Справа №173/51/24
Провадження №1-кс/173/231/2024
У Х В А Л А

іменем України

02 квітня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

29.03.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_2 у період 23.12.2022 по 01.02.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 23.12.2022 по 01.02.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 23.12.2022, невстановлена особа через створений в соціальній мережі «Instagram», інтернет-магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснював продаж форменого одягу, та шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 7 600 грн., належні ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

СД Володимировського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 яка показала, що в соціальній мережі «Instagram» знайшлп сторінку з назвою albat_official « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було розміщенне оголошення про продаж військового одягу. Написавши продавцеві сторінки в особисті повідомлення про бажання придбати зимовий формений одяг в розмірі ХL вартістю 7 600 грн., але для цього потрібно сплатити всю суму на банківську картку № НОМЕР_3 .

23.12.2023 о 12:07 год. зі своєї банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 7 600 грн. на на банківську картку № НОМЕР_3 .

Згодом продавець вище вказаної сторінки заблокував ОСОБА_4 та не відповідає на повідомлення. На теперішній час товар потерпіла не отримала , грошові кошти їй не повернуті.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2023 о 12:07 на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 зайшли грошові кошти в сумі 7 600 грн. від потерпілої ОСОБА_4 . В подальшому грошові кошти з даної банківської картки були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Будучи допитаним за даним фактом в якості свідка ОСОБА_5 показала, що що даний час має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , оформила на своє ім`я в вересні місяці 2022 р. для своїх потреб, бо навчалася в м. Кам`янське, тому батьки їй на дану картку перераховували грошові кошти, та інтернет картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . В інших банках вона не має ніяких банківських карток.

В 2021 році ОСОБА_5 познайомилася з молодим хлопцем ОСОБА_6 , який приїздив до її подруги ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Він часто приїздив в м. Верхньодніпровськ, де вони всі проводили досуг, в 2022 році ОСОБА_9 приїздив разом з своїм братом ОСОБА_10 . Хлопці проживають в м. Кам`янське, а в м. Верхньодніпровськ знімали квартиру.

Під час відпочинку 14.11.2022 року ОСОБА_9 пропонує ОСОБА_5 створити дві картки за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання погодилася, та добровільно дала свій телефон з мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 який за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створює на її ім`я дві картки: інтернет картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та «Універсальну» картку № НОМЕР_7 .

21.12.2022 ОСОБА_5 відпочивала разом з своїми подругами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в компанії з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Під час відпочинку ОСОБА_9 запропонував скинути на їхні картки грошові кошти з своєї картки, від нам потрібно було лише надати доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надати номер банківської картки, за це він нам заплатить по 500 грн. Ми з дівчатами погодилися.

Цього дня о 20:00 ОСОБА_9 за допомогою свого мобільного телефону та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшов на банківську картку № НОМЕР_5 ОСОБА_5 за допомогою даних, які ОСОБА_5 йому добровільно надала, а саме пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до мобільного додатку «Дія», завдяки якому він підтвердив самостійно вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином ОСОБА_5 добровільно надала ОСОБА_16 до мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Дія», які він установив на своєму мобільному телефоні. Надавала дані паролі через мобільний додаток «Телеграм», ОСОБА_5 писала їх повідомленням.

Після перерахування на картку ОСОБА_5 грошових коштів ОСОБА_9 повідомив, що вийшов з усіх мобільних додатків на ім`я ОСОБА_5 .. ОСОБА_5 більше ОСОБА_11 ніякого доступу не надавала при ньому не оформляла ніякі банківські картки в інших банках, та не давала згоди, щоб він від її імені оформляв банківські катки в інших банках крім « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ОСОБА_5 спілкувалася з ОСОБА_14 до лютого місяця 2023 р. після того вона з ним не спілкувалася, та не бачилася.

Також ОСОБА_5 доповнила, що в мобільному додатку «Instagram» має лише свою сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інших сторінок вона не маю. ОСОБА_5 в мережі інтернет не має інтернет - магазинів, які продають товар для військових, чи будь який інший товар, також нікому не писала номер банківської картки для того, щоб їй перераховували грошові кошти за будь який товар.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2023 о 12:07 на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 зайшли грошові кошти в сумі 7 600 грн. від потерпілої ОСОБА_4 . В подальшому грошові кошти з даної банківської картки були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 / НОМЕР_8 відкритий на ОСОБА_17 . Під час проведення аналізу по банківському рахунку встановлено, що 23.12.2022 о 12:04 на банківський рахунок НОМЕР_8 надійшли грошові кошти в сумі 7 200 грн. від ОСОБА_5

23.12.2022 в період часу з 16:29 год.по 16:33 год. з банківського рахунку НОМЕР_8 було здійснено переказ власних грошових коштів на загальну суму 3 000 грн. трьома транзакциями на банківську картку НОМЕР_9 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.12.2022 о 16:53 год. з банківського рахунку НОМЕР_8 було здійснено переказ власних грошових коштів на загальну суму 120 000 двома транзакциями на банківську картку НОМЕР_2 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

08.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_2 у період 23.12.2022 по 01.02.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 23.12.2022 по 01.02.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро .

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/51/24 (провадження 1-кс/173/231/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1