Справа № 202/444/24
Провадження № 1-кс/202/3704/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000416 від 01.08.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.05.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000416 від 01.08.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений дату та час, але не пізніше 14 квітня 2023 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі, виділеними на оплату послуг за договором №415/11-21 на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - «Реконструкція універсального видовищно-спортивного палацу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція).

В межах даного кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо виконаних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом з тим, з метою встановлення осіб, які є причетними до вчинення даного злочину, а також з метою подальшого проведення судових експертиз, в тому числі економічної експертизи, та почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо виконання договору №415/11-21 від 30.11.2021 року, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, в межах даного провадження слідчим винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої судовим експертам необхідно надати, окрім іншого, оригінали документів, а саме акти форми КБ-2 приймання виконаних будівельних робіт, довідки форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

Таки чином, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000416 від 01.08.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений дату та час, але не пізніше 14 квітня 2023 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі, виділеними на оплату послуг за договором №415/11-21 на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - «Реконструкція універсального видовищно-спортивного палацу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція).

В межах даного кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо виконаних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення осіб, які є причетними до вчинення даного злочину, а також з метою подальшого проведення судових експертиз, в тому числі економічної експертизи, та почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо виконання договору №415/11-21 від 30.11.2021 року, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договір №415/11-21 від 30.11.2021, додаткові угоди, додатки до нього, акти приймання-передачі виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-3, відомість ресурсів, документи, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах та актах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), специфікації, тощо.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , або іншу уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000416, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- договору №415/11-21 від 30.11.2021, додаткових угод, додатків до нього, актів приймання-передачі виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-3, відомостей ресурсів, документів, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах та актах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), специфікації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07.06.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1