Справа № 442/2889/23
Провадження № 1-кс/442/291/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22 лютого 2024 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- номер банківського рахунку, номер карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , з використанням якої 22.02.2023 здійснено транзакції (із зарахування грошових коштів), всі наявні відомості про особу, на яку відкрито вказаний банківський рахунок та емітовано зазначену банківську картку № НОМЕР_1 ;

-розширену виписку про рух коштів з карткових рахунків вказаного держателя за період з 00:00 22.04.2023 по термін винесення ухвали;

-історію авторизації за картками вказаного держателя за період з 00:00 22.04.2023 по термін винесення ухвали;

-з яких пристроїв здійснювався вхід в систему дистанційного банківського обслуговування (СДБО) вказаного держателя картки, IP та MAC адреси, з яких входили в СДБО держателя при здійсненні транзакцій за період 22.04.2023 по термін винесення ухвали;

-номери телефонів, що реєструвалися держателем, які зберігаються в установі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів;

Зобов`язати керуючого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою, АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

Клопотання вмотивоване тим, що 24.03.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській надійшли матеріали кримінального провадження з Дрогобицької окружної прокуратури за заявою ОСОБА_12 , про те, що невідома особа незаконно, шляхом обману та зловживання довірою, під час продажу в «instagram» мобільного телефону марки «Iphone», надіславши посилання для оплати SRTtransver з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 належного ОСОБА_13 , жительки АДРЕСА_3 , заволоділа коштами в сумі 19200 грн.. 14.04.2023 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 написала заяву в якій просить визнати її потерпілою в кримінальному провадженні № №0000048 від 24.03.2023 року, оскільки матеріальна шкода заподіяна їй, а не її доньці ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Допитана в якості потерпілого ОСОБА_12 , пояснила, що 22.02.2023 року о 23:54 її донька ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходячись за місцем нашого проживання, а це за адресою: АДРЕСА_3 зайшла в соцмережу «instagran» під ніком « ОСОБА_14 » та гортаючи стрічку даної мережі побачила рекламу в інтернет магазині під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де продавалися мобільні телефони марки «Iphone». ЇЇ зацікавив телефон «Iphone 13 Pro». ОСОБА_13 почала писати в приватні повідомлення про характеристики даного телефону. Її здивувавли надто дешеві ціни, але дочці пояснили, що вони від виробника, тому дешевші ніж всюди. Також останні запропонували здійснити оплату з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доставка, посилання на яке знаходилося в шапці профілю. Донька прочитавши відгуки про доставку вирішила здійснити переказ грошових коштів, оскільки в характеристиках були хороші відгуки та надійність, а саме в разі якщо не піддійте телефон, то можна повернути грошові кошти. Ціна вказаного телефону була 19 200 гривень. Вказані грошові кошти ОСОБА_12 сама надала дочці для того щоб вона поповнила свою карту, яка була відкрита на її ім`я банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 . Вказана карта була відрита приблизно один рік тому. ОСОБА_13 зайшла по ссилці яка була вказана на вказаному вище сайті та ввела там номер карти, термін дії та CVV код, та одразу після цього побачила, що грошві кошти знято. Після цього невідома особа відписала дочці, що замовлення оформлено та дані її вже є в них. 23.02.2023 року донька написала невідомим знову та запитала де телефон, на що останні відписали, що відправили. 24.02.2023 та 25.02.2023 року року вони вже не реагували на її повідомлення. Через якийсь час дочка побачила, що її заблоковано.

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленою про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилася, однак у своєму клопотанні слідчий просила таке розглядати у її відсутності та прокурора.

У зв`язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Азізова, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.

Крім цього матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити, оскільки тільки слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- номер банківського рахунку, номер карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , з використанням якої 22.02.2023 здійснено транзакції (із зарахування грошових коштів), всі наявні відомості про особу, на яку відкрито вказаний банківський рахунок та емітовано зазначену банківську картку № НОМЕР_1 ;

-розширену виписку про рух коштів з карткових рахунків вказаного держателя за період з 00:00 22.04.2023 по термін винесення ухвали;

-історію авторизації за картками вказаного держателя за період з 00:00 22.04.2023 по термін винесення ухвали;

-з яких пристроїв здійснювався вхід в систему дистанційного банківського обслуговування (СДБО) вказаного держателя картки, IP та MAC адреси, з яких входили в СДБО держателя при здійсненні транзакцій за період 22.04.2023 по термін винесення ухвали;

-номери телефонів, що реєструвалися держателем, які зберігаються в установі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів;

Зобов`язати керуючого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою, АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_15