Справа №: 398/4240/24
провадження №: 1-кс/398/1571/24
УХВАЛА

Іменем України

"05" вересня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

05 вересня 2024 року слідча СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки SSANG YONG KYRON чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в середині лютого 2024 року потерпіла ОСОБА_7 на сайті «ОЛХ» опублікувала оголошення з метою продажу художньої літератури. 28.02.2024 о 13 год. 46 хв. невідома особа надіслала повідомлення ОСОБА_7 на сайті «ОЛХ», з метою подальшого обговорення покупки книги в застосунку «Телеграм» надавши назву свого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_6». 29.02.2024 року о 11 год. 26 хв. в меседжері телеграм невідома особа обговоривши деталі покупки художньої літератури надіслала фішінгове посилання на яке перейшла потерпіла ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та з її банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 5750 гривень були перераховані на невідомий рахунок.

Крім того, було встановлено, що 23 лютого 2024 року ОСОБА_8 , знайшла оголошення про продаж мобільного телефона марки «Iphone 12 Pro Max» в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці «ІНФОРМАЦІЯ_7». В ході листування з продавцем, останній повідомив, що оплата може бути ОЛХ-доставка або «ПромОплата» ОСОБА_8 , вибравши «ПромОплату», після чого надійшло фішингове посилання, перейшовши за посиланням вказала номер банківської картки № НОМЕР_3 , CVV-код, термін дії картки та суму. Після чого в «Приват24» надійшло повідомлення, що дану суму знято, та надіславши продавцю квитанцію про оплату та дані для відправки, очікувала товар. До теперішнього часу кошти не повернуто, товар не отримано.

04.04.2024 було проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_2 . В ході проведеного тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти в розмірі 5750 гривень 29.02.24 року о 11 год. 30 хв. були перераховані на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ «Приват Банк».

В подальшому 03.05.2024 було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 згідно якого було встановлено, що даний рахунок відкрито на громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який при відкритті банківського рахунку ОСОБА_6 надав свій фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_5 до даного банківського рахунку випущена основана банківська картка № НОМЕР_6 та поточна банківська картка № НОМЕР_7 . На яку безпосередньо було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_7 .. 01.07.2023 року фінансовий номер мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_5 було змінено на НОМЕР_8 та всі подальші авторизації в застосунку «Приват24» здійснювалось за допомогою останнього номеру мобільного телефону.

04.04.2024 було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 в ході аналізу було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 відкриту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_2 . Грошові кошти з даної банківської картки 23.02.2024 року о 21 год. 51 хв. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_10 відкриту в АТ «УніверсалБанк».

10.06.2024 було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_10 . В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що вищевказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого АДРЕСА_3 та при реєстрації було вказано фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_8

Також в ході проведеного тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_10 відкритої в АТ «УніверсалБанк» було встановлено, що власник картки ОСОБА_6 здійснює розрахунки даної карткою на території м. Олександрії, а саме: 29.02.2024 року в крамниці «АТБ» (MAGAZYN 0200) та в крамниці «МаркетОпт» (Opt122).

Крім цього було встановлено, що в після надходження грошових коштів на банківські картки ОСОБА_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 вхід в застосунок «Монобанк» та « Приват24 », відбувався за допомогою інтернет провайдеру «ШтормНет» на території м. Олександрії.

З допиту свідка ОСОБА_10 , встановлено що, останньому знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає зі своєю дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 . Наскільки відомо ОСОБА_11 офіційно ніде не працює щодо дружини не знає, так як оскільки близького спілкування не мають. Також відомо, що ОСОБА_11 має в користуванні транспортний засіб SSANG YONG KYRON чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , наскільки відомо даний автомобіль належить дружині ОСОБА_5 . Яким самим видом заробідку займається ОСОБА_11 невідомо, однак здається, що колись займався заробітком в мережі інтернет. Та відомо, що ОСОБА_5 користується номером мобільного НОМЕР_11 , а ОСОБА_11 користується НОМЕР_8 .

Крім того з допиту свідка ОСОБА_13 , встановлено що, останньому знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає зі своєю дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_4 , в користуванні транспортний засіб SSANG YONG KYRON чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , офіційно не працює, наскільки відомо займається заробітком в мережі інтернет, дружина ОСОБА_5 раніше працювала в музичній школі в місті Олександрія. Та відомо, що ОСОБА_5 користується номером мобільного НОМЕР_11 , а ОСОБА_11 користується НОМЕР_8 .

Відповідно до довідки в.о голови правління «ОСББ Квадрат 100» за адресою : АДРЕСА_4 проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без реєстрації.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Отже, в ході досудового розслідування та за результатами досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до довідки ТСЦ МВС №3542 автомобіль марки SSANG YONG KYRON чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином є всі підстави вважати, що в транспортному засобі марки SSANG YONG KYRON чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 можуть знаходитись речові докази по даному кримінальному провадженню, а саме банківські картки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 сім-картки НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 та банківські картки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, мобільні телефони, комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень в соціальній мережі «Instagram», радіо-електронний пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити, в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

На підставі ч. 5 ст. 27 КПК України забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Прокурор до зали судового засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Заслухавши слідчу, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 234 КПК України, встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З матеріалів, наданих суду вбачається, що в провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000172 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з довідкою Територіального сервісного центру МВС № 3542 від 29.08.2024 № 31/31/3542, з даними НАІС Єдиного державного Реєстру МВС Ураїни, значиться зареєстроване право власності на автомобіль SSANG YONG KYRON, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с. 22)

Можливість знаходження у вказаному автомобілі предметів кримінального правопорушення - банківських карток або комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо), радіоелектронних пристроїв (мобільні телефони), сім-карток різних операторів мобільного зв`язку, блокнотів, зошитів, в яких може зберігатися інформація, підтверджується протоколами допиту свідків.

Проаналізувавши досліджені матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та за вказаною вище адресою можуть знаходитись об`єкти, які можуть бути доказами у кримінальному правопорушенні, відшукуване має значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Дозвіл на проведення обшуку слід надати з метою відшукання та вилучення банківських карток: № НОМЕР_10 відкриту в АТ «УніверсалБанк», № НОМЕР_7 відкриту в АТ «УніверсалБанк», сім-карти до мобільних номерів : НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , мобільні телефони, банківських карток інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо), з якої здійснювався вихід до мережі інтернет для створення оголошень в інтернет ресурсі «Instagram», радіо-електронні пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити, в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати групі слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; капітану поліції ОСОБА_15 ; капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на проведення обшуку:

- в транспортному засобі марки SSANG YONG KYRON чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання речових доказів, а саме:

- банківської картки № НОМЕР_10 , відкриту в АТ «УніверсалБанк»;

- банківської картки № НОМЕР_7 , відкриту в АТ «УніверсалБанк»;

- сім-карти до мобільних номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 ;

- мобільні телефони;

- банківських карток інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо), з якої здійснювався вихід до мережі інтернет для створення оголошень в інтернет ресурсі «Instagram», радіо-електронні пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити, в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 05 жовтня 2024 року.

Повний текст ухвали проголошено 05.09.2024 о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1