Справа № 752/6457/24
Провадження № 1-кс/752/7983/24
У Х В А Л А

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000391 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0000391 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції України у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щодо посадових осіб комунального підприємства та підконтрольних їм керівників приватних суб`єктів господарювання у м. Києві, які за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, під час дії воєнного стану.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які всупереч інтересам держави та чинного законодавства, здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів при проведенні запланованих процедур публічних закупівель, щодо проведення «Капітального ремонту благоустрою парку на ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - на загальну суму - 33 722 630,00 грн., ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - на загальну суму 29 742 870,00 грн., ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - на загальну суму 14 580 349,00 грн., ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на загальну суму 6 786 126,00 грн., ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) - на загальну суму 7 431 864,00 грн., при цьому не дотримуючись принципів економії, цільового та раціонального використання бюджетних коштів, із фактичним завищенням обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, а також поділу предмету закупівлі на декілька лотів, з метою уникнення проведення аукціону, та подальшого укладання прямих договорів при проведенні процедури за спрощеною системою з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності.

Також, за оперативною інформацією, встановлено, що під час формування вартості закупівлі та виконання капітального ремонту, а також влаштування поливно-зрошувальної системи посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було умисно завищено обсяг та вартість робіт, обладнання та матеріалів при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, в наслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів уклали договори за цінами значно вище ринкових.

Так, зокрема керівники та засновники оголошеного переможцем заздалегідь обумовленого суб?єкта господарювання а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримані бюджетні кошти, шляхом проведення безтоварних операцій, конвертували отримані бюджетні кошти в готівку через суб?єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, з метою подальшого розподілу між посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими учасниками злочинної групи, які залучені до незаконного розкрадання та привласнення бюджетних коштів.

Переважна більшість комерційних структур, з якими службові особи

КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладають договори за результатами проведення тендерних процедур, мають окремі ознаки фіктивності: підприємства мають незначний статутний фонд, зареєстровані в приватній оселі або за адресами масової реєстрації юридичних осіб, відсутні виробничі потужності, необхідний штатний персонал та кваліфіковані спеціалісти.

За оперативною інформацією встановлено, що основним постачальником будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , колишнім директором та керівником якої значиться ОСОБА_5 .

Також встановлено, що останній є фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Поряд з тим, виявлено, що будівельні матеріали, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із метою завищення ціни були придбані в своїх найближчих СПД, які в свою чергу купили їх раніше за нижчими цінами.

Враховуючи викладене вище, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, в якому просила розглянути подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, поданий в межах кримінального провадження №0000391 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за відсутності володільців майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або зімни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідча подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з положеннями п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції України у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідча обґрунтувала тим, що документи, які необхідно вилучити, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000391 від 09.08.2023 року.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні №0000391 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи, прокурору в кримінальному провадженні №0000391 від 09.08.2023 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- копій документів, документів, договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «щодо капітального ремонту і реставрації (Капітальний ремонт благоустрою парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі) ДК 021:2015: 45453000-7»:

-договору підряду № 22/3 від 31.03.2023 р. з додатковими угодами;

-договору підряду № 24/3 від 31.03.2023 р. з додатковими угодами;

-договору підряду № 115/8 від 01.08.2023 р. з додатковими угодами;

-договорів субпідряду укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами підприємницької діяльності для виконання умов вищевказаних договорів «щодо капітального ремонту і реставрації (Капітальний ремонт благоустрою парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі) ДК 021:2015: 45453000-7».

-договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікації до них, договорів відступлення права вимоги, актів на закриття прихованих робіт, проектної документації, виконавчих схем, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт (наданих послуг), актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інші розрахункових документів, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, а також відомостей про осіб відповідальних за оформлення, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг та виконання вказаних фінансово-господарських документів;

-статутних, реєстраційних та установчих документів підприємства;

-наказів про призначення на посади директора та головного бухгалтера;

-штатного розкладу підприємства з 01.01.2023 року по 31.10.2024 року, з вказанням ПІБ та контактних номерів телефонів;

-відомостей щодо отримання заробітної плати працівниками підприємства з 01.01.2023 року по 31.10.2024 року;

-договорів оренди офісних, складських приміщень;

- переліку власного, орендованого майна, в тому числі рухомого і нерухомого.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1