Справа № 610/563/24
провадження № 1-кс/610/344/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2024 року за №0000101, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 09.01.2024 ОСОБА_5 перейшла за посиланням для отримання грошової допомоги та на сайті вела дані своєї банківської картки. 10.02.2024 невідомі особи з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 незаконно заволоділи грошовими коштами на суму 1500 гривень, в наслідок чого спричинила матеріальну шкоду.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000101 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву у якій просив розгляд проводити без його участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 11.02.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.02.2024 ОСОБА_5 повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом зняла з її банківського рахунку кошти.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім?я зареєстрована картка для виплат номер картки вона не пам`ятаю, номер рахунку НОМЕР_2 . На цей рахунок весь час отримувала грошові кошти (заробітну плату) її чоловіка ОСОБА_6 , який проживає разом з нею. Під час будь яких транзакцій по її картці, на її мобільний телефон, куди вона встановила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надходили повідомлення про рух коштів. Також завжди на її мобільний телефон надходили повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 07.02.2024 їй прийшло сповіщення, а саме посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 з мобільного номеру телефона НОМЕР_3 начебто від " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що їй зараховано 6 500 грн. Відкривши це повідомлення, знову побачила те саме посилання на отримання грошової допомоги, та перейшла за посиланням яке було у смс, для того щоб підтвердити надходження грошових коштів. Відкрився інтернет-браузер, де у полі ввела номер своєї карти. Тим самим підтвердила отримання, після чого їй зателефонував невідомий абонент номер якого не було зазначено, це був чоловік який запитав у чи підтверджує вона дійсно отримання допомоги, на що вона відповіла "Так", невідомий їй чоловік сказав очікувати та через 20 хвилин їй надійде грошова допомога на її банківський рахунок. Ніяких сумнівів, що це можуть бути шахраї у неї не було. Вона чекала близько 20 хвилин, але нічого не відбувалось. Поклавши мобільний телефон, вона пішла займатись своїми справами. Так, 09.02.2024 о 10:13 год. на її картку прийшла заробітна плата її чоловіка у сумі 1 600 грн.

09.02.2024 о 13:29 год. вона почула як на її телефоні пролунав характерний звук по руху коштів за її банківською карткою. Вона вважала, що це відбулось зарахування грошової допомоги, яку вона учора оформлювала. Відкривши це повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона побачила, що з її рахунку відбулось списання грошових коштів на суму 1 500 грн та о 13:30 год. буд ще один переказ з картки у сумі 70 грн., без її відома. Вона відкрила одразу «історію» в застосунку, та побачила, що вказано відрахування на рахунок UKR KYIV MOBILLE BANKING НОМЕР_4 ».

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху коштів за рахунком № НОМЕР_2 , встановлено, що в період часу з 10:13 год. по 14:10 год. 09.01.2024 здійснювалися перекази коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILLE BANKING 0001.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), адреса здійснення зв`язку з юридичною особою АДРЕСА_1 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за рахунком № НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції за 09.02.2024;

- фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 09.02.2024 переказ грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 12333 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1