Справа № 172/1964/24
Провадження № 1-кс/172/214/24
У Х В А Л А

06.11.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000279 від 01.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 01.11.2024 до чергової частини ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 про те, що 29.10.2024 в період часу з 15:22 годин по 17:26 годин, невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 до заявника та повідомила, що його акаунт заблоковано, для розблокування необхідно натиснути цифру 1, де так траплялося не менше п`яти разів. Так, 29.10.2024 о 15:26 год. невідома особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на загальну суму 28250,00 грн.

01.11.2024 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4

ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.10.2024 о 15:22 годині потерпілий ОСОБА_3 перебував за місцем свого мешкання. В цей час йому на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 та розмовляв автовідповідач. ОСОБА_3 повідомили про те, що у нього заблокований акаунт, для того щоб його розблокувати необхідно натиснути на цифру 1. Виконавши вказану дію відразу, автовідповідач повідомив, що ваш акаунт розблокована та дякуємо за співпрацю і відразу поклав слухавку. Після чого, потерпілому ОСОБА_3 знову відразу зателефонував цей же номер та знову почав розповідати, що його акаунт заблоковано для того щоб його розблокувати необхідно натиснути на цифру 1. Знову виконавши цю дію та коли поклав слухавку потерпілому ще так було здійснено дзвінки з такими самими пропозиціями щодо розблокування акаунту (не менше п`яти разів), де потерпілий ОСОБА_3 виконував вказані дії. Намагаючись зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який після цих дзвінків був заблокований. Після чого, 01.11.2024 потерпілий ОСОБА_3 прибув до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться в сел. Васильківка Синельниківського району Дніпропетровської області з метою дізнатися, що саме трапилося з його додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Спеціаліст повідомив, що з банківської кредитної картки НОМЕР_2 потерпілого здійснено оплату у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.10.2024 о 15:26 год.

Враховуючи, що у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті потерпілого, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити документи по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України, серія АК номер НОМЕР_3 виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 26.05.2000, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - документи з інформацією про руху грошових коштів по картах ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у його користуванні за 29.10.2024 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; - повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів; - документи на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, за 29.10.2024; - даних мобільного пристрою (марка, модель, ІМЕІ), з якого було здійснено вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) за 29.10.2024, після чого, було здійснено операцію щодо переказу на картку іншого банку з рахунку ОСОБА_3 , а саме: 15:26 год. 29.10.2024.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 01.11.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000279.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000279 від 01.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити документи по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України, серія АК номер НОМЕР_3 виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 26.05.2000, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документи з інформацією про руху грошових коштів по картах ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у його користуванні за 29.10.2024 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

-повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів;

-документи на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, за 29.10.2024;

- даних мобільного пристрою (марка, модель, ІМЕІ), з якого було здійснено вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) за 29.10.2024, після чого, було здійснено операцію щодо переказу на картку іншого банку з рахунку ОСОБА_3 , а саме: 15:26 год. 29.10.2024.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000279 від 01.11.2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 06 січня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1