Справа № 761/7418/24
Провадження № 1-кс/761/5272/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000225 від 12.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів та товару, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів та товару.

Клопотання мотивоване тим, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 від 12.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.01.2024 в зоні митного контролю м/п «ІНФОРМАЦІЯ_4» Волинськоі? митниці виявлено вантажнии? автомобіль з реєстраціи?ними номерами НОМЕР_2 /НОМЕР_5 якии? переміщував товар «брус» (лісоматеріали) оциліндровании? не стругании?, не шліфовании?, без торцевих з`єднань) свіжопилянии?, із сосни, вологості 25-28%, загальною кубатурою 29,501 м3, згідно митноі? деклараціі?, вказано код товару УКТ ЗЕД (деревинні матеріали та лісоматеріали: брус, планки, обапіл, дошки, реи?ки тощо; вироби, що вважаються рівноцінними розпиляними деревинними матеріалами або лісоматеріалами, які одержують під час обробки на краєобрубувальних верстатах і які мають дуже точні розміри). Під час проходження митного контролю проведено повнии? митнии? огляд товару, в ході якого встановлено порушення, а саме що дана продукція відноситься до товарноі? позиціі? 4403 за УКТ ЗЕД (лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані).

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо протиправної діяльності службових осіб вітчизняного суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які організували контрабандний канал переміщення через митний кордон України лісо- та пиломатеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності: «Лісопильне та стругальне виробництво» (код 16.10), керівником та одноосібним власником є ОСОБА_5 .

Так, до митного контролю декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подано на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської митниці за митною декларацією типу ЕК 10 АА № 24UA54U9 до митного оформлення заявлено товар «брус (лісоматеріали оциліндрований не струганий, не шліфований, без торцевих з`єднань), свіжопиляний, із сосни, вологістю 25-28% звичайного виду Pinus silvestrіs L. Розміри: 200мм*200мм*6000мм - 3,768 м. куб., 180мм*180мм*6000мм - 3,052 м. куб., 160мм*160мм*5000мм - 3,617 м. куб., 140мм*140мм*4000мм - 7,755 м. куб., 140мм*140мм*2500мм - 4,847 м. куб., 140мм*140мм*2000мм - 6,462 м. куб., Всього : 29,501 м. куб. Країна походження Україна» загальною вагою брутто 19300 кг.

Водночас, за отриманою інформацією, з метою приховування походження товару, що декларується, а також створення умов для переміщення за межі митної території України заборонених до вивозу лісо- та пиломатеріалів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначений вантаж у митній декларації типу ЕК 10 АА № 24UA54U9 було задекларовано за кодом 4407 УКТ ЗЕД «Лiсоматерiали розпилянi або розщепленi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з`єднання, завтовшки бiльш як 6 мм» під позиції 119000 «Інші», який не вимагає наявності сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Так, в ході проведення митного огляду було залучено спеціаліста - професора кафедри ботаніки, деревинознавства та недервних ресурсів лісу НЛТУ України, ОСОБА_6 , яким в подальшому надано експертний висновок, відповідно до якого:

- товар, що переміщується у транспортному засобі з р.н. НОМЕР_4 , бруси циліндровані, не розпилені з плоским торцем з двох сторін, не мають торцевих з`єднань із сосни звичайної Psnus silvestris. Розміром 140-200х2000-6000 - 29,501 м3;

- товар, що слідує у транспортному засобі з р.н. НОМЕР_4 відповідає найменуванню та кількості заявленій у товаросупровідних документах, а саме: митній декларації типу EK 10 AA № 24UA54U9, CMR А№34443, інвойсу № 2 від 15.01.2024.

Так встановлено, що заявлені до декларування лісо- та пиломатеріали необхідно класифікувати за кодом товару УКТ ЗЕД 4403 «Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi».

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_5 складено протокол № 0021/20500/24 від 31.01.2024 про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України стосовно директора та бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами якого вилучено документи на підставі яких здійснювався експорт товарів (Вироби з деревини) та товар, що є безпосереднім предметом порушення митних правил та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення фактичних обставин вивезення поза митну територію України готової продукції (лісоматеріалів та пиломатеріалів), її митного режиму, вартості та сплачених податків і митних платежів необхідно вилучити оригінали документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товар, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2020 по дату оголошення ухвали, зокрема:

-ВМД ЕК 10 АА № 24UA54U9 з усіма додатками до неї, протокол № 0021/20500/24 від 31.01.2024 про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України стосовно директора та бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з додатками до нього), акт про проведення огляду товарів № 205020/2024/600069, ТТН № СМR А№ 34443 від 16.01.2024, інвойс № 2 від 15.01.2024, пакувальний лист № 2 від 15.01.2024 до контракту № 1812/23 від 18.12.2023, специфікація № 2 від 10.01.2024 до контракту № 1812/23 від 18.12.2023, копія контракту № 1812/23 від 18.12.2023, копію сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 15.01.2024 № UA.0166;

-товар «брус (лісоматеріали оциліндрований не струганий, не шліфований, без торцевих з`єднань), свіжопиляний, із сосни, вологістю 25-28% звичайного виду Pinus silvestrіs L. Розміри: 200мм*200мм*6000мм - 3,768 м. куб., 180мм*180мм*6000мм - 3,052 м. куб., 160мм*160мм*5000мм - 3,617 м. куб., 140мм*140мм*4000мм - 7,755 м. куб., 140мм*140мм*2500мм - 4,847 м. куб., 140мм*140мм*2000мм - 6,462 м. куб., Всього : 29,501 м. куб. Країна походження Україна» вагою брутто 19300 кг., які експортувались відповідно до ВМД ЕК 10 АА № 24UA54U9;

-інші наявні документи щодо проведених митних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000225, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Крім того, що стосується надання тимчасового доступу з можливістю вилучення товару «брус (лісоматеріали оциліндрований не струганий, не шліфований, без торцевих з`єднань), свіжопиляний, із сосни, вологістю 25-28% звичайного виду Pinus silvestrіs L. Розміри: 200мм*200мм*6000мм - 3,768 м. куб., 180мм*180мм*6000мм - 3,052 м. куб., 160мм*160мм*5000мм - 3,617 м. куб., 140мм*140мм*4000мм - 7,755 м. куб., 140мм*140мм*2500мм - 4,847 м. куб., 140мм*140мм*2000мм - 6,462 м. куб., Всього : 29,501 м. куб. Країна походження Україна» вагою брутто 19300 кг., які експортувались відповідно до ВМД ЕК 10 АА № 24UA54U9, слідчий суддя вражає за необхідне зазначити наступне.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого детектива другого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 від 21.02.2024 «брус (лісоматеріали оциліндрований не струганий, не шліфований, без торцевих з`єднань), свіжопиляний, із сосни, вологістю 25-28% звичайного виду Pinus silvestrіs L. Розміри: 200мм*200мм*6000мм - 3,768 м. куб., 180мм*180мм*6000мм - 3,052 м. куб., 160мм*160мм*5000мм - 3,617 м. куб., 140мм*140мм*4000мм - 7,755 м. куб., 140мм*140мм*2500мм - 4,847 м. куб., 140мм*140мм*2000мм - 6,462 м. куб., Всього : 29,501 м. куб. Країна походження Україна» вагою брутто 19300 кг., які експортувались відповідно до ВМД ЕК 10 АА № 24UA54U9 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи, що вказаний товар визнаний речовим доказом в порядку ст.98 КПК України, детектив має право звернутися з арештом майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000225, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-ВМД ЕК 10 АА № 24UA54U9 з усіма додатками до неї, протокол № 0021/20500/24 від 31.01.2024 про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України стосовно директора та бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (з додатками до нього), акт про проведення огляду товарів № 205020/2024/600069, ТТН № СМR А№ 34443 від 16.01.2024, інвойс № 2 від 15.01.2024, пакувальний лист № 2 від 15.01.2024 до контракту № 1812/23 від 18.12.2023, специфікація № 2 від 10.01.2024 до контракту № 1812/23 від 18.12.2023, копія контракту № 1812/23 від 18.12.2023, копію сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 15.01.2024 № UA.0166.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1