Справа № 473/3475/24
Номер провадження 1-кс/473/856/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"27" червня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000053 від 09 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

27 червня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000053 від 09 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 03 січня 2024 року приблизно о 18:00 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 7899 гривень 16 копійок, котрі були переведені з карткового рахунку ОСОБА_4 на банківський картковий рахунок за номером № НОМЕР_1 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/, знаходиться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/, за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , з можливістю її вилучення в офісі даної банківської установи.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 03 січня 2024 року по 27 червня 2024 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 03 січня 2024 року по 27 червня 2024 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/, - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 03 січня 2024 року по 27 червня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-відомостей про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 за період з 03 січня 2024 року по 27 червня 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 27 червня 2024 року. У разі, якщо картка була перевипуіцена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 03 січня 2024 року по 27 червня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет додатки чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , та здійснити її виїмку в копіях.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 03 січня 2024 року по 27 червня 2024 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 03 січня 2024 року по 27 червня 2024 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/, - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 03 січня 2024 року по 27 червня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-відомостей про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 за період з 03 січня 2024 року по 27 червня 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 27 червня 2024 року. У разі, якщо картка була перевипуіцена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 03 січня 2024 року по 27 червня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет додатки чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 27 серпня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1