Справа №534/1033/24
Провадження №1-кс/534/504/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 в якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: т.в.о. начальника СД ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 : дізнавачу СД КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №2 КРУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної карти НОМЕР_1 , яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку із карти № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_9 в сумі 7400,00 грн., з можливістю вилучення копій: Інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дата народження. РНОКПП. адреси реєстрації, номери телефонів, що зазначені як фінансові); Документів, поданих для відкриття рахунку, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту. реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок: Відомості щодо зміни номерів телефонів, із зазначенням дати, часу, та способу зміни номеру (за допомогою мобільного додатку, у терміналі самообслуговування. у відділенні банку); Інформацію щодо усіх номерів рахунків клієнта - власника зазначеного номеру банківської карти, із зазначенням номерів карток, як фізичних, так і віртуальних. номери рахунків у форматі IBAN; Інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , а також іншим рахункам клієнта в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів банківських карток клієнта. банківських рахунків у форматі IBAN, точного часу, дати, суми коштів. реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої здійснювалось зняття коштів за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024; інформації про перелік IP адрес входу до системи дистанційного банківського обслуговування для керування банківським рахунком із зазначенням дати, часу входу, інформації щодо назви пристрою з якого здійснювався вхід, ІМЕІ мобільного терміналу; інформацію щодо геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування вищезазначених карткових рахунків. за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів. за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 17.03.2024р. по 17.04.2024: відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням зазначених номерів карток.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 17.04.2024 року до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_9 про те, що 17.03.2024 р. невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 7500,00 грн, які були перераховані самостійно на банківську картку невіломої особи № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_10 матеріальні збитки на више вказану суму.

В ході допиту в якості потерпілої було допитано ОСОБА_11 , яка вказала на обставини заволодіння грошовими коштами. Так. 17.03.2024 р. потерпілій по месенджеру Telegram надійшло повідомлення з акаунту подруги потерпілої - ОСОБА_12 за номером НОМЕР_3 з проханням допомогти грошима. Потерпіла ОСОБА_10 без вагань перерахувала на вказаний в повідомленні номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 в сумі 7500,00 грн. Для підтвердження потерпілою до заяви було долучено квитанцію від 17.03.2024 та скріни з листуванням.

Встановлено, що банківська карта із номерам НОМЕР_2 вказана невідомою особою, на яку потерпілою ОСОБА_10 було перераховано грошові кошти, емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До Департаменту кіберполіції ВПК в Полтавській області було надано доручення, згідно якого грошові кошти переведені потерпілою ОСОБА_10 на банківську карту НОМЕР_2 , в подальшому відбувся переказ грошових коштів в сумі 7400.00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування. а також з метою правильної кваліфікації, з?ясування обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника - користувача банківського рахунку. його місцезнаходження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію щодо власника рахунків, руху коштів по платіжній карті НОМЕР_1 , в період із 17.03.2024 по 17.04.2024.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судове засідання дізнавач не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.04.2024 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_9 , про те, що 17.03.2024 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами шляхом переведення грошових кощтів потерпілою ОСОБА_10 у сумі 7400 грн на банківську карту НОМЕР_2 , які в подальшому були переведені на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: т.в.о. начальника СД ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 : дізнавачу СД КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №2 КРУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної карти № НОМЕР_1 , яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку із карти № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_9 в сумі 7400,00 грн., з можливістю вилучення копій:

-інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дата народження. РНОКПП. адреси реєстрації, номери телефонів, що зазначені як фінансові);

-документів, поданих для відкриття рахунку, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту. реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-відомості щодо зміни номерів телефонів, із зазначенням дати, часу, та способу зміни номеру (за допомогою мобільного додатку, у терміналі самообслуговування. у відділенні банку);

-інформацію щодо усіх номерів рахунків клієнта - власника зазначеного номеру банківської карти, із зазначенням номерів карток, як фізичних, так і віртуальних. номери рахунків у форматі IBAN;

-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , а також іншим рахункам клієнта в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів банківських карток клієнта. банківських рахунків у форматі IBAN, точного часу, дати, суми коштів. реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024;

-фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої здійснювалось зняття коштів за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024;

-інформації про перелік IP адрес входу до системи дистанційного банківського обслуговування для керування банківським рахунком із зазначенням дати, часу входу, інформації щодо назви пристрою з якого здійснювався вхід, ІМЕІ мобільного терміналу;

- інформацію щодо геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування вищезазначених карткових рахунків . за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів. за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 17.03.2024р. по 17.04.2024;

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням зазначених номерів карток.

Строк дії ухвали до 13 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1