Справа № 216/4140/24
провадження 1-кс/216/1327/24
УХВАЛА

іменем України

14 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0002943 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

12 червня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 19 липня 2023 року, приблизно о 15 годині 58 хвилин, гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли номер НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номеру до неї на

НОМЕР_2 , та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 увійшла в довіру, назвавши кодове слово та всю інформацію по рахункам та запропонувала встановити застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Після чого, в період часу з 16 години 23 хвилин по 16 годину 31 хвилину, гр. ОСОБА_4 виявила, що з рахунку НОМЕР_3 було знято грошові кошти у розмірі 148 505 гривень, чим завдано майнової шкоди останній

20 липня 2023 року, в ході допиту, потерпіла ОСОБА_4 ,, повідомила наступне, що 19 липня 2023 року, приблизно о 15 годині 58 хвилин, вона перебувала за адресою свого АДРЕСА_2 , та на ї власний мобільний телефон, НОМЕР_1 надійшов виклик 3 номеру телефону НОМЕР_2 Коли вона взяла слухавку саме: АДРЕСА_3 , невідомої їй особи жіночої статі, котра представилася « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила. працівником вищезазначеного банку, кодове слово авторизації яке належить почула голос як співробітниця ОСОБА_5 , та залишки грошових коштів на ї рахунку Таким В якості підтвердження що вона лійсно увійшовши довіру до ОСОБА_4 , невстановлена особа повідомила рахунку, на момент розмови, вже було три спроби ЗНЯТТЯ грошових коштів чином. неправильним кодом підтвердження операцій та запропонувала ОСОБА_4 що 3 її встановити сторонній застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аргументувавши це тим, що таким чином, ОСОБА_4 отримає додаткові можливості керування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самим забезпечив безпеку своїх грошових коштів ОСОБА_4 погодилася, саме заблокування підключення інших пристроїв, встановила додаток та внесла ТУдИ свої дані. B подальшому розмови, остання засумнівалася діях, які нібито працівник банку просить В ході телефонної вчинити, та кинула слухавку одразу після цього зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » В ході телефонної розмови, вона розповіла про події що відбулися, на що їй відповіли, що мобільний номер НОМЕР_4 банку не належить та що номер вкладного НОМЕР_5 рахунку (депозиту) був змінений НОМЕР_6 , на після чого, з нього було переведено 147 000 гривень на її картковий рахунок НОМЕР_7 . B подальшому через дві прив` язані до рахунку картки, а саме НОМЕР_8 та одну віртуальну картку номера якої ОСОБА_4 не пам`ятає, в період часу 3 16 годин 23 хвилини по 16 годину 31 хвилину, було переведено грошові кошти у розмірі 134 360 гривень, 5 транзакціями 10 23 235 гривень та однією у сумі 18 185 гривень, за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі тимчасового доступу до рече і документів, а саме до банківської карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що грошові коти потерпілої трьома платежами були переведенні на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_10 .

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_10 , що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002943 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 19 липня 2023 року, приблизно о 15 годині 58 хвилин, гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли номер НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номеру до неї на

НОМЕР_2 , та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 увійшла в довіру, назвавши кодове слово та всю інформацію по рахункам та запропонувала встановити застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Після чого, в період часу з 16 години 23 хвилин по 16 годину 31 хвилину, гр. ОСОБА_4 виявила, що з рахунку НОМЕР_3 було знято грошові кошти у розмірі 148 505 гривень, чим завдано майнової шкоди останній.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та за її дорученням працівникам центрального апарату ДКП: - головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 ; старшому інспектору ДКП в м.Києві майору поліції ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_10 , в період часу з 19.07.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_10 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_10 , в період часу з 19.07.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_10 , в період часу з 19.07.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_10 , в період часу з 19.07.2023 , тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому в АДРЕСА_5 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 14 серпня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_37