606/1479/23 1-кс/606/158/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

09 травня 2024 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 26 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернулася старший слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, вказала у клопотанні про розгляд справи за її відсутності та просить його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання приходжу до висновку, що його необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

У провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 26 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2023 року у ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 10.07.2023 о 19:08 год. невідомою особою із її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за невідомих обставин було переведено грошові кошти у сумі 11 000 грн. на картку НОМЕР_2 , будь - які дзвінки, повідомлення на телефон до ОСОБА_5 не поступали, за посиланням остання не переходила, ніяких операцій не підтверджувала.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що невстановлена особа викрала грошові кошти потерпілої із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які в подальшому перевела на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , а саме 10.07.2023 о 19:09:52 було переказано 6000 грн. та 10.07.2023 о 19:08:57 було переказано 5000 грн., а тому виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.06.2023 року по 00.00 год. 01.08.2023 року. Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів, на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального проступку.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 .

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, такі відомості становлять банківську таємницю, а тому необхідно надати доступ до них лише слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Враховуючи наведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому керуючись ст. 160, 164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Kлопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку 10.07.2023 о 19:09:52 було переказано 6000 грн. та 10.07.2023 о 19:08:57 було переказано 5000 грн. із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 00.00 год. 01.06.2023 року по 00.00 год. 01.08.2023 року; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , на яку 10.07.2023 о 19:09:52 було переказано 6000 грн. та 10.07.2023 о 19:08:57 було переказано 5000 грн., з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку 10.07.2023 о 19:09:52 було переказано 6000 грн. та 10.07.2023 о 19:08:57 було переказано 5000 грн., а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "№ НОМЕР_2 , на яку 10.07.2023 о 19:09:52 було переказано 6000 грн. та 10.07.2023 о 19:08:57 було переказано 5000 грн., за період з 00.00 год. 01.01.2023 року по 00.00 год. 01.08.2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , на яку 10.07.2023 о 19:09:52 було переказано 6000 грн. та 10.07.2023 о 19:08:57 було переказано 5000 грн., з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку 10.07.2023 о 19:09:52 було переказано 6000 грн. та 10.07.2023 о 19:08:57 було переказано 5000 грн., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію (копії документів) надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх вилучення у відділенні Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю надати:заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1