Провадження №1- кс/712/6006/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 листопада 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2024 року за №0000702, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000702 від 20.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України.

20.05.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від керівника КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про те, що 20.05.2024 до вищевказаного закладу звернувся гр. ОСОБА_5 , 1999 р.н., який для оформлення документів пред`явив довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААГ №425719, яка має явні ознаки підробки.

За даним фактом сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за №0000702 за ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім цього, 20.05.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від керівника КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про те, що 20.05.2024 до вищевказаного закладу звернувся гр. ОСОБА_6 , 1968 р.н., який для оформлення документів пред`явив довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААВ №357671, яка має явні ознаки підробки.

За даним фактом сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за №0000703 за ч. 4 ст. 358 КК України.

22.05.2024 постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 кримінальні провадження № 0000702 та №0000703 об`єднані в одне кримінальне провадження, з присвоєнням єдиного кінцевого реєстраційного номеру № НОМЕР_1 .

Крім цього, до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом підробки та видачі підроблених офіційних документів, а саме довідок до актів огляду медико-соціальною експертною комісією посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.08.2024 за даним фактом Черкаською окружною прокуратурою зареєстровано відомості до ЄРДР за №0000091 від 14.08.2024 за ч.2 ст. 366 КК України.

14.08.2024 постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 кримінальні провадження № 0000702 та №0000091 об`єднані в одне кримінальне провадження, з присвоєнням єдиного кінцевого реєстраційного номеру № НОМЕР_1 .

08.10.2024 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про те, що 08.10.2024 в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») звернулась ОСОБА_7 , яка пред`явила довідку з явними ознаками підробки.

08.10.024 СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за №0001205 за ч. 4 ст. 358 КК України.

17.10.2024 постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 кримінальні провадження № 0000702 та №0001205 об`єднані в одне кримінальне провадження, з присвоєнням єдиного кінцевого реєстраційного номеру № НОМЕР_1 .

15.10.2024 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо протиправної діяльності групи осіб, з приводу отримання неправомірної вигоди за виготовлення документів, які встановлюють факт інвалідності, з подальшим використанням таких документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання відстрочки від мобілізації.

15.10.2024 за вказаним фактом СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за №10003523 за ч. 3 ст. 368 КК України.

16.10.2024 постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 кримінальні провадження № 0000702 та №10003523 об`єднані в одне кримінальне провадження, з присвоєнням єдиного кінцевого реєстраційного номеру № НОМЕР_1 .

Встановлено, що 20.08.2024 до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») прийшли двоє чоловіків призивного віку ОСОБА_5 , 1999 р.н. та ОСОБА_6 , 1968 р.н. із довідками до акту огляду медико-соціальною експертною комісією з претензіями до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які видані від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з приводу невиплати соціального забезпечення. Оглянувши вказані довідки співробітники КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановили, що вони мають ознаки підробки, а тому повідомили про це працівників поліції. ОСОБА_7 прийшла до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із довідкою до акту огляду МСЕК, виданої від імені ОСОБА_8 .

Крім цього встановлено, що звернення вищевказаних осіб призивного віку є непоодинокими випадками та мають системний характер. Зокрема, до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо протиправної діяльності групи осіб, які налагодили схему отримання неправомірної вигоди щодо отримання суми в розмірі 4000 доларів США за виготовлення довідок до акту огляд МСЕК щодо встановлення групи інвалідності членам родини військовозобов`язаним, з подальшим використанням таких документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання відстрочки від мобілізації.

До вчинення даних злочинів відповідно до даних, отриманих в ході розслідування, причетні:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - колишній секретар ЛКК КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (чоловік ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 посередник, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 голова обласної ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 голова міжрайонної МСЕК № 4 комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Діючи на виконання спільних цілей, ОСОБА_12 та ОСОБА_10 знаходили осіб, які погоджувались за грошову винагороду оформлювати групу інвалідності. В подальшому маючи тісні відносини з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які мають безпосереднє відношення до встановлення груп інвалідності та займають керівні посади в обласній МСЕК, маючи зацікавленість проводили формальний огляд пацієнта та в подальшому вносили неправдиві відомості до офіційних документів, а саме: довідок до актів огляду медико-соціальної експертної комісії, які були використані жителями Черкаської області для оформлення групи інвалідності, на підставі чого їх військовозобов`язані родичі отримали відстрочку від призову по мобілізації, здійснено ряд заходів.

Фактично, внесення неправдивих відомостей до офіційних документів (довідок, висновків МСЕК) стало можливе за сприянням усіх учасників злочинної схеми, зокрема ОСОБА_8 , як голови ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСОБА_9 , як голови обласної ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , як пособників.

Будучи допитаною за обставинами справи ОСОБА_10 вказала, що в 2023-2024 роках стало не можливо через ОСОБА_9 та ОСОБА_8 оформити групу інвалідності, тому необхідно було шукати шляхи отримання довідок до актів огляду МСЕК, оскільки бажаючих отримати такі довідки побільшало. Через знайомого вона знайшла невстановлену особу, з яким підтримувала зв`язок через месенджер «Телеграм» та замовляла довідки до актів огляду МСЕК, які оплачувала шляхом здійснення перерахунку із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на іншу картку, які надавала особа із месенджеру «Телеграм». Підроблена довідка до акту огляду МСЕК надходила на ім`я ОСОБА_10 послугами « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які ОСОБА_10 чи її чоловік ОСОБА_10 забирали з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та передавали тим особам, які користувались їх послугами чи безпосередньо ОСОБА_12 , який здійснював пошук осіб, бажаючих скористатись послугами з оформлення групи інвалідності.

В зв`язку із необхідністю встановлення особи з месенджеру «Телеграм», яка здійснювала виготовлення підроблених довідок до акту огляду МСЕК, та всіх обставин справи, необхідно отримати інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованої в АДРЕСА_4 стосовно інформації про отримані відправлення та отримання документів ОСОБА_10 , її чоловіком ОСОБА_10 , ОСОБА_12 .

Встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 використовує у спілкуванні номер мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 використовує у спілкуванні номер мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 використовує у спілкуванні номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Ідентифікація клієнтів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснюється за номером телефону, тому необхідно отримати інформацію про отримані чи відправлені відправлення із врахуванням номерів телефонів, якими користуються фігуранти справи.

Так, як дана інформація містить персональні дані особи, конфіденційну інформацію, яка захищається законом, отримати доступ до неї в інший спосіб неможливо. Однак разом з тим і втратити матеріали, які можуть бути використані як доказ в суді на даний час неможливо.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій наступних документів:

- копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_8 ;

- виписки за відкритими та закритими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_8 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 за період з 01.01.2022 по 15.10.2024.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчого ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1