Справа № 542/1572/24
Провадження № 1-кс/542/235/24
У Х В А Л А

Іменем України

26 серпня 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

26.08.2024 року старший дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000138, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового слідства було встановлено, що 17.07.2024 року невстановлена особа, зламавши в сторінку «Телеграм» ОСОБА_6 , надіслала смс повідомлення ОСОБА_7 , з проханням надати в борг кошти в сумі 8400 гривень на карту банку № НОМЕР_1 . У зв`язку з відсутністю коштів на рахунку ОСОБА_7 попрохав свою дружину ОСОБА_5 , з проханням перерахувати в борг кошти спільному знайомому ОСОБА_6 , на карту банку № НОМЕР_1 , що остання і зробила перерахувавши власні кошти.

В ході проведення досудового розслідування за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 - Сервіс визначення банку за номером картки, було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 імітований AT ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Старший дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.19).

Представники AT ІНФОРМАЦІЯ_2 на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлений про день та час розгляду справи (а.с.20-23).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 17.07.2024 невстановлена особа, зламавши в інтернет ресурсі сторінку «Телеграм» знайомого, надіслала смс повідомлення ОСОБА_5 , з проханням надати в борг кошти на карту банку № НОМЕР_1 , що остання і зробила, перерахувавши кошти.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 13.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.08.2024 року (а.с. 9-10) вбачається, що 17.07.2024 року о 17:30 год. до неї зателефонував її чоловік ОСОБА_7 та попросив скинути кошти в сумі 8400 гривень їх спільному знайомому ОСОБА_8 , так як останній попросив у чоловіка в борг кошти на банківську карту. Чоловік скинув їй скрін повідомлення смс переписки з знайомим ОСОБА_9 , де була вказана банківська карта № НОМЕР_1 . Після чого вона перерахувала кошти. В подальшому, зустрівши свого знайомого ОСОБА_10 , останній їй повідомив, що його акаунт Телеграм було зламано, ніяких коштів він ні у кого не просив, та відношення до вказаних дій не має. Після чого вона зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії, тому вирішила звернутися до поліції.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої копії платіжної інструкції (а.с.13) вбачається, що 17.07.2024 ОСОБА_5 перерахувала кошти зі своєї картки в сумі 8400 грн.

Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІНФОРМАЦІЯ_3 банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (а.с.14).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 17.07.2024 по 17.08.2024 включно.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Полтавському відділенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема надати:

-Інформацію про власника банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

-Документи, що подані для відкриття рахунку (копію паспорта, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

-Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

-Інформацію по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 про подальший рух коштів в сумі 8400 гривень, отриманих від ОСОБА_5 17.07.2024 року, з вказанням номерів карток або рахунків у форматі IBAN контрагентів ( з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-екваєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 17.07.2024 року по 17.08.2024 року включно)

-Фото-, відеоматеріали, виготовлені камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття кошті за період часу з 17.07.2024 по 17.08.2024 включно);

-Геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу).

Строк дії ухвали встановити по 24.09.2024, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1