Справа № 646/3298/24
№ провадження 1-кс/646/822/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.04.2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000650 від 04.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000650 від 04.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.03.2024 до Куп`янського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.03.2024 з його рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом було списано грошові кошти у сумі 41400 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який надав свідчення про те, що 03.03.2024 о 13:00 у месенджер телеграм йому надійшло повідомлення з аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Моє ім`я ОСОБА_5 . Це сталось через надходження коштів та зазначених коментарів від відправників. Вам необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів та причини зазначених коментарів, що це допомога на потреби ЗСУ. Чи волонтер чи це якась особиста діяльність? Будь ласка, дайте відповідь, співробітники очікують від вас відповіді. З турботою до вас, Monobank!» «Для зняття цих обмежень ви повинні прийняти дзвінок від співробітників банку».

У месенджер Signal ОСОБА_4 зателефонував з номеру НОМЕР_1 невстановлений чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що доступ до збору заблоковано та попросив продиктувати код, який мав прийти ОСОБА_4 у повідомлення. Продиктувавши код, а також на прохання ОСОБА_5 підтвердив вхід за посиланням, яке надійшло на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з темою «Підтвердіть вхід в акаунт з Samsung SCG12». Після чого приблизно через 2 хвилини зв`язок перервався та на зв`язок дана особа не виходила.

Далі ОСОБА_4 спробував зайти у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , але пароль був не правильний, у зв`язку з тим йому прийшлось пройти процедуру відновлення паролю та після чого побачив, що у нього було відкрито валютну карту, виведено зі збору 33000 грн на «чорну карту» та з «чорної карти» переведено 41400 грн на валютну карту, яку тільки-но відкрили, далі з валютної карти кошти переведено на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 40028,60 грн або 1052,00 USD у валюті карти та залишок після переводу склав 24,73 USD.

За вказаним фактом 04.03.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000650 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за банківською карткою потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 по теперішній час, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000650 від 04.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 00 години 01 хвилин 01 березня 2024 року по день винесення ухвали, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 02.06.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1