Справа № 496/4478/24
Провадження № 1-кс/496/2567/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання дізнавача СД ВП № 2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000067 від 14.05.2024 року за ознаками ст. 356 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні територіальної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та територіальної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.05.2024 р. надійшла ухвала Біляївського районного суду Одеської області, за фактом звернення ОСОБА_5 про те, що головою правління ОСМ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "- ОСОБА_6 , здійснюються самовільні, всупереч установленому законом порядку дії відносно скликання зборів правління ОСМ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що оспорюється заявником та як на його думку завдає значної шкоди інтересам учасників товариства, зокрема і ОСОБА_5 . За даним фактом внесено відомості до ЄРДР, за ознаками ст. 356 КК України. В ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які повідомили, що вони надсилають грошові кошти на рахунок банківської карту ОСМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами НОМЕР_2 Органом досудового розслідування встановлено, що вказані реквізити, належать банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 .

З метою зібрання доказів які підтверджували факт вчинення правопорушення, органу досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів. Необхідно отримати доступ до оригіналів (зі змогою вилучення копій) документів що містять інформацію про: власника банківської картки з реквізитами НОМЕР_2 , рух коштів, інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки за вказаними реквізитами, інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикових розрахункових карток за вказаними реквізитами, ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Вказані документи необхідно отримати для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення ознак кримінального проступку. Іншими способами довести факт надіслання коштів та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа коштами заявника неможливо, так як перерахування коштів здійснювалося лише транзакціями на вказану картку.

Суд вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прохальна частина клопотання містить заяву дізнавача та прокурора про слухання справи за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000067 від 14.05.2024 року за ознаками ст. 356 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , до оригіналів документів що містять інформацію про:

-власника банківської картки з реквізитами НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, року народження, за наявності фотознімків особи, яка є власником цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номера платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці з реквізитами НОМЕР_2 ;

-рух коштів по банківських картках з реквізитами НОМЕР_2 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 01.01.2016 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківських карток з реквізитами НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото-або відеофіксування даної операції за період часу з 01.01.2016 по час надання інформації;

-інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикових розрахункових карток з реквізитами НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Речі та документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та у територіальній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1