Єдиний унікальний номер 341/1814/24
Номер провадження 1-кс/341/476/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000200 від 01.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: завірені копії договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 на яку 15.08.2024 о 22:01 год. надійшли кошти у розмірі 25000 грн. від банківської картки № НОМЕР_2 емітованої

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN НОМЕР_3 ) та інших договорів відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок; документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на яку 15.08.2024 о 22:01 год. надійшли кошти у розмірі 25000 грн. від банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBANUA5278564) та інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих вказаною особою, за період 14.08.2024 до 02.09.2024; документів, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 на яку 15.08.2024 о 22:01 год. надійшли кошти у розмірі 25000 грн. від банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(IBAN НОМЕР_3 ) та інших рахунків відкритих в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих вказаною особою, за період 14.08.2024 до 02.09.2024; документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 на яку 15.08.2024 о 22:01 год. надійшли кошти у розмірі 25000 грн. від банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN НОМЕР_3 ) та інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих вказаною особою

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_4 , ндивідуальний податковий номер: НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у мережі Інтернет в застосунку "Фейсбук" ОСОБА_4 виявив оголошення, щодо продажу транспортного засобу марки "Фольксваген" моделі "Т4" чорного кольору 2003 року випуску. Користуючись абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ОСОБА_4 ззв`язавшись із продавцем по абонентському номеру НОМЕР_9 було узгоджено всі істотні умови продажу транспортного засобу. Після чого у період часу з 15.08.2024 до 21.08.2024 ОСОБА_4 за допомогою банківської картки емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 здійснив грошові перекази на банківські картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_1 на загальну суму 193000 грн. Однак у визначений час не отримав транспортний засіб як і не відбулося повернення коштів. Вказаними діями ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_4 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_5 ,

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Слідчий звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, та наявність правових підстав для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000200 від 01.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО: НОМЕР_4 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за період часу з 14.08.2024 по 02.09.2024, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 на яку 15.08.2024 о 22:01 год. надійшли кошти у розмірі 25000 грн. від банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN НОМЕР_3 ) та інших договорів відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на яку 15.08.2024 о 22:01 год. надійшли кошти у розмірі 25000 грн. від банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(IBAN НОМЕР_3 ) та інших рахунків відкритих в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих вказаною особою, за період 14.08.2024 до 02.09.2024;

- документів, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 на яку 15.08.2024 о 22:01 год. надійшли кошти у розмірі 25000 грн. від банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(IBAN НОМЕР_3 ) та інших рахунків відкритих в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих вказаною особою, за період 14.08.2024 до 02.09.2024;

- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 на яку 15.08.2024 о 22:01 год. надійшли кошти у розмірі 25000 грн. від банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN НОМЕР_3 ) та інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаною особою за період 14.08.2024 до 02.09.2024,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9