Провадження № 1-кс/947/8404/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000821 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-ІХ від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, (із змінами від 13 жовтня 2023 року № 1081) виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, керуючись злочинним умислом з корисливих мотивів, спрямованих на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, у невстановлений час та місце вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництвом такими діями, щодо кількох осіб.

Так, ураховуючи попередньо розроблений з ОСОБА_5 план та розподіливши ролі, ОСОБА_4 в м. Балта Подільського району Одеської області 30.05.2024 (точний час та місце встановити не виявилось за можливе) зустрів малознайомого ОСОБА_6 , де в ході розмови вирішив залучити останнього до протиправної діяльності з організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів. ОСОБА_4 розповів ОСОБА_6 про те, що у нього є знайомий ОСОБА_5 , з яким він неодноразово організував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України і за це вони отримують грошові кошти. ОСОБА_6 , на зазначену пропозицію погодився та вони вдвох направились до лісосмуги поблизу м.Кодима Подільського району, де їх чекав ОСОБА_5 .

В ході бесіди (точний час та місце не виявилось встановити) ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , про те, що він спільно з ОСОБА_4 , використовуючи мобільний додаток «Telegram» підшукують військовозобов`язаних осіб, які бажають виїхати через державний кордон України. Підшукавши таку особу вони обговорюють з нею дату, час, маршрут та вартість послуги, розпитують про особу та її зв`язки, після надання згоди військовозобов`язаним на викладені у додатку «Telegram» умови, йому надається вказівки маршруту, точки збору де чекає транспорт та дату приїзду в Одеську область, а також, вказують таким особам на видалення переписки. Після збору військовозобов`язаних у точках збору, відповідні водії, яких залучено в якості таксистів, доставляють їх до місцевості поблизу м. Кодима, Подільського району, Одеської області, де слідкують за прикордонниками та у разі неможливості перетину державного кордону України, заселяють до домівок, для очікування більш зручного часу для перетину державного кордону України.

В свою чергу ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про те, що має довірену особу в Державній прикордонній службі України, яка може надавати інформацію, щодо перетину блокпостів поблизу кордону та уникнення патрулів оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розуміючи що ОСОБА_6 має зв`язки та може сприяти в організації переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України запропонували останньому прийняти участь у незаконній діяльності за грошову винагороду у вигляді 1500 доларів США за кожну підшукану та переправлену особу, також, як бонусом буде додатково оплачуватись організація ОСОБА_6 безперешкодного проїзду блокпостів території Подільського району.

Після закінчення бесіди ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), надали ОСОБА_6 свої мобільні номери, для зв`язку.

В подальшому, з метою організації, уточнення деталей та підготовки до переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України 06.06.2024 виконуючи попередні домовленості, ОСОБА_4 зустрівся приблизно о 18 годині 48 хвилин з ОСОБА_6 . В ході спілкування ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що керівництвом незаконного переправлення осіб через кордон України займається ОСОБА_5 , який особисто розпоряджається діями військовозобов`язаних осіб які бажають виїхати за межі України, проводить інструктаж, координує дії та забезпечує їх прикриття і вживає заходи щодо безперешкодного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України. Також, ОСОБА_4 вказав ОСОБА_6 на те, що після того як військовозобов`язані особи успішно перетинають державний кордон України працівники прикордонної служби Придністровської невизнаної Республіки їх затримують та проставляють у їх паспортах печатки, якими підтверджується офіційний в`їзд на територію іншої держави.

В подальшому, 08.06.2024 приблизно о 15 годині 07 хвилин з метою організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України та керівництва такими діями ОСОБА_5 скинув ОСОБА_6 в месенджері «Whatsapp» дані водія автомобіля, а також точку на карті, де 4 особи повинні перетнути державний кордон України, з метою наглядно показати як відбувається процес переправлення осіб через державний кордон. В подальшому в ході розмови ОСОБА_5 вказав останньому, що у лісосмугі поблизу м. Балта Подільського району, Одеської області його буде чекати автомобіль «Лексус», в якому перебувають чотири військовозобов`язані особи, яких необхідно переправити через державний кордон України. ОСОБА_6 на зазначеному місці зустрівся з водієм автомобіля «Лексус» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та під час розмови, останній повідомив, що перебуває на зв`язку з ОСОБА_5 , при цьому, вказав що до кордону їхати 30 хвилин. Надалі ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 про свій намір поїхати на автомобілі «Лексус» з 4 осами в бік АДРЕСА_1 , а саме до лісосмуги поблизу з кордоном з Придністровською невизнаною Республікою.

Продовжуючи свої протиправні дії, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України військовозобов`язаних осіб та керування такими діями, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 09.06.2024 зустрілись з ОСОБА_6 , з метою обговорення організаційного процесу незаконного переправлення 08.06.2024 осіб призовного віку та в ході розмови ОСОБА_5 повідомив про те, що військовозобов`язаних осіб переправлено через державний кордон України та їх до України повертати не будуть у зв`язку з домовленістю з працівниками державної прикордонної служби Придністровської невизнаної Республіки, а також повідомив, що після переправлення осіб, сліди, які залишено, загорнули з метою маскування своїх дій та не бути викритими.

Крім цього, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , з урахуванням вже сформованої довіри, організувати незаконний перетин більшої кількості військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, а також необхідність надати ОСОБА_6 номер криптовалютного гаманця, з метою розрахунку за організацію переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України 08.06.2024. В подальшому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про те, що у разі виставлення блок постів на шляху руху до державного кордону в Подільському районі, є можливість їх об`їхати через трасу з метою не залишення слідів. А ОСОБА_4 зазначив, що наступне переправлення осіб через державний кордон можливо здійснити коли він буде на чергуванні і зможе пропустити транспорт з ухилянтами без подальшої перевірки.

В подальшому, 19.06.2024 приблизно о 19 годині 40 хвилин ОСОБА_5 в месенджері «Whatsapp» відправив ОСОБА_6 повідомлення з точкою перетину державного кордону України та повідомив, що він та ОСОБА_4 планують переправити приблизно 100 осіб та 20.06.2024 ОСОБА_5 скинув оновлену точку перетину державного кордону.

Надалі, продовжуючи свої протиправні дії направлені на організацію незаконного перетину в селі Крутиї Подільського району Одеської області, 21.06.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 конспірували свої дії використовуючи месенджери постійно комунікуючи між собою з метою незаконного переправлення 47 осіб, які прибули до точок збору та надали завдаток, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та інших, організувавши їх поїздку на автомобілях марки «Mersedes», д.н.з. « НОМЕР_4 » під керуванням ОСОБА_18 , «Рено», д.н.з. « НОМЕР_5 » під керуванням ОСОБА_19 , «Volkswagen», д.н.з. « НОМЕР_6 » під керуванням ОСОБА_20 , «Mersedes»,

д.н.з. « НОМЕР_7 » під керуванням ОСОБА_21 , які виконували ролі таксистів та повинні були за грошову винагороду, яку їм заплатили зазначені особи, переправити з точки ОСОБА_22 в точку «Б» на кордон України з невизнаною Придністровською республікою. При цьому, ОСОБА_4 , як правоохоронець, слідкував та надавав в телефонному режимі інформацію про блокпости та патрульні автомобілі, які можуть виявити їх злочинний намір щодо організації незаконного переправлення зазначених осіб, в свою чергу ОСОБА_5 дистанційно керував діями водіїв вказував на необхідність зупинки транспортних засобів та маршрут руху в об`їзд блокпостів, у разі неможливості їх проїхати.

Приблизно о 13 годині 48 годині 21.06.2024, зазначені транспортні засоби затримано правоохоронцями між селом Обжиле та Березівка Подільського району Одеської області, де перебували 47 військовозобов`язаних осіб, які планували перетнути державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 вчинили дії направлені на організацію, щодо незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, яким такий виїзд в період дії воєнного стану заборонено, керівництво такими діями, вчинені щодо кількох осіб, з корисливих мотивів.

Крім того, 21.06.2024 на території проїжджої частини у АДРЕСА_1 на підставі ч.3 ст.233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді, у зв`язку із невідкладними випадками, пов`язаними із врятуванням майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, проведено обшук проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz Vito 109 CDI» державний номерний знак НОМЕР_7 .

Згідно з наявною інформації встановлено, що автомобіль «Mercedes-Benz Vito 109 CDI» державний номерний знак НОМЕР_7 належить на праві приватної власності ОСОБА_23 .

В ході обшуку автомобіля «Mercedes-Benz Vito 109 CDI» державний номерний знак НОМЕР_7 :

1.ОСОБА_24 добровільно видав мобільний телефон «Samsung A12» чорного кольору, без паролю, а також грошові кошти в сумі 29 750 гривень, які поміщено до сейф-пакету № 0034600;

2.ОСОБА_25 добровільно видав мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max» синього кольору, пароль « НОМЕР_8 », а також грошові кошти в сумі 2200 доларів США, які поміщено до сейф-пакету № 600378353;

3.ОСОБА_26 добровільно видав мобільний телефон «Samsung Galaxy» чорного кольору, пароль « НОМЕР_9 », а також грошові кошти в сумі 795 євро, які поміщено до сейф-пакету № 0056059;

4.ОСОБА_27 , добровільно видав мобільний телефон «iPhone XR», пароль « НОМЕР_10 »;

5.ОСОБА_28 добровільно видав мобільний телефон «iPhone SE», білого кольору, пароль « НОМЕР_11 »;

6.ОСОБА_29 добровільно видав мобільний телефон «iPhone 13 Pro Max», задня кришка пошкоджена, пароль « НОМЕР_12 »;

7.ОСОБА_30 добровільно видав мобільний телефон «iPhone XS Max» рожевого кольору з пошкодженнями та мобільний телефон«iPhone 6» білого кольору, пароль « НОМЕР_13 »;

8.ОСОБА_31 добровільно видав мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max», чорного кольору, з пошкодженою задньою кришкою, пароль « НОМЕР_14 », а також грошові кошти в сумі 910 євро, які поміщено до сейф-пакету № 600378124;

9.ОСОБА_32 добровільно видав мобільний телефон «iPhone 13 Pro», синюватого кольору, пароль « НОМЕР_15 », а також грошові кошти в сумі 1000 євро та 14 890 грн, які поміщено до сейф-пакету № 0034599;

10.ОСОБА_33 добровільно видав мобільний телефон «Xiaomi Mi 4», сірого кольору, пароль « НОМЕР_16 », а також грошові кошти в сумі 1000 доларів США та 14 890, які поміщено до сейф-пакету № 600378355;

11.ОСОБА_34 добровільно видав мобільний телефон «iPhone 12 mini», чорного кольору, пароль « НОМЕР_17 », а також грошові кошти в сумі 1080 євро та 500 доларів США, які поміщено до сейф-пакету № 600378125.

Крім того, вилучено автомобіль марки «Mercedes-Benz Vito 109 CDI» державний номерний знак НОМЕР_7 , який передано на штрафмайданчик ГУНП в Одеській області за адресою: АДРЕСА_2 та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_18 , вищезазначеного транспортного засобу.

22.06.2024 року вищевказані речі, грошові кошти та автомобіль постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився надав заяву в якій клопотання підтримав, просив розглянути у його відсутності.

Власники вилученого майна повідомлені про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідками про доставку СМС повідомлень.

ОСОБА_32 надав заву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій зазначив, що проти його задоволення заперечує.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути останнє у відсутності власників майна.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що було знаряддям вчинення злочину, грошові кошти використовувались для забезпечення й виконання незаконного переправлення через державний кордон, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Так, на думку слідчого судді, є достатні підстави вважати, що вилучений автомобіль марки «Mercedes-Benz Vito 109 CDI» державний номерний знак НОМЕР_7 , який належить на праві власності ОСОБА_23 , міг використовуватися в якості засобу вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту на мобільні телефони, потрібно для проведення їх детального огляду, проведення комп`ютерно-технічних експертиз з метою встановлення наявності електронних доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 22.06.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочинів, передбачених ч.3 ст.332 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000821 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 21.06.2024 автомобіля «Mercedes-Benz Vito 109 CDI» державний номерний знак НОМЕР_7 , речі, а саме: мобільний телефон «Samsung A12» чорного кольору; мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max» синього кольору; мобільний телефон «Samsung Galaxy» чорного кольору; мобільний телефон «iPhone XR»; мобільний телефон «iPhone SE», білого кольору; мобільний телефон «iPhone 13 Pro Max» із пошкодженою заднею кришкою; мобільний телефон «iPhone XS Max» рожевого кольору з пошкодженнями; мобільний телефон «iPhone 6» білого кольору; мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max», чорного кольору, з пошкодженою задньою кришкою; мобільний телефон «iPhone 13 Pro», синюватого кольору; мобільний телефон «Xiaomi Mi 4», сірого кольору; мобільний телефон «iPhone 12 mini», чорного кольору; грошові кошти в сумі 1080 євро та 500 доларів США; грошові кошти в сумі 29 750 гривень; грошові кошти в сумі 2200 доларів США; грошові кошти в сумі 795 євро; грошові кошти в сумі 910 євро; грошові кошти в сумі 1000 євро та 14 890 грн; грошові кошти в сумі 1000 доларів США та 14 890 грн.

Накласти арешт на автомобіль марки «Mercedes-Benz Vito 109 CDI» державний номерний знак НОМЕР_7 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18

шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування вказаним транспортним засобом власником та іншими особами.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1