провадження №: 1-кс/752/412/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.01.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000614, відомості щодо якого внесені 02.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 (номер свідоцтва НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме до: оригіналу договору купівлі-продажу від 09.09.2022 року групи нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_2 , загальною площею 68,9 кв. м. (нежитлові приміщення 302-1); оригіналу протоколу № 165 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2022 р.; усіх документів, що стали підставою для вчинення нотаріальних (реєстраційних) дій, документів, за якими встановлювались особи, які звертались за вчиненням усіх вказаних нотаріальних дій та їх повноваження; інших документів, що надавались сторонами для вчинення нотаріальних дій; документів, що містяться у справах нотаріуса; копій аркушів із реєстру для реєстрації нотаріальних дій із записами щодо вчинення дій щодо здійснення посвідчення вищезазначеного договору, із можливістю вилучення оригіналів документів.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000614, відомості щодо якого внесені 02.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи підроблений протокол № 165 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2022 р., який нібито підписала один із засновників вказаного Товариства ОСОБА_7 , яка на той момент перебувала на лікарняному та не мала можливості це зробити, в цей же день уклав договір купівлі-продажу групи нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_2 , загальною площею 68,9 кв. м. (нежитлові приміщення 302-1).

Відповідно до вказаного договору купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 продав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначені нежитлові приміщення за суму 945 356,08 грн, які Покупець нібито сплатив Продавцю до підписання цього договору. Разом із тим, коштів у вказаній сумі на рахунки Товариства від ОСОБА_6 фактично не надходило, а сума правочину була умисно занижена.

Вищезазначений договір було посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування слідчим 21.09.2023 було винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене, вказані документи в сукупності з іншими документами, що містяться у матеріалах кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

При цьому, оригінали вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу, проведення експертизи з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що в повному обсязі наведено та вбачається із наданих матеріалах підстави, якими слідчий обґрунтувала вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення, зазначеної мети слідчим в клопотанні, отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування лише з вилученням оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , з можливістю вилучення оригіналів документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000614, відомості щодо якого внесені 02.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 358 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 (номер свідоцтва НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме до: оригіналу договору купівлі-продажу від 09.09.2022 року групи нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_2 , загальною площею 68,9 кв. м. (нежитлові приміщення 302-1); оригіналу протоколу № 165 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2022 р.; усіх документів, що стали підставою для вчинення нотаріальних (реєстраційних) дій, документів, за якими встановлювались особи, які звертались за вчиненням усіх вказаних нотаріальних дій та їх повноваження; інших документів, що надавались сторонами для вчинення нотаріальних дій; документів, що містяться у справах нотаріуса; копій аркушів із реєстру для реєстрації нотаріальних дій із записами щодо вчинення дій щодо здійснення посвідчення вищезазначеного договору, із можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати приватного нотаріусу ОСОБА_5 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1