СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1635/24
ун. № 759/4419/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001358 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, у якому він просить надати йому, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, інформації про всі рахунки в усіх наявних валютах, виписки про рух коштів по ним з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операції ІР-адреси, МФО Банку, номер мобільних телефонів тощо), документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), виписки про загальну суму надходжень та витрат, кредитних договорів із відповідними додатками, виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках, відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку з яких здійснювалось зняття коштів, інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в тому числі зареєстрований як фізична особа підприємець.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001358 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група, учасники якої займаються незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних в особливо великих розмірах.

11.01.2024 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім цього, 11.01.2024 проведено ряд обшуків за адресою проживання та за адресою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення яких, за місцем мешкання останнього, виявлено та вилучено банківську карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В рамках даного кримінального провадження допитано ОСОБА_15 , яка повідомила, що перебуваючи у відносинах із ОСОБА_14 , останній наприкінці року обготівкував велику суму грошових коштів, за які придбав автомобіль марки «Мітсубісі Лансер». Зі слів ОСОБА_15 , останній дані грошові кошти, що отримані завдяки незаконній діяльності, перераховував з електронного гаманця на власні банківські картки.

Таким чином, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001358 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

З постанови 06.01.2024 про внесення змін до складу слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні вбачається, зокрема, що місце розташування органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001358 від 02.11.2021 визначено за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, інформації про всі рахунки в усіх наявних валютах, виписки про рух коштів по ним з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операції ІР-адреси, МФО Банку, номер мобільних телефонів тощо), документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), виписки про загальну суму надходжень та витрат, кредитних договорів із відповідними додатками, виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках, відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з яких здійснювалось зняття коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в тому числі зареєстрованому як фізична особа підприємець.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1