Провадження № 1-кс/712/5240/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001086 від 06.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У жовтні 2024 року до слідчого судді звернулася дізнавач відділу дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 03.08.2024 р. по 05.08.2024 р. невстановлена особа, під приводом отримання прибутку через біржу, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , 1994 р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7406 грн.88 коп., які остання перерахувала на різні рахунки. (ЄО- 51255 від 05.09.2024)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що03.08.2024 близько 21 год. 39 хв., побачила в застосунку «Інстаграм» рекламу, з посиланням в додаток «Телеграм», стосовно заробітку через біржу, після чого перейшла за посиланням та потрапила в листування з профілем підписаний, як « ОСОБА_6 » та написала повідомлення щодо уточнення деталей заробітку. В подальшому, « ОСОБА_6 » ознайомила потерпілу з умовами заробітку та гарантувала прибуток, а також повідомила, що у разі невдалої торгівлі біржі буде відшкодування коштів. З депозиту від 3000 гривень, які потерпіла повинна перерахувати на біржу,« ОСОБА_6 », гарантувала прибуток від 21500 гривень до 27500 гривень. 04.08.2024 «Карина» повідомила потерпілій, що розпочнуть роботу о 16 год. 30 хв., тому потерпіла зі своєї картки відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яку надіслала « ОСОБА_6 », а саме № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_7 , в сумі 3120 гривень. Після переказу, потерпілій повідомили, що результат торгів буде 05.08.2024 близько 10 год. 00 хв.

В подальшому, 05.08.2024 о 10 год. 52 хв., потерпіла написала « ОСОБА_6 » та запитала за результат торгів, остання в свою чергу повідомила, що «розкрутила» загальний депозит на суму 117773 гривень з яких частина потерпілої 58886 гривень, а також повідомила, що потрібно сплатити збір (комісію) в розмірі 4122 гривні, для того щоб вивести кошти. Після чого, потерпіла, о 17 год. 05 хв., зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 4286,88 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яку вказала « ОСОБА_6 ».

06.08.2024 близько 14 год. 42 хв., потерпіла поцікавилася коли буде зарахування грошових коштів, на що « ОСОБА_6 » повідомила, що потрібно перерахувати ще 3000 гривень, які в подальшому будуть повернуті але із-за сумнівів потерпілої, вона відмовилася перераховувати вище вказані кошти та « ОСОБА_6 », після відмови, перестала виходити на зв`язок та видалила потерпілу з телеграм каналу умов заробітку та біржі.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 години 00хвилин03серпня 2024 року по 23 годину 59 хвилин10серпня 2024 року, до карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 06.09.2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких в період часу з 03.08.2024 р. по 05.08.2024 р. невстановлена особа, під приводом отримання прибутку через біржу, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , 1994 р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7406 грн.88 коп., які остання перерахувала на різні рахунки. (ЄО- 51255 від 05.09.2024)

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власників карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період з 00 години 00 хвилин 03 серпня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 10 серпня 2024 року по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів з розшифруванням; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів, (із зазначенням фактичного місця розташування банкомату) з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 00 години 00 хвилин 03 серпня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 10 серпня 2024 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 години 00 хвилин 03 серпня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 10 серпня 2024 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 години 00 хвилин 03 серпня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 10 серпня 2024 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття всіх наявних карток та рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо власника картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Виконання даної постанови доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУПГУНП в Черкаській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали до 21 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1