Провадження № 1-кс/344/6907/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000037 від 21.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що у липні 2023 року, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, виник злочинний умисел на постачання фальсифікованої продукції яка за своїм складом не відноситься до масла солодковершкового селянського 72,5%-79,9%, з метою заволодіння чужим майном коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 при його постачанні за заявками військових частин, невстановленого в ході досудового розслідуванні походження, невідповідної якості, видачі та використання завідомо неправдивих офіційних документів видаткових накладних, декларацій виробника, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Так, невстановленими в ході досудового розслідування особами, які діючи за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , взяли на себе зобов`язання щодо маскування походження продукції шляхом видачі декларацій виробника, залучення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до видачі завідомо неправдивих документів, документальне відображення факту поставок продукції, транспортування продукції із складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, взяв на себе зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо видачі видаткових накладних шляхом надання вказівок працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використання завідомо неправдивих офіційних документів, отримання коштів за поставку фальсифікованої продукції, оплату вартості транспортування продукції на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та легалізацію коштів отриманих від постачання продукції шляхом зарахування їх на депозитний рахунок та надання фінансових допомог.

Відтак, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, усвідомлюючи, що грошові кошти у загальній сумі 578 532 грн., за поставки «масла солодковершкового селянського 73% 200 грам», на підставі видаткових накладних №3130 від 13.11.2023, №2222 від 23.08.2023, №1927 від 30.07.2023 отримані шляхом обману, через постачання продукції неналежної якості, невстановленого походження, шляхом використання завідомо підроблених документів декларації виробника №3007/01 від 30.07.2023, №2308/01 від 23.08.2023, №1311/01 від 13.11.2023, керуючись корисливими мотивами та єдиним кримінально протиправним наміром, протягом вересня грудня 2023 року вчинив дії, спрямовані на набуття, володіння та використання коштів, одержаними унаслідок вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману, службового підроблення, у розмірі 578 532 грн., тобто набув такі кошти та володіючи ними, використав їх.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » маючи рахунок відкритий у Акціонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", НОМЕР_1 для обслуговування договору поставки №286/2/23/14 від 22.06.2023, отримало грошові кошти від МОУ код НОМЕР_2 із рахунку НОМЕР_3 , за постачання комплектів продуктів, здійснило перерахування на інші власні рахунки за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті у цьому ж банку, та протягом вересня грудня 2023 року оплатило ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ) розпорядником коштів якого є директор, грошові кошти у загальній сумі 77 004 604,80, в тому числі на суму 584 106 грн., за «масло солодковершкового селянського 73% 200 грам», яке поставлено до військових частин - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_11 .

В ході огляду рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались для отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », установлено їх зарахування на депозитний рахунок №021/B6/13-290 от 31.05.2022, а надалі використання для надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », засновником яких є в тому числі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та його син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого рахунку НОМЕР_15 перерахувало як фінансову допомогу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 понад 46 млн. грн., в той же час перерахування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як надання ПФД становить 37 млн. грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перерахування коштів як фінансову допомогу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_17 , на суму понад 15 млн. грн., в той же час сума послуг становить 10,07 млн грн., з оглядну на що вбачаються ознаки використання коштів з метою їх легалізації.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перерахування коштів як фінансову допомогу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , у розмірі 9,15 млн. грн., та до ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 у розмірі понад 24,81 млн. грн. В той же час сума послуг отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від зазначених суб`єктів становить всього 6,4 млн. грн.

В ході обшуку за місцем діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФГ « ОСОБА_7 », установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розраховувалось за поставлений товар поворотною фінансовою допомогою.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 , у фінансово-господарській діяльності використовує рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ".

Натомість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 у фінансово-господарській діяльності використовує рахунки відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій та електронних документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_21 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. Відомості про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

2. Документи подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 для відкриття рахунків, в тому числі відомості про осіб яким надано доступ;

3. Рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період із 01.01.2019 по 18.09.2024, з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, призначення платежу, з додаванням відомостей (документів) про надходження, зняття та використання коштів по розрахунковим рахункам;

4. Документів, використаних як підставу зняття готівкових коштів із рахунків;

5. Відомості про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 а період із 01.01.2019 по 18.09.2024 - НОМЕР_15 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

6. Відомості про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 за період із 01.01.2019 по 18.09.2024 - НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_16 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

7. Відомості про відкриті рахунки осіб: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_34 , із відомостями про залишок коштів на рахунку станом на 18.09.2024.

8. Рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_34 за період із 01.01.2019 по 18.09.2024.

Слідчий подав суду клопотання, в якому просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. А також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню, розглянути клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_21 , щоб попередити можливість знищення або переховування вищезгаданих документів

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно із ст. 162 КПК України інформація, щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці. .

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, належним чином завірених копій документів, їх електронних копій на паперовому та оптичному носії інформації, а саме:

1. Відомості про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

2. Документи подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 для відкриття рахунків, в тому числі відомості про осіб яким надано доступ;

3. Рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період із 01.01.2019 по 18.09.2024, з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, призначення платежу, з додаванням відомостей (документів) про надходження, зняття та використання коштів по розрахунковим рахункам;

4. Документів, використаних як підставу зняття готівкових коштів із рахунків;

5. Відомості про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 а період із 01.01.2019 по 18.09.2024 - НОМЕР_15 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

6. Відомості про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 за період із 01.01.2019 по 18.09.2024 - НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_16 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

7. Відомості про відкриті рахунки осіб: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_34 , із відомостями про залишок коштів на рахунку станом на 18.09.2024.

8. Рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_34 за період із 01.01.2019 по 18.09.2024; що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_21 , за адресою АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити зазначені дані.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 листопада 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА