КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 січня 2024 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2024 задоволено частково клопотання заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , та накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , з позбавленням останнього права відчуження, розпорядження та користування майном, яке належить йому на праві власності, а саме:

- цех по виготовленню сплавів, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру, загальною площею 93,6 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовлено.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого про арешт майна, та накласти арешт, з

_____________________________________________________________________________

Справа 757/3323/24-к Слідчий суддя - ОСОБА_8

Апеляційне провадження № 11-сс/824/2195/2024 Суддя-доповідач - ОСОБА_1

позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно та активи, що належать:

ОСОБА_7 , а саме:

- цех по виготовленню сплавів, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру, загальною площею 93,6 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_9 , а саме:

1) корпоративні права:

- частка у розмірі 18 484 331,25 грн, що складає 26,25% статутного капіталу ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів» (ідентифікаційний код 34775113);

- корпоративні права в ТОВ «Торговий дім «Дніпровський завод будівельних матеріалів» (ідентифікаційний код 41322377), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_9 , іншим учасником (засновником) товариства є ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів» (ідентифікаційний код 34775113), розмір внеску до статутного фонду становить 50000 грн;

- частка у розмірі 506 750, 00 грн, що складає 5% статутного капіталу ТОВ «Сфера 1» (ідентифікаційний код 34316862);

- частка у розмірі 37 500 грн, що складає 100% ТОВ «Продюсерський центр «Надія» (ідентифікаційний код 31807875);

- частка у розмірі 600 000 грн, що складає 50% статутного капіталу ТОВ «Шкіряник» (ідентифікацйний код) 31624153.

2) об`єкти нерухомого майна:

- земельна ділянка, загальною площею 0.12 га, кадастровий номер: :06:010:0068, розташована за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с/рада Зазимська;

- земельна ділянка, загальною площею 0.12 га, кадастровий номер: :06:010:0069, розташована за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с/рада Зазимська;

- земельна ділянка, загальною площею 2 га, кадастровий номер: :02:001:0223, розташована за адресою: Київська обл., Києво- Святошинський р-н, с/рада Бобрицька;

- земельна ділянка, загальною площею 0.0681 га, кадастровий номер: :01:031:0020, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка, загальною площею 0.1 га, кадастровий номер: :01:031:0021, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка, загальною площею 0.0756 га, кадастровий номер: :05:010:0199, розташована за адресою: АДРЕСА_27;

- квартира, загальною площею 148,90 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- квартира, загальною площею 191.2 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 53,1 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_6;

- нежиле приміщення, загальною площею 70,1 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , приміщення II, в будівлі літ. А-4 в підвалі та на першому поверсі, нежитлове приміщення № II, поз. 1,2, загальною площею 70, 1 кв.м;

- нежитлові приміщення, загальною площею 1043,00 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , в нежитловій будівлі літ. А'-4 - торговельно- виставочний комплекс, літ. А'-4 - прибудові, літ. А''-4 - прибудові, літ. А"'-4 - прибудові, в підвалі нежитлового приміщення І поз. 2-37 площею 525,1 кв.м, на першому поверсі в нежитловому приміщенні № 1 поз. 104-106, 108-111, 113, 121-125, 128, 130, 131,134-136 площею 517,9 кв.м, ганки літ. а', а2;

- квартира, загальною площею 57,2 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_8 ;

- квартира, загальною площею 41.9 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_9 ;

- 1/2 частина будівлі філії багатофункціонального комерційного банку з офісними приміщеннями літ. М-6, М'-l, М"-5, загальною площею 648.4 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_10 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 246,1 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ;

- будинок, загальною площею 191,3 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

- гаражний бокс загальною площею 19,5 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_13

3) транспортні засоби:

- автомобіль MERCEDES-BENZ S 500 д.н.з. НОМЕР_1 , дата реєстрації 19.08.2017, VIN НОМЕР_2 , об`єм двигуна 4663;

- автомобіль MERCEDES-BENZ CL 550 д.н.з. НОМЕР_3 , дата реєстрації 03.07.2013, VIN НОМЕР_4 , об`єм двигуна 5461;

- автомобіль AUDI R8 д.н.з. НОМЕР_5 , дата реєстрації 19.03.2011, VIN НОМЕР_6 , об`єм двигуна 4163.

ОСОБА_10 , а саме:

1) корпоративні права:

- частка у розмірі 100 000 грн, що складає 50% статутного капіталу ТОВ «H-Гейм Студіос» (ідентифікаційний код 33973391);

2) об`єкти нерухомого майна:

- земельна ділянка, загальною площею 0.0912га, кадастровий номер: :90:242:0021, розташована за адресою: АДРЕСА_14 ;

- земельна ділянка, загальною площею 0.1803га, кадастровий номер: :90:242:0054, розташована за адресою: АДРЕСА_15 ;

- житловий будинок, загальною площею 313,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;

- житловий будинок, загальною площею 549.5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

- квартира, загальною площею 75,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_16 ;

3) транспортні засоби:

- автомобіль LEXUS SC 430 д.н.з. НОМЕР_7 (попередній знак НОМЕР_8 ) дата реєстрації 18.03.2017, VIN НОМЕР_9 , об`єм двигуна 4293;

- автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 43 AMG 4МАТІС д.н.з. НОМЕР_10 , дата реєстрації 11.02.2017, VIN НОМЕР_11 , об`єм двигуна 2996;

- автомобіль PORSHE CAYENNE д.н.з. НОМЕР_10 дата реєстрації 03.02.2009, VIN НОМЕР_12 , об`єм двигуна 4806.

ОСОБА_11 , а саме:

1) корпоративні права:

- частка у розмірі 1770 грн, що складає 15% статутного капіталу ТОВ «ДЖЕБЕ» (ідентифікаційний код 31174027);

2) об`єкти нерухомого майна:

- квартира, загальною площею 78,40 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_17 ;

- гаражний бокс № НОМЕР_13 , загальною площею 19.7 га, розташований за адресою: м. Київ, «Заграва» кооператив по будівництву та експлуатації підземних індивідуальних гаражів АДРЕСА_18 ;

3) транспортні засоби:

- автомобіль MERCEDES-BENZ G 350 д.н.з. НОМЕР_3 дата реєстрації 23.12.2016, VIN НОМЕР_14 , об`єм двигуна 2987;

- автомобіль PORSCHE CAYENNE д.н.з. НОМЕР_15 (попередній знак НОМЕР_16 ), дата реєстрації 08.05.2013, VIN НОМЕР_17 об`єм двигуна 4800;

- автомобіль LEXUS SC 430 д.н.з. НОМЕР_18 (попередній знак НОМЕР_19 ), дата реєстрації 05.05.2016, VIN НОМЕР_20 , об`єм двигуна 4293.

ОСОБА_12 , а саме:

- земельна ділянка, загальною площею 0.15 га, кадастровий номер: :50:068:0016 розташована за адресою:

АДРЕСА_19 ;

- земельна ділянка, загальною площею 0.0887 га, кадастровий номер: :90:242:0019, розташована за адресою: АДРЕСА_20 ;

- частка 7/1000 будівлі кліматопавільйону загальною площею 7693,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_21 ;

- житловий будинок, загальною площею 361,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;

- житловий будинок, загальною площею 313,50 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_14 .

ОСОБА_13 , а саме:

1) об`єкти нерухомого майна:

- квартира, загальною площею 113,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_22 ;

- нежитлове приміщення загальною площею: 5,1 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_23 ;

- машино-місце, загальною площею: 12.5 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_24 ;

- машино-місце, загальною площею: 12.5 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_25.

2) транспортні засоби:

- автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_21 , дата реєстрації 08.12.2021, VIN НОМЕР_22 , об`єм двигуна 1968;

- автомобіль PORSCHE CAYENNE д.н.з. НОМЕР_23 , дата реєстрації 05.09.2020, VIN НОМЕР_24 , об`єм двигуна 2894;

- автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350 д.н.з. НОМЕР_25 , дата реєстрації 01.02.2019, VIN НОМЕР_26, об`єм двигуна 3498.

Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, прокурор зазначав, що окрім належного підозрюваному ОСОБА_7 майна, на яке слідчим суддею накладено арешт, у володінні членів його сім`ї наявна велика кількість майна та корпоративних прав, які здобуто у період перебування ОСОБА_7 на посадах в СБ України, при цьому офіційно задекларовані доходи ОСОБА_7 і цих осіб в сукупності не дозволяли придбати таку значну кількість майна.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що таким чином майно та активи зареєстровані на членів сім`ї ймовірно є легалізованим, незаконно здобутим доходом ОСОБА_7 , а відтак його прихованим майном та активами. Вказане майно є таким, щодо якого останній може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , не зважаючи на те, що з 2004 року розлучений з ОСОБА_9 , упродовж усього часу та на даний час продовжує перебувати у тісних зв`язках з нею та іншими членами сім`ї, спільно розпоряджається майном та отримує від нього дохід.

Вартість майна, яке зареєстровано на членів сім`ї ОСОБА_7 , значно перевищує офіційний дохід вказаних осіб, що виключає придбання цього майна у законний спосіб.

Виходячи зі змісту поняття пов`язана особа, ОСОБА_7 може опосередковано, через свою колишню дружину та довірену нею особу ОСОБА_14 , вчиняти дії щодо згаданого майна та активів.

Під час проведення обшуків квартир, які належать членам сім`ї ОСОБА_7 , були виявлені документи, які свідчать про зв`язок вказаної нерухомості з ОСОБА_7 .

На думку апелянта, слідчим суддею не взято до уваги, що зазначені обставини у своїй сукупності дають підстави вважати, що майно та активи хоча і зареєстровані на членів сім`ї ОСОБА_7 , однак їх фактичним власником є ОСОБА_7 , та щодо яких він може опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши доводи прокурора ОСОБА_5 , який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга прокурора ОСОБА_5 не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, у провадженні слідчої групи Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001456 від 13.07.2015 за підозрою колишніх співробітників СБУ ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 161 КК України, та 20 співробітників фсб рф ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 161 КК України.

05.11.2014 у кримінальному провадженні № 0000328 ГСУ СБУ повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні державної зради у формі надання представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, з правовою кваліфікацією таких дій за ч. 1 ст. 111 КК України.

16.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000328 ( з якого виділене кримінальне провадження 0001456) ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні громадянином України за попередньою змовою групою осіб державної зради, а саме діянь, умисно вчинених на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України шляхом надання представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, з правовою кваліфікацією таких дій за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК України; та у вчиненні службовою особою за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, образу почуттів громадян у зв`язку з їхніми ідеологічними переконаннями, з правовою кваліфікацією таких дій за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 161 КК України.

23.01.2024 заступник керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва із клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , в якому просив накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , з позбавленням його права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке належить йому на праві власності, а саме:

- цех по виготовленню сплавів, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру, загальною площею 93,6 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

а також майном та активами, оформленим підозрюваним на ОСОБА_9 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким майном, фактичним власником якого є підозрюваний ОСОБА_7 , а саме:

1) корпоративні права:

- частка у розмірі 18 484 331,25 грн, що складає 26,25% статутного капіталу ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів» (ідентифікаційний код 34775113);

- корпоративні права в ТОВ «Торговий дім «Дніпровський завод будівельних матеріалів» (ідентифікаційний код 41322377), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_9 , іншим учасником (засновником) товариства є ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів» (ідентифікаційний код 34775113), розмір внеску до статутного фонду становить 50000 грн;

- частка у розмірі 506 750, 00 грн, що складає 5% статутного капіталу ТОВ «Сфера 1» (ідентифікаційний код 34316862);

- частка у розмірі 37 500 грн, що складає 100% ТОВ «Продюсерський центр «Надія» (ідентифікаційний код 31807875);

- частка у розмірі 600 000 грн, що складає 50% статутного капіталу ТОВ «Шкіряник» (ідентифікацйний код) 31624153.

2) об`єкти нерухомого майна:

- земельна ділянка, загальною площею 0.12 га, кадастровий номер: :06:010:0068, розташована за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с/рада Зазимська;

- земельна ділянка, загальною площею 0.12 га, кадастровий номер: :06:010:0069, розташована за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с/рада Зазимська;

- земельна ділянка, загальною площею 2 га, кадастровий номер: :02:001:0223, розташована за адресою: Київська обл., Києво- Святошинський р-н, с/рада Бобрицька;

- земельна ділянка, загальною площею 0.0681 га, кадастровий номер: :01:031:0020, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка, загальною площею 0.1 га, кадастровий номер: :01:031:0021, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка, загальною площею 0.0756 га, кадастровий номер: :05:010:0199, розташована за адресою: АДРЕСА_27;

- квартира, загальною площею 148,90 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- квартира, загальною площею 191.2 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 53,1 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_6;

- нежиле приміщення, загальною площею 70,1 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , приміщення II, в будівлі літ. А-4 в підвалі та на першому поверсі, нежитлове приміщення № II, поз. 1,2, загальною площею 70, 1 кв.м;

- нежитлові приміщення, загальною площею 1043,00 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , в нежитловій будівлі літ. А'-4 - торговельно- виставочний комплекс, літ. А'-4 - прибудові, літ. А''-4 - прибудові, літ. А"'-4 - прибудові, в підвалі нежитлового приміщення І поз. 2-37 площею 525,1 кв.м, на першому поверсі в нежитловому приміщенні № 1 поз. 104-106, 108-111, 113, 121-125, 128, 130, 131,134-136 площею 517,9 кв.м, ганки літ. а', а2;

- квартира, загальною площею 57,2 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_8 ;

- квартира, загальною площею 41.9 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_9 ;

- 1/2 частина будівлі філії багатофункціонального комерційного банку з офісними приміщеннями літ. М-6, М'-l, М"-5, загальною площею 648.4 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_10 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 246,1 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ;

- будинок, загальною площею 191,3 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

- гаражний бокс загальною площею 19,5 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_13

3) транспортні засоби:

- автомобіль MERCEDES-BENZ S 500 д.н.з. НОМЕР_1 , дата реєстрації 19.08.2017, VIN НОМЕР_2 , об`єм двигуна 4663;

- автомобіль MERCEDES-BENZ CL 550 д.н.з. НОМЕР_3 , дата реєстрації 03.07.2013, VIN НОМЕР_4 , об`єм двигуна 5461;

- автомобіль AUDI R8 д.н.з. НОМЕР_5 , дата реєстрації 19.03.2011, VIN НОМЕР_6 , об`єм двигуна 4163.

майном та активами, оформленим підозрюваним на ОСОБА_10 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким майном, фактичним власником якого є підозрюваний ОСОБА_7 , а саме:

1) корпоративні права:

- частка у розмірі 100 000 грн, що складає 50% статутного капіталу ТОВ «H-Гейм Студіос» (ідентифікаційний код 33973391);

2) об`єкти нерухомого майна:

- земельна ділянка, загальною площею 0.0912га, кадастровий номер: :90:242:0021, розташована за адресою: АДРЕСА_14 ;

- земельна ділянка, загальною площею 0.1803га, кадастровий номер: :90:242:0054, розташована за адресою: АДРЕСА_15 ;

- житловий будинок, загальною площею 313,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;

- житловий будинок, загальною площею 549.5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

- квартира, загальною площею 75,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_16 ;

3) транспортні засоби:

- автомобіль LEXUS SC 430 д.н.з. НОМЕР_7 (попередній знак НОМЕР_8 ) дата реєстрації 18.03.2017, VIN НОМЕР_9 , об`єм двигуна 4293;

- автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 43 AMG 4МАТІС д.н.з. НОМЕР_10 , дата реєстрації 11.02.2017, VIN НОМЕР_11 , об`єм двигуна 2996;

- автомобіль PORSHE CAYENNE д.н.з. НОМЕР_10 дата реєстрації 03.02.2009, VIN НОМЕР_12 , об`єм двигуна 4806.

майном та активами, оформленим підозрюваним на ОСОБА_11 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким майном, фактичним власником якого є підозрюваний ОСОБА_7 , а саме:

1) корпоративні права:

- частка у розмірі 1770 грн, що складає 15% статутного капіталу ТОВ «ДЖЕБЕ» (ідентифікаційний код 31174027);

2) об`єкти нерухомого майна:

- квартира, загальною площею 78,40 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_17 ;

- гаражний бокс №21, загальною площею 19.7 га, розташований за адресою: м. Київ, «Заграва» кооператив по будівництву та експлуатації підземних індивідуальних гаражів АДРЕСА_18 ;

3) транспортні засоби:

- автомобіль MERCEDES-BENZ G 350 д.н.з. НОМЕР_3 дата реєстрації 23.12.2016, VIN НОМЕР_14 , об`єм двигуна 2987;

- автомобіль PORSCHE CAYENNE д.н.з. НОМЕР_15 (попередній знак НОМЕР_16 ), дата реєстрації 08.05.2013, VIN НОМЕР_17 об`єм двигуна 4800;

- автомобіль LEXUS SC 430 д.н.з. НОМЕР_18 (попередній знак НОМЕР_19 ), дата реєстрації 05.05.2016, VIN НОМЕР_20 , об`єм двигуна 4293.

майном та активами, оформленим підозрюваним на ОСОБА_36 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким майном, фактичним власником якого є підозрюваний ОСОБА_7 , а саме:

- земельна ділянка, загальною площею 0.15 га, кадастровий номер: :50:068:0016 розташована за адресою:

АДРЕСА_19 ;

- земельна ділянка, загальною площею 0.0887 га, кадастровий номер: :90:242:0019, розташована за адресою: АДРЕСА_20 ;

- частка 7/1000 будівлі кліматопавільйону загальною площею 7693,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_21 ;

- житловий будинок, загальною площею 361,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;

- житловий будинок, загальною площею 313,50 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_14 .

майном та активами, оформленим підозрюваним на ОСОБА_13 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким майном, фактичним власником якого є підозрюваний ОСОБА_7 , а саме:

1) об`єкти нерухомого майна:

- квартира, загальною площею 113,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_22 ;

- нежитлове приміщення загальною площею: 5,1 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_23 ;

- машино-місце, загальною площею: 12.5 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_24 ;

- машино-місце, загальною площею: 12.5 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_25.

2) транспортні засоби:

- автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_21 , дата реєстрації 08.12.2021, VIN НОМЕР_22 , об`єм двигуна 1968;

- автомобіль PORSCHE CAYENNE д.н.з. НОМЕР_23 , дата реєстрації 05.09.2020, VIN НОМЕР_24 , об`єм двигуна 2894;

- автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350 д.н.з. НОМЕР_25 , дата реєстрації 01.02.2019, VIN НОМЕР_26, об`єм двигуна 3498.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2024 задоволено частково клопотання слідчого та накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , з позбавленням останнього права відчуження, розпорядження та користування майном, яке належить йому на праві власності, а саме:

- цех по виготовленню сплавів, розташований за адресою: АДРЕСА_26;

- квартиру, загальною площею 93,6 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовлено.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді фактично оскаржена прокурором лише в частині відмови в накладенні арешту на майно, яке належить ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги, та лише щодо відмови в накладенні арешту на майно вказаних осіб.

Ухвала слідчого судді в частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_7 , з позбавленням останнього права відчуження, розпорядження та користування майном, яке належить йому на праві власності, а саме: цех по виготовленню сплавів, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру, загальною площею 93,6 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , прокурором в поданій апеляційній скарзі не оскаржується, а відтак колегією суддів не перевіряється.

З висновками слідчого судді у частині відмови у накладенні арешту на майно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з метою конфіскації як виду покарання, погоджується і колегія суддів, виходячи з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів судового провадження вбачається, що слідчим при зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт майна ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , не в повній мірі дотримані вимоги вищевказаних норм КПК України та Конвенції про захист прав та основоположних свобод.

Так, як убачається із даних клопотання та долучених до нього матеріалів, матеріали справи не містять відомостей про повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 0001456 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які, як зазначено в клопотанні, є членами сім`ї підозрюваного ОСОБА_7 .

Вказана обставина виключає можливість накладення арешту на майно, зареєстроване на праві власності за вищевказаними особами, з підстави, передбаченої ч. 5 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

При цьому, посилаючись у клопотанні на те, що підозрюваний ОСОБА_7 є фактичним власником майна, яке зареєстроване за ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та опосередковано може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження таким майном, самі по собі не можуть бути підставою для арешту майна третіх осіб з метою його конфіскації як виду покарання. Крім того, слідчим не долучено до клопотання доказів на підтвердження вказаних ним обставин.

Положення п. 3 ч. 2, ч. 5 ст. 170 КПК України не допускають накладення арешту на майно будь-якої іншої особи, у тому числі члена сім`ї підозрюваного, крім самого підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Виключень з вказаних положень чинним КПК України не передбачено.

Таким чином, на переконання колегії суддів, орган досудового розслідування у розумінні вимог ст. 132 КПК України не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні.

Інших підстав для накладення арешту, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, у клопотанні слідчого не зазначено.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що слідчим у клопотанні та прокурором під час апеляційного розгляду не було доведено наявність визначених законом підстав для накладення арешту на вказане у клопотанні майно, яке належить на праві власності третім особам - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно ч. 1 ст. 173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої 170 КПК України.

Таким чином, на переконання колегії суддів, арешт на вказане у клопотання майно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 не може бути накладений за обставин, викладених в клопотанні слідчого, а тому слідчий суддя обґрунтовано відмовив у його задоволенні в цій частині.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не встановлено.

З огляду на вищевикладене у сукупності, доводи прокурора про незаконність та необґрунтованість оскаржуваної ухвали слідчого судді колегія суддів вважає безпідставними та такими, що не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, та дійшов обґрунтованого висновку про відмову в задоволенні клопотання у частині накладення арешту на майно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора - без задоволення.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 395, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 січня 2024 року, - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

____________ ___________ ___________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3