Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1799/2024 Справа № 641/8314/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене с прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001257 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого вона посилається на те, що 01.02.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , було укладено договір № 68020117 про встановлення індивідуальних теплових пунктів в житловим будинкам АДРЕСА_3 (реконструкція). Термін виконання робіт за умовами договору 31.12.2022. Також, встановлено, що укладено додаткову угоду до договору № 68020117 про продовження терміну виконання робіт до 31.12.2023. Однак, станом на вересень 2023 року будь-які роботи за вказаною адресою не проводились.

Крім того, встановлено, що 17.10.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в особі Першого заступника генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір № 68101716 про проведення капітального ремонту теплових мереж на ділянці від ТК-5 до ж/б по АДРЕСА_4 . Сума договору 6 528 562 грн.

За договором № 68020117 від 01.02.2022: платіжні інструкції № 6753 від 07.04.2023 на суму 600 000 грн. та № 5580 від 16.05.2022 на суму 588 494, 95 грн. (з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 , а саме 16.05.2022 в сумі 588 494 грн. 95 коп. та 07.04.2023 в сумі 600 000 грн. 00 коп.)

За договором № 68101716 від 17.10.2022: платіжні інструкції № 349 від 02.01.2023 на суму 756 708, 41 грн. та № 7514 від 18.04.2023 на суму 600 000 грн., які були перераховані з розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, в ході досудового розслідування отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 з 01.05.2022 до 25.12.2023.

Отриману інформацію для проведення відповідного кримінального аналізу надіслано на підставі ст. 40 КПК України до оперативного підрозділу СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

До СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 стосовно проведеного аналізу інформації руху грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , отриманого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявлено схему руху грошових коштів, в якій відображено переводи коштів на рахунки юридичних осіб та перерахування коштів на особистий рахунок гр. ОСОБА_6 НОМЕР_4 з ознакою виплати - «позика грошових коштів» (поворотна фінансова допомога).

12.04.2024 отримано ухвалу слідчого судді Комінтернівського районного суду ОСОБА_8 про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до рахунків

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та рахунку гр. ОСОБА_6 НОМЕР_4 .

Під час проведення більш детального аналізу руху коштів по особистому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено неодноразові перекази грошових коштів на різних отримувачів, операції зі зняття грошових коштів за різними адресами.

У зв`язку з викладеним, та враховуючи, що зазначені у клопотанні дані, які необхідно отримати, можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про дату та час розгляду були повідомлені належним чином та надали суду заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене с прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість отримати фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 в період часу з моменту реєстрації рахунку та по 12.04.2024, що знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , з подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1