Справа № 953/2169/24
н/п 1-кс/953/2174/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000139 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000139 від 08.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати йому або уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, з відомостями які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: - реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 07.03.2024 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку; - належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; - ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайтів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час.

Крім того, дізнавач просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява дізнавача, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі. Крім того, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів дізнавач зазначив, що у зв`язку із постійними артилерійськими обстрілами м. Харкова та Харківської області, оскільки існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання проводити без виклику особи у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Сектором дізнання ХРУП №1 НУНП в Харківської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з обставин того, що 07.03.2024 близько 19:38 ОСОБА_4 зателефонував невідомий та представився як ОСОБА_5 , попрохав грошову допомогу на лікування, на що ОСОБА_4 погодилась та перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 7500 гривень на банківську картку НОМЕР_3 невідомої особи, після чого заявниця зрозуміла, що це шахраї.

Дізнавач зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ. Така інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дізнавачем до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів долучено витяг з ЄРДР щодо вищевказаного кримінального провадження, заяву ОСОБА_4 , рапорт про прийняття заяви зі служби 102, зареєстрованої в ЄО за №4413 від 07.03.2024, протокол допиту потерпілої від 08.03.2024, копія паспорту останньої, а також пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілої. Разом з тим, в порушення вимог п.1 ч.5 ст. 163 КПК України, долучені до клопотання документи не містять доказів, що інформація про банківську карту з номером НОМЕР_3 перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації, як зазначає дізнавач у своєму клопотанні. З вказаних обставин слідчий суддя вважає відмовити у задоволенні клопотання.

Також слід зазначити, що КПК України не передбачає норми, яка надає повноваження слідчому судді зобов`язати відповідну юридичну особу виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

В задоволенні клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1