Справа № 592/2585/24
Провадження № 1-кс/592/1234/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 09.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що громадяни України - засновник, кінцевий бенефіціарний власник та службові особи ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» (, адреса: Сумська область, м. Ромни, вул. Гетьмана Мазепи, 2В, далі ПрАТ «РЗТ»), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави агресора. Так, до початку збройної агресії рф проти України основними імпортерами продукції виробництва ПрАТ «РЗТ» були російські компанії ООО «АГРО БИЗНЕС» та ООО «ЕЛЕЦКАЯ ВНЕШНЕТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ». Після початку збройної агресії рф з метою приховання поставок продукції в адресу компаній на території рф, ПрАТ «РЗТ» змінило логістичні маршрути та продовжило постачання продукції в рф через «треті» країни. Згідно отриманої інформації, офіційний дистриб`ютор продукції ПрАТ «РЗТ» на території рф ООО «АГРО БИЗНЕС» (ИНН: , Курская обл., г. Курск, вул. Хуторская, буд.16а, кв.52), у 2023 році неодноразово здійснював операції з купівлі продукції ПрАТ «РЗТ», а саме: «ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ИЗ ЧEРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЛИ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ» у товариства імпортера - резидента Республіки Туреччина: «IRSON KIMYEVI URUNLER VE MAKINE». Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що резидент Республіки Туреччина «IRSON KIMYEVI URUNLER VE MAKINE» протягом 2022-2023 років здійснив 21 поставку на адресу ООО «АГРО БИЗНЕС», ООО «ЕЛЕЦКАЯ ВНЕШНЕТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» та ООО «ПРОМТЕХ», товарів, отриманих з ПрАТ «РЗТ». Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «РТЗ» здійснює митне оформлення (декларант ОСОБА_5 - начальник відділу маркетингу ПрАТ «РТЗ») експорту на адресу Угорської компанії CSEPELI SZERSZAMGERYARNO KFT (підконтрольна ОСОБА_6 ) наступної номенклатури продукції, виготовленої товариством: Трак (паковка) 465-32-2, Гребінь (паковка) 765-35-19, Ланка 01-079-438, Ланка гусениці ЕАВЗ.94.1156.001.1.34.101. Під час подальших заході встановлено, що реквізитами компанії CSEPELI SZERSZAMGERYARNO KFT (Угорщина) використовується як вантажоотримувача в договорах, укладених між ПрАТ «РТЗ» та TLC GRAINS CEREALS & LEGUMES TRADING L.L. (м. Дубай, ОАЕ), а також I-YNWOOD TECHNO TRADE AC (C/O SOVEREING TRTJST (MTIUS) UNIT 21 CIRCt,E SQUARE, BUSINESS PARK, FORBACII, Rcpublic of Mauritius) (о. Маврикій), що є удаваними правочинами, спрямованими на легалізацію коштів ООО «АГРО-БИЗНЕС» (ИНН: , Курская область), виведених за сприяння групи з числа громадян рф, з обігу вказаного товариства на розрахункові рахунки зазначених компаній, зареєстрованих на території ОАЕ та в подальшому переведених в якості оплати за товар на адресу ПрАТ «РЗТ», що свідчить про використання Угорської компанії у якості хабу для подальшого перенаправлення продукції в рф. Крім того, згідно відповіді Центрального управління забезпечення наземними системами Озброєння Командування Сил логістики Збройних Сил України продукцію з номенклатурою Трак (паковка) 465-32-2, Гребінь (паковка) 765-35-19 можуть використовувати для ремонту або виготовлення гусеничних стрічок до БМП-1 та БМП-2 (озброєння радянського зразка, що використовується рф в збройній агресії проти України). В ході аналізу відкритих джерел мережі Інтернет, а саме веб-сайтів рф: «sesnab.ru», «Трактора66.рф», ООО «Автоал`янс», «Postavshhiki.ru», в широкому асортименті представлена до реалізації продукція ПрАТ «РЗТ». Так, до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні засновник та кінцевий бенефіціарний власник та службові особи ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина»: ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (засновник та кінцевий бенефіціарний власник ПрАТ «РЗТ», з 09.06.2016 по 10.06.2022 засновник з 100% власності в підприємстві ООО «АГРО БИЗНЕС»). ОСОБА_7 - зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_3 (керівник - ПрАТ «РЗТ»); ОСОБА_5 - зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Адреса фактичного проживання: АДРЕСА_5 (начальник - відділу експорту та маркетингу ПрАТ «РЗТ»); ОСОБА_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Адреса фактичного проживання: АДРЕСА_7 (підписант - ПрАТ «РЗТ»); ОСОБА_9 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_8 , (Головний бухгалтер - ПрАТ РЗТ). В ході досудового розслідування було проведено заходи, передбачені главою 21 КПК України, зокрема встановлено факт надання вказівок засновника ПрАТ «РТЗ» ОСОБА_6 керівнику ПрАТ «РТЗ» ОСОБА_7 на здійснення договірних, фінансових операцій з офшорними компаніями ОАЕ та о. Маврикій. В ході розслідування встановлено, що ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» здійснює операції митного оформлення на митному посту «Ромни» Слобожанської Митниці Держмитслужби (, АДРЕСА_9), при цьому ймовірно користуються корупційними зв`язками з посадовими особами вказаної митниці при митному оформленні товарів на експорт. Згідно інформації отриманої в ході досудового розслідування, за місцем знаходження Митного посту «РОМНИ» СЛОБОЖАНСЬКОЇ МИТНИЦІ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ (ЄРПОУ 43388665), за адресою: Сумська область, місто Ромни, вулиця Римаренків (колишня назва вулиці - Тельмана), буд. 24, можуть зберігатися документи митного оформлення товарів, експортних операцій ПрАТ «РЗТ» в паперовій та/або електронній формах, а саме документи, що підтверджують повноваження особи ПрАТ «РЗТ», яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічні договіри (контракти) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; транспортні (перевізні) документи (ТТН, накладні тощо); комерційні документи, наявні у особи, яка подає декларацію; документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; документи, що підтверджують дотримання обмежень, які виникають у зв`язку із застосуванням захисних, антидемпінгових та компенсаційних заходів; документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують право на пільги із сплати митних платежів, на застосування повного чи часткового звільнення від сплати митних платежів відповідно до обраного митного режиму; документи, що підтверджують зміну термінів сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів та обраний метод її визначення та інші документ, що стосуються зовнішньоекономічних операцій ПрАТ «РЗТ» з 24.02.2022 року по теперішній час. Згідно відомостей «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, комплекс нерухомості за адресою: АДРЕСА_9, на праві власності належить ТОВ «Об`єднання «ТАЛАН» ().

Тому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_9, де знаходиться Митний пост «РОМНИ» СЛОБОЖАНСЬКОЇ МИТНИЦІ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ (ЄРПОУ 43388665), що належать на праві власності ТОВ «Об`єднання «ТАЛАН» ().

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просить його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 цієї статті визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши надані матеріали до клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки документи містять достатньо доказів, що за вказаною слідчим адресою можуть знаходитись зазначені у клопотанні документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_9, де знаходиться Митний пост «РОМНИ» СЛОБОЖАНСЬКОЇ МИТНИЦІ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ (ЄРПОУ 43388665), що належать на праві власності ТОВ «Об`єднання «ТАЛАН» () з метою виявлення та вилучення:

- документів митного оформлення товарів, експортних операцій ПрАТ «РЗТ» в паперовій та/або електронній формах, а саме документи, що підтверджують повноваження особи ПрАТ «РЗТ», яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічні договіри (контракти) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; транспортні (перевізні) документи (ТТН, накладні тощо); комерційні документи, наявні у особи, яка подає декларацію; документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; документи, що підтверджують дотримання обмежень, які виникають у зв`язку із застосуванням захисних, антидемпінгових та компенсаційних заходів; документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують право на пільги із сплати митних платежів, на застосування повного чи часткового звільнення від сплати митних платежів відповідно до обраного митного режиму; документи, що підтверджують зміну термінів сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів та обраний метод її визначення та інші документ, що стосуються зовнішньоекономічних операцій ПрАТ «РЗТ» з 24.02.2022 року по 16.02.2024.

Строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1