Справа № 351/2147/24
Номер провадження №1-кс/351/399/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження № 0000134 від 11.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження № 0000134 від 11.10.2024за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивував тим, що До відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який повідомив, що його знайома ОСОБА_6 будучи представником кредитної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом допомоги у оформленні кредиту на його ім`я, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, а саме повідомивши останньому про те, що йому відмовили у наданні кредиту, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 9200 гривень, які кредитна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала йому як кредитні кошти.

Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_5 вказав, що: 09.09.2024 він повернувся на територію України із Республіки Чехія, куди їздить на заробітки, в цей час ОСОБА_5 дав на ремонт свій старий мобільний телефон марки «Samsung» моделі «А10», яким не користувався з березня 2023 року, адже йому потрібно було мати доступ до мобільного додатку «Дія», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших мобільних додатків, які були встановлені на вказаний телефон, з прив`язкою до його акаунтів.

11.09.2024 ОСОБА_5 забрав вказаний вище мобільний телефон із ремонту, після чого будучи вдома сів переглядати мобільний додаток «Дія», в якому виявив повідомлення про розгляд судової справи у Снятинському районному суді стосовно нього, як боржника по кредиту. Таке повідомлення його сильно здивувало, адже він ніколи не оформляв на себе кредит, а тим більше не мав боргів по них.

Надалі ОСОБА_5 пішов до Снятинського районного суду, де написав відповідно заяву про ознайомлення із судовою справою, ознайомившись з якою, як виявилося у нього справді було кредитне зобов`язання у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 9800, на вказану суму наросли відсотки, тому загальна сума заборгованості на той момент становила 53000 гривень.

Однак, будь-яких кредитів ОСОБА_5 у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не оформляв, саме тому він зайшов у мій акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де сформував виписку по своєму банківському рахунку і тоді побачив, що 11.06.2022 о 11:34 год. на його банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зараховані грошові кошти у сумі 9800 гривень, які цього ж дня у сумі 9200 гривень були перераховані на інший банківський рахунок, який належить ОСОБА_6 .

Після чого ОСОБА_5 пригадав, що колись 11.06.2022 йому терміново були потрібні грошові кошти для власних потреб, саме тому він вирішив оформити кредит, за допомогою в отриманні кредиту ОСОБА_5 звернувся до своєї сусідки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_2 , яка на той час працювала у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На його прохання остання погодилася, однак під час оформлення кредиту ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що у дачі кредиту йому відмовлено, після чого ОСОБА_5 через декілька днів поїхав до Республіка Чехія, а мобільний телефон залишив вдома, так як на передодні розбив його.

Слід зазначити, що під час оформлення кредиту ОСОБА_6 отримала доступ до всіх його персональних даних та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які я їй самостійно надав.

Саме тому, ОСОБА_6 шляхом обману ОСОБА_5 стосовно відмови в оформленні кредиту, шахрайським способом заволоділа наданими йому кредитними коштами у сумі 9800 гривень.

Зазначив, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Необхідним є отримання тимчасового доступу до:

- хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

- рух коштів по банківські картці за період з дачі видання картки (рахунку) по дату виконання ухвали (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок);

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу);

- у випадку перерахування грошових коштів з картки (рахунку) вказати на який саме рахунок (картку) чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти (рахунку) з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;

- ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Вказав, що відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Інформація, яка міститься в речах та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та без проведення аудіо-фіксації, клопотання підтримує повністю, просить його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить старший дізнавач сектору дізнання, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий-суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані старшим дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте, слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить старший дізнавач, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить старший дізнавач сектору дізнання, слідчий-суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий-суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий-суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по банківські картці за період з дачі видання картки (рахунку) по дату виконання ухвали (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування грошових коштів з картки (рахунку) вказати на який саме рахунок (картку) чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти (рахунку) з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації; ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання постанови покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 та старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Дана ухвала діє протягом 30-ти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8