Справа № 953/1793/24
н/п 1-кс/953/1885/24
"01" квітня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресом: ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо: 1) дата та час першої авторизації кабінету користувача ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), назва пристрою та номер з якого здійснювалась реєстрація та вхід до особистого кабінету, яким чином здійснювалась авторизація (електронний підпис, електронна система ідентифікації Bank ID або Mobile ID); ІР-адреса пристрою з якого здійснювався вхід до особистого кабінету, геопозиція; 2) дата та час подання через особистий кабінет ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ) порталу «Дія» заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); з якого пристрою здійснено вхід до особистого кабінету (назва, номер), яким чином здійснювалась авторизація (електронний підпис, електронна система ідентифікації Bank ID або Mobile ID); ІР-адреса пристрою з якого здійснювався вхід до особистого кабінету, геопозиція; яка інформація безпосередньо була подана; чи долучались до заяви якісь документи; яким чином була підписана заява; 3) дата та час подання через особистий кабінет ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ) порталу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); з якого пристрою здійснено вхід до особистого кабінету (назва, номер), яким чином здійснювалась авторизація (електронний підпис, електронна система ідентифікації Bank ID або Mobile ID); ІР-адреса пристрою з якого здійснювався вхід до особистого кабінету, геопозиція; яка інформація безпосередньо була подана; чи долучались до заяви якісь документи; яким чином була підписана заява; 4) дату та час входу до особистого кабінету порталу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ) у період з 26.04.2021 по теперішній час, дані пристрою з якого здійснювався вхід (назва, номер), яким чином здійснювалась авторизація (електронний підпис, електронна система ідентифікації Bank ID або Mobile ID); ІР-адреса пристрою з якого здійснювався вхід до особистого кабінету, геопозиція щодо кожного входу та авторизації; ким та коли надсилалися запити на копії цифрових документів; історія підписань із зазначенням документів, які були підписані.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що упродовж 2021-2023 років ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою у групі з невстановленою під час досудового слідства особою, вчинив внесення у документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що стало підставою для реєстрації фізичної особи підприємця та зазначених підприємств, у подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою під час досудового розслідування особою, вчинив незаконні дії щодо засобів доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою їх збуту, шляхом підробки, що виразилося у внесенні недостовірних відомостей до банківської установи.
В ході проведення досудового розслідування у якості свідка було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав покази, що ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також рахунки у банківських установах цих підприємств він відкрив без мети зайняття господарською діяльністю на пропозицію його давнього знайомого на ім`я ОСОБА_5 на прізвисько « ОСОБА_6 », за обіцяну щомісячну грошову винагороду в розмірі 2000-3000 гривень.
Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювалась через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.04.2021.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримати вказану інформацію, що матиме доказове значення для досудового розслідування, сприятиме встановленню всіх співучасників та обставин вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити т.в.о. слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , забезпечити т.в.о. слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію щодо: 1) дата та час першої авторизації кабінету користувача ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), назва пристрою та номер з якого здійснювалась реєстрація та вхід до особистого кабінету, яким чином здійснювалась авторизація (електронний підпис, електронна система ідентифікації Bank ID або Mobile ID); ІР-адреса пристрою з якого здійснювався вхід до особистого кабінету, геопозиція; 2) дата та час подання через особистий кабінет ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ) порталу «Дія» заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); з якого пристрою здійснено вхід до особистого кабінету (назва, номер), яким чином здійснювалась авторизація (електронний підпис, електронна система ідентифікації Bank ID або Mobile ID); ІР-адреса пристрою з якого здійснювався вхід до особистого кабінету, геопозиція; яка інформація безпосередньо була подана; чи долучались до заяви якісь документи; яким чином була підписана заява; 3) дата та час подання через особистий кабінет ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ) порталу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); з якого пристрою здійснено вхід до особистого кабінету (назва, номер), яким чином здійснювалась авторизація (електронний підпис, електронна система ідентифікації Bank ID або Mobile ID); ІР-адреса пристрою з якого здійснювався вхід до особистого кабінету, геопозиція; яка інформація безпосередньо була подана; чи долучались до заяви якісь документи; яким чином була підписана заява; 4) дату та час входу до особистого кабінету порталу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ) у період з 26.04.2021 по теперішній час, дані пристрою з якого здійснювався вхід (назва, номер), яким чином здійснювалась авторизація (електронний підпис, електронна система ідентифікації Bank ID або Mobile ID); ІР-адреса пристрою з якого здійснювався вхід до особистого кабінету, геопозиція щодо кожного входу та авторизації; ким та коли надсилалися запити на копії цифрових документів; історія підписань із зазначенням документів, які були підписані, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 01.06.2024 включно.
Роз`яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1