УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000386 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 00000386 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань став узагальнений матеріал №0155/2023/ДСК від 23.02.2022, складений Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг).

Так, Держфінмоніторингом від підрозділу фінансової розвідки іноземної країни отримано інформацію стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Reed Sarl (Швейцарія), Stingth Ad Research Kft (Угорщина), Brown And Hill Ltd (Велика Британія), а також від суб`єктів первинного фінансового моніторингу - понад 190 повідомлень про фінансові операції, проведені за участю вказаних осіб у період з 04.01.2008 по 03.03.2022, з яких вбачається наступне.

Так, ОСОБА_5 відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, надавши при реєстрації відомості про себе, зокрема про те, що являється вебкам-моделлю, а походженням коштів є дохід з сайтів відеочату в реальному часі «Onlyfans» та виплати партнерів із сайтів, на які він надсилає трафік.

На рахунок у платіжній службі Paxum Inc ОСОБА_5 , з моменту його відкриття надійшли кошти на загальну суму понад 3 млн. доларів США, у тому числі 1 026 481,00 дол США із бізнес рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 з іменем користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 При цьому, є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано ОСОБА_5 за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності.

Також, на рахунок Paxum Inc ОСОБА_5 здійснено перекази від ОСОБА_6 (менеджера з розвитку бізнесу для компанії Fteс, яка представлена екосистемою криптоторгівлі ftec.io) на загальну суму 254 260,00 дол США.

З персонального рахунку у Paxum Inc ОСОБА_5 здійснив перекази коштів, зокрема 91 950,00 дол США на користь ОСОБА_6 , 53 610,00 дол США на користь ОСОБА_7 , 90 258,00 дол США на бізнес рахунок компанії Stingth Ad Research Kft (Угорщина), 317 950,00 доларів США на користь компанії Reed Sarl (Швейцарія), в якій ОСОБА_5 вказаний як засновник, керівник та єдиний уповноважений підписант, 10 000,00 дол США на користь компанії 42 Marketing And Informaiton Technology L.L.C. (ОАЕ), про яку повідомлено, що її рахунок фактично функціонує в якості неліцензованої діяльності з надання грошових послуг, послуг з обміну валют, здійснив перекази на власні рахунки в європейських банках на суму 1 829 517,03 дол США, 42 967,09 євро, а також зняв готівкою через кредитні картки 266 975,00 дол США.

ОСОБА_6 , будучи власником рахунку Paxum Inc на який з моменту відкриття здійснено 363 P2P транзакції на загальну суму 1 485 383,03 дол США та 5 335,00 євро (в тому числі від користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у подальшому здійснив вихідні транзакції на загальну суму 1 162 634,4 дол США, в тому числі на користь ОСОБА_5 та на бізнес-рахунок компанії Stingth Ad Research Kft, яка підозрюється у використанні в якості засобу переказу коштів ОСОБА_5 , у європейські банки, а також операції з виведення коштів на кредитні картки.

ОСОБА_7 в якості джерела коштів на рахунку Paxum Inc також вказав дохід від сайтів з відеочатом Onlyfans, та з моменту відкриття рахунку отримав 298 890,05 дол США, в тому числі з рахунку Paxum Inc ОСОБА_5 . Більшість коштів, які надійшли на користь ОСОБА_7 , походили з персональних рахунків, в тому числі від користувачів з email адресами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у подальшому виведені ним через кредитні картки.

На рахунок компанії Reed Sarl, джерелом коштів на якому вказано дохід від рекламних послуг та поручительство (агентські послуги) з управління контентом, здійснено зарахування коштів, в тому числі від її засновника та керівника ОСОБА_5 , які в подальшому було переказано на банківський рахунок Credit Suisse AG у Швейцарії, на рахунок Paxum Inc компанії

Stingth Ad Research KFT.

Компанія Paxum Inc підозрює, що компанія Reed Sarl є підставною компанію, основним призначенням якої є переказ коштів з України до Швейцарії. При цьому, є підозри що афілійований маркетинг є скоріше прикриттям, для того, щоб транзакції через Reed Sarl здавалися законними, так як ніяка інформація з відкритих джерел не може підтвердити участь ОСОБА_5 у маркетинговому бізнесі.

На користь компанії Stingth Ad Research Kft здійснено транзакції на загальну суму 1 840 708,00 дол США, в тому числі від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та компанії Reed Sarl, з яких 149 транзакції на суми від 9 000,00 до 10 000,00 дол США (з метою приховання від моніторингу). З євро рахунку компанії Stingth Ad Research Kft було здійснено перекази коштів на суму 536 594,00 євро на рахунок у Paxum Inc керуючого директора Stingth Ad Research Kft ОСОБА_10 , 620 413,00 євро на банківський рахунок у Deutsche Handelsbank AG, 940 405,00 євро на користь компанії Brown And Hill LTD (Великобританія).

У Paxum Inc є підстави підозрювати, що Stingth Ad Research Kft є підставною компанією, яка бере участь у відмиванні коштів. Також компанія надала підроблену виписку з картки, у якій змінено валюту картки та кредитний ліміт (виписку звірено з емітентом картки).

На рахунок Brown And Hill Ltd, з моменту його відкриття, здійснено

транзакції на суму 940 405,00 євро, які всі походять з бізнес-рахунку компанії Stingth Ad Research Kft. Протягом декількох хвилин після отримання коштів, з рахунку Brown And Hill LTD було здійснено перекази на власні німецькі рахунки компанії, а також поділено на суми та переказано на банківський рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Польща).

Paxum Inc підозрює, що ІНФОРМАЦІЯ_4 є підставною компанією, яка має рахунок грошового мула в Paxum Inc, оскільки представником компанії надано підроблену виписку з картки, у якій змінено дату видачі документа та валюту рахунку (з гривні на євро). Подібною технікою було підроблено документ представником компанії Stingth Ad Research Kft.

З причини того, що Brown And Hill LTD не отримує кошти з жодного особистого або комерційного рахунку, за винятком Stingth Ad Research Kft, є підозри що компанія була використана як компанія-оболонка, єдиним призначенням якої є переказ коштів з України у Велику Британію, ймовірно за вказівкою ОСОБА_5 . До того ж, було виявлено, що веб-сайти вказаних компаній походять з однієї IP-адреси, а також обидві компанії з однієї IP-адреси отримали доступ до рахунків у Paxum Inc.

Встановлено, що ОСОБА_5 є власником RIV Limited (Велика Британія), яка експортує українське зерно, бобові, добрива та олійні культури на міжнародний ринок. Також, ОСОБА_5 вказується як засновник та бенефіціарний власник швейцарських компаній Trans Trade RK SA, діючою компанією, що спеціалізується на українській аграрній продукції, та Trans Trade Holding SA, яка володіє кількома зернопереробними підприємствами в Україні та займає частку ринку зернового бізнесу в Україні.

Проаналізувавши інформацію, отриману від іноземної країни та суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу є підозри вважати вищевказані фінансові операції такими, що можуть бути пов`язані, окрім іншого, з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, у ході досудового розслідування отримано матеріали про те, що ОСОБА_5 , бенефіціарним власником ТОВ "Транссервіс 2008" (), ТОВ "Греїн-Експорт" (), ТОВ "Молодіжненський Млинарсько Зерновий Комплекс" (), ТОВ "Фрам Шиппінг Едженсі" (), ТОВ "Спеціалізований зерновий термінал "Чорноморськ" (), ТОВ "Елеваторсервісгруп" (), ТОВ «Транс-вагон» () організовано схему з умисного ухилення від податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість шляхом придбання зернової продукції за готівкові грошові кошти, заниження фактичної вартості послуг з перевалки вантажів.

ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціаром юридичних осіб - нерезидентів, в адресу яких здійснюється експорт зернової продукції від підконтрольних підприємств, а саме: «NTK Trans Poland» (Республіка Польща) та «Trans Trade RK SA» (Швейцарія). Одним із ризикових підприємств, від якого на адресу ТОВ "Транссервіс 2008" () надходить зернова продукція, закуплена за готівкові кошти, є ТОВ «Плазна» ().

Службові особи підприємств, підконтрольних ОСОБА_5 , які здійснюють послуги із перевалки вантажів, умисно ухиляються від сплати податків до державного бюджету України шляхом заниження вартості послуг із перевалки вантажів у податковій звітності, зокрема службовими особами ТОВ "Фрам Шиппінг Едженсі" до податкової звітності вносяться відомості щодо вартості послуг із перевалки вантажів, яка становить близько 120 гривень за одну тону вантажу, проте як середня вартість таких послуг на території Одеської області складає понад 500 грн, що перевищує заявлену вартість більше ніж в чотири рази.

Таким чином до схеми з ухилення від сплати податків, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом можуть бути причетні, зокрема, службові особи ТОВ "Транссервіс 2008".

Встановлено, що офісні, інші приміщення ТОВ " АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:002:3243) та земельна ділянка 3а (кадастровий номер :02:002:3217).

Приміщення, розташовані на вищевказаних земельних ділянках, використовуються вищевказаними підприємствами для здійснення господарської діяльності. Земельна ділянка 3 по вул Залізничній у с. Молодіжному Овідіопольського району Одеської області належить на праві власності Молодіжненській сільській раді Овідіопольського району Одеської області, та перебуває у власності ТОВ "Транссервіс 2008", будівлі та споруди, розміщені за вказаною адресою перебувають у власності ТОВ "Транссервіс 2008".

З врахуванням викладеного, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вказаних приміщеннях можуть знаходитися документи та відомості щодо реєстрації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 акаунтів на ІНФОРМАЦІЯ_5 , документи надані ними при реєстрації, відомості щодо платіжних інструментів, які використовувались вказаними особами для отримання коштів від Onlyfans.com, документи та відомості щодо перерахувань коштів від вищевказаних юридичних осіб в адресу ОСОБА_5 чи афілійованих з ним осіб, документи щодо первинного бухгалтерського обліку та податкової звітності, договори щодо придбання та реалізації товарів, робіт (послуг), електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, інші електронні носії інформації, які є знаряддям вчинення злочину, використовуються у злочинній діяльності, зберегли в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, інші предмети та документи, які зберегли сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час розслідування кримінального провадження, а також можуть бути засобом для розкриття кримінального правопорушення і встановлення винних (причетних до злочину) осіб.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку детектива в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 00000386 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення ймовірно можуть бути причетні службові особи ТОВ «Транссервіс 2008», офісні приміщення даного товариства розташовані на земельних ділянках за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер :02:002:3243) та АДРЕСА_2 (кадастровий номер :02:002:3217).

Імовірна причетність службових осіб ТОВ «Транссервіс 2008» до вчинення кримінальних правопорушень підтверджується, зокрема рапортом старшого детектива Управління Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області, а також іншими долученими до клопотання матеріалами.

За таких обставин, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за адресою знаходження ТОВ «Транссервіс 2008» за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер :02:002:3243) та АДРЕСА_2 (кадастровий номер :02:002:3217) можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.

Як вбачається з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 401274769 від 29.10.2024 року, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер :02:002:3243) належить Молодіжненській сільській раді Овідіопольського району Одеської області, передана в оренду ТОВ «Транссервіс 2008», якому належить на праві власності виробничі та невиробничі будівлі та споруди за вказаною адресою.

Також відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 401275211 від 29.10.2024 року, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер :02:002:3217) належить Молодіжненській сільській раді Овідіопольського району Одеської області, передана в оренду ТОВ «Транссервіс 2008».

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за даною адресою можуть знаходитися речі, предмети, що мають відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000386 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати детективам, які входять до складу групи детективів у кримінальному провадженні № 0000386 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, розташованих на земельних ділянках за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер :02:002:3243) та АДРЕСА_2 (кадастровий номер :02:002:3217) з метою відшукання та вилучення:

Копій реєстраційних (статутних) документів, наказів про призначення службових осіб, їх посадових інструкцій, паспортів засновників та службових осіб ТОВ "Транссервіс 2008" (), ТОВ "Греїн-Експорт" (), ТОВ "Молодіжненський Млинарсько Зерновий Комплекс" (), ТОВ "Фрам Шиппінг Едженсі" (), ТОВ "Спеціалізований зерновий термінал "Чорноморськ" (), ТОВ "Елеваторсервісгруп" (), ТОВ «Транс-вагон» (), ТОВ «Плазна» (), Reed Sarl (Швейцарія), Stingth Ad Research Kft (Угорщина), Brown And Hill Ltd (Велика Британія), Marketing and Informaiton Technology L.L.C. (Об`єднані Арабські Емірати), Olider Sp z.o.o (Польща), RIV Limited (Велика Британія), Trans Trade RK SA (Швейцарія), Trans Trade Holding SA (Швейцарія), «NTK Trans Poland» (Польща), Sierentz Global Merchants (Швейцарія), TrafExpert Sp. z o.o. (Польща), The 42 Marketing And Information Technology L.L.C (Велика Британія) та інших пов`язаних суб`єктів господарської діяльності;

Первинних фінансово-господарських документів які містять реквізити ТОВ "Транссервіс 2008" (), ТОВ "Греїн-Експорт" (), ТОВ "Молодіжненський Млинарсько Зерновий Комплекс" (), ТОВ "Фрам Шиппінг Едженсі" (), ТОВ "Спеціалізований зерновий термінал "Чорноморськ" (), ТОВ "Елеваторсервісгруп" (), ТОВ «Транс-вагон» (), ТОВ «Плазна» (), Reed Sarl (Швейцарія), Stingth Ad Research Kft (Угорщина), Brown And Hill Ltd (Велика Британія), Marketing and Informaiton Technology L.L.C. (Об`єднані Арабські Емірати), Olider Sp z.o.o (Польща), RIV Limited (Велика Британія), Trans Trade RK SA (Швейцарія), Trans Trade Holding SA (Швейцарія), «NTK Trans Poland» (Польща), Sierentz Global Merchants (Швейцарія), TrafExpert Sp. z o.o. (Польща), The 42 Marketing And Information Technology L.L.C (Велика Британія) та інших пов`язаних суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. документів бухгалтерського обліку та податкової звітності, договорів щодо придбання та реалізації товарів, робіт (послуг), відомостей про обліковування залишків товарно-матеріальних цінностей, не відображених у бухгалтерському обліку та податковій звітності товарно-матеріальний-цінностей, інших документів щодо фінансово-господарської діяльності, документів та відомостей щодо реєстрації акаунтів на Onlyfans.com, Paxum.com, документів та відомості щодо перерахувань коштів від вищевказаних юридичних осіб в адресу ОСОБА_5 чи афілійованих з ним осіб;

Не облікованих у визначеному законом порядку товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та ін.;

Чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі;

Іншої документації (у тому числі в електронному вигляді), чорнових записів, записних книжок, технічних засобів, у тому числі мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, яка містить у собі відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1