Єдиний унікальний номер 725/7219/24
Номер провадження 1-кс/725/1536/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000554 від 07.07.2023 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 06.07.2023 року, близько 12 год 30 хв. невідома особа взламавши акаунт гр. ОСОБА_5 , під приводом надання допомоги зв`язалась із гр. ОСОБА_6 , де в ході спілкування із невідомою особою ОСОБА_6 , самостійно здійснила переказ грошових коштів в сумі 4500 гривень з власної банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , тим самим невідома особа завдала матеріальної шкоди останній на вищевказану суму. Також встановлено, що 06.07.2023 року, близько 11 год 10 хв ОСОБА_7 , самостійно перерахувала грошові кошти з власної банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 4000 гривень, проте в подальшому було встановлено що н/о заволоділи її грошовими коштами з аканта її подруги, який було взламано

В ході виконання ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці №725/5205/23 стало відомо, що кошти в сумі 8100 грн. із картки «Сенсбанку» НОМЕР_2 були переказані на банківську картку емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

При перевірці BIN карти № НОМЕР_4 особи ймовірно причетної до шахрайських дій встановлено, що карта належить банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з 05.07.2024 року по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині надання дозволу групі слідчих СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з 05.07.2024 року по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти, підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання слід відмовити, за безпідставністю та необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з 05.07.2024 року по 06.08.2024 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1