Справа № 464/3160/24
пр.№ 1-кс/464/647/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 травня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема по розрахункових рахунках/картках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання у якому просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2024 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у період часу з 01.04.2024 по 04.04.2024 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля з закордону, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 345500 грн, які останній переказав зі своєї банківської картки НОМЕР_11 на банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10

Згідно показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 20.03.2024 в соціальній мережі Фейсбук, останній побачив оголошення про продаж автомобілів із-за кордону. 30.03.2024 потерпілий написав невідомій особі та запитав чи є в наявності автомобіль, який був виставлений на оголошенні. В подальшому особа відписала, що автомобіль є в наявності та за три дні він може бути у потерпілого. Останній з ним, ще обговорив декілька питань та повідомив, що його цікавить автомобіль марки «Ауді А4». Після цього вони обмінялись номерами мобільних телефонів та вже спілкувались в месенджері Вайбер, де особа, номер якої під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скинула фото автомобіля, який потерпілий хотів придбати. 01.04.2024 потерпілий написав продавцю, що хоче купити два автомобіля, які невідома особа рекомендувала, після чого особа скинула фото паспорта громадянина України, фото пам?ятної медалі «За благодійну діяльність», фото Витягу із Наказу про нагородження на ім?я ОСОБА_5 та відеозаписи з відгуками про його діяльність. В свою чергу потерпілий скинув йому фото свого військового квитка і після чого невідомий надіслав потерпілому банківський рахунок з № НОМЕР_3 та попросив вказати точну адресу куди доставити автомобіль. Потерпілий зробив два перекази грошових коштів по 20000 гривень кожен на вищевказаний номер банківського рахунку зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та надіслав квитанції про переказ. Через декілька хвилин цей чоловік написав, що потрібно ще переказати по 26500 гривень за кожен автомобіль та сказав, що це вартість страховки на цілий рік. Після чого він написав потерпілому, що знову потрібно переказати кошти по 18500 гривень за кожне авто за те, що автомобілі перетинають кордон та надіслав банківський рахунок з номером НОМЕР_4 . Зробивши переказ на загальну суму 37000 гривень, невідомий надіслав потерпілому інший банківський рахунок з номером НОМЕР_6 та сказав перекинути на нього 46000 гривень, що той і зробив та знову ж таки надіслав квитанцію про переказ. Після цього продавець написав потерпілому, що на автомобілях є штраф, на одному 28000 гривень, на іншому 17500 гривень і ці штрафи потрібно сплатити, бо автомобілі не зможуть перевести в Україну та надіслав банківський рахунок з номером НОМЕР_7 , на який потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 35500 гривень.

В подальшому, потерпілий писав до цього чоловіка та він вже не відповідав. Близько 21:00 год 01.04.2024 у месенджері Вайбер до потерпілого написала особа під ім`ям ОСОБА_6 з мобільним номером телефону НОМЕР_13 та повідомив, що він не може перетнути кордон через, що йому потрібно перерахувати 30000 гривень за кожне авто та надіслав банківський рахунок з номером НОМЕР_7 . В зв`язку з чим потерпілий перерахував ще 30000 гривень двома переказами по 15000 гривень кожен, після чого надіслав квитанції про переказ коштів у переписку, а після цього здійснив переказ на суму 30000 гривень. Тоді невідомий чоловік сказав, що залишить автомобілі на кордоні, якщо останній не перерахує ще по 30000 гривень за кожен автомобіль. Зробивши переказ, невідомий знову написав, що потрібно переказати 22500 гривень за те, щоб пропустили на територію України та знову надіслав банківський рахунок з номером НОМЕР_7 на який потерпілий переказав 11500 гривень, оскільки не міг більше здійснювати перекази бо перевищив ліміт встановлений банком. Після цього невідомий почав на потерпілого тиснути, щоб останній надсилав йому кошти, але оскільки ОСОБА_4 зрозумів, що немає ніяких гарантій грошових коштів останньому більше не переказував.

Беручи до уваги викладене вище та з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема по розрахункових рахунках/картках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- рух коштів по розрахункових рахунках/картках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , в період часу з 30.03.2024 по 05.04.2024;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів по вищеказаним банківським (картковим) рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.03.2024 по 05.04.2024;

- завірених копій договорів про відкриття вищекаханих банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- фото та відео зображень проведених операцій по вищевказаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 30.03.2024 по 05.04.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1