Справа № 282/619/23
Провадження № 1-кс/282/192/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року

селище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №00000198 внесене до ЄРДР 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 фізична особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , займається діяльністю пов`язаною із легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме: проведення фінансово-господарських операцій на загальну суму близько 900 000 гривень через банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так в ході аналізу інформації по банківським карткам, котра здобута під час тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належать ОСОБА_5 , та 04.03.2021, 01.04.2021, 16.04.2021, 20.04.2021, 21.04.2021, 02.05.2021 та 10.05.2021 з даної картки було здійснено дев`ять транзакцій, що можуть виявитись шахрайськими.

В ході аналізу інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що ОСОБА_5 здійснила дев`ять операцій (транзакції) за допомогою міжнародної платіжної системи України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 04.03.2021, 01.04.2021, 16.04.2021, 20.04.2021, 21.04.2021, 02.05.2021 та 10.05.2021.

З метою встановлення анкетних даних власника, електронної адреси, за допомогою якої здійснювалась реєстрація, фінансовий номер та рух коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по наступним транзакціям:

- id транзакції 0 від 04.03.2021 на суму 1393 грн.;

- id транзакції 2 від 04.03.2021 на суму 1442.75 грн.;

- id транзакції 6 від 01.04.2021 на суму 1840.75 грн.;

- id транзакції 9 від 15.04.2021 на суму 1442.75 грн.;

- id транзакції 5 від 16.04.2021 на суму 786.05 грн.;

- id транзакції 5 від 20.04.2021 на суму 1393 грн.;

- id транзакції 3 від 21.04.2021 на суму 1990 грн.;

- id транзакції 2 від 02.05.2021 на суму 2915.35 грн.;

- id транзакції 5 від 10.05.2021 на суму 2437.75 грн.

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів ОСОБА_5 на дані банківські картки та рахунки до них, у слідства виникла нагальна необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації по даним банківським карткам та рахунках до них, яка містить відомості про банківську таємницю.

Таким чином відомості, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_5 здійснювала відкриття даних банківських карток, банківського рахунку, а також відомості про джерела надходження коштів.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився причини неявки суду не повідомив. Клопотань та заяв до суду не подавав.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву про проведення судового засідання за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 18.11.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, та розпочато кримінальне провадження за №0000198, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), за наступними транзакціями:

- ісі транзакції 0 від 04.03.2021 на суму 1393 грн.;

- ісі транзакції 2 від 04.03.2021 на суму 1442.75 грн.;

- ісі транзакції 6 від 01.04.2021 на суму 1840.75 грн.;

- ісі транзакції 9 від 15.04.2021 на суму 1442.75 грн.;

- ісі транзакції 5 від 16.04.2021 на суму 786.05 грн.;

- ісі транзакції 5 від 20.04.2021 на суму 1393 грн.;

- ісі транзакції 3 від 21.04.2021 на суму 1990 грн.;

- ісі транзакції 2 від 02.05.2021 на суму 2915.35 грн.;

- ісі транзакції 5 від 10.05.2021 на суму 2437.75 грн.,

зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- інформації про рахунок відправника із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ;

- інформацію щодо особи відправника, а також терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено відправлення по вказаних транзакціям та інформації як саме здійснювалось відправлення грошових коштів по даних транзакціям.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням працівникам СКП Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1