Справа № 750/6426/24
Провадження № 1-кс/750/5461/24
У Х В А Л А

15 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001356 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

12.11.2024 старший слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , наступної інформації, щодо інформації по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001356 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.04.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_14 за фактом крадіжки грошових коштів у сумі 65 967 з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 , пояснила, що 20.04.2024 у вечірній час виставила в соціальній мережі пост про збір коштів на допомогу. Від небайдужих людей, через банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зібрала кошти в сумі 124 483 грн. Після цього, грошові кошти надіслала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , а 27.04.2024 о 18:09 год. виявила списання грошових коштів у сумі 1 999 грн. в загальній кількості 33 транзакції, загальна сума збитків становить 65 967 грн.

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_14 з карткового рахунку за № НОМЕР_4 в період часу з 18:09 год. до 18:18 год. 27.04.2024 перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

При огляду виписки руху коштів з банківської карти НОМЕР_5 та НОМЕР_6 наявні подальші перекази грошових коштів потерпілої ОСОБА_14 на карту за № НОМЕР_8 .

Згідно інформації наданої представником ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що після зарахувань грошових коштів відбувся подальший переказ в сумі 29 999 грн. на карту № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , після зарахувань вказаних коштів наявний подальший переказ між своїми рахунками, а саме на рахунок НОМЕР_10 в сумі 26000 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, перевірки доводів потерпілої, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення місцезнаходження грошових кошті потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у тому числі слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , який відповідно до доданого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001356 від 27.04.2024 не уповноважений на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , наступної інформації, щодо інформації по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку.

- рух коштів по рахунку банківської картки (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 27.04.2024 до 09.11.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку. банківської картки за період часу з 27.04.2024 до 09.11.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки за період часу з 27.04.2024 до 09.11.2024.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 14 січня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15