Справа № 459/2696/24
Провадження № 1-кс/459/1377/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 12.10.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у розпорядженні (володінні) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 11.10.2024 приблизно о 12 годині 20 хвилин невідома особа, діючи під приводом оренди квартири, спілкуючись за номером телефону НОМЕР_2 , увійшла в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 9400 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 12.10.2024 за №0000250, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 11.10.2024 0 12:23 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4400 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 . Чек оплати скинула у приватні повідомлення чоловіку, із яким велась переписка. Станом на 11.10.2024 невідома особа на її повідомлення та телефонні дзвінки не відповідає. Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_2 -код « НОМЕР_5 » карти імовірного типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовленим (емітованим) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Старший дізнавач вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації по вказаній банківській картці, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Старший дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, вказавши, що клопотання просить задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за за №0000250 від 12.10.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 11.10.2024 приблизно о 12 годині 20 хвилин невідома особа, діючи під приводом оренди квартири, спілкуючись за номером телефону НОМЕР_2 , увійшла в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 9400 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

В матеріалах справи наявний протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.10.2024 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого від 12.10.2024 встановлено, що ОСОБА_5 ОСОБА_5 повідомила, що вирішила орендувати квартиру в м. Шептицький, Львівської області, у зв`язку з чим через мережу інтернет на сайті «M2bomber» знайшла оголошення, де було вказано про оренду двокімнатної квартири від власника, за адресою АДРЕСА_3 . Вартість, оренди вказаної квартири за місяць проживання становить 5000 гривень. У вказаному оголошенні було зазначено номер телефону НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер, телефонну слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що оренда квартири ще актуальна. Під час телефонної розмови вона з ОСОБА_7 узгодили всі деталі оренди, які її цікавили і вони домовились, що здзвоняться 11.10.2024 о 09 годині. На наступний день, 11.10.2024 о 09 годині вона зателефонувала до ОСОБА_8 за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , під час розмови останній повідомив, що потрібно йому перекинути гроші для того, щоб нотаріус, оформив договір оренди. На вказану пропозицію вона погодилась і ОСОБА_6 повідомив що через Viber відправить їй реквізити куди потрібно здійснити оплату. У подальшому їй надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , де він скинув номер банківської карти № НОМЕР_3 , на яку вона повинна перекинути 4400 гривень, для оплати послуг нотаріуса. 11.10.2024 0 12:23 потерпіла здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4400 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 . Чек оплати скинула у приватні повідомлення чоловіку, із яким велась переписка. Станом на 11.10.2024 невідома особа на її повідомлення та телефонні дзвінки не відповідає.

Із копії квитанції до платіжної інструкції від 11.10.2024 встановлено, що було здійснено переказ коштів на суму 4400 грн.

Також в матеріалах клопотання міститься скріншот переписки із користувачем « ОСОБА_7 » у додатку Viber.

Старший дізнавач просить надати доступ до вищевказаної інформації та документів по вищевказаній банківській картці, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з 06 год 00 хв 11.10.2024 по час надання доступу до інформації. Слідчий суддя не може прийняти такі доводи, оскільки надання тимчасового доступу у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому період за який слід надати тимчасовий доступ до інформації необхідно обмежити з 11.10.2024 по дату постановлення ухвали.

Відтак, дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати старший дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів, за період, починаючи з 11.10.2024 по дату постановлення ухвали.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття копій та вилучення їх, що перебуває у розпорядженні (володінні) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з 06 год. 00 хв. 11.10.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

- відомостей про операції з банківською карткою із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з 06 год. 00 хв. 11.10.2024 по дату постановлення ухвали;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з 06 год. 00 хв. 11.10.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 ;

- параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 ;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з 06 год. 00 хв. 11.10.2024 по дату постановлення ухвали.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1