Провадження № 1-кс/686/6579/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001061,

встановила:

05.08.2024 слідчий групи слідчих ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання документів у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) та ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ).

03.07.2023 СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001061 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 та ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « в період часу з липня 2023 року до березня 2024 року невстановлена особа шляхом підбору ключа проникала у квартири у АДРЕСА_6 , звідки викрадала газові котли.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому 17.03.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 та ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності збував викрадене майно, і особи які його купували перераховували грошові кошти на карткові рахунки, та було встановлено що ОСОБА_5 використовував наступні рахунки банківських установ:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_6 .

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_6 з 01 червня 2021 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільців вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Представники володільців документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, яким ймовірно ОСОБА_5 збував викрадені котли, а також факт перерахування таким особами грошових коштів за продане їм майно.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в кримінальному провадженні №0001061 від 03 липня 2023 згідно із витягом з ЄРДР, а саме: старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальнику ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , однак за період часу з 01.01.2021 по час постановлення ухвали 07.08.2024, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період. Окрім того, Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає перспективної дії судового рішення в часі.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальнику ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання їх копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) та ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), а саме до документів, які містять інформацію, стосовно руху коштів за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_6 за період часу з 01 червня 2021 року по 07.08.2024, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номерів карток), місця зняття нарахованих коштів (області, міста, дати зняття коштів) та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) власників рахунків.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) та ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 04 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя