У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3061/24 № 1-кс/610/972/2024
м. Балаклія23 серпня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000113 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 12.08.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під виглядом продажу дров в мережі "Facebook" заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 грн, які ОСОБА_4 об 11.16 год 12.08.2024 перерахувала з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 , але дрова вона так і не отримала.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просив розглядати клопотання за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 14.08.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 13.08.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 12.08.2024 в соціальній мережі «Facebook» вона зайшла на групу «Подслухано в пгт ОСОБА_5 », де побачила оголошення про продаж дров для печі по вигідній ціні. Ціна її задовольнила і вона набрала на номер телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, користувач був підписаний в « ОСОБА_6 » як « ОСОБА_7 ». По телефону відповів чоловік, голос був трохи хриплий, розмовляв виключно на українській мові, чітко і без помилок. Під час розмови чоловік повідомив, що вони розташовуються недалеко, в селищі Михайлівка Первомайського району, приблизно в сорока кілометрах від смт ОСОБА_8 . У цій розмові вона також повідомила номер свого пенсійного посвідчення, а чоловік « ОСОБА_7 » запевнив її, що їй нададуть знижку за групою інвалідності. 12.08.2024 о 09.01 год він їй передзвонив та повідомив, що привезуть дрова наступного дня о 10 год 13.08.2024, в розмові вона обрала із запропонованих дров акацію і дуб в палетах, всього «6 кубів». « ОСОБА_7 » сказав, що доставка буде безкоштовна. Після чого повідомив, що в нього немає оплати по приїзду, оплата здійснюється одразу за реквізитами, на що вона погодилась. Після цього на її номер телефону НОМЕР_3 прийшло SMS-повідомлення з номером картки отримувача № НОМЕР_1 , номером замовлення, прізвищем ОСОБА_4 , сумою, яку їй потрібно було сплатити 7020 гривень, дата доставки 13.08.2024, час 10.00 год, 11.00 год після оплати. Закінчувалося повідомлення фразою «З повагою, «Укр.ліс». О 09: 25 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона здійснила переказ зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 7266,75 гривень (разом з комісією банку). Наступного дня 13.08.2024 о 10.00 год вона набрала на номер « ОСОБА_9 » зі свого номеру НОМЕР_3 , але він вже був заблокований. Тоді вона набрала цей же номер зі свого іншого номеру НОМЕР_5 . Їй відповів чоловічий голос, який поцікавився, чи хоче вона замовити дрова. Вона повідомила йому хто вона і чому телефонує, чоловік запевнив її, що автомобіль з дровами вже виїхав, не треба переживати і кинув слухавку. Вона одразу перенабрала на той же номер, але і її другий номер телефону вже теж був заблокований. Вона набрала « ОСОБА_9 » з номеру її матері НОМЕР_6 , чоловік взяв слухавку, і коли він зрозумів, що це знову ОСОБА_4 , то кинув слухавку і заблокував і цей номер. Після цього вона одразу зателефонувала до поліції.

Зі скріншотів з мобільного телефону потерпілої вбачається, що від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.08.2024 прийшло SMS-повідомлення, де, зокрема, був вказаний картковий № НОМЕР_1 та сума оплати за замовлення 7020 грн, які потерпіла і перевела на вказаний рахунок.

Через сервіс визначення банку за номером картки встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надати можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „ ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_1 з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, доступ порахунків в період з 12.08.2024 по 23.08.2024;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріалів заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 12.08.2024 по 23.08.2024;

інформації про власника рахунку, куди були переказані 7200 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів

3.Строк дії даної ухвали 2 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1