Справа № 373/1406/24
Номер провадження 1-кс/373/279/24
УХВАЛА

24 червня 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000251 від 17.06.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання погоджене прокурором та подано суду 19.06.2024.

У клопотанні висловлено прохання зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі слідчих СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.06.2024 о 19:28 невідома особа, в період дії на території України воєнного стану, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, викрала з банківського рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 4800 грн, що належать ОСОБА_3 .

Також, 11.06.2024 о 19:22 невідома особа, в період дії на території України воєнного стану, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, викрала з банківського рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 8400 грн, що належать ОСОБА_3 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 15.06.2024 о 10:32 їй була нарахована заробітна плата на картку для виплат № НОМЕР_2 у сумі 5000 грн. Того ж дня о 19:45 ОСОБА_3 , при спробі розрахуватися у магазині за товар, виявила відсутність грошей на карті. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій повідомили, що з її карток для виплат та кредитної були проведені операції по перерахунку кошті через мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Беручи до уваги вище викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, у яких міститься інформація по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 .

Слідча до суду не з`явилась, подала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності та уточнення відомостей у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З досліджених доказів вбачається, що наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити.

2.Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надатислідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000251 від 17.06.2024, а саме: слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

?розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , особовий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історію авторизації із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 18:00 по 21:00 15.06.2024:

?копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , особовий рахунок № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документу, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, світлин, у тому числі в електронному вигляді;

?відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , особовий рахунок № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 18:00 по 21:00 15.06.2024;

?розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , особовий рахунок НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історію авторизації із зазначенням щодо кожної операції банку еквайра) з 18:00 по 21:00 11.06.2024:

?копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 , особовий рахунок НОМЕР_3 , договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документу, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, світлин, у тому числі в електронному вигляді;

?відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_4 , особовий рахунок НОМЕР_3 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 18:00 по 21:00 11.06.2024.

3.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

5.Строк дії ухвали: до 24.07.2024.

6.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

7.Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1