Дата документу 07.10.2024Справа № 554/2151/24
Провадження № 1-кс/554/9520/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000138 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263,ч. 5 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчих відділу СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке 07.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Полтавської області, безпосередньо обслуговував спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, здійснював придбання SIM-карток українських мобільних операторів для їх задіяння у роботі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, для уникнення викриття своєї діяльності з боку операторів зв`язку чи інших контролюючих органів, забезпечував їх своєчасну заміну. Водночас, останній здійснював реєстрацію облікових записів з використанням російських онлайн-сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІР-адреси сайту НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , США), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІР-адреси сайту НОМЕР_3 Чеська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІР-адреси сайту НОМЕР_4 , та 172.67.69.32, 104.26.13.106 США), які надають послуги віртуальних мобільних номерів на території України та російської федерації. За допомогою вказаних електронних ресурсів здійснюється реєстрація в соціальних мережах та електронних скриньок облікових записів для т.зв. «ботоферм», які безпосередньо створені та адмініструвались останнім. Керування та налаштування роботи спеціалізованого телекомунікаційного обладнання фігурант здійснював за допомогою програмного забезпечення «SimClient», «SmsHubClient», та «Attester».

06.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було проведено обшуки за місцями функціонування відповідного обладнання, в ході якого, зокрема вилучено складові частини програмно-апаратне обладнання (мобільні термінали, комп`ютерна техніка, з яких здійснювалося керування ботофермою та на якому встановлене спеціальне програмне забезпечення), тримачі від стартових пакетів та сім-картки абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

Предмети зовні схожі на патрони в кількості 25 шт., поміщено до сейф пакету НПУ №PSP1110647.

Мобільний телефон марки «SAMSUNG», чорного кольору, Imei 1: НОМЕР_5 , Imei 2: НОМЕР_6 , S/N: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «nomi», чорного кольору, Imei 1: НОМЕР_8 , Imei 2: НОМЕР_9 поміщено до сейф пакету НПУ №PSP2241624;

Сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із тримачами до них в кількості 26 шт., тримачі до сім-карток оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в кількості 2шт., сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із тримачами до них в кількості 41 шт., сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кількості 12 шт., тримачі до сім-карток оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кількості 12 шт., сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із тримачами до них в кількості 9 шт., тримач до сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в кількості 1 шт., сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в кількості 1 шт., сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в кількості 3 шт., сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в кількості 32 шт., поміщено до сейф пакету НПУ №PSP2241625;

Модем WIFI 4G, чорного кольору; роутер марки «ZyXEL», білого кольору, серійний номер: НОМЕР_10 поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору обмотаного ВЛС з нанесенням пояснювального запису;

Мобільний телефон марки «Galaxy A50», Imei 1: НОМЕР_11 , Imei 2: НОМЕР_12 , поміщено до паперового конверту НПУ;

Мобільний телефон марки «Redmi», чорного кольору, Imei 1: НОМЕР_13 , Imei 2: НОМЕР_14 , модель: Mi A2 Lite, поміщено до паперового конверту НПУ;

Роутер tp-link, чорного кольору, модель «Archer C64», S/N: НОМЕР_15 та зарядний пристрій до нього поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору обмотаного ВЛС з нанесенням пояснювального запису;

Системний блок «FujiTSU», S/N: НОМЕР_16 поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору обмотаного ВЛС з нанесенням пояснювального запису;

Ноутбук «acer» чорного кольору, S/N: НОМЕР_17 та зарядний пристрій до нього поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору обмотаного ВЛС з нанесенням пояснювального запису.

За результатами проведеного огляду вилучених речей встановлено факти здійснення систематичної зміни ідентифікаторів ІМЕІ у портах складових частин телекомунікаційного обладнання GSM шлюзів/SIM-боксів, вбудованої у програмному забезпеченні, яке використовувалось для керування телекомунікаційним обладнанням, функції здійснення телефонних дзвінків та передачі інформації, яка надходила від операторів стільникового зв`язку (на вилучене телекомунікаційне обладнання) на сервери, котрі знаходяться за межами України, а саме в США, Чеська Республіка (виявлені файли з логуванням щодо зміни ІМЕІ зафіксовано в протоколі огляду від 11.03.2024 року, та на оптичному диску формату CD-R що є додатком до висновку експерта №СЕ-19/120-24/3759-КТ від 17.04.2024 року).

Згідно відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що відповідно до нормативних документів Європейського інституту телекомунікаційних стандартів (ETSI) IMEI (International Mobile Equipment Identity міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання) - це унікальний номер, який присвоюється кожному мобільному пристрою окремо.

Тобто, кожен мобільний термінал (телекомунікаційне обладнання, яке має GSM модуль) може мати лише один унікальний ІМЕІ.

Відповідно до підпункту 13 пункту 36 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 N?295 (далі - Правилами надання телекомунікаційних послуг), споживачі зобов?язані, зокрема, не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори або такі, що належать іншим особам, не здійснювати підробку (дублювання) електронного коду (ідентифікатора) кінцевого обладнання.

Таким чином, свідома заміна МЕІ є перекрученням (підробкою) інформації про кінцевого абонента та його обладнання. Перекручення інформації (підробка, надання недостовірних даних) про кінцевого абонента впливає на достовірність даних, щодо ідентифікації кінцевого абонента та його обладнання, які зберігаються в білінгових системах операторів мобільного зв?язку.

Причетність ОСОБА_3 до протиправної діяльності підтверджується зібраними у ході досудового розслідуваннями доказами.

Встановлено, що фігуранти кримінального провадження ОСОБА_3 користується особистими банківськими картками, рахунки яких відкриті в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та міг використовувати їх для отримання доходу від злочинної діяльності

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження/спростування факту злочинної діяльності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по його фінансовим рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_18 :

-карта № НОМЕР_19 (IBAN НОМЕР_20 )

-карта № НОМЕР_21 (IBAN НОМЕР_22 ),

-карта № НОМЕР_23 (IBAN НОМЕР_24 ),

-карта № НОМЕР_25 (IBAN НОМЕР_26 ).

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 на інформацію щодо руху коштів на банківських картках по клієнтам, які мають наступні реквізити, а саме ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по його фінансовим рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_18 :

-карта № НОМЕР_19 (IBAN НОМЕР_20 )

-карта № НОМЕР_21 (IBAN НОМЕР_22 ),

-карта № НОМЕР_23 (IBAN НОМЕР_24 ),

-карта № НОМЕР_25 (IBAN НОМЕР_26 )

за період часу з 01.01.2021(відкриття карткового рахунку для рахунків, що відкриті після 01.01.2021) по кінцевий термін дії ухвали та місце зняття коштів з картки.

Слідчий прохав розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів по клієнтам, які мають наступні реквізити, а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по його фінансовим рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_18 :

-карта № НОМЕР_19 (IBAN НОМЕР_20 )

-карта № НОМЕР_21 (IBAN НОМЕР_22 ),

-карта № НОМЕР_23 (IBAN НОМЕР_24 ),

-карта № НОМЕР_25 (IBAN НОМЕР_26 )

за період часу з 01.01.2021(відкриття карткового рахунку для рахунків, що відкриті після 01.01.2021) по 07.03.2024, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка.

Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1