20.08.2024 Справа № 940/998/24
Провадження по справі № 1-кс/940/126/24
У Х В А Л А

20 серпня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 0000107 від 08.01.2024 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. Разом з тим, надала до суду заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000107 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

Так, 05.01.2024 о 18 год. 53 хв., в умовах воєнного стану, невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 в сумі 7300 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 05.01.2024 о 18 год. 53 хв. при невідомих обставинах з його банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , трьома платежами здійснено переказ грошових коштів в сумі 7300 грн. на картку іншого банку.

15.02.2024 в порядку тимчасового доступу отримано інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по картці потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за 05.01.2024.

В межах виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, старшим інспектором з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України ОСОБА_6 проведено аналіз та огляд інформації отриманої в порядку тимчасового доступу від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При проведенні перевірки за допомогою ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводились заходи по встановленню місця зняття коштів або переказу на іншу картку з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отримано інформацію, що кошти були переведені 05.01.2024 о 18.53 год. на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Далі, при проведенні додаткової перевірки направлено запит до ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були переведені 05.01.2024 о 18.58 год. на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В порядку тимчасового доступу отримано інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці № НОМЕР_3 та встановлено, що власником є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_1 .

За період з 04.01.2024 по 06.01.2024 на картку № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , надійшло грошових коштів загальною сумою 138401 грн.

05.01.2024 року в період часу з 19 год. 53 хв. по 20 год. 31 хв. грошові кошти різними сумами переказувались на інші картки.

Так, 05.01.2024 о 19 год. 53 хв. грошові кошти в сумі 14814,80 грн. переказані на картку № НОМЕР_4 хххх5016.

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_5 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у кримінальному провадженні, виникла потреба у дослідженні інформації, яка знаходиться у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, зокрема інформації по банківській картці № НОМЕР_6 , за період з 04.01.2024 по 06.01.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківській картці № НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в межах кримінального провадження №0000107 від 08.01.2024, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до:

- інформації про власника картки № НОМЕР_6 та рух коштів по даній картці за період з 04.01.2024 по 06.01.2024;

- інформації про призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС - адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою та вхід на банківську картку № НОМЕР_6 в період з 04.01.2024 по 06.01.2024, дату та час за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «ІНФОРМАЦІЯ_7», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 19 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1