Справа № 645/367/24
Провадження №1-кс/645/391/24
У Х В А Л А

Іменем України

01 березня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в Харківській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшов рапорт, про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працювала на сайті "Амазон". За наявною інформацією викуповує товар (підіймає рейтинг). Так, 30.10.2023 року о 09:34 годин, остання перерахувала грошові кошти у розмірі 2261,25 грн на банківську картку НОМЕР_1 та о 09:56 год. здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 5025 грн на банківську картку НОМЕР_2 . Грошові кошти повинні були повернутись з добавленням 20 відсотків, але цього не сталося, на зв`язок останні не виходять, але прохають сплатити ще 12000 гривень. Номерів телефонів не має. Інша інформація встановлюється.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що 26 жовтня 2023 року, в чат боті «Телеграм», на одному із чатів остання почала працювати, з компанією, яка представилася, як компанія, що співпрацює з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Умовами вказаної роботи, було надання допомоги продавцям підвищувати свою видимість, популярність продажів та інформувати більше людей про свої магазини. ОСОБА_5 повинна була ставити лайки на товар, тим самим збільшувати його популярність. Через деякий час, особа з якою вона переписувалася під час роботи на вказаному сайті, їй запропонували, нібито купити товар на одному із сайтів. Для цього, вона переходила на сайт з відповідним товаром, перераховувала за нього грошові кошти, та цього ж дня, вона отримувала свої грошові кошти, які відправила, нібито за куплений товар, але вже з відсотками. Так вона робила декілька разів, та грошові кошти їй одразу поверталися з процентами. В подальшому, особа, з якою ОСОБА_5 нібито працювала на вказаному сайті, запропонувала їй, перерахувати грошові кошти на банківську картку, так як за це можна отримати більший процент. На що вона погодилася. 30.10.2023 року ОСОБА_5 скинули номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , на який вона перерахувала грошові кошти у розмірі 2250 гривень. Грошові кошти, вона перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер якої НОМЕР_3 . Після чого, того ж дня, потерпіла знову відправила грошові кошти у розмірі 5000 гривень, зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 . Та, того ж дня, 30.10.2023 р., ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 12000 грн., зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_5 .

Після переведених вищевказаних грошових коштів, ОСОБА_5 виставили умови, що для того щоб вона отримала процент, вона повинна перерахувати ще 20000 або 55000 тисяч. В цей час, потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що напевно її ввели в оману та вона вирішила звернутися до органів поліції.

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 26 січня 2024 року (справа № 645/367/24) 21 лютого 2024 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по банківській картці № НОМЕР_5 .

Вказана банківська картка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , особистий рахунок якої- НОМЕР_6 . На вказаний рахунок, 30.10.2023 року о 11:58:08 годин потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 12000 гривень.

Відповідно виписки з банківського рахунку

НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_6 , отримала від потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 12000 гривень та в подальшому, того ж дня 30.10.2023 року о 12:00:34 годин, перерахувала грошові кошти у розмірі 11950 на рахунок отримувача номер якого № НОМЕР_7 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 26 січня 2024 року (справа № 645/367/24) 21 лютого 2024 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по банківській картці № НОМЕР_1 .

Вказана банківська картка належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , особистий рахунок якої - НОМЕР_8 . На вказаний рахунок, 30.10.2023 року о 09:34:54 годин потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 2250 гривень.

Відповідно до виписки з банківського рахунку НОМЕР_8 , гр. ОСОБА_7 , отримала від потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 2250 гривень та в подальшому, того ж дня 30.10.2023 року о 09:36:18 годин, перерахувала на банківську картку отримувача, номер якого № НОМЕР_9 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у розмірі 18770 гривень.

На підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 26 січня 2024 року (справа № 645/367/24) 21 лютого 2024 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по банківській картці № НОМЕР_2 .

Вказана банківська картка належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , особистий рахунок якої - НОМЕР_10 . На вказаний рахунок, 30.10.2023 року о 09:56:39 годин потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 5000 гривень.

Відповідно до виписки з банківського рахунку НОМЕР_10 , гр. ОСОБА_8 , отримав від потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 5000 гривень та в подальшому, того ж дня 30.10.2023 року о 10:03:15 годин, перерахував на банківську картку отримувача номер якого № НОМЕР_11 , відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у розмірі 18580 гривень.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку номер НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Крім цього, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власників банківських карток: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в Харківській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, про причини неявки не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_9 ; капітану поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:

- повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_7 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , який відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 30.10.2023 року по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власників банківських карток-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківського рахунку № НОМЕР_7 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 30.10.2023 року по дату постановлення ухвали;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківського рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 30.10.2023 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.);

- місце знаходження банкоматів та терміналів під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківського рахунку № НОМЕР_7 , за період з 30.10.2023 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_9 ; капітану поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в Харківській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- повних анкетних даних власників банківських карток: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 , які відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 30.10.2023 року по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власників банківських карток: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 , за період з 30.10.2023 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

- місце знаходження банкоматів та терміналів під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківського рахунку № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 , за період з 30.10.2023 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 01.05.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1