Справа № 373/1057/24
Номер провадження 1-кс/373/199/24
17 травня 2024 року м. Переяслав
Слідча суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області
з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора, в якому він просив:
Розгляд питання про арешт майна за клопотанням прокурора проведено без виклику представників юридичної особи ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП», у користуванні якої знаходиться зазначене майно, з метою забезпечення його арешту та схоронності в обсязі та стані, що були на момент виявлення правопорушення (ч.2 ст. 172 КПК).
Представник АТ "Завод Точмаш" (власник майна), яке передано в орендуТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП» та, на яке встановлюється обмеження, в судове засідання за повідомленням суду не зявився, що згідно з ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання прокурора про арешт майна.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Підставою порушення кримінального провадження стало те, що 07.05.2024 о 13:14 год. на відкритій ділянці місцевості між селами с. Студеники та с. Козлів Бориспільського району Київської області був виявлений транспортний засіб марки DAF «RINNEN», р/н НОМЕР_1 , з напівпричепом типу «цистерна» (бочка), з якої здійснювався злив маслянистої рідини з різким хімічним запахом виробничих відходів на ґрунт до силосної ями поблизу села Студеники Бориспільського району, внаслідок чого відбулося забруднення землі та повітря.
Слідство встановило, що вантажний автомобіль марки «DAF «RINNEN», р/н НОМЕР_1 з напівпричепом (бочкою) «RINNEN» р/н. НОМЕР_2 належить ОСОБА_4 , який є одним із засновників ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП», яке здійснює господарську діяльність по переробці відходів від виробництва соняшникової олії на території за адресою: АДРЕСА_1 , орендуючи для таких цілей частину цілісного майнового комплексу, площею приміщень 1762 кв.м., власником якого є ПАТ «Завод Точмаш». Саме з цієї території згідно показів водія та інших свідків, а також згідно шляхового листа з відкритою датою, який був у водія, була доставлена та вилита в ґрунт невідома рідка хімічна речовина (відходи виробництва).
Під час невідкладного обшуку 07.05.2024 за місцем діяльності ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП» (вул. Петропавлівська, 34, м. Переяслав Бориспільського району) слідчими вилучено зразки виробничих відходів цього підприємства, які за зовнішнім видом та запахом подібні тим, що відібрані із силосної ями під час огляду місця події поблизу села Студеники Бориспільського району. Також слідчим була виявлена та вилучена документація, яка в подальшому оглянута та проаналізована, в результаті чого встановлено, що на підприємстві відсутні облікові документи на виготовлення чи переробку продукції (відходів), відсутні сертифікати та дозволи на відповідний вид діяльності, а також документи про облік виробничих відходів, їх вивіз та утилізацію.
Як пояснив головний технолог ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП» ОСОБА_5 . підприємство працює цілодобово. Продукція виробляється з сировини, яка доставляється на підприємство та подається до реактору, куди додається каталізатор у вигляді сірчаної кислоти, після чого впродовж 24 до 48 годин (залежності від сировини) відбувається процес варки під дією пари. За добу виготовляється від 10 до 20 тон жирних кислот (готової продукції). При цьому, залишки виробництва (відходи) від виготовлення такої кількості продукції за добу в середньому складають 100 -200 кг (відходи), які у подальшому відстоюються у «басейні» та вивозиться автомобілями щоденно. Усім процесом виробництва та його документуванням займається він ( ОСОБА_5 ) та за домовленістю з керівництвом надсилає документи на відділення «Нової Пошти» у м. Києві, кому саме не повідомив.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб основним видом діяльності ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП» (ЄРДПОУ 41097342) є виробництво іншої хімічної продукції ( код 20.59). Проведеним оглядом інтернет-ресурсу «ЕкоСистема» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено відсутність ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП» у Реєстрі ліцензіатів з управління небезпечними відходами та Реєстрі декларацій про відходи. Також відсутні дані про видачу цьому підприємству спеціальних дозволів на виготовлення хімічної продукції (жирних кислот) та вивозу відходів.
В ході досудового розслідування проведено огляди ряду інших територій Бориспільського району, де щонайменше ще в чотирьох місцях виявлені відходи виробництва, чорного кольору, маслянистої консистенції з різким хімічним запахом, аналогічні тим, які накопичуються у відстійниках (басейнах) на підприємстві ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП» по вул. Петропавлівська, 34 у м. Переяславі. Такими місцями, окрім силосної ями на земельній ділянці поблизу с. Студеники, виявились: силосна траншея, заповнена відходами на території майнового комплексу (колишньої ферми) в територіальних межах с. Студеники; забруднені тією ж речовиною дві земельні ділянки та об`єкт водного фонду неподалік с. Черняхівське Сулимівського старостинського округу Яготинської територіальної громади; частини об`єкту водного фонду неподалік вул. Толстого у м. Яготин; дві земельні ділянки (жомові ями) неподалік вул. Гордієнка у м. Яготин; три земельні ділянки (штучно вириті траншеї) неподалік провулкув Східний у м. Яготин.
Розчини кислот (код С 23), які згідно пояснень технолога виробництва, використовуються у виробничій діяльності ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП» відносяться до переліку небезпечних компонентів відходів, згідно Додатку 2 до Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 за № 1102.
Як зазначає прокурор в клопотанні, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП», внаслідок невиконання вимог ч.3 ст. 13 та ч.2 ст. 16 Закону України «Про управління відходами», інших встановлених норм та правил для господарської діяльності по виробництву хімічної продукції порушило правила екологічної безпеки під час експлуатації підприємства (цеху) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що спричинило екологічне забруднення значних територій Бориспільського району Київської області, в тому числі забруднення повітря, землі та водойм в межах Студениківської сільської та Яготинської міської територіальних громади Бориспільського району Київської області.
Відповідно до договору оренди нежитлових приміщень за № 08/09-21 від 01.09.2021 АТ «Завод Точмаш» передало в оренду ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП» розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Переяслав, вул. Петропавлівська, 34 котельню площею 1762 м2, у тому числі: цистерну № 17г мазутного господарства; цистерну № 17е мазутного господарства; склад хімічних реактивів (корпус 17ж); дві цистерни аварійного водопостачання.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та пояснив, що в органу досудового розслідування єдостатні підстави вважати, що ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП», використовуючи у своїй господарській діяльності виробничі потужності (майно) по переробці сировини (відходів у виді фузу та соапстоку) та виготовленню на їх основі хімічної продукції - жирних кислот, за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі приміщення площею 1762 кв.м. які орендує у ПАТ «Завод Точмаш», порушує правила екологічної безпеки під час експлуатації підприємства та утилізації відходів, що спричинило екологічне забруднення значних територій Бориспільського району та тягне за собою кримінальну відповідальність за ч.1 ст. 239 та ст. 236 КК України. Наразі в рамках кримінального провадження вживаються оперативні заходи по встановленню місця перебування посадових осіб: керівництва фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП» та його засновників. Як виявилось, за юридичною адресою реєстрації ( АДРЕСА_3 ) офісне приміщення ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП» відсутнє, за зареєстрованим місцем проживання керівник підприємства ОСОБА_6 , а також засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 фактично не проживають.
З врахуванням усіх, встановлених в ході слідтва обставин, які викладені в клопотанні, прокурор просив накласти арешт на майно, що є виробничими потужностями підприємства ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП» з метою збереження цього речового доказу, наголосивши, що вони є знаряддям екологічного забруднення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Окрім цього, прокурор вказав, що арешт такого майна у спосіб, зазначений в клопотанні забезпечить виконання основних завдань кримінального провадження, якими згідно зі ст. 2 КПК України є захист особ, суспільства та держави від продовження вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Вислухавши аргументи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали зібрані досудовим розслідуванням, які долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 3 КПК України слідчий суддя здійснює повноваження щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушення чи стягнення з юридичної особи, отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій. Документи також є речовими доказами, якщо вони містять вищезазначені ознаки (ст. 98 КПК України).
Згідно вимог ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Прокурором виконано вимоги до змісту клопотання про арешт майна, які встановлені ч. 2 ст. 171 КПК України, а саме: вказано підставу і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; надані документи, які підтверджують право власності юридичної особи АТ «Завод Точмаш» на майно та право користування ним ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП».
Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а тому беруться за основу при вирішенні питання арешту майна.
Прокурором також доведено, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 виробничі потужності ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП» по переробці фузу, соапстоку та виготовлення жирних кислот, в тому числі котельня площею 1762 м2, до якої входить: цистерна № 17г мазутного господарства; цистерна № 17е мазутного господарства; склад хімічних реактивів (корпус 17ж); дві цистерни аварійного водопостачання, є доказом кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 239, ст. 236 КК України.
Накладення арешту на вищевказане майно обумовлено легітимною метою збереженням речових доказів, як засобів вчинення кримінального правопорушення (п.1 ч.2 ст. 170 КПК) та виконає головнее завдання кримінального провадження, яке згідно зі ст. 2 КПК України полягає у захисті особи, суспільства та держави від кримінального правопорушення.
За встановлених обставин, не вжиття такого заходу як арешт майна шляхом встановлення заборони використання виробничих потужностей ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП», може призвести до втрати відповідного речового доказу шляхом його видозмінення та знищення слідів злочину, а також до подальшого екологічного забруднення навколишнього середовища відходами виробництва та псування земель, чого не можна допустити в демократичному суспільстві.
В органу досудового розслідування існують обґрунтовані сумніви щодо правомірності організації та здійснення підприємницької діяльності ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП» по виготовленню хімічної продукції та є достатні підстави вважати, що під час виробництва не вживаються усі передбачені заходи екологічної безпеки.
Отже, арешт вказаного у клопотанні майна у спосіб встановлення заборони використання виробничих потужностей ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП» є виправданим втручанням у права цієї особи, відповідає завданням та цілям кримінального провадження. А тому у цій частині клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Разом з тим, клопотання прокурора в частині арешту шляхом встановлення заборони ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП» на здійснення господарської діяльності, пов`язаної із виробництвом жирних кислот та зберіганням відходів, без отримання у встановленому законом порядку дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, - не ґрунтується на нормах кримінального процесуального права. Так, здійснення господарською діяльністю не є майном або майновими правами, на яке може бути встановлено обмеження слідчим суддею в порядку, передбаченому КПК України. А отже в цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 169, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора задовольнити частково.
В решті клопотання про арешт майна залишити без задоволення.
Ухвала про арешт майна виконується негайно та може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1