Справа № 761/1657/24
Провадження № 1-кс/761/1773/2024
У Х В А Л А

Іменем України

27 лютого 2024 року

Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ "АГЕНЦІЯ ІНВЕСТ-ДБК" (, на бездіяльність детектива, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000063 від 04.09.2023 року

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказана скарга.

З матеріалів скарги вбачається, що детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 04.09.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

12 грудня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 постановлено Ухвалу по справі № 761/45657/23, якою:

Надано детективам групи слідчих (групи детективів) та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000063 від 04.09.2023 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вулиця Лугова (Оболонський р-н), будинок 13, які відповідно до інформаційної довідки № 356933843 зареєстрована на праві власності за ПрАТ «ДБК-4» () та яким фактично користуються службові особи ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (), з метою відшукання, а також виявлення та вилучення наступних речей, предметів та документів:

- договорів купівлі-продажу майнових прав укладених між ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () за період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

- договорів (угод, контрактів тощо) зі всіма додатками та доповненнями, податкових накладних, накладних, рахунків, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, платіжних документів, сертифікатів якості, оборотно-сальдової відомості по розрахунках, а також інших первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК- ГАРАНТ» (), ТОВ «КУА «РОЯЛ ФІНАНС» () та іншими компаніями з управління активами, через які можливе придбання майнових прав на об`єкти нерухомості та об`єктів нерухомості;

- блокнотів, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів, які містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (), ТОВ «КУА «РОЯЛ ФІНАНС» ().

В іншій частині клопотання залишено без задоволення.

Отже, вищевказаною Ухвалою суду по справі № 761/45657/23 від 12 грудня 2023 року було надано право виявити та вилучити документи ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (), ТОВ «КУА «РОЯЛ ФІНАНС» (), серед яких ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНЦІЯ ІНВЕСТ-ДБК» не значиться.

27 грудня 2023 року на виконання вказаної Ухвали суду в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Лугова, буд. 13, детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 було проведено обшук в ході проведення якого було здійснено вилучення речей та документів.

Так, під час обшуку, було вилучено документи, договори, листи, протоколи, чернетки, накази, довідки, довіреності, які перебували у фактичному володінні та належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНЦІЯ ІНВЕСТ-ДБК» та вилучення яких не передбачено Ухвалою суду по справі № 761/45657/23 від 12 грудня 2023 року.

28 грудня 2023 року за вих. № 311 на адресу Бюро економічної безпеки України від заявника було направлено клопотання про повернення тимчасово вилученого майна. У вказаному клопотанні заявник просив повернути Товариству документи, договори, листи, протоколи, чернетки, накази, довідки, довіреності, які були вилучені під час обшуку згідно протоколу обшуку від 27 грудня 2023 року та вилучення яких не передбачено Ухвалою суду по справі № 761/45657/23 від 12 грудня 2023 року.

Проте, вказане клопотання залишено поза увагою, незаконно вилучені документи так і не були повернуті.

Скаржник зазначає, що вилучене майно має статус тимчасово вилученого та підлягає негайному поверненню власнику.

Скаржник просив проводити розгляд скарги без його участі.

Детектив, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Дослідивши доводи скарги, вивчивши матеріали долучені до скарги, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для задоволення скарги.

Відповідно до п.1. ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, як зокрема нездійснення інших процесуальних дій, які слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст. 169 КІІК України передбачено порядок припинення тимчасового вилучення майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Тобто, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у всіх випадках, передбачених ч. 1 ст. 169 КПК України.

Таким чином, утримування тимчасово вилученого майна, що здійснюється всупереч вищенаведеним вимогам процесуального закону, є незаконним позбавленням особи можливості володіти та користуватись належним їй майном, що зобов`язує слідчого повернути особі вилучене майно.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 грудня 2023 року по справі № 761/45657/23, детективам було надано право виявити та вилучити документи ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (), ТОВ «КУА «РОЯЛ ФІНАНС» ().

В той же час вказана ухвала не надавала дозвіл на вилучення майна належного ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНЦІЯ ІНВЕСТ-ДБК».

28 грудня 2023 року за вих. № 311 на адресу Бюро економічної безпеки України від заявника було направлено клопотання про повернення тимчасово вилученого майна. У вказаному клопотанні заявник просив повернути Товариству документи, договори, листи, протоколи, чернетки, накази, довідки, довіреності, які були вилучені під час обшуку згідно протоколу обшуку від 27 грудня 2023 року та вилучення яких не передбачено Ухвалою суду по справі № 761/45657/23 від 12 грудня 2023 року.

05 січня 2024 року супровідним листом Бюро економічної безпеки України було направлено постанову про відмову у задоволенні вказаного клопотання.

09 січня 2024 року до Шевченківського районного суду міста Києва було подано клопотання прокурора про арешт майна.

Суддею Шевченківського районного суду міста Києва по справі № 761/702/24 розглянуто клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 в кримінальному проваджені № 0000063 від 04.09.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно вказаної Ухвали, арешт на документи ТОВ «АГЕНЦІЯ ІНВЕСТ-ДБК» не накладено.

Також, у вказаному клопотанні прокурора відсутнє прохання про накладення арешту на документи ТОВ «АГЕНЦІЯ ІНВЕСТ-ДБК».

Таким чином, слідчий/детектив/прокурор не звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені у ТОВ «АГЕНЦІЯ ІНВЕСТ-ДБК» документи під час обшуку у визначений законом строк - протягом 48 годин після вилучення майна, а Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва по справі № 761/702/24 не накладено арешт на документи, договори, листи, протоколи, чернетки, накази, довідки, довіреності ТОВ «АГЕНЦІЯ ІНВЕСТ-ДБК», що є підставою для їх негайного повернення власнику.

Факт вилучення в ході проведення обшуку, серед іншого, майна належного ТОВ «АГЕНЦІЯ ІНВЕСТ-ДБК» підтверджується запереченнями написаними адвокатом ОСОБА_3 , які містяться після додатку до протоколу обшуку від 27.12.2023 року.

Також детективом не було спростовано доводів заявника щодо вилучення майна належного ТОВ «АГЕНЦІЯ ІНВЕСТ-ДБК».

Відповідно до ст. 41 КУ, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Враховуючи, що дозвіл на вилучення майна належного ТОВ «АГЕНЦІЯ ІНВЕСТ-ДБК» не надавався, та арешт на вказане майно не був накладений, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення скарги, оскільки таке майно має статус тимчасово вилученого та має бути повернуто власнику.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 167, 168, 237, 303, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ "АГЕНЦІЯ ІНВЕСТ-ДБК" (, на бездіяльність детектива, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000063 від 04.09.2023 року - задовольнити.

Зобов`язати детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 повернути ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНЦІЯ ІНВЕСТ-ДБК» документи, договори, листи, протоколи, чернетки, накази, довідки, довіреності, які належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНЦІЯ ІНВЕСТ-ДБК», що були вилучені 27.12.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вулиця Лугова (Оболонський р-н), будинок 13.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1