УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2024 року за № 0000979 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.249, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000979 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.249, ч. 2 ст. 364 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Черкаській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану в Україні, здійснює на території Черкаського району Черкаської області промисловий вилов біоресурсів з перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено , що до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетним ОСОБА_5 , який являється засновником/директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також засновником ПП « ОСОБА_6 ».

Вказані суб`єкти господарювання здійснюють господарську діяльність на земельних ділянках, орендарями яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », в тому числі:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

кадастровий номер земельної ділянки: :03:000:0001; с.Боровицьке Чигиринського району Черкаської області;

кадастровий номер земельної ділянки: :03:001:0001; с.Сагунівка Черкаського району Черкаської області,

- кадастровий номер земельної ділянки: :03:000:0002; с. Тіньки Чигиринського району Черкаської області,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- кадастровий номер земельної ділянки: :03:000:0001; с. Топилівка Чигиринського району Черкаської області;

ПП « ОСОБА_6 »:

- кадастровий номер земельної ділянки: :04:000:0004 с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області (порт Адамівка).

В ході здійснення досудового розслідування, відповідно до відповідей на запити до ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , уклало договори на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах, за результатами аукціонів Держрибагенства та суб`єктами господарювання на 2023 рік:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - договір KP29min, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь 8,096 т., судак звичайний 1,288 т., плітка 7,378 т., сазан 0,380 т., щука 0,271 т., сом 0,309 т., плоскирка 3,169 т., синець 1,473 т., чехоня 0,456 т., головень 0,005 т., білизна 0,152 т., окунь 0,874 т., лин 0,005 т., краснопірка 0,062 т., клепець 0,048 т., рибець звичайний 0,014 т., йорж звичайний 0,004 т.) загальна кільксть 23,984 т.;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - договір KP30min, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ 8,096 т., судак звичайний 1,288 т., плітка 7,378 т., сазан 0,380 т., щука 0,271 т., сом 0,309 т., плоскирка 3,169 т., синець 1,473 т., чехоня 0,456 т., головень 0,005 т., білизна 0,152 т., окунь 0,874 т., лин 0,005 т., краснопірка 0,062 т., клепець 0,048 т., рибець звичайний 0,014 т., йорж звичайний 0,004 т.) загальна кількість 23,984 т.;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - договір KP3max, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ 56,671 т., судак звичайний 9,013 т., плітка 51,649 т., сазан 2,661 т., щука 1,896 т., сом 2,162 т., плоскирка 22,183 т., синець 10,310 т., чехоня 3,193 т., головень 0,033 т., білизна 1,064 т., окунь 6,119 т., лин 0,033 т., краснопірка 0,432 т., клепець 0,333 т., рибець звичайний 0,100 т., йорж звичайний 0,003 т., раки 0,350 т.) загальна кількість 168,235 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 216,203 т.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір KP1mid, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ 21,589 т., судак звичайний 3,433 т., плітка 19676 т., сазан 1,014 т., щука 0,722 т., сом 0,824 т., плоскирка 8,451 т., синець 3,928 т., чехоня 1,216 т., головень 0,013 т., білизна 0,405 т., окунь 2,331 т., лин 0,013 т., краснопірка 0,165 т., клепець 0,127 т., рибець звичайний 0,038 т., йорж звичайний 0,011 т., сонячний окунь 0,001 т., раки 0,171 т.) загальна кількість 64,128 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 64,128 т.

ПП «Отава» договір KP5mid, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ 21,589 т., судак звичайний 3,433 т., плітка 19,676 т., сазан 1,014 т., щука 0,722 т., сом 0,824 т., плоскирка 8,451 т., синець 3,928 т., чехоня 1,216 т., головень 0,013 т., білизна 0,405 т., окунь 2,331 т., лин 0,013 т., краснопірка 0,165 т., клепець 0,127 т., рибець звичайний 0,038 т., йорж звичайний 0,011 т., сонячний окунь 0,001 т., раки 0,171 т.) загальна кількість 64,128 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ПП « ОСОБА_6 » складає 64,128 т.

Окрім цього, в ході досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ст.93 КПК України, витребувано інформацію, щодо подання звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , звітності про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів у Кременчуцькому водосховищі, а саме:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2023 рік подала наступні звітності на 3 (три) риббригади, розташованих на зазначених вище земельних ділянках в АДРЕСА_1 :

Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 0,499 т.;

Як приклад по видам: (лящ 0,124 т., судак звичайний 0,009 т.);

Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 18,376т.;

Як приклад по видам: (лящ 2,963 т., судак звичайний 0,226 т.);

Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 37,100т.;

Як приклад по видам: (лящ 7,110 т., судак звичайний 1,225 т.);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік подала наступні звітності на 1 (одну) риббригаду, розташовану на зазначену вище земельну ділянку в с. Топилівка:

Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 0,031 т.;

Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 2,139 т.;

Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 8,283 т.;

ПП « ОСОБА_6 » за 2023 рік подала наступні звітності на 1 (одну) риббригаду, розташовану на зазначену вище земельну ділянку в с. Рацеве:

Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 0,331 т.;

Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 4,101 т.;

Станом на 14 липня 2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 11,708т.;

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: обстеження публічно недоступного місця, аудіо, відео контроля особи в місцях відвантаження, зважування, фасування та зберігання біоресурсів на територіях риб бригад, які розташовані в наступних місцях:

1) земельна ділянка: :03:000:0001, розташована в с. Боровицьке Чигиринського району Черкаської області, яка передана в оренду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

кадастровий номер земельної ділянки: :03:001:0001; с.Сагунівка Черкаського району Черкаської області, яка передана в оренду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- кадастровий номер земельної ділянки: :04:000:0004 с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області (порт Адамівка), яка передана в оренду ПП « ОСОБА_6 ».

Згідно розсекречених матеріалів за результатами проведення вказаних негласних слідчих розшукових дій, риббригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці :03:000:0001, розташованій в с. Боровицьке Чигиринського району Черкаської області в пункті прийому біоресурсів, за період з 10 березня 2023 року по 24 липня 2023 року прийняла близько 49,85 тон біоресурсів, що свідчить про значне перевищення обсягів виловлених біоресурсів, порівняно з зазначеними в звітній документації, поданій до ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 14 липня 2023 року.

Риббригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці :04:000:0004, розташованій в с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області, в пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 903 ящиків з рибою, вагою близько 26,7 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення обсягів виловлених біоресурсів, порівняно з зазначеними в звітній документації, поданій до ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 14 липня 2023 року.

Окрім цього, згідно інформації з електронних комунікаційних мереж абонентського номеру, яким користується ОСОБА_5 , отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ОСОБА_5 наказано працівнику однієї з риббригад не вносити до офіційних журналів відомості про фактичну кількість виловлених біоресурсів, а також зафіксовано факт видобутку підприємствами, засновником яких є ОСОБА_5 , вилов біоресурсів близько 7 (семи) тон за тиждень, що свідчить про перевищення встановлених квот вилову водних біоресурсів.

В ході досудового розслідування встановлено, що промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства здійснюється на земельних ділянках, які передані в довгострокову оренду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 ».

Вказані суб`єкти господарювання здійснюють промисловий вилов риби з порушенням вимог законодавства, а саме: з перевищенням дозволених ІНФОРМАЦІЯ_3 квот обсягів вилову водних біоресурсів та приховуванням фактичної кількості виловлених біоресурсів; виловлені водні біоресурси траснпортуються та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21 серпня 2023 року у справі № 712/8702/23 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

В період часу з 12 вересня 2023 року по 29 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21 серпня 2023 року у справі № 712/8702/23 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- фінансово господарську документацію та системний блок «BRAIN», серійний номер № НОМЕР_4 , яким користуються службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ведення фінансово-господарської документації в електронному вигляді,

- рибну продукцію в замороженому стані загальною масою: 550 841,3 кг, а саме: жерех загальною масою 258 кг; карась загальною масою 32 004,3 кг; лящ загальною масою 97 846 кг; окунь загальною масою 1 114 кг; плітка загальною масою 277 328 кг; плоскирка загальною масою 45 317,5 кг; сазан (короп) загальною масою 5 927, 6 кг; синець загальною масою 19 925 кг; сом загальною масою 11 903, 2 кг; судак загальною масою 27 603,4 кг; товстолоб загальною масою 25 805 кг; чехонь загальною масою 4561,3 кг; щука загальною масою 1 028 кг; бичок (ротань) загальною масою 180 кг; білий амур загальною масою 1,45 кг; філе товстолоба загальною масою 140, 95 кг; ікра товстолоба загальною масою 5,05 кг; хребет товстолоба загальною масою 291,9 кг; бабочка товстолоба загальною масою 47,25 кг; хвіст товстолоба загальною масою 60,15 кг; катлик товстолоба загальною масою 33,2 кг; стейк сома загальною масою 20,7 кг; голова сома загальною масою 9,8 кг; пласт сома загальною масою 31,25 кг; сом тьоша загальною масою 65,6 кг.

29 листопада 2023 року винесено постанову про визнання предметів речовими доказами, а саме: рибної продукції в замороженому стані загальною масою: 550 841,3 кг, яку в подальшому передано на відповідальне зберігання посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до завершення досудового розслідування.

Також, в ході досудового розслідування виявлено різницю між зазначеними в звітній документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обсягами виловлених біоресурсів та фактичними обсягами водних біоресурсів, вилучених в ході проведення обшуку проведеного за місцем здійснення господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_6 рибного господарства отримано результати про розмір збитків, завданих рибному господарству, згідно якої:

- сумарний розмір збитків, які відповідають різниці між сумарним звітним обсягом вилову водних біоресурсів користувачами: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_10 » та обсягами вилучених під час обшуку водних біоресурсів відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000481 від 15 лютого 2023 року становить 400 531 255 (чотириста мільйонів п`ятсот тридцять одна тисяча двісті п`ятдесят п`ять) гривень;

- сумарний розмір збитків, які відповідають різниці між сумарним звітним обсягом вилову водних біоресурсів користувачем ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та обсягами вилучених під час обшуку водних біоресурсів відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000481 від 15 лютого 2023 року, становить 505 738 290 (п`ятсот п`ять мільйонів сімсот тридцять вісім тисяч двісті дев`яносто) гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що для здійснення своєї діяльності (в тому числі і протиправної) ОСОБА_5 , крім ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовує ряд інших суб`єктів господарювання, в яких останній являється засновником та/або директором, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 » ПП « ОСОБА_10 », ПП " ОСОБА_11 ", ПП " ОСОБА_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПП " ОСОБА_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПП " ОСОБА_8 ".

Так, в ході досудового розслідування було проведено ряд обшуків у вище вказаних суб`єктів господарювання в ході проведення яких документів щодо вищевказаних виловлених водних біоресурсів не виявлено.

Постановою прокурора від 23 березня 2023 року матеріали досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 364 КК України, виділено з кримінального провадження №0000481 від 15 лютого 2023 року в окреме провадження та присвоєно №0000979 від 23 березня 2024 року.

З метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також документального підтвердження обсягів придбаної та реалізованої рибної продукції, встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення розрахункових рахунків вказаних підприємства, встановлення їх контрагентів, а також отримання інших документів, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів та копій документів за період з 01 січня 2022 року по 30 вересня 2023 року, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КК України, в зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі; матеріали кримінального провадження № 0000979 для їх дослідження безпосередньо, згідно ст. 23 КПК України, слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні зазначено, що на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 21 серпня 2023 року у справі №712/8702/23 був проведений обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено фінансово - господарську документацію та системний блок «BRAIN», серійний номер № НОМЕР_4 , яким користуються службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ведення фінансово-господарської документації в електронному вигляді, рибну продукцію заморожену загальною вагою 550 841,30 кг.

Слідчим доведено належними достатніми доказами, що вказані в клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000979.

Разом з тим слідчим не обґрунтовано необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період до 12 вересня 2023 року, враховуючи, що на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21 серпня 2023 року у справі № 712/8702/23 про надання дозволу на проведення обшуку, були вилучені зазначені в клопотанні слідчого документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 12 вересня 2023 року, а також не доведено належними доказами необхідність отримання саме оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 85. 92, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2024 року за № 0000979 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.249, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000979 від 23 березня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за період з 12 вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів:

- штатного розкладу, наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадових інструкцій): директора, головного бухгалтера, осіб, відповідальних за випуск плавзасобів та рибалок на воду, осіб, відповідальних за здачу/прийняття, зважування та зберігання виловленої риби; договорів про матеріальну відповідальність; дозволів на спеціальне використання водних біоресурсів, ліцензій на промисловий вилов риби, квот на вилов риби, посвідчень рибалок, документів про маркування мітками встановленого зразку знарядь лову з метою визначення їхньої належності, документів про реєстрацію плавзасобів;

- журналів обліку вилучених водних живих ресурсів (промислових журналів) та додатків до них, промислових квитків та талонів, журналів обліку прийнятих та реалізованих водних живих ресурсів, квитанцій про здачу/прийняття живих біоресурсів, документів, відповідно яких плавзасоби та рибалок випускають на воду, договорів купівлі-продажу водних біоресурсів (риби) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів про відповідальне зберігання водних біоресурсів або договорів складського зберігання виловлених водних біоресурсів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, товаро-транспортними накладними тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів звірок взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківських виписок тощо), актів інвентаризації із зазначенням залишків виловлених водних біоресурсів на складах; документів, на підставі яких виловлені водні біоресурси оприбутковуються на складах, та інших документів, що стосуються виловлених водних біоресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та отриманих від інших суб`єктів господарювання за період з 12 вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року.

Виконання ухвали доручити начальнику відділення Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника відділення Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1