Справа № 750/7930/24
Провадження № 1-кс/750/2656/24
У Х В А Л А

07 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001701 від 27.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06.06.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов?язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , наступної інформації, щодо операцій по банківськівським карткам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-рух коштів по банківським карткам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 24.05.2024 по 25.05.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківським карткам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 24.05.2024 по 25.05.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки по банківським карткам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 24.05.2024 по 25.05.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-IP адреси входів до рахунків через систему інтернет банкінгу.

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 25.05.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001701 від 27.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_11 , яка просить провести перевірку за фактом шахрайських дій, а саме отримавши виклик від невідомого номеру НОМЕР_5 , в подальшому номер заявниці НОМЕР_6 котрий прив`язаний до банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " був відключений, та їй ніхто не міг дозвонитись, перевіривши рахунок коштів в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виявила списання коштів в сумі 7419,60грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_11 повідомила, що 25.05.2024 року їй надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_5 після чого з нею привітався невідомий чоловік, потім зв`язок було перервано. Через деякий час їй надійшло сповіщення, що її мобільний номер НОМЕР_7 , який є фінансовим номером до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - заблокований, відбувається переадресація всіх вхідних викликів. В послідуючому вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де виявила, що на неї було оформлено кредит на суму 7419,60грн. Після чого виявила перекази на різні картки, які остання не робила. Так з її банківської картки НОМЕР_3 об 11год.30хв. 25.05.24 було здійснено перекази на суму 500грн. та 600 грн. на картку НОМЕР_8 імітовану на ім`я ОСОБА_12 . Об 11год. 46хв. переказ на суму 285грн. банківська картка НОМЕР_9 , об 11год. 49хв. переказ на суму 305грн. банківська картка НОМЕР_10 , об 12год. 21хв. переказ на суму 3467,25грн. банківська картка НОМЕР_11 . Також з належної їй банківської картки НОМЕР_4 відбулося поповнення мобільного номеру НОМЕР_12 на суму 204грн. та 254грн. відповідно та поповнення на мобільний номер НОМЕР_13 на суму 254грн. Об 12год.15хв. переказ на суму 10грн. банківська картка НОМЕР_14 відкрита на ім`я ОСОБА_13 . Об 12год.21хв.переказ у сумі 350грн. на банківську картку НОМЕР_11 . Після чого ОСОБА_11 звернулася до банку та заблокувала картки.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ч. 5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-559/0/4-13, п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по банківським карткам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов?язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , наступної інформації, щодо операцій по банківськівським карткам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-рух коштів по банківським карткам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 24.05.2024 по 25.05.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківським карткам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 24.05.2024 по 25.05.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки по банківським карткам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 24.05.2024 по 25.05.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-IP адреси входів до рахунків через систему інтернет банкінгу.

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 25.05.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

Строк дії ухвали встановити до 07 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14