Провадження № 1-кс/592/7985/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002657 від 03.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4

ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002657 від 03.09.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом викрадення коштів з банківської карти потерпілої громадянки ОСОБА_4 в сумі 21 970, 00 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 у кримінальному провадженні повідомила, що має у власності банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так 02.09.2024 близько 13 год. 41 хв. потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем мешкання отримала на свій мобільний телефон дзвінок з невідомого номеру, та особа чоловічої статі представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив потерпілій про те, що негайно потрібно перестрахувати банківську карту, та прохав підтвердити дану операцію натиснувши відповідну цифру на своєму мобільному телефоні. Виконавши всі зазначені дії, потерпіла ОСОБА_4 не дала значення даній події та вже 03.09.2024 виявила не справність додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 на своєму мобільному телефоні та цього дня звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в с-ще ОСОБА_5 де її було повідомлено про скоєння стосовно неї шахрайських дії, а саме з банківської карти за № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 15 152 грн та з банківської карти за № НОМЕР_2 в сумі 6 818 грн.

Загальна сума викрадених коштів складає 21 970, 00 грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , з якої було викрадено гроші, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 13 год 00 хв. 02.09.2024 по 08 год. 00 хв. 03.09.2024, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді.

Відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка 02.09.2024 шляхом шахрайських дій викрала грошові кошти ОСОБА_4 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального злочину.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 по кримінальному провадженню 0002657 тимчасовий доступ до документів, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю провести виїмку через СУМСЬКУ ФІЛІЮ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , в електронному або друкованому вигляді, в яких містяться:

-відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , у період часу з 13 год 00 хв. 02.09.2024 по 08 год. 00 хв. 03.09.2024;

-відомості щодо руху коштів по номеру картки ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 , у період часу з 13 год 00 хв. 02.09.2024 по 08 год. 00 хв. 03.09.2024, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), номер рахунку контрагента на який були перераховані кошти з карти ОСОБА_4 володільця вказаного рахунку, банк обслуговування цього рахунку в електронному або друкованому вигляді.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1