Справа №: 398/4855/23
провадження №: 1-кс/398/1028/24
УХВАЛА

Іменем України

(повний текст)

"17" травня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Олександрія клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 04.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 травня 2024 року слідчий Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання речових доказів, а саме карткові рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_7 , також сім-карти з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо), з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет, радіоелектронні пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 03.04.2023 року до СПД №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що заявниця зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 перерахувала на банківську картку шахраїв НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 9316 гривень.

За результатами розгляду вказаної заяви, дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_9 04.04.2023 року до ЄРДР за №0000080 внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

19.04.2023 року до СПД №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт з приводу того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000080 встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа 20.03.2023 року грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 5500 гривень.

За результатами розгляду вказаного рапорту, слідчим відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 19.04.2023 року до ЄРДР за №0000270 внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

21.04.2023 року кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР за №0000080 та №0000270 об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно №0000080.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що 16.03.2023 року близько 15.30 години в мобільному додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення від її знайомого ОСОБА_11 , в якому останній прохав у неї в борг грошові кошти у сумі 3500 гривень та зобов`язався повернути до 22.03.2023 року, на що вона погодилась. Після цього їй надійшло повідомлення з номером картки № НОМЕР_8 , на яку потерпіла перерахувала кошти у сумі 3500 гривень зі своєї картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 . Так, 20.03.2023 року о 12:00 годині потерпілій знову надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_11 , в якому останній попрохав в борг кошти в сумі 5500 гривень та повідомив, що до 25.03.2023 року поверне, та відправив знову номер банківської картки № НОМЕР_8 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 5500 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 . Та вже 22.03.2023 року зателефонував знайомий ОСОБА_11 та під час розмови повідомив, що ніякі кошти він не прохав та до його особистого кабінету в мобільному додатку «Телеграм» невідома особа здійснила несанкціонований доступ та розіслала неправдиве повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти.

Також згідно рапорту інспектору 3-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , грошові кошти які були перераховані на банківську картку АТ «Конкорд Банк» № НОМЕР_8 в подальшому були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та здійснено операцію по зняттю готівки в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», який розташований в смт. Петрове Кіровоградської області. Також картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 належить гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_10 , проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Також слідчим відділом Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 0000115 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2023 року до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 14.05.2023 року невстановлена особа ( НОМЕР_11 , номер банківського рахунку НОМЕР_1 ) під приводом його знайомого ОСОБА_14 , через додаток "Telegram", шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток.

За даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000115 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинено шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислюваної техніки після чого було винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадження № 0000115 від 15.05.2023 року з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України.

Працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області було проведено тимчасові доступи до банківських карток відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та під час аналізу тимчасових доступів, було встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкрито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним тимчасовим доступом по картковому рахунку № НОМЕР_1 також було встановлено, що грошові кошти в сумі 5000, які надійшли з карткового рахунку ОСОБА_13 на вищезазначений картковий рахунок ОСОБА_7 були переказані на інший картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка теж відкрита в АТ КБ « ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , після чого в подальшому були зняті ОСОБА_7 з банківського терміналу, що знаходиться в селищі міського типу Петрове Олександрійського району Кіровоградської області.

12.03.2024 року постановою начальника Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_15 , матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за № 0000080 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, № 0000115 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження під номером № 0000080.

З допиту свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що йому відомий ОСОБА_17 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який має у користуванні мобільний телефон СІМ картка № НОМЕР_12 , чим саме займається та який спосіб життя веде ОСОБА_17 свідку ОСОБА_16 не відомо.

Також з допиту свідка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що йому відомий місцевий житель смт. Петрове Олександрійського району Кіровоградської області ОСОБА_17 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який має у користуванні мобільний телефон СІМ картка № НОМЕР_12 , чим саме займається та який спосіб життя веде ОСОБА_17 свідку ОСОБА_18 не відомо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З матеріалів, наданих суду вбачається, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000080 від 04 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України.

Згідно з копією довідки Петрівської селищної ради від 02.10.2023 № 01.1-21/3120/2, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.с.36).

З витягу №369690928 від 13.03.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що інформація щодо права власності на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня (а.с.37).

Згідно з копією архівної довідки №21 КП «ОМБТІ», право власності на будинок в АДРЕСА_1 , за архівними даними належало ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності, видане 02.08.2005 року Петрівською районною державною адміністрацією на підставі розпорядження від 21.06.2005 року №496 (а.с.38).

Проаналізувавши досліджені матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та за вказаною вище адресою можуть знаходитись об`єкти, які можуть бути доказами у кримінальному правопорушенні, відшукуване має значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Дозвіл на проведення обшуку слід надати з метою відшукання та вилучення карткових рахунків, а також сім-карти, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо), з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет, радіоелектронні пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація.

Керуючись ст.ст. 233 - 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_28 , заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_30 , на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання речових доказів, а саме карткові рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , також сім-карти з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо), з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет, радіоелектронні пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити, в яких може зберігатися інформація.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 17 червня 2024 року.

Повний текст ухвали проголошено 20.05.2024 року о 12 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1