У Х В А Л А

Іменем України

09 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000633 від 07.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000633 від 07.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2024, невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримала доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 43 172 гривні.

10.04.2024 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 07.04.2024 вона перебувала вдома за своїм місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Вранці вона побачила як їй на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , в месенджері «Вайбер» надійшли повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно того, що 06.04.2024 о 21:02 год., що до належній ОСОБА_5 банківської картки НОМЕР_3 , не вірно ввели пін-код, та після третьої спроби картка буде заблокована. Потім наступного дня, тобто 07.04.2024 о 05:46 год. їй знову надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» про те, що знову ввели не правильний пін-код до її банківської картки. Банківська картка (зарплатна) відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . В подальшому, потерпілій прийшло смс-повідомлення на телефон, що з її банківської картки (зарплатної) було списання грошових коштів в сумі 172,00 грн. Списання було 07.04.2024 о 07:06 год. Також, в цей самий час, тобто в 07:06 год. вона отримала повідомлення в месенджері «Вайбер», що з її іншої банківської картки (кредитної) НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), яка також відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти в сумі 29 999,00 грн., друга транзакція була в 07:06 год., а саме відбулось списання в розмірі 13 000,00 грн., та третя транзакція була в сумі 240,00 грн. Тобто з кредитної картки потерпілої НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) було списано грошові кошти на загальну суму 43 239,00 грн. та із зарплатної картки НОМЕР_4 , списано172,00 грн.

21 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду справа №127/12624/24 від 24 квітня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до банківських карток потерпілої, які відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході аналізу вилученої інформації, було встановлено, що:

- 07.04.2024 о 07:05:26 год. з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_6 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 29 999,00 грн.;

- 07.04.2024 о 07:06:16 год.з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_6 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 13 000,00 грн.;

- 07.04.2024 о 07:06:39 з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_6 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 240,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000633 від 07.04.2024 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_6 в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали, до документів про відкриття банківської карти НОМЕР_6 , відомостей стосовно того чи підключена банківська карта НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.03.2024 по дату винесення ухвали, документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_6 в період з 01.03.2024 по дату винесення ухвали, до фото та відеозапису з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_6 в період з 01.03.2024 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_6 в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали, до документів про відкриття банківської карти НОМЕР_6 , відомостей стосовно того чи підключена банківська карта НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.03.2024 по дату винесення ухвали, документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_6 в період з 01.03.2024 по дату винесення ухвали, до фото та відеозапису з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_6 в період з 01.03.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя