Справа № 454/2355/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 19.04.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальну інформацію по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано наступним.

30.08.2022 сектором дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_3 про те, що невідома особа 21.08.2022 о 07.53 увійшовши в довіру вмовила перекинути кошти з кредитної картки заявниці кошти в сумі 118 тисяч гривень на банківську карту НОМЕР_1 пояснивши це блокуванням кредитної картки заявниці.

В ході здійснення дізнання встановлено, що власником картки НОМЕР_1 , на яку потерпіла переказала гроші, являється ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , електронний паспорт громадянина України: серія і номер: НОМЕР_3 ; ким виданий: НОМЕР_4 ; коли виданий: 18.09.2018.

В подальшому кошти було перераховано:

- 2022-08-21 08:07:46у сумі 30149,00 грн. на карту НОМЕР_5

- 2022-08-21 08:08:51 у сумі 30149,00 грн. на кату НОМЕР_6

- 2022-08-21 08:09:54 у сумі 30149,00 грн. на карту НОМЕР_5

- 2022-08-21 08:10:49 у сумі 15075,00 грн. на кату НОМЕР_6

- 2022-08-21 08:12:24 у сумі 12462,00 грн. на карту НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та з метою перевірки вказаної викладеної інформації, вивчення, аналізу та здобуття доказів вчиненого кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою отримання документації, що стосуються вчинення крадіжки грошових коштів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківськудіяльність», в документах, якісвідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичнихосіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддядійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставінаведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000206 від 30.08.2022 року тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, детальну інформацію по банківській платіжній картці НОМЕР_6 в період часу з 21.08.2023 року по термін дії ухвали, які обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

кому, коли, у якому відділенні банку та з якими номерами видавались банківські картки по вище вказаному рахунку;

інформацію про закріплені абонентські номери мобільних телефонів по рахунку за весь період користування та їх зміну;

час, спосіб встановлення (зміни) кредитного ліміту;

детальну інформацію по інших рахунках, на які здійснювались перекази, у тому числі по рахунку, який належить ОСОБА_7 (на який здійснено переказ) та подальший рух вказаних коштів (місце та час їх зняття);

інформацію чи був заблокований банком рух вказаних коштів;

іншу інформацію, яка буде мати значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - 50 (п`ятдесят) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1