Справа № 367/7640/24
Провадження №1-кс/367/1036/2024
УХВАЛА

Іменем України

12 серпня 2024 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000569 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому старший слідчий СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;

інформацію про власника та користувача карткового рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним фактом;

інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 , у період з 01.03.2023 по термін дії ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про карткові рахунки, на який з карткового рахунку НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформацію про підключення до карткового рахунку 4035-2000-4094- 1921, послуги «Інтерн ет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання у період з 01.03.2023 по термін дії ухвали;

зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді;

розгляд клопотання здійснити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також без виклику слідчого та прокурора.

Обґрунтовуючи клопотання, вказує, що:

СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000569 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

встановлено, що до відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла зава від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що ОСОБА_11 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами;

підчас досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , на початку 2023 року мала намір провадити підприємницьку діяльність онлайн зважаючи на запроваджений воєнний стан в Україні та відповідно сплачувати на користь України податкові нарахування, підшуковувала в мережі інтернет інформацію, яка могла б задовольнити вказаний запит. Так, в соціальному застосунку «Інстаграм» вона певний час була підпирником у користувача ІНФОРМАЦІЯ_4 (ФОП ОСОБА_11 ), котра демонструвала заможний спосіб життя і транслювала, що такої фінансової успішності досягла завдяки онлайн бізнесу. У подальшому ОСОБА_10 перейшла за інтернет-посилання на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,що був створений на замовлення ОСОБА_11 та, де ОСОБА_11 рекламувала послуги із створення «бутіка під ключ із гарантованим доходом», а для початку пропонувала за допомогою гугл форми заповнити анкету з персональними даними та кількома питаннями щодо бізнесу. ОСОБА_10 заповнила вказану форму і тривалий час не отримувала відповіді, тому вирішила самостійно запитати щодо розгляду її заявки і тут же отримала відповідь, що її погоджено в число осіб, яким пощастило отримати можливість придбати один з п`ятдесяти онлайн-бутіків. Вказана пропозиція була красиво розписана, а також порядок її реалізації напередодні був роз`яснений ОСОБА_10 та іншим людям на онлайн вебінарі, який безпосередньо проводила ОСОБА_11 . Так, під час вебінару ОСОБА_11 створила перед усіма образ ділової жінки, що добре знається на створенні та веденні онлайн бізнесу, демонструвала свої високі доходи з аналогічного бізнесу і за 5555 євро пропонувала купити у неї послугу з організації бізнесу «бутік під ключ з гарантованим заробітком»;

після отриманого повідомлення, ОСОБА_10 . натхненна тим, що саме ОСОБА_11 їй надала можливість з нею попрацювати, адже вона учасників переконувала, що не всім буде надана така можливість, а лише 50 обраним особам, здійснила переказ їй грошових коштів за вказаними нею у ході переписки реквізити в наступному порядку;

28.03.2023 року ОСОБА_10 перерахувала зі свого банківського рахунку відкритого в Україні у АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 111174,95 грн на вказаний ОСОБА_11 у переписці картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 ;

21.06.2023 ОСОБА_10 перерахувала зі свого банківського рахунку відкритого в Україні у АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 109516,83 грн за вказаним ОСОБА_11 у переписці посиланням за допомогою платіжної системи wayforpay, на банківську картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 ;

весь час з ОСОБА_10 вели переписку у месенджері Telegram, де постійно повторювали інформацію про те, що бутік для неї готується і під цим приводом додатково стягнули з неї ще грошові кошти в сумі 4310 грн за рекламу, однак грошові кошти вказали перерахувати на ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_6 ), що ОСОБА_10 і здійснила на рахунок НОМЕР_7 , оскільки була переконана ОСОБА_11 в тому, що це для налагодження продаж у бізнесі. Загалом ОСОБА_10 перерахувала власних коштів в сумі 225001,78 гривень. Однак, «відкриття бутіка під ключ з гарантованим доходом» для ОСОБА_10 так і не відбулось;

до ЧЧ ВП №2 Бучанського РУН ГУНП в Київській області надійшла анологічна заява від ОСОБА_14 , яка пояснила, що під впливом ОСОБА_11 будучи нею переконана, що вона купляє послугу з організації бізнесу «бутік під ключ з гарантованим заробітком», 23.03.2023 року перерахувала зі свого банківського рахунку відкритого в Україні в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) 2744,78 євро (згідно курсу НБУ становило 109516,83 гривень) за вказаним ОСОБА_11 у переписці посиланням за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 та 17.06.2023 року перерахувала зі свого банківського рахунку відкритого в Україні в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) 2734,50 євро (згідно курсу НБУ становило 109516,83 гривень) за вказаним ОСОБА_11 у переписні посиланням за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

весь час з ОСОБА_14 вели переписку у месенджері Telegram, де постійно повторювали інформанію про те, що її бутік готується і під ним приводом додатково стягнули з неї грошові кошти в сумі 441,88 євро (що на час останньої проплати станом на 15.01.2024 згідно курсу НБУ становило 18289,41 гривень) за рекламу у соціальних мережах «Фейсбук». Крім того, будучи під впливом переконань ОСОБА_11 в тому, що для налагодження продаж у бізнесі ще треба оплатити маркетингові послуги, ОСОБА_14 04.10.2023 року перерахувала на ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_6 ) на рахунок НОМЕР_7 , ще 100 евро (що на 04.10.2023 згідно курсу НБУ становило 4310 гривень). Разом з тим, 13.09.2023 їй повернули наче б то на рекламні витрати 1000 євро (що на час останньої проплати станом на вказану дату згідно курсу НБУ становило 39190, 00 гривень). Загалом ОСОБА_14 перерахувала власних коштів в сумі 202443,07 гривень під керівництвом ОСОБА_11 , яка постійно підтримувала з нею зв`язок самостійно або через своїх менеджерів, які діяли від її імені, і переконували, що вказані кошти спрямовуються на «відкриття бутіка під ключ з гарантованим заробітком» Однак, «відкриття бутіка під ключ з гарантованим доходом» для ОСОБА_14 так і не відбулось;

до ЧЧ ВП №2 Бучанського РУН ГУНП в Київській області надійшла аналогічна заява від ОСОБА_15 , яка пояснила, що під впливом ОСОБА_11 будучи нею переконана, що вона купляє послугу з організанії бізнесу «бутік під ключ з гарантованим заробітком», 25.03.2023 зі свого банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 109000, 00 грн на вказаний ОСОБА_11 у переписці банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на її ім`я; 13.04.2023 року ОСОБА_16 перерахувала зі свого банківського рахунку відкритого у в Україні в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошові кошти в сумі 109000, 00 грн на вказаний ОСОБА_11 у переписці банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на її ім`я; 14.06.2023 року ОСОБА_16 перерахувала зі свого банківського рахунку відкритого у в Україні в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 111175, 00 грн на вказаний ОСОБА_11 у переписці банківський рахунок НОМЕР_9 відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на її ім`я; 15.06.2023 року ОСОБА_16 перерахувала зі свого банківського рахунку відкритого у в Україні в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 111175,00 грн на вказаний ОСОБА_11 у переписці банківський рахунок НОМЕР_10 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на її ім`я;

весь час з ОСОБА_16 вели переписку у месенджері Telegram, де постійно повторювали інформацію про те, що її бутік готується і під цим приводом додатково стягнули з неї ще грошові кошти за рекламу, однак грошові кошти вказали перерахувати на ФОП ОСОБА_13 , на рахунок НОМЕР_7 ;

загалом ОСОБА_15 перерахувала власних коштів в сумі 440350 гривень під керівництвом ОСОБА_11 , яка постійно підтримувала з нею зв`язок самостійно або через своїх менеджерів, які діяли від її імені, і переконували, що вказані кошти спрямовуються на «відкриття бутіка під ключ з гарантованим заробітком» Однак, «відкриття бутіка під ключ з гарантованим доходом» для ОСОБА_15 так і не відбулось;

до ЧЧ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла аналогічна заява від ОСОБА_17 , яка пояснила, що під впливом ОСОБА_11 будучи нею переконана, що вона купляє послугу з організації бізнесу «бутік під ключ з гарантованим заробітком», 24.03.2023 року перерахувала за допомогою платіжної системи раураіі 600, 81 євро (що на вказану дату згідно курсу НБУ становило 23894, 22 грн), посилання на яку скинула в ході переписки ОСОБА_11 ; 27.03.2023 року зі свого банківського рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) перерахувала НОМЕР_11 , 00 грн на вказаний в ході переписки ОСОБА_11 банківський рахунок прив`язаний до банківської карти на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_3 , що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 15.06.2023 року під тиском зі сторони ОСОБА_11 змушена була перерахувати за допомогою платіжної системи wayforpay, посилання на яку мені скинула ОСОБА_11 в ході переписки, ще 2777, 5 євро (що на вказану дату згідно курсу НБУ становило 109739,02 грн), посилання на яку скинула в ході переписки ОСОБА_11 , а також за перерахунок цієї суми система wayforpay вирахувала комісію у розмірі 86,55 евро ( що на той час згідно курсу НБУ становило 3375,45 грн). Загалом 222584 грн 69 коп.;

весь час вели переписку у месенджері Telegram, де постійно повторювали інформацію про те, що бутік ОСОБА_17 готується і під цим приводом додатково стягнули з неї ще грошові кошти за рекламу, однак грошові кошти вказали перерахувати на ФОП ОСОБА_13 , що ОСОБА_17 і здійснила на рахунок НОМЕР_7 , оскільки була переконана ОСОБА_11 в тому, що це для налагодження продаж у бізнесі;

разом з тим, 12.10.2023 мені ОСОБА_11 повернула наче б то на рекламні витрати 38720 гривень;

ОСОБА_18 під впливом обману зі сторони ОСОБА_11 перерахувала власних коштів 183864,69 гривень;

в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання слідчим інформації по картковому рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Старший слідчий СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 реалізувала своє право на участь в судовому засіданні, заявивши клопотання про розгляд справи за відсутності слідчого, прокурора, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000569 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися у розпорядженні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, матеріалами клопотання доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали упродовж двох місяців з дня постановлення ухвали, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000569 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;

інформацію про власника та користувача карткового рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним фактом;

інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 , у період з 01.03.2023 по термін дії ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про карткові рахунки, на який з карткового рахунку НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформацію про підключення до карткового рахунку 4035-2000-4094- 1921, послуги «Інтерн ет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання у період з 01.03.2023 по термін дії ухвали;

зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали упродовж двох місяців з дня постановлення ухвали слідчого судду, але не довше строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000569 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1