Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5336/24
Провадження № 1-кс/644/849/24

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000913 від 10.05.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно банківського рахунку НОМЕР_1 який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , і з якого з 15:19 17.06.2024 по 15:37 17.06.2024, здійснювались транзакції, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з зазначеного, із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У клопотанні зазначено, що 17.06.2024 р о 15:00 ОСОБА_4 отримав дзвінок з номеру НОМЕР_2 , чоловік назвавшись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив йому, про спроби списання грошей з його кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та надав контактний номер телефону « НОМЕР_5 » і надати усну згоду на перевод 5000 грн. для подальшої передачі відомостей до Кіберполіції. 17.06.2024 о 15:19 відбулась транзакція на сумі 3000 грн, друга 17.06.2024 о 15:30 у сумі 5000 грн.

18.06.2024 о 15:25 після дзвінку за номером « НОМЕР_6 » відповів на анкетні питання та надав згоду на переказ 500,00 грн. після чого відбулося списання 30153,50 грн.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю для подальшого розкриття кримінального правопорушення, встановленню інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки на які здійснено перекази, що сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідча в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання дізнавача, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно банківського рахунку НОМЕР_1 який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і з якого з 15:19 17.06.2024 по 15:37 17.06.2024, здійснювались транзакції, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з зазначеного, із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 30 діб з дня її постановлення, тобто до 17 серпня 2024.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1