Справа № 445/1145/24
Провадження № 1-кс/445/560/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 липня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 16.05.2024 потерпілий ОСОБА_5 знайшов телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заробітку, однак спершу необхідно було внести грошові кошти. В подальшому потерпілий самостійно перевів грошові кошти на суму 3000 гривень на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 та грошові кошти на суму 1000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 , однак прибутку або ж повернення коштів не отримав.

17 травня 2024 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в квітні 2024 року в соціальній мережі «Інстаграм» потерпілий побачив рекламу телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій було вказано, що на даному каналі проводяться навчання по заробітку на криптовалюті. В подальшому ОСОБА_5 підписався на даний канал, проте звернув увагу на нього лише 16 травня. В оголошеннях на даному каналі йшлось про те, що можна інвестувати грошові кошти у криптовалюту та через деякий час отримувати високий дохід. ОСОБА_5 перейшов за посиланням на акаунт, яке було в одному з дописів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після переходу відкрився чат із невідомою особою, яка була підписана як ОСОБА_6 . 16 травня о 20:56 годині ОСОБА_5 написав вищевказаній особі, про те що хоче внести депозит для отримання заробітку. Через декілька хвилин дана особа відповіла, а також в ході спілкування надіслала банківські реквізити для внесення депозиту, а саме: НОМЕР_2 . О 21:07 годині ОСОБА_5 здійснив переказ на вищевказану карту в розмірі 1000 гривень із своєї банківської картки НОМЕР_3 . В подальшому дана особа повідомила, що дохід складає 25000 гривень, проте для того, щоб отримати дані грошові кошти необхідно сплатити грошові кошти у розмірі 3000 гривень. ОСОБА_5 погодився та йому надіслали реквізити ще однієї банківської карти, а саме: НОМЕР_4 . Тоді о 22:39 годині потерпілий здійснив переказ грошових коштів на суму 3000 гривень із своєї банківської картки НОМЕР_5 . В подальшому невідома особа повідомила, що виникли певні проблеми та отримати вищевказаний дохід наразі неможливо. Після цього 17.05.2024 о 00:26 вищевказана особа повернула 3000 гривень та повідомила, що вранці можна буде продовжити дану процедуру. 17.05.2024 о 09:21 годині дана особа надіслала реквізити ще однієї картки, а саме: НОМЕР_1 , та запитала чи готовий ОСОБА_5 продовжити процедуру отримання доходу. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та о 09:24 годині здійснив переказ грошових коштів на суму 3000 гривень на дану картку із своєї банківської картки НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 написав вищевказаній особі о 09:44 годині, проте відповіді вже не отримав. В подальшому ОСОБА_5 продовжував писати, проте ніхто вже не відповідав.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської карти НОМЕР_2 на яку було перераховано невідомою особою грошові кошти на суму 1000 гривеньАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00 годин 00 хвилин 16.05.2024 року по термін дії ухвали про тимчасовий доступ про рух коштів за номером банківської карти НОМЕР_2 на яку було перераховано невідомою особою грошові кошти на суму 1000 гривень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням реквізитів власників (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото осіб, номери контактних телефонів) номера рахунків одержувачів грошових коштів у сумі 1000 гривень, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата осіб, які знімали кошти, в разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільців платіжної системи, а також номери транзитних рахунків, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1