Справа № 202/7465/24
Провадження № 1-кс/202/3975/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

12 червня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000250 від 20 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 20 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

07 червня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000250 від 20 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 червня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 приблизно о 16:35 год. громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , працює приватним перевізником (ФОП), у якого в гаражі близько 10 днів перебував автомобіль ЗАЗ сірого кольору НОМЕР_1 , що фактично належить його куму ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (який був придбаний ОСОБА_6 у 2023 році без перереєстрації права власності в м. П`ятихатки). ОСОБА_5 на автомобілі Хюндай Туксон сірого кольору, р.н. НОМЕР_2 , разом зі своїм кумом ОСОБА_6 , приїхали за місцем мешкання ОСОБА_5 , де потерпілий відчинивши гараж сів в автомобіль марки ЗАЗ р.н. НОМЕР_1 який протягом 10 днів стояв в приміщенні гаражу, до якого доступ мав тільки потерпілий та його дружина ОСОБА_7 .

Далі завівши автомобіль та прогрівши його протягом 30 секунд ОСОБА_5 почав виїжджати з подвір`я, виїхавши з подвір`я біля воріт пролунав вибух в результаті якого було пошкоджено автомобіль ЗАЗ, внаслідок чого ОСОБА_5 отримав травми різного характеру.

Потерпілого ОСОБА_5 каретою ШМД доставлено до реанімаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через деякий час від отриманих травм він помер в реанімаційному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За даним фактом СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 20.05.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 з правовою кваліфікацією - п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий (померлий) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований фізичною особою - підприємцем в період з 30.12.2022 по теперішній час, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мобільний телефон: НОМЕР_4 , основний вид економічної діяльності: 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, вантажний автомобільний транспорт, тощо.

Допитано в якості свідка по кримінальному провадженню ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка займалась бухгалтерським обліком та звітністю стосовно пасажирських перевезень на маршрутних автобусах з маршрутом ( АДРЕСА_3 «ФОП ОСОБА_5 ».

Остання розповіла, що його компаньйоном по веденню бізнесу з лютого 2022 року є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , мобільний телефон: НОМЕР_6 . Фінансування ФОП ОСОБА_5 в частині надання послуг з перевезення пасажирів здійснюється за рахунок готівкових коштів, які надходять від користувачів послуг, а також за рахунок бюджетних коштів, які надходять від місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На підставі постанови винесеної заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 від 31.05.2024, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000250 від 20.05.2024 доручено ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також відпрацювання версії: злочин вчинений та спрямований на ОСОБА_5 з боку ОСОБА_6 , з метою усунення компаньйону та захвату бізнесу, а також у зв`язку із можливими борговими зобов`язаннями, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме відомостей підприємницької діяльності «Фізична особа підприємець - ОСОБА_5 », ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 , до документів податкової звітності ФОП « ОСОБА_5 », форми №1ДФ та податкову звітність (ЄСВ та Додатки №5), відомості щодо розрахункових рахунків (із зазначенням банківської установи, у якій відкритий рахунок) щодо суб`єкту господарської діяльності за період з 30.12.2022 по теперішній час.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення необхідних судових експертиз, необхідний доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000250 від 20 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 надати (забезпечити) старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ; т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_17 ; т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; т.в.о. заступника начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_27 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- банківські реквізити та номери закритих і відкритих рахунків «ФОП - ОСОБА_5 », ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 за період з 30.12.2022 по теперішній час;

- даних з реєстру податкових накладних в електронному (або паперовому) виді «ФОП - ОСОБА_5 », ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 за період з 30.12.2022 по теперішній час;

- звітів про застосування РPО (реєстраторів розрахункових операцій) «ФОП - ОСОБА_5 », ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 за період з 30.12.2022 по теперішній час;

- форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у «ФОП - ОСОБА_5 », ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 за період з 30.12.2022 по теперішній час;

- актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства «ФОП - ОСОБА_5 », ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 за період з 30.12.2022 по теперішній час;

- даних підприємства, які «ФОП - ОСОБА_5 », відображали у додатку № 5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) за період з 30.12.2022 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 12 серпня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1