Провадження №1-кс/522/6246/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001529 від 02.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у якій останній просить вжити заходи кримінально-правового характеру до невстановленої особи, яка шахрайськими діями, шляхом зловживання довірою, у період з 25.06.2024 по 25.07.2024, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами на загальну суму 3 500 доларів США. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється. ЖЄО №27130 від 01.11.2024

Так, в ході допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що в період часу з 25.06.2024 по 25.07.2024, переказав не встановленій на час досудового розслідування особі, грошові кошти у сумі 3500 долларів США за обіцянку надання довідки про те, що близькі родичі потерпілого проживають на території Республіки Молдови, що надасть йому змогу виїзду за кордон. Грошові кошти у декілька транзакцій, ОСОБА_6 переказував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Крім того, 01.11.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у якій остання просить вжити заходи кримінально-правового характеру до невстановленої особи, яка шахрайськими діями, шляхом зловживання довірою, з 04.12.2023 по 30.01.2024, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами на загальну суму 8 000 гривень. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється. ЖЄО № 27118 від 01.11.2024.

Так, в ході допиту, потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що в період часу з 04.12.2023 по 30.01.2024 перерахувала не встановленій на час досудового розслідування особі, зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , грошові кошти в загальній сумі 8 000 гривень, за обіцянку працевлаштування у сфері «ІТ».

Крім того, 01.11.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , у якій останній просить вжити заходи кримінально- правового характеру до невстановленої особи, яка шахрайськими діями, шляхом зловживання довірою, 12.02.2024 по 01.04.2024, знаходячись за адресою: м. Одеса, на перехресті вул. Рішельєвська та Дерибасівська, в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами на загальну суму 130 000 гривень. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється. ЖЄО № 27126 від 01.11.2024.

Так, в ході допиту, потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що в період часу з 12.02.2024 по 01.04.2024, за обіцянку працевлаштування у сфері «ІТ», перерахував не встановленій на час досудового розслідування особі зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошові кошти в загальній сумі 34 000 гривень, та передав останньому готівкові кошти у розмірі 8000 грн. і 2000 доларів США.

Крім того, 01.11.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 , у якій остання просить вжити заходи кримінально-правового характеру до невстановленої особи, яка шахрайськими діями, шляхом зловживання довірою, з 03.12.2023 по 28.02.2024, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами на загальну суму 16 500 гривень. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється. ЖЄО № 27117 від 01.11.2024.

Так, в ході допиту, потерпіла ОСОБА_9 повідомила, що в період часу з 03.12.2024 по 28.02.2024, за обіцянку працевлаштування у сфері «ІТ», перерахувала не встановленій на час досудового розслідування особі зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі 13 500 гривень.

Крім того, 01.11.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 , у якій остання просить вжити заходи кримінально-правового характеру до невстановленої особи, яка шахрайськими діями, шляхом зловживання довірою, 15.12.2023, знаходячись за адресою: АДРЕСА_8 , в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами на загальну суму 23 000 гривень. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється. ЖЄО № 27213 від 01.11.2024.

Так, в ході допиту, потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що в період часу з 15.12.2023 по 29.01.2024, за обіцянку працевлаштування у сфері «ІТ», перерахувала не встановленій на час досудового розслідування особі зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , грошові кошти в загальній сумі 15 000 гривень, та передала останньому готівкові кошти у сумі 8000 гривень.

Крім того, 01.11.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у якій останній просить вжити заходи кримінально-правового характеру до невстановленої особи, яка шахрайськими діями, шляхом зловживання довірою, у період з 04.02.2024 по 12.03.2024, знаходячись за адресою: м. Одеса, Міський сад, в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами на загальну суму 30 000 гривень. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється. ЖЄО № 27125 від 01.11.2024.

Так, в ході допиту, потерпілий ОСОБА_11 повідомив, що в період часу з 04.02.2024 по 12.03.2024, за обіцянку працевлаштування у сфері «ІТ», перерахував не встановленій на час досудового розслідування особі зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , грошові кошти в загальній сумі 30 000гривень.

У зв`язку із вище викладеним, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування в рамках даного кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати інформацію та документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви вимоги, викладені в клопотанні підтримує в повному обсязі та розглянути без їх участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001529 від 02.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_31 , ОСОБА_44 , прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_9 відносно моніторингу руху грошових коштів, за період з 00:00 годин 01.01.2023 до моменту отримання та вилучення вказаної інформації по банківським рахункам - № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , що відкритий на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 , що відкритий на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 , що відкритий на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 , що відкритий на ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів;

- відомості щодо отримання (з зазначенням підстав отримання, особи, яка отримала вказаний ключ, тощо) електронного ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до банківським рахункам - № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , що відкритий на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 , що відкритий на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 , що відкритий на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 , що відкритий на ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості про власників даних рахунків (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, контактний номер телефону);

- місце зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів за період з 00:00 годин 01.01.2023 до моменту отримання та вилучення вказаної інформації, а саме:

1. Надати заяви про відкриття/закриття банківських рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших банківських карток/банківських рахунків прив`язаних до нього, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

2. Надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських рахунках, що зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 00:00 годин 01.01.2023 до моменту отримання та вилучення вказаної інформації;

3. Надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківських рахунків, що зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» у період часу з 00:00 годин 01.01.2023 до моменту отримання та вилучення вказаної інформації;

4. Надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських рахунків, що зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів у період часу з 00:00 годин 01.01.2023 до моменту отримання та вилучення вказаної інформації;

5. Надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківських рахунків, що зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів у період часу з 00:00 годин 01.01.2023 до моменту отримання та вилучення вказаної інформації;

6. Надати наявну інформацію відносно моніторингу руху грошових коштів по банківським рахункам, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 годин 01.01.2023 до моменту отримання та вилучення вказаної інформації;

7. Надати інформацію щодо отримання (з зазначенням підстав отримання, особи, яка отримала вказаний ключ, тощо) електронного ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункових рахунків що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 годин 01.01.2023 до моменту отримання та вилучення вказаної інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

12.11.2024