Єдиний унікальний номер 341/763/24
Номер провадження 1-кс/341/457/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000082 від 05.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: завірені копії договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших договорів відкритих ОСОБА_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок; документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших карток відкритих ОСОБА_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.04.2024 до 08.04.2024; фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 03.04.2024 до 08.04.2024; документи, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших карток відкритих ОСОБА_4 , за період часу з 03.04.2024 до 08.04.2024; документи, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших карток відкритих ОСОБА_4 ,

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції:

АДРЕСА_3 ході досудового розслідування встановлено, що 05.04.2024 до відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як ВПО проживає АДРЕСА_4 , яка повідомила про те, що 04.04.2024 близько 18:00 год. хотіла оформити допомогу у мережі Інтернет, де внесла дані банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого до неї на її мобільний пристрій у якому знаходилася сім-карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 зателефонував раніше невідомий користувач із абонентського номера телефону НОМЕР_6 . В ході розмови вище вказаний користувач представився працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказав, що відносно банківського рахунку № НОМЕР_4 проводяться несанкціоновані дії та для зберігання коштів на вказаному рахунку їх потрібно перерахувати на іншу банківську картку № НОМЕР_1 , який також емітовано до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На що ОСОБА_5 погодилася і 04.04.2024 о 18:08 год. та 04.04.2024 о 18:12 год. перевела кошти на више описану картку кошти у розмірі 14000 грн. Однак вказані кошти їй не повернули, чим спричинили ОСОБА_5 майнової шкоди.

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 22.04.2024 (Єдиний унікальний номер: 341/763/24 у проваджені 1-кс/341/209/24) здійснено доступ до інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки здійснено виїмку оптичного носія інформації, на якому збережено копії електронних документів затребуваних вимогами ухвали слідчого судді. Подальшим оглядом вище вказаного носія інформації встановлено, що фінансова особа у вигляді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала фінансовий (комерційний) договір із особою: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований в с. Лолин Вигоської селищної громади Калуського району Івано-Франківської області. Серед іншого встановлено, що фінансовий номер особи є НОМЕР_7 . Вказаний клієнт банку користується банківською карткою № НОМЕР_1 яку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так встановлено, що 04.04.2024 о 18:08:20 год. із банківської картки № НОМЕР_8 , якою користується потерпіла ОСОБА_5 здійснено грошовий переказ на суму 100 грн., які посупили на баланс банківської картки № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_4 . А також 04.04.2024 о 18:08:22 год. із банківської картки № НОМЕР_8 , якою користується потерпіла ОСОБА_5 отримано грошовий переказ на суму 13345 грн., які посупили на баланс банківської картки № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_4 . Однак встановити долю отриманих коштів за період часу 03.04.2024 до 08.04.2024 не представляється можливим, оскільки жодних дій із коштами на балансі банківської картки здійснено не було.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Слідчий звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, та наявність правових підстав для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 . саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших договорів відкритих ОСОБА_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці

№ НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших карток відкритих ОСОБА_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.04.2024 до 08.04.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,( кодЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 03.04.2024 до 08.04.2024;

- документів, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших карток відкритих ОСОБА_4 , за період часу з 03.04.2024 до 08.04.2024;

- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгАТКБ«ПриватБанк» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших карток відкритих ОСОБА_4 , за період часу з 03.04.2024 до 08.04.2024,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10