Справа № 473/1713/24
Номер провадження 1-кс/473/442/2024
У Х В А Л А

іменем України

"03" квітня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000078,

ВСТАНОВИВ:

01.04.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.03.2024 о 21:02 год. до Вознесенського РУП із ВПК в Миколаївській області ДКП НП України надійшло електронне звернення ДКП № 357374 від ОСОБА_5 про те, що 26 березня 2024 року невідома особа, під приводом продажу та пригону автомобіля марки «ВМW Х5», оголошення про яке заявник знайшов через додаток « ОСОБА_6 » в групі "Слава Україні, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_1 та через невідому особу, яка представилася ім`я ОСОБА_7 як волонтером, який користувався номером НОМЕР_2 , шахрайським шляхом у вигляді обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 119700 гривень, які заявник перерахував через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовим платежами на банківські карткові рахунки за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після чого зв`язок припинився,

27.03.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було опитано ОСОБА_8 котра пояснила наступне, вона мешкає разом з чоловіком та сином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий на даний час перебуває в лавах ЗСУ та на території м.Вознесенська відсутній.

Надійшов рапорт о/у СКП Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 про те, то ним було здійснено телефонний дзвінок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий пояснив, що він служить в лавах ЗСУ 123 бригади та на даний час дислокується в с.Борозенське, Бериславського району Херсонської області. При цьому перебуваючи в мобільному додатку «Vіbеr» знайшов оголошення з приводу купівлі авто та його пригону з-за кордону. Зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_2 , невідома особа представилась як волонтер на ім`я ОСОБА_7 в ході спілкування невідома особа повідомила, що треба перерахувати грошові кошти за авто, що ОСОБА_5 і зробив, а саме 26.03.2024 перерахував грошові кошти: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 12000 гривень, на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого 27.03.2024 знов перерахував грошові копни із сумі 20000,10000 гривень, на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також було перераховано грошві кошт и 27.03.2024 із сумі 20000 та 21700 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна сума перерахованих грошових коштів складає: 119700 гривен. Після перерахування грошових коштів зв`язок з продавцем було втрачено.

Інформація, стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000078 від 28.03.2024.

У зв`язку із чим, па підставі викладеного, виникає необхідність в отримати тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 28.03.2024 року відомості за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000078 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000078.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000078 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , до наступної інформаціюї (документів):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківські картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на який було переказано грошові кошти, в період з 26.03.2024 та 27.03.2024. У тому числі - копія паспорту особи на яку відкритих рахунків, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських краток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові копни (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 24.03.2024 по 01.04.2024.

3. роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 24.03.2024 по 01.04.2024, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти 24.03.2024 по 01.04.2024 , до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо не рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID) телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 24.03.2024 по 01.04.2024, здійснювався доступ через мережу Інтернет по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6.У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1