Справа № 487/8224/23
Провадження № 1-кс/487/3409/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001901 від 18.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки) у відділенні м. Херсон, а саме до: документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунку НОМЕР_2 (паспорт, картка платника податків, заява, анкета та ін); інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_3 , по рахунку НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, документів, на підставі яких проводились розрахунки, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали; іншої наявної інформації про рух грошових коштів з адресами транзакцій (зняття) коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатор) було здійснено транзакції по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали; заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з рахунку НОМЕР_3 за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали; фото-, та відеоматеріалів, якими зафіксовані зображення осіб, які здійснювали розрахунково-касові операції по рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали; платіжних доручень або інших документів, сформованих в жовтні 2023 року з використанням КНЕДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на перерахування грошових коштів з рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перерахування по яким не було здійснено (відмовлено або заблоковано) банківською установою.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001901 від 18.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2023 до чергової частини ГУНП в Херсонській області надійшла заява від директора КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в якій він зазначив, що 26.09.2023 з банківського рахунку комунального підприємства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головним бухгалтером ОСОБА_6 , яка на даний час перебуває на тимчасово окупованій території м. Каховка Херсонської області, було незаконно знято грошові кошти в сумі 400 000 гривень та 18.10.2023 була здійснена спроба зняття з банківського рахунку підприємства грошових коштів в сумі 180 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» з 24.02.2022 перебуває в тимчасовій окупації.

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором підприємства є ОСОБА_5 .

Відповідно до наказу директора КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 01.04.2022 №19-О «Про призупинення діяльності підприємства у період воєнного стану в зв`язку з воєнною агресією проти України» діяльність підприємства призупинена.

У комунального підприємства відкритий розрахунковий рахунок у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Каховка НОМЕР_3 . Керування платіжними операціями було організовано через систему дистанційного обслуговування онлайн інтернет-банкінг Ukrsib-business з робочого місця головного бухгалтера ОСОБА_7 . Ключем до платформи слугував телефон головного бухгалтера. На зазначений номер установою банку направлялись коди підтвердження для підпису банківських платіжних доручень на списання (перерахування) коштів з розрахункового рахунку підприємства. На момент окупації м. Каховка головний бухгалтер проводила остаточні розрахунки з заробітної плати працівникам підприємства, що були звільнені з закінченням опалювального сезону 2021-2022 років та заробітної плати решті працівників за березень 2022 року. Після проведення розрахунків ОСОБА_6 не заблокувала рахунок підприємства. Функціональні обов`язки з нарахування заробітної плати були покладені на економіста КП ТМ « ОСОБА_8 . Заробітна плата працівникам підприємства останній раз була нарахована на підставі табелів використання робочого часу за березень 2022 року. В подальшому ОСОБА_8 облік робочого часу не здійснювала та заробітну плату працівникам не нараховувала.

16.10.2023 головний бухгалтер КП ТМ ОСОБА_6 , використовуючи онлайн платформу банку, сформувала відомість на заробітну плату і перерахувала на свій власний картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 400 000 гривень. 18.10.2023 ОСОБА_6 , використовуючи онлайн платформу банку, намагалась провести розрахунок з ФОП ОСОБА_9 в сумі 190 000 гривень за надання інформаційно-консультаційних послуг. Остання транзакція банком була відхилена.

Дані факти підтверджуються матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_3 , показами свідка ОСОБА_8 .

В ході тимчасового доступу в відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено документи, які підтверджують перерахування 16.10.2023 коштів з розрахункового рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 400 000 гривень з призначенням платежу заробітна плата та аванси за червень 2022-вересень.

Відповідно відомості нарахування коштів № 150 єдиним отримувачем заробітної плати на картковий рахунок НОМЕР_2 в сумі 400 000 гривень є ОСОБА_6 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що на теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів, які містять інформацію по рахунку НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на які надходили грошові кошти КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001901 від 18.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2023 до чергової частини ГУНП в Херсонській області надійшла заява від директора КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в якій він повідомив, що 26.09.2023 з банківського рахунку комунального підприємства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головним бухгалтером ОСОБА_6 , яка на даний час перебуває на тимчасово окупованій території м. Каховка Херсонської області, було незаконно знято грошові кошти в сумі 400 000 гривень та 18.10.2023 була здійснена спроба зняття з банківського рахунку підприємства грошових коштів в сумі 180 000 гривень.

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» з 24.02.2022 перебуває в тимчасовій окупації, керівником є ОСОБА_5 .

Відповідно до наказу директора КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 01.04.2022 №19-О «Про призупинення діяльності підприємства у період воєнного стану в зв`язку з воєнною агресією проти України» діяльність підприємства призупинена.

Також встановлено, що у комунального підприємства відкритий розрахунковий рахунок у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Каховка НОМЕР_3 . Керування платіжними операціями було організовано через систему дистанційного обслуговування онлайн інтернет-банкінг Ukrsib-business з робочого місця головного бухгалтера ОСОБА_7 . Ключем до платформи слугував телефон головного бухгалтера. На зазначений номер установою банку направлялись коди підтвердження для підпису банківських платіжних доручень на списання (перерахування) коштів з розрахункового рахунку підприємства. На момент окупації м. Каховка головний бухгалтер проводила остаточні розрахунки з заробітної плати працівникам підприємства, що були звільнені з закінченням опалювального сезону 2021-2022 років та заробітної плати решті працівників за березень 2022 року. Після проведення розрахунків ОСОБА_6 не заблокувала рахунок підприємства. Функціональні обов`язки з нарахування заробітної плати були покладені на економіста КП ТМ « ОСОБА_8 . Заробітна плата працівникам підприємства останній раз була нарахована на підставі табелів використання робочого часу за березень 2022 року. В подальшому ОСОБА_8 облік робочого часу не здійснювала та заробітну плату працівникам не нараховувала.

16.10.2023 головний бухгалтер КП ТМ ОСОБА_6 , використовуючи онлайн платформу банку, сформувала відомість на заробітну плату і перерахувала на свій власний картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 400 000 гривень. 18.10.2023 ОСОБА_6 , використовуючи онлайн платформу банку, намагалась провести розрахунок з ФОП ОСОБА_9 в сумі 190 000 гривень за надання інформаційно-консультаційних послуг. Остання транзакція банком була відхилена.

Дані факти підтверджуються матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_3 , показами свідка ОСОБА_8 .

В ході тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено документи, які підтверджують перерахування 16.10.2023 коштів з розрахункового рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 400 000 гривень з призначенням платежу заробітна плата та аванси за червень 2022-вересень.

Відповідно відомості нарахування коштів № 150 єдиним отримувачем заробітної плати на картковий рахунок НОМЕР_2 в сумі 400 000 гривень є ОСОБА_6 .

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, інформації по рахунку НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на які надходили грошові кошти КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим ГУНП в Херсонській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0001901 від 18.10.2023: т.в.о. слідчого відділу СУ ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до: документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунку НОМЕР_2 (паспорт, картка платника податків, заява, анкета та ін); інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_3 , по рахунку НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, документів, на підставі яких проводились розрахунки, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.02.2022 по 06.06.2024; іншої наявної інформації про рух грошових коштів з адресами транзакцій (зняття) коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатор) було здійснено транзакції по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.02.2022 по 06.06.2024; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 06.06.2024; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.02.2022 по 06.06.2024; заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з рахунку НОМЕР_3 за період з 01.02.2022 по 06.06.2024; фото-, та відеоматеріалів, якими зафіксовані зображення осіб, які здійснювали розрахунково-касові операції по рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.02.2022 по 06.06.2024; платіжних доручень або інших документів, сформованих в жовтні 2023 року з використанням КНЕДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на перерахування грошових коштів з рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перерахування по яким не було здійснено (відмовлено або заблоковано) банківською установою, з можливістю ознайомитися з вказаними документами та зробити їх копії у відділенні м. Херсон.

Ухвала дійсна до 08.10.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1