Справа № 686/4292/24
Провадження № 1-кс/686/6639/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001861 від 03.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 146 КК України,

встановив:

07.08.2024 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на речі, які були вилучені 25.07.2024 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , спільно з іншими особами, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок отримання грошової винагороди під виглядом надання реабілітації хворим від наркотичної, алкогольної та ігрової залежностей, організували та забезпечили функціонування закладу закритого типу у м. Хмельницькому, під виглядом діяльності ГО ««ТАМ ДЕ ЖИТТЯ», для примусового утримання в умовах ізоляції осіб указаної категорії.

Реалізовуючи єдиний злочинний умисел щодо збагачення за рахунок осіб із різного роду залежностями, учасники групи забезпечували викрадення потерпілих, незаконне перевезення та поміщення у спеціально пристосоване приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де утримували проти їх волі під виглядом надання платних послуг із лікування, хоча фактично такого лікування не проводилось, за що отримували винагороду від близьких родичів потерпілих.

25.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_13 від 17.07.2024 (справа №686/4292/24 провадження №1-кс/686/6030/24) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківські картки банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , банківські карки банку АТ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банку «А-Банк» № НОМЕР_7 , 2два тримачі для сім карт «Київстар» з № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які поміщено досейф-пакету №RIC2199274;

- документи у виді довідки №05/06 від 05.06.2024 ГО «Там де життя» на 1 арк., довідка №9 від 06.06.2024 видана на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., довідка №7 від 09.06.2024 видана на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк., рецепт лікаря №192 від 19.09.2024 на 1 арк., зошит із написом «SOUL» в якому містяться чорнові записи стосовно лікування осіб, зошит формату А4 в якому містяться чорнові записи стосовно лікування осіб, які поміщено до сейф-пакету №WAR1386997;

- грошові кошти в сумі 30750 грн., а саме купюри номіналом по 500 гривень в кількості 50 шт. на суму 25000 гривень із наступними номерами купюр №№ ВС9330314, ХБ9565706, ЕИ4257947, ЕИ4257950, ВС3109503, ХБ9565706, ЕИ4257947, ХА7938308, ЄЕ8457189, ХЕ5903529, ЕД3163316, ЗА0894312, ЕЗ1350780, ЕИ2683943, ЦА0464082, ЕБ1135260, ЄЕ8218457, ЕЕ2705526, ХА9695893, ХБ1740048, ББ1181116, АА0939165, СЕ8218456, ГК9153698, ВС1214317, ХЄ3352616, ХБ4456883, ЗВ6268910, ГБ2223296, ХБ2554813, ЄЕ8218428, АЛ6114874, ВЗ5177530, ЦБ2579926, ЄЗ4336302, ЕЕ0501087, ЗГ8730678, ЄЄ3723476, ХН0551588, ХА4163281, АЖ8149127, АИ8166511, ЕЕ2872246, ХВ8856423, ВЗ0951972, ЗВ2331053, купюри номіналом по 50 гривень в кількості 3 шт. на суму 150 гривень, а саме купюри із номерами №№ АР7958101, АБ7893506, ЕБ0241188, купюри номіналом по 100 гривень в кількості 56 шт. на суму 5600 грн, а саме купюри із номерами №№ЄЖ7457474, ЄЄ1394950, УП5056931, УЦ0836594, АГ6458307, УХ7205173, ЕЗ3980980, ЕЄ 3681431, ЗГ3378095, УБ4648936, УУ5671397, УМ4300738, УН0802769, ЗА7962079, АГ5345158, ЄЄ4542793, ЗГ2388108, УН8785865, АБ4123362, ЄИ1419119, УС1339221, ЄЖ1128644, УЗ9852798, УС2431788, УГ8879753, АА1992647, УЙ7250308, АБ7938343, ЄЄ9118063, ЄВ2492836, УГ2929996, АЄ8783690, АА9677633, АД4418510, ЗГ2636044, УА8998088, АД0929121, ЄЄ2710331, ЄЄ8091445, АА3145168, УГ6350607, ЄИ9230517, ЯВ5855645, АД6824248, ЯБ7197290, УД7996210, ЕВ7887267, АВ2969413, УП1727707, АВ1126634, АА2856124, ЄЄ0375362, УА8685966, ЗГ3134970, УФ5281776, УС6101279, АП2559669, УГ9135180, які поміщено до сейф-пакету за №RIC2199275.

26.07.2024 старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_14 , винесено постанову про визнання вищезазначених речей та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені предмети мають значення речового доказу в кримінальному провадженні, оскільки містять в собі інформацію, щодо протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним позбавленням волі людей, виникла необхідність у накладенні на них арешту, у вигляді позбавлення володільця права розпоряджатися і користуватися ними, з метою забезпечення кримінального провадження.

29.07.2024 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду винесена ухвала про повернення вищевказаного клопотання прокурору для усунення недоліків впродовж 72 годин.

Вищевказана ухвала отримана Хмельницькою обласною прокуратурою 01.08.2024.

Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що у клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження та мети арешту грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що вилучені документи мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема підтверджують факт незаконного позбавлення волі людей та їх утримання в так званому «центрі реабілітації», вилучені грошові кошти могли залучатись до проведення слідчих дій, як заздалегідь ідентифіковані засоби, а також могли бути набутими в результаті злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які офіційно не працевлаштовані та будь-яких легальних доходів не мають.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, є підстави накласти арешт на речі, які були вилучені під час проведення обшуку приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, проведення детальних оглядів та аналізу та які мають значення речових доказів у справі, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на вищевикладене, виникла необхідність накладення арешту на вище вказані об`єкти.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права користуватися та розпоряджатися майном, на банківські картки банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , банківські карки банку АТ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банку «А-Банк» № НОМЕР_7 , 2два тримачі для сім карт «Київстар» з № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які поміщено досейф-пакету №RIC2199274, документи у виді довідки №05/06 від 05.06.2024 ГО «Там де життя» на 1 арк., довідка №9 від 06.06.2024 видана на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., довідка №7 від 09.06.2024 видана на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк., рецепт лікаря №192 від 19.09.2024 на 1 арк., зошит із написом «SOUL» в якому містяться чорнові записи стосовно лікування осіб, зошит формату А4 в якому містяться чорнові записи стосовно лікування осіб, які поміщено до сейф-пакету №WAR1386997, грошові кошти в сумі 30750 грн., а саме купюри номіналом по 500 гривень в кількості 50 шт. на суму 25000 гривень із наступними номерами купюр №№ ВС9330314, ХБ9565706, ЕИ4257947, ЕИ4257950, ВС3109503, ХБ9565706, ЕИ4257947, ХА7938308, ЄЕ8457189, ХЕ5903529, ЕД3163316, ЗА0894312, ЕЗ1350780, ЕИ2683943, ЦА0464082, ЕБ1135260, ЄЕ8218457, ЕЕ2705526, ХА9695893, ХБ1740048, ББ1181116, АА0939165, СЕ8218456, ГК9153698, ВС1214317, ХЄ3352616, ХБ4456883, ЗВ6268910, ГБ2223296, ХБ2554813, ЄЕ8218428, АЛ6114874, ВЗ5177530, ЦБ2579926, ЄЗ4336302, ЕЕ0501087, ЗГ8730678, ЄЄ3723476, ХН0551588, ХА4163281, АЖ8149127, АИ8166511, ЕЕ2872246, ХВ8856423, ВЗ0951972, ЗВ2331053, купюри номіналом по 50 гривень в кількості 3 шт. на суму 150 гривень, а саме купюри із номерами №№ АР7958101, АБ7893506, ЕБ0241188, купюри номіналом по 100 гривень в кількості 56 шт. на суму 5600 грн, а саме купюри із номерами №№ЄЖ7457474, ЄЄ1394950, УП5056931, УЦ0836594, АГ6458307, УХ7205173, ЕЗ3980980, ЕЄ 3681431, ЗГ3378095, УБ4648936, УУ5671397, УМ4300738, УН0802769, ЗА7962079, АГ5345158, ЄЄ4542793, ЗГ2388108, УН8785865, АБ4123362, ЄИ1419119, УС1339221, ЄЖ1128644, УЗ9852798, УС2431788, УГ8879753, АА1992647, УЙ7250308, АБ7938343, ЄЄ9118063, ЄВ2492836, УГ2929996, АЄ8783690, АА9677633, АД4418510, ЗГ2636044, УА8998088, АД0929121, ЄЄ2710331, ЄЄ8091445, АА3145168, УГ6350607, ЄИ9230517, ЯВ5855645, АД6824248, ЯБ7197290, УД7996210, ЕВ7887267, АВ2969413, УП1727707, АВ1126634, АА2856124, ЄЄ0375362, УА8685966, ЗГ3134970, УФ5281776, УС6101279, АП2559669, УГ9135180, які поміщено до сейф-пакету за №RIC2199275, які були вилучені 25.07.2024 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1