Справа № 457/1819/23
провадження №1-кс/457/350/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 червня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000284 та яке надійшло до суду 26.06.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

26.06.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000284 від 09.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 09.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 про те, що 08.11.2023 невідома особа отримала доступ до сторінки «Інстаграм» брата заявника ОСОБА_6 , де шахрайським шляхом, представляючись його ім`ям просила перевести грошові кошти, після чого заявник перевів грошові кошти в сумі 1708 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника на банківську карту № НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у нього є відкритий картковий рахунок НОМЕР_2 .

08.11.2023 він зайшов у додаток «месенджер» Фейсбук куди йому прийшло повідомлення з акаунту його брата ОСОБА_6 . В повідомленні було вказано, що брат просить про допомогу у вигляді позики йому грошей на суму 6500 гривень для вирішення проблем. Також було вказано номер карти № НОМЕР_1 . Так як у нього на рахунку не було вказаної суми коштів, то 08.11.2023 о 14 год 21 хв він переказав на картковий рахунок № НОМЕР_1 гроші в сумі 1708,50 гривень. Далі йому знову прийшло повідомлення із сторінки брата, що йому потрібно ще гроші. Після цього він зателефонував до свого брата та останній йому повідомив, що жодного повідомлення з проханням позики коштів він йому не надсилав. Тоді він зрозумів, що невідомі особи зламали акаунт його брата та шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами.

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_1 за період із 08.11.2023 по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період із 08.11.2023 по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , після перерахунку на нього грошових коштів 08.11.2023 з карткового рахунку потерпілого НОМЕР_2 , фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000284 від 09.11.2023 року, заявою ОСОБА_5 від 08.11.2023, випискою по картці НОМЕР_3 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.11.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Акціонерно - комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства Акціонерно - комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_1 за період із 08.11.2023 по 27.06.2024, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період із 08.11.2023 по 27.06.2024; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , після перерахунку на нього грошових коштів 08.11.2023 з карткового рахунку потерпілого НОМЕР_2 , фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали до 27 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1