Справа № 456/4161/24
Провадження № 1-кс/456/892/2024
УХВАЛА

слідчого судді

14 серпня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000217 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, 31.07.2024 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Угільня Стрийського району Львівської області, в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману під приводом надання онлайн роботи в мережі Інстаграм, заволоділа коштами заявниці, які вона переказала з 26.07.2024 по 28.07.2024 на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на загальну суму 107 000 грн.

Опитана ОСОБА_4 , повідомила, що 26.07.2024 знайшла оголошення про онлайн роботу у сфері ринкової торгівлі у соціальній мережі Інстаграм, де було посилання на Телеграм, за яким вона перейшла. ОСОБА_5 зацікавила дана робота, вона заходила в різні чат-боти для перевірки чи все чесно і переконалась в цьому, розглядаючи скріншоти людей, які цим займаються. Також у даній групі була офіційна сторінка ОСОБА_6 особи на ім`я ОСОБА_7 , якій вона написала про те, що її зацікавила робота, на що їй відповіли, що потрібно внести вклад у сумі 800 грн. Вона погодилась і добровільно скинула 800 грн зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 на рахунок, який їй надала ОСОБА_8 № НОМЕР_4 . Після вказаної операції Софії був надісланий скріншот із системи платежу про виплату в розмірі 3410 грн. Після цього за вказівкою ОСОБА_8 потрібно було здійснити перекази у розмірі 1210 грн на картковий рахунок, який Софії надали № НОМЕР_5 , на що остання погодилась і здійснила переказ. Приблизно через 2 години на її банківську карту прийшло повідомлення про те , що на її карту, яку вона надала ОСОБА_8 були зараховані кошти у сумі 3410 грн. На другий день ОСОБА_8 запитала чи бажає вона продовжити з нею співпрацю по роботі онлайн, на що остання погодилась. Світла знову скинула номер банківської карти № НОМЕР_6 на яку ОСОБА_9 самостійно перахувала 1000 грн. Через кілька хвилин ОСОБА_8 скинула скріншот із операцією про подальше отримання 34000 грн. Однак для цього потрібно було здійснити оплату у сумі 6300 грн, які вона знову самостійно перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_7 . В подальшому їй було надіслано скріншот про повторний оборот торгівлі і загальна сума складала 156600 грн, однак для цього потрібно було скинути 13000 грн , вона погодилась і нею був здійснений даний переказ на номер банківської карти № НОМЕР_8 , який вказала ОСОБА_8 . Через деякий час ОСОБА_8 написала, що в системі відбувся збій і остання транкзація не пройшла і Софія намагалась переказати 13 000 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_9 , однак її було відхилено банком, так як перевищений ліміт. Через 2 дні вона вирішила сама написати ОСОБА_8 , коли ліміт був розблокований, я перевела 13000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_10 . Після цього ОСОБА_8 повідомила, що перепитала у свого брокера і потрібно оплатити суму трішки більшу за попередню - НОМЕР_11 , на що та погодилась та перерахувала зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_12 . Надалі їй було вказано нову суму, однак на карті грошей не було і вона повідомила, що має карту ІНФОРМАЦІЯ_3 - № НОМЕР_13 . В подальшому ОСОБА_8 переслала їй номер картки № НОМЕР_14 на який остання мала перерахувати 23600 грн, дана операція була здійснена через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через кілька хвилин ОСОБА_8 вказала, що грошові кошти знаходяться у виплаті, але потрібно сплатити податок у розмірі 18% від загальної суми і вона сплатила частинами у розмірі 43506 грн. Близько через 15 хвилин Софії мали виплатити грошові кошти однак чат із ОСОБА_8 пропав і жодного зв`язку із нею не було. Всі транкзації нею здійснювались добровільно, шляхом самостійного переказу на банківські карти, які надавались ОСОБА_8 . Остання карта на яку потерпіла здійснювала проплату - № НОМЕР_15 . Загальна сума завданих збитків 107000 грн.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами банківських карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , за період з 26.07.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номерами банківських карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 . Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 31.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000217).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , особі уповноваженій на здійснення дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за номерами банківських карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1