Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9773/24
У Х В А Л А

12 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000816 від 08.04.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ряду суб`єктів господарської діяльності державної форми власності, серед яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення державних закупівель з придбання асфальтобетонної суміші та проведення робіт з відновлення/поточних ремонтів асфальтобетонних покриттів на проїжджих частинах, тротуарах уздовж проїжджих частин та інших будівельно-монтажних робіт, шляхом безпідставного завищення вартості матеріалів та неякісного виконання будівельних робіт, завищення вартості і обсягів виконаних робіт.

Під час перевірки указаних фактів встановлено, що згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 наявні ряд закупівель, які мають безпосереднє значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- UA-2023-11-03-001858-a . Договір № 4 KTM-23-24 від 01.01.2024 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на теплових мережах СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в РТМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сума договору становить - 11 868 000,00 грн.

- UA-2023-10-31-001283-a . Договір № 3068 KTM-23-23 від 28.11.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на теплових мережах СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_12 », сума договору становить - 11 878 842,00 грн.

- UA-2023-11-14-015249-a (Лот 4). Договір №3186АТ-23 від 12.12.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, сума договору становить - 3 417 717,60 грн.

- UA-2023-11-14-015249-a (Лот 6). Договір №3184АТ-23 від 12.12.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, сума договору становить - 1 806 235,20 грн.

- UA-2023-11-14-015249-a (Лот 7). Договір №3183АТ-23 від 12.12.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, сума договору становить - 540 896,40 грн.

- UA-2023-08-30-004874-a . Договір № 2907 АТ-23 від 28.09.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на перевезення шлаку і золи (золошлакової суміші) - Завод « ІНФОРМАЦІЯ_15 », сума договору становить - 2 764 579,00 грн.

- UA-2023-02-20-013963-a . Договір № 1906 KTM-23-23 від 17.03.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів на проїжджій частині та тротуарах уздовж проїжджої частини після усунення пошкоджень на теплових мережах СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Дніпровському адміністративному районі м. Києва, сума договору становить - 5 628 000,00 грн.

- UA-2023-01-15-000711-a . Договір № 1849 KTM-23-23 від 07.03.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на теплових мережах СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в РТМ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », сума договору становить - 9 376 000,00 грн.

- UA-2024-01-08-000282-a . Договір № 1849 KTM-23-23 від 07.03.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на закупівлю ґрунтосуміші, сума договору становить - 2 679 637,14 грн.

- UA-2024-01-08-000282-a . Договір № 4309-ДЗЗ-24 від 31.01.2024 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на закупівлю ґрунтосуміші, сума договору становить - 2 679 637,14 грн.

В той же час, за наявними у органу досудового розслідування даними, під час формування вартості закупівлі, посадовими особами підприємств умисно завишається вартість матеріальних ресурсів та об`ємів виконаних робіт.

Крім того, під час досудового розслідування з`ясовано, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) фактично немає необхідних виробничих потужностей для виконання будівельних робіт та виготовлення асфальтобетонної суміші, відсутня заявлена кількість працівників та техніки.

З метою перевірки встановлених фактичних обставин та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів за місцезнаходженням комунального підприємства виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, з метою вилучення речей та документів, які стосуються укладення та виконання вище вказаних договорів а саме: договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, висновків проведених експертиз, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками на розроблення проектів та документів підтверджуючих виконання таких договорів, проектної документації, проектів, робочих проектів, технічних проектів, експертних висновків дослідження проектів, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та інших документів пов`язаних з виконанням робіт (наданням послуг) в межах вище вказаних договорів.

У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_21 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000816 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх вірогідне місцезнаходження у володінні комунального підприємства виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_23 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000816 від 08.04.2024 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору № 4 KTM-23-24 від 01.01.2024 укладений між комунальним підприємством виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на теплових мережах СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в РТМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сума договору становить - 11 868 000,00 грн; договору № 3068 KTM-23-23 від 28.11.2023 укладений між комунальним підприємством виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на теплових мережах СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_12 », сума договору становить 11 878 842,00 грн; договору №3186АТ-23 від 12.12.2023 укладений між комунальним підприємством виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, сума договору становить - 3 417 717,60 грн; договору №3184АТ-23 від 12.12.2023 укладений між комунальним підприємством виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, сума договору становить 1 806 235,20 грн; договору №3183АТ-23 від 12.12.2023 укладений між комунальним підприємством виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, сума договору становить 540 896,40 грн; договору № 2907 АТ-23 від 28.09.2023 укладений між комунальним підприємством виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на перевезення шлаку і золи (золошлакової суміші) - Завод « ІНФОРМАЦІЯ_15 », сума договору становить 2 764 579,00 грн; договору № 1906 KTM-23-23 від 17.03.2023 укладений між комунальним підприємством виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів на проїжджій частині та тротуарах уздовж проїжджої частини після усунення пошкоджень на теплових мережах СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Дніпровському адміністративному районі м. Києва, сума договору становить 5 628 000,00 грн; договору № 1849 KTM-23-23 від 07.03.2023 укладений між комунальним підприємством виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на теплових мережах СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в РТМ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », сума договору становить 9 376 000,00 грн; договору № 1849 KTM-23-23 від 07.03.2023 укладений між комунальним підприємством виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на закупівлю ґрунтосуміші, сума договору становить 2 679 637,14 грн; договору № 4309-ДЗЗ-24 від 31.01.2024 укладений між комунальним підприємством виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІНФОРМАЦІЯ_11) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на закупівлю ґрунтосуміші, сума договору становить 2 679 637,14 грн; додатків до зазначених договорів; додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, висновків проведених експертиз, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками на розроблення проектів та документів підтверджуючих виконання таких договорів, проектної документації, проектів, робочих проектів, технічних проектів, експертних висновків дослідження проектів, , рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та інших документів пов`язаних з виконанням робіт (наданням послуг) в межах вище вказаних договорів; установчих (статутних) документів комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_22 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та його структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов`язків та посадових інструкцій, актуальних в період з 01.01.2023 по 12.08.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1