Справа № 585/2416/24
Номер провадження 1-кс/585/1708/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000162 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт ДОП Роменського РВП ГУНП в Сумській області щодо звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 13.04.2024 він розмістив оголошення про продаж товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого йому в застосунок «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 від покупця про бажання придбати товар через безпечну угоду ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після обговорення деталей, невідома особа повідомила заявника, що вона оформила замовлення і оплатила товар та відправила посилання для підтвердження замовлення. Перейшовши за посиланням заявник підтвердив замовлення, пройшов верифікацію, та надав дані своєї онлайн картки ІНФОРМАЦІЯ_4 після чого в чаті застосунку «Вайбер» невідома особа написала заявнику, що йому на картку прийде сума, яку він повинен повернути назад на їх картку НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_4 самостійно перерахував 7000 грн. з інтернет - карти НОМЕР_3 на карту НОМЕР_2 .

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме, доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ; інформації про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2024 року по час винесення ухвали.

Указана інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.16).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.19).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000521 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 3).

До клопотання додано в копіях: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.04.2024 (а.с.6), заява про залучення до провадження як потерпілого від 13.05.2024 (а.с.7), протокол допиту потерпілого від 13.05.2024 (а.с.8-9) , протокол допиту свідка від 14.05.2024 (а.с.10-12) та протокол огляду предмету від 13.05.2024 (а.с.13-14), копія банківської карти та платіжної інструкції (а.с.15).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про доступ до яких просить слідчий.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000162 від 16.04.2024, а саме: слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме до:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ;

- інформації про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2024 року по час винесення ухвали,

з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх копіювання, вилучити їх (здійснити виїмку) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1