СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8109/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000033 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000033 від 18.06.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033, відомості про яке внесені до ЄРДР 18.06.2024, за фактом незаконного заволодіння будівлею, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вказану будівлю 25.01.2024 зареєстровано за Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу №88 від 25.01.2024, укладеного із продавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 (КМДА).

Відповідно до ч.5 ст.1 Закону України «Про громадські об`єднання» громадське об`єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

В той же час неприбуткова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала вказаний вище об`єкт нерухомості за ціною 23 593 006, 80 грн. (з урахуванням ПДВ в сумі 3 932 167,80 грн.).

При цьому первісна вартість будівлі складала 40 000 088, 25 грн. та була знижена з урахуванням зносу приміщень, які балансоутримувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначило в сумі 20 340 250, 09 грн.

Дані факти у своїй сукупності викликають обґрунтовані сумніви щодо дійсного вигодонабувача продажу об`єкту нерухомості, що перебував у комунальній власності, за заниженою ціною.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів податкової звітності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_5 інформації ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим, з метою виявлення та фіксації всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, які здійснювали фінансування діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до рахунку НОМЕР_2 , який належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 18.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000033.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000033 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні за №0000033 від 18.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_2 у період з 19.01.2021 (дати відкриття) по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків та осіб (із зазначенням коду ЄДРПОУ або РНОКПП), які здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки із зазначенням коду ЄДРПОУ або РНОКПП;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 у період з 19.01.2021 (дати відкриття) по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1