Справа № 676/6405/24
Номер провадження 1-кс/676/1754/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 04 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про абонентів номерів телефону НОМЕР_1 , трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період з 07.02.2024 по 01.08.2024, з можливістю ознайомитися із зазначеними документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, 07.02.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 25714 грн, які останній самостійно перерахував на банківські карти: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 04 березня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 07.02.2024 переглядаючи сторінку в мережі «Інстаграм» під назвою: « ОСОБА_6 », виявив бажання здійснити замовлення мобільного телефону, для чого написав у чат в соціальній мережі «Телеграм». Під час листування було встановлено усі деталі замовлення, після чого останньому повідомили, що потрібно здійснити повну оплату за мобільний телефон у сумі 18000 грн. Після оплати замовлення, через 5-7 днів потерпілий мав отримати своє замовлення. ОСОБА_5 погодився на дані умови та здійснив два грошових перекази у сумі 5000 грн о 00:03 год та 13000 грн о 08:21 год зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську карту яку йому було надіслано у чаті, а саме № НОМЕР_2 .

Після цього 07.02.2024 близько 18:00 год потерпілому написали у вищевказаному телеграм-каналі з уточненням де він має отримати повернення НДС, на що останній повідомив, що на свою електронну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого дана особа повідомила, що потерпілий має сплатити ще НДС у сумі 7714 грн. Так як потерпілий перерахував кошти на банківську карту своєї дружини, останній попросив її перерахувати вищевказану суму на банківську карту яку йому було надіслано, а саме № НОМЕР_3 , що власне остання і зробила, а саме перерахувала 7714 грн на вищевказану банківську карту зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Після чого потерпілий декілька раз намагався дізнатись інформацію щодо його замовлення на що останньому повідомляли що відправлення знаходиться на митниці. Після чого 02.03.2024 останній знову написав для того що б дізнатись де його замовлення, проте ніхто не читав та не відповідав на дане повідомлення, після чого через годину ОСОБА_5 побачив, що листування з даною особою зникло. Після цього потерпілий зрозумів що потрапив на шахраїв.

Відповідно до вищевикладеного, дізнавачем СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниць до банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області №676/1650/24 від 07.03.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_3 . В ході огляду вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_3 встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_7 , а також наявна інформація про прив`язаний банківський номер до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме НОМЕР_1 . Також в ході огляду вилученої інформації встановлено, що 07.02.2024 о 20:53:24 год на банківську карту № НОМЕР_3 було зарахування грошових коштів у сумі 7714 грн, також в ході огляду інформації встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 було здійснено перерахування грошових коштів на інші банківські карти, а саме 07.02.2024 о 21:35:00 год у сумі 2656,92 на банківську карту № НОМЕР_6 , о 22:13:09 год у сумі 5316,57 на банківську карту № НОМЕР_7 , о 22:03:23 год у сумі 3985,39 на банківську карту № НОМЕР_8 , о 21:24:44 год у сумі 4213,12 на банківську карту № НОМЕР_9 , о 22:07:27 год у сумі 2902,83 на банківську карту № НОМЕР_10 , о 22:04:14 год у сумі 3795,61 на банківську карту № НОМЕР_11 , о 22:06:30 год у сумі 2430,43 на банківську карту № НОМЕР_12 , о 23:10:25 год у сумі 2021,50 на банківську карту № НОМЕР_13 , о 23:49:17 год у сумі 1941,20 на банківську карту № НОМЕР_14 , о 22:43:16 год у сумі 6607,73 на банківську карту № НОМЕР_15 , о 21:26:54 год у сумі 2303,38 на банківську карту № НОМЕР_16 , о 22:39:03 год у сумі 2627,87 на банківську карту № НОМЕР_17 , 08.02.2024 о 00:38:35 год у сумі 1976,92 на банківську карту № НОМЕР_18 , о 00:12:14 год у сумі 15182,44 на банківську карту № НОМЕР_19 , о 00:35:28 год у сумі 20875,85 на банківську карту № НОМЕР_20 , 09.02.2024 усі перекази були здійснені на банківську карту № НОМЕР_21 .

В подальшому враховуючи вищевикладене 13.06.2024 дізнавачем СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_21 , на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області №676/1650/24 від 27.05.2024. В ході огляду даної інформації встановлено, що банківська карта № НОМЕР_21 належить ОСОБА_7 . Також в ході огляду даної інформації встановлено, що 09.02.2024 на банківську карту № НОМЕР_21 було зарахування грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_22 , та 09.02.2024 о 06:57:31 год з банківської карти № НОМЕР_21 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100 грн на банківську карту № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_7 , рахунок НОМЕР_24 .

Також в ході огляду було встановлено, що 10.02.2024 о 18:29:39 год з банківської карти № НОМЕР_21 було зняття готівки в банкоматі у сумі 800 грн за адресою: АДРЕСА_1 . Також в ході огляду встановлено, що 16.02.2024 було здійснено поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_1 о 01:53:48 год у сумі 300 грн, та о 03:07:08 год у сумі 175 грн.

А тому, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань телекомунікаційних послуг, які перебували в зазначений проміжок часу у зоні дії зазначених базових станцій операторів телекомунікацій.

Дізнавач в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 04 березня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.9 Закону України Про телекомунікації оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно із ч.3 ст.34 вищевказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Як встановлено п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в оператора зв`язку та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав уважати, що вказана у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів, які містять відомості про абонентів номерів телефону НОМЕР_1 , трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період з 07.02.2024 по 01.08.2024 року, а саме: 1). сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_1 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці.; 2). інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_1 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах; 3). ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»; 4). типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А; 5). інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_1 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б); 6). зареєстрованих за НОМЕР_1 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 07.02.2024 по 01.08.2024року, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес; 7). інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку НОМЕР_1 , руху коштів по SIM-карті НОМЕР_1 з повною розшифруванням контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час; 8). інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_1 , та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному ІМЕІ телефону; 9). при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карти НОМЕР_1 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів; 10). інформації з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо абонент таким користується, з можливістю ознайомитися із зазначеними документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1