Провадження №1-кс/523/2951/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за №0000289 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого ч.3 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 Головного управління національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці здійснили несанкціонований збут інформації, яка зберігається в автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, шляхом несанкціонованого втручання в веб-банкінги іноземних громадян, із використанням фішингових посилань, отримують реквізити іноземних банківських рахунків, а саме: персональні дані власників карток, строку дії карток та CVV-коди.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування від директора ТОВ "СІН ГРУП", ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява в якій він пояснив, що ТОВ "СІН ГРУП" має Інтернет -магазини по продажу брендового одягу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.03.2024 ТОВ "СІН ГРУП" отримало відкликаний платіж «chargeback» на суму 39 100 гривень, тим самим з розрахункового рахунку підприємства було списано вказану суму за товар який був отриманий особою яка здійснювала платіж, у зв?язку із проведенням процедури повернення коштів власнику банківської картки ( НОМЕР_1 ), яка емітована (Країна банку платника США), через те, що ймовірно особа яка здійснювала оплату та отримувала товар не є власником картки. Також ОСОБА_5 зазначив, що його підприємству завдано збиток у розмірі 39 100 гривень протиправними діями невстановлених осіб, які використовуючи банківські картки іноземних громадян, здійснили купівлю товару, з подальшим отриманням у відділені Нової Пошти №132.

В подальшому, ведучи активну діяльність в тіньових спільнотах месседжеру «Telegram», здійснюють розповсюдження інформації з обмеженим доступом, а саме персональні данні осіб, відомості щодо зарубіжних банківських платіжних карток з урахуванням строку дії та CVV - коду за грошову винагороду, з метою власного збагачення.

В подальшому, 10.09.2024, у період часу з 10:05 по 11:51 годину, на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В результаті проведення обшуку домоволодіння за вищезазначеною адресою, було виявлено та вилучено:

1) 17 банкнот номіналом 1000 гривень із номерами ВТ7375883, БН6341938, БА9939532, АС4986007, ЮЛ0531219, БЛ5719520, БК3910673, АК7519544, АН6385327, АУ4778905, АА5365422, АЄ3799543, АТ5906020, БН5576223, АУ7106117, АР7528599, АВ4665677, 20 банкнот номіналом 100 доларів США із номерами PD13994803D, PG03469531C, PK25783571B, MB94229378Q, MB40701766M, PL53253667I, PB23462987J, PF17725339C, LL14199064A, PG26132140B, PE96258036C, PF74180147P, PF28412673G, MB58782417Q, PE58812144D, MB94229377Q, PL04143838C, які упаковано до сейф-пакету PSP1090804;

2) мобільний телефон марки «Iphone 11Pro» в корпусі сірого кольору, із пошкодженою задньою кришкою, imei: НОМЕР_2 , із сім-карткою оператора «Лайф-селл» НОМЕР_3 , який упаковано до сейф-пакету PSP1090860;

3) системний блок персонального комп`ютера марки «Gamemax», який упаковано до полімерного пакету та опечатано пластиковою стяжкою №В433310.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1.підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2.призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3.є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4.одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного огляду майно є предметом злочину.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за №0000289 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого ч.3 ст.361 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами на речі вилучені 10.09.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) 17 банкнот номіналом 1000 гривень із номерами ВТ7375883, БН6341938, БА9939532, АС4986007, ЮЛ0531219, БЛ5719520, БК3910673, АК7519544, АН6385327, АУ4778905, АА5365422, АЄ3799543, АТ5906020, БН5576223, АУ7106117, АР7528599, АВ4665677, 20 банкнот номіналом 100 доларів США із номерами PD13994803D, PG03469531C, PK25783571B, MB94229378Q, MB40701766M, PL53253667I, PB23462987J, PF17725339C, LL14199064A, PG26132140B, PE96258036C, PF74180147P, PF28412673G, MB58782417Q, PE58812144D, MB94229377Q, PL04143838C, які упаковано до сейф-пакету PSP1090804;

2) мобільний телефон марки «Iphone 11Pro» в корпусі сірого кольору, із пошкодженою задньою кришкою, imei: НОМЕР_2 , із сім-карткою оператора «Лайф-селл» НОМЕР_3 , який упаковано до сейф-пакету PSP1090860;

3) системний блок персонального комп`ютера марки «Gamemax», який упаковано до полімерного пакету та опечатано пластиковою стяжкою №В433310.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1