Дата документу 22.02.2024Справа № 554/1460/24
Провадження № 1-кс/554/2343/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання Слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 відомості про яке 20.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 відомості про яке 20.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період дії воєнного стану на території держави, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, здійснили розтрату та привласнення державних коштів під час виконання робіт відповідно умов договору укладеного за результатами проведеної державної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо «Капітального ремонту дороги по АДРЕСА_1 ».

Встановлено, що зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, за попередньої домовленості зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , підписав акт про прийняття виконаних будівельних робіт на суму 1 429 562, 40 грн., внесені відомості до якого були завідомо неправдиві, що в свою чергу стало підставою для перерахування вищезазначеної суми бюджетних коштів підрядній організації та подальшого їх привласнення.

Окрім цього встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою домовленістю із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 засновник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 надавав вказівки директору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо виготовлення на підконтрольному підприємстві асфальтобетонної суміші не відповідної якості, подальшої її використанні під час виконання робіт на об`єкті будівництва та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2в ) та довідок про обсяги виконаних будівельних робіт, задіяну техніку та ціни на будівельні матеріали, які використовувалися на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт дороги по вулиці Чумацькій в селі Савинці, Миргородського району Полтавської області», що в свої чергу стало підставою перерахування бюджетних коштів в сумі 1 429 562,40 грн. в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого їх привласнення.

Окрім цього, встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючи вказівки засновника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 організував виготовлення на підконтрольному підприємстві асфальтобетонної суміші не відповідної якості, подальше її використання під час виконання робіт на об`єкті будівництва та в подальшому вніс недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2в), щодо фактичних обсягів виконання будівельних робіт, задіяну техніку та ціни на будівельні матеріали, які використовувалися на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт дороги по вул. Чумацькій в селі Савинці, Миргородського району, Полтавської області», що в свою чергу стало підставою перерахування бюджетних коштів в сумі 1 429 562,40 грн. в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого їх привласнення в інтересах зазначених осіб.

Встановлено, що 21.11.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 оприлюднено звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи (ідентифікатор UA-2023-11-21-016470-a) за предметом «Капітальний ремонт дороги по вул. Чумацькій в селі Савинці Миргородського району Полтавської області». Відповідно до оприлюдненого звіту, 17.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 4-174 на загальну суму 1 442 209,2 грн. з ПДВ щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Чумацькій в селі Савинці, Миргородського району, Полтавської області». Джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету. Строки виконання робіт до 31.12.2023 року. Відповідно до умов договору виконавець повинен виконати роботи, передбачені цим договором, якість яких відповідає умовам Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Правилам благоустрою території міста, технічним правилам ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.02.2012 № 54, ДБН В.2.3-5.2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-40:2018 «Інклюзивність будинків і споруд»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.08.2011 року № 301. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування повністю несе Виконавець. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт відповідно до ч. 1 ст. 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт та в процесі виконання робіт на об`єкті.

13.12.2023 року укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду № 4-174 від 17.11.2023 року та внесені зміни щодо зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. Відповідно до умов додаткової угоди фінансування робіт здійснювалося в сумі 1 429 562,40 грн.

В подальшому, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою домовленістю та погодження із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ3в), щодо фактичних обсягів виконання будівельних робіт, задіяну техніку та ціни на будівельні матеріали, які використовувалися на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт дороги по вулиці Чумацькій в селі Савинці, Миргородського району, Полтавської області» та складено акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2в) №1 від 13.12.2023 на підставі якого 14.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 1 429 562,40 грн., що становить повну суму, передбачену договором підряду.

При цьому, встановлено, що станом на 17.01.2023 будівельні роботи, передбачені договором, не виконано в повному обсязі.

У зв`язку з вищевикладеним та виниклою необхідністю у проведенні судової будівельно-технічної, судової економічної, судової почеркознавчої експертизи, а також зборі додаткових доказів (документів, носіїв інформації), встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали наступних документів:

тендерна пропозиція учасника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подана до процедури закупівлі робіт «Капітальний ремонт дороги по вул. Чумацькій в селі Савинці Миргородського району Полтавської області» на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі всіма додатками та листуванням з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

оригінал договору підряду № 4-174 від 17.11.2023 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі всіма додатками, яким передбачено Виконання проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт дороги по вул. Чумацькій в селі Савинці, Миргородського району, Полтавської області» на суму 142 9562,40 грн. та всі документи щодо умов його виконання (договірна ціна, акти приймання-передачі, тощо) з додатковою угодою, всіма додатками (договірна ціна, локальні кошториси на будівельні роботи, зведені кошторисні розрахунки з розрахунками витрат, дефектними актами) та актами приймання-здачі виконаних робіт за грудень 2023 року форми КБ 2В, довідкою про вартість виконаних робіт форми КБ 3, акти прихованих робіт, загальний журнал виробництва будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Чумацькій в селі Савинці Миргородського району Полтавської області»;

проектно-кошторисна документація на об`єкт«Капітальний ремонт дороги по вул. Чумацькій в селі Савинці, Миргородського району, Полтавської області» в с. Савинці Миргородського району Полтавської області з усіма додатками;

документи щодо походження та оплати використаних при будівництві будівельних матеріалів (договори купівлі, специфікації, рахунки-фактури, тощо) документами щодо транспортування вказаних будівельних матеріалів до місцезнаходження об`єкта будівництва (товарно-транспортні накладні), документи щодо залучення для виконання робіт підрядних організацій та оренду спецтехніки та оплати за її використання;

документи бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання від ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів у сумі 1429562, 40 грн. за вищевказані будівельні роботи, а також їх подальший рух по рахунках» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Встановлено, що вищевказані оригінали документів зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучити копії наступних документів:

тендерна пропозиція учасника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подана до процедури закупівлі робіт «Капітальний ремонт дороги по вул. Чумацькій в селі Савинці Миргородського району Полтавської області» на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі всіма додатками та листуванням з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

договору підряду № 4-174 від 17.11.2023 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі всіма додатками, яким передбачено Виконання проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт дороги по вул. Чумацькій в селі Савинці, Миргородського району, Полтавської області» на суму 142 9562,40 грн. та всі документи щодо умов його виконання (договірна ціна, акти приймання-передачі, тощо) з додатковою угодою, всіма додатками (договірна ціна, локальні кошториси на будівельні роботи, зведені кошторисні розрахунки з розрахунками витрат, дефектними актами) та актами приймання-здачі виконаних робіт за грудень 2023 року форми КБ 2В, довідкою про вартість виконаних робіт форми КБ 3, акти прихованих робіт, загальний журнал виробництва будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Чумацькій в селі Савинці Миргородського району Полтавської області»;

проектно-кошторисна документація на об`єкт«Капітальний ремонт дороги по вул. Чумацькій в селі Савинці, Миргородського району, Полтавської області» в с. Савинці Миргородського району Полтавської області з усіма додатками;

документи щодо походження та оплати використаних при будівництві будівельних матеріалів (договори купівлі, специфікації, рахунки-фактури, тощо) документами щодо транспортування вказаних будівельних матеріалів до місцезнаходження об`єкта будівництва (товарно-транспортні накладні), документи щодо залучення для виконання робіт підрядних організацій та оренду спецтехніки та оплати за її використання;

документи бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання від ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів у сумі 1429562, 40 грн. за вищевказані будівельні роботи, а також їх подальший рух по рахунках» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

електронні носії інформації (ноутбуки, комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі), які містять інформацію щодо виконання умов вищевказаних договорів.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1