Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3735/24
Провадження №: 1-кс/332/397/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000128 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановила:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000128 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів для отримання та вилучення відомостей, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні СД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номер телефону НОМЕР_2 , який представився начебто його знайомим та попросив фінансової допомоги, з обіцянкою у подальшому повернути грошові кошти, на що ОСОБА_6 відповів згодою, оскільки вважав чоловіка, з яким розмовляв по телефону, своїм знайомим. Після чого він того ж дня зі своєї карти перевів грошові кошти сумою 72000 гривень на карту НОМЕР_3 . Після чого вказаний чоловік попросив перевести на його іншу карту НОМЕР_4 грошові кошти, після чого ОСОБА_5 , перевів грошову суму у розмірі 45 000 гривень на вказаний номер карти.

На підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Запоріжжя від 05.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеним оглядом встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_4 здійснено наступні транзакції:

- 27.05.2024 о 15:06:30 здійснено переказ коштів у сумі 1000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ;

- 28.05.2024 о 14:24:46 здійснено переказ коштів у сумі 596 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ;

- 29.05.2024 о 12:43:50 переказ коштів у сумі 530 грн на банківський рахунок № НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 ;

- 30.05.2024 о 17:13:15 здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_8 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 ;

- 30.05.2024 о 17:53:27 здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 .

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 підтримав клопотання, про що надав письмову заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання дізнавача за погодженням з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Встановлено, що в СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000128 від 20.06.2024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000128 від 20.06.2024 та постанови про призначення групи дізнавачів від 20.06.2024 вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою дізнавачів, до складу якої входять дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені у клопотанні речі та документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Дізнавачем доведено, що обставини, які планується довести за допомогою вказаних вище речей та документів, неможливо довести іншим шляхом. На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України -

постановила:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по банківським рахункам № НОМЕР_5 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_6 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_8 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , та отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- повну номерну інформацію по банківським рахункам № НОМЕР_5 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_6 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_8 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 з розкриттям повних банківських рахунків та номеру банківських карт;

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення по банківським рахункам: № НОМЕР_5 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_8 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаної карти та отримувачів платежів з вказаної карти з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період часу з 01.05.2024 по 01.09.2024;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_6 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_8 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 за період з дати оформлення карти по 25 вересня 2024 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карти, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карти;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським рахункам: № НОМЕР_5 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_6 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_8 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським рахункам № НОМЕР_5 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_6 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_8 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 .

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським рахункам № НОМЕР_5 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_6 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_8 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.05.2024 по 01.09.2024;

- документи по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським рахункам: № НОМЕР_5 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_6 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_8 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеної карти, які знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ;

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , НОМЕР_12 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 24 жовтня 2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1