Справа № 368/230/24
УХВАЛА

Іменем України

"16" лютого 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , та слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000176, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд обмежується складання і оголошенням резолютивної частини.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

?документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату: народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

?виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по 23 год. 59 хв. 06.01.2024, інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб;

?контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

?документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

?виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по 23 год. 59 хв. 06.01.2024, інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб;

?контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 16.02.2024 року до 15.03.2024 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде проголошено 19.02.2023 року о 09 год. 30 хв.