Провадження № 1-кс/947/8485/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000054 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до повідомлення від співробітників представництва ВБ (з дислокацією в м. Одеса) 2 Управління ГУ ВБ СБУ, отримано інформацію про організацію групою осіб, із числа мешканців Одеської області, незаконного переправлення осіб через державний кордон .

В ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, слідчим надано доручення співробітникам представництва внутрішньої безпеки в Одеській області (з дислокацією у м. Одесі) на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України з метою встановлення повних анкетних даних, адрес проживання осіб, які можуть бути причетні до незаконного переправлення та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також встановлення анкетних даних осіб, яким будь-що відомо про обставини вчинення кримінального правопорушення.

За результатами виконання доручення, надійшла відповідь, в якій зазначено, що отримано інформацію про можливу причетність до вчинення зазначеного злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також, встановлено, що особа користується автомобілем марки «VOLKSWAGEN CADDY» з державним номерним знаком НОМЕР_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що в ході конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, 21.05.2024 мав зустріч з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 та в ході бесіди цей чоловік розповів свідку, що може організувати для нього виїзд за кордон України до Республіки Молдова. Зі слів свідка, за таку послугу ОСОБА_7 просить заплатити йому 7 000 доларів США. Також, зі слів свідка, ОСОБА_7 пропонує три маршрути, а вибір конкретного з цих маршрутів буде залежати від місця несення служби нарядом службових осіб, що охороняють кордон. Крім того, свідок зазначив, що в ході бесіди ОСОБА_7 пояснив йому, що навіть у випадку якщо щось піде не по плану, він буде мати при собі пакет документів, відповідно до якого свідок буде вважатися непридатним до військової служби та зможе з використанням цих документів безперешкодно перетнути кордон України.

Згідно ч.ч.1,2ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отриманні у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання. В даному випадку показання свідка ОСОБА_8 та відповідь працівників оперативного підрозділу мають вагоме значення для даного кримінального провадження.

Згідно зібраних під час досудового розслідування матеріалів встановлено, що є достатні підстави вважати, що в автомобілі, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знаходитися речі та предмети, які зберегли на собі сліди та містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, встановлюваних під час кримінального провадження, але неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб, крім як шляхом проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN CADDY» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , яким належить на праві приватної власності та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно інформації, наявної в спеціальних інформаційно-аналітичних даних, автомобіль марки «VOLKSWAGEN CADDY» з державним номерним знаком НОМЕР_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Таким чином, 24.06.2024, співробітниками поліції проведено санкціонований обшук автомобіля марки «VOLKSWAGEN CADDY» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який перебував на узбіччі дороги за адресою: АДРЕСА_3 , неподалік від пункту пропуску через державний кордон України відділу Держасної прикордонної служби в`їзду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ОСОБА_5 , а саме:

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А335G» imei 1: НОМЕР_2 ; imei 2: НОМЕР_3 , в якому знаходилась сім-карта оператора «Київстар» з абонентським номером: НОМЕР_4 ;

-копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копія витягу з реєстру територіальної громади № 2024/006170089 відносно ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.;

-копія довідки про внесення відомостей до ЄРДР № на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

-блокнот синього кольору з чорновими записами;

-посвідчення № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 із записами: «Доброволець УЦМ Добровольчий батальйон;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на транспортний засіб марки «Volkswagen Caddy» д.н.з. НОМЕР_1 ;

-транспортний засіб марки «Volkswagen Caddy» д.н.з. НОМЕР_1 ;

-ключі від транспортного засобу марки «Volkswagen Caddy» д.н.з. НОМЕР_1 ;

-роздруківка паливної картки АЗС «ОККО» А 95ЄВРО номіналом 10 літрів у кількості 27 штук з наступними номерами: №6;

№7;№ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ;

-роздруківка паливної картки АЗС «ОККО» А 95ЄВРО номіналом 10 літрів у кількості 2 штук з наступними номерами: № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ;

-роздруківка паливної картки АЗС «ОККО» А 95ЄВРО номіналом 10 літрів у кількості 20 штук з наступними номерами:

№011194448; №011194449; №011194450; №011194451; №011194452; №011194453; №011194454; №011194455; №011194456; №011194457; №011194458; №011194459; №011194460; №011194461; №011194462; №011194463; №011194464; №011194465; №011194466; №011194467;

-роздруківка паливної картки АЗС «ОККО» А 95ЄВРО номіналом 10 літрів у кількості 9 штук з наступними номерами: №; №; №; №; №; №; №; №; №;

-роздруківка паливної картки АЗС «ОККО» А 95ЄВРО номіналом 10 літрів у кількості 6 штук з наступними номерами: №; №; №; №; №; №;

-роздруківка паливної картки «puls95» АЗС «ОККО» номіналом 10 літрів у загальній кількості 13 штук з наступними номерами: №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №;

-роздруківка паливної картки АЗС «ОККО» номіналом 10 літрів у загальній кількості 43 штуки з наступними номерами:

№; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; ; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №011194505; №011194506; №011194507; №011194508; №011194509; №011194510; №011194511; №011194512; №011194513; №011194514; №011194515; №011194516; №011194517;

-роздруківка паливної картки АЗС «ОККО» номіналом 10 літрів у загальній кількості 6 штук з наступними номерами: №; №; №; №; №; №.

-Постановою слідчого від 25.06.2024 вищевказані мобільний телефон, автомобіль, копії документів та електронні талони, вилучені в ході обшуку, у відповідності до ст.98 КПК України, визнані речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що вона, є знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегла на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутності.

Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_11 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій зазначив, що заперечує в частині накладення арешту на роздруківки паливних карток.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заяву захисника, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважити, що у вилученому мобільному телефоні може міститись інформація відносно безпосередньої організації перетину кордону; копії документів могли використовуватись в незаконній діяльності з приводу організації незаконного перетину кордону; вилучені в ході обшуку електронні роздруківки талонів на паливо,могли бути придбані на гроші, отримані від свідка ОСОБА_6 , що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту на мобільний телефон потрібно для проведення його огляду з метою належної фіксації інформації, яка має доказове значення у кримінальному проваджені, та проведення відповідної комп`ютерно технічної експертизи.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 25.06.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000054 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 24.06.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN CADDY» з державним номерним знаком « НОМЕР_1 », який перебував на узбіччі дороги за адресою: АДРЕСА_3 , неподалік від пункту пропуску через державний кордон України відділу Державної прикордонної служби в`їзду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А335G» imei 1: НОМЕР_2 ; imei 2: НОМЕР_3 , в якому знаходилась сім-карта оператора «Київстар» з абонентським номером: НОМЕР_4 ;

-копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

-копію паспорту громадянина України № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копію витягу з реєстру територіальної громади № 2024/006170089 відносно ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.;

-копію довідки про внесення відомостей до ЄРДР № на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

-копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

-копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

-блокнот синього кольору з чорновими записами;

-посвідчення № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 із записами: «Доброволець УЦМ Добровольчий батальйон;

-роздруківку паливної картки АЗС «ОККО» А 95ЄВРО номіналом 10 літрів у кількості 27 штук з наступними номерами: №6;

№7;№8; №9; №0; №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9; №0; №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; №1; № НОМЕР_32 ;

-роздруківку паливної картки АЗС «ОККО» А 95ЄВРО номіналом 10 літрів у кількості 2 штук з наступними номерами: №; №;

-роздруківку паливної картки АЗС «ОККО» А 95ЄВРО номіналом 10 літрів у кількості 20 штук з наступними номерами:

№011194448; №011194449; №011194450; №011194451; №011194452; №011194453; №011194454; №011194455; №011194456; №011194457; №011194458; №011194459; №011194460; №011194461; №011194462; №011194463; №011194464; №011194465; №011194466; №011194467;

-роздруківку паливної картки АЗС «ОККО» А 95ЄВРО номіналом 10 літрів у кількості 9 штук з наступними номерами: №; №; №; №; №; №; №; №; №;

-роздруківку паливної картки АЗС «ОККО» А 95ЄВРО номіналом 10 літрів у кількості 6 штук з наступними номерами: №; №; №; №; №; №;

-роздруківку паливної картки «puls95» АЗС «ОККО» номіналом 10 літрів у загальній кількості 13 штук з наступними номерами: №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №;

-роздруківку паливної картки АЗС «ОККО» номіналом 10 літрів у загальній кількості 43 штуки з наступними номерами:

№; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; ; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №011194505; №011194506; №011194507; №011194508; №011194509; №011194510; №011194511; №011194512; №011194513; №011194514; №011194515; №011194516; №011194517;

-роздруківку паливної картки АЗС «ОККО» номіналом 10 літрів у загальній кількості 6 штук з наступними номерами: №; №; №; №; №; №.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Volkswagen Caddy» д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на транспортний засіб марки «Volkswagen Caddy» д.н.з. НОМЕР_1 ; ключі від транспортного засобу марки «Volkswagen Caddy» д.н.з. НОМЕР_1

шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування вказаним транспортним засобом власником та іншими особами.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1