Справа №463/6908/24
Провадження №1-кс/463/5603/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 серпня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні№ 0000566 від 29.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України, -

встановила:

старший слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження№ 0000566 від 29.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2024 в СУ ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з УСБУ у Львівській області про те, що невідомі особи на території Львівської області вчиняють шахрайських дії, в умовах воєнного стану, з використанням ЕОМ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з січня 2024 року з метою залучення нових прихильників, проводить так звані онлайн-інтенсиви « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загалом зафіксовано проведення 3 курсів.

Згідно ЗУ «Про медіа» всі телерадіокомпанії та друковані засоби масової інформації, які діють на території України були зобов?язані перереєструватись у ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань телебачення та радіомовлення у встановленому законом порядку до 31.05.2024 року.

Встановлено, що в кінці березня поточного року ОСОБА_5 скерував відповідну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_5 з питань телебачення та радіомовлення щодо реєстрації друкованого медіа з назвою Газета « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, 23 травня 2024 року відбулось чергове засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 з питань телебачення та радіомовлення, в ході якого під час розгляду заяви ОСОБА_5 , останньому було відмовлено у реєстрації вищезазначеного друкованого медіа. Оскільки суб?єкт медіа з назвою Газета « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутній та офіційно не пройшов реєстрації, посвідчення журналістів видані ОСОБА_5 . слухачам вищезгаданих курсів не є дійсним.

На виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 від 14.06.2002р., ІПН НОМЕР_2 , при проведенні своєї діяльності, використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_3 з ІMEI НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з ІMEI НОМЕР_6 , разом з цим відомо, що О.Стахів для спілкування з контактами використовує інтернет-месенджери (в основному «Телеграм»), користується автомобілем «Тойота Корола» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , який на праві приватної власності належить його батьку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має наявні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , за попередніми даними фактично проживає в м. Київ, ІПН НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , к.н.т НОМЕР_10 ІМЕІ НОМЕР_11 , має наявні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Львова, зареєстрований: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 від 04.09.2012р., к.н.т. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , використовує автомобіль «PEUGEOT PARTNER», д.н.з. НОМЕР_15 , автомобіль « FORD FOCUS C-MAX», д.н.з. НОМЕР_16 , наявні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 від 10.02.2011р, ІПН НОМЕР_18 при проведенні своєї діяльності використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_19 з ІMEI НОМЕР_20 та НОМЕР_21 з ІMEI НОМЕР_20 , має наявні банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Разом з цим встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , засновники та керівник: ОСОБА_5 , відокремлені підрозділи Київська обласна філія Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) на рахунки якого громадяни оплачують послуги курсів, має банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зав`язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_25 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_7 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності власника, володільця майна, оскільки слідчим в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000566 від 29.05.2024, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_25 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення їх копій, в тому числі в електронному вигляді, а саме:

- документів щодо відкриття рахунків фізичних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками фізичних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних фізичних осіб по дату винесення ухвали;

- документи (виписки) про рух коштів по всіх відкритих рахунках фізичних осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_26 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків фізичних осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_26 , з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали;

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» вказаних фізичних осіб;

- розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних фізичних осіб;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними фізичними особами в тому числі зазначенням номеру в разі зміни;

- наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з рахунків з дати відкриття рахунків вказаних юридичних та фізичних осіб по дату винесення ухвали.

- історію ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу; мобільні пристрої (назва, device ID) з яких здійснювався вхід до особитого кабінету онлайнг-банкінгу; історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн-банкінгу; біометричні дані (фотографії, відео тощо), яку були зібрані Банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн-банкінгу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1