Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

07 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000018 від 26.01.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (

АДРЕСА_1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000018 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 13.07.2023 по 04.10.2023 громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , документована паспортом громадянки України № НОМЕР_1 , виданий 12.11.2018, паспортом громадянки України для виїзду за кордон НОМЕР_2 ), діючи від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту - БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з юридичною адресою АДРЕСА_2 , код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі по тексту - ЄДРПОУ) - НОМЕР_3 , шляхом обману в умовах воєнного стану заволоділа криптовалютними активами та грошовими коштами на загальну суму 10 498 637 гривень, що відповідно до законодавства України є особливо великим розміром.

В межах досудового розслідування з`ясовано, що 26.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , документований паспортом громадянина України № НОМЕР_5 , паспортами громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 , виданий 07.12.2023 та НОМЕР_18, виданий 18.03.2020) засновано БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому на посаду директора зазначеної благодійної організації призначено його дружину ОСОБА_4 .

Під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що 13.07.2023 директор БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_7 , виданий 12.12.2015 та паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 ) криптовалютні активи в розмірі 551814, 2 USDT (TRC20) (курс 1 USDT (TRC20) є еквівалентом 1 долару США) на закупівлю 174 одиниць квадрокоптерів (дронів) «Mavic-3» та 115 одиниць квадрокоптерів (дронів) «Mavic-3 FMC». За вказаною домовленістю ОСОБА_4 мала придбати їх у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), яка розташована у м. Варшава, Республіка Польща та забезпечити їх поставку впродовж 1 місяця з дня оплати у м. Київ для подальшої їх відправки до ІНФОРМАЦІЯ_9 та використання відповідними підрозділами.

Згідно з рахунками-фактури, надісланих ОСОБА_4 на адресу ОСОБА_6 , БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_15» мала придбати у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_6 ) квадрокоптери (дрони) та розрахуватись за них криптовалютою на загальну суму 551814, USDT (TRC20), а саме: №143/07/2023 від 13.07.2023 на суму 53685 USDT (TRC20), №144/07/2023 від 13.07.2023 на суму 57264 USDT (TRC20), №145/07/2023 від 13.07.2024 на суму 75268 USDT (TRC20), та №187/07/2023 від 20.07.2023 на суму 365597, 2 USDT (TRC20), у подальшому забезпечивши їх поставку впродовж місяця з дня оплати у м. Київ для подальшої їх відправки до ІНФОРМАЦІЯ_9 та використання відповідними підрозділами.

При цьому у графі отримувача замість реквізитів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 вказала реквізити заздалегідь створеного на її ім`я криптогаманця на який в подальшому ОСОБА_6 перерахував вказані криптовалютні активи.

Органом досудового розслідування з`ясовано, що переказ криптовалютних активів здійснювався 13.07.2023 о 19:06 на суму 53685 USDT (TRC20), 18.07.2023 о 17:01 на суму 57264 USDT (TRC20), 18.07.2023 о 18:58 на суму 75268 USDT (TRC20) та 21.07.2023 о 12:31 на суму 365597, 2 USDT (TRC20) з криптогаманця НОМЕР_19 на криптогаманець НОМЕР_20, хеш транзакції 9 e f 5 b 9 7 3 f c 7 4 c b b 4 b 8 7 2 9 a 1 9 8 9 9 3 3 7 6 e a e d d 4 3 7 4 a 5 9 6 b 8 5 6 d 5 d 2 1 7 4 5 d 3 4 7 3 b 0 4.

Після отримання криптовалютних активів для закупівлі квадрокоптерів (дронів), ОСОБА_4 , частково виконала взяті на себе зобов`язання та здійснила поставку замовленого у неї товару, а саме: 109 квадрокоптерів (дронів) «Mavic-3» та 54 квадрокоптерів (дронів) «Mavic-3 FMC» на суму 284823 USDT (TRC20), однак в подальшому почала систематично ухилятися від поставки решти квадрокоптерів (дронів), а саме: 65 «Mavic-3» та 61 «Mavic-3 FMC» на загальну суму 266991, 2 USDT (TRC20).

Так, 31.07.2023 ОСОБА_4 отримала грошові кошти у сумі 615 150 гривень нібито для закупівлі 8 квадрокоптерів (дронів) (7 штук DJI Mavic Fly More Combo 3 та 1 штуку DJI Mavic 3) на потреби ІНФОРМАЦІЯ_16 та пообіцяла здійснити їх поставку впродовж наступних 3-4 днів від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , документований паспортом громадянина України № НОМЕР_10 , виданий 13.08.2019 та паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 ).

Оплату за вищевказане обладнання ОСОБА_7 здійснив зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 , відкритої в Акціонерному товаристві (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок фізичної особи підприємця (ФОП) ОСОБА_4 (IBAN НОМЕР_13 ) в банк (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_7 . ОСОБА_4 , також частково виконала взяті на себе зобов`язання та здійснила поставку 1 квадрокоптера (дрона) марки DJI Mavic 3 вартістю 60 000 гривень, однак в подальшому почала систематично ухилятися від поставки решти квадрокоптерів (дронів) на загальну суму 555 150 гривень.

Окрім цього, 04.10.2023 ОСОБА_4 , також отримала грошові кошти у сумі 220 000 гривень для закупівлі квадрокоптера (дрона) Mavic 3Т нібито на потреби ІНФОРМАЦІЯ_13 від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , документована паспортом громадянки України № НОМЕР_14 , виданий 17.07.2019 та паспортом громадянки України для виїзду за кордон НОМЕР_15 ) та пообіцяла здійснити їх поставку впродовж 3-4 днів.

Оплату за вищевказане обладнання ОСОБА_8 здійснила зі своєї банківської карти № НОМЕР_16 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на банківську карту, номер якої їй повідомила ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_17 відкриту на ім`я ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Після отримання грошових коштів в сумі 220 000 гривень від ОСОБА_8 , 24.10.2023 ОСОБА_4 повернула частину грошових коштів в сумі 40 000 гривень на рахунок банківської карти ОСОБА_8 з банківської карти відкритої на ім`я її чоловіка ОСОБА_5 , однак в подальшому почала систематично ухилятися від поставки квадрокоптера (дрона) на суму 180 000 гривень, а в подальшому взагалі припинила будь-яке спілкування з нею.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 шляхом обману в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами потерпілих на загальну суму 10 498 637 гривень, що відповідно до законодавства України є особливо великим розміром.

Так, 02.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Окрім цього, 05.07.2024 слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва, задоволено клопотання слідчого Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві, яке погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 3 000 000 грн. Під час здійснення досудового розслідування, стороною обвинувачення неодноразово скеровувалися до Подільського районного суду м. Києва клопотання про продовження дії раніше обраного запобіжного заходу відносно останньої, за результатами розгляду яких слідчими суддями продовжувався строк дії вказаного запобіжного заходу, який діє і на даний час.

Ураховуючи вищевикладене, повного і неупередженого дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих (процесуальних) дій на території Республіки Польща, а саме підтвердження чи спростування закупівлі БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_15» квадрокоптерів (дронів) у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та реєстрації і використання для шахрайських дій криптогаманців ОСОБА_4 у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 562 КПК слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 26.01.2024 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві які вгодять до групи слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме інформацію щодо наступних трансакцій:

- d11938626d5eec61e38d0eec54ba7c21bd5119af33c80b0c37c7edb2888101c1;

- 54f3ce026e61ca57f9a14ccddb2b303d2f7256892c8c11aa6ab69bfbf7618152;

- a4af5dde5c7ba1f192d88eed7a5dd82824cf9d5d727288b76f8890a5266f87c0;

- 1037ef2f0c5b028b6a5714758fcde47c57490548b8d2f1a11f543ee7ab95fe85;

- 47ddeefa15feac915c3f00d796ef51cb0d16f37da7c2e3062b3ac40552fe4f32;

- 0cf03da4deb1c213c6ddcd79ada462bb0efa792092aaf666cfd786f968512d7d;

- 815ba128c591f20e5891fc8854226fc646233e94a8a2d2037be9f55127672d10,

зокрема: 1) усі наявні установчі дані щодо власників та користувачів, у тому числі електронні копії паспортів та інших документів державного зразка, які використовувалися при реєстрації облікових записів, пов`язаних з вищевказаними ідентифікаторами; 2) фотозображення осіб, у тому числі з даними документами, а також усі дані, які отримані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при реєстрації облікових записів, пов`язаних з вищевказаними ідентифікаторами; 3) поштові електронні скриньки, номери телефонів, а також інші ідентифікаційні дані, які використовували власники або користувачі для реєстрації облікових записів, входів в акаунти, а також оформлення заявок на перерахування коштів вказаними ідентифікаторами; 4) IP-адреси, з яких відбувалася реєстрація та входи до облікових записів, пов`язаних з вищевказаними ідентифікаторами.

Інформацію щодо відкритих у даній компанії криптогаманців на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та у разі наявності таких, надати наступну інформацію, а саме:

- повну інформацію надану під час реєстрації криптогаманців з долученими фото, які надавалися під час реєстрації;

- IP-адреси та ідентифікатори пристроїв, з яких здійснювався доступ до відповідних криптогаманців з зазначенням дати та часу;

- щодо руху криптоактивів по вказаним криптогаманцям з моменту відкриття по час виконання даного запиту з відображенням сум трансакцій, дати, часу та отримувача трансакцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1