Провадження № 1-кс/750/4276/24
У Х В А Л А

20 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.09.2024 прокурор Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 до наступної інформації з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації про отримані доходи за 2022-2023 роки фізичної особи ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- інформації стосовно доходів та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) станом на 20.06.2023; 26.06.2023; 04.09.2023; 04.10.2023; 01.11.2023;

- декларацій з податку на прибуток ТОВ ЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2022-2023 роки.

Прокурор в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав письмову заяву в якій просив проводити судове засідання за його відсутністю.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

В провадженні слідчого Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу № 668 нежитлової будівлі овочесховища з надбудовою клінічної лабораторії, загальною площею 628,8 кв. м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

27.04.2018 внесено зміни до договору купівлі-продажу від 22.03.2013 №668, відповідно до якого встановлено строк завершення робіт по реконструкції та введення в експлуатацію вищевказаного об`єкта нерухомості до 22.03.2022.

ІНФОРМАЦІЯ_4 15.12.2021 зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації обєкта, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме реконструкція власної нежитлової будівлі овочесховища для улаштування медичного центру на орендованій земельній ділянці по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер: НОМЕР_3 ).

Згідно даних Реєстру будівельної діяльності на об`єкт будівництва: «Реконструкція власної нежитлової будівлі овочесховища для улаштування медичного центру на орендованій земельній ділянці по АДРЕСА_2 » наявні наступні дозвільні документи:

- повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (CCI) (далі-повідомлення), замовник - ТОВ ЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № ЧГ 21 від 05.09.2019 (копія)

- декларація про готовність до експлуатації об'єкта з незначними наслідками (СС1), замовник - ТОВ ЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № ЧГ33 від 15.12.2021 (копія).

22.12.2021 було зареєстровано право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за ТОВ ЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що підтверджується даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (реєстраційний номер 1).

При цьому, відповідно до листа ТОВ ЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.04.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , товариство зазначає про неможливість своєчасного виконання зобов`язань згідно вищевказаного договору купівлі-продажу стосовно дати завершення робіт по реконструкції та введення в експлуатацію об`єкта нерухомості та просить обласну раду розглянути питання щодо внесення змін до договору купівлі-продажу від 22.03.2013 №668 та продовжити термін дії договору на п`ять років. .

Згідно акту поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу нежитлової будівлі овочесховища з надбудовою клінічної лабораторії від 10.05.2023, затвердженого заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано умови договору купівлі продажу в частині проведення, завершення реконструкції та введення вказаного об`єкта нерухомості в експлуатацію (реконструкція завершена, об`єкт введений в експлуатацію, державна реєстрація проведена); після введення в експлуатацію будівля в якості лікувального закладу не використовується.

Проте, відповідно до інформації, розміщеної у публікації «Справа Шеня: підробка документів, корупція і несплата податків», будь-яка реконструкція власної нежитлової будівлі овочесховища для улаштування медичного центру на орендованій земельній ділянці по АДРЕСА_2 взагалі не проводилась.

В подальшому, 28.07.2023 між ОСОБА_12 (ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_13 (ІПОТЕКОДАВЕЦЬ) укладено іпотечний договір, відповідно до якого забезпечуються вимоги ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ до ІПОТЕКОДАВЦЯ, що випливають з Договору позики від 20.06.2023 за № 837, зі змінами від 28.07.2023 за № 921, відповідно до якого сума позики становить 2 000 000,00 грн., строком погашення до 01.08.2023. Предметом іпотеки є нерухоме майно нежитлове приміщення, медичний центр літ. А-2, загальною площею 651,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору позики 20.06.2023 за № 837 зі змінами від 28.07.2023 за № 921 щодо повернення грошових коштів звернуто стягнення на предмет іпотеки шляхом передачі права власності на нерухоме майно у порядку передбаченому ст. 37 Закону України «Про іпотеку» на користь ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ ОСОБА_12 . Відповідні змін внесено до Реєстру 01.11.2023.

Станом на 18.09.2024 власником нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , медичний центр літ.А-2, загальною площею 651,8 кв. м., є ОСОБА_12 , громадянин України, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , що підтверджується даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (номер інформаційної довідки 395488175).

Враховуючи вищевикладене, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення наявності грошових коштів та перевірки платоспроможності ОСОБА_12 , а також стосовно доходів та перевірки фінансового стану ТОВ ЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся прокурор, містить комерційну таємницю, тобто відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувають вказані документи, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 до наступної інформації з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації про отримані доходи за 2022-2023 роки фізичної особи ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- інформації стосовно доходів та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) станом на 20.06.2023; 26.06.2023; 04.09.2023; 04.10.2023; 01.11.2023;

- декларацій з податку на прибуток ТОВ ЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2022-2023 роки.

Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14