печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5369/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 10.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 10.02.2023 року за ч. 5 ст. 361 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що що під час введеного воєнного стану на території України, в період 2022-2023 років, зловмисники через інтернет-мережу, більш переважно через додаток соціальної мережі «Телеграм», використовуючи так звані «Бот-розсилки», рекламують свої послуги, гарантуючи потенційним клієнтам, отримання надприбутків, а саме грошового відсотку від певного капіталовкладення.

Дані особи використовуючи вищезгадану схему, привласнювали грошові кошти громадян. за допомогою електронно-обчислювальної техніки (телефонів та комп`ютерів), зокрема з використанням месенджеру «Telegram», використовуючи крипто біржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші біржі. В месенджері «Telegram» рекламували послугу по допомозі в трейдингу на ринку криптовалют, обіцяючи при цьому надприбутки. В подальшому, якщо хтось цікавився їхніми послугами, надсилали посилання на фішинговий веб ресурс, зовні схожий до крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що потерпілі вводили у відповідних полях фішингового ресурсу логін та пароль до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим самим правопорушники отримували несанкціонований доступ до акаунтів довірливих громадян. В подальшому продовжували спілкування з особами, в месенджері «Telegram», змінювали мову (на китайську) в акаунтах потерпілих осіб, щоб останні не могли запобігти несанкціонованому втручанню, вводячи в оману довірливих громадян, в разі необхідності керуючи їхніми діями шляхом надання голосових аудіо інструкцій, виводили грошові кошти на інші створені фіктивні акаунти «Binance», які підконтрольні їм, таким чином незаконно заволодівали грошовими коштами. Після отримання грошових коштів на електронні гаманці фіктивних акаунтів та банківських рахунків учасників злочинної групи, жодні послуги інвесторам/вкладникам не надавали, ошуканих клієнтів блокували, видаляли переписки, а отримані грошові кошти, незаконно привласнювали собі, при цьому заподіювали матеріального збитку потерпілим та несанкціоновано втрутились в акаунти «BINANCE» останніх.

Використовуючи дану злочинну схему, зловмисники ошукали десятки громадян. Потерпілими особами-жертвами є особи, чоловічої та жіночої статі, цивільні особи, так і особи які мають відношення до волонтерської або ж військової діяльності, котрі зберігали або ж отримували допомогу у вигляді донатів на акаунти «BINANCE» та ін., після чого їхні грошові кошти вище вказаними особами, шляхом шахрайських дій та несанкціонованого втручання, були виведені з вказаних гаманців.

В подальшому використовуючи мережу дропів та закордонні банківські карти, з метою конспірації та анонімізації своїх дій, обготівковували кошти, отримуючи кожен близько від 3 000 до 10 000 доларів, залежно від розподілу ролей.

В ході досудового розслідування встановлено, що для обготівкування злочинно набутих коштів, вищезазначені особи користуються банківськими рахунками відкритими в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0000024 від 10.02.2023 на тимчасовий доступ до інформації по рахунках відкритих на ім`я: ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_14 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю встановити повні персональні дані (ім`я і прізвище, дата народження, ідентифікаційний номер), адресних даних (місце проживання, перебування, можлива інформація про місце праці) та вилучити:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів), по картковим рахункам банківських карток відкритих на ім`я: ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_14 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по рахунках. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з відкриття банківської картки по теперішній час;

- інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, історію зміни фінансових номерів, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта, а саме по картковим рахункам банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_14 , за період з відкриття банківської картки по теперішній час;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, а саме по розрахунковому рахунку платіжних банківських карток відкритих на ім`я: ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_14 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з період з відкриття банківської картки по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_31

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5369/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА