СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7447/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000094 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В :

23.10.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000094 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2022-2024 років керівництво та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів (окремих структурних підрозділів) налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів, які виділяються для відновлення житлового фонду та інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій, шляхом укладення прямих договорів підряду з підконтрольними та взаємопов`язаними між собою суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання істотної частини робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , надання субвенцій (здійснення співфінансування) з обласного бюджету Київської області та Державного бюджету України.

В свою чергу, дані суб`єкти господарювання через завищення кошторисної вартості виконаних будівельних робіт, а також шляхом проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій отримують можливість вивести частину перерахованих бюджетних коштів у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи. Таким чином, за прямого сприяння та активних дій всіх учасників групи підрядники привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на вказані цілі.

Так, відповідно до виписок з банківських рахунків, відкритих для ФОП ОСОБА_4 , за період 01.01.2022-14.08.2024, зокрема рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) та рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), встановлено наступне.

За період 30.01.2023-19.06.2023 між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , здійснено наступні фінансово-господарські операції шляхом перерахування безготівкових коштів із вищевказаних банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 на банківські рахунки № НОМЕР_9 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), для ФОП ОСОБА_6 :

- 30.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція № 880) в сумі 500 080 грн. 20 коп. з призначенням платежу «Оплата згідно рахунку № 1 від 27.01.2023р.»;

- 11.04.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція № 240) в сумі 499 848 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 2 від 11.04.2023р.»;

- 11.05.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція № 271) в сумі 387 876 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 3 від 28.04.2023р.»;

- 11.05.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція № 270 ) в сумі 458 656 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 4 від 28.04.2023р.»;

- 11.05.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція № 269 ) в сумі 398 936 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 5 від 28.04.2023р.»;

- 11.05.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція № 268 ) в сумі 298 896 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 6 від 28.04.2023р.»;

- 09.06.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція № 357 ) в сумі 544 000 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 7 від 09.06.2023р.»;

- 19.06.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція № 392 ) в сумі 297 344 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 8 від 19.06.2023р.»;

- 19.06.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція № 393 ) в сумі 299 892 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 9 від 19.06.2023р.».

Також 26.06.2023 між ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , здійснено наступні фінансово-господарські операції шляхом перерахування безготівкових коштів банківського рахунку № НОМЕР_17 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) для ФОП ОСОБА_5 , на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), для ФОП ОСОБА_6 :

- 26.06.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція № 12) в сумі 300 256 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 10 від 20.06.2023р.»;

- 26.06.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція № 13) в сумі 326 740 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 11 від 22.06.2023р.»;

- 26.06.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція № 14) в сумі 233 256 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 12 від 22.06.2023р.».

Таким чином, за вказаний період часу між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 здійснено 9 транзакцій на загальну суму 3 685 528 грн. 20 коп., ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 здійснено 3 транзакції на загальну суму 860 252 грн., щодо придбання будівельних матеріалів, які в подальшому використані ФОП ОСОБА_4 та пов`язаними з ним суб`єктами господарювання під час здійснення ремонтно-будівельних робіт з відновлення зруйнованої внаслідок збройної агресії рф проти України критичної та соціальної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області та за рахунок коштів місцевого бюджету Київської області.

Джерелом походження коштів, які перебували на рахунках ФОП ОСОБА_4 являлися бюджетні кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, на користь ФОП ОСОБА_4 за вказаний період часу ІНФОРМАЦІЯ_1 та її окремими структурними підрозділами здійснено видатків бюджетних коштів на загальну суму 301 853 180 грн. 15 коп., а для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 76 961 868 грн.

Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , яка зареєстрована в АДРЕСА_1 , не являється виробником будівельних матеріалів, у зв`язку з чим існують обґрунтовані підстави вважати, що перераховані вище фінансово-господарські операції здійснені з метою завищення вартості використаних будівельних матеріалів при будівництві. Такі дії прямо впливають на кінцеву кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт, які виконуються та фінансуються за рахунок бюджетних коштів, що в подальшому створює умови для виведення частини перерахованої суми коштів в готівкову форму з метою розподілу обумовленого розміру неправомірної вигоди між учасниками групи.

У зв`язку з цим на даний момент органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно встановити та дослідити ланцюг ціноутворення на будівельні матеріали, які використовувалися ФОП ОСОБА_4 та пов`язаними з ним суб`єктами господарювання під час здійснення ремонтно-будівельних робіт з відновлення об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області. Для цього потрібно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , зокрема до первинних фінансових документів, що підтверджують чи спростовують проведення фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 з купівлі-продажу будівельних матеріалів, а також придбання таких товарно-матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_6 у інших суб`єктів господарювання та взяття їх на бухгалтерський облік.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Виходячи з вищевикладеного, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення способів формування цін на придбані будівельні матеріали, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстрованої: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000094 від 23.03.2023, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстрованої: АДРЕСА_1 , та вилучити оригінали наступних документів:

1. Первинні документи учасників господарських операцій (договори поставки товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару) щодо продажу ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , товарно-матеріальних цінностей, відомості про які відображені у виписках з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), та банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зокрема по наступним транзакціям:

1.1 Транзакція № 880 від 30.01.2023 на суму 500 080 грн. 20 коп. з призначенням платежу «Оплата згідно рахунку № 1 від 27.01.2023р.»;

1.2 Транзакція № 240 від 11.04.2023 на суму 499 848 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 2 від 11.04.2023р.»;

1.3 Транзакція № 271 від 11.05.2023 на суму 387 876 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 3 від 28.04.2023р.»;

1.4 Транзакція № 270 від 11.05.2023 на суму 458 656 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 4 від 28.04.2023р.»;

1.5 Транзакція № 269 від 11.05.2023 на суму 398 936 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 5 від 28.04.2023р.»;

1.6 Транзакція № 268 від 11.05.2023 на суму 298 896 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 6 від 28.04.2023р.»;

1.7 Транзакція № 357 від 09.06.2023 на суму 544 000 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 7 від 09.06.2023р.»;

1.8 Транзакція № 392 від 19.06.2023 на суму 297 344 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 8 від 19.06.2023р.»;

1.9 Транзакція № 393 від 19.06.2023 на суму 299 892 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 9 від 19.06.2023р.»;

2. Первинні документи учасників господарських операцій (договори поставки товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару) щодо продажу ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , для ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , товарно-матеріальних цінностей, відомості про які відображені у виписках з банківського рахунку № НОМЕР_17 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) для ФОП ОСОБА_5 , зокрема по наступним транзакціям:

2.1 Транзакція № 12 від 26.06.2023 на суму 300 256 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 10 від 20.06.2023р.»;

2.2 Транзакція № 13 від 26.06.2023 на суму 326 740 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 11 від 22.06.2023р.»;

2.3 Транзакція № 14 від 26.06.2023 на суму 233 256 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку-фактури № 12 від 22.06.2023р.».

3. Первинні документи (рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару), які підтверджують придбання ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , товарно-матеріальних цінностей, що в подальшому, згідно рахунків-фактур №1 від 27.01.2023, №2 від 11.04.2023, №3 від 28.04.2023, №4 від 28.04.2023, №5 від 28.04.2023, №6 від 28.04.2023, №7 від 09.06.2023, №8 від 19.06.2023, №9 від 19.06.2023, №10 від 20.06.2023, №11 від 22.06.2023 та №12 від 22.06.2023 (відповідно до відомостей, що відображені у призначенні платежів господарських операцій), поставлені для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , відповідно.

4. Сертифікати відповідності на товарно-матеріальні цінності, що поставлені ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , згідно рахунків-фактур №1 від 27.01.2023, №2 від 11.04.2023, №3 від 28.04.2023, №4 від 28.04.2023, №5 від 28.04.2023, №6 від 28.04.2023, №7 від 09.06.2023, №8 від 19.06.2023, №9 від 19.06.2023, №10 від 20.06.2023, №11 від 22.06.2023 та №12 від 22.06.2023 (відповідно до відомостей, відображених у призначенні платежів господарських операцій).

5. Договори оренди складських приміщень, які використовуються ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , під час провадження підприємницької діяльності та форми 20-ОПП (повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність), подані ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , протягом 01.01.2022-01.10.2024.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1