Справа № 296/4139/24
УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000201 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 02.05.2024 слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням, в якому просив накласти арешт у вигляді обмеження права користування, розпоряджання та відчуження на майно вилучене у обшуку 30.04.2024 в автомобілі «Land Rover Range Rover Evogue», реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung» з двома сім-картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; флешкартка «Acer» у пластиковому корпусі білого кольору; флешкарта «Mibramd ємністю 8 GB» у металевому корпусі голубого кольору; блокнот в обкладені бордового кольору з відтиском «RWSbank» у якому чорнові записи та 2 аркуша формату А4 з надписами, 1 аркуш формату А5 з чорновими записами і блокнотний аркуш з чорновими записами; печатка ТОВ «Нова вуд» у картонній коробці; файлова тека (папка) з документами ТОВ «Акбулут ЮА» під назвою «Реалізація Експорт 2023 р. 1»; файлова тека (папка) з документами ТОВ «Акбулут ЮА» під назвою «Реалізація Експорт 2023 р. 2»; файлова тека (папка) з документами ТОВ «Акбулут ЮА» під назвою «Реалізація Експорт 2023 р. 3»; файлова тека (папка) з документами ТОВ «Акбулут ЮА» під назвою «Реалізація - купівля Україна»; файлова тека (папка) з документами ТОВ «Акбулут ЮА» під назвою «акти проведення термообробки пиломатеріалів сосонвиз обрізних, акти виконаних робіт, договори, рахунки про оплату» під назвою «Контракти-експорт 2023р.; паперово картонна папка, у якій знаходяться файли з ТТН та накладними; паперова картонна папка у якій знаходиться договір № 27/7 від 15.12.2023; фітосанітарний сертифікат № 13/06-6018/ЕВ-587786; транспортний засіб «Land Rover Range Rover Evogue», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 246 КК України за фактом проведення незаконної порубки дерев в Житомирській області, групою осіб суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою, які в подальшому незаконно зберігають, перевозять, до місця переробки лісопродкуції, після чого здійснюють її незаконний збут, в результаті чого економічним інтересам держави спричинено збитків на суму понад 90 тис. грн. що є тяжким наслідком.

1.3. Посилаючись на те, що майно, вилучене 30.04.2024 в ході обшуку транспортного засобу марки "Land Rover Range Rover Evogue", реєстраційний номер НОМЕР_1 , включно із вилученим автомобілем, має значення доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

2.3. Третя особа ОСОБА_6 у судове засідання 03.05.2024, 06.05.2024 та 07.05.2024 не прибув, повідомлявся у порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

[…]10. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

4.2. 12.04.2024 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира у справі №296/3326/24 надано дозвіл на обшук транспортного засобу «Land Rover Range Rover Evogue» реєстраційний номер НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_6 з метою вилучення документів: щодо придбання, реалізації лісоматеріалів, пиломатеріалів та їх транспортування: договори купівлі-продажу, договори надання транспортних послуг, контракти, накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення лісо продукції (ТТН-ліс) зі специфікаціями, акти здачі-приймання робіт, рахунки, бланки документів вказаних документів; документи щодо експорту лісоматеріалів, пиломатеріалів: міжнародні договори (контракти), CMR, рахунки, міжнародні рахунки (Invoice), сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, вантажно-митні декларації, упаковчі листи, фіто-санітарні сертифікати, печатки, відтиски печаток вищевказаних СПД, документів, які містять вільні зразки підписів та почерку зазначених вище СПД, блокнотів, чорнових записів, комп`ютерної техніки на якій виготовлялися (виготовляються) та зберігаються документи щодо взаємовідносин з вказаними фізичними та юридичними особами, мобільних телефонів, грошових коштів одержаних за збут незаконно отриманої лісопродукції, які використовувалися під час вчинення злочину та зберегли на собі сліди вчинення злочинів, які можуть бути використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

4.3. 30.04.2024 заступником начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 проведено обшук автомобіля «Land Rover Range Rover Evogue», д.н.з. НОМЕР_4 , в ході якого вилучено: мобільний телефон «Samsung» з двома сім-картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; флешкартка «Acer» у пластиковому корпусІ білого кольору; флешкарта «Mibramd ємністю 8 GB» у металевому корпусі голубого кольору; блокнот в обкладені бордового кольору з відтиском «RWSbank» у якому чорнові записи та 2 аркуша формату А4 з надписами, 1 аркуш формату А5 з чорновими записами і блокнотний аркуш з чорновими записами; печатка ТОВ «Нова вуд» у картонній коробці; файлова тека (папка) з документами ТОВ «Акбулут ЮА» під назвою «Реалізація Експорт 2023 р. 1»; файлова тека (папка) з документами ТОВ «Акбулут ЮА» під назвою «Реалізація Експорт 2023 р. 2»; файлова тека (папка) з документами ТОВ «Акбулут ЮА» під назвою «Реалізація Експорт 2023 р. 3»; файлова тека (папка) з документами ТОВ «Акбулут ЮА» під назвою «Реалізація - купівля Україна»; файлова тека (папка) з документами ТОВ «Акбулут ЮА» під назвою «акти проведення термообробки пиломатеріалів сосонвиз обрізних, акти виконаних робіт, договори, рахунки про оплату» під назвою «Контракти-експорт 2023р.; паперово картонна папка, у якій знаходяться файли з ТТН та накладними; паперова картонна папка у якій знаходиться договір №27/7 від 15.12.2023; фітосанітарний сертифікат № 13/06-6018/ЕВ-587786; транспортний засіб «Land Rover Range Rover Evogue», д.н.з. НОМЕР_1 .

4.4. 30.04.2024 постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000201.

4.5. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.6. Так, майно вилучене у ході обшуку транспортного засобу «Land Rover Range Rover Evogue», реєстраційний номер НОМЕР_4 , а також вказаний автомобіль - відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, оскільки може бути об`єктом кримінально протиправних дій, знаяддям вчинення злочину, або могло зберегти на собі його сліди та може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000201.

4.7. При цьому, слідчий суддя вважає наявними ризики вчинення дій, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК щодо вилучених речей та документів, які є речовими доказами у провадженні.

4.8. Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав, передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК для арешту майна, зазначеного у п. 4.3. ухвали з метою збереження речових доказів.

4.9. Водночас, з урахуванням вимог частини 2 статті 173 КПК розумним та співрозмірним обмеженням права власності на автомобіль «Land Rover Range Rover Evogue», д.н.з. НОМЕР_4 (який може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а отже є речовим доказом), завданням кримінального провадження є арешт цього автомобіля із позбавленням права його відчуження і розпорядження, однак без позбавлення права користування цим автомобілем.

4.10. За вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 98, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 30.04.2024 під час обшуку автомобіля марки "Land Rover Range Rover Evogue", реєстраційний номер НОМЕР_1 , із позбавленням права його володіння, розпорядження та користування, а саме:

- мобільний телефон «Samsung» з двома сім-картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- флешкартка «Acer» у пластиковому корпусІ білого кольору;

- флешкарта «Mibramd ємністю 8 GB» у металевому корпусі голубого кольору;

- блокнот в обкладені бордового кольору з відтиском «RWSbank» у якому містяться чорнові записи та 2 аркуша формату А4 з надписами, 1 аркуш формату А5 з чорновими записами і блокнотний аркуш з чорновими записами;

- печатка ТОВ «Нова вуд» у картонній коробці;

- файлова тека (папка) з документами ТОВ «Акбулут ЮА» під назвою «Реалізація Експорт 2023 р. 1»;

- файлова тека (папка) з документами ТОВ «Акбулут ЮА» під назвою «Реалізація Експорт 2023 р. 2»;

- файлова тека (папка) з документами ТОВ «Акбулут ЮА» під назвою «Реалізація Експорт 2023 р. 3»;

- файлова тека (папка) з документами ТОВ «Акбулут ЮА» під назвою «Реалізація - купівля Україна»;

- файлова тека (папка) з документами ТОВ «Акбулут ЮА» під назвою «акти проведення термообробки пиломатеріалів сосонвиз обрізних, акти виконаних робіт, договори, рахунки про оплату» під назвою «Контракти-експорт 2023р.;

- паперово картонна папка, у якій знаходяться файли з ТТН та накладними;

- паперова картонна папка у якій знаходиться договір № 27/7 від 15.12.2023;

- фітосанітарний сертифікат № 13/06-6018/ЕВ-587786.

3. Накласти арешт на автомобіль марки «Land Rover Range Rover Evogue», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , із позбавленням права його відчуження та розпорядження.

4. У задоволенні клопотання в частині арешту автомобіля марки «Land Rover Range Rover Evogue», реєстраційний номер НОМЕР_1 , із позбавленням права його користування - відмовити.

5. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

6. Копію ухвали видати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та надіслати ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_8