Провадження № 1-кс/592/7515/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001534 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001534, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна, що було ввірене особі.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 191 КК України стала заява від представника ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0001534 від 15.12.2023 за фактом завдання матеріальних збитків підприємству ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом розтрати майна підприємства, яке було ввірене та перебувало у віданні ОСОБА_6 .

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо номеру рахунку НОМЕР_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо номеру рахунку НОМЕР_4 , щодо номеру рахунку НОМЕР_5 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 щодо номеру рахунку НОМЕР_7 , щодо номеру рахунку НОМЕР_8 , щодо номеру рахунку НОМЕР_9 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо номеру рахунку НОМЕР_11 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 15.12.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001534 зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.191 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні:

AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів у електронному форматі, у відділенні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Суми, а саме наступні відомості:

Щодо номеру рахунку НОМЕР_2 :

- Кому належить рахунок НОМЕР_2 ;

- Банківську справу клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника рахунку НОМЕР_2 ;

- Роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 24.08.2022 по 21.09.2023, із зазначенням місця, дати та часу;

AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості:

Щодо номеру рахунку НОМЕР_4 :

- Кому належить рахунок НОМЕР_4 ;

- Банківську справу клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власника рахунку НОМЕР_4 ;

- Роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 24.08.2022 по 21.09.2023, із зазначенням місця, дати та часу;

Щодо номеру рахунку НОМЕР_5 :

- Кому належить рахунок НОМЕР_5 ;

- Банківську справу клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власника рахунку НОМЕР_12 ;

- Роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 за період часу з 24.08.2022 по 21.09.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх оригіналів у електронному форматі, у відділенні банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Суми, а саме наступні відомості:

Щодо номеру рахунку НОМЕР_7 :

- Кому належить рахунок НОМЕР_7 ;

- Банківську справу клієнта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - власника рахунку НОМЕР_7 ;

- Роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 за період часу з 24.08.2022 по 21.09.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо номеру рахунку НОМЕР_8 :

- Кому належить рахунок НОМЕР_8 ;

- Банківську справу клієнта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - власника рахунку НОМЕР_8 :;

- Роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_8 : за період часу з 24.08.2022 по 21.09.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо номеру рахунку НОМЕР_9 :

- Кому належить рахунок НОМЕР_9 ;

- Банківську справу клієнта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - власника рахунку НОМЕР_9 ;

- Роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_9 за період часу з 24.08.2022 по 21.09.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме наступні відомості:

Щодо номеру рахунку НОМЕР_11 :

- Кому належить рахунок НОМЕР_11 ;

- Банківську справу клієнта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - власника рахунку НОМЕР_11 ;

- Роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_11 за період часу з 24.08.2022 по 21.09.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Строк дії ухвали до 25.12.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1