Справа №949/2002/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши начальника СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000128 від 04 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням начальник СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000128 від 04 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000128 від 04.10.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 04 жовтня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ОСОБА_5 , про те, що під час проведення ним оперативно-пошукових заходів, ініціативним пошуком встановлено, що приватні підприємці, які здійснюють на території обслуговування діяльність пов`язану із автоперевезеннями, використовують для цього громадян, з якими не укладено офіційні трудові договори, а останні в цей час отримують пенсійні виплати, подавши при цьому в органи Пенсійного фонду документи, про те, що вони не являються працевлаштованими. Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи-підприємці з кваліфікаційним видом економічної діяльності 49.31 - Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення та 49.39 - Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у., які здійснюють міські та приміські пасажирські перевезення на території Дубровицької, Миляцької та Висоцької територіальних громад користуються послугами вільнонайманих працівників (водіїв) з якими укладені трудові договори, які отримують заробітну плату. Водії транспорту, які здійснюють перевезення перед виїздом проходять відповідну перевірку і в книгах випуску автотранспорту та медичних оглядів водіїв, які знаходяться в Дубровицькій автомобільній ІНФОРМАЦІЯ_1 , ставлять свої особисті підписи. Однак серед таких водіїв є і офіційно не працевлаштовані особи, які являються пенсіонерами, також отримують заробітну плату і в свою чергу здійснюють записи у вищевказаних книгах.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 особи, які отримують підвищення до пенсії, як непрацюючий пенсіонер, що проживає на території радіоактивного забруднення, у розмірі, визначеному статтею 39 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», органами ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлюється на виконання рішень суду. Статтею 1 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» визначено, що працюючий пенсіонер - особа, якій призначено пенсію та яка є застрахованою відповідно до пунктів 1-7, 11-13 частини першої статті 11 цього Закону. Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.11.2005 № 22-1 у разі працевлаштування (початку діяльності, пов`язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування) після призначення пенсії особа повідомляє орган, що призначає пенсію, про дату працевлаштування (початок діяльності, пов`язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування), вид зайнятості (укладення трудового договору, цивільно-правового договору, реєстрація як фізичної особи - підприємця, провадження незалежної професійної діяльності) шляхом подання відповідної заяви згідно з цим Порядком. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів пенсіонерові, які підлягають обов`язковому поверненню органам Пенсійного фонду України.

Таким чином є підстави вважати, що непрацевлаштовані працівники пенсіонери, вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 діяльність за кваліфікаційним видом економічної діяльності 49.31 - Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення та 49.39 - Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. на території Дубровицької, Миляцької та Висоцької територіальних громад здійснюють наступні фізичні особи-підприємці: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ). Однак на даний час встановити непрацевлаштованих працівників у вищевказаних фізичних осіб-підприємців не представилось можливим.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникає необхідність тимчасового доступу до документів суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ) щодо наявності у них працевлаштованих працівників, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Начальник СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 та дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , право здійснити тимчасовий доступ документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо кількості найманих працівників у ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), а також відомості про нараховані (виплачені) доходи фізичних осіб згідно поданих податкових розрахунків сум доходів нарахованого (виплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з усіма додатками) за 2022-2024 роки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1