Справа № 740/1241/24
Провадження № 1-кс/740/412/24
УХВАЛА

23 квітня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 22 лютого 2024 року за № 0000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

У поданому до суду клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження ЄРДР № 0000169 від 22.02.2024 за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зокрема, 21.02.2024 до Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.02.2024 вона виставила оголошення в інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу наручного годинника, а 21.02.2024 невідомою особою з акаунту за номером НОМЕР_2 було запропоновано ОСОБА_7 здійснити оформлення ІНФОРМАЦІЯ_4 -доставки через посилання. Після чого ОСОБА_7 , перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначила реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого через певний час з її банківської картки було здійснено дві транзакції щодо переказу грошових коштів в загальній сумі 4 710,00 грн.

В якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що 19.02.2024 вона виставила оголошення про продаж наручного годиннику на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 20.02.2024 у мобільному додатку «Viber» їй надійшло повідомлення з номера телефону НОМЕР_2 від невідомої особи. З того моменту між потерпілою та невідомою особою відбулося листування, в якому потерпілій надіслали веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела всі свої банківські реквізити. Після чого в період з 14:00 год. по 16:30 год. з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було здійснено дві транзакції щодо переказу грошових коштів в загальній сумі 4 710,00 грн на невідомий рахунок.

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, встановлено, що перерахування частини грошових коштів було здійснено на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Указана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 223 КПК України визначено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Перелік слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, порядок їх вчинення регламентований КПК України згідно глави 20 та глави 21 даного Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, оскільки до нього не додано достатніх доказів на підтвердження того, що частина грошових коштів потерпілої Сломчинської (чи Сламчинської у тексті клопотанні написано по різному ОСОБА_8 перераховано на рахунок ОСОБА_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про що зазначено в клопотанні.

Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З урахуванням викладеного, у задоволенні клопотання необхідно відмовити з підстав його необґрунтованості та недоведеності.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 22 лютого 2024 року за № 0000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1