Справа № 703/1063/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000242 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000242 від 8 березня 2024, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2024 до СПД № 2 ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 08.03.2024 о 11 год. 20 хв. невстановлена особа, в період воєнного стану, шляхом авторизування через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила переказ грошових коштів з кредитної банківської картки НОМЕР_1 на невстановлений картковий рахунок в загальній сумі 65 675 гривень, завдавши матеріальної шкоди.

За вказаним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000242 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в своєму користуванні має кредитну банківську карту НОМЕР_1 . 08.03.2024 о 11 год. 20 хв. увійшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 побачила, що з її грошового рахунку який становив 84 000 гривень, почала зменшуватися сума грошових коштів, а саме 4 рази по 15 000 тисяч і один раз 5 000 тисяч гривень. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про дану подію, де їй було повідомлено, що невстановлена особа здійснила авторизацію її мобільного додатку та здійснила переказ грошових коштів на невстановлений картковий рахунок в загальній сумі 65 675 гривень. Потім працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокували вищевказану кредиту картку, після чого увійти в мобільний додаток ОСОБА_4 вже не змогла.

ОСОБА_4 наголосила, що з невідомих осіб їй ніхто не телефонував, особисті дані та дані банківської картки вона нікому не повідомляла.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зокрема роздруківки руху коштів за 08.03.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданій суду заяві, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000242 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період 08.08.2023 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- чеків щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за період 08.08.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та контактні дані користувачів, за період 08.03.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», що за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_5