Справа № 317/4310/24
Провадження № 1-кс/317/419/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024 за № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26.02.2024 до відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 15 250 гривень під приводом продажу деталей для трактору, які були перераховані з рахунку НОМЕР_1 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » на рахунок: НОМЕР_2 .

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що працює на посаді бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі близько 7 років.

Далі повідомила, що директором вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), який близько 06.02.2024 знайшов оголошення в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж деталей на трактор, а саме механізм перемикання передач МПП К-700А, та повідомив щоб ОСОБА_5 з колегами перевірили вказаного продавця, адже продавець був ФОП. Коли ОСОБА_5 з колегами перевірила вказаного ФОП, то дійсно був такий, а саме: ФОП « ОСОБА_6 », і вони мали КВЕД відповідний для продажу деталей на автотранспорт, код: НОМЕР_4 , яка працює з серпня 2023 року, перевірку здійснили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі, директор ОСОБА_8 подзвонив продавцю з вказаного оголошення на номер: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та запитав, чи є деталь в наявності, продавець повідомив, що є і вони домовились про оплату з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП « ОСОБА_6 », далі ОСОБА_8 вів з продавцем листування у месенджері «Вайбер», для подальшого замовлення вказаної вище деталі та уточнення інших відомостей. Далі, було встановлено суму грошових коштів, яку вони повинні були сплатити. ФОП « ОСОБА_6 » надіслали директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у мессенджері «Вайбер» суму за деталь, а саме 15 250 гривень.

Далі, 08.02.2024 іншим бухгалтером, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_7 ) було здійснено оплату.

Також, ОСОБА_5 додала до вищевказаного, що оплата здійснювалась з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » на рахунок: НОМЕР_2 .

09.02.2024 директор повідомив у листуванні продавцю адресу куди потрібно доставити вказане замовлення та повідомив, що грошові кошти сплатили, та попросив ТТН, однак продавець повідомив, що деталь вже відправлено, однак ТТН не надав, та в подальшому більш не виходив на зв`язок.

У зв`язку з вищевикладеним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.02.2024 було відправлено лист у месенджер «Вайбер», про повернення грошових коштів із зазначенням реквізитів, через те, що товар за який сплатили грошові кошти так і не був отриманий, однак ніякої відповіді не отримано. Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 15250 гривень.

09.05.2024 на підставі постанови прокурора Запорізької окружної прокуратури від 11.04.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якій 09.02.2024 було зараховано грошові кошти у сумі 15 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_8 .

Так, з метою встановлення належності вказаного розрахункового рахунку здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення розрахункового рахунку) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ввівши усі цифри розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_8 встановлено банківську установу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 за період з 01.02.2024 по 30.07.2024.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте його неприбуття відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інформації, що перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 по банківській карті № НОМЕР_8 за період з 01.02.2024 по 30.07.2024, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.02.2024 по 30.07.2024;

копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_8 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_8 за період з 01.02.2024 по 30.07.2024;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської карти № НОМЕР_8 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній банківській карті № НОМЕР_8 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.02.2024 по 30.07.2024;

історію зміни фінансових номерів по банківській карті № НОМЕР_8 за період з 01.02.2024 по 30.07.2024

Строк дії ухвали слідчого судді 60 діб з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1