печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №02-6-00015-22, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №02-6-00015-22.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №02-6-00015-22.

В ході розгляду запиту встановлено, що Департаментом розслідування кримінальних правопорушень Відділу з питань запобігання та розслідування незаконного збагачення Управління з розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки здійснюється досудове розслідування у кримінальній справі № 02-6-00015-22, за ознаками кримінальних діянь, передбачених ч. 3 ст. 183, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 216 Кримінального кодексу Литовської Республіки, щодо привласнення майна, шахрайського ведення та/або організації фінансового обліку, а також легалізації активів, здобутих злочинним шляхом.

Досудове розслідування № 02-6-00015-22 здійснюється у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 , будучи працівником фонду приватного капіталу Балткап АС (далі - фонд Балткап АС) та директором та (або) відповідальною особою дочірніх підприємств фонду, зареєстрованих в Литовській Республіці ЗАТ Урбан Ревіталізейшн (код компанії 305503955 ), ЗАТ Форест Інвестмент (код компанії 302570233 ), ЗАТ Ноуледж Інвестмент (код компанії ), ЗАТ Жвіргждайчю енергія (код компанії 302444640 ), а також компаній, зареєстрованих в Республіці Польщі Ізім сп.з о.о (код компанії 364600413), ЕН Еффішіенсі ПЛ сп.з о.о. (код компанії 382306616 ), в період з 10 березня 2020 року по 27 листопада 2023 року, привласнив 27,2 мільйона євро з компаній, що належать і контролюються фондом Балткап АС, які він перевів, безпосередньо або через інші компанії, на власні банківські рахунки та рахунки компанії МБ Інфравальдімас, яка йому належить.

Даними, зібраними під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 привласнював ввірене йому майно у два етапи. Спочатку на підставі різних договорів грошові кошти були перераховані банківськими переказами з банківських рахунків ЗАТ Урбан ревіталізейшн , ЗАТ Форест Інвестмент , ЗАТ Ноуледж Імвестмент, Ізім сп.з о.о., ЗАТ « Жвіргждайчю Енергія » на банківські рахунки, відкриті на ім?я ЕН Еффішіенсі ПЛ сп .з о.о. В подальшому, кошти були перераховані з банківських рахунків ЕН Еффішіенсі ПЛ сп .з о.о. на банківські рахунки ОСОБА_6 та компанії МБ Інфравальдімас, яка йому належала.

У ході досудового розслідування ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 183 Кримінального кодексу Литовської Республіки.

Під час досудового розслідування було отримано інформацію, що ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) відкрив на своє ім`я банківський рахунок № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банку, що здійснює свою діяльність в Україні.

З огляду на вищевикладене, компетентний орган Литовської Республіки, просить вжити відповідних заходів для встановлення відомостей щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №02-6-00015-22, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

банківські виписки за період з 1 липня 2020 року по теперішній час, включаючи інформацію про осіб, які розпоряджалися рахунком (ПІБ, дати народження та контактні дані), на комп`ютерних носіях (формат Microsoft Excel), з окремими виписками за кожен рік та залишками на початок і кінець кожного року;

інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося управління рахунком протягом періоду, що розглядається;

договори про надання електронних послуг та додатки до них, а також документи, що підтверджують здійснення платежів (їх завірені копії).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48557/24-к

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1