Справа №465/8254/24
Провадження1-кс/465/1768/24
УХВАЛА

слідчого судді

22.10.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, лейтенантки поліціїОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000576 від 17.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, лейтенантка поліціїОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000576 від 17.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 16.10.2024 до ЛРУП № 2 надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 10.06.2024 близько 20:20 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці у мобільному додатку "телеграм" під приводом надання послуг, а саме проведення онлайн курсів заволоділа грошовими коштами у сумі 3950 гривень. Грошові кошти перераховувала однією транзакцією з своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила, що 10.06.2024 перебуваючи по місцю свого постійного проживання, а саме: АДРЕСА_1 в обідню пору доби, точного часу не пригадує, до неї у месенджер Телеграм написала її знайома на ім?я ОСОБА_7 , котру вона, потерпіла, знає, оскільки раніше проходила у неї онлайн курси. Так ОСОБА_7 запропонувала їй, ОСОБА_5 , пройти ще одні курси по сценаристці, на що остання погодилася. Для цього ОСОБА_7 скинула посилання на онлайн платформу з оплатою, та сказала, щоб вона, потерпіла, скинула грошові кошти в сумі 3950 гривень. Вона, ОСОБА_8 , перерахувала вищевказану суму зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 на карту ОСОБА_6 НОМЕР_2 . Однак вищевказані курси не відбулись, оскільки в групу не набралася потрібна кількість людей, про це потерпілу попередила ОСОБА_9 та сказала щоб вона, ОСОБА_5 , написала ОСОБА_10 , щодо повернення коштів, що остання і зробила. Однак ОСОБА_10 ігнорував її повідомлення та відписав аж 06.08.2024, що до кінця місяця зробить повернення, проте на даний момент цього так і не зробив.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне

правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка там прокурорка не прибули, дізнавачка подала до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи той факт, що прокурорка та дізнавачка зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального проступку є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання копій такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавачкою та прокуроркою доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що дані документи знаходяться у судовій справі ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачкою. Дізнавачка у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 165, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, лейтенантки поліціїОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000576 від 17.10.2024, за ознаками кримінального проступку,

передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, лейтенантці поліціїОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000576 від 17.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 10.06.2024 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з у період з 10.06.2024 року по дату постановлення ухвали.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, лейтенантку поліціїОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 20 грудня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11