Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/964/24
номер провадження 1-кс/695/265/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 05.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 05.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.03.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що останній знайшов оголошення в соціальній мережі «Маркет плей» про пригін автомобілів з Європи, після чого зв`язавшись з продавцем за номером НОМЕР_1 , та домовившись про купівлю авто « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявнику невідома особа яка представилася ОСОБА_6 повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 55 000., на банківську карту НОМЕР_2 та банківську картку НОМЕР_3 та картку НОМЕР_4 де в подальшому заявник перерахував вище зазначену суму декількома платежами. Після перерахування грошових коштів, невідома особа перестала виходити на зв`язок.

Відомості по даному факту 05.03.2024 внесені до ЄРДР за №0000140, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 24.02.2024 він переглядаючи соціальні мережі побачив на сайті «Marketplace» оголошення про продаж авто з Європи в даному оголошенні було вказано, що військовим та ветеранам є скидки на пригон автомобілів так як дане оголошення його зацікавило він 25.02.2024 зв`язується по мобільному телефону, який вказаний в оголошенні НОМЕР_1 з продавцем автомобілів, який представився ОСОБА_7 та він з м. Черкаси. В подальшому під час спілкування потерпілого з ОСОБА_7 він пояснив йому що він є волонтером та займається автомобілями. Та на підтвердження того, що він дійсно займається автомобілями він потерпілому скинув волонтерське посвідчення та копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так як його пропозиція пригнати мені авто потерпілого зацікавила. Він вирішив та домовився з ним про пригон автомобіля марки «Ауді А-3». В подальшому невідома особа яка представилася ОСОБА_6 повідомила потерпілому, що вони беруть невелику предоплату за автомобіль, а саме 8 000 грн на оформлення документів та скинув потерпіому номер банківської картки НОМЕР_2 на яку потерпілий 25.02.2024 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 8 000 грн.

26.02.2024 під час спілкування потерпілого з невідомою особою яка представилася ОСОБА_6 повідомила йому що через декілька днів його автомобіль, який вони збираються пригнати буде пригнаний до м. Черкаси. Та сказав потерпілому, що пригоном авто буде займатися його товариш ОСОБА_8 . Після чого з потерпілим зв`язався невідомий чоловік який представився ОСОБА_9 та повідомив потерпілому, що потрібно сплатити послуги митних брокерів та автовоза, а такаж скинув паспортні дані на ім`я ОСОБА_10 та прислав йому номер банківської картки НОМЕР_6 на яку потерпілий повинен був скинути грошові кошти у сумі 28 000 грн на що він погодився та 26.02.2024 він зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_6 у сумі 28 000 грн. Після перерахування коштів на наступний день 27.02.2024 з потерпілим зв`язалася невідома особа, яка представилася ОСОБА_10 та повідомив що вони затримуються на кордоні та він один не оплатив послуги автовоза. Та останній скидає потерпілому номер банківської картки НОМЕР_4 на яку потерпілий повинен був скинути 19 000 грн. На потерпілий погодився та 28.02.2024 він зі своєї картки НОМЕР_5 перерахував на картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 19 000 грн. Після чого до потерпілого зателефонував ОСОБА_10 та повідомив йому що через 2-3 дні автомобіль марки «Ауді А3» буде в м. Черкаси. Після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок та не відповідають на дзвінки , та заявник зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 , зареєстрований: місцезнаходження АДРЕСА_1 ),

Беручи до уваги вищенаведене, при проведенні дізнання виникла необхідність у доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 , зареєстрований: місцезнаходження АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як доказ та іншим способом неможливо її отримати.

Враховуючи викладене, дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглянути справу у його відсутність.

У судове засідання прокурор не з`явився, у заяві просив розглянути клопотання у його відсутність.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000140 від 05.03.2024, лише він здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , не зазначеним у витязі з ЄРДР № 0000140 від 05.03.2024, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 05.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 , зареєстрований: місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 в період 25.02.2024,

- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_6 в період 26.02.2024,

- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 в період 28.02.2024 з зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, які були зняті в період 25.02.2024, включно з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , які були зняті в період 26.02.2024, включно з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , які були зняті в період 28.02.2024, включно з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1