Провадження № 1-кс/750/4904/24
У Х В А Л А

11 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002592 від 06.08.2024,

в с т а н о в и в:

11.10.2024 старший слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зазначеним у клопотанні слідчим інформації щодо операцій за рахунком № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002592 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про крадіжку з її банківського рахунку грошових коштів.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у неї була картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_4 . 02.08.2024. 05.08.2024 вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то виявила, що з її карти списались грошові кошти в сумі 3 485 грн, при цьому на картці залишилось НОМЕР_5 грн. Надалі звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй надали виписку по руху коштів з картки де було здійснено одну транзакцію, а саме, на ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kiev.

Згідно виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається проведена операція переказу коштів датована 02.08.2024 о 14:33 год. Дані перекази здійснені через платіжну систему Portmonecom з банківської карти за № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_4 .

У відповідь на запит слідчого представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначив, що отримувачем коштів ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , реквізити отримувача НОМЕР_7 , даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому з карткового рахунку ОСОБА_6 наявний подальший переказ коштів на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_10 документів, що містять наступну інформацію щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото, відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку.

виписки з руху коштів (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 02.08.2024 до 20.09.2024;

інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 02.08.2024 до 20.09.2024 знімалась готівка.

фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 02.08.2024 до 20.09.2024.

Строк дії ухвали встановити до 15 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1