Провадження № 1-кп/344/104/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 ,

захисників ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 ,

обвинувачених ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Івано-Франківську кримінальне провадження з обвинувальним актом про обвинувачення

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Івано-Франківськ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з вищою освітою, приватного підприємця, неодруженого, на утриманні має неповнолітню дитину, раніше не судимого, РНОКПП НОМЕР_1 ,

та

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Івано-Франківськ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого неофіційно на СТО, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимого, РНОКПП НОМЕР_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчиненому за наступних обставин.

У травні 2018 року у ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та особи 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та особа 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, діючи за попередньою змовою групою осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин розробили протиправний механізм перерахунку грошових коштів з розрахункових рахунків клієнтів банківських установ, зареєстрованих на території України, без відома та дозволу власників цих рахунків.

03 березня 2018 року ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та особа 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, перебуваючи у відділенні ПАТ «Універсал Банк», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225, з метою виводу коштів, одержаних шляхом обману отримали банківські платіжні картки (далі - БПК), а саме: № НОМЕР_3 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_17 .

Надалі, у період із 30.05.2018 до 16.09.2018, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи до кінця свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та особа 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, здійснили перекази грошових коштів з наступних БПК: № НОМЕР_6 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_7 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_18 , № НОМЕР_8 , емітованої ПАТ «Кредобанк» на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_9 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_10 , емітованої ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» на ім`я ОСОБА_19 , № НОМЕР_11 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_20 , № НОМЕР_12 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_21 , № НОМЕР_13 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_22 , № НОМЕР_14 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_23 , № НОМЕР_15 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_24 , № НОМЕР_16 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_25 , № НОМЕР_17 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_26 , № НОМЕР_18 , емітованої АТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_27 , № НОМЕР_19 , емітованої АТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_28 , № НОМЕР_20 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_29 , № НОМЕР_21 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_30 , № НОМЕР_22 , емітованої ПАТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_31 , БПК № НОМЕР_23 , емітованої ПАТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_32 , № НОМЕР_24 , емітованої ПАТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_33 , № НОМЕР_25 , емітованої ПАТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_12 , на БПК № НОМЕР_3 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_16 , БПК № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_17 .

Так, 30.05.2018 о 14 год 39 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, здійснив п`ять незаконних операцій по несанкціонованому списанні грошових коштів на загальну суму 4500 грн з БПК № НОМЕР_10 , емітованої ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» на ім`я ОСОБА_19 , на БПК № НОМЕР_3 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на його ім`я, якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

31.05.2018 близько 22 год 40 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, здійснив незаконну операцію по несанкціонованому списанні грошових коштів у сумі 2000 грн з БПК № НОМЕР_11 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_20 , на БПК № НОМЕР_3 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на його ім`я, якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

04.06.2018 о 14 год 07 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, здійснив незаконну операцію по несанкціонованому списанні грошових коштів у сумі 2225 грн з БПК № НОМЕР_12 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_21 , на БПК № НОМЕР_3 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на його ім`я, якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

08.06.2018 у період з 19 год 00 хв по 19 год 20 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, здійснив п`ять незаконних операцій по несанкціонованому списанні грошових коштів у загальній сумі 18000 грн з БПК № НОМЕР_13 та № НОМЕР_26 , емітованих ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_22 , на БПК № НОМЕР_3 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на його ім`я, якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

10.07.2018 о 19 год 10 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, здійснив дві незаконні операції по несанкціонованому перерахунку грошових коштів на загальну суму 7000 грн з БПК № НОМЕР_16 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_25 , на БПК № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_34 , якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

10.07.2018 близько 19 год 27 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, здійснив дві незаконні операції по несанкціонованому перерахунку грошових коштів на загальну суму 7000 грн з БПК № НОМЕР_17 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_26 , на БПК № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я особи 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

10.07.2018 о 19 год 40 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, здійснив дві незаконні операції по несанкціонованому перерахунку грошових коштів на загальну суму 7000 грн з БПК № НОМЕР_6 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_9 , на БПК № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я особи 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

Того ж дня о 19 год 50 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, здійснив дві незаконні операції по несанкціонованому перерахунку грошових коштів на загальну суму 6200 грн з БПК № НОМЕР_14 , емітованої ПАТ «АльфаБанк» на ім`я ОСОБА_23 , на БПК № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я особи 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

10.07.2018 близько 20 год 25 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, здійснив три незаконні операції по несанкціонованому перерахунку грошових коштів на загальну суму 12000 грн з БПК № НОМЕР_15 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_24 , на БПК № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я особи 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

11.07.2018 о 17 год 45 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, здійснив сім незаконних операцій по несанкціонованому перерахунку грошових коштів на загальну суму 3820 грн з БПК № НОМЕР_19 , емітованої АТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_28 , на БПК № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я особи 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

11.07.2018 о 20 год 27 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, здійснив незаконну операцію по несанкціонованому перерахунку грошових коштів у сумі 2000 грн з БПК № НОМЕР_7 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_18 , на БПК № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я особа 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

12.07.2018 близько 21 год 25 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, здійснив чотири незаконні операції по несанкціонованому перерахунку грошових коштів на загальну суму 14000 грн з БПК № НОМЕР_8 , емітованої ПАТ «Кредобанк» на ім`я ОСОБА_11 , на БПК № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я особи 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

12.07.2018 о 22 год 00 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, здійснив дві незаконні операції по несанкціонованому перерахунку грошових коштів на загальну суму 4000 грн з БПК № НОМЕР_18 , емітованої АТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_27 , на БПК № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я особи 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

17.07.2018 о 18 год 30 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, здійснив незаконну операцію по несанкціонованому списанні грошових коштів у сумі 2000 грн з БПК № НОМЕР_20 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_35 , на БПК № НОМЕР_5 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_17 , якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

17.07.2018 о 20 год 17 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, здійснив незаконну операцію по несанкціонованому списанні грошових коштів у сумі 2000 грн з БПК НОМЕР_22 , емітованої ПАТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_31 , на БПК № НОМЕР_5 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_17 , якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

17.07.2018 близько 20 год 48 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, здійснив три незаконні операції по несанкціонованому списанні грошових коштів на загальну суму 912 грн з БПК № НОМЕР_23 , емітованої ПАТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_32 , на БПК № НОМЕР_5 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_17 , якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

17.07.2018 о 22 год 07 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, здійснив незаконну операцію по несанкціонованому списанні грошових коштів у сумі 2000 грн з БПК № НОМЕР_9 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_10 , на БПК № НОМЕР_5 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_17 , якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

17.07.2018 о 22 год 52 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, здійснив три незаконні операції по несанкціонованому списанні грошових коштів на загальну суму 9700 грн з БПК № НОМЕР_21 ,емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_30 , на БПК № НОМЕР_5 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_17 , якими учасники злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

11.09.2018 близько 13 год 00 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, здійснив незаконну операцію по несанкціонованому перерахунку грошових коштів у сумі 14 500 грн з БПК № НОМЕР_24 , емітованої ПАТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_33 , на БПК № НОМЕР_27 , емітовану ПАТ «Правекс Банк» на ім`я ОСОБА_16 , якими розпорядилися на власний розсуд.

16.09.2018 приблизно о 17 год 38 хв ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 та особою 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, здійснив незаконну операцію по несанкціонованому перерахунку грошових коштів у сумі 8 000 грн з БПК № НОМЕР_25 , емітованої ПАТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_12 , на БПК № НОМЕР_27 , емітовану ПАТ «Правекс Банк» на ім`я ОСОБА_16 , якими розпорядилися на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та особа 1, кримінальне провадження щодо якого закрито ухвалою Івано-Франківського міського суду від 14.03.2022 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, завдали майнової шкоди потерпілим ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_33 та ОСОБА_12 на загальну суму 128902 грн.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_16 вину у інкримінованих кримінальних правопорушеннях за ч.2 ст.190 КК України та цивільні позови не визнав. Подав письмове клопотання, відповідно до якого не заперечив проти закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строку давності. Наслідки звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з даних підстав йому роз`ясненні та зрозумілі.

Обвинувачений ОСОБА_17 вину у інкримінованих кримінальних правопорушеннях за ч.2 ст.190 КК України не визнав. Подав письмове клопотання, відповідно до якого просив звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності. Наслідки звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з даних підстав йому роз`ясненні та зрозумілі.

Захисники ОСОБА_15 та ОСОБА_14 підтримали клопотання обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Потерпіла ОСОБА_12 не заперечила щодо звільнення обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 від кримінальної відповідальності за закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

Прокурор зазначив, що обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 слід звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження щодо них за ч.2 ст.190 КК України закрити, оскільки строки давності минули, не зупинялися і не переривалися, на підтвердження чого надав суду довідки № та № від 19.05.2024.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що обвинувачених слід звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження щодо них закрити, виходячи наступного.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Статтею 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення (злочин), звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Враховуючи, що обвинуваченим ОСОБА_16 та ОСОБА_17 інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, що є нетяжким злочином, у період до 16.09.2018, а також передбачене санкцією ч.2 ст.190 КК України покарання - штраф від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, вимогу п.3 ч.1 ст.49 КК України, відповідно до якої особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; строки давності за даними кримінальними правопорушеннями минули, інших кримінальних правопорушень упродовж строків давності обвинувачені не вчиняли, від досудового слідства та суду не ухилялися, перебіг давності з 16.09.2018 не зупинявся і не переривався, що підтверджується довідками УІАП ГУНП в Івано-Франківській області № № від 19.05.2024, а тому обвинувачених ОСОБА_16 і ОСОБА_17 слід звільнити від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Даних, які б перешкоджали закриттю кримінального провадження на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КПК України, судом не встановлено.

Відповідно до постанови Верховного Суду від 16.08.2021 у справі № 644/7193/17 (провадження № 51-2271км21) у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК та закриття кримінального провадження цивільний позов у кримінальному провадженні не підлягає вирішенню по суті та може бути розглянутий у порядку цивільного судочинства.

Крім того, відповідно до постанови Верховного Суду від 23.06.2022 у справі № 204/2626/21 (провадження № 51-5123км21) у разі звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК) та закриття кримінального провадження на підставі, передбаченій у п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, згода потерпілої особи на таке звільнення необов`язкова, а цивільний позов не підлягає вирішенню по суті.

Аналогічно, у постанові Верховного Суду від 19.12.2023 у справі № 378/1005/20 зазначено, що у разі закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов по суті не вирішується, а залишається без розгляду. В такому випадку позивач вправі вирішити свої вимоги в порядку цивільного судочинства.

За таких обставин, цивільні позови ОСОБА_28 до ОСОБА_34 (т.1 а.с. 213), до ОСОБА_16 , ОСОБА_34 та ОСОБА_17 (т.3 а.с.16), ОСОБА_21 до ОСОБА_16 , ОСОБА_34 та ОСОБА_17 (т.3 а.с.19-21, 147-149), ОСОБА_20 до ОСОБА_16 , ОСОБА_34 та ОСОБА_17 (т.3 а.с.59-60) слід залишити без розгляду.

Відповідно до висновку, викладеного у постанові Верховного Суду від 12.09.2022 у справі № 203/241/17 (провадження №51-4251кмо21), якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Запобіжний захід не обирався.

Питання речових доказів вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.12, 44, 49 КК України, ст.ст. 100, 124, 129, 284, 286, 370, 372, 395 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_16 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження щодо ОСОБА_16 за ч.2 ст.190 КК України - закрити.

ОСОБА_17 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження щодо ОСОБА_17 за ч.2 ст.190 КК України - закрити.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_28 до ОСОБА_34 (т.1 а.с. 213), до ОСОБА_16 , ОСОБА_34 , ОСОБА_17 (т.3 а.с.16), ОСОБА_21 до ОСОБА_16 , ОСОБА_34 , ОСОБА_17 (т.3 а.с.19-21, 147-149), ОСОБА_20 до ОСОБА_16 , ОСОБА_34 , ОСОБА_17 (т.3 а.с.59-60) - залишити без розгляду.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні за проведення судових експертиз №СЕ-19/109/10-№55ХЗ/19 від 27.02.2018 у розмірі 1430 грн, №СЕ-19/109/10-№50БЛ/19 від 06.03.2019 у розмірі 2145 грн, №СЕ-109/16-13КТ/19 від 08.02.2019 у розмірі 6864 грн - віднести на рахунок держави.

Арешт грошових коштів в національній валюті у розмірі 24089 гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», який обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_28 , емітовану на ім`я ОСОБА_17 (т.5 а.с.239-240) та арешт грошових коштів в національній валюті у розмірі 64515 гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому в АТ «Правекс Банк», який обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_29 , емітовану на ім`я ОСОБА_40 (т.5 а.с.241-242) до набрання ухвалою законної сили залишити без змін, після набрання ухвалою законної сили скасувати.

Речові докази: згідно постанови від 07.03.2019 (т.6 а.с.57а) - закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_34 знищити, мобільний телефон марки «Samsung G7» із двома сім-картами операторів мобільного зв`язку, жорсткий диск, банківські картки повернути спадкоємцям ОСОБА_34 ; мобільний телефон марки «Iphone 6+» із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_30 (постанова від 07.03.2019, т.6 а.с.69) вважати повернутим обвинуваченому ОСОБА_17 ; ноутбук марки «НР», чотири флеш-накопичувача, 33 банківські карти, мисливський ніж (постанова від 07.03.2019, т.6 а.с.134), мобільний телефон марки «Oukitel K6» з двома сім-картами операторів мобільного зв`язку «Київстар», «ВФ Україна», ноутбук марки «Samsung RV508», планшети (постанова від 06.05.2019, т.6 а.с.165) повернути ОСОБА_16 .

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвалу може бути оскаржено до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Івано-Франківський міський суд.

Суддя ОСОБА_41