печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000806 від 09.05.2023 - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000806 від 09.05.2023 - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000806 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє злочинна група, учасники якої, разом з іншими невстановленими особами підшукують осіб військовозобов`язаних громадян України. В подальшому використовуючи фіктивних фізичних осіб-підприємців, приймають вищевказаних осіб на посади водіїв та допускають до роботи на транспортних засобах.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу здійснюють перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункти пропуску в межах Чернівецької області. При цьому, отримують поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктаж щодо порядку дій під час проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску. За надання вказаних послуг, отримують грошову винагороду.

Під час огляду матеріалів, отриманих тимчасовими доступами до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інтернет-провайдерів, установлено, що відомості в них підтверджують причетність до організації незаконного переправлення осіб (військовозобов`язаних) через державний кордон у якості водіїв транспортних засобів, громадянина України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Паспорт громадянина України НОМЕР_2 . Проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном за № НОМЕР_3 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказаний громадянин організував злочинну схему безперешкодного виїзду 35 осіб через державний кордон, шляхом внесення персональних даних військовозобов`язаних до інформаційної системи «Шлях» з власного помешкання, використовуючи ІР-адресу НОМЕР_4 , залучивши до злочинних дій громадянина України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 . (паспорт громадянина України НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується телефоном за номером НОМЕР_7 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому ОСОБА_4 із використанням своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_8 , здійснив оплату за ліцензію на перевезення ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Додатково встановлено, що з метою реєстрації в особистому кабінеті перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та отримання ліцензії на здійснення міжнародних перевезень для ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_4 залучив до злочинної схеми в якості відповідального фахівця громадян України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 . Паспорт громадянина України НОМЕР_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Тел. НОМЕР_13 що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_14 . Паспорт громадянина України НОМЕР_15 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Тел. НОМЕР_17 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які його вчинили, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: документів про дані щодо зв`язку, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше, вчинені абонентськими номерами: НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ; а також ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_8 ), а саме: документів про дані щодо зв`язку, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше, вчинені абонентськими номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000806 від 09.05.2023: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів телекомунікаційних послуг (мобільного зв`язку):

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , щодо абонентських номерів НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_8 ), щодо абонентських номерів: НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по 16.07.2024, а саме:

- адреси розташування базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, ОРЯS, переадресація);

- дати, час та тривалість з`єднань;

- адреси місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS - повідомлень;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- інформації про використання абонентського номеру під час реєстрації Електронного цифрового підпису (ЕЦП) та його використання;

- інформації про інтернет-трафік, з урахуванням нульових з`єднань з прив`язкою до місцевості абонента "Б";

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

- повних реквізитів власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв`язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів, про номер платіжної картки, білінгових даних та назви банку, з якої здійснювались поповнення рахунку вказаних абонентських номерів, платіжних доручень з зазначенням повних реквізитів щодо поповнення вищевказаних абонентських номерів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31755/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1