Справа № 461/917/24
Провадження № 1-кс/461/4921/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.08.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

13.08.2024 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх друкування або копіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, які перебувають у володінні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів укладених між приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) в період з 2021 по 2023 роки щодо надання послуг, виконання робіт, постачання товарів, додатки до запитуваних договорів, зокрема специфікації, технічні характеристики/вимоги, договірну ціну з додатками, акти приймання виконаних робіт чи наданих послуг, додаткові угоди з додатками (у випадку укладання таких), а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються запитуваних договорів;

- платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за поставлені товари, надані послуги чи виконані роботи згідно договорів укладених між ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в період з 2021 по 2023 роки, платіжні інструкції, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків щодо перерахування коштів за поставлені товари, надані послуги чи виконані роботи згідно вказаних договорів;

- статуту ПП « ОСОБА_5 » дійсного на момент укладення та підписання запитуваних договорів, накази, рішення, розпорядження щодо призначення на посаду директора та єдиного підписанта підприємства ОСОБА_9 дійсних на момент укладення та підписання запитуваних договорів, посадових обов`язків директора підприємства ОСОБА_9 , наказів, рішень, розпоряджент щодо закріплення відповідальних осіб із числа працівників ПП « ОСОБА_5 » за постачання товарів, контроль надання послуг, виконання робіт, перерахування коштів згідно укладених між ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 договорів, наказів про їх призначення на посади, звільнення з посади, їхніх посадових інструкцій.

- оригіналів будь-яких документів, на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних директором підприємства ОСОБА_9 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження №0000082 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Так, у відповідності до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме заяви ОСОБА_10 , яка надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що протягом 2021-2023 років службові особи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами ПП « ОСОБА_6 » у великих розмірах, шляхом укладання фіктивних договорів із фізичними особами-підприємцями та безпідставного перерахування на розрахункові рахунки останніх грошових коштів за послуги, які фактично не надавались.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 створили приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), основним видом діяльності якого являється загальна медична практика.

Для здійснення підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_6 » засновниками створено статутний капітал, до якого ОСОБА_10 внесено 1 601 320 грн., що становить 43%, ОСОБА_9 внесено 1 601 320 грн., що становить 43% та ОСОБА_11 внесено 521 360 грн., що становить 14% статутного капіталу.

Згідно вказаної заяви встановлено, що ОСОБА_10 було вивчено фінансову діяльність ПП « ОСОБА_6 » в частині витрат та виявлено, що значна сума грошових коштів протягом 2021-2023 років надходила на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців (надалі ФОП) таких як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , за оплату послуг, які фактично не надавались.

26.01.2024 в ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_10 , останній підтвердив викладене в своїй заяві та додав, що шляхом вивчення видатків Підприємства з`ясовано наступне.

Впродовж 2021-2023 років між ПП « ОСОБА_6 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 було укладено договори щодо надання послуг опалення, освітлення, водопостачання та утримання виробничих приміщення.

Водночас, в ході проведення допитів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 встановлено, що з початку створення ПП « ОСОБА_5 » утримання виробничих приміщень усіх пунктів забору входило та входить у функціональні обов`язки молодшого медичного персоналу.

24 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_1 від 22.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів із подальшим вилученням їх копій, а саме копій договорів, укладених між ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 в період з 2021 по 2023 роки щодо надання послуг з прибирання.

Згідно вилучених копій документів встановлено, що між ПП ПСМЛ Ескулаб та ФОП ОСОБА_7 було укладено договір №01/21 від 01.02.2021 щодо надання послуг з прибирання.

Згідно актів виконаних робіт до вказаного договору встановлено що ОСОБА_7 щомісячно впродовж 2021-2023 років надавались такі послуги з прибирання як миття плитки на стінах, розмивання підлоги роторною машинкою, очистка радіаторів парогенератором та їх миття, хімчистка м`яких меблів та крісел, знепилення усіх стін, миття вікон та металопластикових перегородок, протирання світильників, тощо.

Водночас згідно показів працівників пунктів забору ПП « ОСОБА_14 », зокрема ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які допитані в межах вказаного кримінального провадження в якості свідків, встановлено, що послуги з прибирання проводились лише ззовні пункту забору, зокрема миття вікон ззовні, миття вивісок, фасадів та дверей ззовні. В своїх показаннях останні зазначили, що безпосередньо в приміщеннях пунктів забору ПП « ОСОБА_5 », в яких вони працюють, прибирання клінінговою компанією не проводилось, що суперечить інформації зазначеній у актах виконаних робіт.

Таким чином, вказане свідчить про можливе внесення до актів виконаних робіт недостовірної інформації та безпідставне перерахування службовими особами ПП « ОСОБА_5 » на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 впродовж 2021-2023 років грошових коштів за послуги, які фактично не надавались або не виконувались.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених документів.

Вилучення вище зазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із приховуванням, збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.

Вказані документи перебувають у володінні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на вище викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані оригінали документів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Слідчий просить розглядати клопотання без її участі, та у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням оригіналів документів, які необхідно вилучити, та які мають значення у досудовому розслідуванні, без участі представників ПП « ОСОБА_14 ».

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналівсистем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення з такими та їх вилучення, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх друкування або копіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, які перебувають у володінні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів укладених між приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) в період з 2021 по 2023 роки щодо надання послуг, виконання робіт, постачання товарів, додатки до запитуваних договорів, зокрема специфікації, технічні характеристики/вимоги, договірну ціну з додатками, акти приймання виконаних робіт чи наданих послуг, додаткові угоди з додатками (у випадку укладання таких), а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються запитуваних договорів;

- платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за поставлені товари, надані послуги чи виконані роботи згідно договорів укладених між ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в період з 2021 по 2023 роки, платіжні інструкції, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків щодо перерахування коштів за поставлені товари, надані послуги чи виконані роботи згідно вказаних договорів;

- статуту ПП « ОСОБА_5 » дійсного на момент укладення та підписання запитуваних договорів, накази, рішення, розпорядження щодо призначення на посаду директора та єдиного підписанта підприємства ОСОБА_9 дійсних на момент укладення та підписання запитуваних договорів, посадових обов`язків директора підприємства ОСОБА_9 , наказів, рішень, розпоряджент щодо закріплення відповідальних осіб із числа працівників ПП « ОСОБА_5 » за постачання товарів, контроль надання послуг, виконання робіт, перерахування коштів згідно укладених між ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 договорів, наказів про їх призначення на посади, звільнення з посади, їхніх посадових інструкцій.

- оригіналів будь-яких документів, на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних директором підприємства ОСОБА_9 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні та прокурорів Львівської обласної прокуратури які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 21.08.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1