22.10.2024 Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8877/24
Провадження № 1-кс/644/1370/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000419 від 09.10.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було оформлено банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для оформлення рахунку, фото цієї особи під час оформленні рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 04.10.2024 року по 20.10.2024 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої оформлений банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток (рахунків), а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 04.10.2024 року по 20.10.2024 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000419 від 09.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2024 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 04.10.2024 року приблизно о 10.35 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оплати за товар (кросівки), використовуючи соціальну мережу "Instagram", заволоділа грошовими коштами у розмірі 3216 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , переказала зі своєї платіжної карти на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 04.10.2024 року вона перебувала вдома за місцем мешкання. У соціальній мережі «Instagram», за свого облікового запису з ніком « ОСОБА_13 »остання побачила обліковий запис (магазин) з продажу одежі та взуття з ніком « ОСОБА_14 ». Подивившись взуття яке там продавалося остання зацікавилася пропозицією з продажу однієї пари взуття, захотіла собі придбати. Написавши у вказаний обліковий запис про те, що вона бажає замовити кросівки, продавець написав, що вказані кросівки є у наявності та їх ціна 3200 гривень. Потерпіла погодилась замовити товар та попросила продавця написати реквізити для оплати. Продавець надав реквізити для оплати товару, а саме рахунок IBAN НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , отримувач ФОП ОСОБА_15 . Після чого потерпіла, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 04.10.2024 року о 10.35 год. здійснила переказ грошових коштів у розмірі 3200 гривень (16 гривень комісія) зі своєї платіжної карти НОМЕР_4 на рахунок IBAN НОМЕР_2 , та надала продавцю квитанцію про оплату товару. Наступним повідомленням продавець попросив надати контакти для відправлення товару. Потерпіла написала свої данні для відправки: ОСОБА_12 м. Харків поштомат НП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 », на що отримала повідомлення від продавця, що номер відправлення її замовлення (ТТН) надійде на її номер телефону. Після чого, 07.10.2024 року вказаний обліковий запис продавця було видалено, зв`язку з продавцем потерпіла не має, товар їй не надходив.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,

тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було оформлено банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для оформлення рахунку, фото цієї особи під час оформленні рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 04.10.2024 року по 20.10.2024 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої оформлений банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток (рахунків), а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 04.10.2024 року по 20.10.2024 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді..

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1