Провадження № 1-кс/202/8193/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 ,у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР 02.09.2022 за №0000076, про відсторонення від посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка займає посаду головного спеціаліста Відділу бухгалтерського обліку та звітності Глеюватської сільської ради, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 звернулася з клопотанням, яке погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР 02.09.2022 за №0000076, про відсторонення від посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка працює на посаді головного спеціаліста Відділу бухгалтерського обліку та звітності Глеюватської сільської ради, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 02.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

26.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується: протоколом за результатами проведення НС(Р)Д аудіо-, відео контроль особи від 01.11.2022; протоколом за результатами проведення НС(Р)Д аудіо-, відео контроль особи від 09.01.2023; протоколом за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 15.11.2022; протоколом за результатами проведення НС(Р)Д аудіо-, відео контроль особи від 14.11.2022; протокол за результатами проведення НС(Р)Д аудіо-, відео контроль особи від 09.01.2023; висновком експерта від 17.10.2024 №СЕ-19/115-24/18787-ВЗ за результатами судової експертизи відео-, звукозаписів; висновок експерта від 18.10.2024 №СЕ-19/115-24/18790-ВЗ за результатами судової експертизи відео-, звукозаписів; висновок експерта від 27.09.2024 №СЕ-4245 щодо визначення середньої ринкової (дійсної) вартості КТЗ; висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 52-24 від 21.10.2024 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий вважає, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, та вчинила злочин, перебуваючи на посаді виконуючої обов`язки спеціаліста І категорії Відділу бухгалтерського обліку та звітності Глеюватської сільської ради та уповноваженої особи для здійснення процедур закупівлі, складання та затвердження річного плану закупівель, оприлюднення документів, що передбачені Законом України про «Про публічні закупівлі», а з 25.11.2024 обіймає посаду головного спеціаліста Відділу бухгалтерського обліку та звітності Глеюватської сільської ради, то з метою уникнення від кримінальної відповідальності, ОСОБА_4 може знищити чи підробити речі і документи (документи, що стосуються тендерної процедури закупівлі техніки, які є предметом доказування у кримінальному провадженні), які мають значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим, наявні підстави вважати, що такий захід як відсторонення від посади необхідний для запобігання протиправній поведінці підозрюваної, яка перебуваючи на посаді, може незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Також зазначала, що ОСОБА_8 має особисті зв`язки з колегами, що свідчить про те, що продовжуючи обіймати посаду головного спеціаліста Відділу бухгалтерського обліку та звітності Глеюватської сільської ради зможе іншим чином впливати на свідків, з приводу вчиненого кримінального правопорушення. Перебування ОСОБА_8 на займаній посаді та її службові обов`язки тісно пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративного-господарських функцій, та в подальшому може негативно вплинути на перебіг досудового розслідування (тиск на свідків, підробка або знищення доказів з використанням свого службового становища). Негативні наслідки відсторонення від посади не перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у цьому кримінальному провадженні. На теперішній час ОСОБА_4 , зможе чинити тиск на бухгалтера Глеюватської сільської ради ОСОБА_9 з метою ненадання викривальних показів щодо діяльності організованої злочинної групи. Таким чином ОСОБА_4 , не будучи відстороненою від посади, використає важелі впливу на підлеглих осіб, з метою перешкоджання їх з`явлення, шляхом залякування, умовлянням, пропонуванням неправомірної вигоди за надання неправдивих свідчень на свою користь.

Зазначені обставини свідчать, що відсторонення від посади ОСОБА_8 необхідний захід забезпечення кримінального провадження, для досягнення дієвості досудового розслідування.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрювана заперечувала щодо задоволення клопотання та відсторонення її від посади.

Захисник підтримав позицію підозрюваної та просив відмовити у задоволенні клопотання, наголошував, що матеріали клопотання слідчого не містять достовірних та перевірених фактів, що ОСОБА_8 буде незаконно впливати на свідків та може знищувати речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши у судовому засіданні доводи прокурора, думку підозрюваної та її захисника, слідчий суддя приходить до таких висновків.

У провадженні в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 02.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

На ОСОБА_4 розпорядженням сільського голови №139-р від 16.08.2022, яка виконувала обов`язки спеціаліста І категорії Відділу бухгалтерського обліку та звітності Глеюватської сільської ради, до 25.11.2024 було покладено функції уповноваженої особи для здійснення процедур закупівлі, складання та затвердження річного плану закупівель, оприлюднення документів, що передбачені Законом України про «Про публічні закупівлі».

З 25.11.2024, згідно з розпорядженням № 16-к Глеюватської сільської ради, ОСОБА_4 переведено на посаду головного спеціаліста Відділу бухгалтерського обліку та звітності Глеюватської сільської ради.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст.131 КПК України, відсторонення від посади є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

26.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.11.2024 застосовано відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22.01.2025 включно. Одночасно визначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) грн., яка може бути внесена як самою підозрюваною, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області в будь-який момент протягом дії ухвали до 22.01.2025 включно. Покладено на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в разі внесення застави наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюванимиу кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень, виходячи з такого.

Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Зокрема, у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року зазначено, що «обґрунтована підозра» означає існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, крім того, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином, вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» зазначено, що «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

Отже, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, щодо обґрунтованості підозри не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно такої особи запобіжного заходу, зокрема, у вигляді тримання під вартою.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні та документами наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень ОСОБА_4 підтверджується: протоколом за результатами проведення НС(Р)Д аудіо-, відео контроль особи від 01.11.2022; протоколом за результатами проведення НС(Р)Д аудіо-, відео контроль особи від 09.01.2023; протоколом за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 15.11.2022; протоколом за результатами проведення НС(Р)Д аудіо-, відео контроль особи від 14.11.2022; протокол за результатами проведення НС(Р)Д аудіо-, відео контроль особи від 09.01.2023; висновком експерта від 17.10.2024 №СЕ-19/115-24/18787-ВЗ за результатами судової експертизи відео-, звукозаписів; висновок експерта від 18.10.2024 №СЕ-19/115-24/18790-ВЗ за результатами судової експертизи відео-, звукозаписів; висновок експерта від 27.09.2024 №СЕ-4245 щодо визначення середньої ринкової (дійсної) вартості КТЗ; висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 52-24 від 21.10.2024 та іншими матеріалами кримінального провадження.

За положеннями ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Аналіз норм чинного кримінально-процесуального законодавства України дає підстави зробити висновок, що для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження слідчий, прокурор зобов`язані довести наявність достатніх підстав вважати, що такий захід є необхідним для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя вважає, що прокурором у судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що підозрювана має можливість знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки досудове розслідування, протягом якого орган досудового розслідування має можливість зібрати докази, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, наразі не завершено.

Також, слідчий суддя враховує, що показання свідків мають суттєве значення для доведення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. В умовах зацікавленості підозрюваної у відверненні негативних наслідків, обумовлених притягненням до кримінальної відповідальності, вона може безпосередньо, а також, використовуючи зв`язки з іншими особами, впливати на свідків.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрювана однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що вона має реальну можливість їх здійснити.

Отже ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може здійснити незаконними засобами вплив на свідків, слід вважати наявними за умови достатньої їх ймовірності.

Враховуючи зазначене, стороною обвинувачення доведені обставини, що перебування ОСОБА_4 на займаній посаді може призвести до настання негативних наслідків та перешкоджатиме здійсненню досудового розслідування, а такий захід як відсторонення від посади необхідний для запобігання можливій протиправній поведінці підозрюваної. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи. Настання негативних наслідків відсторонення ОСОБА_4 від посади для інших осіб слідчим суддею не встановлено.

Також необхідно зазначити, що відсторонення від посади не є абсолютним позбавленням права на працю, а є тимчасовим обмеженням особи займати певну посаду, такий захід є тимчасовим, а тому відповідні обмеження є розумними і співмірними, з огляду на завдання кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Надані із клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_4 матеріали доводять наявність правових підстав для застосування щодо підозрюваної відповідного заходу забезпечення кримінального провадження, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси підозрюваної з метою забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що необхідно відсторонивши ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади головного спеціаліста Відділу бухгалтерського обліку та звітності Глеюватської сільської ради, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 154-157, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 ,, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР 02.09.2022 за №0000076, про відсторонення від посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка займає посаду головного спеціаліста Відділу бухгалтерського обліку та звітності Глеюватської сільської ради, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади головного спеціаліста Відділу бухгалтерського обліку та звітності Глеюватської сільської ради.

Визначити строк дії ухвали до 24.01.2025 включно.

На підставі ч. 4 ст. 157 КПК України ухвала підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1