Справа № 635/5940/24
Провадження №1-кс/635/1790/2024
У Х В А Л А

Іменем України

29 жовтня 2024 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 24 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 24 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання (вилучення) інформації, а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 , що імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу починаючи з активізації вказаної банківської картки по теперішній час, із вказанням інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу починаючи з активізації вказаної банківської картки по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої виданий банківський рахунок за НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000040 від 24.05.2024, за ознаками cкладу кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2024 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ЗСУ, військова частина НОМЕР_4 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 09 год. 00. хв. 23.05.2024 по 08 год. 12 хв. 24.05.2024, невстановлена особа, яка користується контактним номером мобільного телефону НОМЕР_5 , під приводом пригону із-за кордону та подальшого продажу автомобіля марки "Opel" моделі "Frontera" 2002 року випуску, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, який останній самостійно перерахував на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 загальною сумою 75 739 гривень.

На теперішній час грошові кошти не повернуто, авто пригнане не було (ЖЄО №1783 від 24.05.2024).

21.08.2024 дізнавачем СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проведено виїмку документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області, де було вилучено оптичний диск марки «Verbatim» СD-R, на якому міститься інформація згідно ухвали слідчого судді.

28.08.2024 дізнавачем СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проведено виїмку документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області, де було вилучено оптичний диск на якому міститься інформація згідно ухвали слідчого судді.

29.08.2024 до СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперативного працівника СКП відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, в якому останній зазначив, що ним проведено аналіз вилученої інформації по банківських картках № НОМЕР_6 (видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та № НОМЕР_7 (видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), згідно якої встановлено, що грошові кошти, які були зараховані на дані банківські картки, перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

В подальшому через інформаційний веб-ресурс встановлено, що банківський рахунок №НОМЕР_3 імітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 сумою 75739 гривень, а також можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, банківського рахунку НОМЕР_3 , що видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , до документів (інформації), що міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу, починаючи з активізації вказаної банківської картки, і по теперішній час, із зазначенням інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу починаючи з активізації вказаної банківської картки по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої виданий банківський рахунок за НОМЕР_3 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1