Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8834/24
Провадження № 1-кс/644/1363/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000308 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено,що 06.08.2024 із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.08.2024 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), під приводом отримання коштів за товар, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 9600 гривень, які остання, знаходячись за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , чим було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_5 на зазначену суму.

Допитана під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала покази, що 02.08.2024 вона виклала на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення з приводу продажу рюкзаку, вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_3 . В подальшому, в месенджері «Telegram» на її мобільний номер телефону надійшло повідомлення від невідомої особи з ім`ям профілю ОСОБА_6 (номер телефону невідомий) з приводу покупки товару. Невідома особа з ім`ям профілю ОСОБА_6 надіслала посилання, для нібито отримання оплати за товар, перейшовши за яким ОСОБА_5 ввела дані своєї картки та після отримала повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підтвердження переказів на різні суми. Потерпіла відмовилась від переказів і заблокувала карту. Однак, невідома особа з ім`ям профілю ОСОБА_6 продовжувала наполягати на оплаті товару саме таким чином і надіслала нове посилання, де у спливаючому вікні помічник на ім`я ОСОБА_7 запропонувала пройти верифікацію вручну. Для чого 03.08.2024 ОСОБА_5 переказала грошові кошти на суму 4800 гривень на карту № НОМЕР_2 , надану невідомою особою - помічником, а потім, через те, що нібито трапився збій, переказала ще 4800 гривень на ту ж саму карту, однак грошові кошти не повернулися та після ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Загалом потерпіла переказала грошові кошти у розмірі 9600 гривень на банківську картку, емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 та на теперішній час грошові кошти їй ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування потерпіла надала виписку по рахунку та скріншоти переказів, в яких підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

10.10.2024 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 03.09.2024 у справі № 644/6868/24, провадження № 1-кс/644/1075/24 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідно до виписки по рахунку IBAN № НОМЕР_4 власником якого є ОСОБА_8 з рахунку № НОМЕР_4 03.08.2024 було здійснено наіступні перекази грошових коштів: переказ у сумі 7570,00 UAH на банківську картку № НОМЕР_5 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та переказ у сумі 2065,00 UAH на банківську картку № НОМЕР_6 , емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, дізнавач зазначила, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно клопотання, у період з 02.08.2024 по 02.09.2024, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та буде мати доказове значення по справі.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, старшим дізнавачем ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 надані заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000308 від 07.08.2024, а саме старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000308 від 07.08.2024.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000308 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000308 від 07.08.2024, а саме: старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_6 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 02.08.2024 по 02.09.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 02.08.2024 по 02.09.2024 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 26 грудня 2024 року.

Роз`яснити AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/8834/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу

Слідчий суддя ОСОБА_1