Справа № 592/9910/24
Провадження № 1-кс/592/4071/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 13.03.2024 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.367 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000043, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, за фактом службової недбалості, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.367 КК України став рапорт працівника УСР в Сумській області ДСР НП України щодо неналежного виконання своїх службових обов`язків та неналежного контролю за використанням бюджетних коштів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також службовими особами котрі здійснювали технічний нагляд під час проведення ремонтних робіт із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території Сумської міської громади, який виконувався на підставі договору №383-Б від 19.09.2022, що призвело до безпідставного завищення вартості ремонтних робі на суму 720 тис.грн.

Так, 13.03.2024 року на підставі вказаного, уповноваженою особою Окружної прокуратури міста Суми внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході супроводження кримінального провадження №0000004 від 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 під час виконання умов договору №383-6 від 19.09.2022 року «Надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично - дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинив службову недбалість неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не здійснив контроль за використанням бюджетних коштів, що призвело до безпідставного завищення вартості виконання будівельних робіт на суму 725 тис. грн. та завдання збитків міському бюджету на вказану суму.

Виходячи з усього вище викладеного в діях директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 та інших службових (посадових) осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

В той же час, попередньо, слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 12.01.2023 року.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснювалося групою прокурорів Окружної прокуратури міста Суми.

Так, 22.09.2023 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , вчиняючи відповідні дії, маючи статус службової особи, вніс завідомо неправдиві відомості до Актів приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2022 р. від 21.11.2022 по ремонту дороги за адресою: АДРЕСА_1 за листопад 2022 р. від 10.11.2022р. по ремонту дороги за адресою: АДРЕСА_2 за листопад 2022р. від 10.11.2022р. по ремонту дороги за адресою: АДРЕСА_3 , щодо виконання робіт з улаштування щебенового шару під асфальтобетонним покриттям, тобто обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а саме службовому підробленні.

Окрім цього, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, отримавши оплату за виконані роботи в повному обсязі, не дивлячись на факт їх протиправного, безпідставного, свідомого та штучного завищення, звернув на власну користь кошти ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 725 211 грн. (сімсот двадцять п`ять тисяч двісті одинадцять гривень), 00 коп., тобто обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинене в умовах воєнного стану.

Також, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маючи повноваження щодо розпорядження майном Товариства, продовжуючи реалізацію свого прямого та корисливого умислу, намагаючись надати правомірного вигляду набутим активам та ввести їх у законний грошовий обіг, упродовж періоду з 20.11.2022 року по 12.12.2022 року використав та розпорядився частиною протиправно набутих грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 720 325,44 грн., шляхом здійснення фінансових операцій та правочинів з таким майном, зокрема уклав угоди та перераховував протиправно набуті активи на користь пов`язаних осіб, а також використав їх у господарській діяльності Товариства для розрахунків з постачальниками товарів (робіт, послуг), на надання фінансової допомоги, сплату податків, послуг банку та оплату інших господарських потреб, тобто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено ч.1 ст. 209 КК України, а саме використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчено 12.01.2024 направленням до суду обвинувального акту стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України.

В свою чергу, встановлені фактичні обставини в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2023 є вкрай важливими для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, оскільки можуть бути використані як докази фактів та обставин, які підлягають доведенню на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 13.03.2024.

У подальшому, 11.06.2024 на підставі ухвали суду (справа №592/8042/24, провадження №1-кс/592/3423/24 від «17» травня 2024 року) про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2023, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 , та проведено зазначений вище тимчасовий доступ та вилучено ряд офіційних документів належним чином завірені копії цих матеріалів (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), у необхідному для цьому обсязі, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження №0000043 щодо договору № 383-б від 19.09.2022 на надання послуг із благоустрою вулично - дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками, а також стосовно фінансово господарської діяльності останніх тощо.

В той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №383-б на надання послуг із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території Сумської міської територіальної громади.

Підписуючи зазначений договір, Виконавець зобов`язався надати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає вимогам, що встановлені нормативними актами у галузі будівництва.

Ціна Договору становила 4 850 877 (чотири мільйона вісімсот п`ятдесят тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 68 коп., у тому числі ПДВ - 808 479 (вісімсот вісім тисяч чотириста сімдесят дев`ять) грн. 61 коп., а відповідно до додаткової угоди №2 від 06.12.2022 до договору №383-б від 19.09.2022, ціну договору зменшено до 4 555 441, 48грн.

Починаючи з 19.09.2022 до 20.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з грубим порушенням існуючих Державних стандартів та нормативних вимог, виконувало роботи із благоустрою населеного пункту, в тому числі, здійснювало середній поточний ремонт 3-х (трьох) вулиць у місті Суми, зокрема: вулиці Шкільна, частину дороги по вулиці Білопільський шлях, а також частину провулку Сумського.

За результатом фактично виконаних робіт, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " склав акти виконаних будівельних робіт до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягу наданих послуг, зокрема щодо улаштування щебеневого шару під асфальтобетонним покриттям, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №3078 від 21.08.2023.

Загальна вартість завищених обсягів робіт по складає 725 211,00грн. (сімсот двадцять п`ять тисяч двісті одинадцять гривень), 00 коп., з урахуванням ПДВ.

У подальшому, переконавши посадових осіб Департаменту у достовірності відомостей про надані послуг та виконані робіти, зокрема щодо вартості робіт з улаштування щебенового шару під асфальтобетонним покриттям, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заволодів коштами Департаменту на вказану вище суму.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору №386-б від 27.09.2022 по об`єкту «Надання послуг із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території Сумської міської територіальної громади» технічний нагляд здійснював ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який підписував акти на закриття прихованих робіт, а також акти приймання виконаних будівельних робіт, які містять неправдиві відомості щодо використаного щебню та улаштування щебеневого шару.

З огляду на викладене вище, станом на теперішній час у органу досудового розслідування існує об`єктивна необхідність у дослідженні (встановленні тощо) офіційно працевлаштованих осіб (також і за цивільно - правовими договорами) у Фізичній особі - підприємця (надалі - ФОП) ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2022 по теперішній час, які на той період здійснювали (надавали, виконували тощо) технічні роботи по об`єкту: «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_5 »; щодо розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 , на яких здійснювалася оплата за надані послуги останньому від ІНФОРМАЦІЯ_8 та можливе подальше перерахування цих коштів на особисті розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 ; стосовно документів, які містять відомості (інформацію, дані тощо) про організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарську діяльність (документи) ФОП ОСОБА_6 , а також листування ФОП ОСОБА_6 з ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по вищезазначеному об`єкту.

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи із можливістю їх вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають (зберігаються) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме:

- інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких Фізична особа підприємець ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ) звітував та здійснював перерахування коштів, за період з 01.06.2022 по теперішній час, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів;

- номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) Фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ), в банках;

- документів реєстраційної справи Фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 );

- податкові декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» з усіма додатками стосовно Фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ) за період з 01.06.2022 по теперішній час;

- податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих з усіма додатками стосовно Фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ) за період з 01.06.2022 по теперішній час;

- статистичної звітності з усіма додатками по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.06.2022 по теперішній час та звітності персоніфікованого обліку стосовно Фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ) за період з 01.06.2022 по теперішній час;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з усіма додатками стосовно Фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ) за період з 01.06.2022 по теперішній час;

- номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) фізичної особи громадянина ОСОБА_6 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 ; місце реєстрації: АДРЕСА_5 ), в банках.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

4. Строк дії ухвали десять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000043 від 13.03.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1