Справа № 346/4733/24
Провадження № 1-кс/346/1055/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 листопада 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000234 від 21.08.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.10.2024 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 21.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.08.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Коломийського РВП, згідно з яким 12.07.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 12.07.2024 року близько 20:40 год. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , здійснила замовлення товару на Інтернет сайті, а саме мобільного телефону, за який здійснила оплату в сумі 16700 грн. зі своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 та в подальшому товар не отримала, грошові кошти повернуто не було.Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона користується мобільним телефоном марки «Samsung 20+» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , із номерами мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

12.07.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, близько 20:30 год., переглядаючи стрічку новин у мобільному додатку «Інстаграм», натрапила на сторінку із продажу техніки, зокрема мобільних телефонів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також на даній сторінці було наявне посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_5 вибрала мобільний телефон якій їй сподобався серед інших товарів та вирішила оформити замовлення. На даному сайті ОСОБА_5 ввела свої анкетні дані та перейшла в меню оплати, де також ввела самостійно дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_1 та CVV код. Через декілька хвилин із ОСОБА_5 банківської карти відбулося зняття грошових коштів у сумі 16700 грн. Повернувшись на сайт, де ОСОБА_5 робила замовлення телефону, вона побачила повідомлення із текстом «введіть код», однак вона ніякого коду не отримувала. Згідно виписки та квитанції про здійснення вищезгаданого переказу грошових коштів, дана транзакція відбулася 12.07.2024 о 20:41:42 год. у сумі 16700 грн. із комісією 236,16 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули шахраї та звернулася в поліцію.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

22.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення огляду виписки про рух коштів по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що відкритий рахунок НОМЕР_7 на особу ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_8 , за період часу з 12.07.2024 по 07.10.2024, де наявний рух грошових коштів особи ОСОБА_5 (потерпілої), а саме наявна транзакція із банківської карти № НОМЕР_1 12.07.2024 о 20:41:42 год. у сумі 16936,16 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 із даними:

номер документу: НОМЕР_10 ,

дата та час: 12.07.2024 о 20:41:42 год.,

сума операції: 16936,16 грн.,

рахунок платника: НОМЕР_11 ,

банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `,

найменування платника: ОСОБА_5 ,

номер/код платника: НОМЕР_8 ,

рахунок отримувача: НОМЕР_9 ,

банк отримувача: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "TASCOMBANK",

найменування отримувача: Any bank to Izi ІНФОРМАЦІЯ_7 Izi,

призначення платежу: Розрахунки за 12.07.2024 P2P переказ дебетна частина в сумі 16700 (980) №карти НОМЕР_12 (hold) НОМЕР_13 , ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_9 , на який здійснюється переказ грошових коштів, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме обставини вчинення кримінального правопорушення та винну особу, не можливо.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме інформацію про:

-транзакцію та повний номер банківської карти із подальшим рухом грошових коштів із зазначенням повного номеру банківської карти:

номер документу: НОМЕР_10 ,

дата та час: 12.07.2024 о 20:41:42 год.,

сума операції: 16936,16 грн.,

рахунок платника: НОМЕР_11 ,

банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `,

найменування платника: ОСОБА_5 ,

номер/код платника: НОМЕР_8 ,

рахунок отримувача: НОМЕР_9 ,

банк отримувача: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "TASCOMBANK",

найменування отримувача: Any bank to Izi ІНФОРМАЦІЯ_7 Izi,

призначення платежу: Розрахунки за 12.07.2024 P2P переказ дебетна частина в сумі 16700 (980) №карти НОМЕР_12 (hold) НОМЕР_13 , Any АДРЕСА_2 .

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_9 в період часу з 12.07.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_9 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12.07.2024 по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12.07.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_9 , за період часу з 12.07.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_9 , за період часу з 12.07.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_9 , за період часу з 12.07.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_9 , за період часу з 12.07.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000234 від 21.08.2024р. за матеріалами правоохоронних органів за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

З матеріалів досудового розслідування, а саме з протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 13.07.2024, з пояснень та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.08.2024, з виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 та квитанції про переказ власних коштів, скріншоту телефону з зображенням сторінки сайту з продажу телефонів вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила замовлення товару на Інтернет сайті, а саме мобільного телефону, за який здійснила оплату в сумі 16700 грн. зі своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 та в подальшому товар не отримала, грошові кошти повернуто не було.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.10.2024, отриманого на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області вбачається, що отримано виписку про рух коштів по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 .

З виписки про рух коштів встановлено, що відкритий рахунок НОМЕР_7 на особу ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_8 , за період часу з 12.07.2024 по 07.10.2024, де наявний рух грошових коштів особи ОСОБА_5 (потерпілої), а саме наявна транзакція із банківської карти № НОМЕР_1 12.07.2024 о 20:41:42 год. у сумі 16936,16 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 із даними:

номер документу: НОМЕР_10 ,

дата та час: 12.07.2024 о 20:41:42 год.,

сума операції: 16936,16 грн.,

рахунок платника: НОМЕР_11 ,

банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `,

найменування платника: ОСОБА_5 ,

номер/код платника: НОМЕР_8 ,

рахунок отримувача: НОМЕР_9 ,

банк отримувача: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "TASCOMBANK",

найменування отримувача: Any bank to Izi ІНФОРМАЦІЯ_7 Izi,

призначення платежу: Розрахунки за 12.07.2024 P2P переказ дебетна частина в сумі 16700 (980) №карти НОМЕР_12 (hold) НОМЕР_13 , ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_9 , на який здійснюється переказ грошових коштів, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отже, слідчим суддею встановлено, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про транзакцію та повний номер банківської карти, про власника карткового рахунку, інформація щодо документів, на підставі яких відкриті вказаний рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу-уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-- транзакцію та повний номер банківської карти із подальшим рухом грошових коштів із зазначенням повного номеру банківської карти:

номер документу: НОМЕР_10 ,

дата та час: 12.07.2024 о 20:41:42 год.,

сума операції: 16936,16 грн.,

рахунок платника: НОМЕР_11 ,

банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `,

найменування платника: ОСОБА_5 ,

номер/код платника: НОМЕР_8 ,

рахунок отримувача: НОМЕР_9 ,

банк отримувача: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "TASCOMBANK",

найменування отримувача: Any bank to Izi ІНФОРМАЦІЯ_7 Izi,

призначення платежу: Розрахунки за 12.07.2024 P2P переказ дебетна частина в сумі 16700 (980) №карти НОМЕР_12 (hold) НОМЕР_13 , Any АДРЕСА_2 .

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_9 в період часу з 12.07.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_9 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12.07.2024 по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12.07.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_9 , за період часу з 12.07.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_9 , за період часу з 12.07.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_9 , за період часу з 12.07.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_9 , за період часу з 12.07.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1