Справа № 487/3367/24
Провадження № 1-кс/487/2626/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000574, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

17.04.2024 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000574, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме:

- інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 23.03.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з23.03.2024 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 23.03.2024 по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з 23.03.2024 по час виконання ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000574, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 304,025 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, оскільки така інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального прапорошуння.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику осіб, у володінні яких воно знаходиться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, в провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000574 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 02.04.2024 до канцелярії Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від ДК ВПК в Миколаївській області вих. № 16435-2024 від 25.03.2024, щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 23.03.2024 в період часу з 15:18 год. по 17:17 год. під приводом продажу автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 на загальну суму 304,025 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що з травня 2023 займається волонтерською діяльністю допомагаючи військовим на фронті, є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має наступний картковий рахунок НОМЕР_2 , та абонентський номер НОМЕР_5 .

13.03.2024 ним було організовано волонтерський збір на придбання автомобіля для військовослужбовців 115 бригади ЗСУ. Станом на 23.03.2024 було зібрано 100000 гривень, після чого ним на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайдене відповідне оголошення про продаж автомобіля «Nissan Patrol» вартістю 2400 доларів США. В подальшому він почав переписку через мобільний додаток «Viber» із користувачем номеру мобільного телефону НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , який відразу повідомив що власником вказаного автомобіля є громадянин Польші та його умова це повна предплата за вказаний автомобіль, при цьому скинув номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 який належить ОСОБА_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 . Він, в свою чергу здійснив декілька переказів грошових коштів на загальну суму 100000 гривень на зазначені ОСОБА_9 . Після цього ОСОБА_6 перевів його на брокера ОСОБА_10 який в подальшому мав здійснити доставку вказаного автомобіля в Україну. В подальшому, йому зателефонував ОСОБА_10 з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 та повідомив, що вказаний автомобіль необхідно розмитнити та перереєструвати, для цього необхідно перевести йому на карку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти.

Здійснивши переказ грошових коштів на зазначені карткові рахунки на загальну суму 204025 гривень , автомобіль доставлений не був, грошові кошти не повернуті.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Вказані відомості знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме:

- інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 23.03.2024 по 17.04.2024, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 23.03.2024 по17.04.2024, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 23.03.2024 по 17.04.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з 23.03.2024 по 17.04.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 06.08.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1