Справа №463/7236/23
Провадження №1-кс/463/2082/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478 від 6 липня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) йому та ряду інших дізнавачів відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ГУ НП у Львівській області тимчасового доступу з розпорядженням про надання можливості вилучення речей та документів, а саме: детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківської карти НОМЕР_1 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 6 липня 2023 року по час виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти НОМЕР_1 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні просить дане клопотання розглянути без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також у зв`язку з тривалим періодом збору інформації просить встановити строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 6 липня 2023 року в чергову частину ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 6 липня 2023 року о 11:28 год. невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , шляхом обману, представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 30739 гривень, які він переказав зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Допитаний в ході проведення дізнання потерпілий ОСОБА_5 підтвердив наведене. 26 вересня 2023 року оглянуто документи, які були вилучені на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів від 25 серпня 2023 року, під час огляду виписки по банківській карті № НОМЕР_4 встановлено, що згідно руху коштів 6 липня 2023 року ? 11:41 год. на вказану банківську карту здійснено зарахування переказу грошових коштів в сумі 10000 гривень, що підтверджується показами потерпілого та 6 липня 2023 року ? 11:43 год. на вказану банківську карту здійснено зарахування переказу грошових коштів в сумі 19700 гривень, що підтверджується показами потерпілого. Крім цього встановлено, що 6 липня 2023 року ? 11:43 год., після надходження вказаних грошових коштів держатель банківської карти здійснив одну транзакцию по карті в сумі 9800 грн. шляхом переказу грошових коштів на банківську карту НОМЕР_5 та 6 липня 2023 року ? 11:47 год. здійснив одну транзакцію по карті в сумі 19500 грн. шляхом переказу грошових коштів на банківську карту НОМЕР_1 . Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак дізнавач вказує, що врахвуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 6 липня 2023 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, однак така є банківською таємницею, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просить розгляд такого проводити без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому ч. 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478 від 6 липня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 30739 грн., які він 6 липня 2023 року переказав зі своєї банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

Як вбачається з протоколу огляду предмету від 26 вересня 2023 року, проведеного в рамках даного кримінального провадження, під час огляду виписки по банківській карті № НОМЕР_4 встановлено, що 6 липня 2023 року після надходження на таку грошових коштів потерпілого о 11:43 год. держатель банківської карти здійснив транзакцію по карті в сумі 9800 грн. шляхом переказу грошових коштів на банківську карту НОМЕР_5 та ? 11:47 год. здійснив транзакцію по карті в сумі 19500 грн. шляхом переказу грошових коштів на банківську карту НОМЕР_1 .

При цьому згідно з клопотанням емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотанні речей та документів (інформації), оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів (інформації) з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Також з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті у період, заявлений дізнавачем, а саме по час виконання ухвали, тобто за вісім місяців, та того що з врахуванням положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України згідно з якими в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені конкретні відомості щодо таких речей і документів, слід надати дізнавачу доступ до вказаної інформації за період з 6 липня 2023 року до 6 серпня 2023 року, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Окрім того оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів дізнавачам групи дізнавачів, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 1 березня 2024 року.

Керуючись ст.ст. 3, 40-1, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код банку МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, в тому числі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківської карти НОМЕР_1 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 6 липня 2023 року по 6 серпня 2023 року;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти НОМЕР_1 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 5 травня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1