Справа № 953/9577/24
н/п 1-кс/953/8336/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

"14" листопада 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Харкові клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000908,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_3

володільці майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисники володільців майна адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_8

секретар судового засідання ОСОБА_9

враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежившись складанням і оголошенням його резолютивної частини, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 , - задовольнити.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) у кримінальному провадженні № 0000908 від 08.08.2024 на вилучене 22.10.2024 - 23.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (місце фактичного проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та матері ОСОБА_4 ) майно:

1) Мобільний телефон «Iphone 14 Pro», IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із номером телефону НОМЕР_3 ;

2) Ноутбук «Lenovo», s/n PF-3J6850, P/N НОМЕР_4 ;

3) Сто тисячі гривень (100 тис. грн.);

4) Шість тисяч євро (6 тис. євро);

5) Дванадцять тисяч двісті п`ятдесят доларів США (12250 доларів США).

6) Планшет «Samsung Galaxy Tab S5e», s/n НОМЕР_5 ;

7) Ноутбук «Gram», s/n 101NZRP082470 із зарядним пристроєм;

8) Мобільний телефон «Samsung» «Galaxy Note20 Ultra», ІMEI 26612, НОМЕР_6 , із номером НОМЕР_7 ;

9) Сім тисяч євро (7 тис. євро);

10) Чотирнадцять тисяч доларів США (14 тис. доларів США);

11) Ноутбук «Asus» s/n C1N0CJ82207501B із зарядним пристроєм.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) у кримінальному провадженні № 0000908 від 08.08.2024 на вилучене 22.10.2024 - 23.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (місце фактичного проживання батька ОСОБА_6 ОСОБА_10 , та місцезнаходження робочого кабінету ОСОБА_6 ) майно:

1) Планшетний пристрій «Samsung Galaxy TAB A7» сірого кольору, imei: НОМЕР_8 (згідно системних налаштувань);

2) Сім-картка «Билайн» з № НОМЕР_9 d#.

3) Авторизаційний лист ТОВ «CD Link» № НОМЕР_10 від 02.08.2024 на адресу АТ «Харківобенерго», підписаний від імені ОСОБА_6 , на 1 арк.;

4) Цінова пропозиція ФОП « ОСОБА_6 » для представників Відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області № 0705/1 від 07.05.2024 на 1 арк.;

5) Цінова пропозиція ФОП « ОСОБА_4 на адресу Військового інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут», на 1 арк.;

6) Авторизаційний лист ТОВ «CD Link» № 0709-8 від 07.09.2024 на адресу Військового інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут», підписаний віл імені ОСОБА_6 , на 1 арк.;

7) Гарантійний лист від виробника на підтвердження гарантійного обслуговування та срвісну підтримку товару ТОВ «CD Link» № 0709-7 від 07.09.2024 на адресу Військового інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут», підписаний віл імені ОСОБА_6 , на 1 арк.;

8) Авторизаційний лист ТОВ «CD Link» № 2308-4 від 23.08.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , підписаний віл імені ОСОБА_6 , на 1 арк.;

9) Порівняльна таблиця відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, з рукописним написом «Jcats 20 машин», на 4 арк.;

10) Аркуш і паперу із машинописним та рукописним текстом, що починається «порівняльна таблиця відповідності запропонованого товару» на першому аркуші та монохромне зображення портативної камери на наступному аркуші, всього на 2 арк.;

11) персональний комп`ютер-моноблок «ASUS Vivo AiO»;

12) Створені в ході обшуку додатки з інформацією з персонального комп`ютера - флеш-накопичувач «Kingston 256GB» № DTXON/256GB» та флеш-накопичувач «Transcend JetFlash 790, 512 GB».

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) у кримінальному провадженні № 0000908 від 08.08.2024 на вилучене 22.10.2024 - 23.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення, 1-го поверху №ХІV в літ. «А-9» (приміщення, яке використовував ОСОБА_6 ) майно:

1) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30С373С64;

2) жорсткі диски HP у кількості 8 шт. в картонному коробі з маркуванням «ПАМЯТЬ» з s/n : PHD41403D1, SGN309K173, SGN330O15N, 2S42510JAR, PHD41403SZ, PHD41403D2, 2S42510JB1, THF247K1MP;

3) Серверна збірка з наявними жорсткими дисками у кількості 8 шт. сріблястого кольору з s/n: SZ3315BS1N;

4) Серверна збірка з наявними жорсткими дисками у кількості 8 шт. сріблястого кольору з s/n: SZ330472SSK;

5) жорсткий диск в корпусі чорного кольору з червоною наліпкою «SAS»;

6) жорсткий диск HITACHI з s/n: DDH0M5LA;

7) жорсткий диск TOSHIBA з s/n:X7IES85AS X13;

8) жорсткий диск HP з s/n: 6XS22R72;

9) жорсткий диск SAMSUNG з s/n: S16KJ9CPA05233;

10) жорсткий диск HP з s/n: 6XS21C92;

11) жорсткий диск SEAGATE з s/n: C120M6GT;

12) жорсткий диск SEAGATE з s/n: C0N5B5NB;

13) жорсткий диск SEAGATE з s/n: S0N584Q4;

14) жорсткий диск WD з s/n: WXB1AA453EKO;

15) жорсткий диск WD з s/n: WXD1A69F8UD1;

16) жорсткий диск TOSHIBA з s/n: 293PPBA9T JUG HD KC B88E2A01T;

17) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30E01CD8;

18) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30C37C8F;

19) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30C381F9;

20) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30C380B7;

21) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30C37C93;

22) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30E01CF2;

23) жорсткий диск UKCA з s/n: 81SPGA4EQX93;

24) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30С3673F;

25) жорсткий диск KINGSTONE з s/n: SA400S37/120G;

26) жорсткий диск WB з s/n:WC2EM147134;

27) жорсткий диск GOODRAM з s/n: GV8051036;

28) Серверна збірка з наявними жорсткими дисками у кількості 8 шт. сріблястого кольору з s/n: HSTNS-2146;

29) модем під Сім-картку «МТС-Конект» з s/n: НОМЕР_11 , з наявною сім карткою «МТС-Конект» з номером: 90142528;

30) LENOVO THINK CENTER M710q чорного кольору з s/n: MJ06QEL7;

31) моноблок ASUS VIVO AiO з s/n: J7PTCJ00V734294;

32) ноутбук HP з s/n: 5CD6107SD2 із зарядним пристроєм без штекеру;

33) ноутбук HP з s/n: 5CD11236NP із зарядним пристроєм без штекеру;

34) ноутбук ACER з s/n: ASPIRE 5738/5338 series із зарядним пристроєм;

35) ноутбук SAMSUNG з s/n: 5BEP9FKT700451M без зарядного пристрою;

36) ноутбук LENOVO сірого кольору з наліпками;

37) ноутбук LENOVO з s/n: CB03060223 без зарядного пристрою;

38) предмет ззовні схожий на «Корпус гранати Ф1»;

39) підривач «УЗРГМ»;

40) предмети зовнішньо схожі на грошові кошти- доллари США, в сумі 20000;

41) паспорта рф на ім`я « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_6 »,

42) банківська картку «СБЕРБАНК» на ім`я « ОСОБА_12 »;

43) предмети зовнішньо схожі на грошові кошти- рублі рф в загальній сумі 75750.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) у кримінальному провадженні № 0000908 від 08.08.2024 на вилучене 22.10.2024 - 23.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення, 1-го поверху No І в літ. «А-9» (приміщення, яке використовував ОСОБА_6 ) майно:

1) Паспорт громадянина РФ « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий 01.12.2014, № 51№6029895;

2) Ксерокопію паспорта громадянки РФ « ОСОБА_13 », виданий 30.05.2017 №18 17 333705, на 3 арк;

3) Договор №0903-1 ИГК 44754 Контракт на оказание услуг для государственніх нужд № 44754/26/С27/2020 от 30.10.2020» від 09.03.2022, з додатками, разом на 4 арк.;

4) Договор №0903-3 ИГК 44754 Контракт на оказание услуг для государственніх нужд № 44754/26/С27/2020 от 30.10.2020» від 09.03.2022, з додатками, разом на 8 арк.;

5) «Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей» щодо « ОСОБА_6 » від 14.03.2022, на 2 арк;

6) Ксерокопію паспорта громадянина РФ « ОСОБА_6 », виданий 12. 12.2014 № 18 15 04753, на В 1арк;

7) «Свидетельство о постановке на учет физического лица в налогом органе» видане на « ОСОБА_11 » від 21.04.2016 ИНН «61;

8) Документи щодо діяльності «ООО ЛЕС-ИНФОРМ» у 2020-2021 роках, з підписами ОСОБА_6 та відтиском печатки « ЛЕС - ИНФОРМ» Российская Федерация г.Волгоград, ИНН . ОГРН; 76, на 9 арк;

9) Печатка « ОСОБА_6 » Российская Федерация, г.Волгоград, Индивидуальный предприниматель; ИНН 88; ОГРНИП 00412;

10) Печатка ТОВ «Ліс-Інформ» №34015360 ;

11) Печатка «Российская Федерация, г.Волгоград. Общество с ограниченной ответственностью.»ЛЕС -ИНФОРМ» «Fores-Inform» LTD. ИНН ; ОГРН 276, в чохлі чорного кольору;

12) Печатка ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_12 ;

13) Печатка ФОП ОСОБА_10 ІН № НОМЕР_13 ;

14) Печатка ФОП ОСОБА_6 ІН № НОМЕР_14 ;

15) Печатка ТОВ «УКРПРОМІНВЕСТ-1» № НОМЕР_15 ;

16) Печатка ТОВ «СІДІ ЛІНК» № НОМЕР_16 ;

17) Печатка ФОП « ОСОБА_4 № НОМЕР_17 »;

18) Банківська картка «РОСБАНК» № НОМЕР_18 ;

19) Банківська картка «СБЕРБАНК» НОМЕР_19 ;

20) Судновий білет СЯ № НОМЕР_20 ; бортовий реєстраційний номер НОМЕР_21 к, тип судна «Т-321Е»;

21) Ноутбук Prologix, M15, ID PD99560NG, в заводському пакуванні, на якому встановлено програмне забезпечення;

22) Персональний комп`ютер «Hystou» Model:P05B-i7-8565U, РНІЯ;

23) Мобільний телефон Samsung s/n НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , із сім-картокою «Билайн» « НОМЕР_24 , яким раніше користувався ОСОБА_6 ;

24) Купюри ззовні схожі на російські рублі, наступним номіналом: 5000 рублів «БС 9431983»; 5000 рублів «ОЕ 3589041»; 5000 рублів «ЛБ 5110902»; 2000 рублів «АА430921994»; 2000 рублів «АЕ 118293034»; 2000 рублів «АА133483534»; 2000 рублів «АА282087306»; 2000 рублів «АЕ132116527»; 1000 рублів «КЕ4156953»; 1000 рублів «СВ 1112553»; 1000 рублів «ЯМ НОМЕР_25 »; 1000 рублів «ХК0956077»; 1000 рублів «ИТ 9676991»;

25) Сіра папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо ТОВ «СІДІ ЛІНК», разом 115 арк;

26) Синя папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо ТОВ «ЛІС-ІНФОРМ», разом 307 арк;

27) Зелена папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо ФОП ОСОБА_15 , разом 125 арк;

28) Сіра папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо ТОВ «METAKON» ТОВ «Метакон», разом 307 арк;

29) Договір з НГУ, на 9 арк;

30) Видаткова накладна №1089 ТОВ «ПАРІС», на 2 арк;

31) Червона папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо ФОП « ОСОБА_10 », разом 70 арк;

32) Сіра папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_4 », разом 107 арк;

33) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_4 » за 2022 та 2023 роки, обтягнута синьою резинкою, разом 216 арк;

34) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_6 » за 2021, 2022 та 2023 роки, обтягнута червоною резинкою, разом 477 арк;

35) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_4 » за 2024 рік, обтягнута розовою резинкою, разом 148 арк;

36) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_5 » за 2024 рік, обтягнута жовтою резинкою, разом 168 арк; Документ сформований в системі «Електронний суд» 12.11.2024 16;

37) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_6 » за 2024 рік, обтягнута жовтою резинкою, разом 308 арк;

38) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_10 » за 2021,2022,2023, 2024 роки, обтягнута жовтою та синьою резинками, разом 367 арк;

39) Документація « Система раннього виявлення та реагування в лісових масивах (АЗИМУТ») обтягнута блакитною резинкою, на 36 арк;

40) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_5 » за 2024 рік, обтягнута червоною резинкою, разом 119 арк;

41) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо ТОВ «Ліс Інформ», ТОВ «Сіді-Лінк», обтягнута червоною резинкою, разом 60 арк;

42) Синя папка з документацією про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_6 », разом 125 арк;

43) Синя папка з документацією про ведення підприємницької діяльності щодо ТОВ «Інтерпромснаб», разом 94 арк.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) у кримінальному провадженні № 0000908 від 08.08.2024 на вилучене 22.10.2024 - 23.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення, 3-го поверху No ІІ в літ. «А-9» (приміщення, яке використовував ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ) майно:

1) Грошові кошти у кількості двадцять (20) тисяч доларів США;

2) Аркуш паперу із написами, що починаються «Ключ для восстановления шифрования диска…» та закінчується «for additional assistance ».

Місцем зберігання зазначеного майна відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, визначити слідчий відділ УСБУ в Харківській області.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам судового провадження 15.11.2024 о 14:00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1