Справа № 457/1352/23
провадження №1-кс/457/518/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 вересня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000224 від 31.08.2023 року, яке надійшло до суду 16.09.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000224 від 31.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 30.08.2023 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, 29.08.2023 року близько використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , пообіцяла оплатити товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , де заявник опублікував оголошення, після чого заявник ввів реквізити свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та перейшов за посиланням в додатку Вайбер, в результаті чого невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, шляхом отримання доступу до карткового рахунку, що належить заявнику, заволоділа грошовими коштами в сумі 11800 гривень, які знаходилися на вказаній картці, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що має карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на яку отримує пенсійні виплати. До вказаної картки прикріплений номер телефону НОМЕР_4 . Він зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , де прикріпив свою електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , та вказав свій номер телефону. На вказаній сторінці 29.08.2023 року розмістив оголошення про продаж хлібопічки марки «Мулінекс», вартістю 1800 гривень. 29.08.2023 року в вечірній час доби йому прийшло повідомлення в додатку Вайбер від абонентського номеру НОМЕР_1 з пропозицією купити хлібопічку. Вказаний номер був підписаний ім`ям ОСОБА_6 . Вона, в свою чергу, запитала чи зможе він відправити хлібопічку по Новій пошті через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку. Після чого вона написала посилання в вайбері « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Потерпілий перейшов по вказаному посиланню і для отримання коштів там треба було вказати номер картки банку, свв код, та строк дії картки, він вказав належну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого потерпілий ОСОБА_5 , 30.08.2023 зранку зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та побачив, що 29.08.2023 о 19:28 год. з його карткового рахунку було переведено грошові кошти в сумі 11800 гривень з комісією за перерахування в сумі 123 гривні на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 . Ухвалою слідчого судді Трускавецького міського суду ОСОБА_1 від 19.09.2023 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до історії авторизації карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 за 29.08.2023; копії документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за 29.08.2023; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб.14.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Трускавецького міського суду ОСОБА_1 від 19.09.2023 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено інформацію про рух коштів по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 на СД-диску. 29.01.2024 в порядку ст. 40 КПК України працівникам управління протидії кіберзлочинам у Львівській області надано доручення з метою огляду СД-диску, на якому міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 . Згідно рапорту ст. інспектора 2-го відділу управління протидії кіберзлочинності у Львівській області ОСОБА_7 , під час огляду диску було встановлено, що згідно виписки транзакція на суму 11800 гривень, відбулася 29.08.2023 о 19:28, та грошові кошти було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 . Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № № НОМЕР_6 , що належить невідомій особі у період часу з 00:01 год 29.08.2023 по день отримання ухвали суду володільцем інформації; копії документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб у період часу з 00:01 год 29.08.2023 по день отримання ухвали суду володільцем інформації. Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження володільця документів - юридичної особи: АДРЕСА_3 . Просить клопотання задоволити та проводи розгляд клопотання без участі слідчої та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується часткового задоволення клопотання слідчого, то суд зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано начальнику СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначена особа має повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі слідства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження володільця документів - юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме: історії авторизації карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , що належить невідомій особі у період часу з 00:01 год. 29.08.2023 року по день отримання ухвали суду володільцем інформації; копії документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 ; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб у період часу з 00:01 год. 29.08.2023 по день отримання ухвали суду володільцем інформації, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

В решті вимог, викладених в клопотанні - відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 16 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1