Справа № 932/5719/21
Провадження № 1-кс/932/4489/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , в якому остання просить скасувати арешт накладений ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 29 вересня 2021 року по справі №932/5719/21, кримінальне провадження №0000471 від 21.05.2021 року на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Здравниця Орлівщини» (), в тому числі скасувати заборону відчуження, скасувати заборону проведення будь-яких реєстраційних та нотаріальних дій, в тому числі перереєстрацію юридичної особи, зміни місця знаходження реєстраційної справи юридичної особи, зміни власників товариства, заборони внесення будь-яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Здравниця Орлівщини»().

В обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 29 вересня 2021 року по справі №932/5719/21 було задоволено клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000471, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України та накладено арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Здравниця Орлівщини» () шляхом заборони відчуження, проведення будь-яких реєстраційних та нотаріальних дій, в тому числі перереєстрацію юридичної особи, зміни місця знаходження реєстраційної справи юридичної особи, зміни власників товариства, заборонити внесення будь-яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Здравниця Орлівщини» ().

Заявник вважає, що наявні підстави для скасування арешту накладеного на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Здравниця Орлівщини» () з огляду на наступні обставини.

Згідно обставин здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000471, до СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з Центральної прокуратури м. Дніпра надійшли матеріали за фактом реєстрації приватним нотаріусом ОСОБА_5 за ТОВ «Здравниця Орлівщини» () права власності на земельні ділянки громадян, які їм не належали на праві приватної власності.

21 травня 2021 року слідчим відділом ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000471 за ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вніс зміни до реєстраційних даних ТОВ «Здравниця Орлівщини» (Код ) зареєструвавши збільшення статутного фонду підприємства шляхом внесення до нього право власності на земельні ділянки, відповідно до нотаріально засвідчених актів приймання передачі власників земельних ділянок.

У результаті проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000471 від 21.05.2021 року СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено помилки при реєстрації об`єктів нерухомості, які не завдали шкоди у великих розмірах громадянам, державним чи громадським інтересам, а отже не утворює складу кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, 01 листопада 2023 року слідчим СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_6 було прийнято постанову про закриття кримінального провадження №0000471 від 21.05.2021 року.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 є директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Здравниця Орлівщини».

Отже, на підставі викладеного, ОСОБА_4 , як директор та учасник ТОВ «Здравниця Орлівщини» має право звернутися з даним клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 29 вересня 2021 року у кримінальному провадженні №0000471, а саме скасування арешту на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Здравниця Орлівщини» () шляхом заборони відчуження, проведення будь-яких реєстраційних та нотаріальних дій, в тому числі перереєстрацію юридичної особи, зміни місця знаходження реєстраційної справи юридичної особи, зміни власників товариства, заборонити внесення будь- яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Здравниця Орлівщини» ().

Заявник та представник заявника в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, причини неявки суду не повідомили. Через канцелярію суду представник заявника надала заяву про розгляд справи за відсутності та просила клопотання задовольнити.

Дніпровське РУП ГУ НП в Дніпропетровській області явку свого представника в судове засідання не забезпечили, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. Окрім того, через канцелярію суду прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, який здійснює нагляд у вищезазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_7 надав заяву, в якій не заперечував проти клопотання про скасування арешту.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, зокрема, рішень у справі «Пономарьов проти України» від 03.04.2008, «Олександр Шевченко проти України» від 26.04.2007, «Трух проти України» від 14.10.2003, особа у розумні інтервали часу має вживати заходи, щоб дізнатись про стан відомого їй судового провадження.

З огляду на те, що при повідомленні судом про місце та час розгляду справи, вжито всіх заходів щодо забезпечення процесуальних прав особи, яка подала клопотання, будучи обізнаним про наявність в провадженні суду справи, не дивлячись на достатність часу для того, щоб з`явитися до суду та дізнатися про рух справ, заявник не вжив заходів для явки до суду, враховуючи принцип судочинства, зазначений у практиці Європейського суду з прав людини, яким визнано пріоритет публічного інтересу над приватним, беручи до уваги суспільну увагу до розгляду такої категорії справ, суддя вважає за необхідне провести розгляд справи за відсутності особи, яка подала клопотання.

Керуючись положеннями ч. 3 ст. 306 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати справу за відсутності вказаних осіб.

У зв`язку з цим та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду скарги слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали скарги, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, надавши оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 1 Кримінально процесуального кодексу України визначено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Стаття 2 КПК України встановлює, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтями 8,9 КПК України передбачено -кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають змісті спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, за правилами ч.3 ст.170 КПК України може бути накладений незалежно від суб`єкту, що є його власником, процесуального статусу останнього, розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, можливості застосування спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 21.05.2021 року внесено до ЄРДР за № 0000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно відомостей, що містяться в Автоматизованій системі документообігу суду «Д-3» вбачається, що ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська по справі № 932/5719/21 від 29.09.2021 року в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України накладено арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Здравниця Орлівщини», , шляхом заборони відчуження, проведення будь-яких реєстраційних та нотаріальних дій, в тому числі перереєстрацію юридичної особи, зміни місця знаходження реєстраційної справи юридичної особи, зміни власників товариства, заборонити внесення будь-яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Здравниця Орлівщини», .

Постановою слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 від 01.11.2023 року кримінальне провадження № 0000471 було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України за відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ухвали про арешт майна метою застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження було збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно зі ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Аналіз наведених положень свідчить про те, що із клопотанням про скасування арешту майна, окрім сторони кримінального провадження, а саме підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, може звернутися інший власник або володілець такого майна.

З цього приводу слідчий суддя звертає увагу на те, що право власності на транспортний засіб виникає з моменту його державної реєстрації.

Відповідно до статті 328 ЦК України набуття права власності - це певний юридичний механізм, з яким закон пов`язує виникнення в особи суб`єктивного права власності на певні об`єкти.

Відповідно до частини першої статті 328, частини четвертої статті 334 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема з правочинів. Якщо договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації, право власності у набувача виникає з моменту такої реєстрації.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке втручання державних органів у право на мирне володіння майном має бути законним і повинно переслідувати легітимну мету «в інтересах суспільства». Будь-яке втручання також повинно бути пропорційним по відношенню до переслідуваної мети. Іншими словами, має бути забезпечено «справедливий баланс» між загальними інтересами суспільства та обов`язком захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не буде досягнуто, якщо на відповідну особу або осіб буде покладено особистий та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Суханов та Ільченко проти України»).

Так, у справах "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.

Згідно зі ст.7,16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 червня 2020 року р справі № 727/2878/19 (провадження № 14-516цс19), було зроблено висновок про те, що у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України 2012 року, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.

Таким чином, оскільки кримінальне провадження № 0000471 закрито 01.11.2023 року, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки арешт накладався з метою забезпечення збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, яке постановою слідчого закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КК України, потреба у збереженні накладеного арешту на вказане вище майно відпала. Подальший арешт майна за відсутності передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання своєї власності, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська по справі № 932/5719/21 (провадження № 1-кс/932/3869/21) від 29.09.2021 року в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000471 від 21.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Здравниця Орлівщини», , шляхом заборони відчуження, проведення будь-яких реєстраційних та нотаріальних дій, в тому числі перереєстрацію юридичної особи, зміни місця знаходження реєстраційної справи юридичної особи, зміни власників товариства, заборонити внесення будь-яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Здравниця Орлівщини», скасувати.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ