СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2503/24
ун. № 759/7076/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 01.07.2020 року наказом № 69-к/тр ОСОБА_5 , призначений на посаду заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою особистого незаконного збагачення, вирішив стати на злочинний шлях, вчинивши корупційний злочин за наступних обставин.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є офіційним представником корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Україні та через крамницю музичних інструментів «In-Jazz» розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює продаж музичних інструментів та супутніх товарів.

З метою розвитку бізнесу, у кінці 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » засновником якого є ОСОБА_6 , отримав значний кредит в загальному розмірі 5 000 000 грн. у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з яких не погашено на теперішній час 2 471 000 грн. (тіло кредиту).

В подальшому, за рахунок вказаного кредиту на початку 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було закуплено велику партію музичних інструментів та поміщено в складське приміщення розташоване у м. Буча Київської області. Після початку війни, в ході бойових дій складське приміщення разом з музичними інструментами було повністю знищено.

З початком повномасштабного вторгнення російський військ на територію України, підприємницька діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була майже припинена, та підприємство знаходилось на межі банкрутства. Прагнучи зберегти підприємство, ОСОБА_6 скористався програмою допомоги підприємцям, яка передбачає пільгове кредитування, за рахунок чого близько 15% платежів за кредитом компенсує Держава.

У 2023 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почало отримувати компенсацію за виплачені кредити, та на її рахунки у період з 03.02.2023 року по 19.07.2023 року надходили грошові кошти на загальну суму 919 092,68 грн.

Також, у жовтні та листопаді 2023 року, підприємство знову отримало компенсацію на загальну суму 215 864,82 гривень.

Так, у невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше 13.12.2023 року у заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 виник умисел на отримання неправомірної вигоди, а саме 20% від суми компенсації за кредитом, яка вже отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за друге півріччя 2023 року.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на отримання неправомірної вигоди від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 , достеменно знаючи про нарахування на рахунок підприємства вказаних коштів, 13.12.2023 року приблизно о 13 год. 20 хв., через месенджер «WhatsApp» зв`язався з ОСОБА_6 , та повідомив в телефонній розмові, про необхідність зустрітись для врегулювання питань, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В зв`язку з тим, що ОСОБА_6 був за межами міста, зустріч була перенесена на кінець 2023 - початок 2024 року.

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій умисел на отримання неправомірної вигоди, з метою особистого збагачення, 08.01.2024 року в першій половині дня через месенджер «WhatsApp» до ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_5 та нагадав про необхідність у проведенні зустрічі, щоб закрити спільне питання, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », попередньо домовившись про зустріч на 11.01.2024 року.

11.01.2024 року приблизно о 12 год. 30 хв., ОСОБА_5 через месенджер «WhatsApp» знову зв`язався з ОСОБА_6 з приводу необхідності в проведенні зустрічі, однак у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 знаходився не на роботі зустріч була перенесена на 15.01.2024 року.

15.01.2024 року близько 11 години, ОСОБА_6 через месенджер «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_5 та повідомив що має можливість зустрітися. В ході розмови ОСОБА_5 зазначив, що закінчить проводити нараду і приїде до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Реалізуючи свій злочинний умисел, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_5 , з метою отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , а також з метою приховання своїх протиправних дій, вступив в злочинну змову з ОСОБА_7 , заздалегідь розподіливши між собою ролі.

В подальшому ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, продовжуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , 15.01.2024 року приблизно о 12 год. 30 хв., приїхав до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 та в ході спілкування, в завуальованій формі, натякнув ОСОБА_6 що безпосередньо він приймає рішення про надання компенсацій по кредитам, в рамках державної допомоги підприємцям, та для того щоб в подальшому підприємство отримувало відшкодування, ОСОБА_6 має сплатити останньому 20% від суми надходжень за друге півріччя 2023 та січень 2024 року від компенсації за виплачені кредити, які отримало «In-Jazz».

Будучи переконаним ОСОБА_5 , що без надання йому неправомірної вигоди, що призведе до припинення фінансування в рамках державної допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взагалі не має шансів на перекриття фінансових витрат та дотримання кредитних зобов`язань, що буде наслідком повного банкрутства підприємства, ОСОБА_6 був змушений погодитись із такою незаконною вимогою, з метою недопущення банкрутства підприємства.

У зв`язку з розбіжностями у сумах компенсації, які були зазначені у ОСОБА_5 та фактично отримані товариством, останній повідомив, що все підрахує та додатково в телефонному режимі повідомить необхідну суму яку ОСОБА_6 має передати йому.

В цей час, ОСОБА_5 діючи попередньо розробленому з ОСОБА_7 плану, надав ОСОБА_6 номер мобільного телефону зазначивши що це номер чоловіка, на ім`я « ОСОБА_9 », яким являється ОСОБА_7 , та якому ОСОБА_6 по готовності повинен передати грошові кошти, наголосивши на тому, що в ході розмови, ОСОБА_7 необхідно повідомити, про те, що ОСОБА_6 телефонує стосовно «донату». При цьому, ОСОБА_5 зазначив, щоб в розмові з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 не згадував і не називав його данних.

Також, під час вказаної розмови, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 для зручності, після того як урегулюється дане питання, в подальшому збиратися щоквартально і закривати фінансові питання, тобто надавати йому 20 % грошових коштів від надходжень по компенсації за виплачені кредити.

В подальшому, 15.01.2024 року о 15 год. 47 хв. до ОСОБА_6 знову через месенджер «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_5 та повідомив що вони не дорахувались однієї суми за грудень 2024 року в розмірі 56 899 грн. ОСОБА_6 в свою чергу сказав ОСОБА_5 що все перевірить.

Після перевірки вказаної інформації ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та наголосив на тому, що вказана сума не надходила на рахунок підприємства. На що, ОСОБА_5 зазначив що ще раз перевірить чи банк перерахував кошти.

Надалі, в розмові яка відбулася о 16 год. 18 хв. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 що банк дійсно не перерахував останньої суми грошових коштів. Тоді ж, під час розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , вони домовились про те, що як тільки на рахунок підприємства надійдуть кошти ОСОБА_6 одразу про це повідомить останнього.

19.01.2024 року через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_6 від ОСОБА_5 надійшло повідомлення з файлом про підтвердження перерахунку банком грошових коштів у сумі 46 614, 68 грн.

Того ж дня, в ході телефонних розмов ОСОБА_6 з ОСОБА_5 , останні дійшли згоди щодо суми грошових коштів, в розмірі 20 % від надходжень підприємству по виплаченим кредитам за друге півріччя 2023 року та січень 2024. з урахуванням останнього надходження, а саме 88 233 грн, які ОСОБА_6 має передати ОСОБА_5 через ОСОБА_7 , для подальшого безперешкодного отримання компенсацій за виплачені кредити від держави.

23.01.2024 року близько 14 години, ОСОБА_6 на виконання раніше висунутої вимоги ОСОБА_5 щодо надання останньому неправомірної вигоди, за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 зустрівся в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 . Під час спілкування ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , а саме грошових коштів у розмірі 20 % від надходжень за друге півріччя 2023 та січень 2024 року від компенсації за виплачені кредити, які отримало «In-Jazz» діючи за попередньою злочинною домовленістю з ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 88 233 гривень, в якості неправомірної вигоди, для подальшої їх передачі ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища вчинене за попередньою змовою групою осіб поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування з метою спростування чи підтвердження відомостей отриманих під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні наступних документів, що становлять банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_2 .

Отримання тимчасового доступу та вилучення вказаних документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_2 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

На підставі викладеного орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення копій, інформації в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: Кредитний договір № К6VKLOK120510 від 20.07.2021 року, що укладений між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками; Договір поруки № К6VKLOK120510/DP від 20.07.2021 року, укладений між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками; Договір від 08.03.2023 року про внесення змін до кредитного договору № К6VKLOK120510 від 20.07.2021 року, укладений між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками; Договір від 25.08.2022 року про внесення змін до Договору поруки № К6VKLOK120510/DP від 20.07.2021 року, укладений між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками; Договір від 03.03.2023 року про внесення змін до Договору поруки № К6VKLOK120510/DP від 20.07.2021 року, укладений між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками; Договір від 03.03.2023 року про внесення змін до Кредитного договору № К6VKLOK120510/DP від 20.07.2021 року, укладений між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з графіком погашення заборгованості та іншими додатками; Договір іпотеки № К6VKLOK120510/DІ від 20.07.2021 року, укладений між « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками; Договір про внесення змін до Договору ІПОТЕКИ № К6VKLOK120510/DІ посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 20.07.2021 року за реєстровим № 553 з додатками; Договір надання ФКП № ФКП-11/2020 від 09.09.2020 року та реєстр від 11.07.2022 року № 2/ФКП-11/2020; платіжне доручення вхідний КІН0203-003 від 03.02.2023 року; платіжне доручення вхідний КІН0203-004 від 03.02.2023 року; платіжне доручення вхідний КІН0609-003 від 09.06.2023 року; Договір надання Фінансово-кредитної підтримки № ФКП-9/2023 від 16.03.2023 року та реєстр від 29.06.2023 року № 4/ФКП-09/2023; платіжне доручення вхідний КІН0719-003 від 19.07.2023 року; реєстр від 19.06.2023 року № 2/ФКП-09/2023; платіжне доручення вхідний КІН0719-004 від 19.07.2023 року; реєстр від 27.06.2023 року № 3/ФКП-09/2023; платіжне доручення вхідний КІН0719-005 від 19.07.2023 року; реєстр від 07.08.2023 року № 5/ФКП-09/2023; платіжне доручення вхідний КІН01003-004 від 03.10.2023; реєстр від 28.08.2023 № 7/ФКП-09/2023; платіжне доручення вхідний КІН01003-005 від 03.10.2023; реєстр від 02.10.2023 № 8/ФКП-09/2023; платіжне доручення вхідний КІН1114-004 від 14.11.2023; реєстр від 25.10.2023 № 9/ФКП-9/2023; платіжне доручення вхідний КІН0108-004 від 08.01.2024; реєстр від 04.12.2023 № 10/ФКП-9/2023; платіжне доручення вхідний КІН0108-005 від 08.01.2024; реєстр від 21.12.2023 № 12/ФКП-9/2023; платіжне доручення вхідний КІН0108-006 від 08.01.2024; реєстр від 25.10.2023 № 9/ФКП-9/2023; платіжне доручення вхідний КІН0108-00 від 08.01.2024 та додатки до вказаних договорів та реєстрів лише в разі якщо вони стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (надати всі реєстри підприємців на погодження компенсацій та реєстри підприємців на виплату компенсації відповідно до яких погоджувалась і надавалась виплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).Первинні документи, що підтверджують надання кредитних коштів по кредитному договору № К6VKLOK120510 від 20.07.2021 року, в тому числі виписки з рахунків позичальника № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Первинні документи (платіжні доручення, виписки, квитанції тощо), що підтверджують погашення заборгованості Позичальником (по тілу кредиту, процентам, пені, інфляційним втратам, штрафним санкціям) за кредитним договором № К6VKLOK120510 від 20.07.2021 року за період з 01.01.2021 року по 01.02.2024 року. Первинні документи (платіжні доручення, виписки, квитанції, рішення, договори тощо), що стали підставою та підтверджують надання фінансово-кредитної підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Банківські виписки по рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2021 року по 01.02.2024 року.

Слідчий із групи слідчих у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомляли.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на зазначені положення, суд прийняв рішення про розгляд клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 02.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зважаючи на п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких орган досудового розслідування бажає отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Надатидозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення їх копій, інформації в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Кредитний договір № К6VKLOK120510 від 20.07.2021 року, що укладений між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками;

1.2. Договір поруки № К6VKLOK120510/DP від 20.07.2021 року, укладений між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками;

1.3. Договір від 08.03.2023 року про внесення змін до кредитного договору № К6VKLOK120510 від 20.07.2021 року, укладений між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками;

1.4. Договір від 25.08.2022 року про внесення змін до Договору поруки № К6VKLOK120510/DP від 20.07.2021 року, укладений між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками;

1.5. Договір від 03.03.2023 року про внесення змін до Договору поруки № К6VKLOK120510/DP від 20.07.2021 року, укладений між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками;

1.6. Договір від 03.03.2023 року про внесення змін до Кредитного договору № К6VKLOK120510/DP від 20.07.2021 року, укладений між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з графіком погашення заборгованості та іншими додатками;

1.7. Договір іпотеки № К6VKLOK120510/DІ від 20.07.2021 року, укладений між « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками;

1.8. Договір про внесення змін до Договору ІПОТЕКИ № К6VKLOK120510/DІ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 20.07.2021 року за реєстровим № 553 з додатками;

1.9. Договір надання ФКП № ФКП-11/2020 від 09.09.2020 року та реєстр від 11.07.2022 року № 2/ФКП-11/2020; платіжне доручення вхідний КІН0203-003 від 03.02.2023 року; платіжне доручення вхідний КІН0203-004 від 03.02.2023 року; платіжне доручення вхідний КІН0609-003 від 09.06.2023 року;

1.10. Договір надання Фінансово-кредитної підтримки № ФКП-9/2023 від 16.03.2023 року та реєстр від 29.06.2023 року № 4/ФКП-09/2023; платіжне доручення вхідний КІН0719-003 від 19.07.2023 року; реєстр від 19.06.2023 року № 2/ФКП-09/2023; платіжне доручення вхідний КІН0719-004 від 19.07.2023 року; реєстр від 27.06.2023 року № 3/ФКП-09/2023; платіжне доручення вхідний КІН0719-005 від 19.07.2023 року; реєстр від 07.08.2023 року № 5/ФКП-09/2023; платіжне доручення вхідний КІН01003-004 від 03.10.2023 року; реєстр від 28.08.2023 року № 7/ФКП-09/2023; платіжне доручення вхідний КІН01003-005 від 03.10.2023 року; реєстр від 02.10.2023 року № 8/ФКП-09/2023; платіжне доручення вхідний КІН1114-004 від 14.11.2023 року; реєстр від 25.10.2023 року № 9/ФКП-9/2023; платіжне доручення вхідний КІН0108-004 від 08.01.2024 року; реєстр від 04.12.2023 року № 10/ФКП-9/2023; платіжне доручення вхідний КІН0108-005 від 08.01.2024 року; реєстр від 21.12.2023 року № 12/ФКП-9/2023; платіжне доручення вхідний КІН0108-006 від 08.01.2024 року; реєстр від 25.10.2023 року № 9/ФКП-9/2023; платіжне доручення вхідний КІН0108-00 від 08.01.2024 року та додатки до вказаних договорів та реєстрів лише в разі якщо вони стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (надати всі реєстри підприємців на погодження компенсацій та реєстри підприємців на виплату компенсації відповідно до яких погоджувалась і надавалась виплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

1.11. Первинні документи, що підтверджують надання кредитних коштів по кредитному договору № К6VKLOK120510 від 20.07.2021 року, в тому числі виписки з рахунків позичальника № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

1.12. Первинні документи (платіжні доручення, виписки, квитанції тощо), що підтверджують погашення заборгованості Позичальником (по тілу кредиту, процентам, пені, інфляційним втратам, штрафним санкціям) за кредитним договором № К6VKLOK120510 від 20.07.2021 року за період з 01.01.2021 року по 01.02.2024 року.

1.13. Первинні документи (платіжні доручення, виписки, квитанції, рішення, договори тощо), що стали підставою та підтверджують надання фінансово-кредитної підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

1.14. Банківські виписки по рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2021 року по 01.02.2024 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1