Справа № 683/2989/23
У Х В А Л А

02 травня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про дозвіл на проведення обшуку в об`єднаному кримінальному провадженні, 10.11.2022 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02 травня 2024 року до Старокостянтинівського районного суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка шляхом зловживання довірою, заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 10 000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріального збитку.

10 листопада 2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім цього, до ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_6 , про те, що заявниця з метою отримання грошової допомоги від держави в соціальній мережі «Телеграм» знайшла спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за інструкцією перейшла до свого банку та ввела пін-код від картки. В результаті цього 05.02.2023 з банківських карток останньої списались гроші на користь банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 загальною сумою 7235 грн. 97 коп.

26 травня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0001258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

28.07.2023 прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження № 0000100 від «10» листопада 2022 року по факту шахрайства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та № 0001258 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, об`єднані в одне та присвоєно № 0000100.

Крім цього, до відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.12.2022 року невстановлена особа таємно, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України, заволоділа її грошовими коштами з банківської платіжної картки. Сума та обставини події встановлюються.

13 грудня 2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0001002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст.190 КК України.

18.12.2023 прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження № 0000100 від «10» листопада 2022 року по факту шахрайства за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України та № 0001002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, об`єднані в одне та присвоєно № 0000100.

У подальшому до СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_8 про те, що в ході проведення оперативно - розшукових заходів по даному кримінальному провадженні було встановлено наступне:

грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 19.10.2022 року о 10:09 годині в сумі 5150 грн. було перераховано на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 , яка відрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (вхід до мобільного банкінгу здійснювався відповідно до отриманої інформації в АТ КБ «Приватбанк» в м. Старокостянтинів), при цьому 18.10.2022 року з використанням вказаної картки мав місце розрахунок в торговій точці в м.Старокостянтинів по вул. Острозького, буд. 6 на суму 10 000 грн., також 19.10.2022 року о 10:30 годині мав місце перерахунок грошових коштів в сумі 5982 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк» та відкрита на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з використанням якої здійснювались розрахунки в м. Чормоморськ Одеської області, що підтверджується тимчасовим доступом до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 , а саме те, що на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 , яка відрита на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 18.10.2022 були перераховані грошові кошти на суму 5000 гривень та протоколом огляду диску із інформацією (додаток схема № 1);

грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» 08.12.2022 року о 14:37 годині в сумі 2110 грн., було перераховано на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_7 , яка відрита на ім?я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя м.Чернігів, в подальшому грошові кошти з вказаної банківської карти 08.12.2022 року о 14:42 годині в сумі 7300 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , яка емітована АТ «Сенс Банк» та відкрита на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 при цьому вхід до онлайн банкінгу здійснювався з ІР адреси НОМЕР_9 , яка відноситься до діапазону IP адрес « НОМЕР_10 » та працює на території м. Старокостянтинів Хмельницької області, що підтверджується тимчасовим доступом до банківських рахунків та протоколом огляду диску із інформацією та встановлено, що 08.12.2022 були перераховані грошові кошти на суму 2110,50 гривень (додаток схема № 2);

грошові кошти з банківських карток потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які емітовані АТ КБ «Приватбанк», під час вчинення злочину 05.02.2023 року перераховано на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_13 , в подальшому 05.02.2023 в 14:24 годині кошти з попередньої картки перераховано на банківську картку № НОМЕР_14 . яка емітована АТ «ОТІ Банк» та відкрита на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого грошові кошти із зазначеної банківської картки було перераховано на картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_15 в сумі 18010 грн. та 15710 грн., а також картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_16 в сумі 18010 грн., що підтверджується тимчасовим доступом до банківських рахунків та протоколом огляду диску із інформацією та встановлено, що 05.02.2023 були перераховані грошові кошти на суму 7235,97 гривень (додаток схема № 3).

Установлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницької області, РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 , виданий 26.06.2008 року Старокостянтинівським РВ УМВС України в Хмельницькій області, користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_19 та НОМЕР_20 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_9 користується автомобілем марки «RENAULT MEGANE», 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_21 , номер кузова НОМЕР_22 , який перебуває у власності його дружини ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

Також встановлено, що приміщення будинку АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_9 , перебуває у його власності.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №368207083 від 02.03.2024 власником житлового будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_9 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №374582269 від 16.04.2024 приміщення житлової квартири АДРЕСА_3 на праві приватної власності у рівних частках по належить наступним особам, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно витягу з бази ІПНП НПУ України автомобіль марки «RENAULT MEGANE», 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_21 , номер кузова НОМЕР_22 , перебуває у власності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Виходячи з вищевикладеного виникла необхідність провести обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в автомобілі марки «RENAULT MEGANE», 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_24 , номер кузова НОМЕР_25 , який перебуває у власності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення банківських карток, які використовувалися у злочинній діяльності, чорнових записів, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, з використанням яких здійснювалися шахрайські дії та інших заборонених законом предметів.

Перевірити вказані відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим шляхом є неможливо.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Ураховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення банківських карток, які використовувалися у злочинній діяльності, чорнових записів, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, з використанням яких здійснювалися шахрайські дії, та інших заборонених законом предметів необхідно надати дозвіл на обшук у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в автомобілі марки «RENAULT MEGANE», 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_24 , номер кузова НОМЕР_25 , який перебуває у власності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 дозвіл на обшук у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в автомобілі марки «RENAULT MEGANE», 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_24 , номер кузова НОМЕР_25 , який перебуває у власності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення банківських карток, які використовувалися у злочинній діяльності, чорнових записів, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, з використанням яких здійснювалися шахрайські дії, та інших заборонених законом предметів.

Ухвала діє до 01 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1