№ провадження 1-кс/208/2460/24
УХВАЛА

Іменем України

12 листопада 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» в межах кримінального провадження №0000031 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )

До судового засідання слідчий надала слідчому судді заяву, в якій підтримала заявлене клопотання, та просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України вбачається, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що слідчими слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000031 від 09.08.2023, відомості про яке зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування ІНФОРМАЦІЯ_3 значилось за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 921 від 26.06.2023 «Внесені зміни до п. 1 наказу ГУНП в Донецькій області від 12.06.2023 № 838 «Про визначення місця розташування підрозділу досудового розслідування слідчого управління ГУНП в Донецькій області».

Так, згідно вказаного вище наказу начальника ГУНП в Донецькій області, місцем розташування СУ ГУНП в Донецькій області є міста, розташовані на території Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, серед яких є м. Покровськ Донецької області.

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Покровська (колишній Красноармійськ) Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Натомість, відповідно до рішення ВРП № 2584/0/15-24 від 29.08.2024 територіальна підслідність судових справ ІНФОРМАЦІЯ_5 передана до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи з числа керівного складу ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з іншими працівниками Управління розробили та запровадили корупційний механізм отримання неправомірної вигоди шляхом нарахувань відповідних премій з метою подальшого їх розподілення між всіма учасниками протиправної схеми.

21.09.2023 слідчим на виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.09.2023 здійснено доступ до речей і документів які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

22.09.2023 слідчим проведено огляд вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_7 копій документів.

З оглянутих копій документів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_7 складається з наступних відділів, а саме:

1.апарат управління, згідно штатного розпису станом на 01.01.2022 10 працівників;

2.відділу матеріально-технічного забезпечення, згідно штатного розпису станом на 01.12.2021 15 працівників;

3.сектор юридичного та кадрового забезпечення, згідно штатного розпису станом на 01.12.2021 6 працівників;

4.відділ обліку та звітності централізована бухгалтерія, згідно штатного розпису станом на 01.12.2021 10 працівників;

5.навчально-методичний кабінет, згідно штатного розпису станом на 01.12.2021 5 працівників;

Крім того, з матеріалів виконаного доручення 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях вбачається, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з головним бухгалтером Управління освіти ОСОБА_6 , працівниками відділів Управління освіти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і іншими невстановленими працівниками, разом з чоловіком ОСОБА_5 ОСОБА_17 та сином ОСОБА_6 ОСОБА_18 з метою отримання неправомірної вигоди, започаткували та впровадили з березня 2022 року протиправний механізм отримання неправомірної вигоди, яка виразилась у нарахуванні премій працівникам Управління та подальшого отримання від них коштів шляхом переказу їх з картки на картку.

Із розрахунково-платіжної відомості працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2022-2023 роки, отриманої у порядку тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що, наприклад ОСОБА_11 , який вказаний у повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_10 як особа, яка ймовірно причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на якого, серед інших, вказує ОСОБА_19 , у січні 2022 року отримав премію у розмірі 8000 грн, однак вже в квітні 2022 року отримав премію у розмірі 21600 грн, хоча перебував на тій самій посаді. Такий самий ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , яка у січні 2022 року отримала премію у розмірі 9750 гривень, а в квітні 2022 року отримала премію у розмірі 23750 грн. Те ж саме стосується й інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 , вказаних у повідомленні СБУ та у допиті ОСОБА_19

04.10.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит з метою отримання інформації щодо штату Управління в період з 01.01.2022 по теперішній час, РНОКПП даних працівників, банку у якому відкритий рахунок для отримання заробітної плати та періоду перебування на посаді.

Згідно наданої інформації, в ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 01.01.2022 по 01.10.2023 роки працювало та працює 67 працівників.

Допитана у якості свідка колишня заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 пояснила, що вона працювала в ІНФОРМАЦІЯ_9 у період з 05.12.2018 по 01.04.2023. Також ОСОБА_19 , серед іншого, розповіла, що на початку грудня 2021 року у вечірній час доби, начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 викликала її до себе в кабінет, там вже була присутня головний бухгалтер ОСОБА_6 , і запропонувала «поділитись» своєю заробітною платою наступним чином: за рахунок економії бюджетних коштів ОСОБА_19 випишуть премію, більшу ніж зазвичай, остання отримає її та з даної суми певну частину грошових коштів ОСОБА_19 повинна була передати ( готівкою ОСОБА_6 або на картку яку вказала б остання). ОСОБА_19 не погодилась та вийшла з кабінету. Другий раз така пропозиція надійшла їй у лютому 2022 року. Також свідок повідомила, що після того, як вона відмовилась передавати частину премії керівництву, до неї в кабінет зайшла ОСОБА_6 та спитала, чого вона боїться, вона ( ОСОБА_20 ) теж так робить, економіст ОСОБА_8 , бухгалтери ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , головний спеціаліст відділу освіти, однокласниця головного бухгалтера також, мати ОСОБА_25 , бухгалтер ОСОБА_26 , співмешканець ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , колишній начальник господарчої групи також, а ще ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , підлеглі Карташова та інші. Однак ОСОБА_19 все одно відмовилась. Після чого у неї почались проблеми у стосунках із керівництвом.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано ряд інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ому числі ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 , ОСОБА_31 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які підтвердили факт отримання більшої премії та подальшого перерахування її частки на банківську карту головного бухгалтера ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування, на підставі постанови слідчого про залучення спеціаліста під час досудового розслідування у кримінальному провадженні від 22.03.2024, було залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_32 якою було перевірено законність нарахування та виплати премії керівникам та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 у період часу з травня 2022 року по серпень 2023 року. В ході перевірки встановлено, що:

- начальнику УОМС ОСОБА_5 за період травень-серпень 2023 року зайво нараховано та сплачено заробітної плати з урахуванням коефіцієнтів 1,5 та 2 в загальній сумі 80329,38 грн, та як наслідок зайво перераховано єдиного соціального внеску в загальній сумі 6755,70 грн, через перебування ОСОБА_5 на обліку ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-за період серпень 2022 року жовтень 2022 року працівникам УОМС нараховано та сплачено премії, які не передбачені умовами Положення про преміювання працівників в загальній сумі 138250 грн, та як наслідок зайво перераховано єдиного соціального внеску в загальній сумі 30414,70 грн.;

-за період часу травень 2022 серпень 2023 років працівникамм УОМС необґрунтовано нараховано та сплачено премії, при відсутності подання начальників відділу: обліку та звітності-централізованої бухгалтерії УОМС та працівникам відділу матеріально-технічного забезпечення УОМС відділу обліку та звітності централізованої бухгалтерії УОМС та працівникам відділу матеріально-технічного забезпечення УОМС в загальній сумі 2778393,45 грн. Як наслідок, зайво перераховано єдиного соціального внеску в загальній сумі 611246,56 грн.

-у вересні 2022 року 6-ти працівникам УОМС при відсутності подання керівників відділів та наказу начальника УОМС нараховано та сплачено премію в загальній сумі 29733 грн, та як наслідок зайво перераховано єдиного соціального внеску в загальній сумі 6541 грн.

Відповідно до висновку експерта №586 від 19.06.2024 встановлено:

-проведеним дослідженням в межах наданих документів, вищенаведене в наслідок допущених порушень норм діючого законодавства України, при нарахуванні та виплаті премій наступним працівникам УОМС за період травень 2022 року серпень 2023 року, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_33 , ОСОБА_6 збитки завдані за період травень 2022 року серпень 2023 УОМС ІНФОРМАЦІЯ_9 арифметично підтверджується у сумі 1991474,09 грн.

-проведеним дослідженням в межах наданих документів, наслідок допущених порушень норм діючого законодавства України, при нарахуванні та виплаті премій наступним працівникам УОМС за період травень 2022 року серпень 2023 року, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_34 , ОСОБА_13 ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 збитки завдані за період травень 2022 року серпень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_9 арифметично підтверджується у сумі 1690189,96 грн.;

-дослідженням наданих документів, в межах компетенції експерта економіста встановлено, що відповідно до отриманих відомостей з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за період з березня 2022 по серпень 2023 включно було перераховано ОСОБА_7 карта № НОМЕР_2 . ОСОБА_8 карта № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 карта № НОМЕР_4 , ОСОБА_11 карта № НОМЕР_5 , ОСОБА_12 карта № НОМЕР_6 , ОСОБА_14 карта № НОМЕР_7 , ОСОБА_15 карта № НОМЕР_8 , ОСОБА_41 карти №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_26 карта № НОМЕР_11 , ОСОБА_22 карта № НОМЕР_12 , ОСОБА_42 карта № НОМЕР_13 на рахунок ОСОБА_43 карти №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 у сумі 198170 грн.

-дослідженням наданих документів, в межах компетенції експерта економіста встановлено, що відповідно до отриманих відомостей з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за період з березня 2022 по серпень 2023 включно було перераховано ОСОБА_6 карта №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 на рахунок ОСОБА_18 (син) карта № НОМЕР_16 , ОСОБА_17 карта № НОМЕР_17 , ОСОБА_5 карта № НОМЕР_18 у сумі 571965,70 грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №34/05-99-08-01-18/41832960 від 18.10.2024 встановлено:

- грошові кошти отримані на карткові рахунки керівником УОМС ОСОБА_5 та її чоловіком ОСОБА_17 від головного бухгалтера УОМС ОСОБА_6 у розмірі 474 500,37 гривень використані ними на власні потреби, що можливо свідчить про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом,

-грошові кошти, отримані головним бухгалтером УОМС ОСОБА_6 за рахунок необґрунтовано нарахованих та сплачених премій у розмірі 420 997,81 грн використані нею на власні потреби, що можливо свідчить про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні факту необґрунтованого нарахування премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи. Таким чином, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_9 , копії яких були раніше вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 04.09.2023.

Разом з цим, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, підтвердження провини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , факту підписання ними фінансових документів (наказів, меморіальних ордерів, платіжних доручень тощо), щодо необґрунтованого нарахування грошових коштів співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_9 в період часу з 01.02.2022 по 01.09.2023, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які підтверджують факт необґрунтованого нарахування та виплати премій, вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а саме до оригіналів:

- Облік у книзі "Журнал-головна" меморіальний ордер N 5"Розрахунки за заробітною платою" за 2022-2023 роки;

- Звіт Ф -1 "Баланс" квартальний та річний за період з 01.02.2022 по 31.12.2023;

- інформацію щодо наявної кредиторської заборгованості із заробітної плати, станом на перше число кожного місяця, за період з 01.02.2022 по 31.08.2023;

- погодження з профспілковим комітетом розміри виплат премії за підсумками роботи за рік, до державних та професійних свят, ювілейних дат за період з 01.02.2022 по 31.08.2023;

- погодження з профспілковим комітетом розміри виплати місячної премії за грудень 2022 року;

- подання на розмір преміювання працівників установи за період з 01.02.2022 по 31.08.2023;

- платіжні документи щодо нарахування та виплати працівникам заробітної плати, премій та надбавок у період часу з 01.02.2022 по 31.08.2023;

- штатний розпис УОСМ за період часу з 01.02.2022 по 31.08.2023;

- меморіальні ордери №2 та №3 за період часу з 01.02.2022 по 31.08.2023;

- накази начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 про встановлення надбавки за складність та напруженість у роботі працівникам структурних підрозділів Управління та преміювання працівників Управління за період часу з 01.02.2022 по 31.08.2023,

- платіжні доручення за період часу з 01.02.2022 по 31.08.2023,

- інші фінансово-господарчі документи щодо нарахування та виплати премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 в період часу з 01.02.2022 по 31.08.2023,

- паперові носії інформації з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На теперішній час виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, для встановлення осіб які виконували підписі у вказаних документах, а також у проведенні судово-економічної експертизи, для встановлення точного розміру матеріальної шкоди завданої державі, для чого відповідно до ЗУ «Про судову експертизу», для проведення судово-почеркознавчої експертизи та судово-економічної експертизи, на дослідження експерту необхідно надавати оригінали об`єктів дослідження.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення фактичних даних та обставин скоєного кримінального провадження, проведення досліджень та отримання доказів в межах даного кримінального провадження.

Відповідно до п.1.1 глави 1 розділу I Науково-методичних рекомендацій

з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до п.п.1 глави 1 розділу III Науково-методичних рекомендацій

з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основними завданнями експертизи документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності є визначення в тому числі: документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів на підприємствах, в установах, організаціях і їх структурних підрозділах (далі - підприємство) періоду їх утворення; документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, основних засобів, надання послуг; документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з основними засобами, товарно-матеріальними цінностями, грошовими коштами, цінними паперами та іншими активами; документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат;

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст. 91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали, провести щодо них дослідження.

Оскільки слідчим наведено обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, а саме: оригіналів документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме:

- Облік у книзі "Журнал-головна" меморіальний ордер N 5"Розрахунки за заробітною платою" за 2022-2023 роки;

- Звіт Ф -1 "Баланс" квартальний та річний за період з 01.02.2022 по 31.12.2023;

- інформацію щодо наявної кредиторської заборгованості із заробітної плати, станом на перше число кожного місяця, за період з 01.02.2022 по 31.08.2023;

- погодження з профспілковим комітетом розміри виплат премії за підсумками роботи за рік, до державних та професійних свят, ювілейних дат за період з 01.02.2022 по 31.08.2023;

- погодження з профспілковим комітетом розміри виплати місячної премії за грудень 2022 року;

- подання на розмір преміювання працівників установи за період з 01.02.2022 по 31.08.2023;

- платіжні документи щодо нарахування та виплати працівникам заробітної плати, премій та надбавок у період часу з 01.02.2022 по 31.08.2023;

- штатний розпис УОСМ за період часу з 01.02.2022 по 31.08.2023;

- меморіальні ордери №2 та №3 за період часу з 01.02.2022 по 31.08.2023;

- накази начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 про встановлення надбавки за складність та напруженість у роботі працівникам структурних підрозділів Управління та преміювання працівників Управління за період часу з 01.02.2022 по 31.08.2023,

- платіжні доручення за період часу з 01.02.2022 по 31.08.2023,

- інші фінансово-господарчі документи щодо нарахування та виплати премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 в період часу з 01.02.2022 по 31.08.2023,

- паперові носії інформації з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 12 січня 2025 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1