Справа № 592/4251/24
Провадження № 1-кс/592/1780/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження заст. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002667 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у липні 2023 року, встановити більш точного часу під час досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи з метою власного незаконного збагачення вирішив здійснювати систематичне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки. При цьому ОСОБА_4 вирішив, що методом вчинення кримінальних правопорушень буде розміщення у мережі «Інтернет» оголошень про надання інтимних послуг особами жіночої статі, при цьому використовуючи вигадані анкетні дані жінок та фотозображення отримані з мережі «Інтернет». При цьому ОСОБА_4 планував отримувати грошову кошти від потенційних клієнтів

Усвідомлюючи неможливість самостійного досягнення злочинної мети у вигляді систематичних незаконних прибутків, та розуміючи, що самостійно організувати незаконне збагачення шляхом використання електронно-обчислювальної техніки під приводом організації про надання інтимних послуг особами жіночої статі, вирішив залучити до своєї злочинної діяльності своїх раніше знайомих, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При цьому, за попередньою домовленістю ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільні телефони вели телефонні розмови з потенційними клієнтами та вимагали від потерпілих передплату за надання інтим послуг, після отримання грошей ніяких послуг не надавали. Зокрема ОСОБА_4 в телефонних розмовах з потерпілими виконував роль «адміністратора» пр. наданні інтимних послуг, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в телефонних розмовах представлялись «водіями», які привозили дівчат для надання інтимних послуг, або представниками «служби безпеки» для їх захисту. ОСОБА_9 в свою чергу у ході спілкування з потерпілими представлялася безпосередньо дівчиною, яка планує надавати інтимні послуги сексуального характеру.

Для підшукування потенційних клієнтів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , створили та виклали в мережу Інтернет на сайтах знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інформацію «анкети дівчат» для надання інтимних послуг сексуального характеру, відображаючи при цьому в анкетах дівчат контакти для зв`язку - номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з приводу надання ними інтимних послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

Для зв`язку з потенційними клієнтами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з метою заволодінням грошових коштів останніх, використовували мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з номерами операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 .

У свою чергу, ОСОБА_7 за попередньою домовленість з ОСОБА_4 , оформила на своє ім`я банківські картки з номерами № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , на які отримувала грошові кошти здобуті злочинним шляхом від потерпілих, з якої проводилось подальше зняття готівки та її розподіл між учасниками організованої злочинної групи.

Використовуючи вказаний механізм правопорушники вчинили 8 епізодів шахрайства, в результат чого заволоділи грошовими коштами громадян, а саме:

-13.09.2023, у сумі 13 500 грн, належними ОСОБА_10 ;

-16.09.2023, у сумі 10 750 грн, належними ОСОБА_11 ;

-22.09.2023, у сумі 10 091 грн, належними ОСОБА_12 ;

-13.10.2023, у сумі 13 500 грн, належними ОСОБА_13 ;

-26.12.2023, у сумі 13 500 грн, належними ОСОБА_14 ;

-11.01.2024, у сумі 19 000 грн, належними ОСОБА_15 ;

-14.01.2024, у сумі 7 000 грн, належними ОСОБА_16

-27.02.2024, у сумі 1 750 грн, належними ОСОБА_17 .

Так, для вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_18 , вказана група осіб використовувала банківську картку з номером НОМЕР_14 , що була відкрита у ІЗІ Банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_19 . А саме на вказану картку потерпілий здійснив перерахування власних коштів 27.02.2024.

З метою встановлення вичерпного переліку потерпілих, отримання відомостей, що можна використовувати у якості речового доказу, з`явилась необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ. У інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, отримати вказані відомості не можливо відповідно до ЗУ «Про банківську таємницю» та ЗУ «про захист персональних даних».

У зв`язку з вищевикладеним у ході досудового розслідування виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до відомостей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документи у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам, виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, вказанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу, по рахунку НОМЕР_14 , за період часу з 14.07.2023 по 16.03.2024;

- Фото та відео з банкоматів та відділень банків, що зроблені під час зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_14 , за період часу з 14.07.2023 по 16.03.2024;

- Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта по рахунку НОМЕР_14 , за період часу з 14.07.2023 по 16.03.2024.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме завірених належним чином копії документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в паперовому чи електронному вигляді, а саме:

- Документи у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам, виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, вказанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу, по рахунку НОМЕР_14 , за період часу з 14.07.2023 по 16.03.2024;

- Фото та відео з банкоматів та відділень банків, що зроблені під час зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_14 , за період часу з 14.07.2023 по 16.03.2024;

- Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта по рахунку НОМЕР_14 , за період часу з 14.07.2023 по 16.03.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1