Дата документу 23.10.2024Справа № 554/3693/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.10.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведенн я обшуку, посилаючись на те що, слідчими слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000031 від 27.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 3652 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2022-2024 років, арбітражний керуючий за сприяння державного реєстратора, заволодів земельними ділянками колишніх колективних сільськогосподарських підприємств (далі - КСП), використовуючи підроблені рішення загальних зборів КСП та правовстановлюючі документи на земельні ділянки, внаслідок чого територіальним громадам Полтавської області заподіяно збитків у великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , використовуючи повноваження арбітражного керуючого, шляхом направлення запитів в адреси до органів місцевого самоврядування та державної влади, отримував інформацію та документи щодо ряду підприємств, які мали організаційно-правову форму - КСП, зокрема щодо: КСП «ім. Архипа Тесленка» ; КСП «Дружба» ; КСП Колгосп «ім. Ілліча» ; КСП «ім. Горького» ; КСП «Оріль» ; КСП «Україна» ; КСП «Більшовик» ; КСП «ім. Пархоменко» ; КСП «ім. Степового» ; КСП «Селянська спілка «Старосанжарська» ; КСП «Зоря»; КСП «ім. Кірова» ; КСП «Відродження» ; КСП «ім. Шевченка» ; КСП «Росія» ; КСП «Авангард» та АО «Припсільське» .

Надалі, отримавши від відповідних органів місцевого самоврядування та державної влади інформацію щодо КСП, а саме про: код ЄДРПОУ підприємства, його місце реєстрації та діючого керівника, ОСОБА_4 складав протокол загальних зборів уповноважених членів вищевказаних КСП до якого вносив відомості про прийняття його в члени КСП та зміну колишнього керівника з одночасним призначенням на вказану посаду ОСОБА_4 .

В подальшому такі рішення оформлювались на нотаріальних бланках, які підписані головою зборів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , окрім КСП «ім. Кірова» , в матеріалах реєстраційної справи якого виявлено протокол №1 від 29.04.2022 загальних зборів уповноважених членів КСП «ім. Кірова» на яких розглядалося питання щодо зміни складу ліквідаційної комісії вказаного КСП, де головою зборів призначено ОСОБА_4 , а секретарем ОСОБА_6 .

Окрім цього, до вказаного протоколу №1 загальних зборів КСП «ім. Кірова», ОСОБА_4 внесено завідомо недостовірні відомості про те, що голова правління вказаного КСП ОСОБА_6 у ході свого виступу повідомила, що немає можливості здійснювати повноваження голови ліквідаційної комісії КСП та просила загальні збори уповноважених членів усунути її від здійснення повноважень голови комісії з припинення КСП «ім. Кірова» та призначити головою з припинення КСП ОСОБА_4 .

За результатами голосування, одноголосно було прийнято рішення про усунення ОСОБА_6 від здійснення повноважень голови комісії з припинення КСП «ім. Кірова» та призначено головою комісії з припинення вказаного КСП ОСОБА_4 .

Разом з тим, у ході допиту свідок ОСОБА_6 повідомила, що її дійсно, у 1997 році обрано головою КСП «ім. Кірова», де вказану посаду вона обіймала до 2000 року. У квітні 2000 року на зборах уповноважених членів вказаного КСП було прийнято рішення про ліквідацію, після чого усі члени КСП, у тому числі й вона, були звільнені у зв`язку з ліквідацією. У подальшому було обрано ліквідаційну комісію, головою якої також було обрано ОСОБА_6 , та приблизно через півтора роки на зборах ліквідаційної комісії КСП «ім.. Кірова», останньою прийнято рішення про обрання головою комісії - ОСОБА_7 .

Надалі, приблизно у 2004 році ліквідаційною комісією знову приймалося рішення про обрання нового голови, яким став ОСОБА_8 , який до цього часу вважається її головою.

Окрім цього, ОСОБА_6 повідомила, що 29.04.2022 вона не приймала участі у загальних зборах уповноважених членів КСП «ім. Кірова» та зазначила, що таких зборів уповноважених членів КСП взагалі з моменту початку ліквідації підприємства бути не може, оскільки з початку ліквідації КСП усі його члени звільняються, а подальший процес управління (ліквідація) здійснюється виключно ліквідаційною комісією шляхом проведення зборів такої комісії.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 після посвідчення приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області - ОСОБА_9 , подавав останній, як державному реєстратору документи, з метою здійснення останньою реєстраційної дії «Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу» щодо зазначених вище КСП, які у кожному випадку містили недостовірні відомості та посвідчені останньою без проведення перевірки правосуб`єктності особи ОСОБА_4 .

У свою чергу приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , здійснюючи повноваження державного реєстратора провела реєстраційну дію «Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу» та одночасно з чим внесла до ЄДРПОУ відомості про те, що ОСОБА_4 є керівником вказаних вище підприємств з одночасним виключенням з їх складу усіх фактичних учасників КСП, які мали свої частки статутного капіталу у вигляді паїв.

Після цього, ОСОБА_4 приймалися рішення про реорганізацію КСП, затвердження плану реорганізації, складу комісії з реорганізації та строку для заявлення кредиторами своїх вимог, здійснює реорганізацію вказаних КСП, шляхом перетворення в Товариства з обмеженою відповідальність (далі - ТОВ), де ОСОБА_4 складались та підписувались передавальні акти зазначених КСП, за яким він передає Державний акт на право постійного користування та державний акт на право колективної власності на землю від КСП до ТОВ.

При цьому, за результатами проведених заходів забезпечення кримінального провадження отримано оригінали документів щодо діяльності КСП «ім. Архипа Тесленка» ; КСП «Дружба Яхни» ; Колгосп «ім. Ілліча» ; КСП «ім. Горького» ; КСП «Оріль» ; КСП «Україна» ; КСП «Більшовик» ; КСП «ім. Пархоменко» ; КСП «ім. Степового» ; КСП «Селянська спілка «Старосанжарська» ; КСП «Зоря»; КСП «ім. Шевченка» ; та АО «Припсільське» , які зберігалися у архівах колишніх районних державний адміністрацій, з яких вбачається що дані підприємства ліквідовані, в тому числі, шляхом перетворення у інші підприємства приватної форми власності.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними співробітниками УСБУ в Полтавській області встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

За таких обставин, планується проведення обшуку за місцем здійсненн нотаріальної діяльності у офісі, який розташований за адресою АДРЕСА_1 , оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть перебувати речі та документи, які зберегли на собі сліди вказаного кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також які пов`язані із заволодінням ОСОБА_4 земельними ділянками колишніх КСП, а також підроблені рішення загальних зборів КСП та інші правовстановлюючі документи на земельні ділянки.

Наявність достатніх підстав для проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області - ОСОБА_9 та може зберігатися ряд документації, чорнових записів пов`язаних із вчиненням ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, зумовлена зібраними в ході досудового розслідування доказами того, що вищезазначені речі та документи можуть зберігатися у приміщенні за вказаною адресою, та в разі звернення із запитом або ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей, особи, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зможуть їх знищити, сховати, перемістити та спотворити відомості що містяться у них, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних судових експертиз та проведенні слідчих (розшукових) дій.

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень, під час здійснення досудового розслідування, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , планується відшукати та вилучити в оригіналах наступні речі та документи, а саме: документи, що містять в собі вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_9 , чорнових записів, що стосуються КСП «ім. Архипа Тесленка» ; КСП «Дружба» ; КСП Колгосп «ім. Ілліча» ; КСП «ім. Горького» ; КСП «Оріль» ; КСП «Україна» ; КСП «Більшовик» ; КСП «ім. Пархоменко» ; КСП «ім. Степового» ; КСП «Селянська спілка «Старосанжарська» ; КСП «Зоря»; КСП «ім. Кірова» ; КСП «Відродження» ; КСП «ім. Шевченка» ; КСП «Росія» ; КСП «Авангард» та АО «Припсільське» , а також оригіналів документів пов`язаних з вказаними підприємствами, відтиски (зразки) печатки приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

- комп`ютерну техніку, флеш-носії, оптичні носії, жорсткі диски/накопичувачі, мобільні пристрої на яких збережено відомості (в тому числі листування) щодо вищевказаних підприємств та які можливо пересилалися ОСОБА_9 у період підробки документів (протоколи загальних зборів уповноважених членів КСП; рішення загальних зборів КСП; передавальні акти від КСП до ТОВ).

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0000031 від 27.03.2024 від ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 3652КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000031 від 27.03.2024 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює діяльність приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення в оригіналах наступних речей та документів, а саме: : документи, що містять в собі вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_9 , чорнових записів, що стосуються КСП «ім. Архипа Тесленка» ; КСП «Дружба» ; КСП Колгосп «ім. Ілліча» ; КСП «ім. Горького» ; КСП «Оріль» ; КСП «Україна» ; КСП «Більшовик» ; КСП «ім. Пархоменко» ; КСП «ім. Степового» ; КСП «Селянська спілка «Старосанжарська» ; КСП «Зоря»; КСП «ім. Кірова» ; КСП «Відродження» ; КСП «ім. Шевченка» ; КСП «Росія» ; КСП «Авангард» та АО «Припсільське» , а також оригіналів документів пов`язаних з вказаними підприємствами, відтиски (зразки) печатки приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

- комп`ютерну техніку, флеш-носії, оптичні носії, жорсткі диски/накопичувачі, мобільні пристрої на яких збережено відомості (в тому числі листування) щодо вищевказаних підприємств та які можливо пересилалися ОСОБА_9 у період підробки документів (протоколи загальних зборів уповноважених членів КСП; рішення загальних зборів КСП; передавальні акти від КСП до ТОВ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1