УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором 1 відділу 2 управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 за № 0001284 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) під час фінансово-господарських взаємовідносин з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ).

Так, 11.04.2017, між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як генеральним підрядником, укладено Договір генерального підряду № 11/04-17 (далі - Договір генпідряду) щодо виконання робіт з будівництва об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

11.11.2019, на підставі укладеного вказаного договору генпідряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 11-ПМП-240 з виконання частини вказаних робіт.

При цьому, встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контролювалась учасниками протиправного механізму.

10.02.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір субпідряду №10022020.

Відповідно до умов зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалось за плату виконати проектно-вишукувальні та інші роботи по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», скласти відповідні акти приймання виконаних будівельних робіт, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти будівельні роботи та оплатити їх

Ha виконання умов договору субпідряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2020-2022 років виконувало передбачені роботи.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прийняли ці роботи та здійснили їх часткову оплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з урахуванням авансових платежів).

В січні-лютому 2022 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завершило виконання робіт за договором субпідряду № 10022020 від 10.02.2020 на загальну суму

511 119 966,19 грн., склало відповідні акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) і надало їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, підконтрольні учасникам злочинної схеми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою створення штучних підстав для нездійснення оплати за договором субпідряду № 10022020 від 10.02.2020 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунок коштів, отриманих від КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ухилились від підписання отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та відповідно їх оплати на загальну суму 341 688 824,05 грн.

При цьому, зазначені грошові кошти у сумі, не меншій ніж 341 688 824,05 грн., учасники протиправної діяльності через контрольовані ними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на користь суб`єктів господарювання, які мають ознаки ризиковості (фіктивності) з метою подальшої їх легалізації (відмивання). У подальшому вказані кошти, отримані в результаті скоєння кримінально карних діянь, були розподілені учасниками злочинного механізму між собою та здійснили придбання за ці кошти матеріальних активів, зокрема об`єктів нерухомості.

Таким чином, учасники протиправної діяльності, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму не менше 341 688 824,05 грн, які підлягали перерахуванню на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і тим самим завдали цьому суб`єкту господарювання шкоди в особливо великих розмірах.

З огляду на викладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також осіб, яким можуть бути відомі факти та обставини скоєння злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей від ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо проведення загальнообов`язкових нарахувань за працівників (з вказанням нарахування та П.І.Б., РНОКПП працівників) наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2019 по 18.06.2024.

З метою отримання вказаної інформації органом досудового розслідування скеровано вимогу від 17.06.2024 № 6/7704, у порядку статті 93 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання відомостей. На що листом від 09.07.2024

№ 2800-050203-5/41808 отримано відповідь, що доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно із статтею 163 КПК України здійснюється у порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, шляхом вилучення їх копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 за № 0001284 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_6 , як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів, щодо проведення загальнообов`язкових нарахувань за працівників (з вказанням нарахування та П.І.Б., РНОКПП працівників) наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2019 по 18.06.2024, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1