печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0002725 від 10.12.2022, відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0002725 від 10.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, про те, що він підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин, а також незаконному збуті психотропних речовин, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, організованою групою, також у незаконному придбанні, зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненого організованою групою, у незаконному придбанні, зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, якщо воно вчинено організованою групою з метою виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, а також у організації та утриманні місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, з корисливих мотивів, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, які, відповідно до ст. 12 КК України віднесено до особливо тяжких злочинів, санкція яких передбачає кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Крім того, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний матиме можливість: переховуватися від слідства та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, продовжити злочинну діяльність, шляхом вчинення нових кримінальних правопорушень, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий зазначає, що перебуваючи на волі, підозрюваний ОСОБА_7 зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, місце знаходження яких на даний час невідоме стороні обвинувачення.

Копія клопотання про застосування запобіжного заходу та матеріалів, на його обґрунтування відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України вручені підозрюваному та його захиснику 14.07.2024 року.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав в ньому зазначених, просив застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Захисник у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки підозра у вчиненні злочинів є необґрунтованою, а ризики, про які зазначає слідчий у клопотанні - відсутні та не доведені відповідними доказами. Крім того, стороною обвинувачення не доведено неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу. Просив застосувати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою та покласти обов`язки, які ОСОБА_7 буде виконувати належним чином.

Підзрюваний підтримав позицію сторони захисту.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження та дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0002725 від 10.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_8 маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), розробив план вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP та незаконним збутом на території міста Києва.

В цей же час, ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний намір, заручившись підтримкою своїх знайомих ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, долучив їх до злочинної групи як співучасників незаконного виготовлення зберігання перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та незаконного збуту вказаної речовини на території міста Києва. Після цього ОСОБА_8 розробив та довів злочинний план вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та з незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, всім учасникам розподіливши функції та ролі кожного з них.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичного засобу, маючи єдиний план злочинних дій, розроблений ОСОБА_8 .

Згідно з розробленим ОСОБА_8 злочинним планом, останнім було визначене та організовано місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, з метою подальшого збуту вказаної речовини, як самостійно, так і учасниками організованої групи за його вказівкою, визначено способи підтримання постійного зв`язку між членами злочинної групи, місця та способи передачі психотропної речовини від одного учасника групи іншому, місця незаконного зберігання та подальшого їх незаконного збуту, а також способи розповсюдження на території міста Києва.

Розроблений ОСОБА_8 план злочинних дій, був відомий всім її членам, що діяли відповідно до відведених їм ролям, підкорюючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи ОСОБА_8 , що виразилось у свідомому, беззаперечному виконанні усіх його вказівок.

Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_8 та всіх учасників організованої ним злочинної групи.

Стійкість організованої групи ОСОБА_8 забезпечував за рахунок її централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Організована ОСОБА_8 група діяла на території міста Києва, систематично вчиняючи умисні злочини, пов`язанні з незаконним виготовленням зберіганням перевезенням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та незаконним збутом вказаної речовини та припинила своє функціонування у зв`язку із викриттям і знешкодженням правоохоронними органами.

Організована ОСОБА_8 група була стійкою, що знайшло своє вираження у згуртованості, стабільності та тривалості існування - приблизно в період з листопада 2023 року по 03 червня 2024 року. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки.

Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, для забезпечення зв`язку між учасниками організованої групи використовувались мобільні телефони із встановленими на них мобільними додатками «WhatsApp», «Telegram», які забезпечують конфіденційність спілкування з метою не викриття злочинних планів учасників організованої групи правоохоронними органами, а також використання під час спілкування між учасниками групи та «клієнтами» конспіративних слів назви особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи організатором та керівником організованої групи, виконував наступні функції: у невстановлений час та у невстановленому місці розробив загальний план діяльності організованої групи, який полягав у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та незаконним збутом вказаної речовини на території міста Києва; здійснив організацію та утримання місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, перевезення психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, з метою її подальшого незаконного збуту учасниками організованої групи на території міста Києва; здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої групи і уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети; здійснював розподіл витрат, пов`язаних із незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP; здійснював контроль за надходженням коштів від незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, контролював роботу «нарколабораторії» тощо, тим самим створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої ними групи; безпосередньо домовлявся з «клієнтами» щодо обсягу та цін за незаконний збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, та надавав іншим учасникам організованої групи інформацію про необхідний обсяг їх збуту; організував використовуючи лабораторне обладнання, за адресою: АДРЕСА_2 , лабораторію з виготовлення психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он); приймав безпосередню участь у виготовленні психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он); приймав безпосередню участь у збуті психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, безконтактним способом шляхом створення «закладки».

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконавець - активний учасник запланованих злочинів, яка надавши згоду на участь в злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших учасників, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконувала відведені їй функції під час вчинення злочинів, а саме: приймала безпосередню участь у перевезенні, зберіганні та збуті психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, безконтактним способом шляхом створення так званих «закладок».

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконавець - активний учасник запланованих злочинів, який надав згоду на участь в злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу один одного, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконував відведені йому функції під час вчинення злочинів, а саме: безпосередньо організував місце для незаконного виготовлення психотропних речовин та утримував вказане місце; приймав безпосередню участь у виготовленні психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, використовуючи лабораторне обладнання.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконавець - активний учасник запланованих злочинів, який надав згоду на участь в злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу один одного, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконував відведені йому функції під час вчинення злочинів, а саме: безпосередньо організував місце для незаконного виготовлення психотропних речовин та утримував вказане місце; приймав безпосередню участь у виготовленні психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, використовуючи лабораторне обладнання.

Вчинивши сукупність дій із формування злочинного об`єднання та створивши умови для вчинення злочинів, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та незаконним збутом на території міста Києва, та інших кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою, діючи відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них у цьому злочинному об`єднанні ролей, вчинили дії, спрямовані на підготовку до вчинення та безпосередньо вчинили вказані злочини, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, переслідуючи мету отримання прибутку, за рахунок незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, незаконно організували та утримували місце для незаконного виготовлення психотропних речовин за наступних обставин.

Так, реалізуючи свій злочинний план, за невстановлених слідством обставин діючи всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009, використовуючи лабораторне обладнання, яке попередньо придбали у невстановленої особи, усвідомлюючи суспільну небезпеку вчинюваних ними дій та передбачаючи негативні наслідки у зв`язку з їх вчиненням, обладнали за адресою проживання ОСОБА_10 , АДРЕСА_2 , лабораторію з виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

В подальшому ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи в період часу з листопада 2023 до 03 червня 2024 року, використовуючи лабораторне обладнання, за вище вказаною адресою, попередньо організували та в подальшому утримували місце для незаконного виготовлення психотропних речовин де в подальшому систематично виготовляли вище вказані речовини які заборонені в обігу.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у організації та утриманні місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, з корисливих мотивів, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Крім цього, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, переслідуючи мету отримання прибутку, у невстановленому місці, у невстановлений час, незаконно придбали у невстановленої особи обладнання для виготовлення психотропних речовин.

Реалізуючи свій злочинний план, попередньо організувавши та утримуючи місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, в господарських приміщеннях на прибудинковій території за місцем проживання ОСОБА_10 , АДРЕСА_2 , обладнали лабораторію з виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Так, 03 червня 2024 року, за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук під час якого виявлено та вилучено: ваги електронні, на зовнішніх поверхнях яких присутні нашарування речовини білого кольору, дерев`яну лопатку, на якій присутні нашарування речовини білого кольору, скляні палички в кількості 7 штук, на яких присутні нашарування речовини білого кольору, дві маски захисні чорного кольору зі змінним фільтром, на поверхні якого присутнє маркування «фільтр комбінований марки ГП-7К...», на зовнішніх поверхнях присутні нашарування речовини білого кольору, напівмаску захисну сірого кольору зі змінними фільтрами, на поверхнях яких присутнє маркування «3М», на зовнішніх поверхнях присутні нашарування речовини білого кольору, фрагменти трубок з полімерного матеріалу, фрагменти трубок з полімерного матеріалу, з`єднані за допомогою металевого штуцера та хомута, на внутрішніх поверхнях трубок присутні нашарування речовини коричневого кольору, фрагмент армованої трубки з полімерного матеріалу в смугу жовтого та чорного кольорів, фрагмент трубки з гуми світло-сірого кольору, 3 (три) пляшки зі скла коричневого кольору з полімерними кришками чорного кольору, на кожній пляшці присутні етикетки з маркуванням «Дихлорметан...», два пакети з прозорого полімерного матеріалу, який містив гранульовану речовину білого кольору, згорток з фрагмента полімерної плівки, всередині якого містилась порошкоподібна речовина світло-коричневого кольору масою нетто 1,247 г, згорток з фрагмента полімерної плівки, всередині якого містилась порошкоподібна речовина світло-коричневого кольору масою нетто 8,271 г, ємність з кришкою з напівпрозорого полімерного матеріалу білого кольору з ручками блакитного кольору, на поверхнях ємності присутні нашарування речовини коричневого кольору, ємність з кришкою з напівпрозорого полімерного матеріалу білого кольору з ручками блакитного кольору, на поверхнях ємності присутні нашарування речовини коричневого кольору масою нетто 5,246 г, ємність (мірний стакан) з напівпрозорого полімерного матеріалу білого кольору з градуюванням на 5 літрів, ємність (мірний стакан) з напівпрозорого полімерного матеріалу білого кольору з градуюванням на 5 літрів, на зовнішніх поверхнях якого присутні нашарування речовини коричневого кольору, металева ємність (каструля) білого кольору, на поверхнях якої присутні нашарування речовини коричневого кольору, металева ємність (каструля) коричневого кольору ззовні та жовтого кольору всередині, на поверхні якої присутні нашарування речовини коричневого кольору, 3 (три) ємності з кришками з напівпрозорого полімерного матеріалу білого кольору з ручками блакитного кольору, на поверхнях кожної з ємностей присутні нашарування речовини коричневого кольору, 4 (чотири) ємності з кришками з напівпрозорого полімерного матеріалу білого кольору з ручками блакитного кольору, на поверхнях кожної з ємностей присутні нашарування речовини коричневого кольору, ємність з кришкою з напівпрозорого полімерного матеріалу білого кольору з ручками блакитного кольору, на поверхнях ємності присутні нашарування речовини світло-коричневого кольору масою нетто 40,026 г, ємність з кришкою з напівпрозорого полімерного матеріалу білого кольору з ручками блакитного кольору, на поверхнях якого присутні нашарування речовини коричневого кольору, предмет зовні схожий на складову частину до пилососу з полімерного матеріалу сірого кольору, на зовнішніх поверхнях якого присутні нашарування речовини коричневого кольору, 2 скляні лабораторні кулькові холодильники зі шліфами та приєднаною полімерною трубкою, 6 (шість) скляних пробок зі шліфами, 3 (три) перехідники зі шліфами, лійка Шота фільтрувальна скляна (з пористим диском), на поверхнях якої присутні нашарування речовини білого кольору масою нетто 1,542 г, лійка Шота фільтрувальна скляна (з пористим диском), 5 (п`ять) лійок з полімерного матеріалу на поверхнях яких присутні нашарування ємність (мірний стакан) з напівпрозорого полімерного матеріалу білого кольору з градуюванням на 2000 мл на поверхнях якої присутні нашарування, хімічний мірний стакан з маркуванням «Воrо 3.3 1000ml» з градуюванням, на поверхнях якого присутні нашарування речовини білого кольору, скляна ділильна воронка, на якій присутнє маркування «Воrо 3.3 2000ml», скляна ділильна воронка, на якій присутнє маркування «Воrо 3.3 500ml», скляна ділильна воронка, на якій присутнє маркування «GG-17 500ml», 3 (три) скляні перехідники зі шліфами та кранами та пробка зі шліфом, лійка Шота фільтрувальна скляна (з пористим диском), на поверхнях якої присутні нашарування речовини коричневого кольору, хімічний мірний стакан з маркуванням «Воrо 3.3 1000 ml» з градуюванням, на поверхнях якого присутні нашарування речовини білого кольору, колба Бунзена без маркувань, круглодонна трьохгорла колба з маркуванням «10000 ml», кругла двогорла колба з маркуванням «Воro 3.3 5000ml», колба Бунзена без маркувань, на внутрішніх поверхнях якої присутні нашарування речовини коричневого кольору масою нетто 2,469 г, кругла двогорла колба з маркуванням «Воrо 3.3 5000ml», полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору безбарвну рідину масою нетто 2,453 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору безбарвну рідину масою нетто 6,101 кг, полімерну каністру білого кольору з написом «спирт», з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 3,494 кг, каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору безбарвну рідину масою нетто 7,853 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 7,675 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 8,149 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 7,533 кг, полімерну каністру синього кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору безбарвну рідину масою нетто 5,341 кг об`ємом 6,847 л, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 9,130 кг, полімерну каністру синього кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору безбарвну рідину масою нетто 7,342 кг об`ємом 8,919 л, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 7,821 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 8,733 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою білого кольору, яка містила прозору безбарвну рідину масою нетто 5,122 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою яка кришкою червоного кольору, містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 22,061 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 17,437 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 20,723 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 16,366 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору безбарвну рідину масою нетто 5,814 кг, полімерну каністра білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 18,991 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою білого кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 24,069 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою яка кришкою червоного кольору, містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 20,681 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою чорного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 17,023 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 15,826 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою білого кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 18,054 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою білого кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 16,660 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 20,785 кг, полімерну каністру чорного кольору місткістю 50 л, з двома ручками з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору безбарвну рідину масою нетто 12,696 кг об`ємом 16,276 л, технічне обладнання зовні схоже на охолоджувач, на якому присутня етикетка з маркуванням «Тайфун...», конструкція з полімерного матеріалу сірого кольору циліндричної форми з краном і кришкою. На кришці було присутнє нашарування речовини біло-коричневого кольору, на внутрішніх поверхнях присутні нашарування речовини коричневого кольору.

Рідини, що містяться у 4 (чотирьох) каністрах у своєму складі містять ацетон (пропан-2-он). Рідини, що містяться у 25 (двадцяти п`яти) каністрах у своєму складі містять PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он),

Нашарування на поверхнях наданих на дослідження предметів, а саме: на вагах, лопатці та скляних паличках, на захисних масках, на полімерних ємностях, мірних стаканів, лійок Шота для фільтрування, ділильної воронки, колби, каструль, пластикових лійок у своєму складі містять PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл- пентан-1-он).

Ацетон та речовини з вмістом ацетону не менш як 50%, є прекурсорами, стосовно яких встановлюються заходи контролю.

PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Загальна маса PVP в речовинах складає 6,781 кг (6780,574 г). Загальний об`єм рідин, що містять ацетону більше 50% складає 32,042 л. Загальна маса рідин, що містять ацетону більше 50% складає 24,994 кг.

Етилацетат, етанол, дихлорметан - розчинники, які не відносяться до прекурсорів, але можуть бути використані для розчинення, екстракції, рафінування, перекристалізації речовин в синтезі органічних речовин, в тому числі психотропної речовини РVР.

Електронні ваги можуть використовуватися для зважування та розфасування реагентів та психотропних речовин; натрій гідроксид та хлорид амонію можуть використовуватися як реактиви при синтезах хімічних речовин, в тому числі психотропної речовини PVP.

Хімічне лабораторне обладнання: кулькові холодильники, перехідники, колба Бунзена та інші колби великою місткістю, з`єднуючі шланги, лійки для фільтрування, ділильні воронки, мірні стакани з градуюванням, можуть використовуватися як лабораторний посуд для синтезу, розділення, фільтрування хімічних речовин в тому числі психотропної речовини PVP; побутовий посуд (пластикові стакани, лійки, каструлі, полімерні судки), враховуючи наявність в складі нашарувань на цих предметах PVP, можуть використовуватися як допоміжний посуд; захисні маски з фільтрами можуть використовуватися як захисне спорядження; пристрій зовні схожий на охолоджувач, на якому присутня етикетка з маркуванням «Тайфун...» може використовуватися як лабораторне обладнання для охолодження реакційної маси/осадження цільового продукту; конструкція з полімерного матеріалу сірого кольору циліндричної форми з краном і кришкою, може використовуватися ймовірно для фільтрування та видалення вологи.

Наявність PVP в наданих на дослідження речовинах та рідинах, свідчить про можливість їх використання при синтезі, виготовленні, виділенні та/або рафінуванні особливо небезпечної психотропної речовини РVР.

Наявність РVР в наданих на дослідження речовинах, рідинах та в нашаруваннях на поверхнях побутових предметів, лабораторного посуду, пристроїв, свідчить про можливість їх застосування у сукупності, як обладнання для виготовлення, виділення та/або рафінування особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, якщо воно вчинено організованою групою з метою виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 313 КК України.

Крім цього, у невстановленому місці, у невстановлений час, у ОСОБА_8 ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб з корисливих мотивів, виник умисел спрямований на зберігання, прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.

Так 03 червня 2024 року, за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук під час якого виявлено та вилучено: полімерну каністру синього кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору безбарвну рідину масою нетто 5,341 кг об`ємом 6,847 л, полімерну каністру синього кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору безбарвну рідину масою нетто 7,342 кг об`ємом 8,919 л, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою білого кольору, яка містила прозору безбарвну рідину масою нетто 5,122 кг, полімерну каністру чорного кольору місткістю 50 л, з двома ручками з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору безбарвну рідину масою нетто 12,696 кг об`ємом 16,276 л.

Рідини, що містяться у 4 (чотирьох) каністрах у своєму складі містять ацетон (пропан-2-он).

Загальний об`єм рідин, що містять ацетону більше 50% складає 32,042 л. Загальна маса рідин, що містять ацетону більше 50% складає 24,994 кг.

Ацетон та речовини з вмістом ацетону не менш як 50%, є прекурсорами, стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", ацетон віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 переслідуючи мету отримання прибутку за рахунок незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, реалізуючи свій злочинний умисел використовуючи лабораторне обладнання, яке попередньо придбано у невстановленої особи, усвідомлюючи суспільну небезпеку вчинюваних ними дій та передбачаючи негативні наслідки у зв`язку з їх вчиненням, обладнали за адресою: АДРЕСА_2 , лабораторію з виготовлення психотропних речовин.

Так, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами переслідуючи мету отримання прибутку за рахунок незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, отримавши замовлення на збут психотропної речовини від невстановлених на даний час осіб за гуртовою ціною 2000 доларів США за 1 кг., або за роздрібною ціною 350 доларів США за 100 г. особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у невстановлений час, але не пізніше 08.05.2024, за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовили психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, після чого ОСОБА_8 перевозив вказані речовини до місця свого проживання, розпочинаючи їх незаконно зберігати спільно із ОСОБА_9 , з метою подальшого збуту безконтактним способом шляхом створення «закладок» на території м. Київ.

В подальшому, 09.05.2024 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою, близько 10 годині 35 хвилин ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тримаючи при собі рюкзак темного кольору в якому знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, вийшли з будинку свого проживання, о 10 годині 39 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , сіли до автомобіля «Nissan Altima» реєстраційний номер НОМЕР_1 , в цей час ОСОБА_9 тримала в руках рюкзак темного кольору, сіла до вказаного автомобіля, за кермом якого перебував ОСОБА_8

09.05.2024, в період часу з 12 години 50 хвилин до 10 годині 00 хвилин за координатами НОМЕР_7, що біля будинку АДРЕСА_4 , виявлено «закладку», з якої вилучено пакет із полімерного матеріалу білого кольору, в середині якого знаходилось 4 (чотири) запаяні пакети із прозорого полімерного матеріалу. Кожен із пакетів містив кристалоподібну речовину жовтого кольору в пакеті з полімерного матеріалу із пазовим замком. Маса речовин становить 995 г., 1000 г., 1015 г., 995 г., вказана речовина містить в собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Загальна маса PVP становить 2643,3 г.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин, а також незаконному збуті психотропних речовин, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім цього, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання прибутку за рахунок незаконного збуту психотропної речовини - PVP, у невстановлений час, але не пізніше 08.05.2024, за адресою: АДРЕСА_2 , повторно незаконно виготовили психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP та розпочали її незаконно зберігати, з метою подальшого збуту безконтактним способом шляхом створення «закладок».

Так, 09.05.2024 ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 за допомогою автомобіля «Nissan Altima» реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP за координатами НОМЕР_6, що неподалік села Новосілки, Фастівського району, Київської області, де о 12 годині 44 хвилини ОСОБА_8 з метою збуту невстановленій особі, створив «закладку».

В подальшому 09.05.2024, близько 13 години 00 хвилин за координатами НОМЕР_6, що біля автодороги «Київ-Кагарлик», неподалік села Новосілки, Фастівського району, Київської області, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій виявлено «закладку», з якої проведено відбір зразків кристалоподібної речовини жовто-коричневого кольору, в якій виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP маса якої становить 7,033 г.

Крім цього, 09.05.2024 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої в період часу з 07.05.2024 по 08.05.2024 ОСОБА_11 (анкетні дані якого змінені в зв`язку із застосуванням заходів безпеки), з метою придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, написав в клауд-месенджері «Телеграм» на номер НОМЕР_2 , ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 , та домовився про придбання психотропної речовини - PVP в кількості 100 (сто) грам за грошові кошти в сумі 350 (триста п`ятдесят) доларів США, які ОСОБА_11 потрібно перерахувати після отримання «закладки» на електронний гаманець «ІНФОРМАЦІЯ_7».

Так, 09.05.2024 приблизно о 17 годині 20 хвилин, ОСОБА_8 на автомобілі марки «NISSAN ALTIMA», реєстраційний номер НОМЕР_1 перевіз особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP до вул. Милославської, що в м. Києві.

В подальшому, 09.05.2024 о 17 годині 51 хвилин ОСОБА_11 отримав в месенджері «Телеграм» з номеру НОМЕР_2 , ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 інформацію про місце знаходження «закладки» з психотропною речовиною - PVP, а саме координати НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Цього ж дня, прибувши за адресою, яку ОСОБА_11 вказав абонент номеру НОМЕР_2 , ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: АДРЕСА_5 за точними координатами НОМЕР_4 , ОСОБА_11 знайшов циліндричну ємність, в середині якої знаходився пакет із полімерного матеріалу білого кольору з вмістом прозорого пакету з пазовим замком, який обмотаний прозорою плівкою, що містить кристалоподібну речовину бежевого кольору, яку в подальшому, вилучено.

Встановлено, що вищевказану циліндричну ємність, в середині якої знаходився пакет із полімерного матеріалу білого кольору з вмістом прозорого пакету з пазовим замком, який обмотаний прозорою плівкою, масою близько 100 грам, що містить кристалоподібну речовину бежевого кольору, яка містить в собі відповідно до висновку експерта особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масою 72,728 г, яку виявлено за координатами НОМЕР_5, попередньо поклав ОСОБА_8 .

Крім цього, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання прибутку за рахунок незаконного збуту психотропної речовини - PVP, у невстановлений час, але не пізніше 02.06.2024, за адресою: АДРЕСА_2 , повторно незаконно виготовили психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP та розпочали її незаконно зберігати, з метою подальшого збуту безконтактним способом шляхом створення «закладок».

Встановлено, що 03.06.2024, приблизно о 11 годині 30 хвилин, за адресою: АДРЕСА_6 , працівниками поліції зупинено ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , в яких було виявлено та вилучено двадцять вакуумно запакованих безбарвних прозорих пакетів з полімерного матеріалу з пазовою застібкою, що містить кристалічну речовину білого кольору з відтінком бежевого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP. Загальна маса PVP складає 5524,75 г.

В подальшому, того ж дня, в період часу з 12 години 14 хвилин до 13 години 55 хвилин за адресою проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме АДРЕСА_7 проведено обшук під час якого виявлено та вилучено вакуумно запакованих безбарвний прозорий пакет з полімерного матеріалу з пазовою застібкою, що містить кристалічну речовину білого кольору з бежевим відтінком, яка містить у своєму складі особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, яку попередньо повторно виготовили ОСОБА_8 разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , яку в подальшому ОСОБА_8 перевіз до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_7 де розпочав повторно зберігати разом із ОСОБА_9 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP складає 753,48 г.

Крім цього, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи реалізуючи свій злочинний умисел використовуючи лабораторне обладнання, яке попередньо придбано у невстановленої особи, усвідомлюючи суспільну небезпеку вчинюваних ними дій та передбачаючи негативні наслідки у зв`язку з їх вчиненням, обладнали за адресою: АДРЕСА_2 , лабораторію з виготовлення психотропних речовин, за допомогою якої повторно виготовили у невстановлений слідством час, але не пізніше 02 червня 2024 року особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, яку зберігали за вказаною адресою з метою збуту.

Так, 03 червня 2024 року, за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук під час якого виявлено та вилучено: згорток з фрагмента полімерної плівки, всередині якого містилась порошкоподібна речовина світло-коричневого кольору масою нетто 1,247 г, згорток з фрагмента полімерної плівки, всередині якого містилась порошкоподібна речовина світло-коричневого кольору масою нетто 8,271 г, ємність з кришкою з напівпрозорого полімерного матеріалу білого кольору з ручками блакитного кольору, на поверхнях ємності присутні нашарування речовини коричневого кольору масою нетто 5,246 г, ємність з кришкою з напівпрозорого полімерного матеріалу білого кольору з ручками блакитного кольору, на поверхнях ємності присутні нашарування речовини світло-коричневого кольору масою нетто 40,026 г, лійка Шота фільтрувальна скляна (з пористим диском), на поверхнях якої присутні нашарування речовини білого кольору масою нетто 1,542 г, колба Бунзена без маркувань, на внутрішніх поверхнях якої присутні нашарування речовини коричневого кольору масою нетто 2,469 г, полімерну каністру білого кольору з написом «спирт», з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 3,494 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 7,675 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 8,149 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 7,533 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 9,130 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 7,821 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 8,733 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою яка кришкою червоного кольору, містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 22,061 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 17,437 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 20,723 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 16,366 кг, полімерну каністра білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 18,991 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою білого кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 24,069 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою яка кришкою червоного кольору, містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 20,681 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою чорного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 17,023 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 15,826 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою білого кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 18,054 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою білого кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 16,660 кг, полімерну каністру білого кольору з гвинтовою кришкою червоного кольору, яка містила прозору рідину коричневого кольору масою нетто 20,785 кг.

Рідини, що містяться у 25 (двадцяти п`яти) каністрах у своєму складі містять PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Загальна маса PVP в речовинах складає 6,781 кг (6780,574 г).

Згідно з постановою Пленуму Верховного суду України № 4 від 26.04.2002 року «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» про умисел на збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів може свідчити як відповідна домовленість з особою, яка придбала ці засоби чи речовини так і інші обставини, зокрема: великий або особливо великий їх розмір, спосіб упакування чи розфасування, поведінка суб`єкта злочину, якщо особа сама наркотичні засоби чи психотропні речовини не вживає, але виготовляє та зберігає їх, тощо.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", PVP віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якого заборонено.

Згідно з наказом № 188 від 01.08.2000 року Міністерства охорони здоров`я України, „Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу" встановлено що до 0,15 г. PVP є невеликим розміром, від 1,5 до 15,0 г., є великим розміром, 15,0 і більше, є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчиненого повторно, вчиненому організованою групою, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя на вказаному етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series А, № 182).

Виходячи з наявних в матеріалах даних, матеріалами кримінального провадження у сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, ніж до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання, особу підозрюваного, його вік, сімейний та майновий стан, та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний, перебуваючи на волі, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та реальність покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що існує ризик переховування від органів досудового розслідування, оскільки ОСОБА_4 , розуміючи тяжкість інкримінованого йому злочину та невідворотність покарання, може вчинити дії, які призведуть до уникнення кримінальної відповідальності. Окрім цього, наразі, є ризик переховування на тимчасово окупованих територіях України, де відсутній контроль з боку органів державної влади.

Окрім цього, ОСОБА_4 , офіційно не працевлаштований та має дохід лише від здійснення злочинної діяльності, відтак існує ризик вчинення продовження вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

Так, на даний час існує ризик того, що підозрюваний може вплинути на свідків, з метою зміни їх показів, показання яких мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_4 , в ході виконання процесуальних дій отримає копії документів, котрі нададуть останньому можливість фізично та психологічно вплинути на свідків, та інших причетних осіб, оскільки останній володітиме інформацією про їх анкетні дані, що може призвести до зміни показів вже допитаних осіб та відмови давати покази встановлених в ході досудового слідства свідків. Ризик впливу на експертів існує, оскільки за результатами проведення експертиз, які призначені у вказаному кримінальному провадженні, буде вирішено питання про кваліфікацію вказаного кримінального правопорушення, що, на думку сторони обвинувачення, з урахуванням обставин кримінального провадження, зокрема, великих об`ємів вилучених в ході обшуків речовин, призведе до зміни кваліфікації кримінального правопорушення на більш тяжкий злочин.

Ризики знищення, переховування або спотворення будь-якої з речей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином обґрунтовуються тим, що наразі досудове розслідування триває, проводяться заходи, спрямовані на викриття організаторів злочинної діяльності, та перебування ОСОБА_4 під більш м`яким запобіжним заходом призведе до можливості вчинення дій, спрямованих на перешкоджання органу досудового розслідування зібрати докази відносно інших учасників групи, та, відповідно, їх уникненню від кримінальної відповідальності.

Для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні слідчий суддя вважає недостатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу, враховуючи активну роль ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та характер його вчинення з особливою зухвалістю, виключність даного випадку. У зв`язку з цим, клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування даного клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи тяжкість злочину, майновий та сімейний стан підозрюваного, вважаю за належне призначити заставу межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 242 240, 00 грн., що зможе забезпечити виконання підозрюваного покладених на нього обов`язків та не є завідомо непомірною для нього.

Окрім цього, обираючи відносно підозрюваного запобіжний захід у виді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- з`являтися до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілими, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати у кримінальному провадженні № 0002725 від 10.12.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, тобто до 04 серпня 2024 року включно.

Строк тримання під вартою рахувати з 15.07.2024 року.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України.

Розмір застави визначити у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 242 240, 00 грн.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/р UA1012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- з`являтися до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілими, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити в межах строків досудового розслідування, тобто до 04 серпня 2024 року.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, передбачені ч. 8-11 ст. 182 КПК України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1