Справа № 461/2076/24
Провадження № 1-кс/461/1623/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.03.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилученням оригіналів наступних документів:

- договори, додаткові договори з додатками та змінами щодо проведення закупівлі відповідно до договору № 59 від 22.08.2023, документи щодо оплати, усі додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, платіжні доручення;

- рішення, накази, розпорядження про необхідність виділення коштів на закупівлю вугільної продукції;

- товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, взаєморозрахунків, звіряння взаємних розрахунків, актів про здійснення перевірки, видаткові накладні на товари за вище вказаним договором;

- документи контролю за доставкою товару;

- паспорти, сертифікати якості, гарантійні листи, всі інші супровідні та інші документи (номенклатура) на товар за вище вказаним договором;

- документи (листування) з приводу прийняття товарів, виявлених недоліків (актів перевірки усунення недоліків);

- оголошення про проведення закупівлі, комерційні запити та пропозиції від контрагентів, порівняльні таблиці запропонованих цін, моніторингові таблиці, моніторингові протоколи, повідомлення про акцепт пропозиції, всі запрошення, запити, листи надіслані учасникам процедури, інші матеріали тендерної документації, що стосуються вказаної закупівлі;

- копія положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , накази на призначення уповноважених осіб (керівника, завгоспа) та їх посадові інструкції;

- інші документи, що мають відношення до договору № 59 від 22.08.2023.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення судової почеркознавчої експертизи, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та за відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000027 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності, співробітниками Львівського РВ УСБУ у Львівській області отримано інформацію щодо службових осіб органів місцевого самоврядування Львівської області, які попередньо вступили у змову з представниками ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та налагодили протиправний механізм заволодіння державними коштами під час закупівлі вугільної продукції для потреб освітніх закладів з метою стабільного проходження опалювального сезону 2023 - 2024 років.

В ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками Львівського РВ УСБУ у Львівській області встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » уклали з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 договори на постачання вугільної продукції на загальну суму 1 710 000,00 грн. з ПДВ за завищеними ринковими цінами (інші учасники закупівель, які пропонували нижчу вартість, були відхилені по формальним причинам).

За наявною інформацією, в ході виконання договірних відносин, посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » у відповідності до попередньої домовленості із службовими особами вказаних органів місцевого самоврядування, вносяться недостовірні в офіційні документи (сертифікатів якості, ТТН, тощо) щодо якісних показників вугільної продукції (зольність, вологість), їх відповідності вимогам тендерної документації, а також фактичного об?єму поставленої продукції з метою виведення готівкових коштів в тіньовий сектор економіки та для особистого збагачення.

Зокрема, постачається неякісна вугільна продукція із показниками зольності в межах 35-40%, яка не відповідає зольності, що вказана в тендерній документації та офіційних документах під час поставок, що може призвести до зриву опалювального сезону. У свою чергу, службові особи вищевказаних територіальних громад не здійснюють належної перевірки фактичної якості та кількості поставленої продукції, в результаті чого нанесено збитки на загальну суму понад 1 млн. грн.

Так, 22.08.2023 року між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 59 про закупівлю вугілля кам`яного (вугілля кам`яне Г (Г2) 13-100, вугілля кам`яне Ж 13-100, вугілля кам`яне П 13-100, код 09111100-1 Вугілля за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника). Відповідно до додатку № 1 до договору № 59 від 22.08.2023 було визначено навчальні заклади, котрі потребують вугілля кам`яне та в якій кількості.

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по поставці вугілля відповідно до договору № 59 від 22.08.2023.

Слідчий стверджує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення судової почеркознавчої експертизи, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені предмети можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме наступних документів:

- договори, додаткові договори з додатками та змінами щодо проведення закупівлі відповідно до договору № 59 від 22.08.2023, документи щодо оплати, усі додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, платіжні доручення;

- рішення, накази, розпорядження про необхідність виділення коштів на закупівлю вугільної продукції;

- товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, взаєморозрахунків, звіряння взаємних розрахунків, актів про здійснення перевірки, видаткові накладні на товари за вище вказаним договором;

- документи контролю за доставкою товару;

- паспорти, сертифікати якості, гарантійні листи, всі інші супровідні та інші документи (номенклатура) на товар за вище вказаним договором;

- документи (листування) з приводу прийняття товарів, виявлених недоліків (актів перевірки усунення недоліків);

- оголошення про проведення закупівлі, комерційні запити та пропозиції від контрагентів, порівняльні таблиці запропонованих цін, моніторингові таблиці, моніторингові протоколи, повідомлення про акцепт пропозиції, всі запрошення, запити, листи надіслані учасникам процедури, інші матеріали тендерної документації, що стосуються вказаної закупівлі;

- копія положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , накази на призначення уповноважених осіб (керівника, завгоспа) та їх посадові інструкції;

- інші документи, що мають відношення до договору № 59 від 22.08.2023, з можливістю вилучення оригіналів даних документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14