печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4728/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002612 від 27.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2023 до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшло звернення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діє на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № КІФ-7 від 10.10.2023 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, яке зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІТС ІПНП) ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 32109.

Відповідно до інформації яка зазначена у вищезазначеному зверненні ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що Рішенням Господарського суду Київської області від 21.03.2023 року по справі №911/445/19 стягнено з Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 569 871 066 (п`ятсот шістдесят дев`ять мільйонів вісімсот сімдесят одну тисячу шістдесят шість) грн. 00 коп. заборгованості по тілу кредиту, 161 964 966 (сто шістдесят один мільйон дев`ятсот шістдесят чотири тисячі дев`ятсот шістдесят шість) грн. 69 коп. відсотків за кредитом, 515 781 508 (п`ятсот п`ятнадцять мільйонів сімсот вісімдесят одну тисячу п`ятсот вісім) грн. 27 коп. заборгованості зі сплати відсотків по тілу кредиту в та 206 183 470 (двісті шість мільйонів сто вісімдесят три тисячі чотириста сімдесят) грн. 94 коп. пені за невчасну сплату відсотків та тіла кредиту. На виконання вказаного рішення суду видано наказ Господарського суду Київської області від 25.04.2023, який був пред`явлений для примусового виконання приватному виконавцю.

25.04.2023 року приватним виконавцем відкрито виконавче провадження №71665214 з примусового виконання наказу Господарського суду Київської області від 25.04.2023 року про стягнення з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1 453 801 011,90 грн. Наразі виконавче провадження триває. При цьому приватний виконавець не може виконати наказ суду, оскільки на майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » накладено арешти задля виконання зобов`язань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які обґрунтовані документами, що, на думку заявника, є підробленими.

Так, 19.12.2008 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видало цілий ряд простих векселів, а саме:

- простий вексель серії АА №1834137 на суму 30 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року;

- простий вексель серії АА №1834141 на суму 42 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року;

- простий вексель серії АА №1834144 на суму 32 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року;

- простий вексель серії АА №1834145 на суму 28 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року;

- простий вексель серії АА №1834147 на суму 24 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року;

- простий вексель серії АА №1834148 на суму 20 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року;

- простий вексель серії АА №1834152 на суму 60 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року;

- простий вексель серії АА №1834153 на суму 48 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року;

- простий вексель серії АА №1834154 на суму 40 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року;

- простий вексель серії АА №1834155 на суму 36 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року;

- простий вексель серії АА №1834160 на суму 44 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 рок.

В 2017 році Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » звернулося до Господарського суду Київської області з позовом, в якому вказувало, що воно є законним держателем простих векселів на загальну суму 168 000 000 грн. 00 коп., а саме: вексель простий серії АА, № 1834153, зі строком платежу за пред`явленням, не раніше 09.06.2015р., складений в місті Києві 19.12.2008 р., з місцем платежу - м. Київ, на суму 48 000 000,00 (сорок вісім мільйонів гривень 00 копійок); вексель простий серії АА, № 1834145, зі строком платежу за пред`явленням, не раніше 09.06.2015р., складений в місті Києві 19.12.2008 р., з місцем платежу - м. Київ, на суму 28 000 000,00 (двадцять вісім мільйонів гривень 00 копійок); вексель простий серії АА, № 1834144, зі строком платежу за пред`явленням, не раніше 09.06.2015р., складений в місті Києві 19.12.2008 р., з місцем платежу - м. Київ на суму 32 000 000,00 (тридцять два мільйони гривень 00 копійок); вексель простий серії АА, № 1834152, зі строком платежу за пред`явленням, не раніше 09.06.2015р., складений в місті Києві 19.12.2008 р., з місцем платежу - м. Київ, на суму 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Рішенням Господарського суду Київської області від 23.12.2020 року по справі №911/274/17 постановлено стягнути з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 132 200 000 (сто тридцять два мільйони двісті тисяч) грн. 00 коп. боргу, 240 000 (двісті сорок тисяч) грн. 00 коп. судового збору.

В 2017 році Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до Господарського суду Київської області з позовом, в якому вказувало, що воно є законним держателем простих векселів на загальну суму 236 000 000 грн. 00 коп., а саме: вексель простий серії АА, № 1834137 на суму 30 000 000,00 (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), дата видачі 19.12.2008р., строк платежу - за пред`явленням, не раніше 09.06.2015р.; місце сплати - м. Київ; вексель простий серії АА, № 1834141 суму 42 000000,00 (сорок два мільйони гривень 00 копійок), дата видачі 19.12.2008р., строк платежу - за пред`явленням, не раніше 09.06.2015р.; місце сплати - м. Київ; вексель простий серії АА, № 1834148 суму 20 000 000,00 (двадцять мільйонів гривень 00 копійок), дата видачі 19.12.2008р., строк платежу - за пред`явленням, не раніше 09.06.2015р.; місце сплати - м. Київ; вексель простий серії АА, № 1834147 на суму 24 000 000,00 (двадцять чотири мільйони гривень 00 копійок), дата видачі 19.12.2008р., строк платежу - за пред`явленням, не раніше 09.06.2015р.; місце сплати - м. Київ; вексель простий серії АА, № 1834154 на суму 40 000 000,00 (сорок мільйонів гривень 00 копійок), дата видачі 19.12.2008р., строк платежу - за пред`явленням, не раніше 09.06.2015р.; місце сплати - м. Київ; вексель простий серії АА, № 1834160 на суму 44 000 000,00 (сорок чотири мільйони гривень 00 копійок), дата видачі 19.12.2008р., строк платежу - за пред`явленням, не раніше 09.06.2015р.; місце сплати - м. Київ; вексель простий серії АА, № 1834155 на суму 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів гривень 00 копійок), дата видачі 19.12.2008р., строк платежу - за пред`явленням, не раніше 09.06.2015р.; місце сплати - м. Київ.

Рішенням Господарського суду Київської області від 23.12.2020 року по справі №911/298/17 постановлено стягнути з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 228 000 000 (двісті двадцять вісім мільйонів) грн. 00 коп. боргу, 240 000 (двісті сорок тисяч) грн. 00 коп. судового збору.

Позовні вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як і рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 23.12.2020 року у справах №911/274/17 і №911/298/17, обґрунтовані тим, що позивачі є законним держателями векселів на підставі безперервного ряду індосаментів (передачі векселів від одного власника іншому).

Таким чином, на підставі векселів, виданих в 2008 році, з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було стягнуто понад 360 млн. грн. Рішення суду у справах №911/274/17 та №911/298/17 були пред`явлені до примусового виконання та за ними відкриті виконавчі провадження №71430833 та №71496464, які входять до складу зведеного провадження №71448618. В рамках зведеного виконавчого провадження №71448618 на все майно та кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » накладено арешти, що унеможливлює виконання зобов`язань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед іншими кредиторами, в т.ч. і перед заявником.

Заявником було здійснено аналіз копій векселів (та індосаментних рядів до них), які послужили підставою для стягнення «заборгованості» з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В результаті проведеного аналізу було виявлено наступне:

1. У векселях серії АА №1834144, АА №1834145, АА №1834152 та АА №1834153 всі записи про передачу прав за векселями (весь індосаментний ряд) були виконані однією особою;

2. У векселях серії АА №1834144, АА №1834145, АА №1834152 та АА №1834153 ознаки почерку особи, яка написала всі записи про передачу прав за векселями, відповідає ознакам підпису, вчиненого від імені довіреної особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 ;

3. У векселях серії АА 1834137, АА №1834141, АА №1834147, АА №1834148, АА №1834154, АА №1834155 та АА №1834160 принаймні частина записів про передачу прав за векселями була виконана однією особою тією ж особою, що і у векселях серії АА №1834144, АА №1834145, АА №1834152 та АА №1834153;

4. У векселях серії АА 1834137, АА №1834141, АА №1834147, АА №1834148, АА №1834154, АА №1834155 та АА №1834160 ознаки почерку особи, яка написала принаймні частину записів про передачу прав за векселями, відповідає ознакам підпису, вчиненого від імені довіреної особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 ;

5. Індосаментні ряди всіх векселів є доволі довгими та права за векселями передавалися від одних підприємств до інших неодноразово. Проте, в основному, передача прав за векселями була здійснена між одними і тими ж підприємствами. Відповідно, у індосаментах як підписантів вказано одних і тих же людей. При цьому при порівнянні підписів осіб, виявляється, що вони мають значні відмінності, що може свідчити про підробку підписів.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. На момент видачі переказного векселя особа, зазначена у векселі як трасат, або векселедавець простого векселя повинні мати перед трасантом та/або особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж, зобов`язання, сума якого має бути не меншою, ніж сума платежу за векселем. Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов`язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов`язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов`язання щодо платежу за векселем.

Відповідно до ч. 6 ст. 139 Господарського кодексу України товарами у складі майна суб`єктів господарювання визнаються вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги.

Тобто, згідно з законодавством вексель міг бути виданий виключно для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.

Першими держателями всіх вище вказаних векселів були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Наскільки відомо заявнику, то вказані підприємства не поставляли ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » жодних товарів, не виконували роботи та не надавали послуги, а тому їм не могли бути видані вище вказані векселі.

На звороті вказаних векселів та на додаткових аркушах до них вказано, що вони неодноразово передавалися шляхом індосаменту цілому ряду юридичних осіб. Останніми векселедержателями за вказаними векселями вказано Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні підписів та рукописних записів, виконаних в наступних документах, а саме: простий вексель серії АА №1834137 на суму 30 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року, простий вексель серії АА №1834141 на суму 42 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року, простий вексель серії АА №1834148 на суму 20 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року, простий вексель серії АА №1834147 на суму 24 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року, простий вексель серії АА №1834154 на суму 40 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року, простий вексель серії АА №1834160 на суму 44 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року, простий вексель серії АА №1834155 на суму 36 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року та в додатках до них, тому 22.01.2024 в рамках кримінального провадження № 0002612 від 27.12.2023 призначено почеркознавчу експертизу.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся шляхом вручення повістки слідчому, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.01.2024 постановою старшого слідчого у кримінальному провадженні №0002612 від 27.12.2023 призначено почеркознавчу експертизу.

Зазначені документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та доведення їх винуватості у вчиненні правопорушення, встановлення обставин, що викривають та/або виправдовують цих осіб у вчиненні кримінального правопорушення, а також встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази. Крім того, наявність вказаних документів дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) та процесуальні дії із особами, які є причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити вище вказані відомості та довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів та речей неможливо у зв`язку з тим, що інформація, яка має доказове значення, міститься виключно у цих документах та речах.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 84, 108, 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, а саме: оригіналів простих векселів (та всіх аркушів, на яких містяться написи про перехід прав за векселями), а саме:

- простий вексель серії АА №1834137 на суму 30 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

- простий вексель серії АА №1834141 на суму 42 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

- простий вексель серії АА №1834148 на суму 20 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

- простий вексель серії АА №1834147 на суму 24 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

- простий вексель серії АА №1834154 на суму 40 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

- простий вексель серії АА №1834160 на суму 44 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року,

- простий вексель серії АА №1834155 на суму 36 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/4728/24-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 12.02.2024