Справа №:755/1046/24
Провадження №: 1-кс/755/597/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" лютого 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання дізнавача, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва в ході моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено ймовірний факт заволодіння коштами місцевого бюджету службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при закупівлі протипожежного обладнання.

Так, відповідно до відомостей, що містяться у відкритому доступі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надалі «Покупець», ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі головного інженера ОСОБА_5 , що діє на підставі довіреності №5 від 02.01.2023 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надалі «Постачальник», ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, за результатами проведення процедури закупівель UA-2023-11-02-006766-a (інформацію про процедуру оприлюднено 02.11.2023), укладено договір № 463 від 16.11.2023 на закупівлю товарів ДК: 021:2015 (CPV):35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Вогнегасники) в кількості 354 одиниці. В подальшому вказані товари були закуплені.

В ході проведення моніторингу роздрібних цін на вказані товари, на веб-сайтах мережі інтернет загальнодоступного доступу, а також на самому сайті виробника досудовим розслідуванням попередньо встановлено:

1)ціна за одиницю продукції «Вогнегасник ВП-5» з ПДВ становить від 540 грн. (п`ятсот сорока) гривень на сайті виробника ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), до 597грн. (п`ятсот дев`яносто семи) гривень на інших веб-сайтах продавців даної продукції.

2)ціна за одиницю продукції «Вогнегасник ВВК-1,4» з ПДВ становить від 738 (семисот тридцяти восьми) на сайті виробника ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), до 816 (вісімсот шістнадцяти) гривень на інших веб-сайтах продавців даної продукції.

Відповідно до Договору № 463 від 16.11.2023 загальна вартість товарів становить 382 560 грн. 72 коп. (триста вісімдесят дві тисячі п`ятсот шістдесят гривень сімдесят дві копійки). В тому числі ПДВ/єдиний податок 63 760 грн. 12 коп. (шістдесят три тисячі сімсот шістдесят гривень дванадцять копійок). Так, відповідно до Специфікації, що є Додатком № 1 до Договору № 463 від 16.11.2023, ціна за одиницю продукції:

1)«Вогнегасник ВП-5» без ПДВ становить 783 грн. 15 коп. (сімсот вісімдесят три гривні п`ятнадцять копійок);

2)«Вогнегасник ВВК-1,4» без ПДВ становить 1 135 грн. 40 коп. (одна тисяча сто тридцять п`ять гривень сорок копійок),

що значно перевищує роздрібні ціни на вказані товари.

Також для встановлення ринкової вартості вказаних товарів досудовим розслідуванням призначено товарознавчу експертизу експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є замовником товарів, відповідно до ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна документація - документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо документів, які підтверджують проведення процедури публічних закупівель, договірні правовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інші похідні документи, які складені на виконання Договору № 463 від 16.11.2023 на закупівлю товарів.

Вилучення оригіналів зазначених документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 № 131/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Зазначив, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких бюджету завдано збитків.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Копії установчих документів, Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в усіх редакціях за період з 01.11.2023 по даний час;

2.Копії наказів про призначення (про прийняття на роботу) начальника відділу договірної роботи ОСОБА_7 , головного інженера ОСОБА_5 , відповідального представника ОСОБА_8 та інших посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які брали участь в проведенні публічних закупівель UA-2023-11-02-006766-a, укладання та виконання договору про закупівлі, за період з 01.11.2023 по даний час.

3.Копії посадових інструкцій начальника відділу договірної роботи ОСОБА_7 , головного інженера ОСОБА_5 , відповідального представника ОСОБА_8 та інших посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які брали участь в проведенні публічних закупівель UA-2023-11-02-006766-a, укладання та виконання договору про закупівлі, за період з 01.11.2023 по даний час.

4.Оригінали тендерної документації, а саме документів, які підтверджують та стосуються проведення процедури закупівель UA-2023-11-02-006766-a, з додатками, включаючи:

-Тендерна пропозиція (цінова);

-Заява про надання згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних;

-Договір на закупівлю товарів;

-Специфікація (Технічні та цінові характеристики товару);

-Технічні, якісні та інші характеристики товару;

-Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями закупівлі в системі електронних закупівель;

-Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі технічні вимоги до предмета закупівлі.

5.Оригінал протоколу № 241 від 10.11.2023 щодо прийняття рішення уповноваженою особою ОСОБА_7 про визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переможцем закупівель;

6.Оригінал повідомлення про намір укласти договір про закупівлю UA-2023-11-02-006766-a;

7.Оригінал реєстру отриманих тендерних пропозицій/пропозицій за тендером UA-2023-11-02-006766-a;

8.Оригінал протоколу розкриття тендерних пропозицій/пропозицій за тендером UA-2023-11-02-006766-a;

9.Оригінали документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (в межах проведення процедури публічних закупівель UA-2023-11-02-006766-a).

10.Оригінал протоколу № 231 від 02.11.2023 р., яким затверджено тендерну документацію по процедурі «ВІДКРИТІ ТОРГИ» на закупівлю по предмету: ДК: 021:2015 (CPV):35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Вогнегасники).

11.Оригінал договору № 463 від 16.11.2023 на закупівлю товарів.

12.Оригінал додаткової угоди №1 від 08.12.2023 до договору № 463 від 16.11.2023 на закупівлю товарів;

13.Оригінали документів, складених на виконання договору № 463 від 16.11.2023, в тому числі додатки до даного договору, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні інструкції, рахунки-фактури, та інші платіжні документи, які визначають порядок та підтверджують здійснення розрахунків.

14.Оригінали документів, які підтверджують подальше розпорядження товарами (ДК: 021:2015 (CPV):35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Вогнегасники), які були закуплені за договором № 463 від 16.11.2023.

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Разом із тим, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 19.01.2024 року надано тимчасовий доступ до документів, які підтверджують проведення процедури публічних закупівель, договірні правовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інші похідні документи, які складені на виконання Договору № 463 від 16.11.2023 на закупівлю товарів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Копії установчих документів, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в усіх редакціях за період з 01 листопада 2023 року по 01 січня 2024 року;

2.Копії наказів про призначення (про прийняття на роботу) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 .

3.Копії посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 .

4.Оригінали тендерної документації, а саме документів, які підтверджують та стосуються проведення процедури закупівель UA-2023-11-02-006766-a, з додатками, включаючи:

-Тендерну пропозицію (цінова);

-Заяву про надання згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних;

-Договір на закупівлю товарів;

-Специфікаціу (Технічні та цінові характеристики товару);

-Технічні, якісні та інші характеристики товару;

-Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями закупівлі в системі електронних закупівель;

-Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі технічні вимоги до предмета закупівлі.

5.Оригінал протоколу № 241 від 10.11.2023 щодо прийняття рішення уповноваженою особою ОСОБА_7 про визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) переможцем закупівель;

6.Оригінал повідомлення про намір укласти договір про закупівлю UA-2023-11-02-006766-a;

7.Оригінал реєстру отриманих тендерних пропозицій/пропозицій за тендером UA-2023-11-02-006766-a тендерних пропозицій/пропозицій за тендером UA-2023-11-02-006766-a;

8.Оригінал протоколу розкриття тендерних пропозицій/пропозицій за тендером UA-2023-11-02-006766-a;

9.Оригінали документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (в межах проведення процедури публічних закупівель UA-2023-11-02-006766-a).

10.Оригінал протоколу № 231 від 02.11.2023 р., яким затверджено тендерну документацію по процедурі «ВІДКРИТІ ТОРГИ» на закупівлю по предмету: ДК: 021:2015 (CPV):35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Вогнегасники).

11.Оригінал договору № 463 від 16.11.2023 на закупівлю товарів.

12.Оригінал додаткової угоди №1 від 08.12.2023 до договору № 463 від 16.11.2023 на закупівлю товарів;

13.Оригінали документів, складених на виконання договору № 463 від 16.11.2023, в тому числі додатки до даного договору, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні інструкції, рахунки-фактури, та інші платіжні документи, які визначають порядок та підтверджують здійснення розрахунків.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає частковому задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим групи слідчих СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які підтверджують проведення процедури публічних закупівель, договірні правовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інші похідні документи, які складені на виконання Договору № 463 від 16.11.2023 на закупівлю товарів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів та належним чином завірених копій, а саме:

1.Копії установчих документів, Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в усіх редакціях за період з 01.11.2023 по дату винесення ухвали;

2.Копії наказів про призначення (про прийняття на роботу) начальника відділу договірної роботи ОСОБА_7 , головного інженера ОСОБА_5 , відповідального представника ОСОБА_8 та інших посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які брали участь в проведенні публічних закупівель UA-2023-11-02-006766-a, укладання та виконання договору про закупівлі, за період з 01.11.2023 по дату винесення ухвали;

3.Копії посадових інструкцій начальника відділу договірної роботи ОСОБА_7 , головного інженера ОСОБА_5 , відповідального представника ОСОБА_8 та інших посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які брали участь в проведенні публічних закупівель UA-2023-11-02-006766-a, укладання та виконання договору про закупівлі, за період з 01.11.2023 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя