Справа № 646/7543/24
№ провадження 1-кс/646/2055/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000731 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000731 від 20.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.06.2024 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона повідомляє, що 08.05.2024 невідома особа, діючи таємно, здійснила крадіжку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4000 грн., чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.. (ІТС ІПНПУ № 6735 від 19.06.2024)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що на початку березня вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб оформити картку для отримання соціальної допомога, через два тижні їй співробітники видали картку з № НОМЕР_1 . Далі 08.05.2024 вона хотіла увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не змогла там зареєструватись, після чого їй прийшло на номер мобільного телефону: НОМЕР_2 смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 , що вона нібито зареєструвалась в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

05.06.2024 вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », там їй співробітники повідомили, що було зарахування соціальної виплати 07.05.2024, а 08.05.2024 був здійснений невідомий для неї переказ чотирма платежами з її картки, три перекази по 2000 грн., та один на суму 1000 грн. В той же день 08.05.2024 одразу після цих переказів її картка була заблокована. Про те, що їй прийшла виплата та були перекази її коштів вона не знала, і ніякі смс-повідомлення їй не приходили.

Згідно наданої виписки по транзакціях з картки № НОМЕР_3 , здійснені наступні транзакції:

- 08.05.2024 о 11:57 год. на суму 2 000 UAH, деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4

-08.05.2024 о 11:57 год. на суму 2 000 UAH, деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5

-08.05.2024 о 11:58 год. на суму 2 000 UAH, деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6

-08.05.2024 о 11:55 год. на суму 1 000 UAH, деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 (Центральний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ), а саме документів з відкриття та обслуговування наступного користувача картки № НОМЕР_1 , інформацію щодо отримувача грошових коштів з вищевказаного рахунку.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 (Центральний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ).

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, звернулась до слідчого судді із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведеможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

В провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000731 від 20.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.06.2024 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона повідомляє, що 08.05.2024 невідома особа, діючи таємно, здійснила крадіжку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4000 грн., чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.. (ІТС ІПНПУ № 6735 від 19.06.2024)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що на початку березня вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб оформити картку для отримання соціальної допомога, через два тижні їй співробітники видали картку з № НОМЕР_1 . Далі 08.05.2024 вона хотіла увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не змогла там зареєструватись, після чого їй прийшло на номер мобільного телефону: НОМЕР_2 смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 , що вона нібито зареєструвалась в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

05.06.2024 вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », там їй співробітники повідомили, що було зарахування соціальної виплати 07.05.2024, а 08.05.2024 був здійснений невідомий для неї переказ чотирма платежами з її картки, три перекази по 2000 грн., та один на суму 1000 грн. В той же день 08.05.2024 одразу після цих переказів її картка була заблокована. Про те, що їй прийшла виплата та були перекази її коштів вона не знала, і ніякі смс-повідомлення їй не приходили.

Згідно наданої виписки по транзакціях з картки № НОМЕР_3 , здійснені наступні транзакції:

- 08.05.2024 о 11:57 год. на суму 2 000 UAH, деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4

-08.05.2024 о 11:57 год. на суму 2 000 UAH, деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5

-08.05.2024 о 11:58 год. на суму 2 000 UAH, деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6

-08.05.2024 о 11:55 год. на суму 1 000 UAH, деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 .

Із поданого до суду клопотання видно, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів з відкриття та обслуговування наступного користувача картки № НОМЕР_1 , інформацію щодо отримувача грошових коштів з вищевказаного рахунку.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 (Центральний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, з інформацією по дату постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000731 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 (Центральний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать провидачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 07,05.2024 року по 08.05.2024 року (включно);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.05.2024 року по 08.05.2024 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 10.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1