Провадження № 1-кс/202/7227/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

19 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках виконання запиту про міжнародну допомогу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме документів, які містять наступну інформацію:

- про номер рахунку/рахунків, до якого/яких емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 ;

- звіт про використання платіжних карток № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), VISA № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 (номери банківських рахунків не відомі) та пов`язані з ними виписки з банківських рахунків, із зазначенням усіх наявних відомостей про осіб, яким належать платіжні картки та пов`язані з ними банківські рахунки: дата відкриття рахунків, контактні номери телефонів, зазначені в договорах адреси, ІР-адреси та унікальні МАС-адреси, під час використання електронного банкінгу (адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , файли Cookies, файли Cookies цих користувачів, зафіксовані банками, використовуваною операційною системою тощо), точний час, адреси, наочний матеріал проведення фінансових операцій при виведенні готівки за період з 15.06.2023 по 06.06.2024;

Також слідчий просить надати доступ до копій документів, що надавалися з метою відкриття банківського рахунку та містять підпис заявника, персональні дані.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що Офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41378-23, за фактом злочинів, передбачених ч. 3 ст. 182 Кримінального кодексу Литовської Республіки, який направлений до Головного слідчого управління 02.09.2024.

Головним слідчим управлінням управління Національної поліції в Дніпропетровської області запит компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41378-23 направлений до СУ ГУНП в Дніпропетровській області 24.09.2024.

30.09.2024 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області виконання запиту в частині тимчасового доступу до речей і документів покладено на відділення поліції № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Згідно з наказом ГУНП в Дніпропетровській області «По особовому складу» №1158о/с від 16.10.2024, у зв`язку із проведенням реорганізації, з 16.10.2024 старшого слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 переміщено на посаду слідчого СВ Дніпровського районного управління № 2 ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що ОСОБА_7 отримав шахрайську пропозицію від російськомовних осіб, які представилися представниками торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього, щоб повернути втрачені гроші, за дорученням російськомовних осіб, які представилися представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та юридичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі свого банківського рахунку закритого акціонерного товариства (ЗАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN НОМЕР_7 НОМЕР_8 та інших банківських рахунків з 31 травня 2023 року по 12 вересня 2023 року здійснював грошові перекази та платежі карткою різним особам і компаніям, які надають послуги обміну криптовалюти на суму 193149,71 євро. В результаті цього шахрайства ОСОБА_7 зазнав майнової шкоди на суму 193149,71 євро.

Відомостями про володільця/володільців карток № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), VISA № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 (номери банківських рахунків не відомі) та рух коштів по ним в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, посилаючись на те, що відомості та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення доказів, в інший спосіб одержати їх неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до них.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області доручено Дніпровському РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області виконання відповідно статті 3 Договору між Україною та Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 17.12.1993 року та ст. 558 КПК України клопотання компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41378-23.

Як убачається з долученої до клопотання слідчого копії клопотання про правову допомогу, компетентний орган Литовської Республіки просить, зокрема, запросити у компетентного банку копії документів, які використовувалися для відкриття рахунків, та перелік операцій за період з 15.06.2023 по 06.06.2024 за наступними банківськими рахунками № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), VISA № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та відомості по банківським карткам № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), VISA № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого можливо задовольнити, оскільки це відповідає необхідно для виконання запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, а саме з можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії, які містять:

- інформацію про номер рахунку/рахунків, до якого/яких емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 ;

- звіти про використання платіжних карток № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), VISA № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 (номери банківських рахунків не відомі) та пов`язані з ними виписки з банківських рахунків, із зазначенням усіх наявних відомостей про осіб, яким належать платіжні картки та пов`язані з ними банківські рахунки: дата відкриття рахунків, контактні номери телефонів, зазначені в договорах адреси, ІР-адреси та унікальні МАС-адреси, під час використання електронного банкінгу (адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , файли Cookies, файли Cookies цих користувачів, зафіксовані банками, використовуваною операційною системою тощо), точний час, адреси, наочний матеріал проведення фінансових операцій при виведенні готівки за період з 15.06.2023 по 06.06.2024;

- копій документів, що надавалися з метою відкриття вищевказаних банківських рахунків і містять підписи заявників, їх персональні дані.

Строк дії ухвали слідчого судді до 31 грудня 2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10