УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/567/24

Провадження № 1-кс/568/100/24

13 травня 2024 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000073 ЄРДР від 02.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 09.03.2024 року близько 20:30 год. невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 54199 грн. ОСОБА_3 , які перераховані з належної їй банківської картки АТ " Ощадбанк " № НОМЕР_1 на банківську карту ПАТ " Банк "Восток " № НОМЕР_2 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000073 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставини кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Стверджує, що інформацією про рух коштів по вказаному рахунку володіє ПАТ " Банк "Восток ".

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, визначені ст.132 КПК України.

Відповідно до ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

У справі «М.Н. та інші проти Сан-Марино» ( M.N. and Othersv.SanMarino ), Європейський Суд з прав людини зазначив, що оскільки вказана інформація стосується приватного життя особи (фактично йдеться про збір персональних даних чутливого характеру), надання до неї доступу становитиме, на думку ЄСПЛ, втручання в права, гарантовані статтею 8 Конвенції («Право на повагу до приватного і сімейного життя»).

Встановлено, що 09.04.2024 р. слідчий звертався до слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до банківської таємниці у кримінальному провадженні №0000073 (від 02.04.2024 р.).

Ухвалою від 10.04.2024 р. відмовлено в наданні доступу до карткового рахунку ПАТ " Банк "Восток " № НОМЕР_2 у зв`язку із необґрунтованістю клопотання.

09.05.2024 р. слідчий повторно звернувся з клопотанням про надання доступу до інформації по банківському картковому рахунку ПАТ " Банк "Восток " № НОМЕР_2 , проте недоліки, зазначені слідчим суддею не усунув.

Слідчий суддя зазначає, що в обгрунтування клопотання містяться лише формальні посилання на необхідність отримання доступу до речей і документів, немає жодного доводу на підтвердження того, що відсутня можливість отримати відомості, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до нього у інший спосіб.

В порушення норм кримінального процесуального законодавства, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, з яким звернувся слідчий, не зазначено на підставі яких саме доказів, визначених КПК України, отриманих в результаті яких саме слідчих (розшукових) дій, слідчий дійшов висновку про належність карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ " Банку "Восток ".

До клопотання слідчим не долучено докази на підтвердження перерахування ОСОБА_3 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 .

Крім того, в прохальній частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації з 02.04.2024 р., проте не конкретизовано по який саме час.

Враховуючи, що потерпіла здійснила переказ коштів 09.03.2024 р., слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний у клопотанні період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ речей та документів є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000073 (від 02.04.2024 р.) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1