Провадження № 1-кс/752/2176/24
У Х В А Л А

15 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання подане старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0000301 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 1 ст. 309 КК України про продовження застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подане в порядку глави 18 Кримінального процесуального кодексу України,

встановив:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надішло клопотання подане старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 в межах кримінального провадження № 0000301, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, , передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України, про продовження відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.04.2023 ОСОБА_8 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами з банківських карток громадян Європейського Союзу, який передбачав залучення як співучасників низки осіб, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.

З метою реалізації вказаного плану, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше квітня 2023 року, повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та іншим невстановленим слідством на цей час особам, а саме про намір створити злочинне угруповання «Polaris Company», діяльність якого буде спрямована на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь у них, на що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншими невстановленими особами було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв`язки з іншими членами злочинної організації, 01.04.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, слідчий зазначав, що ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «воркерів»:

- на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_10» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих;

- здійснювали пошук оголошень щодо продажу товарів громадянам Європейського Союзу на веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9. тощо;

- спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого;

- надавали фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару;

- передавали іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

Злочинна організація, створена ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з квітня 2023 року на території міста Києва та інших міст України та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а саме в участі у злочинній організації.

Окрім цього, 08.04.2023 ОСОБА_4 , що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановлений досудовим розслідування спосіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, приблизно о 17 год. 10 хв. за українським часом, використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_22 , що містили логін «ІНФОРМАЦІЯ_11», пароль « НОМЕР_1 », номер картки № НОМЕР_2 ", строк дії "06/27", CVV "768", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_4 , який виконував у злочинній організації функцію «воркера» та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 08.04.2023 приблизно о 17 год. 10 хв. за українським часом, передав банківські дані ОСОБА_22 іншому члену злочинної організації - ОСОБА_9 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримавши банківські дані ОСОБА_22 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_22 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_11» пароль « НОМЕР_1 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 08.04.2023 з 16:25:30 по 16:31:05 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_22 , здійснив спробу додати банківську картку № НОМЕР_2 в платіжну систему «TransferGo» з метою подальшого заволодіння її грошовими коштами, та здійснив спробу незаконного заволодіння шляхом списання грошових коштів на суму 2 686,46 чеських крон в платіжну систему «TransferGo» та 5000 чеських крон в платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підконтрольні банківські рахунки.

Також, 08.04.2023 ОСОБА_4 , що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановлений досудовим розслідування спосіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, приблизно о 17 год. 10 хв. за українським часом, використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_22 , що містили логін «ІНФОРМАЦІЯ_11», пароль « НОМЕР_1 », номер картки № НОМЕР_2 ", строк дії "06/27", CVV "768", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_4 , який виконував у злочинній організації функцію «воркера» та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 08.04.2023 приблизно о 17 год. 10 хв. за українським часом, передав банківські дані ОСОБА_22 іншому члену злочинної організації - ОСОБА_9 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримавши банківські дані ОСОБА_22 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_22 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_11» пароль « НОМЕР_1 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 08.04.2023 з 16:25:30 по 16:31:05 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_22 , здійснив спробу додати банківську картку № НОМЕР_2 в платіжну систему «TransferGo» з метою подальшого незаконного заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом, та здійснив спробу незаконного заволодіння шляхом списання грошових коштів на суму 2 686,46 чеських крон в платіжну систему «TransferGo» та 5000 чеських крон в платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підконтрольні банківські рахунки, тобто члени злочинної організації виконали усі дії, які вважали необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки 08.04.2023 о 16 год. 42 хв. за місцем часом Чеської Республіки, внаслідок вказаних підозрілих незаконних дій в особистому кабінеті ОСОБА_22, службою безпеки банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), було заблоковано її особистий кабінет онлайн - банкінгу та транзакції.

Вказаними діями, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації, яку очолювали ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 з банківського рахунку № НОМЕР_2 на загальну суму 7685,46 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2023 становить 13 049 гривень.

Окрім цього, 08.04.2023 ОСОБА_4 , що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановлений досудовим розслідування спосіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, приблизно о 11 год. 51 хв. за українським часом, використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повторно заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_23 , що містили логін «ІНФОРМАЦІЯ_13» пароль «ІНФОРМАЦІЯ_14», номер картки " НОМЕР_3 ", строк дії "02/28", CVV "494", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_4 , діючи повторно, який виконував у злочинній організації функцію «воркера» та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, передав банківські дані ОСОБА_23 іншому члену злочинної організації - ОСОБА_9 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримавши банківські дані ОСОБА_23 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenska obchodni banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_23 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_9 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_13» пароль «ІНФОРМАЦІЯ_14» необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 08.04.2023 з 12:51:03 по 16:37:30 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_23 , здійснив спробу заволодіти її грошовими коштами шляхом списання з банківської картки № НОМЕР_3 через платіжну систему « ОСОБА_24 » грошових коштів на суму 115 чеських крон та у платіжну систему «TransferGo» на суму 5 370,92 чеських крон на підконтрольні банківські рахунки.

Окрім цього, 08.04.2023 ОСОБА_4 , що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановлений досудовим розслідування спосіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, приблизно о 11 год. 51 хв. за українським часом, використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повторно заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_23 , що містили логін «ІНФОРМАЦІЯ_13» пароль «ІНФОРМАЦІЯ_14», номер картки " НОМЕР_3 ", строк дії "02/28", CVV "494", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_4 , який виконував у злочинній організації функцію «воркера» та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, передав банківські дані ОСОБА_23 іншому члену злочинної організації - ОСОБА_9 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , повторно, використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримавши банківські дані ОСОБА_23 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_23 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_13» пароль «ІНФОРМАЦІЯ_14» необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 08.04.2023 з 12:51:03 по 16:37:30 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_23 , здійснив спробу заволодіти її грошовими коштами шляхом списання з банківської картки № НОМЕР_3 через платіжну систему « ОСОБА_24 » грошових коштів на суму 115 чеських крон та у платіжну систему «TransferGo» на суму 5 370,92 чеських крон на підконтрольні банківські рахунки, тобто члени злочинної організації виконали усі дії, які вважали необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки 08.04.2023 о 18 год. 06 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, внаслідок вказаних підозрілих незаконних дій в особистому кабінеті Karolina Helfersova, службою безпеки банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), було заблоковано її особистий кабінет онлайн - банкінгу та транзакції.

Вказаними діями, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації, яку очолювали ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , повторно здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 з банківського рахунку № НОМЕР_2 на загальну суму 5 485,92 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2023 становить 9314,99 гривень.

17.01.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_4 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 255 КК України, а саме: участі у злочинній організації;ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України, а саме: несанкціонованому втручанні за попередньою змовою групою осіб в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненому повторно, злочинною організацією;ч. 2 ст. ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року) а саме: закінченому замаху на заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Посилаючись на наявність обґрунтованої підозри, а також ризики, передбачені ст. 177 КПК України, слідчий просить продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити запобігання можливості переховування від органів розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, Незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а також забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного під час досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому. Зазначив, що ризики передбачені ст. 177 КПК України залишились незмінні та продовжують існувати.

Захисник заперечувала проти задоволення клопотання, зазначив, що клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у гляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 є необґрунтованим. Крім того, подала клопотання про зміну запобіжного заходу відносно підозрюваного на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з огляду на те, що підозра необгрунтована, а ризики нічим не підтверджені.

Підозрюваний підтримав позицію захисника, вважав клопотання необґрунтованим, а ризики на які посилається прокурор неактуальні, просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання прокурора, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши наявні у своєму розпорядженні матеріали, приходить до наступних висновків.

17.01.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 255 КК України, а саме: участі у злочинній організації;ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України, а саме: несанкціонованому втручанні за попередньою змовою групою осіб в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненому повторно, злочинною організацією;ч. 2 ст. ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року) а саме: закінченому замаху на заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Підозра ОСОБА_4 обґрунтовується доказами, які зібрані у кримінальному провадженні, а саме:

? протоколами за результатами проведення НСРД - візуального спостереження за місцем розташування офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було зафіксовано перебування організаторів злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та інших членів злочинної організації в офісному приміщенні;

?протоколами за результатами проведення НСРД - аудіо-, та відеоконтролю за особами, в ході яких було зафіксовано, що організатори злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 постійно перебувають у вказаному офісному приміщенні, дають вказівки іншим членам злочинної організації щодо необхідності здійснення шахрайських дій, здійснюють розподіл грошових коштів між членами злочинної організації, здійснюють контроль за діяльністю злочинної організації, та інші члени злочинної організації здійснюють заволодіння грошовими коштами потерпілих, спілкуються між собою щодо злочинної діяльності;

?протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних систем, в ході якого виявлено спілкування між організаторами злочинної організації, виконавцями та іншими членами злочинної організації;

?протоколами допитів підозрюваних які показали про діяльність злочинної організації, її учасників, структуру, розподіл функцій, облікові записи телеграм-аккаунтів організаторів та членів злочинної організації;

?протоколами обшуків за місцями проживання ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 . ОСОБА_4 , та інших осіб, відповідно до яких виявлено та вилучено мобільні телефони, комп`ютерну техніку, електроні носії інформації, банківські картки, на яких містилась інформація про вчинені кримінальні правопорушення та зв`язки між собою;

?протоколами слідчих експериментів за участю підозрюваних відповідно до яких підозрювані показали про діяльність злочинної організації, її учасників, структуру, розподіл функцій, облікові записи телеграм аккаунтів кожного з осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

?протоколом огляду бази даних «Polaris Company» - файлу «Polarstaralone», який належить підозрюваному ОСОБА_4 та складає 69 сторінок фактів участі ОСОБА_27 під ніком « ОСОБА_28 » в якості особи, яка виконувала функції «воркера»;

?протоколами за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину, відповідно до яких ОСОБА_29 (особа, залучена до виконання спеціального завдання з розкриття протиправної діяльності злочинної організації), який виконував роль «воркера», спільно із ОСОБА_15 , який виконував роль «вбівера», перебуваючи у групах « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », пік контролем організаторів заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_30 - ОСОБА_31 ;

?матеріалами тимчасового доступу до банківських установ, операторів мобільного зв`язку, провайдерів телекомунікаційних мереж, в ході яких встановлено банківські картки, на які здійснювався вивід грошових коштів від потерпілих, ІР-адреси, які використовували члени злочинної організації під час заволодіння грошовими коштами потерпілих, мобільні термінали, які використовували члени злочинної організації під час заволодіння грошовими коштами потерпілих;

?протоколами допитів потерпілих, матеріалами, що становлять банківську таємницю, інформацією від платіжних систем Чеської Республіки, які свідчать про заволодіння грошовими коштами потерпілих, які отримані в рамках діяльності спільної слідчої групи між правоохоронними органами Чеської Республіки та України;

?протоколами огляду телеграм каналу «Inspare Team», в ході якого зафіксовано стійкість злочинної організації, строк дії злочинної організації, кількість потерпілих, грошовими коштами яких заволоділи учасники злочинної організації (близько 2000 осіб);

?висновками експерта за результатами проведення портретних експертиз, відповідно до яких складені протоколи за результатами проведення НСРД - візуальне спостереження за місцем та додатки до них дійсно містять фотографії організаторів та членів злочинної організації;

Міра покарання, призначення якої передбачається обвинуваченому у разі доведення його винуватості та усвідомлення обвинуваченими цієї обставини, переконливо дає підстави вважати, що продовжують існувати такі ризики неправомірної процесуальної поведінки як: переховування від органу досудового розслідування, тобто ризик втечі підозрюваного.

Також слідим суддею, при вирішенні питання можливості зміни запобіжного заходу на більш м`який чи доцільності продовження строку його дії, відповідно до ст. 178 КПК України враховуються наступні дані щодо особи підозрюваного, вік та стан здоров`я, міцність його соціальних зв`язків, репутацію підозрюваного, майновий стан, ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.

Отже, з`ясовуючи питання щодо наявності ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, на які посилається прокурор та чи переважають характеризуючи дані щодо особи підозрюваного ці ризики, слідчий суддя враховує, те, що ризиком є подія або дія, яка може настати або вчинитися з високим ступенем ймовірності, вірогідність яких має оцінюватись у сукупності з обґрунтованістю підозри та вагомістю доказів на її підтвердження, мірою покарання, яка загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні інкримінованого діяння.

Так, підозра ОСОБА_4 у скоєнні інкримінованого кримінального правопорушення, фактичні обставини кримінального провадження, міру покарання, яка загрожує йому у разі визнання його винуватими, у сукупності свідчить про високий ступінь ймовірності втечі підозрюваного у разі застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу.

Наведені обставини вказують і на високу ймовірність вчинення підозрюваним незаконного впливу на свідків, потерпілих у цьому провадженні, з метою зміни ними своїх показань, наданих під час досудового розслідування, оскільки у відповідності до ст. 23; ч.4 ст. 95 КПК України, слідчий суддя сприймає всі докази безпосередньо та може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового розгляду.

Доводи сторони захисту щодо підстави для зміни запобіжного заходу на такій як домашній арешт відносно ОСОБА_4 , не знайшли свого підтвердження, тому, наразі позиція слідчого судді є такою, що обсяг підозри та характер злочинних дій, у яких підозрюється ОСОБА_4 , а також заявлені прокурором ризики, містять достатні доводи, якім б могли переконати стороннього та неупередженого спостерігача в тому, що ризики які існували раніше, та наявність яких перевіряв слідчий суддя під час застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного зменшились настільки, що продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде невиправданим та недоцільним.

Отже, слідчий суддя, розглянувши питання про можливість застосування більш м`яких запобіжних заходів щодо підозрюваного ОСОБА_32 та оцінивши доводи кожної сторони, з урахуванням наведених вище доводів, прийшов до обґрунтованого висновку про те, що прокурором доведено, що при застосуванні до підозрюваного менш суворих запобіжних заходів ніж тримання під вартою, не можна буде запобігти вказаним ризикам.

При вирішенні даного питання слідчим суддею також враховано положення ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства.

У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси поваги до особистої свободи. При цьому, тримання особи під вартою може відбуватися лише на підставі відповідного рішення компетентного суду.

Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Аналізуючи вимоги чинного кримінального процесуального законодавства, що регулює застосування інституту застави, зокрема виключно повноваження слідчого судді у вирішенні цього питання при застосуванні даного запобіжного заходу як альтернативи триманню під вартою, обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , майновий стан підозрюваного, інші дані про його особу, як того вимагають вимоги ч.4 ст.182 КПК України, та наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про можливість визначити підозрюваному заставу, в розмірі, що становить 80 (всімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб з покладенням у разі внесення застави обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:

прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

не спілкуватися з підозрюваними у кримінальному провадженні - ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_34 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_35 , а також свідками сторони обвинувачення.

Саме такий розмір застави та зазначені вище обов`язки у разі її внесення, на думку слідчого судді, не є непомірним з урахуванням всіх обставин справи встановлених у межах кримінального провадження №0000301, тяжкість злочину, що інкримінується підозрюваному, і забезпечить стимулюючий ефект цього запобіжного заходу, належну процесуальну поведінку підозрюваного та належний контроль з боку можливих заставодавців під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання підозрюваним обов`язків (рішення у справі «Мангурас проти Іспанії» від 08.01.2009).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 194, 369-372, 376 КПК України, суд,-

ухвалив:

клопотання подане старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0000301 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 1 ст. 309 КК України про продовження застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Продовжити строк застосування відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 09 год 05 хв 14 травня 2024 року включно.

Визначити ОСОБА_4 заставу в межах, що становить 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає суму в розмірі 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень 00 копійок (у національній грошовій одиниці), яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) за наступними реквізитами: отримувач: ТУДСАУ в місті Києві; ; МФО: 820172; банк: Державна казначейська служба України м. Київ; р/р 2089; призначення платежу: застава за … (П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду) від … (дата ухвали) по справі № …, кримінальне провадження № …, внесені (П.І.Б. особи, що вносить заставу), згідно квитанції від … (дата та № квитанції).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

На підставі ст. 194 ч. 5 КПК України покласти на ОСОБА_4 у разі внесення застави наступні обов`язки: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; не спілкуватися з підозрюваними у кримінальному провадженні - ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_34 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_35 , а також свідками сторони обвинувачення.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення застави на розрахунковий рахунок Голосіївського районного суду м. Києва, має бути наданий уповноваженій службовій особі Київського СІЗО № 13.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Київського СІЗО № 13 негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово Голосіївський районний суд м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної в даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави протягом 60 днів.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні застави обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Контроль за виконанням ухвали щодо виконання обов`язків у випадку внесення застави покласти на уповноваженого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві у межах кримінального провадження № 0000301 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Киїського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1