Справа № 750/9526/24
Провадження № 1-кс/750/3178/24
У Х В А Л А

19 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000562 від 20.05.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000562 від 20.05.2024 за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ЧРУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , по факту заволодіння шахрайським шляхом з боку невідомої особи, що користувалась мобільним номером НОМЕР_2 , грошовими коштами в сумі 2140 грн., які заявниця 19.05.2024 перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 , за товар, який так і не отримала.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 19.05.2024 на платформі онлайн оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання знайшла оголошення з продажу пеленального комоду. Зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 в мобільному додатку Вайбер, з останнім була домовленість, про оплату за товар повну та оплату доставки. Тоді потерпіла 19.05.2024 о 09 год. 00 хв. надіслала грошові кошти в розмірі 1300 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_3 та 19.05.2024 о 12 год. 30 хв. надіслала грошові кошти в розмірі 840 гривень на ту саму банківську картку. Однак товар так і не було доставлено, грошові кошти не повернуті. Таким чином шкода завдана потерпілій становить 2140 гривень.

28.06.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Кривий Ріг. Зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується фінансовим номером НОМЕР_6 . Так встановлено надходження грошових коштів 19.05.2024 о 12 год. 37 хв. в розмірі 840 гривень та 19.05.2024 о 09 год. 27 хв. в розмірі 1300 гривень, які надійшли від ОСОБА_5 . В подальшому дані грошові кошти було переказано на іншу банківську картку НОМЕР_1 .

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з метою перевірки місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані з банківської картки потерпілої та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_3 ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 17.05.2024 по 00 год. 00 хв. 05.07.2024; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.05.2024 по 00 год. 00 хв. 05.07.2024; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.05.2024 по 00 год. 00 хв. 05.07.2024; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 17.05.2024 по 00 год. 00 хв. 05.07.2024;

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1