Справа № 331/6814/24
Провадження № 1-кс/331/2441/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів, який здійснює процесуальне керівництво у кримінального провадженні - ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження №0001664 від 06.11.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину РФ, уродженцю м. Калуга, Калузької обл., Російської РФСР, росіянину, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором групи прокурорів, який здійснює процесуальне керівництво у кримінального провадженні - ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0001664 від 06.11.2024.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001664 від 06.11.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що громадянин Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_7 підозрюється у тому, що усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, в порушення законів та звичаїв війни, а саме: ст. ст. 23, 46 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, що є додатком до IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі від 18.10.1907, з власних корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення та збагачення третіх осіб, користуючись станом окупації та особистими зв`язками з представниками окупаційної адміністрації та збройних формувань РФ, діючи за попередньою змовою з громадянином РФ ОСОБА_6 , а також невстановленими особами із числа представників окупаційної адміністрації, збройних формувань РФ та громадян України, які сприяють окупаційній владі у проведенні підривної діяльності проти України та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, 02.04.2022 захопив все майно та встановив фактичний контроль над Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна фірма «Мелітопольська черешня»» (далі - ТОВ «ВКФ «Мелітопольська черешня»»), Товариством з обмеженою відповідальністю «Врожайний» (далі - ТОВ «Врожайний») та пов`язаним з ними кінцевим бенефіціарним власником Приватним підприємством «Алмін- 98» (далі - ПП «Алмін-98»), які мають захищений статус, оскільки перебувають у приватній власності, після чого розпочав керування їх комерційною діяльністю та належним їм майном всупереч інтересам вказаних юридичних осіб та їх кінцевого бенефіціарного власника на власну користь та на користь третіх осіб, тим самим ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , невстановленими особами із числа представників окупаційної адміністрації, збройних формувань РФ та громадян України, які сприяють окупаційній владі у проведенні підривної діяльності проти України та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, усвідомлюючи фактичні обставини, що свідчать про наявність міжнародного збройного конфлікту, діючи в його умовах та користуючись ними, усвідомлюючи захищений статус майна, маючи намір захопити майно юридичних осіб резидентів сторони збройного конфлікту - України, для подальшого його приватного використання на користь третіх осіб, без воєнної необхідності, заволодів майном ТОВ «ВКФ «Мелітопольська черешня»», ТОВ «Врожайний» та ПП «Алмін-98», тим самим вчинив захоплення вказаного майна, після чого, з метою створення уявлення про законність вказаних злочинних дій, 17.06.2022 зайняв посаду директора у спеціально створеному для реалізації злочинного умислу підприємстві - резиденті РФ «Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Коммерческая фирма Мелитопольская черешня»» (мовою оригіналу) (далі - «ООО «ПКФ «Мелитопольская черешня»») та у подальшому, 21.07.2023 на підставі підписаних та поданих ним на вищевказаній посаді документів, в якості представника «ООО «ПКФ «Мелитопольская черешня»» формально отримав від органів окупаційної влади РФ у Запорізькій області майно ТОВ «ВКФ «Мелітопольська черешня», ТОВ «Врожайний» та майно ПП «Алмін-98», тим самим створивши уявлення про законність злочинних дій, спрямованих на захоплення майна вказаних юридичних осіб.

З клопотання вбачається, що 04.10.2024 у кримінальному провадженні №0000344 від 02.03.2022 слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області, за погодженням з погоджене з прокурором групи прокурорів, яка здійснює процесуальне керівництво у кримінального провадженні - прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури, відповідно до вимог та у порядку передбаченому КПК України, обґрунтовано повідомлено громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.438 КК України.

Того ж дня, 04.10.2024 направлено постанову до Південно-Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги та відповідно до доручення 04.10.2024 для надання безоплатної вторинної правової допомоги призначено захисника - адвоката ОСОБА_4 .

Слідчий вказує, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, яке кваліфікуються як порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме:

- Протоколами допиту представника потерпілого - директора ТОВ ВКФ «Мелітопольська черешня», ТОВ «Врожайний», приватного підприємства «Алмін -98» ОСОБА_8 від 14.02.2024 та 03.07.2024, у яких останній повідомив, що починаючи з літа 2022 року його призначили керівником трьох підприємств, ТОВ «ВКФ «Мелітопольська черешня»», ТОВ «Врожайний» і ПП «Алмін-98». ТОВ «ВКФ «Мелітопольська черешня»» зареєстрована за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, буд. 65. ПП «Алмін-98» зареєстровано за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Староміська, буд. З, кв. 3. ТОВ «Врожайний» зареєстровано за адресою: Запорізька обл., Мелітопольський район, селище Садове, вул. Центральна, буд. 12. Представник надав показання, що фактично ці три підприємства входять в групу компанії «Мелітопольська черешня», і є взаємопов`язаними юридичними особами з огляду на те, що кінцевий бенефіціарний власник цих підприємств одна і та сама особа - ОСОБА_9 . 27.03.2022 орієнтовно о 17:00 на центральний офіс, який належить ПП «Алмін-98» (м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 65) та використовується ТОВ «ВКФ «Мелітопольська черешня»» та ТОВ «Врожайний» на умовах оренди, ввірвалася озброєна група осіб у балаклавах та у військовій формі, яка притаманна для окупаційних військ РФ. Далі, 02.04.2022 приблизно о 17:00 на об`єкт майстерні ТОВ «ВКФ «Мелітопольська черешня»» (Мелітопольський р-н, селище Садове) заїхали два чорних автомобілі без державних номерних знаків з маркуванням «Z», особи що приїхали на вказаних транспортних засобах вчинили напад для заволодіння автомобільною і сільськогосподарською технікою, яка базувалася на території цієї майстерні. Працівникам майстерні було повідомлено, що за наказом голови т.зв. «Військово-цивільної адміністрації Запорізької області» ОСОБА_10 . підприємство та майновий комплекс передано в управління російському інвестору із Москви, представниками якого є два громадянина РФ: ОСОБА_7 та ОСОБА_11 та що саме ці дві особи мають повноваження на вчинення будь яких управлінських рішень щодо підприємства ТОВ « ВКФ «Мелітопольська черешня»». ОСОБА_8 додатково зазначив, що представники так званого «інвестора з Москви» - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 з`явились на об`єктах Товариства 02.04.2022 у супроводі військовослужбовців РФ, де представили ОСОБА_12 у якості керівника та намагались переконати колектив підприємства співпрацювати з ними.

- Протоколом огляду від 06.11.2023 інтернет сторінки Федеральної податкової служби Російської Федерації з відомостями з «ЕГРЮЛ» (Единый государственный реестр юридических лиц) під час проведення слідчої дії оглянуто сторінку Федеральної податкової служби РФ, де можна отримати відомості з ЕГРЮЛ. В ході огляду сформовано витяг стосовно ТОВ «Мелітопольська Черешня» (ООО «ПКФ «Мелитопольска черешня»»), зі змісту якого встановлено, що директором вказаної юридичної особи є ОСОБА_7 , а засновником виступає ТОВ «Южний проект» (ООО «Южный проект»). В подальшому в ході слідчої дії, аналогічним способом, за допомогою інструментів інтернет-сторінки сформовано витяг стосовно «ООО «Южний проект»», відповідно до якого директором вказаного товариства є ОСОБА_6 , який також виступає засновником із часткою уставного капіталу у 99%, іншим співзасновником/учасником є ОСОБА_11 із часткою у 1%.

- Протокол огляду інформації, що міститься в мережі інтернет від 04.07.2024 - в ході слідчої дії виявлено pdf-файл, розміщений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розташований за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являє собою скан-копію документів органу окупаційної влади РФ, так званої «МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ по координации института временных администраций Военно-гражданской администрации Запорожской области», а саме протоколів засідання вказаної комісії, оформлених на бланку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » серед яких міститься протокол № 11.

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем реєстр. №59/28-577т від 31.01.2024 (розсекречено 08.03.2024 актом №59/28-246/дск), а саме відомостей з облікового запису мобільного додатку «Telegram», зареєстрованого на абонентський номер телефону оператора зв`язку НОМЕР_1 , який належить та яким особисто користується громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якому зафіксовано, що 01.11.2022 окупаційним органом РФ у Запорізькій області - т. зв. «Советом Министров Военно-гражданской администрации Запорожской области» видано розпорядження №743-р, яким введено тимчасову адміністрацію по управлінню майном ТОВ «ВКФ «Мелітопольська черешня»» та 21.07.2023 на підставі розпорядження №191, актом прийому-передачі майно ТОВ «ВКФ «Мелітопольська черешня»» та ПП «Алмін-98» передано «ООО «ПКФ «Мелитопольская черешня»» в особі директора - ОСОБА_7 . Кінцевим бенефіціаром та фактичним засновником вказаної юридичної особи є ОСОБА_6

- Протоколом огляду від 14.08.2024 оптичного носія інформації - диску для лазерних систем зчитування типу DVD-R, реєстр. №59/28-1703т від 25.01.2024 (розсекречено 08.03.2024 актом №59/28-246/дск), який є додатком до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем реєстр. №59/28-577т від 31.01.2024 (розсекречено 08.03.2024 актом №59/28-246/дск), а саме відомостей з облікового запису мобільного додатку «Telegram», зареєстрованого на абонентський номер телефону оператора зв`язку НОМЕР_1 , який належить та яким особисто користується громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якому зафіксовано, що документи які містяться в листуванні ОСОБА_12 з іншими особами, свідчать про те, що ОСОБА_7 , усвідомлюючи захищений статус майна ТОВ «ВКФ «Мелітопольська черешня»» та ПП «Алмін-98», діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , не пізніше 21.07.2023 на підставі зазначеного акту прийому-передачі прийняв майно вищевказаних товариств та адміністративну будівлю за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ПП « ОСОБА_13 », в якості директора підприємства - резидента РФ ООО «ПКФ «Мелитопольская черешня»».

- Протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукови) дій від 28.01.2024 - зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка використовується ОСОБА_6 . З отриманої інформації вбачається, що у поштовій скриньці знаходиться велика кількість документів (скан-копій, електронних версій, проектів документів), що стосуються господарсько-комерційної діяльності ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на яких ОСОБА_7 зазначається як директор. Директором «Мелитопольской черешни» ОСОБА_7 вказується і в документах, що складались на самому підприємстві так і в проектах договорів, які надсилались контрагентами вказаного товариства.

- Протоколом допиту від 15.05.2024 свідка ОСОБА_14 , у якому останній зазначив, що перебував у Мелітополі до 11 травня 2022 року. Працював директором комунального підприємства «Житло-масив» та допомагав ТОВ «ВКФ «Мелітопольська черешня»» у якості експерта в установленні адміністративно-господарчого управління, здійснював консультативну діяльність. На поставлені запитання щодо того як функціонувало підприємство до його захоплення свідок відповів, що підприємство працювало в черговому режимі, тобто частково: офіси працювали, частина співробітників виїхала, частина залишилась. Нічого з техніки, сільгосп-техніки і матеріальних цінностей евакуйовано не було. У березні 2022 року військові РФ проникли до підприємства, яке розташовується на АДРЕСА_2 , побили охоронців і проникли до офісу. Свідок приїхав коли вони вже були всередині. Вони сказали, шо це все належить їм і ніхто не має нічого чіпати майно Товариства. Особисто зі свідком вказані особи не спілкувались, вели спілкування з ОСОБА_12 , який вирішив не вступати в конфлікт і продовжити роботу. Через деякий час на підприємстві з`явилися громадяни РФ на прізвище ОСОБА_7 і ОСОБА_6 . Вони назвались представниками нового власника.

- Протоколом допиту від 15.05.2024 свідка ОСОБА_15 , у якому останній зазначив, що перебував у Мелітополі до 7 серпня 2022 року. У березні або на початку квітня не тільки «Мелітопольську черешню», а й багато інших підприємств було фізично захоплено російськими військовими після чого на територію цих підприємств прибували «підприємці» з території РФ та захоплювали їх у власних інтересах. Відповідно до показань свідка, Мелітополь не дуже велике місто, тому за добу вже було відомо, що ТОВ «ВКФ «Мелітопольська черешня»» було захоплено аналогічним чином - спочатку з`явились військові, потім співробітників схиляли до роботи на нових «власників». Десь в квітні 2022 року на прохання директора Товариства ОСОБА_17 свідок вирушив до офісу Товариства з метою дізнатись про можливість забрати техніку, при цьому там він назвався працівником «Мелітопольської черешні». До нього звернулась особа, яка, як він в подальшому зрозумів є ОСОБА_6 , який відповів йому, що вже нічого забрати не можна, оскільки вказане майно націоналізоване та передане підприємству «Магма». Свідок також зазначив, що бачив в інтернеті публікацію про список підприємств які підлягають «націоналізації», зокрема у цьому списку зазначалась «Мелітопольська черешня». ОСОБА_15 повідомив, що у складі якоїсь комісії проводились процедури щодо «націоналізації» про що йому стало відомо з мережі інтернет. Товариство наразі здійснює підприємницьку діяльність під керівництвом «нових власників» - осіб з числа громадян РФ та громадян України, що їм сприяють.

- Протоколом огляду інформації, яка міститься в мережі інтернет, а саме Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 06.03.2024 - у ході слідчої дії оглянуто публікацію за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка являє собою відеозапис з підписом «-Черешня когда созревает у вас? -Черешню будем ждать в мае первую - Недолго осталось ждать ОСОБА_22 пообщался с предпринимателем ( ІНФОРМАЦІЯ_10 » У відеофайлі зафіксовано зустріч президента РФ ОСОБА_18 з представниками аграрного сектору, а також діалог між ОСОБА_6 та ОСОБА_18 , в ході якого ОСОБА_6 називає себе засновником підприємства « Мелитопольская черешня », яке за його словами створено півтора роки тому на «нових територіях».

- Протоколом огляду публікацій, що міститься в мережі Інтернет від 06.06.2024 - у ході слідчої дії оглянуто публікацію « ОСОБА_20 на совещании с Главой государства» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». У вказаній публікації міститься текст наступного змісту (мовою оригіналу): «Руководитель Стрелкового комплекса «Профессионал» и по совместительству руководитель компании «Мелитопольская черешня» ОСОБА_20 принимал участие в совещании с главой государства по вопросам развития АПК, которое проходило в Ставропольском крае 5 марта 2024 года. Наш клуб активно участвует не только в спортивной жизни Волгограда и области, но и в восстановлении сельского хозяйства на новых территориях».

Крім цього, в ході слідчої дії оглянуто сторінку сайту ТОВ «МАГМА» (її збережену версію станом на 11.12.2023) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Оглядом встановлено, що станом на 11.12.2023 року ОСОБА_6 займав посаду заступника Генерального директора з регіонального розвитку на вказаному підприємстві.

- Іншими матеріалами кримінального провадження.

Так, слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області здійснено відправлення скан-копії оригіналу та перекладу на російську мову повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 01.10.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України та повісток про виклик до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області на 08.10.2024, 09.10.2024 та 10.10.2024 для вручення письмового повідомлення про підозру та проведення слідчих (розшукових) дій за участю підозрюваного ОСОБА_7 , на корпоративну пошту фінансового директора ТОВ «ПКФ «Мелитопольская черешня» ОСОБА_21 - «».

Також, з метою виклику ОСОБА_7 , 04.10.2024 у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано відомості про повідомлення громадянину Російської Федерації ОСОБА_7 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України. Крім того, у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження опубліковано інформацію про виклик ОСОБА_7 до органу досудового розслідування для отримання письмового повідомлення про підозру та проведення слідчих (розшукових) дій за участю останнього як підозрюваного у кримінальному провадженні.

Також оригінал повідомлення про підозру та переклад на російську мову вручено захиснику підозрюваного ОСОБА_7 - адвокату ОСОБА_4 , який діє на підставі доручення для надання безоплатної правової допомоги та був залучений органом досудового розслідування для захисту інтересів особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.

Однак у визначений час підозрюваний ОСОБА_7 до органу досудового розслідування не з`явився, про поважні причини своєї не явки не повідомив.

Відповідно до інформації отриманої від оперативного підрозділу, громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває на території держави-агресора - Російської Федерації, крім того з 24.02.2022 систематично та безперешкодно відвідує тимчасово окуповану території м. Мелітополь та Мелітопольського району Запорізької області, яка має наявність сухопутного сполучення з анексованою територією АР Крим і сполучення з раніше окупованою територією Донецької області.

Так, підставою для обрання ОСОБА_7 зазначеного запобіжного заходу, орган досудового розслідування вважає наявність передбачених п. п. 1, 2, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний при обранні йому іншого запобіжного заходу може здійснити наступні дії:

- переховуватиметься від органу досудового розслідування: враховуючи, що ОСОБА_7 вчинив особливо тяжкий злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, тобто проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, обізнаний про те, що він є підозрюваним у кримінальному провадженні, та йому відповідно вимог ст. ст. 133-137 КПК України скеровувались повістки про виклик до слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області для вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших слідчих дій, то існує ризик, що підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду у даному кримінальному провадженні. Крім того підозрюваний ОСОБА_7 який проживає на території держави-агресора та систематично відвідує м. Мелітополі Запорізької області, територія якого на даний час тимчасово окупована, для здійснення комерційної діяльності та отримання прибутку за рахунок захопленого майна, через наявність сухопутного сполучення між Запорізьким регіоном та незаконно анексованою територію АР Крим має безперешкодну можливість, з метою переховування від органу досудового розслідування, виїхати на територію Російської Федерації;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення: орган досудового розслідування у зв`язку з окупацією ЗС РФ території Мелітопольського району та м. Мелітополя Запорізької області, не має змоги встановити та дослідити усі речі і документи, які можуть мати значення для встановлення усіх обставин вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, який йому інкриміновано, а також, враховуючи той факт, що підозрюваний фактично перебуває на окупованій російськими військами території, у разі повернення Силам оборони України контролю над вказаними територіями може вдатись до вказаних дій з метою уникнення відповідальності;

- перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином: на даний момент встановлено, що ОСОБА_7 , має сталі та міцні зв`язки із представниками ЗС РФ, МВС РФ та ФСБ РФ, добровільно прибув на тимчасово окуповані території з метою захоплення майна юридичних осіб - резидентів України, а тому на даний момент є обґрунтовані підстави вважати, що останній з метою уникнення кримінальної відповідальності буде повідомляти особам - представникам збройних сил або спецслужб РФ про хід досудового розслідування та докази, отримані в ході проведення досудового розслідування, отже таким чином перешкоджатиме притягненню до кримінальної відповідальності;

- вчинити інше кримінальне правопорушення: оскільки ОСОБА_7 має сталі та міцні зв`язки із представниками РФ - військовослужбовцям та співробітниками спецслужб рф, представниками окупаційної військової адміністрації на території АДРЕСА_2 , з метою власного збагачення вступив у змову з вказаними особами для захоплення майна юридичних осіб - резидентів України, з врахуванням воєнного стану в України, вказані незаконні дії останнього в подальшому можуть мати триваючий характер або призвести до вчинення підозрюваним, інших кримінальних правопорушень аналогічних за змістом.

З урахуванням викладеного, а також наявних матеріалів досудового розслідування, орган досудового слідства вважає, що перебуваючи на волі ОСОБА_7 , зможе безперешкодно продовжити здійснення протиправної діяльності, переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду, а також продовжить вчиняти кримінальні правопорушення та перешкоджатиме досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні іншим чином

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_7 з метою уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, необхідно обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, тому слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні внесене клопотання підтримав за вищевикладеними мотивами та обґрунтуваннями, просив його задовольнити та розглядати вказане клопотання за відсутності підозрюваного ОСОБА_7 , посилаючись на положення ч. 6 ст. 193 КПК України.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні, посилаючись на те, що у зв`язку з відсутністю можливості узгодити правову позицію з його підзахисним щодо заявленого клопотання, покладав його вирішення на розсуд суду.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001664 від 06.11.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

З урахуванням вимог ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК 01.10.2024 слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000344 від 02.03.2022 складено повідомлення про підозру, а 04.10.2024 відповідно до вимог та у порядку передбаченому КПК України, обґрунтовано повідомлено громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що він підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Так, слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області здійснено відправлення скан-копії оригіналу та перекладу на російську мову повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 01.10.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України та повісток про виклик до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області на 08.10.2024, 09.10.2024 та 10.10.2024 для вручення письмового повідомлення про підозру та проведення слідчих (розшукових) дій за участю підозрюваного ОСОБА_7 , на корпоративну пошту фінансового директора ТОВ «ПКФ «Мелитопольская черешня» ОСОБА_21 - «».

Також, 04.10.2024 у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано відомості про повідомлення громадянину Російської Федерації ОСОБА_7 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України. Крім того, у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження опубліковано інформацію про виклик ОСОБА_7 до органу досудового розслідування для отримання письмового повідомлення про підозру та проведення слідчих (розшукових) дій за участю останнього як підозрюваного у кримінальному провадженні.

Також оригінал повідомлення про підозру та переклад на російську мову вручено захиснику підозрюваного ОСОБА_7 - адвокату ОСОБА_4 , який діє на підставі доручення для надання безоплатної правової допомоги та був залучений органом досудового розслідування для захисту інтересів особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.

У зв`язку із тим, що підозрюваний знаходиться на тимчасово окупованій території України, переховується від слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинене ним кримінальне правопорушення, 11.10.2024 постановою слідчого СВ УСБУ в Запорізькій області, громадянина РФ ОСОБА_7 оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук, здійснення якого доручено оперативним співробітникам відділу в м. Нетішин УСБУ у Хмельницькій області та співробітникам сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Запорізькій області.

06.11.2024 матеріали досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000344 від 02.03.2022 відносно підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виділені в окреме кримінальне провадження № 0001664 від 06.11.2024

13.11.2024 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001664 від 06.11.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

З огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_7 перебуває на території держави-агресора - Російської Федерації, крім того з 24.02.2022 систематично та безперешкодно відвідує тимчасово окуповану території м. Мелітополь та Мелітопольського району Запорізької області та перебуває там протягом тривалих періодів часу, а також оголошений у розшук, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без її участі.

Клопотання слідчого вмотивоване тим, що досудовим слідством встановлена причетність підозрюваного ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

Згідно з вимогами ст. ст. 177, 178 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується, вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого, наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання, його репутацію та майновий стан, наявність судимостей, дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення, а також розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа.

Слідчий суддя приходить до висновку, що матеріалами, зібраними у ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню та долученими до клопотання, підтверджується на даній стадії досудового розслідування обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

Слідчий суддя приймає до уваги, що по даному кримінальному провадженню ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину за який за законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, що дає підстави слідчому судді вважати, що залишаючись на волі, підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування або суду з метою уникнення можливого покарання. Вказана позиція узгоджується з рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», згідно з яким суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Крім того, стороною обвинувачення підтверджений ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, адже орган досудового розслідування у зв`язку з окупацією ЗС РФ території Мелітопольського району та м. Мелітополя Запорізької області, не має змоги встановити та дослідити усі речі і документи, які можуть мати значення для встановлення усіх обставин вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, який йому інкриміновано, а також, враховуючи той факт, що підозрюваний фактично перебуває на окупованій російськими військами території, у разі повернення Силам оборони України контролю над вказаними територіями може вдатись до вказаних дій з метою уникнення відповідальності.

Разом з тим, також доведений ризик можливого вчинення ОСОБА_7 іншого кримінального правопорушення оскільки останній має сталі та міцні зв`язки із представниками РФ - військовослужбовцям та співробітниками спецслужб рф, представниками окупаційної військової адміністрації на території АДРЕСА_2 , з метою власного збагачення вступив у змову з вказаними особами для захоплення майна юридичних осіб - резидентів України, з врахуванням воєнного стану в України, вказані незаконні дії останнього в подальшому можуть мати триваючий характер або призвести до вчинення підозрюваним, інших кримінальних правопорушень аналогічних за змістом.

Окрім іншого, суттєвим є ризик, що підозрюваний ОСОБА_7 перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, адже останній має сталі та міцні зв`язки із представниками ЗС РФ, МВС РФ та ФСБ РФ, добровільно прибув на тимчасово окуповані території з метою захоплення майна юридичних осіб - резидентів України, а тому на даний момент є обґрунтовані підстави вважати, що останній з метою уникнення кримінальної відповідальності буде повідомляти особам - представникам збройних сил або спецслужб РФ про хід досудового розслідування та докази, отримані в ході проведення досудового розслідування, отже таким чином перешкоджатиме притягненню до кримінальної відповідальності

З огляду на викладене, при розгляді даного клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що заявлені ризики є підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає достатніх підстав для можливості застосування інших запобіжних заходів, альтернативних триманню під вартою, як таких, що недостатні запобігти вказаним ризикам, а також забезпеченню виконання підозрюваною процесуальних обов`язків, визначаючи тримання під вартою у цьому випадку виправданим за наявності конкретного суспільного інтересу у виді права на справедливий судовий розгляд, а також унеможливлення переховування підозрюваної від слідства та суду, незаконного впливу на свідків, вчинення інших кримінальних правопорушень, які, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалюють над принципом поваги до свободи особистості.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 є доведеним і обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

З огляду на положення ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя не визначає розмір застави.

Разом з тим, відповідно до ч. 4 ст. 197 КПК України, у разі постановлення слідчим суддею про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України строк дії такої ухвали не зазначається.

Керуючись ст. ст. 176-178, 183, 184, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 3-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів, який здійснює процесуальне керівництво у кримінального провадженні - ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження № 0001664 від 06.11.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Запорізький слідчий ізолятор» без визначення розміру застави.

Після затримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не пізніше як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження, забезпечити його доставку до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у виді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді щодо негайного застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після оголошення.

Виконання ухвали слідчого судді доручити співробітникам УСБУ в Запорізькій області.

Копію ухвали вручити підозрюваному, його захиснику, слідчому та прокурору.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1