Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9700/24
Провадження № 1-кс/644/1451/24
УХВАЛА

Іменем України

08 листопада 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001035 від 16.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001035 від 16.07.2024 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 08.07.2024 по 31.07.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 08.07.2024 по 31.07.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001035 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що вона має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) (старий номер не пам`ятає), яка відкрита на її ім`я. 09.07.24 приблизно о 14:00 вона перебувала за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 . В 14:09 їй на її мобільний номер телефону НОМЕР_6 зателефонував номер НОМЕР_7 . Чоловік, який телефонував, представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він повідомив потерпілій, що зараз з її банківської картки намагаються зняти кошти та попросив підтвердити, чи саме вона це робить. ОСОБА_6 відповіла, що це не вона. Тоді їй сказали зателефонувати на лінію гарячої НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_9 . Потерпіла так і зробила. Слухавку взяв бот. Він їй повідомив, що зараз їй зателефонує оператор. О 14:12 ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_10 . Особа, яка телефонувала представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона сказала, що для того щоб не допустити переказ коштів з картки потерпілої, необхідно виконати певні дії через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 виконувала всі дії, що їй називали. Що конкретно вона натискала, вона не пам`ятаю, оскільки сильно хвилювалася. В якийсь момент їх дзвінок перервався. Після цього потерпілій ще раз зателефонували з номеру НОМЕР_11 . Телефонувала жінка з таким же голосом, що і в попередній раз. Вона її спитала, чи залишився ще кредитний ліміт на її картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ). Потерпіла відповіла, що ні. Після цього вона попросила ОСОБА_5 зайти до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перейти в розділ перекази. Після цього потерпіла зрозуміла, що це були шахраї та кинула слухавку. Після цього вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де в історіях переказів побачила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) (старий номер не пам`ятає) був виконаний переказ коштів в сумі 19826,47 грн. (з них 577,47 комісія) від 14:47 09.07.24. На наступний день вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй перевипустили банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) (старий номер не пам`ятаю) дали виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та порекомендували звернутися до поліції, що вона і зробила.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), яка підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в сумі 19826,47 грн. (з них 577,47 комісія) від 14:47 09.07.24.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в сумі в сумі 19249 грн. (577,47 грн. комісія) від 14:47 09.07.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_12 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_13 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_12 були виконані перекази коштів в сумі 10500 грн. від 15:03 09.07.24, в сумі 7035 грн. від 15:04 09.07.24, в сумі 195 грн. від 15:23 09.07.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі в сумі 10500 грн. від 15:03 09.07.24, в сумі 7035 грн. від 15:04 09.07.24, в сумі 195 грн. від 15:23 09.07.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001035 від 16.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 08.07.2024 по 31.07.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 08.07.2024 по 31.07.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.12.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1