Справа № 461/51/24
Провадження № 1-кс/461/1884/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000030 від 29.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного гарнізону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000030 від 29.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 29.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , бажаючи отримати матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 15.03.2023, створили та очолили стійке об`єднання декількох осіб - організовану групу, з метою заволодіння частиною коштів, виділених на проведення реконструкцій будівель та споруд військового містечка № НОМЕР_1 , до якої у різні періоди часу увійшли наступні особи: генеральний директор ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» ОСОБА_7 , начальник виробничого відділу ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» ОСОБА_8 , головний бухгалтер ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» ОСОБА_9 , старший науковий співробітник полковник ОСОБА_10 та начальник військового ліцею ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Ліцей) Ліцею полковник ОСОБА_11 .

При цьому, мав місце розподіл функцій між учасниками організованої групи та визначена роль кожного з них.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, учасникам організованої групи необхідно було виконати наступне:

- підшукання та забезпечення участі заздалегідь визначеного суб`єкта підприємницької діяльності, який мав би перемогти у процедурах закупівель;

- здійснення контролю та координації дій посадової особи суб`єкта підприємницької діяльності, що за результатами розгляду комерційних пропозицій буде визнаний переможцем та буде виступати в якості підрядника в укладених договорах із замовником закупівлі;

- часткове виконання робіт по об`єктах реконструкції з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про завищені об`єми робіт та супутні витрати;

- проведення робіт з реконструкції об`єктів, які суперечать вимогам кошторисної документації, з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання будівельних робіт у повній відповідності з кошторисною документацією;

- невиконання робіт з реконструкції об`єктів, передбачених проектно-кошторисною документацією з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання таких робіт в повному обсязі, створюючи таким чином різницю між фактично виконаними та заактованими роботами, з метою подальшого заволодіння нею та розподілу між учасниками злочинної групи;

- виконання додаткових робіт, непередбачених проектно-кошторисною документацією з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання таких робіт в повному обсязі за рахунок коштів на покриття інфляційних витрат;

- перерахування коштів отриманих злочинним шляхом під час неналежного виконання робіт з реконструкції об`єктів іншим суб`єктам господарювання, з метою їх подальшого переведення в готівку для забезпечення безперешкодної можливості їх заволодіння.

Так, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію виконавця у складі організованої групи, виконуючи вказівки організаторів, діючи спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували роль пособників у складі організованої групи, які діяли згідно чітко розробленого плану, з розподілом функцій між членами групи, координацією своїх дій за допомогою підтримання постійного зв`язку за принципом вертикального підпорядкування учасників, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 25.12.2023, заволоділи частиною грошових коштів, під час виконання робіт згідно договорів підряду № 153/280423-0 від 28.04.2023 предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція будівлі спального корпусу на 300 чоловік за адресою АДРЕСА_1 . Коригування», №154/280423-О від 28.04.2023 предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція майстерні під навчально-тренувальний комплекс та реконструкція існуючих господарських будівель пральні і гаражів за адресою АДРЕСА_1 . Коригування» та № 188/120623-0 від 12.06.2023 предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція будівель навчального корпусу, їдальні та дитячого садочку під влаштування навчального корпусу з їдальнею та медичним пунктом Військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, АДРЕСА_2 . Коригування», укладених між НАСВ в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» в особі генерального директора ОСОБА_7 , повторно вчиняючи злочини, шляхом складання та видачі офіційних документів, а саме Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми №КБ-3) та Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності, які ОСОБА_11 , на виконання узгодженого зі всіма учасниками плану, підписав їх, на підставі яких Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного спричинено матеріальну шкоду.

За аналогічних вищеописаних обставин, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовано вчинення 37 злочинів за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, до участі в яких залучено інших співучасників, шляхом вчинення 37 злочинів, пов`язаних із складанням і видачою службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, що спричинило Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного спричинено матеріальну шкоду 44 347 242,05 гривень.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи як організатор та співорганізатор, відповідно, створили та очолили організовану злочинну групу, до складу якої залучили інших співучасників злочину, яким відвели відповідні ролі, відтак безпосередньо здійснювали контроль за діями інших учасників, надавали їм вказівки щодо безпосереднього заволодіння бюджетними коштами, вирішували проблемні питання, які виникали в ході реалізації злочинного плану.

ОСОБА_10 діючи як пособник у вчиненні злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду старшого наукового співробітника НАСВ, повинен був виконати наступне:

- отримати інформацію щодо технічного завдання замовника, виду, обсягу та вартості робіт згідно проектно-кошторисних документацій об`єктів реконструкції будівель та споруд військового містечка № НОМЕР_2 Ліцею за адресою АДРЕСА_3 та довести її до відома учасників злочинної групи з метою розроблення визначеним суб`єктом господарювання комерційної пропозиції на найбільш вигідних умовах для заздалегідь визначеного переможця;

- сприяти заздалегідь визначеному суб`єкту господарювання в підготовці цінових пропозицій по виконанню вказаних робіт, яке буде нижчої від цінових пропозицій інших кандидатів, що створить видимість правильності проведення закупівлі та дозволить отримати перемогу визначеному суб`єкту господарювання у проведеній закупівлі на проведення робіт щодо реконструкцій будівель та споруд Ліцею;

- надавати поради та вказівки переможцю закупівель, щодо правильності оформлення звітної документації за результатами виконання укладеного договору щодо реконструкцій будівель та споруд Ліцею, в яких будуть відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, таким чином, повинен сприяти вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками;

- усувати перешкоди під час приймання уповноваженими особами НАСВ актів виконаних робіт, в яких будуть вказані завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт та просувати швидке проведення оплати за такі роботи;

- довести начальнику Ліцею ОСОБА_11 до відома розроблений злочинний план щодо заволодіння частиною бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єктах реконструкції будівель та споруд військового містечка № НОМЕР_2 Ліцею за адресою АДРЕСА_3 ;

- Усувати перешкоди, шляхом надання порад учасникам організованої злочинної групи, у підписанні довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, зі сторони замовника, за фактично ще невиконаними роботами, що буде давати учасникам злочинної групи, можливість отримання бюджетних коштів наперед.

ОСОБА_7 діючи як виконавець злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду генерального директора ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ», повинен забезпечити:

- підготовку цінової пропозиції, яка була б найнижчою від пропозицій інших суб`єктів господарювання та найбільш відповідала технічним завданням замовника НАСВ;

- укладення договору підряду із НАСВ об`єктом якого є проведення робіт із реконструкції будівель Ліцею, підрядником ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ», для отримання в якості оплати за роботи вказані у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в грошові кошти, у тому числі, які фактично невиконані та подальшого їх заволодіння та розподілу між учасниками організованої злочинної групи;

- складання звітної документації за результатами проведення робіт, в яку будуть внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт;

- перерахування коштів отриманих злочинним шляхом під час неналежного виконання робіт з реконструкції об`єктів іншим суб`єктам господарювання, з метою їх подальшого переведення в готівку для забезпечення безперешкодної можливості їх заволодіння.

ОСОБА_11 діючи як виконавець злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду начальника Ліцею, повинен:

- приймати роботи, в тому числі, вартість матеріалів і устаткування яких завищені, шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, складені стороною Підрядника, на підставі яких відбуватиметься перерахунок коштів на рахунки ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ».

- не вживати заходи будь-якого реагування на факти невиконання будівельних робіт по об`єктах реконструкції будівель та споруд Ліцею, про які зазначено у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, як такі що виконані або частково не виконані.

ОСОБА_8 діючи як пособник у вчиненні злочину, повинен був готувати проекти звітної документації (акти форми КБ-2в та довідки форми КБ-3), контактуючи при цьому із ОСОБА_10 та безпосередньо ОСОБА_7 , щодо правильності їх складання, в яких повинні були відображені відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які не відповідають фактичним,

ОСОБА_9 діючи як пособник у вчиненні злочину, повинна була забезпечити переведення в готівку безготівкових коштів, отриманих від замовника за виконані неналежним чином роботи, звітувати перед ОСОБА_7 за отримані ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» доходи, вести «чорну» бухгалтерію коштів, виведених в готівку за допомогою підконтрольних суб`єктів господарювання, фіксувати рух та суми коштів, які ОСОБА_7 передано організаторам злочинної групи.

Організована група характеризувалася наявністю керівників і організаторів злочинної групи, з вертикальною системою підпорядкування нижчої ланки учасників організаторам безпосередньо чи через виконавців, розробленого єдиного плану вчинення злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення результату злочинного плану, були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, тривалою підготовкою до вчинення злочинів.

Відтак, з метою забезпечення вимог ст. 2 КПК України, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування було проведення ряд обшуків із дотриманням правил, передбачених ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, санкціонованих ухвалами слідчого Галицького районного суду м. Львова.

Так, 20.03.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Самсунг» №SM6998B//DSІМЕІ: НОМЕР_3 ,

-грошові кошти в сумі 500 доларів США, 100 денар, 17670 гривень.

Окрім цього, 20.03.2024 проведено обшук за місцемреєстрації начальника виробничого відділу ТзОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки Samsung S10 Lite Imei1 НОМЕР_4 , Imei2 НОМЕР_5 , з сімкартками за номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-ноутбук «НР», сірого кольору, Prod ID 451465ES#ACB;

-чорнові записи на 24 арк.

Окрім цього, 20.03.2024 проведено обшук замісцем проживання начальника військового ліцею НАСВ ОСОБА_11 за адресою: гуртожиток Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу по АДРЕСА_6 в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки Redmi 8 M1908C316, IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з номером мобільного телефону НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон марки Redmi 23117RA68G, ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Виявлене було вилучене, упаковане та опечатане відповідно до інформації, зазначеної у протоколах обшуку від 20.03.2024.

Вказані вилучені речі, постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання їх винними у вчиненні інкримінованих правопорушень.

Зважаючи на наведене, з метою збереження речових доказів та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 та ч.5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з п.1 та п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були вилучені:

20.03.2024 в ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Самсунг» №SM6998B//DSІМЕІ: НОМЕР_3 ,

-грошові кошти в сумі 500 доларів США, 100 денар, 17670 гривень.

20.03.2024 в ході проведеного обшуку за місцемреєстрації начальника виробничого відділу ТзОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

-моб ільний телефон марки Samsung S10 Lite Imei1 НОМЕР_4 , Imei2 НОМЕР_5 , з сімкартками за номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-ноутбук «НР», сірого кольору, Prod ID НОМЕР_13 ;

-чорнові записи на 24 арк.

20.03.2024 в ході проведеного обшуку за місцем проживання начальника військового ліцею НАСВ ОСОБА_11 за адресою: гуртожиток Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу по АДРЕСА_6 в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки Redmi 8 M1908C316, IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з номером мобільного телефону НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон марки Redmi 23117RA68G, ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .