Справа № 276/1177/24
Провадження по справі 1-кс/276/199/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000019 від 17.02.2024 року, за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника розрахункового рахунку за номером № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.11.2023 по 23.05.2024 із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 у період часу з 01.11.2023 по 23.05.2024 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000019 від 17.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що встановлено, що 17.01.2024 року близько 10 години ОСОБА_5 переглядаючи соціальну мережу Інстаграм натрапила на сторінку з оголошенням про продаж одягу, де замовила одяг на загальну суму 1000 гривень, після чого перерахувала дані кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , але замовлений товар так і не отримала.

17.02.2024 року СД ВП №4 Житомирського РУП внесено відомості до ЄРДР за № 0000019 за ч. 1 ст. 286 КК України.

Повторно, 22.01.2024 року ОСОБА_6 під приводом продажу одягу в Інтернет-мережі, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., чим заподіяла ОСОБА_7 матеріальної шкоди на зазначену вище суму.

06.04.2024 року СВ ВП №4 Житомирського РУП внесено відомості до ЄРДР за № 0000112 за ч. 2 ст. 190 КК України.

30.04.2024 року постановою прокурора Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури об`єднано матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 17.02.2024 року, №0000112 від 06.04.2024 року, в одне кримінальне провадження №0000019.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення шахрайських дій причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 .

21.05.2024 року до СВ ВП №4 Житомирського РУП надійшов інформаційний рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області з інформацією про те, що в користуванні ОСОБА_8 наявна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідча СВ у клопотанні зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, оскільки іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, яка може підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Слідча СВ в судове засідання не з`явилась. До клопотання додала заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без її участі.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 17.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 17.01.2024 року близько 10 години ОСОБА_5 , за оголошенням про продаж одягу на сторінці соціальної мережі Інстаграм замовила одяг на загальну суму 1000 гривень, після чого перерахувала вказані кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , проте замовлений товар так і не отримала.

17.02.2024 року СД ВП №4 Житомирського РУП внесено відомості до ЄРДР за № 0000019 за ч. 1 ст. 286 КК України.

Повторно, 22.01.2024 року ОСОБА_6 під приводом продажу одягу в Інтернет-мережі, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., чим заподіяла ОСОБА_7 матеріальної шкоди на зазначену вище суму.

06.04.2024 року СВ ВП №4 Житомирського РУП внесено відомості до ЄРДР за № 0000112 за ч. 2 ст. 190 КК України.

30.04.2024 року постановою прокурора Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури об`єднано матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 17.02.2024 року та №0000112 від 06.04.2024 року, в одне кримінальне провадження №0000019.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення шахрайських дій причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , в користуванні якої наявна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківському рахунку, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що слідчою СВ ВП доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000019 від 17.02.2024 року та мають значення доказів, оскільки без зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, зважаючи на те, що іншими способами не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ ВП №4 Житомирського РУПГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника розрахункового рахунку за номером № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.11.2023 по 23.05.2024 із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 у період часу з 01.11.2023 по 23.05.2024 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 30.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1