490/9474/24 29.10.2024
н/п 1-кс/490/4224/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9474/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000669 від 17.07.20024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 15.07.2024 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом розблокування доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкаючи за адресою: АДРЕСА_1 у сумі 27 442 гривень, які остання переказала самостійно із власної банківських карток, що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , трьома транзакціями на банківську картку, що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , у загальній сумі 18 454 гривень, а також використовуючи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказала грошові кошти однією транзакцією на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 8988 гривень, чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») A475, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які місять наступну інформацію:

-інформації, що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , емітованому банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, власників рахунків на які вони були перераховані)за період часу з 15.07.2024 та по 29.10.2024;

-інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а також інформації про власників рахунку, куди були перераховані грошові кошти в сумі 18 454 грн., та рух коштів по них їз зазначенням кіцевої транзакції, повязаної із вказаними грошовими коштами, дата і місця її виконання;

-фото-відео-зйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки з номером № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 15.07.2024 по 29.10.2024.

Строк дії ухвали по 29 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1