У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2024 Справа №607/21075/24 Провадження №1-кс/607/5794/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000076 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000076 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в кінці серпня у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди від військовозобов`язаного ОСОБА_6 за вплив на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за вирішення питання щодо не призиву останнього на військову службу по мобілізації, а також за вплив на працівників ВП АДРЕСА_2 щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 28 серпня 2024 року ОСОБА_5 , під час телефонної розмови із ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, висунув вимогу останньому, котрий перебуває на військовому обліку, щодо надання йому неправомірної вигоди у розмірі 5 000 доларів США за вплив на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за вирішення питання щодо не призиву останнього на військову службу по мобілізації, а також за вплив на працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

ОСОБА_6 , розуміючи незаконність зазначених вимог та усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально-караним діянням, не бажаючи бути притягненим до кримінальної відповідальності та бажаючи викрити незаконні дії групи осіб, а саме ОСОБА_5 та невстановлених на даний час посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів та почав діяти під їхнім контролем.

У подальшому, 16.09.2024 о 17.30 год. ОСОБА_5 , перебуваючи на території мийки самообслуговування, що за адресою АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом, переслідуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 500 доларів США (за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ станом на 16.09.2024 становить 20 658, 55 гривень), як неправомірну вигоду для себе за вплив на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за вирішення питання щодо не призиву останнього на військову службу по мобілізації, а також за вплив на працівників ВП АДРЕСА_2 щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Крім цього, 19.09.2024 о 10.30 год. ОСОБА_5 , перебуваючи в салоні автомобіля марки «Mercedes Benz W211» д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився на автодорозі НОМЕР_2 в напрямку м. Хоростків на відстані близько 40 метрів до знаку населеного пункту, діючи з прямим умислом, переслідуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 500 доларів США (за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ станом на 19.09.2024 становить 20 725, 4 гривень), як неправомірну вигоду для себе за вплив на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за вирішення питання щодо не призиву останнього на військову службу по мобілізації, а також за вплив на працівників ВП АДРЕСА_2 щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

19.09.2024 старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7 від 18.09.2024 проведено обшук автомобіля марки Mercedes Benz W211, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , в результаті якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 500 доларів США, а саме: 1 купюра номіналом по 100 доларів США кожна із серійними номерами KD47044387AD4, 4 купюр несправжніх (імітаційних) номіналом по 100 доларів США із серійним номером KB84087517IB2 кожна;

- мобільний телефон марки Iphone 11, імеі НОМЕР_3 із сім-картою НОМЕР_4 ;

- банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , три картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

- предмет схожий на пістолет ANSAR s/n A2YNRSBYS01-2300990, 9 mm;

- 27 предметів схожих на боєприпаси;

- 2 предмети схожих на сокири;

- автомобіль марки Mercedes Benz W211, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- грошові кошти на загальну суму 9684 гривень, які належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 неодноразово перераховував грошові кошти ОСОБА_5 на його банківські рахунки.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), для отримання коштів використовував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 .

Юридична адреса та фактичне місцезнаходження Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_4 .

Таким чином, для того аби встановити суму грошових коштів, черговість трансакцій, підстави переказу грошових коштів, цільове призначення переказів з сторони банківського рахунку ОСОБА_5 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 , яка була відкрита у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 серпня 2024 року по 19 вересня 2024 року із розшифровкою контрагентів за вказаний період.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1