Справа №760/2790/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , адвоката- ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000746 від 06.03.2023,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000746, відомості про яке внесені 06.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Як вказує у клопотанні слідчий, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше початку січня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючі на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами, розробив план скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням та перевезенням наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів, у тому числі наркотичного засобу кокаїн; особливо небезпечних наркотичних засобів - канабіс, смоли канабісу; психотропної речовини - амфетамін; особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), ПМА (параметоксиамфетамін), 4-ММС (4-метилметкатинон) з метою збуту, а також їх незаконним збутом на території міст Києва та Київської області.

З метою реалізації розробленого ОСОБА_7 злочинного плану останній, заручившись підтримкою своїх знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які як і він були обізнані у незаконному виготовленні психотропних речовин у кустарних умовах, а також необхідного для цього лабораторного обладнання, хімічних реагентів та прекурсорів, залучив останніх до незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетамін; особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), ПМА (параметоксиамфетамін), 4-ММС (4-метилметкатинон).

Для забезпечення безперебійного незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетамін; особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), ПМА (параметоксиамфетамін), 4-ММС (4-метилметкатинон) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , останній як постачальників прекурсорів для незаконного виготовлення психотропних речовин залучив ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тим самим долучивши їх до злочинної групи.

У цей же час, переслідуючи намір налагодження поставок наркотичних засобів з метою їх незаконного збуту, у тому числі наркотичного засобу кокаїн та особливо небезпечних наркотичних засобів - канабіс, смоли канабісу, ОСОБА_7 як постачальників зазначених наркотичних засобів залучив ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тим самим долучивши їх до злочинної групи.

Організувавши систему надходжень наркотичних засобів та прекурсорів, а також незаконне виготовлення психотропних речовин, з метою їх подальшого незаконного збуту на території м. Києва та Київської області, ОСОБА_7 як безпосередніх збувачів наркотичних засобів та психотропних речовин залучив своїх знайомих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , тим самим долучивши їх до злочинної групи.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, маючи єдиний план злочинних дій, розроблений ОСОБА_7 .

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , повністю усвідомлюючи необхідність забезпечення безперебійності процесу незаконного виготовлення психотропних речовин, у тому числі психотропної речовини - амфетамін; особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), ПМА (параметоксиамфетамін), 4-ММС (4-метилметкатинон), для розміщення відповідних лабораторних потужностей використовували наступні адреси:

- будинок АДРЕСА_1 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомості на праві власності не зареєстрований;

- гаражний бокс № НОМЕР_1 , який розташований на території АГК «Дружба», що за адресою: місто Київ, вулиця Товарна, 10 , який згідно інформації з КП КМР «Київське бюро технічної інвентаризації» на праві власності зареєстрований за ОСОБА_31 , а відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомості на праві власності відомості про право власності відсутні;

- гаражний бокс № НОМЕР_2 , який розташований на території обслуговуючого кооперативу ТК Громада «Стоянка-20», що за адресою: місто Київ, вулиця Любомира Гузара, 48 , який згідно інформації з КП КМР «Київське бюро технічної інвентаризації» на праві власності не реєструвався;

- гаражний бокс № НОМЕР_3 , який розташований на території ГАК « Сокіл-2 », що за адресою: місто Київ, вулиця Академіка Туполєва, 1-А , який згідно інформації з КП КМР «Київське бюро технічної інвентаризації» на праві власності зареєстрований за ОСОБА_32 , а відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомості на праві власності відомості про право власності відсутні;;

- будинок АДРЕСА_5 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомості на праві власності відомості про право власності відсутні.

У свою чергу, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 та ОСОБА_16 для розміщення лабораторного обладнання, хімічних реагентів та прекурсорів, призначених дня незаконного виготовлення психотропних речовин, у тому числі психотропної речовини - амфетамін; особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), ПМА (параметоксиамфетамін), 4-ММС (4-метилметкатинон) використовували наступні адреси:

- будинок АДРЕСА_6 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомості на праві власності не зареєстрована;

- нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7;

- нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ) відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомості на праві власності не зареєстроване;

Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що як місця незаконного зберігання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 використовують адреси свого проживання та транспортні засоби.

01.02.2024 слідчою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві у порядку ч.3 ст.233 КПК України проведений обшук житла за місцем проживання ОСОБА_24 , а саме: квартири АДРЕСА_9 , в ході якого виявлені та вилучені: наручний годинник «Apple Watch» із зеленим ремінцем; мобільний телефон «Apple» модель «Iphone 7» чорного кольору в зеленому чохлі; пластикову ємність із залишками рідини світлого кольору; мобільний телефон «Apple» модель «Iphone 5» світлого кольору, мобільний телефон «Nokia» білого кольору, мобільний телефон «Nokia» рожевого кольору; чотири банківські картки та дві дисконтні картки; ємність з таблетками; ноутбук «Apple» світлого кольору с/н НОМЕР_4 ; 10 флешок; посвідчення та візитівку; мобільний телефон «Apple» модель «Iphone XR» чорного кольору з чохлом чорного кольору; чотири мікро-SD карти, 2 флеш-накопичувачі, 3 модулі; 2 жорстких диски WXM1AA3A7462, s/n WXE1E660N3DP; грошові кошти у сумі 10400 Євро, грошові кошти у сумі 1400 франків; купюри номіналом 100 франків у кількості 10 купюр, купюри номіналом 50 франків у кількості 2 купюри; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_24 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_24 , картка платників податків ОСОБА_24 , договір купівлі-продажу 8044/2022/3473002 «Lexus» ES350, 58FDR1GGX 4V049260, довідку про несудимість, копію витягу про державну реєстрацію прав на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 , копію договору купівлі-продажу, довіреність на автомобіль «шкода Октавія», свідоцтво серія НОМЕР_5 , екзаменаційна картка водія на імя ОСОБА_24 ; 216 монет; камери D-Link s/n ACFUZB08379ES, камери D-Link s/n ACGUZB08379ES з флеш-накопичувачами; мобільний телефон «Apple» модель «Iphone 10» з чохлом рожевого кольору, мобільний телефон «Apple» модель «Iphone 7+» білого кольору; макбук «Apple» сірого кольору, планшет «Апад PRO А2228 в чохлі сірого кольору, Apple - ручка; чорнові записи та договір оренди квартири; теки з дисконтними картками; фотоапарат «Sony» з зарадним пристроєм у сумці чорного кольору.

02.02.2024 постановою слідчої вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі ч.3 ст.233, ст.234 КПК України ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.02.2024 клопотання слідчої про проведення обшуку житла задоволено частково.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу, яке вилучене 01.02.2024 під час обшуку житла ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_11 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні вимагав повернення вилученого під час обшуку майна.

Дослідивши надані матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Клопотання подане слідчою слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 .

Погодив клопотання прокурор Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 .

Згідно з витягом з ЄРДР кримінальне провадження № 0000746 від 06.03.2023, постановою про призначення групи слідчих від 27.01.2024 та постановою про призначення групи прокурорів від 02.02.2024 клопотання подане та погоджене уповноваженими особами.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000746, відомості про яке внесені 06.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , організувавши систему надходжень наркотичних засобів та прекурсорів, а також незаконне виготовлення психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту на території м. Києва та Києвської області як безпосереднього збувача наркотичних та психотропних речовин залучив, серед інших, свого знайомого ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 01.02.2024 проведено обшук житла ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_11 . в ході якого виявлені та вилучені: наручний годинник «Apple Watch» із зеленим ремінцем; мобільний телефон «Apple» модель «Iphone 7» чорного кольору в зеленому чохлі; пластикову ємність із залишками рідини світлого кольору; мобільний телефон «Apple» модель «Iphone 5» світлого кольору, мобільний телефон «Nokia» білого кольору, мобільний телефон «Nokia» рожевого кольору; чотири банківські картки та дві дисконтні картки; ємність з таблетками; ноутбук «Apple» світлого кольору с/н НОМЕР_4 ; 10 флешок; посвідчення та візитівку; мобільний телефон «Apple» модель «Iphone XR» чорного кольору з чохлом чорного кольору; чотири мікро-SD карти, 2 флеш-накопичувачі, 3 модулі; 2 жорстких диски WXM1AA3A7462, s/n WXE1E660N3DP; грошові кошти у сумі 10400 Євро, грошові кошти у сумі 1400 франків; купюри номіналом 100 франків у кількості 10 купюр, купюри номіналом 50 франків у кількості 2 купюри; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_24 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_24 , картка платників податків ОСОБА_24 , договір купівлі-продажу 8044/2022/3473002 «Lexus» ES350, 58FDR1GGX 4V049260, довідку про несудимість, копію витягу про державну реєстрацію прав на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 , копію договору купівлі-продажу, довіреність на автомобіль «шкода Октавія», свідоцтво серія НОМЕР_5 , екзаменаційна картка водія на імя ОСОБА_24 ; 216 монет; камери D-Link s/n ACFUZB08379ES, камери D-Link s/n ACGUZB08379ES з флеш-накопичувачами; мобільний телефон «Apple» модель «Iphone 10» з чохлом рожевого кольору, мобільний телефон «Apple» модель «Iphone 7+» білого кольору; макбук «Apple» сірого кольору, планшет «Апад PRO А2228 в чохлі сірого кольору, Apple - ручка; чорнові записи та договір оренди квартири; теки з дисконтними картками; фотоапарат «Sony» з зарадним пристроєм у сумці чорного кольору.

Постановою слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 від 02.02.2024 зазначене майно визнано речовими доказами по матеріалах кримінального провадження №0000746 від 06.03.2023.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.02.2024 (справа №760/2790/24, 1-кс/760/1823/24) клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, вилученого під час проведення вказаного вище обшуку, повернуто прокурору для усунення недоліків.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_34 від 15.02.2024 (справа №760/2822/24, 1-кс/760/1848/24) на підставі ч.3 ст.233, ст.234 КПК України клопотання слідчої про проведення обшуку житла задоволено частково.

Надано слідчій СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_35 , дозвіл на проведення обшуку житла ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_11 , яке на праві власності належить ОСОБА_36 , з метою відшукання та вилучення: пластикової ємності із залишками рідини світлого кольору; ємності з таблетками; мобільного телефону «Apple» модель «Iphone 7» чорного кольору в зеленому чохлі; мобільного телефону «Apple» модель «Iphone 5» світлого кольору, мобільного телефону «Nokia» білого кольору, мобільного телефону «Nokia» рожевого кольору; ноутбуку «Apple» світлого кольору с/н CO2xJ194JGH8; 10 флешок; мобільного телефону «Apple» модель «Iphone XR» чорного кольору з чохлом чорного кольору; чотирьох мікро-SD карти, двох флеш-накопичувачів, трьох модулі; двох жорстких дисків WXM1AA3A7462, s/n WXE1E660N3DP; камери D-Link s/n ACFUZB08379ES, камери D-Link s/n ACGUZB08379ES з флеш-накопичувачами; мобільного телефону «Apple» модель «Iphone 10» з чохлом рожевого кольору, мобільного телефону «Apple» модель «Iphone 7+» білого кольору; макбуку «Apple» сірого кольору, планшету «Апад PRO А2228 в чохлі сірого кольору, Apple - ручку; чорнових записів. У задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

Слідча після усунення недоліків, визначених ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.02.2024 (справа №760/2790/24, 1-кс/760/1823/24), звернулася до суду з клопотанням про арешт вилученого під час обшуку 01.02.2024 за адресою: АДРЕСА_11 , майна.

За змістом п.п. 1, 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Главою 10 розділу ІІ КПК України визначено заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування. Згідно зі ст. 131 цього Кодексу одним із таких заходів, що застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження, є арешт майна.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Отже, при накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна, що є предметом розгляду, подано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

За ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Постановою слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_37 від 09.05.2024 призначено коп`ютерно-технічну еспертизу макбука марки «Apple» з с/н FVF JF9N9Q6L4 сірого кольору, планшета Айпад PRO A2228, s/n - DMPCLNEARTRF в чохлі сірого кольору, Apple-ручки, що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR189508; ноутбук марки «Apple» світлого кольору с/н CO2xJ194JGH8 , що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR1869509.

Постановою слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_37 від 09.05.2024 призначено коп`ютерно-технічну еспертизу мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone 7» чорного кольору в зеленому чохлі, що поміщено до спец.пакету НПУ за № PSP 2097001; мобільного телефона Nokia рожевого кольору, мобільного телефона Nokia білого кольору, мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5» світлого кольору, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2096995; телефона марки «Apple» моделі «Iphone XR» чорного кольору з чохлом чорного кольору, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2096998; мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone 10» з чохлом рожевого кольору, мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 7+» білого кольору, що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR189507.

Постановою слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_37 від 09.05.2024 призначено коп`ютерно-технічну еспертизу наручного годинника Apple Watch із зеленим ремінцем, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2096996; десяти флешок, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2097007; чотирьох мікро-SD карт, двох флеш-накопичувачів, 3 модулів, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2097006; двох жорстких дисків WXM1AA3A7462, s/n WXE1E660N3DP , що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2096993; камери D-Link s/n ACFUZB08379ES, камера D-Link s/n ACGUZB08379ES, з флеш-накопичувачами, що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR189506.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, на вирішення експертам поставлені питання: чи могли дані предмети бути використані у незаконній діяльності.

Таким чином постановами слідчого від 09.05.2024 у даному кримінальному провадженні призначено комп`ютерно-технічні експертизи щодо об`єктів, відносно яких ставиться питання про їх арешт.

Оскільки такі пристрої могли бути використані під час злочинної діяльності та містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність накладення арешту на вказані предмети.

Зважаючи на специфіку об`єктивної сторони злочину, що розслідується, чорнові записи, вилучені за місцем мешкання ОСОБА_24 , також можут містити факти та оставини, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за доцільне накладення арешту на них.

Також, для досягненя мети кримінального провадження щодо злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів вочевидь необхідним і доцільним є призначення експертизи пластикової ємності із залишками рідини світлого кольору, поміщеної до спец.пакету НПУ за №PSP 2096999, та ємності з таблетками, поміщеної до спец.пакету НПУ за № PSP 2096994, для визначення природи цих предметів, тому накладення арешту з метою їх збереження є обґрунтованим.

На підставі зазначених вище правових норм та встановлених фактичних обставин слідчий суддя дійшов висновку, що матеріалами клопотання доведено необхідність накладення арешту на визначене майно, у зв`язку з наявністю ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, та необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Отже, враховуючи правові підстави для накладення арешту майна,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно,а саме: наручний годинник Apple Watch із зеленим ремінцем, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2096996; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7» чорного кольору в зеленому чохлі, що поміщено до спец.пакету НПУ за № PSP 2097001; пластикову ємність із залишками рідини світлого кольору, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2096999; мобільний телефон Nokia рожевого кольору, мобільний телефон Nokia білого кольору, мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5» світлого кольору, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2096995; ємність з таблетками, що поміщено до спец.пакету НПУ за № PSP 2096994; ноутбук марки «Apple» світлого кольору с/н CO2xJ194JGH8 , що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR1869509; десять флешок, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2097007; телефон марки «Apple» моделі «Iphone XR» чорного кольору з чохлом чорного кольору, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2096998; чотири мікро-SD карти, два флеш-накопичувачі, 3 модуля, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2097006; два жорстких диска WXM1AA3A7462, s/n WXE1E660N3DP , що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2096993; камера D-Link s/n ACFUZB08379ES, камера D-Link s/n ACGUZB08379ES, з флеш-накопичувачами, що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR189506; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 10» з чохлом рожевого кольору, мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7+» білого кольору, що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR189507; макбук марки «Apple» з с/н FVF JF9N9Q6L4 сірого кольору, планшет Айпад PRO A2228, s/n - DMPCLNEARTRF в чохлі сірого кольору, Apple-ручка, що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR189508; чорнові записи, яке вилучено 01.02.2024 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_11 , з забороною відчуження, користування та розпорядження ним, оскільки дане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та у зв`язку із можливістю використання даного майна як доказу в кримінальному провадження.

Накладення арешту на вказане майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав, відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. У цьому контексті слідчий суддя враховує, серед іншого, суспільну небезпеку ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, його специфіку і тяжкість, а також наявність на ньому відомостей, що мають істотне значення для розслідування відповідних злочинів. За таких обставин, слідчий суддя вважає, що пов`язані із накладенням арешту обмеження є виправданим і не буде занадто обтяжливим для власників.

При цьому, у ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна для третіх осіб.

Частинами 1 та 2 статті 173 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на грошові кошти, а саме купюри у кількості 104 номіналом 100 євро загальною сумою 10400 євро, що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR1869504; грошові кошти номіналом 200 франків у кількості 7 купюр, загальною сумою 1400 франків; купюри номіналом 100 франків у кількості 10 купюр, купюри номіналом 50 франків у кількості 2 купюри, що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR1869503; 216 монет, що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR1869513.

Так, слідчий, звертаючись із даним клопотанням, не вказує на таку мету арешту майна як забезпечення його конфіскації під час застосування покарання. У той же час слідчим не доведено, що вилучені грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом і потребують збереження як речові докази у даному кримінальному провадженні з позбавленням права користування та розпорядження ними.

Сама по собі наявність в матеріалах кримінального провадження постанови про визнання того чи іншого майна речовими доказами ще не свідчить про те, що таке майно безумовно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України.

Так, станом на час розгляду даного клопотання слід констатувати відсутність доказів того, що грошові кошти, вилучені під час обшуку, відповідають таким критеріям, тобто є знаряддям вчинення конкретного кримінального правопорушення, чи зберігають на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення вимоги про накладення арешту на чотири банківські картки та дві дисконтні картки, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2096997; посвідчення та візитівку, що поміщені до спец.пакету НПУ за №PSP 2097005; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_24 , картка платника податків ОСОБА_24 , договір купівлі-продажу 8044/2022/3473002 Lexus ES350,НОМЕР_10, довідку про несудимість, копію витягу про державну реєстрацію прав на квартиру за адресою АДРЕСА_10 , копію договору купівлі-продажу, довіреність на автомобіль Шкода Октавія № НОМЕР_9, свідоцтво серії НОМЕР_8 , екзаменаційну картка водія на ім`я ОСОБА_24 , що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR1869505; договір оренди квартири, що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR189511; теку з дисконтними картками, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP2097000, фотоапарат «Sony», зарядний пристрій у сумці чорного кольору, що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR189512, зважаючи на таке.

Згідно з матеріалів поданого клопотання вбачається, що проведення обшуку здійснено за місцем проживання ОСОБА_24 , проте доказів того, що даній особі пред`явлено підозру у даному кримінальному провадженні, відсутні.

Доказів того, що вказані вище вилучені предмети та документи мають значення у даному кримінальному провадженні та відповідають критеріям визначених ст. 98 КПК України, матеріали справи також не містять.

З огляду на наведене, матеріали провадження не свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

У ході судового розгляду слідчим суддею встановлено, що вказані предмети належать ОСОБА_24 , та прокурором не доведено яким чином вказані речі мають відношення до кримінального провадження, які саме сліди вчинення кримінального правопорушення могли залишитись на них та чи можна взагалі їх використовувати як речовий доказ у кримінальному провадженні, тому підстави для арешту вказаного майна з метою забезпечення збереження речових доказів відсутні.

Крім цього, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.02.2024 дозвіл на відшукання та вилучення вказаних вище речей під час обшуку 01.02.2024 житла за адресою: АДРЕСА_11 , проведеного на підставі ч.3 ст.233 КПК України, не надано.

З урахуванням викладеного вище, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 309 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 01.02.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , з забороною відчуження, користування та розпорядження ним, а саме:

1.наручний годинник Apple Watch із зеленим ремінцем, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2096996;

2.мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7» чорного кольору в зеленому чохлі, що поміщено до спец.пакету НПУ за № PSP 2097001;

3.пластикову ємність із залишками рідини світлого кольору, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2096999;

4.мобільний телефон Nokia рожевого кольору, мобільний телефон Nokia білого кольору, мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5» світлого кольору, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2096995;

5.ємність з таблетками, що поміщено до спец.пакету НПУ за № PSP 2096994;

6.ноутбук марки «Apple» світлого кольору с/н CO2xJ194JGH8 , що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR1869509;

7.десять флешок, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2097007;

8.телефон марки «Apple» моделі «Iphone XR» чорного кольору з чохлом чорного кольору, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2096998;

9.чотири мікро-SD карти, два флеш-накопичувачі, 3 модуля, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2097006;

10.два жорстких диска WXM1AA3A7462, s/n WXE1E660N3DP, що поміщено до спец.пакету НПУ за №PSP 2096993;

11.камера D-Link s/n ACFUZB08379ES, камера D-Link s/n ACGUZB08379ES, з флеш-накопичувачами, що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR189506;

12.мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 10» з чохлом рожевого кольору, мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7+» білого кольору, що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR189507;

13.макбук марки «Apple» з с/н FVF JF9N9Q6L4 сірого кольору, планшет Айпад PRO A2228, s/n - DMPCLNEARTRF в чохлі сірого кольору, Apple-ручка, що поміщено до спец.пакету НПУ за №WAR189508;

14.-чорнові записи.

У задоволенні іншої частини поданого клопотання, відмовити.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 13 год.55 хв. 19.06.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1