Справа № 202/4837/24
Провадження № 1-кс/202/3313/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000065від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2024 до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.02.2024 року він добровільно здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 35000 грн. зі своєї кредитної карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами.

Встановлено, щовсередні січня 2024 року ОСОБА_5 хотів продати свій аккаунт через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 у комп`ютерній грі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 40 000 гривень. Після публікації оголошення йому написав чоловік на ім`я ОСОБА_6 та почав задавати уточнюючі питання щодовказаної гри. В свою чергу 08.02.2024 ОСОБА_5 перерахував особисті кошти в розмірі 35 000 гривень зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За допомогою Департаменту кіберполіції Національної поліції України та Міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» встановлено, що 11.02.2024 року, о 16:09 год., з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 17982 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 12.02.2024 року, о 20:13 год., з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок банку ПAT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .

01.05.2024 року був здійснений тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час котрого встановлено, що 08.02.2024 року о 20:54:56 з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 був здійснений переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , того ж дня о 21:20:50 переказ на ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, свідків та очевидців події, дізнавач просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та паперовому варіанті, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації за період з 00:01 год.08.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу про здійснені перекази, банківські рахунки на котрі здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ОСОБА_7 », а також про рух коштів платіжної банківської картки НОМЕР_6 із зазначенням паспорта або іншого документа власника платіжної банківської картки НОМЕР_6 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі. Дізнавач також просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця перебування грошових коштів, необхідний тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачам групи дізнання, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000065 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та паперовому варіанті, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації за період з 00:01 год.08.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу про здійснені перекази, банківські рахунки на котрі здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ОСОБА_7 », а також про рух коштів платіжної банківської картки НОМЕР_6 із зазначенням паспорта або іншого документа власника платіжної банківської картки НОМЕР_6 .

Строк виконання ухвали до 15 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1