Справа № 204/7691/24
Провадження № 1-кс/204/2049/24
УХВАЛА

Іменем України

12 серпня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000294 від 14.03.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000294 від 14.03.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000294 від 14.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється відділом нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 указом Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України з 05 год. 30 хв., який набув чинності з дня його опублікування 24.02.2022 та який згідно указів Президента України в подальшому неодноразово продовжувався, в тому числі станом на момент вчинення злочину. Встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , керуючись злочинним умислом направленим на поширення інформації про розташування утворених відповідно до законів України військових формувань - ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_2 » є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України , з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що на території України введено режим воєнного стану, що пов`язане зі збройною агресією Російської Федерації проти України, на прохання невстановленої в ході досудового розслідування особи під псевдонімом «РМ» в інтернет-месенджері «Telegram», зареєстрованого на номер мобільного телефону оператору мобільного зв`язку Російської Федерації: НОМЕР_1 , який заздалегідь пообіцяв відправити за інформацію, яка буде надана, грошові кошти, 26.02.2024 о 17 годин 12 хвилин, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи мобільний телефон «POCO» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , з карткою абонента оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , та обліковий запис - « ОСОБА_6 » інтернет-месенджеру «Telegram», поширив, шляхом відправлення користувачу під псевдонімом «РМ» інтернет-месенджеру «Telegram», зареєстрованого на номер мобільного телефону оператору мобільного зв`язку Російської Федерації: НОМЕР_1 , з використанням програми «google maps» інформацію, у вигляді зображень карт місцевості з координатами із зробленими власноруч помітками, про розташування блокпостів, на якому розташовувався особовий склад ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , та які можливо ідентифікувати на місцевості, та інформація про що не розміщувалася у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_5 , Міністерством оборони України та іншими уповноваженими державними органами. За поширення вищевказаної інформації про розташування військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 26.02.2024 о 19 годині 01 хвилин отримав на банківську картку № НОМЕР_10 від невстановленої в ході досудового розслідування особи під псевдонімом «РМ» інтернет-месенджеру «Telegram», грошові кошти у розмірі 3 000 грн. У подальшому, громадянин України ОСОБА_5 , керуючись злочинним умислом направленим на поширення інформації про розташування Збройних Сил України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що на території України введено режим воєнного стану, що пов`язане зі збройною агресією Російської Федерації проти України, на прохання невстановленої в ході досудового розслідування особи під псевдонімом «РМ» в інтернет-месенджері «Telegram», зареєстрованого на номер мобільного телефону оператору мобільного зв`язку Російської Федерації: НОМЕР_1 , який заздалегідь відправив на банківську картку № НОМЕР_10 ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 2 900 грн. за інформацію, яка буде надана, 17.03.2024 в період часу з 13 годин 39 хвили до 13 години 43 хвили, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи мобільний телефон «POCO» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , з карткою абонента оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , та обліковий запис - « ОСОБА_6 » інтернет-месенджеру «Telegram», діючи повторно, поширив, шляхом відправлення користувачу під псевдонімом «РМ» інтернет-месенджеру «Telegram», зареєстрованого на номер мобільного телефону оператору мобільного зв`язку Російської Федерації: НОМЕР_1 , з використанням програми «google maps» інформацію, у вигляді зображень карт місцевості з координатами із зробленими власноруч помітками, про розташування підрозділів Збройних Сил України: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , та які можливо ідентифікувати на місцевості, та інформація про що не розміщувалася у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_5 , Міністерством оборони України та іншими уповноваженими державними органами. Після чого, громадянин України ОСОБА_5 , керуючись злочинним умислом направленим на поширення інформації про розташування утворених відповідно до законів України військових формувань - ІНФОРМАЦІЯ_2 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що на території України введено режим воєнного стану, що пов`язане зі збройною агресією Російської Федерації проти України, на прохання невстановленої в ході досудового розслідування особи під псевдонімом «РМ» в інтернет-месенджері «Telegram», зареєстрованого на номер мобільного телефону оператору мобільного зв`язку Російської Федерації: НОМЕР_1 , о 10 годин 30 хвили 29.04.2024, використовуючи мобільний телефон «POCO» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , з карткою абонента оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив збір інформації про розташування військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 та відеофіксації приміщень за адресою: АДРЕСА_1 які, у вищезазначений час використовувалось особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою розміщення військової техніки та особового складу. Далі, ОСОБА_5 у вищевказаний час, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на поширення інформації про розташування утворених відповідно до законів України військових формувань - ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний телефон «POCO» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , з карткою абонента оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , та обліковий запис - « ОСОБА_6 » інтернет-месенджеру «Telegram», поширив, зібрану інформацію користувачу під псевдонімом «РМ» інтернет-месенджеру «Telegram», шляхом відправлення результатів відеофіксації приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які використовувалось особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою розміщення військової техніки та особового складу, та які можливо ідентифікувати на місцевості, та інформація про що не розміщувалася у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_5 , Міністерством оборони України та іншими уповноваженими державними органами. За викладених вище обставин, 29.04.2024 громадянина України ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України, під час затримання проведено особистий обшук останнього, в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено: банківську картку № НОМЕР_19 АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей про вищевказану банківську картку, відповідних осіб та абонентські номери операторів мобільного зв`язку, з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів та/або належним чином засвідчених копій документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ). Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) перебувають або можуть перебувати вищезазначені предмети та документи. Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також за результатами вилучення документів та відомостей в подальшому може бути призначено відповідні судові експертизи та проведені відповідні слідчі (процесуальні) дії. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, не представляється за можливе отримати відповідні дані, які на теперішній час необхідні для здійснення досудового розслідування. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказана протиправна діяльність здійснюється з використанням, у тому числі, банківських рахунків, відкритих особами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), та, у свою чергу, відомості про вказані банківські рахунки та фінансові операції можуть становити банківську таємницю, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що документи та відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази та іншим шляхом, ніж проведення цієї процесуальної дії, довести обставини, що встановляються в ході досудового розслідування, не представляється за можливе за зазначених вище підстав. Посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності зазначених вище та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів та відомостей завідомо неправдивої інформації. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без його участі. Таким чином, враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000294 від 14.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000294 від 14.03.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000294 від 14.03.2024, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме на вилучення оригіналів та/або належним чином засвідчених копій наступних документів та відомостей:

-документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), зразки почерку та підпису особи, щодо банківських рахунків, пов`язаних з банківською карткою з наступними номерам:

№ НОМЕР_19 ;

-документи та відомості про повні анкетні дані осіб (ПІБ, адреса реєстрації, адреса фактичного проживання, абонентський номер (номери) операторів мобільного зв`язку, за яким особа підтримує зв`язок, ІПН, фото особи в друкованому та електронному вигляді), на яких відкриті банківські рахунки, пов`язані з банківськими картками з наступними номерами: № НОМЕР_19 ;

-документів та відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) щодо банківських рахунків, пов`язаних з банківськими картками з наступними номерами: № НОМЕР_19 , за період з 01.01.2024 до 29.04.2024 включно.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1