Справа № 392/406/24
Провадження № 1-кс/392/255/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні та володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 за 04.01.2024, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 04.01.2024 до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 04.01.2024 року невідома особа з її банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 таємно викрала гроші в сумі 3 900 гривень. Реквізити своєї карти ОСОБА_5 нікому не передавала.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , надала покази про те, що вона дійсно проживає за вищевказаною адресою разом з малолітніми дітьми та у власному користуванні має банківську картку відкриту у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 . Так, 04.01.2024 року близько 12.00 годині кум ОСОБА_6 перерахував на вищевказану банківську картку потерпілої грошові кошти в сумі 4000 грн. Того ж дня близько 16.00 години грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_2 в сумі 4000 грн були перераховані на іншу банківську картку, якого саме банку ОСОБА_5 невідомо. Про цю операцію грошових коштів потерпілій було надіслано повідомлення від месенджера «Вайбер». Також, ОСОБА_5 додала, що телефон на момент здійснення переказу грошових коштів знаходився на ремонті в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Маловисківського районного суду від 08.03.2024 № 392/406/24, 29.05.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 04.01.2024.

Аналізом отриманої інформації встановлено, що 04.01.2024 в 16.17 год. з банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 3900 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Публічого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за 26.01.2024, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомлено, клопотань, заяв не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що вказане клопотання, про тимчасовий доступ до документів, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 25.01.2024 року по кримінальному провадженню №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України; копією рапорту помічника ЧЧ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 від 24.01.2024 року про вчинення шахрайських дій; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_8 від 04.01.2024 року, яка повідомила про те, що 04.01.2024 року невідомі особи заволоділи її грошовими кошти в розмірі 3900 грн.; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 28.02.2024 року, в якому остання зазначила, що 04.01.2024 року невідомі особи заволоділи її грошовими коштами, які знаходилися на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Слідчим суддею встановлено, що згідно інформації отриманої за результатами тимчасового доступу, а саме інформаційної довідки щодо переказу коштів 04.01.2024 року на картку іншого банку № НОМЕР_1 , інформації пошукового сервісу щодо визначення банку за номером картки, згідно якого за біном 516818 визначено, що 04.01.2024 в 16.17 год. з банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 3900 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківській картці № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 04.01.2024року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 за 04.01.2024, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток, інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали визначити до 19.09.2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_13