Справа № 346/2469/24
Провадження № 1-кс/346/1093/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 25.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000342, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, під час проведення досудового розслідування встановлено, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 21.04.2024 року у мобільному додатку для спілкування «Вайбер» надійшло повідомлення із посиланням про грошову допомогу. Після переходу за посиланням на її номер телефону зателефонував записаний голосовий дзвінок із н.т. " НОМЕР_1 ", з пропозицією підтвердити вхід у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпіла і здійснила. В той час невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку, заволоділа із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошовими коштами в сумі 4500 грн. та 14 800 грн. відповідно.

В даному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слічого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів які місять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що із даних банківських карток 21.04.2024 року ( о 08.49 год. та 08.45 год.) відбулись дві транзакції щодо списання грошових коштів сумами 4500 грн. 14500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного злочину, встановлення причетності конкретних осіб до його вчинення та з метою документування злочинної діяльності виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутність.

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, слідчим доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.Поряд тим, слідчий суддя вважає, що слід надати тимчасовий доступ саме по дату постановлення даної ухвали, оскільки дізнавачем не наведено необхідність отримання запитуваних відомостей на майбутній час відносно вказаної дати. Отже, клопотання слід заводольнити частково.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 21.04.2024 р. по 15.11.2024 р.;

-інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період 21.04.2024 р. по 15.11.2024 р. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

-у випадку перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на банківські картки (рахунки) емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати подальший рух коштів по них за період з 21.04.2024 по 15.11.2024 р.;

-у разі заблокування банківської картки № НОМЕР_4 повідомити коли саме була заблокована і та з яких причин.

-наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі, які належать клієнту (клієнтам) банківської картки № НОМЕР_4 та подальший рух коштів по них в період з 21.04.2024 по 15.11.2024 р., з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1