печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме: завірені належним чином копій документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 12.12.2020 по дату виконання ухвали за Договором № 5/021220 від 12.12.2020, а саме: листування, платіжні доручення, документи про підтвердження оплати за надання послуг, реквізити юридичних, фізичних осіб та банківських рахунків за допомогою яких відбувалась оплата за послуги, анкетні дані юридичних та фізичних осіб яким надаються послуги; надати можливість створення та вилучення копії з комп`ютерного серверу («логічний образ»), який забезпечує хостингом ІР-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 і НОМЕР_9 , а також копіювання оперативної пам`яті серверу.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що правоохоронними органами ФРН розслідується провадження проти обвинуваченого ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та інших поки що невстановлених операторів і адміністраторів платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

« ОСОБА_7 » - це англомовна платформа в Даркнеті, яка функціонує з березня 2021 року, доступна виключно через мережу Tor і через яку різні продавці (вендори) пропонують різні інкриміновані товари для продажу третім особам після реєстрації та сплати операторам внеску в розмірі 500 євро. На платформі пропонується 42 129 товарів (станом на 17 грудня 2023 року), зокрема наркотики, шкідливе програмне забезпечення, зловмисні програмні засоби, інструкції та навчальні посібники, а також контрафактна продукція.

При цьому оператори стягують комісію за депозит у розмірі 1% за кожну транзакцію і комісію за зняття коштів у розмірі 2% плюс комісія за транзакцію, причому розмір комісії за транзакцію варіюється залежно від криптовалюти, що пропонується як платіжний засіб.

Функція пошуку на платформі пропонує можливість фільтрувати товари за місцем їх відправлення. Загалом було виявлено 3600 товарів з місцем відправлення в Німеччині (станом на жовтень 2023 року). Крім того, деякі описи товарів та так звані профілі вендорів на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написані німецькою мовою.

Обвинувачений ОСОБА_8 та інші поки що невстановлені оператори та адміністратори даркнет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої здійснюється через мережу Тоr, підозрюються в управлінні торговою платформою в Інтернеті, метою якої є забезпечення або сприяння вчиненню протиправних дій для отримання безперервного джерела доходу певної тривалості та обсягу шляхом неодноразового вчинення правопорушення.

Розслідуванням встановлено, що прихований сервіс з ІНФОРМАЦІЯ_4 працював 08.05.2023 між 10:00 і 12:00 за центральноєвропейським часом на сервері з ІР-адресою НОМЕР_2 і що прихований сервіс з ІНФОРМАЦІЯ_5 працював 08.05.2023 між 10:00 і 12:00 за центральноєвропейським часом на сервері з ІР-адресою 95.67.11.22.

Зазначені ІР-адреси надаються провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, у ході розслідування 16 грудня 2023 року маркетплейс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відключено від мережі в результаті додаткового запиту про надання допомоги, поданого компетентним органам Швейцарії Федеральним управлінням кримінальної поліції Німеччини, а одного з підозрюваних було ідентифіковано американською владою.

До його закриття 16 грудня 2023 року « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був доступний лише через мережу Tor або мережу 12р. Доступ до маркетплейсу можна було отримати за допомогою таких доменів:

ІНФОРМАЦІЯ_6

ІНФОРМАЦІЯ_7

ІНФОРМАЦІЯ_8

ІНФОРМАЦІЯ_9

ІНФОРМАЦІЯ_10

В рамках подальшого розслідування в Республіці Молдова було вилучено дані сервера з ІР-адресою НОМЕР_10 , який може належати до інфраструктури маркетплейсу. Аналіз цих даних показав, що на одному з віртуальних жорстких дисків, виявлених на сервері, містяться протоколи доступу адміністратора до ІР-адрес НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 і НОМЕР_9 . Отже, сервери з названими ІР-адресами ідентифіковані як частина інфраструктури маркетплейсу. Зазначені ІР-адреси також надаються провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним, компетентний орган ФРН звернувся із запитом про надання міжнародної правової допомоги з метою вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) всіх даних, зокрема всіх даних інвентаризації та вмісту, а також даних історії про трафік та дані історії про мережевий потік (образи жорсткого диска та оперативної пам`яті) серверів з ІР-адресами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 і НОМЕР_9 , а також будь-які суб-Р-адреси, пов`язані з системою, які не розпізнаються ззовні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів, інформації неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити строк дії ухвали необмеженим.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу з можливістю завірені належним чином копій документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 12.12.2020 по дату виконання ухвали за Договором № 5/021220 від 12.12.2020, а саме: листування, платіжні доручення, документи про підтвердження оплати за надання послуг, реквізити юридичних, фізичних осіб та банківських рахунків за допомогою яких відбувалась оплата за послуги, анкетні дані юридичних та фізичних осіб яким надаються послуги, задоволенню не підлягає, оскільки вказана інформація не відповідає вимогам запиту ФНР про надання правової допомоги.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку), а саме: створення та вилучення копії з комп`ютерного серверу («логічний образ»), який забезпечує хостингом ІР-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 і НОМЕР_9 , а також копіювання оперативної пам`яті серверу.

Строк дії ухвали визначити необмеженим, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України.

Службовим особам компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1