Справа № 135/887/24
Провадження № 1-кс/135/258/24
УХВАЛА

Іменем України

18.07.2024 м. Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомила, що до відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 19.02.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жительки м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області, про те, що 18.02.2024 близько 00:00 год. в ході переписки з знайомою ОСОБА_6 в додатку для спілкування «Месенджер», в повідомленнях їй було скинуто посилання для отримання грошової допомоги, перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввела у зазначених полях дані своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 дату та CVV код, після чого з її карти було списано грошові кошти загалом в сумі 3200 грн. В подальшому під час спілкування в повідомленнях з сторінки ОСОБА_7 було надіслано повідомлення, що для отримання допомоги потрібно перерахувати додатково грошові кошти на вказаний в повідомлені номер банківської карти НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на зазначену карту в сумі 20500 грн. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала до своєї знайомої ОСОБА_7 та дізналась, що сторінку її знайомої зламали шахраї, жодних повідомлень вона не відправляла.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 20.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в своїх показах зазначила, що 18.01.2024 о 21.30 год. На мобільний додаток «Месенджер» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_7 про можливість отримання грошової допомоги від держави в розмірі 6500 грн., для цього необхідно було перейти за посиланням та зареєструватися, вказавши свої анкетні дані та номер банківської картки на яку мали б в подальшому надійти кошти. Однак під час переписки від знайомої надходили повідомлення про необхідність здійснення підтвердження реєстрації, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 зробила та декількома транзакціями зі своєї кредитної картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) перерахувала на картку невідомої особи грошові кошти, які в загальній сумі склали 24429,08 грн.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ по інформації по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Аналізом інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , встановлено що: 18.02.2024 о 23:32:29 з карткового рахунку № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_2 , з такими ідентифікаторами: код авторизації -225012, ID транзакції 1 на суму 207 грн; 18.02.2024 о 23:34:24 з карткового рахунку № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_2 , з такими ідентифікаторами: код авторизації -773016, ID транзакції 1 на суму 2587,50 грн; 18.02.2024 о 23:39:27 з карткового рахунку № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_2 , з такими ідентифікаторами: код авторизації НОМЕР_7 , ID транзакції 1 на суму 207 грн; 18.02.2024 о 23:42:28 з карткового рахунку № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_2 , з такими ідентифікаторами: код авторизації НОМЕР_8 , ID транзакції 5 на суму 207 грн; 19.02.2024 о 00:57:11 з карткового рахунку № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 21220,58 грн.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000033 від 20.02.2024).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів. Оскільки є дані про те, що інформація, яка знаходиться у товариства, що надає фінансові послуги, сама по собі або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація, що стосується пластикової картки НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 та слідчій СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в Головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується власника пластикової картки № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повнихномерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 18.02.2024 з 23:00 год., по 18.07.2024; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки на момент винесення ухвали; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя