УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000978 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його відокремлених підрозділах (філіях) з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України розслідується кримінальне провадження №0000978 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території України, використовуючи мережу Інтернет та засоби мобільного зв`язку, організували шахрайський механізм заволодіння грошовими коштами громадян України з використанням колл-центрів.

З метою реалізації свого злочинного наміру, групою осіб створено ряд суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , які здійснювали основну підприємницьку діяльність у сферах: 82.20 Діяльність телефонних центрів; 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет; 18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг.

Також, цією групою осіб створено поліграфічні центри де відбувається друк буклетів, у тому числі із зазначенням фіктивних акцій, розіграшів призів тощо, разом з пакувальним цехом де пакуються посилки, та колл-центри, працівники яких шляхом телефонних дзвінків від імені взагалі неіснуючих організацій по типу «ІНФОРМАЦІЯ_25», «ІНФОРМАЦІЯ_26», «ІНФОРМАЦІЯ_27», «ІНФОРМАЦІЯ_28», «ІНФОРМАЦІЯ_29» та ін., повідомляють громадянам про те, що їх особистий номер телефону, випадковим шляхом, став виграшним у лотереї та на їх ім`я здійснюється оформлення виграшу в сумі від 20 000-500 000 грн. Зі слів операторів вказаних колл-центрів, документи на отримання зазначеного грошового подарунку можна забрати у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, при отриманні відповідних поштових відправлень, громадяни дізнаються про те, що їх отримання є платним та коштує від 300 до 2000 грн. При цьому, відповідно до умови відправника, перегляд поштових відправлень заборонений до повної оплати.

Після проведення повної оплати посилки та її перегляду, громадяни виявляють дешеві побутові речі та рекламні брошури стосовно проведення лотерей.

Після цього, співробітники колл-центрів повторно телефонують громадянам, які отримали посилки, повідомляючи їх про виграш коштів, проте, щоб їх отримати - необхідно замовити ще одну оплачувану посилку, у якій знаходитимуться документи з підтвердженням виграшу та інформації про можливість його отримання.

Таким чином, громадяни, будучі введеними в оману, систематично здійснюють замовлення оплачуваних посилок, проте грошового виграшу не отримують.

Допитані як потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 підтвердили вказані факти та вказали, що за період з початку 2019 року по теперішній час внаслідок шахрайських дій операторів колл-центру їм завдано збитки на загальну суму понад 5 млн. грн.

Оглядом документів наданих зазначеними потерпілими у кримінальному провадженні, в результаті огляду зібраних у ході досудового розслідування доказів установлено, що поштові відправлення адресу потерпілих та інших громадян надходили у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від іменіТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 ,ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 ,ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 та інших, які контролюються однією групою осіб.

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів потерпілими, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), а саме: до інформації про операції, що були здійснені потерпілими на користь третіх осіб у період з 01.01.2019 по 31.10.2024 із зазначенням: отримувача (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ), номеру рахунку отримувача, суми платежу, дати платежу та призначення платежу.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000978, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000978, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000978 від 29.04.2021, а також іншим детективам групи детективів, прокурорам групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його відокремлених підрозділах (філіях) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації про операції, що були здійснені потерпілими: ОСОБА_5 тел. НОМЕР_26 , ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_27 , ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_28 , ОСОБА_41 , тел. НОМЕР_29 , ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_30 , ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_31 , ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_32 , ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_33 , ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_34 , ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_35 , ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_36 , ОСОБА_16 ,тел. НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_39 , ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_40 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_19 ,тел. НОМЕР_42 , ОСОБА_20 , тел. НОМЕР_43 , ОСОБА_21 , тел. НОМЕР_44 , ОСОБА_22 , тел. НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_49 , ОСОБА_24 , тел. НОМЕР_50 , ОСОБА_25 , тел. НОМЕР_51 , ОСОБА_26 , тел. НОМЕР_52 , ОСОБА_27 , НОМЕР_53 , ОСОБА_28 , тел. НОМЕР_54 , ОСОБА_29 ,тел. НОМЕР_55 , ОСОБА_42 , тел. НОМЕР_56 , ОСОБА_43 , тел. НОМЕР_57 , ОСОБА_44 , тел. НОМЕР_58 , ОСОБА_45 , тел. НОМЕР_59 , ОСОБА_46 , тел. НОМЕР_60 ,на користь третіх осіб у період з 01.01.2019 по 31.10.2024 із зазначенням: отримувача (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ), номеру рахунку отримувача, суми платежу, дати платежу та призначення платежу.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1