Справа № 752/1271/24
Провадження № 1-кс/752/8261/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № № 0000591 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000591 від 29.11.2023, що перебувають у володінні: ) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінал ьному провадженні № 0000591 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )(далі - КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та його структурних підрозділів протягом 2023 року, діючи за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних суб`єктів господарювання, здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану під час капітальних ремонтів та реконструкцій об`єктів нерухомого майна столиці, яка полягає у безпідставному наданні переваг та визначенні переможцем, за результатами проведення державних закупівель.

Переважна більшість комерційних структур, з якими службові особи

КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладали договори за результатами проведення тендерних процедур, мають окремі ознаки фіктивності: підприємства мають незначний статутний фонд, зареєстровані в приватній оселі або за адресами масової реєстрації юридичних осіб, відсутні виробничі потужності, необхідний штатний персонал та кваліфіковані спеціалісти.

В подальшому, з метою розкрадання бюджетних коштів посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з фактичними власниками комерційних структур, здійснюється підписання кошторисних розрахунків із завищеною вартістю. При цьому, у звітну документацію (форми КБ-2в, КБ-3, ресурсні відомості, акти приймання-передачі товарів та послуг) вносяться недостовірні дані щодо обсягів фактично виконаних робіт, поставлених товарно-матеріальних цінностей та наданих послуг.

У ході моніторингу відомостей з відкритих джерел, а саме офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що в період з червня по грудень 2023 року між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) досягли домовленостей щодо закладення до кошторису проектів з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об`єктів благоустрою завідомо надлишкову вартість робіт, послуг чи матеріалів, з метою подальшого їх привласнення. Надалі між вказаними суб`єктами укладено договори підряду на проведення капітального ремонту і реставрацію в парках « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Солом`янському районі міста Києва на загальну суму 36 028797 грн.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримавши кошти на розрахункові рахунки, розподілили їх між підконтрольними суб`єктами господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та вивели зазначену різницю бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки, використовуючи при цьому розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

На даному етапі проведення досудового розслідування необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих надокументування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, визначення обсягу вини кожного з них для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних осіб до відповідальності, що можливе шляхом огляду і дослідження документів, володільцем яких є оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою перевірки відомостей наданих свідками у кримінальному провадженні, колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 та водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_6 , щодо виконання робіт з вивезення будівельного сміття з об`єкту будівництва та складання товарно-транспортної документації на вказані види робіт.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого 5-го відділу управління стратегічних розслідувань у м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та наданих додатків до нього встановлено, що ОСОБА_6 користується номером телефону НОМЕР_10 .

Беручи до уваги те, що роздруківку за вищевказаному номеру телефону обслуговує оператор мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження якого за адресою: АДРЕСА_1 , тому значення для слідства має інформація, яка міститься в роздруківках по вказаному номеру щодо ІМЕІ апаратів мобільного зв`язку, а також інформація щодо прийому та здійснення дзвінків з вказаних апаратів мобільного зв`язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, у тому числі напрями пересування погодинно, з прив`язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес, щодо абонента НОМЕР_10 за період з 00 год. 01.06.2023 по 00 год. 30.11.2023 включно, з метою встановлення абонентів, з якими спілкувався ОСОБА_6 у зазначений період, а також для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчиненого злочину, з метою подальшого співставлення з іншими зібраними матеріалами досудового розслідування та перевірки їх на причетність до скоєння даного злочину.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000591 від 29.11.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містяться у роздруківках оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо з`єднань абонентів оператора мобільного зв`язку з номером SIM-карти: НОМЕР_10 (абонент А) за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 23 год. 59 хв. 30.11.2023, та забезпечити можливість вилучення таких документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити у форматі Microsoft Excel та надати на електронному носієві документи (відомості) за вказаним вище номером SIM-карти абонента та періодом часу з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента В;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента В (абонент А);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом В надати відомості про його особу;

- відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем абонентського номеру НОМЕР_10 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, дати та часу за період часу з 01.06.2023 по 30.11.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1