Справа № 159/5070/24
Провадження № 1-кс/159/1654/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року м. Ковель Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001019 від 04.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідча ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04.08.2024 року слідчим розпочато кримінальне провадження № 0001019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по факту шахрайського заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 8999грн.

Встановлено, що 02.08.2024 близько 21 години 00 хвилин невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці за допомогою фітингового посилання у месенджері телеграм заволоділа даними банківської картки потерпілої після чого однією транзакцією заволоділа грошовими коштами у сумі 8999 гривень із картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим завдали потерпілій ОСОБА_5 , збитків на вищевказану суму.

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 02.08.2024 року по 03.08.2024 року, з якого було переказано грошові кошти потерпілої, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, якщо перераховувались то на яку картку, за допомогою даної інформації можливо встановити особу(осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином до суду не з`явився про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтверджені витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого та інше.

Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасово вилучення інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому відділення СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 копію інформації про банківські операції по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 02.08.2024 року по 03.08.2024 року, а саме:

- рух коштів по вище вказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (Інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належить банківський рахунки (документи, що підтверджують

особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують

створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної

справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, якщо

знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер

банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даного рахунку, якщо переказувались,

то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), з обов`язковим зазначенням повного номеру банківського рахунку, на який був здійснений переказ;

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного

рахунку, чи відбувалась їх зміна;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу,

платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківському рахунку з

інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін,

електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням

дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських

операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історія авторизації по вищевказаному банківському рахунку із

зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів

платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на

який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції,

реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-таіі, які використовувались

при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження

проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 12.10.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1