Справа № 185/5082/24
Провадження № 1-кс/185/743/24
12 червня 2024 року м.Павлоград
1) документів, що стосуються відкриття та використання по банківській картці № НОМЕР_3 ( справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);
2) роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 10 червня 2024 року, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій зі вказанням IDеквайрінга кожної транзакції за період з моменту відкриття рахунку по 10 червня 2024 року по банківській картці № НОМЕР_3 ;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта.
З клопотання вбачається, що 05 травня 2024 року, приблизно о 01 год., невстановлена особа, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки з банківської карти № НОМЕР_4 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у розмірі 5 800 гривень.
У ході виконання доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України), працівниками ВКП Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводилися заходи за допомогою сервісу ЄМА (Єдина міжбанківська асоціація) з метою встановлення кінцевого зняття грошових коштів, їх подальшого руху та власника банківської картки на яку було здійснено переказ коштів із банківської картки потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були незаконно перераховані шляхом перевипуску сім-карти.
Відповідно до рапорту начальника сектору ВКП Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області від 06 червня 2024 року, у ході отримання відповіді з сервісу ЄМА встановлено, що 05 травня 2024 року о 02:37:26 грошові кошти в сумі 5 000 гривень було переказано на банківську картку № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому з банківської картки № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у сумі 300 гривень було переказано 05.05.2024 о 02:45:34 годині на банківську картку № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05.05.2024 о 06:25:27 годині грошові кошти у сумі 2 000 гривень було переказано на банківську картку № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З банківської картки № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 3 000 гривень було переказано 05.05.2024 о 06:30:19 годині на банківську картку № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 та/або прокурорам групи прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів (здійснення їх виїмки) у АДРЕСА_2 а саме:
1) документів, що стосуються відкриття та використання по банківській картці № НОМЕР_3 ( справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);
2) роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 10 червня 2024 року, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій зі вказанням IDеквайрінга кожної транзакції за період з моменту відкриття рахунку по 10 червня 2024 року року по банківській картці № НОМЕР_3 ;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 та/або прокурорам групи прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 12 серпня 2024 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1