печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000586 від 22.03.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2022 по дату винесення судом ухвали, а саме : руху грошових коштів на рахунках які обслуговуються банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів та інших наявних даних; копій документів на підставі яких відкрито рахунки які обслуговуються банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів; інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по картах НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку; інформації про номери рахунків (карткові та розрахункові рахунки) та рух коштів по них із зазначенням контрагентів їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, копій документів на підставі яких відкрито рахунки, інформації про осіб які знімали грошові кошти (фото-відео матеріали, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів) інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку, ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000586 від 22.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час на території України діє злочинна група осіб, які в період дії воєнного стану, шахрайським шляхом, під приводом збору коштів для військових потреб заволодівають грошовими коштами громадян України у великих розмірах.

Так, невстановлені особи, у соціальних мережах «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_12» та інших створили декілька сторінок з ім`ям « ОСОБА_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою здійснення збору грошових коштів нібито на потреби ЗС України, в подальшому на зазначених сторінках з метою введення обману громадян, створили пости та розмістили фото посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_13 виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та оголосили про збір грошових коштів для придбання військовому ЗС України транспортного засобу, спорядження та іншого і зазначили ряд підконтрольних банківських карток, отримані на них грошові кошти були розподілені між учасниками та використані на власні потреби.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 зазначив, що після масштабного вторгнення рф на територію України він вступив до лав ЗС України, а потім поїхав на лінію зіткнення, в цей час його дівчина серед знайомих намагалася зібрати кошти для його спорядження, але в неї не вийшло, при цьому, остання використовувала його дані для збору коштів та надсилала їх у мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_15» невідомим особам, які просили підтвердження. Щодо постів в соціальних мережах «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_12» та інших, щодо збору грошових коштів ні він ні його дівчина ніякого відношення не мають. Про наявність вказаних постів він дізнався із мережі «Інтернет».

Так у відповідності матеріалів кримінального провадження та матеріалів отриманих за результатами виконаного доручення співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо реалізації вищезазначеної схеми можливо причетно ряд осіб, серед яких: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 та інші невстановлені особи.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, встановлено, що під приводом збору коштів для військових потреб вищевказані особи використовували банківські картки відкриті на свої дані та на дані інших осіб, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти користуються банківськими картками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000586 від 22.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час на території України діє злочинна група осіб, які в період дії воєнного стану, шахрайським шляхом, під приводом збору коштів для військових потреб заволодівають грошовими коштами громадян України у великих розмірах.

Так, невстановлені особи, у соціальних мережах «ІНФОРМАЦІЯ_14», « ОСОБА_12 » та інших створили декілька сторінок з ім`ям « ОСОБА_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою здійснення збору грошових коштів нібито на потреби ЗС України, в подальшому на зазначених сторінках з метою введення обману громадян, створили пости та розмістили фото посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_13 виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та оголосили про збір грошових коштів для придбання військовому ЗС України транспортного засобу, спорядження та іншого і зазначили ряд підконтрольних банківських карток, отримані на них грошові кошти були розподілені між учасниками та використані на власні потреби.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, встановлено, що під приводом збору коштів для військових потреб вищевказані особи використовували банківські картки відкриті на свої дані та на дані інших осіб, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти користуються банківськими картками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Так, як визначено у п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка містить банківську таємницю.

Відтак, речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять інформацію з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні слідчого, а також долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, а також не доведено наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані під час досудового розслідування, а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, слідчим не доведено в клопотанні, що інформація щодо рахунків може бути використана як докази, оскільки слідчим не обґрунтовано причетності коштів на рахунках до вчинення кримінальних правопорушень.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000586 від 22.03.2024 року є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 22, 26, 107, 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000586 від 22.03.2024 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1