Справа № 947/8068/24
Провадження № 1-кс/947/3217/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000029 від 12.01.2023 рокупро вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом здійснення крадіжки грошових коштів військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 солдата ОСОБА_5 , шляхом здійснення транзакцій на банківські картки, які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунків громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн. НОМЕР_4 - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ,та відомості у яких мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ із можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), у філії Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій документів за період з 01.12.2022 до 29.05.2023 включно, а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунків у кримінальному провадженні громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн. - НОМЕР_4 який використовував банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; інформації щодо кредитної історії та кредитних справ, а також всіх інших договорів (іпотеки, лізингу, оренди та інших), укладених із вище вказаними громадянами, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, інформацією щодо IP-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам, а також доступ до оригінального примірника технічного носія інформації камер відеоспостереження банківських терміналів та банкоматів з яких здійснювалися зняття готівки з банківських рахунків вище вказаних громадянин, а також поповнення готівкою банківських рахунків вище вказаного громадянина, всіх можливих фотознімків вище вказаних громадяни при отриманні банківських карток, при обслуговувані вище вказаного громадян у банках, повного списку номерів телефонів, адрес електронних пошт та копії документів, що підтверджують особу вище вказаних громадян та ідентифікаційних номерів.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 другий примірник оригіналу ухвали та її копії, для виконання вимог, передбачених ч. 2 ст. 165 КПК України.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1