Справа № 589/2140/23
Провадження № 1-кс/589/635/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000435 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 09.04.2023 невстановлена особа, шляхом обману, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, через мережу Інтернет, під приводом надання гуманітарної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із застосуванням соціальної мережі «Фейсбук» з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами, спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну 35440 грн.

Особу, яка скоїла дані кримінальні правопорушення не встановлено.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 показала, що 09.04.2023 близько 15 години вона в соціальній мережі побачила рекламу «Є Допомога - допомога міжнародних організацій» та перейшла за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де було запропоновано заповнити анкету для отримання допомоги. В дану анкету вона ввела свої анкетні особисті данні, номер платіжної картки. Після введення їй зателефонували з банку та повідомили, що код який прийде їй на телефон в СМС повдомленні, який вона повинна ввести у відповідну строку в анкеті. Що вона і зробила. Після цього з її карток стали зніматись кошти, про що їй приходили смс повідомлення. Вона не повірила, що в неї знімаються коти, так як вона даних операцій не робила.

10.04.2023 вона звернулась в банк за роз`ясненнями, де їй повідомили, що з її рахунку знято коштів на загальну суму 35440 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000435 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо наявності будь-яких рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо руху грошових коштів по банківських картках зареєстрованих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 , з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, у разі якщо зняття коштів відбувалось з банкоматів то надати копії відеозаписів осіб, які перебували біля банкомату під час зняття коштів;

- інформацію про вхід на веб-банкінг (платіжну систему) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 , яка прив`язана до банківської картки № НОМЕР_1 та проведені операції з рахунками в період з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 по 00 год. 00 хв. 11.04.2023, з розкриттям інформації зміни фінансових номерів, ІD-адреси, ІР-адреси, індивідуальних даних мережі та пристроїв з яких відбувались транзакції (приходу , розходу) пристрої з відбувався вхід до сервісу Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- копію перевірки (розслідування, розгляду звернення, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фактом викрадення коштів з рахунків ОСОБА_6 , які мали місце 09.04.2023, якщо такі були.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 по 00 год. 00 хв. 11.04.2023 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за аресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- інформацію щодо наявності будь-яких рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо руху грошових коштів по банківських картках зареєстрованих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 , з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, у разі якщо зняття коштів відбувалось з банкоматів то надати копії відеозаписів осіб, які перебували біля банкомату під час зняття коштів;

- інформацію про вхід на веб-банкінг (платіжну систему) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 , яка прив`язана до банківської картки № НОМЕР_1 та проведені операції з рахунками в період з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 по 00 год. 00 хв. 11.04.2023, з розкриттям інформації зміни фінансових номерів, ІD-адреси, ІР-адреси, індивідуальних даних мережі та пристроїв з яких відбувались транзакції (приходу , розходу) пристрої з відбувався вхід до сервісу Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- копію перевірки (розслідування, розгляду звернення, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фактом викрадення коштів з рахунків ОСОБА_6 , які мали місце 09.04.2023, якщо такі були.

Строк дії ухвали визначити до 15 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1