Справа № 456/5809/24
Провадження № 1-кс/456/1230/2024
УХВАЛА

слідчого судді

04 листопада 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

У провадженні СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001073, розпочатого 27.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 26.10.2024 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.10.2024 та 24.10.2024 шляхом обману та здійсненням незаконних банківських операцій, з використанням інформаційних технологій і ЕОМ незаконно, отримавши доступ до банківського рахунку Універсал Банк НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти на загальну суму 17 443,02 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Допитано потерпілу Кузишин ОСОБА_5 , яка повідомила, що близько 2 роки є клієнткою банку ІНФОРМАЦІЯ_2 користуванні має банківський рахунок НОМЕР_1 . 16.10.2024 о 07:43, без згоди потерпілої з її банківського рахунку було списано 726,71 гривні та 24.10.2024 о 01:39, без згоди потерпілої з її банківського рахунку було списано 17 045,84 гривні. Вказані списання підтверджуються виписками із банку. За жодними посиланнями потерпіла не переходила, пін коди та інші дані картки нікому не надавала, не здійснювала жодних операцій, які б призвели до списання коштів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином засвідчену копію, договору укладеного між AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та власником рахунку НОМЕР_1 в паперовому та електронному вигляді; належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку НОМЕР_1 , за 16.10.2024 та 24.10.2024 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрео розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за 16.10.2024 та 24.10.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 з 16.10.2024 по час виконання ухвали; у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 години 16.10.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати IP - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 27.10.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0001073).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 , а саме:

-належним чином засвідчену копію, договору укладеного між AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та власником рахунку НОМЕР_1 в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку НОМЕР_1 , за 16.10.2024 та 24.10.2024 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв б#анків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за 16.10.2024 та 24.10.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 з 16.10.2024 по час виконання ухвали;

-у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 години 16.10.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати IP - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1