Справа № 481/1068/24
Провадж.№ 1-кс/481/398/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 15.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 14.06.2024 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 14.06.2024 о 12:27 та 17:54 невідома особа зателефонувала на його мобільний телефон з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та шляхом обману запропонувала грошову допомогу для отримання якої потрібно було встановити мобільний додаток, на що ОСОБА_4 погодився та за вказівками невідомого чоловіка встановив додаток "допомога", з метою отримання вказаних грошових коштів. Після чого, невідома особа шахрайським шляхом, з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 138000 гривень з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

16.05.2024 слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий рахунок у державній валюті (гривні) на його ім?я НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 та карта № НОМЕР_5 ), на яку йому приходила заробітна плата, також має відкритий рахунок у державній валюті (гривні) на його ім?я НОМЕР_6 (картка № НОМЕР_7 ), на яку йому приходила пенсія. Крім цього у ОСОБА_4 був відкритий рахунок (онлайн картка), на якій малися кредитні гроші у сумі 13000 гривень.

Також ОСОБА_4 має особистий онлайн кабінет (мобільний додаток) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та його фінансовий номер НОМЕР_8 для входу до особистого кабінету.

14.06.2024 18:06 год. та 18:27 год. йому надійшла заробітна плата у розмірі 1050 грн. та 2000 грн., тому станом на 14.06.2024 18:27 год. на його рахунку НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ) були грошові кошти у розмірі 115887.13 грн. На рахунку НОМЕР_6 (картка № НОМЕР_7 ) станом на 14.06.2024 було приблизно 235 грн.

Так, 14.06.2024 о 12:27 год. та 17:54 год. на мобільний телефон НОМЕР_8 ОСОБА_4 зателефонував номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відповівши на дзвінок невідома особа (чоловічий голос) представився як допомога ІНФОРМАЦІЯ_2 від ЄС (прізвища та імені не повідомляв) та повідомив, що ОСОБА_4 може отримати грошову допомогу, для того щоб отримати допомогу, потрібно встановити на телефон мобільний додаток «Допомога», на що він відповів, що не розуміє, як встановлювати мобільні додатки, тому йому почали говорити, що потрібно робити (натискати) на мобільному телефоні, детально, що саме він натискав не пам?ятає, але своїми діями, які йому говорили робити встановив мобільний додаток «Допомога». Після чого повідомили, що вони відкриють ОСОБА_4 рахунок, на який прийде грошова допомога, але потрібно було, щоб він не вимикав телефон на 15 хвилин, після чого розмова завершилась .

14.06.2024 близько 18:50 год. ОСОБА_4 почув, що на його мобільний телефон ( НОМЕР_8 ) приходять смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якимись паролями та інформацією, що з його банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 знімаються (здійснюється покупка) грошові кошту, а саме:

14.06.2024 о 18:46 год. знято (покупка) на суму 25000 грн.

14.06.2024 о 18:49 год. знято (покупка) на суму 20000 грн.

14.06.2024 о 18:50 год. знято (покупка) на суму 25000 грн.

14.06.2024 о 18:58 год. знято (покупка) на суму 25000 грн.

14.06.2024 о 18:58 год. знято (покупка) на суму 25000 грн.

14.06.2024 о 18:58 год. знято (покупка) на суму 18000 грн.

Загальна сума, яка була знята становить - 138000 грн. відповідно до смс-повідомлень, чому знято більше ніж в нього було, не розуміє.

Після чого, ОСОБА_4 зателефонував до гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб вияснити обставини, на що йому повідомили, що дійсно з його картки було знято грошові кошти, та скоріш за все зловмисник отримав доступ до його мобільного телефону, тому таким чином зняли кошти.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківських картках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківські картки НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 .

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1. Відомості про рух грошових коштів на банківські картки НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період з 13.06.2024 по 16.06.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. Інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 13.06.2024 по 16.06.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період з 13.06.2024 по 16.06.2024; 4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів банківських карток НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період з 13.06.2024 по 16.06.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період з 13.06.2024 по 16.06.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. Матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту (за наявності).

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000309, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 17.06.2024 року, рапорт старшого інспектора ЧЧ СМ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 14.06.2024 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.06.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 15.06.2024 року; виписка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку від 18.06.2024 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомості про рух грошових коштів на банківські картки НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період з 13.06.2024 по 16.06.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. Інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 13.06.2024 по 16.06.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період з 13.06.2024 по 16.06.2024;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів банківських карток НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період з 13.06.2024 по 16.06.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період з 13.06.2024 по 16.06.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. Матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту (за наявності).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 26.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1