Провадження № 1-кс/750/4546/24
У Х В А Л А

30 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003174 від 25.09.2024,

в с т а н о в и в:

27.09.2024 слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до речей та документів, по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003174 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , за фактом викрадення грошових коштів.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що має три картки ІНФОРМАЦІЯ_2 картка Для виплат № НОМЕР_3 , НОМЕР_6 на якій станом на 21.09.2024 знаходилось 2 900 930 грн., картка Для виплат валютна № НОМЕР_4 , НОМЕР_7 на якій станом на 21.09.2024 знаходилось 443,19 доларів США, картка Для виплат валютна № НОМЕР_5 , НОМЕР_8 на якій станом на 21.09.2024 знаходилося 744,77 євро.

24.09.2024 приблизно о 17:10 ОСОБА_5 пішла до магазину де на касі хотіла розрахуватися карткою, проте виникла помилка, після чого вона спробувала зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , але не змогла, тому одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де оператор повідомив, що її номер телефону НОМЕР_9 не є фінансовим номером, та що вона не клієнт ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, ОСОБА_5 одразу пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що до її банківських карток прив`язаний інший номер телефону, а саме НОМЕР_10 . Пізніше через гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 остання відновила свій фінансовий номер, зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 де побачила, що в неї відсутні банківські картки, залишилась тільки історія витрат.

25.09.2024 ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де їй повідомили, що 22.09.2024 о 05:01 була випущена Є-сім, та те, що їй мав надійти або виклик, або повідомлення, проте дзвінка останній не надходило, а повідомлення вона видаляє не читаючи.

З банківської картки Для виплат № НОМЕР_3 , НОМЕР_6 в проміжок часу з 06:08 22.09.2024 по 05:22 23.09.2024 було здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_11 , 75 грн, на ім`я ОСОБА_6 245 200 грн, на ім`я ОСОБА_7 200 200 грн., на ім`я ОСОБА_8 100 100 грн., на ім`я ОСОБА_9 464 300 грн, на Українська Єдина Родина, - 400 003 грн, на ім`я ОСОБА_10 150 100 грн., на ім`я ОСОБА_11 200 100 грн та переказ коштів на благодійність при розірванні договору 11,26 грн, всього перераховано з ї банківської картки 2 300 855,01 грн та відкрито депозит на суму 618 000 грн.

З банківської картки Для виплат валютна № НОМЕР_4 , НОМЕР_7 23.09.2024 о 05:25 було здійснено списання грошових коштів на благодійність при розірванні договору в розмірі 443,19 доларів США.

З банківської картки Для виплат валютна № НОМЕР_5 , НОМЕР_8 23.09.2024 о 05:27 було здійснено списання грошових коштів на благодійність при розірванні договору в розмірі 744,77 євро.

Загальна сума списання грошових коштів з моїх банківських карток становить 2 918 855,01 грн., 443,19 доларів США, 744,77 євро., що підтверджується випискою з банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 по банківських картках:

1) № НОМЕР_3 , НОМЕР_6 ,

2) № НОМЕР_4 , НОМЕР_7 ,

3) № НОМЕР_5 , НОМЕР_8 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця знаходження грошових коштів потерпілого, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , групі слідчих, до складу якої входять: старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_17 , старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області підполковник поліції ОСОБА_18 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції ОСОБА_20 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_21 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_22 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 в тому числі і картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписку з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024;

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024 перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_5 01.05.1973, р.н., РНОКПП НОМЕР_12 в тому числі і з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_5 01.05.1973, р.н., РНОКПП НОМЕР_12 в тому числі і з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунків ОСОБА_5 ;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 за період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_5 у період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024;

-аудіо записи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_13 », які здійснювалися в період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024 з метою проведення будь-яких операцій по картковим рахункам ОСОБА_5 01.05.1973, р.н., РНОКПП НОМЕР_12 в тому числі і картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських карток ОСОБА_5 01.05.1973, р.н., РНОКПП НОМЕР_12 в тому числі і картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток ОСОБА_5 01.05.1973, р.н., РНОКПП НОМЕР_12 в тому числі і картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024;;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток ОСОБА_5 01.05.1973, р.н., РНОКПП НОМЕР_12 в тому числі і картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток ОСОБА_5 01.05.1973, р.н., РНОКПП НОМЕР_12 в тому числі і картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024;

-інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток ОСОБА_5 01.05.1973, р.н., РНОКПП НОМЕР_12 в тому числі і картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024;в період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків ОСОБА_5 01.05.1973, р.н., РНОКПП НОМЕР_12 в тому числі і картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024;

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_5 01.05.1973, р.н., РНОКПП НОМЕР_12 в тому числі і картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024; (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

Строк дії ухвали встановити до 30 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1