Провадження № 1-кс/686/7167/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року м.Хмельницький

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000377 від 29.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «26.07.2024 року, о 15:17 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 під приводом розблокування банківської карти, заволоділа грошовими коштами у сумі 25002 грн., які ОСОБА_5 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

29.07.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілої яка повідомила наступне, що 26.07.2024 року близько 14 год. 54 хв. вона перебувала у АДРЕСА_3 та їй на мобільний номер зателефонували із номеру телефону НОМЕР_2 , та повідомили що її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 заблокували. Щоб розблокувати карту потерпілій повідомили, що потрібно перерахувати грошові картки на іншу вказану по мобільному телефону карту.

Таким чином потерпіла ОСОБА_5 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 25 000 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківських карток № НОМЕР_4 AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 00:00 год. 26.07.2024 року по строк виконання ухвали, наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000377 (згідно з витягом з ЄРДР від 30.07.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 26.07.2024 по теперішній час; перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 26.07.2024 по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 26.07.2024 по теперішній час; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки у банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.07.2024 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 08 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя