Провадження № 1-кс/638/2533/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001328 від 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001328 від 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що у період часу, з 23.06.2024 по 25.06.2024 року, невстановлена слідством особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останньому значної шкоди на загальну суму 222678 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив що 23.06.2024 року здійснював пошук автомобіля для покупки через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в подальшому він і побачив оголошення про продаж автомобіля торгової марки «KIA SORENTO», 2008 року виписку із д.н.з « НОМЕР_1 » за ціною 3200 доларів США, тому вирішив зв`язатися із продавцем вищевказаного авто за контактним номером телефону, а саме НОМЕР_2 . Подзвонивши на вищевказаний мобільний номер телефону, потерпілий почув як йому відповідає особа чоловічої статі, яким на його думку є гр. ОСОБА_6 , 1992 року народження, та з яким потерпілий в подальшому підтримував зв`язок та обговорення придбання вищевказаного автомобіля у період часу з 23.06.2024 року по 25.06.2024 року за вищевказаним мобільним номером телефону через мобільні дзвінки та листування в додатку «Viber». В ході обговорення придбання ціни за покупку вищевказаного автомобіля, особа, яка представилася як ОСОБА_6 1992 р.н., повідомила потерпілому ціну за автомобіль у розмірі 222678 гривень, які необхідно перерахувати на його банківські рахунки (картки) різних банків, а саме на банківські картки: банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , що потерпілий і здійснив використовуючи свої банківські картки (рахунки) банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ). Після переказу потерпілим грошових коштів у розмірі 222678 гривень на вищевказані банківські картки (рахунки), на протязі вищевказаного проміжку часу, особа, яка представилася як ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , не здійснила будь-яких дій, які б підтвердили продаж та подальшу передачу вищевказаного автомобіля з оголошення потерпілому, тим самим здійснила шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою заволодіння його грошовими коштами у сумі 222678 гривень.

Крім того, вищевказаний факт підтверджується долученими потерпілим до протоколу допиту платіжних інструкцій про перекази грошових коштів з його банківських карток (рахунків) банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку (рахунок): № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно;

- інформації про використання банківської картки (рахунка): № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку): № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно;

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідча, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить в собі банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001328 від 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , співробітникам оперативного підрозділу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку (рахунок): № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно;

- інформації про використання банківської картки (рахунка): № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку): № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1