Справа № 595/1013/24
Провадження № 1-кс/595/388/2024
У Х В А Л А

22 серпня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000145, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 19 серпня 2024 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та заступнику начальника - начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою в АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.05.2024 по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 16.05.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ІНФОРМАЦІЯ_6», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 16.05.2024 по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.05.2024 по дату постановлення ухвали; адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.05.2024 року по дату постановлення ухвали; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ІНФОРМАЦІЯ_6», з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 з 16.05.2024 по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ІНФОРМАЦІЯ_6», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 16.05.2024 по дату постановлення ухвали.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000145, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, слідчим відділенням ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 травня 2024 року о 15.22 год., невстановлена особа, шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 4900 грн ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Язловець Чортківського району, (моб. НОМЕР_3 ), які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , шляхом списання їх на банківську карту № НОМЕР_5 , чим спричинила ОСОБА_16 матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_16 від 21.05.2024, така повідомила, що у середині квітня місяця 2024 року їй у месенджер «Вайбер» у групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення від однієї з матерів дитини, яка відвідує даний садочок спільно із її донькою, про те, що можна отримати грошову допомогу у сумі 6500 грн, для чого потрібно було перейти за посиланням. Однак, яке саме посилання було вона вже уже не пригадує, а повідомлення дане уже зникло. Опісля, вона натиснула на дане посилання, після чого ввела дані своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номер карти НОМЕР_4 , термін її дії та СVV код банківської карти. Після цього, дана сторінка почала грузити інформацію, також, до неї телефонували із ІНФОРМАЦІЯ_3 , назвали чотирьох значний код, який вона також там ввела. Проте, будь-які грошові кошти їй так і не надійшли. Крім того, остання повідомила, що на той час, коли вона заходила по даному посиланню та вводила свої дані карти, у неї на рахунку не було жодних коштів. 17 травня 2024 року на її картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 о 14:53 год. надійшла виплата для ВПО у сумі 5000 гривень. Після цього вона пішла у магазин у с. Язловець Чортківського району, оскільки, хотіла здійснити переказ коштів, однак вона так і не змогла цього зробити. В подальшому, вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй повідомили, що у неї відсутні будь-які грошові кошти. Надалі, перебуваючи в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Бучач, вона дізналася про те, що її грошові кошти у сумі 4900 (чотири тисячі дев`ятсот) грн 17 травня 2024 року о 15:22 год. були перераховані на карту № НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що на підставі ухвали Бучацького районного суду від 17 червня 2024 року, було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_5 , в ході якого встановлено, що згідно анкети-заявки до Договору про надання банківських послуг, даний рахунок належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою с. Зорясево Боєва Білгород-Дністровського району Одеської області. Окрім цього, також, в ході аналізу отриманих матеріалів, встановлено, що дійсно, 17.05.2024 о 17:22:10 год. на вищевказану банківську карту, а саме № НОМЕР_5 , були зараховані кошти в сумі 4900 від потерпілої ОСОБА_16 , які в подальшому 17.05.2024 о 15:25:54 год. були переказані на банківську карту № НОМЕР_2 .

Згідно сервісу визначення банку, картковий номер № НОМЕР_2 належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою в АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.05.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 16.05.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ІНФОРМАЦІЯ_6», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 16.05.2024 по дату постановлення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.05.2024 по дату постановлення ухвали;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.05.2024 року по дату постановлення ухвали;

- інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ІНФОРМАЦІЯ_6», з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 з 16.05.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ІНФОРМАЦІЯ_6», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 16.05.2024 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1