Справа № 331/4917/24
Провадження № 1-кс/331/1963/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти, подане у кримінальному провадженні № 0000809, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23 вересня 2024 року до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в банківській установі АТ «Універсал Банк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_2 ), а також зупинити проведення видаткових операцій по перерахуванню і зняттю грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_2 ), подане у кримінальному провадженні № 0000809, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000809 від 10 серпня 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

У клопотанні зазначено, що 09 серпня 2024 року приблизно о 22 годині 00 хвилин громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на вулиці біля будинку АДРЕСА_2 , шляхом підпалу умисно пошкодив військовий автомобіль «Hyundai» моделі «Terracan» д.н.з. «Thunder».

10 серпня 2024 року слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області було затримано ОСОБА_5 в порядку статті 208 КПК України, та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківською картою № НОМЕР_3 , яка емітована АТ «Універсал Банк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19), номер рахунку НОМЕР_1 .

Відповідно до показань підозрюваного ОСОБА_5 на вказану банківську картку йому надходили грошові кошти за підпал військового автомобіля, а також релейних шаф залізничної дороги. Зокрема, ОСОБА_5 за допомогою вказаної банківської карти, на вимогу представника Російської Федерації, від якого він отримував завдання на підпал автомобілів сил оборони України, відправляв грошові кошти іншим особам, які задіяні у вказаній злочинній діяльності.

Отже, слідчий зазначає, що підозрюваний ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності користувався банківською картою, яка емітована АТ «Універсал Банк», на яку ОСОБА_5 і отримував грошові кошти за вчинення підпалів транспортних засобів Збройних Сил України, а тому, з метою забезпечення можливої подальшої спеціальної конфіскації, у порядку п. 2) ч. 2 ст. 170 КПК України, п.1) ч. 1 ст. 96-2 КК України, та на підставі ч. 4 ст. 170 КПК України, на грошові кошти, які перебувають на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 у вказаній банківській установі, необхідно накласти арешт.

Водночас, враховуючи, що є ризик відчуження майна, шляхом переводу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, які перебувають на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , на інші рахунки з метою їх подальшої легалізації, слідчий, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення такого арешту, просить здійснювати судовий розгляд даного клопотання про накладення арешту на майно без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 , його законного представника і захисника.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи обставини кримінального провадження, яке розслідується, дії фігуранта провадження, а також наявність ризику відчуження зазначеного вище майна, з метою унеможливлення застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя, з метою забезпечення арешту майна, керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання щодо арешту майна без повідомлення власника майна підозрюваного ОСОБА_5 , його законного представника і захисника.

Слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області капітан юстиції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом своєчасно та належним чином, при цьому слідчий надав до канцелярії суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі (а.с.43).

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неприбуття у судове засідання слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором, дослідивши додані до клопотання документи на його обґрунтування щодо необхідності накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, та проаналізувавши докази на підтвердження та обґрунтування заявленого слідчим клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

За правилами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 2) ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до п. 1) ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Згідно із ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 2) ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000809, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (а.с.4).

11 серпня 2024 року слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000809 від 10 серпня 2024 року складено повідомлення про підозру відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (а.с.20-21).

В той же день, 11 серпня 2024 року, слідчим, у встановленому КПК України порядку, у присутності законного представника підозрюваного ОСОБА_8 , захисника адвоката ОСОБА_9 , було повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (а.с.22-24).

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 12 серпня 2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, без застосування електронних засобів контролю, строком на два місяці, у межах строку досудового розслідування (а.с.25-26).

Із змісту протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 29.08.2024 року вбачається, що останній у своїй протиправній діяльності користувався банківською картою № НОМЕР_3 , на яку і отримував грошові кошти за вчинення підпалів транспортних засобів Збройних Сил України і релейних шаф на залізничній колії (а.с.30- 37).

В результаті огляду мобільного телефону було встановлено, що на мобільному телефоні ОСОБА_5 встановлено мобільний додаток «Monobank», який належить АТ «Універсал Банк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19), а номер рахунку, відкритого в зазначеній банківській установі, - НОМЕР_1 , що підтверджується протоколом огляду мобільного телефону марки «Redmi Note 8» з сім-картою НОМЕР_4 , з imei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 (а.с.38-40).

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями), арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Частиною 2 статті 59 вказаного Закону визначено, що зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

З урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що у випадку не вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів, наявні ризики відчуження майна шляхом переводу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, які перебувають на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 на інші рахунки з метою їх подальшої легалізації, що в свою чергу підтверджується обставинами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку на ім`я підозрюваного із забороною розпорядження будь-яким чином грошовими коштами та зупинити проведення всіх видаткових операцій по перерахуванню і зняттю грошових коштів з розрахункового рахунку, відкритого в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_5 , оскільки це майно було набуто внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідає ознакам, передбаченим п. 1) ч. 1 ст. 96-2 КК України, та метою такого арешту є забезпечення у майбутньому можливої спеціальної конфіскації.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 107, 131-132, 170-173, 175, 309, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти, подане у кримінальному провадженні № 0000809, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у банківській установі АТ «Універсал Банк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_2 ), шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошовими коштами та зупинити проведення видаткових операцій по перерахуванню і зняттю грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Універсал Банк» (, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_2 ).

Роз`яснити, що згідно статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, відповідно до п.) 9 ч. 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1