Справа № 565/1637/24
Провадження № 1-кс/565/431/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 01 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Кузнецоського міського суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000309 від 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою закріплений банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карток, за якими вони закріплені;

- абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за весь період використання рахунку;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати, інші можливі способи здійснювала перекази або отримання грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 24 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтсрнет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 24 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 24 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківські рахунки (карти) відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі рахунки та надати повну інформацію по власниках таких рахунків (карт), а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото, -відеоінформацією, зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період з 24 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року.

В обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 31 липня 2024 року о 20 год. 34 хв. зі служби 102 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , про те, що 31 липня 2024 року о 20 год. 30 хв. заявниці надійшла смс від знайомих про виплату від держави. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, після чого її автоматично переадресувало в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , пізніше зателефонувала невідома особа та попросила назвати код підтвердження, після чого з банківської картки заявниці (№ НОМЕР_2 ) було списано грошові кошти у сумі 25 000,00 грн. Встановлено, що перерахування грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 здійснено 31 липня 2024 року в період часу з 20 год. 19 хв. по 20 год. 25 хв.

З метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, та інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також отриманні копій документів щодо особи за якою закріплений банківський рахунок, інших відомостей щодо вказаної особи, зокрема контактного та фінансового номеру телефону, фото- та відсофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків на які було виведено грошові кошти з даного рахунку тощо.

Оскільки банківський рахунок № НОМЕР_1 , з якого було переказано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому речі і документи, які містять інформацію про даний рахунок та цікавлять орган дізнання, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи завчасно повідомленим електронною поштою про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом досудового розслідування на даний час вичерпані.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись статтями 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

по с т а н о в и в:

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою закріплений банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карток, за якими вони закріплені;

- абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за весь період використання рахунку;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати, інші можливі способи здійснювала перекази або отримання грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 24 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтсрнет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 24 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 24 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківські рахунки (карти) відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі рахунки та надати повну інформацію по власниках таких рахунків (карт), а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото, -відеоінформацією, зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період з 24 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року.

Роз`яснити володільцю речей і документів, що згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 12 жовтня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1