Копія Справа №678/1428/24
Провадження №1-кс-678-430/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000163 від 31.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

04.10.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_1 ), та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження АДРЕСА_2 ) оскільки інформація, яка знаходиться у їх володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання дізнавача та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

31.08.2024 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000163, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з 29.08.2024 року по 30.08.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу вживаного мотоблоку, оголошення про продаж якого було розміщено у соціальній мережі «Facebook », користуючись мобільним номером НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 36500 грн., які ОСОБА_5 декількома платежами перерахувала за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , та на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування, а саме з показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що під час купівлі вживаного мотоблоку, оголошення про продаж якого було розміщено у соціальній мережі «Facebook», спілкуючись із невстановленою особою яка має абонентські номери телефонів користуючись мобільним номером НОМЕР_2 та НОМЕР_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 36500 грн., які ОСОБА_5 декількома платежами перерахувала за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в сумі 4462 грн., та на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , в сумі 32000 грн.

На даний час з метою перевірки показань потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні та здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_4 з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 01 год. 00 хв. 29.08.2024 року по час винесення ухвали слідчого судді.

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач росить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_3 ):

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01 год. 00 хв. 29.08.2024 року по 07.10.2024 року включно;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку№ НОМЕР_5 , його власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_5 , SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_5 , в період часу з 01 год. 00 хв. 29.08.2024 року по 07.10.2024 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01 год. 00 хв. 29.08.2024 року по 07.10.2024 року включно;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

2. з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження АДРЕСА_4 , п.і. НОМЕР_7 ):

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01 год. 00 хв. 29.08.2024 року по 07.10.2024 року включно;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 , його власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_4 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_4 , в період часу з 01 год. 00 хв. 29.08.2024 року по 07.10.2024 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01 год. 00 хв. 29.08.2024 року по 07.10.2024 року включно;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_1 ), та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1