печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000190 від 11.02.2022, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 березня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0000190 прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке 11.02.2022 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати службовими особами і власником публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») коштів банку в особливо великих розмірах.

Підставою для внесення до ЄРДР відомостей про вчинення вказаного кримінального правопорушення послужила заява від 24.01.2022 № 46-10000/22 начальника управління з питань стягнення шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », низкою комерційних товариств і їх кінцевими бенефіціарними власниками кримінального правопорушення, пов`язаного із розтратою і заволодінням коштами цієї банківської установи в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до вказаного повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що протягом 2011-2014 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили кредитування понад 30 пов`язаних із банком юридичних осіб із заниженою процентною ставкою та із значною відстрочкою дати оплати відсотків за користування такими кредитними коштами, під заставу майна й майнових прав, оціночна ринкова вартість яких значно завищувалася. Отримані кредитні кошти використовувалися позичальниками не у своїй господарській діяльності, а частково для погашення процентної заборгованості по раніше отриманим цими та іншими пов`язаними із банком юридичними особами кредитам та для придбання іноземної валюти, яка спрямовувалася на рахунки офшорних компаній, відкритих в іноземних банках. У зв`язку з неповерненням такими позичальниками отриманих ними кредитів та неможливістю погашення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна і майнових прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) нанесено збитків в особливо великих розмірах.

27.09.2022 на адресу Фонду направлено запит ГСУ у порядку ст. 93 КПК України про надання копії документів, якими підтверджуються обставини, викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення, за результатами якого листом від 02.11.2022 Фондом частково надані запитувані документи та повідомлено, що відповідно до положень ч. 2 ст. 521 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», наявні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи (справи) були передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, 27.09.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) направлено запит ГСУ у порядку ст. 93 КПК України про надання копії документів, якими підтверджуються обставини, викладені у заяві Фонду про вчинення кримінального правопорушення, за результатами якого листом від 24.10.2022 НБУ частково надані запитувані документи та повідомлено, що відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» не можуть бути надані без відповідного рішення суду.

11.04.2023 у кримінальному проваджені призначено комісійну судово-економічну експертизу, для проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою встановлення всіх обставин видачі та обслуговування зазначених у заяві ІНФОРМАЦІЯ_6 , підтвердження або спростування фактів заподіяння збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті ризикового кредитування таких юридичних осіб. Для проведення зазначеної експертизи експертам надано копії отриманих від Фонду і ІНФОРМАЦІЯ_1 документів.

25.05.2023 надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів для проведення дослідження та надання відповідей на поставлені перед експертами питання.

Слідчий вказує, що метою забезпечення виконання вказаного клопотання експертів отримано дозвіл суду на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, володільцем яких є НБУ, під час проведення якого вилучено завірені належним чином копії документів, наданих їх володільцем.

У подальшому під час здійснення досудового розслідування та вивчення вилучених в НБУ копій наданих на виконання рішення суду документів, встановлено, що цим банком запитувані документи надано не в повному обсязі.

У зв`язку з цим, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит ГСУ № 2540-2024 у порядку ст. 93 КПК України про надання копій окремих документів, за результатами розгляду якого листом НБУ від 01.02.2024 № 24-0003/8010 повідомлено, що частково запитувані документи дійсно передані ІНФОРМАЦІЯ_3 до НБУ на архівне зберігання, а саме договори відступлення прав вимоги за кредитними договорами, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та позичальниками, зазначеними у запиті ГСУ, за якими відбулося відступлення прав вимоги за кредитними договорами, зокрема:

1. Договір від 28.02.2020 № UKR-2020-02, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за умовами якого відбулося відступлення прав вимоги за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 23.07.2014 № 118-2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 09.10.2012 № 358-2012 і від 29.03.2013 № 54-2013; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 21.03.2012 № 010/12/34; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 21.03.2012 № 010/12/20; ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 25.06.2012 № 246-2012; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 05.12.2013 № 158-2013 і від 08.01.2014 № 10-2014; ПП « ОСОБА_6 » від 08.01.2014 № 8-2014 і від 08.10.2013 № 119-2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 31.05.2013 № 65-2013 і від 08.01.2014 № 9-2014; ПП « ОСОБА_7 » від 08.01.2014 № 11-2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 20.09.2012 № 313-2012; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 08.01.2014 № 13-2014, від 12.03.2013 № 48-2013 і від 03.09.2012 № 010-12/12/90; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 05.03.2013 № 47-2013 і від 08.01.2014 № 14-2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 08.01.2014 № 6-2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 08.01.2014 № 5-2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 05.06.2013 № 69-2013; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 28.03.2012 № 132-2012, від 29.03.2012 № 136-2012, від 24.09.2012 № 319-2012; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » від 15.03.2012 № 114-2012, від 28.03.2012 № 129-2012, від 08.01.2014 № 3-2014, від 25.10.2013 № 135-2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 15.03.2012 № 117-2012, від 26.09.2011 № 227- 2011; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 30.12.2013 № 163-2013.

2. Договір від 26.02.2018 № 10660, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », за умовами якого відбулося відступлення прав вимоги за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від 18.07.2014 № 42-2014 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » від 23.07.2014 № 43-2014, які відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» не можуть бути надані без відповідного рішення суду.

Вказані документи мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, пов`язаного з розтратою службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів банку, оскільки ними можуть будуть підтверджені факти зловживання службовими особами банку своїми повноваженнями і розтрати коштів в особливо великих розмірах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000190 від 11.02.2022, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000190 від 11.02.2022 заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у засвідчених належним чином копіях, і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. Договору від 28.02.2020 № UKR-2020-02, укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за умовами якого відбулося відступлення прав вимоги за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 23.07.2014 № 118-2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 09.10.2012 № 358-2012 і від 29.03.2013 № 54-2013; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 21.03.2012 № 010/12/34; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 21.03.2012 № 010/12/20; ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 25.06.2012 № 246-2012; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 05.12.2013 № 158-2013 і від 08.01.2014 № 10-2014; ПП « ОСОБА_6 » від 08.01.2014 № 8-2014 і від 08.10.2013 № 119-2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 31.05.2013 № 65-2013 і від 08.01.2014 № 9-2014; ПП « ОСОБА_7 » від 08.01.2014 № 11-2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 20.09.2012 № 313-2012; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 08.01.2014 № 13-2014, від 12.03.2013 № 48-2013 і від 03.09.2012 № 010-12/12/90; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 05.03.2013 № 47-2013 і від 08.01.2014 № 14-2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 08.01.2014 № 6-2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 08.01.2014 № 5-2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 05.06.2013 № 69-2013; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 28.03.2012 № 132-2012, від 29.03.2012 № 136-2012, від 24.09.2012 № 319-2012; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 30.12.2013 № 163-2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » від 15.03.2012 № 114-2012, від 28.03.2012 № 129-2012, від 08.01.2014 № 3-2014, від 25.10.2013 № 135-2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 15.03.2012 № 117-2012 і від 26.09.2011 № 227- 2011;

2. Договору від 26.02.2018 № 10660, укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », за умовами якого відбулося відступлення прав вимоги за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від 18.07.2014 № 42-2014 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » від 23.07.2014 № 43-2014, з усіма додатками і додатковими угодами до цих договорів, а також актів приймання-передачі, складених за результатами виконання цих договорів, платіжних документів і відомостей про фінансові операції, проведені під час виконання сторонами цих договорів своїх зобов`язань, а також інших документів, що стали підставами для укладання та створені за результатами виконання зазначених договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10565/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1