Справа № 947/1597/24
Провадження № 1-кс/947/3110/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000970 від 20.06.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 20.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 309, ч.2 ст. 209 ККУкраїни.

19.01.2024 року в рамках провадження ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч.4 ст. 191 КК України.

19 січня 2024 року в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.01.2024 було проведено обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти, речі і документи, належні ОСОБА_5

05 лютого 2024 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:бинт гофромований гемостатичний «Гемостатик» в упаковці зеленого кольору виробника ТОВ «СЕНТА ФАРМ» із позначками «06.2023___710623___05.2028»; бинт гофромований гемостатичний «Гемостатик» в упаковці зеленого кольору виробника ТОВ «СЕНТА ФАРМ» із позначками «08.2022___360822____07.2027»; бинт гемостатичний «Гемостатик» в упаковці зеленого кольору із наявним маркуванням у вигляді напису (партії) «08.2022______370822______07.2027» з порушеним пакуванням; Комерційна пропозиція вих. №2084 від 18.12.2023 на бланку ТОВ «PARAMEDIC» на 1 арк.; Комерційна пропозиція вих. №1258 від 20.11.2023 на бланку ТОВ «PARAMEDIC» на 2-х арк.; Копія сертифікату якості №20/02/2019-1.1 від 25.03.2019 на 2 арк.; Копія сертифікату якості №09/09/2021-1.1 від 15.09.2021 на 1 арк.; Копія сертифікату №053 від 07.03.2019 ТОВ «ВО Тетерів» на 1 арк.; Копія сертифікату відповідності №UA.TR.039.062 від 09.06.2017 з додатками на 3 арк.; Копія декларації про відповідність №07/03/2019-1 від 07.03.2019 на 2 арк.; роздруківка файлового документу Типу «MicrosoftExel» із назвою «просчет гемостатик» у вигляді таблиці на 1 арк. Копія декларації про відповідність №1 від 11.08.2022 на 2 арк., ноутбук LenovoIdeaPad 320-15IKB сріблястого кольору, серійним номер : IF9XB8212052 та інвентарним номером 0048 із зарядним пристроєм; Рахунок на оплату №32 від 10.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.; Рахунок на оплату №33 від 10.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.; Рахунок на оплату №41 від 12.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.; Рахунок на оплату №40 від 12.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.; Рахунок на оплату №39 від 12.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.; Рахунок на оплату №38 від 12.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.; Рахунок на оплату №34 від 10.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.; Рахунок на оплату №53 від 19.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.; Рахунок на оплату №43 від 12.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк., Договір постачання №39 від 2021 року між ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 » з додатком всього на 2 арк.; Декларація про відповідність медичних виборів №1 ТОВ «Сента Фарм» з додатком на 1 арк.; Сертифікат про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів «Гемостатичні медичні вироби «ГЕМОСТАТИК»» на 1 арк.; Сертифікат відповідності №211 від 14.09.2020 ТОВ «СЕНТА ФАРМ» на 1 арк.; Декларація про відповідність медичних виробів №1 ТОВ «СЕНТА ФАРМ» на «Гемостатичні медичні вироби «ГЕМОСТАТИК»» від 11.08.2022 на 1 арк.; Рахунок на оплату №30 від 30.06.2023 на 1 арк.; Фотозображення виробу «Гемостатичні медичні вироби «ГЕМОСТАТИК»» ТОВ «СЕНТА ФАРМ» на 1 арк.; Сертифікат якості №3 від 01.03.2023 ТОВ «СЕНТА ФАРМ» із написом на документів: «Надано для участі у тендері UA-2023-04-10-009902-а» на 1 арк.; Відтиски печаток, скан яких було виявлено на носії інформації, в папці «Печатки», із якого було виконано зображення екрану та роздруковано на 1 арк., ноутбук LenovoIdeaPad 320-15IKB сріблястого кольору, серійним номер : IF9XB8212052 та інвентарним номером 0048 із зарядним пристроєм; Договір поставки без номеру 2023 року із зразками підпису та печатки ФОП ОСОБА_7 на 3 арк. в 2-х екземплярах, в загальній кількості 6 арк., Картонну папку синього кольору з маркуванням у вигляді напису: «ТОВ «ЦСП САР» ЗЕД, в якій виявлено: файл з документами щодо придбання ТОВ «ЦСП САР» гемостатичного бинту для зупинки кровотечі HEMOSTATICDRESSING (7,5 СМ Х 3,7 МТ) в кількості 2600 штук, HEMOSTATICDRESSING (7,5 СМ Х 1,5 МТ) в кількості 10000 штук від 08.06.2022 в загальній кількості 26 аркушів (постачальник ФОП ОСОБА_10 ); файл з документами щодо придбання ТОВ «ЦСП САР» гемостатичного бинту для зупинки кровотечі HEMOSTATICDRESSING (7,5 СМ Х 1,5 МТ) в кількості 2600 штук від 20.08.2022 в загальній кількості 22 аркуша (постачальник ФОП ОСОБА_11 ); файл з документами щодо придбання ТОВ «ЦСП САР» гемостатичного бинту для зупинки кровотечі HEMOSTATICDRESSING (7,5 СМ Х 3,7 МТ) в кількості 100 штук, від 17.05.2022 в загальній кількості 23 аркушів (постачальник ФОП ОСОБА_10 ); Картонну папку жовтого кольору з маркуванням у вигляді напису: «ТОВ «ЦСП САР», ВН, АКТИ, ДОГОВОРИ, код ЄДРПОУ 23 р, в якій виявлено: видаткова накладна №28 від 22.06.2023 на придбання гемостатичного кровоспинного бинту для зупинки кровотечі (7,5 СМ Х 1,5 МТ) в кількості 900 штук на 1 арк.; видаткова накладна №26 від 22.06.2023 на придбання гемостатичного кровоспинного бинту для зупинки кровотечі (7,5 СМ Х 1,5 МТ) в кількості 240 штук та (7,5 СМ Х 3,7 МТ) в кількості 200 штук на 1 арк.; видаткова накладна №14 від 21.04.2023 на придбання гемостатичного кровоспинного бинту для зупинки кровотечі (7,5 СМ Х 1,5 МТ) в кількості 300 штук на 1 арк.; Картонну папку зеленого кольору з маркуванням у вигляді напису: «ТОВ «ЦСП САР» ВЄД ІІ часть, в якій виявлено: файл з документами щодо придбання ТОВ «ЦСП САР» гемостатичного бинту для зупинки кровотечі HEMOSTATICDRESSING (7,5 СМ Х 3,7 МТ), HEMOSTATICDRESSING (7,5 СМ Х 1,5 МТ) в кількості 1000 штук від 07.04.2023 в загальній кількості 27 аркушів (постачальник ТОВ «ВІЗДОМ»); файл з документами щодо придбання ТОВ «ЦСП САР» гемостатичного бинту для зупинки кровотечі HEMOSTATICDRESSING (7,5 СМ Х 1,5 МТ) в кількості 5000 штук від 28.10.2022 в загальній кількості 24 аркуша (постачальник ТОВ «ПРЕСТИЖ-ЮГ»); мобільний телефон Redmi 9-AM2006C3LG в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із записами щодо реалізації медичної продукції; Печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_12 ідент. код НОМЕР_3 » жовтого кольору; Печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_13 «ІНФОРМАЦІЯ_2» ідент. код НОМЕР_4 » сірого кольору; Печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_14 «ІНФОРМАЦІЯ_2» ІПНП НОМЕР_5 » червоного кольору; Печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_15 «ІНФОРМАЦІЯ_2» Ідент. код НОМЕР_6 » коричневого кольору; Печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_16 «ІНФОРМАЦІЯ_2» ІПНП НОМЕР_7 » чорного кольору; Печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_17 «ІНФОРМАЦІЯ_2» Ідент. код НОМЕР_8 » зеленого кольору; Печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_9 » коричневого кольору; Печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_19 «ІНФОРМАЦІЯ_2» Ідентифікаційний код НОМЕР_10 » жовтого кольору; Печатка із маркуванням у вигляді напису «Оплачено «ІНФОРМАЦІЯ_2»» синього кольору; Печатки-кліше чорного кольору зі зразками різних підписів в кількості 3 штук; Печатки-кліше синього кольору із зразками різних підписів в кількості 5 штук; Печатки-кліше білого кольору із зразком підпису в кількості 1 штуки., Картонну папку червоного кольору з маркуванням у вигляді напису: «ФОП ОСОБА_19 », в якій виявлено: видаткова накладна №ВВНФ-000004 від 19.01.2023 на придбання гемостатичного кровоспинного бинту «Кровоспас» на 1 арк.; видаткова накладна №1/0308 від 03.08.2023 на придбання гемостатичного кровоспинного бинту « Гемостатик » з додатком на 2 арк.;видаткова накладна №ВВНФ-000088 від 01.08.2023 на придбання гемостатичного кровоспинного бинту « Гемостатик » на 1 арк.; видаткова накладна №61 від 30.06.2023 на придбання гемостатичного кровоспинного бинту « Гемостатик » на 1 арк.; видаткова накладна №ВВНФ-000033 від 30.03.2023 на придбання гемостатичного кровоспинного бинту « Гемостатик » на 1 арк.; Картонну папку помаранчевого кольору з маркуванням у вигляді напису «Сертифікати якості», в якій виявлено: Сертифікати якості на бинт медичний еластичний стрічковий торгівельної марки «Білосніжка» на 94 арк.; Сертифікати якості на бинт гофроланий « Гемостатик » тогівельної марки «СЕНТА ФАРМ» на 23 арк.; Регистарционное удостоверение на медицинское изделие №ФСР 2010/07335 от 11 марта 2019 года видане Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранение росийской федерации и руководство пользования на 2 арк., Печатка із маркуванням у вигляді напису «ТОВ «ЦСП САР» » чорного кольору; Печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_5 Ідент. код НОМЕР_11 » синього кольору; Печатка-кліше із зразком підпису ОСОБА_5 синього кольору, Відтиски з печаток із маркуваннями ОСОБА_5 та його кліше, які відображені на 3 аркушах паперу формату А4; ноутбук LenovoV15G3ABA чорного кольору серійним номер PF9XB2B22002 інвентарний номер 0278 із зарядним пристроєм, ноутбук DELLVOSTRO 153510 чорного кольору, серійний номер 1 інвентарний номер 0157 із зарядним пристроєм в заблокованому стані; картонну коробку з маркуванням у вигляді напису «Вікторія (каса 2023)» та фрагментами липкої стрічки із маркуванням «ІНФОРМАЦІЯ_2» з бухгалтерською документацією (банківські виписки по руху грошових коштів фізичних осіб підприємців, блокнот з чорновими записами, касові чеки, квитанції, аркуші паперу з чорновими записами), Лист ФОП ОСОБА_7 без підпису на 1 арк.; Видаткова накладна №2140 від 17.03.2022 на 1 арк.; Договір №2202/03 від 15.03.2022 на 7 арк.; папку фіолетового кольору із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_12 » із наявною документацією на 192 арк. та «Книга обліку доходів» на 48 арк., Печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_7 «ІНФОРМАЦІЯ_2» Ідент.код НОМЕР_12 » помаранчевого кольору; Печатка із маркуванням у вигляді напису «ТОВ «Українське центральне проектно-конструкторське бюро» «Спатель» Ідентифікаційний код №32933342» чорного кольору; Печатка із маркуванням у вигляді напису «Національна рада з охорони здоров`я та безпеки, Код 41210349» чорного кольору; Печатка із маркуванням у вигляді напису «Українська асоціація захисту моря від забруднень», Код. 37759691» чорного кольору; Печатка із маркуванням у вигляді напису «Національна рада з охорони здоров`я та безпеки, Код 41210349» білого кольору; Грошові кошти - купюри номіналом 1000 гривень в кількості 200 штук; Грошові кошти - купюри номіналом 500 гривень в кількості 340 штук; Грошові кошти - купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 штук; Грошові кошти - купюри номіналом 100 гривень в кількості 34 штуки. Паперовий конверт білого кольору із маркуванням у вигляді напису «Потапчук 2000,00», в якому знаходяться грошові кошти в сумі 2000 гривень; Паперовий конверт білого кольору із маркуванням у вигляді напису «Горзуляк 17790», в якому знаходяться грошові кошти в сумі 17790 гривень; Паперовий конверт білого кольору із маркуванням у вигляді напису «Коверзиев 17800,00», в якому знаходяться грошові кошти в сумі 21400 гривень; Паперовий конверт білого кольору із маркуванням у вигляді напису «ОСОБА_21 3250», в якому знаходяться грошові кошти в сумі 3250 гривень; Відтиски зазначених печаток виконано на 7 аркушах формату А4 (відтиск печатки ФОП ОСОБА_7 виконано на 3 аркушах, інші печатки по 1 аркушу), Жорсткий диск об`ємом пам`яті 500 GBGoodRamInternalSSD серійний номер VBY65AMC; Трудова книжка на ім`я ОСОБА_22 ; Трудова книжка на ім`я ОСОБА_23 ; Трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 ; Трудова книжка на ім`я ОСОБА_24 ; Довіреність від 18.12.2023 від громадської організації «Національна рада з охорони здоров`я та безпеки» на 1 арк.; Договір № ПМ 26394 на надання послуг від 18.12.2023 з додатками на 7 арк.; Довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_25 на 2 арк.; Довіреність від ОСОБА_26 на ОСОБА_27 №383 на 1 арк.; Банківські картки, НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15; НОМЕР_16; НОМЕР_17; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24; НОМЕР_25; НОМЕР_26; НОМЕР_27; НОМЕР_28; НОМЕР_29; НОМЕР_30; НОМЕР_32; НОМЕР_31; НОМЕР_33; НОМЕР_34; НОМЕР_35; НОМЕР_36; НОМЕР_37; НОМЕР_38; НОМЕР_39; НОМЕР_40; НОМЕР_41; НОМЕР_42; НОМЕР_43; НОМЕР_44; НОМЕР_45; НОМЕР_46; НОМЕР_47; НОМЕР_48; НОМЕР_49; НОМЕР_50; НОМЕР_51; НОМЕР_52; НОМЕР_53; НОМЕР_54; НОМЕР_55; НОМЕР_56; НОМЕР_57; НОМЕР_58; НОМЕР_59; НОМЕР_60; НОМЕР_61; НОМЕР_62; НОМЕР_63; НОМЕР_64; НОМЕР_65; НОМЕР_66; НОМЕР_67; НОМЕР_68; Флеш-носій GoodRam 32 GB чорного кольору в кількості 2 штук; Флеш-носій Hi-Rali 4 GB чорного кольору в кількості 1 штука; Флеш-носій сріблястого кольору із електронним цифровим підписом, Грошові кошти - купюри номіналом 100 долларів США в загальній кількості 2619 штук; Грошові кошти - купюри номіналом 50 долларів США в загальній кількості 3 штуки; Грошові кошти - купюри номіналом 100 Євро в загальній кількості 7 штук; Грошові кошти - купюри номіналом 50 Євро в загальній кількості 28 штук; Грошові кошти - купюри номіналом 200 гривень в кількості 512 штук; Грошові кошти - купюри номіналом 500 гривень в кількості 87 штук; Грошові кошти - купюри номіналом 1000 гривень в кількості 61 штука; Грошові кошти - купюри номіналом 100 гривень в кількості 182 штуки; Грошові кошти - купюри номіналом 100 гривень в загальній кількості 1000 штук, Грошові кошти - купюри номіналом 200 гривень в загальній кількості 1000 штук, Грошові кошти - купюри номіналом 500 гривень в кількості 400 штук; Грошові кошти - купюри номіналом 200 гривень в кількості 700 штук; Паперовий конверт білого кольору із маркуванням у вигляді напису «Коверзиев», в якому наявні грошові кошти в сумі 7500 гривень (7 купюр номіналом 1000 гривень та 1 купюра номіналом 500 гривень), Жорсткий диск «Samsung» S/NS08EJ1UYC11219 сірого кольоу об`ємом пам`яті 80 GB; Жорсткий диск «Samsung» S/NS00MJ10Y432366 сірого кольоу об`ємом пам`яті 80 GB; Флеш-накопичувач Kingstone 16 GB сірого кольору; Технічні умови на укладки медичних бригад екстреної та невідкладної медичної допомоги від 16.07.2021 на 29 арк.

Представник власника майна звертається з клопотанням про скасування арешту та зазначає, що усі вилучені в ході обшуку речі та документи не мають жодного відношення до кримінального провадження. Його підзахисний не є підозрюваним. Вилучені в ході обшуку речі і документи, на які було накладено арешт, не мають жодного відношення до кримінального провадження. Ухвалою слідчого судді було накладено арешт на вилучені в ході обшуку комп`ютерну техніку, мобільний телефон та носії інформації. Проте, до суду стороною обвинувачення не було надано жодних відомостей про те, чи самі по собі електронні пристрої мають значення для кримінального провадження або тільки інформація та відомості, що зберігається на них. Ухвалою слідчого судді було накладено арешт на вилучені в ході обшуку грошові кошти у сумі у сумі 1310440 гривень, 262050 доларів США та 2100 євро. Проте, стороною обвинувачення в ході судового розгляду не було надано жодних відомостей, які вказують на достатні підстави вважати, що вилучені гроші є набутими кримінально протиправним шляхом або отриманими внаслідок вчинення кримінального правопорушення. З боку власника майна на підтвердження цілком легального походження грошових коштів до суду надавалися документи про здійснення ОСОБА_5 підприємницької діяльності, доходи від якої значно перевищують суму виявлених у помешканні грошей. Так, слідчому судді були надані податкові декларації, прийняті контролюючим органом, які засвідчують отримання ОСОБА_5 лише від власної підприємницької діяльності як фізичної особи-підприємця доходу у загальному розмірі 11 404 583 грн. Крім того, слідчому судді було повідомлено і надано підтверджуючі документи того, що у 2019 році ОСОБА_5 отримав від продажу двох квартир в м. Одесі та м. Чорноморську грошові кошти у розмірі 1 163 245 грн., від продажу у 2020 році автомобіля «INFINITY FX37» ОСОБА_5 отримав грошові кошти у розмірі 26 000 доларів (еквівалент 710 216 грн.), а від продажу у 2023 році автомобіля «MASERATI LEVANTE» отримав грошові кошти у розмірі 1 750 000 грн.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_28 вимоги заявленого клопотання підтримав у повному обсязі з мотивів та підстав, наведених у клопотанні.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, та зазначив, що під час проведення обшуку було вилучено речі які мають сутеве значення до кримінального провадження, а саме бинти гофромований виробника ТОВ «СЕНТА ФАРМ», декларації про відповідність медичних виробів, сертификати, договора постачання та інше.

Розглянувши клопотання про скасування арешту майна, вислухавши позицію учасників судового процесу, дослідивши надані документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Першочергово, при вирішенні питання скасування арешту майна, слідчий суддя враховує наступні положення норм національного та міжнародного законодавства, а саме:

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч. 1 ст. 174 КПК України);

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України);

Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 16 КПК України);

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ч. 1 ст. 2 КПК України);

Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права (ст. 1 Протоколу №1 (1952 рік) до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод);

Статтю 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004).

Висновки ЄСПЛ, у яких неодноразово нагадувалося, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Керуючись наведеними нормами, які регламентують ступінь втручання у право власності особи, які визначають підстави та умови такого втручання, а також які забезпечують право власності фізичних та юридичних осіб, слідчий суддя зазначає наступне.

Так, з огляду на відомості, які зазначені в поданому клопотанні, а також долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що наразі об`єктивно та небезпідставно стороною обвинувачення здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000970 від 20.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 309, ч.2 ст. 209 КК України.

Представник власника майна зазначає, що особа, яка являється власником арештованого майна ( ОСОБА_5 ) будь-якого процессуального статусу в рамках означеного кримінального провадження не набув, в зв`язку з чим фактично наразі стороною обвинувачення не встановлено причетність останнього до вчинення кримінальних правопорушень в рамках розслідуваного кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує, що метою застосування арешту майна згідно ухвали від 13.02.2024 року було забезпечення збереження речових доказів, зокрема їх подальше дослідження для того, щоб підтвердити або спростувати важливість вилученого майна для розслідуваного кримінального провадження.

Дослідивши клопотання з додатками слідчий судя вважає, що воно підлягає задоволеню з наступних підстав, так 05.02.2024 року дійсно було накладено арешт на вилучені речі, між тим станом на час розгляду клопотання власнику майна не повідомлялося про підозру. Тобто слідчий судя вважає, що у сторонни обвинувачення було достатньо часу для дослідження вилученого майна. В судовому засідані прокурор не надав будь яких відомостей, вказуючих на те, що на вилученому ноутбуці та мобільних телефонах міститься будь яка інформація яка містить на собі відомості, щодо вчинених злочинів та є необхідною для подальшого арешту. Також прокурором не доведено необхідність подальшого арешту печатків інших підприємств, та документи. Щодо грошових коштів вилучених у ОСОБА_5 під час розгляду клопотання про арешт захисником надавалися документи, щодо їх легалізації. У сторони обвинувачення було достатньо часу для їх дослідження та встановлення їх незаконного отримання. Між тим прокурором будь яких документів підтверджуючих те, що грошові кошти отримані незаконно від кримінальній діяльності, суду не надано. На теперішній час позиція представника відносно частини арештованого майна є послідовною, обґрунтованою та вмотивованою.

Таким чином дослідивши клопотання з додатками та заслухавши думку прокурора та представника власника майна, слідчий суддя вважає, що клопотання представника підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 169, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000970 від 20.06.2023 - задовольнити частково.

Скасувати арешт в частині користування та розпорядження, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 05.02.2024 року, на наступне майно:

комерційна пропозиція вих. №2084 від 18.12.2023 на бланку ТОВ «PARAMEDIC» на 1 арк.;

комерційна пропозиція вих. №1258 від 20.11.2023 на бланку ТОВ «PARAMEDIC» на 2-х арк.;

копія сертифікату якості №20/02/2019-1.1 від 25.03.2019 на 2 арк.; Копія сертифікату якості №09/09/2021-1.1 від 15.09.2021 на 1 арк.;

Копія сертифікату №053 від 07.03.2019 ТОВ «ВО Тетерів» на 1 арк.;

Копія сертифікату відповідності №UA.TR.039.062 від 09.06.2017 з додатками на 3 арк.;

ноутбук LenovoIdeaPad 320-15IKB сріблястого кольору, серійним номер : IF9XB8212052 та інвентарним номером 0048 із зарядним пристроєм;

рахунок на оплату №32 від 10.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

рахунок на оплату №33 від 10.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

рахунок на оплату №41 від 12.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

рахунок на оплату №40 від 12.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

рахунок на оплату №39 від 12.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

рахунок на оплату №38 від 12.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

рахунок на оплату №34 від 10.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

рахунок на оплату №53 від 19.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

рахунок на оплату №43 від 12.07.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.,

договір постачання №39 від 2021 року між ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 » з додатком всього на 2 арк.; Д

рахунок на оплату №30 від 30.06.2023 на 1 арк.;

фотозображення виробу «Гемостатичні медичні вироби «ГЕМОСТАТИК»» ТОВ «СЕНТА ФАРМ» на 1 арк.; Сертифікат якості №3 від 01.03.2023 ТОВ «СЕНТА ФАРМ» із написом на документів: «Надано для участі у тендері UA-2023-04-10-009902-а» на 1 арк.; Відтиски печаток, скан яких було виявлено на носії інформації, в папці «Печатки», із якого було виконано зображення екрану та роздруковано на 1 арк.,

ноутбук LenovoIdeaPad 320-15IKB сріблястого кольору, серійним номер : IF9XB8212052 та інвентарним номером 0048 із зарядним пристроєм;

картонну папку синього кольору з маркуванням у вигляді напису: «ТОВ «ЦСП САР» ЗЕД, в якій виявлено: файл з документами щодо придбання ТОВ «ЦСП САР» гемостатичного бинту для зупинки кровотечі HEMOSTATICDRESSING (7,5 СМ Х 3,7 МТ) в кількості 2600 штук, HEMOSTATICDRESSING (7,5 СМ Х 1,5 МТ) в кількості 10000 штук від 08.06.2022 в загальній кількості 26 аркушів (постачальник ФОП ОСОБА_10 );

файл з документами щодо придбання ТОВ «ЦСП САР» гемостатичного бинту для зупинки кровотечі HEMOSTATICDRESSING (7,5 СМ Х 1,5 МТ) в кількості 2600 штук від 20.08.2022 в загальній кількості 22 аркуша (постачальник ФОП ОСОБА_11 );

файл з документами щодо придбання ТОВ «ЦСП САР» гемостатичного бинту для зупинки кровотечі HEMOSTATICDRESSING (7,5 СМ Х 3,7 МТ) в кількості 100 штук, від 17.05.2022 в загальній кількості 23 аркушів (постачальник ФОП ОСОБА_10 );

картонну папку жовтого кольору з маркуванням у вигляді напису: «ТОВ «ЦСП САР», ВН, АКТИ, ДОГОВОРИ, код ЄДРПОУ 23 р, в якій виявлено: видаткова накладна №28 від 22.06.2023 на придбання гемостатичного кровоспинного бинту для зупинки кровотечі (7,5 СМ Х 1,5 МТ) в кількості 900 штук на 1 арк.;

видаткова накладна №26 від 22.06.2023 на придбання гемостатичного кровоспинного бинту для зупинки кровотечі (7,5 СМ Х 1,5 МТ) в кількості 240 штук та (7,5 СМ Х 3,7 МТ) в кількості 200 штук на 1 арк.;

видаткова накладна №14 від 21.04.2023 на придбання гемостатичного кровоспинного бинту для зупинки кровотечі (7,5 СМ Х 1,5 МТ) в кількості 300 штук на 1 арк.;

картонну папку зеленого кольору з маркуванням у вигляді напису: «ТОВ «ЦСП САР» ВЄД ІІ часть, в якій виявлено: файл з документами щодо придбання ТОВ «ЦСП САР» гемостатичного бинту для зупинки кровотечі HEMOSTATICDRESSING (7,5 СМ Х 3,7 МТ), HEMOSTATICDRESSING (7,5 СМ Х 1,5 МТ) в кількості 1000 штук від 07.04.2023 в загальній кількості 27 аркушів (постачальник ТОВ «ВІЗДОМ»);

файл з документами щодо придбання ТОВ «ЦСП САР» гемостатичного бинту для зупинки кровотечі HEMOSTATICDRESSING (7,5 СМ Х 1,5 МТ) в кількості 5000 штук від 28.10.2022 в загальній кількості 24 аркуша (постачальник ТОВ «ПРЕСТИЖ-ЮГ»);

мобільний телефон Redmi 9-AM2006C3LG в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із записами щодо реалізації медичної продукції;

печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_12 ідент. код НОМЕР_3 » жовтого кольору;

печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_13 «ІНФОРМАЦІЯ_2» ідент. код НОМЕР_4 » сірого кольору;

печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_14 «ІНФОРМАЦІЯ_2» ІПНП НОМЕР_5 » червоного кольору;

печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_15 «ІНФОРМАЦІЯ_2» Ідент. код НОМЕР_6 » коричневого кольору;

печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_16 «ІНФОРМАЦІЯ_2» ІПНП НОМЕР_7 » чорного кольору;

печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_17 «ІНФОРМАЦІЯ_2» Ідент. код НОМЕР_8 » зеленого кольору;

печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_9 » коричневого кольору;

печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_19 «ІНФОРМАЦІЯ_2» Ідентифікаційний код НОМЕР_10 » жовтого кольору;

печатка із маркуванням у вигляді напису «Оплачено «ІНФОРМАЦІЯ_2»» синього кольору;

печатки-кліше чорного кольору зі зразками різних підписів в кількості 3 штук; Печатки-кліше синього кольору із зразками різних підписів в кількості 5 штук;

печатки-кліше білого кольору із зразком підпису в кількості 1 штуки.,

картонну папку червоного кольору з маркуванням у вигляді напису: «ФОП ОСОБА_19 », в якій виявлено: видаткова накладна №ВВНФ-000004 від 19.01.2023 на придбання гемостатичного кровоспинного бинту «Кровоспас» на 1 арк.;

видаткова накладна №1/0308 від 03.08.2023 на придбання гемостатичного кровоспинного бинту « Гемостатик » з додатком на 2 арк.;видаткова накладна №ВВНФ-000088 від 01.08.2023 на придбання гемостатичного кровоспинного бинту « Гемостатик » на 1 арк.;

видаткова накладна №61 від 30.06.2023 на придбання гемостатичного кровоспинного бинту « Гемостатик » на 1 арк.;

видаткова накладна №ВВНФ-000033 від 30.03.2023 на придбання гемостатичного кровоспинного бинту « Гемостатик » на 1 арк.;

регистарционное удостоверение на медицинское изделие №ФСР 2010/07335 от 11 марта 2019 года видане Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранение росийской федерации и руководство пользования на 2 арк.,

печатка із маркуванням у вигляді напису «ТОВ «ЦСП САР» » чорного кольору;

печатка із маркуванням у вигляді напису «ФОП ОСОБА_5 Ідент. код НОМЕР_11 » синього кольору;

печатка-кліше із зразком підпису ОСОБА_5 синього кольору,

відтиски з печаток із маркуваннями ОСОБА_5 та його кліше, які відображені на 3 аркушах паперу формату А4;

ноутбук LenovoV15G3ABA чорного кольору серійним номер PF9XB2B22002 інвентарний номер 0278 із зарядним пристроєм, ноутбук DELLVOSTRO 153510 чорного кольору, серійний номер 1 інвентарний номер 0157 із зарядним пристроєм в заблокованому стані;

картонну коробку з маркуванням у вигляді напису «Вікторія (каса 2023)» та фрагментами липкої стрічки із маркуванням «ІНФОРМАЦІЯ_2» з бухгалтерською документацією (банківські виписки по руху грошових коштів фізичних осіб підприємців, блокнот з чорновими записами, касові чеки, квитанції, аркуші паперу з чорновими записами),

печатка із маркуванням у вигляді напису «Національна рада з охорони здоров`я та безпеки, Код 41210349» чорного кольору;

печатка із маркуванням у вигляді напису «Українська асоціація захисту моря від забруднень», Код. 37759691» чорного кольору;

печатка із маркуванням у вигляді напису «Національна рада з охорони здоров`я та безпеки, Код 41210349» білого кольору;

Грошові кошти - купюри номіналом 1000 гривень в кількості 200 штук; Грошові кошти - купюри номіналом 500 гривень в кількості 340 штук; Грошові кошти - купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 штук; Грошові кошти - купюри номіналом 100 гривень в кількості 34 штуки. Паперовий конверт білого кольору із маркуванням у вигляді напису «Потапчук 2000,00», в якому знаходяться грошові кошти в сумі 2000 гривень; Паперовий конверт білого кольору із маркуванням у вигляді напису «Горзуляк 17790», в якому знаходяться грошові кошти в сумі 17790 гривень; Паперовий конверт білого кольору із маркуванням у вигляді напису «Коверзиев 17800,00», в якому знаходяться грошові кошти в сумі 21400 гривень; Паперовий конверт білого кольору із маркуванням у вигляді напису «ОСОБА_21 3250», в якому знаходяться грошові кошти в сумі 3250 гривень; Відтиски зазначених печаток виконано на 7 аркушах формату А4 (відтиск печатки ФОП ОСОБА_7 виконано на 3 аркушах, інші печатки по 1 аркушу),

жорсткий диск об`ємом пам`яті 500 GBGoodRamInternalSSD серійний номер VBY65AMC;

трудова книжка на ім`я ОСОБА_22 ;

трудова книжка на ім`я ОСОБА_23 ;

трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 ;

трудова книжка на ім`я ОСОБА_24 ;

довіреність від 18.12.2023 від громадської організації «Національна рада з охорони здоров`я та безпеки» на 1 арк.;

договір № ПМ 26394 на надання послуг від 18.12.2023 з додатками на 7 арк.; Довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_25 на 2 арк.;

довіреність від ОСОБА_26 на ОСОБА_27 №383 на 1 арк.;

банківські картки, НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15; НОМЕР_16; НОМЕР_17; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24; НОМЕР_25; НОМЕР_26; НОМЕР_27; НОМЕР_28; НОМЕР_29; НОМЕР_30; НОМЕР_32; НОМЕР_31; НОМЕР_33; НОМЕР_34; НОМЕР_35; НОМЕР_36; НОМЕР_37; НОМЕР_38; НОМЕР_39; НОМЕР_40; НОМЕР_41; НОМЕР_42; НОМЕР_43; НОМЕР_44; НОМЕР_45; НОМЕР_46; НОМЕР_47; НОМЕР_48; НОМЕР_49; НОМЕР_50; НОМЕР_51; НОМЕР_52; НОМЕР_53; НОМЕР_54; НОМЕР_55; НОМЕР_56; НОМЕР_57; НОМЕР_58; НОМЕР_59; НОМЕР_60; НОМЕР_61; НОМЕР_62; НОМЕР_63; НОМЕР_64; НОМЕР_65; НОМЕР_66; НОМЕР_67; НОМЕР_68;

флеш-носій GoodRam 32 GB чорного кольору в кількості 2 штук;

флеш-носій Hi-Rali 4 GB чорного кольору в кількості 1 штука;

флеш-носій сріблястого кольору із електронним цифровим підписом;

грошові кошти - купюри номіналом 100 долларів США в загальній кількості 2619 штук;

грошові кошти - купюри номіналом 50 долларів США в загальній кількості 3 штуки;

грошові кошти - купюри номіналом 100 Євро в загальній кількості 7 штук; Грошові кошти - купюри номіналом 50 Євро в загальній кількості 28 штук;

грошові кошти - купюри номіналом 200 гривень в кількості 512 штук;

грошові кошти - купюри номіналом 500 гривень в кількості 87 штук;

грошові кошти - купюри номіналом 1000 гривень в кількості 61 штука;

грошові кошти - купюри номіналом 100 гривень в кількості 182 штуки;

грошові кошти - купюри номіналом 100 гривень в загальній кількості 1000 штук, грошові кошти - купюри номіналом 200 гривень в загальній кількості 1000 штук, Грошові кошти - купюри номіналом 500 гривень в кількості 400 штук;

грошові кошти - купюри номіналом 200 гривень в кількості 700 штук;

паперовий конверт білого кольору із маркуванням у вигляді напису «Коверзиев», в якому наявні грошові кошти в сумі 7500 гривень (7 купюр номіналом 1000 гривень та 1 купюра номіналом 500 гривень),

жорсткий диск «Samsung» S/NS08EJ1UYC11219 сірого кольоу об`ємом пам`яті 80 GB;

жорсткий диск «Samsung» S/NS00MJ10Y432366 сірого кольоу об`ємом пам`яті 80 GB;

флеш-накопичувач Kingstone 16 GB сірого кольору;

технічні умови на укладки медичних бригад екстреної та невідкладної медичної допомоги від 16.07.2021 на 29 арк.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно, арешт майна відносно якого скасовано, - підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1