Справа №613/228/24 Провадження № 1-кс/613/95/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 17.01.2024,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 00 години 01 хвилин 03.10.2023 по 23 годину 59 хвилин 19.12.2023, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника карткового рахунку НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17.01.2024 до чергової частини СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з її банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", IBAN НОМЕР_3 . Сума збитку встановлюється.

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 17 січня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

18.01.2024 до чергової частини СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа 19.12.2023 відкрила кредит на ім`я заявника в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та викрала кошти, які перебували на кредитному рахунку IBAN НОМЕР_2 .

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 19 січня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

02.02.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що в листопаді 2023 року невідома особа відкрила на її ім?я кредитну карту, з якої перерахувала на невідому карту грошові кошти в сумі 87 000 грн.

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 лютого 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

02.02.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа в липні 2023 року відкрила кредитну карту на ім?я останньої та перерахувала з неї на невідому карту 40000 грн.

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 лютого 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

12.02.2024 за вказаними фактами Краснокутським відділом Богодухівської окружної прокуратури Харківської області було об?єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №№ 000025, 0000031, 0000073, 0000074. Об?єднаному кримінальному провадженню присвоєний № 0000025.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надав показання про те, що він мешкає разом з дружиною, ОСОБА_6 . В нього є син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний час мешкає в с. Сонячне Охтирського району Сумської області, який на протязі близько одного року проживає разом зі співмешканкою, ОСОБА_9 .

Приблизно з листопада 2023 року його син ОСОБА_10 разом з ОСОБА_11 близько 3-х тижнів проживали в нього вдома. У ОСОБА_12 у власності малася банківська карта, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої на даний час не пам`ятає.

19.12.2023 ОСОБА_7 зайшов у додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що в нього відкрита кредитна картка IBAN НОМЕР_2 з лімітом 66 000 гривень. Вказану картку він особисто не відкривав та вказаними грошовими коштами не користувався.

19.01.2024 потерпілий ОСОБА_7 долучив до матеріалів кримінального провадження документи, а саме: виписку по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк.

12.02.2024 під час огляду документів, а саме виписки по картковому рахунку, відритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк. було встановлено, що у вказаному документі наявні відомості про розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що в ній наявні відомості про фінансові операції по картковому рахунку (IBAN) НОМЕР_2 в період з 03.10.2023 року по 19.12.2023.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 18.01.2024 вбачається, що у його користуванні була банківська карта, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої він не пам`ятає. На даний час вона заблокована.

19.12.2023 потерпілий зайшов у додаток АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявив, що у нього відкрита кредитна карта IBAN НОМЕР_2 з кредитним лімітом 66 000,00 грн. Особисто потерпілий кредитну картку не відкривав, грошовими коштами не користувався.

В кінці грудня 2023 року він звернувся до відділення банку, де йому надали виписку по рахунку. Оглянувши виписку по рахунку, потерпілий дізнався, що грошові кошти в сумі 66 000,00 грн. 19.12.2023 о 00.39 год. перераховані на карту іншого банку № НОМЕР_4 .

Переказ коштів з карти, відкритої на ім`я ОСОБА_7 , в сумі 66 000,00 грн. підтверджується копією виписки по рахунку, яка була надана потерпілим працівникам поліції та в подальшому визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 17.01.2024 - задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 00 години 01 хвилин 03.10.2023 по 23 годину 59 хвилин 19.12.2023, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника карткового рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя