05.08.2024
Справа № 331/569/24
Провадження № 1-кс/331/1554/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000051 від 01.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст.111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором який здійснює процесуальне керівництво, про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000051 від 01.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст.111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000051 від 01.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст.111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група громадян України використовуючи підконтрольні підприємства, вчиняє умисні дії, спрямовані на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора т.зв. «военно-гражданской администрации Запорожской области» з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки її рішень та дій, направлених на формування та встановлення незаконної окупаційної влади на тимчасово окупованій території Запорізької області, створення її незаконних державних органів влади у сільськогосподарській сфері, зокрема т.зв. «Государственное унитарное предприятие «Государственный зерновой оператор».

Так, встановлено, що до вказаної групи осіб входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який для здійснення своєї протиправної діяльності за сприянням представників вищого керівництва окупаційної адміністрації держави агресора рф - «военно-гражданской администрации Запорожской области» здійснив перереєстрацію підконтрольних йому підприємств ТОВ «Агрофірма «Солекс» () під назвою: «ООО «Агрофирма «Солекс» (ОГРН 045 от 20.03.2023» та ТОВ «Оріяна-Агро» () під назвою: «ООО «Орияна-Агро» (ОГРН 670 от 20.03.2023» та в подальшому налагодив їх роботу на окупованих територіях Запорізької області.

Окрім цього встановлено, що до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 також залучив власника ТОВ «Агрофірма «Солекс» () та ТОВ «Оріяна-Агро» () громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у своїй протиправній діяльності використовує офісне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

26.07.2024 органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого суду м. Запоріжжя від 28.06.2024 проведено обшук офісного приміщення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено речі і документи, які зазначено в ухвалі слідчого судді та які мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, а саме:

-Samsung Galaxy A35, назва моделі SM-A356B/DS, серійний номер RFCX50HJZP із IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім картами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в чохлі синього кольору, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Redmi 6A, модель M1804C3C6, з IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 та встановленими сім картами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та флеш-накопичувачем об`ємом 8GB в чохлі сірого кольору, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Флеш-носій марки «TDK» на 16 ГБ, що знаходився у конверті білого кольору з написом «Авто АК комплект» з поміткою ОСОБА_8 ;

-Флеш-носій білого кольору марки «Transcend» 2 ГБ;

-Флеш-носій білого кольору марки «Silicon power»;

-Флеш-носій білого кольору Азбука Крыма»;

-Micro SD чорного кольору марки «Adapter» на 2 ГБ;

-Блокнот коричневого кольору з надписом «2022»;

-Блокнот білого кольору з надписом «euralis creating seeds and trust»;

-Блокнот червоного кольору з надписами «2014», «молочний доктор»;

-Папки- скорозшивачі у кількості 6 шт. (синього, зеленого, чорного, червоного кольору);

-Документи на 78 арк., а саме список контактів, накладні та розрахунки, що датуються 2022-2023 роках;

-Печатки-факсемільє у кількості 2 шт. чорного кольору;

-Довіреність у кількості 4 шт. на 4 арк. від ОСОБА_5 ;

-?Доверенность від ОСОБА_9 на 4 арк.;

-?Виписка з ЄДР ЮО та ФОП на ОСОБА_5 ;

-Документи, що стосуються Залєсского та Мельника і інших осіб, що пов?язані з діяльністю фірми , а саме акти передачі, акти виконаних робіт, договір надання послуг та інше;

-Сегрегатор синього кольору з написом «переписка 2021 ТОВ АФ СОЛЕКС», в якій міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-Ссегрегатор синього кольору з написом «ТОВ АГРОФІРМА «СОЛЕКС» 2022 приход январь», в якій міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-сегрегатор оранжевого кольору з написом «ТОВ АГРОФИРМА СОЛЕКС ПРИХОД 2022 июль-», в якому міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-паперова папка з гербом на лицьовому боці та написом «ТОВ АГРОФІРМА «СОЛЕКС» КАСА 2022», в якій міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-одиниці файлів, в яких міститься документація щодо діяльності ТОВ «АГРОФІРМА «СОЛЕКС»;

-паперова папка з гербом розміщеним на лицьовому боці та написом «ТОВ АГРОФІРМА «СОЛЕКС» ЗВІТ КАСИРА 2022», в якій міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-пластиковий швидкозшивач чорного кольору з написом «20 ОПП СОЛЕКС», в якій міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-сегрегатор фіолетового кольору з написом «ДОГОВОРА-2022 ТОВ АГРОФИРМА «СОЛЕКС»», в якому міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-сегрегатор зеленого кольору з написом «ТОВ АГРОФІРМА «СОЛЕКС» 2022 расход январь-», в якому міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-файли та паперові папки, швидкозшивач жовтого кольору, в яких міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-сегрегатор зеленого кольору з написом «ООО «Стальконструкция-103 Налоговый кредит 2022», в якому міститься документація господарської діяльності «ООО «Стальконструкция-103»;

-сегрегатор червоного кольору з написом «ООО «Стальконструкция-103 Реализация 2022», в якому міститься документація господарської діяльності «ООО «Стальконструкция-103»;

-сегрегатор червоного кольору з написом «ООО «Стальконструкция-103 ОТЧЕТНОСТЬ 2022», в якому міститься документація господарської діяльності «ООО «Стальконструкция-103».

Вище зазначені речі та документи, які вилучені в ході проведення обшуку, зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

27.07.2024 постановою слідчого всі вилучені під час проведення вказаного обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Відповідно до п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відтак, наразі вилучені під час обшуку офісного приміщення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 речі у вигляді документів, флеш накопичувачів, мобільних телефонів оглянуті та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

В той же час незастосування заборони та обмеження у користуванні і розпорядженні вищезазначеними речами може призвести до їх приховування та знищення, адже вони можуть безпосередньо свідчити про причетність до вчинення вказаного злочину, а отже призведе до знищення доказів протиправної діяльності.

Враховуючи цей факт, керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України «Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна», прошу провести розгляд клопотання без виклику: ОСОБА_7 , а також представників офісного приміщення за адесою: АДРЕСА_1 , які були залучені під час обшуку, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки не відомі.

Слідчий суддя вивчивши матеріали справи, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності володільця майна та слідчого.

Вивчивши матеріали справи слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 та ч. 5 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, згідно ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тобто, за змістом вказаних положень закону арешт може бути накладено слідчим суддею на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя, відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При дослідженні матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, доведено наявність правових підстав для накладення арешту на майно, через що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 26.07.2024 під час проведення обшуку офісне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-Samsung Galaxy A35, назва моделі SM-A356B/DS, серійний номер RFCX50HJZP із IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім картами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в чохлі синього кольору, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Redmi 6A, модель M1804C3C6, з IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 та встановленими сім картами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та флеш-накопичувачем об`ємом 8GB в чохлі сірого кольору, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Флеш-носій марки «TDK» на 16 ГБ, що знаходився у конверті білого кольору з написом «Авто АК комплект» з поміткою ОСОБА_8 ;

-Флеш-носій білого кольору марки «Transcend» 2 ГБ;

-Флеш-носій білого кольору марки «Silicon power»;

-Флеш-носій білого кольору Азбука Крыма»;

-Micro SD чорного кольору марки «Adapter» на 2 ГБ;

-Блокнот коричневого кольору з надписом «2022»;

-Блокнот білого кольору з надписом «euralis creating seeds and trust»;

-Блокнот червоного кольору з надписами «2014», «молочний доктор»;

-Папки- скорозшивачі у кількості 6 шт. (синього, зеленого, чорного, червоного кольору);

-Документи на 78 арк., а саме список контактів, накладні та розрахунки, що датуються 2022-2023 роках;

-Печатки-факсемільє у кількості 2 шт. чорного кольору;

-Довіреність у кількості 4 шт. на 4 арк. від ОСОБА_5 ;

-Доверенность від ОСОБА_9 на 4 арк.;

-Виписка з ЄДР ЮО та ФОП на ОСОБА_5 ;

-Документи, що стосуються Залєсского та Мельника і інших осіб, що пов?язані з діяльністю фірми , а саме акти передачі, акти виконаних робіт, договір надання послуг та інше;

-Сегрегатор синього кольору з написом «переписка 2021 ТОВ АФ СОЛЕКС», в якій міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-Ссегрегатор синього кольору з написом «ТОВ АГРОФІРМА «СОЛЕКС» 2022 приход январь», в якій міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-сегрегатор оранжевого кольору з написом «ТОВ АГРОФИРМА СОЛЕКС ПРИХОД 2022 июль-», в якому міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-паперова папка з гербом на лицьовому боці та написом «ТОВ АГРОФІРМА «СОЛЕКС» КАСА 2022», в якій міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-одиниці файлів, в яких міститься документація щодо діяльності ТОВ «АГРОФІРМА «СОЛЕКС»;

-паперова папка з гербом розміщеним на лицьовому боці та написом «ТОВ АГРОФІРМА «СОЛЕКС» ЗВІТ КАСИРА 2022», в якій міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-пластиковий швидкозшивач чорного кольору з написом «20 ОПП СОЛЕКС», в якій міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-сегрегатор фіолетового кольору з написом «ДОГОВОРА-2022 ТОВ АГРОФИРМА «СОЛЕКС»», в якому міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-сегрегатор зеленого кольору з написом «ТОВ АГРОФІРМА «СОЛЕКС» 2022 расход январь-», в якому міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-файли та паперові папки, швидкозшивач жовтого кольору, в яких міститься документація господарської діяльності ТОВ АФ СОЛЕКС»;

-сегрегатор зеленого кольору з написом «ООО «Стальконструкция-103 Налоговый кредит 2022», в якому міститься документація господарської діяльності «ООО «Стальконструкция-103»;

-сегрегатор червоного кольору з написом «ООО «Стальконструкция-103 Реализация 2022», в якому міститься документація господарської діяльності «ООО «Стальконструкция-103»;

-сегрегатор червоного кольору з написом «ООО «Стальконструкция-103 ОТЧЕТНОСТЬ 2022», в якому міститься документація господарської діяльності «ООО «Стальконструкция-103».

Виконання ухвали доручити співробітникам УСБУ в Запорізькій області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1