Справа № 456/4419/23
Провадження № 1-кс/456/579/2024
УХВАЛА

слідчого судді

21 травня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим відділенням Стрийського районного управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000536 від 27.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

26.08.2022 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_4 про те, що ним в ході проведення заходів щодо попередження та виявлення фактів розкрадання бюджетних коштів встановлено, що між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 і ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

31.03.2022 укладено договір за №20/22 про постачання «Дров для опалення» в загальній кількості 590 м3, за ціною 2190 гривень за 1 м3, на загальну суму 1292100 гривень. Аналізом поданих документів на тендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 , доступних в системі «Prozorro», встановлено, що переможець закупівлі ОСОБА_5 подав неповний комплект документів, зокрема щодо відсутності фінансової заборгованості перед банком та щодо наявності в користуванні складських приміщень. Незважаючи на це, ФОП ОСОБА_5 було визнано переможцем.

Відповідно до ринкових цін вартість метра кубічного дров з доставкою становить 1800 гривень. Окрім того встановлено, що ОСОБА_5 24.02.2022 року виїхав за межі території України і по даний час не повертався, проте на доступних документах у системі «Prozorro», датованих березнем-липнем 2022 року, стоїть нібито його підпис.

Крім цього, шляхом моніторингу системи « ОСОБА_6 », виявлено, що із вказаним постачальником ФОП ОСОБА_5 неодноразово укладались договори із ІНФОРМАЦІЯ_1 з призначенням закупівлі дров для опалення. Зокрема, між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладені договори №29/22 від 27.07.2022, №23 від 06.04.2022, щодо постачання дров в 2022 році.

Також, шляхом моніторингу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2022 році укладено договір на закупівлю дров для опалення з іншим постачальником, однак для тих самих навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, 06.12.2022 укладено договір на закупівлю дров для опалення №32/22 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 .

Окрім цього, 26.07.2021 укладено договір №341-1 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_8 , а 01.05.2023 укладено договір №16/2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_9 , предметом яких є закупівлю дров для опалення тих самих навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення досудового розслідування, зазначені договори на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В договорі про постачання продукції №341-1 від 26.07.2021, вказано розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В договорах про постачання продукції №20/22 від 31.03.2022, №23 від 06.04.2022 №29/22 від 27.07.2022, вказано розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В договорі про постачання товару №32/22 від 06.12.2022, вказано розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В договорі про постачання товару №16/2023 від 01.05.2023, вказано розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, виявлення та вилучення речових доказів, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що по АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення доказів кримінального правопорушення, а саме відомостей по розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 , платіжних документів, що стосуються виконання оплати за продукцію відповідно до умов договорів про постачання товару (продукції) №341-1 від 26.07.2021, №20/22 від 31.03.2022 №23 від 06.04.2022, №29/22 від 27.07.2022, №32/22 від 06.12.2022, №16/2023 від 01.05.2023, та інші документи, на підставі яких здійснювалася оплата за постачання дров до закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості по розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 , документи, що стосуються виконання оплати за продукцію відповідно до умов договорів про постачання товару (продукції) №341-1 від 26.07.2021, №20/22 від 31.03.2022, №23 від 06.04.2022, №29/22 від 27.07.2022, №32/22 від 06.12.2022, №16/2023 від 01.05.2023, мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що встановлення та вилучення інформації зазначеної інформації надасть можливість дослідити рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 26.07.2021 по 31.12.2023, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме чи надходили грошові кошти на рахунки ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 від ІНФОРМАЦІЯ_4 , якщо надходили, то в якій сумі і за які послуги. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , стосовно відкриття та обслуговування розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), зокрема інформації по розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 191 КК України 27.08.2022 внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), зокрема інформації по розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та документів, що стосуються виконання оплати за продукцію відповідно до умов договорів про постачання товару (продукції) №341-1 від 26.07.2021, №20/22 від 31.03.2022, №23 від 06.04.2022, №29/22 від 27.07.2022, №32/22 від 06.12.2022, №16/2023 від 01.05.2023, за період з 26.07.2021 по 31.12.2023, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

інформації про те, чи для користування рахунками були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

юридичної справи власника рахунків, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1