Справа № 296/8390/24
УХВАЛА

Іменем України

12 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 04.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000124 від 04.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , у порушення вимог Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, зі змінами та доповненнями, «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 08.07.1995 зі змінами та доповненнями, вчинив ряд кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, за наступних обставин.

У невстановлений день та час, не пізніше березня 2024 року у ОСОБА_5 виник умисел на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу обіг якого заборонено - канабісу з метою збуту, а також на його незаконний збут.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, бажаючи отримати власну матеріальну вигоду від збуту особливо небезпечного наркотичного засобу обіг якого заборонено канабісу, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, при невстановлених обставинах та місці, проте не пізніше 27.05.2024 незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено канабіс, масою не менше 0,044 грам, який незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 27.05.2024 після 19 год 18 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом пересилання поштового відправлення з ТТН:3462 на ім`я ОСОБА_6 , незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою не менше 0,074 г.

Проведеними НСРД достовірно встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 обладнали «лабораторію» для виготовлення наркотичної речовини, обіг якої обмежено, її зберігання у будинку що за адресою: АДРЕСА_2 , який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:001:0408, маючи ключі та вільний доступ до приміщень, які знаходяться на даній земельній ділянці.

03.07.2024 за місцем проживання ОСОБА_5 ОСОБА_8 , а саме за адресою АДРЕСА_2 проведено обшук на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира справа № 295/5396/24 від 10.06.2024. Під час обшуку в прсутності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виявлено банківські картки :-

- банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2 ;

- банківська карта АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;

- банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;

- банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ;

- банківська карта АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » «business» НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З метою встановлення обставин вчинення правопорушення отримання та подальший рух грошових коштів отриманих злочинним шляхом виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_10 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_11 , документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , фото та відеофайли зняття грошових коштів в банкоматах з розрахункових рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у період з 01.03.2024 по теперішній час.

Слідча у прохальній частині клопотання просить клопотання розглянути без участі слідчого і прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.3).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000124 від 04.03.2024, а саме: слідчому старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, зокрема відомості про рух коштів по розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_10 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_11 , документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , фото та відеофайли зняття грошових коштів в банкоматах з розрахункових рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у період з 01.03.2024 по 12.09.2024.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або Житомирська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1