Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2945/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001726, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб за попередньою змовою, займаються незаконним перевезенням та зберіганням з метою збуту та збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїн, на території Подільського району та інших районів міста Києва.

В ході досудового розслідування, 10.02.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , проведено другий етап оперативної закупки, в ході якої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно якого згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», застосовано заходи безпеки, придбав наркотичний засіб кокаїн, за грошові кошти в розмірі 8000 грн, які останній за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 .

У подальшому, 10.02.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_5 , вилучено прозорий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-24/9991-НЗПРАП від 21.02.2024, в наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн. Маса кокаїну у речовині становить 0,814 г.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий 14.12.2012 Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 06.11.2002, Федосійським МВ ГУ МВС України в АР Крим, РНОКПП: НОМЕР_5 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_6 виданий 30.10.2007 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_7 .

Посилаючись на зазначені обставини, з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: інформацію щодо власників розрахункових рахунків банку, до якого емітовано карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_8 , а саме встановлення повних анкетних даних особи, її адреси, отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, за період з 01.01.2023 по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії); отримання завірених копій особової справи щодо власників карткових рахунків банку НОМЕР_1 та НОМЕР_8 ; отримання повної інформації про рух коштів по вказаним рахункам, за період з 07.09.2023 по дату виконання даної ухвали (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з вказаних рахунків, за період з 07.09.2023 по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії); копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) вищевказаних клієнтів банку, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні розрахункового рахунку, за яким він закріплений та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді; інформацію щодо банківських рахунків та операцій по ним, вищевказаних клієнтів банку, в період з 01.01.2023 по дату виконання даної ухвали, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки); - якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції. Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі; інформації про рух коштів банківських рахунків вищевказаних клієнтів банку, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 01.01.2023 по дату виконання даної ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді; інформації про рух коштів банківських рахунків вищевказаних клієнтів банку, у разі їх перерахунку на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 01.01.2023 по дату виконання даної ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді..

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника зазначеної юридичної особи, оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0001726 від 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001726 від 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій, а саме до інформації та документів відносно клієнтів банку: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), а саме:

- інформацію щодо власників розрахункових рахунків банку, до якого емітовано карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_8 , а саме встановлення повних анкетних даних особи, її адреси, отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, за період з 01.01.2023 по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії); отримання завірених копій особової справи щодо власників карткових рахунків банку НОМЕР_1 та НОМЕР_8 ; отримання повної інформації про рух коштів по вказаним рахункам, за період з 07.09.2023 по дату виконання даної ухвали (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з вказаних рахунків, за період з 07.09.2023 по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії);

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) вищевказаних клієнтів банку, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні розрахункового рахунку, за яким він закріплений та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформацію щодо банківських рахунків та операцій по ним, вищевказаних клієнтів банку, в період з 01.01.2023 по дату виконання даної ухвали, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки); - якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції. Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі;

- інформації про рух коштів банківських рахунків вищевказаних клієнтів банку, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 01.01.2023 по дату виконання даної ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів банківських рахунків вищевказаних клієнтів банку, у разі їх перерахунку на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 01.01.2023 по дату виконання даної ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1