Справа № 473/5613/24
Номер провадження 1-кс/473/1351/2024
У Х В А Л А

"11" жовтня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0001000 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому виглядах.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2024 невстановлена особа, створивши посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання одноразової соціальної виплати у розмірі 5600 гривень клієнтам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитної карти № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної заявниці ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 17 250 гривень, переказавши трьома переказами грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості за вказаним фактом 01.10.2024 внесено до ЄРДР за №0001000 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 29.09.2024 їй у додаток «Вайбер» сестра скинула посилання та в телефонній розмові повідомила, що деякі її знайомі дівчата вже отримали таку допомогу. Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_5 перевело до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона ввела номер своєї картки для виплат, після чого прийшов код, після введення якого посилання зависло. ОСОБА_5 одразу зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з кредитної карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти трьома переказами в сумах 14000 грн., 1900 грн. та 1350 грн. в період часу з 18:52 по 18:53 29.09.2024, які були переказані через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_3 , відеоматеріали зняття таких грошових коштів тощо, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась; надала суду заяву, в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглядати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному та паперовому виглядах, а саме до:

- Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 28.09.2024 по 01.10.2024 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 28.09.2024 по 11.10.2024; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

- Інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з 28.09.2024 по 01.10.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме входи через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- Повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 28.09.2024 по 11.10.2024;

- Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 28.09.2024 по 11.10.2024, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківськиїх операцій;

- Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 28.093.2024 по 11.10.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 11.11.2024 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1