Провадження № 1-кс/686/7809/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001940 від 13.06.2024 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених, ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №0001940 від 13.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2024 до ЧЧ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від о/у ЗС ВКП ХРУП ОСОБА_5 , про те, що громадянин ОСОБА_6 на території міста Хмельницького з корисних мотивів та з метою власного збагачення здійснив збут наркотичних та психотропних речовин громадянину ОСОБА_7 за грошову суму у розмірі 300 гривень.

12.06.2024 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оперативну закупку наркотичних засобів та психотропних речовин в гр. ОСОБА_6 за грошову винагороду, в ході якої було здійснено придбання особливо-небезпечної речовини «Солі», яку було вилучено та поміщено до сейф-пакету №ICR0107757 який заклеєно та на який поміщено підписи учасників.

Окрім цього 05.09.2024, в ході досудового розслідування працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено оперативну закупку в гр. ОСОБА_6 за грошову винагороду, в ході якої було здійснено придбання невідомої кристалічної речовини, яка знаходиться в середині паперового згортку, який в свою чергу знаходиться в пачці із сигарет «Parlament», які було вилучено та поміщено до сейф-пакету №RIC2199161, який опечатано та на який поміщено підписи учасників.

06.09.2024 відомості про дані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002786 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім цього 10.09.2024, в ході досудового розслідування працівниками ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, проведено оперативну закупку в гр. ОСОБА_6 за грошову винагороду, в ході якої було здійснено придбання невідомої кристалічної речовини, яка знаходиться в середині паперового згортку.

10.09.2024 відомості про дані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002822 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

10.09.2024 року матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001940 від 13.06.2024, №0002786 від 06.09.2024 кримінальне провадження №0002822 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України постановою прокурора об`єднано в одне кримінальне провадження.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень (злочинів) причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Методом особистого та ініціативного пошуку встановлено, що ОСОБА_8 , у своїй протиправній діяльності використовує банківську картку із № НОМЕР_2 .

Під час проведення оперативної закупки у ОСОБА_8 легендована особа здійснювала оплату за придбаний товар через термінал самообслуговування на картковий рахунок № НОМЕР_2 , та за результатами оперативної закупки було вилучено квитанції про переказ коштів в якому отримувачем вказаний картковий рахунок який належить ОСОБА_8 , а саме картковий рахунок № НОМЕР_2 .

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 11.06.2024 по час виконання ухвали, оскільки, задля приховання слідів вчинення вказаного кримінального правопорушення на даний час існує реальна загроза переведення, отриманих шахрайським шляхом, грошових коштів на інші банківські рахунки, які необхідно встановити.

Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та у сукупності з іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0001940 (згідно з витягом з ЄРДР від 17.09.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 11.06.2024 по теперішній час, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку банківської рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 11.06.2024 по теперішній час; перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 11.06.2024 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 26 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя