Справа № 442/2294/24
Провадження № 1-кс/442/1281/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВДрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- експортних митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_2 щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукції за кордон, за період часу з вересня 2022 року по термін винесення ухвали суду, в якій відображаються відомості про відправку продукції за кордон, іноземним контрагентам.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицької окружної прокуратури надійшло звернення компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 (Франція), SAS VB-SOURCING (Франція), та BIODELA НОМЕР_3 (Литва), про те, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом шахрайських дій, під приводом продажу товарів виготовлених з деревини, заволоділи їх грошовими коштами у загальній сумі 42127,2 Євро, чим спричинили їм майнової шкоди в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування вдалося встановити, що компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Франція), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Франція) та BIODELA UAB (Литва) (далі - «підприємства) постраждали внаслідок неправомірних, шахрайських дій посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: ОСОБА_5 (станом на сьогодні анкетні дані не встановлено) та ОСОБА_6 (громадянство: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). 13 жовтня 2022 року створено юридичну особу з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_2 під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса АДРЕСА_3 - за цією адресою зареєстровано 188 юридичних осіб). Директором компанії був ОСОБА_5 . Засновником цієї компанії виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , бенефіціаром якого був все той же ОСОБА_5 . 04 лютого 2023 року ОСОБА_5 прийняв рішення про зміну найменування юридичної особи з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 13 липня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_6 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , в електронній формі, шляхом обміну листами та інвойсами, укладено Договір поставки №55, на виконання якого компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » суму коштів 18 786,60 Євро. Того ж дня, 13 липня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_6 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , в електронній формі, шляхом обміну листами та інвойсами, укладено Договір поставки №56, на виконання якого компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » суму коштів 18 786,6 Євро. Станом на сьогодні товар підприємствам Франції не поставлено, а представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після отримання коштів перестали виходити на зв`язок. Таким чином, тільки від трьох відомих на сьогодні потерпілих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало 42127,2 Євро що за офіційним курсом НБУ складає 1 651 297, 77 грн. Інших потерпілих та суми завданих збитків можна встановити отримавши доступ до банківських рахунків та митних декларацій.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що він на підставі довіреності від 23.01.2024 уповноважений представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, ОСОБА_7 повідомив, що в липні 2023 року між фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було домовлено про поставку товару (дерев`яних палетів), та відповідно до цього були оформлені інвойси, які були обов?язковими до виконання: №0188 від 13.07.2023 на суму поставки 6262, 20 Євро; №0189 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро; №0190 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро між фірмами «SAS VB-SOURCING» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Та рахунки-проформи: №0188/1 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро; №0189/1 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро; №0190/1 від 13.07.2023 на суму поставки 6262.20 Євро між фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В загальному сума за товар оплачений двома товариствами на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становила 37 573,2 Євро. Однак, виїзд за місцем знаходження даного товару він, як представник - не здійснював, та будь-які підтверджуючі документи ні йому, ні представникам фірм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «SAS VB-SOURCING» надані не були. Відповідно товар « ОСОБА_8 » не надав до цього часу. Окрім того, від імені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неодноразово на електронну адресу « ОСОБА_9 » були надіслані звернення про повернення коштів за неіснуючий товар, які залишені без розгляду. Окрім того, представник потерпілого зазначає, що попередньо у вересні 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 » була аналогічна домовленість щодо поставки товару, та за присутності ОСОБА_7 даний товар був відправлений з м. Борислава та невдовзі прибув до міста Гранж-ле-Бомон у Франції.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні експортних митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукції за кордон, за період часу з вересня 2022 року по термін винесення ухвали суду, в якій відображаються відомості про відправку продукції за кордон, іноземним контрагентам. Відтак, є підстави вважати, що вказані відомості та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Довести вказані обставини неможливо іншими способами, окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Зважаючи на вказане, просить задоволити позов.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 04.12.2023 зареєстровано кримінальне провадження 00000110, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчий ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВДрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів шляхом ознайомлення з ними, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- експортних митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_2 щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукції за кордон, за період часу з вересня 2022 року по 21.08.2024, в якій відображаються відомості про відправку продукції за кордон, іноземним контрагентам.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1