Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/5554/24
Провадження № 1-кп/650/683/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2024 року смт. Велика Олександрівка

Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

за участі прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду смт. Велика Олександрівка угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 28.10.2024 року відносно:

ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Херсона Херсонської області, на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 залишившись на тимчасово окупованій території в м. Херсон та Херсонської області, знаючи, що російська федерація веде агресивну війну проти України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, спрямованих на шкоду державній безпеці, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, умисно, з корисливих мотивів, добровільно прийняв рішення щодо провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за наступних обставин.

Встановлено, що 21.10.2005 Скадовською районною державною адміністрацією Херсонської області здійснена реєстрація створення юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Меркурій» () - далі - ТОВ «Меркурій», яке здійснює господарську діяльність у галузі перероблення та консервування фруктів і овочів, юридична адреса - АДРЕСА_3 .

Засновником ТОВ «Меркурій» є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ «Меркурій» (особа, матеріали кримінального провадження стосовно якої виділені в окреме провадження).

Згідно з п. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі - Закон) здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України. Правочин, стороною якого є суб`єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним.

Згідно ч. 1 статті 80 Цивільного кодексу України, юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Частинами першою та четвертої статті 87 ЦК України визначено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації. Частиною першої статті 89 ЦК України встановлено, що юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення. Аналогічні норми містяться у главі 6 Господарського кодексу України (статті 55-58).

Таким чином, згідно норм чинного законодавства України для провадження господарської діяльності суб`єктами господарювання необхідне здійснення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, що, у свою чергу пов`язано із взаємодією з органами державної влади, про що було достовірно відомо ОСОБА_5 та директору ТОВ «Меркурій» (особа, матеріали кримінального провадження стосовно якої виділені в окреме провадження).

У той же час, громадянин України ОСОБА_5 , за попередньою змовою з директором ТОВ «Меркурій» (особа, матеріали кримінального провадження стосовно якої виділені в окреме провадження), діючи з прямим умислом, спрямованим на ведення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, усвідомлюючи, що вказані дії заподіюють шкоду економічній безпеці України, знаючи, що згідно із п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, у липні-жовтні 2022 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) вчинив наступні протиправні дії.

07.06.2022 головою окупаційної адміністрації Херсонської області - ВЦА Херсонської області, видана постанова № 075-р (є загальнодоступною, опублікована на сайті ВЦА Херсонської області за посиланням https://khogov.ru/) «Про облік суб`єктів господарювання на території Херсонської області», якою затверджений порядок обліку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що здійснюють господарську діяльність на території Херсонської області, форми облікових документів та відповідних заяв, а також зобов`язано суб`єктів господарювання встати на облік в податковій службі окупаційної влади - так званій податковій службі Херсонської області, до 07.07.2022.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону окупаційна адміністрація російської федерації - це сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

У свою чергу ОСОБА_5 , будучи засновником ТОВ «Меркурій», та особою, яка фактично керує господарською діяльністю зазначеного товариства, діючи з прямим умислом, спрямованим на допомогу державі-агресору (пособництво), окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою заподіяння шкоди Україні, знаючи, що згідно з п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, реалізував вищевказане рішення окупаційної адміністрації.

Так, ОСОБА_5 , у липні 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, але не пізніше 19.07.2022) перебуваючи у м. Херсоні, за невстановлених слідством обставин, підготував документи, необхідні для перереєстрації суб`єкта господарської діяльності за законодавством держави-агресора, які у подальшому передав директору ТОВ «Меркурій» (особа, матеріали кримінального провадження стосовно якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу директор ТОВ «Меркурій», будучи посадовою особою суб`єкта господарювання, діючи з прямим умислом, спрямованим на виконання вищевказаного рішення окупаційній адміністрації держави-агресора, достовірно знаючи, що згідно із п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, перебуваючи у невстановлених досудовим розслідуванням місці та часі, з метою продовження провадження господарської діяльності на окупованій території, реалізував рішення окупаційної адміністрації держави-агресора № 075-р від 07.06.2022 та добровільно здійснив перереєстрацію ТОВ «Меркурій» за вимогами російського законодавства і постановку його на облік в так званій податковій службі Херсонської області.

19.07.2022 директор ТОВ «Меркурій» (особа, матеріали кримінального провадження стосовно якої виділені в окреме провадження), використовуючи підготовлені та надані йому ОСОБА_5 документи, особисто звернувся до окупаційного органу влади - так званої податкової служби Херсонської області, розташованій у м. Херсоні по проспекту Ушакова, 75, де подав заяву про взяття товариства на облік.

22.07.2022 ТОВ «Меркурій» було зареєстроване як юридична особа російської федерації, що здійснює господарську діяльність в Херсонській області, а також обліковане як платник податків до бюджету російської федерації.

Внаслідок зазначених протиправних дій, вчинених ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором ТОВ «Меркурій», у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора ТОВ «Меркурій» було перереєстроване за законодавством російської федерації та включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (за російським законодавством зареєстроване як товариство з обмеженою відповідальністю (общество с ограниченой ответственностью) «Меркурий» за адресою: АДРЕСА_4 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером 380). Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації (№ ЮЭ9965-23-51097013 від 11.04.2023, керівником ТОВ «Меркурій» (російською - ООО «Меркурий») стала особа, матеріали кримінального провадження стосовно якої виділені в окреме провадження.

При цьому, будучи обізнаним, що згідно з п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, ОСОБА_5 , діючи як співзасновник та фактичний власник ТОВ «Меркурій», умисно, добровільно, з метою завдання шкоди Україні, за попередньою змовою та із залученням директора ТОВ «Меркурій» (особа, матеріали кримінального провадження стосовно якої виділені в окреме провадження), вирішив продовжити провадження господарської діяльності ТОВ «Меркурій» (ООО «Меркурий») на тимчасово окупованій російською федерацією території України.

З цією метою 26.08.2022 у м. Скадовську Херсонської області директор ТОВ «Меркурій» уклав з ТОВ «Комерційний банк «Міжнародний розрахунковий банк» (російською - ООО «КБ «Международный расчетный банк» договір банківського рахунку № НОМЕР_1 та договір на обслуговування клієнтів в системі «Інтернет банк-клієнт» № 4000/0771-22 а також, у невстановлений розслідуванням час, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ (ПАО) «Промсвязьбанк».

Згідно інформаційного листа від ТОВ «Комерційний банк «Міжнародний розрахунковий банк», ТОВ «Меркурій» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , валюта рахунку - російський рубль.

У подальшому, директор ТОВ «Меркурій» (особа, матеріали кримінального провадження стосовно якої виділені в окреме провадження), реалізуючи спільний з ОСОБА_5 протиправний намір, спрямований на ведення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, розуміючи що вказані дії заподіюють шкоду економічній безпеці України, знаючи, що згідно з п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, діючи як посадова особа, будучи директором ТОВ «Меркурій», у вересні 2022 року (більш точна дата та місце досудовим розслідуванням не встановлені) уклав договір поставки, датований 19.09.2022, з ТОВ «Південний партнер» (російською - ООО «Южный партнер», код 904, місце знаходження - російська федерація, Ростовська область, м. Азов, вул. Кондаурова, буд. 38-а).

На виконання умов вищевказаного договору поставки, згідно товарно-транспортної накладної № 1 від 17.10.2022 ТОВ «Меркурій» поставило на адресу ТОВ «Південний партнер» (російською - ООО «Южный партнер») продукцію, а саме - томатну пасту вагою 17 488 кілограм на загальну суму 992 352, 00 російських рублів. При цьому, пунктом завантаження зазначена адреса Херсонська область, Скадовський район, с. Широке, пров. Торговий, 1 (місцезнаходження виробничої бази ТОВ «Меркурій»), а пунктом розвантаження - Республіка Крим, м. Керч, вул. Цементна Слободка, 49.

При цьому встановлено, що готова продукція - томатна паста вагою 17 488 кілограм, яка у подальшому була поставлена ТОВ «Меркурій» на адресу ТОВ «Південний партнер» (російською - ООО «Южный партнер»), ТОВ «Меркурій» отримало від Приватного підприємства «Наш Продукт» (м. Херсон, вул. 9 Східна, буд. 70).

Зазначене прямо вказує на вчинення ОСОБА_5 , за попередньою змовою з директором ТОВ «Меркурій» (особа, матеріали кримінального провадження стосовно якої виділені в окреме провадження), умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Таким чином ОСОБА_5 своїми умисними та протиправними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 111-1 КК України - як колабораційна діяльність, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

29.10.2024 року між прокурором та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості, яку вони підписали, при цьому обвинувачений беззаперечно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення за вказаних вище обставин і кваліфікації.

За змістом угоди сторони погоджуються на призначення обвинуваченому покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 111-1 КК України в межах санкції вказаної статті.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що при укладенні даної угоди дотриманні вимоги КПК України та КК України, просив її затвердити та призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений, захисник, в судовому засіданні не заперечують щодо затвердження угоди та призначення узгодженої в ній міри покарання, при цьому обвинувачений беззаперечно визнав себе винним у вчиненні інкримінованого злочину за викладених обставин.

Перед затвердженням угоди учасникам кримінального провадження роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 1 ст. 473 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 474 КПК України суд переконався у судовому засіданні, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Згідно із ч. 7 ст. 474 КПК України суд перевірив угоду на відповідність вимогам Кримінального Кодексу України та Кримінально-процесуального Кодексу України.

Вирішуючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, укладену 29.10.2024 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості скоєного правопорушення, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії не тяжких злочинів, особу обвинуваченого, який раніше не судимий.

Ураховуючи викладене, суд прийшов до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим в судовому засіданні згідно із п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України та призначення обвинуваченому узгодженої між сторонами угоди міри покарання.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 370, 374-376, 475 КПК України,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 29.10.2024 року між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000443 від 28.10.2024 року.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 111-1 КК України та призначити йому за ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 111-1 КК України узгоджену сторонами угоди міру покарання у вигляді штрафу десять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в установах та організаціях незалежно від форм власності, на строк 10 років та з конфіскацією всього особистого майна.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили обвинуваченому ОСОБА_5 залишити цілодобовий домашній арешт.

Арешт на майно накладений ухвалою Центрального районного суду м. Миколаїв від 23.10.2024 року, а саме земельну ділянку загальною площею 1,0902 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства за адресою: Херсонська область, Каланчацький район с/рада Червоночабанська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32, кадастровий номер :15:017:0100) - залишити з метою виконання конфіскації всього особистого майна після набрання вироком законної сили.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати за проведення експертиз у розмірі 7572 (сім тисяч п`ятсот сімдесят дві гривні) 80 коп.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Херсонського апеляційного суду через Великоолександрівський районний суд Херсонської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Подання апеляційної скарги на вирок зупиняє набрання ним законної сили та його виконання. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок не набрав законної сили.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_6