Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4239/24
номер провадження 1-кс/695/1023/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001963 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001963 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_1 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації, хто є отримувачем банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних анкетних даних: прізвище, ім`я по батькові, дата, місяць рік народження, РНОКПП, паспортні дані, місце реєстрації, фактичного проживання, контактні телефони, які слідством не встановлені, та які рахунки, карткові рахунки, кредити на особу відкрито, із зазначенням повних їх реквізитів;

- документів про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій слідством особі, із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) у період із 28.10.2024 по 04.11.2024;

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить невстановленій слідством особі та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку у період із 28.10.2024 по 04.11.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, які підв`язані під банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період із 28.10.2024 по 04.11.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.10.2024 в селищі Драбів Золотоніського району Черкаської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у мобільному застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», при переході за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання виплат від ООН, ввів свої особисті дані ПІБ, номер соціальної банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (надалі АТ) " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , в результаті цього ж дня у період часу із 16 год. 08 хв. по 16 год. 10 хв. із його банківського рахунку НОМЕР_4 , кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 були відраховані кошти п`ятьма транзакціями загальною сумою 9 870 грн., цим було завдано потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

29.10.2024 відомості за даним фактом відділенням СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001963 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З документів, приєднаних потерпілим 30.10.2024 до кримінального провадження, а саме виписках по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 27.08.1999 Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області, стало відомо, що грошові кошти із вказаних банківських карток та рахунків були перераховані 28.10.2024 у період часу із 16 год. 08 хв. по 16 год. 10 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), п`ятьма транзакціями загальною сумою 9 870 грн.

30.10.2024 копії виписок із рахунків по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001963.

06.11.2024 до СВ Золотоніського РВП надійшов рапорт ст. о/у СКП Золотоніського РВП ОСОБА_6 про те, що в ході виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, проведеними оперативно-пошуковими заходами встановлено, що 28.10.2024 у період часу із 16 год. 08 хв. по 16 год. 10 хв. із банківської картки ОСОБА_5 грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувачем якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_2 .

Крім цього факт перерахування власних коштів без згоди 28.10.2024 у період часу із 16 год. 08 хв. по 16 год. 10 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час допиту потерпілого підтвердив ОСОБА_5 .

Відповідно до інтернет програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка є у вільному доступі було встановлено, що № 4149 51 (перші 6 цифр банківської карти фігуранта) ідентифікується як MASTERCARD RAIFFEISEN BANK JSC АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Бін банківської системи України.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної інформації.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але в клопотанні просив здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000963 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за повідомленням ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій.

З протоколу допиту потерпілого від 30.10.2024 р. вбачається, що він 28.10.2024 у мобільному застосунку «Viber», при переході за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання виплат від ООН, ввів свої особисті дані ПІБ, номер соціальної банківської картки Акціонерного товариства (надалі АТ) " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , в результаті цього ж дня з його банківського рахунку НОМЕР_4 , кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 були відраховані кошти п`ятьма транзакціями на загальну суму 9 870 грн.

З копії виписки по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " картка № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що 28.10.2024 здійснено п`ять транзакцій на загальну суму 9870 грн.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 28.10.2024 р. о 16:08:44 здійснено переказ коштів з картки НОМЕР_7 ОСОБА_5 на картку одержувача НОМЕР_8 .

Відповідно до відомостей з інтернет програми «BIN Check», встановлено, що № 4149 51 (перші 6 цифр банківської карти фігуранта) ідентифікується як MASTERCARD ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_1 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 ) і вона може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника майору поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_12 , слідчому майору поліції ОСОБА_13 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_1 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації, хто є отримувачем банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних анкетних даних: прізвище, ім`я по батькові, дата, місяць рік народження, РНОКПП, паспортні дані, місце реєстрації, фактичного проживання, контактні телефони, які слідством не встановлені, та які рахунки, карткові рахунки, кредити на особу відкрито, із зазначенням повних їх реквізитів;

- документів про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій слідством особі, із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) у період із 28.10.2024 по 04.11.2024;

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить невстановленій слідством особі та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку у період із 28.10.2024 по 04.11.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, які підв`язані під банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період із 28.10.2024 по 04.11.2024.

Зазначену інформацію в електронному та письмовому вигляді надіслати до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ код НОМЕР_1 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 ).

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1