Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/817/24 Провадження № 1-кс/475/115/24
У Х В А Л А

18.07.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

05.07.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.05.2024 о 16:18 год., ФОП « ОСОБА_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 шляхом зловживання довірою під приводом продажу чотирьох дронів «MAVIC З CLASSIC», заволодів її грошовими коштами у сумі 192000 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала з належного їй карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , чим завдано потерпілій значної шкоди.

05.07.2024 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.01.2024 ОСОБА_5 оголосила про збір коштів для підрозділу її брата ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме для в/ч НОМЕР_4 з метою придбати чотирьох дронів «MAVIC З CLASSIC» загальною вартістю 192000 грн. Так, 06.05.2024 зібравши необхідну суму, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 », НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з яким розмовляв попередньо брат ОСОБА_7 та повідомив про те, що вже замовляв у нього дрони. При цьому дрони не прийшли та грошові кошти повернуто не було. Після чого ОСОБА_5 надіслали фото екрану за 16.06.2024, що ніби то грошові кошти у сумі 192000 грн., останній повернуто. Про те зі слів ОСОБА_5 вказані грошові кошти насправді повернуто не було. Після чого заявниця звернулася до поліції та повідомила про те, що стала жертвою шахрайства.

Також у ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_6 користується абонентським номером « НОМЕР_5 ».

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000124 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) станом з 06.05.2024 по 08.07.2024;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 ; договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника станом з 06.05.2024 по 08.07.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, станом з 06.05.2024 по 08.07.2024.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив задовольнити його.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах, з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) станом з 06.05.2024 по 08.07.2024;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 ; договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника станом з 06.05.2024 по 08.07.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, станом з 06.05.2024 по 08.07.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 18.09.2024 року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1