Провадження №1-кс/369/2911/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000567 від 31 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

31 грудня 2023 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 27 грудня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40 050 грн., а саме: було перераховано на платіжну картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 36 200 грн. та на платіжну картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9 850 грн. за мобільні телефони та ноутбук, але товар доставлено так і не було.

31 грудня 2023 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в соціальній мережі «Тік Ток» знайшов оголошення про продаж мобільних телефонів. Після чого перейшовши за посиланням, яке перевело в телеграм канал, де знаходився Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В фотоальбомах знайшов підходящі для себе два мобільних телефони «Айфон» та ноутбук, за все разом виходило близько 90 000 грн. Після чого почав вести переписку з невідомою на той час особою. Переписку шахрай вів по абонентському номеру НОМЕР_3 . В ході переписки невідомий чоловік повідомив, що потрібно внести передоплату за телефон у сумі 15 000 грн та на дані умови ОСОБА_5 погодився, але попрохав надати підтверджуючий документ, де невідомий надав фото свого закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого останній скинув номер платіжної картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 .

27 грудня 2023 року ОСОБА_5 перерахував 15 000 грн на платіжну картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

28 грудня 2023 року, так званий ОСОБА_6 написав, що потрібно перерахувати 13 200 грн для того, щоб вони змогли закупити товар. На дані умови ОСОБА_5 погодився та перерахував вищевказану суму на платіжну картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 . Після чого останній повідомив, що потрібно чекати 14 робочих днів, так як товар надходить із - за кордону.

29 грудня 2023 року ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що є ноутбук з гарними параметрами, на що останній погодився та домовився, що ноутбук продадуть за 30000 грн. Потім ОСОБА_5 надали номер платіжної картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , куди останній перерахував 9 850 грн.

29 грудня 2023 року ОСОБА_5 перерахував, ще 8 000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , так як потрібно було сплатити за накладений платіж.

В подальшому ОСОБА_5 почав телефонувати та писати на абонентський номер НОМЕР_3 , щоб отримати ТТН на товар, де йому повідомив, так званий ОСОБА_6 , що ТТН надасть пізніше. Так, як ні хто не надав ТТН на товар та телефон був вимкнений, ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся до поліції з заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29 грудня 2023 року потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 9 850 грн. на платіжну картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особу, як ОСОБА_8 зв`язку з цим до AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було спрямовано запит на отримання інформації, щодо руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 29 грудня 2023 року по 09 серпня 2024 року, але відповідь до сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області не надійшла

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасового доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо юридичної справи та руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаної платіжної картки, рух коштів по вказаній платіжній картці, та фото - відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 29 грудня 2023 року по 24 вересня 2024 року;

- фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 29 грудня 2023 року по 24 вересня 2024 року, з вказівкою номеру та адресою розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомості, чи підключено до платіжну картку № НОМЕР_2 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс- повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

У судове засідання начальник старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , та прокурор Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно з вимогами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що дізнавачу або ж прокурору було відмовлено банківською установою з приводу розкриття банківської таємниці, що в подальшому унеможливлює отримання таких відомостей в інший спосіб, слідчому судді не надано.

На підставі викладеного і керуючись ст.. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 31 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1