465/5734/24
1-кс/465/1241/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.08.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000390 від 31.10.2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні у м. Львів, а саме у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копії документів, які надавалися при відкритті особою рахунку, копії документів щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому, в період часу з 01.10.2022 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.10.2022 по час виконання ухвали; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.10.2022 по час виконання ухвали по рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що 30.10.2022 до Відділення поліції №2 Стрийського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.10.2022 близько 20:00 год. остання перейшла за посиланням в мережі "Є підтримка", в результаті чого з її банківської карти "АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 114 000 грн. на невідомий рахунок, чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вищевказану суму.

31.10.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказує, що в ході проведення дізнання була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 яка надала показання щодо вчинення невідомою особою відносно неї шахрайських дій.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000390 від 31.10.2022 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 30.10.2022 до Відділення поліції №2 Стрийського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.10.2022 близько 20:00 год. остання перейшла за посиланням в мережі "Є підтримка", в результаті чого з її банківської карти "АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 114 000 грн. на невідомий рахунок, чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 31.10.2022 року ОСОБА_5 , повідомилащо на інтернет сайті «Фейсбук», остання знайшла оголошення про отримання Е-допомоги. Перейшовши за посиланням, вказаним у оголошенні, потерпіла, з метою отримання коштів у сумі 3600 грн., ввела свої дані, а саме свій номер телефону, пароль у ІНФОРМАЦІЯ_4 , та пін-код до банківської картки. Після цього, із банківських карток потерпілої, які відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ) декількома переказами було знято кошти загальною сумою 114 000 гривень. Відповідно до виписки по карці із банку, у деталях до даних операцій вказано «Оплата в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів із банківських карток потерпілої, та встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено переказ коштів на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Так, в подальшому в ході проведення санкціоновано тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що із даного рахунку кошти потерпілої переказано на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Як встановлено органом досудового розслідування, рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та відповідно у їх володінні міститься інформація про рух коштів по вказаному рахунку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів,-неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000390 від 31.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задоволити.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні у м. Львів, а саме у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, які надавалися при відкритті особою рахунку, копії документів щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому, в період часу з 01.10.2022 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.10.2022 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.10.2022 по час виконання ухвали по рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1