Справа № 595/812/24
Провадження № 1-кс/595/532/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 07 травня 2024 року о 15 год. 37 хв., невстановлена особа, шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , (моб. НОМЕР_2 ), які знаходились на банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , шляхом списання їх на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 25800 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона користується послугами AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має карту для виплат за № НОМЕР_3 на яку щомісяця надходять грошові виплати на дітей, та даною картою ніхто окрім неї не користується. 07.05.2024 року о 00:00 год. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 25800 грн. як соціальні виплати. Тоді, 07.05.2024 року близько 15 год. 55 хв. потерпіла ОСОБА_4 вирішила перевірити баланс на карті. Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла виявила відсутність грошових коштів на банківській карті та залишок становив 75 гривень.

Того ж дня, 07.05.2024 року потерпіла ОСОБА_4 , звернулась до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Бучач, у якому їй повідомили, що з її карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на суму 25800 грн. тринадцятьма транзакціями на банківську карту № НОМЕР_4 . Також потерпіла зазначила, що на жодні посилання не переходила та до неї ніхто не телефонував.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_4 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , де було отримано інформацію, що дана банківська карта належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_3 , яка після надходження грошових коштів із банківської карти потерпілої ОСОБА_4 07.05.2024 року об 15 год. 43 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 25000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_5 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6-8 глави 3 цих Правил.

У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_5 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку з 07.05.2024 по 07.06.2024.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківська карта № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024; - відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024; - відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_5 за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; - відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_5 за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024 додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; - документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті № НОМЕР_5 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024; - аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024; - інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; - інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024; - інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024; - вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

07.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника-начальнику СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківська карта № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_5 за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_5 за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті № НОМЕР_5 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 07.05.2024 по 07.06.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

-параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бучацького районного суду ОСОБА_1