Провадження №: 1-кс/336/874/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ГРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 31.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що невідома особа з аккаунту сестри чоловіка ОСОБА_5 від її імені прохала грошові кошти в борг на 4 доби та надала карту НОМЕР_1 , на яку перерахувала з власної карти НОМЕР_2 двома платежами о 10:22 - 7000 гривень та о 10:41 - 22000 гривень.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 яка пояснила, що перебуваючи вдома 29.07.2024 на її месенджер в "Телеграм" де вона зареєстрована як " ОСОБА_6 " та зазначено номер телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення від сестри її чоловіка ОСОБА_5 , яка зареєстрована як " ОСОБА_7 " та має номер телефону НОМЕР_4 , яка просить в борг грошові кошти в розмірі 7 000 гривень, які поверне на протязі чотирьох діб. Потерпіла запитала в неї як само їй потрібні кошти, готівка чи на карту, на що невідома особа відповіла, що переказ. Також попросили надати скільки вона сплатила комісії, після чого надали банківську карту № НОМЕР_5 .

На просьбу остання погодилась, після чого перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « Приватбанк » через додаток « Приват 24 » 29.07.2024 о 10:22 грошові кошти в розмірі 7 000 грн. та надала скріншот та ще запитала чи потрібно їй ще якась допомога.

Невідома особа попросила номер моєї карти для повернення грошових коштів, але ОСОБА_4 одразу її не надала. Після чого через деякий час надійшло ще повідомлення с прохання про позику грошових коштів в розмірі 22 000 грн., пояснивши це тим, що хоче допомогти знайомій на лікування. ОСОБА_4 поспілкувавшись з чоловіком погодились перерахувати гроші.

Отже 29.07.2024 року о 10:41 здійснила переказ зі своєї карти на ту саму карту в розмірі 22 000 грн. та надала скрін. Після чого у відповідь отримала повідомлення з подякою.

О 10:48 в додаток «Телеграмм» написав чоловік ОСОБА_8 , ОСОБА_9 який повідомив, щоб грошові кошти не скидували, що акаунт в додатку телеграмм взламано і грошові кошти вона в неї не просила.

За допомогою відкритих джерел на офіціальному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 емітована банком АТ « Банк Кредит Дніпро », що також підтверджується випискою по рахунку.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці відкритої в АТ « Банк Кредит Дніпро » № НОМЕР_5 з 29.07.2024 до моменту оголошення ухвали у АТ « Банк Кредит Дніпро », що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32 , МФО 305749 , , з можливістю вилучення наступних документів а місті Запоріжжя:

- документів та відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_5 , (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_5 з 29.07.2024 до моменту оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_5 з 29.07.2024 до моменту оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 з 29.07.2024 до моменту оголошення ухвали;

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції з банківською карткою № НОМЕР_5 з 29.07.2024 до моменту оголошення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « Банк Кредит Дніпро », що розташоване за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32 , МФО 305749 , .

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000040 від 31.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування від 31.07.2024 року; рапорт чергового; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подія від 29.07.2024 року; протокол допиту потерпілого; виписка з карткового рахунку; платіжна інструкція підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , або за їх дорученням тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " Банк Кредит Дніпро ", що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд.32 , які містять відомості за банківською карткою № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення у АТ " Банк Кредит Дніпро ", наступних документів:

- документів та відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи тощо);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_5 з 29.07.2024 до 13.09.2024 включно;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_5 з 29.07.2024 до 13.09.2024 включно;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 з 29.07.2024 до 13.09.2024 включно;

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції з банківською карткою № НОМЕР_5 з 29.07.2024 до 13.09.2024 включно;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, - надати її копію.

Роз`яснити АТ " Банк Кредит Дніпро ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1