Справа №465/1307/24
Провадження1-кс/465/363/24
УХВАЛА

слідчого судді

22.02.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурор кою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000196 за 19 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000196 за 19 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 16.02.2024 у ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 16.02.2024 невідома особа шахрайським способом під приводом купівлі товару на сайті ОЛХ, заволоділа її особистими коштами в розмірі 5200 гривень (переказ грошових коштів здійснювався з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_3 , спілкування з невідомими особами здійснювалася з контактний номеру телефону НОМЕР_4 .

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра у ході допиту повідомила наступне, 15.02.2024 року близько 20:00 вона перебувала за місцем свого проживання та вирішила розмістити оголошення на сайті «Olх» про продаж тенісних м`ячів, вартістю за 1 штуку 15 гривень. У даному оголошенні вона у відповідну графу внесла свій мобільний номер телефону, щоб з нею могли контактувати покупці. Цього ж дня, о 19:30 на її мобільний телефон у якому є встановлено мобільний застосунок «Вайбер», написала невідома їй особа на ім`я « ОСОБА_6 ». У своєму повідомленні ОСОБА_6 повідомила, що має намір придбати 150 тенісних м`ячів по 15 грн. кожен. Потерпіла відразу відписала зазначеному абоненту, щоб вона вказала свої анкетні дані та адресу поштового відправлення (відділення). Також потерпіла звернула увагу, що на «аватарці» зображена жінка віком близько 20-25 років, худорлявої тіло будови. Ольга в «СМС» повідомленні запропонувала їй скористатись «ОЛХ доставкою», на що вона погодилась. У подальшому, ОСОБА_6 написала, що оформляє замовлення і скинула їй фішингове посиланням яке нажаль потерпіла не зберегла. Перейшовши по посиланні, вона побачила, що необхідно ввести дані банківської карточки, тоді вона ввела дані банківської карти, яка перебувала у її володінні (на даний час заблоковано), а саме банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок номер № НОМЕР_2 . Крім цього, на даному сайті потрібно було ввести: номер карточки, СС?-код, термін дії карточки, поточний баланс її рахунку 5458 гривень. Однак, чату з менеджером ОЛХ не було.

16.02.2024 близько 12:00, їй на мобільний застосунок «Вайбер» було надіслано ОСОБА_6 повторне посилання, якого потерпіла також не зберегла. Перейшовши у «вайбері» на вказане посилання, за вищевказаною хронологією ввела свої анкетні дані, номер банківської картки, СС?-код, термін дії карточки, поточний рахунок 5458 гривень.

Через деякий час, їй надійшло СМС-повідомлення, від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання грошових коштів в сумі 5200 гривень. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона побачила, що дану суму було списано з рахунку одним платежом на банківський рахунок № НОМЕР_3 (якого банку їй не відомо), одержувача анкетних даних не вказано. Після списання коштів з її рахунку, вона одразу зрозуміла, що невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 », заволоділа шляхом обману та зловживання її довірою заволоділа особистими коштами потерпілого в розмірі 5200 гривень.

Слідчий покликається на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках у період з 01.02.2024 по 29.02.2024.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурорка не прибули, слідчий подав до суду клопотання, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідчий у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000196 за 19 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 у період з 01.02.2024 по 29.02.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 в період часу з 01.02.2024 по 29.02.2024;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 01.02.2024 по 29.02.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 21 березня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7