Справа № 202/4605/24
Провадження № 1-кс/202/2606/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

08 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000101 від 04.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, іншим слідчим групи слідчих, прокурору групи прокурорів тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 26.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з можливістю вилучення оригіналів документів, а також завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу договору № 244 від 24.07.2023 року та договору № 273/49 від 26.09.2023, всіх документів, що є додатками до цих договорів або складалися під час виконання договорів, оригіналів платіжних доручень, квитанцій щодо виконання вказаного договору, статутних та установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які діяли протягом 2023 року, наказів про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також посадових осіб, які були відповідальними за виконання вказаного договору, їх посадових інструкцій, наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) або особи, яка виконувала обов`язки директора, їх посадових інструкцій, інших документів (накази, протоколи, довіреності, доручення тощо), які підтверджують повноваження посадових осіб чи уповноважують інших осіб на ведення бухгалтерського обліку протягом 2023 року, посадових інструкцій (функціональні обов`язки) головного бухгалтера та/або осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, які діяли протягом 2023 року, інших документів, що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), складених у період з 01.01.2023 по 01.12.2023, оригіналів документів, які містять зразки підпису наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та документів, які характеризують останніх, документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », протоколів допитів свідків, документів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000196 від 26.08.2023, та документів, які стали підставою для вилучення документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), документів щодо руху грошових коштів по рахунками ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та дисків до них тощо.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000101 від 04.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів № 244 від 24.07.2023 та № 273/49 від 26.09.2023, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містяться у кримінальному провадженні № 0000196, що перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1

В судове засідання слідчий, яким подано клопотання, та слідчий, у володінні якого перебувають документи матеріали досудового розслідування, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

При цьому слідчий ОСОБА_8 , яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196, у своїй заяві не заперечував проти задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, в тому числі вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посилаючись на те, що це не вплине на досудове розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, а також позицію слідчого у кримінальному провадженні, доступ до якого просить надати слідчий, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів матеріалів досудового розслідування можливо задовольнити за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000101 від 04.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом за фактом заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів № 244 від 24.07.2023 та № 273/49 від 26.09.2023, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 26.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом передання ІНФОРМАЦІЯ_11 до ІНФОРМАЦІЯ_12 майна для потреб військовослужбовців, закупівельна вартість якого у понад два рази перевищує їх ринкову вартість.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування, які були зібрані у кримінальному провадженні № 0000196 від 26.08.2023 року та стосуються укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів № 244 від 24.07.2023 та № 273/49 від 26.09.2023.

Розглядаючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить із того, що за змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, прокурор доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до правової позиції, викладеної у постанові Верховного Суду від 23.10.2019 року (справа № 757/27915/19-к), при вирішенні питання про надання тимчасового доступу необхідно враховувати специфіку та особливості правового статусу такого об`єкта тимчасового доступу до речей і документів як матеріали кримінального провадження.

По-перше, такі матеріали збираються у кримінальному провадженні з метою використання їх як доказів обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відсутність їх у кримінальному провадженні внаслідок виїмки не даватиме можливості органу досудового розслідування здійснювати свою діяльність із виконання завдань, визначених законом.

По-друге, варто зважати на особливості регулювання недопущення розголошення відомостей досудового розслідування згідно зі ст. 222 КПК.

Отже, питання про надання дозволу на вилучення матеріалів кримінального провадження слідчий суддя має вирішувати з особливою ретельністю та у кожному конкретному випадку з урахуванням вимог співмірності такого ступеня втручання у досудове розслідування, обов`язково зважити як це може вплинути на хід досудового розслідування, повноту й об`єктивність встановлення обставин кримінального правопорушення, а також інтереси учасників кримінального провадження як у кримінальному провадженні, у межах якого розглядається клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, так і у кримінальному провадженні, про вилучення якого заявлено клопотання.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, які містяться в матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 26.08.2023 року, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 04.03.2024 року, оскільки можуть бути використані як докази.

Слідчий суддя враховує, що отримання слідчим доступу та вилучення оригіналів документів досудового розслідування не вплине на повноту досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 та не позначиться негативно на судовому розгляді, оскільки такі документи стосуються саме фактів, які розслідуються у кримінальному приладженні № 0000101 від 04.03.2024 року.

Орган досудового розслідування не заперечує проти надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що слідчим, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196, надана відповідна заява.

Отже, з урахуванням позиції органу досудового розслідування, відсутності заперечень проти вилучення документів, у тому числі оригіналів документів, слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000101 від 04.03.2024 року тимчасовий доступ до документів, які містяться в матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 26.08.2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та/або завірених копій документів, а саме: оригіналу договору № 244 від 24.07.2023 року та договору № 273/49 від 26.09.2023, всіх документів, що є додатками до цих договорів або складалися під час виконання договорів, оригіналів платіжних доручень, квитанцій щодо виконання вказаного договору, статутних та установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які діяли протягом 2023 року, наказів про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також посадових осіб, які були відповідальними за виконання вказаного договору, їх посадових інструкцій, наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) або особи, яка виконувала обов`язки директора, їх посадових інструкцій, інших документів (накази, протоколи, довіреності, доручення тощо), які підтверджують повноваження посадових осіб чи уповноважують інших осіб на ведення бухгалтерського обліку протягом 2023 року, посадових інструкцій (функціональні обов`язки) головного бухгалтера та/або осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, які діяли протягом 2023 року, інших документів, що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), складених у період з 01.01.2023 по 01.12.2023, оригіналів документів, які містять зразки підпису наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та документів, які характеризують останніх, документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », протоколів допитів свідків, документів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000196 від 26.08.2023, та документів, які стали підставою для вилучення документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), документів щодо руху грошових коштів по рахунками ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та дисків до них, із залишенням у разі необхідності у кримінальному провадженні № 0000196 від 26.08.2023 копій вилучених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді до 07 травня 2024 року включно.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9