№ 1-кс/756/2037/24
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 року за №0000047,

УСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

1.1. 04.09.2024 року до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір № 211-т від 28.12.2023 із специфікацією товару; специфікацій, платіжних доручень, матеріалів листування сторін за договором, доручень, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) супровідні документи, які свідчать про походження та якість товару за вищевказаним договором, а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів що стосуються вищевказаного укладеного договору; пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 для участі у публічних закупівлях у 2023-2024 роках; документів, які підтверджують придбання предмету договору № 211-т від 28.12.2023 у третіх осіб або виробництва (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні), а також щодо їх фактичного використання або списання, з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки).

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 року за № 0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі виконувача обов`язків начальника управління ОСОБА_4 укладено договір № 211-т від 28.12.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , на загальну суму 6 133 560,00 гривень, про постачання оброблених фруктів та овочів.

Разом з цим, під час моніторингу цін на аналогічні товари у відкритих джерелах в мережі Інтернет встановлено, що середня роздрібна вартість аналогічного товару була значно меншою.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема у встановленні та вилученні копій документів, а саме: договір № 211-т від 28.12.2023 із специфікацією товару; специфікацій, платіжних доручень, матеріалів листування сторін за договором, доручень, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) супровідні документи, які свідчать про походження та якість товару за вищевказаним договором, а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів що стосуються вищевказаного укладеного договору; пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 для участі у публічних закупівлях у 2023-2024 роках; документів, які підтверджують придбання предмету договору № 211-т від 28.12.2023 у третіх осіб або виробництва (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні), а також щодо їх фактичного використання або списання; документів, підтверджуючих державну реєстрацію суб`єкта господарювання (витягу або виписки з Єдиного державного реєстру, в яких зазначено види діяльності) та витяг з реєстру платників ЄП; довідки про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, податкової звітності за 2023-2024 роки; штатного розпису, наказів про призначення на посаду (та звільнення за наявності), а також посадових інструкцій усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які працювали упродовж 2023-2024 років, наказів про їх відрядження та про надання їм відпусток.

Таким чином у органу розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір № 211-т від 28.12.2023 із специфікацією товару; специфікацій, платіжних доручень, матеріалів листування сторін за договором, доручень, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) супровідні документи, які свідчать про походження та якість товару за вищевказаним договором, а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів що стосуються вищевказаного укладеного договору; пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 для участі у публічних закупівлях у 2023-2024 роках; документів, які підтверджують придбання предмету договору № 211-т від 28.12.2023 у третіх осіб або виробництва (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні), а також щодо їх фактичного використання або списання, з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки).

ІІ. Позиції учасників судового засідання

2.1.Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити із зазначених у ньому мотивів.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.3. Оцінка слідчого судді

3.3.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідчий суддя встановила наступне.

Під час досудового розслідування було встановлено, що під час здійснення моніторингу онлайн-платформи електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в грудні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено публічні закупівлі оброблених фруктів та овочів, а саме: горошку зеленого замороженого, капусти цвітної замороженої, капусти броколі замороженої, малини замороженої, вишні без кісточок замороженої, смородини замороженої, призначених для харчування дітей в закладах освіти Оболонського району, за завищеними цінами.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі виконувача обов`язків начальника управління ОСОБА_4 укладено договір № 211-т від 28.12.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , на загальну суму 6 133 560,00 гривень, про постачання оброблених фруктів та овочів.

Разом з цим, під час моніторингу цін на аналогічні товари у відкритих джерелах в мережі Інтернет встановлено, що середня роздрібна вартість аналогічного товару була значно меншою.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема у встановленні та вилученні копій документів, а саме: договір № 211-т від 28.12.2023 із специфікацією товару; специфікацій, платіжних доручень, матеріалів листування сторін за договором, доручень, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) супровідні документи, які свідчать про походження та якість товару за вищевказаним договором, а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів що стосуються вищевказаного укладеного договору; пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 для участі у публічних закупівлях у 2023-2024 роках; документів, які підтверджують придбання предмету договору № 211-т від 28.12.2023 у третіх осіб або виробництва (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні), а також щодо їх фактичного використання або списання; документів, підтверджуючих державну реєстрацію суб`єкта господарювання (витягу або виписки з Єдиного державного реєстру, в яких зазначено види діяльності) та витяг з реєстру платників ЄП; довідки про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, податкової звітності за 2023-2024 роки; штатного розпису, наказів про призначення на посаду (та звільнення за наявності), а також посадових інструкцій усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які працювали упродовж 2023-2024 років, наказів про їх відрядження та про надання їм відпусток.

Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України.

3.3.2. Слідчий суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з`ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.

За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні відомостях, які можуть становити охоронювану законом таємницю, а отже, враховуючи положення п. 2 ч 1 ст. 162 КПК України, належати до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідчий суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Також, слідчий суддя наголошує, що слідчим не доведено доцільність та обґрунтованість доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наведені висновки переконують слідчого суддю у наявності підстав для задоволення клопотання слідчого частково.

3.3.3. Слідчий суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого - частково задовольнити.

2. Надати слідчим Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії договору № 211-т від 28.12.2023 із специфікацією товару;

-копії специфікацій, копії платіжних доручень, копії матеріалів листування сторін за договором, копії доручень, копії товарно-транспортних накладних, копії видаткових, копії податкових накладних, копії ліцензій, копії довідок, копії дозволів, копії сертифікатів якості (відповідності) супровідні документи, які свідчать про походження та якість товару за вищевказаним договором, а також копій інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів, що стосуються вищевказаного укладеного договору;

-копії пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 для участі у публічних закупівлях у 2023-2024 роках;

-копії документів, які підтверджують придбання предмету договору № 211-т від 28.12.2023 у третіх осіб або виробництва (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні), а також щодо їх фактичного використання або списання.

3. Строк дії ухвали - до 05.11.2024 року.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1