У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.11.2024 Справа №607/24465/24 Провадження №1-кс/607/6735/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 13.11.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000031, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, в текстовому так і в електронному вигляді, у тому числі із можливістю її збереження на цифровий носіях, за період з 00.00 год. 01.01.2021 року до 23.59 год. 31.12.2023, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщена в АДРЕСА_1 , за сім-карткою НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , а саме: адреса розташування базової станції в зоні дії яких перебував абонент НОМЕР_1 ; адреса розташування базової станції в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом НОМЕР_1 ; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; адреса розташування базової станції терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента В); IP-адреса, які використовувались під час з`єднань абонента НОМЕР_1 з іншими абонентами; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонентів.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та без участі представників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме; ОСОБА_6 , 1991 р.н., ОСОБА_7 , 1985 р.н. та з метою власного збагачення із залученням та використання підконтрольних їм суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) створили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів, Керівником вказаних ТОВ обрали ОСОБА_8 , 1985 р.н. Так, під час виконання робіт за бюджетні кошти останні надають вказівку керівнику суб`єктів господарювання ОСОБА_8 вносити у акти виконаних робіт неправдиві відомості щодо кількості та якості виконаних робіт, що дає змогу привласнювати частину коштів отриманих від замовника та розподіляти їх між учасниками злочинної схеми. Окрім цього, працівники районних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_6 за схиляння суб`єктів господарської діяльності, в яких останні проводили перевірку щодо дотримання вимог протипожежної безпеки, до користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримували від ОСОБА_8 неправомірну вигоду.

Встановлено, що керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вступили в злочинну змову із службовими особами (інспекторами) підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 , які використовуючи своє службове становище здійснюють вплив на керівників державних, комунальних і приватних підприємств, установ та організацій закликаючи їх залучати для виконання робіт протипожежного призначення лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В свою чергу, частина грошових коштів, отриманих за виконану вказаними суб`єктами господарювання роботу чи надані ними послуги, керівники вказаних суб`єктів господарювання передавали службовим особам підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді неправомірної вигоди.

Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний головний інспектора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який для одержання неправомірної вигоди використовував банківську картку своєї матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .. Після надходження коштів на банківську картку ОСОБА_5 проводилось подальше зняття грошових коштів.

Встановлено, що ОСОБА_5 протягом 2021-2023 років користувалася мобільним телефоном з мобільний номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_9 в період з 2021 по 2023 роки використовуючи службове становище, будучи уповноваженим на проведення перевірок на предмет дотримання приватними та державними установами вимог протипожежного захисту, здійснював виїзди на об`єкти суб`єктів господарської діяльності, які під час своєї виробничої діяльності зобов`язані дотримуватись заходів протипожежного захисту. Після чого, повідомляв керівникам про виявленні факти порушень, які виражались в недотриманні правил протипожежного захисту. Після цього ОСОБА_9 пропонував суб`єктам інспектування шляхи вирішення виявлених порушень, а саме користуванням послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, за результатами укладених договорів суб`єктами господарювання на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювався перерахунок грошових коштів - оплата за виконанні роботи та надані послуги. В подальшому, ОСОБА_8 - керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховував ОСОБА_9 та його близьким особам грошові кошти - 10% від загальної суми, яку суб`єкти господарювання сплачували за отримані послуги та виконані роботи в частині протипожежного захисту.

Таким чином ОСОБА_9 маючи на меті отримати неправомірну вигоду, умисно відвідував території суб`єктів підприємницької діяльності на території яких виявляв порушення в частині протипожежного захисту, після чого схиляв останніх до укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за що в подальшому отримував грошові кошти в якості винагороди за вчиненні протиправні дії. Встановлено, що ОСОБА_8 окрім банківських карток, відкритих на своє ім`я, використовував банківські картки, які відкриті в банківських установах на ім`я фізичної особи - підприємця - ОСОБА_10 , яка перебуває в родинних зв`язках з співзасновником вказаних ТОВ - ОСОБА_7 .

З метою документального підтвердження зв`язку ОСОБА_9 з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , та іншими особами, як причетні до зазначених протиправних діянь, спростування або підтвердження фактів зняття готівки з банківської картки що належить ОСОБА_5 нею особисто чи ОСОБА_9 або сторонніми особами необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформації яка міститься в базах даних оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресом: АДРЕСА_1 .

Інформація що знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги в тому числі отримані послуги їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо є, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України охоронюваною законом таємницею, та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення відомостей, які підтверджують вину підозрюваного.

Отримані в операторів телекомунікацій відомості, згідно ст.ст. 84,98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи можливість використання як доказів вказаних відомостей та неможливість отримати іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення таких.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 13.11.2024р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступу до інформації, в текстовому так і в електронному вигляді, у тому числі із можливістю її збереження на цифровий носіях, за період з 00.00 год. 01.01.2021 року до 23.59 год. 31.12.2023, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщена в АДРЕСА_1 , за сім-карткою НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , а саме:

- адреса розташування базової станції в зоні дії яких перебував абонент НОМЕР_1 ;

- адреса розташування базової станції в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом НОМЕР_1 ;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- адреса розташування базової станції терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента В);

- IP-адреса, які використовувались під час з`єднань абонента НОМЕР_1 з іншими абонентами;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонентів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1