Справа № 242/1304/24
Провадження № 1-кс/0203/2941/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000260 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000260 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що 26.07.2024 до чергової частини надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що в період з 01.02.2024 по 31.05.2024 невідома особа з поточного рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пенсіонера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер 12.01.2024 викрала грошові кошти на загальну суму 25 780, 48 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесені СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000260 від 25.08.2024 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 20.06.1962 перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 та з 10.05.2023 отримував пенсію за віком. Виплата пенсії припинена відповідно до листа від 07.06.2024 №78/2/5/5/1948нт щодо відпрацювання списків СБУ, у зв`язку зі смертю ОСОБА_5 12.01.2024. При закритті пенсійної справи було встановлено, що пенсіонеру ОСОБА_5 було проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01.02.2024 по 31.05.2024 на суму 25 780, 48 грн на його рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_1 повернути надміру сплачені пенсійні кошти, згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуто пенсійні кошти в межах наявного залишку на вказаному поточному рахунку в сумі 70, 80 грн. У зв`язку з тим, що кошти повернуті не в повному обсязі, утворилася переплата пенсії за період з 01.02.2024 по 31.05.2024 у сумі 25 709, 68 грн.

Особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

На теперішній час у органу досудового розслідування для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) документів і відомостей.

У судове засідання слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про час та дату судового засідання, проте разом із клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. ст. 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000260 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 20.06.1962 перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 та з 10.05.2023 отримував пенсію за віком. Виплата пенсії припинена відповідно до листа від 07.06.2024 №78/2/5/5/1948нт щодо відпрацювання списків СБУ, у зв`язку зі смертю ОСОБА_5 12.01.2024. При закритті пенсійної справи було встановлено, що пенсіонеру ОСОБА_5 було проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01.02.2024 по 31.05.2024 на суму 25 780, 48 грн на його рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_1 повернути надміру сплачені пенсійні кошти, згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуто пенсійні кошти в межах наявного залишку на вказаному поточному рахунку в сумі 70, 80 грн. У зв`язку з тим, що кошти повернуті не в повному обсязі, утворилася переплата пенсії за період з 01.02.2024 по 31.05.2024 у сумі 25 709, 68 грн.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено, зокрема, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 05.08.2024, повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 про вчинення кримінального правопорушення, копію постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 05.08.2024, копії постанови про призначення групи слідчих для проведення досудового розслідування від 07.08.2024, лист СБУ щодо законності нарахування та отримання пенсійних виплат від 07.06.2024, лист ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо повернення коштів ОСОБА_5 від 12.06.2024, відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо повернення грошових коштів від 20.06.2024.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000260 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 00:01 год 01.02.2024 по 23:59 год 31.05.2024;

- відомості на які рахунки були перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кому належать дані рахунки, на які були перераховані грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 00:01 год 01.02.2024 по 23:59 год 31.05.2024;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному р/р з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом 60 днів з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1