Справа №463/36/24
Провадження №1-кс/463/1469/24
У Х В А Л А

про арешт майна

14 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках фізичних осіб та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки, за переліком зазначеним у клопотанні.

Клопотання мотивує тим,що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а слідчими першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи, маючи на меті продемонструвати лояльність російській федерації, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту перейшли на бік ворога, що полягає у наступному.

Вищевказаними особами, після окупації росією АР Крим зареєстровано компанію «ООО «ПЭЙБЭРРИ» (ІПН рф: , м. Севастополь, АРК). Станом на 18.11.2016 ОСОБА_4 мав частку володіння вказаною компанією у розмірі 13%, ОСОБА_6 - 4%, ОСОБА_7 - 8,5%, ОСОБА_8 - 0,5%, ОСОБА_32 - 23%, ОСОБА_9 - 49% (опосередковано через «ООО «Паритет», ІПН рф: ).

У подальшому, ОСОБА_4 з метою уникнення юридичної відповідальності та ведення господарської діяльності на території України, у грудні 2016 року вийшов зі складу засновників вказаного СГД та передав корпоративні права на користь «ООО «РИАЛ ГРУП» (ІПН рф: , АР Крим), засновником якого були: сестра ОСОБА_4 - ОСОБА_10 , яка 18.04.2018 вийшла зі складу засновників «ООО «РИАЛ ГРУП»; матір вищевказаного ОСОБА_5 - ОСОБА_11 , яка 18.04.2018 вийшла зі складу засновників «ООО «РИАЛ ГРУП».

Вищевказаними особами через «ООО «ПЭЙБЭРРИ» спільно з «ООО «ПЭЙБЭРРИ ГЛОБАЛ» (ІПН рф:429) організовано господарську діяльність з надання послуг у сфері прийняття/переказу коштів від українських та російських громадян на користь російських окупаційних органів влади, суб`єктів господарювання які функціонують на окупованих територіях т.зв. «ЛНР»/«ДНР», а також поповнення електронних платіжних засобів емітованих «АО «МТС Банк». Вищевказані послуги надаються через вебсайт https://payberry.ru/ (торгова марка «Payberry»).

«ООО «ПЭЙБЭРРИ» та «ООО «ПЭЙБЭРРИ ГЛОБАЛ» надають послуги з поповнення мобільних телефонів оператора «ЛУГАКОМ» («ГУП ЛНР «Луганские коммуникации»), сплати податків до окупаційної адміністрації АР Крим, а також розмістило на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей термінали самообслуговування (ПТКС).

Відповідно до інформації, отриманої з «Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Севастополя от 02.08.2018 № 233-РП, за 2021 год» (посилання на документ: https://www.investsevastopol.ru /upload/iblock/170/ otchet_2022.pdf), платіжний сервіс «Payberry» спільно з «ООО «ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ КАРТА СЕВАСТОПОЛЯ» (ІПН рф: , АР Крим) і «Департаментом транспорту та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури м. Севастополь» реалізовано проекти, які «покращили якість роботи міського транспорту». При цьому, керівником та засновником 10% «ООО «ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ КАРТА СЕВАСТОПОЛЯ» є ОСОБА_12 , а співзасновником 45% ОСОБА_13 .

Відтак, функціонування платіжного сервісу «Payberry» дозволило окупаційній адміністрації в обхід міжнародним санкціям отримувати грошові кошти на рахунки російських банківських установ від юридичних та фізичних осіб, які перебувають на ТОТ АР Крим, Донецької, Луганської, Запорізької областей.

Надалі, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_14 , співвласником підсанкційної компанії «PARIMATCH» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими особами, з метою власного збагачення та можливо ведення підривної діяльності проти держави у сфері економіки, створили мобільний банк «Sportbank» (вебсайт - https://sportbank.ua/) та низку суб`єктів господарювання, реквізити яких використовуються для легалізації доходів, одержаних від незаконної гральної діяльності та операцій з віртуальними активами, а саме «Sportbank». Емітентом електронних платіжних засобів (карток) для «Sportbank» є АТ «ТАСКОМБАНК». Компаніями, які надають інформаційні послуги через «Sportbank» є ТОВ «ДТ НЕТВОРК» () та ТОВ «ДИВОТЕК» (), а власником на права інтелектуальної власності є ТОВ «ДИВО ТЕХНОЛОДЖИ» ().

За отриманою інформацією, «Sportbank» надавав послуги з прийому/переказу платежів на користь нелегальних сайтів казино в мережі Інтернет https://pari-match.com/, https://parimatch.com/, https://air2.parimatch.com/. На вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 05.09.2020 по 05.05.2022 розміщувалась інформація про можливість поповнення та виведення коштів з ігрових рахунків гравців з використанням ЕПЗ та мобільного додатку «Sportbank». При цьому, на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_2 було відображено інформацію щодо спільної діяльності між « ОСОБА_17 » та « ОСОБА_18 ».

Додатково ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_14 контролюється інтернет-обмінник віртуальних активів «EXBASE.IO» (вебсайт - ІНФОРМАЦІЯ_3 та сервіс платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY» (вебсайт - https://settlepay.net/).

Юридичною особою, реквізити якої використовуються при фінансових операціях ініційованих на вебсайті https://settlepay.net/ є ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» () та ТОВ «ФК «САН-РАЙЗ ФІНАНС» (), керівником якої є ОСОБА_19 , а колишнім керівником є ОСОБА_20 .

При цьому, відповідно до здобутих даних, організатором зазначених способів поповнення та виведення коштів із незаконних онлайн-казинота їх подальшої легалізації є власник та СЕО платіжної системи «SettlePay» / «4bill» громадянин України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , який для цього використовує підконтрольні юридичні особи та їх банківські рахунки, які задіяні у протиправних механізмах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: ТОВ «БЕЙПЕЙ» (), ТОВ «ФК САН-РАЙЗ ФІНАНС» (), ТОВ ФК «НСП» (), ТОВ «АДЕМІО» (), ТОВ «БЕСТПЕЙ» (), ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» (), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (), ТОВ «ЗЕТКАРД» (), ТОВ «НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС» (), ТОВ «ПРОЛОТО» (), ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» (), ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» (код ЄДОПОУ 38909619), ТОВ «БЕНЕФІТ СІСТЕМС» ().

Проведення фінансових операцій за участю мобільного банку «Sportbank» відбувається через сервіс інтернет-платежів «4bill», який діє через сервіс платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY», фактичним власником якого є громадянин України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , пов`язаний із підсанкційним букмекером «PARIMATCH». З цією метою ним використовуються наступні юридичні особи: ТОВ «БЕЙПЕЙ» (), ТОВ «ФК САН-РАЙЗ ФІНАНС» (), ТОВ ФК «НСП» (), ТОВ «АДЕМІО» (), ТОВ «БЕСТПЕЙ» (), ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» (), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (), ТОВ «ЗЕТКАРД» (), ТОВ «НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС» (), ТОВ «ПРОЛОТО» (), ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» (), ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» (код ЄДОПОУ 38909619), ТОВ «БЕНЕФІТ СІСТЕМС» ().

Обмінник «EXBASE.IO», та сервіси платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY» та «Touchcard» надають послуги із конвертації віртуальних активів (BTC, USDT, Litecoin) на українську гривню з подальшим виведенням на ЕПЗ емітовані АТ «ОЩАДБАНК» (), АТ «ПУМБ» (), АТ АКБ «ПРИВАТБАНК» () та іншими українськими банками.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі - РНБО) від 10.03.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 10.03.2023 № 145/2023, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном 50 років у вигляді блокування активів (пункт 1) та зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань (пункт 5) до компанії «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») (відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер юридичної особи - ЗЕ355284, місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Larnakos, 22, Floor 4, Flat/Office 401B, Aglantzia, 2101, Nicosia, Cyprus)), № 161 за списком.

Додатково встановлено, що власником 100 % акцій підсанкційної компанії-нерезидента «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») є громадянин України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У свою чергу компанія «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») також володіє часткою в розмірі 4,75 % у статутному капіталі компанії «ПіЕмБіЕл Груп Лтд» («PMBL Group Ltd»), яка опосередковано володіє ТОВ «Паріматч» (ідентифікаційний код юридичної особи 43363902), яке є основною компанією групи компаній букмекера «PariMatch» та до якого також застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) РНБО від 10.03.2023 терміном 50 років, № 281 за списком.

Водночас ОСОБА_15 в період з 27.01.2020 до 24.11.2023 був акціонером через АТ «ЗНВКІФ "Файрфлай"» (ідентифікаційний код юридичної особи 43898286) у ТОВ «ДТ Нетворк» (ідентифікаційний код юридичної особи 43470644) та ТОВ «Дивотек» (ідентифікаційний код юридичної особи 42392602), які у свою чергу є власниками програмного продукту / проєкту з назвою «SPORTBANK», у межах якого за банківською ліцензією АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), зокрема, надаються банківські, фінансові та інші послуги з використанням мобільного застосунку «SPORTBANK».

Також встановлено, що ОСОБА_15 у березні 2023 року, тобто після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України, став співвласником юридичної особи-нерезидента «Стедіплей Лімітед» («Steadypay Limited», реєстраційний номер юридичної особи - 10713752, місцезнаходження юридичної особи: Велика Британія, м. Лондон, Сіті Роуд, 128 (128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX)). Іншим співвласником компанії «Стедіплей Лімітед» є ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - громадянин РФ та Південно-Африканської Республіки, який у період 2013-2018 років займав посаду заступника голови правління АТ «Газпромбанк» (АО «Газпромбанк», реєстраційний номер юридичної особи , місцезнаходження юридичної особи: вул. Намьоткіна, 16, к. 1, м. Москва, РФ (ул. Намёткина, д. 16, к. 1, г. Москва, РФ)), до якого рішенням РНБО від 18.06.2021 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 24.06.2021 № 264/2021, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

У свою чергу, 10 березня 2023 року Указом Президента України № 145/2023 «Про введення в дію рішення РНБО України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», діяльність ОСОБА_24 (Parimatch Foundation, попередня назва Паріматч Фаундейшн Лімітед (Parimatch Foundation Limited)) визнана незаконною та відносно яких застосовано обмежувальні заходи у вигляді заборони діяльності останніх на території України.

Проте, власники та службові особи букмекера «PARIMATCH», не бажаючи припиняти свою діяльність та втрачати від цього надприбуток на території України, в обхід запроваджених санкцій, використовуючи потужності та активи колишнього «PARIMATCH» запровадили діяльність під новим брендом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що реалізовується за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зокрема, проведеним оглядом веб-ресурсу «https://buddy.bet/» встановлено, що за вказаним посиланням букмекером « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надаються послуги із грального бізнесу та лотереї, при цьому без дозволу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Вказане підтверджується, зокрема, висновком експерта КНДІСЕ № 26414/23-35 від 29.11.2023 за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, відповідно до якого на веб-ресурсі букмекера «Buddy.bet», що за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », окрім іншого, здійснюється діяльність із надання послуг азартних ігор та лотерей, інформація про який відсутня в переліку Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо суб`єктів господарювання, які мають право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет.

У свою чергу, рішеннями Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 224 від 29.08.2023 та № 268 від 18.09.2023 діяльність букмекера «Buddy.bet» визнана незаконною та зобов`язано особу, яка надає послуги за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також постачальника хостингу (зберігання інформації) ІНФОРМАЦІЯ_9 , на технічних засобах якого розміщений веб-сайт «https://buddy1.bet/uk/» , обмежити доступ на (з) території України, проте вказані рішення не виконанні, а незаконна діяльність букмекера «Buddy.bet» продовжується по сьогоднішній момент.

Серед іншого, для поповнення грошових коштів на акаунті гравця за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовуються сервіси поповнень із банківських карток «Visa», «Mastercard»; через переказ на карту за допомогою банків «Monobank», АТ «Приватбанк» (р2р); через переказ на карту за допомогою платіжних систем «Visa», «Mastercard» (р2р); за допомогою криптобіржі «Binance Pay»; за допомогою платіжної системи «SettlePay Wallet»; за допомогою криптовалюти «Tethere TRC-20»; за допомогою криптовалюти « ОСОБА_25 »; за допомогою криптовалюти «Ethereum»; за допомогою криптовалюти «Tethere ERC-20»; за допомогою платіжної системи «Bitcoin Cash».

Таким чином, на території України функціонує дієвий злочинний механізм, до якого залучені, серед іншого, громадяни рф та України, спрямований на здійснення фінансових операцій як на тимчасово окупованих територій, так і на підконтрольній території України, який серед іншого фінансово забезпечує незаконний гральний бізнес та подальшу легалізацію (відмивання) коштів отриманих від вищезазначеної діяльності, за результатом чого державним інтересам України завдаються тяжкі наслідки.

При цьому, співробітниками правоохоронних не вживаються відповідні заходи контролю та протидії незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ймовірно, за рахунок отримання неправомірної вигоди від такої діяльності.

Крім того, встановлено фінансове забезпечення незаконного організатора азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який надає послуги доступу до онлайн-казино та букмекерської контори через вебсайт: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Поповнення ігрових аккаунтів на вказаному вебсайті можливе з використанням віртуальних активів через перекази на електронні гаманці, «р2р» переказів на електронні платіжні засоби, емітовані українськими банками, а також через електронні гаманці сервісів інтернет-платежів «Settlepay», «Binance Pay», а саме:

1) ідентифікатори електронних гаманців: які задіяні до протиправної діяльності: TVVqP7aPRbSRQRacVDpwpA4ZJxoRffJFJW (Tether TRC-20), 33ifKpJz18FhNtc FW5oUJxojQPzSurLgur (Bitcoin), 0x4eED3cD72aA14c0D73339dC6822848DBC99C2e50 (Tether ERC-20);

2) банківські картки, емітовані українськими банками, які задіяні до протиправної діяльності:

? АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

? АБ «УКРГАЗБАНК»: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

? АТ АКБ «ЛЬВІВ»: №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

? АТ «СЕНС БАНК»: № НОМЕР_23 ;

? АТ «КРЕДОБАНК»: (МФО 325365): № НОМЕР_24 ;

? ПАТ «ЮНЕКС БАНК»: (МФО 322539): № НОМЕР_25 ;

? АТ «ПУМБ»: (МФО 334851): №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

? ПАТ «БАНК ВОСТОК»: (МФО 307123): № НОМЕР_28 ;

? АТ «ОТП БАНК»: (МФО 300528): № НОМЕР_29 (NOVAPAY LLC), НОМЕР_30 ;

? ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК»: (МФО 307770): № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

При цьому, отримано інформацію, що кінцевими бенефіціарним власниками підсанкційного ТОВ «Паріматч», які причетні до вказаного протиправного механізму легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом також є:

? ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_33 , громадянка України та Республіки Кіпр (володіє через SKYPAL LIMITED / СКАЙПАЛ ЛІМІТЕД, реєстраційний номер НОМЕР_34 , країна реєстрації Республіка Кіпр) - 79,0 %;

? ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_35 , громадянин України та Республіки Кіпр (володіє через VIMAN LIMITED / ВІМАН ЛІМІТЕД, реєстраційний номер НОМЕР_36 , країна реєстрації Республіка Кіпр) - 10,20 %;

? ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_37 , громадянин України (володіє через AIRCONCA ENTERPRISES LTD / ЕЙРКОНКА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД, реєстраційний номер НОМЕР_38 , країна реєстрації Республіка Кіпр) - 2,80 %;

? ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_39 , громадянин України (володіє через MUNJA LIMITED / МУНЖА ЛІМІТЕД, реєстраційний номер НОМЕР_40 , країна реєстрації Республіка Кіпр) - 2,30 %;

? ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_41 , громадянка України, володіє через BURNRUBY LTD / БЕРНРУБІ ЛТД, реєстраційний номер НОМЕР_42 , країна реєстрації Республіка Кіпр) - 0,95 %.

В той же час, ОСОБА_15 в період з 27.01.2020 по 24.11.2023 був акціонером через АТ «ЗНВКІФ «Файрфлай» (код за ) у ТОВ «ДТ Нетворк» (код за ) та ТОВ «Дивотек» (код за ), які в свою чергу є власниками програмного продукту / проєкту під назвою «SPORTBANK» у межах якого під банківською ліцензією АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), зокрема, надаються банківські, фінансові та інші послуги з використанням мобільного застосунку «SPORTBANK».

Зокрема, отримано інформацію щодо банківських рахунків зазначених вище осіб, а саме:

ОСОБА_22 НОМЕР_43 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299

НОМЕР_44
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"322001НОМЕР_45
НОМЕР_46
AT ОЩАДБАНК322669
НОМЕР_47
АБ УКРГАЗБАНК320478Рахунок у цінних паперах № НОМЕР_48
ОСОБА_28 НОМЕР_37 AT ОЩАДБАНК
НОМЕР_49
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"
НОМЕР_50
Рахунок у цінних паперах №

НОМЕР_51
АТ КБ ПРИВАТБАНК305299НОМЕР_52
НОМЕР_53
АТ СЕНСБАНК300346НОМЕР_54
ОСОБА_31 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299НОМЕР_55
НОМЕР_94
АТ УНІВЕРСАЛ БАНК322001НОМЕР_56
ОСОБА_27 НОМЕР_35 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299

НОМЕР_57
АТ УНІВЕРСАЛ БАНК322001

НОМЕР_58
ОСОБА_29 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299

НОМЕР_59
АТ СЕНСБАНК300346

НОМЕР_60
ОСОБА_26 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299
НОМЕР_61
ОСОБА_22 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_62
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_63
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_64
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_65
ПАТ "БАНК ВОСТОК"НОМЕР_66
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_67
АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_68
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_69
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_70
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_71
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_72
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_73
AT "ОЩАДБАНК"НОМЕР_74
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_75
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_76
AT "СЕНС БАНК"НОМЕР_77
AT "СЕНС БАНК"НОМЕР_78
ОСОБА_28 НОМЕР_37 AT "ОЩАДБАНК"НОМЕР_79
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_80
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_81
AT "МІБ"НОМЕР_82
ОСОБА_31 НОМЕР_41 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_83
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_84
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_85
ОСОБА_27 НОМЕР_35 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_86
ОСОБА_22 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299

НОМЕР_44
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"
НОМЕР_87
AT ОЩАДБАНК322669
НОМЕР_47
АБ УКРГАЗБАНК96- НОМЕР_88
ОСОБА_28 НОМЕР_37 AT ОЩАДБАНК
НОМЕР_49
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"
НОМЕР_50
Рахунок у цінних паперах №

НОМЕР_51
АТ КБ ПРИВАТБАНК305299
НОМЕР_89
АТ СЕНСБАНК300346НОМЕР_54
ОСОБА_31 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299НОМЕР_55
НОМЕР_94
АТ УНІВЕРСАЛ БАНК322001НОМЕР_56
ОСОБА_27 НОМЕР_35 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299

НОМЕР_57
АТ УНІВЕРСАЛ БАНК322001

НОМЕР_58
ОСОБА_29 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299

НОМЕР_59
АТ СЕНСБАНК300346

НОМЕР_60
ОСОБА_26 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299
НОМЕР_61
ОСОБА_22 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_62
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_63
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_64
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_65
ПАТ "БАНК ВОСТОК"НОМЕР_66
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_67
АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_68
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_69
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_70
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_71
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_72
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_73
AT "ОЩАДБАНК"НОМЕР_74
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_75
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_76
AT "СЕНС БАНК"НОМЕР_77
AT "СЕНС БАНК"НОМЕР_78
ОСОБА_28 AT "ОЩАДБАНК"НОМЕР_79
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_80
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_81
AT "МІБ"НОМЕР_82
ОСОБА_31 НОМЕР_41 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_83
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_84
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_85
ОСОБА_27 НОМЕР_35 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_86

Постановою слідчого від 24.01.2024 вищезазначені грошові кошти на рахунках у банках визнані речовим доказом.

З метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, наявна необхідність в тимчасовому позбавленні його власника можливості володіти, користуватись та розпоряджатись вказаним вище майном до завершення кримінального провадження та вирішення його подальшої долі згідно вимог КПК, а тому просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що розгляд такого клопотання є доцільним без участі власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а слідчими першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Частиною 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначені карткові рахунки задіяні до протиправного механізму поповнення гральних рахунків несанкціонованого букмекера «Buddy.bet», «Pari.Win», «Dude.bet», які діють на платформі забороненого в Україні «PаriMatch» та через які власники незаконного грального бізнесу отримують неправомірну вигоду в особливо великому розмірі, яка в подальшому виводиться на підконтрольних осіб через що державний бюджет України не отримує обов`язкових платежів.

Крім того, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається зокрема з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно ч. 1 ст. 96-2 КПК України, спеціальна конфіскація, серед іншого, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Таким чином беручи до уваги наведені вище обставини та долучені до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні доведено доведе необхідність арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, в зв`язку з чим клопотання слід задоволити..

Крім цього з врахуванням вимог п.6 ч. 2 ст. 173 КПК України та керуючись п. 4,5 ч. 5 ст. 173 КПК України необхідно встановити заборону та обмеження щодо можливості розпоряджатися вказаними коштами, а також визначити порядок виконання ухвали.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках фізичних осіб та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки, а саме:

ОСОБА_22 НОМЕР_43 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299

НОМЕР_44
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"322001НОМЕР_45
НОМЕР_46
AT ОЩАДБАНК322669
НОМЕР_47
АБ УКРГАЗБАНК320478Рахунок у цінних паперах № НОМЕР_48
ОСОБА_28 НОМЕР_37 AT ОЩАДБАНК
НОМЕР_49
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"
НОМЕР_50
Рахунок у цінних паперах №

НОМЕР_51
АТ КБ ПРИВАТБАНК305299НОМЕР_52
НОМЕР_53
АТ СЕНСБАНК300346НОМЕР_54
ОСОБА_31 АТ КБ ПРИВАТБАНКНОМЕР_90 НОМЕР_55
НОМЕР_94
АТ УНІВЕРСАЛ БАНК322001НОМЕР_56
ОСОБА_27 НОМЕР_35 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299

НОМЕР_57
АТ УНІВЕРСАЛ БАНК322001

НОМЕР_58
ОСОБА_29 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299

НОМЕР_59
АТ СЕНСБАНК300346

НОМЕР_60
ОСОБА_26 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299
НОМЕР_61
ОСОБА_22 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_62
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_63
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_64
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_65
ПАТ "БАНК ВОСТОК"НОМЕР_66
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_67
АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_68
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_69
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_70
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_71
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_72
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_73
AT "ОЩАДБАНК"НОМЕР_74
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_75
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_76
AT "СЕНС БАНК"НОМЕР_77
AT "СЕНС БАНК"НОМЕР_78
ОСОБА_28 НОМЕР_37 AT "ОЩАДБАНК"НОМЕР_79
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_80
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_81
AT "МІБ"НОМЕР_82
ОСОБА_31 НОМЕР_41 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_83
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_84
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_85
ОСОБА_27 НОМЕР_35 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_86
Власник рахункуРНОКПП власникаНазва банківської установиМФО банкуНомер рахунку
ОСОБА_22 НОМЕР_43 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299

НОМЕР_44
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_91 НОМЕР_45
НОМЕР_46
AT ОЩАДБАНК322669НОМЕР_92
НОМЕР_93
АБ УКРГАЗБАНК96- НОМЕР_88
ОСОБА_28 НОМЕР_37 AT ОЩАДБАНК
НОМЕР_49
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"
НОМЕР_50
Рахунок у цінних паперах №

НОМЕР_51
АТ КБ ПРИВАТБАНК305299НОМЕР_52
НОМЕР_53
АТ СЕНСБАНК300346НОМЕР_54
ОСОБА_31 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299НОМЕР_55
НОМЕР_94
АТ УНІВЕРСАЛ БАНК322001НОМЕР_56
ОСОБА_27 НОМЕР_35 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299

НОМЕР_57
АТ УНІВЕРСАЛ БАНК322001

НОМЕР_58
ОСОБА_29 НОМЕР_39 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299

НОМЕР_59
АТ СЕНСБАНК300346

НОМЕР_60
ОСОБА_26 АТ КБ ПРИВАТБАНК305299
НОМЕР_61
ОСОБА_22 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_62
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_63
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_64
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_65
ПАТ "БАНК ВОСТОК"НОМЕР_66
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_67
АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_68
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_69
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_70
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_71
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_72
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_73
AT "ОЩАДБАНК"НОМЕР_74
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_75
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_76
AT "СЕНС БАНК"НОМЕР_77
AT "СЕНС БАНК"НОМЕР_78
ОСОБА_28 НОМЕР_37 AT "ОЩАДБАНК"НОМЕР_79
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_80
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_81
AT "МІБ"НОМЕР_82
ОСОБА_31 НОМЕР_41 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_83
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_84
AT "УНІВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_85
ОСОБА_27 НОМЕР_35 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_86

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, у тому числі заборонити проводити будь-які фінансові операції по вищезазначеним рахункам, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1