Справа № 569/6439/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 квітня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 12.02.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що громадянка України ОСОБА_5 з 2014 року після окупації м. Горлівка Донецької області російськими військами, залишилась на вказаній території та, перебуваючи на посаді вчителя муніципального навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_1 , активно пропагує серед учнів даного закладу наративи щодо сприяння здійснення збройної агресії рф проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, а також вчиняє дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у навчальних закладах.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_6 обслуговувалася у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , де має відкриті рахунки.

Таким чином в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігається інформація про рух коштів по рахунках, що відкриті на ім`я вказаної вище громадянки, що мають значення для досудового розслідування, оскільки дають змогу підтвердити факти надходження на її ім`я коштів від третіх осіб, в тому числі з числа представників російської федерації, ДНР, тощо.

Слідчий у клопотанні вказав, що інформація про відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рух коштів по вказаних рахунках мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані для встановлення джерел їх походження, ідентифікації інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Документи та предмети, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням фактів та обставин, що досліджуються у ході досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності, становить банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається, серед іншого, банками за рішенням суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_9 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_10 , слідчому того ж відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_12 , слідчому того ж відділу ОСОБА_13 , слідчому того ж відділу старшому лейтенанту ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, із можливістю її подальшого вилучення, та яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ):

- про факти відкриття рахунків на ім`я громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій документів, що стали підставою для відкриття рахунків як в паперовому так і в електронному вигляді ( паспорт громадянина України, заяву на відкриття рахунку, довідку про доходи з місця роботи, та ін.);

- про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я вказаної вище громадянки, за період максимально можливий період часу, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації.

- про залишки коштів на вказаних вище рахунках, станом на даний час.

Доступ до вищевказаної інформації надати на протязі 60 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА