Справа № 635/4971/24
Номер провадження 1-кс/635/1978/2024
У Х В А Л А

11 листопада 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 27 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 27 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітані поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів:

-?інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

??-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N? 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 26.04.2024 по 06.11.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам за НОМЕР_1 у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 26.04.2024 по 06.11.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

??- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період часу з 26.04.2024 по 06.11.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

??-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період часу з 26.04.2024 по 06.11.2024.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 27 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 27 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 26.04.2024 до ЧЧ ВП N 3 ХРУП N? 1 ГУ НІ в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , про те, що він 26.04.2024 знайшов оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що продається квадрацик за 16000 грн., які останній перерахував на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " N? НОМЕР_2 в сумі 16000 грн., після чого продавець видалив оголошення, а товар не отримав.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що 26.04.2024 близько 12:00 він знаходився за місцем свого за адресою: АДРЕСА_2 , де в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про те, що продається квадрацикл «Хантер 125», за НОМЕР_3 (шістнадцять тисяч) грн., також на сайті був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Після чого, він зателефонував по вказаному номеру де відповів чоловік, який представився ОСОБА_11 , який мешкає в Вінницькій області і для того, щоб він відправив квадрацикл йому потрібно оплатити всю суму вартості даного квадрацикла, так як чоловік говорив, що продає вперше і хвилюється, щоб його не ошукали. Потерпілий погодився та вирішив відразу оплатити всю суму. Даний чоловік йому надіслав номер банківської карти на яку потрібно перерахувати грошові кошти - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_10 о 17:17 цього ж дня зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_5 перерахував всю суму вартості квадрацикла. Коли він перераховував грошові кошти на банківську карту, то йому не показало кому саме належить дана банківська карта. Після чого, він почав телефонувати ОСОБА_11 , щоб повідомити, що він перерахував на його банківську карту грошові кошти, але мобільний телефон був вимкнений і в мережі він більше не з?являвся, а з ІНФОРМАЦІЯ_2 було видалено всі реквізити та рекламу. Після чого, ОСОБА_10 зрозумів, що його ошукали та вирішив звернутись до поліції.

Під час досудового розслідування 24.07.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено тимчасовий доступ та проаналізувавши операції по банківській картці N НОМЕР_5 та встановлено, що дана банківська картка належить ОСОБА_12 , який 26.04.2024 о 17:27 зі своєї банківської карти перерахував грошові кошти в сумі 16000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_13 . Даний розрахунковий рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 26.04.2024; протоколом допиту ОСОБА_10 ; платіжною інструкцією про перерахування коштів; протоколом тимчасового доступу.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 27 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітані поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів:

-?інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

??-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N? 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 26.04.2024 по 06.11.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам за НОМЕР_1 у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 26.04.2024 по 06.11.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

??- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період часу з 26.04.2024 по 06.11.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

??-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період часу з 26.04.2024 по 06.11.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 11 січня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1