Справа № 626/1606/23
Провадження № 1-кс/626/691/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 квітня 2024 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 05.04.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.04.2024 року до суду надійшло дане клопотання із якого слідує таке.

У провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 05.04.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.02.2023 до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернулася із заявою ОСОБА_4 щодо вчинення керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що відповідно до кадрових документів, які перебувають в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Красноградської міської ради та які вона особисто бачила у закладі рахувались на посаді сторожів відповідно до документів наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Проте вказаних осіб ні вона ні інші працівники закладу під час виконання їхніх обов`язків жодного разу не бачили. На місці вищевказаних осіб фактично працювали тільки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_4 повідомила, що всі працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 отримують заробітну плату на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому до ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслано запит щодо надання інформації, а саме списків працівників, які були працевлаштовані в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Красноградської міської ради, в період з 01.01.2020 по теперішній час, де вказати дату працевлаштування особи, посаду, особисті дані та контактний номер телефону. У відповідь на запит до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання запитуваної вище інформації. Під час вивчення наданої інформації було встановлено, що дійсно працівники, на яких посилається потерпіла ОСОБА_4 офіційно рахувалися у ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаді сторожів.

Слідча зазначає, що з метою подальшого повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розрахункових рахунків, з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення. А самеотримання доступу до інформації про рух коштів по рахункам, які належать:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків вищевказаних осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 ( з врахуванням змін від 01.04.2019 № 56), в тому числі, заяви на відкриття рахунку, надання до них завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також інформацію про отримання грошових коштів на рахунки вищевказаних осіб звказанням номеру рахунку, приналежності банка, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську тайну, охоронювану законом таємницю (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході судового розгляду встановлено, що у провадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000032 від 05.04.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Із клопотання слідчого та доданих матеріалів витікає, що 15.02.2023 до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернулася із заявою ОСОБА_4 щодо вчинення керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що відповідно до кадрових документів, які перебувають в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Красноградської міської ради та які вона особисто бачила у закладі рахувались на посаді сторожів відповідно до документів наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Проте вказаних осіб ні вона ні інші працівники закладу під час виконання їхніх обов`язків жодного разу не бачили. На місці вищевказаних осіб фактично працювали тільки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_4 повідомила, що всі працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 отримують заробітну плату на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, які містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей і документів і тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також працівникам сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України, а саме: оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКР Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , помічнику оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_24 дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_6 , а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам за період часу з 01.05.2020 по 31.05.2023, що належать:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ,

а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків вищевказаних осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 ( з врахуванням змін від 01.04.2019 № 56), в тому числі, заяви на відкриття рахунку, надання до них завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також інформацію про отримання грошових коштів на рахунки вищевказаних осіб звказанням номеру рахунку, приналежності банка, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 .

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий судддя