Провадження № 1-кс/750/3936/24
У Х В А Л А

27 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000576 від 09.02.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду, а саме: документації щодо господарської діяльності підприємств, товариств та організацій: ТОВ «РУСТАС» (), ТОВ «ТАВІС-79» () , ТОВ «ТАЛІС- ПЛЮС» (), ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (), ТОВ «ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ-Україна» (), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (), комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-носіїв, жорстких дисків, чорнових записів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчого та перевіривши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Чернігівського РУП проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлені особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, які використовували мережу суб?єктів господарської діяльності та шляхом укладання удаваних угод з поставки генераторів (враховуючи, те постачання генераторів відбувалося безпосреденьо від офіційного представника на адресу КП «НУВКГ» у м. Ніжин) штучно завищили вартість генераторів з метою привласнення бюджетних коштів, виділених для придбання генераторів КП «НУВКГ» для забезпечення діяльності об?єктів критичної інфраструктури.

Одним з таких суб?єктів господарської діяльності є ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» керівником якого є ОСОБА_6 . В ході проведення обшуку від 13.09.2023 за місцем знаходження ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» вилучено ряд документів щодо придбання даних генераторів, а також блокнот з чорновими записами, в якому містяться назви наступних підприємств: «Тавис -79», «БилдингТрейд», «Рустас»», «Талис-плюс», «Тавита-78», «Мавис-80», «Раситра», що, враховуючи відсутність офіційного відношення ОСОБА_6 до вказаних компаній, вказує про фактичне ведення фінансово-господарської діяльності зазначених товариств та може свідчити про наявність злочинної схеми між останніми, спрямованої на заволодіння грошовими коштами КП «НУВКГ» Ніжинської міської ради шляхом завищення реальних цін на технічне обладнання.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» з метою заволодіння грошовими коштами, навмисно документально оформили придбання генераторів та лічильників води за завищеною ціною через взаємовідносини із службовими особами ТОВ «РУСТАС» () - директором якого на момент вчинення злочину був ОСОБА_7 , ТОВ «ТАВІС-79» - директором якого на момент вчинення злочину була ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_7 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ТОВ «ТАЛІС- ПЛЮС» ()- директором якого є ОСОБА_9 , ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» () - директором якого є ОСОБА_10 , ТОВ «ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ-Україна» () - директором якого були ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» () - директором якого є ОСОБА_6 . Службові особи КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» достеменно знаючи, що ціна на генератори та водолічильники завищена, здійснили розрахунок за їх доставку в повному обсязі, а різницю бюджетних коштів акумульовано на рахунках установ, підприємств та організацій: ТОВ «РУСТАС» (), ТОВ «ТАВІС-79» () , ТОВ «ТАЛІС- ПЛЮС» (), ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (), ТОВ «ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ-Україна (), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (), які незаконно використано та привласнено, чим спричинено тяжкі наслідки.

Встановлено, що документація щодо господарської діяльності підприємств, товариств та організацій: ТОВ «РУСТАС» (), ТОВ «ТАВІС-79» () , ТОВ «ТАЛІС- ПЛЮС» (), ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (), ТОВ «ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ-Україна» (), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски, чорнові записи на даний час можуть знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - адреса місця знаходження бухгалтерської документації по підприємствах, де ОСОБА_6 здійснює фінансово-господарську діяльність.

Відповідно до «Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна» нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - на праві власності належить ОСОБА_5 .

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, обґрунтовано, що доступ до речей, вказаних у клопотанні, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, відшукувані предмети та речі та документи можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, мають значення для досудового розслідування і можуть знаходитися за місцем, де ОСОБА_6 здійснює фінансово-господарську діяльність.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих та групі прокурорів у провадженні дозвіл на проведення обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду, а саме: документації щодо господарської діяльності підприємств, товариств та організацій: ТОВ «РУСТАС» (), ТОВ «ТАВІС-79» () , ТОВ «ТАЛІС- ПЛЮС» (), ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (), ТОВ «ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ-Україна» (), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (), комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-носіїв, жорстких дисків, чорнових записів.

Строк дії ухвали встановити до 27 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1