Провадження № 1-кс/522/4023/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000323 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2024 до чергової частини відділення поліції № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка 11.04.2024 року, о 06 год. 40 хв., вчинила шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме знявши із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9789 гривень, тим самим спричинила останньої матеріальний збиток на вищевказану суму.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 14.06.2024 року їй на мобільний телефон подзвонив співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який повідомив, що у неї мається заборгованість по кредитному договору «Швидкі гроші» № НОМЕР_2 від 11.04.2024 у сумі 9789 гривень, котрий вона нібито погодила у онлайн послузі 11 квітня 2024 року на суму 40000 гривень. Після чого, вона 17.06.2024 прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де дізналася, що кредитні кошти у сумі 20000 грн. були перераховані 11.04.2024 на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 після чого були зняті у сумі 8000 грн., залишився залишок у сумі 12000 грн. на її рахунку. Тобто на теперішній час згідно довідки про заборгованість « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.06.24 складає заборгованості складає 9789 гривень.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, а саме:

- вказати повні анкетні дані, місце проживання (реєстрації) власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- вказати відділення банку (адресу розташування) в якому видавалась вказана банківська картка, вид та призначення банківських карток;

- інформацію про банківські операції, які були здійснені в період з 10.04.2024 по 17.06.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками (спосіб переказів), повернення коштів при відміні платежу);

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.04.2024 по 17.06.2024;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаній банківській карті (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття готівки).

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення стороною кримінального провадження: слідчим слідчого відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або за її дорученням, іншому працівнику поліції, який згідно наданої довіреності, має право на проведення такої виїмки, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних).

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.08.2024