У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001620 від 16.11.2022, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Києва звернувся прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку покладених обов`язків на ОСОБА_4 , підозрюванe у кримінальному провадженні № 0001620 від 16.11.2022 року.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001620 від 16.11.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

11.04.2024 ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва (справа №761/12967/24) до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України, у вигляді 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 908 400 грн. 00 коп., та вразі внесення застави визначено наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою; 2) не відлучатися за межі м. Львова та Львівської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; 4) утримуватись від поза процесуального спілкування з свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

11.04.2024 підозрювану ОСОБА_4 на виконання ухвали від 11.04.2024 Шевченківського районного суду міста Києва (справа №761/12967/24) поміщено до Державної установи «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

12.04.2024 підозрювану ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку із сплатою застави у вигляді 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 908 400 грн. 00 коп.

Цією ухвалою визначено строк покладення згаданих обов`язків на підозрювану ОСОБА_6 у межах строку досудового розслідування, тобто визначено до 04.06.2024 року.

Постановою заступника Генерального прокурора від 29.05.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 03.06.2024 підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії, покладених на неї обов`язків, по 04.07.2024 включно, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою; 2) не відлучатися за межі м. Львова та Львівської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; 4) утримуватись від поза процесуального спілкування з свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

28.06.2024 строк досудового розслідування продовжено ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва.

В подальшому, ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 02.07.2024 підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії, покладених на неї обов`язків, по 01.09.2024 включно.

Прокурор зауважує, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились та полягають в тому, що підозрювана може:переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.

Ризик передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду) підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_4 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочин який інкримінується ОСОБА_4 є особливо тяжкими, передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 12-ти років, з конфіскацією майна та будучи обізнаною про покарання, що загрожує останній з метою уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування, в подальшому від суду.

Разом з цим, ОСОБА_4 може змінити місце свого проживання.

Ризик, передбачений п.2 ч.1 ст.177 КПК України (знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення), обґрунтовується тим, що на даний час у рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування та не встановлені всі можливо причетні особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Також, на даний час не вилучені та до матеріалів кримінального провадження не долучені всі речі та документи, необхідні для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетні до його вчинення.

Ризик передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України (незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, обвинувачених, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні) виражається у тому, будучи учасником організованої групи ОСОБА_4 може спілкуватися з невстановленими на даний час учасниками організованої групи, у тому числі з числа організаторів, з приводу планів укриття злочинної діяльності, знищення, приховання та спотворення речових доказів, що негативно вплине на подальше здійснення досудового розслідування та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також впливати на осіб, які є свідками у даному кримінальному провадженні з метою надання ними неправдивих свідчень, вигідних стороні захисту з метою уникнення кримінальної відповідальності, у тому числі використовуючи своє службове становище.

При цьому, певні свідки, яких органом досудового розслідування заплановано допитати, на даний час не допитано у зв`язку з неможливістю здійснення такого допиту без шкоди для кримінального провадження.

Крім того, підозрювана може передати анкетні дані експертів та свідків невстановленим на даний час особам - учасникам організованої групи з метою впливу на них для уникнення кримінальної відповідальності.

Окрім того, є ризик можливого вчинення кримінального правопорушення стосовно свідків/експертів у даному кримінальному провадженні з метою впливу на них.

На теперішній час досудове розслідування кримінального провадження триває, у тому числі планується проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі щодо встановлення ознак вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 КК України, а саме: ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) ТОВ «Азія Вей Трейд» у зв`язку із використанням даним суб`єктом господарювання підроблених марок акцизного податку під час продажу електронних сигарет одноразового використання, в яких знаходиться (використовується) рідина для куріння.

Вказане свідчить про наявність ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, який виражається в тому, що підозрювана ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальні правопорушення, у якому підозрюється, в тому числі з метою прикриття своєї злочинної діяльності.

Ураховуючи характер вчиненого підозрюваною злочину та тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у вчиненні інкримінованого злочину, наявність ризиків, які передбачені п.п. 1-3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, об`єктивно необхідним є продовження застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 покладені обов`язки.

У той же час, провести усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії у встановлений раніше строк не представилося можливим внаслідок виняткової складності провадження, у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості першочергових і невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, необхідності аналізу великого обсягу інформації, а також проведення у ході досудового розслідування судових експертиз.

На теперішній час у кримінальному провадженні існує необхідність у здійсненні таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій: провести тимчасовий доступ до речей та документів у суб`єктів господарської діяльності, що здійснювали доставку електронних сигарет одноразового використання, в яких знаходиться (використовується) рідина для куріння покупцям; отримати висновки комплексних (технічних, товарознавчих) судових експертиз; отримати висновки комп`ютерних-технічних експертиз; з урахуванням отриманих висновків судових експертиз отримати висновки податкової перевірки ТОВ «Азія Вей Трейд»; здійснити розсекречення усіх матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в тому числі тих, що мають відношення до його організації та безпосереднього керівництва провести допити інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в тому числі тих, що мають відношення до його організації та безпосереднього керівництва; за результатами отриманих доказів та їх аналізу здійснити повідомлення про підозру іншим особам, причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в тому числі тих, що мають відношення до його організації та безпосереднього керівництва; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні; здійснити дії щодо відкриття матеріалів стороні захисту у порядку ст. 290 КПК України.

Результати проведення зазначених слідчих та інших процесуальних дій, заходів забезпечення провадження є суттєвими для повноти встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінальних правопорушень підозрювану ОСОБА_4 .

Обставинами, що перешкодили здійснити вищевказані слідчі (розшукові) дії у двох місячний термін, є складність кримінального провадження, необхідність проведення значної кількості першочергових і невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

З урахування викладеного, прокурор просить слідчого суддю продовжити на два місяці, в межах строків досудового розслідування, строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Львів, Львівської область, громадянці України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Захисник та підозрювана у судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання, однак просили виключити обов`язок не відлучатися за межі м.Львова та Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки підозрювана належним чином виконує покладені на неї обов`язки.

Вивчивши матеріали клопотання та вислухавши учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001620 від 16.11.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.27, ч.3 ст.199 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.199 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 204 КК України.

04.04.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.199 КК України (пособництво у зберіганні з метою використання при продажу товарів, збуті підроблених марок акцизного податку, вчинені організованою групою).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.04.2024 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України, у вигляді 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 908 400 грн. 00 коп., та вразі внесення застави визначено наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою; 2) не відлучатися за межі м. Львова та Львівської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; 4) утримуватись від поза процесуального спілкування з свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України. Строк покладення згаданих обов`язків на підозрювану ОСОБА_6 у межах строку досудового розслідування, тобто визначено до 04.06.2024 року.

11.04.2024 підозрювану ОСОБА_4 на виконання ухвали від 11.04.2024 поміщено до Державної установи «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

12.04.2024 підозрювану ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку із сплатою застави у вигляді 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 908 400 грн. 00 коп.

16.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва справа №761/5724/24 продовжено строк тримання під вартою, з визначенням розміру застави у 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03.06.2024 року підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії, покладених на неї обов`язків.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.07.2024 підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії, покладених на неї обов`язків до 01.09.2024 включно.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

При вирішенні питання про доцільність продовження дії процесуальних обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , необхідно врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України та наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Згідно ч.5 ст.9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ.

Зокрема, у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року зазначено, що «обґрунтована підозра» означає існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, крім того, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином, вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях ЄСПЛ, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» зазначено, що «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

За такого, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, щодо обґрунтованості підозри не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 слідчий суддя визначає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, підтверджуються долученими до матеріалів клопотання документами, а тому слідчий суддя вважає, що зазначені у клопотанні обставини пред`явленої підозри мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які зазначені у клопотанні прокурора та доданих до клопотання матеріалах кримінального провадження.

При цьому, обґрунтованість пред`явленої підозри неодноразово перевірялася слідчим суддею під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу та продовження строку дії запобіжного заходу.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії, що передбачені в цій статті.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч.1 ст.177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваною зазначених дій.

При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що вона має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

В свою чергу, слідчий суддя вбачає, що ризики, які були встановлені при обранні запобіжного заходу не виключаються та продовжують існувати на даному етапі досудового розслідування.

Слідчий суддя зауважує, що належна процесуальна поведінка підозрюваної, а також відсутність спроб реалізувати встановлені ризики, не обумовлює скасування таких обов`язків, а навпаки, свідчить про їх дієвість.

Слідчий суддя враховує, що строк дії покладених на підозрювану обов`язків спливає 01.09.2024 року, однак, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, перелік яких зазначено у клопотанні.

За вказаних обставин, слідчий суддя вбачає обґрунтовані підстави для задоволення клопотання прокурора та продовження відносно підозрюваної строку дії обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; не відлучатися за межі м. Львова та Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватись від поза процесуального спілкування з свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії обов`язків необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.10.2024 року включно.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001620 від 16.11.2022, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- не відлучатися за межі м. Львова та Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від поза процесуального спілкування з свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії обов`язків визначити до 28.10.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено 30.08.2024р.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8