Провадження № 1-кс/734/832/24 Справа № 734/2487/24
У х в а л а

іменем України

21 листопада 2024 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000187, відомості про яке 20 травня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000187, відомості про яке 20 травня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що о 15.00 годині 17 травня 2024 року невідома особа на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала з номеру "044....." та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що у заявника намагаються списати грошові кошти "шахраї". Невідома особа запропонувала заблокувати карту, на що заявник погодився. Після чого з банківських карток заявника списані грошові кошти сумами: пенсійна карта НОМЕР_2 - зняті 3130 гривень; кредитна банківська карта НОМЕР_3 - 53700 гривень. Потерпілий ОСОБА_5 показав, що особисто користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_1 . В особистому користуванні є фінансовий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який надходить пенсійна виплата, та до якого прив`язана банківська карта з номером НОМЕР_2 . Також відкрита кредитна банківська карта, якою не користується, та яка має номер НОМЕР_3 . Близько 13.00-14.00 години 17 травня 2024 року на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок із номеру телефону, що починається на « НОМЕР_4 » та закінчується цифрами «10». Узявши слухавку, почув «робота», який повідомив, що з його рахунку невстановлена особа намагалась здійснити незаконний переказ грошей, та йому необхідно заблокувати карту, і жіночий голос повідомив, що з`єднає потерпілого з оператором. Після цього слухавку узяв невідомий чоловік і повідомив, що є оператором банку та назвав повний номер його банківської картки, після чого повідомив, що пройшов авторизацію, та йому необхідно чекати смс-повідомлення, в якому буде код-доступ до банківської карти, але такого коду не отримував. Після чого невідомий повідомив про те, що вказану картку необхідно заблокувати, запитав дозволу на вказану дію, на що сказав невідомому, щоб він заблокував карту. Невідомий чоловік повідомив, що в новому смс-повідомленні прийде чотирьохзначний код із новим кодом доступу до заблокованої картки, але вказане повідомлення не отримав. Приблизно через 2 хвилини на телефон прийшло смс-повідомлення, де було зазначено, що з пенсійної картки зняті грошові кошти в сумі 3130 гривень, на що зрозумів, що були шахраї, та подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_5 , де йому повідомили, що окрім пенсійних грошей у розмірі 3130 гривень, із його кредитної картки списані грошові кошти на загальну суму 53700 гривень. 13 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При дослідженні встановлено, що з банківської карти, що належить ОСОБА_5 , о 15.11 годині 17 травня 2024 року наявна транзакція на банківську карту № НОМЕР_3 сумою 3130 гривень із описом транзакції. Оглядом вказаної інформації встановлено, що з банківської карти, що належить ОСОБА_5 , 17 травня 2024 року о 15.04 годині, 15.08 годині, 15.12 годині (2 транзакції) наявні транзакції на банківську карту № НОМЕР_6 сумами в 29000 гривень, 24700 гривень, 2000 гривень, 1400 гривень відповідно. 07 листопада 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що наявні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при дослідженні якої встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_6 , належну ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 17 травня 2024 року о 15:04 годині, 15:08 годині, 15:12 годині (2 транзакції) мається транзакції сумами в 29000 гривень, 24700 гривень, 2000 гривень і 1400 гривень відповідно. Після чого о 15:04:45 годині 17 травня 2024 року грошові кошти в розмірі 29000 гривень відправляються на банківську карту, належну ОСОБА_7 , з № НОМЕР_7 . Також наявні три транзакції сумами в 24700 гривень і 3400 гривень відповідно, що надіслані на банківську картку з № НОМЕР_8 . AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє інформацією та документами по особових рахунках невідомої особи, в т.ч. банківської картки № НОМЕР_8 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення надходжень грошових коштів із вказаного рахунку, джерела походжень.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться (можуть бути) у володінні головного (центрального) офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), щодо руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та особових рахунках невідомої особи, якій належить вказана банківська картка, в період із 01 травня 2024 року до 01 жовтня 2024 року:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи «TAS2U»: номерів ІМЕІ мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ІР-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису «TAS2U»; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала слідчого судді є чинною протягом двох місяців із дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя