Справа № 496/5652/23
Провадження № 1-кс/496/2421/24
У Х В А Л А

25 жовтня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання дізнавача СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000173 від 17.06.2023 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.03.2023 року приблизно о 15:47 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума матеріального збитку становить 17 200 тис. гривень.

17.06.2023 року, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомив, що 16.06.2023 року на її мобільний телефон подзвонила невідома особа та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час телефонної бесіди вказана особа повідомила заявниці, що нібито невідомі особи намагаються заволодіти її грошовими коштами шляхом переводу грошових коштів з її банківської карти. Аби уникнути незаконного переводу грошових коштів, невідома особа в телефонному режимі надала ОСОБА_5 номер банківської карти - НОМЕР_1 , видавши його за банківську карту яка належить заявниці, на яку вона повинна за допомого інтернет-банкінгу перевести грошові кошти з власної карти з метою уникнення вчинення відносно неї шахрайських дій. Виконуючи інструкції невідомої особи ОСОБА_5 власноручно здійснила грошовий переказ на суму 17 200 грн. на банківську карту НОМЕР_1 . Своїми шахрайськими діями невстановлена особа нанесла заявниці матеріальний збиток в розмірі 17 200 грн. вказанні дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст. 12 КК України с проступком.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по картковому банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 16.06.2023 по дату виконання ухвали; документів наданих та оформлених при відкритті карткового банківського рахунку НОМЕР_1 .

Вказані відомості містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: щодо обставин події кримінального правопорушення, а саме після отримання відповідної інформації від банківських установ необхідно проаналізувати її та встановити банкомати, які найчастіше використовуються, за місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів і т.д.), інформацію про регулярно оплачувані абонентські номери (особистий номер, номер родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки, а також інформацію про абопентські номери, прив?язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банку», де та яким чином вони підключені, інформацію про адресу офісу банку, в якому відкрито банківську картку, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в оплайт сервіс з управління цим банківським рахунком, з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили злочин.

Враховуючи вищевикладене є необхідність використання отриманої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, а також використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються.

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності слідчого та прокурора.

Також, слідчий просить керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого перебувають речі і документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, з метою унеможливлення завчасного, знищення або переховування вищезгаданих документів.

Суд вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000173 від 17.06.2023 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 2 ГУНІ в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей в період з 16.06.2023 року по 25.12.2024 року (дату виконання ухвали):

- про рух коштів по картковому банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті карткового банківського рахунку НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Речі та документи, до яких надається доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1