Справа № 676/4380/24
Провадження № 1-кс/676/2010/24
УХВАЛА

13 листопада 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача пронадання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Дізнавач звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що невстановлена особа в період часу з 11:54 год. 22 травня 2024 року по 10:54 год. 25 травня 2024 року, шахрайським шляхом, під приводом перевезення автомобіля з-за кордону, відгуки про перевізника з к.н. НОМЕР_1 містились на сайті з продажу автомобілів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману ОСОБА_3 , 1965 р.н., заволоділа грошовими коштами, які остання об 11:54 год. 22.05.2024 із належного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , скориставшись додатком « ОСОБА_4 » свого мобільного телефону перерахувала на вказаний перевізником номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок» НОМЕР_3 в сумі 23 000 грн. та у відділенні банку готівковим платежем о 10:54 год. 25.05.2024 перерахувала на вказаний перевізником номер банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в сумі 92 430 грн., чим завдала майнової шкоди на загальну суму 115 430 грн.

За вказаним фактом 21.06.2024 СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000237, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_3 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: до банківської картки № НОМЕР_5 (користувача ОСОБА_5 ), банківської картки № НОМЕР_6 користувача ОСОБА_6 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 08 години 00 хвилин 27 травня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 21 червня 2024 року; банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 08 години 00 хвилин 27 травня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 21 червня 2024 року; банківської картки № НОМЕР_8 , банківської картки № НОМЕР_9 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 08 години 00 хвилин 27 травня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 21 червня 2024 року; банківського рахунку НОМЕР_10 (користувача ОСОБА_7 , НОМЕР_11 ), відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 15 години 00 хвилин 22 травня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 21 червня 2024 року, з можливістю зробити їх копії документів, щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

До клопотання дізнавач надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право дізнавача та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_8 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 08 години 00 хвилин 27 травня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 21 червня 2024 року включно, до банківського рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 08 години 00 хвилин 27 травня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 21 червня 2024 року включно, до банківського рахунку НОМЕР_10 , який відкритий та обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 15 години 00 хвилин 22 травня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 21 червня 2024 року включно. Здобуті дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 задоволити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 право тимчасового доступу до речей та документів, з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених копій документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_14 ), до банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 08 години 00 хвилин 27 травня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 21 червня 2024 року включно, зокрема:

-здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 право тимчасового доступу до речей та документів, з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених копій документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), до банківського рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 08 години 00 хвилин 27 травня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 21 червня 2024 року включно, зокрема:

-здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 право тимчасового доступу до речей та документів, з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених копій документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_19 ), до банківського рахунку НОМЕР_10 , який відкритий та обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 15 години 00 хвилин 22 травня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 21 червня 2024 року включно, зокрема:

-здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити дізнавачу, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1