У Х В А Л А

Іменем України

29 серпня 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_2 , погоджене з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000110 від 11 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000110 від 11 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 11.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Старшим групи слідчих у провадженні визначено слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_2 .

Нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Під час досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 за № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , військовим прокурорам ІНФОРМАЦІЯ_7 , особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень щомісячно (крім військовослужбовців строкової служби), а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Виплата такої додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів (начальників).

Встановлено, що солдат ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . 12.07.2023 призвана ІНФОРМАЦІЯ_9 на посаду медичної сестри відділення реабілітації та відновлювального лікування 59 військового мобільного госпіталю ІНФОРМАЦІЯ_10 (в/ч НОМЕР_1 ). З 12.07.2023 справу та посаду прийняла і приступила до виконання службових обов`язків.

13.07.2023 солдат ОСОБА_4 наказом командира військової частини НОМЕР_1 відрядження до військової частини НОМЕР_2 .

16.02.2024 молодший сержант ОСОБА_4 прибула та приступила до виконання службових обов`язків з військової частини НОМЕР_2 до військової частини НОМЕР_1 .

16.02.2024 молодшого сержанта ОСОБА_4 призначено на посаду начальника відділення особового складу та стройового військової частини НОМЕР_1

16.02.2024 молодший лейтенант ОСОБА_4 вибула у щорічну основну відпустку з 16.02.2024 по 03.03.2024.

04.03.2024 молодший лейтенант ОСОБА_4 прибула з щорічної основної відпустки до військової частини НОМЕР_1 та приступила до виконання службових обов`язків.

04.03.2024 молодшого лейтенанта ОСОБА_4 звільнено з військової служби у запас.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у період з 12.07.2023 по 04.03.2024 фактично обов`язків з військової служби у зоні бойових дій на території Донецької області не виконувала, перебувала у Київській та Черкаській області, безпідставно отримувала грошове забезпечення «бойову винагороду», яка має виплачуватися за кожен день перебування у зоні бойових дій.

Таким чином, військовими службовими особами не здійснено належний контроль за наявністю підлеглого його особового складу на військовій службі та внесено до офіційних документів рапортів щодо виконання обов`язків у зоні бойових дій на території Донецької області, на підставі яких приймаються накази, згідно з якими здійснюється нарахування та виплата так званої «бойової винагороди» військовослужбовцю - медичній сестрі відділення реабілітації та відновлювального лікування в/ч НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону) молодшому сержанту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до інформації наданої співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого у м. Краматорську: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проходить військову службу на посаді медичної сестри відділення реабілітації та відновлювального лікування в/ч НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ), РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий 22.03.2021, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує номер терміналу стільникового зв`язку: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 користується банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Попередньо ухвалою суду надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема, до Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » стосовно банківських рахунків ОСОБА_4 за період з 01.09.2023 по 30.03.2024.

Вказана ухвала виконана, та відповідну інформацію отримано.

Враховуючи, що під час досудового розслідування встановлено, що період проходження служби ОСОБА_4 складає з 12.07.2023 по 04.03.2024, виникла об`єктивна необхідність отримати інформацію за період, який не охоплює попереднє звернення до суду з клопотанням за даним фактом, а саме з 01.06.2023 по 31.08.2023 включно.

Прокурор клопотання підтримала і просила суд його задовольнити.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 426-1, ч.1 ст.263 КК України, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що дана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_2 , погоджене з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000110 від 11 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) задля забезпечення можливості ознайомлення із інформацією та документами та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації про банківські рахунки, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період часу з 01.06.2023 по 31.08.2023 включно;

- копій документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_5 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками ОСОБА_5 ;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки ОСОБА_5 ;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками ОСОБА_5 ;

- виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками ОСОБА_5 , із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань за період часу з 01.06.2023 по 31.08.2023 включно;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунків ОСОБА_5 в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів за період часу з 01.06.2023 по 31.08.2023 включно;

- матеріали фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти з банкоматів по рахункам ОСОБА_5 , за період часу з 01.06.2023 по 31.08.2023 включно.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення доручити слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Ухвала діє протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1