Справа № 456/723/24
Провадження № 1-кс/456/470/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

02 травня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, інформації щодо отримувача грошових коштів в сумі 20 000,00 гривень, які 17.01.2024 переведені з рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 через надавача платіжних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення на цифровий носій даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділом Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000072 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2024 до ВП № 1 (м.Жидачів) Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , з проханням прийняти міри до невідомої їй особи, яка 17.01.2024 близько 11:00 години, після того, як вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 користуючись номером телефону НОМЕР_3 , зателефонувала до неї та шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом захисту від шахрайських дій, увійшовши в довіру, отримала коди СМС повідомлень та, скориставшись вказаною інформацією, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, без її відома, здійснила грошові перекази з карткових рахунків заявниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , чим завдала шкоду останній на загальну суму 31 091,00 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що проживає за адресою АДРЕСА_3 , працює комплектувальником на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 . У робочому вайбер чаті співробітниця ОСОБА_6 , яка користується номером телефону НОМЕР_7 поширила відомості про виплати українцям грошових коштів в розмірі 9 800 гривень із посиланням на різні банки, зокрема банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким вона користується, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 Вона перейшла за посиланням, але воно не завантажувалось і вона відразу ж вийшла. Приблизно через 5 хвилин до неї на її номер телефону НОМЕР_8 зателефонували з номера телефону НОМЕР_3 , особа розмовляла чоловічим голосом, українською мовою, назвалася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », назвала прізвище, яке вона не може пригадати і повідомила, що необхідно захистити карту банку, та повідомити йому коди, які будуть приходити СМС повідомленнями на телефон з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Всі паролі, які їй приходили вона називала вказаній особі. Вони спілкувались приблизно 20 хвилин. В цей час вона їхала поїздом з с.Вибранівка до м. Ходорова Стрийського району. В подальшому вона зайшла на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і виявила що з її карткових рахунків № НОМЕР_4 , який являється зарплатним рахунком та рахунку № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_9 , який є кредитним рахунком і яким вона давно не користувалась, було знято грошові кошти в сумі 31 091,00 грн. В подальшому встановлено, що через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено переказ коштів у сумі 20 000 гривень 17.01.2024 о 11 годині 44 хвилин. В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_2 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 - як надавачу платіжних послуг. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ОСОБА_7 », в рамках якої здійснюються перекази коштів. Приватні клієнти можуть переказувати кошти готівкою, сплачувати за посилки на відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на умовах післяплати, знімати готівку та поповнювати картку, оплачувати рахунки та поповнювати мобільні номери, сплачувати за посилки у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відправляти онлайн-оплати на інших осіб, налаштовувати автосписання оплат. З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення на цифровий носій інформації) до інформації, щодо отримувача поступлених 17.01.2024 з рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 20 000,00 грн. через надавача платіжних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати її як доказ у цьому кримінальному провадженні.

В клопотанні старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.01.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000072) /а.с.4/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також надасть змогу встановити отримувача грошових коштів в сумі 20000,00 грн., переведених з рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про отримувача грошових коштів в сумі 20 000,00 гривень переведених з рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 через надавача платіжних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , старшій слідчій СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 до речей і документів, а саме, до інформації щодо отримувача поступлених 17.01.2024 грошових коштів в сумі 20 000,00 гривень, які переведені з рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 через надавача платіжних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення на цифровий носій даної інформації за адресою: АДРЕСА_5 відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а зокрема до:

- фактичних даних отримувача (анкетних даних, номера банківського рахунку, банківської карти, номера телефону);

- документів, на підставі яких проведена платіжна послуга та за яким продуктом, в тому числі: переказ коштів готівкою, сплата за посилку на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на умовах після плати, зняття готівки чи поповнення картки, оплата рахунків та поповнення мобільних номерів, сплата за посилки у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відправлення онлайн-оплати на інших осіб;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримувала грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, за допомогою яких (якого) через мережу Інтернет та мобільний застосунок відбувся переказ. Відобразити всі зміни телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані щодо отримувача грошових коштів в сумі 20 000,00 гривень, які поступили 17.01.2024 на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1