Провадження № 1-кс/537/564/2024
Справа № 537/520/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні карткового рахунку на ім?я ОСОБА_4 , а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період 17.01.2024 по теперішній час;відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступу керування рахунком) карткового рахунку на ім?я ОСОБА_4 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв?язку, з яких відбувалося з?єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою; відео - фотознімки особи/осіб, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_4 , виконані з моменту оформлення (відкриття) по теперішній час (у разі наявності), з метою ознайомлення з ними та можливість вилучення останніх.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП№ 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000042 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2024 21 год. 35 хв. невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " й шляхом обману та зловживання довірою за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), чим спричинили матеріального збитку ОСОБА_5 у розмірі 165,80 доларів (6376,92 грн) та 49 178,88 грн.18.03.2024 слідчим СВ ВП№1 КРУП було оглянуто інформацію вилучену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено що перерахування грошових коштів було здійснено на банківську картку № НОМЕР_4 слідчий СВ ВП№1 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до Крюківського суду м. Кременчука для отримання тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до рахунку банківської картки за № НОМЕР_5 .Після погодження та отримання ухвали про проведення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.06.2024 року було вилучено та оглянутовідповідно інформацію.Під час огляду було встановлено, що власник банківської картки № НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) після отримання грошових коштів від потерпілого по кримінального провадження ОСОБА_5 відразу здійснив переказ грошей на особистий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувачем якого являється ОСОБА_4 . Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритої на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, з зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, за період з 17.01.2024 по теперішній час. Відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також для підтвердження факту шахрайських дій та встановленняособи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення та перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи вищевикладене, слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 20.01.2024 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «17.01.2024 21 год. 35 хв. невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представилась як працівником служби безпеки" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману і зловживання довірою шляхом та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), чим спричинили матеріального збитку гр. ОСОБА_5 у розмірі 165,80 доларів (6376,92 гривень) та 49 178,88 гривень».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.01.2024 вбачається, що 17.01.2024 останній через телефон вирішив зайти в соціальну мережу «Фейсбук» та побачив повідомлення про допомогу особам, які не покидали територію України й вирішив. Перейшовши за посиланням, потерпілий подав заявку на допомогу, а саме натиснув на кнопку «залишити заявку». Того ж дня о 21:35 хв. йому незнайома особа зателефонували з номера НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови йому повідомили, що з його банківської картки знято грошові кошти в розмірі 150 доларів. Почувши дану новину, ОСОБА_5 відразу зайшовши в свій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та помітив, що дійсно було знято грошові кошти о 21:33 год. у розмірі 165, 80 доларівнарозрахунковийрахунок з додатковими угодами « ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_6 ». Для того щоб далі не знімались грошові кошти, йому працівник банку сказав, що потрібно оформити нову картку, так як його картка не блокується й перерахувати на нову всі грошові кошти. В подальшому потерпілий зайшов знову до « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де йому вже надійшло повідомлення про новий номер картки. Після цього останній ввів новий номер картки ( НОМЕР_7 ) та перевів самостійно грошові кошти о 22:00 год. в сумі 13 000 грн, далі о 22:07 год. в сумі 16 000 грн та о 22:12 год. в сумі 14 500 грн. Сума збитку становить 165,80 доларів (6376,92 гривень) та 49 178, 88 грн (з урахуванням комісії).

Відповідно до виписки по картці №H6FQHQN7R1DPJSSU від 18.01.2024 вбачається, що банківського рахунку, який відкрито на ім`я ОСОБА_5 17.01.2024 о 21:33 год. було здійснено списання грошових коштів в сумі 165,80 доларів (6376 грн 92 коп.) із зазначенням « ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_6 ». Також, 17.01.2024 було здійснено три перекази грошових коштів, а саме: о 22:00 год. в сумі 13 000 грн, о 22:07 год. в сумі 16 000 грн та о 22:12 год. в сумі 14 500 грн.

Згідно протоколу огляду від 18.03.2024 вбачається, що грошові кошти з картки № НОМЕР_8 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , 17.01.2024 в період часу з 22:00 год. по 22:12 год. були перераховані на картку № НОМЕР_5 .

Відповідно до протоколу огляду від 21.06.2024 вбачається, щобанківська картка № НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_6 17.01.2024 о 22 год. 00 хв. нарахунок ОСОБА_6 надійшли грошові кошти потерпілого по кримінальному провадженні ОСОБА_5 у розмірі 13 000 грн та о 22 год. 06 хв. у тому ж самому розмірі з рахунку ОСОБА_6 був здійснений переказ на рахунок отримувача НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_4 . В подальшому таким самим чином було здійснено ще два перекази з рахунку потерпілого на рахунок ОСОБА_6 , а саме: о 22 год. 07 хв. у розмірі 16 000 грн та о 22 год. 10 хв. у тому ж самому розмірі з рахунку ОСОБА_6 здійснено переказ на рахунок отримувача НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_4 ; о 22 год. 12 хв. надійшли грошові кошти у розмірі 14 500 грн та о 22 год.17 хв. вже у розмірі 15 000 грн з рахунку ОСОБА_6 здійснено переказ на рахунок отримувача НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_4 .

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000042, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим в частинні надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_9 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

При цьому слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів, щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.01.2024 по дату винесення ухвали, оскільки грошові кошти з рахунку ОСОБА_6 17.01.2024 були перераховані на рахунок НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 . Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів по рахунку НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за період з 17.01.2024 по 24.07.2024.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_9 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 17.01.2024 по 24.07.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку НОМЕР_9 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП) заяв та анкет, що надавались при оформленні карткового рахунку на ім?я ОСОБА_4 , а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- документів що відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів;

- відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступу керування рахунком) карткового рахунку НОМЕР_9 , відкритого на ім?я ОСОБА_4 (з наданням інформації про синхронізації з банком, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв?язку, з яких відбувалося з?єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- відео - фотознімки особи/осіб, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_4

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 24.09.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1