№ 1-кс/756/2355/24
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 04.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003120, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА:

І. Суть клопотання

1.1. 21.10.2024 року до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО; номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів; документів, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку); відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів з 03.09.2023 по теперішній час здійснені із платіжною карткою № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.09.2023 №0003120 за ознаками кримінального проступку (правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2023 близько 17 год, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , встановила, що невстановлена особа, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 31 900 грн., чим спричинили їй майнову шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 яка повідомила, що 03.09.2024 близько 17:00 год. до неї подзвонив невідомий номер НОМЕР_5 який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її картку № НОМЕР_6 буде заблоковано у зв`язку з тим що з неї шахраї намагаються зняти грошові кошти. На той час на карті було 8000 грн. Дана особа попросили пін- код від карти та повідомила, що кошти будуть спочатку зняті а потім повернуті. В подальшому дана особа запитала в неї чи, ще якісь картки, на що вона відповіла, що в неї є картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на якій знаходиться 24 0000. Дана особа попросила її перевести гроші на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб зберегти її грошові кошти.

В подальшому ОСОБА_4 за допомогою шахрая перевела зі свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 8000 грн. на картку шахрая № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого зі своє картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 собі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 24 000 грн., а з неї на картку шахрая № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23 900 грн. Загальна сума яку перевела ОСОБА_4 становить 31 900 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по своїй картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 03.09.2023 по картці № НОМЕР_6 .

Крім того ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якій вказано що, її грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо руху грошових коштів з банківської картки» № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної належної невстановленій особі, яка подзвонила ОСОБА_4 03.09.2023 з номеру телефона НОМЕР_5 з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

З огляду на викладені обставини у сторони обвинуваченн виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з можливістю вилучення копій.

Разом з тим, слідчий послався на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваної інформації, враховуючи, що вони містять конфіденційну інформацію.

ІІ. Позиції учасників судового засідання

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

2.2. У судове засідання володілець інформації не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв, клопотань та пояснень до суду не подавав.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.3. Оцінка слідчої судді

3.3.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідча суддя встановила наступне.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 03.09.2023 близько 17 годині, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , встановила, що невстановлена особа, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 31 900 грн., чим спричинили їй майнову шкоду на вказану суму.

В подальшому, ОСОБА_4 повідомила, що 03.09.2024 близько 17:00 год. до неї подзвонив невідомий номер НОМЕР_5 який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її картку № НОМЕР_6 буде заблоковано у зв`язку з тим що з неї шахраї намагаються зняти грошові кошти. На той час на карті було 8000 грн. Дана особа попросили пін- код від карти та повідомила, що кошти будуть спочатку зняті а потім повернуті. В подальшому дана особа запитала в неї чи, ще якісь картки, на що вона відповіла, що в неї є картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на якій знаходиться 24 0000. Дана особа попросила її перевести гроші на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб зберегти її грошові кошти.

В подальшому ОСОБА_4 за допомогою шахрая перевела зі свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 8000 грн. на картку шахрая № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого зі своє картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 собі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 24 000 грн., а з неї на картку шахрая № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23 900 грн. Загальна сума яку перевела ОСОБА_4 становить 31 900 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по своїй картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 03.09.2023 по картці № НОМЕР_6 .

Крім того ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якій вказано що, її грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо руху грошових коштів з банківської картки » № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної належної невстановленій особі, яка подзвонила ОСОБА_4 03.09.2023 з номеру телефона НОМЕР_5 з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій.

Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

3.3.2. Слідча суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з`ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.

За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.

Слідчий суддя враховує, що відповідно п. 5 ч 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю у зазначеному клопотанні, належати до охоронюваної законом таємниці.

Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідча суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

3.3.3. Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий просив на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України провести розгляд клопотання без володільців інформації, а саме у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак слідча суддя під час розгляду клопотання не знайшла підтвердження того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою у володінні якої вони знаходяться.

3.3.4. Слідча суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання слідчого - задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів по картці № НОМЕР_1 відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 03.09.2023, по теперешній час (платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО; номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів).

-документів, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку);

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів з 03.09.2023 по теперешній час здійснені із платіжною карткою № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1