Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1195/2024 Справа № 641/2554/24
УХВАЛА
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 13.04.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що у період часу з 15.01.2024 р. по 13.04.2024 р. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальну шкоду. (ЖЄО 5625 від 13.04.2024).
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, вона маю відкритий ФОП « ОСОБА_5 » та винаймає в оренду наступні заклади: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , «Думки на смак», який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та кав`ярня « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 . В вищезазначених закладах ОСОБА_5 є керуючою та надає в суборенду заклади ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 ». Також згідно довіреностей від 02.04.2024 року, вона являється представником ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_10 ».
В січні 2024 року ОСОБА_5 почала шукати бухгалтера, оскільки сама не встигала все робити, тому своєму менеджеру по персоналу дала завдання, щоб вона знайшли кандидатуру на дану посаду. 10.01.2024 їй повідомили, що на оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відгукнулась дівчина. Приблизно 11-12 січня 2024 року до ОСОБА_5 на співбесіду прийшла дівчина, представилась та надала документи на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , поспілкувавшись з нею, заявницею було прийнято рішення прийняти її на роботу з випробувальним терміном строком на 3 місяці та 15.01.2024 року ОСОБА_12 вийшла на свій перший робочий день. ОСОБА_11 працювала кожного дня, у своєму кабінеті, який розташований у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , робочий день у неї був вільний, чіткого графіку не було, головним завданням було вчасно виконувати роботу. Крім того, ОСОБА_5 додала, що вона віддала їй усі флешки з паролями та ключами ФОПів, які необхідні для здійснення оплат за товар. Окрім неї доступу до даних флеш-носіїв ніхто не мав. Оплату за платежами могла робити тільки ОСОБА_12 .
10.04.2024 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_16 почали передивлятись усі платежі і побачили, що у період часу з 15.01.2024 по 13.04.2024 були здійснені несанкціоновані перекази грошових коштів з рахунків ФОПів, а саме: 1) з ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів 06.02.2024 о 14:24:34 на рахунок ФОП « ОСОБА_15 » НОМЕР_2 -3399-0000-0260-0004-0209-110 на суму 8650,45 грн. 2) з ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів 12.02.2024 о 10:45:01 на рахунок ФОП « ОСОБА_15 » НОМЕР_2 -3399-0000-0260-0004-0209-110 на суму 5938,82 грн. 3) з ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів 15.02.2024 о 12:55:21 на рахунок ФОП « ОСОБА_15 » НОМЕР_2 -3399-0000-0260-0004-0209-110 на суму 5137,96 грн. 4) з ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів 20.02.2024 о 10:03:27 на рахунок ФОП « ОСОБА_15 » НОМЕР_2 -3399-0000-0260-0004-0209-110 на суму 7064,30 грн. 5) з ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів 27.02.2024 о 10:49:43 на рахунок ФОП « ОСОБА_15 » НОМЕР_2 -3399-0000-0260-0004-0209-1100 на суму 8360,72 грн. 6) з ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів 05.03.2024 о 09:45:49 на рахунок ФОП « ОСОБА_15 » НОМЕР_2 -3399-0000-0260-0004-0209-110 на суму 7965,00 грн. 7) з ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів 13.03.2024 о 09:43:15 на рахунок ФОП « ОСОБА_15 » НОМЕР_2 -3399-0000-0260-0004-0209-110 на суму 8360,72 грн. 8) з ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів 18.03.2024 о 15:30:00 на рахунок ФОП « ОСОБА_15 » НОМЕР_2 -3399-0000-0260-0004-0209-110 на суму 9495,00 грн. 9) з ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів 25.03.2024 о 13:10:05 на рахунок ФОП « ОСОБА_15 » НОМЕР_2 -3399-0000-0260-0004-0209-110 на суму 8360,72 грн. 10) з ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів 08.04.2024 о 12:50:49 на рахунок ФОП « ОСОБА_15 » НОМЕР_2 -3399-0000-0260-0004-0209-110 на суму 9495,00 грн.
Усі вищевказані транзакції були з описом сплата за товар.
Вказані транзакції також були з описом сплата за товар.
Одразу після побаченого у ОСОБА_5 виникли сумніви щодо ОСОБА_11 та вона одразу написала їй, оскільки всі оплати здійснювала вона. Надіславши їй повідомлення, вона відповіла, що не розуміє куди було перераховано грошові кошти. Крім того 10.04.2024 ОСОБА_12 не вийшла на роботу та не відповідала на повідомлення.
11.04.2024 ввечері ОСОБА_12 написала повідомлення з приводу того, що вона дуже погано себе почуває, а вранці 12.04.2024 вона повідомила, що вона знаходиться у лікарні (КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), оскільки у неї стався мікроінсульт та у неї відняло праву руку. ОСОБА_5 запропонувала допомогу, але відповіді не отримала. До теперішнього часу ОСОБА_12 на зв`язок та на роботу не виходить, куди вона здійснила перекази грошових коштів у сумі 234 000 грн. також не повідомляє. Крім того, ОСОБА_17 вийшла з усіх робочих чатів.
Крім того, ОСОБА_18 перевірила ФОП « ОСОБА_19 » в мережі інтернет та побачила, що до вищевказаного було прив`язано два фінансових номери, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Вона зберегла перший номер ( НОМЕР_5 ) та побачила у мобільному додатку «Вайбер», що на фото зображений чоловік, вона показала ОСОБА_5 фотозображення, але він раніше їй не відомий, але якого вона зможе впізнати за загальними рисами обличчя, формою носа, формою губ, високим чолом. А другий номер ( НОМЕР_6 ) виявився бухгалтера ОСОБА_11 .
Крім того, ОСОБА_5 додала, що з ФОП « ОСОБА_20 » вона не співпрацює та ніколи не співпрацювала. А також гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , їй не відомий.
ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_10 » здійснюють оплати за товар, а саме за постачання м`ясних продуктів, виключно на розрахунковий рахунок ФОПа « ОСОБА_22 ».
Крім того, ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_11 користувалася такими банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 .
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 -3399-0000-0260-0004-0209-110, а саме: дані щодо власника банківської карти та розрахункового рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника розрахункового рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху розрахункового рахунку НОМЕР_2 -3399-0000-0260-0004-0209-110, а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу 00:00 15.01.2024 по 23:59 20.05.2024, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , контактні телефони: НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Строк дії ухвали два місяця.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1