Справа № 699/1433/24
Номер провадження 1-кс/699/295/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2024 рокум.Корсунь-Шевченківський

Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від дізнавача СД ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000131 від 01.08.2024 року, за ознаками ст.190 ч.1 КК України

в с т а н о в и в:

09.09.2024 р. до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло вказане клопотання Згідно матеріалів клопотання, 31.07.2024 року до відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 27.07.2024 року близько 23:00 год. до неї надійшло повідомлення в месенджері "Телеграм" нібито від її знайомої із проханням перерахувати грошові кошти та в подальшому вона перерахувала із власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 25000 гривень. В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала до своєї знайомої з метою дізнатися навіщо їй грошові кошти, на що її знайома її повідомила, що акаунт її меседжера було взламано та грошові кошти перерахувати вона не просила.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на виконання

вимог ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2024

року, внесена інформацію про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190

КК України та зареєстроване кримінальне провадження № 0000131.

Правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2024 року близько 23:00

год. до ОСОБА_4 надійшло повідомлення в месенджері "Телеграм" нібито від її

знайомої ОСОБА_5 із проханням перерахувати грошові кошти та в подальшому

вона перерахувала із власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську

картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 25000 гривень. В подальшому ОСОБА_4 від ОСОБА_6 стало відомо, що акаунт її меседжера було взламано

та грошові кошти перерахувати вона не просила.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка шахрайським

шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та встановлення місця вчинення

кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та

шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(ліцензія AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про

всю наявну інформацію щодо банківських операцій по банківській картці

№ НОМЕР_2 .?

У зв`язку із вказаними обставинами, а також те, що для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа

грошовими коштами ОСОБА_4 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та

речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці,тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази,враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність

достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація

має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні дізнавач за погодженням з прокурором просив винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття копій.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 107 ч.4 КПК України фіксація процесу технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.7)

- рапорт ( а.с.8)

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ( а.с.9)

-Постанова про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи у кримінальному провадженні ( а.с.10)

- постанова про призначення групи прокурорів ( а.с.11-12)

- наказ № 1723 від 13.08.2024 р. про уповноваження працівників поліції інщших підрозділів ГУНП в Черкаській області здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків ( а.с.13-22)

- протокол допиту потерпілого ( а.с. 23-24)

- скриншот з переписки в телефоні потерпілої ( а.с. 25-27)

- інформація банку (а.с.28)

- платіжна інструкція ( а.с.29)

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

А) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

В) факти,що можуть бути встановлені під час огляду документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.З КПК України)

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мають достатньо підстав вважати, що документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. На підставі ст. 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

1. Клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від дізнавача СД ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000131 від 01.08.2024 року, за ознаками ст.190 ч.1 КК України задовольнити.

2. Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням

часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх

кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів,

кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 27.07.2024 по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки,

довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання

готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з дати

оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують

кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць,

рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при

оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці

№ НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід

занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з

відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо

одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці

№ НОМЕР_2 ;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни,

програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати,

часу, IP-адрес та геолокації місця зміни)

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по

банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання

банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи що

підтверджують відкриття зазначеного рахунку.

3. Строк дії ухвали до 17.10.2024 р.Ухвала не підлягає оскарженню .

Слідчий суддяОСОБА_1

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз`яснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку..

Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло

_______________2024 ____________( )

Висловлені в цій ухвалі висновки про будь-які обставини щодо суті підозри обвинувачення не мають преюдиціального значення дня суду під час судового розгляду / слідчого / прокурора під час цього (іншого) кримінального провадження (ст. 198 КПК).

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного / обвинуваченого, зроблені під час розгляду цього клопотання, не можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється / обвинувачується, або у будь-якому іншому правопорушенні (ст. 193 КПК).