Справа № 595/1454/23
Провадження № 1-кс/595/550/2024
У Х В А Л А

04 грудня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000130, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 29 листопада 2024 року дізнавач СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та ст. дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023; надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000130, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, сектором дізнання ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач зазначає, що підставою реєстрації вищевказаного кримінального провадження стала заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно нього шахрайських дій з використанням інформаційно-комунікаційних систем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 липня 2023 року до відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення №309631 ДКП в Тернопільській області, в якому вказано що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та на даний час перебуває в Лондоні, переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», де знайшов оголошення про пасажирські перевезення «Лондон Англія». Зв`язавшись із автором оголошення на ім`я ОСОБА_15 по мобільному додатку «Вайбер», до якого прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , узгодив умови бронювання місця. Після чого, о 18 год. 25 хв., здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 грн з комісією за переказ 175 грн, у якості бронювання місця із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_14 неодноразово намагався зателефонувати до вищевказаного перевізника, проте спроби були марними. В результаті чого ОСОБА_14 було заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 5175 грн.

26 липня 2023 року було допитано у якості свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , який повідомив, що 25 липня 2023 року, переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», зайшов на оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки його дружині ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці АДРЕСА_3 , яка перебуває у Лондоні, потрібно їхати з дітьми в Україну для проведення лікування одної із дітей. Після чого він вирішив зв`язатися з автором даного оголошення, який був підписаний як ОСОБА_15 . За допомогою мобільного додатку «Вайбер» по номеру телефону НОМЕР_4 , щоб уточнити умови бронювання місця. Під час переписки він написав в додатку «Вайбер», що хоче забронювати чотири місця для поїздки в Україну. На що особа на ім`я ОСОБА_15 , надав у переписку підтверджуючі документи на своє ім`я, а саме посвідчення водія, витяг з реєстру із територіальної громади, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_4 . Побачивши дані документи, в нього виникли сумніви щодо їх оформлення. В подальшому, перевізник на ім`я ОСОБА_15 повідомив, що для того, щоб забронювати місце з ОСОБА_18 до України, потрібно оплатити 5000 грн переводом на картковий номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого, того ж дня, він, о 18.25 год., зайшовши у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 грн з комісією 175 грн зі своєї банківської картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на вказаний перевізником ОСОБА_15 картковий номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого, через мобільний додаток «Вайбер», зателефонував до перевізника ОСОБА_15 , якому повідомив про переказ грошових коштів. На що ОСОБА_15 відповів, що його картковий номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблоковано та потрібно ще переказати грошові кошти в сумі 3165 грн на картковий номер № НОМЕР_6 , а грошові кошти, які він переказав у сумі 5000 грн, він йому особисто поверне, коли прибуде в Лондон. Прочитавши смс-повідомлення від перевізника, зрозумів, що в даній ситуації, яка склалась, можуть бути шахрайські схеми та жодних коштів не перекидав. Після чого він запитав перевізника, чи може він увімкнути відеозв`язок, на що останній повідомив, що не може, оскільки в нього поганий інтернет. Крім того зазначив, що на документах, які надав перевізник, наявні зображення особи молодого віку, проте голос, яким говорив перевізник ОСОБА_15 , на його думку, належить особі віком 40-50 років, яка спілкувалась чисто українською мовою без суржика. Після чого він неодноразово намагався зв`язатись з перевізником ОСОБА_15 , за допомогою додатку «Вайбер», щодо виїзду до України, проте так і не зміг. 26.07.2023 знову зайшов у соціальну мережу «Фейсбук», а саме на оголошення «Пасажирські перевезення Лондон-Україна», яке було активним, де були зазначені ті самі дані перевізника, проте з іншим фото особи.

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 16. жовтня 2023 року (справа №595/1454/23, провадження №1-кс/595/623/2023) задоволено клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач вказує, що під час досудового розслідування від о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт, в якому останній повідомив, що виконати ухвалу суду (справа №595/1454/23, провадження №1-кс/595/623/2023) не представилось можливим у зв`язку із неможливістю отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на введений 24.02.2022 по всій території України воєнний стан, а також часті ракетні обстріли військами РФ території України, оголошеними тривогами та евакуацією персоналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час дії терміну ухвали.

22 листопада 2024 року в сектор дізнання ВП № 2 (м. Бучач) від прокурора Бучацької окружної прокуратури надійшла письмова вказівка щодо повного, всебічного та об`єктивного проведення кримінального провадження № 0000130 від 25.07.2023 та з метою здобуття інформації про місце заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 , повторно звернутися з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Дізнавач зазначає, що у зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації. На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність повторно звернутися із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить особі, яка може бути причетна до вчинення шахрайських дій. Окрім того вказує, що зважаючи на те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 25 липня 2023 року, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів невідоме, період отримання інформації, до якої необхідно отримати доступ, вказаний із більш тривалим терміном. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ст. дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023;

- надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1