Справа № 577/4741/23
Провадження № 1-кс/577/1505/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" вересня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 26.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

02.09.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме інформації, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів;інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковим способом з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 25.05.2022 р. по 31.12.2023 р., надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000175 внесеного до ЄРДР 26.05.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2022 р. близько 15:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 117 000 грн., які перебували на різних банківських картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та прив`язані до єдиного банківського рахунку - НОМЕР_2 , належного ОСОБА_4 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що під час користування мережею інтернет помітив сайт з інформацією про благодійну допомогу, а саме виплати ООН. Перейшовши за посиланням, переглянув інформацію та вийшов з нього. Жодних анкетних даних не заповнював. Близько через годину отримав смс- повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з його банківського рахунку НОМЕР_2 до якого прив`язані його банківської картки, були списані невстановленою особою грошові кошти в загальній сумі 117 000 грн. Наступного дня, зробивши виписку по банківському рахунку у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », там було зазначено, що було знято грошові кошти у сумі 117 000 грн. двома транзакціями з різних карток, які прив`язані до одного банківського рахунку НОМЕР_2 57 000 грн та 60 000 грн.

Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківським рахунком потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 , де зазначена дата зняття готівки, встановлено, що 25.05.2022 р. о 15:27 год було зняття грошових коштів у сумі 60 000 грн. на термінал MОNO011, код авторизації 379192, страна Україна. Описание транзакции « ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. Дані про особу, яка здійснила списання грошових коштів та адреса місцезнаходження терміналу MОNO011, з якого проводилось списання грошових коштів під час досудового розслідування не встановлені. Крім того в ході досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що 25.05.2022 р. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_4 було здійснено переказ власних коштів в сумі 57 000 та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 60 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 .

Оглядом встановлено, що 25.05.2022 р. о 15:34 год. ОСОБА_5 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_5 здійснив переказ коштів в сумі 57 000 грн. та 25.05.2022 р. о 15:51год. в сумі 60 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 , рахунок НОМЕР_1 .

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.05.2022 р. внесено до ЄРДР №0000175 відомості про те, що 25.05.2022 р. близько 15 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошима в сумі 117 000 грн., які перебували на різних банківських картках АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та прив`язані до єдиного банківського рахунку - НОМЕР_2 , належного ОСОБА_4 (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії документів, а саме інформації, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів;інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковим способом з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 25.05.2022 р. по 31.12.2023 р..

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1