Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1050/2024 Справа № 641/1934/23
УХВАЛА
09 травня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 11.04.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1450 грн., а саме 24.03.2023 року у додатку "Інстаграм" ІНФОРМАЦІЯ_2 заявниця домовившись з продавцем замовила товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 1450 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , однак товар не отримала, гроші не повернуто.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого 13.04.2023 року, ОСОБА_5 , зайшовши на платформу Інстаграм, де знайшла оголошення про продаж жіночого взуття. Написавши продавцеві даної сторінки про те, що вона має намір замовити собі кросівки, на що продавець відповів, що при замовленні товару необхідно сплатити передоплату 50 відсотків від вартості даного товару, також можливо сплатити товар 100 відсотків і отримати знижку 10 відсотків. ОСОБА_5 вирішила оплатити кросівки повністю та отримати знижку, і повідомила про це продавцю. На що продавець відправив смс повідомлення з номером карти банку № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 відправила зі своєї карти № НОМЕР_2 грошові кошти за товар в сумі 1450 гривень. Після чого заявниця відправила продавцю квитанцію про оплату, на що продавець повідомив, що відправить товар (кросівки) 25.03.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому заявниця не отримала товар, гроші не були повернуті.
18.04.2023 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , засоби зв`язку: тел. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
21.04.2023 року слідчим суддею ОСОБА_6 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/1934/23, провадження №1- кс/641/428/2023) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
10.05.2023 року було вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де були перераховані кошти ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_1 . Згідно отриманої інформації встановлено, що з карти № НОМЕР_1 періодично перераховують грошові кошти на карту № НОМЕР_4 .
14.07.2023 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , відкритої у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
26.07.2023 року слідчим суддею ОСОБА_7 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/1934/23, провадження №1-кс/641/1008/2023) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
29.11.2023 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , відкритої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
05.12.2023 року слідчим суддею ОСОБА_8 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/1934/23, провадження №1-кс/641/1934/2023) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
05.01.2024 року було вилучено інформацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де були перераховані кошти на банківську карту № НОМЕР_5 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 28.03.2023 грошові кошти далі перераховані на рахунок отримувача НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_9 в сумі 7592 грн. та на рахунок отримувача НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_10 в сумі 7549,1 грн..
19.01.2024 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_6 , відкритої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
23.01.2024 року слідчим суддею ОСОБА_8 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/1934/23, провадження №1-кс/641/231/2024) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
23.02.2024 року було вилучено інформацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де були перераховані кошти на банківський рахунок НОМЕР_7 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 28.03.2023 о 22:55 перераховано грошові кошти в сумі 2080 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_8 ; 29.03.2023 о 23:36 перераховано грошові кошти в сумі 3135 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_9 ; 30.03.2023 о 14:48 перераховано грошові кошти в сумі 2288 грн. на рахунок НОМЕР_10 ; 31.03.2023 о 14:19 перераховано грошові кошти в сумі 1435 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 .
Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти в сумі 3135 грн. перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_9 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_5 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
11.04.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1450 грн., а саме 24.03.2023 року у додатку "Інстаграм" ІНФОРМАЦІЯ_2 заявниця домовившись з продавцем замовила товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 1450 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , однак товар не отримала, гроші не повернуто.
Крім того, слідчому судді надано копії протоколу допиту потерпілої від 13.04.2023 року, копію виписки по банківській картці № НОМЕР_2 , копію протоколу огляду документів від 28.02.2024 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період часу з 24.03.2023 року по 25.04.2024 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці№ НОМЕР_9 , а саме документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформації щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 24.03.2023 року по 25.04.2024 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , контактні телефони: НОМЕР_13 ), з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09.06.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1