Справа № 594/1508/24
Провадження № 1-кс/594/242/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000190, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , т.в.о. слідчого ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.09.2024 по 08.09.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_3 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.09.2024 по 08.09.2024; - інформації про користування картковим рахунком № НОМЕР_3 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 07.09.2024 по 08.09.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період з 07.09.2024 по 08.09.2024; - копії документів, які ОСОБА_8 надавала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ; - копії документів, які були укладенні між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000190 від 11.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07 вересня 2024 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 (моб. тел. (він же фінансовий) НОМЕР_4 ), перебуваючи за місцем проживання, під час перегляду стрічки новин у соціальній мережі «Viber», перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання матеріальної допомоги. Перейшовши за вищевказаним посиланням, ОСОБА_8 у відкритій формі пройшла покрокову реєстрацію та при цьому ввела свої банківські реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: номер платіжної картки № НОМЕР_5 . Після цього, 07 вересня 2024 року о 15.42 год. на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_8 зателефонувала невідома особа із абонентського номеру телефону № НОМЕР_6 представилась працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , під приводом опрацювання заяви на отримання допомоги, увійшла в довіру до ОСОБА_8 , дізналась банківські реквізити її карткового рахунку, та числове значення пароля із смс - повідомлення необхідного для авторизації та входу у електронний кабінет системи дистанційного обслуговування (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткового рахунку та в подальшому: 07.09.2024 року о 15.46 год. перерахувала із банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 21518,00 грн, з яких комісія 218,00 грн. на невстановлений слідством банківський рахунок, чим завдала збитків потерпілій на загальну суму 21518,00 грн.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинних діях, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , т.в.о. слідчого ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.09.2024 по 08.09.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_3 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.09.2024 по 08.09.2024;

- інформацію про користування картковим рахунком № НОМЕР_3 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 07.09.2024 по 08.09.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період з 07.09.2024 по 08.09.2024;

- копії документів, які ОСОБА_8 надавала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- копії документів, які були укладенні між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1