Провадження №: 1-кс/755/3715/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" листопада 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003620 від 24.10.2024 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003620 від 24.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003620, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила про те, що відносно неї були вчинені шахрайські дії (ЄО 54851 від 23.10.2024 року).

У ході досудового розслідування було встановлено, що 15 жовтня 2024 року на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілою ОСОБА_4 було знайдено оголошення про продаж транспортного засобу марки «Renault Trafic», яке знаходиться в Польщі та перебуває на іноземних реєстраційних знаках « НОМЕР_1 ».

У подальшому, ОСОБА_4 , зателефонувала автору вищевказаного оголошення та домовилась про придбання транспортного засобу марки «Рено-Трафік», зв`язок здійснювала з власного номеру телефону на номер телефону, який був вказаний під оголошенням, а саме НОМЕР_2 . Зателефонувавши по вищевказаному номеру телефона, ОСОБА_5 познайомилась з особою, яка зі слів займається ввезенням в Україну автомобілів з Європи, а також допомагає покупцям розмитнити автомобіль. Дана особа представилась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі особа 1), крім того, вищевказана особа в месенджері «Vider» для підтвердження своєї особистості, надіслала потерпілій ОСОБА_4 власні документи, а саме: паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , дата видачі 19.04.2018 року орган шо видав 4619, закордонний паспорт НОМЕР_4 , орган що видав 4619, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_5 , Витяг з Єдиного державного реєстру щодо реєстрації місця проживання (номер витягу НОМЕР_11) за адресою: АДРЕСА_3 , крім того, дана особа надіслала власне фото з паспортом. Вищевказані дії з боку особи 1, не викликали у потерпілої ОСОБА_4 , ніякої підозри в шахрайських діях і остання погодилась на умови співпраці, а саме на оформлення та розмитнення транспортного засобу.

У подальшому, ОСОБА_4 надіслала особі 1 копії власних документів, а саме: копію паспорту та копію водійського посвідчення. Після вищевказаних дій, особа 1, зазначила, що необхідно переказати грошові кошти в сумі 82 000 грн(вісімдесят дві тисячі гривень), в якості авансу, для розмитнення транспортного засобу, та надіслала реквізити банківського рахунку на які потрібно перерахувати грошові кошти, дані реквізити були на ім`я ОСОБА_7 , рахунок №: НОМЕР_6 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО: НОМЕР_7 , ІПН: НОМЕР_8 . Вищевказані грошові кошти були перераховані потерпілою ОСОБА_4 з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 . Через деякий час особа 1, зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 та повідомила, що для розрахунку з іноземцем та розмитненням йому потрібні ще кошти в сумі 109 000 грн ( сто дев?ять тисяч гривень), що остання і зробила, переказавши зазначені кошти з власною банківсько карти на банківський рахунок, який попередньо надала особа 1.

У подальшому, потерпіла ОСОБА_5 та особа 1, підтримували спілкування через месенджер «Vider», а саме, особа 1 повідомляла, що транспортний засіб наразі знаходиться в сервісному центрі на сертифікації, на прохання ОСОБА_5 , надіслати копії митної декларації та він-код транспортного засобу, особа 1 відповідала, що документи в знаходяться в автомобілі, а він не біля неї та обіцяв надіслати пізніше.

У подальшому, 21.10.2024 року, на номер телефону потерпілої ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від особи, яка представилась, як « ОСОБА_8 » з номера телефона НОМЕР_10 , дана особа повідомила, що є перевізником транспортного засобу «Renault Trafic» зі Львова. На прохання потерпілої ОСОБА_5 надіслати документи на транспортний засіб та митну декларацію, « ОСОБА_8 » відповів що «зараз надішле», після цього мобільний телефон останнього був вимкнений. У подальшому, 22.10.2024 року, приблизно о 7 год 20 хв, « ОСОБА_8 » зателефонував з вищевказаного номера телефона і запевнив, що він вже в дорозі, документи скине, коли заїде на заправку, однак впродовж дня після цього на дзвінки не відповідав.

Отже, невстановлені досудовим розслідування особи, шахрайським шляхом в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 191 000 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентським номером телефону з сім-картою оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером: НОМЕР_2 .

Також, у ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка представилась перевізником транспортного засобу на ім`я « ОСОБА_8 », користувалась абонентським номером телефону з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером: НОМЕР_10 .

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

Уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003620 - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 - до інформації з мобільного терміналу, з абонентським номером НОМЕР_10 , у період часу з 15.10.2024 року до 23.10.2024 року;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 - до інформації з мобільного терміналу, з абонентським номером НОМЕР_2 , у період часу з 15.10.2024 року до 23.10.2024 року

щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів та надати інформацію в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13