Справа № 686/7848/24
Провадження № 1-кс/686/7537/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000495 від 19.09.2023 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.2 ст.307, ч.4 ст.28, ч.2 ст.310, ч.4 ст.28, ч.2 ст.311, ч.1,2 ст.255 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2024 р. прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 08.09.2024 р., у ході проведення обшуку в автомобілі марки та моделі «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , було вилучене у ОСОБА_4 , а саме на належні останньому електронні ваги із біркою на якій наявний напис «Item № Р138»; предмет фіолетового кольору, зовні схожий на трубочку для пиття, один край якої частково зрізаний, тим самим предмет зміни свій первинний стан та став схожий на ложечку, на якій наявні нашарування речовини білого кольору; а також на належні ОСОБА_5 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 та поміщений на територію майданчику для тимчасового зберігання транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області (м.Хмельницький, вул. Р. Шухевича, 120Д) автомобіль марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених . 1, ч. 2 ст.255, ч. 4 ст 28, ч. 2, ст. 207, ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 311 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше вересня 2023 року, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаних видів злочинів, а також лідерські якості, вирішив створити стійке об`єднання злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконному посіві та незаконне вирощуванні конопель у кількості п`ятсот і більше рослин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням дату і час, але не пізніше вересня 2023 року, з метою вчинення злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний посів та незаконне вирощуванні конопель у кількості п`ятсот і більше рослин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, створив злочинну організацію, до складу якої ним особисто залучено: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є рідним братом ОСОБА_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_4 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

Так, ОСОБА_4 , будучи керівником створенної ним злочинної організації, визначив ролі між учасниками, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_10 займались посівом рослин конопель та їх обробкою їх на земельній ділянці, із кадастровим номером :03:017:0002, що розташована неподалік с. Городище, Хмельницького району Хмельницької області, з метою подальшого незаконного збагачення від збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу; ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 підшукували наркозалежних осіб та незаконно збували наркотичні засоби та психотропні речовини; ОСОБА_8 незаконно виготовляв у невстановленому досудовим розслідуванням місці психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін; ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 незаконно зберігали та перевозили прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю фенілнітропропен, а також зберігали та перевозили обладнання, яке може використовуватись для виготовлення психотропної речовини амфетамін.

Окрім того, ОСОБА_4 , підшукав місце для облаштування незаконного виготовлення, обробки фасування, з метою подальшого збуту психотропної речовини амфетамін, а також місце для посіву та вирощування рослин конопель. Так, ОСОБА_4 довів всім учасникам злочинної організації їхні ролі та обов`язок неухильного дотримування заходів конспірації та наданих ним вказівок, окрім того, довів учасникам злочинної організації, що у разі не виконання наданих ним вказівок до учасників будуть застосовуватись заходи фізичного впливу.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_4 щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

Водночас, ОСОБА_4 усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування, а саме: підібрав та залучив до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, під час вчинення злочинів;

визначив та розподілив обов`язки між учасниками злочинної організації з чітким зазначенням ролей кожного при вчиненні злочинів; організував у невстановленому місці діяльність незаконної лабораторії з використанням обладнання, що забезпечуватиме виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, організував збут психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу на території Хмельницької області, що полягало у збуті незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, шляхом передачі «з рук в руки», організував місце для незаконного посіву та незаконного вирощування конопель з метою подальшого збуту.

Як організатор і керівник злочинної організації ОСОБА_4 , поклав на себе виконання наступних функцій: здійснював загальне керівництво злочинною організацією, підбирав учасників, розподілив ролі та функції між учасниками, надавав вказівки з організації злочинної діяльності, здійснював керівництво діями учасників та контролював виконання покладених на учасників вказівок, використовував форми та методи конспірації, зобов`язував учасників неухильно дотримуватись наданих ним вказівок, здійснював фінансування спільної злочинної діяльності, встановлював вартість наркотичних засобів та психотропних речовин, забезпечував виконання відведеної кожному учаснику ролі у злочинній організації, за що останні отримували винагороду або застосовував заходи фізичного впливу за невиконання вказівок; здійснював виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, незаконний посів та незаконне вирощування рослин конопель, а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

На ОСОБА_6 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: одержував від організатора психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, розфасований на окремі дози у невеликих розмірах, зберігав психотропну речовину та особливо небезпечний наркотичний засіб з метою подальшого збуту; приймав на абонентський номер оператора мобільного зв`язку чи особисто при зустрічі замовлення на придбання психотропної речовини та наркотичного засобу; зустрічався з покупцями психотропної речовини та наркотичного засобу, здійснював їх безпосередній збут «з рук в руки», одержував від покупця грошові кошти, передавав їх організатору, за що отримував винагороду, залучав нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб, з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, надавав наркозалежним особам інформацію про вартість психотропної речовини та наркотичних засобів.

На ОСОБА_7 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: здійснював безперебійне систематичне зберігання та доставку до місць зберігання, до «клієнтів» та до інших учасників злочинної організації психотропної речовини та наркотичних засобів, з метою збуту; виконував вказівки організатора, для забезпечення належного функціонування злочинної організації; використовував банківські картки, як власні так і інших осіб, на які отримував грошові кошти від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, які передав особисто або перераховував на банківський рахунок організатора, для подальшого розвитку злочинної діяльності; вживав заходів для конспірації при доставці психотропної речовини та наркотичних засобів; приймав участь в безпосередньому отриманні прекурсору фенілнітропропену та обладнання за допомогою якого здійснюється виготовлення та синтез психотропної речовини амфетамін (кульковий зворотній холодильник, колба) для облаштування місця для виготовлення психотропної речовини та організовував їх доставку до місця виготовлення психотропної речовини; здійснював функцію особистого водія організатора та забезпечував перевезення та доставку наркотичних засобів та психотропних речовин до кінцевого споживача; здійснював виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, незаконний посів та незаконне вирощування рослин конопель, а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

На ОСОБА_8 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: надавав і облаштовував приміщення придатне для виготовлення, з метою подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну; безпосередньо виготовляв психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, утримував приміщення і лабораторію, організував конспірацію місця виготовлення психотропної речовини.

На ОСОБА_9 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: одержував від організатора психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, розфасовані на окремі дози у невеликих розмірах з метою подальшого збуту; одержував від особи під зміненими анкетними даними паспорт громадянина України, з метою отримання посилки із прекурсором; приймав замовлення по телефону чи особисто при зустрічі на придбання психотропної речовини та наркотичного засобу, здійснював їх безпосередній збут «з рук в руки», одержував від покупця грошові кошти, як особисто так і на банківський рахунок, які передавав організатору, залучав нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту амфетаміну та канабісу; надавав наркозалежним особам інформацію про вартість, якість психотропної речовини та наркотичних засобів, здійснював придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.

На ОСОБА_10 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: здійснював незаконний посів та незаконне вирощування та обробку конопель з метою подальшого збуту.

Створена і очолена ОСОБА_4 злочинна організація характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

У період з жовтня 2023 року по серпень 2024 року, ОСОБА_4 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, ініціюючи вчинення конкретних злочинів, будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 309 КК України, засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років та, на підставі ст. 75 КК України, встановлено іспитовий строк 3 роки, вчинив у складі цієї злочинної організації наступні кримінальні правопорушення: 31.10.2023 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, масою 24,613 г; 13.11.2023 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,3176 г, а також організацію незаконного придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 20,33 г; 28.11.2023 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,12771 г, 0,094464 г, 089908 г, 0,081344 г, 0,114376 г, 0,114376 г, а також організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 16,821 г; 23.02.2024 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0615 г, а також організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,87 г; 04.03.2024 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,04268 г, а також організацію незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 2,891 г; в період часу з 07.03.2024 по 09.03.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, масою 103 г, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини фенілнітропропену, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю; 11.03.2024 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,4669 г; в період часу з 12.03.2024 по 16.03.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, масою 103 г, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини фенілнітропропену, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю; 12.04.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,116 г та 1,223 г; 30.04.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,86 г; в період часу з 26.04.2024 по серпень 2024 забезпечив організацію незаконного посіву та незаконного вирощування конопель у кількості п`ятсот рослин з метою подальшого збуту; 15.07.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, масою 0,829 г, а також організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,083022 г.

Умислом ОСОБА_4 , як керівника створеної ним злочинної організації, охоплювалися всі злочини, вчинені її учасниками.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів та психотропних речовин, 13.11.2023, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 13.11.2023, ОСОБА_4 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 13.11.2023 ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений, в ході досудового розслідування, дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , спільно із останнім, перебуваючи у автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб, канабіс та психотропну речовину амфетамін із невстановленого місця до квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_11 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_6 , з метою подальшого збуту замовнику.

У подальшому, вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину в невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 13.11.2023, ОСОБА_4 передав учаснику злочинної організації ОСОБА_6 , який став їх незаконно зберігати у квартирі АДРЕСА_1 , з метою збуту.

Так, 13.11.2023, близько 18 години 06 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_11 , перебуваючи у автомобілі марки «OPEL», що знаходився поблизу гаражів, що розташовані неподалік будинку АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2200 грн. за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

В свою чергу, ОСОБА_6 , перебуваючи у автомобілі марки «OPEL», що знаходився поблизу гаражів, що розташовані неподалік будинку АДРЕСА_2 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_11 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 22,4 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 20,33 г., яка знаходилась в пакеті з полімерного матеріалу та порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,758 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,3176 г, яка знаходилась в пакеті з прозорого полімерного матеріалу з пазловою застібкою, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в складі злочинної організації.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000: канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено; амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_4 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів та психотропних речовин, 28.11.2023, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 28.11.2023, ОСОБА_4 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 28.11.2023, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, незаконно виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_11 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою подальшого збуту замовнику.

Так, 28.11.2023, близько 13 години 04 хвилини, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_11 , перебуваючи у автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився поруч із будинком АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2500 грн. за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

В свою чергу, ОСОБА_7 повідомив, що він забере ОСОБА_6 , який спільно з останнім поїде до місця зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , перебуваючи в автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , перевезли наркотичний засіб та психотропну речовину від будинку АДРЕСА_4 .

В подальшому, 28.11.2023, близько 14 години 35 хвилин, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , перебуваючи поруч із будинком АДРЕСА_3 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_11 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 18,9 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 16,821 г, яка знаходилась в пакеті з рожевого синтетичного матеріалу та порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0, 258 г, 0,192 г, 0,182 г, 0,164 г, 0,232 г., яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,12771 г, 0,094464 г, 0,089908 г, 0,081344 г, 0,114376 г, яка знаходилась в п`яти пакетах з синтетичного матеріалу, які знаходились в прозорому пакеті з синтетичного матеріалу, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в складі злочинної організації.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000: канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено; амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

09.09.2024, о 11 год 25 хв, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст 28, ч. 2, ст. 207, ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 311 КК України, та, на підставі п. 4 ч.1 ст. 208 КПК України, складено протокол про його затримання.

09.09.2024, в період часу з 13 год 48 хв по 14 год 17 хв, перебуваючи біля будівлі, що по АДРЕСА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, було проведено санкціонований обшук автомобіля марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого було виявлено та вилучено: електронні ваги із біркою на якій наявний напис «Item № Р138»; предмет фіолетового кольору зовні схожий на трубочку для пиття, один край якої частково зрізаний, тим самим предмет зміни свій первинний стан та став схожий на ложечку, на якій наявні нашарування речовини білого кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , на автомобіль марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ; автомобіль марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

09.09.2024, вилучені речі, постановою слідчого визнаний речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Зокрема, вилучений автомобіль марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , неодноразово використовувався ОСОБА_4 , під час збуту наркотичних засобів, а тому є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень. Вказане підтверджується і тим, що під час обшуку виявлено електронні ваги із біркою на якій наявний напис «Item № Р138» на яких ймовірно ОСОБА_4 проводив зважування наркотичних речових, а також предмет фіолетового кольору зовні схожий на трубочку для пиття, один край якої частково зрізаний, тим самим предмет зміни свій первинний стан та став схожий на ложечку на якій наявні нашарування речовини білого кольору свідоцтво, який ймовірно провадилось сортування наркотичних речовин.

Для забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність накладення арешту на вище вказане майно.

Крім цього, в ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення вказані об`єкти, а також майно будуть використанні при проведенні слідчих дій.»

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та власник майна ОСОБА_5 , в судове засідання не викликався, на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до положень ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 08.09.2024 р., у період часу з 13 год. 48 хв. по 14 год. 17 хв., під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки та моделі «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , у ОСОБА_4 , були вилучені належні останньому електронні ваги із біркою на якій наявний напис «Item № Р138»; предмет фіолетового кольору, зовні схожий на трубочку для пиття, один край якої частково зрізаний, тим самим предмет зміни свій первинний стан та став схожий на ложечку, на якій наявні нашарування речовини білого кольору, а ткож належні ОСОБА_5 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 та поміщений на територію майданчику для тимчасового зберігання транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області (м.Хмельницький, вул. Р. Шухевича, 120Д) автомобіль марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 . Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, ці речі 08.09.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 08.09.2024 р., у ході проведення обшуку в автомобілі марки та моделі «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , було вилучене у ОСОБА_4 , а саме на належні останньому електронні ваги із біркою на якій наявний напис «Item № Р138»; предмет фіолетового кольору, зовні схожий на трубочку для пиття, один край якої частково зрізаний, тим самим предмет зміни свій первинний стан та став схожий на ложечку, на якій наявні нашарування речовини білого кольору; а також на належні ОСОБА_5 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 та поміщений на територію майданчику для тимчасового зберігання транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області (м.Хмельницький, вул. Р. Шухевича, 120Д) автомобіль марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 .

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 08.09.2024 р., у ході проведення обшуку в автомобілі марки та моделі «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , було вилучене у ОСОБА_4 , а саме на належні останньому електронні ваги із біркою на якій наявний напис «Item № Р138»; предмет фіолетового кольору, зовні схожий на трубочку для пиття, один край якої частково зрізаний, тим самим предмет зміни свій первинний стан та став схожий на ложечку, на якій наявні нашарування речовини білого кольору; а також на належні ОСОБА_5 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 та поміщений на територію майданчику для тимчасового зберігання транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області (м.Хмельницький, вул. Р. Шухевича, 120Д) автомобіль марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони розпоряджатись, відчужувати та користуватися вищевказаним майном.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя