Провадження № 1-кс/686/7476/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000353 від 13.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2024 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що В період часу з 21.07.2023 року по 11.01.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу криптовалюти, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала декількома транзакціями з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 20000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 11550 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у сумі 7700 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 у сумі 7680 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 у сумі 4050 грн., перебуваючи у м. Вінниця, внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на суму 50930 гривень.

13.07.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що починаючи з липня 2023 року гр. ОСОБА_5 почала вкладати грошові кошти на сайт біржової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рекомендації свого чоловіка. Перший раз потерпіла перерахувала кошти 21.07.2023 рокуо 08:58 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 20000 грн., все було нормально, громадянка могла виводити кошти, тому нічого підозрілого не помічала. Наступного разу вона перерахувала 08.12.2023 року о 12:00 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 у сумі 11550 грн. та 08.12.2023 року о 13:37 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у сумі 7700 грн. Ще згодом 10.12.2023 року о 17:10 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 у сумі 7680 грн. Остання транзакція мала місце 11.01.2024 року о 12:51 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 у сумі 4050 грн. Весь цей час потерпіла вела переписку з невстановленою особою в мобільному додатку «Телеграм» на ім`я ОСОБА_6 , де він підказував як і що робити на сайті, а також надсилав вищезазначені банківські картки для надходження грошових коштів на сайт. Через певний час гр. ОСОБА_5 хотіла вивести певну суму, однак їй це не вдалось та пізніше через знайомого в інтернеті дізналася, що вивести кошти не вийде, так як даний сайт є шахрайським. Так і стало зрозуміло, що заявницю ошукали.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована в АДРЕСА_1 з метою долучення роздруківки про рух коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 та НОМЕР_6 за період часу з 08.12.2023 року по 22.12.2023 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

- завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів, кінцевих отримувачів грошових коштів по банківських (карткових) рахункахНОМЕР_4 та НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.12.2023 року по 22.12.2023 року;

- фото-та-відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 08.12.2023 року по 22.12.2023 року;

- інформації про перелік IP-адрес місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_6 за період часу з 08.12.2023 року по 22.12.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових НОМЕР_8 та НОМЕР_6 за період часу з 08.12.2023 року по 22.12.2023 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Ухвала діє по 05 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1