Справа № 216/2624/24
провадження 1-кс/216/1743/24
УХВАЛА

іменем України

20 серпня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000267 від 02.04.2024р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписки руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , із обов?язковим зазначенням сум вхідного залишку за рахунком, сум оборотів за дебетом та кредитом рахунку та сум вихідного залишку, а саме: відомостей щодо отримувачів коштів з даного рахунку (їх прізвища, ім`я, по батькові, номери карткових рахунків, на які перераховувались кошти, РНОКПП, код ЄДРПОУ); відомостей про осіб, які здійснювали грошові перекази на вказаний рахунок (їх прізвища, ім`я, по батькові, номери карткових рахунків з яких здійснювались перекази; РНОКПП, код ЄДРПОУ), - із обов`язковим зазначенням дат, часу та адрес здійснення кожної платіжної операції; сум за кожною транзакцією; залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, - за період з часу з 08.08.2024 до 02.04.2024.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 01.04.2024 до відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з письмовою заявою про те, що упродовж часу з жовтня 2023 року по березень 2024 року її знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання її довірою, під вигаданими приводами, пов`язаними з допомогою у звільненні з російського полону її чоловіка, військовослужбовця НОМЕР_2 окремої механізованої бригади (в/ч НОМЕР_3 ) ЗСУ, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який вважався безвісті зниклим під час ведення бойових дій поблизу н.п. Приютне Пологівського району Запорізької області 07 серпня 2024 року), заволодів її грошовими коштами у загальній сумі понад 1 млн. грн., які вона упродовж вказаного періоду часу перераховувала на платіжні карти різних банківських установ, відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

02.04.2024 Криворізькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

02.04.2024 вказане кримінальне провадження надійшло до слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області для проведення досудового розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що після отримання офіційного сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_5 про зникнення без вісти свого чоловіка ОСОБА_6 , на її ім`я були оформлені щомісячна грошова допомога у розмірі приблизно 119 тис. грн., які вона отримувала на свою платіжну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Про вказані факти дізнався її знайомий з дитинства ОСОБА_5 , який заявив, що її чоловік нібито перебуває у російському полоні, і він через своїх впливових знайомих зможе допомогти звільнити чоловіка, але для цього необхідні грошові кошти. Так, починаючи з жовтня 2023 року вона на прохання ОСОБА_5 , а також нібито впливового високопосадовця СБУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з яким вона спілкувалась шляхом переписки за допомогою месенджерів мережі Інтернет, але натепер впевнена, що від імені іншої особи переписку з нею вів саме ОСОБА_5 ), перераховувала на різні, зазначені отримувачем платіжні карти банківських установ грошові кошти, які нібито були потрібні для вирішення питань щодо звільнення її чоловіка, а також на його позачергову видачу, транспортні витрати, лікування та інші потреби, проте кожного разу «повернути» чоловіка по тим чи іншим причинам не вдавалось. Так, упродовж періоду часу з жовтня 2023 року по березень 2024 року вона перерахувала на платіжні банківські карти грошові кошти різними сумами, від 4 тис грн. до 29999 тис. грн., на загальну суму приблизно 1 млн. 147 тис грн. Загалом вона здійснювала такі перекази на отримувачам з наступними номерами платіжних карт банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Крім того, потерпіла здійснювала перекази грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я отримувача ОСОБА_7 .

Згідно з показаннями, даними в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ), всі грошові перекази за вищевказаний період часу вона здійснювала зі своєї платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Ухвалою від 24.04.2024 слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу було надано право на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно операцій за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я отримувача ОСОБА_7 .

На підставі вказаної ухвали в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено запитувану у клопотанні інформацію.

16.07.2024 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу. Постанову про призначення експертизи разом з матеріалами, отриманими в ході тимчасового доступу до вищевказаних документів, направлено до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

13.08.2024 до слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області каналами електронної пошти надійшло із супровідним листом від 13.08.2024 №19/105/10/2-8897-2024 клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судової економічної експертизи, призначеної постановою від 16.07.2024.

У вказаному клопотанні зазначено наступне. Відповідно до статті 69 Кримінального процесуального кодексу України у зв`язку з недостатністю інформації у матеріалах провадження заявляємо клопотання про надання наступних документів, а саме: банківської виписки по карті № НОМЕР_11 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 за період з 08.08.2023 до 02.04.2024.

Надані на дослідження виписки по карті № НОМЕР_11 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , не відповідають вимогам п.п. 6, 11, 12 Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затвердженому Постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 за № 75, в частині відсутності у виписках обов`язкових реквізитів, а саме: сум вхідного залишку за рахунком, сум оборотів за дебетом та кредитом рахунку та сум вихідного залишку.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації про всі грошові перекази, які надходили на картковий рахунок, відкритий на ім?я ОСОБА_7 від потерпілої ОСОБА_4 , грошові перекази, які здійснювались ОСОБА_7 з карткового рахунку на рахунки, відкриті на ім?я ОСОБА_5 ; встановлення та викриття осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; встановлення розміру майнового збитку завданого потерпілій.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

2.2. Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Копію постанови про призначення судової економічної експертизи;

-Копію клопотання експерта.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу іншим слідчим, що входять до групи слідчих.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а не абстрактне посилання на учасника кримінального провадження.

Відсутність в клопотанні та доданих до нього документах відповідних відомостей унеможливлює задоволення клопотання в цій частині

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до наступних документів:

Виписки руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , із обов`язковим зазначенням сум вхідного залишку за рахунком, сум оборотів за дебетом та кредитом рахунку та сум вихідного залишку, а саме: відомостей щодо отримувачів коштів з даного рахунку (їх прізвища, ім`я, по батькові, номери карткових рахунків, на які перераховувались кошти, РНОКПП, код ЄДРПОУ); відомостей про осіб, які здійснювали грошові перекази на вказаний рахунок (їх прізвища, ім`я, по батькові, номери карткових рахунків з яких здійснювались перекази; РНОКПП, код ЄДРПОУ), - із обов`язковим зазначенням дат, часу та адрес здійснення кожної платіжної операції; сум за кожною транзакцією; залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, - за період з часу з 08.08.2024 до 02.04.2024.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20 жовтня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8