Справа № 466/7999/24
Провадження № 1-кс/466/2410/24
У Х В А Л А

01 серпня 2024 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження за №0000951 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

31.07.2024 слідчий СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000951 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В обґрунтування клопотання посилається на те, 05.07.2024 із заявою до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 та 02.07.2024 шахрайським способом, із використанням ЕОМ, під приводом грошової виплати, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 36065 грн., котрі було списано із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , що належить заявнику. ІКС ІПНП №14615 від 05.07.2024.

05.07.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000951, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого, який повідомив, що 02.07.2024 близько 17:30 год. він перебував за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський район, м. Свалява. В цей час він перебував на роботі. Додав, що працює помічником машиніста, в цей день він рухався у пасажирському поїзді. В цей час йому надійшла смска у месенджер «Вайбер» у робочий чат «7 колона заняття» від « ОСОБА_6 », який користується у вищевказаному додатку мобільним телефоном НОМЕР_3 із наступним змістом «хто не отримував виплату 7200 гривень в цьому місяці, отримуйте. Вже видають. Посилання не фейк» та долучив посилання до вказаної смски. Повідомив, що ОСОБА_6 йому не відомий, він ніколи його не бачив та не знає. З приводу вказаної виплати йому нічого не було відомо, а тому він з цікавості вирішив перейти за посиланням. В подальшому, він вибрав банківську картку, на яку повинна була надійти оплата банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Для цього він лише ввів її номер. В подальшому, до нього зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продиктували йому код із чотирьох цифр, для чого йому не повідомили, після чого він вибив. Після вказаного мобільного дзвінка жодних смс повідомлень та дзвінків не надходило.

Додав, що після вказаних подій, він виявив те, що перебуваючи у м. Ужгород у нього списались грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у загальній сумі 26065 грн. у період часу із 02.07.2024 із 20:40 год. до 04.07.2024 09:30 год. 05.07.2024 близько 12:20 год. він перебував за адресою: АДРЕСА_1 , де йому надійшла смска про зарахування заробітньої плати на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у загальній сумі 12 691, 89 грн., хоча його заробітня плата становить близько 14700 грн. Жодних штрафів на роботі у нього не було, а тому йому невідомо чому прийшла менша заробітня плата. 05.07.2024 близько 12:30 год. він звернувся у територіальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де перебуваючи у вказаному відділенні у нього списались грошові кошти 5-тьма платежами по 2000 грн. у загальній сумі 10000 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 36065 грн.

Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки - НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 01.07.2024 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

В даному клопотання слідчий просив таке задоволити та розгляд справи проводити без участі особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000951 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укрїни, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 та ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , номер картки - НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 01.07.2024 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Провести вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації покласти на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури

міста Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1