УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000844 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження до ЄРДР внесені на підставі матеріалів УСР у Вінницькій області ДСР НПУ щодо розкрадання лісопродукції службовими особами ДП «Бершадський райагроліс» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс».

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій в тому числі НС(Р)Д, за результатами яких встановлено, що лісничий ДП «Бершадський райагроліс» ОСОБА_4 , під прикриттям директора підприємства ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з майстрами лісу того ж підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на протязі 2024 року здійснюють розтрату лісопродукції шляхом її реалізації за підробленими документами або ж за їх відсутності ФОП ОСОБА_9 ..

За розробленою схемою, розкрадання лісопродукції породи Дуб звичайний та Ясен здійснюється за рахунок привласнення необлікованих надлишків, утворених на ділянках лісу майстрами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а маскування незаконного вивезення та транспортування відбувається шляхом понаднормового завантаження в вантажні автомобілі, на яких здійснюється завантаження лісопродукції в місцях заготівлі. Тобто згідно виписаних на ОСОБА_9 ТТН-ліс (товарно-транспортних накладних) кількість відпущеної деревини становить в середньому 5 м3, а фактично завантажується вдвічі більше, та досягає майже 10 м3.

Накопичення, зберігання та переробка лісопродукції здійснюється на території деревообробного підприємства належного ОСОБА_9 , що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Транспортування незаконно здобутої деревини з лісових масивів ДП «Немирівський райагроліс», здійснюється вантажним автомобілем «ЗИЛ-131» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_10 , який безпосередньо бере участь у завантаженні та переміщенні лісопродукції, та автомобілем «ЗИЛ-131» д.н.з НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_11 , а фактично перебуває у розпорядженні та користуванні ОСОБА_6 ..

В подальшому ОСОБА_9 здійснює реалізацію лісопродукції споживачам по території держави, а отриманий прибуток розподіляє між учасниками схеми.

Відповідно до рапорту оперативними працівниками встановлено, що майстер лісу ДП «Бершадський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в змову з іншими фізичними особами-підприємцями налагодили схему по розкраданню деревини з лісових масивів ДП «Бершадський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» задля власного збагачення.

Було отримано інформацію про те, що транспортування незаконно здобутої деревини здійснюється на територію деревообробного підприємства ФОП ОСОБА_9 , яке розташоване за адресою: яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередньо встановлено місця проведення рубок в лісових масивах ДП «Бершадський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» та шляхи переміщення незаконно здобутої деревини.

Встановлено, що ОСОБА_8 , веде облік руху лісопродукції (придбання та реалізацію), та відповідно накопичує документи пов`язані з такою діяльністю.

Також встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в житловому будинку із господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 13.11.2024 відповідно до ухвали Вінницького міського суду № 127/36704/24 від 08.11.2024 за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено документи, які веде та зберігає ОСОБА_8 , а саме: специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_3 від 01.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_4 від 01.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_5 від 01.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_6 від 01.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_7 від 08.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_8 від 08.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_9 від 08.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_10 від 08.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_11 від 08.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_12 від 08.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_13 від 05.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_9 від 05.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_14 від 05.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_15 від 05.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_6 від 05.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_11 від 05.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_4 від 05.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_7 від 05.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_16 від 01.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_17 від 01.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_15 від 12.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_18 від 12.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_19 від 04.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_13 від 04.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_20 від 04.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_14 від 04.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_21 від 07.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_22 від 07.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_17 від 04.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_21 від 04.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_22 від 13.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_23 від 13.11.2024 на 1 арк, дані документи поміщено до спец пакету «Національна поліція України» CRI1036705, а також товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272307 від 11.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272298 від 04.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272303 від 07.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272297 від 04.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272306 від 08.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272305 від 08.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272300 від 05.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272299 від 05.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272301 від 05.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272302 від 05.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272294 від 01.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272304 від 08.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272295 від 01.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272308 від 12.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272309 від 13.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272296 від 04.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272293 від 01.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272296 від 14.11.2024 на 1 арк, дані документи поміщено до спец пакету «Національна поліція України» CRI1036713.

Вилучені документи визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні, відповідно до ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення , а пп. 1, 3, 4 ч. 2 названої статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 та ч. 5 ст. 170 КПК заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх не застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження зазначеного у клопотанні майна на нього необхідно накласти арешт.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи, що вищезазначене майно являється джерелом доказів, при дослідженні яких необхідно буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також в подальшому виникне необхідність у проведенні ряду експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі, які вилучені 13.11.2024, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 13.11.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на документи такі як:

- специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_3 від 01.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_4 від 01.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_5 від 01.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_6 від 01.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_7 від 08.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_8 від 08.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_9 від 08.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_10 від 08.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_11 від 08.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_12 від 08.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_13 від 05.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_9 від 05.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_14 від 05.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_15 від 05.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_6 від 05.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_11 від 05.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_4 від 05.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_7 від 05.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_16 від 01.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_17 від 01.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_15 від 12.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_18 від 12.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_19 від 04.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_13 від 04.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_20 від 04.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_14 від 04.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_21 від 07.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_22 від 07.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_17 від 04.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_21 від 04.11.2024 на 1 арк; специфікація приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_22 від 13.11.2024 та щоденник приймання деревини від заготівлі № НОМЕР_23 від 13.11.2024 на 1 арк, товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272307 від 11.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272298 від 04.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272303 від 07.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272297 від 04.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272306 від 08.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272305 від 08.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272300 від 05.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272299 від 05.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272301 від 05.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272302 від 05.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272294 від 01.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272304 від 08.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272295 від 01.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272308 від 12.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272309 від 13.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272296 від 04.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272293 від 01.11.2024 на 1 арк; товарно-транспортна накладна (ліс), серія ВАА№272296 від 14.11.2024 на 1 арк.

Виконання ухвали доручити слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя