Справа № 211/5948/24
Провадження № 1-кс/211/1819/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000032 від 20.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майор поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про накладення арешту на майно (шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування), вилучене в ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон належний ОСОБА_4 марки Iphone 13, на підставі п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою збереження речового доказу, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Адвокат ОСОБА_5 заперечував проти клопотання, просив відмовити.

Клопотання мотивоване тим, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області спільно з слідчими СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі постанови заступника начальника ГУ начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області від 21.06.2024 року про створення слідчої групи, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР №0000032 від 20.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, здійснюється Криворізькою східною окружною прокуратурою. В ході досудового розслідування, встановлено, що в період з 23.02.2024 по 14.04.2024 ГО «Криворізька міська асоціація «АРТ-КУЛЬТУРА» організований масштабний благодійний марафон «#Єднаймося заради перемогиКР_2_0!» під гаслом «7 благо-тижнів, 7 раонів, 7 пікапів», у рамках якого передбачалось протягом семи тижнів здійснити збір з мешканців семи районів м. Кривий Ріг коштів, шляхом проведення мистецьких, спортивних подій, освітніх проектів, творчих майстерень, ярмарок, виставок, івентів, достатніх для придбання 7 позашляховиків (пікапів) з метою їх передачі військовим частинам м. Кривого Рогу.

23.04.2024 головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в публічному просторі, шляхом висвітлення в пресі та на офіційній сторінці у соціальній мережі «Facebook», оголошені результати благодійного марафону «#Єднаймося заради перемогиКР_2_0!» результатом якого загальна сума зібраних благодійних пожертв, склала 5 874 000 грн. В той же час, ОСОБА_7 , оголосила, що у зв`язку з зібраною більш значною сумою благодійних пожертв, то кількість придбаних позашляховиків (пікапів) для потреб сил оборони складатиме не сім, як на початку марафону планувалося, а десять.

В подальшому ОСОБА_7 спільно з членом об`єднання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та підконтрольними їй на теперішній час невстановленими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного використання для отримання прибутку на свою користь благодійних пожертв, вступили у попередню змову з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так в період часу, з 23 квітня 2024 року по теперішній час, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та на теперішній час невстановлені особи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період дії воєнного стану на території України, систематично вчиняють дії направлені на незаконне використання з метою отримання прибутку благодійних пожертв у значному розмірі, у наступний спосіб, ОСОБА_4 , маючи на реалізації легкові автомобілі позашляховики (пікапи), шляхом підробки документів, щодо купівлі продажу зазначених транспортних засобів та подальшої реєстрації транспортного засобу в ТСЦ, тим самим здійснює комісійний продаж таких автомобілів на користь ГО «Криворізька міська асоціація «АРТ-КУЛЬТУРА» по завищеній ціні, в свою чергу ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , з розрахункового рахунку відкритого на ім`я ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють переказ грошових коштів одержаних у вигляді благодійних пожертв, у сумі значно вищій ніж вартість автомобіля, на рахунок власника легкового автомобіля, який залишив ОСОБА_4 , автомобіль на комісійний продаж, після чого, ОСОБА_4 , домовляється з власником автомобіля, щодо повернення різниці вартості, шляхом переказу на банківські картки, зареєстровані на підконтрольних йому осіб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , або у готівковий спосіб, в подальшому різниця привласнених благодійних пожертв розподіляється між співучасниками відповідно до попередніх домовленостей.

Станом на теперішній час, встановлено що у вищевказаний спосіб, зазначені співучасники використали на свою користь, благодійні пожертви в середньому на тридцять відсотків більше вартості на одному придбаному автомобілі. Так, на теперішній час, за результатами проведеного досудового розслідування, встановлено, що до учасників вищевказаної злочинної групи може входити ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Памбан, Вірменія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює свою діяльність на огородженій ділянці місцевості, на якій розташована тимчасова споруда за географічними координатами НОМЕР_1 , яка знаходиться на прилеглій території до ТРК «Сонячна Галерея» в АДРЕСА_3 . 20.09.2024 року, стороною обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон належний ОСОБА_4 марки Iphone 13.

Постановою слідчого вказане вилучене майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України. Постанова слідчого від 20.09.2024 року.

Арешт майна відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Власником зазначеного майна є ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_2 .

Таким чином, виникла необхідність у накладенні арешту на вказаний автомобіль та інше вилучене у ньому майно, на підставі п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою збереження речового доказу, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно накласти арешт на вилучене майно, а саме на телефон, якщо не накласти арешт на вищевказане майно, існує реальна загроза можливості його пошкодження, псування, знищення, та знищення інформації , яка може бути доказом у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000032 від 20.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, щляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування , яке вилучене в ході проведення обшуку , за адресою АДРЕСА_1 , а саме мобільний телефон належний ОСОБА_4 марки Iphone 13, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК УКраїни, а саме з метою збереження речового доказу , а також з метою запобігання можливості його приховання , пошкодження, псування , знищення , перетворення та відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня складення повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено 03.10.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1