У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2024 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого ГСУ СБ України про продовження строку досудового розслідування, поданого у кримінальному провадженні № 0001243 від 19 грудня 2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 114-1 КК України

У С Т А Н О В И В:

Слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001243 від 19.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 114-1 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Головного управління з організації виробництва боєприпасів та будівництва споруд спеціального призначення Міністерства оборони України ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаним про укладення між Департаментом військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України та Державним підприємством «Агенція оборонних закупівель» державного контракту № 403/1/23/73 від 02.05.2023 на постачання 155 мм снарядів для Збройних Сил України, аналогічних тим, які передбачені державним контрактом № 509/4/22/43 від 26.12.2022, укладеним між Головним управлінням з організації виробництва боєприпасів та будівництва споруд спеціального призначення Міністерства оборони України та ДП СЗТФ «Прогрес», але за значно нижчими цінами, розуміючи економічну недоцільність та необґрунтованість подальшого виконання умов державного контракту № 509/4/22/43, організував розробку та безпідставно уклав додаткову угоду № 1 від 01.12.2023 до державного контракту № 509/4/22/43 від 26.12.2022 із ДП СЗТФ «Прогрес», якою продовжив його дію до 31.12.2024.

У подальшому, ОСОБА_4 організував здійснення попередньої оплати згідно безпідставно укладеної ним додаткової угоди № 1 від 01.12.2023 до державного контракту № 509/4/22/43 від 26.12.2022 та забезпечив перерахування вісьмома платежами на рахунок ДП СЗТФ «Прогрес» № НОМЕР_1 , відкритий у Державній казначейській службі України (МФО 820172) грошових коштів на суму 1 439 770 000 грн. (40% від загальної суми державного контракту), які 15.12.2023 перераховано в сумі 35 000 000 Євро на рахунок компанії «Alfa Sp.z o.o.» № НОМЕР_2 , відкритий у ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) як передплату за контрактом № C-22-04/2022/Pr від 29.11.2022 (постачання 155 мм снарядів для ЗСУ), укладеним між ДП СЗТФ «Прогрес» та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до закупівлі товарів оборонного призначення за завищеними цінами, аналогічних тим, які передбачені у контракті № 403/1/23/73 від 02.05.2023, укладеному ДП «Агенція оборонних закупівель» з тим самим виробником.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2022 між компанією «Alfa Sp.z o.o.» та компанією MES S.p.A. було укладено контракт № 155mmL15- ME465_22122 на постачання 25 000 штук снарядів калібру 155 мм. Через прострочення з боку компанії «Alfa Sp.z o.o.» сплати авансового платежу, контракт не набув чинності, і компанія MES S.p.A. припинила його дію.

30.10.2023 компанія «Alfa Sp.z o.o.» звернулася листом № 371/10/23 до компанії MES S.p.A. з проханням розглянути можливість повторного відновлення господарських правовідносин за попередньо розірваним контрактом, на який остання поінформувала компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про свою відмову відновити договірні відносини.

Крім того встановлено, що жодних грошових переказів від компанії «Alfa Sp.z o.o.» до компанії MES S.p.A. не було.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 11.07.2024 № 7237/24-72ДСК Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства оборони України встановлено, що станом на 31.12.2023 розмір фінансового збитку Міністерства оборони України внаслідок переказу грошових коштів за державним контрактом № 509/4/22/43 від 26.12.2022 на користь ДП СЗТФ «Прогрес» безпідставним, та визнання дебіторської заборгованості за розрахунками за вказаним державним контрактом сумнівною, в сумі 1 439 770 000 грн., який відшкодований станом на 25.01.2024 в повному обсязі.

Таким чином, начальник Головного управління з організації виробництва боєприпасів та будівництва споруд спеціального призначення Міністерства оборони України ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаним про виконання в інтересах Міністерства оборони України Державного контракту № 403/1/23/73 від 02.05.2023, укладеного з ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» на постачання боєприпасів для Збройних Сил України, а також усвідомлюючи неможливість виконання ДП СЗТФ «Прогрес» умов державного контракту № 509/4/22/43 від 26.12.2022, укладених між вказаним підприємством та ним, діючи всупереч інтересів служби, всупереч завдань Головного управління з організації виробництва боєприпасів та будівництва споруд спеціального призначення, визначених Положенням, затвердженим Наказом Міністерства оборони України від 01.12.2020 № 451, безпідставно 01.12.2023 уклав додаткову угоду № 1 до державного контракту № 509/4/22/43 від 26.12.2022 та організував перерахування вісьмома платежами грошових коштів на рахунок ДП СЗТФ «Прогрес» № НОМЕР_1 , відкритий у Державній казначейській службі України (МФО 820172) на суму 1 439 770 000 грн. (40% від загальної суми державного контракту), яку 15.12.2023 перераховано на рахунок компанії «Alfa Sp.z o.o.» № НОМЕР_2 , відкритий у ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) в якості передоплати за боєприпаси щодо закупівлі товарів оборонного призначення, аналогічних тим, які передбачені у контракті № 403/1/23/73 від 02.05.2023, укладеному ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» з тим самим виробником, внаслідок чого наніс фінансові збитки державі в особі Міністерства оборони України на суму 1 439 770 000 грн., що є тяжкими наслідками та, як результат, призвело до критичних наслідків в підтриманні обороноздатності країни, надмірного скорочення фінансових можливостей Міністерства оборони України, а також до необґрунтованої втрати активів Міністерства оборони України, загрози життю та здоров`ю особового складу Збройних Сил України внаслідок своєчасного незабезпечення військовослужбовців боєприпасами, як наслідок, підірвано рівень боєздатності підрозділів Збройних Сил України, а також створено перешкоди у підготовці Збройних Сил України до виконання покладених на них Конституцією України завдань, а саме стримування та відсічі збройної агресії російської федерації проти України, тим самим здійснив перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, що призвело до тяжких наслідків.

22.12.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України та на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України.

23.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 КК України за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до інших тяжких наслідків, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Цього ж дня, слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком 60 діб, до 19.02.2024, включно.

13.02.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001243 від 19.12.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 23.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.02.2024 строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено до 22.03.2024 та визначено заставу у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 908 400 грн.

16.02.2024 за підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу та його звільнено з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 23.05.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.03.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 15.02.2024, у зв`язку із внесенням застави, продовжено до 19.05.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.05.2024 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців, тобто до 23.08.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.05.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 15.02.2024, у зв`язку із внесенням застави, продовжено до 17.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.07.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 15.02.2024, у зв`язку із внесенням застави, продовжено до 23.08.2024.

02.08.2024 Головним слідчим управлінням Служби безпеки України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0000701 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

06.08.2024, підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, прокурором у кримінальному провадженні визначено за слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України, а також матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0001243 та № 0000701 об`єднано під єдиним реєстраційним № 0001243.

06.08.2024 слідчим відповідною постановою змінено в частині правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001243 від 19.12.2023 з ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 КК України на ч. 2 ст. 114-1 КК України.

Цього ж дня, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до інших тяжких наслідків, а також у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Восьмимісячний строк досудового розслідування закінчується 23.08.2024.

08 серпня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до десяти місяців, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи (процесуальні дії): отримати виконані матеріали запиту про надання правової допомоги від компетентних органів Республіка Польща та Італійської Соціалістичної Республіки та здійснити їх переклад на українську мову, які 18.03.2024 Офісом Генерального прокурора скеровано для організації виконання до вказаних країн; додатково допитати посадових осіб Міністерства оборони України, а також Головного управління з організації виробництва боєприпасів та будівництва споруд спеціального призначення щодо відомих обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також, перевірити їх на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема: 1) першого заступника Міністра оборони України ОСОБА_8 ; 2) заступника начальника відділу договірної роботи Управління фінансово-економічної діяльності Головного управління ОСОБА_9 ; 3) начальника Управління фінансово-економічної діяльності Головного управління ОСОБА_10 ; додатково допитати посадових осіб ДП СЗТФ «Прогрес» щодо їх обізнаності про відсутність договорних відносин між компанією «Alfa Sp.z o.o.» та компанією MES S.p.A. на постачання боєприпасів та відомих обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також, перевірити їх на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема: 1) колишнього в.о. директора ДП СЗТФ «Прогрес» ОСОБА_11 ; 2) першого заступника директора ДП СЗТФ «Прогрес» ОСОБА_12 ; 3) заступника директора ДП СЗТФ «Прогрес» ОСОБА_13 ; витребувати (вилучити) документи (доповіді, листи, звернення, службові записки, технічне завдання, накази про відрядження тощо) щодо мети та підстав відряджень за межі території України першого заступника директора ДП СЗТФ «Прогрес» ОСОБА_12 та заступника директора вказаного підприємства ОСОБА_13 , а також документи, які складалися за результатами відряджень вказаних осіб (звіти, листування, доповіді, службові записки, довідки, фінансові документи тощо) за період з листопада 2022 року по березень 2024 року; виконати інші необхідні процесуальні дії; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування. Вважають, що оскільки: по-перше, у даному кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування за ч.2 ст.364 КК України, з урахуванням розміру збитків, дане клопотання за підсудністю має розглядати Вищий антикорупційний суд; по-друге, підозра є необґрунтованою.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до положень ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається: 1) до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини; 2) у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду.

Положеннями ч.10 ст.216 КПК України передбачено, якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші кримінальні правопорушення, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані із кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою визначає підслідність всіх цих кримінальних правопорушень.

З долучених матеріалів вбачається, що 02.08.2024 року слідчим ГСУ СБУ в ході досудового розслідування кримінального провадження №0001243 від 19.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 114-1 КК України, виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про що до ЄРДР внесено відомості за №0000701 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України та повідомлено прокурора про питання підслідності.

06.08.2024 року прокурором у кримінальному провадженні №0000701 від 02.08.2024 року визначена підслідність даного кримінального за слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України, а також матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0001243 та №0000701 об`єднано під єдиним реєстраційним №0001243.

Таким чином, оскільки прокурором визначена підслідність вказаних кримінальних проваджень за слідчими ГСУ СБУ, то дане клопотання слідчого СБУ підлягає розгляду за територіальністю Шевченківським районним судом м. Києва.

Слідчий суддя вважає, що долучені до клопотання слідчого докази, є такими, що вказують на наявність обставин та відомостей, які можуть переконати суд та неупередженого спостерігача, що підозрювані можливо вчинили інкриміновані їм дії. Ці докази, на даній стадії досудового розслідування, є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що для здійснення зазначених слідчим заходів, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001243 до десяти місяців, тобто до 23 жовтня 2024 року, включно.

Керуючись Кримінальним процесуальним кодексом України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001243 до десяти місяців, тобто до 23 жовтня 2024 року, включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1