Справа № 671/934/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

24 травня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000074 від 11 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України,

встановила:

23.05.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з начальником Теофіпольського відділу Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 10.05.2024, близько 23 год. 15 хв., до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло телефонне повідомлення про те, що під час профілактичного відпрацювання території Теофіпольської територіальної громади, а саме на території футбольного поля ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ст. о/у СКП ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькійобласті ОСОБА_5 , було виявлено ОСОБА_6 , 2005 року народження, який добровільно в ході огляду місця події з лівої внутрішньої кишені куртки сірого кольору, видав працівникам поліції прозорий поліетиленовий пакетик у якому знаходився інший прозорий поліетиленовий zip-пакет вмістом якого є невідома порошкоподібна кристалічна речовина фіолетового кольору, зі слів ОСОБА_6 солі PVP.

11.05.2024 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, а саме незаконне придбання та зберігання психотропних речовин без мети збуту.

Опитаний ОСОБА_6 пояснив, що використовуючи власний мобільний телефон Realme С 53 із абонентським номером НОМЕР_1 , через спеціальний аккаунт для пошуку прихованих посилань, віднайшов аккаунт з продажу психотропних та наркотичних речовин під назвою «TOPSECRETDOOR», де почав листуватися із чат-ботом. Для листування і бажання придбати речовини ОСОБА_6 написав start/, далі останньому надіслало клавіші із натисканням на них по областях. Серед вказаних там областей була Хмельницька область. ОСОБА_6 вибрав Хмельницька область, далі останньому видало райони області і населені пункти. З переглянутих там населених пунктів ОСОБА_6 виявив село Коров`є, яке найближче підходило останньому по розташуванню до місця його фактичного перебування.

Вибравши населений пункт с. Коров`є, у відповідь ОСОБА_6 було надіслано повідомлення із наявними там закладками із наркотичними та психотропними засобами на вибір (в основному там були солі PVP різної ваги від 0,25 г. до 2 г.). ОСОБА_6 вибрав 1 г. і натиснув на клавішу вибору, де було вказано 1 г. Потім ОСОБА_6 у повідомленні було надіслано номер банківської карти і вартість. Вартість була приблизно 600-650 грн.

При отриманні номера карти куди слід перераховувати кошти, ОСОБА_6 із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти на карту, яка була вказана у повідомленні. У відповідь було надіслано повідомлення з магазину про підтвердження оплати, після чого ОСОБА_6 далі натиснув на ту ж саму клавішу із написом 1 г. після чого йому у повідомлення надіслали фотозображення, де знаходиться закладка та маркер із геолокацією закладки, також було підписано магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Близько 21:00 год., ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прийшли на територію ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у с. Коров`єТеофіпольської ТГ Хмельницького району, де останній почав пошуки закладки. В подальшому ОСОБА_6 виявив згорток перемотаний ізоляційною стрічкою синього кольору розгорнув його та помістив собі у внутрішню кишеню куртки.

Дізнавач зазначив, що оскільки дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема придбання психотропних засобів, а саме відображення по руху коштів банківської картки ОСОБА_6 , а також відомостей про зарахування коштів на банківську картку невідомої особи, якій ОСОБА_6 перерахував кошти за придбання психотропного засобу та в подальшому встановлення особи, яка незаконно збуває наркотичні та психотропні засоби на території Теофіпольської громади.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період із 01.01.2024 до 24.05.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому № НОМЕР_2 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , в період із 01.01.2024 до 24.05.2024.

В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати вищевказаному дізнавачу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії даної ухвали до 24 червня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1