Справа № 216/5397/24
Провадження № 1-кс/216/2038/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000524 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

До Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з УСБУ в Дніпропетровській області надійшли матеріали відносно місцевого жителя м. Кривого Рогу, який системно шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами місцевих жителів.

Під час проведення досудового розслідування встановлена особа, причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером телефону № НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка на протязі тривалого у месенджері «Телеграм» в групах здійснює розсилку повідомлень з необхідною допомогою для військових, пошуку рідних та осіб, що перебувають в полоні.

Вищевказана особа переслідуючи корисливу мету, представляючись військовослужбовцем 17-ої окремої танкової бригади, використовуючи недостовірні відомості про місця перебування військовополонених та повідомляючи потерпілим особами про начебто відношення до військової служби вводячи в оману потерпілих заволодіває грошовими коштами останніх.

Вищевказані обставини підтверджуються допитами потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , р.н., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , впізнанням потерпілих особи за фотознімками, виписками з банківських рахунків, оглядами месенджеру «Телеграм».

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на військовому обліку не перебуває, на військову службу не призивалась.

Таким чином є підстави вважати, що в діях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що для отримання грошових коштів від потерпілих осіб ОСОБА_5 використовувала банківські картки за наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Крім цього під час проведення досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка показала, що вона у зв`язку з волонтерською діяльності зареєструвала в податковій в реєстрі волонтерів карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6

На теперішній час в рамках кримінального провадження проводяться заходи на встановлення до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб, а також проводяться заходи щодо отримання додаткових доказів за ймовірною підозрою ОСОБА_5 , а саме збір документально підтверджуючих фактів щодо отримання ОСОБА_5 грошових коштів, які отримані під час здійснення шахрайських дій.

У зв`язку із зазначеним вище, у органів досудового слідства та прокуратури виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження такого як тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації за рахунками відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відноситься до банківської таємниці, котра знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ).

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 36, 40, 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 15.03.2024 року внесені до ЄРДР за № 0000524 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України; копіями протоколів допиту потерпілих; копією протоколу огляду від 04.04.2024 року; копіями платіжних інструкцій; копіями протоколів допиту свідка ОСОБА_5 від 02.09.2024.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відноситься до банківської таємниці, котра знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , щодо клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

- Інформацію по усім рахункам клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, тобто до 20 вересня 2024 року включно:

1) інформація про усі наявні рахунки банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) виписками по відкритих рахунках з розшифруванням повних даних контрагентів;

3) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

5) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші рахунки платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, номера платіжної картки та або рахунку (на які здійснено переказ);

6) договори, заяви про відкриття банківських рахунків клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , усіх додатків до заяв та договорів про відкриття банківських рахунків.

Строк дії ухвали встановити до 20.11.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1