Провадження № 1-кс/592/6200/24
УХВАЛА

про арешт майна

13 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна проведеного під час огляду приміщення «Нової пошти», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Лінійна, буд. 15, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002727 від 08.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0002727 від 08.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення від ВСП про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у відділенні «Нової пошти», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 зберігала з метою збуту підакцизні товари тютюнові вироби, а саме: 100 блоків цигарок без марок акцизного податку.

У ході досудового розслідування проведено огляд приміщення «Нової пошти», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено 2 (два) картонних пакування (коробки) прямокутної форми. Дані пакування перебувають у положенні одна на одній. Також встановлено, що верхня коробка перебуває у відкритому стані. Здійснивши деталізований огляд вищезазначених пакувань виявлено 1000 пачок цигарок марки «Marshall DELUX 100`S», колір пачок чорний, у яких відсутні марки акцизного податку, а саме: 250 пачок цигарок марки «Marshall DELUX 100`S», що поміщено до поліетиленового спец-пакету та скріплено номерною стяжкою В712501; 470 пачок цигарок марки «Marshall DELUX 100`S», що поміщено до поліетиленового спец-пакету та скріплено номерною стяжкою В712502; 280 пачок цигарок марки «Marshall DELUX 100`S», що поміщено до поліетиленового спец-пакету та скріплено номерною стяжкою В712503.

На даний час, у органа досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на об`єкти: 1000 пачок цигарок марки «Marshall DELUX 100`S», колір пачок чорний, у яких відсутні марки акцизного податку, а саме: 250 пачок цигарок марки «Marshall DELUX 100`S», 470 пачок цигарок марки «Marshall DELUX 100`S», 280 пачок цигарок марки «Marshall DELUX 100`S», з метою забезпечення їх збереження, недопущення продажу, знищення, пошкодження, псування.

Також, з метою проведення подальших судових експертиз необхідне накладення арешту на вищевказані об`єкти для повного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучене майно у ході огляду приміщення «Нової пошти», а саме: 1000 пачок цигарок марки «Marshall DELUX 100`S», колір пачок чорний, у яких відсутні марки акцизного податку, а саме: 250 пачок цигарок марки «Marshall DELUX 100`S»; 470 пачок цигарок марки «Marshall DELUX 100`S»; 280 пачок цигарок марки «Marshall DELUX 100`S», вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, постановою від 09.09.2024 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути використані, як доказ, та мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0002727 від 08.09.2024.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладені арешту вилученого майна, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на об`єкти: 1000 пачок цигарок марки «Marshall DELUX 100`S», колір пачок НОМЕР_1 , у яких відсутні марки акцизного податку, а саме:

- 250 пачок цигарок марки «Marshall DELUX 100`S»;

- 470 пачок цигарок марки «Marshall DELUX 100`S»;

- 280 пачок цигарок марки «Marshall DELUX 100`S».

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1