Дата документу 09.09.2024Справа № 554/9575/24
Провадження № 1-кс/554/9203/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.09.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000531 від 13.08.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000531 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2024 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 12.08.2024 року по 13.08.2024 року невідома особа (м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) під приводом поклейки бронеплівки на автомобіль, заволоділа грошовими коштами в сумі 18200 грн., які ОСОБА_4 , перерахував на банківську карту № НОМЕР_3

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 08.08.2024 року потерпілий домовився з приводу тоновки йому автомобіля в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В телефонній розмові потерпілий разом з власником сервісу обговорили всі деталі.

10.08.2024 року ОСОБА_4 зранку пригнав свій автомобіль до сервісу. 12.08.2024 року вже в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 разом з власником сервісу обговорили всі деталі, а саме за поклейку полки заднього бампера, та лівого переднього порогу. Також потерпілий вніс передоплату в розмірі 1000 грн. В подальшому потерпілий залишив авто в сервісі та поїхав по справах. Також йому було повідомлено, що авто можна буде забрати 13.08.2024 року.

12.08.2024 року об 11:25 год. до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з м.т. НОМЕР_1 та представився працівником сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомий чоловік почав говорити про вартість додаткових робіт. Також назвав повну суму поклейки. В подальшому потерпілий почав говорити що вносив передоплату в сумі 1000 грн., та невідомий це підтвердив. В подальшому невідомий чоловік почав говорити, щоб ОСОБА_4 перерахував грошові кошти а саме 50%, тобто 9600 грн., в якості передоплати нібито на купівлю матеріалів. Та так як у нього не виникло ніяких підозр, то 12.08.2024 року об 11:37 год., він перерахував грошові кошти в сумі 9600 грн., які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 . Того ж дня об 11:53 год. до нього знову зателефонував той самий невідомий чоловік та попросив у нього ще грошові кошти в сумі 5000 грн., аргументуючи тим, що потрібно заплатити постачальнику. Об 11:59 год., ОСОБА_4 знову перерахував кошти на вище вказану карту грошові кошти в сумі 5000 грн. Через деякий час до ОСОБА_4 знову зателефонував невідомий чоловік з того ж номеру телефону та почав просити грошові кошти в сумі 3600 грн., після чого потерпілий повідомив, що на карту грошові кошти більше не переведе, а віддасть лише коли буде забирати автомобіль з сервісу.

13.08.2024 року до потерпілого знову почав телефонувати той самий невідомий чоловік з м.т. НОМЕР_2 , проте слухавку потерпілий вже не взяв, та відразу ж отримав смс-повідомлення, про те, що невідомий чоловік, який нібито працює в сервісі просив потерпілого внести решту суми, невідомий почав говорити, що авто можна вже заберати, так як воно готове. Того ж дня о 09:17 год., потерпілий знову перерахував грошові кошти в сумі 3600 грн., на вище вказану карту.

13.08.2024 року потерпілий зателефонував до невідомого чоловіка, так як хотів забрати автомобіль. Даний чоловік повідомив, що він відсутній на місці. Цього ж дня від дівчат а саме власниці та її сестри, які робили йому автомобіль, він отримав смс-повідомлення про те, що авто буде готове о 12:00 год. Надалі потерпілий приїхав до сервісу, де авто було зроблено, проте дівчата йому повідомили, що грошові кошти вони не отримували. Поспілкувавшись з дівчатами він зрозумів, що його ошукали шахраї, та він викликав поліцію.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_3 за період з 01.08.2024 року по 31.08.2024 року зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я особи, за якою рахується банківська карта № НОМЕР_3 , з зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 01.08.2024 року по 31.08.2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції

номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.08.2024 року по 31.08.2024 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2024 року по 31.08.2024 року;

Геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу,

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2024 року по 31.08.2024 року.

за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської карти № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1