УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі захисника - адвоката ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника - адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , в якому захисник просить надати стороні захисту в кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.03.2017 № 25-0006/23275/БТ;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.04.2017 № 1527/0414-06-1;

-документи про результати проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 аналізу фінансових операцій, зазначених у листі ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.03.2017 № 25-0006/23275/БТ та листі ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.04.2017 № 1527/0414-06-1;

-документи, які підтверджують передання ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації про проведений аналіз фінансових операцій, зазначених у листі ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.03.2017 № 25-006/23275/БТ та листі ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.04.2017 № 1527/0414-06-1 до правоохоронних органів.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 11.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

02.09.2023 детективами Бюро економічної безпеки України, за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора, в рамках кримінального провадження № 0000034 від 11.08.2023 було вручено ОСОБА_5 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

14.09.2023 старшим детективом першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме:

- в організації підробки документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 КК України;

- в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 ККУ країни;

- в набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені організованою групою, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_5 штучно створив видимість внесення готівкових коштів від свого імені до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 877 765 263,20 грн., які були зараховані на його банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надалі були перераховані з даного рахунку до інших компаній.

Внаслідок даних дій, за твердженням слідства, відбулось заволодіння грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 5 877 765 263,20 грн..

Тимчасовий доступ планується отримати до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій , а саме:

-лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.03.2017 № 25-0006/23275/БТ;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.04.2017 № 1527/0414-06-1;

-документи про результати проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 аналізу фінансових операцій, зазначених у листі ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.03.2017 № 25-0006/23275/БТ та листі ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.04.2017 № 1527/0414-06-1;

-документи, які підтверджують передання ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації про проведений аналіз фінансових операцій, зазначених у листі ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.03.2017 № 25-006/23275/БТ та листі ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.04.2017 № 1527/0414-06-1 до правоохоронних органів.

Відповідно до фабули кримінального провадження та повідомлення про підозру, перерахування коштів, які були внесені підозрюваним до каси Банку, їх обліковування, документальне оформлення фінансових операцій є предметом розслідування в межах даного кримінального провадження.

Враховуючи інкриміновану у повідомленні про підозру начебто імітацію внесення підозрюваним грошових коштів на банківські рахунки, у сторони захисту з метою спростування зазначених тверджень виникає необхідність у отриманні вищевказаних документів, задля спростування тверджень сторони обвинувачення про нібито імітацію внесення грошових коштів зі сторони ОСОБА_5 ..

Таким чином, інформація, яка міститься в документах, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , містить інформацію щодо внесення підозрюваним грошових кошів на банківські рахунки.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судовому засіданні заперечив проти клопотання, просив відмовити у його задоволенні.

Вислухавши пояснення захисника, представника особи, у володінні якої перебувають документи, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Пунктом 12 ч.3 ст.42 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право заявляти клопотання про проведення процесуальних дій.

Частиною 4 ст.46 КПК України захиснику надано право користуватися процесуальними правами підозрюваного, захист якого він здійснює.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 11.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

02.09.2023 детективами Бюро економічної безпеки України, за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора, в рамках кримінального провадження № 0000034 від 11.08.2023 було вручено ОСОБА_5 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

14.09.2023 старшим детективом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме:

- в організації підробки документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 КК України;

- в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 ККУ країни;

- в набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені організованою групою, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

23.04.2024 захисник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_8 звернувся з адвокатським запитом вих. № 23/04-4-М до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому просив надати завірені належним чином копії:

-листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.03.2017 № 25-0006/23275/БТ;

-листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.04.2017 № 1527/0414-06-1;

-повідомити по результати проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 аналізу фінансових операцій, зазначених у листі ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.03.2017 № 25-0006/23275/БТ та листі ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.04.2017 № 1527/0414-06-1;

-повідомити, чи реалізовано ІНФОРМАЦІЯ_2 викладений у листі від 21.04.2017 № 1527/0414-06-1 намір щодо передання інформації про проведені фінансові операції до правоохоронних органів.

Відповідно до листа від 29.04.2024 № 1639/820-05 ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомила, що запитувана інформація відноситься до таємниці фінансового моніторингу, та відповідно до ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є інформацією з обмеженим доступом, в Держфінмоніторингу відсутні правові підстави для надання запитуваної інформації на адвокатський запит.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.

Разом з цим, матеріалами клопотання не містять доказів щодо продовження строків досудового розслідування.

Крім того, на переконання слідчого судді стороною захисту не вжито всіх передбачених законодавством заходів щодо отримання зазначених у клопотанні доказів у інший спосіб.

З огляду на зазначене, слідчий судді дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання захисника - адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.200, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

.

Слідчий суддя: ОСОБА_1