Справа №766/2499/23
н/п 1-кс/766/3782/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000423 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

29.03.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 25.03.2023 року о 13:54 годині на її мобільний номер зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що останній надійшов переказ грошових коштів, після чого попросив назвати чотири останні цифри пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та після розмови з вище вказаної карти двома платіжками було шахрайським діями списано грошові кошти в сумі 24000 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено що 25.03.2023 року о 13:54 годині на її мобільний номер зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що останній надійшов переказ грошових коштів, після чого попросив назвати чотири останні цифри пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та після розмови з вище вказаної карти двома платіжками було шахрайським діями списано грошові кошти в сумі 24000 грн.

Також ОСОБА_4 , було надано виписку по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , згідно якої в неї списано кошти 24000 гривень.

В ході проведення аналізу інформації отриманої в результаті тимчасового доступу отриманого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено що кошти з рахунку ОСОБА_4 , надійшли на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд зобов`язати уповноважену особу банківської установи надати відповідь за результатами виконання ухали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом

Главою 15 КПК України регламентуються питання, пов`язані із порядком надання слідчим суддею, судом тимчасового доступу до речей і документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим у своєму клопотанні не наведено норм процесуального законодавства, які б визначали повноваження слідчого судді на зобов`язання будь яких осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, вчиняти певні дії за результатами виконання ухвали суду, слідчого судді про доступ до речей і документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий досут до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, які містять інформацію щодо:

- відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2023 по 01.11.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 01.11.2023;

- фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 01.11.2023;

- власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 01.11.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 01.11.2023, та як верифікувалися дані дії.

- фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2023 по 01.11.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1