Справа № 361/5087/24
Провадження № 1-кс/361/1033/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №00001078 від 23 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №00001078 від 23 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001078 від 23 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.04.2024 року надійшло повідомлення від заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що останній надійшло повідомлення у мобільному додатку "Viber" з посиланням на грошові виплати від ООН. Перейшовши на дане посилання, заявниця вказала номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , після чого з картки почалось неодноразове списання коштів, в результаті якого заявниці завдано матеріальної шкоди на суму 90000 гривень

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21.04.2024 року близько 15 год. мені на мобільний телефон НОМЕР_2 надійшло повідомлення з посиланням на отримання грошових коштів у вигляді допомоги від всесвітньої організації ООН. Коли відкрила повідомлення та перейшла за посиланням де вела свій номер телефону, номер банківської картки НОМЕР_1 , а також вказала свій пароль від карти. Після чого ОСОБА_5 побачила, що стали приходити повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про переказ грошових коштів. Таким чином у потерпілої було знято гроші в сумі 20000 грн., а також було знято гроші з кредитного рахунку в сумі 70000 грн. Також хочу зазначити, що з 70 000 грн. гроші в сумі 25 000 грн. було переказано на картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

За наявною інформацією списання грошових коштів відбулось з банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення рахунків/карток куди були перераховані грошові кошти, а також інших відомостей які мають значення для досудового розслідування.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні № 00001078 від 23 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001078 від 23 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) відомості про власника банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) рух коштів по банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 08:00 години по 17:00 21.04.2024;

3) відомостей по банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 14:00 години по 17:00 21.04.2024;

4) виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5) фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 14:00 години по 17:00 21.04.2024 а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.;

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

6) надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунках на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7) у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах за період часу з 14:00 години по 17:00 21.04.2024 року;

8) вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 14:00 години по 17:00 21.04.2024 року по банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

9) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12