УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000015 від 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000015 від 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 212 КК України.

Встановлено що у період 2022-2024 року, організовано та впроваджено схему незаконної діяльності пов`язаної із реалізацією через мережу поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів невідомого походження, зокрема засобів для пересування (самокати, скутери, гіроскутери), без декларування вказаних операцій в податковому та бухгалтерському обліку, чим мінімізовано надходження до Державного бюджету України коштів у вигляді несплати податків з отриманих доходів.

Для реалізації незаконної схеми, використовуються реквізити ряду фізичних осіб (в кількості понад 300) від яких здійснюється оформлення довіреностей на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 предметом яких є представлення інтересів у будь-яких відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у всіх пунктах надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма необхідними повноваженнями з питань здійснення відправлення вантажу (у тому числі поштові відправлення, поштові перекази, грошових коштів (переказів) тощо), отримання відправлень (у тому числі поштові відправлення, поштові перекази, листи, періодичні видання, посилки, грошових коштів (переказів) тощо, в підтвердження отримання відправлення, підписувати експрес накладні, товарно-транспорті накладні, акти приймання-передачі відправлення, отримувати грошові кошти у тому числі грошові перекази по системі Nova Pay, отримувати грошові кошти (перекази), грошові відправлення), підписувати заяви на видачі готівки (документи на видачу готівки) та здійснювати всі необхідні дії, які будуть доцільними для правильного виконання передбаченого у довіреності.

Документально, в поштових відправленнях зазначаються реквізити фізичних осіб, від яких виписано довіреності, як відправників (власників) товарів, але які в свою чергу фактично не мають відношення до вказаної діяльності, зокрема якими не здійснюються дії щодо відправлення/отримання товарів та коштів за їх реалізацію, що дає змогу організаторам схеми приховувати реальні обсяги реалізованих ТМЦ невідомого походження та отриманого прибутку від їх продажу.

Фактично кінцевим отримувачем коштів (прибутку) від реалізації необлікованої продукції є ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами використовується значна кількість реквізитів фізичних осіб, з метою поділу обсягів отриманих коштів за реалізовану продукцію, для недосягнення граничних обсягів операцій, які підлягають фінансовому моніторингу відповідно ст. 20 та ст. 21 Закону України від 06 грудня 2019 року №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який становить близько 400 тис грн.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) встановлено, що в період 2022-2024 років на фізичних осіб - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 від 332 фізичних осіб виписано довіреності предметом яких є «представлення інтересів у будь-яких відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у всіх пунктах надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма необхідними повноваженнями з питань здійснення відправлення вантажу (у тому числі поштові відправлення, поштові перекази, грошових коштів (переказів) тощо), отримання відправлень (у тому числі поштові відправлення, поштові перекази, листи, періодичні видання, посилки, грошових коштів (переказів) тощо, в підтвердження отримання відправлення, підписувати експрес накладні, товарно-транспорті накладні, акти приймання-передачі відправлення, отримувати грошові кошти у тому числі грошові перекази по системі Nova Pay, отримувати грошові кошти (перекази), грошові відправлення), підписувати заяви на видачі готівки (документи на видачу готівки) та здійснювати всі необхідні дії, які будуть доцільними для правильного виконання передбаченого у довіреності».

Також встановлено, що майже всі фізичні особи, які здійснювали виписку довіреностей на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 зареєстровані/проживають на території Харківської області, в тому числі з яких в м. Лозова, Харківської області - 117 осіб, а також деякі з них мають однакові прізвища, що може вказувати на їх родинні зв`язки.

Загальний обсяг незадекларованого доходу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 від продажу товарів невідомого походження становить (кількість фізичних осіб, які виписували довіреності 332 особи*400 000 грн - обсяг доходу на одну особу) 132 800 000 грн.

Згідно ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не являються фізичними особами-підприємцями, хоча, в свою чергу, згідно вищевикладеної інформації ймовірно займаються систематичною діяльністю з продажу товарів невідомого походження, зокрема засобів для пересування (самокати, скутери, гіроскутери), що в свою чергу є підприємницькою діяльністю, в результаті якої здійснюється отримання доходів.

За результатами дослідження встановлено ймовірний загальний обсяг незадекларованого доходу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 протягом 2022-2024 року від продажу товарів невідомого походження, який становить 132 800 000 грн.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період часу з 01.03.2022 по 25.06.2024, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000015 від 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),-,-задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та прокурору ОСОБА_23 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.03.2022 по 25.06.2024, а саме:

- документів та відомостей, щодо поштових відправлень та отримання поштових відправлень (листів, поштових карток, бандеролей, посилок, експрес накладних, товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі відправлення) у тому числі по системі Nova Pay; документів, які стали підставою для відправлення поштових відправлень та отримання поштових відправлень (листів, довіреностей, доручень, предоручень, зміна отримувача, експрес накладних, товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі відправлення); документів, які підтверджують факт здійснення оплати та отримання грошових коштів за отримання поштових відправлень (чеків, платіжних доручень, довіреностей, передоручень, доручень, експрес накладних, товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі відправлення) у т.ч. по системі Nova Pay наступними громадянами: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також: РНОКПП: НОМЕР_6 ОСОБА_24 ; РНОКПП: НОМЕР_7 ОСОБА_25 ; РНОКПП: НОМЕР_8 ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_9 ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_10 ОСОБА_28 ; РНОКПП: НОМЕР_11 ОСОБА_29 ; РНОКПП: НОМЕР_12 ОСОБА_30 ; РНОКПП: НОМЕР_13 ОСОБА_31 , РНОКПП: НОМЕР_14 ОСОБА_32 ; РНОКПП: НОМЕР_15 ОСОБА_33 ; РНОКПП: НОМЕР_16 ОСОБА_34 ; РНОКПП: НОМЕР_17 ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_18 ОСОБА_36 ; РНОКПП: НОМЕР_19 ОСОБА_37 ; РНОКПП: НОМЕР_20 ОСОБА_38 ; РНОКПП: НОМЕР_21 ОСОБА_39 , РНОКПП: НОМЕР_22 ОСОБА_40 ; РНОКПП: НОМЕР_23 ОСОБА_41 ; РНОКПП: НОМЕР_24 ОСОБА_42 ; РНОКПП: НОМЕР_25 ОСОБА_43 ; РНОКПП: НОМЕР_26 ОСОБА_44 ; РНОКПП: НОМЕР_27 ОСОБА_45 ; РНОКПП: НОМЕР_28 ОСОБА_46 ; РНОКПП: НОМЕР_29 ОСОБА_47 ; РНОКПП: НОМЕР_30 ОСОБА_48 ; РНОКПП: НОМЕР_31 ОСОБА_49 ; РНОКПП: НОМЕР_32 ОСОБА_50 ; РНОКПП: НОМЕР_33 ОСОБА_51 ; РНОКПП: НОМЕР_34 ОСОБА_52 ; РНОКПП: НОМЕР_35 ОСОБА_53 ; РНОКПП: НОМЕР_36 ОСОБА_54 ; РНОКПП: НОМЕР_37 ОСОБА_55 ; РНОКПП: НОМЕР_38 ОСОБА_56 ; РНОКПП: НОМЕР_39 ОСОБА_57 ; РНОКПП: НОМЕР_40 ОСОБА_58 ; РНОКПП: НОМЕР_41 ОСОБА_59 ; РНОКПП: НОМЕР_42 ОСОБА_60 ; РНОКПП: НОМЕР_43 ОСОБА_61 ; РНОКПП: НОМЕР_44 ОСОБА_62 ; РНОКПП: НОМЕР_45 ОСОБА_63 ; РНОКПП: НОМЕР_46 ОСОБА_64 ; РНОКПП: НОМЕР_47 ОСОБА_65 ; РНОКПП: НОМЕР_48 ОСОБА_66 ; РНОКПП: НОМЕР_49 ОСОБА_67 ; РНОКПП: НОМЕР_50 ОСОБА_68 ; РНОКПП: НОМЕР_51 ОСОБА_69 ; РНОКПП: НОМЕР_52 ; РНОКПП: ОСОБА_70 ; РНОКПП: НОМЕР_53 ОСОБА_71 ; РНОКПП: НОМЕР_54 ОСОБА_72 ; РНОКПП: НОМЕР_55 ОСОБА_73 ; РНОКПП: НОМЕР_56 ОСОБА_74 ; РНОКПП: НОМЕР_57 ОСОБА_75 ; РНОКПП: НОМЕР_58 ОСОБА_76 ; РНОКПП: НОМЕР_59 ОСОБА_77 ; РНОКПП: НОМЕР_60 ОСОБА_78 ; РНОКПП: НОМЕР_61 ОСОБА_79 ; РНОКПП: НОМЕР_62 ОСОБА_80 ; РНОКПП: НОМЕР_63 ОСОБА_81 ; РНОКПП: НОМЕР_64 ОСОБА_82 ; РНОКПП: НОМЕР_65 ОСОБА_83 ; РНОКПП: НОМЕР_66 ОСОБА_84 ; РНОКПП: НОМЕР_67 ОСОБА_85 ; РНОКПП: НОМЕР_68 ОСОБА_86 ; РНОКПП: НОМЕР_69 ОСОБА_87 ; РНОКПП: НОМЕР_70 ОСОБА_88 ; РНОКПП: НОМЕР_71 ОСОБА_89 ; РНОКПП: НОМЕР_72 ОСОБА_90 ; РНОКПП: НОМЕР_73 ОСОБА_91 ; РНОКПП: НОМЕР_74 ОСОБА_92 ; РНОКПП: НОМЕР_75 ОСОБА_93 ; РНОКПП: НОМЕР_76 ОСОБА_94 ; РНОКПП: НОМЕР_77 ОСОБА_95 ; РНОКПП: НОМЕР_78 ОСОБА_96 ; РНОКПП: НОМЕР_79 ОСОБА_97 ; РНОКПП: НОМЕР_80 ОСОБА_98 ; РНОКПП: НОМЕР_81 ОСОБА_99 ; РНОКПП: НОМЕР_82 ОСОБА_100 ; РНОКПП: НОМЕР_83 ОСОБА_101 ; РНОКПП: НОМЕР_84 ОСОБА_102 ; РНОКПП: НОМЕР_85 ОСОБА_103 ; РНОКПП: НОМЕР_86 ОСОБА_104 ; РНОКПП: НОМЕР_87 КУЗІВ ОСОБА_105 ; РНОКПП: НОМЕР_88 ОСОБА_106 ; РНОКПП: НОМЕР_89 ОСОБА_107 ; РНОКПП: НОМЕР_90 ОСОБА_108 ; РНОКПП: НОМЕР_91 ОСОБА_109 , РНОКПП: НОМЕР_92 ОСОБА_110 ; РНОКПП: НОМЕР_93 ОСОБА_111 ; РНОКПП: НОМЕР_94 ОСОБА_112 ; РНОКПП: НОМЕР_95 ОСОБА_113 ; РНОКПП: НОМЕР_96 ОСОБА_114 ; РНОКПП: НОМЕР_97 ОСОБА_115 ; РНОКПП: НОМЕР_98 ОСОБА_116 ; РНОКПП: НОМЕР_99 ОСОБА_117 ; РНОКПП: НОМЕР_100 ОСОБА_118 ; РНОКПП: НОМЕР_101 ОСОБА_119 ; РНОКПП: НОМЕР_102 ОСОБА_120 ; РНОКПП: НОМЕР_103 ОСОБА_121 ; РНОКПП: НОМЕР_104 ОСОБА_122 , РНОКПП: НОМЕР_105 ОСОБА_123 ; РНОКПП: НОМЕР_106 ОСОБА_124 ; РНОКПП: НОМЕР_107 ОСОБА_125 ; РНОКПП: НОМЕР_108 ОСОБА_126 ; РНОКПП: НОМЕР_109 ОСОБА_127 ; РНОКПП: НОМЕР_110 ОСОБА_128 ; РНОКПП: НОМЕР_111 ОСОБА_129 ; РНОКПП: НОМЕР_112 ОСОБА_130 ; РНОКПП: НОМЕР_113 ОСОБА_131 ; РНОКПП: НОМЕР_114 ОСОБА_132 ; РНОКПП: НОМЕР_115 ОСОБА_133 ; РНОКПП: НОМЕР_116 ОСОБА_134 ; РНОКПП: НОМЕР_117 ОСОБА_135 ; РНОКПП: НОМЕР_118 ОСОБА_136 ; РНОКПП: НОМЕР_119 ОСОБА_137 ; РНОКПП: НОМЕР_120 ОСОБА_138 ; РНОКПП: НОМЕР_121 ОСОБА_139 ; РНОКПП: НОМЕР_122 ОСОБА_140 ; РНОКПП: НОМЕР_123 ОСОБА_141 ; РНОКПП: НОМЕР_124 ОСОБА_142 ; РНОКПП: НОМЕР_125 ОСОБА_143 ; РНОКПП: НОМЕР_126 ОСОБА_144 ; РНОКПП: НОМЕР_127 ОСОБА_145 ; РНОКПП: НОМЕР_128 ОСОБА_146 ; РНОКПП: НОМЕР_129 ОСОБА_147 ; РНОКПП: НОМЕР_130 ОСОБА_148 ; РНОКПП: НОМЕР_131 ОСОБА_149 ; РНОКПП: НОМЕР_132 ОСОБА_150 ; РНОКПП: НОМЕР_133 ОСОБА_151 ; РНОКПП: НОМЕР_134 ОСОБА_152 ; РНОКПП: НОМЕР_135 ОСОБА_153 ; РНОКПП: НОМЕР_136 ОСОБА_154 ; РНОКПП: НОМЕР_137 ОСОБА_155 ; РНОКПП: НОМЕР_138 ОСОБА_156 ; РНОКПП: НОМЕР_139 ОСОБА_157 ; РНОКПП: НОМЕР_140 ОСОБА_158 ; РНОКПП: НОМЕР_141 ОСОБА_159 ; РНОКПП: НОМЕР_142 ОСОБА_160 ; РНОКПП: НОМЕР_143 ОСОБА_161 ; РНОКПП: НОМЕР_144 ОСОБА_162 ; РНОКПП: НОМЕР_145 ОСОБА_163 ; РНОКПП: НОМЕР_146 ОСОБА_164 ; РНОКПП: НОМЕР_147 ОСОБА_165 ; РНОКПП: НОМЕР_148 ОСОБА_166 ; РНОКПП: НОМЕР_149 ОСОБА_167 ; РНОКПП: НОМЕР_150 ОСОБА_168 ; РНОКПП: НОМЕР_151 ОСОБА_169 ; РНОКПП: НОМЕР_152 ОСОБА_170 ; РНОКПП: НОМЕР_153 ОСОБА_171 ; РНОКПП: НОМЕР_154 ОСОБА_172 ; РНОКПП: НОМЕР_155 ОСОБА_173 ; РНОКПП: НОМЕР_156 ОСОБА_174 ; РНОКПП: НОМЕР_157 ОСОБА_175 ; РНОКПП: НОМЕР_158 ОСОБА_176 ; РНОКПП: НОМЕР_159 ОСОБА_177 ; РНОКПП: НОМЕР_160 ОСОБА_178 ; РНОКПП: НОМЕР_161 ОСОБА_179 ; РНОКПП: НОМЕР_162 ОСОБА_180 ; РНОКПП: НОМЕР_163 ОСОБА_181 ; РНОКПП: НОМЕР_164 ОСОБА_182 ; РНОКПП: НОМЕР_165 ОСОБА_183 ; РНОКПП: НОМЕР_166 ОСОБА_184 ; РНОКПП: НОМЕР_167 ОСОБА_185 ; РНОКПП: НОМЕР_168 ОСОБА_186 ; РНОКПП: НОМЕР_169 ОСОБА_187 ; РНОКПП: НОМЕР_170 ОСОБА_188 ; РНОКПП: НОМЕР_171 ОСОБА_189 ; РНОКПП: НОМЕР_172 ОСОБА_190 ; РНОКПП: НОМЕР_173 ОСОБА_353 ; РНОКПП: НОМЕР_175 ОСОБА_191 ; РНОКПП: НОМЕР_176 ОСОБА_192 ; РНОКПП: НОМЕР_177 ОСОБА_193 ; РНОКПП: НОМЕР_178 ОСОБА_194 ; РНОКПП: НОМЕР_179 ОСОБА_195 ; РНОКПП: НОМЕР_180 ОСОБА_196 ; РНОКПП: НОМЕР_181 ОСОБА_354; РНОКПП: НОМЕР_182 ОСОБА_197 ; РНОКПП: НОМЕР_183 ОСОБА_198 ; РНОКПП: НОМЕР_184 ОСОБА_199 ; РНОКПП: НОМЕР_185 ОСОБА_200 ; РНОКПП: НОМЕР_186 ОСОБА_201 ; РНОКПП: НОМЕР_187 ОСОБА_202 ; РНОКПП: НОМЕР_188 ОСОБА_203 ; РНОКПП: НОМЕР_189 ОСОБА_204 ; РНОКПП: НОМЕР_190 ОСОБА_205 ; РНОКПП: НОМЕР_191 ОСОБА_206 ; РНОКПП: НОМЕР_192 ОСОБА_207 ; РНОКПП: НОМЕР_193 ОСОБА_208 ; РНОКПП: НОМЕР_194 ОСОБА_209 ; РНОКПП: НОМЕР_195 ОСОБА_210 ; РНОКПП: НОМЕР_196 ОСОБА_211 ; РНОКПП: НОМЕР_197 ОСОБА_212 ; РНОКПП: НОМЕР_198 ОСОБА_213 ; РНОКПП: НОМЕР_199 ОСОБА_214 ; РНОКПП: НОМЕР_200 ОСОБА_215 ; РНОКПП: НОМЕР_201 ОСОБА_216 ; РНОКПП: НОМЕР_202 ОСОБА_217 ; РНОКПП: НОМЕР_203 ОСОБА_218 ; РНОКПП: НОМЕР_204 ОСОБА_219 ; РНОКПП: НОМЕР_205 ОСОБА_220 ; РНОКПП: НОМЕР_206 ОСОБА_221 ; РНОКПП: НОМЕР_207 ОСОБА_222 ; РНОКПП: НОМЕР_208 ОСОБА_223 ; РНОКПП: НОМЕР_209 ОСОБА_224 ; РНОКПП: НОМЕР_210 ОСОБА_225 ; РНОКПП: НОМЕР_211 ОСОБА_226 ; РНОКПП: НОМЕР_212 ОСОБА_227 ; РНОКПП: НОМЕР_213 ОСОБА_228 ; РНОКПП: НОМЕР_214 ОСОБА_229 ; РНОКПП: НОМЕР_215 ОСОБА_230 ; РНОКПП: НОМЕР_216 ОСОБА_231 ; РНОКПП: НОМЕР_217 ОСОБА_232 ; РНОКПП: НОМЕР_218 ОСОБА_233 ; РНОКПП: НОМЕР_219 ОСОБА_234 ; РНОКПП: НОМЕР_220 ОСОБА_235 ; РНОКПП: НОМЕР_221 ОСОБА_236 ; РНОКПП: НОМЕР_222 ОСОБА_237 ; РНОКПП: НОМЕР_223 ОСОБА_238 ; РНОКПП: НОМЕР_224 ОСОБА_239 ; РНОКПП: НОМЕР_225 ОСОБА_240 ; РНОКПП: НОМЕР_226 ОСОБА_241 ; РНОКПП: НОМЕР_227 ОСОБА_242 ; РНОКПП: НОМЕР_228 ОСОБА_243 ; РНОКПП: НОМЕР_229 ОСОБА_244 ; РНОКПП: НОМЕР_230 ОСОБА_355 ; РНОКПП: НОМЕР_231 ОСОБА_246 ; РНОКПП: НОМЕР_232 ОСОБА_247 ; РНОКПП: НОМЕР_233 ОСОБА_248 ; РНОКПП: НОМЕР_234 ОСОБА_249 ; РНОКПП: НОМЕР_235 ОСОБА_250 ; РНОКПП: НОМЕР_236 ОСОБА_251 ; РНОКПП: НОМЕР_237 ОСОБА_252 ; РНОКПП: НОМЕР_238 ОСОБА_253 ; РНОКПП: НОМЕР_239 ОСОБА_254 ; РНОКП: НОМЕР_240 ОСОБА_255 ; РНОКПП: НОМЕР_241 ОСОБА_256 ; РНОКПП: НОМЕР_242 ОСОБА_257 ; РНОКПП: НОМЕР_243 ОСОБА_258 ; РНОКПП: НОМЕР_244 ОСОБА_259 ; РНОКПП: НОМЕР_245 ОСОБА_260 ; РНОКПП: НОМЕР_246 ОСОБА_261 ; РНОКПП: НОМЕР_247 ОСОБА_262 ; РНОКПП: НОМЕР_248 ОСОБА_263 ; РНОКПП: НОМЕР_249 ОСОБА_264 ; РНОКПП: НОМЕР_250 ОСОБА_265 ; РНОКПП: НОМЕР_251 ОСОБА_266 ; РНОКПП: НОМЕР_252 ОСОБА_267 ; РНОКПП: НОМЕР_253 ОСОБА_268 ; РНОКПП: НОМЕР_254 ОСОБА_269 ; РНОКПП: НОМЕР_255 ОСОБА_270 ; РНОКПП: НОМЕР_256 ОСОБА_271 ; РНОКПП: НОМЕР_257 ОСОБА_272 ; РНОКПП: НОМЕР_258 ОСОБА_273 ; РНОКПП: НОМЕР_259 ОСОБА_274 ; РНОКПП: НОМЕР_260 ОСОБА_275 ; РНОКПП: НОМЕР_261 ОСОБА_276 , РНОКПП: НОМЕР_262 ОСОБА_277 ; РНОКПП: НОМЕР_263 ОСОБА_278 ; РНОКПП: НОМЕР_264 ОСОБА_279 ; РНОКПП: НОМЕР_265 ОСОБА_280 ; РНОКПП: НОМЕР_266 ОСОБА_281 ; РНОКПП: НОМЕР_267 ОСОБА_282 ; РНОКПП: НОМЕР_268 ОСОБА_283 ; РНОКПП: НОМЕР_269 ОСОБА_284 ; РНОКПП: НОМЕР_270 ОСОБА_285 ; РНОКПП: НОМЕР_271 ОСОБА_286 ; РНОКПП: НОМЕР_272 ОСОБА_287 ; РНОКПП: НОМЕР_273 ОСОБА_288 ; РНОКПП: НОМЕР_274 ОСОБА_289 ; РНОКПП: НОМЕР_275 ОСОБА_290 ; РНОКПП: НОМЕР_276 ОСОБА_291 ; РНОКПП: НОМЕР_277 ОСОБА_292 ; РНОКПП: НОМЕР_278 ОСОБА_293 ; РНОКПП: НОМЕР_279 ОСОБА_294 ; РНОКПП: НОМЕР_280 ОСОБА_295 ; РНОКПП: НОМЕР_281 ОСОБА_296 ; РНОКПП: НОМЕР_282 ОСОБА_297 ; РНОКПП: НОМЕР_283 ОСОБА_298 ; РНОКПП: НОМЕР_284 ОСОБА_299 ; РНОКПП: НОМЕР_285 ОСОБА_300 ; РНОКПП: НОМЕР_286 ОСОБА_301 ; РНОКПП: НОМЕР_287 ОСОБА_302 ; РНОКПП: НОМЕР_288 ОСОБА_303 ; РНОКПП: НОМЕР_289 ОСОБА_304 ; НОМЕР_290 ОСОБА_305 ; РНОКПП: НОМЕР_291 ОСОБА_306 ; РНОКПП: НОМЕР_292 ОСОБА_307 ; РНОКПП: НОМЕР_293 ОСОБА_308 ; РНОКПП: НОМЕР_294 ОСОБА_309 ; РНОКПП: НОМЕР_295 ОСОБА_310 ; РНОКПП: НОМЕР_296 ОСОБА_311 ; РНОКПП: НОМЕР_297 ОСОБА_312 ; РНОКПП: НОМЕР_298 ОСОБА_313 ; РНОКПП: НОМЕР_299 ОСОБА_314 ; РНОКПП: НОМЕР_300 ОСОБА_315 ; РНОКПП: НОМЕР_301 ОСОБА_316 ; РНОКПП: НОМЕР_302 ОСОБА_317 ; РНОКПП: НОМЕР_303 ОСОБА_318 ; РНОКПП: НОМЕР_304 ОСОБА_319 ; РНОКПП: НОМЕР_305 ОСОБА_320 ; РНОКПП: НОМЕР_306 ОСОБА_321 ; РНОКПП: НОМЕР_307 ОСОБА_322 ; РНОКПП: НОМЕР_308 ОСОБА_323 ; РНОКПП: НОМЕР_309 ОСОБА_324 ; РНОКПП: НОМЕР_310 ОСОБА_325 ; РНОКПП: НОМЕР_311 ОСОБА_326 ; РНОКПП: НОМЕР_312 ОСОБА_327 ; РНОКПП: НОМЕР_313 ОСОБА_328 ; РНОКПП: НОМЕР_314 ОСОБА_329 ; РНОКПП: НОМЕР_315 ОСОБА_330 ; РНОКПП: НОМЕР_316 ОСОБА_331 ; РНОКПП: НОМЕР_317 ОСОБА_332 ; РНОКПП: НОМЕР_318 ОСОБА_333 ; РНОКПП: НОМЕР_319 ОСОБА_334 ; РНОКПП: НОМЕР_320 ОСОБА_335 ; РНОКПП: НОМЕР_321 ОСОБА_336 ; РНОКПП: НОМЕР_322 ОСОБА_337 ; РНОКПП: НОМЕР_323 ОСОБА_338 ; РНОКПП: НОМЕР_324 ОСОБА_339 ; РНОКПП: НОМЕР_325 ОСОБА_340 ; РНОКПП: НОМЕР_326 ОСОБА_341 ; РНОКПП: НОМЕР_327 ОСОБА_342 ; РНОКПП: НОМЕР_328 ОСОБА_343 ; РНОКПП: НОМЕР_329 ОСОБА_344 ; РНОКПП: НОМЕР_330 ОСОБА_345 ; РНОКПП: НОМЕР_331 ОСОБА_346 ; РНОКПП: НОМЕР_332 ОСОБА_347 ; РНОКПП: НОМЕР_333 ОСОБА_348 ; РНОКПП: НОМЕР_334 ОСОБА_349 ; РНОКПП: НОМЕР_335 ОСОБА_350 ; РНОКПП: НОМЕР_336 ОСОБА_351 ; РНОКПП: НОМЕР_337 ОСОБА_352 ;

- фото та відеоматеріали з камер відеоспостережень з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують факт отримання поштових відправлень (посилок) та грошових коштів за поштові відправлення (посилок) у тому числі на підставі довіреностей від інших громадян, наступними громадянами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- документів та відомостей, щодо відправлення та отримання поштових відправлень (листів, поштових карток, бандеролей, посилок) за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 із зазначенням контактних даних користувача за мобільним номером телефону (прізвища, імена та по батькові, РНОКПП).

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),-

забезпечити слідчому/прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1