печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000340 від 25.04.2024 - прокурора першого відділу Другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000340 від 25.04.2024 - прокурора першого відділу Другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити. Розгляд справи просив здійснювати без виклику власника майна.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000340 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що окремі військовослужбовці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Чернівці) ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зоні діяльності міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Порубне-Сірет», упродовж 2022-2023 років, з корисливих мотивів, сприяли у незаконному переправленні громадян України через державний кордон України шляхом умисного невжиття належних заходів реагування на незаконне використання такими особами документів, що посвідчують громадянство інших країн та занесення до відомчої інформаційної бази даних відомостей про їх перетин державного кордону.

15.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 19.07.2024 №757/32321/24-к проведено обшук адміністративного приміщення ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Чернівці) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено документи, відповідно до опису вилучених документів, долученого до протоколу обшуку.

Вилучені 15.08.2024 в ході обшуку документи містять інформацію (відомості), які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого від 15.08.2024 вищевказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000340 від 24.04.2024.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Прокурором наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання солідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 15.08.2024 в ході обшуку адміністративного приміщення ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Чернівці) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на:

робочий зошит 5-79 старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску відділення інспекторів прикордонної служби «Порубне» (тип А) ВПС «Порубне» І категорії (тип Б), том № 1, розпочато 07.01.2022, закінчено 25.03.2022, інв.№ 1414, на 208 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого зміни прикордонних нарядів ВІПС «Порубне» (тип А) ВПС «Порубне», том № 2, розпочато 25.03.2022, закінчено 26.04.2022, інв.№ 1415, на 107 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого зміни прикордонних нарядів ВІПС «Порубне» (тип А), том № 3, розпочато 26.04.2022, закінчено 13.05.2022, інв.№ 1416, на 100 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого зміни прикордонних нарядів ВІПС «Порубне», том № 4, розпочато 13.05.2022, закінчено 27.05.2022, інв.№ 1417, на 103 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого зміни прикордонних нарядів сзпн в ППр «Порубне», том № 5, розпочато 27.05.2022, закінчено 12.06.2022, інв.№ 1418, на 101 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого зміни прикордонних нарядів ВІПС «Порубне» (тип А), том № 6, розпочато 12.06.2022, закінчено 27.06.2022, інв.№ 1419, на 100 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого зміни прикордонних нарядів, том № 7, розпочато 27.06.2022, закінчено 14.07.2022, інв.№ 1420, на 100 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого зміни прикордонних нарядів, том № 8, розпочато 14.07.2022, закінчено 28.07.2022, інв.№ 1421, на 100 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого зміни прикордонних нарядів ВІПС «Порубне» (тип А) ВПС «Порубне», том № 9, розпочато 28.07.2022, закінчено 11.08.2022, інв.№ 1422, на 100 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого зміни прикордонних нарядів в пункті пропуску «Порубне» (тип А), том № 10, розпочато 11.08.2022, закінчено 26.08.2022, інв.№ 1423, на 98 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого зміни прикордонних нарядів старшого прикордонних нарядів в ППр «Порубне», том № 11, розпочато 26.08.2022, закінчено 12.09.2022, інв.№ 1424, на 100 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого зміни прикордонних нарядів ВІПС «Порубне» (тип А), том № 12, розпочато 12.09.2022, закінчено 29.09.2022, інв. № 1425, на 100 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого прикордонних нарядів в ППр «Порубне», том № 13, розпочато 29.09.2022, закінчено 18.10.2022, інв.№ 1426, на 102 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску, том № 14, розпочато 18.10.2022, закінчено 09.11.2022, інв.№ 1427, на 100 арк.;

робочий зошит 5-79, том № 15, розпочато 09.11.2022, закінчено 28.11.2022, інв.№ 1428, на 103 арк.;

робочий зошит 5-79, том № 16, розпочато 28.11.2022, закінчено 19.12.2022, інв.№ 1429, на 98 арк.;

робочий зошит 5-79, старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску відділення інспекторів прикордонної служби «Порубне» відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », том № 17, розпочато 19.12.2022, закінчено 03.01.2023, інв.№ 1430, на 99 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого зміни прикордонних нарядів в ППр «Порубне», том № 1, розпочато 04.01.2023, закінчено 03.02.2023, інв.№ 144, на 100 арк.;

робочий зошит 5-79 СЗПН в ППр «Порубне», том № 2, розпочато 03.02.2023, закінчено 08.03.2023, інв.№ 95 на 152 арк.;

робочий зошит 5-79, том № 4, розпочато 09.03.2023, закінчено 02.04.2023, інв.№ 146, на 100 арк.;

робочий зошит 5-79, том № 5, розпочато 02.04.2023, закінчено 26.04.2023, інв.№ 147, на 100 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого прикордонних нарядів в ППр «Порубне», том № 7, розпочато 26.04.2023, закінчено 21.05.2023, інв.№ 149, на 101 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого прикордонних нарядів ППр «Порубне», том № 8, розпочато 21.05.2023, закінчено 18.06.2023, інв.№ 150, на 100 арк.;

робочий зошит 5-79, том № 10, розпочато 18.06.2023, закінчено 10.07.2023, інв.№ 152, на 100 арк.;

робочий зошит 5-79, том № 11, розпочато 11.07.2023, закінчено 01.08.2023, інв.№ 153, на 101 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску «Порубне», том № 13, розпочато 01.08.2023, закінчено 29.08.2023, інв.№ 155, на 100 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску «Порубне», том № 14, розпочато 29.08.2023, закінчено 29.09.2023, інв.№ 156, на 100 арк.;

робочий зошит 5-79 старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску «Порубне», том № 16, розпочато 29.09.2023, закінчено 02.11.2023, інв.№ 158, на 98 арк.

робочий зошит 5-79 ВІПС «Порубне» (тип А), том № 18, розпочато 02.11.2023, закінчено 29.11.2023, інв.№ 161, на 101 арк.;

робочий зошит 5-79, том № 19, розпочато 29.11.2023, закінчено 23.12.2023, інв.№ 160, на 100 арк.;

робочий зошит 5-79, том № 21, розпочато 24.12.2023, закінчено 17.01.2024, інв.№ 163, на 101 арк.;

журнал № 105-79 інструктажу особового складу (прикордонного наряду) впс «Порубне», том № 3, розпочато 19.12.2023, закінчено 25.06.2024, на 152 арк.;

журнал № 5-80 інструктажу особового складу відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », том № 1, розпочато 30.01.2023, закінчено 27.06.2024, інв.№ 1431 на 152 арк.;

копію ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 12.12.2023 у справі № 761/4547, на 2 арк.;

копію протоколу обшуку від 19.12.2023, проведеного у кримінальному провадженні № 0001567 від 25.09.2023, на 11 арк.;

копію посадової інструкції начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) ОСОБА_5 , на 3 арк.;

копію посадової інструкції інспектора прикордонної служби 1 категорії групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) штаб-сержанта ОСОБА_6 , на 2 арк.;

копію посадової інструкції інспектора прикордонної служби 1 категорії групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) майстер-сержанта ОСОБА_7 , на 2 арк.;

копію посадової інструкції інспектора прикордонної служби 2 категорії групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) майстер-сержанта ОСОБА_8 , на 2 арк.;

копію посадової інструкції інспектора прикордонної служби 2 категорії 3 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) штаб-сержанта ОСОБА_9 , на 2 арк.;

копію посадової інструкції інспектора прикордонної служби 2 категорії - перекладача групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) майстер-сержанта ОСОБА_10 , на 2 арк.;

копію посадової інструкції інспектора прикордонної служби вищої категорії групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) майстер-сержанта ОСОБА_11 , на 2 арк.;

копію посадової інструкції інспектора прикордонної служби 1 категорії групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) головного сержанта ОСОБА_12 , на 2 арк.;

копію посадової інструкції начальника групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) старшого лейтенанта ОСОБА_13 , на 2 арк.;

копію посадової інструкції начальника групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) старшого лейтенанта ОСОБА_14 , на 2 арк.;

копію посадової інструкції інспектора прикордонної служби 1 категорії групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) майстер-сержанта ОСОБА_15 , на 2 арк.;

копію посадової інструкції першого заступника начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) ОСОБА_16 , на 3 арк.;

копію посадової інструкції інспектора прикордонної служби вищої категорії групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) майстер-сержанта ОСОБА_17 , на 2 арк.;

копію посадової інструкції помічника начальника відділу - начальника кінологічного відділення відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) капітана ОСОБА_18 , на 4 арк.;

копію вхідної телеграми Державної прикордонної служби України за № 215 від 04.05.2022, на 3 арк.;

копію відомості доведення до особового складу відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прийняття заліків зі знання загальнодержавних профілів ризиків З_2010_01_У «Незаконне перетинання державного кордону військовозобов`язаними громадянами України», З_2010_01_Т «Виявлення осіб, причетних до збройної агресії рф в Україні» та доповнень (окремої групи індикаторів) до загальнодержавного профілю ризиків З_2010_01_НР «Незаконне переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», які застосовувалися з 01.05.2022 року», на 3 арк.;

копію наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України № 213АГ від 29.04.2022 «Про доповнення профілів ризиків», на 2 арк., з додатками у вигляді копії Профілю ризику № 3_2010_01_У «Незаконне перетинання державного кордону військовозобов`язаними громадянами України» від 22.04.2022, на 4 арк., копії Профілю ризику № 3_2010_03_Т «Виявлення осіб причетних до збройної агресії рф в Україні» від 22.04.2022, на 9 арк., а також копії Профілю ризику З_2010_01_НР «Незаконне переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», на 1 арк.;

копію відомості проведення заняття та прийняття заліків у персоналу відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вивчення загальнодержавних профілів ризиків, затверджених для застосування в 2023 році наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 24.12.2022 № 692-АГ «Про організацію застосування профілів ризиків у 2023 році», на 7 арк.;

копію листа першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_19 «Про запровадження профілів ризиків в 2023 році» від 27.12.2022 за № 42/26727-22-Вн, на 3 арк.;

копію Профілю ризику № 3_2010_02_ПД «Використання громадянами України закордонних паспортів інших країн для перетинання державного кордону України» від 02.12.2022, на 9 арк.;

копію відомості проведення додаткового заняття щодо вивчення профілів ризику для застосування в 2022 році від 31.12.2022, на 3 арк.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляціної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1