Справа №463/7217/24
Провадження №1-кс/463/5846/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

08 серпня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002306 від 27.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002306 від 27.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання слідчій СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншим слідчим слідчої групи в межах кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів з рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 )№ НОМЕР_3 , 2)№ НОМЕР_4 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з вказаних рахунків за період часу з 00:01 год. 26.07.2024 року по термін дії ухвали, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий покликалася на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002306 від 27.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2024 до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення на лінію « НОМЕР_5 » від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи « ОСОБА_6 », яка під приводом покупки меблів на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.07.2024 написала їй у месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_6 та повідомила, щоб отримати грошові кошти потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого вона отримає грошові кошти. Таким чином з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки на даний момент вказати не може) було знято грошові кошти на загальну суму 9600 грн. ІКС ІПНП №24983 від 27.07.2024.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході допиту повідомила, що 27.07.2024 приблизно о 19:27 год., під час того як вона перебувала за місцем проживання, на її месенджер «Viber», зареєстрований за номером ( НОМЕР_7 ), надійшло повідомлення від користувача підписаного як « ОСОБА_6 » з мобільного номеру телефону ( НОМЕР_8 ), зі змістом про покупку меблів, які 28.07.2024, вона виставила на продаж на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі вказана особа, запропонувала їй спробувати як метод доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона погодилась. Також дана особа, запропонувала їй свою допомогу та в ході спілкування, повідомила що створила форму на відправлення посилки, після чого скинула посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого її перекинуло на форму заповнення посилки, де потрібно було вказати свої персональні дані, повні реквізити банківської картки. Одразу після заповнення їй зателефонували з номера ( НОМЕР_9 ), де запрограмованим голосом було дано вказівку натиснути кнопку «1», для підтвердження входу та після цього з номеру зазначеного вище, був здійснений дзвінок для підтвердження операції, після виконання даних вказівок, остання зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачила два списання по 4000 гривень, в загальній сумі 8000 гривень, з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з блокуванням, на даний момент надала дві банківські картки: 1)№ НОМЕР_3 , 2)№ НОМЕР_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), по банківських картах клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 )№ НОМЕР_3 , 2)№ НОМЕР_4 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу з 00:01 год. 26.07.2024 по термін дії ухвали.

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_7 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0002306 від 27.07.2024 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 9600,00 грн.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входить виключно ОСОБА_3 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002306 від 27.07.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було списано з банківських карток № НОМЕР_10 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей за номером картки: 1)№ НОМЕР_3 , 2)№ НОМЕР_4 з 26.07.2024 по термін дії ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), , слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0002306 від 27.07.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів з рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 )№ НОМЕР_3 , 2)№ НОМЕР_4 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з вказаних рахунків за період часу з 00:01 год. 26.07.2024 року по 08.12.2024, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1