Справа № 953/6324/24
н/п 1-кс/953/5169/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000227 від 11 червня 2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

12.07.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000227 від 11 червня 2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Харківській області проводитися досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000227 від 11 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , разом з невстановленими особами, в умовах воєнного стану, налагодили схему привласнення та розтрати ввіреного їм майна, а саме продуктів харчування та паливр-мастильних матеріалів, крім того здійснюють безпідставну розтрату грошових коштів, на військовослужбовців, які фактично не несуть службу, однак отримують грошові виплати.

В ході доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , військовослужбовець заступник командира в/ч НОМЕР_1 з тилу, конт. тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Одеса, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 військовослужбовець в/ч A0501 конт. тел.: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Мартове, Печенізького району, Харківської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 , приватний підприємець. конт. тел.: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

вказані особи налагодили протиправну схему привласнення та подальшого збуту за грошові кошти продуктів харчування та паливо-мастильних матеріалів, які виділяються на в/ч НОМЕР_1 . Зокрема, щотижня до тимчасового місця дислокації тилових підрозділів, поставляють продукти харчування та паливо-мастильні матеріали. В подальшому ОСОБА_5 віддає злочинну команду своїм підлеглим частину продуктів харчування та паливо-мастильних матеріалів доставити та збути за грошові кошти приватному підприємцю ОСОБА_7 , який в подальшому їх розповсюджує в магазинах та прилавках Чугуївського району. Також відомо, що ОСОБА_7 зберігає незаконно придбані продукти харчування та паливо-мастильні матеріали на власній території приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, згідно отриманих оперативних даних ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем в період з березня 2022 по т.ч. організував незаконні виплати грошових коштів своїй дружині ОСОБА_6 , яка також є військовослужбовцем в /ч НОМЕР_1 , нібито за участь в бойових діях, хоча остання не перебувала в районі проведення бойових дій у вказаний період.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органна досудового розслідування, а саме грошових переказів виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по банківськими рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користуються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01 березня 2024 року по час дії ухвали.

Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській ОСОБА_13 право тимчасового доступу до інформації, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, забезпечити тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01 березня 2024 року по 18 липня 2024 року, а саме: руху грошових коштів по банківським карткам громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.09.2024 включно.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1