Провадження № 1-кс/734/285/24 Справа № 734/940/24
У х в а л а

іменем України

10 квітня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000017 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000017 від 16.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 13.12.2023 о 12:53 невстановлена особа за допомогою акаунту у соціальній мережі "Інстаграм" - marketop.wear та банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , під приводом продажу одягу, шляхом обману, заволоділа грошовими кошатми потерпілої ОСОБА_6 в сумі 1050 грн (1306).

Також встановлено, що 05.02.2024 до ЧЧ ВП №1 Чернігівського РУП надійшли матеріали від ВПК в Чернігівській області про те, що на адресу ВПК надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій вона просить вжити заходи до невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 1 450 грн. (ЄО 661 від 05.02.2024)

З показів ОСОБА_7 , стало відомо, що 14.12.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними мені грошовими коштами під приводом оплати за товар у соціальній мережі «Instagram» з використанням сторінки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1425 грн., 14 грудня 2023 року останній в рекламних оголошеннях висвітилась реклама магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». В ході перегляду перейшла на сторінку. Після чого ОСОБА_7 обрала худі та відправила повідомлення в якому висловила своє бажання придбати товар з власним принтом у кількості 3 шт. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправив останній номер банківської картки НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_8 . 14.12.2023 зі свого рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в розмірі 1450 грн., на помер банківської картки № НОМЕР_1 . Наступного дня 15.01.2024 ОСОБА_7 виявила, що магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її заблокував. Через місяць, 17.01.2024 остання отримала сповіщення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому зазначалося, що до ОСОБА_7 прямує посилка № НОМЕР_3 відправник ОСОБА_9 , номер телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_7 одразу зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сказала, щоб що посилку повернули відправнику. Пізніше ОСОБА_7 зайшла у «Instagram» та побачила сповіщення про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагається відправити останній повідомлення. В повідомлені було зазначено, що магазин відправив їй замовлення, яке ОСОБА_7 замовляла 14.12.2023. ОСОБА_7 сказала, що їй вже не потрібний цей товар, бо замовляла його на подарунок своїм побратимам і вказала на необхідність повернення їй грошових коштів, так як товар остання не забирала з пошти. На що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написав ОСОБА_7 , що гроші повертати це буде.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки

№ НОМЕР_1 ,які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період з 01.01.2023 до кінцевого строку дії ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком monobank, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису monobank

Таким чином, речі і документи, якізнаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 /monobank, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000017 від 16.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000017 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки№ НОМЕР_1 , які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 /monobank, в період з 01.01.2023 до кінцевого строку дії ухвали,які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком monobank, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: