КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/1598/24

провадження № 1-кс/133/434/24

05.07.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 21 травня 2024 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 21 травня 2024 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька смт. Глухівці Хмільницького району Вінницької області про те, що 12.05.2024 о 18:41 години невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом надання додаткових виплат, з використанням ймовірно фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 що містилося в оголошенні, розміщеному в одній з груп додатку «Вайбер», отримала доступ до її веб-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 гривень.

Відомості про вказаний кримінальний проступок 21 травня 2024 року СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в її користуванні є картка для виплат, до якої приєднана кредитна картка № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 15000,00 грн. Фактично кредитною карткою вона не користувалась. Так 12.05.2024 в мобільному застосунку «Вайбер» в шкільну групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення від одного з учасників групи про отримання фінансової допомоги від держави, де було розміщено посилання. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та пройшовши варифікацію, через «Дія» вона обрала картку, на яку мали бути зараховані кошти, зазначивши всі дані даної картки. Картку вона вказала « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» з рахунком НОМЕР_2 . Через деякий час їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її картки заблоковано, оскільки були спроби зняття коштів трьома особами. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона побачила, що з кредитної картки о 18.41 год. списано кошти 8000 грн. та о 18.42 год. списано кошти в сумі 6000, 00 грн., в загальній сумі 14000 грн.

Слідчий зазначає, що потрібно отримати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за №0000243 від 21 травня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 21 травня 2024 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька смт. Глухівці Хмільницького району Вінницької області про те, що 12.05.2024 о 18:41 години невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом надання додаткових виплат, з використанням ймовірно фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 що містилося в оголошенні, розміщеному в одній з груп додатку «Вайбер», отримала доступ до її веб-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 гривень.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 22.05.2024, потерпіла ОСОБА_5 вказала, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в її користуванні є картка для виплат, до якої приєднана кредитна картка № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 15000,00 грн. Фактично кредитною карткою вона не користувалась. Так 12.05.2024 в мобільному застосунку «Вайбер» в шкільну групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення від одного з учасників групи про отримання фінансової допомоги від держави, де було розміщено посилання. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та пройшовши варифікацію, через «Дія» вона обрала картку на яку мали бути зараховані кошти, зазначивши всі дані даної картки. Картку вона вказала « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» з рахунком НОМЕР_2 . Через деякий час їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її картки заблоковано, оскільки були спроби зняття коштів трьома особами. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона побачила, що з кредитної картки о 18.41 год. списано кошти 8000 грн. та о 18.42 год. списано кошти в сумі 6000, 00 грн., в загальній сумі 14000 грн.

Згідно довідки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , 12.05.2024 були списані кошти у сумі 6000 грн і 8000 грн.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, проте дана інформація необхідна в ході провадження та в подальшому може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення і встановлення осіб, що його вчинили, а також допоможе у встановленні місця знаходження викраденого майна.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №018573 видане 22.04.2024, жетон 0144897;) капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107339); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №011992, видане 03.02.2021, жетон 0107341); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №012079 видане 04.02.2021, жетон 0107331); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП №012080 видане 04.02.2021, жетон 0107337); майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №012082 видане 04.02.2021, жетон 0107332)); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №012060 видане 04.02.2021, жетон 0105417); лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №014158 видане 29.03.2022, жетон 0143448), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП №017380, видане 23.11.2023, жетон 0143852); капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП №015400 видане 17.11.2022, жетон 0107336) або оперуповноваженим СКП ВП №2 Хмільницького РВП: майору поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 018574 від 2204.2024 жетон 0190973); лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 018572 від 22.04.2024 жетон 0186363), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити відповідні копії, володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ), у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви анкети власника рахунку № НОМЕР_1 (НОМЕР_2 ), копії паспорта або ін. документів на підставі, яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 18:00 год. 12.05.2024 по 24:00 год. 12.05.2024.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_22

Дата документу 05.07.24