Єдиний унікальний номер справи 183/1586/23
Провадження № 1-кс/183/1312/24

У Х В А Л А

11 липня 2024 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 26 січня 2023 року № 0000014).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, ураховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

26 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 08 січня 2023 року невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом, з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами на суму 29 500 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано CD-R диск на якому є два документи з назвами: ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході огляду файлу «.checksum.md5» було виявлено картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на які 08 січня 2023 року о 22:56:44 год. перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане слідчим СВ ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 26 січня 2023 року № 0000014 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про відкриття клієнтами банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: анкети клієнтів; копії паспортів; фото клієнтів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карток; із зазначенням дата оформлення карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та адреси розташування відділення банку;

- інформації про рух грошових коштів на банківських картках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 22:56:44 год. 08 січня 2023 року до 00:00 год. 10 січня 2023 року, у якій зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 22:56:44 год. 08 січня 2023 року до 00:00 год. 10 січня 2023 року;

- інформації з даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковими рахунками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 22:56:44 год. 08 січня 2023 року до 00:00 год. 10 січня 2023 року;

- якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів,

зправом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином, в тому числі, на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1