Справа № 584/1212/22
Провадження № 1-кс/584/308/24
УХВАЛА
22.08.2024 м. Путивль
Дізнавач своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що в ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що грошові кошти в сумі 8900 грн. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 , котра належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
В подальшому з вказаної картки кошти були перераховані на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , з якої були здійснені перекази на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Оскільки інформація з приводу відомостей за вказаними банківськими картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо пристроїв та ІР-адрес за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу.
У судове засідання дізнавач не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація з приводу відомостей за банківськими картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, зокрема щодо пристроїв та ІР-адрес за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей до дня винесення ухвали.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступні відомості відносно банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 :
- щодо руху грошей, із зазначенням повної інформації відносно номерів карток або банківських рахунків, на котрі були здійснені подальші перекази або точні адреси розташування місць зняття грошей (номери банкоматів, терміналів, їх належність до певного банку, місце розташування тощо) за період з 00 год. 00 хв. 06.12.2022 по 22.08.2024;
- щодо особи власника рахунку;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів, за допомогою яких проводились знімання грошей за період з 00 год. 00 хв. 06.12.2022 по 22.08.2024;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу вказаних рахунків за період з 00 год. 00 хв. 06.12.2022 по 22.08.2024;
- історію змін або доповнення фінансових номерів, телефонів по банківських рахунках за період з 00 год. 00 хв. 06.12.2022 по 22.08.2024;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого проводились активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР-адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 год. 06.12.2022 по 22.08.2024.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 20 вересня 2024 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1