СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4855/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0000132 від 11.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0000132 від 11.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000132 від 11.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », арбітражного керуючого ОСОБА_5 про те, що Державним кадастровим реєстратором внесено недостовірні відомості до автоматизованих систем ДЗК, в результаті чого з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028, що знаходиться на території Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області.

Встановлено, що право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0028 та :06:009:0028 зареєстровано на підставі державного акту серія ЯГ № 153190 за наступних обставин.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що земельна ділянка із кадастровим номером :09:002:0028 зареєстрована та набута за таких обставин, а саме 27.02.2006 на підставі державного акту серія ЯГ № 153190, виданого згідно Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.02.2006 № 148, який зареєстрований в Книзі записів Реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування землею, договір оренди землі за №31 від 27.02.2006 за ОСОБА_6 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028, площею 3,0688 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, цільове призначення земельної ділянки - ведення особистого селянського господарства.

З метою реалізації набутого права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028 ОСОБА_6 видано довіреність від 28 лютого 2006 року, за реєстром №103, що посвідчена ОСОБА_7 , секретарем ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою останній уповноважив ОСОБА_8 - управляти, розпоряджатися та продати належну йому на підставі державного акту серії ЯГ №153190 земельну ділянку, площею 3,0688 га, яка розташована на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, ОСОБА_8 , діючи від імені ОСОБА_6 за довіреністю посвідченою від 28.02.2006 ОСОБА_7 , секретарем ІНФОРМАЦІЯ_4 , за реєстром №103, на підставі попереднього усного договору з довіреною особою, підписала довіреність від 01.03.2006, що зареєстрована в реєстрі за №818 та уповноважила ОСОБА_9 - управляти, розпоряджатись та продати належну ОСОБА_6 земельну ділянку, площею 3,0688 га.

Надалі, 09.03.2006 ОСОБА_6 в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 від 01.03.2006, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_11 , який діяв на підставі довіреності посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 від 02.11.2005, що зареєстрована в реєстрі за №7243. Вказаний договір купівлі-продажу земельної ділянки посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за №1668.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_11 який діяв на підставі довіреності посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 від 02.11.2005, що зареєстрована в реєстрі за №7243, 24.03.2006 уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_13 , який діяв на підставі статуту та протоколу №1 загальних зборів учасників від 10 жовтня 2005 року. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та зареєстровано в реєстрі за №1266.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі претора ОСОБА_15 ,який діяв на підставі статуту та рішення власників від 27.03.2006 року, 28.07.2006 уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі генерального директора ОСОБА_16 , яка діяла на підставі статуту в новій редакції, протоколу №2 від 21.06.2006. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та зареєстровано в реєстрі за №4191.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 21.09.2006 укладено договір купівлі-продажу від 21.09.2006, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , за реєстровим номером 6338, на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_9 видано державний акт серії ЯД №696495 від 20.11.2006.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (продавець) в особі директора ОСОБА_18 , що діяв на підставі статуту 24.09.2009 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) в особі директора ОСОБА_19 , що діяв на підставі статуту. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстровано в реєстрі за №1576.

Умовами договору купівлі-продажу було визначено, що покупець сплачує продавцю погоджену ціну на земельні ділянки у безготівковій формі протягом одного календарного року шляхом перерахування на розрахунковий рахунок продавця.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) 31.08.2017 уклав договір купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (покупець), за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 була відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » .

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 14.02.2022 у справі №913/401/20 (провадження №5/913/401/20), яка залишена без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 16.01.2023, були визнані не дійсними договори купівлі-продажу спірних земельних ділянок, укладені в 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (покупець), як фраудаторні, адже відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулось протиправно.

У зв`язку із невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі зобов`язань за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 22.04.2009 кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » направив боржнику претензії. В свою чергу боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнав заборгованість перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та підписано акти звірки, якими визначено остаточний розмір заборгованості боржника перед кредитором. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 та зареєстровано в реєстрі за №1611.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 04.11.2020 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » договір купівлі-продажу земельної ділянки, за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 була відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 та зареєстровано в реєстрі за №5377.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 від 10.07.2023 по справі №913/401/20(913/80/23) провадження №22/913/401/20 (913/80/23) земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 витребувана з володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_14 від 23.12.2020 у справі №913/401/20 про забезпечення позову 23.12.2020 накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028.

Окрім вище описаних обставин, набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028 встановлено, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :06:009:0028 зареєстровано та набуто за наступних обставин.

Разом з цим, 13.04.2007 постановою ІНФОРМАЦІЯ_15 у справі №2-а-24207 задоволено позовну заяву ОСОБА_6 до Київської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_17 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » внести реєстраційні відомості до бази даних автоматизованої системи ДЗК (по Київській області) щодо земельної ділянки площею 3,0688 га, яка розташована в межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, та належить громадянину України - ОСОБА_6 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №153190, складеного та виданого на підставі Розпорядження Бориспільської райдержадміністрації від 15.02.2006 №148.

ОСОБА_6 в особі ОСОБА_22 (замовник), який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_23 від 14.07.2020, що зареєстрована в реєстрі за №399, 17.12.2020 уклав договір №1217/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в особі директора ОСОБА_24 , по розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває у власності ОСОБА_6 (згідно державного акту серія ЯГ №153190) для ведення особистого селянського господарства на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Невідомі особи, використовуючи довіреність від імені ОСОБА_6 посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_23 від 14.07.2020, що зареєстрована в реєстрі за №399, 03.03.2021 звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_21 із письмовим зверненням 3В-021 «про виправлення помилки» земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 місце розташування земельної ділянки Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада. Суть виправлення помилок дублювання кадастрового номеру: 322088090:09:002:0028.

У зв`язку із чим, Державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_25 земельній ділянці з кадастровим номером :09:002:0028 присвоєно новий кадастровий номер земельної ділянки (за наявності) :06:009:0028, складено протокол виправлення помилки та сформовано відповідний витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку реєстраційний номер НВ-021.

Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_22 - ОСОБА_26 22.03.2021 зареєструвала право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :06:009:0028 за ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_22 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_23 від 14.07.2020, що зареєстрована в реєстрі за №399 (продавець) 23.04.2021 уклав з ОСОБА_27 (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0028, площею 3,0688 га, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , та зареєстровано в реєстрі за №343.

Згідно висновку експерта №3637-3638 від 11.12.2023 за результатами проведення комплексної судової земельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою, встановлено, що межі, поміри та конфігурація земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 повністю співпадають з межами, помірами та конфігурацією земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0028.

Згідно висновку експерта №3805/63 за результатами проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів від 04.03.2024 року встановлено, що рукописні записи « ОСОБА_6 » у двох примірниках довіреності зареєстрованих в реєстрі за №399 від 14.07.2020 в рядку «Підпис», виконано за допомогою технічних прийомів, а саме шляхом перерисовки «на просвіт» один з одного чи іншого документу.

Згідно висновку експерта №252 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи від 23.04.2024 року встановлено, що: Підпис від імені ОСОБА_6 у довіреності від 28 лютого 2006, яка посвідчена ОСОБА_7 , секретарем ІНФОРМАЦІЯ_4 за реєстром №103, що видана від імені ОСОБА_6 , виконано ОСОБА_6 ; Підпис від імені ОСОБА_6 у другому примірнику довіреності від 14 липня 2020 року, яка посвідчена ОСОБА_23 , приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, зареєстрована в реєстрі за №399, що видана від імені ОСОБА_6 , виконана не ОСОБА_6 ; Підпис від імені ОСОБА_6 у першому примірнику довіреності (бланк НО 931575) від 14 липня 2020 року, яка посвідчена ОСОБА_23 , приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, зареєстрована в реєстрі за №399, що видана від імені ОСОБА_6 , виконана не ОСОБА_6 .

Таким чином, з урахуванням встановлених на даний час відомостей та обставин, через повне накладення та співпадіння меж земельних ділянок з кадастровими номерами :09:002:0028 та :06:009:0028, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позбавлено права повною мірою реалізувати своє право на володіння, користування та розпорядження своїм майном за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_21 , (номер свідоцтва НОМЕР_1 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028, який зареєстрований в реєстрі за №5377; усіх документів, які стали підставою для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028, який зареєстрований в реєстрі за №5377.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000132 від 11.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_29 про призначення групи слідчих від 05.07.2024, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП за адресою: АДРЕСА_2 . Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_24 за адресою: АДРЕСА_1 , та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих у кримінальному провадженні задоволенню не підлягає, оскільки, старшим слідчим не ідентифіковано даних осіб.

За таких обставин клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0000132 від 11.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_21 , (номер свідоцтва НОМЕР_1 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028, який зареєстрований в реєстрі за №5377; усіх документів, які стали підставою для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028, який зареєстрований в реєстрі за №5377.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1