Справа № 163/2505/24
Провадження № 1-кс/163/754/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000457 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що 23 вересня 2024 року під приводом оформлення заявки на допомогу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшла за посиланням та після заповнення граф у якому, надала невідомій особи коди підтвердження банківських операцій, в результаті чого, невідома особа з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами у сумі 39 400 гривень.

В ході допиту ОСОБА_5 у якості потерпілої було встановлено, що 23.09.2024 о 09 год 52 хв з її банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 400 грн, та о 09 год 51-54 хв з її банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 37 000 грн. Переказу вказаних коштів остання не здійснювала та дозволу на проведення їх іншим особам не надавала.

В ході досудового розслідування не встановлено, яким способом здійснено заволодіння грошових коштів, чи здійснювались зміни у веб-банкінгу потерпілої, чи були спроби втручання третіх осіб у роботі веб-банкінгу. У зв?язку з цим виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів, та інших відомостей пов?язаних з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - в період з 22.09.2024 по 24.09.2024 включно.

У відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

На підставі ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах вказаного банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08 жовтня 2024 року за №0000457, що підтверджено відповідним витягом.

Копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.10.2024 підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Ознаки списання грошових коштів в сумі 39400 грн з банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та належність до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується протоколом допиту потерпілого.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

До клопотання слідчим не додано доручення про проведення виїмки документів оперативними підрозділами відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, а тому доступ можливо надати лише слідчим, які безпосередньо здійснюють досудове розслідування згідно витягу з ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000457 слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), та зобов`язати останнього надати наступну інформацію по власника банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 22.09.2024 по 24.09.2024 включно, а саме:

- повне розшифрування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, магазинів за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування, розрахунок) грошових коштів по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- історія авторизації по банківської платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена, операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківських карток, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив?язані до банківських карток; - інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смо-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформацію про прив?язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

Строк дії ухвали встановити до 12 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1