Провадження №: 1-кс/752/5338/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

16 липня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000745 від 25.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача ВД Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000745 від 25.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами ОСОБА_5 , шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.06.2024 близько 15:15 та 15:30 год знаходившись за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала смс-повідомлення на власний мобільний телефон в додатку «Вайбер» від своєї подруги зі змістом про позику грошових коштів. В подальшому з власної банківської картки двома транзакція ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на банківську картку, яку надала особа, ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 на загальну суму 15524,26 грн. В подальшому стало відомо, що сторінка подруги була взламаначим їй було завдано матеріальну шкоду. Згідно платіжних інструкцій встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У зв`язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), у АДРЕСА_2 , а саме: детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , повні дані, копії паспортів, фото знімки даних осіб, дані про реєстрацію, мобільні номери телефонів, дані відділення в якому отримувались картки; деталізовані виписки рухів грошових коштів по всім банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_1 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карток, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів; у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу; якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;IP-адреси та пристрої, які використовувались для входу в особистий електронний кабінет власників карток № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2024 року по теперішній час,а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому або електронному вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надатидізнавачу відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), у АДРЕСА_2 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку та являють собою банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000745 від 25.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , повні дані, копії паспортів, фото знімки даних осіб, дані про реєстрацію, мобільні номери телефонів, дані відділення в якому отримувались картки;

- деталізовані виписки рухів грошових коштів по всім банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_1 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карток, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

- IP-адреси та пристрої, які використовувались для входу в особистий електронний кабінет власників карток № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2024 року по теперішній час,а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому або електронному вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1