Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8288/24
Номер провадження 1-кс/711/2224/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000071 від 14.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000071 від 14.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 14.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Золотоніського РВП ГУНІ в Черкаській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.11.2023 йому зателефонувала невідома особа (номер телефону відсутній) та запропонувала торгувати акціями на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпілий погодився та завантажив на свій мобільний телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого пройшов реєстрацію. В подальшому, в період часу з 27.11.2023 по 08.01.2024, з метою внесення депозиту, потерпілий самостійно перераховував грошові кошти різними сумами на карткові рахунки N? НОМЕР_1 та N? НОМЕР_2 емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також карткові рахунки N? НОМЕР_3 ; N? НОМЕР_4 ; N? НОМЕР_5 ; N? НОМЕР_6 ; N? НОМЕР_7 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, під час спроби перерахувати грошові кошти з вказаної біржі, «представники» біржі (в соціальній мережі «скайп», номери телефонів відсутні) повідомляли, що грошові кошти йому надійдуть, але для цього потрібно внести ще депозити, після чого потерпілий зрозумів, що дана біржа фейкова та грошові кошти йому не повернуть. Таким чином сума матеріальної шкоди ОСОБА_5 завданої шахрайськими діями, в умовах воєнного стану, становить 225 540 гривень.

За результатами проведення ряду слідчих (розшукових) дій, встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетні: ОСОБА_6 , 1982 року народження, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації кіберполіції встановлено, що на території м. Черкаси діє злочинна група, яка займається вчиненням шахрайських дій під виглядом біржової торгівлі акціями. Свою діяльність вони здійснюють в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (другий поверх). До вказаної злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили мешканців міста, тобто чоловіків та жінок, які за допомогою телефонного зв`язку та Інтернет додатків телефонують до осіб та розповсюджують інформацію, яка не відповідає дійсності та переконують користувачів в отриманні надприбутків, в наслідок дрібних вкладень грошей. В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, керуючись певним алгоритмом дій, розробленим та наданим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спонукають потерпілих до подальшого перерахунку власних грошових коштів на «спеціальні» банківські рахунки з метою заволодіння їх грошовими коштами та після проведення вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману, члени вказаної злочинної групи на зв`язок з потерпілим не виходять, чим завдають потерпілим матеріальну шкоду.

Також встановлено, що вказана група осіб здійснює свою злочинну діяльність користуючись ресурсами всесвітньої мережі Інтернет, послуги з підключення та надання доступу здійснює Інтернет провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_4 .

Вказане кримінальне правопорушення (злочин) відноситься до категорії нетяжких злочинів, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років.

Ініціатор клопотання зазначає, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо ІР-адреси (в період з 26.11.2023 по 21.10.2024), зокрема анкетних даних особи користувача, або особи, яка уклала договір про надання послуг постачання Інтернету за адресою: АДРЕСА_3 (другий поверх);

Приймаючи до уваги вищевикладене, неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб(підозрюваних) на момент скоєння кримінального правопорушення, з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановлення обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як отримані відомості можуть становити суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, використовуватись як докази вчинення кримінального правопорушення, та зазначені відомості не можливо отримати іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000071 від 14.01.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000071 від 14.01.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Так, до Золотоніського РВП ГУНІ в Черкаській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.11.2023 йому зателефонувала невідома особа (номер телефону відсутній) та запропонувала торгувати акціями на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпілий погодився та завантажив на свій мобільний телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого пройшов реєстрацію. В подальшому, в період часу з 27.11.2023 по 08.01.2024, з метою внесення депозиту, потерпілий самостійно перераховував грошові кошти різними сумами на карткові рахунки N? НОМЕР_1 та N? НОМЕР_2 емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також карткові рахунки N? НОМЕР_3 ; N? НОМЕР_4 ; N? НОМЕР_5 ; N? НОМЕР_6 ; N? НОМЕР_7 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, під час спроби перерахувати грошові кошти з вказаної біржі, «представники» біржі (в соціальній мережі «скайп», номери телефонів відсутні) повідомляли, що грошові кошти йому надійдуть, але для цього потрібно внести ще депозити, після чого потерпілий зрозумів, що дана біржа фейкова та грошові кошти йому не повернуть. Таким чином сума матеріальної шкоди ОСОБА_5 завданої шахрайськими діями, в умовах воєнного стану, становить 225 540 гривень.

За результатом проведених слідчих (розшукових) дій, органом досудового розслідування встановлено, що на території м. Черкаси діє злочинна група, яка займається вчиненням шахрайських дій під виглядом біржової торгівлі акціями. Свою діяльність вони здійснюють в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (другий поверх). До вказаної злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили мешканців міста, тобто чоловіків та жінок, які за допомогою телефонного зв`язку та інтернет додатків телефонують до осіб та розповсюджують інформацію, яка не відповідає дійсності та переконують користувачів в отриманні надприбутків, в наслідок дрібних вкладень грошей. В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, керуючись певним алгоритмом дій, розробленим та наданим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спонукають потерпілих до подальшого перерахунку власних грошових коштів на «спеціальні» банківські рахунки з метою заволодіння їх грошовими коштами та після проведення вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману, члени вказаної злочинної групи на зв`язок з потерпілим не виходять, чим завдають потерпілим матеріальну шкоду.

Також встановлено, що вказана група осіб здійснює свою злочинну діяльність користуючись ресурсами всесвітньої мережі Інтернет, послуги з підключення та надання доступу здійснює Інтернет провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме до інформації щодо ІР-адреси (в період з 26.11.2023 по 21.10.2024), зокрема анкетних даних особи користувача, або особи, яка уклала договір про надання послуг постачання Інтернету за адресою: АДРЕСА_3 (другий поверх), з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії в паперовому або електронному вигляді.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та електронних інформаційних систем, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до інформації щодо ІР-адреси (в період з 26.11.2023 по 21.10.2024), зокрема анкетних даних особи користувача, або особи, яка уклала договір про надання послуг постачання Інтернету за адресою: АДРЕСА_3 (другий поверх), з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії в паперовому або електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1