Справа № 195/1871/24
У Х В А Л А

іменем України

23.10.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000097 від 15.10.2024року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 а, звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 14.10.2024 року по день надання інформації; документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку невстановленої особи, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_1 , держателем якого є невстановлена особа, у період з 14.10.2024 року по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку належного невстановленій особі номер картки НОМЕР_1 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 14.10.2024 по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.10.2024 до ВП №3 НРУП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 14.10.2024 року близько 18:16 години ОСОБА_3 , знаходячись за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , отримала на власний мобільний номер телефону НОМЕР_2 телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та в ході розмови невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запевнила ОСОБА_3 , у тому, що її грошовими коштами намагаються заволодіти працівники сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надалі із ОСОБА_3 зв`язалася інша невстановлена особа, а саме зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та представилася адміністратором банку та далі надала усну інструкцію з приводу того, що потрібно зробити, аби оплата за товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не пройшла, надалі невстановлена особа, шляхом обману отримала грошові кошти добровільно перераховані за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 з належного їй карткового рахунку НОМЕР_5 у сумі 29777 (комісія за переказ 893,31 грн) на картковий рахунок НОМЕР_1 . Шахрайськими діями невстановленої особи ОСОБА_3 завдана майнова шкода у розмірі 30670,31 гривень.

15.10.2024 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № НОМЕР_6 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо про те, що 14.10.2024 року о 18.16 годині потерпілій на її мобільний номер телефону зателефонував номер НОМЕР_7 , говорив чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із служби контролю із онлайн платежів та повідомив, що нібито із карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 хочуть здійснити оплату «Розетка» за планшет вартістю 6700 грн на що потерпіла запитала, що їй робити, оскільки остання не робила покупок та чоловік повідомив, щоб потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_8 . Після цього потерпіла одразу зателефонувала до гарячої лінії, але виклики були відхилені, після чого потерпілій відразу зателефонував нібито інший представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_9 та в ході розмови останній запитав чи підтверджує потерпіла платіж за планшет на що остання відмовилася, потерпіла знову запитала, що їй потрібно робити, та нібито менеджер надав інструкцію та почав диктувати банківську картку на яку потрібно було перерахувати кредитні кошти, потерпіла відмовилася це робити. Після цього потерпілій зателефонував нібито представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номеру НОМЕР_10 та в ході телефонної розмови запевнив, що потерпіла спілкується із адміністратором, останній почав запевняти, що потрібно збільшити кредитний ліміт до 68000 грн, для того щоб нібито припини незаконну операцію з коштами, бо вже додали інший товар мультиварку. Почувши це потерпіла почала виконувати дії, а саме перерахувала грошові кошти у сумі 37000 грн на картку продиктовану нібито адміністратором. Потім до кімнати зайшов брат потерпілої та сказав, щоб остання негайно кинула слухавку, що потерпіла і зробила і зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

В ході огляду мобільного телефону, який потерпілий добровільно надав, було встановлено, що на мобільному телефону іРhone 15 Pro Max, яким користується потерпіла мається мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потерпіла самостійно заходить до застосунку та демонструє, що мала в користування банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (наразі заблокована) НОМЕР_5 , потерпіла зазначає, що із цією карти нею був здійснений переказ грошових коштів у сумі 29777 грн, комісія 893 грн. При натисканні на «квитанція» на екрані мобільно телефону з`явилися реквізити банківського рахунку, куди потерпіла переказала грошові кошти, а саме НОМЕР_1 . Надалі учасник огляду демонструє в телефоні платіжну інструкцію. Оглядом даної платіжної інструкції було встановлено, що 14.10.2024 року о 18.30 годині платіжна інструкції №Р24AD7309. Платник- ОСОБА_3 , код платника НОМЕР_11 , рахунок платника НОМЕР_12 .Отримувач ОСОБА_4 , код отримувача НОМЕР_13 , рахунок отримувача НОМЕР_14 . Сума НОМЕР_15 . Комісія 893.31 грн. Надалі оглядом встановлено, що потерпіла мала телефонні розмови із номерами мобільних телефоні НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Надалі оглядом мобільного телефону потерпілої було встановлено, що у останньої відсутній додаток « ОСОБА_5 ».

В наступному з метою встановлення інформації про банк, який видав зазначені картки мною на робочому комп`ютері під`єднаному до мережі інтернет з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 що перебуває у відкритому доступі, було встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_1 виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи, яка отримувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 , та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без участі представників Індустріального районного суду м.Дніпро, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000097 від 15.10.2024року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 14.10.2024 року по день надання інформації; документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку невстановленої особи, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_1 , держателем якого є невстановлена особа, у період з 14.10.2024 року по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку належного невстановленій особі номер картки НОМЕР_1 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 14.10.2024 по день надання інформації

Виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області доручити:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_16

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

23.10.2024