Справа № 464/6137/24
пр.№ 1-кс/464/1252/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ ВП № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення (копіювання).

Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000766 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В у ході досудового розслідування встановлено, що 02.09.2024 невідома особа о 14:43, шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перерахувала на рахунок ФОП НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 94709,00 грн. Враховуючи наведене, а також з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин справи необхідно отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, просить клопотання розглядати за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03.09.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що 02.09.2024 невідома особа о 14:43, шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перерахувала на рахунок ФОП НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 94709,00 грн.

З доданих до клопотання документів вбачається, що під час здійснення тимчасового доступу до інформації виявлено, що вказані вище кошти перераховані на інший рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 .

Враховуючи, те що вищезазначена інформація перебуває у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю, також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої інформації, а саме до:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку и НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківському (карткового) рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з по теперішній час;

-фото- та відео- зображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі зняття чи отримання готівки в банкоматах та терміналах, за період часу з 01.09.2024 по час виконання ухвали;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2024 по час виконання ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1