Справа № 752/7258/24
Провадження № 1-кс/752/2900/24
У Х В А Л А

23 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2. Ds.14.2021),-

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2. Ds.14.2021), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2. Ds.14.2021).

Відповідно до наданих матеріалів досудового слідства встановлено, у січні 2021 року працівники бюро контроля і безпеки польського нафтового концерну Orlen акційне товариство внаслідок повідомлень, які надходили від фізичних осіб, установили, що з 5 січня 2021 року невстановлені особи відкривали веб-сторінки: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 і ряд інших з назвою, яка містить слово „orlen", незаконно позначені захищеним товарним знаком PKN Orlen. Домени були зареєстровані в Росії американськими підприємцями: Cloudflare та GoDaddy. Графічне оформлення цих сторінок та вжиті правопорушниками назви мнимого власника: ОСОБА_5 , Orlen Investment, PKN Orlen SA мали викликати в осіб, які ознайомлювались з їх змістом, хибне переконання, що належать до PKN ОСОБА_6 . На сторінках правопорушники пропонували можливість інвестувати у фіктивні заходи, які нібито реалізував концерн PKN Orlen SA, такі як експлуатація газових родовищ на континентальному шельфі Норвегії або будівництво газопроводу з Норвегії в Данію і Польщу та інвестиції в акції концерну. Не одна пропозиція вказувала на погоджену керівництвом Orlen з Сеймом Республіки Польща систему участі у прибутках РКО Orlen, через інвестування в конкретно невизначені цілі, які мали генерувати прибуток. Реклами інвестицій базували на зображеннях прем?єр-міністра, Президента Республіки Польща та керівництва PKN Orlen - голови правління і голови Наглядової ради.

Мінімальна сума інвестиції це 1000 злотих. Після натиснення на лінк з назвою Orlen, сторінка відкриває контактний формуляр, де потенційні клієнти мали подати їх номер телефону, а після його отримання правопорушники зв?язувались з потенційним інвестором, посилаючись на фальшиву дію від імені PKN Orlen SA та обіцяючи високі прибутки після інвестування в акції/продукти цього польського суб?єкта господарювання. В деяких випадках правопорушники рекомендували встановити програмне забезпечення, яке мало полегшити управління інвестованими грошима. Згідно отриманих дотепер інформацій, це програмне забезпечення дозволяло правопорушникам здійснювати дистанційний контроль за комп?ютером потерпілого, щоб отримати доступ до банківських рахунків і кредитної карточки.

Веб-сторінки, які використовували правопорушники, були активні протягом короткого часу, декілька днів, а потім правопорушники реєстрували нові домени, на яких розміщали такі самі шахрайські оголошення, що заохочували до вкладення грошей. З метою притягнення як найбільше потенційних жертв шахрайства, правопорушники розміщали лінки до веб-сторінок на порталі соціальних мереж Facebook і TikTok. Працівники порталу Facebook, на вимогу PKN ОСОБА_6 , систематично усували лінки до сторінок, які реєстрували і використовували правопорушники.

Як вбачається з показань свідків, правопорушники, телефонуючи до несвідомих потерпілих. спілкувалися польською мовою з сильним російським або українським акцентом. Номери, якими користувалися правопорушники, обслуговувались бельгійськими, англійськими або ірландськими операторами, хоча концерн PKN Orlen SA знаходиться у Польщі. Підсумовуючи, метою використання товарного знаку великого і широко відомого підприємства було введення в оману потенційних інвесторів відносно суб?єкту, на користь якого вкладали гроші, і доведення їх до невигідного розпорядження майном.

В ході подальшого розслідування повідомлення подало підприємство Orlen товариство з обмеженою відповідальністю з офісом у Кракові, законний товарний знак якого, а також логотип і дійсно отримані сертифікати були включені у процес вербування інвесторів у фіктивний продукт під фальшивим логотипом Orlen.

Слідством встановлено, що на телефонах і комп?ютерах потерпілих правопорушники встановлювали програму, яка дозволяла дистанційно управляти комп?ютером або телефоном- AnyDesk. За допомогою цієї програми правопорушники входили на банківські рахунки потерпілих, з яких здійснювали перекази усіх їх грошей на банківські рахунки, криптовалютні портфелі, рахунки в Revolut, а також брали на них кредити.

В ході слідства проаналізовано отримані відповіді з соціального порталу Facebook відносно фіктивних оголошень/реклами інвестування в PKN Orlen. Предметом аналізу було проведення вибірки даних платежів за розміщення і покази зазначених вище фіктивних оголошень/ реклами, котрі використовувались для вчинення злочину. Аналіз показав, що деякі платіжні картки були видані банками на території України, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході слідства встановлено платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 , також рахунки НОМЕР_3, НОМЕР_50 власником якого є ОСОБА_7 , Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_9 номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; рахунок НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ) Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 власником якого є ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ) Е-mail Brak, номер мобільного телефону НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_3, власником якого є ОСОБА_10 ( НОМЕР_10 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_11 , номер мобільного телефону НОМЕР_11 ; рахунок НОМЕР_12 власником якого є ОСОБА_11 ( НОМЕР_13 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_12 , номер мобільного телефону НОМЕР_14 ; рахунок НОМЕР_51 власником якого є ОСОБА_12 ( НОМЕР_15 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_13 , номер мобільного телефону НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_52 власником якого є ОСОБА_13 ( НОМЕР_17 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_14 , номер мобільного телефону НОМЕР_18 ; рахунок НОМЕР_53 власником якого є ОСОБА_14 ( НОМЕР_19 ), Е-mail

ІНФОРМАЦІЯ_15 , номер мобільного телефону НОМЕР_20 ; рахунок НОМЕР_54 власником якого є ОСОБА_15 ( НОМЕР_21 ) Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_16 , номери мобільних телефонів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , рахунок НОМЕР_28 , власником якого є ОСОБА_16 ( НОМЕР_29 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_17 , номер мобільного телефону НОМЕР_30 ; рахунок НОМЕР_3, власником якого є ОСОБА_17 ( НОМЕР_31 ) Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_18 , номер мобільного телефону НОМЕР_32 ; рахунок НОМЕР_57, власником якого є ОСОБА_18 ( НОМЕР_33 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_19 , номер мобільного телефону НОМЕР_34 ; рахунок НОМЕР_55 власником якого є ОСОБА_19 ( НОМЕР_35 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_20 ; рахунок НОМЕР_55, власником якого є ОСОБА_20 ( НОМЕР_36 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_21 ; рахунок НОМЕР_3, власником якого є ОСОБА_21 ( НОМЕР_37 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_22 , номер мобільного телефону НОМЕР_38 ; рахунок НОМЕР_56, власником якого є ОСОБА_22 ( НОМЕР_39 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_23 , номер мобільного телефону НОМЕР_40 ; рахунок НОМЕР_55, власником якого є ОСОБА_23 ( НОМЕР_41 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_24 ; рахунок НОМЕР_42 , власником якого є ОСОБА_24 ( НОМЕР_43 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_25 , номер мобільного телефону НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; рахунок НОМЕР_3, власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_22 , номер мобільного телефону НОМЕР_46 ; рахунок НОМЕР_55, власником якого є ОСОБА_25 ( НОМЕР_47 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_26 , рахунок НОМЕР_58, власником якого є ОСОБА_26 ( НОМЕР_48 ), номер мобільного телефону НОМЕР_49 .

Враховуючи викладене, а також те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які містять відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі та може бути використана як доказ.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістювилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-щодо банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам НОМЕР_2 , також рахунки НОМЕР_3, НОМЕР_50 власником якого є ОСОБА_7 , Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_9 номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; рахунок НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ) Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 власником якого є ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ) Е-mail Brak, номер мобільного телефону НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_3, власником якого є ОСОБА_10 ( НОМЕР_10 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_11 , номер мобільного телефону НОМЕР_11 ; рахунок НОМЕР_12 власником якого є ОСОБА_11 ( НОМЕР_13 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_12 , номер мобільного телефону НОМЕР_14 ; рахунок НОМЕР_51 власником якого є ОСОБА_12 ( НОМЕР_15 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_13 , номер мобільного телефону НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_52 власником якого є ОСОБА_13 ( НОМЕР_17 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_14 , номер мобільного телефону НОМЕР_18 ; рахунок НОМЕР_53 власником якого є ОСОБА_14 ( НОМЕР_19 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_15 , номер мобільного телефону НОМЕР_20 ; рахунок НОМЕР_54 власником якого є ОСОБА_15 ( НОМЕР_21 ) Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_16 , номери мобільних телефонів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , рахунок НОМЕР_28 , власником якого є ОСОБА_16 ( НОМЕР_29 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_17 , номер мобільного телефону НОМЕР_30 ; рахунок НОМЕР_3, власником якого є ОСОБА_17 ( НОМЕР_31 ) Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_18 , номер мобільного телефону НОМЕР_32 ; рахунок НОМЕР_57, власником якого є ОСОБА_18 ( НОМЕР_33 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_19 , номер мобільного телефону НОМЕР_34 ; рахунок НОМЕР_55 власником якого є ОСОБА_19 ( НОМЕР_35 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_20 ; рахунок НОМЕР_55, власником якого є ОСОБА_20 ( НОМЕР_36 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_21 ; рахунок НОМЕР_3, власником якого є ОСОБА_21 ( НОМЕР_37 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_22 , номер мобільного телефону НОМЕР_38 ; рахунок НОМЕР_56, власником якого є ОСОБА_22 ( НОМЕР_39 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_23 , номер мобільного телефону НОМЕР_40 ; рахунок НОМЕР_55, власником якого є ОСОБА_23 ( НОМЕР_41 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_24 ; рахунок НОМЕР_42 , власником якого є ОСОБА_24 ( НОМЕР_43 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_25 , номер мобільного телефону НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; рахунок НОМЕР_3, власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_22 , номер мобільного телефону НОМЕР_46 ; рахунок НОМЕР_55, власником якого є ОСОБА_25 ( НОМЕР_47 ), Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_26 , рахунок НОМЕР_58, власником якого є ОСОБА_26 ( НОМЕР_48 ), номер мобільного телефону НОМЕР_49 ,а саме:

- персональні данні, які були оформлені для оформлення платіжної картки, ім`я, прізвище, по батькові, дата народження;

- адреса електронної пошти, номери телефонів, які пов`язані з даною платіжною картою;

- документи, що посвідчують особу, або/та зображення особи, якими послугувались для авторизації та активації картки/рахунку;

- пов`язані з даною платіжною картою банківські рахунки та інші номери платіжних карток;

- адреса реквізити, подані під час оформлення карток;

- історія операцій, які здійснювались платіжними картками за період часу з 01.01.2021 по 16.09.2022;

- IP- адреса, надана при відкритті рахунку/оформленні платіжної картки (у форматі dd-mm-rrrgg:mm:ss вихідний порт - порт призначення);

-інформацію чи вказані платіжні картки були заблоковані/застережені та з яких підста;

-інформацію про звернення інших правоохоронних органів з запитом за вказаною інформацією.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1