Справа № 392/1327/22
Провадження № 1-кс/392/125/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання начальника Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

начальник Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 26.09.2022 по 26.10.2022.

Клопотання мотивовано тим, що 27.09.2022 до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 проте, що 26.09.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 2000 доларів США, які вона добровільно передала в рахунок оплати купівлі і розмитнення транспортного засобу, який так і не отримала. Вказаній події в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» присвоєно реєстраційний номер 3762 від 27.09.2022 року.

За вказаним фактом 28.09.2022 року сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 надала покази, 26.09.2022 року її чоловік ОСОБА_5 , який перебуває в зоні бойових дій, вирішив придбати автомобіль на потреби ЗСУ марки Нісан (пікап) і знайшов в інтернет мережі потрібний транспортний засіб. Йому вдалось зв`язатись з особою, яка назвалась як ОСОБА_6 , 1992 р.н., та він надіслав свої паспортні дані, в якості доказу, що він не являється шахраєм. Чоловік ОСОБА_4 спілкувався з вищевказаною особа за наступними номерами : НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Потім вони домовились про те, що автомобіль приженуть із Польщі через кордон, після того як ми скинемо кошти в сумі 600 доларів США та автомобіль завантажать та розтаможать, а решту коштів ми віддамо після того, як авто прибуде. Потім, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 600 доларів США на карту № НОМЕР_1 і чекала коли прибуде авто. Через деякий час чоловікові ОСОБА_4 зателефонували та сказали скинути ще 1400 доларів США, для зібрання певних документів через зміни у законодавстві. Після того, як вищевказана сума коштів була перерахована, чоловікові ОСОБА_4 знову зателефонували, та повідомили що на автомобілеві є штраф і необхідно скинути ще 39 000 гривень. Потім ОСОБА_4 попрохала повернути всі кошти які вони скидали, але вищевказані особи відмовились.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 2000 доларів США) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 2000 доларів США., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 26.09.2022 по 26.10.2022 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явилися прокурором подано заяву, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, із заявою про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000218 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наступними доказами: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженню №0000218 від 28.09.2022 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 28.09.2022 року, відповідно до якого, остання зазначила, що вона з метою купівлі транспортного засобу перераховувала кошти на банківську картку № НОМЕР_1 ; копією квитанцій про переказ коштів у розмірі на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

-Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з наданням дізнавачам, які здійснють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 26.09.2022 по 26.10.2022, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , по номеру банківській картці НОМЕР_1 , а саме:

- дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 26.09.2022 по 26.10.2022;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 26.09.2022 по 26.10.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 26.09.2022 по 26.10.2022;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 26.09.2022 по 26.10.2022.

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 26.09.2022 по 26.10.2022;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 26.09.2022 по 26.10.2022;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 26.09.2022 по 26.10.2022;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 26.09.2022 по 26.10.2022;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 26.09.2022 по 26.10.2022;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 26.09.2022 по 26.10.2022.

Строк дії ухвали визначити до 28.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_9