Справа № 592/5783/24
Провадження № 1-кс/592/2338/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1-2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до чергової частини Сумського РУП звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 13.09.2023 близько 20:30 год перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , до неї підійшов незнайомий чоловік, який повідомив, що він військовий та потрапив у скрутне становище та попрохав грошові кошти в позику на так, як йому треба дістатися до с. Юнаківки, остання здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 650 грн. з належної їй банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , після чого в ході подальшого спілкування через додаток Вайбер дана особа прохала поповнити мобільний телефон на суму 120 грн після чого через певний час невідомий заблокував ОСОБА_5 , грошові кошти не повернуто (ЄО 8177 від 15.02.2024).

Крім того, до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкає в АДРЕСА_5 , яка повідомила, що 19.02.2024 близько 22:03 год перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , до неї підійшов незнайомий чоловік, який повідомив, що він військовий та потрапив у скрутне становище та попрохав грошові кошти в позику та поверне як доїде до м. Краснопілля, Сумської області, на що ОСОБА_6 , остання здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 500 грн з належної їй банківської карти НОМЕР_3 на невстановлений рахунок, який продиктувала невстановлена особа, де на даний час грошові кошти не повернуто (ЄО 9452 від 21.02.2024).

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год 12.09.2023 по 00:00 год 12.10.2023.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год 12.09.2023 по 00:00 год 12.10.2023:

- щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку.

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу та суми.

- документи, щодо відкриття та використання по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1