Справа № 462/5243/24
провадження 1-кс/462/1217/24
У Х В А Л А

29 липня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000616 від 17.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000616 від 17.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носі, зокрема: інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_5 в період часу з 16.06.2024 року по 18.06.2024 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів в період часу з 16.06.2024 року по 18.06.2024 року; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які були здійснені в період часу з 16.06.2024 року по 18.06.2024 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком в період часу з 16.06.2024 року по 18.06.2024 року; інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000616 від 17.06.2024 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2024 рокудо ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до відповідальності невідому йому особу як в період часу з 16.00 год. по 18.00 год. 16.06.2024 року скориставшись тим, що він перебував в стані алкогольного сп`яніння викрала з його куртки його мобільний телефон марки «Xiomi redmi note 12 pro» в якому знаходились сім карта мобільного оператору зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , його військовий квиток та гаманець в якому знаходились грошові кошти в сумі 1 000 грн. банківська картка останнього банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ). Після чого розрахувалась вказаною карткою у різних магазинах на загальну суму 3 550 грн., тим самим завдавши заявнику шкоди приблизну суму 16 550 грн.

Згідно з показів потерпілого ОСОБА_5 він неофіційно працює, а саме встановлює кондиціонери. Проживає за адресою АДРЕСА_2 , на роботу до Львова переважно доїжджає з дому, проте інколи залишається ночувати в друзів. Протягом останнього тижня він перебував у місті Львові оскільки було багато замовлень щодо встановлення кондиціонерів тому він не хотів повертатись додому та цілий тиждень проживав в свого товариша з яким раніше проходив службу в ЗСУ. В суботу ввечері після роботи ОСОБА_5 прийшов додому до товариша прийняв душ та пішов на зустріч із іншим своїм колегою якого звати ОСОБА_6 . Зустрівся з ним приблизно о 20.00 год. та вони разом з ним вживали алкогольні напої в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 . Відпочивали там приблизно до 22.00 год. та там познайомились із невідомим чоловіком імені якого ОСОБА_5 не пам`ятає, проте на той час він видався їм порядним чоловіком тому вони вирішили взяти його із собою та після цього пішли на АДРЕСА_4 в цілодобовий магазин для того щоб купити ще алкоголь. Після того як вони троє купили алкоголь одразу ж біля магазину вони його випили та розійшлись. ОСОБА_5 провів ОСОБА_6 до його дому за адресою вул. Кульпарківська, номер не пам`ятає, після чого повертався до свого друга в якого проживав за адресою м. Львів. вул. Багряного. По дорозі до нього на вулиці Садовій 2 біля «Сільпо» потерпілий побачив грузовий автомобіль із сміттям та оскільки сильно захотів спати та зрозумів що до дому друга не дійде ліг спати в цю машину яка на той момент була відкрита.

Прокинувся він приблизно о 05.00 год. 16.06.2024 року та йшовши по дорозі побачив магазин «Новий градус» і підійшов до нього. В той час там стояли невідомі йому особи, кількість та їхні імена потерпілий пригадати не зміг. Після цього ОСОБА_5 пішов в магазин та купив алкогольні напої, після чого почав розпивати ці напої з невідомими йому особами які стояли біля магазину. Розпивали алкогольні напої вони в дворику справа від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також там з ними вживала алкоголь наскільки якась старша жінка. Алкоголь вони вживали там приблизно до 16.00 год. Після цього він та ще дві невідомі особи вийшли з дворику та дійшли до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на АДРЕСА_5 . Перед тим він купив собі та цим особам їжу після чого вони розійшлись. Після цього ОСОБА_5 сам дійшов до лавочки яка знаходиться біля « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ліг там спати. Прокинувся він приблизно в 18.00 год., взяв свою куртку та побачив, що в ній відсутні його речі, а саме мобільний телефон марки «xiaomi redmi note 12 pro» синього кольору, в чорному чохлі, на чохлі була наклейка «кота з джедайським мечем», військовий квиток на його ім`я в рудому чохлі з приклеєним до нього жетоном НГУ та гаманець чорного кольору в якому були орієнтовано 1 000 грн. готівкою купюрами по 200 грн., карточка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_1 ), дві візитівки. Після цього він пішов до свого товариша ОСОБА_7 на вул. Багряного та вони з ним на машині під`їхали до «Нового градусу», де він перед тим зустрів невідомих осіб, проте їх там не було та потерпілий з колегою повернулись додому і він ліг спати. Прокинувся він 17.06.2024 року о 08.00 год. та вирішив піти в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взяти там виписку руху коштів по своїй картці оскільки був впевнений, що якщо її взяли невідомі йому особи то вони будуть використовувати гроші наявні на ній. Коли йому видали виписку по руку коштів по його банківській карті він побачив. що невідома йому особа розраховувалась за допомогою його банківської картки у різних магазинах на різні суми. Додатково зазначив, що транзакції які здійснювала невідома особа починаються о 17.51 год. 16.06.2024 року, а саме покупка в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_6 на суму 526 грн. Транзакції до 17.51 год. здійснював потерпілий сам особисто. Після цього він пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зустрів невідомих осіб проте там нікого не було та він пішов по вул. Любінській в сторону стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та перед мостом на землі побачив дві візитівки, які знаходились в його гаманці та як він зрозумів невідомі йому особи викинули їх там. Зі слів потерпілого телефон він купляв приблизно рік тому за 12 000 грн. приблизно. Тож загальна сума завданої йому шкоди становить приблизно 16 550 грн.

п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Однак щодо надання тимчасового доступу до номеру картки, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки у такому не зазначено повного номера банківської карти, інформацію про рух грошових коштів з якої просить отримати ( НОМЕР_2 ), що може стати підставою для розкриття банківської таємниці інших осіб, слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання є передчасним та необґрунтованим.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носі, зокрема: інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 в період часу з 16.06.2024 року по 18.06.2024 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів в період часу з 16.06.2024 року по 18.06.2024 року; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які були здійснені в період часу з 16.06.2024 року по 18.06.2024 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком в період часу з 16.06.2024 року по 18.06.2024 року; інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Оригінал ухвали.