Справа №:755/2750/24
Провадження №: 1-кс/755/2104/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" червня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 25 січня 2024 року, в порушення вимог Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, діючи умисно та з корисливих мотивів, вступили в злочину змову та розробили злочинний план дій, з метою незаконного збагачення шляхом здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме на вчинення незаконного придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини, зокрема дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежений, а також особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, згідно з Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Відповідно до розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку CBD-продукцію американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді олії, желейок, вейпів, капсул, цукерок, косметики, тощо, шляхом їх оптової закупівлі та переміщення через державний кордон України із приховуванням від митного контролю, користуючись легальністю виробництва такої продукції в штаті країни виробника, та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як дієтичних добавок на території України.

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 достовірно було відомо, що частина продукції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка ними буде придбана та збуватися, з маркуванням зеленого кружечка та написом «Full-Spectrum», тобто повного спектру, містить у своєму складі психоактивні компоненти канабісу та речовини, обмежені або заборонені до обігу в Україні, так як це було прямо вказано виробником, а також в подальшому зазначено на створеному ОСОБА_5 веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 та легального продажу CBD-продукції «Neurogan inc.» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), заходи контролю щодо якого знято постановою КМУ від 07.04.2021, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, шляхом оформлення та отримання замовлень на ім`я ОСОБА_5 із-за кордону, рекламування в мережі Інтернет, а також збуту бажаючим особам, серед інших легальних товарів, також продукції з вмістом психотропної речовини - дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності групою осіб, ОСОБА_5 на початку липня 2022 року в мережі Інтернет зареєструвала з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді дієтичних добавок сайт з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим створила та адмініструвала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, з метою забезпечення безперебійної діяльності групи осіб, ОСОБА_6 орендував нежитлове приміщення № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , яке використовувалось учасниками як офіс та склад для зберігання придбаної продукції, з метою її подальшої реалізації шляхом поштових відправлень за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з відділення № 2 , що знаходилось поруч.

На зазначеному сайті останніми розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді CBD-продукції «Neurogan inc.», умовно поділивши на дві категорії, серед яких «Broad-Spectrum», яка є цілком легальною та не містить в своєму складі заборонених до вільного обігу речовин та «Full-Spectrum» з вмістом дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та екстракту канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_3 , які використовували ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, під час досудового розслідування та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, таких як контролі за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, огляд і виїмка кореспонденції, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в ході оглядів веб-ресурсів та проведення судових експертиз матеріалів, речовин і виробів по вилученим об`єктам, отримано достатні докази участі вказаних осіб у налагодженому збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, які містяться в рекламованих ними дієтичних добавках продукції американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має системний характер, де кожен учасник групи діє згідно визначених раніше ролей з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, а також обізнаності кожного учасника щодо вмісту заборонених до обігу в Україні речовин в продукції, що ними реалізується.

Крім того, 22 квітня 2024 року близько 22 години 30 хвилин у зону митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 у напрямку в Україну з Республіки Польща заїхав автомобіль «IVECO» н/з НОМЕР_4 із прихованими у ньому серед партії товару з дієтичними добавками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено.

У період часу з 23 години 20 хвилин 22 квітня 2024 року по 04 годину 05 хвилин 23 квітня 2024 року на території пункту пропуску через державний кордон України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 у ході огляду місця події виявлено міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_9 з товаром у вигляді 3-полетів, серед яких зокрема вилучено в якості зразків флакони олії CBD Full Spectrum Oil 8000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 3 штук, які містять у собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 21,965 г., що є великим розміром.

Також, у ході проведення огляду, на підставі постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, здійснено заміну, а саме до вказаного міжнародного вантажного відправлення на ім`я ОСОБА_10 замість 244 одиниць товару «Neurogan inc. Full-Spectrum» поміщено імітаційні пластикові ємності з водою.

24 квітня 2024 року в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки вказаний товар, за вказівкою ОСОБА_10 , доставлено за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустрів ОСОБА_6 та спільно з ОСОБА_7 перенесли до офісного приміщення №70. Цього ж дня, 24 квітня 2024 року у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , який орендує ОСОБА_6 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучено вищевказане міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_10 разом з супровідними документами, де виявлено зокрема застосовані в ході контролю за вчинення злочину у вигляді контрольованої поставки імітаційні пластикові ємності з водою.

Цього ж дня, 24 квітня 2024 року групу осіб у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 затримано в порядку ст.208 КПК України та відповідно до вимог ст.276-278 КПК України останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.305 КК України, а саме про те, що вони підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також у вчиненні контрабанди особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто його переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Крім того, у ході досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцем здійснення протиправної діяльності та проживання фігурантів у кримінальному провадженні, в ході чого зокрема виявлено та вилучено мобільні телефони та комп`ютерну техніку, які вказана злочинна група осіб використовувала у схемі протиправної діяльності зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

24 квітня 2024 року проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де фактично в той час перебували ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone 15 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , з сім-картами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; планшет iPad air4: S|N DMPDL4NFQ16X; ноутбук марки Aple: S|N CXN2YGW366; ноутбук марки Aple: S|N FVFYN43UJK77, що належать підозрюваному ОСОБА_6 та які використовувалися ним для протиправної діяльності. Крім того, в ході вказаного обшуку в офісному приміщенні виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI2 НОМЕР_10 , з сім-картою НОМЕР_11 ; ноутбук марки Aple: S|N C02WD46PHV22, що належать підозрюваному ОСОБА_7 та які використовувалися ним для протиправної діяльності.

27 квітня 2023 року мобільний телефон марки iPhone 15 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , з сім-картами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; планшет iPad air4: S|N DMPDL4NFQ16X; ноутбук марки Aple: S|N CXN2YGW366; ноутбук марки Aple: S|N FVFYN43UJK77; мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI2 НОМЕР_10 , з сім-картою НОМЕР_11 ; ноутбук марки Aple: S|N C02WD46PHV22, постановою слідчого визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 07 травня 2024 року на зазначені речові докази, а саме мобільний телефон марки iPhone 15 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , з сім-картами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; планшет iPad air4: S|N DMPDL4NFQ16X; ноутбук марки Aple: S|N CXN2YGW366; ноутбук марки Aple: S|N FVFYN43UJK77, що належать підозрюваному ОСОБА_6 , а також на мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI2 НОМЕР_10 , з сім-картою НОМЕР_11 ; ноутбук марки Aple: S|N C02WD46PHV22, що належать підозрюваному ОСОБА_7 , накладено арешт.

Крім того, 24 квітня 2024 року працівниками поліції проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_10 , де виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Apple 14 pro max»; планшетний пристрій «Apple Ipad Air», S/N: НОМЕР_12 ; ноутбук «Apple», Serial-G4C2HG2NFG, файловий носій «Transсend» SN:G25620-0288; файловий носій «WD Elеments» SN:WX41A84HFE0Z; файловий носій «Deskstar» модель: HDT722516DLA380, SN:TCCK55UE; флеш-носій «Sadisk» модель:SDCZ3-51, флеш-носій «Transсend D33193»; ноутбук «Asus X550C» номер: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Samsung Duos», SN: НОМЕР_14 , IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 ; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» номер моделі: НОМЕР_17 , що належить підозрюваній ОСОБА_10 та які використовувався нею для протиправної діяльності.

24 квітня 2024 року вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 мобільні телефони, комп`ютерна техніка та носії інформації, що належать підозрюваній ОСОБА_10 , постановою слідчого визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 08 травня 2024 року на речові докази, а саме мобільний телефон марки «Apple 14 pro max»; планшетний пристрій «Apple Ipad Air», S/N: НОМЕР_12 ; ноутбук «Apple», Serial-G4C2HG2NFG, файловий носій «Transсend» SN:G25620-0288; файловий носій «WD Elеments» SN:WX41A84HFE0Z; файловий носій «Deskstar» модель: HDT722516DLA380, SN:TCCK55UE; флеш-носій «Sadisk» модель:SDCZ3-51, флеш-носій «Transсend D33193»; ноутбук «Asus X550C» номер: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Samsung Duos», SN: НОМЕР_14 , IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 ; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» номер моделі: НОМЕР_17 , що належить підозрюваній ОСОБА_10 , накладено арешт.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , будучи активними учасниками злочинної групи зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через підконтрольний інтернет-магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовували засоби зв`язку, комп`ютерну техніку для контактування між собою, координацію своїх дій, замовлення чергових партій товару з вмістом заборонених до вільного обігу речовин, для приймання та відправлення «замовлень» поштовим сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бажаючим особам.

За допомогою особистого листування (відомостей), що знаходиться у мобільному телефоні марки iPhone 15 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , з сім-картами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; планшеті iPad air4: S|N DMPDL4NFQ16X; ноутбуці марки Aple: S|N CXN2YGW366; ноутбуці марки Aple: S|N FVFYN43UJK77; мобільному телефоні марки iPhone 14 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI2 НОМЕР_10 , з сім-картою НОМЕР_11 ; ноутбуці марки Aple: S|N C02WD46PHV22; мобільному телефоні марки «Apple 14 pro max»; планшетному пристрої «Apple Ipad Air», S/N: НОМЕР_12 ; ноутбук «Apple», Serial-G4C2HG2NFG, файловому носії «Transсend» SN:G25620-0288; файловому носії «WD Elеments» SN:WX41A84HFE0Z; файловому носії «Deskstar» модель: HDT722516DLA380, SN:TCCK55UE; флеш-носії «Sadisk» модель:SDCZ3-51, флеш-носії «Transсend D33193»; ноутбуці «Asus X550C» номер: НОМЕР_13 ; мобільному телефоні марки «Samsung Duos», SN: НОМЕР_14 , IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 ; мобільному телефоні «Xiaomi Redmi» номер моделі: НОМЕР_17 є можливість встановити відомості, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме всі обставини незаконного придбання збуту, вчинення контрабанди наркотичних засобів та психотропних речовин, встановити зв`язки ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з іншими учасниками злочинного угрупування, встановити способи та засоби виведення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Беруче до уваги те, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних мобільних пристроях неможливо та те, що дані відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів можуть бути використані як доказ в досудовому розслідуванні.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів) на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , або іншим слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до:

- особистого листування особи та інших записів особистого характеру, що містяться у мобільному телефоні марки iPhone 15 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , з сім-картами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; планшеті iPad air4: S|N DMPDL4NFQ16X; ноутбуці марки Aple: S|N CXN2YGW366; ноутбуці марки Aple: S|N FVFYN43UJK77, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , що належать підозрюваному ОСОБА_6 ;

- особистого листування особи та інших записів особистого характеру, що містяться у мобільному телефоні марки iPhone 14 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI2 НОМЕР_10 , з сім-картою НОМЕР_11 ; ноутбуці марки Aple: S|N C02WD46PHV22, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , що належать підозрюваному ОСОБА_7 ;

- особистого листування особи та інших записів особистого характеру, що містяться у мобільному телефоні марки «Apple 14 pro max»; планшетному пристрої «Apple Ipad Air», S/N: НОМЕР_12 ; ноутбуці «Apple», Serial-G4C2HG2NFG, файловому носії «Transсend» SN:G25620-0288; файловому носії «WD Elеments» SN:WX41A84HFE0Z; файловому носії «Deskstar» модель: HDT722516DLA380, SN:TCCK55UE; флеш-носії «Sadisk» модель:SDCZ3-51, флеш-носії «Transсend D33193»; ноутбуці «Asus X550C» номер: НОМЕР_13 ; мобільному телефоні марки «Samsung Duos», SN: НОМЕР_14 , IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 ; мобільному телефоні «Xiaomi Redmi» номер моделі: НОМЕР_17 , вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , що належать підозрюваній ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення на окремий носій копії такої інформації, що має значення для розслідування кримінального провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1