СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7236/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0001662 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18.10.2024року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0001662 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001662 від 17.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час в 2023 році, у період дії воєнного стану, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 троянди" здійснили привласнення грошових коштів, які перебували у їх віданні, шляхом завищення обсягів продукції, яка поставлялась товариством за договором про закупівлю за бюджетні кошти саджанців дерев та кущів.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №53 про закупівлю товару від 25.04.2023 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Предметом цього договору є поставка Комунальному підприємству саджанців дерев та кущів визначених в додатку №1 до договору вартістю 7011576 грн.

Окрім того ІНФОРМАЦІЯ_1 безоплатно отримує саджанці дерев та кущів від Міського декоративного розсадника «ІНФОРМАЦІЯ_8», який входить в структуру КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В рамках кримінального провадження було надано доручення УСР в м. Києві ДСР НПУ, в ході виконання якого було встановлено, що згідно отриманої оперативної інформації саджанці дерев та кущів отримані комунальним підприємством безоплатно інколи фактично не поставляються, а продаються по за офіційного обліку. У випадках безоплатної поставки саджанців дерев та кущів на підприємство, вони заміщаються придбаним саджанцям у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто останні фактично не постачають певні види саджанців.

В подальшому під час проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні: №ГРП-000671 від 15.05.2023 р.; №ГРП-000560 від 15.05.2023; №ГРП-001163 від 25.08.2023; №ГРП-000559 від 2023 р.; №ГРП-000587 від 19.10.2023; №ГРП-001425 від 19.10.2023; №ГРП-000598 від 16.11.2023; №ГРП-001658 від 15.12.2023; №ГРП-001657 від 15.12.2023 р; №ГРП-001656 від 15.12.2023.

Оглянувши дані товарно-транспортні накладні, було виявлено, що до проведення вантажно-розвантажувальних операцій, був залучений автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також в ході досудового розслідування було надано запит до СКА ВКП ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо маршруту руху транспортного засобу марки CITROEN JUMPER д.н.з НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_4 , в ході якого було встановлено, що згідно товарно-транспортних накладних №ГРП-001656 від 15.12.2023; №ГРП-000598 від 16.11.2023; №ГРП-001425 від 19.10.2023; №ГРП-000587 від 19.10.2023; №ГРП-001163 від 25.08.2023; №ГРП-000560 від 15.05.2023; №ГРП-000671 від 15.05.2023,данний автомобіль мав здійснювати доставку дерев та кущів до КП УЗН Святошинського району м. Києва, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , але за відомостями маршруту руху згідно ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 15.05.2023, 25.08.2023, 15.12.2023 відсутня фіксація руху данного транспортного засобу, за 19.10.2023 згідно ІП «ІНФОРМАЦІЯ_5» авто CITROEN JUMPER д.н.з НОМЕР_2 не фіксувалось у м. Києві, за 16.11.2023 авто CITROEN JUMPER д.н.з НОМЕР_2 фіксувалось в м. Києві, але за адресою КП УЗН Святошинського району м. Києва, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,не фіксувалось.

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до електронної інформації, щодо мобільного номеру телефону перевізника ОСОБА_4 , який користується мобільним номером НОМЕР_3 , який належить оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході огляду інформації в електронному вигляді, що записана на електронний носій «СD-R» на якому виконаний запис вих. № «GD-24-11137/KI» від 29.08.2024 р., було виявлено, що в ті дні коли перевізник ОСОБА_4 згідно товарно-транспортних накладних №ГРП-001656 від 15.12.2023; №ГРП-000598 від 16.11.2023; №ГРП-001425 від 19.10.2023; №ГРП-000587 від 19.10.2023; №ГРП-001163 від 25.08.2023; №ГРП-000560 від 15.05.2023; №ГРП-000671 від 15.05.2023, мав здійснювати вантажно-розвантажувальні операції за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким він користується знаходився в інших регіонах України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Згідно п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В зв`язку з викладеним вище, при проведенні досудового слідства за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001662 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність дослідити оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження та враховуючи, що у, за адресою: знаходяться документи, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у справі, а також існує імовірність зміни або знищення документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл для слідчих слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві, які входять до складу групи слідчих, а саме слідчому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001662 від 17.05.2024 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій документів, а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1