Справа №295/5338/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001228 від 04.07.2022 року передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір про зворотну фінансову допомогу від 22 червня 2021 року №30, з якого вбачається, що ПП « ОСОБА_5 » надає ФОП ОСОБА_6 зворотну фінансову допомогу в розмірі 70 000 доларів США. Так, ФОП ОСОБА_6 зобов?язується повернути ПП « ОСОБА_5 » суму фінансової допомоги до 01 жовтня 2021 року, однак станом на сьогодні не повернуто. У ході провелення досудового розслідування було допитано в якості свідка директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , який повідомив, що згідно відомостей Єдиного реєстру судових рішень з ОСОБА_6 стягнуто на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 , 40 гривень боргу, на користь ОСОБА_8 - 161 350, 42 гривні боргу, крім цього відкриті судові провадження за позовом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про стягнення боргу з ОСОБА_6 , у зв?язку з чим є підстави вважати, що єдиною метою ОСОБА_6 було на меті шахрайським шляхом заволодіння коштами ПП « ОСОБА_5 ».

З огляду на вищевикладе, з метою всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0001228, а саме: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знахоляться у у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували розрахунковий рахунок НОМЕР_3 за період з 01.06.2021 по час надання відповіді, а саме: заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 );

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням інформаці у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки ланих контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися листанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.06.2021 відкриття рахунку по час надання відповіді; контактні помери телефонів, які закріплені за рахунками.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 10.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1