Єдиний унікальний номер 448/1923/24
Провадження № 1-кс/448/288/24
У Х В А Л А

22.10.2024 місто Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 07 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі КК),

в с т а н о в и в :

1. 21 жовтня 2024 року дізнавач СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07 жовтня 2024 року невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 3200 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_4 07.10.2024 року відомості за вказаним вище фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за № 0000341 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа 06.10.2024 року під приводом продажі мобільного телефону шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3200 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , перебуваючи за місцем проживання у с. Довгомостиська Яворівського району Львівської області.

4. В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 06 жовтня 2024 року переглядаючи платформу оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 вона знайшла оголошення про продаж бувших у використанні мобільних телефонів, а саме айфон. Переписуючись із продавцем, останній надав їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 Зайшовши за вказаним посиланням у інтернет магазин ОСОБА_4 почала переписку із продавцем. В ході переписки вона вибрала собі телефон та продавець запропонував їй два способи оплати, а саме: повну оплату та передоплату в розмірі 3200 гривень. Погодившись на передоплату продавець написав їй банківський рахунок НОМЕР_3 . Поповнивши банківську карту свого чоловіка ОСОБА_5 № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 17:20 годині ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 3200 гривень на вказаний рахунок НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому вона надала свої дані для того, щоб продавець оформив покупку. 07.10.2024 року о 09:45 годині до неї на інстаграм зателефонував продавець із вказаного вище інтернет магазину та запропонував їй оплатити ще 6300 гривень після чого він відправить телефон. Коли ОСОБА_4 відмовилась від вказаної пропозиції, останній заблокував її та на зв`язок більше не виходив.

5. Враховуючи вищенаведене, вказує, що в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який 06 жовтня 2024 року були перераховані грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 на загальну суму 3200 грн.; відомості про особу, якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерй трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 06.10.2024 по 23:59 год. 11.10.2024.

6. Вказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_6 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та може бути вилучена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

7. Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

8. У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , не з`явився, однак подала до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд такого проводити у його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

9. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

10. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

11. Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

12. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

13. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).

14. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).

15. Як вбачається з документів наданих слідчому судді дізнавачем, дійсно розпочато кримінальне провадження № 0000341 від 07 жовтня 2024 року, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

16. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у данному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

17. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

18. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

19. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

20. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

21. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

22. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

23. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

24. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

25. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах (інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

26. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити частково, надавши доступ дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 в частині надання тимчасового доступу до інформації з можливістю зняття копії такої, без її вилучення.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів (інформації), що містить відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_3 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), документів (інформації) про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 00:00 год. 06.10.2024 по 23:59 год. 11.10.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків: ідентифікаційні ознаки (ІD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 06.10.2024 по 23:59 год. 11.10.2024, тобто можливість ознайомитись з ними та з можливістю зняття їх копії, без їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

3.Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у базовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Ухвала проголошена 22 жовтня 2024.

Слідчий суддя ОСОБА_10