Справа № 686/7848/24
Провадження № 1-кс/686/7695/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000495 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.09.2024 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 19.09.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2023 на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області із УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ надійшли матеріали про те, що група осіб, за попередньою змовою між собою, на території Хмельницької області здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини та наркотичного засобу, придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, а також незаконне вирощування конопель, вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту.

Під час розслідування кримінального провадження проведено ряд негласних слідчих розшукових дій та контролів за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, під час чого задокументовано факти збутів наркотичних засобів та психотропних речовин.

На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ надійшов рапорт про те, що за результатами проведення комплексу заходів, в т.ч. методом особистого пошуку, отримано інформацію, що « ОСОБА_12 » спільно із « ОСОБА_13 » та ОСОБА_14 , з метою виготовлення та реалізації наркотичних речовин, до своєї злочинної діяльності залучили « ОСОБА_15 А.1», « ОСОБА_16 » та « ОСОБА_17 », які отримують наркотичні засоби через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи при цьому анкетні дані гр. ОСОБА_18 , та з метою конспірації вказають абонентський номер отримувача НОМЕР_2 .

Оперативним шляхом було встановлено, що 29.02.2024 невстановленою особою було здійснено відправку посилки із вмістом наркотичних засобів, з відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (ТТН № НОМЕР_4 , відправник: ОСОБА_19 , НОМЕР_5 . Отримувач ОСОБА_20 НОМЕР_2 ).

Крім того було встановлено, що 08.03.2024 невстановленою особою було здійснено відправку посилки із вмістом наркотичних засобів, з відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (ТТН № НОМЕР_7 , відправник: ОСОБА_21 , НОМЕР_8 . Отримувач ОСОБА_20 НОМЕР_2 у пункті приймання-видачі посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 )

Також було встановлено, що 15.03.2024, невстановленою особою було здійснено відправку посилки із вмістом наркотичних засобів, з відділення № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (ТТН № НОМЕР_10 , відправник: ОСОБА_22 , НОМЕР_11 . Отримувач ОСОБА_20 НОМЕР_2 у пункті приймання-видачі посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 )

Також було встановлено, що 16.03.2024, невстановленою особою було здійснено відправку посилки із забороненими в обігу предметами, з відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 (ТТН № НОМЕР_12 , відправник: ОСОБА_23 , НОМЕР_13 . Отримувач ОСОБА_24 НОМЕР_14 . Посилка отримана у пункті відділенні № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Також було встановлено, що 20.03.2024, невстановленою особою було здійснено відправку посилки із забороненими в обігу предметами, з відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 (ТТН № НОМЕР_16 , відправник: ОСОБА_25 , НОМЕР_17 . Отримувач ОСОБА_24 НОМЕР_14 . Посилка отримана у пункті відділенні № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Також було встановлено, що 20.03.2024, невстановленою особою було здійснено відправку посилки із забороненими в обігу предметами, з відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 (ДАРИНОК) (ТТН № НОМЕР_18 , відправник: ОСОБА_25 , НОМЕР_17 . Отримувач ОСОБА_24 НОМЕР_14 ) Посилка отримана у пункті відділенні № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Встановлено що у приміщення відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалися відправлення, наявні камери відео спостереження, та є необхідність в отриманні відеозаписів із камер відеоспостереження, а також копії підтверджуючих документів із наступних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення осіб, які здійснювали відправки та отримання посилок, у наступні дати та час:

-відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за 29.02.2024 в період часу з 08:10 год по 08:35 год.

-відділення № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 о за 08.03.2024 в період часу з 08:00 год по 08:25 год.

-відділення № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 за 15.03.2024 в період часу з 09:00 год по 09:25 год.

-відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 за 16.03.2024 в період часу з 15:20 год по 15:45 год.

-відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 за 20.03.2024 в період часу з 16:20 год по 6:50 год.

-відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 (ДАРИНОК) за 20.03.2024 в період часу з 16:20 год по 16:50 год.

-відділення № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 за 23.03.2024 в період часу з 16:45 год по 17:15 год.

З метою документування злочинної діяльності вищевказаних осіб, причетних до незаконного придбання, перевезення, пересилки, зберігання, перероблення і збуту наркотичних засобів та психотропних речовин виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_10 ), а саме до інформації щодо руху відправлення та отримання посилок (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання) які здійснювалися клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою номерів мобільних операторів за № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 та за товарно транспортними накладними (далі ТТН) №6561, №6532, №2921, №2883, №5660, №6598, в період часу з 01.02.2024 до 01.04.2024 включно, а також а також відеозаписів із камер відеоспостереження наступних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступні дати та час:

-відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за 29.02.2024 в період часу з 08:10 год по 08:35 год.

-відділення № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 о за 08.03.2024 в період часу з 08:00 год по 08:25 год.

-відділення № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 за 15.03.2024 в період часу з 09:00 год по 09:25 год.

-відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 за 16.03.2024 в період часу з 15:20 год по 15:45 год.

-відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 за 20.03.2024 в період часу з 16:20 год по 6:50 год.

-відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 (ДАРИНОК) за 20.03.2024 в період часу з 16:20 год по 16:50 год.

-відділення № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 за 23.03.2024 в період часу з 16:45 год по 17:15 год.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , старший слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_35 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_36 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_37 та слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_38 , на тимчасовий доступ до документів і перебувають у володінні на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- до інформації щодо руху відправлення та отримання посилок (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання) які здійснювалися клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою номерів мобільних операторів за № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 та за товарно транспортними накладними (далі ТТН) №6561, №6532, №2921, №2883, №5660, №6598 в період часу з 01.02.2024 до 01.02.2024 включно, а також відеозаписів із камер відеоспостереження наступних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступні дати та час:

-відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за 29.02.2024 в період часу з 08:10 год по 08:35 год.

-відділення № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 о за 08.03.2024 в період часу з 08:00 год по 08:25 год.

-відділення № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 за 15.03.2024 в період часу з 09:00 год по 09:25 год.

-відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 за 16.03.2024 в період часу з 15:20 год по 15:45 год.

-відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 за 20.03.2024 в період часу з 16:20 год по 6:50 год.

-відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 (ДАРИНОК) за 20.03.2024 в період часу з 16:20 год по 16:50 год.

-відділення № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 за 23.03.2024 в період часу з 16:45 год по 17:15 год.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_11 надати доступ до зазначеної інформації.

Ухвала діє по 12 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1