06 травня 2024 року Єдиний унікальний № 501/1894/24 Провадження № 1-кс/501/361/24
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

Іменем України

06 травня 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2

номер справи 501/1894/24 номер провадження 1-кс/501/361/24

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000068 від 17 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання

03 травня 2024 року до слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує наступним.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16 січня 2023 року до ЧЧ ВП 1 ОРУП 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, без відома потерпілої, шляхом переводу на карту НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 4900 гривень, які перебували на карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та належали останній, чим спричинила останній матеріальні збитки на вказану суму. ЖЄО 769

Відомості за вказаним фактом 17 січня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

18 січня 2024 року в ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила, що 16 січня 2024 року приблизно о 20 годині 43 хвилини виявила списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , які було проведено однією транзакцією на суму 4900 гривень.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_2 , якою користується потерпіла видана АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 ЄДРПОУ, МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації про транзакцій, щодо банківської картки № НОМЕР_2 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація про транзакції, щодо банківської картки № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю, та зберігається у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 ЄДРПОУ, МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Позиція учасників судового процесу.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлена в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, - не проводився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000068 від 17 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність «Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протокол допиту потерпілого, виписка по картковому рахунку.

Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

Проте, за таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки вимога щодо доступу до усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників рахунків № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 16 травня 2023 року по 20 травня 2023 року, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, слідчим не обґрунтована.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000068 від 17 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

? роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках № НОМЕР_6 », НОМЕР_3 ЄДРПОУ,МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 15 січня 2024 року по 17 січня 2024 року.

? усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 ЄДРПОУ,МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

? платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за вказаним рахунком.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаної установи, організації, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя