Провадження № 1-кс/592/7548/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001472 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11:00 год. 05.05.2024 по 19:00 год. 06.05.2024 невстановлена особа, під час військового стану, який запроваджено по всій території України, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку мобільного телефону марки «POCO X3», за адресою: АДРЕСА_1 , після чого із банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , знято грошові кошти в сумі 40000 грн, чим ОСОБА_4 , завдано матеріального збитку на заявлену суму в 40000 грн (ЖЄО № 25385 від 10.05.2024).

11.05.2024 СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області відомості за давим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001472, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення допиту потерпілий останній повідомив, що має банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , з якої 05.05.2024, невідома особа перерахувала грошові кошти.

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказової інформації щодо скоєного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковим рахункам, якими володіє ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПНП НОМЕР_5 , оскільки дана особа причетна до даного кримінального правопорушення.

Інформація, яка міститься в даних документах необхідна для доведення винуватості особи (осіб), яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація з можливістю вилучення копій документів до яких надається доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 :

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 01 хв. 04.05.2024 по 23 год. 59 хв. 10.06.2024 в тому числі із зазначенням повних анкетних даних відправника;

- повні анкетно-адресні дані власника карткових рахунків іменовані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , із додаванням фото-відеоматеріалів особи(осіб), які знімали або намагалися зняти грошові кошти за період за період часу з 00 год. 01 хв. 04.05.2024 по 23 год. 59 хв. 10.06.2024;

- відомості про користування додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 04.05.2024 по 23 год. 59 хв. 10.06.2024 по картковим рахунках іменовані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 (з якого терміналу здійснювався вхід, час здійснення входу до додатку, перелік операцій, що здійснилися через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІР адреса);

- відомості щодо перерахунку грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 на інші рахунки, а також анкетні дані тих людей, яким здійснювався перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації за період часу з 00 год. 01 хв. 04.05.2024 по 23 год. 59 хв. 10.06.2024;

- відомості щодо перерахунку грошових коштів на банківські картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 із зазначенням повних анкетних даних тих людей, які здійснювали перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації за період часу з 00 год. 01 хв. 04.05.2024 по 23 год. 59 хв. 10.06.2024;

- аудіозаписи телефонних розмов з операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були здійснені в період часу з 00 год. 01 хв. 04.05.2024 по 23 год. 59 хв. 10.06.2024, з фінансових номерів;

- надати інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 01 хв. 04.05.2024 по 23 год. 59 хв. 10.06.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, що перебувають в групі слідчих в вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1