Провадження № 1-кс/592/7880/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000082, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що спільно з працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що невстановлена особа, яка фактично перебуває на території Сумського району Сумської області вчиняє шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме створює «фішингові» інтернет-посилання для компроментації платіжних карток громадян, а також здійснює несанкціоновані авторизації у мобільному банкінгу з метою заволодіння грошовими коштами на банківських рахунках потерпілих.

На даний час встановлено потерпілих осіб, яким завдано збитку близько 357 000 гривень, у яких грошові кошти з особистих банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 06 год 00 хв до 23 год 00 хв, 31.01.2023 перераховані зловмисником з використанням платіжних систем LiqPay на банківський рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) та в подальшому на банківську картку належну тому ж громадянину № НОМЕР_3 .

Крім цього встановлений подальший вивід грошових коштів, а саме з банківського рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 та картки № НОМЕР_3 з метою конспірації грошові кошти перераховано на картки: НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

У ході досудового розслідування було отримано відомості в порядку ст. 159 КПК України володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) належить ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_9 ) та після зарахування на неї грошових коштів вони були спрямовані на карткові рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , що емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за вказаними банківськими рахунками із зазначенням відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам за період з 25.01.2023 до 15.02.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 10.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює СВ ВП №4 (м. Суми) Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

На цей час встановлено потерпілих осіб, яким завдано збитку близько 357 000 гривень, у яких грошові кошти з особистих банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 06 год 00 хв до 23 год 00 хв, 31.01.2023 перераховані зловмисником з використанням платіжних систем LiqPay на банківський рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) та в подальшому на банківську картку належну тому ж громадянину № НОМЕР_3 .

Крім цього встановлений подальший вивід грошових коштів, а саме з банківського рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 та картки № НОМЕР_3 з метою конспірації грошові кошти перераховано на картки: НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

У ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) належить ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_9 ) та після зарахування на неї грошових коштів вони були спрямовані на карткові рахунки № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , що емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, інформація по вищевказаним рахункам знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з огляду на номер картки банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000082 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості за банківськими картами №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , а саме хто є користувачами вказаних банківських карток, роздруківки руху грошових коштів по карткам №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 за період часу з 25.01.2023 до 15.02.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти ( у разі їх наявності) блокування банківських карток, причини їх блокування та чи звертався власник банківських карток до Служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.