Провадження № 1-кс/344/7710/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000072 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000072 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01.12.2023 по 28.06.2024 безпідставно здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей, видавали кошти під звітнім особам та перераховували кошти за надані послуги на рахунки фізичних осіб - підприємців, за відсутності підтверджуючих документів щодо обсягу виконаних робіт, кількості та вартості придбаного товару та звітів підзвітних осіб про використані кошти, чим заподіяли збитки підприємству на загальну суму понад 1 млн. грн.

Відповідно до довідки по філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що згідно інформації, отриманої із банківської виписки по рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2023 по 30.06.2024 встановлено наступні перерахування грошових коштів.

Так, із банківського рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »перераховано грошові кошти: підзвітнім особам в сумі 70 495,12 грн. (зокрема з них ОСОБА_5 - 62 305,14 грн., ОСОБА_6 1 904,84 грн., ОСОБА_7 6 285,14 грн.); ФОП МазченкоОксаніОлексіївні (код НОМЕР_1 ) в сумі 111 000 грн. (зокрема з них за бухгалтерські послуги, згідно договору БП/01/12/23 в сумі 109 000 грн. та за консультаційні послуги згідно договору КП/01/02/24 в сумі 2 000 грн.); ФОП ОСОБА_8 в сумі 255 777 грн. (за деревину); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) в сумі 52 500 грн. за юридичні послуги згідно договору ЮП/01-12/23 від 01.12.2023.

Підтверджуючих документів щодо зазначених вище перерахувань грошових коштів філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) не надала.

Крім того, відповідно до отриманого акту звірки розрахунків від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що станом на 01.07.2024 філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має кредиторську заборгованість перед ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 234 664,18грн. (зокрема, за відшкодування послуг по електроенергії 15 269,60 грн.; за особистими коштами засуджених 128 793,83 грн.; за доходом від працевикористання засуджених 90 600,75 грн.). Акти наданих послуг відшкодування електроенергії від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.12.2023 по 30.06.2024 філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства «ПідприємствоДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїни (№?131) не надала.

Разом з тим, філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надала підтверджуючі документи щодо обліку заробітної плати, зокрема, штатний розпис на 2023 рік, штатний розпис на 2024 рік, наказ про відпустки, наказ про виплату премії, табелі обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжна відомість тощо. Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надала в повному обсязі підтверджуючі документи щодо обліку нарахувань та виплат за договорами цивільно-правового характеру по фізичних особах, зокрема: ОСОБА_6 виплачено 39 096,68 грн.; ОСОБА_9 виплачено 9 435,88 грн.; ОСОБА_7 виплачено 32 844,05 грн.

Вище вказані факти підтверджено матеріалами кримінального провадження, в їх сукупності.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_6 копії документів щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.12.2023 по даний час.

Слідчий в судове засідання не зявилась, в прохальній частині клопотання, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на здійснення тимчасового доступу до документів щодо діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення засвідчених копій в електронному чи друкованому форматах наступної документації: справа та податкова/фінансова звітність за період з 01.12.2023 по 28.10.2024; довідка про відкриті/закриті рахунки у банківських установах; реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; реєстраційні дані; податкові декларації, подані філією, у тому числі в електронному варіанті; форма №1 ДФ; податкові накладні; відомості реєстру податкових накладних; ІР-адреси та адресу електронної пошти, з якої надходить звітність; матеріали перевірок фінансово-господарської діяльності (акти, висновки, додатки до них тощо), відомості щодо осіб, працевлаштованих за період з 01.12.2023 по 28.10.2024 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 січня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1