14.02.2024 Справа № 756/1390/24
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 756/1390/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2024 слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0004059 від 29.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий зазначає, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0004059 від 29.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що допитана в якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 показала, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Товариство) є клієнтом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та на підставі Договору про надання банківських послуг від 08.11.2022, проводить через банк платіжні розрахункові операції від господарської діяльності. 16.10.2023 через банківську систему «Клієнт-Банк» заступником головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було проведено перерахування грошових коштів в сумі 462 000,00 грн згідно платіжної інструкції №451 для передплати за митне оформлення (отримувач коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ). Також, 16.10.2023 через банківську систему «Клієнт-Банк» заступником головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було проведено перерахування грошових коштів в сумі 117 054,96 грн згідно платіжної інструкції №452 для оплати за послуги по організації просування товарів (торгової марки) згідно рахунка NCчт/00-00388190/70 від 30.09.23, в т.ч. ПДВ 19 509,16 грн (отримувач коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 ). 17.10.2023 при отриманні банківської виписки за 16.10.2023 ОСОБА_5 було виявлено, що кошти за двома вищевказаними платіжними інструкціями №451, №452 були перераховані Банком невідомому отримувачу фізичній особі (РНОКПП НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_8 ), при цьому в платіжних інструкціях найменування отримувачів зазначено вірно, так як і було вказано при заповненні шаблонів платежу, тобто ІНФОРМАЦІЯ_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тобто, при роботі в системі «Клієнт-Банку» працівником бухгалтерії Товариства були правильно заповнені шаблони платежу на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжні інструкції №451, №452 надійшли в іншому вигляді. Про виявлене помилкове перерахування коштів ОСОБА_5 було повідомлено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповіді не отримали

Мотивуючи вимоги клопотання, слідчий зазначає, що на даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_9 , який використовує у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. До суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_4 , де останній, просить проводити судовий розгляд за його відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон №2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону №2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом із тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим слідчим, окрім ОСОБА_3 , оскільки матеріали, долучені до клопотання, не містять відомостей про те, що у кримінальному провадженні №0004059 визначено групу слідчих.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому у кримінальному провадженні №0004059, якого відповідно до доручення про проведення досудового розслідування від 29.11.2023, наданого в порядку, передбаченому статтями 39, 214 КПК України, визначено здійснювати досудове розслідування.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому у кримінальному провадженні №0004059 від 29.11.2023, а саме слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_9 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 15.10.2023 по 17.10.2023;

інформацію щодо блокування та відновлення вказаного рахунку клієнту з вказанням підстав, інформації щодо звернень клієнта на телефони гарячої лінії банку, а також особистого звернення до працівників банку, у тому числі шляхом листування у застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 15.10.2023 по 17.10.2023;

дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному рахунку зазначеному вище, за період часу з 15.10.2023 по 17.10.2023;

дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку за період часу з 15.10.2023 по 17.10.2023;

виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 15.10.2023 по 17.10.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1