КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/850/24
Провадження № 1-кс/552/2161/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000005 від 03.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 протягом 2022-2023 років, шляхом недекларування об`єкту оподаткування в сумі 61 723 781,4 грн., отриманих від органів місцевого самоврядування та бюджетних установ за виконані роботи (послуги), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у великих розмірах.

Крім цього встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період воєнного стану, здійснюють привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт закладів комунальної власності.

Згідно матеріалів, встановлено, що в ході виконання договорів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами органів місцевого самоврядування Полтавського району в період 2022-2024 здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт «форми КБ-2В» та актів вартості устаткування закупівля якого покладено на підрядника щодо ціни придбаних будівельних матеріалів та устаткування у період воєнного стану.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в подальшому Підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (в подальшому Замовник) укладено договір № 563 на «Реконструкцію будівлі комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нехворощанської сільської ради Полтавського району.

У подальшому, на виконання запиту в порядку ст. 93 КПК України службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 надано завірену копію договору № 563 від 06.07.2023 на «Реконструкцію будівлі комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 з усіма додатками до нього.

Під час вивчення вказаного договору встановлено, що 08.11.2023 між Замовником та Підрядником підписано акт № 1 та акт № 2 «вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт», згідно яких 08.11.2023 Підрядник придбав устаткування (меблі, побутову техніку та інше) на загальну суму 5 675 809,17 грн., яка 09.11.2023 була сплачена Замовником в повному обсязі.

18.04.2024 допитано в якості свідка начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , яка в ході допиту вказала, що устаткування, яке вказане в акті № 1 та акті № 2 «вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт» від 08.11.2023 їй було передане Підрядником цього ж дня в повному обсязі.

Окрім цього, допитано в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , яка надала наступні покази, що в кінці листопада на початку грудня 2023 року побутову та іншу техніку, яка вказана в акті № 1 від 08.11.2023 їй передав на зберігання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Картавий Ярослав, а інше устаткування, а саме шафи, столи, стільці та дитячі качелі, пісочниці, що вказане в акті № 2 їй було передане останнім в кінці січня 2024 року.

У подальшому в ході огляду устаткування вказаного в актах № 1 та № 2 від 08.11.2023 встановлено розбіжність в устаткуванні вказаному в актах з устаткуванням, що було придбане та передане Підрядником.

14.06.2024 з метою встановлення завданих державі збитків призначено будівельно-технічну та економічну експертизи виконання якої доручено Полтавському відділенні Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, з метою подальшого проведення експертного дослідження виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів а саме: документів, які надані (направлені) з метою організації та проведення закупівель; протоколи затвердження технічного завдання з метою проведення закупівель; листи стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документи, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, цінових пропозицій (ціни та вартості), залучення експертів на договірних засадах, роздрукованої інформації щодо цін товарів/робіт, протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівлі, документів стосовно проведених ринкових консультацій та/або вивчення ринку (направлених запитів та отриманих відповідей від постачальників та виробників, прайс-листів), інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни по об`єкти: «Реконструкція будівлі комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нехворощанської сільської ради Полтавського району. Коригування» (Код ДК 021:20-4 Реконструкція), до договору виконання робіт № 563 від 06.07.2023.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати детективам (старшим детективам) групи детективів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1