У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавач ВД Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000300 від 28.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , нежилі прим. з №1 по №5 (група прим. №31) (в літ А), офіс 31.

Так, ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000300 від 28.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом підробки документів на право власності та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заволоділи правом власності на об`єкти нерухомості, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 06.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 прийнято рішення №59776007 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на житловий будинок загальною площею 25,4 кв.м. по АДРЕСА_3 . Реєстрацію проведено на підставі технічного паспорту від 09.08.2021 №TI01:6623- 3172-0473-1192, довідки про показники об?єкта нерухомого майна від 09.08.2021 №6398, довідки про показники об?єкта нерухомого майна від 09.08.2021 №.503, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідки Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.07.2021, висновок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » М.2411/21-32 від 24.11.2021, технічного паспорту від 24.1 1.2021 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, 28.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 прийнято рішення №62641950 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_9 на вищевказаний об?єкт нерухомого майна (номер запису 45980567). Реєстрацію здійснено на підставі договору купівлі-продажу №5571 укладеного 28.12.2021 між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ..

29.11.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального, округу ОСОБА_11 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності №61922267 -об`єкту нерухомого майна - житловий будинок, садибного типу, змінено на нежитлову будівлю загальна площа 25,4 кв.м.

Також, 29.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , прийнято рішення № 62704832 про державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на об?єкт нерухомого майна а саме: нежитлову будівлю загального прощею 25,4 кв.м. (номер запису 46036024) нерухомого майно на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 28.12.2021 №5577 про передачу від ОСОБА_9 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєструвавши право власності на об?єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю, Об?єкт житлової нерухомості загальною площею 25,4 кв.м по АДРЕСА_3 замовило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на земельну ділянку під вказаним об`єктом нерухомості, надавши на підтвердження свого права власності на вказаний об?єкт витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 30.12.2021 за №293477377.

Крім того, проведеним оглядом вищезазначеної ділянки з кадастовим номером :72:260:0020 за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено відсутність будь-яких капітальних будівель, споруд чи об`єктів незавершеного будівництва. Будь-які сліди використання земельної ділянки для потреб будівництва, землеробства відсутні, так як відсутній фундамент, що свідчить про відсутність будь яких забудов.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), документи, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , не видавились та не реєструвались.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 22.12.2021 передають в статутний капітал (довіреність на ОСОБА_13 ) об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , рішення прийнято приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Рішення про передачу (надання) у власність (користування) земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 ,, АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 не приймалось.

Окрім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , 22.12.2021 передають в статутний капітал (довіреність на ОСОБА_13 згідно) об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , акту приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер р/№ 5491, 5492, рішення прийнято приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Так, згідно з документації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником об`єкту нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) була ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_6 .

Окрім цього, відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно 29.12.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесено запис про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:62704832 щодо державної реєстрації права власності на нежитлову будівлю, загальною площею 25,4 кв.м. по АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі акту приймання

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , 09.08.2021 року було проведено технічну інвентаризацію та виготовлено технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 .

Окрім того, під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , 22.12.2021 передають в статутний капітал (на підставі довіреності на ОСОБА_13 ), об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресю: АДРЕСА_4 , рішення прийнято приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Так, згідно з документації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником об`єкту нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) була ОСОБА_9 реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_8 .

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , 09.08.2021 року було проведено технічну інвентаризацію та виготовлено технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 .

Проведеним оглядом вищевказаних земельних ділянок встановлено відсутність будь яких об`єктів забудови.

Крім того встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_5 , 04.11.2021 року вніс зміни в розділ по об`єкту нерухомості, а саме: на нежитлову будівлю, по АДРЕСА_4 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, та проведенням подальшого аналізу документації, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, подальшому призначенні судових експертиз, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володіння приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , нежилі прим. з №1 по №5 (група прим. №31) (в літ А), офіс 31 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_5 , у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_19 , у даному кримінальному провадженні №0000300 від 28.12.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:

- оригінали документів на підставі яких 04.11.2021 року було внесено зміни до розділу відносно об`єкта нерухомості, а саме: на нежитлову будівлю, загальною площею 26,1 кв.м. по АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) з відповідними додатками;

- оригінали документів щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомості та документи на підставі яких 04.11.2021 року було здійснено реєстрацію право власності на об`єкт нерухомості, а саме: на нежитлову будівлю, загальною площею 26,1 кв.м. по АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) з відповідними додатками, власником якого став ОСОБА_20 ;

- оригінали документів щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомості та документи на підставі яких 04.11.2021 року було здійснено реєстрацію право власності на об`єкт нерухомості, а саме: на нежитлову будівлю, по АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) з відповідними додатками, власником якого став ОСОБА_20 ;

- надати тимчасовий доступ до реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за 2021 рік.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1