печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0002087 від 09.11.2023.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002087 від 09.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факти, які свідчать про можливу організовану протиправну діяльність посадових осіб ряду будівельних підприємств (далі - забудовників), які налагодили схему продажу нерухомості, що будується, із залученням грошових коштів від фізичних осіб через підконтрольні компанії з управління активами (далі - КУА) та інститути спільного інвестування - закриті недиверсифіковані венчурні корпоративні інвестиційні фонди (далі - ІСІ), та безпідставного використання податкової пільги, передбаченої пп. 141.6.1 п. 141.6 ст. 141 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), що призводить до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від оподаткування, шахрайства з фінансовими ресурсами, розкрадання коштів вкладників у будівництво.

З клопотання слідчого вбачається, що на теперішній час встановлено групи підприємств-забудовників, КУА, ІСІ, які ведуть свою діяльність у місті Києві, Київській області, м. Львові, Івано-Франківській області, якими реалізовано схему залучення коштів фізичних осіб для будівництва житлової нерухомості через укладення попередніх (інвестиційних) договорів, безпідставного використання податкової пільги, передбаченої пп. 141.6.1 п. 141.6 ст. 141 ПКУ, що призводить до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від оподаткування, шахрайства з фінансовими ресурсами, розкрадання коштів вкладників у будівництво, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_82, до якої входять КУА - ТОВ КУА АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ІСІ - АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зазначеною групою компаній здійснюється будівництво низки об`єктів нерухомості на території м. Києва та Київської області, в т.ч. ЖК А136 Highlight Tower ( АДРЕСА_1 ), ЖК ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ).

- ІНФОРМАЦІЯ_83, до якої входять КУА - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та ІСІ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Зазначеною групою компаній здійснюється будівництво низки об`єктів нерухомості на території м. Києва, м. Львова, Івано-Франківської області, в т.ч. ЖК ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 , 13-А, 15, 15-А).

- ІНФОРМАЦІЯ_56 , до якої входять КУА - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )), та ІСІ - АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Зазначеною групою компаній здійснюється будівництво низки об`єктів нерухомості на території м. Києва, м. Львова, в т.ч. ЖК Forward ( АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_6 ), АДРЕСА_7 ).

Відповідно до інформації з відкритих джерел інформації схема фінансування зазначених об`єктів будівництва - попередній договір купівлі-продажу квартири з фізичною особою, що повністю відповідає описаній вище схемі залучення коштів від фізичних осіб - покупців нерухомості.

Так, слідчий вказує, що аналізуючи зібрані в процесі документування злочинної діяльності відомості про причетних юридичних осіб, сторона обвинувачення приходить до висновку, що у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 , наявні документи, які містять відомості, які дадуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, а також встановити інші підприємства, задіяні в злочинних схемах, зокрема матеріали щодо перерахування коштів за банківськими рахунками наведених юридичних осіб.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вивченні матеріалів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , за період з 22.07.2004 по 18.09.2024, із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- актів планових та позапланових перевірок (з додатками) та результатами їх оскарження за період з 01.01.2020 по 18.09.2024 щодо наступних СГД: ТОВ КУА АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_11 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_43 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( ІНФОРМАЦІЯ_55 , код НОМЕР_51 ), Будівельна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_52 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_53 ), ПП « ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_58 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_60 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_61 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_68 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_74 ), ПП « АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ «ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_76 ), ПП « Агентство нерухомості «ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_78 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_81 ).

- реєстраційних карток платників податків та відомостей щодо розрахункових рахунків та рахунків у цінних паперах у банківських установах та ІНФОРМАЦІЯ_81 , а також відомостей щодо назв електронних поштових скриньок та IP-адрес за період з моменту реєстрації СГД.

- інформації стосовно сум та джерел доходів за період з 01.01.2020 по сьогодні отриманих громадянами, за яких звітують вказані товариства, а також колишніх та діючих засновників, посадових осіб та осіб, що мають право підпису.

- інформації щодо бюджетного відшкодування ПДВ з наданням актів перевірок, декларації з ПДВ з додатками, в яких заявлено суми до відшкодування за період з 01.01.2020 по 19.09.2024.

- інформації щодо податкових пільг, якими користувались вказані Товариства з моменту заснування з наданням звіту про пільги, додатку ПЗ/ПП до податкової декларації з податку на прибуток за період з моменту реєстрації СГД

- інформації та підстав для внесення Товариств до Журнал ризикових платників за період з моменту реєстрації СГД.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1