УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0000053 від 29.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначено, що сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000053 від 29.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 березня 2024 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж зарибку, в ході послідуючого листування та телефонного спілкування за абонентськими мобільними номерами телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з потерпілим ОСОБА_4 , який виявив бажання придбати зарибок та погодився на умови його продажу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 31500 грн., зокрема 16.03.2024 о 15 год. 10 хв. потерпілий ОСОБА_4 особисто перерахував грошові кошти в сумі 12500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та 17.03.2024 о 11 год. 55 хв. та о 12 год. 01 хв. 5000 грн. і 14000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала, замовлений товар потерпілому не доставила та грошові кошти не повернула, чим спричинила у такий спосіб потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 31500 грн.

За даним фактом 29.03.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000053, з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що невстановлена особа під час вчинення шахрайства використовує банківські карти, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 (відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 ).

В подальшому в ході аналізу отриманої інформації від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 , після зарахування на неї грошових коштів потерпілого, була заблокована банком та грошові кошти акумульовані при відмові в обслуговуванні клієнта.

Проведеним аналізом інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 встановлено, що з вказаної карти грошові кошти ОСОБА_4 16.03.2024 о 15 год. 15 хв. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_7 та 16.03.2024 о 15 год. 18 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_8 . В подальшому встановлено IBAN зазначених вище карткових рахунків, а саме НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_10 та НОМЕР_11 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_12 .

Далі встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_9 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », систематично перераховуються на наступні банківські рахунки - НОМЕР_13 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_14 , НОМЕР_15 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_16 , НОМЕР_17 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_18 та НОМЕР_19 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_20 .

Варто зазначити, що перелічені вище банківські рахунки використовуються шахраєм як «дропи», для отримання, накопичення та подальшого використання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також для унеможливлення викриття шахрая та встановлення місць обготівкування таких коштів, правоохоронними органами.

За наявною оперативною інформацією працівникам УКР ГУНП в Житомирській області відомі абонентські номери які значаться як фінансові в банківських установах та ІМЕІ мобільних терміналів, які використовуються для керування зазначеними картковими рахунками, а саме: ОСОБА_5 використовується а/н НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_23 ; ОСОБА_7 використовується а/н НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_26 ; ОСОБА_11 використовується а/н НОМЕР_27 ; ОСОБА_12 використовується а/н НОМЕР_28 ; ОСОБА_10 використовується а/н НОМЕР_29 ; ОСОБА_9 використовується а/н НОМЕР_30 ; ОСОБА_8 використовується а/н НОМЕР_31 ; ОСОБА_6 використовується а/н НОМЕР_32 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, користується ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_26 , та абонентським номерам НОМЕР_21 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, ініційовано отримання рішення про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто роздруківок з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера та GPRS з`єднань абонента, який користується ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_26 , та абонентським номерам НОМЕР_21 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , номера абонента «Б», LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник абонентських номерів: ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_26 , та абонентським номерам НОМЕР_21 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 з урахуванням нульових з`єднань, в період часу з 01.01.2024 по 01.08.2024 оператором мобільного зв`язку і містить відомості про зв`язок мобільних терміналів рухомого (мобільного) зв`язку з урахуванням місця вчинення злочину, прилеглої території та маршруту можливого руху особи, що мали місце у зазначений вище період.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без участі, просив клопотання задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ надати групі дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП № 010731 від 07.03.2022);дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_13 (посвідчення ЖТП № 013157 від 06.09.2023); дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_14 (посвідчення ЖТП № 013403 від 01.11.2023); заступнику начальника дізнання СВ Житомирського РУП капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ЖТП № 013075 від 23.08.2023) та за їх дорученням: - оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення ЖТП № 011434 від 13.07.2022); - оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення ЖТП № 010480 від 27.10.2021); оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області сержанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ЖТП № 013244 від 20.09.2023) до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, в тому числі з`єднання абонентських номерів, які можуть перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто роздруківок з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера та GPRS з`єднань абонента, який користується абонентськими номерами: ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_26 , та абонентським номерам НОМЕР_21 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , номер абонента «Б», LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник абонентських номерів: ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_26 , та абонентським номерам НОМЕР_21 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 із урахуванням нульових з`єднань, в період часу з 01.01.2024 по 01.08.2024.

Зобов`язати ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, та видати її.

Строк дії ухвали встановити 14 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1