Справа № 953/8488/24
Провадження № 1-кс/953/6999/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , підозрюваної ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , секретар судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Харкові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000935 від 03.10.2023 ро продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Балаклія Харківської області, громадянки України, з середньою освітою, непрацюючої, одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої,

яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового розслідування ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, за наступних обставин.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що влітку 2023 року, більш точні дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Балаклія Харківської області, діючи умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних психотропних речовин, розробив план злочинної діяльності по вчиненню злочинів, пов`язаних іззбутом особливо небезпечної психотропної речовини - «PVP».

Планзлочинної діяльності передбачав фасування психотропної речовини з метою подальшого збуту наркозалежним особам шляхом розкладення так званих закладок з психотропною речовиною - «PVP» на території Харківської області, створення телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_2», який був створений для пошуку покупців особливо небезпечної психотропної речовини - «PVP», тобто збуту зазначеної психотропної речовини наркозалежним особам.

Розуміючи переваги вчинення злочинів у складі групи осіб, що надасть змогу об`єднати зусилля декількох осіб для успішного досягнення загального злочинного результату, ОСОБА_8 влітку 2023 року, перебуваючи на території м. Балаклія Харківської області, запропонував раніше знайомим ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам збувати особливо небезпечну психотропну речовину - «PVP» наркозалежним мешканцям Харківської області шляхом розкладання закладок з зазначеною психотропною речовиною, а також пересилання зазначеної психотропної речовини через сервіс ТОВ «Нова Пошта». Отримавши згоду від вищезазначених осіб на участь у вчиненні злочинів групою осіб, з літа 2023 року до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, вказані особи здійснювали злочинну діяльність, пов`язану з систематичним придбанням, зберіганням метою збуту та збутом психотропної речовини «PVP», з метою незаконного отримання грошових коштів.

ОСОБА_8 пояснив ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам принцип роботи магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», локації розкладання закладок та порядок прив`язки закладок з психотропною речовиною до певної місцевості.

Далі, ОСОБА_8 отримував через бот авто продаж «ІНФОРМАЦІЯ_3» каналу «ІНФОРМАЦІЯ_2» замовлення від наркозалежних осіб про кількість особливо небезпечної психотропної речовини - «PVP», який вони бажають придбати, а також отримував плату на банківські картки. В свою чергу ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи за вказівкою ОСОБА_8 з корисливих мотивів, незаконно збували особливо небезпечну психотропну речовину - «PVP».

Отримані грошові кошти від збуту особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» розподілялися ОСОБА_8 між усіма співучасниками у заздалегідь обумовлених частинах.

В ході досудового розслідування зафіксовано всього 8 епізодів кримінальних правопорушень вчинених учасниками групи у різних складах. На даний час причетність ОСОБА_7 зафіксована у трьох епізодах.

26.06.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України - незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб, незаконне зберігання особливо небезпечних психотпроиних речовин з метою збуту та використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.

26.06.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

20 вересня 2024 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокурату у сфері оборони ОСОБА_10 , про продовження відносно ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_7 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, як окремо, так і у сукупності.

Строк досудового розслідування закінчується 26.09.2024, однак внаслідок особливої складності провадження завершити досудове слідство у вказаний строк неможливо у зв`язку з тим, що необхідно виконати слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку доказів а також для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання слідчий також посилається на існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати сховати або спотворити будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчините інше кримінальне правопорушення.

Так, злочини, які інкримінуються ОСОБА_7 , є тяжкими, та у випадку визнання останньої винною, передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, тобто термін покарання, що може спровокувати останню переховуватись від органів досудового розслідування та суду; на цей час триває проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення місця знаходження предметів та документів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. При обранні ОСОБА_7 більш м`якого запобіжного заходу, остання буде мати можливість впливати на свідків та інших підозрюваних з метою спонукання давати неправдиві, необхідні йому показання. У випадку обрання більш м`якого запобіжного заходу підозрювана буде мати можливість повідомляти інших осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, про хід досудового розслідування та допомогти останнім уникнути передбаченої законом відповідальності, оскільки на даний час збираються докази щодо причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень інших осіб. Підозрюваній інкримінується вчинення трьох кримінальних правопорушень, що свідчить про систематичність її злочинної діяльності та можливість подальшого вчинення аналогічних злочинів.

На підставі викладеного слідчий вважає, що наявні ризики не зменшились з моменту обрання запобіжного заходу, та існує необхідність продовження строку тримання підозрюванрї піддоашнім арештом в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підозрювана ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала позицію підозрюваної.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані сторонами докази, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000935 від 03.10.2023 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

26.06.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України - незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб, незаконне зберігання особливо небезпечних психотпроиних речовин з метою збуту та використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.

26.06.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

26.06.2024 слідчим суддею Лозівського міськрайонного суду Харківської області стосовно підозрюваної ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 26.08.2024, який полягає в забороні підозрюваній цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 з покладенням наступних обов`язків: 1) прибувати до кабінету старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , з періодичністю 1 раз на тиждень щочетверга з 08-00 год. до 17-00 год.; 2) не відлучатися із м.Балаклія Харківської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні.

19.08.2024 слідчим суддею Лозівського міськрайонного суду Харківської області стосовно підозрюваної ОСОБА_7 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, строком до 26.09.2024.

19 вересня 2024 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000935 від 03.10.2023 продовжено до п`яти місяців, а саме до 26 листопада 2024 року.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

За змістом ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали суду про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії в порядку ч. 2 ст. 264 КПК України відповідно до яких у месенджері «Telegram» зафіксовано інтернет крамницю «ІНФОРМАЦІЯ_2» з продажу наркотичних речовин та психотропних засобів;

-протоколом огляду місця події від 27.12.2023 відповідно до яких задокументовано збут психотропної речовини PVP шляхом розкладання закладок від інтернет крамниці «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

-висновками судових експертиз дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», відповідно до яких встановлено, в пакунках «так званих закладках», які вилучені в ході огляду місця події 27.12.2023 та в ході контролб за вчиненям злочину 20.11.2023 міститься особливо небезпечна психотропна речовина - PVP;

-протоколом негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо-, відео контроль особи та контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки (протоколи про результати проведення яких розсекречено в установленому законом порядку), в ході проведення якого зафіксовано збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, що мало місце 18.11.2023;

-протоколом огляду належного ОСОБА_8 мобільного телефону відповідно до якого зафіксовану діяльність інтернет крамниці «ІНФОРМАЦІЯ_2» з продажу наркотичних речовин та психотропних засобів;

-протоколами негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 , а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та візуального спостереження за особою, відповідно до яких задокументовано дії останньої, як особи, яка здійснювала збут психотропної речовини PVP шляхом розкладання закладок від інтернет крамниці «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

-протоколом негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 , відповідно до якого задокументовано дії останнього, як особи, яка здійснювала збут психотропної речовини PVP шляхом розкладання закладок від інтернет крамниці «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

-протоколом негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину, відповідно до якого задокументовано збут психотропної речовини PVP шляхом розкладання закладок від інтернет крамниці «ІНФОРМАЦІЯ_2», що мало місце 18.11.2023;

-протоколом огляду належного ОСОБА_12 мобільного телефону відповідно до якого задокументовано дії останнього, як особи, яка здійснювала збут психотропної речовини PVP шляхом розкладання закладок від інтернет крамниці «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

-протоколами негласних слідчих (розшукової) дій - аудіо-, відео контроль особи та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (автомобіль ВАЗ 21051, д.н.з. НОМЕР_1 ), відповідно до яких задокументовано, що ОСОБА_7 та ОСОБА_3 здійснювали збут психотропної речовини PVP шляхом розкладання закладок від інтернет крамниці «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

-протоколами негласних слідчих (розшукової) дій - аудіо-, відео контроль особи та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, відповідно до яких задокументовано, що ОСОБА_8 та ОСОБА_13 обговорюють збут психотропної речовини PVP від інтернет крамниці «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

-висновками судових молекулярно-генетичних експертиз відповідно до яких встановлено збіг ДНК-профілю ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 з клітинами з ядрами виявлених на пакунках «так званих закладках», які вилучені в ході оглядів місць події та в ході добровільної видачі під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину.

Зазначені докази на думку слідчого судді не містять ознак очевидної недопустимості та неналежності та є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри.

Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення продовження існування ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України, які були встановлені при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Згідно вимог ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від слідства та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків та інших учасників судового процесу та інше.

Вимогами ст. 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, зокрема тяжкість покарання, яке загрожує відповідній особі, вік та стан здоров`я обвинуваченого, міцність соціальних зв`язків, в тому числі наявність родини та утриманців, наявність постійного місця роботи, наявність судимостей, дотримання обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувались раніше та інші обставини.

Вирішуючи питання про продовження запобіжного заходу підозрюваному слідчий суддя враховує його особистість, наявність постійного місця проживання та міцність соціальних зв`язків, моральні переконання, майновий стан та зв`язки з державою.

ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинених в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб. Зважаючи на тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній у разі визнання його винуватим за ч.2 ст.307 КК України - позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна, а також ту обставину, що слідчим суддею не встановлено наявність будь-яких зв`язків підозрюваної з державою Україною та міцних соціальних зв`язків, які б превалювали над її зацікавленістю у переховуванні від органів досудового розслідування та суду, слідчий суддя вважає доведеним існування ризику можливості переховування від органу досудового розслідування та суду.

Слідчий суддя також вважає доведеним слідчим існування ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України і погоджується, що підозрювана може знищити, сховати або спотворити речі та інформацію, які до теперішнього часу не вилучені та можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту формулювання підозри, зокрема обставин вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень в складі групи осіб, а також обсягу зазначених слідчим на підтвердження обґрунтування підозри доказів, враховуючи, що досудове розслідування по даному кримінальному провадженню не завершено, слідчим не проведені всі необхідні слідчі дії, направлені на отримання доказів, слідчий суддя також вважає доведеним існування ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК, а саме можливість незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що ОСОБА_7 інкримінується вчинення ряду епізодів злочинної діяльності групою осіб, підозрювана не працює, відсутні відомості щодо наявності в неї іншого джерела доходу, слідчий суддя вважає наявним існування ризику передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, наявність зазначених ризиків, передбачених п.1,п.2, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, які у їх сукупності виправдовують тримання підозрюваної під домашнім арештом та свідчить про неможливість запобігання встановленим ризикам шляхом застосування до підозрюваної більш м`якого запобіжного заходу.

Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним та необгрунтованим продовження існування ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що продовження відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період часу з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної та запобігання спробам переховування від органу досудового розслідування та суду, а також не є занадто обтяжливим для підозрюваної, приймаючи до уваги її сособливі потреби обумовлені станом її вагітності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000935 від 03.10.2023 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_7 - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під домашнім арештом, який полягає в забороні підозрюваній у період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступної доби без дозволу суду залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування до двох місяців - до 20 листопада 2024 року.

Зобов`язати ОСОБА_7 протягом часу дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту: 1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою, 2) не відлучатися із м. Балаклія Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Строк дії ухвали визначити до 20 листопада 2024 року.

Роз`яснити ОСОБА_7 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї обов`язків.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складений 24 вересня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1