ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6156/24
провадження № 1-кс/753/3081/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001368 від 13.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування посилаючись на те, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001368 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

12.03.2024 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення щодо можливих неправомірних дій працівниками Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дарницького району міста Києва, що полягають в привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного стану.

Встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді завідувача відділення трудової реабілітації молоді з інвалідністю Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дарницького району міста Києва, всупереч наявного конфлікту інтересів в розумінні закону України «Про запобігання корупції», запропонувала директору центру - ОСОБА_6 , прийняти у відділення на роботу прибиральником свого сина - ОСОБА_7 , якого було працевлаштовано за безстроковим трудовим договором з 05.01.2022 на підставі заяви про прийняття на роботу та наказу від 04.01.2022 №1-к з посадовим окладом відповідно до штатного розпису, тарифним розрядом - 2 та доплатою за використання дезінфекційних засобів в розмірі 10% від посадового окладу.

Так, в ході допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також в результаті аналізу документів, наданих Центром, зокрема: матеріалів службового розслідування з приводу відсутності ОСОБА_7 на роботі та невиконання прибирання в відділенні, роздруківки з системи охорони «Сіріус» стало відомо, що ОСОБА_7 фактично не виходив на роботу, а посадові обов`язки прибиральника ніхто не виконував.

Таким чином, орган досудового розслідування дійшов до висновку, що заробітна плата, а також інші виплати грошових коштів у вигляді надбавок, доплат та премій ОСОБА_7 здійснювалися безпідставно, всупереч норм законодавства, визначених чинним Кодексом законів про працю України, законом України «Про оплату праці», колективним договором, положенням про оплату праці, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють підстави нарахування та виплати заробітної плати працівникам установ захисту населення впродовж періоду, починаючи з 05.01.2022 по 12.12.2023.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , який має відкритий банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ).

Враховуючи вищевикладене з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: - інформації по рахункам відкритим у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до червня 2022 року; - роздруківки руху грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 з січня 2022 року по грудень 2023 року.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Просить слідчого суддю надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення), а саме належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ), а саме: -інформації по рахункам відкритим у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти по грудень 2023 року; -роздруківки руху грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ), на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 з січня 2022 року по грудень 2023 року.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала до суду клопотання, в якому просить проводити розгляд клопотання без її участі.

В судове засідання представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчої підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчою було доведено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у період з січня 2022 року по грудень 2023 року мав відкриті банківські рахунки рахунки (а.с. 125-126).

Таким чином, саме у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчій тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчою доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001368 від 13.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001368 від 13.03.2024 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення), а саме належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ), а саме:

- інформації по рахункам відкритим у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти по грудень 2023 року;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з січня 2022 року по грудень 2023 року.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді протягом 1 (одного) місяця з моменту її проголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1