печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001294 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Прокурор вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих юридичних осіб, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям юридичних осіб, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб банківських установ щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_8 ), і містять інформацію, що має значення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, є підстави вважати, що для здійснення незаконних дій, які перевіряються в рамках указаного провадження, переліченими вище суб`єктами господарювання використовуються розрахункові рахунки відкриті у наступних банківських установах, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ) - ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3 ) НОМЕР_10 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) - ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 ) НОМЕР_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ) - ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_6 ) НОМЕР_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 ) НОМЕР_17 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_18 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_19 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_20 ) - ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3 ) НОМЕР_21 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 ) - ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5 ) НОМЕР_23 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_24 ) - ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_6 ) НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_8 ) НОМЕР_27 .

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення допитів осіб як свідків, а також проведення судово-економічних експертиз щодо перевірки достовірності відображення у податковій звітності проведення фінансово-господарських операцій суб`єктами господарювання за вищевказаних обставин.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001294 від 20.09.2022, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001294 від 20.09.2022 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій) в друкованому та/або електронному вигляді, за період з 01.01.2024 по 12.09.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 ), адреса: АДРЕСА_6 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_24 ), адреса: АДРЕСА_7 , щодо обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_8 ), відкритих у:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ) - ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3 ) НОМЕР_10 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) - ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 ) НОМЕР_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ) - ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_6 ) НОМЕР_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 ) НОМЕР_17 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_18 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_19 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_20 ) - ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3 ) НОМЕР_21 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 ) - ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5 ) НОМЕР_23 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_24 ) - ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_6 ) НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_8 ) НОМЕР_27 , а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та/або електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1