Провадження №1-кс/359/1944/2024
УХВАЛА

7 жовтня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання дізнавача сектору дізнання Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,у кримінальному провадженні №0000077 від 16 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме до розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 з 1 січня 2024 року по 31 серпня 2024 року; копій документів та відомостей щодо власника вказаного розрахункового рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку з 1 січня 2024 року по 31 серпня 2024 року. Тимчасовий доступ до документів просить надати йому та начальнику СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 .

Дізнавач ОСОБА_3 не з`явився в судове засідання та направив заяву (а.с.33), в якій просив розглянути справу за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 16 липня 2024 року до Бориспільської окружної прокуратури надійшла заява за фактом підроблення головою СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документів щодо господарської діяльності садового товариства, квитанцій за комунальні послуги, щодо підключення електроенергії. Такі дії кваліфіковані за ч.1 ст.358 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 0000077. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладені на дізнавачів СД Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.5).

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту заяви ОСОБА_7 (а.с.6-7) вбачається, що ОСОБА_8 організував незаконну схему із поборів грошових коштів шляхом введення в оману новоспечених власників земельних ділянок. Під час, купівлі земельної ділянки на території СТ «Меліоратор», новоспечений власник земельної ділянки повинен занести ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 15 000.00 грн. Даний внесок приймається тільки готівкою та особисто ОСОБА_8 , будь-яких відміток чи перерахунків на банківський рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не приймаються, квитанції не видаються.

Зі змісту протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 23 серпня 2024 року (а.с.21-22) вбачається, що при купівлі земельної ділянки на території СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власник сплачує СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму в розмірі 2 мінімальних заробітних плат.

З метою досягнення завдань кримінального провадження, зокрема перевірки внесення грошових коштів на рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає за можливе надати дізнавау СД Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та начальнику СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, який має СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 в період часу з 1 січня 2024 року по 16 липня 2024 року; копій документів та відомостей щодо власника вказаного розрахункового рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку з 1 січня 2024 року по 16 липня 2024 року, з можливістю вилучення копій документів в електронному і паперовому вигляді. Підстави для надання доступу за період часу з 1 січня 2024 року по 31 серпня 2024 року відсутні, тому у задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 та дізнавачу сектору дізнання Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 1 січня 2024 року по 16 липня 2024 року;

копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 1 січня 2024 року по 16 липня 2024 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 1 січня 2024 року по 16 липня 2024 року.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 та дізнавачу сектору дізнання Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1