Справа №173/2817/23
Провадження №1-кс/173/437/2024
У Х В А Л А

іменем України

15 липня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 06.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

12 липня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 06.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого слідчий просить Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405_від 06.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 період часу з 08:00 год. 18.07.2023 року по 00:00 год. 19.07.2023 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_6 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з00:00 год. 18.07.2023 року по 00:00 год. 19.07.2023 року(поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним картковим рахункам із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з00:00 год. 18.07.2023 року по 00:00 год. 19.07.2023 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_7 :00 год. 18.07.2023 року по 00:00 год. 19.07.2023 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом крадіжки грошових коштів за вказаною карткою, копії матеріалів службової перевірки за фактом крадіжки відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаною карткою у сервісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 18.07.2023 року по 00:00 год. 19.07.2023 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в друкованому вигляді та можливість зробити зняття з інформації копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 05.09.2023 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 тел.№ НОМЕР_8 , мешкаючий в АДРЕСА_2 , про те, що 18.07.2023 року близько 16:00 год. перебуваючи за місцем несення служби у військовій частині в АДРЕСА_3 , в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання грошової допомоги він особисто натиснув на значок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » його перенаправило до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де він особисто ввів пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зайшовши в нього одна його банківська картка зникла та з`явилася інша його зарплатна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 з якої відразу в період часу з 15:54 год. до 15:57 год. було списано грошові кошти у сумі 22271, 93грн. шістьма транзакціями на рекламні послуги «Facebook», в зв`язку з чим ОСОБА_4 було заподіяно матеріальний збиток на вказану суму.

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405від 06.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 останній пояснив наступне, що він проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У власності має картки в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , на які одержує заробітну плату кожного місяця. 18.07.2023 року перебував в Харківській області Ізюмський район, с. Козютовка, ніс там службу в військовій частині. Приблизно о 15:50 годині, вирішивши почитати новини в соціальній мережі «Фейсбук», та гортаючи головну сторінку, виявив оголошення про «Є-Допомогу», та вирішив зареєструватися для її отримання. В низу під оголошенням було вказано різні банки серед яких був « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Натиснувши на вказаний значок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » його перенаправило до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Ввівши пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зайшовши в нього, відразу його картка зникла та з`явилася картка для виплат № НОМЕР_9 , з якої відразу почали списуватися кошти 6-ма транзакціями на загальну суму 22271грн. 93коп. Він відразу зателефонував на номер НОМЕР_10 йому повідомили, що то шахраї, заблокувавши картки, він звернувся до кіберполіції. Крім нього доступу до його карток та особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніхто не має.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий має декілька карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши заяву про розгляд справи без її участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

06.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405_від 06.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 період часу з 08:00 год. 18.07.2023 року по 00:00 год. 19.07.2023 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_6 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 18.07.2023 року по 00:00 год. 19.07.2023 року(поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним картковим рахункам із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з00:00 год. 18.07.2023 року по 00:00 год. 19.07.2023 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_7 :00 год. 18.07.2023 року по 00:00 год. 19.07.2023 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом крадіжки грошових коштів за вказаною карткою, копії матеріалів службової перевірки за фактом крадіжки відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаною карткою у сервісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 18.07.2023 року по 00:00 год. 19.07.2023 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

Надати можливість зазначену вище інформацію отримати в друкованому вигляді та можливість зробити зняття з інформації копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2817/23 (провадження 1-кс/173/437/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1