№ провадження 1-кс/208/1897/24
УХВАЛА

Іменем України

07 жовтня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

У своєму клопотанні просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) у електронному та паперовому вигляді, а саме:

1) документи на відкриття банківського рахунку по зазначеним нижче картках та рахунках;

2) довідка про рух грошових коштів по платіжних картках та рахунках із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів по зазначеним нижче картках та рахунках за відповідний зазначений нижче період:

3) інформацію та документи, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків) по зазначеним нижче картках та рахунках за відповідний зазначений нижче період:

4) код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу із зазначення вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по зазначеним нижче картках та рахунках за відповідний зазначений нижче період;

5) фото та відеоінформація щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з зазначених нижче картках та рахунках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять номера мобільних телефонів, які використовувались як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувались зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за лопомогою інтернет-банкінгу (електронного, мобільного) чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів) відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях та користувачах по зазначеним нижче картках та рахунках за відповідний зазначений нижче період;

6) документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням номеру оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях та користувачах по зазначеним нижче картках та рахунках за відповідний зазначений нижче період:

7) документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної іпформації по таких операціях та користувачах по зазначеним нижче картках та рахунках за відповідний зазначений нижче період;

8) документів, що містять інші відомості по рахунку зазначених нижче карток та рахунків за відповідний зазначений нижче період:

9) надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників зазначених нижче карток та рахунків з наданням довідок про рух грошових коштів за відповідний зазначений нижче період, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаних осіб рахунками за відповідний зазначений нижче період;

10) інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, родинні зв?язки, особи які надають поруку, довірені особи (довірителі), щодо банківських карток:

1) № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 01.05.2023 по 00:00 год. 05.05.2023 року;

2) № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 19.06.2023 року по 00:00 год. 25.06.2023;

3) № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 19.06.2023 року по 00:00 год. 25.06.2023;

4) № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 13.07.2023 по 00:00 годин 20.07.2023 року;

5) № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 13.07.2023 по 00:00 годин 20.07.2023 року;

6) № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 23.07.2023 по 00:00год. 30.07.2023 року;

7) № НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 23.08.2022 по 00:00 год. 30.08.2022.

Щодо банківської картки № НОМЕР_2 прошу надати фото та відеоінформація щодо осіб, які через банкомати зданої картки здійснювали отримування грошових коштів, з відображенням повної інформації по таких операціях, а саме:

- зняття в банкоматі BRANCH 10026-058 розташованого за адресою АДРЕСА_3 в період часу з 11:45-12:00 год. 02.05.2023 року;

- зняття в банкоматі розташованого за адресою АДРЕСА_3 в період часу з 11:55-12:05 год. 02.05.2023 року;

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 з можливістю проведення вилучення в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) у електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу розслідування злочинів загальної кримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебуває матеріали кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000229 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000229 від 26.08.2022 встановлено, що 02.05.2023 до органів поліції звернулась ОСОБА_18 з заявою про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 16 733 грн, переказавши вказану суму на банківську картку № НОМЕР_2 .

07.07.2023 року був здійснений тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого були встановлені факти отримання грошових коштів в банкоматах. Вказаний факт зареєстровано до ЄРДР за №0000215 від 02.05.2023.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 з його банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в сумі 5300 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 з його банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в сумі 43365 грн.

Вказані факти об?єднані під ЄРДР за № 0000205 від 20.06.2023.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в сумі 20 000 грн.

Вказаний факт заресстровано до ЄРДР за № 0000289 від 25.07.2023.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2022 надійшло повідомлення від ОСОБА_22 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами, які знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 в сумі 8277 грн.

Вказаний факт зареєстровано до ЄРДР за № 0000229 від 26.08.2022.

03.10.2023 прокурором у кримінальному провадженні матеріали зазначених кримінальних проваджень об?єднані провадження № 0000229 від 26.08.2022 в одне кримінальне провадження.

Для проведення подальшого розслідування в даному кримінальному проваджені, а також встановлення осіб причетних до скоєння зазначених злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську тасмницю, з можливістю вилучення копій документів від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткових рахунків потерпілих осіб.

Встановлено, що документи по банківському картковим рахункам потерпілих осіб знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_4 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_6 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено та невмотивовано, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме до оригіналів документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, тому необхідно надати тимчасовий доступ до копій завірених належним чином документів, які перебувають у володінні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначена інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) у електронному та паперовому вигляді, а саме:

1) документи на відкриття банківського рахунку по зазначеним нижче картках та рахунках;

2) довідка про рух грошових коштів по платіжних картках та рахунках із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів по зазначеним нижче картках та рахунках за відповідний зазначений нижче період:

3) інформацію та документи, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків) по зазначеним нижче картках та рахунках за відповідний зазначений нижче період:

4) код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу із зазначення вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по зазначеним нижче картках та рахунках за відповідний зазначений нижче період;

5) фото та відеоінформація щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з зазначених нижче картках та рахунках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять номера мобільних телефонів, які використовувались як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувались зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за лопомогою інтернет-банкінгу (електронного, мобільного) чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів) відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях та користувачах по зазначеним нижче картках та рахунках за відповідний зазначений нижче період;

6) документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням номеру оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях та користувачах по зазначеним нижче картках та рахунках за відповідний зазначений нижче період:

7) документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної іпформації по таких операціях та користувачах по зазначеним нижче картках та рахунках за відповідний зазначений нижче період;

8) документів, що містять інші відомості по рахунку зазначених нижче карток та рахунків за відповідний зазначений нижче період:

9) надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників зазначених нижче карток та рахунків з наданням довідок про рух грошових коштів за відповідний зазначений нижче період, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаних осіб рахунками за відповідний зазначений нижче період;

10) інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, родинні зв?язки, особи які надають поруку, довірені особи (довірителі), щодо банківських карток:

1) № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 01.05.2023 по 00:00 год. 05.05.2023 року;

2) № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 19.06.2023 року по 00:00 год. 25.06.2023;

3) № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 19.06.2023 року по 00:00 год. 25.06.2023;

4) № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 13.07.2023 по 00:00 годин 20.07.2023 року;

5) № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 13.07.2023 по 00:00 годин 20.07.2023 року;

6) № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 23.07.2023 по 00:00год. 30.07.2023 року;

7) № НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 23.08.2022 по 00:00 год. 30.08.2022.

Щодо банківської картки № НОМЕР_2 надати фото та відеоінформація щодо осіб, які через банкомати зданої картки здійснювали отримування грошових коштів, з відображенням повної інформації по таких операціях, а саме:

- зняття в банкоматі BRANCH 10026-058 розташованого за адресою АДРЕСА_3 в період часу з 11:45-12:00 год. 02.05.2023 року;

- зняття в банкоматі розташованого за адресою АДРЕСА_3 в період часу з 11:55-12:05 год. 02.05.2023 року;

Надати можливість здійснити вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1