Справа № 185/6340/24
Провадження № 1-кс/185/774/24
18 червня 2024 року м.Павлоград
1. документів, що стосуються відкриття та використання карткового рахунку під номером - НОМЕР_3 , на який надходили 24 червня 2023 року грошові кошти з банківського рахунку заявника ОСОБА_5 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме: копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);
2. роздруківки руху грошових коштів за картковим рахунком під номером - НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 23 червня 2023 року по 25 червня 2023 року, в тому числі - реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;
- залишок грошових коштів на рахунку;
- суми фінансових операції;
- призначення платежів;
3. номеру банківського рахунку адресату призначених платежів, здійснених 24 червня 2023 року з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , на картковий рахунок - НОМЕР_3 ;
- відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної/юридичної особи як кінцевого отримувача грошових сум, транзакція яких відбувалася 24 червня 2023 року.
З клопотання вбачається, що 24 червня 2023 року, невідома особа, через соціальний месенджер «Теlegram», в акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши неправдиві відомості щодо продажу товару, шляхом обману, повторно заволоділа грошовими коштами, в сумі 920 грн., які ОСОБА_5 перерахував в якості передплати за товар, чим було завдано майнову шкоду ОСОБА_5 .
Як встановлено, перерахування грошових коштів з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 відбувалося на картковий рахунок під номером - НОМЕР_3 (рахунок одержувача), емітований Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення максимально повної інформації стосовно транзакції, необхідно отримати таку інформацію, якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів на картковому рахунку - НОМЕР_3 ; документів про відкриття, закриття рахунку (карткового рахунку - НОМЕР_3 ), на який надійшли 24 червня 2023 року грошові кошти з банківського рахунку заявника ОСОБА_5 ; максимально повної інформації (назви, особистих даних, адреси реєстрації, тощо) стосовно адресату призначення/кінцевого отримувача грошових сум, підстав для руху коштів за 24 червня 2023 року.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, окрім того, не доведено підстав вважати, що вказаний в клопотанні номер банківської картки та її власник якимось чином причетний до вказаного кримінального правопорушення, тому суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні зазначеного клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1