У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 10.07.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 10.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

До слідчого управління ГУНП в Полтавській області з Полтавського управління ДВБ НПУ надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа під виглядом продажу садових меблів, через Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 13800 грн., які потерпіла, не усвідомлюючи ризиків викрадення коштів перерахувала з належного їй банківського рахунку, на банківську картку невідомої їй особи.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлені і інші аналогічні факти заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

Так, 10.10.2024 СУ ГУНП в Полтавській області за фактом шахрайських дій невстановленою особою, яка під приводом продажу садових меблів заволоділа коштами ОСОБА_6 , внесено відомості до ЄРДР за №0000684 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.09.2024 ОСОБА_6 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж садових меблів та зв`язалася з автором оголошення за номером указаним в ньому. В ході телефонної бесіди невідомий чоловік попрохав повну передоплату за товар, яка склала 8000 гривень, на що вона погодилася. Дану суму коштів необхідно було перерахувати на банківську картку за № НОМЕР_1 . На даний час кошти ОСОБА_6 не повернуті, садові меблі не доставлені;

10.10.2024 СУ ГУНП в Полтавській області за фактом шахрайських дій невстановленою особою, яка під приводом продажу садових меблів заволоділа коштами ОСОБА_7 , внесено відомості до ЄРДР за №0000685 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.09.2024 ОСОБА_7 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж садових меблів та зв`язалася з автором оголошення за номером указаним в ньому. В ході телефонної бесіди невідомий чоловік попрохав повну передоплату за товар, яка склала 11500 гривень, на що вона погодилася. Дану суму коштів необхідно було перерахувати на банківську картку за № НОМЕР_1 . На даний час кошти ОСОБА_7 не повернуті, садові меблі не доставлені.

15.10.2024 року вказані кримінальні провадження №0000083, №0000684 та №0000685 об`єднані за загальним номером №0000083.

Під час досудового розслідування на виконання доручення слідчого надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ПУ ДВБ НПУ ОСОБА_8 про те, що особи, які безпосередньо причетні до вчинення вказаних правопорушень з метою забезпечення своєї злочинної діяльності з метою прийняття оплати від потерпілих використовують банківські картки, а саме:

- банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ; (юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; (юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_4 );

- банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_5 );

- банківську картку емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_6 );

- банківську картку емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_7 );

- банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_10 (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), у період часу з 01.01.2024 року по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, слідчий зазначає, що на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні, а саме до банківських (карткових) рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) за період з 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали про рух коштів з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни

Отримана інформація надасть можливість провести аналіз банківських операцій (транзакцій) з перерахунку коштів на банківські картки з номером зазначеним вище та отримати відомості, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення істини в кримінальному провадженні.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий прохав клопотання розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у володіння яких вона знаходиться. Окрім того, відповідно до п. 16 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК). Зокрема, у разі необхідності отримання інформації у рамках одного кримінального провадження з однаковим обґрунтуванням такої потреби вважаємо доцільним об`єднання в межах одного клопотань, які стосуються отримання тимчасового доступу (можливості ознайомитися та зробити копії)».

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Слідчий зазначає, що з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) по банківським рахункам та руху коштів по них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні Слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000083 від 10.07.2024 р., внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчим СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою їх вилучення в паперовому та/або в електронному вигляді за період з 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали, щодо всіх наявних рахунків, рух коштів по всім рахункам з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни., та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC- безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікації даних про пристрій на якому відбулося підключення, які перебувають у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по банківських картках № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по банківській картці № НОМЕР_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) по банківських картках № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_8 ;

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) по банківській картці № НОМЕР_9 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) по банківській картці № НОМЕР_10 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати можливість слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1