УХВАЛА

іменем України

05.11.2024

Справа № 331/5602/24

Провадження № 1-кс/331/2172/2024

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.07.2024 протягом часу з 12 годині 00 хвилин до 12 год. 30 хвилин, невстановлена особа, діючи повторно, зателефонувала ОСОБА_4 з мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись її онуком, зловживаючи довірою, ввів в оману ОСОБА_4 , шляхом надання недостовірної інформації про свої анкетні дані та повідомив що побив чоловіка якому необхідна термінова операція для якої попросив у потерпілої 8000 грн. при цьому ОСОБА_4 будучи введеною в оману та помилково впевненою в тому, що спілкується з онуком перерахувала на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8000 грн. Таким чином ОСОБА_4 причинена матеріальна шкода на суму 8000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 08.07.2024 року приблизно о 12 год. 00 хв. на її мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 зателефонував незнайомий їй чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 . По голосу жінці здалося, що телефонує її ОСОБА_5 . Невідомий назвав потерпілу бабусею та повідомив, що він побився з якимось чоловіком та йому потрібні кошти у розмірі 8000 грн., які потрібно перерахувати на карту № НОМЕР_4 . Потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на вищевказану карту 8000 грн. двома транзакціями. Після цього невідомий чоловік зателефонував потерпілій ще раз, та попросив перерахувати ще 5000 грн., натомість потерпіла запитала в чоловіка своє ім`я після чого останній перервав розмову.

Грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 після надходження грошових коштів потерпілої перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 а також на карту НОМЕР_7 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виникла необхідність у отримані інформації по руху грошових коштів по карті НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме :

-інформації стосовно особи на яку видані карта НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів на відкриття банківських карткових рахунків по вказаним карткам (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру)

- інформації стосовно руху грошових коштів по вищевказаним банківськім карткам НОМЕР_2 та поточним рахункам на за період часу з 00 год.00 хвилин 01.05.2024 до дати отримання постанови про тимчасовий доступ

- інформації щодо місць розташування платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням їх номерів та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній картці за період часу з 00 год.00 хвилин 01.06.2024 до дати отримання постанови про тимчасовий доступ

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карткі НОМЕР_2 ,при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний період часу

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

У судове засідання слідчий не з?явився до суду, надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про слухання справи у судовому порядку.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею, встановлено, що у провадженні СВ Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000901 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 08.07.2024 року приблизно о 12 год. 00 хв. на її мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 зателефонував незнайомий їй чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 . По голосу жінці здалося, що телефонує її ОСОБА_5 . Невідомий назвав потерпілу бабусею та повідомив, що він побився з якимось чоловіком та йому потрібні кошти у розмірі 8000 грн., які потрібно перерахувати на карту № НОМЕР_4 . Потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на вищевказану карту 8000 грн. двома транзакціями. Після цього невідомий чоловік зателефонував потерпілій ще раз, та попросив перерахувати ще 5000 грн., натомість потерпіла запитала в чоловіка своє ім`я після чого останній перервав розмову.

Згідно квитанції ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 після надходження грошових коштів потерпілої перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 а також на карту НОМЕР_7 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно до вимог ч.1ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області

-старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3

-старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8

-слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11

-слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

-слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16

-слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17

-слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18

-слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19

-слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

-слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме :

- інформації стосовно осіб на яких відкриті банківські карти НОМЕР_2 емітованіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по картам НОМЕР_2 , (основним та поточним картам) за період часу з 00 год.00 хвилин 01.05.2024 до 5.11.2024 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаним банківським карткам, через касу у відділеннях

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів

із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період часу 00 год.00 хвилин 01.05.2024 до 5.11.2024

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті НОМЕР_2 , при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вказаний період часу

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карткам НОМЕР_2 , відкритій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

- геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", по карткам НОМЕР_2 з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 до 5.11.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1