Справа № 592/6493/24
Провадження № 1-кс/592/2737/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 21.09.2023 о 18:30 год. до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 ., який повідомив, що 19.09.2023 він зателефонував до невідомого чоловіка за номером телефону НОМЕР_1 та домовився з ним про купівлю автомобіля «Volkswagen Passat B6» чорного кольору, наступного дня, 20.09.2023 в месенджері «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 йому написав вище вказаний невідомий чоловік та під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , які останній перерахував на номер банківського рахунку ІBAN: НОМЕР_3 о 14:21 20.09.2023 кошти в сумі 19897 грн., о 15:21 20.09.2023 в сумі 66225 грн. 70 коп., о 16:45 20.09.2023 в сумі 45900, та на номер карткового рахунку № НОМЕР_4 о 18:02 20.09.2023 в сумі 29999 грн., о 18:07 20.09.2023 в сумі 4700 грн., чим заподіяв останньому майнової шкоди на загальну суму 166751 грн. 70 коп. (ЄО 8420 від 21.09.2023).

22.09.2023 за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0000581 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , зазначив, що перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за автомобіль, який так і не отримав.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 або іншому слідчому з групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація за період часу - з 20.09.2023 по момент винесення ухвали:

- про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та банківська картка № НОМЕР_4 .

- Якщо так, то надати інформацію про власників даних банківських рахунків, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та банківської картки № НОМЕР_4 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаним банківським рахунком НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та банківською карткою № НОМЕР_4 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з моменту відкриття по момент винесення ухвали.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та банківській картці № НОМЕР_4 за вказаний період часу.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 20.09.2023 по момент винесення ухвали.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 20.09.2023 по момент виконання ухвали у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківський рахунок НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та банківська карта № НОМЕР_4 за вказаний період часу.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1