Дата документу 23.04.2024Справа № 554/1862/23
Провадження № 1-кс/554/4725/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.04.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000113 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000113 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України за фактом привласнення коштів комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Установлено, що cлужбові особи комунального підприємства Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно зі службовими особами суб`єктів господарювання, приватного сектору економіки, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо справжньої ціни товарів в офіційні документи, при здійсненні закупівель товарно-матеріальних цінностей, привласнюють кошти комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану/

Так, в ході досудового слідства установлено, службові особи Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам служби, у ході прийняття рішень за процедурами публічних закупівель за кошти обласного (місцевого) бюджету та коштами, отриманими внаслідок проведення господарської діяльності, являючись замовниками відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом надання вказівок з метою визначення переможцями певного кола суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, які підконтрольні останнім, всупереч Закону України «Про публічні закупівлі», використовуючи спрощені процедури з метою укладання угод між КП Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та цими суб`єктами господарювання стосовно придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, здійснюють заволодіння бюджетними коштами та коштами комунального підприємства у великому розмірі.

У ході проведення аналітично-пошукових заходів, а саме моніторингу офіційного веб порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким встановлено, що КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело закупівлю за наступними ідентифікаторами:

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби (кран автомобільний), з очікуваною вартістю 10 000000,00 грн., визначили переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), з яким уклали договір №291222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 9 990 000,00 грн. на поставку автокрану КС-55727-С-12,

- ідентифікатор ДК 021:2015:43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор гідравлічний з ковшем та відвалом) з очікуваною вартістю 3 200 000,00 грн., визначили переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), з яким уклали договір №281222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 3 198 000,00 грн., а саме: екскаватор гусеничний XCMG модель XE35U з ковшем та відвалом,

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0- Великовантажні мототранспортні засоби (34142300-7 Вантажні автомобілі самоскиди) Автомобіль самоскид, з очікуваною вартістю 3 400 000,00 грн., визначили переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), з яким уклали договір №10-11-2022/ЕТ про постачання товару від 10.11.2022 на загальну суму 3 399 540,00 грн., а саме: автомобіля самоскида АТВ 6/2 на шасі SHACMAN L3000, а також установлені суб`єкти господарювання, які визначені переможцями за процедурами закупівель за кошти комунального підприємства, кошти місцевого бюджету на протязі 2022 2023 років.

У ході проведення досудового слідства встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яким уклали договір №05/12/1 про постачання товару від 06 грудня 2022 року на загальну суму 1 873 000,00 грн., а саме: дизельного генератора SDMO J66 IV.

Так, 26.05.2023 до Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 призначалася судова товарознавча експертиза на вирішення якої ставилося питання щодо ринкової вартості дизельного генератора SDMO J66 IV, який придбано за договором №05/12/1 про постачання товару від 06 грудня 2022 року на загальну суму 1 873 000,00 грн.

05.10.2023 отримано висновок судової товарознавчої експертизи №2825 згідно якого «ринкова вартість дизельного генератора SDMO J66 IV станом на 06 грудня 2022 року, з відповідними товарними характеристиками, що придбало КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №05/12/1 від 06.12.2022, становила 843 297,22 грн.

02.01.2023 до Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 призначалася судова товарознавча експертиза на вирішення якої ставилося питання щодо ринкової вартості екскаватора гідравлічного з ковшем та відвалом, який придбаний за договором №281222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 3 198 000,00 грн.

22.12.2023 отримано висновок судової товарознавчої експертизи №639/3591 згідно якого «ринкова вартість нового екскаватора гусеничного XCMG модель XE35U з ковшем та відвалом станом на 28.12.2022, за умови вільного ціноутворення на території України в умовах обмеженого ринку склала 2 167 377,00 грн.

02.01.2023 до Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 призначалася судова товарознавча експертиза на вирішення якої ставилося питання щодо ринкової вартості Автокрану КС-55727-С-12, який придбаний за договором №291222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 9 990 000,00 грн.

19.12.2023 отримано висновок судової товарознавчої експертизи №646-647 згідно якого «ринкова вартість нового Автокрану КС-55727-С-12 станом на 28.12.2022, за умови вільного ціноутворення на території України в умовах обмеженого ринку склала 5 100 000,00 грн.

У ході аналітично-пошукових заходів, у тому числі моніторингу офіційного веб-порталу «»PROZORRO» установлено, що тендери по закупівлі вищевказаних ТМЦ, КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провели фактично за одного учасника та переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

Вивченням вилученої у КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тендерної документації встановлено, що в них маються комерційні пропозиції від наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), які станом на грудень 2022 року, тобто на момент їх подачі, перебували вже в стані припинення.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила про те, що до неї, як до керівника групи з проведення публічних закупівель КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили службові записки від начальника автотранспортної служби ОСОБА_5 з резолюцією керівників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про необхідність організації проведення процедур закупівлі екскаватора, автокрана, самоскида та аварійних майстерень. Вона формувала тендерну документацію, до якої вносила технічні характеристики ТМЦ, надані їй ініціатором закупівлі. Комерційні пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для формування очікуваної вартості їй також надавав ОСОБА_8 , оскільки у неї відсутня технічна освіта, тому не є компетентною у закупівлі такої техніки. Потім на майданчику «Закупри пром» оголошувала тендер (відкриті торги з особливостями) на закупівлю відповідного ТМЦ з очікуваною вартістю, сформованою на підставі комерційних пропозицій. Оскільки тільки один учасник подавав пропозицію, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому вказане підприємство і було визначено переможцем у всіх закупівлях.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що посадові особи КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктів господарювання, які постачали ТМЦ, користуються наступними номерами мобільних телефонів:

- ОСОБА_9 (колишній генеральний директор КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на момент вчинення кримінального правопорушення використовував номер мобільного телефону НОМЕР_6 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 );

- ОСОБА_7 (колишній заступник генерального директора КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на момент вчинення кримінального правопорушення використовувала номери мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_6 (колишній головний інженер КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на момент вчинення кримінального правопорушення використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_10 (колишній перший заступник генерального директора КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на момент вчинення кримінального правопорушення використовував номер мобільного телефону НОМЕР_11 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 );

- ОСОБА_4 (колишній керівника групи з проведення публічних закупівель) на момент вчинення кримінального правопорушення використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_12 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 );

- ОСОБА_11 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на момент вчинення кримінального правопорушення використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_13 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 );

- ОСОБА_12 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на момент вчинення кримінального правопорушення використовував номер мобільного телефону НОМЕР_14 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 );

- ОСОБА_13 (директор ПП « ОСОБА_14 ») на момент вчинення кримінального правопорушення використовував номер мобільного телефону НОМЕР_15 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_15 (начальник відділу матеріально-технічного постачання КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на момент вчинення кримінального правопорушення використовував номер мобільного телефону НОМЕР_16 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 );

- ОСОБА_16 (колишній начальник автотранспортной служби КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на момент вчинення кримінального правопорушення використовував номер мобільного телефону НОМЕР_17 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ).

У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження або спростування злочинної діяльності посадових осіб КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення кола їх зв`язків, їх місцезнаходження на момент вчинення злочину, інших осіб можливо причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться в операторів телекомунікацій:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ) про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS- трафік, з урахуванням нульових дзвінків, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 )про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з іншими абонентами за період з 01.10.2022 по 01.06.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000113 від 18.11.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні операторів телекомунікацій:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ) про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ) про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з іншими абонентами за період з 01.10.2022 по 01.06.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1