Справа № 439/467/24
Провадження № 1-кс/439/93/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

07 березня 2024 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000075, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-всю наявну інформацію яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_1 , рух коштів за цим рахунком, а саме, поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 26 лютого 2024 року по 23:59 год. 06 березня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції, з можливістю їх вилучення;

-всю наявну інформацію з можливістю вилучення такої про фінансові номера, що прив`язані до рахунків НОМЕР_1 (із моменту відкриття до 26.02.2024 року), всі зміни фінансових номерів (способи ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначенням дати, часу та місця GPS координат, IP адрес входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись в обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

-вхідні/вихідні SMS- та MMS-повідомлення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 26 лютого 2024 року по 23:59 год. 06 березня 2024 року;

-інформацію з можливістю вилучення такої про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 26 лютого 2024 по 23:59 год. 06 березня 2024 року.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2024 року за № 0000075 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 3), відповідно до яких 26 лютого 2024 року о 20:27 год. ОСОБА_5 у групу застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа скинула посилання та з номеру телефону шляхом використання інформаційних технологій перерахувала з її картки НОМЕР_2 , заподіявши потерпілій матеріальну шкоду на суму 34 000 грн.

Перерахування 26 лютого 2024 року коштів в сумі 25 000 грн. та 9 000 грн. з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) підтверджується копією виписки за картковим рахунком (а.с. 4).

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-всю наявну інформацію яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_1 , рух коштів за цим рахунком, щодо поповнення, зняття, переказу грошових коштів в період часу з 00:00 год. 26 лютого 2024 року по 23:59 год. 06 березня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції, з можливістю їх вилучення;

-фінансові номера, прив`язані до рахунків НОМЕР_1 (із моменту відкриття до 26.02.2024 року), всі зміни фінансових номерів (способи ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначенням дати, часу та місця GPS координат, IP адрес входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись в обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

-вхідні/вихідні SMS- та MMS- повідомлення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 26 лютого 2024 року по 23:59 год. 06 березня 2024 року;

-інформацію про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 26 лютого 2024 року по 23:59 год. 06 березня 2024 року.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1