УХВАЛА

іменем України

08.10.2024

Справа № 331/5600/24

Провадження № 1-кс/331/2064/2024

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3

про арешт майна у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна у якому зазначено, що особи із числа мешканців м. Запоріжжя, діючи на території міста та Запорізької області, здійснюють збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів. Зокрема встановлено, що на території м. Запоріжжя діє група осіб, яка спеціалізується на реалізації паливно-мастильних матеріалів низької якості, які реалізуються через нафтобази та роздрібну мережу АЗС кінцевим споживачам.

За наявними даними, встановлено, що компанії ТОВ «Простор ДС» (), ТОВ «Промінь груп» (), ТОВ «Меджик Ден» (), ТОВ «Ріат Груп» (), ТОВ «Новий пляж» (), ТОВ «Маверікс» (), ТД «Баррель» (), ТОВ «Авеста Компані» () ТОВ «Екстра Гранд» (), ТОВ «Грандтревел» (), ТОВ «Гравіол», (), ТОВ «Форнекс Груп» (45115511), ТОВ «Адінекс» (), ТОВ «Замія» (), здійснюють виготовлення, зберігання та подальший збут незаконно виготовленого пального (бензину та дизельного палива) через мережу нафтобаз та автозаправних станцій під брендами «BARREL» на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Встановлено, що незаконне виготовлення пального (бензину та дизельного палива), яке реалізують через зазначені мережі АЗС під брендами «BARREL» на території м. Запоріжжя та Запорізької області, не відповідає нормам державних стандартів, а є механічною сумішшю низькоякісного палива із спиртом, абсорбентом дизельного пального, газовим конденсатом, стабільним бензином, вуглеводневим сирцем тощо. Тим самим, незаконно виготовлене паливо, шляхом подальшого його механічного змішування із низькооктановим бензином, здійснюється із підвищенням його октанового числа хімічних речовин, спирту та стабільного бензину для його подальшого продажу.

Встановлено, що за результатами такого механічного змішування є паливо, яке загалом є небезпечною продукцією та при його використанні за окремих умов створює загрозу безпеці життя та здоров`я людей, безпечним умовам праці, захисту прав споживачів (користувачів), захисту довкілля. При цьому, незважаючи на вище викладене, незаконно виготовлені паливно мастильні матеріали в подальшому реалізовуються через зазначені мережі АЗС під брендами «BARREL» на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

24.09.2024 органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 № 1-кс/331/1893/2024 від 16.09.2024 проведено обшук за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі, які мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме:

1. Мобільний телефон Readmi 9A модель: НОМЕР_1 , з

IMEI1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 та встановленою сім-карткою оператору мобільного зв`язку НОМЕР_4 в корпусі чорного кольору;

2. Документи з ведення господарської діяльності: книга обліку розрахункових операцій №р/1 на 79 аркушах; договір поставки нафтопродуктів №1209/24; ліцензія про право роздрібної торгівлі пальним та інші;

3. Апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований комп`ютерний для автозаправних станцій, зав.№TR17 р., в корпусы чорного кольору із дротами живлення;

4. Системний блок Fujitsu із серійним номером № НОМЕР_5 в корпусі чорного кольору;

5. проба пального із резервуару №1 «ДП» із написом ДП1;

6. проба пального із резервуару №1 «ДП» із написом ДП2;

7. проба пального резервуару №2 «А-92» із написом 92-1;

8. проба пального резервуару №2 «А-92» із написом 92-2;

9. проба пального резервуару №3 «А-95 спиртовий» із написом 95сп-1;

10. проба пального резервуару №3 «А-95 спиртовий» із написом 95сп-2;

11. проба пального резервуару №4 «А-95» із написом 95-1;

12. проба пального резервуару №4 «А-95» із написом 95-2;

13. проба пального резервуару №5 «А-100» із написом 100-1;

13. проба пального резервуару №5 «А-100» із написом 100-2

14.паливо із резервуару №1 із написом «ДП», масою 5 123 кг.;

15.паливо із резервуару №2 із написом «А 92», масою 4 674 кг;

16. паливо із резервуару №3 із написом «А 95 спиртове», масою 3 056 кг;

17. паливо із резервуару №4 із написом «А 95», масою 4 217 кг;

18. паливо із резервуару №5 із написом «А 100», із базовою висотою 176 см., та висотою зливу - 85 см.

25.09.2024 постановою про визнання речовими доказами та передачу на відповідальне зберігання, вилучені предмети та речі, паливно мастильні матеріали визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023, у зв`язку з тим, що саме вказаний предмет являються предметом вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на вилучених мобільних телефонах та комп`ютерній техніці містяться дані та інформація, які можна отримати тільки за результатами проведення відповідних експертних досліджень, у зв`язку із чим необхідні спеціальні знання.

Протоколами огляду вказаних речей від 25.09.2024 встановлено, що вказані вище речі, а саме мобільний телефон, апарат контрольно-касовий та системний блок марки «Fujitsu» мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, та необхідні для встановлення об`єктивної істини обставин вчинення кримінального правопорушення, потребують експертного дослідження, у зв`язку з чим виникає необхідність накладення на вказані вище речі арешту відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, через наявну загрозу знищення вказаного майна.

Окрім цього, вказаним вище протоколом огляду від 25.09.2024 встановлено що вилучені під час проведення обшуку документи мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, та необхідні для встановлення об`єктивної істини обставин вчинення кримінального правопорушення, потребують експертного дослідження, у зв`язку з чим виникає необхідність накладення на вказані вище документи арешту відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, через наявну загрозу знищення вказаних документів.

Також вилучені під час проведення обшуку паливно мастильні матеріали є предметом вчиненого злочину, потребують експертного дослідження на відповідність нормам державних стандартів, та відповідно до санкції ч. 1 ст. 204, КК України і вимог ч. 1 ст. 96-1, п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України до них можливе застосування спецконфіскації, у зв`язку з чим виникає необхідність накладення на вказані вище паливно-мастильні матеріали арешту на підставі п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України через наявну загрозу їх подальшого продажу чи зниження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єкті нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , належить Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАВІОЛ», ().

Окрім цього вищевказані речі, документи та паливно-мастильні матеріали відповідно до знайдених під час проведення обшуку документів належать ТОВ «Верум Блек Аурум» ().

Вищевказані факти про право власності на земельну ділянку, на якій розташована автозаправна станція, у ТОВ «ГРАВІОЛ», () та документів про купівлю паливно-мастильних матеріалів та відповідних сертифікатів їх якості, що належать підприємству ТОВ «Верум Блек Аурум» (код ),підтверджують факт спільної діяльності цих підприємств з використанням можливостей кожного для досягнення спільної цілі, а саме збут незаконно виготовленого пального (бензину та дизельного палива) через мережу нафтобаз та автозаправних станцій під брендом «BARREL» на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

30.09.2024 ухвалою слідчого судді № 1-кс/331/2011/2024 клопотання про арешт майна було повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк для цього в 72 години з моменту отримання ухвали.

На теперішній час з метою проведення подальшого досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані вилучені речі з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, прохав суд його задовольнити у повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_4 заперечував проти заявленого клопотання , прохав суд відмовити у його задоволенні в повному обсязі, з тих підстав, що відсутні подія кримінального правопорушення , передбаченого ч.1ст.204 КК України. Не надано жодного доказу причетності суб`єктів господарювання як до незаконного виготовлення так і до зберігання, транспортування з метою збуту та подальшого збуту незаконного виготовлення пального. Подані разом із клопотанням копії процесуальних документів є неналежними і допустимими доказами обставин незаконного виготовлення пального та інших дій з таким пальним.

Суд, заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних обставин.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Також, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

За ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 1 додаткового (першого)протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено,що кожна фізична,або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше,як в інтересах суспільства і на умовах,передбачених законом,або загальними принципами міжнародного права.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

ЄСПЛ також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A №52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A №98) (справа «East/West Alliance Limited» проти України).

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 204 КК України.

24.09.2024 органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 № 1-кс/331/1893/2024 від 16.09.2024 проведено обшук за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено вищевказані речі.

25.09.2024 постановою про визнання речовими доказами та передачу на відповідальне зберігання, вилучені предмети та речі, паливно мастильні матеріали визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023, у зв`язку з тим, що саме вказаний предмет являються предметом вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий пояснив, що на вилучених речах містяться дані та інформація, які можна отримати тільки за результатами проведення відповідних експертних досліджень, у зв`язку із чим необхідні спеціальні знання.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єкті нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , належить Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАВІОЛ», ().

Окрім цього вищевказані речі, документи та паливно-мастильні матеріали відповідно до знайдених під час проведення обшуку документів належать

ТОВ «Верум Блек Аурум» ().

Щодо заперечень адвоката ОСОБА_4 , суддя звертає увагу на наступне.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого,прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Метою накладення арешту слідчий вважає забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації..

Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України та належним чином обґрунтоване. Доведена необхідність такого арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Разом з тим, арешт майна у даному кримінальному провадженню є необхідним для забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, тобто для забезпечення виконання завдань кримінального провадження.

Крім того, слідча суддя звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 24.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1. Мобільний телефон Readmi 9A модель: НОМЕР_1 , з

IMEI1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 та встановленою сім-карткою оператору мобільного зв`язку НОМЕР_4 в корпусі чорного кольору;

2. Документи з ведення господарської діяльності: книга обліку розрахункових операцій № НОМЕР_6 р/1 на 79 аркушах; договір поставки нафтопродуктів №1209/24; ліцензія про право роздрібної торгівлі пальним та інші;

3. Апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований комп`ютерний для автозаправних станцій, зав.№TR17 р., в корпусы чорного кольору із дротами живлення;

4. Системний блок Fujitsu із серійним номером № НОМЕР_5 в корпусі чорного кольору;

5. проба пального із резервуару №1 «ДП» із написом ДП1;

6. проба пального із резервуару №1 «ДП» із написом ДП2;

7. проба пального резервуару №2 «А-92» із написом 92-1;

8. проба пального резервуару №2 «А-92» із написом 92-2;

9. проба пального резервуару №3 «А-95 спиртовий» із написом 95сп-1;

10. проба пального резервуару №3 «А-95 спиртовий» із написом 95сп-2;

11. проба пального резервуару №4 «А-95» із написом 95-1;

12. проба пального резервуару №4 «А-95» із написом 95-2;

13. проба пального резервуару №5 «А-100» із написом 100-1;

13. проба пального резервуару №5 «А-100» із написом 100-2

14. паливо із резервуару №1 із написом «ДП», масою 5 123 кг.;

15. паливо із резервуару №2 із написом «А 92», масою 4 674 кг;

16. паливо із резервуару №3 із написом «А 95 спиртове», масою 3 056 кг;

17. паливо із резервуару №4 із написом «А 95», масою 4 217 кг;

18. паливо із резервуару №5 із написом «А 100», із базовою висотою 176 см., та висотою зливу - 85 см.

Ухвалу може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя : ОСОБА_1