Справа № 635/1320/23
Провадження № 1-кс/635/652/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 та його структурних підрозділів: довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці: НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської картки НОМЕР_3 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці НОМЕР_3 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки НОМЕР_3 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000029 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2022 до ЧЧ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківський області, надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 17.10.2022 шахрайським шляхом заволоділи коштами з карти НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_12 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 від. 26.10.2022).

У ході досудового розслідування допитано в якості свідка гр. ОСОБА_11 , яка повідомила, що у неї є тітка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на даний час перебуває в Болгарії, м. Бургас, куди виїхала в кінці квітня 2022 року. Приблизно, в червні 2022 у неї в м. Бургас невідомі люди викрали гаманець, в якому знаходилися грошові кошти та банківська картка, яку тітка відразу заблокувала в телефонному режимі. Потім тітка попрохала свідка попрохала відкрити новий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рахунок було відкрито та переказано грошові кошти зі старої картки на нову з наступним номером: НОМЕР_4 .

17.10.2022 ОСОБА_11 о 18-й годині перебувала за місцем свого мешкання, коли їй зателефонувала ОСОБА_12 та повідомила, що їй зателефонував невідомий чоловік, представився співробітником банку та повідомив, що остання щойно робила перекази грошових коштів зі своєї картки та що їй необхідно назвати чотири останні цифри банківської картки для того, щоб заблокувати іншу картку. ОСОБА_12 погодилася та назвала цифри банківської картки, а також CVV-код. На цьому їх розмова закінчилася. Потім тітка помітила, що з її картки НОМЕР_4 17.10.2022 о 16:55 годині знято 28 000 гривень та 17.10.2022 о 16:56 годині було знято 900 гривень. На яку банківську картку грошові кошти було переведено невідомо. Вже потім ОСОБА_12 зрозуміла, що їй телефонували шахраї. ОСОБА_12 зателефонувала в банк, щоб заблокувати картку.

Вказана банківська картка, з якої шахраям перераховувалися грошові кошти відносяться до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Окрім того, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 20.12.2023 (справа № 635/1320/23, провадження № 1-кс/635/1712/2023) було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до картки потерпілої НОМЕР_4 . За результатами огляду наданих відомостей встановлено наступне.

Об`єктом огляду являється CD-R диск ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За допомогою приладу для зчитування оптичних дисків ноутбуку марки «Lenovo» під керуванням операційної системи «Microsoft Windows 10» встановлено, що при відкритті вищевказаного диску вбачається папка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всередині якого знаходиться папка під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », всередині якої знаходиться папка з назвою « НОМЕР_5 », всередині якої знаходиться файл з назвою « НОМЕР_6 »

При відкритті вказаного файлу встановлено наступні дані: виписка по карті НОМЕР_4 . Всі відомості у файлі на англійській мові: під порядковим номером 22 вбачається, що 17.10.2022 о 16 год. 55 хв. 09 сек. було здійснено переказ суми 28 000 гривень з картки потерпілої ОСОБА_12 на картку з наступним номером: НОМЕР_3 . Дані відомості збігаються з даними, наданими потерпілою. Під порядковим номером 24 вбачається, що 17.10.2022 о 16 год. 56 хв. 26 сек. було здійснено переказ суми 900 гривень з картки потерпілої ОСОБА_12 на наступний номер мобільного телефону НОМЕР_7 . Дані відомості збігаються з даними, наданими потерпілою.

У ході досудового розслідування встановлено, що картка НОМЕР_3 відноситься до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій наступних документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділів: довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці: НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період з дати оформлення рахунку по 02 квітня 2024 року; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської картки НОМЕР_3 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці НОМЕР_3 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки НОМЕР_3 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1