Справа №613/768/24 Провадження № 1-кс/613/204/24
3 травня 2024 року м.Богодухів
Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій, а саме 23 квітня 2024 року в період часу з 14 години 00 хвилин по 17 годину 30 хвилин та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакцій, а саме 23 квітня 2024 року в період часу з 08 години 00 хвилин по 21 годину 00 хвилин із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 23.04.2024 в період часу з 14 години 00 хвилин до 21 години 00 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакцій, а саме 23 квітня 2024 року в період часу з 08 години 00 хвилин по 21 годину 00 хвилин; фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 08 години 00 хвилин по 21 годину 00 хвилин 23 квітня 2024 року.
Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання про те, що 23 квітня 2024 року близько 15 години 00 хвилин ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_5 в м. Богодухів в центрі міста. ОСОБА_5 при розмові повідомив, що в нього проблеми з картками ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , після чого останні пішли до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Богодухів так, як ОСОБА_4 також було потрібно до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після того, як вони сходили до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 повідомив, що йому потрібно в ІНФОРМАЦІЯ_6 , щоб здійснити платіж, ОСОБА_4 також було потрібно до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 та вони разом пішли. Після того, як вони вийшли з відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що йому потрібно заплатити 1200 грн. Після чого ОСОБА_4 дав свою картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та сказав ОСОБА_5 під-код від картки. ОСОБА_4 сказав ОСОБА_5 , щоб останній сам пішов та зняв готівку і заплатив у розмірі 1200 грн. 23 квітня 2024 року близько 16 години 06 хвилин ОСОБА_4 прийшло повідомлення в додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 у якому йшлося про те, що з картки останнього було знято готівку в сумі 10 000 грн в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 . Потім о 16 годині 13 хвилин прийшло ще одне повідомлення у якому йшлося про те, що з картки останнього було знято готівку в сумі 9 000 грн в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого ОСОБА_4 почав телефонувати на номер ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_4 , але трубку ніхто не брав. Також ОСОБА_4 додав, що коли він дав ОСОБА_5 свою картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній залишив йому картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 та реквізити на 2 арк. на ім`я ОСОБА_5 .
В ході проведення допиту в якості ОСОБА_6 надав копію виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 .
24 квітня 2024 року вказані документи були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація, яка перебуває у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.
Слідчий зазначає, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали заяви, за змістом якої розгляд клопотання просили проводити без їх участі, уточнили, що клопотання підтримують та на його задоволенні наполягають.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 23 квітня 2024 року близько 15 години 00 хвилин ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_5 в м.Богодухів в центрі міста. ОСОБА_5 при розмові повідомив, що в нього проблеми з картками ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , пішли до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Богодухів так, як ОСОБА_4 також було потрібно до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після того, як вони сходили до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 повідомив, що йому потрібно в ІНФОРМАЦІЯ_6 , щоб здійснити платіж, ОСОБА_4 також було потрібно до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 та вони разом пішли. Після того, як вони вийшли з відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що йому потрібно заплатити 1200 грн. Після чого ОСОБА_4 дав свою картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та сказав ОСОБА_5 під-код від картки. ОСОБА_4 сказав ОСОБА_5 , щоб останній сам пішов та зняв готівку і заплатив у розмірі 1200 грн. 23 квітня 2024 року близько 16 години 06 хвилин ОСОБА_4 прийшло повідомлення в додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 у якому йшлося про те, що з картки останнього було знято готівку в сумі 10 000 грн в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 . Потім о 16 годині 13 хвилин прийшло ще одне повідомлення у якому йшлося про те, що з картки останнього було знято готівку в сумі 9 000 грн в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого ОСОБА_4 почав телефонувати на номер ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_4 , але трубку ніхто не брав. Також ОСОБА_4 додав, що коли він дав ОСОБА_5 свою картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній залишив йому картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 та реквізити на 2 арк. на ім`я ОСОБА_5 .
Згідно наявної в матеріалах справи копії виписки ІНФОРМАЦІЯ_1 , з картки НОМЕР_12 23 квітня 2024 року було здійснено зняття грошових коштів: о 16 год. 06 хв. у сумі 10 000 грн. та о 16 год. 13 хв. у сумі 9000 грн.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до відомостей по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню в цій частині.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в ньому відсутні відомості щодо проведення операцій з карткою, яка належить ОСОБА_5 до, під час або після скоєння злочину, тим самим необґрунтовано необхідність отримання відомостей про рух коштів по рахунку останнього.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій, а саме 23 квітня 2024 року в період часу з 16 години 00 хвилин по 16 годину 30 хвилин; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 23.04.2024 в період часу з 16 години 00 хвилин до 16 години 30 хвилин з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття цих коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 16 години 00 хвилин по 16 годину 30 хвилин 23 квітня 2024 року.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали до 2 липня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя