Справа № 136/869/24
провадження №1-кс/136/436/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 25.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 25.04.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 25.04.2024 біля 07:30 год. в його робочій групі в мессенджері Вайбер, ніби від імені його керівника надійшло повідомлення Верховної Ради України «Про одноразові виплати громадянам України у розмірі 10800 грн.» з посиланнями на фішингові сайти банків, перейшовши за посиланням під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 , він ввів дані свої платіжної карти для виплати заробітної плати № НОМЕР_1 та номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 , на який надійшло СМС з кодом, який він також вказав на сайті, після чого з його платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в сумі 1900 грн. одним платежем на поповнення поточного рахунку НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , а також із кредитної платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відбувся один переказ на аналогічний рахунок ОСОБА_7 в сумі 48 000 грн., а також чотири транзакції з переказу грошових коштів на невідомий рахунок іншого банку на суму 63 500 грн. Внаслідок вчинення шахрайських дій з використанням ЕОТ, під час дії воєнного стану, потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 113 400 грн.

За даним фактом 25.04.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування 25.09.2024, у порядку тимчасового доступу до документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Липовецького районного суду Вінницької області №136/869/24 від 07.08.2024 було вилучено інформацію по рахунку отримувачу частини грошових коштів на карту НОМЕР_3 та встановлено, що 25.04.2024 о 09:33 год. відбулось поповнення поточного рахунку в сумі 48 000,00 грн. та о 09:33 год. також поповнення поточного рахунку на суму 1 900,00 грн., які надійшли від потерпілого ОСОБА_5 . В, після зарахування вказаних коштів, ОСОБА_8 відразу здійснила їх переказ на іншу карту № НОМЕР_6 та 25.04.2024 о 09:39 год. переказ в сумі 27 000,00 грн. на платіжну карту № НОМЕР_7 .

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи, власника платіжної карти отримувача грошових коштів, персональні дані, місця зняття грошових коштів, дати та часу зарахувань грошових коштів, рух коштів по рахунку та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення, що стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, про що надав заяву.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що воно ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить дійсно можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00: 00 год. 20.05.2024 щодо:

- власника (тримача) даних карт, повного номеру рахунку до якого прив`язані дані карти, особистих даних та документів, які слугували при відкритті рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків на ім`я їх власників в зазначеній установі;

- руху коштів по даним картам та рахункам, у вигляді роздруківки руху коштів по карті та рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів);

- входу до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, та відомостей про пристрій), здійснених транзакцій у відповідному застосунку;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції, відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції та відеозаписів з них;

- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- текстове інформування ІНФОРМАЦІЯ_5 свого клієнта під час здійснення даних транзакцій, сервісних повідомлень та підтвердження платежів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН