УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 19 січня 2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, 22.07.2024 в прикордонній зоні Одеської області в населеному пункті с. Грабове Подільського району Одеської області працівниками поліції було зупинено автомобіль марки CITROEN C4 PICASSO д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за грошову винагороду, здійснював перевезення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.

Відповідно до ст. 233 КПК України, 22.07.2024 слідчий, до постановлення ухвали слідчого судді увійти до володіння особи, невідкладно, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь злочину або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою збереження речей, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме грошових коштів, мобільних телефонів в тому числі мобільного телефону водія транспортного засобу, провела обшук автомобілю моделі та марки «CITROEN C4 PICASSO», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився поруч будинку АДРЕСА_1 власником якого, відповідно до свідоцтва про реєстрацію ТЗ являється ОСОБА_11 , та який використовує ОСОБА_4 .

У ході проведення обшуку автомобіля було виявлено та вилучено: в ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 5000 дол. США купюрами по 100 дол. США серії: РВ17513142S, РI10603655B, РI10603657В, РI10603654В, РI10603651В, РI10603648В, РI10603647В, РI10603646В, РI10603645В, РН16382679С, РН16382678С, РН16382677С, РН16382676С, РН16382675С, КВ93266322І, КЕ45962739А, FB66891154B, КG66854971А, КВ51315525І, КІ01946241А, РК89792975С, РК89792978С, РК89792979С, РК89792983С, РВ17613139S, РВ17513140S, РВ17513141S, РВ17513138S, РН16382459С, РН16382460С, МВ96053885А, LB42746905L, РG81732301С, РС09760767С, РG09076760D, РН16382458С, РН15382457С, РН16382456С, РН16382455С, РН16382454С, РF32834141Р, РF32894140Р, РF32834139Р, РF90700981С, LB09260216В, РD36895388A, LB49693956N, РL57977081L, РG75851596В, РG75851531В; в ОСОБА_7 вилучено грошові кошти в сумі 10000 дол. США серії: НF38696781B, КВ96870241І, КВ48233557С, КК32989689А, НВ98355010М, КL23451564С, КF38992884В, КF47241184А, НВ76115025М, НВ25867549І, КL75672731А, НD50484671В, КG16255893А, КВ90021781К, КВ60341217М, КВ63927112Q, КВ28558436G, КН29722475А, НF47268514D, КВ69817982G, КВ45066061К, КС44904374А, КG19204481А, НС59201152А, НG32796620В, КК54298617А, КС05497092А, КС05497091А, НК45933656С, КJ27863090А, МВ62782231М, КВ58391758М, КВ22327832І, КF59028644D, КВ85301238D, РА26644849В, РК18371192Е, LF51371691F, LG58877432В, РF31933139К, РЕ69475769С, LL28060700J, РК35953915Н, РF40852948Р, LВ17573006G, LF62755081G, РF40852606Р, РF40852605Р, РF40852090Р, РF40852095Р, РК35953913І, МL23310656С, РК89745814G, РК89745813G, РК89745816G, РК89745815G, РК89745818G, РК89745817G, РК89745822G, РК89745501G, РК89745512G, РК89745819G, МН80699507А, РК90050186G, РВ40749003S, РК90050185G, РВ40749005S, РВ40749004S, РJ66980812В, РК89745833G, РК89745825G, РК89745829G, РК89745503G, РК89745502G, РК89745505G, FВ72696002А, FВ05831336В, КВ88253666І, КВ33022170F, КВ77253503К, РG36511294D, РG36511293D, РG36511105D, РG36511108D, РG36511109D, РG36511111D, РF32773390J, РL28029503Q, РG36511112D, РG36511113D, РG36511101D, РG36511104D, РG36511295D, LF39043128F, РG36511296D, РG3651110D, РG36511106D, РG36511102D, РG36511110D, РG36511107D; в ОСОБА_6 вилучено грошові кошти в сумі 7500 дол. США купюрами номіналом по 100 дол. США серії: НК50571451С, КВ48962086І, НВ64241961D, НF28696783В, НF38696782В, НВ32845211Р, КК98920235С, FB91598435А, НF16825314D, КВ89615050Р, КВ06598771J, КL58909337В, КВ47979640С, КВ75330342І, КВ10392870М, КВ32565805М, КD23972856А, КК20694808С, КL89860947D, РG15054917С; PG15054914C; PG15054902C; PG15054667C; LB2307710J; PG15054948C; PG15054885C; PG15054712C; PG38368966A; LB250086674K; LL25075115D; PG29037654B; PK21916402H; PG23877513C; LD61627163D; PF40852953P; PB29544252H; LB72801657K; PH38343810B; PH22935724B; PF75937534K; PK89745504G; PK89745509G; PK89745508G; PK89745511G; PK89745510G; PK89745811G; PK89745812G; LB82360269V; JB92985830A; PK37428489H; MB06226176N; PK89227909H; PB32864186I; PH47637691B; MB69964268G; PF00045037P; ML84228902A; LG52863188E; PL12653571B; PE84819765C; PF13758292P; PF137582903P; PF13758294P4 PK37428490H4 PK37428488H; LK02112819D; MJ79101711A; PB34294705G; PF07021702L; LB73232823M; PE55189646C; LK97506793F; PB12485246F; PB81215357L; LL75234499G; в ОСОБА_5 вилучено грошові кошти в сумі 11700 дол. США купюрами номіналом по 100 дол. США серії: LG13619417B; LK97385975D; MB41829087Q; MB33266161A; MB33266172A; LG82172409B; MB40264067N; LB48930398L; PG02976881D; PE14468881E; PE14468884E; PG02976880D; PG02976843D; PA46045101C; PA46045102C; PA46045103C; PA46045104C; PA46045105C; PA46045106C; PA46045107C; PA4605108C; LB43472418A; PB60812461M; PE42880644B; MK38718004C; PE87445974C; MK36184015C; LB73725171P; PE84823664C; PE84823674C; LF55533324K; LB55221675Q; MB63917302N; PL08148925Q; PL8148909Q; PL08148910Q; PL08148911Q; PL08148912Q; MI22637776A; LB46819929L; LL80282806F; LB03684491*; MB44437933B; PA80519897B; LB43472420A; PB12490324D; LB56845471Q; PF37188907P; LK62108504F; LG08301161D; LI83135251A; PB64655188C; PB64655189C; LF86593152B; AB43077844A; AL39164383B; AB56375182V; AB45588277I; AB81973284W; AB61483569D; HB54456013H; CG49799052A; FE24886871A; KB81301031K; HG84368394B; KG22194641A; KL04428823*; FF62342699B; KB58906220G; CF05823708A; AG19558631A; BB10681540A; PE81932818B; AB79651651S; HB73222931I; AB27227500R; PC09039061A; PE31680528K; PF53953926I; PF53953892I; PF53953893I; PB17243522G; MB35992170G; PA20519896B; PA80519898B; PA80519899B; PA80519900B; PF57803827I; PF57803830I; PF57803831I; PF57803832I; PF91260817K; PF53952890I; PF37188922P; PF37188906P; PF37188908P; PF37188909P; PF37188915P; PF37188918P; PF37188920P; PF37188919P;PF37188921P; PF37188932P; PF37188916P; PF37188917P; PF37188910P; PF37188911P; PF37188901P; PF37188902P; PF37188903P; PF37188904P; HK87593490E; LB01780486M; PL27727752Q; PL27727734Q; PL27727733Q; PL27727735Q, та грошові кошти в сумі 6050 Євро, 6 купюр номіналом по 200 Євро серії: UB; UB; UC; SD; UA; UC; 38 купюр по 100 Євро серії: SB; SC; WA; FA; EA; VA; VA; SC; SD; SD; VA; NA; WA; NA; VA; VA; VA; SD; EA; EA; EA; EA; RB; WA; RB; WA; RB; UA; SE; SE; WA; SC; WA; WA; WA; SO; VO; XO; 21 купюра номіналом по 50 Євро серії: UA; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; PB; VD; VD; VB; MD; НОМЕР_6 ; RE; RE; RE; RE; RC; RC; НОМЕР_7 ; SA; VC; SD. в ОСОБА_5 вилучено грошові кошти в сумі 11700 дол. США купюрами номіналом по 100 дол. США серії: LG13619417В, LК97385975D, МВ41829087Q, МВ33266161А, МВ33266172А, LG82172409В, МВ40264067N, LВ48930398L, РG02976881D, РЕ14468881Е, РЕ14468884Е, РG02976880D, РG02976843D, РА46045101С, РА46045102С, РА46045103С, РА46045104С, РА46045105С, РА46045106С, РА46045107С, РА46045108С, LВ43472418А, РВ60812461М, РЕ42880644В, МК38718004С, РЕ87445974С, МК36184015С, LВ73725171Р, РЕ84823664С, РЕ84823674С, LF55533324К, LВ55221675Q, МВ63917302N, РL08148925Q, РL08148909Q, РL08148910Q, РL08148911Q, РL08148912Q, МІ22637776А, LВ46819929L, LL80282806F, LВ03684491, МВ44437933В, РА80519897В, LВ4347420А, РВ12490324D, LВ56845471Q, РF37188907Р, LK62108504F, LG08301161D, LI83135251A, РВ64655188С, РВ64655189С, LF86593152B, AB43077844A, AL39164383B, AB56375182V, AB45588277I, AB8197284W, AB61483569D, HB54456013H, CG49799052A, FE24886871A, KB81301031K, HG8436394B, KG22194641A, KL04428823, FF62342699B, KB58906220G, CF05823708A, AG19558631A, BB10681540A, PE81932818B, AB79651651S, HB73222931I, AB27227500R, PC09039061A, PE31680528K, PF53953926I, PF53953892I, PF53953893I, PB17243522G, MB35992170G, PA20519896B, PA80519898B, PA80519899B, PA80519900B, PF57803827I, PF57803830I, PF57803831I, PF57803832I, PF91260817K, PF53952890I, PF37188922P, PF37188906P, PF37188908P, PF37188909P, PF37188915Р, PF37188918Р, PF37188920Р, PF37188919Р, PF37188921Р, PF37188932Р, PF37188916Р, PF37188917Р, PF37188910Р, PF37188911Р, PF37188901Р, PF37188902Р, PF37188903Р, PF37188904Р, НК87593490Е, LB01780486M, PL27727752Q, PL27727734Q, PL27727733Q, PL27727735Q та грошові кошти в сумі 6050 Євро 6 купюр номіналом по 200 Євро серії: UB, UB, UC, SD, UA, UC, 38 купюр по 100 Євро серії: SB, SC, WA, FA, EA, VA, VA, SC, SD, SD, VA, NA, WA, NA, VA, VA, VA, SD, EA, EA, EA, EA, RB, WA, RB, WA, RB, UA, SE, SE, WA, SC, WA, WA, WA, SO, VO, XO, 21 купюра номіналом по 50 Євро серії: UA, WB, UB, WA, UD, PB, VD, VD, VB, MD, NA, RE, RE, RE, RE, RC, RC, WB, SA, VC, SD.в ОСОБА_5 вилучено грошові кошти в сумі 11700 дол. США купюрами номіналом по 100 дол. США серії: LG13619417В, LК97385975D, МВ41829087Q, МВ33266161А, МВ33266172А, LG82172409В, МВ40264067N, LВ48930398L, РG02976881D, РЕ14468881Е, РЕ14468884Е, РG02976880D, РG02976843D, РА46045101С, РА46045102С, РА46045103С, РА46045104С, РА46045105С, РА46045106С, РА46045107С, РА46045108С, LВ43472418А, РВ60812461М, РЕ42880644В, МК38718004С, РЕ87445974С, МК36184015С, LВ73725171Р, РЕ84823664С, РЕ84823674С, LF55533324К, LВ55221675Q, МВ63917302N, РL08148925Q, РL08148909Q, РL08148910Q, РL08148911Q, РL08148912Q, МІ22637776А, LВ46819929L, LL80282806F, LВ03684491, МВ44437933В, РА80519897В, LВ4347420А, РВ12490324D, LВ56845471Q, РF37188907Р, LK62108504F, LG08301161D, LI83135251A, РВ64655188С, РВ64655189С, LF86593152B, AB43077844A, AL39164383B, AB56375182V, AB45588277I, AB8197284W, AB61483569D, HB54456013H, CG49799052A, FE24886871A, KB81301031K, HG8436394B, KG22194641A, KL04428823, FF62342699B, KB58906220G, CF05823708A, AG19558631A, BB10681540A, PE81932818B, AB79651651S, HB73222931I, AB27227500R, PC09039061A, PE31680528K, PF53953926I, PF53953892I, PF53953893I, PB17243522G, MB35992170G, PA20519896B, PA80519898B, PA80519899B, PA80519900B, PF57803827I, PF57803830I, PF57803831I, PF57803832I, PF91260817K, PF53952890I, PF37188922P, PF37188906P, PF37188908P, PF37188909P, PF37188915Р, PF37188918Р, PF37188920Р, PF37188919Р, PF37188921Р, PF37188932Р, PF37188916Р, PF37188917Р, PF37188910Р, PF37188911Р, PF37188901Р, PF37188902Р, PF37188903Р, PF37188904Р, НК87593490Е, LB01780486M, PL27727752Q, PL27727734Q, PL27727733Q, PL27727735Q та грошові кошти в сумі 6050 Євро 6 купюр номіналом по 200 Євро серії: UB, UB, UC, SD, UA, UC, 38 купюр по 100 Євро серії: SB, SC, WA, FA, EA, VA, VA, SC, SD, SD, VA, NA, WA, NA, VA, VA, VA, SD, EA, EA, EA, EA, RB, WA, RB, WA, RB, UA, SE, SE, WA, SC, WA, WA, WA, SO, VO, XO, 21 купюра номіналом по 50 Євро серії: UA, WB, UB, WA, UD, PB, VD, VD, VB, MD, НОМЕР_6 , RE, RE, RE, RE, RC, RC, НОМЕР_7 , SA, VC, SD.

Окрім цього, на панелі приладів авто було вив явлено та у подальшому вилучено мобільний телефон марки «Iphone 15» з ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , в якому знаходилися сім карки операторів мобільного зв`язку з № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , та мобільний телефон ТМ «Xiaomi» з ІМЕІ1: НОМЕР_12 та ІМЕІ2: НОМЕР_13 з сім картками операторів мобільного зв`язку № НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_8 .

Окрім цього на панелі приладів також було виявлено та у подальшому вилучено мобільний телефон ТМ «Iphone 13Pro» з ІМЕІ: НОМЕР_15 та ІМЕІ2: НОМЕР_16 з номерами мобільних операторів № НОМЕР_17 який належить ОСОБА_6 ; мобільний телефон ТМ «Iphone 10» ІМЕІ: НОМЕР_18 з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_19 що належить ОСОБА_7 ; мобільний телефон ТМ «Iphone8+» ІМЕІ: НОМЕР_20 з сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_21 що належить ОСОБА_9 ; мобільний телефон ТМ «OUKITEH WP19» з ІМЕІ: НОМЕР_22 та ІМЕІ2: НОМЕР_23 та мобільний телефон ТМ «Iphone XS Max» ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_26 які належать ОСОБА_10 ; мобільний телефон ТМ «Iphone 14 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 з сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_29 який належить ОСОБА_12 ; мобільний телефон ТМ «TECNO ID» ІМЕІ: НОМЕР_30 та ІМЕІ2: НОМЕР_31 з сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_32 та НОМЕР_33 який належить ОСОБА_4 .

Всі вилучені речові докази у ході проведеного обшуку були оглянуті та постановою слідчого від 23.07.2024 визнанні речовими доказами.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

У зв`язку з виявленням під час огляду вказаних вище речей, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, п. 3, ч. 2 ст. 167 КПК України є використаними як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення інших слідчих дій для з`ясування обставин події.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 Кодексу існує два шляхи приєднання речей або документів в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження: надання добровільно або на підставі судового рішення.

Частина 1 ст. 171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором, звертатись до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

При цьому є достатні підстави вважати, що виявленні в ході огляду вище перераховані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000068 від 19 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведеного невідкладного обшуку від 22.07.2024 автомобіля марки CITROEN C4 PICASSO д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходився в прикордонній зоні Одеської області в населеному пункті с. Грабове Подільського району Одеської області, а саме:

- грошові кошти в сумі 5000 дол. США купюрами по 100 дол. США ОСОБА_10 серії: РВ17513142S, РI10603655B, РI10603657В, РI10603654В, РI10603651В, РI10603648В, РI10603647В, РI10603646В, РI10603645В, РН16382679С, РН16382678С, РН16382677С, РН16382676С, РН16382675С, КВ93266322І, КЕ45962739А, FB66891154B, КG66854971А, КВ51315525І, КІ01946241А, РК89792975С, РК89792978С, РК89792979С, РК89792983С, РВ17613139S, РВ17513140S, РВ17513141S, РВ17513138S, РН16382459С, РН16382460С, МВ96053885А, LB42746905L, РG81732301С, РС09760767С, РG09076760D, РН16382458С, РН15382457С, РН16382456С, РН16382455С, РН16382454С, РF32834141Р, РF32894140Р, РF32834139Р, РF90700981С, LB09260216В, РD36895388A, LB49693956N, РL57977081L, РG75851596В, РG75851531В; на грошові кошти в сумі 10000 дол. США в ОСОБА_7 серії: НF38696781B, КВ96870241І, КВ48233557С, КК32989689А, НВ98355010М, КL23451564С, КF38992884В, КF47241184А, НВ76115025М, НВ25867549І, КL75672731А, НD50484671В, КG16255893А, КВ90021781К, КВ60341217М, КВ63927112Q, КВ28558436G, КН29722475А, НF47268514D, КВ69817982G, КВ45066061К, КС44904374А, КG19204481А, НС59201152А, НG32796620В, КК54298617А, КС05497092А, КС05497091А, НК45933656С, КJ27863090А, МВ62782231М, КВ58391758М, КВ22327832І, КF59028644D, КВ85301238D, РА26644849В, РК18371192Е, LF51371691F, LG58877432В, РF31933139К, РЕ69475769С, LL28060700J, РК35953915Н, РF40852948Р, LВ17573006G, LF62755081G, РF40852606Р, РF40852605Р, РF40852090Р, РF40852095Р, РК35953913І, МL23310656С, РК89745814G, РК89745813G, РК89745816G, РК89745815G, РК89745818G, РК89745817G, РК89745822G, РК89745501G, РК89745512G, РК89745819G, МН80699507А, РК90050186G, РВ40749003S, РК90050185G, РВ40749005S, РВ40749004S, РJ66980812В, РК89745833G, РК89745825G, РК89745829G, РК89745503G, РК89745502G, РК89745505G, FВ72696002А, FВ05831336В, КВ88253666І, КВ33022170F, КВ77253503К, РG36511294D, РG36511293D, РG36511105D, РG36511108D, РG36511109D, РG36511111D, РF32773390J, РL28029503Q, РG36511112D, РG36511113D, РG36511101D, РG36511104D, РG36511295D, LF39043128F, РG36511296D, РG3651110D, РG36511106D, РG36511102D, РG36511110D, РG36511107D;

- грошові кошти в сумі 7500 дол. США купюрами номіналом по 100 дол. США ОСОБА_6 серії: НК50571451С, КВ48962086І, НВ64241961D, НF28696783В, НF38696782В, НВ32845211Р, КК98920235С, FB91598435А, НF16825314D, КВ89615050Р, КВ06598771J, КL58909337В, КВ47979640С, КВ75330342І, КВ10392870М, КВ32565805М, КD23972856А, КК20694808С, КL89860947D, РG15054917С; PG15054914C; PG15054902C; PG15054667C; LB2307710J; PG15054948C; PG15054885C; PG15054712C; PG38368966A; LB250086674K; LL25075115D; PG29037654B; PK21916402H; PG23877513C; LD61627163D; PF40852953P; PB29544252H; LB72801657K; PH38343810B; PH22935724B; PF75937534K; PK89745504G; PK89745509G; PK89745508G; PK89745511G; PK89745510G; PK89745811G; PK89745812G; LB82360269V; JB92985830A; PK37428489H; MB06226176N; PK89227909H; PB32864186I; PH47637691B; MB69964268G; PF00045037P; ML84228902A; LG52863188E; PL12653571B; PE84819765C; PF13758292P; PF137582903P; PF13758294P4 PK37428490H4 PK37428488H; LK02112819D; MJ79101711A; PB34294705G; PF07021702L; LB73232823M; PE55189646C; LK97506793F; PB12485246F; PB81215357L; LL75234499G.

- грошові кошти в сумі 11700 дол. США купюрами номіналом по 100 дол. США ОСОБА_5 серії: LG13619417В, LК97385975D, МВ41829087Q, МВ33266161А, МВ33266172А, LG82172409В, МВ40264067N, LВ48930398L, РG02976881D, РЕ14468881Е, РЕ14468884Е, РG02976880D, РG02976843D, РА46045101С, РА46045102С, РА46045103С, РА46045104С, РА46045105С, РА46045106С, РА46045107С, РА46045108С, LВ43472418А, РВ60812461М, РЕ42880644В, МК38718004С, РЕ87445974С, МК36184015С, LВ73725171Р, РЕ84823664С, РЕ84823674С, LF55533324К, LВ55221675Q, МВ63917302N, РL08148925Q, РL08148909Q, РL08148910Q, РL08148911Q, РL08148912Q, МІ22637776А, LВ46819929L, LL80282806F, LВ03684491, МВ44437933В, РА80519897В, LВ4347420А, РВ12490324D, LВ56845471Q, РF37188907Р, LK62108504F, LG08301161D, LI83135251A, РВ64655188С, РВ64655189С, LF86593152B, AB43077844A, AL39164383B, AB56375182V, AB45588277I, AB8197284W, AB61483569D, HB54456013H, CG49799052A, FE24886871A, KB81301031K, HG8436394B, KG22194641A, KL04428823, FF62342699B, KB58906220G, CF05823708A, AG19558631A, BB10681540A, PE81932818B, AB79651651S, HB73222931I, AB27227500R, PC09039061A, PE31680528K, PF53953926I, PF53953892I, PF53953893I, PB17243522G, MB35992170G, PA20519896B, PA80519898B, PA80519899B, PA80519900B, PF57803827I, PF57803830I, PF57803831I, PF57803832I, PF91260817K, PF53952890I, PF37188922P, PF37188906P, PF37188908P, PF37188909P, PF37188915Р, PF37188918Р, PF37188920Р, PF37188919Р, PF37188921Р, PF37188932Р, PF37188916Р, PF37188917Р, PF37188910Р, PF37188911Р, PF37188901Р, PF37188902Р, PF37188903Р, PF37188904Р, НК87593490Е, LB01780486M, PL27727752Q, PL27727734Q, PL27727733Q, PL27727735Q та грошові кошти в сумі 6050 Євро 6 купюр номіналом по 200 Євро серії: UB, UB, UC, SD, UA, UC, 38 купюр по 100 Євро серії: SB, SC, WA, FA, EA, VA, VA, SC, SD, SD, VA, NA, WA, NA, VA, VA, VA, SD, EA, EA, EA, EA, RB, WA, RB, WA, RB, UA, SE, SE, WA, SC, WA, WA, WA, SO, VO, XO, 21 купюра номіналом по 50 Євро серії: UA, WB, UB, WA, UD, PB, VD, VD, VB, MD, NA, RE, RE, RE, RE, RC, RC, WB, SA, VC, SD; грошові кошти в сумі 11700 дол. США купюрами номіналом по 100 дол. США ОСОБА_5 серії: LG13619417B; LK97385975D; MB41829087Q; MB33266161A; MB33266172A; LG82172409B; MB40264067N; LB48930398L; PG02976881D; PE14468881E; PE14468884E; PG02976880D; PG02976843D; PA46045101C; PA46045102C; PA46045103C; PA46045104C; PA46045105C; PA46045106C; PA46045107C; PA4605108C; LB43472418A; PB60812461M; PE42880644B; MK38718004C; PE87445974C; MK36184015C; LB73725171P; PE84823664C; PE84823674C; LF55533324K; LB55221675Q; MB63917302N; PL08148925Q; PL8148909Q; PL08148910Q; PL08148911Q; PL08148912Q; MI22637776A; LB46819929L; LL80282806F; LB03684491*; MB44437933B; PA80519897B; LB43472420A; PB12490324D; LB56845471Q; PF37188907P; LK62108504F; LG08301161D; LI83135251A; PB64655188C; PB64655189C; LF86593152B; AB43077844A; AL39164383B; AB56375182V; AB45588277I; AB81973284W; AB61483569D; HB54456013H; CG49799052A; FE24886871A; KB81301031K; HG84368394B; KG22194641A; KL04428823*; FF62342699B; KB58906220G; CF05823708A; AG19558631A; BB10681540A; PE81932818B; AB79651651S; HB73222931I; AB27227500R; PC09039061A; PE31680528K; PF53953926I; PF53953892I; PF53953893I; PB17243522G; MB35992170G; PA20519896B; PA80519898B; PA80519899B; PA80519900B; PF57803827I; PF57803830I; PF57803831I; PF57803832I; PF91260817K; PF53952890I; PF37188922P; PF37188906P; PF37188908P; PF37188909P; PF37188915P; PF37188918P; PF37188920P; PF37188919P;PF37188921P; PF37188932P; PF37188916P; PF37188917P; PF37188910P; PF37188911P; PF37188901P; PF37188902P; PF37188903P; PF37188904P; HK87593490E; LB01780486M; PL27727752Q; PL27727734Q; PL27727733Q; PL27727735Q, та грошові кошти в сумі 6050 Євро, 6 купюр номіналом по 200 Євро серії: UB; UB; UC; SD; UA; UC; 38 купюр по 100 Євро серії: SB; SC; WA; FA; EA; VA; VA; SC; SD; SD; VA; NA; WA; NA; VA; VA; VA; SD; EA; EA; EA; EA; RB; WA; RB; WA; RB; UA; SE; SE; WA; SC; WA; WA; WA; SO; VO; XO; 21 купюра номіналом по 50 Євро серії: UA; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; PB; VD; VD; VB; MD; НОМЕР_6 ; RE; RE; RE; RE; RC; RC; НОМЕР_7 ; SA; VC; SD. в ОСОБА_5 вилучено грошові кошти в сумі 11700 дол. США купюрами номіналом по 100 дол. США серії: LG13619417В, LК97385975D, МВ41829087Q, МВ33266161А, МВ33266172А, LG82172409В, МВ40264067N, LВ48930398L, РG02976881D, РЕ14468881Е, РЕ14468884Е, РG02976880D, РG02976843D, РА46045101С, РА46045102С, РА46045103С, РА46045104С, РА46045105С, РА46045106С, РА46045107С, РА46045108С, LВ43472418А, РВ60812461М, РЕ42880644В, МК38718004С, РЕ87445974С, МК36184015С, LВ73725171Р, РЕ84823664С, РЕ84823674С, LF55533324К, LВ55221675Q, МВ63917302N, РL08148925Q, РL08148909Q, РL08148910Q, РL08148911Q, РL08148912Q, МІ22637776А, LВ46819929L, LL80282806F, LВ03684491, МВ44437933В, РА80519897В, LВ4347420А, РВ12490324D, LВ56845471Q, РF37188907Р, LK62108504F, LG08301161D, LI83135251A, РВ64655188С, РВ64655189С, LF86593152B, AB43077844A, AL39164383B, AB56375182V, AB45588277I, AB8197284W, AB61483569D, HB54456013H, CG49799052A, FE24886871A, KB81301031K, HG8436394B, KG22194641A, KL04428823, FF62342699B, KB58906220G, CF05823708A, AG19558631A, BB10681540A, PE81932818B, AB79651651S, HB73222931I, AB27227500R, PC09039061A, PE31680528K, PF53953926I, PF53953892I, PF53953893I, PB17243522G, MB35992170G, PA20519896B, PA80519898B, PA80519899B, PA80519900B, PF57803827I, PF57803830I, PF57803831I, PF57803832I, PF91260817K, PF53952890I, PF37188922P, PF37188906P, PF37188908P, PF37188909P, PF37188915Р, PF37188918Р, PF37188920Р, PF37188919Р, PF37188921Р, PF37188932Р, PF37188916Р, PF37188917Р, PF37188910Р, PF37188911Р, PF37188901Р, PF37188902Р, PF37188903Р, PF37188904Р, НК87593490Е, LB01780486M, PL27727752Q, PL27727734Q, PL27727733Q, PL27727735Q та грошові кошти в сумі 6050 Євро 6 купюр номіналом по 200 Євро серії: UB, UB, UC, SD, UA, UC, 38 купюр по 100 Євро серії: SB, SC, WA, FA, EA, VA, VA, SC, SD, SD, VA, NA, WA, NA, VA, VA, VA, SD, EA, EA, EA, EA, RB, WA, RB, WA, RB, UA, SE, SE, WA, SC, WA, WA, WA, SO, VO, XO, 21 купюра номіналом по 50 Євро серії: UA, WB, UB, WA, UD, PB, VD, VD, VB, MD, NA, RE, RE, RE, RE, RC, RC, WB, SA, VC, SD.в ОСОБА_5 вилучено грошові кошти в сумі 11700 дол. США купюрами номіналом по 100 дол. США серії: LG13619417В, LК97385975D, МВ41829087Q, МВ33266161А, МВ33266172А, LG82172409В, МВ40264067N, LВ48930398L, РG02976881D, РЕ14468881Е, РЕ14468884Е, РG02976880D, РG02976843D, РА46045101С, РА46045102С, РА46045103С, РА46045104С, РА46045105С, РА46045106С, РА46045107С, РА46045108С, LВ43472418А, РВ60812461М, РЕ42880644В, МК38718004С, РЕ87445974С, МК36184015С, LВ73725171Р, РЕ84823664С, РЕ84823674С, LF55533324К, LВ55221675Q, МВ63917302N, РL08148925Q, РL08148909Q, РL08148910Q, РL08148911Q, РL08148912Q, МІ22637776А, LВ46819929L, LL80282806F, LВ03684491, МВ44437933В, РА80519897В, LВ4347420А, РВ12490324D, LВ56845471Q, РF37188907Р, LK62108504F, LG08301161D, LI83135251A, РВ64655188С, РВ64655189С, LF86593152B, AB43077844A, AL39164383B, AB56375182V, AB45588277I, AB8197284W, AB61483569D, HB54456013H, CG49799052A, FE24886871A, KB81301031K, HG8436394B, KG22194641A, KL04428823, FF62342699B, KB58906220G, CF05823708A, AG19558631A, BB10681540A, PE81932818B, AB79651651S, HB73222931I, AB27227500R, PC09039061A, PE31680528K, PF53953926I, PF53953892I, PF53953893I, PB17243522G, MB35992170G, PA20519896B, PA80519898B, PA80519899B, PA80519900B, PF57803827I, PF57803830I, PF57803831I, PF57803832I, PF91260817K, PF53952890I, PF37188922P, PF37188906P, PF37188908P, PF37188909P, PF37188915Р, PF37188918Р, PF37188920Р, PF37188919Р, PF37188921Р, PF37188932Р, PF37188916Р, PF37188917Р, PF37188910Р, PF37188911Р, PF37188901Р, PF37188902Р, PF37188903Р, PF37188904Р, НК87593490Е, LB01780486M, PL27727752Q, PL27727734Q, PL27727733Q, PL27727735Q та грошові кошти в сумі 6050 Євро 6 купюр номіналом по 200 Євро серії: UB, UB, UC, SD, UA, UC, 38 купюр по 100 Євро серії: SB, SC, WA, FA, EA, VA, VA, SC, SD, SD, VA, NA, WA, NA, VA, VA, VA, SD, EA, EA, EA, EA, RB, WA, RB, WA, RB, UA, SE, SE, WA, SC, WA, WA, WA, SO, VO, XO, 21 купюра номіналом по 50 Євро серії: НОМЕР_34 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , PB, VD, VD, VB, НОМЕР_35 , НОМЕР_6 , RE, RE, RE, RE, RC, RC, НОМЕР_7 , SA, VC, SD.

- мобільний телефон марки «Iphone 15» з ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , в якому знаходилися сім карки операторів мобільного зв`язку з № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , та мобільний телефон ТМ «Xiaomi» з ІМЕІ1: НОМЕР_12 та ІМЕІ2: НОМЕР_13 з сім картками операторів мобільного зв`язку № НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон ТМ «Iphone 13Pro» з ІМЕІ: НОМЕР_15 та ІМЕІ2: НОМЕР_16 з номерами мобільних операторів № НОМЕР_17 який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон ТМ «Iphone 10» ІМЕІ: НОМЕР_18 з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_19 що належить ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон ТМ «Iphone8+» ІМЕІ: НОМЕР_20 з сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_21 що належить ОСОБА_9 ;

- мобільний телефон ТМ «OUKITEH WP19» з ІМЕІ: НОМЕР_22 та ІМЕІ2: НОМЕР_23 та мобільний телефон ТМ «Iphone XS Max» ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_26 які належать ОСОБА_10 ;

- мобільний телефон ТМ «Iphone 14 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 з сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_29 який належить ОСОБА_12 ;

- мобільний телефон ТМ «TECNO ID» ІМЕІ: НОМЕР_30 та ІМЕІ2: НОМЕР_31 з сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_32 та НОМЕР_33 який належить ОСОБА_4

- автомобіль моделі та марки «CITROEN C4 PICASSO», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого, відповідно до свідоцтва про реєстрацію ТЗ являється ОСОБА_11 , та який використовує ОСОБА_4

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя