Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/166/24
Провадження №1-кс/542/286/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2024 року селище НовіСанжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

23.10.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

У ході досудового розслідування встановлено, що 1 січня 2024 року о 19 годині ОСОБА_5 на своєму мобільному телефоні у мережі Інтернет знайшла оголошення про надання допомоги від ООН. Після цього, перейшовши за посиланням, зазначеним в цьому оголошенні, вона ввела номер своєї банківської картки для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . О 19 годині 02 хвилині на абонентський номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 . Взявши слухавку остання почула голос, схожий на автовідповідач, який повідомив наступне: «Чи підтверджуєте ви вхід до своєї банківської картки? Якщо так, то натисніть 1». Після чого ОСОБА_5 натиснула на клавіатурі мобільного телефону цифру 1 та зв`язок перервався. О 19 годині 12 хвилині 01.01.2024 в особисті повідомлення ОСОБА_5 надійшло CMC - повідомлення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_4 здійснено переказ на картку іншого банку у сумі 25 000 гривень. Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала картку.

29 лютого 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій 01.01.2024, наданої представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку скопійовано на диск.

У ході огляду вилученої інформації встановлено, що 01.01.2024 о 19:12 годині з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 25 000 грн., на банківську карту № НОМЕР_5 .

26 червня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , у період проведення транзакцій 01.01.2024, наданої представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку скопійовано на диск.

У ході огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що 01.01.2024 о 19:12:03 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 здійснення зарахування коштів загальною сумою 25 000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 . У подальшому, 01.01.2024 о 19:12:31 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ коштів загальною сумою 24 000 грн., на банківську карку № НОМЕР_6 . Також, 01.01.2024 о 19:19:42 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ коштів загальною сумою 1 000 грн., на банківську карку № НОМЕР_7 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 емітована " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - вказана інформація підтверджена за допомогою Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 - «Сервіс визначення банку за номером картки».

Слідча СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом із використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням місця проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.27).

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.26, 28, 29).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 01.01.2024 року у мережі Інтернет вона знайшла оголошення про надання допомоги від ООН та перейшла за посиланням, зазначеним в цьому оголошенні, ввела номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після цього невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 25000 грн. з банківської карти ОСОБА_5 , чим заподіяли їй матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 02.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.01.2024 року (а.с.8) вбачається, що 01 січня 2024 року о 19 годині вона на своєму мобільному телефоні у мережі Інтернет знайшла оголошення про надання допомоги від ООН. Після цього, перейшовши за посиланням, зазначеним в цьому оголошенні, вона ввела номер своєї банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . О 19 годині 02 хвилині на абонентський номер телефону НОМЕР_2 , належний їй, надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 . Взявши слухавку вона почула голос, схожий на автовідповідач, який повідомив наступне: «Чи підтверджуєте Ви вхід до своєї банківської картки? Якщо так, то натисніть 1». Після чого вона натиснула на клавіатурі мобільного телефону цифру 1 та зв`язок перервався. О 19 годині 12 хвилині 01.01.2024 їй надійшло СМС - повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_4 здійснено переказ на картку іншого банку у сумі 25 000 гривень. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокувала картку та одразу зателефонувала на лінію НОМЕР_8 та повідомила, що у неї незаконно було списано грошові кошти, також написала заяву про кримінальне правопорушення.

Відповідно до протоколу огляду від 22.03.2024 року (а.с.13-15) вбачається, що об`єктом огляду є диск Verbatim DVD-R MB 4.7 16x120 min, наданий представником Полтавського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області у ході проведення тимчасового доступу до документів від 29.02.2024. На даному диску містяться файли під назвою НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , inf_S42-166-24, inf_contragent, НОМЕР_11 .

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Полтавській області ДКП НП України від 30.04.2024 встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 (а.с.16).

Відповідно до протоколу огляду від 26.06.2024 року (а.с.20-22) вбачається, що об`єктом огляду є DVD диск, наданий представником Полтавського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області у ході проведення тимчасового доступу до документів від 26.06.2024. На даному диску містяться файли під назвою 1; auth_history; change_fn; ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ); Договір ОСОБА_6 ; Паспорт ОСОБА_6 .

У ході проведення огляду диску встановлено, що 01.01.2024 о 19:12:03 з банківської картки № НОМЕР_4 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 25000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 . У подальшому, 01.01.2024 о 19:12:31 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ коштів в сумі 24000 грн. на банківську карку № НОМЕР_6 . Також, 01.01.2024 о 19:19:42 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ коштів в сумі 1000 грн. на банківську карку № НОМЕР_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 - ІНФОРМАЦІЯ_10 банківська картка № НОМЕР_12 емітована " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (а.с.24).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу), зокрема:

- інформації про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою, копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;

- інформації по рахунку № НОМЕР_6 про подальший рух коштів в сумі 24000 грн, отриманих 01.01.2024 о 19:12:31 годині від ОСОБА_6 , із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносно особи, яка отримала кошти.

Строк діїухвали встановити по 23.11.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1