Справа № 359/9490/24
Провадження № 1-кс/359/1800/2024
У Х В А Л А

Іменем України

03 вересня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчої СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000106, внесеного 09 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

03 вересня 2024 року слідча у кримінальному провадженні - слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 09 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 08 лютого 2023 року невстановлена особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 14500 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Крім того, встановлено, що 30 березня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським способом заволоділа належними її грошовими коштами сумі 3500 гривень, які остання добровільно перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за придбання мобільного телефону. Крім того, встановлено, що 28 квітня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу «Макбука» в Інстаграм магазині з назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 15000,00 грн., які були перераховані в якості повної оплати за товар на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 . Крім того, встановлено, що 31 березня 2024 року невідома особа, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським способом, під приводом продажу мобільного телефону марки «Apple iPhone» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 33100,00 грн., які вона перерахувала на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Крім того, встановлено, що 19 лютого 2024 року невідома особа, яка використувувала акаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у сумі 6000,00 грн., які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , однак телефон в подальшому не отримала. Крім того, встановлено, що 07 вересня 2023 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шахрай-ським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у сумі 17000,00 грн., які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 , однак телефон в подальшому не отримав. Крім того, встановлено, що 14 лютого 2024 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 у сумі 3800,00 гривень, які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_7 , однак телефон в подальшому не отримав.

Також встановлено, що 20 серпня 2023 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 у сумі 18000,00 грн., які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_8 , однак телефон в подальшому не отримала. Крім того, встановлено, що 23 жовтня 2023 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 у сумі 8000,00 грн., які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_9 , однак телефон в подальшому не отримала. Крім того, встановлено, що 27 лютого 2024 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 у сумі 4350,00 грн., які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_10 , однак телефон в подальшому не отримала. Крім того, встановлено, що 24 лютого 2024 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 18000,00 грн., які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , однак телефон в подальшому не отримав.

Крім того, 14 лютого 2024 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 у сумі 17500,00 грн., які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , однак телефон в подальшому не отримав. Крім того, встановлено, що 20 жовтня 2023 року невідома особа, яка використовувала акаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 у сумі 3216,00 грн., які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , однак телефон в подальшому не отримав. Крім того, встановлено, що 24 червня 2023 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 у сумі 4200,00 грн., які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , однак телефон в подальшому не отримала.

Також встановлено, що 29 серпня 2023 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 у сумі 7250,00 грн., які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_8 , однак телефон в подальшому не отримала. Крім того, встановлено, що 10 листопада 2023 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 у сумі 12000,00 грн., які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_15 , однак телефон в подальшому не отримав. Крім того, встановлено, що 09 вересня 2023 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 у сумі 4500,00 грн., які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Аррlе» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 , однак телефон в подальшому не отримала. Крім того, встановлено, що 05 жовтня 2023 року невідома особа, яка використо-вувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 у сумі 36000,00 грн., які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Аррlе» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 , однак телефон в подальшому не отримала. Крім того, встановлено, що 12 січня 2024 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 у сумі 11100,00 грн., які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Аррlе» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 , однак телефон в подальшому не отримав. Крім того, встановлено, що 16 лютого 2024 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 у сумі 5800 гривень, які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Аррlе» на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_19 , однак телефон в подальшому не отримав. Також у ході проведення досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійсню-ються ці розслідування, вчинені однією особою.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01 січня 2023 року по 28 серпня 2024 року; копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01 січня 2023 року по 28 серпня 2024 року; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з даної банківської платіжної картки/розрахункових рахунків з 01 січня 2023 року по 28 серпня 2024 року.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Причини неявки суд не повідомила.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 08 лютого 2023 року невстановлена особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_24 у розмірі 14500,00 грн., які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч.2 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000106 від 09 лютого 2023 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміналь-ному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в AT « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01 січня 2023 року по 28 серпня 2024 року; копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01 січня 2023 року по 28 серпня 2024 року; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з даної банківської платіжної картки/розрахункових рахунків з 01 січня 2023 року по 28 серпня 2024 року.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Зважаючи на вказане та керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчої СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01 січня 2023 року по 28 серпня 2024 року; копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01 січня 2023 року по 28 серпня 2024 року; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з даної банківської платіжної картки/ розрахункових рахунків з 01 січня 2023 року по 28 серпня 2024 року.

Посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 01 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1