Провадження №1- кс/712/6153/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0003802 від 15.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003802 від 15.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.190 КК України.

11.11.2024 р. близько 23 год. 28 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 69909 грн., використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ), заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 39809 грн, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 198709 грн., які було перераховано на невідомі рахунки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що проживає за вищевказаною адресою та являється фізичною особою-підприємцем, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Має розрахунковий рахунок ФОП відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий поточний рахунок в АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Директором підприємства згідно наказу №1-K від 03.05.2022р призначено ОСОБА_5 .

Згідно з наказом №1/1-К від 03.05.2022р. виконання обов`язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_5 .

Згідно з наказом №21-К від 04.11.2024р. виконання обов`язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру, функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№5 від 05.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Клієнт-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_8 (договір№5 від 05.11.24 р.).

Фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на який надходять СМС-повідомлення від оператора банку НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 та постійно знаходиться з ним.

Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_5 .12.11.2024 року близько 8 год.15 хв. йому на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо списання грошових коштів з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 69909,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 (призначення платежу «Оплата за рахунком № 232 від 11.11.2024 за послуги, без ПДВ». Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бухгалтером ОСОБА_8 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банку знаходився вихідний платіж який підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зг. платіжної інструкції:- № 100 дата проведення 11.11.2024р. о 23:28 на суму 69909,00 грн (шістдесят дев?ять тисяч дев?ятсот дев?ять гривень 00 копійок);Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювалась та не надсилалась до банку.

Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розділі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було сформовано запит за вихідним номером № НОМЕР_6 від 12.11.24 про повідомлення, щодо шахрайських дій та повернення грошових коштів на рахунок підприємства. Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_7 .

З отримувачем ФОП ОСОБА_9 раніше контактів не мали, дана особа нам невідома.

Загальна сума несанкціоновано списаних коштів складає 69909,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що проживає за вищевказаною адресою та являється фізичною особою-підприємцем, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Має розрахунковий рахунок ФОП відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_9 .

12.11.2024 директору підприємства прийшло смс повідомлення на списання коштів. Після здійсненя входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бухгалтером ОСОБА_8 з її комп"ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходивсь платіж який підприємство не здійснювало, а саме: - №444 дата проведення 11.11.2024р. о 23:18 на суму 39809,00 грн (тридцять дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювались та не надсилались до банку.

Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_7 . Під час спілкування з менеджером - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти були зараховані на paxyнок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено електронний запит на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за вихідним номером № НОМЕР_11 від 12.11.24 ) з метою повідомлення щодо шахрайських дій не встановлених осіб та повернення грошових коштів на рахунок ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потерпілий вказав, що жодних господарських відносин з ФОП

ОСОБА_9 , ніколи не мали та грошові кошти ніколи йому не перераховували, про даного ФОП дізнався вперше.

Загальна сума несанкціоновано списаних коштів з рахунку підприємства складає 39809,00 грн.

Також було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка вказала що з 04.11.2024 року являюся бухгалтером наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , було зареєстровано 26.06.2019 р., місце здійснення діяльності, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та реєстрації НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 , ел. пошта:

ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_13 , офісне приміщення за адресою : АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 орендує у ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_14 ).ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий поточний рахунок в АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 . Директором підприємства згідно наказу №1-K від 01.07.2019р призначено ОСОБА_10 . Згідно з наказом № 1/1-K від01.07.2019 р., виконання обов`язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_10 , згідно наказу №18-к від 04.11.2024 р. виконання обов`язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№02/11 від 01.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_8 (договір №01/11 від 01.11.24 р.), фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_15 , належить ОСОБА_10 та постійно знаходиться з ним. Ключі для входу в систему Клент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор

підприємства ОСОБА_10 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було зареєстровано 03.05.2022 р. Місце здійснення діяльності: АДРЕСА_1 .Місце реєстрації: АДРЕСА_6 . Електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 Тел. НОМЕР_16 ,

Офісне приміщення орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий поточний рахунок в АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_2 .Директором підприємства згідно наказу №1-K від 03.05.2022р призначено ОСОБА_5 .

Згідно з наказом №1/1-К від 03.05.2022р. виконання обов`язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_5 . Згідно з наказом № 21-К від 4.11.2024р. виконання обов`язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно правового характеру, функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№5 від 05.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Клієнт-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_8 (договір № 01/11від 05.11.24 р.).ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , було зареєстровано 09.06.2016 р. Місце здійснення діяльності та реєстрації /8001, АДРЕСА_1 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_13 , тел. НОМЕР_13 , офісне приміщення орендує у ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_14 ).ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкритий поточний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_19 . Директором підприємства згідно наказу №1-K від 01.06.2016р призначено ОСОБА_12 . Згідно з договором цивільно-правового характеру №04/11 від 04.11.24 р., виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_12 , згідно наказу №1/1-к від 01.07.2019 р., виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№ 05/11 від 04.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_8 (договір №06/11 від 04.11.24 р.),фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_20 , належить ОСОБА_12 та постійно знаходиться з ним. Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_12 .

Так, 11.11.2024 року в період часу з 23 до 24 год. директору підприємства від оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено дзвінки на мобільний телефон НОМЕР_20 на який він не відповів, а вранці 12.11.2024 директору підприємства почали приходити СМС повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо списання коштів з рахунку підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ( НОМЕР_21 )198709,00 грн. (сто дев?яносто вісім тисяч сімсот дев?ять гривень 00 копійок). Після здійсненя входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », бухгалтером ОСОБА_7 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходились три вихідні платежі які підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_22 ), рахунок НОМЕР_5 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », згідно платіжних інструкцій:

- №2228 дата проведення 11.11.2024р. о 23:14 на суму 198709,00 грн (сто

дев?яносто вісім тисяч сімсот дев?ять гривень 00 копійок);

- № 2229 дата проведення 11.11.2024р. о 23:34 на суму 61509,00 грн (шістдесят одна тисяча п?ятсот дев?ять гривень 00 копійок);

- № 2230 дата проведення 11.11.2024р. о 23:33 на суму 47809,00 грн (сорок сім тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок)

Останні дві платіжні інструкції банком були повернені, і кошти по них не списані. 11.11.2024р. о 23 год. 26 хв., один вихідний платіж було направлено

отримувачу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_23 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно платіжної інструкції № 2231 на суму 69809,00 (шістдесят дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). В подальшому дані грошові кошти були направлені на ФОП ОСОБА_9 (ІН НОМЕР_10), рахунок НОМЕР_5 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Дані чотири платіжні інструкції директором та бухгалтерами не створювались та не надсилались до банку.

Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові

кошти були зараховані рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено запит на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за вихідним номером № 195844563 від12.11.24 ) блокування та повернення грошових коштів на рахунок ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з IP-адреси: НОМЕР_7 .

Також було встановлено, що 12.11.2024 директору підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ОСОБА_10 , прийшло смс повідомлення щодо списання грошових коштів. Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бухгалтером ОСОБА_8 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходивсь платіж який підприємство не здійснювало, а саме :

- № 444 дата проведення 11.11.2024р. о 23:18 на суму 39809,00 грн (тридцять дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювались та не надсилались до банку. Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_7 .

Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти були зараховані на рахунок UA НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_22 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено електронний запит на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за вихідним номером №195875650 від12.11.24 ) 3 метою повідомлення щодо шахрайських дій не встановлених осіб та повернення грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, жодних господарських відносин з ФОП ОСОБА_9 , ніколи не мали та грошові кошти ніколи йому не перераховували, про даного ФОП дізнався вперше.

Загальна сума несанкціоновано списаних коштів з рахунку підприємства складає 39809,00 грн.

Також, 12.11.2024 року близько 8 год.15 хв., директору підприємства ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

« ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо списання грошових коштів з рахунку підприємства ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 69909,00 грн. на рахунок ФОП

ОСОБА_9 (призначення платежу «Оплата за рахунком № 232 від 11.11.2024 за

послуги, без ПДВ» Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бухгалтером ОСОБА_8 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банку знаходився вихідний платіж, який підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_9 (ШН НОМЕР_10 ) НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зг. Платіжної інструкції: - №100 дата проведення 11.11.2024р. о 23:28 на суму 69909,00 грн.

Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювалась та не

надсилалась до банку. Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розділі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було сформовано запит за вихідним номером № НОМЕР_6 від 12.11.24 про повідомлення, щодо шахрайських дій та повернення грошових коштів на рахунок підприємства. Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з Р-адреси: НОМЕР_7 .

3 отримувачем ФОП ОСОБА_9 раніше контактів не мали, дана особа невідома.

Загальна сума збитків по трьом підприємствам які були несанкціановано списані на рахунок ФОП ОСОБА_9 складає 308427,00 (Триста вісім тисяч чотириста двадцять сім гривень 00 коп).

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих, на вказану особу, завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку;

-інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали по рахункам: НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 .

-фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ;

-щодоклієнта банку: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (ІПН НОМЕР_10 ), зареєстрований та фактично проживає: АДРЕСА_10 , з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки (руху коштів з в казанням контрагентів) по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток які до них підвязані, ІР- адреси під час входу в дистанційне банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 01.01.2024 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період).

Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1