провадження № 1-кс/361/2018/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 19 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

08 жовтня 2024 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 19 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10 травня 2024 року укладено договір будівельного підряду на додаткові роботи № 172-23/24 на суму 65 185 685,70 грн з ПДВ по об`єкту «Реконструкція (для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 » Броварської міської ради Броварського району Київської області за адресою: АДРЕСА_1 ». Однак під час виконання вказаного договору ремонтні роботи виконуються не в повному обсязі, товарно-матеріальні цінності придбані за завищеними цінами.

19 липня 2024 року надійшов рапорт прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області про виявлення шляхом моніторингу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закупівлю без використання електронної системи, яка проведена ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо об`єкту «Реконструкція (для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 » Броварської міської ради Броварського району Київської області за адресою: АДРЕСА_1 ».

Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування уповноважена особа просить розкрити охоронювану законом таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника банківського рахунку НОМЕР_1 ; виписки про рух коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даному рахунку, сум грошових коштів, зарахованих і знятих із рахунків, з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти; кількість і вид транзакцій по вказаному рахунку; адреси та номери банкоматів й терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 у банкоматах установах; записів розмов з оператором call-центру, роздруківки технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунку, до яких прив`язані банківській картки, за період з 10 травня 2024 року по 07 жовтня 2024 року; баланс грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 на 07 жовтня 2024 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0000105 від 19 липня 2024 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за вказаний період із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- повних відомостей (повні анкетні та паспортні дані) про власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- виписки про рух коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даному рахунку, сум грошових коштів, зарахованих і знятих із рахунків, з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти;

- кількості і виду транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- адреси та номери банкоматів й терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 у банкоматах установах;

- записів розмов з оператором call-центру, роздруківки технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунку, до яких прив`язані банківській картки, за період з 10 травня 2024 року по 07 жовтня 2024 року;

- баланс грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 на 07 жовтня 2024 року.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 можливість вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1