Провадження № 1-кс/638/3600/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001289 від 23.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що до відділення поліції №1 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , яка прохає вжити заходів до невстановленої особи, котра 23.09.2024 близько 17.30 шахрайським шляхом з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з використанням електро-обчислювальних систем заволоділа грошима в сумі 44000 гривень

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0001289 від 23.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має рахунок № НОМЕР_2 та банківську карту НОМЕР_1 . 22.09.2024 року в батьківському чаті в меседжері «вайбер» вона побачила повідомлення про отримання виплати від ООН. Потерпіла перейшла за посиланням, де, спілкуючись з невстановленою особою ввела номер своєї банківської картки та пін код до неї, а також коди, що надходили на її мобільний телефон. Через деякий час потерпіла виявила, що з банківської картки двома платежами на іншу банківську картку, котра закінчується на НОМЕР_3 , було переведено 14.000 гривень та 29999 гривень.

Згідно наданим потерпілою рухом коштів по рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 вбачається, що 22.09.2024 року о 17.37 був здійснений грошовий переказ на суму 29999 гривень та 22.09.2024 о 17.38 був здійснений грошовий переказ на суму 14000 гривень.

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 встановлення осіб, які можуть бути постраждалими від їх діяльності, є потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 2, п. 2 ч. 3 ст. 47 ЗУ «Про банк та банківську діяльність», банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. До банківських послуг належать, в тому числі, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу).

Даними, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідними для здійснення слідчо-розшукових дій, є:

Виписка руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 00.00 годин по 23.59 годину 22.09.2024.

Номер рахунку (банківської картки), на який було перераховано 22.09.2024 року о 17.37 грошові кошти в сумі 29999 гривень та о 17.38 грошові кошти в сумі 14000 гривень з рахунку № НОМЕР_2 .

Вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю. Тому відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і є охоронюваною законом таємницею.

Отримані від тимчасового доступу відомості, які можуть становити банківську таємницю, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0001289 від 23.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в філії Харківського обласного управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, що становить банківську таємницю, а саме:

- Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 00.00 годин по 23.59 годину 22.09.2024.

- Номер рахунку (банківської картки), на який було перераховано з рахунку № НОМЕР_2 22.09.2024 року о 17.37 грошові кошти в сумі 29999 гривень та о 17.38 грошові кошти в сумі 14000 гривень.

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: