КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7973/24
Провадження № 1-кс/552/2687/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що детективами підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 06.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, відносно службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які у змові з службовими особами ПП « ОСОБА_4 КПК» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), упродовж 2023-2024 років, переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили незаконні дії, які полягали у протиправному привласненні бюджетних коштів, що завдало Державі матеріальної шкоди у великих розмірах.

В межах провадження встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 далі Агентство, у змові із виконавцем ремонтно-будівельних робіт - підрядною організацією ПП « ОСОБА_4 КПК», організували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів під час виконання ремонтних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території області, шляхом закупівлі матеріалів через підконтрольні структури по завищеним цінам.

Вказані ремонтні роботи на території Полтавської області здійснюються за рахунок співфінансування, шляхом виділення коштів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , який формується за рахунок субвенції об`єднаних територіальних громад регіону та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того встановлено, що протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснило три закупівлі по яким укладено договори з переможцем та єдиним учасником відкритих торгів ПП « ОСОБА_4 КПК» щодо проведення капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг на суму 204 млн. грн. (на теперішній час перераховано коштів на суму 113 млн. грн.), а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 20+450-км 25+500 Великобагачанського району Полтавської області». Коригування (код ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Договір №124-23 від 14.09.2023 на суму 52 450 800,00 грн., додаткова угода № 2 від 28.12.2023 до договору №124-23 від 14.09.2023;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 25+500 км 30+000 Великобагачанського району Полтавської області». Коригування (код ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Договір № 125-23 від 14.09.2023 на суму 104 358 242,00 грн., додаткова угода № 3 від 28.12.2023 до договору № 125-23 від 14.09.2023;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 - «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1701378 Мостовівщина-Великі Кринки-Глобине на ділянці км 9+800 км 43+765 Великобагачанського та Глобинського районів Полтавської області (окремими ділянками). Коригування (код ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Договір №126-23 від 10.10.2023 на суму 47 281 949,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2023-2024 років з метою привласнення бюджетних коштів, під час виконання ремонтних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Полтавської області, службовими особами Агентства та ПП «Дорсервіс КПК», яке залучило підконтрольні організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснюється завищення вартості будівельних матеріалів в порівнянні з ринковою ціною, зокрема щебенево-піщаної суміші (далі ЩПС) різної фракції, а також обсягів виконаних робіт.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2023 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) близько 43 100 т. щебню та ЩПС на загальну суму 8 200 000,00 грн., при цьому ціна щебню та ЩПС становила 155-300 грн./т (в залежності від фракції). В подальшому в період з 15.09.2023 по 01.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбало близько 19 400 т. щебню та ЩПС на загальну суму 15 400 000,00 грн., при цьому ціна щебню та ЩПС становила 745-840 грн./т (в залежності від фракції).

З метою виконання п. 2.9. Розділу ІІ вказаних вище договорів, підрядником ПП « ОСОБА_4 КПК», яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , для виконання визначеного предмету договорів у період з 09.10.2023 по 17.12.2023 було здійснено придбання близько 8 200 т. ЩПС за ціною 1 400 грн./т на загальну суму 11 500 000,00 грн. (що у 2-2,5 рази вище від ринкової) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 за завідомо завищеними цінами з метою подальшого завищення обсягів виконаних робіт та «вимивання» бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки та подальшої конвертації у готівку.

Середньо-ринкова ціна ЩПС різної фракції становить 300-600 грн./т, у той же час службові особи ПП « ОСОБА_4 КПК», незважаючи на це та достовірно знаючи про діяльність на території Полтавської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також асортименту виготовлюваних ним будівельних матеріалів, цін на них та мінімальних витрат на логістику, придбало ЩПС у підприємства з ознаками «ризиковості» -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке зареєстроване за адресою масової реєстрації (всього зареєстровано 52 юридичні особи), та у якого відсутнє нерухоме майно та будь-які виробні потужності.

Крім того, за отриманою інформацією, підрядником ПП « ОСОБА_4 КПК» до актів прихованих робіт включаються обсяги, які фактично не виконуються та в той же час приймаються представниками технічного нагляду Замовника. З метою здешевлення вартості робіт, Підрядником використовуються будівельні матеріали, які за своїми технічними та якісними характеристиками не відповідають проектно-кошторисній документації.

Таким чином, службовими особами ПП « ОСОБА_4 КПК» створюється завищення вартості виконаних робіт за рахунок придбання будівельних матеріалів за значно завищеними цінами та використання матеріалів неналежної якості.

За таких обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність провести слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У даному випадку є необхідність у вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій, оскільки для підтвердження їх можливої підробки певними особами, в межах провадження призначатиметься також судово-почеркознавча експертиза.

У судове засідання детектив не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення,знаходиться саме у розпорядженні ПП « ОСОБА_4 КПК» ,отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

1.1 щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 КПК» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розрізі виконання договорів: №124-23 від 14.09.2023 (додаткова угода № 2 від 28.12.2023 до договору №124-23 від 14.09.2023), № 125-23 від 14.09.2023 (додаткова угода № 3 від 28.12.2023 до договору № 125-23 від 14.09.2023), №126-23 від 10.10.2023, зокрема:

- звітної документації в повному обсязі по виконанню робіт;

- актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів на приховані роботи, журналів обліку виконаних робіт форми КБ-6, дефектових актів, звітів про виконані роботи;

- рахунків фактури та платіжних доручень стосовно проведення операцій з оплати за поставлені товари, роботи, послуги;

- документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів та інших ТМЦ, які використовувалися під час проведення робіт (видаткових накладних, товарно-транспортних (вантажних) накладних, шляхових листів з перевезення товарів, квитанцій до прибуткового касового ордеру, платіжних доручень, банківських виписок тощо);

- сертифікатів про походження, паспортів якості, протоколів випробувальної лабораторії (Замовника, підрядника, постачальника), декларацій виробника на ТМЦ, які використовувалися під час проведення робіт;

- оборотно-сальдових відомостей (карток аналітичного обліку), журналів ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бюджетного обліку стосовно операцій з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- первинних бухгалтерських документів (банківських виписок, рахунків тощо), згідно яких на розрахункові рахунки ПП «Дорсервіс КПК» відбувалося перерахування коштів з розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахункам за виконані роботи;

- актів проведених перевірок контролюючими органами ( ІНФОРМАЦІЯ_11 та її підрозділами, Рахунковою палатою та її підрозділами) та відділом внутрішнього аудиту;

- копій наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій відповідальних осіб, з числа працівників ПП « ОСОБА_4 КПК», які підписували договори на надання робіт (послуг), забезпечували виконання будівельних робіт на об`єктах, підписували акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

1.2 щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 КПК» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по строк дії ухвали, зокрема:

- угод (договорів, контрактів), додаткових угод, з усіма додатками та специфікаціями;

- рахунків фактури та платіжних доручень стосовно проведення операцій з оплати за поставлені товари, роботи, послуги;

- документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів та інших ТМЦ (видаткових накладних, товарно-транспортних (вантажних) накладних, шляхових листів з перевезення товарів, квитанцій до прибуткового касового ордеру, платіжних доручень, банківських виписок тощо);

- актів приймання передачі ТМЦ, сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, довіреностей, протоколів випробувальної лабораторії, декларацій виробника на ТМЦ;

- первинних бухгалтерських документів (банківських виписок, рахунків тощо), згідно яких з розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_4 КПК» відбувалося перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по розрахункам за надані роботи (послуги);

- оборотно-сальдових відомостей (карток аналітичного обліку), журналів ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бюджетного обліку стосовно операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих (детективів) у кримінальному провадженні: старшим детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_11 та керівнику відділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_12 ; прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_13 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1