Справа 359/9102/24
Провадження 1-кс/359/1743/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001616 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Подане клопотання мотивує тим, що 13.08.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 12.08.2024 до 13.08.2024 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з її банківських рахунків емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на загальну суму 89 502 гривень 45 копійок, чим завдала майнової шкоди останній на вказану суму. За будь-якими посиланнями потерпіла не переходила, реквізити власних платіжних засобів та будь-які персональні дані (номер із 16 цифр, ім`я та прізвище власника, термін дії та CVC-код тризначний код безпеки на звороті пластикової картки) не розголошувала, банківську картку не втрачала.

13.08.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

17.08.2024 в період часу з 10 год. 23 хв. до 12 год. 03 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснено допит потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході допиту встановлено, що потерпіла є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на її ім`я відкрито рахунок НОМЕР_1 . Банківські картки по вказаному рахунку, а саме № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на момент вчинення несанкціонованих операцій були «прив`язані» до мобільного номеру телефону останньої, а саме: НОМЕР_7 .

Крім того, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 відкрито наступні рахунки НОМЕР_8 (банківська картка по рахунку № НОМЕР_9 ), НОМЕР_4 (банківська картка по рахунку № НОМЕР_10 ) та НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_11 ). Банківські картки по вказаних рахунках «прив`язані» до її мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .

Так, 13.08.2024 приблизно о 13 год. 39 хв. на абонентський номер телефону ОСОБА_4 зателефонував співробітник банку, у зв`язку із виявленням неодноразових транзакцій по банківських рахунках останньої та встановленні чи вони здійснюються потерпілою.

При відкритті особистого кабінету в мобільному додатку онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла виявила, що 12.08.2024 по її банківських рахунках невідомими особами було здійснено перекази грошових коштів без відома останньої , а саме:

1.12.08.2024 о 14:42:39 з її банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_1 ) було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 24 000 гривень на ще одну банківську карту ОСОБА_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідно до виписки руху коштів по рахунку, деталі операції: на вашу картку Visa FUNcard *3389).

2.12.08.2024 о 14:48:57 з її банківської картки емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_1 ) було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 25 255 гривень (деталі операції: PORTMONECOM*P2P).

3.12.08.2024 о 15:38:19 з її банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 26 000 гривень на ще одну банківську карту потерпілої емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_8 ).

4.12.08.2024 о 16:01:01 з її банківського рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 500 гривень (деталі операції: списання переказу MoneySend RAIFFEISENONLINE UAH).

5.12.08.2024 о 17:10:24 з її банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 26 000 гривень на ще одну банківську карту потерпілої емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_4 ).

6.12.08.2024 о 17:12:26 з її банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 26 000 гривень на ще одну банківську карту потерпілої емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_3 ).

Пізніше ОСОБА_4 виявила, що після зарахування 12.08.2024 о 15:38:19 на її банківський рахунок емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, несанкціонованих операцій по вказаному рахунку не здійснювалось, переведені грошові кошти залишилися на балансі.

Крім цього, потерпіла виявила, що після зарахування 12.08.2024 о 17:10:24 на її банківську картку емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_4 ), 13.08.2024 о 13:37:02 невідомими особами було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3 000 гривень на банківську картку іншого банку № НОМЕР_12 .

Також ОСОБА_4 виявила, що після зарахування 12.08.2024 о 17:12:26 на банківську картку останньої емітентом якої є № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_3 ), 13.08.2024 о 13:37:43 невідомими особами було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 10 000 гривень на банківську картку іншого банку № НОМЕР_12 .

22.08.2024 в період часу з 14 год.43 хв. до 14 год. 55 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 було проведено додатковий допит потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення допиту встановлено, що крім раніше заначених банківських рахунків, на ім`я ОСОБА_4 відкрито банківський рахунок емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами № НОМЕР_2 .

Так, пізніше потерпіла виявила, що 12.08.2024 о 14:42:39 з її банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_1 ) було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 24 000 гривень на банківський рахунок останньої емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами № НОМЕР_2 .

Після чого, невідомими особами, без відома потерпілої, після вище зазначеного зарахування грошових коштів, 13.08.2024 здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами № НОМЕР_2 у розмірі 24 245 гривень (деталі транзакції: безготівковий платіж. PORTMONECOM*P2P KYIV).

Крім цього, ОСОБА_4 виявила, що невідомими особами, без відома останньої, 13.08.2024 здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами № НОМЕР_2 у розмірі 247 гривень 45 копійок (деталі транзакції: комісія за переказ з карки на картку).

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву у якій просить проводити розгляд клопотання без її участі.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001616 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Щодо вимоги слідчого про роз`яснення виконавцям ухвали, щодо наслідків невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слід зазначити наступне.

Частиною 1,2 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Також, ч.1,2 ст. 166 КПК України передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Таким чином, законодавством передбачено прямий обов`язок особи, як володільця документів, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів, а також законодавством передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді. У зв`язку з цим слідчий суддя не вбачає підстав для дублювання вищевказаних норм права в резолютивній частині рішення.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках потерпілої з реквізитами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , з реквізитами № НОМЕР_2 , з якого 12.08.2024 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 24 245 гривень (деталі транзакції: безготівковий платіж. PORTMONECOM*P2P KYIV) та 12.08.2024 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 247 гривень 45 копійок (деталі транзакції: комісія за переказ з карки на картку), із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 09.08.2024 по 27.09.2024;

-копій документів та відомостей, щодо власника по банківських рахунках потерпілої з реквізитами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та по банківському рахунку з реквізитами № НОМЕР_2 , з якого 12.08.2024 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 24 245 гривень (деталі транзакції: безготівковий платіж. PORTMONECOM*P2P KYIV) та 12.08.2024 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 247 гривень 45 копійок (деталі транзакції: комісія за переказ з карки на картку): договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків потерпілої з реквізитами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , з реквізитами № НОМЕР_2 , з якого 12.08.2024 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 24 245 гривень (деталі транзакції: безготівковий платіж. PORTMONECOM*P2P KYIV) та 12.08.2024 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 247 гривень 45 копійок (деталі транзакції: комісія за переказ з карки на картку): фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 09.08.2024 по 27.09.2024;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків потерпілої з реквізитами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , з реквізитами № НОМЕР_2 , з якого 12.08.2024 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 24 245 гривень (деталі транзакції: безготівковий платіж. PORTMONECOM*P2P KYIV) та 12.08.2024 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 247 гривень 45 копійок (деталі транзакції: комісія за переказ з карки на картку) в період часу з з 09.08.2024 по 27.09.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків потерпілої з реквізитами A0950845, НОМЕР_14 НОМЕР_4 та по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , з реквізитами № НОМЕР_2 , з якого 12.08.2024 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 24 245 гривень (деталі транзакції: безготівковий платіж. PORTMONECOM*P2P KYIV) та 12.08.2024 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 247 гривень 45 копійок (деталі транзакції: комісія за переказ з карки на картку)в період часу з 09.08.2024 по 27.09.2024.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1