ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/429/21
УХВАЛА

"23" жовтня 2024 р. Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в селищі Петриківка клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000042 від 21.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

21.10.2024 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернулася прокурор Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до господарської справи №34/5005/3761/2012 за заявою Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання банкрутом з наданням можливості зняття копій з необхідних документів, які стосуються бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно клопотання, досудовим слідством встановлено, що невстановленою особою здійснено будівництво об`єкту нерухомості - бази відпочинку, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 на самовільно зайнятій земельній ділянці, яку у подальшому відчужено юридичні особі. Так на підставі судових рішень, які були скасовані судом апеляційної інстанції здійснено узаконення самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці, яку не надано у власність чи користування будь-яким особам.

В результаті попередньо спланованих дій невстановленими особами, право власності на об`єкт нерухомості базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » загальною площею 592,9 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вчинивши самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці та, зареєструвавши в подальшому право власності на об`єкти нерухомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно без належних на те підстав, невстановленими особами здійснено легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Аналізом зазначеної інформації встановлено фактичні обставини, які свідчать про набуття права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на об`єкт самочинного будівництва базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , злочинним шляхом.

Крім того, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 16.11.2012 14.11.2023 на підставі договору купівлі-продажу (реєстр № 1504), право власності на базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (Згідно до інформації з інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_3 . Керівником організації є ОСОБА_4 ).

Разом з цим, паралельно до виконання дій, направлених на реєстрацію права власності на базу відпочинку на підставі рішень судів від 18.04.2016 (ухвала ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі 208/402/16) та 27.02.2018 (заочне рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 у справі № 207/1452/17), які у подальшому скасовано в апеляційному порядку, 23.08.2017 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 через товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір купівлі-продажу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », площею 312 кв.м. (земельна ділянка відсутня).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 05.06.2024 № 03-07/860, балансоутримувачем бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 01.07.2017 являлось КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До складу бази входило майно, яке введено а експлуатацію у 1970 році, а саме 6 спальних будиночків, 2 бесідки та навіс.

Право комунальної власності на вказану базу відпочинку за ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 не реєструвалось. Інформація щодо присвоєння адреси вказаному об`єкту нерухомості відсутня.

Також, відповідно до листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Дніпропетровської обласної ради від 04.06.2024 № 1/1250, право власності на об`єкт нерухомості базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підприємстві не зареєстровано.

Крім того, моніторингом Єдиного державного реєстру судових рішень виявлено ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.10.2012 у справі №34/5005/3761/2012 за заявою Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання банкрутом.

Відповідно до зазначеної ухвали судом вирішено витребувати у Обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » інформацію з Реєстру прав власності на нерухоме майно відносно нерухомого майна, що знаходиться на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та закріплене за підприємством на праві господарського відання, серед яких наявний «комплекс будівель село Курилівка (база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)».

Цією ж ухвалою зобов`язано Обласне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у строк до 25.10.2012 надати наступні відомості: за ким зареєстроване в реєстрі прав власності на нерухоме майно право власності на об`єкти нерухомого майна, перелік якого зазначений у п. 2 цієї ухвали (серед яких база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); чи відображено в Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості про правовий режим нерухомого майна, а саме - належність нерухомого майна, перелік якого зазначений у п. 2 цієї ухвали, Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на праві господарського відання.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що з метою всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та отримання інформації, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин досудового розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення першочергового власника об`єктів нерухомості (тимчасових споруд), які використовувались для обслуговування бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до господарської справи № 34/5005/3761/2012 з наданням можливості зняття копій з необхідних документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином для досягнення завдань кримінального провадження, є необхідність саме в отриманні доступу до вказаних документів.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 21.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Фактично прокурор просить надати тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи.

Згідно ч. 1 ст. 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України та на засадах верховенства права.

Матеріали клопотання не містять відомостей, що судовий розгляд господарської справи № 34/5005/3761/2012 завершено.

Окрім цього, матеріали клопотання не містять відомостей про перебування документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ у матеріалах вказаної справи.

Відповідна ухвала про витребування вказаних документів не може свідчити про їх наявність в справі, оскільки даних, що ця ухвала була виконана, матеріали клопотання так само не містять.

За таких обставин в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1