Справа № 646/3498/24
№ провадження 1-кс/646/2832/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003446 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 29.12.2023 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа 19.12.2023 шляхом обману, розмістивши фішингове посилання на фінансову допомогу через додаток ДІЯ, заволоділа належними йому грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 62 000, 00 грн.

Відомості за цим повідомленням 29.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2023 о 18:00 потерпілий ввів через мобільний додаток «Дія» номер своєї картки та пін код, після чого додаток почав завантаження, не дочекавшись завантаження він видалив додаток та, зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він помітив, що з його картки № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів в сумі 62 000 грн., після чого зателефонував до банку та заблокував карту.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, 13.07.2024 слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також встановлення руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ), який належить потерпілому ОСОБА_5 .

Відповідно до рапорту старшого інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 62 000 грн. з банківської картки потерпілого було переведено 19.12.2023 в період часу з 18 год. 09 хв. по 18 год. 11 хв. на банківську картку шахраїв « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 .

Також встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було переведено 22.12.23 (15:31) 25000 грн., (15:32) 340 грн. на карту № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також встановлено, що 22.12.23 (09:27) було списано з рахунку 10861 грн. та (09:44) було поповнення рахунку на 25 800 грн.

Наразі у органу досудового розслідування наявна аргументована слідчо-оперативна версія, стосовно того, що особа, яка користується банківською карткою № НОМЕР_2 та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , може бути причетна до вчинення шахрайства за вказаних обставин.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 год 01 хв 19.12.2023 по день постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом шахрайства за заявою ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003446 від 29.12.2023 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що невідома особа 19.12.2023 з його карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 62 000 грн.

Відповідно до рапорту старшого інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 62 000 грн. з банківської картки потерпілого було переведено 19.12.2023 в період часу з 18 год. 09 хв. по 18 год. 11 хв. на банківську картку шахраїв « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 .

Також встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було переведено 22.12.23 (15:31) 25000 грн., (15:32) 340 грн. на карту № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також встановлено, що 22.12.23 (09:27) було списано з рахунку 10861 грн. та (09:44) було поповнення рахунку на 25 800 грн.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення даного клопотання, починаючи з 19.12.2023, тобто дня вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003446 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у цьому кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за дорученням вказаних слідчих начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м.Харкові, а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме з 00 год. 01 хв. 19.12.2023 до моменту отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунку до яких підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-

банк).

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 24.12.2024.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1