233 № 233/132/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

09 квітня 2024 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000011 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2024 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні СД відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 06.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 06.01.2024 до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця, в/ч НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що останній перерахував 04.01.2024 року грошові кошти загальною сумою 151 300 грн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за придбання автомобіля, який представився як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , але товар до теперішнього часу не отримав. Таким чином, невстановлена особа під приводом продажу автомобілю, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 151 300 гривень, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що для особистого користування йому знадобився автомобіль, у зв`язку з чим, він почав пошук оголошень в інтернеті про продаж і 04.01.2024 знайшов оголошення в мережі - Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від приватних осіб про продаж автомобілів, серед яких були різні автомобілі, але він обрав Kia Sorenta 2007 року випуску за ціною 3000 доларів. Перебуваючи в м. Костянтинівка, Донецької області, у місці своєї тимчасової дислокації, він приблизно о 12.00 годині зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_2 , де йому відповів чоловік, представившись ОСОБА_6 і вони почали розмовляти. Чоловік на ім`я ОСОБА_7 розповів, що автомобіль знаходиться на кордоні з Польщею і щоб, його отримати потрібно перевести грошові кошти сумою 12 000 грн на його рахунок НОМЕР_3 і він перевів вказану суму. Згодом йому знову зателефонували та сказали перерахувати ще 13 600 грн за страховку автомобіля і він перерахував знову грошові кошти. Ще через деякий час йому знову зателефонували і повідомили, що за оцінку автомобіля необхідно перевести ще 48 000 грн, і він знову переказав грошові кошти, але вже на іншу картку НОМЕР_4 двома платежами по 24 000 грн. Згодом йому знову зателефонував ОСОБА_7 і повідомив, що необхідно повністю розрахуватись за автомобіль і залишкова вартість становила 62 700 грн, і він переказав вказану суму двома переказами по 60 000 грн та 2 700 грн. Згодом йому зателефонував інший чоловік з іншого номеру телефону НОМЕР_5 та представився брокером, який сказав, що автомобіль вже готовий до відправки, але залишилось відправити ще 15 000 грн за розмитнення, і він перевів вказану суму на іншу картку НОМЕР_6 та став чекати автомобіля. Після цього з 05.01.2024 до теперішнього часу вказані чоловіки на зв`язок не виходять, грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 не повернуто, автомобіль також не передано.

27.02.2024 начальником СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , на підставі ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області №233/132/24 від 10.01.2024, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, відносно банківських карток правопорушників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де було отримано інформацію за банківськими рахунками: - банківська карта НОМЕР_6 з рахунком НОМЕР_7 , які належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_1 ; - банківська карта НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_8 які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_2 .

15.03.2024 в порядку ст. 40-1 КПК України, начальником СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_8 за результатами тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , за період з «11» години «00» хвилин 04.01.2024 по «11» години «00» хвилин 10.01.2024, якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де було встановлено подальший переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_9 , та рахунок НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_11 .

03.04.2024 отримано відповідь на доручення від 15.03.2024 в порядку ст.40-1 КПК України, від відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області, де було встановлено, що за проведеним аналізом банківського рахунку ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_7 , прослідковується 04.01.2024 зарахування та подальший переказ грошових коштів потерпілого на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_11 .

Також проведено аналіз банківського рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_8 , де також прослідковується 04.01.2024 зарахування та миттєвий, подальший переказ грошових коштів потерпілого на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

Усі кошти потерпілого з вказаного рахунку та карткового рахунку переводились майже в один і той самий час з одного місця, а саме АДРЕСА_3 .

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування прокурор просить надати доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській картці Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та рахунку Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 за період з «11» години «00» хвилин 04.01.2024 по «11» години «00» хвилин 04.02.2024 року, якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, направив на адресу суду клопотання в якому просила справу розглядати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000011 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000011 від 06 січня 2024 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слід зазначити, що у більшості випадків переказ грошей з картки на картку в Україні здійснюється миттєво. У деяких випадках термін зарахування коштів може становити від 1 до 5 робочих днів. Швидкість зарахування залежить від банку отримувача коштів.

Оскільки з протоколу тимчасового доступу встановлено період перерахування коштів з 04.01.2024, то слідчий суддя вважає, що період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід конкретизувати і обмежити проміжком часу з 04.01.2024 по 10.01.2024.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , або за дорученням прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області головному інспектору Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 . Разом з цим начальником СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій ОСОБА_8 06.01.2024 визначено групу дізнавачів у вказаному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом надання прокурором відповідного доручення головному інспектору Департаменту Національної поліції України.

За приписами пункту 3-5 частини 2 статі 36 КПК України, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений :

- доручати органу досудового розслідування проведення досудового розслідування,

- доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках - особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом;

- доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;

Таким чином передоручати можливо лише проведення слідчих дій, а тимчасовий доступ це захід забезпечення кримінального провадження, отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як прокуроро доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 06 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дізнавачу СД ВП№ 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській картці № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_10 за період з «11» години «00» хвилин 04.01.2024 по «11» години «00» хвилин 10.01.2024 року, якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по банківській картці № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_10 за період з «11» години «00» хвилин 04.01.2024 по «11» години «00» хвилин 10.01.2024 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_10 за період з «11» години «00» хвилин 04.01.2024 по «11» години «00» хвилин 10.01.2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківській картці № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_10 за період з «11» години «00» хвилин 04.01.2024 по «11» години «00» хвилин 10.01.2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 09 червня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/190/24, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1