Провадження № 1-кс/592/7196/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003113 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 18.10.2024 близько о 11:00 год., гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , база відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", знаходячись у стані алкогольного сп`яніння, після втрати мобільного телефону, виявив відсутність своїх грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 емітованій в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на його ім`я, декількома транзакціями у період часу з 18:08 год. по 23:19 год. 17.10.2024 на загальну суму 310778 грн. 20 коп., які були зняті з банкомата на території м.Суми та переведені на інші рахунки через онлайн-банкінг.

За вказаним фактом 18.10.2024 внесено відомості до ЄРДР за №0003113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході огляду телефону потерпілого було встановлено, на які рахунки були перераховані грошові кошти потерпілого.

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому із групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: код

АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкриті рахунки НОМЕР_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 01.04.2024 по строк виконання ухвали;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 01.04.2024 по строк виконання ухвали;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані кошти з рахункків НОМЕР_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 01.04.2024 по строк виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 01.04.2024 по строк виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 01.04.2024 по строк виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 01.04.2024 по строк виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 01.04.2024 по строк виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам НОМЕР_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 01.04.2024 по строк виконання ухвали.

Строк дії ухвали двадцять діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1