Справа № 349/421/24
Провадження № 1-кс/349/204/24
У Х В А Л А

20 травня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у зв`язку з тим, що 12 лютого 2024 року до чергової частини відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 08.02.2024 невідома особа, під приводом продажу мобільного телефону Iphone 12 ProMax розмістила в соціальній мережі «Instagram» фішингове посилання на сайт інтернет-магазину. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 12669 гривень на невстановлену банківську платіжну картку за допомогою послуги онлайн-переказу з картки на картку, яка надавалась платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з інформацією, отриманою внаслідок тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти з рахунку потерпілого були перераховані на платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з інформацією, отриманою внаслідок тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.02.2024 о 10:58 год. на платіжну картку № НОМЕР_1 надійшли з платіжної картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 12569 гривень. У подальшому, 10.02.2024 о 11:01 год., з платіжної картки № НОМЕР_1 12500 гривень перераховано на платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів щодо перерахунку грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_3 , який відбувся в період часу з 10.02.2024 по 16.05.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 13.02.2024, копію заяви про вчинення злочину від 12.02.2024, копію допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.02.2024, копії квитанцій, копію протоколу огляду речей та документів від 18.04.2024, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), з правом їх вилучення, в яких містяться відомості про:

історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_3 в період часу з 10.02.2024 по 16.05.2024;

про відкриття платіжної картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інші документи, надані під час при відкриття рахунку;

інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особу, якій належить платіжна картка № НОМЕР_3 , депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, наліжнні цій особі індивідуальні сейфи клієнта;

рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 , із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 10.02.2024 по 16.05.2024;

банка-еквайра транзакцій;

фото та відео зображення операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із платіжної картки № НОМЕР_3 , в період часу з 10.02.2024 по 16.05.2024 (адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів);

перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_3 в період часу з 10.02.2024 по 16.05.2024;

перелік пристроїв та номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_3 , в період часу з 10.02.2024 по 16.05.2024;

контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_3 в період часу з 10.02.2024 по 16.05.2024.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1