Провадження № 1-кс/761/8616/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 000738 внесеного до ЄРДР 28.03.2023 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000738 від 28 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 березня 2023 року, ОСОБА_5 стало відомо про те, що у Шевченківському районі було надано підроблені документи на відчуження частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких було проведено ІНФОРМАЦІЯ_2 зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Допитаний в процесуальному статусі потерпілого, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що 23.10.1992 року ним - ОСОБА_6 , та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_1 ), було засновано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), з часткою володіння у статутному капіталі в розмірі по 50 % кожним, що еквівалентно по 4 925 грн. Основним видом діяльності товариства є дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій. 22.03.2023 року йому стало відомо про виключення останнього зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 13.01.2022 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу за № 018014793, пов`язаною зі зміною складу засновників або зміною відомостей про засновників юридичної особи, внаслідок чого видалений засновник ОСОБА_6 , та додано нового засновника ОСОБА_9 . Проте, особисто ОСОБА_6 свою частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_9 не відчужував. Жодних документів, спрямованих на передачу (продаж) своєї частки в товаристві не підписував. Крім того ОСОБА_6 стало відомо, що в подальшому, 20.01.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 було проведено державну реєстрацію зміни складу засновників або зміни відомостей про засновників юридичної особи за № НОМЕР_3 , в результаті чого було видалено зі складу засновників ОСОБА_9 . 21.01.2022 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 було проведено державну реєстрацію зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи, в результаті чого видалено зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бенефіціарного власника ОСОБА_6 . Внаслідок проведених реєстраційних дій, єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_7 , у володінні якого опинилося 100 % частки статутного капіталу товариства, що еквівалентно 9850, 00 грн. Також ОСОБА_6 зазначив, що для проведення державної реєстрації державному реєстратору ОСОБА_8 було надано акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.01.2022 року, яким засвідчено передачу ОСОБА_6 частки статутного капіталу товариства в розмірі 50 % на користь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серії НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ), який завірений нотаріусом ОСОБА_10 , та містить ознаки підробки підпису ОСОБА_6 , оскільки останній вказаний акт не підписував. У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою спростування чи підтвердження факту показів потерпілого, який вказує на те, що останній не підписував Акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.01.2022 року. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що місцезберігання реєстраційної справи в паперовій формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться у в ІНФОРМАЦІЯ_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 . У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). Інформація про вчинені реєстраційні дії, перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_9 та є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо. Зважаючи на викладене дізнавач просить надати тимчасовий доступ до до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, які містяться у реєстраційній справі, з метою подальшого вивчення, дослідження, проведення почеркознавчої експертизи та приєднання як доказу у кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

ІНФОРМАЦІЯ_10 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000738 від 28 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_4

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів, а саме ознайомитися з ними, зробити їх копії, як це визначено ст. 159 КПК України.

Так, положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження на вилучення документів (здійснення їх виїмки), оскільки ініціатором клопотання не доведено обставин, з якими чинне кримінальне процесуальне законодавство України передбачає можливість надання слідчим суддею такого розпорядження.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 з можливістю зробити копії, а саме:

-до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

-В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: