печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000452 від 29.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи спільно із зацікавленими представниками суб`єктів господарської діяльності організували наступний протиправний механізм: представник СГД - імпортера спільно з посадовими особами митних органів, використовуючи аркуш коригування (додаток до пункту № 9 вантажної митної декларації) здійснює заміну імпортера у вантажних митних деклараціях, використовуючи при цьому підтверджуючі документи із недостовірними відомостями.

Додатково встановлено, що службовими особами Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 організовано протиправний механізм привласнення державних коштів в рамках виконання тендеру ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт, Виконання генпідрядних робіт з будівництва другої черги ІНФОРМАЦІЯ_5 для філії «Дирекція з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») очікуваною вартістю 1 702 974 862, 80 грн. (згідно даних ЄРПН, в рамках вказаного тендеру, Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано послуг та робіт для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на суму 1 060 399 тис. грн.)

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000452 від 29.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000452 від 29.05.2024, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх в паперовому та/або електронному вигляді, за період з 01.01.2020 по 31.12.2023, які перебувають у володінні Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 щодо первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів між Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме, до: договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, специфікаціями до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, товарно-транспортних накладних, видаткових та податкових накладних, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування, документів митного оформлення, щодо придбання та реалізації товарів і надання послуг, документів (матеріалів) тендерних пропозицій, договорів про закупівлю (продаж) товарів/послуг з додатками до них, додаткових угод, актів приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт (послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки), реєстрів бухгалтерського обліку, актів списання матеріальних цінностей, документи та листи щодо зміни власника товару, який був імпортований/ввезений на митну територію України; рішення/накази митного органу щодо зміни, коригування юридичної особи, яка здійснювала імпорт/ввезення товаро-матеріальних цінностей на митну територію України; митні декларації в режимі «імпорт» з документами на підставі яких вони сформовані, товарно-транспортні документи на перевезення, залізнична накладна, авіаційна накладна, коносамент, маніфест, тощо, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, специфікації, сертифікати якості та походження товару, декларації митної вартості, посередницькі договори, документи на право провадження митної брокерської діяльності, акти огляду (переогляду) товарно-матеріальних цінностей, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів), векселі (відповідно до законодавства), документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, заяви підприємств для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації), документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, статуту Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення та посадових обов`язків службових осіб Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підписували фінансово-господарські та бухгалтерські документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1