Справа №: 398/572/24
провадження №: 1-кс/398/1490/24
УХВАЛА

Іменем України

"26" серпня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за за №000059 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надатитимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Просить надати копії наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_2 ) документ про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

2) відомості чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 09.01.2024 до 09.02.2024;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 09.01.2024 до 09.02.2024.

Також, просить надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 09.01.2024 до 09.02.2024, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №000059 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.01.2024 року невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_4 та представившись працівником банку отримала доступ до банківської картки ОСОБА_6 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з якої заволоділа грошовими коштами в сумі близько 47000 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого не обмежений його утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку із доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що упровадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №000059 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.01.2024 року невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_4 та представившись працівником банку отримала доступ до банківської картки ОСОБА_6 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з якої заволоділа грошовими коштами в сумі близько 47000 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого не обмежений його утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином відомості необхідні органу досудового розслідування є відомостями, які становлять банківську таємницю.

Викладене свідчить, що іншими способами отримати необхідні органу досудового розслідування відомості, а ніж як лише за рішенням суду є неможливим.

Встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за за №000059 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України задоволити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Прошу надати копії наступних документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_2 ) документ про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

2) відомості чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 09.01.2024 до 09.02.2024;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 09.01.2024 до 09.02.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 09.01.2024 до 09.02.2024, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянути зазначене клопотання без повідомлення та участі посадових та службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у фактичному володінні яких перебувають речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни їх змісту.

Встановити строк дії ухвали один місяць: з 26 серпня 2024 року до 26 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10 НЕРОДА