Справа № 215/7198/24
У Х В А Л А

Іменем України

20 листопада 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001076 від 15.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.11.2024 слідчий СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 15.11.2024 до ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою з`явою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності малознайомого йому чоловіка, на ім`я ОСОБА_4 , який 14.11.2024 у період часу з 17:00 години до 19:00 години, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану в країні, шляхом транзакції, вчинив крадіжку грошових коштів належних потерпілому у сумі 10 000 гривень та банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я потерпілого, спричинивши останньому матеріального збитку.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, допитано потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 разом зі своєю матір`ю. 14.11.2024 приблизно о 17:20 годині, у квартирі за місце мешкання потерпілого проводились ремонтні роботи щодо заміні вікон на металопластикові. По закінченню робіт, у квартирі залишилось багато сміття, яке потерпілий почав виносити на смітник. Далі, коли потерпілий сидів на лавочці біля будинку, до нього підійшов знайомий на ім`я ОСОБА_4 , проте потім свідок дізнався, що насправді вказаного чоловіка звати ОСОБА_5 . Вказаний чоловік мешкає у сусідньому під`їзді № НОМЕР_2 , але номер квартири потерпілому не відомий. ОСОБА_5 потеплілий знає приблизно місць-півтора. Підійшовши до потерпілого, ОСОБА_5 запропонував останньому допомогу по виносу сміття з квартири, на що потерпілий погодився, так як знає ОСОБА_5 як сусіда та вже не перший раз його зустрічав. Таким чином, потерпілий разом з ОСОБА_5 почали виносити сміття, після чого ОСОБА_5 допоміг потерпілому трохи прибратися у квартирі після ремонту. У якості винагороди за допомогу, потерпілий запропонував повечеряти ОСОБА_5 , у зв`язку з чим, попрохав свою матір приготувати поїсти. Далі, потерпілий разом з ОСОБА_5 та матір`ю почали вечеряти та спільно вживали спиртні напої, а саме випили по одній чарці горілки. В цей час у потерпілого на його мобільному телефоні «ERGO», чорного кольору, прийшло сповіщення, про те, що зарядка на мобільному телефоні майже сіла. Потерпілий має деякі проблеми із зарядним пристроєм, тому для того, аби зарядити мобільний телефон останньому потрібно тримати його в руках. Потерпілий пояснив про вказаний факт ОСОБА_5 , а саме вказав, що це його другий робочий телефон. ОСОБА_5 в свою чергу запропонував потерпілому допомогу та сказав, що може вирішити вказану проблему, після чого взяв до рук телефон. Що саме ОСОБА_5 робив із телефоном, потерпілий не бачив та не звертав на це увагу, єдине, що він пам`ятає, що ОСОБА_5 вскривав мобільний телефон, тим самим відкривав кришку самого телефона. У вказаному мобільному телефоні знаходилась сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти потерпілого, тобто був фінансовим номером. Номер самої банківської карти, потерпілий не пам`ятає, проте знає останні дві цифри - 17. Вказана банківська картка була «для виплат» та саме на вказану банківську картку потерпілий отримував виплати по загибелі свого сина, який у 2023 році загинув в ході виконання бойового завдання. Далі, на мобільний телефон потерпілого почали приходити смс- повідомлення, однак якого характеру потерпілому не відомо. В цей час ОСОБА_5 почав здавлювати мобільний телефон у руках, після чого повернув його потерпілому. Далі, потерпілий ще випив з ОСОБА_5 , після чого вони вдвох пішли на вулицю аби покурити. Коли останні вийшли на вулицю, ОСОБА_5 повідомив потерпілому, що йому потрібно сходити на уколи, які саме потерпілому не відомо. Того ж дня, приблизно через 20 25 хвилин, ОСОБА_5 повернувся та разом з потерпілим знову пішли до квартири. Будучи знову у квартирі, ОСОБА_5 надав потерпілому картхолдер, ніби як подарунок. Отримавши вказаний картхолдер, потерпілий дістав зі свого портмоне, яке в цей час лежало на холодильнику, свою банківську картку, зеленого кольору, яку поклав до вказаного картхолдера, після чого цей картхолдер з карткою поклав до портмоне, яке знову поклав на холодильник зверху. При всіх цих діях був присутній ОСОБА_5 . Він перебував разом зі мною. Окрім них, у квартирі була присутня лише мати, яка в цей час перебувала у іншій кімнаті. Далі, потерпілий з ОСОБА_5 знову сіли за стіл та випили по чарці, після чого вийшли на вулицю, де ОСОБА_5 запитав який зараз час. Це було приблизно о 19:00 годині. Дізнавшись час, ОСОБА_5 повідомив потерпілому, що о 20:00 годині йому потрібно йти на зупинку «Схід» до дружини, та як саме там вона працює. Коли потерпілий разом з ОСОБА_5 сиділи на вулиці, останній попрохав потерпілого сходити до туалету в квартиру. Потерпілий погодився та ОСОБА_5 самостійно пішов до квартири потерпілого. Приблизно через 15-20 хвилин, ОСОБА_5 вийшов з квартири на вулицю до потерпілого та останні знову закурили. При ОСОБА_5 потерпілий ніяких рече не бачив. Далі ОСОБА_5 сказав, що йому потрібно бігти за жінкою, а потерпілий в свою чергу вказав йому, щоб коли він повернеться, позвав його покурити. Після чого потерпілий пішов до себе додому. Того ж дня, в ночі, потерпілий захотів сходити до туалету та проходячи по квартирі, помітив, що портмоне лежить не так як він його поклав, так як був не скручений ремінець навколо нього. Потерпілий почав його перевіряти, та виявив, що картхолдер на місці, а самої карти в ньому не має. В портмоне були гроші, як залишилися на місці. Тобто з портмоне зникла лише банківська карта для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, потерпілий почав шукати свою картку по кімнаті та почав перевіряти рахунок на мобільному телефоні, в ході чого виявив, що він ні до кого не може додзвонитися. Далі, потерпілий зрозумів, що в його мобільному телефоні перебуває не його сім - карта. Потерпілий намагався зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « НОМЕР_4 », аби заблокувати карту, однак останній не зміг це зробити. Далі, потерпілий зрозумів, що так як стоїть не його сім карта, у нього це все одно не вийде, у зв`язку з чим він взяв свій другий телефон та заблокував відсутню у нього банківську карту. Наступного дня потерпілий прийшов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохав розрахункову квитанцію по банківській карті, яку він не зміг знайти та вже у відділенні останньому пояснили, що у нього було знято 10 155, 53 гривень, вчора ввечері, саме тоді коли нібито пішов на зупинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до дружини. Після цього, потерпілий пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та придбав нову сім карту, а стару сім карту останній залишив в магазині, та як вона йому не потрібна та вона йому не належить. Після того, як потерпілий придбав нову сім-карту, він пішов до ІНФОРМАЦІЯ_2 та прив`язав номер до нової банківської карти, яку отримав самостійно у ІНФОРМАЦІЯ_2 , замість викраденої. У крадіжці своєї банківської карти та 10 000 гривень, потерпілий підозрює саме ОСОБА_5 , так як крім нього, більше у квартирі нікого не було.

Крім того, допитано у якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який вказав, що у нього є друг з дитинства - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , з яким свідок спілкується протягом 12 років. Останні сім років ОСОБА_5 проходив військову службу через, що вони з ним не так часто спілкувалися. Пару місяців назад, ОСОБА_5 повернувся у зв`язку із травмою головного мозку, а саме біля його голови розірвався снаряд, та йому робили операцію. Зараз у ОСОБА_5 проблеми з пам`яттю та з висловлюванням своїх думок. Іноді йому здається що щось відбулось, однак насправді це не відбувалось. 14.11.2024 року приблизно о 19:00 годині, свідок перебував у себе вдома, коли до ного у гості прийшов ОСОБА_5 , після чого останні спільно почали вживати пиво. Далі, ОСОБА_5 пішов до себе додому, аби взяти цигарок. Коли у нього закінчуються цигарки він ходить та просить їх у своєї жінки ОСОБА_8 . Згодом, приблизно через 10-15 хвилин, ОСОБА_5 повернувся та попрохав у свідка мобільний телефон «Самсунг». Вказаний мобільний телефон, свідок спільно з ОСОБА_5 купували у їх знайомого ОСОБА_9 за 1 200 гривень за кошти ОСОБА_5 . У подальшому, після купівлі вказаного телефона, свідок попрохав цей телефон для особистого користування у ОСОБА_5 . Наразі у ОСОБА_5 не має мобільного телефону, так як через проблеми із головою, він часто губить свої речі. 15.11.2024 ОСОБА_5 знову прийшов до свідка додому та попрохав надати йому вказаний мобільний телефон, що свідок і зробив. Свідок займався в цей час хатніми справами, а ОСОБА_5 сидів на дивані та клацав телефон. Що саме він робив у телефоні мені не відомо. Він час від часу приходив до свідка та використовував цей телефон у власних цілях. Далі, приблизно о 21:15 годині ОСОБА_5 пішов, а телефон залишився у мене. Куди саме він пішов ОСОБА_5 свідку не розповідав. 15.11.2024 приблизно з 13:00 години, ОСОБА_5 почав телефонувати свідку з невідомого номеру та намагався щось сказати, проте свідок нічого не розумів, через його вади мовлення. Того ж дня, вже о 16:00 годині, ОСОБА_5 зателефонував свідку та попрохав останнього принести вказаний мобільний телефон «Samsung» до поліції. Вже будучи у відділенні поліції, свідок дізнався, що ОСОБА_5 вкрав грошові кошти при цьому, використовуючи цей мобільний телефон.

Також, відібрано письмове пояснення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який пояснив обставини та механізм викрадення ним грошових коштів з банківського рахунку потерпілого, зазначивши при цьому, що викрадені грошові кошти, витратив на власні потреби, а саме придбав мобільний телефон марки «Realmi 6». Крім того ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 вказав номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , на яку було переведено грошові кошти потерпілого у сумі 10 105,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено номер рахунку потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме НОМЕР_6 та номер карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (угода № НОМЕР_7 ) з якої 14.11.2024 об 20:27 здійснення списання грошових коштів у сумі 10 155,53 грн, з яких сума у валюті операції 10 105,00 грн сума комісії 50,53 грн.

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( документ НОМЕР_8 ) на який було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток потерпілого ОСОБА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Слідчий суддя бере до уваги вищевикладене та враховує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( документ НОМЕР_8 ) на який було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток потерпілого ОСОБА_3 , має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, враховуючи, що таку інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати не можливо, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що становлять банківську таємницю, про рух грошових коштів по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (документ НОМЕР_8 ), в період часу з 00 години 00 хвилин 14.11.2024 до 00 години 00 хвилин 16.11.2024. розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: : АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (документ НОМЕР_8 ), а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (документ НОМЕР_8 ), в період часу з 00 години 00 хвилин 14.11.2024 до 00 години 00 хвилин 16.11.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (документ НОМЕР_8 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (документ 009785357), з 00 години 00 хвилин 14.11.2024 до 00 години 00 хвилин 16.11.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (документ НОМЕР_8 ), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Ухвала діє до 20.12.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: