Провадження № 1-кс/932/1951/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002765, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002765, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати слідчому СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи та групі прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення, а саме оригіналів договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) з наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ФОП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_2 , стосовно: поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_2 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_4 . Договір №62ПТР/23 від 26.04.2023; поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Договір №97ПТР/23 від 09.05.2023.

- Приватним підприємством « ОСОБА_7 », код НОМЕР_3 , стосовно: поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_4 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_7 . Договір №76ПТР/23 від 02.05.2023; поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_4 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_7 . Договір №79ПТР/23 від 02.05.2023; поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_5 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_8 . Договір №71ПТР/23 від 02.05.2023; поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_6 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_9 . Договір №79ПТР/23 від 02.05.2023; поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 . Договір №56ПТР/23;

- Приватним підприємством « ОСОБА_8 », код НОМЕР_4 , стосовно поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_8 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_11 . Договір№144ПТР/23 від 13.07.2023;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_5 , стосовно поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_9 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_13 , договір№51ПТР/23 від 29.09.2023; поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (підвального приміщення, вимощення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_10 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_14 , договір №88ПТР/23 від 11.05.2023; поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_11 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_15 , договір № 107ПТР/23 від 25.05.2023; поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_12 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_16 , договір №106 ПТР/23 від 25.05.2023.

А також всі додатки та додаткові угоди до вище зазначених договорів та інші документи, що пов`язані з їх виконанням, а саме: декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності; проектно-кошторисна документація; службове листування, складене у зв`язку з укладанням зазначених договорів; дефектні акти; договірна ціна; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів; локальні кошториси на будівельні роботи; дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти; договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду; акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт; накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору; акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм; документи що подавалися для участі у тендері; інші документи пов`язані з виконанням умов вказаного договору. Та копій наказів про призначення на посади та функціональні обов`язки директора та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеною до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002765 віт 12.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, ще співробітниками ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області під час аналізу тендерних закупівель за бюджетні кошти в системі « ІНФОРМАЦІЯ_17 » встановлено, ще між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ОСОБА_9 та іншими суб`єктами господарювання підписано ряд договорів з надання послуг поточного ремонту споруд цивільного захисту по об`єктам в місті Дніпро.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ОСОБА_9 з ФОП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_2 , в особі ОСОБА_6 , підписано ряд договорів з надання послуг поточного ремонту споруд цивільного захисту по об`єктам в м. Дніпро, а саме щодо здійснення:

поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_2 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_4 -а. Договір №62ПТР/23 від 26,04,2023. Договірна ціна складає: 2 305 790,45 грн.;

поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_18 . Договір №97ПТР/23 від 09.05.2023. Договірна ціна складає: 2 042 014,63 грн.

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ОСОБА_9 з Приватним підприємством « ОСОБА_7 », код НОМЕР_3 , в особі ОСОБА_10 , підписано ряд договорів з надання послуг поточного ремонту споруд цивільного захисту по об`єктам в місті Дніпро, а саме щодо здійснення:

поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_4 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_19 . Договір №76ПТР/23 від 02.05.2023. Договірна ціна складає: 1 131 567,89 грн.;

поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_13 . Договір №79ПТР/23 від 02.05.2023. Договірна ціна складає: 1 879 154, 02 грн.;

поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_5 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_20 . Договір №71ПТР/23 від 02.05.2023. Договірна ціна складає: 1 177 457, 21 грн.;

поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_6 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_21 . Договір №79ПТР/23 від 02.05.2023. Договірна ціна складає: 2 368 282, 75 грн.;

поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_7 ІНФОРМАЦІЯ_22 . Договір №56ПТР/23. Договірна ціна складає: 1 213 381,15 грн.

Окрім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ОСОБА_9 з Приватним підприємством « ОСОБА_8 », код НОМЕР_4 , в особі ОСОБА_11 , підписано договір з надання послуг поточного ремонту споруд цивільного захисту по об`єкту в місті Дніпро, а саме щодо здійснення поточного ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_8 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_11 -а. Договір№144ПТР/23 від 13.07.2023, сума договору 2 991 845, 00 грн.

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». код НОМЕР_5 , в особі ОСОБА_12 , підписано ряд договорів з надання послуг поточного ремонту споруд цивільного захисту по об`єктам в місті Дніпро, а саме щодо здійснення:

поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_9 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_23 , договір№51ПТР/23 від 29.09.2023, сума договору 1 982 550, 00 грн.;

поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (підвального приміщення, вимощення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_10 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_14 , договір №88ПТР/23 від 11.05.2023, договірна ціна сума 2 628 475.73 грн.;

поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_11 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_15 , договір № 107ПТР/23 від 25.05.2023, договірна сума 1 970 652, 79 грн.; поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_12 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_24 , договір №106 ПТР/23 від 25.05.2023, договірна ціна 1 935 000, 00 грн.

Шляхом аналізу вказаних закупівель встановлено ряд порушень тендерних процедур, також ряд порушень будівельних норм, які потребують додаткового дослідження.

В ході проведення досудового розслідування, слідчим в порядку ст. 93 КПЬ України надано запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про надання завірених належним чином копій договорів укладених з вище вказаними суб`єктами підприємницької діяльності з усіма додатками до них.

Від ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надійшла відповідь про відмову у наданні копії документів, посилаючи на те, що отримання копії документів зазначених в запиті, можливе лише за наявності законних підстав та в установлених КПК України рамках.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідній в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначення та проведення судово почеркознавчої та технічної експертизи.

Враховуючи те, що надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказувані уданому кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінальне провадження.

На підставі викладеного, а також враховуючи, що вищезазначене майно тимчасово було вилучене, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилась. Надав заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності та без виклику осіб у володінні яких перебувають документи. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002765, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Щодо необхідність вилучення оригіналів документів - абсолютно необґрунтована. Вилучення оригіналів вказаних документів є обмеженням права власності на ці документи і права на ведення господарської діяльності, що не відповідає вимогам розумності і співрозмірності, завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000029, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи та групі прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення, а саме до завірених належним чином копій договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) з наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ФОП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_2 , стосовно: поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_2 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_4 . Договір №62ПТР/23 від 26.04.2023; поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Договір №97ПТР/23 від 09.05.2023.

- Приватним підприємством « ОСОБА_7 », код НОМЕР_3 , стосовно: поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_4 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_7 . Договір №76ПТР/23 від 02.05.2023; поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_4 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_7 . Договір №79ПТР/23 від 02.05.2023; поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_5 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_8 . Договір №71ПТР/23 від 02.05.2023; поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_6 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_9 . Договір №79ПТР/23 від 02.05.2023; поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та піддашку) за адресою: АДРЕСА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 . Договір №56ПТР/23;

- Приватним підприємством « ОСОБА_8 », код НОМЕР_4 , стосовно поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_8 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_11 . Договір№144ПТР/23 від 13.07.2023;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_5 , стосовно поточного ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення, вимощення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_9 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_13 , договір№51ПТР/23 від 29.09.2023; поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (підвального приміщення, вимощення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_10 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_14 , договір №88ПТР/23 від 11.05.2023; поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_11 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_15 , договір № 107ПТР/23 від 25.05.2023; поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (підвального приміщення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_12 . Тендер ІНФОРМАЦІЯ_16 , договір №106 ПТР/23 від 25.05.2023.

В іншій частині кклопотання - відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 12 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ