Справа № 756/3001/24
Номер провадження № 1-кс/756/656/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 17.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000832, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

11.03.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 17.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000832, про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 17.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000832. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що 16.07.2023 року до Оболонського УП ГУНП у м. Києві звернулась гр. ОСОБА_5 із заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме: 28.04.2023 року донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 познайомилась із ОСОБА_7 у застосунку телеграм, який користувався номером НОМЕР_1 , та на прохання останнього перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_2 на загальну суму 2100 грн., які він не повернув.

У зв`язку з чим дізнавач просить надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 та/або дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " УНІВЕРСАЛ БАНК " МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 27.04.2023 по 19.05.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 27.04.2023 по 19.05.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 20.01.2023 по 22.01.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 27.04.2023 по 19.05.2023, та як верифікувалися дані дії.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та дізнавачем подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання дізнавача, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 17.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000832.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 17.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000832, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 та/або дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " УНІВЕРСАЛ БАНК " МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та копіювання :

- документів щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 27.04.2023 по 19.05.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 27.04.2023 по 19.05.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 27.04.2023 по 19.05.2023, та як верифікувалися дані дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1