Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року Справа № 608/1595/24

Номер провадження1-кс/608/632/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000137 від 24 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказав, що 24.06.2024 року в соціальній мережі «Месенджер» до ОСОБА_5 надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , у якому остання просила перерахувати їй гроші в сумі 8600 гривень. Оскільки ОСОБА_5 не мав необхідних коштів на рахунку, то попросив дружину перерахувати вищевказані кошти. Так, 24.06.2024 близько 16:00 ОСОБА_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із свого телефону перерахувала гроші в сумі 8600 гривень на рахунок НОМЕР_1 , вказаний знайомою в «Месенджері». Після чого ОСОБА_7 дізналась, що сторінка знайомої ОСОБА_6 зламана і гроші вона перекинула невідомій особі та звернулась на лінію « НОМЕР_2 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, яка вчинила шахрайській дії, використовувала банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та якій особі він належить, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дізнавач СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », участі.

Отже, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000137 від 24 червня 2024 року, 24.06.2024 року в соціальній мережі «Месенджер» до ОСОБА_5 надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , у якому остання просила перерахувати їй гроші в сумі 8600 гривень. Оскільки ОСОБА_5 не мав необхідних коштів на рахунку, то попросив дружину перерахувати вищевказані кошти. Так, 24.06.2024 близько 16:00 ОСОБА_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із свого телефону перерахувала гроші в сумі 8600 гривень на рахунок НОМЕР_1 вказаний знайомою в «Месенджері». Після чого ОСОБА_7 дізналась, що сторінка знайомої ОСОБА_6 зламана і гроші вона перекинула невідомій особі та звернулась на лінію « НОМЕР_2 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 зберігається в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану ОСОБА_9 ,о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію, кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 23.05.2024 по час виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх в паперовому вигляді та/або відкопіювання на електронний носій.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 10 вересня 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000137 від 24 червня 2024 року

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»______________202___року.

Секретар: