Провадження № 1-кс/947/9405/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000192 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000192 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 року до ч/ч ВП №1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що 06.02.2024 року у ДУ «Одеськійй слідчий ізолятор», за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11, при огляді посилки, яка була відправлена з відділення «Нової пошти» № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), відправник ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ) та призначалась слідчо-заарештованому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено 15 скибок білого хлібу, які просочені невідомою речовиною.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів за вказаним фактом було встановлено, що причетними до вказаного кримінального правопорушення можуть бути особи, що використовуючи з метою конспірації неіснуючі анкетні дані, та користуючись мобільними номерами телефонів, здійснюють відправку через логістичну компанію ТОВ «Нова пошта» посилок до ДУ «Одеській слідчий ізолятор», в вміст яких кладуть речі, що містять психотропні речовини та наркотичні засоби.

Надалі, при проведенні оперативно-розшукових заходів було встановлено, що особи, які причетні до вказаного злочину в своєму користуванні мають мобільні пристрої з сім-картами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів ТОВ «Нова пошта», відносно абонентів, які користуються номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , було встановлено, що зазначені абоненти здійснюють систематичні відправлення посилок до ДУ «ОСІ». Зокрема, 04.02.2024 року абонент з номером телефону НОМЕР_2 здійснив відправлення з відділення №28 ТОВ «Нова пошта», що розташоване за адресою: м. Одеса, вуд. Академіка Корольова, 94, посилки до ДУ «ОСІ», яка містила скибки НОМЕР_7 , що відповідно до висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/116-24/1931-НЗПРАП від 18.02.2024, містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальним кількісним вмістом 1,506г.

Оглядом відеозапису з приміщення ТОВ «Нова пошта», в період відправлення посилки, що містила наркотичний засіб, було виявлено чоловіка та жінку, що здійснила відправлення вказаної посилки.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення осіб, зображених на відеозаписі, було встановлено, що виявленими на відеозаписі особами та ймовірно причетними до вказаного злочину є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_11 , котрий на момент відправлення вказаними особами посилки працював оператором поштового відділення №28 ТОВ «Нова пошта», підтвердив відправлення посилки зазначеними особами, та зміг впізнати їх, тим самим підвередивши, що відправниками є ОСОБА_4 та ОСОБА_10 . Крім того, свідок зазначив, що при відправленні посилки, ОСОБА_4 були названі дані ОСОБА_10 .

Крім того, наразі СВ ВП №4 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000501 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом пересилання посилки, що містить кристалічну речовину невідомого походження, до ДУ «ОСІ». засудженому ОСОБА_12 , від гр. ОСОБА_13 .

Вказана посилка фігурує в історії відправлень абонента з номером телефону НОМЕР_4 , відповідно до тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Нова пошта» від 13.05.2024 року.

В подальшому, 12.07.2024 року в період часу з 06 годин 57 хвилин по 09 годин 35 хвилин, під час проведення санкціонованого обшуку з адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено майно, перелік якого викладено у письмовому вигляді у клопотанні.

Оскільки вилучене під час обшуку майно є речовими доказами по кримінальному провадженню, що порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та є підстави вважати, що існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме: незастосування заборони користування та розпорядження майном призведе до приховування та знищення майна, яке визнано речовими доказами і є об`єктами кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий зазначає про необхідність накладення арешту на нього, а тому за погодженням з прокурором звертається із даним клопотання до слідчого судді.

У судовому засіданні

Старший слідчий ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 вимоги поданого клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечував проти накладення арешту на вилучені мобільні телефони та планшети та просив повернути їх власнику.

Приймаючи до уваги думку учасників процесу, дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000192 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження було встановлено, що ймовірно причетними до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані особи імовірно відправляють посилки, що містять у собі наркотичні засоби.

Так, 12.07.2024 року в період часу з 06 години 57 хвилин по 09 годину 35 хвилин за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:

-два згортки з порошкоподібною речовиною;

-жіночу сумку «Vitto Rossi», бежевого кольору;

-мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max», imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , з сім-картою НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max», imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , з сім-картою НОМЕР_2 ;

-верхню частину полімерної пляшки з ковпаком;

-дванадцять використаних шприців;

-два блокноти з записами;

-пластикову рамку для сім-карти НОМЕР_13 оператора «Київстар»;

-електронні ваги з нашаруванням речовини невідомого походження;

-тридцять два полімерні пакети з залишками невідомої речовини;

-паперовий згорток з речовинною рослинного походження;

-полімерний пакет типу «zip-lock» з насінням;

-три пакети з речовиною білого кольору;

-три таблетки в блістері з написом «Метафін ІС»;

-дві таблетки в пакеті;

-полімерний пакет з речовинною рослинного походження;

-паперовий згорток з речовинною рослинного походження;

-дві таблетки білого кольору;

-мобільний телефон «Poco M3», imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , з сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_16 ;

-картонну коробку ТОВ «Нова пошта» з накладною №7065 на ім`я ОСОБА_14 к.т. НОМЕР_17 ;

-дві таблетки в блістері з написом «Метафін ІС»;

-одну таблетку;

-мобільний телефон «НТС»;

-мобільний телефон «Samsung»;

-планшет «Lenovo Tab M10», imei: НОМЕР_18 ;

-планшет «Huawei AGS-L09»;

-планшет «Huawei AGS2-L09»;

-банківські картки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;

-пластикову рамку для сім-карти НОМЕР_10 оператора «Vodafone»;

-пластикову рамку для сім-карти НОМЕР_10 оператора «Vodafone»;

-бездротові навушники білого кольору;

-бездротові навушники «Grand X», чорного кольору;

-мобільний телефон «Nokia»;

-мобільний телефон «НТС»;

-мобільний телефон «Samsung»;

-посвідчення водія НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-стартовий пакет оператора «Lifecell» з номером сім-карти НОМЕР_3 ;

-стартовий пакет оператора «Lifecell» з номером сім-карти НОМЕР_26 ;

-стартовий пакет оператора «Lifecell» з номером сім-карти НОМЕР_3 ;

-пластикову рамку для сім-карти оператора «Vodafone» № НОМЕР_27 ;

-пристрій невідомого походження з антенами S/N .

Слідчий суддя на підставі долучених до клопотання матеріалів прийшов до висновку, що вилучене під час обшуку майно може містити у собі інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та відповідає критеріям речових доказів, з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування встановлено, що при відправлені посилки, яка містила у собі наркотичний засіб метадон, використовувалась сім-карта з номером телефону НОМЕР_2 , тобто та сама, що була виявлена під час проведення обшуку в мобільному телефоні «Iphone 11 Pro Max», imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_10 . Отже, вилучені під час обшуку сім-карти могли використовуватися, як засоби для вчинення протиправної діяльності.

Крім того, в виявлених в ході обшуку блокнотах можуть міститися відомості про імовірну злочинну діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , а тому вони потребують проведення додаткового огляду.

Також, виявлені в ході обшуку банківські картки могли використовуватися для отримання доходів, пов`язаних з злочинною діяльністю за фактом збуту наркотичних засобів, а тому вони потребують перевірки, шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів банківських установ.

Наразі, вилучені в ході проведення обшуку мобільні телефони та планшети мають вагоме значення для досудового розслідування, оскільки проведенням їх оглядів з залученням спеціалістів можливо віднайти відомості, що можуть свідчити про причетність ОСОБА_4 та ОСОБА_10 до тяжкого кримінального правопорушення.

Крім того, наявна необхідність в проведенні експертних досліджень вилучених речовин для підтвердження чи спростування відношення їх до наркотичних речовин.

Також, як зазначає у клопотаннв слідчий наразі відносно вилучених в ході обшуку речей, а саме: жіночої сумки «Vitto Rossi», бежевого кольору та бездротових навушників «Grand X», чорного кольору, наявні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, так за фактом їх крадіжки наразі проводиться досудове розслідування в СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, в рамках ЄРДР за № 0000485 та №0000488.

Відповідно до постанови слідчого від 12.07.2024 року вилучені в ході обшуку речі на підставі ст. ст. 98, 100 КПК України, було визнано речовими доказами.

Отже, оскільки вилучене під час обшуку майно наразі відповідає критеріям речових доказів в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик їх знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності особи, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, власники майна, в порядку ст. 174 КПК України, мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою проведення слідчих дій та експертних досліджень із вилученим майном для забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власників майна, про які йдеться в клопотанні, та якого такі особи зазнають внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000192 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на майно яке було виявлено та вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку 12.07.2024 року в період часу з 06 години 57 хвилин по 09 годину 35 хвилин за адресою: АДРЕСА_3 , а сааме на:

-два згортки з порошкоподібною речовиною;

-жіночу сумку «Vitto Rossi», бежевого кольору;

-мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max», imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , з сім-картою НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max», imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , з сім-картою НОМЕР_2 ;

-верхню частину полімерної пляшки з ковпаком;

-дванадцять використаних шприців;

-два блокноти з записами;

-пластикову рамку для сім-карти НОМЕР_13 оператора «Київстар»;

-електронні ваги з нашаруванням речовини невідомого походження;

-тридцять два полімерні пакети з залишками невідомої речовини;

-паперовий згорток з речовинною рослинного походження;

-полімерний пакет типу «zip-lock» з насінням;

-три пакети з речовиною білого кольору;

-три таблетки в блістері з написом «Метафін ІС»;

-дві таблетки в пакеті;

-полімерний пакет з речовинною рослинного походження;

-паперовий згорток з речовинною рослинного походження;

-дві таблетки білого кольору;

-мобільний телефон «Poco M3», imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , з сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_16 ;

-картонну коробку ТОВ «Нова пошта» з накладною №7065 на ім`я ОСОБА_14 к.т. НОМЕР_17 ;

-дві таблетки в блістері з написом «Метафін ІС»;

-одну таблетку;

-мобільний телефон «НТС»;

-мобільний телефон «Samsung»;

-планшет «Lenovo Tab M10», imei: НОМЕР_18 ;

-планшет «Huawei AGS-L09»;

-планшет «Huawei AGS2-L09»;

-банківські картки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;

-пластикову рамку для сім-карти НОМЕР_10 оператора «Vodafone»;

-пластикову рамку для сім-карти НОМЕР_10 оператора «Vodafone»;

-бездротові навушники білого кольору;

-бездротові навушники «Grand X», чорного кольору;

-мобільний телефон «Nokia»;

-мобільний телефон «НТС»;

-мобільний телефон «Samsung»;

-посвідчення водія НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-стартовий пакет оператора «Lifecell» з номером сім-карти НОМЕР_3 ;

-стартовий пакет оператора «Lifecell» з номером сім-карти НОМЕР_26 ;

-стартовий пакет оператора «Lifecell» з номером сім-карти НОМЕР_3 ;

-пластикову рамку для сім-карти оператора «Vodafone» № НОМЕР_27 ;

-пристрій невідомого походження з антенами S/N НОМЕР_28 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1