Справа № 346/2472/24
Провадження № 1-кс/346/662/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 000365 від 04.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: про особу (осіб), на ім?я якої (яких) відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , (надати копії документів, на підставі яких відкрита ця банківська картка; якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону та ІР-адрес входу); якщо реєстрація цієї банківської картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес входу, ІМЕІ пристрою; щодо отримання банківської картки клієнтом; про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів, розрахункових рахунків за період з 01.05.2024 року по дату виконання ухвали; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 01.05.2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів, надати точні дані про вчинення вказаних дій); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); про те, чи дана банківська картка заблокована, якщо так то з яких причин; про відкриття інших рахунків тому клієнту, кому належить банківська картка № НОМЕР_1 у даній банківській установі та рух коштів по них в період з 01.05.2024 року по дату виконання ухвали; у разі перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку, емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати подальший рух коштів по ній із зазначенням інформації про власника банківської картки з 01.05.2024 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 01.05.2024 року близько 20:46 год. у мобільному додатку для спілкування «Viber» у групі батьків ДНЗ, де вона є учасником, прийшло повідомлення із посиланням про грошову допомогу. В подальшому, вона перейшла за посиланням, де ввела усі реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В цей час невстановлена особа, застосовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа із вищевказаної банківської картки грошовими коштами в сумі 11 900 грн.

Будучи допитана в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 28.04.2024 року у мобільному додатку для спілкування «Viber» у групі батьків ДНЗ, де вона є учасником, прийшло смс-повідомлення із посиланням про отримання грошової допомоги українцям під час військового стану в Україні. Вона перейшла за посиланням, де вибрала банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій у неї банківська картка останньої, на яку б мала прийти грошова допомога, у відповідному вікні ввела свою банківську картку № НОМЕР_2 . Відразу на її номер телефону зателефонував оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номера телефону НОМЕР_3 та під час телефонного дзвінка їй запропоновано підтвердити вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вона і зробила, натиснувши цифру 1. На цьому телефонна розмова завершилась. Того дня грошові кошти не поступили, однак, 01.05.2024 року їй прийшло смс-повідомлення про те, що з її вищевказаної банківської картки відбулось списання грошових коштів в сумі 11 900 грн.

В рамках даного кримінального провадження слідчим суддею Коломийського міськрайооного суду надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо руху коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_2 , під час проведення якого встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11 900 грн. 01.05.2024 року о 20:46 год. перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розгляд клопотання провести без участі представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, та містять інформацію (яка становить банківську таємницю), а саме:

- про особу (осіб), на ім?я якої (яких) відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , (надати копії документів, на підставі яких відкрита ця банківська картка; якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону та ІР-адрес входу);

- якщо реєстрація цієї банківської картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес входу, ІМЕІ пристрою;

- щодо отримання банківської картки клієнтом;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів, розрахункових рахунків за період з 01.05.2024 року по дату виконання ухвали;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 01.05.2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- про те, чи дана банківська картка заблокована, якщо так то з яких причин;

- про відкриття інших рахунків тому клієнту, кому належить банківська картка № НОМЕР_1 у даній банківській установі та рух коштів по них,в період з 01.05.2024 року по дату виконання ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку, емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати подальший рух коштів по ній із зазначенням інформації про власника банківської картки з 01.05.2024 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1