Справа № 569/2372/23
УХВАЛА

про арешт майна

23 лютого 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000130 від 09.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч. ч.1,2,3 ст.307, ч.2 ст.309, ч.3 ст.311 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що ОСОБА_5 порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», яку зберігав з метою збуту у гаражному приміщенні, яке розташоване за географічними координатами 50.610124, 26.318589.

26.12.2023 в період часу з 02 год. 38 хв. по 02 год. 51 хв., в ході проведення негласної слідчої (розшукової дії) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого злочину, в гаражному приміщенні, яке розташоване за географічними координатами 50.610124, 26.318589 в АДРЕСА_1 , у дерев`яній тумбі, яка розташована ліворуч від входу в дальньому куті, а саме у третій зверху шухляді було виявлено зіп-пакетик з вмістом білої кристалічної речовини масою 30,2 г., з якої в подальшому відібрані зразки для дослідження та відповідно до висновку експерта від 09.01.2024 №СЕ-19/118-24/347-НЗПРАП кристалічна речовина білого кольору у своєму складі містить психотропну речовину метамфетамін, масою 1,245 г, обіг якої обмежено відповідно до списку 2 таблиці 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», діючи повторно, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим слідством обставин, незаконно придбав та зберігав при собі з метою збуту психотропну речовину «метамфетамін», яку 13.02.2024, близько 23 год. 09 хв., перебуваючи у гаражному приміщенні, що розташоване у дворі будинку АДРЕСА_1 , а саме за географічними координатами 50.610124, НОМЕР_1 , яке перебуває у його користуванні, незаконно збув ОСОБА_6 за невстановлену досудовим розслідуванням суму, у поліетиленовому зіп-пакетику, у формі кристалічної речовини білого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 14.02.2024 №СЕ-19/118-24/1898-НЗПРАП містить у своєму складі психотропну речовину метамфетамін, загальною масою 18,244 г., обіг якої обмежено відповідно до списку 2 таблиці 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, що являється особливо великими розмірами.

Також, ОСОБА_5 порушуючи порядок, встановлений ст. 12 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ст. ст. 6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори», маючи умисел на незаконне придбання та зберігання прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою виготовлення психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених обставин, незаконно придбав псевдоефедрин, стосовно якого встановлено заходи контролю, відповідно до списку 1 таблиці 4 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, яку зберігав у полімерному упакуванні з надписом «Shine» та полімерному пакеті з надписом «Persil» у гаражному приміщенні, яке розташоване за географічними координатами 50.610124, 26.318589.

26.12.2023, в період часу з 02 год. 38 хв. до 02 год. 51 хв., в ході проведення негласної слідчої (розшукової дії) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого злочину, в гаражному приміщенні, яке розташоване за географічними координатами 50.610124, 26.318589 в АДРЕСА_1 , у жовтому полімерному ящику, який стояв праворуч від входу в дальньому куті, було виявлено полімерний пакет з надписом «Shine» з вмістом білої порошкоподібної речовини, з якої в подальшому відібрані зразки для дослідження та відповідно до висновку експерта від 09.01.2024 №СЕ-19/118-24/348-НЗПРАП порошкоподібна речовина білого кольору у своєму складі містить прекурсор псевдоефедрин, масою 4,888 г., стосовно якого встановлено заходи контролю, а також у вказаному ящику було виявлено полімерний пакет з надписом «Persil» з вмістом білої порошкоподібної речовини, з якої в подальшому відібрані зразки для дослідження та відповідно до висновку експерта від 09.01.2024 №СЕ-19/118-24/350-НЗПРАП, порошкоподібна речовина білого кольору у своєму складі містить прекурсор псевдоефедрин, масою 1,269 г., стосовно якого встановлено заходи контролю, та який зберігав з метою виготовлення психотропної речовини метамфетамін, загальна маса якого складає 6,157, що являється особливо великим розміром.

14.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

14.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти, від збуту психотропних речовин отримує на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що емітований банком АТ «Універсал Банк», , (юридична адреса м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) та на картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований банком АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», (юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел./факс ) - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні вказує, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку АТ «Універсал Банк», , № НОМЕР_2 та на банківському рахунку АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», , № НОМЕР_3 отримані від кримінально протиправних дій, незаконного збуту психотропних речовин, а тому вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задоволити клопотання.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківській картці за № НОМЕР_2 , відкритій в АТ «Універсал Банк», , місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; та накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», (юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел./факс ), з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківській картці за № НОМЕР_2 , відкритій в АТ «Універсал Банк», , місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; та накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», (юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел./факс ).

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ «Універсал Банк», , місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 та з банківської картки № НОМЕР_3 відкритій в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», (юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел./факс ).

Надати інформацію про залишок коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Універсал Банк», , місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, і банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», (юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел./факс ).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_7