Справа № 243/7085/24
Провадження № 1-кс/243/818/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000354 від 01 вересня 2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене з прокурором Слов`янської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 від 01 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2024 о 10:24 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у червні місяці 2024 року невідома особа під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останнього, які він перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого останньому спричинені матеріальні збитки на суму 113 700 гривень (ЄО № 11924 від 31.08.2024).

Грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були переведені на банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , перебувають у володінні онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

23.09.2024 дізнавачем СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та отримано інформацію щодо руху по карткам та інформацію щодо власників рахунків, які здійснювали перерахування.

Відповідно до виписки по руху грошових коштів НОМЕР_6 , який оформлений на ім`я ОСОБА_5 та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 у сумі 10000 гривень надійшли на вказаний рахунок. Після надходження на рахунок ОСОБА_5 ще грошових коштів в розмірі 18000 гривень, останній перерахував грошові кошти загальною сумою 28000 гривень, серед яких грошові кошти ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному і паперовому вигляді, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я яких відкрито банківську карту № НОМЕР_7 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 20 червня 2024 року по 23 липня 2024 року до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання - грошових коштів з карти по банківській карті № НОМЕР_7 з 20 червня 2024 року по 23 липня 2024 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 26 жовтня 2024 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного

суду Донецької області ОСОБА_1