УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" липня 2024 р. Справа № 597/1168/24

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 10 липня 2024 року за №0000121.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що у вечірній час 08 липня 2024 року невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с.Шипівці Чортківського району, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до яких здійснюється за допомогою картки «Універсальна», номер якої НОМЕР_1 і картки «Для виплат», номер якої НОМЕР_2 , незаконно заволоділа грошима АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 53000 гривень, які ніби то отримав від даної банківської установи в якості кредиту ОСОБА_5 , хоча насправді ОСОБА_5 ніякого кредиту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не оформляв і жодних грошей від вказаної банківської установи не одержував.

На даний час протиправне діяння, досудове розслідування якого проводиться у цьому кримінальному провадженні, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, за ознаками: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно одержати інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера яких НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , у період з 19:00 годин 08 липня 2024 року по 19:00 годин 09 липня 2024 року і, таким чином, вияснити, чи дійсно 08 липня 2024 року та 09 липня 2024 року з них та на них перераховувалися гроші, чи дійсно у вище вказаний проміжок часу з використанням вище згаданих рахунків у даній банківській установі на ОСОБА_5 був оформлений кредит (якщо так, то коли, яким чином і в якій сумі).

Ця інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та за їх дорученням оперативним працівникам ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, а саме: ст. о/у СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і містять у собі інформацію, яка є охоронюваною законом таємницею, а саме:

-рух коштів по кредитному картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 19:00 год. 08.07.2024 року по 19:00 год. 09.07.2024 року в паперовому та електронному вигляді, з указанням того, скільки разів і в яких годинах та в якій сумі за кожен раз з цього рахунку перечислялися та знімалися готівкою гроші, хто і на якій підставі їх перечисляв (знімав);

-номера банківських рахунків, на котрі були перераховані гроші із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу;

-відомості про те, на кого відкритий кредитний картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися банківські рахунки, на які були перечислені гроші із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу;

-адреси, за якими знаходяться банкомати відділень, в яких здійснювалося зняття грошових коштів з кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу;

-фото- відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошей з кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу;

-повний номер телефону, на який були перераховані гроші із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу (у разі проведення такої операції);

-реквізити електронних гаманців, на які було перераховано гроші із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу;

-фінансові телефони клієнта за кредитним картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

-перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу;

-рух коштів по кредитному картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 19:00 год. 08.07.2024 року по 19:00 годин 09 липня 2024 року в паперовому та електронному вигляді, з указанням того, скільки разів, якого числа і в яких годинах та в якій сумі за кожен раз на цей рахунок перечислялися гроші, хто і на якій підставі їх перечисляв;

-номера банківських рахунків, із яких були перераховані гроші на кредитний картковий рахунок № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу, а також відомості про осіб, на яких були відкриті такі рахунки;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 19:00 год. 08.07.2024 року по 19:00 год. 09.07.2024 року в паперовому та електронному вигляді, з указанням того, скільки разів і в яких годинах та в якій сумі за кожен раз з цього рахунку перечислялися та знімалися готівкою гроші, хто і на якій підставі їх перечисляв (знімав);

-номера банківських рахунків, на котрі були перераховані гроші із карткового рахунку № НОМЕР_2 у вище вказаний проміжок часу;

-відомості про те, на кого відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися банківські рахунки, на які були перечислені гроші із карткового рахунку № НОМЕР_2 у вище згаданий період часу;

-адреси, за якими знаходяться банкомати відділень, в яких здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у вище вказаний проміжок часу;

-фото- відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошей з карткового рахунку № НОМЕР_2 у вище згаданий період часу;

-повний номер телефону, на який були перераховані гроші із карткового рахунку № НОМЕР_2 у вище вказаний проміжок часу (у разі проведення такої операції);

-реквізити електронних гаманців, на які було перераховано гроші із карткового рахунку № НОМЕР_2 у вище згаданий період часу;

-фінансові телефони клієнта за картковим рахунком № НОМЕР_2 ;

-перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 у вище вказаний проміжок часу;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 19:00 год. 08.07.2024 року по 19:00 годин 09 липня 2024 року в паперовому та електронному вигляді, з указанням того, скільки разів, якого числа і в яких годинах та в якій сумі за кожен раз на цей рахунок перечислялися гроші, хто і на якій підставі їх перечисляв;

-номера банківських рахунків, із яких були перераховані гроші на картковий рахунок № НОМЕР_2 у вище згаданий період часу, а також відомості про осіб, на яких були відкриті такі рахунки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Анна ТРЕНИЧ