Справа № 456/99/24
Провадження № 1-кс/456/524/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

15 травня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером банківської картки № НОМЕР_1 за період з 23.06.2023 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів. В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000001 від 01.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.01.2024 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , тимчасово проживаючий по АДРЕСА_4 , в якій просить прийняти міри до його знайомого ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 якому о 21:36 годині, перебуваючи в АДРЕСА_4 , самостійно перерахував із власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15300 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , що належить вищевказаному громадянину. З даної суми останній, згідно їхньої усної домовленості повинен був перерахувати 15000 гривень на закордонну банківську карту № НОМЕР_4 , а 300 гривень залишити собі у якості винагороди за надану послугу, однак останній, не дотримавшись домовленості, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів даними грошовими коштами, чим спричинив заявнику матеріальну шкоду. Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у 2022 році, перебуваючи в той час на навчанні у м. Києві познайомився у кав`ярні із гр. ОСОБА_6 , жителем АДРЕСА_5 . Вони неодноразово бачились у м. Києві та здвонювались один з одним по мобільному телефону. У червні місяці 2022 року він написав у Інстаграмі до ОСОБА_7 чи може той йому допомогти в одному питанні, а саме сказав ОСОБА_8 , що йому потрібно перерахувати свої грошові кошти з своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на його закордонну банківську картку. Він самостійно не міг собі сам перерахувати свої кошти з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на закордонну свою банківську картку, оскільки у нього був перевищений ліміт. Він написав ОСОБА_8 , що за таку послугу, а саме як той йому перерахує його кошти, то надасть йому грошові кошти в сумі 300 гривень. ОСОБА_9 обдумав та погодився перерахувати кошти. ОСОБА_10 надіслав йому реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його мобільний телефон марки «Самсунг Джелексі 9». Він 23.06.2022 о 21:36 год, перебуваючи в АДРЕСА_4 перерахував самостійно з своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15300 гривень ОСОБА_6 на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_9 написав в смс повідомлені про те, що кошти він від нього отримав. Тоді ОСОБА_9 мав отримані грошові кошти від нього перерахувати назад на його закордонну банківську картку номер якої надіслав йому у Інстаграмі, на номер його віртуальної закордонної банківської картки № НОМЕР_4 . 23.06.2022 ОСОБА_9 мав після отримання грошових коштів в сумі 15300 гривень перерахувати їх на його закордонну банківську картку, однак ніяких дій цього дня не зробив. За перерахування грошових коштів в сумі 15300 на його закордонну банківську карту ОСОБА_9 мав отримати за це 300 гривень, як вони домовились заздалегідь. Він під час спілкування з ОСОБА_8 по телефону та при зустрічі спілкувався з ним нарізні теми, довіряв ОСОБА_8 . ОСОБА_9 коли отримав від нього кошти то писав, що не може їх перерахувати, писав причини, а саме писав, що немає доступу до сім карти, до якої підв`язаний акаунт. Він писав ОСОБА_8 неодноразово оскільки надіявся, що він поверне йому його кошти, однак той обманював його, писав, що перерахує грошові кошти його в червні місяці 2022 року. Однак станом на сьогодні він розумію, що ОСОБА_9 йому не поверне грошові кошти та таким чином ОСОБА_9 його обманув. Він не знаючи ОСОБА_8 та не довіряючи йому не перераховував би йому свої грошові кошти. Він вважаю, що у ОСОБА_8 було достатньо часу для того, щоб повернути його кошти, чого він і досі не зробив, чим спричинив йому матеріальну шкоду на суму 15300 гривень. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом банківської карти № НОМЕР_1 є Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 зазначив, що 09.01.2024 слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, виніс ухвалу, якою клопотання задоволив та надав тимчасовий доступ слідчим Стрийського РУП ГУНП у Львівській області до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації, строком два місяці. Дізнавачу СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , якій ухвалою слідчого судді від 09.01.2024 надано дозвіл на вилучення інформації, 08.03.2024 було здійснено виїзд в місто Львів з метою виконання ухвали, однак її виконано не було, оскільки інформація, яку необхідно було вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було опрацьована та підготовлена для вилучення, що унеможливило виконати ухвалу слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , про що остання доповіла рапортом. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківською картою № НОМЕР_1 у період з по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківською картою № НОМЕР_1 .

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.01.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000001).

Відповідно до рапорту дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ухвалу слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 09.01.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не було виконано, оскільки інформація, яку необхідно було вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не була опрацьована та підготовлено для вилучення.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем у клопотанні інформація за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 01.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 23.06.2023 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, зокрема, до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок щодо платіжних карт, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів по рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, па підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1