Справа № 671/1345/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
08 листопада 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
06.11.2024 слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 30.06.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 30.06.2024, близько 15 год. 21 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши на мобільний телефон ОСОБА_6 у месенджері «Telegram» текстове повідомлення з проханням позичити кошти, використовуючи фото та ім`я подруги ОСОБА_7 , зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 6500 грн., які ОСОБА_6 , о 15 год. 23 хв., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одним платежем перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
08.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 09.07.2024 проведено тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Аналізом наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації встановлено, що 2024-06-30 15:23:11 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 було зараховано грошові кошти в сумі 6500 грн. (відправник: потерпіла ОСОБА_6 ). В подальшому грошові кошти в сумі 6500 грн., на підставі заяви ОСОБА_8 від 30.06.2024 були перераховано з картки № НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 . Встановлено, що вказаний рахунок обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
25.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 28.08.2024 проведено тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Аналізом наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації встановлено, що 01.07.2024 на банківський рахунок НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти в сумі 6500.00 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_8 . В подальшому грошові кошти в сумі 6500 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 . Встановлено, що вказана картка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
Дізнавач зазначив, що отримані відомості про картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру банківської картки до якої прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника карткового рахунку, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , в період часу із 30.06.2024 до 08.11.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до карткового рахунку, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних власника карткового рахунку, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки що стосується обслуговування карткового рахунку, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;
- інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 у сумі 6500 грн. від ОСОБА_8 (із банківського рахунку за № НОМЕР_3 ), спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу в період часу із 30.06.2024 до 08.11.2024.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Хмельницький, що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів, які містять вказану вище інформацію.
Строк дії даної ухвали до 08 грудня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1