Справа № 953/3237/24
Провадження № 1-кп/953/785/24
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року м. Харків

Київський районний суд міста Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001355 від 23 листопада 2023 року за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Покровське Троїцького району Луганської області, громадянки України, з середньою освітою, непрацюючої, одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.200, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », дії яких є предметом досудового розслідування в іншому кримінальному провадженні, погодилась на пропозицію та вирішила за грошову винагороду взяти участь у підробленні документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, з метою реєстрації на своє ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (даліФОП ОСОБА_3 ) без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності вказаним суб`єктом господарювання.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 55 Господарського кодексу України суб`єктами господарювання є громадяни України, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Так, згідно статті 56 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

Статтею 58 Господарського кодексу України передбачено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Згідно зі статтею 50 Цивільного кодексу України фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. Інформація про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців є відкритою.

Відповідно до статті 51 Цивільного кодексу України до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003, чинного станом на момент вчинення кримінального правопорушення визначено, що для державної реєстрації фізичної особи-підприємця подається заява про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.

Так, ОСОБА_3 приблизно на початку березня 2020 року (точну дату та час не встановлено), перебуваючи у м. Харкові (точну адресу не встановлено), в ході усного спілкування отримала від малознайомої їй особи на ім`я « ОСОБА_6 » пропозицію за грошову винагороду у сумі 1 500 гривень зареєструвати на своє ім`я фізичну особу-підприємця без мети здійснення підприємницької діяльності та без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності фізичної особи-підприємця. Для цього їй необхідно поїхати до нотаріуса, офіс якого розташований у АДРЕСА_2 , при цьому, в обов`язковому порядку їй необхідно мати при собі оригінал власного паспорту громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків для складання довіреності на представлення її інтересів невстановленими особами в будь-яких установах, підприємствах, організаціях, зокрема для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності шляхом подачі заяви про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, а також прибути до Регіонального центру послуг, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де на неї буде чекати інша невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_7 », при цьому також в обов`язковому порядку необхідно мати при собі оригінал власного паспорту громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих вказаною особою дій та усвідомлюючи відсутність необхідних знань, навичок і досвіду для зайняття підприємницькою діяльністю, діючи у порушення вимог вищенаведених нормативних актів, ОСОБА_3 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, маючи умисел на пособництво у внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, діючи з корисливих мотивів, погодилася на таку незаконну пропозицію від невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_6 ». Крім того, ОСОБА_3 розуміла, що фактично їй нічого робити не треба, окрім того як поїхати до нотаріуса для складання довіреності на ім`я невстановлених осіб для подальшої реєстрації на її ім`я фізичної особи-підприємця, а також до Регіонального центру послуг та підписати підготовлені документи з приводу реєстрації на своє ім`я фізичної особи-підприємця.

Надалі, при невстановлених обставинах, а також у невстановлені час та місці, ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, відповідно до раніше досягнутих з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 » домовленостей, для складання проектів документів для реєстрації фізичної особи-підприємця, яке на її ім`я згодом повинно бути зареєстровано, передала останньому свої паспортні дані та дані реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

В подальшому, ОСОБА_3 , розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для зайняття підприємницькою діяльністю, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво останнім у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, 05.03.2020 прибула в офіс нотаріуса, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де добровільно надала приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 оригінал свого ID-паспорту громадянина України № НОМЕР_2 (виданий 30.10.2019 органом 6336) та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 .

На підставі вищезазначених документів 05.03.2020 нотаріусом ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 складено та посвідчено довіреність за реєстровим № 650 від 05.03.2020, якою ОСОБА_3 уповноважила невстановлених у ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 » представляти її інтереси у будь-яких установах, підприємствах, організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності, в тому числі в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, органах внутрішніх справ, в банківських установах, центрах падання адміністративних послуг (ЦНАП), органах державної адміністрації, відділах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в державній податковій інспекції, у відповідному органі статистики та всіх його підрозділах, пенсійному фонді та у всіх його підрозділах, фонді зайнятості населення та у всіх його підрозділах, фонді соціального страхування та страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та у всіх його підрозділах у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та у всіх його підрозділах, в органах Державної фіскальної служби та у всіх підрозділах, в Департаменті реєстрації та цифрового розвитку, в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації, або в іншому органі, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, перед державними реєстраторами, в органах державної архівної служби та у всіх її підрозділах, а також в будь-яких правонаступниках вищезазначених органів, в штемпельно-граверній майстерні, перед приватними та державними нотаріусами у всіх відділах, департаментах, БТІ, РЕС тощо з питань реєстрації як фізичної особи-підприємця.

У подальшому, ОСОБА_3 того ж дня, перебуваючи в офісі нотаріуса, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей з невстановленими в ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що вона не буде вести господарську діяльність, передала невстановленому у ході розслідування чоловіку на ім`я « ОСОБА_7 » засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме довіреність № 650, посвідчену 05.03.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 на представлення її інтересів та засвідчену її підписом.

У подальшому, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, 10.03.2020 прибула до Регіонального центру послуг, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , тобто перебуваючи на території Салтівського району м. Харкова, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що вона не буде здійснювати фінансово-господарську діяльність як фізична особа-підприємець, діючи за попередньою домовленістю з невстановленими особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » добровільно надала працівнику Регіонального центру послуг засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме оригінал свого ID-паспорту громадянина України № НОМЕР_2 (виданий 30.10.2019 органом 6336) та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , необхідних для реєстрації фізичної особи-підприємця, а також заяву про обрання спрощеної системи оподаткування, попередньо підготовлену невстановленими в ході досудового розслідування особами, яку ОСОБА_3 власноручно засвідчила своїм підписом, а невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_7 » надала працівнику Регіонального центру послуг попередньо підготовлену невстановленими в ході досудового розслідування особами заяву про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності суб`єкта господарювання, його місцезнаходження, засоби зв`язку, засвідчену підписом невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_10 ».

Перевіривши отримані від ОСОБА_3 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_7 » документи, працівник Регіонального центру послуг, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та невстановлених осіб на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », 10.03.2020 провів державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , про що до Єдиного державного реєстру юридичних фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відповідний запис за № 6.

За свої злочинні дії, що виразилися у пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ) завідомо неправдивих відомостей, а також у пособництві в умисному поданні вказаних документів для проведення такої реєстрації, ОСОБА_3 від невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_7 » отримала 1 500 гривень, чим фактично довела свій злочинний умисел до кінця.

Дії ОСОБА_3 містять склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України пособництво у внесенні в документи, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-ІV від 15.05.2003 подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також пособництво в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, ОСОБА_3 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання, за попередньою змовою з невстановленими особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » вчинила пособництво у підробці документів на переказ за наступних обставин.

У березні 2020 року ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », погодилась на пропозицію останнього відкрити у банківській установі розрахунковий рахунок та використати його для здійснення фінансових операцій не пов`язаних зі здійсненням фінансово-господарської діяльності зареєстрованої на своє ім`я ФОП ОСОБА_3 .

Так, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих невстановленими особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » дій, ОСОБА_3 погодилась на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеними невстановленими особами і до початку злочину домовилась про спільне його вчинення.

Реалізуючи спільний з невстановленими особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » злочинний умисел, направлений на пособництво у підробці документів на переказ, діючи за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як ФОП ОСОБА_3 , ОСОБА_3 подала копії реєстраційних документів ФОП ОСОБА_3 підготовлені невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_7 », та підписаних ОСОБА_3 до ХОД АТ «Райффайзен банк Аваль» відділення «П`ятнадцяте міське відділення», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців-Широненців, 50/29; АБ «Укргазбанк» відділення № НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ «УкрСиббанк» відділення № НОМЕР_4 , розташоване за адресою: м. Харків, проспект Науки, 43; АТ «МР банк» (колишня назва АТ «Сбербанк») відділення № «Харківське відділення № 1», розташоване за адресою: м. Харків, проспект Науки, 41/43; АТ «Сенс Банк» відділення № 27, розташоване за адресою: м.Харків, проспект Гагаріна, 244. Після цього, ОСОБА_3 , як номінальна фізична особа-підприємець уклала з банківськими установами договори про відкриття банківських рахунків, які власноруч підписала. На підставі вищевказаних документів були відкриті наступні банківській рахунки ФОП ОСОБА_3 : № НОМЕР_5 (у валюті: українська гривня) ХОД АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 350589); № НОМЕР_6 (у валюті: українська гривня) АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); № НОМЕР_7 (у валюті: українська гривня) та № НОМЕР_8 (у валюті: українська гривня) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 АТ «МР банк» (колишня назва АТ «Сбербанк») (МФО 320627); № НОМЕР_11 (у валюті: українська гривня) та № НОМЕР_12 (у валюті: українська гривня) АТ «Сенс Банк» (МФО 300346).

Після відкриття зазначених рахунків ОСОБА_3 , як номінальна фізична особа-підприємець отримала у банківських установах електронні засоби доступу, що забезпечують можливість дистанційного управління банківськими рахунками та передала невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_7 » для використання вказаних рахунків.

В подальшому невстановлені особи, не будучи власниками банківських рахунків та за відсутності відповідних повноважень, використовуючи електронний засіб доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_3 , здійснили підробку платіжних документів (доручень) на переказ грошових коштів від вказаного суб`єкта господарської діяльності, а саме у період часу з 10.03.2020 по 30.09.2023 з рахунків, відкритих у: ХОД АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_5 на загальну суму 60 100 гривень; АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_6 на загальну суму 8 239 369 гривень; АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_8 на загальну суму 6 797 006,55 гривень; № НОМЕР_7 на загальну суму 7 360 463,81 гривень; АТ «МР банк» (колишня назва АТ «Сбербанк») № НОМЕР_9 на загальну суму сумі 3 824 695,52 гривень; АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_12 на загальну суму 2 090 049 гривень, № НОМЕР_11 на загальну суму 443 819,33 гривень.

Отже, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », здійснила пособництво у підробці документів на переказ грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_3 , шляхом надання доступу до електронних засобів доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_3 .

Дії ОСОБА_3 місять склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 КК України пособництво у підробці документів на переказ грошових коштів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_3 , маючи умисел на пособництво невстановленим особам у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, умисно, з корисливих мотивів, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, у період часу з 10.03.2020 по 30.09.2023, вчинила пособництво у легалізації (відмиванні) майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , попередньо здійснивши пособництво невстановленим особам шляхом створення фіктивного суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_3 , в порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють порядок створення (реєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності, який буде створювати видимість законного ведення фінансово-господарської діяльності суб`єкту господарської діяльності з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, шляхом оформлення фінансово-господарських операцій з отримання інформаційних послуг та послуг у сфері комп`ютерного програмування з іншими юридичними особами, що в дійсності не повинні були відбуватись (безтоварні операції), а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення, переведення безготівкових коштів в готівку). 3 метою реалізації вказаних злочинних намірів, ОСОБА_3 , здійснила пособництво невстановленим в ході досудового розслідування особам у сприянні підприємствам реального сектору економіки з протиправного ухилення від сплати податків шляхом проведення безтоварних операцій.

Так, ОСОБА_3 маючи умисел на пособництво невстановленим в ході досудового розслідування особам у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, надала невстановленим особам засоби та знаряддя, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме: реєстраційні документи ФОП ОСОБА_3 , а також засобів доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_3 : № НОМЕР_6 (у валюті: гривня) відкритому у АБ «Укргазбанк»; № НОМЕР_5 (у валюті: гривня) відкритому у ХОД АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Харків (МФО 350589); № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 (у валюті: гривня) відкритому у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № НОМЕР_9 та № НОМЕР_13 (у валюті: гривня) відкритому у АТ «МР банк» (колишня назва АТ «Сбербанк») (МФО 320627); № НОМЕР_11 та№ НОМЕР_12 (у валюті: гривня) відкритому у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346).

В свою чергу, невстановлені особи, реалізуючи спільний злочинний умисел, за пособництва ОСОБА_3 , яка надала засоби та знаряддя вчинення кримінального протиправного діяння (електронні засоби доступів до банківських рахунків ФОП ОСОБА_3 ) з метою надання легального вигляду безтоварних (неіснуючих) операцій з підприємствами реального сектору економіки, маскуючи призначення платежів від суб`єктів господарювання за нібито надані послуги в сфері комп`ютерного програмування та інформаційних послуг, створюючи видимість законної господарської діяльності, сприяючи в умисному ухиленні від сплати податків та загальнообов`язкових зборів, у період часу з 10.03.2020 по 30.09.2023 здійснили перерахування безготівкових коштів на рахунки: № НОМЕР_6 АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) у загальній сумі 8 239 369 гривень; на № НОМЕР_5 ХОД АТ «Райффайзен банк» м. Харків на загальну суму 60 100 гривень; на № НОМЕР_8 АТ «УкрСиббанк» на загальну суму 6 797 030 гривень; на № НОМЕР_7 АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) у загальній сумі 7 360 597 гривень; на № НОМЕР_12 АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) у загальній сумі 2 090 049 гривень; на № НОМЕР_9 АТ «МР Банк» (колишня назва АТ «Сбербанк») (МФО 320627) у загальній сумі 3 824 695,52 гривень. Всього перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_3 безготівкових коштів на загальну суму 21 524 108 гривень. В результаті таких незаконних фінансових операцій, що надавало право відносити до складу податкового кредиту з податку на додану вартість певні суми такого податку та мінімізувати податкове зобов`язання не нараховано та не сплачено податків та зборів на загальну суму 3 547 321,33 гривень.

У подальшому, продовжуючи реалізуючи свій спільний злочинний умисел, невстановлені особи за пособництва ОСОБА_3 , конвертували отримані в результаті перерахування на рахунки ФОП ОСОБА_3 безготівкові кошти в готівку шляхом їх зняття з рахунків через банкомати або за рахунок переміщення безготівкових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання, використовуючи віддалену систему «клієнт-банк» з наступним отриманням їх готівкового еквіваленту за винятком відсотків, розмір яких залежав від суми перерахованих безготівкових коштів та термінів повернення готівки.

Таким чином ОСОБА_3 вчинила пособництво невстановленим в ході досудового розслідування особам, у легалізації майна, а саме коштів у сумі 3 547 321,33 гривень, одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Дії ОСОБА_3 містять склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України пособництво у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

10 квітня 2024 року між ОСОБА_3 та прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 повністю визнала себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень в обсязі обвинувачення.

Враховуючи, що між прокурором та обвинуваченою досягнуто угоди про визнання винуватості, суд розглядає кримінальне провадження відповідно до положень ст.472, ч.4 ст.474, ст. 475 КПК України.

Під час досудового розслідування між підозрюваною ОСОБА_3 , якій 29 березня 2024 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.200, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України, та прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 в присутності захисника ОСОБА_5 підписана угода про визнання винуватості. При укладанні зазначеної угоди ОСОБА_3 повністю визнала свою винуватість у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, за вказаних обставин, а також була досягнута домовленість про призначення їй покарання з урахуванням обставин, що пом`якшують покарання, за ч.5 ст.27 ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України - у виді позбавлення волі строком 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю; за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік та з конфіскацією майна. Була також досягнута домовленість про призначення остаточного покарання відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням - у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік, з конфіскацією майна, та звільнення обвинуваченої на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, в силу ст. 77 КК України без конфіскації майна.

Суд вважає необхідним затвердити умови угоди і ухвалити вирок на підставі такої угоди з наступних мотивів.

Угода про визнання винуватості відповідає вимогам КПК України, підстав для відмови в затвердженні угоди, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України судом не встановлено. Узгоджена сторонами міра покарання відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановленим Загальною частиною КК України.

ОСОБА_3 у підготовчому судовому засіданні заявила, що вона цілком розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості.

Суд переконався у добровільності укладення сторонами кримінального провадження угоди і що вона не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин ніж ті, які передбачені в угоді.

Узгоджені сторонами вид і міра покарання відповідають ступеню тяжкості кримінальних правопорушень, інтересам суспільства та держави і даним щодо особи обвинуваченої, яка не має судимості, до кримінальної відповідальності притягується вперше, у вчиненому щиро розкаялась, активно сприяла розкриттю кримінальних правопорушень та викриттю у вчиненні злочинів інших осіб, має неповнолітніх дітей ОСОБА_11 2014 року народження та ОСОБА_12 2017 року, на момент розгляду справи є вагітною.

Витрати на залучення експерта та речові докази у даному кримінальному провадженню відсутні.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого не обирався.

Підстави для застосування спеціальної конфіскації відсутні.

Керуючись ст.ст.368, 370, 373-376, 474, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 10 квітня 2024 року, укладену між ОСОБА_3 та прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.200, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України, та призначити покарання:

-за ч.5 ст.27 ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень;

-за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

-за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування призначеного за даним вироком основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки.

Відповідно до ст.76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим, про визнання винуватості може бути оскаржений:

обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладання угоди;

прокурором виключно з підстав призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Апеляційна скарга на вирок суду подається до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд міста Харкова протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку суду.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, у разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1