Справа № 173/2514/24
Провадження № 1-кс/209/1023/24
У Х В А Л А

Іменем України

28 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України,погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На обґрунтування клопотання зазначено, що 06.01.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.01.2024 року остання, за допомогою власного мобільного телефону знайшла в соціальній мережі «FасеЬоок» оголошення на сторінці « ОСОБА_6 » від 25.12.2023 року зі сторінки « ОСОБА_7 » про продаж дров із доставкою контактний телефон НОМЕР_1 . Зв`язавшись вподальшому по вказаному телефону із продавцем заявниця погодилася на запропоновані продавцем умови продажу товару (дров) та в ході спілкування, продавець повідомив про обов`язкове внесення повної оплати товару (дров) у розмірі 4 100 грн. за 4 м.куб. дров із доставкою, надавши номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку гр. ОСОБА_5 добровільно самостійно перерахувала власні грошові кошти на суму 4 100 грн. На теперішній час власник оголошення замовлений товар (дрова) не доставив, при передзвоні на номер власника оголошення телефон не відповідає. Невстановлена особа товар не доставила, грошові кошти не повернула, спричинивши матеріальний збиток на суму 4 100 гр. (ЖЄО № 171).

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 07.01.2024 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 за ч.І ст.190 КК України.

Будучи допитаною за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 показання, що 06.01.2024 року, близька 10:00 год. перебуваючи за місцем проживання в мобільному за стосунку «FасеЬоок» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж деревини, дане оголошення викладене з акаунта ОСОБА_7 , вказано номер для замовлення НОМЕР_1 .

На вказаний номер ОСОБА_5 зателефонувала, одразу трубку підняв чоловік, під час розмови ОСОБА_5 обговорили всі умови, вона замовила 4 куба колотих дрів з акації на суму 4 100 грн.

Після чого в мобільний застосунок «Viber» ОСОБА_5 з моб.тел. НОМЕР_3 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про уточнення її замовлення, після переписки було направлено номер банківської картки НОМЕР_2 на яку потрібно було перерахувати ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4 100 грн.

Так 06.01.2024 року о 10:16 за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахувала з своєї банківської картки НОМЕР_4 грошові кошти 4 100 грн. на банківську картку НОМЕР_2 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 направила копію квитанції за допомогою мобільного за стосунку «Viber», їй відповіли, щоб вона чекала на доставку дров цього дня на 17:00 год..

Цього дня о 16:49 ОСОБА_5 написала повідомлення в мобільний за стосунок «Viber» про уточнення доставки замовлення, але ніхто не відповів, після чого помітила, що деяка переписка була видалена, саме особою « ОСОБА_8 », вона зрозуміли, що їх ошукали. ОСОБА_5 почала телефонувати на конт. телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , але ніхто не відповідав.

Таким чином загальна суму, яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 4 100 грн. На даний час замовлений товар не направили та не повернули грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала їм.

06.03.2024 року у відповідності до норм КПК України в рамках кримінального провадження №000004 було отриманоінформацію про власника карткового рахунку та рух коштів по рахунку НОМЕР_2 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 06.01.2024 року по 10.01.2024 року.

Відповідно інформації наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 / НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_6 . 03.10.2023 році відкритий даний банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час проведення аналізу по банківському рахунку встановлено, що06.01.2024 року о10:16набанківськийрахунокUA5562001 надійшли грошові кошти, які ОСОБА_5 перерахувала в сумі 4 100грн.

06.01.2024 року о 16:45:58 з банківського рахункуUA5562001 перераховані грошові кошти в сумі 454 грн. на банківську картку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та о 10:25:53 з банківського рахунку НОМЕР_5 перераховані грошові кошти в сумі 3 700 грн. на банківську картку НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

05.07.2024 року у відповідності до норм КПК України в рамках кримінального провадження № 000004 було отримано інформацію про власника карткового рахунку та рух коштів по рахунку НОМЕР_7 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період 06.01.2024 року по 31.01.2024 року.

Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_9 / НОМЕР_7 відкритий на ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_10 .

06.01.2024 року на банківську картку НОМЕР_7 зайшли грошові кошти в сумі 454грн.

06.01.2024 року о 17:07:27 год. з банківської картки НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 12 000грн. перераховано на банківську картку НОМЕР_11 номер документа 116840841

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка071211 належитьАТ«БАНК«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»».

Інформація, яказнаходиться впрацівниківАТ«БАНК«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»», у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Дізнавач згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ БАНК`КЛІРІНГОВИЙ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України , та погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄРДПОУ НОМЕР_12 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України, інформацію щодо банківської картки НОМЕР_11 за період часу з 00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника банківського рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

-розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку НОМЕР_11 з 00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

-інформацію про зміну pin-codпо вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

-інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

-інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;

-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;

-відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо підключення функції NFSрозрахунків до облікового запису БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GoogleРау», «AppleРау», з вилученням документів які перебувають у володінні ATБАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», (код ЄРДГІОУ НОМЕР_12 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в АДРЕСА_2 ).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 28 серпня 2024 року до 28 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1