У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001932 від 01 жовтня 2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

11 жовтня 2024 року слідчий СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням погодженим прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001932 від 01 жовтня 2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2024 року до Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 22.09.2024 року у період часу з 21 год 55 хв по 21 год.56 хв невідомими особами було здійснено переказ грошових коштів з належної йому банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " N? НОМЕР_1 на невідомі рахунки, на загальну суму 17 799,07 гривень (банківський рахунок НОМЕР_2 ).

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню осіб, які причетні до вищевказаного діяння, визначення місця, часу вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з метою вилучення документів та інформації про рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за період часу з 30.09.2024 по 10.10.2024).

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи те, що отримати вищевказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб неможливо, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 ст.107 КПК.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 3.2 постанови НБУ від 14.07.2016 №267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» визначено, що банки зобов`язанні виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись: ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому працівнику Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області за дорученням слідчого СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за період часу з 30.09.2024 по 10.10.2024), а саме:

- інформацію про рух грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 30.09.2024 по 10.10.2024;

- фото та відео осіб які є зафіксовані на камерах банкоматів та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які у свою чергу здійснювали банківські операції за номером банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 30.09.2024 по 10.10.2024.

- про логи (логін, пароль) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

НОМЕР_2 за період часу з 30.09.2024 по 10.10.2024.

- відомості про особу власника банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

НОМЕР_2 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України, фото підтвердження отримання банківської карти (анкету-заяву фізичної особи про надання банківських послуг, договір між банком і фізичною особою про відкриття банківського рахунку, копії документів, копію довідки про відкриття рахунку, заяву клієнта про доступ до інтернет банкінгу;

- про дату та час початку та закінчення сесій роботи в акаунті електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 30.09.2024 по 10.10.2024;

- про ІР-адреси електронних пристроїв з яких були здійснені входи до особистого кабінету (акаунту) електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 30.09.2024 по 10.10.2024;

- перелік банківських операцій під час кожної сесії, які здійснювалися в особистому кабінеті (акаунту) електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 30.09.2024 по 10.10.2024.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1