Справа № 148/1529/24
Провадження №1-кс/148/403/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

08 серпня 2024 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Тульчинського РВП ГУНГІ у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000214, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Старший слідчий Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000214, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 12.06.2024 до чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що внаслідок шахрайських дій невідомих осіб, які представились працівниками служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 04.05.2024 з її кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 9000 гривень та в подальшому 06.06.2024 із зарплатної картки заявниці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 6400 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 04.05.2024 на її номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 зателефонували з невідомого номера, який у заявниці на даний час не зберігся, де невідомі особи представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили, що для захисту банківської картки від шахраїв їм необхідно вказати код, який прийде ОСОБА_5 на телефон, що остання і зробила. В результаті шахрайських дій невідомих осіб 04.05.2024 з банківської кредитної картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 9000 гривень. А в подальшому 06.06.2024 о 15.42 год. та 15.43 год. з банківської зарплатної картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 6400 гривень. При цьому за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти з банківської кредитної картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а грошові кошти з банківської зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

На думку слідчого, з метою встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо.

З огляду на викладене слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою:

АДРЕСА_2 , що містить інформацію про: власника банківського рахунку

№ НОМЕР_5 , а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження ), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 01.05.2024 по дату винесення даної ухвали або закриття рахунку, за номером № НОМЕР_5 банківського рахунку відкритого із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.05.2024 по дату винесення даної ухвали із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у відділенні № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явилася. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна її заява, в якій вона клопотання підтримує та просить розглянути в її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини своєї неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 6 цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно аб. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З огляду на викладене, враховуючи, що відомості, які містяться у документах, матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів з можливістю її вилучення на електронному та паперовому носії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та за дорученням оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про: власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження ), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 01.05.2024 по 08.08.2024 або закриття рахунку, за номером НОМЕР_5 банківського рахунку відкритого із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.05.2024 по дату винесення даної ухвали із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у відділенні № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1