Провадження № 1-кс/752/818/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000301, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 361 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000301, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року, в якому він просить накласти арешт на майно та речі, вилучені 17.01.2024 в ході обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: три аркуші паперу з чорновими записами; банківську карту «monobank» із номером: НОМЕР_1 ; банківську карту «monobank» із номером: НОМЕР_2 ; мобільний телефон iPhone 11 Pro IMEI: НОМЕР_3 та сім-карта з номером НОМЕР_4 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000301 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє організована група, учасники якої протягом 2022-2023 років на веб-платформах з розміщення оголошень про продаж товарів та послуг використовують «фішингові» посилання, за допомогою яких під час здійснення платежів за товари або послуги, доставку товарів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян Чеської Республіки та інших країн Європейського Союзу.

17.01.2024 в період часу з 08:25 год. до 09:50 год., на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.01.2024 справа №752/13364/23, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено три аркуші паперу з чорновими записами; банківську карту «monobank» із номером: НОМЕР_1 ; банківську карту «monobank» із номером: НОМЕР_2 ; мобільний телефон iPhone 11 Pro IMEI: НОМЕР_3 та сім-карта з номером НОМЕР_4 .

З посиланням на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на речі, вилучені 17.01.2024 в ході обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, а також просив задовольнити клопотання про арешт.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обгрунтовується, зазначає наступне.

Частиною першою статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 речі, які вилучені під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000301 від 26.05.2022 року.

Додатками до клопотання підтверджується, що речові докази містять наявну слідову інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, мають значення для забезпечення кримінального провадження та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Таким чином, розглянувши клопотання та документи до нього, беручи до уваги, що клопотання подано до суду відповідною компетентною особою, у спосіб та строки, передбачені КПК України, і в матеріалах вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, суд дійшов переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Накласти арешт на три аркуші паперу з чорновими записами; банківську карту «monobank» із номером: НОМЕР_1 ; банківську карту «monobank» із номером: НОМЕР_2 ; мобільний телефон iPhone 11 Pro IMEI: НОМЕР_3 та сім-карта з номером НОМЕР_4 .

3. Ухвала виконується негайно слідчим та/або прокурором.

4. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1