Справа № 585/3049/24
Номер провадження 1-кс/585/1371/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

03 вересня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000603 від 05.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2024 у період часу з 14 год. 54 хв. по 14 год. 55 хв. невідома особа в у період воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 7200 грн. з банківської картки заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , емітованої на її ім`я шляхом здійснення 4-х транзакцій з допомогою електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 . Заявниця за посиланнями в мережі інтернет не переходила, персональні дані стороннім особам не надавала, з сторонніми особами не спілкувалася, жодних маніпуляцій за вказівками не здійснювала. Встановлено, що у користуванні потерпілої ОСОБА_4 перебуває банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 ..

09.07.2024 відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було направлено доручення під час виконання якого при проведенні оперативно-розшукових заходів та перевірки за інформаційними системами, які наявні у ВПК в Сумській області, наявна інформація, щодо подальшого руху коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 : 1) 04.07.2024 о 14:54:28 переказ на суму 2000 грн. на карту № НОМЕР_3 ; 2) 04.07.2024 о 14:54:46 переказ на суму 2000 грн. на карту № НОМЕР_3 ; 3) 04.07.2024 о 14:55:10 переказ на суму 2000 грн. на карту № НОМЕР_3 ; 4) 04.07.2024 о 14:55:45 переказ на суму 1200 грн. на карту № НОМЕР_3 . 12.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки, відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 . В ході чого було встановлено, що грошові кошти з даної банківської картки було переведено 04.07.2024 на картку V НОМЕР_4 відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рух коштів по рахунку вищевказаної банківської картки № НОМЕР_4 відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію: -інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 -інформацію про рух коштів по банківській карткі № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній трансакції (із роз`ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 04.07.2024 по час дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій та ін.; -інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; -інформацію про адресу офісу банку, в якому були відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ; -інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 за період з 04.07.2024 по час дії ухвали;

Враховуючи, шо у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до матеріалів кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000603 від 06.07.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 2).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000603 від 06.07.2024р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

-інформацію про рух коштів по банківській карткі № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз`ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 04.07.2024 по час дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому були відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 за період з 04.07.2024 по час дії ухвали, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1