Справа № 646/1937/24
№ провадження 1-кс/646/559/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.02.2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000770 від 11.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000770 від 11.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП № 1 в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.07.2023 року приблизно о 14:00 на його телефон прийшло фішингове посилання від невстановленої особи, яка шляхом обману із використання електроннообчислюваної техніки, заволоділи належними його грошовими коштами з його банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на загальну суму 3000 грн, чим завдали останньому матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що, він працює у ломбарді « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на посаді універсального кредитного експерта. У його обов`язки входить оцінка золота, срібла, різноманітної техніки та їх продаж. Для того, щоб виконати план роботи він викладає на різні торгові площадки оголошення щодо продажу вищевказаних товарів. Так, 10.07.2023 року приблизно о 12:00 год. він виставив оголошення на сайті ОЛХ з приводу продажу телевізора ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » M НОМЕР_2 за 12880 грн. Приблизно через 2 години знайшовся покупець, а саме невідома йому жінка, яка підписана у соц. мережі вайбер ОСОБА_5 . Ця жінка попросила його відправити їй додаткові фотографії вищевказаного телевізора, що він і зробив. Їй сподобався телевізор і вона сказала що зараз оформить заказ на вказаному сайті та сплатить за товар і доставку через додаток ОЛХ. Він хотів отримати гроші на свою картку та власноручно відправити їй заказ і повідомив їй про це, вищезазначена жінка почала обурюватися через те, що вона вже оформила заказ на вказаному сайті, та попросила його підтвердити заказ через додаток, а потім вивести грошові кошти на мою картку. Він повідомив вищезазначеному покупцю, що він робить продаж через ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і те, що інтернет-продаж відрізняється від інших, для того, щоб йому провести цю продажу йому потрібно буде зареєструвати цього покупця як клієнта, потім вона повинна на його карту відправити суму за телевізор і він на місці розраховується. На що ця невідома все одно наполягала, щоб він отримав гроші через додаток та підтвердив замовлення, на що він врешті решт погодився. Зазначений покупець скинула йому посилання, через яке він перейшов та нажав «підтвердити замовлення», де він перейшов до заповнення банківської карти. Після чого заповнив ці поля, саме ввів данні своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого висвітилось вікно у якому було написано, щоб він ввів разовий код підтвердження, який прийде на його номер телефону. Після чого йому прийшло СМС повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом. Цей код він ввів у вищевказаному віконці на сайті. Після чого, з його зазначеної картки знялися гроші у сумі 3000 грн.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце належним чином, про причини неявку суду не повідомлялось.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що дані картки можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме : - відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09.07.2023 по 12.07.2023; - відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09.07.2023 по 12.07.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; - роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час; - роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09.07.2023 по 12.07.2023; - роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000770 від 11.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), де міститься наступна інформація: - відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09.07.2023 по 12.07.2023; - відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09.07.2023 по 12.07.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; - роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час; - роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09.07.2023 по 12.07.2023; - роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 09.07.2023 по 12.07.2023 слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали до 29.04.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1