Справа №: 398/3495/24
провадження №: 1-кс/398/1269/24
УХВАЛА

Іменем України

"15" липня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням,у якому просить суд надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за період з 00год 00хв 01.03.2024 року по 00год 00хв 01.04.2024 року.

Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 09.03.2024 року до ЄРДР за №0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000290, 09.03.2024 року до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.03.2024 року о 18 год 04 хв невстановлена особа з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 викрала грошові кошти в розмірі 6 303 грн, спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. Заяву зареєстровано за № НОМЕР_5 .

Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.03.2024 року, вона має банківську картку з № НОМЕР_4 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 , на якій було приблизно 6 900 грн. 08.03.2024 року близько 11год 00хв вона, перебуваючи за місцем свого проживання, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб перевірити баланс коштів на своєму рахунку та виявила, що з її картки 07.03.2024 року о 18 год 04 хв було здійснено переказ коштів через UKRKYIVMOBILEBANKING0001. Вказаний переказ коштів вона особисто не робила. Після цього вона відразу зателефонувала до колцентру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картку. Хто саме міг зробити переказ їй не відомо і вона нікого в цьому не підозрює. Жодних повідомлень щодо здійснення переказу коштів чи підключення якихось послуг їй не надходило, ніхто з цього приводу їй не телефонував. Дані своєї картки вона нікому не повідомляла, жодних покупок в Інтернеті не робила, соціальними мережами не користується, підписок не оформляла. Просить долучити до матеріалів провадження виписку по банківському рахунку № НОМЕР_7 , № картки НОМЕР_4 .

Відповідно копії рапорту заступника начальника УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України від 22.03.2024 року під час проведення заходів достовірно встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного злочину, отримала грошові кошти в сумі 6 300 грн, які належать ОСОБА_5 , 11.03.2024 року о 13 год 56хв шляхом перерахування з картки останньої № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , кошти було знято з картки № НОМЕР_1 11.03.2024 року в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Постановою прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя Запорізької області від 30.04.2024 року визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 01.03.2024 року по 00год 00хв 01.04.2024 року;

- документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00год 00хв 01.03.2024 року по 00год 00хв 01.04.2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00год 00хв 01.03.2024 року по 00год 00хв 01.04.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1