Справа № 752/65/23
Провадження № 1-кс/752/1973/24
У Х В А Л А

11 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000501 від 30.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000501 від 30.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 30.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501, за фактом заволодіння бюджетними коштами, за попередньою змовою невстановленими посадовими особами та керівниками приватних суб`єктів господарювання, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, що виділені на закупівлю медичного обладнання, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 02.11.2022, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, що є кінцевими бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» із змінами відповідно до постанови Кабінет Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та Закону України «Про публічні закупівлі», усвідомлюючи те, що під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, передбачених статтею 3 вказаного Закону, а саме: добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, запобігання корупційним діям і зловживанням тощо, діючи умисно та з корисливих мотивів, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків Державному бюджету України, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, визначивши вчинення злочинів як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, відчуваючи свою безкарність, з метою привласнення коштів, розробили злочинний план метою якого є привласнення бюджетних коштами шляхом умисного завищення ціни на медичне обладнання, яке купується за рахунок коштів КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧЕРНІГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: комп`ютерного томографа ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для досягнення своєї мети, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 02.11.2022, невстановлені досудовим розслідуванням особи, що є кінцевими бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучили до вчинення злочину комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та невстановлених на даний час осіб, з числа працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом закупівлі комп`ютерного томографа Siemens Somatom go.Up за завищеною ціною та отримання в подальшому неправомірної вигоди за вчинення вказаних дій, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 02.11.2022, невстановлені досудовим розслідуванням особи, що є кінцевими бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручили невстановленим досудовим розслідуванням службовим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідальним за проведення відкритих торгів забезпечити перемогу у тендері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 31.10.2022, діючи за узгодженим планом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у ході телефонної розмови, комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з невстановленим на даний час працівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » узгодив пакет документів необхідний для проведення тендерної закупівлі, погоджено вид закупівлі, конкретні строки поставки та суму передоплати.

Діючи за узгодженим планом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою формування завищеної очікуваної вартості предмету закупівлі комп`ютерного томографа Siemens Somatom go.Up та для відсторонення інших виробників комп`ютерних томографів у тендері, комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підготував тендерну документацію та відправив на офіційну електронну пошту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_5

В подальшому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за узгодженим планом, направлений на розтрату коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом закупівлі комп`ютерного томографа Siemens Somatom go.Up за завищеною ціною та отримання в подальшому неправомірної вигоди за вчинення вказаних дій, 31.10.2022, у ході телефонної розмови, комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та невстановленим на даний час працівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою відображення фіктивної економії коштів державного бюджету, погоджено технічну документацію та очікувану вартість закупівлі у розмірі 20 000 000,00 грн., що не відповідає суттєво нижчій ринковій ціні.

Так, 01.11.2022, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за узгодженим планом, у ході телефонної розмови, комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та невстановленим працівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно узгоджено суму очікуваної вартості закупівлі комп`ютерного томографа Siemens Somatom go.Up, яка становить 20 000 000,00 грн. та строки поставки товару.

В подальшому, 02.11.2022, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за узгодженим планом, невстановленим працівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 з предметом закупівлі «Товари» (ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини) із очікуваною вартістю предмета закупівлі 19 840 000,00 грн, яку завідомо завищено.

10.11.2022, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за узгодженим планом, у ході телефонної розмови, комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та невстановленим працівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обговорювались деталі аукціону та можливість участі іншого учасника підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перемоги у аукціоні останніх.

Крім того, під час розмови комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 запевнив вищевказаного працівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі прийняття в закупівлі інший учасників, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розробить та надасть КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проект відповіді для відхилення відповідно до кваліфікаційних вимог.

В подальшому, 11.11.2022, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за узгодженим планом, у ході телефонної розмови, комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та невстановленого працівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній повідомив, що під час закупівлі надана тендерна пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке запропонувало найнижчу цінову пропозицію та попросила комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 розробити проект відхилення іншого учасника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, діючи за узгодженим планом усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел, 14.11.2022, у ході телефонної розмови, комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та вищевказаного працівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній повідомив, що ознайомилась з протоколом розробленим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відхиляють та повідомила, що підготовлений протокол роздрукує та підпише у уповноваженої особи з публічних закупівель - заступника генерального директора з економічних питань КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого особисто опублікує у електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відхилить учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Не будучи обізнаною, у злочинний умисел направлений на розтрату коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом закупівлі комп`ютерного томографа Siemens Somatom go.Up за завищеною ціною та отримання в подальшому неправомірної вигоди за вчинення вказаних дій, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 09 год. 25 хв. 15.11.2022, уповноважена особа з публічних закупівель ОСОБА_6 підписала протокол № 118 від 15.11.2022 про відхилення пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

15.11.2022 о 09 год. 25 хв., діючи за узгодженим планом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлений працівник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » опублікувала протокол № 118 від 15.11.2022 про відхилення тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому, 15.11.2022, діючи за узгодженим планом, у ході телефонної розмови, комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та вищевказаного працівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання повідомила про відхилила пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та те, що 21.11.2022 протоколом розкриття підтвердить перемогу у закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, 21.11.2022 у ході телефонної розмови, комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та вище зазначеного працівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізуючи узгоджений план, останній повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено переможцем закупівлі.

Так, не будучи обізнаними, у злочинний умисел направлений на розтрату коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом закупівлі комп`ютерного томографа Siemens Somatom go.Up за завищеною ціною та отримання в подальшому неправомірної вигоди за вчинення вказаних дій, 29.11.2022, генеральним директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 підписано договір № 535, щодо поставки комп`ютерного томографа Siemens Somatom go.Up за ціною 19 830 000,00 грн., що не відповідає суттєво нижчій ринковій ціні, яка становить 13 000 000,00 грн.

Крім того, 26.12.2022, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано акт приймання-передачі товару до Договору № 535 від 29.11.2022 та видаткову накладну № 1КТ від 26.12.2022.

Враховуючи вищевикладене, комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи надані йому повноваження, достовірно знаючи, що ціну на комп`ютерний томограф Siemens Somatom go.Up завищено, діючи за узгодженим планом та усвідомлюючи наслідки своїх дій і бажаючи їх настання вчинив пособництво у розтраті коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 6 830 000,00 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

27.10.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що він підозрюється у пособництві в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, 02.02.2024 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

16.02.2024 судовим експертом направлено клопотання № СЕ-19/111-24/7452-ПЧ про надання оригіналів досліджуваних документів та вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене вище, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧЕРНІГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останнім завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останнього не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 30.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501, за фактом заволодіння бюджетними коштами, за попередньою змовою невстановленими посадовими особами та керівниками приватних суб`єктів господарювання, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, що виділені на закупівлю медичного обладнання, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів слідчий обґрунтував тим, що оригінали документів, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази.

Документи, які перебувають у володінні КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧЕРНІГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення почеркознавчих експертиз необхідні оригінали документів, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл слідчому на вилучення оригіналів документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧЕРНІГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧЕРНІГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться документи які містяться відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000501 від 30.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧЕРНІГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

-протоколу № 112 від 02 листопада 2022 року по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської районної ради Чернігівської області;

-тендерної документації на закупівлю: ДК 021:2015 «33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (НК 024:2019-37618 Система рентгенівської комп`ютерної томографії всього тіла) Комп`ютерний томограф 1 комплект Процедура закупівлі відкриті торги з особливостями;

-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_6 (документи відповідні за датою виконання до досліджуваних документів, тобто 02.11.2022).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1