Номер справи 703/3133/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2024 року за №0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 17.04.2024 за №0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фабулою: «16.04.2024 до ВП №2 Черкаського РУП із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 16.04.2024 близько 11 години невідома особа зателефонувала їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку, під приводом збереження коштів на її картках, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 33760 грн., які вона самостійно перераховувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на повідомлену їй картку, номер якої вона не запам`ятала.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка зазначила, що 16 квітня 2024 року близько 09 год. 00 хв. вона отримала вхідний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 від невідомого їй чоловіка, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході даної розмови, шляхом обману, переконав її в тому, що належна їй картка заблокована. Після чого за вказівками чоловіка, потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 два перекази на суму 9505 грн. та 9905 грн. та ще два перекази зі свого карткового рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 на суму 9850 грн. та 4500 грн. на картку з номером НОМЕР_4 , вказану невідомим чоловіком.

Таким чином, діями невідомої особи ОСОБА_4 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 33760 грн.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000156 внесені 17 квітня 2024 року за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 16 квітня 2024 року, ОСОБА_4 , повідомила працівників поліції про те, що 16 квітня 2024 року близько 09 год. їй зателефонувала невідома особа та представившись працівником банку, під приводом збереження коштів на її картках, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19 квітня 2024 року, що 16 квітня 2024 року близько 09 год. 00 хв. вона отримала вхідний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 від невідомого їй чоловіка, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході даної розмови, шляхом обману, переконав її в тому, що належна їй картка заблокована. Після чого за вказівками чоловіка, потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила зі свого каркового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 два перекази на суму 9505 грн. та 9905 грн. та ще два перекази зі свого карткового рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 на суму 9850 грн. та 4500 грн. на картку з номером НОМЕР_4 , вказану невідомим чоловіком. У загальному з її карки знято 33760 грн.

Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , 16 квітня 2024 року о 11 год. 16 хв. та 11 год. 14 хв. здійснено перекази коштів з картки НОМЕР_5 у сумі 4522 грн 50 коп. та 9899 грн 25 коп.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000156 від 17 квітня 2024 року, дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- інформації щодо власника рахунку НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того, номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 16 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 17 квітня 2024 року по рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух коштів за період з 10 год. 00 хв. 16 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 17 квітня 2024 року по рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ІР адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувалися для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 16 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 17 квітня 2024 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1