Справа № 274/2947/24 Провадження № 1-кс/0274/918/24
У Х В А Л А

27.05.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000339 від 02.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото- або відео фіксування в період часу з 00:00 30.03.2024 р. по 00:00 01.05.2024 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 17.05.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000339 від 02.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 31.03.2024 р. ОСОБА_7 в чат групі "Viber" надійшло фішингове посилання, а саме - ІНФОРМАЦІЯ_2 про реєстрацію на фінансову допомогу. Після чого ОСОБА_7 перейшла за вказаним посиланням, заповнила форму, вказала свою банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та надалі невідома особа, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_3 до потерпілої ( НОМЕР_4 ), в ході розмови отримала коди підтвердження операцій, після чого з іншої банківської картки ОСОБА_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами в розмірі 16 630,00 грн., чим спричинила матеріального збитку на зазначену суму (ЄО-4635).

Обґрунтованість цих обставин підтверджується доданими до клопотання документами.

З доручення від 08.04.2024 р. № 2018/203/2024 про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку статті 40 Кримінального процесуального кодексу України, випливає, що Слідчий доручив підпорядкованим працівникам ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України проведення слідчих розшукових дій по кримінальному провадженню № 0000339 від 02.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, зокрема: визначити спосіб зняття грошових коштів із банківської картки та банківського рахунку потерпілої ОСОБА_8 AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_6 , які в загальному розмірі 16 630,00 грн. 31.03.2024 р. в період з 08:47 по 08:48 були перераховані на невстановлений банківський рахунок.

Як вбачається з рапорту інспектора ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_9 , на підставі Порядку "Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем "ЄМА" та Департаменту кіберполіції" № 37/5 - 2795 від 07.07.2011 р., Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 р. "Про партнерство та співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 членів платіжних систем "ЄМА" достовірно встановлено, що кошти в розмірі 16 000,00 грн. 31.03.2024 р. о 08:47:34 перераховано на карту АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

З документів, доданих до клопотання, випливає, що банківські картки, перші шість цифр яких НОМЕР_7 ,випущені (емітовані) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 не надається, оскільки з витягу від 17.05.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000339 від 02.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, вбачається, що він не входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 30.03.2024 р. по 00:00 01.05.2024 р., та про відправника і отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).

3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1