КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3964/24
Провадження № 1-кс/552/2129/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

володільця майна ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 в якому просить накласти арешт на майно із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучене 11.09.2024 в ході проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтував тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000034 від 13.06.2024 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

В межах провадження установлено, що група осіб, під керівництвом ОСОБА_4 , на території м. Кременчук Полтавської області здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовленого тютюну.

Крім того встановлено, що на протязі 2023-2024 років ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території м. Кременчук, Полтавської області здійснює незаконну діяльність з реалізації, постачання, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку встановленого державного зразка.

Також ОСОБА_4 , всупереч закону, здійснює реалізацію підакцизних товарів, зокрема: тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого державного зразка, незаконно виготовленого тютюну та гільз до нього, за адресою: АДРЕСА_1 , з магазину «Tabacco Set».

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень організованою групою, підшукала співучасників для вчинення вказаного злочину, а саме: ОСОБА_6 , яка виконує роль реалізатора та ОСОБА_7 , який має в користуванні автомобіль марки «Citroen Berlingo», д.н.з. НОМЕР_1 , на якому здійснює незаконне транспортування цигарок котрі попередньо виготовлені кустарним способом.

11.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 05.09.2024 по справі №552/3964/24, провадження №1-кс/552/2054/24, проведено обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: подріблену речовину рослинного походження, ззовні схожу на тютюн вагою 100 кг.; тютюнові вироби без марок акцизного податку: «Desert Morning» в кількості 7 пачок, «Winston Blue» в кількості 7 пачок, «Marlboro» червоні в кількості 22 пачки, «Marshall De luxe Classic» в кількості 3 пачок, «Astru» в кількості 6 пачок; чорнові записи: зошит «Port Nature» на 96 арк., зошит «Note Book» на 36 арк., зошит «We Move Dreams» на 60 арк., 6 аркушів паперу з обліком тютюну, сигарет та номерами телефонів; фіскальні чеки по продажу підакцизних товарів за адресою: АДРЕСА_1 ; апарат контрольно-касовий електронний «Екселліо DP-15» Зав. №КФ00015201; пластикові флакони з рідиною (ароматизатори) в кількості 39 шт.; прилади для набиття сигаретних гільз: «Dedo Lux» в кількості 37 шт., «Harns Bee GR-12-005» в кількості 6 шт., «Happy TM Smoking Set» в кількості 1 шт.; сигаретні гільзи: «Corona 120» в кількості 346 коробок, «Top galza 110» в кількості 52 коробок, «Gama 100» в кількості 53 коробки, «Hocus 200» в кількості 100 коробок, «Hocus 100» в кількості 320 коробок, «Firebox 100» в кількості 200 коробок, «Corona 550» в кількості 116 коробок, «Firebox 1000» в кількості 54 коробки, «Firebox 250» в кількості 144 коробки, «Megi Companeros 1000» в кількості 42 коробки, «Tabasco 500» в кількості 20 коробок, «Top gilza 500» в кількості 26 коробок, «Corona 1000» в кількості 54 коробки, «Corona 200» в кількості 118 коробок, «TST 100» в кількості 200 коробок, «Tabasco 100» в кількості 100 коробок, «Gama 200» в кількості 205 коробок, «Hocus 250» в кількості 16 коробок, «Frutta Strawberry 100» в кількості 5 коробок, «Frutta Vanilla 100» в кількості 10 коробок, «Frutta Cherry 100» в кількості 5 коробок, «MCT 100» в кількості 4 коробок, «Frutta 100» в кількості 5 коробок, «Hocus Black 500» в кількості 6 коробок; мобільний телефон марки «Huawei Y5p» моделі «DRA-LX 9», IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Постановою від 11.09.2024 вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки самі по собі, та в своїй сукупності містять відомості, про вчинення кримінального правопорушення та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, зокрема проведення додаткових оглядів, призначення судових експертиз, зокрема товарознавчих, біологічних, комп`ютерно-технічних, доказу вини причетних до протиправної діяльності у суді.

З метою повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення судових експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на речі, які вилучені в ході обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до завершення досудового розслідування та судового розгляду.

Заслухавши пояснення детектива, який клопотання підтримав та просив задовольнити, володільця майна, яка в задоволенні клопотання просила відмовити, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 13.06.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України (а.с.6).

Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб під керівництвом ОСОБА_4 , на території м. Кременчук Полтавської області здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовленого тютюну, діяльність з реалізації, постачання, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку встановленого державного зразка ( а.с.9,10,20-25).

11.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 05.09.2024 по справі №552/3964/24, провадження №1-кс/552/2054/24, проведено обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: подріблену речовину рослинного походження, ззовні схожу на тютюн вагою 100 кг.; тютюнові вироби без марок акцизного податку: «Desert Morning» в кількості 7 пачок, «Winston Blue» в кількості 7 пачок, «Marlboro» червоні в кількості 22 пачки, «Marshall De luxe Classic» в кількості 3 пачок, «Astru» в кількості 6 пачок; чорнові записи: зошит «Port Nature» на 96 арк., зошит «Note Book» на 36 арк., зошит «We Move Dreams» на 60 арк., 6 аркушів паперу з обліком тютюну, сигарет та номерами телефонів; фіскальні чеки по продажу підакцизних товарів за адресою: АДРЕСА_1 ; апарат контрольно-касовий електронний «Екселліо DP-15» Зав. №КФ00015201; пластикові флакони з рідиною (ароматизатори) в кількості 39 шт.; прилади для набиття сигаретних гільз: «Dedo Lux» в кількості 37 шт., «Harns Bee GR-12-005» в кількості 6 шт., «Happy TM Smoking Set» в кількості 1 шт.; сигаретні гільзи: «Corona 120» в кількості 346 коробок, «Top galza 110» в кількості 52 коробок, «Gama 100» в кількості 53 коробки, «Hocus 200» в кількості 100 коробок, «Hocus 100» в кількості 320 коробок, «Firebox 100» в кількості 200 коробок, «Corona 550» в кількості 116 коробок, «Firebox 1000» в кількості 54 коробки, «Firebox 250» в кількості 144 коробки, «Megi Companeros 1000» в кількості 42 коробки, «Tabasco 500» в кількості 20 коробок, «Top gilza 500» в кількості 26 коробок, «Corona 1000» в кількості 54 коробки, «Corona 200» в кількості 118 коробок, «TST 100» в кількості 200 коробок, «Tabasco 100» в кількості 100 коробок, «Gama 200» в кількості 205 коробок, «Hocus 250» в кількості 16 коробок, «Frutta Strawberry 100» в кількості 5 коробок, «Frutta Vanilla 100» в кількості 10 коробок, «Frutta Cherry 100» в кількості 5 коробок, «MCT 100» в кількості 4 коробок, «Frutta 100» в кількості 5 коробок, «Hocus Black 500» в кількості 6 коробок; мобільний телефон марки «Huawei Y5p» моделі «DRA-LX 9», IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Постановою старшого детективу ОСОБА_3 від 11.09.2024 вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки самі по собі, та в своїй сукупності містять відомості, про вчинення кримінального правопорушення та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, зокрема проведення додаткових оглядів, призначення судових експертиз, зокрема товарознавчих, біологічних, комп`ютерно-технічних, доказу вини причетних до протиправної діяльності у суді ( а.с.16-19).

Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що виявлені речі являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою запобігання їх знищення чи пошкодження, на них необхідно накласти арешт, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти у кримінальному провадженні №0000034 від 13.06.2024 арешт на майно із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучене 11.09.2024 року в ході проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: подріблену речовину рослинного походження, ззовні схожу на тютюн вагою 100 кг.; тютюнові вироби без марок акцизного податку: «Desert Morning» в кількості 7 пачок, «Winston Blue» в кількості 7 пачок, «Marlboro» червоні в кількості 22 пачок, «Marshall De luxe Classic» в кількості 3 пачок, «Astru» в кількості 6 пачок; чорнові записи: зошит «Port Nature» на 96 арк., зошит «Note Book» на 36 арк., зошит «We Move Dreams» на 60 арк., 6 аркушів паперу з обліком тютюну, сигарет та номерами телефонів; фіскальні чеки по продажу підакцизних товарів за адресою: АДРЕСА_1 ; апарат контрольно-касовий електронний «Екселліо DP-15» Зав. №КФ00015201; пластикові флакони з рідиною (ароматизатори) в кількості 39 шт.; прилади для набиття сигаретних гільз: «Dedo Lux» в кількості 37 шт., «Harns Bee GR-12-005» в кількості 6 шт., «Happy TM Smoking Set» в кількості 1 шт.; сигаретні гільзи: «Corona 120» в кількості 346 коробок, «Top galza 110» в кількості 52 коробок, «Gama 100» в кількості 53 коробки, «Hocus 200» в кількості 100 коробок, «Hocus 100» в кількості 320 коробок, «Firebox 100» в кількості 200 коробок, «Corona 550» в кількості 116 коробок, «Firebox 1000» в кількості 54 коробки, «Firebox 250» в кількості 144 коробки, «Megi Companeros 1000» в кількості 42 коробки, «Tabasco 500» в кількості 20 коробок, «Top gilza 500» в кількості 26 коробок, «Corona 1000» в кількості 54 коробки, «Corona 200» в кількості 118 коробок, «TST 100» в кількості 200 коробок, «Tabasco 100» в кількості 100 коробок, «Gama 200» в кількості 205 коробок, «Hocus 250» в кількості 16 коробок, «Frutta Strawberry 100» в кількості 5 коробок, «Frutta Vanilla 100» в кількості 10 коробок, «Frutta Cherry 100» в кількості 5 коробок, «MCT 100» в кількості 4 коробок, «Frutta 100» в кількості 5 коробок, «Hocus Black 500» в кількості 6 коробок; мобільний телефон марки «Huawei Y5p» моделі «DRA-LX 9», IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1