Справа № 592/7261/24
Провадження № 1-кс/592/3019/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002167 від 03.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 28.08.2023 під час купівлі автомобіля Honda CR-V, 2.0 Elegance 4x4, через оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 здійснив оплату за оформлення договору купівлі продажу (186 000 гривень) на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в результаті чого невідома особа шляхом зловживання довірою та введенням в оману при заволоділа його грошовими коштами в сумі 186000 гривень, чим завдала останньому матеріальну шкоду на вище вказану суму. В ході проведення допиту потерпілої то останній повідомив, що має банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої 28.08.2023 перерахував невідомій особі грошові кошти за надання послуг у придбанні транспортного засобу на рахунок IBAN НОМЕР_2 .Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітований рахунок № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням їх адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з 19.03.2024 по момент виконання ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР-адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 25.08.2023 по момент виконання ухвали, у якості фінансових.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітований рахунок № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням їх адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з 19.03.2024 по 09.05.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР-адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 25.08.2023 по 09.05.2024, у якості фінансових.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1