Справа № 584/266/24
Провадження №1-кс/584/437/24
УХВАЛА

18.11.2024 м.Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000053 від 1 березня 2024 року про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

1 березня 2024 року СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 73000 грн.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 73000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , карточки № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувавши їх 29 лютого 2024 року о 18:48:23 на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки інформація щодо відомостей за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання зважаючи на таке.

За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053 від 1 березня 2024 року, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 1 березня 2024 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 1 березня 2024 року, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 73000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , карточки № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувавши їх 29 лютого 2024 року о 18:48:23 на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, оскільки слідчий клопотав про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши номер картки, на яку було здійснено переказ грошей потерпілого - № НОМЕР_3 , що не дає можливості точно ідентифікувати банківську картку, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000053 від 1 березня 2024 року про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1