Справа № 296/8400/24
УХВАЛА

Іменем України

13 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2019 років службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Зокрема в 2018-2019 роках посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на без конкурентній основі в якості постачальників ТМЦ (піску) обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбано пісок на загальну суму 12 407 860,51 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 2 857 475,28 грн. В той же час встановлено, що фактично пісок на підприємство надходив з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке здійснювало його реалізацію за ціною 20,85-87,50 грн. за 1 тону без ПДВ.

В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням підконтрольних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », утворених без мети здійснення підприємницької діяльності, необґрунтовано завищили вартість ТМЦ, які реалізуються стратегічному підприємству до рівня 198 грн. без ПДВ у 2018 році та 262,5 грн. без ПДВ у 2019 році.

В результаті, не зважаючи на середньо ринкові ціни, що склались в Україні на вказану сировину, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2019 років витратило на її придбання додатково близько 4,2 млн. грн. Зокрема по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 2 948 421,31 грн. та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1 224 632,28 грн.

Так, встановлено, що голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , спільно з директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та його заступником ОСОБА_7 , налагодили механізм привласнення державних коштів.

Зокрема вищевказані особи, перебуваючи у змові між собою та переслідуючи корисливу мету, провели публічні закупівлі піску природного, оголошення про яке було відображено на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », штучно створивши умови для перемоги у торгах підконтрольній фірмі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ). Залучивши до протиправної діяльності директора вказаного товариства ОСОБА_8 закупили у 2019 році по завищеній ціні ТМЦ, в результаті чого привласнили частину державних коштів.

Також встановлено, що фактичне постачання піску здійснювалося з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувалось для штучного завищення ціни, та з використанням банківських рахунків останнього, подальшого привласнення коштів.

14.12.2022 для організації та виконання направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 постанову про призначення комплексної товарознавчої експертизи та судової - економічної експертизи, щодо документального підтвердження результатів висновку від 30.11.2021, який складений спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_13 та висновку експерта за результатами проведення дослідження №2-13/05/2020-дос, який складений судовим експертом

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Крім цього, у постанові експерту поставлено ряд інших питань щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 2018 по 2021 роки.

02.09.2024 на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для експертизи, а саме, надання банківських виписок по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Так, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідні документи та інформація про відкриття та інформація про рух коштів (виписка) по банківських рахунках знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , та приєднанні до матеріалів досудового розслідування речей та оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по обслуговуванню банківських рахунків та руху коштів (виписки) по вище зазначених банківських рахунках за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, містять охоронювану законом банківську таємницю та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , містить інформацію, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, відтак слідчий звертається до слідчого судді з цим клопотанням

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом, що в період 2018-2019 років службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчим до матеріалів справи долучено ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 від 20.12.2022 у справі №296/9216/22, зі змісту якої вбачається, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020 скінчився 01.01.2024 року.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмовити слідчому в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1