Справа № 592/4199/24
Провадження № 1-кс/592/1769/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання - Перев`язки К.А., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області Арсьонової Л.В., про накладення арешту у кримінальному провадженні №0003425 від 02.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області Арсьонової Л.В., погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми Костенка В.Г. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські картки PayGoo № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; банківські картки SportBank № НОМЕР_5 ; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; банківські картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; банківські картки Alliance bank № НОМЕР_18 ; банківські картки АТ «УкрСибБанк» № НОМЕР_19 ; мобільний телефон ZTE Blade A7s 2020 Imei1: НОМЕР_20 , Imei2: НОМЕР_21 , з сім-картою НОМЕР_22 . Телефон у пошкодженому стані; мобільний телефон Samsung Imei1: НОМЕР_23 , Imei2: НОМЕР_24 . Телефон у пошкодженому стані; мобільний телефон Lenovo Imei1: НОМЕР_25 , Imei2: НОМЕР_26 . Телефон у пошкодженому стані; мобільний телефон Samsung Imei1: НОМЕР_27 , Imei2: НОМЕР_28 . Телефон у пошкодженому стані; тримач для сім-карти «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_29 ; тримач для сім-карти «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_30 ; холдер від сім-карти «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_31 ; холдер від сім-карти «лайфселл» з мобільним номером НОМЕР_32 ; холдер від сім-карти «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_33 ; сім-карту «білайн» з номером НОМЕР_34 ; сім-карту «Водафон» з номером НОМЕР_35 ; сім-карту «Водафон» з номером НОМЕР_36 ; сім-карту «Київстар» з номером НОМЕР_37 ; сім-карту TELE2 з номером НОМЕР_38 ; microSD 16 GB з номером 07243-С0.А00LFTS; microSD 512 MB з номером НОМЕР_39 ; miniSD 512 MB з номером НОМЕР_40 , та після проведення процесуальних дій вказане майно передати на зберігання до камери зберігання речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003425 від 02.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.09.2023 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від ст. інспектора з ОД ВКП в Сумській області, про те, що невстановлені особи, які мешкають у м. Суми, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно отримують грошові кошти від осіб, які мають намір придбати у них автомобіль, та у подальшому не повертають грошові кошти та не надають обіцяного автомобіля. Банківські картки на які здійснюється перерахування грошових коштів: АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_41 та АТ «Акцент БАНК» № НОМЕР_42 (ЄО 40884 від 01.09.2023)

В ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

14.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 07.03.2024 (справа №592/3808/24, провадження №1-кс/592/1650/24) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі: банківські картки PayGoo № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; банківські картки SportBank № НОМЕР_5 ; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; банківські картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; банківські картки Alliance bank № НОМЕР_18 ; банківські картки АТ «УкрСибБанк» № НОМЕР_19 ; мобільний телефон ZTE Blade A7s 2020 Imei1: НОМЕР_20 , Imei2: НОМЕР_21 , з сім-картою НОМЕР_22 . Телефон у пошкодженому стані; мобільний телефон Samsung Imei1: НОМЕР_23 , Imei2: НОМЕР_24 . Телефон у пошкодженому стані; мобільний телефон Lenovo Imei1: НОМЕР_25 , Imei2: НОМЕР_26 . Телефон у пошкодженому стані; мобільний телефон Samsung Imei1: НОМЕР_27 , Imei2: НОМЕР_28 . Телефон у пошкодженому стані; тримач для сім-карти «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_29 ; тримач для сім-карти «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_30 ; холдер від сім-карти «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_31 ; холдер від сім-карти «лайфселл» з мобільним номером НОМЕР_32 ; холдер від сім-карти «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_33 ; сім-карта «білайн» з номером НОМЕР_34 ; сім-карта «Водафон» з номером НОМЕР_35 ; сім-карта «Водафон» з номером НОМЕР_36 ; сім-карта «Київстар» з номером НОМЕР_37 ; сім-карта TELE2 з номером НОМЕР_38 ; microSD 16 GB з номером 07243-С0.А00LFTS; microSD 512 MB з номером НОМЕР_39 ; miniSD 512 MB з номером НОМЕР_40 .

Вказані речі були вилучені та запаковані до пакетів, які містять пояснювальні написи та скріплені підписами понятих і слідчого.

Необхідність застосування арешту зазначеного майна полягає у позбавленні можливості сховати, знищити чи іншим чином розпорядитися ним з метою уникнути кримінальної відповідальності, знищити сліди, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Беручи до уваги наявні матеріали провадження, у слідства наявні підстави вважати, що вилучені мобільні телефони мають відповідні додатки та програмне забезпечення, з допомогою яких здійснювались входи до додатків банківських установ з яких можливо здійснити транзації, перерахунки та інші банківські операції, з метою перерахування коштів, що були здобуті злочинним шляхом, на інші банківські рахунки, з метою їх приховування, а також програмне забезпечення, через яке здійснювалось спілкування з потерпілими. Тому після проведення відповідних оглядів наявної інформації, вилучені мобільні телефони як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами може підтвердити або спростувати факт причетності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчиненого кримінального правопорушення. Вилучені банківські карти з підв`язаними до них банківськими рахунками можуть мати значення для вказаного провадження у зв`язку з тим, що на них могли перераховуватись або зберігатись кошти, які були здобуті шахрайським шляхом, тому, після отримання доступу до інформації, що становить банківську таємницю, вказані банківські карти можуть слугувати доказом причетності ОСОБА_1 до кримінального правопорушення. Сім-карти, а також тримачі для сім карт (холдери від сім-карт), на яких наявні номера мобільних телефонів, могли використовуватись в злочинних цілях, а саме: за допомогою номерів особи могли здійснювати телефонні дзвінки потерпіли, а також вказані номери могли бути прив`язані до банківських рахунків, на які у подальшому перераховувались грошові кошти потерпілих. MicroSD та miniSD може на собі зберігати інформацію, яка в сукупності з іншими доказами, або самостійно може слугувати доказом у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

В провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003425 від 02.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України: невстановлені особи, які мешкають у м. Суми, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно отримують грошові кошти від осіб, які мають намір придбати у них автомобіль, та у подальшому не повертають грошові кошти та не надають обіцяного автомобіля. Банківські картки на які здійснюється перерахування грошових коштів: АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_41 та АТ «Акцент БАНК» № НОМЕР_42 (ЄО 40884 від 01.09.2023)

В ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

14.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми Костенко В.Г. від 07.03.2024 (справа №592/3808/24, провадження №1-кс/592/1650/24) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі: банківські картки PayGoo № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; банківські картки SportBank № НОМЕР_5 ; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; банківські картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; банківські картки Alliance bank № НОМЕР_18 ; банківські картки АТ «УкрСибБанк» № НОМЕР_19 ; мобільний телефон ZTE Blade A7s 2020 Imei1: НОМЕР_20 , Imei2: НОМЕР_21 , з сім-картою НОМЕР_22 . Телефон у пошкодженому стані; мобільний телефон Samsung Imei1: НОМЕР_23 , Imei2: НОМЕР_24 . Телефон у пошкодженому стані; мобільний телефон Lenovo Imei1: НОМЕР_25 , Imei2: НОМЕР_26 . Телефон у пошкодженому стані; мобільний телефон Samsung Imei1: НОМЕР_27 , Imei2: НОМЕР_28 . Телефон у пошкодженому стані; тримач для сім-карти «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_29 ; тримач для сім-карти «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_30 ; холдер від сім-карти «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_31 ; холдер від сім-карти «лайфселл» з мобільним номером НОМЕР_32 ; холдер від сім-карти «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_33 ; сім-карта «білайн» з номером НОМЕР_34 ; сім-карта «Водафон» з номером НОМЕР_35 ; сім-карта «Водафон» з номером НОМЕР_36 ; сім-карта «Київстар» з номером НОМЕР_37 ; сім-карта TELE2 з номером НОМЕР_38 ; microSD 16 GB з номером 07243-С0.А00LFTS; microSD 512 MB з номером НОМЕР_39 ; miniSD 512 MB з номером НОМЕР_40 .

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що речі, які були вилучені 14.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 07.03.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є доказами у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, та мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0003425 від 02.09.2023 року.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження вважаю необхідним накласти арешт на зазначені у клопотанні речі.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області Арсьонової Л.В. задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 07.03.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські картки PayGoo № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; банківські картки SportBank № НОМЕР_5 ; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; банківські картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; банківські картки Alliance bank № НОМЕР_18 ; банківські картки АТ «УкрСибБанк» № НОМЕР_19 ; мобільний телефон ZTE Blade A7s 2020 Imei1: НОМЕР_20 , Imei2: НОМЕР_21 , з сім-картою НОМЕР_22 . Телефон у пошкодженому стані; мобільний телефон Samsung Imei1: НОМЕР_23 , Imei2: НОМЕР_24 . Телефон у пошкодженому стані; мобільний телефон Lenovo Imei1: НОМЕР_25 , Imei2: НОМЕР_26 . Телефон у пошкодженому стані; мобільний телефон Samsung Imei1: НОМЕР_27 , Imei2: НОМЕР_28 . Телефон у пошкодженому стані; тримач для сім-карти «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_29 ; тримач для сім-карти «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_30 ; холдер від сім-карти «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_31 ; холдер від сім-карти «лайфселл» з мобільним номером НОМЕР_32 ; холдер від сім-карти «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_33 ; сім-карту «білайн» з номером НОМЕР_34 ; сім-карту «Водафон» з номером НОМЕР_35 ; сім-карта «Водафон» з номером НОМЕР_36 ; сім-карту «Київстар» з номером НОМЕР_37 ; сім-карту TELE2 з номером НОМЕР_38 ; microSD 16 GB з номером 07243-С0.А00LFTS; microSD 512 MB з номером НОМЕР_39 ; miniSD 512 MB з номером НОМЕР_40 .

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Сумського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя О.А. Котенко