УХВАЛА

Справа № 569/24914/23

1-кс/569/8312/24

11 листопада 2024 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, який народився у м. Збараж, Тернопільської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працюючому на посаді директора КП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради, раніше не судимому, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку дії обов`язків відносно, підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України в межах строку досудового розслідування, тобто до 12 грудня 2024 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000102 від 04.12.2023 у якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до Контракту від 11.03.2021 № 229 з директором комунального підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради, що є об`єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області (далі Контракт), ОСОБА_4 призначено на посаду директора комунального підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної рад (далі - КП «ОЦЕМД та МК» РОР), на термін з 11.03.2021 по 10.03.2024.

Згідно з наказом № 42-ос від 11.03.2021 ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора КП «ОЦЕМД та МК» РОР з 11.03.2021.

Відповідно до п. 6.3 та п. 6.4 Статуту КП «ОЦЕМД та МК» РОР (нова редакція) (далі - Статут), затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 02.06.2021 № 177, керівництво поточною діяльністю Центру здійснює Директор (далі Керівник), який призначається Власником в порядку, визначеному законодавством України. Керівник здійснює функції управління на підставі контракту, укладеного в установленому порядку.

Згідно з п. 6.8.5. Статуту до компетенції Керівника відноситься організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю.

Відповідно до п. 6 Контракту Керівник підприємства зобов`язаний: організовувати належне виконання завдань, передбачених Статутом, та укладених договорів про медичне обслуговування; забезпечити відповідність матеріально-технічної бази підприємства встановленим законодавством вимогам; забезпечувати належне виконання вимог законодавства у сфері публічних закупівель; забезпечити дотримання підприємством вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором КП «ОЦЕМД та МК» РОР в силу покладених на нього обов`язків, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому являється службовою особою відповідно до вимог ч. 3 ст. 18 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором КП «ОЦЕМД та МК» РОР та наділений у зв`язку з цим організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, неналежно виконав своїх службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за наступних фактичних обставин.

Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV, із змінами (далі - Закон № 996-ХІV) відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Згідно з ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV із змінами, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.ст. 626, 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Встановлено, що медичний директор КП «ОЦЕМД та МК» РОР ОСОБА_6 для забезпечення працівників системи екстреної (швидкої) допомоги КП «ОЦЕМД та МК» РОР спеціальним одягом та взуттям службовою запискою від 27.07.2023 ініціював перед директором КП «ОЦЕМД та МК» РОР ОСОБА_4 закупівлю: 1036 пар взуття для персоналу виїзних бригад Е(Ш)МД; 113 пар взуття для молодшого медичного персоналу; 11 пар взуття для технічного персоналу.

Уповноважена особа ОСОБА_7 рішенням від 10.08.2023 № 92 затвердила Зміни до річного плану закупівель на 2023 рік КП «ОЦЕМД та МК» РОР. Відповідно до вказаних змін КП «ОЦЕМД та МК» РОР передбачено закупити «Взуття» за ДК 021:2015: «18810000-0», КЕКВ 2610, розміром бюджетних призначень 3 757 770 грн., процедура закупівлі відкриті торги з особливостями, орієнтовний початок проведення процедури закупівлі серпень 2023 року, джерело фінансування кошти Національної служби здоров`я України (далі НСЗУ), згідно з пакетом медичних гарантій (основний).

Зміни до річного плану закупівель на 2023 рік КП «ОЦЕМД та МК» РОР погоджені в.о. заступника директора з економічних питань ОСОБА_8 .

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі», затвердженого 25.12.2015 № 922-VIII, із змінами (далі Закон № 922-VIII) відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа.

Так, 10.08.2023 уповноваженою особою КП «ОЦЕМД та МК» РОР ОСОБА_7 , яка відповідно до наказу директора КП «ОЦЕМД та МК» РОР ОСОБА_4 від 17.01.2023 № 120-од призначена уповноваженою особою, відповідальною за закупівлі, в електронній системі закупівель «Prozorro» оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів за номером UA-2023-08-10-008154-a на закупівлю за предметом «Взуття», очікуваною вартістю 3 757 770 грн., строком поставки до 29.12.2023.

Тендерна документація по зазначеній процедурі затверджена протокольним рішенням уповноваженої особи КП «ОЦЕМД та МК» РОР ОСОБА_7 від 10.08.2023 № 93.

Відповідно до п.п. 4.1 п. 4 «Інформація про предмет закупівлі» Розділу І «Загальні положення» Тендерної документації для підготовки тендерних пропозицій на закупівлю за предметом закупівлі «Взуття» за ДК 021:2015:18810000-0 Взуття різне, крім спортивного та захисного: назва предмета закупівлі: «Взуття» за ДК 021:2015:18810000-0 - Взуття різне, крім спортивного та захисного відповідно до переліку зазначеному в Додатку № 1 до цієї документації.

У Додатку № 1 до тендерної документації вказана інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, зокрема:черевики в кількості 1036 пар повинні відповідати вимогам ДСТУ ENISO 20345:2016;черевики з високими берцями в кількості 11 пар повинні відповідати вимогам ДСТУ ENISO 20347:2015.

Для підтвердження якості запропонованих черевик учасник у складі пропозиції має надати:висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;протокол лабораторних випробувань, який виданий акредитованим в Україні органом (відповідною випробувальною лабораторією/центром) та який підтверджує вимоги, що визначені у таблиці 1 цього додатка. Протокол випробувань повинен містити інформацію про об`єкт випробувань, його виробника, а також в повному обсязі підтверджувати всі вимоги, які наведені в таблиці 1 цього додатку.

Для підтвердження якості запропонованих черевик з високими берцями учасник у складі пропозиції має надати:сертифікат про експертизу зразка;декларацію про відповідність;висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ENISO9001:2015 щодо виробництва взуття;сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ENISO 14001:2015 щодо виробництва взуття.

Так, ТОВ «УМТК ТРЕЙД» листом від 15.08.2023 вих. № 08/40 надало свою Технічну пропозицію від 15.08.2023 № 08/40 щодо участі у відкритих торгах на закупівлю ДК 021:2015:18810000-0 Взуття різне, крім спортивного та захисного.

Відповідно до Технічної пропозиції від 15.08.2023 № 08/40 ТОВ «УМТК ТРЕЙД» запропоновано поставити:черевики U 1-35 S3 SRC, виробництва ТОВ «Зенкіс» (Україна) в кількості 1036 пар, які відповідають вимогам ДСТУ ENISO 20345:2016;черевики з високими берцями арт. 28-ОВ, виробництва ТОВ «Валтекс» (Україна), в кількості 11 пар, які відповідають вимогам ДСТУ ENISO 20347:2015.

Згідно з Протоколом розкриття тендерних пропозицій UA-2023-08-10-008154-a від 23.08.2023 пропозицію ТОВ «Таланпром» відхилено, а переможцем визнано ТОВ «УМТК ТРЕЙД».

23.08.2023 в електронній системі закупівель «Prozorro» оприлюднено повідомлення про наміри укласти договір про закупівлю UA-2023-08-10-008154-a з переможцем процедури ТОВ «УМТК ТРЕЙД».

В подальшому, 29.08.2023 КП «ОЦЕМД та МК» РОР в особі директора ОСОБА_4 (далі Покупець, Замовник), з однієї сторони, та ТОВ «УМТК ТРЕЙД», в особі директора ОСОБА_9 (далі Постачальник), з іншої сторони, уклали Договір № 143 від 29.08.2023 (далі Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору Постачальник зобов`язується протягом 2023 року поставити Покупцеві взуття ДК 021:2015:18810000-0:Взуття різне, крім спортивного та захисного (далі товар), які зазначені в специфікації, що додається до цього Договору і є його невід`ємною частиною, а Покупець прийняти і оплатити такі товари.

У специфікації, яка являється Додатком № 1 до Договору, визначено найменування (номенклатура, асортимент) та кількість товару, яку необхідно поставити, зокрема:1) Черевики: 1036 пар, виробник Україна, ціна за шт. 3007,0 грн., на загальну суму 3 115 252,0 грн. (без ПДВ);2) Черевики з високими берцями: 11 пар, виробник Україна, ціна за шт. 1250,0 грн., на загальну суму 13 750,0 грн. (без ПДВ).

Всього, вартість товару складає: 3 129 002,0 грн. (без ПДВ) та 3 754 802,40 грн. (з ПДВ), ПДВ 625 800,4 гривень.

Відповідно до п. 2.1 розділу ІІ Договору «Якість товарів», Постачальник гарантує якість Товару, що є предметом договору. Товар, що постачається, повинен мати необхідні інструкції (настанови) української мовою, супроводжуватися документами щодо найменування (в т.ч. торгівельного), комплектації, тощо.

Згідно з п. 2.2 розділу ІІ Договору «Якість товарів», Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає затвердженим стандартам України та/або технічним умовам підприємства-виробника, затвердженим на цю продукцію та мати відповідний сертифікат якості (якщо це передбачено законодавством України), також товар повинен відповідати умовам Специфікації, яка обов`язково містить вимоги до товару передбачені тендерною документацією. Постачальник повинен передати (поставити) Покупцю товар, якість якого відповідає вимогам ДСТУ, що має бути підтверджено відповідними сертифікатами.

Відповідно до п. 3.2 Договору ціна договору становить 3 754 802,40 гривень.

Згідно з п. 4.1 Договору оплата за товар проводиться Покупцем у безготівковому порядку у національній валюті України шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Постачальника впродовж 30 банківських днів після поставки товару.

Відповідно до п. 5.1 Договору «Строк поставки товарів»: товар повинен бути поставлений Покупцеві не пізніше 29.12.2023 включно в кількості та у строки, що не перевищують 60 календарних днів з моменту отримання Постачальником заявки Покупця.

Згідно з п. 5.3 Договору приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів, а по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість згідно з розділом ІІ цього Договору.

Відповідно до п. 5.5 Договору у разі виявлення Товару, якість якого не відповідає вимогам цього Договору або документам, що засвідчують якість, Покупцем складається акт про виявлені дефекти, який є підставою для повернення усієї серії Товару Постачальнику.

Згідно з п. 5.6 Договору про виявлені порушення умов цього Договору щодо кількості та якості Товару Покупець письмово повідомляє Постачальника протягом двадцяти робочих днів з дня підписання відповідного акту надсилає претензію до Постачальника та має право застосувати санкції згідно з розділом VІІ цього Договору.

Відповідно до з п. 5.7 Договору датою виконання Постачальником зобов`язання щодо поставки Товару у повному обсязі вважається дата надходження Товару у відповідній кількості та якості, що відповідає вимогам цього Договору на склад Покупця.

Згідно з п. 6.3.2 Договору Постачальник зобов`язаний забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом ІІ цього Договору.

Відповідно до п. 7.1 розділу VІІ «Відповідальність сторін» Договору, у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

Згідно з п. 10.1 Договору цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2023 або до повного виконання сторонами взятих зобов`язань у частині розрахунків за поставлені товари.

Так, на виконання умов Договору № 143 від 29.08.2023 в період з 28.09.2023 по 23.10.2023 службові особи ТОВ «УМТК ТРЕЙД» здійснили поставку на адресу КП «ОЦЕМД та МК» РОР Товару, а саме 1036 пар черевиків без відповідного сертифікату якості на загальну суму 3 738 302,40 грн. з ПДВ, відповідно до видаткових накладних, а саме: в кількості 310 пар черевиків відповідно до видаткової накладної № 316 від 28.09.2023 на суму 932 170 грн. без ПДВ;в кількості 160 пар черевиків відповідно до видаткової накладної № 326 від 06.10.2023 на суму 481 120 грн. без ПДВ; в кількості 240 пар черевиків відповідно до видаткової накладної № 330 від 09.10.2023 на суму 481 120 грн. без ПДВ; в кількості 323 пар черевиків відповідно до видаткової накладної № 334 від 13.10.2023 на суму 971 261 грн. без ПДВ; в кількості 3 пари черевиків відповідно до видаткової накладної № 342 від 23.10.2023 на суму 9 021 грн. без ПДВ.

Приймання вказаного Товару здійснила завідувач складу КП «ОЦЕМД та МК» РОР ОСОБА_10 , поставивши свої особисті підписи у зазначених видаткових накладних, що передбачено п. 5.4 Договору № 143 від 29.08.2023.

При цьому, встановлено, що Товар, а саме 1036 пар черевиків,поставлений ТОВ «УМТК ТРЕЙД» для КП «ОЦЕМД та МК» РОР на виконання умов Договору № 143 від 29.08.2023, не відповідає вимогамДСТУ ENISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», вимогам тендерної документації під час закупівлі UA-2023-08-10-008154-a та умовам Договору № 143 від 29.08.2023.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи у службовому приміщенні КП «ОЦЕМД та МК» РОР, в період з 28.09.2023 по 23.10.2023, будучи службовою особою директором КП «ОЦЕМД та МК» РОР, всупереч інтересам служби, діючи із злочинною недбалістю, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинний був та міг їх передбачати, маючи реальну можливість виконати належним чином, всупереч вимогам ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV із змінами, ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV із змінами, п.п. 2.1 - 2.4, п. 5.3, п. 5.5, п. 5.6, п. 6.3.2 Договору № 143 від 29.08.2023, під час виконання умов Договору, а саме приймання-передачі Товару, неналежним чином виконав свої службові обов`язки, зокрема передбачені п. 6.8.5 Статуту щодо організації внутрішнього контролю, та п. 6 Контракту щодо організації належного виконання завдань, передбачених Статутом, не здійснив внутрішнього контролю за роботою завідувача складу КП «ОЦЕМД та МК» РОР ОСОБА_10 та не організував належне приймання-передачі Товару по якості, поставленого ТОВ «УМТК ТРЕЙД» відповідно до умов Договору № 143 від 29.08.2023, в результаті чого завідувач складу КП «ОЦЕМД та МК» РОР ОСОБА_10 під час приймання-передачі Товару, а саме 1036 пар черевиків,не перевірила його по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість згідно з розділом ІІ Договору, та підписала своїм особистим підписом видаткові накладні, про отримання КП «ОЦЕМД та МК» РОР Товару, а саме 1036 пар черевиків, який за якістю не відповідає вимогам ДСТУ ENISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», вимогам тендерної документації під час закупівлі UA-2023-08-10-008154-a та умовам Договору № 143 від 29.08.2023, на загальну суму 3 738 302,40 грн. з ПДВ.

В результаті чого ОСОБА_10 за відсутності відповідного сертифікату якості здійснила прийняття Товару, а саме 1036 пар черевиків, виготовленого невідомим виробником (без маркування з написами на підошві «LP-tech», «Treckingprofessional», «Energi» та «Anti-Stip», «Realiablecontact», «JB»), який не відповідає вимогам ДСТУ ENISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне».

У подальшому, ОСОБА_4 , неналежно організувавши приймання-передачу Товару по якості, поставленого ТОВ «УМТК ТРЕЙД» відповідно до умов Договору № 143 від 29.08.2023,не ініціював складання акту про виявлені дефекти, який є підставою для повернення усієї партії Товару Постачальнику, не повідомив Постачальника про виявлені порушення умов Договору щодо якості Товару, не надіслав претензію до Постачальника, здійснив повну оплату та допустив прийняття ОСОБА_10 Товару, а саме 1036 пар черевиків, який за якістю не відповідає вимогам ДСТУ ENISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», вимогам тендерної документації під час закупівлі UA-2023-08-10-008154-a та умовам Договору № 143 від 29.08.2023, на загальну суму 3 738 302,40 грн. з ПДВ.

КП «ОЦЕМД та МК» РОР згідно платіжних інструкцій на виконання умов Договору від 29.08.2023 № 143 перераховано на рахунок ТОВ «УМТК ТРЕЙД» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Універсал Банк», кошти в загальній сумі 3 754 802,40 грн. з ПДВ, в тому числі 3 738 302,40 грн. з ПДВ за Товар, а саме 1036 пар черевиків, який за якістю не відповідає вимогам тендерної документації під час закупівлі UA-2023-08-10-008154-a та умовам Договору № 143 від 29.08.2023, а саме: платіжна інструкція від 01.09.2023 № 136 на суму 1 124 604 грн., платіжна інструкція від 16.10.2023 № 146 на суму 587 844 грн., платіжна інструкція від 16.10.2023 № 145 на суму 866 016 грн., платіжна інструкція від 16.10.2023 № 144 на суму 1 165 513 грн., платіжна інструкція від 02.11.2023 № 137876 на суму 10 825,20 гривень.

В результаті неналежного виконання ОСОБА_4 своїх службових обов`язків КП «ОЦЕМД та МК» РОР спричинено збитки на загальну суму 3 738 302,40 грн. з ПДВ, що згідно з п. 3 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення: з огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 12.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вище описаного кримінального правопорушення. Такі обставини підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження: протоколом огляду взуття від 04.01.2024 в приміщенні КП «ОЦЕМД та МК» РОР; протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді у КП «ОЦЕМД та МК» РОР; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді у ФОП ОСОБА_13 ; протоколом огляду руху коштів по рахунках ТОВ «УМТК ТРЕЙД» вилучених у ході тимчасового доступу до речей і документів, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді у АТ «Універсал Банк»; висновком експерта від 27.03.2024 № 977-Е Рівненського відділення Львівського НДІСЕ МЮ України у якому зазначено, що засоби індивідуального захисту/Взуття безпечне, яке вилучене 04.01.2024 в приміщенні КП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради, виготовлене невідомим виробником (без маркування з написами на підошві «LP-tech», «Treckingprofessional», «Energi» та «Anti-Stip», «Realiablecontact», «JB») не відповідає вимогам ДСТУ ENISO 20345:2016, зокрема:на відповідність вимогам маркування; стійкості до проколу;на тривкість до удару захисного носка; довідкою участі спеціаліста від 21.05.2024 проведення аналізу документів і господарської діяльностіКП «ОЦЕМД та МК» РОР під час укладання та виконання договору поставки від 29.08.2023 № 143 з ТзОВ «УМТК Трейд» за період з 01.01.2023 по 31.12.2023,у якій зазначено, щопід час виконання умов Договору поставки № 143 від 29.08.2023, допущено порушення вимог ч.1 ст.193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV із змінами, ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV із змінами, п.2.1 - п.2.4, п. 5.3, п. 5.5, п. 6.3.2 Договору від 29.08.2023 № 143 та КП «ОЦЕМД та МК» РОР, внаслідок, закупівлі (приймання/передачі) 1047 пар черевиків (ДК 021:2015:18810000-0: Взуття різне, крім спортивного та захисного), які не відповідають вимогам ДСТУ ENISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту/Взуття безпечне» та ДСТУ EN ISO 20347:2015, нанесено матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму: 4 485 962,88 грн., в тому числі: реальні збитки - 3 738 302,40 грн.; недоотриманні доходи, у вигляді неустойки - 747 660,48грн.; Окрім цього, зазначено, що зі сторониКП «ОЦЕМД та МК РОР» порушення допущено з вини директора КП «ОЦЕМД та МК» ОСОБА_14 та завідувача складу КП «ОЦЕМД та МК» РОР ОСОБА_10 ; висновком експерта (судова економічна експертиза)2253-У від 29.07.2024, у якому зазначено, що встановлено, що дослідженням поданих документів в межах спеціальних знань експерта з економічного виду досліджень, сума заподіяної матеріальної шкоди (збитків) КП «ОЦЕМД та МК» РОРпід час здійснення закупівлі взуття ДК 021:2015:18810000-0: Взуття різне, крім спортивного та захисного (черевики 1036 пар, черевики з високими берцями11 пар) на підставі Договору № 143 про закупівлю товарів від 29.08.2023 укладеного між ТзОВ «УМТК Трейд» та КП «ОЦЕМД та МК» РОР, яка встановлена в Довідці участі спеціаліста працівника Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області від 21.05.2024 проведення аналізу документів і господарської діяльності Комунального підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради під час укладання та виконання договору поставки від 29.08.2023 № 143 з ТзОВ «УМТК ТРЕЙД» за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року», розрахунково та документально підтверджується в розмірі 3 738 302,40 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, в разі визнання останнього судом винуватим за ч. 2 ст. 367 КК України, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неподаткових мінімумів доходів громадян або без такого.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України: у зв`язку із викладеним, слід зауважити, що на сьогодні продовжують мати місце обставини, які вказують на наявність декількох ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України. Також, встановлені обставини, які відповідно до ч. 2 ст. 200 КПК України даються підстави для покладення додаткових обов`язків.

Виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор, дійшов висновку про наявність одного або декількох ризиків:

1)переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду підозрюваний ОСОБА_4 усвідомлюючи те, що його протиправну діяльність викрито, з моменту повідомлення йому про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, розуміючи реальність покарання за вчинений злочин, санкція якого передбачає позбавлення волі, може вжити заходів, щоб переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_4 може вільно пересуватись по території України, у зв`язку із чим має змогу покидати своє місце фактичного проживання на довгий період часу та перебувати у будь-якому іншому місці, невідомому слідству, прокурора та суду. Тому задля уникнення відповідальності за вчинене діяння, може виїхати за межі свого місця фактичного проживання.

Окрім, цього злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 пов`язаний з його службовим становищем, тому останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, не прибувати на виклики, посилаючись на різні нібито форс-мажорні чи поважні службові обставини.

Так, ОСОБА_4 на телефонні дзвінки слідчого та прокурора не відповідав, у судове засідання в Рівненський апеляційний суд 24.10.2024 на розгляд апеляційної скарги прокурора не з`явився. В судовому засіданні було встановлено, що в цей час він перебував у відпустці та виїхав закордон. Таким чином, тривалий час з ним взагалі не було зв`язку. Про наміри виїхати за кордон ОСОБА_4 ні слідчого, ні прокурора, ні суд не повідомив.

Слід наголосити на тому, що ОСОБА_4 , як керівник КП «ОЦЕМД та МК» РОР заброньований, що дозволяє йому вільно перебуватися як в межах України, так і виїжджати поза межі держави.

Крім цього у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого про підозру іще не повідомлялося. Вказане посилює ризик переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду.

У зв`язку з цим, застосування відносно нього запобіжного заходу особистого зобов`язання з покладанням додаткових обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, повністю відповідає характеру вчиненого ним злочину та є необхідним для того, щоб запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що у відповідності з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на керівній посаді КП «ОЦЕМД та МК» РОР та маючи доступ до усього матеріального, документального, програмного забезпечення КП «ОЦЕМД та МК» РОР може спотворити або створити відомості щодо документів відповідно до яких було здійснено приймання-передача Товару відповідно до Договору № 143 від 29.08.2024, внутрішніх наказів, положень тощо. Також, підозрюваний ОСОБА_4 , користуючись своїм авторитетом керівника може надати вказівку підлеглим особам, які перебувають в його підпорядкуванні, які визначені уповноваженими особами КП «ОЦЕМД та МК» РОР відповідальними за закупівлі, ведуть бухгалтерію та відповідають за укладення договорів, приймання-передачу Товарів, знищити, спотворити чи створити документи та відомості, які мають значення у кримінальному провадженні. Тому є достатні підстави вважати, що наявний ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Зокрема, вказаний ризик продовжує діяти, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні на даний час не завершено, тривають слідчі (розшукові) дії.

Незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні вказаний ризик продовжується в силу того, що основними свідками кримінального провадження виступають працівники КП «ОЦЕМД та МК» РОР, які перебувають у підпорядкуванні керівництва комунального підприємства, а ОСОБА_4 , як директор, є роботодавцем та має значний вплив на цих осіб. Також, у своїй службовій діяльності ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора, в силу своїх службових обов`язків продовжує з ними комунікувати.

Також, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_4 ,отримавши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, ознайомиться із допитами свідків з числа працівників КП «ОЦЕМД та МК» РОР, а саме завідуючої складом ОСОБА_10 та заступника директора з технічних питань ОСОБА_11 ,використовуючи своє службове становище, може незаконно впливати на них із метою спонукання їх не надавати покази з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення або надавати неправдиві покази, надавати покази щодо непричетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому злочину, зміни показів, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду. Слід зазначити, що на даний час залишаються недопитаними ряд осіб, в тому числі бухгалтер, яка здійснювала оплату товару, яка на виклик слідчого не з`явилася. З урахуванням результатів проведеної судово-економічної експертизи не проведено додаткового допиту директора ТзОВ «УМТК ТРЕЙД», який поставив неякісний товар. Також, ОСОБА_4 стануть відомі анкетні дані виконавців експертиз (експертів, спеціалістів), які проводили експертизи у даному кримінальному провадженні,на яких ОСОБА_4 може здійснювати незаконний вплив шляхом вмовлянь, чиненням тиску, та/або будь яким іншим. Тому в даному випадку зазначений ризик продовжує мати місце, оскільки є підстави вважати, що у разі не застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання з покладанням додаткових обов`язків він зможе незаконно впливати на свідків та експертів у даному кримінальному провадженні, що у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в разі не застосування до нього запобіжного заходу пов`язаного, будучи обізнаним про обставини вчиненого ним кримінального правопорушення, буде мати можливість вживати заходи спрямовані на перешкоджання встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема може переховувати майно та грошові кошти, знімати рахунки із банку, які на даний час не вилучені, з метою уникнення накладення арешту на майно з метою відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином, тобто наявний ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177КПК України.

Обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

При з`ясуванні обставин, які відповідно до ст. 178 КПК України, слід врахувати при застосуванні до ОСОБА_4 запобіжного заходу: наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним вищевказаного кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме передбачає відповідальність у виді у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неподаткових мінімумів доходів громадян або без такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов`язків та застосування додаткових обов`язків.

На підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 19.09.2024 стосовно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладанням наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження та утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні.

Водночас, після винесення зазначеної ухвали виникли обставини, які вплинули на безперешкодне проведення досудового розслідування.

Так, як зазначалося вище, ОСОБА_4 на телефонні дзвінки слідчого та прокурора тривалий час не відповідав, у судове засідання в Рівненський апеляційний суд 24.10.2024 на розгляд апеляційної скарги прокурора не з`явився. При цьому, під час проведення судового засідання телефон ОСОБА_4 був відключений, що унеможливило його проведення у визначений строк. В судовому засіданні було встановлено, що в цей час він перебував у відпустці та виїхав закордон. Про наміри виїхати за кордон ОСОБА_4 ні слідчого, ні прокурора, ні суд не повідомив.

Із виписки Державної прикордонної служби України від 08.11.2024 встановлено, що ОСОБА_4 перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Лужанка» 11.10.2024 власним автомобілем і лише 01.11.2024 повернувся назад. Тобто, перебував за межами України близько трьох тижнів. У вказаний період зв`язок з ОСОБА_4 був повністю відсутній.

Більш того, ОСОБА_4 , як керівник КП «ОЦЕМД та МК» РОР, заброньований на період дії воєнного стану, що дозволяє йому вільно пересуватися як в межах України, так і виїжджати поза її межі.

Таким чином, існують достатні підстави для покладення на ОСОБА_4 додаткових обов`язків.

Таким чином, ураховуючи, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, наявні передбачені п.п.1, 2, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України ризики, виникає необхідність покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених п.п.2-4, 8 ч.5 ст. 194 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задоволити в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення із наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000102 від 04.12.2023 у якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

12.09.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_15 від 06 листопада 2024 року строк досудового розслідування кримінального провадження №0000102 від 04.12.2023 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 367 КК України продовжено до 12 грудня 2024 року.

Під час судового розгляду клопотання, твердження слідчого та прокурора, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити і сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, ніякими обґрунтованими та належними доказами в судовому засіданні не підтверджено.

Також відсутні будь-які факти переховування від органу досудового розслідування підозрюваним, оскільки підозрюваний має постійне місце проживання, де проживає разом із дружиною та трьома дітьми, що свідчить про його міцні соціальні зв`язки. ОСОБА_4 жодної змоги спотворити відомості не може, так як органом досудового розслідування вже вони отримані та проведені відповідні експертизи, докази по справі уже зібрані та перебувають у їх володінні, що свідчить про відсутність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

ОСОБА_4 з моменту застосування запобіжного заходу не чинить перешкод слідству, яким зібрано всі докази у даному кримінальному провадженні, які перебувають у їхньому володінні, та проведено відповідні експертизи, і умов особистого зобов`язання не порушує.

Крім того, підстав для застосування додаткових обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду - АДРЕСА_2 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну немає.

Оскільки прокурором, жодним доказом не підтверджено порушення обов`язків, які були відносно нього встановлені.

Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частиною 6 ст.194 КПК України встановлено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, враховуючи надані органом досудового розслідування докази довели наявність обставин для продовження строку дії обов`язків, покладеного на підозрюваного ухвалою від 18 вересня 2024 року та наявність підстав, передбачених ч.3 ст.199 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково та продовжити строк дії обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування до 12 грудня 2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 182, 186, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, продовжити покладені на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження та утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії обов`язків до 12 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_16