Справа № 166/204/24
Провадження 1-кс/166/318/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000015 від 24 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 23.01.2024 близько 11 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману під приводом позики грошей заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 грн, які вона переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 , чим заподіяла останній збитків на загальну суму 2000 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 23.01.2024 в ранішню пору доби, а саме близько 07:00 год вона пішла до школи де працює. Там вона пробула близько півтори години, після чого пішла додому. Перебуваючи вдома, близько 10:00 год, на її мобільний телефон «Redmi 10» надійшло сповіщення в додатку «Facebook». Тоді вона взяла телефон до рук та ввійшовши до додатку «Facebook» помітила, що їй надіслала повідомлення ОСОБА_6 , яка являється 3-юрідною сестрою ОСОБА_5 . В повідомленні йшлось про те, що вона просить позичити їй певну суму коштів, а саме 1000 гривень, до 26.01.2024. Також ОСОБА_7 додала, що грошові кошти їй потрібні на ліки, оскільки її донька Меланія захворіла. Після цього ОСОБА_5 , без будь-яких вагань, ввійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який також встановлений на її мобільному телефоні, та зі своєї власної картки № НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень (комісія 5 гривень) на банківську картку № НОМЕР_2 , яку ОСОБА_7 також надіслала в повідомленні. Жодних даних після здійснення переказу, про отримувача коштів потерпіла не помітила, після чого зрозуміла, що вказана картка не належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_5 спробувала декілька разів зателефонувати до ОСОБА_7 , проте в неї постійно була зайнята лінія, оскільки вона з кимось розмовляла. В цей же час їй надійшло ще одне повідомлення від ОСОБА_7 , в якому остання просила ОСОБА_8 перерахувати на ту ж картку ще 1000 грн, що остання і зробила. Через певний час, ОСОБА_5 все ж додзвонилась до ОСОБА_7 . В ході розмови ОСОБА_7 повідомила, що гроші вона не просила, а її сторінку в соціальній мережі «Фейсбук» взламали шахраї.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 08.05.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти.

Встановлено, що картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка народилась за адресою: с. Олешківці, Збаразького району, Тернопільської області.

За ОСОБА_9 станом на 30.06.2023 закріплений наступний фінансовий номер телефону: НОМЕР_3 .

Отже, ОСОБА_9 , яка може бути причетний до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 .

Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 20.01.2024 року по 27.01.2024, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч.7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР, рапортом ОСОБА_10 , протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію 23.01.2024 року від ОСОБА_5 ,протоколом допиту потерпілої від 24.01.2024 року з платіжними інструкціями по її банківській картці,протоколом огляду предметів від 04.06.2024 року з фототаблицями та скріншотами до нього,підтверджується здійснення досудового розслідування за заявою потерпілої ОСОБА_5 по факту, що 23.01.2024 близько 11 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману під приводом позики грошей заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 грн, які вона переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 , чим заподіяла останній збитків на загальну суму 2000 грн.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 08.05.2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти , що відкрита на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вона народилась в селі Олешківці,Збаразького району Тернопільської області та за нею закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_3 .

Згідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи, до яких просить доступ ст. дізнач з можливістю отримання їх копії , не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України " Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: : АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_3 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку здійснені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_3 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 20.01.2024 року по 27.01.2024, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1