Справа № 645/3201/24
Провадження № 1-кс/645/851/24
У Х В А Л А

іменем України

23 липня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Встановив:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), а саме:

- по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме ІР-адрес входів до мобільного додатку/системи віддаленого доступу, розшифровку даних контрагентів за період з 12:00 13.05.2023 до дати отримання ухвали слідчого судді;

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та номери телефонів, які до нього прив`язані за період з 12:00 13.05.2023 до дати отримання ухвали слідчого судді , з можливістю вилучення зазначеної інформації та проведення тимчасового доступу на території м. Харкова у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ, що містить запитувану інформацію банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В обгрунтування клопотання зазначила, що За результатами розгляду клопотання компетентних органів Республіки Болгарія про перейняття кримінального переслідування стосовно громадянки України ОСОБА_5 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) разом з копіями матеріалів кримінальної справи № 2683/2021 та їх перекладом встановлено, що 11.05.2021 громадянка Болгарії ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опублікувала оголошення про продаж дитячого ліжка за ціною 280 левів, зазначивши в оголошенні свій номер телефону. 13.05.2021 на номер мобільного телефону ОСОБА_6 у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від невідомої раніше особи, зареєстрованої у мережі як « ОСОБА_7 », які цікавилась купівлею дитячого ліжка. Після листування ОСОБА_6 від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло посилання для отримання грошових коштів за продаж ліжка, перейшовши за яким ОСОБА_6 ввела реквізити своєї банківської картки, а після підтвердження про успішність операції, на прохання « ОСОБА_7 » надіслала їй 8-значний код. Увечері того ж дня ОСОБА_6 виявила, що з її рахунку без її відома списано 1 757, 60 левів, про що вона одразу повідомила « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому був відкритий її рахунок. Також встановлено, що транзакції з переказу грошових коштів здійснено на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , які емітовані на ім`я громадянки України ОСОБА_8 .

26.04.2024 за даним фактом розпочате кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана заявниця ОСОБА_6 повідомила, що опублікувала на сайті продажу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж дитячого ліжка на суму 280 лв., вказавши свій контактний телефон ( НОМЕР_5 . Цей номер також був зазначений у її профілі на сайті разом з електронною поштою lily ІНФОРМАЦІЯ_6 . 13.05.2021o 11:49 з ОСОБА_6 через «Viber» зв`язалась невідома особа щодо оголошення, опублікованого на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через «Viber» та повідомила про те, що гроші з оголошеної ціни надіслано їй під розписку, для чого їй необхідно ввести дані з дійсної банківської картки на веб-сайт з вкладеним посиланням. ОСОБА_9 відкрила посилання та ввела в поля доступу сторінки інформацію з власної дебетової картки Visa, випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер картки, термін дії та тризначний код для перевірки. Після кількох повідомлень про помилки вона нарешті отримала підтвердження успішної операції та 8-значний код, який надіслала покупцю. Увечері того ж дня вона дізналась, що з її карткового рахунку без її відома та згоди було знято 1757,60 лв. Вона негайно повідомила АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », її картку заблокували, а згодом банк повернув суму.

Слідством встановлено, що 13.05.2021 о 13:36 з картки № НОМЕР_6 АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Болгарія) проведено сплату в сумі 888.12 євро через « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на термінал I0130N2A у Дніпрі, Республіки Україна.

Вилученою при проведенні тимчасового доступу до інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 13.05.2021 о 13:36 на картку № НОМЕР_4 зарахований переказ в сумі 875 євро з картки № НОМЕР_7 , одержувач ОСОБА_8 .

Крім того, встановлено, що, згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_8 , остання 13.05.2021 0 13:47 грошові кошти в сумі 875 євро конвертувала шляхом переказу через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на власну картку № НОМЕР_2 . Того ж дня, о 14:06 ОСОБА_8 здійснила переказ з картки № НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 через ІНФОРМАЦІЯ_10 , одержувачем є ОСОБА_10 , коментар до платежу: биткоина на битзлато НОМЕР_8 .

Приймаючи до уваги той факт, що встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його скоєння, можливе шляхом опрацювання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахунку № НОМЕР_2 , а саме ІР-адрес входів до мобільного додатку/системи віддаленого доступу, розшифровку даних контрагентів за період з 12:00 13.05.2023 до дати отримання ухвали слідчого судді; а також інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та номери телефонів, які до нього прив`язані за період з 12:00 13.05.2023 до дати отримання ухвали слідчого судді.

У судове засідання старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), а саме:

- по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме ІР-адрес входів до мобільного додатку/системи віддаленого доступу, розшифровку даних контрагентів за період з 12:00 13.05.2023 до дати отримання ухвали слідчого судді;

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та номери телефонів, які до нього прив`язані за період з 12:00 13.05.2023 до дати отримання ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення зазначеної інформації та проведення тимчасового доступу на території м. Харкова у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ, що містить запитувану інформацію банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 23 липнпя 2024 року

Слідчий суддя