справа № 619/5556/23
провадження № 1-кс/619/1235/24
УХВАЛА

іменем України

2 грудня 2024 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Дергачі клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 2 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- про відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_2 » із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_2 » з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 09 години 00 хвилин 27 квітня 2023 року по 20 годин 00 хвилин 29 квітня 2023 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки в період часу з 09 години 00 хвилин 27 квітня 2023 року по 20 годин 00 хвилин 29 квітня 2023 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення рахунку IBAN: НОМЕР_2 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 09 години 00 хвилин 27 квітня 2023 року по 20 годин 00 хвилин 29 квітня 2023 року;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_2 » в період часу з 09 години 00 хвилин 27 квітня 2023 року по 20 годин 00 хвилин 29 квітня 2023 року були переведені на інші картки за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_2 » в період часу з 09 години 00 хвилин 27 квітня 2023 року по 20 годин 00 хвилин 29 квітня 2023 року були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_2 » в період часу з 09 години 00 хвилин 27 квітня 2023 року по 20 годин 00 хвилин 29 квітня 2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

- відомості щодо ІР адрес через які здійснювався вхід в особистий кабінет мобільного банкінгу по рахунку IBAN: НОМЕР_2 » в період 09 години 00 хвилин 27 квітня 2023 року по 20 годин 00 хвилин 29 квітня 2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.05.2023 до відділення поліції № 2 (смт. Золочів) Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 28.04.2023 року близько 17:25 годин невідома особа шляхом шахрайських дій з застосуванням ЕОМ заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 27 725 грн, які було перераховано з банківської карти заявниці № « НОМЕР_3 ».

За вказаним фактом слідчим відділенням ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 2 травня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

За матеріалами кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_8 , яка повідомила про те, що 28.04.2023 року в ході телефонної розмови з невідомим потерпіла передала таємні смс-коди, які були надіслані їй на мобільний телефон, в результаті чого з її банківських рахунків: 1) номер рахунку (IBAN) НОМЕР_2 знято 19 195 грн, та 2) номер рахунку (IBAN) НОМЕР_4 знято 7 580 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки: 1) номер рахунку (IBAN) НОМЕР_2 та 2) номер рахунку (IBAN) НОМЕР_4 є банківським рахунками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках: 1) номер рахунку (IBAN) НОМЕР_2 та 2) номер рахунку (IBAN) НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних картках у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 09 години 00 хвилин 27 квітня 2023 року по 20 годин 00 хвилин 29 квітня 2023 року, відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки тощо.

Отримання вказаної інформації матиме суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані є неможливим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим відділенням ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000127 від 2 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих слідчим матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні слідчого інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та підтверджує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 2 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- про відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_2 » із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_2 » з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 09 години 00 хвилин 27 квітня 2023 року по 20 годин 00 хвилин 29 квітня 2023 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки в період часу з 09 години 00 хвилин 27 квітня 2023 року по 20 годин 00 хвилин 29 квітня 2023 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення рахунку IBAN: НОМЕР_2 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 09 години 00 хвилин 27 квітня 2023 року по 20 годин 00 хвилин 29 квітня 2023 року;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_2 » в період часу з 09 години 00 хвилин 27 квітня 2023 року по 20 годин 00 хвилин 29 квітня 2023 року були переведені на інші картки за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_2 » в період часу з 09 години 00 хвилин 27 квітня 2023 року по 20 годин 00 хвилин 29 квітня 2023 року були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_2 » в період часу з 09 години 00 хвилин 27 квітня 2023 року по 20 годин 00 хвилин 29 квітня 2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

-відомості щодо ІР адрес через які здійснювався вхід в особистий кабінет мобільного банкінгу по рахунку IBAN: НОМЕР_2 » в період 09 години 00 хвилин 27 квітня 2023 року по 20 годин 00 хвилин 29 квітня 2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 2 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1