Cправа №505/2836/24
Провадження №1-кс/505/1181/2024
УХВАЛА

Іменем України

23.07.2024 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000300 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання дізнавача, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2024 до ВПД №-1 Подільського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив оголошення про продаж басейну, де був указаний номер телефону НОМЕР_1 , та домовившись з продавцем, перевів на вказаний ним, картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000 гривень, як передплату за товар, але товар не надійшов. ЄО № 1924.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий надав покази того, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у нього є картка для виплат НОМЕР_3 , з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 які підв`язані до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та для входу користується номером телефону НОМЕР_5 .

10.06.2024 він знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж бувшого у використанні каркасного басейну фірми Інтекс, де був указаний номер НОМЕР_1 .

Цього ж дня він зателефонував за вказаним номером та домовився про купівлю-продаж вищевказаного басейну. В подальшому ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевів грошові кошти у сумі 3000 гривень з власної вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищевказаний картковий рахунок, що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час товар йому не надійшов і зв`язок з продавцем також відсутній.

Також встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 09.06.2024 по 12.06.2024, а саме:

- ким та де відкритий картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- кому належить вказаний рахунок, його повні анкетні дані;

- чи відкритий рахунок на даний час;

- фотозображення власника рахунку;

- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 09.06.2024 до 12.06.2024;

- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

- надати фотознімки з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 09.06.2024 до 12.06.2024, з можливістю вилучення їх копій.

Від дізнавача до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки дізнавач надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю її подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000300 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням дізнавача та старшому оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП майору поліції ОСОБА_6 , оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП майору поліції ОСОБА_7 , право на тимчасовий доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді документів, а саме:

-ким та де відкритий картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-кому належить вказаний рахунок, його повні анкетні дані;

-чи відкритий рахунок на даний час;

-фотозображення власника рахунку;

-коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

-які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 09.06.2024 до 12.06.2024;

-де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

-надати фотознімки з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 09.06.2024 до 12.06.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1