Справа № 727/8517/24
Провадження № 1-кс/727/2072/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001045 від 19.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що невстановлені особи, які шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу товару на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділи коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній самостійно перерахував на банківську карту яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, під час досудового розслідування, встановлено, що невстановлені на даний час особи для вчинення шахрайських дій використовують банківські платіжні карти, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , на які громадяни України, відносно яких вчиненні шахрайські дії, перераховували грошові кошти за купівлю певних видів товару на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак товарів фактично не отримали, в результаті чого їм нанесено матеріальну шкоду. В подальшому після перерахування громадянами України на вищевказані банківські карти грошових коштів, які отримані в результаті вчинення шахрайських дій, дані грошові кошти перераховуються невстановленими особами на банківську карту № НОМЕР_4 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видана на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .

Поряд з цим, встановлено, що після перерахування від невстановлених на даний час осіб грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 яка зареєстрована та видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , останній здійснював зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до: документів, щодо відкриття банківських рахунків, оформлення та видачі платіжних банківських карток, а також інформації про рух коштів стосовно рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.04.2024 по 31.07.2024.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (юридична адреса: АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у філії - Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- інформації про банківські операцій, які проводилися по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 за період часу з 01.04.2024 по 31.07.2024;

- деталізованих виписок про рух коштів по банківських рахунках, які відкриті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та МФО і найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2024 по 31.07.2024;

- документів, що містяться в справі клієнта ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме: заяв про відкриття (закриття) банківських рахунків, заяв про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування та відкриття рахунку з використанням банківської платіжної карти, опитувальників клієнта, розписок про отримання платіжних карт та конвертів із ПІН-кодами, документів, які містять інформацію про фінансовий номер за якими ідентифікуються клієнти, карт із зразками підписів, документів які долучені до електронної справи клієнта в електронному архіві чи мережевому ресурсі, заяв на розблокування рахунків;

- інформації щодо ІР-адрес з яких здійснювався вхід в систему електронного банкінгу при вчиненні операцій з коштами по банківським рахункам, які відкриті клієнтом ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 та банківській платіжній карті № НОМЕР_4 за період часу з 01.04.2024 по 31.07.2024;

- фотознімків/відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із вказанням адрес їх розташування) на момент проведення операцій із зняття готівки/поповнення по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 та банківських рахунках, які відкриті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 01.04.2024 по 31.07.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1