Справа № 215/147/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 квітня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у м.Кривому Розі у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000167 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

03.04.2024 р. слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що у проваджені СВ ВП 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000167 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинено в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договори №414, проаналізувавши вищевказаний договір, встановлено, що ОСОБА_4 , повинен поставити до відділу освіти портативні зарядні станції «ALLPOWERS S700» у кількості 18 штук, вартість за одиницю складає 19440 гривень, загальна вартість договору складає 349 920 грн.

Проаналізувавши договір та документацію, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення - заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом завищення цін на обладнання.

Так, 25.12.2023 слідчим в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо надання копій наступних документів: Тендерну документацію за договором № 414 від 08.12.2023; Договір № 414 від 08.12.2023 з додатками; Технічну документацію на портативні електростанції, які були поставлені за договором № 414 від 08.12.2023; Технічні паспорти на портативні електростанції поставлених за договором № 414 від 08.12.2023; Акт приймання за договором № 414 від 08.12.2023; Документи щодо балансового обліку портативних електростанцій за договором № 414 від 08.12.2023; Перелік навчальних закладів до яких поставлено портативні електростанції за договором № 414 від 08.12.2023; Платіжне доручення за договором № 414 від 08.12.2023; Видаткова накладна за договором № 414 від 08.12.2023.

Проте, суб`єктом запиту відмовлено в наданні вказаних документів, з посиланням про можливість отримання вказаних документів на підставі ухвали слідчого судді.

04.01.2024 до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було подано клопотання про надання тимчасового доступу до документів, 09.01.2024, винесено ухвалу про відмову у задоволені клопотання. Слідчий суддя ОСОБА_5 зазначив, що у клопотанні не доведено достатніх підстав обґрунтування такого ступеню втручання, як доступ до документів які містять комерційну таємницю та персональні данні.

23.01.2024 здійснено огляд інтернет сайтів з продажу портативних зарядних станцій «ALLPOWERS S700» та встановлено, що на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартість вищевказаної станції складає 13 999 гривень в інтернет -магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартість зарядної станції «ALLPOWERS S700» складає 14 891 гривень, а також на майданчику для продажу товарів «Пром-юа» вартість зарядної станції «ALLPOWERS S700» складає 12 999 грн., 14 999 грн., 16 400 грн., 17 499 грн.

04.03.2024 призначено судову-товарознавчу експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

06.03.2024 отримано висновок судового експерта № СЕ-19/104-24/9941-ТВ від 06.03.2024, згідно якого встановлено, що ринкова вартість 1-ї портативної зарядної станції марки «ALLPOWERS» моделі «S700», в новому стані в комплекті передбаченим виробником, упакування не порушене, термін придатності не вичерпаний, придатної для подальшого використання за призначенням, без будь-яких пошкоджень, станом на 08.12.2023, складала 17 234,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, шляхом математичних підрахунків встановлено вартість за 18 одиниць портативної зарядки, а саме 17 234,00 грн. * 18 шт. = 310 212,00 грн. Різниця загальної вартості відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи та з вартістю заявленою у договорі № 414 від 08.12.2023 складає 39 708 гривень (349 920 310 212 = 39 708).

Таким чином, в органу досудового розслідування виникає достатньо підстав вважати, що посадовими особами, здійснено розтрату грошових коштів, з метою послідуючого їх привласнення, шляхом завищення цін на матеріальні ресурси.

Крім того, існує необхідність в проведені судової економічної експертизи, для проведення якої експерту необхідно надати докази в тому числі і речових.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи що зазначені у запиті органу досудового розслідування від 25.12.2023 №45.5/3-6437, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості речових доказів та необхідні для проведення судової економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів..

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

В даному випадку сторона обвинувачення довела та належним чином обґрунтувала слідчому судді, яким чином запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України.

Оскільки документи, а саме: Тендерна документація за договором № 414 від 08.12.2023; Договір № 414 від 08.12.2023 з додатками; Технічна документація на портативні електростанції, які були поставлені за договором № 414 від 08.12.2023; Технічні паспорти на портативні електростанції поставлених за договором № 414 від 08.12.2023; Акт приймання за договором № 414 від 08.12.2023; Документи щодо балансового обліку портативних електростанцій за договором № 414 від 08.12.2023; Перелік навчальних закладів до яких портативні електростанції за договором № 414 від 08.12.2023; Платіжне доручення за договором № 414 від 08.12.2023; Видаткова накладна за договором № 414 від 08.12.2023, товаро-транспортні накладні за договором №414 від 08.12.2023, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості доказів, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію, а саме: Тендерну документацію за договором № 414 від 08.12.2023; Договір № 414 від 08.12.2023 з додатками; Технічну документацію на портативні електростанції, які були поставлені за договором № 414 від 08.12.2023; Технічні паспорти на портативні електростанції поставлених за договором № 414 від 08.12.2023; Акт приймання за договором № 414 від 08.12.2023; Документи щодо балансового обліку портативних електростанцій за договором № 414 від 08.12.2023; Перелік навчальних закладів до яких портативні електростанції за договором № 414 від 08.12.2023; Платіжне доручення за договором № 414 від 08.12.2023; Видаткова накладна за договором № 414 від 08.12.2023, товаро-транспортні накладні за договором №414 від 08.12.2023, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: