печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

16.08.2024 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, у ході здійснення розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службові особи ряду суб`єктів господарювання, вступивши в злочинну змову з службовими особами державних контролюючих органів, здійснили привласнення державних коштів, та подальше проведення фінансових операцій, спрямованих на маскування (приховування) реальних джерел їх походження.

Серед іншого встановлено, що підприємствами реального сектору економіки за наслідками господарської діяльності отримуються кошти, у тому числі від підприємств державної форми власності за результатами участі в державних закупівлях, отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість, після чого, з метою формування затратної частини, укладаються «формальні» угоди добровільного страхування майна та фінансових ризиків із страховими компаніями як безпосередньо, так і через страхових агентів. На підставі відповідних угод в адресу страхових компаній та страхових агентів службовими особами суб`єктів господарювання приватного права перераховуються кошти, які у подальшому спрямовуються в адресу ризикових юридичних осіб у якості сплати коштів за придбання «цінних паперів», «частки в статутному капіталі товариства» тощо.

У свою чергу вказані юридичні особи перераховували отримані кошти в адресу підприємств реального сектору економіки, які фактично реалізують продукцію кінцевому споживачеві за готівку поза бухгалтерським обліком.

За таких обставин вчинялись фінансові операції, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих від здійсненої господарської діяльності.

Так, у матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що в період 2021 - 2024 років службовими особами підприємств реального сектору економіки, у тому якими попередньо отримано кошти із державного бюджету за результатами участі у конкурсних торгах, бюджетного відшкодування податку на додану вартість, перераховано кошти в адресу юридичних осіб, які здійснюють діяльність із надання посередницьких послуг на ринку страхування, зокрема:ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з призначенням платежів «страхування майна», «страхування ризиків» тощо.

Прокурор вказує, що страхові суми, які відповідні компанії зобов`язуються відшкодувати клієнту в разі настання страхового випадку, не відповідає розмірам капіталу, які б забезпечили покриття неочікуваних збитків від ризиків.

Отримані за вказаних обставин кошти згаданими юридичними особами було перераховано в адресу ряду суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та фізичних осіб - підприємців, з призначенням платежів «оплата частки в статутному капіталі» (у тому числі щодо придбання частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а також «погашення кредиту», «купівля-продаж» тощо, з метою їх легалізації (відмивання).

За вказаних обставин було проведено фінансових операцій із грошовими коштами у сумі понад 600 млн грн, у зв`язку з чим державний бюджет ймовірно недоотримав коштів у сумі понад 100 млн грн.

Зважаючи на викладене, виникла необхідність у отриманні від службових осіб банківських документів щодо обслуговування розрахункових рахунків указаних юридичних осіб за період із 01.01.2022 по 15.08.2024.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники володільців майна у судове засідання не з`явилися, про місце і час судового розгляду повідомлені належним чином, заяв, клопотань до суду не подано.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000441 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6,7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Стороною обвинувачення доведено необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні установи, які містять охоронювану законом таємницю, яка дасть можливість отримати відомості та документи, а також те, що отримані відомості та документи будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), за період з 01.01.2022 по 15.08.2024, які перебувають у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_5 , ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_1 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_22 ), адреса: АДРЕСА_8 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_23 ), адреса: АДРЕСА_9 , щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_30 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_42 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 - НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_52 , відкритих уАБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_53 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_55 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_56 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 ),ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_57 , НОМЕР_58 - НОМЕР_59 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_60 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_61 , відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_19 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_62 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_63 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_20 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_67 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_21 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_22 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_23 ), - в друкованому та/або електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1