справа № 566/1407/24
провадження № 1-кс/566/326/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Млинівського районного суду Рівненської області клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 02.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, п.6, п.12 ч.2 ст.115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 листопада 2024 року на розгляд до слідчого судді Млинівського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні, що містять банківську таємницю та стосуються руху коштів по належних ОСОБА_4 банківських рахунках у:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,

Зазначене клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 05.11.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те що слідчим відділенням Відділення поліції №1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 від 02.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, п.6, п.12 ч.2 ст.115 КК України по факту вбивства групою осіб з корисливих мотивів ОСОБА_6 , а також розбійного нападу на ОСОБА_4 , поєднаного з проникненням у житло, та заволодінням належними потерпілому грошовими коштами в іноземній валюті ( доларах США), національній валюті, ювелірними виробами, цінними металами та коштовностями.

Так, встановлено, що 01.11.2024 приблизно 20:00 год., двоє невідомих осіб чоловічої статі, у балаклавах, увірвались до житлового будинку ОСОБА_4 за адресо. АДРЕСА_4 , де зв`язали його та застосовуючи відносно нього насильство, шляхом заподіяння тілесних ушкоджень, заволоділи належними йому грошовими коштами, золотими виробами, також під час пограбування його будинку за вказаною адресою, зв`язали та заподіяли тілесні ушкодження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю, АДРЕСА_5 , який від отриманих травм помер на місці події.

Також встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 має відкриті банківські рахунки в банківських установах. Слідчий стверджує, що отримана інформація про рух коштів по цих рахунках, а також про осіб, які мали до них доступ, сприятиме встановленню обставин, які необхідно встановити в рамках вказаного кримінального провадження і такий захід буде ефективним для розкриття злочину.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області внесене на розгляд слідчого судді клопотання підтримав з наведених у ньому підстав. Просив надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, що знаходяться у володінні банківських установ.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000351 від 02.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, п.6, п.12 ч.2 ст.115 КК України по факту вбивства групою осіб з корисливих мотивів ОСОБА_6 , а також розбійного нападу на ОСОБА_4 , поєднаного з проникненням у житло, та заволодінням належними потерпілому грошовими коштами в іноземній валюті ( доларах США), національній валюті, ювелірними виробами, цінними металами та коштовностями. на що вказує витяг з ЄРДР. (а. к. 6-7)

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має відкриті рахунки у банківських установах, на що вказують відомості, зафіксовані у протоколах його допиту у якості потерпілого. ( а.с.10-15; 40-41) . Відтак, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю щодо руху коштів, належних ОСОБА_4 через банківські установи, в тому числі, доступу до його рахунків інших осіб, обготівкування коштів та ін., та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », .

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що отримання доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках потерпілого, сприятиме досягненню цілей кримінального провадження, спрямованих на розкриття злочинів, які є предметом досудового розслідування у цій справі.

Враховуючи, що встановити обставини, які становлять банківську таємницю та які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні банківських установ, неможливо, то існують правові підстави надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 02.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, п.6, п.12 ч.2 ст.115 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,

що стосуються рахунків клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Острожець Дубенського району Рівненської області, РНОКПП НОМЕР_4 , а саме:

-договори про укладання угод щодо надання банківських послуг вищевказаній особі та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- деталізованої інформації про рух коштів по рахунках вищевказаної особи, за період з 01.01.2024 по 05.11.2024, з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників карток, з якими виконувались транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводились транзакції по рахунках вищевказаної особи, за період з 01.01.2024 по 05.11.2024;

- фото та відео матеріали з камер банків, банкоматів, терміналів, щодо фіксації здійснення грошових операцій по рахунках вищевказаної особи, за період з 01.01.2024 по 05.11.2024;

-копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались вищевказаною особою, за період із 01.01.2024 по 05.11.2024;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках вищевказаної особи, за період із 01.01.2024 по 05.11.2024;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків вищевказаних осіб, за період з 01.01.2024 по 05.11.2024;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунтів рахунків вищевказаної особи за період з 01.01.2024 по 05.11.2024, із зазначенням інформації про ІР-адреси, координат знаходження пристрою входу в акаунт, зміни паролю, логіну, ідентифікаційні ознаки обладнання (ІМЕІ пристрою, тощо), час входу/виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними рахунками.

-Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Строк дії ухвали встановити у 2 /два/ місяці з 06 листопада 2024 року по 06 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя