Справа № 524/2798/23
Провадження № 1-кс/524/1118/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000016 від 22.03.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000016, зареєстрованого 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 22.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 15/06-21.02, за умовами якого підрядник зобов`язуються виконати роботи за об`єктом: «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини для розміщення гематологічного аналізатору та комп`ютерної техніки, за адресою АДРЕСА_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Відповідно до п.3.1. договору, договірна ціна становить 1 497 868,00 грн. Строк виконання робіт визначено до 31.08.2021. На виконання вимог договору замовником на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в повному розмірі 1497867,00 грн.

Також, в цей період 02.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено інший договір № 15/06-21.03, за умовами якого підрядник зобов`язується виконати роботи за об`єктом: «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Відповідно до п.3.1. договору, договірна ціна робіт становить 1 498 844,00 грн. Строк виконання робіт 30.09.2021.

На виконання вимог договору замовником на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в повному розмірі 1 498 844,00 грн.

Відповідно до отриманої оперативної інформації та виїздом на місце вищевказаних об`єктів встановлено, що роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані неякісно та не в повному обсязі, шляхом безпідставного завищення вартості даних робіт, матеріалів та використаної техніки, що відображуються в актах виконаних робіт форми КБ-21 та виконання їх не в повному обсязі, чим здійснило фактичне привласнення виділених бюджетних коштів, а саме завищено вартість будівельних матеріалів таких як металоконструкції, профілі, профлисти, сталеві деталі риштувань, завищено обсяги робіт з установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих риштувань, утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією «Cerezit», решетування тощо.

Тобто, за об`єктами: «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини для розміщення гематологічного аналізатору та комп`ютерної техніки, за адресою АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_2 » посадові особи, ймовірно, здійснили привласнення бюджетних коштів на суму близько 1 000 000 грн.

В рамках вказаного кримінального провадження від Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано висновок експерта за результатами проведення експертизи № 2969 від 20.03.2024 .

Відповідно до висновку експерта № 2969 від 20.03.2024 обсяги фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_2 » не відповідають обсягам зазначеним у первинній обліковій документації у будівництві до договору № 15/06-21.03 від 02.07.2021 та кошторисній частині проєктної документації, на загальну суму 153 885 грн без урахування ПДВ.

Вартість фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_2 » не відповідає вартості зазначеній у первинній обліковій документації у будівництві.

У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, що містять банківську таємницю, щодо банківських рахунків зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) .

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), значиться такий рахунок: ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі Філія РЦ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , номер рахунку (IBAN) НОМЕР_4 , валюта 980-Українська гривня.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів з наступними відомостями: договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_5 (в т.ч. додатків до нього); детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_5 з 01.01.2021 по 12.08.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів); номери телефонів (їх геолокація), які використовувалися як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_5 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; даних щодо підключення карткового рахунку до NFC - безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2021 по 12.08.2022, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Згідно загальнодоступних відомостей з сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 статус відокремленого підрозділу ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » значиться припиненим.

Відповідно до п. 1.3 Положення про філію "Розрахунковий центр" акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_7 Філія має власний баланс, свій код банку (МФО), рахунок в акціонерному товаристві комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_7 , внутрішньобанківський реєстраційний код.

Пунктом 1.4 цього ж положення визначено, що Філія є відокремленим підрозділом акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі Банк), не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені Банку, в межах повноважень, наданих їй Банком, та закріплених в цьому Положенні.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с.3) створено слідчу групу у складі: старших слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії банку за адресою: АДРЕСА_3 , однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, як встановлено слідчим суддею перебуває в стані припинення, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) є АДРЕСА_5 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання з визначенням певного періоду надання інформації з урахуванням відомостей, які розслідуються.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000016 від 22.03.2023 року, задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку, який відкрито в Філії РЦ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ) з наступними відомостями:

?договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_5 (в т.ч. додатків до нього);

?детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_5 з 02.07.2021 по 12.08.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

?номери телефонів (їх геолокація), які використовувалися як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_5 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

?даних щодо підключення карткового рахунку до NFC - безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення;

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 02.07.2021 по 12.08.2022, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 08 червня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1