Справа № 953/8025/24
н/п 1-кс/953/6777/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотаннястаршого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000844 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2, ч. 2 ст. 113 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

11.09.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000844 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2, ч. 2 ст. 113 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом УСБУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 18.07.2024, за фактом вчинення кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 ст. 114-2 КК України, ч. 2 ст. 113 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, з числа мешканців Харківської області, які на платній основі, використовуючи інтернет месенджер Телеграм, в умовах воєнного стану, здійснюють поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворень відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, при умові, що така інформація не розміщувалася у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 або іншими уповноваженими державними органами.

Крім того встановлено громадян України, які в умовах воєнного стану вчинили підпал з метою ослаблення держави, спрямований на зруйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе оборонне значення.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих розшукових дій, в ході яких виявлено файл відеофонограму, на якому за попередньою інформацією здійснено підпал трансформатора.

Крім того, встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 надавала для переказу грошових коштів використовувані нею платіжні картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_5 для здійснення нею розвідувально-підривної діяльності відбувалися перерахунки грошових коштів на вищевказані банківські картки від невстановлених осіб, які використовують українські банківські карти. Вказані платіжні операції відбувались за вказівкою представників спецслужб рф за виконання ОСОБА_5 поставлених їй завдань.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці та встановленні обставин зв`язку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 )з представниками іноземної держави, що здійснюють збройну агресію проти України або їх спростування шляхом отримання відомостей про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_5 (номери карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , встановленні конкретних ір-адрес входу в систему інтернет-банкінгу.

Для проведення перевірки вказаних відомостей, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідні документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до договору); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток пов`язаних із вказаним банківським рахунком; розшифровані відомості про рух грошових коштів на даному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2024 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Отримані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, при цьому обставини використання ОСОБА_5 вказаного банківського рахунку, зарахування та переказ конкретних грошових сум, особу платника, обставини зняття готівки з банкоматів іншим способом встановити неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка становить охоронювану законом таємницю.

Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 ;- старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 ;- старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_7 ;- слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанту юстиції ОСОБА_8 ;- старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_9 ;- старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 ;- старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_11 ;- старшому слідчого 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , право тимчасового доступу до інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до інформації для здійснення вилучення в копіях документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до договору) щодо банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу «ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 )»; фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток пов`язаних із даним банківським рахунком; розшифровані відомості про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, за період часу з 01.01.2024 по 12.09.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12.11.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1