печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000465, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на транспортні засоби наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , на нежитлову будівлю літ. А-1, загальною площею 40,9 кв.м.; нежитлова будівля літ. Б-1, загальною площею 45,1 кв.м.; споруди № 1-2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 в (кадастровий номер земельної ділянки: :02:008:0117);

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ; земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:041:0007, :02:004:0062, :01:007:0057; квартиру за адресою: АДРЕСА_5 ; домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , земельні ділянки, кадастрові номери: :02:008:0067, :02:008:0157;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , на земельну ділянку, кадастровий номер: :08:053:0002, будинок за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000465 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини вчинення групою осіб злочину, спрямованого на привласнення коштів іноземців (переважно країн Європи) під виглядом їх участі в нібито інвестиційних проектах «Danvel» («Danwel») та «Eternity», які мають ознаки міжнародних фінансових пірамід.

Для реалізації протиправних намірів ОСОБА_4 разом з ОСОБА_9 організували шайхрайський механізм привласнення грошових коштів осіб під виглядом інвестування, до якого залучили ОСОБА_10 , призначивши його директором компанії «Eternity Business Limited».

За допомогою ОСОБА_11 , яка відповідальна за налагодження комунікації між проектами та аудиторією, займалась формуванням громадської думки, підготовкою доповідей для спікерів компанії, організацією та проведенням презентацій, прес-конференцій, фотосесій, було сформовано хибну картину щодо діяльності та мети проектів.

Також встановлено, що просуванням попиту на проекти, аналізом ринку, контентом, створенням та зміцненням бренду компанії, управлінням репутацією у соціальних мережах займався ОСОБА_6 .

Крім того, враховуючи фіктивність діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , виникла необхідність у особі, яка б здійснювала юридичний супровід проектів, реєстрацію вітчизняних юридичних осіб та компаній-нерезидентів, особі яка б надавала способи та ідеї щодо конспірації та ухилення від кримінальної відповідальності, такою особою стала мати ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

Так, за допомогою вищевказаних осіб, створено попит та інтерес громадян до фіктивної дільності компанії «Danvel Group Limited» та в подальшому «Eternity Business Limited», якою фактично управляли ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та листа Головного сервісного центру МВС України у власності причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, перебуває рухоме та нерухоме майно, а саме:

- у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває нежитлова будівля літ. А-1, загальною площею 40,9 кв.м.; нежитлова будівля літ. Б-1, загальною площею 45,1 кв.м.; споруди АДРЕСА_9 ;

- у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 в (кадастровий номер земельної ділянки: :02:008:0117) та транспортний засіб Mercedes-Benz GLS 450 2023, державний номер НОМЕР_5 ;

- у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувають: квартира за адресою: АДРЕСА_3 ; квартира за адресою: АДРЕСА_4 ; земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:041:0007, :02:004:0062, :01:007:0057; квартира за адресою: АДРЕСА_5 ; домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 ; транспортний засіб Jaguar XJ 2998 2012, державний номер НОМЕР_6 ; транспортний засіб НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 ;

- у власності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуває транспортний засіб Lexus ES 350 3456 2013, державний номер НОМЕР_9 .

З метою легалізації коштів, здобутих від діяльності вказаних так званих фінансових пірамід, батько ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , придбав 08.10.2021 квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , 04.02.2022 земельні ділянки, кадастрові номери: :02:008:0067, :02:008:0157, 12.01.2024 автотранспортний засіб Porsche Cayenne 3604 2015, державний номер НОМЕР_10 .

Крім того, з метою легалізації коштів, здобутих від діяльності вказаних так званих фінансових пірамід, батько ОСОБА_9 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , придбав 26.10.2021 земельну ділянку, кадастровий номер: :08:053:0002, 26.10.2021 будинок за адресою: АДРЕСА_8 , 14.04.2023 автотранспортний засіб Yamaha Drag Star , державний номер НОМЕР_11 .

Матір ОСОБА_9 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 30.11.2021 придбала автотранспортний засіб Suzuki Grand Vitara 2736 2007, державний номер НОМЕР_12 .

Встановлено, що до протиправної діяльності залучено ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , яка є керівником благодійної організації «БФ «Данвел груп» (), відкрита 09.04.2022 для прикриття протиправної діяльності та співвласниками якої є ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

ОСОБА_14 30.03.2024 придбала автотранспортний засіб Mercedes-Benz G63 AMG 2024, державний номер НОМЕР_14 , використовується ОСОБА_5 .

Прокурор зазначає, що вказане майно придбано за грошові кошти, здобуті в наслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 від 17.05.2024 означене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, прокурор вважав наявними підстави для накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

22.05.2024 прокурором у кримінальному провадженні на адресу суду долучено додаткові пояснення, згідно яких організована група осіб до складу якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , а також інші невстановлені особи у період з 2020 року по теперішній час впровадили механізм направлений на заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян України та іноземців шляхом вчинення інвестицій у неіснуючі проекти із «крипто трейдингу», що являється штучною пірамідою, внаслідок чого заволоділи коштами указаних осіб. Розподіл ролей наступний: ОСОБА_4 та ОСОБА_9 з метою особистого збагачення створили фінансову піраміду з крипто валюти, шляхом залучення коштів громадян України та іноземців. Указаними особами розроблено відповідні проекти під назвами « ОСОБА_16 », «DANWEL» та «ETERNITY», які фактично являються фінансовими пірамідами, що функціонують виключно за рахунок надходження коштів інших осіб без виплати обіцяних доходів/прибутку, а також створено юридичні особи для реалізації злочинної діяльності «Danvel Group Limited» та «Eternity Business Limited». З метою реалізації указаної злочинної діяльності ними було залучено ОСОБА_5 , яка являється адвокатом, матір`ю одного з учасників організованої групи та на яку покладено обов`язок юридичного супроводу злочинної діяльності. Також залучено ОСОБА_12 , яка являється цивільною дружиною ОСОБА_4 та на яку покладено обов`язок залучення осіб, щодо вкладання коштів у створені фінансові піраміди. За допомогою ОСОБА_11 , котра відповідальна за налагодження комунікації між проектами й аудиторією, займалась формуванням громадської думки, підготовкою доповідей для спікерів компанії, організацією та проведенням презентацій, прес-конференцій, фотосесій, тощо, було сформовано хибну картину щодо діяльності та мети проектів. Також встановлено, що просуванням попиту на проекти, аналізом ринку, контентом, створенням та зміцненням бренду компанії, управлінням репутацією у соціальних мережах займався ОСОБА_6 . ОСОБА_10 залучено у якості підставної особи, що начебто являється розробником указаних проектів та їх власником, також організаторами призначено його директором компанії «Eternity Business Limited». З метою приховування своїх прибутків, а також незаконно отриманих коштів вказані особи залучають своїх родичів, знайомих та близьких осіб, а саме: ОСОБА_7 - батько ОСОБА_4 ; ОСОБА_8 - батько ОСОБА_9 ; ОСОБА_13 - мати ОСОБА_9 ; ОСОБА_14 - директор БО «БФ «ДАНВЕЛ ГРУП», засновниками якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , а також власниця транспортного засобу, яким користується ОСОБА_5 . Вказане в клопотанні майно одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна. Грошові кошти, отримані внаслідок вчинення шахрайських дій, були повністю або частково перетворені в майно, на яке сторона обвинувачення звернулась з клопотанням про накладення арешту на майно. Додатковою підставою для арешту майна прокурор вказує також забезпечення спеціальної конфіскації.

В матеріалах справи міститься заява прокурора, яким здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, ОСОБА_3 про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власника може призвести до відчуження об`єктів нерухомого майна).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,

- нежитлова будівля літ. А-1, загальною площею 40,9 кв.м.; нежитлова будівля літ. Б-1, загальною площею 45,1 кв.м.; споруди АДРЕСА_9 к на праві власності належать ОСОБА_4 (дата набуття 12.06.2015);

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 в (кадастровий номер земельної ділянки: :02:008:0117) на праві власності належить ОСОБА_5 (дата набуття 29.07.2016);

- квартира за адресою: АДРЕСА_3 (дата набуття 12.03.2019); квартира за адресою: АДРЕСА_4 (дата набуття 08.01.2014); земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:041:0007, :02:004:0062, :01:007:0057 (дата набуття 07.10.2021, 31.03.2021, 03.10.2023); квартира за адресою: АДРЕСА_5 (дата набуття 22.07.2021); домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 (дата набуття 08.04.2024) на праві власності належать ОСОБА_6 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_7 (дата набуття 08.10.2021), земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:008:0067, :02:008:0157 (дата набуття 04.02.2022) на праві власності належать ОСОБА_7 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :08:053:0002 (дата набуття 26.10.2021), житловий будинок за адресою: АДРЕСА_8 (дата набуття 26.10.2021) на праві власності належать ОСОБА_8 .

Постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 від 17.05.2024 означене нерухоме майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000465.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КК України, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, придбано за рахунок коштів, отриманих внаслідок вчинення розслідуваних злочинів, а відтак є доказом злочину, підпадає під ознаки, визначені ч. 1 ст. 96-2 КК України, та з огляду на кваліфікацію правопорушення за ч. 5 ст. 190 КК України в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів; забезпечення можливої спеціальної конфіскації наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення та відчуження цього майна.

В кожному випадку обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Водночас, клопотання в частині вимог про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (квартири за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ) не обґрунтоване належним чином, та необхідність арешту вказаних об`єктів прокурором не доведена.

Посилаючись на необхідність накладення арешту, прокурор зазначає, що набуте ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 майно є таким, що набуте за грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності.

В свою чергу, як вбачається з викладеного в клопотанні та наданих матеріалів, право власності на майно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (квартири за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ), набуте останніми задовго до обставин розслідуваного кримінального правопорушення (період з 2020 -2024). Враховуючи підставу та час набуття власності, доводи прокурора про набуття ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 майна в цій частині - за грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності, є необґрунтованими, у зв`язку з чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для встановлення заборони на користування нерухомими майном, оскільки в клопотанні не обґрунтовано та його матеріалами не підтверджено, що не встановлення такої заборони може призвести до будь - яких наслідків, які можуть зашкодити досудовому розслідуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000465 арешт на наступне нерухоме майно, а саме:

- земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:041:0007, :02:004:0062, :01:007:0057; квартиру за адресою: АДРЕСА_5 ; домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві власності належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:008:0067, :02:008:0157, що на праві власності належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :08:053:0002, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_8 , що на праві власності належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1