Провадження № 1-кс/592/5748/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002398 від 11.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що в період часу з в період часу з 07.01.2024 по 03.08.2024 гр. ОСОБА_4 здійснювала телефонні дзвінки за номерами мобільних телефонів гарячої лінії, які вона почула в передачі про екстрасенсів, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за номером телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 . Після розмов з вказаними абонентськими номерами, ОСОБА_4 самостійно перераховувала грошові кошти на банківські картки НОМЕР_5 03.08.2024 у сумі 30449 грн., 561318 03.08.2024 у сумі 30449 грн., 49806 03.08.2024 у сумі 2030грн., 561318 03.08.2024 у сумі 2030 грн., 049806 01.08.2024 у сумі 29942 грн., 561318 31.07.2024 у сумі 50000 грн., 561318 01.08.2024 у сумі 29942 грн., 705524 29.07.2024 у сумі 97535 грн., 705524 31.07.2024 у сумі 50050,05 грн., чеки від інших транзакцій не збереглись. Таким чином, ОСОБА_4 спричинено збитків у великих розмірах, на загальну суму 668 721 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_6 на які ОСОБА_4 самостійно перерахувала грошові кошти за надання екстрасенсорних послуг, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по час виконання ухвали;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по час виконання ухвали;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали п`ятдесят діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1