1Справа № 335/4686/23 1-кс/335/4579/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: журналів обліку будівельних матеріалів які зберігаються на складі, які велись в період часу з 30.09.2022 по 31.01.2024 рік; списку зареєстрованої будівельної техніки за Товариством, та техніки, яка використовувалась для виконання умов договору №039П/2022-І/303 від 07.12.2022 та № №01 від 30.11.2022 (у разі якщо були укладені договори оренди/суборенди, тощо на будівельну техніку також надати вказані договори); списку осіб, які зареєстровані за Товариством у період часу з 30.09.2022 по 31.01.2023, із зазначенням їх ФІО, дати народження, посади; списку осіб, які були залучення до виконання умов договору №039П/2022-І/303 від 07.12.2022 та № №01 від 30.11.2022 із зазначенням конкретних дат коли працівники виконували роботи, робочих годин, відпусток, лікарняних.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000003 віл 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів.

Кримінальне провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якого службові особи казенного підприємства оборонно-промислового комплексу України, яке розташоване в Запорізькій області, діючи за попередньою змовою групою осіб із керівниками комерційних товариств, розташованих на території України, а також фізичними особами, протягом 2022 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, привласнили чуже майно, яке було у їх віданні, шляхом завищення цін на вартість будівельних матеріалів привласнили бюджетні кошти

Встановлено, що з резервного фонду державного бюджету для фінансування ліквідації наслідків бойових дій та відновлення виробничої діяльності, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №78Зрс-ОП від 07.09.2022, для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виділено бюджетні кошти у розміри близько 72 млн. грн.

В свою чергу посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою освоєння вказаних коштів, уклали низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо виконання будівельних (відновлювальних, ремонтних та інших) робіт, в яких вартість будівельних матеріалів була передбачена значно вища, ніж їх середня ринкова вартість.

У подальшому керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначені роботи були прийняті та оплачені у повному обсязі. За отриманими даними, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у змові з керівниками вказаних комерційних структур привласнили частину виділених бюджетних коштів шляхом завищення цін на будівельні матеріали.

Так, 30.11.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір №025П/2022-І/201, на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт фасаду корпусу №132 в осях 1-11, ряд У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

07.12.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір №039П/2022-І/303, на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт виробничо-механізованого корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

Відповідно до звіту про незалежну оцінку ринкової вартості товаро-матеріальних цінностей (вибіркової перевірки), які використовувались за договорами укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відповідно оплачені за бюджетні кошти, оцінювачем встановлена різниця між договірною ціною та ринковою вартістю товаро-матеріальних цінностей яка перевищує 50 відсотків.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках вищезазначених договорів, за допомогою яких досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, а оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної, техніко-криміналістичної експертизи документів).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, від слідчого надійшла заява, у якій він клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав, просив клопотання задовольнити у повному обсязі, та здійснити його розгляд за відсутності слідчого.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, подавши до суду письмові заперечення проти клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

В обґрунтування заперечень зазначено, що подане слідчим клопотання є необґрунтованим.

В рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді, 02.08.2023 та 10.07.2024 слідчим були проведені обшуки на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході яких слідчим було вилучено документи товариства, та на них у подальшому було накладено арешт, який досі не скасований, оскільки за твердженням слідчого вказані документи необхідні для проведення експертиз.

У ході вказаного досудового розслідування слідчий не викликав для допиту жодну посадову особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ списку осіб, які зареєстровані за Товариством у період часу з 30.09.2022 по 31.01.2023, із зазначенням їх ПІБ, дати народження, посади, хоча із клопотання слідчого неможливо зрозуміти, яке значення для досудового розслідування має вказана інформація, яка у тому числі захищена Законом України «Про захист персональних даних».

Неприбуття за судовим викликом слідчого або прокурора, а також представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому слідчий суддя дійшов до висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності учасників розгляду клопотання, на підставі наданих слідчому судді доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заперечення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додані до них матеріали, слідчий суддя доходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано лише у разі, якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням, доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000003 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з виділених з резервного фонду державного бюджету для фінансування ліквідації наслідків бойових дій та відновлення виробничої діяльності грошових коштів, уклали низку договорів, у тому числі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.11.2022 договір №025П/2022-І/201, на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт фасаду корпусу №132 в осях 1-11, ряд У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , та 07.12.2022 договір №039П/2022-І/303, на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт виробничо-механізованого корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

Відповідно до звіту про незалежну оцінку ринкової вартості товаро-матеріальних цінностей (вибіркової перевірки), які використовувались за договорами укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно оплачені за бюджетні кошти, оцінювачем встановлена різниця між договірною ціною та ринковою вартістю товаро-матеріальних цінностей яка перевищує 50 відсотків.

Таким чином, у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини заволодіння посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами, які виділені з резервного фонду державного бюджету, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів по відношення до їх середньої ринкової вартості.

Разом із тим, у поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до таких документів:

журналів обліку будівельних матеріалів які зберігаються на складі, які велись в період часу з 30.09.2022 по 31.01.2024 рік;

список зареєстрованої будівельної техніки за Товариством, та техніки яка використовувалась для виконання умов договору №039П/2022-І/303 від 07.12.2022 та № №01 від 30.11.2022;

список осіб, які зареєстровані за товариством у період часу з 30.09.2022 по 31.01.2023 рік, із зазначенням їх ФІО, дати народження, посади.

список осіб, які були залучення до виконання умов договору №039П/2022-І/303 від 07.12.2022 та № №01 від 30.11.2022 із зазначенням конкретних дат коли працівники виконували роботи, робочих годин, відпусток, лікарняних.

Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, не можуть бути доказами у кримінальному провадженні за № 0000003 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за обставин по яким проводиться досудове розслідування, оскільки відомості що можуть міститися в цих документах виходять за межі предмета доказування у кримінальному провадженні.

Крім того, в рамках даного кримінального провадження слідчим суддею неодноразово постановлювались ухвали щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як про проведення обшуку з метою вилучення документів, пов`язаних із виконанням договорів, які укладені із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, пов`язаних з цими договорами. Разом із тим, матеріали клопотання не містять інформації щодо виконання вказаних ухвал слідчого судді.

Слідчим у клопотанні не зазначено чому за наслідками виконання попередніх ухвал слідчого судді неможливо було досягти завдань у кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні слідчий зазначив, що оригінали документів, доступ до яких він просить надати, необхідні йому для проведення експертиз у кримінальному провадженні. Проте, що матеріалів клопотання не долучені постанови слідчого про призначення будь-якої експертизи, з яких би можна було би встановити, що зазначені ним документи можуть бути використанні при проведенні досудового розслідування та необхідні експерту при проведенні експертизи.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває з 03.04.2023. Ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів була постановлена 09.06.2023, а ухвала про надання дозволу на проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постановлялась 10.07.2023.

Не дивлячись на тривалий строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів 28.10.2024, в обґрунтування його надав слідчому судді ті ж самі докази, які надавалися і раніше, а саме: копії укладених договорів та копію звіту про незалежну оцінку від 19.04.2023, що не є достатнім на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження.

Зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів з кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що в рамках вказаного кримінального провадження не проведено жодних дій, передбачених КПК України для встановлення чи дійсно подія кримінального правопорушення мала місце, осіб причетних до неї, де, коли та за яких обставин було вчинено кримінальне правопорушення, яким чином воно здійснювалось.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя доходить до висновку, що, звертаючись до суду із вказаним клопотанням, слідчим не доведено необхідності на даній стадії вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У клопотанні відсутні відомості про те, яке значення мають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі і події кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1