КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7442/24
Провадження № 1-кс/552/2514/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000081 від 27.06.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

28 жовтня 2024 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000081 від 27.06.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуваються матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклавши договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання дезінфікуючих засобів, допустили розтрату грошових коштів за завищеними цінами на загальну суму понад 97 тис. грн.

Крім цього, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклавши договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання перев`язувальних матеріалів, допустили розтрату грошових коштів за завищеними цінами на загальну суму понад 260 тис. грн.

Підставою внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань є повідомлення Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення досудового розслідування також встановлено що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.04.2024 укладено договір №50/04/2024-МС з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на постачання перев`язувальних матеріалів, вартістю 670 384, 36 грн. (рахунок отримувача НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Крім цього, встановлено що 21.05.2024 укладено договір № 297 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на постачання дезінфікуючих засобів, вартістю 1 025 974, 78 грн. (рахунок отримувача НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження факту розрахунку за отриманий товар, встановлення подальших джерел використання коштів, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме до інформації щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ).

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб (представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »),у володінні яких вона знаходиться.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000081 від 27.06.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 22.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали суду по рахунку НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , а саме:

1.1. документів, які надані для відкриття рахунків;

1.2. договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

1.3. відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

1.4. фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

1.5. номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним рахунками. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.6. у разі перерахунку грошових коштів з рахунків за допомогою інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.7. у разі перерахунку грошових коштів з рахунків на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зобов`язавши:

- Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 27 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1