печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000946 від 14.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000946 від 14.05.2024 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене:

- під час проведення обшуку 11.09.2024 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріальні цінності ззовні схожі на грошові кошти у валюті євро, долари США, українська гривня, зокрема: 100 євро - 2 купюри, 50 євро - 11 купюр, 100 доларів США - 123 купюри, 50 доларів США - 18 купюр, 20 доларів США - 2 купюри, 10 доларів США - 1 купюра, 1000 гривень - 73 купюри, 500 гривень - 10 купюр;

- під час проведення обшуку 11.09.2024 у приміщенні ТСЦ МВС №1249 за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 31Д , документів, а саме:

файл №3:

заява № від 31.07.2024 на 1 арк.;

Salvage certificate 2530729 та номером 36943981 (141891) на 1 арк.;

сертифікат відповідності ВМ-5781 на автомобіль TOYOTA RAV4 з додатком на 2 арк.

копії витягів про перевірку т.з та осіб по ІПНП на 1 арк.;

витяг з НАІС щодо агрегату НОМЕР_29 на 1 арк.;

квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2558484, №2558501 від 31.07.2024 на 1 арк. кожна;

висновок експертного дослідження від 31.07.2024 №04/1249/3342 на 1арк.

копія електронного декларування 23ua2u8 на 1 арк.

акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8396/24/00037 від 29.07.2024 на 1 арк.;

акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8396/24/1/000036 від 29.07.2024 на 1 арк.;

акт прийому передачі автомобіля від 29.07.2024 на 1 арк.

договір купівлі-продажу транспортного засобу 29-07-2024-1 на 1 арк.

- файл №4:

заява № від 30.07.2024 на 1 арк.

квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2553458 від 30.07.2024 на 1 арк.

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу TOYOTA RAV4, серії НОМЕР_1 1 шт.;

копії витягів про перевірку т.з та осіб по ІПНП на 1 арк.;

акт огляду реалізованого транспортного засобу №7532/24/003426 від 20.07.2024 на 1 арк.

акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7532/24/1/003650 від 17.07.2024 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу транспортного засобу №7532/24/015141 від 20.07.2024 на 2 арк.

- (Файл № 2)

Заява № від 31.07.2024 на 1 арк.;

Квитанція платіжної інструкції на переказ готівки № 2557383 на 1 арк.;

Платіжна інструкція № 4139 на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 31.07.2024 на 1 арк.;

Сертифікат відповідності завершеного колісного транспортного засобу «Renault Duster», номер кузова НОМЕР_2 на 2 арк.;

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого елкетронного підпису від 17.07.2024 на 2 арк.;

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 5393/775893 від 29 травня 2024 року на 1 арк.

Договір № 5393/775893 від 29 травня 2024 року з додатками до нього на 16 арк.;

Сертифікат типу колісного транспортного засобу № 064864 з доповненями до нього на 5 арк.;

Дилерський договір № 080834 від 01.08.2008 на 9 арк.;

Довіреність від ТОВ «Потоки» на 1 арк.;

Наказ ТОВ «Потоки» № 3007/2024-1 на 1 арк.;

Довідка про перебування транспортного засобу«Renault Duster», номер кузова НОМЕР_2 на військовому обліку від 29.07.2024 №1/1968-01;

Модельний статут ТОВ «Потоки» на 8 арк.;

Наказ директора ТОВ «Потоки» № 14 від 29 січня 2021 року;

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.06.2024 за кодом 3 на 15 арк.;

Виписка з Єдиного державного реєстру Юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Потоки»;

Копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 7 арк.;

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 на 1 арк.;

- (Файл № 59)

Заява № від 05.07.2024 на 1 арк.;

Квитанції про оплату від 05.07.2024 на 3 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 05.07.2024 на 2 арк.4

Висновок експертного дослідження № 04/11249/2950 від 05.07.2024 на 1 арк.;

Форма МД-6 на 1 арк.;

Форма МД - 2 на 1 арк.;

Копія документів щодо ввозу автомобіля пригнаного з США на 2 арк.;

Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу № 221399 з додатком до нього на 2 арк.;

- (Файл № 60)

Квитанції прооплату від 05.07.2024 на 2 арк.;

Заява № від 05.07.2024 на '1 арк.;

Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 05.07.2024 на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 05.07.2024 на 1 арк.;

Висноворк експертного дослідження № 04/1249/2934 від 05.07.2024 на 1 арк.;

Довіреність від 04.07.2024 видана від імені ТОВ «Сігма Трейдерс» на 1 арк.;

Копія паспорту ОСОБА_7 на 5 арк.;

Копія картки фізичної особи - платника податків на 1 арк.;

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 6680/24/000039 від 03.07.2024 на 1 арк.;

Сертифікат відповідності № 002571 від 17.06.2024 на 1 арк.4

Додаткова угода № 1 до договору купівлі-продажу № 052/SIGM/XF460FT-2024 від 07.06.2024 на 2 арк.;

Додаткова угода № 2 до договору купівлі-продажу № 052/SIGM/XF460FT-2024 від 07.06.2024 на 2 арк;

Акт прийому -передачі транспортного засобу до договору купівлі-продажу № 052/SIGM/XF460FT-2024 від 07.06.2024 на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу № 052/SIGM/XF460FT-2024 від 07.06.2024 на 4 арк.;

Сертифікат на тз іноземного зразку на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію тз іноземного зразку на 1 арк.;

Рішення єдиного учасника № 04-07-01 від 04.07.2024 на 1 арк.;

Наказ № 05-07-П від 04.07.2024 на 1 арк.;

Копія статуту ТОВ «Сігма Трейдерс» на 14 арк.;

Копія витягу № 308 з реєстру платників податків на додану вартість на 1 арк.;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної діїх «Внесення змін про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 07.12.2017 на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 05.07.2024 на 1 арк.;

- (Файл № 37)

Заява № від 23.07.2024 на 1 арк.4

Квитанції про оплату від 23.07.2024 на 2 арк.;

Роздоуківка відомостей з ІПНП на 1 арк.;

Квитанція № YU87-SAT5-Y7QE-1 на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 23.07.2024 на 1 арк.;

Серифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу № 191794 на 1 арк.;

Висновок експертного дослідження № 04/1249/3198 від 23.07.2024 на 1 арк.;

Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ вимогам щодо індивідуального затвердження (додаток до сертифікату відповідності UA.014.50259-24);

Митна декларація на транспортний засіб марки BMW 328 I, № 24UA26U0 на 2 арк.;

Сертифікат на транспортний засіб іноземного зразку на 1 арк.;

Контрольний твалон за документом 24UA97U6 на 1 арк.;

Копія сертифікату на транспортний засіб іноземного зразку на 1 арк.;

Платіжний документ іноземного зразку від 22.01.2024 на 1 арк.;

- (файл № 38/2)

Заява № від 20.07.2024 на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2520195 від 20.07.2024 на 1 арк.;

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92566634 від 20.07.2024 на 1 арк.;

Знімок екрана комп`ютера з результатами пошуку в базах даних на 2 арк.;

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 6944/24/007188 від 20.07.2024 на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6329 від 20.07.2024 на 2 арк.;

Акт технічного стану транспортного засобу або його складної частини, що має ідентифікаційний номер № 6944/24/1/007389 від 19.07.2024 на 1 арк.;

Договір комісії № 6329 від 19.07.2024 на 2 арк.;

Інформаційна картка транспортного засобу на 1 арк.;

- (файл № 22)

Заява № від 23.07.2024 на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 0.0..1 від 23.07.2024 на 1 арк.;

Витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92601058 від 23.07.2024, № 92601037 від 23.07.2024, Знімок екрана комп`ютера з результатами пошуку в базах даних на 2 арк.;

Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_8 на 1 арк.;

Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_9 на 1 арк.;

Витяг з реєстру територіальної громади № 2024/008727412 від 23.07.2024 на 1 арк.;

Картка № 10851ЗАЕ від 23.07.2024 на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу № 1249/2024/4776904 від 23.07.2024 на 1 арк.

- (файл № 12)

Заява № від 10.08.2024 на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 ;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602492 від 10.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602482 від 10.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602517 від 10.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602535 від 10.08.2024 на 1 арк.;

Витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92974057 від 10.08.2024, № 92974066 від 10.08.2024, Знімок екрана комп`ютера з результатами пошуку в базах даних на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу № 1249/2024/4817078 від 10.08.2024 на 2 арк.

Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;

Копія паспорту (айді-картки) гр. ОСОБА_11 на 1 арк.;

Довіреність НТК № 825260 від 01.07.2024 на 1 арк.;

Звіт про оцінку майна № 10082024/1122 від 10.08.2024 на 6 арк.

- (файл № 6)

Заява № від 02.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2570353 від 02.08.2024 на 1 арк.;

Знімок екрана комп`ютера з результатами пошуку в базах даних на 1 арк.;

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8452/24/000180 від 02.08.2024 на 1 арк.;

Картка номер 612403704 від 02.08.2024 на 1 арк.;

Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу УТК-С № 123851 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 155 від 02.08.2024 на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 696 від 02.08.2024 на й арк.;

Додаток до сертифіката відповідності UA.017.037478-24 на 1 арк.;

Вантажно-митна декларація № 24UA67U9 на 2 арк.;

Договір купівлі-продажу транспортного засобу (автомобіля) № 270/03/24 від 06.03.2024 на 8 арк.

Додаток № 1 до Договору купівлі-продажу транспортного засобу (автомобіля) № 270/03/24 від 06.03.2024 на 1 арк.;

Додаток № 2 до Договору купівлі-продажу транспортного засобу (автомобіля) № 270/03/24 від 06.03.2024 на 1 арк.;

- (файл № 9)

Заява № від 07.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2584902 від 07.08.2024 на 1 арк.;

Картка номер 610225149 від 07.08.2024 на 1 арк.;

Іноземний технічний паспорт НОМЕР_6 від 27.03.2024 на 1 арк.;

Додаток до Іноземного технічного паспорта НОМЕР_6 від 27.03.2024 на 1 арк.;

Вантажно-митна декларація № 24UA77U5 на 2 арк.;

Висновок експертного дослідження № 04/1249/3474 від 07.08.2024 на 1 арк.;

Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу КСЦ № 191190 на 1 арк.;

Додаток до сертифіката відповідності UA.014.54514-24 на 1 арк.

- (Файл 24)

15.Заява № від 03.07.2024 на 1 арк.;

16. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2526905 на 1 арк.;

17. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2526889 на 1 арк.;

18.НАІС звіт на 23.07.2024 на 1 арк.;

19.Сертифікат відповідності № 394428 на 1 арк.;

20. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 3970/24/000121 від 12.07.2024 на 1 арк.;

21.Договір № 3970/2024/AMD0022643 купівлі-продажу транспортного засобу на 5 арк.;

22.Згода суб`єкта персональних даних на обробку персональних даних про нього від 09.07.2024 ОСОБА_12 на 1 арк.;

23.Копії електронних декларацій ІМ40ДЕ на 2 арк.;

24.Копія паспорта та картки платника податків ОСОБА_12 на 1 арк.;

25.Акт прийняття-передачі транспортних засобів на 1арк.;

26.Копія дилерського договору на 8 арк.;

27.Видаткова накладна № АМ00000113 від 12.07.2024 на 1 арк.

- (Файл 67)

49.Заява № від 27.06.2024 на 1 арк.;

50. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2439258 на 1 арк.;

51. НАІС звіт на 27.06.2024 на 1 арк.;

52.Декларація 1776905;

53. Копії електронних декларацій ІМ40ДЕ на 2 арк.;

54. Висновок експертного дослідження № 04/1249/2818 від 27.06.2024 на 1 арк.;

55. Сертифікат відповідності від 27.06.2024 на 2 арк.

- (Файл 36)

56.Заява № від 20.07.2024 на 1 арк.;

57. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2521013 на 1 арк.;

58. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 ;

59. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 1249/2024/4773502 від 20.07.2024 на 1 арк.;

60.Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку № 322135 від 28.03.2024 на 1 арк.;

61.Наказ № 5 від 09.07.2024 на 1 арк.;

62.Рішення № 08/07-2024 від 08.07.2024 на 1 арк.;

63.Бухгалтерська довідка № 36 від 12.07.2024 на 1 арк.;

64.Договір № 12/07-2024 ТЗ-А купівлі-продажу транспортного засобу від 12.07.2024 на 2 арк.;

65.Акт приймання-передачі транспортного засобу до договору № 12/07-2024 ТЗ-А купівлі-продажу від 12.07.2024 на 1 арк.;

66. Бухгалтерська довідка № 36 від 12.07.2024 на 1 арк.;

67. Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку № 1675 від 18.07.2024 на 1 арк.;

68.Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-пілприємців та громадських формувань на 2 арк.;

69.Наказ №1 від 13.06.2024 на арк.;

70.Опис на 1 арк.;

71.Рішення №1/2024 від 13.06.2024 на 1 арк.;

72.Копія реквізиту рахунків на 1 акр.;

73.Копія статуту на 11 арк.;

74.Копія паспорта ОСОБА_13 на 4 арк.;

75.Картка фізичної особи-платника податків ОСОБА_13 на 1 арк.;

76. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92577797, 92577821 на 1 арк.

- (Файл 38/1)

77.Заява № від 19.07.2024 на 1 арк.;

78. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2515952 на 1 арк.;

79. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 ;

80. Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку № 2893 від 07.12.2023 на 1 арк.;

81.Договір № Р-081223-1 963 купівлі продажу від 08.12.2023 на 1 арк.;

82.Акт прийому-передачі від 08.12.2024 на 2 арк.;

83.Довіреність № 081223-1 963 від 08.12.2023 на 1 арк.;

84.Наказ № RTS 081223-1 963 від 08.12.2023 на 1 арк.;

85.Копія статуту на 7 арк.;

86.Витяг з наказу № 118-к від 10.03.2023 на 1 арк.;

87. Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-пілприємців та громадських формувань на 1 арк.;

88.Договір № 011123/1 на технічне обслуговування транспортних засобів від 07.12.2023 на 4 арк.;

89.Копія паспорта ОСОБА_14 на 1 арк.;

90.Сриншот ІПНП на 1 арк.;

91.Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 9256221 на 2 арк.;

92. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 1249/2024/4771441 від 19.07.2024 на 1 арк.

- Файл 40

Заява від 22.06.2024 на 1 арк.

Квитанція №2422259 від 22.06.2024 на 1 арк

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_9

Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7580/24/1/000396 від 22.06.2024

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №75802/24/1/000396 від 22.06.2024

Договір комісії №7580/24/1/000396 від 21.06.2024

Акт технічного стану транспортного засобу №7580/24/1/000396 від 21.06.2024

Інформаційна картка транспортного засобу

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Витяг з ІПНП

- Файл 44

Заява № від 26.06.2024 на 1 арк

Квитанція № 2433774 від 26.06.2024 на 1 арк.

Квитанція № 2433916 від 26.06.2024 на 1 арк.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_10

Копія паспорта на ім`я ОСОБА_15 .

Витяг з реєстру територіальної громади

Копія паспорта на ім`я ОСОБА_16 .

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Витяг з ІПНП

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №1249/2024/4709797 від 26.06.2024 на 2х арк.

- Файл №11

Заява № від 10.08.2024 на 1 арк.

Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 10.08.2024 №8158/24/000928 на 1 арк.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу від 10.08.2024 №8158/24/00928 на 1 арк.

Договір комісії №8158/24/1/001095 від 09.08.2024 на 1 арк.

Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8158/24/1/001095 від 09.08.2024 на 1 арк.

Витяг з банку даних Інтерполу щодо автомобіля VIN НОМЕР_11 на 1 арк.

Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92972836 від 10.08.2024 на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602292 від 10.08.2024 на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602299 від 10.08.2024 на 1 арк.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW M3 НОМЕР_11 д.н. НОМЕР_12 на 1 шт.

- Файл №1

Заява № від 03.08.2024 на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2575184 на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2575181 на 1 арк.

Витяг з ІПНП «Перевірка осіб за всіма обліками» на 1 арк.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 1249/2024/4803459 від 03.08.2024 на 2 арк.

Копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.

Довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру №1 від 30.08.2022 на 1 арк.

Витяг з реєстру територіальної громади стосовно ОСОБА_18 від 13.11.2023 №2023/009257602 на 1 арк.

Довіреність від 28.07.2024 видана ОСОБА_17 від ОСОБА_19 на 1 арк.

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92714200 від 28.07.2024 на 1 арк.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 VIN НОМЕР_14 1 шт.

- Файл №19

Заява № від 03.08.2024 на 1 арк.

Витяг з ІПНП «Пошук розшукуваних ТЗ та НЗ» на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2575915 на 1 арк.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Porsche Cayenne VIN НОМЕР_30 д.н. НОМЕР_15 1 шт.

Заява № від 01.08.2024 на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2562735 на 1 арк.

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92783874 від 01.08.2024 на 1 арк.

Витяг з ІПНП «Пошук розшукуваних ТЗ та НЗ» на 1 арк.

Акт огляду реалізованого транспортного засобу №8524/24/001062 від 01.08.2024 на 1 арк.

Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини №8524/24/1/001255 від 31.07.2024 на 1 арк.

Договір комісії №6785 від 31.07.2024 на 1 арк.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №6785 від 01.08.2024 на 1 арк.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 VIN НОМЕР_17 д.н. НОМЕР_18 1 шт.

- (Файл №26)

Заява № від 27.07.2024 р. на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2547396 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2547400 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2547425 на 1 арк.;

Висновок експертного дослідження транспортного засобу HYNDAI TUCSON, номер кузова НОМЕР_19 від 27.07.2024 на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу HYNDAI TUCSON в Кореї на 1 арк.;

Довідка з аукціонних торгів транспортного засобу HYNDAI TUCSON, на 1 арк.;

Довідка з митниці транспортного засобу HYNDAI TUCSON на 1 арк.;

Митна декларація ІМ40ДЕ на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 27.07.2024 на 1 арк.;

Довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру гр. ОСОБА_20 на 1 арк.;

Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ вимогам щодо індивідуального затвердження на 1 арк.

- (Файл №30)

Заява № від 24.07.2024 р. на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 24.07.2024 на 2 арк.;

Висновок експертного дослідження транспортного засобу TESLA MODEL 3, №04-1249-3214 від 24.07.2024 на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу TESLA MODEL 3 в CША на 1 арк.;

Митна декларація на 1 арк.;

Довідка з митниці транспортного засобу TESLA MODEL 3 на 1 арк.;

Довідка з аукціонних торгів транспортного засобу TESLA MODEL 3, на 1 арк.;

Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу TESLA MODEL 3 від 24.07.2024 на 1 арк.;

Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ вимогам щодо індивідуального затвердження на 1 арк.

- (Файл №32)

Заява № від 24.07.2024 р. на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2531794 на 1 арк.;

Витяг з державного реєстру обтяжень від 24.07.2024 р. на1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ LAND ROVER гр. ОСОБА_21 на 1 арк;

Договір купівлі продажу №1249-2024-4779378 від 24.07.2024 на 2 арк.;

Копія паспорту гр. ОСОБА_22 на 1 арк;

Довідка про взяття на облік ВПО гр. ОСОБА_22 на 1 арк;

Копія паспорту гр. ОСОБА_21 на 1 арк

- файл 21

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2519490 на 1 арк.;

Заява № від 20.07.2024 на 1 арк.;

Витяг з системи Департаменту ДАІ МВС щодо ОСОБА_23 на 1 арк.;

Іноземний сертифікат до авто Тесла Модел Х 2023 на 1 арк.;

Витяг з площадки КОПАРД на авто Тесла Модел Х 2023 на 1 арк.;

Сертифікат Відповідності №191772 на авто Тесла Модел Х 2023 на 1 арк.;

Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ на 1 арк.;

Кветанція митного контролю (на 1 аркуші);

Висновок експертного дослідження № 04/1249/3145 від 20.07.2024 року м.Дніпро на 1 арк..

- Файл 16.

Заява № від 02.08.2024 на 1 арк.;

Витяг з системи Департаменту ДАІ МВС щодо авто Хонда Аккорд на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2570357 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2570363 на 1 арк.;

Сертифікат Відповідності №191005 на авто Хонда Аккорд на 1 арк.;

Висновок експертного дослідження № 04/1249/3397 від 02.08.2024 року м.Дніпро на 1 арк.;

Certificate of Title HOND ACCORD іноземною мовою на 1 арк.;

Форма МД-2 на 2 арк.;

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8418/24/000574 від 31.07.2024 року на 1 арк.;

Акт технічного стану транспортного засобу №8481/24/1/000588 від 31.07.2024 року на 1 арк.;

Акт №588/31/07/24 прийняття-передачі від 31.07.2024 на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу транспортного засобу 02/31.07.2024 на 1 арк.;

Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ на 1 арк.;

Документ на іноземній мові «Let Buy Car» HONDA ACCORD Hybrid 2018 на 1 арк.;

- Файл 14.

Заява № від 07.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № на 1 арк.;

Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92887651 (на 2 аркушах);

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_21 (1 картка);

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 6944/24/007612 від 03.08.2024 року (на 1 аркуші);

Договір купівлі-продажу транспортного засобу 6432 від 03.08.2024 (на 2 аркушах);

Акт технічного стану транспортного засобу № 6944/24/1/007804 від 02.08.2024 року (на 1 аркуші);

Договір комісії №6432 від 02.08.2024 (на 2 аркушах);

Інформаційна картка транспортного засобу на ФОП ОСОБА_24 до авто Fruehauf LTD (на 1 аркуші).

- Файл 20.

Заява № від 24.07.2024 на авто ВАЗ 2121140 (на 1 аркуші);

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2530837 (на 1 аркуші);

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ВАЗ 2121140 НОМЕР_31 серії НОМЕР_32 (1 картка);

Довідка за результатами перевірки за наявними обліками (на 1 аркуші).

- Файл 18.

Заява № від 01.08.2024 на авто ОСОБА_25 (на 1 аркуші);

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_23 (на 1 аркуші);

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_24 (на 1 аркуші);

Витяг з системи Департаменту ДАІ МВС щодо авто LEXUS RX500H (на 1 аркуші);

Сертифікат Відповідності № НОМЕР_25 на авто LEXUS RX500H (на 1 аркуші);

Іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 10.08.2024 (на 1 аркуші);

Додаток до Іноземного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу від 10.08.2024 (на 1 аркуші);

Вантажно-митна декларація на авто LEXUS RX500H (на 2 аркушах);

Висновок експертного дослідження № 04/1249/3366 від 01.08.2024 року м. Дніпро на 1 аркуші.

Додаток до сертифіката відповідності UA.014.53172-24 на 1 аркуші.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000946, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_26 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

11.09.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_26 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

12.09.2024 ОСОБА_5 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

12.09.2024 ОСОБА_26 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

11.09.2024, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду в м. Києві ОСОБА_27 від 05.09.2024, справа №757/39541/24-к, проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_28 .

За результатами проведення вказаного обшуку, окрім речей і документів, які не входять до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі:

- матеріальні цінності ззовні схожі на грошові кошти у валюті євро, долари США, українська гривня, зокрема: 100 євро - 2 купюри, 50 євро - 11 купюр, 100 доларів США - 123 купюри, 50 доларів США - 18 купюр, 20 доларів США - 2 купюри, 10 доларів США - 1 купюра, 1000 гривень - 73 купюри, 500 гривень - 10 купюр.

11.09.2024, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду в м. Києві ОСОБА_27 від 05.09.2024, справа № 757/39605/24-к, проведено обшук у приміщенні ТСЦ МВС №1249 за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 31Д , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності зареєстровано за 1/1 ТОВ «АСТА» ().

За результатами проведення вказаного обшуку, окрім речей і документів, які не входять до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку виявлено та вилучено наступні документи:

- файл №3:

заява № від 31.07.2024 на 1 арк.;

Salvage certificate 2530729 та номером НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 ) на 1 арк.;

сертифікат відповідності ВМ-5781 на автомобіль TOYOTA RAV4 з додатком на 2 арк.

копії витягів про перевірку т.з та осіб по ІПНП на 1 арк.;

витяг з НАІС щодо агрегату НОМЕР_29 на 1 арк.;

квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2558484, №2558501 від 31.07.2024 на 1 арк. кожна;

висновок експертного дослідження від 31.07.2024 №04/1249/3342 на 1арк.

копія електронного декларування 23ua2u8 на 1 арк.

акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8396/24/00037 від 29.07.2024 на 1 арк.;

акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8396/24/1/000036 від 29.07.2024 на 1 арк.;

акт прийому передачі автомобіля від 29.07.2024 на 1 арк.

договір купівлі-продажу транспортного засобу 29-07-2024-1 на 1 арк.

- файл №4:

заява № від 30.07.2024 на 1 арк.

квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2553458 від 30.07.2024 на 1 арк.

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_28 , серії НОМЕР_1 1 шт.;

копії витягів про перевірку т.з та осіб по ІПНП на 1 арк.;

акт огляду реалізованого транспортного засобу №7532/24/003426 від 20.07.2024 на 1 арк.

акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7532/24/1/003650 від 17.07.2024 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу транспортного засобу №7532/24/015141 від 20.07.2024 на 2 арк.

- (Файл № 2)

Заява № від 31.07.2024 на 1 арк.;

Квитанція платіжної інструкції на переказ готівки № 2557383 на 1 арк.;

Платіжна інструкція № 4139 на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 31.07.2024 на 1 арк.;

Сертифікат відповідності завершеного колісного транспортного засобу «Renault Duster», номер кузова НОМЕР_2 на 2 арк.;

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого елкетронного підпису від 17.07.2024 на 2 арк.;

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 5393/775893 від 29 травня 2024 року на 1 арк.

Договір № 5393/775893 від 29 травня 2024 року з додатками до нього на 16 арк.;

Сертифікат типу колісного транспортного засобу № 064864 з доповненями до нього на 5 арк.;

Дилерський договір № 080834 від 01.08.2008 на 9 арк.;

Довіреність від ТОВ «Потоки» на 1 арк.;

Наказ ТОВ «Потоки» № 3007/2024-1 на 1 арк.;

Довідка про перебування транспортного засобу«Renault Duster», номер кузова НОМЕР_2 на військовому обліку від 29.07.2024 №1/1968-01;

Модельний статут ТОВ «Потоки» на 8 арк.;

Наказ директора ТОВ «Потоки» № 14 від 29 січня 2021 року;

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.06.2024 за кодом 3 на 15 арк.;

Виписка з Єдиного державного реєстру Юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Потоки»;

Копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 7 арк.;

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 на 1 арк.;

- (Файл № 59)

Заява № від 05.07.2024 на 1 арк.;

Квитанції про оплату від 05.07.2024 на 3 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 05.07.2024 на 2 арк.4

Висновок експертного дослідження № 04/11249/2950 від 05.07.2024 на 1 арк.;

Форма МД-6 на 1 арк.;

Форма МД - 2 на 1 арк.;

Копія документів щодо ввозу автомобіля пригнаного з США на 2 арк.;

Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу № 221399 з додатком до нього на 2 арк.;

- (Файл № 60)

Квитанції прооплату від 05.07.2024 на 2 арк.;

Заява № від 05.07.2024 на '1 арк.;

Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 05.07.2024 на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 05.07.2024 на 1 арк.;

Висноворк експертного дослідження № 04/1249/2934 від 05.07.2024 на 1 арк.;

Довіреність від 04.07.2024 видана від імені ТОВ «Сігма Трейдерс» на 1 арк.;

Копія паспорту ОСОБА_7 на 5 арк.;

Копія картки фізичної особи - платника податків на 1 арк.;

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 6680/24/000039 від 03.07.2024 на 1 арк.;

Сертифікат відповідності № 002571 від 17.06.2024 на 1 арк.4

Додаткова угода № 1 до договору купівлі-продажу № 052/SIGM/XF460FT-2024 від 07.06.2024 на 2 арк.;

Додаткова угода № 2 до договору купівлі-продажу № 052/SIGM/XF460FT-2024 від 07.06.2024 на 2 арк;

Акт прийому -передачі транспортного засобу до договору купівлі-продажу № 052/SIGM/XF460FT-2024 від 07.06.2024 на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу № 052/SIGM/XF460FT-2024 від 07.06.2024 на 4 арк.;

Сертифікат на тз іноземного зразку на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію тз іноземного зразку на 1 арк.;

Рішення єдиного учасника № 04-07-01 від 04.07.2024 на 1 арк.;

Наказ № 05-07-П від 04.07.2024 на 1 арк.;

Копія статуту ТОВ «Сігма Трейдерс» на 14 арк.;

Копія витягу № 308 з реєстру платників податків на додану вартість на 1 арк.;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної діїх «Внесення змін про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 07.12.2017 на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 05.07.2024 на 1 арк.;

- (Файл № 37)

Заява № від 23.07.2024 на 1 арк.4

Квитанції про оплату від 23.07.2024 на 2 арк.;

Роздоуківка відомостей з ІПНП на 1 арк.;

Квитанція № YU87-SAT5-Y7QE-1 на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 23.07.2024 на 1 арк.;

Серифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу № 191794 на 1 арк.;

Висновок експертного дослідження № 04/1249/3198 від 23.07.2024 на 1 арк.;

Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ вимогам щодо індивідуального затвердження (додаток до сертифікату відповідності UA.014.50259-24);

Митна декларація на транспортний засіб марки BMW 328 I, № 24UA26U0 на 2 арк.;

Сертифікат на транспортний засіб іноземного зразку на 1 арк.;

Контрольний твалон за документом 24UA97U6 на 1 арк.;

Копія сертифікату на транспортний засіб іноземного зразку на 1 арк.;

Платіжний документ іноземного зразку від 22.01.2024 на 1 арк.;

- (файл № 38/2)

Заява № від 20.07.2024 на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2520195 від 20.07.2024 на 1 арк.;

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92566634 від 20.07.2024 на 1 арк.;

Знімок екрана комп`ютера з результатами пошуку в базах даних на 2 арк.;

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 6944/24/007188 від 20.07.2024 на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6329 від 20.07.2024 на 2 арк.;

Акт технічного стану транспортного засобу або його складної частини, що має ідентифікаційний номер № 6944/24/1/007389 від 19.07.2024 на 1 арк.;

Договір комісії № 6329 від 19.07.2024 на 2 арк.;

Інформаційна картка транспортного засобу на 1 арк.;

- (файл № 22)

Заява № від 23.07.2024 на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 0.0..1 від 23.07.2024 на 1 арк.;

Витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92601058 від 23.07.2024, № 92601037 від 23.07.2024, Знімок екрана комп`ютера з результатами пошуку в базах даних на 2 арк.;

Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_8 на 1 арк.;

Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_9 на 1 арк.;

Витяг з реєстру територіальної громади № 2024/008727412 від 23.07.2024 на 1 арк.;

Картка № 10851ЗАЕ від 23.07.2024 на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу № 1249/2024/4776904 від 23.07.2024 на 1 арк.

- (файл № 12)

Заява № від 10.08.2024 на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 ;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602492 від 10.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602482 від 10.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602517 від 10.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602535 від 10.08.2024 на 1 арк.;

Витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92974057 від 10.08.2024, № 92974066 від 10.08.2024, Знімок екрана комп`ютера з результатами пошуку в базах даних на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу № 1249/2024/4817078 від 10.08.2024 на 2 арк.

Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;

Копія паспорту (айді-картки) гр. ОСОБА_11 на 1 арк.;

Довіреність НТК № 825260 від 01.07.2024 на 1 арк.;

Звіт про оцінку майна № 10082024/1122 від 10.08.2024 на 6 арк.

- (файл № 6)

Заява № від 02.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2570353 від 02.08.2024 на 1 арк.;

Знімок екрана комп`ютера з результатами пошуку в базах даних на 1 арк.;

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8452/24/000180 від 02.08.2024 на 1 арк.;

Картка номер 612403704 від 02.08.2024 на 1 арк.;

Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу УТК-С № 123851 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 155 від 02.08.2024 на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 696 від 02.08.2024 на й арк.;

Додаток до сертифіката відповідності UA.017.037478-24 на 1 арк.;

Вантажно-митна декларація № 24UA67U9 на 2 арк.;

Договір купівлі-продажу транспортного засобу (автомобіля) № 270/03/24 від 06.03.2024 на 8 арк.

Додаток № 1 до Договору купівлі-продажу транспортного засобу (автомобіля) № 270/03/24 від 06.03.2024 на 1 арк.;

Додаток № 2 до Договору купівлі-продажу транспортного засобу (автомобіля) № 270/03/24 від 06.03.2024 на 1 арк.;

- (файл № 9)

Заява № від 07.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2584902 від 07.08.2024 на 1 арк.;

Картка номер 610225149 від 07.08.2024 на 1 арк.;

Іноземний технічний паспорт НОМЕР_6 від 27.03.2024 на 1 арк.;

Додаток до Іноземного технічного паспорта НОМЕР_6 від 27.03.2024 на 1 арк.;

Вантажно-митна декларація № 24UA77U5 на 2 арк.;

Висновок експертного дослідження № 04/1249/3474 від 07.08.2024 на 1 арк.;

Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу КСЦ № 191190 на 1 арк.;

Додаток до сертифіката відповідності UA.014.54514-24 на 1 арк.

- (Файл 24)

15.Заява № від 03.07.2024 на 1 арк.;

16. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2526905 на 1 арк.;

17. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2526889 на 1 арк.;

18.НАІС звіт на 23.07.2024 на 1 арк.;

19.Сертифікат відповідності № 394428 на 1 арк.;

20. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 3970/24/000121 від 12.07.2024 на 1 арк.;

21.Договір № 3970/2024/AMD0022643 купівлі-продажу транспортного засобу на 5 арк.;

22.Згода суб`єкта персональних даних на обробку персональних даних про нього від 09.07.2024 ОСОБА_12 на 1 арк.;

23.Копії електронних декларацій ІМ40ДЕ на 2 арк.;

24.Копія паспорта та картки платника податків ОСОБА_12 на 1 арк.;

25.Акт прийняття-передачі транспортних засобів на 1арк.;

26.Копія дилерського договору на 8 арк.;

27.Видаткова накладна № АМ00000113 від 12.07.2024 на 1 арк.

- (Файл 67)

49.Заява № від 27.06.2024 на 1 арк.;

50. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2439258 на 1 арк.;

51. НАІС звіт на 27.06.2024 на 1 арк.;

52.Декларація 1776905;

53. Копії електронних декларацій ІМ40ДЕ на 2 арк.;

54. Висновок експертного дослідження № 04/1249/2818 від 27.06.2024 на 1 арк.;

55. Сертифікат відповідності від 27.06.2024 на 2 арк.

- (Файл 36)

56.Заява № від 20.07.2024 на 1 арк.;

57. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2521013 на 1 арк.;

58. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 ;

59. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 1249/2024/4773502 від 20.07.2024 на 1 арк.;

60.Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку № 322135 від 28.03.2024 на 1 арк.;

61.Наказ № 5 від 09.07.2024 на 1 арк.;

62.Рішення № 08/07-2024 від 08.07.2024 на 1 арк.;

63.Бухгалтерська довідка № 36 від 12.07.2024 на 1 арк.;

64.Договір № 12/07-2024 ТЗ-А купівлі-продажу транспортного засобу від 12.07.2024 на 2 арк.;

65.Акт приймання-передачі транспортного засобу до договору № 12/07-2024 ТЗ-А купівлі-продажу від 12.07.2024 на 1 арк.;

66. Бухгалтерська довідка № 36 від 12.07.2024 на 1 арк.;

67. Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку № 1675 від 18.07.2024 на 1 арк.;

68.Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-пілприємців та громадських формувань на 2 арк.;

69.Наказ №1 від 13.06.2024 на арк.;

70.Опис на 1 арк.;

71.Рішення №1/2024 від 13.06.2024 на 1 арк.;

72.Копія реквізиту рахунків на 1 акр.;

73.Копія статуту на 11 арк.;

74.Копія паспорта ОСОБА_13 на 4 арк.;

75.Картка фізичної особи-платника податків ОСОБА_13 на 1 арк.;

76. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92577797, 92577821 на 1 арк.

- (Файл 38/1)

77.Заява № від 19.07.2024 на 1 арк.;

78. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2515952 на 1 арк.;

79. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 ;

80. Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку № 2893 від 07.12.2023 на 1 арк.;

81.Договір № Р-081223-1 963 купівлі продажу від 08.12.2023 на 1 арк.;

82.Акт прийому-передачі від 08.12.2024 на 2 арк.;

83.Довіреність № 081223-1 963 від 08.12.2023 на 1 арк.;

84.Наказ № RTS 081223-1 963 від 08.12.2023 на 1 арк.;

85.Копія статуту на 7 арк.;

86.Витяг з наказу № 118-к від 10.03.2023 на 1 арк.;

87. Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-пілприємців та громадських формувань на 1 арк.;

88.Договір № 011123/1 на технічне обслуговування транспортних засобів від 07.12.2023 на 4 арк.;

89.Копія паспорта ОСОБА_14 на 1 арк.;

90.Сриншот ІПНП на 1 арк.;

91.Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 9256221 на 2 арк.;

92. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 1249/2024/4771441 від 19.07.2024 на 1 арк.

- Файл 40

Заява від 22.06.2024 на 1 арк.

Квитанція №2422259 від 22.06.2024 на 1 арк

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_9

Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7580/24/1/000396 від 22.06.2024

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №75802/24/1/000396 від 22.06.2024

Договір комісії №7580/24/1/000396 від 21.06.2024

Акт технічного стану транспортного засобу №7580/24/1/000396 від 21.06.2024

Інформаційна картка транспортного засобу

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Витяг з ІПНП

- Файл 44

Заява № від 26.06.2024 на 1 арк

Квитанція № 2433774 від 26.06.2024 на 1 арк.

Квитанція № 2433916 від 26.06.2024 на 1 арк.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_10

Копія паспорта на ім`я ОСОБА_15 .

Витяг з реєстру територіальної громади

Копія паспорта на ім`я ОСОБА_16 .

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Витяг з ІПНП

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №1249/2024/4709797 від 26.06.2024 на 2х арк.

- Файл №11

Заява № від 10.08.2024 на 1 арк.

Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 10.08.2024 №8158/24/000928 на 1 арк.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу від 10.08.2024 №8158/24/00928 на 1 арк.

Договір комісії №8158/24/1/001095 від 09.08.2024 на 1 арк.

Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8158/24/1/001095 від 09.08.2024 на 1 арк.

Витяг з банку даних Інтерполу щодо автомобіля VIN НОМЕР_11 на 1 арк.

Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92972836 від 10.08.2024 на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602292 від 10.08.2024 на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602299 від 10.08.2024 на 1 арк.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW M3 НОМЕР_11 д.н. НОМЕР_12 на 1 шт.

- Файл №1

Заява № від 03.08.2024 на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2575184 на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2575181 на 1 арк.

Витяг з ІПНП «Перевірка осіб за всіма обліками» на 1 арк.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 1249/2024/4803459 від 03.08.2024 на 2 арк.

Копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.

Довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру №1 від 30.08.2022 на 1 арк.

Витяг з реєстру територіальної громади стосовно ОСОБА_18 від 13.11.2023 №2023/009257602 на 1 арк.

Довіреність від 28.07.2024 видана ОСОБА_17 від ОСОБА_19 на 1 арк.

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92714200 від 28.07.2024 на 1 арк.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 VIN НОМЕР_14 1 шт.

- Файл №19

Заява № від 03.08.2024 на 1 арк.

Витяг з ІПНП «Пошук розшукуваних ТЗ та НЗ» на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2575915 на 1 арк.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Porsche Cayenne VIN НОМЕР_30 д.н. НОМЕР_15 1 шт.

Заява № від 01.08.2024 на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2562735 на 1 арк.

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92783874 від 01.08.2024 на 1 арк.

Витяг з ІПНП «Пошук розшукуваних ТЗ та НЗ» на 1 арк.

Акт огляду реалізованого транспортного засобу №8524/24/001062 від 01.08.2024 на 1 арк.

Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини №8524/24/1/001255 від 31.07.2024 на 1 арк.

Договір комісії №6785 від 31.07.2024 на 1 арк.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №6785 від 01.08.2024 на 1 арк.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 VIN НОМЕР_17 д.н. НОМЕР_18 1 шт.

- (Файл №26)

Заява № від 27.07.2024 р. на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2547396 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2547400 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2547425 на 1 арк.;

Висновок експертного дослідження транспортного засобу HYNDAI TUCSON, номер кузова НОМЕР_19 від 27.07.2024 на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу HYNDAI TUCSON в Кореї на 1 арк.;

Довідка з аукціонних торгів транспортного засобу HYNDAI TUCSON, на 1 арк.;

Довідка з митниці транспортного засобу HYNDAI TUCSON на 1 арк.;

Митна декларація ІМ40ДЕ на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 27.07.2024 на 1 арк.;

Довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру гр. ОСОБА_20 на 1 арк.;

Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ вимогам щодо індивідуального затвердження на 1 арк.

- (Файл №30)

Заява № від 24.07.2024 р. на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 24.07.2024 на 2 арк.;

Висновок експертного дослідження транспортного засобу TESLA MODEL 3, №04-1249-3214 від 24.07.2024 на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 в CША на 1 арк.;

Митна декларація на 1 арк.;

Довідка з митниці транспортного засобу TESLA MODEL 3 на 1 арк.;

Довідка з аукціонних торгів транспортного засобу TESLA MODEL 3, на 1 арк.;

Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу TESLA MODEL 3 від 24.07.2024 на 1 арк.;

Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ вимогам щодо індивідуального затвердження на 1 арк.

- (Файл №32)

Заява № від 24.07.2024 р. на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2531794 на 1 арк.;

Витяг з державного реєстру обтяжень від 24.07.2024 р. на1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ LAND ROVER гр. ОСОБА_21 на 1 арк;

Договір купівлі продажу №1249-2024-4779378 від 24.07.2024 на 2 арк.;

Копія паспорту гр. ОСОБА_22 на 1 арк;

Довідка про взяття на облік ВПО гр. ОСОБА_22 на 1 арк;

Копія паспорту гр. ОСОБА_21 на 1 арк

- файл 21

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2519490 на 1 арк.;

Заява № від 20.07.2024 на 1 арк.;

Витяг з системи Департаменту ДАІ МВС щодо ОСОБА_23 на 1 арк.;

Іноземний сертифікат до авто Тесла Модел Х 2023 на 1 арк.;

Витяг з площадки КОПАРД на авто Тесла Модел Х 2023 на 1 арк.;

Сертифікат Відповідності №191772 на авто Тесла Модел Х 2023 на 1 арк.;

Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ на 1 арк.;

Кветанція митного контролю (на 1 аркуші);

Висновок експертного дослідження № 04/1249/3145 від 20.07.2024 року м.Дніпро на 1 арк..

- Файл 16.

Заява № від 02.08.2024 на 1 арк.;

Витяг з системи Департаменту ДАІ МВС щодо авто Хонда Аккорд на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2570357 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2570363 на 1 арк.;

Сертифікат Відповідності №191005 на авто Хонда Аккорд на 1 арк.;

Висновок експертного дослідження № 04/1249/3397 від 02.08.2024 року м.Дніпро на 1 арк.;

Certificate of Title HOND ACCORD іноземною мовою на 1 арк.;

Форма МД-2 на 2 арк.;

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8418/24/000574 від 31.07.2024 року на 1 арк.;

Акт технічного стану транспортного засобу №8481/24/1/000588 від 31.07.2024 року на 1 арк.;

Акт №588/31/07/24 прийняття-передачі від 31.07.2024 на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу транспортного засобу 02/31.07.2024 на 1 арк.;

Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ на 1 арк.;

Документ на іноземній мові «Let Buy Car» HONDA ACCORD Hybrid 2018 на 1 арк.;

- Файл 14.

Заява № від 07.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № на 1 арк.;

Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92887651 (на 2 аркушах);

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_21 (1 картка);

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 6944/24/007612 від 03.08.2024 року (на 1 аркуші);

Договір купівлі-продажу транспортного засобу 6432 від 03.08.2024 (на 2 аркушах);

Акт технічного стану транспортного засобу № 6944/24/1/007804 від 02.08.2024 року (на 1 аркуші);

Договір комісії №6432 від 02.08.2024 (на 2 аркушах);

Інформаційна картка транспортного засобу на ФОП ОСОБА_24 до авто Fruehauf LTD (на 1 аркуші).

- Файл 20.

Заява № від 24.07.2024 на авто ВАЗ 2121140 (на 1 аркуші);

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_22 (на 1 аркуші);

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ВАЗ 2121140 НОМЕР_31 серії НОМЕР_32 (1 картка);

Довідка за результатами перевірки за наявними обліками (на 1 аркуші).

- Файл 18.

Заява № від 01.08.2024 на авто ОСОБА_25 (на 1 аркуші);

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_23 (на 1 аркуші);

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_24 (на 1 аркуші);

Витяг з системи Департаменту ДАІ МВС щодо авто LEXUS RX500H (на 1 аркуші);

Сертифікат Відповідності №191048 на авто LEXUS RX500H (на 1 аркуші);

Іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 10.08.2024 (на 1 аркуші);

Додаток до Іноземного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу від 10.08.2024 (на 1 аркуші);

Вантажно-митна декларація на авто LEXUS RX500H (на 2 аркушах);

Висновок експертного дослідження № 04/1249/3366 від 01.08.2024 року м. Дніпро на 1 аркуші.

Додаток до сертифіката відповідності UA.014.53172-24 на 1 аркуші.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування та в сукупності з іншими матеріалами, мають суттєве значення для встановлення істини, важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Також, враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_26 у одержані службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи, з використанням наданого службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, є достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку 11.09.2024 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти, зокрема: 100 євро - 2 купюри, 50 євро - 11 купюр, 100 доларів США - 123 купюри, 50 доларів США - 18 купюр, 20 доларів США - 2 купюри, 10 доларів США - 1 купюра, 1000 гривень - 73 купюри, 500 гривень - 10 купюр, одержані злочинним шляхом.

13.09.2024 вилучені в ході вищевказаного обшуку речі та документи визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для документування протиправної діяльності та встановлення істини по кримінальному провадженні.

З метою унеможливлення подальшого вчинення незаконних дій, а також з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Слідчий ОСОБА_29 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаному мобільному телефоні з сім-карткою має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, затримання та обшук було проведено 12.09.2024 року, а в подальшому 12.09.2024 року слідчий направив зазначене клопотанням до суду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, що вилучене у приміщенні ТСЦ МВС №1249 за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 31Д , оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000946 від 14.05.2024 року арешт на майно, яке вилучене:

- під час проведення обшуку 11.09.2024 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріальні цінності ззовні схожі на грошові кошти у валюті євро, долари США, українська гривня, зокрема: 100 євро - 2 купюри, 50 євро - 11 купюр, 100 доларів США - 123 купюри, 50 доларів США - 18 купюр, 20 доларів США - 2 купюри, 10 доларів США - 1 купюра, 1000 гривень - 73 купюри, 500 гривень - 10 купюр;

- під час проведення обшуку 11.09.2024 у приміщенні ТСЦ МВС №1249 за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 31Д , документів, а саме:

файл №3:

заява № від 31.07.2024 на 1 арк.;

Salvage certificate 2530729 та номером 36943981 (141891) на 1 арк.;

сертифікат відповідності ВМ-5781 на автомобіль TOYOTA RAV4 з додатком на 2 арк.

копії витягів про перевірку т.з та осіб по ІПНП на 1 арк.;

витяг з НАІС щодо агрегату НОМЕР_29 на 1 арк.;

квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2558484, №2558501 від 31.07.2024 на 1 арк. кожна;

висновок експертного дослідження від 31.07.2024 №04/1249/3342 на 1арк.

копія електронного декларування 23ua2u8 на 1 арк.

акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8396/24/00037 від 29.07.2024 на 1 арк.;

акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8396/24/1/000036 від 29.07.2024 на 1 арк.;

акт прийому передачі автомобіля від 29.07.2024 на 1 арк.

договір купівлі-продажу транспортного засобу 29-07-2024-1 на 1 арк.

- файл №4:

заява № від 30.07.2024 на 1 арк.

квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2553458 від 30.07.2024 на 1 арк.

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу TOYOTA RAV4, серії НОМЕР_1 1 шт.;

копії витягів про перевірку т.з та осіб по ІПНП на 1 арк.;

акт огляду реалізованого транспортного засобу №7532/24/003426 від 20.07.2024 на 1 арк.

акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7532/24/1/003650 від 17.07.2024 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу транспортного засобу №7532/24/015141 від 20.07.2024 на 2 арк.

- (Файл № 2)

Заява № від 31.07.2024 на 1 арк.;

Квитанція платіжної інструкції на переказ готівки № 2557383 на 1 арк.;

Платіжна інструкція № 4139 на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 31.07.2024 на 1 арк.;

Сертифікат відповідності завершеного колісного транспортного засобу «Renault Duster», номер кузова НОМЕР_2 на 2 арк.;

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого елкетронного підпису від 17.07.2024 на 2 арк.;

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 5393/775893 від 29 травня 2024 року на 1 арк.

Договір № 5393/775893 від 29 травня 2024 року з додатками до нього на 16 арк.;

Сертифікат типу колісного транспортного засобу № 064864 з доповненями до нього на 5 арк.;

Дилерський договір № 080834 від 01.08.2008 на 9 арк.;

Довіреність від ТОВ «Потоки» на 1 арк.;

Наказ ТОВ «Потоки» № 3007/2024-1 на 1 арк.;

Довідка про перебування транспортного засобу«Renault Duster», номер кузова НОМЕР_2 на військовому обліку від 29.07.2024 №1/1968-01;

Модельний статут ТОВ «Потоки» на 8 арк.;

Наказ директора ТОВ «Потоки» № 14 від 29 січня 2021 року;

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.06.2024 за кодом 3 на 15 арк.;

Виписка з Єдиного державного реєстру Юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Потоки»;

Копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 7 арк.;

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 на 1 арк.;

- (Файл № 59)

Заява № від 05.07.2024 на 1 арк.;

Квитанції про оплату від 05.07.2024 на 3 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 05.07.2024 на 2 арк.4

Висновок експертного дослідження № 04/11249/2950 від 05.07.2024 на 1 арк.;

Форма МД-6 на 1 арк.;

Форма МД - 2 на 1 арк.;

Копія документів щодо ввозу автомобіля пригнаного з США на 2 арк.;

Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу № 221399 з додатком до нього на 2 арк.;

- (Файл № 60)

Квитанції прооплату від 05.07.2024 на 2 арк.;

Заява № від 05.07.2024 на '1 арк.;

Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 05.07.2024 на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 05.07.2024 на 1 арк.;

Висноворк експертного дослідження № 04/1249/2934 від 05.07.2024 на 1 арк.;

Довіреність від 04.07.2024 видана від імені ТОВ «Сігма Трейдерс» на 1 арк.;

Копія паспорту ОСОБА_7 на 5 арк.;

Копія картки фізичної особи - платника податків на 1 арк.;

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 6680/24/000039 від 03.07.2024 на 1 арк.;

Сертифікат відповідності № 002571 від 17.06.2024 на 1 арк.4

Додаткова угода № 1 до договору купівлі-продажу № 052/SIGM/XF460FT-2024 від 07.06.2024 на 2 арк.;

Додаткова угода № 2 до договору купівлі-продажу № 052/SIGM/XF460FT-2024 від 07.06.2024 на 2 арк;

Акт прийому -передачі транспортного засобу до договору купівлі-продажу № 052/SIGM/XF460FT-2024 від 07.06.2024 на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу № 052/SIGM/XF460FT-2024 від 07.06.2024 на 4 арк.;

Сертифікат на тз іноземного зразку на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію тз іноземного зразку на 1 арк.;

Рішення єдиного учасника № 04-07-01 від 04.07.2024 на 1 арк.;

Наказ № 05-07-П від 04.07.2024 на 1 арк.;

Копія статуту ТОВ «Сігма Трейдерс» на 14 арк.;

Копія витягу № 308 з реєстру платників податків на додану вартість на 1 арк.;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної діїх «Внесення змін про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 07.12.2017 на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 05.07.2024 на 1 арк.;

- (Файл № 37)

Заява № від 23.07.2024 на 1 арк.4

Квитанції про оплату від 23.07.2024 на 2 арк.;

Роздоуківка відомостей з ІПНП на 1 арк.;

Квитанція № YU87-SAT5-Y7QE-1 на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 23.07.2024 на 1 арк.;

Серифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу № 191794 на 1 арк.;

Висновок експертного дослідження № 04/1249/3198 від 23.07.2024 на 1 арк.;

Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ вимогам щодо індивідуального затвердження (додаток до сертифікату відповідності UA.014.50259-24);

Митна декларація на транспортний засіб марки BMW 328 I, № 24UA26U0 на 2 арк.;

Сертифікат на транспортний засіб іноземного зразку на 1 арк.;

Контрольний твалон за документом 24UA97U6 на 1 арк.;

Копія сертифікату на транспортний засіб іноземного зразку на 1 арк.;

Платіжний документ іноземного зразку від 22.01.2024 на 1 арк.;

- (файл № 38/2)

Заява № від 20.07.2024 на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2520195 від 20.07.2024 на 1 арк.;

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92566634 від 20.07.2024 на 1 арк.;

Знімок екрана комп`ютера з результатами пошуку в базах даних на 2 арк.;

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 6944/24/007188 від 20.07.2024 на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6329 від 20.07.2024 на 2 арк.;

Акт технічного стану транспортного засобу або його складної частини, що має ідентифікаційний номер № 6944/24/1/007389 від 19.07.2024 на 1 арк.;

Договір комісії № 6329 від 19.07.2024 на 2 арк.;

Інформаційна картка транспортного засобу на 1 арк.;

- (файл № 22)

Заява № від 23.07.2024 на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 0.0..1 від 23.07.2024 на 1 арк.;

Витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92601058 від 23.07.2024, № 92601037 від 23.07.2024, Знімок екрана комп`ютера з результатами пошуку в базах даних на 2 арк.;

Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_8 на 1 арк.;

Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_9 на 1 арк.;

Витяг з реєстру територіальної громади № 2024/008727412 від 23.07.2024 на 1 арк.;

Картка № 10851ЗАЕ від 23.07.2024 на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу № 1249/2024/4776904 від 23.07.2024 на 1 арк.

- (файл № 12)

Заява № від 10.08.2024 на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 ;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602492 від 10.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602482 від 10.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602517 від 10.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602535 від 10.08.2024 на 1 арк.;

Витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92974057 від 10.08.2024, № 92974066 від 10.08.2024, Знімок екрана комп`ютера з результатами пошуку в базах даних на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу № 1249/2024/4817078 від 10.08.2024 на 2 арк.

Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;

Копія паспорту (айді-картки) гр. ОСОБА_11 на 1 арк.;

Довіреність НТК № 825260 від 01.07.2024 на 1 арк.;

Звіт про оцінку майна № 10082024/1122 від 10.08.2024 на 6 арк.

- (файл № 6)

Заява № від 02.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2570353 від 02.08.2024 на 1 арк.;

Знімок екрана комп`ютера з результатами пошуку в базах даних на 1 арк.;

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8452/24/000180 від 02.08.2024 на 1 арк.;

Картка номер 612403704 від 02.08.2024 на 1 арк.;

Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу УТК-С № 123851 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 155 від 02.08.2024 на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 696 від 02.08.2024 на й арк.;

Додаток до сертифіката відповідності UA.017.037478-24 на 1 арк.;

Вантажно-митна декларація № 24UA67U9 на 2 арк.;

Договір купівлі-продажу транспортного засобу (автомобіля) № 270/03/24 від 06.03.2024 на 8 арк.

Додаток № 1 до Договору купівлі-продажу транспортного засобу (автомобіля) № 270/03/24 від 06.03.2024 на 1 арк.;

Додаток № 2 до Договору купівлі-продажу транспортного засобу (автомобіля) № 270/03/24 від 06.03.2024 на 1 арк.;

- (файл № 9)

Заява № від 07.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2584902 від 07.08.2024 на 1 арк.;

Картка номер 610225149 від 07.08.2024 на 1 арк.;

Іноземний технічний паспорт НОМЕР_6 від 27.03.2024 на 1 арк.;

Додаток до Іноземного технічного паспорта НОМЕР_6 від 27.03.2024 на 1 арк.;

Вантажно-митна декларація № 24UA77U5 на 2 арк.;

Висновок експертного дослідження № 04/1249/3474 від 07.08.2024 на 1 арк.;

Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу КСЦ № 191190 на 1 арк.;

Додаток до сертифіката відповідності UA.014.54514-24 на 1 арк.

- (Файл 24)

15.Заява № від 03.07.2024 на 1 арк.;

16. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2526905 на 1 арк.;

17. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2526889 на 1 арк.;

18.НАІС звіт на 23.07.2024 на 1 арк.;

19.Сертифікат відповідності № 394428 на 1 арк.;

20. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 3970/24/000121 від 12.07.2024 на 1 арк.;

21.Договір № 3970/2024/AMD0022643 купівлі-продажу транспортного засобу на 5 арк.;

22.Згода суб`єкта персональних даних на обробку персональних даних про нього від 09.07.2024 ОСОБА_12 на 1 арк.;

23.Копії електронних декларацій ІМ40ДЕ на 2 арк.;

24.Копія паспорта та картки платника податків ОСОБА_12 на 1 арк.;

25.Акт прийняття-передачі транспортних засобів на 1арк.;

26.Копія дилерського договору на 8 арк.;

27.Видаткова накладна № АМ00000113 від 12.07.2024 на 1 арк.

- (Файл 67)

49.Заява № від 27.06.2024 на 1 арк.;

50. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2439258 на 1 арк.;

51. НАІС звіт на 27.06.2024 на 1 арк.;

52.Декларація 1776905;

53. Копії електронних декларацій ІМ40ДЕ на 2 арк.;

54. Висновок експертного дослідження № 04/1249/2818 від 27.06.2024 на 1 арк.;

55. Сертифікат відповідності від 27.06.2024 на 2 арк.

- (Файл 36)

56.Заява № від 20.07.2024 на 1 арк.;

57. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2521013 на 1 арк.;

58. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 ;

59. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 1249/2024/4773502 від 20.07.2024 на 1 арк.;

60.Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку № 322135 від 28.03.2024 на 1 арк.;

61.Наказ № 5 від 09.07.2024 на 1 арк.;

62.Рішення № 08/07-2024 від 08.07.2024 на 1 арк.;

63.Бухгалтерська довідка № 36 від 12.07.2024 на 1 арк.;

64.Договір № 12/07-2024 ТЗ-А купівлі-продажу транспортного засобу від 12.07.2024 на 2 арк.;

65.Акт приймання-передачі транспортного засобу до договору № 12/07-2024 ТЗ-А купівлі-продажу від 12.07.2024 на 1 арк.;

66. Бухгалтерська довідка № 36 від 12.07.2024 на 1 арк.;

67. Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку № 1675 від 18.07.2024 на 1 арк.;

68.Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-пілприємців та громадських формувань на 2 арк.;

69.Наказ №1 від 13.06.2024 на арк.;

70.Опис на 1 арк.;

71.Рішення №1/2024 від 13.06.2024 на 1 арк.;

72.Копія реквізиту рахунків на 1 акр.;

73.Копія статуту на 11 арк.;

74.Копія паспорта ОСОБА_13 на 4 арк.;

75.Картка фізичної особи-платника податків ОСОБА_13 на 1 арк.;

76. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92577797, 92577821 на 1 арк.

- (Файл 38/1)

77.Заява № від 19.07.2024 на 1 арк.;

78. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2515952 на 1 арк.;

79. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 ;

80. Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку № 2893 від 07.12.2023 на 1 арк.;

81.Договір № Р-081223-1 963 купівлі продажу від 08.12.2023 на 1 арк.;

82.Акт прийому-передачі від 08.12.2024 на 2 арк.;

83.Довіреність № 081223-1 963 від 08.12.2023 на 1 арк.;

84.Наказ № RTS 081223-1 963 від 08.12.2023 на 1 арк.;

85.Копія статуту на 7 арк.;

86.Витяг з наказу № 118-к від 10.03.2023 на 1 арк.;

87. Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-пілприємців та громадських формувань на 1 арк.;

88.Договір № 011123/1 на технічне обслуговування транспортних засобів від 07.12.2023 на 4 арк.;

89.Копія паспорта ОСОБА_14 на 1 арк.;

90.Сриншот ІПНП на 1 арк.;

91.Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 9256221 на 2 арк.;

92. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 1249/2024/4771441 від 19.07.2024 на 1 арк.

- Файл 40

Заява від 22.06.2024 на 1 арк.

Квитанція №2422259 від 22.06.2024 на 1 арк

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_9

Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7580/24/1/000396 від 22.06.2024

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №75802/24/1/000396 від 22.06.2024

Договір комісії №7580/24/1/000396 від 21.06.2024

Акт технічного стану транспортного засобу №7580/24/1/000396 від 21.06.2024

Інформаційна картка транспортного засобу

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Витяг з ІПНП

- Файл 44

Заява № від 26.06.2024 на 1 арк

Квитанція № 2433774 від 26.06.2024 на 1 арк.

Квитанція № 2433916 від 26.06.2024 на 1 арк.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_10

Копія паспорта на ім`я ОСОБА_15 .

Витяг з реєстру територіальної громади

Копія паспорта на ім`я ОСОБА_16 .

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Витяг з ІПНП

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №1249/2024/4709797 від 26.06.2024 на 2х арк.

- Файл №11

Заява № від 10.08.2024 на 1 арк.

Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 10.08.2024 №8158/24/000928 на 1 арк.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу від 10.08.2024 №8158/24/00928 на 1 арк.

Договір комісії №8158/24/1/001095 від 09.08.2024 на 1 арк.

Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8158/24/1/001095 від 09.08.2024 на 1 арк.

Витяг з банку даних Інтерполу щодо автомобіля VIN НОМЕР_11 на 1 арк.

Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92972836 від 10.08.2024 на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602292 від 10.08.2024 на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2602299 від 10.08.2024 на 1 арк.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW M3 НОМЕР_11 д.н. НОМЕР_12 на 1 шт.

- Файл №1

Заява № від 03.08.2024 на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2575184 на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2575181 на 1 арк.

Витяг з ІПНП «Перевірка осіб за всіма обліками» на 1 арк.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 1249/2024/4803459 від 03.08.2024 на 2 арк.

Копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.

Довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру №1 від 30.08.2022 на 1 арк.

Витяг з реєстру територіальної громади стосовно ОСОБА_18 від 13.11.2023 №2023/009257602 на 1 арк.

Довіреність від 28.07.2024 видана ОСОБА_17 від ОСОБА_19 на 1 арк.

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92714200 від 28.07.2024 на 1 арк.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 VIN НОМЕР_14 1 шт.

- Файл №19

Заява № від 03.08.2024 на 1 арк.

Витяг з ІПНП «Пошук розшукуваних ТЗ та НЗ» на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2575915 на 1 арк.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Porsche Cayenne VIN НОМЕР_30 д.н. НОМЕР_15 1 шт.

Заява № від 01.08.2024 на 1 арк.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2562735 на 1 арк.

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92783874 від 01.08.2024 на 1 арк.

Витяг з ІПНП «Пошук розшукуваних ТЗ та НЗ» на 1 арк.

Акт огляду реалізованого транспортного засобу №8524/24/001062 від 01.08.2024 на 1 арк.

Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини №8524/24/1/001255 від 31.07.2024 на 1 арк.

Договір комісії №6785 від 31.07.2024 на 1 арк.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №6785 від 01.08.2024 на 1 арк.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 VIN НОМЕР_17 д.н. НОМЕР_18 1 шт.

- (Файл №26)

Заява № від 27.07.2024 р. на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2547396 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2547400 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2547425 на 1 арк.;

Висновок експертного дослідження транспортного засобу HYNDAI TUCSON, номер кузова НОМЕР_19 від 27.07.2024 на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу HYNDAI TUCSON в Кореї на 1 арк.;

Довідка з аукціонних торгів транспортного засобу HYNDAI TUCSON, на 1 арк.;

Довідка з митниці транспортного засобу HYNDAI TUCSON на 1 арк.;

Митна декларація ІМ40ДЕ на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 27.07.2024 на 1 арк.;

Довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру гр. ОСОБА_20 на 1 арк.;

Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ вимогам щодо індивідуального затвердження на 1 арк.

- (Файл №30)

Заява № від 24.07.2024 р. на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № на 1 арк.;

Витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту ДАІ МВС України від 24.07.2024 на 2 арк.;

Висновок експертного дослідження транспортного засобу TESLA MODEL 3, №04-1249-3214 від 24.07.2024 на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 в CША на 1 арк.;

Митна декларація на 1 арк.;

Довідка з митниці транспортного засобу TESLA MODEL 3 на 1 арк.;

Довідка з аукціонних торгів транспортного засобу TESLA MODEL 3, на 1 арк.;

Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу TESLA MODEL 3 від 24.07.2024 на 1 арк.;

Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ вимогам щодо індивідуального затвердження на 1 арк.

- (Файл №32)

Заява № від 24.07.2024 р. на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №2531794 на 1 арк.;

Витяг з державного реєстру обтяжень від 24.07.2024 р. на1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ LAND ROVER гр. ОСОБА_21 на 1 арк;

Договір купівлі продажу №1249-2024-4779378 від 24.07.2024 на 2 арк.;

Копія паспорту гр. ОСОБА_22 на 1 арк;

Довідка про взяття на облік ВПО гр. ОСОБА_22 на 1 арк;

Копія паспорту гр. ОСОБА_21 на 1 арк

- файл 21

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2519490 на 1 арк.;

Заява № від 20.07.2024 на 1 арк.;

Витяг з системи Департаменту ДАІ МВС щодо ОСОБА_23 на 1 арк.;

Іноземний сертифікат до авто Тесла Модел Х 2023 на 1 арк.;

Витяг з площадки КОПАРД на авто Тесла Модел Х 2023 на 1 арк.;

Сертифікат Відповідності №191772 на авто Тесла Модел Х 2023 на 1 арк.;

Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ на 1 арк.;

Кветанція митного контролю (на 1 аркуші);

Висновок експертного дослідження № 04/1249/3145 від 20.07.2024 року м.Дніпро на 1 арк..

- Файл 16.

Заява № від 02.08.2024 на 1 арк.;

Витяг з системи Департаменту ДАІ МВС щодо авто Хонда Аккорд на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2570357 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 2570363 на 1 арк.;

Сертифікат Відповідності №191005 на авто Хонда Аккорд на 1 арк.;

Висновок експертного дослідження № 04/1249/3397 від 02.08.2024 року м.Дніпро на 1 арк.;

Certificate of Title HOND ACCORD іноземною мовою на 1 арк.;

Форма МД-2 на 2 арк.;

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8418/24/000574 від 31.07.2024 року на 1 арк.;

Акт технічного стану транспортного засобу №8481/24/1/000588 від 31.07.2024 року на 1 арк.;

Акт №588/31/07/24 прийняття-передачі від 31.07.2024 на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу транспортного засобу 02/31.07.2024 на 1 арк.;

Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ на 1 арк.;

Документ на іноземній мові «Let Buy Car» HONDA ACCORD Hybrid 2018 на 1 арк.;

- Файл 14.

Заява № від 07.08.2024 на 1 арк.;

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № на 1 арк.;

Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92887651 (на 2 аркушах);

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_21 (1 картка);

Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 6944/24/007612 від 03.08.2024 року (на 1 аркуші);

Договір купівлі-продажу транспортного засобу 6432 від 03.08.2024 (на 2 аркушах);

Акт технічного стану транспортного засобу № 6944/24/1/007804 від 02.08.2024 року (на 1 аркуші);

Договір комісії №6432 від 02.08.2024 (на 2 аркушах);

Інформаційна картка транспортного засобу на ФОП ОСОБА_24 до авто Fruehauf LTD (на 1 аркуші).

- Файл 20.

Заява № від 24.07.2024 на авто ВАЗ 2121140 (на 1 аркуші);

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_22 (на 1 аркуші);

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ВАЗ 2121140 НОМЕР_31 серії НОМЕР_32 (1 картка);

Довідка за результатами перевірки за наявними обліками (на 1 аркуші).

- Файл 18.

Заява № від 01.08.2024 на авто ОСОБА_25 (на 1 аркуші);

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_23 (на 1 аркуші);

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_24 (на 1 аркуші);

Витяг з системи Департаменту ДАІ МВС щодо авто LEXUS RX500H (на 1 аркуші);

Сертифікат Відповідності № НОМЕР_25 на авто LEXUS RX500H (на 1 аркуші);

Іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 10.08.2024 (на 1 аркуші);

Додаток до Іноземного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу від 10.08.2024 (на 1 аркуші);

Вантажно-митна декларація на авто LEXUS RX500H (на 2 аркушах);

Висновок експертного дослідження № 04/1249/3366 від 01.08.2024 року м. Дніпро на 1 аркуші.

Додаток до сертифіката відповідності UA.014.53172-24 на 1 аркуші.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1