Справа № 686/5479/18
Провадження № 1-кс/686/216/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали за клопотанням слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницький, громадянки України, українки, неодруженої, з повною вищою освітою, тимчасово непрацюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №0001729 від 12.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.02.2023 року на розгляд слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

12.03.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001729, зареєстровано кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушень - ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у відповідності до наказу Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» №285-23к від 22.02.2017, ОСОБА_4 з 22.02.2017 призначена на посаду начальника відділу касового обслуговування Базового відділення «Райффайзен Банк Аваль» (м. Хмельницький).

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої розпорядженням Правління AT «Райффайзен Банк Аваль» № 146/4РГІ від 30.08.2012, начальник відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) організовує та координує роботу відділу, контролює виконання функцій, покладених на працівників відділу згідно з посадовими обов`язками, а також здійснює систематичний контроль та забезпечує виконання працівниками Відділу вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ. нормативних документів банку, рішень Правління та інших органів Банку, наказів та розпоряджень Банку.

З огляду на наведене, начальник відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) Публічного; акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_4 здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функції та, з урахуванням ч. З ст. 18 КК України, була Службовою особою.

Окрім цього, у відповідності до посадових обов`язків, ОСОБА_3 зобов`язана забезпечувати схоронність грошових коштів (Н. 3.2.14.), виконувати свої посадові обов`язки виключено в інтересах Банку та його клієнтів (п. 3.7.), а також є матеріально відповідальною особою (п. 5.5.). Також, 22.02.2017, з метою забезпечення зберігання майна, грошових коштів, матеріальних та інших цінностей, що належать Банку, між директором з питань роздрібного бізнесу Львівської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 та начальником відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) ОСОБА_3 яка безпосередньо пов`язана у процесі роботи із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням, застосуванням, тощо майна та інших цінностей, було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. У відповідності до договору ОСОБА_3 зобов`язувалась обережно поводитись з переданими їй для зберігання майном та цінностями і вживати заходів щодо їх повного збереження та запобігання заподіяння Банку шкоди (п. 1.1.), суворо дотримуватись Встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України танормативними документами Банку правил здійснення операцій з майном та іншими цінностями і забезпечення їх повного збереження (п. 1.З.), а також прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості довірених їй банком майна та інших цінностей.

При цьому, ОСОБА_3 , будучи службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки бажаючи їх настання, вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 12.09.2017 о 12:10 годині ОСОБА_3 перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_3 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем; діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської і системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3500 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 , діючи умисно, тобтоусвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3500 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоди у розмірі 3500 доларів США, що перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку У країни становить 91030 гривень 46 копійок.

Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

Окрім цього, в період часу з 26.12.2017 по 31.01.2018 ОСОБА_3 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративне господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діі передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинила аналогічні майнові кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин

Так, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.12.2017 о 16:41 годині ОСОБА_3 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_3 ,, будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим

становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суепільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 3000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 83852 гривні 76 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 27.12.2017 о 16:06 годині ОСОБА_3 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_3 ,, будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 . відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 3000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 83833 гривні 70 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 28.12.2017 ОСОБА_3 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_8 , будучи службовою особою та зловживаючи Власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 7000 доларі США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службови становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 7000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 7000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 195639 гривні 26 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 11:01 годині ОСОБА_3 ;, перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_3 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1200 доларі США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1200 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 1200 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 33680 гривень 67 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 11:55 годині ОСОБА_3 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товаристі «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначені установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння. майном банку, ОСОБА_3 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 7100 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 7100 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 7100 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 199277 гривень 28 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 12:07 годині ОСОБА_3 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_3 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із цоточного рахунку № НОМЕР_5 . відкритого на ім`я ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 4000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 4000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 4000 Доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 112268 гривень 89 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 03.01.2018 о 15:03 годині ОСОБА_3 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_3 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного- облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 . відкритого на ім`я ОСОБА_6 зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.

Після цього продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 ,умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 140336 гривень 12 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 05.01.2018 о 13:19 годині ОСОБА_3 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_3 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомого] власного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , зімітувавши видачу клієнту готівки в Сумі 5000 доларі США.

Після цього продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 ,умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 140066 гривень 83 копійки.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 11.01.2018 о 16:37 годині ОСОБА_11 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товаристі «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначені установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майно банку, ОСОБА_3 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службови становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового ІНФОРМАЦІЯ_3 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларі США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що вперерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 141644 гривні 07 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 12.01.2018 о 16:41 годині ОСОБА_3 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_3 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права за допомогою власного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 . відкритого на ім`я ОСОБА_6 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 3000 доларів США, що вперерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 85337 гривень 13 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 22.01.2018 о 17:00 годині ОСОБА_8 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_3 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за Допомогою власного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 , Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 2000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 57689 гривень 63 копійки.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 23.01.2018 о 16:47 годині ОСОБА_3 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_3 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службови становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2000 доларі США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного, товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул.Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 2000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 57751 гривня 67 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 25.01.2018 о 16:29 годині ОСОБА_3 , перебуваючи навласному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_3 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1900 доларі США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службови становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1900 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 . Публічному акціонерному товаристЕ «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 1900 доларів США, що перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 54844 гривні 20 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.01.2018 о 16:11 годині ОСОБА_3 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_3 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_7 . відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 4000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочиннідії ОСОБА_3 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно Привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 4000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 , Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 4000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 114980 гривень 99 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.01.2018 о 16:14 годині ОСОБА_3 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_3 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за Допомогою власного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_7 . відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 1000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 28548 гривень 64 копійки.,

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріаліну відповідальність, 31.01.2018 о 16:33 годині ОСОБА_3 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_3 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, продела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_12 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2480 євро.

Після цього, продовжуючи своїзлочинні дії ОСОБА_3 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2480 євро.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль», завдано матеріальної шкоду у розмірі 2480 євро, що перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку Україн становить 86278 гривень 50 копійок.

Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхо зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно ОСОБА_3 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. З с 191-КК України.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.12.2017 о 17:04 годині ОСОБА_3 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власної збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_3 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 20000 доларі США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службови становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 20000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду в особливо великому розмірі, що в перерахунку у національну валюту відповідності до курсу Національного банку України становить 559018 гривень 42 копійки.

Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

10.09.2018 року ОСОБА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

03.07.2018 року постановою ст. слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 підозрювану ОСОБА_3 оголошено у розшук, та зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001729.

Клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання (ст.186 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Згідно з ч.6 ст.193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Проте, слідчий у поданому клопотанні не зазначає про можливість його розгляду у відсутності підозрюваної ОСОБА_3 із зазначеного клопотання не вбачається й та обставина, що остання оголошена у міжнародний розшук, та/або виїхала, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, що позбавляє слідчого суддю можливості розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваної.

Крім того, слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , також подано слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_3 для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.02.2023 року надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_3 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Термін дії вказаної ухвали закінчився 08.02.2024 року.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що слідчий суддя позбавлений можливості розглянути подане слідчим клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відсутності підозрюваної ОСОБА_3 на затримання якої був наданий дозвіл ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 08.02.2023 року, строк дії якої закінчився 08.02.2024 року, вказане клопотання слідчого слід залишити без розгляду.

Керуючись ст.ст.187, 188, 196 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя