печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9115/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001003 від 20.06.2023, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 28.07.2022 по 11.07.2023 року

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено поставку «рейки залізничні, що використовувалися, з чорних металів…» УКТ ЗЕД на адресу польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках зовнішньоекономічного Контракту №01/01-02 від 09.05.2022.

Під час переміщення вказаних товарів через митний кордон проведено митний огляд в ході якого відібрано зразки для дослідження у спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби. В ході дослідження встановлено, що товар за своїми фізико-хімічними та органолептичними показниками відноситься до «брухту чорних металів, а саме брухту сталей нелегованих (вуглецевих)».

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про визначення коду товару

№ КТ-UA-2023 від 04.10.2023 вказаний товар необхідно класифікувати за кодом УКТ ЗЕД , як « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, проведеною перевіркою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що директор ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перемістив через митний кордон України товари з приховуванням від митного контролю, шляхом надання одним товарам вигляду інших, а також подав митному органу як підставу для переміщення товарів документи, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно УКТ ЗЕД.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунки, а саме:

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

-НОМЕР_4 ;

-НОМЕР_5 ;

-НОМЕР_6 ;

-НОМЕР_7 ;

-НОМЕР_8 ;

-НОМЕР_9 ;

-НОМЕР_10 ;

-НОМЕР_11 ;

-НОМЕР_12 ;

-НОМЕР_13 ;

-НОМЕР_14 ;

-НОМЕР_15 ;

-НОМЕР_16 ;

-НОМЕР_17 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001003 від 20.06.2023, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 368 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим, що відповідно до постанови керівника органу досудового розслідування входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001003 від 20.06.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою:

АДРЕСА_1 , зокрема: інформації щодо руху коштів по банківських рахунках відкритих ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

-НОМЕР_4 ;

-НОМЕР_5 ;

-НОМЕР_6 ;

-НОМЕР_7 ;

-НОМЕР_8 ;

-НОМЕР_9 ;

-НОМЕР_10 ;

-НОМЕР_11 ;

-НОМЕР_12 ;

-НОМЕР_13 ;

-НОМЕР_14 ;

-НОМЕР_15 ;

-НОМЕР_16 ;

-НОМЕР_17 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ,

із відображенням на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період із моменту відкриття банківського рахунку по 05.02.2024.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_5

Слідчий суддя - ОСОБА_1