Справа № 569/130/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року

Рівненський міський суд Рівненської області

в складі судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівному кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000928 від 25.03.2023 року по обвинуваченню

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто-Сигал»,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 2 ст. 332 КК України, -

з участю учасників судового засідання

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3

захисника обвинуваченого, адвоката ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи та діючи в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ, який в подальшому продовжено та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, упродовж червня 2022 року березня 2023 року, організував незаконне переправлення 11 осіб чоловічої статі через державний кордон України з метою ухилення останніми від призову за мобілізацією, які в подальшому не повернулися на територію України.

У цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття протиправних дій, пов`язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_3 22.06.2022 року заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «Авто-Сигал», , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 основним видом діяльності якого є: 49.32 Надання послуг таксі, (основний): 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у., інші: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_3 достовірно знаючи що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_3 укладав фіктивні трудові договори, які не зареєстровані у встановленому законом порядку, та приймав на посади водіїв ТОВ «Авто-Сигал» осіб, які мали намір перетнути державний кордон України, при цьому останній розумів, що вказані особи не здійснюватимуть визначені їм обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду є забезпечення внесення відомостей щодо них до системи «Шлях» з метою подальшого незаконного перетину такими державного кордону України.

В подальшому, ОСОБА_3 , як керівник ТОВ «Авто-Сигал», що є суб`єктом господарювання, яке має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіат), авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 подавав заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ТОВ «Авто-Сигал» та після схвалення поданих заяв виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія ТОВ «Авто-Сигал» та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу інших водіїв (учасників групи), які відповідали за безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон України, здійснювали перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункт пропуску в межах Львівської та Волинської областей.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на організацію незаконного перетину кордону, ОСОБА_3 , 21.10.2022 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, ОСОБА_3 , достовірно знаючи що у ОСОБА_6 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надав йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 21.10.2022 року, прийняв його на посаду водія ТОВ «Авто-Сигал» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, узгодив обставини організації виїзду ОСОБА_6 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN», 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , (на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ) після чого ОСОБА_3 , ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 21.10.2022 року, о 12 год. 07 хв., подав заявку на внесення ОСОБА_6 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN», 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину 21.10.2022 року державного кордону в пункті пропуску Устилуг в напрямку республіки Польща.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 21.10.2022 року, ОСОБА_3 виготовив та передав ОСОБА_6 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

В свою чергу, ОСОБА_3 будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_6 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній керуватиме іншим транспортним засобом марки «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_2 .

Так, 21.10.2022 року, близько 17 год. 29 хв. ОСОБА_6 , керуючи транспортним засобом марки «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_2 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний умисел, спрямований на незаконний перетин через державний кордон України, прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований в прикордонному населеному пункті АДРЕСА_4 , де ОСОБА_6 , керуючи зазначеним транспортним засобом, надав документи, необхідні для перетину державного кордону України, виготовлені ОСОБА_3 , та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби було надано дозвіл ОСОБА_6 на перетин державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 21.10.2022 року, о 17 год. 29 хв., незаконно перетнув державний кордон України та на даний час не повернувся.

Тобто, ОСОБА_3 , визнається винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого за ч. 1 ст. 332 КК України, а саме: у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями або сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, 01.11.2022 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , достовірно знаючи що у ОСОБА_8 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 15.12.2022 року, прийняв його на посаду водія ТОВ «Авто-Сигал» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, узгодив обставини організації виїзду ОСОБА_8 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN», 2016 р. в. д.н.з. НОМЕР_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ) після чого ОСОБА_3 , ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 01.11.2022 року, о 12 год. 21 хв., подав заявку на внесення ОСОБА_8 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN», 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину 01.11.2022 року державного кордону в пункті пропуску Угринів в напрямку республіки Польща.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 01.11.2022 року, ОСОБА_3 виготовив та передав ОСОБА_8 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

В свою чергу, ОСОБА_3 будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_8 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній керуватиме транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN», 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ), при цьому після перетину кордону ОСОБА_8 залишиться на території Республіки Польща.

Так, 01.11.2022 року, близько 17 год. 47 хв. ОСОБА_8 керуючи транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN», 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований в прикордонному населеному пункті АДРЕСА_4 , де ОСОБА_8 , керуючи зазначеним транспортним засобом, надав документи, необхідні для перетину державного кордону України, виготовлені ОСОБА_3 та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби було надано дозвіл ОСОБА_8 на перетинання державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 01.11.2022 року, о 17 год. 47 хв., незаконно перетнув державний кордон України та на даний час не повернувся.

Також, ОСОБА_3 , діючи повторно, 16.11.2022 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , достовірно знаючи що у ОСОБА_9 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 16.11.2022 року, прийняв його на посаду водія ТОВ «Авто-Сигал» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, узгодив обставини організації виїзду ОСОБА_9 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN», 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ) після чого ОСОБА_3 , ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 16.11.2022, о 11 год. 40 хв., подав заявку на внесення ОСОБА_9 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN», 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину 16.11.2022 року державного кордону в пункті пропуску Угринів в напрямку республіки Польща.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 16.11.2022 року, ОСОБА_3 виготовив та передав ОСОБА_9 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

В свою чергу, ОСОБА_3 будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_9 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній перебувати в якості пасажира транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN», 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ), при цьому після перетину кордону ОСОБА_9 залишиться на території Республіки Польща.

Так, 16.11.2022 року, близько 14 год. 08 хв. ОСОБА_9 перебуваючи пасажиром транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN», 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 , (в якості додаткового водія), реалізовуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований в прикордонному населеному пункті АДРЕСА_4 , де ОСОБА_9 , керуючи зазначеним транспортним засобом, надав документи, необхідні для перетину державного кордону України, в якості додаткового водія, виготовлені ОСОБА_3 та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби було надано дозвіл ОСОБА_9 на перетинання державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 16.11.2022 року, о 14 год. 08 хв., незаконно перетнув державний кордон України та на даний час не повернувся.

Крім цього, ОСОБА_3 , діючи повторно, 16.11.2022 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , достовірно знаючи що у ОСОБА_10 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 16.11.2022 року, прийняв його на посаду водія ТОВ «Авто-Сигал» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, узгодив обставини організації виїзду ОСОБА_10 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN», 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ) після чого ОСОБА_3 , ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 16.11.2022 року, о 11 год. 36 хв., подав заявку на внесення ОСОБА_9 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN», 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину 16.11.2022 року державного кордону в пункті пропуску Угринів в напрямку республіки Польща.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 16.11.2022 року, ОСОБА_3 виготовив та передав ОСОБА_10 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

В свою чергу, ОСОБА_3 будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_10 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній керуватиме транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN», 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ), при цьому після перетину кордону ОСОБА_10 залишиться на території Республіки Польща.

Так, 16.11.2022 року, близько 14 год. 08 хв. ОСОБА_10 керуючи транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN», 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований в прикордонному населеному пункті АДРЕСА_4 , де ОСОБА_10 керуючи зазначеним транспортним засобом, надав документи, необхідні для перетину державного кордону України, виготовлені ОСОБА_3 та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби було надано дозвіл ОСОБА_10 на перетинання державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 16.11.2022 року, о 14 год. 08 хв., незаконно перетнув державний кордон України та на даний час не повернувся.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, 17.11.2022 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , достовірно знаючи що у ОСОБА_11 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 17.11.2022 року, прийняв його на посаду водія ТОВ «Авто-Сигал» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, узгодив обставини організації виїзду ОСОБА_11 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERSEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_3 (який внесений в інформаційну систему «Шлях» від ТОВ «Авто-Сигал») після чого ОСОБА_3 , ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 16.11.2022 року, о 15 год. 28 хв., подав заявку на внесення ОСОБА_11 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «MERSEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_3 , для перетину 17.11.2022 року державного кордону в пункті пропуску Угринів в напрямку республіки Польща.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 17.11.2022 року, ОСОБА_3 виготовив та передав ОСОБА_11 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

В свою чергу, ОСОБА_3 будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_11 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній перебувати в якості пасажира транспортного засобу марки «MERSEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_3 , (в якості додаткового водія) при цьому після перетину кордону ОСОБА_11 залишиться на території Республіки Польща.

Так, 17.11.2022 року, близько 05 год. 04 хв. ОСОБА_11 перебуваючи в якості пасажира транспортного засобу марки «MERSEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_3 , (в якості додаткового водія), реалізовуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований в прикордонному населеному пункті АДРЕСА_4 , де ОСОБА_11 , перебуваючи у транспортному засобі, надав документи, необхідні для перетину державного кордону України, в якості додаткового водія, виготовлені ОСОБА_3 та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби було надано дозвіл ОСОБА_11 на перетинання державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 17.11.2022 року, о 05 год. 04 хв., незаконно перетнув державний кордон України та на даний час не повернувся.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, 20.11.2022 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , достовірно знаючи що у ОСОБА_12 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 20.11.2022 року, прийняв його на посаду водія ТОВ «Авто-Сигал» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, узгодив обставини організації виїзду ОСОБА_12 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERSEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_3 (який внесений в інформаційну систему «Шлях» від ТОВ «Авто-Сигал») після чого ОСОБА_3 , ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 20.11.2022 року, о 13 год. 06 хв., подав заявку на внесення ОСОБА_12 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «MERSEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_3 , для перетину 20.11.2022 року державного кордону в пункті пропуску Угринів в напрямку республіки Польща.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 20.11.2022, ОСОБА_3 виготовив та передав ОСОБА_12 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

В свою чергу, ОСОБА_3 будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_12 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній перебувати в якості пасажира транспортного засобу марки «MERSEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_3 , (в якості додаткового водія) при цьому після перетину кордону ОСОБА_12 залишиться на території Республіки Польща.

Так, 20.11.2022 року, близько 17 год. 50 хв. ОСОБА_12 перебуваючи в якості пасажира транспортного засобу марки «MERSEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_3 , (в якості додаткового водія), реалізовуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований в прикордонному населеному пункті АДРЕСА_4 , де ОСОБА_12 , перебуваючи у транспортному засобі, надав документи, необхідні для перетину державного кордону України, в якості додаткового водія, виготовлені ОСОБА_3 та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби було надано дозвіл ОСОБА_12 на перетинання державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 20.11.2022, о 17 год. 50 хв., незаконно перетнув державний кордон України та на даний час не повернувся.

Крім цього, ОСОБА_3 , діючи повторно, 25.11.2022 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , достовірно знаючи що у ОСОБА_13 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 25.11.2022 року, прийняв його на посаду водія ТОВ «Авто-Сигал» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, узгодив обставини організації виїзду ОСОБА_13 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN LT35», д.н.з. НОМЕР_4 (який внесений в інформаційну систему «Шлях» від ТОВ «Авто-Сигал») після чого ОСОБА_3 , ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 25.11.2022 року, о 16 год. 15 хв., подав заявку на внесення ОСОБА_13 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN LT35», д.н.з. НОМЕР_4 , для перетину 26.11.2022 року державного кордону в пункті пропуску Угринів в напрямку республіки Польща.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 26.11.2022 року, ОСОБА_3 виготовив та передав ОСОБА_13 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

В свою чергу, ОСОБА_3 будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_13 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній перебувати в якості пасажира транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN LT35», д.н.з. НОМЕР_4 , (в якості додаткового водія) при цьому після перетину кордону ОСОБА_13 залишиться на території Республіки Польща.

Так, 26.11.2022 року, близько 04 год. 32 хв. ОСОБА_13 перебуваючи в якості пасажира транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN LT35», д.н.з. НОМЕР_4 (в якості додаткового водія), реалізовуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України, прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований в прикордонному населеному пункті АДРЕСА_4 , де ОСОБА_13 перебуваючи у транспортному засобі, надав документи, необхідні для перетину державного кордону України, в якості додаткового водія, виготовлені ОСОБА_3 та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби було надано дозвіл ОСОБА_13 на перетинання державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 26.11.2022 року, о 04 год. 32 хв., незаконно перетнув державний кордон України та на даний час не повернувся.

Також, ОСОБА_3 , діючи повторно, 15.12.2022 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , достовірно знаючи що у ОСОБА_14 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 15.12.2022 року, прийняв його на посаду водія ТОВ «Авто-Сигал» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, узгодив обставини організації виїзду ОСОБА_14 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERSEDES- BENZ» 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 (на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ) після чого ОСОБА_3 , ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 15.12.2022 року, о 13 год. 37 хв., подав заявку на внесення ОСОБА_14 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «MERSEDES- BENZ», 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , для перетину 15.12.2022 року державного кордону в пункті пропуску Устилуг в напрямку республіки Польща.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 15.12.2022 року, ОСОБА_3 виготовив та передав ОСОБА_14 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

В свою чергу, ОСОБА_3 будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_14 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній керуватиме транспортним засобом марки «MERSEDES- BENZ», 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 (на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ), а ОСОБА_7 з її дітьми слідуватимуть як пасажири, при цьому після перетину кордону ОСОБА_14 залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_7 повернеться на територію України на вказаному транспортному засобі самостійно.

Так, 15.12.2022 року, близько 23 год. 55 хв. ОСОБА_14 , керуючи транспортним засобом марки «MERSEDES- BENZ», 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, прибув разом із ОСОБА_7 та її дітьми на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований в прикордонному населеному пункті м. Устилуг, Володимирського району, Волинської області, де ОСОБА_14 , керуючи зазначеним транспортним засобом, надав документи, необхідні для перетину державного кордону України, виготовлені ОСОБА_3 та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби було надано дозвіл ОСОБА_14 на перетинання державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 15.12.2022 року, о 23 год. 55 хв., незаконно перетнув державний кордон України та на даний час не повернувся.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, 19.12.2022 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , достовірно знаючи що у ОСОБА_15 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 19.12.2022 року, прийняв його на посаду водія ТОВ «Авто-Сигал» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, узгодив обставини організації виїзду ОСОБА_15 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERSEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_3 , (який внесений в інформаційну систему «Шлях» від ТОВ «Авто-Сигал») після чого ОСОБА_3 , ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 19.12.2022 року, о 18 год. 26 хв., подав заявку на внесення ОСОБА_15 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «MERSEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_3 , для перетину 20.12.2022 року державного кордону в пункті пропуску Угринів в напрямку республіки Польща.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 20.12.2022 року, ОСОБА_3 виготовив та передав ОСОБА_15 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

В свою чергу, ОСОБА_3 будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_15 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній керуватиме транспортним засобом марки «MERSEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_3 , при цьому після перетину кордону ОСОБА_15 залишиться на території Республіки Польща.

Так, 20.12.2022 року, близько 10 год. 33 хв. ОСОБА_15 керуючи транспортним засобом марки «MERSEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_3 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України, прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований в прикордонному населеному пункті АДРЕСА_4 , де ОСОБА_15 , керуючи зазначеним транспортним засобом, надав документи, необхідні для перетину державного кордону України, виготовлені ОСОБА_3 та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби було надано дозвіл ОСОБА_15 на перетинання державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 20.12.2022 року, о 10 год. 33 хв., незаконно перетнув державний кордон України.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, 20.01.2023 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , достовірно знаючи що у ОСОБА_16 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 20.11.2023 року, прийняв його на посаду водія ТОВ «Авто-Сигал» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, узгодив обставини організації виїзду ОСОБА_16 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN LT35», д.н.з. НОМЕР_4 (який внесений в інформаційну систему «Шлях» від ТОВ «Авто-Сигал») після чого ОСОБА_3 , ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 20.01.2023 року, о 17 год. 49 хв., подав заявку на внесення ОСОБА_16 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN LT35», д.н.з. НОМЕР_4 , для перетину 20.01.2023 року державного кордону в пункті пропуску Угринів в напрямку республіки Польща.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 20.11.2023 року, ОСОБА_3 виготовив та передав ОСОБА_16 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

В свою чергу, ОСОБА_3 будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_16 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній перебувати в якості водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN LT35», д.н.з. НОМЕР_4 , при цьому після перетину кордону ОСОБА_16 залишиться на території Республіки Польща.

Так, 20.11.2023 року, близько 21 год. 14 хв. ОСОБА_16 перебуваючи в якості водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN LT35», д.н.з., реалізовуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України, прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований в прикордонному населеному пункті АДРЕСА_4 , де ОСОБА_16 перебуваючи у транспортному засобі, надав документи, необхідні для перетину державного кордону України, в якості додаткового водія, виготовлені ОСОБА_3 та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби було надано дозвіл ОСОБА_16 на перетинання державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 20.11.2023 року, о 21 год. 14 хв., незаконно перетнув державний кордон України та на даний час не повернувся.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, 18.02.2023 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 .

Так, ОСОБА_3 , достовірно знаючи що у ОСОБА_17 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надав йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 18.02.2023 року, прийняв його на посаду водія ТОВ «Авто-Сигал» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, узгодив обставини організації виїзду ОСОБА_17 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN», 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , (на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ) після чого ОСОБА_3 , ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 18.02.2023 року, о 12 год. 50 хв., подав заявку на внесення ОСОБА_17 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN», 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину 18.02.2023 року державного кордону в пункті пропуску Устилуг в напрямку республіки Польща.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 18.02.2023 року, ОСОБА_3 виготовив та передав ОСОБА_17 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

В свою чергу, ОСОБА_3 будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_17 що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній керуватиме іншим транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN», 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 .

Так, 18.02.2023 року, близько 18 год. 06 хв. ОСОБА_17 , керуючи транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN», 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний умисел, спрямований на незаконний перетин через державний кордон України, прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований в прикордонному населеному пункті АДРЕСА_15 , де ОСОБА_17 , керуючи зазначеним транспортним засобом, надав документи, необхідні для перетину державного кордону України, виготовлені ОСОБА_3 , та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби було надано дозвіл ОСОБА_17 на перетин державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 18.02.2023 року, о 18 год. 06 хв., незаконно перетнув державний кордон України та на даний час не повернувся.

Тобто, ОСОБА_3 , визнається винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого за ч. 2 ст. 332 КК України, а саме: у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями або сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненими повторно.

На підтвердження встановлених судом обставин свідчать наступні докази, які суд враховує та бере до уваги.

Так, обвинувачений ОСОБА_3 , після роз`яснення суті обвинувачення, визнавши себе винним у вчиненні злочинів, підтвердив обставини їх вчинення та пояснив, що до війни він неофіційно займався діяльністю з міжнародних перевезень. Вже під час військового стану він створив фірму для здійснення господарської діяльності у сфері міжнародних перевезень, щоб офіційно цим займатися. Після отримання ліцензії, фірма займалася перевезеннями людей з України в Польщу та з Польщі в Україну. Всі відомості в систему «Шлях» він вводив особисто.

З клієнтами в нього була домовленість, що після виїзду за кордон вони повернуться в Україну у визначені законодавством терміни, він повірив людям, більшість з них повернулася в Україну, але як йому повідомили правоохоронні органи пізніше, були і такі, що не повернулися. Він особисто не контролював чи поверталися ті, що виїжджали за кордон через його фірму. В нього працювало два водії, які не знали про те, на який умовах пасажири перетинають кордон. Деякі з пасажирів, яких він перевозив через кордон, повертаючись привозили якусь гуманітарну допомогу, або автомобілі для ЗСУ.

Вказав, що визнає себе винуватим у вичинених злочинах. Його майновий інтерес дорівнював ціні квитка на перевезення за кордон. У вчиненому щиро розкаюється.

Суд, враховуючи, що проти цього не заперечували учасники судового провадження, керуючись вимогами ст. 349 КПК України, після допиту обвинуваченого, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. Учасники судового провадження, яким було роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, правильно розуміють зміст цих обставин, сумнівів у добровільності їх позиції немає.

А тому, крім допиту обвинуваченого, інші докази, за погодженням з учасниками, не досліджувалися, за виключенням документів, які стосуються особи обвинуваченого, характеризуючих даних на нього.

При призначенні покарання, суд враховує тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, одне з яких відноситься до нетяжких злочинів, а інше до тяжких злочинів, обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання, особу винного, який раніше не був судимий, на « ОСОБА_18 обліку у лікаря психіатра та у лікаря нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, має на утриманні двох дітей: сина ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , здійснює догляд за особою з інвалідністю 1 групи ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 . Перерахував на потреби Збройних сил України 134200 гривень.

Обставинами, що пом`якшують покарання, суд визнає щире каяття або активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей та здійснення догляду за особою з інвалідністю 1 групи, позитивні характеристики.

Обставини, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Відповідно до ч. 2 ст. 65 КК України, особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів.

При призначенні покарання суд враховує, що відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

При призначенні покарання суд враховує, що поведінка обвинуваченого ОСОБА_3 після вчинення кримінальних правопорушень, що ґрунтується на належній критичній оцінці ним своєї протиправної діяльності, її осуді, бажанні виправити ситуацію, яка склалась та нести кримінальну відповідальність за вчинене, свідчить про те, що обвинувачений не становить на даний час великої суспільної загрози та знижує ступінь тяжкості вчинених злочинів. Таким чином, суд вважає, що дані обставини є підставою для призначення обвинуваченому ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі в межах мінімальних санкцій визначених ч. ч. 1, 2 ст. 332 КК України та застосування вимог ст. 75, 76 КК України.

Суд також враховує, що під час розгляду кримінального провадження в суді, ОСОБА_3 перерахував на потреби Збройних сил України 134200 гривень, що позитивно характеризує обвинувачено, як особу, яка матеріально допомагає ЗСУ.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи та тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, особу винного, суд вважає, що виправлення ОСОБА_3 , можливе без ізоляції від суспільства, а тому йому необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі в межах мінімальної санкції передбаченої ч. 1 та ч. 2 ст. 332 КК України із призначенням додаткового покарання, без ізоляції від суспільства, тобто без відбування реального покарання, а тому вважає за можливе призначити йому покарання у виді позбавлення волі, із застосуванням вимог ст. 75, 76 КК України.

Судові витрати по кримінальному провадженню відсутні. Долю речових доказів вирішити у відповідності до ч. 9 ст. 100 КПК України.

Суд не вбачає підстав для обрання ОСОБА_3 запобіжного заходу до набрання вироком законної сили.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 332 та ч. 2 ст. 332 КК України, призначивши покарання:

за ч. 1 ст. 332 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

за ч. 2 ст. 332 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з позбавленням права обіймати адміністративно-розпорядчі посади у сфері перевезень чи займатися господарською діяльністю у сфері перевезень на строк 1 (один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з позбавленням права обіймати адміністративно-розпорядчі посади у сфері перевезень чи займатися господарською діяльністю у сфері перевезень на строк 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання, з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

Початок відбуття покарання призначеного ОСОБА_3 рахувати з дати ухвалення вироку.

Речові докази: 1240 доларів США, 1060 ЄВРО, 13100 польських злотів визнаних постановою про приєднання до матеріалів досудового провадження предметів, як речових доказів від 08 вересня 2023 року, пристрій зовні схожий на пістолет з маркуванням «Retay 84 FS 9mm» та набої в кількості 53 штуки визнаних постановою про приєднання до матеріалів досудового провадження предметів, як речових доказів від 19 вересня 2023 року, два блокноти з чорновими записами, мобільний телефон марки Xiaomi M 2003, два носії інформації (флешки), два ноутбуки марки Lenovo Pad визнаних постановою про приєднання до матеріалів досудового провадження предметів, як речових доказів від 04 жовтня 2023 року повернути власникам.

Вирок може бути оскаржений до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1