Справа № 567/657/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

слідчою СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідча звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про рух коштів із банківського рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритої ОСОБА_5 та її банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000088 за ч. 4 ст. 190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту зняття грошових коштів із рахунку потерпілого та їх подальшого використання.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, в поданій на адресу суду заяві слідча клопотання підтримала, просить його задоволити. Розгляд справи просить проводити в її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що в провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000088 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що 31.03.2024 надійшла заява ОСОБА_5 ,1991р.н., жит. АДРЕСА_1 про те, що 31.03.2024 близько 14:30 невідома особа, під приводом надання допомоги українцям, шляхом надсилання фішингового посилання у мобільному додатку Вайбер ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому зателефонувавши із абонентського номера НОМЕР_3 та представившись представником банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримала доступ до банківського рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " потерпілої, та з її банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 54400 грн., чим заподіяно потерпілій матеріальну шкоду.

Згідно з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 переказ на картковий рахунок емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 Дата транзакції: 31.03.2024 14:31:47.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про рух коштів із банківської картки, відкритої № НОМЕР_4 .

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до: інформації про рух коштів із банківської картки, відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 31.03.2024 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, зміни паролів, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даною карткою, інформацію щодо операцій здійснених через банкомати без картки, інформацію про номери фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дану операцію, інформацію про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване у АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1