У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.02.2024 Справа №607/4140/24 Провадження №1-кс/607/1220/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Сектором дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000035 від 14.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформацію про рух коштів по номеру банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 21.02.2024 р.: 1) № НОМЕР_1 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків: 2) № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку; - анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду з можливістю вилучення інформації. Тимчасовий доступ до вказаної інформації із правом її вилучення прошу надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП №1(м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 13 лютого 2024 року до відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_2 , про те, що невідома особа, котра представилась на ім`я ОСОБА_8 , із мобільним номером телефону НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля Hyundai Tucson, в месенджері "Телеграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , котрі останній добровільно переказав зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 20 000 гривень.

14 лютого 2024 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 надав наступні покази, а саме, що 08.02.2023 користуючись всесвітньою мережею Інтернет він зайшов у месенджер «Телеграм» та в групі АвтоБазар Україна побачив оголошення з продажу автомобіля Hyundai Tucson 2010 року, вартістю 32005 так як потерпілого зацікавив даний автомобіль він вирішив зв`язатися із продавцем по номеру телефону, що був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_3 . Під час телефонної розмови чоловік представився ОСОБА_9 , запитав потерпілого з якого він міста, та сказав, що він зараз на кордоні і якщо потерпілий зараз скине завдаток у сумі 20000 грн, то машина завтра вже буде в потерпілого. На що потерпілий сказав, що подумає і ввечері він знову його набрав та сказав, що добре і зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.02.2024 о 18:06 із своєї банківської картки № НОМЕР_1 переказав грошові кошти в сумі 20000 грн. на картку № НОМЕР_4 . Та за деякий час зі потерпілим зв`язався по телефону з номера НОМЕР_5 чоловік на ім`я ОСОБА_8 , та сказав, що він старший у компанії по доставці авто, який просив потерпілого скинути ще 15000 грн на оформлення документів, на що потерпілий відповів, що вказаних грошових коштів не має та сказав, щоб останній повернув грошові кошти в сумі 20000 грн, на що чоловік на ім`я ОСОБА_8 сказав, що добре грошові кошти поверне на протязі 2 днів, але грошові кошти так і не повернув та на телефоні дзвінки не відповідає.

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по номеру банківського рахунку: № НОМЕР_1 , власником якого є потерпілий і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 21.02.2024.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи наведене та те, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в можуть бути використані як доказ, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, однак подала заяву в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слухати у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дізнавачу, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП №1(м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по номеру банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 21.02.2024,

1) № НОМЕР_1 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків:

2) № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду з можливістю вилучення інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1