Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/981/23 Провадження № 1-кс/475/178/24
У Х В А Л А

21.10.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000129 від 11.07.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000129 від 11.07.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчив зазначила, що 11.07.2023року до ВП №2 Вознесенського РУГІ ГУІІП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 10.07.2023р. під час перебування у соціальній мережі «Фейсбук», перейшов по невідомому посиланню, яке розмістила невстановлена особа та застосовуючи електронно- обчислювальну техніку, при цьому потерпілий сам ввів у діалогове вікно дані своєї картки, у нього відбулося зняття готівки у сумі 4000 грн., з його карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого йому було завдано матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 КК України, 11.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 10.07.2023 близько 11:00 год., у мобільному додатку Фейсбук» знайшов посилання, перейшовши по якому можна було отримати грошову допомогу від міжнародних організацій. Як результат ОСОБА_5 перейшов за поширенням та у формі, що відкрилася, ввів реквізити належної картки.

10.07.2023 близько 11:40 год., ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що 10.07.2023р. об 11:43 год. та 11:43 год., з належних йому карток було зняті грошові кошти у сумі 1150 грн., 950 грн.

За результатом тимчасового доступу до банківської таємниці, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 10.07.2023 о 11:44 грошові кошти у сумі 950 грн. та 10.07.2023 о 11:43 год. та грошові кошти у сумі 1550 грн перераховані з рахунків потерпілого № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 , яка є у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22.12.2023 Доманівським районним судом Миколаївської області винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до банківської таємниці , яка є у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Однак, посилаючись на продовження строку дії воєнного стану , а також значні осбтріли м.Києва та довготривалими сигналами повітряних тривог, виконати ухвалу слідчого судді у строк до 24.02.2024 виконати не представилося можливим.

В зв`язку з зазначеним, орган досудового розслідування просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на доступ до документів, що містять баніківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Заступник начальника СВ в письмовій заяві просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити його.

Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Ухвала слідчого судді від 22.12.2023,яка діяла до 24.02.2024, залишилася невиконана з поважних причин, тому, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , наступні документи, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , надати інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу, зняття перерахованих коштів, фото або відео фісацію особи-отримувача ,яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 20 грудня 2024 року.

Попередити посадових осіб AT ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1