Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1233/24
Номер провадження 1-кс/530/339/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2024 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000053 від 02.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Заступник начальника СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000053 від 02.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання заступник начальника СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що 01.03.2024 до ЧЧ ВП № 4 Полтавського РУП (смт. Котельва) надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа під приводом продажу квітів в соціальній мережі "Інстаграм" акаунт "ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 17 000 грн., які остання перерахувала з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 .

02.03.2024 СД відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000053, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Після чого, 03.03.2024 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 27.02.2024 невідома особа, використовуючи номер стільникового зв?язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_3 , під приводом продажу квітів, шляхом обману (шахрайським шляхом), заволоділа її грошовими коштами в розмірі 5 000 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 .

03.03.2024 СД ВП № 1 Миргородського РВП за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000038, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому, прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури, вказані вище кримінальні правопорушення було об`єднано в одне під номером № 0000053 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, 04.03.2024, допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра зазначила наступне, що вона мала бажання до дня 8 березня придбати живі квіти для подальшої їх реалізації в селищі Котельва, після чого, в інтернет мережі ОСОБА_4 здійснювала пошуки оптових продажів живих квітів. Так 17.02.2023 року на інтернет сторінці під назвою ІНФОРМАЦІЯ_9 потерпіла знайшла оголошення про продаж живих квітів, ознайомившись з умовами потерпілій все підійшло. Перейшовши за посиланням там був вказаний мобільний телефон НОМЕР_4 , після чого, потерпіла зв?язалася з продавцем та вони здійснювали листування (переписку) в додатку «Вайбер». Обумовивши всі умови доставки продавець зобов?язався доставити товар до м. Полтава, де з його слів була оптова точка, але після повної передоплати товару, вартість якого становила 17 000 грн. 20.02.2024 року о 22:07 годин ОСОБА_4 з свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та за допомогою своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_1 на вказану карту продавця ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 17 000 грн. Згідно умов товар мав прийти 02.03.2024 року, але коли потерпіла 01.03.2024 року зателефонувала продавцю їй жодна людина не відповіла, після чого, вона була заблокована в додатку Вайбер. Товар до цього часу їй не надійшов та грошові кошти не повернули. Крім цього в переписці з продавцем останній вказав також інші платіжні реквізити НОМЕР_5 .

Після чого, здійснено допит в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котра зазначила наступне, що 27.02.2024 вона знаходилася за місцем свого проживання в с. Веприк Миргородського району. Зайшовши зі свого мобільного телефону IMEI1: НОМЕР_6 в мобільний додаток «Інстаграм», потерпіла помітила оголошення про продаж квітів, назва сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 . Зайшовши на сайт ОСОБА_5 помітила номер телефону для зв?язку (НОМЕР_7 ), на який вона, в подальшому, зателефонувала для обговорення умов продажу квітів. На її дзвінок відповів чоловік, який розмовляв на українській мові, після чого, вона запитала, чи можна зробити замовлення, він сказав, що можна та попросив написати йому на «вайбер». В подальшому, вона написала на «Вайбер» НОМЕР_7 та під час переписки, вона обрала необхідні їй квіти та продавець скинув потерпілій реквізити для оплати, а саме номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_8 . Також продавець повідомив що для її замовлення, а саме квітів тюльпанів в кількості 300 штук, необхідно здійснити повну оплату, після чого вони відправлять їй товар через «нову пошту». 27.02.2024 о 10 год. 58 хв., потерпіла, перебуваючи в АДРЕСА_2 , через IBOX здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_6 . Після цього продавець зобов?язувався на наступний день відправити замовлені потерпілою квіти, але до цього часу не відправив та з 02.03.2024 заблокував її та припинив виходити на зв`язок.

Станом на даний час ні замовлених квітів ні своїх грошових коштів в сумі 5 000 грн. ОСОБА_5 не отримала, сума збитків 5 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо банківської картки № НОМЕР_2 , отримання роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів по даній банківській картці № НОМЕР_2 , інформації про місце (розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси), час перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 , фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 20.02.2024 по час надання інформації, та зобов`язати надати уповноважену особу.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власника картки, фото-відео матеріали та інша вищевикладена інформація можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , заступник начальника СВ клопотанням довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні№ 0000053 від 02.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 20.02.2024 по кінцевий термін дії ухвали по банківській картці № НОМЕР_2 , повної інформації про рахунки на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 з 20.02.2024 по кінцевий термін дії ухвали, фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 20.02.2024 по кінцевий термін дії ухвали, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції за карткою № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP- адреси, МАС- адреси, на які були перераховані кошти, номери рахунків отримувача та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати уповноважену особу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 14.06.2024 року по 14.07.2024 року.

Копію ухвали направити слідчому який звертився з клопотанням до слідчого судді, прокурору, юридичній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1