Справа №295/7544/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000669, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000669 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2024 потерпіла перейшла по посиланню в якому пропонувалась разова грошова допомога й прошла авторизація, після чого з її картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) списались три платежі по 900 гривень, потім в тей же день в період часу з 17:30 по 18:02 невідома особа шляхом обману, зловживання довірою, шляхом телефонного дзвінка з номеру НОМЕР_4 в застосунку «Viber» та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила потерпілій, що її картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) буде заблокована та під приводом забезпечення безпеки її грошових коштів, вмовила її декількома транзакціями здійснити переказ на картку № НОМЕР_5 , тим самим заволоділа грошовими коштами в сумі 72045 грн, що належать ОСОБА_5 , чим завдала їй збиток на вказану вище суму. (ЄО №8236 від 28.02.2024). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано на банківський рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (ІПН: НОМЕР_7 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідча просить надати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, надала письмову заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності та вказала про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме :

- відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на юридичну особу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН: НОМЕР_7 ) із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту з розшифруванням операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 14.05.2024 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку №№ НОМЕР_6 , відкритого на юридичну особу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІПН: НОМЕР_7 ) за період з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 14.05.2024;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритого на юридичну особу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН: НОМЕР_7 ) за період з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 14.05.2024;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 , відкритого на юридичну особу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН: НОМЕР_7 ) за період з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 14.05.2024;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських рахунків, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритого на юридичну особу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН: НОМЕР_7 ) за період з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 14.05.2024, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 28 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1