Провадження № 1-кс/592/7686/24
УХВАЛА

про дозвіл на обшук

12 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 21.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - прокурора окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 ,

установив:

Прокурор клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000164 від 21.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 369-2 України, за фактом того, що службові особи медичних закладів за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та зв`язками, діючи в інтересах себе з метою одержання неправомірної вигоди та третіх осіб, поєднану з вимаганням, шляхом впливу на представників комісії для отримання медичних діагнозів та відповідної медичної документації.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР є повідомлення УСБУ в Сумській області про виявлені кримінальні правопорушення, в яких йдеться мова, про те, що посадові особи: 1) ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 2) Обласної медико - соціальної експертної комісії №1 ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 3) Обласної медико - соціальної експертної комісії №2 ОКЗ «Сумський обласний Центр медико- соціальної експертизи», 4) Ковпаківської районної у м. Суми медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 5) Зарічної районної у м. Суми медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 6) Спеціалізованої онкологічної медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 7) Спеціалізованої психіатричної медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 8) Спеціалізованої фтизіопульмонологічної медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико- соціальної експертизи», 9) Комісії Сумського міжрайонного МСЕК, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах себе з метою одержання неправомірної вигоди та третіх осіб, за попередньою змовою з іншими фізичними особами-посередниками, організували вертикально-інтегровану корупційну схему спрямовану на безпідставне оформлення особам чоловічої статі мобілізаційного віку фіктивної групи інвалідності, що в подальшому є підставою прийняття ВЛК регіону рішень про непридатність призовників до військової служби в лавах ЗС України.

В ході досудового розслідування встановлено ознаки причетності окремих службових осіб структурного підрозділу обласного комунального закладу «Сумській обласний центр медико-соціальної експертизи» (), а саме спеціалізованої онкологічної МСЕК, до впровадження вертикально побудованої, корупційної схеми, направленої на систематичне отримання неправомірної вигоди шляхом внесення завідома недостовірних даних до офіційних документів, а саме висновків про визначення ступеню обмеження життєдіяльності людини, у тому числі працездатності, групи, причини і часу настання інвалідності мешканців регіону, в тому числі тих які підлягають мобілізації.

Зокрема, за результатами аналізу та моніторингу діяльності онкологічної медико-соціальної експертної комісії, виявлено ознаки нетипового збільшення (понад 50 відсотків) протягом 2022-2024 років, рішень про надання І-ІІІ групи інвалідності (показник середньої кількості засідань МСЕК на тиждень роботи перевищує рекомендований рівень МОЗ).

За наявними даними, вказане збільшення відбулося в результаті злочинної діяльності голови та членів зазначеної спеціалізованої медико - соціальної експертної комісії, які за попередньою змовою, з метою отримання неправомірної вигоди, на систематичній основі, вносять недостовірні відомості в документальні матеріали з діагнозами, з подальшим присвоєнням групи інвалідності, які не відповідають реальному стану здоров`я мешканців регіону, а саме: голова спеціалізованого онкологічного МСЕК, лікар-хірург ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України паспорт, уродженець Тернопільської області, с. Велика Плавуча, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , користується мобільним номером телефону оператора «Vodafone» - НОМЕР_2 (IMEI - НОМЕР_3 , IMSI - НОМЕР_4 , мобільний термінал - Apple iPhone SE 2), фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , службове приміщення розташоване на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_4 .

До складу спеціалізованого онкологічного МСЕК входять: лікар-онколог ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , лікар-терапевт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , лікар-терапевт з медико-соціальної реабілітації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , сестра медична старша, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, згідно розробленого плану протиправної взаємодії та рольової участі членів злочинної групи, отримання неправомірної вигоди відбувається шляхом безготівкових переказів на карткові рахунки відкриті на ім`я зазначених членів МСЕК, як безпосередньо особами, що проходять обстеження з метою встановлення або пролонгації І-ІІІ груп інвалідності так і т.з. «посередниками» медичними працівниками профільних установ (Сумського обласного клінічного онкологічного центру, профільними лікарями ЦРЛ області, тощо).

Вжитими оперативними заходами встановлено, що на карткові рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкриті в АТ КБ «Приват Банк» (банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ) на ім`я лікаря терапевта спеціалізованої онкологічної медико - соціальної експертної комісії ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, було здійснено переказів грошових коштів на загальну суму більш ніж 1 170 000 (один мільйон сто сімдесят тисяч) гривень. З яких 800 000 (вісімсот тисяч) гривень було зараховано через термінали АТ «Приват Банк» (за адресою м. Суми, просп. Михайло Лушпи 10/1, ТЦ РАВЕНА).

Зокрема:

1. 28.05.2024, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переказала через додаток Приват 24 на картку НОМЕР_5 (власник ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_7 відкрита в АТ «ПриватБанк») суму в розмірі 7 000 грн.

28.05.2024, за рішенням членів спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_9 пролонговано ІІІ групу інвалідності терміном на 1 рік.

2. 04.06.2024, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , переказала через додаток Приват 24 на картку НОМЕР_5 (власник ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_7 відкрита в АТ «ПриватБанк») суму в розмірі 1 000 грн.

28.05.2024, за рішенням членів спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_10 пролонговано ІІІ групу інвалідності терміном на 1 рік.

3. 15.06.2023, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , переказала через додаток Приват 24 на картку НОМЕР_5 (власник ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_7 відкрита в АТ «ПриватБанк») суму в розмірі 5 000 грн.

16.06.2024, за рішенням членів спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_11 пролонговано ІІІ групу інвалідності терміном на 2 роки

4. 03.07.2023, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 переказала через додаток Приват 24 на картку НОМЕР_5 (власник ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_7 відкрита в АТ «ПриватБанк») суму в розмірі 3 000 грн.

03.07.2024, за рішенням членів спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_13 пролонговано ІІІ групу інвалідності терміном на 2 роки.

5. 10.08.2023 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у через додаток Приват 24 переказала на картку НОМЕР_5 (власник ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_7 відкрита в АТ «ПриватБанк») суму в розмірі 13000 грн.

10.08.2023, за рішенням членів спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_14 пролонговано ІІІ групу інвалідності терміном на 2 роки.

Водночас, зафіксовані безготівкові перекази на заначений картковий рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) від лікарів та медичних працівників інших установ, які «співпрацюють» із спеціалізованим онкологічним МСЕК, повністю обізнані про протиправну діяльність членів комісії та приймають активну участь у досягнені злочинної мети - отриманні неправомірної вигоди за винесення рішень щодо встановлення І-ІІІ груп інвалідності, а саме: Лікар КНП СОР «Сумській обласний клінічний онкологічний центр» ОСОБА_15 , ( ІНФОРМАЦІЯ_11 громадянка України, уродженка м. Суми, зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 , періодично перебуває за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , користується мобільним номером телефону оператора «Vodafone» - НОМЕР_9 ), у зазначений період часу, здійснила перекази з власних карток, відкритих в АТ КБ «Приват Банк», № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , на загальну суму 66000 грн.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_10 :

29.11.2023 на вказаний картковий рахунок ОСОБА_15 з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень.

30.11.2023 ОСОБА_15 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень.

30.11.2023, за рішенням спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_16 встановлено 2 групу інвалідності терміном на 1 рік.

Картковий рахунок № НОМЕР_11 :

20.02.2023, на вказаний картковий рахунок ОСОБА_15 з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7 000 (сім тисяч) гривень.

20.02.2023, ОСОБА_15 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень.

20.02.2023, за рішенням спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_17 встановлено 3 групу інвалідності - безстроково.

Поряд з цим, встановлено, що голова спеціалізованого онкологічного МСЕК, лікар-хірург ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , систематично отримує грошові перекази на власну банківську картку № НОМЕР_12 (відкрита в АТ «Приват Банк») від лікаря онколога КНП «Недригайлівська ЦРЛ» ОСОБА_18 , ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільним номером телефону оператора «Vodafone - НОМЕР_13 , банківська картка № НОМЕР_14 (відкрита в АТ «Приват Банк») на загальну суму 88 000 грн.

Встановлено, що 04.04.2023 на вказаний картковий рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень.

28.04.2023 на вказаний картковий рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 12000 (дванадцять тисяч) гривень.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, уродженка АР Крим, с. Солонцеве, РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону оператора «Vodafone» - НОМЕР_16 є членом комісії спеціалізованого онкологічного МСЕК та лікар-терапевтом.

У свою чергу, в ході слідства вказаного провадження виникла необхідність у проведені обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає та користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищевикладене, для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, якісного та швидкого проведення досудового розслідування, встановлення події кримінального правопорушення та винних осіб, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення оригіналів (а за відсутності оригіналів - копій) усіх медичних документів, що стосуються оформлення групи інвалідності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , банківські картки рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 належні ОСОБА_6 , блокнотів, чорнових записів та інших документів, які містять відомості щодо підготовки та вчинення кримінального правопорушення, мобільних телефонів з сім-картками операторів мобільного зв`язку та листування в додатках, встановлених у таких телефонах, зокрема «WhatsApp», «Telegram», «viber» за допомогою яких здійснювалося спілкування, комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки), флеш-карти, оптичні диски та інші носії електронної інформації, які можуть мати суттєве значення для справи, оскільки буде необхідна для проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.

Таким чином, для відшукання вищевказаних документів і речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла об`єктивна необхідність у проведенні обшуку за місцем проживанням члена комісії спеціалізованого онкологічного МСЕК ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 так як є достатньо підстав вважати, що за цією адресою можуть знаходитись документи і речі, які підтверджують злочинну діяльність та обставини вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, перевіривши матеріали клопотання прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі та документи можуть знаходитись в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає та користується ОСОБА_6 , адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає та користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення усіх медичних документів, що стосуються оформлення групи інвалідності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , банківські картки рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 належні ОСОБА_6 , блокнотів, чорнових записів та інших документів, які містять відомості щодо підготовки та вчинення кримінального правопорушення, мобільних телефонів з сім-картками операторів мобільного зв`язку та листування в додатках, встановлених у таких телефонах, зокрема «WhatsApp», «Telegram», «viber» за допомогою яких здійснювалося спілкування, комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки), флеш-карти, оптичні диски та інші носії електронної інформації, які можуть мати суттєве значення для справи.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_19 , або будь-якому слідчому з групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1