Справа № 592/6728/24
Провадження № 1-кс/592/2830/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001226 від 25.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу транспортного засобу заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зробивши декілька транзакцій на суму 82510.00 грн, транспортний засіб не було отримано, продавець перестав виходити на зв`язок. Крім того, встановлено, що на ім`я потерпілого відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації в Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: 1) роздруківки руху грошових коштів по усіх банківських рахунках належному потерпілому НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 24.10.2023 по 24.11.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; 2) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківських рахунках належних потерпілому ОСОБА_4 , а саме визначити на яку картку він перевів грошові кошти в сумі 82510.00 грн, зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 ; 3) детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків, в період часу з 24.10.2023 по 24.11.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; 4) інформацію про всі випущені картки належної невстановленої особи , на яку потерпілий перевів грошові кошти в сумі 82510.00 грн.,в період часу з 24.10.2023 по 24.11.2023, із зазначенням способу випуску карток.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації в Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: 1) роздруківки руху грошових коштів по усіх банківських рахунках належному потерпілому НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 24.10.2023 по 24.11.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; 2) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківських рахунках належних потерпілому ОСОБА_4 , а саме визначити на яку картку він перевів грошові кошти в сумі 82510.00 грн, зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 ; 3) детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків, в період часу з 24.10.2023 по 24.11.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; 4) інформацію про всі випущені картки належної невстановленої особи , на яку потерпілий перевів грошові кошти в сумі 82510.00 грн.,в період часу з 24.10.2023 по 24.11.2023, із зазначенням способу випуску карток.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1