Провадження по справі №1-кс/522/3762/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

11 липня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представників власників майна адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , власників майна (підозрюваних) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження ЄРДР № № 0000050 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

17.06.2024 до Приморської окружної прокуратури міста Одеси надійшли матеріали УСР в Одеській області ДСР НПУ за №113 від 17.06.2024 щодо факту вимагання неправомірної вигоди службовими особами за вчинення певних дій.

В подальшому проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами, а також негласними слідчо-розшуковими діями встановлено, що посадові особи КНП «ООНЦПЗ» Одеської обласної ради ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та лікарем-ординатором 4-го відділення КНП «ООНЦПЗ» Одеської обласної ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонували ОСОБА_10 , пацієнту вказаного медичного закладу, за певну суму грошових коштів надати останньому відповідне медичне лікування та отримання в подальшому відповідного медичного висновку про стан здоров`я з метою уникнення мобілізації в умовах воєнного стану.

В подальшому, в ході досудового розслідування о 13 годині 02 хвилин було затримано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за вчинення кримінального правопорушення передбаченого, ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

В подальшому, в ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів, у вчиненні вищевказаного злочину викрито ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яким старший слідчий СВ відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , відповідно до постанови прокурора Приморської окружної прокуратури ОСОБА_11 провів освідування особи, в ході якого було вилучено:

- Спиртовий тампон зі змивами з долоні та фаланги пальців лівої руки ОСОБА_9 , який поміщено до полімерного контейнеру із червоною кришкою та запаковано до сейф-пакету НПУ INZ 2106742;

- Спиртовий тампон зі змивами з долоні та фаланги пальців правої руки ОСОБА_9 , який поміщено до полімерного контейнеру із червоною кришкою та запаковано до сейф-пакету НПУ PSP 2105039;

- Контрольний зразок, який поміщено до полімерного контейнеру із червоною кришкою та запаковано до сейф-пакету НПУ PSP 2105006.

Далі, 03.07.2024 старший слідчий СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ОСОБА_3 , на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням вимог, передбачених ч. 7 ст. 223 КПК України і ст. 236 КПК України, у присутності понятих провів обшук ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- Грошові кошти в сумі 40200 (сорок тисяч двісті) доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США, які вилучено в сейф-пакет НПУ PSP 2105042;

- Грошові кошти в сумі 500 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США із номерами купюр (4G83771491B, CB13999894D, CB13999895D, KK54131972C, FB17660627D) та несправжні (імітаційні) засоби у вигляді грошових коштів в сумі 500 доларів США купюрами 100 доларів США із ідентичним номером купюри на кожній KB63990900I, які вилучено в сейф пакет НПУ PSP 2105040;

- 7 (сім) купюр номіналом 100 євро, 8 (вісім) купюр номіналом 50 євро, 1 (одна) купюра номіналом 10 фунтів, 1 (одна) купюра номіналом 20 євро, 110 доларів США купюрами номіналом 50,20,20,5,5,5,2,1,1,1 долар США, а також 19 (дев`ятнадцять) купюр номіналом 1000 гривень та 10 (десять) купюр номіналом 500 гривень, поміщені до сейф-пакету НПУ PSP 2105004;

- Флешка із надписом «Дипрофол Єдта» в корпусі сіро-рожевого кольору, поміщена до сейф-пакету НПУ PSP 2105007;

- Мобільний телефон торгової марки «Redmi Note 8T», imei: НОМЕР_1 , із сім-картою мобільного оператора Київстар із абонентським номером НОМЕР_2 , та мобільний телефон торгової марки «OnePlus Nord N1056», поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 2105041.

Далі, 03.07.2024 старшим слідчим СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ОСОБА_3 , на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням вимог, передбачених ч. 7 ст. 223 КПК України і ст. 236 КПК України, у присутності понятих провів обшук ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході якого було виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон торгової марки «Redmi Note 12PRO 5G», imei 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , в корпусі чорного кольору із чохлом у формі книжки, який поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 2105044.

Далі, з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів 03.07.2024 року проведено обшук в кабінеті старшої медичної сестри 4-го чоловічого загально психіатричного відділення КНП «Одеська обласна психіатрична лікарня №2», який розташований на 1 поверсі КНП «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2», за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, площа Центральна, буд. № 1, в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

-Мобільний телефон торгової марки «Iphone 13», в корпусі червоного кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , який вилучено в сейф-пакет НПУ PSP 2105005.

Далі, з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів 03.07.2024 року проведено обшук квартири АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

-3500 (три тисячі п`ятсот доларів США) купюрами номіналом по 100 доларів США, та одну купюру номіналом 50 євро, вказані грошові кошти вилучено в сейф-пакет НПУ CRI 1211778.

Далі на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_12 , 03.07.2024 року проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, - в квартирі АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

-47 (сорок сім) купюр номіналом 100 доларів США, 3 (три) купюри номіналом 50 доларів США, 10 (десять) купюр номіналом 10 доларів США, 9 (дев`ять) купюр номіналом 5 доларів США, загалом 4995 доларів США, а також 2 (дві) купюри номіналом 50 євро, 2 (дві) купюри номіналом 100 євро, 5 (п`ять) купюр номіналом 10 євро, одна купюра номіналом 5 євро, загалом 355 євро, які поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1935768;

- 428 (чотириста двадцять вісім) купюр номіналом 1000 гривень, 1 (одна) купюра номіналом 500 гривень, загалом 428 тисяч 500 гривень, поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1935764.

Далі, з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів 03.07.2024 року проведено обшук в кабінеті завідувача 4-го чоловічого загально психіатричного відділення ОСОБА_9 та кабінеті заступника головного лікаря з медичної частини КНП «Одеська обласна психіатрична лікарня №2» ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- Журнал спостереження за пацієнтами у відділенні № 4 від 30.05.2024 року;

- Статистична картка на ім`я ОСОБА_14 ;

- Журнал обліку здачі історій хвороб;

- Графік роботи відділення № 4 за червень 2024 року;

- Графік роботи відділення № 4 за липень 2024 року;

- Журнал обліку хворих у зеленій обкладенці;

- Блокнот із записами списку хворих на обкладинці якого мається надпис «Агнесті»;

- Зошит жовтого кольору із наліпкою на ньому «Журнал про ведення 5-хвилинок у відділенні від 08.05.2024)

- Історії хвороби на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , всі зазначені історії хвороб були вилучені в чорний пакет та опечатаний підписами понятих.

- Грошові кошти, а саме: 1 (одна) купюра номіналом 100 доларів США, 11 (одинадцять) купюр номіналом 1000 гривень, які вилучено до сейф-пакету НПУ CRI 1211780;

- Довідка на ім`я ОСОБА_46 та ОСОБА_47 ;

- Пустий бланк-довідка з фото та підписом ОСОБА_9 , скріплений печаткою;

- Конверт із надписом «На лечения на росходы из чеками» в якому міститься грошові кошти 2600 гривень купюрами номіналом 500 та 200 гривень; Довідка до акту огляду медико-соціальної експертною комісією на ім`я ОСОБА_48 , згорток білого кольору із надписом « ОСОБА_49 » в якому містяться грошові кошти в сумі 9500 гривень купюрами номіналом 500 гривень, згорток білого кольору із грошовими коштами 2500 гривень купюрами номіналом 500 гривень, файл в якому міститься грошові 2 купюри номіналом 500 гривень, 24 купюри номіналом 200 гривень та дві купюри номіналом 100 гривень, всього грошових коштів 6000 гривень та чорнові записи, коробка з під ліків «CLOPISOL» в якій знаходяться грошові кошти 2 купюри номіналом 500 гривень та 26 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень та 5 купюр номіналом 20 гривень, всього грошових коштів 6400 гривень, вказані предмети запаковані до сейф-пакету WAR 1935767.

Далі в ході проведення обшуку кабінету заступника головного лікаря з медичної частини КНП «Одеська обласна психіатрична лікарня №2» ОСОБА_13 на третьому поверсі вказаного медичного закладу вилучено:

- Сводка хворих з січня по теперішній час у папці жовтого кольору;

-Папку голубого кольору в якій міститься 11 папок із загальним станом хворих;

- Журнал обліку прийому хворих у стаціонар № 8 від 21.12.2023 року по 04.03.2024 року;

- Журнал обліку хворих з 09.05.2024 року по 08.05.2024 року;

- Журнал записів висновків ЛКК з 06.07.2023 року по 31.05.2023 рік;

- Журнал записів ЛКК з 06.07.2023 року по 31.05.2024 рік;

- Журнал записів ЛКК від 01.06.2024 року по теперішній час;

- Журнал реєстрацій направлень на МСЕК в період часу з 2021 року по 2024 рік;

- Перелік осіб які перебували на лікуванні в медичному закладі;

- Графік чергування лікарів за 2024 рік;

- Копія рішення Одеської міської ради;

- Графік чергувань по відділенням за 2024 рік;

- Три списки на аванс працівників адмінперсоналу за червень, травень, квітень 2024 року;

- Розрахункові листи за березень, лютий, січень 2024 року.

Перераховані предмети було запаковано до чорного пакету та скріплено підписами понятих

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Позиція сторін кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання, повідомив, що в цілому органом досудового слідства виявили та вилучили 428 000 гривень купюрами по 1 тисячі гривень; додатково 1 купюра 500 гривень; 47 купюр по 100 доларів США загалом , 3 купюри по 50 доларів США, 10 купюр 10 доларів, 9 купюр по 5 доларів США (загалом у сумі 4995 доларів США); окрім цього 2 купюри по 100 Євро, 2 купюри по 50 Євро, 5 купюр по 1 Євро, 1 купюра 5 Євро (загалом у сумі 355 Євро), а у вилученому портфелі було 37 тисяч гривень в пачках з ізолентою.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні повідомила, що в клопотанні слідчого помилково вказана дата, помилково зазначена сума грошових коштів, які необхідно арештувати, а також що не пам`ятає, щоб дружина підозрюваного говорила, що це гроші її брата.

Представники власників майна адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого як необґрунтованого, мотивуючи свою позицію тим, що слідчий не вказав в клопотанні мету накладення арешту.

Окрім цього, згідно заперечень адвоката ОСОБА_7 , грошові кошти, які були вилучені під час затримання ОСОБА_9 , перебувають в нього на зберіганні, це грошові кошти його рідної сестри ОСОБА_50 , яка виїхала у Францію разом із чоловіком, а на ці кошти родина сестри планувала придбати квартиру, на відео затримання було видно, що ці кошти були ретельно перев`язані і окрім паперу, ретельно завернуті жовтим скотчем.

Дружина підозрюваного - ОСОБА_51 в судовому засіданні заперечувала проти накладення арешту на грошові кошти, які з її слів належать її брату.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання необхідно повернути прокурору для усунення недоліків на підставі ч.3 ст.172 КПК України, з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень ст.170 Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до ч.6 ст.170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №№ 0000050 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

03.07.2024 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

04.07.2024 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України, за кваліфікуючими ознаками: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, досудове розслідування вказаних у клопотанні слідчого обставин здійснюється за ч.3 ст.368 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна, як доказ в кримінальному провадженні; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння; 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна; 4) розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.

Відповідні дані мають міститися у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

За приписами ч.4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК.

Аналіз змісту клопотання слідчого показав, що в поданому ним клопотанні не дотримано вимоги наведених вище норм кримінального процесуального закону.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що не зрозуміло, на які конкретно докази посилається слідчий, прокурор та на яких підставах ними зроблено висновки щодо відповідності критеріям речовим доказам вилучених грошових коштів та інших речей та документів, є розбіжності в сумі вилучених грошових коштів, та які саме сліди кримінального правопорушення вони містять, окрім цього, клопотання слідчого було датоване 07.03.2024 року, що не відповідає обставинам вказаного кримінального провадження, відповідно до якого подія злочину мала місце в липні 2024 року.

Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається, що слідчий належним чином не мотивував своє клопотання стосовно того, який зв`язок є між кримінальним правопорушенням яке розслідується та майном, на яке він просить накласти арешт, тобто яке значення для досудового розслідування мають документи, перелічені в клопотанні слідчого.

При цьому слідчий взагалі не вказує мету накладення арешту на вилучені грошові кошти та документи.

Викладаючи зміст клопотання, слідчий обмежився лише загальними фразами та цитуванням окремих норм КПК України, при цьому не обґрунтовує яким саме критеріям ст.98 КПК України відповідає майно - для доведення яких саме обставин це майно може бути використане, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні,.

Відсутність належного мотивування у клопотанні слідчого за якими критеріями вилучене майно може бути віднесене до речового доказу, перешкоджає слідчому судді перевірити доводи та вимоги клопотання та зробити висновок про відповідність цього майна положенням ст.98 КПК України та наявність чи відсутність підстав для арешту майна саме з метою його збереження як речового доказу, оскільки слідчий суддя здійснює судовий розгляд в межах клопотання, не наділений процесуальними повноваженнями самостійно визначати критерії для віднесення майна до речових доказів, а має здійснювати перевірку викладених у клопотанні доводів, до змісту якого визначені конкретні вимоги, передбачені ст.171 КПК України.

За таких обставин, у вказаному кримінальному провадженні, на даному етапі його розслідування, клопотання прокурора не може бути розглянуто по суті, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131-132, 170-173,376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Повернути клопотання про арешт майна прокурору Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_11 , яка здійснює процесуальне керівництво, встановивши строк протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії повного тексту зазначеної ухвали для усунення недоліків, зазначених в мотивувальній частині ухвали.

Вилучене в особи майно підлягає поверненню після спливу встановленого слідчим суддею строку для усунення недоліків у разі не звернення прокурора з клопотанням про арешт майна до суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та проголошено 12.07.2023 року о 15:00 годині в залі суду №131.

Слідчий суддя: ОСОБА_52

11.07.2024