СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5281/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000024 від 29.05.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.43 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ

30.07.2024 в провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива, у якому він просить надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000024 - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим, а також детективам у кримінальному провадженні №0000024 - детективам ТУ БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (електронних копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відомостей щодо власників транспортних засобів, причепів та посвідчень водія (із обов`язковим зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, місця проживання, інших наявних відомостей), за наступними реквізитами:

ДНЗ тягачаДНЗ причепа№ посвідчення водія

НОМЕР_2 НОМЕР_468НОМЕР_471
НОМЕР_469НОМЕР_470НОМЕР_472
НОМЕР_3 НОМЕР_4
НОМЕР_5 НОМЕР_474
НОМЕР_6 НОМЕР_475
НОМЕР_7 НОМЕР_8
НОМЕР_9 НОМЕР_476
НОМЕР_10 НОМЕР_11
НОМЕР_12 НОМЕР_477
НОМЕР_13 НОМЕР_478
НОМЕР_14 НОМЕР_15
НОМЕР_16 НОМЕР_17
НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_473
НОМЕР_21 НОМЕР_22
НОМЕР_23 НОМЕР_24
НОМЕР_25 НОМЕР_480
НОМЕР_26 НОМЕР_479
НОМЕР_27 НОМЕР_28
НОМЕР_29 НОМЕР_481
НОМЕР_30 НОМЕР_482
НОМЕР_31 НОМЕР_483НОМЕР_32
НОМЕР_33 НОМЕР_34
НОМЕР_35 НОМЕР_36
НОМЕР_37 НОМЕР_38
НОМЕР_39 НОМЕР_484
НОМЕР_40 НОМЕР_485
НОМЕР_41 НОМЕР_486
НОМЕР_42 НОМЕР_487
НОМЕР_43 НОМЕР_488

НОМЕР_44 НОМЕР_489
НОМЕР_45 НОМЕР_46
НОМЕР_47 НОМЕР_48
НОМЕР_49 НОМЕР_50 НОМЕР_492
НОМЕР_52
НОМЕР_53 НОМЕР_490
НОМЕР_54 НОМЕР_491
НОМЕР_55 НОМЕР_494НОМЕР_56
НОМЕР_57 НОМЕР_58
НОМЕР_59
НОМЕР_60 НОМЕР_493НОМЕР_495
НОМЕР_61 НОМЕР_62 НОМЕР_498
НОМЕР_64 НОМЕР_496НОМЕР_65
НОМЕР_66 НОМЕР_497НОМЕР_67
НОМЕР_68 НОМЕР_69
НОМЕР_70 НОМЕР_71 НОМЕР_499
НОМЕР_73 НОМЕР_74
НОМЕР_75
НОМЕР_76 НОМЕР_500НОМЕР_506
НОМЕР_79 НОМЕР_80 НОМЕР_507
НОМЕР_82 НОМЕР_501НОМЕР_83 НОМЕР_84
НОМЕР_85 НОМЕР_86 НОМЕР_508
НОМЕР_88 НОМЕР_502НОМЕР_509
НОМЕР_89 НОМЕР_503НОМЕР_510
НОМЕР_90 НОМЕР_504НОМЕР_91
НОМЕР_92 НОМЕР_505

НОМЕР_93 НОМЕР_511

НОМЕР_94 НОМЕР_512НОМЕР_522
НОМЕР_95 НОМЕР_96 НОМЕР_524
НОМЕР_98 НОМЕР_513НОМЕР_518
НОМЕР_99 НОМЕР_514НОМЕР_100
НОМЕР_101 НОМЕР_515НОМЕР_519
НОМЕР_102 НОМЕР_103 НОМЕР_525
НОМЕР_105 НОМЕР_106 НОМЕР_526
НОМЕР_108 НОМЕР_516
НОМЕР_109 НОМЕР_517НОМЕР_520
НОМЕР_110
НОМЕР_111 НОМЕР_521НОМЕР_112
НОМЕР_113 НОМЕР_114
НОМЕР_115 НОМЕР_116
НОМЕР_117 НОМЕР_523НОМЕР_83 НОМЕР_118
НОМЕР_119
НОМЕР_120 НОМЕР_478НОМЕР_121 НОМЕР_122
НОМЕР_123 НОМЕР_124
НОМЕР_125 НОМЕР_528НОМЕР_527
НОМЕР_126 НОМЕР_127 НОМЕР_529
НОМЕР_129 НОМЕР_130 НОМЕР_131 НОМЕР_132
НОМЕР_133
НОМЕР_134 НОМЕР_530НОМЕР_532
НОМЕР_135 НОМЕР_531НОМЕР_136
НОМЕР_52
НОМЕР_137 НОМЕР_533НОМЕР_534
НОМЕР_138 НОМЕР_536
НОМЕР_139 НОМЕР_535НОМЕР_140
НОМЕР_141
НОМЕР_142 НОМЕР_537НОМЕР_538
НОМЕР_143 НОМЕР_144 НОМЕР_543
НОМЕР_146 НОМЕР_147 НОМЕР_544
НОМЕР_149 НОМЕР_150 НОМЕР_545
НОМЕР_152 НОМЕР_153 НОМЕР_154 НОМЕР_155
НОМЕР_156 НОМЕР_157 НОМЕР_546
НОМЕР_159 НОМЕР_160 НОМЕР_161 НОМЕР_162
НОМЕР_163 НОМЕР_164 НОМЕР_547
НОМЕР_166 НОМЕР_539НОМЕР_167
НОМЕР_168 НОМЕР_540НОМЕР_169
НОМЕР_170 НОМЕР_541
НОМЕР_171 НОМЕР_542НОМЕР_172
НОМЕР_173 НОМЕР_174
НОМЕР_175 НОМЕР_176
НОМЕР_177 НОМЕР_178 НОМЕР_161 НОМЕР_179
НОМЕР_180 НОМЕР_548
НОМЕР_181 НОМЕР_549НОМЕР_551
НОМЕР_182 НОМЕР_550НОМЕР_183
НОМЕР_184 НОМЕР_185
НОМЕР_186 НОМЕР_187 НОМЕР_154 НОМЕР_188
НОМЕР_189 НОМЕР_190 НОМЕР_559
НОМЕР_192 НОМЕР_552НОМЕР_121 НОМЕР_193
НОМЕР_194 НОМЕР_553НОМЕР_555
НОМЕР_195 НОМЕР_554НОМЕР_196
НОМЕР_197 НОМЕР_556НОМЕР_558
НОМЕР_198 НОМЕР_199 НОМЕР_560
НОМЕР_201 НОМЕР_557НОМЕР_566
НОМЕР_202 НОМЕР_561НОМЕР_567
НОМЕР_203 НОМЕР_562
НОМЕР_204 НОМЕР_563
НОМЕР_205 НОМЕР_565НОМЕР_206
НОМЕР_207 НОМЕР_564НОМЕР_568
НОМЕР_208 НОМЕР_209 НОМЕР_572
НОМЕР_211 НОМЕР_569НОМЕР_571
НОМЕР_212 НОМЕР_570НОМЕР_213
НОМЕР_214 НОМЕР_215
НОМЕР_216 НОМЕР_573НОМЕР_83 НОМЕР_217

НОМЕР_218 НОМЕР_574НОМЕР_219
НОМЕР_220 НОМЕР_221 НОМЕР_585
НОМЕР_223 НОМЕР_224 НОМЕР_586
НОМЕР_226 НОМЕР_575НОМЕР_227 НОМЕР_228
НОМЕР_229
НОМЕР_230 НОМЕР_576НОМЕР_231
НОМЕР_232
НОМЕР_233 НОМЕР_577НОМЕР_234
НОМЕР_235 НОМЕР_236
НОМЕР_237 НОМЕР_578НОМЕР_238 НОМЕР_239
НОМЕР_240 НОМЕР_579НОМЕР_241
НОМЕР_242 НОМЕР_580НОМЕР_243
НОМЕР_244 НОМЕР_245
НОМЕР_246 НОМЕР_581НОМЕР_583
НОМЕР_247 НОМЕР_582НОМЕР_584
НОМЕР_248 НОМЕР_249 НОМЕР_587
НОМЕР_251 НОМЕР_252 НОМЕР_161 НОМЕР_253
НОМЕР_254 НОМЕР_588НОМЕР_255 НОМЕР_256
НОМЕР_257 НОМЕР_589НОМЕР_590
НОМЕР_258 НОМЕР_259 НОМЕР_260 НОМЕР_261
НОМЕР_262 НОМЕР_591НОМЕР_263
НОМЕР_254 НОМЕР_588НОМЕР_592
НОМЕР_264 НОМЕР_265 НОМЕР_593
НОМЕР_267 НОМЕР_268 НОМЕР_594
НОМЕР_270 НОМЕР_271 НОМЕР_272 НОМЕР_273
НОМЕР_274 НОМЕР_275 НОМЕР_272 НОМЕР_276
НОМЕР_277 НОМЕР_278 НОМЕР_595
НОМЕР_280 НОМЕР_281
НОМЕР_282 НОМЕР_283 НОМЕР_255 НОМЕР_284
НОМЕР_285
НОМЕР_286 НОМЕР_596НОМЕР_287 НОМЕР_288
НОМЕР_289
НОМЕР_290 НОМЕР_597НОМЕР_83 НОМЕР_291
НОМЕР_292 НОМЕР_293 НОМЕР_260 НОМЕР_294
НОМЕР_295 НОМЕР_296 НОМЕР_598
НОМЕР_298 НОМЕР_299 НОМЕР_300 НОМЕР_301
НОМЕР_302 НОМЕР_303 НОМЕР_599
НОМЕР_305 НОМЕР_601НОМЕР_260 НОМЕР_306
НОМЕР_307 НОМЕР_602
НОМЕР_308 НОМЕР_603
НОМЕР_309 НОМЕР_604НОМЕР_310
НОМЕР_311 НОМЕР_312
НОМЕР_313 НОМЕР_605НОМЕР_600
НОМЕР_315 НОМЕР_316
НОМЕР_317 НОМЕР_318
НОМЕР_319 НОМЕР_606НОМЕР_121 НОМЕР_320
НОМЕР_321 НОМЕР_607НОМЕР_608
НОМЕР_322 НОМЕР_323
НОМЕР_324 НОМЕР_609НОМЕР_325
НОМЕР_326 НОМЕР_327 НОМЕР_611
НОМЕР_329 НОМЕР_330
НОМЕР_331 НОМЕР_610НОМЕР_77 НОМЕР_332
НОМЕР_333 НОМЕР_334 НОМЕР_612
НОМЕР_336 НОМЕР_613НОМЕР_615
НОМЕР_337 НОМЕР_614НОМЕР_616
НОМЕР_338 НОМЕР_339
НОМЕР_340 НОМЕР_341 НОМЕР_154 НОМЕР_342
НОМЕР_343
НОМЕР_344 НОМЕР_617НОМЕР_77 НОМЕР_345
НОМЕР_346 НОМЕР_347
НОМЕР_348 НОМЕР_619НОМЕР_618
НОМЕР_349 НОМЕР_620НОМЕР_350
НОМЕР_351 НОМЕР_352 НОМЕР_621
НОМЕР_354 НОМЕР_355 НОМЕР_154 НОМЕР_356
НОМЕР_357 НОМЕР_358 НОМЕР_255 НОМЕР_359
НОМЕР_360 НОМЕР_361 НОМЕР_622
НОМЕР_363 НОМЕР_623НОМЕР_364
НОМЕР_365 НОМЕР_624НОМЕР_625
НОМЕР_366 НОМЕР_628НОМЕР_626
НОМЕР_368 НОМЕР_629НОМЕР_627
НОМЕР_369 НОМЕР_370
НОМЕР_371 НОМЕР_372 НОМЕР_631
НОМЕР_374 НОМЕР_375 НОМЕР_632
НОМЕР_377 НОМЕР_378 НОМЕР_633
НОМЕР_380 НОМЕР_381 НОМЕР_260 НОМЕР_382
НОМЕР_383 НОМЕР_384 НОМЕР_634
НОМЕР_386 НОМЕР_630НОМЕР_635
НОМЕР_387 НОМЕР_388 НОМЕР_646
НОМЕР_390 НОМЕР_636НОМЕР_391
НОМЕР_392 НОМЕР_645НОМЕР_647
НОМЕР_393 НОМЕР_394 НОМЕР_648
НОМЕР_396 НОМЕР_397 НОМЕР_649
НОМЕР_399 НОМЕР_644НОМЕР_650
НОМЕР_400 НОМЕР_401
НОМЕР_402 НОМЕР_403 НОМЕР_255 НОМЕР_404
НОМЕР_405 НОМЕР_643НОМЕР_651
НОМЕР_406 НОМЕР_407 НОМЕР_652
НОМЕР_409 НОМЕР_642НОМЕР_410
НОМЕР_411 НОМЕР_641НОМЕР_653
НОМЕР_412 НОМЕР_413 НОМЕР_654
НОМЕР_415 НОМЕР_416 НОМЕР_655
НОМЕР_418 НОМЕР_640НОМЕР_656
НОМЕР_419 НОМЕР_639НОМЕР_657
НОМЕР_420 НОМЕР_421 НОМЕР_658
НОМЕР_423 НОМЕР_424 НОМЕР_659
НОМЕР_425
НОМЕР_426 НОМЕР_638НОМЕР_637

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за №№0000024 від 29.05.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_427 ), перебуваючи у м. Києві, під час здійснення фінансово-господарської діяльності у період 2023-2024 років, порушили п.44.1 ст.44 п.185.1 ст. 185, п. 187.1 ст.187, п.201.10 ст.201, п.200.1, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України, що призвело до заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, в результаті незаконного декларування відшкодування ПДВ.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став аналітичний продукт Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у м. Києві від 26.06.2024 №23.24/2.1/100-24 відповідно до якого, враховуючи відомості стосовно операцій по банківським рахункам проведеним за період з 01.01.2023 - 30.04.2024, які отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається ризик заниження податкових зобов`язання з ПДВ на суму 24 209 518,27 грн, та як наслідок, завищення суми від?ємного значення, яке у подальшому заявлено до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку.

Так, аналізом руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_428 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено отримання підприємствами безготівкових коштів від низки суб`єктів господарювання з призначенням платежів, які передбачають включення в ціну ТМЦ/послуг податок на додану вартість.

Зокрема, на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли безготівкові кошти на загальну суму близько 145 млн. грн. від наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_429 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ФГ « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Однак, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу таких суб`єктів господарювання податкові накладні не виписувались.

Під час слідства, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скерували на адресу органу досудового розслідування копії фінансово-господарських документів по взаємовідносинами з вказаними суб`єктами господарювання.

Вивченням наданих документів встановлено, що підприємствами-контрагентами невірно зазначено призначення платежів, які включать в ціну товару податок на додану вартість, вірним вважати призначення платежу - надання поворотної фінансової допомоги, без ПДВ.

Крім того, встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безготівкові кошти отримані від вищевказаних суб`єктів господарювання, у подальшому, були перераховані підприємствам реального сектору економіки - сільськогосподарським товаровиробникам для придбання сільськогосподарської продукції.

Зазначене серед іншого підтверджується протоколом допиту від 11.07.2024 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 .

Крім того, у ході досудового розслідування отримано копії фінансово-господарських документів (у т. ч. товарно-транспортних накладних) окремих постачальників щодо відвантаження в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції відповідно до яких встановлено, що перевезення кукурудзи та/або пшениці здійснювалось автомобільним транспортом у період 2023 року. Пункт розвантаження - Ренійський морський порт. Вантажоодержувачі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПП « ОСОБА_15 ».

У судове засідання детектив не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

У поданому клопотанні детектив просив розгляд клопотання здійснити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов таких висновків.

Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_23 здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000024 від 29.05.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст.20 Закону України «Про інформацію», за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

Відповідно до ч.2 ст. 21, Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 2 Закону України, персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Згідно з п.1 ч.2 цього Закону, база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Відповідно до п.2 розділу 5 Положення про Єдиний державний реєстр транспортних засобів, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_24 від 06.11.2020 № 779, персональні дані, що обробляються в ЄДРТЗ, є інформацією з обмеженим доступом та належать до конфіденційної інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

Згідно з ч.1 ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації», конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають

суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється лише у разі доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати детектив, містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких орган досудового розслідування бажає отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості, зазначені у цих документах, мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судово-економічних, товарознавчих, почеркознавчих та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, а також встановлення та розрахунку розміру завданих діяльністю службових осіб підприємства збитків державі, встановлення повного кола осіб, причетних до зазначеної незаконної діяльності, та обсягу вини кожного з них, проведення податкових та інших перевірок, а також здійснення допитів, слідчих експериментів тощо.

З огляду на те, що іншими способами довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ

Клопотання детектива задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000024 - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 а також детективам у кримінальному провадженні №0000024 - детективам Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (електронних копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відомостей щодо власників транспортних засобів, причепів та посвідчень водія (із обов`язковим зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, місця проживання, інших наявних відомостей), за наступними реквізитами:

ДНЗ тягачаДНЗ причепа№ посвідчення водія

НОМЕР_430 НОМЕР_470НОМЕР_472
НОМЕР_3 НОМЕР_4
НОМЕР_5 НОМЕР_474
НОМЕР_6 НОМЕР_475
НОМЕР_7 НОМЕР_8
НОМЕР_9 НОМЕР_476
НОМЕР_10 НОМЕР_11
НОМЕР_12 НОМЕР_477
НОМЕР_13 НОМЕР_478
НОМЕР_14 НОМЕР_15
НОМЕР_16 НОМЕР_17
НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_473
НОМЕР_21 НОМЕР_22
НОМЕР_23 НОМЕР_24
НОМЕР_25 НОМЕР_480
НОМЕР_26 НОМЕР_479
НОМЕР_27 НОМЕР_28
НОМЕР_29 НОМЕР_481
НОМЕР_30 НОМЕР_482
НОМЕР_31 НОМЕР_483НОМЕР_32
НОМЕР_33 НОМЕР_34
НОМЕР_35 НОМЕР_36
НОМЕР_37 НОМЕР_38
НОМЕР_39 НОМЕР_484
НОМЕР_40 НОМЕР_485
НОМЕР_41 НОМЕР_486
НОМЕР_42 НОМЕР_487
НОМЕР_43 НОМЕР_488

НОМЕР_44 НОМЕР_489
НОМЕР_45 НОМЕР_46
НОМЕР_47 НОМЕР_48
НОМЕР_49 НОМЕР_50 НОМЕР_492
НОМЕР_52
НОМЕР_53 НОМЕР_490
НОМЕР_54 НОМЕР_491
НОМЕР_55 НОМЕР_494НОМЕР_56
НОМЕР_57 НОМЕР_58
НОМЕР_59
НОМЕР_60 НОМЕР_493НОМЕР_495
НОМЕР_61 НОМЕР_62 НОМЕР_498
НОМЕР_64 НОМЕР_496НОМЕР_65
НОМЕР_66 НОМЕР_497НОМЕР_67
НОМЕР_68 НОМЕР_69
НОМЕР_70 НОМЕР_71 НОМЕР_499
НОМЕР_73 НОМЕР_74
НОМЕР_75
НОМЕР_76 НОМЕР_500НОМЕР_77 НОМЕР_78
НОМЕР_79 НОМЕР_80 НОМЕР_507
НОМЕР_82 НОМЕР_501НОМЕР_83 НОМЕР_84
НОМЕР_85 НОМЕР_86 НОМЕР_508
НОМЕР_88 НОМЕР_502НОМЕР_509
НОМЕР_89 НОМЕР_503НОМЕР_510
НОМЕР_90 НОМЕР_504НОМЕР_91
НОМЕР_92 НОМЕР_505

НОМЕР_93 НОМЕР_511

НОМЕР_94 НОМЕР_512НОМЕР_522
НОМЕР_95 НОМЕР_96 НОМЕР_524
НОМЕР_98 НОМЕР_513НОМЕР_518
НОМЕР_99 НОМЕР_514НОМЕР_100
НОМЕР_101 НОМЕР_515НОМЕР_519
НОМЕР_102 НОМЕР_103 НОМЕР_525
НОМЕР_105 НОМЕР_106 НОМЕР_526
НОМЕР_108 НОМЕР_516
НОМЕР_109 НОМЕР_517НОМЕР_520
НОМЕР_110
НОМЕР_111 НОМЕР_521НОМЕР_112
НОМЕР_113 НОМЕР_114
НОМЕР_115 НОМЕР_116
НОМЕР_117 НОМЕР_523НОМЕР_83 НОМЕР_118
НОМЕР_119
НОМЕР_120 НОМЕР_478НОМЕР_121 НОМЕР_122
НОМЕР_123 НОМЕР_124
НОМЕР_125 НОМЕР_528НОМЕР_527
НОМЕР_126 НОМЕР_127 НОМЕР_529
НОМЕР_129 НОМЕР_130 НОМЕР_131 НОМЕР_132
НОМЕР_133
НОМЕР_134 НОМЕР_530НОМЕР_532
НОМЕР_135 НОМЕР_531НОМЕР_136
НОМЕР_52
НОМЕР_137 НОМЕР_533НОМЕР_121 НОМЕР_431
НОМЕР_138 НОМЕР_536
НОМЕР_139 НОМЕР_535НОМЕР_140
НОМЕР_141
НОМЕР_142 НОМЕР_537НОМЕР_538
НОМЕР_143 НОМЕР_144 НОМЕР_543
НОМЕР_146 НОМЕР_147 НОМЕР_544
НОМЕР_149 НОМЕР_150 НОМЕР_545
НОМЕР_152 НОМЕР_153 НОМЕР_154 НОМЕР_155
НОМЕР_156 НОМЕР_157 НОМЕР_546
НОМЕР_159 НОМЕР_160 НОМЕР_161 НОМЕР_162
НОМЕР_163 НОМЕР_164 НОМЕР_314 НОМЕР_165
НОМЕР_166 НОМЕР_539НОМЕР_167
НОМЕР_168 НОМЕР_540НОМЕР_169
НОМЕР_170 НОМЕР_541НОМЕР_432 НОМЕР_433
НОМЕР_434 НОМЕР_542НОМЕР_172
НОМЕР_173 НОМЕР_174
НОМЕР_175 НОМЕР_176
НОМЕР_177 НОМЕР_178 НОМЕР_161 НОМЕР_179
НОМЕР_180 НОМЕР_548НОМЕР_435
НОМЕР_436 НОМЕР_549НОМЕР_121 НОМЕР_437
НОМЕР_182 НОМЕР_550НОМЕР_183
НОМЕР_184 НОМЕР_185
НОМЕР_186 НОМЕР_187 НОМЕР_154 НОМЕР_188
НОМЕР_189 НОМЕР_190 НОМЕР_559
НОМЕР_192 НОМЕР_552НОМЕР_121 НОМЕР_193
НОМЕР_194 НОМЕР_553НОМЕР_555
НОМЕР_195 НОМЕР_554НОМЕР_196
НОМЕР_197 НОМЕР_556НОМЕР_558
НОМЕР_198 НОМЕР_199 НОМЕР_560
НОМЕР_201 НОМЕР_557НОМЕР_566
НОМЕР_202 НОМЕР_561НОМЕР_567
НОМЕР_203 НОМЕР_562
НОМЕР_204 НОМЕР_563
НОМЕР_205 НОМЕР_565НОМЕР_206
НОМЕР_207 НОМЕР_564НОМЕР_568
НОМЕР_208 НОМЕР_209 НОМЕР_572
НОМЕР_211 НОМЕР_569НОМЕР_432 НОМЕР_438
НОМЕР_212 НОМЕР_570НОМЕР_213
НОМЕР_214 НОМЕР_215
НОМЕР_216 НОМЕР_573НОМЕР_83 НОМЕР_217

НОМЕР_218 НОМЕР_574НОМЕР_219
НОМЕР_220 НОМЕР_221 НОМЕР_585
НОМЕР_223 НОМЕР_224 НОМЕР_586
НОМЕР_226 НОМЕР_575НОМЕР_227 НОМЕР_228
НОМЕР_229
НОМЕР_230 НОМЕР_576НОМЕР_231
НОМЕР_232 НОМЕР_439
НОМЕР_440 НОМЕР_577НОМЕР_234
НОМЕР_235 НОМЕР_236
НОМЕР_237 НОМЕР_578НОМЕР_238 НОМЕР_239
НОМЕР_240 НОМЕР_579НОМЕР_241
НОМЕР_242 НОМЕР_580НОМЕР_243
НОМЕР_244 НОМЕР_245
НОМЕР_246 НОМЕР_581
НОМЕР_441
НОМЕР_248 НОМЕР_249 НОМЕР_587
НОМЕР_251 НОМЕР_252 НОМЕР_161 НОМЕР_253
НОМЕР_254 НОМЕР_588НОМЕР_255 НОМЕР_256
НОМЕР_442
НОМЕР_258 НОМЕР_259 НОМЕР_260 НОМЕР_261
НОМЕР_262 НОМЕР_591НОМЕР_660
НОМЕР_254 НОМЕР_588НОМЕР_592
НОМЕР_264 НОМЕР_265 НОМЕР_593
НОМЕР_267 НОМЕР_268 НОМЕР_594
НОМЕР_270 НОМЕР_271 НОМЕР_272 НОМЕР_273
НОМЕР_274 НОМЕР_275 НОМЕР_272 НОМЕР_276
НОМЕР_277 НОМЕР_278 НОМЕР_595
НОМЕР_280 НОМЕР_281
НОМЕР_282 НОМЕР_283 НОМЕР_255 НОМЕР_284
НОМЕР_285
НОМЕР_286 НОМЕР_596НОМЕР_287 НОМЕР_288
НОМЕР_289 НОМЕР_443
НОМЕР_444 НОМЕР_597НОМЕР_83 НОМЕР_291
НОМЕР_292 НОМЕР_293 НОМЕР_260 НОМЕР_294
НОМЕР_295 НОМЕР_296 НОМЕР_598
НОМЕР_298 НОМЕР_299 НОМЕР_300 НОМЕР_301
НОМЕР_302 НОМЕР_303 НОМЕР_599
НОМЕР_305 НОМЕР_601НОМЕР_260 НОМЕР_306
НОМЕР_307 НОМЕР_602НОМЕР_83 НОМЕР_445
НОМЕР_446 НОМЕР_603
НОМЕР_309 НОМЕР_604НОМЕР_310
НОМЕР_311 НОМЕР_312
НОМЕР_313 НОМЕР_605НОМЕР_600
НОМЕР_315 НОМЕР_447 НОМЕР_161 НОМЕР_448
НОМЕР_317 НОМЕР_318
НОМЕР_319 НОМЕР_606НОМЕР_121 НОМЕР_320
НОМЕР_321 НОМЕР_607НОМЕР_121 НОМЕР_449
НОМЕР_322 НОМЕР_323
НОМЕР_324 НОМЕР_609НОМЕР_325
НОМЕР_326 НОМЕР_327 НОМЕР_611
НОМЕР_329 НОМЕР_450 НОМЕР_300 НОМЕР_451
НОМЕР_331 НОМЕР_610НОМЕР_77 НОМЕР_332
НОМЕР_333 НОМЕР_334 НОМЕР_612
НОМЕР_336 НОМЕР_613НОМЕР_615
НОМЕР_337 НОМЕР_614НОМЕР_616
НОМЕР_338 НОМЕР_339
НОМЕР_340 НОМЕР_341 НОМЕР_154 НОМЕР_342
НОМЕР_343 НОМЕР_452 НОМЕР_453 НОМЕР_454
НОМЕР_455 НОМЕР_617НОМЕР_77 НОМЕР_345
НОМЕР_346 НОМЕР_456 НОМЕР_260 НОМЕР_457
НОМЕР_348 НОМЕР_619НОМЕР_618
НОМЕР_349 НОМЕР_620НОМЕР_350
НОМЕР_351 НОМЕР_352 НОМЕР_621
НОМЕР_354 НОМЕР_355 НОМЕР_154 НОМЕР_356
НОМЕР_357 НОМЕР_358 НОМЕР_255 НОМЕР_359
НОМЕР_360 НОМЕР_361 НОМЕР_622
НОМЕР_363 НОМЕР_623НОМЕР_364
НОМЕР_365 НОМЕР_624НОМЕР_121 НОМЕР_458
НОМЕР_366 НОМЕР_628НОМЕР_626
НОМЕР_368 НОМЕР_629НОМЕР_627
НОМЕР_369 НОМЕР_459 НОМЕР_260 НОМЕР_460
НОМЕР_371 НОМЕР_372 НОМЕР_631
НОМЕР_374 НОМЕР_375 НОМЕР_632
НОМЕР_377 НОМЕР_378 НОМЕР_633
НОМЕР_380 НОМЕР_381 НОМЕР_260 НОМЕР_382
НОМЕР_383 НОМЕР_384 НОМЕР_634
НОМЕР_386 НОМЕР_630НОМЕР_314 НОМЕР_461
НОМЕР_387 НОМЕР_388 НОМЕР_646
НОМЕР_390 НОМЕР_636НОМЕР_391
НОМЕР_392 НОМЕР_645НОМЕР_83 НОМЕР_462
НОМЕР_393 НОМЕР_394 НОМЕР_648
НОМЕР_396 НОМЕР_397 НОМЕР_649
НОМЕР_399 НОМЕР_644НОМЕР_650
НОМЕР_400 НОМЕР_401
НОМЕР_402 НОМЕР_403 НОМЕР_255 НОМЕР_404
НОМЕР_405 НОМЕР_643НОМЕР_161 НОМЕР_463
НОМЕР_406 НОМЕР_407 НОМЕР_652
НОМЕР_409 НОМЕР_642НОМЕР_410
НОМЕР_411 НОМЕР_641НОМЕР_83 НОМЕР_464
НОМЕР_412 НОМЕР_413 НОМЕР_654
НОМЕР_415 НОМЕР_416 НОМЕР_655
НОМЕР_418 НОМЕР_640НОМЕР_260 НОМЕР_465
НОМЕР_466
НОМЕР_420 НОМЕР_421 НОМЕР_658
НОМЕР_423 НОМЕР_424 НОМЕР_260 НОМЕР_467
НОМЕР_425
НОМЕР_426 НОМЕР_638НОМЕР_637

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1