Справа № 215/3758/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

31 липня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000383 від 26.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

30.07.2024 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 26.04.2024 о 13:42 зі служби 102 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 17.04.2024 на її мобільний номер надійшов телефонний дзвінок, від невідомої особи, котра представилась працівником банку, якому заявник повідомила дані своєї карки та особисті дані, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки транзакцій з належної їй банківської рахунку № НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами у розмірі 14612,92 гривень, чим спричинили матеріальної шкоди останній. (ЖЄО №5655 від 26.04.2024 року)

В ході досудового розслідування, допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 13.04.2024 перебувала за місцем свого мешкання, приблизно о 09:00 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 . В ході розмови невідомий чоловік, який представився співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначивши, що він ОСОБА_5 , у процесі розмови повідомив, що на пенсійну карту потерпілої з особовим рахунком НОМЕР_3 була здійснена кібер-атака і треба зробити оновлення даних. В зв`язку з чим, йому потрібно, щоб ОСОБА_4 назвала йому номер своєї карти та пін-код до неї. ОСОБА_4 повірила його словам, оскільки вважала, що це співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила йому номер своєї карти та пін-код від неї, після чого він запевнив останню, що все буде добре та вона зможе знімати кошти зі своєї карти.

26.04.2024 ОСОБА_4 пішла до магазину та виявила відсутність грошей на карті, у зв`язку з тим, що 25 числа кожного місяця їй нараховується пенсійне забезпечення, ОСОБА_4 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що належні потерпілій банківські карти були прив`язані до іншого номера телефону, а саме: НОМЕР_4 . Також під час розмови з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 дізналася, що 10.04.2024 з належної їй кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особистим рахунком НОМЕР_5 , якою потерпіла не користується та особистих грошей не має, було здійснено перший переказ коштів о 10:13 на телефонний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 130 гривень, чого того ж дня о 10:15 було здійснено другий переказ на телефонний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 130 гривень. 17.04.2024 о 09:31 з належної кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особистим рахунку НОМЕР_5 , якою потерпіла не користувалась та особистих грошей не мала, було переведено на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знято кредитних коштів на суму 6300 грн. Після чого 25.04.2024 о 13:21 на пенсійну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особистим рахунком НОМЕР_3 була зарахована виплата пенсійного фонду у розмірі 8144, 29, одразу після чого, того ж дня о 13:26 пенсійні гроші було перераховано на кредитну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особистим рахунком НОМЕР_5 на суму 7900 грн, далі з її кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особистим рахунком НОМЕР_5 25.04.2024 року о 13:31 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знято кредитних коштів на суму 7600 грн.

Таким чином, невідома особа своїми діями спричинила потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 14612,92 гривень.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 та яким користується ОСОБА_4 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 та які містять в собі: - інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , за період часу 00 год. 00 хв. 10.04.2024 до 00 год. 00 хв. 26.04.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківському рахунку НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , за період часу 00 год. 00 хв. 10.04.2024 до 00 год. 00 хв. 26.04.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: