Справа № 355/1277/24
Провадження № 1-кс/355/128/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року Баришівський районний суд Київської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000170 від 11 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовано тим, що 10.04.2024 до чергової частини ВГІД № 1 надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 10.04.2024 року близько 10 год. 00 хв. заявниця перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 за покупку тюків сіна на загальну суму 23836 грн., але товар так і не отримала. Шахраї використовували два мобільних телефони: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування заявниця ОСОБА_4 повідомила, що 02.04.2024 року займалась пошуком агро-товарів . Так, в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж тюків сіна за вигідною ціною. Зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, але відповіді так і не отримала. 10.04.2024 року в ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила продавцю, що бажає придбати вищезазначені тюки сіна , продавець повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 10000,00 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , також додав, що потрібно заплатити за страховку 7940 грн., яку повернуть при доставці товару, а також 5896 грн. за чіпи та пломби, які будуть на автомобілі. ОСОБА_4 здійснила перерахунок грошових коштів, але після останнього переказу на суму 5896 грн. продавець перестав виходити на зв`язок.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по картці НОМЕР_1 з 09.04.2024 по дату проведення вибірки, яка вказана в клопотанні:

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_3 на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність. У зв`язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, просить розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »..

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку

Відповідно до ч.1,2 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.2 ст.99 КПК України, до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати ) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані).

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці ІНФОРМАЦІЯ_3 має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. ІНФОРМАЦІЯ_4 для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

У зв`язку з тим, що в ході дізнання встановити причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення, а також отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили та причетних осіб можливо тільки за наявності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що невстановлені особи під час і після скоєння правопорушення могли користуватися засобами стільникового зв`язку, з метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно мати доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000170 від 11 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати ініціатор клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 по рахунку банківської картки НОМЕР_1 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , на яку було перераховано кошти потерпілим із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 09.04.2024 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника картки НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до картки НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником Web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 09.04.2024 по дату проведення вибірки;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 09.04.2024 по час проведення вибірки;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 09.04.2024 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 09.04.2024 по дату проведення вибірки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1