Справа № 527/624/24
провадження № 1-кс/527/192/24
УХВАЛА

06 березня 2024 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000054 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

29 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000054 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначив, що14.02.2024 до канцелярії ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала Глобинського районного суду Полтавської області, якою зобов`язано внести до ЄРДР відомості, викладені у заяві ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.12.2023 по факту того, що невідома особа, шляхом обману, який виразився у неповідомленні про смерть ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 2760 грн, які було нараховані у формі пенсії за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 на картковий рахунок померлого (ЄО № 1191 від 14.02.2024).

15.02.2024 сектором дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої представник юридичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показала, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , як отримувач пенсії за віком, перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Пенсію отримував через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер рахунку НОМЕР_2 . У вересні 2023 року під час щомісячної звірки з органами ДРАЦС встановлено, що згідно актового запису №150 від 18.08.2023 ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 .Оскільки інформація про смерть ОСОБА_5 надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_1 тільки у вересні 2023 року, то пенсія за період з 01.09.2023 по 30.09.2023, у сумі 2760, 00 грн. (дві тисячі сімсот шістдесят гривень 00 коп.), була нарахована на рахунок пенсіонера, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При зверненні управління до банківської установи листом від 25.09.2023 №1600-0401-8/70031 щодо повернення грошових коштів, зарахованих на рахунок пенсіонера, банк повернув суму коштів в межах наявного залишку в розмірі 2,10 грн. (дві гривні 10 коп.) (відповідь від 17.10.2023 за вих. 54438/8). Таким чином, є достатні підстави вважати, що невідома особа, скориставшись банківською карткою померлого, шляхом обману, який виразився в неповідомленні про смерть ОСОБА_5 , отримала пенсійні кошти після його смерті в сумі 2 757, 90 грн. (дві тисячі сімсот п`ятдесят сім гривень 90 коп.), які в подальшому використала для особистих потреб.

Посилаючись на те, що надання тимчасового доступу до документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, дізнавач просив суд, надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального правопорушення тимчасовий доступ до банківських документів, щодо власника розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , (а саме: його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 16.08.2023 по 17.10.2023, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районногоуправління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських документів, щодо власника розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , (а саме: його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 16.08.2023 по 17.10.2023, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1