Справа № 686/2128/24
Провадження № 1-кс/686/6828/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000152 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.08.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 17.01.2024, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

В період часу з 23 год. 08 хв. 19.09.2023 по 05 год. 39 хв. 21.09.2023 невстановлена слідством особа перебуваючи в невстановленому місці, умисно, таємно, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 25983 грн. 50 коп. з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом списання з банківської картки, чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення огляду інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що в подальшому після переказу на вказану картку грошових коштів з карткового рахунку потерпілої їх було переказано на наступні картки, а саме:

19.09.2023 року о 23:56:23 годині перерахунок грошових коштів в сумі 816 грн, на рахунок: НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 .;

21.09.2023 року о 05:24:01 годині, перерахунок грошових коштів в сумі 3000 грн, на банківську картку № НОМЕР_6 .;

21.09.2023 року о 05:46:34 годині, перерахунок грошових коштів в сумі 4800 грн, на банківську картку № НОМЕР_6 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 , емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку, що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення відомостей щодо руху коштів з метою їх зняття невстановленою особою, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , з 19.09.2023 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , та іншим членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, провести тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, а саме щодо інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки № НОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також за наявності фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з рахунку в період часу з 19.09.2023 по теперішній час, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місті.

Ухвала діє по 13 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1