Справа № 487/5354/24
Провадження № 1-кс/487/5806/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000056 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст.204 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

15.10.2024 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000056 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України , звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: Інформацію про всі банківські рахунки та банківські картки, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання; Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ОСОБА_5 ; У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 в період з 01.01.2020 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; Інформацію про банківських рахунок які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; Якщо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам; Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000056 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, а саме придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненого організованою групою, та незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів, вчиненого організованою групою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на те, що документи, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для кримінального провадження, та можуть бути використані, як доказ протиправних дій особи, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000056 від 23.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, а саме придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненого організованою групою, та незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів, вчиненого організованою групою.

Відповідно до матеріалів клопотання, ОСОБА_5 , 23.10.2023, створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив інших учасників, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

Організатором групи було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання складеного плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.

Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_5 , як організатором групи, було підшукано спеціальні приміщення за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_4 , де було облаштовано місце для зберігання, фасування та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи, виконував наступні функції:

- виступив організатором злочинної групи та здійснював загальне керівництво даною групою; підшукав та залучив до складу групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- організовував та фінансував закупку незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх вчинення;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної групи, встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної групи;

- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної групи;

- організував та облаштував місце для незаконного зберігання, фасування та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме приміщення за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_4 ;

- підшукав невстановлених в ході досудового розслідування осіб для закупівлі відповідних незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- контролював постачання членам організованої групи незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- особисто та за участю членів організованої злочинної групи забезпечував зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- організував у м. Миколаєві точки реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- використовував підроблені марки акцизного податку при продажі тютюнових виробів для надання їм вигляду законно виготовлених;

- за участю всіх членів групи збував тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби;

- здійснював контроль за надходженням коштів від клієнтів, які купували незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- встановлював ціни на незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- розподіляв між членами злочинної групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов`язаних з обігом незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як виконавці злочинної групи виконували наступні функції:

- дотримувались загально-визначених організатором групи ОСОБА_5 правил поведінки в групі;

- приймали активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів;

- безпосередньо здійснювали фінансовий контроль торгівельних точок, збирали звіти від реалізаторів, проводили аудит товару, здійснювали контроль графіку робочого часу продавців кіосків, надавали вказівки реалізаторам щодо їх дій у разі перевірок з боку контролюючих органів;

- здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,як виконавці організованої групи виконували наступні функції:

- дотримувались загально-визначених організатором групи ОСОБА_5 правил поведінки в групі;

- здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам;

- виконували вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо надання відповідних звітів за результатами збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

Крім того, ОСОБА_5 залучив невстановлених осіб для отримання через внутрішні почтові відправлення оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку та, із залученням вищевказаних осіб, перевозив вищевказані товари до спеціально облаштованих приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_4 , де їх розвантажував та залишав на зберігання. Після чого, за необхідності, перевозив та розвантажував тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби в місцях збуту, розташованих у м. Миколаєві.

У подальшому, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 здійснювали безпосередній збут тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів в спеціально облаштованих кіосках на вулицях м. Миколаєва.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , здійснювали фінансовий контроль торгівельних точок, збирали звіти від реалізаторів, проводили аудит товару, здійснювали контроль графіку робочого часу продавців кіосків. Після чого, ОСОБА_5 , здійснював збір незаконно отриманих грошових коштів з місць збуту в результаті збуту тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів та здійснював загальний контроль над процесом збуту.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме інформації по банківським рахункам та банківським карткам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 . Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення, мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Разом з цим, враховуючи обставини та час ймовірного вчинення кримінального правопорушення за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до витребуваних відомостей за період з 23.10.2023 по момент звернення слідчого до суду, що буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно, враховуючи, що надання дозволу на доступ до вказаних відомостей, передбачає певний ступінь втручання в особисте життя людини, її отримання за вказаний період, на переконання слідчого судді, не є спів мірним з потребами досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , які містять:

- відомості про банківські рахунки та банківські картки, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 23.10.2023 по 15.10.2024, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 з 23.10.2023 по 15.10.2024;

- відомості про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 23.10.2023 по 15.10.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ОСОБА_5 ;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- відомості про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 в період з 23.10.2023 по 15.10.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- відомості про банківські рахунки які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- відомості про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- в разі використання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 , систем дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), зазначити ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- відомості про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна до 16.12.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1