Справа № 724/2200/24
Провадження № 1-кс/724/255/24
У Х В А Л А

15 липня 2024 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000202 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000202 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.08.2023 в період часу з 16 год. 00 хв. по 16 год. 02 хв. невідома особа, шляхом невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , в загальній сумі 19700 грн., які було перераховано двома банківськими операціями на невстановлений банківський рахунок, тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на вищевказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що 11 серпня 2023 року близько 13:00 год. на його банківський рахунок (картку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 20100 гривень в якості заробітної плати.

В подальшому, того ж дня о 16:00 год. та о 16:02 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшли смс-повідомлення про те, що із його банківської карти № НОМЕР_1 було здійснено два перекази коштів в сумі 10000 гривень та 9700 гривень відповідно, на карту іншого банку.

Разом з цим, потерпілий повідомив, що приблизно наприкінці липня 2023 року він перебував в своїх батьків та брата ОСОБА_5 у гостях, а саме в м. Броди, Львівської області та в той час попросив ОСОБА_5 взяти будь де кредит, так як сам ОСОБА_4 того зробити не знав. На таке прохання ОСОБА_5 не відмовив потерпілому та взявши його телефон, щось в ньому робив з метою взяття кредиту, однак в подальшому повідомив, що йому було відмовлено у позиці. Окрім цього, в потерпілого збереглись смс-повідомлення на його мобільному телефоні із кодами, які приходили внаслідок спроби взяти кредит братом ОСОБА_5 , однак останній запевнив, що дані коди він ніде не вводив та не зазначав. Більше доступу до його телефону та іншої інформації ніхто не мав.

Відповідно до виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , отриманої потерпілим у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хотин, Дністровського району Чернівецької області, підтверджується факт вищезазначених двох переказів коштів о 16:00 год. та о 16:02 год. на загальну суму 19700 гривень.

Відповідно до роздруківки електронної листівки наданої моніторингом клієнтських операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку ОСОБА_4 отримав у відділенні банку, вбачається, що грошові кошти в сумі 19700 гривень виведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 .

Окрім цього, 29.09.2023 було проведено вилучення інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Хотинського районного суду від 31.08.2023, опрацюванням якої встановлено, що грошові кошти в сумі 19700 грн. дійсно були перераховані 11.08.2023 двома транзакціями: о 16:00 год. та о 16:02 год. із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 .

На даний час у кримінальному провадженні №0000202, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала надіслані кошти із вищевказаної банківської картки потерпілого, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту того, що 11.08.2023 в період часу з 16 год. 00 хв. по 16 год. 02 хв. невідома особа, шляхом невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , в загальній сумі 19700 грн., які було перераховано двома банківськими операціями на невстановлений банківський рахунок, тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на вищевказану суму.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000202 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , начальнику СВ ОСОБА_8 , а також оперуповноваженому працівнику СКП ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 та начальнику СКП ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , щодо:

1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_3 , в період часу із 16 год. 00 хв. 11.08.2023 по 08.07.2024, із зазначенням детальних відомостей здійснення транзакцій, а також дати та місця зняття коштів по вказаному рахунку (картці);

1.2. всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_3 , на який було перераховано грошові кошти в загальній сумі 19700 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

1.3. при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 19700 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_11