Справа № 204/5182/24
Провадження № 1-кс/204/1418/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000621 від 15.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000621 від 15.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000621 від 15.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України з 05 год. 30 хв., який набув чинності з дня його опублікування 24.02.2022. Згідно Указу Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2119-ІХ від 15.03.2022, та у подальшому продовжено указами Президента України №133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, №757/2022 від 07.11.2022, №58/2023 від 06.02.2023, 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, №734/2023 від 06.11.2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05.30 год. 16.11.2023 строком на 90 діб.З невстановленого досудовим розслідуванням часу, представниками іноземної організації Федеральної служби безпеки Російської Федерації (далі ФСБ РФ) посилено ведеться розвідувально-підривна діяльність проти України, що полягає в ослабленні державної влади України та держави в цілому; її самостійності усередині країни та незалежності у міжнародних відносинах; захищеності території країни в існуючих кордонах від будь-яких посягань; підготовленості держави до захисту від зовнішньої збройної агресії або збройного конфлікту; дестабілізації суспільно політичної обстановки всередині країни; створенні умов для діяльності іноземної розвідки (вербування агентури серед жителів України); збиранні інформації, що представляє інтерес для іноземної розвідки та її подальшого використання РФ задля отримання переваг над Україною в області збройних сил, військових дій, зовнішньої політики, втручання у внутрішню політику суверенної держави, для маніпулювання суспільними настроями населення України, розпалювання сепаратистських настроїв серед населення окремих регіонів, організації інформаційної експансії з боку РФ тощо. Так, співробітник ФСБ РФ громадянин РФ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з іншими представниками спеціальної служби держави-агресора, створив на території України розгалужену агентурну мережу з числа громадян України, якою керував за допомогою багатоплатформовогомесенджеруTelegram, який надає можливість створювати опціональнінаскрізні зашифровані чати, здійснювати дзвінки, відеодзвінки, обмін файлами та інші функції, використовуючи при цьому SIM-карту оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_1 та обліковий запис у месенджері «Telegram» із найменуванням « ОСОБА_7 ».Завербовані ОСОБА_6 громадяни України, які погодились діяти на шкоду обороноздатності та державній безпеці України шляхом надання допомоги представнику іноземної організації в проведенні підривної діяльності проти України, збирали та передавали йому інформацію щодо розташування особового складу Збройних сил України та пересування залізницею підрозділів та військової техніки Збройних Сил України на території Дніпропетровської області.У подальшому, отримана ОСОБА_6 у зазначений спосіб інформація у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб акумулювалась та передавалась у розпорядження інших підрозділів ЗС РФ та окупаційної влади РФ для проведення підривної діяльності проти України.Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2023, до підривної діяльності проти України ОСОБА_6 залучив громадянина України ОСОБА_5 , в якого в умовах воєнного стану виник злочинний умисел на заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України шляхом надання допомоги представнику іноземної держави Російської Федерації у проведенні підривної діяльності проти України.З цією метою ОСОБА_5 використовував власний мобільний телефон торгівельної марки: «InfinixHot 30i», imei1: НОМЕР_2 (далі мобільний телефон «Infinix»), з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , до якого прив`язано обліковий запис « ОСОБА_8 » у месенджері «Telegram», а також власний мобільний телефон торгівельної марки «XiaomiRedmi 9CNFC», imei1: НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 (далі мобільний телефон «Xiaomi»), з номерами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , до якого прив`язано обліковий запис «SergeyD.» ( НОМЕР_7 ) у месенджері «Telegram», за допомогою яких здійснював фотознімки руху військової техніки через станцію залізничної станції «Нижньодніпровськ-Вузол» АТ «Укрзалізниця» та передавав через месенджер «Telegram» представнику іноземної організації ОСОБА_6 .При цьому ОСОБА_5 офіційно працює на посаді старшого електромеханіка СЦ на залізничній станції «Нижньодніпровськ-Вузол» АТ «Укрзалізниця», у м. Дніпро. Через виконання своїх службових обов`язків ОСОБА_5 було відомо про логістичні маршрути та рух залізницею військової техніки та особового складу Збройних сил України через залізничну станцію «Нижньодніпровськ-Вузол» АТ «Укрзалізниця», у м. Дніпро.Таким чином, незважаючи на зобов`язання по неухильному додержанню Конституції України та законів України, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 02.08.2023, ОСОБА_5 , діючи з мотивів непогодження з політикою представників державної влади України, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, зокрема щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів РФ, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим представниками іноземної організації ФСБ РФ, підривної діяльності проти України на шкоду обороноздатності та державній безпеці України, став на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки державної зради, що виразилося у наданні представнику іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, в умовах воєнного стану, за таких обставин.Так, у період часу з 02.08.2023 по 29.11.2023, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем роботи на залізничної станції «Нижньодніпровськ-Вузол» АТ «Укрзалізниця», що розташована у м. Дніпро, помічав рух составу залізницею з військової технікою Збройних сил України через дану станцію. Тоді ОСОБА_5 на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на надання допомоги представникам іноземної організації у проведенні підривної діяльності проти України,з використанням власних мобільних телефонів «Infinix» та «Xiaomi» здійснив фотофіксацію составів з військової технікою та особовим складом Збройних сил України.Після цього, у період часу з 02.08.2023 по 29.11.2023, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, в умовах воєнного стану, з використанням власних мобільних телефонів «Infinix» та «Xiaomi» за допомогою інтернет-месенджеру «Telegram» з своїх облікових записів « ОСОБА_8 » з номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 та «SergeyD.» з номером мобільного зв`язку НОМЕР_7 , надіслав представнику іноземної організації - співробітнику ФСБ РФ ОСОБА_6 фотознімки руху составів залізницею з військової технікою Збройних сил України через залізничну станцію «Нижньодніпровськ-Вузол» АТ «Укрзалізниця», а також текстові повідомлення з інформацією про кількість, тип та напрямок руху військової техніки.Крім того, 25.08.2023 та 12.09.2023 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, в умовах воєнного стану, з використанням власних мобільних телефонів «Infinix» та «Xiaomi» за допомогою інтернет-месенджеру «Telegram» з своїх облікових записів « ОСОБА_8 » з номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 та « ОСОБА_9 » з номером мобільного зв`язку НОМЕР_7 , надіслав представнику іноземної організації - співробітнику ФСБ РФ ОСОБА_6 інформацію про місце дислокації особового складу Збройних сил України, а також із використанням застосунку «GooglMaps» координати базування військових частин які розташовані в АДРЕСА_1 .Передача зазначеної інформації представникам іноземної держави може підірвати стан бойової готовності Збройних Сил України, а також призвести до завдання шкоди обороноздатності України, загрози життю і здоров`ю військовослужбовців, які проходять службу та до використання цієї інформації при плануванні та здійсненні диверсій і ракетних обстрілів, що у свою чергу призведе до тяжких наслідків у вигляді знищення майна, військової техніки і загибелі військовослужбовців.

04.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у чиненнікримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111КК України,санкцієюякоїпередбаченоарешт майна.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на праві приватної спільної часткової власності у розмірі 1/2 частки належить квартира за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до вжиття невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування та відчуження останнього, а також з метою конфіскації майна. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна і просить розглянути клопотання без виклику власника майна згідно ч.2 ст.172 КПК України.

Від слідчого надана заява, про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, його захисника (захисників), а також інших заінтересованих осіб.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000621 від 15.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. 04.01.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у чиненнікримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, санкцією якої передбачено арешт майна. Санкція ч.2 ст.111 КК України передбачає обов`язковий вид додаткового покарання-конфіскацію майна. Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на праві приватної спільної часткової власності у розмірі 1/2 частки належить квартира за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

Незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження вказаним майном призведе до їх незаконного відчуження, використання або передачі іншим особам, що позбавить можливості застосування конфіскації.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України конфіскація майна як виду покарання.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого та прокурора, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 376 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000621 від 15.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме на: 1/2 квартири за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:101, шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування вказаним майном.

Зобов`язати посадових осіб Державного підприємства «Національні інформаційні системи», Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) чи інших уповноважених посадових осіб державних органів влади чи місцевого самоврядування внести відповідні дані щодо зміни правового статусу арештованого майна, а також надати інформацію (витяг) щодо внесення вказаних відомостей.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1