БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/519/23
Провадження №1-кс/497/356/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.04.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.04.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000033 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12.01.2023 року до Болградського РВП ГУНП в Одеській області з ДКП НПУ надійшло звернення мешканки смт. Тарутине, Болградського району, Одеської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких, невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами загальною сумою 4800 гривень з належних їй банківських карт (карткових рахунків) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним правопорушенням встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків ОСОБА_5 , переведені на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючому в АДРЕСА_1 .

В подальшому при допиті ОСОБА_6 встановлено, що вищевказаний картковий рахунок він продав громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з яким його познайомив, та запропонував йому це зробити, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також при огляді отриманого тимчасового доступу карткового рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , встановлено, що доступ до електронного кабінету здійснювався з номерів мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

При огляді отриманого тимчасового доступу до банківського рахунку останнього НОМЕР_8 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було встановлено, що доступ до електронного кабінету було здійснено з номерів мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Органом досудового розслідування планується отримати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тимчасовий доступ інформації про телекомунікаційні з`єднання за наступними базовими станціями оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

- НОМЕР_7 , належність вказаного номеру мобільного телефону до особи не встановлено;

- НОМЕР_5 , належність вказаного номеру мобільного телефону до особи не встановлено;

- НОМЕР_9 , належність вказаного номеру мобільного телефону до особи не встановлено.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання з додатком, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, у теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових доказів, які можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, а відомості про злочин, та осіб, які його вчинили, без отримання інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, отримати в інший спосіб неможливо.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів [...] (п.1 ч.1 ст.164 КПК України).

З цих підстав, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_9 та/або за його дорученням зазначеним оперативним уповноваженим.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити частково клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) - надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: капітана поліції ОСОБА_10 , капітана полії ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носіях документ, що містить інформацію про телекомунікаційні з`єднання за наступними базовими станціями оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

? НОМЕР_7 , належність вказаного номеру мобільного телефону до особи не встановлено;

? НОМЕР_5 , належність вказаного номеру мобільного телефону до особи не встановлено;

? НОМЕР_9 , належність вказаного номеру мобільного телефону до особи не встановлено, та котрі використовувались під час вчинення кримінального правопорушення, за період часу з 00:00 годин 12.01.2023 до 23:59 годин 15.04.2024 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення зазначеними особами наступної інформації за вказаними вище базовими станціями:

-Адреси розташування та номери базових станцій.

-Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація).

-Дата, час та тривалість з`єднання.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

-Надані послуги, у тому числі нарахування грошей на рахунок.

-За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1