У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про якевнесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 26.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-1 КК України.

За отриманими під час досудового розслідування даними, 28.03.2022ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) укладено з ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник, далі - ІНФОРМАЦІЯ_5) Державний контракт № 403/1/22/70 на постачання броньованих автомобілів «ІНФОРМАЦІЯ_14» на загальну суму 1 568 427 183 грн (без урахування ПДВ).

При цьому, для виконання вищезазначеного контракту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора підприємства ОСОБА_4 укладено контракт від 20.05.2022 № 200522F з іспанською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Барселона, Іспанія) в особі директора компанії-нерезидента ОСОБА_5 на постачання автомобільного шасі «Ford F550 4X4 з кузовом «ChassisRegularCad, колісною базою 145» (на базі вказаного шасі здійснюється виробництво бронеавтомобілів «ІНФОРМАЦІЯ_14») загальною кількістю 100 одиниць вартістю 97 600 Євро за одиницю, які в подальшому мають переобладнуватись на виробничих потужностях

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території України та передаватись державному замовнику.

У подальшому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі сплатило грошові кошти іспанській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до контракту№ 200522F.

Крім того, встановлено, що 26.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності від 25.06.2020 № 1016, наданої генеральним директором підприємства ОСОБА_8 , укладено Державний контракт на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення №403/1/22/413, зокрема автомобілів «ІНФОРМАЦІЯ_14» у кількості 500 шт. на загальну суму 6 420, 19 млн гривень.

Разом з тим, встановлено укладання між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » контракту від 14.02.2023 №140223F на поставку автомобілів, шасі до автомобілів з моторами та колесами, або без них в асортименті («Ford F-seriesspecialChassis 4x4 Wheelbase XL, 6.7L PowerstrokeDieselEngine»). Згідно з специфікаціями до вказаного договору передбачено, що загальна вартість товарів складає 61,2 млн.дол. США, товар - автомобіль «Ford F-seriesspecialChassis 4x4 Wheelbase XL, 6.7L PowerstrokeDieselEngine», загальна кількість - 500 шт., ціна - 122 400,00 дол. США/за одиницю. Відповідно до даного договору, товар постачається для виконання державних контрактів з ІНФОРМАЦІЯ_5.

В той же час, за наявними офіційними даними Торгово-промислової палати України вартість автомобільного шасі Ford F-550 з кузовом Chassis 4X4 RegularCab, колісною базою 145 Wheelbase XL, двигуном 6.7L PowerstrokeDieselEngine станом на 30.06.2022 становить 65 740 тис. дол. США (за одиницю).

При цьому встановлено, що « ОСОБА_9 » зареєстрована 18.07.2013 та має статутний капітал у розмірі 3 200 євро. Адміністратором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Харків, РНОКПП НОМЕР_2 , номер посвідчення іноземця в Королівстві Іспанії НОМЕР_5), засновником є громадянка України ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ), а довіреною особою на представлення інтересів компанії є ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженкам. санкт-петербург, рф, номер посвідчення в Королівстві Іспанія НОМЕР_6).

При цьому, органом досудового розслідування отримано Узагальнений матеріал № 0183/2024/ДСК від 04.03.2024 у якому зазначено: « ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що частина бюджетних коштів Сил безпеки та оборони України та коштів благодійних фондів, зарахованих на користь іспанської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості оплати за автомобілі «Ford F-550», та їх комплектуючих, була спрямована на користь ряду компаній (ймовірно виробників/дистриб`юторів даних товарів), а решту спрямовано на інших контрагентів, в якості оплати за різноманітні товари/послуги,безпосередньо не пов`язаних із цільовим призначенням бюджетних коштів та коштів благодійних фондів».

Вищевикладене можливо свідчить, про те, що іспанська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовується учасниками протиправної діяльності для умисного завищення витрат на придбання комплектуючих виробів для виконання державного контракту та привласнення коштів державного бюджету України з можливою їх подальшою легалізацією на території Європейського Союзу, що перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків.

Загалом протягом дії правового режиму воєнного стану ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено державні контракти на постачання броньованих автомобілів з ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_13 . За період з травня 2022 року по грудень 2023 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на користь « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів на загальну суму 3,724 млрд грн, при цьому різниця між задекларованою фактурною вартістю товарів та фактично перерахованими коштами перевищує 1 млрд. грн, що свідчить про часткове не постачання вже оплачених товарів.

Документи щодо проведення митного оформлення в режимах «експорт» та «імпорт`у період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали (зокрема - митні декларації, інвойсів, товарно-транспортні накладні, фітосанітарні сертифікати, документи на придбання товару експортером/імпортером, зовнішньоекономічні договори/контракти, коносаменти, рахунки-фактури, експертні висновки щодо коду товару за ТН ЗЕД/УТКЗЕД, сертифікати про походження товарів та ін. документи) за ідентифікаторами «отримувач» та «відправник», які подавались ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а такожматеріали (складені протоколи, фото-, відеофіксація) здійсненого огляду та переогляду товарів, транспортних засобів з боку співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )перебувають у фактичному володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000369 від 26.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-1 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів, які перебуваютьу фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , а саме до документів, які подавались для проведення митного оформлення в режимах «експорт» та «імпорт» у період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали (зокрема - митних декларацій, інвойсів, товарно-транспортних накладних, фітосанітарних сертифікатів, документів на придбання товару експортером/імпортером, зовнішньоекономічних договорів/контрактів, коносаментів, рахунків-фактур, експертних висновків щодо коду товару за ТН ЗЕД/УТКЗЕД, сертифікатів про походження товарівта ін. документів) за ідентифікаторами «отримувач» та «відправник», які подавались ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а такожматеріали(складені протоколи, фото-, відеофіксація) здійсненого огляду та переогляду товарів, транспортних засобів з боку співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити завірені копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

06 серпня 2024 року