Справа № 473/2425/24
Номер провадження 1-кс/473/655/2024
У Х В А Л А

іменем України

"13" травня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000082,

ВСТАНОВИВ:

10.05.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Клопотання обґрунтоване тим, що 31.03.2024 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , через те, що 31.03.2024 року, невідома особа представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , під приводом попередження незаконних операцій по банківській картці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 11000 грн., які останній самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.02.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що має банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яку використовував у власних цілях. 31.03.2024 року близько 18:30 год., більш точного часу він не пам`ятає, на його мобільний номер телефону, зателефонував невідомий йому номер телефону НОМЕР_1 , піднявши слухавку особа представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що по його банківській картці проводяться незаконні операцій, та для збереження грошових коштів треба їх перерахувати на іншу банківську карту. ОСОБА_5 діючи за вказівкою невідомої особи зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахував грошові кошти на іншу банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 11000 гривень. Після перерахування грошових коштів, через деякий час ОСОБА_5 знов зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_4 та знов повідомив, що він є працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомляв знов, що відносно його банківської карти відбуваються шахрайські дії, після чого він зрозумів, що це шахраї та поклав слухавку. Цього ж дня звернувся по даному факту до органів поліції.

В ході аналізу тимчасового доступу по даній банківській карті № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання якого: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_5 , контактний номер телефону: НОМЕР_6 .

При цьому встановлено що грошові кошти ОСОБА_5 було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в сумі 11000 гривень, після чого грошові кошти ОСОБА_5 було перераховано з останнього банківського рахунку на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в сумі 11000 гривень.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000082 від 01.04.2024.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01.04.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000082 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000082.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000082 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , а саме до наступної інформації (документів):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 24.03.2024 по 02.04.2024;

3. роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в період з 24.03.2024 по 02.04.2024, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 24.03.2024 по 02.04.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

4. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 01.03.2024 по 13.05.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1