Провадження №1-кп/761/861/2024
В И Р О К

іменем України

13 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

в ході підготовчого провадження розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000821 від 05.09.2019, щодо

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Морозівки Баришівського району, Київської області, з вищою освітою, офіційно непрацевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008),

В С Т А Н О В И В:

в грудні 2018 року особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з невстановленими особами було розроблено план заходів спрямованих на заволодіння шляхом обману майном ТОВ «Катеринопільський елеватор» () за допомогою відкриття в банківських установах фіктивних розрахункових рахунків ПП «Аграрна компанія 2004» () та ТОВ «Агродом» () на підставних осіб з використанням підроблених офіційних документів. Відповідно до розробленого плану, особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, необхідно було знайти особу, яка погодиться стати виконавцем вказаного злочину - використовуючи заздалегідь підготовлені підроблені документи відкрити в необхідних банках розрахункові рахунки для зняття грошових коштів.

Так, в грудні 2018 року перебуваючи в м. Києві по проспекту Перемоги неподалік від ТЦ «Україна», більш точної дати не встановлено, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вступила у злочинну змову із ОСОБА_7 , який на той час знаходився в скрутному матеріальному становищі та запропонував останньому оплачувану роботу, яка полягала у відкритті в банківських установах розрахункових рахунків підприємств для отримання грошових коштів. Для виконання вказаної роботи особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомила ОСОБА_7 , що йому необхідна фотографія з його зображенням, розміром 3 на 4 см для підготовки необхідних документів, на що останній погодився та через деякий час надав цій особі фотокартку зі своїм зображенням розміром 3 на 4 см.

В подальшому, 12.03.2019, близько 09 год. 00 хв. знаходячись поблизу ТЦ «Україна», що по проспекту Перемоги в м. Києві особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи в автомобілі марки «Skoda Fabia», на іноземній реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 передав на ознайомлення ОСОБА_7 пакет документів з печатками ПП «Аграрна компанія 2004» та паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вклеєною фотокарткою ОСОБА_7 .

Надалі особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, пояснила хід його подальших дій, надала вказівки з приводу формату спілкування та поведінки з представниками банку у разі виникнення питань, які можуть стосуватися підпису документів. ОСОБА_7 переслідуючи злочинний умисел, спрямований на використання заздалегідь підготовлених особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, підроблених документів попрямував із останнім до адміністративного приміщення банку ПАТ «КредоБанк», який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 96.

Надалі, 13.03.2019, в період часу з 11 год. 10 хв. до 11 год. 40 хв. перебуваючи в приміщенні ПАТ «КредоБанк» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 96, ОСОБА_7 , умисно, діючи у відповідності до заздалегідь розробленого плану особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та інших невстановлених осіб, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій та наслідки, бажаючи їх настання ввівши в оману банківського працівника ПАТ «КредоБанк» передав останньому підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вклеєною фотокарткою зі своїм зображенням та установчі документи ПП «Аграрна компанія 2004» із підробленими невстановленими особами підписами виконаними від імені посадових осіб та печатками зазначеного підприємства, використавши їх для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , отримавши при цьому доступ до системи клієнт-банкін по вказаному рахунку. Після вчинення вказаних дій ОСОБА_7 вийшов з приміщення банку та сів в автомобіль марки «Skoda Fabia», на іноземній реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , де його чекала особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому, 14.03.2019 точного часу не встановлено перебуваючи поблизу ТЦ «Україна», що знаходиться по проспекту Перемоги в м. Києві особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи в автомобілі марки «Skoda Fabia», на іноземній реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 передала на ознайомлення ОСОБА_7 пакет документів з печатками ТОВ «Агродом» () та паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вклеєною фотокарткою із його зображенням, пояснивши хід його подальших дій, надавши вказівки з приводу формату спілкування та поведінки з представниками банку у разі виникнення питань, які можуть стосуватися підпису документів, після чого особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, попрямували на автомобілі марки «Skoda Fabia», на іноземній реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 до будівлі банку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, де в невстановлений час ОСОБА_7 реалізовуючи попередньо узгоджений з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, злочинний план спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа паспорта громадянина України НОМЕР_4 виданого на ім`я ОСОБА_9 та установчі документи ТОВ «Агродом» із підробленими, невстановленими особами підписами виконаними від імені посадових осіб та печатками зазначеного підприємства, передав їх банківському працівнику ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» тим самим ввівши останнього в оману та використав їх для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 .

Таким чином, ОСОБА_7 своїми умисними діями, вчинив використання завідомо підробленого документа, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім цього, у березні 2019 року в м. Києві у невстановлений час, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, під час розмови з ОСОБА_7 , довів останньому злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами підприємства ТОВ «Катеринопільський елеватор» () за допомогою відкриття у комерційних банках України розрахункових рахунків на підставі підроблених документів.

Будучи обізнаним із деталями розробленого невстановленими особами злочинного плану, ОСОБА_7 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, надав свою добровільну згоду, таким чином вступивши у злочинний зговір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Катеринопільський елеватор» ().

Надалі, 13.03.2019, в період часу з 11 год. 10 хв. до 11 год. 40 хв. перебуваючи в приміщенні ПАТ «КредоБанк» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 96, ОСОБА_7 діючи умисно із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль згідно злочинного плану на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій та їх наслідки, бажаючи їх настання передав банківському працівнику ПАТ «КредоБанк», тим самим ввівши його в оману, заздалегідь підготовлені невстановленими особами підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_7 та установчі документи ПП «Аграрна компанія 2004» із підробленими невстановленими особами підписами виконаними від імені посадових осіб та відтисками печатки зазначеного підприємства. На підставі вказаних документів ОСОБА_7 відкрив банківський рахунок № НОМЕР_3 , отримавши при цьому доступ до системи клієнт-банкінг по вказаному рахунку.

У подальшому, на вказаний рахунок 27.03.2019 від ТОВ «Катеринопільський елеватор» () надійшли грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. 00 коп. призначення платежу «Сплата за сою згідно договору №16652/к від 26.03.2019», в цей же день частина вказаної суми, а саме 14 300 000 млн. 00 коп. була перерахована на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Агродом» () призначення платежу «Оплата за насіневий матеріал-ячмінь згідно рахунку №174/19 від 26 березня 2019 року».

Надалі, 14.03.2019 точного часу не встановлено, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайських дій, діючи у відповідності до заздалегідь розробленого невстановленими особами злочинному плану, виконуючи відведену йому роль згідно злочинного плану на заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 разом із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, попрямували на автомобілі марки «Skoda Fabia», на іноземній реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 під керуванням цієї особи, до приміщення ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_7 реалізовуючи попередньо узгоджений з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, злочинний план спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа - паспорта громадянина України НОМЕР_4 виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вклеєною фотокарткою зі своїм зображенням та установчі документи ТОВ «Агродом» із підробленими, невстановленими особами підписами виконаними від імені посадових осіб та печатками зазначеного підприємства, передав їх невстановленому досудовим розслідуванням банківському працівнику ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» тим самим ввів останнього в оману, таким чином використавши їх для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 .

В подальшому, діючи у відповідності до заздалегідь розробленого невстановленими особами злочинного плану, виконуючи відведену йому роль згідно злочинного плану на заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 28.03.2019, в період часу з 13 год. 25 хв. по 14 год. 10 хв. прибув із особою матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на автомобілі марки «Skoda Fabia», на іноземній реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , що перебував в користуванні цієї особи до приміщення ПАТ «КредоБанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 96, взяв у вищевказаному автомобілі заздалегідь підготовлені цією особою дві сумки та зайшов в приміщення банку, де використовуючи заздалегідь підроблені документи, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, шляхом обману отримав від невстановленого досудовим розслідуванням працівника ПАТ «КредоБанк» готівкові кошти в сумі 6 075 000 грн. взявши на себе зобов`язання забезпечити зняття готівки, отриманої шахрайським шляхом, які надійшли на фіктивний банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить ПП «Аграрна компанія 2004» та був відкритий 13.03.2019 на підставі наданих ОСОБА_7 підроблених документів, після отримання грошових коштів ОСОБА_7 попрямував в заздалегідь обумовлене місце, де його вже чекав автомобіль «Skoda Fabia», на іноземній реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 під керуванням особи матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та передав цій особі вказані сумки із грошима.

В цей же день, ОСОБА_7 діючи у відповідності до заздалегідь розробленого невстановленими особами злочинного плану, виконуючи відведену йому роль згідно злочинного плану на заволодіння чужим майном, в період часу з 14 год. 25 хв. по 15 год. 10 хв. прибувши із особою матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на автомобілі марки «Skoda Fabia», на іноземній реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , що перебував в користуванні останнього до приміщення банку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, взяв у вище зазначеному автомобілі заздалегідь підготовлені цією особою дві сумки, зайшов в приміщення вказаної установи, де використовуючи заздалегідь підроблені документи - грошовий чек НОМЕР_6 ТОВ «Агродом», переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, повторно, взявши на себе зобов`язання забезпечити зняття готівки, отриманої шахрайським шляхом отримав від невстановленого досудовим розслідуванням працівника ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» готівкові кошти в сумі 4 980 000 грн., які знаходилися на банківському рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Агродом» та був відкритий на підставі підроблених документів ОСОБА_7 , після отримання грошових коштів ОСОБА_7 попрямував у заздалегідь обумовлене місце, де його вже чекав автомобіль «Skoda Fabia», на іноземній реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 під керуванням особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та передав їй вказані сумки із грошовими коштами. Після чого особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження передала ОСОБА_7 за виконану роботу кошти в сумі 20 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 своїми умисними діями, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, предбачене ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008).

В ході досудового розслідування між прокурором та обвинуваченим за участі захисника було укладено угоду про визнання винуватості від 24 квітня 2020 року в межах кримінального провадження №0000821 від 05.09.2019.

Відповідно до умов вищезазначеної угоди від 24 квітня 2020 року, обвинувачений ОСОБА_7 у присутності захисника ОСОБА_6 та прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора - ОСОБА_10 за спільною ініціативою та обопільною згодою у відповідності до ст.ст. 468, 469, 472 КПК України уклали дану угоду про визнання винуватості, в якій виклали формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008), яка ніким не оспорюється, зазначили істотні обставини для даного кримінального провадження, беззастережне визнання обвинуваченим своєї винуватості, а також узгодили призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , за ч. 4 ст. 358 у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік та за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008) у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років. На підставі ст. 70 КК України, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років. Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком та покладенням на ОСОБА_7 додаткових обов`язків відповідно до ст. 76 КК України. Відповідно до положень ст. 77 КК України, у зв`язку зі звільненням від відбування покарання з випробуванням. При цьому конфіскація майна, як додатковий вид покарання передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008) не може бути призначеним при звільненні ОСОБА_7 від відбування покарання.

Перевіривши угоду про визнання винуватості на її відповідність вимогам КПК України, суд дійшов висновку, що зазначена угода у повному обсязі відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, оскільки вона містить всі необхідні реквізити, визначені статтею 472 КПК України, зокрема, найменування сторін, формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію із зазначенням частини статті закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, узгоджене покарання та згода сторін на призначення покарання, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди, дата її укладення та підписи сторін.

В ході судового розгляду обвинувачений ОСОБА_7 , захисник ОСОБА_6 та прокурор ОСОБА_5 , кожен окремо, підтвердили суду, що угода про визнання винуватості між ними укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. У судовому засіданні 27.01.2021, представник потерпілого ОСОБА_11 , повідомив що претензій до ОСОБА_7 потерпілі не мають, та не заперечує щодо затвердження угоди про визнання винуватості.

Дослідивши угоду про визнання винуватості, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що укладена між прокурором та обвинуваченим у присутності захисника, угода, відповідає вимогам КПК України, суд вважає доведеним, що ОСОБА_7 вчинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення та також кваліфікує дії обвинуваченого за ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа та за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008), як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

При цьому, суд враховує, що умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, оскільки обвинувачений не заперечує щодо погодженої міри покарання та затвердження угоди, може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначеним ст. 65 КК України.

Крім того, враховуючи, що санкція ч.4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008), передбачає додаткове покарання конфіскацію майна. Однак, відповідно до положень ст. 77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням додаткове покарання у виді конфіскації майна не може бути призначеним, а тому суд не призначає ОСОБА_7 додаткове покарання у виді конфіскації майна.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що укладена між обвинуваченим ОСОБА_7 , у присутності захисника ОСОБА_6 та прокурором ОСОБА_10 угода про визнання винуватості, підлягає затвердженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 24 квітня 2020 року, що укладена у кримінальному провадженні за №0000821 від 05.09.2019 по обвинуваченню ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008), між прокурором у відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_7 у присутності захисника ОСОБА_6 - затвердити.

ОСОБА_7 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008) та призначити йому узгоджене сторонами покарання:

за ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008), у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, без конфіскації майна на підставі статті 77 КК України.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_7 до відбуття покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, без конфіскації майна на підставі статті 77 КК України.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з випробуванням та іспитовим строком 3 (три) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Судді:

__________ _____________ _____________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3