Справа №: 398/5196/24
провадження №: 1-кс/398/1731/24
УХВАЛА

Іменем України

"11" жовтня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001591 від 04 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункамНОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання слідчого мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001591 від 04 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період часу з 26 вересня 2024 року по 03 жовтня 2024 року, тобто в період дії воєнного стану, невстановлена особа здійснила несанкціонований вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований на ОСОБА_5 , звідки з двох банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , зняла кошти на загальну суму у розмірі 52 000,00 грн, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди у зазначеному розмірі.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03 жовтня 2024 року; протоколом допиту потерпілого від 04 жовтня 2024 року; випискою по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_5 , за період з 27 вересня 2024 року по 03 жовтня 2024 року; випискою по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_5 , за період з 01 вересня 2024 року по 03 жовтня 2024 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб, які його вчинили, доступ до якої є можливим лише за рішенням суду, слідчий звернулася із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до речей і документів, стосовно інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25 вересня 2024 року до 04 жовтня 2024 року.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001591 від 04 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- про підключення банківського рахунку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 25 вересня 2024 року до 04 жовтня 2024 року;

- профінансовий номер, який підключено до банківського рахунку НОМЕР_1 та чи змінювався фінансовий номер в період часу з 25 вересня 2024 року до 04 жовтня 2024 року;

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 25 вересня 2024 року до 04 жовтня 2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахункуНОМЕР_1 в період часу з 25 вересня 2024 року до 04 жовтня 2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- про підключення банківського рахунку НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 25 вересня 2024 року до 04 жовтня 2024 року;

- про фінансовий номер, який підключено до банківського рахунку НОМЕР_2 та чи змінювався фінансовий номер в період часу з 25 вересня 2024 року до 04 жовтня 2024 року;

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 25 вересня 2024 року до 04 жовтня 2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 25 вересня 2024 року до 04 жовтня 2024 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1