Справа № 671/1199/24
Провадження № 1-кс/671/410/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27.05.2024 о 19:15 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщене на сайті "Facebook", заволоділа грошовими коштами в сумі 32000 грн., які ОСОБА_4 , перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти НОМЕР_1 , на банківський рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

03.06.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 27 травня 2024 року точного часу не пам`ятає, в соціальній мережі «Facebook» він побачив оголошення, про надання комплексу послуг на придбання та перевезення автомобіля із-за кордону. В подальшому, під час переписки із невідомою особою, потерпілому ОСОБА_4 надіслали декілька варіантів автомобілів, та він обрав собі автомобіль марки «Ауді». Після чого, за умови усної домовленості потерпілому ОСОБА_4 необхідно було переказати аванс 10% від вартості автомобіля на надісланий номер рахунку. Тоді, потерпілий ОСОБА_4 27.05.2024 о 19 год. 15 хв. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , здійснив переказ коштів в сумі 32100 грн. на ФОП ОСОБА_5 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , банк отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на підтвердження надіслав квитанцію. 28.05.2024 під час переписки із потерпілим ОСОБА_4 невідомі особи написали, що за розмитнення автомобіля необхідно перерахувати ще кошти в сумі 98 400 грн. Однак, потерпілий ОСОБА_4 відмовився на їхні умови, після цього вищевказані особи вказали, що в такому випадку розмитненням він буде займатись самостійно. 30.05.2024 під час переписки із потерпілим ОСОБА_4 невідомі особи повідомили, що водій із замовленим ним автомобілем марки «Ауді», очікує на пропускному пункті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході чого, потерпілий ОСОБА_4 поїхав до вказаного пропускного пункту, однак замовленого ним автомобіля там не було. В подальшому, потерпілий ОСОБА_4 написав повідомлення, про причини не виконання домовленості, на що йому написали, що водій поїхав назад, та для того щоб він повернувся необхідно переказати кошти в сумі 20000 грн.

Відмовившись виконувати вказані умови, потерпілий ОСОБА_4 почав здійснювати переписки, із вимогою повернути кошти, однак переписка була видалена, та кошти не повернули.

16.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 17.06.2024 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеним аналізом наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації встановлено, що банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 відкритий на ОСОБА_6 , на який 27.05.2024 о 22.42 год. здійснювалося поповнення рахунку в сумі 32000 грн. 27.05.2024 о 22.54 год. із банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , здійснювався переказ коштів в сумі 29000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківський картковий номер, який починається на № НОМЕР_6 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Головний офіс АДРЕСА_2 ).

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка може користуватися номером банківської картки НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка отримала переведені грошові кошти та, можливо в подальшому, вивела їх в готівку.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08.00 год. 27.05.2024 по 23.00 год. 27.06.2024.

Старший дізнавач СД ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 27.05.2024 о 19:15 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщене на сайті "Facebook", заволоділа грошовими коштами в сумі 32000 грн., які ОСОБА_4 , перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти НОМЕР_1 , на банківський рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

03.06.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 27 травня 2024 року точного часу не пам`ятає, в соціальній мережі «Facebook» він побачив оголошення, про надання комплексу послуг на придбання та перевезення автомобіля із-за кордону. В подальшому, під час переписки із невідомою особою, потерпілому ОСОБА_4 надіслали декілька варіантів автомобілів, та він обрав собі автомобіль марки «Ауді». Після чого, за умови усної домовленості потерпілому ОСОБА_4 необхідно було переказати аванс 10% від вартості автомобіля на надісланий номер рахунку. Тоді, потерпілий ОСОБА_4 27.05.2024 о 19 год. 15 хв. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , здійснив переказ коштів в сумі 32100 грн. на ФОП ОСОБА_5 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , банк отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на підтвердження надіслав квитанцію. 28.05.2024 під час переписки із потерпілим ОСОБА_4 невідомі особи написали, що за розмитнення автомобіля необхідно перерахувати ще кошти в сумі 98 400 грн. Однак, потерпілий ОСОБА_4 відмовився на їхні умови, після цього вищевказані особи вказали, що в такому випадку розмитненням він буде займатись самостійно. 30.05.2024 під час переписки із потерпілим ОСОБА_4 невідомі особи повідомили, що водій із замовленим ним автомобілем марки «Ауді», очікує на пропускному пункті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході чого, потерпілий ОСОБА_4 поїхав до вказаного пропускного пункту, однак замовленого ним автомобіля там не було. В подальшому, потерпілий ОСОБА_4 написав повідомлення, про причини не виконання домовленості, на що йому написали, що водій поїхав назад, та для того щоб він повернувся необхідно переказати кошти в сумі 20000 грн.

Відмовившись виконувати вказані умови, потерпілий ОСОБА_4 почав здійснювати переписки, із вимогою повернути кошти, однак переписка була видалена, та кошти не повернули.

16.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 17.06.2024 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеним аналізом наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації встановлено, що банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 відкритий на ОСОБА_6 , на який 27.05.2024 о 22.42 год. здійснювалося поповнення рахунку в сумі 32000 грн. 27.05.2024 о 22.54 год. із банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , здійснювався переказ коштів в сумі 29000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківський картковий номер, який починається на № НОМЕР_6 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Головний офіс АДРЕСА_2 ).

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка може користуватися номером банківської картки НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка отримала переведені грошові кошти та, можливо в подальшому, вивела їх в готівку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини п`ятої ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання та вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, в період з 08.00 год. 27.05.2024 по 23.00 год. 27.06.2024.

- фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , в період з 08.00 год. 27.05.2024 по 23.00 год. 27.06.2024,

- IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківської картки № НОМЕР_5 , в період з 08.00 год. 27.05.2024 по 23.00 год. 27.06.2024.

В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1