Справа № 583/4137/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000266 від 24.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

15.08.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 24.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 23.03.2024 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надйшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 23.03.2024 року близько 15 години з її картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти в сумі 62000 гривень. При цьому, особисті дані ОСОБА_4 нікому не розголошувала, їй ніхто не телефонував, номер банківської картки нікому не надавала.

24.03.2024 за вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Так, під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадження від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 26.03.2024 (Справа №583/1370/24; 1-кс/583/501/24) отримано інформацію про те, що грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановленою особою були перераховані на банківську картку іншого банку відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », трьома платежами, а саме:

- 23.03.2024 о 13 год. 14 хв. 44 сек. переказ грошових коштів у сумі 25000 грн. на картку іншого банку за № НОМЕР_2 ;

- 23.03.2024 о 13 год. 15 хв. 00 сек. переказ грошових коштів у сумі 25000 грн. на картку іншого банку за № НОМЕР_2 ;

- 23.03.2024 о 13 год. 15 хв. 17 сек. переказ грошових коштів у сумі 11500 грн. на картку іншого банку за № НОМЕР_2 .

Інформація стосовно руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_3 , знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000266 від 24.03.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація щодо :

-користувача банківської картки за № НОМЕР_3 а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням підтверджуючих документів такої особи;

-руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 23.03.2024 по 15.08.2024;

-часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 23.03.2024 по 15.08.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

-перерахунку грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 23.03.2024 по 15.08.2024,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 з правом вилучення оригіналів .

Строк дії ухвали до 16.10.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_14