Провадження № 1-кс/686/3356/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000606,

встановив:

15.04.2024 начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000606, відомості у якому 17.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява про те, що в період часу з 19.05.2021 по 13.10.2023 невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, здійснила крадіжку грошових коштів вилучених з програмно-технічних комплексів самообслуговування, чим заподіяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку на суму 152 454 грн.

У поданій заяві про вчинення кримінального правопорушення представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказав наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є небанківською установою, що надає послуги з переказу коштів згідно ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та є учасником внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ».

Відомості включено до Державного реєстру фінансових установ, який розміщено в електронному вигляді на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та до реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, що розміщений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Приймання товариством готівкових коштів від платників (ініціаторів) для подальшого їх перерахування отримувачем здійснюється через програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі - ПТКС) товариства.

Внесенні готівкові кошти до ПТКС інкасуються підрозділами інкасації банків, з якими товариством укладено відповідні договори щодо інкасації ПТКС, або вилучаються уповноваженим працівником товариства касиром з наступним їх завданням на рахунок товариства, відкритий в банку.

Далі, при перевірці відповідності сум вилучених коштів з ПТКС зарахованим сумам на рахунки товариства, що відкритті в банку, виявлено, що касир Товариства ОСОБА_6 не здала до банку на рахунок товариства вилучені нею готівкові кошти з ПТКС на загальну суму 152 454 гривні.

Встановлено, що 20.11.2023 на підставі наказу товариства №174-ОД від 17.11.2023 проведено інвентаризацію грошових коштів вилучених з програмно-технічних комплексів самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доставлених в касу і на банківський рахунок товариства ОСОБА_6 та в результаті її проведення складено відповідний акт. Під час проведення інвентаризації встановлено наступне.

Загальна сума грошових коштів, вилучених за період з 19.05.2021 по 13.10.2023 касиром ОСОБА_6 з ПТКС складає 100 990 795 гривень. Проте, загальна сума грошових коштів, доставлених за період з 19.05.2021 по 13.10.2023 касиром ОСОБА_6 з ПТКС в касу та на банківський рахунок товариства складає 100 838 341 гривню. Таким чином, загальна сума недостачі грошових коштів складає 152 454 гривні.

При цьому, до поданої заяви про вчинення кримінального правопорушення долучено додатки, а саме належним чином завірені копії наступних документів: заява ОСОБА_6 про прийняття на посаду касира відділу технічного обслуговування та контролю ПТ регіональної мережі з 05.05.2021 від 29.04.2021; трудовий договір №136 від 05.05.2021 укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_6 ; наказ №136-к про прийняття на роботу ОСОБА_6 від 29.04.2021; заяву ОСОБА_6 про надання згоди на обробку персональних даних від 05.05.2021; договір про повну матеріальну відповідальність укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_6 від 05.05.2021; зобов`язання ОСОБА_6 про нерозголошення інформації, яка надається ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншої інформації з питань фінансового моніторингу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з підписаним ОСОБА_6 витягом з Кримінального кодексу України від 05.05.2021; посадова інструкція касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якою ознайомлена ОСОБА_6 від 05.05.2021.

Задля проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно отримати оригінали документів, що містять відомості про отримання касиром ОСОБА_6 грошових коштів з ПТКС, а також передачу їх у касу та на банківські рахунки товариства або ж інших підтверджуючих документів, які відображають проведення вказаних фінансових операцій за період часу з 19.05.2021 по 13.10.2023, а саме оформлені квитанції, касові ордери, відомості або ін.

Вищеописані оригінали документів будуть являтися об`єктами у призначенні почеркознавчої експертизи на предмет встановлення належності підписів у них ОСОБА_6 .

При цьому, відповідно до вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», зокрема при призначенні почеркознавчої експертизи, згідно п. 1.3 даної інструкції для проведення досліджень орган, який призначає експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

З метою підтвердження або спростування даних, які відображені в заяві про вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, а саме до оригіналів документів, які будуть являтися об`єктами дослідження: заяви ОСОБА_6 про прийняття на посаду касира відділу технічного обслуговування та контролю ПТ регіональної мережі з 05.05.2021 від 29.04.2021; трудового договору №136 від 05.05.2021 укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_6 ; наказу №136-к про прийняття на роботу ОСОБА_6 від 29.04.2021; наказу про звільнення з роботи ОСОБА_6 ; заяви ОСОБА_6 про надання згоди на обробку персональних даних від 05.05.2021; договору про повну матеріальну відповідальність, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_6 від 05.05.2021; зобов`язання ОСОБА_6 про нерозголошення інформації, яка надається ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншої інформації з питань фінансового моніторингу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з підписаним ОСОБА_6 витягом з Кримінального кодексу України від 05.05.2021; посадової інструкції касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якою ознайомлена ОСОБА_6 від 05.05.2021, а також до оригіналів документів, що містять відомості про отримання касиром ОСОБА_6 грошових коштів з програмно-технічних комплексів самообслуговування, та передачу їх у касу та на банківські рахунки товариства або ж інших підтверджуючих документів, які відображають проведення вказаних фінансових операцій за період часу з 19.05.2021 по 13.10.2023, у тому числі, оформлені квитанції, касові ордери, відомості, розписки або ін., які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, які будуть являтися об`єктами дослідження, до яких необхідно отримати доступ сприятимуть належному проведенню почеркознавчої експертизи, висновок якої надасть слідству можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також, в подальшому зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні в суді».

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання документів, розташування юридичної особи в іншому місті та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судової почеркознавчої експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять персональні дані осіб; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість підтвердити або спростувати факт причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення загально-кримінальної спрямованості ОСОБА_12 та начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-заяви ОСОБА_6 про прийняття на посаду касира відділу технічного обслуговування та контролю ПТ регіональної мережі з 05.05.2021 від 29.04.2021;

-трудового договору №136 від 05.05.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ;

-наказу №136-к про прийняття на роботу ОСОБА_6 від 29.04.2021;

-наказу про звільнення з роботи ОСОБА_6 ;

-заяви ОСОБА_6 про надання згоди на обробку персональних даних від 05.05.2021;

-договору про повну матеріальну відповідальність, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 від 05.05.2021;

-зобов`язання ОСОБА_6 про нерозголошення інформації, яка надається ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншої інформації з питань фінансового моніторингу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з підписаним ОСОБА_6 витягом з Кримінального кодексу України від 05.05.2021;

-посадової інструкції касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якою ознайомлена ОСОБА_6 від 05.05.2021,

Уповноваженим службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 20 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя