У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.08.2024 Справа №607/18114/24 Провадження №1-кс/607/4868/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальному провадженні слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 17.08.2024р. про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальному провадженні слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000021 від 04 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України звернулася із клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуку у межах кримінального провадження № 0000021 від 04.04.2024 та визнані постановою прокурора речовими доказами наступні матеріальні об`єкти: 1) блокнот зеленого кольору за 2024 рік із чорновими записами; 2) блокнот чорного кольору із кольоровими вставками, в якому містяться чеки від заготівлі специфікації деревини за 2024 рік; 3) журнал вхідної документації за 2009-2024 роки; 4) книга обліку лісопорушень за 2010-2024 роки; 5) проект організації та розвитку лісового господарства ДП «Тернопільський лісгосп» Буданівське лісництво, таксаційний опис, відомості поквартальних підсумків; 6) книга звернень та заяв2022-2024 роки, зеленого кольору; 7) книга розпоряджень лісничого Буданівського лісництва 2016- 2024 роки; 8) звіт Буданівського лісництва 2 квартал 2024 року; 9) звіт Буданівського лісництва 3 квартал 2024 року; 10) план лісонасаджень та лісовпорядкування; 11) наряд лісорубних квитків за 2024 рік, 1 штука; 12) наряд «Обхід №3» з документами за 2024 рік про рух лісопродукції ОСОБА_4 ; 13) наряд «Обхід №1» з документами за 2024 рік про рух лісопродукції ОСОБА_5 ; 14) чорнові записи та копії документів із специфікації приймання деревини, на 32 аркушах; 15) копії договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність майстрів лісу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , на 4 аркушах; 16) посадові інструкції майстрів лісу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , на 6 аркушах; 17) копії матеріалів відводу лісосіки, на 31 аркуші; 18) щоденники приймання деревини за серпень 2024 рік, на 20 аркушах; 19) накладні (вивозка) за серпень 2024 рік, на 26 аркушах; 20) ТТН (товаро-транспортні накладні) переміщення за серпень 2024 року, на 87 аркушах; 21) ТТН (товаро-транспортні накладні) реалізація та переміщення за серпень 2024 року, на 37 аркушах; 22) ТТН (товаро-транспортні накладні) реалізація за серпень 2024 року 17 штук наклеєні, на 4 аркушах; 23) наказ №45 від 04.04.2024 «Про організацію виробництва та праці (розподіл дільниць)», на 9 аркушах; 24) чорнові записи оборотно-сальдова відомість по рахунку №361 за період з 01.05.2024 по 30.05.2024 боргу фізичних осіб перед лісництвом, на 1 аркуші; 25) копія паспортних даних ОСОБА_9 , на 4 аркушах; 26) кишеньковий персональний комп`ютер «Сіґма», чорного кольору, im: НОМЕР_1 ; 27) кишеньковий персональний комп`ютер «Сіґма», чорного кольору im: НОМЕР_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явилася, згідно прохальної частини клопотання просить здійснювати судове засідання без виклику власників вилученого майна, подане клопотання підтримує та просить суд задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Як зазначено у клопотанні, що досудовим слідством розслідується кримінальне провадження за фактом здійснення на території Тернопільського та Чортківського районів групою осіб незаконної порубки дерев у лісах, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до здійснення злочинної діяльності причетний лісничий Буданівського лісництва філії «Кременецьке лісове господарство» ДСГП «Ліси України» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який з метою незаконного збагачення, вступив у змову із громадянином ОСОБА_10 та іншими особами для проведення незаконних порубок, перевезення, зберігання та збуту лісу у великих розмірах.

ОСОБА_9 безпосередньо підбирає в межах свого лісництва лісові ділянки для проведення незаконних рубок деревини на надає можливість ОСОБА_10 спільно з іншими особами безперешкодно вивозити її з віреного йому лісництва.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що для проведення протиправної діяльності ОСОБА_9 спільно з іншими фігурантами кримінального провадження використовує службові приміщення Буданівського лісництва філії «Кременецьке лісове господарство» ДСГП «Ліси України», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 20 липня 2024 року № 607/15957/24 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 проведено 16 серпня 2024 року обшук у службових приміщеннях Буданівського лісництва філії «Кременецьке лісове господарство» ДСГП «Ліси України» за адресою АДРЕСА_2 .

Під час вказаного обшуку, лісничий Буданівського лісництва ОСОБА_9 , отримавши ухвалу слідчого судді, видав зазначені в ній документи та речі, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме: блокнот зеленого кольору за 2024 рік із чорновими записами, блокнот чорного кольору із кольоровими вставками, в якому містяться чеки від заготівлі специфікації деревини за 2024 рік, журнал вхідної документації за 2009-2024 роки, книга обліку лісопорушень за 2010-2024 роки, проект організації та розвитку лісового господарства ДП «Тернопільський лісгосп» Буданівське лісництво, таксаційний опис, відомості поквартальних підсумків, книга звернень та заяв2022-2024 роки, зеленого кольору, книга розпоряджень лісничого Буданівського лісництва 2016-2024 роки, звіт Буданівського лісництва 2 квартал 2024 року, звіт Буданівського лісництва 3 квартал 2024 року, план лісонасаджень та лісовпорядкування, наряд лісорубних квитків за 2024 рік, наряд «Обхід №3» з документами за 2024 рік про рух лісопродукції ОСОБА_4 , наряд «Обхід №1» з документами за 2024 рік про рух лісопродукції ОСОБА_5 , чорнові записи та копії документів із специфікації приймання деревини, копії договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність майстрів лісу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , посадові інструкції цих майстрів лісу, копії матеріалів відводу лісосіки, щоденники приймання деревини за серпень 2024 рік, накладні (вивозка) за серпень 2024 рік, ТТН (товаро-транспортні накладні) переміщення за серпень 2024 року, ТТН (товаро-транспортні накладні) реалізація та переміщення за серпень 2024 року, ТТН (товаро-транспортні накладні) реалізація за серпень 2024 року 17 штук наклеєні, наказ №45 від 04.04.2024 «Про організацію виробництва та праці (розподіл дільниць)», чорнові записи оборотно-сальдова відомість по рахунку №361 за період з 01.05.2024 по 30.05.2024 боргу фізичних осіб перед лісництвом, копію паспортних даних ОСОБА_9 .

Окрім того, під час обшуку ОСОБА_9 видав кишеньковий персональний комп`ютер «Сіґма», im: НОМЕР_1 , чорного кольору, яким він користується, та кишеньковий персональний комп`ютер «Сіґма», im: НОМЕР_2 , чорного кольору, яким користується помічник лісничого.

Вказані документи та речі поміщені в сейфпакети експертної служби МВС України № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , №5881249, опечатані та вилучені.

Вилучені документи містять записи про обставини та співучасників вчинення кримінального правопорушення, зокрема інформацію про вид перевезеного вантажу та його обсяг, номера бирок маркування деревини, специфікації-накладних на деревину відпущену, специфікації поколодного обліку, товаро-транспортних накладних, а чорнові записи свідчать про реалізацію необлікованої деревини та лісопродукції, тому можуть використовуватися в кримінальному провадженні як докази.

Вилучені кишенькові персональні комп`ютери марки «Сіґма», якими користувався лісничий та помічник лісничого, зберігають на собі сліди злочину та містять відомості про реалізацію деревини, її обсяг та осіб, причетних до незаконних порубок дерев, тому мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені документи та речі постановою прокурора у кримінальному провадженні визнано речовими доказами, оскільки містять відомості, що можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, зокрема, збереження речових доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

За таких обставин, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що вилучені під час обшуку у межах кримінального провадження № 0000021 від 04.04.2024 та визнані постановою прокурора речовими доказами наступні матеріальні об`єкти мають суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди вчинення злочину, необхідно буде провести ряд слідчих дій та експертиз, є речовими доказами, а тому приходжу до переконання, що з метою збереження речових доказів клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальному провадженні слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 17.08.2024р. про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку та визнані постановою прокурора речовими доказами наступні матеріальні об`єкти:

1) блокнот зеленого кольору за 2024 рік із чорновими записами;

2) блокнот чорного кольору із кольоровими вставками, в якому містяться чеки від заготівлі специфікації деревини за 2024 рік;

3) журнал вхідної документації за 2009-2024 роки;

4) книга обліку лісопорушень за 2010-2024 роки;

5) проект організації та розвитку лісового господарства ДП «Тернопільський лісгосп» Буданівське лісництво, таксаційний опис, відомості поквартальних підсумків;

6) книга звернень та заяв2022-2024 роки, зеленого кольору;

7) книга розпоряджень лісничого Буданівського лісництва 2016- 2024 роки;

8) звіт Буданівського лісництва 2 квартал 2024 року;

9) звіт Буданівського лісництва 3 квартал 2024 року;

10) план лісонасаджень та лісовпорядкування;

11) наряд лісорубних квитків за 2024 рік, 1 штука;

12) наряд «Обхід №3» з документами за 2024 рік про рух лісопродукції ОСОБА_4 ;

13) наряд «Обхід №1» з документами за 2024 рік про рух лісопродукції ОСОБА_5 ;

14) чорнові записи та копії документів із специфікації приймання деревини, на 32 аркушах;

15) копії договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність майстрів лісу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , на 4 аркушах;

16) посадові інструкції майстрів лісу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , на 6 аркушах;

17) копії матеріалів відводу лісосіки, на 31 аркуші;

18) щоденники приймання деревини за серпень 2024 рік, на 20 аркушах;

19) накладні (вивозка) за серпень 2024 рік, на 26 аркушах;

20) ТТН (товаро-транспортні накладні) переміщення за серпень 2024 року, на 87 аркушах;

21) ТТН (товаро-транспортні накладні) реалізація та переміщення за серпень 2024 року, на 37 аркушах;

22) ТТН (товаро-транспортні накладні) реалізація за серпень 2024 року 17 штук наклеєні, на 4 аркушах;

23) наказ №45 від 04.04.2024 «Про організацію виробництва та праці (розподіл дільниць)», на 9 аркушах;

24) чорнові записи оборотно-сальдова відомість по рахунку №361 за період з 01.05.2024 по 30.05.2024 боргу фізичних осіб перед лісництвом, на 1 аркуші;

25) копія паспортних даних ОСОБА_9 , на 4 аркушах;

26) кишеньковий персональний комп`ютер «Сіґма», чорного кольору, im: НОМЕР_1 ;

27) кишеньковий персональний комп`ютер «Сіґма», чорного кольору im: НОМЕР_2 .

Копію ухвали надіслати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальному провадженні слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 для її виконання із покладенням обов`язку сповістити власника майна про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1