21.11.2024
Cправа № 642/7183/24
Провадження № 1-кс/642/3923/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.11.2024 м. Харків
Ленінський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
За результатами вищезазначеної інвентаризації, службові особи виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулися до органів поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення лише 13.03.2023, при цьому в заяві зазначено лише факт нестачі товарно-матеріальних цінностей по коморі знімного майна та постільної білизни (в рейсі), а нестача 9 (дев`яти) суцільнометалевих плацкартних вагонів та повна розукомплектація 279 пасажирських вагонів не були зазначені.
До теперішнього часу заява від виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом нестачі 9 (дев`яти) суцільнометалевих плацкартних вагонів та повної розукомплектації 279 пасажирських вагонів не надходила.
Надані слідству виробничим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвентаризаційні описи необоротних активів від 31.08.2019 підписані лише двома членами комісії з сімнадцяти та взагалі не містять підпис матеріально відповідальної особи.
При цьому, допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що в результаті огляду вагонів було виявлено їх розукомплектування, тобто відсутнє обладнання та запчастини, про що була складені описи інвентарного майна та обладнання пасажирських вагонів, які були підписані всіма членами комісії. Також були складені інвентаризаційні описи, які також були підписані всіма членами комісії. Всі вищевказані описи інвентарного майна та інвентаризаційні описи, були направлені до філії в електронному вигляді та нарочно (другий екземпляр). Всі інвентаризаційні описи, які складаються на підприємстві, в обов`язковому порядку підписуються всіма членами комісії, та відправляються до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В разі відсутності хоча би одного підпису члена комісії, даний опис буде повернуто з вказівкою привести документ згідно діючого законодавства, тобто щоб були присутні всі підписи.
На підставі вищевикладеного, у слідства виникла необхідність у отриманні оригіналів та завірених належним чином копій документів виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджують факт нестачі вищезазначених 9 суцільнометалевих плацкартних вагонів та повної розукомплектації 279 пасажирських вагонів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства, які необхідні в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлення на незалежну оцінку отриманих послуг.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало те, 03.06.2024 року до СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 щодо можливої розтрати майна протягом 2016-2019 р.р. службовими особами виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надані слідству виробничим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвентаризаційні описи необоротних активів від 31.08.2019 підписані лише двома членами комісії з сімнадцяти та взагалі не містять підпис матеріально відповідальної особи.
При цьому, допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що в результаті огляду вагонів було виявлено їх розукомплектування, тобто відсутнє обладнання та запчастини, про що була складені описи інвентарного майна та обладнання пасажирських вагонів, які були підписані всіма членами комісії. Також були складені інвентаризаційні описи, які також були підписані всіма членами комісії. Всі вищевказані описи інвентарного майна та інвентаризаційні описи, були направлені до філії в електронному вигляді та нарочно (другий екземпляр). Всі інвентаризаційні описи, які складаються на підприємстві, в обов`язковому порядку підписуються всіма членами комісії, та відправляються до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В разі відсутності хоча би одного підпису члена комісії, даний опис буде повернуто з вказівкою привести документ згідно діючого законодавства, тобто щоб були присутні всі підписи.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу на час виконання ухвали, суд зазначає, що слідчий не навів підстави, якими обгрунтовує необхідність задоволення цього клопотання саме на час виконання ухвали, тому клопотання підлягає задоволенню щодо надання доступу до відповідної інформації на час постановлення цієї ухвали.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Зобов`язати надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у виробничому підрозділі Харківська вагонна дільниця філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
оригіналів усіх матеріалів інвентаризації проведеної, на підставі наказу начальника виробничого підрозділу Харківська вагонна дільниця філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 22.08.2019 року №931 «Про проведення позапланової інвентаризації записів, необоротних активів (у тому числі незавершених капітальних інвестицій, бібліотечних фондів)», незавершеного виробництва станом на 22.08.2019 рік по виробничому підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлених відповідно до вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.09.2018 №879, у тому числі: наказ на проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи, протоколи інвентаризаційних комісій, протоколи оперативних нарад при начальнику виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо розгляду результатів інвентаризації, акти звірки по місце знаходженню вагонів, описи інвентарного майна та обладнання пасажирських вагонів, довідки, розписки, акти, звіряльні відомості, пояснювальні записки, пояснення, акти, дані бухгалтерського обліку (журнал-ордери, обігові відомості, тощо), щодо відображення в обліку встановленої нестачі матеріальних цінностей, виявленої в результаті проведеної позапланової інвентаризації за наказом №931 від 22.08.2019 або пояснення у вигляді довідки щодо причин не відображення в бухгалтерському обліку встановленої нестачі;
оригінали технічних паспортів на вищезазначені пасажирські вагони;
оригінали первинних бухгалтерських та інших документів щодо розукомплектування (розбирання) вищезазначених пасажирських вагонів, демонтажу обладнання, зняття, оприбуткування, зберігання деталей і вузлів придатних для подальшого використання, документи щодо їх подальшого використання;
завірені належним чином копії наказів про призначення на роботу, посадові інструкції (функціональні обов`язки) працівників бази запасу пасажирських вагонів на ст. Безпалівка, які перебувають (перебували) у штаті виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по 21.11.2024;
завірені належним чином копії договорів про повну матеріальну відповідальність на осіб підприємства, у чиєму підзвіті знаходилися (знаходяться) вищезазначені вагони, які перебувають на балансі підприємства, в період часу з 01.01.2018 по 21.11.2024, або пояснення у вигляді довідки щодо прийнятого на підприємстві порядку контролю та визначення матеріально-відповідальних осіб за наданими на відповідальне зберігання/користування товарно-матеріальних цінностей вагонів, в тому числі виключених з інвентарного парку, а також наказів щодо їх призначення;
завірені належним чином копії документів щодо списання з балансу вищезазначених пасажирських вагонів у бухгалтерському обліку акти на списання основних засобів форми ОЗ-3;
завірені належним чином акти на виключення з інвентарного парку форми ВУ-10П (ЛВУ-10) вищезазначених пасажирських вагонів;
завірені належним чином копії бухгалтерських та інших документів щодо підготовки на списання вищезазначених пасажирських вагонів з балансу;
завірену належним чином копію протоколу або іншого документу щодо створення та затвердження складу комісії виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по списанню пасажирських вагонів згідно п.1.1 наказу філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Про списання пасажирських вагонів» за №205 від 16.09.2020;
завірену належним чином копію звіту виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання об`єктів майна до сектору майнової політики філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно п.1.4 наказу філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Про списання пасажирських вагонів» за №205 від 16.09.2020;
завірену належним чином копію Положення про організацію процедур розпорядження майном в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 06.14.2020 № Ц-45/50 Ком. т.р. IХ. Механізм списання майна;
облікову політику підприємства за 2019 рік, або витяг з наказу про облікову політику облік та порядок списання необоротних активів - вищезазначених 9 суцільнометалевих плацкартних вагонів та повністю розукомплектованих 279 пасажирських вагонів;
завірені належним чином копії посадових обов`язків начальника та заступника начальника виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказів про їх призначення, звільнення і переведення за період з 01.01.2018 року по 21.11.2024.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення (до 21.12.2024 включно).
Роз`яснити відповідальним особам, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1