справа № 439/176/24
провадження № 1-кс/439/194/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000028 від 21.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України,

встановив:

06.06.2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області звернувся старший слідчий СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з клопотанням, яке погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000028 від 21.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч. 1, 2 КК України.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що 15 червня 2023 року у Львівську спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони західного регіону надійшов рапорт оперуповноваженого 3-го відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області лейтенанта ОСОБА_5 про те, що на території Львівської області діє група осіб, яка організовує збут психотропної речовини «амфетамін», який виготовляться у лабораторних умовах.

За даним фактом відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 21.06.2023 року.

Крім того, 15 серпня 2023 року у СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області, про те, що громадянин ОСОБА_6 на території міста Броди, Золочівського району, Львівської області, організував збут психотропних речовин, які реалізує місцевим жителям які входять в коло його дружніх зв`язків.

За даним фактом слідчим відділенням ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження № 0000252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Вказані кримінальні провадження у подальшому об`єднанні і здійснення досудового розслідування доручено слідчому відділенню ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області.

Слідчий стверджує, що під час досудового розслідування кримінального провадження 01.04.2024 року від оперуповноваженого СКП ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 надійшов рапорт з якого вбачається, що в ході проведення слідчих дій по матеріалах кримінального провадження № 10000028 від 21.06.2024 року було встановлено, що громадяни перераховують грошові кошти за психотропні речовини та наркотичні засоби громадянину ОСОБА_8 на картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано, як доказ у кримінальному провадженні і не має інших способів з`ясування таких обставин, а тому просить надати йому тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак, подав до суду заяву, в якій просить слідчого суддю судове засідання проводити без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та № 0000252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України. Вказані кримінальні провадження об`єднанні (а.с. 3,4).

З матеріалів клопотання вбачається, що 15 червня 2023 року у Львівську спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони західного регіону надійшов рапорт оперуповноваженого 3-го відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області лейтенанта ОСОБА_5 про те, що на території Львівської області діє група осіб, яка організовує збут психотропної речовини «амфетамін», який виготовляться у лабораторних умовах.

Також, 15 серпня 2023 року у СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області, про те, що громадянин ОСОБА_6 на території міста Броди, Золочівського району, Львівської області, організував збут психотропних речовин, які реалізує місцевим жителям які входять в коло його дружніх зв`язків.

Відповідно рапорту від 01.04.2024 року оперуповноваженого СКП ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 вбачається, що в ході проведення слідчих дій по матеріалах кримінального провадження № 10000028 від 21.06.2024 року було встановлено, що громадяни перераховують грошові кошти за психотропні речовини та наркотичні засоби громадянину ОСОБА_8 на картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а.с. 4).

Вказані документи, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушень та також встановлення осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000028 від 21.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інфорамції, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власників картки яка прикріплена до банківської картки № НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших картках (рахунках) даної особи в період часу з 00:00 год. 21 червня 2023 року по 00:00 год. 05 червня 2024 року, (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено) із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської та за вищевказаний період часу.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1