Справа № 712/9547/24
Провадження № 1-кс/712/3929/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 серпня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000768 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що досудовим слідством встановлено, що відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, заявника ОСОБА_5 , стало відомо, що Золотоніським міськрайонним судом Черкаської області розглядається цивільна справа за позовом ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення грошових коштів.

В ході розгляду даної справи ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.07.2023 року призначено судово почеркознавчу експертизу, на розгляд якої поставлено питання:

- Чи виконаний підпис в видаткових касових ордерах від 26.12.2019 року на суму 150000 грн. (№ документа 725, кореспондуючий рахунок, субрахунок 311) та 149000 грн. ( № документа 726, кореспондуючий рахунок, субрахунок 311) від іменні ОСОБА_5 в графі «Керівник» ОСОБА_5 чи іншою особою ?

- Чи виконаний підпис в видаткових касових ордерах від 26.12.2019 року на суму 150000 грн. (№ документа 725, кореспондуючий рахунок, субрахунок 311) та 149000 грн. (№ документа 726, кореспондуючий рахунок, субрахунок 311) від імені ОСОБА_6 , в графі «Головний бухгалтер» ОСОБА_6 чи іншою особою ?

Вищевказані видаткові касові ордери до суду як доказ у справі надавався службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані касові ордери мають всі ознаки офіційних документів.

Однак відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово почеркознавчої експертизи у справі №695/2097/21 від 13.11.2023 року підпис від імені ОСОБА_5 , в графі «Керівник» в видаткових касових ордерах від 26.12.2019 на суму 150000 грн. (№ документа 725, кореспондуючий рахунок, субрахунок 311) та 149000 грн. (№ документа 726, кореспондуючий рахунок, субрахунок 311) виконаний не ОСОБА_5 .

Підпис від імені ОСОБА_6 в графі «Головний бухгалтер» в видаткових касових ордерах від 26.12.2019 року на суму 150000 грн. (№ документа 725, кореспондуючий рахунок, субрахунок 311) та 149000 грн. (№ документа 726, кореспондуючий рахунок, субрахунок 311) виконаний ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 під час своєї роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписувала не заповнені бланки касових ордерів та залишала їх для використання працівникам бухгалтерії.

Зазначені касові ордери ні ОСОБА_6 ні ОСОБА_5 не видавались. Інформація, зазначена у вказаних документах, є неправдивою. Рукописний текст у вищевказаних видаткових касових ордерах виконаний не ОСОБА_5 та не ОСОБА_6 .

Також в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , відповідно до показів якого стало відомо, що майже кожного року, починаючи з 2006 року, у зв`язку з відсутністю власних обігових коштів на товаристві, що пов`язане з неотриманням коштів за врожай відповідного року, вирішувалось питання запозичення сторонніх коштів для розрахунку з орендодавцями земельних ділянок та виплати зароботніх плат працівникам. А тому у 2019 році він зателефонував до ОСОБА_7 з питанням щодо нехватки грошових коштів для сплачування орендної плати за паї, нащо ОСОБА_7 , відповів, що ОСОБА_5 позичив грошові кошти як і робив це попередньо. А тому ним було прийнято рішення про позику грошових коштів у ОСОБА_8 в сумі 30 тис. доларів.

В грудні 2019 року він зателефонував ОСОБА_8 , з проханням позичити грошові кошти в сумі 30 тис. доларів., нащо ОСОБА_8 , погодилась та приблизно 26 грудня 2019 року ОСОБА_5 поїхав до неї де вони уклали договір позики від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Того ж дня він обміняв долари в гривні, частину з яких він передав в касу товариства, а іншу частину в сумі приблизно 600 тис. грн. ОСОБА_5 , передав бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та економісту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 у зв`язку з чим ОСОБА_5 уклав договори позики з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 відповідно до яких він позичив їм грошові кошти в сумі приблизно 300 тис. грн. кожній.

Того ж дня ОСОБА_6 та ОСОБА_9 уклали договори позики з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та внесли грошові кошти на поточний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в сумі приблизно 600 тис. грн.

Слідчий в клопотанні вказує, що приймаючи те, що для проведення ряду судових експертиз необхідно отримати належним чином завіренні копії наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: касової книги за період з 01.12.2019 по 30.07.2020, відомості з оборотного рахунку 685 та субрахунку 311 за період з 01.12.2019 по 30.07.2020, наказу № 8 від 29.03.2016 «Про призначення головного бухгалтера», наказ №25 від 05.06.2020, акт проведення перевірки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 01.01.2019-31.12.2019, видаткові касові ордера за період з 01.12.2019 по 30.07.2020, договори поворотної фінансової допомоги за період з 01.12.2019 по 30.07.2020, накази про призначення та звільнення ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000768 внесені до вказаного реєстру 07.06.2024 за фабулою: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000128 від 28.02.2024 за ч. 1 ст. 358 КК України за фактом звернення ОСОБА_5 стосовно вчинення представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірних дій було встановлено, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.» - правова кваліфікація за ч. 3 ст. 191 КК Україн.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що на підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає до задоволення, та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій наступних документів: касової книги та касової документації за період з 01.01.2017 по 30.07.2020, відомості з оборотного рахунку 685 та субрахунку 311 за період з 01.01.2017 по 30.07.2020, наказу № 8 від 29.03.2016 «Про призначення головного бухгалтера», наказ №25 від 05.06.2020, акт проведення перевірки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2019-31.12.2019, видаткові та прибуткові касові ордера за період з 01.12.2019 по 30.07.2020, договори поворотної фінансової допомоги за період з 01.01.2017 по 30.07.2020, накази про призначення та звільнення ОСОБА_5 .

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1