Справа № 484/4976/24
Провадження № 1-кс/484/832/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.09.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000905 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

09.09.2024 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернувся слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000905 від 08.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 07.09.2024 до Первомайського РВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 06.07.2024 близько о 15:00 год. дня, невідома особа, таємно, з використанням інформаційно-телекомунцікайних систем, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 10.000 грн. п`ятьма платежами по 2.000 грн. котрі потерпілий зберігав на власній банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка використовувалась як заробітна, з № НОМЕР_1 . Потерпілий Немирований повідомив, що на початку серпня 2024 року, на його мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок(номер якого він не пам`ятає), абонент якого представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що картку потерпілого можуть зламати шахраї, і для того щоб таке не відбулось, потерпілому потрібно назвати код пароль, який йому надішле працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий надав надісланий на його мобільний телефон код пароль. Однак на той час, кошти із банківської картки потерпілого не були зняті, так як коштів на ній не було.

Відомості за даним фактом 08.09.2024 внесено до ЄРДР за №0000905 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив наступне, що близько трьох років тому, його заробітну плату, котру отримував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подалі перевели на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Заробітну плату він отримував на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Близько на початку серпня 2024 року, він перебував на роботі, близько о 15:00 год. дня, на його мобільний телефон НОМЕР_2 , зателефонував телефон НОМЕР_3 (інші цифри не пам`ятає). Абонент представився як працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 . Абонент повідомив, що з банківської картки, вищевказаної, шахраю хочуть здійснити крадіжку грошових коштів та банківську картку потрібно заблокувати. ОСОБА_5 повідомив, що йому не потрібно блокувати банківську картку. Далі абонент повідомив, що на ОСОБА_5 телефон надійде смс повідомлення з кодом паролем, котрий повинен буде йому повідомити, щоб дійсно підтвердити свою особистість. Смс повідомлення з кодом надійшло швидко на мобільний телефон ОСОБА_5 та він його повідомив абоненту. Після чого розмова звершилась, абонент повідомив, що все добре. Після чого ОСОБА_5 поклав слухавку. На банківській картці ОСОБА_5 в цей момент розміщувались приблизно 200 грн. Після того, на його мобільний телефон подібних дзвінків не поступало.

Так, 06.09.2024 близько о 14:00 год. на його банківську заробітну картку, яку я вказав вище, надійшли зарплатні кошти в розмірі 12.000 грн. Близько через пів години після надходження заробітних коштів, йому надійшли смс повідомлення щодо зняття з банківської картки грошових коштів в розмірі 10.000 грн. по 2.000 грн. п`ятьма платежами. Дані переводи ОСОБА_5 нікому не здійснював, кошти не перераховував та не знімав. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що до його банківської картки доступ мають шахраї та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував картку. Доступу родичам до свого банківського рахунку не надавав.

Зважаючи на викладене, слідчий вказує, що метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які таємно викрадені у останнього та які зберігав на своєму банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000905 від 08.09.2024, слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з 01:00 год. 06.09.2024 по 01:00 год. 08.09.2024

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1