УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року

м. Харків

Справа № 638/3342/24

Провадження № 1-кс/638/863/24

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000003 від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України,

встановив:

22 лютого 2024 року до слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, або належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

договори на проведення ремонтних робіт, укладених з ФОП ОСОБА_5 :

1) № 12/133 від 23.02.2023 на суму 1416100 грн. ВПЗ Ізюм 3: АДРЕСА_2 ;

2) № 12/385 від 30.08.2023 на суму 182800 грн. ВПЗ-61135 за адресою: АДРЕСА_3 ;

3) № 12/381 від 24.08.2023 на суму 198200 грн. ВПЗ-61001 за адресою: АДРЕСА_4 ;

4) № 12/317 від 02.06.2023 на суму 17000 грн. ВПЗ-61104 за адресою: АДРЕСА_5 ;

5) № 12/294 від 10.05.2023 на суму 23600 грн. ВПЗ-63404 за адресою: АДРЕСА_6 ;

6) № 12/291 від 09.05.2023 на суму 149600 грн. ВПЗ 61001, АДРЕСА_4 ;

7) № 12/346 від 12.07.2023 на суму 267200 грн. ВПЗ 61121, АДРЕСА_7 ;

8) № 12/237 від 11.04.2023 на суму 197700 грн. АДРЕСА_8 ;

9) № 12/350 від 17.07.2023 на суму 32000 грн. АДРЕСА_9 ;

10) № 12/368 від 04.08.2023 на суму 191889 грн. АДРЕСА_10 ;

11) № 12/784 від 02.12.2022 на суму 66600 грн. ВПЗ 61045, АДРЕСА_11 ;

12) № 12/367 від 04.08.2023 на суму 182989 грн. АДРЕСА_12 ;

13) № 12/305 від 25.05.2023 на суму 100000 грн. АДРЕСА_13 ;

14) № 12/770 від 01.12.2022 на суму 938000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_14 ;

15) №12/597 від 29.09.2022 на суму 38 600 грн. ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_14 ;

16) № 12/352 від 19.07.2023 на суму 223 800 грн. ТБ, ВПЗ-Балаклія 7, АДРЕСА_14 ;

17) № 12/225 від 04.04.2023 на суму 23500 грн. ВПЗ АДРЕСА_15 ;

18) № 12/134 від 23.02.2023 на суму 159400 грн. без ПДВ, ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ;

19) № 12/351 від 17.07.2023 на суму 32000 грн. АДРЕСА_16 ;

20) договір по закупівлі UA-2023-01-30-013862-а на суму 120000 грн. АДРЕСА_17 .

- додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, графіки, специфікації;

- затверджений обсяг фінансування та кошторисних призначень на 2022 та 2023 рік та інші накази/розпорядження про виділення коштів, на підставі яких здійснювались розрахунки за договорами;

- розрахунки за вищезазначеними договорами, платіжні доручення;

- дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів;

- акти форми КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи, довідки форми КБ-3, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту за договорами;

- відомості ресурсів, відомості матеріалів, відомості устаткування, локальні кошториси, об`єктні кошториси, дефектні акти до договорів;

- проектно-кошторисна документація в повному обсязі, інформацію коли та яким чином замовником передано проектно - кошторисну документацію за договорами;

- акти обстеження будівель та споруд, які передували необхідності проведення ремонтних робіт;

- договори субпідряду при виконанні договорів з додатками, додатковими угодами, графіками, специфікаціями, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт;

- виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, ремонтних, монтажних робіт за договорами;

- специфікації, податкові накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти на оприбуткування матеріалів, рахунки фактури, прибуткові ордери, оборотно - сальдові відомостіз придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, необхідних для виконання робіт за договорами;

- договір, акти приймання робіт, платіжні доручення із спеціалістом з технічного нагляду, що здійснював технічний нагляд при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договорами.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові було проведено 21 (двадцять одну) тендерну процедуру для поточного ремонту будівель та споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переважно на території Шевченківського району м. Харкова та Харківської області. Переможцем 19 тендерів на загальну суму 4 262 978 грн. було визначено ФОП ОСОБА_5 .

Так, ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори з ФОП ОСОБА_5 :

1) № 12/133 від 23.02.2023 на суму 1416100 грн. ВПЗ Ізюм 3: АДРЕСА_2 ;

2) № 12/385 від 30.08.2023 на суму 182800 грн. ВПЗ-61135 за адресою: АДРЕСА_3 ;

3) № 12/381 від 24.08.2023 на суму 198200 грн. ВПЗ-61001 за адресою: АДРЕСА_4 ;

4) № 12/317 від 02.06.2023 на суму 17000 грн. ВПЗ-61104 за адресою: АДРЕСА_5 ;

5) № 12/294 від 10.05.2023 на суму 23600 грн. ВПЗ-63404 за адресою: АДРЕСА_6 ;

6) № 12/291 від 09.05.2023 на суму 149600 грн. ВПЗ 61001, АДРЕСА_4 ;

7) № 12/346 від 12.07.2023 на суму 267200 грн. ВПЗ 61121, АДРЕСА_7 ;

8) № 12/237 від 11.04.2023 на суму 197700 грн. АДРЕСА_8 ;

9) № 12/350 від 17.07.2023 на суму 32000 грн. АДРЕСА_9 ;

10) № 12/368 від 04.08.2023 на суму 191889 грн. АДРЕСА_10 ;

11) № 12/784 від 02.12.2022 на суму 66600 грн. ВПЗ 61045, АДРЕСА_11 ;

12) № 12/367 від 04.08.2023 на суму 182989 грн. АДРЕСА_12 ;

13) № 12/305 від 25.05.2023 на суму 100000 грн. АДРЕСА_13 ;

14) № 12/770 від 01.12.2022 на суму 938000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_14 ;

15) №12/597 від 29.09.2022 на суму 38 600 грн. ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_14 ;

16) № 12/352 від 19.07.2023 на суму 223 800 грн. ТБ, ВПЗ-Балаклія 7, АДРЕСА_14 ;

17) № 12/225 від 04.04.2023 на суму 23500 грн. ВПЗ АДРЕСА_15 ;

18) № 12/134 від 23.02.2023 на суму 159400 грн. без ПДВ, ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ;

19) № 12/351 від 17.07.2023 на суму 32000 грн. АДРЕСА_16 ;

20) договір по закупівлі UA-2023-01-30-013862-а на суму 120000 грн. АДРЕСА_17 .

В ході вивчення стану обґрунтованості, ефективності та доцільності, а також цільового використання бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт встановлено, що ФОП ОСОБА_5 фактично не має виробничих потужностей, товарно-матеріальних цінностей, інструментів, а також робітників для проведення зазначених робіт, в зв`язку з чим роботи виконуються не в повному обсязі.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 використовує субпідрядні організації під час виконання ремонтних робіт на об`єктах з метою подальшого незаконного виведення грошових коштів.

22 січня 2024 року з метою отримання документів, прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова направлено вимогу в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання завірені належним чином копії вищевказаних договорів, а також завірених належним чином копії документів, складених на виконання вказаних договорів.

26 січня 2024 року на адресу Шевченківської окружної прокуратури надійшов лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де генеральний директор ОСОБА_6 зазначив, що вказані документи надаються відповідно до ст. 159 КПК України.

Також, 12.01.2024 прокурором Шевченківської окружної прокуратури винесенні постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи.

Разом з цим, 24.01.2024 судовим експертом ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслані клопотання про забезпечення обстеження, надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Водночас, орган досудового розслідування вважає, що відповідно до ч. 2 ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Крім того, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є стороною укладених з підприємствами договорів та відповідно володіє документами, складеними на виконання умов цих договорів.

У зв`язку із зазначеним вище, з метою отримання вищевказаних документів для призначення та проведення ряду судових експертиз для з`ясування фактичних обсягів виконаних робіт на їх відповідність актам приймання будівельних робіт та з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування існує необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, або належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме вказаних договорів на проведення ремонтних робіт, укладених з ФОП ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт, повноти, об`єму та якості придбаних будівельних матеріалів, у тому числі шляхом витребування відомостей з державних установ, організацій, відомостей щодо дозвільних документів (ліцензій) виданих СПД, що здійснює діяльність, призначення ряду судових експертиз, щодо додержання законодавства у сфері публічних закупівель, для чого необхідно отримати первісні документи щодо закупівлі та в подальшому призначити судову будівельно-технічну експертизу та в подальшому провести огляд об`єкту де виконувалися роботи, товарознавчу експертизу по матеріалам, які придбанні за результатами проведення процедур закупівлі.

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених взаємовідносин містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує з наведених у клопотанні підстав та просить задовольнити.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи, про день, місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином у встановленому законом поряду. Будь-яких заяв, клопотань чи заперечень до суду не подав.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з таких підстав.

У провадженні СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 10 січня 2024 року, слідчий суддя встановив, що Управлінням Служби безпеки України в Харківській області, в ході проведення контррозвідувального забезпечення об?єктів поштового зв?язку отримано інформацію щодо протиправної діяльності посадових осіб ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за попередньої змовою з суб?єктом господарської діяльності здійснили заволодіння грошовими коштами під час проведення ремонтних робіт приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, протягом 2023 року ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено 21 (двадцять одну) тендерну процедуру для поточного ремонту будівель та споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переважно на території Шевченківського району м. Харкова та Харківської області. Переможцем 19 тендерів на загальну суму 4262978 грн. було визначено ФОП ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_2 , АДРЕСА_18 ). При цьому, наявна інформація свідчить, що ОСОБА_5 фактично не має виробничих потужностей, товарно-матеріальних цінностей, інструментів, а також робітників для проведення зазначених робіт. Згідно злочинного задуму, з метою виконання вказаних ремонтних робіт, посадові особи ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно здійснюють виділення власних товарно-матеріальних цінностей, а також своїх підлеглих працівників які фактично виконують весь обсяг будівельних робіт. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 також є засновником, керівником та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що використовується в якості субпідрядної організації під час виконання ремонтних робіт на об?єктах з метою подальшого незаконного виведення грошових коштів.

12 січня 2024 року прокурором Шевченківської окружної прокуратури винесенні постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи для вирішення наступних питань: а саме: 1) яка фактична вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (№ 2 231087 від 26 липня 2019 року) за договором № 12/385 від 30 серпня 2023 року на суму 182 800 грн. про надання послуг з поточного ремонту будівлі ВП3-61135 за адресою: АДРЕСА_3 ?; 2) чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (№ 2 231087 від 26 липня 2019) за договором № 12/385 від 30 серпня 2023 на суму 182 800 грн. про надання послуг з поточного ремонту будівлі ВП3-61135 за адресою: АДРЕСА_3 обсягам та вартості, визначеним в актах виконаних робіт форми КБ-2в за вказаним договором?; 3) Яка фактична вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (№? 2 231087 від 26 липня 2019) за договором № 12/770 від 01 грудня 2022 року на суму 938 000 грн. про надання послуг з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_14 ; 4) Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (№? 2 231087 від 26 липня 2019 року) за договором № 12/770 від 01 грудня 2022 року на суму 938 000 грн. про надання послуг з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_14 обсягам та вартості, визначеним в актах виконаних робіт форми КБ-2в за вказаним договором?; 5) Яка фактична вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (№ 2 231087 від 26 липня 2019 року) за договором № 12/597 від 29 вересня 2022 року на суму 38 600 грн. про надання послуг з поточного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_14 ?; 6) Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (№ 2 231087 від 26 липня 2019 року) за договором № 12/597 від 29 вересня 2022 року на суму 38 600 грн. про надання послуг з поточного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_14 обсягам та вартості, визначеним в актах виконаних робіт форми КБ-2в за вказаним договором?; 7) Яка фактична вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (№ 2 231087 від 26 липня 2019 року) за договором №? 12/352 від 19 липня 2023 року на суму 223 800 грн. про надання послуг з поточного ремонту будівлі ТБ, ВПЗ-Балаклія 7, АДРЕСА_14 ? 8) Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (№ 2 231087 від 26 липня 2019 року) за договором № 12/352 від 19 липня 2023 року на суму 223 800 грн. про надання послуг з поточного ремонту будівлі ТБ, ВПЗ-Балаклія 7, АДРЕСА_14 обсягам та вартості, визначеним в актах виконаних робіт форми КБ-2в за вказаним договором?; 9)Яка фактична вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (№? 2 231087 від 26 липня 2019 року) за договором № 12/346 від 12 липня 2023 на суму 227 000 грн. з поточного ремонту будівлі (рефрешинг) ВПЗ 61121 за адресою: АДРЕСА_19 ) Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (№ 2 231087 від 26 липня 2019 року) за договором № 12/346 від 12 липня 2023 року на суму 227 000 грн. з поточного ремонту будівлі (рефрешинг) ВПЗ 61121 за адресою: АДРЕСА_7 обсягам та вартості, визначеним в актах виконаних робіт форми КБ-2в за вказаним договором? 11) Яка фактична вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (№ 2 231087 від 26 липня 2019 року) за договором № 12/133 від 23 лютого 2023 року на суму 1416 100 грн. про надання послуг з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ?; 12) Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (№ 2 231087 від 26.07.2019), за договором № 12/133 від 23 лютого 2023 року на суму 1 416 100 грн. про надання послуг з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 а обсягам та вартості, визначеним в актах виконаних робіт форми КБ-2в за вказаним договором?; 13) Яка фактична вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (№ 2 231087 від 26 липня 2019 року) за договором № 12/134 від 23 лютого 2023 року на суму 159 400 грн. про надання послуг з ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ?; 14)Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (№ 2 231087 від 26 липня 2019 року) за договором № 12/134 від 23.02.2023 на суму 159 400 грн. про надання послуг з ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 а обсягам та вартості, визначеним в актах виконаних робіт форми КБ-2в за вказаним договором? 15) Яка фактична вартість фактично виконаних робіт ФОП

ОСОБА_5 (№ 2 231087 від 26 липня 2019 року) за договором № 12/381 від 24 серпня 2023 року на суму 198 200 грн. про надання послуг з поточного ремонту будівлі (захисне укриття) ВПЗ-61001 за адресою: АДРЕСА_4 ? 16) Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (№ 2 231087 від 26 липня 2019 року) за договором № 12/381 від 24 серпня 2023 року на суму 198 200 грн. про надання послуг з поточного ремонту будівлі (захисне укриття) ВП3-61001 за адресою: АДРЕСА_4 обсягам та вартості, визначеним в актах виконаних робіт форми КБ-2в за вказаним договором?; 17) Яка фактична вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (№ 2 231087 від 26 липня 2019 року) за договором - № 12/291 від 09 травня 2023 року на суму 149 600 грн. про надання послуг з поточного ремонту будівлі (рефрешинг) ВПЗ 61001, АДРЕСА_4 ? 18)Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (№ 2 231087 від 26 липня 2019 року) за договором № 12/291 від 09 травня 2023 року на суму 149 600 грн. про надання послуг з поточного ремонту будівлі (рефрешинг) ВПЗ 61001, АДРЕСА_4 обсягам та вартості, визначеним в актах виконаних робіт форми КБ-2в за вказаним договором?

24 січня 2024 судовим експертом ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова надіслані клопотання про забезпечення обстеження, надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Разом з цим, процесуальним керівником-прокурором ОСОБА_8 направлено вимогу ( в порядку статей 36, 93 КПК Україини ) генеральному директору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 з проханням надати наступний перелік документів, а саме: договори на проведення ремонтних робіт, укладених з ФОП ОСОБА_5 : 1) № 12/133 від 23.02.2023 на суму 1416100 грн. ВПЗ Ізюм 3: АДРЕСА_2 ; 2) № 12/385 від 30.08.2023 на суму 182800 грн. ВПЗ-61135 за адресою: АДРЕСА_3 ; 3) № 12/381 від 24.08.2023 на суму 198200 грн. ВПЗ-61001 за адресою: АДРЕСА_4 ; 4) № 12/317 від 02.06.2023 на суму 17000 грн. ВПЗ-61104 за адресою: АДРЕСА_5 ; 5) № 12/294 від 10.05.2023 на суму 23600 грн. ВПЗ-63404 за адресою: АДРЕСА_6 ; 6) № 12/291 від 09.05.2023 на суму 149600 грн. ВПЗ 61001, АДРЕСА_4 ; 7) № 12/346 від 12.07.2023 на суму 267200 грн. ВПЗ 61121, АДРЕСА_7 ; 8) № 12/237 від 11.04.2023 на суму 197700 грн. АДРЕСА_8 ; 9) № 12/350 від 17.07.2023 на суму 32000 грн. АДРЕСА_9 ; 10) № 12/368 від 04.08.2023 на суму 191889 грн. АДРЕСА_10 ; 11) № 12/784 від 02.12.2022 на суму 66600 грн. ВПЗ 61045, АДРЕСА_11 ; 12) № 12/367 від 04.08.2023 на суму 182989 грн. АДРЕСА_12 ; 13) № 12/305 від 25.05.2023 на суму 100000 грн. АДРЕСА_13 ; 14) № 12/770 від 01.12.2022 на суму 938000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_14 ; 15) №12/597 від 29.09.2022 на суму 38 600 грн. ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_14 ; 16) № 12/352 від 19.07.2023 на суму 223 800 грн. ТБ, ВПЗ-Балаклія 7, АДРЕСА_14 ; 17) № 12/225 від 04.04.2023 на суму 23500 грн. ВПЗ АДРЕСА_15 ; 18) № 12/134 від 23.02.2023 на суму 159400 грн. без ПДВ, ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ; 19) № 12/351 від 17.07.2023 на суму 32000 грн. АДРЕСА_16 ; 20) договір по закупівлі UA-2023-01-30-013862-а на суму 120000 грн. АДРЕСА_17 .

- додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, графіки, специфікації;

- затверджений обсяг фінансування та кошторисних призначень на 2022 та 2023 рік та інші накази/розпорядження про виділення коштів, на підставі яких здійснювались розрахунки за договорами;

- розрахунки за вищезазначеними договорами, платіжні доручення;

- дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів;

- акти форми КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи, довідки форми КБ-3, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту за договорами;

- відомості ресурсів, відомості матеріалів, відомості устаткування, локальні кошториси, об`єктні кошториси, дефектні акти до договорів;

- проектно-кошторисна документація в повному обсязі, інформацію коли та яким чином замовником передано проектно - кошторисну документацію за договорами;

- акти обстеження будівель та споруд, які передували необхідності проведення ремонтних робіт;

- договори субпідряду при виконанні договорів з додатками, додатковими угодами, графіками, специфікаціями, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт;

- виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, ремонтних, монтажних робіт за договорами;

- специфікації, податкові накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти на оприбуткування матеріалів, рахунки фактури, прибуткові ордери, оборотно - сальдові відомостіз придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, необхідних для виконання робіт за договорами;

- договір, акти приймання робіт, платіжні доручення із спеціалістом з технічного нагляду, що здійснював технічний нагляд при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договорами.

У свою чергу, генерельний директор « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 у відповідь на запит повідомив, що запитувана інформацію розголошенню не підлягає, оскільки відноситься до комерційної таємниці Укрпошти. Підтвердив готовність надати наявну інформацію та копії документів, у разі надання ухвали слідчого судді про надання тимчасового дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оформлених відповідно до чинного законодавства України.

Як зазначено у частині першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту четвертого частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно частини п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з пункту четвертого частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до статті 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відомості, пов`язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб`єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб`єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб`єктом господарювання відповідно до закону (частини першої статті 36 Господарського кодексу України).

Отож, документи, доступ до яких просить слідчий, та їх зміст містять охоронювану законом комерційну таємницю.

Однак, прокурором обґрунтовано неможливість проведення ряду судових експертиз для з`ясування фактичних обсягів виконаних робіт на їх відповідність актам приймання будівельних робіт та з метою повного та всебічного проведення досудового розслідуння.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд -

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000003 від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та слідчому СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

договори на проведення ремонтних робіт, укладених з ФОП ОСОБА_5 :

1) № 12/133 від 23.02.2023 на суму 1416100 грн. ВПЗ Ізюм 3: АДРЕСА_2 ;

2) № 12/385 від 30.08.2023 на суму 182800 грн. ВПЗ-61135 за адресою: АДРЕСА_3 ;

3) № 12/381 від 24.08.2023 на суму 198200 грн. ВПЗ-61001 за адресою: АДРЕСА_4 ;

4) № 12/317 від 02.06.2023 на суму 17000 грн. ВПЗ-61104 за адресою: АДРЕСА_5 ;

5) № 12/294 від 10.05.2023 на суму 23600 грн. ВПЗ-63404 за адресою: АДРЕСА_6 ;

6) № 12/291 від 09.05.2023 на суму 149600 грн. ВПЗ 61001, АДРЕСА_4 ;

7) № 12/346 від 12.07.2023 на суму 267200 грн. ВПЗ 61121, АДРЕСА_7 ;

8) № 12/237 від 11.04.2023 на суму 197700 грн. АДРЕСА_8 ;

9) № 12/350 від 17.07.2023 на суму 32000 грн. АДРЕСА_9 ;

10) № 12/368 від 04.08.2023 на суму 191889 грн. АДРЕСА_10 ;

11) № 12/784 від 02.12.2022 на суму 66600 грн. ВПЗ 61045, АДРЕСА_11 ;

12) № 12/367 від 04.08.2023 на суму 182989 грн. АДРЕСА_12 ;

13) № 12/305 від 25.05.2023 на суму 100000 грн. АДРЕСА_13 ;

14) № 12/770 від 01.12.2022 на суму 938000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_14 ;

15) №12/597 від 29.09.2022 на суму 38 600 грн. ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_14 ;

16) № 12/352 від 19.07.2023 на суму 223 800 грн. ТБ, ВПЗ-Балаклія 7, АДРЕСА_14 ;

17) № 12/225 від 04.04.2023 на суму 23500 грн. ВПЗ АДРЕСА_15 ;

18) № 12/134 від 23.02.2023 на суму 159400 грн. без ПДВ, ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ;

19) № 12/351 від 17.07.2023 на суму 32000 грн. АДРЕСА_16 ;

20) договір по закупівлі UA-2023-01-30-013862-а на суму 120000 грн. АДРЕСА_17 .

- додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, графіки, специфікації;

- затверджений обсяг фінансування та кошторисних призначень на 2022 та 2023 рік та інші накази/розпорядження про виділення коштів, на підставі яких здійснювались розрахунки за договорами;

- розрахунки за вищезазначеними договорами, платіжні доручення;

- дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів;

- акти форми КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи, довідки форми КБ-3, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту за договорами;

- відомості ресурсів, відомості матеріалів, відомості устаткування, локальні кошториси, об`єктні кошториси, дефектні акти до договорів;

- проектно-кошторисна документація в повному обсязі, інформацію коли та яким чином замовником передано проектно - кошторисну документацію за договорами;

- акти обстеження будівель та споруд, які передували необхідності проведення ремонтних робіт;

- договори субпідряду при виконанні договорів з додатками, додатковими угодами, графіками, специфікаціями, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт;

- виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, ремонтних, монтажних робіт за договорами;

- специфікації, податкові накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти на оприбуткування матеріалів, рахунки фактури, прибуткові ордери, оборотно - сальдові відомостіз придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, необхідних для виконання робіт за договорами;

- договір, акти приймання робіт, платіжні доручення із спеціалістом з технічного нагляду, що здійснював технічний нагляд при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договорами.

Визначити строк дії даної ухвали 14 днів з моменту її постановлення, тобто до 08 березня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 23 лютого 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1