Справа № 297/1564/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

01 серпня 2024 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000194 від 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на стадії досудового розслідування на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000194 від 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно клопотання, 19.05.2022 року слідчими СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали співробітників УСР в Закарпатській області ДСР НП України про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист державних інтересів від злочинних посягань встановлено, що посадові особи Чопської міської ради, Свободянської сільської ради, будучи у змові зі службовими особами ТОВ «Термінал Карпати», діючи з прямим умислом, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до рішення сесій органів місцевого самоврядування, здійснили заниження оціночної вартості земель щодо орендної плати та подальшої їх передачі в безстрокове та постійне користування ТОВ «Термінал Карпати», яке призвело до недоотримання коштів місцевих бюджетів.

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Термінал Карпати», назва англійською LIMITED LIABILITY GOMPANY TERMINAL KARPATY (TERMINAL KARPATY LTD), , місцезнаходження юридичної особи: Україна, 89502, Закарпатська область, місто Чоп, площа Європейська, 1, діяльність здійснюється на підставі власного установчого документу, основний вид діяльності транспортне оброблення вантажів. Розмір статутного капіталу складає 4 343 170,5 грн. На момент останнього оновлення даних 03.05.2022 року стан організації не перебуває в процесі припинення.

Уповноважені особи (директор) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прописаний за адресою: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 .

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер):

1) МАГ. ВОЛЬФГАНГ ПРАММЕР. Адреса засновника: АДРЕСА_3 ТИП ВОЛОДІННЯ НЕПРЯМИЙ 47%, ТОВ СКАТ ІНЕРНАЦІОНАЛЕ ШПЕДІЦІОНС ГМБ;

2) КОЧЕТКОВА ЛІЛІЯ. Адреса засновника: громадянка РОСІЙСКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, АДРЕСА_4 . ТИП ВОЛОДІННЯ НЕПРЯМИЙ ,91% ТERMINAL HOLDING АTIENGESELLSHAFT.

Перелік засновників юридичної особи:

- ТЕРМІНАЛ ХОЛДІНГ. Адреса засновника: АДРЕСА_5 , Розмір внеску до статутного фонду: 1 302 951,15 грн. Частка (%): 30,0000%;

- СКАТ ІНТЕРНАЦІОНАЛЕ CПЕДІЦІОНС. Адреса засновника: АДРЕСА_6 . Розмір внеску до статутного фонду: 3 040 219,35 грн. Частка (%): 70,0000%.

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ "ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ", перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру на 01.05.2022 року не має податкового боргу, дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ, відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій. Дійсне свідоцтво ПДВ, індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 .

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ "ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ", перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру на 01.05.2022 року не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ, відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій. Дійсне свідоцтво ПДВ, індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого встановлено наявність наступних об`єктів нерухомого майна, що на праві власності (оренді/користуванні) знаходяться в ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ», , а саме:

- земельна ділянка кадастровий номер :30:002:0149, площею 0,0642 га, місцезнаходження с. Бакош, Берегівського району, категорія землі землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони, іншого призначення, власність комунальна, власник Свободянська сільська рада.

Вказана земельна ділянка, відповідно до договору оренди землі, серія та номер № 11/2020 від 26.11.2020 року, що укладений між Свободянською сільською радою та ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» перебуває у оренді ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ».

- земельна ділянка кадастровий номер :00:001:0376, площею 6,1558 га, що відповідно до рішення Батівської селищної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), серія та номер 515 від 25.01.2019 року та державного акту на право постійного користування землею, виданого Батівською селищною радою № ІІ- ЗК № 001780 від 16.01.2000 року на праві безстрокового постійного користування земельною ділянкою перебуває у користування ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ»;

- земельна ділянка кадастровий номер :00:001:0377, площею 3,7905 га, що відповідно до рішення Батівської селищної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), серія та номер 516 від 25.01.2019 року та державного акту на право постійного користування землею, виданого Батівською селищною радою № ІІ- ЗК № 001780 від 16.01.2000 року на праві безстрокового безоплатного постійного користування земельною ділянкою перебуває у користування ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ»;

- земельна ділянка кадастровий номер :01:003:0022, площею 0,0577 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, адреса розташування: АДРЕСА_7 .

Вказана земельна ділянка, відповідно до договору оренди землі, серія та номер: б/н від 06.06.2007 року, додаткової угоди серія та номер: б/н, що укладені між Чопською міською радою та ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» та рішення Чопської міської ради серія та номер: 16 від 06.12.2017 року, перебуває у оренді (строкове платне користування земельною ділянкою для обслуговування офісних приміщень) у ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ». Строк дії оренди на 5 років, з правом пролонгації;

- земельна ділянка кадастровий номер :11:021:0028, площею 0,0015 га, цільове призначення для будівництва індивідуальних гаражів, адреса розташування: АДРЕСА_8 .

Вказана земельна ділянка, відповідно до договору оренди земельної ділянки від 02.11.2004 року, серія та номер: б/н, виданий 11.11.2009 року, що укладений між Чопською міською радою та ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» та договору оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 02.11.2004 року, додаткової угоди, серія та номер: б/н, виданий 12.102016 року, перебуває у оренді (строкове платне користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення) у ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ». Строк дії оренди на 5 років;

- комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 998,2 кв.м, адреса розташування: АДРЕСА_9 , складова частина об`єкта нерухомого майна: адмінбудівля, А2 (загальна площа 973 кв.м), будівля складу, Б (загальна площа 21.2 кв.м), вагова, В (загальна площа 4 кв.м), яке відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер 49513844, виданий 10.12.2015 року Берегівським районним управлінням юстиції, на праві приватної власності належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ»;

- комплекс за адресою: АДРЕСА_9 , відповідно до свідоцтва про право власності САА 242544, виданого 03.02.2004 року, виконавчим комітетом Батьовської селищної ради на праві колективної форми власності належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» та фірми «СВТ СОЮЗВНЄШТРАНС ХОЛДІНГ АГ»;

- нежитлова будівля, адміністративна, що за адресою: м. Чоп, площа Європейська, буд.1, загальною площею 856,3 кв.м, відповідно до свідоцтва про право власності САВ 247537, виданого 14.05.2007 року Чопською міською радою та рішення Виконавчого комітету Чопської міської ради №28 від 21.02.2007 року на праві колективної форми власності належить Українсько-австрійському підприємству у формі ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ».

Метою накладення арешту згідно процесуальних норм п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення кримінального провадження у частині збереження речових доказів в незмінному стані, як за зовнішнім виглядом, так і в незмінному правовому та фізичному стані, як землі вільні від забудови.

З метою упередження в подальшому будь-якого обтяження, перетворення, шляхом укладення угод із розподілу (об`єднання), відчуження комплексів об`єктів нерухомого майна, що на праві власності належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ», а також забезпечення дієвості кримінального провадження, є необхідність заборонити використання, відчуження та розпорядження вказаним об`єктом нерухомого майна.

На думку сторони обвинувачення накладення арешту на речові права на вказаний об`єкт нерухомого майна абсолютно відповідає загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, закріпленим у ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що безумовно може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із даним клопотанням, так і спеціальним правилам застосування такого виду заходів забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно.

Клопотання слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області про накладення арешту на вищевказане майно ухвалою Берегівського районного суду Закарпатської області від 04.07.2022 року по справі № 297/1564/22 задоволено.

За клопотанням процесуального прокурора вказані об`єкти нерухомості та земельні ділянки ухвалою слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 27.07.2022 року передані в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Однак, згідно повідомлення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів встановлено, що відсутність заборони користування активами власнику арештованих активів, унеможливлює передачу активів в управління визначеним за результатами конкурсу юридичними особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Враховуючи те, що наведені вище об`єкти нерухомого майна внесені до статутного капіталу ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ», розмір якого становить згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 4343170,5 гривень прокурор просить накласти арешт, шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження на нерухоме майно, що на праві приватної власності належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» , а саме:

- на комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_9 ;

- на частку комплексу, що за адресою: АДРЕСА_9 , що на праві колективної форми власності належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ»;

- на частку нежитлової будівлі, що за адресою: м. Чоп, площа Європейська, буд.1, що на праві колективної форми власності належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ».

Також, передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно, що на праві приватної власності належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» , а саме: комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_9 ; частку комплексу, що за адресою: АДРЕСА_9 , що на праві колективної форми власності належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ»; частку нежитлової будівлі, що за адресою: м. Чоп, площа Європейська, буд.1, що на праві колективної форми власності належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» у порядку та на умовах, визначених ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Як встановлено в ході розгляду клопотання СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За таких обставин, враховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до переконання про наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене в клопотанні відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та матиме доказове значення у кримінальному провадженні.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказане майно має важливе значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим може бути використане як докази протиправних дій.

Зокрема, з метою упередження в подальшому будь-якого обтяження, перетворення, шляхом укладення угод із розподілу (об`єднання), відчуження комплексів об`єктів нерухомого майна, забезпечення дієвості кримінального провадження, є необхідність заборонити використання, відчуження та розпорядження вказаними об`єктами нерухомого майна та рахунків.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є необхідність у накладенні арешту на майно, зазначене у клопотанні, клопотання про накладення арешту, шляхом заборони відчуження та розпорядження на нерухоме майно, є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Згідно абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді чи суду Національному агентству для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні (частина перша статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»).

Основна мета заснування та діяльності Національного агентства полягає у сприянні процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави у кримінальному провадженні).

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175, 309, 370, 371, 372, ч. 2 ст. 376, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000194 від 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження на нерухоме майно, що на праві приватної власності належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» , а саме:

- на комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_9 ;

- на частку комплексу, що за адресою: АДРЕСА_9 , що на праві колективної форми власності належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ»;

- на частку нежитлової будівлі, що за адресою: м. Чоп, площа Європейська, буд.1, що на праві колективної форми власності належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ».

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно, що на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Термінал Карпати» , а саме: комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості, що за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Свобода, вул. Терешкової, будинок, 62/А; частку комплексу, що за адресою: АДРЕСА_9 , що на праві колективної форми власності належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ»; частку нежитлової будівлі, що за адресою: м. Чоп, площа Європейська, буд.1, що на праві колективної форми власності належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» у порядку та на умовах, визначених ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_5