н/п 1-кс/953/1680/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" березня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001171 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

28 лютого 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації за період часу з 27.09.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню, а саме інформацію про власників банківських карт (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківської карти), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на банківських картах/ рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаному банківському рахунку, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківського , тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття карт/рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карт, фотознімків отримувачів банківських карт: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом того, що 28.09.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами у розмірі 63000 гривень.

За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001171 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування, 25.09.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила що, 25.08.2023 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перерахування грошових коштів своєму чоловіку ОСОБА_6 , вказала данні для перерахування коштів, однак данні виявилися невірними, у зв`язку з чим ОСОБА_5 пішла до терміналу, який знаходиться у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , та знову намагалася зі своєї банківської карти ОТП банк перерахувати грошові кошти, знову ввівши невірно данні пін-коду, та щоб не заблокувати свою карту ОСОБА_5 не витягнула її з терміналу та пішла.

28.09.2023 о 10:11 ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_7 з мобільного номеру НОМЕР_8 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що зараз вчиняється багато правопорушень в сфері неправомірного заволодіння банківськими коштами, та попередила, що її зателефонує представник кіберполіції з метою збереження грошових коштів.

28.09.2023 о 10:19 ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_9 з мобільного номеру НОМЕР_10 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, представилася працівником кіберполіції та повідомила, що з метою збереження її грошових коштів, їй потрібно переказати грошові кошти на банківські рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . Після чого, ОСОБА_5 перебуваючи на зв`язку із шахраєм, через термінал зі свого банківського рахунку НОМЕР_19 здійснювала перекази на вказані рахунки по одному переказу на суму по 5000 гривень на кожен з рахунків. Переказів було більше ніж зазначено, однак потерпіла не має інших даних про рахунки зловмисників, загальна сума перерахованих грошових коштів складає 63000 гривень.

Далі, зловмисники з мобільного номеру НОМЕР_8 знову зателефонували ОСОБА_5 та запитали інформацію щодо депозитного рахунку, в цей момент вона зрозуміла, що її ошукали та закінчила дзвінок.

Крім того, в ході допиту ОСОБА_5 на запитання слідчого повідомила, що від шахраїв їй надходили смс-повідомлення, зміст яких вона повідомляла невідомим в ході телефонної розмови.

Крім того, на виконання доручення слідчого від 23.11.2023 року № 30459/119-24/2023 року оперативним шляхом було встановлено, що до скоєння вищевказаного злочину можливо може бути причетною: 1) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . За оперативною інформацією остання заздалегідь знаючи, що її співмешканець ОСОБА_8 та знайомий ОСОБА_9 займаються шахрайськими діями по відношенню до громадян України, а саме під привидом працівників Кіберполіції України, або працівників служби безпеки банківських установ України, з маючих в них в наявності мобільних терміналів та сім-карток різних операторів рухомого мобільного зв`язку телефонують громадянам України та попереджають останніх про небезпеку в банківській системі та про те, що грошові кошти, які в них є на особистих рахунках можуть в подальшому бути заблоковані. Остання надає свій мобільний номер для отримання грошових коштів від потерпілих та в подальшому через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виводить грошові кошти на різні банківські картки, які має у своєму користуванні.

Слідча вказує, що під час досудового розслідування було проаналізовано отриману в ході тимчасового доступу інформацію, що перебуває у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за карткою ОСОБА_7 № НОМЕР_20 , та встановлено: 2023-09-28 12:21:00 на банківську карту № НОМЕР_20 якою користується ОСОБА_7 надійшли грошові кошти у розмірі 4 770 грн з банківської картки НОМЕР_6 емітентом зазначеної банківської карти є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою користується ОСОБА_10 2023-09-28 12:29:26 на банківську карту № НОМЕР_20 якою користується ОСОБА_7 надійшли грошові кошти у розмірі 4 368 грн з банківської картки НОМЕР_4 емітентом зазначеної банківської карти є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою користується ОСОБА_7 2023-09-28 12:30:07 на банківську карту № НОМЕР_20 якою користується ОСОБА_7 надійшли грошові кошти у розмірі 4 384 грн з банківської картки НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою користується ОСОБА_7 .

Також слідча вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, встановлення власників банківських карток, перевірки фактів переведення грошових коштів для отримання готівки, у т.ч. потерпілою, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме відомостей, які знаходиться у володінні зазначених у клопотанні банків, а саме отриманні інформації про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформації про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, за період з 27.09.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню по вищевказаним банківським картам.

Також зазначає, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці. Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_11 подано до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 10.10.2023 за №0001171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.2 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 10.10.2023 за фактом того, що 09.10.2023 до СУГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у розмірі 63000 гривень (ІТС ІПНП 892).

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

Відповідно до даних, які містяться в протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.10.2023, остання використовує номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , та повідомила, що 25 вересня близько 11 години вона перебувала в місті по справах та вирішила перекинути чоловіку гроші через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки чоловіка, а саме гр. ОСОБА_6 , однак на телефоні висвітлилось, що введені дані нею були неправильними, і вона пішла до терміналу в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щоб перекинути йому грошові кошти через термінал, з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак знову вона чомусь ввела неправильні дані пін-коду двічі, та щоб випадково не заблокувати картку вона не витягнула її з терміналу та пішла. Після цього, 28 вересня о 10:11 їй подзвонили з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили що зараз вчиняється багато правопорушень в сфері неправомірного заволодіння банківськими коштами, та зараз їй телефонує представник кіберполіції для збереження її грошових коштів. Після цього о 10.19 їй зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_10 та представились працівниками кіберполіції та повідомили що задля збереження її грошових коштів потрібно здійснити певні дії, які вони зазначать в подальшому. Спочатку їй повідомили що зараз на її банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_19 будуть перераховані грошові кошти частковими переказами, загальну суму яка була озвучена не пам`ятає. Після цього їй сказали що для збереження коштів їй потрібно переказати грошові кошти на банківські рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 і вона через термінал здійснювала перекази на вказані рахунки по одному переказу по 5000 грн на кожен з вказаних рахунків. Переказів було більше ніж вище зазначено, однак більше даних про інші рахунки зловмисників на які було здійснено перекази в неї немає. Протягом всього часу з нею по телефону розмовляла особа яка представлялась працівником кіберполіції та зазначала які саме дії вона має здійснювати. Після цього їй зателефонували ще раз з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 , та запитали інформацію щодо депозитного рахунку, однак після цього в якийсь момент вона почала розуміти що це швидше за все шахраї та відключилась від дзвінка. На той момент це було близько 16 години.

Відповідно до даних, які містяться у протоколі огляду предмету від 25.10.2023, а саме мобільного телефону ОСОБА_5 , встановлено, що 28.09.2023 о 10:11 год. надійшов вхідний виклик з номеру НОМЕР_8 ; о 10:19 год. надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_10 . У період часу з 10:11 год. до 15:47 год. 28.09.2023 було отримано 7 вхідних дзвінків з номеру НОМЕР_8 . У період часу з 10:19 28.09.2023 до 28.09.2023 об 11:53 год. було отримано 3 дзвінки з номеру НОМЕР_10 . У розділі повідомлень виявлено смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з повідомленнями паролів для здійснення оплат.

Відповідно до даних, які містяться у рапорті оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , в ході виконання доручення в рамках кримінального провадження №0001171 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення можуть бути причетні, зокрема, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . У користуванні має мобільний термінал IMEI НОМЕР_21 SIM НОМЕР_22 . За оперативною інформацією остання заздалегідь знаючи, що її співмешканець ОСОБА_8 та знайомий ОСОБА_9 займаються шахрайськими діями по відношенню до громадян України, а саме під привидом працівників Кіберполіції України, або працівників служби безпеки банківських установ України, з маючих в них в наявності мобільних терміналів та сім-карток різних операторів рухомого мобільного зв`язку телефонують громадянам України та попереджають останніх про небезпеку в банківській системі та про те, що грошові кошти, які в них є на особистих рахунках можуть в подальшому бути заблоковані. Остання надає свій мобільний номер для отримання грошових коштів від потерпілих та в подальшому через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виводить грошові кошти на різні банківські картки, які має у своєму користуванні, а саме: - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Відповідно до даних, які містяться у рапорті оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , в ході виконання доручення в рамках кримінального провадження №0001171 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, під час виконання доручення отримано та проаналізовано тимчасовий доступ до АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за карткою ОСОБА_7 № НОМЕР_20 , в холі аналізу було встановлено: 2023-09-28 12:21:00 на банківську карту № НОМЕР_20 якою користується ОСОБА_7 надійшли грошові кошти у розмірі 4 770 грн з банківської картки НОМЕР_6 , якою користується ОСОБА_10 . 2023-09-28 12:29:26 на банківську карту № НОМЕР_20 якою користується ОСОБА_7 надійшли грошові кошти у розмірі 4 368 грн з банківської картки НОМЕР_4 , якою користується ОСОБА_7 2023-09-28 12:30:07 на банківську карту № НОМЕР_20 якою користується ОСОБА_7 надійшли грошові кошти у розмірі 4384 грн з банківської картки НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_7 . Враховуючи вище викладене вважаю за доцільне ініціювати отримання тимчасового доступу до АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001171 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, за період часу з 27.09.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме: інформацію про власників банківських карт (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківської карти), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на банківських картах/ рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаному банківському рахунку, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківського, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття карт/рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карт, фотознімків отримувачів банківських карт: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали до 08.05.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1