Справа № 211/5847/23
Провадження № 1-кс/211/834/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

10.04.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000042 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2023 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1953 р.н., мешканки м. Новгород-Сіверський про те, що на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась офіцером поліції та повідомила, що її донька нанесла тілесні ушкодження 3-х річній дитині у зв`язку з чим їй потрібна операція та 26 000 грн. В результаті зазначеного, заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 грн., через термінал на банківську картку № НОМЕР_3 (відкрита на ім`я ОСОБА_5 ). Крім того в ході досудового розслідування встановлені інші аналогічні за способом вчинення злочини, моментом закінчення яких є отримання грошових коштів від потерпілих на банківські рахунки, відкриті на осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так, 15.05.2023 до СД Уманського РУП ГУНП в Черкаської області надійшли матеріали про те, що 13.05.2023 приблизно о 11 годині 27 хвилин до ОСОБА_7 зателефонувала невстановлена особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , та в подальшому НОМЕР_5 представившись онукою останньої, та повідомила про те, що вона має проблеми та попросила вислати на її банківський рахунок НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 8,000 гривень. Маючи довіру до невстановленої особи співрозмовника ОСОБА_7 пішла до найближчого терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 та здійснила переказ коштів. Після цього, ОСОБА_7 стало відомо, що її онука не потребувала ніяких грошових коштів. Таким чином, невстановлена особа, шляхом заволодіння довірою ОСОБА_7 вчинила відносно останньої шахрайські дії завдавши матеріальні збитки на вищевказану суму. В ході досудового розслідування уповноваженою особою на здійснення дізнання дільничним офіцером поліції сектору превенції Відділу поліцейської діяльності №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області було отримано ухвалу та витребувано інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_7 за період з 13.05.2023 до 20.05.2023. Однак, відповідно до об`єднаних матеріалів досудового розслідування, перший з наявних епізодів був вчинений 13.02.2023, та останній 07.07.2023. Враховуючи вищевказане, з метою встановлення причетних осіб, можливих співучасників, тощо, у органу досудового розслідування повторно виникла необхідність у отриманні інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_7 за період з 01.02.2023 по період строку дії ухвали. Таким чином у органу досудового розслідування, для досягнення повноти та всебічності розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи, за період з 01.02.2023 по період строку дії ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_7 , на який потерпілою ОСОБА_7 було здійснено переведення належних їй грошових коштів. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Враховуючи, що всі можливі слідчі дії виконані та встановлення всіх осіб злочину та можливих співучасників можливе лише у випадку наявності вищевказаних відомостей в яких міститься охоронювана законом таємниця про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, тому вилучення вищевказаних відомостей неможливе без відповідного судового рішення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання .

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме

1.1) щодо даних власника картки № НОМЕР_7 (анкетна заява, фінансовий номер);

1.2) виписка руху грошових коштів з картки № НОМЕР_7 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, за період часу з 01.02.2023 по період строку дії ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

1.3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_7 , за період часу з 01.02.2023 по період строку дії ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

1.4) з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) картки № НОМЕР_7 , із відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо);

- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1