Провадження № 1-кс/201/4226/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000756 від 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що у провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000756 від 26.08.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2024 через месенджер «Telegram»-каналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер: НОМЕР_1 , нікнейм « ОСОБА_4 » невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 запропонував неповнолітньому ОСОБА_6 заробіток шляхом підпалів військових транспортних засобів, тим самим вступивши з останнім у злочинну змову.

Відповідно до узгоджених дій, ОСОБА_6 під керівництвом невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_5 » мав знаходити військові автомобілі, фотографувати їх та після узгодження з ним об`єкту, підпалювати автомобілі знімаючи злочин на відео.

З цією метою, 26.08.2024, неповнолітній громадянин України ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Слов`янськ Донецької області, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним щодо ведення збройної агресії РФ проти України та фактом введення на всій території України воєнного стану, здійснив пошук та подальше пошкодження автомобіля, яким користуються підрозділи Сил оборони України, шляхом його підпалу.

Так, 25.08.2024 року, неповнолітній громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонував спільно вчинити підпал автомобіля, який належить підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , своєму знайомому, громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що останній погодився, тим самим ОСОБА_6 і ОСОБА_7 вступили у злочинну змову, направлену на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

25.08.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , виявили транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Golf» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, та які мали явні візуальні ознаки військового автомобіля (державний номерний знак чорного кольору, на криші встановлені проблискові маячки красного та синього кольорів, надпис на капоті «ІНСПЕКЦІЯ» та по периметру наклеєна смуга синьо-жовтого кольору, тобто кольору прапору України), що перебуває на балансі та у користуванні співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 , в результаті чого у них виник злочинний умисел на здійснення підпалу вказаного автомобіля.

26.08.2024 о 06 годині 30 хвилин ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій підпалили військовий транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Golf» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, яка використовується у діяльності Сил оборони України, при цьому застосувавши заздалегідь підготовлену для підпалу пластикову ємність із запалювальною сумішшю невстановленого складу, облив нею лобове скло та капот транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Golf» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, яка використовуються у діяльності Сил оборони України, та підпалив його, викликавши тим самим його займання. При цьому, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ним спільно з ОСОБА_6 плану вчинення кримінального правопорушення, здійснював відеозапис на мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі «Redmi Note 10 Pro», який належить ОСОБА_6 , а саме процес підпалювання і займання вказаного автомобіля, для подальшої передачі відеозапису замовнику підпалу на ім`я « ОСОБА_5 » і одержання від нього винагороди за підпал у вигляді грошових коштів.

27.08.2024 ОСОБА_7 та неповнолітнього ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України, за участі законного представника та захисника у кримінальному провадженні.

28.08.2024 ОСОБА_7 та неповнолітньому ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.114-1 КК України.

30.08.2024 ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 та неповнолітньому ОСОБА_6 строком до 25.10.2024.

У ході відпрацювання доручення оперативним підрозділом у рамках кримінального провадження встановлено, що підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за знищення військового транспортного засобу отримували кошти на відкритий рахунок « ОСОБА_8 », які у подальшому перераховували на рахунки фізичних осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритий у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , картка № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_4 НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_4 НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », картка № НОМЕР_8 .

У поданому клопотанні прокурором зазначено, що з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів або належним чином завірених копій документів і відомостей, які містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 для їх виведення в готівку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_9 ), за період з 01.08.2024 по 30.09.2024, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_10 , картка № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), із розшифровкою дати, часу транзакцій, суми дебету/кредету, валюти, ідентифікуючих даних фізичних та юридичних осіб, які здійснюють переведення або зняття грошових коштів (час, адреса, номер терміналу тощо), призначення платежів тощо;

- інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети, довідки тощо) надані ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 для відкриття розрахункового, розрахункових або карткових рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомості про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з розрахункового рахунку НОМЕР_10 , (валюта рахунку українська гривня), здійснено зняття грошових коштів, а також фото і відео матеріали з відповідних банкоматів та відділень банківської установи, де здійснювалося зняття грошових коштів у касах банківських установ або відповідних терміналів

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, отримання інформації щодо перерахування коштів з «Криптогаманця» на рахунок відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 має значення для доведення вини підозрюваних ОСОБА_7 та неповнолітнього ОСОБА_6 .

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 ).

Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, неможливо.

Таким чином, проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 ) має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), щоб кожний, хто його вчинив або сприяв його вчиненню, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

На підставі викладеного, прокурор просив задовольнити подане клопотання та розглянути його без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі та документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив дане клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000756 від 26.08.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

27.08.2024 ОСОБА_7 та неповнолітнього ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України, за участі законного представника та захисника у кримінальному провадженні.

28.08.2024 ОСОБА_7 та неповнолітньому ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.114-1 КК України.

30.08.2024 ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 та неповнолітньому ОСОБА_6 строком до 25.10.2024.

У ході відпрацювання доручення оперативним підрозділом у рамках кримінального провадження встановлено, що підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за знищення військового транспортного засобу отримували кошти на відкритий рахунок « ОСОБА_8 », які у подальшому перераховували на рахунки фізичних осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритий у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , картка № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_4 НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_4 НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », картка № НОМЕР_8 .

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні за № 0000756 від 28.08.2024 слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), тобто надати можливість з ними ознайомитись та здійснити виїмку належним чином завірених копій документів на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН: НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 ), за період з 01.08.2024 по 30.09.2024, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_10 , картка № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), із розшифровкою дати, часу транзакцій, суми дебету/кредиту, валюти, ідентифікуючих даних фізичних та юридичних осіб, які здійснюють переведення або зняття грошових коштів (час, адреса, номер терміналу тощо), призначення платежів тощо;

- інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети, довідки тощо) надані ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 для відкриття розрахункового, розрахункових або карткових рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомості про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з розрахункового рахунку НОМЕР_10 , (валюта рахунку українська гривня), здійснено зняття грошових коштів, а також фото і відео матеріали з відповідних банкоматів та відділень банківської установи, де здійснювалося зняття грошових коштів у касах банківських установ або відповідних терміналів.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1