печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 07.10.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду подано клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 07.10.2023 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000400 від 07.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

23.05.2024 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

17.07.2024 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 23.08.2024.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 23.08.2024 року закінчується трьохмісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, у зв`язку з особливою складністю провадження та необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме: долучити висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи та прийняти процесуальне рішення по об`єктах дослідження; долучити матеріали виконання оперативним підрозділом Департаменту карного розшуку Національної поліції України доручень слідчого, наданих в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України; відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 від 05.07.2024 у справі № 757/26308/24-к отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»; за результатам проведення вказаного заходу забезпечення кримінального провадження провести огляд вилученої в електронному вигляді інформації за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» по банківському рахунку з № НОМЕР_1 ; провести огляд вилученої в електронному вигляді інформації за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ «ПриватБанк» по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; провести огляд вилученої в електронному вигляді інформації за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ «ПУМБ» по банківському рахунку з № НОМЕР_15 ; Провести огляд вилученої в електронному вигляді інформації за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ «Універсал банк» по банківському рахунку з № НОМЕР_16 ; провести слідчі та процесуальні дії, направлені на встановлення осіб, які спільно із ОСОБА_4 вчиняли вказані кримінальні правопорушення; провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії у яких виникне необхідність; вирішити питання щодо повідомлення ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру.

Слідчий вказує, що без проведення вище зазначених слідчих та процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження неможливо виконати завдання кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У зв`язку з вищевикладеним, ініціатор клопотання просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 07.10.2023 року до шести місяців.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до 6-ти місяців.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 щодо продовження строку досудового розслідування заперечувала.

Підозрюваний ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового розгляду приходить до наступного висновку.

У ході судового розгляду, судом встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000400 від 07.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України

23.05.2024 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4

у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень (злочинів), є зібрані в ході досудового розслідування докази, які підтверджуються наступними матеріалами досудового розслідування: показаннями потерпілих ОСОБА_10 від 08.10.2023, ОСОБА_11 від 20.11.2023, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 31.10.2023, ОСОБА_14 від 20.11.2023 та ОСОБА_15 від 11.11.2023 про те, що впродовж осені 2023 року невідомі особи, шляхом обману, під приводом продажу на платформі «Facebook» дров, використовуючи абонентські номери НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та банківські рахунки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_21 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 заволоділи належними потерпілим грошовими коштами; протоколом від 14.12.2023 за № 14/19-10640нт, складеного за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та додатку до нього - диску для лазерних систем зчитування інформації DVD-R інв. № 4193т/23 від 23.08.2023, згідно із яким встановлено, що в телефонних розмовах з потерпілими ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та ОСОБА_11 , приймав участь ОСОБА_4 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2024, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.12.2023 у справі № 757/56999/23-к в АТ «Ощадбанк» отримано інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 та НОМЕР_25 відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; протоколом огляду речей та предметів від 26.02.2024, згідно з яким оглянуто інформацію отриману від банківських установ -АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укргазбанк» щодо руху коштів по банківських рахунках, якими користувалися ОСОБА_4 спільно із іншою невстановленою особою, на які потерпілі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 здійснювали перекази власних безготівкових грошових коштів, з метою придбання деревини;п оказаннями свідка ОСОБА_18 від 07.06.2024, відповідно до яких орієнтовно восени 2023 року вона на сайті знайомств познайомилась із чоловіком на ім`я ОСОБА_19 , який відбував покарання в ДУ «Коростенська виправна колонія». За його проханням вона відкрила в АТ «Ощадбанк» банківський рахунок № НОМЕР_22 та передала йому необхідні реквізити для доступу до керування вказаним рахунком. Щомісячно на вказану картку надходили грошові кошти. Як повідомляв її ОСОБА_19 , ці гроші були так званим «общаком"; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 10.01.2024, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 29.11.2023 у справі № 554/11130/23 в АТ «А-Банк» отримано інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_21 , відкритому на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.2024, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.02.2024 у справі № 757/7477/24-к в ПрАТ «Київстар» отримано інформацію про фіксацію та роботу абонентських номерів НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , з використанням додаткового номеру НОМЕР_17 , а також абонентських номерів НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 з використанням додаткового номеру НОМЕР_18 ; інформацією вилученою 19.02.2024 у ПрАТ «Київстар», відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.02.2024 у справі № 757/7477/24-к, відповідно до якої телефонні номери НОМЕР_17 та НОМЕР_18 є додатковими номерами (послуга «Додатковий номер») до основного номеру абонента; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28.03.2024, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.02.2024 у справі № 757/7476/24-к в державній установі «Коростенська виправна колонія (№71)» вилучено мобільний телефон «MEIZU M918 Н», S/N НОМЕР_33 , який використовував ОСОБА_4 спільно із іншою невстановленою особою для вчинення шахрайських дій та висновок за результатами розгляду матеріалів перевірки у відношенні до ОСОБА_4 від 17.01.2024; висновком за результатами розгляду матеріалів перевірки у відношенні до ОСОБА_4 від 17.01.2024, складеним оперуповноваженим оперативного відділу державної установи «Коростенська виправна колонія (№71)», згідно з яким 16.01.2024 у вказаній установі, в житловій секції відділення біля спального місця засудженого ОСОБА_4 вилучено мобільний телефон «MEIZU M918 Н», S/N НОМЕР_33 ; протоколом огляду речей та предметів від 26.06.2024, згідно з яким оглянуто мобільний телефон «MEIZU M918 Н», S/N НОМЕР_33 та електронну інформацію, яка містилась у його пам`яті та виявлено листування із потерпілими ОСОБА_13 , та ОСОБА_12 , квитанції щодо проведення оплати, смс-повідомлення із сформованими «замовленнями», у яких містяться: реквізити банківських рахунків, сума до сплати, найменування товару та зазначення ДП «Лісові ресурси України», як отримувача, а також фото деревини завантажені із мережі «Інтернет»; висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.07.2024 № СЕ-19/120-24/6772-ВЗ за результатами проведення судової експертизи відео-, звукозапису. Відповідно до якого у розмовах на фонограмах файлів, які містяться на диску для лазерних систем зчитування інформації DVD-R інв. № 4193т/23 від 23.08.2023, який є додатком до протоколу від 14.12.2023 за № 14/19-10640нт, складеного за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмовах з потерпілими ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та ОСОБА_11 , приймав участь ОСОБА_4 та ОСОБА_21 ; показаннями свідка ОСОБА_22 від 05.08.2024, відповідно до яких орієнтовно у серпні-вересні 2023 року ОСОБА_23 , із яким вона перебувала у цивільному шлюбі, розповів їй, що відбуваючи покарання у ДУ «Коростенська виправна колонія» він створив та організував виконання шахрайської схеми, яка полягала в незаконному заволодінні у фізичних осіб грошових коштів під приводом продажу неіснуючої деревини. З метою реалізації вказаної злочинної схеми він залучив до її виконання осіб, які спільно з ним відбували покарання - ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

17.07.2024 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 23.08.2024.

Згідно з частиною 3 статті 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченомучастиною четвертоюстатті 298-2цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченомучастиною другоюстатті 298-4цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Приписами частини 3 статті 294 КПК України встановлено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений упункті 4частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановленихпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 статті 294 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК Україниу випадках, передбаченихстаттею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень частини 1, 2 статті 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Конституційний Суд України в рішенні №3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа №1-12/2003) вказав наступне. Згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» від 25.03.1999 та «Філіс проти Греції» від 27.08.1991).

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченимстаттею 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, та відповідає завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.

За таких обставин, з урахуванням складності кримінального провадження, обсягу проведених процесуальних дій, а також дій, які необхідно провести для прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000400 від 07.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України необхідно продовжити до п`яти місяців, тобто до 23 жовтня 2024 року включно, що на переконання слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

Керуючись статтями295-1, 370-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 07.10.2023 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до п`яти місяців, тобто до 23.10.2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1