Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2030/24
Номер провадження 1-кс/530/575/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчої слідчого відділення ВнП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000343 від 04.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України , -

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання слідчої слідчого відділення ВнП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноважений слідчий слідчого відділення ВнП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 04.09.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 04.09.2024 із канцелярії ВнП № 4 до чергової частини ВнП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 01.01.2021 по 30.06.2024 в ході якої встановлені порушення, що призвели до втрат на суму 1472400 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що проведеною ревізією виявлено факт недоотримання активів та надмірно сплачені кошти упродовж квітня-грудня 2021 року, січня-березня 2022 року та вересня-грудня 2023 року внаслідок неправомірного укладання додаткових угод до договорів про закупівлю на збільшення ціни за одиницю товару (не підтверджено коливання ціни на ринку та перевищено визначений законом граничний розмір підвищення ціни на товар) у наступних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_2 (сума порушення 117,42 тис. грн.); ІНФОРМАЦІЯ_3 (сума порушення 124,84 тис. грн.); ІНФОРМАЦІЯ_4 (сума порушення склала 123,27 тис. грн.); ІНФОРМАЦІЯ_5 (сума порушення 14,96 тис. грн.); ІНФОРМАЦІЯ_6 (сума порушення 156,76 тис. грн)..

Окрім цього, ревізією виявлено факт завищення вартості ремонтно- будівельних робіт за грудень 2021 року, грудень 2022 року, вересень та грудень 2023 року внаслідок неправильного застосування ресурсних елементних кошторисних норм та оплати робіт, які фактично не виконані. В свою чергу зазначені порушення призвели до завищення вартості технічного нагляду на суму 2,7 тис. грн.. Зазначене порушення спричинило збитки Відділу на суму 155,34 тис. грн..

Також ревізією виявлено порушення щодо покриття за рахунок коштів загального фонду (без відновлення касових видатків) видатків спеціального фонду у періоді з 01.01.2021 по 30.06.2024 на придбання продуктів харчування для організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти, яке має оплачуватися батьківськими коштами на суму 300,18 тис. грн.; придбання продукту харчування (йогурт 3,2 % жиру) упродовж 2023 року та січня-червня 2024 року, який заборонено використовувати для організації харчування дітей у закладах освіти відповідно до вимог п. 45 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 на суму 131,96 тис. грн.; недоотримано надходжень бюджетом ІНФОРМАЦІЯ_7 внаслідок не перерахування до бюджету коштів, що надійшли Відділу, як перерахунок та утримання із заробітної плати працівників в січні 2022 року за минулий бюджетний період (грудень 2021 року), у зв`язку з нарахуванням та виплатою їм заробітної плати за час тимчасової непрацездатності за рахунок коштів загального фонду кошторису на суму 81,15 тис. грн.; недоотримано власних надходжень внаслідок не сплати батьками плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти за червень 2024 року, які централізованою бухгалтерією не нараховано та не відображено у складі дебіторської заборгованості станом на 30.06.2024 (як і на момент проведення ревізії) на суму 52,42 тис. грн..

10.09.2024 надіслано запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 з метою отримання копій документів, що стосуються проведеної ревізії, а саме: Закупівля ІНФОРМАЦІЯ_2 (договір № 2 про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », всі додаткові угоди до вказаного договору); Закупівля ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 (договір про закупівлю товарів № 43 від 01.02.2023 та договір про закупівлю товарів № 66 від 13.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », всі додаткові угоди до вказаних договорів);Закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 (договір про постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 64-GAS-2021 від 09.03.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », всі додаткові угоди до вказаного договору);Закупівля ІНФОРМАЦІЯ_14 (договір про закупівлю товарів за державні кошти № 170 від 08.04.2024 з ФОП ОСОБА_6 , всі додаткові угоди до вказаного договору);Закупівля ІНФОРМАЦІЯ_15 (договір про постачання електричної енергії споживачу № 20810765/21 від 22.03.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », всі додаткові угоди до вказаного договору);За договором про надання послуг з ремонтно-будівельних робіт за грудень 2021 рік, грудень 2022 рік та вересень, грудень 2023 роки виконавцями яких були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № 109-23 від 28.08.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № 474 від 25.08.2021 та СПД ФО « ОСОБА_7 № 17 від 15.12.2023 та № 22 від 12.12.2022 (а також за всіма додатковими угодами в разі їх укладення);За договором про надання послуг з технічного нагляду з ФОП « ОСОБА_8 » за перерахованими в п. 6 договорами: № 15 від 08.10.2021, № 27 від 18.12.2023, № 75 від 20.09.2023, № 55 від 23.12.2022; За договором про придбання продукту харчування (йогурт 3,2 % жиру) упродовж 2023 року та січня-червня 2024 року № 45 від 02.02.2023, № 429 від 16.11.2023, № 4 від 03.01.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № 177 від 14.05.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Згідно листа секретаря ІНФОРМАЦІЯ_20 від 16.09.2024 № 04.1-14/3840 надати запитувані документи не представилось за можливе, оскільки тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », СПД ФО ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та стосуються вищевказаних закупівель.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та мають бути використані у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », СПД ФО ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та стосуються вищевказаних закупівель, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають важливе значення для досудового розслідування та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та мають бути використані у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів. Оскільки на даний час особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не встановлено, існує загроза знищення цих документів, або їх підміни. Іншими способами, без вилучення оригіналів документів, довести зазначені вище обставини неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представниківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », СПД ФО ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щослідча слідчого відділення ВнП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », СПД ФО ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої слідчого відділення ВнП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000343 від 04.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задоволити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВнП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ;

4. ФОП ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_4 ;

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ;

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ;

7. СПД ФО ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_7 ;

8. ФОП ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_8 ;

9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_9 ,

а саме документів, що стосуються наступних закупівель:

-ІНФОРМАЦІЯ_2 (договір № 2 про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », всі додаткові угоди до вказаного договору)

-ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 (договір про закупівлю товарів № 43 від 01.02.2023 та договір про закупівлю товарів № 66 від 13.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », всі додаткові угоди до вказаних договорів);

-ІНФОРМАЦІЯ_4 (договір про постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 64-GAS-2021 від 09.03.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », всі додаткові угоди до вказаного договору);

-ІНФОРМАЦІЯ_14 (договір про закупівлю товарів за державні кошти № 170 від 08.04.2024 з ФОП ОСОБА_6 , всі додаткові угоди до вказаного договору);

-ІНФОРМАЦІЯ_15 (договір про постачання електричної енергії споживачу № 20810765/21 від 22.03.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », всі додаткові угоди до вказаного договору);

-За договором про надання послуг з ремонтно-будівельних робіт за грудень 2021 рік, грудень 2022 рік та вересень, грудень 2023 роки виконавцями яких були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № 109-23 від 28.08.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № 474 від 25.08.2021 та СПД ФО « ОСОБА_7 № 17 від 15.12.2023 та № 22 від 12.12.2022 (а також за всіма додатковими угодами в разі їх укладення);

-За договором про надання послуг з технічного нагляду з ФОП « ОСОБА_8 » за перерахованими в п. 6 договорами: № 15 від 08.10.2021, № 27 від 18.12.2023, № 75 від 20.09.2023, № 55 від 23.12.2022;

-За договором про придбання продукту харчування (йогурт 3,2 % жиру) упродовж 2023 року та січня-червня 2024 року: № 45 від 02.02.2023, № 429 від 16.11.2023, № 4 від 03.01.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № 177 від 14.05.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 22.10.2024 року по 22.11.2024 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1