печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001245 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи під час дії військового стану, в період з 24.02.2022 по цей час, організували механізм незаконних фінансових операцій, залучивши ряд суб`єктів господарювання та здійснили через так звані «конвертаційні центри» незаконне виведення коштів з території України, здійснивши таким чином, маскування джерела походження грошових коштів для подальшого законного розпорядження та володіння вказаними грошовими коштами, тобто вчинили легалізацію (відмивання) коштів у особливо великих розмірах.

Згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за оперативними даними створили конвертаційний центр під виглядом діяльності транспортно-логістичної компанії та надають компаніям послуги з вантажоперевезення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001245 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001245 від 27.07.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до документів за період часу з 24.02.2022 по дату постановлення ухвали, а саме:

усіх Договорів, угод, контрактів, додатків до них (специфікації) на поставку товарів, робіт та надання послуг, рахунків, рахунок-фактури на оплату наданих послуг, придбаних товарів та проведених робіт, платіжних доручень, квитанцій, товарно-транспортних накладних, прибуткових, видаткових та податкових накладних;

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;

- актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, надання послуг та відомості ресурсів до них;

- товаро-транспортних накладних згідно яких надавались послуги та товаро-транспортні накладні згідно яких робилась доставка придбаних товарів, у разі само вивозу маршрутні листи;

- штатний розпис працівників з функціональними обов?язками/посадовими інструкціями, наказами на призначення;

- інформація про наявні транспортні засоби, які використовуються підприємством під час здійснення господарської діяльності (орендовані, зареєстровані за підприємством та інші.), договорів найму, оренди, а також свідоцтва про реєстрацію кожного транспортного засобу та маршрутні (дорожні) листи за весь період;

- норми витрат паливно-мастильних матеріалів на транспортні засоби, які використовуються підприємством під час здійснення господарської діяльності;

- видаткові накладні про придбання паливно-мастильних матеріалів та деталей до транспортних засобів, які використовуються підприємством під час здійснення господарської діяльності;

- договори про утилізаційні послуги (небезпечних відходів), з додатками до них, рахунками, платіжними дорученнями, квитанціями, актами виконаних робіт, у зв`язку із видом діяльності підприємства пов`язаним із вантажоперевезеннями;

- виписок про рух коштів на банківських рахунках в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1