Провадження №1-кс/369/3503/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0001675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернувся директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Галант» ОСОБА_5 за фактом того, що 03.02.2021 ТОВ «БАЗИС-12» продало, а ТОВ «Інвестиційна компанія «Галант» купило земельну ділянку з кадастровим номером :02:004:0045 площею 14,0406 га за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі за № 160.

Вказана земельна ділянка площею 14,0406 га, кадастровий № :02:004:0045 ніколи не була обмежена чи обтяжена, в тому числі і іпотечними зобов`язаннями.

В подальшому (у лютому 2021 р.) вказана земельна ділянка, належна ТОВ «Інвестиційна компанія «Галант», була поділена на 51 земельну ділянку з кадастровими номерами № :02:004:5100 - № :02:004:5150 з метою подальшого використання у господарській діяльності (будівництво котеджного містечка).

Проте, право власності не було зареєстроване в установленому законом порядку, оскільки щодо вказаної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Галант» почало відбуватися наступне.

08.04.2021 Господарський суд міста Києва розглянув заяву ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» про заміну стягувача і боржника у наказі та поновлення пропущеного строку для пред`явлення наказу до виконання у справі № 5011-69/13195-2012 про звернення стягнення на майно передане в іпотеку і постановив ухвалу про задоволення заяви.

Вказана ухвала суду залишена без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2021. Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30.11.2021 ухвалу господарського суду міста Києва від 08.04.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2021 у справі № 5011-69/13195-2012 залишено без змін.

Отож, відповідно до вказаних судових рішень, що вступили в законну силу, було вирішено:

- заяву ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» про заміну стягувача та боржника у наказі та поновлення пропущеного строку для пред`явлення наказу до виконання у справі № 5011-69/13195-2012 задовольнити;

- замінити у наказі Господарського суду міста Києва № 5011-69/13195-2012 від 20.10.2014 про звернення стягнення на предмет іпотеки, виданого на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 02.10.2014 у справі № 5011-69/13195-2012 стягувача - ПАТ «Комерційний банк «Надра» на його правонаступника - ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП»;

- поновити строк ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» на пред`явлення наказу Господарського суду міста Києва № 5011-69/13195-2012 від 20.10.2014 про звернення стягнення на предмет іпотеки до виконання;

- замінити у наказі Господарського суду міста Києва № 5011-69/13195-2012 від 20.10.2014 про звернення стягнення на предмет іпотеки, виданого на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 02.10.2014 у справі № 5011-69/13195-2012 боржника - ТОВ «М-20» на, в тому числі, ТОВ «Інвестиційна компанія «Галант», а саме щодо земельної ділянки, що знаходиться на території Петрівської сільської ради в Києво-Святошинському районі Київської області загальною площею 14,0406 га, кадастровий № :02:004:0045 замінити боржника на Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Галант»;

- видати накази.

На виконанні у приватного виконавця Виконавчого округу Київської області ОСОБА_7 перебуває виконавче провадження № 65101512 щодо виконання наказу Господарського суду м. Києва № 5011-69/13195-2012, виданого 08.04.2021, яким 10.04.2021 відкрито виконавче провадження згідно з яким:

«… в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Семінал» перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» за кредитним договором кредитної лінії № 25/5/2005/840-К/7 від 09.02.2006 у розмірі 308 634 231,02 грн., з яких 65 979 138,70 грн. основної заборгованості у національній валюті - гривні, 11 818 000,00 євро центів, що за курсом НБУ станом на 31.08.2012 становить 118 491 995,20 грн., 55 850 818,26 грн. заборгованості по відсоткам у національній валюті - гривні, 6 813 240,93 євро центів, що за курсом НБУ станом на 31.08.2012 року становить 63 284 341,98 грн. звернути стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 22.02.2006 року, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 393, іпотечним договором від 22.02.2006 року, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 391, іпотечним договором від 14.02.2006 року, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 333, іпотечним договором від 22.02.2006 року, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 389, що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія «Галант», а саме: - земельну ділянку, що знаходиться на території Петрівської сільської ради в Києво-Святошинському районі Київської області загальною площею 14,0406 га, кадастровий № :02:004:0045.

Встановити спосіб реалізації предмета іпотеки за іпотечним договором від 22.02.2006, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 393, іпотечним договором від 22.02.2006, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 391, іпотечним договором від 14.02.2006, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 333, іпотечним договором від 22.02.2006, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 389, що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Галант» шляхом продажу на прилюдних торгах, з визначенням наступної початкової ціни продажу предмета іпотеки: - ринкова вартість земельної ділянки, що знаходиться на території Петрівської сільської ради в Києво-Святошинському районі Київської області загальною площею 14,0406 га, кадастровий номер :02:004:0045 визначена в сумі 13 202 000,00 грн.».

В подальшому, приватним виконавцем Виконавчого округу Київської області ОСОБА_7 в межах виконавчого провадження № 65101512 вчинено низку протиправних дій та прийнято низку протиправних рішень (ідентифікатор доступу до виконавчого провадження: 5Б59894В6В4В), в тому числі, постанову про виправлення помилок в процесуальному документі від 24.09.2024, постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника від 20.09.2024, які спричинили загрозу протиправного відчуження належного ТОВ «Інвестиційна компанія «Галант» майна (земельної ділянки).

Як стало відомо, 19.08.2024 до Господарського суду міста Києва від приватного виконавця виконавчого округу Київської області ОСОБА_7 надійшло подання щодо звернення стягнення на нерухоме майно, право власності на яке не зареєстроване в установленому законом порядку у справі № 5011-69/13195-2012.

Згідно Ухвали Господарського суду м. Києва від 27.08.2024, справа 5011-69/13191-2021 надано дозвіл приватному виконавцю виконавчого округу Київської області ОСОБА_7 щодо звернення стягнення на нерухоме майно, право власності на яке не зареєстроване в установленому законом порядку, а саме: земельна ділянка кадастровий номер :02:004:0070, площею 14,0406 га, що знаходиться на території Петрівської сільської ради в Києво-Святошинському районі Київської області.

В подальшому стало відомо, що такі протиправні дії приватного виконавця стали можливі внаслідок отримання ним від ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» відповідних заяв від 12.08.2024 та від 01.10.2024 з додатками, з яких вбачається, що останнє без будь-яких підстав ініціювало оформлення, а інженер-землевпорядник ОСОБА_9 17.07.2024 протиправно розробив технічну документацію із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок, внаслідок чого відбулось об`єднання вказаних земельних ділянок в одну площею 14,0406 га з кадастровим№ :02:004:0070. Право власності не було зареєстроване в установленому законом порядку.

Згідно відповіді Головного управління Держгеокадастру у м. Києві та Київській області за вих. № 8-10-0.222-7501/2-24 від 05.08.2024 року встановлено, що за інформацією отриманою від Відділу № 4 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин Головного управління відповідно до даних програмного забезпечення Державного земельного кадастру (НКС) земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0045 обліковувалась за ТОВ «Інвестиційна компанія «Галант» (державна реєстрація речового права на нерухоме майно 04.02.2021) та набула статусу архівної у зв`язку з її поділом на 51 земельну ділянку з кадастровими номерами :02:004:5100-:02:004:5150.

Відповідно до технічної документації із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок, розробленої інженером-землевпорядником ОСОБА_9 17.07.2024, при поділі або об`єднанні кадастровий номер земельної ділянки змінюється та більше не відновлюється, тому земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0045 була розподілена та не зареєстрована, а потім відбулось об`єднання в ту саму ділянку з площею 14,0406 га з кадастровим номером :02:004:0070.

Отже, земельній ділянці, яка зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно з кадастровим номером :02:004:0045, що знаходиться на території Петрівської сільської ради в Києво-Святошинському районі Київської області загальною площею 14,0406 га було присвоєно в Державному земельному кадастрі кадастровим :02:004:0070.

Таким чином, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» не будучи ні власником, ні користувачем ні земельної ділянки площею 14,0406 га, кадастровий № :02:004:0045, ні земельних ділянок з кадастровими номерами №:02:004:5100-№:02:004:5150, вчинило низку протиправних дій щодо об`єднання вказаних земельних ділянок в одну площею 14,0406 га з кадастровим№ :02:004:0070 та, в подальшому, використало розроблену інженером-землевпорядником ОСОБА_9 17.07.2024 технічну документацію із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок для звернення до приватного виконавця Виконавчого округу Київської області ОСОБА_7 , який, в свою чергу, використав її для звернення із поданням до Господарського суду м. Києва..

Відповідно до витягу № НВ-024 від 28.11.2024, земельна ділянка за кадастровим номером :02:004:0070 загальною площею 14.0406 га зареєстрована в Державному земельному кадастрі, однак відомості про власника відсутні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 405842522 від 28.11.2024, відомості стосовно власника земельної ділянки за кадастровим номером :02:004:0070 загальною площею 14.0406 га відсутні.

29.11.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами у даному кримінальному провадженні матеріальні об`єкти, документи, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, до яких віднесено земельну ділянку за кадастровим номером :02:004:0070 загальною площею 14.0406 га.

На підставі вищевикладеного, прокурор просив слідчого суддю накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, а саме на земельну ділянку за кадастровим номером :02:004:0070 загальною площею 14.0406 га, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відповідно до витягу за № НВ-024 від 28.11.2024, але право власності на яку не було зареєстроване в установленому законом порядку, оскільки відомості відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 405842522 від 28.11.2024, стосовно власника вказаної земельної ділянки відсутні.

Заборонити будь-яким особам та суб`єктам господарювання розпоряджатися, користуватися, відчужувати, ділити, об`єднувати, а також здійснювати будь-які будівельні та підготовчі роботи на земельній ділянці за кадастровим номером :02:004:0070 загальною площею 14.0406 га.

Заборонити державним органам, органам нотаріату, державним реєстраторам здійснювати будь-які реєстраційні дії в тому числі і реєстрацію права власності, реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників, а також видачу будь-яких дозвільних документів на здійснення забудови чи початку підготовчих/будівельних робіт, присвоєння адрес об`єктам будівництва тощо на земельній ділянці за кадастровим номером :02:004:0070 загальною площею 14.0406 га.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104 - умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0001675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, а саме на земельну ділянку за кадастровим номером :02:004:0070 загальною площею 14.0406 га, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відповідно до витягу за № НВ-024 від 28.11.2024, але право власності на яку не було зареєстроване в установленому законом порядку, оскільки відомості відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 405842522 від 28.11.2024, стосовно власника вказаної земельної ділянки відсутні.

Заборонити будь-яким особам та суб`єктам господарювання розпоряджатися, користуватися, відчужувати, ділити, об`єднувати, а також здійснювати будь-які будівельні та підготовчі роботи на земельній ділянці за кадастровим номером :02:004:0070 загальною площею 14.0406 га.

Заборонити державним органам, органам нотаріату, державним реєстраторам здійснювати будь-які реєстраційні дії в тому числі і реєстрацію права власності, реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників, а також видачу будь-яких дозвільних документів на здійснення забудови чи початку підготовчих/будівельних робіт, присвоєння адрес об`єктам будівництва тощо на земельній ділянці за кадастровим номером :02:004:0070 загальною площею 14.0406 га.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1