Дата документу 29.07.2024Справа № 554/4052/24
Провадження № 1-кс/554/7859/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 23.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження 0000018 від 23.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ), всупереч вимогам чинного законодавства, умисно не виконують рішення Господарського суду Полтавської області від 19.09.2023 (справа №917/1404/2023) про стягнення із вказаного підприємства на користь ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по виготовленню цінних паперів" 137281,20 грн. пені, 81438 грн. штрафу та 4100,98 грн. витрат по сплаті судового збору, що набрало законної сили.

28.12.2022 Поліграфкомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Постачальник) укладено договір про закупівлю № 328 (далі - Договір), згідно умов якого Постачальник зобов`язався впродовж 60 (шістдесяти) календарних днів з дати підписання Договору, поставити підприємству мережеве сховище Synology SA3400 в кількості 4 комплекти (далі - Товар) загальною вартістю 1 454 250,00 грн. На виконання умов Договору 29.12.2022 Поліграфкомбінат «Україна» сплатив Постачальнику 50% загальної вартості Товару в сумі 727 125,00 грн.

Однак, всупереч умовам договору та вимогам чинного законодавства, фактична поставка Товару здійснена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порушення встановленого Договором строку на 118 (сто вісімнадцять) днів, що стало підставою для звернення Поліграфкомбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду за захистом порушених прав та стягнення з Постачальника суми штрафних санкцій.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.09.2023 у справі № 917/1404/23, яке залишено без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.11.2023, задоволено позовні вимоги Поліграфкомбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 137 281,20 грн пені, 81 438,00 грн штрафу та 4 100,98 грн витрат по сплаті судового збору, а всього 222 820,18 грн. (далі - Рішення суду від 19.09:2023). Рішення суду від 19.09.2023 набрало законної сили 15.11.2023. На виконання ст. 321 Господарського процесуального кодексу України Господарським судом Полтавської області видано наказ від 01.01.2024 про примусове виконання Рішення суду від 19.09.2023 та постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.11.2023 у справі № 917/1404/23.

У зв`язку з відмовою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добровільно виконувати Рішення суду від 19.09.2023, Поліграфкомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) із заявою про примусове виконання Рішення суду від 19.09.2023 в порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження». Постановою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.02.2024 відкрито виконавче провадження № 74021552 з примусового виконання Рішення суду від 19.09.2023 та розпочато проведення дій, необхідних для належного виконання рішення суду.

01.02.2024 по виконавчому провадженню № 74021552 винесено постановою про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження, якому виконавче провадження № 74021552 об`єднано у зведене виконавче провадження № 74032473. Незважаючи на вжиті державним виконавцем заходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до цього часу не виконано законні вимоги державного виконавця. З метою отримання додаткової інформації про вжиття заходів по реальному виконанню Рішення від 19.09.2024 та стягненню коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Поліграфкомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з відповідним листом. Відповідь на означений лист на адресу підприємства не надходила. Водночас, на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало Рішення суду від 19.09.2023 про стягнення коштів на користь Поліграфкомбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_7 інформацію дані про банківські рахунки у форматі IBAN ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження 0000018 від 23.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які знаходяться за юридичною адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . оформленими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ",, за період з 19.07.2022 року по термін закінчення ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківський рахунок: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 оформленому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківський рахунок: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , оформлений в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими банківський рахунок: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ., оформленим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , оформленому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.07.2022 по термін закінчення ухвали.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , оформленому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 19.07.2022 по термін закінчення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1