Справа №463/9259/24
Провадження №1-кс/463/7788/24
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000021 від 26.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

02.10.2024 року старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке скеровано на адресу суду засобами поштового зв`язку 27.09.2024 року, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 26.09.2024, в ході проведення огляду місця події ділянки дороги по АДРЕСА_1 за георгафічними координатами: 49.3471253, НОМЕР_1 , детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання та протоколі огляду місця події від 26.09.2024 року.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 26.09.2024 КК України, про те, що невстановлена осоаба, 26.09.2024, незаконно придбала з метою збуту тютюнові вироби без марок акцизного податку та транспортувала їх на транспортному засобі Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 .

26.09.2024 о 16:35 год. до Територіального управління БЕБ у Львівській області на черговий телефон звернувся майор Державної прикордонної служби ОСОБА_5 , який повідомив, що у АДРЕСА_2 зупинено мікроавтобус Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 . В мікроавтобусі знаходяться тютюнові вироби в кількості більше десяти коробок без марок акцизного податку.

Допитаний в статусі свідка ОСОБА_7 (начальник відділення по боротьбі з транскордонною злочинністю ГОРВ 94 прикордонного загону ДПС України) повідомив, що ним в ході виконання своїх службових обов`язків, отримано оперативну інформацію, про те, що в АДРЕСА_1 , невстановлені на даний час особи організували незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку. Встановлено, що 25.09.2024 з м. Готне Київської області з відділення № 2 ТзОВ «Нова пошта» надіслано палету з ящиками, в середині яких знаходяться сигарети без марок акцизного податку. Отримувач та відправник вказаний: ОСОБА_8 . Місце одержання вказаної посилки: відділення № НОМЕР_3 ТзОВ «Нова пошта» за адресою: АДРЕСА_1 . 26.09.2024, близько 16:19 год., вказану посилку з незаконно виготовленими тютюновими виробами без марок акцизного податку отримано в відділенні № НОМЕР_3 ТзОВ «Нова пошта» за адресою: АДРЕСА_1 , чоловіком, який в подальшому встановлений, як ОСОБА_6 , та завантажено в транспортний засіб Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 . В подальшому допитувним в порядку п.п. 2.4-3 Правил дорожнього руху, зупинено транспортний засіб Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , який після зупинення почав себе не спокійно поводити. На запитання, що перевозить ОСОБА_6 , повідомив, що якісь коробки. Після чого про вказаний факт було повідомлено Територіальне управління БЕБ у Львівській області.

26.09.2024, в ході огляду місця події ділянки дороги по АДРЕСА_1 за георгафічними координатами: НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , виявлено транспортний засіб Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 , біля якого знаходився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення вказаного огляду місця події виявлено та вилучено речі та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Речі та майно, вилучені в ході проведення огляду місця події постановою детектива від 27.09.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, вилучені в ході проведення огляду місця події речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На вилученому транспортному засобі здійснювалося перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, відтак транспортний засіб Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 використовувався, як засіб вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання про накладення арешту підтримує в повному обсязі з підстав, викладених в ньому, та просить накласти арешт на вилучене в ході огляду місця події майно.

Володілець вилученого майна до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, а також зазначив, що проти задоволення клопотання не заперечує.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 26.09.2024 КК України, про те, що невстановлена осоаба, 26.09.2024, незаконно придбала з метою збуту тютюнові вироби без марок акцизного податку та транспортувала їх на транспортному засобі Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 .

26.09.2024 о 16:35 год. до Територіального управління БЕБ у Львівській області на черговий телефон звернувся майор Державної прикордонної служби ОСОБА_5 , який повідомив, що у АДРЕСА_2 зупинено мікроавтобус Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 . В мікроавтобусі знаходяться тютюнові вироби в кількості більше десяти коробок без марок акцизного податку.

Допитаний в статусі свідка ОСОБА_7 (начальник відділення по боротьбі з транскордонною злочинністю ГОРВ 94 прикордонного загону ДПС України) повідомив, що ним в ході виконання своїх службових обов`язків, отримано оперативну інформацію, про те, що в АДРЕСА_1 , невстановлені на даний час особи організували незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку. Встановлено, що 25.09.2024 з м. Готне Київської області з відділення № 2 ТзОВ «Нова пошта» надіслано палету з ящиками, в середині яких знаходяться сигарети без марок акцизного податку. Отримувач та відправник вказаний: ОСОБА_8 . Місце одержання вказаної посилки: відділення № НОМЕР_3 ТзОВ «Нова пошта» за адресою: АДРЕСА_1 . 26.09.2024, близько 16:19 год., вказану посилку з незаконно виготовленими тютюновими виробами без марок акцизного податку отримано в відділенні № НОМЕР_3 ТзОВ «Нова пошта» за адресою: АДРЕСА_1 , чоловіком, який в подальшому встановлений, як ОСОБА_6 , та завантажено в транспортний засіб Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 . В подальшому допитувним в порядку п.п. 2.4-3 Правил дорожнього руху, зупинено транспортний засіб Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , який після зупинення почав себе не спокійно поводити. На запитання, що перевозить ОСОБА_6 , повідомив, що якісь коробки. Після чого про вказаний факт було повідомлено Територіальне управління БЕБ у Львівській області.

26.09.2024, в ході огляду місця події ділянки дороги по АДРЕСА_1 за георгафічними координатами: НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , виявлено транспортний засіб Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 , біля якого знаходився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення вказаного огляду місця події виявлено та вилучено речі та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

А саме:

1)транспортний засіб Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 , з номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 ;

2)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на транспортний засіб Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 ;

3)ключі до транспортного засобу Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 .

Факт проведення огляду місця події стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу огляду місця події від 26.09.2024 року.

Речі та майно, вилучені в ході проведення огляду місця події постановою детектива від 27.09.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив за погодженням з прокурором просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива за погодженням з прокурором на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на вилучене в ході проведення огляду місця події майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 26.09.2024, в ході проведення огляду місця події ділянки дороги по АДРЕСА_1 за георгафічними координатами: 49.3471253, НОМЕР_1 , а саме:

1) транспортний засіб Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 , з номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 ;

2) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на транспортний засіб Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 ;

3) ключі до транспортного засобу Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1