Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5981/24
Номер провадження 1-кс/711/1547/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.190 КК України.

Одним із кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у даному кримінальному провадженні, є заволодіння шахрайським шляхом державними коштами під час продажу електроенергії, виробленої генеруючими установки електричної енергії із сонячного випромінювання за завищеним тарифом.

Так, в ході досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є власниками сімдесяти шести земельних ділянок у с. Дмитрівка (вул. Українська) та с. Миколаївка (вул. Весела, вул. Хижняка, вул. Подільна) Новомосковського району Дніпропетровської області з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами, в межах належних їм земельних ділянок у 2019-2020 роках у ДРРПНМ зареєстровано житлові будинки, яким присвоєно окремі адреси та на яких встановлено генеруючі установки електричної енергії із сонячного випромінювання, хоча за наявними даними насправді такі будинки відсутні.

Також, ними у 2019-2020 роках замовлено та отримано послуги із приєднання генеруючих установок електричної енергії до мереж розподілу електричної енергії у оператора системи розподілу АТ ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й укладено договори купівлі-продажу електричної енергії із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В заявах про укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 внесено відомості про наявність у власності приватних домогосподарств в с. Дмитрівка та с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області.

На виконання договорів купівлі-продажу електричної енергії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2019-2024 років здійснено оплату ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 42 592 616,97 грн., ОСОБА_6 - 1 949 215, 42 грн. та ОСОБА_5 35 183 127,75 грн., а в загальному - 79 724 960,14 грн.

При цьому, оплата вказаним особам за продану ними енергію здійснювалась за тарифом як для приватних домогосподарств, що складав 18,09 євроцента/кВт.год., а не як для суб`єктів господарювання, що становив від 12,77 до 13,90 євроцента/кВт.год.

Таким чином, в результаті впровадженої схеми, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було отримано грошові кошти приблизно на 11 млн. грн. більше, ніж передбачено.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до оригіналів документів, щодо підключення до електромережі приватних домогосподарств в с. Дмитрівка та с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Також, проведено тимчасовий доступ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до оригіналів документів, щодо укладання договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Ініціатор клопотання вказує, що з метою встановлення осіб, які фактично підписували вищевказані вилучені документи виникла необхідність у призначенні відповідних судових почеркознавчих експретиз.

При цьому зазначає, що згідно п. 1.1., п.1.3. та п.1.8 ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що 15.07.2019 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 було зареєстровано право власності за гр. ОСОБА_7 на земельну ділянку загальною площею 0,2500 га з кадастровим номером :04:006:0054, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.07.2019 укладеного між ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (продавець) та ОСОБА_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (покупець).

Договір купівлі продажу земельної ділянки від 15.07.2019 з кадастровим номером :04:006:0054, оформлявся та посвідчувався приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 .

Враховуючи те, що в нотаріальній справі, яка знаходяться у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , можуть знаходитися вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , які необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, що впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилась, проте, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000746 від 15.05.2020, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000746 від 15.05.2020 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.190 КК України.

Так, одним із кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у даному кримінальному провадженні, є заволодіння шахрайським шляхом державними коштами під час продажу електроенергії, виробленої генеруючими установки електричної енергії із сонячного випромінювання за завищеним тарифом.

За версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є власниками сімдесяти шести земельних ділянок у с. Дмитрівка (вул. Українська) та с. Миколаївка (вул. Весела, вул. Хижняка, вул. Подільна) Новомосковського району Дніпропетровської області з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами, в межах належних їм земельних ділянок у 2019-2020 роках у ДРРПНМ зареєстровано житлові будинки, яким присвоєно окремі адреси та на яких встановлено генеруючі установки електричної енергії із сонячного випромінювання, хоча за наявними даними насправді такі будинки відсутні.

Вказаними особами у 2019-2020 роках замовлено та отримано послуги із приєднання генеруючих установок електричної енергії до мереж розподілу електричної енергії у оператора системи розподілу АТ ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й укладено договори купівлі-продажу електричної енергії із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В заявах про укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 внесено відомості про наявність у власності приватних домогосподарств в с. Дмитрівка та с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області.

На виконання договорів купівлі-продажу електричної енергії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2019-2024 року здійснено оплату ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 42 592 616,97 грн., ОСОБА_6 - 1 949 215, 42 грн. та ОСОБА_5 35 183 127,75 грн., а в загальному - 79 724 960,14 грн.

При цьому оплата вказаним особам за продану ними енергію здійснювалась за тарифом як для приватних домогосподарств, що складав 18,09 євроцента/кВт.год., а не як для суб`єктів господарювання, що становив від 12,77 до 13,90 євроцента/кВт.год.

Таким чином, в результаті впровадженої схеми, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було отримано грошові кошти приблизно на 11 млн. грн. більше, ніж передбачено.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до оригіналів документів, щодо підключення до електромережі приватних домогосподарств в с. Дмитрівка та с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Також проведено тимчасовий доступ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до оригіналів документів щодо укладання договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що 15.07.2019 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 було зареєстровано право власності за гр. ОСОБА_7 на земельну ділянку загальною площею 0,2500 га з кадастровим номером :04:006:0054, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.07.2019 укладеного між ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (продавець) та ОСОБА_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (покупець).

Договір купівлі продажу земельної ділянки від 15.07.2019 з кадастровим номером :04:006:0054, оформлявся та посвідчувався приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 .

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою встановлення осіб, які фактично підписували вищевказані вилучені документи, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- реєстраційної справи (заяви про державну реєстрацію, документи які подані стороною й на підставі яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень), щодо реєстрації права власності за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на земельну ділянку загальною площею 0,2500 га з кадастровим номером :04:006:0054, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 ;

- документів, що слугували підставою реєстрації договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.07.2019 укладеного між ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (продавець) та ОСОБА_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (покупець), загальною площею 0,2500 га з кадастровим номером :04:006:0054, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та нотаріальної справи до даного договору (об`єкту).

При цьому, слідчий суддя враховує, що згідно п. 1.1., п.1.3. та п.1.8 ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації

Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, у встановленому законом.

Відповідно до пункту 16.2. Розділу XVI Правил ведення нотаріального діловодства затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, вилучення (виїмка) реєстрів для реєстрації нотаріальних дій не допускається. Реєстри для реєстрації нотаріальних дій можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого судового рішення вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача нотаріального архіву, завідувача контори, приватного нотаріуса з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, судового рішення, на підставі якого здійснено вилучення. Вилучення оригіналів документів (справ) здійснюється з оформленням документів відповідно до процесуального законодавства.

Враховуючи ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, розслідування яких здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що вказані обставини є виключним випадком, який дає підстави для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених вище документів, з обов`язковим залишенням їх засвідчених копій у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- реєстраційної справи (заяви про державну реєстрацію, документи які подані стороною й на підставі яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень), щодо реєстрації права власності за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на земельну ділянку загальною площею 0,2500 га з кадастровим номером :04:006:0054, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 ;

- документів, що слугували підставою реєстрації договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.07.2019 укладеного між ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (продавець) та ОСОБА_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (покупець), загальною площею 0,2500 га з кадастровим номером :04:006:0054, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та нотаріальної справи до даного договору (об`єкту),

з можливістю вилучення зазначених документів в оригіналах з обов`язковим залишенням їх засвідчених копій у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 .

По закінченню проведення слідчих дій (почеркознавчих експертиз), оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1