Справа № 473/3792/22
Номер провадження 1-кс/473/1066/2024
У Х В А Л А

іменем України

"05" серпня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів в провадженні №0000921 від 07.11.2022 року за ч.3 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000921 від 07.11.2022 року за ч.3 ст.190 КК України слідчий звернувсь до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що 07.11.2022 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, представившись представником банку, отримала доступ до банківських даних заявниці, в результаті чого здійснила переказ на суму 10000 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим заволоділа грошовими коштами на вказану суму.

Слідчий вказав, що встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказав, що з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення всіх учасників вчинення злочину, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться у власності « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчим, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення по дату внесення до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000921 - задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення:

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів, або коштів їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані ) з 06.11.2022 року по 07.11.2022 року;

копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 06.11.2022 року по 07.11.2022 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 06.11.2022 року по 07.11.2022 року;

зазначити рахунок, на який 06.11.2022 було перераховано грошові кошти потерпілої з її карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1