Справа № 639/5895/24
Провадження № 1-кс/639/1186/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0000467 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю копіювання даних на носії інформації та отримання їх в друкованому вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії № 10/24 від 12.02.2024, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- іпотечного договору від 12.02.2024, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 178;

- документів, які свідчать про обсяги фактично отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів за договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії № 10/24 від 12.02.2024, станом на теперішній час;

- документів, які свідчать про заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії № 10/24 від 12.02.2024;

- документів, які свідчать про оціночну вартість іпотечного майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодавець) на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодержатель) за іпотечним договором від 12.02.2024, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 178;

- усіх документів, які надавались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з метою оформлення та підписання Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії № 10/24 від 12.02.2024, та Іпотечного договору від 12.02.2024, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 178;

- документів в обґрунтування цільового призначення використання кредитних коштів, бізнес-плану та інших документів, які містяться у кредитній справі, або пов`язані з оформленням Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №10/24 від 12.02.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000467 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовими повноваженнями юридичної особи приватного права, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про необхідність видачі кредитних коштів боржнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у спосіб оформлення фіктивних договорів, з метою невиконання Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 та привласнення грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 ».

Встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.11.2023 у справі № 922/3508/23, залишеного в силі постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.01.2024, стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) 4 983 194,00 грн. основного боргу за Договором купівлі-продажу № 9 від 30.01.2020, три проценти річних у розмірі 221 330,38 грн, інфляційні нарахування у розмірі 1 418 478,71 грн., пеню в розмірі 42491,61 грн., а також витрати зі сплати судового збору в розмірі 79985,94 грн. та витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 708349,47 грн. Постановою приватного виконавця ОСОБА_7 від 15.02.2024 відкрито виконавче провадження BП № 74185292 з примусового виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданого на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.11.2023 по справі №922/3508/23, за яким:

- БОРЖНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- СТЯГУВАЧ: Приватне підприємство « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- ВИКОНАТИ: Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на користь Приватного підприємства « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_3 ; адреса для листування: АДРЕСА_4 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) 4 983 194,00 грн. основного боргу за Договором купівлі-продажу № 9 від 30.01.2020, три проценти річних у розмірі 221 330,38 грн., інфляційні нарахування у розмірі 1 418 478,71 грн., пеню в розмірі 42 491,61 грн., а також витрати зі сплати судового збору в розмірі 79985,94 грн. та витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 708349,47 грн.

У процесі отримання відповідей на інформаційні запити приватного виконавця ОСОБА_7 в рамках виконавчого провадження ВП № 74185292, стало відомо, що 12.02.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був укладений договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії № 10/24 від 12.02.2024 на суму основного зобов`язання (кредиту) 40 000 000 грн. 00 коп. (далі за текстом основне зобовязання). Для забезпечення наведеного вище основного зобов`язання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодавець) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодержатель) був укладений іпотечний договір від 12.02.2024, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 178, за умовами якого іпотекодавець передав, а іпотекодержатель прийняв все нерухоме майно, яке належало іпотекодавцю на правах власності.

Відповідно до правових висновків, викладених Верховним Судом у постановах від 17.07.2019 у справі №299/396/17, провадження №61-26562св18, від 24.07.2019 у справі №61-27-61 св19, будь-який правочин, вчинений боржником у період настання у нього зобов`язання із погашення заборгованості перед кредитором, внаслідок якого боржник перестає бути платоспроможним, має ставитися під сумнів у частині його добросовісності та набуває ознак фундаторного правочину (правочин, що вчинений боржником на шкоду кредиторам). При цьому та обставина, що правочин з третьою особою, за яким боржник відчужив майно, реально виконаний, не виключає тієї обставини, що він направлений на уникнення звернення стягнення на майно боржника.

Такі правові висновки також підтверджені Великою Палатою Верховного Суду у своїй постанові від 03.07.2019 по справі №369/11268/16-ц.

За матеріалами ВП № 74185292, з моменту відкриття виконавчого провадження, грошових коштів на рахунках Боржника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») не виявлено.

Таким чином, імовірно, договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії та договір іпотеки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ознаки фундаторого правочину, бо вчинений боржником на шкоду кредиторам.

Підтвердженням зазначеного є те, що в період з дати укладення договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії № 10/24 від 12.02.2024 по дату відкриття виконавчого провадження 15.02.2024 та арешту коштів боржника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії №10/24 від 12.02.2024 грошових коштів на рахунки боржника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») не надходило.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на адресу суду надав заяву про розгляд справи без його участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, у поданому клопотанні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких заявлено вказане клопотання, у зв`язку з чим клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000467 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю копіювання даних на носії інформації та отримання їх в друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів лише тим слідчим, які мають повноваження у кримінальному провадженні № 0000467 від 08.04.2024, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю копіювання даних на носії інформації та отримання їх в друкованому вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії № 10/24 від 12.02.2024, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- іпотечного договору від 12.02.2024, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №178;

- документів, які свідчать про обсяги фактично отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів за договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії № 10/24 від 12.02.2024, станом на теперішній час;

- документів, які свідчать про заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії № 10/24 від 12.02.2024;

- документів, які свідчать про оціночну вартість іпотечного майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодавець) на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодержатель) за іпотечним договором від 12.02.2024, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 178;

- усіх документів, які надавались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з метою оформлення та підписання Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії № 10/24 від 12.02.2024, та Іпотечного договору від 12.02.2024, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 178;

- документів в обґрунтування цільового призначення використання кредитних коштів, бізнес-плану та інших документів, які містяться у кредитній справі, або пов`язані з оформленням Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №10/24 від 12.02.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в ухвалі слідчого судді, з можливістю копіювання даних на носії інформації та отримання їх в друкованому вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/5895/24;

провадження № 1-кс/639/1186/24.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1