Справа № 645/327/24
Провадження № 1-кс/645/1510/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001786 від 18.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001786 від 18.12.2023 року, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001786 від 18.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа 17.12.2023 року близько 14:30 год., користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , за допомогою фішингового посилання, незаконно, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 82 920,00 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди. Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 17.12.2023 року потерпілий подав оголошення до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу чоловічої шуби. Також, 17.12.2023 року близько 14:30 год. потерпілому у месенджері «Вайбер» написав невідомий контакт, який був підписаний як « ОСОБА_6 » та мав номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » з запитаннями про актуальність оголошення та можливості потерпілого відправити товар ІНФОРМАЦІЯ_3 доставкою. У подальшому, після отримання згоди потерпілого, невідома особа підписана як « ОСОБА_6 » відправила потерпілому повідомлення, в якому було зазначено, що нею здійснено оплату, а потерпілому необхідно перейти за посиланнями, які були в повідомленнях. Перейшовши за посиланням, потерпілому відкрилось нібито анкета для заповнення ОЛХ доставки, де треба було вказати данні своєї картки куди будуть зараховані грошові кошти. Потерпілий ввів усі данні своєї зарплатної картки НОМЕР_2 , на якій не було грошей, після чого, отримав повідомлення, що на картці недостатньо коштів, а на картці повинна бути сума не менше 2400,00 грн. У подальшому потерпілий ввів данні своєї кредитної картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та почав отримувати повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо списання грошових коштів, а саме відбулось 8 транзакцій на суми 9990,00 грн та одна транзакція на суму 3000,00 грн із зазначенням «Mystetstvo dekoru, NIZhYN». У подальшому, 21.02.2024 року в ході отримання та вивчення тимчасового доступу до речей і документів по рахунку потерпілого ОСОБА_5 б/к НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлені транзакції, які відбулись через транзитні рахунки: НОМЕР_5 (ID транзакції 6, Код авторизації 400483, Найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK AVAL PJSC), НОМЕР_5 (ID транзакції 4, Код авторизації 070484, Найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK AVAL PJSC), НОМЕР_5 (ID транзакції 5, Код авторизації 548485, Найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK AVAL PJSC), НОМЕР_5 (ID транзакції 8, Код авторизації 684486, Найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK AVAL PJSC), НОМЕР_5 (ID транзакції 1, Код авторизації 853487, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_5 (ID транзакції 3, Код авторизації 953488, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_5 (ID транзакції 4, Код авторизації 666489, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_5 (ID транзакції 1, Код авторизації 512490, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_5 (ID транзакції 3, Код авторизації 561491, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

У подальшому, під час отримання тимчасового доступу по вищевказаним транзитним рахункам було встановлено, що грошові кошти були надіслані на рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 . В ході вивчення транзакцій було встановлено, що в період часу з 09:50:34 год. 18.12.2023 по 12:15:47 год. 18.12.2023 на рахунок останньої було здійснено вісім транзакцій на суму 9900,00 грн з рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ( НОМЕР_8 ), номер картки № НОМЕР_9 та одна транзакція на суму 2640,00 грн з того самого рахунку.

Таким чином, для встановлення повних обставин злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про повні дані транзакцій, які відбулись 18.12.2023 у період часу з 09:50:34 по 12:15:47 з рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ( НОМЕР_8 ), номер картки № НОМЕР_9 , а саме: через яку платіжну систему було здійснено переказ, номер рахунку з якого здійснено переказ та до якого банку належить номер рахунку, номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 18.12.2023 року по дату отримання ухвали, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію подали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001786 від 18.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 України.

Відповідно до копії заяви та пояснення ОСОБА_5 від 18.12.2023 року, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.12.2023 року, останній пояснив за яких обставин відбулись списання грошових коштів з його банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ).

Згідно з виписки по картці/рахунку № НОМЕР_10 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDN1522 від 04.12.2013 за період 17.12.2023 17.12.2023, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_11 , встановлено, що 17.12.2023 року з номеру рахунку ( НОМЕР_12 ; Угода SAMDN1522 від 04.12.2013) відбулись банківські операції, з деталями операцій: Mystetstvo dekoru, NIZhYN». Сума витрат, за рахунком складає: 82920,00 грн.

21.02.2024 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 25 січня 2024 року (справа 645/327/24, провадження № 1-кс/645/185/24) у приміщенні управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, складено протокол та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали суду, під час якого вилучено диск CD-R диск ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З деталізованої виписки по картці/рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) встановлено проведення транзакції по транзитним рахункам НОМЕР_5 (ID транзакції 6, Код авторизації 400483, Найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK AVAL PJSC), НОМЕР_5 (ID транзакції 4, Код авторизації 070484, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_5 (ID транзакції 5, Код авторизації 548485, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_5 (ID транзакції 8, Код авторизації 684486, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_5 (ID транзакції 1, Код авторизації 853487, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ); 3001 (ID транзакції 3, Код авторизації 953488, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ); 3001 (ID транзакції 4, Код авторизації 666489, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ); 3001 (ID транзакції 1, Код авторизації 512490, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ); 3001 (ID транзакції 3, Код авторизації 561491, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), які відбувались 17.12.2023 року у період часу з 15:04:03 год. по 15:07:32 год.

09.10.2024 року на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13 вересня 2024 року (справа №645/327/24, провадження №1-кс/645/1323/24) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю,складено протокол та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали суду, під час якого вилучено диск CD-R диск з написом « НОМЕР_13 », складено опис електронних копій документів на оптичному носії вих.№3438.

Згідно з отриманими у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » документами встановлено, що грошові кошти потерпілого 17.12.2023 року у період часу з 15:04 год. по 15:07 год. були зараховані на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ).

Окрім того, як вбачається з виписки про рух коштів по рахунку та його карткам у період часу з 01.12.2023 по 31.12.2023 року вбачається, що з рахунку ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_7 грошові кошти потерпілого у вигляді восьми транзакцій на суму 9900,00 грн та однієї транзакції у сумі 2640,00 грн 18.12.2023 року у період часу з 09.50.34 год. до 12.15.47 год. були переведені на номер картки № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_8 ).

Згідно з відомостей, які перебувають у відкритому доступі у мережі Інтернет, картка № НОМЕР_9 емітована в PUBLIC JSC « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (тип картки: DEBIT; платіжна система: MASTERCARD).

На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Суд вважає доцільним та достатнім надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, за період часу з 18.12.2023 року до дати отримання ухвали - 24.10.2024 року, оскільки слідчим не надано достатніх доказів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 24.10.2024 року відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, відношення яких до кримінального провадження №0001786 від 18.12.2023 року не доведено.

Також, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001786 від 18.12.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001786 від 18.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення у Харківській філії АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », про повні дані транзакцій, які відбулись 18.12.2023 року у період часу з 09:50:34 по 12:15:47 з рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ( НОМЕР_8 ), номер картки № НОМЕР_9 , а саме: через яку платіжну систему було здійснено переказ; номер рахунку з якого здійснено переказ та до якого банку належить номер рахунку; номери телефонів, які прив`язані до банківського рахунку; інформацію про власника рахунку; інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 18.12.2023 року до 24.10.2024 року (включно).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 24.12.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 24.10.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1