Справа № 216/4980/24
провадження 1-кс/216/2128/24
УХВАЛА

іменем України

08 жовтня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000098 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до

ІНФОРМАЦІЯ_1 із клопотанням про право тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому вигляді.

В провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 14.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 України.

Під час досудового розслідування встановлено ознаки складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей до документів щодо поставки товарів, які придбавалися органом місцевого самоврядування.

Так, у ряді закупівель, проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачається систематичність дій уповноважених осіб органу місцевого самоврядування та постачальників, під час яких спочатку переможцями закупівлі гарантується поставка товарів (безпілотники, монокуляри тощо) у визначений строк та надаються відповідні документи, після чого строки поставки суттєво продовжується. При цьому, документи, що підтверджують обґрунтування продовження строку поставки товарів та їх фактичну поставку, не надаються органу державного фінансового контролю.

ІНФОРМАЦІЯ_3 у січні-березні поточного року проведено ряд закупівель, обумовлених необхідністю виконання заходів територіальної оборони, а саме закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з відомостями щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 предметом закупівлі були 65 квадрокоптерів за кодом ДК 021:2015: 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном очікуваною вартістю 25 136 376,00 грн. Згідно з тендерною документацією та проектом договору, строк поставки товару було визначено до 12.02.2024

Згідно з рішенням уповноваженої особи, переможцем закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ціновою пропозицією 19 698 000,00 грн., хоча участь у закупівлі приймало 14 суб`єктів господарювання, цінові пропозиції 4 з яких були нижчими.

Згідно з тендерною пропозицією, Постачальником гарантовано поставку всього обсягу товару у визначений тендерною документацією строк.

За результатами процедури, між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Продавець) укладено договір №33 від 05.02.2024.Пунктом 5.1 Договору визначено строки поставки Товару: до 12.02.2024.

В подальшому,сторонами укладено Додаткову угоду №1від 13.02.2024, якою продовжено строк поставки товару до 01.04.2024. Підставою для укладення Додаткової угоди №1 від 13.02.2024 став лист Постачальника від 09.02.2024, в якому він стверджує про перевантаженість виробничих потужностей виробника та тривалі новорічні свята у Китаї.

Слід зазначити, що товар повністю не був поставлений ані після закінчення новорічних свят в Китаї, ані до 01.04.2024. Так, до 01.04.2024 було поставлено квадрокоптерів на суму 3 545 640 грн., тобто лише 18% товару.

13 травня 2024 року укладено додаткову угоду, якою зменшено заплановані обсяги поставки.

Таким чином, маючи гарантію від Постачальника про можливість поставки товару у належний строк, Замовником спочатку було без надання жодних доказів продовжено вказаний строк у понад 8 разів (8 тижнів замість 1 тижня), а ще через 6 тижнів, так і не отримавши належного обсягу товару, просто зменшено його кількість, яка була передбачена річною потребою на виконання заходів територіальної оборони.

Вказані порушення підтверджено висновком про результати моніторингу процедури закупівлі від 22.03.2024, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також, згідно з відомостями ЕСЗ щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 предметом закупівлі були 400 квадрокоптерів за кодом ДК 021:2015: 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном очікуваною вартістю 6 920 000 грн. Згідно з тендерною документацією та проектом договору, строк поставки товару було визначено до 14.02.2024

Переможцем закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 5 720 000 грн.

Згідно з тендерною пропозицією, Постачальником гарантовано поставку всього обсягу товару у визначений тендерною документацією строк.

При цьому, до тендерної пропозиції було додано паспорт на FPV дрон, який свідчив, що рік його виготовлення 2023 (тобто товар вже мав бути виготовлений та укомплектований на момент подання пропозиції).

За результатами процедури, між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Продавець) укладено договір №44 від 07.02.2024. Пунктом 5.1 Договору визначено строки поставки Товару: до 14.02.2024.

В подальшому,сторонами укладено Додаткову угоду №1від 14.02.2024, якою продовжено строк поставки товару до 15.03.2024. Підставою для укладення Додаткової угоди №1 за п.1 Додаткової угоди зазначено лист Постачальника від 12.02.2024.

Жодних підтверджень поважності продовження вказаного строку, зокрема, самого листа та долучених документів не долучено Замовником до електронної системи закупівель.

Таким чином, маючи гарантію від Постачальника про можливість поставки товару у належний строк, Замовником спочатку було без надання жодних доказів продовжено вказаний строк у 5 разів (5 тижнів замість 1 тижня).

Також, згідно з відомостями ЕСЗ щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 предметом закупівлі були 600 квадрокоптерів за кодом ДК 021:2015: 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном очікуваною вартістю 10 155 225,00 грн. Згідно з тендерною документацією та проектом договору, строк поставки товару було визначено до 10.04.2024

Переможцем закупівлі визнано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ціновою пропозицією 8 399 200,00 грн.

Згідно з тендерною пропозицією, Постачальником гарантовано поставку всього обсягу товару у визначений тендерною документацією строк.

За результатами процедури, між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено Договір №109 від 11.03.2024

В подальшому,сторонами укладено Додаткову угоду №2 від 10.04.2024, якою продовжено строк поставки товару до 10.05.2024. Підставою для укладення Додаткової угоди №1 за п.1 Додаткової угоди зазначено лист Постачальника від 09.04.2024.

Жодних підтверджень поважності продовження вказаного строку, зокрема, самого листа та долучених документів не долучено Замовником до електронної системи закупівель.

Таким чином, маючи гарантію від Постачальника про можливість поставки товару у належний строк, Замовником спочатку було без надання жодних доказів продовжено вказаний строк у 2 рази (2 місяці замість 1 місяця).

Також, згідно з відомостями ЕСЗ щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 предметом закупівлі були 400 квадрокоптерів за кодом ДК 021:2015: 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном очікуваною вартістю 9 600 000,00 грн.

Згідно з тендерною документацією та проектом договору, строк поставки товару було визначено до 10.04.2024.

Переможцем закупівлі визнано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ціновою пропозицією 6 200 000 грн.

Згідно з тендерною пропозицією, Постачальником гарантовано поставку всього обсягу товару у визначений тендерною документацією строк.

За результатами процедури, між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено Договір №110 від 11.03.2024

В подальшому, сторонами укладено Додаткову угоду №1 від 10.04.2024, якою продовжено строк поставки товару до 10.05.2024. Підставою для укладення Додаткової угоди №1 за п.1 Додаткової угоди зазначено лист Постачальника від 09.04.2024.

В подальшому,сторонами укладено Додаткову угоду №2 від 10.05.2024, якою продовжено строк поставки товару до 27.05.2024. Підставою для укладення Додаткової угоди №2 за п.1 Додаткової угоди зазначено лист Постачальника від 09.05.2024.

Жодних підтверджень поважності продовження вказаного строку, зокрема, самих листів та долучених документів не долучено Замовником до електронної системи закупівель.

Таким чином, маючи гарантію від Постачальника про можливість поставки товару у належний строк, Замовником спочатку було без надання жодних доказів продовжено вказаний строк у 3 рази (3 місяці замість 1 місяця).

Також, згідно з відомостями ЕСЗ щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 предметом закупівлі були 50 квадрокоптерів за кодом ДК 021:2015: 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном очікуваною вартістю 10 500 000,00 грн.

Згідно з тендерною документацією та проектом договору, строк поставки товару було визначено до 12.04.2024.

Переможцем закупівлі визнано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ціновою пропозицією 9 050 000 грн.

Згідно з тендерною пропозицією, Постачальником гарантовано поставку всього обсягу товару у визначений тендерною документацією строк.

21.03. 2024 об 11.56 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » завантажило до електронної системи закупівель файл з назвою «Відмова_0001», в якому зазначало про «ускладнену ситуацію на кордоні України, а також для запобігання порушення терміну поставки товару, що є надважливим та терміновим в умовах воєнного стану, ми вимушені відмовитися від підписання договору». Зазначений документ був адресований уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

Проте, вже через 2 години, 21.03.2024 о 13.47 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » завантажило до електронної системи закупівель файл з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в якому стверджувало, що попередній лист-відмову було завантажено до ЕСЗ випадково, та що він не стосується даної закупівлі.

За результатами процедури, між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено Договір №132 від 21.03.2024

В подальшому, сторонами укладено Додаткову угоду №1 від 12.04.2024, якою продовжено строк поставки товару до 13.05.2024. Підставою для укладення Додаткової угоди №1 за п.1 Додаткової угоди зазначено лист Постачальника від 10.04.2024.

В подальшому,сторонами укладено Додаткову угоду №2 від 10.05.2024, якою продовжено строк поставки товару до 31.05.2024. Підставою для укладення Додаткової угоди №2 за п.1 Додаткової угоди зазначено лист Постачальника від 09.05.2024.

Жодних підтверджень поважності продовження вказаного строку, зокрема, самих листів та долучених документів не долучено Замовником до електронної системи закупівель.

Таким чином, маючи гарантію від Постачальника про можливість поставки товару у належний строк, Замовником спочатку було без надання жодних доказів продовжено вказаний строк у 3 рази (12 тижнів замість 3 тижнів).

Окрім того, 30.05.2024 на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_18 ) було розміщено інформаційне повідомлення, в якому зазначено, зокрема, наступне: «Криворізька міськрада перешкоджає аудиторам у перевірці закупівель дронів для ЗСУ ІНФОРМАЦІЯ_3 заважає фахівцям ІНФОРМАЦІЯ_19 здійснювати перевірку закупівель безпілотників для Збройних сил України. Керівництво міськради створює перешкоди у проведенні заходу державного фінансового контролю і не надає необхідні документи щодо відповідних закупівель. В аудиторів є питання до прозорості планування та використання коштів місцевого бюджету при здійсненні проведення тендеру на придбання безпілотників. Адже на початку 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_19 вже виявила порушення у Кривому Розі під час закупівлі квадрокоптерів із завищенням ціни на 1 млн. грн».

У силу вимог п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022, істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зокрема, продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов`язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Враховуючи вказані обставини, згідно зі слідчою версією органу досудового розслідування, наявні об`єктивні підстави вважати, що закупівлі безпілотників (дронів) для потреб територіальної оборони та ЗСУ проводилися Замовником непрозоро, зокрема, ставилися стислі терміни поставки (вірогідно, з метою відмовити якомога більшій кількості Постачальників або щоб Постачальники утрималися від участі у таких закупівлях); в окремих випадках неправомірно відхилялися найбільш економічно вигідні пропозиції, а з певним колом постачальників (які до цього надавали підтверджуючі документи про можливість поставки у визначений тендерною документацією строк) укладалися Договори, строк поставки за якими збільшувався щоразу у декілька разів без долучення жодних підтверджуючих документів до системи закупівель, а повідомлення ДАСУ про невиконання законних вимог (ненадання документів) органу державного фінансового контролю та перешкоджання перевірці закупівель може свідчити про те, що вказані документи відсутні взагалі, а так само може свідчити, що товари за вказаними договорами фактично не поставлено.

Зазначене містить ознаки складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей до документів щодо поставки товарів, які придбавалися органом місцевого самоврядування.

В усіх вказаних Договорах стороною (Замовником) є ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвалою слідчого судді

ІНФОРМАЦІЯ_20 від 26.07.2024 у справі №216/4980/24 було надано право тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: всіх документів, в яких містяться відомості щодо перевірки Замовником товарів, що надавалися за Договорами (акти, акти обстеження, претензії, листи тощо).

Під час проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначені документи представником виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 не надано та зазначено, що претензії та листи не складалися.

Проте, в ході вивчення та аналізу інших документів, до яких надано тимчасовий доступ, прокурором встановлено, що наявне платіжне доручення №1412 від 06.06.2024 про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 13352,46 грн. (призначення штрафні санкції по претензії до Договору №132 від 21.03.2024).

Таким чином, під час здійснення тимчасового доступу представником виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 надано неправдиву інформацію щодо нескладання претензій по вищевказаних договорах, та всупереч ухвали слідчого судді не надано зазначену претензію.

Окрім того, під час вивчення відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що наявний позов виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (справа 910/8057/24, ІНФОРМАЦІЯ_21 ) про стягнення 395 тис. грн. щодо неналежного виконання відповідачем зобов`язань згідно умов договору № 33 від 05.02.2024.

Зазначене свідчить про наявність претензій за Договором №33 від 05.02.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Окрім того, вказаною ухвалою було надано тимчасовий доступ до всіх документів, якими надавалися пропозиції щодо внесення змін до Договорів та документів, що підтверджували необхідність внесення змін до договорів.

Під час проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , було надано копії листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №52 від 09.02.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 10.04.2024 №1/1004 (з додатком лист ІНФОРМАЦІЯ_22 від 10.04.2024) та від 09.05.2024 №1/0905 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 12.02.2024 №33-12/02/2024 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 09.04.2024 №11 та від 09.05.2024 №37.

Вивченням змісту листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 09.04.2024 №11 прокурором встановлено, що до вказаного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надавало додатки, а саме: «Необхідні для виконання договорів комплектуючі були відправлені на адресу Товариства 26.03.2024 (підтверджується Сarnet TIR XD85516289 Додаток 1), та з 01.04.2024 перебувають на ІНФОРМАЦІЯ_23 , де завершують процедуру митного очищення (підтверджується CMR №2603-01-Додаток 2)»

Вивченням змісту листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 09.05.2024 №37 прокурором встановлено, що до вказаного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надавало додатки, а саме: «Необхідні для виконання договорів комплектуючі були відправлені на адресу Товариства 25.04.2024 (підтверджується AWB 176-98873854), та з 02.05.2024 перебувають на транзитному складі у м. Відень, де завершують процедуру митного очищення.

Вказані додатки під час тимчасового доступу також не було надано, хоча вони є додатками до листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та обґрунтовували необхідність внесення змін до договорів в частині зміни строків поставки.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не викликався, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000098 від 14.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 366 України.

Під час досудового розслідування встановлено ознаки складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей до документів щодо поставки товарів, які придбавалися органом місцевого самоврядування.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки документи зазначені у клопотанні мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати слідчим СВ КРУП ГУНП у Дніпропетровській області:

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; прокурорам Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій всіх вказаних документів у паперовому вигляді:

1.Претензії виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 по Договору по Договору №132 від 21.03.2024 та відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на претензію;

2. ІНФОРМАЦІЯ_24 по Договору № 33 від 05.02.2024 та відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на претензію по Договору № 33 від 05.02.2024,

3.Позовної заяви виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 по Договору № 33 від 05.02.2024 та відзиву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на позовну заяву;

4.Додатки до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 09.04.2024 №11 (зазначені в листі назви Сarnet TIR XD85516289 та CMR №2603-01) та інших додатків до листа;

5.Додатки до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 09.05.2024 №37 (зазначена в листі назва AWB 176-98873854) та інших додатків до листа;

6.Всіх інших документів, які додавалися до листів постачальників що підтверджували необхідність внесення змін до договорів №33 від 05.02.2024,№44 від 07.02.2024, №109 від 11.03.2024, №110 від 11.03.2024 , №132 від 21.03.2024 (довідки, документи щодо митного оформлення тощо).

Строк дії ухвали визначити у 2 тижні, тобто по 22 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, «має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13