печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4682/24-к
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000640, зареєстрованому в ЄРДР 14.07.2022 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), приватними нотаріусами, підробки документів та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2006-2019 p.p. приватні нотаріуси, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зловживаючи своїм службовим становищем, на порушення законодавства України, що визначає порядок безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадянам, у тому числі земельних ділянок у вигляді паїв, на порушення «мораторію» на продаж сільськогосподарських земель для товарного виробництва, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших фізичних осіб, прийняли незаконні рішення про передачу земельних ділянок ОСОБА_5 понад 200 га земельних ділянок.

Так, в період 2006-2019 p.p. всупереч «мораторію» на продаж сільськогосподарських земель для товарного виробництва ОСОБА_5 та його близькі родичі, підконтрольне товариство (син - ОСОБА_6 , донька - ОСОБА_7 , дружина - ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_9 ) набули у власність понад 200 га земельних ділянок, розташованих в с. Білогородка, Бучанського (раніше Києво-Святошинського) району Київської області.

З метою реалізації протиправного продажу земельних часток (паїв) ОСОБА_10 спочатку видала нотаріальні довіреності на ОСОБА_5 . Такі довіреності видавалися в період з 16.09.2004 по 05.11.2008.

Вказаною довіреністю власники паїв уповноважували ОСОБА_5 : «…бути моїм представником у всіх установах та організаціях, в тому числі органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, органах земельних ресурсів, БТІ, містобудування та архітектури, та взагалі в будь яких інших установах, підприємствах та організаціях незалежно від форм власності з усіх питань приватизації та зміни цільового призначення земельної ділянки, що розташована на території села Білогородка, Києво-Святошинського району Київської області, КСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », площею 2,55 га, право на яку належить мені згідно сертифікату на земельну частку (пай) Серії КВ 0280906, після чого продати частину земельної ділянки НОМЕР_7, площею 1,44 га, за ціну та на умовах мені відомих».

На підставі вказаної довіреності ОСОБА_5 змінив цільове призначення земельних часток (паїв) з «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» на «для ведення особистого селянського господарства» та отримав нові державні акти на право власності на земельні ділянку.

В подальшому, приватні нотаріуси, у тому числі ОСОБА_10 , на підставі раніше виданих довіреностей на ОСОБА_5 , посвідчили договори купівлі-продажу цих земельних часток (паїв), цільове призначення яких вже було змінено - «для ведення особистого селянського господарства».

Більшість цих земельних ділянок ОСОБА_5 продав на свою дружину ОСОБА_8 .

В подальшому цільове призначення змінено на житлову забудову, після чого кадастрові номери земельних ділянок змінилися.

Ухваленим 18.01.2001 Законом України «Про угоди щодо відчуження земельної (паю)» установлено, що до врегулювання порядку реалізації прав громадян і юридичних осіб на земельну частку (пай) Земельним кодексом України власники земельних часток (паїв) тимчасово не можуть укладати угоди щодо купівлі-продажу, дарування земельної частки (паю) або іншим способом відчужувати ці частки (паї), крім передачі їх у спадщину та при викупі земельних ділянок для державних потреб.

25.10.2001 Земельний Кодекс України не лише визначив термін такої заборони відчуження, але й поширив її як на земельні частки (паї), так і на земельні ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства та іншого товарного сільськогосподарського виробництва незалежно від форми власності.

Так, пунктом 15 перехідних положень Земельного кодексу України встановлено, що громадяни та юридичні особи, які мають у власності земельні ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства та іншого товарного сільськогосподарського виробництва, а також громадяни України - власники земельних часток (паїв) не вправі продавати або іншим способом відчужувати належні їм земельні ділянки та земельні частки (паї), крім передачі їх у спадщину та при вилученні земель для суспільних потреб.

Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), встановленої абзацом першим цього пункту, в частині відчуження зазначених ділянок та земельних часток (паїв), а так само в частині передачі прав на відчуження зазначених ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).

Крім того, Земельним кодексом України заборонялося змінювати цільове призначення таких земельних ділянок.

ОСОБА_5 , після того як придбав земельні частки (паї) на свою користь, та на користь своєї дружини - ОСОБА_8 , сина ОСОБА_6 і доньку ОСОБА_7 , у супереч Земельному кодексу України звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з відповідними заявами про надання дозволу на зміну цільового призначення цих ділянок з земель сільськогосподарського призначення на землі житлової забудови на загальну площу приблизно 200 га.

На підставі вказаних заяв ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2006-2009 роках винесла рішення про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється з земель сільськогосподарського призначення на землі житлової забудови, та рішення про затвердження цих проектів землеустрою.

У деяких рішеннях про затвердження цих проектів землеустрою (зокрема - рішення від 01.08.2008 № 333/13; від 01.08.2008 № 333/14 та від 01.08.2008 № 333/15) затверджувався розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва.

Крім порушення мораторію на продаж земельних часток (паїв) та зміну цільового призначення цих ділянок, у матеріалах кримінального провадження відсутні відомості про те, що ОСОБА_5 та його близькі родичі сплатили кошти для відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва в результаті зміни цільового призначення земельних ділянок - земельних часток (паїв), розташованих у межах Білогородської сільської ради Бучанського (раніше - Києво-Святошинського) району Київської області - з земель сільськогосподарського призначення на землі житлової забудови в період з 2006 року по цей час, у тому числі відповідно до рішень від 01.08.2008№ 333/13; від 01.08.2008 № 333/14 та від 01.08.2008 № 333/15.

Разом з цим, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.03.2023 № 8-06-01-06/4232 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або на користь інших державних органів коштів за втрати сільськогосподарського виробництва в результаті зміни цільового призначення земельних ділянок, у тому числі земельних часток (паїв) з земель сільськогосподарського призначення на землі житлової забудови в період з 2006 року по цей час, у тому числі відповідно до рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.08.2008 № 333/13; від 01.08.2008 № 333/14 та від 01.08.2008 № 333/15 не сплачували.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться заяви та допити потерпілих - представники власників земельних паїв (часток), які повідомляли, що ОСОБА_5 , ввів в оману їх шляхом зловживання довірою та не надавав їм кошти за купівлю їхніх земельних ділянок.

Окрім того, встановлено, що власниця земельних часток ОСОБА_11 в момент видачі довіреності на ім`я ОСОБА_5 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_16 померла, тобто встановлено, що ОСОБА_11 не надавала довіреність ОСОБА_5 , на розпоряджання її земельними ділянками загальною площею понад 2 га.

Установлено, що документи, щодо незаконного виділення цих земельних ділянок, знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000892, зареєстрованого в ЄРДР 03.09.2013, досудове розслідування в якому здійснювалося ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того встановлено, що згідно відомостей ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000892 12.10.2015 направлено обвинувальний акт щодо ОСОБА_12 до ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 , матеріали кримінального провадження № 0000892 та речові докази направлені до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, матеріали кримінального провадження № 0000892 12.10.2015 та речові докази у кримінальному провадженні на даний час перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані стороною обвинувачення як докази у даному кримінальному провадженні, зокрема для проведення судових почеркознавчих, земельно-технічних та земельно-оціночних експертиз.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе лише після здійснення тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилвся, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_13 подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання та розголошення відомостей досудового розслідування не заперечував.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000640, зареєстрованому в ЄРДР 14.07.2022 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), приватними нотаріусами, підробки документів та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 222, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження № 0000640, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії, а саме:

-всіх матеріалів кримінального провадження № 0000892, зареєстрованого в ЄРДР 03.09.2013 та речових доказів зазначеного кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1