Справа № 385/1038/24
Провадження № 1-кс/385/167/24
У Х В А Л А

слідчого судді

19.07.2024 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000122 від 16.07.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000122 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2024 близько 12.00 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про шахрайські дії на карті ОСОБА_5 та попросила повідомити номер її банківської картки, термін її дії та CVV код. Після чого ОСОБА_5 повідомила зазначену інформацію, щодо її банківської картки № НОМЕР_4 , близько 12.08 з даної банківської картки невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, у розмірі 8700 гривень. Чим ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що14.07.2024 близько 12.00 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, з номеру НОМЕР_3 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що відносно картки ОСОБА_5 відбуваються шахрайські дії, та попросила повідомити номер банківської картки потерпілої, термін її дії та CVV код, після цього ОСОБА_5 повідомила вказану інформацію відносно своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), після цього близько 12.08 з вище зазначеної банківської картки відбулось списання грошових коштів у розмірі 8700 гривень.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по банківській картці № НОМЕР_4 з можливістю отримання їх копій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1.Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаної банківської картки.

2.Документи про відкриття банківської картки№ НОМЕР_4 .

3.Документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме про надходження та зняття коштів іззазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 12.07.2024по дату винесення ухвали судом.

4.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської картки№ НОМЕР_4 у період з 12.07.2024 по дату винесення ухвали судом.

5.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу(дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківської картки № НОМЕР_4 у період з 12.07.2024 по дату винесення ухвали судом.

Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив таке задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться з повідомленням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16.07.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000122). В групі слідчих вказані ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в групі прокурорів, зокрема ОСОБА_4 .

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції№1(м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та начальнику СВ ВП № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1. особової справи клієнта банківської установи - утримувача банківської картки № НОМЕР_4 ;

2.документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 ;

3.документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 12.07.2024 по 19.07.2024;

4.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_4 у період з 12.07.2024 по 19.07.2024;

5.виписки про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківської картки № НОМЕР_4 у період з 12.07.2024 по 19.07.2024,

з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Дата документу 19.07.2024