Провадження № 1-кс/686/4649/24
УХВАЛА

Іменем України

27 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 00001550 від 07.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

23.05.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.05.2024 о 10 год. 31 хв. невстановлена слідством особа перебуваючи в невстановленому місці, умисно, таємно, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 10500 грн. шляхом переказуз банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 майнової шкоди на вказану суму.

07.05.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001550.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 06.05.2024 о 10:31 відбувся переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 , що належить потерпілому на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, в сумі 10500 грн., також потерпілий вказує, що вказану транзакцію не здійснював, картка отримувача йому невідома, а також, що вказана банківська картка завжди знаходилась при останньому.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_2 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картками№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 05.05.2024 по 00:00 год. 09.05.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів у даному кримінальному провадженні, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 .; із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький, а саме:

?Завірених копій договорів про відкриття банківських рахунківіз картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 05.05.2024 по 00:00 год. 09.05.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 ;

?інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателівв особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках із картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 05.05.2024 по 00:00 год. 09.05.2024.

?інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків із картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 05.05.2024 по 00:00 год. 09.05.2024.

Службовим та посадовим особам Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 23.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя