УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , його захисника ОСОБА_4 та в режимі відеоконференції прокурора ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні за № 0000076 від 25.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000076 від 25.09.2023 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, до 6 (шести) місяців, обґрунтовуючи його тим, що закінчити досудове розслідування, протягом 3 (трьох) місяців не видається можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих дій.

Для виконання вказаного обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше трьох місяців.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є особлива складність кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках кримінального провадження № 0000076 від 25.09.2023 року за обставин викладених у клопотанні 27 червня 2024 року ОСОБА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування зазначеного кримінального провадження спливає 27.09.2024 року.

При розгляді клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя приймає до уваги наступне.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв.

Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недолікиу розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Дослідивши клопотання сторони обвинувачення про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000076 від 25.09.2023 року та матеріали долучені в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим та належним чином вмотивованим.

З клопотання сторони обвинувачення вбачається, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування обумовлена необхідністю в проведенні ряду процесуальних дій, так як необхідно виконати наступне:

допитати як свідків водіїв транспортних засобів, зазначених у товарно транспортних накладних від 09.11.2021-13.11.2021, щодо перевезення сільськогосподарської продукції від ТОВ «ТД ЮНІКС» до ТОВ «ЄВТ ГРЕЙН», ТОВ «СКАРБИ ТАВРИДИ», ТОВ «СКВО»;

допитати як свідків володільців, орендарів складських, інших приміщень ТОВ «СКВО», ТОВ «ЄВТ ГРЕЙН», ТОВ «СКАРБИ ТАВРИДИ» щодо обставин отримання, зберігання, перевезення сільськогосподарської продукції нібито поставленої від ТОВ «ТД ЮНІКС»;

допитати як свідків працівників ТОВ «ЄВТ ГРЕЙН», ТОВ «СКАРБИ ТАВРИДИ», ТОВ «СКВО», ТОВ «ТД ЮНІКС» щодо обставин укладання договорів між указаними суб`єктами господарювання, стану їх виконання, складання видаткових, товарно-транспортних накладних, інших документів бухгалтерського обліку, фінансової, податкової звітності тощо;

звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме до відомостей про телефонні з`єднання за номерами телефонів службових осіб ТОВ «ЄВТ ГРЕЙН», ТОВ «СКАРБИ ТАВРИДИ», ТОВ «СКВО», ТОВ «ТД ЮНІКС», причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

отримати висновок раніше призначеної судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення особи, якою виконано підписи, рукописний текст у таких документах:

заявках на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача, картках приєднання до договору про надання послуг з обробки даних, постачання, видачі та обслуговування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованого електронного підпису;

договорі про розрахункове обслуговування банківських рахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування, договорі банківського рахунку, заяві про відкриття поточного рахунку в банку, зверненнях до банку щодо підключення до системи «КЛІЄНТ-Банк», опитувальнику клієнта юридичної особи, повідомленні про перелік осіб, які мають право розпоряджатись рахунком у банку;

заявах щодо державної реєстрації юридичної особи, рішеннях засновника, статуті, наказах підприємства,

договорі поставки від 23.09.2021 № 2021/9/23-Ю між ТОВ «СКВО» та ТОВ «ТД ЮНІКС», специфікації від 23.09.2021 № 1 до договору поставки від 23.09.2021 № 2021/9/23-Ю, видаткових накладних від 09.11.202113.11.2021 щодо постачання соєвих бобів українського походження насипом вражаю 2021 року від ТОВ «ТД ЮНІКС» на адресу ТОВ «СКВО», товарно-транспортних накладних від 09.11.202113.11.2021 щодо перевезення сільськогосподарської продукції від ТОВ «ТД ЮНІКС» до ТОВ «ЄВТ ГРЕЙН»;

здійснити на підставі ухвал слідчих суддів Київського районного суду міста Одеси від 09.09.2024 32 тимчасових доступи до речей та документів до документів, які перебувають у володінні таких юридичних осіб:

АБ «ПIВДЕННИЙ», ПАТ «МТБ БАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «КОМІНБАНК», АТ «ПУМБ», щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «СКВО»;

Юридичному департаменті Одеської міської ради щодо державної реєстрації змін стосовно ТОВ «СКВО»;

ТОВ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА», щодо отримання сертифікатів кваліфікованих електронних підписів, печаток;

ТОВ «ЄВТ ГРЕЙН», щодо укладених та виконаних угод із ТОВ «ТД ЮНІКС», ТОВ «СКАРБИ ТАВРИДИ», ТОВ «СКВО»;

ТОВ «СКАРБИ ТАВРИДИ», документів щодо укладених та виконаних угод із ТОВ «ТД ЮНІКС», ТОВ «СКВО», ТОВ «ЄВТ ГРЕЙН»;

здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, спрямовані на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Cлідчий суддя вважає обґрунтованими вищевказані доводи сторони обвинувачення, оскільки відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Також слідчий суддя вважає також обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині викладення обставин, що перешкоджали здійснити вказані в клопотанні процесуальні дії раніше, з огляду на особливу складність кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ту обставину, що строк досудового розслідування спливає 27.09.2024 року, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Щодо підсудності клопотання та повноважень розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 25.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси встановлено, що постановою прокурора Офісу Генерального прокурора від 24.05.2024 року досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000076 від 25.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.212, ч.1 ст.366,ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 КК України доручено детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Згідно ОСОБА_7 директора БЕБ України ОСОБА_8 за №60 від 08.04.2024 року визначено місцезнаходження відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України адміністративну будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст.219,294, 295-1КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , що погоджено з заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні за № 0000076 від 25.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000076 від 25.09.2023 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України до шести місяців, тобто до 27.12.2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1