печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0002215 від 02.11.2021 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002215 від 02.11.2021 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002215 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, яка організувала мережу реалізації контрафактної продукції підакцизної групи товарів із підробленими марками акцизного податку України, а також без марок акцизного збору, які збувають в роздрібній торгівлі та за допомогою мережі Інтернет.

Так, встановлено, що на території Баришівського району, Київській області діє злочинне угрупування з метою незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних тютюнових виробів, які використовують у своїй протиправній діяльності спиртові дистиляти, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що організаторами вказаної злочинної діяльності являються:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 користується мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 користується мобільним телефоном за номером НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 користується мобільним телефоном за номером НОМЕР_4 .

Вказані особи створили стійку злочинну групу, яка переслідує одну мету, де кожному учаснику відведено певну роль у протиправній діяльності, та розробили схему із реалізації незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв на території регіонів, де на даний час діє часткове обмеження або повна заборона продажу алкогольних напоїв, зокрема мова йде про Харківську область, Донецьку область, Запорізьку, Миколаївську та Одеську області.

В ході досудового розслідування було проведено ряд обшуків на території Вінницької області, в ході яких було виявлено та вилучено мобільні телефони у осіб, які були присутні. Враховуючи викладене встановлено, що під час огляду було встановлено абонентський номер:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Встановлено, що в ході вчинення злочину останні користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою якої здійснювали поставку підакцизних алкогольних напоїв, в період з 2021 по 2024 року, незаконно використовують знаки для товарів відомих алкогольних брендів .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), за період часу з 01.01.2021 по 16.05.2024, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

ідентифікаторів переказу посилок, анкетних данних осіб, яким адресовані перекази посилок, анкетних данних осіб, які отримували перекази посилок, фото відео фіксація отримання та пересилання переказів посилок, відомостей з зазначенням банківських реквізитів та номерів рахунків про сплату грошових коштів за перекази посилок та їх отримання, стосовно відправки та отримання посилок на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується мобільним номерами телефонів: НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

іp адрес та МАС адрес які використовувались під час користування додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомостей які використовувались при реєстрації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », користувачів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується мобільним номерами телефонів: НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

копій фото відео матеріалів з відділень щодо відправки та отримання посилок на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується мобільним номерами телефонів: НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним номером телефона: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22286/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1