печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001884 від 10.09.2023, за ч. 2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється Печерська окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 вересня 2016р. товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, шляхом зловживання довірою, уклавши договір поставки мінеральних добрив №215-АС від 01 квітня 2016р. з товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і отримавши за ним добрива, зокрема за видатковою накладною №Р0006933 від 01 квітня 2016р. на суму 3 600 000,00 грн., не сплатило за них в обумовлений специфікацією №1 до вказаного договору строк: до 01 вересня 2019р. Однак Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечує факт отримання мінеральних добрив за вказаним договором у частині поставки добрив за видатковою накладною №Р0006933 від 01 квітня 2016р. на суму 3 600 000,00 грн.

Таким чином, товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом фактично заволоділо грошовими коштами товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3 600 000,00 грн. Свідки, допитані в рамках вказаного кримінального провадження- працівники товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали у даному товаристві на час здійснення спірної поставки зокрема на посадах директора і головного бухгалтера, підтвердили факт постачання добрив за видатковою накладною №Р0006933 від 01 квітня 2016р. на суму 3 600 000,00 грн. ». Зокрема, колишній директор вказаного товариства повідомила на допиті про те, що заборгованість товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3 600 000,00 грн. перед товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлені мінеральні добрива існувала у регістрах бухгалтерського обліку товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, колишній головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила на допиті серед іншого про те, що вона склала баланс товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2016 року, де в складі кредиторської заборгованості товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за товари, послуги перед контрагентами (рядок балансу 1615), входила заборгованість товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлені товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016 році мінеральні добрива; між товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилось звіряння розрахунків щодо господарських операцій, які відбувались у 2016 році та на початку 2017 року; згідно акту звірки від 02 лютого 2017 року, який вона підписувала, підтверджується існування заборгованості товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за мінеральні добрива на суму 3 600 000,00 гривень станом на час складання даного акту звірки.

Так, 14.08.2024 на адресу Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання представника потерпілого у вказаному кримінальному провадженні-адвоката ОСОБА_5 , вказане клопотання сторони кримінального провадження слідчим було задоволено.

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001884 від 10.09.2023, за ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється Печерська окружною прокуратурою міста Києва.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до комп`ютерної техніки, планшетів, електронних носіїв інформації задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено, що дані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити належним чином завірені копії та з можливістю зняття копій вказаної інформації, що міститься на електронних носіях інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: паперових носіїв інформації, які можуть містити інформацію і/чи документи щодо відображення (у тому числі - в електронному вигляді) товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарських операцій з поставки мінеральних добрив від товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №215-АС від 01 квітня 2016р., у тому числі за видатковою накладною №Р0006933 від 01 квітня 2016р. на суму 3 600 000,00 грн. Серед іншого у слідства існує потреба доступу до носіїв інформації, котрі можуть містити: договір поставки мінеральних добрив № 215-АС від 01.04.2016 р.; специфікацію № 1 до договору поставки мінеральних добрив № 215-АС від 01.04.2016 р.; видаткові накладні: №Р0005554 від 30.12.2016 р., №Р0006911 від 18.01.2017 р., №Р0006915 від 24.01.2017 р., № Р0006918 від 30.01.2017р., №Р0006920 від 01.02.2017 р., №Р0006933 від 01.04.2016 р.; акт звірки від 02.02.2017 р. за договором поставки мінеральних добрив № 215-АС від 01.04.2016 р.; податкові накладні з податку на додану вартість за поставкою на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно з видатковою накладною від 01.04.2016 р. №Р0006933, копію балансу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 30.06.2016 р. з відміткою його подачі до податкових органів та повною розшифровкою статті балансу, яка містила відповідну дебіторську заборгованість.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1