Провадження № 1-кс/638/3396/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001984 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчому судді Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001984 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Слідчий просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 24.09.2024 до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки за допомогою фішингово посилання були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , тим самим було спричинено останньому матеріальну шкоду на суму 113024,98 грн.

16.09.2024 до ДКП НП України УПК в Харківській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 13.09.2024 з офіційного сайту Чат-Бот/ ІНФОРМАЦІЯ_1 на «Телеграм» він натиснув на «Перейти у Чат-Бот» та був переведений о 14:56 автоматично на OschadBot online, після чого йому було запропоновано ввести його номер телефону для початку обслуговування, далі він ввів свій номер телефону, а саме: НОМЕР_2 , пізніше йому було запропоновано ввести останні 4 цифри номеру його банківської картки для початку обслуговування, далі останній ввів цифри НОМЕР_3 . О 14:59 йому поступило повідомлення в месенджері «Телеграм» пройти верифікацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, попрохали почекати дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для входу в опцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввести код, котрий він отримав, але код на телефон так і не надійшов. Після цього, о 15:00 останньому в месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення, а саме: «Увага! З міркувань безпеки, вашу картку заблоковано, для розблокування картки та отримання інформації по рахунку зверніться будь-ласка повторно до чат-боту або в будь-яке відділення банку». Після чого, в месенджері «Телеграм» на сторінці « ОСОБА_6 » останньому було запропоновано розблокувати картку, на що він погодився. Далі йому було запропоновано пройти верифікацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого попрохали очікувати дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для входу в опцію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ввести код, який він отримав, але код так і не отримав. Далі в месенджер «Телеграм» останній отримав повідомлення із запитанням чи надійшов до нього дзвінок, на що він відповів, що не надійшов. Після чого його запитали письмово чи за кордоном він знаходиться, на що останній відповів, що так. Пізніше в месенджері «Телеграм» останнього повідомили, що його запит переведуть на консультанта. О 15:17, 15:18,15:19, 15:20 останній отримав фото з клавіатурою цифр та повідомлення, про те, що для того щоб продовжити роботу в чаті, як власник потрібно ввести пін-код його картки. О 15:20 останньому зателефонували у месенджері «Телеграм» та повідомили, що для розблокування картки потрібно ввести пін-код його банківської картки. О 15:21 останній в месенджері «Телеграм» ввів свій пін-код НОМЕР_4 . О 15:32 йому знову зателефонували та запитали чому він не отримує від них на його фінансовий номер коди про можливість отримання КЕП. Розмова була закінчена тим, що банківська картка розблокована та через деякий час йому зателефонує оператор у месенджері «Телеграм» і надасть КЕП. О 15:57 останній на фінансовий номер телефону НОМЕР_2 отримав повідомлення англійськими літерами: «Uvaga! Nikomu ne povidomliyte kod 4922 dlya perekazy na kartku inshogo banku 39QYY6vrsuU». Після чого, останній намагався увійти на свій банківський аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але йому двічі повідомили, що він ввів неправильний пароль при вході до Веб-Банкінгу. Після чого на порталі Веб-Банкінгу повідомлялось, що він зможе спробувати знову через 3 години. Після чого, о 18:23 останній в месенджер «Телеграм» почав переписку у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою вирішення питання, щодо входу до свого акаунту банку. Пізніше останній побачив у месенджері «Вайбер», що з його банківського рахунку було несанкціоновано списано грошові кошти.

Окрім того, до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області від оперативного підрозділу ДКП НП України УПК в Харківській області надійшов рапорт за результатами електронного звернення гр. ОСОБА_5 про. те, що останній звернувся у месенджері «Телеграм» до фішингово чат боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого відбулось списання грошових коштів на загальну суму 113024,98 грн. З картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулось несанкціоноване списання грошових коштів:

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо рахунку № НОМЕР_1 .

До клопотання слідчий долучив заяву ОСОБА_5 з доказами того, що з його банківської картки було знято готівку у той час як він вів переписку у чаті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Oshadbot.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання були повідомлені.

Відповідно до ч. 4. ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього встановив наступне.

24.09.2024 до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки за допомогою фішингово посилання були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , тим самим було спричинено останньому матеріальну шкоду на суму 113024,98 грн.

Тому суд вважає, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, - щодо інформації про використання рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку та іншої інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001984 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 13.09.2024 року та до 23:59 год. 14.09.2024 року;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 13.09.2024 року та до 23:59 год. 14.09.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 13.09.2024 року та до 23:59 год. 14.09.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 13.09.2024 року та до 23:59 год. 14.09.2024 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 13.09.2024 року та до 23:59 год. 14.09.2024 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1