Дата документу 18.09.2024Справа № 554/5099/24
Провадження № 1-кс/554/9526/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що в провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0000318 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з ВПК в Полтавській області ДКП НП України, за фактом звернення громадянина ОСОБА_5 , щодо вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинених під приводом збору грошових коштів на потреби ЗСУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 подано письмову заяву у якій останній просить притягти до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 30.04.2024 під приводом зборів коштів на допомогу ЗСУ за допомогою соціальної мережі Tik Tok, заволоділа його грошовими коштами у сумі 1000 грн., які він перевів із свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 .

Крім цього, 11.09.2024 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали від ВПК в Полтавській області ДКП НП України із зверненням громадянина на ім`я ОСОБА_6 та іншими особами із заявами, про вчинення щодо них шахрайських дій в мережі інтернет під приводом збору коштів на допомогу ЗСУ.

В подальшому громадянина на ім`я ОСОБА_6 допитано у якості потерпілого під час якого останній пояснив, що 24.04.2024 в соціальній мережі TikTok побачив сторінку користувача підписаний як « ОСОБА_7 » з ім`ям користувача « ОСОБА_8 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснював збір коштів для допомоги ЗСУ. Після листування з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішив допомогти закрити збір даного користувача, та 24.04.2024 о 23 год. 33 хв. перевів з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку, зазначену автором збору коштів НОМЕР_3 , кошти у сумі 29000 грн. (з комісією банку вийшло 29145 грн.), та 24.04.2024 о 23 год. 36 хв. кошти у сумі 15000 грн. (з комісією банку вийшло 15075 грн.).

Також громадянин на ім`я ОСОБА_6 23.05.2024 о 11 год. 48 хв. переведено з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку, зазначену автором збору коштів НОМЕР_3 , кошти у сумі 1000 грн.

Після чого стало відомо, що картка НОМЕР_3 використовується шахраями для власного збагачення, та кошти, які призначені для ЗСУ не використовуються для допомоги військовим.

У ході проведення досудового розслідування, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України в ході моніторингу мережі Інтернет встановлено особу, що здійснює збір коштів на допомогу ЗСУ.

Так, в соціальній мережі Tik Tok встановлено: користувача НОМЕР_4 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , користувача ІНФОРМАЦІЯ_3 , з ім`ям « НОМЕР_5 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ; користувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На даних сторінках до відео та фото матеріалів додано номери карток: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , на які здійснюється збір коштів на потреби ЗСУ.

Номер картки НОМЕР_6 поширюється також і серед світлин в соціальній мережі Facebook користувачем ОСОБА_9 , сторінка якого розташована за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також встановлено, що при здійснені прямих трансляцій на сторінці за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 у відеоматеріалах зображено обличча ОСОБА_10 .

Крім цього встановлено, що картка НОМЕР_8 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , а картка НОМЕР_6 та НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_12 .

Також відомо, що з картки НОМЕР_6 та НОМЕР_3 кошти переводяться на картку НОМЕР_8 , з якої відбувається їх зняття ОСОБА_11 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAPL3141, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що фігуранти кримінального провадження користуються банківськими картками, рахунки яких відкриті в банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », використовуючи їх у злочинній діяльності з метою розміщення на них грошових коштів здобутих під приводом збору коштів на потреби ЗСУ.

В ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками було встановлено, що причетний до даного кримінального правопорушення ОСОБА_10 який вчиняє свої шахрайські дії за допомогою інтернет платформи «Facebook», соціальної мережі «Tik Tok» на яких веде прямі трансляції та розміщує оголошення про збір коштів під приводом зборів коштів для потреби ЗСУ, із зазначенням банківських карток на які необхідно перераховувати кошти.

За результатами проведення тимчасових доступів у банківських установах, в ході огляду отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_10 використовуючи банківські картки різних банків, здійснював перерахування грошових коштів з метою прикриття своєї злочинної діяльності на картковий рахунок своєї матері ОСОБА_11 , яка в подальшому організовувала їх зняття.

В ході огляду інформації з банківських установ встановлено, що надходження на карту банку НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_12 , та з якої перераховуються грошові кошти на банківську картку ОСОБА_11 , за період з 04.02.2024 по 29.05.2024 становить 315 545,49 грн.

Крім цього в ході огляду інформації з банківських установ встановлено, що надходження на карту банку НОМЕР_3 , яка також належить ОСОБА_12 , та з якої перераховуються грошові кошти на банківську картку ОСОБА_11 , за період з 18.03.2024 по 08.07.2024 становить 240 000 грн.

Враховуючи вищесказане, можна дійти до висновку, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , можливо причетні до здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленому законом порядку звернутись до суду на отримання Ухвали про тимчасовий доступ до відомостей про місце роботи, обсяги та джерела доходів в період часу з 01.01.2024 по теперішній час наступних громадян: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_9 .

Зазначена інформація може бути в подальшому використана в якості доказів у кримінальному провадженні, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.

Вказана інформація знаходиться у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Вилучена інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , до відомостей про місце роботи, обсяги та джерела доходів в період часу з 01.01.2024 до дня виконання ухвали наступних громадян:

1. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_10 ;

2. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_9 , які перебувають у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1