Справа № 357/8417/24
У Х В А Л А

18 червня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000090 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

12.06.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000090 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. за адресою: АДРЕСА_1 (моб.тел. НОМЕР_1 ) про те, що 27.01.2024 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " останній знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля. Зв`язавшись із ініціатором оголошення за номером телефону - НОМЕР_2 , особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти в разі покупки автомобіля. В подальшому, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 44 000 грн та банківську платіжну картку НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 31500 грн на банківську платіжну картку НОМЕР_4 , а також здійснив ще один переказ грошових коштів в сумі 28000 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_5 . Надалі, особа припинила виходити на зв`язок після зарахування коштів. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 дав наступні покази: так, 27.01.2024 в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » я знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Тойота Рав 4» за ціною 2200 доларів США. Оскільки я проходжу службу в Збройних Силах України то вирішив придбати даний автомобіль для потреб евакуаційного відділення медичної роти ВЧ НОМЕР_6 вказаний автомобіль. У вказаному оголошенні був зазначений контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 на який цього ж дня близько 12 год. 10 хв. я зателефонував зі свого номера та слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 та розповів про характеристики вказаного автомобіля, який він продає. Також ОСОБА_6 повідомив, що він та автомобіль перебуває на митному пункті ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі під час розмови з ОСОБА_6 ми домовились, що в разі моєї купівлі вказаного автомобіля марки «Тойота Рав4», який не розмитнений, 2006 року випуску, дизельний двигун об?ємом 2,2 м3, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_7 , кошти за автомобіль в сумі 2000 доларів США я повинен перерахувати на номер банківської картки яку мені дасть ОСОБА_6 , і що можна буде приїхати до митного пункту Рава-Руська Львівської області та забрати автомобіль в ОСОБА_7 , оскільки автомобіль вже на території України. Також ОСОБА_6 сказав, що він волонтер - ОСОБА_8 .Також ОСОБА_6 скинув мені своє місце розташування через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 . На що я погодився і далі ОСОБА_6 скинув мені фото автомобіля у месенджері «Вайбер», окрім того ОСОБА_6 також скинув мені фото свого паспорта громадянина України на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_8 та інші документи і відео для підтвердження своєї особи та номера банківських карток: НОМЕР_4 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_10 . Також я перекинув у месенджері «Вайбер» на номер ОСОБА_6 свої документи, а саме військовий квиток, для того щоб можна було оформити документи для керування автомобілем на території України. Далі 27.01.2024 починаючи з 12 год. 40 хв. і до 16 год. 30 хв. я перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_11 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказані номера банківських карток кошти на загальну суму 111 500 гривень, різними сумами. Так, 27.01.2024 о 12 год. 40 хв. я почав перерахувати грошові кошти в сумі 31 500 грн на банківську платіжну картку НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), грошові кошти в сумі 8000 на банківську платіжну картку НОМЕР_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») грошові кошти в сумі 28 000 грн на банківську платіжну картку НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 44 000 грн на банківську платіжну картку НОМЕР_3 . 27.01.2024 близько 17 год. коли я вже неодноразово, після того як перерахував кошти за вказаний автомобіль, телефонував ОСОБА_9 і він не брав слухавки, а також було видалено оголошення з продажу вказаного автомобіля, я зрозумів, що мене ввели в оману. До цього часу ОСОБА_6 не вийшов зі мною на зв`язок. Зокрема виникла необхідність в отриманні інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2024 до 23 год. 59 хв. 27.03.2024.

В судове засідання дізнавач не зявився, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 22 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до ст. ст. 391, 214 КПК України У провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 18 березня року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до ст. ст. 391, 214 КПК України доручено дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_4 .

Дізнавачем у поданому клопотанні зазначено та доведено, що вказана інформація перебуває у оператора стільникового (мобільного) зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (адреса: АДРЕСА_2 ), що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана, як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, якщо довести вказані обставини іншим способом неможливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Вказана інформація перебуває у оператора стільникового (мобільного) зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (адреса: АДРЕСА_2 ), що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана, як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, якщо довести вказані обставини іншим способом неможливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді,

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів та доведена необхідність їх вилучення.

Таким чином, клопотання дізнавача є обґрунтованим, доводи знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000090 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , про зв`язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2024 до 23 год. 59 хв. 27.03.2024, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з у період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2024 до 23 год. 59 хв. 27.03.2024.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали 2 ( два) місяці з дня її постановлення, тобто до 18.08.2024.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1