Справа №359/7621/24
Провадження №1-кс/359/1490/2024
УХВАЛА

2 серпня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0000848, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме до: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з 18 квітня 2024 року до дати проведення вибірки; копій документів та відомостей щодо власників вказаної картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фінансових номерів власників картки, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 з 18 квітня 2024 року до дати проведення вибірки; історії авторизації по рахунку; інформації, щодо здійснення розрахунково-касових по рахунку з 18 квітня 2024 року до дати проведення вибірки. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направив суду заяву (а.с.37), в якій розгляд клопотання просив провести за його відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 17 квітня 2024 року невідома особа зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону заявниці НОМЕР_2 з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, на пропозицію вказаної особи заявниця авторизувалась за програмою фінансової допомоги. 18 квітня 2024 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів з її банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у загальній сумі 91585 грн., що завдало майнової шкоди на вказану суму. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: НОМЕР_7 . Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчого Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.8).

Зі змісту протоколу допиту потерпілого від 19 квітня 2024 року (а.с.11-13) вбачається, що 18 квітня 2024 року о 12 годині 59 хвилини з картки ОСОБА_5 НОМЕР_6 здійснено одну транзакцію грошових коштів у сумі 24622 грн. (комісія 861 грн.) невідомою особою, а саме переказ грошових коштів на картку невідомого отримувача; о 13 годині 00 хвилини у сумі 24622 грн. (комісія 861 грн.); о 13 годині 01 хвилини у сумі 24622 грн. (комісія 861 грн.); о 13 годині 03 хвилини з картки потерпілої НОМЕР_6 здійснено одну транзакцію грошових коштів у сумі 15050 грн. (комісія 451 грн.) невідомою особою, а саме переказ грошових коштів на кредитну картку НОМЕР_5 ; о 13 годині 04 хвилини з картки потерпілої НОМЕР_5 здійснено одну транзакцію грошових коштів у сумі 14572 грн. (комісія 72 грн.) невідомою особою на картку невідомого отримувача.

27.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 22.04.2024 вилучено інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно руху грошових коштів по платіжним засобам потерпілої ОСОБА_5 . Під час аналізу інформації, що становить банківську таємницю встановлено, що 18 квітня 2024 року о 12 годині 59 хвилини з картки потерпілої НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 24622 грн. (комісія 861 грн.) на картку невідомої особи НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 13 годині 00 хвилини у сумі 24622 грн. (комісія 861 грн.); о 13 годині 01 хвилини у сумі 24622 грн. (комісія 861 грн.); о 13 годині 04 хвилини з картки потерпілої НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14572 грн. на картку невідомої особи НОМЕР_9 .

05.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 05.06.2024 вилучено інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_8 . Під час огляду вилученої інформації встановлено, що вказаний платіжний засіб належить ОСОБА_6 .. Зокрема, під час огляду руху коштів по вище вказаній картці ОСОБА_6 встановлено, що 18 квітня 2024 року на баланс вказаної картки надійшли грошові перекази трьома транзакціями сумами 24500 грн. кожна. У подальшому, 18 квітня 2024 року о 14 годині 11 хвилин з банківської картки НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів у сумі 73000 грн. на рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

З метою досягнення завдань кримінального провадження, старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з 18 квітня 2024 року до дати постановлення ухвали; копій документів та відомостей щодо власників вказаної картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фінансових номерів власників картки, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 з 18 квітня 2024 року до дати постановлення ухвали; історії авторизації по рахунку; інформації, щодо здійснення розрахунково-касових по рахунку з 18 квітня 2024 року до дати постановлення ухвали, з можливістю вилучення копій документів в електронному і паперовому вигляді. Підстави для надання доступу за період часу з 18 квітня 2024 року до дати проведення вибірки відсутні, тому у задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) у період з 18 квітня 2024 року до дати постановлення ухвали;

копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 18 квітня 2024 року до дати постановлення ухвали;

фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період з 18 квітня 2024 року до дати постановлення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу рахунку НОМЕР_1 у період з 18 квітня 2024 року до дати постановлення ухвали;

історії авторизації по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, обставин здійснення операції;

інформації, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_1 : грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківських операцій, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів у період з 18 квітня 2024 року до дати постановлення ухвали.

Надати слідчому слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1