Справа№487/7845/24
Провадження №1-кс/487/4875/24
УХВАЛА

Іменем України

25.11.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання начальника відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000478 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що період часу з 2019 по 2021 рік колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договорів надання послуг з утримання та прибирання парків, укладених з суб`єктами господарювання, вчинив розтрату грошових коштів.

В ході досудового розслідування, допитано представника потерпілого Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , який пояснив, що працює на посаді представника КП Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом тривалого часу, виконує функції представництва КП Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у органах державної влади на підставі довіреності.

Так, згідно розпорядження Миколаївського міського голови №486рк від 10.11.2017 ОСОБА_5 призначена на посаду керівника Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відповідно до Статуту, який затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 органом на Підприємстві є одноособовий керівник - Директор.

Згідно також Статуту, директор вирішує усі питання діяльності підприємства, розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та з урахуванням обмежень; здійснює переговори та укладає договори, контракти тощо.

13.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 з ОСОБА_6 укладено контракт.

Відповідно до п.17 Контракту, керівник має право, в т.ч.: діяти від імені підприємства, укладати господарські та інші угоди, користуватися правом розпоряджатися коштами підприємства тощо.

Відповідно до Додаткової угоди до контракту керівника комунального підприємства від 28.09.2020, строк дії контракту продовжено до 01.04.2021.

Відповідно до розпорядження міського голови №109рк від 01.04.2021 ОСОБА_5 звільнена з посади директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі п.2 ст. 36 КЗпП України.

На посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_7 з 02.04.2021.

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора підприємства, здійснюючи організаційно-розпорядчі функції, являлася посадовою особою юридичної особи публічного права.

У січні 2019 року (точна дата мені не відома), у ОСОБА_5 виник корисливий злочинний намір, спрямований на заволодіння упродовж тривалого періоду часу грошовими коштами підприємства, які перебували у її віданні шляхом зловживання своїм посадовим положенням та подальшого використання грошових коштів у своїх цілях, а також передачі частини грошових коштів своїй доньці ОСОБА_8 .

При цьому, розуміючи, що самостійно реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами підприємства їй не вдасться, ОСОБА_5 вирішила залучити до злочинної діяльності свого співмешканця ОСОБА_9 (з січня 2019 року) та свою доньку ОСОБА_8 (перша половина 2021 року).

У заволодінні грошовими коштами підприємства ОСОБА_5 та іншими особами, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_8 полягала в наступному.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являлося замовником послуг з благоустрою об`єктів, а саме: надання послуг по догляду за деревами (підрізання дерев та живих огорож), послуг з прибирання, очищення газонів від опалого листя тощо.

Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являлося підрядником та надавало аналогічні послуги по договорам з ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з відсутністю на той час необхідної кількості працівників, вказані роботи проводилися в тому числі підрядниками, по укладеним з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорам.

ФОП ОСОБА_9 , являвся одним з таких підрядників, який не мав на праві власності відповідної техніки, інвентарю та взагалі штатних чи найманих працівників, а в разі необхідності (участь у тендерних закупівлях, замовником яких являвся ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформація є на площадці закупівель Прозоро) укладав договори на оренду такої техніки та напевно наймав відповідну робочу силу (наприклад: закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 : довідка ФОП ОСОБА_9 №3 від 31.05.2019 щодо власної техніки (відсутня), довідка №4 від 31.05.2019 щодо наявності працівників, згідно якої вбачається що ОСОБА_9 набирав працівників безпосередньо перед участю в процедурі закупівлі послуг; закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 , оприлюднена 03.12.2020: довідка ФОП ОСОБА_9 №236 від 28.12.2020 щодо власної техніки (відсутня), довідка №264 від 28.12.2020 щодо наявності працівників, згідно якої вбачається що ОСОБА_9 набирав працівників безпосередньо перед участю в процедурі закупівлі послуг).

Так, як в даному випадку тендерна закупівля не проводилася, ОСОБА_9 , отримавши інформацію від ОСОБА_5 щодо наданих конкурентами комерційних пропозицій, повинен був надати більш вигіднішу комерційну пропозицію (на даний час на підприємстві не знайдено будь-яких комерційних пропозицій від ОСОБА_9 та інших підприємств на предмет закупівлі, а тому це припущення, так як пропозиції повинні бути по процедурі закупівлі послуг для створення конкурентного середовища).

В подальшому, між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , повинні були укладатися фіктивні договори на надання відповідних послуг завідомо знаючи, що роботи, передбачені відповідними угодами, виконуватися не будуть.

Після чого, на підставі фіктивних Актів приймання-передачі наданих послуг та наданих ФОП ОСОБА_9 рахунків, за вказівкою директора КП ОСОБА_5 , кошти повинні були перераховуватися на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 , після чого останнім, повинні бути зняті з рахунку та в більшій частині передані ОСОБА_5 та її дочці ОСОБА_10 .

При цьому, для найскорішого підписання фіктивних договорів на надання послуг та Актів приймання-передачі наданих послуг, ОСОБА_5 могла самостійно підписувати вказані документи, як за себе (директора) так і за ФОП ОСОБА_9 , тобто підроблюючи підпис ОСОБА_9 .

У зв`язку із закінченням 01.04.2021 контракту з ОСОБА_6 . Так, якщо станом на день закінчення контракту з ОСОБА_5 по Актам приймання-передачі наданих послуг не будуть проведені розрахунки, або остання не встигне їх підписати вчасно, то в цьому разі ОСОБА_5 повинна була забрати з собою одну із печаток підприємства (такий факт був, проте не було заяви до поліції від КП), для проставляння відтисків печатки в Актах приймання-передачі наданих послуг, з метою надання фіктивним документам статусу офіційності для подальшого використання.

В подальшому, ОСОБА_9 повинен був надіслати Акти приймання-передачі наданих послуг разом з претензію щодо не виконання умов договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині сплати за надані послуги, а в разі не задоволення претензії комунальним підприємством, ОСОБА_9 , за допомогою адвоката, повинен був звернутися до господарського суду Миколаївської області з заявою про видачу судового наказу на суму заборгованості, а в разі оспорювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної заяви, звернутися із позовною заявою до господарського суду.

В разі виграшу справи та стягнення коштів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_8 , яка повинна була укласти договір з ФОП ОСОБА_9 про відступлення права вимоги та подати до суду заяву про заміну стягувача з ФОП ОСОБА_9 на ФОП ОСОБА_8 , таким чином всі стягнуті кошти з підприємства повинні були перейти на її рахунок та в подальшому використовуватися ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на власний розсуд.

Упродовж 2019 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_9 було укладено 11 фіктивних договорів, а саме: №1 від 01.02.2019 на суму 116238,40 грн., №2 від 01.03.2019 на суму 116773 грн., №3 від 01.04.2019 на суму 192920,45 грн., №4 від 03.05.2019 на суму 196770 грн., №5 від 01.06.2019 на суму 190575 грн., №6 від 01.07.2019 на суму 199500 грн., №7 від 22.07.2019 на суму 99670 грн., №8 від 01.08.2019 на суму 195300 грн., №9 від 02.09.2019 на суму 190590 грн., №10 від 01.10.2019 на суму 128280 грн., №11 від 01.11.2019 на суму 187300 грн. (ті що є в наявності на підприємстві) на загальну суму 1 813 916,85 грн., по яким ФОП ОСОБА_9 послуги не надавалися, та підписувалися фіктивні Акти приймання-передачі наданих послуг, на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило ФОП ОСОБА_9 1 813 916,85 грн..

В багатьох Актах приймання-передачі послуг та рахунках на оплату відсутні дати їх складання.

Із вказаної кількості договорів, на думку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 були підроблені підписи ОСОБА_9 по наступним договорам №4 від 03.05.2019, №5 від 01.06.2019, №6 від 01.07.2019, №7 від 22.07.2019, №8 від 01.08.2019, №10 від 01.10.2019, №11 від 01.11.2019.

Крім того, для прикладу були надані виписки з банку, які підтверджують перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_9 .

Протягом 2020 року було укладено 4 фіктивні договори, (ті що знайдені на момент подання заяви), а саме: №1 від 31.01.2020 на суму 189636 грн., №2 від 02.03.2020 на суму 176680 грн., №3 від 01.04.2020 на суму 187100 грн., №3/4 (мабуть №4, так як цифра 3 та / дописані пізніше) від 01.09.2020 на суму 80000 грн., на загальну суму 633 416 грн., по яким ФОП ОСОБА_9 послуги не надавалися, та підписувалися фіктивні Акти приймання-передачі наданих послуг, на підставі яких по рахункам ФОП сплачено підприємством 633 416 грн.

В багатьох Актах приймання-передачі послуг та рахунках на оплату відсутні дати їх складання.

Із вказаної кількості договорів, на думку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 були підроблені підписи ОСОБА_9 по наступним договорам №1 від 31.01.2020, №2 від 02.03.2020, №3 від 01.04.2020.

Крім того, також для прикладу було надано виписки з банку, які підтверджують перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_9 .

За період з січня 2021 по квітень 2021 року було укладено 3 фіктивні договори, а саме: Договір №1 від 01.02.2021 на суму 80000 грн., №2 від 01.03.2021 на суму 120107 грн. та №4 від 25.03.2021 на суму 52525 грн. по яким, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило ФОП ОСОБА_9 повністю тільки по договору №1 від 01.02.2021- 80000 грн.

По Договорам №2 від 01.03.2021 та №4 від 25.03.2021, новому керівнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 (котрий приступив до виконання своїх обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 02.04.2021) вдалося зупинити на деякий час незаконне виведення грошових коштів з підприємства.

В багатьох Актах приймання-передачі послуг та рахунках на оплату відсутні дати їх складання.

Із вказаної кількості договорів, на думку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 були підроблені підписи ОСОБА_9 по наступним договорам №2 від 01.03.2021 та №4 від 25.03.2021.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020-2021 років також виступало у якості підрядника по договорам з ІНФОРМАЦІЯ_3 та за надані послуги отримувало кошти з місцевого бюджету.

Так, 26.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір №330 про надання послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Догляд за об`єктами благоустрою зеленого господарства: території парку «Перемога» з пляжем «Стрілка», пам`ятний знак «Темвод», розташованих в Центральному районі в АДРЕСА_1 ». Строк дії договору до 31.12.2020.

Вказаний договір зі сторони КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був підписаний директором підприємства ОСОБА_5 .

Згідно розрахунку вартості тендерних торгів по предмету закупівлі Виконавець повинен бути надати в т.ч. послуги з:

очищення території від сміття та бруду з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів на сміття: 389060 м.кв. (з них площа парку Перемога згідно Додатку №2 до договору - 323460 кв.м), за ціною 0,01 грн. за кв.м., на загальну суму 1050462 грн. (кратність 270);

формувального обрізання дерев з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів та сміття у кількості 450 шт. (з них в парку Перемога згідно Додатку №2 до договору - 450 шт.), за ціною 15,00 грн. за шт., на загальну суму 6750 грн. (кратність 1);

очищення газонів від опалого листя та сміття з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів на сміття: 21740 кв.м. (з них площа парку Перемога згідно Додатку №2 до договору - 21540 кв.м), за ціною 0,30 грн. за кв.м., на загальну суму 13044 грн. (кратність 2);

з формувального обрізування живоплотів з навантаженням та вивезенням: 1300 од, за ціною 8.00 грн. за од. на загальну суму 10400 грн;

видалення парості та пагонів дерев з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів на сміття: 8460 од., за ціною 0,46 грн. за од., на загальну суму 11674,80 грн.

Згідно Акту приймання передачі виконаних робіт №5 за травень 2020 року по Договору №330 від 26.03.2020, Виконавець надав в т.ч. послуги: з формувального обрізування живоплотів з навантаженням та вивезенням: 650 од, за ціною 8.00 грн. за од. на загальну суму 5200 грн.

Згідно Акту приймання передачі виконаних робіт №6 за червень 2020 року по Договору №330 від 26.03.2020, Виконавець надав в т.ч. послуги: з формувального обрізування живоплотів з навантаженням та вивезенням: 650 од, за ціною 8.00 грн. за од. на загальну суму 5200 грн.

Згідно Акту приймання передачі виконаних робіт №13 за вересень 2020 року по Договору №330 від 26.03.2020, Виконавець надав в т.ч. послуги: очищення газонів від опалого листя та сміття з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів на сміття: 21740 кв.м., за ціною 0,30 грн. за кв.м., на загальну суму 6522 грн..

Згідно Акту приймання передачі виконаних робіт №15 за жовтень 2020 року по Договору №330 від 26.03.2020, Виконавець надав в т.ч. послуги: очищення газонів від опалого листя та сміття з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів на сміття: 10870 кв.м., за ціною 0,30 грн. за кв.м., на загальну суму 3261 грн.

Згідно Акту приймання передачі виконаних робіт №16 за листопад 2020 року по Договору №330 від 26.03.2020, Виконавець надав в т.ч. послуги: очищення газонів від опалого листя та сміття з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів на сміття: 10870 кв.м., за ціною 0,30 грн. за кв.м., на загальну суму 3261 грн.

Згідно Акту приймання передачі виконаних робіт №1 за січень 2021 року по Договору №330 від 26.03.2020, Виконавець надав в т.ч. послуги: з очищення території від сміття та бруду з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів на сміття: 5835900 м.кв., за ціною 0,01 грн. за кв.м., на загальну суму 58359,00 грн.; з формувального обрізання дерев з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів та сміття у кількості 450 шт., за ціною 15,00 грн. за шт., на загальну суму 6750 грн.;

Кошти за надані послуги були перераховані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.02.2021.

Згідно Акту приймання передачі виконаних робіт №2 за січень 2021 року по Договору №330 від 26.03.2020, Виконавець надав в т.ч. послуги: з очищення території від сміття та бруду з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів на сміття: 2334360 м.кв., за ціною 0,01 грн. за кв.м., на загальну суму 23343,60 грн.; з очищення газонів від опалого листя та сміття з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів на сміття: 21740 кв.м., за ціною 0,30 грн. за кв.м., на загальну суму 6522 грн.

Кошти за надані послуги були перераховані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.02.2021.

02.02.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір №32 про надання послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Догляд за об`єктами благоустрою зеленого господарства: території парку «Перемога» з пляжем «Стрілка», пам`ятний знак «Темвод», розташованих в Центральному районі в АДРЕСА_1 ». Строк дії договору до 31.12.2021.

Вказаний договір зі сторони КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був підписаний директором підприємства ОСОБА_5 .

Згідно розрахунку вартості тендерних торгів по предмету закупівлі Виконавець повинен бути надати в т.ч. послуги з:

очищення території від сміття та бруду з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів на сміття: 389060 кв.м., за ціною 0,01 грн., на загальну суму 1244992 грн. (кратність 320).

формувального обрізання дерев з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів та сміття у кількості 450 шт. (з них в парку Перемога згідно Додатку №2 до договору 450 шт.), за ціною 15,00 грн. за шт., на загальну суму 6750 грн. (кратність 1);

очищення газонів від опалого листя та сміття з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів на сміття: 21740 кв.м. (з них площа парку Перемога згідно Додатку №2 до договору 21540 кв.м), за ціною 0,35 грн. за кв.м., на загальну суму 15218 грн. (кратність 2).

Згідно Акту приймання передачі виконаних робіт №1 від 05.04.2021 за березень 2021 року по Договору №32 від 02.02.2021, Виконавець надав в т.ч. послуги: з очищення території від сміття та бруду з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів на сміття: 389060 м.кв. (кратність 7), за ціною 0,01 грн. за кв.м., на загальну суму 27234,20 грн.; з видалення парості та пагонів дерев: 8460 од., за ціною 0,50 грн., на загальну суму 4230 грн.

Кошти за надані послуги були перераховані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.04.2021.

Згідно Акту приймання передачі виконаних робіт №2 від 05.04.2021 за березень 2021 року по Договору №32 від 02.02.2021, Виконавець надав в т.ч. послуги: з очищення території від сміття та бруду з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів на сміття: 389060 м.кв. (кратність 5), за ціною 0,01 грн. за кв.м., на загальну суму 19453,00 грн.;

Кошти за надані послуги були перераховані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.04.2021.

Згідно Акту приймання передачі виконаних робіт №3 за квітень 2021 року по Договору №32 від 02.02.2021, Виконавець надав в т.ч. послуги: формувального обрізування живоплотів з навантаженням та вивезенням у кількості 1300 од., за ціною 9,00 грн за од. на загальну суму 11700 грн.

Згідно Акту приймання передачі виконаних робіт №20 від 06.09.2021 по Договору №32 від 02.02.2021, Виконавець надав в т.ч. послуги: очищення газонів від опалого листя та сміття з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ, на території 21740 кв.м., за ціною 0,35 грн. за кв.м., на загальну суму 7609 грн.

Згідно Акту приймання передачі виконаних робіт №24 по Договору №32 від 02.02.2021, Виконавець надав в т.ч. послуги: очищення газонів від опалого листя та сміття з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ, на території 21740 кв.м., за ціною 0,35 грн. за кв.м., на загальну суму 7609 грн.

Згідно Акту приймання передачі виконаних робіт №26 по Договору №32 від 02.02.2021, Виконавець надав в т.ч. послуги: формувального обрізування дерев з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ, у кількості 250 од., за ціною 15,00 грн. за од., на загальну суму 3750 грн.

Згідно Акту приймання передачі виконаних робіт №28 по Договору №32 від 02.02.2021, Виконавець надав в т.ч. послуги: формувального обрізування дерев з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ, у кількості 200 од., за ціною 15,00 грн. за од., на загальну суму 3000 грн.

Крім того, знаючи про те, що відповідні послуги вже були надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорам з ДЖКГ №330 від 26.03.2020 та №32 від 02.02.2021, ОСОБА_5 повторно включала аналогічні послуги до договорів, достовірно знаючи, що повторно послуги ФОП ОСОБА_9 надаватися не будуть, тобто без настання правових наслідків щодо виконання послуг, крім того, ОСОБА_5 включала до договорів послуги, які взагалі не повинні були включатися в договори зазначеної категорії.

01.02.2021 між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 укладено Договір про надання послуг №1, заздалегідь знаючи про те, що послуги по ньому надаватися не будуть.

За умовами Договору виконавець зобов`язується протягом лютого 2021 року надати послуги по догляду за деревами на території парку «Перемога».

Згідно Договору ціна договору становить 80 000 грн.

Згідно технічного завдання Виконавець повинен бути надати послуги з:

формувальне обрізання дерев на території парку Перемога у кількості 100 шт., за ціною 79,75 грн за шт., на загальну суму 7975 грн.;

видалення порості дерев на території парку Перемога: 8460 шт., за ціною 7,00 грн. за шт., на загальну суму 59220 грн.;

формувальне підрізання живоплотів на території парку Перемога: 1300 шт., за ціною 9,85 грн. за шт., на загальну суму 12805 грн.

Договір підписаний ОСОБА_5 та особисто ОСОБА_9 .

До Технічного завдання не надавався кошторис послуг (розшифровка) та у самому Технічному завданні відсутня інформація щодо кратності виконуваних робіт, що є обов`язковим у зазначеній категорії договорів.

Договір містить невідповідності, так строк дії договору зазначений до 30 квітня 2020 року, хоча послуги повинні надаватися протягом лютого 2021 року.

Формувальне обрізання дерев може проводитися 1 раз на строк дії договору, тобто фактично на рік, що було зроблено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у січні 2021 році на підставі Акту приймання передачі виконаних робіт №1 за січень 2021 року по Договору №330 від 26.03.2020, на весь обсяг дерев у кількості 450 шт. за ціною 15,00 грн. за шт.

Проте, вказана послуга включена ОСОБА_5 до Технічного завдання до Договору №1 від 01.02.2021 та до Акту приймання передачі наданих послуг №1 від 26.02.2021 за ціною 79,75 грн. за од., а всього на 100 дерев, не дивлячись на те, що такі роботи вже були проведені у попередньому місяці по Договору №330 від 26.03.2020 та ДЖКГ перерахував 11.02.2021 кошти за надані послуги.

Слід зазначити, що в подальшому, по Договору №32 від 02.02.2021, формувальне обрізання дерев з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів та сміття у кількості 450 шт. було проведено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тільки восени 2021 року (Акти приймання передачі виконаних робіт №26 (у кількості 250 шт., за ціною 15,00 грн. за шт., на загальну суму 3750 грн., та Акт №28, у кількості 200 шт., за ціною 15,00 грн. за шт., на загальну суму 3000 грн.

Слід зазначити, що послуги з видалення парості та пагонів дерев з навантаженням та вивезенням на полігон, були вже надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у січні 2021 року, кількості 8460 од, по ціні 0,46 грн. за одиницю, на загальну суму 3891,60 грн. Вказаний факт відображено в Акті приймання передачі виконаних робіт №1 за січень 2021 року по Договору №330 від 26.03.2020 (між ДЖКГ і КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Проте, не дивлячись на те, що такі послуги вже були надані у січні 2021 року та ДЖКГ перерахував 11.02.2021 кошти за надані послуги, вказана послуга включена ОСОБА_5 до Технічного завдання до Договорі №1 від 01.02.2021 та до Акту приймання передачі наданих послуг №1 від 26.02.2021, на той же обсяг робіт, а саме видалення парості дерев у кількості 8460 од, проте вже за ціною 7,00 грн. за од.

Про неправдиві дані, які внесені до Акту від №1 від 25.02.2021 про надання послуг з видалення парості та пагонів дерев також свідчить той факт, що згідно Акту приймання виконаних робіт №1 від 05.04.2021 по Договору №32 від 02.02.2021 (між ДЖКГ і КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у березні 2021 року надані, як на диво, знову послуги з видалення парості та пагонів дерев з навантаженням та вивезенням на полігон надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 8460 од, по ціні 0,50 грн. за одиницю, на загальну суму 4230 грн.

Відповідно до Розрахунку вартості тендерних торгів по предмету закупівлі по Договору №330 від 26.03.2020, кратність формувального обрізування живоплотів з навантаженням та вивезенням у кількості 1300 од. за ціною 8,00 грн. за од., становить - 1, тобто вказані роботи повинні бути проведені 1 раз за час дії договору.

Відповідно до Розрахунку вартості тендерних торгів по предмету закупівлі по Договору №32 від 02.02.2021, кратність формувального обрізування живоплотів з навантаженням та вивезенням у кількості 1300 од. за ціною 9,00 грн. за од., становить - 1, тобто вказані роботи повинні бути проведені 1 раз за час дії договору.

Послуги з формувального підрізання живоплотів на території парку Перемога, були вже надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у травні 2020 року по Договору №330 від 26.03.2020, у кількості 650 од, по ціні 8,00 грн. за одиницю, на загальну суму 5200 грн. та у червні 2020 року, у кількості 650 од., по ціні 8,00 грн. за одиницю, на загальну суму 5200 грн. Вказані факти відображено в Актах приймання-передачі виконаних робіт №5 за травень 2020 року та №6 за червень 2020 року.

Проте, не дивлячись на те, що такі послуги вже були надані у травні-червні 2020 року по договору №330 від 26.03.2020, вказана послуга включена ОСОБА_5 до Технічного завдання до Договору №1 від 01.02.2021 та до Акту приймання передачі наданих послуг №1 від 26.02.2021, на той же обсяг робіт, а саме формувального підрізання живоплотів на території парку Перемога у кількості 1300 од, проте вже за ціною 9,85 грн. за од..

Також, 01.03.2021 між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг №2.

За умовами якого виконавець зобов`язується протягом березня 2021 року надати послуги по догляду за деревами на території парку «Перемога».

Згідно Договору ціна договору становить 120107,00 грн.

Згідно технічного завдання Виконавець повинен бути надати послуги згідно договору:

прибирання, очищення території від випадкового сміття при середній засміченості та підмітання на території об`єкту: 912500 м.кв., за ціною 0,08 грн. за кв.м., на загальну суму 73000 грн.;

формувальне обрізання дерев на території парку перемога у кількості 100 шт., за ціною 79,75 грн за шт., на загальну суму 7975 грн.;

очищення газонів від опалого листя на території парку Перемога: 21740 кв.м., за ціною 1,80 грн. за кв.м., на загальну суму 39132 грн.

До Технічного завдання не надавався кошторис послуг (розшифровка) та у самому Технічному завданні відсутня інформація щодо кратності виконуваних робіт, що є обов`язковим у зазначеній категорії договорів.

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №29/64 від 31.10.2008, загальна площа парку «Перемога» складає 424113 кв.м.

Відповідно до плану кордонів земельної ділянки парку «Перемога» та Договору №32 від 02.02.2021 (між ДЖКГ і КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вся територія, на якій надаються послуги з благоустрою, в парку «Перемога» складає 389060 м2, проте в Технічному завданні до Договору №2 від 01.03.2021 року та Актах №1 та №2 приймання-передачі наданих послуг вказано 912500 м2, що перевищує загальну площу об`єкту парк «Перемога» у 2 рази.

Відповідно до Рішення ММР №29/64 від 31.10.2008, загальна площа парку «Перемога», складає 424113 кв.м., а в Технічному завданні до договору №2 від 01.03.2021 та Акті №1 від 15.03.2021 приймання-передачі наданих послуг з прибирання, очищення території від випадкового сміття, вказана площа 912500 м2, що перевищує загальну площу об`єкту парк «Перемога» у 2 рази, тобто вказані дані є неправдивими та завищеними.

В Акті №1 приймання-передачі наданих послуг від 15.03.2021 вказана послуга вже написана по іншому, а саме: «Послуги з прибирання, очищення газонів та квітників від випадкового сміття при середній засміченості та підмітання на території об`єкту.

Така послуга взагалі відсутня в самому договорі №2 від 01.03.2021, а також в Розрахунку вартості тендерних торгів по предмету закупівлі по Договорам №330 від 26.03.2020 та №32 від 02.02.2021 (ДЖКГ з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Тобто, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило ОСОБА_9 кошти за послугу, яка не була передбачена умовами Договору №2 від 01.03.2021.

Відповідно до Акту приймання виконаних робіт №1 від 05.04.2021 по Договору №32 від 02.02.2021 (між ДЖКГ і КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у березні 2021 року надані, аналогічні послуги на площі 389060 кв.м. (кратність 7) за ціною 0,001 грн. за кв.м, на загальну суму 27234,20 грн., крім того, відповідно до Акту приймання виконаних робіт №2 від 05.04.2021 по Договору №32 від 02.02.2021 у березні 2021 року надані, аналогічні послуги на площі 389060 кв.м. (кратність 5) за ціною 0,01 грн. за кв.м, на загальну суму 19453 грн.

Кошти за надані послуги, ДЖКГ були перераховані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.04.2021.

Формувальне обрізання дерев може проводитися 1 раз на строк дії договору, тобто фактично на рік (кратність 1), що було зроблено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у січні 2021 році на підставі Акту приймання передачі виконаних робіт №1 за січень 2021 року по Договору №330 від 26.03.2020, на весь обсяг дерев у кількості 450 шт. за ціною 79,75 грн. за шт.

Проте, вказана послуга включена ОСОБА_5 до Технічного завдання до договору №2 від 01.03.2021 та до Акту приймання передачі наданих послуг №1 від 15.03.2021, не дивлячись на те, що такі роботи вже були проведені у по Договору №330 від 26.03.2020 та ДЖКГ перерахував 11.02.2021 кошти за надані послуги.

Слід зазначити, що в подальшому, по Договору №32 від 02.02.2021, формувальне обрізання дерев з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів та сміття у кількості 450 шт. було проведено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тільки восени 2021 року (Акти приймання передачі виконаних робіт №26 (у кількості 250 шт., за ціною 15,00 грн. за шт., на загальну суму 3750 грн., та Акт №28, у кількості 200 шт., за ціною 15,00 грн. за шт., на загальну суму 3000 грн. грн.).

Так, згідно умов вищезазначених Договорів між ДЖКГ та КП, послуги з очищення газонів від опалого листя та сміття з навантаженням та вивезенням на полігон ТПВ з урахуванням вартості талонів на сміття надаються двічі на строк дії договору, фактично двічі на рік.

Послуги з очищення газонів від опалого листя були виконані Виконавцем повністю відповідно до Актів приймання передачі виконаних робіт №13 за вересень 2020 року, №15 за жовтень 2020 року, №16 за листопад 2020 року, №2 за січень 2021 року по договору №330 від 26.03.2020.

В подальшому, у 2021 році, вказані послуги надані тільки восени 2021 року згідно Актів приймання виконаних робіт №20 за вересень 2021 року та №24 за жовтень 2021 року по Договору №32.

Не дивлячись на зазначене, ОСОБА_5 в Договір №2 від 01.03.2021 вказана послуга була включена до Технічного завдання, а в подальшому до Акту приймання передачі наданих послуг №2 від 25.03.2021, не дивлячись на те, що такі роботи вже були проведені по Договору №330 від 26.03.2020, та підписані відповідні Акти.

Потреб надавати вказані послуги у березні 2021 року не було (все листя, що опало у 2020 році було зібрано та вивезено на полігон ТПВ), а взимку нове листя не росте та тим паче повторно не падає на землю, що свідчить по фіктивність підписаних в подальшому Актів по вказаним договорам.

Акт підписаний, на мою думку, ОСОБА_5 і за себе і за ОСОБА_9 , тобто підпис ОСОБА_9 підроблений.

01.06.2021 ФОП ОСОБА_9 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано претензію за №01 щодо виконання умов договору №2 від 01.03.2021.

30.06.2021 за №180 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало відповідь на претензію, в якій повідомило ОСОБА_9 , про те, що Акти №1 та №2 до договору №2 від 01.03.2021 були надані до КП тільки разом з претензію, та власних екземплярів КП не мало у своєму розпорядженні. У відповіді зазначено про суттєві невідповідності щодо Технічного завдання до Договору та Акту. Крім того вказано, що факти викладені в претензії, виникають обґрунтовані припущення, щодо можливості наміру протиправного заволодіння бюджетними коштами та повідомлено про те, що КП звернулося до ОСОБА_5 для отримання від неї пояснень.

30.06.2021 за №182 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав лист ОСОБА_5 для отримання від неї роз`яснень щодо укладення договору №1 від 01.03.2021, проте відповіді - не отримало.

12.08.2021 ФОП ОСОБА_9 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_8 з заявою про видачу судового наказу про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошової заборгованості, що виникла за Договором про надання послуг №2 від 01.03.2021.

17.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_9 був виданий судовий наказ у справі №915/1234/21 про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ФОП ОСОБА_9 грошової заборгованості, виникла за Договором про надання послуг №2 від 01.03.2021, з якої: 120107,0 грн. основний борг, 1162,33 грн. 3% річних, 2504,73 грн. інфляційні втрати та 216,74 грн. судового збору.

01.09.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду подана заява про скасування судового наказу по справі №915/1234/21, на підставі того, що між сторонами виник спір стосовно якості виконаних послуг та надходження претензії №1 від 01.06.2021 від ОСОБА_9 , на яку КП надало відповідь з зустрічними питаннями, але вказаний лист було проігноровано ОСОБА_9 .

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 03.09.2021, судовий наказ №915/1234/21 від 17.08.2021 скасований.

20.09.2021 ФОП ОСОБА_9 подано до господарського суду Миколаївської області позовну заяву, в якій позивач просить суд стягнути з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість за договором про надання послуг №2 від 01.03.2021 у розмірі 131663,67 грн, з яких: 120107,00 грн основна сума боргу, 7782,54 грн сума пені, 1517,71 грн сума 3% річних, 2256,42 грн сума інфляційних втрат та 05.10.2021 судом відкрито провадження по справі № 915/1412/21.

Господарський суд Миколаївської області рішенням від 14.12.2022 у справі № 915/1412/21 повністю задовольнив позов ФОП ОСОБА_9 та стягнув з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості за договором про надання послуг №2 від 01.03.2021 у розмірі 131663,67 грн. крім того додатково 20.01.2023 стягнуто витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 14600,00 грн..

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскаржило вказані рішення до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

19.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_11 винесено постанову по справі 915/1412/21, якою апеляційну скаргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишено без задоволення, рішення від 14.12.2022 - залишено без змін

Крім того слід зазначити, 19.04.2023 господарським судом Миколаївської області по справі №915/1412/21 прийняті рішення про заміну стягувача, у наказах суду від 18.01.2023 та 24.02.2023, з ФОП ОСОБА_9 на фізичну особу-підприємця ОСОБА_8 , копії додаються.

25.03.2021 між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг №4 (надалі Договір), заздалегідь знаючи про те, що послуги по ньому надаватися не будуть.

За умовами якого виконавець зобов`язується протягом лютого 2021 року надати послуги по догляду за деревами на території парку «Перемога».

Згідно Договору ціна договору становить 52 525 грн.

Згідно технічного завдання Виконавець повинен бути надати послуги:

формувальне обрізання дерев на території парку Перемога у кількості 100 шт., за ціною 79,75 грн за шт., на загальну суму 7975 грн.;

покіс очерету на території парку Перемога: 250 кв.м., за ціною 100 грн. за 1 кв.м, на загальну суму 25000 грн.;

прибирання скошеного очерету після косіння на території парку Перемога: 250 кв.м., за ціною 35 грн. за 1 кв.м, на загальну суму 8750 грн.;

очищення газонів від опалого листя на території парку Перемога: 7200 кв.м., за ціною 1,80 грн. за кв.м., на загальну суму 10800 грн., а всього без ПДВ на суму 52525 грн.

До Технічного завдання не надавався кошторис послуг (розшифровка) та у самому Технічному завданні відсутня інформація щодо кратності виконуваних робіт, що є обов`язковим у зазначеній категорії договорів.

Відповідно до Договору - виконавець зобов`язується протягом лютого 2021 року надати послуги по догляду за деревами на території парку «Перемога», проте сам договір був укладений 25.03.2021.

Щодо договору №4 у якому виконавець зобов`язується протягом лютого 2021 року, тобто протягом календарного місяця, надати послуги по догляду за деревами на території парку «Перемоги», а відповідно до акту приймання-передачі наданих послуг до Договору роботи були закінчені i здані протягом п`яти календарних днів з моменту підписання договору.

У період з 26.03.2021 по 08.04.2021 ОСОБА_5 була непрацездатною, перебуваючи на стаціонарі, при цьому акт №1 приймання-передачі наданих послуг до договору від 25.03.2021 № 4 підписаний ОСОБА_5 31.03.2021, тобто під час її непрацездатності та в останній день фактичної роботи на підприємстві.

Акт складений i підписаний з суттєвою невідповідністю. Так, датою складання та підписання сторонами відповідного Акту є 31 березня 2021 року однак у реченні вказується зовсім інша дата «Загальна вартість послуг за актом приймання-передачі наданих послуг №1 від 26 лютого 2021 року».

Всі дані зазначено у описі порушень по Договору №1 від 01.02.2021 та Договору №2 від 01.03.2021, слід добавити, що 100 шт. дерев по Акту №1 від 26.02.2021 (договір №1 від 01.02.2021) Виконавець нібито обрізав за 25 днів, по Акту №1 від 15.03.2021 (договір №2 від 01.03.2021) Виконавець нібито обрізав за 15 днів, а по Акту №1 від 31.02.2021 (договір №4 від 25.03.2021) вже нібито обрізав за 5 днів. Тобто, з кожним разом Виконавець удосконалював фактично свої методи роботи, без відповідної техніки та штату працівників.

Крім того, в договорі №2 від 01.03.2021 охоплена вся площа, де необхідно збирати опале листя 21740 кв.м. і послуги нібито вже надані 25.03.2021 згідно Акту №2 від 25.03.2021, не зважаючи на те, термін дії договору до 30.03.2021, проте не дочікуючись закінчення попереднього договору, 25.03.2021 укладається новий договір №4, з наданням тієї ж самої послуги.

Така послуга взагалі відсутня в Розрахунку вартості тендерних торгів по предмету закупівлі по Договорам №330 від 26.03.2020 та №32 від 02.02.2021 (ДЖКГ з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Виходячи з вищенаведеного послуга покосу та прибирання скошеного очерету прямо не відповідає предмету укладеного договору №4 від 25.03.2021.

01.06.2021 ФОП ОСОБА_9 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано претензію за №02 щодо виконання умов договору №2 від 01.03.2021 з додатками (копія договору №4 від 25.03.2021, копія Акту приймання-передачі наданих послуг №1 від 31.03.2021, розрахунок пені).

30.06.2021 за №180 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало ФОП ОСОБА_9 відповідь на претензію, в якій повідомили, що в Договорі №4 від 25.03.2021 дуже багато помилок та невідповідностей.

30.06.2021 за №182 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав лист ОСОБА_5 для отримання від неї роз`яснень щодо укладення договору №1 від 01.03.2021, проте відповіді - не отримало.

12.08.2021 ФОП ОСОБА_9 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_8 з заявою про видачу судового наказу про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошової заборгованості, що виникла за Договором про надання послуг №4 від 25.03.2021.

17 серпня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_9 був виданий судовий наказ у справі № 915/1235/21 про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості за Договором про надання послуг №4 від 25.03.2021: 52525,00 грн. основний борг, 453,30 грн. 3 % річних, 840,40 грн. інфляційні втрати та судові витрати в розмірі 227,00 грн..

07.09.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду подана заява про скасування судового наказу по справі №915/1235/21, на підставі того, що є підстави для визнання правочину не дійсним.

08.09.2021 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 судовий наказ №915/1235/21 від 17.08.2021 скасований.

17.09.2021 ФОП ОСОБА_9 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_8 з позовною заявою та 22.09.2021 відкрите провадження у справі №915/1413/21.

Подаючи позовну заяву про стягнення заборгованості за договором №4 від 25.03.2021, представник Позивача, додав до вказаної заяви на мою думку підроблений екземпляр договору №4 від 25.03.2021, а саме: у поданій позивачем копії договору від 25.03.2021 № 4, викладений наступним чином: Виконавець зобов`язується протягом березня 2021 року надати послуги по догляду за деревами на території парку "Перемога"..

Вказане підтверджується додатками до претензії від 01.06.2021 №2, де в додатках є завірена копія Договору №4 від 25.03.2021 самим ОСОБА_9 з терміном надання послуг «лютий 2021 року».

Представник Позивача, у відповіді на відзив від 01.11.2021 зазначив, що під час укладання договору сторонами було допущено технічну помилку в договорі, а саме, замість "березня" вказано "лютого". Через декілька днів цю помилку помітив позивач і сторонами було виправлено технічну помилку, оскільки реальному волевиявленню сторін договору відповідало формулювання "протягом березня 2021 року"; дійсною редакцією договору, є та, у якій викладено положення стосовно березня 2021 року.

З 26.03.2021 ОСОБА_5 перебувала на стаціонарному лікуванні та до свого звільнення не виходила на роботу. Крім тогою самим ОСОБА_9 разом з претензією, надана копія Договору без виправлень, «протягом лютого 2021 року».

15.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_9 повністю відмовив у задоволенні позову ФОП ОСОБА_9 .

Згідно рішення по справі №915/1413/21, судом встановлено, що у відповідності до наявних у матеріалах справи копій листа непрацездатності, табелів обліку використання робочого часу, довідки медичної установи, на момент складання спірного акту приймання-передачі наданих послуг №1 ОСОБА_5 була непрацездатною, перебуваючи на стаціонарі.

Надати інші докази надання послуг за спірним актом на пропозицію суду позивач відмовився.

Враховуючи обставини, за яких підписано акт № 1 (непрацездатність керівника КП ММР " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), та відмову позивача підтвердити реальність надання послуг іншими документами, які, згідно пояснень представника позивача, є у позивача в наявності, суд вважає більш вірогідним те, що позивачем не надавались послуги, вказані в зазначеному акті.

Тобто, господарський суд підтвердив, що по Договору №4 від 25.03.2021 послуги ФОП ОСОБА_9 не надавалися.

ФОП ОСОБА_9 приймав участь у закупівлях послуг, які оголошувалися ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 , опублікована 03.12.2020, замовник ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання послуг по догляду за об`єктами благоустрою зеленого господарства на території парку «Перемога», з пляжем «Стрілка», пам`ятним знаком «Темвод», розташованих в АДРЕСА_1 .

В підтвердження наявності у ФОП ОСОБА_9 техніки, останній надав договір №22/06 від 22.06.2020 надання послуг машин та механізмів, який укладений між ним та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, 29.12.2020 за №461 директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надала листа тендерному комітету ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що договір 22/06 від 22.06.2020 є діючим на момент проведення закупівлі та за необхідності буде продовжений на строк, необхідний для завершення надання послуг за предметом закупівлі.

Також, 18.12.2020 за №415 директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала ФОП ОСОБА_9 . відгук щодо виконанням ним умов договору №9 від 02.09.2019.

При цьому, ФОП ОСОБА_9 являвся у даній закупівлі другим учасником, тобто конкурентом комунальному підприємству.

Крім того, по закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , оприлюднена 22.05.2019, замовник ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо закупівлі послуг із санітарного очищення, обрізки, знесення дерев, викошування газонів, догляд за зеленими насадженнями та багаторічними квітами на об`єктах благоустрою: сквер ім. 68 Десантників, сквер біля будівлі облдержадміністрації, розташованих в Центральному районі м. Миколаєва, 03.06.2019 за №200 директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надала ФОП ОСОБА_9 . відгук щодо виконанням ним умов договору №3 від 01.04.2019 (слід зазначити, що відгук наданий на договір, підписаний особисто ОСОБА_9 ).

Договори та Акти приймання-передачі наданих послуг, які підписані самим ОСОБА_9 , упродовж 2019 року по договорам: №1 від 01.02.2019 на суму 116238,40 грн., №2 від 01.03.2019 на суму 116773 грн., №3 від 01.04.2019 на суму 192920,45 грн., №9 від 02.09.2019 на суму 190590 грн., упродовж 2020 року по договорам: №3/4 від 01.09.2020, упродовж 2021 року по договору: №1 від 01.02.2021.

Всі інші договори думку ОСОБА_4 підписані не ОСОБА_9 , так як його підпис, на вищезазначених договорах дуже відрізняється від підпису на інших договорах.

Також 06.03.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_12 надійслано заяву про вчинення кримінального правопорушення в котрій було надано додатки.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла потреба у вилучені оригіналів документів, які підтверджують вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

1. Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_13 №486рк від 10.11.2017 «Про призначення керівника КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділи І,ІІ);

2. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №32/24 від 21.12.2017 «Про затвердження Статуту КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розділ ІІ);

3. Статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в редакції 2017 року (розділ ІІ);

4. Контракт ІНФОРМАЦІЯ_3 з ОСОБА_5 від 13.11.2017 з додатковою угодою від 28.09.2020 (розділ ІІ);

5. Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_13 №109рк від 01.04.2021 «Про звільнення та призначення директора КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІ);

6. Довідка №3 від 31.05.2019 ФОП ОСОБА_9 щодо наявності техніки (розділ ІІ);

7. Довідка №4 від 31.05.2019 ФОП ОСОБА_9 щодо наявності працівників (розділ ІІ);

8. Довідка №236 від 28.12.2020 ФОП ОСОБА_9 щодо наявності техніки (розділ ІІ);

9. Довідка №264 від 29.12.2020 ФОП ОСОБА_9 щодо наявності працівників (розділ ІІ);

10. Договір №1 від 01.02.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ);

11. Акт №1 від 20.02.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №1 від 01.02.2019;

12. Акт №2 від 28.02.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №1 від 01.02.2019;

13. Рахунок від 20.02.2019 до договору №1 від 01.02.2019;

14. Рахунок від 28.02.2019 до договору №1 від 01.02.2019;

15. Рахунок №2 від 01.03.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ);

16. Акт №1 від 18.03.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №2 від 01.03.2019;

17. Акт №2 від 18.03.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №2 від 01.03.2019;

18. Акт №3 від 29.03.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №2 від 01.03.2019;

19. Рахунок від 18.03.2019 до договору №2 від 01.03.2019;

20. Рахунок №2 від 18.03.2019 до договору №2 від 01.03.2019;

21. Рахунок №3 від 29.03.2019 до договору №2 від 01.03.2019;

22. Договір №3 від 01.04.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ);

23. Акт №1 від 30.04.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №3 від 01.04.2019;

24. Рахунок №1 від 30.04.2019 до договору №3 від 01.04.2019;

25. Договір №4 від 03.05.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ);

26. Акт від 31.05.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №4 від 03.05.2019;

27. Рахунок №4 від 31.05.2019 до договору №4 від 03.05.2019;

28. Договір №5 від 01.06.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ);

29. Акт №1 від 25.06.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №5 від 01.06.2019;

30. Акт №2 від 30.06.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №5 від 01.06.2019;

31. Рахунок №1 від 25.06.2019 до договору №5 від 01.06.2019;

32. Рахунок №2 від 30.06.2019 до договору №5 від 01.06.2019;

33. Договір №6 від 01.07.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ);

34. Акт №1 від 2019 року приймання-передачі наданих послуг до договору №6 від 01.07.2019;

35. Акт №2 від 2019 року приймання-передачі наданих послуг до договору №6 від 01.07.2019;

36. Договір №7 від 22.07.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ);

37. Акт №1 від 30.07.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №7 від 22.07.2019;

38. Рахунок від 2019 року до договору №6 від 01.07.2019;

39. Договір №8 від 01.08.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ);

40. Акт №1 від 15.08.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №8 від 01.08.2019;

41. Акт №2 від 30.08.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №8 від 01.08.2019;

42. Рахунок №1 від 15.08.2019 до договору №8 від 01.08.2019;

43. Рахунок №2 від 30.08.2019 до договору №8 від 01.08.2019;

44. Договір №9 від 02.09.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ);

45. Акт №1 від 16.09.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №9 від 02.09.2019;

46. Акт №2 від 2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №9 від 02.09.2019;

47. Рахунок №1 від 16.09.2019 до договору №9 від 02.09.2019;

48. Рахунок №2 від 30.09.2019 до договору №9 від 02.09.2019;

49. Договір №10 від 01.10.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ);

50. Акт №1 від 08.10.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №10 від 01.10.2019;

51. Акт №2 від 2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №10 від 01.10.2019;

52. Рахунок №1 від 08.10.2019 до договору №10 від 01.10.2019;

53. Рахунок від 2019 року до договору №10 від 01.10.2019;

54. Договір №11 від 01.11.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ);

55. Акт №1 від 15.11.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №11 від 01.11.2019;

56. Акт №2 від 29.11.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №11 від 01.11.2019;

57. Акт №1 від 2019 року до договору №11 від 01.11.2019;

58. Рахунок 2019 року до договору №11 від 01.11.2019;

59. Виписка з банку від 03.05.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 37273 грн. та 41670 грн. по договору №2 від 01.03.2019 (розділ ІІІ);

60. Виписка з банку від 01.04.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 70188,40 грн. та 46050,00 грн. по договору №1 від 01.02.2019 (розділ ІІІ);

61. Виписка з банку від 03.05.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 37830 грн. по договору №2 від 01.03.2019 (розділ ІІІ);

62. Виписка з банку від 03.10.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 196770 грн. по договору №4 від 03.05.2019 (розділ ІІІ);

63. Виписка з банку від 03.10.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 127575 грн. по договору №5 від 01.06.2019 (розділ ІІІ);

64. Виписка з банку від 02.08.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 92400 грн. по договору №6 від 01.07.2019 (розділ ІІІ);

65. Виписка з банку від 02.08.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 99670 грн. по договору №7 від 01.07.2019 (розділ ІІІ);

66. Виписка з банку від 02.08.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 170000 грн. по договору №5 від 01.06.2019 (розділ ІІІ);

67. Виписка з банку від 05.09.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 147000 грн. по договору №8 від 01.08.2019 (розділ ІІІ);

68. Виписка з банку від 05.09.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 48300 грн. по договору №8 від 01.08.2019 (розділ ІІІ);

69. Виписка з банку від 03.10.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 131250 грн. по договору №9 від 02.09.2019 (розділ ІІІ);

70. Виписка з банку від 01.11.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 118140 грн. по договору №9 від 02.09.2019 (розділ ІІІ);

71. Виписка з банку від 02.12.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 69480 грн. по договору №10 від 01.10.2019 (розділ ІІІ);

72. Виписка з банку від 02.12.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 58000 грн. по договору №11 від 01.11.2019 (розділ ІІІ);

73. Виписка з банку від 03.01.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 88000 грн. по договору №11 від 01.11.2019 (розділ ІІІ);

74. Виписка з банку від 03.01.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 41300 грн. по договору №11 від 01.11.2019 (розділ ІІІ);

75. Договір №1 від 31.01.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ);

76. Акт №1 від 2020 року приймання-передачі наданих послуг до договору №1 від 31.01.2020;

77. Рахунок від 2020 року до договору №1 від 31.01.2020;

78. Договір №2 від 02.03.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ);

79. Акт №1 від 2020 року приймання-передачі наданих послуг до договору №2 від 02.03.2020;

80. Рахунок від 2020 року до договору №2 від 02.03.2020;

81. Договір №3 від 01.04.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ);

82. Акт №1 від 29.04.2020 приймання-передачі наданих послуг до договору №3 від 01.04.2020;

83. Рахунок від 29.04.2020 до договору №3 від 01.04.2020;

84. Договір №3/4 від 01.09.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ);

85. Акт №1 від 29.09.2020 приймання-передачі наданих послуг до договору №3/4 від 01.09.2020;

86. Рахунок від 01.09.2020 до договору №3/4 від 01.09.2020;

87. Виписка з банку від 30.04.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 100 000 грн. по договору №1 від 31.01.2020 (розділ ІІІ);

88. Виписка з банку від 01.06.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 170 000 грн. по договору №1 від 31.01.2020 та договору №2 від 02.03.2020 (розділ ІІІ);

89. Виписка з банку від 30.06.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 96316 грн. по договору №2 від 02.03.2020 (розділ ІІІ);

90. Виписка з банку від 02.10.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 50100 грн. по договору №2 від 02.03.2020 (розділ ІІІ);

91. Виписка з банку від 02.10.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 37000 грн. по договору №2 від 02.03.2020 (розділ ІІІ);

92. Виписка з банку від 30.06.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 100000 грн. по договору №3 від 01.04.2020 (розділ ІІІ);

93. Виписка з банку від 02.11.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 80000 грн. по договору №3 від 01.09.2020 (розділ ІІІ);

94. Договір №1 від 01.02.2021, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ, п.5.1, 5.2.3 розділу V);

95. Рахунок від 2021 року до Договору №1 від 01.02.2021;

96. Виписка з банку про перерахування ФОП ОСОБА_9 80 000 грн. по договору №1 від 01.02.2021 (п.5.1.4. розділу V);

97. Договір №2 від 01.03.2021, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ, п.5.2 розділу V);

98. Акт №1 від 15.03.2021 приймання-передачі наданих послуг до договору №2 від 01.03.2021;

99. Акт №2 від 25.03.2021 приймання-передачі наданих послуг до договору №2 від 01.03.2021;

100. Рахунок від 2021 року до договору №2 від 01.03.2021;

101. Рахунок від 2021 року до договору №2 від 01.03.2021;

102. Договір №4 від 25.03.2021, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ, п.п.5.3, 5.3.1 розділу V);

103. Акт №1 від 31.03.2021 приймання-передачі наданих послуг до договору №4 від 25.03.2021 (п.5.3.1 розділу V);

104. Рахунок від 2021 року до договору №4 від 25.03.2021(п.5.3.1 розділу V);

105. Договір №330 від 26.03.2020 між ДЖКГ та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Догляд за об`єктами благоустрою зеленого господарства: території парку «Перемога» з пляжем «Стрілка», пам`ятний знак «Темвод», розташованих в Центральному районі в АДРЕСА_1 » (розділ IV, п.5.1.4 розділу V, оригінал в ДЖКГ).

106. Акт №5 за травень 2020 року приймання виконаних робіт по Договору №330 від 26.03.2020 (оригінал в ДЖКГ) (п.4.1. розділу IV, п.5.1.4. розділу V);

107. Акт №6 за травень 2020 року приймання виконаних робіт по Договору №330 від 26.03.2020 (оригінал в ДЖКГ) (п.4.1. розділу IV, п.5.1.4. розділу V);

108. Акт №13 за вересень 2020 року приймання виконаних робіт по Договору №330 від 26.03.2020 (оригінал в ДЖКГ) (п.4.1. розділу IV, п.5.2.4. розділу V);

109. Акт №15 за жовтень 2020 року приймання виконаних робіт по Договору №330 від 26.03.2020 (оригінал в ДЖКГ) (п.4.1. розділу IV, п.5.2.4. розділу V);

110. Акт №16 за листопад 2020 року приймання виконаних робіт по Договору №330 від 26.03.2020 (оригінал в ДЖКГ) (п.4.1. розділу IV, п.5.2.4. розділу V);

111. Акт №1 за січень 2021 року приймання виконаних робіт по Договору №330 від 26.03.2020 (оригінал в ДЖКГ) (п.4.1. розділу IV; п.5.1.2., п.п.5.1.3, 5.2.3 розділу V);

112. Акт №2 за січень 2021 року приймання виконаних робіт по Договору №330 від 26.03.2020 (оригінал в ДЖКГ) (п.4.1. розділу IV; п.5.2.4. розділу V);

113. Виписка банку від 30.06.2021 щодо зарахування на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів по актам №1 та №2 за січень 2021 року по договору №330 від 26.03.2020 (п.п.5.1.2, 5.1.3. розділу V);

114. Договір №32 від 02.02.2021 між ДЖКГ та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Догляд за об`єктами благоустрою зеленого господарства: території парку «Перемога» з пляжем «Стрілка», пам`ятний знак «Темвод», розташованих в Центральному районі в АДРЕСА_1 » (розділ IV, п.5.1.4 розділу V, оригінал є на КП).

115. Акт №1 від 05.04.2021 року приймання виконаних робіт по Договору №32 від 02.02.2021 (оригінал є в КП) (п.4.2. розділу IV, п.5.1.3. розділу V, п.5.2.2. розділу V);

116. Акт №2 від 05.04.2021 року приймання виконаних робіт по Договору №32 від 02.02.2021 (оригінал є в КП) (п.4.2. розділу IV, п.5.2.2. розділу V;

117. Виписка банку від 25.06.2021 щодо зарахування на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів по актам №1 та №2 за березень 2021 року по договору №32 від 02.02.2020 п.5.2.2. розділу V);

118. Акт №3 за квітень 2021 року приймання виконаних робіт по Договору №32 від 02.02.2021 (оригінал є в КП) (п.4.2. розділу IV, п.5.1.4. розділу V);

119. Акт №20 від 06.09.2021 року приймання виконаних робіт по Договору №32 від 02.02.2021 (оригінал є в КП) (п.4.2. розділу IV, п.5.2.4 розділу V);

120. Акт №24 приймання виконаних робіт по Договору №32 від 02.02.2021 (оригінал є в КП) (п.4.2. розділу IV, п.5.2.4 розділу V);

121. Акт №26 приймання виконаних робіт по Договору №32 від 02.02.2021 (оригінал є в КП) (п.4.2. розділу IV, п.п.5.1.2, 5.2.3. розділу V);

122. Акт №28 приймання виконаних робіт по Договору №32 від 02.02.2021 (оригінал є в КП) (п.4.2. розділу IV, п.п.5.1.2, 5.2.3. розділу V);

123. Претензії ФОП ОСОБА_9 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01 від 01.06.2021 з додатком;

124. Договір №2 від 01.03.2021 (долучена до претензії);

125. Акт №1 від 15.03.2021 до договору №2 від 01.03.2021 (долучена до претензії);

126. Акт №2 від 15.03.2021 до договору №2 від 01.03.2021 (долучена до претензії);

127. Відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №180 від 30.06.2021 на претензії №1 та №2 від 01.06.2021 ФОП ОСОБА_9 .

128. Лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №182 від 30.06.2021 до ОСОБА_5 ;

129. Відзив на позов від 21.10.2021 №276 по справі №915/1412/21;

130. Заперечення від 13.10.2021 №271 по справі №915/1412/21;

131. Ухвала суду від 19.04.2023 по справі №915/1412/21;

132. Ухвала суду від 19.04.2023 по справі №915/1412/21;

133. Постанова державного виконавця від 09.05.2023 про відкриття виконавчого провадження №71764319;

134. Платіжне доручення №8544 від 18.01.2024 про зняття з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 139863,42 грн.;

135. Постанова державного виконавця від 19.01.2024 про закінчення виконавчого провадження №71764319;

136. Претензії ФОП ОСОБА_9 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №02 від 01.06.2021 з додатком;

137. Договір №4 від 25.03.2021 (долучена до претензії);

138. Акт №1 від 31.03.2021 до договору №4 від 25.03.2021 (долучена до претензії);

139. Позовна заява представника ФОП ОСОБА_9 до господарського суду Миколаївської області;

140. Договір №4 від 25.03.2021 (долучена до позову);

141. Акт №1 від 31.03.2021 до договору №4 від 25.03.2021 (долучена до позову);

142. Відзив на позов №265 від 08.10.2021 по справі №915/1413/21;

143. Заперечення по справі №915/1413/21;

144. Пояснення від 24.11.2021 по справі №915/1413/21;

145. Рішення господарського суду Миколаївської області від 15.12.2022 по справі №915/1413/21;

146. Лист директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №461 від 29.12.2020 адресованого тендерному комітету ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

147. Договір №22/06 від 22.06.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_9 ;

148. Відгук КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №200 від 03.06.2019 щодо ФОП ОСОБА_9 ;

149. Відгук КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №60 від 07.02.2020 щодо ФОП ОСОБА_9 ;

150. Відгук КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №415 від 18.12.2020 щодо ФОП ОСОБА_9 ;

151. Відгук КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №145 від 03.03.2020 щодо ФОП ОСОБА_9 ;

151. Відгук непрацездатності ОСОБА_5 ;

152. Протокол №1 засідання комісії із соціального страхування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.04.2021 щодо тимчасової непрацездатності ОСОБА_5 ;

153. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №29/64 від 31.10.2008 «Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж пам`ятки природного садовоо-паркового мистецтва міського значення парку «перемога», які перебувають у володінні та зберіганні Комунального підприємства Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення ряду судових експертиз, в тому числі технічної експертизи документів, з метою подальшого їх аналізу та перевірки, підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб. Також відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на те, що вищевказані документи є одними із основних доказів у кримінальному провадженні і мають винятково важливе значення для подальшого досудового розслідування, то у разі повідомлення особи, у володіння якої вони знаходяться про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в який просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000478 ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні Комунального підприємства Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ.

Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки вилучення оригіналів усіх документів є недоцільним.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилученням оригіналів наступних документів: розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_13 №486рк від 10.11.2017 «Про призначення керівника КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділи І,ІІ); Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №32/24 від 21.12.2017 «Про затвердження Статуту КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розділ ІІ); Статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в редакції 2017 року (розділ ІІ) (із можливістю отримання копії); Контракт ІНФОРМАЦІЯ_3 з ОСОБА_5 від 13.11.2017 з додатковою угодою від 28.09.2020 (розділ ІІ); Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_13 №109рк від 01.04.2021 «Про звільнення та призначення директора КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІ); Довідка №3 від 31.05.2019 ФОП ОСОБА_9 щодо наявності техніки (розділ ІІ); Довідка №4 від 31.05.2019 ФОП ОСОБА_9 щодо наявності працівників (розділ ІІ); Довідка №236 від 28.12.2020 ФОП ОСОБА_9 щодо наявності техніки (розділ ІІ); Довідка №264 від 29.12.2020 ФОП ОСОБА_9 щодо наявності працівників (розділ ІІ); Договір №1 від 01.02.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ); Акт №1 від 20.02.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №1 від 01.02.2019; Акт №2 від 28.02.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №1 від 01.02.2019; Рахунок від 20.02.2019 до договору №1 від 01.02.2019; Рахунок від 28.02.2019 до договору №1 від 01.02.2019; 15. Рахунок №2 від 01.03.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ); Акт №1 від 18.03.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №2 від 01.03.2019; Акт №2 від 18.03.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №2 від 01.03.2019; Акт №3 від 29.03.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №2 від 01.03.2019; Рахунок від 18.03.2019 до договору №2 від 01.03.2019; Рахунок №2 від 18.03.2019 до договору №2 від 01.03.2019; Рахунок №3 від 29.03.2019 до договору №2 від 01.03.2019; Договір №3 від 01.04.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ); Акт №1 від 30.04.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №3 від 01.04.2019; Рахунок №1 від 30.04.2019 до договору №3 від 01.04.2019; Договір №4 від 03.05.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ); Акт від 31.05.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №4 від 03.05.2019; Рахунок №4 від 31.05.2019 до договору №4 від 03.05.2019; Договір №5 від 01.06.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ); Акт №1 від 25.06.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №5 від 01.06.2019; Акт №2 від 30.06.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №5 від 01.06.2019; Рахунок №1 від 25.06.2019 до договору №5 від 01.06.2019; Рахунок №2 від 30.06.2019 до договору №5 від 01.06.2019; Договір №6 від 01.07.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ); Акт №1 від 2019 року приймання-передачі наданих послуг до договору №6 від 01.07.2019; Акт №2 від 2019 року приймання-передачі наданих послуг до договору №6 від 01.07.2019; Договір №7 від 22.07.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ); Акт №1 від 30.07.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №7 від 22.07.2019; Рахунок від 2019 року до договору №6 від 01.07.2019; Договір №8 від 01.08.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ); Акт №1 від 15.08.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №8 від 01.08.2019; Акт №2 від 30.08.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №8 від 01.08.2019; Рахунок №1 від 15.08.2019 до договору №8 від 01.08.2019; Рахунок №2 від 30.08.2019 до договору №8 від 01.08.2019; Договір №9 від 02.09.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ); Акт №1 від 16.09.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №9 від 02.09.2019; Акт №2 від 2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №9 від 02.09.2019; Рахунок №1 від 16.09.2019 до договору №9 від 02.09.2019; Рахунок №2 від 30.09.2019 до договору №9 від 02.09.2019; Договір №10 від 01.10.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ); Акт №1 від 08.10.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №10 від 01.10.2019; Акт №2 від 2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №10 від 01.10.2019; Рахунок №1 від 08.10.2019 до договору №10 від 01.10.2019; Рахунок від 2019 року до договору №10 від 01.10.2019; Договір №11 від 01.11.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ); Акт №1 від 15.11.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №11 від 01.11.2019; Акт №2 від 29.11.2019 приймання-передачі наданих послуг до договору №11 від 01.11.2019; Акт №1 від 2019 року до договору №11 від 01.11.2019; Рахунок 2019 року до договору №11 від 01.11.2019; Виписка з банку від 03.05.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 37273 грн. та 41670 грн. по договору №2 від 01.03.2019 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 01.04.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 70188,40 грн. та 46050,00 грн. по договору №1 від 01.02.2019 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 03.05.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 37830 грн. по договору №2 від 01.03.2019 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 03.10.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 196770 грн. по договору №4 від 03.05.2019 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 03.10.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 127575 грн. по договору №5 від 01.06.2019 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 02.08.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 92400 грн. по договору №6 від 01.07.2019 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 02.08.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 99670 грн. по договору №7 від 01.07.2019 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 02.08.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 170000 грн. по договору №5 від 01.06.2019 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 05.09.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 147000 грн. по договору №8 від 01.08.2019 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 05.09.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 48300 грн. по договору №8 від 01.08.2019 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 03.10.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 131250 грн. по договору №9 від 02.09.2019 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 01.11.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 118140 грн. по договору №9 від 02.09.2019 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 02.12.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 69480 грн. по договору №10 від 01.10.2019 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 02.12.2019 про перерахування ФОП ОСОБА_9 58000 грн. по договору №11 від 01.11.2019 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 03.01.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 88000 грн. по договору №11 від 01.11.2019 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 03.01.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 41300 грн. по договору №11 від 01.11.2019 (розділ ІІІ); Договір №1 від 31.01.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ); Акт №1 від 2020 року приймання-передачі наданих послуг до договору №1 від 31.01.2020; Рахунок від 2020 року до договору №1 від 31.01.2020; Договір №2 від 02.03.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ); Акт №1 від 2020 року приймання-передачі наданих послуг до договору №2 від 02.03.2020; Рахунок від 2020 року до договору №2 від 02.03.2020; Договір №3 від 01.04.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ); Акт №1 від 29.04.2020 приймання-передачі наданих послуг до договору №3 від 01.04.2020; Рахунок від 29.04.2020 до договору №3 від 01.04.2020; Договір №3/4 від 01.09.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ); Акт №1 від 29.09.2020 приймання-передачі наданих послуг до договору №3/4 від 01.09.2020; Рахунок від 01.09.2020 до договору №3/4 від 01.09.2020; Виписка з банку від 30.04.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 100 000 грн. по договору №1 від 31.01.2020 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 01.06.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 170 000 грн. по договору №1 від 31.01.2020 та договору №2 від 02.03.2020 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 30.06.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 96316 грн. по договору №2 від 02.03.2020 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 02.10.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 50100 грн. по договору №2 від 02.03.2020 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 02.10.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 37000 грн. по договору №2 від 02.03.2020 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 30.06.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 100000 грн. по договору №3 від 01.04.2020 (розділ ІІІ); Виписка з банку від 02.11.2020 про перерахування ФОП ОСОБА_9 80000 грн. по договору №3 від 01.09.2020 (розділ ІІІ); Договір №1 від 01.02.2021, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ, п.5.1, 5.2.3 розділу V); Рахунок від 2021 року до Договору №1 від 01.02.2021; Виписка з банку про перерахування ФОП ОСОБА_9 80 000 грн. по договору №1 від 01.02.2021 (п.5.1.4. розділу V); Договір №2 від 01.03.2021, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ, п.5.2 розділу V); Акт №1 від 15.03.2021 приймання-передачі наданих послуг до договору №2 від 01.03.2021; Акт №2 від 25.03.2021 приймання-передачі наданих послуг до договору №2 від 01.03.2021; Рахунок від 2021 року до договору №2 від 01.03.2021; Рахунок від 2021 року до договору №2 від 01.03.2021; Договір №4 від 25.03.2021, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розділ ІІІ, п.п.5.3, 5.3.1 розділу V); Акт №1 від 31.03.2021 приймання-передачі наданих послуг до договору №4 від 25.03.2021 (п.5.3.1 розділу V); Рахунок від 2021 року до договору №4 від 25.03.2021(п.5.3.1 розділу V); Договір №330 від 26.03.2020 між ДЖКГ та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Догляд за об`єктами благоустрою зеленого господарства: території парку «Перемога» з пляжем «Стрілка», пам`ятний знак «Темвод», розташованих в Центральному районі в АДРЕСА_1 » (розділ IV, п.5.1.4 розділу V, оригінал в ДЖКГ); Акт №5 за травень 2020 року приймання виконаних робіт по Договору №330 від 26.03.2020 (оригінал в ДЖКГ) (п.4.1. розділу IV, п.5.1.4. розділу V); Акт №6 за травень 2020 року приймання виконаних робіт по Договору №330 від 26.03.2020 (оригінал в ДЖКГ) (п.4.1. розділу IV, п.5.1.4. розділу V); Акт №13 за вересень 2020 року приймання виконаних робіт по Договору №330 від 26.03.2020 (оригінал в ДЖКГ) (п.4.1. розділу IV, п.5.2.4. розділу V); Акт №15 за жовтень 2020 року приймання виконаних робіт по Договору №330 від 26.03.2020 (оригінал в ДЖКГ) (п.4.1. розділу IV, п.5.2.4. розділу V); Акт №16 за листопад 2020 року приймання виконаних робіт по Договору №330 від 26.03.2020 (оригінал в ДЖКГ) (п.4.1. розділу IV, п.5.2.4. розділу V); Акт №1 за січень 2021 року приймання виконаних робіт по Договору №330 від 26.03.2020 (оригінал в ДЖКГ) (п.4.1. розділу IV; п.5.1.2., п.п.5.1.3, 5.2.3 розділу V); Акт №2 за січень 2021 року приймання виконаних робіт по Договору №330 від 26.03.2020 (оригінал в ДЖКГ) (п.4.1. розділу IV; п.5.2.4. розділу V); Виписка банку від 30.06.2021 щодо зарахування на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів по актам №1 та №2 за січень 2021 року по договору №330 від 26.03.2020 (п.п.5.1.2, 5.1.3. розділу V); Договір №32 від 02.02.2021 між ДЖКГ та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Догляд за об`єктами благоустрою зеленого господарства: території парку «Перемога» з пляжем «Стрілка», пам`ятний знак «Темвод», розташованих в Центральному районі в АДРЕСА_1 » (розділ IV, п.5.1.4 розділу V, оригінал є на КП); Акт №1 від 05.04.2021 року приймання виконаних робіт по Договору №32 від 02.02.2021 (оригінал є в КП) (п.4.2. розділу IV, п.5.1.3. розділу V, п.5.2.2. розділу V); Акт №2 від 05.04.2021 року приймання виконаних робіт по Договору №32 від 02.02.2021 (оригінал є в КП) (п.4.2. розділу IV, п.5.2.2. розділу V; Виписка банку від 25.06.2021 щодо зарахування на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів по актам №1 та №2 за березень 2021 року по договору №32 від 02.02.2020 п.5.2.2. розділу V); Акт №3 за квітень 2021 року приймання виконаних робіт по Договору №32 від 02.02.2021 (оригінал є в КП) (п.4.2. розділу IV, п.5.1.4. розділу V); Акт №20 від 06.09.2021 року приймання виконаних робіт по Договору №32 від 02.02.2021 (оригінал є в КП) (п.4.2. розділу IV, п.5.2.4 розділу V); Акт №24 приймання виконаних робіт по Договору №32 від 02.02.2021 (оригінал є в КП) (п.4.2. розділу IV, п.5.2.4 розділу V); Акт №26 приймання виконаних робіт по Договору №32 від 02.02.2021 (оригінал є в КП) (п.4.2. розділу IV, п.п.5.1.2, 5.2.3. розділу V); Акт №28 приймання виконаних робіт по Договору №32 від 02.02.2021 (оригінал є в КП) (п.4.2. розділу IV, п.п.5.1.2, 5.2.3. розділу V); Претензії ФОП ОСОБА_9 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01 від 01.06.2021 з додатком;Договір №2 від 01.03.2021 (долучена до претензії); Акт №1 від 15.03.2021 до договору №2 від 01.03.2021 (долучена до претензії); Акт №2 від 15.03.2021 до договору №2 від 01.03.2021 (долучена до претензії); Відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №180 від 30.06.2021 на претензії №1 та №2 від 01.06.2021 ФОП ОСОБА_9 ; Лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №182 від 30.06.2021 до ОСОБА_5 ; Відзив на позов від 21.10.2021 №276 по справі №915/1412/21; Заперечення від 13.10.2021 №271 по справі №915/1412/21; Ухвала суду від 19.04.2023 по справі №915/1412/21 (із можливістю отримання копії); Ухвала суду від 19.04.2023 по справі №915/1412/21(із можливістю отримання копії); Постанова державного виконавця від 09.05.2023 про відкриття виконавчого провадження №71764319 (із можливістю отримання копії); Платіжне доручення №8544 від 18.01.2024 про зняття з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 139863,42 грн.; Постанова державного виконавця від 19.01.2024 про закінчення виконавчого провадження №71764319; Претензії ФОП ОСОБА_9 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №02 від 01.06.2021 з додатком; Договір №4 від 25.03.2021 (долучена до претензії); Акт №1 від 31.03.2021 до договору №4 від 25.03.2021 (долучена до претензії); Позовна заява представника ФОП ОСОБА_9 до господарського суду Миколаївської області; Договір №4 від 25.03.2021 (долучена до позову); Акт №1 від 31.03.2021 до договору №4 від 25.03.2021 (долучена до позову); Відзив на позов №265 від 08.10.2021 по справі №915/1413/21; Заперечення по справі №915/1413/21; Пояснення від 24.11.2021 по справі №915/1413/21; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.12.2022 по справі №915/1413/21; Лист директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №461 від 29.12.2020 адресованого тендерному комітету ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Договір №22/06 від 22.06.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_9 ; Відгук КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №200 від 03.06.2019 щодо ФОП ОСОБА_9 ; Відгук КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №60 від 07.02.2020 щодо ФОП ОСОБА_9 ; Відгук КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №415 від 18.12.2020 щодо ФОП ОСОБА_9 ; Відгук КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №145 від 03.03.2020 щодо ФОП ОСОБА_9 ; Відгук непрацездатності ОСОБА_5 ; Протокол №1 засідання комісії із соціального страхування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.04.2021 щодо тимчасової непрацездатності ОСОБА_5 ; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №29/64 від 31.10.2008 «Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж пам`ятки природного садово-паркового мистецтва міського значення парку «перемога», які можуть перебувати у володінні та зберіганні Комунального підприємства Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 25.01.2025 року.

Роз`яснити посадовим особам Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1