Справа № 638/5493/24
Провадження № 1-кс/638/1306/24
УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню ЄРДР № 0000474 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню ЄРДР № 0000474 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; - інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 20.02.2024 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області №0000474 перебувають матеріали кримінального провадження за від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 20.02.2024 невстановлена слідством особа, за допомогою номеру телефону НОМЕР_4 , із використанням електронно-обчилювальної техніки, представившись співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у розмірі 20 008 грн.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 20.02.2024 приблизно о 10:48 год. він знаходився в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 в цей час на його мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_4 , він почув чоловічий голос, який назвався ОСОБА_6 та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і щось почав говорити про блокування його картки у зв?язку з чим ОСОБА_6 повідомив, що зараз на мобільний ОСОБА_5 будуть надходити смс повідомлення та він повинен їх йому повідомити, слова ОСОБА_6 були настільки правдоподібними, що ОСОБА_5 не міг і подумати, що це шахраї, йому почали приходити смс та ОСОБА_5 йому їх повідомляв, це було приблизно 5 разів. Після чого ОСОБА_6 назвав всі цифри банківської карти ОСОБА_5 , крім чотирьох останніх, та попрохав його назвати їх, та ОСОБА_5 йому продиктував чотири цифри. Після чого ОСОБА_6 поклав слухавку. ОСОБА_7 відразу поїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та там йому повідомили, що в нього були зняті грошові кошти в сумі 20 008 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 , двома транзакціями. До протоколу допиту ОСОБА_5 додав історію по картковому рахунку 3 20.02.2024 по 22.02.2024 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

В ході досудового слідства слідчим СВ ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо того чи наявна у останніх інформація с приводу того на який рахунок відбулось списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , що належить потерпілому ОСОБА_5 за 20.02.2024 року за перекази на сервісі прийому онлайн-платежів Portmone на суму 10004 грн. та 10004 грн. На вказаний запит була отримані відповідь щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_6 (середина картки), проведених 20.02.2024 року, через сервіс платежів «Portmone», а саме наступна інформація щодо платежу: 1) дата оплати- «20.02.2024 року о 10:46:40»; організація - «переказ з карти на карту НОМЕР_7 »; опис - « НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 )»; сума - «9900.00 комісія (104.00); карта відправника « НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 )»; код авторизації - « НОМЕР_12 »; IP адреса - «НОМЕР_13 »; 2) дата оплати - «20.02.2024 року о 10:50:07»; організація - «переказ з карти на карту.»; опис -« НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 )»; сума - «9900.00 комісія (104.00); карта відправника -« НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 )»; код авторизації - « НОМЕР_14 »; 1Р адреса - «НОМЕР_13 ».

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин, інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; - інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 20.02.2024 по час виконання ухвали; ??інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; ??інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі. Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив розглянути дане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

В провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області №0000474 перебувають матеріали кримінального провадження за від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 20.02.2024 приблизно о 10:48 год. він знаходився в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 в цей час на його мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_4 , він почув чоловічий голос, який назвався ОСОБА_6 та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і щось почав говорити про блокування його картки у зв?язку з чим ОСОБА_6 повідомив, що зараз на мобільний ОСОБА_5 будуть надходити смс повідомлення та він повинен їх йому повідомити, слова ОСОБА_6 були настільки правдоподібними, що ОСОБА_5 не міг і подумати, що це шахраї, йому почали приходити смс та ОСОБА_5 йому їх повідомляв, це було приблизно 5 разів. Після чого ОСОБА_6 назвав всі цифри банківської карти ОСОБА_5 , крім чотирьох останніх, та попрохав його назвати їх, та ОСОБА_5 йому продиктував чотири цифри. Після чого ОСОБА_6 поклав слухавку. ОСОБА_7 відразу поїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та там йому повідомили, що в нього були зняті грошові кошти в сумі 20 008 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 , двома транзакціями. До протоколу допиту ОСОБА_5 додав історію по картковому рахунку 3 20.02.2024 по 22.02.2024 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

З відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_6 (середина картки), проведених 20.02.2024 року, через сервіс платежів «Portmone», а саме наступна інформація щодо платежу: 1) дата оплати- «20.02.2024 року о 10:46:40»; організація - «переказ з карти на карту НОМЕР_7 »; опис - « НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 )»; сума - «9900.00 комісія (104.00); карта відправника « НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 )»; код авторизації - « НОМЕР_12 »; IP адреса - «НОМЕР_13 »; 2) дата оплати - «20.02.2024 року о 10:50:07»; організація - «переказ з карти на карту.»; опис -« НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 )»; сума - «9900.00 комісія (104.00); карта відправника -« НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 )»; код авторизації - « НОМЕР_14 »; 1Р адреса - «НОМЕР_13 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню ЄРДР № 0000474 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 20.02.2024 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Встановити строк дії цієї ухвали строком два місяці.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1