Справа № 243/7819/24
Провадження № 1-кс/243/820/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференції, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000770 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000770 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого слідчий посилається на те, що СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000770 від 29.08.2024.

Встановлено, що 28.08.2024 до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.08.2024 було скачано додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де ним було введено дані своєї карти № НОМЕР_1 , після чого шахрайськими діями невстановленої особи з вказаної карти було знято грошові кошти, чим спричинено останньому матеріальний збиток, розмір шкоди встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що з 17.01.2023 він проходить військову службу у ВЧ НОМЕР_2 на посаді начальника радіостанції роти польового вузла зв`язку за мобілізацією. Протягом останнього часу його підрозділ перебуває на території Донецької області. Так, 28.08.2024 він перебував у с. Сергіївка Андріївської громади Краматорського району Донецької області, на місці тимчасової дислокації його підрозділу. З метою створення віртуальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він використав чат-бот в месенджері «Телеграм», який називався « ОСОБА_6 ». ОСОБА_5 неодноразово використовував боти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і не підозрював, що це може бути шахрайський бот та без сумніву почав ним користуватися. Після того, як він запустив бот кнопкою старт його перевело на нібито помічника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який подзвонив йому та уточнював, чи знаходиться він на території України та чи отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження для створення віртуальної банківської картки. Під час спілкування від нього були шляхом обману отримали його особисті дані, які в подальшому були використані для отримання доступу до його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та знаття з неї грошей. Також потерпілий додав, що оператор продиктував йому номер НОМЕР_3 та сказав йому зателефонувати на нього для контакту зі службою НОМЕР_4 , та після дзвінка на цей номер в нього пропали гроші з банківської картки. Також він дзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував картку, а месенджер Телеграм видалив.

Показання потерпілого підтверджені також випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 , згідно якої у потерпілого дійсно було здійснено перерахування грошових коштів.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_5 та відомостей про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 годин 00 хвилин 28.08.2024 по 23 години 59 хвилин 28.08.2024, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки НОМЕР_5 за період часу з 00 годин 00 хвилин 28.08.2024 по 23 години 59 хвилин 28.08.2024;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ).

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме - для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця вчинення та долі грошових коштів, якими заволоділи у потерпілого. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Посилаючись на викладене, слідчий просить: надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000770, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 годин 00 хвилин 28.08.2024 по 23 години 59 хвилин 28.08.2024, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки НОМЕР_5 за період часу з 00 годин 00 хвилин 28.08.2024 по 23 години 59 хвилин 28.08.2024;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ).

Слідчий та прокурор в судовому засіданні участь не брали, надіслали на адресу суду заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі, заявлені вимоги підтримали.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000770 від 29.08.2024, 28.08.2024 до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.08.2024 було скачано додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де ним було введено дані своєї карти № НОМЕР_1 , після чого шахрайськими діями невстановленої особи з вказаної карти було знято грошові кошти, чим спричинено останньому матеріальний збиток, розмір шкоди встановлюється. (ЄО 11748 від 28.08.2024)

Згідно заяви ОСОБА_5 від 28.08.2024, останній просив вжити заходів стосовно невідомої особи, яка шахрайськими діями заволоділа його грошовими коштами в сумі понад 60 тис. грн.

Допитаний 29.08.2024 в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що з 17.01.2023 він проходить військову службу у ВЧ НОМЕР_2 на посаді начальника радіостанції роти польового вузла зв`язку за мобілізацією. Протягом останнього часу його підрозділ перебуває на території Донецької області. Так, 28.08.2024 він перебував у с. Сергіївка Андріївської громади Краматорського району Донецької області, на місці тимчасової дислокації його підрозділу. З метою створення віртуальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він використав чат-бот в месенджері «Телеграм», який називався « ОСОБА_6 ». ОСОБА_5 неодноразово використовував боти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і не підозрював, що це може бути шахрайський бот та без сумніву почав ним користуватися. Після того, як він запустив бот кнопкою старт його перевело на нібито помічника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який подзвонив йому та уточнював, чи знаходиться він на території України та чи отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження для створення віртуальної банківської картки. Під час спілкування від нього були шляхом обману отримали його особисті дані, які в подальшому були використані для отримання доступу до його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та знаття з неї грошей. Також потерпілий додав, що оператор продиктував йому номер НОМЕР_3 та сказав йому зателефонувати на нього для контакту зі службою НОМЕР_4 , та після дзвінка на цей номер в нього пропали гроші з банківської картки. Також він дзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував картку, а месенджер Телеграм видалив.

Згідно виписки по рахунку потерпілого, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 28.08.2024 по 29.08.2024, вбачається, що 28.08.2024 з рахунку потерпілого НОМЕР_5 здійснювались окремі транзакції по списанню грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума списання з рахунку НОМЕР_5 склала 65039,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, а також з`ясування доля грошових коштів, які були списані з рахунків потерпілого.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000770 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000770 від 29.08.2024, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 годин 00 хвилин 28.08.2024 по 23 години 59 хвилин 28.08.2024, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки НОМЕР_5 за період часу з 00 годин 00 хвилин 28.08.2024 по 23 години 59 хвилин 28.08.2024;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ).

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити один місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1