Справа № 456/1500/24
Провадження № 1-кс/456/898/2024
УХВАЛА

слідчого судді

14 серпня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000291 від 11.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2024 року в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка користується абонентським номером телефоном НОМЕР_1 та за допомогою електронно-обчислюваної техніки, з використанням інформаційних технологій, 09.03.2024 р. близько 23:20 год. шляхом надсилання фішингового посилання у месенджері «Viber», за яким ОСОБА_4 перейшла, ввела дані банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , невідома особа шляхом обману та здійснення незаконних банківських операцій, заволоділа грошовими коштами на загальну суму - 73 449,67 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що 09.03.2024 близько 16:00 години вона виставила на продаж дитяче взуття у торговий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 23:18 годині у додаток «Вайбер» їй надійшло повідомлення від невідомої їй особи на ім`я ОСОБА_5 із мобільного телефону НОМЕР_4 , про те що вона хоче купити мій товар. В ході переписки, вона надіслала мені посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставку (на даний час, воно недоступне), для того щоб потерпіла оформила її та надіслала товар. Відразу потерпіла зайшла за посиланням, ввела дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , тоді з`явилася помилка і потерпіла помітила, що « ОСОБА_5 » написала їй, що потрібно звертатися у підтримку, яка знаходиться на тому ж сайті, де є посилання на ІНФОРМАЦІЯ_4 доставку. Тоді потерпіла звернулася у підтримку, де відразу відповів нібито працівник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер телефон невідомий), де сказав, що потерпіла не ввела не правильний пін-код карти, та запитав чи вона має ще одну банківську карту, на що потерпіла відповіла, що має. Після чого, потерпіла ще раз за тим самим посиланням ввела дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Після чого, потерпіла написала ОСОБА_6 , що їй не прийшли кошти, на що вона відповіла, що потрібно звертатися у підтримку. Тоді потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила списання коштів, із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 1 350 гри, одразу потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де не побачила своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а була наявна віртуальна кредитна карта НОМЕР_5 , де було списання коштів у сумі 20 600 грн, 25 750, та 25 749, 67 грн. Тоді потерпіла зрозуміла, що це шахрайство, оскільки цих переказів вона не робила.

10.03.2024 потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала банківські карти з відміткою шахрайство.

11.03.2024 року потерпіла звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 для того, щоб взяти виписки, також того дня звернулася у ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб заблокувати карту та взяти виписку по карті.

У ході досудового розслідування 13.03.2024 року Слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області скеровано на адресу Стрийського міськрайонного суду Львівської області клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В межах даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 14.03.2024 року, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської карти потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілій були перераховані на банківські карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 та на банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 яка належить ОСОБА_8 .

Надалі, 24.05.2024 року слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області скеровано на адресу Стрийського міськрайонного суду Львівської області клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В межах даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 28.05.2024 року, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 .

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що грошові кошти які належать потерпілому були перераховані на банківські карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_6 » яка належить ОСОБА_7 та на банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 . Після отримання грошових коштів від потерпілої гр. ОСОБА_4 грошові кошти були перераховані на банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 та на банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами карток НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , у період часу з 09.03.2024 час виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріалй, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення за номерами карток НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_4 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 11.03.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000291).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номерами карток НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , у період часу з 09.03.2024 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; код МФО НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_3 ; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1