Справа № 752/2651/23
Провадження №: 1-кс/752/6441/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в обгрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 25 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 15 частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступивши у попередню змову із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та невстановленими досудовим розслідуванням особами, протягом травня 2023 року, вчинили заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, які зберігалися на поточному рахунку ОСОБА_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо суб`єктів підприємницької діяльності (найменування, ідентифікаційний номер платника податків, адресу знаходження, контактні номери телефонів), з якими були укладені договори на надання послуг еквайрингу, та надані у користування POS-термінал F0106783 станом на 26.04.2023, POS-термінали F0122225 та S0140881 станом на 27 травня 2023 року та 28 травня 2023 року відповідно.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, як вказує слідчий, надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо невстановлених осіб, які здійснили зняття грошових коштів, що стало підставою для звернення до слідчого судді з цим клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Розглянувши подане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з такого.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25 березня 2021 року Головним управлінням Національної поліції у м. Києві у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0000248 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 15, частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступивши у попередню змову із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та невстановленими досудовим розслідуванням особами, протягом травня 2023 року, вчинили заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, які зберігалися на поточному рахунку ОСОБА_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Матеріалами доданими до клопотання підтверджено, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Наведене свідчить, що надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 25 березня 2021 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації щодо суб`єктів підприємницької діяльності (найменування, ідентифікаційний номер платника податків, адресу знаходження, контактні номери телефонів), з якими були укладені договори на надання послуг еквайрингу, та надані у користування POS-термінал F0106783 станом на 26 квітня 2023 року, POS-термінали F0122225 та S0140881 станом на 27 травня 2023 року та 28 травня 2023 року відповідно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1