Справа № 464/1961/24
пр.№ 1-кс/464/1148/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 серпня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000225 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до №00000225 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю проведення виїмки у відділенні № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: до платіжного рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 : завірених копій договорів про відкриття рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по платіжному рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 09.03.2024.2024 по строк винесення ухвали; фото та відео зображень проведених операцій по платіжному рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 09.03.2024 по строк винесення ухвали; інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжного рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 09.03.2024 по строк винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжному рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку відкритомув ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , за період з 09.03.2024 по строк винесення ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2024, близько 18:00 год., невідома особа, в період дії воєнного стану по всій території України, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 до якого приєднана карта НОМЕР_6 , шляхом здійснення трьох транзакцій на суми 20000, 20000 та 25000 гривень, який перебував за адресою проживання АДРЕСА_3 , чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду на суму 65 000 гривень.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , в справі № 464/1961/24, провадження

№ 1-кс/464/447/24, отримано тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого встановлено, що 09.03.2024 з рахунку НОМЕР_5 до якого приєднана карта НОМЕР_6 відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 трьома транзакціями на суми 20 000, 20 000 та 25 000 гривень. Вказані кошти з рахунку потерпілого знято 09.03.2024 та зараховано 10.03.2024 о 06:50 год. на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Варто зазначити, що 05.07.2024 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_6 постановив ухвалу (справа № 464/1961/24, провадження

№ 1-кс/464/936/24), якою задоволив клопотання слідчого погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до указаної вище інформації однак отримати тимчасовий доступ не представилося можливим, оскільки, згідно відповіді від 22.07.2024 вих. 05/2/5219 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в ухвалі відомості по карті № НОМЕР_7 не дають можливість ідентифікувати карту.

З метою встановлення повного номеру карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 надано доручення в УПК у Львівській області ДК НПУ та встановлено, що 09.03.2024 грошові кошти потерпілого були перераховані на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами потерпілого та оскільки іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На доведення обставин, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні докази: витяг з ЄРДР, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 14.03.2024, копію протоколу допиту потерпілого від 14.03.2024, копію ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 21.03.2024, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2024 з додатками.

Аналізуючи докази, долучені до матеріалів клопотання, слідчий суддя встановив, що СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №00000225 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Водночас, слідчим не доведено необхідності в отриманні доступу до документів, які містять інформацію за період з 10.03.2024 до дати виконання ухвали, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Обґрунтованим строком, на який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, а саме до платіжного рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 : завірених копій договорів про відкриття рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по платіжному рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за 09.03.2024.2024; фото та відео зображень проведених операцій по платіжному рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 09.03.2024; інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжного рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за 09.03.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжному рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку відкритомув ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , за 09.03.2024, з можливістю проведення виїмки у відділенні № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 та уповноваженими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 23 серпня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1