справа № 208/1273/24
№ провадження 1-кс/208/348/24
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000184 внесеного 03.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за погодженням із прокурором Кам`янської окружної прокуратури звернулася із клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні в ТОВ Державного підприємства водних шляхів України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

Також слідчий у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що у проваджені СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000184 від 03.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, за фактом того, що 03.03.2021 до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали щодо виявлення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання завдань із захисту об`єктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області, відомостей, які дають підстави вважати, що невстановлені посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підрядника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснили незаконне заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, які були безпідставно перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за будівельні роботи, які фактично не виконувались.

Так, 16.09.2020 між Державним підприємством водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі скорочено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір підряду №91/2020-В/Т/Б.

Відповідно до п.1.1. договору підряду №91/2020-В/Т/Б, предметом договору є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт двостулкових робочих воріт нижньої голови Дніпродзержинського шлюзу», який згідно з п.2.2. вказаного договору розташований за адресою: АДРЕСА_2 Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Договірна ціна згідно з п.2.1. договору підряду №91/2020-В/Т/Б складає 93 539 476,95 гривень (дев`яносто три мільйона п`ятсот тридцять дев`ять тисяч чотириста сімдесят шість гривень, дев`яносто п`ять копійок) в тому числі ПДВ 20 % в сумі 15 589 912, 82 гривень.

Відповідно до пояснень наданих співробітникам УСБУ у Дніпропетровській області, начальника Відокремленого підрозділу «Дніпродзержинський судноплавний шлюз ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , роботи щодо контрольної зборки нових двостулкових воріт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не проводились, та він здійснював відрядження до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою перевірки ходу виготовлення крану та воріт, про що він розписався у протоколі засідання комісії.

В період часу з 16.10.2020 по 23.12.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило переведення грошових коштів ТОВ на розрахункових рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду №91/2020- В/Т/Б від 16.09.2020 на загальну суму 63 865 047,3 гривень, з них 23.12.2021 на суму 38 487 930,65 гривень відповідно до призначення платежу «накладна №81 від 16.12.20 За механізм монтажу. спец. персув. та ворота двохстул.з атикор.зах».

17.03.2021 винесено постанову про призначення комплексної судової експертизи з питань будівельно-технічної та товарознавчої експертиз, проведення якої доручено експерту ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході проведення досудового розслідування, 02.04.2021 проведено огляд комплексу будівель та споруд Відокремленого підрозділу Середньодніпровський судноплавний шлюз Державного підприємства водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, за результатами проведення кого встановлено, що будівельні, монтажні або демонтажні роботи по капітальному ремонту двостулкових робочих воріт нижньої голови Дніпродзержинського шлюзу на момент проведення огляду не проводились.

Допитані 07.04.2021 у якості свідків начальник шлюзу Відокремленого підрозділу Середньодніпровський судноплавний шлюз Державного підприємства водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та головний інженер - ОСОБА_8 повідомили, що фактично будівельні, монтажні або демонтажні роботи за договором підряду № 91/2020-В/Т/Б на території вищевказаного Відокремленого підрозділу не проводились. Будівельна техніка та будівельні матеріали на територію шлюзу не завозились.

Вказані відомості дають підстави вважати, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило безпідставне переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 38 487 930,65 гривень за роботи, які фактично не виконувались та будівельні матеріали, які фактично не поставлялися, що свідчить про факт заволодіння грошовими коштами державного бюджету України.

Також, в ході досудового розслідування отримано відомості, про те, що 16 грудня 2020 року між ДП водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено та підписано Акт №1 на приймання-передачі майна на відповідальне зберігання, а саме воріт двостулкових з антикорозійним захистом повної комплектації, загальною вагою комплекту 204,82 т (маса = 0,007) в кількості 0,687 шт. та механізму монтажного спеціального пересування (маса = 0,12) в кількості 1 шт. Згідно даного акту, вказане майно повинно зберігатись на території заводу-виробника: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) за адресою: Україна, м. Запоріжжя, Заводський район.

В ході допиту 18.07.2022 як свідка головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 було встановлено, що ОСОБА_10 безпосередньо здійснював 4 виїзди в Запоріжжя. 1-й огляд здійснено 11.12.2020 за участі ОСОБА_11 , підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: директор головний інженер, і заводу-виробника в особі директора. 2-й огляд було здійснено приблизно на початку лютого 2021, 3-й огляд 7-10 квітня ворота були фактично в зібраному стані, для транспортування та встановлення не готові потребували ґрунтового покриття відсутня фарба. 4-й огляд проводився в травні 2021 року на той час роботи по виготовленню воріт були завершені, а вибір був готовий для встановлення на Дніпродзержинському судноплавному шлюзі. Складались звіти та передавались замовнику.

Під час досудового розслідування згідно з висновком експерта складеним 30.06.2022 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи №1134/1135-21 згідно зовнішніх ознак, на час огляду, антикорозійне покриття на деталі виробу «Двостулкові робочі ворота нижньої голови Дніпродзержинського судноплавного шлюзу» не нанесено. Вартість по нанесенню антикорозійного захисту відповідно до Акту здачі приймання робіт (надання послуг) №41 від 27 травня 2021 р., які не були виконано на момент огляду експерта, складає 820 002,00 гривень з ПДВ.

З вище зазначеного, проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що перебувають у володінні Державного підприємства водних шляхів України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування, становлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Крім цього, самі по собі вищевказані речі та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, в тому числі для проведення почеркознавчої експертизи та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Для повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити оригінали документів, для чого, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні що перебувають у володінні Державного підприємства водних шляхів України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та дослідив матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Вивчивши та дослідив матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення в частині зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмет клопотання перебуває у володінні вказаної юридичної особи, сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що відомості, які містяться у предметі клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як об`єкти дослідження в межах призначених експертних досліджень по зазначеному кримінальному провадженні, що обгрунтовує заявлення такого доступу саме до оригіналів документів, так як іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів,та проведення експертного дослідження в межах кримінального провадження, не є можливим, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку) що перебувають у володінні Державного підприємства водних шляхів України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір підряду №91/2020-В/Т/Б від 16.09.2020 на закупівлю «Капітальний ремонт двостулкових робочих воріт нижньої голови Дніпродзержинського шлюзу» (код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», який був укладений між Державним підприємством водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі скорочено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з усіма додатками до нього в тому числі акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів та виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ; довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); листування щодо виконання умов вищевказаного договору та додаткових угод;

- договір щодо здійснення авторського нагляду №111/2020-В/Т/Б від 04.11.2020, який був укладений між Державним підприємством водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з усіма додатками до нього;

- договір щодо здійснення авторського нагляду №112/2020-В/Т/Б, який був укладений між Державним підприємством водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з усіма додатками до нього;

- статуту Державного підприємства водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючий станом на 2019-2022 роки, накази про призначення/переведення на посаду виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_5 , характеристику за місцем роботи, та його посадової інструкції з листами ознайомлення, з правом вилучення належним чином завірених їх копій;

- документів із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 в період з 2019 по 2022 роки, по 10 документів за кожен рік.

Право на здійснення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ Кам`янського ОСОБА_14 оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, а саме до 23 квітня 2024 року.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1