У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

09.10.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000415 від «01» серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

встановив:

дізнавач Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000791 від «01» серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 31.07.2024, до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшло звернення із ДКП №381061, щодо звернення заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий повідомив про те, що 31.07.2024 о 20:20 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, скориставшись сторінкою знайомої в Instagram, в ході листування під приводом позичити грошові кошти, заволоділа грошовими коштами котрі були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в сумі 8 700 грн.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , котрий повідомив про те, що 31.07.2024 року, перебуваючи за вищевказаною адресою, надійшло повідомлення в месенджері «Інстаграм» невідома особа скориставшись сторінкою його подруги, під псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо отримання грошових коштів в борг, на що потерпілий погодився, після чого 31.07.2024 року о 19:47 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , надіслав грошові кошти в сумі 8 700 гривень на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після того, як надіслав кошти, невідома написала, що помилилась та їй ще потрібно буде 6 500 гривень та повідомила, що все завтра поверне, на що потерпілий погодився, але попросив, щоб надіслала своє фото або записала голосове повідомлення, на що вона відповіла, що зараз не сама і зможе надіслати голосове повідомлення через 30 хвилин, після чого розмова завершилась. Надалі потерпілій подзвонив подруги хлопець, та запитав, чи дійсно їй потрібні кошти, тоді він повідомив що її сторінку було зламано і що це шахраї просять позичити кошти.

Під час тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на який потерпілим ОСОБА_4 , було надіслано 8 700грн.) встановлено, що даний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ., тел. НОМЕР_3 .

В подальшому ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, шляхом переказу із свого карткового рахунку в сумі 16 900грн. 31.07.2024 о 20:00 год., на картковий рахунок № НОМЕР_4 Універсал Банку.

Також відповідно до відповіді сектору кримінального аналізу Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області встановлено, що ОСОБА_5 виїхав за межі України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 05.07.2023 та станом на 24.09.2024 не повернувся.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по картковому рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Просить задоволити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 31.07.2024 по 03.10.2024, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 31.07.2024 по 03.10.2024;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), IP-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг, мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_7 по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 31.07.2024 по 03.10.2024

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні у провадженні СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000415 від «01» серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 31.07.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшло звернення із ДКП № 381061, щодо звернення заявника ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий повідомив про те, що 31.07.2024 о 20:20 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, скориставшись сторінкою знайомої, в Instagram в ході листування, під приводом позичити грошові кошти заволоділа грошовими коштами, котрі були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в сумі 8 700 грн.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без у часті дізнавача. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стосовно відкриття та обслуговування карткового банківського рахунку №НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000415 від «01» серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 31.07.2024 по 03.10.2024, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 31.07.2024 по 03.10.2024;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), IP-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг, мобільний банкінг Універсал Банку по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 31.07.2024 по 03.10.2024.

Виконання ухвали слідчого судді Франкського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області або за дорученням на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 . дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 . дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , або у відповідності до вимог до ст. 40і КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_21 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім, та зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1