Провадження №1-кс/193/204/24
У Х В А Л А

іменем України

14 жовтня 2024 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 04.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.10.2024 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане слідчим ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 04.09.2024 надійшов рапорт інспектора ЮП відділу превенції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_5 , про те що в період з 2022 року по 04.09.2024 невставлені особи з числа мешканців ІНФОРМАЦІЯ_1 надали завідомо неправдиві документи для отримання соціальних виплат до органів місцевого самоврядування.

Дані відомості 04.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000189 за ч.1,2 ст.190 КК України.

Слідчим вказано, що ним встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , надала недостовірні відомості до соціального захисту населення, стосовно проживання її як особи в статусі матері одиначки, з метою отримання соціальної допомоги на дітей одиноким матерям, внаслідок чого ОСОБА_6 , отримувала кошти за період з 01.02.2021 по 31.07.2021 у розмірі по 8122,84 щомісячно, та з 01.07.2021 по 31.07.2021 по 8582,84 грн щомісячно до січня 2023 року, і як наслідок заволоділа грошовими коштами використовуючи їх на власний розсуд в корисливих для себе цілях.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, зокрема обставин перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також обставин розпорядження нею отриманими коштами, виникала необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2021 по 01.02.2023, для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, доходить до наступних висновків.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000189 від 04.09.2024, протокол допиту свідків, протокол допиту представника потерпілого, довідка про перебування особи на обліку у УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_6 , що свідчить про виявлення факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення поліції № 9 КРУП ГУНП капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до усіх документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - НОМЕР_2 , а саме надати:

- повну інформацію щодо осіб на яких зареєстрована банківський рахунок та вказана банківська картка, із зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківському рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 01.01.2021 по 01.02.2023;

- інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 01.01.2021 по 01.02.2023,

- інформацію про контрагентів за банківськими рахунками, з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливим їх тимчасовим вилученням.

Строк дії ухвали до 14 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1