Справа № 296/9709/24
УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000434 від 27.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирський області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000434 від 27.05.2024, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до речей і документів, що знаходяться у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з 01.01.2023 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, з метою їх використання під час проведення досудового розслідування;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; код банку (МФО): НОМЕР_6 ; АДРЕСА_2 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 ; карткові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з 01.01.2023 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, з метою їх використання під час проведення досудового розслідування.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; код банку (МФО): НОМЕР_6 ) виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії зазначені у п.1 речі та документи.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 27.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході розслідування встановлено, щослужбові особи Державного підприємства (стара назва: Державна організація) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану вчиняють дії спрямовані на привласнення частини бюджетних коштів з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб.

У ході проведення перевірки встановлено, що державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в особі директора ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснюється працевлаштування на підприємство громадян, які фактично не виходять на місце роботи, отримують заробітну плату.

20.09.2024 на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира №296/8716/24 від 19.09.2024 на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено обшук, в ході чого виявлено та вилучено бухгалтерську документацію щодо розрахункових рахунків, на які виплачується заробітна плата, а саме:

- р/р НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- р/р НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- р/р НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- р/р НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- р/р НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира №296/8473/24 від 13.09.2024 в квартирі АДРЕСА_4 , якою користується директор ДР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , проведено обшук, в ході чого виявлено дві банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картковими рахунками:

- картковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- картковий рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація та документи, по рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; ухвалою суду №296/8473/24 від 13.09.2024; протоколом обшуку від 20.09.2024; витягом; інформаційними довідками з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 10.09.2024; постановою про визнання речовими доказами від 20.09.2024; рапортами; описом документів з реєстраційної справи №1803; заявою щодо державної реєстрації юридичної особи; наказами №113 від 10.05.2024, №101 від 01.05.2024, №58-к від 01.05.2024, №10-к/тр від 29.05.2024; статутом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; передавальним актом; актами від 12.04.2024; розпорядженням №462-р від 26.05.2023; інформаціями про осіб; особовою карткою; протоколом допиту свідка від 11.06.2024; протоколами за результатами проведення НСРД від 16.08.2024, 29.08.2024.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні слідчого інформація по банківських рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_3 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000434 від 27.05.2024, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Клопотання в частні надання інформації по банківським рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано будь-яких доказів на підтвердження факту використання таких рахунків у злочинній діяльності.

Також, згідно вимог пункту 4 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів, а не зазначення структурні підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а тому вимоги клопотання в частині зазначення структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як осіб, які мають надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, не підлягають задоволенню.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000434 від 27.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому у кримінальному провадженні №0000434 від 27.05.2024 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а саме до:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , та рахунокНОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 : заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках; відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, - за період з 01.01.2023 по 01.11.2024

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 грудня 2024 року, але в межах строку досудового розслідування.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1