465/9767/23
1-кс/465/421/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.03.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000421 від 30.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 22 листопада 2023 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 22 листопада 2023 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 22 листопада 2023 року по теперішній час, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , за період часу з 22 листопада 2023 року по теперішній час, координати, які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22 листопада 2023 року по теперішній час;

- відомості, які б свідчили у незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи невдалих спробах входу у додаток 22 листопада 2023 року по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000421 від 30.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 22.11.2023 року близько 09:00 год. вона перебувала на своєму робочому, а саме за адресою: АДРЕСА_3 та на її мобільний телефон надійшло повідомлення в мобільному додатку «Телеграм» від невідомої їй особи під назвою ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка запропонувала роботу потерпілій онлайн, в якій пояснили, що вона зможе займатися роботою в свій вільний час. Їй пояснили, що робота проста і їй потрібно лише оцінювати та ставити позначки (лайк) на товари в інтернеті для того, що підвищити їхню популярність тощо, а також вона мала надсилати скріншоти про свою виконану роботу і мала отримати за це гроші. Прочитавши це повідомлення, ОСОБА_5 відповіла, що їй потрібна робота і вона готова виконувати завдання і потерпілій надійшло повідомлення в мобільному додатку «Телеграм» про те, що їй необхідно перейти за посиланням в мобільний додаток «Вотсап» для того, щоб далі виконувати завдання і отримувати за це грошові кошти. Перейшовши в мобільний додаток «Вотсап» та доєднавшись до групи під назвою завдання бізнесмена 91, вона бачила завдання, які надсилала невідома особа на ім`я ОСОБА_7 , яка мала мобільний телефон НОМЕР_3 . 23.11.2023 року близько 09:40 год. ОСОБА_5 перебувала на своєму робочому а саме за адресою АДРЕСА_3 та вирішила самостійно написати невідомій особі, яка їй запропонувала роботу в мобільному додатку «Телеграм», яка полягала у тому, що вона готова приступити до виконання завдань і отримувати за це грошові кошти. В подальшому потерпілій почали надсилати завдання, яке полягало в тому, що остання мала викупити товар на відповідну суму для того, щоб отримати відсоток від викупу товару і вона почала викуповувати товари і отримувати за це від невідомої їй особи грошові кошти в сумі 1070 грн., 4233 грн., 6900 грн., котрі були зараховані на її банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . Опісля потерпілій повідомили, що їй потрібно виконати ще одне завдання, тобто здійснити ще один платіж в розмірі 9588 грн., для того, щоб вона знову викупила товар і отримала за це 25% від викупу товару, на що ОСОБА_5 зі своєї банківської картки перевела вищезазначену суму 9588 грн., комісія 95,88 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . Дані грошові кошти ОСОБА_5 скинула, оскільки невідома особа із вищезазначеного Telegram акаунту переконувала останню, що дані грошові кошти будуть їй повернуті як і в інші рази в більшому розмірі, проте після здійснених нею вищезазначеного переказу грошових коштів їй ніхто не повернув, тоді вона зрозуміла що її ошахраювали.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Дізнавач подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000421 від 30.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 29.11.2023 року до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 23.11.2023 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом надання заробітку в соціальних мережах заволоділа грошовими коштами в розмірі 9683 грн. Перерахунок здійснювався на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.11.2023 року, 22.11.2023 року близько 09:00 в мобільному додатку "Телеграм" від невідомої особи, яка підписана ОСОБА_6 , надішла пропозиція роботи онлайн. Погодившись на пропозицію, їй надіслали посилання, за яким вона перейшла та доєдналась у групу в месенджері "Вотсап", де невідома особа ОСОБА_7 , яка мала мобільний телефон НОМЕР_3 , надсилала завдання. 23.11.2023 року близько 09:40 год ОСОБА_5 самостійно написала невідомій особі в "Телеграм" та повідомила, що готова приступати до виконання завдань, після чого їй надіслали завдання, яке полягало у купівлі товару та отрманні від неї відсотків. За викуп товару вона отрмала від невідомої особи на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 1070 грн., 4233 грн., та 6900 грн. Опісля надійшло завдання, де їй потрібно здійснити платіж у розмірі 9588 грн., і мала отримати за це 25%. Вона здійснила платіж на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , однак після цього кошти ніхто не повернув.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000421 від 30.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 22 листопада 2023 року по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 22 листопада 2023 року по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 22 листопада 2023 року по час виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , за період часу з 22 листопада 2023 року по час виконання ухвали, координати, які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22 листопада 2023 року по теперішній час;

- відомості, які б свідчили у незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи невдалих спробах входу у додаток 22 листопада 2023 року по час виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1