Провадження № 1-кс/750/4127/24
У Х В А Л А

09 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002652 від 12.08.2024,

в с т а н о в и в:

09.09.2024 старший слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її в паперовій чи електронній формі, що стосується рахунку НОМЕР_3 .

Старший слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002652 від 12.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути причетні до вчинення шахрайських дій щодо заволодіння грошовими коштами громадян, які здійснюють купівлю товарів у вказаного товариства.

В ході проведення обшуку у приміщенні на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено документи, чорнові записи, мобільні телефони, листи, комп`ютерну техніку, під час огляду яких встановлено, що вилучено два нотаріально засвідчених Протоколи призової комісії проведення розіграшу від маркетингової акції «Сім бажань» із визначення власників призів в розмірі 30 000 гривень від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » датовані 02.07.2024 та 08.05.2024. Відповідно до протоколу від 02.07.2024 головним переможцем є ОСОБА_5 , протокол від 08.05.2024 ОСОБА_6 . Також вилучено папери формату А4 на яких вказано ПІБ та номери осіб з України.

Також вилучено та оглянуто конверт відправником якого ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а/с 62, АДРЕСА_4 . В середині конверту знаходиться лист друкованим текстом формату А4, на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до листа останній став головним переможцем розіграшу в рамках маркетингової акції «Скринька бажань» та отримувачем головного призу в розмірі 30000 грн.; Заява про згоду про використання фотографічних знімків, аудіо- та відеоматеріалів, імен та особистих відомостей з рекламою та інформаційною метою з реквізитами дарувальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 . юр. Адреса: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 в АТ«Райффайзен банк», тел. НОМЕР_5 , Директор ОСОБА_7 . Обдарований: (зазначено кульковою ручкою синього кольору) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серія НОМЕР_7 , виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 1 жовтня 1996, ІПН НОМЕР_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_9 ; Договір дарування грошей переможцю розіграшу маркетингової акції «Скринька бажань»; копія паспорту ОСОБА_6 ; Довідка за реквізитами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , дві фотокартки 3х4.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, спростування інформації про причетність до нього представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в паперовій чи електронній формі, що містять інформацію про операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу з 01.01.2024 по 12.08.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок за період з з 01.01.2024 по 12.08.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2024 по 12.08.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з з 01.01.2024 по 12.08.2024 знімалась готівка із рахунку контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначених карткових рахунків у період часу з 02.05.2024 по 18.07.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до зазначених карткових рахунків, у період часу з 01.01.2024 по 12.08.2024.

Строк дії ухвали встановити до 01 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1