Провадження № 1-кп/344/1354/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м.Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши на підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Івано-Франківськ матеріали кримінального провадження з клопотанням прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності щодо:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Верхня, Калуського району Івано-Франківської області, жительки та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, розлученої, пенсіонерки, українки, громадянки України, раніше не судимої,

якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.222, ч.2 ст.222 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.222, ч.2 ст.222 КК України.

Зокрема, відповідно до матеріалів провадження, ОСОБА_5 , працюючи директором ТзОВ «КОР», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою незаконного отримання кредитних коштів в сумі 150 тис. грн. в Івано-Франківській філії АТ «Західно-Український комерційний банк», звернулась в філію з листом №2126 від 13.08.2001 з проханням відкрити кредитну лінію з лімітом 150 тис. грн. для поповнення обігових коштів. При цьому ОСОБА_5 та з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження підробили і надали банку підроблені документи - опис майна ТзОВ «КОР» (пиломатеріалів) загальною вартістю 531000 грн, що не відповідало дійсності, та дві підроблені розхідні накладні № 425 від 11.06.2001 і № 43 І від 19.06.2001 про отримання від «Верховинської лісової компанії» пиломатеріалів відповідно на суму 266400 грн та 264600 грн, після чого, 14.08.2001 ОСОБА_5 уклала з банком, як правову гарантію забезпечення повернення кредиту, договір застави майна № 36/2001 від 14.08.2001 - товарів в обороті - пиломатеріалів на загальну суму 442 500 гривень. При цьому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,внесла в п.п. 2-4 вказаного договору завідомо неправдиві відомості про те, що товари в обороті (пиломатеріали) на суму 442 500 грн належать ТзОВ «КОР» на праві власності і зберігаються в смт.Верховина по вул. Жаб`ївській, що повністю не відповідало дійсності. На підставі вказаних підроблених документів, наданих банку, та на підставі завідомо неправдивих відомостей, товариству «КОР» була відкрита кредитна лінія в сумі 150 тис. грн згідно кредитного договору № 36/001 від 14.08.2001 року.

Крім цього, директор ТзОВ «КОР» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою одержання кредиту в сумі 70 тис.грн в Долинській філії АКБ «Національний кредит», звернулась до даного банку з листом б/н від 06.11.2001 з проханням надати кредит в сумі 70 тис.грн для придбання товарів. Після цього директор ТзОВ « ОСОБА_6 уклала з банком, як правову гарантію забезпечення повернення кредиту, договір застави № 38 від 06.11.2001 товарів в обороті горілчаних та коньячних виробів на загальну суму 140 тис. грн. При цьому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження внесла в п.п. 1.4,1.5 вказаного договору завідомо неправдиві відомості про те, що товари в обороті на суму 140 тис. грн належать ТзОВ «КОР» і знаходяться в даному по вул. С. Бандери 62/12 в м. Івано-Франківську, а також підробила і надала банку розхідну накладну № АР-0009344 від 27.09.2001 про отримання від ТзОВ «Артеміда Прикарпаття» горілчаних та коньячних виробів на загальну суму 140 148 грн. та перелік товару, переданого в заставу, в який внесла неправдиві відомості про наявність у ТзОВ «КОР» горілчаних та коньячних виробів на загальну суму 140 тис. грн., що повністю не відповідало дійсності. На підставі вказаних підроблених документів, наданих банку, та на підставі завідомо неправдивих відомостей, товариству був наданий кредит в сумі 70 тис. грн терміном погашення до 01.11.2002 року та сплатою 27 відсотків річних згідно кредитного договору № 31/001 від 06.11.2001 року.

Також, директор ТзОВ «КОР» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою незаконного одержання кредиту в сумі 70 тис. грн в Івано-Франківській філії акціонерного комерційного банку «Брокбізнесбанк» і погашення вказаним кредитом попереднього, звернутись в філію з листом №01/27 від 10.06.2002 з проханням надати кредит в сумі 70 тис.грн для поповнення обігових коштів. При цьому ОСОБА_5 та з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,підробили і надали банку протокол зборів засновників від 10.06.2002 про звернення ТзОВ «КОР» до АКБ«Брокбізнесбанк» про отримання кредиту, в якому підробили підписи засновників товариства, після чого уклали з банком, як правову гарантію забезпечення повернення кредиту, нотаріально засвідчений договір застави майна АЕК № 757810 від 20.06.2002 заставною вартістю 143 60 грн ринковою вартістю 152 975 грн. При цьому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, внесла в п.2 вказаного договору завідомо неправдиві відомості про наявність та вартість заставного майна, що належить ТзОВ КОР" і знаходиться в товаристві по АДРЕСА_2 . На підставі вказаного підробленого договору застави та на підставі завідомо неправдивих відомостей товариству «КОР», згідно кредитного договору № 19/002 від 9.07.02 була відкрита кредина лінія терміном на один рік в сумі 70 тис.грн. та сплатою 34 відсотків річних. Отримані кредитні кошти товариством «КОР» не повернуто до цього часу, чим завдано Івано-Франківській філії АКБ «Брокбізнесбанк» великої матеріальної шкоди в сумі 71,6 тис.грн. в тому числі 2,0 тис.грн по нарахованих відсотках.

Також, директор ТзОВ «КОР» ОСОБА_5 , діючи умисно та за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою незаконного одержання кредиту в сумі 150 тис.грн. в Долинській філії АКБ «Національний кредит» і погашення вказаним кредитом попереднього, в липні 2002 року, надала банку підроблений протокол зборів засновників від 08.07.2002 про звернення ТзОВ «КОР» до АКБ «Національний кредит» про отримання кредиту, в якому вона і особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,підробили підписи засновників товариства, після чого ОСОБА_5 уклала з банком, як правову гарантію забезпечення повернення кредиту, договір застави № 35 від 09.07.2002 - товарів в обороті вино-горілчаних виробів та цукру на загальну суму 400 тис. грн. При цьому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження ,внесла в п.п. 1.4,1.5 вказаного договору завідомо неправдиві відомості про те, що товари в обороті на суму 140 тис. грн належать ТзОВ «КОР» і знаходяться в товаристві по АДРЕСА_2 , а також надала банку підроблену розхідну накладну № АР-0009344 від 27.07.2002 про отримання від ТзОВ «Артеміда Прикарпаття» горілчаних та коньячних виробів на загальну суму 140 148 грн та перелік товару, переданого в заставу, в який внесла неправдиві відомості про наявність у ТзОВ «КОР» горілчаних та коньячних виробів на загальну суму 140 тис. грн, що повністю не відповідало дійсності. На підставі вказаних підроблених документів, наданих банку, та на підставі завідомо неправдивих відомостей, товариству був наданий кредит в сумі 150 тис.грн згідно кредитного договору № 19/002 від 09.07.2002. Отримані кредитні кошти ТзОВ «КОР» до цього часу не повернуто, чим завдано Долинській філії АКБ «Національний кредит» великої матеріальної шкоди.

Крім цього, директор ТзОВ «КОР» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в листопаді 2002 року, уклали двосторонній договору поруки №50 оформивши його 19.11.2001між філією АКБ «Національний кредит» в м.Долині та товариством з обмеженою діяльністю «КОР», у відповідності до якого останнє виступило поручителем перед філією по зобов`язаннях CM ТзОВ«Біотекс», згідно кредитного договору від 19.11.2001 за №32-00 на суму 150 тис. грн. Однак,товариство «КОР» не могло отримати в долинській філії АКБ «Національний кредит» новий кредит, оскільки попередній кредит, наданий 09.07.2002 в сумі 150 тис.грнна той момент ОСОБА_5 і з особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використали повністю, погасивши попередні кредити товариства. В зв`язку з ОСОБА_7 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, звернулися до ТзОВ «Білона» з проханням отримання кредиту, яким вирішили погасити неповернутий кредит СП ТзОВ «Біотекс». Після цього ОСОБА_8 та з особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою отримання кредиту в Долинській філії АКБ «Національний кредит», підготували пакет фіктивних документів, які в листопаді 2002 року надали банку. На підставі підроблених документів ТзОВ «Білона» отримала в філії АКБ «Національний кредит» в м.Долині кредитну лінію на 186 тис. грн терміном повернення до 28.03.2003 та сплатою 18 відсотків річних. Отримані кредитні кошти до цього часу не повернуто, чим завдано Волинській філії АКБ «Національний кредит» великої матеріальної шкоди. 28.11.2002 ТзОВ «Білона» уклало з банком, як правову гарантію забезпечення повернення кредиту, договір застави № 47 від28.11.2002 товарів в обороті (продуктів харчування і вино-горілчаних виробів) та основних засобів на загальну суму 388 744,5 грн. При цьому, ОСОБА_5 і особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,внесли в п.п. 3.1. 3.2 вказаного договору завідомо неправдиві відомості про те, що товари в обороті (продукти харчування та виногорілчані вироби) на суму 262418,5 грн і основні засоби на суму 126326,0 грн належать ТзОВ «Білона» і знаходяться в товаристві по вул.Довженка, 1, а також, в підтвердження власності на заставлене майно, надали банку підроблені накладні: від 01.11.2000 за №3 на отримання від ПП «Аддакс» прилавків торгових та жалюзей на 30489 грн; від 08.04.2000 за №24/33 на отримання від ПП ОСОБА_9 набору офісних меблів та м`якої частини на грн; від 09.11.02 №8/40 на отримання від ТзОВ «КОР» горілчаних виробів на суму 72300 грн, що повністю не відповідало дійсності, а також надали підроблену) фінансову звітність (№1 «Баланс» та №2 «Звіт про фінансові результати») на 01.10.2002, яка не відповідала даним бухгалтерського обліку та звітності на вищевказаний період. На підставі вказаних підроблених документів, наданих банку, та на підставі завідомо неправдивих відомостей, Долинська філія АКБ «Національний кредит» уклала товариством «Білона» кредитний договір№29-002 від 28.11.2002, згідно з яким товариству відкрито кредитну лінію для оплати за придбані товари з лімітом кредитування 186 тис.грн терміном повернення до 28.03.2003 та сплатою 18 відсотків річних.

На підготовчому судовому засіданні прокурор підтримала заявлене клопотання, зокрема зазначила, що на підставі ст.49 КК України, ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.222, ч.2 ст.222 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності, оскільки з моменту вчинення кримінального правопорушення пройшло більше п`ятнадцяти років.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 також просила звільнити її від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.222, ч.2 ст.222 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Правові наслідки закриття провадження з таких підстав підозрюваній роз`яснено та зрозуміло.

Захисник також зазначила, що ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.222, ч.2 ст.222 КК України на підставі ст.49 КК України, виходячи з наступного.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 222 (в редакції від 05.04.2001 року).

Санкцією ч.2 ст.222 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п`яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ч. 3 ст.12 КК України злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

У відповідності до п.3 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості минуло п`ять років.

Разом з тим, відповідно до ч.2 ст.49 КК України, перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 вчинила злочини, передбачені ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 222 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) 06.11.2001, 10.06.2002, 08.07.2002 та 19.11.2001року.

Тобто, з моменту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.222, ч.2 ст.222 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) минуло понад п`ятнадцять років.

Отже, оскільки з моменту вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.222, ч.2 ст.222 КК України пройшло більше п`ятнадцяти років, остання підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Таким чином, у зв`язку з тим, що з дня вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.222, ч.2 ст.222 КК України пройшло більше п`ятнадцяти років, остання підлягає безумовному звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч.2 ст.49 КК України, а тому клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Згідно вимог ст. 314 ч.3 п.2 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Даних, які б перешкоджали застосування до ОСОБА_5 вимог ст.49 КК України, судом не встановлено.

На підставі наведеного, ст.49 КК України, керуючись ст.ст.284, 286, 314, 370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити підозрювану ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.222, ч.2 ст.222 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України закрити.

Арешт накладений на майно (квартиру в АДРЕСА_1 ), відповідно до постанови про накладення арешту на майно від 10 лютого 2004 року скасувати.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Івано-Франківський міський суд.

Суддя ОСОБА_10