Справа № 334/3196/24
Номер провадження № 1-кс/334/991/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 01.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.04.2024 року слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 01.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 01.04.2024 року до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від Державної служби фінансового моніторингу України від 25.01.2024 року, відповідно якого вбачається, що у невстановлений період часу з кінця липня по вересень 2023 року, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою акаунту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, здійснили фінансові операції через мобільні телефони з використанням NFC без фізичного використання POS-терміналу, з метою конвертації гривні на російські рублі та території м. Бердянськ Запорізької області, чим спричинили майнову шкоду, сума якої на теперішній час встановлюється.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 в банку АТ « Сенс Банк » емітовано банківський рахунок з номером НОМЕР_2 , яку він може використовувати у своїй злочинній діяльності та на яку він може отримувати та за допомогою якої він може приховувати доходи, одержані від злочинної діяльності.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « Сенс Банк » з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, на рахунки якої перераховувалися грошові кошти, часу, місця та способу його вчинення. Крім того, відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання та способи віддаленого доступу до банківських рахунків, що дозволить встановити місце вчинення злочину. Період часу за який необхідно отримати відомості обґрунтовується необхідність встановлення обставин діяльності особи, яка може бути причетна до скоєння злочину, а також необхідністю встановлення способу розпорядження грошовим коштами (після зарахування на рахунок).

Прохав надати групі слідчих СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « Сенс Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- довідки-інформації про рух коштів по банківському рахунку з номером НОМЕР_2 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманців, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним рахункам, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку з номером НОМЕР_2 ;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку з номером НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Прохав надати дозвіл строком на два місяці, та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання без виклику АТ « Сенс Банк ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, 18.04.2024 року подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику АТ « Сенс Банк », як володільця документів.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку з номером НОМЕР_2 , які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « Сенс Банк » за адресою: АДРЕСА_1 , в якому посилався на те, що дана інформація може бути використана як доказ по кримінальному провадженню та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема може сприяти встановленню особи, на рахунки якої перераховувалися грошові кошти, часу, місця та способу його вчинення.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « Сенс Банк » за адресою: АДРЕСА_1 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема може сприяти встановленню особи, на рахунки якої перераховувалися грошові кошти, часу, місця та способу його вчинення, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 01.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « Сенс Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- довідки-інформації про рух коштів по банківському рахунку з номером НОМЕР_2 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманців, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним рахункам, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку з номером НОМЕР_2 ;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку з номером НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1