Номер провадження 1-кс/754/2507/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 вересня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001335 від 11.06.2024 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 12.09.2024 надійшло клопотання слядчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку, у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке згідно довідки КП «Бориспільське бюро технічної інвентеризації» від 06.09.2024 № 131, зареєстровано на праві спільної (сумісної) за ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_2 , виданого Бориспільським міськвиконкомом 30.09.1999, з метою відшукання предметів та відомостей, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: термінали мобільного зв`язку, у тому числі в яких містяться сім-картки, телефонні сім-картки, електронні носії інформації: дискові накопичувачі, картки пам`яті, зовнішні та портативні жорсткі диски, комп`ютери, ноутбуки, персональні та планшетні комп`ютери, мобільні телефони, тримачі від сім-карток, інші засоби зв`язку, оптичні та інші носії інформації, у тому числі флеш-карти, меморі стіки, з`ємні флеш накопичувачі, жорсткі магнітні накопичувачі та диски, комп`ютерна техніка та інше комп`ютерне устаткування, а також інші речі і документи, які використовувалися співучасниками для підготовки та вчинення злочинів, серед яких: платіжні банківські картки та документи, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, грошові кошти та матеріальні цінності, які були здобуті злочинним шляхом, предмети, документи, договори та угоди, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію, яка має значення для подальшого досудового розслідування,платіжні банківські картки та документи, а також заборонені до вільного обігу предмети, зокрема зброя, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори або сліди їх зберігання, чи інші речові докази.

Клопотання подане прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження №0001335 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України, та обґрунтоване тим, що в період часу з 29.04.2024 по 06.06.2024, невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, в умовах воєнного стану таємно викрала грошові кошти з банківського рахунку АТ «Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 на загальну суму 130292 гривні.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 досудовим розслідуванням було встановлено, що 06.06.2024 він пішов в магазин, де хотів розрахуватись банківською карткою, але касир повідомив йому, що на його банківській картці недостатньо грошових коштів на що потерпілий дуже здивувався, бо на його банківському рахунку була сума близько 97000 гривень.

Після чого, він звернувся до банківської установи АТ «Креді Агріколь банк» та дізнався, що в період часу з 29.04.2024 по 06.06.2024 з його банківського рахунку № НОМЕР_3 періодично знімались грошові кошти різними транзакціями на оплату товарів/послуг «Slotoking.ua» на загальну суму 130 292 грн.

Крім того, потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що банківська картка, якою він користується потягом 10 років увесь час перебувала у нього в гаманці, дані картки він нікому не передавав, пароль також не передавав.

Остання транзакція , яку ОСОБА_8 здійснював була 29.04.2024 у м. Бориспіль в магазині «Еко-маркет».

В ході досудового розслідування, були надані доручення в порядку ст.40 КПК України співробітникам оперативних підрозділів Департаменту кіберполіції Національної поліції України на проведення необхідних слідчих (розшукових) дій з метою встановлення місця вчинення та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Так, за отриманою інформацією працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що невстановлена особа використовуючи інформаційні технології таємно перерахували грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , на ігровий акаунт онлайн казіно «Слотокінг» на загальну суму 130 000 грн.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення працівниками Департаменту кіберполіції було підготовлено запит на онлайн казино «Слотокінг» - ТОВ «СТОТС Ю.ЕЙ».

24.06.2024 на адресу Департаменту надійшла відповідь від ТОВ «СТОТС Ю.ЕЙ», в якій зазначено, що грошові кошти з вище вказаної картки були переведені на ігровий акаунт, який зареєстрований на гр. ОСОБА_5 , зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_5 , адреса електронної пошти - ІНФОРМАЦІЯ_3 , вивід грошових коштів з ігрового акаунту здійснювався на банківську картку НОМЕР_6 .

Проведеними першочерговими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 зареєстрована на

гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , та НОМЕР_8 .

Надалі під час відпрацювання працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України доручення наданого у порядку ст. 40 КПК України, а саме щодо здійснення огляду наданої інформації від АТ «ОщадБанк», отриманої в ході здійснення виїмки на підставі ухвали слідчого судді щодо картки

№ НОМЕР_6 , встановлено що вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

Даним оглядом встановлено, що 01.06.2024 на банківську картку № НОМЕР_6 здійснювались 3 транзакції із зарахування переказу по 500 грн. кожна від UPME*SLOTOKING.UA на загальну суму 1 500 грн; - 02.06.2024 транзакція із зарахування переказу 2000 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 03.06.2024 здійснювались 4 транзакції із зарахування переказу на суму (1500, 2000, 800 та 1500 грн) від UPME*SLOTOKING.UA; - 04.06.2024 транзакція із зарахування переказу 200 грн. від UPME*SLOTOKING.UA; - 05.06.2024 транзакція із зарахування переказу 1000 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 06.06.2024 транзакція із зарахування переказу 500 грн. від UPME *SLOTOKING.UA. Також даним оглядом встановлено, що з 28.09.2023 по 12.08.2024 фінансовий номер був НОМЕР_5 та надалі номер змінено на НОМЕР_9 .

Крім того, було здійснено виїмку на підставі ухвали суду в АТ «Креді Агріколь Банк» щодо руху коштів по картці потерпілого ОСОБА_8 за рахунком № НОМЕР_3 та під час відпрацювання працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України доручення наданого у порядку ст. 40 КПК України, а саме щодо здійснення огляду наданої інформації від АТ «Креді Агріколь Банк» встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_8 в період з 29.04.2024 по 06.06.2024 дійсно було списано на оплату товарів/послуг у SLOTOKING.UA.

В подальшому було здійснено виїмку на підставі ухвали суду в ТОВ «Лайфселл» щодо встановлення інформації по номеру телефону НОМЕР_5 , який вказано співробітниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України та під час огляду наданої інформації ТОВ «Лайфселл» працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_5 використовувався в мобільному терміналі (телефоні) imei НОМЕР_10 .

Разом з цим, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено особу, громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане житлове приміщення, яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 згідно наданої відповіді КП «Бориспільське бюро технічної інвентеризації», станом на 31.12.2012 зареєстровано на праві спільної (сумісної) власності квартира АДРЕСА_3 , що розміщена за вищевказаною адресою за громадянами: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_2 , виданого Бориспільським міськвиконкомом 30.09.1999 року.

Враховуючи вищевикладене те, що за даною адресою:

АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 у володінні та користуванні якого можуть знаходитись предмети та відомості, речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: термінали мобільного зв`язку, у тому числі в яких містяться сім-картки, телефонні сім-картки, електронні носії інформації: дискові накопичувачі, картки пам`яті, зовнішні та портативні жорсткі диски, комп`ютери, ноутбуки, персональні та планшетні комп`ютери, мобільні телефони, тримачі від сім-карток, інші засоби зв`язку, оптичні та інші носії інформації, у тому числі флеш-карти, меморі стіки, з`ємні флеш накопичувачі, жорсткі магнітні накопичувачі та диски, комп`ютерна техніка та інше комп`ютерне устаткування, а також інші речі і документи, які використовувалися співучасниками для підготовки та вчинення злочинів, серед яких: платіжні банківські картки та документи, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, грошові кошти та матеріальні цінності, які були здобуті злочинним шляхом, предмети, документи, договори та угоди, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію, яка має значення для подальшого досудового розслідування,платіжні банківські картки та документи, а також заборонені до вільного обігу предмети, зокрема зброя, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори або сліди їх зберігання, чи інші речові докази, є необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання за викладених в ньому обставин та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Положенням ст. 234 ч. 5 КПК України передбачені підстави за яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 234 ч. 3 п.п. 1-8 КПК України.

Слідчим в клопотанні та у судовому засіданні доведено наявність підстав, передбачених ст. 234 ч. 5 п.п. 1-5 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зі змісту клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що в зазначеній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись речові докази, які мають відношення до здійснення вище описаної протиправної діяльності, відшукуванні речові докази мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речових доказів, які мають значення для досудового розслідування.

В частині клопотання про надання дозволу на відшукання та вилучення інших речовиих доказів, яких саме слідчий не конкретизовано в клопотання та не зазаначено у судовому засіданні, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого частково та надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 376, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке згідно довідки КП «Бориспільське бюро технічної інвентеризації» від 06.09.2024 № 131, зареєстровано на праві спільної (сумісної) за ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_2 , виданого Бориспільським міськвиконкомом 30.09.1999, з метою відшукання предметів та відомостей, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: термінали мобільного зв`язку, у тому числі в яких містяться сім-картки, телефонні сім-картки, електронні носії інформації: дискові накопичувачі, картки пам`яті, зовнішні та портативні жорсткі диски, комп`ютери, ноутбуки, персональні та планшетні комп`ютери, мобільні телефони, тримачі від сім-карток, інші засоби зв`язку, оптичні та інші носії інформації, у тому числі флеш-карти, меморі стіки, з`ємні флеш накопичувачі, жорсткі магнітні накопичувачі та диски, комп`ютерна техніка та інше комп`ютерне устаткування, а також інші речі і документи, які використовувалися співучасниками для підготовки та вчинення злочинів, серед яких: платіжні банківські картки та документи, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, грошові кошти та матеріальні цінності, які були здобуті злочинним шляхом, предмети, документи, договори та угоди, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію, яка має значення для подальшого досудового розслідування,платіжні банківські картки та документи, а також заборонені до вільного обігу предмети, зокрема зброя, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори або сліди їх зберігання.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Дві копії ухвали видати слідчому та/або прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений 12.09.2024 о 17:30 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1