У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 27.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 27.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з травня 2022 року громадяни України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Б., ОСОБА_9 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які вступивши в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа представників терористичних угрупувань т.зв. « ОСОБА_10 », щодо заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які знаходяться на банківських рахунках громадян України з числа жителів Донецької та Луганської областей, для власного збагачення, а також подальшого їх збору та надання представникам «ДНР» та «ЛНР» з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), з метою нанесення шкоди національній безпеці України.

Також, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що учасники вищевказаної злочинної групи, вступивши в змову з представниками терористичних угрупувань т.зв. « ОСОБА_10 », за їх сприянням, отримали фізичний доступу до сім-карт жителів Донецької та Луганської областей, в тому числі жителів м. Маріуполь, та їх персональних даних в якості клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших банківських установ України.

Надалі, учасники вищевказаної злочинної групи, з метою конспірації своїх дій та досягнення злочинних цілей, у невстановлений досудовим розслідуванням час, орендували житлові та нежитлові приміщення у АДРЕСА_2 , а також на території м. Києва та Київської області, де розмістили маршрутизатори (GSM-шлюзи), які використовуються для активації SIM-карт жителів м. Маріуполь, з метою переадресації телефонних дзвінків з «ДНР» та «ЛНР» на місце розташування GSM-шлюзів та фіксації операторами державних банків фактів телефонних дзвінків з території підконтрольній українській владі.

Після чого, використовуючи власні персональні - електронно-обчислювальні машини (комп`ютерну техніку), ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, мобільні телефони та маршрутизатори (GSM-шлюзи) з наступними ідентифікуючими ознаками: IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , MEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 , IMEI НОМЕР_25 , IMEI НОМЕР_26 , IMEI НОМЕР_27 , IMEI НОМЕР_28 , IMEI НОМЕР_29 , IMEI НОМЕР_30 , IMEI НОМЕР_31 , IMEI НОМЕР_32 , IMEI НОМЕР_33 , IMEI НОМЕР_34 , учасники вказаної злочинної групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, вчиняють дії з метою отримання доступу та здійснення верифікації в електронних застосунках онлайн-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у такий спосіб незаконно отримують доступ до банківських рахунків та грошових коштів громадян України, в тому числі жителів м. Маріуполь, та мають можливість ними розпоряджатись у своїй протиправній діяльності.

Також, з метою подальшої конспірації своїх дій та приховання слідів злочину щодо вчинення фінансування тероризму, учасники злочинної групи здійснили реєстрацію на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та використовуючи платформу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі-Р2Р) здійснюють придбання крипто валютних коштів за рахунок коштів, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках громадян України, до яких попередньо отримано незаконний доступ, та виводять її на особисті рахунки підконтрольних осіб, в тому числі уродженців Донецької області, які на даний час знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області.

В свою чергу вказані вище особи відправляють здобуті злочинним шляхом крипто валютні кошти на електронний гаманець громадянина України ОСОБА_5 , який є уродженцем Донецької обл. та на даний час знаходиться на тимчасово окупованій території м. Донецьк, має сталі зв`язки із злочинною окупаційною владою терористичних угрупувань т.зв. « ОСОБА_10 ».

В подальшому громадянин України Ж. накопичує вказані крипто валютні кошти та за допомогою міжнародної крипто-валютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передає частину таких активів, здобутих протиправним шляхом, представникам терористичних угрупувань т.зв. « ОСОБА_10 », для вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 01.09.2022 по 01.10.2022, учасниками вищезазначеної злочинної групи, протиправним шляхом вдалося отримати доступ та конвертувати в крипто-валюту грошові кошти з банківських рахунків понад 200-т жителів м. Маріуполь Донецької області, на загальну суму близько 3 000 000 грн., з метою власного збагачення та часткового здійснення переказів активів представникам «ДНР» та «ЛНР» з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), з метою нанесення шкоди державній безпеці України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що жителі Донецької та Луганської областей (потерпілі особи), є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з їх рахунків здійснювалось відрахування грошових коштів

3 урахуванням викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме інформації щодо банківських рахунків/карток, які зазначені в частині призначення платежу за наступними операціями по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Служби Безпеки України у

м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000269 від 27.07.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , відносно банківських рахунків/карток, які зазначені в частині призначення платежу за наступними операціями по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- 08.10.2022 о 06:59:24 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_16 було перераховано грошові кошти в розмірі 7 700 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.КРАМАТОР), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_85:НОМЕР_54»;

13.10.2022 о 05:02:24 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_17 було перераховано грошові кошти в розмірі 3 600 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «WEB Banking НОМЕР_55»;

- 11.10.2022 о 11:16:41 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_18 було перераховано грошові кошти в розмірі 4 700 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_56»;

- 11.10.2022 о 10:45:11 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_19 було перераховано грошові кошти в розмірі 4 500 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_57»;

- 16.10.2022 о 02:55:32 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_20 було перераховано грошові кошти в розмірі 21 000 грн на рахунок « НОМЕР_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ ''ОЩАД), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_58»;

- 16.10.2022 о 02:55:34 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_20 було перераховано грошові кошти в розмірі 20 200 грн на рахунок « НОМЕР_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ ''ОЩАД), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_59»;

- 29.09.2022 о 05:20:13 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_21 було перераховано грошові кошти в розмірі 2 300 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_60»;

- 25.10.2022 о 04:12:09 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_21 було перераховано грошові кошти в розмірі 2 950 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_60»;

- 04.08.2022 о 04:54:50 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_22 було перераховано грошові кошти в розмірі 12 000 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_61»;

- 12.10.2022 о 05:51:50 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_23 було перераховано грошові кошти в розмірі 15 900 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_62»;

- 13.10.2022 о 04:51:16 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_24 було перераховано грошові кошти в розмірі 12 050 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «MOBILE BANKING НОМЕР_58»;

30.08.2022 о 05:15:51 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_25 було перераховано грошові кошти в розмірі 4 954 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.КРАМАТОР), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_63»;

- 30.09.2022 о 04:44:38 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_25 було перераховано грошові кошти в розмірі4 900 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_64»;

- 20.09.2022 о 04:47:08 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_26 було перераховано грошові кошти в розмірі 12 700 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_65»;

- 14.08.2022 о 03:26:11 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_27 було перераховано грошові кошти в розмірі розмірі 2 900 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_66»;

- 16.09.2022 о 07:30:06 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_27 було перераховано грошові кошти в розмірі 2 900 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_66»;

- 27.09.2022 о 05:22:13 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_28 було перераховано грошові кошти в розмірі 4 700 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_67»;

- 29.09.2022 о 05:12:21 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_29 було перераховано грошові кошти в розмірі 13 950 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_68»;

- 11.10.2022 о 11:16:24 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_30 було перераховано грошові кошти в розмірі 2 000 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_69»;

- 07.10.2022 о 05:30:54 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_31 було перераховано грошові кошти в розмірі 5 050 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_70»;

- 07.11.2022 о 02:05:23 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_31 було перераховано грошові кошти в розмірі 5 080 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_70»;

- 23.09.2022 о 04:54:22 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_32 було перераховано грошові кошти в розмірі 11 250 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_64»;

- 23.09.2022 о 04:54:22 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_32 було перераховано грошові кошти в розмірі 5 000 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_71»;

- 24.09.2022 о 09:32:26 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_33 було перераховано грошові кошти в розмірі 3 250 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_72»;

- 16.10.2022 о 02:51:22 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_34 було перераховано грошові кошти в розмірі 10 100 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_85: НОМЕР_38 »;

- 22.11.2022 о 05:19:44 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_34 було перераховано грошові кошти в розмірі 10 065 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_85: НОМЕР_38 »;

- 16.10.2022 о 02:16:58 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_35 було перераховано грошові кошти в розмірі 4 000 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our VISA Cards НОМЕР_73»;

- 17.11.2022 о 04:48:34 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_35 було перераховано грошові кошти в розмірі 4 000 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our VISA Cards НОМЕР_74»;

- 16.12.2022 о 07:02:26 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_35 було перераховано грошові кошти в розмірі 4 550 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our VISA Cards НОМЕР_75»;

- 16.02.2023 о 06:36:52 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_35 було перераховано грошові кошти в розмірі 4 000 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our VISA Cards НОМЕР_76»;

- 18.03.2023 о 07:25:15 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_35 було перераховано грошові кошти в розмірі 4 750 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our VISA Cards НОМЕР_77»;

- 09.10.2022 о 02:58:55 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_36 було перераховано грошові кошти в розмірі 14 800 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_58»;

- 22.10.2022 о 06:32:18 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_37 було перераховано грошові кошти в розмірі 14 600 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_85: НОМЕР_39 »;

- 05.10.2022 о 06:46:13 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_38 було перераховано грошові кошти в розмірі 20 800 грн на рахунок « НОМЕР_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_59»;

- 08.10.2022 о 06:27:48 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_39 було перераховано грошові кошти в розмірі 8 000 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our VISA Cards 351823: НОМЕР_41 »;

- 19.10.2022 о 08:43:32 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_40 було перераховано грошові кошти в розмірі 3 400 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_78»;

- 02.10.2022 о 05:40:29 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_41 було перераховано грошові кошти в розмірі 18 900 грн на рахунок « НОМЕР_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_79»;

- 02.10.2022 о 05:40:31 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_41 було перераховано грошові кошти в розмірі 1 000 грн на рахунок « НОМЕР_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_79»;

- 19.10.2022 о 09:18:47 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_42 було перераховано грошові кошти в розмірі 1 200 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_80»;

- 19.10.2022 о 09:19:41 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_42 було перераховано грошові кошти в розмірі 4 000 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_80»;

- 21.10.2022 о 04:55:10 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_43 було перераховано грошові кошти в розмірі 2 560 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our VISA Cards НОМЕР_85: НОМЕР_43 »;

- 22.10.2022 о 08:18:04 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_44 було перераховано грошові кошти в розмірі 7 400 грн на рахунок « НОМЕР_44 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_60»;

- 25.08.2022 о 07:01:09 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_44 було перераховано грошові кошти в розмірі 7 000 грн на рахунок « НОМЕР_44 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_60»;

- 12.10.2022 о 04:50:57 год. з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_45 було перераховано грошові кошти в розмірі 17 900 грн на рахунок « НОМЕР_45 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_81»;

- 27.09.2022 о 05:19:30 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_46 було перераховано грошові кошти в розмірі 8 800 грн на рахунок « НОМЕР_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_82»;

- 23.09.2022 о 04:26:53 год. з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_47 було перераховано грошові кошти в розмірі 5 050 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через Fee: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_83»;

- 13.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_48 було перераховано грошові кошти в розмірі 7500 грн на рахунок « НОМЕР_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_84»;

- 19.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_49 було перераховано грошові кошти в розмірі 4200 грн на рахунок « НОМЕР_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_85»;

- 13.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_19 було перераховано грошові кошти в розмірі 4500 грн на рахунок « НОМЕР_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_84»;

- 06.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_50 було перераховано грошові кошти в розмірі 3000 грн на рахунок « НОМЕР_46 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_86»;

- 06.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_50 було перераховано грошові кошти в розмірі 4900 грн на рахунок « НОМЕР_46 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_59»;

- 21.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_51 було перераховано грошові кошти в розмірі 14000,02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_87»;

- 07.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_52 було перераховано грошові кошти в розмірі 2250 грн на рахунок « НОМЕР_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_88»;

- 10.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_53 було перераховано грошові кошти в розмірі 5850,02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our VISA Cards НОМЕР_89»;

- 19.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_26 було перераховано грошові кошти в розмірі 12700 грн на рахунок « НОМЕР_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_65»;

- 15.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_27 було перераховано грошові кошти в розмірі 2900,00 грн на рахунок « НОМЕР_47 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_58»;

- 22.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_54 було перераховано грошові кошти в розмірі 2100 грн на рахунок « НОМЕР_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_64»;

- 10.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_55 було перераховано грошові кошти в розмірі 11 100 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_90»;

- 09.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_56 було перераховано грошові кошти в розмірі 8500,00 грн на рахунок « НОМЕР_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_85: НОМЕР_48 »;

- 08.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_57 було перераховано грошові кошти в розмірі 2700,02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_91»;

- 13.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_58 було перераховано грошові кошти в розмірі 3 400 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_92»;

- 07.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_59 було перераховано грошові кошти в розмірі 3080,02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_91»;

- 21.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_60 було перераховано грошові кошти в розмірі 2100,00 грн на рахунок « НОМЕР_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_60»;

- 08.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_61 було перераховано грошові кошти в розмірі 1 220.02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Cirrus/Maestro НОМЕР_91»;

- 06.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_62 було перераховано грошові кошти в розмірі 3000 грн на рахунок « НОМЕР_49 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card 326461: НОМЕР_50 »;

- 06.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_62 було перераховано грошові кошти в розмірі 10000 грн на рахунок « НОМЕР_49 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_93»;

- 16.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_63 було перераховано грошові кошти в розмірі 8 380.02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_89»;

- 16.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_63 було перераховано грошові кошти в розмірі 8 380.02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_89»;

- 20.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_64 було перераховано грошові кошти в розмірі 6 600.02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Cirrus/Maestro НОМЕР_94»;

- 10.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_65 було перераховано грошові кошти в розмірі 3 850.00 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_85: НОМЕР_51 »;

- 13.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_66 було перераховано грошові кошти в розмірі 3 100.02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_89»;

- 22.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_67 було перераховано грошові кошти в розмірі 7 100.00 грн на рахунок « НОМЕР_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_82»;

- 22.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_32 було перераховано грошові кошти в розмірі 5 000.00 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_71»;

- 22.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_32 було перераховано грошові кошти в розмірі 11 250.00 грн з власного рахунку « НОМЕР_52 » на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_64»;

- 22.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_68 було перераховано грошові кошти в розмірі 12 000.00 грн з власного рахунку « НОМЕР_52 » на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_64»;

- 16.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_69 було перераховано грошові кошти в розмірі 5 475.02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.КРАМАТОР), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_89»;

- 15.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_34 було перераховано грошові кошти в розмірі 9 600.00 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_95»;

- 19.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_70 було перераховано грошові кошти в розмірі 2 900.02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_96»;

- 07.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_71 було перераховано грошові кошти в розмірі 15 000.00 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard 305482: НОМЕР_53 »;

- 07.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_72 було перераховано грошові кошти в розмірі 3 400.00 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_59»;

- 15.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_73 було перераховано грошові кошти в розмірі 17 900.00 грн на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_97»;

- 13.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_74 було перераховано грошові кошти в розмірі 7700,02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_98»;

- 13.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_74 було перераховано грошові кошти в розмірі 15000 грн на рахунок « НОМЕР_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_99»;

- 13.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_74 було перераховано грошові кошти в розмірі 15000 грн на рахунок « НОМЕР_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_99»;

- 03.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_75 було перераховано грошові кошти в розмірі 21 000.00 грн на рахунок « НОМЕР_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_58»;

- 21.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_75 було перераховано грошові кошти в розмірі 6 920.02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_87»;

- 21.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_76 було перераховано грошові кошти в розмірі 6 100.02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_87»;

- 13.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_77 було перераховано грошові кошти в розмірі 11 500.02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_98»;

- 13.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_77 було перераховано грошові кошти в розмірі 10 500,02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_89»;

- 10.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_78 було перераховано грошові кошти в розмірі 11 000.02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_91»;

- 10.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_78 було перераховано грошові кошти в розмірі 3 000,02 на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_91»;

- 21.09.2022 з рахунку, який належить громадянину України ОСОБА_79 було перераховано грошові кошти в розмірі 8 200.00 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_100»;

- 20.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_80 було перераховано грошові кошти в розмірі 5 750.02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_94»;

- 19.09.2022 з рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_81 , було перераховано грошові кошти в розмірі 2 900.02 грн на рахунок « НОМЕР_35 » (ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_96», а саме:

1. ідентифікаційні дані власників рахунків, які зазначені в частині призначення платежу за вказаними операціями (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), а також повний номер рахунку та код банку отримувача коштів;

2. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, які зазначені в частині призначення платежу за вказаними операціями, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) за період з 24.02.2022 по 31.12.2023;

3. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам, які зазначені в частині призначення платежу за вказаними операціями у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 24.02.2022 по 31.12.2023;

4. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з 24.02.2022 по 31.12.2023;

5. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з 24.02.2022 по 31.12.2023;

6. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках за період з 24.02.2022 по 31.12.2023;

7. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 24.02.2022 по 31.12.2023;

8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати за період з 24.02.2022 по 31.12.2023;

9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з 24.02.2022 по 31.12.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1