Провадження № 1-кс/161/4461/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

12 вересня 2024 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

05 вересня 2024 року старший слідчий відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 від 04 вересня 2024 року на автомобільній стоянці біля гіпермаркету «Там Там», що знаходиться в АДРЕСА_1 , матеріальні об`єкти, шляхом заборони на їх користування, відчуження та розпорядження, зокрема на: грошові кошти в загальній сумі 19080 гривень, а саме: 7 (сім) банкнот номіналом 1000 (одна тисяча) гривень із серійними номерами: АН8592212, БЛ0275225, АЗ4074394, ЕА9424888, ВУ2558406, ВУ2558405, ВУ2558404; 23 (двадцять три) банкноти номіналом 500 (п`ятсот) гривень із серійними номерами:АП8840602, ЕВ1449110, АП4814729, АА2575537, АБ2582095, ВЗ7542994, ЄБ1175004, ВД2810950, ЕИ2781367, ХИ4623953, АЄ5483789, АВ9446378, ХИ2082791, ЕЄ0644699, БГ5437603, ЄЖ1586301, ЗБ1354481, ЕЄ2176966, АЕ1936922, ЗБ3553193, ББ7204848, ЄЄ0264093, ЄЕ9497650; 2 (дві) банкноти номіналом 200 (двісті) гривень із серійними номерами: ЕД5249162, АЛ3132140; 1 (одну) банкноту номіналом 100 (сто) гривень із серійним номером ЕЖ4549846; 1 (одну) банкноту номіналом 50 (п`ятдесят) гривень із серійним номером ЕД3652635; 1 (одну) банкноту номіналом 20 (двадцять) гривень із серійним номером ЮА3910649; 1 (одну) банкноту номіналом 10 (десять) гривень із серійним номером ЮГ6336303; та на вилучені під час проведення огляду місця події від 04 вересня 2024 року на автомобільній стоянці біля гіпермаркету «Там Там», що знаходиться в АДРЕСА_1 , матеріальні об`єкти, шляхом заборони на їх користування, відчуження та розпорядження, зокрема на: мобільний телефон чорного кольору із маркуванням «Samsung Galaxy A24», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із активованою сім карткою № НОМЕР_3 у силіконовому чохлі чорного кольору та грошові кошти в загальній сумі 12000 гривень, з яких: банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АВ0189911; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АЛ5174551; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером БА9031816; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АЗ2108178; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АУ7255694; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АР2147900; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АТ2334887; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АД2597788; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером ЕБ0492131; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АР2147901; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АН9038367; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АА3805645, володільцем та користувачем яких є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Володимир Волинський, Волинської області, зареєстрований у АДРЕСА_2 , фактично проживаючий у АДРЕСА_3 , адвокат.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 28 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, які визнано такими постановою від 04 вересня 2024 року, забезпечення можливої конфіскації та спеціальної конфіскації предметів кримінального правопорушення, звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши пояснення прокурора та старшого слідчого, які клопотання повністю підтримали та просили його задовольнити, думку власника майна, який заперечував щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, посилаючись на те, що вилучені кошти під час проведення особистого обшуку, окрім банкнот з серійними номерами АЗ4074394, ЕА9424888, не є речовими доказами у розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки останні йому не належать, він їх мав передати іншій особі, відтак, їх арешт не відповідає встановленій законодавцем меті, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом положень ст. 2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 131 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Судом встановлено, що відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 04 вересня 2024 року, під час проведення обшуку затриманої особи ОСОБА_5 виявлено та вилучено: 7 (сім) банкнот номіналом 1000 (одна тисяча) гривень із серійними номерами: АН8592212, БЛ0275225, АЗ4074394, ЕА9424888, ВУ2558406, ВУ2558405, ВУ2558404; 23 (двадцять три) банкноти номіналом 500 (п`ятсот) гривень із серійними номерами:АП8840602, ЕВ1449110, АП4814729, АА2575537, АБ2582095, ВЗ7542994, ЄБ1175004, ВД2810950, ЕИ2781367, ХИ4623953, АЄ5483789, АВ9446378, ХИ2082791, ЕЄ0644699, БГ5437603, ЄЖ1586301, ЗБ1354481, ЕЄ2176966, АЕ1936922, ЗБ3553193, ББ7204848, ЄЄ0264093, ЄЕ9497650; 2 (дві) банкноти номіналом 200 (двісті) гривень із серійними номерами: ЕД5249162, АЛ3132140; 1 (одну) банкноту номіналом 100 (сто) гривень із серійним номером ЕЖ4549846; 1 (одну) банкноту номіналом 50 (п`ятдесят) гривень із серійним номером ЕД3652635; 1 (одну) банкноту номіналом 20 (двадцять) гривень із серійним номером ЮА3910649; 1 (одну) банкноту номіналом 10 (десять) гривень із серійним номером ЮГ6336303.

Крім цього, з протоколу огляду місця події від 04 вересня 2024 року слідує, що на автомобільній стоянці біля гіпермаркету «Там Там», що знаходиться в м. Луцьк, просп. Соборності, 43 Волинської області, поруч з автомобілем «Шкода Октавія», д.н.з. НОМЕР_4 , виявлено та вилучено мобільний телефон чорного кольору із маркуванням «Samsung Galaxy A24», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із активованою сім карткою № НОМЕР_3 у силіконовому чохлі чорного кольору та грошові кошти в загальній сумі 12000 гривень, з яких: банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АВ0189911; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АЛ5174551; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером БА9031816; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АЗ2108178; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АУ7255694; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АР2147900; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АТ2334887; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АД2597788; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером ЕБ0492131; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АР2147901; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АН9038367; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АА3805645.

Виходячи з положень КПК України, а також наданих старшим слідчим матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що на вилучені під час обшуку вищезазначені грошові кошти, лікарські засоби та речі, слід накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із вилученим майном, забезпечення можливої конфіскації як виду покарання та спеціальної конфіскації предметів кримінального правопорушення та доходів одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи те, що наявні усі підстави вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України.

При цьому, старшим слідчим доведено необхідність виконання завдання арешту майна, а саме, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому на переконання слідчого судді, наявні законні підстави для накладання арешту на вказані речі та предмети.

Слідчим суддею не приймається до уваги посилання власника майна на те, що вилучені кошти при особистому обшуку, окрім банкнот з серійними номерами АЗ4074394, ЕА9424888, йому не належать, оскільки будь-яких доказів на підтвердження цієї обставини надано не було, більше того, на спростування цих доводів, судом враховану ту обставину, що серед вказаних коштів, які знаходились в кишені брюк, також знаходились ідентифіковані банкноти, які використовувались для проведення слідчого експерименту та отримувались ОСОБА_5 29 серпня 2024 року.

Виходячи з вищезазначеного, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 від 04 вересня 2024 року на автомобільній стоянці біля гіпермаркету «Там Там», що знаходиться в АДРЕСА_1 , грошові кошти в загальній сумі 19080 гривень, а саме: 7 (сім) банкнот номіналом 1000 (одна тисяча) гривень із серійними номерами: АН8592212, БЛ0275225, АЗ4074394, ЕА9424888, ВУ2558406, ВУ2558405, ВУ2558404; 23 (двадцять три) банкноти номіналом 500 (п`ятсот) гривень із серійними номерами:АП8840602, ЕВ1449110, АП4814729, АА2575537, АБ2582095, ВЗ7542994, ЄБ1175004, ВД2810950, ЕИ2781367, ХИ4623953, АЄ5483789, АВ9446378, ХИ2082791, ЕЄ0644699, БГ5437603, ЄЖ1586301, ЗБ1354481, ЕЄ2176966, АЕ1936922, ЗБ3553193, ББ7204848, ЄЄ0264093, ЄЕ9497650; 2 (дві) банкноти номіналом 200 (двісті) гривень із серійними номерами: ЕД5249162, АЛ3132140; 1 (одну) банкноту номіналом 100 (сто) гривень із серійним номером ЕЖ4549846; 1 (одну) банкноту номіналом 50 (п`ятдесят) гривень із серійним номером ЕД3652635; 1 (одну) банкноту номіналом 20 (двадцять) гривень із серійним номером ЮА3910649; 1 (одну) банкноту номіналом 10 (десять) гривень із серійним номером ЮГ6336303; вилучені під час проведення огляду місця події від 04 вересня 2024 року на автомобільній стоянці біля гіпермаркету «Там Там», що знаходиться в АДРЕСА_1 , мобільний телефон чорного кольору із маркуванням «Samsung Galaxy A24», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із активованою сім карткою № НОМЕР_3 у силіконовому чохлі чорного кольору та грошові кошти в загальній сумі 12000 гривень, з яких: банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АВ0189911; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АЛ5174551; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером БА9031816; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АЗ2108178; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АУ7255694; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АР2147900; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АТ2334887; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АД2597788; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером ЕБ0492131; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АР2147901; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АН9038367; банкнота номіналом «1000» гривень із серійним номером АА3805645, шляхом позбавлення права на користування, розпорядження та відчуження цим майном та коштами.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 16 год. 00 хв. 12 вересня 2024 року.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1