Провадження № 1-кс/750/3323/24
У Х В А Л А

13 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002195 від 11.07.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі. Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався. Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002195 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. 10.07.2024 року до ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_2 , в якій той просить провести перевірку по факту крадіжки з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошових коштів на суму 2361 грн., які були перераховані 05.07.2024 року на невідомі рахунки. При цьому, як вказує заявник, що банківську картку нікому не передавав, стороннім особам дані не повідомляв, будь-яких покупок у Інтернеті не робив, допомогу не оформлював.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що він кожного місяці отримує соціальні виплати у сумі 2361 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 05.07.2024 року він отримав виплати близького 18 год. 55 хв. Через деякий час потерпілий увійшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з вищезазначеної банківської картки відбулось дві транзакції. Одна транзакція на суму 800 грн. на поповнення мобільного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Друга транзакція була на суму 1561 грн., а саме переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 . Загальна сума збитків становить 2361 грн.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України). За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), зазначені в них відомості містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 05.07.2024 по 17.07.2024;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку№ НОМЕР_1 , за період часу з 05.07.2024 по 17.07.2024;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 05.07.2024 по 17.07.2024 знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

-номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський номер;

-IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 05.07.2024 по 17.07.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 12 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1