Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1323/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000272 від 08.08.2022,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 02.05.2023 у справі № 758/4847/23.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 02.05.2023 № 758/4847/23 по кримінальному провадженню № 0000272 від 08.08.2022 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» в розмірі 171 684 356,1 грн, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.08.2022, та які знаходяться на наступних рахунках в банківських установах:

- НОМЕР_1 (AT «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805, );

- НОМЕР_2 (AT «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805, );

- НОМЕР_3 (AT «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805, );

- НОМЕР_4 (AT «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805, );

- НОМЕР_5 (AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, );

- НОМЕР_6 (AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, );

- НОМЕР_5 (AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, );

- НОМЕР_7 (AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, );

- НОМЕР_5 (AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, );

НОМЕР_8 (AT АКБ «Конкорд» (МФО 307350, );

НОМЕР_9 (AT АКБ «Конкорд» (МФО 307350, );

НОМЕР_10 (AT АКБ «Конкорд» (МФО 307350, );

НОМЕР_8 (AT АКБ «Конкорд» (МФО 307350, );

- НОМЕР_11 (AT КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, );

- НОМЕР_12 (AT КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, );

- НОМЕР_13 (ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 305299, );

- НОМЕР_14 (АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, ), шляхом заборон їх відчуження, розпорядження та користування ними, за винятком видаткових операцій по сплаті заробітної сплати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Арештовані на рахунках ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» грошові кошти не мають ніякого відношення до кримінального провадження № 0000272 від 08.08.2022 і не є речовими доказами в розумінні ст. 98, 99 КПК України.

Походження грошових коштів підтверджується документами господарської діяльності ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП». Грошові кошти є результатом господарської діяльності у вигляді окремих торгових операцій. Посадові ооби ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» не мають жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні і не викликалась на допити або інші процесуальні дії. Директор ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» ОСОБА_3 не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.08.2022. Майно ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» не підлягає спеціальній конфіскації, оскільки не вбачається, що воно набуто внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Клопотання прокурора про арешт майна та додані до нього матеріали не містять жодних доказів того, що грошові кошти на рахунках ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» на які накладено арешт, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Внаслідок необґрунтованого застосування до ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» заходів забезпечення кримінального провадження практично паралізовано господарську діяльність ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП», трудовий колектив позбавлений можливості отримувати заробітною платню, що в умовах воєнного стану ті погіршення економіки у державі є недопустимим.

Просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 02.05.2023 № 758/4847/23 по кримінальному провадженню № 0000272 від 08.08.2022, на грошові кошти ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» в розмірі 171 684 356,1 грн, які знаходяться на рахунках в банківських установах, повний перелік яких зазначено у клопотанні.

Представник заявника в судове засідання не з`явився, до початку засідання надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Уповноважені особи Подільської окружної прокуратури міста Києва в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000272, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Під час досудового розслідування, грошові кошти в розмірі 171 684 356,1 грн., які перебувають на вказаних вище рахунках ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000272.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 02.05.2023 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» в розмірі 171 684 356,1 грн., які визнано речовими доказами у кримінальному провадженню № 0000272 від 08.08.2022 та які знаходяться на наступних рахунках в банківських установах:

- НОМЕР_1 (AT «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805, );

- НОМЕР_2 (AT «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805, );

- НОМЕР_3 (AT «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805, );

- НОМЕР_4 (AT «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805, );

- НОМЕР_5 (AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, );

- НОМЕР_6 (AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, );

- НОМЕР_5 (AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, );

- НОМЕР_7 (AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, );

- НОМЕР_5 (AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, );

НОМЕР_8 (AT АКБ «Конкорд» (МФО 307350, );

НОМЕР_9 (AT АКБ «Конкорд» (МФО 307350, );

НОМЕР_10 (AT АКБ «Конкорд» (МФО 307350, );

НОМЕР_8 (AT АКБ «Конкорд» (МФО 307350, );

- НОМЕР_11 (AT КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, );

- НОМЕР_12 (AT КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, );

- НОМЕР_13 (ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 305299, );

- НОМЕР_14 (АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, ), шляхом заборон їх відчуження, розпорядження та користування ними, за винятком видаткових операцій по сплаті заробітної сплати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Як вбачається з відповіді Першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 від 08.02.2024 на адвокатський запит, службовим чи посадовим особам ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» (код 35961770) повідомлення про підозру у кримінальному провадженні не повідомлялося № 0000272 від 08.08.2022. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводилось не у відношенні службових осіб ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» (код 35961770).

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи заявника про наявність підстав для скасування арешту, накладеного на належні ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» грошові кошти, що знаходяться на зазначених у клопотанні та ухвалі суду банківських рахунках, є обґрунтованими, підтверджені належними доказами, у зв`язку з чим арешт на вказане майно, накладений ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 02.05.2023 у справі № 758/4847/23, слід скасувати.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що на даний час потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.

За таких обставинслідчий суддя вважає, що клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000272 від 08.08.2022 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000272 від 08.08.2022 - задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 02 травня 2023 року у справі 758/4847/23, в рамках кримінального провадження № 0000272, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, на грошові кошти ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» в розмірі 171 684 356, 1 грн., які визнано речовими доказами у кримінальному провадженню № 0000272 від 08.08.2022 та які знаходяться на наступних рахунках в банківських установах:

- НОМЕР_1 (AT «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805, );

- НОМЕР_2 (AT «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805, );

- НОМЕР_3 (AT «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805, );

- НОМЕР_4 (AT «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805, );

- НОМЕР_5 (AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, );

- НОМЕР_6 (AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, );

- НОМЕР_5 (AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, );

- НОМЕР_7 (AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, );

- НОМЕР_5 (AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, );

НОМЕР_8 (AT АКБ «Конкорд» (МФО 307350, );

НОМЕР_9 (AT АКБ «Конкорд» (МФО 307350, );

НОМЕР_10 (AT АКБ «Конкорд» (МФО 307350, );

НОМЕР_8 (AT АКБ «Конкорд» (МФО 307350, );

- НОМЕР_11 (AT КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, );

- НОМЕР_12 (AT КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, );

- НОМЕР_13 (ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 305299, );

- НОМЕР_14 (АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, ) - скасувати.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1