Справа № 450/714/24 Провадження № 1-кс/450/576/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"27" червня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000118 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

26.06.2024 року слідча СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання слідчому слідчого відділення відділу поліції N? 3 Львівського районного управління поліції N? 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП N? 3 ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції N?3 Львівського РУП N? 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції N? 3 Львівського районного управління поліції N? 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції N? 3 Львівського районного управління поліції N? 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції N? 3 Львівського районного управління поліції N? 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: - інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито банківську карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу такої, зразків підпису; виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М? НОМЕР_1 , за період часу із 07.02.2024 по 29.02.2024 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); - відомості, чи підключені до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , послуги (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); якщо так, то вказати абонентські номери, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та абонентські номери з яких здійснювались входи у вказану систему в період часу з 07.02.2024 по 29.02.2024; - фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 07.02.2024 по 29.02.2024 року; інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 07.02.2024 по 29.02.2024 року. в разі наявності інформації щодо отримувача по переказах із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 грошових коштів, надати відеозаписи (фотознімки) з камери спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ВП №3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 08.02.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2024 на лінію 102 надійшло повідомлення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що вона перейшла за посиланням для надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб, де ввела реквізити своєї банківської картки і пароль від неї, після чого відбулося зняття коштів в сумі 14 000 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в статусі потерпілу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що з 01.09.2023 вона проживає за вище вказаною адресою як внутрішньо-переміщена особа. 07.02.2024 перебуваючи за адресою свого проживання ОСОБА_13 в Інтернет-додатку «Viber» виявила смс-повідомлення з посиланням щодо отримання грошової допомоги в рамках цільової програми банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке надіслала її колега по роботі ОСОБА_15 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 . Відкривши дане посилання ОСОБА_13 виявила контекстне меню, де необхідно було пройти реєстрацію. Одразу на свій абонентський номер потерпіла отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 . В телефонній розмові із особою жіночої статі, яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 дізналась про спробу несанкціонованого доступу до своєї банківської карти вказаного вище банку N? НОМЕР_4 за якою закріплений банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 та те, що для припинення даних протиправних дій їй необхідно повідомити реквізити банківської карти. ОСОБА_13 дану вимогу виконала. В подальшому, 07.02.2024 о 21:50 год. на абонентський номер потерпілої надійшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 5 100 гривень з вказаної вище карти. Одразу після даного списання грошових коштів на абонентський номер потерпілої поступив дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_6 , однак жодних телефонних розмов потерпіла з даним абонентом не вела. Після даного телефонного дзвінка, 07.02.2024 о 21:51 год. з банківської карти ОСОБА_13 вказаної вище було знято грошові кошти у сумі 8 900 гривень. Після списання грошових коштів потерпіла належну їй банківську карту заблокувала, а від своєї знайомої ОСОБА_16 дізналась те, що її акаунт (обліковий запис) в Інтернет-додатку «Viber» було зламано та здійснено відповідну розсилку повідомлень вказаного вище змісту. Таким чином, потерпілій ОСОБА_13 вказаними вище протиправними діями завдано матеріальної шкоди на суму 14 000 грн.

В ході досудового розслідування 19.02.2024 року подано клопотання про дозвіл на тимчасовий до інформації щодо карткового рахунку потерпілої ОСОБА_13 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " за НОМЕР_5 за яким закріплена банківська карта N? НОМЕР_4 . Так, слідчим суддею Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_17 21.02.2024 року вищевказане клопотання задоволено, та 23.04.2024 року слідчим СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілої ОСОБА_13 . В ході аналізу вилученої інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " встановлено, що із карткового рахунку потерпілої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 за яким закріплена банківська карта N? НОМЕР_4 , 07.02.2024 року, о 21:50 год. здійснено операцію щодо переказу та зарахування грошових коштів у сумі 14 000 UAH на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказане, слідча вважає, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 07.02.2024 по 29.02.2024, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали на адресу суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, суддя вважає, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 08.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 від 14.02.2024 року та матеріалів клопотання загалом не вбачається підтверджень вищезгаданих операцій з банківської картки N? НОМЕР_4 за якою закріплений банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 ОСОБА_13 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 у сумі 14 000 грн., оскільки даний факт не підтверджується доказами, долученими до матеріалів клопотання.

Слідчою не доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, але матеріали клопотання не містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі, оскільки до матеріалів клопотання не долучено належних та допустимих доказів в розумінні ст. 84 КПК України, а саме квитанцію, копію платіжного доручення чи виписку по картковому рахунку, що б підтверджували факт переказу грошових коштів у сумі 14 000 грн. та обґрунтовану необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000118 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1