У Х В А Л А

20 серпня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

16.08.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Заступник начальника СВ просить надати слідчій групі у складі заступника начальника СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме: нотаріальної/реєстраційної справи щодо купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 (серія та номер договору 10178 виданий 03.11.2021), що знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , що здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання, заступник начальника слідчого відділу зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється слідство у кримінальному провадженні № 0001011, відомості про яке 19 березня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період з 2016 по 2023 роки громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_9 , маючи у власності земельні ділянки в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, переслідуючи мету заволодіння майном, зокрема коштами ОСОБА_10 , ввійшовши в довіру та знаючи фінансові можливості останнього, шляхом зловживання довірою, під приводом інвестування в будівельні проекти на вигідних умовах, отримав від ОСОБА_10 готівкові кошти в загальній сумі 400 тисяч доларів США, якими розпорядився на власний розсуд, чим завдав останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 01 березня 2016 року, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області ОСОБА_10 , передав у борг ОСОБА_9 , готівкові кошти в сумі 400 тисяч доларів США з вимогою їх повернення упродовж 5 років, а саме на строк до 10.12.2021 включно.

Вказані кошти в обумовлений строк не повернуті, при цьому, будь які дії спрямовані на відшкодування коштів ОСОБА_9 не вживає та переховується.

Вказане також підтверджується і рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №757/9341/23-ц від 27 вересня 2023 року, яким задоволено позов ОСОБА_10 до ОСОБА_9 , та стягнуто з останнього на користь ОСОБА_10 суму позики у розмірі 800 тисяч доларів США, 3% річних за період з 11.12.2021 по 23.02.2022 у розмірі 4931,51 доларів США.

При цьому, встановлено, що в період прострочених зобов`язань щодо повернення коштів, 03.11.2021 ОСОБА_9 , продав квартиру АДРЕСА_1 ОСОБА_11 .

Згідно з витягом з ДРРПНМ договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 нотаріально посвідчений нотаріусом ОСОБА_12 .

Вказані дії ОСОБА_9 були направлені на приховання отриманого прибутку внаслідок продажу квартири, з метою уникнення повернення боргових зобов`язань, та підтверджують умисел останнього на заволодіння коштами та відсутність будь яких спроб повернення коштів, якими ОСОБА_9 заволодів шахрайським шляхом.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_9 здійснив продаж значної кількості об`єктів нерухомості, якими володів на момент зобов`язань перед потерпілим ОСОБА_10 , внаслідок чого приховав значну суму коштів, з яких мав можливість віддавати займ.

Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0001011, відомості про яке 19 березня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання.

З метою доведення чи спростування причетності ОСОБА_9 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема шахрайства у відношенні потерпілого ОСОБА_10 необхідно отримати тимчасовий доступ до нотаріальної/реєстраційної справи, в тому числі оригіналу договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 (серія та номер договору 10178 виданий 03.11.2021) та додатків до нього, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

В ході досудового розслідування встановлено, що нотаріальну діяльність приватного нотаріуса ОСОБА_12 зупинена з 30.01.2023 згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 та у зв`язку з укладенням договору про заміщення приватного нотаріуса ОСОБА_12 . з приватним нотаріусом ОСОБА_8 від 23.01.2023 документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса ОСОБА_12 , передано на зберігання приватному нотаріусу ОСОБА_8 , що здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію інших шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: оригіналів нотаріальної/реєстраційної справи щодо купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 (серія та номер договору 10178 виданий 03.11.2021).

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують вказану інформацію, а в подальшому сприятимуть у прийнятті кінцевого процесуального рішення.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , що здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Разом з тим, слід врахувати, що вилучення вищевказаних документів, слід вважати необхідною мірою забезпечення кримінального провадження, адже з врахування факту причетності ОСОБА_9 до вказаного злочину, з метою уникнення відповідальності, документи можуть бути переховані, знищені чи вивезені, що призведе до втрати доказової бази у кримінальному провадженні та ускладнить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Крім того, з метою проведення в ході досудового розслідування почеркознавчих експертиз підписів ОСОБА_9 на документі, які містяться в договорі купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 в паперовій формі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до даного документу з можливістю вилучення його оригіналу.

У свою чергу, договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 в паперовій формі має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у ньому містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, який в свою чергу підлягають огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження.

Заступник начальника слідчого відділу в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України з метою запобігання зміни або знищення документів, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_8 , у володінні якого вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 31.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, заступник начальника слідчого відділу, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , що здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, заступник начальника слідчого відділу у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: заступника начальника СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме: нотаріальної/реєстраційної справи щодо купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 (серія та номер договору 10178 виданий 03.11.2021), що знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , що здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали по 20 жовтня 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_13