Провадження № 1-кс/638/2179/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000151 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся дізнавач за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 03.06.2024 о 23:07 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшов поштою матеріал ДКП №371090 про те, що 30.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , переглядала мережу Інтернет, де у додатку "Телеграм" отримала смс-повідомлення від невідомої особи з пропозицією отримати заробіток за покупку товарів на сайті "Prom", після чого, ОСОБА_5 здійснила купівлю товарів на суму 63592,71 гривень на різні банківські картки, а саме НОМЕР_1 у сумі 1200 гривень, на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 12952,15 гривень, на банківську картку НОМЕР_3 - у сумі 18241,60 гривень, на банківську картку НОМЕР_4 - 31198,96 гривень, але кошти останній не повернулися, зв`язавшись з менеджером зрозуміла що це шахраї.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 04.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 30.05.2024 по 03.06.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даним карткам, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карткам, документи, про здійснення з 30.05.2024 по 03.06.2024 фінансових операцій по карткам, документів, про рух коштів за період з 30.05.2024 по 03.06.2024, за картками, документів з інформацією коли останній раз з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД Ізюмського РУП ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000151 вбачається, що 03.06.2024 о 23:07 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшов поштою матеріал ДКП №371090 про те, що 30.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , переглядала мережу Інтернет, де у додатку "Телеграм" отримала смс-повідомлення від невідомої особи з пропозицією отримати заробіток за покупку товарів на сайті "Prom", після чого, ОСОБА_5 здійснила купівлю товарів на суму 63592,71 гривень на різні банківські картки, а саме НОМЕР_1 у сумі 1200 гривень, на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 12952,15 гривень, на банківську картку НОМЕР_3 - у сумі 18241,60 гривень, на банківську картку НОМЕР_4 - 31198,96 гривень, але кошти останній не повернулися, зв`язавшись з менеджером зрозуміла що це шахраї.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД Ізюмського РУП ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Документи, про здійснення з 30.05.2024 по 03.06.2024 фінансових операцій по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-Документів, про рух коштів за період з 30.05.2024 по 03.06.2024, за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відбувався переказ та зняття коштів;

-Документів про поточний стан розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1