Справа №345/5785/24
Провадження № 1-кс/345/862/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.10.2024 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області, клопотання прокурора Калуської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000334, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

10.10.2024 до слідчого судді Калуського міськрайонного суду звернулася прокурор Калуської окружної прокуратури ОСОБА_3 накладення арешту на майно, саме:

- грошові кошти в сумі 40 000 грн. перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 ,якими користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований по АДРЕСА_1 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_3 ;

-грошові кошти в сумі 59 491 грн. перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований по АДРЕСА_2 , фінансовий номер мобільного телефону на теперішній час не встановлено;

-грошові кошти в сумі 46 100 грн. перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 , банківський рахунок НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована по АДРЕСА_3 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_8 ;

-грошові кошти в сумі 60 000 грн. перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 , банківський рахунок НОМЕР_10 , якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований по АДРЕСА_4 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_11 ;

-грошові кошти в сумі 15 293 грн. перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_12 , банківський рахунок НОМЕР_13 , якими користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований по АДРЕСА_5 , фінансовий номер на теперішній час не встановлено;

-грошові кошти в сумі 60 000 грн. перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_14 , банківський рахунок НОМЕР_15 ,якими користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована на АДРЕСА_6 , фінансовий номер НОМЕР_16 ;

-грошові кошти в сумі 98 299 грн. перераховані на банківські карти АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , банківський рахунок НОМЕР_19 , якими користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований по АДРЕСА_7 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_20 ;

-грошові кошти в сумі 39 280 грн. перераховані на банківську карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_21 , якими користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 20.03.2023 до чергової частини ГУ НП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_12 , мешканки с. Шевченкове Калуського району про те, що в березні 2023 року, більш точної дати встановити не представилось можливим, потерпілій ОСОБА_12 на номер її мобільного телефону НОМЕР_22 , неодноразово телефонувала невідома особа з абонентських номерів: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , представляючись працівником АТ «Ощадбанк», яка шляхом обману, під приводом проведення і зарахування значних коштів на її рахунки, та заповнень відповідних анкет, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, шляхом зняття їх з розрахункових рахунків, відкритих в АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_29 (валютна картка Євро) та № НОМЕР_30 (валютна картка долар США) та перерахування на інші карткові рахунки, в загальній сумі 18 000 Євро (еквівалентно до курсу НБУ 699 300 грн.) та 15 000 доларів США (еквівалентно до курсу НБУ 548 400 грн.). Таким чином, потерпілій ОСОБА_12 спричинена матеріальна шкода в особливо великих розмірах на загальну суму 1 247 700 грн.

В ході досудового розслідуванням було проведено ряд слідчих та оперативних дій, в результаті яких встановлено, що викрадені з карток потерпілої гроші були перераховані на банківські картки певних фізичних та юридичних осіб, які в подальшому перерахували вказані грошові кошти іншим особам. Тобто, у вказаних банківських операціях були задіяні так звані «дропи» - особи, які за винагороду надавали зловмисникам доступ до своїх банківських реквізитів з можливістю користуватися ними, здійснюючи транзакції без їх відома, знімаючи готівку в банкоматах, поповнюючи рахунок, тощо. Таким чином, була встановлена причетність до вчиненого злочину наступних осіб, які використовували для вчинення кримінального правопорушення - незаконного перерахування грошей з банківської карти потерпілої ОСОБА_12 на свої банківські картки та рахунки

Існують підстави вважати, що вищезазначені особи, яким перераховувались гроші з банківських карток потерпілої та, в подальшому, інші отримувачі вказаних грошових коштів, надаючи відомості щодо реквізитів своєї банківської карти та можливість користуватися ними за винагороду, достовірно знали та/або припускали, що на їх банківські рахунки можуть перераховуватися грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та які є предметом кримінального правопорушення.

Прокурор подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане нею клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на майно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що 20.03.2023 до чергової частини ГУ НП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_12 , мешканки с. Шевченкове Калуського району про те, що в березні 2023 року, більш точної дати встановити не представилось можливим, потерпілій ОСОБА_12 на номер її мобільного телефону НОМЕР_22 , неодноразово телефонувала невідома особа з абонентських номерів: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , представляючись працівником АТ «Ощадбанк», яка шляхом обману, під приводом проведення і зарахування значних коштів на її рахунки, та заповнень відповідних анкет, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, шляхом зняття їх з розрахункових рахунків, відкритих в АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_29 (валютна картка Євро) та № НОМЕР_30 (валютна картка долар США) та перерахування на інші карткові рахунки, в загальній сумі 18 000 Євро (еквівалентно до курсу НБУ 699 300 грн.) та 15 000 доларів США (еквівалентно до курсу НБУ 548 400 грн.). Таким чином, потерпілій ОСОБА_12 спричинена матеріальна шкода в особливо великих розмірах на загальну суму 1 247 700 грн.

20.03.2023 за даним фактом слідчим відділенням Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000334 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.п. 7).

Відповідно до рапорта старшого оперупоноваженого СКП Калуського РВП від 03.10.2024 ним була встановлена до вчинення злочину причетність наступних осіб: ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 (а.п. 22-23), на підтвердження чого до матерів клопотання долучено протоколи огляду речей і документів від 18.03.2024 (а.п. 24-40).

Відповідно до постанови про визнання речовим доказом слідчого СВ Калуського РВП від 04.10.2024 грошові кошти в сумі 40 000 грн., які перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 59 491 грн., які перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 46 100 грн., які перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 60 000 грн., які перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 15 293 грн., які перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_12 , грошові кошти в сумі 60 000 грн., які перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_14 , грошові кошти в сумі 98 000 грн., які перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_17 , та які належать потерпілій ОСОБА_12 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000334 від 20.03.2023 (а.с. 20-21).

Відповідно до положень частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумових підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди,можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування,передачі, відчуження.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В ч. 4 ст. 173 КПК України зазначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Необхідно зазначити, що при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.

Щодо майна, на яке прокурор просить накласти арешт, то воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Арешт грошових коштів, що ініціюється прокурором, необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів, а завданням арешту майна у даному випадку є запобігання можливості їх відчуження, розпорядження та користування.

З наведених прокурором обставин вбачається наявність підстав для задоволення клопотання. Щодо вибору заборон, обмеження розпоряджатися, користуватись, відчужувати майно, то перелік заборон визначається ухвалою слідчого судді (п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України).

Слідчий суддя прийшов до висновку у наявності підстав для задоволення клопотання. Зокрема, є необхідність у накладенні арешту на вказані у клопотанні грошові кошти, що полягає у забороні відчужувати, користуватися та розпоряджатися ними, оскільки їх незастосування призведе до зникнення, приховування, знищення, використання, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України). Обмеження права власності в даному випадку буде розумним і співмірним із завданням кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 174, 175, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Калуської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000334, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- грошові кошти в сумі 40 000 грн. перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований по АДРЕСА_1 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_3 ;

-грошові кошти в сумі 59 491 грн. перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований по АДРЕСА_2 , фінансовий номер мобільного телефону на теперішній час не встановлено;

-грошові кошти в сумі 46 100 грн. перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 , банківський рахунок НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована по АДРЕСА_3 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_8 ;

-грошові кошти в сумі 60 000 грн. перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 , банківський рахунок НОМЕР_10 , якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований по АДРЕСА_4 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_11 ;

-грошові кошти в сумі 15 293 грн. перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_12 , банківський рахунок НОМЕР_13 , якими користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований по АДРЕСА_5 , фінансовий номер на теперішній час не встановлено;

-грошові кошти в сумі 60 000 грн. перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_14 , банківський рахунок НОМЕР_15 ,якими користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована на АДРЕСА_6 , фінансовий номер НОМЕР_16 ;

-грошові кошти в сумі 98 299 грн. перераховані на банківські карти АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , банківський рахунок НОМЕР_19 , якими користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований по АДРЕСА_7 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_20 ;

-грошові кошти в сумі 39 280 грн. перераховані на банківську карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_21 , якими користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

-шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копії даної ухвали негайно видати прокурору Калуської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: