Провадження №: 1-кс/336/1074/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000038 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які входять в групу дізнавачів або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні за адресою АДРЕСА_1 з 01.06.2024 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.06.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 03.06.2024 до чергової частини відділення поліції № 2 Тульчинського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя смт Вапнярка Тульчинського району Вінницької області про те, 02.06.2024 невідома особа, шляхом зловживання довірою під приводом купівлі товару в мережі інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами в сумі 28000 гривень, які належать заявнику. Вищевказані кошти останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Невідома особа використовувала мобільний номер НОМЕР_3 . Діями невідомої особи ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

31.07.2024 постановою прокурора Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , було визначено підслідність за ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який дав наступні покази, що 02.06.2024, перебуваючи за місцем мешкання, на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виставив оголошення про продаж підставки для вазонів власного виробництва. Через декілька хвилин після публікації на його мобільний номер телефону в додаток "Вайбер" надійшло повідомлення від невідомої особи " ОСОБА_7 " з номером телефону НОМЕР_3 . В ході спілкування через "Вайбер" жінка запропонувала оформити потерпілому " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на що останній погодився. Перейшовши за посиланням він ввів дані свого карткового рахунку, але виникли проблеми щодо оформлення. Повідомивши дану ситуацію ОСОБА_7 вона почала давати йому вказівки.

Отже потерпілий зайшов до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та побачив, що на його ім`я було відкрито кредитний рахунок на суму 70000 грн. він повідомив невідомій особі, на що вона відповіла, що це необхідно для подальшого оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В подальшому діючи за вказівками 02.06.2024 о 19:00 за допомогою свого мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " потерпілий самостійно перерахував на наданий йому номер карткового рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 28000 грн. для так званої верифікації. Після чого йому сказали ще здійснити переказ грошових кошті але потерпілий відмовився, розуміючи що його ошукали.

18.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Томашпільського районного суду Вінницької області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було встановлено, що вказана банківська карта емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Згідно виписки по рахунку 02.06.2024 о 19:06 було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 в розмірі 28000 грн. 02.06.2024 о 19:40 власник карти здійснив переказ грошових коштів іншу банківську карту емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з відповідної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області не з`явилася. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_5 , протокол допиту потерпілого, платіжну інструкцію про перерахування грошових коштів, клопотання про тимчасовий доступ, ухвалу Томашпільського районного суду Вінницької області, протокол тимчасового доступу до речей і документів, анкету-опитувальник, копію паспорта, виписку по картці, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, а саме до документів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий (дізнавач) уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого (дізнавача).

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000038 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з 01.06.2024 по 15.11.2024:

- виписок руху по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.06.2024 по 15.11.2024, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1