Справа № 362/5251/24
Провадження № 1-кс/362/608/24
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

08 серпня 2024 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду № 3 у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківської установи по кримінальному провадженню № 120 241 111 400 001 70 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що поліцією здійснюється досудове розслідування за зверненням ОСОБА_4 стосовно заволодіння належними їй грошовими коштами невідомою особою.

У зв`язку із цим, слідчий просить надати доступ до документів оформлення і проведення банківських операцій по банківським карткам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , що на думку слідчого надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання і просив задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 07.03.2024 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 241 111 400 001 70 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати слідчий безумовно мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити обставини перерахування грошових коштів за даними картковими рахунками банку та їх власників.

Отже, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.

Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як наслідок, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин, клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- договорів про відкриття банківських карток НОМЕР_1 і НОМЕР_2 ;

- документів на підставі яких надаються банківські послуги та відкрито банківські картки НОМЕР_1 і НОМЕР_2 ;

- документів які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові для отримання доступу та управління банківськими картками НОМЕР_1 і НОМЕР_2 ;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківськими картками НОМЕР_1 і НОМЕР_2 за період з 00:00 години 01.01.2024 року по 24:00 годину 30.07.2024 року із наданням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 і НОМЕР_2 за період з 00:00 години 01.01.2024 року по 24:00 годину 30.07.2024 року;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк" із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківським карткам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 ;

- документів які містять ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу по банківським карткам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання із системою із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.03.2024 року по 24:00 годину 10.03.2024 року;

- документів які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " клієнту за період з 00:00 години 01.03.2024 року по 24:00 годину 10.03.2024 року телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- документів які містять відомості щодо правил і положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із документами на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 07 жовтня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя