УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника юридичної особи ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000030 від 08.08.2023, за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000030 від 08.08.2023, за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що другим відділом детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 08.08.2023 за заявою ОСОБА_6 від 15.06.2023 щодо можливого привласнення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коштів оборонного замовлення в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до відомостей викладених в заяві, встановлено, що у квітні 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник, далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець), яке є підприємством-учасником Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та входить до оборонно-промислового комплексу України, укладено державний контракт від 06.04.2022 № 403/1/22/101 на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення.

На виконання цього контракту ІНФОРМАЦІЯ_5 , у проміжок часу квітня-липня 2022 року перераховано на банківський рахунок Виконавця державні грошові кошти у розмірі понад 200 млн.грн. для виготовлення військової техніки.

Привласнення частини державних грошових коштів здійснювалось через низку підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ін., використовуючи при цьому послуги фіктивних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ) та ін. для конвертації безготівкових державних грошових коштів у готівку та подальшого їх привласнення.

Механізм привласнення державних грошових коштів відбувався шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій та придбання товарів за завищеними цінами.

Злочинна діяльність вказаних осіб підтверджується аналізом руху податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Проведеним аналізом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виписало для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкові накладні від 17.10.2022 на загальну суму 2 131 976,10 грн. з номенклатурою товарів: «кондиціонер КУ-21,3-Е1,5» та «опалювач НК-5000D».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виписало для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » податкові накладні від 04.10.2022 на загальну суму 2 100 120,00 грн. з однаковою кількістю товарів, але іншою номенклатурою: «кондиціонер КУ-23 3-Е1,5» та «опалювач НОМЕР_9 ».

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » податкові накладні від 01.09.2022 на загальну суму 1 152 160,00 грн. з однаковою кількістю товарів, але іншою номенклатурою щодо «кондиціонер КУ-21,3-Е1,5».

Така невідповідність у номенклатурі товарів може свідчити про безтоварність операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2 131 976,10 грн. Це також підтверджується фактичним надходженням на склад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кондиціонерів іншої номенклатури, а саме фірми « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та опалювачів без розпізнавальних знаків, що свідчить про можливе їх контрабандне походження.

При цьому встановлено, що суб`єктами господарювання не виписувались для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Подібна ситуація склалась з постачанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів на загальну суму 5 472 540,00 грн. згідно з податковими накладними від 26.08.2022, кінцевим постачальником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На даний час, з метою встановлення та дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у детективавиникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 06.04.2022 по теперішній час.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання в повному обсязі, посилаючись на те, що відсутня обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, тобто, об`єктивно відсутні факти чи інформація, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 08.08.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000030).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в частині вилучення їх копій, а саме за період з 06.04.2022 по 31.12.2023, є обґрунтованим, а тому, клопотання в цій частині підлягає до часткового задоволення.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Щодо іншої частини клопотання, то слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що речі та документи, за інший період, на даній стадії мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Щодо доводів представника ДП « ОСОБА_8 », слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що неможливо встановити наявність або відсутність обґрунтованої підозри у даному кримінальному провадженні, без тимчасового доступу до речей і документів, до яких просить надати доступ детектив, а тому, слідчий суддя дійшов висновку, що дані доводи представника ДП « ОСОБА_8 » є безпідставними та такими, що не заслуговують на увагу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 06.04.2022 по 31.12.2023, але не виключно, договорів (угод) та додатків до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг), актів приймання - передачі ТМЦ, довіреностей, сертифікатів якості продукції, документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок), інших документів, які підтверджують факт проведених взаємовідносин.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Роз`яснити посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: