печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешт майна у кримінальному провадженні № 000007 від 05.01.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт нежитлового приміщення загальною площею 855,5 кв.м., розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 15 , право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Каньон-Трейд» (), з забороною відчуження, розпорядження та вчинення щодо нього будь-яких реєстраційних дій:

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказане майно є речовим доказом відповідно до постанови слідчого від 10.07.2022, оскільки відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор подала заяву, у якій просила здійснювати розгляд за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя з метою запобігання спробі відчуження вказаного у клопотанні майна визнав доцільним здійснювати його розгляд без виклику власників.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000007 від 05.01.2022 року, за ч. 3 ст. 365-2 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини зловживання державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» своїми повноваженнями, в результаті якого здійснено незаконне відчуження нерухомого майна ДП «Житлосервіс» ДП ДАК «Хліб України» «Одеський КХП» (код 31640271), що заподіяло тяжкі наслідки державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державна акціонерна компанія «Хліб України» (далі ? Компанія) створена відповідно до постанови КМУ від 22.08.1996 № 1000, засновником якої є держава в особі Кабінету Міністрів України. Повноваження щодо управління корпоративними правами держави стосовно Компанії здійснюється Міністерством аграрної політики України відповідно до постанови КМУ від 11.08.2010 № 764.

Відповідно до статуту Компанія є власником майна, переданого засновником до її статутного капіталу, у тому числі коштів, яким вона володіє, користується та розпоряджається, вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству.

Також Компанія має право утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, бути засновником дочірніх підприємств, суб`єктів господарювання як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними засобами та обіговими коштами.

10.03.1998 прийнято рішення про створення ДП «Одеський комбінат хлібопродуктів» відповідно до постанови КМУ від 05.11.1997 №1218.

Пунктом 4.3 статуту ДП ДАК «Хліб України» «Одеський КХП» передбачено, що майно Компанії передається в користування, а підприємство має право вчиняти щодо майна Компанії будь -які дії тільки з дозволу Компанії.

Водночас ДП ДАК «Хліб України» «Одеський КХП має право утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, бути засновником дочірніх підприємств, що затверджуються підприємством за погодженням з Компанією.

15.06.2001 на засіданні правління ДАК «Хліб України» прийнято рішення про надання дозволу на створення Дочірнього підприємства «Житлосервіс» ДП ДАК «Хліб України» «Одеський комбінат хлібопродуктів».

Відповідно до акту прийому-передачі цілісного майнового комплексу на 01.02.2002 ДП ДАК «Хліб України» «Одеський КХП» передав до ДП «Житлосервіс» ДП ДАК «Хліб України» «Одеський КХП» основні фонди як внесок до статутного капіталу, в т.ч. житловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 15 .

Надалі, рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 04.06.2015 (справа № 522/10710/15-ц за позовом ОСОБА_4 до ДП «Житлосервіс») право власності на нежитлові приміщення за вищевказаною адресою, а саме підвалу площею 225,7 кв. м. визнано за ОСОБА_4 , а на нежитлові приміщення першого, другого та третього поверхів площею 855,5 кв. м. - за ДП «Житлосервіс»

15.03.2016 рішенням ДП «Житлосервіс» ДП ДАК «Хліб» України» «Одеський КХП» надано дозвіл на прийняття участі ДП «Житлосервіс» в якості учасника у створенні нового підприємства і надано дозвіл на внесення до його статутного капіталу майнового вкладу у вигляді об`єкта нерухомого майна, загальною площею 855,5 кв.м., розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 15 .

16.03.2016 рішенням загальних зборів створено ТОВ «Гранд Юг», внесками до статутного капіталу якого від ДП «Житлосервіс» (50%) були нежитлові приміщення загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 15 , а від ОСОБА_4 (50%) - грошові кошти.

Відповідно до п.4.1 статуту ДП «Житлосервіс» ДП ДАК «Хліб України» «Одеський КХП», підприємство є створеним на базі майна Засновника, а саме ДП ДАК «Хліб України» «Одеський КХП». Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти , інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

За п.4.4. статуту майно належить підприємству на праві оперативного управління, яким воно вільно користується і володіє відповідно до його призначення. Відтак майно, набуте підприємством, є власністю держави і перебуває в його користуванні.

Водночас 12.10.2016 державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_5 всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зареєстровано право власності на нежитлові приміщення загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 15 , за ТОВ «Гранд Юг».

Надалі ухвалою Господарського суду Одеської області від 03.03.2020 за зверненням ДП «Житлосервіс» відкрито провадження у справі про банкрутство вказаного дочірнього підприємства у зв`язку з неспроможністю виконати свої грошові зобов`язання.

При цьому, рішення органів управління МінАПК та ДАК «Хліб України» щодо відкриття провадження у справі про банкрутство за заявою власника не приймалось.

У ході ліквідаційної процедури ДП «Житлосервіс» арбітражним керуючим ОСОБА_6 01.10.2020, в порушення вимог ч. 12 ст. 96 Кодексу України з процедур банкрутства, без вжиття належних заходів щодо встановлення всього майна боржника, реалізовано корпоративні права підприємства у статутному капіталі ТОВ «Гранд Юг» в розмірі 50% іншому співзасновнику та директору ТОВ «Гранд Юг» ОСОБА_4 .

09.09.2020 ОСОБА_4 відчужено протиправно набуте нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 15, на користь ТОВ «Каньон-Трейд» (), засновником та кінцевим беніфіціарним власником якого є чоловік ОСОБА_4 - громадянин Республіки

Молдова ОСОБА_8 Указане свідчить про те, що службові особи ТОВ «Гранд Юг» діючи спільно зі службовими особами ДП «Житлосервіс», ДП «Одеський комбінат хлібопродуктів», залучивши до вчинення злочину арбітражного керуючого ОСОБА_6 , державного реєстратора Одеської філії Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_5 та інших осіб, заволоділи майном АТ «ДАК «Хліб України» - нежитловими приміщеннями загальною площею 855,5 кв. м. у будинку за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 15 .

Ураховуючи встановлені в ході досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення є достатні підстави вважати, що нежитлове приміщення загальною площею 855,5 кв. м у будинку за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 15 , яким незаконно заволоділи ОСОБА_4 і ОСОБА_8 є об`єктом кримінально протиправних дій та набуте кримінально протиправним шляхом, внаслідок чого слідчим прийнято рішення про визнання його речовим доказом.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 від 10.07.2022, нежитлове приміщення загальною площею 855,5 кв.м., розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 15 , право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Каньон-Трейд» (), - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 365-2 КК України, і що вказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та набуте кримінально протиправним шляхом, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально протиправних дій та набуте кримінально протиправним шляхом, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на нежитлове приміщення загальною площею 855,5 кв.м., розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 15 , право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Каньон-Трейд» (), заборонивши його відчуження, розпорядження та вчинення щодо нього будь-яких реєстраційних дій.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10