Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року Справа № 608/385/24

Номер провадження1-кс/608/558/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В клопотанні слідча СВ ОСОБА_3 вказала, що у провадженні СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 15.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 06.02.2024 року через соціальну мережу «Інстаграм» ОСОБА_5 1987 року народження, жителька АДРЕСА_1 , знайшла оголошення про продаж мобільного телефону, та перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайт «Пром оплати» ввела особисті дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та отримавши пароль про підтвердження операції о 18:43 год. перерахувала грошові кошти в сумі 20 602 гривень, а телефон так і не отримала, внаслідок чого, невідома особа вчинила шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що 06.02.2024 о 18:43 год. грошові кошти в сумі 20 790 грн., було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місця знаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа, 06.02.2024 року о 18:43 годині здійснила вхід у онлайн банкінг, використовуючи IP адресу НОМЕР_3 , яка належить інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому на даний час виникла необхідність встановити інформацію стосовно абонента, який 06.02.2024 року о 18:43 годині, використовував IP адресу НОМЕР_3 , а саме: прізвище ім`я по батькові, адресу реєстрації, номер телефону, адресу звідки було використання вказаного IP адресу та з якого пристрою було здійснено використання IP адреси.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка міститься у інтернет провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Слідча СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, просила клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задоволити. Також просить клопотання розглядати без участі працівників банку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення виходячи із наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 00.00 год. 06 лютого 2024 року по 23:59 год. 09 лютого 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 06 лютого 2024 року по 23:59 год. 09 лютого 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00.00 год. 06 лютого 2024 року по 23:59 год. 09 лютого 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 з 00.00 год. 06 лютого 2024 року по 23:59 год. 09 лютого 2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Львів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

З оригіналом згідно:

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № №0000082 від 15.02.2022.

Ухвала набрала законної сили 2024 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано 2024 року.

Секретар: