Провадження № 1-кс/202/1856/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000674, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000674, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000676від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбавали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності відповідно до договору купівлі-продажу від 09.05.2023 ОСОБА_10 , РНОКПП № НОМЕР_1 .

У кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021 за ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України ОСОБА_11 , та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень. Також встановлено, що відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводились негласні слідчі (розшукові) дії, в ході яких зафіксовані розмови щодо деталей вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомого майна.

11.05.2023 постановою прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури з матеріалів кримінального провадження № 0000460 від 15.06.2021, виділено матеріали в окреме кримінальне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за № 0000416, за ч. 4 ст. 190 КК України, відносно групи невстановлених осіб, які займаються шахрайськими діями з об`єктами нерухомого майна.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , відкрита спадкова справа на майно померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі на квартиру АДРЕСА_3 , яка не мала близьких родичів.

У ході досудового розслідування за результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти причетні до заволодіння шахрайським шляхом іншими об`єктами нерухомого майна (приватними квартирами), у тому числі і за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 34,9 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належала на праві приватної власності померлій ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_2 .

05.08.2023 нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 видано на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 свідоцтво про право на спадщину за заповітом, відповідно якого ОСОБА_7 в подальшому отримавши право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , 09.05.2023 здійснила продаж квартири.

Цього ж дня нотаріусом П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_12 видано на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 свідоцтво про право на спадщину за заповітом, відповідно якого ОСОБА_7 в подальшому отримавши свідоцтво про право на спадщину за заповітом, розпорядилась грошовими коштами померлої ОСОБА_13 , грошовими вкладами з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунках, відкритих 25.01.2012 депозит, договір SAMDN5742, рахунок - НОМЕР_3 ; 23.03.2021 року депозит, договір SAMDNWFC3, номер картки НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи, для підтвердження підпису нотаріальних документів ОСОБА_7 , при отриманні свідоцтва про право власності за заповітом, а також під час укладання договіру купівлі-продажу квартири.

29.02.2024 СУ ГУНП в Дніпропетровській області винесена постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно методики дослідження зразків підпису та почерку необхідно надати об`єкти дослідження-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , котрі містяться в документах, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО № НОМЕР_5 (фактична адреса АДРЕСА_4 ).

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий судя здійснює розгляд клопотання без участі представникаАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000676від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.02.2024 СУ ГУНП в Дніпропетровській області винесена постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000674, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000674 від 05.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО № НОМЕР_5 (фактична адреса АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення оригіналів, а саме: заяв про отримання грошових коштів або документів, які надають таке право, з депозитних рахунків, відкритих 25.01.2012, договір SAMDN5742, рахунок - НОМЕР_3 ; 23.03.2021 року депозит, договір SAMDNWFC3, номер картки НОМЕР_4 , копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , копії ІНПП, на яких міститься підпис та почерк ОСОБА_7 , чеки, квитанції виписки, анкети заяви, згода на обробку персональних даних, заяв про закриття депозитних та картових рахунків, написаних та підписаних ОСОБА_7 , документів, що стали підставою для закриття рахунків та депозитів, відкритих на ім`я ОСОБА_13 , на яких міститься підпис та почерк ОСОБА_7 , заяву про відкриття (закриття) депозитного або карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО № НОМЕР_5 (фактична адреса АДРЕСА_4 ), на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заяву на згоду обробки персональних даних, завіреної копії паспорту громадянина України, копії картки платника податків, квитанції, виписки, чеки, заяви, на яких міститься підпис та почерк ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1