У Х В А Л А

Іменем України

20 вересня 2024 року м. Київ

Деснянський районний суд м. Києва у складі

слідчої судді : ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001856 від 14.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 302, частиною другою статті 303, частиною другою статті 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 вересня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до копій документів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає наступне:

-у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня місяця 2023 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел направлений на створення та утримання місць розпусти, та звідництво, з метою особистого збагачення, за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку і моральності та створила групу, яка забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримуючи при цьому систематичний протиправний прибуток від такої діяльності, за наступних обставин;

-так, з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, але не пізніше червня місяця 2023 року залучила до вчинення вказаного кримінального правопорушення наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-після чого, ОСОБА_4 , отримавши згоду від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розподіливши злочинні ролі поміж собою, почали діяти наступним чином. Так, ОСОБА_4 , відповідно до відведеної їй ролі, орендувала подобово квартири у ОСОБА_7 , у яких надавались сексуальні послуги, втягувала осіб до заняття проституцією, контролювала потік клієнтів, яким надавались послуги сексуального характеру, викладала онлайн-оголошення послуг сексуального характеру на веб-сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , контролювала актуальність реклами з надання послуг сексуального характеру, здійснювала розподіл найманого житла серед осіб, які надавали послуги сексуального характеру, вирішувала питання про вартість наданих послуг сексуального характеру в залежності від обсягу і виду надання таких, інструктувала з приводу отримання плати за надання послуг сексуального характеру, здійснювала розподіл грошових коштів, а саме прибутку отриманого від надання послуг сексуального характеру, а також здійснювала контроль за іншими учасниками групи у сфері надання послуг сексуального характеру;

-відповідно до відведеної ролі ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 , здійснював підбір осіб, які пропонували надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду для клієнтів, вів з ними співбесіди, оцінював їх фізіологічні дані, шляхом перегляду фотокарток, відслідковував потік клієнтів, яким надавались послуги сексуального характеру, здійснював збирання з осіб, які надавали послуги сексуального характеру, грошових коштів, безпосередньо здійснював рекламування послуг сексуального характеру, тобто займався актуалізацією реклами на сайтах з надання послуг сексуального характеру, розміщував оголошення на веб-ресурсах, оновлював реклами з надання сексуальних послуг, зазначав контактні номера осіб, які надавали послуги сексуального характеру;

-відповідно до відведеної ролі ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_4 , безпосередньо вела перемовини з клієнтами з приводу надання послуг сексуального характеру, відслідковувала наявність у найманих квартирах засобів контрацепції, обумовлювала з клієнтами вид, перелік та деталі наявних сексуальних послуг, по мірі завантаження найманих квартир вирішувала та проговорювала з клієнтами адреси квартир у яких надавались послуги сексуального характеру;

-відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_4 , маючи у власності житлові приміщення у Деснянському районі міста Києва, які розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , з метою наживи, будучі заздалегідь обізнаною про спільну протиправну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо створення місць розпусти та звідництва, з метою збагачення останніх, ОСОБА_7 шляхом надання в оренду вищевказаних житлових приміщень за грошову винагороду, в залежності від кількості кімнат та стану квартири, здійснювала їх утримання, шляхом підтримання належного стану квартири та забезпеченням осіб, які надавали послуги сексуального характеру, усім необхідними для проживання речами;

-з метою досягнення злочинної мети, направленої на протиправне збагачення шляхом систематичного зайняття сутенерством та організації діяльності по забезпеченню заняття проституцією іншими особами, розподілявши отримані прибутки від такої діяльності, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучали осіб жіночої статі для зайняття проституцією, які надали свою добровільну згоду на надання послуги сексуального характеру у м. Києві, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на створення та утриманні місць розпусти з метою наживи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою створення місця розпусти для постійного вчинення розпусних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тобто для забезпечення умов заняттям проституцією підшукали квартири у м. Києві, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 ;

-після чого, у невстановлені в ході досудового розслідування дату, час та місце, розміщували реклами у Всесвітній мережі Інтернет ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали їх у користування, де організували місця розпусти та почали його утримувати, тобто сплачувати грошові кошти за користування вказаними квартирами, організували їх прибирання, утримання в належному стані, розміщення у них осіб, що займаються проституцією, пошук клієнтів, які будуть отримувати послуги проституток за вказаними адресами та отримання за це грошових коштів;

-крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня місяця 2023 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел направлений на втягнення осіб в заняття проституцією, з використанням уразливого стану цих осіб, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, створила групу, яка забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримуючи при цьому систематичний протиправний прибуток від такої діяльності;

-з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, але не пізніше червня місяця 2023 року залучила до вчинення вказаного кримінального правопорушення наступних осіб: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-ОСОБА_4 , отримавши згоду від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розподіливши злочинні ролі поміж собою, почали діяти наступним чином. Так ОСОБА_4 , відповідно до відведеної їй ролі підшукувала місця, у яких надавались сексуальні послуги, втягувала осіб до заняття проституцією, здійснювала сплату за оренду найманого житла, контролювала потік клієнтів, яким надавались послуги сексуального характеру, здійснювала рекламування послуг сексуального характеру, контролювала актуальність реклами з надання послуг сексуального характеру, здійснювала розподіл найманого житла серед осіб, які надавали послуги сексуального характеру, вирішувала питання про вартість наданих послуг сексуального характеру в залежності від обсягу і виду надання таких, інструктувала з приводу отримання плати за надання послуг сексуального характеру, здійснювала розподіл грошових коштів, а саме прибутку отриманого від надання послуг сексуального характеру, а також здійснювала контроль за іншими учасниками групи у сфері надання послуг сексуального характеру;

-відповідно до відведеної ролі ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 , здійснював підбор осіб, які пропонували надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду для клієнтів, вів з ними співбесіди, оцінював їх фізіологічні дані, шляхом перегляду фотокарток, відслідковував потік клієнтів, яким надавались послуги сексуального характеру, здійснював збирання з осіб, які надавали послуги сексуального характеру, грошових коштів, отриманих від надання сексуальних послуг, безпосередньо здійснював рекламування послуг сексуального характеру, тобто займався актуалізації реклами на сайтах з надання послуг сексуального характеру, розміщував оголошення на веб-ресурсах, оновлював реклами з надання сексуальних послуг, зазначав контактні номера осіб, які надавали послуги сексуального характеру;

-відповідно до відведеної ролі ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_4 , безпосередньо вела перемовини з клієнтами з приводу надання послуг сексуального характеру, відслідковувала наявність у найманих квартирах засобів контрацепції, обумовлювала з клієнтами вартість наданих послуг сексуального характеру в залежності від обсягу і виду надання таких, по мірі завантаження найманих квартир вирішувала та проговорювала з клієнтами адреси квартир у яких надавались послуги сексуального характеру;

-з метою досягнення злочинної мети, направленої на протиправне збагачення шляхом систематичного зайняття сутенерством та організації діяльності по забезпеченню заняття проституцією іншими особами, розподілявши отримані прибутки від такої діяльності, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучали осіб жіночої статі для зайняття проституцією, які надали свою добровільну згоду на надання послуги сексуального характеру у м. Києві, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-так, 25.03.2024 о 12 годині 24 хвилини ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_4 , виклала онлайн-оголошення на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначеним в оголошенні абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_7 , щодо надання послуг сексуального характеру особою жіночої статі на ім`я ОСОБА_12 , в Деснянському районі міста Києва;

-після чого, 29.03.2024 приблизно о 12 годині 30 хвилин ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_13 , перейшов на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , зупинивши свій вибір на анкеті за ссилкою ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначеним в оголошенні абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_7 та здійснив виклик за зазначеним абонентським номером мобільного телефону;

-далі, в ході розмови із ОСОБА_6 , яка використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_13 оговорив вартість та вид надаваємих послуг сексуального характеру та ОСОБА_6 зазначила, що послуги будуть надані за адресою: АДРЕСА_10 ;

-далі, у цей же день, а саме 29.03.2024 у період часу з 15 години 00 хвилин до 15 години 30 хвилин о 14 год. 30 хв. ОСОБА_6 , діючи, спільно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , керуючись єдиним спільним умислом, з метою отримання спільного доходу від незаконної діяльності - сутенерства, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_14 , створила умови для зустрічі повії ОСОБА_8 , яка дала добровільну згоду на це із ОСОБА_13 та за вимогою якого остання надала йому послугу інтимного характеру, а саме задовольнила його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 3000 гривень. Після надання повією послуг інтимного характеру за грошову винагороду грошові кошти в сумі 3000 грн отримала повія - ОСОБА_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , для подальшого розподілення між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-крім того, 27.06.2024 о 12 годині 24 хвилини ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 , шляхом смс повідомлення у месенджері «Телеграм» під нік неймом ІНФОРМАЦІЯ_9 було розміщено рекламне оголошення та світлини жінки в нижній білизні, із зазначенням вартості інтимних послуг за годину орального та класичного сексу та адресу надання зазначених послуг;

-далі, в ході розмови із ОСОБА_5 , який використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_13 оговорив вартість та вид надаваємих послуг сексуального характеру та ОСОБА_5 під нік неймом ІНФОРМАЦІЯ_9 у месенджері «Телеграм» зазначив, що послуги будуть надані за адресою: АДРЕСА_3 ;

-далі, у цей же день, а саме 27.06.2024 у період часу з 12 години 53 хвилин до 13 години 22 хвилин ОСОБА_5 , діючи, спільно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , керуючись єдиним спільним умислом, з метою отримання спільного доходу від незаконної діяльності - сутенерства, надавши адрес ОСОБА_13 а саме: АДРЕСА_8 , створив умови для зустрічі повії ОСОБА_10 , яка дала добровільну згоду на це із ОСОБА_13 та за вимогою якого остання надала йому послугу інтимного характеру, а саме задовольнила його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 3500 гривень. Після надання повією послуг інтимного характеру за грошову винагороду грошові кошти в сумі 3500 грн отримала повія - ОСОБА_10 , для подальшого розподілення між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-09.08.2024 допитана у якості свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомила, що орендувала у ОСОБА_7 квартири, з метою надання у зазначених квартирах послуг сексуального характеру, за наступними адресами: АДРЕСА_15 (точного номеру квартири не пам`ятає, АДРЕСА_16 (точного номеру квартири я не пам`ятаю, АДРЕСА_17 , номер парадного, номер квартири я не пам`ятаю, пам`ятаю лише, що це був 4 поверх, АДРЕСА_18 та поверх 9, точних номерів квартир я не пам`ятаю;

-далі, з початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України, тобто з 24.02.2022 ОСОБА_14 почала орендувати у ОСОБА_15 квартири за адресою: АДРЕСА_19 Рейгана (кол. Теодора Драйзера), будинок 9-Д, квартира 150;

-сплату за оренду вищезазначених квартир ОСОБА_14 здійснювала ОСОБА_16 особисто, тобто передача грошових коштів із рук в руки та інколи здійснювала перекази на її банківську картку № НОМЕР_1 ;

-15.08.2024 під час проведення огляду мобільних телефонів, вилучених у ході проведення санкціонованого обшуку, який мав місце 27.06.2024 у період часу з 20 години 54 хвилини до 22 години 49 хвилин, у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання підозрюваної ОСОБА_7 , виявлено номер банківської картки, на яку здійснювались перекази за оренду квартир № НОМЕР_1 ;

-15.08.2024 під час проведення огляду мобільного телефону марки Apple, модель iPhone 15, у корпусі зеленого кольору із наліпками на задній частині корпусу, який належить ОСОБА_9 та який вилучено у ході проведення обшуку, який мав місце 27.06.2024 у період часу з 20 години 40 хвилин до 21 години 50 хвилин у квартирі за адресою: АДРЕСА_12 , у якому виявлено банківську картку № НОМЕР_2 , яку остання надсилала клієнтам для сплати грошових коштів за надання послуг сексуального характеру;

-15.08.2024 під час проведення огляду мобільного телефону марки Apple, модель «iPhone 15 Pro», який належить підозрюваній ОСОБА_4 та який вилучено 27.06.2024 у період часу з 19 години 24 хвилини до 23 години 57 хвилини у ході проведення санкціонованого обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_20 , у смс повідомленнях виявлено номер банківської карти № НОМЕР_3 , у галереї виявлено номер банківської картки № НОМЕР_4 , яку остання надсилала з метою отримання на неї грошових коштів та у галереї зазначеного мобільного телефону виявлено банківську карту № НОМЕР_5 ;

-15.08.2024 під час проведення огляду мобільного телефону марки «Apple», модель «iPhone 12 Pro», який належить підозрюваному ОСОБА_5 та який вилучено 27.06.2024 в ході проведення особистого обшуку останнього під час затримання у порядку ст. 208 КПК України, у смс повідомленнях виявлено номер банківської карти № НОМЕР_3 ;

-для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин другої та п`ятої статті 132 КПК України, що встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною п`ятої ї статті 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведені норми КПК України, слідча суддя вирішила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки:

1) банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 використовували підозрювані в ході вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

2) слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідчий визначив строк, протягом якого необхідно надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: за період з 00 год. 00 хв. 14.06.2023 року по теперішній час.

Слідчий не надав будь-яких міркувань та пояснень щодо строку.

Зважаючи на те, що відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.06.2023 о 21:47, а повідомлення про підозру підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вручені 28.06.2024, слідча суддя вважає необґрунтованим і невиправданим вимогу слідчого про надання доступу до документів за період з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 року по теперішній час. Такий широкий часовий проміжок не має достатнього обґрунтування та пояснення. Слідча суддя не вбачає підстав для задоволення зазначеного клопотання в цій частини.

Таким чином, слідча суддя задовольняє клопотання слідчого лише частково, встановивши період доступу до документів з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 року по 00 год. 00 хв. 28.06.2024 року, тобто періоду, який безпосередньо передував і слідував за моментом вчинення кримінального правопорушенняю

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

1.Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до копій документів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та призначення платежів за період з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 року по 00 год. 00 хв. 28.06.2024 рокуз повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 року по 00 год. 00 хв. 28.06.2024 року;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 року по 00 год. 00 хв. 28.06.2024 року;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

2.Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до копій документів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та призначення платежів за період з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 року по 00 год. 00 хв. 28.06.2024 рокуз повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 року по 00 год. 00 хв. 28.06.2024 року;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 року по 00 год. 00 хв. 28.06.2024 року;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

У решті клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1