Справа № 458/923/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2024 м. Турка

Турківський районний суд Львівської області у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження:

з боку обвинувачення -

прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 не прибув,

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 не прибув,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Турківського району Львівської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 14.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

18.09.2024 року до слідчого судді Турківського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 14.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх викопіювання у філії - Львівського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 копії наступних документів: комп`ютерних даних про авторизацію банківських карток з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків по картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; комп`ютерних даних про рух коштів щодо банківських карт НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 14.09.2024 з 00 год. 00 хв. по дату виконання ухвали суду, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості отримання копії вищезазначеної інформації та відео спостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск); комп`ютерних даних про рух коштів щодо банківських карт НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 14.09.2024 з 00 год. 00 хв. по дату виконання постанови, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості отримання копії вищезазначеної інформації та відео спостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск); комп`ютерних даних про використання електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів), вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, із вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, фото та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото та відео спостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дані банківські картки (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування); комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківських рахунках, до яких підкріплено номера банківських пластикових карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на момент виконання вказаної постанови; комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та відповідного рахунку. Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ; комп`ютерних даних щодо надходження володільцю банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , інформації про зняття грошових коштів в період з 14.09.2024 з 00 год. 00 хв. по дату виконання постанови, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень; комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 14.09.2024 з 00 год. 00 хв. по дату виконання постанови, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Суть питання, що вирішується ухвалою.

Клопотання розглядається за ініціативою дізнавача, погоджене прокурором.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000071 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. 14.09.2024 року у чергову частину ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка отримала доступ до сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» її племінниці - ОСОБА_8 та повідомила, що остання знаходиться в лікарні та потребує фінансової допомоги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які вона самостійно перерахувала із власної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківські карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 4000 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 4000 грн та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 4500 грн, чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму 12500 гривень. 16.09.2024 року допитано в процесуальному статусі потерпілої - ОСОБА_7 , з показів якої стало відомо, що 14 вересня 2024 року близько 10:21 годин в соціальній мережі «Instagram» її доньці. ОСОБА_9 написала племінниця потерпілої - ОСОБА_8 , яка проживає у селі Підрясне Львівського району, Львівської області, та запитала чи не може ОСОБА_10 позичити останній гроші у сумі 4000 гривень на карту, на що ОСОБА_9 погодилась та попросила потерпілу здійснити переказ із своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 платіж на суму 4000 гривень близько 11:03 год., однак племінниця ОСОБА_8 повідомила, що платіж не надійшов, оскільки в банку нібито трапилась затримка та попросила ОСОБА_9 здійснити ще один переказ, проте на іншу банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на що остання попросила здійснити ще один платіж свою матір ОСОБА_7 об 11:16год., племінниця ОСОБА_8 в ході листування повідомила, що перебуває в лікарні, а тому ОСОБА_9 запропонувала переслати їй ще грошей та остання погодилась скинувши номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на яку мати ОСОБА_7 здійснила ще один грошовий переказ у сумі 4500 гривень об 11:27 год. Того ж дня близько 12:00 год. донька потерпілої ОСОБА_9 знайшла у соціальній мережі «Facebook» пост від маминої племінниці ОСОБА_8 , яка повідомила, що її сторінку у соціальній мережі «Інстаграм» було зламано, після чого потерпіла та її донька зрозуміли, що натрапили на шахраїв та зазнали матеріальних збитків на суму 12500 гривень. Із інформаційного ресурсу, а саме Інтернет-порталу «Bincheck» відомо, що BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні, банку, тип карти і категорію карт на які було переслано кошти потерпілої, а саме банківські карти із номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього факт перерахування грошових коштів на банківські пластикові карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується наданою потерпілою випискою з карткового рахунку по операціях з перерахунку грошових коштів по своїй банківській пластиковій карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При розгляді клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження суд вжив заходи до повідомлення сторін кримінального провадження, а також осіб, які зазначені в ухвалі в дозволений і в передбачений законом порядок шляхом скерування судового виклику особі, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання дізнавача підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, надав до суду клопотання, в якому просить проводити судове засідання за відсутності слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином в установленому законом порядку. Причини неявки суду не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи не надходило.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вказане, суд вважає за можливе провести розгляд вказаного клопотання без участі особи, у володіння якої перебувають речі і документи, вказані в клопотанні.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, при постановленні ухвали вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав і мотивів, з врахуванням положень закону.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 14.09.2024 року у чергову частину ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка отримала доступ до сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» її племінниці - ОСОБА_8 та повідомила, що остання знаходиться в лікарні та потребує фінансової допомоги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які вона самостійно перерахувала із власної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківські карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 4000 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 4000 грн та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 4500 грн, чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму 12500 гривень.

16.09.2024 року допитано в процесуальному статусі потерпілої - ОСОБА_7 , з показів якої стало відомо, що 14 вересня 2024 року близько 10:21 годин в соціальній мережі «Instagram» її доньці. ОСОБА_9 написала племінниця потерпілої - ОСОБА_8 , яка проживає у селі Підрясне Львівського району, Львівської області, та запитала чи не може ОСОБА_10 позичити останній гроші у сумі 4000 гривень на карту, на що ОСОБА_9 погодилась та попросила потерпілу здійснити переказ із своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 платіж на суму 4000 гривень близько 11:03 год., однак племінниця ОСОБА_8 повідомила, що платіж не надійшов, оскільки в банку нібито трапилась затримка та попросила ОСОБА_9 здійснити ще один переказ, проте на іншу банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на що остання попросила здійснити ще один платіж свою матір ОСОБА_7 об 11:16год., племінниця ОСОБА_8 в ході листування повідомила, що перебуває в лікарні, а тому ОСОБА_9 запропонувала переслати їй ще грошей та остання погодилась скинувши номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на яку мати ОСОБА_7 здійснила ще один грошовий переказ у сумі 4500 гривень об 11:27 год. Того ж дня близько 12:00 год. донька потерпілої ОСОБА_9 знайшла у соціальній мережі «Facebook» пост від маминої племінниці ОСОБА_8 , яка повідомила, що її сторінку у соціальній мережі «Інстаграм» було зламано, після чого потерпіла та її донька зрозуміли, що натрапили на шахраїв та зазнали матеріальних збитків на суму 12500 гривень.

Із інформаційного ресурсу, а саме Інтернет-порталу «Bincheck» відомо, що BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні, банку, тип карти і категорію карт на які було переслано кошти потерпілої, а саме банківські карти із номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього факт перерахування грошових коштів на банківські пластикові карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується наданою потерпілою випискою з карткового рахунку по операціях з перерахунку грошових коштів по своїй банківській пластиковій карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку, на яку потерпіла перевела кошти, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбачено ч.1 ст.190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Особою, яка звернулася з клопотанням, долучено належним чином засвідчена копія витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання; зазначено в клопотанні правова кваліфікація кримінального правопорушення; надано документи, в яких міститься інформація, яка має суттєве значення під час розгляду клопотання; наявні повні та конкретні відомості про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч.1 ст.61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду (п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п.1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року №267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п.1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч.ч.5,6 ст.163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В той же час, приймаючи рішення, суд відзначає, що згідно норм ст.ст.159,162 КПК України тимчасовий доступ надається до речей та документів, як предметів матеріального світу, в тому числі, таких, які містять охоронювану законом таємницю, на відміну від інформації, якою, у відповідності до ст.1 Закону України «Про інформацію», - є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, відтак, вказані поняття співвідносяться між собою як форма та зміст та не є тотожними.

Слідчий суддя звертає увагу, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 в Україні з 05:30 24 лютого 2022 року був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час. Пунктом 2 ч.1 ст.615 КПК України, передбачено, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді. Положеннями п. п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України передбачено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури. Розділ XІ Перехідних положень КПК України було доповнено пунктом 20-7 згідно із Законом України від 15.03.2022 №2137-ІХ, який набрав чинності 22.03.2022 року, з метою підвищення ефективності досудового розслідування в умовах воєнного стану. Слідчий суддя, вважає, що у даному випадку тільки об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень під час дії воєнного стану позбавляє суд вирішити питання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні банку.

В той же час, враховуючи зміст ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п.п.4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.07.2006 року №267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч.2 ст.190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, за змістом ч.1 ст.159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.

За визначенням п.19 ч.1 ст.3 КПК України, стороною кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 14.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці і вилученні документів які стали підставою для відкриття банківської картки та виписки про рух грошових коштів, а тому прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 14.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.110,131,132,159,163-166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 14.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх викопіювання у філії - Львівського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 копії наступних документів:

- комп`ютерних даних про авторизацію банківських карток з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків по картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- комп`ютерних даних про рух коштів щодо банківських карт НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 14.09.2024 з 00 год. 00 хв. по дату виконання ухвали суду, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості отримання копії вищезазначеної інформації та відео спостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

комп`ютерних даних про рух коштів щодо банківських карт НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 14.09.2024 з 00 год. 00 хв. по дату виконання постанови, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості отримання копії вищезазначеної інформації та відео спостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- комп`ютерних даних про використання електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів), вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, із вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, фото та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото та відео спостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дані банківські картки (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування)

- комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківських рахунках, до яких підкріплено номера банківських пластикових карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на момент виконання вказаної постанови;

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та відповідного рахунку. Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- комп`ютерних даних щодо надходження володільцю банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , інформації про зняття грошових коштів в період з 14.09.2024 з 00 год. 00 хв. по дату виконання постанови, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 14.09.2024 з 00 год. 00 хв. по дату виконання постанови, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Зобов`язати акціонерне товариство «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до вище вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх для встановлення безпосередньої особи, яка привласнила дані кошти.

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_5 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 .

Роз`яснити представнику акціонерного товариства «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Дата постановлення ухвали 18.09.2024 року і строк дії ухвали згідно вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України не може перевищувати 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник N 1 - зберігається в матеріалах справи.

Примірник N 2 - надати дізнавачу для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1