Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/6424/24
Провадження №: 1-кс/332/494/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановила:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів для отримання та вилучення відомостей, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні

СД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 03.05.2024, до відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.04.2024 року, мало відома особа, скориставшись персональними даними останнього, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в розмірі 19 957 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що протягом місяця, з квітня по травень 2024 року, знаходячись у Заводському районі м. Запоріжжя, він зустрівся зі своєю подругою ОСОБА_6 . Під час зустрічі ОСОБА_7 запитала про те, чи може ОСОБА_5 їй надати свій мобільний телефон та доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпілий також зробив. В подальшому, протягом місяця, при кожній зустрічі, ОСОБА_6 брала у ОСОБА_5 його мобільний телефон у користування. Крім цього, ОСОБА_6 запропонувала потерпілому зареєструватися у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що останній погодився та надав ОСОБА_6 свої особисті документи. Через деякий час, ОСОБА_5 на електронну адресу надійшов лист від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому йдеться про відкриття нового рахунку. Заявник вирішив увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте повідомляло про помилку. Після цього він вирішив подзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що його аккаунт прив`язаний до номеру НОМЕР_2 , чий це номер, потерпілому не відомо. Також йому повідомили, що на його ім`я відкритий кредит у сумі 19957 грн, який потерпілий в подальшому погасив. Підозрює, що зазначений рахунок та кредит йому оформила ОСОБА_6 , 2007 р.н. Також, ОСОБА_5 помітив, що після того, як він надав ОСОБА_7 свій мобільний телефон, у нього з`явився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », хоча він не являється клієнтом цього банку. Увійти до вказаного додатку йому не надалось можливим. Подзвонивши на гарячу лінію зазначеного банку, заявник дізнався, що цей акаунт також прив`язаний до номеру « НОМЕР_3 », а також мається заборгованість у сумі близько 9000 грн.

Крім того, потерпілий вказав, що йому на електронну адресу також надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відкриття рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , хоча він не являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Та додав, що 25.04.2024, на його електронну адресу надійшли повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб; заява-договір №2620301T878436/98G/PKO про надання комплексних банківських послуг від 25.04.2024 р.; додаток від 25.04.2024 року до заяви-договіру № НОМЕР_6 , де зазначається відкриття рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкритті 25.04.2024, та номером телефону для інформування вказано « НОМЕР_3 », чий це номер, потерпілому не відомо. Крім цього, зазначені документи були зафіксовані при огляді мобільного пристрою, яким користується ОСОБА_5 та який він надавав ОСОБА_6 , а саме у електронній пошті у додатку «Gmail».

ОСОБА_5 додав, що клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він не являється, рахунки не відкривав. Після надходження зазначених повідомлень потерпілий звернувся до гарячої лінії у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того, щоб дізнатись про походження вказаних повідомлень та йому пояснили, що на його ім`я дійсно відкрито рахунки, проте їх номер потерпілому не відомі.

Також, при проведенні допиту, потерпілий вказав, що йому на електронну адресу також надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про відкриття рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , хоча він не являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та було долучено копії зазначених заяв, та виписку по рахунку НОМЕР_7 , що зі слів ОСОБА_5 він не оформлював. Зі слів потерпілого, вищевказані рахунки він не відкривав, та він не являється клієнтом цього банку. Вказані повідомлення потерпілому почали надходити після того як він надав свій мобільний телефон своїй подрузі ОСОБА_6 .

Крім цього, від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 отримав виписку по рахунку НОМЕР_7 за період з 20.04.2024 по 28.08.2024, в якій виявлено наступну операцію:

-25.04.2024, о 19:24, у вигляді поповнення мобільного телефону у сумі 100 грн. з описом: «Поповнення НОМЕР_3 », чий це номер потерпілому не відомо, зазначену транзакцію ОСОБА_5 не проводив. Вказану транзакцію також було зафіксовано при огляді мобільного пристрою, яким користується ОСОБА_5 та який він надавав ОСОБА_6 , а саме у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У відкритті зазначених рахунків та проведені транзакції, потерпілий підозрює ОСОБА_6 , 2007 р.н., оскільки крім неї ніхто не мав доступу до його телефону та персональних даних.

В ході виконання доручення від УОТЗ ГУНП в Запорізькій області отримано інформацію, що мобільний номер телефону « НОМЕР_3 » працював у мобільних терміналах: 1) ІМЕІ - НОМЕР_9 з 25.04.2024 19:18:55 по 30.04.2024 19:43:02; 2) ІМЕІ - НОМЕР_10 з 06.05.2024 19:11:38 по 03.07.2024 01:34:02; 3) ІМЕІ - НОМЕР_11 з 21.07.2024 17:56:49 по 21.07.2024 17:57:04; 4) ІМЕІ - НОМЕР_12 з 28.04.2024 23:21:50 по 22.07.2024 04:23:46.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, що перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-документів, що містять інформацію про MMS (мультимедійні повідомлення), вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), інтернет-трафік, дата, час та тривалість дзвінків абонентів: « НОМЕР_3 », із зазначенням номерів з`єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) за період з 00:00 24.04.2024 по 00:00 23.07.2024;

-документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номера: « НОМЕР_3 » із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку за період з 00:00 24.04.2024 по 00:00 23.07.2024;

-- документів, які містять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: « НОМЕР_3 » із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

-документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: « НОМЕР_3 » (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 підтримали клопотання, про що надали письмову заяву, просили провести засідання без їх участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання дізнавача за погодженням з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Встановлено, що в СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000101 від 03.05.2024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 03.05.2024 та постанови про призначення групи дізнавачів від 03.05.2024 вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою дізнавачів, до складу якої входять дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Зазначені у клопотанні речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України.

Речі та документи, про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, зазначену у клопотанні інформацію отримати у інший спосіб, ніж у спосіб передбачений тимчасовим доступом, не є можливим.

Дізнавачем доведено, що обставини, які планується довести за допомогою вказаних вище речей та документів, неможливо довести іншим шляхом. На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України

постановила:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам із складу групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містить інформацію по фінансовому номеру « НОМЕР_3 »:

-документів, що містять інформацію про MMS (мультимедійні повідомлення), вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), інтернет-трафік, дата, час та тривалість дзвінків абонентів: « НОМЕР_3 », із зазначенням номерів з`єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) за період з 00:00 24.04.2024 по 00:00 23.07.2024;

- документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номера: « НОМЕР_3 » із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку за період з 00:00 24.04.2024 по 00:00 23.07.2024;

-документів, які містять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: « НОМЕР_3 » із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

-документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: « НОМЕР_3 » (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів).

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 11 грудня 2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1