Справа № 359/7378/24
№ 1-КС/359/1430/2024
У Х В А Л А

Іменем України

11 липня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у Бориспільському міськрайонному суді Київської області з повною технічною фіксацією клопотання старшого слідчого Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000775 від 04.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, уродженки м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області, із середньою-спеціальною освітою, одруженій, раніше не судимій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_2 , що має статус внутрішньо переміщеної особи, особи з інвалідністю 3 групи -

ВСТАНОВИВ:

11.07.2024 старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернулася до Бориспільського міськрайонного суду з даним клопотанням, у якому просив суд застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 0000775 від 04.04.2024, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про встановлені на період воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті за кордон, а також про значний попит серед даної категорії осіб, які з метою ухилення від призову за мобілізацією мають намір виїхати за кордон України, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з метою сприяння незаконному перетину державного кордону, шляхом надання відповідних для цього вказівок та порад, а також усунення перешкод, запропонувала за грошову винагороду громадянину України ОСОБА_7 , якому на період дії правового режиму воєнного стану заборонено виїжджати за межі України, надати послуги спрямовані не незаконне переправлення останнього через державний кордон України.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, розробила план незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, відповідно до якого останній мав укласти фіктивний шлюб з особою жіночої статі 1-ої, 2-ої або 3-ї групи інвалідності з виключною метою - безперешкодного перетину державного кордону України ОСОБА_7 разом з такою особою.

З метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 будучи особою із інвалідністю III групи, за грошову винагороду у сумі 5000 доларів США, яку остання вказала як необхідну умову для виконання описаних послуг, запропонувала ОСОБА_7 посприяти незаконному перетину державного кордону шляхом надання відповідних для цього вказівок та порад, а також усунення перешкод у незаконному перетині ним державного кордону України, а саме вказала про необхідність ОСОБА_7 задля досягнення поставленої злочинної мети , вступити у шлюбні відносини із нею як особою із інвалідністю, оскільки реєстрація такого шлюбу є засобом для усунення перешкод для незаконного перетину в подальшому державного кордону України, на що ОСОБА_7 погодився.

09.07.2024 близько 14 години між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено фіктивний шлюб у Бориспільському відділі державної реєстрації актів цивільного стану за адресою: АДРЕСА_3 , після укладання якого, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 5000 доларів США, які за вказані послуги сплатив ОСОБА_7 , внаслідок чого ОСОБА_5 виконано усі необхідні дії спрямовані на сприяння у незаконному переправленні особи через державний кордон України.

09.07.2024 о 14 годині 47 хвилин, за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення в порядку ст. 208 КПК України, затримано: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку міста Баштанка Баштанського району Миколаївської області, громадянку України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

10.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України.

Також зазначено, що підозра ОСОБА_5 в інкримінованому правопорушенні обґрунтовується зібраними доказами:

- довідкою з УМП ГУНП в Київській області про діяльність злочинної групи, що займається переправленням громадян України через державний кордон та додатками;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_8 , яка пояснила, що має інвалідність другої групи, діагноз «онкологія», тим самим збирає кошти на лікування через волонтерів. На початку лютого 2024 року у соціальній мережі «Фесбук» їй написала особа « ОСОБА_9 » з якою вона почала вести спілкування через додаток «Телеграм» та по мобільному зв`язку. В ході спілкування, жінка яка представилась як ОСОБА_10 повідомила, що вона нібито є волонтером та допомагає з лікування від онкології за кордоном. Також на вимогу особи, свідок відправляла їй фотографії з підтвердженням діагнозу. Після чого, особа запропонувала ОСОБА_8 лікування у Німеччині та надала номер мобільного телефону, на який їй потрібно було подзвонити. На що ОСОБА_8 погодилась та подзвонила на наданий мобільний номер, де їй відповів чоловік, який представився як ОСОБА_11 та повідомив, що він може допомогти з лікуванням у Німеччині, тим самим запропонував виїхати з території України разом з ним, а також попрохав свідка надіслати номер карткового рахунку, на що остання погодилась. 28.02.2024 на банківський рахунок їй було зараховано грошові кошти в сумі 67000 гривень. Після вказаної транзакції, вона подзвонила ОСОБА_10 , яка в ході телефонної розмови повідомила, що ОСОБА_11 , з яким вела спілкування свідок, є її нібито знайомий, який мешкає у м. Бал Церква та з даним чоловіком свідку необхідно заключити фіктивний шлюб, щоб була змога разом з ним виїхати у Німеччину на лікування. У відповідь, свідок зазначила, що вже перебуває офіційно у шлюбі, та не може виконати її прохання. Почувши це, ОСОБА_10 почала поводити себе агресивно, погрожувати та вимагати частину суми грошових коштів, які їй було зараховано на банківську картку. Після чого, свідок заблокував ОСОБА_10 у мобільному телефоні та більше з нею не спілкувалась;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 який пояснив, що йому знайомі запропонували роботу у Норвегії та він почав шукати законні підстави для виїзду за кордон. Так, з кінця квітня 2024 року, в ході моніторингу соціальних мереж у додатку «Телеграм» знайшов оголошення з приводу надання допомоги у виїзді за кордон. Перейшовши за посиланням, він додався у групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого йому зателефонувала особа яка підписана « ОСОБА_12 » та повідомила, що може допомогти з виїздом за кодон, шляхом укладання фіктивного шлюбу з жінкою, яка має інвалідність. Вартість послуг складає 4000 доларів, а також їй потрібно перерахувати завдаток у розмірі 11000 гривень, щоб вона почала займатись цим питанням. В ході подальшого спілкування, свідок повідомив, що подумає над вказаною пропозицією,

- рапортом УМП ГУНП в Київській області про те, що до вказаного злочину причетна ОСОБА_5 ;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що 09.07.2024 він заключив шлюб з ОСОБА_5 яка є інвалідом III групи, та за вказану послугу він заплатив 5000 доларів США;

- протоколом огляду документу, під час якого було вилучено та оглянуто свідоцтво про шлюб укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

- протоколом огляду, в ході проведення якого, було зафіксовано факт спілкування ОСОБА_5 яка підписана: « ОСОБА_12 » на інтернет сторінці «Фиктивный брак/Укр.» та «Группа для инвалидов» де вона надає послуги щодо укладання фіктивного шлюбу, та займається пошуком жінок з інвалідністю. Також встановлено, що ОСОБА_5 є адміністратором вказаної сторінки «Фиктивный брак/Укр.»;

- протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій №2205т/109/16/01-2024 від 07.07.2024 де зафіксовано спілкування ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в ході якого, ОСОБА_5 пропонує за грошову винагороду у кількості 10000 гривень підібрати кандидатуру особи жіночої статі яка має інвалідність з метою укладання фіктивного шлюбу. Після чого, ОСОБА_7 на рахунок ОСОБА_5 перераховує грошові кошти у зазначені сумі;

- протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій №2242т/109/16/01-2024 від 08.07.2024, у якому фіксується в період часу з 27.05.2024 по 27.06.2024 спілкування між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 щодо підшукування йому жінки з інвалідністю та організації укладення фіктивного шлюбу з метою подальшого перетинання кордону;

- протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій №2206т/109/16/01-2024 від 03.07.2024, у якому фіксується в період часу з 29.06.2024 по 01.07.2024 спілкування між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з приводу заключення фіктивного шлюбу між даними особами, а також вартість даної послуги складає 5000 доларів, які ОСОБА_7 повинен їй передати після укладання шлюбу;

- протоколом огляду від 10.07.2024 в ході проведення якого, оглянуто сторінку з інтернет мережі, де зафіксовано, що ОСОБА_5 , яка підписана як « ОСОБА_9 », яка пропонує заключити фіктивний шлюб для звільнення військовослужбовця від мобілізації;

- протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК та проведення її обшуку в ході якого вилучено документи, що посвідчують її групу інвалідності та грошові кошти у кількості 5000 доларів США.

Зазначено, що підставою звернення до слідчого судді з даним клопотанням є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України:

- ОСОБА_5 підозрюється вчиненні кримінальне правопорушення, за яке законом передбачене покарання у виді позбавлення , волі на строк від семи до дев`яти років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваної переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також той факт що у останньої наявні усі підстави для перетину державного кордону України та враховуючи, що остання проживає у значній територіальній віддаленості від місця проведення досудового розслідування, що у значній мірі ускладнить контроль за виконанням обов`язків підозрюваною у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу;

- може незаконно впливати на свідків, які вже встановлені, в тому числі ОСОБА_7 та тих, що будуть встановлені з метою дачі, зміни ними показань на її користь, у тому числі на тих, у яких із підозрюваною наявні тісні дружні стосунки;

- може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, зокрема, будучи на волі, ОСОБА_5 й надалі матиме можливість вчиняти правопорушення, пов`язані із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України в умовах воєнного стану.

Орган досудового розслідування вважає, що жоден інший запобіжний захід не може запобігти встановленим ризикам.

У зв`язку із тим, що предметом надання грошової винагороди становить 5000 доларів США, що станом на 09.07.2024 становить 203 тис. 500 грн, а тому вважають за доцільне визначити розмір застави для підозрюваної саме у такому розмірі.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити, врахувати обґрунтованість підозри, звертає увагу на протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, який відображає роль підозрюваної в організації незаконного перетину державного кордону України свідком ОСОБА_7 . Також зазначає, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що підозрювана причетна до вчинення інших епізодів сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Підозрювана ОСОБА_5 пояснила, що зі ОСОБА_13 її познайомив колишній співмешканець ОСОБА_14 , оскільки вона шукала собі чоловіка для створення сім`ї, з цією метою розміщувала оголошення у соціальних мережах, а ОСОБА_15 шукав собі дружину з інвалідністю. Вона не мала на меті виїздити з України чи вивозити чоловіка, планувала проживати з ним в м.Борисполі. Їй також було важливо, щоб майбутній чоловік надав їй допомогу на потрібне їй лікування, тому в телефонних розмовах схиляла його перерахувати їй кошти. Просить не позбавляти волі, буде з`являтися до слідчого. Пояснила, що має інвалідність з дитинства, внаслідок перенесеної черепно-мозкової травми, перебуває на обліку у лікаря-психіатра та періодично проходить лікування в стаціонарі, вживає на постійній основі ліки, які допомагають долати вплив хвороби.

Захисник ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання, вважає повідомлення про підозру необґрунтованим, посилаючись на встановлене у його підзахисної психічне захворювання, дані про яке проігноровані органом досудового розслідування. Просить критично оцінювати слова ОСОБА_16 , а враховувати, що вчинені нею дії свідчать лише про те, що вона, дійсно, шукала чоловіка через соцмережі, протягом декількох місяців спілкувалася зі ОСОБА_15 , та їхала до нього на його запрошення, як до майбутнього чоловіка, з наміром створити з ним сім`ю, для чого взяла всі свої документи та речі. Вважає, що колишній співмешканець ОСОБА_17 та ОСОБА_15 використали її хворобу, і останній вчинив провокацію злочину.

Дослідивши матеріали клопотання, надані захистом документи щодо особи підозрюваної, заслухавши пояснення ОСОБА_5 , думку прокурора, захисника, слідчий суддя дійшла переконання, що заявлене клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 підлягає частковому задоволенню.

Встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, та, що на підтвердження викладених у повідомленні про підозру обставин зібрані достатні докази, у тому числі: протоколи допитів свідків, протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та інші.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що зазначені в клопотанні ризики є частково обґрунтованими, оскільки, ОСОБА_5 підтримувала спілкування зі ОСОБА_18 , з яким уклала шлюб, а також з ОСОБА_19 , щодо якого у органу досудового розслідування згідно з долученою довідкою про діяльність злочинної групи , що займається переправленням громадян України через державний кордон України, є підстави вважати, що ОСОБА_5 залучила його до своєї злочинної діяльності, а також сама підозрювана вказує на ОСОБА_17 як на особу, яка залучила її до спілкування зі ОСОБА_15 з метою подальшого одруження. Наведене свідчить про ризик можливого впливу на свідків. Також існує ризик ухилення від слідства та суду, оскільки ОСОБА_16 проживає в іншому регіоні України, не працює, дітей не має, проживає окремо від родини та, зважаючи на наявність інвалідності, не будучи військовозобов`язаною, може безперешкодно перетинати державний кордон України. Крім того, результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та їх заперечення підозрюваною, не виключають вчинення ОСОБА_5 подальших дій для сприяння незаконному переправленню інших осіб через державний кордон України у спосіб реєстрації шлюбу з особами з інвалідністю, з якими вона підтримує спілкування.

Разом із цим, слід врахувати, що ОСОБА_5 раніше не судима, як внутрішньо переміщена особа має постійне зареєстроване місце проживання у м.Миколаєві, де як повідомлено підозрюваною, також проживає її мати та сестра ОСОБА_20 , які допомагають їй з побутом та лікуванням. ОСОБА_16 має встановлену 3 групу інвалідності з дитинства безстроково, потребує спостереження та лікування у психіатра через встановлене у неї захворювання: «маревний (шизофреноподібний) розлад в наслідок ЧМТ», - що підтверджується наданими медичними документами. Крім того, на цей час підозрювана вважається одруженою зі свідком ОСОБА_18 , з яким вона уклала шлюб 09.07.2024 та змінила прізвище на « ОСОБА_15 », що унеможливлює повторне укладення шлюбу, а також має наслідком недійсність виданих на дошлюбне прізвище паспортів.

Всі ці обставини істотно зменшують встановлені слідчим суддею ризики і дають підстави дійти висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з покладенням ряду обов`язків може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної та повністю відповідатиме завданням кримінального провадження, як в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування так і щодо убезпечення ОСОБА_5 від необґрунтованого процесуального примусу.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176,177,178, 181,184, 193,194, 196,197 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчогозадовольнити частково.

Обрати підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, уродженки м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у виді домашнього арешту на два місяці, в межах строку досудового розслідування, до 24.00 години 10 вересня 2024 включно, поклавши на неї наступні обов`язки:

- не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в нічний час доби з 21.00 години вечора до 09.00 години ранку наступного дня;

- не виїжджати за межі м. Миколаїв без дозволу слідчого, прокурора чи суду,

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не спілкуватися особисто, а також засобами мобільного зв`язку, листуванням у месендрежах, чи у будь-який інший спосіб, у тому числі за посередництва інших осіб, зі свідками у кримінальному провадженні, у тому числі із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також не спілкуватися із ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- невідкладно передати на зберігання до Територіального управління Державної міграційної служби у Миколаївській області (м. Миколаїв) власний паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у разі отримання його від органу досудового розслідування.

Ухвала про обрання запобіжного заходу діє до 24.00 години 10 вересня 2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Відділення поліції №2 Миколаївського районного управління ГУ НП в Миколаївській області.

Повний текст ухвали буде проголошений 15 липня 2024 о 13.45год.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_22