Справа № 276/2530/24
Провадження по справі 1-кс/276/389/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000282 від 08.10.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ доречей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями: 1) відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 за період з 01.10.2024 по 10.10.2024; 2) реквізитів контрагентів, за якими з банківського рахунку за № НОМЕР_1 07.10.2024 о 12.48 год. було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 29999 грн.; 3)реквізитів контрагентів, за якими з банківського рахунку за № НОМЕР_1 07.10.2024 о 12.49 год. було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » в сумі 8400 грн.; 4) реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти,

ІР-адреси), яка авторизувалась 07.10.2024 в системі: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ; 5) реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреси), яка авторизувалась 07.10.2024 в системі: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ; 6) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_1 07.10.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 07.10.2024 о 12.48 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 29999 грн.; 7) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_1 07.10.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 07.10.2024 о 12.49 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 8400 грн.; 8) документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_1 07.10.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 07.10.2024 о 12.48 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 29999 грн., а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку); 9) документів по юридичному оформленню (відкриттю)

картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_1 07.10.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 07.10.2024 о 12.49 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 8400 грн., а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку); 10) відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківської картки № НОМЕР_4 07.02.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 07.02.2024 о 23.11 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 » в сумі 801 грн. 98 коп., за період з 01.02.2024 по дату надання інформації. Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш карта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію, та видати їх поліцейським, зазначеним вище в ухвалі.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0000282 від 08.10.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно фабули: 07.10.2024 невідома особа шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 38414 грн., які знаходились на рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 07.10.2024 на її мобільний телефон зателефонувала невідомий чоловік із номеру НОМЕР_6 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі вказаний чоловік відправив на мобільний телефон ОСОБА_5 комбінацію чисел, про те остання їх відмовилася переказувати даному чоловіку та завершила телефонну розмову з ним. У послідуючому ОСОБА_5 зайшла через власний мобільний телефон в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та остання побачила, що із її банківської картки за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 було здійснено дві транзакції, якими списано грошові кошти із банківської картки в загальній сумі на 38414 грн.

Згідно виписки по банківській картці ОСОБА_5 за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 вбачаються дві невідомі операції по перерахунку коштів, а саме:

1)07.10.2024 о 12.48 год. «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 » в сумі 29999 грн.;

2)07.10.2024 о 12.49 год. «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » в сумі 8400 грн.

За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції №4 Житомирського РУП 08.10.2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 за ч.4 ст.190 КК України.

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд

клопотання провести без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове представник засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, копій таких документів з наступними відомостями: відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 за період з 01.10.2024 по 10.10.2024; реквізитів контрагентів, за якими з банківського рахунку за № НОМЕР_1 07.10.2024 о 12.48 год. було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 29999 грн.; реквізитів контрагентів, за якими з банківського рахунку за № НОМЕР_1 07.10.2024 о 12.49 год. було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 8400 грн.; реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреси), яка авторизувалась 07.10.2024 в системі: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ; реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреси), яка авторизувалась 07.10.2024 в системі: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ; руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_1 07.10.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 07.10.2024 о 12.48 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 29999 грн.; руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_1 07.10.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 07.10.2024 о 12.49 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 8400 грн.; документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_1 07.10.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 07.10.2024 о 12.48 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 29999 грн., а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку); документів по юридичному оформленню (відкриттю)

картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_1 07.10.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 07.10.2024 о 12.49 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 8400 грн., а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку); відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківської картки № НОМЕР_4 07.02.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 07.02.2024 о 23.11 год. «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 » в сумі 801 грн. 98 коп., за період з 01.02.2024 по дату надання інформації, що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями:

1) відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 за період з 01.10.2024 по 10.10.2024;

2) реквізитів контрагентів, за якими з банківського рахунку за № НОМЕР_1 07.10.2024 о 12.48 год. було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 » в сумі 29999 грн.;

3)реквізитів контрагентів, за якими з банківського рахунку за № НОМЕР_1 07.10.2024 о 12.49 год. було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 8400 грн.

4) реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти,

ІР-адреси), яка авторизувалась 07.10.2024 в системі: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ;

5) реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти,

ІР-адреси), яка авторизувалась 07.10.2024 в системі: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ;

6) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_1 07.10.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 07.10.2024 о 12.48 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 29999 грн.;

7) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_1 07.10.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 07.10.2024 о 12.49 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 8400 грн.;

8) документів по юридичному оформленню (відкриттю)

картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_1 07.10.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 07.10.2024 о 12.48 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 29999 грн., а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

9) документів по юридичному оформленню (відкриттю)

картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_1 07.10.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 07.10.2024 о 12.49 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 8400 грн., а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

10) відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківської картки № НОМЕР_4 07.02.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 07.02.2024 о 23.11 год. «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 » в сумі 801 грн. 98 коп., за період з 01.02.2024 по дату надання інформації.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш карта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію, та видати їх поліцейським, зазначеним вище в ухвалі.

Встановити строк дії ухвали до 21.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1