УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що 18.11.2023 до відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільської області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), про те, що 18.11.2023 близько 11:15 год. до неї на мобільний номер телефон зателефонувала невідома особа з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з її банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), невідома особа намагається зняти кошти, шляхом оплати послуг в мережі Інтернет і для уникнення несанкціонованого списання коштів з даного рахунку їй потрібно створити нову картку «Універсальна» в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказати на неї всі свої кошти. Надалі до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_6 , яка в ході телефонної розмови представившись менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавала вказівки ОСОБА_4 в ході яких, остання шляхом виконання певних дій в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створила банківську картку «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 та в подальшому 18.11.2023 о 11:34 та 11:40 год. здійснила дві транзакції зі свого рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на загальну суму 59 000 грн. (60 770 грн. з комісією) на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), який відкритий на ОСОБА_5 , з метою повернення даних коштів на свою банківську картку НОМЕР_7 , про те даних коштів так і не отримала.

В ході досудового розслідування 20.11.2023 СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській обл. було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення місцезнаходження абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_2 на момент вчинення злочину. Відповідно 21.11.2023 надійшов рапорт від О/у СКП ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській обл. про те, що під час проведення заходів достовірно встановлено місце вчинення вказаного злочину, оскільки мобільні номера телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , які належать особі, яка вчинила даний злочин фіксуються згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_2 .

02.05.2024 на підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, справа №127/6369/24 від 14.03.2024 було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), який відкритий на ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого було надано доручення УПК у Вінницькій обл. ДКП НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення аналізу вищевказаної вилученої інформації. 20.05.2024 від працівників УПК у Вінницькій обл. ДКП НПУ надійшов рапорт, про те, що в ході виконання доручення було встановлено, що 18.11.2023 о 11:36:50 з банківської картки НОМЕР_8 , яка належить гр. ОСОБА_6 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 605, 00 грн. на банківську картку НОМЕР_10 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 в період часу з 01.10.2023 року по дату винесення Ухвали.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені 0000017 від 19.11.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_10 , за період часу з 01.10.2023 року по 19.08.2024, а саме:

- інформації щодо відкриття банківської карти НОМЕР_10 ; відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.10.2023 по 19.08.2024; документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_10 в період з 01.10.2023 по 19.08.2024;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя