Провадження № 1-кп/344/1332/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі

головуючої-судді ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про закриття кримінального провадження № 0000386 від 18.06.2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська звернулася до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 18.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч.1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000386 від 18.06.2021року, розслідуване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 17.06.2021 потерпілій ОСОБА_4 в додатку «Інстаграм» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6, у якому остання просить у потерпілої грошові кошти, з обіцянкою повернути їх за кілька годин. На що ОСОБА_4 погодилась та відправила грошові кошти у сумі 7 678,69 грн та 10 144,47 грн зі своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на картку зловмисника АТ «Райффайзенбанк» № НОМЕР_2 .

Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій:

18.06.2021допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 ,яка надала показання про те, що 17.06.2021 о 13 год 04 хв в додатку «Instagram» їй написала знайома ОСОБА_6 запитала, чи може потерпіла позичити грошові кошти на декілька годин. Невідома особа від імені ОСОБА_6 попросила 7500 гривень. На що ОСОБА_4 погодилась та цього ж дня о 13 год 08 хв зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 відправила грошові кошти у розмірі 7 678,69 гривень на картку № НОМЕР_3 . Після здійснення переказу невідома особа попросила ще9000 гривень на вказану картку, обіцяла повернути кошти за комісію, яка виникне внаслідок переказу, потерпіла погодилась та надіслала ще 10144, 47 гривень на картку № НОМЕР_2 .

Після спливу часу за який потерпілій було обіцяно повернути кошти,вона зателефонувала до Перегінець Христини, щоб вияснити ситуацію та остання повідомила, що кошти зичила не вона, а її сторінку в «Instagram» було зламано невідомими особами.

19.10.2021 скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ «Приват Банк», а саме до банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 .

21.10.2021 отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа №344/16441/21, вимоги клопотання задоволено в повному обсязі.

23.11.2021 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приват Банк».

В ході аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області до банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій зафіксовано переказ грошових коштів 17.06.2021 о 13:09:19 год у сумі 7 678,69 грн та цього ж дня о 13:13:26 год переказ грошових коштів у сумі 10 144,47 грн.

07.06.2022 року скеровано процесуальному керівнику - прокурору Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_7 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк» а саме до банківської карти зловмисника № НОМЕР_2 .

07.06.2022 отримано постанову прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, вимоги клопотання задоволено в повному обсязі.

01.08.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «РайффайзенБанк».

В ході аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу на підставі постанови прокурора до банківської картки АТ «РайффайзенБанк» № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено,що банком надано інформацію за період з 17.08.2021, відповідно транзакції зарахування від потерпілої ОСОБА_4 за 17.06.2021 відсутні.

10.01.2023 скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк» а саме до банківської карти зловмисника № НОМЕР_2 .

12.01.2023 отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа №344/431/23, вимоги клопотання задоволено в повному обсязі.

09.02.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «РайффайзенБанк».

В ході аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області до банківської картки АТ «РайффайзенБанк» № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , зафіксовано проведення транзакцій:

- 17.06.2021 о 13:38:38 год переказ на третю особу у сумі 8600 грн на рахунок НОМЕР_4 ;

- 17.06.2021 о 13:16:17 год переказ на третю особу у сумі 9800 грн на рахунок НОМЕР_5 ;

- 17.06.2021 о 13:12:42 год переказ на третю особу у сумі 10800 грн на рахунок НОМЕР_6 .

17.02.2023 скеровано доручення відділу протидії кіберзлочинам для встановлення куди саме були виведені грошові кошти, найменування банку чи установи, в яких відкриті вказані рахунки, де відбулось заволодіння грошовими коштами потерпілого, надати інформацію в яку установу необхідно звернутись із запитом чи ухвалою суду з метою отримання більш детальної інформації.

06.03.2023 отримано відповідь про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити запитувану інформацію не представилось за можливе.

09.11.2023 скеровано доручення оперативному підрозділу для перевірки по наявних базах даних МВС та НПУ, чи використовувалась банківська картка АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 , на яку були переведені грошові кошти, для вчинення інших правопорушень та вжиття заходів для встановлення, де фізично використовується вказана банківська картка.

07.12.2023 отримано відповідь про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити де фізично використовується картка не вдалось, крім того картка АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 для вчинення інших правопорушень не використовувалась.

11.12.2023 дізнавачем змінено правову кваліфікацію кримінального провадження з ч. 1 ст. 185 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки встановлено, що у даному випадку відсутні ознаки таємного заволодіння грошовими коштами без відома потерпілої, натомість потерпіла, будучи введеною в оману, добровільно переказала грошові кошти на картку зловмисника.

11.12.2023 скеровано доручення відділу протидії кіберзлочинам для встановлення в яких банківських установах емітовані банківські картки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на які були зараховані кошти з картки ОСОБА_9

13.12.2023 отримано рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам та відомо, що для встановлення через відкритий для загального користування інтернет-ресурс за посиланням «https://psm7.com/uk/bin-card» проведено аналіз можливих комбінацій цифр карток, а саме: цифри №6 по рахунку від початку номеру карток, за результатами чого встановлено наступні можливі варіанти належності карток до банківських установ.

По картці НОМЕР_4 : НОМЕР_16 - АТ «Сенс банк».По картці НОМЕР_5 : НОМЕР_17 - АТ «Укргазбанк», НОМЕР_18 - АТ «Пумб», НОМЕР_19 - АТ «Пумб».По картці НОМЕР_6 : НОМЕР_20 - ПАТ «АБ Південний», НОМЕР_21 - ПАТ «АБ Південний».

28.02.2024 скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні АТ «ПУМБ» а саме до банківських карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

01.03.2024 отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа №344/3663/24, вимоги клопотання задоволено в повному обсязі.

25.03.2024 отримано відповідь АТ «ПУМБ» згідно якої відомо, що АТ «ПУМБ» не є емітентом та власником запитуваних карток.

28.02.2024 скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні АБ «Укргазбанк» а саме до банківської картки № НОМЕР_9 .

01.03.2024 отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа №344/3665/24, вимоги клопотання задоволено в повному обсязі.

25.03.2024 отримано відповідь АБ «Укргазбанк» згідно якої відомо, що по маскованим номерам надати запитувану інформацію неможливо.

28.02.2024 скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні АТКБ «Приватбанк» а саме до банківських карток№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

05.03.2024 отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа №344/3668/24, вимоги клопотання задоволено в повному обсязі.

26.03.2024 отримано відповідь АТ КБ «Приватбанк» згідно якої відомо, що за неповним номером картки ідентифікувати клієнта неможливо.

28.02.2024 скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні АБ «Південний» а саме до банківських карток № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

01.03.2024 отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа №344/3669/24, вимоги клопотання задоволено в повному обсязі.

25.03.2024 отримано відповідь АБ «Південний» згідно якої відомо, що банк не є емітентом запитуваних карток.

28.02.2024 скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні АТ «Сенс Банк» а саме до банківської картки № НОМЕР_14 .

05.03.2024 отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа №344/3666/24, вимоги клопотання задоволено в повному обсязі.

15.04.2024 отримано відповідь АТ «Сенс Банк» згідно якої відомо, що банк не є емітентом запитуваної картки.

25.07.2024 скеровано запит до сектору інформаційної підтримки Івано-Франківського РУП з метою отримання відомостей про перетин кордону потерпілою ОСОБА_4 . Згідно отриманого витягу відомо, що потерпіла ОСОБА_4 покинула територію України 24.04.2024 року.

Так, було здійснено виклик по телефону громадянки ОСОБА_4 , яка користується номером телефону НОМЕР_15 за допомогою месенджера «WhatsApp», та остання повідомила про те, що не бажає проведення подальшого досудового розслідування та не заперечує проти закриття кримінального провадження у порядку п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, згідно з якою кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

13.09.2024 остання надіслала за допомогою месенджера «WhatsApp» фото відповідної заяви.

Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просила таке задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами матеріали, а також ознайомившись з матеріалами кримінального провадження суд вважає наступне.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Судом встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000386 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії кримінальних проступків й максимальна санкція якого передбачає можливість покарання у виді обмеженням волі на строк до трьох років.

Відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

З дня вчинення кримінального правопорушення, вказаного у клопотанні, тобто з червня 2021 року, минуло більше трьох років, однак особу, яка його вчинила, не встановлено.

Згідно з вимогами п. 1-1 ч. 2, ч.4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 частини першої цієї статті, за клопотанням прокурора.

Частиною третьою статті 314 КПК України передбачено, що у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення, зокрема, про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Беручи до уваги викладене, суд приходить до висновку, що є підстави, передбачені п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України для закриття кримінального провадження № 0000386 у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Даних, які б перешкоджали закриттю кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, судом не встановлено.

Речові докази відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.284-288, 314, 370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження, - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000386 від 18.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - закрити на підставі п. 3-1 ч.1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено та підписано 23 жовтня 2024 року.

Суддя ОСОБА_10