Провадження №1-кс/201/5191/2024
УХВАЛА

Іменем України

25 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000515 від 28 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Звертаючись із клопотанням, слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи вищенаведені обставини, діючи умисно, будучи добровільно висунутим від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мовою оригіналу), 27 лютого 2023 року так званим «указом главы луганской народной республики № УГ-161/23 от 27 февраля 2023 года «О назначении членов избирательной комиссии луганской народной республики первого состава» (мовою оригіналу) призначений на посаду так званого «члена виборчої комісії ЛНР з правом вирішального голосу».

Реалізуючи свій злочинний умисел, починаючи з 27 лютого 2023 року, ОСОБА_5 , розуміючи протиправність своїх дій, перебуваючи за місцем розташування так званої «избирательной комиссии луганской народной республики» (мовою оригіналу) за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно зайняв посаду так званого «члена виборчої комісії ЛНР з правом вирішального голосу» та почав виконувати повноваження, відповідно до статті 11 закону № 424-III від 19 січня 2023 року «Про систему виборчих комісій, комісій референдуму в луганській народній республіці», тобто добровільно зайняв посаду, не пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному державному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території.

Крім того, усвідомлюючи вищевикладені обставини, 06 березня 2023 року ОСОБА_5 , будучи «членом виборчої комісії ЛНР», з правом вирішального голосу, реалізуючи свій протиправний умисел, розуміючи протиправність своїх дій, перебуваючи за місцем розташування так званої «Избирательной комиссии Луганской народной республики» (мовою оригіналу), взяв участь в першому засіданні «виборчої комісії ЛНР», та виконуючи свої повноваження прийняв участь в обранні «голови виборчої комісії ЛНР», «заступника голови виборчої комісії ЛНР» та «секретаря виборчої комісії ЛНР», шляхом проведення таємного голосування.

Надалі, так званим «постановлением избирательной комиссии луганской народной республики № 3/13-1 от 10 марта 2023 года «О распределении обязаностей членов избирательной комиссии луганской народной республики» (далі «постанова № 3/13-1») було здійснено розподіл обов`язків так званих членів виборчої комісії ЛНР.

Згідно постанови № 3/13-1, обов`язки членів Виборчої комісії луганської народної республіки (далі - Комісія) з правом вирішального голосу за напрямами її діяльності розподілені таким чином, що до обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , котрі почав виконувати останній, належать питання інформування виборців, учасників референдуму про строки і порядок здійснення виборчих дій, дій, пов`язаних з підготовкою та проведенням референдуму, про хід виборчої кампанії, кампанії референдуму, а також про кандидатів, про виборчі об`єднання, що висунули кандидатів, списки кандидатів, у тому числі видання необхідної друкованої продукції.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в добровільному зайнятті посади, не пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному державному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 КК України.

Крім того, 07 грудня 2023 року на 556-му засіданні Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації прийнято постанову № 678-сф «про призначення виборів президента російської федерації» («О назначении выборов президента Российской Федерации» (мовою оригіналу)), згідно якої вибори президента російської федерації призначено на 17 березня 2024 року.

08 грудня 2023 року центральною виборчою комісією Російської Федерації прийнято постанову № 140/1080-8 «Про проведення голосування на виборах президента Російської Федерації, призначених на 17 березня 2024 року, протягом кількох днів поспіль» («о проведении голосования на выборах президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года, в течение нескольких дней подряд» (мовою оригіналу)), таким чином призначивши вибори президента РФ, в тому числі на тимчасово окупованій території Луганської області.

В пункті 4 вищевказаної постанови № 140/1080-8 зазначено наступне: «з метою забезпечення безпеки, захисту життя та здоров`я громадян Російської Федерації при підготовці та проведенні виборів президента Російської Федерації, призначених на 17 березня 2024 року, встановити, що на територіях Республіки Крим, Білгородської області, Брянської області, Курської області та міста федерального значення Севастополя, а у разі ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до пункту 7 статті 101 федерального закону «про основні гарантії виборчих прав та права на участь у референдумі громадян російської федерації» рішення про проведення виборів президента Російської Федерації, призначених на 17 березня 2024 року, на територіях Донецької народної республіки, Луганської народної республіки, Запорізької області та Херсонської області також на територіях цих суб`єктів Російської Федерації голосування з використанням додаткових можливостей реалізації виборчих прав громадян Російської Федерації голосування виборців поза приміщенням для голосування на територіях та в місцях, придатних до обладнання для проведення голосування (на прибудинкових територіях, на територіях загального користування та в інших місцях), та голосування груп виборців, які проживають (перебувають) у населених пунктах та інших місцях, де відсутні приміщення для голосування та транспортне сполучення з якими утруднено, проводиться 15, 16 та 17 березня 2024 року».

Відповідно до ч. 1 ст. 12 (мовою оригіналу) «федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ» (ред. від 14 листопада 2023 року) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі «федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ (ред. от 14 листопада 2023 року), підготовку та проведення виборів президента Російської Федерації здійснюють: центральна виборча комісія Російської Федерації; виборчі комісії суб`єктів Російської Федерації; територіальні виборчі комісії районні, міські та інші».

У період часу з грудня 2023 року, встановити більш точний час в ході проведення досудового розслідування з об`єктивних причин не надалося за можливе, у громадянина України ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на участь в організації та проведенні незаконних виборів так званого «президента РФ», призначених в тому числі на тимчасово окупованій території.

Реалізуючи свій злочинний умисел, розуміючи протиправність своїх дій, обіймаючи посаду так званого «члена виборчої комісії ЛНР з правом вирішального голосу», ОСОБА_5 та 11 інших членів так званої «Избирательной комиссии лнр» (досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні), перебуваючи за місцем розташування так званої «Избирательной комиссии луганской народной республики» (мовою оригіналу) за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи повноваження, відповідно до статті 11 закону № 424-III від 19 січня 2023 року «Про систему виборчих комісій, комісій референдуму в Луганській народній республіці», почали процес організації незаконних виборів так званого «президента РФ», призначених в тому числі на тимчасово окупованій території.

12 березня 2024 року так звана «виборча комісія ЛНР» прийняла постанову №48/401-1 «Про визначення виборчих дільниць, утворених на території Луганської народної республіки, для проведення голосування виборців, які не мають реєстрації за місцем проживання в межах Російської Федерації, на виборах президента Російської Федерації, призначених на 17 березня 2024 року» ((мовою оригіналу) «Об определении избирательных участков, образованных на территории Луганской народной республики, для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, на выборах президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года»).

Таким чином, за безпосередньої участі ОСОБА_5 та 11 інших членів так званої «виборчої комісії ЛНР» (мовою оригіналу: «избирательной комиссии ЛНР») (досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні), відповідно до законодавства РФ, організовано процес проведення вищезазначених незаконних виборів, які відбулись з 15 березня 2024 року по 17 березня 2024 року на усій тимчасово окупованій території Луганської області.

Відповідно до ч. 1 ст. 75 (мовою оригіналу) «федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ» (ред. від 14 листопада 2023 року), на підставі даних перших екземплярів протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування виборча комісія суб`єкта Російської Федерації після попередньої перевірки правильності їх складання не пізніше ніж на п`ятий день з дня голосування шляхом підсумовування даних, що містяться в них, встановлює підсумки голосування на території суб`єкта Російської Федерації. Підсумовування даних, які у протоколах територіальних виборчих комісій про результати голосування, здійснюють безпосередньо члени виборчої комісії суб`єкта Російської Федерації з правом вирішального голосу.

Відповідно до ч. 3 ст. 75 (мовою оригіналу) «федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ» (ред. від 14 листопада 2023 року), голова, секретар чи інший член територіальної виборчої комісії з правом вирішального голосу передає перший екземпляр протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування з доданими до нього документами члену виборчої комісії суб`єкта Російської Федерації з правом вирішального голосу, який перевіряє правильність заповнення протоколу, повноту доданих до нього документів та виконання контрольних співвідношень.

Відповідно до ч. 7 ст. 75 (мовою оригіналу) «федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ» (ред. від 14 листопада 2023 року), для підписання протоколу про підсумки голосування на території суб`єкта Російської Федерації виборча комісія суб`єкта Російської Федерації в обов`язковому порядку проводить підсумкове засідання, на якому розглядаються скарги (заяви), які надійшли до комісії і які пов`язані з проведенням голосування, підрахунком голосів і складанням протоколів нижчих комісій. Після цього виборча комісія суб`єкта Російської Федерації підписує протокол про підсумки голосування і видає його завірені копії особам, зазначеним у пункті 5 статті 23 цього Федерального закону. Протокол виборчої комісії суб`єкта Російської Федерації про підсумки голосування складається у двох примірниках і підписується всіма присутніми членами виборчої комісії суб`єкта Російської Федерації з правом ухвалу голосу, у ньому проставляють дату і час (годину з хвилинами) його підписання. Підписання протоколу з порушенням цього порядку є підставою для визнання його недійсним. Член виборчої комісії суб`єкта Російської Федерації з правом вирішального голосу, незгодний із протоколом про підсумки голосування загалом або з його окремими положеннями, вправі додати до протоколу окрему думку, про що в протоколі робиться відповідний запис.

Відповідно до ч. 11 ст. 75 (мовою оригіналу) «федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ» (ред. від 14 листопада 2023 року), перший примірник протоколу виборчої комісії суб`єкта Російської Федерації з доданими до нього документами після підписання протоколу та зведеної таблиці негайно надсилають у центральну виборчу комісію Російської Федерації, а поверненню у виборчу комісію суб`єкта Російської Федерації він не підлягає.

17 березня 2024 року, перебуваючи за місцем розташування так званої «Избирательной комиссии Луганской народной республики» (мовою оригіналу) за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , разом з іншими членами так званої «виборчої комісії ЛНР» (стосовно яких досудове розслідування триває в іншому кримінальному провадженні), одноголосно проголосували за прийняття так званого порядку денного (мовою оригіналу: «повестки дня»), та розглянули перше питання порядку денного «про скарги, заяви, пов`язані з проведенням голосування, підрахунком голосів, складанням протоколів нижчестоящих виборчих комісій» (мовою оригіналу) «о жалобах, заявлениях, связаных с проведением голосования, подсчетом голосов, составлением протоколов нижестоящих избирательных комиссий»). Після чого, ОСОБА_5 , разом з іншими членами так званої «виборчої комісії лнр» (стосовно яких досудове розслідування триває в іншому кримінальному провадженні), розглянули друге питання порядку денного «про підписання протоколу виборчої комісії Луганської народної республіки про підсумки голосування на території ЛНР вихідної таблиці виборчої комісії суб`єкта Російської Федерації про підсумки голосування на території Луганської народної республіки» ((мовою оригіналу) «о подписании протокола избирательной комиссии Луганской народной республики об итогах голосования на территории Луганской народной республики, исходной таблицы избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования на территории Луганской народной республики»), та встановили наступний розподіл голосів між кандидатами на пост президента РФ (мовою оригіналу): «за ОСОБА_6 проголосовали 21 295 избирателей, в процентном соотношении 1,39%; за ОСОБА_7 проголосовали 1 441 947 избирателей, в процентном соотношении 94,12%; за ОСОБА_8 проголосовали 32 632 избирателей, в процентном соотношении 2,13%; за ОСОБА_9 проголосовали 29 262 избирателей, в процентном соотношении 1,91%», після чого особисто ОСОБА_5 та інші члени так званої «виборчої комісії ЛНР» (стосовно яких досудове розслідування триває в іншому кримінальному провадженні) підписали зазначений протокол, який в подальшому був переданий до центральної виборчої комісії РФ для врахування даних, зафіксованих в ньому, та їх використані при визначенні результатів виборів президента РФ.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в участі в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

За сукупністю злочинів громадянин України ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111-1 КК України та ч.5 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, обставин, які характеризують особу обвинуваченого.

Слідчий зазначив, що разом з тим, відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», заява про видачу паспорта не відноситься до документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України або підтверджують її спеціальний статус, а інших документів під час досудового розслідування не отримано. Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 перебуває на клієнтському обліку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до розділу V Постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_6 №162 від 29 липня 2022 року «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків» банк відкриває поточний рахунок фізичній особі, яка не має рахунку в цьому банку. При цьому фізична особа повинна: пред`явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково повинна пред`явити документ із РНОКПП; заповнити заяву про відкриття поточного рахунку. Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

З огляду на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявні копії матеріалів, які можуть бути використані в ході досудового розслідування з метою виконання вимог ст. 91 КПК України.

Разом з тим, вилучення вказаних документів без постановлення слідчим суддею ухали про тимчасовий доступ до речей та документів, є неможливим, оскільки інформація, яка міститься в зазначених документах, не може бути розкрита банком на підставі запиту органів прокуратури в порядку ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Отже, беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з можливістю копіювання документів, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографії клієнтки банку та номеру його мобільних телефонів, а також заяву про відкриття рахунку та договору банківського рахунку, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З наведених підстав слідчий просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000515 від 28 червня 2023 року співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до документів з подальшим виготовленням їх копій та забезпеченням можливості їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), фактична та поштова адреса: АДРЕСА_4 ), до наступних документів (речей):

- розрахункового рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженця м. Луганськ, Луганської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських карткових рахунках, інших рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать ОСОБА_5 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів із зазначенням залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання); відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім`я, по батькові одержувачів за період з 01:00 год. 01 січня 2014 року по день виконання даної ухвали;

- відомості про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам за період з 01:00 год. 01 січня 2014 року по день виконання даної ухвали;

- відомості про рух банківських операцій ОСОБА_5 із зазначенням всіх відомих відомостей, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта за період часу з 01:00 год. 24 лютого 2022 року по день виконання даної ухвали;

- речей та документів (з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів) в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів.

Крім того, просив зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), фактична та поштова адреса: АДРЕСА_4 ), невідкладно та виключно у строк, вказаний в ухвалі слідчого судді, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання в копіях та запису на електронний носій інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000515 від 28 червня 2023 року співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до документів з подальшим виготовленням їх копій та забезпеченням можливості їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), фактична та поштова адреса: АДРЕСА_4 ), до наступних документів (речей):

- розрахункового рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженця м. Луганська Луганської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських карткових рахунках, інших рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів із зазначенням залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання); відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім`я, по батькові одержувачів за період з 01:00 год. 01 січня 2014 року по день виконання даної ухвали;

- відомості про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам за період з 01:00 год. 01 січня 2014 року по день виконання даної ухвали;

- відомості про рух банківських операцій ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням всіх відомих відомостей, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта за період часу з 01:00 год. 24 лютого 2022 року по день виконання даної ухвали;

- речей та документів (з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів) в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів.

Зобов`язати працівників банківської установи акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації в паперовому та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, з можливістю проведення тимчасового доступу у будь-якому відділенні банківської установи банківської установи акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), фактична та поштова адреса: АДРЕСА_4 ).

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1