Справа № 559/2819/24
Провадження № 1-кс/559/666/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"20" вересня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000466 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 30.07.2024 ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 03:33 год. списано грошові кошти в сумі 5025 грн., о 03:35 год. - в сумі 15075 грн., о 03:36 год. у сумі 4522 грн. і перераховано на невідомий рахунок. Також із іншої кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 о 03:37 створено кредит в сумі 22300 грн. і о 03:38 год. ці кошти в сумі 22110 були перераховані не невідомий рахунок. Також заявницею зазначено, що 29.07.2024 до неї телефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_3 , чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що потрібно оновити картку, та скинув їй смс-повідомлення з кодом, однак, заявниця цей код не назвала, та закінчила розмову.

Досудовому розслідуванню з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , встановлення, на які рахунки перераховано грошові кошти потерпілого, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію щодо банківських карток картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 29.07.2024 по 01.08.2024

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000466 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що невстановлена слідством особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , а грошові кошти були перераховані з її банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 .

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.до деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за період часу з 29.07.2024 до 01.08.2024, з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних даних власника банківських карток із наданням підтверджуючих документів (ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер мобільного телефону);

2.до інформації на які банківські картки (рахунки) з банківських карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти за період часу з 29.07.2024 до 01.08.2024;

3.до інформації про історію авторизації, при користуванні картками № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 29.07.2024 до 01.08.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 20.10.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1