Справа № 683/2989/23
У Х В А Л А

18 квітня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 10.11.2022р. за ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 квітня 2024 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 10000 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріального збитку.

10 листопада 2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім цього, до ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_6 про те, що заявниця з метою отримання грошової допомоги від держави в соціальній мережі «Телеграм» знайшла спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за інструкцією перейшла до свого банку та ввела пін-код від картки. У результаті 05.02.2023 з банківських карток останньої списались гроші на користь банку AT «Універсал Банк» № НОМЕР_2 загальною сумою 7235 грн 97 коп.

26 травня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0001258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

28.07.2023 прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінальних проваджень №0000100 від 10 листопада 2022 року по факту шахрайства за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та №0001258 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно №0000100.

Крім цього, до відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.12.2022 року невстановлена особа таємно, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України, заволоділа її грошовими коштами з банківської платіжної картки. Сума та обставини події встановлюються.

13 грудня 2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0001002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

18.12.2023 прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження №0000100 від 10 листопада 2022 року по факту шахрайства за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, та №0001002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно №0000100.

У подальшому до СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_8 про те, що в ході проведення оперативно - розшукових заходів по даному кримінальному провадженні було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м.Старокостянтинів Хмельницької області, РНОКПГІ НОМЕР_3 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 26.06.2008 року Старокостянтинівським РВ УМВС України в Хмельницькій області, користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Окрім цього встановлено що ОСОБА_9 користується автомобілем марки «RENAULT MEGANE», 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , який перебуває у власності його дружини ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Також установлено, що приміщення будинку АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_9 , перебуває в його власності, також за вказаною адресою проживає його дружина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та донька ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №368207083 від 02.03.2024 власником житлового будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_9 .

Згідно з витягом із бази ІПНП НПУ України автомобіль марки «RENAULT MEGANE», 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , перебуває у власності ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виходячи з вищевикладеного слідчий вважає, що виникла необхідність провести обшук на території домоволодіння та в приміщенні будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_9 , та в автомобілі марки «RENAULT MEGANE», 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_10 , який перебуває у власності ОСОБА_10 та яким користується ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме виявлення та вилучення банківських карток, які використовувалися у злочинній діяльності, бухгалтерської та іншої документації, чорнових записів з інформацією про облікові записи, перерахування чи отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших записів, що мають відношення до вчинення шахрайських дій, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетних комп`ютерів, системних блоків, стаціонарних комп`ютерів, серверів, WiFi-роутерів, модемів, мобільних телефонів та іншої комп`ютерної техніки, з використанням яких здійснювалися шахрайські дії, та інших заборонених законом предметів.

Слідчий зазначає, що перевірити вказані відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим шляхом неможливо.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали справи, вважаю, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з таких підстав.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП №1 ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 10.11.2022р. за ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на обшук у будинку АДРЕСА_1 та в автомобілі марки «RENAULT MEGANE», державний номерний знак НОМЕР_7 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме виявлення та вилучення банківських карток, які використовувалися у злочинній діяльності, бухгалтерської та іншої документації, чорнових записів з інформацією про облікові записи, перерахування чи отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших записів, що мають відношення до вчинення шахрайських дій, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетних комп`ютерів, системних блоків, стаціонарних комп`ютерів, серверів. WiFi-роутерів, модемів, мобільних телефонів та іншої комп`ютерної техніки, з використанням яких здійснювалися шахрайські дії, та інших заборонених законом предметів.

До клопотання додано рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_8 від 06.03.2024, в якому зазначено тільки про те, що до вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000100 причетний ОСОБА_9 .

Разом із тим, жодного доказу причетності ОСОБА_9 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а також того, що відшукувані речі, документи знаходяться в зазначених у клопотанні будинку АДРЕСА_1 та в автомобілі марки «RENAULT MEGANE», державний номерний знак НОМЕР_7 , зазначений рапорт не містить.

Крім того, згідно з чинним КПК України рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_8 від 06.03.2024 не є належним процесуальним документом, який містить додаткову зафіксовану інформацію про подію вчинення злочину, і відповідно не може бути підставою для проведення обшуку.

Відтак слідчим у клопотанні не доведено, що відшукувані речі і документи знаходяться в зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, і що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Керуючись ст.234 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 10.11.2022р. за ч.3 ст.190 КК України, в будинку АДРЕСА_1 та в автомобілі марки «RENAULT MEGANE», державний номерний знак НОМЕР_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1