Справа № 466/4104/24
Провадження № 1-кс/466/1484/24
У Х В А Л А

25 квітня 2024 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001492 від 08.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и л а :

25.04.2024 слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001492 від 08.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивує тим, що ТОВ «Промінь» () в 1996 році придбано нежитлові приміщення загальною площею 532,7 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , в представництва ФДМУ в м. Львові (договір купівлі-пролажу №230А від 30.01.1996).

Надалі, в 2020 році, ТОВ «Промінь» отримано в Обласному комунальному підприємстві ЛОР «БТІ та ЕО» технічний паспорт та довідку про підтвердження належності нерухомого майна вже на площу нежитлових приміщень 798,8 м2 (№5359 від 29.12.2020) без підтверджуючих документів щодо збільшення площі.

Разом з цим, встановлено, що на підставі отриманих вищезазначених документів державним реєстратором відділу "Центр надання адміністративних послуг" Солонківської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_5 здійснено реєстрацію права власності на нежитлові приміщення загальною площею 798,8 м2 за відсутності всіх необхідних документів, які надають право на набуття речових прав на нерухоме майно, тобто, договору купівлі-продажу у якому зазначено площу приміщень 532,7 кв.м. та довідки і техпаспорту ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» з площею 798,8 кв.м. Тобто, площа приміщення є на 266,1 кв.м. більшою ніж у договорі купівлі-продажу, однак, жодних правових підстав для здійснення реєстрації більшої площі приміщень, які належать Львівській міській раді немає та такі органом місцевого самоврядування не відчужувались.

Зокрема, після реєстрації права власності на нежитлові приміщення загальною площею 798,8 м2, ТОВ «Промінь» отримало у 2021 році висновок щодо технічної можливості виділу частки об`єкта нерухомого майна виданий ОКПЛОР «БТІ та ЕО» (№5405 від 05.01.2021) та здійснило поділ на нежитлові приміщення, з яких протягом 2021 року здійснило відчуження (площі 187,9 м2 та 198,6 м2) приміщення 30-36 загальною площею 187,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) на користь громадянки України ОСОБА_6 , частину з яких остання внесла в статутний капітал ТОВ «Молтеск» (), а приміщення 37-40 загальною площею 51,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно залишилось у власності ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_7 , будучи керівником ТзОВ «Промінь» , котре мало у власності приміщення загальною площею 532,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на незаконне придбання права на чуже майно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, 04.01.2021 надав державному реєстратору відділу «Центр надання адміністративних послуг» Солонківської сільської ради ОСОБА_5 завідомо підроблений документ - довідку ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» від 29.12.2020 р. № 5359 (згідно якої загальна площа нежитлових приміщень ТзОВ «Промінь» за адресою: АДРЕСА_2 становить 798,8 кв.м.) для подальшої реєстрації права власності на додаткову площу приміщень у будинку за адресою: АДРЕСА_2 та останній в зареєстрував право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 площею 798,8 кв.м. за ТзОВ «Промінь».

Надалі ОСОБА_7 , з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 239,6 кв.м. загальною ринковою вартістю відповідно до висновку експерта судової оціночно-будівельної експертизи №31/24,22 від 21.02.2024, станом на 04.01.2021, становила 5 482 670 гривень - відчужив третім особам.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві) вчиненому в особливо великих розмірах, та у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненні в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст.190 КК України (в редакції кодексу, чинній станом на 04.01.2021).

Разом з цим, встановлено, що через дії ОСОБА_7 було завдано збитків місцевому бюджету на загальну суму 5 482 670 грн.

Слід врахувати, що ОСОБА_7 підозрюється у вчинені умисних особливо тяжких кримінальних правопорушень, зокрема ч. 3 ст. 209 КК України, санкція статті якого передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції кодексу, чинній станом на 04.01.2021), санкція статті якого передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

З огляду на викладене вище, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, належне підозрюваному ОСОБА_7 на праві власності з метою відшкодування завданих збитків місцевого бюджету.

Так, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 368659176 від 06.03.2024, ОСОБА_7 є власником земельної ділянки, кадастровий номер: :01:001:1006 площею 0,07 га.

Окрім цього, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.03.2024 встановлено, що ОСОБА_7 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи ТОВ «Промінь», ідентифікаційний код юридичної особи № 13841327, котрому належить 100% частки статутного капіталу, зокрема 16 058,95 грн. (шістнадцять тисяч п`ятдесят вісім гривень дев`яносто п`ять копійок).

Разом з цим, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 368662213 від 06.03.2024, товариству з обмеженою відповідальністю «Промінь», ідентифікаційний код юридичної особи № 13841327, керівником котрого є ОСОБА_7 належать нежитлові приміщення АДРЕСА_3 з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що санкція ч. 4 ст. 190 (в редакції кодексу, чинній станом на 04.01.2021), ч. 3 ст. 209 КК України передбачають конфіскацію майна з метою подальшого відшкодування завданих збитків місцевому бюджету (Львівській міській раді), яка відповідно до висновку експертизи становить 5 482 670 грн., просить клопотання задоволити та накладсти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:001:1006 площею 0,07 га.; нежитлові приміщення АДРЕСА_3 з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101; частку у статутному капіталі ТОВ «Промінь» (ЄДРПОУ № 13841327) в розмірі 16 058,95 грн. (шістнадцять тисяч п`ятдесят вісім гривень дев`яносто п`ять копійок) та відповідні корпоративні права (100%), котрі належать ОСОБА_7 , а також заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним і місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно земельної ділянки з кадастровим номером: :01:001:1006 площею 0,07 га., нежитловими приміщеннями № 12-29 загальною площею 360.6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101, корпоративними правами ТОВ «Промінь» (ЄДРПОУ № 13841327), що належать ОСОБА_7 .

При цьому, на адресу суду поступила заява слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розгляд справи у його відсутності.

Відтак, у відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам статті 171 КПК України.

Встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001492 від 08.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. .4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до п.4 ч.2 ст.167 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди

Згідно положень ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то суд вважає обґрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Накласти арешт на:

- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:001:1006 площею 0,07 га.;

- нежитлові приміщення АДРЕСА_3 з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101;

- частку у статутному капіталі ТОВ «Промінь» (ЄДРПОУ № 13841327) в розмірі 16 058,95 грн. (шістнадцять тисяч п`ятдесят вісім гривень дев`яносто п`ять копійок) та відповідні корпоративні права (100%), котрі належать ОСОБА_7 .

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним і місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно земельної ділянки з кадастровим номером: :01:001:1006 площею 0,07 га., нежитловими приміщеннями № 12-29 загальною площею 360.6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101, корпоративними правами ТОВ «Промінь» (ЄДРПОУ № 13841327), що належать ОСОБА_7 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Контроль за виконання ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1