Провадження № 1-кс/582/53/24
Справа № 582/582/24
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 травня 2024 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024 за № 0000040 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

03.05.2024 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 з зазначеним клопотанням у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її (здійснити виїмку) в Сумській філії комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів у період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківському рахунку НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по теперішній час.

Своє клопотання мотивувала тим, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області розслідується кримінальне провадження, внесене 26.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що його колишня дружина ОСОБА_7 , шляхом обману заволоділа аліментами на утримання дитини.

Також у своїй заяві, ОСОБА_8 зазначив, що йому стало відомо, що ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що аліменти на утримання дитини, потрібно використовувати за їх цільовим призначенням, діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення за рахунок грошових коштів як аліментних зобов`язань, одержаних від ОСОБА_6 , витратила їх на власні потреби з 01.01.2021 року, а саме на послуги косметолога, психолога, оплати свого онлайн-навчання, оплати послуг зв`язку для себе та свої родичів, оскільки ОСОБА_7 офіційно ніде не працевлаштована, інших офіційних джерел доходів, окрім аліментів на утримання дитини ОСОБА_9 не має. Реквізитами, на які ОСОБА_7 отримувала аліменти: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів ОСОБА_7 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку та притягнення особи до кримінальної відповідальності - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не прибула, просить розгляд клопотання провести без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання не обґрунтоване і не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області розслідується кримінальне провадження, внесене 26.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що його колишня дружина ОСОБА_7 , шляхом обману заволоділа аліментами на утримання дитини, о підтверджується витягом з ЄРДР.

З доданих до клопотання документів вбачається, що 26.11.2029 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 виконавче провадження №60712352 на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення з ОСОБА_8 аліментів на користь стягувача ОСОБА_10 на утримання доньки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі ? частини всіх видів заробітків (доходів) боржника щомісяця.

Таким чином стягнення аліментів на користь ОСОБА_10 здійснюється на виконання рішення суду, яке відповідно до ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 18 ЦПК України є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Порядок стягнення аліментів визначається главою 15 Сімейного кодексу України, контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснюється органом опіки і піклування в установленому порядку. У разі нецільового використання аліментів платник має право звернутися з о суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини.

За змістом ч. 1 ст. 190 КК України, шахрайством є заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Як вбачається з наданих матеріалів, заявник перераховував кошти ОСОБА_10 на підставі судового рішення в визначеному судом розмірі та порядку.

За таких обставин, з огляду на досліджені матеріали, слідчий суддя не має достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, про доступ до якої слідчим подано клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, оскільки законодавством передбачений інший порядок контролю за витрачанням коштів, які отримані як аліменти на дитину. Розголошення банківської таємниці, у тому числі щодо всіх транзакцій, які здійснювалися ОСОБА_10 за понад три роки будуть порушувати її право на недоторканість приватного життя, гарантоване міжнародними договорами, Конституцією України та іншими нормативними документами. Тому слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024 за №0000040 відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1