Справа № 642/7173/23
Провадження № 1-кс/642/1151/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001766 від 01.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0001766 від 01.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001766 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: у період часу з 22.12.2020 до 26.10.2021 невстановлені особи, шляхом обману, вчинили шахрайство у великих розмірах, протиправно набувши право власності на будинки: АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , сума матеріальних збитків встановлюється.

Здійсненням моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень та встановлено наступне.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.09.2021 задоволено позовну заяву ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , про скасування права власності у зв`язку зі знищенням майна та визнання права власності в порядку спадкування за заповітом.

Вивченням цього рішення та подальшим аналізом даних, наявних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі сканкопій документів), даних щодо стану розгляду справ на сайті Судової влади України (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та реєстру РАЦС встановлено, що 22.12.2020 до

ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначеною позовною заявою звернулася представник позивачки ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_6 , в якій просила скасувати право власності на житловий будинок літ. «А-1», розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що раніше належав ОСОБА_7 та його колишній дружині ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 20.05.1968, у зв`язку із знесенням та визнати право власності в порядку спадкування за заповітом після смерті ОСОБА_7 , померлого 01.01.20217, на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами літ. «Д-1», 1989 року побудови, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 99,80 кв.м., житловою площею 47,60 кв.м. за ОСОБА_5 .

В обґрунтування позову зазначила, що позивачка є спадкоємицею за заповітом ОСОБА_7 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 (на той час його дружиною) за Договором купівлі-продажу від 20.05.1968, посвідченим нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 за реєстровим № 2-2183, придбали в рівних частинах будинок літ. «А-1», розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 згодом було зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджується відповіддю вих. №2500572 від 13.05.2016р. КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на заяву ОСОБА_7 . 23.10.1973 шлюб між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розірвано. Відповідно до інформації, що міститься у відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №2500572 від 13.05.2016, обстеженням 25.05.1976р. встановлено, що житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 знищено (знесено), а обстеженням від 12.05.2009 встановлено, що на земельній ділянці за вищезазначеною адресою побудовано житловий будинок літ. «Д-1». Станом на 31.12.2012 право власності на житловий будинок літ. «Д-1» не оформлено. Другою ІНФОРМАЦІЯ_8 за вих. № 0214/1181 від 11.07.2018 позивачці ( ОСОБА_5 ) відмовлено у реєстрації спадщини, оскільки право власності на житловий будинок літ. «Д-1» не оформлено, цей будинок не входить до складу спадщини.

В мотивувальній частині згаданого рішення суд послався на те, що до позову суду наданий технічний паспорт на будинок садибного типу, розташований на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , з якого вбачається, що він побудований у 1989 році.

Також, мотивуючи рішення суд послався на лист Міністерства юстиції від 23.02.2016 №8.4-35//18/1 «Щодо державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, збудованих до 5 серпня 1992 року», відповідно до якого індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, збудовані у період до 5 серпні 1992 року не підлягають проходженню процедури прийняття в експлуатацію, у тому числі по окремо визначеній «спрощеній» процедурі.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.09.2021 у справі №642/6857/20 позовну заяву ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , про скасування права власності у зв`язку зі знищенням майна та визнання права власності в порядку спадкування за заповітом задоволено. скасовано право власності на житловий будинок літ. «А-1», розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що раніше належав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 20.05.1968, посвідченого нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 за реєстровим №2-2183, у зв`язку із знесенням. Визнано право власності в порядку спадкування за заповітом після смерті ОСОБА_10 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_4, на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами літ. «Д-1», розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 99,80 кв.м., житловою площею 47,60 кв.м. за ОСОБА_5

26.10.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про право власності на житловий будинок АДРЕСА_3 загальною площею 99,8 кв.м, житловою площею 47,6 кв.м за ОСОБА_5 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.09.2021 у справі 642/6857/20.

При цьому, зі сканкопії технічного паспорту на згаданий будинок, наявного у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вбачається, що він виготовлений 02.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на замовлення ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку із чим не міг звертатися за його замовленням. У цьому технічному паспорті наявні посилання на те, що будинок АДРЕСА_3 збудований в 1989 році.

Підсумовуючи викладене, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обстеження земельної ділянки щодо наявності будівель по АДРЕСА_1 проводились 25.05.1976 (яким встановлено, що житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 знищено (знесено) та 12.05.2009 (яким встановлено, що на земельній ділянці за вищезазначеною адресою побудовано житловий будинок літ. «Д-1»), що не вказує на конкретну дату завершення будівництва будинку літ. Д-1 та на те, що цей будинок збудований саме ОСОБА_7 . Крім цього, технічний паспорт, наданий суду ОСОБА_5 до позову має ознаки підроблення.

Зазначене свідчить про те, що ОСОБА_5 ввела в оману суд, внаслідок чого, шляхом обману, заволоділа будинком АДРЕСА_3 .

Крім цього, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за пошуковим запитом « АДРЕСА_1 », реєстр надає інформацію про те, що 04.11.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про право власності на житловий будинок АДРЕСА_4 загальною площею 12,6 кв.м, житловою площею 10 кв.м за померлим на той час ОСОБА_7 на підставі технічного паспорту, виготовленого 02.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та довідки №311 від 02.11.2020 виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Заявником щодо реєстрації права власності є ОСОБА_5 . При цьому, замовником технічного паспорту є померлий на той час ОСОБА_7 , а у довідці зазначається характеристика будинку та відсутні посилання щодо її замовника та право власності будь-якої особи на будинок. Отже, такі документи не встановлюють права власності та мають ознаки підроблення, оскільки померлий на той час ОСОБА_7 не міг бути їх замовником.

У подальшому, 18.11.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 зареєструвала у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_5 право власності на житловий будинок АДРЕСА_4 загальною площею 12,6 кв.м, житловою площею 10 кв.м на підставі виданого нею свідоцтва про право на спадщину за заповітом №2-214 від 18.11.2020.

Викладене свідчить про протиправність набуття ОСОБА_5 права власності на будинок АДРЕСА_4 .

Крім цього, за даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 , по

АДРЕСА_1 розташовано дві земельні ділянки, право власності на які на цей час не визначені - :05:023:0006 (площа 0,0926 га, на якій розташований будинок, право власності на який зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.09.2021 у справі 642/6857/20) та :05:023:0005 (площа 0,0558 га, на якій розташований будинок, право власності на який зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом №2-214 від 18.11.2020, виданого державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 ).

Відповідно до вимог Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна № 127 від 24.05.2001, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 24.05.2001 за № 127 перед прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом об`єктів проводиться їх технічна інвентаризація.

Технічна інвентаризація - комплекс робіт з обмірювання об`єкта нерухомого майна з визначенням його складу, фактичної площі та об`єму, технічного стану та/або з визначенням змін зазначених характеристик за певний період часу (у разі наявності попередньої інвентаризаційної справи) із виготовленням необхідних документів (матеріалів технічної інвентаризації, технічного паспорта) та обов`язковим внесенням відомостей про об`єкт нерухомого майна до Реєстру об`єктів нерухомого майна (після створення цього Реєстру).

За результатами технічної інвентаризації формуються інвентарні справи.

Згідно з вимогами Положення про порядок зберігання матеріалів технічної інвентаризації, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 30.01.2002 за № 18, матеріали первинної технічної інвентаризації та поточних інвентаризаційно-оцінювальних робіт зберігаються у бюро технічної інвентаризації.

На території м. Харкова дані функції може виконувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » наявні інвентаризаційні справи від 02.11.2020 на замовлення ОСОБА_13 щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 та документи, на підставі яких заведені вказані інвентаризаційні справи, за результатами опрацювання яких у сукупності з іншими документами можна буде встановити обставини, що підлягають дослідженню в ході досудового розслідування кримінального провадження.

З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення, його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речейідокументів, що перебувають у володінні, на обліку та зберіганні ТОВ « МАШ БУДТОРГ », а саме: до інвентаризаційних справ від 02.11.2020 на замовлення ОСОБА_7 щодо земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_1 , щодо будинку літ. «Д-1»заадресою: АДРЕСА_1 , щодо будинку літ. «А-1» заадресою: АДРЕСА_2 , а також до документів, на підставі яких заведені вказані інвентаризаційні справи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Зазначені вище документи мають важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України), можуть бути використані в якості речових доказів, вилучення їх копій сприятиме встановлення обставин у кримінальному провадженні, визначенню законності відчуження нежитлового приміщення та його використання, а також обумовлене необхідністю проведення судових експертиз, визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення, отримання яких у інший спосіб не можливо.

Передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ, однак містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 - 162 КПК України).

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », було повідомлено шляхом направлення електронного листа на свою адресу, однак уповноважена особа до суду не з`явилася.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, звернулися до суду з заявами про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання підтримують у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 , документів з можливістю вилучення їх копій: інвентаризаційних справ від 02.11.2020 на замовлення ОСОБА_7 щодо земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_1 , щодо будинку літ. «Д-1» за адресою: АДРЕСА_1 , щодо будинку літ. «А-1»за адресою: АДРЕСА_2 , а також до документів, на підставі яких заведені вказані інвентаризаційні справи.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1