Справа 688/4462/24
№ 1-кс/688/2068/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

26 вересня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000620 від 18 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000620.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в період часу з 13 вересня 2024 року по 14 вересня 2024 року, невстановлена особа, розмістивши оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж трактора, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 100000 грн, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал самообслуговування на невідомий картковий рахунок.

За даним фактом 18 вересня 2024 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13 вересня 2024 року у вечірню пору доби чоловік останньої ОСОБА_6 знайшов оголошення в мережі Інтернет про продаж б/у трактора вартістю близько 85 000 гривень. Листування вів чоловік в мережі «Вайбер» з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 з н.т. НОМЕР_1 , також вони розмовляли по соціальній мережі «Вайбер». Зі слів чоловіка даний трактор мали привезти з м. Одеса. Невстановлений чоловік планував доставку трактора в неділю (15 вересня 2024 року), якраз у чоловіка був вихідний день, так як останній перебуває на службі (в/ч з дислокацією на полігоні в Рівненській області). 14 вересня 2024 року невстановлений чоловік написав для чоловіка ОСОБА_5 , що потрібно надіслати грошові кошти в сумі 10 000 гривень в якості оплати на пальне. Тому, потерпіла з чоловіком взяли кошти та пішли в магазин «Гарант» в м. Шепетівка та при введені картки вказувала номер телефону чоловіка ОСОБА_6 , щоб підтягнуло його картку, щоб була менша комісія та трьома платежами перерахували кошти, а саме: 14 вересня 2024 року через термінал самообслуговування в м-ні «Гарант» на банківську картку НОМЕР_2 перерахувала: о 19:11:03 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, о 19:13:44 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, о 19:15:24 грошові кошти в сумі 500 гривень. 15 вересня 2024 року чоловік потерпілої повідомив, що невстановленому чоловіку потрібно перерахувати ще кошти за страховку в сумі 20 000 гривень. ОСОБА_5 разом із своїм чоловіком взяли грошові кошти та пішли в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Шепетівка та ввівши номер картки чотирма платежами здійснили переказ коштів в загальній сумі 20 000 гривень, а саме через термінал самообслуговування в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Шепетівка 15 вересня 2024 року перерахували на банківську картку НОМЕР_2 : о 08:56:09 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 08:58:47 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 09:01:20 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 09:03:010 грошові кошти в сумі 5 000 гривень. Після переказу коштів на страховку, невстановлений чоловік повідомив, що водія, який доставляє трактора зупинили працівники Податкової міліції та повідомили, що даний товар має бути оплаченим повністю. Тому ми з чоловіком повернулися в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Шепетівка та десятьма платежами 15 вересня 2024 року через термінал самообслуговування здійснили перекази на банківську картку НОМЕР_3 в загальній сумі 50 000 гривень, а саме: о 12:32:48 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:40:06 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:42:37 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:44:27 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:46:33 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:50:31 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:52:30 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:54:22 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:56:12 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:57:54 грошові кошти в сумі 5 000 гривень.15 вересня 2024 року для чоловіка потерпілої подзвонив невстановлений чоловік та повідомив, що водія з авто зняли ІНФОРМАЦІЯ_3 та потрібно шукати нового водія. Також пізніше невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав, що знайшов нового водія, але потрібно ще кошти на оплату послуг нового водія та на пальне, проте грошові кошти водій поверне при доставці трактора. Тому потерпіла разом із своїм чоловіком поїхали в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Шепетівка та шістьма платежами здійснили переказ коштів в сумі 30 000 гривень в терміналі самообслуговування. В подальшому, потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв та даний трактор так і не отримає вирішила звернутися до поліції.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 в період з 00:00 години 13 вересня 2024 року по дату винесення ухвали, їх тривалості, абонентів та інша інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має важливе значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення. Клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000620 від 18 вересня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 в період з 00:00 години 13 вересня 2024 року по дату винесення ухвали, їх тривалості, абонентів та інша інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення, може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи правопорушника.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

-інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 годин 00 хвилин 13 вересня 2024 року по 26 вересня 2024 року включно за абонентським номером НОМЕР_1 ;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 ;

-тип з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

-дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента з абонентським номером НОМЕР_1 ;

-адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_1 ;

-місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_1 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00 годин 00 хвилин 13 вересня 2024 року по 26 вересня 2024 року включно, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

-абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами, вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя