Справа № 953/5252/23
н/п 1-кс/953/1326/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 13.02.2024звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 , (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 24.02.2022 з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) (директор та засновник ОСОБА_10 ), шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянина Словаччини ОСОБА_11 на загальну суму 1 870 827 гривень (56 400 Євро станом на 24.02.2022 згідно з курсом НБУ).

Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_10 пояснила, що особа на ім`я ОСОБА_12 , шахрайськими діями спонукала її підписати документи необхідні для реєстрації юридичної особи на її ім`я.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлена особа ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка від імені ОСОБА_10 зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та передала доступ до управління її рахунками наступним громадянам України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Так, за результатом проведених заходів встановлено, що грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в сумі 56 400 ЕВРО були конвертовані у валюту гривня (1 870 827,48 грн.) та направлені на рахунок НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , яка перебуває в цивільному шлюбі з громадянином ОСОБА_15 . В подальшому, грошові кошти були розподілені по рахункам підконтрольних осіб, які зареєстровані в якості ФОП, та переведені в готівку.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлені ФОП, які є власниками рахунків, які використовувались під час легалізації грошових коштів отриманих під час шахрайських дій: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На даний час органу досудового розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, подальшого проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 14.02.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, слідчий у своєму клопотанні просить надати доступ до документів ФОП ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 , (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_6 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , однак відомості стосовно вказаних осіб до витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 000118 від 12.05.2023 не внесені, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.

Також слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність ФОП ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 , (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_6 ) та роль вказаних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів. Так, слідчим не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме:реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.03.2024 року.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1