Справа № 199/6178/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2024

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання дізнавача ВП №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000348 від 23.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт грошових коштів,

ВСТАНОВИВ:

У даному кримінальному провадженні встановлено, що 22.06.2024 р. до ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.06.2024 р. вона хотіла придбати мобільний телефон IPhone 15 Pro MAX в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 та для цього перерахувала з розрахункового рахунку АТ КБ ПриватБанк НОМЕР_1 на банківську карту А- НОМЕР_2 суму в розмірі 17 600,00 грн., після чого невідома особа, скориставшись довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 17 600,00 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму ( ЖЄО № 15119 від 22.06.2024).

Дізнавачем у провадженні надано відповідне доручення на адресу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області з метою встановлення емітента (банківської установи), яка випустила та обслуговує банківську картку № НОМЕР_3 .

Відповіддю на доручення Управлінням протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області зазначено, що в рамках порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції за № 26спз від 10 червня 2020 року не вдалося встановити особу, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітентом рахунку є АТ «А-Банк».
Отже, вході досудового розслідування встановлено номер банківського рахунку та емітента (банківську установу), на який були переведені грошові кошти потерпілою через застосунок «Приват24» з банківського рахунку НОМЕР_1 .

Відповідно до відомостей НБУ, АТ «А-Банк» має банківську ліцензію № 16 від 26.10.2011 дата запису в Державному реєстрі банків 05.08.2021. Перелік операцій ліцензії: залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу); розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, Номер банку (МФО) НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Адреса: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 .

Разом із тим, 24.07.2024 р. процесуальним керівником у провадженні за погодженням із керівником окружної прокуратури надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та зобов`язано працівників АТ «А-Банк» () виготовити на паперовому та/або електронному носію наступну інформацію з приводу фінансових операцій, руху коштів банківського рахунку, відкритого в АТ «А-Банк» НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку певною фізичною або юридичною особою по момент проведення доступу (виїмки) із зазначенням у банківської установи відомостей.

Зазначену постанову скеровано до виконання до банківської установи.

Відповіддю банківської установи АТ «А-Банк» на запит Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області визначено, що проведення будь якого тимчасового доступу до банківської таємниці здійснюється не раніше 30 дня від моменту оголошення постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу виїмки.

Зазначені обставини вказують на відсутність оперативності та розумності проведення як певних слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні, а також розумності строків досудового розслідування, у можливості належним чином здобути докази у провадженні, їх належної фіксації, а також дієвості завдань кримінального провадження, тому наявна необхідність вжиття «дієвих» заходів забезпечення кримінального провадження таких як застосування арешту майна.

У клопотанні дізнавач просить накласти арешт на грошові кошти із забороною їх відчужувати (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати) та зупинити видаткові операції, а також користуватись ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку, встановленому КПК України) по банківському рахунку, до якого прив`язана миттєва картка ключ доступу до рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується АТ «А-» (, код банку (МФО) 307770), юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності.

Розглянув клопотання дізнавача про арешт майна, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення частково, виходячи з наступного.

Наведена засада закріплена у ст. 41 Конституції України, яка зазначає, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

За змістом положень ст. 2, 8 КПК України при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на вищенаведене встановлений КПК України порядок передбачає накладення арешту виключно з метою, яка зазначена у ч. 2 ст. 170 КПК України, та судова процедура повинна гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя погоджується із слушністю доводів дізнавача про те, що незастосування таких заходів може привести до втрати майна, а саме: грошових коштів, які належать потерпілій особі у провадженні ОСОБА_4 , окрім того невстановлені особи можуть перешкодити встановленню об`єктивної істини в кримінальному провадженні №0000348 від 23.06.2024 та продовжити вчиняти нові аналогічні злочини із використанням зазначеного банківського рахунку.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифікованої Законом України N 2698-VI від 17.11.2010), Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна, зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:

a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;

b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом;

c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт на майно може бути накладений зокрема у випадку, якщо речі, документи, гроші, тощо, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя погоджується із слушністю доводів дізнавача щодо наявності правової підстави для арешту майна, а тому з метою забезпечення цивільного позову та виконання вироку в частині конфіскації майна, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та відсутність будь-яких наслідків арешту майна (п. 6 ч. 2 ст. 173 КПК України), майно підлягає арешту.
Клопотання одночасно містить вимогу зобов`язати банківську зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в ухвалі суду у присутності особи, яка буде оголошувати ухвалу суду, в кожному примірнику ухвали суду зазначити дату та час її надання у банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками, втім, вчинення зазначених дій не відноситься до повноважень слідчого судді (ч. 3 ст. 26 КПК України).

Керуючись ч. 3 ст. 26, ст. 94, ч. 1 та ч. 2 ст. 110, п. 7 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВП №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000348 від 23.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт грошових коштів задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти із забороною їх відчужувати (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати) та зупинити видаткові операції, а також користуватись ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку встановленому КПК України) по банківському рахунку, до якого прив`язана миттєва картка ключ доступу до рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується АТ «А-» (, код банку (МФО) 307770), юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Амур-Нижньодніпровського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1