Справа № 930/1543/24
№ 1-кс/930/410/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.08.2024 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000140,від 06 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся ст.слідчий СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000140,від 06 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що до ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 06.06.2024 надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Гунька Вінницького району, Вінницької області про те, що при невідомих їй обставинах 05.06.2024 та 06.06.2024 з її банківської картки НОМЕР_1 зникли грошові кошти в загальній сумі 17800 грн.

Відомості про дану подію 06.06.2024 внесено до ЄРДР за №0000140 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування від заявника ОСОБА_5 стало відомо, що 05.06.2024 та 06.06.2024, з її банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 невідомим шляхом без її згоди було перераховано грошові кошти у загальній сумі 17800 грн. різними платежами на номера банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Згідно інформації банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманої в ході тимчасового доступу, встановлено, що невідома особа 05.06.2024 перерахувала на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі 8100 грн.

Інші кошти декількома трансакціями по 2000 грн. кожна переказано на банківську картку НОМЕР_5 , яка як встановлено належить банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно невідомої особи, яка невстановленим шляхом отримала на власну банківську картку грошові кошти в сумі 8100 грн.

У зв`язку із тим, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у вилученні інформації стосовно невідомої особи, що користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме:

- Завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Інформацію про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.06.2024 по 01.08.2024;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки № НОМЕР_4 , яку відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.06.2024 по 01.08.2024.

- Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 01.06.2024 по 01.06.2024;

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 01.06.2024 по 01.06.2024

Ст.слідчий СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 до інформації в паперовому та/або електронному вигляді з можливістю її виїмки в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих у м. Вінниця, а саме:

- Завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Інформацію про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.06.2024 по 01.08.2024;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки № НОМЕР_4 , яку відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.06.2024 по 01.08.2024.

- Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 01.06.2024 по 01.06.2024;

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 01.06.2024 по 01.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1