МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1666/23
Провадження № 1-кс/945/113/24
УХВАЛА

Іменем України

20 березня 2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання виконувача обов`язків прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.3 ст.201-2 КК України, про арешт майна,

встановив:

Виконувач обов`язків прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.3 ст.201-2 КК України.

15.03.2024 року на адресу суду від в.о. прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 надійшло уточнене клопотання про накладення арешту відповідно до ст.ст.171-172 КПК України.

В судовому засіданні в.о. прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 уточнені заявлені вимоги підтримав та просив слідчого суддю задовольнити їх у повному обсязі.

Представник власника майна ОСОБА_4 просив слідчого суддю відмовити у задоволенні клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши в.о. прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , представника власника майна, дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240, ч.3 ст.201-2 КК України.

Встановлено, що група осіб за попередньою змовою організувала протиправну діяльність, пов`язану з незаконним видобуванням підземних вод зі свердловин на земельних ділянках на території Миколаївської області з подальшим її доочищенням та фасуванням у 6-ти та 18,9-літрові бутлі під торговою маркою «Н2О» у цеху, розташованому на території м.Миколаєва, з подальшою реалізацією населенню.

Зокрема, група осіб, використовуючи реквізити ряду підприємств та ФОП, організувала діяльність із незаконного видобутку, розливу, фасування та продажу бутльованої води під торговою маркою «Н2О».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до здійснення зазначеної діяльності задіяне ТОВ «Парм Інвест» (), яке фактично здійснює свою діяльність в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому можуть зберігатись документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка, на яких наявна інформація стосовно незаконного видобутку, бутелювання, фасування та продажу питної води, а також отриманого прибутку від здійснення протиправної діяльності, грошові кошти, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, обладнання, задіяне в технологічному процесі видобутку, доочищення, бутелювання та фасування.

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення судової почеркознавчої та інших експертиз, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Однак, згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що 07.02.2024 у вечірній час невстановленими особами із офісних приміщень по АДРЕСА_1 зібрано всю документацію та комп`ютерну техніку, на якій наявна інформація стосовно незаконної діяльності групи осіб щодо видобутку та реалізації корисних копалин води разом із іншими документами, які було завантажено до мікроавтобусу білого кольору та вивезено за межі території по вул.Кузнецька 192-Г, що унеможливило реалізацію належним чином Ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 від 10.01.2024 про надання дозволу на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними заходами встановлено, що 08.02.2024 року зазначене вище майно та документи невстановленою особою залишено на тимчасове зберігання ОСОБА_5 , який працює автомобільним електриком та ремонтує автомобілі на АДРЕСА_2 (знаходився у підпорядкуванні ОСОБА_6 ).

08.02.2024 року ОСОБА_5 звернувся із заявою, відповідно до якої він добровільно видав працівникам правоохоронних органів залишене йому на зберігання майно, яке було оглянуто та вилучено.

Так, 08.02.2024 року а період з 14:55 годин по 16:01 годину в ході проведення огляду ділянки місцевості за адресою: м.Миколаїв, відкрита ділянка навпроти будинку 246А по вул.Погранична, було виявлено та вилучено наступне: 2 системних блока; 1 моноблок; 3 SSD-диска; печатки в кількості 6 шт.; спортивна сумка зеленого кольору із ключами; пакет синього кольору із інструкціями; пристрій «Магнер»; кавова машинка «Casida»; пакет синього кольору із пластиковими сантехнічними предметами; 9 картонних коробок з документами стосовно господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Парм інвест» та ін.; 2 мішки білого кольору з документами; 3 полімерних пакета чорного кольору з документами.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив інформацію про факт передачі йому 08.02.2024 року на тимчасове зберігання вказаного вище майна його колегою на ім`я ОСОБА_9 , з яким він спільно працював на АДРЕСА_2 . Про те, звідки це майно і документи та кому вони належать ОСОБА_9 йому не пояснив, однак ОСОБА_5 судячи із реквізитів деяких документів здогадався, що вони мають відношення до діяльності його роботодавців по АДРЕСА_2 .

В ході розслідування є достатні підстави вважати, що видані ОСОБА_5 речі та документи, які зберігались в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 , яке використовувалось як офіс підприємств з продажу питної води «Н2О» та зберегли на собі його сліди або використовувались в якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення для надання господарським операціям вигляд легальних, намагались приховати від слідства та суду невідомими особами з метою недопущення їх використання у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, вказані виявлені та вилучені речі постановою слідчого від 08.09.2024 року визнано речовими доказами.

За результатами огляду вилучених згідно протоколу від 08.02.2024 року речей, а саме: 9 картонних коробок з документами стосовно господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Парм інвест» та ін.; 2 мішків білого кольору з документами; 3 полімерних пакетів чорного кольору з документами, слідчим встановлено наянність документів, які мають значення для кримінального провадження у звязку з чим, 1140 найменувань визнано речовими доказами, які відповідають критеріям, визначених ст.98 КПК України та які постановою від 23.02.2024 року визнано речовими доказами, а саме:

-INVOICE від 07.11.2023 року №ЕО-001 на 1 арк.; INVOICE за № серії SI за 2023-2024 роки 27 шт. на 1 арк. кожен; INVOICE за № серії МI за 2023-2024 роки 62 шт. на 1 арк. кожен (номера кожного з документів зазначено у постанові про визнання речовими доказами від 23.02.2024 року);

-листи БО МБФ «Волонтер.Ін.Юа» - 2 шт. Від 28.04.2023 року на 1 арк. кожен, 2 шт. від 12.04.2023 на 1 арк. кожен, 4 шт. Від 31.03.2023 року на 1 арк. кожен (номера кожного з документів зазначено у постанові про визнання речовими доказами від 23.02.2024 року);

-видаткові накладні за № серії РН за 2022-2024 роки 399 шт. на 1 арк. кожен (номера кожного з документів зазначено у постанові про визнання речовими доказами від 23.02.2024 року); видаткова накладна № РН-000033 від 28.02.2021 року та 26.02 по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000034 від 31.03.2021 року, 9,16,23,30, 31 березня по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000035 від 30.04.2021 року, 6,12,13,19,26,27 квітня по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000036 від 31.05.2021 року, 4,5,11,18,19,25 березня по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000037 від 30.06.2021 року, 1,3,15,29 червня по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000038 від 31.06.2021 року, 12,20,30 липня по 11 ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000039 від 31.08.2021 року, 4,6,10,17,23,25 серпня по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000040 від 30.09.2021 року, 6,7,20,29 вересня по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000041 від 31.10.2021 року, 11,25 жовтня по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000042 від 30.11.2021 року, 8,22 листопада по 11ттн на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-000043 від 31.12.2021 року, 6 грудня по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000202 від 18.12.2022 року від 18.12.2022 року на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000203 від 29.12.2022 від 18.12.2022 року на 1 арк.;

-видаткові накладні за №№: 1265, 281, 10185927, 94, 3606, 3605, 3432, 3219, 3220, 9442693, 3165, 3161, 41136, 2952 (2 шт.), 2953 (2 шт.), 179522 (2 шт.), 2849, 39416, 2645, 2617 (2 шт.), 8780220, 2287, 7942575, 574, 7780459, 35404, 38363, 2033, 2034, 33, 32, 52, 33441, ФОП-001072, АТ-04180032, 5770775, 16611, ВН140, ВН203, 1395, 1236, 56, 4, 16, 11, 94, 151, 57, 29, ЦБ - 469, 573, 57, 12, 33736, 34820, 34821, 3, 66, 46, 1977, 35771, 35757, 511, 57, 29481, (2 шт.), 2618, 6061361, 1275, 665-РМ, 930, № СФ-0000008, № СФ-0000042, № СФ-0000072 (2 шт.), № СФ-0000006, № СФ-0000007;

-видаткові накладні за 2022 рік у кількості 97 шт. на 1 арк. кожен згідно порядкових номерів постанови від 23.02.2024 року про визнання речовими доказами 1027-1122;

-експрес-накладні №8368, №0479, №0991;

-прибутковий касовий ордер № 136 від 03.05.2023 року, № 135 від 02.05.2023 року;

-товаро-транспортні накладні №№ 6, №1, NRC-UA-MYK-WH-0036, 10 (2 шт. Від 19.07.2023 року), № 4 20.07.2023 (2 шт.), ТТН № 3 (2 шт.), ТТН № 2 (2 шт.), №Р30 від 22.01.2024 року, №Р106, №Р30 від 10.11.2023 року, №Р57 (2 шт.) від 02.10.2023 року, №Р57 від 14.08.2023 року, №Р12 від 28.07.2023 року (2 шт.), №Р66 від 06.07.2023 року, №Р46 від 29.07.2023 року, №Р511, №Р57 від 22.06.2023 року, №4 від 07.08.2023 (3 шт.);

-накладні №№ ДВ 28/07/23003, №ДВ 05/07/23-001, № ДВ 03/07/23002;

-акти надання послуг №74, 79, 34, 37, 12;

-квитанції АТ КБ «ПриватБанк» - 16 шт. Від 15.08.2023 року, 16.08.2023 року, 18.08.2023 року, 21.08.2023 року, 22.08.2023 року, 25.08.2023 року, 30.08.2023, 18.09.2023 року, 13.09.2023 року, 20.09.2023 року, 09.10.2023 року, 10.10.2023 року, 11.10.2023 року, 12.10.2023 року (2 шт.), 13.10.2023 року, 16.10.2023 року, 17.10.2023 року, 22.12.2023 року;

-квитанції TS200329 від 25.08.2023 року, TS200329 від 25.08.2023 року, TS200329 від 05.09.2023 року, TS200329 від 04.08.2023 року, TS200329 від 17.08.2023 року, TS200329 від 16.08.2023 року, TS200329 від 25.05.2023 року, квитанції ТОВ «НОВАПЕЙ» від 19.07.2023 року та 23.06.2023 року, квитанція TS200329 від 01.05.2023 року;

-рахунки-фактури №№ 2664, 904, 2891, 2405, 2312, 7779262, СФ-0000002 а також від 29.06.2023 №Б/Н, №СФ-0000021; № СФ-0000016, № СФ-0000017, № СФ-0000088, № СФ-0000087, № СФ-0000050, Документи на переказ готівки від 19.07.2023 року (1 шт.) та 23.06.2023 року (1 шт.);

-рахунки на оплату №№ МК-П030023, МК-П022008, 52, МК-П019285, МК-П027547, 48, 12, 903, ЦБ-500 (2 шт.), 60, 61, 116, 18, МК-П019568, 113, 89, 350, 325, 513, 49, 35, 57, 101, 34437, 112, 47, 33, 181-196, 168-173, 137-141, 143, 144-146, 148, 149, 155-158, 161-162, 590, 615, 647, 72;

-рахунки № ZK-00960526, № ZK-00955956, №19943236, № ZK 00895094;

-довіреність від 30.08.2023 року №80 на 1 арк.;

-замовлення від 12.01.2024 року №190063; акт звірки від 07.03.2023 року; витяг з реєстру платників єдиного податку № 28815; анкета та форма реєстрації постачальника від 11.08.2021 року; кодекс поведінки постачальників; загальні умови контракту від 04.04.2019 року; додаткова угода №1 до договору №95-В-МИФ-23; договір № 153/03 від 25.05.2023 року; акт виконаних робіт 153/03 від 25.05.2023 року, рахунок №153/03 від 25.05.2023 року (2 шт.); форма договору поставки товару з додатком (3 шт.); №01/06/05/23 від 06.06.2023 року; угода-замовлення №UA-1-2023-6904 від 10.07.2023 (2 шт.); акт виконаних робіт № 105/03 від 19.04.2023 року; договір №94/03 від 11.04.2023 (2 шт.); рахунок №93 від 11.04.2023 року (2 шт.); акт виконаних робіт №94/03 (2 шт.); договір №77/03 (2 шт.); рахунок №77/03 від 27.03.2023 (2 шт.); акт виконаних робіт №77/03 від 27.03.2023 (2 шт.); договір оренди обладнання №11 від 01.05.2023 року (2 шт.); акт №1 приймання-передачі обладнання від 01.05.2023 року (2 шт.); договір № 52/03 від 28.02.2023 року (2 шт.); рахунок №52/03 від 28.02.2023 року (2 шт.); акт виконаних робіт №52/03 від 28.02.2023 року (2 шт.); лист від Автогранд Миколаїв №96 від 28.04.2023 року; договір №105/03 від 19.04.2023 року (2 шт.); рахунок №105/03 від 19.04.2023 (2 шт.); акт виконаних робіт № 105/03 від 19.04.2023 року (2 шт.); договір №68/03 від 15.03.2023 року; рахунок від №68/03 від 15.03.2023 року; акт виконаних робіт від №68/03 від 15.03.2023 року; договір 15-В-ФДЛ-24 від 25.01.2024 року; договір на послуги з перевезення води PF-NLV-00028-001 від 04.09.2023 року; акт приймання передачі послуг SPC-NLV-00028-001; форма згоди № SPC-NLV-00028-001; договір оренди транспортних засобів №21/06/23 від 21.06.2023 року; договір №34/06 від 27.06.2023 року; додаток до договору №34/06 від 27.06.2023 року; додаткова угода №1 до договору поставки 21071-15/2023; договір поставки 21071-15/2023; положення про гарантію до договору поставки 21071-15/2023; додаток 2 до договору від 02.08.2023 року №39-23 від 02.08.2023; прийомо-здатковий акт від 16.01.2024; Прийомо-здавальний акт ТОВ «Рапід Судоремонт»; комерційна пропозиція на 1 арк.; листи доставки від 18.07.2023 року, 17.07.2023 року, 31.07.2023 року, 23.06.2023 року;

-акти наданих послуг №№ 00273236, 24583236, № 23913236, 23763236, 22013236, № 00343236, 22493236, 20303236, 73, 19943236, 35, 38, 111, 106, 33, 36, 49;

-акти здачі-приймання наданих послуг № ОУ-0000021, № ОУ-0000019, № ОУ-0000018, № ОУ-0000017, № ОУ-0000016, № ОУ-0000015, № ОУ-0000014, № ОУ-0000013, № ОУ-0000012, № ОУ-0000011, № ОУ-0000010 № ОУ-0000009 № ОУ-0000008, № ОУ-0000007, № ОУ-0000006, № ОУ-0000005, № ОУ-0000004; №ОУ-0000003;

-акти здачі-приймання робіт за 2022 рік за № серії ОУ та семизначним цифровим номером 37 шт. на 1 арк. кожен. (номера кожного з документів зазначено у постанові про визнання речовими доказами від 23.02.2024 року);

-акт звірки від 31.01.2023 року, 02.02.2023 року (2 шт.) та 27.01.2023 року;

-акти приймання передачі поставки питної води від 15.12.2023 року (2 шт.), 11.09.2023 року, 08.09.2023 року, 05.09.2023 року, 06.09.2023 року, 07.09.2023 року, 13.09.2023 року, 19.09.2023 року, 15.09.2023 року (2 шт.), 18.09.2023 року, 28.09.2023 року, 29.09.2023 року та 22.03.2023 року;

-акти приймання-передачі питної води: за жовтень 2022 року 9 шт. на 1 арк. кожен; за листопад 2022 року 1 шт. на 1 арк. кожен.; за березень-серпень 2023 року 31 шт. на 1 арк. кожен; 1 акт приймання-передачі питної води на 1 арк.

-«Приёмо-сдаточный» акт - 5 шт. Від 20.12.2022 року, 19.12.2022 року, 24.02.2022 року, 09.04.2022 року, 05.06.2023 року на 1 арк. кожен; приймально-здавальні акти від 07.06.2023 та

-28.05.2023 року на 1 арк. кожен; прийомо-здатковий акт від 02.06.2023 року на 1 арк.;

-замовлення від 13.12.2023 року; замовлення відповідно до договору 01.10.2021 року №257-В-ФДЛ-21 від 04.09.2023 року;

-додаток 2 до Договору від 16.03.2023 року №8-23 з актом приймання передачі №1 та додатком до нього; додаток 2 до Договору від 07.04.2023 року №16-23 з актом приймання передачі №1 та додатком до нього;

-документ під назвою NRC Waybill за 2023 рік 13 шт. на 1 арк. кожен (дати окументів (без номерів) згідно постанови про визнання речовими доказами від 23.02.2024 року);

-документи під назвою Purchase Order за №№ 1900411, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-документ під назвою «Failure to supply according to these conditions may result in cancellation of this order» на 1 арк.;

-лист від ФОП ОСОБА_8 до Норвезької ради у справах біженців на 1 арк.;

-договори купівлі-продажу води №25/08/23-002, №05/01/23, №13/09/23-002, 07/06/23-002, 08/06/23-004, №24/07/23-001; №20/12/23; №26/05/23-002 (2 шт.), №18/05/23-003;

-договір купівлі-продажу № ФПЦБ-000500 від 11.08.2023 року з додатками до нього за номерами 1, та 2; №21/06/23-004 від 21.06.2023 року (4 шт.); Договір купівлі-продажу №08/03/23/003 від 08.03.2023 року (2 шт.); №08/03/23/002 від 08.03.2023 року (2 шт.);

-статут ТОВ Фірми «РОКЧА» (24057654) від 13.06.2022 року на 6 арк.;

-реквізити в Приват 24 на 1 арк;

-договори поставки: №РАН/UKR/SCL/2023/69 від 18.09.2023 року (з його копією) на 20 арк.; товаро-матеріальних цінностей від 04.09.2023 року; №РАН/UKR/SCL/2023/63 від 25.07.2023 року з додатковою угодою до нього за №1; №19 від 23.06.2023 року; № РО-UKR-2023-500 від 10.07.2023 року; №27/10/23 від 27.10.2023 року з додатком до нього на 1 арк.; №65 від 07.06.2023 року з додатком до нього на 1 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.; №8-23 від 21.09.2023 року з додатком до нього на 1 арк.; від 31.07.2023 року; № 02/01/24 від 02.01.2024 року з додатком до нього на 1 арк.; №28/06/2023-1 від 28.06.2023 року з додатковою угодою до неї на 1 арк.; № 30/05/23-001 від 06.06.2024 року; № 12/05/23 від 12.05.2023 року; №21/06/23-003 від 21.06.2023 року (2 шт.); №15/03/23-003; договір поставки товарно-матеріальних цінностей від 02.02.2024 року із супровідним листом до нього;

-договір про асоційоване членство №30050 від 20.09.2023 року на 6 арк. з 3 (три) додатковими угодами до нього на 4 арк.; Рамковий договір постачання питної води від 21.06.2023 року (2 шт.); Рамкова угода про надання послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом №UA-Odessa-SOUTHFWA-2023-058 з додатковою угодою №1;

-супровідні листи №№ 1206/18-03-04/Вих, №1905/18-03-04/Вих; лист від Автогранд Миколаїв №96 від 28.04.2023 року; Лист №25/01/2024-001 від 25.01.2024 року;

-копії протоколів №1-2023 АМ від 20.02.2023 року, №15-К від 01.04.2023 року (2 шт.), №1-2023 АМ від 20.02.2023 року; копія виписки з ЄДРПОУ №50 від 11.04.2023 року (2 шт.).

Вилучені речі та документи, відповідно ч.7 ст.236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно вимог ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, у клопотанні в.о. прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 доведена наявність підстав вважати, що майно, відповідає критеріям статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, тобто воно має ознаки речових доказів по даному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному кримінальному провадженні та збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне вжити заходи забезпечення кримінального провадження, наклавши арешт на майно,

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання виконувача обов`язків прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.3 ст.201-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на виявлене та вилучене майно в ході проведеного 08.02.2024 року огляду за адресою АДРЕСА_3 , а саме на:

-системний блок бежевого кольору з наліпкою НОМЕР_3 ;

-1 SSD-диск в метлевому корпусі чорного кольору з назвою «Dell» (s/n р52асс2);

-печатки в кількості 5 шт. наступних субєктів: ТОВ «Управляюча компанія» Океан» (); «Адвокат ОСОБА_10 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ «Туристичне агенство «Подорожуй з меркурій тур» для договорів №1 (); ТОВ «Туристичне агенство «Подорожуй з меркурій тур» для договорів (); ТОВ «Лінкор України» ();

-INVOICE від 07.11.2023 року №ЕО-001 на 1 арк.; INVOICE за № серії SI за 2023-2024 роки 27 шт. на 1 арк. кожен; INVOICE за № серії МI за 2023-2024 роки 62 шт. на 1 арк. кожен (номера кожного з документів зазначено у постанові про визнання речовими доказами від 23.02.2024 року);

-листи БО МБФ «Волонтер.Ін.Юа» - 2 шт. Від 28.04.2023 року на 1 арк. кожен, 2 шт. від 12.04.2023 на 1 арк. кожен, 4 шт. Від 31.03.2023 року на 1 арк. кожен (номера кожного з документів зазначено у постанові про визнання речовими доказами від 23.02.2024 року);

-видаткові накладні за № серії РН за 2022-2024 роки 399 шт. на 1 арк. кожен (номера кожного з документів зазначено у постанові про визнання речовими доказами від 23.02.2024 року); видаткова накладна № РН-000033 від 28.02.2021 року та 26.02 по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000034 від 31.03.2021 року, 9,16,23,30, 31 березня по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000035 від 30.04.2021 року, 6,12,13,19,26,27 квітня по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000036 від 31.05.2021 року, 4,5,11,18,19,25 березня по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000037 від 30.06.2021 року, 1,3,15,29 червня по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000038 від 31.06.2021 року, 12,20,30 липня по 11 ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000039 від 31.08.2021 року, 4,6,10,17,23,25 серпня по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000040 від 30.09.2021 року, 6,7,20,29 вересня по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000041 від 31.10.2021 року, 11,25 жовтня по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000042 від

-30.11.2021 року, 8,22 листопада по 11ттн на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-000043 від 31.12.2021 року, 6 грудня по 11ттн на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000202 від 18.12.2022 року від 18.12.2022 року на 1 арк.; видаткова накладна № РН-000203 від 29.12.2022 від 18.12.2022 року на 1 арк.;

-видаткові накладні за №№: 1265, 281, 10185927, 94, 3606, 3605, 3432, 3219, 3220, 9442693, 3165, 3161, 41136, 2952 (2 шт.), 2953 (2 шт.), 179522 (2 шт.), 2849, 39416, 2645, 2617 (2 шт.), 8780220, 2287, 7942575, 574, 7780459, 35404, 38363, 2033, 2034, 33, 32, 52, 33441, ФОП-001072, АТ-04180032, 5770775, 16611, ВН140, ВН203, 1395, 1236, 56, 4, 16, 11, 94, 151, 57, 29, ЦБ - 469, 573, 57, 12, 33736, 34820, 34821, 3, 66, 46, 1977, 35771, 35757, 511, 57, 29481, (2 шт.), 2618, 6061361, 1275, 665-РМ, 930, № СФ-0000008, № СФ-0000042, № СФ-0000072 (2 шт.), № СФ-0000006, № СФ-0000007;

-видаткові накладні за 2022 рік у кількості 97 шт. на 1 арк. кожен згідно порядкових номерів постанови від 23.02.2024 року про визнання речовими доказами 1027-1122;

-експрес-накладні №8368, №0479, №0991;

-прибутковий касовий ордер № 136 від 03.05.2023 року, № 135 від 02.05.2023 року;

-товаро-транспортні накладні №№ 6, №1, NRC-UA-MYK-WH-0036, 10 (2 шт. Від 19.07.2023 року), № 4 20.07.2023 року (2 шт.), ТТН № 3 (2 шт.), ТТН № 2 (2 шт.), №Р30 від 22.01.2024 року, №Р106, №Р30 від 10.11.2023 року, №Р57 (2 шт.) від 02.10.2023 року, №Р57 від 14.08.2023 року, №Р12 від 28.07.2023 року (2 шт.), №Р66 від 06.07.2023 року, №Р46 від 29.07.2023 року, №Р511, №Р57 від 22.06.2023 року, №4 від 07.08.2023 (3 шт.);

-накладні №№ ДВ 28/07/23003, №ДВ 05/07/23-001, № ДВ 03/07/23002;

-акти надання послуг №74, 79, 34, 37, 12;

-квитанції АТ КБ «ПриватБанк» - 16 шт. Від 15.08.2023 року, 16.08.2023 року, 18.08.2023 року, 21.08.2023 року, 22.08.2023 року, 25.08.2023 року, 30.08.2023 року, 18.09.2023 року, 13.09.2023 року, 20.09.2023 року, 09.10.2023 року, 10.10.2023 року, 11.10.2023 року, 12.10.2023 року (2 шт.), 13.10.2023 року, 16.10.2023 року, 17.10.2023 року, 22.12.2023 року;

-квитанції TS200329 від 25.08.2023 року, TS200329 від 25.08.2023 року, TS200329 від 05.09.2023 року, TS200329 від 04.08.2023 року, TS200329 від 17.08.2023 року, TS200329 від 16.08.2023 року, TS200329 від 25.05.2023 року, квитанції ТОВ «НОВАПЕЙ» від 19.07.2023 року та 23.06.2023 року, квитанція TS200329 від 01.05.2023 року;

-рахунки-фактури №№ 2664, 904, 2891, 2405, 2312, 7779262, СФ-0000002 а також від 29.06.2023 №Б/Н, №СФ-0000021; № СФ-0000016, № СФ-0000017, № СФ-0000088, № СФ-0000087, № СФ-0000050, Документи на переказ готівки від 19.07.2023 року (1 шт.) та 23.06.2023 року (1 шт.);

-рахунки на оплату №№ МК-П030023, МК-П022008, 52, МК-П019285, МК-П027547, 48, 12, 903, ЦБ-500 (2 шт.), 60, 61, 116, 18, МК-П019568, 113, 89, 350, 325, 513, 49, 35, 57, 101, 34437, 112, 47, 33, 181-196, 168-173, 137-141, 143, 144-146, 148, 149, 155-158, 161-162, 590, 615, 647, 72;

-рахунки № ZK-00960526, № ZK-00955956, №19943236, № ZK 00895094;

-довіреність від 30.08.2023 року №80 на 1 арк.;

-замовлення від 12.01.2024 року №190063; акт звірки від 07.03.2023 року; витяг з реєстру платників єдиного податку № 28815; анкета та форма реєстрації постачальника від 11.08.2021 року; кодекс поведінки постачальників; загальні умови контракту від 04.04.2019 року; додаткова угода №1 до договору №95-В-МИФ-23; договір № 153/03 від 25.05.2023 року; акт виконаних робіт 153/03 від 25.05.2023 року, рахунок №153/03 від 25.05.2023 року (2 шт.); форма договору поставки товару з додатком (3 шт.); №01/06/05/23 від 06.06.2023 року; угода-замовлення №UA-1-2023-6904 від 10.07.2023 (2 шт.); акт виконаних робіт № 105/03 від 19.04.2023 року; договір №94/03 від 11.04.2023 (2 шт.); рахунок №93 від 11.04.2023 року (2 шт.); акт виконаних робіт №94/03 (2 шт.); договір №77/03 (2 шт.); рахунок №77/03 від 27.03.2023 (2 шт.); акт виконаних робіт №77/03 від 27.03.2023 (2 шт.); договір оренди обладнання №11 від 01.05.2023 року (2 шт.); акт №1 приймання-передачі обладнання від 01.05.2023 року (2 шт.); договір № 52/03 від 28.02.2023 року (2 шт.); рахунок №52/03 від 28.02.2023 року (2 шт.); акт виконаних робіт №52/03 від 28.02.2023 року (2 шт.); лист від Автогранд Миколаїв №96 від 28.04.2023 року; договір №105/03 від 19.04.2023 року (2 шт.); рахунок №105/03 від 19.04.2023 (2 шт.); акт виконаних робіт № 105/03 від 19.04.2023 року (2 шт.); договір №68/03 від 15.03.2023 року; рахунок від №68/03 від 15.03.2023 року; акт виконаних робіт від №68/03 від 15.03.2023 року; договір 15-В-ФДЛ-24 від 25.01.2024 року; договір на послуги з перевезення води PF-NLV-00028-001 від 04.09.2023 року; акт приймання передачі послуг SPC-NLV-00028-001; форма згоди № SPC-NLV-00028-001; договір оренди транспортних засобів №21/06/23 від 21.06.2023 року; договір №34/06 від 27.06.2023 року; додаток до договору №34/06 від 27.06.2023 року; додаткова угода №1 до договору поставки 21071-15/2023; договір поставки 21071-15/2023; положення про гарантію до договору поставки 21071-15/2023; додаток 2 до договору від 02.08.2023 року №39-23 від 02.08.2023; прийомо-здатковий акт від 16.01.2024 року; Прийомо-здавальний акт ТОВ «Рапід Судоремонт»; комерційна пропозиція на 1 арк.; листи доставки від 18.07.2023 року, 17.07.2023 року, 31.07.2023 року, 23.06.2023 року;

-акти наданих послуг №№ 00273236, 24583236, № 23913236, 23763236, 22013236, № 00343236, 22493236, 20303236, 73, 19943236, 35, 38, 111, 106, 33, 36, 49;

-акти здачі-приймання наданих послуг № ОУ-0000021, № ОУ-0000019, № ОУ-0000018, № ОУ-0000017, № ОУ-0000016, № ОУ-0000015, № ОУ-0000014, № ОУ-0000013, № ОУ-0000012, № ОУ-0000011, № ОУ-0000010 № ОУ-0000009 № ОУ-0000008, № ОУ-0000007, № ОУ-0000006, № ОУ-0000005, № ОУ-0000004; №ОУ-0000003;

-акти здачі-приймання робіт за 2022 рік за № серії ОУ та семизначним цифровим номером 37 шт. на 1 арк. кожен. (номера кожного з документів зазначено у постанові про визнання речовими доказами від 23.02.2024 року);

-акт звірки від 31.01.2023 року, 02.02.2023 року (2 шт.) та 27.01.2023 року;

-акти приймання передачі поставки питної води від 15.12.2023 року (2 шт.), 11.09.2023 року, 08.09.2023 року, 05.09.2023 року, 06.09.2023 року, 07.09.2023 року, 13.09.2023 року, 19.09.2023 року, 15.09.2023 року (2 шт.), 18.09.2023 року, 28.09.2023 року, 29.09.2023 року та 22.03.2023 року;

-акти приймання-передачі питної води: за жовтень 2022 року 9 шт. на 1 арк. кожен; за листопад 2022 року 1 шт. на 1 арк. кожен.; за березень-серпень 2023 року 31 шт. на 1 арк. кожен; 1 акт приймання-передачі питної води на 1 арк.

-«Приёмо-сдаточный» акт - 5 шт. Від 20.12.2022 року, 19.12.2022 року, 24.02.2022 року, 09.04.2022 року, 05.06.2023 року на 1 арк. кожен; приймально-здавальні акти від 07.06.2023 та 28.05.2023 року на 1 арк. кожен; прийомо-здатковий акт від 02.06.2023року на 1 арк.;

-замовлення від 13.12.2023 року; замовлення відповідно до договору 01.10.2021 року №257-В-ФДЛ-21 від 04.09.2023 року;

-додаток 2 до Договору від 16.03.2023 року №8-23 з актом приймання передачі №1 та додатком до нього; додаток 2 до Договору від 07.04.2023 року №16-23 з актом приймання передачі №1 та додатком до нього;

-документ під назвою NRC Waybill за 2023 рік 13 шт. на 1 арк. кожен (дати окументів (без номерів) згідно постанови про визнання речовими доказами від 23.02.2024 року);

-документи під назвою Purchase Order за №№ 1900411, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-документ під назвою «Failure to supply according to these conditions may result in cancellation of this order» на 1 арк.;

-лист від ФОП ОСОБА_8 до Норвезької ради у справах біженців на 1 арк.;

-договори купівлі-продажу води №25/08/23-002, №05/01/23, №13/09/23-002, 07/06/23-002, 08/06/23-004, №24/07/23-001; №20/12/23; №26/05/23-002 (2 шт.), №18/05/23-003;

-договір купівлі-продажу № ФПЦБ-000500 від 11.08.2023 року з додатками до нього за номерами 1, та 2; №21/06/23-004 від 21.06.2023 року (4 шт.); Договір купівлі-продажу №08/03/23/003 від 08.03.2023 року (2 шт.); №08/03/23/002 від 08.03.2023 року (2 шт.);

-статут ТОВ Фірми «РОКЧА» (24057654) від 13.06.2022 року на 6 арк.;

-реквізити в Приват 24 на 1 арк;

-договори поставки: №РАН/UKR/SCL/2023/69 від 18.09.2023 року (з його копією) на 20 арк.; товаро-матеріальних цінностей від 04.09.2023 року; №РАН/UKR/SCL/2023/63 від 25.07.2023 року з додатковою угодою до нього за №1; №19 від 23.06.2023 року; № РО-UKR-2023-500 від 10.07.2023 року; №27/10/23 від 27.10.2023 року з додатком до нього на 1 арк.; №65 від 07.06.2023 року з додатком до нього на 1 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.; №8-23 від 21.09.2023 року з додатком до нього на 1 арк.; від 31.07.2023 року; № 02/01/24 від 02.01.2024 року з додатком до нього на 1 арк.; №28/06/2023-1 від 28.06.2023 року з додатковою угодою до неї на 1 арк.; № 30/05/23-001 від 06.06.2024 року; № 12/05/23 від 12.05.2023 року; №21/06/23-003 від 21.06.2023 року (2 шт.); №15/03/23-003; договір поставки товарно-матеріальних цінностей від 02.02.2024 року із супровідним листом до нього;

-договір про асоційоване членство №30050 від 20.09.2023 року на 6 арк. з 3 (три) додатковими угодами до нього на 4 арк.; Рамковий договір постачання питної води від 21.06.2023 року (2 шт.); Рамкова угода про надання послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом №UA-Odessa-SOUTHFWA-2023-058 з додатковою угодою №1;

-супровідні листи №№ 1206/18-03-04/Вих, №1905/18-03-04/Вих; лист від Автогранд Миколаїв №96 від 28.04.2023 року; Лист №25/01/2024-001 від 25.01.2024 року;

-копії протоколів №1-2023 АМ від 20.02.2023 року, №15-К від 01.04.2023 року (2 шт.), №1-2023 АМ від 20.02.2023 року; копія виписки з ЄДРПОУ №50 від 11.04.2023 року (2 шт.) з метою уникнення знищення, перетворення та приховання вказаного майна.

Роз`яснити, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

20.03.2024