Справа № 539/2395/24
Провадження № 1-кс/539/825/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2024 р. за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань р. за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що встановлені факти видобування КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " корисних копалин загальнодержавного значення на території Новооржицької об`єднаної територіальної громади Лубенського району Полтавської області, що виражається у заборі води з підземних водних свердловин за відсутності дозволу на спеціальне водокористування та спеціального дозволу на користування надрами.

Згідно дозволу на спеціальне водокористування №49/ПЛ/49д-21 від 05.04.2021, який виданий водокористовачу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування об`єкту: АДРЕСА_1 . Фактичне здійснення діяльності (водокористування) Закільцьовані свердловини №1254ре(2), №1987, №7, №8, які знаходяться в с. Лазірки Лубенського району, Полтавської області. Строк даного дозволу до 26.01.2026 року.

В ході проведення огляду вище вказаних чотирьох свердловин по видобутку артезіанської води, встановлено, що дві є недіючими, однак звіт про використання води за кожен рік подається по усіх чотирьох свердловинах.

У відповідь на запит наданий до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано відповідь, в якій вказано, що на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває 23 артезіанських свердловини, які є діючими. Журнали із обліку води не ведуться.

Відповідно до ст. 25 Водного Кодексу України, державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Державний облік та аналіз стану водокористування здійснюються шляхом подання водокористувачами звітів про водокористування.

Організація ведення державного обліку водокористування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

Порядок ведення державного обліку водокористування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Відповідно до ст. 27 Водного Кодексу України, Державний облік підземних вод здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, шляхом спостережень за кількісними і якісними характеристиками підземних вод за програмою, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про питну воду та питне водокористування підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність відповідно до порядку спеціального водокористування, пов`язаного із застосуванням водопровідних мереж, споруд, технічних пристроїв для забору води безпосередньо з водних об`єктів . Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу, який видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У дозволі на спеціальне водокористування визначаються ліміти та строки спеціального водокористування. Строки спеціального водокористування встановлюються органом, який видає дозвіл на спеціальне водокористування. У разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідне підприємство повинне одержати згідно з законом дозвіл на користування надрами.

На підставі викладеного, під час досудового розслідування виникають підстави вважати, що у діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 містяться ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає у привласненні грошових коштів, які надходили до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від споживачів артезіанської води, встановлення кількості споживачів, які можливо сплачували грошові кошти за споживання артезіанської води на розрахункові рахунки відкриті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає у привласненні грошових коштів в ході виконання договорів із суб`єктами господарювання, необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме справ з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку, роздруківки руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти з дати відкриття кожного з рахунків по дату винесення ухвали.

За допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. У вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000016 від 04.03.2024 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2024 за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим із числа слідчої групи старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю: справ з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку, роздруківки руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, історії використання ІР адрес, з дати відкриття кожного з рахунків по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали до 20 жовтня 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1