Справа № 367/5505/24
Провадження №1-кс/367/752/2024
УХВАЛА

Іменем України

17 червня 2024 року м. Ірпінь

Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання дізнавача СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 08.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;

- інформацію про власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 04.05.2024до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 , з 04.05.2024до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про рахунки, на який з банківського рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорти громадян України, ідентифікаційні коди власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розщифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 04.05.2024 до теперішнього часу;

- інформацію про підключення до банківського рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 04.05.2024 до теперішнього часу.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 08.05.2024 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.05.2024 року, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переглядаючи оголошення про продаж квадрокоптерів та комплектуючих деталей до них на платформі для онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », віднайшов одну із пропозицій, після чого, будучи в ній зацікавленим, за допомогою додатку-месенджеру «WhatsApp», у формі листування, розпочав діалог з продавцем, який використовував номер мобільного телефону НОМЕР_4 та обговоривши умови продажу і доставки - погодився на них, після чого переказав у якості оплати за товар, грошові кошти в розмірі 20 тис. грн на банківський рахунок НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_8 », в результаті чого домовленостей продавець не виконав та внаслідок дій невстановленої особи, яка ввела в оману ОСОБА_7 , останній зазнав матеріальної шкоди на вказану суму грошових коштів, оскільки товар не отримав та коштів йому повернуто не було.

Згідно наданої потерпілим ОСОБА_7 платіжної інструкції № 0.0..1 від 04.05.2024, грошові кошти у розмірі 20 тис. грн були перераховані ним на банківський рахунок № НОМЕР_3 , надавачем платіжних послуг якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації викладеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 діє на підставі банківської ліцензії № 92 від 10.10.2011.

Дізнавач зазначає, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в прохальній частині поданого клопотання просив розглянути його без виклику дізнавача та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи банк повідомлено належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 08.05.2024 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Кримінальне провадження порушено за заявою гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він повідомив, що 04.05.2024 року, переглядаючи оголошення на платформі для онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », віднайшов одну із пропозицій, після чого, за допомогою додатку-месенджеру «WhatsApp», у формі листування, розпочав діалог з продавцем, який використовував номер мобільного телефону НОМЕР_4 та обговоривши умови продажу і доставки - погодився на них, після чого переказав у якості оплати за товар, грошові кошти в розмірі 20 тис. грн на банківський рахунок НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_8 », в результаті чого домовленостей продавець не виконав та внаслідок дій невстановленої особи, яка ввела в оману ОСОБА_7 , останній зазнав матеріальної шкоди на вказану суму грошових коштів, оскільки товар не отримав та коштів йому повернуто не було.Згідно наданої потерпілим ОСОБА_7 платіжної інструкції № 0.0..1 від 04.05.2024, грошові кошти у розмірі 20 тис. грн були перераховані ним на банківський рахунок № НОМЕР_3 , надавачем платіжних послуг якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно інформації викладеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , діє на підставі банківської ліцензії № 92 від 10.10.2011.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_6 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_7 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді, дізнавачем доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 08.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старщому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;

- інформацію про власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 04.05.2024до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 , з 04.05.2024до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, з 04.05.2024до часу звернення за отриманням інформації, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про рахунки, на який з банківського рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорти громадян України, ідентифікаційні коди власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розщифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 04.05.2024 до теперішнього часу;

- інформацію про підключення до банківського рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 04.05.2024 до теперішнього часу.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 17 червня 2024 року, закінчення строку дії ухвали 17 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1