Справа № 215/280/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 липня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001090 від 26.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

15.07.2024 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.12.2023 приблизно о 17:20 год.і відбулося списання грошових коштів з її рахунку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим завдано матеріального збитку. (ЄО №16035 від 26.12.2023).

Вказані відомості внесено до ЄРДР 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що в неї є банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: - кредитна картка № НОМЕР_2 (повний номер не пам`ятає), номер рахунку якої НОМЕР_1 ; - пенсійна картка № НОМЕР_3 (повний номер не пам`ятає), номер рахунку якої НОМЕР_4 ; - картка для виплат № НОМЕР_5 (повний номер не пам`ятає), номер рахунку якої НОМЕР_6 .

23.12.2023 приблизно о 17:00 год. ОСОБА_4 , під час користування додатком «Фейсбук» у своєму мобільному телефоні, натрапила на посилання, що було закріплене під оголошенням «Отримання соціальної виплати українцями в період військового стану», яке її зацікавило. Перейшовши за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпіла зазначила номер власної кредитної картки № НОМЕР_2 (повний номер не пам`ятає), номер рахунку якої НОМЕР_1 , номер мобільного телефону та CVV-код. Після чого приблизно через 20 хв. з вказаної банківської картки невідомою особою було знято грошові кошти у сумі 3 300 грн., а також, в цей же день, з пенсійної картки № НОМЕР_3 (повний номер не пам`ятає), номер рахунку якої НОМЕР_4 , знято грошові кошти у розмірі 15 900 грн., та з картки для виплат № НОМЕР_5 (повний номер не пам`ятає), номер рахунку якої НОМЕР_6 , знято 6 000 грн. Після чого потерпіла заблокувала картки.

Таким чином, невідома особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій матеріального збитку на загальну суму 25 200 грн.

05.03.2024 в ході тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучено оптичний диск, на якому збережено інформацію про рух грошових коштів, в ході опрацювання якої встановлена операція, здійснена 23.12.2023 о 08:52:52 год. коштів в сумі 15 900 грн. на номер рахунку отримувача: НОМЕР_7 , призначення платежу: Переказ коштів з рахунку через: Our POS > Our EuroCard/MasterCard 305482: НОМЕР_8 , номер рахунку за яким надається: НОМЕР_9 .

14.06.2024 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. За результатом розгляду ухвали від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано повідомлення №46/12-11/73233/2024/БТ, в якому вказано, що рахунок НОМЕР_7 є транзитним рахунком.

03.07.2024 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит щодо надання інформації про рух коштів. За результатом розгляду вказаного запиту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано відповідь на запит за №103.29-31/77105/2024/БТ від 04.07.2024, в якій вказано, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в загальному розмірі 26000 гривень 23.12.2023 о 18:21 год. перераховано двома транзакціями на картку невідомої особи № НОМЕР_10 .

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей які становлять банківську таємницю, по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_10 , та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-, відеозаписи під час досудового розслідування отримати не надається можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

У задоволенні частини клопотання про доступ до інформації про банківські термінали слід відмовити через відсутність доказів користування такими терміналами. Також слід відмовити у задоволенні вимог клопотання про надання тимчасового доступу до відеозаписів з камер спостереження та в частині надання тимчасового доступу до моменту винесення ухвали за необгрунтованістю, оскільки перерахування коштів потерпілої відбулось через інтернет і протягом одного банківського дня.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: - інформацію по банківській картці № НОМЕР_10 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , за період часу з 00 год. 00 хв 23.12.2023 до 00 год. 00 хв. 27.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_10 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_10 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: