Дата документу 01.11.2024Справа № 554/9324/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотанняпрокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 24.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Решетилівською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000205 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 246 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження №0000205 від 24.03.2024 року за ч.1 ст. 246 КК України здійснюється СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що 24.03.2024 до чергової частини ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від старости ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , з приводу того, що в полезахисній лісосмузі в межах с. Верхня Ланна Полтавського району Полтавської області невідомі особи здійснюють незаконну порубку деревини.

Виїздом на місце події встановлено, що у лісосмузі, в с. Верхня Ланна Полтавського району Полтавської області ФОП ОСОБА_5 (Підрядник), на підставі договору підряду від 04.07.2023 року, укладеного між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник), про видалення самостійної порослі дерев та кущів на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які належать Замовнику на праві оренди та знаходяться в адміністративних межах Ланнівської об`єднаної територіальної громади Полтавського району Полтавської області, здійснила рубку дерев в кількості 33 штук породи Ясен, Клен та Акація.

Відповідно до вказаного договору, видалена поросль, дерева є власністю Підрядника, тобто ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільний телефон НОМЕР_3 ), і реалізується на її розсуд.

В подальшому установлено, що зрубані дерева ОСОБА_5 збуває відповідно Договору №Д-09 про закупівлю товарів за державні кошти від 05.01.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 ). Умовами договору визначено, що ФОП « ОСОБА_5 » зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2024 році 2000,0 м3 деревини на загальну суму 6 500 000 грн.

Під час досудового розслідування установлено, що ФОП ОСОБА_5 зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, та відповідно здійснює свою діяльність з 03.07.2023. При цьому, жодних відомостей до ІНФОРМАЦІЯ_5 вона не подавала, а відомості щодо наявних працівників та потужностей для поставки великих об`ємів товарів відсутні.

В подальшому, за результатами проведеного огляду оптичного CD-R диску із інформацією щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_5 » виявлено, що у період з 01.01.2023 по 11.06.2024 з рахунку НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 перераховано грошових коштів на загальну суму 9 438 000 грн., в той же час усіма іншими контрагентами за той же період 500 500 грн. Водночас, ФОП « ОСОБА_5 » з рахунку НОМЕР_2 у період з 01.01.2023 по 11.06.2024 іншим суб`єктам перерахувала 257 827 грн., решта ж грошових коштів була або перерахована на інші рахунки ОСОБА_5 , або виведена в готівку.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави 21.10.2024 проведено обшук за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 . За результатами проведення вказаної слідчої дії жодних оригіналів документів щодо здійснення діяльності із лісорубки та лісозаготівлі, а також фінансово-господарських взаємовідносин ФОП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено не було. Натомість серед іншого виявлено акти обстеження та встановлення на місцевості та погодження зовнішніх меж земельних ділянок, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФГ « ОСОБА_6 » без підписів та печаток у них представників вищевказаних підприємств, однак із підписами та печатками ФОП « ОСОБА_5 » та інженерів-землевпорядників. Вказане дає підстави вважати, що такі обстеження фактично взагалі могли не проводитись.

У зв`язку з вищевикладеним та необхідністю у встановленні повного кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, подальшого проведення судових експертиз (економічних, почеркознавчих, тощо) органу досудового розслідування необхідно вилучити наступні речі та документи:

- документи, які стали підставою для укладення договорів у 2023 та 2024 році між ФГ « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_5 » (річні плани закупівель, офіційне листування, будь-яка переговорна процедура, електронне листування, тощо);

- договори з додатками та додатковими угодами, укладені між у 2023 та 2024 році між ФГ « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_5 », документи, що підтверджують об`єм та фактичну спиляну кількість деревини, а також виконання умов даних договорів та відповідно оплату (розрахунки) по ним (рахунки фактури, платіжні доручення, чеки, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, тощо);

- копії документів, що підтверджують майнові права (власність, користування, тощо)

ФГ « ОСОБА_7 » на земельні ділянки, на яких ФОП « ОСОБА_5 » виконувала роботи з видалення дерев, кущів, тощо, відповідно до укладених договорів;

- акти обстеження та встановлення на місцевості та погодження зовнішніх меж земельних ділянок, (чи будь-які інші акти обстеження), на яких ФОП « ОСОБА_5 » виконувала роботи з видалення дерев, кущів, тощо, відповідно до укладених договорів, з додатками до них;

- документи щодо звернення до органу місцевого самоврядування, у власності якого перебувають відповідні земельні ділянки, та відповідного погодження ним видалення дерев, кущів, тощо;

- договори з додатками до них, у т.ч. з додатковими угодами, щодо наявності та використання приміщень, будь-якої техніки, транспортних засобів (зокрема договори купівлі-продажу майна, позички, оренди, міни, тощо), документи, що містять інформацію про офіційно працевлаштованих працівників ФОП « ОСОБА_5 », дозвільні документи на виконання робіт з підвищеною небезпекою, які надавала ФОП « ОСОБА_5 » на підтвердження можливості здійснення нею діяльності з лісозаготівлі, рубки, подальшого перевезення та зберігання деревини;

- копії особових справ службових осіб ФГ « ОСОБА_7 », відповідальних за підготовку та укладення договорів з ФОП « ОСОБА_5 ».

Вказані документи зберігаються у ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 )

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до:документів, які стали підставою для укладення договорів у 2023 та 2024 році між ФГ « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_5 »; договорівпідряду з додатками та додатковими угодами, що укладені у 2023 та 2024 році між ФГ « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_5 », документів, що підтверджують об`єм та фактичну спиляну кількість деревини, а також виконання умов даних договорів та відповідно оплату (розрахунки) по ним;копій документів, що підтверджують майнові права ФГ « ОСОБА_7 земельні ділянки, на яких ФОП « ОСОБА_5 » виконувала роботи з видалення дерев, кущів, відповідно до укладених договорів;актів обстеження та встановлення на місцевості та погодження зовнішніх меж земельних ділянок, на яких ФОП « ОСОБА_5 » виконувала роботи з видалення дерев, кущів, відповідно до укладених договорів, з додатками до них;документів щодо звернення до органу місцевого самоврядування, у власності якого перебувають відповідні земельні ділянки, та відповідного погодження ним видалення дерев, кущів, тощо;договорів з додатками до них, у т.ч. з додатковими угодами, щодо наявності та використання приміщень, будь-якої техніки, транспортних засобів (зокрема договори купівлі-продажу майна, позички, оренди, міни, тощо), документи, що містять інформацію про офіційно працевлаштованих працівників ФОП « ОСОБА_5 », дозвільні документи на виконання робіт з підвищеною небезпекою, які надавала ФОП « ОСОБА_5 » на підтвердження можливості здійснення нею діяльності з лісозаготівлі, рубки, подальшого перевезення та зберігання деревини;копій особових справ службових осіб ФГ « ОСОБА_7 », відповідальних за підготовку та укладення договорів з ФОП « ОСОБА_5 »; тощо,з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування , встановлення всіх обставин його вчинення.

Отримання необхідної інформації в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.

Беручи до увагивищевикладене, керуючись ст. 159-162 КПКУкраїни,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , начальнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ) оригіналів наступних документів щодо взаємовідносин ФГ « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_5 »:

- документи, які стали підставою для укладення договорів у 2023 та 2024 році між ФГ « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_5 » (річні плани закупівель, офіційне листування, будь-яка переговорна процедура, електронне листування);

- договори з додатками та додатковими угодами, укладені між у 2023 та 2024 році між ФГ « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_5 », документи, що підтверджують об`єм та фактичну спиляну кількість деревини, а також виконання умов даних договорів та відповідно оплату (розрахунки) по ним (рахунки фактури, платіжні доручення, чеки, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт);

- копії документів, що підтверджують майнові права (власність, користування, тощо)

ФГ « ОСОБА_7 » на земельні ділянки, на яких ФОП « ОСОБА_5 » виконувала роботи з видалення дерев, кущів, тощо, відповідно до укладених договорів;

- акти обстеження та встановлення на місцевості та погодження зовнішніх меж земельних ділянок, (чи будь-які інші акти обстеження), на яких ФОП « ОСОБА_5 » виконувала роботи з видалення дерев, кущів, відповідно до укладених договорів, з додатками до них;

- документи щодо звернення до органу місцевого самоврядування, у власності якого перебувають відповідні земельні ділянки, та відповідного погодження ним видалення дерев, кущів;

- договори з додатками до них, у т.ч. з додатковими угодами, щодо наявності та використання приміщень, будь-якої техніки, транспортних засобів (зокрема договори купівлі-продажу майна, позички, оренди, міни, тощо), документи, що містять інформацію про офіційно працевлаштованих працівників ФОП « ОСОБА_5 », дозвільні документи на виконання робіт з підвищеною небезпекою, які надавала ФОП « ОСОБА_5 » на підтвердження можливості здійснення нею діяльності з лісозаготівлі, рубки, подальшого перевезення та зберігання деревини;

- копії особових справ службових осіб ФГ « ОСОБА_7 », відповідальних за підготовку та укладення договорів з ФОП « ОСОБА_5 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1