Провадження № 1-кс/359/1984/2024
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

8 жовтня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000137 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000137, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. У кримінальному провадженні визначена група слідчих у складі слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 (старший слідчий групи слідчих), начальника відділення слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчих слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_17 . У кримінальному провадженні визначена група прокурорів у складі прокурорів Бориспільської окружної прокуратури прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_18 (старший прокурор групи прокурорів), прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_19 , прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_20 , прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_21 ,прокурораБориспільської окружної прокуратури ОСОБА_22 та прокурора Бориспільської окружної ОСОБА_23 . Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2019 по кінець 2022 року шляхом внесення до бухгалтерських документів первинної звітності неправдиві відомості щодо відображення надходження готівкових коштів від садоводів, привласнили грошові кошти членів товариства, які періодично акумулювались в касі бухгалтерії та на рахунках вказаного товариства, внаслідок чого заподіяли юридичнійособімайновушкоду. Окрім того, ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, у діях групи осіб з числа членів ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 виявлено склад окремогокримінальногоправопорушення(злочину), передбаченогоч.3ст.358ККУкраїни. Зокрема, досудовим розслідуванням установлено, що в період з 25.05.2024 по 12.08.2024, група осіб з числа членів ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме ОСОБА_27 та ОСОБА_25 організували виготовлення фіктивних документів, що подаються для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстраціязміндовідомостейпроюридичну особу», а саме протокол загальних зборів членів ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.05.2024 та додаток до нього список осіб, які брали участь у голосуванні на загальних зборах, згідно якого задекларовано факт обрання ОСОБА_27 головоюправліннятазміниякісногоскладучленівправління. У подальшому 05.06.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про проведення вЄдиномудержавному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії«Державнареєстраціязміндовідомостейпроюридичнуособу» щодо зміни керівника юридичної особи - ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни відомостей про членів керівних органів громадського формування звернувся ОСОБА_28 .

Вказану заяву з додатками отримав співробітник ІНФОРМАЦІЯ_3 . Додатки до вказаної заяви ОСОБА_27 від 05.06.2024 у реєстраційні справі № 21 на час проведення тимчасового доступу, здійсненого слідчимукримінальномупровадженнівід15.07.2024буливідсутні. 27.06.2024 заявнику ( ОСОБА_27 ) відмовлено у державній реєстрації змін до відомостей ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містяться в Єдиному державному реєстріюридичнихосіб,фізичнихосіб-підприємцівтагромадськихформувань. Окрім того, 01.07.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про проведення вЄдиномудержавному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо зміни керівника юридичної особи - ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни відомостей про членів керівних органів громадського формування повторно звернувся ОСОБА_27 . Вказану заяву з додатками отримав співробітник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_29 . В якості додатків до вказаної заяви ОСОБА_27 додано протокол загальних зборів членів ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.05.2024 та «Список уповноважених представників (одна особа від чотирьох членів Товариства) Громадської Організації садівницьке товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальних зборах від 26.05.2024 року» за підписом Голови загальних зборів ОСОБА_25 та секретаря зборів ОСОБА_26 03.07.2024 заявнику ( ОСОБА_27 ) повторно відмовлено у державній реєстрації змін до відомостей ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Окрім того, 31.07.2024 головним спеціалістом (державним реєстратором) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_30 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 673 від 31.07.2024 заявнику ( ОСОБА_27 ) повторно втретє відмовлено у державній реєстрації змін до відомостей ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У подальшому до органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 звернувся представник потерпілої сторони ОСОБА_31 , надавши при цьому відомості, що становлять слідчий інтерес у кримінальному провадженні, а саме копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 772 від 14.08.2024 за підписом головного спеціаліста (державного реєстратора) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_32 щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі поданих 12.08.2024 ОСОБА_27 документів для державної реєстрації змін до відомостей юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (зміна керівника/членів керівного органу, або відомостей про таких осіб). При цьому, в якості додатків до вказаної заяви ОСОБА_27 додано протокол загальних зборів членів ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » датованийвід11.08.2024, який за змістом, стилістикою та іншими візуальними характеристиками аналогічний протоколу загальних зборів членів ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » датованого від 26.05.2024. Разом із цим в якості до датків до вказаної заяви ОСОБА_27 додано Реєстр осіб, які брали участь в загальних зборах Громадської організації Садівницьке Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », датований від 11.08.2024 року. Вказаний реєстр за кількісним та якісним складом аналогічний раніше поданому ОСОБА_27 «Список уповноважених представників (одна особа від чотирьох членів Товариства) Громадської Організації садівницьке товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальних зборах від 26.05.2024 року». В ході візуального огляду копій документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів від 15.07.2024, а саме протоколу загальних зборів членів ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.05.2024, «Списку уповноважених представників (одна особа від чотирьох членів Товариства) Громадської Організації садівницьке товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальних зборах від 26.05.2024 року», відомостей про керівні органи Громадської Організації Садівницьке товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копій документів, наданих представником потерпілого, а саме протоколу загальних зборів членів ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.08.2024, установлено наявність підписів виконаних від імені секретаря зборів ОСОБА_26 . Під час допиту ОСОБА_26 установлено, що 26.05.2024 та 11.08.2024 він участі у проведенні загальних зборів ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не приймав, відповідні протоколи в якості секретаря зборів не складав та свою кандидатуру на посаду члена правління організації не висував. 23.08.2024 додатково допитано ОСОБА_27 , який зазначив, що фактично Загальних зборів ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.05.2024 не було. 23.08.2024 допитано ОСОБА_25 , який зазначив, що ініціатором проведення Загальних зборів ГОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.05.2024 був саме він,однак надавати інформацію хто складав протокол зборів відмовився. У зв`язку із цим, виникла необхідність у ідентифікації підписів у вищевказаних та інших офіційних документах, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 та установленні їх належності уповноваженим особам на підпис зазначених документів (ідентифікації підписів), а тому у кримінальному провадженні призначено проведення судових почеркознавчих експертиз документів. Вказані документи в оригінальному вигляді підлягають аналізу у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні та дослідженню при проведенні почеркознавчих експертиз з метою установлення виконавців підписів у вказаних документах. 10.09.2024 з метою ідентифікації підписів у вище вказаних та інших офіційних документах, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 та установленні їх належності уповноваженим особам на підпис зазначених документів (ідентифікації підписів), призначено проведеннясудовоїпочеркознавчоїекспертизидокументів. 13.09.2024 експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 заявлено клопотаннящодонаданняоригіналівдосліджуванихдокументів: - заяви пропроведеннявЄдиномудержавномуреєстріюридичнихосіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ГОСТ«Дніпровець`від05.06.2024; - опису документів, щоподаютьсязаявникомдляпроведеннядержавної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» - ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.06.20 - протоколу загальних зборів членів Громадської організації Садівницьке товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.05.2024 з підписами ОСОБА_25 та ОСОБА_26 - списку уповноважених представників (одна особа від чотирьох членів Товариства) Громадської Організації садівницьке товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальних зборах від 26.05.2024 з підписами ОСОБА_25 та ОСОБА_26 - відомості про керівні органи Громадської Організації садівницьке товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підписами ОСОБА_25 та ОСОБА_26 . Таким чином, слідчим у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в якій містяться оригінали документів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_27 з метою проведення державної реєстрації змін довідомостейГОСТ«Дніпровець» та в яких містяться оригінальні підписи ОСОБА_27 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 . Враховуючи те, що орган досудового розслідування у кримінальному провадженні володіє достовірними даними про те, що у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ,знаходиться реєстраційна справа ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та без проведення тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_27 з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До клопотання долучив заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР № 0000137 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи які містяться у реєстраційній справі Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП

в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000137 від 13.04.2021: слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальникові відділення слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_33 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 , та/або ОСОБА_16 , та/або ОСОБА_17 , та/або слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містяться у реєстраційній справі Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

заяви про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 05.06.2024;

опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 05.06.2024.;

протоколу загальних зборів членів Громадської організації Садівницьке товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.05.2024;

списку уповноважених представників (одна особа від чотирьох членів Товариства) Громадської Організації садівницьке товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальних зборах від 26.05.2024 року;

відомостей про керівні органи Громадської Організації садівницьке товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

заяви про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 12.08.2024;

опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 12.08.2024.;

протоколу загальних зборів членів Громадської організації Садівницьке товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.08.2024;

реєстру осіб, які брали участь в загальних зборах Громадської організації Садівницьке Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », датованого від 11.08.2024 року;

Встановити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів 1 (один) місяць, з дня її винесення;

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1