Провадження 1-кс/522/ 3580/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 25.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 24.04.2024 до ЧЧ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області звернулася із заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка 24.03.2024 шляхом розміщення "фішингового" посилання в групі месенджеру "Вайбер", заволоділа даними її банківського рахунку та в подальшому о 13 годині 49 хвилин 17.04.2024, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, без її добровільної згоди, здійснила переказ грошових коштів на невстановлений рахунок з належного їй банківського рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Сума завданого збитку становить 15 000 гривень. (ЄО 5430 від 24.04.2024)

В ході допиту потерпілої було встановлено, що 17.04.2024 приблизно о 13:50 год. з належної їй банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на невідомий банківський рахунок було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 15 000 гривень, дану операцію(перерахування грошових коштів) вона не виконувала.

Абонентський номером телефону прив`язаним до банківського рахунку потерпілої є НОМЕР_3 .

Окрім того, потерпіла сповістила, що 24.03.2024 в шкільній батьківській групі під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 в месенджері ВАЙБЕР невідома особа з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_4 , що підписана як ОСОБА_5 , розмістила повідомлення з посиланням за яким можна було перейти та начебто отримати грошові кошти. Приблизно о 16 годині того ж дня, потерпіла перейшла за даним посиланням та ввела дані власної банківської картки в полях, що відкрились. Після введення даних та натиснення кнопки отримати грошові кошти, потерпіла побачила вказівку на подальше очікування. Через деякий час, о 16 годині 10 хвилин того ж дня у вищевказаній групі з`явилось повідомлення від жінки з іменем ОСОБА_6 (що має акаунт в месенджері ВАЙБЕР з абонентським номером мобільного телефона № НОМЕР_5 ), яка повідомила, що це повідомлення чоловіка під іменем ОСОБА_5 є шахрайським і її чоловік жодних грошових коштів за даним посиланням не отримав.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_1 .

На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_3 , та/або іншому слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса розташування якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: