Справа № 171/526/24
Провадження № 1-кс/211/728/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000028 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК Українизвернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 02.02.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_5 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2024 року до ЧЧ ВП №10 КРУП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.02.2024 року в період часу з 08:20 - 08:30 годин з сумки, яку заявниця залишила на лавочці біля під`їзду АДРЕСА_1 викрали гаманець з грошовими коштами 5800 грн та банківськими картками.В ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2024 приблизно о 08 годині 20 хвилин ОСОБА_8 вийшла з дому вигуляти собаку друзів, перед поїздкою до м. Кривий Ріг. Коли ОСОБА_8 вийшла з під`їзду № НОМЕР_1 , де розташовано її квартиру, остання поклала на лавочку біля вказаного під`їзду належну їй сумку вишневого кольору, всередині якої лежав червоний гаманець вкритий лаком. Всередині гаманця лежали грошові кошти у сумі 5800 гривень, та 4 банківські карти, дві з них « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ще одна банківська карта, яку ОСОБА_8 не пам`ятає. Поки ОСОБА_8 гуляла з собакою, вона відходила на певну відстань від лавочки, де лежала її сумка, а саме ходила по дворі, де розташовано будинок останньої. С собакою ОСОБА_8 гуляла протягом 15 хвилин, після чого вона відвела собаку до сусідки, і коли вийшла з під`їзду забрала сумку. В цей момент приїхав чоловік та ОСОБА_8 сіла у автомобіль та поїхала до м. Кривий Ріг. Сумку ОСОБА_9 залишила чоловіку, для того щоб вона їй не заважала. Перебуваючи у м. Кривий Ріг у лікарні 01.02.2024 приблизно о 10 годині 00 хвилин, коли ОСОБА_8 заповнювала медичну документацію, їй знадобились кошти, та в цей момент вона попрохала чоловіка передати їй сумку. Коли ОСОБА_8 перевірила сумку, то виявила, що гаманець відсутній разом з коштами та банківськими картками, все інше було у сумці. Після чого ОСОБА_8 зателефонувала на « НОМЕР_2 » де заблокувала свої картки, на що оператор повідомив останній, що 01.02.2024 приблизно о 10 годині 00 хвилин, з її картки була спроба перевірки балансу. З якої саме банківської карти оператор не повідомив, але у ОСОБА_8 є дві карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери яких вона не пам`ятає ( НОМЕР_3 ); ( НОМЕР_4 ).

Емітентом банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4

( НОМЕР_3 ); ( НОМЕР_4 ) є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРГІОУ НОМЕР_5 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

платіжного засобу - банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ); ( НОМЕР_4 ) (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 );

( НОМЕР_4 ) з 31.01.2024 по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахункам, які обслуговується з використанням банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ); ( НОМЕР_4 ), які видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із 31.01.2024 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахункам, які обслуговуються з використанням банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ); ( НОМЕР_4 ), які видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із 31.01.2024 по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.

Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушенн Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушенн та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Даний період часу визначений з метою встановлення можливих зв`язків вказаних абонентів, моменту приготування до даного злочину та осіб які мали мотиви вчинити даний злочин.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровські області старшому лейтенанту ОСОБА_10 ; слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_11 ; слідчому ВП № 10 Криворізького РУГ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровськії області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; поліції слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліці ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває з володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коl ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

платіжного засобу - банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_6 ); ( НОМЕР_7 )

(ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_6 );

( НОМЕР_7 ) з 31.01.2024 по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахункам, які обслуговується з використанням банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_6 ); ( НОМЕР_7 ), які видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із 31.01.2024 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахункам, які обслуговуються з використанням банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_6 ); ( НОМЕР_7 ), які видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із 31.01.2024 по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1