УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000982, відомості відносно якого 22.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, із попередньо визначеною правовою кваліфікацією, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Департаменту контррозвідки СБУ України з приводу того, що колишні посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем організували механізм розтрати бюджетних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом виконання умов договору №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс від 05.11.2018 року В ході досудового розслідування встановлено, що 05 листопада 2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі в.о. президента ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договір №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс. Відповідно до п.1.1 вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується, на підстав спільного Рішення № 178-521/18 від 12 серпня 2018 року та Угоди №ГБ-79УП-2018 від 01 листопада 2018 року, виготовити та поставити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення стендових випробувань та сертифікаційних льотних випробувань, дослідну партію гальмівного колеса НВ45А (альтернативного гальмівного колеса КТ 216). Відповідно до п.1.2 вказаного договору найменування продукції, асортимент, кількість та ціна продукції, яка постачається згідно з цим договором, зазначені в додатку №1 та додатку №2, які є невід`ємною частиною цього договору. Відповідно до п.2.1 вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен поставити продукцію передбачену цим договором, якість якої повинна відповідати: європейському технічному стандарту ESTO-C135a; умовам технічного завдання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; конструкторській документації, погодженій з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до п.2.2 вказаного договору продукція передбачена цим договором повинна бути прийнята представником військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до п.3.1 вказаного договору загальна ціна за договором становить 84 407 640 гривен, що еквівалентно 3 001 818, 85 доларів США за курсом НБУ на 01 листопада 2018 року 1 долар США = 28,118832 гривень, в тому числі ПДВ 20% - 14 067 940 гривень. Відповідно до п.4.1 вказаного договору оплата за договором здійснюється наступним чином: авансовий платіж в розмірі 80% від суми договору рівними частинами на протязі 24 місяці згідно виставлених рахунків; наступні 10 % оплачується на протязі 10 днів після повідомлення про готовність продукції до відвантаження; останні 10 % на протязі 10 днів після передачі продукції покупцю. Відповідно до п.4.2 вказаного договору авансові платежі, зазначені в п.4.1 виконуються в період з 10 по 20 число кожного місяця, починаючи з моменту підписання цього договору. Відповідно до додатку №1 до договору договір №ГБ-79ДП-2018 продукцією виступило: колесо гальмівне НВ 45А у кількості 8 штук загальною вартістю 62 524 160 гривень; колесо (без гальм) НВ 45 у кількості 3 штук загальною вартістю 7 815 540 гривень. Відповідно до додатку №2 до договору договір №ГБ-79ДП-2018 по об`єкту поставки НВ45 - колесо (без гальм) є: 1)випробування на стійкість до радіального навантаження відповідно до нормативно-технічної документації - п.3.2.1 Radial Load Test/Appendix 1 ETSO-C135a з датою поставки вересень 2019 року; 2)випробування на стійкість до комбінованого радіального та бокового навантаження відповідно до нормативно-технічної документації - п.3.2.2 Combined Radial and Side Load Test/Appendix 1 ETSO-С135a з датою поставки вересень 2019 року; 3)випробування на стійкість до надлишкового тиску (розворот бортів) відповідно до нормативно-технічної документації - п.3.2.5 Overpressure Test/Appendix 1 ETSO-C135a з датою поставки вересень 2019 року. По об`єкту поставки НВ45А - колесо гальмівне є: 1) льотні випробування в складі АН - 178 відповідно до нормативно-технічної документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з датою поставки червень 2020 року; 2) випробування в умовах перерваного зльоту RTO в складі АН - 178 відповідно до нормативно-технічної документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з датою поставки червень 2020 року. 29 жовтня 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі президента ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 1 до на виготовлення партії гальмівних коліс. Відповідно до п.1. додаткової угоди № 1 до договору №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс сторони домовились додаток № 1 та додаток №2 до договору №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс викласти в редакції додатку №1 до даної додаткової угоди. Таким чином, додатковою угодою №1 були внесені зміни щодо дати поставки, а саме колес НВ(45) (без гальма) у кількості 3 одиниць з вересня 2019 року на березень 2020 рік, а коліс гальмівних НВ45А з червня 2020 року на грудень 2020 року. 02 вересня 2020 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі президента ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 2 до договору №ГБ-79ДП-2018. Відповідно до п.1 вказаної додаткової угоди №2 змінено порядок здійснення оплати наступним чином: авансовий платіж в розмірі 61 898 936 гривень сплачується рівними частинами протягом 22 місяців згідно виставлених рахунків; залишок платежу у розмірі 22 508 704 гривень сплачується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рівними частинами по 3 751 450, 67 гривень протягом 6 місяців згідно виставлених рахунків, після оплати авансового платежу. Строк дії договору №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс діє до 31 грудня 2021 року, а в частині розрахунків та відповідальності - до повного виконання сторонами зобов`язань по договору. Відповідно до п.2 вказаної додаткової угоди №2 внесено зміни до Додатку №1 до Договору №ГБ-79ДП-2018 від 05 листопада 2018 року, пункт 3 «Кінцевий термін поставки продукції - червень 2020 року» змінено на: «кінцевий термін поставки продукції - лютий 2021». 24 листопада 2021 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 3 до договору №ГБ-79ДП-2018. Відповідно до п.2 додаткової угоди № 3 до договору №ГБ-79ДП-2018 кінцевий термін поставки продукції - 10 березня 2022 року. Останній внесок по авансовому платежу здійснено 26.08.2020 року, а залишок грошових коштів у розмірі 22508704 гривень остаточно сплачено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.05.2021 року, що суперечить п.1 додаткової угоди №2 від 02 вересня 2020 року до договору №ГБ-79ДП-2018 від 05 листопада 2018 року. Продукція у зазначений кінцевий термін, а саме 10 березня 2022 рік до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлено, а кошти отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках договору №ГБ-79ДП-2018 від 05 листопада, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_1 перераховано на ряд підприємств з ознаками фіктивності. 16 травня 2023 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від 18 квітня 2023 року (справа №761/13113/23) в період часу з 09 год. 05 хв. по 21 год. 24 хв. проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Зокрема, в ході обшуку вилучено договір №32-07/2020 від 02 липня 2020 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (замовник), Відповідно до п.1.1. вказаного договору виконавець зобов`язується надати послуги з механічного оброблення металевих виробів, нанесення гальванічного покриття, термічне оброблювання та фарбування, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити послуги за ціною та строками відповідно умовами даного договору. Відповідно до п.п.2.1., 2.2. Договору №32-07/2020 від 02 липня 2020 року ціна договору становить 2000 004 гривень; замовник сплачує за послуги з механічного оброблення металевих виробів, нанесення гальванічного покриття, термічне оброблювання та фарбування в національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок виконавця, вказаний в договорі. Відповідно до акта №1/15-08 від 15 серпня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано послуги на суму 1 836 096 гривень. Кошти перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , що відкрити в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 . З огляду на викладене, з метою дослідження руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкритий в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації у ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.07.2020 року по 07.06.2023 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, заяви та договори про відкриття рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку, роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів, всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет», заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а /саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду.

Слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000982 від 22.03.2023 за ч.5 ст.191 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять інформації, що речі і документи необхідні для документування злочинних дій невідомої особи перебувають саме у зазначеній слідчим банківській установі - ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, положеннями ч.ч. 5,6 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, зважаючи на те, що слідчим не зазначено і не доведено наявність підстав вважати, що речі і документи, до яких вимагається надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя вважає за можливе відмовити у задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: