Справа № 671/1907/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000280 від 08 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000280 від 08 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 08.07.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.07.2024 близько 21 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішингове посилання, яке було надіслано у робочу групу в месенджері «Viber», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 10700,00 грн, які було знято з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 08.07.2024 СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000280, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в її користуванні перебувають банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме кредитна картка № НОМЕР_1 та картка для виплат № НОМЕР_2 .

07.07.2024 близько 21:00 год., незнайомий користувач під іменем « ОСОБА_6 » скинула у робочу групу меседжера «Вайбер» два посилання «Фінасова допомога українцям від ЮНІСЕФ» на два різних банки, одна з яких для банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а інша для банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та написала повідомлення «Отримала».

Після даних дій, потерпіла ОСОБА_5 зайшла по вказаному посиланні для користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потрібно було авторизуватись. Під час авторизації до потерпілої зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_3 , після чого вона підняла слухавку, де почула голос бота, який проговорив потерпілій ОСОБА_5 код для закінчення авторизації, який потерпіла в подальшому ввела.

Після цього на месенджнр «Вайбер» ОСОБА_5 зателефонували з невідомого їй номера НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, потерпіла почула чоловій голос, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він являється працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що у неї з кредитної карти № НОМЕР_1 списались кошти в розмірі 6000 грн., після чого потерпіла ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переконалась що дійсно, з її вище вказаної кредитної картки списались кошти трьома транзакціями, по 2000 грн., на загальну суму 6000 грн.

Після того як ОСОБА_5 переконалась в даних списаннях, вище вказана невідома особа повідомила, що на її номер телефона НОМЕР_5 прийде код та попросила його продиктувати для того, щоб заблокувати вище вказану кредитну картку і зупинити шахрайській дії.

Після того, як потерпіла повідомила код, ОСОБА_5 зайшла знову в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачила що у неї знову списало кошти з кредитної карти № НОМЕР_1 в розмірі 4700 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої дві картки.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 отримала історію руху коштів по своїх карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення не представилося можливим.

З викладеного випливає необхідність встановити невідому особу, яка користувалася та на даний час може користуватися мобільними терміналами із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_4 , встановити її місце перебування у період вчинення даного кримінального правопорушення, так як це має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується вказаною сім-карткою, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, оскільки у разі їх вилучення можуть бути використанні як письмові докази у кримінальному провадженні, а також у сукупності з іншими доказами, отриманими в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження доводити причетність даної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий СВ на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

08.07.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.07.2024 близько 21 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішингове посилання, яке було надіслано у робочу групу в месенджері «Viber», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 10700,00 грн, які було знято з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 08.07.2024 СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000280, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в її користуванні перебувають банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме кредитна картка № НОМЕР_1 та картка для виплат № НОМЕР_2 .

07.07.2024 близько 21:00 год., незнайомий користувач під іменем « ОСОБА_6 » скинула у робочу групу меседжера «Вайбер» два посилання «Фінасова допомога українцям від ЮНІСЕФ» на два різних банки, одна з яких для банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а інша для банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та написала повідомлення «Отримала».

Після даних дій, потерпіла ОСОБА_5 зайшла по вказаному посиланні для користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потрібно було авторизуватись. Під час авторизації до потерпілої зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_3 , після чого вона підняла слухавку, де почула голос бота, який проговорив потерпілій ОСОБА_5 код для закінчення авторизації, який потерпіла в подальшому ввела.

Після цього на месенджнр «Вайбер» ОСОБА_5 зателефонували з невідомого їй номера НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, потерпіла почула чоловій голос, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він являється працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що у неї з кредитної карти № НОМЕР_1 списались кошти в розмірі 6000 грн., після чого потерпіла ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переконалась що дійсно, з її вище вказаної кредитної картки списались кошти трьома транзакціями, по 2000 грн., на загальну суму 6000 грн.

Після того як ОСОБА_5 переконалась в даних списаннях, вище вказана невідома особа повідомила, що на її номер телефона НОМЕР_5 прийде код та попросила його продиктувати для того, щоб заблокувати вище вказану кредитну картку і зупинити шахрайській дії.

Після того, як потерпіла повідомила код, ОСОБА_5 зайшла знову в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачила що у неї знову списало кошти з кредитної карти № НОМЕР_1 в розмірі 4700 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої дві картки.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 отримала історію руху коштів по своїх карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000280 від 08 липня 2024 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.07.2024; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.07.2024; копією витягу з сервісу визначення коду по номеру телефону.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний: НОМЕР_6 , телефони контактні: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , сайт: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме:

- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента НОМЕР_10 , у період з 00:00 год. 07.07.2024 до 00:00 год. 01.10.2024 у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt;

- відомості про місце знаходження мобільного пристрою з абонентським номером НОМЕР_10 в період часу з 00:00 год. 07.07.2024 до 00:00 год. 01.10.2024.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 08.12.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя