УХВАЛА

07.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000538 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 26.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст.361, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2022 року по 2023 рік, за грошову винагороду, без присутності осіб, фактично проводили медичний огляд морякам які перебували на той час за межами країни та видавали медичне свідоцтво моряка особам, які ніби то пройшли медичну комісію від імені голови комісії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з 08.06.2022 не являвся керівником закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головою комісії з проведення медичного огляду моряків.

На підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 14.08.2023 проведено обшук в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено особові медичні книжки та медичні свідоцтва моряків, виданих від імені ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню призначено ряд судово почеркознавчих експертиз проведення яких доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою встановлення чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 або іншої особи на вилучених особових медичних книжок та медичних свідоцтвах моряків.

Відповідно висновків експертів підписи від імені ОСОБА_4 на наданих в медичних особових книжках, виконані не самим ОСОБА_4 , а іншою (іншими) особою (особами).

Під час досудового розслідування, встановлено що до кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_8 , які являються співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть являтися клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, також є підстави вважати, що до кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були працевлаштовані у період часу з 2022 по 2023 рік.

Ураховуючи вище викладене, для проведення експертизи експерту необхідно надати зразки оригіналу підпису або рукописний текст ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Дані документи можуть перебувати у володінні лише в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення почеркознавчих експертиз, однак до клопотання не додано постанову слідчого про призначення експертиз та клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВССУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому СЦ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 ,слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , та іншим слідчим які входять у склад групи слідчих - тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оформлених належним чином копій, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

-справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, копія паспорту громадянина України, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1