Справа № 703/5745/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2023 року за №0002791, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про телефонні з`єднання абонентів оператора мобільного телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0002791 від 29 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що 25 серпня 2023 року близько 16 години 30 хвилин невстановлена особа, використовуючи абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 42460 гривень, які було перераховано на невідомі рахунки.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 03 січня 2024 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 про те, що в період з серпня 2023 року по 29 листопада 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_6 з абонентським номером НОМЕР_5 та представившись працівником державного органу, а саме кіберполіцейським, використовуючи мобільний телефон з різними номерами мобільного оператора НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ввела в оману ОСОБА_6 та під приводом збереження грошових коштів на банківській картці відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 наказала їй зняти грошові кошти з банківської картки та перерахувати грошові кошти через термінал на названий рахунок, чим ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків.

З метою отримання доказів протиправної діяльності невідомої особи, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у тому числі їхнього місця знаходження напередодні та під час його вчинення, враховуючи необхідність використання відомостей, що містять у роздруківках, як доказів у кримінальному провадженні, а також те, що в інший спосіб їх отримати неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківки телефонних з`єднань абонентів мобільного зв`язку, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 30 листопада 2023 року включно, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, у якій просила розгляд клопотання провести без її та представника оператора мобільного зв`язку участі, на задоволенні клопотання наполягала.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16 листопада 2023 року, відомості у кримінальному провадженні №0002791 внесені до вказаного реєстру 29 серпня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні, з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 04 січня 2024 року, остання користується мобільним телефоном з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 . У кінці серпня 2023 року їй на мобільний телефон надійшов виклик з номеру НОМЕР_6 . Чоловік відрекомендувався як співробітник кібер поліції. У ході телефонної розмови останній повідомив, що ніби-то один із працівників банку, клієнтом якого вона є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагається зняти кошти з її банківського рахунку та їй потрібно зняти грошові кошти за допомогою своєї картки з банкомату. Вона одразу пішла до банкомату, який розташований по вул. Одеське шосе, в м. Миколаїв. Увесь час чолові розмовляв з нею, просив не класти слухавку. Знявши грошові кошти на загальну суму 20000 гривень частинами два рази по 8000 гривень та 4000 гривень. Вона за вказівкою зазначеного чоловіка пішла до терміналу, який розташований біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , через яких поклала 20000 гривень на банківську картку, номер якої надав їй зазначений чоловік. Останній пояснив, що гроші у подальшому їй будуть перераховані. Наступного дня їй знову зателефонував вказаний чоловік та знову пояснив, що їй необхідно по тій самій причині зняти 20000 гривень та через термінал перерахувати кошти на картку. На його вказівку вона погодилася та знову повторила вищевказані дії. Зазначене тривало з кінця серпня по 29 листопада 2023 року. Чоловік телефонував з періодичність, кожен день або через день, та кожного разу вона перераховувала грошові кошти у розмірі 20000 гривень. Телефонував з різних номерів, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Приблизна загальна сума, яка нею була перерахована складає 500 000 гривень.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, перевірки причетності вищевказаних осіб, які користуються вищевказаними мобільними телефонами та планшетом, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0002791 від 29 серпня 2023 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , про вхідні та вихідні з`єднання, час та тривалість з`єднань, з прив`язкою до базових станцій абонентського номера НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 30 листопада 2023 року, з можливістю отримання та вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1