Справа № 216/487/24
Провадження № 1-кс/216/2031/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 січня 2024 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 03.01.2024 приблизно о 12:24 невідома особа шляхом обману, під приводом купівлі товару на онлайн платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням електронно обчислювальної техніки та сім карти з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 7480 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої на ім`я ОСОБА_5 , шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриту на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_6 , що мало місце 03.01.2024 в період часу з 11:21 годин по 12:24 годин, чим спричинила заявниці матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 04.01.2024 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч.4 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, в рамках даного кримінального провадження, останньою було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рух грошових коштів, тобто:

банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), належна потерпілій ОСОБА_5 , з якої були переказані грошові кошти у загальній сумі 7480 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриту на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_6 , що мало місце 03.01.2024 в період часу з 11:21 годин по 12:24 годин.

Так, під час проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 22.01.2024 було отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації за банківськими картами, належними потерпілій ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та третій особі ОСОБА_6 № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), на карту якого було здійснено несанкціоноване зарахування грошових коштів, які виступають предметом злочину та належать потерпілій, емітованими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.03.2024, в результаті чого проведено виїмку документів, які містять відомості про рух грошових коштів за вказаними банківськими картками та встановлено номери банківських карт контрагентів, на які в подальшому з карти № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої на ім`я ОСОБА_6 , було здійснено перекази грошових коштів, зокрема, карта № НОМЕР_7 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видана на ім`я ОСОБА_7 ; карти № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), видані на ім`я невстановленої особи, якими шахрайським шляхом заволоділа невідома особа з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською картою № НОМЕР_7 , видану на ім`я невстановленої слідством особи ОСОБА_7 , що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банками банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 04.01.2024 року внесені до ЄРДР за № 0000020 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.01.2024; копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 19.03.2024 року; копією платіжної інструкції.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим в даному кримінальному провадженні, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані у письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Виписку про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківською картою № НОМЕР_7 , в період часу з 01.12.2023 по 23.08.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

-Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковою картою № НОМЕР_7 (анкетна заява, фінансовий номер);

-Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з карти № НОМЕР_7 , в період часу з 01.12.2023 по 23.08.2024;

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_7 , в період часу з 01.12.2023 по 23.08.2024;

-матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_7 , в період часу з 01.12.2023 по 23.08.2024,.

Крім зазначеного, провести перевірку операцій по картам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , окрім цього, шляхом здійснення телефонного дзвінка на Фінансовий номер Клієнта (або інший номер, який Клієнт самостійно змінив засобами системи дистанційного обслуговування інформаційно-комунікаційної системи) з метою уточнення обставин та підтвердження платіжних операцій за 03.01.2024 на суму 7480 гривень від потерпілої ОСОБА_5 , 03.01.2024 на суму 10 200 гривень від ОСОБА_6 , в разі неможливості підтвердити зазначені платіжні операції власником (або уповноваженою особою) вказаного рахунку, зупинити (блокувати) банківську платіжну картку або на підставі договору в односторонньому порядку зупинити (блокувати) банківську платіжну картку;

Зобов`язати керівництво відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 20.11.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1