Провадження № 1-кп/0203/580/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

16 квітня 2024 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпрі кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 04 жовтня 2023 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Дніпропетровська, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання ухвали вимагає значного часу, суд вважає за необхідне обмежитись складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_5 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 04 жовтня 2023 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, закрити.

Процесуальні витрати у даному кримінальному провадженні за проведення почеркознавчої експертизи № СЕ-19/104-24/3232-ПЧ від 25.01.2024 року у сумі 3 029 (три тисячі двадцять дев`ять) гривень 12 (дванадцять) копійок, віднести на рахунок держави.

Речові докази:

- постанову про відібрання експериментальних зразків для експертного дослідження від 15 вересня 2023 року на 2 арк.;

- протокол отримання зразків для експертизи від 15 вересня 2023 року на 1 арк.;

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.;

- експериментальні зразки почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 15 вересня 2023 року на 5 арк.;

- супровідний лист від 30.03.2023 № 08-3342-20 на 1 арк.;

- постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 29 березня 2023 року на 5 арк.;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21 червня 2023 року на 6 арк. та документи, вилучені на підставі постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ «АБ`РадаБанк», а саме: Перелік осіб від 29.05.2019р на 1 арк.; картка зі зразками підписів від 09.07.2018 р. на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта від 30.05.2019р на 1 арк.; опитувальник за 29.05.2019 р на 2 арк.; схематична структура власності від 29.05.2019 р. на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_4 від 29.05.2019р. на 1 арк.; паспорт та ІПН ОСОБА_4 від 29.05.2019 р. на 3 арк.; наказ № 01/05 від 04.05.2019р. на 1 арк.; рішення № 03/05-01 від 03.05.2019 р. на 1 арк.; акт приймання-передачі часток у статутному капіталі від 03.05.2019р. на 1 арк.; детальна інформація про юридичну особу від 29.05.2019 р. на 3 арк.; опис №47 від 29.05.2019 р. на 2 арк.; статут 2019р. на 7 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта від 10.07.2018р. на 1 арк.;акт про підключення ВЕБ-Банкінгу від 10.07.2018р. на 1 арк.; заява про надання послуг з дистанційного обслуговування рахунків від 10.07.2018р. на 1 арк.;заява про приєднання № 12318/БРЮ/0 від 09.07.2018р. на 1 арк.; опитувальник за 09.07.2018р. на 3 арк.; схематична структура власності від 09.07.2018р. на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку від 09.07.2018р. на 1 арк.; фін.звітність та квитанція за 2017р. на 2 арк.; паспорт та ІПН ОСОБА_6 від 09.07.2018р. на 4 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_6 від 09.07.2018р. на 1 арк.; наказ №б/н від 02.06.2018р. на 1 арк.; протокол №01/06-18 від 01.06.2018р. на 1 арк.; протокол №31/05-18 від 01.06.2018р на 1 арк.; довідка валютна назва підприємства вх.№4900 від 09.07.2018р. на 1 арк.; витяг №496 з реєстру ПДВ від 01.09.2016р. на 1 арк.; детальна інформація по юридичну особу від 09.07.2018р на 3 арк.; диск СD-R з надписом «Радабанк ТОВ Сінерджі консалтинг компані»;

- постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 27 квітня 2023 року на 5 арк.;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28 квітня 2023 року на 4 арк. з документами, вилученими на підставі постанови, а саме: картка із зразками підписів з переліком розпорядників рахунком від 13.08.2019р. на 1 арк.; договір про надання банківських послуг № 3/108818 від 13.08.2019р. на 3 арк.; договір про надання банківської послуги дистанційного обслуговування банківського рахунку від 13.08.2019р. на 4 арк.; лист від 13.08.2019р на 2 арк.; заява про підключення до системи дистанційного обслуговування від 13.08.2019р на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта від 16.08.2019р на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку від 13.08.2019р на 3 арк.; опитувальник від 13.08.2019р на 8 арк.; структура власників від 13.08.2019р на 1 арк.; згода на обробку персональних даних від 13.08.2019 року на 1 арк.; копія паспорту та ІПН ОСОБА_4 на 3 арк.; копія Наказу № 01/05 від 04.05.2019р на 1 арк.; копія Рішення № 24/05-1 від 24.05.2019р. на 1 арк.; копія Рішення № 03/05-1 від 03.05.209р на 1 арк.; копія Акту приймання-передачі частки статутного капіталу від 03.05.2019 року на арк.; виписки по банківському мультивалютному рахунку в ПАТ Банк Восток ТОВ «Сінерджи Консалтінг Компані» на 2 арк.; оптичний носій інформації CD-R 700 MB з ІР-адресами та заява на відкриття ключа доступу дистанційного управління банківським рахунком, сертифікат електронного ключа доступу;

- оригінал реєстраційної справи ТОВ «Сінерджі Консалтинг Компані» (код 40663821), зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000529.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом семи днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено 17 квітня 2024 року о 13.50 год.

Суддя ОСОБА_1