Справа № 442/9250/24
Провадження № 1-кс/442/1706/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про те, кому належить картковий рахунок НОМЕР_2 з долученням копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації за період з 31.10.2024 по 05.11.2024 по руху коштів карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

-інформації щодо зміни власником (користувачем) карткового рахунку НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком у період з 31.10.2024 по 05.11.2024;

-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 ;

-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

-інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 ;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 ;

-інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку НОМЕР_2 чи безкартковий спосіб;

-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 31.10.2024 близько 18.00 год невідома особа шахрайським способом під приводом об`єднання карток банків, яка зателефонувала із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , заволоділа готівковими коштами у сумі 49821 грн., що належать ОСОБА_11 . Остання переказала з належних їй карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

У ході допиту потерпіла ОСОБА_11 повідомила, що 31.10.2024 близько 18.00 год. до неї на її мобільний телелефон поступив телефонний дзвінок із невідомого їй номера, а саме НОМЕР_3 . Коли вона підняла слухавку невідома особа жіночої статті представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що у зв`язку із об`єднанням банків їй необхідно створити нову банківську картку та для верифікації їй необхідно переслати кошти з належних їй карток. Здійснивши перекази зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона переказала готівкові кошти у сумі 49821 грн. на банківську картку «Пумб»563317, після чого зв`язок припинився та ОСОБА_11 зрозуміла, що її ошукали.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати вищевказану інформацію, а тому просить задоволити клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 02.11.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000254, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, слідчі, яка здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, яка знаходиться у володінні згаданого банку підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів (інформації) у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про те, кому належить картковий рахунок НОМЕР_2 з долученням копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації за період з 31.10.2024 по 05.11.2024 по руху коштів карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

-інформації щодо зміни власником (користувачем) карткового рахунку НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком у період з 31.10.2024 по 05.11.2024;

-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 ;

-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

-інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 ;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 ;

-інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку НОМЕР_2 чи безкартковий спосіб;

-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1