Справа № 591/8802/23
Провадження № 1-кс/591/2326/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001504 від 09.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309, ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що група осіб на території м. Суми займаються незаконним придбанням з метою збуту та збутом психотропних речовин. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001504, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309, ч. 2 ст. 307 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами, містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001504 від 09.05.2023 року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , які містять наступні відомості:

- рух грошових коштів з 01.05.2023 до моменту винесення ухвали по банківським карткам: АТ `АКБ `КОНКОРД` НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , власником якої зазначений ОСОБА_10 , податковий номер НОМЕР_11 , із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам з 01.05.2023 до моменту винесення ухвали з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1