20.02.24
Провадження по справі №1-кс/635/59/2024
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

20 лютого 2024 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001528 від 05 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001528 від 05 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, № НОМЕР_3 , за період з 02 грудня 2023 року по 05 грудня 2023 року відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , за період з 02 грудня 2023 року по 05 грудня 2023 року, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин з 02 грудня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 05 грудня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин з 02 грудня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 05 грудня 2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин з 02 грудня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 05 грудня 2023 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 04 грудня 2023 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 (ЖЄО 10603), про те, що вона у месенджері «Вайбер» отримала повідомлення від своєї подруги про можливість отримати грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 , заявниця перейшла за посиланням, обрала свій банк, ввела дані своєї банківської картки, ввела код входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з її банківської картки було списано грошові кошти в сумі 10196 гривень.

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001528 від 05 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 03 грудня 2023 року приблизно об 11 годині 44 хвилини отримала у Вайбері (в групу відділ НАП) повідомлення від ОСОБА_7 , про те, що приймаються заявки на виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпіла перейшла по сильці //t.me/. НОМЕР_4 та опинилась в месенджері на сторінці Телеграм де висвітився перелік банків з посиланнями за якими вона повинна була перейти в залежності від того який у неї банк, потерпіла вибрала ІНФОРМАЦІЯ_4 де в неї попросили ввести дані банківської карти, а саме її номер. Після цього запросили ввести код входу в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , що вона і зробила. Відразу почали надходити повідомлення про перерахування коштів на невідомі їй рахунки.

В подальшому потерпіла увійшла у за стосунок Ощад24 де побачила що у неї з рахунку списані кошти 1 транзакція відбулась 03 грудня 2023 року о 13 годині 54 хвилини на суму 2000 гривень, друга транзакція відбулась о 13 годині 55 хвилини на суму 7800 гривень.

Таким чином, невстановлені під час досудового розслідування особи, шляхом доступу до банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили шахрайські дії стосовно ОСОБА_6 в результаті яких заволоділи коштами в сумі 9800 гривень.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів надасть можливість встановити їх подальший рух (переказ на інші рахунки, оплата послуг, придбання товару, або зняття готівки) та власника банківської картки на яку були перераховані кошти, які належать ОСОБА_6 , сприятиме подальшому встановленню осіб, які вчинили шахрайські дії і заволоділи коштами, які належать ОСОБА_6 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період з 02 грудня 2023 року по 05 грудня 2023 року, в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період з 02 грудня 2023 року по 05 грудня 2023 року, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , за період з 02 грудня 2023 року по 05 грудня 2023 року, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин з 02 грудня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 05 грудня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин з 02 грудня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 05 грудня 2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин з 02 грудня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 05 грудня 2023 року.

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001528 від 05 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, № НОМЕР_3 , за період з 02 грудня 2023 року по 05 грудня 2023 року відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , за період з 02 грудня 2023 року по 05 грудня 2023 року, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин з 02 грудня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 05 грудня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин з 02 грудня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 05 грудня 2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин з 02 грудня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 05 грудня 2023 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 20 квітня 2024 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1