Єдиний унікальний номер 725/8839/24
Номер провадження 1-кс/725/1855/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003332 від 28.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Досудовим розслідуванням встановлено , що 27.08.2024 співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Чернівецькій області, в межах справи оперативного обліку, на території м. Чернівці проведену оперативну закупку, в ході якої громадянин ОСОБА_4 збув громадянину ОСОБА_5 наркотичні засоби за грошові кошти в сумі 1 000 грн.

В подальшому громадянин ОСОБА_5 в присутності двох понятих добровільно видав співробітникам УБН ГУНП в Чернівецькій області придбані наркотичні засоби, що упаковані до спеціального пакету Експертної служби НП України №Р8Р1107509.

Оперативно-розшуковими заходами у даному кримінальному провадженні встановлено, що наркозалежні, замовляючи певний вид наркотичного засобу чи психотропної речовини, взамін отримують повідомлення з реквізитами банківської картки, на яку в подальшому здійснюють грошовий переказ попередньо обумовленої суми. Після підтвердження оплати клієнти отримують у месенджері повідомлення із конкретним місцем розташування, де можна отримати наркотичний засіб чи психотропну речовину.

В ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів переказ грошових коштів здійснювався через термінал самообслуговування на картку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча стверджує, що виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без неї участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій ОСОБА_6 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.08.2024 року по 20.09.2024 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних кінцевого отримувача грошей,а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Іnterрау» здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, яка зберігається (може зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 або у будь- якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1