10.09.2024 Єдиний унікальний № 371/1312/24
провадження № 1-кс/371/370/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 вересня 2024 року м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000120 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.09.2024 року дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000120 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване, тим що сектором дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка в допиті вказала, що в її доньки ОСОБА_6 наявна банківська картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якою потерпіла час від часу користується, тоді коли в неї відсутня готівка, а тому для зручності вона надсилає на її картку свої грошові кошти. Потерпіла вказала, що 06.09.2024 приблизно о 12 год. 20 хв. під час моніторингу всесвітньої мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відшукала оголошення з приводу продажу мобільного телефону марки «Айфон» моделі «11» на 128 Gb, що її власне і зацікавило. З даного приводу вона відкрила оголошення яке зареєстровано за ІD № НОМЕР_2 користувача « ОСОБА_7 » з якою і розпочала СМС-діалог вже 07.09.2024. В ході діалогу продавець вказала на подальше спілкування за допомогою месенджера «Телеграм» на що потерпіла погодилась та далі продовжила діалог. В ході СМС-діалогу у месенджері «Телеграм» користувач « ОСОБА_8 » описала інформацію про товар, стан акумулятора, наявність зовнішніх пошкоджень, а також надсилала фотографії телефону. В подальшому, потерпіла вирішивши здійснити купівлю вказаного телефону запитала у продавця про способи оплати, на що отримала інформацію від продавця за «Безпечна оплата» через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім, отримавши позитивну відповідь від потерпілої продавець « ОСОБА_8 » надіслала потерпілій посилання на проплату товару, перейшовши по якій потерплі ввела дані банківської картки її доньки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та натиснула на кнопку «оплатити». Через деякий час, а саме о 15 год. 08 хв. 07.09.2024 потерпіла побачила, що з вище вказаної банківської картки був здійснений перерахунок грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на загальну суму 6 050 гривень в якості оплати за мобільний телефон. Зі сплином часу, потерпіла повідомила продавцеві про успішну оплату, однак користувач «Natalia_Gylskya» на СМС-повідомлення не відповідала, діалог був видалений та публікація про продаж такою, а тому потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Таким чином, органу досудового розслідування необхідно встановити IP адресу особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, тобто це надасть можливість органу досудового розслідування встановити геолокацію (місцерозташування) правопорушника на момент вчинення кримінального правопорушення та в подальшому вказані матеріали кримінального провадження будуть направлені для визначення органу досудового розслідування.

Дана інформація, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 оскільки інформація, яка буде отримана наддасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізначвача ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000120 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в період часу з 07.09.2024 по 10.09.2024 із зазначенням ІР адрес, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в період часу з 07.09.2024 по 10.09.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів та ІР адрес вказаних операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

-

-Слідчий суддя ОСОБА_1