Справа № 750/9435/24
Провадження № 1-кс/750/3130/24
У Х В А Л А

15 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001955 від 20.06.2024,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначеним у клопотанні слідчим інформацію про операції за банківською карткою № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001955 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 оформила доньці банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на яку вона надсилає незначні суми коштів. Пізніше за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що о 13:22 год. 19.06.2024 мало місце переказ коштів в сумі 1 111 грн. 50 коп. на карту № НОМЕР_5 .

З метою встановлення всіх осіб, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку;

- виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 19.06.2024 до 03.07.2024;

- місця знаходження об`єктів, де здійснювався розрахунок банківською картою за період часу з 19.06.2024 до 03.07.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 19.06.2024 до 03.07.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 19.06.2024 до 03.07.2024;

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його зміни.

Та по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

-копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку;

-виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 19.06.2024 до 20.06.2024;

-місця знаходження об`єктів, де здійснювався розрахунок банківською картою за період часу з 19.06.2024 до 20.06.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 19.06.2024 до 20.06.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 19.06.2024 до 20.06.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 19.06.2024 до 20.06.2024 по рахунках, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначений період часу;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 19.06.2024 до 20.06.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися з 19.06.2024 до 20.06.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 19.06.2024 до 20.06.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися зміни (або проби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 19.06.2024 до 20.06.2024;

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 19.06.2024 до 20.06.2024.

Строк дії ухвали встановити до 15 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1