"07" березня 2024 р. Справа № 363/1140/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000484 від 20.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000484 від 20.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » " МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

1) документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 19.11.2023 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 була перевипущені-надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

3) фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 19.11.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

4)відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та інші операції;

5) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстровані банківські карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

7 )детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківських карток № № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що 20.11.2023 на спеціальну лінію "102" надійшло повідомлення про те, що 19.11.2023 в період часу з 10 год. 31 хв. по 11 год. 37 хв. у мережі Інтернет за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою додаткового підзаробітку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вніс грошові кошти в загальній сумі 114 198 гривень із свого банківського рахунку на рахунок інших осіб. Після чого гроші намагався поверну відхиленням операції. 20.11.2023 допитано потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, 19.11.2023, близько 10 год 00 хв, 19.11.2023 близько 10 год 00 хв в соціальній мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєструвався з метою додаткового заробітку, через кілька хвилин у месенджері «Телеграм» йому почали надходити повідомлення про необхідіність поповнення крипто-рахунку для подальшої участі на біржі. Грошові кошти перераховував частинами з власної банківської картки № НОМЕР_5 за наступними реквізитами: 2400 грн. перерахував з власної картки на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , отримувачем зазначалась ОСОБА_10 ; 65779 грн. перерахував (переказ здійснив трьома частинами- 8 800 грн, 27000 грн., 29999 грн.) з власної картки на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , отримувачем значився ОСОБА_11 ; 29 999 грн. перерахував з власної картки на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , отримувачем значився ОСОБА_12 ; 16002 грн., перерахував з власної картки на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , отримувачем значилась ОСОБА_13 . В подальшому на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особистому кабінеті, нібито відобразились внесені мною кошти у розмірі 114 198 грн. Через декілька хвилин в особистому кабінеті відобразилась сума в розмірі 245 060 грн. Як повідомив останньому менеджер при переписці у месенджері «Телеграм» для виведення вказаних грошових коштів необхідно внести 180 000 грн., після цього ОСОБА_8 зрозумів, що спілкувався з шахраями. Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу.

В судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000484 від 20.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » " МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

1) документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 19.11.2023 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 була перевипущені-надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

3) фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 19.11.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

4)відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та інші операції;

5) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстровані банківські карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

7 )детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківських карток № № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії даної ухвали встановити до 07.04.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1