Справа № 385/1200/24
Провадження № 1-кс/385/251/24
У Х В А Л А

слідчого судді

01.11.2024 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати групі слідчих - старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділення ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000139 від 17.08.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділом ВП №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000139 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, в якому досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2024 приблизно о 14.05 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про те, що буде нараховано допомогу ОСОБА_7 для чого йому потрібно вказати код який в цей час прийшов на телефон в СМС повідомлені. Після того як ОСОБА_7 повідомив код о 14.09 год. з його банківської карти № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 5.400 грн. на картку № НОМЕР_4 , та з картки № НОМЕР_5 списано кошти в сумі 15700 грн. на картку № НОМЕР_4 . Чим ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 21100 грн.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого, ОСОБА_7 який пояснив, що 15.05.2024 приблизно о 14.05 год. на мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_7 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході розмови вказана особа розповіла про якусь вигідну пропозицію пов?язану зі зберіганням грошей на скарбничці та отриманням за це грошової винагороди. Для того аби ОСОБА_7 отримати цю грошову винагороду потрібно назвати код який прийшов останньому в цей час в повідомленні. Після того як потерпілий назвав цей код невідома особа перепитувала ще кілька разів та далі сказала, що вся інформація зафіксована та коли потрібно буде вони мені зателефонують. Але через кілька хвилин з карти ОСОБА_7 № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) було списано грошові кошти в сумі 5400 грн на карту № НОМЕР_4 , та через кілька хвилин з кредитної карти № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) було списано кількома платежами грошові кошти, а саме: 2000 грн, 2000 грн, 2000 гри та 9700 грн на цю ж карту № НОМЕР_4 . Про те, що відбулись списання коштів потерпілий побачив наступного дня. Гроші самостійно не перераховував, списання відбулись без згоди останнього.

Крім того, у ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до банківських даних про рух коштів по рахунку НОМЕР_14 належний ОСОБА_8 , де АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надано інформацію, що кошти перераховувались на банківську карту отримувача № НОМЕР_12 .

Зазначає, що вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_12 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_12 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по картковому рахунку № НОМЕР_12 з можливістю отримання їх копій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1.Особової справи клієнта банківської установи - банківської картки № НОМЕР_12 .

2.Документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_12 .

3.Документів про рух коштів по банківській карткі № НОМЕР_12 , саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 15.08.2024по дату винесення ухвали судом.

4.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_12 у період з 15.08.2024 по дату винесення ухвали судом.

5. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу(дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківської картки НОМЕР_12 у період з 15.08.2024 по дату винесення ухвали судом.

Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.08.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000139).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_13 , що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:

особової справи клієнта банківської установи - банківської картки № НОМЕР_12 .

документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_12 .

документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_12 , саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 15.08.2024 по 01.11.2024.

фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_12 у період з 15.08.2024 по 01.11.2024.

виписки про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківської картки НОМЕР_12 у період з 15.08.2024 по 01.11.2024,

з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Дата документу 01.11.2024