Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3146/24
Провадження № 1-кс/935/758/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 листопада 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000529, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2024 до ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 05.10.2024 невстановлена особа заблокувала сім-карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , користувачем якої являється остання та невстановлена особа в період часу з 05.10.2024 по 08.10.2024 з використанням електронно-обчислювальних мереж з банківських карток банку НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 45 000 грн., чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка за № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому слідчий звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про слухання справи повідомлена належним чином, в клопотанні зазначила, що судове засідання проводити в її відсутність та відсутність сторін, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000529 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а саме: слідчим СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліцій ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з правом вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів,заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період з 01.10.2024 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на рахунок по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період з 01.10.2024 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків власників по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 01.10.2024 по час надання інформації; - інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період з 01.10.2024 по час надання інформації з наданням фото - або відео фіксування даної операції;

- інформації щодо фото - або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговування по банківських карках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період з 01.10.2024 по час надання інформації;

- інформації про ІР, МАС та ІМЕІ адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет по банківських картках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також банківські онлайн - програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Житомир, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1