Справа № 496/5468/24
Провадження № 1-кс/496/1991/24
У Х В А Л А

23 серпня 2024 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000562 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 14.08.2024 о 17 год 01 хв до ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає: АДРЕСА_1 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 14.08.2024 приблизно о 10 год 50 хв у невстановлений спосіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошовими коштами заявниці у розмірі 47 990 гривень. (ЄО № 10618 від 14.08.2024). Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2024 потерпілій ОСОБА_4 надійшло повідомлення в месенджері «Viber»( НОМЕР_2 ) від невідомого номеру ( НОМЕР_3 ), який підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому йшлося про отримання єдино разової допомоги начебто від держави у розмірі 6500 гривень, для оформлення заявки необхідно було надати номер банківської картки та номер мобільного телефону, вона написала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та номер телефону до якого прив`язана дана картка НОМЕР_2 . Після чого, даний абонент почав присилати коди з чотирьох цифр, які вона повторювала в чат, далі, потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що відсутні грошові кошти у розмірі 47 990 гривень, тоді зайшовши до історії транзакцій вона встигла переписати карту на яку начебто були переведені грошові кошти № НОМЕР_4 . Після цього, в чаті були видалені повідомлення, які надсилав невідомий потерпілій та в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже не висвічувався номер картки на яку були переведені кошти. Потерпіла ОСОБА_4 звернулась до співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які заблокували її банківську картку та надали їй нову для користування. Відповідно до наданих потерпілою роздруківок про рух коштів, встановлено, що банківська пластикова картка з номером № НОМЕР_1 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі, на задоволені вимог наполягав.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідим доведено ту обставину, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим, які входять до складу групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого - працівникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області заступнику начальника СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_23 ; старшому оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 14.08.2024 по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 14.08.2024 року по час фактичного виконання постанови, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з рахунку власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 у період часу з 14.08.2024 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1