Справа № 359/2433/24
Провадження № 1-кс/359/508/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронну таємницю і можливість їх вилучення

14 березня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання ст. слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджено з прокурором Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000482 від 16 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронну таємницю і можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000482 від 16 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30 січня 2024 року, о 09 годині 16 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що потрібно пройти верифікацію так, як на банківському рахунку громадянки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 були помічені шахрайські дії, тому його заблокували і для розблокування остання повідомила вищевказаній невідомій особі цирфи, які вона отримала у смс-повідомленні. Після чого, ОСОБА_5 виявила, що з вищевказаної банківської картки відбулося списання грошових коштів у сумі близько 6000 гривень. Таким чином, невстановлена особа здійснила шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_5 .

На даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виходячи з наступного.

В ході проведення досудового розслідування, допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказала, що 30 січня 2024 року, о 09 годині 16 хвилин, до неї на мобільний телефон надійшов виклик з абонентського номеру НОМЕР_4 . Під час телефонної розмови, з ОСОБА_5 підтримувала спілкування особа чоловічої статі, яка розмовляла українською мовою та представилася співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ім`я та прізвище не називав. Вищевказана особа також повідомила ОСОБА_5 про те, що вона повинна пройти верифікацію, так, як з її банківської картки № НОМЕР_3 були помічені шахрайські дії, тому її заблокували. Для подальшого розблокування ОСОБА_5 повинна повідомити цифри, які надійшли потерпілій за допомогою смс-повідомлення. Без відриву у часі, ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, в змісті якого був зазначений чотиризначний цифровий код, який потерпіла озвучила вголос своєму співрозмовнику під час телефонної розмови. Далі, співробітник повідомив, що верифікація пройшла успішно. Завершивши телефонну розмову, ОСОБА_5 відкрила електронний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що вхід здійснити не можливо з невідомих мені причин. ОСОБА_5 намагалася неодноразово ввести свій код захисту до електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » але спроби були марними. Після цього, того ж дня, потерпіла вирішила поїхати до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Яготині, де дізналася від працівників відділення про те, що з її банківської картки 3 (трьома) транзакціями у розмірі 1993 грн. кожна відбулося списання грошових коштів на «оплату мобільного зв`язку». Загальна сума завданих мені збитків становить близько 6000 гривень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі особи, яка його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді, що знаходяться у оператора зв`язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме телефонних з`єднань абонента, що користується абонентським номером НОМЕР_2 , в тому числі всіх наявних даних про такого абонента (ПІБ та анкетних даних, назва підприємства, адреси підключення тощо), дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, абонентських номерів в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка в період з 30.01.2024 по теперішній час.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшуковик) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 159 КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів сторін кримінального провадження, якою згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України є з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим кодексом.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи те, що інформація про що знаходяться у оператора зв`язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме телефонних з`єднань абонента, що користується абонентським номером НОМЕР_2 , в тому числі всіх наявних даних про такого абонента (ПІБ та анкетних даних, назва підприємства, адреси підключення тощо), дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, абонентських номерів в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка в період з 30.01.2024 по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим способом.

Представників компанії ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

В поданому клопотанні просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що Бориспільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000482 від 16 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали та документи, про доступ до якого йдеться в клопотанні, містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка знаходяться у володінні ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати копії документів, з метою ознайомитися із вказаними документами та їх виїмка слугуватиме ідентифікація причетних осіб до вчинення злочину.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді, які знаходяться в оператора зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме телефонних з`єднань абонента, що користується абонентським номером НОМЕР_2 , в тому числі всіх наявних даних про такого абонента (ПІБ та анкетні дані, назва підприємства, адреси підключення тощо), дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, абонентських номерів в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка в період з 30.01.2024 по теперішній час

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

.

Слідчий суддя ОСОБА_1