печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників - ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023 до восьми місяців, тобто до 05.02.2025 включно. В обґрунтування клопотання посилається на те, що про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023 до восьми місяців, тобто до 05.02.2025 включно. Умисними діями, що виразилися в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, вчинені з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 02.08.2024 своєю постановою продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000534 до трьох місяців, тобто до 05.09.2024.

Далі, 23.08.2024 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_8 винесла ухвалу (справа №757/38025/24-к) про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000534 до п`яти місяців, тобто до 05.11.2024 включно.

У подальшому, 02.09.2024 прокурором прийнято рішення про виділення матеріалів досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 332 КК України в окреме кримінальне провадження.

На даний час органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , у вчиненні інкримінованому йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, однак, завершити досудове розслідування у пятимісячний строк, тобто до 05.11.2024 не представляється можливим, у зв`язку із складністю провадження, а також необхідністю проведення значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: встановити вичерпне коло всіх свідків вчинених кримінальних правопорушень підозрюваними та допитати їх; встановити місцезнаходження та додатково допитати в якості свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ; провести впізнання за фотознімками за участі свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

з метою впізнання ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , а також інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень;отримати відповідь на доручення з Департаменту кіберполіції НПУ, щодо руху криптовалютних активів;здійснити тимчасовий доступ до банківських установ з метою отримання інформації по руху коштів осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;здійснити тимчасовий доступ до Державної податкової служби України з метою отримання інформації по руху коштів осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;здійснити аналіз по руху коштів, отриманих в ході тимчасового доступу в банківських установах;здійснити аналіз по руху криптовалютних активів, отриманих в ході тимчасового доступу в банківських установах;долучити до провадження розсекречені матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій;допитати в якості свідків працівників пункту обміну валют, яке розташоване в м. Дніпрі, з приводу видачі грошових коштів особам, які причетні до організації незаконного перетину кордону;виконати низку інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне та всебічне дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень;виконати вимоги ст. 291 КПК України, а саме: скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які під розписку вручити підозрюваному.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії у п`ятимісячний строк досудового розслідування не видається можливим через їх значний обсяг, виняткової складності провадження та із вищеописаних обставин.

Виняткова складність провадження обумовлена тим, що до злочинної діяльності, яка розслідується в указаному провадженні, причетна велика кількість осіб, в тому числі іноземці та громадяни України, які наразі перебувають за межами території України, що в свою чергу, створює перешкоди для проведення швидкого досудового розслідування, їхнього відпрацювання та збору доказової бази. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з наведених підстав. Захисник проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити. Підозрюваний підтримали позицію свого захисника. Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, доводи сторони захисту, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку. Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. З матеріалів кримінального провадження за клопотанням вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу. Слідчий в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора. На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до восьми місяців, тобто до 05.02.2025 включно.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023 до восьми місяців, тобто до 05.02.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 05.11.2024 року о 14.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1