Справа № 191/5232/24
Провадження № 1-кс/191/910/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001003 від 29.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно зі змістом клопотання встановлено, що 26.10.2024 року приблизно о 09.20 годині невстановлена особа в соціальній мережі "Фейсбук" в посиланні на сайт під приводом надання грошової допомоги від ООН, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 14061 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що мала відкриту банківську карту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку надходили соціальні виплати, а саме пенсія. Так, вранці 26.10.2024 року ОСОБА_5 побачила в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі «Фейсбук», оголошення про надання грошової допомоги від ООН та перейшла за вказаним в оголошенні посиланням, на якому перейшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де підтвердила невідому їй банківську операцію по своїй вищевказаній банківській картці. Після вказаних дій, потерпіла ОСОБА_5 побачила повідомлення про зняття та повернення грошових коштів в сумі 6 гривень та звернулась на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізнавшись від оператора, що з її банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 14 061 гривня. У зв`язку з викладеним та тим, що потерпіла ОСОБА_5 зазначену банківську операцію не проводила, через вказаний факт остання звернулась до поліції.

Під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено виписку з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої 26.10.2024 року о 09.16 годин невідомою особою було проведено банківську операцію з переказу грошових коштів з рахунку в сумі 14 061 гривня, на невідомий банківський рахунок.

Через те, що вказану банківську операцію потерпіла ОСОБА_5 особисто не проводила, діями невстановленої особи останній завданий матеріальний збиток на вищевказану суму.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлення інформації про отримувача грошових коштів, на який було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001003, 29.10.2024 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 26.10.2024 року приблизно о 09.20 годині невстановлена особа в соціальній мережі "Фейсбук" в посиланні на сайт під приводом надання грошової допомоги від ООН, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 14061 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення інформації про отримувача грошових коштів, на який було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, щодо надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого, прокурора, суд зазначає наступне.

Пункт 3 частини 2 статті 40 КПК України передбачає, що слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною 3 статті 41 КПК України також визначено, що доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно із п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Тобто оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл с лідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять в собі інформацію про:

- рух коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 26.10.2024 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1