Справа № 351/1037/24 Номер провадження №1-кс/351/225/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2024 до слідчого судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні дізнавача зазначено, що відділенням поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000055від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернувся, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який повідомив, що невідома особа, під приводом купівлі-продажу товару, а саме комбайну, користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 60000 гривень, які останній самостійно перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що протягом останніх дев`ятнадцяти років він був головою ФГ « ОСОБА_5 », що у АДРЕСА_2 , займається вирощуванням сільськогосподарських культур для чого використовує різні види сільськогосподарської техніки.

У лютому 2024 року ОСОБА_5 пішов на пенсію, а головою ФГ « ОСОБА_5 » залишився його син ОСОБА_6 , проте він ще допомагає синові у деяких питаннях, що стосуються фермерського господарства.

Так, на початку березня 2024 року до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 , з якого до нього звернувся невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , менеджером якоїсь компанії, назви він вже не пригадає, який запропонував ОСОБА_5 як голові фермерського господарства свої послуги по продажу запчастин до сільськогосподарської техніки, зокрема до комбайнів іноземного виробництва. Його послуги ОСОБА_5 зацікавили, адже йому якраз було потрібно придбати решето до комбайну марки «Джондір» модель « НОМЕР_3 », цей чоловік сказав, що вирішить йому це питання без проблем, і протягом тижня решето буде у ОСОБА_5 . Вони узгодили всі деталі покупки, ціна решета була 19000 гривень, домовилися про оплату тільки по прибуттю товару на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у смт. Гвіздець Коломийського району Івано-Франківської області.

В подальшому 01.03.2024 на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло замовлене ОСОБА_5 решето, при його огляді воно було цілком нове, та так як обіцяв ОСОБА_8 підходило до його комбайну, він оплатив за нього узгоджену суму, після чого зателефонував до продавця та подякував йому за швидке вирішення його питання та якість послуг.

В ході їхньої розмови ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_5 придбати комбайн, якщо йому він потрібний, пояснив він йому, що комбайн він купляє за межами України, де його стан набагато краще ніж в Україні, а ціна нижча. Вказана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 і він попросив його скинути фото комбайнів, які є у наявності. Після отримання фото у мобільний додаток «Вайбер», йому підходив тільки один запропонований комбайн марки «Джондір» моделі « НОМЕР_4 », вартість його була 800000 гривень. Надалі вони почали узгоджувати деталі покупки, ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_5 , що розмитненням та іншими проблемними питаннями займається він особисто, а також доставляють комбайн йому до фермерського господарства, однак на вирішення всіх цих питань потрібно було скинути передплату у сумі 60000 гривень. На що ОСОБА_5 погодився, адже попередні замовлення ОСОБА_8 виконував без будь-яких проблем та доволі швидко, саме тому не довіри він у ОСОБА_5 не викликав.

22.03.2024 приблизно о 12:45 год., перебуваючи у м. Коломия Коломийського району Івано-Франківської області, ОСОБА_5 зайшов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що на АДРЕСА_3 , де через касу на надісланий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 60000 гривень, після чого зателефонував до нього, він повідомив, що грошові кошти надійшли, а коли все буде готово, він набере самостійно.

Однак через місяць ОСОБА_8 його так і не набрав, а коли ОСОБА_5 зателефонував до нього, то він повідомив йому, що комбайна, за який вони домовлялися вже немає, але він може запропонувати інший, на що ОСОБА_5 сказав йому, що не потрібно, нехай він поверне йому оплачені ним грошові кошти. ОСОБА_8 на це погодився, але зазначив, що потрібно декілька днів, бо у нього на той час вже не було оплачених ОСОБА_5 грошей.

Після останньої розмови ОСОБА_8 більше на телефонні дзвінки не відповідав, у мобільному додатку «Вайбер» видалив всі повідомлення їхньої переписки та по даний час більше на зв`язок не виходить, зберігся у ОСОБА_5 тільки чек про оплату комбайна на суму 60000 гривень, копію якого він додає до матеріалів кримінального провадження.

Під час проведення досудового розслідування для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей і документів самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника чи правопорушників і отримати їх в інший спосіб неможливо.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх копіювання, а саме до інформації:

- хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

- про рух коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 за період з дати видачі картки (рахунку) по дату виконання ухвали (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок);

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дати видачі картки (рахунку) по даний час, у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі в електронному вигляді);

- хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу при знятті грошових коштів у відділенні банку;

- у випадку перерахування грошових коштів з картки (рахунку), на який саме рахунок (картку) чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти (рахунку) з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;

- про ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв, через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000055від 26.04.2024, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Водночас, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день розгляду цього клопотання слідчим суддею, а саме по 10.06.2024.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях, у зв`язку з чим у задоволенні цієї частини клопотання вважає за необхідне відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх копіювання та вилучення цих копій, а саме до інформації:

- хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

- про рух коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 за період з дати видачі картки (рахунку) по 10.06.2024 (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок);

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дати видачі картки (рахунку) по 10.06.2024, у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій;

- хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу при знятті грошових коштів у відділенні банку;

- у випадку перерахування грошових коштів з картки (рахунку), на який саме рахунок (картку) чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти (рахунку);

- про ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв, через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10