Справа № 204/7693/24
Провадження № 1-кс/2051/24
УХВАЛА

Іменем України

12 серпня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000431 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000431 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000431 від 02.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332 КК України про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має заборону на в`їзд на територію України, користуючись документами, що містять недостовірні відомості, перетнув державний кордон України, чим порушив міграційне законодавство України, а також про те, що протягом 2022-2023 років, діючи на території Дніпропетровської області та інших областей України, організована група з числа невстановлених громадян України здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом виготовлення та надання підроблених документів іноземцям та громадянам України для перетину державного кордону України, за грошову винагороду.Відповідно до відповіді на доручення слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_2 (вх. № 55/8-4660 від 25.06.2024), отримана інформація щодо організації схеми з незаконного виготовлення офіційних документів України, в тому числі посвідок на постійне/тимчасове проживання для іноземців на території України, з використанням соціальної мережі «Facebook» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та месенджеру «Telegram», зареєстрованого за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .Так встановлено, що організаторами злочинної схеми з виготовлення підроблених документів є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які, для налагодження даної протиправної схеми з виготовлення та збуту підроблених документів, залучили наступних громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також інших невстановлених на даний час осіб.Також встановлено, що організована група громадян України, які підроблюють офіційні документи України та збувають їх, протягом червня-серпня 2024 року, з метою пересилання територією України виготовлених підроблених документів, скористались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відділення яких знаходяться в м. Олександрія Кіровоградської області, та номерами мобільних телефонів, спеціально підготовлених для цього у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме:- НОМЕР_3 , в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєстрований за ОСОБА_13 ;- НОМЕР_4 , в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєстрований за ОСОБА_14 .Крім того, при здійсненні відправлень підроблених документів, учасники злочинної групи також використовують особисті номери телефонів, які зареєстровані в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_5 , зареєстрований та фактично належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_6 , зареєстрований та фактично належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;Грошові кошти за відправлення, в яких знаходились підроблені документи, можуть бути отриманні відправником накладеним платежем в будь-якому відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), або на банківську картку, яка закріплена в додатку поштового оператору « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».З метою встановлення осіб, які отримують грошові кошти за виготовлені підроблені документи, а також місце знаходження відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в яких отримувались вказані грошові кошти, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке входить до групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме інформацію про номери відділень та місце їх розташування, дату та час отримання грошових коштів, а також установчі дані та копії документів особи/осіб, які отримували грошові кошти, використовуючи для ідентифікації номери мобільних телефонів відправників: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та номери товарно-транспортних накладних, відправлених від імені ОСОБА_13 ( НОМЕР_3 ):

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

від імені ОСОБА_15 ( НОМЕР_4 ):

НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

від імені ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ):

НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

від імені ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ):

НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 .

На підставі вищевикладеного, виникли обґрунтовані підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) наявна інформація та документальні матеріали, які мають значення для вказаного кримінального провадження, що зумовлює необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю отримання зазначеної інформації та вилучення вказаних документів. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000431 від 02.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопрушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими документами кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000431 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , у кримінальному провадженні № 0000431 від 02.06.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитись, копіювати та вилучити, тобто здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про номери відділень та місце їх розташування, дату та час отримання грошових коштів, а також установчі дані та копії (сканкопії) документів особи/осіб, які отримували грошові кошти, використовуючи для ідентифікації номери мобільних телефонів відправників: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та номери товарно-транспортних накладних, відправлених:

від імені ОСОБА_13 ( НОМЕР_3 ):

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

від імені ОСОБА_15 ( НОМЕР_4 ):

НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

від імені ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ):

НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

від імені ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ):

НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 .

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1