Провадження № 1-кс/537/322/2024
Справа № 537/1481/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП№1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000006 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. 23.12.2021 службова особа, підписала та надала завідомо неправдиві офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, а саме: акту № 1 від 23.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форми № КБ-2в) та їх вартості, довідку від 23.12.2021 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року (форми № КБ-3), до договору підряду № 2 від 17.12.2021, що призвело до тяжких наслідків. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що технічний нагляд по вказаним будівельним роботам здійснював ФОП ОСОБА_4 , як заначено у договорі №225 від 28.12.2021 ФОП ОСОБА_4 користується банківським рахунком НОМЕР_1 (IBAN). Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 28.12.2021 по 01.01.2022, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000006 від 06.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 23.02.2024 внаслідок самостійного виявлення слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншою підрозділу) кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування внесено відомості такого змісту: «Так, 23.12.2021 службова особа, підписав та надав завідомо неправдиві офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, а саме: акту № 1 від 23.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форми № К5-2в) та їх вартості, довідку від 23. 12.2021 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року (форми № КБ-3), до договору підряду № 2 від 17.12.2021, що призвело до тяжких наслідків».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З договору №225 на здійснення технічного нагляду з виконанням робіт по об`єкту «Улаштування мультифункціонального спортивного майданчика та території спорткомплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області (нове будівництво)» від 28.12.2021, укладеного між Комунальним закладом фізичної культури і спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) в особі директора ОСОБА_5 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (Виконавець) вбачається, що Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов?язання здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об?єкту: «Улаштування мультифункціонального спортивного майданчика на території спорткомплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кварталі 304 в АДРЕСА_2 (нове будівництво)», згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та на умовах, визначених цим Договором.

Відповідно до п. 3.1. вказаного договору загальна вартість робіт за цим Договором за згодою Сторін складає 17 05 грн, без ПДВ.

Також, з договору вбачається, що ФОП ОСОБА_4 користується банківським рахунком НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до акта №225 приймання-передачі робіт (послуг) на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об?єкту будівинцтва: «Улаштування мультифункціонального спортивного майданчика на території спорткомплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області (нове будівництво)» до Договору № 225 від 28.12.2021 вбачається, вартість послуги встановлена згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 становить 17 050 грн без ПДВ. Сторони погодили, що роботи виконані в повному обсязі та в зазначені терміни.

Окрім того, в матеріалах клопотання наявні відомості, що 29.12.2021 Комунальний заклад фізичної культури і спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОУ НОМЕР_3 ) здійснив перерахування грошових коштів в якості заробітку по об`єкту «Улаштування мультифункціонального спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 на загальну суму 17 050 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000006, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 28.12.2021 по 01.01.2022, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконані по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_1 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- даних щодо підключення карткового рахунку до NFC - безколнтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням індентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного банківського рахунку.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 04.06.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1