Справа № 712/8647/24
Провадження № 1-кс/712/3625/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000462 від 03 лютого 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000462 від 03.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 01.02.2024 близько 20 години 50 хвилин невстановлена особа, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару з використанням фітингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала дані та доступ до банківських карток, здійснивши операції по перерахунку коштів, заволодівши грошовими коштами на загальну суму близько 11700 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 01.02.2024 року, один із своїх виробів, а саме сумку через плече, вона вирішила продати в мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де о 20 годині 50 хвилин виклала оголошення. Через декілька хвилин у додатку «Вайбер» ОСОБА_5 отримала повідомлення від номера: НОМЕР_2 з підписом: ОСОБА_6 , зі змістом про те, що особа хоче придбати в неї сумочку, але через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_5 погодилась та повідомила про те, що робить це вперше. Ще через декілька хвилин особа надіслала ОСОБА_5 посилання, в якому відкрилось віконце, де ОСОБА_5 самостійно ввела номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », CVV-код, строк дії картки. Протягом наступних 15 хвилин грошових коштів не надійшло і вони продовжували спілкування з «покупцем». В подальшому особа сказала ОСОБА_5 що вона не може перевести грошові кошти на цю картку та попросила надати іншу картку, на що ОСОБА_5 погодилась. Наступного дня, 02.02.2024, близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_5 знову перейшла по посиланню, де ввела номер іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », CVV-код та строк дії, після чого через 15 хвилин на мобільний телефон їй надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з картки ОСОБА_5 були зняті грошові кошти в сумі 6000 гривень, після чого зрозуміла, що надала свої дані шахраям. В подальшому, ОСОБА_5 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де дізналась що 01.02.2024 року о 21 годині 13 хвилин трапились три транзакції з картки ОСОБА_5 на суму 1900 гривень, тобто 5700 гривень загалом, після чого ОСОБА_5 звернулась до поліції для складання відповідної заяви про злочин.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування 11.03.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси справа № 712/1701/24 провадження 1-кс/712/828/24 від 13.02.2024 до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході аналізу якої встановлено, що переказ грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 01.02.2024 здійснено трьома транзакціями, а саме: у сумі 1900 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , у сумі 1900 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , у сумі 1900 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картки вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси справа № 712/1701/24 провадження 1-кс/712/828/24 від 13.02.2024 до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 30 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 березня 2024 року, до картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо. На підставі викладеного, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання повністю підтримує.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000462 внесені до вказаного реєстру 03 лютого 2024 року за фабулою: «До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 01.02.2024 близько 20 години 50 хвилин невстановлена особа, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару з використанням фітингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала дані та доступ до банківських карток, здійснивши операції по перерахунку коштів, заволодівши грошовими коштами на загальну суму близько 11700 гривень.» - правова кваліфікація ч.4 ст. 190 КК України.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що в ході подальшого досудового розслідування 11.03.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси справа № 712/1701/24 провадження 1-кс/712/828/24 від 13.02.2024 до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході аналізу якої встановлено, що переказ грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 01.02.2024 здійснено трьома транзакціями, а саме: у сумі 1900 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , у сумі 1900 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , у сумі 1900 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебувають у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Водночас тимчасовий доступ необхідно надати за період із 30 січня 2024 року по 29 лютого 2024 року включно, оскільки надання такої інформації за інший період в клопотанні не обґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000462 від 03 лютого 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника карток, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

? інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 30 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 29 лютого 2024 року по картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів з розшифруванням; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 );

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів, (із зазначенням фактичного місця розташування банкомату) з карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 30 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 29 лютого 2024 року;

?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 30 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 29 лютого 2024 року;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 30 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 29 лютого 2024 року;

?висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття всіх наявних карток та рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) щодо власника карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали до 23 серпня 2024 року включно.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_21 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1