Справа № 686/1113/24
Провадження № 1-кс/686/8578/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049,

встановила:

09.10.2024 слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький.

06.01.2024 Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «у період часу із 02:46 год. 13.12.2023 по 03:04 год. 03.01.2024 невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, із банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , здійснила крадіжку грошових коштів у загальній сумі 6443,50 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на означену суму.

У ході допиту ОСОБА_5 у якості потерпілого установлено, що останній користується банківським рахунком банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Так, 04.01.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » помітив, що на його банківському рахунку знаходиться значно менша сума, аніж повинна бути. У подальшому він звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримав виписку та виявив, що у період часу із 02:46 год. 13.12.2023 по 03:04 год. 03.01.2024 із його банківського рахунку за невідомих обставин було списано грошові кошти у сумі 6443,50 гривень, а саме: 13.12.2023, 02:46 год., - 1 000,00 грн.; 21.12.2023, 00:11 год., - 800,00 грн.; 22.12.2023, 19:29 год., - 1 500,00 грн.; 22.12.2023, 19:30 год., - 1 450,00 грн.; 31.12.2023, 18:23 год., - 1 500,00 грн.;03.01.2024, 03:04 год., - 600,00 грн.

Таким чином, потерпілому завдано майнової шкоди на загальну суму 6 850 грн.

У подальшому, у ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/1113/24, 11.03.2024 року у період часу із 10:30 год. по 11:00 год. слідчим СВ Хмельницького РУП ОСОБА_6 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу із 13.12.2023 по 03.01.2024.

Окрім того, 05.04.2024 на адресу СВ Хмельницького РУП надійшли матеріали виконаного доручення, у яких проведено огляд лазерного CD-R диску із інформацією по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу із 13.12.2023 по 03.01.2024. У ході огляду зазначеного диску установлено, що грошові кошти із рахунку потерпілого були перераховані на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , у зв`язку із чим, із метою ідентифікації осіб, які могли безпосередньо вчинити злочин, бути причетними тим чи іншим способом, а також задля отримання інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів за картковим рахунк ом із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно карткового рахунку із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу із 13.12.2023 по 03.01.2024, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання у повному обсязі.

Окрім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності представника володільця указаних документів із причин розташування юридичної особи у іншому місті.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно із витягом із ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000049 від 06.01.2024, а саме слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі у електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки у банкоматах із указаних рахунків за період часу із 13.12.2023 по 03.01.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації у Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 13.12.2023 по 03.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 13.12.2023 по 03.01.2024, із можливістю вилучення їх копій.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє по 22 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя