Справа №766/5806/23
н/п 1-кс/766/4951/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000311 від 25.08.2023 року, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за №0000311 від 25.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , номери банківських карток, що прив`язані до вказаного банківського рахунку;

- відомості чи підключено банківський рахунок, № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 01.08.2023 по 00 год. 00 хв. 01.12.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 у період з 00 год.00 хв. 01.08.2023 по 00 год. 00 хв. 01.12.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.08.2023 по 00 год. 00 хв. 01.12.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що У провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000311 від 25.08.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань: до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23 серпня через соціальну мережу Facebook придбала товар у вигляді блендеру вартістю 450 грн., через групу продажів на сторінці " Аукціон " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у фізичної особи продавця, з яким спілкувалась в месенджері, після чого перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 гроші в сумі 450 грн., але товар не отримала.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_6 від 21.09.2023 року було здійснено виїмку інформації про банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Аналізом вказаної інформації встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 прив`язана до банківського рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до руху коштів встановлено, що 23.08.2023 о 17.09 години на вищевказану банківську картку надходять грошові кошти від потерпілого в розмірі 450 грн. 5 2023-08-23 17:09:40 НОМЕР_5 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_5 НОМЕР_6 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_7 Переказ власних коштів 2023-08-23 17:09:40 980,13 980,13).

Подальшим аналізом руху коштів встановлені прибуткові транзакції на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме

НОМЕР_7 2023-08-23 17:15:19 НОМЕР_8 АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 ` ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_7 Розрахунки за 23.08.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 250 (980) №карти НОМЕР_9 (entry) I0110SWQ, ІНФОРМАЦІЯ_6 ,DNIPRO,DNIPRO, НОМЕР_10 2023-08-23 17:15:19 1230,13 1230,13

НОМЕР_11 2023-08-23 17:23:55 НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_7 Розрахунки за 23.08.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 350 (980) №карти НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,KYIV,KYIV, НОМЕР_10 2023-08-23 17:23:55 1580,13 1580,13

1 2023-08-23 18:53:00 НОМЕР_13 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_8 6506 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_7 Переказ власних коштів 2023-08-23 18:53:00 1730,13 1730,13

Після цього наявні видаткові транзакції за вказаною банківською карткою:

1) НОМЕР_14 2023-08-23 19:32:54 НОМЕР_15 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_7 4123 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_9 Повернення коштів згідно заяви ОСОБА_7 від 23.08.2023 для зарахування на НОМЕР_16 2023-08-23 19:32:54 960,13 960,13

2) 8 2023-08-23 19:35:51 НОМЕР_17 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 " ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 Розрахунки за 23.08.2023 купівля товару в сумі 100 (980) №карти НОМЕР_9 ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,Kyiv, НОМЕР_10 2023-08-23 19:35:51 860,13 860,13

3) 9 2023-08-23 19:35:58 2 2 980 6506 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_7 8010 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_7 Переказ коштів на вклад згідно з дог. N92.30. від 2023-08-17, 8010 2023-08-23 19:35:58 858,13 858,13

4) 7 2023-08-23 19:46:11 100 100 980 6506 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 " ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 Розрахунки за 23.08.2023 купівля товару в сумі 100 (980) №карти НОМЕР_9 (hold) ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,Dnipro, НОМЕР_10 2023-08-23 19:46:11 758,13 758,13

5) 2 2023-08-23 19:46:18 2 2 980 6506 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_7 8010 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_7 Переказ коштів на вклад згідно з дог. N92.30. від 2023-08-17, 8010 2023-08-23 19:46:18 756,13 756,13

6) 0 2023-08-23 20:09:27 100 100 980 6506 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 " ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 Розрахунки за 23.08.2023 купівля товару в сумі 100 (980) №карти НОМЕР_9 (hold) ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,Dnipro, НОМЕР_10 2023-08-23 20:09:27 656,13 656,13.

В ході подальшого досудового розслідування встновлено, що банківська картка № НОМЕР_16 прив`язана до банківського рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до виписки за банківською карткою зафіксовані наступні транзакції:

Надходження грошових коштів:

НОМЕР_18 2023-08-23 19:32:54 НОМЕР_15 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_7 НОМЕР_19 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_9 Повернення коштів згідно заяви ОСОБА_7 від 23.08.2023 для зарахування на 4441-1144-4447-4751 2023-08-23 19:32:54 1678,18

Подальший переказ грошових коштів:

НОМЕР_20 2023-08-23 21:57:16 НОМЕР_21 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_9 0711 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_4 Переказ власних коштів 2023-08-23 21:57:16 1453,18

Таким чином, грошові кошти, отримані внаслідок шахрайських дій перераховуються на банківський рахунок ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , номери банківських карток, що прив`язані до вказаного банківського рахунку;

- відомості чи підключено банківський рахунок, № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 01.08.2023 по 00 год. 00 хв. 01.12.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 у період з 00 год.00 хв. 01.08.2023 по 00 год. 00 хв. 01.12.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.08.2023 по 00 год. 00 хв. 01.12.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1