Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

28 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000164 від 13.07.2023,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Калинівки Калинівського району Вінницької області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що процесуальне керівництво вказаного кримінального провадження здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва, в межах якого 03.07.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ», затвердженого рішенням одноосібного учасника Товариства № 1-24/06/20 від 24 червня 2020 року, товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» створено на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншого чинного в Україні законодавства.

Згідно протоколу № 01/10 від 04.10.2010 року загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ», директором підприємства визначено громадянина України ОСОБА_6 .

Наказом директора ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» № 1 від 06 жовтня 2010 року, відповідно до рішення засновників Товариства з 06 жовтня 2010 року ОСОБА_6 приступає до виконання обов`язків директора за основним місцем роботи з окладом згідно штатного розпису.

За версією органу досудового розслідування, ОСОБА_6 перебуваючи з 06.10.2010 року на посаді директора ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не раніше 14.12.2022 року у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке належить КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району», в умовах дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення та виконання договору про закупівлю товару, а саме: солі для промислового переробляння, поставивши її замовнику неналежної якості, що не відповідає умовам тендерної документації, договору та вимогам діючих державних стандартів і норм ДСТУ 4246:2003.

Встановлено, що 14.12.2022 між КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» в особі начальника підприємства ОСОБА_7 та ТОВ «Альянс будівельників України» в особі директора товариства ОСОБА_6 укладено договір № 195 про закупівлю товару, а саме: кам`яної солі (сіль для промислового переробляння) на загальну суму 11 198 668, 80 грн.

Специфікацією, що є Додатком № 1 до договору № 195 від 14.12.2022 передбачено, що предметом закупівлі - 14410000-8 є Кам`яна сіль (Сіль для промислового переробляння) у кількості 1280 т., ціна якої 7290,80 грн. за одну одиницю (тону) без ПДВ, загальною сумою 9 332 224 грн., а також ПДВ у сумі 1 866 444, 80 грн.

Відповідно до п. 2.1. Договору, якість товару, що є предметом поставки за цим Договором, має відповідати умовам діючих державних стандартів і норм ДСТУ 4246:2003.

Також, згідно тендерної документації по процедурі відкритих торгів (з особливостями) на закупівлю товару за предметом закупівлі: ДК 021:2015-14410000-8 - Кам`яна сіль (Сіль для промислового переробляння), затвердженої уповноваженою особою ШЕУ Подільського району ОСОБА_8 (протокольне рішення від 24 листопада 2022 року № 07-ВО) встановлено, що Додатком № 3 до тендерної документації зазначено основні вимоги до предмету закупівлі.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , умисно, протиправно, з корисливих мотивів, в умовах дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно розуміючи, що сіль для промислового переробляння, яка поставлена ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» на адресу КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» не відповідає умовам тендерної документації, договору та вимогам діючих державних стандартів і норм ДСТУ 4246:2003, тобто за якістю є першим гатунком, а не вищим, 16.12.2022, 24.12.2022 та 26.12.2022 у денний час доби перебуваючи за місцем розташування ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ», за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 11, на підтвердження виконання договору № 195 від 14.12.2022 про закупівлю товару, підписав наступні документи:

видаткову накладну № 7228 від 16.12.2022, згідно якої ТОВ «Альянс Будівельників України» поставлено до КП ШЕУ Подільського району кам`яну сіль для промислового переробляння у кількості 223,53 тони;

видаткову накладну № 7438 від 24.12.2022, згідно якої ТОВ «Альянс Будівельників України» поставлено до КП ШЕУ Подільського району кам`яну сіль для промислового переробляння у кількості 205,23 тони;

видаткову накладну № 7443 від 26.12.2022, згідно якої ТОВ «Альянс Будівельників України» поставлено до КП ШЕУ Подільського району кам`яну сіль для промислового переробляння у кількості 127,42 тони;

видаткову накладну № 7454 від 26.12.2022, згідно якої ТОВ «Альянс Будівельників України» поставлено до КП ШЕУ Подільського району кам`яну сіль для промислового переробляння у кількості 723,82 тони.

В подальшому, Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» здійснено оплату за товар передбачений умовами тендерної документації та договором № 195 від 14.12.2022, тобто кам`яної солі для промислового переробляння вищого ґатунку, на користь ТОВ «Альянс Будівельників України» на загальну суму 11 198 668, 80 грн., що підтверджується платіжними дорученням № 737 від 30.12.2022, № 736 від 30.12.2022, № 735 від 30.12.2022, № 715 від 29.12.2022.

В той же час, відповідно до проведеного дослідження Державною установою «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», вилучені зразки кам`яної солі, які поставлені ТОВ «Альянс Будівельників України» на користь КП ШЕУ Подільського району за договором № 195 від 14.12.2022, за вмістом вологи не відповідають вимогам зазначеним у ДСТУ 4246:2003, за вмістом основної речовини - натрій хлориду (NaCl) згідно ДСТУ 4246:2003 відповідають першому ґатунку, за зовнішнім виглядом - сіль розсипчаста, а вміст феруму (в перерахунку на Fe2O3) значно перевищує норми, що можна пояснити наявністю протизлежувальної добавки, але безпосередньо фероціанід калію у зразках солі не виявлено.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи встановлено, що ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) кам`яної солі для промислового переробляння у кількості 205,23 тони, поставлена ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» на адресу КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» відповідно до видаткової накладної № 7438 від 24.12.2022, за результатами виконання договору № 195 від 14.12.2022, станом на 24.12.2022, з урахуванням фізико-хімічних якостей встановлених в ході проведеного дослідження Державною установою «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії» № 207 від 14.11.2023 складала 908 717 грн 39 коп. (дев`ятсот вісім тисяч сімсот сімнадцять гривень тридцять дев`ять копійок), що свідчить про наявність різниці вартості предмета закупівлі із його ринковою вартістю у сумі 886 831, 67 грн. (вісімсот вісімдесят шість тисяч вісімсот тридцять одна гривня шістдесят сім копійок).

Ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) кам`яної солі для промислового переробляння у кількості 223,53 тони, поставлена ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» на адресу КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» відповідно до видаткової накладної № 7228 від 16.12.2022, за результатами виконання договору № 195 від 14.12.2022, станом на 24.12.2022, з урахуванням фізико-хімічних якостей встановлених в ході проведеного дослідження Державною установою «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії» № 207 від 14.11.2023 складала 989 746 грн. 13 коп. (дев`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч сімсот сорок шість гривень тринадцять копійок), що свідчить про наявність різниці вартості предмета закупівлі із його ринковою вартістю у сумі 965 908, 90 грн. (дев`ятсот шістдесят п`ять тисяч дев`ятсот вісім гривень дев`яносто копійок).

Ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) кам`яної солі для промислового переробляння у кількості 127,42 тони, поставлена ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» на адресу КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» відповідно до видаткової накладної № 7443 від 26.12.2022, за результатами виконання договору № 195 від 14.12.2022, станом на 24.12.2022, з урахуванням фізико-хімічних якостей встановлених в ході проведеного дослідження Державною установою «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії» № 207 від 14.11.2023 складала 564 190 грн. 28 коп. (п`ятсот шістдесят чотири тисячі сто дев`яносто гривень двадцять вісім копійок), що свідчить про наявність різниці вартості предмета закупівлі із його ринковою вартістю у сумі 550 602, 20 грн. (п`ятсот п`ятдесят тисяч шістсот дві гривні двадцять копійки).

Ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) кам`яної солі для промислового переробляння у кількості 723,82 тони, поставлена ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» на адресу КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» відповідно до видаткової накладної № 7454 від 26.12.2022, за результатами виконання договору № 195 від 14.12.2022, станом на 24.12.2022, з урахуванням фізико-хімічних якостей встановлених в ході проведеного дослідження Державною установою «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії» № 207 від 14.11.2023 складала 3 204 930 грн. 20 коп. (три мільйони двісті чотири тисячі дев`ятсот тридцять гривень двадцять копійок), що свідчить про наявність різниці вартості предмета закупівлі із його ринковою вартістю у сумі 3 127 742, 03 грн. (три мільйони сто двадцять сім тисяч сімсот сорок дві гривні 3 копійки).

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, надлишково сплачена вартість товару отриманого відповідно до видаткових накладних № 7438 від 24.12.2022, № 7228 від 16.12.2022, № 7454 від 26.12.2022, № 7443 від 26.12.2022 за Договором № 195 від 14.12.2022, укладеним між КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» та ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ», з економічної точи зору є збитком від втрати активу КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» внаслідок придбання неліквідного майна на суму 5 531 084, 80 грн. з ПДВ.

Отже, ОСОБА_6 внаслідок реалізації свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, в умовах дії воєнного стану, достовірно розуміючи, що сіль для промислового переробляння, яка поставлена ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» на адресу КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» не відповідає умовам тендерної документації, договору та вимогам діючих державних стандартів і норм ДСТУ 4246:2003, тобто за якістю є першим гатунком, а не вищим, 16.12.2022, 24.12.2022 та 26.12.2022 у денний час доби перебуваючи за місцем розташування ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ», за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 11, на підтвердження виконання договору № 195 від 14.12.2022 про закупівлю товару, підписав та проставив печатку товариства на видатковій накладній № 7228 від 16.12.2022, згідно якої ТОВ «Альянс Будівельників України» поставлено до КП ШЕУ Подільського району кам`яну сіль для промислового переробляння у кількості 223,53 тони, видатковій накладній № 7438 від 24.12.2022, згідно якої ТОВ «Альянс Будівельників України» поставлено до КП ШЕУ Подільського району кам`яну сіль для промислового переробляння у кількості 205,23 тони, видатковій накладній № 7443 від 26.12.2022, згідно якої ТОВ «Альянс Будівельників України» поставлено до КП ШЕУ Подільського району кам`яну сіль для промислового переробляння у кількості 127,42 тони, видатковій накладній № 7454 від 26.12.2022, згідно якої ТОВ «Альянс Будівельників України» поставлено до КП ШЕУ Подільського району кам`яну сіль для промислового переробляння у кількості 723,82 тони, чим вчинив заволодіння чужим майном - грошовими коштами КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» на суму 5 531 084, 80 грн., внаслідок чого завдано майнової шкоди територіальній громаді міста Києва у вказаному розмірі, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 10.07.2024 у справі №758/8490/24 відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та визначено її у розмірі 80 (вісімдесяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у грошовому еквіваленті складає 242 240, 00 гривень, з одночасним покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строку проведення досудового розслідування, тобто до 03.09.2024 включно, зокрема, прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом; не відлучатися з м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну .

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 03.10.2024 року.

Водночас, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 10.07.2024 у справі №758/8490/24 про обрання запобіжного заходу відносно останнього завершується 03.09.2024.

Просить продовжити дію покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання заперечили в частині обов`язку не відлучатися з м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки на утриманні підозрюваного знаходиться його мама, яка проживає у АДРЕСА_2 та потребує догляду, оскільки є інвалідом ІІІ групи.

Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно з положеннями абз. 1 ч. 3 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті (абз. 2 ч. 3 ст. 183 КПК).

Згідно приписів ч. 7 ст. 194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000164 від 13.07.2023 в межах якого 03.07.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 10.07.2024 до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 242 240 грн, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України зокрема: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом; не відлучатися з м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Зазначеною ухвалою визнано доведеними, зокрема, ризики можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 03.10.2024 року, що обумовлено необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Слідчий суддя перевірив наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 , дослідивши надані стороною обвинувачення копії матеріалів кримінального провадження, а саме: протоколом огляду інтернет-сайту від 07.09.2023 з додатками; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від. 14.12.2023; протоколом обшуку від 24.10.2023; висновком експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 22.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 27.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 13.05.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 13.05.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 13.05.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 06.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 05.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 05.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 27.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 29.05.2024 та інші матеріали.

Під час вирішення питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного слідчий суддя відзначає, що ОСОБА_6 продовжує підозрюватись у вчиненні умисного, особливо тяжкого, корисливого кримінального правопорушення, що не виключає ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурором доведено наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК, який не зменшився, обґрунтованість підозри, а також поважність обставин, які перешкодили закінчити досудове розслідування, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, необхідно продовжити строк дії окремих процесуальних обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Отже подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000164 від 13.07.2023 - задовольнити.

Продовжити до 03 жовтня 2024 року стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1