Справа № 194/534/24
Номер провадження 1-кс/194/162/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 квітня 2024 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 20.03.2024 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 20.03.2024 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 20.03.2024 року до ЧЧ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.03.2024 року близько 15:00 год., невідома особа, в додатку "Вайбер" надіслала ОСОБА_5 , інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 при переходу по якій з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в розмірі 75975,06 грн., чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальний збиток. Обставини встановлюються.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , слідує, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - на її ім`я було перераховано грошові кошти в розмірі 75975,06 грн., на невстановлені рахунки.

З інформації отриманій по банківській виписці по картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти в розмірі 60069,00 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 власником якого являється ОСОБА_6 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 ).

19.04.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ОСОБА_6 . Згідно тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . Фінансовим номером банківського рахунку НОМЕР_2 є мобільний телефон НОМЕР_5 .

У зв`язку з чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Україна, так як вказана інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановленні особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших обставин які підлягають доказуванню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Україна в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно вимог ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

20.03.2024 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.03.2024 року, вбачається, що 15.03.2024 року з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на її ім`я було списано грошові кошти в розмірі 75975,06 грн., на невідомі рахунки, у тому числі грошові кошти в сумі 61 871,07 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

Згідно інформації отриманої в ході тимчасового доступу від 19.04.2024 року, вбачається, що фінансовим номером банківського рахунку на ім`я ОСОБА_6 є мобільний номер НОМЕР_5 .

Таким чином, в судовому засіданні встановлена наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка з метою об`єктивного дослідження фактичних обставин скоєного кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В той же час, затребувана слідчим інформація, яка стосується інформації щодо телекомунікаційних послуг відносно вищезазначеної SIМ карти, за період з 01.03.2024 року по 20.04.2024 року, не обґрунтована ним та згідно витягу з ЄРДР, протоколу допиту потерпілої, протоколу тимчасового доступу, стосується шахрайських дій, що відбувались 15.03.2024 року, слідчий суддя вважає, що в цій частині в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, та надати доступ за період з 15.03.2024 року по 20.04.2024 року.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити частково, оскільки інформація, яка міститься у вказаних у клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Україна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення такої інформації на паперових та електронних носіях, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Україна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, прив`язку до базових станцій за період з 00.00 год. 15.03.2024 року до 23.59 год. 20.04.2024 року, з абонентським номером НОМЕР_5 , із зазначенням:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонента А та В);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

-типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

-дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А та В;

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А та В надати відомості про його особу.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1