печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

02 серпня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В судове засідання детектив/слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001296, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадовцями органів державної влади, що здійснюють правозастосовні та правоохоронні функції у сфері земельного та містобудівного контролю, налагоджено систему незаконної видачі та реєстрації дозвільних документів, що дають право на здійснення містобудівної діяльності, видачі містобудівних умов та обмежень, інших документів дозвільного характеру на початок будівництва, реєстрації документів про готовність об`єкту до експлуатації, сертифікатів відповідності, ліцензій, проведенні перевірок контролюючими органами.

Внаслідок таких незаконних дій замовники будівництва, розуміючи незаконний характер будівництва, такі витрати відносяться до вартості об`єкту будівництва, які в подальшому покриваються за рахунок інвестора.

Крім того, з метою уникнення оподаткування та для залучення готівкових коштів забудовники використовують фірми - оптимізатори, які за фіктивними (безтоварними) угодами мінімізують базу оподаткування, та спеціально створені фонди фінансування будівництва за договорами фінансування.

Поряд з цим, в ході процесу будівництва мають місце непоодинокі факти нецільового використання земельних ділянок; відхилення від проекту будівництва на користь збільшення будівельних обсягів; будівництва без дозвільних документів та відповідних погоджень, які є пов`язаними зі зловживаннями службовими повноваженням службових осіб відповідних органів при незаконних діях у сфері безпосереднього дотримання містобудівного законодавства замовниками та підрядниками будівництва, що містять ознаки відповідних кримінальних правопорушень.

Зокрема в ході досудового розслідування перевіряються обставини законності видачі контролюючими органами дозвільних документів на проведення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , в межах земельних ділянок з кадастровими номерами :82:096:0011 та :82:096:0012.

В ході огляду ділянки встановлена адреса проведення незаконного будівництва з порушенням вимог земельного законодавства за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :82:096:0011, площею 0,1 га, на якій знаходиться недобудована десятиповерхова будівля, встановлений баштовий кран, дана територія огороджена парканом.

Згідно публічної кадастрової карти України за кадастровим номером :82:096:0011, площею 0,1 га, цільове призначення земельної ділянки для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.

Крім того встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , проводиться будівництво апартамент-готелю (наказ про затвердження містобудівельних умов та обмежень № 821 від 23.08.2018), замовником об`єкта будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 5 Містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва від 23.08.2018 № 821, однією з умов здійснення будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , до проектування привести земельну ділянку, а саме її цільове призначення у відповідність до намірів забудови.

14.12.2018 державним реєстратором Філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві ОСОБА_5 внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни щодо цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :82:096:0011, замість індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва змінено на будівництво та обслуговування будівлі готелю.

31.05.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (далі - Департамент) заявою № 073/09/01-3105/7 щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт на об`єкт «Будівництво апартамент-готелю», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами розгляду заяви Департаментом 06 червня 2019 року прийнято рішення №КВ48, яким відмовлено у видачі дозволу на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва, зокрема, у зв`язку з тим, що відповідно до містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва та даних Публічної кадастрової карти, цільове призначення земельної ділянки - для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.

У витягах з Державного реєстру речових прав - для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва. Вихідні дані та експертний звіт отримані на будівництво апартамент - готелю. У зв`язку з цим Департамент просив надати інформацію щодо зміни цільового призначення, враховуючи найменування об`єкта будівництва.

02.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі № 640/13670/19 прийняв рішення та зобов`язав Департамент видати замовникові будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозвіл на виконання будівельних робіт «Будівництво апартамент-готелю», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ».

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 04.08.2022 у справі № 640/13670/19, касаційну скаргу Департаменту задоволено, рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 02.06.2020 та постанову ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.07.2020 у справі № 640/13670/19 скасовано і ухвалено нове рішення.

Крім того, згідно акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом - земельної ділянки, складеного ІНФОРМАЦІЯ_8 , на земельній ділянці за кадастровим номером :82:096:0011, площею 0,1 га, здійснюється будівництво апартамент-готелю, земельна ділянка використовується з порушенням пункту а) частини 1 статті 91 Земельного кодексу України, а саме: використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, за що згідно з пунктом «ґ» частини першої статті 211 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи відповідно до законодавства несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Так, відповідно до ч. ч. 2, 4 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забудова земельної ділянки здійснюється в межах її цільового призначення, встановленого законодавством. Зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території забороняється.

Таким чином, посадові особи органів ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 не вчинили дієвих заходів стосовно припинення противоправного будівництва за вказаною адресою, а навпаки легалізовали, шляхом видачі документів дозвільного характеру, у тому числі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки з порушенням вимог містобудівного законодавства.

Крім того, згідно акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом - земельної ділянки, складеного ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що вказані вище будівельні роботи частково проводяться на земельній ділянці з кадастровим номером :82:096:0012, площею 0,03 га. Відповідно до відомостей Державного земельного кадастру земельна ділянка з кадастровим номером :82:096:0012 належить на праві постійного користування іншим особам, право власності не зареєстроване за жодним із фізичних та юридичних осіб, у тому числі відомості, що засвідчують право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користування земельною ділянкою в Державному земельному кадастрі відсутні.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 09.02.2024 № 21-10-0.222-1241/2-24, документація із землеустрою щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :82:096:0012 та :82:096:0011 відсутня.

Натомість ІНФОРМАЦІЯ_12 надало документи, які надавалися заявникам на дату звернення, а саме копії витягів з державного земельного кадастру № НВ-2017 від 15.06.2017 та № НВ-020 від 07.05.2020.

Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру № НВ-020 від 07.05.2020 цільове призначення земельної ділянки з кадастровим номером :82:096:0011 для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № 0570202/1-2154 від 15.02.2024, звернень щодо зміни цільового призначення земельних ділянок до Департаменту не находило.

Рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок за поданням ІНФОРМАЦІЯ_14 не приймалась.

02.07.2024 органом досудового розслідування призначено у кримінальному провадженні № 0001296 почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно до листа Департаменту від 11.06.2024 № 073-1655 зазначено, що заява щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт на об`єкт «Будівництво апартамент-готелю», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка підписана директором ОСОБА_6 (вх. Департаменту від 31.05.2019 № 073/09/01-3105/7) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме заяву щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт на об?єкт «Будівництво апартамент-готелю», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка підписана директором ОСОБА_6 від 31.05.2019 № 073/09/01-3105/7.

Вищевказані документи (відомості) мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи, від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до дати складання досліджуваного документа; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до виникнення справи, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після виникнення справи, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані безпосередньо для проведення експертизи (або експертного дослідження).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, одержати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме заяву щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт на об`єкт «Будівництво апартамент-готелю», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка підписана директором ОСОБА_6 від 31.05.2019 № 073/09/01-3105/7.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34579/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1