Номер провадження 1-кс/754/3080/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 листопада 2024 року м. Київ

Деснянський районний суд м. Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001103 від 07.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

11 листопада 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 . Клопотання погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що:

?04.05.2024 року приблизно о 14 год. 00 хв. гр-н ОСОБА_5 розмістив на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення стосовно продажу водяного електронасосу, в подальшому невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці надіслала повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 гр-ну ОСОБА_5 (не збереглось) перейшовши за яким, останній ввів дані своєї банківської картки після чого виявив списання грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на загальну суму 4900 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вищезазначену суму;

?відповідно до показань потерпілого, 04.05.2024 приблизно о 14 годині останній виклав оголошення про продаж водяного електронасосу на сайті оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вказав свій номер телефонна, того ж дня ОСОБА_5 знаходився за місцем мешкання приблизно о 18 годині йому на месенджер Viber, з абонентського номера телефона НОМЕР_1 від абонента, який підписаний ОСОБА_6 прийшло повідомлення про те, що її зацікавив товар, який потерпілий виставив та повідомила, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 у нього є посилання, за яким треба перейти для того щоб підвередити номер банківської картки для подальшої сплати за насос, на вказану пропозицію ОСОБА_5 згодився та перейшов на посилання, яке запросило надати відомості, щодо картки банківської, заповнивши всю необхідну інформацію про банківську карту та мобільний номер, далі став чекати оброблення інформації, після чого наступного дня вранці прокинувшись побачив, що невстановлена особа перерахувала з його банківської картки НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_5 , номер картки № НОМЕР_4 , особі на ім?я ОСОБА_7 , грошові кошти у загальній сумі 4900 гривень, вказані грошові потерпілий нікому не перераховував невстановлена особа здійснила шахрайським шляхом заволодіння вказаними грошовими коштами;

?у ході проведення досудового розслідування, слідчим ОСОБА_8 було здійснено огляд предметів, а саме мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 , де зафіксована квитанція, в котрій зазначено, що грошові кошти останнього 05.05.2024 року о 09:16 год. перераховані на рахунок невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_7 банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

?в ході огляду виїмки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці ОСОБА_7 було винесено судом ухвалу про часткове задоволення клопотання слідчого. На підставі чого органом досудового розслідування унеможливлюється проведення подальших слідчих дій стосовно руху грошових коштів по вищезазначеній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на яку 05.05.2024 зараховано грошові кошти на загальну суму 4900 грн, що переказані з картки потерпілого ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин другої та п`ятої статті 132 КПК України, що встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною п`ятої статті 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

03.06.2024 слідча СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 зверталася до Деснянського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю. Просила надати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

07 листопада 2024 року СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Деснянського районного суду м. Києва з аналогічним клопотанням.

Враховуючи вищенаведені норми КПК України, слідча суддя вирішила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки встановила, що:

?07.05.2024 о 14:01 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про заяву про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за частиною четвертою статті 190 КК України;

?відповідно копії виписки з банківського рахунку списання коштів відбулося 05.05.2024 о 09:16, тобто слідчій достеменно відомо конкретний час проведення транзакцій;

?04.07.2024 слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва надав слідчій тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів (в паперовому та електронному вигляді), які містять дані стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та інформації по даному рахунку за період часу з 08.00 год. по 10.00 год. 05.05.2024 року;

?строк з 08.00 год. по 10.00 год. 05.05.2024 є занадто короткий для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

?слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких вирішується питання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні слідча визначила строк, протягом якого необхідно надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: з 00 год. 00 хв. 04.05.2024 по момент винесення ухвали.

Обгрунтовуючи такий строк, слідча посилається на те, що інформацію отримана від банку буде використана для перевірки причетності особи до вчинення інших кримінальних правопорушень, коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та місця легалізації (зняття грошових коштів) отриманих злочинним шляхом.

Слідча суддя, враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, який наведено у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, основну мету надання тимчасового доступу до документів, а також те, що слідчій точно відомо конкретний час здійснення транзакцій зі зняття коштів, і це підтверджується доказами (виписка з банку), вважає необґрунтованим і невиправданим вимогу слідчої про надання доступу до документів за визначений нею період.

Такий тривалий часовий проміжок не має достатнього обґрунтування, що може розглядатися як надмірне втручання в приватне життя власника банківського рахунку.

Слідча суддя, забезпечуючи баланс між інтересами правосуддя та правом особи на приватність, вважає за необхідним обмежити період для отримання банківської інформації часом, який безпосередньо пов`язаний з датою та часом зняття коштів з банківського рахунку, що дозволить отримати всю необхідну інформацію для розслідування.

Зважаючи на мету тимчасового доступу до документів, слідча суддя вважає, що концентрація на конкретному періоді, що пов`язаний безпосередньо з часом вчинення шахрайських дій, дозволить спростити аналіз великого обсягу інформації, уникнути зайвих процесуальних дій, що прискорить розслідування, не порушуючи при цьому права осіб на приватність, що зазнають втручання, та права на банківську таємницю.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 309, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ речей і документів рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та призначення платежів за період часу з 09 год. 00 хв. 05.05.2024 по 14 год. 00 хв 07.05.2024 року з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 09 год. 00 хв. 05.05.2024 по 14 год. 00 хв 07.05.2024 року на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 09 год. 00 хв. 05.05.2024 по 14 год. 00 хв 07.05.2024 року;

- у разі, якщо вказані грошові , кошти з рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 09 год. 00 хв. 05.05.2024 по 14 год. 00 хв 07.05.2024 року;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 09 год. 00 хв. 05.05.2024 по 14 год. 00 хв 07.05.2024 року;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 09 год. 00 хв. 05.05.2024 по 14 год. 00 хв 07.05.2024 року;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за період часу з 09 год. 00 хв. 05.05.2024 по 14 год. 00 хв 07.05.2024 року;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 09 год. 00 хв. 05.05.2024 по 14 год. 00 хв 07.05.2024 року;

- у разі доступу до рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 09 год. 00 хв. 05.05.2024 по 14 год. 00 хв 07.05.2024 року;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 09 год. 00 хв. 05.05.2024 по 14 год. 00 хв 07.05.2024 року.

У решті клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1