Справа № 456/3624/24
Провадження № 1-кс/456/1035/2024
УХВАЛА

слідчого судді

17 вересня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 31.08.2022 за №0000214,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 27.08.2022, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, з використанням електроно-обчислювальної техніки (фітинг), під приводом продажу мобільного телефону "Iphone 13" через посилання " НОМЕР_1 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнову шкоду на загальну суму 70 000 гривень. Під час допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказав, що 27.08.2022 року близько 15:30 він за допомогою свого мобільного телефону в інтерне мережі програми «ОЛХ» знайшов оголошення щодо продажу мобільного телефону «Айфон 13 про макс». Потерпілий набрав на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Продавець повідомив, що здійснить відправку товару після повної оплати товару, а саме 35 000 гривень, на що останній погодився. Після цього, продавець скинув ссилку на сайт ОСОБА_6 , де за допомогою вказаного сайту останній мав перерахувати кошти. По даній ссилці потрібно було вказати номер картки, де з картки спочатку зняло 25 000 грн, а в подальшому ще 10 000 гривень. Після вказаної операції, продавець попросив скинути грошові кошти у сумі 35 000 гривень на картку, що і зробив потерпілий за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із картки № НОМЕР_3 .

На підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області було вилучено інформацію, яка належить ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скеровано на проведення аналізу. В ході проведення аналізу виїмки руху коштів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 встановлено, що грошові кошти 27.08.2022 року, після скоєння кримінального правопорушення були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_5 в період з 27.08.2022 по час дії ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів із розшифровкою і призначенням платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення за номером карти № НОМЕР_5 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.190 КК України 31.08.2024 внесені до ЄРДР №0000214 (а.к.5) на підставі рапорту від 31.08.2022 (а.к.6).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами (а.к.9-10).

Згідно рапорту від 29.08.2024 встановлено, що грошові кошти 27.08.2022 після скоєння кримінального правопорушення були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.к. 12).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером картки № НОМЕР_5 в період з 27.08.2022 по день виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; код МФО НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у приміщенні відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1