Справа № 635/4720/24
Номер провадження 1-кс/635/1101/2024
У Х В А Л А

10 травня 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за N НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків N НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N? 492;

?? -первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки N НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 00:00 годин 01.02.2024 по 00:00 годин 25.02.2024;

?? -розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам N? НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 01.02.2024 по 00:00 годин 25.02.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

?? -інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків N НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 00:00 годин 01.02.2024 по 00:00 годин 25.02.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам N НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 00:00 годин 01.02.2024 по 00:00 годин 25.02.2024.

Зобов?язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків N НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 20.02.2024 до ВП N 3 Харківського РУП Nl ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що за адоресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів у сумі 5527 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинили матеріальну шкоду.

22.02.2024 допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім?я відкрита банківська картка N? НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 , випискою за банківським рахунком ОСОБА_6 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнього виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за N НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків N НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N? 492;

?? -первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки N НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 00:00 годин 01.02.2024 по 00:00 годин 25.02.2024;

?? -розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам N? НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 01.02.2024 по 00:00 годин 25.02.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

?? -інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків N НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 00:00 годин 01.02.2024 по 00:00 годин 25.02.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам N НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 00:00 годин 01.02.2024 по 00:00 годин 25.02.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 10 липня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1