Справа № 458/829/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.10.2024 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 дізнавача СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000087 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , подала до слідчого судді клопотання, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх викопіювання на електронний носій.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 23.11.2022 у відділення поліції № 2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , який просив прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайськими діями заволоділа його грошовими коштами у сумі 32000 грн.

В ході досудового розслідування, з допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 07.11.2022 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen golf» на іноземній реєстрації та одразу ж написав продавцеві, який у свою чергу в переписці скинув заявнику номер свого телефону НОМЕР_2 , за яким останній звернувся та вищевказані особи домовились про усі істотні умови купівлі-продажу даного транспортного засобу. 08.11.2022 заявнику у соціальній мережі «Фейсбук» написав продавець автомобіля та попросив перерахувати на його картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 4 000 грн на, що ОСОБА_5 погодився та перекинув невідомому йому громадянину грошові кошти у вищезазначеній сумі. Також ОСОБА_5 зазначив, що неодноразово перераховував грошові кошти на картку № НОМЕР_3 , а саме 09.11.2022 у сумі 8 000 грн, 11.11.2022 кошти у сумі 12 000 грн та 13.11.2022 кошти у сумі 12 000 грн, вказані кошти просив його скинути продавець під різними приводами нібито завдаток за автомобіль та для оформлення документів на даний транспортний засіб, однак на транспортний засіб заявник не отримав.

05.07.2023 прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000087 від 23.11.2024.

05.07.2023 слідчим суддею клопотання прокурора було задоволено та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежу їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 08.11.2022 по 23:00 год. 13.11.2022, з можливістю їх викопіювання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

18.08.2023 протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено DVDR диск на якому знаходиться інформація про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В ході огляду було встановлено, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 прикріплений до особового рахунку НОМЕР_4 та відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 . Грошові кошти, які перерахував потерпілий ОСОБА_5 , ОСОБА_6 використав шляхом здійснення перерахунку на відкритий на його ім`я інший особовий рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілого, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, прокурора та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

У судовому засіданні дізнавач СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_4 підтримали клопотання з підстав і доводів, які в ньому викладені. Просили таке задовольнити та надати максимальний строк дії ухвали, оскільки банківські установи зазвичай потребують більше часу для оформлення запитуваної інформації. При цьому вказали проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши дізнавача, прокурора, перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000087 встановлено, що 23.11.2022 заяву про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Таким чином, з урахуванням доведених слідчим та прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159,162,163,164,166, КПК України, -

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання дізнавача СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000087 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати начальнику СД ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх викопіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) а саме:

- комп`ютерних даних про авторизацію/відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 ;

- документів щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 .

- комп`ютерних даних про рух коштів щодо банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 08.11.2022 з 00 год. 00 хв по дату виконання ухвали суду, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості отримання копії вищезазначеної інформації та відео;

- комп`ютерних даних про використання електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів), вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, із зазначенням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, фото та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото та відео спостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дані банківські картки (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

- комп`ютерних даних щодо надходження володільцю банківського рахунку НОМЕР_5 , інформації про зняття грошових коштів в період з 08.11.2022 з 00 год. 00 хв. по дату виконання постанови, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківського рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 08.11.2022 з 00 год. 00 хв. по дату виконання постанови, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_5 ;

- фінансові номери, які були приєднанні банком під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- ІР адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 11.10.2024 до 11.12.2024.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 11.10.2024 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/829/22, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя Марія ВОЛИНЕЦЬ