УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" липня 2024 р. Справа № 596/1239/24

Провадження № 1-кс/596/152/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000066 від 21 червня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000066 від 21 червня 2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 21 червня 2024 року до сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт СКП про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , діючи в особистих інтересах, шляхом обману, незаконно від ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав право на пенсію за віком в період з 19.07.2022 року по 29.02.2024 року, в розмірі 54 646, 34 гривень.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 21 червня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , надав недостовірні відомості до ІНФОРМАЦІЯ_2 про стаж роботи, в результаті чого, отримав право на пенсію за віком в період з 19.07.2022 року по 29.02.2024 року. Опитаний ОСОБА_4 пояснив, що в липні 2022 року він зібрав всі необхідні документи та подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , для призначення йому пенсії за віком та подав заяву на призначення пенсії, додав довідки про місце роботи та доходи. Крім цього, відкрив банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на своє ім`я, де зараховувались пенсійні виплати. В подальшому в кінці липня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , дізнався, що пенсія йому нараховується та видано пенсійне посвідчення на його ім`я.

В лютому 2024 року ОСОБА_4 отримав листа від ІНФОРМАЦІЯ_5 про припинення нарахування (виплати) пенсії останньому у зв`язку із виявленням недостовірних даних у документах та відомостях, які надав ОСОБА_4 та на підставі яких здійснювалось нарахування (виплата) пенсії в період з 19.07.2022 року по 29.02.2024 року в розмірі 54 646, 34 гривень.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використана як доказ, тому необхідно надати до неї тимчасовий доступ. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , зокрема щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_3 .

Таким чином, клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , що розташований у АДРЕСА_3 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку НОМЕР_2 КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2022 року по 23:59:00 год. 30 квітня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2022 року по 23:59:00 год. 30 квітня 2024 року у разі здійснення такої операції;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2022 року по 23:59:00 год. 30 квітня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2022 року по 23:59:00 год. 30 квітня 2024 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу 00:00:01 год. 01 липня 2022 року по 23:59:00 год. 30 квітня 2024 року, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2022 року по 23:59:00 год. 30 квітня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_5 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області Елла МИТРАЖИК