Справа № 589/4142/22
Провадження № 1-кс/589/707/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000896 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 05.11.2022 близько 15:05 год. невстановлена особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 40000 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав свідчення, що користується картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . 05.11.2022 в додатку «Вайбер» за № НОМЕР_4 прийшло повідомлення з текстом щодо матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказане повідомлення прийшло о 15:15. У повідомленні малося посилання нібито на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому їй було запропоновано ввести номер картки та номер телефону, що вони і зробила. Вказані данні відправилися та вона зрозуміла, що можливо шахраї заволоділи її коштами. О 15:33 годині їй надійшло повідомлення про зняття грошових коштів та після блокуванні картки вона дізналася від оператора, що з її карток було викрадено грошові кошти в сумі 40 000 грн.

Крім цього, під час огляду отриманої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що з рахунку потерпілої, була здійснена транзакція в сумі 28700 грн. о 15:42 год. 05.11.2022 на рахунок НОМЕР_5 .

Також, було встановлено, що рахунок зловмисників НОМЕР_5 на який були перераховані грошові кошти потерпілої належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у подальшому було здійснено на підставі ухвали про тимчасовий доступ до вказаної інформації. У подальшому було проведено аналіз отриманої інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що 05.11.2022 грошові кошти в сумі 28 700 грн. було перерахова з рахунку НОМЕР_6 на рахунок ОСОБА_6 . Крім цього встановлено, що з рахунку ОСОБА_6 уподальшому грошові кошти в сумі 28 700 грн. перераховані о 15:43 год., 05.11.2022 на номер картки НОМЕР_7 . На даний час встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000896 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 04.11.2022 по 23:59 год. 24.11.2022 включно з розкриттям інформації про рахунки (із зазначенням їх власників, повного номеру рахунку банківського або карткового, назви банківської установи за якою закріплені встановлені рахунки), на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 04.11.2022 по 23:59 год. 24.11.2022 включно;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_7 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 04.11.2022 по 23:59 год. 24.11.2022 включно;

- інформацію про IP-адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку № НОМЕР_7 у мобільному додатку або комп`ютерної версії банку, за період часу з 00:01 год. 04.11.2022 по 23:59 год. 24.11.2022 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 00:01 год. 04.11.2022 по 23:59 год. 24.11.2022 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його власника, а також деталі транзакцій по переказу коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому або електронному вигляді), а саме:

-юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 04.11.2022 по 23:59 год. 24.11.2022 включно з розкриттям інформації про рахунки (із зазначенням їх власників, повного номеру рахунку банківського або карткового, назви банківської установи за якою закріплені встановлені рахунки), на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу;

-даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 04.11.2022 по 23:59 год. 24.11.2022 включно;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_7 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 04.11.2022 по 23:59 год. 24.11.2022 включно;

-інформацію про IP-адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку № НОМЕР_7 у мобільному додатку або комп`ютерної версії банку, за період часу з 00:01 год. 04.11.2022 по 23:59 год. 24.11.2022 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

-аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 00:01 год. 04.11.2022 по 23:59 год. 24.11.2022 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 24 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1