Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/70/24 Провадження № 1-кс/475/94/24
У Х В А Л А

13.06.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 22.01.2024р. до ЄРДР за №0000009 зареєстроване повідомлення за ознаками ст.190 ч.4 КК України про те, що 21.01.2024 року о 09:24 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перейшла за фішинговим посиланням 03.01.2024 року, чим завдала матеріального збитку.

22.01.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.01.2024 потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістивши на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж курток, знайшла покупця, який попрохав надіслати більше фото курток у «Вайбер» на номер НОМЕР_2 , що потерпіла і зробила. У ході бесіди у чаті мобільного застосунку «Вайбер», покупець попрохав надіслати номер картки та перейти за посиланням для верифікації, що потерпіла й зробила та після цього на зв`язок ніхто не виходив. Так, 21.01.2024 о 09:24 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 , знято грошові кошти у сумі 8000 грн.

У ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перераховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , належній невстановленій особі.

За результатами тимчасового доступу до банківської таємниці, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що грошові карти у сумі 7900 грн., з картки НОМЕР_3 перераховано 21.01.2024, о 09:29 год., на картку НОМЕР_4 , належній невстановленій особі.

За результатами тимчасового доступу до банківської таємниці, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що грошові кошти у сумі 7900 грн., з картки НОМЕР_4 перераховано 21.01.2024 о 09:31 год., на картку НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

У зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до інформації про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_5 , на який 21.01.2024 о 09:31 год., зараховані грошові кошти у сумі 7900 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.185 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Дати згоду групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ОСОБА_9 , слідчих СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), інформації про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_5 , на який 21.01.2024 о 09:31 год., зараховані грошові кошти у сумі 7900 гри., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 13.08.2024 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1