Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2978/2024
У Х В А Л А

07.08.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_4 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, раніше не судимого, що мешкає АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ НП України в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000176. У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 10.06.2024р. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 ч.3 КК України. Згідно вказаного повідомлення громадянин України, ОСОБА_5 , в період часу з початку грудня 2023 року по березень 2024 року, не зважаючи на збройну агресію російської федерації на території України, важкий матеріальний та технічний стан підрозділів Збройних Сил України та осіб, що постраждали від такої агресії, усвідомлюючи протиправність своїх дій та маючи на меті особисте збагачення за рахунок продажу автомобілів, які є предметами гуманітарної допомоги надаються донорами такої для потреб Збройних Сил України, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, 24.02.2022 близько 05:10 год. збройними силами російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська російської федерації вторглися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.

Того ж дня, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», відповідно до якого, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з поміж іншого, на всій території України, строком на 30 діб, запроваджено воєнний стан з 05:30 год. 24.02.2022, який неодноразово продовжено.

Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 №1192-XIV (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024), безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам гуманітарної допомоги.

Гуманітарна допомога цільова адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з мотивів гуманності отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують допомоги у зв`язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, скрутним фінансовим становищем, введенням воєнного або надзвичайного стану, виникненням надзвичайної ситуації або тяжкою хворобою конкретної фізичної особи, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Донори гуманітарної допомоги (далі донори) юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України або іноземної держави, та фізичні особи, що перебувають в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Набувачі гуманітарної допомоги фізичні та юридичні особи, які потребують допомоги і яким вона безпосередньо надається.

Відповідно до ст.6 того ж Закону України, не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім, з поміж іншого, транспортних засобів, що надходять у період проведення здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, безпеки населення та захисту інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, для використання військовослужбовцями з метою забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Звільнення від оподаткування товарів (робіт, послуг) гуманітарної допомоги здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України та Митним кодексом України.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-VI (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024) (далі Закон України від 05.07.2012 №5073-VI), благодійна діяльність добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Відповідно до ст.3 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, сферами благодійної діяльності є, з поміж інших, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Відповідно до ст.5 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, до видів благодійної діяльності, з поміж інших, віднесено безоплатну передачу у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав, а також безоплатну передачу бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права.

Відповідно до ст.6 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.

Відповідно до ст.11 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Однак, не зважаючи на зазначене, приблизно у грудні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_6 у змові з ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

З цією метою останнім було розроблено злочинний план, що полягав у отриманні за межами території України автомобілів від донорів у якості гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, транспортування їх на територію України, проходження митного контролю вказаними автомобілями як предметами гуманітарної допомоги, шляхом зазначення у відповідних офіційних документах як одержувача благодійну організацію, та призначення предметів гуманітарної допомоги «для потреб Збройних Сил України», що дає право на проведення спрощеної процедури перетину Державного кордону України. Після того, ОСОБА_5 планував розташовувати оголошення про продаж таких автомобілів на торгових майданчиках в мережі Інтернет з метою підшукування осіб, які хочуть придбати транспортні засоби, та безпосередньо продаж зазначених автомобілів, з метою отримання прибутку. З метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 планував продавати автомобілі, які є предметами гуманітарної допомоги військовослужбовцям та складати акти приймання передачі гуманітарної допомоги для створення видимості передачі автомобілів безкоштовно.

У той же час, приблизно на початку грудня 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного умислу та досягнення кінцевого результату, ОСОБА_5 вирішив залучити до вчинення кримінального правопорушення свого батька ОСОБА_6 , який, будучи знятим з військового обліку мав можливість безперешкодного перетину державного кордону України, та здійснив відповідну пропозицію.

ОСОБА_6 погодився на пропозицію ОСОБА_5 та надав добровільну згоду на незаконний продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, з метою отримання прибутку.

У свою чергу ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 на початку грудня 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою підшукування потенційних клієнтів на покупку автомобілів, які є предметами гуманітарної допомоги, розмістив ряд оголошень на інтернет-майданчику оголошень «OLX» про продаж автомобілів, які перебувають на реєстрації в країнах Європейського Союзу за цінами, нижчими від цін на аналогічні автомобілі з українською реєстрацією.

Також, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, домовився з невстановленими особами, які є представниками БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), про використання реквізитів зазначеного фонду для реєстрації автомобілів як предметів гуманітарної допомоги та для складання актів приймання-передачі предметів гуманітарної допомоги з отримувачами автомобілів.

Побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_5 , 13.12.2023 останньому зателефонував ОСОБА_7 . Під час спілкування ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 придбати автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 2 500 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 18.12.2023 о 06:13 год. через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща.

Під час перебування в Республіці Польща у період часу з 18.12.2023 по 21.12.2023, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 20.12.2023 ОСОБА_6 на автомобілі марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 прибув до пункту-пропуску «Шегині Медика» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Львівської митниці Держмитслужби), де заповнив та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , отримувач гуманітарної допомоги БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), комерційний опис автомобіль для потреб ЗСУ, після чого о 20:24 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до АДРЕСА_1 , передав зазначений транспортний засіб ОСОБА_5 для подальшого продажу.

Після того, 22.12.2023 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 що автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером DW803EN вже перебуває на території України та його можна придбати в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області.

У той же день, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_7 , надав останньому ключ від автомобілю марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу та страховий поліс на польській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №23-594-ДЕ, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК» передав на безоплатній основі ОСОБА_7 автомобіль марки «AUDI», номер кузова НОМЕР_1 . При цьому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про те, що вартість автомобіля збільшено на 300 доларів США та вона складає 2 800 доларів США.

Після того, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 , а останній отримав грошові кошти в сумі 2 800 доларів США в якості оплати за автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснив продаж ОСОБА_7 автомобілю марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 22.12.2023 становить 75 861 грн.

Окрім того, 22.01.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_5 , останньому зателефонував ОСОБА_8 . Під час спілкування ОСОБА_5 вказав ОСОБА_8 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 4 500 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 що зазначений автомобіль за окрему доплату може бути доставлений до м. Полтава, на що останній також погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 26.01.2024 о 20:58 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування в Литовській Республіці у період часу з 26.01.2024 по 29.01.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 29.01.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 прибув до пункту-пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської митниці ДМС України), де підписав та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 , отримувач гуманітарної допомоги БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК» (), найменування товарів автомобіль Б/В для потреб ЗСУ, після чого безперешкодно о 03:38 год. проїхав пункт пропуску та направився до міста Полтава для продажу зазначеного автомобіля ОСОБА_8

Прибувши 30.01.2024 приблизно о 12:00 год. до м. Полтава, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_5 , зустрівся з ОСОБА_8 поряд з будівлею ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після того, ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_8 проїхали до автомийки, яка розташована у м. Полтава, більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено, де після огляду автомобіля ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 , а останній отримав грошові кошти в сумі 4 500 доларів США в якості оплати за автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 . ОСОБА_6 , в свою чергу, передав ОСОБА_8 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу литовській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 здійснив продаж ОСОБА_8 автомобілю марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 29.01.2024 становить 89 914 грн.

Окрім того, 21.01.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_5 , останньому зателефонував ОСОБА_9 .

Під час спілкування ОСОБА_5 вказав ОСОБА_9 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 2 600 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 10.02.2024 о 21:57 год. через пункт пропуску «Грушів-Будомєж» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща.

Під час перебування в Республіці Польща у період часу з 10.02.2024 по 14.02.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 14.02.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 прибув до пункту-пропуску «Шегині Медика» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Львівської митниці Держмитслужби), де надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 , отримувач гуманітарної допомоги БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), комерційний опис автомобіль для потреб ЗСУ, після чого о 08:53 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до АДРЕСА_1 , передав зазначений транспортний засіб ОСОБА_5 для подальшого продажу.

Після того, 14.02.2024 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 що автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 вже перебуває на території України та його можна придбати в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області. В свою чергу ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що з останнім зустрінеться та автомобіль придбає його дружина ОСОБА_10 оскільки сам ОСОБА_9 перебуває у відрядженні.

В подальшому, 15.02.2024 приблизно о 11:30 год., перебуваючи в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , зустрівся з ОСОБА_10 . Після огляду останньою автомобіля ОСОБА_10 передала ОСОБА_5 , а останній отримав грошові кошти в сумі 2 600 доларів США в якості оплати за автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 . ОСОБА_6 , в свою чергу, передав ОСОБА_10 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу та страховий поліс на польській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №24-668-ФЕ, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК» передав на безоплатній основі ОСОБА_9 автомобіль марки «RENAULT», номер кузова НОМЕР_5 .

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 здійснив продаж ОСОБА_9 автомобілю марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_7 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 15.02.2024 становить 45 364 грн.

Окрім того, 25.01.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_5 , того ж дня останньому зателефонував ОСОБА_11 .

Під час спілкування ОСОБА_5 вказав ОСОБА_11 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 6 500 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 20.02.2024 о 19:26 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування на території Литовської Республіки у період часу з 20.02.2024 по 22.02.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 22.02.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 прибув до пункту-пропуску «Шегині Медика» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Львівської митниці Держмитслужби), надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , отримувач гуманітарної допомоги БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), комерційний опис автомобіль для потреб ЗСУ, після чого о 08:35 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до АДРЕСА_1 , передав зазначений транспортний засіб ОСОБА_5 для подальшого продажу.

Після того, 23.02.2024 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_11 що автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 вже перебуває на території України та його можна перевести до АДРЕСА_2 .

25.02.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Херсон Херсонського району Херсонської області, більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , зустрівся з ОСОБА_11 . Після огляду автомобіля ОСОБА_11 передав ОСОБА_5 , а останній отримав грошові кошти в сумі 6 500 доларів США, зменшену ОСОБА_5 під час спілкування в месенджері Viber, в якості оплати за автомобіль марки BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 . ОСОБА_6 , в свою чергу, передав ОСОБА_11 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №24-680-ФЕ, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК» передав на безоплатній основі ОСОБА_11 автомобіль марки «BMW», номер кузова НОМЕР_8 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснив продаж ОСОБА_11 автомобілю марки BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 25.01.2024 становить 241 146 грн.

Окрім того, 22.02.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_5 , того ж дня останньому зателефонував ОСОБА_12 та повідомив, що йому потрібен автомобіль для його знайомого ОСОБА_13 для виконання бойових завдань.

Під час спілкування ОСОБА_5 вказав ОСОБА_12 продовжити спілкування у месенджері WhatsApp та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 4 000 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 24.02.2024 о 19:29 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування на території Литовської Республіки у період часу з 24.02.2024 по 27.02.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 27.02.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДМС України), де надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 , отримувач гуманітарної допомоги БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), комерційний опис автомобіль для потреб ЗСУ, після чого о 10:15 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до м. Львів Львівської області, передав зазначений транспортний засіб ОСОБА_5 для подальшого продажу.

Після того, 27.02.2024 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_12 що автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 вже перебуває на території України та його можна перевести до АДРЕСА_3 .

Того ж дня, приблизно о 16:00 год., перебуваючи в м. Львів Львівської області, більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , зустрівся з ОСОБА_12 . Після огляду автомобіля ОСОБА_12 передав ОСОБА_5 , а останній отримав грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, в якості оплати за автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 . ОСОБА_6 , в свою чергу, передав ОСОБА_12 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №24-690-ФЕ, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК» передав на безоплатній основі ОСОБА_13 , автомобіль марки «AUDI», номер кузова НОМЕР_10 .

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 здійснив продаж ОСОБА_12 автомобілю марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 28.02.2024 становить 57 612 грн.

У подальшому ОСОБА_5 з метою продовження своєї злочинної діяльності, пов`язаної з продажем автомобілів, які є предметами гуманітарної допомоги, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 31.01.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, створив та зареєстрував БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «БЛАГОДІЙНА ФУНДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ», ставши її засновником та керівником.

Також, ОСОБА_5 з метою підшукування потенційних клієнтів на покупку автомобілів, які є предметами гуманітарної допомоги, продовжив розміщувати оголошення на інтернет-майданчику оголошень «OLX» про продаж автомобілів, які перебувають на реєстрації в країнах Європейського Союзу за цінами, нижчими від цін на аналогічні автомобілі з українською реєстрацією.

Окрім того, 09.03.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_5 , останньому зателефонував ОСОБА_14 . Під час спілкування ОСОБА_5 вказав ОСОБА_14 продовжити спілкування у месенджері WhatsApp та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 5300 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_14 що зазначений автомобіль безкоштовно може бути доставлений до м. Києва, на що останній також погодився.

Разом з цим, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 , який 08.03.2024 о 18:43 год. через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки, під час перебування на території останньої у період часу з 09.03.2024 по 10.03.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 11.03.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДМС України), де надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 , отримувач гуманітарної допомоги БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ» (), після чого о 01:35 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та направився до міста Києва для продажу зазначеного автомобіля ОСОБА_14

Прибувши 11.03.2024 приблизно о 12:00 год. до м. Києва, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_5 , зустрівся з ОСОБА_14 поряд з будівлею Національного цирку України за адресою: АДРЕСА_4 . Після огляду ОСОБА_14 автомобіля останній передав ОСОБА_5 , а останній отримав грошові кошти в сумі 5 300 доларів США в якості оплати за автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 . ОСОБА_6 , в свою чергу, передав ОСОБА_14 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу на литовській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №2, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНА ФУНДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ» передав на безоплатній основі ОСОБА_14 автомобіль марки «AUDI», номер кузова НОМЕР_1 .

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 здійснив продаж ОСОБА_14 автомобілю марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 12.03.2024 становить 134 972 грн.

Окрім того, у подальшому, 13.02.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_5 , останньому зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що він засновником благодійного фонду та йому потрібно декілька автомобілів для передачі військовослужбовцям Збройних Сил України для виконання бойових завдань.

Під час спілкування ОСОБА_5 вказав ОСОБА_15 продовжити спілкування у месенджері WhataApp та під час листування запропонував придбати ряд автомобілів, які перебувають на реєстрації країн Європейського Союзу та повідомив, що зазначені автомобілі можуть бути передані військовослужбовцям за актом приймання-передачі гуманітарної допомоги.

Оскільки ОСОБА_15 усвідомлював, що йому пропонують придбати транспортні засоби, однак продаж гуманітарної допомоги на території України заборонено та розуміючи, що ОСОБА_5 вчиняє злочин, 13.02.2024 звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 15.03.2024 о 19:17 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування в Литовській Республіці у період часу з 15.03.2024 по 17.03.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 17.03.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці Держмитслужби), де підписав та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 , отримувач гуманітарної допомоги БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ» (), після чого о 04:19 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску.

У подальшому в період часу з 17.03.2024 по 18.03.2024 ОСОБА_6 , прибув до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, де передав транспортний засіб автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 ОСОБА_5 .

Після того, 18.03.2023 під час листування у месенджері WhatsApp ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_15 придбати автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, на що останній, діючи під контролем правоохоронних органів, погодився.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 25.03.2024 о 18:56 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування в Литовській Республіці у період часу з 25.03.2024 по 27.03.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 27.03.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 прибув до пункту-пропуску «Шегині - Медика» (митний пост «Мостиська» Львівської митниці Держмитслужби), де підписав та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 , отримувач гуманітарної допомоги БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ» (), після чого о 14:01 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску.

У подальшому в період часу з 17.03.2024 по 18.03.2024 ОСОБА_6 , прибув до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, де передав транспортний засіб автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 ОСОБА_5 .

В подальшому, 28.03.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою, маючи умисел на особисте збагачення за рахунок продажу предметів гуманітарної допомоги, прибули до с. Зайчевське Миколаївського району Миколаївської області для продажу вищевказаних транспортних засобів. Приблизно о 11:00 год. 28.03.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_15 та після огляду останнім передали йому вищевказані транспортні засоби. В свою чергу ОСОБА_15 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 11 000 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на вказану дату становило 431 420 грн.), які передав особисто ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 здійснив продаж ОСОБА_15 автомобілю марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 28.03.2024 становить 87 600 грн. та автомобілю марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 28.03.2024 становить 52 543 грн.

За вищевикладених обставин, у період часу з 13.12.2023 по 28.03.2024, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснили продаж транспортних засобів, які є предметами гуманітарної допомоги загальною вартістю 785 012 грн., що станом на момент вчинення злочину більше ніж у триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.

Ухвалою слідчого судді від 13.06.2024р. обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії запобіжного заходу закінчується 08.08.2024р.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строків тримання під вартою в межах строків досудового розслідування. В обґрунтування клопотання вказав що для завершення досудового розслідування необхідно провести почеркознавчу експертизу, розсекретити матеріали НСРД, отримати висновки товарознавчих експертиз, виконати вимоги ст. 290-291 КПК України, скласти обвинувальний акт, встановлені раніше ризики не зникли та не зменшилися.

В судовому засідання прокурор клопотання підтримав.

Підозрюваний заперечував, пояснив, що ризики, зазначені прокурором, нічім не підтверджені.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження приходжу до наступного.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 201-2 ч.3 КК України. Відповідно до рішень ЄСПЛ обґрунтованою є підозра, у разі якщо існують докази, які можуть переконати стороннього спостерігача щодо причетності особи до вчинення злочину. Документи на підтвердження того, що транспортні засоби ввозилися на територію України як гуманітарна допомога, пояснення свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , що саме ОСОБА_6 та ОСОБА_5 продавали їм ввезені транспортні засоби, є тими доказами що свідчать про причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення, а за такого підозра є обґрунтованою.

При обранні запобіжного заходу було зазначено щодо наявності ризиків переховуватися від слідства, впливати на свідків, вчинення інших кримінальних правопорушень. Вказані ризики не зникли та не зменшилися. Завадити саме сукупності вказаних ризиків є можливість виключно шляхом продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. 199, 193 КПК України

У Х В А Л И В:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 10.09.2024р. включно з можливістю звільнення під заставу на умовах, визначених в ухвалі про обрання запобіжного заходу.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1