Справа № 202/2694/24
Провадження № 1-кс/202/1546/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000014 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

20.02.2024 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 20.02.2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно ІПНП «Аркан», ОСОБА_4 27.03.2023 перетнув державний кордон України в напрямку «Виїзд» на польській ділянці кордону. Підстава виїзду виключення з військової служби (309МТД від 29.12.2022).

24.05.2023 між ФОП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР був укладений договір № 107 на постачання електродвигунів вартістю 3 120 000 грн. без ПДВ, зі строком поставки до 31.12.2023. Вказаний договір був підписаний директором комунального підприємства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно ІПНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 станом на 01.02.2024 в Україну не повертався.

Згідно аналізу реєстру нотаріальних довіреностей, ОСОБА_4 довіреностей на представлення інтересів не видавав. Водночас, встановлено, що згідно руху по рахунку, ФОП « ОСОБА_4 » отримав від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за договором № 107 грошові кошти у розмірі 2 870 000 грн. без ПДВ.

Також попередньо встановлено, що невстановлені особи на протязі 2023 року та січня 2024 року здійснюють зняття отриманих грошових коштів з банкоматів та банківських відділень міста Дніпра з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_4 » в той час, як останній перебуває за кордоном.

Крім цього на теперішній час від імені ФОП « ОСОБА_4 » в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється завантаження та підпис документів за допомогою електронного цифрового підпису останнього та укладання договорів на поставку ТМЦ, замовником яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Харкова та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кам`янської міської ради Дніпропетровської області.

Також згідно виписки по рахунку, невстановлені особи від імені ФОП « ОСОБА_4 » здійснюють сплату обов`язкових податкових платежі (ЄСВ) та переказ грошових коштів на інші банківські рахунки.

Окрім того, в ході виконання доручення прокурор УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України, встановлено, що ряд фізичних осіб підприємців уклало договори з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради з ознаками фіктивності тобто безтоварні операції на постачання запчастин для подальшого капітального ремонту рухомого складу вказаної комунального підприємства, які мають відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,а саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ,розрахунковий рахунок№ НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ,розрахунковий рахунок№ НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ;розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_8 ;розрахунковий рахунокUA0243174;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 ;розрахунковий рахунокUA0313855;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 ;розрахунковий рахунокUA0298128, НОМЕР_11

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 , розрахунковий НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 ;розрахунковий рахунокUA0292439;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 ;розрахунковий рахунокUA0262127;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 ;розрахунковий рахунокUA2157284;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17 ;розрахунковий рахунокUA0564941;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 ;розрахунковий рахунокUA0553948;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 ;розрахунковий рахунокUA0519395;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_20 ;розрахунковий рахунокUA0808392;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_21 ;розрахунковий рахунокUA0517124;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_22 ;розрахунковий рахунокUA0337092;

- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_23 ;розрахунковий рахунокUA0250775;

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_24 ;розрахунковий рахунокUA0244937;

- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_25 ;розрахунковий рахунокUA0512980;

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_26 ;розрахунковий рахунокUA2115312;

- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_27 , розрахунковий рахунокUA0506958;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_28 , розрахунковий рахунокUA0298128;

- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_29 розрахунковий НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_31 , розрахунковий рахунокUA0560311;

- ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_32 , розрахунковий рахунокUA0569941;

- ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_33 , розрахунковий рахунокUA0571253;

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , розрахунковий рахунокUA0306342;

- ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_34 , розрахунковий рахунокUA0272379;

- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_35 , розрахунковий рахунокUA0015236;

- ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_36 , розрахунковий рахунок5803;

- ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_36 ІПН НОМЕР_37 , розрахунковий НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_39 , розрахунковий рахунокUA0316641;

- ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_40 , розрахунковий НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 , розрахунковий НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_39 ІПН НОМЕР_44 , розрахунковий НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_46 , розрахунковий НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_48 , розрахунковий рахунокUA0531411;

- ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_49 , розрахунковий рахунокUA00714;

- ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_50 , розрахунковий рахунок НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_52 , розрахунковий НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ІПН НОМЕР_54 , розрахунковий рахунок НОМЕР_55 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , за рахунками, на паперовому та магнітному носіях за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, по розрахунковим рахункам відкритими вище вказаними особами.

Наведене прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, завчасно надав заяву у якій просив розглядати дане клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 )МФО НОМЕР_57 , знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 )МФО НОМЕР_57 , знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , за рахунками, на паперовому та магнітному носіях за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, по розрахунковим рахункам відкритими наступними фізичними особами - підприємцями:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ,розрахунковий рахунок№ НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ,розрахунковий рахунок№ НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ;розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_8 ;розрахунковий рахунокUA0243174;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 ;розрахунковий рахунокUA0313855;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 ;розрахунковий рахунокUA0298128, НОМЕР_11

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 , розрахунковий НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 ;розрахунковий рахунокUA0292439;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 ;розрахунковий рахунокUA0262127;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 ;розрахунковий рахунокUA2157284;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17 ;розрахунковий рахунокUA0564941;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 ;розрахунковий рахунокUA0553948;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 ;розрахунковий рахунокUA0519395;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_20 ;розрахунковий рахунокUA0808392;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_21 ;розрахунковий рахунокUA0517124;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_22 ;розрахунковий рахунокUA0337092;

- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_23 ;розрахунковий рахунокUA0250775;

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_24 ;розрахунковий рахунокUA0244937;

- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_25 ;розрахунковий рахунокUA0512980;

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_26 ;розрахунковий рахунокUA2115312;

- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_27 , розрахунковий рахунокUA0506958;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_28 , розрахунковий рахунокUA0298128;

- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_29 розрахунковий НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_31 , розрахунковий рахунокUA0560311;

- ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_32 , розрахунковий рахунокUA0569941;

- ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_33 , розрахунковий рахунокUA0571253;

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , розрахунковий рахунокUA0306342;

- ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_34 , розрахунковий рахунокUA0272379;

- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_35 , розрахунковий рахунокUA0015236;

- ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_36 , розрахунковий рахунок5803;

- ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_36 ІПН НОМЕР_37 , розрахунковий НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_39 , розрахунковий рахунокUA0316641;

- ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_40 , розрахунковий НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 , розрахунковий НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_39 ІПН НОМЕР_44 , розрахунковий НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_46 , розрахунковий НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_48 , розрахунковий рахунокUA0531411;

- ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_49 , розрахунковий рахунокUA00714;

- ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_50 , розрахунковий рахунок НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_52 , розрахунковий НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ІПН НОМЕР_54 , розрахунковий рахунок НОМЕР_55 .

З наданням інформації щодо:

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам відкритих на вище вказаних фізичних-осіб підприємців із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по картковим рахункам за період з дати оформлення карткового рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам відкритих на вище вказаних фізичних-осіб підприємців за період з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по картковим рахункам відкритих на вище вказаних фізичних-осіб підприємців, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в електронному вигляді щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали по картковим рахункам відкритих на вище вказаних фізичних-осіб підприємців;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам відкритих на вище вказаних фізичних-осіб підприємців з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по картковим рахункам відкритих на вище вказаних фізичних-осіб підприємців, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації доручити слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до створеної групи слідчих та прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 07.05.2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1