Справа № 464/3347/24
пр.№ 1-кс/464/673/24
УХВАЛА

09 травня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000376 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 22.04.2024 до 24.04.2024, з можливістю вилучення таких документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 23.04.2024 близько 13.30 год. невідома особа, шляхом обману, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, під приводом фінансової допомоги від міжнародної організації, надіславши посилання та в подальшому зателефонувавши із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 та банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_6 на загальну суму 41 000,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив проводити розгляд такого без виклику представника органу досудового розслідування.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні докази: витяг з ЄРДР, копію протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.04.2024, копію протоколу допиту потерпілого від 24.04.2024, виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії квитанції про переказ коштів.

За таких обставин слідчий суддя встановив, що СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000376 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Разом з тим, як вбачається з наданих квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 23.04.2024 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено переказ коштів, зокрема, на розрахункові рахунки НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів клопотання не представляється можливим встановити доказів того, що невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , шляхом переказу таких останньою на розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

у задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 09 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1