Справа № 487/1035/24
Провадження № 1-кс/487/5459/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001340 від 19.09.2022 за ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив скасувати арешт з майна сигарет, які були вилученні в ході проведення обшуку торгівельного кіоску № НОМЕР_1 , розташованого на території ринку «Колос» по пр. Миру, 2 в м. Миколаєві, накладеного ухвалою Заводського районного суду м. Миколаєва від 20.02.2024 по справі №487/1035/24 (провадження №1-кс/487/1393/24) та повернути їх ОСОБА_5 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що ухвалою Заводського районного суду м. Миколаєва від 20.02.2024 накладено арешт на вилученні в ході проведення обшуку торгівельного кіоску № НОМЕР_1 , розташованого на території ринку «Колос» по АДРЕСА_1 , а саме: цигарки, які належать ФОП ОСОБА_5 . В ході розслідування кримінального провадження було призначено близько 100 судових експертиз, на висновками яких марки акцизного збору на вилучених під час обшуку сигаретах відповідають нормам чинного законодавства, порушень при маркуванні не встановлено. А тому, за відсутності на вилучених сигаретах слідів злочину, представник заявника звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 не був присутнім, надав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор ОСОБА_6 в судовому засіданні також не був присутнім, надавши до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання частково із скасуванням арешту на такі речі: 90 блоків цигарок з маркуванням «Winston Clasic, 33 блоки цигарок з маркуванням «Rhotmans Royal», 40 блоків цигарок з маркуванням «Rhotmans Royal, 34 блоки цигарок з маркуванням «Parlament Aqua blue», 10 пачок цигарок з маркуванням «Прима оптика срібна», оскільки вказані речі вже були предметом дослідження під час проведення експертиз, ознак підроблення акцизних марок не виявлено, при цьому у скасуванні арешту на решту вилучених в ході обшуку цигарок заперечував з посиланням на те, що вони є предметом дослідження призначеної у кримінальному провадженні судової біологічної експертизи, яка на даний час не проведена.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Положеннями ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. В судовому засіданні встановлено, що Миколаївським районним управління поліції ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001340 від 19.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт поліцейського взводу №1 роти №4 батальйону УПП в Херсонській області про те, 18.09.2022 о 17:07. Біля будинку АДРЕСА_2 , зупинено транспортний засіб - автомобіль «Шкода Актавія» р.н. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 , в салоні якого виявлені блоки сигарок без акцизних марок.

Під час проведення огляду місця події, в автомобілі Шкода Актавія» р.н. НОМЕР_2 виявлено та вилучено: - 16 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «CAMEL YELLOW», в кількості 160 пачок; - 5 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «ROTHMANS NANO», в кількості 50 пачок; - 10 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «MARVEL DEMI SLIMS», в кількості 100 пачок; - 10 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «KENT», в кількості 100 пачок; - 14 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «KENT CORE», в кількості 140 пачок; - 6 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «WIBSTON BLUE», в кількості 60 пачок; - 17 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «COMPLIMENT BLUE», в кількості 170 пачок.

05.02.2024 року слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва постановлено ухвалу, відповідно до якої надано дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі магазину на території ринку «Колос» (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на ринку «100 метрівці» напроти пологового будинку АДРЕСА_3 ) - в торгівельному кіоску з вивіскою «Black Coffe» з координатами (46.955600, 32.040342), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, марок акцизного податку, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети та інші електронні пристрої), на яких може зберігатись інформація щодо злочинної діяльності, а також грошових коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності, чорнових записів, фінансової документації та інших документів, що підтверджують вищезазначений факт.

З протоколу обшуку від 10.02.2024 року слідує, що під час проведення обшуку нежитлової будівлі магазину на території ринку «Колос» (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на ринку «100 метрівці» напроти пологового будинку АДРЕСА_3 ) - в торгівельному кіоску з вивіскою «Black Coffe» з координатами (46.955600, НОМЕР_3 ) виявлено та вилучено 90 блоків цигарок з маркуванням «Winston Clasic», з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 900 пачок; 33 блоки цигарок з маркуванням «Rhotmans Royal», синього кольору, з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, загальною кількістю 330 пачок; 40 блоків цигарок з маркуванням «Rhotmans Royal», червоного кольору, з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, загальною кількістю 400 пачок; 34 блоки цигарок з маркуванням «Parlament Aqua blue», в кожному блоки по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 340 пачок; 2 блоки цигарок з маркуванням «Marshal ultra deluxe», без акцизних марок, в кожному блоки по 10 пачок, загальною кількістю 20 пачок; 20 пачок цигарок з маркуванням «Brut white slims», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 40 пачок цигарок з маркуванням «Brut Black slims», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 1 блок цигарок з маркуванням «King Compart», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Palermo Club», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 30 пачок цигарок з маркуванням «Compliment violet 5», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 8 пачок цигарок з маркуванням «Compliment blue XXL», без акцизних марок, в кожній по 25 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Oscar Reil», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «DSB Comfort», синього кольору, без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Oscar Lights», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «20 XXL Demi», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Lifa super slims Strawberry», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 3 блоки цигарок з маркуванням «Parlament Aqua blue», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, загальною кількістю 30 пачок; 1 блок цигарок з маркуванням «King Super Slim blue», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 20 пачок цигарок з маркуванням «Compliment Original», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 20 пачок цигарок з маркуванням «Dubao night blue», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 1 блок цигарок з маркуванням «Marshall Power slims», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 1 блок цигарок з маркуванням «Marshall Classic Slims», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Kent», білого з сирими кольорами, без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 18 пачок цигарок з маркуванням «DSB Comfort Demi», червоного кольору, без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 17 пачок цигарок з маркуванням «Regine Red», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Прима оптика срібна», з наявними акцизними марками.

20.02.2024 року слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва постановлено ухвалу, якою накладено арешт на вилучене 10.02.2024 в ході проведеного обшуку - кіоску «Black coffe», розташованого на території р. «Колос» по вул. Будівельників в м. Миколаєві, координати 46.955600, 32.040342, майно.

На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

Так, постановою слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 20.02.2024 у кримінальному провадженні призначено судову біологічну експертизу, для проведення якої експерту були надані: 2 блоки цигарок з маркуванням «Marshal ultra deluxe», без акцизних марок, в кожному блоки по 10 пачок, загальною кількістю 20 пачок; 20 пачок цигарок з маркуванням «Brut white slims», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 40 пачок цигарок з маркуванням «Brut Black slims», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 1 блок цигарок з маркуванням «King Compart», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Palermo Club», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 30 пачок цигарок з маркуванням «Compliment violet 5», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 8 пачок цигарок з маркуванням «Compliment blue XXL», без акцизних марок, в кожній по 25 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Oscar Reil», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «DSB Comfort», синього кольору, без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Oscar Lights», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «20 XXL Demi», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Lifa super slims Strawberry», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 3 блоки цигарок з маркуванням «Parlament Aqua blue», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, загальною кількістю 30 пачок; 1 блок цигарок з маркуванням «King Super Slim blue», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 20 пачок цигарок з маркуванням «Compliment Original», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 20 пачок цигарок з маркуванням «Dubao night blue», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 1 блок цигарок з маркуванням «Marshall Power slims», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 1 блок цигарок з маркуванням «Marshall Classic Slims», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Kent», білого з сирими кольорами, без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 18 пачок цигарок з маркуванням «DSB Comfort Demi», червоного кольору, без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 17 пачок цигарок з маркуванням «Regine Red», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок.

Відносно інших, вилучених в ході досудового розслідування речей, зокрема, 90 блоків цигарок з маркуванням «Winston Clasic», з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 900 пачок; 33 блоки цигарок з маркуванням «Rhotmans Royal», синього кольору, з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, загальною кількістю 330 пачок; 40 блоків цигарок з маркуванням «Rhotmans Royal», червоного кольору, з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, загальною кількістю 400 пачок; 34 блоки цигарок з маркуванням «Parlament Aqua blue», в кожному блоки по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 340 пачок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Прима оптика срібна», з наявними акцизними марками вже були проведенні експерті дослідження, за результатами яких ознак підробки марок акцизного збору на вказаних цигарках не виявлено.

Таким чином, враховуючи обставини кримінального правопорушення, яке здійснюється за фактом виявлення сигарет без акцизу, проведення на даний час призначеної судової біологічної експертизи, предметом дослідження якої є вищевказані речі, а скасування з них арешту може привести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 20.02.2024 у справі №487/1035/24 провадження №1-кс/487/1393/24, а саме: на 90 блоків цигарок з маркуванням «Winston Clasic», з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 900 пачок; 33 блоки цигарок з маркуванням «Rhotmans Royal», синього кольору, з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, загальною кількістю 330 пачок; 40 блоків цигарок з маркуванням «Rhotmans Royal», червоного кольору, з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, загальною кількістю 400 пачок; 34 блоки цигарок з маркуванням «Parlament Aqua blue», в кожному блоки по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 340 пачок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Прима оптика срібна», з наявними акцизними марками.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1