Справа № 487/7527/24
Провадження № 1-кс/487/4731/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001329 від 26.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 26.08.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0001329, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ) та надати дозвіл старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих - слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_10 ; заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_11 ; прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , на вилучення документів та даних (в тому числі з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: в копіях/електронному вигляді повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 (номери рахунків; дата відкриття та закриття; особи, які мають право користування рахунками, тощо); оригінали документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківські рахунки, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_15 ; оригінали документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких містяться підпис та почерк громадянина ОСОБА_15 ; в копіях/електронному вигляді виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_15 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу тощо; в копіях/електронному вигляді залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_15 , на дату надання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування необхідно дослідити оригінали документів, які стали підставою для відкриття відповідних рахунків та містять в собі підписи та почерк, виконані громадянином ОСОБА_15 , дані щодо їх відкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів по цим рахункам, з метою встановлення обставин протиправної діяльності вищезазначеної особи, а також забезпечення можливої конфіскації майна. Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних, встановити детальні обставини злочинної діяльності ОСОБА_15 не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються виключно в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001329 від 26.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 добровільно зайняв посаду т.зв. «начальника отдела ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області, а саме: т.зв. «налоговая служба Херсонской области».

Крім того, в рамках розслідування отримано відповідь на доручення прокурора ст. о/у в ОВС 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Херсонській області, згідно якої, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та для забезпечення її проведення необхідно отримати вільні зразки почерку та підписів громадянина ОСОБА_15 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ) старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих - слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_10 ; заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_11 ; прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , на вилучення документів та даних (в тому числі з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: в копіях/електронному вигляді повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 (номери рахунків; дата відкриття та закриття; особи, які мають право користування рахунками, тощо); оригінали документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківські рахунки, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_15 ; оригінали документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких містяться підпис та почерк громадянина ОСОБА_15 ; в копіях/електронному вигляді виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_15 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу тощо; в копіях/електронному вигляді залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_15 , на дату надання інформації.

Строк дії ухвали до 09.11.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1