Справа № 589/1271/24
Провадження № 1-кс/589/401/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000522 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2023 близько 10:00 год. невстановлена особа під приводом продажу товару шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 3000 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 дав покази про те, що 28.12.2023 на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_4 він знайшов оголошення про продаж тренажеру, а саме бігової доріжки. Ціна в оголошенні була вказана 6000 грн. Він зателефонував зі свого номеру телефону НОМЕР_2 на номер телефону вказаному в оголошенні, а саме НОМЕР_3 . На дзвінок відповів чоловік, який назвався ОСОБА_5 . Він розповів про товар, потерпілого все влаштувало та він погодився купити його. Потерпілий попросив у продавця ІНФОРМАЦІЯ_4 доставку, на що останній відповів, що тренажер перевищує вагу та така доставка неможлива та сказав, щоб потерпілий зробив передоплату за товар, а саме 3000 грн. Потерпілий о 10:09 год. перерахував продавцю грошові кошти на номер карти, якій він повідомив, а саме НОМЕР_1 . Після чого потерпілий зателефонував йому, повідомивши про відправку грошей, на що продавець відповів, що ввечорі відправить тренажер. Але вечором від нього нічого не надходило. Вже в ранці потерпілий написав йому в ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), але останній не відповів.

На підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 05.01.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунком № НОМЕР_1 . В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що рух коштів по даній карті відсутній.

Під час додаткового допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в заяві, яку писав 29.12.2024 та в допиті потерпілого він вказав невірну банківську карту на яку перерахував грошові кошти, та пояснив, що йому на «Вайбер» від продавця прийшло СМС повідомлення від ОСОБА_7 з номером карти на яку він повинен був перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн., як передоплата за бігову доріжку. Він скопіював номер карти та відразу ввів його через свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зі своєї карти НОМЕР_5 перерахував дану суму. Прийшовши до поліції наступного дня, він відкрив у «Вайбері» їх з продавцем переписку та з його повідомлення продиктував співробітнику поліції номер карти не помітивши, що його повідомлення було відредаговане, а саме був змінений номер його карти на інший. Таким чином ОСОБА_4 повідомив в поліції невірний номер карти. Також потерпілий додав, що номер карти, яку з самого початку йому написав продавець та на яку він перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. це № НОМЕР_6 . Про що він додав скріншот зі свого телефону про оплату за товар з вказаною в ньому вищезазначену карту.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , крім як у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 ) оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 00:01 год. 28.12.2023 по 23:59 год. 21.03.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 28.12.2023 по 23:59 год. 21.03.2024 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_6 , де та яким чином вони були підключені;

інформації про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 28.12.2023 по 23:59 год. 21.03.2024 включно;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_6 з 00:01 год. 28.12.2023 по 23:59 год. 21.03.2024.

Строк дії ухвали визначити до 22 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/401/24

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3