Справа №127/6748/24
Провадження №1-кс/127/2995/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000471 від 07.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за період часу з червня місяця 2022 по серпень місяць 2022 вчинював злочини передбачені ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, ОСОБА_4 діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, разом із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи фішингові посилання зовні ідентичні посиланням автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват 24», послуги «Є-підтримка» (Грошова допомога), заволоділи даними, що становлять банківську таємницю, а саме: реквізитами банківських карткових рахунків, логінів та паролів для входу до особистих кабінетів в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «Приват24», за допомогою яких авторизовувались у вище вказаних особистих кабінетах.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, використовуючи мобільний пристрій «APPLE», моделі «iPhone 13 Pro MAX» (ІМЕІ НОМЕР_1 ) на операційній системі: IOS, з веб-браузером MobileSafari версією 14.1.2, отримував конфіденційну банківську інформацію, щодо акаунту інтернет-банкінгу «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» потерпілих, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, через фіктивну веб сторінку з отримання допомоги від держави.

Після чого ОСОБА_4 маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи мобільний пристрій марки «APPLE», моделі «iPhone 13 Pro MAX» (ІМЕІ НОМЕР_1 ), здійснював несанкціоновані входи до мобільного додатку «Приват 24», та отримував повний доступ до особистого кабінету інтернет - банкінгу потерпілих.

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи спільний злочинний умисел, з корисливими мотивами, умисно протиправно, перейшовши у розділ управління банківськими картками додатку «Приват24», здійснював банківські операції з зняття грошових коштів з карток потерпілих.

Надалі, ОСОБА_4 спільно з невстановленою особою, розпоряджувалися викраденими грошовими коштами на власний розсуд чим завдавали потерпілим матеріального збитку.

По даному факту було виділено матеріали кримінального провадження відносно невстановлених осіб, які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 від 07.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування надійшов рапорт від працівників ДКП НП України, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР №0000471 від 07.07.2023 року, порушеного правопорушення за ознаками вчинення кримінального передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, було отримано інформацію про те, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . За обставинами кримінального провадження особа маючи спеціальні знання у сфері високих інформаційних технологій використовує їх з метою електронно-обчислювальної техніки та фішингового посилання з приводу виплати соціальної допомоги у громадян через всесвітню мережу Інтернет, заволодів грошовими коштами широкого кола осіб. Встановлено також, що ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 , організували злочину схему, які здійснювали пошук осіб, розповсюджували фішингові посилання та виводили грошові кошти. В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що вказані особи, під виглядом соціальної допомоги, а саме, у всесвітній мережі Інтернет, на різноманітних групах в месенджерах, шляхом розміщення оголошень з приводу виплати грошових коштів, отримували від потерпілих доступ до їх особистого кабінету веб банкінгу, та в подальшому ОСОБА_4 знімав з їх рахунків наявні грошові кошти, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку. З метою отримання коштів від потерпілих осіб, ОСОБА_4 скидали логіни входів на особистий кабінет «Приват24», а саме: фінансовий номер телефону, пароль для входу та пін код, після чого ОСОБА_4 здійснював вхід та знімав грошові кошти які в подальшому перераховував на рахунки які були надані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Вказані особи не лише отримували доступа до «Приват24» і розповсюджували фішингові посилання.

Крім того, встановлено потерпілих осіб від злочинних дій ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 який в свою чергу здійснював вхід в їх веб банкінг, згодом знімав з рахунків грошові кошти в банкоматах та здійснював купівлю різного товару та послуг в мережі Інтернет. Коштами здобутими в результаті злочинних дій ОСОБА_4 перераховував на рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які попередньо були надані, а частину близько 5-10 відсотків залишав собі як грошову винагороду. Та в ході допиту ОСОБА_8 останній підтвердив факт, що дійсно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили його до вказаних злочинних дій.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження було проведено НСРД, а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем що ідентифікується за IMEI: НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 , в ході якого встановлено, що до своєї злочинній діяльності його залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , фактичне проживання АДРЕСА_1 .

Так, 27.02.2024 р. у приміщенні ГУНП у Харківській області за адресою м. Харків вул. Ярославська 1/29, був проведений невідкладний обшук особи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний пристрій «APPLE», моделі «iPhone 12 Pro MAX» (ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картою № НОМЕР_6 ) - який поміщено до спец. пакету НПУ СУ з маркуванням PSP 2205995.

У даному випадку обшук особи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено до постановлення ухвали слідчого судді, оскільки були достатні підстави для невідкладного обшуку особи та вилучення у нього речей, які мають значення для розслідування даного кримінально провадження, а саме:

-мобільний пристрій «APPLE», моделі «iPhone 12 Pro MAX» (ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картою № НОМЕР_6 ) - поміщено до спец пакету НПУ СУ з маркуванням PSP 2205995, оскільки це було зумовлено врятуванням даного майна, оскільки вказані речі доказують факт вчинення кримінального правопорушення. При цьому є достатні підстави вважати, що виявлене в ході обшуку, має значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі наведеного, враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що виявлені в ході обшуку вищезазначені речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, за рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та були наявні достатні підстави для проведення обшуку особи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки його було проведено невідкладно, з метою збереження майна, що має значення речового доказу у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 237, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення невідкладного обшуку особи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проведено 27.02.2024, в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети: мобільний пристрій «APPLE», моделі «iPhone 12 Pro MAX» (ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картою № НОМЕР_6 ) - який поміщено до спец пакету НПУ СУ з маркуванням PSP 2205995.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя