Єдиний унікальний номер: 343/434/24
Номер провадження: 1-кс/343/519/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

19 листопада 2024 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000013 від 25.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому та поліцейському офіцеру громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на банківське обслуговування, заяв про відкриття/закриття рахунків, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи коди платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування з посиланням на точну дату та час, місце (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані, в період часу з 23.01.2024 року по 23.03.2024 року; відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків інформацію із зазначенням номерів IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та особистий кабінет власника за період з 23.01.2024 року по 23.03.2024 року; фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 23.01.2024 року по 23.03.2024 року в разі їх наявності. Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 січня 2024 року до відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 24.01.2024 року о 14:00 год. невстановлені особи при невстановлених обставинах зламали її сторінку в соціальних мережах «Інстаграм» та «Фейсбук» і від імені родича попросили в неї 20 500,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 . 20 березня 2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію, яка наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_2 , при огляді якої встановлено, що з цієї карти здійснювався переказ коштів потерпілої у сумі 5 000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 31 травня 2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію, яка наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_3 , при огляді якої встановлено, що з неї 24.01.2024 року о 18:17:48 год. здійснювався переказ коштів потерпілої на загальну суму 17 872,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також 16.07.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_4 , проведеним оглядом якої встановлено, що з цієї карти 25.01.2024 року о 13:32:44 год. здійснювався переказ коштів на загальну суму 298 000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отже, при здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . З метою встановлення особи, що може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що речі і документи, які містять інформацію про транзакції (рух коштів) по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 23.01.2024 року по 23.03.2024 року, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, причетною до його скоєння, а також інформація, що міститься в цих речах і документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та уповноваженому на проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні поліцейському офіцеру громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та уповноваженому на проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні поліцейському офіцеру громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, а саме: копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на банківське обслуговування, заяв про відкриття/закриття рахунків, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи коди платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування з посиланням на точну дату та час, місце (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані, в період часу з 23.01.2024 року по 23.03.2024 року; відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків інформацію із зазначенням номерів IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та особистий кабінет власника за період з 23.01.2024 року по 23.03.2024 року; фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 23.01.2024 року по 23.03.2024 року в разі їх наявності, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та уповноваженим на проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні поліцейським офіцером громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: