Справа № 308/8602/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгород, клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.09.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 149 ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із даним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що мешканці Берегівського (колишнього Виноградівського) району Закарпатської області, організували схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України, шляхом виготовлення підроблених та фіктивних документів, які підтверджують усиновлення трьох малолітніх дітей або одруження на жінці з інвалідністю, а також переправлення груп осіб ромської національності через державний кордон України у Німеччину для призначення їм відповідної матеріальної допомоги шляхом отримання статусу біженців та в подальшому зняття та присвоєння грошових коштів.

Як слідує із наданих в розпорядження органу досудового розслідування з оперативних підрозділів даних, до вчинення даних злочинів можливо причетні мешканці Берегівського (Виноградівського) району Закарпатської області, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також посадові особи Виноградівського відділу державної виконавчої служби у Берегівському районі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4

12 червня 2024 року, слідчими слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду в Закарпатській області проведено санкціонований обшук, зокрема - в робочому кабінеті № 2 державного виконавця Виноградівського відділу ДВС ОСОБА_10 , за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-мобільний телефон марки «Samsung С21» н.м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , IMEI-1: НОМЕР_3 та IMEI-2: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 ;

-Заява від 08.02.2023р. (на одному аркуші формату А-4) громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , про надання довідки, що він не являється боржником по аліментам та рішення суду про стягнення аліментів не надходило до виконання у відділ ДВС, виконана друкованим текстом з підписом від імені ОСОБА_11 , із ксерокопією паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 , виданого 08.09.2016р. Виноградівським РВ УМВС України в Закарпатській області на імя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ксерокопією картки платника податків на імя ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

-Заява від 03.04.2023р. громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКП НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , про надання довідки, що не являється боржником по аліментам та рішення суду про стягнення аліментів не надходило до виконання у відділ ДВС, виконана друкованим текстом з підписом від імені ОСОБА_12 , із ксерокопією паспорту громадянина України № НОМЕР_8 , виданого на імя ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ксерокопією витягу з реєстру територіальної громади на імя ОСОБА_12 ;

-Заява від 03.04.2023р. громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКП НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 , про надання довідки, що не являється боржником по аліментам та рішення суду про стягнення аліментів не надходило до виконання у відділ ДВС, виконана друкованим текстом з підписом від імені ОСОБА_13 , із ксерокопією паспорту громадянина України № НОМЕР_10 , виданого на імя ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ксерокопією витягу з реєстру територіальної громади на імя ОСОБА_13 .

Окрім цього, в ході проведення цього ж обшуку від 12.06.2024р., але в робочому кабінеті № 5 державного виконавця Виноградівського відділу ДВС ОСОБА_9 виявлено та вилучено наступні документи:

-Довідка за вих. № 64300364 від 21.02.2024р., видана на імя ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 , про те, що відносно ОСОБА_14 виконавчий документ про стягнення аліментів, станом на 21.02.2024р., на примусовому виконанні у Виноградівському відділі ДВС перебуває, гр. ОСОБА_14 боржником не значиться, аліменти сплачує.

-Довідка за вих. № 63040903 від 21.02.2024р., видана на імя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , АДРЕСА_5 , про те, що відносно ОСОБА_15 виконавчий документ про стягнення аліментів, станом на 21.02.2024р., на примусовому виконанні у Виноградівському відділі ДВС перебуває, гр. ОСОБА_15 боржником не значиться, аліменти сплачує.

-Довідка за вих. № 21596/24.2.38 від 16.05.2024р., видана на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 , про те, що відносно ОСОБА_5 виконавчий документ про стягнення аліментів, станом на 16.05.2024р., на примусовому виконанні у Виноградівському відділі ДВС не перебуває із приєднаною заявою від 14.05.2024р. громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 , про надання довідки, що не являється боржником по аліментам, виконана друкованим текстом з підписом від імені ОСОБА_5 .

Вказаний вище предмет постановою слідчого від 12.06.2024 визнаний речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні стверджує, що на даний час, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що всі вилучені предмети містять ознаки речового доказу, як визначено ч. 1 ст. 98 КПК України і будуть використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а тому з метою їх збереження слідчий у клопотанні просить накласти на них арешт.

Слідчий у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, однак від слідчого ОСОБА_16 , який входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, надійшла заява, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Власник майна у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ УСБ України в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 08.09.2023 року.

12 червня 2024 року, слідчими слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду в Закарпатській області проведено обшук в робочому кабінеті № 2 державного виконавця Виноградівського відділу ДВС ОСОБА_10 та в робочому кабінеті № 5 державного виконавця Виноградівського відділу ДВС ОСОБА_9 .

Згідно протоколу обшуку від 12.06.2024 року та протоколу огляду місця події від 12.06.2024 року слідує, що в ході таких було виявлено та вилучено вищевказані в ухвалі документи та майно.

Постановою старшого слідчого 2-го відділення відділу УСБ України в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_3 від 12.06.2024 року вилучені документи та майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя бере до уваги, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 ч. 3 ст. 332 КК України, які у відповідності до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

Також слідчий суддя бере до уваги, що дані документи та майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки такі могли зберегти на собі сліди злочину, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також слідчим, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Слідчим у клопотанні наведено достатньо підстав для застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а відтак, за наведених вище обставин, слідчий суддя при розгляді даного клопотання вбачає потенційну загрозу та шкоду для кримінального провадження в разі відмови у накладенні арешту та повернення вилучених документів та майна.

Така шкода може виразитись у втраті речового доказу стороною обвинувачення та унеможливить подальше провадження досудового розслідування, проведення судових експертиз, а також унеможливить подальшу конфіскацію таких грошей та майна, що очевидно переважає над неможливістю власником (володільцем) тимчасово володіти, розпоряджатися та користуватися вказаними грошима та майном.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання та арешту майна з метою забезпечення збереження їх як речового доказу у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи , які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду в Закарпатській області 12.06.2024року, в робочому кабінеті № 2 державного виконавця Виноградівського відділу ДВС ОСОБА_10 05.02.1982 року знародженн за адресою : АДРЕСА_7 , а саме :

-мобільний телефон марки «Samsung С21» н.м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , IMEI-1: НОМЕР_3 та IMEI-2: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 ;

-заяву від 08.02.2023р. (на одному аркуші формату А-4) громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , про надання довідки, що він не являється боржником по аліментам та рішення суду про стягнення аліментів не надходило до виконання у відділ ДВС, виконана друкованим текстом з підписом від імені ОСОБА_11 , із ксерокопією паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 , виданого 08.09.2016р. Виноградівським РВ УМВС України в Закарпатській області на імя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та із ксерокопією картки платника податків на імя ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

-заяву від 03.04.2023р. громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКП НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , про надання довідки, що не являється боржником по аліментам та рішення суду про стягнення аліментів не надходило до виконання у відділ ДВС, виконана друкованим текстом з підписом від імені ОСОБА_12 , із ксерокопією паспорту громадянина України № НОМЕР_8 , виданого на імя ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та із ксерокопією витягу з реєстру територіальної громади на імя ОСОБА_12 ;

-заяву від 03.04.2023р. громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКП НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 , про надання довідки, що не являється боржником по аліментам та рішення суду про стягнення аліментів не надходило до виконання у відділ ДВС, виконана друкованим текстом з підписом від імені ОСОБА_13 , із ксерокопією паспорту громадянина України № НОМЕР_10 , виданого на імя ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та із ксерокопією витягу з реєстру територіальної громади на імя ОСОБА_13

-довідку за вих. № 64300364 від 21.02.2024р., видана на імя ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 , про те, що відносно ОСОБА_14 виконавчий документ про стягнення аліментів, станом на 21.02.2024р., на примусовому виконанні у Виноградівському відділі ДВС перебуває, гр. ОСОБА_14 боржником не значиться, аліменти сплачує.

-довідку за вих. № 63040903 від 21.02.2024р., видана на імя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , АДРЕСА_5 , про те, що відносно ОСОБА_15 виконавчий документ про стягнення аліментів, станом на 21.02.2024р., на примусовому виконанні у Виноградівському відділі ДВС перебуває, гр. ОСОБА_15 боржником не значиться, аліменти сплачує.

-довідку за вих. № 21596/24.2.38 від 16.05.2024р., видана на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 , про те, що відносно ОСОБА_5 виконавчий документ про стягнення аліментів, станом на 16.05.2024 р., на примусовому виконанні у Виноградівському відділі ДВС не перебуває із приєднаною заявою від 14.05.2024р. громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 , про надання довідки, що не являється боржником по аліментам, виконана друкованим текстом з підписом від імені ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали складено і проголошено 05.07.2024 ркоу о 16 год. 50. хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1