Справа № 639/4564/23
Провадження №1-кс/639/817/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000620 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.06.2024 року на розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене із першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000620 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 24 липня 2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000620 від 11.07.2023 за ознаками кримінального ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова.

24.01.2024 о 17 год. 10 хв. ОСОБА_4 затриманий у порядку ст. 208 КПК України під час зняття готівки із зарплатної банківської картки на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно вимог ст.ст. 42, 276-278 КПК України «25» січня 2024 року о 17 год. 05 хв. 2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

26.01.2024 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

14.02.2024 винесена ухвала колегією суддів Харківського апеляційного суду відносно ОСОБА_4 , на підставі якої застосований до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор», в межах строку досудового розслідування - до 25 березня 2024 року включно та визначена сума застави у розмірі 20 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 60560 грн.

15.02.2024 ОСОБА_4 внесена застава у розмірі 60 560 грн.

01.02.2024 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади директора Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова в межах строку досудового розслідування - до 25 березня 2024 року включно.

29.02.2024 відповідно до ст.ст. 42, 276-279 КПК України, ОСОБА_4 повідомлений про зміну та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

14.03.2024 до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова направлене клопотання про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, та відповідно до постанови керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 від 20.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 24.04.2024.

25.03.2024 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова продовжено строк дії процесуальних обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , визначених ухвалою Харківського апеляційного суду м. Харкова від 14.02.2024, що передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування - до 24 квітня 2024 року включно.

25.03.2024 ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова продовжено строк відсторонення від посади директора Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування - до 24 квітня 2024 року включно.

19.04.2024 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000620 від 11.07.2023 до 5-ти місяців, тобто до 24.06.2024.

24.04.2024 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова продовжено строк дії процесуальних обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , визначених ухвалою Харківського апеляційного суду м. Харкова від 14.02.2024, що передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування - до 24 червня 2024 року включно

25.03.2024 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова продовжено строк відсторонення від посади директора Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова підозрюваного ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування - до 24 червня 2024 року включно.

30.04.2024 відповідно до ст.ст. 42, 276-279 КПК України, ОСОБА_4 повідомлений про зміну та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Підозра висунута ОСОБА_4 обґрунтована зібраними під час проведення досудового розслідування доказами, а саме:

-протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.07.2023;

-показами свідка ОСОБА_8 від 11.07.2023;

-матеріалами виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) у порядку ст. 40 КПК від 13.07.2023 вх. № 70/5/5-7290;

-матеріалами виконаного доручення від 13.07.2023 вх. № 70/5/5-7290;

-матеріалами виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) у порядку ст. 40 КПК від 04.09.2023 вх. № 70/5/5-8995;

-процесуальним рішенням, винесеним у вигляді постанови про заведення справи з документами щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.07.2023;

-даними, отриманими під час проведення невгасних слідчих (розшукових)дій

в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за N?0000620 від 11.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме:

-протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні N?0000620 від 26.09.2023;

-протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою за кримінальним провадження N?0000620 від 16.10.2023;

протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою за кримінальним провадження N?0000620 від 26.10.2023;

протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою за кримінальним провадження N?0000620 від 05.11.2023;

-заходами забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасових доступів до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

-даними, отриманими у ході оглядів предметів від 28.09.2023;

-даними, отриманими у ході огляду предметів від 30.09.2023;

-даними, отриманими у ході огляду предметів від 02.02.2024;

-даними, отриманими у ході огляду предметів від 29.05.2024;

-даними, отриманими у ході огляду предметів від 29.05.2024;

-даними, отриманими у ході огляду предметів від 29.05.2024;

-даними, отриманими у ході огляду предметів від 29.05.2024;

-даними, отриманими у ході огляду предметів від 30.05.2024;

-даними, отриманими у ході огляду предметів від 30.05.2024;

-даними, отриманими під час здійснення заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасових доступів до речей і документів, а саме: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Ураїна», ПрАТ «Київстар»;

-матеріалами виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) у порядку ст. 40 КПК від 21.11.2023 вх. № 70/5/5-12922;

-даними отриманими у ході оглядів предметів від 20.11.2023;

-матеріалами виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) у порядку ст. 40 КПК вх. № 70/5/5-70/5/-12523;

-матеріалами виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) у порядку ст. 40 КПК вх. № 70/5/5-6216 від 07.06.2024;

-даними отриманими у ході оглядів предметів від 03.06.2024;

-даними отриманими у ході оглядів предметів від 05.06.2024;

-даними отриманими у ході огляду місця події проведеного за адресою: АДРЕСА_1 від 24.01.2024;

-даними отриманими у ході огляду місця події проведеного за адресою: АДРЕСА_1 від 24.01.2024;

-даними отриманими у ході проведення обшуку транспортного засобу «MITSUBISHI OUTLANDER» від 24.01.2023;

-даними отриманими у ході проведення обшуку транспортного у приміщенні Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 24.01.2023;

-даними отриманими у ході проведення обшуку у приміщенні Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 24.01.2023;

-даними отриманими у ході проведення обшуку за місцем фактичного робочого місця ОСОБА_9 , яке знаходиться у будівлі Адміністрації Основ`янського району Харківської міської ради на другому поверсі, службовий кабінет (приймальня) № 28, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 24.01.2024;

-даними отриманими у ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 від 24.01.04;

-даними отриманими у ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання та реєстрації ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 від 24.01.2023;

-даними отриманими у ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 від 24.01.2024;

-даними отриманими у ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 від 24.01.2024;

-показами та додатковими показами свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

- показами та додатковими показами працівників Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, а саме: бухгалтера ОСОБА_21 та інспектора з кадрів ОСОБА_22 ;

- показами та додатковими показами працівників Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, а саме: завідувача відділення соціальної допомоги вдома ОСОБА_23 , заступника директора ОСОБА_24 , колишній працівників терценру, які займали посаду спеціалістів (фахівців) ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , фахівців відділення соціальної допомоги вдома ОСОБА_27 та ОСОБА_28 ;

-показами та додатковими показами свідків, а саме: діючих співробітників Територіального центру надання Основ`янського району м. Харкова, а саме: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та інших співробітників;

-показами свідків, а саме: одиноких непрацездатних громадян, які перебувають на обліку в Територіальному центрі надання Основ`янського району м. Харкова.

Слідча зазначає, у кримінальному провадженні виконано певний обсяг слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, однак завершити досудове розслідування у строк, який спливає 24.06.2024, не представляється можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення ряду процесуальних та слідчих дій, що потребують додаткового часу, оскільки необхідно:

-здійснити тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка зберігається в АТ КБ «ПриватБанк», стосовно банківських операцій фіктивно працевлаштованих осіб в Територіальному центрі надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова та в подальшому здійснити аналіз руху грошових коштів, які нараховані в якості заробітної платні вказаним працівникам;

-на підставі отриманих відомостей з АТ КБ «ПриватБанк», зокрема фотознімків з банкоматів, встановити осіб, які здійснювали безпідставне зняття готівки з банківських карток фіктивно працевлаштованих осіб у Територіальному центрі надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова;

-здійснити аналіз отриманої інформації вилученої у операторів телекомунікаційних послуг, понад п`ятнадцять телефонних номерів, які використовували у своїй діяльності ймовірно причетні до кримінального правопорушення осіб;

-вирішити питання щодо притягнення до відповідальності винних осіб та повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення останнім;

-здійснити допити підозрюваних з врахуванням вилучених документів та інформації;

-розсекретити процесуальні документи проведених негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки фіксація та документування протиправних дій підозрюваного тривала понад шість місяців, розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України, та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України та встановлення інших осіб, які причетних до вчинення вказаного правопорушення;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України, які полягають у наданні доступу до матеріалів досудового розслідування стороні захисту у кримінальному провадженні;

-прийняти рішення в порядку ст. 291 КПК України, а саме: складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Обґрунтованими обставинами, що ускладнюють здійснення вищевказаних слідчих (розшукових)дій та заходів у п`ятимісячний строк, який спливає 24.06.2024, є особлива складність кримінального провадження, що полягає в наступному: у великому обсязі проведенні необхідних слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, тривалості проведення огляду вилучених в ході обшуків речей (документів), великий обсяг інформації, отриманої під час здійснення досудового розслідування, котрий необхідно перевірити, проаналізувати та прийняти відповідні процесуальні рішення з метою об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, чисельність епізодів вчинених підозрюваним.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочинів у органу досудового виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000620 від 11.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України до шести місяців.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_2 клопотання підтримала та просила зазначене клопотання задовольнити.

Захисник ОСОБА_3 та підозрюваний ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання слідчої.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши доводи клопотання та дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000620 від 11.07.2023 за ознаками кримінального ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова.

Згідно вимог ст.ст. 42, 276-278 КПК України «25» січня 2024 року о 17 год. 05 хв. 2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

29.02.2024 відповідно до ст.ст. 42, 276-279 КПК України, ОСОБА_4 повідомлений про зміну та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

14.03.2024 до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова направлене клопотання про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, та відповідно до постанови керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 від 20.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 24.04.2024.

19.04.2024 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000620 від 11.07.2023 до 5-ти місяців, тобто до 24.06.2024.

30.04.2024 відповідно до ст.ст. 42, 276-279 КПК України, ОСОБА_4 повідомлений про зміну та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 3) 12 (дванадцяти) місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Вимогами ч. 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В поданому клопотанні слідчою доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення з дня повідомлення особам про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений частиною 1 статті 219 КПК України, у зв`язку з необхідністю отримання обов`язкових для доведення вини підозрюваного доказів та виконання певних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Також, слідчою доведено необхідність продовження строку досудового розслідування до 6 місяців, що є необхідним для виконання вищенаведених слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 24.06.2024 року, однак закінчити досудове розслідування у цей строк неможливо з об`єктивних причин, внаслідок особливої складності провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчої та необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 (шести) місяців, тобто 24.07.2024 року, у зв`язку з чим клопотання слідчої є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000620 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 24 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1