Провадження № 1-кс/202/6134/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001187 від 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001187 від 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за повідомленням про протиправні діяння №7.5/20-03/8.5/4648 від 09.08.2024 стосовно ввезення на територію України транспортних засобів із використанням підроблених документів, яке надійшло від ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 переміщено через митний кордон України 33 транспортні засоби, які задекларовано шляхом власноручного заповнення та подання митному органу Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де в розділі 6 «Отримувач» вказано військову частину НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та надано листи військової частини НОМЕР_2 .

3 метою підтвердження одержання вказаної гуманітарної допомоги у вигляді 33 автомобілів та їх використання відповідно до цільового призначення, митницею направлено лист до вказаної військової частини.

19.02.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист від 15.02.2024 № 350/204/10/16, відповідно до якого, військова частина НОМЕР_2 не подавала клопотань, не отримувала та не очікувала в якості гуманітарної допомоги автомобілі зазначені у листі.

Таким чином, вказаними громадянами переміщено через митний кордон України з приховуванням від митного контролю 33 транспортні засоби, шляхом подання митному органу як підставу для їх переміщення Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та листи військової частини НОМЕР_2 , що містять неправдиві відомості щодо одержувача.

На теперішній час у ІНФОРМАЦІЯ_3 заведено 28 справ про порушення митних правил за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, предметами правопорушень є 33 транспортні засоби попередньою вартістю 2 727 981 грн.

На запит митниці до військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , військова частина у своєму листі від 21.05.2024 року № 680/204/10/66 повідомила, що вказані листи не є дійсними та повторно повідомила про те, що запити щодо ввезення на територію України автомобілів не видавала, автомобілі не отримувала та не очікувала.

20.05.2024 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 в доповнення до листа від 15.02.2024 року № 350/204/10/16 (який став підставою для складання протоколів про порушення митних правил) надійшов лист нібито військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.05.2024 № 2962НТ підписаний командиром Військової частини A4608 полковником ОСОБА_18 , в якому зазначено, що військова частина видавала листи для ввезення якості гуманітарної допомоги вказаних вище автомобілів для забезпечення потреб обороноздатності.

Так, під час моніторингу мережі інтернет, зокрема, соціальної платформи «Instagram», було виявлено сторінку з продажу вживаних авто, які знаходяться на території країн Євросоюзу, а саме, «at_otkup_prodaja_vozila», де контактний номер телефону для зв`язку зазначено такий, як і у виконавця в листах, нібито військової частини, ОСОБА_19 ( НОМЕР_4 ). Також на платформі з продажу вживаних авто « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знайдено сторінки з продажу автомобілів, які ввозились на митну територію України, як гуманітарна допомога для військової частини НОМЕР_5 .

У результаті співставлення інформації встановлено, що ввезені транспортні засоби, як гуманітарна допомога, де отримувачем зазначено військова частина НОМЕР_2 , фактично ввозились з метою продажу на території України.

Крім того, відповідно до листа військової частини A4608 №2962НТ від 10.05.2024 було встановлено, що придбання та доставку автомобілів, які були ввезені у якості гуманітарної допомоги для військової частини A4608 здійснювалися головою БО БФ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_20 .

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено факт вчинення дій, спрямованих на продаж транспортних засобів, ввезених на митну територію України, як гуманітарної допомоги, або їх використання з метою отримання прибутку у великому розмірі, а також, підроблення листів військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою ввезення на митну територію України транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги та документів. використання завідомо підроблених документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою встановлення винних осіб, суми спричинених збитків, для проведення ряду почеркознавчих, економічних, технічних експертиз, органом досудового розслідування обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати відомості, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, зважаючи що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю здійснити їх виїмку.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо митного оформлення 33 транспортних засобів, а також отримання їх у якості гуманітарної допомоги, а саме:

1. BMW X5 VIN: НОМЕР_7 , р.н. НОМЕР_8 ;

2. Mersedes-Bens ML-270 CDI, VIN: НОМЕР_9 , р.н. EL- НОМЕР_10 ;

3. KIA SORENTO VIN: НОМЕР_11 , р.н. GAP Т698;

4. VOLKSWAGEN TRANSPORTER VIN: НОМЕР_12 , р.н. НОМЕР_13 ;

5. HYUNDAI TUCSON VIN: НОМЕР_14 , р.н. DT-389-ZP;

6. VOLKSWAGEN SHARAN VIN: НОМЕР_15 , р.н. R45427;

7. BMW 320D VIN: НОМЕР_16 , р.н. GMAZ344;

8. Mazda 5 VIN: НОМЕР_17 , р.н. МЈ НОМЕР_18 ;

9. KIA SORENTO VIN: НОМЕР_19 , р.н. НОМЕР_20 ;

10. HYUNDAI SANTE-FE VIN: НОМЕР_21 , р.н. NEA IN77;

11. HYUNDAI TERRACAN VIN: НОМЕР_22 , р.н. НОМЕР_23 - UA308;

12. CITROEN C8 VIN: НОМЕР_24 , р.н.RE-449DP;

13. FORD GALAXY VIN: НОМЕР_25 , р.н IL-769NI;

14. SKODA FABIA VIN: НОМЕР_26 , р.н. НОМЕР_27 ;

15. HYUNDAI H 1 VIN: НОМЕР_28 , р.н. IN НОМЕР_29 ;

16. NISSAN X-TRAIL VIN: НОМЕР_30 , р.н. NEA- НОМЕР_31 ;

17. MAZDA B2500, VIN: НОМЕР_32 , р.н. НОМЕР_33 ;

18. HYUNDAI SANTE-FE VIN: НОМЕР_34 ;

19. NISSAN X-TRAIL VIN: НОМЕР_35 , р.н. НОМЕР_36 - НОМЕР_37 ;

20. KIA SORENTO VIN: НОМЕР_38 , р.н. IN- НОМЕР_39 ;

21. OPEL FRONTERA VIN: НОМЕР_40 , р.н. НОМЕР_41 ;

22. VOLKSWAGEN SHARAN VIN: НОМЕР_42 , р.н. НОМЕР_43 ;

23. VOLKSWAGEN SHARAN VIN: НОМЕР_44 , р.н. AN M1731;

24. LAND ROVER DISCOVERY VIN: НОМЕР_45 , р.н. НОМЕР_46 ;

25. VW SHARAN VIN: НОМЕР_47 , р.н. НОМЕР_48 ;

26. HYUNDAI SANTE-FE VIN: НОМЕР_49 , р.н. Ѕ НОМЕР_50 ;

27. FORD GALAXY VIN: НОМЕР_51 , р.н. НОМЕР_52 ;

28. HYUNDAI SANTE-FE VIN: НОМЕР_53 , р.н. НОМЕР_54 ;

29. TOYOTA HI ACE VIN: НОМЕР_55 , р.н. М. НОМЕР_56 ;

30. OPEL ZAFIRA VIN: НОМЕР_57 , р.н. НОМЕР_58 ;

31. NISSAN X-TRAIL VIN: НОМЕР_59 , р.н. НОМЕР_60 ;

32. KIA SORENTO VIN: НОМЕР_61 , р.н. НОМЕР_62 ;

33. LAND ROVER RANGE ROVER VIN: НОМЕР_63 , р.н. НОМЕР_64 , у тому числі:

- листування із військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу отримання вищезазначених автомобілів у якості гуманітарної допомоги та їх митного оформлення;

- листи-звернення для ввезення в якості гуманітарної допомоги автомобілів для забезпечення потреб обороноздатності;

- запити щодо ввозу на територію України автомобілів;

- довідки про отримання автомобілів, акти приймання-передачі, документи, що підтверджують постановку на облік (у т.ч. бухгалтерський) автомобілів, які були ввезенні в якості гуманітарної допомоги для забезпечення потреб обороноздатності;

- документи щодо господарських взаємовідносин між військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу отримання вищезазначених автомобілів у якості гуманітарної допомоги та їх митного оформлення;

- завірені відповідним чином копії матеріалів справ № № 0048/11000/24, 0049/11000/24, 0050/11000/24, 0051/11000/24, 0052/11000/24, 0053/11000/24, 0054/11000/24, 0055/11000/24, 0069/11000/24, 0073/11000/24, 0068/11000/24.

Встановити строк дії ухвали до 03 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1