УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1249/24

Провадження № 1-кс/486/190/2024

02 серпня 2024 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000330 внесеному 09.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що

08.07.2024 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від командира гранатометного відділення В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.07.2024 року в період часу з 13:37 по 14:55 год. невідома особа, шляхом шахрайства, представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила про те, що з його банківської картки шахраї намагаються списати грошові кошти, та під приводом допомоги спіймати вказаних зловмисників, та зберігти грошові кошти на належних заявнику банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на яких знаходились грошові кошти за виконання бойових завдань та заробітна плата у загальній сумі 249000 грн, в ході чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у загальній сумі 243818 гривень, які перерахувала наступними транзакціями на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

У ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що останій має банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з яких шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти в загальній сумі 243818 гривень, на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування стало відомо, що банківські карти потерпілого № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, у ході досудового розслідування стало відомо, що банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (МФО НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий довела необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000330 внесеному 09.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати групі слідчих слідчого відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 15.07.2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також дату, час, спосіб їх зміни.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати останнього надати групі слідчих слідчого відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 15.07.2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 15.07.2024 року;

- Повні анкетні дані про осіб, на яких відкрито банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

- Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 15.07.2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 15.07.2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Строк дії ухвали до 02.09.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1