Справа № 215/1229/24
1-кс/215/220/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.02.2024 року слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000145 від 15.02.2024, з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 14.02.2024 року до моменту винесення ухвали, та яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 15.02.2024 року до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 14.02.2024 року останній зі своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши на оголошення "ОЛХ" з приводу купівлі автомобіля самостійно перерахували грошові кошти на банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 невідомої особи, задля купівлі транспортного засобу, після чого останній перестав виходити на зв`язок, чим завдала матеріального збитку. ( ЄО №2450 від 15.02.2024 року)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000145 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ..

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зазначив, що 14.02.2024 року він знаходився за місцем свого мешкання. В цей же день останній зі допомогою власного телефону зайшов до додатку «ОЛХ» задля вибору транспортного засобу, та в подальшому його придбання для свого сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний час проходить військову службу та виконує бойові завдання щодо захисту Батьківщини. Під час перегляду додатку «ОЛХ», ОСОБА_5 , знайшов оголошення продажу авто, типу пікап, та зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , надалі слухавку взяв невідомий чоловік, який відрекомендувався як волонтер, та повідомив що потерпілому зателефонує помічник. В поадльшому через декілька хвилин потерпілому ОСОБА_5 , зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_8 , який відрекомендувався як помічник та звати його ОСОБА_9 , останній сказав потерпілому що допоможе підібрати авто, та через декілька хвилин потерпілому в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення з вище зазначеного номеру, а саме невідомий чоловік який відрекомендувався як ОСОБА_9 надіслав фото власного паспорту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та фото нагород. В подальшому між потерпілим ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 , почалась бесіда з приводу авто, останній сказав, що має авто типу пікап, але воно знаходиться у Польші, та надіслав фото у додатку «Вайбер», потерпілий побачивши фото автомобіля на лафеті у Польші, довірився останньому, після чого ОСОБА_10 , сказав, щоб авто виїхало з Польші, потрібно терміново внести грошові кошти у сумі 11500 гривень на картку № НОМЕР_3 , потерпілий ОСОБА_5 , перевів грошові кошти, в цей же день, через деякий час, ОСОБА_10 , повідомив наступне, що потрібно внести страховий платіж у сумі 28700 гривень на вище зазначену картку емітовану як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в подальшому ОСОБА_10 , сказав, що потрібно перерахувати ще 68800 гривень за сам автомобіль, після чого потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_4 , в подальшому ОСОБА_10 , сказав що потрібно внести ще 52000 гривень та авто повністю вже буде викуплено, потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_10 , повідомив, що з потерпілим ОСОБА_5 , зв`яжеться брокер, який буде займатись розмитненням авто на кордоні. В цей же день з мобільного номеру НОМЕР_9 , зателефонував невідомий чоловік який відрекомендувався як брокер на ім`я ОСОБА_11 , в подальшому останній повідомив потерпілому, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 54300 гривень на рахунок № НОМЕР_5 та 54300 гривень на рахунок № НОМЕР_6 , в подальшому брокер на ім`я ОСОБА_11 , повідомив, що потрібно ще грошові кошти у сумі 68700 гривень задля оформлення документів, після чого надішле фото готових документів в месенджері «Вайбер», надалі дружина потерпілого ОСОБА_6 , надіслала грошові кошти з власної картки № НОМЕР_10 у сумі 68700 гривень на картку № НОМЕР_6 , після отримання платежів брокер на ім`я ОСОБА_11 повідомив що потрібно ще 47600 гривень, на що ОСОБА_5 , з дружиною зрозуміли що це шахраї, та повідомили що поданий факт до поліції. В загальному сума перерахованих коштів становить приблизно 339 143 гривень.

Таким чином, з метою встановлення особи яка користується номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , а також кола осіб які спілкуються та можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення для подальшого їх відпрацювання., необхідно отримати інформацію у оператора мобільного зв`язку, щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 14.02.2024 року до моменту винесення ухвали, так як дана інформація має значення у даному кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення місця знаходження особи яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , однак без застосовованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 14.02.2024 року до моменту винесення ухвали, яка міститься в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 - має значення у даному кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення місця знаходження особи яка користується номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , а також кола осіб які спілкуються та можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення для подальшого їх відпрацювання, та без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у вказаних операторів мобільного зв`язку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , ст. слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , ст. слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , ст. слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 14.02.2024 року до моменту винесення ухвали, та яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: