УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000231 від 15.02.2024 за ч.4 ст. 246 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна слідчим СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 15.02.2024 за ч.4 ст. 246 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи організували діяльність, пов`язану із незаконною вирубкою лісових насаджень у великих обсягах з метою реалізації деревини третім особам на території Лісничівського лісництва Балтського лісового відділення філії «Південний лісовий офіс «ДП «Ліси України».

Згідно інформації, яка надійшла з УСР ГУНП в Одеській області ДСР НП України, до скупки та реалізації незаконно порублених дерев на території Балтської територіальної громади Подільського району Одеської області причетно ТОВ «Сомік», , яке здійснює свою діяльність в офісному приміщенні за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Балта, вул. Лікарняна, координати: 47.927422, 29.628353.

Так, 15.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук будинку та прилеглої території за вищевказаною адресою, в ході якого вилучено документи, які належать ФОП ОСОБА_4 , а саме:

1. Договір поставки №07/24 від 06.03.2024 з додатками, разом на 7 арк.;

2. Договір про закупівлю № 9/23 від 24.08.2023 з додатками, разом на 6 арк.;

3. Договір поставки №31 від 08.008.2023 з додатками, разом на 10 арк.;

4. Договір про закупівлю № 95 від 23.02.2023 з додатками, разом на 2 арк.;

5. Договір про закупівлю № 28 від 01.03.2023 з додатками, разом на 3 арк.;

6. Договір від 01.03.2023 з додатками, разом на 4 арк.;

7. Договір про закупівлю від 03.07.2023 з додатками, разом на 3 арк.;

8. Договір про закупівлю б/н від 01.03.2023 з додатками, разом на 5 арк.;

9. Договір про закупівлю № 15 від 03.2023 з додатками, разом на 5 арк.;

10. Договір про закупівлю необробленої деревини від 28.082024 3 додатками, разом на 6 арк.;

11. Договір про закупівлю необробленої деревини від 15.02.2023 3 додатками, разом на 27 арк. (з рукописним написом Аукціон);

12. Договір про закупівлю необробленої деревини від 27.02.2024 3 додатками, разом на 29 арк.;

13. Рахунок на оплату № 1 від 01.01. 2023;

14. Рахунок на оплату № 75 від 26. 07. 2023 та накладна;

15. Полімерна папка з написом Закупка дров ФОП ОСОБА_5 з рахунками про оплату, договорами купівлі-продажу деревини, ТТН, квитанціями про оплату, разом 28 файлів;

16. Договори про закупівлю товару № 177-23, №80, №106, №10, б/н від 15.02.23, № 4 від 17.01.2023 з додатками, рахунками про оплату, разом 9 файлів;

17. Флеш-накопичувач «Арасег" в корпусі чорного кольору, об`ємом памяті 64 ГБ, на яку було скопійовано інформацію щодо закупівель деревини ТОВ «Сомік» за 2023-2024 рр, яка була виявлена в ході огляду ноутбуку ASUS ZenBook, який знаходився на робочому місці ОСОБА_6 (фізична особа підприємець) об`ємом 140 Мб.

Постановою слідчого від 15.10.2024 вилучене в ході огляду місця події майно у відповідності до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

ТОВ «Сомік» та ФОП ОСОБА_4 повідомлені про дату та час розгляду клопотання. Крім того, ФОП ОСОБА_4 повідомлено про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутності власника майна та/або його представника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході огляду місця події майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Так, є підстави вважати що можливо вилучене під час обшуку майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Накладення арешту на вилучене майно потрібно для проведення його огляду з метою належної фіксації інформації, яка має доказове значення у кримінальному проваджені, та проведення відповідних криміналістичних експертиз.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 15.10.2024 про визнання та залучення в якості речових доказу, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження існують достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно, які виправдовують таке втручання у право власності та є співрозмірним із завданнями кримінального провадження. Враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, а захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000231 від 15.02.2024 за ч.4 ст. 246 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 15.10.2024 під час проведення обшуку будинку та прилеглої території офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , координати: 47.927422, 29.628353, а саме:

1. Договір поставки №07/24 від 06.03.2024 з додатками, разом на 7 арк.;

2. Договір про закупівлю № 9/23 від 24.08.2023 з додатками, разом на 6 арк.;

3. Договір поставки №31 від 08.008.2023 з додатками, разом на 10 арк.;

4. Договір про закупівлю № 95 від 23.02.2023 з додатками, разом на 2 арк.;

5. Договір про закупівлю № 28 від 01.03.2023 з додатками, разом на 3 арк.;

6. Договір від 01.03.2023 з додатками, разом на 4 арк.;

7. Договір про закупівлю від 03.07.2023 з додатками, разом на 3 арк.;

8. Договір про закупівлю б/н від 01.03.2023 з додатками, разом на 5 арк.;

9. Договір про закупівлю № 15 від 03.2023 з додатками, разом на 5 арк.;

10. Договір про закупівлю необробленої деревини від 28.082024 3 додатками, разом на 6 арк.;

11. Договір про закупівлю необробленої деревини від 15.02.2023 3 додатками, разом на 27 арк. (з рукописним написом Аукціон);

12. Договір про закупівлю необробленої деревини від 27.02.2024 3 додатками, разом на 29 арк.;

13. Рахунок на оплату № 1 від 01.01. 2023;

14. Рахунок на оплату № 75 від 26. 07. 2023 та накладна;

15. Полімерна папка з написом Закупка дров ФОП ОСОБА_5 з рахунками про оплату, договорами купівлі-продажу деревини, ТТН, квитанціями про оплату, разом 28 файлів;

16. Договори про закупівлю товару № 177-23, №80, №106, №10, б/н від 15.02.23, № 4 від 17.01.2023 з додатками, рахунками про оплату, разом 9 файлів;

17. Флеш-накопичувач «Арасег" в корпусі чорного кольору, об`ємом памяті 64 ГБ, на яку було скопійовано інформацію щодо закупівель деревини ТОВ «Сомік» за 2023-2024 рр, яка була виявлена в ході огляду ноутбуку ASUS ZenBook, який знаходився на робочому місці ОСОБА_6 (фізична особа підприємець) об`ємом 140 Мб.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1