Справа № 334/8093/24
Номер провадження № 1-кс/334/2592/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 06.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.10.2024 року дізнавач СД ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 06.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст.182 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09 липня 2024 року, невстановлена особа, отримавши несанкціонований доступ до особистих даних ОСОБА_5 , а саме до сім-картки з номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мобільних додатків онлайн банкінгу, використовуючи конфіденційні дані ОСОБА_5 оформила на її ім`я онлайн кредити в кредитній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згоду на оформлення якого ОСОБА_5 не надавала.

Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час вона проживає на тимчасово окупованій території в м. Мелітополь Запорізької області, де вже три роки відсутній мобільний зв`язок українських операторів мобільного зв`язку. 09 липня 2024 року їй почали приходити повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її банківські картки заблоковані, хоча потерпіла ОСОБА_5 жодних дій спрямованих на блокування карток не вчиняла. Також в цей день потерпілій ОСОБА_5 прийшло повідомлення в портал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що надійшов запит на її кредитну історію. 20 серпня 2024 року потерпілій ОСОБА_5 у месенджер «Viber» надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що вона моє заборгованість по кредиту, який був оформлений на її ім`я 09.07.2024 року, хоча сама потерпіла ОСОБА_5 ніяких кредитів не оформлювала.

З метою отримання інформації по кредитному договору укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особою, котра представилась як ОСОБА_5 та отримання копій документів, які були пред`явлені при укладенні даного кредитного договору, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено вимогу про надання інформації. У відповіді на дану вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що запитувану інформацію можливо отримати лише у встановленому законом порядку, тобто на підставі ухвали суду.

Прохала надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- чи дійсно 09.07.2024 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , було укладено кредитний договір? Якщо так, то яким чином та на підставі яких документів було укладено даний договір?

- надати інформацію про те, на яку банківську картку були нараховані грошові кошти за кредитним договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ?

- яка станом на теперішній час сума заборгованості по вказаному кредиту?

- надати копії документів, які були надані 09.07.2024 при оформленні онлайн кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ;

- надати копію кредитного договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , з усіма додатками до нього;

- надати копію заяви від 09.07.2024 року про надання онлайн кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ;

- яким чином 09.07.2024 проводилась верифікація особи при оформленні кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ?

- надати інформацію, яка була отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проходження верифікації при оформленні онлайн кредиту від 09.07.2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ;

- надати копію платіжних документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахування кредитних грошових коштів на банківську картку по кредитному договору укладеному 09.07.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 .

Розглянути клопотання без участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначити строк виконання ухвали про тимчасовий доступ протягом 2 місяців з дня її винесення.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, дізнавач подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернулась дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо укладеного 09.07.2024 року кредитного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , нарахованих грошових коштів за кредитним договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , яка відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в якому посилалася на те, що дана інформація необхідна для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: по-перше, документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , по-друге, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, по-третє, документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, окрім як за допомогою отримання доступу до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 06.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- чи дійсно 09.07.2024 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , було укладено кредитний договір? Якщо так, то яким чином та на підставі яких документів було укладено даний договір?

- надати інформацію про те, на яку банківську картку були нараховані грошові кошти за кредитним договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ?

- яка станом на теперішній час сума заборгованості по вказаному кредиту?

- надати копії документів, які були надані 09.07.2024 при оформленні онлайн кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ;

- надати копію кредитного договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , з усіма додатками до нього;

- надати копію заяви від 09.07.2024 року про надання онлайн кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ;

- яким чином 09.07.2024 проводилась верифікація особи при оформленні кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ?

- надати інформацію, яка була отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проходження верифікації при оформленні онлайн кредиту від 09.07.2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ;

- надати копію платіжних документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахування кредитних грошових коштів на банківську картку по кредитному договору укладеному 09.07.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1