печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.06.2024 м. Київ

Печерський районний суд м. Києва

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретарів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001275 за обвинуваченням

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, раніше не судимого, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , останнє місце проживання: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 4 ст. 190(в редакції, чинній станом на 26.04.2018), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 (в редакції Закону чинній станом на 06.08.2012), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (в редакції Закону чинній станом на 06.08.2012), ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону чинній станом на 01.02.2013) КК України, -

Учасники судового провадження:

-прокурор ОСОБА_9 ;

-захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_10 ;

-представники потерпілої особи ТОВ «УМК.» - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-представник власників майна ІП «Черномор», ПІІ «Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», ПІІ «Автоінвестстрой Полтава», ТОВ «Автотрансівест», ТОВ «АИС Транс Авто», ТОВ «АІС Столиця Трейд», ТОВ «АС-Транс Одеса», ТОВ «Інвест-Транс Авто», ТОВ «Капітель-1», ТОВ «Опус Плюс», ПП «Фірма Сандра-Інтернешнел», ПП «Сервіс-Транс» - адвокат ОСОБА_13 ;

-представник власника майна ТОВ «Неон Сіті Груп» - адвокат ОСОБА_14 ;

-представник власника майна ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти» - адвокат ОСОБА_15 ;

-свідки: ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , ОСОБА_13

В С Т А Н О В И В :

І. Формулювання обвинувачення, визнане судом доведеним.

З початку повномасштабного вторгнення збройними силами російської федерації на територію України, а саме з 24.02.2022, у громадянина України ОСОБА_8 , у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 17.08.2022, виник та сформувався стійкий злочинний умисел, направлений на вчинення публічних закликів з метою зміни меж території або державного кордону України та на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, 17.08.2022 ОСОБА_8 будучі зареєстрованим у соціальній мережі «Facebook» зі своєї офіційної сторінки - ІНФОРМАЦІЯ_2 із контактами користувача - ОСОБА_8 , категорія - політик, у якій розміщено для зворотнього зв`язку електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 , усвідомлюючи протиправний характер власних намірів, в тому числі сформованих в умовах швидкого розвитку інформаційного суспільства в України та глобального інформаційного простору, використання інформаційно-телекомунікаційних технологій у всіх сферах життя, де особливого значення набувають проблеми інформаційної безпеки, як складової державної безпеки України, для необмеженого кола користувачів, які можуть відвідувати та проглядати зазначену сторінку у соціальній мережі, керуючись ідеологічними мотивами, умисно поширив власну публікацію за посиланням:

«

ІНФОРМАЦІЯ_4

ІНФОРМАЦІЯ_5», що являє зображення та текстовий матеріал російською мовою, дослівний зміст якої:

«Я молчал, претерпевая политические гонения, когда обыскивали мой дом и создавали давление на меня и мою семью, прибегая к судебному титушеству. Было стыдно жаловаться.

Молчал, когда мое имя и имя моей супруги «полоскали» дешёвые, заказные СМИ.

Молчал, когда на меня навешивали ярлык «беглого депутата» за то, что пытался найти себе приют в России, потерпев фиаско в борьбе с коррупционным маховиком, запущенным властью ОСОБА_23 .

Молчал, когда за мои светлые порывы восстановить родной Харьков , меня называли «гауляйтером» и открыли очередное уголовное дело «за измену Родине».

Вот только, чтобы изменить Родине, она должна быть. А когда происходит подмена понятий, и вместо Родины тебе подсовывают руки Запада, ведущего войну до последнего украинца, вы уж извините.

Поэтому, я не могу молчать в то время, как страна бездумно накачивается оружием, которое системно подогревает войну, экономика семимильными шагами двигается к краху, а ценой этому человеческие жертвы на фоне улыбающегося старика ОСОБА_96.

В то время, как тысячи украинцев погибают, лица, временно занимающие правительственный квартал Киева, занимаются замыливанием глаз о «великой победе», которая живет в их персональных фантазиях, и пытаются отсрочить неизбежное: возврат к родным корням и наказание виновных.

Ведь выбор народа Украины - быть с Россией, и власти придётся с этим мириться, ответив за все свои преступления.

Я горжусь тем, что жители освобождённых территорий уже смогли оценить всю мощь русского народа и широту его души! Судите сами: системная гуманитарная помощь ЛНР, восстановление городов, разумные цены в магазинах и высокие пенсии, позволяющие ни в чем себе не отказывать.

Не верите? Спросите Крымчан, плохо ли им жилось под защитой России, получив прощение своих кредитов после референдума??

Тысячу раз нет! Ведь это дало возможность начать жизнь сначала, вернувшись к родным корням с новыми возможностями, во главе с мудрым и сильным правителем.

Сейчас Великая Россия дарит ещё один шанс жителям освобождённых территорий: прощение долгов. Соответсвующее распоряжение вы легко найдёте в сети.

Для этого в Пенсионном фонде были зарезервированы колоссальные 100 млд, рублей!

Единственной просьбой при этом, отринув страх наказания, является необходимость проявить свою гражданскую позицию и получить российский паспорт.

Я горжусь тем, что мои близкие друзья ВТБ Банк и Альфа Банк, проявив смелость, однозначно заняли единственно верную позицию: поддержать украинцев, заключив соглашение с Центральным Банком Российской Федерации.

Несмотря на высокую цену, которую они сейчас за это платят, именно благодаря их усилиям, жители Херсонской, Запорожской и моей родной Харьковской области могут начать жизнь с чистого листа, без долговых обязательств и страха перед коллекторами.

Я считаю, это уникальная возможность сконцентрироваться на своём светлом будущем в, без преувеличения, Великой России, не оглядываясь на своё убогое существование в нищей Украине.

И чтобы окончательно развеять возможные сомнения, хочу наглядно показать разницу между Украиной и Россией.

На первом фото новостная лента украинских заказных изданий. В ней рассказывают о том, что мои якобы скрытые активы неправомерно арестованы и переданы средоточию коррупции АРМА.

На втором - распоряжение о прощении долгов жителям освобождённых территорий.

Чувствуете разницу?

Мне кажется, выбор для украинцев очевиден - только вперёд! Только Россия!»

У вказаній публікації ОСОБА_8 містяться висловлювання, які у загальному контексті своєї реалізації виражають значення заклику, адресованого жителям тимчасово окупованих територій України, до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також до підтримки рішень і дій політичного керівництва Російської Федерації і її окупаційної адміністрації щодо видачі на тимчасово окупованих територіях російських паспортів і переходу цих територій під юрисдикцію Російської Федерації. Цей заклик є публічним, має розгорнуту завуальовану форму і виражений непрямим спонукальним висловлюванням заохочувальної спрямованості, закликами.

У такий спосіб, ОСОБА_8 , публічно закликав з метою зміни меж території або державного кордону України та на порушення порядку, встановленого Конституцією України, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 110 КК України, винним у вчиненні якого визнається.

Також, з початку повномасштабного вторгнення збройними силами російської федерації на територію України, а саме з 24.02.2022 у громадянина України ОСОБА_8 , у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 17.08.2022, виник та сформувався стійкий злочинний умисел, направлений на виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовуванні, визнанні правомірною тимчасової окупації частини території України.

Так, 17.08.2022 ОСОБА_8 будучі зареєстрованим у соціальній мережі «Facebook» зі своєї офіційної сторінки - ІНФОРМАЦІЯ_2 із контактами користувача - ОСОБА_8 , категорія - політик, у якій зазначено для зворотнього зв`язку електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 , усвідомлюючи протиправний характер власних намірів, в тому числі сформованих в умовах швидкого розвитку інформаційного суспільства в України та глобального інформаційного простору, використання інформаційно-телекомунікаційних технологій у всіх сферах життя, де особливого значення набувають проблеми інформаційної безпеки, як складової державної безпеки України, для необмеженого кола користувачів, які можуть відвідувати та проглядати зазначену сторінку у соціальній мережі умисно поширив власну публікацію за посиланням:

«

ІНФОРМАЦІЯ_4

ІНФОРМАЦІЯ_5», у якій російською мою розміщено текстове повідомлення наступного змісту:

«Я молчал, претерпевая политические гонения, когда обыскивали мой дом и создавали давление на меня и мою семью, прибегая к судебному титушеству. Было стыдно жаловаться.

Молчал, когда мое имя и имя моей супруги «полоскали» дешёвые, заказные СМИ.

Молчал, когда на меня навешивали ярлык «беглого депутата» за то, что пытался найти себе приют в России, потерпев фиаско в борьбе с коррупционным маховиком, запущенным властью ОСОБА_23 .

Молчал, когда за мои светлые порывы восстановить родной Харьков , меня называли «гауляйтером» и открыли очередное уголовное дело «за измену Родине».

Вот только, чтобы изменить Родине, она должна быть. А когда происходит подмена понятий, и вместо Родины тебе подсовывают руки Запада, ведущего войну до последнего украинца, вы уж извините.

Поэтому, я не могу молчать в то время, как страна бездумно накачивается оружием, которое системно подогревает войну, экономика семимильными шагами двигается к краху, а ценой этому человеческие жертвы на фоне улыбающегося старика ОСОБА_96.

В то время, как тысячи украинцев погибают, лица, временно занимающие правительственный квартал Киева, занимаются замыливанием глаз о «великой победе», которая живет в их персональных фантазиях, и пытаются отсрочить неизбежное: возврат к родным корням и наказание виновных.

Ведь выбор народа Украины - быть с Россией, и власти придётся с этим мириться, ответив за все свои преступления.

Я горжусь тем, что жители освобождённых территорий уже смогли оценить всю мощь русского народа и широту его души! Судите сами: системная гуманитарная помощь ЛНР, восстановление городов, разумные цены в магазинах и высокие пенсии, позволяющие ни в чем себе не отказывать.

Не верите? Спросите Крымчан, плохо ли им жилось под защитой России, получив прощение своих кредитов после референдума??

Тысячу раз нет! Ведь это дало возможность начать жизнь сначала, вернувшись к родным корням с новыми возможностями, во главе с мудрым и сильным правителем.

Сейчас Великая Россия дарит ещё один шанс жителям освобождённых территорий: прощение долгов. Соответсвующее распоряжение вы легко найдёте в сети.

Для этого в Пенсионном фонде были зарезервированы колоссальные 100 млд, рублей!

Единственной просьбой при этом, отринув страх наказания, является необходимость проявить свою гражданскую позицию и получить российский паспорт.

Я горжусь тем, что мои близкие друзья ВТБ Банк и Альфа Банк, проявив смелость, однозначно заняли единственно верную позицию: поддержать украинцев, заключив соглашение с Центральным Банком Российской Федерации.

Несмотря на высокую цену, которую они сейчас за это платят, именно благодаря их усилиям, жители Херсонской, Запорожской и моей родной Харьковской области могут начать жизнь с чистого листа, без долговых обязательств и страха перед коллекторами.

Я считаю, это уникальная возможность сконцентрироваться на своём светлом будущем в, без преувеличения, Великой России, не оглядываясь на своё убогое существование в нищей Украине.

И чтобы окончательно развеять возможные сомнения, хочу наглядно показать разницу между Украиной и Россией.

На первом фото новостная лента украинских заказных изданий. В ней рассказывают о том, что мои якобы скрытые активы неправомерно арестованы и переданы средоточию коррупции АРМА.

На втором - распоряжение о прощении долгов жителям освобождённых территорий.

Чувствуете разницу?

Мне кажется, выбор для украинцев очевиден - только вперёд! Только Россия!»

У виготовленому та поширеному матеріалі ОСОБА_8 стверджує про позитивне відношення українського населення на вже захоплених територіях до діяльності Російської Федерації, де нібито забезпечено системну гуманітарну допомогу ЛНР, відновлення міст, розумні ціни в магазинах і високі пенсії. За твердженнями ОСОБА_8 , «вибір народу України - бути з Росією».

Крім того ОСОБА_8 поширив інформацію про те, що мешканці «звільнених територій» Херсонської, Запорізької та Харківської областей мають можливість отримати прощення боргів за кредитами, для чого їм необхідно «проявити свою громадянську позицію» і отримати російські паспорти. В обґрунтування свого заклику автор посилається на розпорядження російської влади, згідно яких Пенсійним фондом Російської Федерації начебто зарезервовано 100 000 000 000,00 (сто мілліардів) рублів, а російськими банками «ВТБ Банк» і «Альфа Банк» укладено угоду з Центральним Банком Російської Федерації.

До публікації додано скріншот статті видання «Українська правда» від 13.08.2022 з назвою «Майно екснардепа на 600 мільйонів передали державі», в якій повідомляється, що прокуратура передала АРМА майно колишнього народного депутату від «Партії Регіонів» ОСОБА_25 на суму понад 600 млн. грн.

Також до публікації ОСОБА_8 додано фотокопію Постанови Правління Пенсійного Фонду Російської Федерації від 05.07.2022 «О резервировании средств», в якій з посиланням на лист голови Центрального Банку Російської Федерації від 04.07.2022 зазначається про прийняття рішення про резервування до 31.12.2022 грошових коштів у розмірі 100 000 000 000,00 рублів для покриття дефіциту коштів Центрального Банку Російської Федерації у зв`язку з дотаційним фінансуванням АО «Альфа-Банк», ПАО « Сбербанк » і ПАО « Банк ВТБ », необхідним внаслідок прийняття в управління активів підконтрольних українських банків, що працювали на території Херсонської, Харківської та Запорізької областей до 24.02.2022.

Крім того у доданій до публікації користувача « ОСОБА_26 » фотокопії Постанови Правління Пенсійного Фонду Російської Федерації від 05.07.2022 «О резервировании средств» наведено інформацію про укладення угоди від 01.07.2022 № 2707 між Центральним Банком Російської Федерації, АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк» і ПАО «Банк ВТБ» про надання гарантій населенню Херсонської, Харківської та Запорізької областей по списанню кредитних зобов`язань перед підконтрольними українськими банківськими структурами внаслідок прийняття в управління активів українських банків «Альфа-Банк», «Міжнародний Резервний Банк», «ВТБ Банк» та надання гарантій з припинення кредитних зобов`язань (списання заборгованості за кредитами) перед українськими банківськими структурами, неможливості виникнення таких зобов`язань перед АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк» і ПАО «Банк ВТБ», а також надання банками Російської Федерації гарантій здійснення виплат за депозитними договорами після прийняття в управління активів українських банків по видачі депозитів, розміщених в українських банківських структурах, в обмін на активну участь у «передвиборчій та агітаційній діяльності щодо проведення референдумів про входження звільнених територій Херсонської, Харківської і Запорізької областей до складу Російської Федерації».

Також у вказаній постанові йдеться про готовність інтеграції АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк» і ПАО «Банк ВТБ» у свої банківські системи отриманих від підконтрольних українських банківських структур баз даних про активи, включаючи бази даних клієнтів та електронний документообіг підконтрольних українських банків, які обслуговували «звільнені території».

У такий спосіб, ОСОБА_8 виготовив та поширив матеріали, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовував, визнавав правомірною тимчасову окупацію частини території України, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 436-2 КК України, винним у вчиненні якого визнається.

Крім того, на початку 1999 року ОСОБА_8 спільно з особою, обвинувальні акти у відношенні вчинення якою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні № 0001043, та передбачених ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні №0001434 (виділеному з кримінального провадження № 0001315), направлено до суду, (надалі Особа 1) заснував Компанію « Девелопмент Макс ЛЛС» (Development Max LLC, 704 King Street, Suite 555, Wilmington, DE 19801, USA) , яку зареєстровано відділом корпорацій Секретарем Штату Делавер (США) 01.02.1999 відповідно до свідоцтва про створення № 999817.

На початку 2000 року ОСОБА_8 і Особа 1, як партнери по бізнесу, з метою координації виробничої, наукової, фінансової, комерційної та іншої діяльності створюваних ними суб`єктів господарювання, в тому числі через належну їм Компанію «Девелопмент Макс ЛЛС», вирішили створити Корпорацію «Автоінвестстрой».

На підставі протоколу № 1 від 24.01.2000 загальних збрів учасників установчої угоди про створення та діяльність Корпорації «Автоінвестстрой» Підприємством з іноземними інвестиціями Автомобільне товариство « Автоінвестстрой-Харків » і Підприємством з іноземними інвестиціями «АІС-Брок», одноосібним засновником яких була належна ОСОБА_8 і Особі 1 Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС», створено Корпорацію «Автоінвестстрой» (), яку в 2004 році перейменовано в Корпорацію «АИС», а в 2009 році в Корпорацію «Співдружність КОМП».

Цілями діяльності корпорації згідно затвердженої протоколом № 1 від 24.01.2000 установчої угоди про створення та діяльність Корпорації «Автоінвестстрой» визначено, зокрема, координацію виробничої, наукової, фінансової, комерційної та іншої діяльності учасників корпорації, обслуговування їх інтересів та потреб.

Президентом Корпорації «Автоінвестстрой» згідно зазначеного протоколу № 1 від 24.01.2000 обрано ОСОБА_8 , який згідно п. 4.13 затвердженої цим же протоколом установчої угоди про створення та діяльність Корпорації «Автоінвестстрой» входив до її керівного складу та був наділеним повноваженнями по стратегічному плануванню розвитку корпорації, здійсненню правового забезпечення її діяльності, контролю за її фінансовим станом, пошуку ринків збуту товару корпорації, забезпечення зв`язку з фінансово-кредитними установами, забезпечення залучення інвестицій тощо. У подальшому, після обрання ОСОБА_8 в 2002 році народним депутатом України IV скликання, він виконував функції почесного президента Корпорації «Автоінвестстрой».

Також протоколом № 1 від 24.01.2000 загальних зборів учасників генеральним директором Корпорації «Автоінвестстрой» обрано Особу 1, яка, виходячи з п.п. 4.10 - 4.11 установчої угоди про створення та діяльність Корпорації «Автоінвестстрой», була очільником дирекції корпорації, мала право без доручення здійснювати дії від її імені, зокрема відкривати та закривати поточні та інші рахунки в банківських установах, укладати договори, давати вказівки, обов`язкові для виконання, підписувати документи, зокрема грошового, кредитного і майнового характеру, видавати розпорядження тощо. У подальшому, з 2004 року, Особа 1 виконувала функції голови ради директорів Корпорації «АИС» та згідно п.п. 4.4 - 4.12 затвердженого протоколом загальних зборів учасників корпорації № 37 від 06.08.2004 установчого договору про створення та діяльність Корпорації «АИС» мала право накладати вето на рішення загальних зборів учасників корпорації, право вирішального голосу на засіданнях загальних зборів її учасників, здійснювала стратегічне планування розвитку корпорації, контроль за її фінансовим станом, забезпечувала зв`язки з органами державної влади і правоохоронними органами, здійснювала пошук, підбір і підготовку кадрів корпорації, проводила переговори з фірмами-нерезидентами України на постачання автомобільної техніки на адресу підприємств корпорації тощо.

Впродовж 2000 - 2004 років до складу Корпорації «Автоінвестстрой», правонаступником якої з 11.10.2004 стала Корпорація «АИС», включалися нові підприємства, засновані ОСОБА_8 і Особою 1, в тому числі через належну їм Компанію «Девелопмент Макс ЛЛС».

Так, згідно затвердженого протоколом № 37 від 06.08.2004 установчого договору про створення та діяльність Корпорації «АИС», державну реєстрацію якого проведено 11.10.2004, до складу корпорації входило 30 підприємств: Підприємство з іноземними інвестиціями автомобільне товариство «Автоінвестстрой» (разом з Миколаївською, Львівською і Одеською філіями); Підприємство з іноземними інвестиціями « Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ »; Підприємство з іноземними інвестиціями автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Донецьк»; Підприємство «Автоінвестстрой-Вінниця», засноване на повній власності американського товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Макс ЛЛС»; Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Житомир» товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Макс ЛЛС»; Підприємство з іноземними інвестиціями « Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Запоріжжя »; Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями « Автоінвестстрой-Івано-Франківськ » товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Макс ЛЛС»; Підприємство з іноземними інвестиціями « Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Кіровоград »; Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Кременчук»; Підприємство з іноземними інвестиціями « Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Кривий Ріг »; Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Крим»; Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Луганськ»; Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Маріуполь»; Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава»; Дочірнє підприємство товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Макс ЛЛС» «Автоінвестстрой-Суми»; Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Ужгород»; Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Харків»; Підприємство з іноземними інвестиціями автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Херсон»; Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Хмельницький»; Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Черкаси»; Дочірнє підприємство товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Макс ЛЛС» «Автоінвестстрой-Чернігів»; Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Чернівці»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Лада-Харків»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Кременчуцький автоскладальний завод»; Підприємство з іноземними інвестиціями «АІС-Брок»; Підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестрой-Брок»; Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Рівне»; Приватне підприємство «Автохолдинг-Львів»; Приватне підприємство «Автодом-Донецьк»; Приватне підприємство «Автоквант».

Протягом 2002 - 2007 років ОСОБА_8 , будучі народним депутатом України з 14.05.2002, та Особа 1, яка в період з 25.05.2006 по 23.11.2007 також мала статус народного депутата України, будучи пов`язаними між собою спільним контролем над Корпорацією «Автоінвестстрой» (з 11.10.2004 Корпорація «АИС»), Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС», що виступала одноосібним засновником переважної більшості підприємств, які входили до складу корпорації, та іншими підприємствами і компаніями, в тому числі за межами України, загальна чисельність яких станом на кінець 2007 року становила понад 90 юридичних осіб, які спільно утворювали групу пов`язаних між собою суб`єктів підприємницької діяльності під загальною неформальною назвою «група компаній «АІС», при здійсненні своєї комерційної діяльності, супроводжуваної залученням на потреби бізнесу кредитів банків, набули довіру як надійні партнери та добросовісні платоспроможні позичальники Акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк», правонаступником якого є Акціонерне товариство «УкрСиббанк» (далі - АТ «УкрСиббанк»).

Так, за сприяння ОСОБА_8 30.08.2002 між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «Автоінвестстрой», представленою Особою 1 як її генеральним директором, було укладено генеральну угоду про стратегічне партнерство. Дана угода передбачала обов`язки АТ «УкрСиббанк» по кредитуванню і обслуговуванню поточних рахунків підприємств Корпорації «Автоінвестстрой», прийняття готівкових коштів на користь корпорації та її клієнтів, відкриття відділень банку на базі торгово-сервісних підприємств корпорації в регіонах присутності банку, кредитування корпорації в межах встановлених лімітів кредитування з урахуванням платоспроможності корпорації, а також обов`язки корпорації до 01.10.2002 повністю перевести в регіональні підрозділи банку фінансові потоки торгово-сервісних підприємств корпорації у містах: Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Кіровоград, Кривий Ріг, Луганськ, Львів, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Полтава, Сімферополь, Суми, Херсон, Черкаси, Кременчук, Житомир, Рівне і Київ.

Підписання вищевказаного документу свідчило про домовленість між сторонами на найвищому рівні про тривалу співпрацю, що поклало початок глибоких довірчих взаємовідносин між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «Автоінвестстрой» та мережею її торгово-сервісних підприємств, що перебували під спільним контролем ОСОБА_8 і Особи 1.

В подальшому, 10.01.2006 між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС» укладено генеральну угоду про стратегічне партнерство в сфері банківського обслуговування усіх членів та стратегічних партнерів Корпорації «АИС» з подальшими змінами і доповненнями. Згідно п. 1.1 даної генеральної угоди її предметом було взаємне співробітництво сторін з організації банком найбільш ефективного банківського обслуговування корпорації в усіх регіонах спільної присутності банку та корпорації, в тому числі задоволення потреб корпорації в усіх банківських продуктах і послугах. Відповідно до п. 1.4 генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 в цілях даної угоди сторони підтвердили можливість здійснення учасниками обумовлених проектів як безпосередньо між самими сторонами, так і між учасниками Корпорації «АИС», а також усіма стратегічними партнерами корпорації, перелік яких визначався у додатках до генеральної угоди. Пунктами 2.2, 2.7, 2.11, 3.8 генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 передбачалося надання банком корпорації та усім її членам і стратегічним партнерами банківських послуг за єдиними системними тарифами, інформування головного офісу корпорації про фінансові потоки і залишки грошових коштів на рахунках усіх членів і стратегічних партнерів корпорації, можливість поширення положень вказаної генеральної угоди на нових членів і стратегічних партнерів корпорації. За умовами пунктів 2.9, 2.13 генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 банк зобов`язався забезпечувати фінансування (кредитування) корпорації, визначаючи для корпорації кредитний ліміт з урахуванням фінансового стану корпорації в цілому та кожного окремого позичальника.

Згідно додатків 1 і 2 до генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 та укладених до неї додаткових угод загальна кількість учасників Корпорації «АИС» та її стратегічних партнерів, на яких поширювались умови цієї угоди, станом на кінець 2007 року становила понад 90 суб`єктів господарювання, включаючи ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод».

Враховуючи засновану на довготривалих відносинах довіру, що існувала у АТ «УкрСиббанк» до підконтрольної ОСОБА_8 і Особі 1 групи компаній «АІС», яка включала в себе Корпорацію «АИС», її учасників та стратегічних партнерів у розумінні генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006, в травні 2007 року АТ «УкрСиббанк» погодилося надати чергові кредити групі компаній «АІС», для чого банком були укладені кредитні договори про надання мультивалютних кредитних ліній з низкою підприємств цієї групи, а саме: ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод».

Так, 03.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Авто-Холдінг», яке до 06.08.2004 входило до складу Корпорації «Автоінвестстрой» (Корпорації «АИС») та відповідно до генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 було визначене її стратегічним партнером, укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № НОМЕР_1 . Відповідно до умов цього договору банк зобов`язувався надати позичальнику, а позичальник зобов`язувався прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит у формі поновлювальної кредитної лінії шляхом надання окремих кредитів (траншів) на строк не більше 6-и місяців з моменту надання такого кредиту (траншу) з лімітом кредитування, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 2 500 000,00 доларів США.

Також, 03.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Інтер-Авто», яке згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 було визначене стратегічним партнером Корпорації «АИС», укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № 0. Відповідно до умов цього договору банк зобов`язувався надати позичальнику, а позичальник зобов`язувався прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит у формі поновлювальної кредитної лінії шляхом надання окремих кредитів (траншів) на строк не більше 6-и місяців з моменту надання такого кредиту (траншу) з лімітом кредитування, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 10 000 000,00 доларів США.

Також, 03.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Автосервіс-Т», яке згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 з урахуванням додаткової угоди від 18.04.2007 було визначене стратегічним партнером Корпорації «АИС», укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № 0. Відповідно до умов цього договору банк зобов`язувався надати позичальнику, а позичальник зобов`язувався прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит у формі поновлювальної кредитної лінії шляхом надання окремих кредитів (траншів) на строк не більше 3-х місяців з моменту надання такого кредиту (траншу) з лімітом кредитування, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 18 000 000,00 доларів США.

Також, 03.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», яке входило до складу Корпорації «АИС» та контролювалося ОСОБА_8 і Особою 1 через належне їм ТОВ «Автосоюз», якому, у свою чергу, належала частка 74,17923% у статутному капіталі ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № 0. Відповідно до умов цього договору банк зобов`язувався надати позичальнику, а позичальник зобов`язувався прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит у формі поновлювальної кредитної лінії шляхом надання окремих кредитів (траншів) на строк не більше 6-и місяців з моменту надання такого кредиту (траншу) з лімітом кредитування, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 7 500 000,00 доларів США.

Цільовим призначенням (метою) кредитів згідно п. 1.4 кредитних договорів визначено поповнення обігових коштів позичальників, здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, а кінцевий термін повернення кредитів в повному обсязі встановлено до 30.04.2009.

Для вирішення питань про здійснення АТ «УкрСиббанк» кредитування групи компаній «АІС» шляхом надання мультивалютних кредитних ліній підприємствам ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» вказаними підприємствами були подані до банку відповідні анкети позичальників та бізнес-плани, в яких визначені схеми використання кредитних коштів та отримання прибутку для повернення кредитів.

Так, згідно бізнес-плану, поданого до АТ «УкрСиббанк» для вирішення питання про надання мультивалютної кредитної лінії для ТОВ «Інтер-Авто», визначено, що ТОВ «Інтер-Авто» є «асоційованим членом» і основним імпортером в межах Корпорації «АИС», зафіксовано бізнес-схему, в якій ТОВ «Інтер-Авто» здійснює закупівлю за кордоном транспортних засобів та продаж їх іншому «асоційованому члену» Корпорації «АИС» - ТОВ «АИС-Моторс» для подальшої передачі на реалізацію торговельно-сервісним підприємствам Корпорації «АИС». У розділі 4 бізнес-плану передбачено, що ТОВ «Інтер-Авто» брало на себе зобов`язання використовувати кредитні кошти АТ «УкрСиббанк» для фінансування закупівлі автотранспортних засобів по зовнішньоекономічним контрактам, та використовувати у якості джерела погашення кредиту і процентів за його користування виручку від реалізації автотранспортних засобів торговельно-сервісним підприємствами Корпорації «АИС». Тобто фактично кредит отримувався ТОВ «Інтер-Авто» на потреби усієї Корпорації «АИС» разом з підконтрольними особами і мав погашатися за рахунок виручки від їх господарської діяльності.

Також, згідно бізнес-плану, поданого до АТ «УкрСиббанк» для вирішення питання про надання мультивалютної кредитної лінії для ТОВ «Автосервіс-Т», визначено, що ТОВ «Автосервіс-Т» засновано на принципах роботи іншого стратегічного партнера Корпорації «АИС» - ТОВ «АИС-Моторс». У розділах 2 і 4 бізнес-плану передбачено, що ТОВ «Автосервіс-Т» брало на себе зобов`язання використовувати кредитні кошти АТ «УкрСиббанк» для фінансування закупівлі автотранспортних засобів у учасника і стратегічних партнерів Корпорації «АИС» - ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «ФрансАвто» і продаж їх 37-и торговельно-сервісними підприємствами Корпорації «АИС», та використовувати у якості джерела погашення кредиту і процентів за його користування виручку від реалізації автотранспортних засобів торговельно-сервісним підприємствами Корпорації «АИС». Тобто фактично кредит отримувався ТОВ «Автосервіс-Т» на потреби усієї Корпорації «АИС» разом з підконтрольними особами і мав погашатися за рахунок виручки від їх господарської діяльності.

Так само, згідно бізнес-плану, поданого до АТ «УкрСиббанк» для вирішення питання про надання мультивалютної кредитної лінії для ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», визначено, що ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» є основним виробником автомобілів в межах Корпорації «АИС», зафіксовано бізнес-схему, в якій ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» здійснює закупівлю комплектуючих, виробництво автомобілів та їх продаж генеральному дилеру Корпорації «АИС» для подальшої передачі на реалізацію торговельно-сервісним підприємствам Корпорації «АИС». У розділі 5 бізнес-плану передбачено, що ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» брало на себе зобов`язання використовувати кредитні кошти АТ «УкрСиббанк» для поповнення обігових коштів переважно для закупівлі SKD-комплектів по зовнішньоекономічним контрактам, та використовувати у якості джерела погашення кредиту і процентів за його користування виручку від реалізації автомобілів Корпорації «АИС». Тобто фактично кредит отримувався ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» на потреби усієї Корпорації «АИС» разом з підконтрольними особами і мав погашатися за рахунок виручки від їх господарської діяльності.

Умовою надання з боку АТ «УкрСиббанк» кредитних коштів за укладеними з ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» кредитними договорами про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007 було визначено надання з боку позичальників та інших осіб, що входили або були пов`язані з групою компаній «АІС», в забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами:

- поручительства Корпорації «АИС» згідно договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007;

- поручительства ТОВ «Інтер-Авто» згідно договору поруки № ИА/05-07 від 03.05.2007;

- поручительства ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» згідно договору поруки № КРАСЗ/05-07 від 03.05.2007;

- поручительства ТОВ «Авто-Холдінг» згідно договору поруки № АХ/05-07 від 03.05.2007;

- поручительства ТОВ «Автосервіс-Т» згідно договору поруки № АТ/05-07 від 03.05.2007;

- застави майна ТОВ «АИС-моторс» згідно договору застави товарів в обороті № АМ/05-07-то-вмз від 03.05.2007, в подальшому на підставі додаткової угоди від 26.12.2008 до вказаного договору застави замінено заставодавця на ПП «Авто-Альянс»;

- поручительства ОСОБА_8 згідно договору поруки № С/05-07 від 29.05.2007;

- поручительства Особи 1 згідно договору поруки № П/05-07 від 29.05.2007;

- застави рухомого майна Корпорації «АИС» згідно договору застави рухомого майна (обладнання, основних засобів) № 05/07-вмз від 31.05.2007;

- застави майнових прав ПП «РС-Центр» згідно договору застави майнових прав № ДР71/0020/994/06 від 17.01.2008.

Додатково Корпорацією «АИС» в період з 31.05.2007 по 01.10.2007 на підставі укладених із АТ «УкрСиббанк» договорів іпотеки в забезпечення виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007 передано в іпотеку банку належні їй на праві власності об`єкти нерухомого майна та об`єкти незавершеного будівництва, а саме:

- нежитлові будівлі: пункт передпродажного сервісного обслуговування автомобілів літ. «ОІ» площею 1301,1 кв.м, адмінбудівлю літ. «С-І», «С'-І» площею 206,4 кв.м, відкритий склад ІІІ, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- будівлю виробничої бази (салону з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. «А-3» площею 1501,0 кв.м, паркани, ворота № 1-4, замощення І, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_263;

- станцію технічного обслуговування автомобілів і автосалону загальною площею 1603,00 кв.м, а саме: станцію технічного обслуговування автомобілів і автосалону /перша черга/ з вхідним ганком літ. «І-І,І'» площею 1341,90 кв.м, будівлю з мийкою «Комфорт» літ. «2-1» площею 261,1 кв.м, туалет літ. «8», огорожі 9, 10, 11, замощення 12, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

- право оренди земельною ділянки та об`єкт незавершеного будівництва - незавершену будівництвом станцію технічного обслуговування автомобілів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_96;

- адмінбудівлю літ. «В-2» площею 888,8 кв.м, навіс літ. «В2» площею 78,9 кв.м, навіс літ. «В5» площею 318,2 кв.м, сарай літ. «в» площею 2,3 кв.м, цехи, підвальні приміщення, склади літ. «Д-3», «Д1», «Д2», «Д3», «Д4» площею 888,7 кв.м, теплокамеру літ. «г3» площею 11,5 кв.м, ангар літ. «Е-1» площею 541,0 кв.м, зону технічного обслуговування, склади літ. «Е1», «Е2», «Е3», «Е4» площею 384,4 кв.м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 ;

- нежитлову будівлю літ. «А-1» загальною площею 117,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;

- земельну ділянку загальною площею 0,9996 га, кадастровий номер :06:0010011, та об`єкт незавершеного будівництва, який складається з комплексу об`єктів незавершеного будівництва, а саме: літ. «А» та літ. «Б» з відсотком готовності 75%, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_264;

- нежитлову будівлю літ. «А-2» загальною площею 1863,0 кв.м, нежитлову будівлю літ. «Б-3» загальною площею 884,7 кв.м, нежитлову будівлю літ. «Г-2» загальною площею 577,7 кв.м, нежитлову будівлю літ. «Е-2» загальною площею 557,6 кв.м, нежитлову будівлю літ. «Ж-2» загальною площею 1007,0 кв.м, нежитлову будівлю літ. «З-2» загальною площею 1420,9 кв.м, нежитлову будівлю «И-1» загальною площею 1205,7 кв.м, нежитлову будівлю літ. «В-1» загальною площею 787,4 кв.м, нежитлову будівлю літ. «К-2» загальною площею 372,8 кв.м, нежитлову будівлю літ. «Л-1» загальною площею 88,2 кв.м, нежитлову будівлю літ. «М-1» загальною площею 584,0 кв.м, нежитлову будівлю літ. «О-1» загальною площею 111,1 кв.м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_8 ;

- нежитлові будівлі загальною площею 4117,90 кв.м, а саме: літ. «Т'» - адміністративне приміщення загальною площею 288,10 кв.м, літ. «Я» - адміністративно-виробниче приміщення загальною площею 2293,10 кв.м, літ. «Ш, Ш'» - електроцех і склад загальною площею 1015,70 кв.м, літ. «У'» - склад ВДВ загальною площею 167,80 кв.м, літ. «Ф» - склад вогнетривів загальною площею 66,0 кв.м, літ. «Х» - склад вогнетривів загальною площею 63,80 кв.м, літ. «Щ» - споруду автоважелів загальною площею 15,90 кв.м, літ. «Ч» - південну прохідну загальною площею 207,50 кв.м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_265.

В подальшому у зв`язку з відчуженням Корпорацією «АИС» за погодженням з АТ «УкрСиббанк» переданих в іпотеку банку об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_8 на користь належного Особі 1 ПП «Імпульс-В» на підставі договору купівлі-продажу від 28.07.2008, до відповідного договору іпотеки від 31.08.2007 внесено зміни на підставі договору про внесення змін і доповнень від 29.09.2008, у зв`язку з чим ПП «Імпульс-В» набуло статус іпотекодавця цього нерухомого майна.

Також Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС», двадцять п`ять дочірніх підприємств якої входили до складу Корпорації «АИС», на підставі договору іпотеки від 03.06.2008, укладеного з АТ «УкрСиббанк» згідно підписаного ОСОБА_8 і Особою 1, як засновниками цієї компанії, рішення № 1/DM-5 від 06.05.2008, в забезпечення виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007 передано в іпотеку банку належний компанії на праві власності об`єкт нерухомого майна, а саме:

- нежитлові приміщення 1-ого поверху №40-1-:40-20, LXVII, LXVI, LXVI-1, LXVI-2 площею 266,5 кв.м, 2-го поверху № 42-1, 42-3, 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-9, 42-10, 42-12, 42-14, 42-15, LXXXVа площею 184,3 кв.м, в літ. «А-7» загальною площею 450,8 кв.м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_9 .

Сукупна ринкова вартість об`єктів нерухомого майна, переданих Корпорацією «АИС», ПП «Імпульс-В» та Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007, згідно умов відповідних іпотечних договорів становила 97 748 051,60 грн.

Усі укладені між АТ «УкрСиббанк» та Корпорацією «АИС», ПП «Імпульс-В», Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» договори іпотеки містили застереження про можливість задоволення вимог іпотекодержателя шляхом передачі йому права власності на предмети іпотеки та реєстрації за собою права власності на відповідне нерухоме майно.

В ході подальшого розвитку тісної співпраці між АТ «УкрСиббанк» і підконтрольними ОСОБА_8 і Особі 1 підприємствами групи компаній «АІС» 13.12.2007 між банком і Корпорацією «АИС» укладено генеральну угоду про стратегічне партнерство в сфері банківського обслуговування усіх членів та стратегічних партнерів Корпорації «АИС», загальна кількість яких станом на січень 2009 року склала 110 осіб. Укладання нової генеральної угоди про стратегічне партнерство від 13.12.2007 після надання банком підприємствам ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 дозволяло АТ «УкрСиббанк» з урахуванням укладених договорів щодо забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами розраховувати, що повернення кредитних коштів та виконання усіх зобов`язань позичальників за кредитними договорами фактично гарантується як Корпорацією «АИС», так і ОСОБА_8 і Особою 1, як її фактичними контролерами, а також усіма афілійованими та пов`язаними із ними підприємствами, визначеними у генеральних угодах про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007 членами і стратегічними партнерами Корпорації «АИС».

При вирішенні питання про визначення кредитних лімітів та надання підприємствам ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» кредитних коштів (траншів) на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 банком оцінювалися фінансовий стан і майнові активи не тільки ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», як безпосередніх позичальників за кредитними договорами, а й усієї «корпорації» в її широкому розумінні, яке згідно з умовами генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007 охоплювало Корпорацію «АИС», її учасників та стратегічних партнерів, надання яким з боку АТ «УкрСиббанк» банківських послуг, в тому числі щодо кредитування, регулювалося вказаними генеральними угодами.

Зокрема, згідно протоколу № 30/6 від 18.04.2007 засідання кредитного комітету АТ «УкрСиббанк» вищого рівня, яким розглядалися питання кредитування (кредитні заявки) ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», обов`язковою умовою в період фінансування визначено проведення аналізу фінансового стану підприємств, що входять в Корпорацію «АИС», з можливістю прийняття банком за результатами фінансового аналізу рішення про скорочення лімітів фінансування позичальників або дострокове погашення кредитів. Також обов`язковими умовами кредитування визначено надання усіма позичальниками, заставодавцями та поручителями балансів на останню звітну дату, актуальної інформації про наявність чи відсутність прав третіх осіб на предмети застави/іпотеки.

З метою підтвердження здатності Корпорації «АИС» нести відповідальність за належне виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007 та підтримання у АТ «УкрСиббанк» довіри щодо платоспроможності Корпорації «АИС» як поручителя за договором поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 Корпорацією «АИС» до матеріалів кредитних справ ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» подано баланс станом на 31.03.2007, згідно якого сукупна вартість активів Корпорації «АИС» визначена в розмірі 234 195,2 тис. грн., в тому числі: незавершене будівництво 42 026,6 тис. грн., залишкова вартість основних засобів 67 167,0 тис. грн., довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі у капіталі інших суб`єктів 14 743,6 тис. грн. Також згідно з поданою Корпорацією «АИС» до матеріалів кредитних справ розшифровкою статей балансу на 30.06.2008 вартість належних корпорації земельних ділянок визначена в розмірі 263,0 тис. грн., будинків і споруд 157 203,1 тис. грн.

Крім того, вимога АТ «УкрСиббанк» щодо забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами від 03.05.2007 особистими поруками ОСОБА_8 і Особи 1 обумовлювалась тим, що останні особисто та через належні їм компанії і підприємства, зокрема через Компанію «Development Max LLC», Компанію «Model Investments Limited», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Автосоюз», ТОВ «Унія-К» та інших осіб, прямо чи опосередковано здійснювали контроль над Корпорацію «АИС», її учасниками та стратегічними партнерами в розумінні генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007. Тому забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами від 03.05.2007 особистими поруками ОСОБА_8 і Особи 1 створювало для АТ «УкрСиббанк» можливість задовольнити свої вимоги щодо повернення кредитів за рахунок усього належного ОСОБА_8 і Особі 1, як поручителям, майна, в тому числі за рахунок корпоративних прав в юридичних осіб. Таким чином, банк міг отримати задоволення своїх вимог щодо повернення кредитів та виконання позичальниками інших зобов`язань за кредитними договорами за рахунок фактично усього майна, належного підприємствам групи компаній «АІС».

Зокрема, згідно протоколів засідань кредитного комітету АТ «УкрСиббанк» вищого рівня № 31/2 від 22.04.2008, № 86/5 від 24.09.2008 і № 99/7 від 28.11.2008 банк вимагав надання ОСОБА_8 і Особою 1, як фактичними контролерами Корпорації «АИС» та інших підприємств групи компаній «АІС», особистих порук для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» з повернення кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007.

В пунктах 1.1, 1.2 договору поруки № С/05-07 від 29.05.2007 з подальшими змінами і доповненнями, укладеного між АТ «УкрСиббанк» і ОСОБА_8 , а також в пунктах 1.1, 1.2 договору поруки № П/05-07 від 29.05.2007 з подальшими змінами і доповненнями, укладеного між АТ «УкрСиббанк» і Особою 1, визначено, що поручитель зобов`язується відповідати за невиконання ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» усіх їх зобов`язань перед АТ «УкрСиббанк» за кредитними договорами від 03.05.2007 в повному обсязі, та поручителю добре відомі всі умови усіх кредитних договорів від 03.05.2007 з подальшими змінами і доповненнями. Аналогічні положення щодо взаємної обізнаності поручителів та іпотекодавців з умовами усіх кредитних договорів містяться у відповідних договорах поруки та іпотеки з подальшими змінами і доповненнями, укладених між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», Корпорацією «АИС», Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПП «Імпульс-В». При цьому у пунктах 2.1 відповідних кредитних договорів з урахуванням змін і доповнень зазначено, що у забезпечення виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами банком прийнято, поміж іншого, поруку Корпорації «АИС» згідно договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007, поруку ТОВ «Авто-Холдінг» згідно договору поруки № АХ/05-07 від 03.05.2007, поруки ТОВ «Інтер-Авто» згідно договору поруки № ИА/05-07 від 03.05.2007, поруки ТОВ «Автосервіс-Т» згідно договору поруки № АТ/05-07 від 03.05.2007, поруки ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» згідно договору поруки № КРАСЗ/05-07 від 03.05.2007, поруку ОСОБА_8 згідно договору поруки № С/05-07 від 29.05.2007, поруку Особи 1 згідно договору поруки № П/05-07 від 29.05.2007, іпотеку відповідного нерухомого майна Корпорації «АИС», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПП «Імпульс-В».

Вказане свідчить про те, що ОСОБА_8 і Особа 1, виступаючи фактичними контролерами Корпорації «АИС», її учасників та стратегічних партнерів в розумінні укладених з АТ «УкрСиббанк» генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007, а також інших підприємств, тісно пов`язаних з Корпорацією «АИС» управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками, що спільно утворювали неформальне об`єднання під загальною назвою група компаній «АІС», яке в розумінні ст.ст. 1, 23 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визнається єдиним суб`єктом господарювання, погодилися нести перед АТ «УкрСиббанк» відповідальність як солідарні боржники усім належним їм майном за належне виконання ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» усіх їх зобов`язань за кредитними договорами від 03.05.2007, а також погодилися з тим, що Корпорація «АИС» буде нести відповідальність за належне виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами на тих самих умовах, що і самі позичальники, а контрольовані ними Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПП «Імпульс-В» будуть нести відповідальність перед банком як іпотекодавці відповідного нерухомого майна.

Також вказане свідчить про повну обізнаність ОСОБА_8 і Особи 1, а також службових осіб ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», Корпорації «АИС», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПП «Імпульс-В», які здійснювали організаційно-розпорядчі повноваження від імені цих юридичних осіб, про обставини і умови кредитування на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, зміст взаємних зобов`язань сторін щодо мети і умов використання кредитних коштів, їх повернення, сплати відсотків за користування кредитами, умов і строків виконання інших зобов`язань за кредитними договорами, умов настання відповідальності за їх невиконання, в тому числі відповідальності поручителів, заставодавців та іпотекодавців.

Протягом періоду співпраці з АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_8 , який з 14.05.2002 по 29.08.2019 мав статус народного депутата України, та Особа 1, яка з 25.05.2006 по 23.11.2007 та з 25.12.2012 по 27.11.2014 також мала статус народного депутата України, незважаючи на наявність вимог несумісності депутатського мандата з підприємницькою діяльністю, з метою створення найліпших умов для кредитування банком контрольованої ними групи компаній «АІС» уклали з АТ «УкрСиббанк» договори поруки № С/05-07 від 29.05.2007 та № П/05-07 від 29.05.2007, відповідно, та в подальшому до грудня 2008 року включно систематично укладали додаткові угоди до договорів поруки, засвідчуючи тим самим банк в гарантованому поверненні кредитних коштів і забезпечуючи формування у АТ «УкрСиббанк» особливо високого рівня довіри до підприємств групи компаній «АІС».

У відповідності з положеннями ст. 78 Конституції України, ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата України» народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, а також медичної практики), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у 20-денний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.

Однак ОСОБА_8 , незважаючи на набуття у травні 2002 року повноважень народного депутата України, та Особа 1, незважаючи на набуття у травні 2006 року повноважень народного депутата України, та виникнення у зв`язку з цим несумісності депутатського мандата, свої корпоративні права та управлінські повноваження щодо Корпорації «АИС» та пов`язаних із нею підприємств фактично не склали, від корпоративних прав у заснованій ними Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» не відмовилися, натомість прийняли рішення про подальше неприховане використання свого владного статусу державних службовців найвищого рівня та пов`язаного з ним відповідного політичного впливу і авторитету для досягнення у майбутньому бажаного злочинного результату.

На початку 2008 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_8 і Особи 1 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом зловживання довірою АТ «УкрСиббанк» грошовими коштами, які підконтрольні їм ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримували від АТ «УкрСиббанк» у якості кредитів на підставі кредитних договорів про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007.

Усвідомлюючи, що саме в цей період ОСОБА_8 , Особа 1 та підконтрольні їм підприємства групи компаній «АІС» мають найвищий рівень довіри з боку АТ «УкрСиббанк» як надійні та платоспроможні клієнти, незаплямовану на той час ділову репутацію, необхідні соціальні і політичні важелі, відповідний статус, а підконтрольними підприємствами вже укладені з АТ «УкрСиббанк» кредитні договори, на підставі яких банком здійснюється надання кредитних коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_8 і Особа 1 вирішили, що сформувалися найліпші умови для початку реалізації злочинної схеми заволодіння відповідними грошовими коштами шахрайським шляхом.

У зв`язку з цим ОСОБА_8 і Особа 1 досягли між собою згоди стосовно того, що вони, взаємодоповнюючи один одного, зловживаючи довірою АТ «УкрСиббанк», переконають банк у платоспроможності підприємств групи компаній «АІС», їх фінансовій стабільності й порядності як партнерів, в результаті чого ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримають чергові кредитні транші в межах мультивалютних кредитних ліній, відкритих на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою їх подальшого неповернення та використання у підприємницькій діяльності підприємств групи компаній «АІС», в тому числі для придбання, будівництва та створення об`єктів нерухомості, земельних ділянок та суб`єктів господарювання.

Відповідно до умов пунктів 5.3 та 5.4 кредитних договорів про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007, укладених між ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» та АТ «УкрСиббанк», у випадку погіршення фінансового стану певного позичальника або окремого поручителя, заставодавця чи іпотекодавця банк мав право самостійно відмовити в видачі траншів, зменшити ліміти кредитування або змінити терміни повернення кредитів та плати за кредити в сторону зменшення, а у випадку не погашення кредитів та/або процентів за їх використання у встановлені терміни банк у відповідності зі ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» мав право видавати накази про примусову оплату боргу по відповідному кредитному договору. При цьому відповідно до пунктів 10.1 кредитних договорів банку було надано право договірного списання із усіх рахунків позичальників в національній і іноземній валюті, відкритих в АТ «УкрСиббанк», коштів в оплату сум заборгованості за кредитами і за користування ними, сум комісійної винагороди, сум штрафних санкцій (пені) та інших грошових зобов`язань позичальників.

Крім того пункти 9.1 кредитних договорів передбачали, що у випадку невиконання чи неналежного виконання позичальниками своїх зобов`язань за цими договорами, відшкодування заборгованості перед банком проводиться шляхом стягнення з поручителів (гарантів) чи шляхом звернення стягнення на заставлене майно, що є забезпеченням за кредитними договорами, та/або активи (кошти і майно) позичальників на вибір банку.

Отже ОСОБА_8 і Особа 1 розуміли, що для заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, які підконтрольні їм підприємства-позичальники отримували від АТ «УкрСиббанк» за кредитними договорами від 03.05.2007, одного лише отримання цими підприємствами чергових кредитних траншів буде не достатньо, оскільки при виникненні заборгованості за кредитами банк матиме можливість на свій вибір стягнути таку заборгованість з позичальників в порядку договірного списання, стягнути заборгованість з поручителів, у тому числі за рахунок належного їм майна, або звернути стягнення на заставлене майно. Тому злочинний план заволодіння відповідними кредитними коштами передбачав не лише отримання позичальниками від банку чергових кредитних траншів, а й одночасне вжиття заходів для запобігання достроковому припиненню кредитування з боку банку та створення умов для унеможливлення повернення банком кредитних коштів в порядку примусового стягнення заборгованості, у тому числі за рахунок поручителів та іпотекодавців.

Згідно розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану ОСОБА_8 повинен був, використовуючи свої соціальні та політичні зв`язки, забезпечити належне фінансування злочинної схеми, досягнення бажаних домовленостей про співпрацю на пільгових умовах з АТ «УкрСиббанк» та іншими банками, укладення з ними необхідних договорів, розробку основної стратегії вчинення злочину, а також способів її втілення в життя, спрямованих на заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» і позбавлення банку можливості повернути кредитні кошти разом із нарахованими процентами та штрафними санкціями шляхом стягнення у примусовому порядку.

Одночасно з цим Особа 1, як фаховий економіст і юрист, повинна була зі своєї сторони забезпечити належне фінансування злочинної схеми, підшукати додаткових співучасників, провести кадрові призначення осіб на відповідні посади підприємств, забезпечити здійснення юридичного супроводження вчинюваних дій і правочинів, який полягав у забезпеченні необхідними офіційними документами для прийняття юридично значимих рішень та визначенні черговості виконання необхідних дій, пов`язаних з їх наданням до відповідних установ і організацій для досягнення спільного злочинного результату, забезпечити визначення напрямків використання набутого злочинним шляхом майна, а також забезпечити створення уяви про відокремленість господарської діяльності підконтрольного ОСОБА_8 і Особі 1 бізнесу і підприємств від осіб і суб`єктів господарювання, за участю яких мала відбуватися реалізація злочинної схеми. З цією ж метою на Особу 1 було покладено організацію розроблення установчих документів та виконання інших дій з реєстрації нових суб`єктів підприємницької діяльності, створюваних або придбаних не для досягнення економічних та соціальних результатів і одержання прибутку, а виключно з метою внесення до статутного капіталу новостворених або придбаних юридичних осіб майна чи майнових прав з метою подальшої перереєстрації і передачі в управління особам, які в дійсності не матимуть наміру проводити фінансово-господарську діяльність і реалізовувати повноваження керівника у передбачений законодавством спосіб.

Виконуючи взяту на себе роль, пов`язану з підготовкою до вчинення злочину та керуванням його вчиненням, деталізацією і втіленням у життя раніше розробленого з Особою 1 злочинного плану з урахуванням конкретних обставин, ОСОБА_8 :

- спільно з Особою 1 здійснював стратегічне планування розвитку Корпорації «АИС» та пов`язаних з нею управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками суб`єктів господарювання, що спільно утворювали групу компаній «АІС», правове забезпечення їх діяльності, контроль за фінансовим станом, зв`язки з фінансово-кредитними установами, в тому числі з питань кредитування, забезпечував врегулювання проблемних питань з контролюючими і правоохоронними органами;

- спільно з Особою 1, виступаючи як фактичний співвласник і контролер Корпорації «АИС» та пов`язаних з нею підприємств, підтримував у АТ «УкрСиббанк» бездоганну репутацію щодо добропорядності і платоспроможності Корпорації «АИС» та пов`язаних з нею підприємств з метою забезпечення отримання ними кредитних коштів, для чого проводив переговори зі співробітниками банку щодо умов видачі кредитів та їх забезпечення, особисто виступив поручителем виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами, підписував необхідні документи від імені Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», як засновника значної кількості пов`язаних з Корпорацією «АИС» підприємств та іпотекодавця, переконував банки у підконтрольності йому і Особі 1 Корпорації «АИС» та пов`язаних із нею підприємств, які виступали позичальниками, фінансовими і майновими поручителями за кредитними договорами;

- спільно з Особою 1 систематично використовував особисту ділову репутацію і політичний статус для зловживання довірою АТ «УкрСиббанк», вводячи банк в оману щодо намірів забезпечити погашення підконтрольними підприємствами групи компаній «АІС» заборгованості за кредитними договорами, для чого проводив переговори зі співробітниками банку, підписував з представниками банку угоди і меморандуми з питань врегулювання погашення заборгованості, не маючи на меті виконання їх умов;

- спільно з Особою 1 організував відчуження впродовж 2008 - 2009 років майнових активів Корпорації «АИС» та пов`язаних з нею підприємств, які виступали фінансовими поручителями за одержаними кредитами, а також підприємств, на майно яких могло бути звернено стягнення через їх пряму чи опосередковану належність ОСОБА_8 і Особі 1 як поручителям за кредитними договорами, в тому числі відчуження корпоративних прав щодо таких підприємств, що мало призвести до фінансової неспроможності повернення кредитних коштів позичальниками та неможливості задоволення вимог АТ «УкрСиббанк» щодо повернення кредитних коштів та стягнення оплати за їх користування в примусовому порядку, в тому числі за рахунок майна поручителів;

- спільно з Особою 1 організував формальну зміну у 2009 році корпоративного і управлінського складу Корпорації «АИС», зміну її найменування на Корпорацію «Співдружність КОМП» для створення уявлення у третіх осіб про припинення її зв`язків зі ОСОБА_8 , Особою 1 і підконтрольною їм групою компаній «АІС»;

- спільно з Особою 1 організував порушення у 2009 році справ про банкрутство у відношенні Корпорації «Співдружність КОМП» і пов`язаних із нею підприємств, які виступали позичальниками за укладеними з АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами, з метою блокування внаслідок застосування до таких підприємств мораторіїв на задоволення вимог кредиторів можливості примусового стягнення банком заборгованості за кредитними договорами та звернення стягнення на майно фінансових і майнових поручителів;

- спільно з Особою 1 проводив у 2009 - 2010 роках удавані переговори з АТ «УкрСиббанк» щодо реструктуризації заборгованості за кредитними договорами з метою переконання банку у недоцільності вжиття заходів щодо примусового стягнення заборгованості, пріоритетності врегулювання питань погашення заборгованості у договірному порядку, переслідуючи при цьому мету створення передумов для незаконного виведення нерухомого майна з-під іпотеки банків, зокрема АТ «УкрСиббанк»;

- спільно з Особою 1 в середині 2009 року залучив до співучасті у злочинній схемі невстановлених слідством осіб, які підшукали і схилили інших осіб прийняти участь у реалізації злочинного плану, виступивши підставними керівниками і засновниками Корпорації «Співдружність КОМП» та інших підприємств з метою подальшої участі в оформленні правочинів з відчуження майнових активів, які не були відчужені до цього, в тому числі об`єктів нерухомого майна, обтяженого іпотеками АТ «УкрСиббанк» та інших банків, та в подальшому своїми діями і поведінкою створюючи уяву про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи грошовими коштами, одержаними позичальниками від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів, та особами, причетними до відчуження та набуття у власність майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП» і пов`язаних з нею підприємств;

- спільно з Особою 1 на початку 2010 року залучив до співучасті у злочинній схемі невстановлених слідством осіб з метою виготовлення ними та подачі нотаріусам завідомо підроблених судових рішень та інших підроблених документів про скасування обтяжень у відношенні належних Корпорації «Співдружність КОМП» та пов`язаним із нею підприємствам об`єктів нерухомого майна, обтяжених іпотеками АТ «УкрСиббанк» та інших банків, та забезпечення незаконного внесення на підставі таких завідомо підроблених документів до державних реєстрів відомостей про скасування обтяжень у відношенні об`єктів нерухомого майна;

- спільно з Особою 1 організував відчуження у 2010 - 2011 роках майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП» і пов`язаних з нею підприємств, які не були відчужені до цього, в тому числі об`єктів нерухомого майна, обтяжених іпотеками АТ «УкрСиббанк» та інших банків, та подальше багатоступеневе переоформлення права власності на об`єкти нерухомості, які були виведені з власності Корпорації «Співдружність КОМП» та інших пов`язаних підприємств, з метою створення уявлення про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи грошовими коштами, одержаними позичальниками від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів, та особами, причетними до відчуження та набуття у власність відповідних майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП» і пов`язаних з нею підприємств;

- спільно з Особою 1 організував пошук і оформлення у 2012 році на підконтрольних осіб фінансової компанії ТОВ «Кредо Солюшнс» з метою подальшого викупу на вказану фінансову компанію за мінімальну ціну прав вимоги за наданими і не погашеними кредитами інших банків, та набуття внаслідок цього перед АТ «УкрСиббанк», як кредитором, переваг у межах справ про банкрутство позичальників АТ «УкрСиббанк» для забезпечення ліквідації позичальників як юридичних осіб і остаточного позбавлення АТ «УкрСиббанк» можливості примусово стягнути заборгованість за наданими кредитами;

- спільно з Особою 1 впродовж 2014 - 2017 років систематично проводив переговори з АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Українська металургійна компанія.» щодо врегулювання питань заборгованості за кредитними договорами шляхом набуття на підконтрольних осіб належних АТ «УкрСиббанк» прав вимоги щодо отримання основної суми заборгованості, процентів, комісій і штрафних санкцій за укладеними з позичальниками групи компаній «АІС» кредитними договорами, переслідуючи мету переконання АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Українська металургійна компанія.» у недоцільності вжиття заходів щодо примусового стягнення заборгованості та спонукання до зниження ціни викупу прав вимоги за кредитними договорами;

- зловживав депутатським мандатом і конституційним статусом недоторканності у вигляді здійснення безперервного тиску на правоохоронні органи для уникнення притягнення до будь-якого виду відповідальності, а також на банки з метою упередження примусового стягнення заборгованості шляхом зловживання довірою.

Маючи достатній досвід у сфері підприємницької діяльності, ОСОБА_8 усвідомлював, що для реалізації злочинного плану необхідна якісна підготовка, яка, враховуючи великий обсяг роботи, вимагала фахового підходу до напрацювання успішної стратегії заволодіння кредитними коштами банку та полягала у підшукуванні та залученні співучасників злочину з необхідними морально-діловими якостями, фінансуванні, створенні або придбанні необхідної кількості юридичних осіб, визначенні алгоритму дій у схемах виведення безготівкових коштів з рахунків підконтрольних підприємств, створенні умов та протиправному відчуженні майна, на яке банком могло бути звернено стягнення в рахунок заборгованості з повернення кредитних коштів та виконання інших зобов`язань за кредитними договорами.

З метою недопущення можливого викриття, уникнення в подальшому притягнення до відповідальності та приховування злочинів, а також з урахуванням заздалегідь розподілених ролей, очікуваного значного обсягу роботи для досягнення злочинного результату, ОСОБА_8 і Особою 1, як співорганізаторами злочинного заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», вирішено поступово по мірі необхідності залучати до реалізації злочинного умислу в якості виконавців і пособників керівників підконтрольних підприємств, зокрема ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», Корпорації «АИС», ПП «Імпульс-В» та інших осіб, з якими узгоджувати деталізацію конкретних дій щодо вчинення злочинів для забезпечення одержання кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», виведення їх з рахунків підприємств-позичальників та позбавлення банку можливості стягнути заборгованість за кредитами за рахунок грошових коштів і майна позичальників, поручителів, іпотекодавців, у тому числі ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ОСОБА_8 , Особи 1, Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В», Корпорації «АИС», її учасників, стратегічних партнерів та інших підприємств групи компаній «АІС».

Так, для реалізації злочинного плану на початку 2008 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_8 і Особою 1 залучено додаткового співучасника спланованих злочинних дій - особу, яка на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Авто-Холдінг» № 17 від 30.06.2006 була призначена директором вказаного товариства з 04.07.2006 і обіймала вказану посаду до 14.08.2009, виконуючи згідно з установчими документами організаційно-розпорядчі повноваження від імені ТОВ «Авто-Холдінг» (надалі Особа 2).

Згідно розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану на Особу 2 покладено:

- підписання від імені ТОВ «Авто-Холдінг» додаткових угод до укладеного з АТ «УкрСиббанк» кредитного договору від 03.05.2007, листів про надання траншів, угод про надання траншів, додаткових угод до договору поруки та інших документів з метою отримання від АТ «УкрСиббанк» грошових коштів на підставі кредитного договору;

- вчинення дій щодо виведення ТОВ «Авто-Холдінг» одержаних в якості кредитів грошових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання на цілі, не передбачені кредитним договором, та не спрямування отримуваних в господарській діяльності грошових коштів на погашення кредитів і сплату процентів за користування кредитами;

- оформлення від імені ТОВ «Авто-Холдінг» документів щодо фінансової неспроможності виконання зобов`язань перед третіми особами з метою подальшого використання таких документів як підстави для порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Авто-Холдінг».

Також для реалізації злочинного плану на початку 2008 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_8 і Особою 1 залучено додаткового співучасника спланованих злочинних дій - особу, яка з 10.02.2006 до 11.11.2009 обіймала посаду директора ТОВ «Інтер-Авто» та згідно з установчими документами виконувала організаційно-розпорядчі повноваження від імені вказаного підприємства (надалі Особа 3). В подальшому Особа 3 на підставі протоколу загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» № 3/09 від 14.08.2009 була призначена генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП» з 17.08.2009 і обіймала вказану посаду до 11.11.2009.

Згідно розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану на Особу 3 покладено:

- підписання від імені ТОВ «Інтер-Авто» додаткових угод до укладеного з АТ «УкрСиббанк» кредитного договору від 03.05.2007, листів про надання траншів, угод про надання траншів, додаткових угод до договору поруки та інших документів з метою отримання від АТ «УкрСиббанк» грошових коштів на підставі кредитного договору;

- вчинення дій щодо виведення ТОВ «Інтер-Авто» одержаних в якості кредитів грошових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання на цілі, не передбачені кредитним договором, та не спрямування отримуваних в господарській діяльності грошових коштів на погашення кредитів і сплату процентів за користування кредитами;

- оформлення від імені ТОВ «Інтер-Авто» документів щодо фінансової неспроможності виконання зобов`язань перед третіми особами з метою подальшого використання таких документів як підстави для порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Інтер-Авто»;

- прийняття від імені ТОВ «Інтер-Авто», як учасника Корпорації «Співдружність КОМП», рішень загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» та підписання відповідних протоколів загальних зборів щодо відчуження Корпорацією «Співдружність КОМП» належного їй майна з метою унеможливлення задоволення вимог АТ «УкрСиббанк» щодо повернення кредитних коштів та стягнення оплати за їх користування в примусовому порядку, в тому числі за рахунок майна Корпорації «Співдружність КОМП» як фінансового поручителя.

Також для реалізації злочинного плану на початку 2008 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_8 і Особою 1 залучено додаткового співучасника спланованих злочинних дій - особу, яка на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Автосервіс-Т» № 2 від 08.05.2007 була призначена директором вказаного товариства з 10.05.2007 і обіймала вказану посаду до 04.11.2008, виконуючи згідно з установчими документами організаційно-розпорядчі повноваження від імені ТОВ «Автосервіс-Т» (надалі Особа 4).

Згідно розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану на Особу 4 покладено:

- підписання від імені ТОВ «Автосервіс-Т» додаткових угод до укладеного з АТ «УкрСиббанк» кредитного договору від 03.05.2007, листів про надання траншів, угод про надання траншів, додаткових угод до договору поруки та інших документів з метою отримання від АТ «УкрСиббанк» грошових коштів на підставі кредитного договору;

- вчинення дій щодо виведення ТОВ «Автосервіс-Т» одержаних в якості кредитів грошових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання на цілі, не передбачені кредитним договором, та не спрямування отримуваних в господарській діяльності грошових коштів на погашення кредитів і сплату процентів за користування кредитами;

- оформлення від імені ТОВ «Автосервіс-Т» документів щодо фінансової неспроможності виконання зобов`язань перед третіми особами з метою подальшого використання таких документів як підстави для порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Автосервіс-Т».

В подальшому, восени 2008 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, для продовження реалізації злочинного плану ОСОБА_8 і Особою 1 залучено додаткового співучасника спланованих злочинних дій - особу, яка на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Автосервіс-Т» № 7 від 04.11.2008 була призначена директором вказаного товариства з 05.11.2008 і обіймала вказану посаду до 31.03.2010, виконуючи згідно з установчими документами організаційно-розпорядчі повноваження від імені ТОВ «Автосервіс-Т» (надалі Особа 5).

Згідно розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану на Особу 5 було покладено:

- підписання від імені ТОВ «Автосервіс-Т» додаткових угод до укладеного з АТ «УкрСиббанк» кредитного договору від 03.05.2007, листів про надання траншів, угод про надання траншів, додаткових угод до договору поруки та інших документів з метою отримання від АТ «УкрСиббанк» грошових коштів на підставі кредитного договору;

- вчинення дій щодо виведення ТОВ «Автосервіс-Т» одержаних в якості кредитів грошових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання на цілі, не передбачені кредитним договором, та не спрямування отримуваних в господарській діяльності грошових коштів на погашення кредитів і сплату процентів за користування кредитами;

- оформлення від імені ТОВ «Автосервіс-Т» документів щодо фінансової неспроможності виконання зобов`язань перед третіми особами з метою подальшого використання таких документів як підстави для порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Автосервіс-Т».

Також для реалізації злочинного плану на початку 2008 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_8 і Особою 1 залучено додаткового співучасника спланованих злочинних дій - особу, яка на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» № 4 від 10.04.2007 була призначена генеральним директором вказаного товариства з 11.04.2007 і обіймала вказану посаду до 18.03.2009, виконуючи згідно з установчими документами організаційно-розпорядчі повноваження від імені ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (надалі Особа 6).

Згідно розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану на Особу 6 покладено:

- підписання від імені ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» додаткових угод до укладеного з АТ «УкрСиббанк» кредитного договору від 03.05.2007, листів про надання траншів, угод про надання траншів, додаткових угодам до договору поруки та інших документів з метою отримання від АТ «УкрСиббанк» грошових коштів на підставі кредитного договору;

- вчинення дій щодо виведення ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» одержаних в якості кредитів грошових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання на цілі, не передбачені кредитним договором, та не спрямування отримуваних в господарській діяльності грошових коштів на погашення кредитів і сплату процентів за користування кредитами;

- оформлення від імені ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» документів щодо фінансової неспроможності виконання зобов`язань перед третіми особами з метою подальшого використання таких документів як підстави для порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод».

Також для реалізації злочинного плану на початку 2008 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_8 і Особою 1 залучено додаткового співучасника спланованих злочинних дій - особу, яка з січня 2003 року по січень 2009 року входила до складу дирекції Корпорації «Автоінвестстрой», правонаступником якої з 11.10.2004 стала Корпорація «АИС», а з 06.02.2009 - Корпорація «Співдружність КОМП», в якій у різний час обіймала посади директора з розвитку торгово-сервісної мережі та виконавчого директора корпорації, а з 27.01.2009 обіймала посаду генерального директора Корпорації «АИС» та згідно з установчими документами виконувала організаційно-розпорядчі повноваження від імені корпорації (надалі Особа 7).

Згідно розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану на Особу 7 покладено:

- оформлення від імені Корпорації «АИС» документів щодо фінансової неспроможності виконання зобов`язань перед третіми особами з метою подальшого використання таких документів як підстави для порушення провадження у справі про банкрутство Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»);

- оформлення від імені Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») правочинів з відчуження належних їй об`єктів нерухомості, якими забезпечувалась здатність корпорації нести відповідальність на підставі укладеного із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 за належне виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдинг»,

ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за укладеними із АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами від 03.05.2007;

- сприяння приховуванню злочину шляхом створення у третіх осіб уявлення про правомірне продовження використання підприємствами групи компаній «АІС» у своїй господарській діяльності об`єктів нерухомості після їх вибуття з власності Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») та інших підприємств як поручителів та іпотекодавців.

Також для реалізації злочинного плану влітку 2008 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_8 і Особою 1 залучено додаткового співучасника спланованих злочинних дій - особу, яка з 20.08.2008 на підставі рішення Особи 1, як власника ПП «Імпульс-В», № 17 від 20.08.2008 була призначена директором вказаного підприємства та згідно з установчими документами виконувала організаційно-розпорядчі повноваження від імені ПП «Імпульс-В» (надалі Особа 8).

Згідно розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану на Особу 8 покладено:

- оформлення від імені ПП «Імпульс-В» правочинів з придбання належних Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») об`єктів нерухомості та майнових прав, якими забезпечувалась здатність корпорації нести відповідальність на підставі укладеного із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 за належне виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за укладеними з АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами від 03.05.2007;

- надання згоди на своє призначення як арбітражного керуючого розпорядником майна Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» в межах відповідних справ про банкрутство та сприяння у цьому статусі вибуттю з власності Корпорації «Співдружність КОМП» майна, за рахунок якого могли бути задоволені грошові вимоги кредиторів, у тому числі АТ «УкрСиббанк» щодо стягнення заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007.

У відношенні вчинення Особою 2, Особою 3, Особою 4, Особою 5, Особою 6, Особою 8 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0001043 складено та направлено до суду обвинувальний акт. Матеріали за підозрою Особи 7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виділено в окреме кримінальне провадження № 0001146.

Для реалізації злочинного умислу на вчинення шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах ОСОБА_8 , Особа АДРЕСА_10 та в подальшому Особа 5, Особа 6, Особа 7 та Особа 8 вирішили використати довіру з боку АТ «УкрСиббанк» до Корпорації «АИС», її учасників та стратегічних партнерів з метою отримання ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» чергових траншів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, виведення підприємствами-позичальниками одержаних в якості кредитів грошових коштів на рахунки інших пов`язаних між собою управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками суб`єктів господарювання і фіктивних підприємств, відчуження Корпорацією «АИС» та іншими підприємствами, які виступали фінансовими і майновими поручителями за одержаними кредитами, належного їм майна, що мало призвести до фінансової неспроможності повернення кредитних коштів позичальниками та неможливості задоволення вимог АТ «УкрСиббанк» щодо стягнення заборгованості за кредитними договорами в примусовому порядку, в тому числі за рахунок майна фінансових і майнових поручителів.

Так, в період з 03.05.2007 по 23.01.2009 посадовими особами ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», доказів обізнаності яких про злочинні наміри ОСОБА_8 і Особи 1, як співорганізаторів злочину, слідством не встановлено, а також директором ТОВ «Авто-Холдінг» Особою 2, директором ТОВ «Інтер-Авто» Особою 3, директорами ТОВ «Автосервіс-Т» Особою 4 і Особою 5, генеральним директором ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» Особою 6 оформлювалися з АТ «УкрСиббанк» додаткові угоди до кредитних договорів від 03.05.2007, якими змінювались і доповнювались окремі умови, в тому числі ліміти кредитування, строки повернення окремих траншів, а також угоди про надання траншів, які являли собою додатки до кредитних договорів та на підставі яких АТ «УкрСиббанк» здійснювало перерахування кредитних коштів на рахунки ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», як підприємств-позичальників.

Зокрема, Особою 2, як директором ТОВ «Авто-Холдінг», до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 укладені з АТ «УкрСиббанк» додаткові угоди № 1 від 31.05.2007, № 2 від 30.07.2007, № 3 від 30.08.2007, № 4 від 17.01.2008, № 5 від 21.03.2008, № 6 від 03.06.2008, № 7 від 17.06.2008, № 8 від 22.07.2008, № 9 від 19.08.2008, № 10 від 29.09.2008, № 11 від 28.10.2008, № 12 від 06.11.2008, № 13 від 14.11.2008, № 15 від 29.12.2008.

Підписуючи упродовж 2008 року додаткові угоди до кредитного договору від 03.05.2007, а також угоди про надання траншів № 30 від 25.06.2008, № 31 від 11.08.2008, № 32 від 08.09.2008, № 34 від 18.11.2008, № 35 від 24.11.2008, Особа 2 усвідомлювала, що відповідно до розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану ТОВ «Авто-Холдінг» не буде повертати АТ «УкрСиббанк» одержані на підставі кредитного договору від 03.05.2007 кредитні кошти у повному обсязі, а подальша фінансова-господарська діяльність керованого нею підприємства буде здійснюватися у такий спосіб, що передбачатиме навмисне погіршення фінансових показників ТОВ «Авто-Холдінг», виведення отримуваних підприємством у ході господарсько-фінансової діяльності грошових коштів, у тому числі кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», на рахунки інших суб`єктів господарювання, та здійснення платежів на користь АТ «УкрСиббанк» щодо часткового погашення кредиторської заборгованості за кредитним договором від 03.05.2007 виключно з метою підтримання належного рівня довіри з боку банку до ТОВ «Авто-Холдінг», як добросовісного позичальника.

Також Особою 3, як директором ТОВ «Інтер-Авто», до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 укладені з АТ «УкрСиббанк» додаткові угоди № 1 від 31.05.2007, № 2 від 30.07.2007, № 3 від 30.08.2007, № 4 від 17.01.2008, № 5 від 21.03.2008, № 7 від 03.06.2008, № 8 від 17.06.2008, № 9 від 22.07.2008, № 10 від 23.07.2008, № 11 від 19.08.2008, № 12 від 29.09.2008, № 13 від 15.10.2008, № 14 від 28.10.2008, № 15 від 06.11.2008, № 16 від 14.11.2008, № 17 від 01.12.2008, № 18 від 11.12.2008, № 19 від 29.12.2008. При цьому відповідно до додаткової угоди № 6 від 24.04.2008 до кредитного договору від 03.05.2007 ліміт кредитування за кредитною лінією, відкритою для ТОВ «Інтер-Авто», збільшено з 10 000 000,00 доларів США до 11 800 000,00 доларів США.

Підписуючи упродовж 2008 року додаткові угоди до кредитного договору від 03.05.2007, а також угоди про надання траншів № 44 від 19.06.2008, № 45 від 24.06.2008, № 47 від 18.08.2008, № 48 від 19.08.2008, № 49 від 20.08.2008, № 50 від 21.08.2008, № 51 від 22.08.2008, № 52 від 27.08.2008, № 53 від 22.09.2008, № 54 від 28.10.2008, № 55 від 29.10.2008, № 56 від 31.10.2008, № 57 від 12.11.2008, Особа 3 усвідомлювала, що відповідно до розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану ТОВ «Інтер-Авто» не буде повертати АТ «УкрСиббанк» одержані на підставі кредитного договору від 03.05.2007 кредитні кошти у повному обсязі, а подальша фінансова-господарська діяльність керованого нею підприємства буде здійснюватися у такий спосіб, що передбачатиме навмисне погіршення фінансових показників ТОВ «Інтер-Авто», виведення отримуваних підприємством у ході господарсько-фінансової діяльності грошових коштів, у тому числі кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», на рахунки інших суб`єктів господарювання, та здійснення платежів на користь АТ «УкрСиббанк» щодо часткового погашення кредиторської заборгованості за кредитним договором від 03.05.2007 виключно з метою підтримання належного рівня довіри з боку банку до ТОВ «Інтер-Авто», як добросовісного позичальника.

Також Особою 4, як директором ТОВ «Автосервіс-Т», до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 укладені з АТ «УкрСиббанк» додаткові угоди № 1 від 31.05.2007, № 2 від 30.07.2007, № 3 від 30.08.2007, № 4 від 17.01.2008, № 5 від 21.03.2008, № 6 від 03.06.2008, № 7 від 17.06.2008, № 8 від 22.07.2008, № 9 від 19.08.2008, № 10 від 29.09.2008, № 13 від 23.10.2008.

Підписуючи упродовж 2008 року додаткові угоди до кредитного договору від 03.05.2007, а також угоди про надання траншів № 62 від 11.09.2008, № 63 від 12.09.2008, № 64 від 15.09.2008, № 65 від 23.10.2008, № 67 від 29.10.2008, Особа 4 усвідомлювала, що відповідно до розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану ТОВ «Автосервіс-Т» не буде повертати АТ «УкрСиббанк» одержані на підставі кредитного договору від 03.05.2007 кредитні кошти у повному обсязі, а подальша фінансова-господарська діяльність керованого нею підприємства буде здійснюватися у такий спосіб, що передбачатиме навмисне погіршення фінансових показників ТОВ «Автосервіс-Т», виведення отримуваних підприємством у ході господарсько-фінансової діяльності грошових коштів, у тому числі кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», на рахунки інших суб`єктів господарювання, та здійснення платежів на користь АТ «УкрСиббанк» щодо часткового погашення кредиторської заборгованості за кредитним договором від 03.05.2007 виключно з метою підтримання належного рівня довіри з боку банку до ТОВ «Автосервіс-Т», як добросовісного позичальника.

Також Особою 5, як директором ТОВ «Автосервіс-Т», до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 укладені з АТ «УкрСиббанк» додаткові угоди № 14 від 06.11.2008, № 15 від 14.11.2008, № 16 від 01.12.2008, № 17 від 11.12.2008, № 18 від 29.12.2008.

Підписуючи упродовж 2008 року додаткові угоди до кредитного договору від 03.05.2007, а також угоди про надання траншів № 68 від 12.11.2008, № 69 від 14.11.2008, № 70 від 17.11.2008, № 74 від 26.12.2008, Особа 5 усвідомлювала, що відповідно до розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану ТОВ «Автосервіс-Т» не буде повертати АТ «УкрСиббанк» одержані на підставі кредитного договору від 03.05.2007 кредитні кошти у повному обсязі, а подальша фінансова-господарська діяльність керованого нею підприємства буде здійснюватися у такий спосіб, що передбачатиме навмисне погіршення фінансових показників ТОВ «Автосервіс-Т», виведення отримуваних підприємством у ході господарсько-фінансової діяльності грошових коштів, у тому числі кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», на рахунки інших суб`єктів господарювання, та здійснення платежів на користь АТ «УкрСиббанк» щодо часткового погашення кредиторської заборгованості за кредитним договором від 03.05.2007 виключно з метою підтримання належного рівня довіри з боку банку до ТОВ «Автосервіс-Т», як добросовісного позичальника.

Також Особою 6, як генеральним директором ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 укладені з АТ «УкрСиббанк» додаткові угоди № 1 від 31.05.2007, № 2 від 30.07.2007, № 3 від 30.08.2007, № 4 від 17.01.2008, № 5 від 21.03.2008, № 7 від 03.06.2008, № 8 від 17.06.2008, № 9 від 22.07.2008, № 10 від 23.07.2008, № 11 від 19.08.2008, № 12 від 29.09.2008, № 13 від 15.10.2008, № 14 від 24.10.2008, № 15 від 06.11.2008, № 16 від 14.11.2008, № 17 від 01.12.2008, № 18 від 29.12.2008. При цьому відповідно до додаткової угоди № 6 від 24.04.2008 до кредитного договору від 03.05.2007 ліміт кредитування за кредитною лінією, відкритою для ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», збільшено з 7 500 000,00 доларів США до 17 500 000,00 доларів США.

Підписуючи упродовж 2008 року додаткові угоди до кредитного договору від 03.05.2007, а також угоди про надання траншів № 20 від 24.04.2008, № 21 від 25.04.2008, № 22 від 29.04.2008, № 23 від 28.05.2008, № 24 від 29.05.2008, № 25 від 08.08.2008, № 27 від 12.08.2008, № 28 від 13.08.2008, № 29 від 14.08.2008, № 30 від 15.08.2008, № 31 від 18.08.2008, Особа 6 усвідомлювала, що відповідно до розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» не буде повертати АТ «УкрСиббанк» одержані на підставі кредитного договору від 03.05.2007 кредитні кошти у повному обсязі, а подальша фінансова-господарська діяльність керованого нею підприємства буде здійснюватися у такий спосіб, що передбачатиме навмисне погіршення фінансових показників ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», виведення отримуваних підприємством у ході господарсько-фінансової діяльності грошових коштів, у тому числі кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», на рахунки інших суб`єктів господарювання, та здійснення платежів на користь АТ «УкрСиббанк» щодо часткового погашення кредиторської заборгованості за кредитним договором від 03.05.2007 виключно з метою підтримання належного рівня довіри з боку банку до ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», як добросовісного позичальника.

В ході реалізації злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, Особою 2, як директором ТОВ «Авто-Холдінг», Особою 3, як директором ТОВ «Інтер-Авто», Особою 4 і Особою 5, як директорами ТОВ «Автосервіс-Т», та Особою 6, як директором ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», в період з 24.04.2008 по 26.12.2008 забезпечено отримання керованими ними підприємствами-позичальниками від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 окремими траншами і не повернення кредитних коштів у загальному розмірі 39 272 505,10 доларів США і 47 504 459,68 грн., а саме:

- ТОВ «Авто-Холдінг» 1 673 684,00 доларів США і 4 758 392,44 грн.;

- ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» 17 498 681,40 доларів США;

- ТОВ «Інтер-Авто» 10 038 739,70 доларів США і 353 827,24 грн.;

- ТОВ «Автосервіс-Т» 10 061 400,00 доларів США і 42 392 240,00 грн.;

що призвело до заподіяння АТ «УкрСиббанк», як кредитору, матеріальної шкоди (збитків) у формі прямих втрат в розмірі 1 144 957 609,69 грн. (тіло кредиту), а загалом 2 288 538 629,76 грн. (з врахуванням упущеної вигоди у формі процентів, комісій за користування кредитами, штрафних санкцій), права вимоги щодо стягнення якої передано банком на користь ТОВ «Українська металургійна компанія.» на підставі договорів факторингу.

Безпосередньо ТОВ «Авто-Холдінг» в особі директора Особи 2 з 25.06.2008 по 24.11.2008 на підставі підписаних Особою 2 листів від 25.06.2008, 11.08.2008, 08.09.2008, 06.11.2008 і 14.11.2008 та відповідних угод про надання траншів № 30 від 25.06.2008, № 31 від 11.08.2008, № 32 від 08.09.2008, № 34 від 18.11.2008, № 35 від 24.11.2008 отримано, використано на власні потреби і не повернуто АТ «УкрСиббанк» наступні кредити (транші) на загальну суму 1 673 684,00 доларів США і 4 758 392,44 грн., що призвело до заподіяння АТ «УкрСиббанк», як кредитору, матеріальної шкоди (збитків) у формі прямих втрат в розмірі 51 528 767,11 грн. (тіло кредиту), а загалом 152 888 508,54 грн. (з врахуванням упущеної вигоди у формі процентів, комісій за користування кредитами, штрафних санкцій):

Дата отримання траншуВалютаСумаПогашено
25.06.2008дол. США430 000,000,00
11.08.2008дол. США1 223 800,000,00
08.09.2008дол. США19 884,000,00
18.11.2008грн.2 378 805,240,00
24.11.2008грн.2 379 587,200,00

Безпосередньо ТОВ «Інтер-Авто» в особі директора Особи 3 з 19.06.2008 по 12.11.2008 на підставі підписаних Особою 3 листів від 19.06.2008, 24.06.2008, 18.08.2008, 19.08.2008, 20.08.2008, 21.08.2008, 22.08.2008, 27.08.2008, 22.09.2008, 28.10.2008, 29.10.2008, 31.10.2008 і 12.11.2008 та відповідних угод про надання траншів № 44 від 19.06.2008, № 45 від 24.06.2008, № 47 від 18.08.2008, № 48 від 19.08.2008, № 49 від 20.08.2008, № 50 від 21.08.2008, № 51 від 22.08.2008, № 52 від 27.08.2008, № 53 від 22.09.2008, № 54 від 28.10.2008, № 55 від 29.10.2008, № 56 від 31.10.2008, № 57 від 12.11.2008 отримано, використано на власні потреби і не повернуто АТ «УкрСиббанк» наступні кредити (транші) на загальну суму 10 038 739,70 доларів США і 353 827,24 грн., що призвело до заподіяння АТ «УкрСиббанк», як кредитору, матеріальної шкоди (збитків) у формі прямих втрат в розмірі 280 882 061,38 грн. (тіло кредиту), а загалом 552 362 145,56 грн. (з врахуванням упущеної вигоди у формі процентів, комісій за користування кредитами, штрафних санкцій):

Дата отримання траншуВалютаСумаПогашено
19.06.2008дол. США507 535,50502 553,00
24.06.2008дол. США507 535,000,00
18.08.2008дол. США420 000,000,00
19.08.2008дол. США1 100 000,000,00
20.08.2008дол. США1 100 000,000,00
21.08.2008дол. США1 100 000,000,00
22.08.2008дол. США252 623,000,00
27.08.2008дол. США260 000,000,00
22.09.2008дол. США3 000 000,000,00
28.10.2008дол. США693 599,200,00
29.10.2008дол. США600 000,000,00
31.10.2008дол. США1 000 000,000,00
12.11.2008грн.353 827,240,00

Безпосередньо ТОВ «Автосервіс-Т» з 11.09.2008 по 26.12.2008 на підставі листів від 11.09.2008, 12.09.2008, 15.09.2008, 29.10.2008 та відповідних угод про надання траншів № 62 від 11.09.2008, № 63 від 12.09.2008, № 64 від 15.09.2008, № 65 від 23.10.2008, № 67 від 29.10.2008 за підписом Особи 4, як директора ТОВ «Автосервіс-Т», та листів від 06.11.2008, 14.11.2008, 17.11.2008 та 26.12.2008 та відповідних угод про надання траншів № 68 від 12.11.2008, № 69 від 14.11.2008, № 70 від 17.11.2008, № 74 від 26.12.2008 за підписом Особи 5, як директора ТОВ «Автосервіс-Т», отримано, використано на власні потреби і не повернуто АТ «УкрСиббанк» наступні кредити (транші) на загальну суму 10 061 400,00 доларів США і 42 392 240,00 грн., що призвело до заподіяння АТ «УкрСиббанк», як кредитору, матеріальної шкоди (збитків) у формі прямих втрат в розмірі 323 553 706,41 грн. (тіло кредиту), а загалом 546 576 750,08 грн. (з врахуванням упущеної вигоди у формі процентів, комісій за користування кредитами, штрафних санкцій):

Дата отримання траншуВалютаСумаПогашено
11.09.2008дол. США2 917 000,00257 000,00
12.09.2008дол. США2 917 000,000,00
15.09.2008дол. США1 392 400,000,00
23.10.2008грн.7 635 000,000,00
27.10.2008грн.11 960 082,270,00
27.10.2008грн.3 699 917,730,00
29.10.2008дол. США3 092 000,000,00
12.11.2008грн.6 924 440,000,00
14.11.2008грн.6 000 000,000,00
17.11.2008грн.4 172 800,000,00
26.12.2008грн.2 000 000,000,00

Безпосередньо ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» в особі генерального директора Особи 6 з 24.04.2008 по 18.08.2008 на підставі підписаних Особою 6 листів від 24.04.2008, 25.04.2008, 29.04.2008, 28.05.2008, 29.05.2008, 08.08.2008, 12.08.2008, 13.08.2008, 14.08.2008, 15.08.2008 і 18.08.2008 та відповідних угод про надання траншів № 20 від 24.04.2008, № 21 від 25.04.2008, № 22 від 29.04.2008, № 23 від 28.05.2008, № 24 від 29.05.2008, № 25 від 08.08.2008, № 27 від 12.08.2008, № 28 від 13.08.2008, № 29 від 14.08.2008, № 30 від 15.08.2008, № 31 від 18.08.2008 отримано, використано на власні потреби і не повернуто АТ «УкрСиббанк» наступні кредити (транші) на загальну суму 17 498 681,40 доларів США, що призвело до заподіяння АТ «УкрСиббанк», як кредитору, матеріальної шкоди (збитків) у формі прямих втрат в розмірі 488 993 074,79 грн. (тіло кредиту), а загалом 1 036 711 225,58 грн. (з врахуванням упущеної вигоди у формі процентів, комісій за користування кредитами, штрафних санкцій):

Дата отримання траншуВалютаСумаПогашено
24.04.2008дол. США3 564 000,000,00
24.04.2008дол. США200,000,00
25.04.2008дол. США2 970 300,000,00
29.04.2008дол. США3 468 400,000,00
28.05.2008дол. США1 207 081,400,00
29.05.2008дол. США1 208 700,000,00
08.08.2008дол. США308 000,000,00
12.08.2008дол. США792 000,000,00
13.08.2008дол. США1 100 000,000,00
14.08.2008дол. США1 100 000,000,00
15.08.2008дол. США1 100 000,000,00
18.08.2008дол. США680 000,000,00

Поряд із цим, за вказівками ОСОБА_8 і Особи 1 посадові особи підприємств-позичальників, а саме Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5 і Особа 6, незважаючи на інтенсивний розвиток операційної діяльності ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», заходів щодо резервування грошових коштів для виконання зобов`язань за укладеними з АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007 свідомо не передбачали, а, грубо порушуючи майнові інтереси банку як кредитора, використовували капітал в інших видах діяльності підприємств за рахунок зниження цієї ефективності в операційному процесі. Зокрема, отримувані вказаними підприємствами в ході фінансово-господарської діяльності грошові кошти, в тому числі кредитні кошти АТ «УкрСиббанк», з надуманих підстав перераховувалися на рахунки інших суб`єктів господарювання як начебто в якості оплати по операціям з цінними паперами, надання поворотної фінансової допомоги, оплати витрат на отримання маркетингових, інформаційно-консультаційних та інших послуг, в тому числі на рахунки фіктивних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг суб`єктам господарювання з мінімізації об`єктів оподаткування, і використовувалися у господарській діяльності групи компаній «АІС» підприємствами, які формально не несли зобов`язань перед АТ «УкрСиббанк», в тому числі на будівництво автосалонів, включаючи у містах Дніпропетровськ, Полтава, Одеса тощо.

Так, ТОВ «Авто-Холдінг» протягом 03.05.2007 - 01.03.2011 мало можливість погашати отримані від АТ «УкрСиббанк» кредити (транші) за рахунок доходів від поточної господарської діяльності, але замість цього Особа 2, виконуючи організаційно-розпорядчі повноваження від імені ТОВ «Авто-Холдінг» як його директор, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_8 , Особою 1 та іншими невстановленими особами, забезпечувала перерахування з рахунків підприємства у АТ «УкрСиббанк» грошових коштів на користь інших підприємств групи компаній «АІС», в тому числі 292 049 381,82 грн. на наступні потреби:

Отримувач коштівПризначення платежівСума, грн.
ТОВ «Автосервіс-Т»компенсація затрат на авто, оплата по векселю, оплата за апарат штучного дихання, оплата за запчастини, повернення помилково перерахованих коштів161 377 914,30
ТОВ «АІС-моторс»повернення попередньої оплати за відшкодування витрат за авто, оплата за запчастини, оплата за спецтехніку74 698 070,00
ТОВ «Iнтер-Авто»повернення регресу20 820 000,00
ПП «АЗЧ-СЕРВІС»оплата за запчастини, автотовар, повернення помилково перерахованих коштів13 008 460,35
ПП «Авто-Альянс»повернення помилково перерахованих коштів, оплата по векселю, компенсація витрат за авто5 696 734,65
ТОВ «Автозапчастина-Маркет»оплата за акції4 625 045,00
ПП «РС-ЦЕНТР»оплата за запчастини, повернення регресу, повернення помилково перерахованих коштів4 397 022,00
ТОВ «АІС АЗЧ Маркет»оплата за автотовар, автозапчастини2 519 563,52
Model investments limitedсплата за частку у СК ТОВ «АІС-Лізінг»1 724 200,00
ТОВ «СТОКС-ТБ»оплата за корпоративні права1 500 000,00
Корпорація «АИС»оплата за оренду ОС, ТМЦ833 978,00
ПП «Iмпульс-В»оренда500 563,00
ТОВ «Лада-Харкiв»оренда163 110,00
Особа 1сплата за частку у статутному капіталі ТОВ «ФК «Єврокапітал»55 000,00
ОСОБА_8 сплата за частку у статутному капіталі ТОВ «ФК «Єврокапітал»55 000,00
ПІІ «Автоінвестстрой - Брок»оплата за запчастини44 689,00
ТОВ «КрАСЗ»оплата палива30 032,00
ВСЬОГО:292 049 381,82

Також, ТОВ «Інтер-Авто» протягом 03.05.2007 - 19.08.2011 мало можливість, як це було визначено у наданому АТ «УкрСиббанк» перед укладенням кредитного договору від 03.05.2007 бізнес-плані, погашати отримані від АТ «УкрСиббанк» кредити (транші) за рахунок виручки від реалізації автотранспортних засобів, але замість цього Особа 3, виконуючи організаційно-розпорядчі повноваження від імені ТОВ «Інтер-Авто» як його директор, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_8 , Особою 1 та іншими невстановленими особами, забезпечувала перераховування з рахунків підприємства у АТ «УкрСиббанк» грошових коштів на користь інших підприємств групи компаній «АІС» та на рахунки фіктивних підприємств, в тому числі 1 057 774 994 грн. на наступні потреби:

Отримувач коштівПризначення платежівСума, грн.
ТОВ «Автосервіс-Т»оплата на відшкодування витрат, векселя647 097 242
ПП «Авто-Альянс»компенсація витрат на авто139 854 655
ТОВ «АІС-моторс»повернення передплати на відшкодування витрат53 848 760
ПП «АЗЧ-СЕРВІС»компенсація витрат, оплата за запчастини, комісійна винагорода43 663 403
ТОВ «Авто-Холдiнг»зворотна фінансова допомога, оплата декларування36 894 162
ПзІІ «АТ Автоінвестстрой-Дніпропетровськ»безпроцентна зворотна фінансова допомога21 150 832
ТОВ «Фінансова компанія «Єврокапітал»перерахування зворотної фінансової допомоги11 380 000
ТОВ «Вєга-Моторс»перерахування зворотної фінансової допомоги11 303 700
ПІІ «Автоінвестстрой - Брок»повернення невикористаних коштів на компенсацію витрат10 036 000
ТОВ «Автозапчастина-Маркет»оплата за акції8 880 085
ТОВ «АIС -Лiзiнг»зворотна фінансова допомога6 294 000
ТОВ «Лада-Харкiв»оренда авто, зворотна фінансова допомога5 200 917
ТОВ «АИС ТРАНС АВТО»перерахування зворотної фінансової допомоги4 029 100
ТОВ «КМ-Україна»перерахування зворотної фінансової допомоги3 055 800
ТОВ «АІС АВТОДОМ ДОНЕЦЬК»перерахування зворотної фінансової допомоги2 815 023
ІП «АІС-Харків»перерахування зворотної фінансової допомоги2 400 000
ТОВ «ІТ-УКРАЇНА»перерахування зворотної фінансової допомоги1 825 000
Model investments limitedсплата за частку у розмірі 20% статутного капіталу ТОВ АІС Лізінг1 724 200
ОСОБА_8 сплата за частку у розмірі 24% статутного капіталу ТОВ ФК «Єврокапітал»1 321 250
ІП «АІС АВТОДОМ СТОЛИЦЯ»перерахування зворотної фінансової допомоги1 227 000
ПП «Iмпульс-В»оренда нежитлових приміщень, повернення зворотної фінансової допомоги1 042 867
ПП «Еккаунт-С»повернення зворотної фінансової допомоги1 001 260
Плодоовощ ВАТперерахування поворотної фінансової допомоги1 000 000
ЗАТ «Миколаївавтосервіс»перерахування поворотної фінансової допомоги507 000
ТОВ «Радіал - Україна»перерахування зворотної фінансової допомоги476 000
АIС-СIТРОЕН-ЦЕНТР, ТОВперерахування поворотної фінансової допомоги420 000
ФАВ Украина ТОВзворотна фінансова допомога400 000
Корпорація «АИС»оплата за право використання програмними продуктами280 000
ТОВ «Автоцентр Бровари»перерахування зворотної фінансової допомоги210 000
Енерго-Менеджмент ТОВконсалтинг12 614 738
КФ Універсал Трейд ТОВмаркетингові, консалтингові послуги12 490 000
Вертикаль ПСК ТОВмаркетингові, консалтингові послуги9 500 000
Проміндастріал-ЛТД ППмаркетингові послуги3 832 000
ВСЬОГО:1 057 774 994

Також ТОВ «Автосервіс-Т» протягом 03.05.2007 - 01.03.2011 мало можливість, як це було визначено у наданому АТ «УкрСиббанк» перед укладенням кредитного договору від 03.05.2007 бізнес-плані, погашати отримані від АТ «УкрСиббанк» кредити (транші) за рахунок виручки від реалізації автотранспортних засобів, але замість цього Особа 4 та в подальшому, з 05.11.2008, Особа 5, виконуючи організаційно-розпорядчі повноваження від імені ТОВ «Автосервіс-Т» як директори, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_8 , Особою 1 та іншими невстановленими особами, забезпечили перераховування з рахунків підприємства у АТ «УкрСиббанк» грошових коштів на користь інших підприємств групи компаній «АІС» та на рахунки фіктивних підприємств, в тому числі 7 723 548 455,91 грн. на наступні потреби:

Отримувач коштівПризначення платежівСума, грн.
ТОВ «Iнтер-Авто»оплата за авто, повернення передплати на відшкодування витрат1 665 152 224,00
ТОВ «КрАСЗ»оплата за авто1 469 034 091,00
ПП «РС-Центр»оплата за авто1 011 871 029,00
ТОВ «АІС-моторс»оплата за авто974 479 381,00
ТОВ «Авто-Холдiнг»оплата за авто, компенсація послуг579 164 302,00
ПП «АЗЧ-Сервіс»компенсація витрат341 179 944,00
Корпорація «АИС»компенсація витрат, оренда ОЗ, оренда приміщень, обладнання, облігації264 239 399,00
ПІІ «Автоінвестстрой-Брок»оплата за авто127 126 693,00
ТОВ «ФРАНСАВТО»оплата за авто117 583 162,00
ПП «Iмпульс-В»оплата за авто, оренду, облігації76 629 758,00
АСТ «АИС-Поліс»страхування67 785 202,00
ПII АТ «Автоiнвестстрой»оплата за авто, компенсація витрат, комісійна винагорода, вексель, повернення передплати за авто49 350 251,00
ІП «АІС-Харків»оплата за авто, компенсація витрат38 159 870,00
ІП «АІС-Дніпропетровськ»оплата за авто, повернення предоплати за авто, компенсація витрат35 354 008,00
ТОВ «Фінансова компанія «Єврокапітал»зворотна фінансова допомога29 630 000,00
ПП «Еккаунт-С»оплати за авто, облігації29 095 677,00
ІП «АІС-Донецьк»оплата за авто, компенсація витрат26 481 214,00
ІП «АІС Донецьк-Преміум»оплата за авто, компенсація витрат20 367 672,00
ТОВ «АИС ТРАНС АВТО»оплата за вантажні перевезення17 665 695,00
ПзІІ АТ «Автоінвестстрой-Дніпропетровськ»оплата за авто, компенсація витрат, безвідсоткова зворотна фінансова допомога17 308 402,00
ТОВ «АІС Автоцентр Дніпро»оплата за авто, комісійна винагорода, поворотна фінансова допомога, компенсація витрат13 730 238,00
ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс»зворотна фінансова допомога,8 330 810,00
ТОВ «Бізнес Центр Діалог-2012»оплата за авто7 844 816,00
ТОВ «Автосоюз»Зворотна фінансова допомога, облігації7 598 100,00
ТОВ «АІС АЗЧ Маркет»оплата за автозапчастини7 344 214,00
ПІІ АТ «Автоінвестстрой-Луганськ»компенсація витрат6 198 278,00
ІП «АІС-Захід»оплата за авто, компенсація витрат5 205 061,00
ТОВ «Капітель-1»компенсація витрат5 105 672,00
ТОВ «АIС-Лiзинг»суборенда транспортних засобів4 461 611,00
ПІІ «АТ Автоінвестстрой-Полтава»оплата за облігації4 137 263,00
ІП «АІС-Кривий Ріг»повернення предоплати за авто, компенсація витрат3 914 493,00
ПІІ АТ «Автоінвестстрой-Запоріжжя»компенсація витрат3 798 433,00
ТОВ «Радіал-Україна»оплата за запчастини, компенсація витрат3 521 989,00
ПІІ АТ «Автоінвестстрой-Чернівці»компенсація витрат3 493 267,00
ІП «АІС-Маріуполь»компенсація витрат3 357 587,00
ТОВ «Лада-Харкiв«компенсація витрат3 315 910,00
ПII АТ «Автоiнвестрой-Крим»компенсація витрат3 278 166,00
ТОВ «ФАВ-Україна»зворотна фінансова допомога3 168 540,00
ІП «АІС-Черномор»оплата за авто, компенсація витрат3 054 649,00
ДП ІІ «Автоінвестстрой-Кременчуг»компенсація витрат3 035 793,00
ДП «Автоінвестстрой-Вінниця»компенсація витрат3 028 411,00
ІП «АІС-Луцк»компенсація витрат2 988 197,00
ІП «АІС-Миколаїв»компенсація витрат2 815 231,00
ПІІ АТ «Автоінвестстрой-Кіровоград»компенсація витрат2 759 704,00
ПІІ АТ «Автоінвестстрой-Івано-Франківськ»компенсація витрат2 711 799,00
ПІІ «Автоiнвестстрой-Черкаси»компенсація витрат2 586 599,00
ДП «Автоінвестстрой-Суми»компенсація витрат2 503 953,00
ПІІ АТ «Автоінвестстрой-Хмельницький»компенсація витрат2 410 312,00
ВАТ «Плодоовоч»оренда, електроенергія, зворотна фінансова допомога, овочева продукція, будматеріали2 318 427,91
ІП «Аіс-Херсон»компенсація витрат2 312 042,00
ДП ІІ «Автоінвестстрой-Ужгород»компенсація витрат2 274 603,00
ІП «АІС-Полтава»оплата за авто, компенсація витрат2 113 722,00
ДП «Автоінвестрой-Рівне»компенсація витрат2 109 113,00
ПІІ АТ «Автоінвестстрой-Чернігів»компенсація витрат2 107 193,00
ТОВ «ІТ-Україна»зворотна фінансова допомога2 100 000,00
ТОВ «КМ-Україна»зворотна фінансова допомога2 097 790,00
Автоінвестстрой-Житомиркомпенсація витрат2 095 878,00
ІП «АІС-Автоцентр»зворотна фінансова допомога, предоплата за авто, компенсація витрат1 755 673,00
ЗАТ «Миколаївавтосервіс»оплата за облігації, перерахування поворотної фінансової допомоги1 503 913,00
ТОВ «СТОКС-ТБ»Зворотна фінансова допомога, облігації1 485 640,00
Громадська організація «ПЕРЕСВІТ»благодійна допомога1 371 229,00
ІП «АІС-Тернопіль»компенсація витрат1 300 850,00
ІП «АІС-столиця»компенсація витрат, повернення предоплати за авто, комісійна винагорода1 145 658,00
ТОВ «АІС Автодом Донецьк»компенсація витрат, повернення предоплати за авто, поворотна фінансова допомога1 056 515,00
ТОВ «АІС-Кременчук»компенсація витрат747 116,00
ТОВ Агрофірма «Рассвет»поворотна фінансова допомога700 045,00
Предст-во «Модел інвестмент лімітед»оренда, зворотна фінансова допомога682 398,00
ПП «Авто-Альянс»компенсація витрат631 170,00
ОСОБА_27 оплата за харчування614 646,00
ПІІ «АIС-БРОК»компенсація витрат596 140,00
ПП «Автоквант»послуги зберігання482 756,00
ІП «АІС-Крим»зворотна фінансова допомога430 114,00
ОФ ПІІ АТ «Автоінвестстрой»оплата за автомобіль416 877,00
ІП «АІС Автоцентр Харків»поворотна фінансова допомога, компенсація витрат392 050,00
Органiзацiя «Спортклуб «ПЕРЕСВЄТ»благодійна допомога318 354,00
ПІІ «АТ Автоінвестстрой-Херсон»оплата за запчастини295 692,00
ТОВ «АІС-Сітроен-Центр»повернення предоплати253 223,00
ЗАТ «Лада-Поділля»поворотна фінансова допомога133 420,00
ЗАТ «Еталон-Авто-Херсон»перерахування фіндопомоги106 820,00
ЗАТ АТП-16301перерахування поворотної фінансової допомоги90 966,00
ЛФ «Автоiнвестстрой»компенсація витрат66 629,00
ТОВ «Автозапчастина-Маркет»зворотна фінансова допомоги55 100,00
ПП «Автохолдінг-Львів»Зворотна фінансова допомога45 400,00
ТОВ ПСК «Вертикаль»маркетинг, консалтинг,441 017 448,00
ТОВ «Енергоменеджмент»маркетинг, консалтинг92 231 700,00
ТОВ «Фортуна Фьючер 2007»маркетинг44 000 000,00
ТОВ «Престиж Трейд»оплата по організації продажу авто17 118 825,00
ІП «АІС Автодом Столиця»поворотна фінансова допомога, комісійна винагорода, компенсація витрат2 196 953,00
ТОВ «Вєга-Моторс»зворотна фінансова допомога7 419 297,00
ВСЬОГО:7 723 548 455,91

Також, ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» протягом 04.05.2007 - 11.02.2011 мало можливість, як це було визначено у наданому АТ «УкрСиббанк» перед укладенням кредитного договору від 03.05.2007 бізнес-плані, погашати отримані від АТ «УкрСиббанк» кредити (транші) за рахунок виручки від реалізації автомобілів, але замість цього Особа 6, виконуючи організаційно-розпорядчі повноваження від імені ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» як його генеральний директор, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_8 , Особою 1 та іншими невстановленими особами, забезпечувала перерахування з рахунків підприємства у АТ «УкрСиббанк» грошових коштів на користь інших підприємств групи компаній «АІС», в тому числі 162 077 122 грн. на наступні потреби:

Отримувач коштівПризначення платежівСума, грн.
ТОВ «Автосервіс-Т»векселя, запчасти, сигналізація91 014 510
ТОВ «Iнтер-Авто»повернення регресу46 982 739
ПП «Авто-Альянс»оплата за оригінальні запчастини, векселя19 646 846
ТОВ «ФРАНСАВТО»за автомобілі2 160 000
ТОВ «ХК КрАСЗ»зворотня фінансова допомога2 087 942
ТОВ «АІС-моторс»оплата за авто145 600
ТОВ «АІС-Лізинг»користування лізингом39 485
ВСЬОГО:162 077 122

Таким чином, ОСОБА_8 , виступаючи перед АТ «УкрСиббанк» на підставі укладеного договору поруки № С/05-07 від 29.05.2007 поручителем належного виконання підприємствами ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» зобов`язань за кредитними договорами від 03.05.2007, а також фактичним контролером підприємств групи компаній «АІС», реалізуючи злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, діючи за попередньою змовою з Особою 1, Особою 2, Особою 3, Особою 4, Особою 5 і Особою 6, зловживаючи довірою банку, свідомо знехтував наданими ним банку зобов`язаннями щодо мети кредитування, яка полягала у поповненні обігових коштів і розрахунках по зовнішньоекономічним контрактам, організував одержання підконтрольними йому підприємствами від АТ «УкрСиббанк» грошових коштів у вигляді окремих кредитних траншів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, перерахування отримуваних цими підприємствами в ході фінансово-господарської діяльності грошових коштів, в тому числі кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», на користь інших підприємств групи компаній «АІС» та фіктивних підприємств, а також вжиття керівниками підконтрольних йому ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» усіх необхідних організаційно-розпорядчих заходів щодо істотних змін у платоспроможності цих підприємств у сторону її погіршення для унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за кредитними договорами з позичальників та створення штучних умов для порушення у відношенні них проваджень у справах про банкрутство для блокування можливості примусового стягнення банком заборгованості внаслідок застосування до позичальників, як боржників, на підставі закону мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_8 та Особою 1 злочинного плану, з метою сприяння в усуненні їм перешкод у заволодінні шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», які виводились Особою 2, Особою 3, Особою 4, Особою 5, Особою 6 з рахунків ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», шляхом створення умов для унеможливлення примусового стягнення АТ «УкрСиббанк» заборгованості за кредитними договорами за рахунок майна Корпорації «АИС», як фінансового поручителя, в період з 01.12.2008 по 06.04.2009, тобто до спливу кінцевого терміну повернення кредитів за кредитними договорами про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007, який припадав на 30.04.2009, а також 15.06.2009, 31.07.2009 і 11.09.2009 Особа 7, яка діяла від імені Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») з 02.07.2008 на підставі довіреності, а з 27.01.2009 як генеральний директор, спільно з Особою 3, яка, як директор ТОВ «Інтер-Авто», з 06.02.2009 виступала представником учасника Корпорації «Співдружність КОМП» на загальних зборах, Особою 1, яка з 25.07.2005 по 17.12.2008 була засновником ПП «Імпульс-В», Особою 8, яка з 20.08.2008 обіймала посаду директора ПП «Імпульс-В», та іншими особами, доказів обізнаності яких про злочинні наміри співучасників злочину слідством не встановлено, оформлені правочини (договори і угоди) з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» і ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» належних Корпорації «АИС», правонаступником якої з 06.02.2009 стала Корпорація «Співдружність КОМП», об`єктів нерухомого майна, об`єктів незавершеного будівництва та майнових прав щодо набуття у власність об`єктів нерухомості в результаті їх будівництва, які не були обтяжені іпотеками АТ «УкрСиббанк» та якими забезпечувалась здатність Корпорації «АИС» нести відповідальність на підставі укладеного з АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 за належне виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за укладеними з АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами від 03.05.2007.

Зокрема, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу співучасників злочину на заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримували від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, достеменно знаючи про те, що Корпорація «АИС» відповідно до укладеного із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 виступає поручителем належного виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами та несе перед банком солідарну із позичальниками відповідальність усім своїм майном, з метою забезпечення оформлення правочинів з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» належних Корпорації «АИС» об`єктів нерухомості, Особа 1, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_8 , Особою 7, Особою 8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи власником ПП «Імпульс-В», підписала від імені ПП «Імпульс-В»:

- рішення засновника ПП «Імпульс-В» № 16 від 17.11.2008, згідно якого постановила придбати нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_11 , які перебували у власності Корпорації «АИС»;

- рішення по ПП «Імпульс-В» № 3/12 від 03.12.2008, яким доручила директору ПП «Імпульс-В» Особі 8 або за його дорученням третій особі укладення всіх необхідних документів щодо купівлі у Корпорації «АИС» житлового будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_12 , з подальшим переоформленням права власності на ПП «Імпульс-В» цього майна;

- рішення по ПП «Імпульс-В» № 22 від 17.12.2008, згідно якого доручила директору ПП «Імпульс-В» Особі 8 або за його дорученням третій особі укладення всіх необхідних документів щодо купівлі у Корпорації «АИС» нежитлових приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_11 , з подальшим переоформленням права власності на ПП «Імпульс-В» цього майна.

В подальшому згідно розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану правочини з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» і ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» належних Корпорації «АИС», правонаступником якої з 06.02.2009 стала Корпорація «Співдружність КОМП», об`єктів нерухомого майна, об`єктів незавершеного будівництва та майнових прав щодо набуття у власність об`єктів нерухомості в результаті їх будівництва були оформлені Особою 7, Особою 8 та іншими особами, доказів обізнаності яких про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_14 слідством не встановлено, при наступних обставинах:

- 01.12.2008, перебуваючи в м. Харків, точний час та місце в ході досудового слідства не встановлено, Особа 7, яка діяла від Корпорації «АИС» на підставі довіреності від 02.07.2008, реєстровий № 1269, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , виданої ОСОБА_29 , як генеральним директором Корпорації «АИС», доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_14 слідством не встановлено, та Особа 8, яка з 20.08.2008 обіймала посаду директора ПП «Імпульс-В» та діяла на підставі рішення № 16 від 17.11.2008 Особи 1, як засновника ПП «Імпульс-В», оформили договір купівлі-продажу з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_11 , що належали на праві власності Корпорації «АИС». Договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 01.12.2008 за реєстровими № 5319;

- 15.12.2008, перебуваючи в м. Кіровоград, точний час та місце в ході досудового слідства не встановлено, Особа 7, яка діяла від Корпорації «АИС» на підставі довіреності від 02.07.2008, реєстровий № 1269, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , виданої ОСОБА_29 , як генеральним директором Корпорації «АИС», доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_14 слідством не встановлено, та ОСОБА_31 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_14 слідством не встановлено, який діяв від ПП «Імпульс-В» на підставі довіреності від 04.12.2008, реєстровий № 5379, посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , виданої Особою 8, як директором ПП «Імпульс-В», та на підставі рішення № 3/12 від 03.12.2008 Особи 1, як засновника ПП «Імпульс-В», оформили договори купівлі-продажу з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» об`єктів нерухомого майна та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_12 , що належали на праві власності Корпорації «АИС». Договори купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_32 15.12.2008 за реєстровими №№ 4481 та 4484;

- 17.12.2008, перебуваючи в смт. Пісочин Харківського району Харківської області, точний час та місце в ході досудового слідства не встановлено, Особа 7, яка діяла від Корпорації «АИС» на підставі довіреності від 02.07.2008, реєстровий № 1269, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , виданої ОСОБА_29 , як генеральним директором Корпорації «АИС», доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_14 слідством не встановлено, та Особа 8, яка з 20.08.2008 обіймала посаду директора ПП «Імпульс-В» та діяла на підставі рішення № 22 від 17.12.2008 Особи 1, як засновника ПП «Імпульс-В», оформили договір купівлі-продажу з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_15 , що належали на праві власності Корпорації «АИС». Договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_33 17.12.2008 за реєстровим № 5343;

- 26.12.2008, перебуваючи в м. Харків, точний час та місце в ході досудового слідства не встановлено, Особа 7, яка діяла від Корпорації «АИС» на підставі довіреності від 02.07.2008, реєстровий № 1269, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , виданої ОСОБА_29 , як генеральним директором Корпорації «АИС», доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_14 слідством не встановлено, та Особа 8, яка з 20.08.2008 обіймала посаду директора ПП «Імпульс-В» та діяла на підставі рішення № 22 від 17.12.2008 Особи 1, як засновника ПП «Імпульс-В», оформили договір купівлі-продажу з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_11 , що належали на праві власності Корпорації «АИС». Договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 26.12.2008 за реєстровим № 5640;

- 26.12.2008, перебуваючи в смт. Пісочин Харківського району Харківської області, точний час та місце в ході досудового слідства не встановлено, Особа 7, яка діяла від Корпорації «АИС» на підставі довіреності від 02.07.2008, реєстровий № 1269, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , виданої ОСОБА_29 , як генеральним директором Корпорації «АИС», доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_14 слідством не встановлено, та Особа 8, яка з 20.08.2008 обіймала посаду директора ПП «Імпульс-В» та діяла на підставі рішення № 22 від 17.12.2008 Особи 1, як засновника ПП «Імпульс-В», оформили договір купівлі-продажу з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_16 , що належали на праві власності Корпорації «АИС». Договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_33 26.12.2008 за реєстровим № 5460;

- 23.01.2009, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, Особа 8, яка з 20.08.2008 обіймала посаду директора ПП «Імпульс-В», ОСОБА_29 , який обіймав посаду генерального директора Корпорації «АИС» та доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_14 слідством не встановлено, та ОСОБА_34 , який обіймав посаду голови правління ВАТ «Плодоовоч» та доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_14 слідством не встановлено, оформили угоду № 1 про заміну сторони в зобов`язанні та додаткову угоду до договору про спільну діяльність від 01.04.2004, на підставі яких відбулося відчуження на користь ПП «Імпульс-В» належних Корпорації «АИС» прав учасника спільної з ВАТ «Плодоовоч» діяльності щодо будівництва і реконструкції об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_17 , фінансування будівництва і реконструкції яких за умовами договору про спільну діяльність від 01.04.2004 з урахуванням подальших змін здійснювалось переважно за рахунок коштів Корпорації «АИС», внаслідок чого після закінчення будівництва Корпорація «АИС» мала набути у власність переважну частку у відповідних об`єктах нерухомого майна. Внаслідок оформлення вказаних угод від 23.01.2009 після закінчення будівництва і реконструкції вказаних об`єктів 01.04.2010 ПП «Імпульс-В» зареєструвало за собою право власності на збудовані об`єкти на підставі рішення господарського суду м. Києва від 18.02.2010 у справі № 30/58, скасованого в подальшому постановою Вищого господарського суду України від 04.02.2015 у справі № 30/58.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою приховування злочину та створення уяви про розрив зв`язку між Корпорацією «АИС» та її учасниками і іншими підприємствами, що входили до складу групи компаній «АІС», невстановленими слідством особами при пособництві Особи 7, як генерального директора Корпорації «АИС», у невстановлених в ході досудового розслідування місці та час проведено загальні збори учасників Корпорації «АИС» та оформлено протокол № 2/09 від 06.02.2009, на підставі якого до складу Корпорації «АИС» включено ТОВ «Інтер-Авто», організаційно-розпорядчі повноваження від імені якого у якості директора на той час виконувала вже залучена до спільного вчинення злочину Особа 3, виключено двадцять дев`ять підприємств, в тому числі ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» та усі дочірні підприємства Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», а також найменування Корпорації «АИС» змінено на Корпорацію «Співдружність КОМП».

Аналогічно, як на те передбачав заздалегідь розроблений злочинний план, з метою приховування злочину та створення уяви про розрив зв`язку між Корпорацію «АИС», підприємствами-позичальниками, з одного боку, та ОСОБА_8 і Особою 1, як фактичними контролерами групи компаній «АІС», з іншого боку, з кінця 2008 року ОСОБА_8 і Особа 1 почали переоформлювати належні їм корпоративні права в юридичних особах, в тому числі ПП «Імпульс-В», ПП фірма «Сандра-Інтернешнл» тощо на інших підконтрольних осіб для унеможливлення задоволення АТ «УкрСиббанк» своїх грошових вимог за кредитними договорами до позичальників за рахунок належного ОСОБА_8 і Особі 1 майна, у тому числі корпоративних прав підприємств-власників нерухомості та корпоративних прав інших підприємств, в межах примусового стягнення заборгованості зі ОСОБА_8 і Особи 1, як поручителів.

Зокрема, в грудні 2008 року Особа 1 відступила свої корпоративні права в ПП «Імпульс-В» своєму племіннику - ОСОБА_35 , докази обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 і Особи 1 слідством не встановлено. Проте за даними оприлюдненої на сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України публічної звітності ВАТ «Плодоовоч», яке мало статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» згідно генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007, станом на квітень 2009 року Особа 1 продовжувала обіймати посаду заступника директора ПП «Імпульс-В», тобто фактично продовжувала виконувати організаційно-розпорядчі повноваження від імені цього підприємства та мала вплив на прийняття ОСОБА_36 . управлінських рішень з приводу діяльності ПП «Імпульс-В».

Також за даними публічної звітності ВАТ «Плодоовоч» за 2009 рік, оприлюдненої на сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, Особа 8, як директор ПП «Імпульс-В», і Особа 7, як менеджер з адміністративних питань ПП «Імпульс-В», в 2009 році виступали представниками ПП «Імпульс-В» у складі наглядової ради ВАТ «Плодоовоч», діяльність якого також була тісно пов`язана з діяльністю групи компаній «АІС», зокрема щодо спільного з Корпорацією «АИС» будівництва (реконструкції) об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_17 на підставі договору про спільну діяльність від 01.04.2004, що додатково підтверджує фактичну підконтрольність ПП «Імпульс-В» співучасникам злочину попри формальне переоформлення його у власність племінника Особи 1 - ОСОБА_37 .

Крім того, переслідуючи мету створення штучного уявлення про неплатоспроможність ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», як позичальників за укладеними з АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами від 03.05.2007, а також неплатоспроможність Корпорації «Співдружність КОМП», як фінансового і майнового поручителя позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007, для усунення перешкод в реалізації злочинного умислу на заволодіння шляхом зловживання довірою відповідними кредитними коштами за рахунок створення умов неможливості примусового стягнення на користь АТ «УкрСиббанк» з ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» і Корпорації «Співдружність КОМП» заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007, невстановлені слідством особи протягом січня - березня 2009 року при пособництві Особи АДРЕСА_18 склали від імені ПІІ «Автоінвестстрой-Брок», ТОВ «Автоінвестстрой», ТОВ «Прима-Консалт», Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ «Авто-Холдінг», ЗАТ «Медіа Мир» та подали до господарських судів заяви, на підставі яких ухвалами господарського суду Харківської області від 18.02.2009, 23.02.2009, 05.03.2009 порушені провадження у справах №№ Б-24/24-09, Б-24/28-09, Б-24/29-09, Б-24/36-09 про банкрутство ТОВ «Автосервіс-Т», Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», а ухвалою господарського суду Полтавської області від 25.03.2009 порушено провадження у справі № 7/27 про банкрутство ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод». Одночасно з порушенням вказаних справ про банкрутство у відношенні боржників введено мораторії на задоволення вимог кредиторів.

Зокрема, для порушення провадження у справі про банкрутство Корпорації «Співдружність КОМП» невстановлені слідством особи використали у якості обґрунтування неплатоспроможності останньої листи Корпорації «АИС» від 17.10.2008 і 23.10.2008 за підписом Особи 7, як виконавчого директора Корпорації «АИС». Так само, для порушення за заявою ТОВ «Прима-Консалт» провадження у справі про банкрутство ТОВ «Авто-Холдінг» невстановлені слідством особи використали у якості обґрунтування неплатоспроможності останнього лист ТОВ «Авто-Холдінг» від 23.07.2008 за підписом Особи 2, як директора ТОВ «Авто-Холдінг». Так само, для порушення за заявою ЗАТ «Медіа Мир» провадження у справі про банкрутство ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» невстановлені слідством особи використали у якості обґрунтування неплатоспроможності останнього лист ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від 23.09.2008 за підписом Особи 6, як генерального директора ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод». Так само, для порушення за заявою ПІІ «Автоінвестстрой-Брок» провадження у справі про банкрутство ТОВ «Автосервіс-Т» невстановлені слідством особи використали у якості обґрунтування неплатоспроможності останнього листи ТОВ «Автосервіс-Т» від 14.10.2008 за підписом Особи 4 та від 10.12.2008 за підписом Особи 5, як директорів ТОВ «Автосервіс-Т». Так само, для порушення за спільною заявою Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ «Авто-Холдінг» і ПзІІ «Автоінвестстрой-Брок» провадження у справі про банкрутство ТОВ «Інтер-Авто» невстановлені слідством особи використали у якості обґрунтування неплатоспроможності останнього листи ТОВ «Інтер-Авто» від 13.10.2008, 15.10.2008, 16.10.2008, 15.01.2009, 16.01.2009 і 19.01.2009 за підписом Особи 3, як директора ТОВ «Інтер-Авто».

При цьому розпорядником майна боржників у вказаних справах про банкрутство, задля уникнення витоку інформації та контролю за так званим ліквідаційним процесом, призначено співучасників злочину, пов`язаних осіб, а саме: арбітражним керуючим - розпорядником майна ТОВ «Автосервіс-Т» призначено Особу 1, а арбітражним керуючим - розпорядником майна ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ «Авто-Холдінг» і ТОВ «Інтер-Авто» призначено Особу 8.

В подальшому постановами Вищого господарського суду України від 12.08.2009 відповідні ухвали господарських судів Харківської і Полтавської області про порушення вказаних справ про банкрутство скасовано як необґрунтовані, чим підтверджується умисний і штучний характер ініціювання співучасниками злочину порушення відповідних справ про банкрутство для досягнення бажаного злочинного результату у вигляді тимчасового створення умов неможливості примусового стягнення на користь АТ «УкрСиббанк» з ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» і Корпорації «Співдружність КОМП» заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану в частині усунення перешкод у заволодінні шляхом зловживання довірою грошовими коштами, одержаними ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, достеменно знаючи про те, що Корпорація «Співдружність КОМП», яка з 06.02.2009 стала правонаступником Корпорації «АИС», на підставі укладеного з АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 виступає поручителем належного виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами та несе перед банком солідарну із позичальниками відповідальність усім своїм майном, а відчуження належного Корпорації «Співдружність КОМП» майна призведе до її неспроможності нести відповідальність перед банком за належне виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами, а також достеменно знаючи про те, що ухвалою господарського суду Харківської області від 23.02.2009 порушено провадження у справі № Б-24/28-09 про банкрутство Корпорації «Співдружність КОМП» та відчуження належного їй майна призведе до погіршення її майнового стану та зробить неможливим виконання зобов`язань перед кредиторами, усвідомлюючи, що грошові кошти, одержані Корпорацією «Співдружність КОМП» від продажу належного їй нерухомого майна не будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів, зокрема на погашення заборгованості перед АТ «УкрСиббанк» за кредитними договорами від 03.05.2007, Особа 3, виконуючи роль пособника у вчинені злочину, за попередньою змовою зі ОСОБА_8 , Особою АДРЕСА_14 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, в період з 02.03.2009 по 30.07.2009, здійснюючи організаційно-розпорядчі повноваження від імені ТОВ «Інтер-Авто» як учасника Корпорації «Співдружність КОМП», підписала від іменні ТОВ «Інтер-Авто» наступні протоколи загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП», на підставі яких в подальшому укладено договори купівлі-продажу про вибуття із власності Корпорації «Співдружність КОМП» на користь ПП «Імпульс-В» і ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» об`єктів нерухомого майна і об`єктів незавершеного будівництва:

- протокол № 1 загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» від 02.03.2009 про продаж об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_19 ;

- протокол № 2 загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» від 02.03.2009 про продаж об`єктів незавершеного будівництва, розташованих за адресами: АДРЕСА_20 , 113А, 115;

- протокол № 3 загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» від 06.03.2009 про продаж об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протокол № 3/20 загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» від 20.03.2009 про продаж об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_21 , та об`єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_22 ;

- протокол № 3/23 загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» від 23.03.2009 про продаж об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_23 , та нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_24 ;

- протокол № 3/25 загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» від 25.03.2009 про продаж об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_23 ;

- протокол № 5/28 загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» від 28.05.2009 про продаж незавершеного будівництвом павільйону для зберігання автомобілів, розташованого за адресою: АДРЕСА_25 ;

- протокол № 5/09 загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» від 30.07.2009 про продаж об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_11 .

В подальшому згідно розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану правочини з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» і ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» належних Корпорації «Співдружність КОМП» об`єктів нерухомого майна та об`єктів незавершеного будівництва sбули оформлені при наступних обставинах:

- 05.03.2009, перебуваючи в смт. Пісочин Харківського району Харківської області, точний час та місце в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_38 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, який діяв від Корпорації «Співдружність КОМП» на підставі довіреності від 04.03.2009, реєстровий № 857, виданої Особою 7, як генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП», та на підставі підписаного Особою 3, як директором ТОВ «Інтер-Авто» - учасника Корпорації «Співдружність КОМП», протоколу № 1 загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» від 02.03.2009, та Особа 8, яка з 20.08.2008 обіймала посаду директора ПП «Імпульс-В», оформили договір купівлі-продажу з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_19 , що належали на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП». Договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_33 05.03.2009 за реєстровим № 361;

- 10.03.2009, перебуваючи в м. Харків, точний час та місце в ході досудового слідства не встановлено, Особа 7, яка з 27.01.2009 обіймала посаду генерального директора Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») та діяла на підставі підписаного Особою 3, як директором ТОВ «Інтер-Авто» - учасника Корпорації «Співдружність КОМП», протоколу № 3 загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» від 06.03.2009, та Особа 8, яка з 20.08.2008 обіймала посаду директора ПП «Імпульс-В» та діяла на підставі рішення № 18 від 06.03.2009 ОСОБА_39 , як засновника ПП «Імпульс-В», доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, оформили договір купівлі-продажу з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належали на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП». Договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 10.03.2009 за реєстровим № 840;

- 12.03.2009, перебуваючи в м. Одеса, точний час та місце в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_40 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, який діяв від Корпорації «Співдружність КОМП» на підставі довіреності від 11.03.2009, реєстровий № 889, виданої Особою 7, як генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП», та на підставі підписаного Особою 3, як директором ТОВ «Інтер-Авто» - учасника Корпорації «Співдружність КОМП», протоколу № 2 загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» від 02.03.2009, та ОСОБА_17 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, який діяв від ПП «Імпульс-В» на підставі довіреності від 26.02.2009, реєстровий № 674, виданої Особою 8, як директором ПП «Імпульс-В», оформили договори купівлі-продажу з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_20 та АДРЕСА_20 , що належали на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП». Договори купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_41 12.03.2009 за реєстровими №№ 1133 та 1135;

- 21.03.2009, перебуваючи в смт. Пісочин Харківського району Харківської області, точний час та місце в ході досудового слідства не встановлено, Особа 7, яка з 27.01.2009 обіймала посаду генерального директора Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») та діяла на підставі підписаного Особою 3, як директором ТОВ «Інтер-Авто» - учасника Корпорації «Співдружність КОМП», протоколу № 3/20 загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» від 20.03.2009, та ОСОБА_17 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, який діяв від ПП «Імпульс-В» на підставі довіреності від 16.03.2009, реєстровий № 965, виданої Особою 8, як директором ПП «Імпульс-В», та на підставі рішення № 03/20-09 від 20.03.2009 ОСОБА_39 , як засновника ПП «Імпульс-В», доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, оформили договори купівлі-продажу з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_21 та АДРЕСА_22 , що належали на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП». Договори купівлі-продажу посвідчено нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_33 21.03.2009 за реєстровими № 442 та №445;

- 28.03.2009 та 06.04.2009, перебуваючи в смт. Пісочин Харківського району Харківської області, точний час та місце в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_38 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, який діяв від Корпорації «Співдружність КОМП» на підставі довіреностей від 25.03.2009, реєстрові №№ 1522 і 1534, виданих Особою 7, як генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП», та на підставі підписаних Особою 3, як директором ТОВ «Інтер-Авто» - учасника Корпорації «Співдружність КОМП», протоколів № 3/23 і №3/25 загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» від 23.03.2009 і від 25.03.2009 відповідно, та ОСОБА_17 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, який діяв від ПП «Імпульс-В» на підставі довіреності від 16.03.2009, реєстровий № 965, виданої Особою 8, як директором ПП «Імпульс-В», та на підставі рішень № 03/23-09 від 23.03.2009 і № 03/25-09 від 25.03.2009 ОСОБА_39 , як засновника ПП «Імпульс-В», доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, оформили договори купівлі-продажу з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_27 , що належали на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП». Договори купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_33 28.03.2009 за реєстровими №№ 498 і 494 та 06.04.2009 за реєстровим № 561;

- 15.06.2009, перебуваючи в смт. Пісочин Харківського району Харківської області, точний час та місце в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_38 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, який діяв від Корпорації «Співдружність КОМП» на підставі довіреності від 29.05.2009, реєстровий № 709, виданої Особою 7, як генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП», та на підставі підписаного Особою 3, як директором ТОВ «Інтер-Авто» - учасника Корпорації «Співдружність КОМП», протоколу № 5/28 загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» від 28.05.2009, та ОСОБА_42 , доказів обізнаності якої про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, яка діяла від ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» на підставі довіреності від 01.06.2009, реєстровий № 2643, виданої ОСОБА_43 , як директором ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, оформили договір купівлі-продажу з відчуження на користь ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_25 , що належали на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП» та на підставі договору іпотеки від 31.05.2007, умови якого поширювались у тому числі на усі приналежності, невід`ємні поліпшення, складові частини та внутрішні системи відповідних об`єктів нерухомості, які існували на момент укладення договору іпотеки та могли виникнути внаслідок поліпшень, реконструкції, доробок тощо, були передані Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007. Договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_33 15.06.2009 за реєстровим № 1092;

- 31.07.2009, перебуваючи в м. Харків, точний час та місце в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_44 , доказів обізнаності якої про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, яка діяла від Корпорації «Співдружність КОМП» на підставі довіреності від 23.07.2009, реєстровий № 972, виданої Особою 7, як генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП», та на підставі підписаного Особою 3, як директором ТОВ «Інтер-Авто» - учасника Корпорації «Співдружність КОМП», протоколу № 5/09 загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» від 30.07.2009, та ОСОБА_45 , доказів обізнаності якої про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, яка діяла від ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» на підставі довіреності від 01.06.2009, реєстровий № 2643, виданої ОСОБА_43 , як директором ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, оформили договір купівлі-продажу з відчуження на користь ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_11 , що належали на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП». Договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 31.07.2009 за реєстровим № 3869;

- 11.09.2009, перебуваючи в м. Києві, точний час та місце в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_46 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, який діяв від Корпорації «Співдружність КОМП» на підставі довіреності від 09.09.2009, реєстровий № 4413, та ОСОБА_17 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, який діяв від ПП фірма «Сандра Інтернешнел» на підставі довіреності від 09.09.2009, реєстровий № 4502, оформили договір купівлі-продажу з відчуження на користь ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» земельної ділянки кадастровий номер :88:061:0130, розташованої за адресою: АДРЕСА_28 , яка належала на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП» та яка за умовами укладеного між Корпорацією «АИС» і АТ «УкрСиббанк» договору іпотеки від 01.10.2007 відносно нежитлових будівель за цією ж адресою підлягала передачі в іпотеку банку після оформлення Корпорацією «АИС» права власності або користування земельною ділянкою, на якій розташовано предмет іпотеки, однак в порушення зазначених умов після оформлення права власності на цю земельну ділянку згідно рішення Київської міської ради від 17.07.2008 № 52/52 та укладеного з Київською міською радою договору купівлі-продажу від 01.10.2008 Корпорація «АИС» не передала її в іпотеку АТ «УкрСиббанк». Договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 11.09.2009 за реєстровим № 2526.

ПП «Імпульс-В», засновником якого з моменту створення та до грудня 2008 року була Особа 1, і ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», власником якого з жовтня 2007 року до лютого 2009 року також була Особа 1, які стали набувачами об`єктів нерухомого майна, об`єктів незавершеного будівництва та майнових прав щодо набуття у власність об`єктів нерухомості в результаті їх будівництва за вказаними адресами, мали статус стратегічних партнерів Корпорації «АИС» згідно генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007, були тісно пов`язані корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками із Корпорацією « АИС », фактично знаходились і здійснювали господарську діяльність за місцезнаходженням Корпорації «АИС» та пов`язаних із нею інших підприємств, що утворювали групу компаній «АІС».

Після оформлення в грудні 2008 - вересні 2009 років за участю Особи АДРЕСА_26 та інших осіб, доказів обізнаності яких про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи АДРЕСА_26 слідством не встановлено, правочинів щодо відчуження на користь ПП «Імпульс-В» та ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» належних Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») об`єктів нерухомого майна, об`єктів незавершеного будівництва та майнових прав щодо набуття у власність об`єктів нерухомості в результаті їх будівництва, які не були обтяжені іпотеками АТ «УкрСиббанк» та якими забезпечувалась здатність Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») нести відповідальність на підставі укладеного із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007, впродовж 2010 - 2018 років невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, одержаними ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою унеможливлення примусового стягнення заборгованості за рахунок майна фінансових поручителів і приховування злочину та створення уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи вказаними грошовими коштами, та особами, причетними до відчуження та набуття у власність майнових активів Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), оформили щодо вказаних об`єктів нерухомого майна, об`єктів незавершеного будівництва та майнових прав щодо набуття у власність об`єктів нерухомості в результаті їх будівництва ще низку правочинів, пов`язаних з переходом права власності на них до різних підприємств, пов`язаних корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками із групою компаній «АІС».

Таким чином, впродовж 2008 - 2018 років ОСОБА_8 , виступаючи фактичним контролером підприємств групи компаній «АІС», у тому числі ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), ПП «Імпульс-В», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», реалізуючи злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, діючи за попередньою змовою з Особою АДРЕСА_29 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, організував порушення у відношенні позичальників і Корпорації «Співдружність КОМП», як поручителя, проваджень у справах про банкрутство для блокування можливості примусового стягнення банком заборгованості внаслідок застосування до боржників на підставі закону мораторіїв на задоволення вимог кредиторів, а також організував створення умов для унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за кредитними договорами за рахунок належного Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), як фінансовому поручителю, нерухомого майна і майнових прав на таке майно, для чого забезпечив оформлення залученими до реалізації злочинного плану особами правочинів щодо виведення з власності Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») належних їй об`єктів нерухомого майна, об`єктів незавершеного будівництва та майнових прав щодо набуття у власність об`єктів нерухомості в результаті їх будівництва, та подальше багаторазове переоформлення права власності на таке майно на різні підприємства, пов`язані корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками із групою компаній «АІС».

Відповідно до ст.ст. 9, 33 і 37 Закону України «Про іпотеку» іпотекодавець має право виключно на підставі згоди іпотекодержателя відчужувати предмет іпотеки, у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов`язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов`язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, в тому числі іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки.

Приблизно на початку літа 2009 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, одержаними ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, та розуміючи, що АТ «УкрСиббанк» має можливість задовольнити свої вимоги щодо погашення простроченої заборгованості за кредитними договорами шляхом звернення стягнення на передане в іпотеку нерухоме майно, в тому числі шляхом державної реєстрації за собою права власності на них, ОСОБА_8 і Особа 1, діючи за попередньою змовою між собою, вирішили доповнити і деталізувати раніше розроблений злочинний план заходами щодо виведення відповідних об`єктів нерухомого майна з власності іпотекодавців без згоди АТ «УкрСиббанк» в порушення вимог Закону України «Про іпотеку» і умов укладених з банком іпотечних договорів, набуття таких об`єктів нерухомості у власність формально не пов`язаної з ними особи та заволодіння внаслідок цього відповідним майном без його обтяження правами банку, як іпотекодержателя, що мало призвести до позбавлення АТ «УкрСиббанк» права звернути стягнення на передане йому Корпорацією «АИС», Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» та ПП «Імпульс-В» в іпотеку майно, в тому числі шляхом державної реєстрації за собою права власності на нього на підставі відповідних договорів іпотеки.

Згідно доповненого і деталізованого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану передбачалося підроблення офіційних документів щодо припинення обтяжень нерухомого майна іпотеками, виключення на підставі таких підроблених документів з державних реєстрів записів про обтяження нерухомого майна та подальше оформлення підроблених договорів про відчуження нерухомого майна іншим підконтрольним ОСОБА_8 і Особі 1 суб`єктам господарювання з метою продовження використання цього майна у господарській діяльності групи компаній «АІС».

З метою створення передумов для подальшого вчинення незаконних правочинів, спрямованих на виведення з власності іпотекодавців без згоди АТ «УкрСиббанк», набуття у власність формально не пов`язаної з ними особи та позбавлення АТ «УкрСиббанк» права звернути стягнення, в тому числі шляхом державної реєстрації за собою права власності, на об`єкти нерухомого майна, що були передані в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007, ОСОБА_8 і Особа 1, діючи за попередньою змовою між собою, у невстановленому слідством час та місці, залучили до реалізації злочинної схеми невстановлених осіб, які, виконуючи у свою чергу роль пособників і підбурювачів шахрайського заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та переданих в іпотеку банку об`єктів нерухомого майна, приблизно в липні 2009 року, точні дата і час слідством не встановлені, залучили до реалізації злочинного плану осіб, на яких мали бути переоформлені задіяні в реалізації злочинного плану підприємства та які мали своєю безпосередньою участю забезпечити оформлення правочинів щодо виведення з власності іпотекодавців переданого в іпотеку майна (надалі Особа 9, Особа 10, Особа 11).

Так, згідно розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану на невстановлених в ході досудового розслідування осіб, матеріали щодо вчинення якими кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, виділено в окреме кримінальне провадження № 0001315, покладено:

- підшукання осіб, речей та документів для виключення з державних реєстрів відомостей про обтяження іпотеками АТ «УкрСиббанк» та інших банків належних Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В» та іншим пов`язаним підприємствам, як іпотекодавцям, об`єктів нерухомості, та подальшого оформлення правочинів щодо вибуття таких об`єктів з власності іпотекодавців;

- виготовлення та подача нотаріусам завідомо підроблених документів про скасування обтяжень у відношенні належних Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В» та іншим пов`язаним підприємствам, як іпотекодавцям, об`єктів нерухомості;

- забезпечення формальної зміни корпоративного і управлінського складу Корпорації «Співдружність КОМП» для створення уявлення у третіх осіб про припинення її зв`язків з групою компаній «АІС», ОСОБА_8 і Особою 1;

- забезпечення переоформлення права власності на належні Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В» та іншим пов`язаним підприємствам, як іпотекодавцям та поручителям, об`єктів нерухомості.

Також згідно розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану на Особу 9 покладено:

- надання власних персональних даних для реєстрації в якості генерального директора Корпорації «Співдружність КОМП» без мети здійснення статутної діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності співучасників злочину щодо заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами АТ «УкрСиббанк»;

- оформлення від імені Корпорації «Співдружність КОМП» правочинів щодо відчуження належних Корпорації «Співдружність КОМП» об`єктів нерухомості та об`єктів незавершеного будівництва, які не були відчужені до цього, в тому числі об`єктів, переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк», унеможлививши тим самим примусове стягнення АТ «УкрСиббанк» заборгованості за кредитними договорами за рахунок такого майна;

- створення своїми подальшими діями та поведінкою уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», та особами, причетними до відчуження майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП».

Так само згідно розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану на Особу 10 покладено:

- надання власних документів для реєстрації в якості засновника та директора ТОВ «Гранд Альянс Плюс» без мети здійснення статутної діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності співучасників злочину щодо заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами АТ «УкрСиббанк»;

- оформлення від імені ТОВ «Гранд Альянс Плюс» правочинів щодо придбання належних Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В» та іншим пов`язаним підприємствам об`єктів нерухомості та об`єктів незавершеного будівництва, які не були відчужені до цього, в тому числі об`єктів, переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк», та в подальшому щодо відчуження таких об`єктів на користь ІП «Делекспо-Груп», унеможлививши тим самим примусове стягнення АТ «УкрСиббанк» заборгованості за кредитними договорами за рахунок такого майна;

- створення своїми подальшими діями та поведінкою уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», та особами, причетними до відчуження майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В» та інших пов`язаних підприємств.

Крім того згідно розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану на Особу 11 покладено:

- надання власних персональних даних для реєстрації в якості директора ІП «Делекспо-Груп» без мети здійснення статутної діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності співучасників злочину щодо заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами АТ «УкрСиббанк»;

- оформлення від імені ІП «Делекспо-Груп» правочинів щодо придбання у ТОВ «Гранд Альянс Плюс» об`єктів нерухомості та об`єктів незавершеного будівництва, які до цього були виведені з власності Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В» та інших пов`язаних підприємств;

- створення своїми подальшими діями та поведінкою уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», та особами, причетними до відчуження майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В» та інших пов`язаних підприємств.

У відношенні вчинення Особою 9 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України, та вчинення Особою 10 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України, у виділених кримінальних провадженнях складено та направлено до суду обвинувальні акти.

Також матеріали за підозрою Особи 11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, виділено в окреме кримінальне провадження № 0000295, яке закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, одержаними ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, та втілюючи у життя розроблений ОСОБА_8 і Особою 1 злочинний план в частині підготовки до подальшого заволодіння переданими в іпотеку об`єктами нерухомого майна шляхом незаконного виведення таких об`єктів з власності іпотекодавців та позбавлення банку права звернути стягнення на них, невстановлені слідством особи при невстановлених обставинах підробили протокол загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» № 5/09 від 10.11.2009, згідно якого Особу 9 обрано генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП», та в подальшому подали його державному реєстратору для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про Особу 9, як про керівника Корпорації «Співдружність КОМП».

Так само, продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану, Особа 10 спільно з невстановленими слідством особами у невстановлені день, час і місці оформила шляхом особистого підписання протокол зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009, згідно якого Особу 10 прийнято до складу учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» і призначено директором цього товариства, та нову редакцію статуту ТОВ «Гранд Альянс Плюс», згідно з якою Особу 10 визначено єдиним учасником товариства. Вказані протокол зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009 та нову редакцію статуту ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в подальшому подані невстановленими слідством особами державному реєстратору Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації та на їх підставі 28.10.2009 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано зміну складу учасників (засновників) ТОВ «Гранд Альянс Плюс» та зміну відомостей про керівника цього товариства, шляхом визначення єдиним учасником (засновником) і керівником ТОВ «Гранд Альянс Плюс» Особи 10.

У подальшому залучені ОСОБА_8 і Особою 1 до реалізації злочинного плану невстановлені слідством особи вирішили, що для досягнення бажаного злочинного результату у вигляді виведення з власності іпотекодавців без згоди банку обтяжених іпотеками об`єктів нерухомого майна, набуття їх у власність формально не пов`язаної з ними особи та позбавлення банку права звернути стягнення на таке майно як на предмети іпотек, в тому числі шляхом державної реєстрації за собою права власності, що, у свою чергу, мало сприяти заволодінню шахрайським шляхом грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримали від АТ «УкрСиббанк» у якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, є необхідною наявність рішення суду про зняття заборон на відчуження нерухомого майна, яке буде правовою підставою для здійснення нотаріальних дій з відповідним нерухомим майном. У зв`язку з цим співучасники дійшли згоди використати для заволодіння таким нерухомим майном завідомо підроблений офіційний документ - судове рішення, виготовити яке зобов`язались невстановлені слідством особи.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та обтяженим іпотеками АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном для унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за рахунок майна Корпорації «АИС» (Корпорацією «Співдружність КОМП») і Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», як іпотекодавців, 17.07.2010 невстановлена слідством особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану, подала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 підроблене рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна, на підставі якого вказаний нотаріус вилучила з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмети іпотеки за укладеними АТ «УкрСиббанк» із Корпорацією «АИС» і Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» іпотечними договорами.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та обтяженим іпотеками АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном для унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за кредитними договорами за рахунок майна іпотекодавців, Особа 9, Особа 10 та інші невстановлені слідством особи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану, 17.07.2010 та 28.07.2010, перебуваючи у м. Києві, оформили правочини (договори) щодо відчуження Корпорацією «Співдружність КОМП» та Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» об`єктів нерухомого майна, переданого в іпотеку АТ «УкрСиббанк» в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007. При цьому до відповідних договорів купівлі-продажу були внесені завідомо неправдиві відомості про керівників Корпорації «Співдружність КОМП» і ТОВ «Гранд Альянс Плюс», дані про яких були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі підробленого протоколу загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» № 5/09 від 10.11.2009 та підробленого протоколу зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009, а також завідомо неправдиві відомості про нібито вчинювані купівлі-продажі відповідних об`єктів нерухомості.

Зокрема, відповідно до розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану Особою 9, як генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП», Особою 10, як директором ТОВ «Гранд Альянс Плюс», та іншими невстановленими слідством особами були оформлені наступні підроблені договори щодо відчуження на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» об`єктів, які були передані в іпотеку АТ «УкрСиббанк», записи про обтяження яких вилучені з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10, а також об`єктів, які відповідно до умов іпотечних договорів підлягали передачі в іпотеку банку:

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1568, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_9 , переданих Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 03.06.2008, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим № 2780;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1569, щодо об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_266, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 23.08.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим №4938, з урахуванням договору про внесення змін та доповнень від 21.07.2008, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим № 3515;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1570, щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_266, переданої Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 23.08.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим №4938, з урахуванням договору про внесення змін та доповнень від 21.07.2008, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим № 3515;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1571, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_32, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 31.05.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 за реєстровим № 1-1614;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1572, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 04.07.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим № 3712;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1573, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 31.05.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 за реєстровим № 1-1616;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1574, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_31, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 18.06.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_51 за реєстровим № 518;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1575, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_7, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 13.08.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 за реєстровим № 1-2414, з урахуванням договору про внесення змін та доповнень від 28.11.2008, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 за реєстровим № 5287;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1576, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 31.05.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 за реєстровим № 1-1612;

- договір купівлі-продажу від 28.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1632, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_28, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 01.10.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим № 5744;

- договір купівлі-продажу від 28.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1633, щодо земельної ділянки кадастровий номер :88:061:0172 за адресою: АДРЕСА_28, яка відповідно до п. 2.4.11 договору іпотеки від 01.10.2007, укладеного між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС» відносно нежитлових будівель за цією ж адресою, підлягала передачі в іпотеку банку після оформлення Корпорацією «АИС» в строк до 01.01.2008 права власності або користування нею.

У той же час, поряд з оформленням правочинів щодо незаконного виведення з власності Корпорації «Співдружність КОМП» і Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк» об`єктів нерухомого майна з метою заволодіння відповідним майном без його обтяження правами банку, як іпотекодержателя, продовжуючи усунення перешкод у реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану, Особа 10, як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», спільно з невстановленими слідством особами, 17.07.2010 і 20.08.2010, перебуваючи у м. Києві, підробила шляхом особистого підписання та подала для нотаріального посвідчення договори купівлі-продажу земельних ділянок, що належали на праві власності ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» як стратегічному партнеру Корпорації «АИС», на підставі яких зареєстровано вибуття відповідних земельних ділянок з власності ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» та перехід у власність ТОВ «Гранд Альянс Плюс», а саме:

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1577, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0005 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1578, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0008 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

-договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1703, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0006 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

-договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1704, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0017 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1705, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0016 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1706, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0018 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1707, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0019 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1708, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0007 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада.

Станом на 03.05.2007 єдиним учасником ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» було ПП «Імпульс-В», яке належало одноособово Особі 1. Таким чином забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» перед АТ «УкрСиббанк» за кредитними договорами від 03.05.2007 особистою порукою Особи 1 згідно договору поруки № П/05-07 від 29.05.2007 створювало для АТ «УкрСиббанк» можливість задовольнити свої вимоги щодо повернення кредитів за рахунок усього належного Особі 1 майна, в тому числі за рахунок опосередкованого володіння корпоративними правами в ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс». Отже відчуження на підставі оформлених за співучасті Особи 10 об`єктів нерухомого майна, що перебували у власності ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс», унеможливило задоволення банком своїх вимог щодо повернення кредитів за рахунок майна вказаного підприємства.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану щодо заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», у тому числі внаслідок унеможливлення примусового стягнення заборгованості за рахунок майна фінансових поручителів і іпотекодавців, 20.08.2010 невстановлена слідством особа подала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 підроблене рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 16.03.2010 по справі № 2-1445/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна, на підставі якого вказаний нотаріус вилучила з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна записи щодо заборони відчуження нерухомого майна відносно нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_23 .

Цього ж дня, продовжуючи виконувати свої ролі у вчиненні злочину, які полягали в усуненні перешкод у заволодінні шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, та приховуванні злочину, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 спільно с Особою 1 злочинного плану, Особа 9 і Особа 10, діючи як генеральний директор Корпорації «Співдружність КОМП» та як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс» відповідно, та інші невстановлені слідством особи, 20.08.2010, перебуваючи у м. Києві, підробили шляхом особистого підписання та подали для нотаріального посвідчення договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_23, що належали на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» як стратегічному партнеру Корпорації «АИС», на підставі яких зареєстровано вибуття відповідних об`єктів нерухомості з власності Корпорації «Співдружність КОМП» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» та перехід у власність ТОВ «Гранд Альянс Плюс», а саме:

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 333, щодо об`єктів нерухомого майна розташованих за адресою: АДРЕСА_23 ;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 334, щодо об`єктів нерухомого майна розташованих за адресою: АДРЕСА_23 ;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 335, щодо об`єктів нерухомого майна розташованих за адресою: АДРЕСА_23 ;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 336, щодо об`єктів нерухомого майна розташованих за адресою: АДРЕСА_23 .

Станом на 03.05.2007 учасниками ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» були Компанія «Model Investments Limited» і ТОВ «Унія-К», якому належала частка 75% у статутному капіталі. У свою чергу статутний капітал ТОВ «Унія-К» був розподілений між ОСОБА_8 і Особою 1. Таким чином забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» перед АТ «УкрСиббанк» за кредитними договорами від 03.05.2007 особистими поруками ОСОБА_8 і Особи 1 створювало для АТ «УкрСиббанк» можливість задовольнити свої вимоги щодо повернення кредитів за рахунок усього належного ОСОБА_8 і Особі 1 майна, в тому числі за рахунок опосередкованого володіння корпоративними правами в ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод». Отже відчуження на підставі оформлених за співучасті Особи 10 об`єктів нерухомого майна, що перебували у власності ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод», унеможливило задоволення банком своїх вимог щодо повернення кредитів за рахунок майна вказаного підприємства.

Також, продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану щодо заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та обтяженим іпотеками АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном для унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за рахунок майна ПП «Імпульс-В», як іпотекодавця, 19.03.2011 невстановлена слідством особа подала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 підроблене рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна, на підставі якого вказаний нотаріус вилучила з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмет іпотеки за укладеним АТ «УкрСиббанк» із ПП «Імпульс-В» іпотечним договором.

Цього ж дня, 19.03.2011, продовжуючи спільні злочинні дії відповідно до розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану, Особа 10, діючи як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», спільно з іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи у м. Києві, підробила шляхом особистого підписання та подала для нотаріального посвідчення договір купівлі-продажу щодо відчуження на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» об`єктів, які були передані ПП «Імпульс-В» в іпотеку АТ «УкрСиббанк», записи про обтяження яких вилучені з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10, а саме:

- договір купівлі-продажу від 19.03.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 229, щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_8, які були передані в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 31.08.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим № 5087, з урахуванням договору про внесення змін і доповнень від 29.09.2008, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим № 4651.

Сукупна ринкова вартість об`єктів нерухомого майна, переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007, щодо яких впродовж 2010 - 2011 років відповідно до розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану вчинені заходи щодо їх незаконного переоформлення у власність ТОВ «Гранд Альянс Плюс», згідно умов відповідних іпотечних договорів становить 97 748 051,60 грн.

Усвідомлюючи існування процесів, які відбувалися стосовно об`єктів нерухомості, які були передані в іпотеку, а саме те, що за сприяння інших співучасників злочинної схеми відбувається масштабне виведення усього іпотечного та неіпотечного майна, грошових коштів з володіння підконтрольних ОСОБА_8 і Особі 1 юридичних осіб, однак бажаючи створити перед банком штучне уявлення про наявність нібито дійсного наміру щодо повернення грошових коштів, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, а також з метою упередження дій АТ «УкрСиббанк», спрямованих на примусове стягнення заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007, наприкінці 2009 року ОСОБА_8 і Особа 1, виступаючи як бенефіціарні власники групи компаній «АІС», звернулися до АТ «УкрСиббанк» з письмовою пропозицією про умови реструктуризації заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007, переговори з приводу узгодження яких тривали до середини 2010 року і припинилися після того, як АТ «УкрСиббанк» довідалось про вчинені незаконні дії щодо зняття заборон відчуження і переоформлення без його згоди права власності на передане йому в іпотеку нерухоме майно.

Таким чином, впродовж 2010 - 2011 років ОСОБА_8 , виступаючи фактичним контролером підприємств групи компаній «АІС», у тому числі Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс», ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод», а також здійснюючи опосередкований контроль над формально не пов`язаним з групою компаній «АІС» підприємством ТОВ «Гранд Альянс Плюс», реалізуючи злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та обтяженим іпотеками АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном в особливо великому розмірі для унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за кредитними договорами за рахунок майна іпотекодавців, в тому числі шляхом державної реєстрації за собою права власності на таке майно на підставі відповідних договорів іпотеки, діючи за попередньою змовою з Особою 1 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, якими залучено до реалізації злочинного плану Особу 9 і Особу 10, організував виведення обтяженого іпотеками нерухомого майна з власності іпотекодавців без згоди АТ «УкрСиббанк», набуття такого майна у власність формально не пов`язаної з групою компаній «АІС» та її фактичними контролерами (бенефіціарами) особи, та заволодіння внаслідок цього відповідним майном без його обтяження правами банку, як іпотекодержателя, а також організував виведення з власності Корпорації «Співдружність КОМП» та її стратегічних партнерів ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» інших об`єктів нерухомого майна для унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007 за рахунок майна фінансових поручителів, для чого продовжував вживати необхідні заходи для підтримання у АТ «УкрСиббанк» належного рівня довіри до групи компаній «АІС» та упередження дій банку щодо примусового стягнення заборгованості за кредитними договорами.

Забезпечуючи набуття ТОВ «Гранд Альянс Плюс» права власності на об`єкти нерухомого майна, що виступали предметами іпотек за укладеними з АТ «УкрСиббанк» іпотечними договорами, ОСОБА_8 і Особа 1 усвідомлювали, що подальше володіння, користування та розпорядження такими об`єктами нерухомого майна буде ускладненим через їх незаконне походження, зумовлене незаконним виведенням їх з власності іпотекодавців з позбавленням АТ «УкрСиббанк» права звернути стягнення на них, в тому числі шляхом державної реєстрації за собою права власності, та набуттям цього майна злочинним шляхом. У зв`язку із цим у ОСОБА_8 і Особи 1, як організаторів шахрайської схеми, вчинюваної у відношенні кредитних коштів та обтяжених іпотеками об`єктів нерухомого майна, приблизно на початку 2010 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, додатково виник злочинний умисел на подальше здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме об`єктів нерухомого майна, які підлягали незаконному виведенню з-під іпотек банку.

Розроблений для досягнення цієї злочинної мети план передбачав використання ОСОБА_8 і Особою 1 свого статусу фактичних співвласників бізнесу і контролерів об`єднання підприємств під загальною назвою група компаній «АІС» та обумовленого цим впливу на службових осіб підприємств групи «АІС» для надання їм вказівок та розпоряджень в необхідності вчинення з об`єктами нерухомого майна, що виступали предметами іпотеки за укладеними Корпорацією «АИС», Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПП «Імпульс В» з АТ «УкрСиббанк» іпотечними договорами, низки послідових правочинів та інших дій для маскування незаконного походження цього майна і володіння ним, приховання джерел його походження і місцезнаходження, та набуття цього майна у володіння і користування підприємств групи «АІС» на підставах, формально не пов`язаних зі злочинним походженням прав на таке майно, що буде забезпечувати подальше володіння і використання цього майна як такого, що набуто законним шляхом.

Водночас, багатоступеневе переоформлення права власності на об`єкти нерухомості, які були виведені з власності іпотекодавців та інших пов`язаних підприємств, ще більшою мірою ускладнювало можливість примусового стягнення АТ «УкрСиббанк» заборгованості за кредитними договорами рахунок майна іпотекодавців, поручителів та пов`язаних осіб, внаслідок чого сприяло усуненню перешкод у заволодінні шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, та створювало уявлення про відсутність зв`язку між особами, які шахрайським шляхом заволоділи відповідними кредитними коштами, та особами, причетними до відчуження та набуття у власність майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП» та інших пов`язаних підприємств.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, одержаними ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, шляхом унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за рахунок майна фінансових поручителів і іпотекодавців, та реалізуючи водночас виниклий у ОСОБА_8 і Особи 1 злочинний умисел на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, набутого ТОВ «Гранд Альянс Плюс» злочинним шляхом, Особа 10, як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», спільно з Особою 11, як директором ІП «Делекспо-Груп», та іншими невстановленими слідством особами 08.09.2010, 22.09.2010, 19.11.2010, 24.11.2010, 21.07.2011 та 23.09.2011, перебуваючи у м. Києві, підробила шляхом особистого підписання та подала для нотаріального посвідчення договори купівлі-продажу щодо відчуження на користь ІП «Делекспо-Груп» усіх об`єктів нерухомості, набутих перед цим ТОВ «Гранд Альянс Плюс» від Корпорації «Співдружність-КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод». При цьому до відповідних договорів купівлі-продажу були внесені завідомо неправдиві відомості про керівника ТОВ «Гранд Альянс Плюс», дані про якого були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі підробленого протоколу зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009, а також завідомо неправдиві відомості про нібито вчинювані купівлі-продажі відповідних об`єктів нерухомості.

Зокрема, відповідно до розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану Особою 10, як директором ТОВ «Гранд Альянс Плюс», Особою 11, як директором ІП «Делекспо-Груп», та іншими невстановленими слідством особами були оформлені наступні підроблені договори щодо відчуження на користь ІП «Делекспо-Груп» об`єктів нерухомого майна, набутих ТОВ «Гранд Альянс Плюс» від Корпорації «Співдружність-КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод», у тому числі об`єктів, переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» за кредитними договорами від 03.05.2007:

- договір купівлі-продажу від 08.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1761, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_9 ;

- договір купівлі-продажу від 08.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1762, щодо земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_30 в;

- договір купівлі-продажу від 08.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1763, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_30 в;

- договір купівлі-продажу від 08.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1764, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0008, розташованої за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 19.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 2020, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_28 ;

- договір купівлі-продажу від 19.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 2021, щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_28 ;

- договір купівлі-продажу від 19.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 2023, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 ;

- договір купівлі-продажу від 24.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 2245, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 ;

- договір купівлі-продажу від 24.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 2247, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_31 ;

- договір купівлі-продажу від 24.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 2249, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 ;

- договір купівлі-продажу від 24.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 2251, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_32 ;

- договір купівлі-продажу від 21.07.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 471, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 ;

- договір купівлі-продажу від 22.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1872, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0005, розташованої за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 638, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_23 ;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 639, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_23 ;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 641, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_23 ;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 642, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_23 ;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 643, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_23 ;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 644, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримали від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою приховування злочину, та продовжуючи водночас реалізацію злочинного умислу, спрямованого на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, яке в результаті вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів було переоформлене у власність ІП «Делекспо-Груп», з метою надання законного вигляду використання цих об`єктів нерухомості в господарській діяльності підприємств групи компаній «АІС», в лютому 2012 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці, ОСОБА_8 і Особа 1, діючи за попередньою змовою між собою, дали вказівку Особі 7 та іншим підконтрольним їм керівникам торгово-сервісних підприємств групи компаній «АІС», які здійснювали торгівельну діяльність у вказаних об`єктах, забезпечити оформлення відповідних договорів оренди з ІП «Делекспо-Груп». Зокрема, на виконання вказівки ОСОБА_8 і Особи 1 службовими особами торгово-сервісних підприємств групи компаній «АІС», доказів обізнаності яких про злочинні наміри ОСОБА_8 і Особи 1 слідством на даному етапі не встановлено, 20.02.2012 були укладені договори оренди між ІП « Делекспо-Груп », як орендодавцем, та ТОВ «Виробниче об`єднання «Авто-Холдінг», ТОВ «ВО «Кременчуцький автоскладальний завод», Дочірнім підприємством ТОВ «Девелопмент Макс ЛЛС «Автоінвестстрой-Чернігів», Підприємством з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Луганськ», Іноземним підприємством «АІС Донецьк-Преміум», Дочірнім підприємством з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Рівно», Дочірнім підприємством з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Житомир» ТОВ «Девелопмент Макс ЛЛС» та іншими підприємствами групи компаній «АІС», як орендарями.

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою приховування злочину, та продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, яке в результаті вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів було переоформлене у власність ІП «Делекспо-Груп», з метою надання законного вигляду використання цих об`єктів нерухомості в господарській діяльності підприємств групи компаній «АІС», ОСОБА_8 і Особа 1, діючи за попередньою змовою між собою, як фактичні співвласники бізнесу і контролери групи компаній «АІС», забезпечили, шляхом використання свого впливу на службових осіб підконтрольних ним підприємств, в тому числі ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», та надання ним відповідних вказівок, вчинення впродовж серпня - жовтня 2012 року правочинів щодо переоформлення права власності на відповідні об`єкти нерухомого майна від формально не пов`язаного з групою компаній «АІС» Іноземного підприємства «Делекспо-Груп» на користь ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», які входили до групи «АІС».

З цією метою в липні 2012 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 та Особа 1 надали Особі 7, яка на той час обіймала посаду генерального директора ТОВ «Група компаній «АІС», вказівки щодо необхідності погодження з директором ІП «Делекспо-Груп» ОСОБА_53 , доказів обізнаності якої про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи 1 і Особи 7 слідством не встановлено, питань щодо оформлення купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, переоформленого перед цим у власність ІП «Делекспо-Груп», на користь ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» для продовження експлуатації цих об`єктів нерухомості в межах комерційної діяльності підприємств групи компаній «АІС».

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану щодо заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою приховування злочину та створення уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи вказаними грошовими коштами, та особами, причетними до відчуження та набуття у власність майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП», ПП «Імпульс-В» і Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», та продовжуючи водночас реалізацію злочинного умислу, спрямованого на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, яке в результаті вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів було переоформлене у власність ІП «Делекспо-Груп», з метою надання законного вигляду використання цих об`єктів нерухомості в господарській діяльності підприємств групи компаній «АІС», невстановлені слідством особи, використовуючи завідомо підроблену довіреність від імені АТ «УкрСиббанк» від 26.07.2012 та завідомо підроблені повідомлення АТ «УкрСиббанк» від 26.07.2012 про припинення обтяжень, спільно зі службовими особами ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», доказів обізнаності яких про злочинні наміри ОСОБА_8 і Особи 1 слідством на даному етапі не встановлено, які діяли відповідно до вказівок ОСОБА_8 і Особи 1, як фактичних співвласників бізнесу і контролерів групи компаній «АІС», 07.08.2012, перебуваючи у м. Кременчук Полтавської області, та 11.10.2012, перебуваючи у м. Києві, оформили наступні правочини щодо відчуження ІП «Делекспо-Груп» відповідних об`єктів нерухомого майна на користь ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс»:

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4816, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_28;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4823, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_28;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4835, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_266;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4840, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_266;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4847, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_6;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4855, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_31;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4862, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало ТОВ «Авто-Тех-Комплект» 1/2 частку в праві власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_7;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_55 за реєстровим № 5246, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало ТОВ «Автомазсервіс» 1/2 частку в праві власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_7 ;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4870, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало ТОВ «Авто-Тех-Комплект» 1/2 частку в праві власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_8 ;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_55 за реєстровим № 5252, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало ТОВ «Автомазсервіс» 1/2 частку в праві власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_8 ;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4891, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_65;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4905, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_5;

- договір купівлі-продажу від 08.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 5161, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_9;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1464, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_4.

За аналогічних обставин у цей же період у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» були переоформлені належні раніше Корпорації «Співдружність КОМП» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_23 та належні раніше ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» земельні ділянки за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, що вибули з власності зазначених юридичних осіб при пособництві Особи 9, Особи 10 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

Учасником ТОВ «Авто-Тех-Комплект» до 12.11.2013 була Компанія «Саусфорд Прожектс Корп.» (Southford Projects Corp., 50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City, Panama), зареєстрована за тією ж адресою, що й інша підконтрольна ОСОБА_8 Компанія «Файрмарк Рісосиз Корп.» (Firemark Resources Corp.), а з 12.11.2013 учасником цього товариства стала ОСОБА_56 - матір ОСОБА_8 . Засновником і учасником ТОВ «Автомазсервіс» до 21.04.2011 була належна ОСОБА_8 і Особі 1 Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС», а з 21.04.2011 його учасником став ОСОБА_57 , працюючий на посаді адміністративного директора ТОВ «Група компаній «АІС», доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 і Особи 1 слідством на даному етапі не встановлено.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримали від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою приховування злочину, та продовжуючи водночас реалізацію злочинного умислу, спрямованого на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, яке в результаті вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів було переоформлене спочатку на ТОВ «Гранд Альянс Плюс», а в подальшому в ході реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, переоформлене на ІП «Делекспо-Груп» та потім на ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», приховання і маскування володіння цим майном, прав на нього, джерел його походження і місцезнаходження, а також на набуття цього майна у володіння підприємств групи компаній «АІС» для його використання у господарській діяльності, впродовж вересня - листопада 2012 року ОСОБА_8 і Особа 1, діючи за попередньою згодою між собою, як фактичні співвласники бізнесу і контролери групи компаній «АІС», в тому числі підприємств ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», забезпечили, шляхом використання свого впливу на службових осіб підконтрольних ним підприємств ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» та надання ним відповідних вказівок, вчинення низки правочинів та інших дій щодо штучного поділу відповідного нерухомого майна на частини та присвоєння цим частинам нових поштових адрес з метою ускладнення ідентифікації цього нерухомого майна як такого, що належало раніше на праві власності Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПП «Імпульс-В», як іпотекодавцям АТ «УкрСиббанк».

З цією метою службові особи ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», доказів обізнаності яких про злочинні наміри ОСОБА_8 і Особи 1 слідством на даному етапі не встановлено, які діяли відповідно до вказівок ОСОБА_8 і Особи 1, як фактичних співвласників бізнесу і контролерів групи компаній «АІС, впродовж вересня - листопада 2012 року, перебуваючи 12.09.2012, 09.10.2012, 12.10.2012, 22.10.2012, 29.10.2012, 12.11.2012 та 15.11.2012 у м. Києві, 13.09.2012 у м. Луганську та 29.09.2012 у м. Харкові, оформили наступні правочини відносно придбаних у ІП «Делекспо-Груп» об`єктів нерухомості з одночасним вчиненням дій щодо присвоєння штучно поділеним об`єктам нерухомості нових поштових адрес:

- договір про поділ майна в натурі від 12.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 1896, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_31 , на дві частини, яким в подальшому присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_267; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_268;

- договір про поділ нерухомого майна від 13.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_58 за реєстровим № 2166, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , на дві частини, яким в подальшому присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_5, приміщення № 2; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_33 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1634, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_34 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_35 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1637, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_36 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_37 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1640, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_38 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_39 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1643, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_40 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_41 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1646, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_42 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_43 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1649, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_44 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_45 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1652, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_46 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_47 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1655, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_48 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_8;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1658, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_49 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_50 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1661, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_51 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_52 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1664, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_53 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_54 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1667, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_55 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_56 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1670, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_7, на дві частини, яким в подальшому присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_7/1; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», залишено попередню адресу: АДРЕСА_7;

- договір виділу в натурі частки нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1673, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_9, на дві частини, зареєстровані в подальшому за ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» як самостійні об`єкти нерухомості зі збереженням попередньої адреси: АДРЕСА_9;

- договір про поділ майна в натурі від 09.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 541, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_28, якому перед цим були присвоєні нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адреси: АДРЕСА_117 та АДРЕСА_120; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адреси: АДРЕСА_118; АДРЕСА_119 та АДРЕСА_57 ;

- договір про поділ майна від 12.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 561, на підставі якого здійснено поділ земельної ділянки кадастровий номер :88:061:0172, розташованої за адресою: АДРЕСА_28 , на дві частини, що кожної з яких видані державні акти на право власності на земельну ділянку: ТОВ «Авто-Тех-Комплект» на земельну ділянку кадастровий номер :88:061:0196 за адресою: АДРЕСА_117, 17; ТОВ «Автомазсервіс» на земельну ділянку кадастровий номер :88:061:0197 за адресою: АДРЕСА_118, 13, 15;

- договір про поділ майна в натурі від 12.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 565, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_58 , на дві частини, яким в подальшому присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_60; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», залишено попередню адресу: АДРЕСА_266;

- договір про поділ майна в натурі від 22.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 623, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , на дві частини, яким в подальшому присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_270; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_269;

- договір про поділ майна від 29.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 651, на підставі якого здійснено поділ земельної ділянки кадастровий номер :06:001:0011, розташованої за адресою: АДРЕСА_58 , на дві частини, щодо кожної з яких видані державні акти на право власності на земельну ділянку: ТОВ «Авто-Тех-Комплект» на земельну ділянку кадастровий номер :06:001:0032 за адресою: АДРЕСА_60; ТОВ «Автомазсервіс» на земельну ділянку кадастровий номер :06:001:0031 за адресою: АДРЕСА_58 ;

- договір про виділ частки спільного майна в натурі від 12.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 688, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_32 , на дві частини, яким в подальшому присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_65/1; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_59 ;

- договір про поділ майна в натурі від 15.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 692, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_25 , на дві частини, яким в подальшому присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_272; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_271.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримали від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою приховування злочину, та продовжуючи водночас реалізацію злочинного умислу, спрямованого на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, яке в результаті вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів було переоформлене спочатку на ТОВ «Гранд Альянс Плюс», а в подальшому в ході реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, переоформлене на ІП «Делекспо-Груп», та потім на ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», приховання і маскування володіння цим майном, прав на нього, джерел його походження і місцезнаходження, а також на набуття цього майна у володіння підприємств групи компаній «АІС» для його використання у господарській діяльності, впродовж жовтня - грудня 2012 року ОСОБА_8 і Особа 1, діючи за попередньою змовою між собою, як фактичні співвласники бізнесу і контролери групи компаній «АІС», забезпечили, шляхом використання свого впливу на службових осіб підконтрольних ним підприємств ТОВ «Авто-Тех-Комплект», ТОВ «Автомазсервіс», ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД» та надання їм відповідних вказівок, вчинення низки правочинів з переоформлення права власності на відповідні об`єкти нерухомого майна від ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» на користь ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД», які перебували під контролем ОСОБА_8 , пов`язаним з опосередкованим володінням частками в цих юридичних особах.

Зокрема, з цією метою службові особи ТОВ «Авто-Тех-Комплект», ТОВ «Автомазсервіс», ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД», доказів обізнаності яких про злочинні наміри ОСОБА_8 і Особи 1 слідством на даному етапі не встановлено, які діяли відповідно до вказівок ОСОБА_8 і Особи 1, як фактичних співвласників бізнесу і контролерів групи компаній «АІС», впродовж жовтня - грудня 2012 року, перебуваючи 03.10.2012 у м. Луганську, 11.10.2012 у м. Харкові, 22.10.2012, 30.10.2012, 16.11.2012, 03.12.2012 та 17.12.2012 у м. Києві, оформили наступні правочини щодо відчуження ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» відповідних об`єктів нерухомого майна на користь ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД»:

- договір купівлі-продажу від 03.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_58 за реєстровим № 2385, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_5, приміщення № 1;

- договір купівлі-продажу від 03.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_58 за реєстровим № 2388, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_5, приміщення № 2;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1745, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_7/1;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1724, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_7/1;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1694, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_7;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1715, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_7;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1805, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_9;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1784, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_9;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1691, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/4;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1712, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/4;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1739, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/5;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1739, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/5;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1721, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/6;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1700, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/6;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1742, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/7;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1763, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/7;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1808, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/14;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1826, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/14;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1781, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/15;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1802, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/15;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1835, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/16;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1817, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/16;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1799, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/17;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1778, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/17;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1814, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/18;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1832, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/18;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1796, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/19;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1772, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/19;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1718, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/20;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1697, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/20;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1748, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/21;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1727, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/21;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1829, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/11;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1811, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/11;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1766, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/10;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1790, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/10;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1709, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/8;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1688, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/8;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1730, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/9;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1751, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/9;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1685, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/2;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1706, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/2;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1733, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/3;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1754, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/3;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1820, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1838, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1769, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/1;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1793, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/1;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1682, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/22;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1703, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/22;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1757, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/23;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1736, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/23;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1841, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/12;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1823, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/12;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1775, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/13;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1787, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/13;

- договір купівлі-продажу від 22.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 611, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_268;

- договір купівлі-продажу від 22.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 620, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_267;

- договір купівлі-продажу від 30.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 659, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_269;

- договір купівлі-продажу від 30.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 657, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_270;

- договір купівлі-продажу від 16.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 697, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_117;

- договір купівлі-продажу від 16.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 706, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_118;

- договір купівлі-продажу від 16.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 709, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_119;

- договір купівлі-продажу від 16.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 712, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_57;

- договір купівлі-продажу від 16.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 700, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_120;

- договір купівлі-продажу від 16.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 718, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_273/6;

- договір купівлі-продажу від 16.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 724, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплекс» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_273/7;

- договір купівлі-продажу від 03.12.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 830, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_65/2;

- договір купівлі-продажу від 03.12.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 810, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» земельну ділянку кадастровий номер :06:001:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_266;

- договір купівлі-продажу від 03.12.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 816, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» земельну ділянку кадастровий номер :06:001:0032, розташовану за адресою: АДРЕСА_60 ;

- договір купівлі-продажу від 03.12.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 807, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_266;

- договір купівлі-продажу від 03.12.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 813, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_60;

- договір купівлі-продажу від 17.12.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 833, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_65/1.

За аналогічних обставин у цей же період у власність ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД» були переоформлені належні раніше Корпорації «Співдружність КОМП» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_23 та належні раніше ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» земельні ділянки за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, що вибули з власності зазначених юридичних осіб при пособництві Особи 9, Особи 10 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, та були у подальшому переоформлені у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс».

Учасниками ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД» є Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» (Панама), кінцевим бенефіціарним власником якої в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначена ОСОБА_56 - матір ОСОБА_8 , і ТОВ «ФАВ-Україна», учасниками якого, у свою чергу, є ОСОБА_56 і ОСОБА_61 - матір і батько ОСОБА_8 . У той же час управління діяльністю ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД» здійснювалося безпосередньо ОСОБА_8 , як представником Компанії «Файрмарк Рісорсиз Корп.» на підставі виданих на його ім`я довіреностей, жодних керівних дій його матір та батько не вчиняли.

Таким чином, впродовж 2010 - 2012 років ОСОБА_8 , виступаючи фактичним контролером підприємств групи компаній «АІС», у тому числі АІСТОВ «Автомазсервіс», ТОВ «Авто-Тех-Комплект», ТОВ «Легалплейс», ТОВ «Укрбізнес ЛТД», а також здійснюючи опосередкований контроль над формально не пов`язаним з групою компаній «АІС» Іноземним підприємством «Делекспо-Груп», реалізуючи злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та обтяженим іпотеками АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном в особливо великому розмірі, діючи за попередньою змовою з Особою 1 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, організував багатоступеневе переоформлення права власності на об`єкти нерухомості, які до цього були виведені з власності іпотекодавців та інших пов`язаних підприємств, для унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами за рахунок майна іпотекодавців, поручителів і пов`язаних осіб, та створення уявлення про відсутність зв`язку між особами, які шахрайським шляхом заволоділи відповідними кредитними коштами, та особами, причетними до відчуження та набуття у власність майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП» та інших пов`язаних підприємств.

Також слідством встановлено, що протягом 2012 року, продовжуючи реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою приховування злочину шляхом перетворення злочинних доходів в інші форми невстановленими в ході досудового розслідування особами, пов`язаними з управлінням діяльністю групи компаній «АІС», за попередньою змовою зі ОСОБА_8 і Особою 1, було придбано декілька юридичних осіб з метою подальшого здійснення будівництва автосалонів у містах Києві, Одесі, Донецьку під не пов`язаним із групою «АІС» та її іміджем новим брендом - автомобільна група «Актив» під загальним керівництвом ОСОБА_8 і Особи 1. Виконання обов`язків комерційного, а в подальшому і генерального директора автомобільної групи «Актив» покладено на раніше залучену до реалізації злочинного плану Особу 8. Для розвитку бренду «автомобільна група Актив» і будівництва та комерційної експлуатації автосалону у АДРЕСА_61 вирішено використовувати ПП « Сервіс-Транс », яке було визначено стратегічним партнером Корпорації «АИС» в укладених із АТ «УкрСиббанк» генеральних угодах про стратегічне партнерство від 10.01.2006 та 13.12.2007. Протягом 2006-2013 років ПП « Сервіс-Транс », керівником якого є раніше залучена до реалізації злочинного плану Особа 6, за рахунок коштів групи «АІС», у тому числі ТОВ «Укравтоторг», здійснювалося будівництво об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_62 , а в 2017 році придбано у Харківської міської ради земельну ділянку під вказаним об`єктом нерухомості, що використовувалися для розміщення автосалону Infinity та торгівельного майданчика AIS Autotrade для продажу вживаних автомобілів.

Також встановлено, що ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА», яке тісно пов`язане управлінськими і господарськими відносинами із групою компаній «АІС», з 2012 по 2013 роки здійснювалося будівництво торгівельного центру для потреб та обслуговування населення в складі чотирьох автосалонів на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_63 в ході досудового розслідування докази вказують на те, що для придбання корпоративних прав на ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА» разом із належною останньому з 2007 року земельною ділянкою і будівництва вказаного об`єкту нерухомості могли використовуватись кошти групи компаній «АІС», в тому числі кошти, одержані ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» і не повернуті останньому на підставі кредитних договорів від 03.05.2007. На пов`язаність ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА» із групою компаній «АІС» вказує те, що керівником ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА» з березня 2016 року до листопада 2018 року була раніше залучена до реалізації злочинного плану Особа 8, а вказані об`єкти нерухомого майна фактично використовувалися у господарській діяльності групи «АІС», оскільки були передані ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА» в іпотеку ПАТ «Банк Восток» на підставі іпотечного договору від 23.04.2018 в рахунок забезпечення виконання грошових зобов`язань ТОВ «АІС АЗЧ МАРКЕТ», яке мало статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» за генеральними угодами про стратегічне партнерство з АТ «УкрСиббанк» від 10.01.2006 і 13.12.2007, а станом на вересень 2019 року перебували в іпотеці ПАТ «Банк Восток» в рахунок забезпечення виконання грошових зобов`язань ТОВ «Н МОТОРС ЮГ».

Також встановлено, що ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО», яке тісно пов`язане управлінськими і господарськими відносинами із групою «АІС», з 2012 по 2014 роки здійснювалося будівництво нежитлових будівель за адресою м. Київ, Столичне шосе, будинки 101-В, 101-Г і 101д. Зібрані в ході досудового розслідування докази вказують на те, що для придбання корпоративних прав на ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» і будівництва вказаних об`єктів нерухомості могли використовуватись кошти групи «АІС», в тому числі кошти, одержані ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» і не повернуті останньому на підставі кредитних договорів від 03.05.2007. На пов`язаність ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» із групою компаній «АІС» вказує те, що керівником ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» з березня 2016 року до листопада 2018 року була раніше залучена до реалізації злочинного плану Особа 6, а з вересня 2012 року до березня 2016 року керівником вказаного товариства була ОСОБА_63 , доказів обізнаності якої про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи 1 та інших співучасників злочину слідством не встановлено, яка раніше була керівником ТОВ «Капітель-1», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», ТОВ «Еталон-Авто-Херсон», учасником ТОВ «Стокс-ТБ», які мали статус стратегічних партнерів Корпорації «АИС» за генеральною угодою про стратегічне партнерство з АТ «УкрСиббанк» від 13.12.2007. Крім того єдиним учасником ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» з лютого по вересень 2012 року, тобто в момент його придбання особами, пов`язаними з групою компаній «АІС», було ТОВ «НД-Україна», кінцевими бенефіціарними власниками якого є матір ОСОБА_8 і сестра Особи 1, що було створене у березні 2007 року належним особі 1 ПП «Імпульс-В» і в подальшому неодноразово змінювало корпоративний склад учасників.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримали від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою приховування злочину та створення уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи вказаними грошовими коштами, та групою компаній «АІС», і списання заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007, влітку 2014 року, а також протягом 2015 - 2017 років ОСОБА_8 і Особа 1 з метою приховування злочину та уникнення притягнення до відповідальності неодноразово проводили з АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Українська металургійна компанія.», на користь якої банком на підставі договорів факторингу від 20.11.2017 відступлені усі права вимоги до позичальників, поручителів та іпотекодавців за кредитними договорами від 03.05.2007, переговори щодо набуття підконтрольними ОСОБА_8 і Особі 1 особами належних АТ «УкрСиббанк» прав вимоги щодо отримання основної суми заборгованості, процентів, комісій і штрафних санкцій за укладеними з ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» кредитними договорами від 03.05.2007, результати яких було зафіксовано письмово в меморандумі від 31.07.2015 та угоді про врегулювання відносин щодо погашення заборгованості, підписаній її сторонами з 04.03.2016 по 14.03.2016, та умови яких не були виконані ОСОБА_8 і Особою 1, як фактичними контролерами групи компаній «АІС», що мало на меті спонукання АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Українська металургійна компанія.» до зниження узгодженої ціни викупу прав вимоги за кредитними договорами.

Крім того, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, розуміючи, що ліквідація ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД» може призвести до неможливості виконання рішення господарського суду м. Києва від 04.03.2014 у справі № 910/16753/13 про задоволення позову АТ «УкрСиббанк» про звернення стягнення на нерухоме майно ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД», яке у 2007 - 2008 роках було передано в іпотеку АТ «УкрСиббанк» в забезпечення виконання позичальниками зобов`язань за кредитними договорами від 03.05.2007 і було незаконно набуто у власність ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД» в ході реалізації злочинного умислу, спрямованого на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом в результаті вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, ОСОБА_8 , як представник Компанії «Файрмарк Рісорсиз Корп.», підписав протокол № 26-04/18-Л від 26.04.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Легалплейс» про припинення ТОВ «Легалплейс» в результаті ліквідації, та підписав протокол № 26/04-18 від 26.04.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Укрбізнес ЛТД» про припинення ТОВ «Укрбізнес ЛТД» в результаті ліквідації.

Таким чином, впродовж 2008 - 2018 років ОСОБА_8 , будучи фактичним контролером підприємств групи компаній «АІС», діючи за попередньою змовою з Особою 1, організував заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання довірою за попередньою змовою групою осіб, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримали від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, на загальну суму 1 144 957 609,69 грн., а також переданими в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань позичальників за вказаними кредитними договорами об`єктами нерухомого майна сукупною ринковою вартістю 97 748 051,60 грн., залучивши до реалізації злочину у ролі виконавців і пособників Особу 2, Особу 3, Особу 4, Особу 5, Особу 6, Особу 7, Особу 8 , інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які, у свою чергу, залучили до реалізації злочинної схеми Особу 9, Особу 10, Особу 11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

У такий спосіб, ОСОБА_8 , заволодів чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, винним у вчиненні якого визнається.

Також, приблизно на початку літа 2009 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, одержаними ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, та розуміючи, що АТ «УкрСиббанк» має можливість задовольнити свої вимоги щодо погашення простроченої заборгованості за кредитними договорами шляхом звернення стягнення на передане в іпотеку нерухоме майно, в тому числі шляхом державної реєстрації за собою права власності на них, ОСОБА_8 і Особа 1, діючи за попередньою змовою між собою, вирішили доповнити і деталізувати раніше розроблений злочинний план заходами щодо виведення відповідних об`єктів нерухомого майна з власності іпотекодавців без згоди АТ «УкрСиббанк» в порушення вимог Закону України «Про іпотеку» і умов укладених з банком іпотечних договорів, набуття таких об`єктів нерухомості у власність формально не пов`язаної з ними особи та заволодіння внаслідок цього відповідним майном без його обтяження правами банку, як іпотекодержателя, що мало призвести до позбавлення АТ «УкрСиббанк» права звернути стягнення на передане йому Корпорацією «АИС», Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» та ПП «Імпульс-В» в іпотеку майно, в тому числі шляхом державної реєстрації за собою права власності на нього на підставі відповідних договорів іпотеки.

Згідно доповненого і деталізованого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану передбачалося підроблення офіційних документів щодо припинення обтяжень нерухомого майна іпотеками, виключення на підставі таких підроблених документів з державних реєстрів записів про обтяження нерухомого майна та подальше оформлення підроблених договорів про відчуження нерухомого майна іншим підконтрольним ОСОБА_8 і Особі 1 суб`єктам господарювання з метою продовження використання цього майна у господарській діяльності групи компаній «АІС».

З метою створення передумов для подальшого вчинення незаконних правочинів, спрямованих на виведення з власності іпотекодавців без згоди АТ «УкрСиббанк», набуття у власність формально не пов`язаної з ними особи та позбавлення АТ «УкрСиббанк» права звернути стягнення, в тому числі шляхом державної реєстрації за собою права власності, на об`єкти нерухомого майна, що були передані в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007, ОСОБА_8 і Особа 1, діючи за попередньою змовою між собою, у невстановленому слідством час та місці, залучили до реалізації злочинної схеми невстановлених осіб, які, виконуючи у свою чергу роль пособників і підбурювачів шахрайського заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та переданих в іпотеку банку об`єктів нерухомого майна, приблизно в липні 2009 року, точні дата і час слідством не встановлені, залучили до реалізації злочинного плану Особу 9, Особу 10, Особу 11 та інших осіб, на яких мали бути переоформлені задіяні в реалізації злочинного плану підприємства та які мали своєю безпосередньою участю забезпечити оформлення правочинів щодо виведення з власності іпотекодавців переданого в іпотеку майна.

Так, згідно розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану на невстановлених в ході досудового розслідування осіб, матеріали щодо вчинення якими кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, виділено в окреме кримінальне провадження № 0001315, покладено:

- підшукання осіб, речей та документів для виключення з державних реєстрів відомостей про обтяження іпотеками АТ «УкрСиббанк» та інших банків належних Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В» та іншим пов`язаним підприємствам, як іпотекодавцям, об`єктів нерухомості, та подальшого оформлення правочинів щодо вибуття таких об`єктів з власності іпотекодавців;

- виготовлення та подача нотаріусам завідомо підроблених документів про скасування обтяжень у відношенні належних Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В» та іншим пов`язаним підприємствам, як іпотекодавцям, об`єктів нерухомості;

- забезпечення формальної зміни корпоративного і управлінського складу Корпорації «Співдружність КОМП» для створення уявлення у третіх осіб про припинення її зв`язків з групою компаній «АІС», ОСОБА_8 і Особою 1;

- забезпечення переоформлення права власності на належні Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В» та іншим пов`язаним підприємствам, як іпотекодавцям та поручителям, об`єктів нерухомості.

Також згідно розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану на Особу 9 покладено:

- надання власних персональних даних для реєстрації в якості генерального директора Корпорації «Співдружність КОМП» без мети здійснення статутної діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності співучасників злочину щодо заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами АТ «УкрСиббанк»;

- оформлення від імені Корпорації «Співдружність КОМП» правочинів щодо відчуження належних Корпорації «Співдружність КОМП» об`єктів нерухомості та об`єктів незавершеного будівництва, які не були відчужені до цього, в тому числі об`єктів, переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк», унеможлививши тим самим примусове стягнення АТ «УкрСиббанк» заборгованості за кредитними договорами за рахунок такого майна;

- створення своїми подальшими діями та поведінкою уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», та особами, причетними до відчуження майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП».

Так само згідно розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану на Особу 10 покладено:

- надання власних документів для реєстрації в якості засновника та директора ТОВ «Гранд Альянс Плюс» без мети здійснення статутної діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності співучасників злочину щодо заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами АТ «УкрСиббанк»;

- оформлення від імені ТОВ «Гранд Альянс Плюс» правочинів щодо придбання належних Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В» та іншим пов`язаним підприємствам об`єктів нерухомості та об`єктів незавершеного будівництва, які не були відчужені до цього, в тому числі об`єктів, переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк», та в подальшому щодо відчуження таких об`єктів на користь ІП «Делекспо-Груп», унеможлививши тим самим примусове стягнення АТ «УкрСиббанк» заборгованості за кредитними договорами за рахунок такого майна;

- створення своїми подальшими діями та поведінкою уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», та особами, причетними до відчуження майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В» та інших пов`язаних підприємств.

Крім того згідно розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану на Особу 11 покладено:

- надання власних персональних даних для реєстрації в якості директора ІП «Делекспо-Груп» без мети здійснення статутної діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності співучасників злочину щодо заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами АТ «УкрСиббанк»;

- оформлення від імені ІП «Делекспо-Груп» правочинів щодо придбання у ТОВ «Гранд Альянс Плюс» об`єктів нерухомості та об`єктів незавершеного будівництва, які до цього були виведені з власності Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В» та інших пов`язаних підприємств;

- створення своїми подальшими діями та поведінкою уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», та особами, причетними до відчуження майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В» та інших пов`язаних підприємств.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, одержаними ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, та втілюючи у життя розроблений ОСОБА_8 і Особою 1 злочинний план в частині підготовки до подальшого заволодіння переданими в іпотеку об`єктами нерухомого майна шляхом незаконного виведення таких об`єктів з власності іпотекодавців та позбавлення банку права звернути стягнення на них, невстановлені слідством особи при невстановлених обставинах підробили протокол загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» № 5/09 від 10.11.2009, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про обрання Особи 9 генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП».

Зокрема в зазначеному протоколі у розділі з обговорення та вирішення питання № 2 порядку денного зазначено про обрання з 11.11.2009 Особи 9 генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП» замість звільненої з цієї посади Особи 3, покладення на Особу 9 усіх обов`язків, пов`язаних з діяльністю корпорації згідно повноважень, викладених в установчому договорі корпорації, прийняття Особою 9 справ щодо попередньої діяльності Корпорації «Співдружність КОМП». Однак фактично Особа 9 посаду генерального директора Корпорації «Співдружність КОМП» не обіймала, установчих, реєстраційних, звітних та інших документів корпорації від Особи 3 не приймала, займатись законною підприємницькою діяльністю як керівник корпорації не збиралася, будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснювала.

В подальшому Особа 3, виконуючи повноваження генерального директора «Співдружність КОМП» та керуючись протоколом загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» № 5/09 від 10.11.2009, подала державному реєстратору Харківської районної державної адміністрації Харківської області відповідну реєстраційну картку, на підставі якої 11.11.2009 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано зміну відомостей про керівника Корпорації «Співдружність КОМП» шляхом визначення її керівником Особи 9.

Так само, продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану, Особа 10 спільно з невстановленими слідством особами у невстановлені день, час і місці оформила шляхом особистого підписання протокол зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009 та нову редакцію статуту ТОВ «Гранд Альянс Плюс», до яких внесено завідомо неправдиві відомості про прийняття Особи 10 до складу учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс», визначення його єдиним учасником і призначення директором цього товариства.

Зокрема, в протоколі зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009 вказано:

- в пункті 1 розділу «Постановили» про прийняття до складу учасників Особи 10, хоча фактично Особа 10 внеску до статутного капіталу товариства не передавала, частку у статутному капіталі товариства від інших осіб не придбавала, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснювала;

- в пункті 2 розділу «Постановили» про надання згоди на вихід зі складу учасників товариства ОСОБА_64 у зв`язку з переданням ним своєї частки 100 % (63 000,00 гривень) у статутному капіталі товариства Особі 10, хоча фактично Особа 10 частку у статутному капіталі товариства від ОСОБА_64 не придбавала і не отримувала, грошових коштів за неї не сплачувала, із ОСОБА_65 взагалі не знайома;

- пункті 3 розділу «Постановили» про призначення на посаду директора товариства Особи 10, хоча фактично Особи 10 посаду директора не обіймала, установчих, реєстраційних, звітних та інших документів товариства не приймала, займатись законною підприємницькою діяльністю як керівник підприємства не збиралася, будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснювала.

В новій редакції статуту ТОВ «Гранд Альянс Плюс», затвердженій протоколом № 4 від 19.10.2009, вказано:

- в пункті 1.2 про те, що учасником товариства є Особи 10, хоча фактично Особи 10 внеску до статутного капіталу товариства не передавала, частку у статутному капіталі товариства від інших осіб не придбавала, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснювала;

- в пункті 2.1 про те, що товариство створюється для здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку та наступного його розподілу між учасниками, хоча фактично метою діяльності товариства було прикриття незаконної діяльності щодо вчинення правочинів із об`єктами нерухомості, належними Корпорації «Співдружність КОМП» як фінансовому і майновому поручителю ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто» і ТОВ «Автосервіс-Т» за кредитними договорами від 03.05.2007, без мети здійснення будь-якої господарської діяльності, отримання прибутку та наступного його розподілу між учасниками;

- в пункті 6.9 про те, що статутний капітал товариства на 100 % складається з частки Особи 10 в розмірі 63 000,00 гривень, хоча фактично Особи 10 внеску до статутного капіталу товариства не передавала, частку у статутному капіталі товариства від інших осіб не придбавала.

Вказані протокол зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009 та нову редакцію статуту ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в подальшому подані невстановленими слідством особами державному реєстратору Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації та на їх підставі 28.10.2009 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано зміну складу учасників (засновників) ТОВ «Гранд Альянс Плюс» та зміну відомостей про керівника цього товариства, шляхом визначення єдиним учасником (засновником) і керівником ТОВ «Гранд Альянс Плюс» Особи 10.

Таким чином, впродовж жовтня - листопада 2009 року ОСОБА_8 , виступаючи фактичним контролером підприємств групи компаній «АІС», у тому числі Корпорації «Співдружність КОМП», та здійснюючи опосередкований контроль над формально не пов`язаним з групою компаній «АІС» підприємством ТОВ «Гранд Альянс Плюс», реалізуючи злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та обтяженим іпотеками АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном в особливо великому розмірі для унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за кредитними договорами за рахунок майна іпотекодавців, діючи за попередньою змовою з Особою 1 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, якими залучено до реалізації злочинного плану Особу 9 і Особу 10, організував підроблення та подальше використання офіційних документів щодо зміни керівника Корпорації «Співдружність КОМП», зміни складу учасників (засновників) та керівника ТОВ «Гранд Альянс Плюс», для забезпечення подальшої участі Особи 9 і Особи 10 у виведенні обтяженого іпотеками нерухомого майна з власності Корпорації «Співдружність КОМП» та інших іпотекодавців без згоди АТ «УкрСиббанк» і набуття такого майна у власність ТОВ «Гранд Альянс Плюс» як формально не пов`язаної з групою компаній «АІС» та її фактичними контролерами (бенефіціарами) особи, та заволодіння внаслідок цього відповідним майном без його обтяження правами банку, як іпотекодержателя.

У подальшому залучені ОСОБА_8 і Особою 1 до реалізації злочинного плану невстановлені слідством особи вирішили, що для досягнення бажаного злочинного результату у вигляді виведення з власності іпотекодавців без згоди банку обтяжених іпотеками об`єктів нерухомого майна, набуття їх у власність формально не пов`язаної з ними особи та позбавлення банку права звернути стягнення на таке майно як на предмети іпотек, в тому числі шляхом державної реєстрації за собою права власності, що, у свою чергу, мало сприяти заволодінню шахрайським шляхом грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримали від АТ «УкрСиббанк» у якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, є необхідною наявність рішення суду про зняття заборон на відчуження нерухомого майна, яке буде правовою підставою для здійснення нотаріальних дій з відповідним нерухомим майном. У зв`язку з цим співучасники дійшли згоди використати для заволодіння таким нерухомим майном завідомо підроблений офіційний документ - судове рішення, виготовити яке зобов`язались невстановлені слідством особи.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та обтяженим іпотеками АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном для унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за рахунок майна Корпорації «АИС» (Корпорацією «Співдружність КОМП») і Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», як іпотекодавців, 17.07.2010 невстановлена слідством особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану, подала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 підроблене рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі №2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна, на підставі якого вказаний нотаріус вилучила з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмети іпотеки за укладеними АТ «УкрСиббанк» із Корпорацією «АИС» і Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» іпотечними договорами.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та обтяженим іпотеками АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном для унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за кредитними договорами за рахунок майна іпотекодавців, Особа 9, Особа 10 та інші невстановлені слідством особи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану, 17.07.2010 та 28.07.2010, перебуваючи у м. Києві, оформили правочини (договори) щодо відчуження Корпорацією «Співдружність КОМП» та Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» об`єктів нерухомого майна, переданого в іпотеку АТ «УкрСиббанк» в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007. При цьому до відповідних договорів купівлі-продажу були внесені завідомо неправдиві відомості про керівників Корпорації «Співдружність КОМП» і ТОВ «Гранд Альянс Плюс», дані про яких були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі підробленого протоколу загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» № 5/09 від 10.11.2009 та підробленого протоколу зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009, а також завідомо неправдиві відомості про нібито вчинювані купівлі-продажі відповідних об`єктів нерухомості.

Зокрема, відповідно до розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану Особою 9, як генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП», Особою 10, як директором ТОВ «Гранд Альянс Плюс», та іншими невстановленими слідством особами були оформлені наступні підроблені договори щодо відчуження на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» об`єктів, які були передані в іпотеку АТ «УкрСиббанк», записи про обтяження яких вилучені з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10, а також об`єктів, які відповідно до умов іпотечних договорів підлягали передачі в іпотеку банку:

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1568, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_9 , переданих Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 03.06.2008, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим № 2780;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1569, щодо об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_266, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 23.08.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим №4938, з урахуванням договору про внесення змін та доповнень від 21.07.2008, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим № 3515;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1570, щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_266, переданої Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 23.08.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим №4938, з урахуванням договору про внесення змін та доповнень від 21.07.2008, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим № 3515;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1571, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_32, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 31.05.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 за реєстровим № 1-1614;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1572, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 04.07.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим № 3712;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1573, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 31.05.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 за реєстровим № 1-1616;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1574, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_31, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 18.06.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_51 за реєстровим № 518;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1575, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_7, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 13.08.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 за реєстровим № 1-2414, з урахуванням договору про внесення змін та доповнень від 28.11.2008, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 за реєстровим № 5287;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1576, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 31.05.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 за реєстровим № 1-1612;

- договір купівлі-продажу від 28.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1632, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_28, переданих Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 01.10.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим № 5744;

- договір купівлі-продажу від 28.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1633, щодо земельної ділянки кадастровий номер :88:061:0172 за адресою: АДРЕСА_28, яка відповідно до п. 2.4.11 договору іпотеки від 01.10.2007, укладеного між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС» відносно нежитлових будівель за цією ж адресою, підлягала передачі в іпотеку банку після оформлення Корпорацією «АИС» в строк до 01.01.2008 права власності або користування нею.

У той же час, поряд з оформленням правочинів щодо незаконного виведення з власності Корпорації «Співдружність КОМП» і Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк» об`єктів нерухомого майна з метою заволодіння відповідним майном без його обтяження правами банку, як іпотекодержателя, продовжуючи усунення перешкод у реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану, Особа 10, як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», спільно з невстановленими слідством особами, 17.07.2010 і 20.08.2010, перебуваючи у м. Києві, підробила шляхом особистого підписання та подала для нотаріального посвідчення договори купівлі-продажу земельних ділянок, що належали на праві власності ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» як стратегічному партнеру Корпорації «АИС», на підставі яких зареєстровано вибуття відповідних земельних ділянок з власності ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» та перехід у власність ТОВ «Гранд Альянс Плюс», а саме:

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1577, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0005 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 17.07.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1578, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0008 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

-договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1703, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0006 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

-договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1704, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0017 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1705, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0016 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1706, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0018 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1707, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0019 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1708, щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0007 за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану щодо заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», у тому числі внаслідок унеможливлення примусового стягнення заборгованості за рахунок майна фінансових поручителів і іпотекодавців, 20.08.2010 невстановлена слідством особа подала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 підроблене рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 16.03.2010 по справі № 2-1445/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна, на підставі якого вказаний нотаріус вилучила з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна записи щодо заборони відчуження нерухомого майна відносно нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_23 .

Цього ж дня, продовжуючи виконувати свої ролі у вчиненні злочину, які полягали в усуненні перешкод у заволодінні шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, та приховуванні злочину, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 спільно с Особою 1 злочинного плану, Особа 9 і Особа 10, діючи як генеральний директор Корпорації «Співдружність КОМП» та як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс» відповідно, та інші невстановлені слідством особи, 20.08.2010, перебуваючи у м. Києві, підробили шляхом особистого підписання та подали для нотаріального посвідчення договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_23, що належали на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» як стратегічному партнеру Корпорації «АИС», на підставі яких зареєстровано вибуття відповідних об`єктів нерухомості з власності Корпорації «Співдружність КОМП» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» та перехід у власність ТОВ «Гранд Альянс Плюс», а саме:

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 333, щодо об`єктів нерухомого майна розташованих за адресою: АДРЕСА_23 ;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 334, щодо об`єктів нерухомого майна розташованих за адресою: АДРЕСА_23 ;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 335, щодо об`єктів нерухомого майна розташованих за адресою: АДРЕСА_23 ;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 336, щодо об`єктів нерухомого майна розташованих за адресою: АДРЕСА_23 .

Також, продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану щодо заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та обтяженим іпотеками АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном для унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за рахунок майна ПП «Імпульс-В», як іпотекодавця, 19.03.2011 невстановлена слідством особа подала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 підроблене рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна, на підставі якого вказаний нотаріус вилучила з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмет іпотеки за укладеним АТ «УкрСиббанк» із ПП «Імпульс-В» іпотечним договором.

Цього ж дня, 19.03.2011, продовжуючи спільні злочинні дії відповідно до розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану, Особа 10, діючи як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», спільно з іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи у м. Києві, підробила шляхом особистого підписання та подала для нотаріального посвідчення договір купівлі-продажу щодо відчуження на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» об`єктів, які були передані ПП «Імпульс-В» в іпотеку АТ «УкрСиббанк», записи про обтяження яких вилучені з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10, а саме:

- договір купівлі-продажу від 19.03.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 229, щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_8, які були передані в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 31.08.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим № 5087, з урахуванням договору про внесення змін і доповнень від 29.09.2008, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за реєстровим № 4651.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, одержаними ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, шляхом унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за рахунок майна фінансових поручителів і іпотекодавців, та реалізуючи водночас виниклий у ОСОБА_8 і Особи 1 злочинний умисел на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, набутого ТОВ «Гранд Альянс Плюс» злочинним шляхом, Особа 10, як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», спільно з Особою 11, як директором ІП «Делекспо-Груп», та іншими невстановленими слідством особами 08.09.2010, 22.09.2010, 19.11.2010, 24.11.2010, 21.07.2011 та 23.09.2011, перебуваючи у м. Києві, підробила шляхом особистого підписання та подала для нотаріального посвідчення договори купівлі-продажу щодо відчуження на користь ІП «Делекспо-Груп» усіх об`єктів нерухомості, набутих перед цим ТОВ «Гранд Альянс Плюс» від Корпорації «Співдружність-КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод». При цьому до відповідних договорів купівлі-продажу були внесені завідомо неправдиві відомості про керівника ТОВ «Гранд Альянс Плюс», дані про якого були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі підробленого протоколу зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009, а також завідомо неправдиві відомості про нібито вчинювані купівлі-продажі відповідних об`єктів нерухомості.

Зокрема, відповідно до розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану Особою 10, як директором ТОВ «Гранд Альянс Плюс», Особою 11, як директором ІП «Делекспо-Груп», та іншими невстановленими слідством особами були оформлені наступні підроблені договори щодо відчуження на користь ІП «Делекспо-Груп» об`єктів нерухомого майна, набутих ТОВ «Гранд Альянс Плюс» від Корпорації «Співдружність-КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод», у тому числі об`єктів, переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» за кредитними договорами від 03.05.2007:

- договір купівлі-продажу від 08.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1761, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_9 ;

- договір купівлі-продажу від 08.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1762, щодо земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_30 в;

- договір купівлі-продажу від 08.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1763, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_30 в;

- договір купівлі-продажу від 08.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1764, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0008, розташованої за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 19.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 2020, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_28 ;

- договір купівлі-продажу від 19.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 2021, щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_28 ;

- договір купівлі-продажу від 19.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 2023, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 ;

- договір купівлі-продажу від 24.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 2245, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 ;

- договір купівлі-продажу від 24.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 2247, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_31 ;

- договір купівлі-продажу від 24.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 2249, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 ;

- договір купівлі-продажу від 24.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 2251, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_32 ;

- договір купівлі-продажу від 21.07.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 471, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 ;

- договір купівлі-продажу від 22.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1872, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0005, розташованої за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 638, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_23 ;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 639, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_23 ;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 641, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_23 ;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 642, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_23 ;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 643, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_23 ;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 644, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8 .

Таким чином, впродовж 2010 - 2011 років ОСОБА_8 , виступаючи фактичним контролером підприємств групи компаній «АІС», у тому числі Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС, ПП «Імпульс-В», ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод», та здійснюючи опосередкований контроль над формально не пов`язаними з групою компаній «АІС» підприємствами ТОВ «Гранд Альянс Плюс» та ІП «Делекспо-Груп», реалізуючи злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та обтяженим іпотеками АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном, а також виниклий у подальшому злочинний умисел на приховання і маскування незаконного походження набутого злочинним шляхом нерухомого майна, діючи за попередньою змовою з Особою 1 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, якими залучено до реалізації злочинного плану Особу 9, Особу 10, Особу 11 та інших невстановлених слідством осіб, організував підроблення та подальше використання офіційних документів - судових рішень для вилучення записів про обтяження майна, переданого в іпотеку, з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та подальшого оформлення правочинів щодо відчуження іпотекодавцями такого майна без згоди АТ «УкрСиббанк», а також організував підроблення договорів купівлі-продажу щодо виведення з власності Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС, ПП «Імпульс-В», ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» об`єктів нерухомого майна, у тому числі переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» за кредитними договорами від 03.05.2007, та подальше використання таких підроблених договорів для переоформлення права власності на відповідне нерухоме мано на формально не пов`язані з групою компаній «АІС» підприємства ТОВ «Гранд Альянс Плюс» та ІП «Делекспо-Груп».

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану щодо заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою приховування злочину та створення уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи вказаними грошовими коштами, та особами, причетними до відчуження та набуття у власність майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП», ПП «Імпульс-В» і Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», та продовжуючи водночас реалізацію злочинного умислу, спрямованого на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, яке в результаті вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів було переоформлене у власність ІП «Делекспо-Груп», з метою створення умов для подальшого оформлення правочинів щодо відчуження ІП «Делекспо-Груп» відповідних об`єктів нерухомого майна на користь підконтрольних ОСОБА_8 і Особі 1 підприємств з групи компаній «АІС» та надання тим самим законного вигляду використання цих об`єктів нерухомості в господарській діяльності підприємств групи компаній «АІС», невстановлені слідством особи у невстановлених місці та час підробили довіреність від імені АТ «УкрСиббанк» від 26.07.2012 та повідомлення АТ «УкрСиббанк» від 26.07.2012 про припинення обтяжень об`єктів нерухомого майна, переданого Корпорацією «АИС», Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» та ПП «Імпульс-В» в іпотеку АТ «УкрСиббанк»,

Вказані підроблені повідомлення АТ «УкрСиббанк» від 26.07.2012 про виключення записів з Державного реєстру іпотек подані невстановленою слідством особою з використанням підробленої довіреності АТ «УкрСиббанк» від 26.07.2012 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_66 , якою на підставі відповідних підроблених документів 06.08.2012 виключені з Державного реєстру іпотек записи про обтяження іпотеками АТ «УкрСиббанк» об`єктів нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_30 в; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_274; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_65 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_4 . Після цього невстановлені слідством особи спільно зі службовими особами ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», доказів обізнаності яких про злочинні наміри ОСОБА_8 і Особи 1 слідством на даному етапі не встановлено, які діяли відповідно до вказівок ОСОБА_8 і Особи 1, як фактичних співвласників бізнесу і контролерів групи компаній «АІС», 07.08.2012, перебуваючи у м. Кременчук Полтавської області, та 11.10.2012, перебуваючи у м. Києві, оформили правочини щодо відчуження ІП «Делекспо-Груп» відповідних об`єктів нерухомого майна на користь ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс».

Таким чином, впродовж липня - серпня 2012 року ОСОБА_8 , виступаючи фактичним контролером підприємств групи компаній «АІС» та здійснюючи опосередкований контроль над формально не пов`язаним з групою компаній «АІС» Іноземним підприємством «Делекспо-Груп», реалізуючи злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та обтяженим іпотеками АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном, а також злочинний умисел на приховання і маскування незаконного походження набутого злочинним шляхом нерухомого майна, діючи за попередньою змовою з Особою 1 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, організував підроблення та подальше використання від імені АТ «УкрСиббанк» офіційних документів для виключення з Державного реєстру іпотек записів про обтяження об`єктів нерухомого майна, переданого Корпорацією «Співдружність КОМП», Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС, ПП «Імпульс-В» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» за кредитними договорами від 03.05.2007, з метою створення умов для подальшого оформлення правочинів щодо відчуження ІП «Делекспо-Груп» відповідних об`єктів нерухомого майна на користь підконтрольних ОСОБА_8 і Особі 1 підприємств з групи компаній «АІС» та надання тим самим законного вигляду використання цих об`єктів нерухомості в господарській діяльності підприємств групи компаній «АІС».

У такий спосіб ОСОБА_8 підробив інший офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції, чинний станом на 06.08.2012), а також, використав завідомо підроблений документ, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції, чинний станом на 06.08.2012) винним у вчиненні яких визнається.

Крім того, в ході реалізації злочинного умислу на заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та обтяженим іпотеками АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном ОСОБА_8 за попередньою змовою з Особою 1 та іншими залученими ними особами впродовж 2010 - 2011 років забезпечено набуття ТОВ «Гранд Альянс Плюс» права власності на об`єкти нерухомого майна, що належали Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПП «Імпульс-В» та були передані в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007. Тобто ТОВ «Гранд Альянс Плюс» набуло право власності на відповідні об`єкти нерухомого майна внаслідок вчинення організованих ОСОБА_8 і Особою 1 шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, зокрема: протоколу загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» № 5/09 від 10.11.2009, протоколу зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009, рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10, договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 17.07.2010 за реєстровими №№ 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, від 28.07.2010 за реєстровим № 1632 та від 19.03.2011 за реєстровим № 229, в результаті чого відбулося виведення без згоди банку з власності іпотекодавців обтяжених іпотеками АТ «УкрСиббанк» об`єктів нерухомого майна, набуття їх у власність формально не пов`язаної з ними особи та позбавлення АТ «УкрСиббанк» права звернути стягнення, в тому числі шляхом державної реєстрації за собою права власності, на відповідне нерухоме майно.

Забезпечуючи набуття ТОВ «Гранд Альянс Плюс» права власності об`єкти нерухомого майна, що виступали предметами іпотек за укладеними з АТ «УкрСиббанк» іпотечними договорами, ОСОБА_8 і Особа 1 усвідомлювали, що подальше володіння, користування та розпорядження такими об`єктами нерухомого майна буде ускладненим через їх незаконне походження, зумовлене незаконним виведенням їх з власності іпотекодавців з позбавленням АТ «УкрСиббанк» права звернути стягнення на них, в тому числі шляхом державної реєстрації за собою права власності, та набуттям цього майна злочинним шляхом. У зв`язку із цим у ОСОБА_8 і Особи 1, як організаторів шахрайської схеми, вчинюваної у відношенні кредитних коштів та обтяжених іпотеками об`єктів нерухомого майна, приблизно на початку 2010 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, додатково виник злочинний умисел на подальше здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме об`єктів нерухомого майна, які підлягали незаконному виведенню з-під іпотек банку.

Розроблений для досягнення цієї злочинної мети план передбачав використання ОСОБА_8 і Особою 1 свого статусу фактичних співвласників бізнесу і контролерів об`єднання підприємств під загальною назвою група компаній «АІС» та обумовленого цим впливу на службових осіб підприємств групи «АІС» для надання їм вказівок та розпоряджень в необхідності вчинення з об`єктами нерухомого майна, що виступали предметами іпотеки за укладеними Корпорацією «АИС», Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПП «Імпульс В» з АТ «УкрСиббанк» іпотечними договорами, низки послідових правочинів та інших дій для маскування незаконного походження цього майна і володіння ним, приховання джерел його походження і місцезнаходження, та набуття цього майна у володіння і користування підприємств групи «АІС» на підставах, формально не пов`язаних зі злочинним походженням прав на таке майно, що буде забезпечувати подальше володіння і використання цього майна як такого, що набуто законним шляхом.

Водночас, багатоступеневе переоформлення права власності на об`єкти нерухомості, які були виведені з власності іпотекодавців та інших пов`язаних підприємств, ще більшою мірою ускладнювало можливість примусового стягнення АТ «УкрСиббанк» заборгованості за кредитними договорами рахунок майна іпотекодавців, поручителів та пов`язаних осіб, внаслідок чого сприяло усуненню перешкод у заволодінні шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, та створювало уявлення про відсутність зв`язку між особами, які шахрайським шляхом заволоділи відповідними кредитними коштами, та особами, причетними до відчуження та набуття у власність майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП» та інших пов`язаних підприємств.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, одержаними ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, шляхом унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за рахунок майна фінансових поручителів і іпотекодавців, та реалізуючи водночас виниклий у ОСОБА_8 і Особи 1 злочинний умисел на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, набутого ТОВ «Гранд Альянс Плюс» злочинним шляхом, Особа 10, як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», спільно з Особою 11, як директором ІП «Делекспо-Груп», та іншими невстановленими слідством особами 08.09.2010, 19.11.2010, 24.11.2010, 21.07.2011 та 23.09.2011, перебуваючи у м. Києві, підробила шляхом особистого підписання та подала для нотаріального посвідчення договори купівлі-продажу щодо відчуження на користь ІП «Делекспо-Груп» усіх об`єктів нерухомості, набутих перед цим ТОВ «Гранд Альянс Плюс» від Корпорації «Співдружність-КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В»,

ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод». При цьому до відповідних договорів купівлі-продажу були внесені завідомо неправдиві відомості про керівника ТОВ «Гранд Альянс Плюс», дані про якого були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі підробленого протоколу зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009, а також завідомо неправдиві відомості про нібито вчинювані купівлі-продажі відповідних об`єктів нерухомості.

Зокрема, відповідно до розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, Особою 10, як директором ТОВ «Гранд Альянс Плюс», Особою 11, як директором ІП «Делекспо-Груп», та іншими невстановленими слідством особами були оформлені наступні підроблені договори щодо відчуження на користь ІП «Делекспо-Груп» об`єктів нерухомого майна, набутих ТОВ «Гранд Альянс Плюс» від Корпорації «Співдружність-КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В», переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» за кредитними договорами від 03.05.2007:

- договір купівлі-продажу від 08.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1761, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_9 ;

- договір купівлі-продажу від 08.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1762, щодо земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_30 в;

- договір купівлі-продажу від 08.09.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1763, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_30 в;

- договір купівлі-продажу від 19.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 2020, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_28 ;

- договір купівлі-продажу від 19.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 2021, щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_28 ;

- договір купівлі-продажу від 19.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 2023, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 ;

- договір купівлі-продажу від 24.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 2245, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 ;

- договір купівлі-продажу від 24.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 2247, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_31 ;

- договір купівлі-продажу від 24.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 2249, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 ;

- договір купівлі-продажу від 24.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 2251, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_32 ;

- договір купівлі-продажу від 21.07.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 471, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 ;

- договір купівлі-продажу від 23.09.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 644, щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8 .

Достеменно знаючи, що вищезазначені об`єкти нерухомого майна, які раніше належали на праві власності Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПП «Імпульс-В», в період з 17.07.2010 по 23.09.2011 одержані спочатку у власність ТОВ «Гранд Альянс Плюс», а в подальшому у власність ІП «Делекспо-Груп» злочинним шляхом, а саме внаслідок вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з Особою 1, як фактичний контролер групи компаній «АІС», забезпечив використання відповідних об`єктів нерухомого майна у господарській діяльності підприємств групи компаній «АІС» та фактичне володіння ними з метою продовження отримання доходів від комерційної експлуатації цього майна.

Зокрема, переслідуючи мету створення уяви про законне володіння та використання у господарській діяльності підприємствами групи компаній «АІС» об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , одержаних ІП «Делекспо-Груп» злочинним шляхом, а саме в ході реалізації злочинного умислу на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, набутого ТОВ «Гранд Альянс Плюс» у власність в результаті вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, Особа 1, як голова наглядової ради групи компаній «АІС», 27.09.2011, перебуваючи у м. Чернігові, прийняла участь у громадському заході щодо урочистого відкриття концептуального дилерського центру бренду Renault, на якому представляла інтереси групи компаній «АІС» як нового офіційного дилера автомобільної компанії Renault в Україні. При цьому Особа 1 усвідомлювала, що вона є публічною особою, народним депутатом України V скликання, відомим бізнесменом та її особиста участь у відкритті дилерського центру в об`єкті нерухомого майна, одержаного ІП «Делекспо-Груп» злочинним шляхом, створить уявлення у третіх осіб про законне володіння та використання підприємствами групи компаній «АІС» таким об`єктом нерухомості. Тим самим Особа 1 засвідчила факт володіння та використання підприємствами групи компаній «АІС» відповідних об`єктів нерухомості попри їх вибуття з власності Корпорації «Співдружність КОМП» злочинним шляхом.

Так само, попри вибуття зазначених об`єктів нерухомості з власності Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПП «Імпульс-В» ще в липні 2010 року - вересні 2011 року, комерційну експлуатацію відповідних об`єктів нерухомості впродовж 2011 - 2012 років за погодженням та вказівками ОСОБА_8 і Особи 1, як фактичних співвласників бізнесу і контролерів групи компаній «АІС», продовжували здійснювати підприємства групи компаній «АІС», приховуючи і маскуючи факт і обставини вибуття цих об`єктів з власності попередніх власників внаслідок вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримали від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою приховування злочину, та продовжуючи водночас реалізацію злочинного умислу, спрямованого на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, яке в результаті вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів було переоформлене у власність ІП «Делекспо-Груп», з метою надання законного вигляду використання цих об`єктів нерухомості в господарській діяльності підприємств групи компаній «АІС», в лютому 2012 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці, ОСОБА_8 і Особа 1, діючи за попередньою змовою між собою, дали вказівку Особі 7 та іншим підконтрольним їм керівникам торгово-сервісних підприємств групи компаній «АІС», які здійснювали торгівельну діяльність у вказаних об`єктах, забезпечити оформлення відповідних договорів оренди з ІП «Делекспо-Груп». Зокрема, на виконання вказівки ОСОБА_8 і Особи 1 службовими особами торгово-сервісних підприємств групи компаній «АІС», доказів обізнаності яких про злочинні наміри ОСОБА_8 і Особи 1 слідством на даному етапі не встановлено, 20.02.2012 були укладені договори оренди між ІП « Делекспо-Груп », як орендодавцем, та ТОВ «Виробниче об`єднання «Авто-Холдінг», ТОВ «ВО «Кременчуцький автоскладальний завод», Дочірнім підприємством ТОВ «Девелопмент Макс ЛЛС «Автоінвестстрой-Чернігів», Підприємством з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Луганськ», Іноземним підприємством «АІС Донецьк-Преміум», Дочірнім підприємством з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Рівно», Дочірнім підприємством з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Житомир» ТОВ «Девелопмент Макс ЛЛС» та іншими підприємствами групи компаній «АІС», як орендарями.

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою приховування злочину, та продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, яке в результаті вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів було переоформлене у власність ІП «Делекспо-Груп», з метою надання законного вигляду використання цих об`єктів нерухомості в господарській діяльності підприємств групи компаній «АІС», ОСОБА_8 і Особа 1, діючи за попередньою змовою між собою, як фактичні співвласники бізнесу і контролери групи компаній «АІС», забезпечили, шляхом використання свого впливу на службових осіб підконтрольних ним підприємств, в тому числі ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», та надання ним відповідних вказівок, вчинення впродовж серпня - жовтня 2012 року правочинів щодо переоформлення права власності на відповідні об`єкти нерухомого майна від формально не пов`язаного з групою компаній «АІС» Іноземного підприємства «Делекспо-Груп» на користь ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», які входили до групи «АІС».

З цією метою в липні 2012 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 та Особа 1 надали Особі 7, яка на той час обіймала посаду генерального директора ТОВ «Група компаній «АІС», вказівки щодо необхідності погодження з директором ІП «Делекспо-Груп» ОСОБА_53 , доказів обізнаності якої про злочинні наміри ОСОБА_8 , Особи 1 і Особи 7 слідством не встановлено, питань щодо оформлення купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, переоформленого перед цим у власність ІП «Делекспо-Груп», на користь ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» для продовження експлуатації цих об`єктів нерухомості в межах комерційної діяльності підприємств групи компаній «АІС».

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану щодо заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою приховування злочину та створення уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи вказаними грошовими коштами, та особами, причетними до відчуження та набуття у власність майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП», ПП «Імпульс-В» і Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», та продовжуючи водночас реалізацію злочинного умислу, спрямованого на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, яке в результаті вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів було переоформлене у власність ІП «Делекспо-Груп», з метою надання законного вигляду використання цих об`єктів нерухомості в господарській діяльності підприємств групи компаній «АІС», невстановлені слідством особи, використовуючи завідомо підроблену довіреність від імені АТ «УкрСиббанк» від 26.07.2012 та завідомо підроблені повідомлення АТ «УкрСиббанк» від 26.07.2012 про припинення обтяжень, спільно зі службовими особами ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», доказів обізнаності яких про злочинні наміри ОСОБА_8 і Особи 1 слідством на даному етапі не встановлено, які діяли відповідно до вказівок ОСОБА_8 і Особи 1, як фактичних співвласників бізнесу і контролерів групи компаній «АІС», 07.08.2012, перебуваючи у м. Кременчук Полтавської області, та 11.10.2012, перебуваючи у м. Києві, оформили наступні правочини щодо відчуження ІП «Делекспо-Груп» відповідних об`єктів нерухомого майна на користь ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс»:

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4816, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_28;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4823, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_28;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4835, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_266;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4840, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_266;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4847, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_6;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4855, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_31;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4862, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало ТОВ «Авто-Тех-Комплект» 1/2 частку в праві власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_7;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_55 за реєстровим № 5246, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало ТОВ «Автомазсервіс» 1/2 частку в праві власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_7 ;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4870, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало ТОВ «Авто-Тех-Комплект» 1/2 частку в праві власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_8 ;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_55 за реєстровим № 5252, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало ТОВ «Автомазсервіс» 1/2 частку в праві власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_8 ;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4891, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_65;

- договір купівлі-продажу від 07.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4905, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_5;

- договір купівлі-продажу від 08.08.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 5161, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_9;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1464, на підставі якого ІП «Делекспо-Груп» передало у власність ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» в рівних частках, по 1/2 частці в праві власності, об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_4.

Учасником ТОВ «Авто-Тех-Комплект» до 12.11.2013 була Компанія «Саусфорд Прожектс Корп.» (Southford Projects Corp., 50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City, Panama), зареєстрована за тією ж адресою, що й інша підконтрольна ОСОБА_8 Компанія «Файрмарк Рісосиз Корп.» (Firemark Resources Corp.), а з 12.11.2013 учасником цього товариства стала ОСОБА_56 - матір ОСОБА_8 . Засновником і учасником ТОВ «Автомазсервіс» до 21.04.2011 була належна ОСОБА_8 і Особі 1 Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС», а з 21.04.2011 його учасником став ОСОБА_57 , працюючий на посаді адміністративного директора ТОВ «Група компаній «АІС», доказів обізнаності якого про злочинні наміри ОСОБА_8 і Особи 1 слідством на даному етапі не встановлено.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою приховування злочину, та продовжуючи водночас реалізацію злочинного умислу, спрямованого на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, яке в результаті вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів було переоформлене спочатку на ТОВ «Гранд Альянс Плюс», а в подальшому в ході реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, переоформлене на ІП «Делекспо-Груп» та потім на ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», приховання і маскування володіння цим майном, прав на нього, джерел його походження і місцезнаходження, а також на набуття цього майна у володіння підприємств групи компаній «АІС» для його використання у господарській діяльності, впродовж вересня - листопада 2012 року ОСОБА_8 і Особа 1, діючи за попередньою згодою між собою, як фактичні співвласники бізнесу і контролери групи компаній «АІС», в тому числі підприємств ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», забезпечили, шляхом використання свого впливу на службових осіб підконтрольних ним підприємств ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» та надання ним відповідних вказівок, вчинення низки правочинів та інших дій щодо штучного поділу відповідного нерухомого майна на частини та присвоєння цим частинам нових поштових адрес з метою ускладнення ідентифікації цього нерухомого майна як такого, що належало раніше на праві власності Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПП «Імпульс-В», як іпотекодавцям АТ «УкрСиббанк».

З цією метою службові особи ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», доказів обізнаності яких про злочинні наміри ОСОБА_8 і Особи 1 слідством на даному етапі не встановлено, які діяли відповідно до вказівок ОСОБА_8 і Особи 1, як фактичних співвласників бізнесу і контролерів групи компаній «АІС, впродовж вересня - листопада 2012 року, перебуваючи 12.09.2012, 09.10.2012, 12.10.2012, 22.10.2012, 29.10.2012, 12.11.2012 та 15.11.2012 у м. Києві, 13.09.2012 у м. Луганську та 29.09.2012 у м. Харкові, оформили наступні правочини відносно придбаних у ІП «Делекспо-Груп» об`єктів нерухомості з одночасним вчиненням дій щодо присвоєння штучно поділеним об`єктам нерухомості нових поштових адрес:

- договір про поділ майна в натурі від 12.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 1896, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_31 , на дві частини, яким в подальшому присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_267; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_268;

- договір про поділ нерухомого майна від 13.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_58 за реєстровим № 2166, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , на дві частини, яким в подальшому присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_5, приміщення № 2; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_33 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1634, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_34 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_35 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1637, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_36 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_37 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1640, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_38 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_39 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1643, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_40 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_41 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1646, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_42 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_43 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1649, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_44 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_45 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1652, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_46 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_47 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1655, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_48 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_8;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1658, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_49 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_50 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1661, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_51 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_52 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1664, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_53 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_54 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1667, на підставі якого здійснено поділ частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на дві частини, яким присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_55 ; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_56 ;

- договір про поділ нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1670, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_7, на дві частини, яким в подальшому присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_7/1; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», залишено попередню адресу: АДРЕСА_7;

- договір виділу в натурі частки нерухомого майна від 29.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1673, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_9, на дві частини, зареєстровані в подальшому за ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» як самостійні об`єкти нерухомості зі збереженням попередньої адреси: АДРЕСА_9;

- договір про поділ майна в натурі від 09.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 541, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_28, якому перед цим були присвоєні нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адреси: АДРЕСА_117 та АДРЕСА_120; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адреси: АДРЕСА_118; АДРЕСА_119 та АДРЕСА_57 ;

- договір про поділ майна від 12.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 561, на підставі якого здійснено поділ земельної ділянки кадастровий номер :88:061:0172, розташованої за адресою: АДРЕСА_28 , на дві частини, що кожної з яких видані державні акти на право власності на земельну ділянку: ТОВ «Авто-Тех-Комплект» на земельну ділянку кадастровий номер :88:061:0196 за адресою: АДРЕСА_117, 17; ТОВ «Автомазсервіс» на земельну ділянку кадастровий номер :88:061:0197 за адресою: АДРЕСА_118, 13, 15;

- договір про поділ майна в натурі від 12.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 565, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_58 , на дві частини, яким в подальшому присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_60; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», залишено попередню адресу: АДРЕСА_266;

- договір про поділ майна в натурі від 22.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 623, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , на дві частини, яким в подальшому присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_270; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_269;

- договір про поділ майна від 29.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 651, на підставі якого здійснено поділ земельної ділянки кадастровий номер :06:001:0011, розташованої за адресою: АДРЕСА_58 , на дві частини, щодо кожної з яких видані державні акти на право власності на земельну ділянку: ТОВ «Авто-Тех-Комплект» на земельну ділянку кадастровий номер :06:001:0032 за адресою: АДРЕСА_60; ТОВ «Автомазсервіс» на земельну ділянку кадастровий номер :06:001:0031 за адресою: АДРЕСА_58 ;

- договір про виділ частки спільного майна в натурі від 12.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 688, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_32 , на дві частини, яким в подальшому присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_65/1; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_59 ;

- договір про поділ майна в натурі від 15.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 692, на підставі якого здійснено поділ нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_25 , на дві частини, яким в подальшому присвоєно нові адреси: частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Авто-Тех-Комплект», присвоєно адресу: АДРЕСА_272; частині майна, закріпленого у власності ТОВ «Автомазсервіс», присвоєно адресу: АДРЕСА_271.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, отриманими ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою приховування злочину, та продовжуючи водночас реалізацію злочинного умислу, спрямованого на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, яке в результаті вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів було переоформлене спочатку на ТОВ «Гранд Альянс Плюс», а в подальшому в ході реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, переоформлене на ІП «Делекспо-Груп», та потім на ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», приховання і маскування володіння цим майном, прав на нього, джерел його походження і місцезнаходження, а також на набуття цього майна у володіння підприємств групи компаній «АІС» для його використання у господарській діяльності, впродовж жовтня - грудня 2012 року ОСОБА_8 і Особа 1, діючи за попередньою змовою між собою, як фактичні співвласники бізнесу і контролери групи компаній «АІС», забезпечили, шляхом використання свого впливу на службових осіб підконтрольних ним підприємств ТОВ «Авто-Тех-Комплект», ТОВ «Автомазсервіс», ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД» та надання їм відповідних вказівок, вчинення низки правочинів з переоформлення права власності на відповідні об`єкти нерухомого майна від ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» на користь ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД», які перебували під контролем ОСОБА_8 , пов`язаним з опосередкованим володінням частками в цих юридичних особах.

Зокрема, з цією метою службові особи ТОВ «Авто-Тех-Комплект», ТОВ «Автомазсервіс», ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД», доказів обізнаності яких про злочинні наміри ОСОБА_8 і Особи 1 слідством на даному етапі не встановлено, які діяли відповідно до вказівок ОСОБА_8 і Особи 1, як фактичних співвласників бізнесу і контролерів групи компаній «АІС», впродовж жовтня - грудня 2012 року, перебуваючи 03.10.2012 у м. Луганську, 11.10.2012 у м. Харкові, 22.10.2012, 30.10.2012, 16.11.2012, 03.12.2012 та 17.12.2012 у м. Києві, оформили наступні правочини щодо відчуження ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» відповідних об`єктів нерухомого майна на користь ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД»:

- договір купівлі-продажу від 03.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_58 за реєстровим № 2385, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_5, приміщення № 1;

- договір купівлі-продажу від 03.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_58 за реєстровим № 2388, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_5, приміщення № 2;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1745, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_7/1;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1724, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_7/1;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1694, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_7;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1715, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_7;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1805, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_9;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1784, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_9;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1691, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/4;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1712, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/4;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1739, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/5;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1739, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/5;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1721, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/6;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1700, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/6;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1742, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/7;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1763, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/7;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1808, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/14;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1826, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/14;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1781, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/15;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1802, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/15;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1835, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/16;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1817, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/16;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1799, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/17;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1778, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/17;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1814, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/18;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1832, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/18;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1796, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/19;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1772, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/19;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1718, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/20;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1697, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/20;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1748, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/21;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1727, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/21;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1829, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/11;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1811, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/11;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1766, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/10;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1790, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/10;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1709, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/8;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1688, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/8;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1730, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/9;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1751, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/9;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1685, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/2;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1706, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/2;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1733, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/3;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1754, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/3;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1820, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1838, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1769, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/1;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1793, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/1;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1682, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/22;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1703, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/22;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1757, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/23;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1736, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/23;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1841, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/12;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1823, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/12;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1775, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/13;

- договір купівлі-продажу від 11.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1787, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» частину об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_8/13;

- договір купівлі-продажу від 22.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 611, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_268;

- договір купівлі-продажу від 22.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 620, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_267;

- договір купівлі-продажу від 30.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 659, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_269;

- договір купівлі-продажу від 30.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 657, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_270;

- договір купівлі-продажу від 16.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 697, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_117;

- договір купівлі-продажу від 16.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 706, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_118;

- договір купівлі-продажу від 16.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 709, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_119;

- договір купівлі-продажу від 16.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 712, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_57;

- договір купівлі-продажу від 16.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 700, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_120;

- договір купівлі-продажу від 16.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 718, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_273/6;

- договір купівлі-продажу від 16.11.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 724, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплекс» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_273/7;

- договір купівлі-продажу від 03.12.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 830, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_65/2;

- договір купівлі-продажу від 03.12.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 810, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» земельну ділянку кадастровий номер :06:001:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_266;

- договір купівлі-продажу від 03.12.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 816, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» земельну ділянку кадастровий номер :06:001:0032, розташовану за адресою: АДРЕСА_60 ;

- договір купівлі-продажу від 03.12.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 807, на підставі якого ТОВ «Автомазсервіс» передало у власність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_266;

- договір купівлі-продажу від 03.12.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 813, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_60;

- договір купівлі-продажу від 17.12.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 833, на підставі якого ТОВ «Авто-Тех-Комплект» передало у власність ТОВ «Легалплейс» об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_65/1.

Учасниками ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД» є Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» (Панама), кінцевим бенефіціарним власником якої в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначена ОСОБА_56 - матір ОСОБА_8 , і ТОВ «ФАВ-Україна», учасниками якого, у свою чергу, є ОСОБА_56 і ОСОБА_61 - матір і батько ОСОБА_8 . У той же час управління діяльністю ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД» здійснювалося безпосередньо ОСОБА_8 , як представником Компанії «Файрмарк Рісорсиз Корп.» на підставі виданих на його ім`я довіреностей, жодних керівних дій його матір та батько не вчиняли.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, набутого у власність ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД», приховання і маскування володіння цим майном, прав на нього, джерел його походження, з метою надання законного вигляду продовження використання цих об`єктів нерухомості в господарській діяльності підприємств групи компаній «АІС», впродовж жовтня 2012 року - лютого 2013 року ОСОБА_8 і Особа 1, діючи за попередньою змовою між собою, як фактичні співвласники бізнесу і контролери групи компаній «АІС», в тому числі підприємств ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД», забезпечили, шляхом використання свого впливу на службових осіб підконтрольних ним підприємств ТОВ «Легалплейс», ТОВ «Укрбізнес ЛТД» та інших підприємств та надання ним відповідних вказівок, продовження використання відповідних об`єктів нерухомого майна у господарській діяльності підприємств групи компаній «АІС» та фактичне володіння ними з метою продовження отримання доходів від комерційної експлуатації цього майна.

З цією метою службові особи ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД», доказів обізнаності яких про злочинні наміри ОСОБА_8 і Особи 1 слідством на даному етапі не встановлено, які діяли відповідно до вказівок ОСОБА_8 і Особи 1, як фактичних співвласників бізнесу і контролерів групи компаній «АІС», спільно зі ОСОБА_8 та службовими особами інших підприємств групи компаній «АІС», доказів обізнаності яких про злочинні наміри ОСОБА_8 і Особи 1 на даному етапі слідством не встановлено, впродовж жовтня 2012 року - лютого 2013 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, оформили договори оренди щодо набуття у користування відповідних об`єктів нерухомості. Зокрема слідством встановлено, що за вказаних обставин були оформлені наступні договори:

- договір оренди нерухомого майна № ЛП/А005-01 від 03.10.2012, відповідно до умов якого ТОВ «Легалплейс» передало в оренду ПІІ АТ «Автоінвестстрой-Луганськ» нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5;

- договір оренди нерухомого майна № УБ/А005-01 від 03.10.2012, відповідно до умов якого ТОВ «Укрбізнес ЛТД» передало в оренду ПІІ АТ «Автоінвестстрой-Луганськ» нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5;

- договір оренди нерухомого майна № ЛП/А005-02 від 11.10.2012, відповідно до умов якого ТОВ «Легалплейс» передало в оренду ПП «АТП «Фаворит-Транстехсервіс» нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_8/17;

- договір оренди нерухомого майна № УБ/А005-02 від 11.10.2012, відповідно до умов якого ТОВ «Укрбізнес ЛТД» передало в оренду ІП «АІС-Харків» нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7;

- договір оренди нерухомого майна № ЛП/А005-03 від 11.10.2012, відповідно до умов якого ТОВ «Легалплейс» передало в оренду ІП «АІС-Харків» нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7/1;

- договір оренди нерухомого майна № ЛП/А005-04 від 22.10.2012, відповідно до умов якого ТОВ «Легалплейс» передало в оренду ДПІІ «Автоінвестстрой-Рівно» нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_275;

- договір оренди нерухомого майна № ЛП/А005-05 від 16.11.2012, відповідно до умов якого ТОВ «Легалплейс» передало в оренду ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Черкаси» нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_272;

- договір оренди нерухомого майна № ЛП/А005-13 від 13.12.2012, відповідно до умов якого ТОВ «Легалплейс» передало в оренду ДПІІ «Автоінвестрой-Житомир» ТОВ «Девелопмент Макс ЛЛС» нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_60;

- договір оренди нерухомого майна № УБ/А005-13 від 13.12.2012, відповідно до умов якого ТОВ «Укрбізнес ЛТД» передало в оренду ДПІІ «Автоінвестрой-Житомир» ТОВ «Девелопмент Макс ЛЛС» нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_266;

- договір оренди нерухомого майна № ЛП/А005-14 від 21.12.2012, відповідно до умов якого ТОВ «Легалплейс» передало в оренду ІП «АІС Донецьк-Преміум» нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_65/1;

- договір оренди нерухомого майна № УБ/А005-14 від 21.12.2012, відповідно до умов якого ТОВ «Укрбізнес ЛТД» передало в оренду ІП «АІС Донецьк-Преміум» нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_65/2;

- договір оренди нерухомого майна № ЛП/А005-15 від 01.02.2013, відповідно до умов якого ТОВ «Легалплейс» передало в оренду народному депутату України ОСОБА_8 нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_9 ;

- договір оренди нерухомого майна № УБ/А005-01 від 01.02.2013, відповідно до умов якого ТОВ «Укрбізнес ЛТД» передало в оренду народному депутату України ОСОБА_8 нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_9.

Попри перебування ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД» під опосередкованим формальним контролем саме ОСОБА_8 , фактичний контроль над цими юридичними особами, зокрема прийняття рішень з питань розпорядження набутими ними у власність в результаті вчинення злочинів об`єктами нерухомого майна та вчинення інших юридично значимих дій, здійснювався спільно ОСОБА_8 і Особою 1, як фактичними контролерами групи компаній «АІС».

Сукупна ринкова вартість об`єктів нерухомого майна, переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007, щодо яких впродовж 2010 - 2013 років вчинені дії щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, згідно умов відповідних іпотечних договорів становить 97 748 051,60 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

Наслідком злочинних дій щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, стало надання законного вигляду використання в господарській діяльності підприємств групи компаній «АІС» об`єктів, утворених в результаті штучного поділу об`єктів нерухомого майна, які були передані Корпорацією «АИС», Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» та ПП «Імпульс-В» в іпотеку АТ «УкрСиббанк», та які вибули без згоди банку з власності іпотекодавців злочинним шляхом, позбавивши АТ «УкрСиббанк» права звернути стягнення на які, в тому числі шляхом державної реєстрації за собою права власності на них, а саме:

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 40-1-:-40-20, LXVII, LXVI, LXVI-1, LXVI-2 в літ. «А-7» площею 266,5 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22465508;

- приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3 загальною площею 581,4 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_66 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 683,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_67 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- земельна ділянка, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_68 , кадастровий номер :06:001:0032, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлова будівля пункт перепродажного сервісного обслуговування автомобілів, літ. О-І, загальною площею 1301,1 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_69 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлове приміщення №7 загальною площею 16,7 кв.м в літ. «А/1-1», що розташоване в АДРЕСА_70 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37786381;

- нежитлові приміщення № 8, 9 загальною площею 15,3 кв.м в літ. А/1-1, що розташовані в АДРЕСА_70 , реєстраційний номер 37930791;

- адміністративне приміщення під літ. «Т» загальною площею 288,10 кв.м, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_71 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- адміністративно-виробниче приміщення під літ. «Я» загальною площею 2 293,10 кв.м, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_72 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 925,2 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_73 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1;

- інше нежитлове приміщення №2 зі спорудами, розташоване за адресою: АДРЕСА_74 , загальною площею 795,4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- об`єкти нерухомості загальною площею 1 753,6 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_75 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 45,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. «Л-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_76 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829062;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 21,7 кв.м в літ. «Л-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_76 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37918130;

- нежитлові приміщення підвалу №1, 2 площею 93,7 кв.м, 1-го поверху №3-:-6 площею 72,2 кв.м, загальною площею 165,9 кв.м в літ. «К-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_77 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37809234;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7-:-9 загальною площею 81,1 кв.м в літ. «К-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_77 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37918579;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-6 площею 83,0 кв.м, 1-го поверху №7-:-15 площею 625,1 кв.м, загальною площею 708,1 кв.м в літ. «А-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_78 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813806;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 16-:-38 загальною площею 557,1 кв.м в літ. «А-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_78 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919370;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-5 площею 151,5 кв.м, 1-го поверху №6-:-13 площею 155,9 кв.м, загальною площею 307,4 кв.м в літ. «Б-3», що розташована за адресою: АДРЕСА_79 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813827;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №14-:-26 площею 148,1 кв.м, 3-го поверху №27-:-35 площею 169,3 кв.м, загальною площею 317,4 кв.м в літ. «Б-3», що розташована за адресою: АДРЕСА_79 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919693;

- нежитлове приміщення №1 площею 291,3 кв.м в літ. «И-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_80 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813862;

- нежитлове приміщення № 2 площею 291,3 кв.м в літ. «И-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_80 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919978;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-4 площею 150,8 кв.м, 1-го поверху №5-:-11 площею 274,7 кв.м, загальною площею 425,5 кв.м в літ. «З-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_81 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829218;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 12-:-25 загальною площею 272,3 кв.м в літ. «З-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_81 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37913970;

- нежитлові приміщення № 1, 2 загальною площею 51,1 кв.м в літ. «О-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_82 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830424;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 16,0 кв.м в літ. «О-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_82 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37920299;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 573,1 кв.м в літ. «В-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_83 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831244;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 86,1 кв.м в літ. «В-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_83 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37921912;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 площею 190,0 кв.м в літ. «Г-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_84 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831573;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8-:-11 загальною площею 136,9 кв.м в літ. «Г-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_84 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923020;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-6 площею 140,1 кв.м в літ. «Е-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_85 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831947;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7-:-22 загальною площею 114,6 кв.м в літ. «Е-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_85 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923179;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7, загальною площею 293,8 кв.м в літ. «Ж-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_86 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813902,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8-:-20 загальною площею 269,3 кв.м в літ. «Ж-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_86 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923844;

- нежитлове приміщення №1 площею 177,2 кв.м в літ. «М/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_87 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813927;

- нежитлові приміщення № 2, 3 загальною площею 50,2 кв.м в літ. «М/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_87 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923958;

- земельна ділянка кадастровий номер :88:061:0197 площею 0,4102 га, за адресою: АДРЕСА_88 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 42-1, 42-3, 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-9, 42-10, 42-12, 42-14, 42-15, LXXXVa в літ. «А-7» площею 184,3 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37843511;

- приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_89 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 696,7 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_90 в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- земельна ділянка, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_91 в, кадастровий номер :06:001:0031, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1;

- нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_92 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові приміщення №3, 4, 5, 6, загальною площею 37,0 кв.м в літ. «А-1», що розташовані в АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37931590;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 48,8 кв.м в літ. «А-1», що розташовані в АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 8522821;

- південна прохідна під літ. «Ч» загальною площею 153,70 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_93 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- склад вогнетривів під літ. «Ф» загальною площею 66,0 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_94 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- електроцех і склад під літ. «Ш» та «Ш'» загальною площею 1 015,70 кв.м, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_95 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 926,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_96 з, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1;

- інше нежитлове приміщення № 1 зі спорудами, розташоване за адресою: АДРЕСА_97 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_98 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові приміщення №№2, 3 загальною площею 15,6 кв.м в нежитловій будівлі літ. «Л/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37911023;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 5,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. «Л/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 421002;

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-3, загальною площею 57,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. «К/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_99 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37809218;

- нежитлове приміщення 2-го поверху №4 площею 58,9 кв.м в нежитловій будівлі літ. «К/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_99 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37911742;

- нежитлова будівля, нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-6, загальною площею 303,9 кв.м в нежитловій будівлі літ. «А/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_100 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813776;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №7-:-21 загальною площею 263,8 кв.м в нежитловій будівлі літ. «А/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_100 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37912419;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №3-:-8 загальною площею 97,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. «Б/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_101 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37912770;

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2 загальною площею 151,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. «Б/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_101 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813809;

- нежитлова будівля, нежитлове приміщення № 1 площею 293,5 кв.м в нежитловій будівлі літ. «И/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_102 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813835;

- нежитлове приміщення №2 площею 293,5 кв.м в нежитловій будівлі літ. «И/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_102 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37913392;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-4 загальною площею 356,0 кв.м в нежитловій будівлі літ. «З/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_103 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829462;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №5-:-12 загальною площею 333,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. «З/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_103 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915267;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 24,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. «О/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_104 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830270;

- нежитлове приміщення №2 загальною площею 19,8 кв.м в нежитловій будівлі літ. «О/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_104 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914671;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 79,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. «В/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_105 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830486;

- нежитлове приміщення №2 загальною площею 79,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. «В/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_105 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914772;

- нежитлове приміщення 1-го поверху №1 загальною площею 129,6 кв.м в нежитловій будівлі літ. «Г/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_106 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831459;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№2, 3, 4 загальною площею 123,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. «Г/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_106 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914849;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 загальною площею 138,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. «Е/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_107 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831696;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №8-:-13 загальною площею 162,3 кв.м в нежитловій будівлі літ. «Е/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_107 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914968;

- нежитлове приміщення 1-го поверху №1 площею 227,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. «Ж/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_108 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813891;

- нежитлове приміщення 2-го поверху №2 площею 228,4 кв.м в нежитловій будівлі літ. «Ж/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_108 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915116;

- нежитлове приміщення №1 площею 84,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. «М-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_109 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813945;

- нежитлове приміщення №2 площею 272,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. «М-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_109 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915181;

- земельна ділянка кадастровий номер :88:061:0196 площею 0,3329 га, за адресою: АДРЕСА_276, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з Особою 1, забезпечив реалізацію впродовж 2010 - 2013 років злочинної схеми щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, а саме легалізації майна, що належало Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПП «Імпульс-В» та яке в період з 31.05.2007 по 03.06.2008 було передане в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007, яке в період з 17.07.2010 по 19.03.2011 вибуло з власності вказаних юридичних осіб та оформлене у власність ТОВ «Гранд Альянс Плюс» внаслідок вчинення організованих ОСОБА_8 злочинів, а саме: шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, підроблення документів за попередньою змовою групою осіб та використання завідомо підроблених документів за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції станом на 06.08.2012), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції станом на 06.08.2012).

У вказаний спосіб, ОСОБА_8 вчинив правочини з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинив дії, спрямовані на приховання і маскування незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на майно, джерела їх походження, місцезнаходження, та набуття, володіння та використання цього майна, вчинене в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції, чинній станом на 01.02.2013).

ІІ. Застосовані судом правові процедури.

Судовий розгляд кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченого (in absentia). Допит обвинуваченого ОСОБА_8 не здійснювався, будь яких заяв, протестів та клопотань на адресу суду від обвинуваченого не надходило.

Судовий розгляд кримінального здійснювався за участю захисника ОСОБА_10 , який здійснював захист обвинуваченого на загальних підставах.

Аналіз наявних в матеріалах справи численних документів на підтвердження завчасних належних викликів ОСОБА_8 до слідчого (прокурора) та суду, направлених йому повідомлень з приводу його прав та обов`язків, повідомленої підозри, зміни повідомленої підозри та про нову підозру, висунутого обвинувачення та руху спеціального судового провадження свідчить про те, що він мав підстави усвідомлювати, що проти нього розпочато кримінальне провадження, він отримав чи мав би отримати повідомлення про підозру від 04.10.2019, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 08.08.2022, від 19.12.2022 та від 03.05.2023, відповідні виклики та пред`явлене обвинувачення, мав можливість бути обізнаним із усіма своїми правами, в тому числі, на захист та доступ до правосуддя. Відтак, держава Україна під контролем сторони захисту та суду використала всі можливості для того, щоб обвинувачений мав право під час судового провадження як мінімум на такі гарантії: а) бути терміново і докладно повідомленим мовою, яку він розуміє, про характер і підставу обвинувачення; б) мати достатній час і можливості для підготовки свого захисту, обрати самому захисника; в) бути судженим в його присутності і захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним захисника, бути повідомленим про це право і мати призначеного захисника безплатно. Така ситуація узгоджується із взятими на себе зобов`язаннями, яких повинна дотримуватися держава Україна з тим, щоб забезпечити реальне використання права, яке гарантується ст. 6 Європейської Конвенції з прав людини та ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Натомість, ОСОБА_8 скористався своїми правами на власний розсуд за відсутності будь-яких перешкод для їх реалізації на території України та з боку останнього.

Вказані висновки ґрунтуються і на правовій позиції Європейського суду з прав людини (справа «Колоцца проти Італії» від 12.02.1985, справа «Шомоді проти Італії» від 18.05.2004 та ін.), за якою суд при розгляді справи в порядку спеціального судового провадження зобов`язаний обґрунтувати чи були здійсненні всі можливі, передбачені законом заходи, щодо дотримання прав обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя.

У кримінальній справі наявні відомості які свідчать що ОСОБА_8 , знає про розпочате кримінальне провадження, відмовився від здійснення свого права предстати перед українським судом за діяння вчинені на території суверенної України, юрисдикцію якої над собою він не визнає, та захищати себе безпосередньо в такому суді, а так само ці відомості свідчать про його наміри ухилитися від зустрічі з правосуддям держави Україна.

Ухилення обвинуваченого від правосуддя колегія суддів оцінює як реалізацію останнім його невід`ємного права на свободу від самозвинувачення чи самовикриття (п/п. «g» п. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 63 Конституції України), як одну з ключових гарантій презумпції невинуватості.

Зважаючи на специфіку спеціального судового провадження (ч. 3 ст. 323 КПК України), колегія суддів, зберігаючи неупередженість та безсторонність, надає особливого значення охороні прав та законних інтересів обвинуваченого як учасника кримінального провадження, яке відбувається за його відсутності, забезпеченню повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб до обвинуваченого була застосована належна правова процедура в контексті приписів ст. 2 КПК України з дотриманням всіх загальних засад кримінального провадження з урахуванням особливостей, встановлених виключно законом. Ці особливості вимагають від суду прискіпливої оцінки кожного поданого доказу обвинувачення, відтак поріг вимогливості до доказування у даному випадку має бути підвищений.

ІІІ. Досліджені докази на підтвердження встановлених судом обставин.

Вина ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, КК України стверджується наступними зібраними та дослідженими в ході судового розгляду належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, а саме даними, які містяться у:

- протоколах огляду (із використанням методу Берклі) інтернет сторінки у соціальній мережі «Facebook» від 25.10.2022 та від 19.12.2022, а також оглянутими файлами, які містяться на оптичному носії інформації, з яких вбачається, що у соціальній мережі «Facebook» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено профіль користувача - « ОСОБА_26 », що містить інформаційні дані та фотоматеріали, де міститься фотографії профілю на яких зображений ОСОБА_8 , а у вкладці « Информация » вказані особисті дані користувача « ОСОБА_26 » (Том 273 а.с. 55-174). Зазначеними оглядами встановлено наявність на сторінці користувача « ОСОБА_26 » у соціальній мережі «Facebook» публікації від 17.08.2022 за посиланням:

«

ІНФОРМАЦІЯ_4

ІНФОРМАЦІЯ_5», на якій розміщено тектове повідомлення російською мовою, зміст якого надано експерту для проведення судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи;

- висновку експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи № 8857/23-36 від 19.04.2023, з якого вбачається, що у тексті публікації від 17.08.2022, розміщеної у соціальній мережі «Facebook» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 містяться висловлювання, які у загальному контексті своєї реалізації виражають значення заклику, адресованого жителям тимчасово окупованих територій, до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також до підтримки рішень і дій політичного керівництва Російської Федерації і її окупаційної адміністрації щодо видачі на тимчасово окупованих територіях російських паспортів і переходу цих територій під юрисдикцію Російської Федерації. Цей заклик є публічним, має розгорнуту завуальовану форму і виражений непрямим спонукальним висловлюванням заохочувальної спрямованості, закликами - гаслами контекстуально. Крім того, у тексті публікації, розміщеної у соціальній мережі «Facebook» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 містяться виправдовування і визнання правомірною збройної агресії агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, у тому числі шляхом виправдовування та визнання правомірною тимчасової окупації частини території України (Том 273 а.с. 184-192).

Вина ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 (в редакції Закону чинній станом на 06.08.2012), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (в редакції Закону чинній станом на 06.08.2012), ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону чинній станом на 01.02.2013) КК України, стверджується наступними зібраними та дослідженими в ході судового розгляду належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, а саме даними, які містяться у:

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем стосовно ОСОБА_68 , що санкціоновано слідчим суддею Київського апеляційного суду (Том 151 а.с. 3-6, 17-19), та отриманими в ході її проведення документами, якими підтверджується пов`язаність автомобільної групи «Актив» з групою компаній «АІС» та її підконтрольність ОСОБА_8 (Том 151 а.с. 24-34, Том 153 а.с. 1-200, Том 154 а.с. 1-243, Том 155 а.с. 1-169);

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_69 , що санкціоновано слідчим суддею Київського апеляційного суду (Том 151 а.с. 7-11, 14-16), та отриманими в ході її проведення документами, якими підтверджується пов`язаність набувачів об`єктів нерухомого майна, виведеного з власності Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), з групою компаній «АІС» (Том 151 а.с. 35-160, Том 152 а.с. 1-240);

- протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних інформаційних систем стосовно ОСОБА_8 , що санкціоновано слідчим суддею Київського апеляційного суду (Том 237 а.с. 2-4, 7-10), та отриманими в ході її проведення документами, якими підтверджується погодження службовими особами підприємств групи компаній «АІС» поточних питань діяльності відповідних підприємств зі ОСОБА_8 (Том 237 а.с. 16-51, Том 237 а.с. 52-257, Том 238 а.с. 1-247, Том 239 а.с. 1-201, Том 240 а.с. 1-167);

- генеральній угоді про стратегічне партнерство, укладеною 30.08.2002 між АКІБ «УкрСиббанк» і Корпорацією «Автоінвестстрой» (Корпорація «АИС») в особі генерального директора Особа_1, якою передбачено обов`язки АТ «УкрСиббанк» по кредитуванню і обслуговуванню поточних рахунків підприємств Корпорації «Автоінвестстрой», прийняття готівкових коштів на користь корпорації та її клієнтів, відкриття відділень банку на базі торгово-сервісних підприємств корпорації в регіонах присутності банку, кредитування корпорації в межах встановлених лімітів кредитування з урахуванням платоспроможності корпорації, а також обов`язки корпорації до 01.10.2002 повністю перевести в регіональні підрозділи банку фінансові потоки торгово-сервісних підприємств корпорації у містах: Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Кіровоград, Кривий Ріг, Луганськ, Львів, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Полтава, Сімферополь, Суми, Херсон, Черкаси, Кременчук, Житомир, Рівне і Київ (Том 149 а.с. 36-38, Том 236 а.с. 9-11);

- генеральній угоді про стратегічне партнерство, укладеною 10.01.2006 між АКІБ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС», відповідно до п. 1.1, її предметом є взаємне співробітництво сторін з організації банком найбільш ефективного банківського обслуговування корпорації в усіх регіонах спільної присутності банку та корпорації, в тому числі задоволення потреб корпорації в усіх банківських продуктах і послугах. Відповідно до п. 1.4 генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 в цілях даної угоди сторони підтвердили можливість здійснення учасниками обумовлених проектів як безпосередньо між самими сторонами, так і між учасниками Корпорації «АИС», а також усіма стратегічними партнерами корпорації, перелік яких визначався у додатках до генеральної угоди. Пунктами 2.2, 2.7, 2.11, 3.8 генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 передбачалося надання банком корпорації та усім її членам і стратегічним партнерами банківських послуг за єдиними системними тарифами, інформування головного офісу корпорації про фінансові потоки і залишки грошових коштів на рахунках усіх членів і стратегічних партнерів корпорації, можливість поширення положень вказаної генеральної угоди на нових членів і стратегічних партнерів корпорації. За умовами пунктів 2.9, 2.13 генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 банк зобов`язався забезпечувати фінансування (кредитування) корпорації, визначаючи для корпорації кредитний ліміт з урахуванням фінансового стану корпорації в цілому та кожного окремого позичальника. Згідно додатків 1 і 2 до генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 та укладених до неї додаткових угод загальна кількість учасників Корпорації «АИС» та її стратегічних партнерів, на яких поширювались умови цієї угоди, станом на кінець 2007 року становила понад 90 суб`єктів господарювання, включаючи ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод». Враховуючи засновану на довготривалих відносинах довіру, що існувала у АТ «УкрСиббанк» до підконтрольної ОСОБА_8 і Особі 1 групи компаній «АІС», яка включала в себе Корпорацію «АИС», її учасників та стратегічних партнерів у розумінні генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006, в травні 2007 року АТ «УкрСиббанк» погодилося надати чергові кредити групі компаній «АІС», для чого банком були укладені кредитні договори про надання мультивалютних кредитних ліній з низкою підприємств цієї групи, а саме: ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (Том 236 а.с. 24-135);

- генеральній угоді про стратегічне партнерство між АКІБ «УкрСиббанк» та Корпорацією «АИС» від 13.12.2007 з додатками та додатковими угодами, відповідно до яких після надання банком підприємствам ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, АТ «УкрСиббанк» міг з урахуванням укладених договорів щодо забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами розраховувати, що повернення кредитних коштів та виконання усіх зобов`язань позичальників за кредитними договорами фактично гарантувалась як Корпорацією «АИС», так і ОСОБА_8 і Особою 1, як її фактичними контролерами, а також усіма афілійованими та пов`язаними із ними підприємствами, визначеними у генеральних угодах про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007 членами і стратегічними партнерами Корпорації «АИС». (Том 236 а.с. 96-130);

- статутних та реєстраційних документах Корпорації «Співдружність КОМП» (Том 63 а.с. 10-201, Том 64 а.с. 1-177, Том 65 а.с. 1-210, Том 75 а.с. 12-187, Том 76 а.с. 1-190, Том 77 а.с. 4-275), ПП «Імпульс-В» (Том 61 а.с. 10-156, Том 81 а.с. 11-182, Том 82 а.с. 1-169), ПП фірма «Сандра Інтернешнел» (Том 193 а.с. 79-252), ТОВ «Автосервіс-Т» (Том 85 а.с. 6-253), ТОВ «Авто-Холдінг» (Том 59 а.с. 10-225, Том 60 а.с. 1-219, Том 157 а.с. 15-231, Том 158 а.с. 1-154), ТОВ «Інтер-Авто» (Том 62 а.с. 10-235, Том 161 а.с. 15-211, Том 162 а.с. 1-128), ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (Том 80 а.с. 10-79), ІП «Делекспо-Груп» (Том 40 а.с. 4-44, Том 86 а.с. 19-194), ТОВ «Автомазсервіс» (Том 40 а.с. 45-72, Том 52 а.с. 111-188, Том 80 а.с. 90-279), ТОВ «Авто-Тех-Комплект» (Том 40 а.с. 73-104, Том 57 а.с. 11-159, Том 58 а.с. 11-134, Том 87 а.с. 10-151), ТОВ «Легалплейс» (Том 78 а.с. 12-210, Том 79 а.с. 1-171, Том 121 а.с. 1-253), ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (Том 83 а.с. 12-198, Том 84 а.с. 1-179, Том 120 а.с. 5-256), ТОВ «РД Сервіс» (Том 144 а.с. 95-248, Том 145 а.с. 1-248), ТОВ «Технотранс 2006» (Том 159 а.с. 16-164, Том 160 а.с. 1-157), ТОВ «Інвестр-Транс Авто» (Том 164 а.с. 14-274, Том 165 а.с. 1-102), ТОВ «Кредо Солюшнс» (Том 166 а.с. 15-144, Том 167 а.с. 1-158), ПзІІ АТ «Автоінвестстрой» (Том 168 а.с. 15-176, Том 169 а.с. 1-178), ПзІІ АТ «Автоінвестстрой-Брок» (Том 171 а.с. 89-128, Том 172 а.с. 1-198), ТОВ «КУА «Будівельні проекти» (Том 173 а.с. 15-146, Том 174 а.с. 1-154), ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» (Том 177 а.с. 14-260), ТОВ «АС-Транс Одеса» (Том 201 а.с. 14-223, Том 202 а.с. 1-178), ПП «Сервіс-Транс» (Том 203 а.с. 23-232, Том 214 а.с. 1-92), ПП «Авто-Альянс» (Том 204 а.с. 104-255), ТОВ «ХК «Кременчуцький автоскладальний завод» (Том 40 а.с. 4-104, Том 78 а.с. 12-210, Том 79 а.с. 1-171, Том 185 а.с. 13-263, Том 205 а.с. 34-201);

- кредитному договорі про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007, укладеному між АКІБ «УкрСиббанк» і ТОВ «Авто-Холдінг», з додатковими угодами № 1 від 31.05.2007, № 2 від 30.07.2007, № 3 від 30.08.2007, № 4 від 17.01.2008, № 5 від 21.03.2008, № 6 від 03.06.2008, № 7 від 17.06.2008, № 8 від 22.07.2008, № 9 від 19.08.2008, № 10 від 29.09.2008, № 11 від 28.10.2008, № 12 від 06.11.2008, № 13 від 14.11.2008, № 14 від 11.12.2008, № 15 від 29.12.2008 (Том 12 а.с. 180-189, Том 15 а.с. 53-90);

- листах ТОВ «Авто-Холдінг» до АКІБ «УкрСиббанк» від 05.04.2007, 07.05.2007, 08.05.2007, 11.05.2007, 17.05.2007, 21.05.2007, 27.06.2007, 05.07.2007, 16.08.2007, 14.09.2007, 27.08.2007, 24.09.2007, 15.11.2007, 16.11.2007, 26.11.2007, 24.12.2007, 21.02.2008, 22.02.2008, 25.02.2008, 26.02.2008, 28.02.2008, 11.03.2008, 24.03.2008, 13.05.2008, 15.05.2008, 22.05.2008, 25.06.2008, 11.08.2008, 08.09.2008, 06.11.2008, 14.11.2008 про надання кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії та про надання траншів в межах кредитної лінії згідно договору № 0 від 03.05.2007 (Том 29 а.с. 28-65);

- додатках № 1-35 до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 у формі угод про надання траншів від 07.05.2007, 08.05.2007, 11.05.2007, 17.05.2007, 21.05.2007, 27.06.2007, 05.07.2007, 16.08.2007, 22.08.2007, 27.08.2007, 11.09.2007, 14.09.2007, 24.09.2007, 12.11.2007, 13.11.2007, 15.11.2007, 16.11.2007, 26.11.2007, 24.12.2007, 21.02.2008, 22.02.2008, 25.02.2008, 26.02.2008, 28.02.2008, 11.03.2008, 24.03.2008, 13.05.2008, 15.05.2008, 22.05.2008, 25.06.2008, 11.08.2008, 08.09.2008, 18.11.2008, 24.11.2008 (Том 12 а.с 180-220, Том 15 а.с. 53-80, 196-198, Том 16 а.с. 137-170);

- банківських виписках про рух коштів по поточному рахунку ТОВ «Авто-Холдінг» № НОМЕР_6 (Том 17 а.с. 117-234, Том 100 а.с. 7-41, Том 208 а.с. 26-249, Том 209 а.с. 1-91);

- банківських виписках про рух коштів по поточному рахунку ТОВ «Авто-Холдінг» № НОМЕР_7 (Том 18 а.с. 1-11, Том 208 а.с. 19-25, Том 209 а.с. 92-112);

- меморіальних ордерах та банківських виписках за кредитним договором № 0 (Том 131 а.с. 125-256, Том 132 а.с. 4-155).

Таким чином, з досліджених та визнаних судом належними і допустимими доказами встановлено, що протягом періоду з 07.05.2007 по 24.11.2008 згідно поданих позичальником заяв про надання траншів та оформлених з АКІБ «УкрСиббанк» угод про надання траншів на банківські рахунки ТОВ «Авто-Холдінг» на умовах кредитного договору № 0 від 03.05.2007 перераховано грошові кошти в загальній сумі: 22 418 662,44 грн., 7 565 820,67 доларів США та 147 623,77 євро.

- кредитному договорі про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007, укладеному між АКІБ «УкрСиббанк» і ТОВ «Інтер-Авто», з додатковими угодами № 1 від 31.05.2007, № 2 від 30.07.2007, № 3 від 30.08.2007, № 4 від 17.01.2008, № 5 від 21.03.2008, № 6 від 24.04.2008, №7 від 03.06.2008, № 8 від 17.06.2008, № 9 від 22.07.2008, № 10 від 23.07.2008, № 11 від 19.08.2008, № 12 від 29.09.2008, № 13 від 15.10.2008, №14 від 28.10.2008, № 15 від 06.11.2008, № 16 від 14.11.2008, № 17 від 01.12.2008, № 18 від 11.12.2008, № 19 від 29.12.2008 (Том 12 а.с. 68-124, Том 15 а.с. 152-198);

- листах ТОВ «Інтер-Авто» до АКІБ «УкрСиббанк» від 05.04.2007, 07.05.2007, 08.05.2007, 11.05.2007, 10.05.2007, 14.05.2007, 22.05.2007, 25.05.2007, 01.06.2007, 05.06.2007, 07.06.2007, 13.06.2007, 15.06.2007, 19.06.2007, 21.06.2007, 25.06.2007, 26.06.2007, 27.06.2007, 14.09.2007, 12.11.2007, 13.11.2007, 14.11.2007, 23.11.2007, 26.11.2007, 28.11.2007, 03.12.2007, 05.12.2007, 07.12.2007, 10.12.2007, 11.12.2007, 12.12.2007, 18.12.2007, 11.02.2008, 12.02.2008, 15.02.2008, 19.02.2008, 08.04.2008, 11.04.2008, 17.04.2008, 25.04.2008, 28.05.2008, 17.06.2008, 19.06.2008, 24.06.2008, 18.08.2008, 19.08.2008, 20.08.2008, 21.08.2008, 22.08.2008, 27.08.2008 про надання кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії та про надання траншів в межах кредитної лінії згідно договору № 0 від 03.05.2007 (Том 29 а.с. 102-152);

- додатках № 1-61 до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 у формі угод про надання траншів від 07.05.2007, 08.05.2007, 10.05.2007, 11.05.2007, 14.05.2007, 15.05.2007, 22.05.2007, 25.05.2007, 01.06.2007, 05.06.2007, 07.06.2007, 13.06.2007, 15.06.2007, 19.06.2007, 21.06.2007, 25.06.2007, 26.06.2007, 27.06.2007, 14.09.2007, 12.11.2007, 13.11.2007, 14.11.2007, 23.11.2007, 26.11.2007, 28.11.2007, 03.12.2007, 05.12.2007, 07.12.2007, 10.12.2007, 11.12.2007, 12.12.2007, 18.12.2007, 11.02.2008, 12.02.2008, 15.02.2008, 19.02.2008, 08.04.2008, 11.04.2008, 17.04.2008, 25.04.2008, 08.05.2008, 28.05.2008, 17.06.2008, 19.06.2008, 24.06.2008, 12.08.2008, 18.08.2008, 19.08.2008, 20.08.2008, 21.08.2008, 22.08.2008, 27.08.2008, 22.09.2008, 28.10.2008, 31.10.2008, 12.11.2008, 01.12.2008, 11.12.2008 (Том 16 а.с. 171-231);

- банківських виписках про рух коштів по поточному рахунку ТОВ «Інтер-Авто» № НОМЕР_8 (Том 100 а.с. 93-148, Том 131 а.с. 99-100);

- меморіальних ордерах і банківських виписках за кредитним договором № 0 (Том 134 а.с. 108-252, Том 135 а.с. 3-88).

З досліджених доказів судом встановлено, що протягом періоду з 07.05.2007 по 12.11.2008 згідно поданих позичальником заяв про надання траншів та оформлених з АКІБ «УкрСиббанк» угод про надання траншів на банківські рахунки ТОВ «Інтер-Авто» на умовах кредитного договору № 0 від 03.05.2007 перераховано грошові кошти в загальній сумі: 87 794 783,17 грн. та 42 333 629,50 доларів США.

- кредитному договорі про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007, укладеному між АКІБ «УкрСиббанк» і ТОВ «Автосервіс-Т», з додатковими угодами № 1 від 31.05.2007, № 2 від 30.07.2007, № 3 від 30.08.2007, № 4 від 17.01.2008, № 5 від 21.03.2008, № 6 від 03.06.2008, № 7 від 17.06.2008, № 8 від 22.07.2008, № 9 від 19.08.2008, № 10 від 29.09.2008, № 13 від 23.10.2008, № 14 від 06.11.2008, № 15 від 14.11.2008, № 16 від 01.12.2008, № 17 від 11.12.2008, № 18 від 29.12.2008 (Том 12 а.с. 20-67, Том 15 а.с. 199-209, 210-250);

- листах ТОВ «Автоcервіс-Т» до АКІБ «УкрСиббанк» від 05.04.2007, 03.05.2007, 04.05.2007, 08.05.2007, 15.05.2007, 22.05.2007, 25.05.2007, 01.06.2007, 19.06.2007, 27.06.2007, 08.08.2007, 09.08.2007, 16.08.2007, 22.08.2007, 23.08.2007, 04.09.2007, 10.09.2007, 18.09.2007, 20.09.2007, 24.09.2007, 26.09.2007, 09.10.2007, 24.10.2007, 07.11.2007, 15.11.2007, 16.11.2007, 05.12.2007, 11.12.2007, 12.12.2007, 13.12.2007, 25.12.2007, 26.12.2007, 10.01.2008, 11.01.2008, 18.01.2008, 23.01.2008, 24.01.2008, 05.02.2008, 06.02.2008, 13.02.2008, 14.02.2008, 11.03.2008, 13.03.2008, 17.04.2008, 29.04.2008, 05.05.2008, 06.05.2008, 07.05.2008, 12.05.2008, 13.05.2008, 10.06.2008, 12.06.2008, 13.06.2008, 27.06.2008, 05.08.2008, 06.08.2008, 07.08.2008, 08.08.2008, 11.08.2008, 12.08.2008, 13.08.2008, 11.09.2008, 12.09.2008, 15.09.2008, 16.10.2008, 29.10.2008, 06.11.2008, 14.11.2008, 17.11.2008, 26.12.2008 про надання кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії та про надання траншів в межах кредитної лінії згідно договору № 0 від 03.05.2007 (Том 28 а.с. 164-231);

- додатках № 1-77 до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 у формі угод про надання траншів від 03.05.2007, 04.05.2007, 08.05.2007, 15.05.2007, 22.05.2007, 01.06.2007, 19.06.2007, 26.06.2007, 06.08.2007, 08.08.2007, 09.08.2007, 16.08.2007, 22.08.2007, 23.08.2007, 04.09.2007, 10.09.2007, 18.09.2007, 20.09.2007, 24.09.2007, 26.09.2007, 09.10.2007, 16.10.2007, 24.10.2007, 07.11.2007, 15.11.2007, 16.11.2007, 05.12.2007, 11.12.2007, 12.12.2007, 13.12.2007, 25.12.2007, 26.12.2007, 10.01.2008, 11.01.2008, 18.01.2008, 23.01.2008, 24.01.2008, 05.02.2008, 06.02.2008, 13.02.2008, 14.02.2008, 11.03.2008, 13.03.2008, 17.04.2008, 29.04.2008, 05.05.2008, 06.05.2008, 07.05.2008, 12.05.2008, 13.05.2008, 10.06.2008, 12.06.2008, 13.06.2008, 27.06.2008, 05.08.2008, 06.08.2008, 07.08.2008, 08.08.2008, 11.08.2008, 12.08.2008, 13.08.2008, 11.09.2008, 12.09.2008, 15.09.2008, 23.10.2008, 29.10.2008, 12.11.2008, 14.11.2008, 17.11.2008, 11.12.2008, 26.12.2008 (Том 17 а.с. 1-75);

- банківських виписках про рух коштів по поточному рахунку ТОВ «Автосервіс-Т» № 6900 (Том 21 а.с. 1-250, Том 22 а.с. 1-241, Том 23 а.с. 1-250, Том 24 а.с. 1-250, Том 25 а.с. 1-250, Том 26 а.с. 1-125, Том 209 а.с. 112-117, 201-242, Том 210 а.с. 1-250, Том 211 а.с. 1-250, Том 212 а.с. 1-250, Том 213 а.с. 1-259, Том 214 а.с. 1-250, Том 215 а.с. 1-250, Том 216 а.с. 1-250, Том 217 а.с. 1-250, Том 218 а.с. 1-250, Том 219 а.с. 1-250, Том 220 а.с. 1-242, Том 221 а.с. 1-250, Том 222 а.с. 1-160, Том 224 а.с. 187-201);

- меморіальних ордерах і банківських виписках за кредитним договором № 0 (Том 133 а.с. 2-204, Том 134 а.с. 5-107).

З досліджених доказів судом встановлено, що протягом періоду з 07.05.2007 по 26.12.2008 згідно поданих позичальником заяв про надання траншів та оформлених з АКІБ «УкрСиббанк» угод про надання траншів на банківські рахунки ТОВ «Автосервіс-Т» на умовах кредитного договору № 0 від 03.05.2007 перераховано грошові кошти в загальній сумі: 491 735 193, 22 грн. та 80 606 716,80 доларів США.

- кредитному договорі про надання мультивалютної кредитної лінії № НОМЕР_3 від 03.05.2007, укладеному між АКІБ «УкрСиббанк» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», з додатковими угодами № 1 від 31.05.2007, № 2 від 30.07.2007, № 3 від 30.08.2007, № 4 від 17.01.2008, № 5 від 21.03.2008, № 6 від 24.04.2008, № 7 від 03.06.2008, № 8 від 17.06.2008, № 9 від 22.07.2008, № 10 від 23.07.2008, №11 від 19.08.2008, № 12 від 29.09.2008, № 13 від 15.10.2008, № 14 від 24.10.2008, № 15 від 06.11.2008, № 16 від 14.11.2008, № 17 від 01.12.2008, № 18 від 29.12.2008 (Том 12 а.с. 125-179, Том 15 а.с. 91-140);

- листах ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» до АКІБ «УкрСиббанк» від 04.05.2007, 08.05.2007, 25.05.2007, 30.05.2007, 31.05.2007, 01.06.2007, 05.06.2007, 20.06.2007, 05.11.2007, 07.11.2007, 08.11.2007, 23.11.2007, 28.11.2007, 11.02.2008, 12.02.2008, 13.02.2008, 07.04.2008, 24.04.2008, 25.04.2008, 29.04.2008, 28.05.2008, 29.05.2008, 08.08.2008, 12.08.2008, 13.08.2008, 14.08.2008, 15.08.2008, 18.08.2008, 01.12.2008 про надання траншів в межах кредитної лінії згідно договору № 0 від 03.05.2007 (Том 29 а.с. 28-65);

- додатках № 1-36 до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 у формі угод про надання траншів від 04.05.2007, 08.05.2007, 25.05.2007, 30.05.2007, 31.05.2007, 01.06.2007, 05.06.2007, 20.06.2007, 05.11.2007, 07.11.2007, 08.11.2007, 21.11.2007, 23.11.2007, 27.11.2007, 28.11.2007, 11.02.2008, 12.02.2008, 13.02.2008, 07.04.2008, 24.04.2008, 25.04.2008, 29.04.2008, 28.05.2008, 29.05.2008, 08.08.2008, 12.08.2008, 13.08.2008, 14.08.2008, 15.08.2008, 18.08.2008, 24.10.2008, 01.12.2008 (Том 16 а.с. 232-267);

- банківських виписках про рух коштів по поточному рахунку ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» № НОМЕР_9 (Том 100 а.с. 149-170, Том 131 а.с. 94-98);

- банківських виписках про рух коштів по поточному рахунку ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» № НОМЕР_10 (Том 206 а.с. 78-90);

- банківських виписках про рух коштів по поточному рахунку ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» № НОМЕР_4 (Том 19 а.с. 129-174, Том 206 а.с. 1-77);

- меморіальних ордерах і банківських виписках за кредитним договором № 0 (Том 135 а.с. 90-204).

З досліджених доказів судом встановлено, що протягом періоду з 07.05.2007 по 18.08.2008 згідно поданих позичальником заяв про надання траншів та оформлених з АКІБ «УкрСиббанк» угод про надання траншів на банківські рахунки ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» на умовах кредитного договору № 0 від 03.05.2007 перераховано грошові кошти в загальній сумі: 31 500 000,00 грн. та 37 509 563,42 доларів США.

- довідках-розрахунках заборгованості за кредитним договором № 0 від 03.05.2007, укладеним між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Авто-Холдінг», станом на 27.12.2017 (Том 129 а.с. 9-49, Том 135 а.с. 227);

- довідках-розрахунках заборгованості за кредитним договором № 0 від 03.05.2007, укладеним між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Інтер-Авто», станом на 27.12.2017 (Том 100 а.с. 5, Том 136 а.с. 24);

- довідках-розрахунках заборгованості за кредитним договором № 0 від 03.05.2007, укладеним між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Автосервіс-Т», станом на 27.12.2017 (Том 100 а.с. 4, Том 136 а.с. 70);

- довідках-розрахунках заборгованості за кредитним договором № 0 від 03.05.2007, укладеним між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», станом на 27.12.2017 (Том 100 а.с. 6, Том 135 а.с. 206);

- договорі факторингу № 80/FAA від 20.11.2017 з додатками та додатковими угодами (Том 97 а.с. 1-34);

- договорі факторингу № 81/FAA від 20.11.2017 з додатками та додатковими угодами (Том 97 а.с. 35-68);

- договорі факторингу № 82/FAA від 20.11.2017 з додатками та додатковими угодами (Том 97 а.с. 69-101);

- договорі факторингу № 83/FAA від 20.11.2017 з додатками та додатковими угодами (Том 97 а.с. 102-135);

- висновку судового експерта ТОВ «Українська експертна компанія» за результатами проведення судово - економічної експертизи № 166 від 07.12.2018, з якого вбачається, що матеріальні збитки в загальному розмірі 546 576 750,08 грн., втому числі: основний борг за тілом кредиту у розмірі 42 392 240,00 грн. та 10 061 400,00 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.12.2017 відповідає 281 161 466,41 грн.), проценти за користування кредитом у розмірі 30 783 429,36 грн. та 6 329 879,23 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.12.2017 відповідає 176 885 734,24 грн.), штрафні санкції у вигляді пені у розмірі 15 353 900,07 грн., завдані Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.» внаслідок невиконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Автосервіс-Т» зобов`язань за укладеним з Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007, права кредитора за яким набуто Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.» на підставі договору факторингу № 80/FAA від 20.11.2017, визначеному станом на 27.12.2017 в довідці № б/н від 23.05.2018, складеній Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.» на підставі виданих АТ «УкрСиббанк» виписок за кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 і меморіальних ордерів документально та нормативно підтверджуються; матеріальні збитки в загальному розмірі 152 888 508,54 грн., в тому числі: основний борг за тілом кредиту у розмірі 4 758 392,44 грн. та 1 673 684,00 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.12.2017 відповідає 46 770 374,67 грн.), проценти за користування кредитом у розмірі 15 615 376,50 грн. та 2 999 746,67 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.12.2017 відповідає 83 826 621,80 грн.), штрафні санкції у вигляді пені у розмірі 1 917 743,13 грн., завдані Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.» внаслідок невиконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Авто- Холдінг» зобов?язань за укладених із Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007, права кредитора за яким набуто Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.» на підставі договору факторингу № 81/FAA від 20.11.2017, визначеному станом на 27.12.2017 в довідці № б/н від 23.05.2018, складеній Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.» на підставі виданих АТ «УкрСиббанк» виписок за кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 і меморіальних ордерів документально та нормативно підтверджуються; матеріальні збитки в загальному розмірі 552 362 145,56 грн., в тому числі: основний борг за тілом кредиту у розмірі 353 827,24 грн. та 10 038 739,70 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.12.2017 відповідає 280 528 234,14 грн.), проценти за користування кредитом у розмірі 433 025,05 грн. та 9 375 740,57 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.12.2017 відповідає 262 001 010,53 грн.), штрафні санкції у вигляді пені у розмірі 9 046 048,60 грн., завдані Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.» внаслідок невиконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтер- Авто» зобов?язань за укладеним із Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007, права кредитора за яким набуто Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.» на підставі договору факторингу № 82/FAA від 20.11.2017, визначеному станом на 27.12.2017 в довідці № б/н від 23.05.2018, складеній Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.» на підставі виданих АТ «УкрСиббанк» виписок за кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 і меморіальних ордерів документально та нормативно підтверджуються; матеріальні збитки в загальному розмірі 1 036 711 225,58 грн., в тому числі: основний борг за тілом кредиту у розмірі 17 498 681,40 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.12.2017 відповідає 488 993 074,79 грн.), проценти за користування кредитом у розмірі 18 912 891,17 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.12.2017 відповідає 528 512 554,46 грн.), штрафні санкції у вигляді пені у розмірі 19 205 596,33 грн., завдані Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.» внаслідок невиконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Кременчуцький автоскладальний завод» зобов?язань за укладеним із Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007, права кредитора за яким набуто Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.» на підставі договору факторингу № 83/FAA від 20.11.2017, визначеному станом на 27.12.2017 в довідці № б/н від 23.05.2018, складеній Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.» на підставі виданих АТ «УкрСиббанк» виписок за кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 і меморіальних ордерів документально та нормативно підтверджуються. (Том 150 а.с. 110-171);

- висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України за результатами проведення судово - економічної експертизи № 37/7 від 18.03.2019, з якого вбачається, що розмір матеріальної шкоди (збитків), станом на 27.12.2017, у сумі 546 576 750,08 грн., (в тому числі: основний борг за тілом кредиту у розмірі 42 392 240,00 грн. та 10 061 400,00 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.12.2017 відповідає 281 161 466,41 грн.), проценти за користування кредитом у розмірі 30 783 429,36 грн. та 6 329 879,23 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.12.2017 відповідає 176 885 734,24 грн.), штрафні санкції у вигляді пені у розмірі 15 353 900,07 грн.), завданої ТОВ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.» внаслідок невиконання ТОВ «АВТОСЕРВІС-Т» зобов`язань по кредитному Договору від 03.05.2007 № 0, права вимоги за яким перейшли від АТ «УКРСИББАНК» до ТОВ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.» на підставі Договору факторингу від 20.11.2017 № 80/FАА, документально підтверджується; розмір матеріальної шкоди (збитків), станом на 27.12.2017, у сумі 152 888 508,54 грн., (в тому числі: основний борг за тілом кредиту у розмірі 4 758 392,44 грн. та 1 673 684,00 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.12.2017 відповідає 46 770 374,67 грн.), проценти за користування кредитом у розмірі 15 615 376,50 грн. та 2 999 746,67 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.12.2017 відповідає 83 826 621,80 грн.), штрафні санкції у вигляді пені у розмірі 1 917 743,13 грн.), завданої ТОВ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.» внаслідок невиконання ТОВ «АВТО-ХОЛДІНГ» зобов`язань по кредитному Договору від 03.05.2007 № 0, права вимоги за яким перейшли від АТ «УКРСИББАНК» до ТОВ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.» на підставі Договору факторингу від 20 11.2017 № 81/FАА, документально підтверджується; розмір матеріальної шкоди (збитків), станом на 27.12.2017, у сумі 552 362 145,56 грн., (в тому числі: основний борг за тілом кредиту у розмірі 353 827,24 грн., та 10 038 739,70 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.12.2017 відповідає 280 528 234,14 грн.), проценти за користування кредитом у розмірі 433 025,05 грн. та 9 375 740,57 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.12.2017 відповідає 262 001 010,53 грн.), штрафні санкції у вигляді пені у розмірі 9 046 048,60 грн.), завданої ТОВ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.» внаслідок невиконання ТОВ «ІНТЕР-АВТО» зобов`язань по кредитному Договору від 03.05.2007 № 0, права вимоги за яким перейшли від АТ «УКРСИББАНК» до ТОВ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.» на підставі Договору факторингу від 20 11.2017 № 82/FАА, документально підтверджується; розмір матеріальної шкоди (збитків), станом на 27.12.2017, у сумі 1 036 711 225,58 грн., (в тому числі: основний борг за тілом кредиту у розмірі 17 498 681,40 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.12.2017 відповідає 488 993 074,79 грн.), проценти за користування кредитом у розмірі 18 912 891,17 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.12.2017 відповідає 528 512 554,46 грн.), штрафні санкції у вигляді пені у розмірі 19 205 596,33 грн.), завданої ТОВ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.» внаслідок невиконання ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» зобов`язань по кредитному Договору від 03.05.2007 № 0, права вимоги за яким перейшли від АТ «УКРСИББАНК» до ТОВ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.» на підставі Договору факторингу від 20.11.2017 № 83/FАА, документально підтверджується. (Том 150 а.с. 182-221);

- висновку судового експерта ТОВ «Українська експертна компанія» за результатами проведення судово - економічної експертизи № 41 від 20.05.2019, з якого вбачається, що операційною діяльністю підприємств ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс - Т», ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» не передбачалося резервування грошових коштів з метою виконання зобов`язань за укладеними з АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами про надання мультивалютних кредитних ліній; підприємства ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс - Т», ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» мали фінансову можливість своєчасно виконувати свої зобов?язання за укладеними з АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами про надання мультивалютних кредитних ліній: № 0 від 03.05.2007 р.; № 0 від 03.05.2007 р.; № 0 від 03.05.2007р.; № 0 від 03.05.2007 р. (Том 150 а.с. 16-98).

З досліджених доказів судом встановлено, що отримані ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АКІБ «УкрСиббанк» за кредитними договорами від 03.05.2007 повернуті банку не в повному обсязі:

- неповернута частина кредиту ТОВ «Авто-Холдінг» складає 1 673 684,00 доларів США та 4 758 392,44 грн., несплачені проценти за користування кредитом 2 999 746,67 доларів США та 15 615 376,50 грн., пеня 1 917 743,13 грн.

- неповернута частина кредиту ТОВ «Інтер-Авто» складає 10 038 739,70 доларів США та 353 827,24 грн., несплачені проценти за користування кредитом 9 375 740,57 доларів США та 433 025,05 грн., пеня 9 046 048,60 грн.

- неповернута частина кредиту ТОВ «Автосервіс-Т» складає 10 061 400,00 доларів США та 42 392 240,00 грн., несплачені проценти за користування кредитом 6 329 879,23 долара США та 30 783 429,36 грн., пеня 15 353 900,07 грн.

- неповернута частина кредиту ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» складає 17 498 681,40 доларів США, несплачені проценти за користування кредитом 18 912 891,17 доларів США, пеня 19 205 596,33 грн.

При цьому ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» мали фінансову можливість своєчасно виконувати свої зобов`язання за укладеними з АКІБ «УкрСиббанк» кредитними договорами, однак їх операційною діяльністю не передбачалося резервування грошових коштів з метою виконання зобов`язань перед банком, а кошти спрямовувалися на інші цілі.

- договорах іпотеки нерухомого майна від 31.05.2007 № 1-1612, від 31.05.2007 № 1-1614, від 31.05.2007 № 1-1616, від 18.06.2007 № 518, від 04.07.2007 № 3712, від 13.08.2007 № 1-2414, від 23.08.2007 № 4938, від 31.08.2007 № 5087, від 01.10.2007 № 5744, укладених між АКІБ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС» (Том 12 а.с. 221-245, Том 13 а.с. 1-31, Том 16 а.с. 1-64);

- договорі іпотеки від 03.06.2008 № 2780, укладеному між АКІБ «УкрСиббанк» і Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» (Том 16 а.с. 61-64);

- договорі від 29.09.2008 № 4651 про внесенні змін і доповнень до договору іпотеки нерухомого майна від 31.08.2007 № 5087, укладеному між АКІБ «УкрСиббанк» і ПП «Імпульс-В» (Том 16 а.с. 59-60).

З досліджених доказів судом встановлено, що Корпорація «АИС», Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В» передали в іпотеку АКІБ «УкрСиббанк» з метою забезпечення в повному обсязі виконання усіх грошових зобов`язань ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007 належне іпотекодавцям нерухоме майно, що знаходиться за наступними адресами: АДРЕСА_65 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_30 в; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_110 ; АДРЕСА_111 , 162а; АДРЕСА_28 .

Сукупна ринкова вартість переданого в іпотеку нерухомого майна згідно умов іпотечних договорів становить 97 748 051,60 грн.

- договорі купівлі-продажу від 17.07.2010 № 1568, укладеному між Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» і ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (Том 32 а.с. 191-193);

- договорах купівлі-продажу від 17.07.2010 №№ 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576 та від 28.07.2010 за реєстровими №№ 1632, 1633, вкладених між Корпорацією «Співдружність КОМП» і ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (Том 13 а.с. 47-82, Том 30 а.с. 119-122, Том 32 а.с. 191-193, 244-247, Том 33 а.с. 78-81, 165-168, Том 34 а.с. 5-6, Том 34 а.с. 102-105, 183-186, Том 35 а.с. 32-35, Том 37 а.с. 7-10, Том 39 а.с. 65-68, 138-141, 215-218, 220-223);

- договорі купівлі-продажу від 19.03.2011 № 229, укладеному між ПП «Імпульс-В» і ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (Том 13 а.с. 38-41, Том 38 а.с. 102-105);

- висновку судового експерта ТОВ «Українська експертна компанія» ОСОБА_70 № 117 від 30.07.2019 за результатами проведення експертного економічного дослідження, яким встановлено, що на момент укладення з Корпорацією «АИС» (Корпорацією «Співдружність КОМП») договорів та угод щодо купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, ПП «Імпульс-В» не мало на власних банківських рахунках грошових коштів у розмірі, достатньому для оплати відповідного нерухомого майна, що кошти для здійснення оплати за відповідними договорами та угодами надходили на рахунки ПП «Імпульс-В» від інших осіб, пов`язаних з групою компаній «АІС», а після проведення розрахунків з Корпорацією «АИС» за нерухоме майно виводились з рахунків корпорації на користь пов`язаних з нею осіб, що не відповідає звичайній практиці ведення господарської діяльності (Том 149 а.с. 167-204);

- висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України № 118/7 від 20.09.2019 за результатами проведення судово-економічної експертизи, яким підтверджено проведення платежів, встановлених висновком експерта № 117 від 30.07.2019 (Том 149 а.с. 222-234);

- висновку судового експерта ТОВ «Українська експертна компанія» ОСОБА_70 № 100 від 10.06.2019 за результатами проведення судово-економічної експертизи, яким встановлено недостатність у ПП «Імпульс-В» коштів для придбання у Корпорації «АИС» об`єктів нерухомості, надходження на рахунки ПП «Імпульс-В» коштів для оплати нерухомості від пов`язаних з групою компаній «АІС» суб`єктів та подальше перерахування Корпорацією «АИС» отриманих від ПП «Імпульс-В» коштів на користь ТОВ «Автосервіс-Т» і ПП «Авто-Альянс» (Том 150 а.с. 231-244);

- інформаційних довідках з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та матеріалами інвентаризаційних і реєстраційних справ щодо об`єктів нерухомого майна (Том 88 а.с. 1-219, Том 89 а.с. 145-210, Том 90 а.с. 1-207);

- меморандумі від 31.07.2015 між Групою DCH, АТ «УкрСиббанк» та Групою АИС (Том 91 а.с. 50-52);

- угоді про врегулювання відносин щодо погашення заборгованості від 04.03.2016 між ПАТ «УкрСиббанк», ТОВ «Українська металургійна компанія.», ДЕНСТЕРС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, ТОВ «Кредо Солюшнс», ТОВ «Фінансова компанія «Европейська агенція з повернення боргів», ТОВ «Укрбізнес ЛТД», ТОВ «Легалплейс», ОСОБА_71 і ОСОБА_8 з додатками (Том 91 а.с. 53-248);

- договорах купівлі-продажу переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк» об`єктів нерухомого майна від 17.07.2010, 28.07.2010, 19.03.2011 (Том 13 а.с. 38-41, Том 32 а.с. 244-249, Том 33 а.с. 1-249, Том 34 а.с. 1-240, Том 35 а.с. 1-118, 124-236, Том 36 а.с. 1-26, Том 38 а.с. 102-227, Том 39 а.с. 59-223);

- листах голови Ворошиловського районного суду м. Донецька від 18.05.2012 по справі № 2-1445/10 та від 26.05.2014 по справі № 2-1459/10, з яких вбачається, що рішення Ворошиловським районним судом м. Донецька від 17.08.2011 у справі № 2-1445/10 про визнання кредитних договорів, договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна, на підставі якого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 було вилучено з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмети іпотеки за укладеними АТ «УкрСиббанк» із Корпорацією «АИС» і Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» іпотечними договорами - не ухвалювалось (Том 13 а.с. 83-88, Том 39 а.с. 1-54);

- повідомленнях про виключення записів з Державного реєстру іпотек від 26.07.2012 (Том 13 а.с. 35, Том 27 а.с. 38-46, 52, Том 68 а.с. 181-190);

- довіреності АТ «УкрСиббанк», виданої на ім`я ОСОБА_72 від 26.07.2012 (Том 13 а.с. 36-37, Том 27 а.с. 47, 53);

- висновку експерта Державного Науково-Дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за результатами проведення комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів № 52 від 29.05.2013, з якого вбачається, що: 1. Вирішити питання про те, чи виконано підпис у 10 повідомленнях про виключення запису з Державного реєстру іпотек № 1733-1742 від 26.07.2012 в графі «Підпис заявника» Головою Правління АТ «УкрСиббанк» Жоаньє Філіпом Ів Енрі або іншою особою, не виявляється можливим, у зв`язку з транскрипційною неспівставністю порівнюваних підписів. 2. Підпис в графі «Підпис заявника» в повідомленнях про виключення запису з державного реєстру іпотек №№ 1733, 1738, 1739, 1742 від 26.07.2012 - виконаний однією особою. Підпис в графі «Підпис заявника» в повідомленнях про виключення запису з державного реєстру іпотек №№ 1734, 1735, 1736, 1737, 1740, 1741 від 26.07.2012 - виконаний однією особою. Підпис в графі «Підпис заявника» в повідомленнях про виключення запису з державного реєстру іпотек №№ 1733, 1738, 1739, 1742 від 26.07.2012 та підпис в графі «Підпис заявника» в повідомленнях про виключення запису з державного реєстру іпотек №№ 1734, 1735, 1736, 1737, 1740, 1741 від 26.07.2012 - виконані різними особами. 3-4. Відбитки печатки № 46 АКІБ «УкрСиббанк» у 10 повідомленнях про виключення запису з Державного реєстру іпотек №№ 1733-1742 від 26.07.2012, нанесені одним способом, а саме, за допомогою кліше для високого способу друку. 5. Відбитки печатки № 46 АКІБ «УкрСиббанк» у 10 повідомленнях про виключення запису з Державного реєстру іпотек №№ 1733-1742 від 26.07.2012, нанесені не печаткою № 46 АКІБ «УкрСиббанк», експериментальний зразок відбитку якої, наданий на дослідження в якості порівняльного матеріалу. (Том 68 а.с. 172-197);

- договорах купівлі-продажу об`єктів нерухомості (Том 13 а.с. 38-82, Том 27 а.с. 156-158, 191-194, Том 28 а.с. 22-28, 258-260, Том 30 а.с. 119-122, 204-205, Том 31 а.с. 88-91, Том 32 а.с. 191-193, 244-247, Том 33 а.с. 78-83, 165-168, Том 34 а.с. 5-8, 102-105, 183-186, Том 35 а.с. 32-35, 124-129, Том 36 а.с. 27-30, 95-98, 180-185, Том 37 а.с. 3-10, 68-76, 91-94, 161-168, Том 38 а.с. 3-12, 102-109, 156-157, 161-162, Том 39 а.с. 65-68, 138-141, 215-267, Том 40 а.с. 105-225, Том 42 а.с. 17-25, 146-148, 167-170, 180-183, 194-197, 200-203, Том 43 а.с. 1-199, Том 44 а.с. 101-104, 222-225, Том 45 а.с. 103-104, 107-108, 111-112, 115-116, 119-120, Том 93 а.с. 17-18, 24-25, 29-30, 34-37, 39-189, Том 112 а.с. 38-156, Том 113 а.с. 1-177, Том 147 а.с. 63-64, 77-78, 96-97, 109-110, 118-121, 122-123, 134-135, 136-137, 147-148, 159-162, 163-164, Том 148 а.с. 6-9, 128-129, Том 170 а.с. 14-17, Том 178 а.с. 20-26, 96-97, 127-179), договорами про поділ об`єктів нерухомого майна (Том 45 а.с. 194-202, Том 93 а.с. 147-157, 165-168, Том 242 а.с. 49-221, Том 243 а.с. 1-250, Том 244 а.с. 1-250, Том 245 а.с. 1-198, Том 246 а.с. 53-239, Том 257 а.с. 142-189, Том 263 а.с. 16-123), договорами оренди нежитлових приміщень (Том 42 а.с. 48-250, Том 43 а.с. 107-187, Том 44 а.с. 21-52, 68-96, 111-120, Том 52 а.с. 145-146, Том 178 а.с. 27-37, 223-231, Том 179 а.с. 1-15, Том 187 а.с. 5-11, 82-87, Том 188 а.с. 34-38);

- протоколі огляду складених на запит прокурора Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, матеріалів за результатами вжиття заходів з виявлення та розшуку активів, надання висновків, в яких проаналізовані зв`язки юридичних та фізичних осіб, пов`язаних з обставинами розслідуваних злочинів, підтверджено перебування їх під прямим чи опосередкованим контролем ОСОБА_8 , встановлена узгодженість між собою фінансових операцій таких суб`єктів господарювання та вчинюваних ними правочинів щодо відчуження та придбання об`єктів нерухомого майна (Том 274 а.с. 39-190, Том 274 а.с. 1-160, Том 276 а.с. 1-203, Том 277 а.с. 1-237, Том 278 а.с. 1-194).

Оцінюючи досліджені докази, колегія суддів вважає їх належними, допустимими, несуперечливими, а наявні в них відомості такими, що вірно відображають фактичні обставини даного кримінального провадження.

Також вина ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 (в редакції Закону чинній станом на 06.08.2012), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (в редакції Закону чинній станом на 06.08.2012), ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону чинній станом на 01.02.2013) КК України, доводиться показаннями осіб, які надані безпосередньо в судовому засіданні:

- представником потерпілого ТОВ «УМК.» ОСОБА_11 , який суду показав на пов`язаність між собою дій службових осіб ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» щодо виведення з банківських рахунків підприємств грошових коштів, відчуження майнових активів Корпорації «АИС» та інших підприємств групи компаній «АІС», порушення відносно них справ про банкрутство, відчуження обтяжених іпотеками об`єктів нерухомого майна, багаторазового переоформлення права власності на майно та ініціювання ОСОБА_8 ліквідації ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД»;

- свідком ОСОБА_20 , який показав суду, що під час його роботи на посаді заступника голови правління - начальника юридичного департаменту АТ «УкрСиббанк» ключові питання щодо кредитування підприємств групи компаній «АІС» погоджувались ОСОБА_8 як бенефіціарним власником;

- свідком ОСОБА_21 , який показав суду обставини відчуження підприємствами групи компаній «АІС» без відома АТ «УкрСиббанк» переданого в іпотеку банку нерухомого майна та безпідставного порушення справ про банкрутство підприємств-позичальників та Корпорації «Співдружність КОМП», що стали йому відомі під час роботи начальником відділу по роботі з проблемними активами корпоративного та інвестиційного бізнесу АТ «УкрСиббанк»;

- свідком ОСОБА_22 , який показав суду, що в період з 2002 по вересень 2009 року він був службовою особою АКІБ «УкрСиббанк», відповідальним за корпоративний сегмент в тому числі в автомобільній галузі, був присутній на зустрічах щодо погашення заборгованості групи компаній «АІС», на які ОСОБА_8 та інша особа запрошувались, як власники та контролери об`єднання підприємств під загальною назвою група компаній «АІС», вплив яких на господарську діяльність вказаної групи суб`єктів господарювання не мав жодного сумніву, оскільки вони виступали як поручителі в забезпечення виконання зобов`язань за укладеними кредитними договорами з низкою підприємств цієї групи, а саме: ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод»;

- свідком ОСОБА_16 , який показав суду, що ОСОБА_8 особисто приймав участь в управлінні діяльністю підприємств, що входили до складу групи компаній «АІС», та опікувався питаннями погодження з керівництвом АТ «УкрСиббанк» їх кредитування;

- свідком ОСОБА_19 , який показав суду, що при виконанні функцій ліквідатора Корпорації «Співдружність КОМП» йому стали відомі обставини відчуження попередніми керівниками корпорації її майна, що призвело до її неплатоспроможності;

- свідком ОСОБА_18 , який показав суду, що ОСОБА_8 у банку весь час створював уяву повноцінного контролера підприємств групи компаній «АІС».

- свідком ОСОБА_13 , яка показала суду, що представляла інтереси ряду юридичних осіб, які позиціонували себе із учасниками корпорації «АИС», а також була директором ТОВ «ІКК «ІН-ВЕСТ», у якого з 2014 року на праві власності перебувало нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , та в подальшому керуючись рішенням учасника ТОВ «ІКК «ІН-ВЕСТ» - Люксон Сейлс Інк. цей об`єкт нерухомого майна за її участі, як директора було відчужено на підставі договору купівлі-продажу від 23.02.2017 на користь ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти». Зазначила, що наскільки їй, як керівнику ТОВ «ІКК «ІН-ВЕСТ» відомо, зазначений об`єкт нерухомого майна не перебував під жодними обтяженнями та обмеженнями щодо відчуження на час укладення зазначеного договору купівлі-продажу. Зазначила, що їй відомо про те, що цей об`єкт перебував під арештом у різних кримінальних провадженнях з 2018 року. Вказала, що їй невідомо про відношення ТОВ «ІКК «ІН-ВЕСТ» до юридичних осіб, учасників корпорації «АИС».

Наведені докази взаємопов`язані та у своїй сукупності підтверджують всі обставини, що підлягають доказуванню, ними встановлено подію кожного кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні сукупності злочинів та інші обставини, зазначені у статті 91 КПК України, відтак вони зібрані у порядку, встановленому статтею 93 КПК України, жодних обставин, передбачених статтею 87 КПК України, з якими закон пов`язує недопустимість доказів як таких, що отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, судом не встановлено. Тому, оцінюючи здобуті у справі та досліджені в судовому засіданні докази, суд визнає їх належними і допустимими для використання в процесі доказування, оскільки вони містять у собі фактичні дані, які логічно пов`язані з тими обставинами, які підлягають доказуванню в справі та становлять предмет доказування, передбачені як джерела доказування у КПК України, як було вказано раніше, - зібрані у відповідності з діючим процесуальним законодавством.

Доведеність вини ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 (в редакції Закону чинній станом на 06.08.2012), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (в редакції Закону чинній станом на 06.08.2012), ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону чинній станом на 01.02.2013) КК України відповідає фактичним обставинам справи, є обґрунтованою та підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами.

ІV. Мотиви не врахування окремих доказів.

1. Під час судового розгляду кримінального провадження захисником ОСОБА_10 долучено до матеріалів обвинувального акта матеріали, відомості в яких захисник мав намір використати, як доказ у суді. Такими матеріалами є:

- рецензія на висновок від 30.07.2019 № 117 за результатами проведення експертного економічного дослідження, складеної 27.08.2020 (Том 281 а.с. 2-23);

- рецензія на висновок від 10.06.2019 № 100 за результатами проведення експертного економічного дослідження, складеної 27.08.2020 (Том 281 а.с. 24-39);

- висновок експерта № 78/20 за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0001043 (Том 281 а.с. 40-157);

- висновок експерта № 94/20 за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0001043 (Том 281 а.с. 158-174);

- висновок експерта № 96/20 за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0001043 (Том 281 а.с. 175-191);

- висновок експерта № 87/20 за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0001043 (Том 281 а.с. 192-206);

- висновок експерта № 88/20 за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0001043 (Том 281 а.с. 207-220);

- висновок експерта № 02/09 за результатами проведення судової економічної експертизи, складеного 29.09.2020 (Том 282 а.с. 67-134);

- рецензія на висновок експерта від 07.12.2018 № 166 за результатами проведення судово-економічної експертизи, складеної 10.09.2020 (Том 282 а.с. 2-25);

- науково-правовий експертний висновок від 11.02.2020 (Том 282 а.с. 26-41);

- науково-правовий експертний висновок від 20.12.2019 (Том 282 а.с. 42-66);

- висновок науково-правової експертизи № 126/15е від 21.01.2020 (Том 282 а.с. 135-145);

- висновок експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічного дослідження № 23/4 КТ-24 від 18.04.2023 (Том 283 а.с. 2-27);

- консультативний висновок від 02.05.2023 (Том 283 а.с. 30-32);

- висновок експерта № СЕ-19-23/15029-ПЧ від 02.06.2023 (Том 283 а.с. 33-52);

- висновок семантико-текстуальної експертизи від 19.04.2023 (Том 283 а.с. 53-113);

- висновок експерта № 20се від 27.01.2015 (Том 283 а.с. 185-237);

- висновок експерта № 21се від 03.02.2015 (Том 283 а.с. 238-262);

- висновок експерта № 22се від 19.02.2015 (Том 284 а.с. 2-25);

- висновок експерта № 23се від 12.02.2015 (Том 284 а.с. 26-47);

- висновок експерта № 10643/10644/20-72/26160/20-72 від 28.10.2020 (Том 282 а.с. 146-173);

- висновок експерта № 4813/4814/20-71/19386-19389/20-71 від 31.07.2020 (Том 282 а.с. 174-195);

- висновок авторознавчої експертизи від 20.04.2023 (Том 283 а.с. 114-183).

Між тим, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як доказ оскільки матеріали сторони захисту іншій стороні в порядку ст. 290 КПК України, не відкривалися.

Так, 09.06.2023 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_73 , адвокату ОСОБА_10 повідомлено, що 11.05.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001275 від 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 110, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України - завершено, та надано доступ до матеріалів досудового розслідування та можливість ознайомлення з ними.

Згідно з протоколом про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 09.06.2023, ознайомлення адвоката ОСОБА_10 з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001275 відбувалось з 09.06.2023 року по 08.08.2023 року. Протягом вказаного строку ознайомлення та дії стадії відкриття матеріалів іншій стороні, адвокат ОСОБА_10 не виконав обов`язок передбачений частинами 6, 8, 9, статті 290 КПК України, як захисник підозрюваного у кримінальному провадженні, та не відкрив матеріали зібрані стороною захисту, стороні обвинувачення, потерпілому, цивільному позивачу. Бажання надати стороні обвинувачення матеріали зібрані стороною захисту, адвокат ОСОБА_10 проявив лише 05.09.2023 року, вже після складення, погодження, та направлення до суду обвинувального акта, тобто після закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні (Том 292).

Чинний КПК України не містить заборони для сторін кримінального провадження представляти в суді матеріали, не відкриті одна одній. Однак, це стосується лише додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду (частина 11 статті 290 КПК України).

Частиною 12 статті 290 КПК України визначено, - якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Так, частиною 12 статті 290 КПК України фактично передбачено кримінальну процесуальну санкцію стосовно сторін кримінального провадження, яка реалізується в разі невиконання сторонами обов`язку щодо відкриття матеріалів, яка полягає в тому, що в майбутньому суд не має права допустити відомості як докази у невідкритих матеріалах.

Аналіз наведених вище норм КПК України дає підстави для висновку, що законодавець чітко визначив порядок реалізації такого обов`язку сторін у кримінальному провадженні, як відкриття матеріалів іншій стороні, та винятків з цього питання не передбачає.

Будь яких поважних причин щодо неможливості реалізації стороною захисту такого обов`язку, захисником ОСОБА_10 у судовому засіданні не наведено, тому суд вважає надання матеріалів під час судового розгляду кримінального провадження останнім здійснено в порушення порядку, визначеного ч. 12 ст. 290 КПК України, таке порушення є істотним, відтак суд позбавлений права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Інші матеріали сторони захисту, що містять характеризуючі дані особи обвинуваченого ОСОБА_8 судом приймаються, та враховуються при призначенні покарання.

2. Доводи наведені захисником обвинувачееного ОСОБА_8 з приводу того, що обвинувачення ґрунтується на припущеннях вини останнього у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 КК України і не містить категоричної форми твердження про причетність обвинуваченого до злочину є безпідставними.

У відповідності до положень ст. 94 КПК України, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Посилання захисника на те, що виготовлення та поширення публікації в соціальній мережі Facebook, які несуть публічні заклики чи загрози до зміни меж цілісності держави, не поширювалися самим ОСОБА_8 оскільки профіль (сторінка) у соціальній мережі «Facebook» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 не належить ОСОБА_8 спростовуються дослідженими в суді доказами, зокрема:

- відомостями з протоколу огляду від 19.12.2022, складеного прокурором Київської міської прокуратури, в якому міститься інформація огляду веб-ресурсів: веб-сайту інформаціонного агенства Anonymous Ukr aine від 28.03.2018; веб-сайту інформаційного агенства UAINFO від 02.01.2014; веб-сайту інформаційного агенства LB.ua від 03.01.2024; веб-сайту інформаційного агенства UNN від 16.05.2018. Таким оглядом встановлено, що акаунт у соціальній мережі «Facebook» - « ОСОБА_74 » створено 13.01.2009 , а деактивовано 29.03.2014. У вкладках « Профиль » та « Контактная информация » вкзані особисті дані користувача « ОСОБА_74 » зокрема: дата народження , електронна адреса, контактний номер телефону, місце роботи, навчання та проживання, які співпадають з відомостями ОСОБА_8 що встановлені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №00001275. Далі, виявлено публікації та дописи, розміщені даним користувачем в період з 13.01.2009 по 28.03.2014, а також листування з іншими користувачами даної соціальної мережі. З аналізу дослідженого масиву листування з іншими користувачами даної соціальної мережі, вбачається що користувач « ОСОБА_74 » є народним депутатом України від «Партії Регіонів» - ОСОБА_8 , приймав участь у Парламентських виборах України 2012 року, 4 рази входив до складу Верховної ради України, в т.ч. VII скликання, координує діяльність автосалонів, які входять до групи компаній «АІС», проживає переважно в місті Харкові та Києві, має дружину ОСОБА_76 . Крім того, ОСОБА_8 завантажував з власного телефону сімейні фото, фото з відпочинку;

- відомостями з протоколу огляду від 25.10.2022 року та 10.05.2023 року, складених старшим оперуповноваженим 4 відділу 4 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України, в яких міститься інформація про огляд веб-ресурсу, веб-сайту соціальної мережи «Facebook», профілю користувача « ОСОБА_26 », де у вкладці « Публикации » поширена публікація від 17.08.2022. На даній сторінці, розміщено фото ОСОБА_8 з підписом під ним мовою оригіналу: « ОСОБА_26 » із контактами користувача: категорія - політик, електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний номер телефону: НОМЕР_5 , які співпадають з персональними даними встановленими у протоколі допиту ОСОБА_8 в якості свідка (Том 264 а.с. 64-71, 72-76).

Отже, наведені вище дані свідчать про однаковий характер дій однієї людини, тобто ОСОБА_8 , який за допомогою соціальної мережи «Facebook» у важкі для України часи, зокрема у 2014, 2022 роках, у зручний для себе спосіб, негативно висловлювався про політичних діячів України, засуджував, дискримінував, виступав, закликав та підтримував незаконні дії по відношенню до України та її народу.

Крім того, суду не надано будь яких відомостей та з загально доступних джерел не вбачається, що ОСОБА_8 особисто або за дорученням через представників вживались заходи покликані на спростування у встановленому законом порядку як вважає захисник ОСОБА_10 «недостовірної інформації» щодо оприлюднення самим ОСОБА_8 публікації від 17.08.2022 у соціальній мережі «Facebook», зміст якої як вчинення публічних закликів з метою зміни меж території або державного кордону України та на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України інкриміновано ОСОБА_8 .

Оскільки ОСОБА_8 будучи обізнаним про розпочате кримінальне провадження, не скористався своїми правами на власний розсуд за відсутності будь-яких перешкод для їх реалізації на території України для встановлення обставин протилежних стороні обвинувачення, суд важає, що наведені докази сторони обвинувачення є переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку.

3. Доводи наведені захисником ОСОБА_10 з приводу обвинувачення ОСОБА_8 у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 (в редакції Закону чинній станом на 06.08.2012), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (в редакції Закону чинній станом на 06.08.2012), ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону чинній станом на 01.02.2013) КК України, якими захисник стверджує про відсутність у обвинувальному акті, так само і у доказах сторони обвинувачення категоричної форми твердження про причетність ОСОБА_8 до злочинів, є безпідставними та спростовуються вищедослідженими доказами.

4. Доводи сторони захисту, про порушення правил підсудності, що призводить до того, що ОСОБА_8 позбавляється можливості розгляду його справи саме в уповноваженому суді як «суді, встановленому законом», що є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є помилковими і спростовуються наступним.

Відповідно до п. 1 п. 20-2 Розділу ХІ «Перехідні положення» підсудність Вищого антикорупційного суду, передбачена цим Кодексом як суду першої інстанції, суду апеляційної інстанції та слідчих суддів, поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду», тобто з 05.09.2019 року.

Згідно з п. 2 п. 20-2 Розділу ХІ «Перехідні положення» з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду», у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснюється Національним антикорупційним бюро України або досудове розслідування яких здійснювалося Національним антикорупційним бюро України та закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у разі якщо судовий розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій не закінчено до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду», такі кримінальні провадження передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому КПК України порядку.

Виходячи зі змісту цих положень закону, направленню до Вищого антикорупційного суду підлягають виключно кримінальні провадження, розгляд яких у судах першої та апеляційної інстанції не закінчено, досудове розслідування яких здійснюється або здійснювалося Національним антикорупційним бюро України та закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Крім наведеного, питання про підсудність кримінального провадження 0001275 від 27.11.2019 за обвинуваченням ОСОБА_8 вже було предметом розгляду Київського апеляційного суду, який ухвалою від 08.02.2024 матеріали зазначеного кримінального провадження направив на розгляд до Печерського районного суду м. Києва.

5. Доводи сторони захисту, про залучення до участі у справі неналежного потерпілого ТОВ «УМК.», замість належного є помилковими і спростовуються наступним.

Поняття «потерпілий» є міжгалузевим, оскільки використовується як у кримінальному праві, так і в кримінальному процесі, і вони за змістом не є тотожними. У кримінально-правовому розумінні потерпілий - це особа, якій кримінальним правопорушенням безпосередньо заподіюється фізична, моральна та/або матеріальна шкода. Поняття «потерпілий» у кримінальному праві не має законодавчої дефініції, натомість законодавством визначено кримінально-процесуальне розуміння цього поняття.

Так, у ч. 1 ст. 55 КПК України встановлено, що потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

У ч. 2 цієї норми закону визначається момент виникнення в особи статусу потерпілого як учасника кримінального провадження: права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Потерпілим відповідно до ч. 3 цієї норми закону є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.

Разом з тим, у ч. 6 цієї ж статті законодавець передбачив, що у разі, якщо внаслідок кримінального правопорушення настала смерть особи або особа перебуває у стані, який унеможливлює подання нею відповідної заяви, положення частин першої - третьої цієї статті поширюються на близьких родичів чи членів сім`ї такої особи. Потерпілим визнається одна особа з числа близьких родичів чи членів сім`ї, яка подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого, а за відповідним клопотанням - потерпілими може бути визнано кілька осіб.

Судом встановлено, що між АКІБ «УкрСиббанк», правонаступником якого є ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Українська металургійна компанія.» 20.11.2017 року було укладено чотири договори факторингу №№ 80/FAA, 81/FAA, 82/FAA, 83/FAA про відступлення права грошової вимоги за кредитними договорами про надання мультивалютної кредитної лінії № 0, № 0, № 0, № від 03.05.2007 року (Том 97 а.с. 1-34, 35-68, 69-101, 102-135).

У відповідності до п.п. 3.1., 3.2. зазначених договорів факторингу між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Українська металургійна компанія.» були здійснені відповідні розрахунки, останні з яких проведені 27.12.2017 року. Згідно з п.п. 1.3. договорів 27.12.2017 року є датою переходу права вимоги за вказаними кредитними договорами до ТОВ «УМК.». Визначено, що загальний розмір збитків ТОВ «УМК.» за кредитними договорами № 0, № 0, № 0, № станом на 27.12.2017 року становить 2 288 538 629,76 гривні.

Крім того, 27.12.2017 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Українська металургійна компанія.» укладено двадцять договорів відступлення права вимоги за договорами іпотеки (Том 97 а.с. 136-241).

Відповідно до п. 1.1. зазначених договорів ПАТ «УкрСиббанк» передає та відступає, а ТОВ «Українська металургійна компанія.» приймає права вимоги за договорами іпотеки, укладеними між банком та Корпорацією «АИС» і ТОВ Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» (Компанія «Development Max LLC»).

У зв`язку із укладенням зазначених договорів 03.04.2018 року ТОВ «Українська металургійна компанія.» було подано до органу досудового розслідування заяву про залучення її до провадження як потерпілого, а постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного слідчого управління Національної поліції у м. Києві від 05.04.2018 року, ТОВ «Українська металургійна компанія.» визнано потерпілим у 0001043 від 16.10.2013, із якого було виділено кримінальне провадження № 0001275 від 27.11.2019 (Том 74 а.с. 2-4, Том 96 а.с. 8).

Отже, наведені положення ч. 6 відносять до так званого правонаступництва у кримінальному провадженні.

Таким чином, кримінальний процесуальний закон передбачає юридичну фікцію, відповідно до якої інша особа визнається потерпілим, хоча їй безпосередньо не заподіяна шкода в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Водночас КПК України закріплює перехід до такої особи не лише прав потерпілого, а й перехід самого процесуального статусу потерпілого. При цьому такому потерпілому забезпечуються всі передбачені законом права як потерпілого, так і цивільного позивача.

Аналогічного висновку у правовідношенні правонаступництва у кримінальному провадженні дійшов Верховний Суд у своїй постанові від 20.08.2020 року у справі № 404/7081/15-к, провадження № 51-640 км 19.

V. Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання.

Обставинами, які обтяжують покарання є вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення на ґрунті національної ворожнечі (п. 3 ч. 1 ст. 67 КК України).

Обставини, які помякшують покарання - відсутні.

VІ. Мотиви призначення судом покарання.

Згідно зі ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Положеннями ч. 2 ст. 50 КК України визначено, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного, які підлягають обов`язковому врахуванню. Під час вибору покарання мають значення обставини, які його пом`якшують і обтяжують відповідно до положень статей 66, 67 КК України.

Визначення ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення полягає у з`ясуванні судом насамперед питання про те, до злочинів якої категорії тяжкості відносить закон (ст. 12 КК України) вчинене у конкретному випадку злочинне діяння. Беручи до уваги те, що у зазначеній статті КК України міститься лише видова характеристика ступеня тяжкості злочину, що відображається у санкції статті, встановленій за злочин цього виду, суд при призначенні покарання, на основі всебічного, повного та неупередженого врахування обставин кримінального провадження в їх сукупності визначає тяжкість конкретного кримінального правопорушення, враховуючи його характер, цінність суспільних відносин, на які вчинено посягання, тяжкість наслідків, спосіб посягання, форму і ступінь вини, мотивацію кримінального правопорушення, наявність або відсутність кваліфікуючих ознак.

З матеріалів справи убачається, що ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні злочинів, які відносяться до категорії тяжкості: особливо тяжкі, нетяжкий злочини та кримінальний проступок (ст. 12 КК України)

Одне із вчинених ОСОБА_8 кримінальне правопорушення (ч. 1 ст. 110 КК України) має підвищену суспільну та національну небезпеку, оскільки вчинене проти основ національної безпеки, друге кримінальне првопорушення (ч. 2 ст. 436-2 КК України) вчинене ОСОБА_8 проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, характер матеріалів, які виготовлялися та поширювалися обвинуваченим були на ґрунті національної ворожнечі з закликами до вчинення дій зміни меж території України або державного кодону України та на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

ОСОБА_8 раніше не судимий, з вищою освітою, з 14.05.2002 року набув депутатських повноважень, був народним депутатом України IV, V, VI, VII, VIII скликання. Дата припинення депутатських повноважень 29.08.2019 року, одружений, є батьком двох малолітніх дітей, нагороджений почесними грамотами Кабінету Міністрів України, має подяки, відзнаки та заохочення.

Із урахуванням наведеного і загальних засад призначення покарання, аналізуючи матеріали досудового розслідування в сукупності із позиціями захисника-адвоката, сторони обвинувачення; наслідки та обставини вчинених кримінальних правопорушень, із урахуванням особи обвинуваченого, його поведінки під час та після вчиненого; те, що вчинені обвинуваченим кримінальні правопорушення мають підвищену суспільну та національну небезпеку, предметом яких є мир, безпека людства та міжнародного правопорядку, характер матеріалів, які поширювалися обвинуваченим, виправдовували збройну агресію РФ проти України, розпочатої ще у 2014 році, а також спрямовувалися на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті, підтримання російської агресії проти України, суд прийшов до висновку, що йому слід призначити покарання у виді позбавлення волі, із додатковими обов`язковими покараннями у виді конфіскації майна, та позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, - що е необхідним і достатнім для його виправлення та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як обвинуваченим, так і іншими особами, та з дотриманням принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Суд зазначає про неможливість застосування до ОСОБА_8 покарання, не пов`язаного з позбавленням волі, оскільки останній вчинив злочин за ч. 1 ст. 110 КК України, яке відповідно до розділу І Особливої частини КК України відноситься до злочинів проти основ національної безпеки України в той час, коли відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність даних правопорушень.

VIІ. Підстави для задоволення цивільного позову.

Цивільний позов ТОВ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.» до обвинуваченого ОСОБА_8 про відшкодування матеріальної шкоди на підставі ст. 127 КПК України, ст. 1166 ЦК України підлягає задоволенню, виходячи із вищенаведних висновків про винуватість останнього у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 (в редакції Закону чинній станом на 06.08.2012), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (в редакції Закону чинній станом на 06.08.2012), ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону чинній станом на 01.02.2013) КК України, як такий, що знайшов своє підтвердження матеріалами кримінального провадження у межах пред`явленого обвинувачення.

VIІІ. Інші рішення щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку.

Клопотання прокурора про застосування спеціальної конфіскації об`єктів нерухомого майна, належних ТОВ «Легалплейс», ТОВ «Укрбізнес ЛТД», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні Проекти», ТОВ «Автотрансінвест», ТОВ «Опус Плюс», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», ПП «Сервіс-Транс», ТОВ «АІС Столиця Трейд», ІП «Черномор», Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ «АИС ТРАНС АВТО», ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО», ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА», ТОВ «Капітель-1» та корпоративних прав ТОВ «Укрбізнес ЛТД», ТОВ «Легалплейс», ТОВ «Кредо Солюшнс», підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 10 ст. 100 КПК України під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. У разі відсутності у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави.

Так, виходячи із вище досліджених, визнаних судом належними та допустимими доказами відомості, які у них містяться підтверджують обставини, щофактичним співвласником і контролером групи компаніи? «АІС» та корпорації «АИС» був ОСОБА_8 та до складу цієї корпорації входили ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», що отримували від АТ «УкрСиббанк», правонаступником якого є ТОВ «Українська металургійна компанія.» грошові кошти у якості кредитів, на підставі досліджених вище кредитних договорів про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007 року, які в тому числі використовувалися для придбання та будівництва об`єктів нерухомості.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.08.2022 рокуарешт на об`єкти нерухомого майна із забороною їх відчуження, розпорядження та користування накладався з метою забезпечення збереження речових доказів, а також конфіскації майна як виду покарання в разі встановлення вини ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих злочинів. Також, задля здійснення заходів з управління цими об`єктами нерухомого майна та корпоративними правами з метою забезпечення збереження та збереження їх економічної вартостізазначене арештоване майно цією ж ухвалою слідчого судді, як арештоване майно передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім цього, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 08.05.2024 року, передачу арештованих на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 10.08.2022 року речових доказів у виді об`єктів нерухомого майна та корпоративних прав, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з мотивів необхідності забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості скасовано, а ці об`єкти нерухомого майна та корпоративні права передано на відповідальне зберігання та в управління потерпілому ТОВ «Українська металургійна компанія.».

Так, як вже встановлено вище, Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС», двадцять п`ять дочірніх підприємств якої входили до складу Корпорації «АИС», на підставі договору іпотеки від 03.06.2008, укладеного з АТ «УкрСиббанк» згідно підписаного ОСОБА_8 і Особою 1, як засновниками цієї компанії, рішення № 1/DM-5 від 06.05.2008, в забезпечення виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007 передано в іпотеку банку належний цій компанії на праві власності об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_9.

Після отримання ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Авто-Сервіс», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» грошових коштів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, у ОСОБА_8 та Особи 1, як вже встановлено судом виник злочинний намір щодо заволодіння цими грошовими коштами шляхом зловживання довірою та вчинення протиправних дій направлених на унеможливлення звернення стягнення відповідної заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007 з поручителів, іпотекодавців та заставодавців.

Так, як вже встановлено судом упродовж 2008 - 2018 років ОСОБА_8 , будучи фактичним контролером підприємств групи компаній «АІС», діючи за попередньою змовою з Особою 1, організував заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання довірою за попередньою змовою групою осіб, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримали від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, на загальну суму 1 144 957 609,69 грн., а також переданими в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань позичальників за вказаними кредитними договорами об`єктами нерухомого майна сукупною ринковою вартістю 97 748 051,60 грн., залучивши до реалізації злочину у ролі виконавців і пособників Особу 2, Особу 3, Особу 4, Особу 5, Особу 6, Особу 7, Особу 8 , інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які, у свою чергу, залучили до реалізації злочинної схеми Особу 9, Особу 10, Особу 11, а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Як вже встановлено судом, в межах реалізації довготривалої злочинної схеми шахрайського заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», переданими в іпотеку банку об`єктами нерухомого майна та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, залучені до реалізації розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану співучасники використовували нерухоме та інше майно, належне Корпорації «АИС», ПП «Імпульс-В», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» та іншим підприємствам, що входили до складу групи компаній «АІС» та були визначені учасниками або стратегічними партнерами Корпорації «АИС» згідно укладених з АТ «УкрСиббанк» генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 та 13.12.2007, а також майно, власниками якого прямо чи опосередковано через підконтрольні їм юридичні особи виступали поручителі ОСОБА_8 та Особа 1, як засоби чи знаряддя вчинення злочинів, частково перетворивши його в інше майно, передане третім особам, які знали або повинні були і могли знати, що таке майно використовувалося в злочинній діяльності, а отримані від АТ «УкрСиббанк» кредитні кошти та належні їм прямо і опосередковано через підприємства групи компаній «АІС» гроші, цінності та інше майно одержане внаслідок вчинення злочинів та є доходами від такого майна, призначалися (використовувалися) для схиляння осіб до вчинення злочину, фінансування та матеріального забезпечення злочину, що відповідно до ст. 96-1, 96-2 КК України є підставами для застосування до такого майна спеціальної конфіскації:

1) об`єкти нерухомості, які перебували у власності Корпорації «АИС» і були передані нею в іпотеку АТ «УкрСиббанк».

Корпорацією «АИС» в період з 31.05.2007 по 01.10.2007 на підставі укладених із АТ «УкрСиббанк» договорів іпотеки в забезпечення виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007 передано в іпотеку банку належні їй на праві власності об`єкти нерухомого майна та об`єкти незавершеного будівництва, розташовані за адресами: АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_112 , АДРЕСА_277; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_110 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_113 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_28 .

В подальшому у зв`язку з відчуженням Корпорацією «АИС» за погодженням з АТ «УкрСиббанк» переданих в іпотеку банку об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_8 на користь належного Особі 1 ПП «Імпульс-В», до відповідного договору іпотеки від 31.08.2007 внесено зміни на підставі договору про внесення змін і доповнень від 29.09.2008, у зв`язку з чим ПП «Імпульс-В» набуло статус іпотекодавця цього нерухомого майна.

Також компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» (Development Max LLC) (США) на підставі укладеного із АТ «УкрСиббанк» договору іпотеки від 03.06.2008 в забезпечення виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007 було передано в іпотеку банку належний їй на праві власності об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_9 .

Сукупна ринкова вартість об`єктів нерухомого майна, переданих Корпорацією «АИС», ПП «Імпульс-В» та Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ »Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007, згідно умов відповідних іпотечних договорів становила 97 748 051,60 грн., та усі договори іпотеки містили застереження про можливість задоволення вимог іпотекодержателя шляхом передачі йому права власності на предмети іпотеки та реєстрації за собою права власності на відповідне нерухоме майно.

Восени 2009 року, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, одержаними ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ »УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, та втілюючи у життя розроблений ОСОБА_8 і Особою 1 злочинний план в частині підготовки до подальшого заволодіння переданими в іпотеку об`єктами нерухомого майна шляхом незаконного виведення таких об`єктів з власності іпотекодавців та позбавлення банку права звернути стягнення на них, залучені ОСОБА_8 і Особою 1 невстановлені особи при невстановлених обставинах підробили протокол загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» № 5/09 від 10.11.2009, згідно якого Особу 9 обрано генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП», та в подальшому подали його державному реєстратору для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про Особу 9, як про керівника Корпорації «Співдружність КОМП».

Далі, продовжуючи реалізацію цього злочинного плану, Особа 10, спільно з невстановленими особами у невстановлені день, час і місці оформила шляхом особистого підписання протоколу зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009, згідно якого Особу 10 прийнято до складу учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» і призначено директором цього товариства, та нову редакцію статуту ТОВ «Гранд Альянс Плюс», згідно з якою Особу 10 визначено єдиним учасником товариства. Вказані протокол зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009 та нову редакцію статуту ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в подальшому подані державному реєстратору та на їх підставі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано зміну складу учасників (засновників) ТОВ «Гранд Альянс Плюс» та зміну відомостей про керівника цього товариства.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та обтяженим іпотеками АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном для унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за рахунок майна Корпорації «АИС» (Корпорацією «Співдружність КОМП»), Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» та ПП «Імпульс-В» як іпотекодавців, 17.07.2010 та 19.03.2011 невстановлена особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану, подала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , доказів обізнаності якої про злочинні наміри співучасників злочину не встановлено, підроблене рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна, на підставі якого вказаний нотаріус вилучила з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмети іпотеки за укладеними АТ «УкрСиббанк» із Корпорацією «АИС», Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» та ПП «Імпульс-В» іпотечними договорами.

Далі, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та обтяженим іпотеками АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном для унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за кредитними договорами за рахунок майна іпотекодавців, Особа 9, Особа 10 та інші невстановлені особи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 і Особою 1 злочинного плану, 17.07.2010, 28.07.2010 та 19.03.2011 оформили правочини (договори) щодо відчуження Корпорацією «Співдружність КОМП» та Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» об`єктів нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_266, АДРЕСА_266 (земельна ділянка), АДРЕСА_65 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_274, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_8 , переданого в іпотеку АТ «УкрСиббанк» в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами, одержаними ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, шляхом унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за рахунок майна фінансових поручителів і іпотекодавців, та реалізуючи водночас виниклий у ОСОБА_8 і Особи 1 злочинний умисел на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, набутого ТОВ «Гранд Альянс Плюс» злочинним шляхом, Особа 10, як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», спільно з Особою 11, як директором ІП «Делекспо-Груп», та іншими невстановленими особами 08.09.2010, 22.09.2010, 19.11.2010, 24.11.2010, 21.07.2011 та 23.09.2011 підробив шляхом особистого підписання та подав для нотаріального посвідчення договори купівлі-продажу щодо відчуження на користь ІП «Делекспо-Груп» усіх об`єктів нерухомості, набутих перед цим ТОВ «Гранд Альянс Плюс» від Корпорації «Співдружність-КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», з метою приховування злочину, та продовжуючи водночас реалізацію злочинного умислу, спрямованого на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, яке в результаті вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів переоформлено у власність ІП «Делекспо-Груп», з метою надання законного вигляду використання цих об`єктів нерухомості в господарській діяльності підприємств групи компаній «АІС», в лютому 2012 року службовими особами торгово-сервісних підприємств групи компаній «АІС», доказів обізнаності яких про злочинні наміри ОСОБА_8 і Особи 1 не встановлено, були укладені з ІП «Делекспо-Груп» договори оренди відповідних об`єктів нерухомості.

Далі, продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_8 спільно з Особою 1 злочинного плану щодо заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», з метою приховування злочину та створення уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи вказаними грошовими коштами, та особами, причетними до відчуження та набуття у власність майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП», ПП «Імпульс-В» і Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», та продовжуючи водночас реалізацію злочинного умислу, спрямованого на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, яке в результаті вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів було переоформлене у власність ІП «Делекспо-Груп», з метою надання законного вигляду використання цих об`єктів нерухомості в господарській діяльності підприємств групи компаній «АІС», невстановлені особи, використовуючи завідомо підроблену довіреність від імені АТ «УкрСиббанк» від 26.07.2012 та завідомо підроблені повідомлення АТ «УкрСиббанк» від 26.07.2012 про припинення обтяжень, спільно зі службовими особами ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», які діяли відповідно до вказівок ОСОБА_8 і Особи 1, як фактичних співвласників бізнесу і контролерів групи компаній «АІС», 07.08.2012 та 11.10.2012 оформили правочини щодо відчуження ІП «Делекспо-Груп» відповідних об`єктів нерухомого майна на користь ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс».

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та продовжуючи водночас реалізацію злочинного умислу, спрямованого на приховання і маскування незаконного походження нерухомого майна, яке в результаті вчинення шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів було переоформлене спочатку на ТОВ «Гранд Альянс Плюс», а в подальшому в ході реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, переоформлене на ІП «Делекспо-Груп» та потім на ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», приховання і маскування володіння цим майном, прав на нього, джерел його походження і місцезнаходження, а також на набуття цього майна у володіння підприємств групи компаній «АІС» для його використання у господарській діяльності, впродовж вересня - листопада 2012 року ОСОБА_8 і Особа 1, діючи за попередньою згодою між собою, як фактичні співвласники бізнесу і контролери групи компаній «АІС», забезпечили, шляхом використання свого впливу на службових осіб підконтрольних ним підприємств ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» та надання ним відповідних вказівок, вчинення низки правочинів та інших дій щодо штучного поділу відповідного нерухомого майна на частини та присвоєння цим частинам нових поштових адрес з метою ускладнення ідентифікації цього нерухомого майна як такого, що належало раніше на праві власності Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПП «Імпульс-В», як іпотекодавцям АТ «УкрСиббанк», після чого, в період з жовтня по грудень 2012 року, забезпечили переоформлення права власності на відповідні об`єкти нерухомого майна від ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» на користь ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД», які перебували під контролем ОСОБА_8 , пов`язаним з опосередкованим володінням частками в цих юридичних особах:

1.1.) нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_278, передане Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк»:

31.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» та Корпорацією «АИС» було укладено договір іпотеки нерухомого майна, реєстровий № 1-1614, відповідно до якого банк отримує в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов`язань за Кредитними договорами від 03.05.2007 об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_278 (Том 16 а.с. 40-44).

17.07.2010 на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 вилучено записи щодо заборони відчуження цього нерухомого майна (Том 39 а.с. 1-54, Том 13 а.с. 83-88).

17.07.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1571, Корпорація «Співдружність Комп» (правонаступник Корпорації «АИС») здійснила відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (Том 33 а.с. 78-81).

24.11.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 2251, ТОВ «Гранд Альянс Плюс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ІП «Делекспо-Груп» (Том 259 а.с. 47-50).

07.08.2012 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4891, ІП «Делекспо-Груп» здійснила відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» (Том 259 а.с. 43-46).

12.11.2012 на підставі договору про поділ об`єкта нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 688, ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» здійснили між собою поділ в натурі цих об`єктів (Том 254 а.с. 166-169), з подальшим присвоєнням окремих адрес: АДРЕСА_66 ; АДРЕСА_89 .

03.12.2012 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 830, ТОВ «Автомазсервіс» здійснило відчуження своєї частини об`єкту на користь ТОВ «Укрбізнес ЛТД» » (Том 254 а.с. 162-165), а 17.12.2012 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 833, аналогічне відчуження своєї частини об`єкту здійснило ТОВ «Авто-Тех-Комплект» на користь ТОВ «Легалплейс» (Том 254 а.с. 210-213).

Наразі вказане нерухоме майно з іншим описом і реєстраційними даними зареєстровано за:

ТОВ «Легалплейс»:

- приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. «А-3» загальною площею 581,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_66 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2012.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД»:

- приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. «А-3», що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 14а/2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, на підставі договору купівлі-продажу від 03.12.2012.

1.2.) нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_113 (нежитлові будівлі та земельна ділянка), передане Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк»:

23.08.2007 між АТ «УкрСиббанк» та Корпорацією «АИС» було укладено договір іпотеки нерухомого майна, реєстровий № 4938, відповідно до якого банк отримує в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов`язань за Кредитними договорами від 03.05.2007 об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_113 (Том 16 а.с. 17-22).

17.07.2010 на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 вилучено записи щодо заборони відчуження цього нерухомого майна (Том 39 а.с. 1-54, Том 13 а.с. 83-88).

17.07.2010 на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровими № 1569, 1570, Корпорація «Співдружність Комп» (правонаступник Корпорації «АИС») здійснила відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (Том 32 а.с. 244-247, Том 30 а.с. 119-122).

08.09.2010 на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровими №№ 1762, 1763, ТОВ «Гранд Альянс Плюс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ІП «Делекспо-Груп» (Том 39 а.с. 252-255, Том 40 а.с. 169-172).

07.08.2012 на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровими №№ 4835, 4840, ІП «Делекспо-Груп» здійснила відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» (Том 40 а.с. 163-166, Том 260 а.с. 166-169).

12.10.2012 та 29.10.2012 на підставі договорів про поділ об`єктів нерухомого майна, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровими №№ 565, 651, ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» здійснили між собою поділ в натурі цих об`єктів (Том 255 а.с. 124-127, Том 256 а.с. 203-205), з подальшим присвоєнням їм окремих адрес: АДРЕСА_115; АДРЕСА_114 .

03.12.2012 на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровими №№ 810, 807, ТОВ «Автомазсервіс» здійснило відчуження об`єктів, володільцем яких виступало, на користь ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (Том 258 а.с. 98-100, 133-135), а на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 816, № 813, № 833, ТОВ «Авто-Тех-Комплект» - на користь ТОВ «Легалплейс» (Том 254 а.с. 91-94, 127-130, 210-213).

Наразі вказане нерухоме майно з іншим описом і реєстраційними даними зареєстровано за:

ТОВ «Легалплейс»:

- приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 683,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_114 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, на підставі договору купівлі-продажу від 03.12.2012;

- земельна ділянка, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_114 , кадастровий номер :06:001:0032, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, на підставі договору купівлі-продажу від 03.12.2012.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД»:

- приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 696,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_115 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, на підставі договору купівлі-продажу від 03.12.2012;

- земельна ділянка, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_115 , кадастровий номер :06:001:0031, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1, на підставі договору купівлі-продажу від 03.12.2012.

1.3.) нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , передане Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк»:

31.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» та Корпорацією «АИС» було укладено договір іпотеки нерухомого майна, реєстровий № 1-1612, відповідно до якого банк отримує в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов`язань за Кредитними договорами від 03.05.2007 об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (Том 16 а.с. 1-5).

17.07.2010 на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 вилучено записи щодо заборони відчуження цього нерухомого майна (Том 39 а.с. 1-54, Том 13 а.с. 83-88).

17.07.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1576, Корпорація «Співдружність Комп» (правонаступник Корпорації «АИС») здійснила відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (Том 35 а.с. 32-35).

21.07.2011 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 471, ТОВ «Гранд Альянс Плюс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ІП «Делекспо-Груп» (Том 263 а.с. 143-146).

11.10.2012 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1464, ІП «Делекспо-Груп» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» (Том 263 а.с. 135-138).

15.11.2012 на підставі договору про поділ об`єкта нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 692, ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» здійснили між собою поділ в натурі цих об`єктів (Том 257 а.с. 142-144), з подальшим присвоєнням їм окремих адрес: АДРЕСА_116 ; АДРЕСА_92 .

16.11.2012 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 718, ТОВ «Автомазсервіс» здійснило відчуження об`єктів, володільцем яких виступало, на користь ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (Том 254 а.с. 24-25), а ТОВ «Авто-Тех-Комплект», на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 724, - на користь ТОВ «Легалплейс» (Том 254 а.с. 59-61).

Наразі вказане нерухоме майно з іншим описом і реєстраційними даними зареєстровано за:

ТОВ «Легалплейс»: нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, (вулиця 60-річчя СРСР), буд. 60/7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, на підставі договору купівлі-продажу від 16.11.2012.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД»: нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, на підставі договору купівлі-продажу від 16.11.2012.

1.4.) нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_7, передане Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк»:

13.08.2007 між АТ «УкрСиббанк» та Корпорацією «АИС» було укладено договір іпотеки нерухомого майна, реєстровий № 1-2414, відповідно до якого банк отримує в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов`язань за Кредитними договорами від 03.05.2007 об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_7 (Том 16 а.с. 32-37).

17.07.2010 на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 вилучено записи щодо заборони відчуження цього нерухомого майна (Том 39 а.с. 1-54, Том 13 а.с. 83-88).

17.07.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1575, Корпорація «Співдружність Комп» (правонаступник Корпорації «АИС») здійснила відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (Том 34 а.с. 183-186).

24.11.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 2249, ТОВ «Гранд Альянс Плюс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ІП «Делекспо-Груп» (Том 261 а.с. 148-151).

07.08.2012 ІП «Делекспо-Груп» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4862 (Том 273 а.с. 144-147), здійснило відчуження частини цих об`єктів на користь ТОВ «Автомазсервіс», а іншої частини, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_55 за реєстровим № 5246, на користь ТОВ «Авто-Тех-Комплект» (Том 262 а.с. 130-133).

29.09.2012 на підставі договору про поділ об`єкта нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1670, ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» здійснили між собою поділ в натурі цих об`єктів (Том 257, а.с. 1-3), з подальшим присвоєнням ім окремих адрес: АДРЕСА_7; АДРЕСА_70 .

11.10.2012 на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровими №№ 1694, 1715, ТОВ «Автомазсервіс» здійснило відчуження об`єктів, володільцем яких виступало, на користь ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (Том 246 а.с. 41-42; том 259 а.с. 81-82), а ТОВ «Авто-Тех-Комплект», на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1724 та № 1745, - на користь ТОВ «Легалплейс» (Том 247 а.с. 202-204; том 248 а.с. 214-215).

Наразі вказане нерухоме майно з іншим описом і реєстраційними даними зареєстровано за: ТОВ «Легалплейс»:

- нежитлове приміщення №7 загальною площею 16,7 кв.м. в літ. «А/1-1», що розташоване в АДРЕСА_70 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37786381, на підставі договору купівлі-продажу від 22.10.2012;

- нежитлові приміщення № 8, 9 загальною площею 15,3 кв.м. в літ. «А/1-1», що розташовані в АДРЕСА_70 , реєстраційний номер 37930791, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД»:

- нежитлові приміщення № 3, 4, 5, 6, загальною площею 37,0 кв.м. в літ. «А-1», що розташовані в АДРЕСА_7, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37931590, на підставі договору купівлі-продажу від 22.10.2012.

- нежитлові приміщення № 1, 2 загальною площею 48,8 кв.м. в літ. «А-1», що розташовані в АДРЕСА_7, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 8522821, на підставі договору купівлі-продажу від 22.10.2012.

1.5.) нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_265, передане Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк»:

01.10.2007 між АТ «УкрСиббанк» та Корпорацією «АИС» було укладено договір іпотеки нерухомого майна, реєстровий № 4938, відповідно до якого банк отримує в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов`язань за Кредитними договорами від 03.05.2007 об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_265 (Том 16 а.с. 17-22).

17.07.2010 на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 вилучено записи щодо заборони відчуження цього нерухомого майна (Том 39 а.с. 1-54, Том 13 а.с. 83-88).

28.07.2010 на підставі договору купівлі-продажу Корпорація «Співдружність Комп» (правонаступник Корпорації «АИС») здійснила відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс».

28.07.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1632, Корпорація «Співдружність Комп» (правонаступник Корпорації «АИС») здійснила відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (Том 37 а.с. 91-94).

19.11.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 2020, ТОВ «Гранд Альянс Плюс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ІП «Делекспо-Груп» (Том 233 а.с. 83-86).

07.08.2012 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4816, ІП «Делекспо-Груп» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» (Том 261, стр. 1-4).

05.10.2012 наказом головного управління містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації №571 об`єктам нерухомого майна було присвоєно нові поштові адреси: АДРЕСА_117 ; АДРЕСА_118 ; АДРЕСА_119 ; АДРЕСА_57 та АДРЕСА_120 (Том 255, а.с. 5).

09.10.2012 на підставі договору про поділ об`єкта нерухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 541, ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» здійснили між собою поділ в натурі цих об`єктів (Том 255, а.с. 1-4).

16.11.2012 на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровими №№ 706, 709, 712, ТОВ «Автомазсервіс» здійснило відчуження об`єктів, володільцем яких виступало, на користь ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (Том 258, а.с. 174-176, 204-206, 234-236), а ТОВ «Авто-Тех-Комплект», на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровими №№ 697, 700 - на користь ТОВ «Легалплейс» (Том 257 а.с. 190-192, 218-220).

Наразі вказане нерухоме майно з іншим описом і реєстраційними даними зареєстровано за: ТОВ «Легалплейс»:

- адміністративне приміщення під літ. «Т'» загальною площею 288,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_71, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0, на підставі договору купівлі-продажу від 16.11.2012;

- адміністративно-виробниче приміщення під літ. «Я» загальною площею 2 293,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_120, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0, на підставі договору купівлі-продажу від 16.11.2012.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД»:

- південна прохідна під літ. «Ч» загальною площею 153,70 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_93, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0, на підставі договору купівлі-продажу від 16.11.2012;

- склад вогнетривів під літ. «Ф» загальною площею 66,0 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_94 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0, на підставі договору купівлі-продажу від 16.11.2012;

- електроцех і склад під літ. «Ш» та «Ш'» загальною площею 1 015,70 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_95 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0, на підставі договору купівлі-продажу від 16.11.2012.

1.6.) нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_96, передане Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк»:

18.06.2007 між АТ «УкрСиббанк» та Корпорацією «АИС» було укладено договір іпотеки нерухомого майна, реєстровий № 518, відповідно до якого банк отримує в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов`язань за Кредитними договорами від 03.05.2007 об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_96 (Том 12 а.с. 230-235).

17.07.2010 на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 р. по справі № 2-1459/10 вилучено записи щодо заборони відчуження цього нерухомого майна.

17.07.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1574, Корпорація «Співдружність Комп» (правонаступник Корпорації «АИС») здійснила відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (Том 34 а.с. 102-105).

24.11.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 2247, ТОВ «Гранд Альянс Плюс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ІП «Делекспо-Груп» (Том 259 а.с. 114-117).

07.08.2012 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4855, ІП «Делекспо-Груп» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» (Том 259 а.с. 110-113).

12.09.2012 на підставі договору про поділ об`єкта нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 1896, ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» здійснили між собою поділ в натурі цих об`єктів (том 263 а.с. 16-19), з подальшим присвоєнням ім окремих адрес: АДРЕСА_73; АДРЕСА_279.

22.10.2012 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 611, ТОВ «Автомазсервіс» здійснило відчуження об`єктів, володільцем яких виступало, на користь ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (Том 267 а.с. 199-201), а ТОВ «Авто-Тех-Комплект», на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 620 - на користь ТОВ «Легалплейс» (Том 256 а.с. 1-3).

Наразі вказане нерухоме майно з іншим описом і реєстраційними даними зареєстровано за:

ТОВ «Легалплейс»:

- приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 925,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_73, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1, на підставі договору купівлі-продажу від 22.10.2012.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД»:

- приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 926,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_279, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1, на підставі договору купівлі-продажу від 22.10.2012.

1.7.) нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_5, передане Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк»:

31.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» та Корпорацією «АИС» було укладено договір іпотеки нерухомого майна, реєстровий № 1-1616, відповідно до якого банк отримує в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов`язань за Кредитними договорами від 03.05.2007 об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 (Том 16 а.с.27-31).

17.07.2010 на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 вилучено записи щодо заборони відчуження цього нерухомого майна.

17.07.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1573, Корпорація «Співдружність Комп» (правонаступник Корпорації «АИС») здійснила відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (Том 34 а.с. 5-6).

19.11.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 2023, ТОВ «Гранд Альянс Плюс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ІП «Делекспо-Груп» (Том 260 а.с. 126-129).

07.08.2012 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4905, ІП «Делекспо-Груп» здійснила відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» (Том 260 а.с. 122-125).

13.09.2012 на підставі договору про поділ об`єкта нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_58 за реєстровим № 2166, ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» здійснили між собою поділ в натурі цих об`єктів (Том 41 а.с. 233-237).

03.10.2012 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_58 за реєстровим № 2385, ТОВ «Автомазсервіс» здійснило відчуження об`єктів, володільцем яких виступало, на користь ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (Том 112 а.с. 38-41), а ТОВ «Авто-Тех-Комплект», на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_58 за реєстровим № 2388 - на користь ТОВ «Легалплейс» (Том 112 а.с. 56-59).

Наразі вказане нерухоме майно з іншим описом і реєстраційними даними зареєстровано за:

ТОВ «Легалплейс»:

- інше нежитлове приміщення №2 зі спорудами, розташоване за адресою: АДРЕСА_121 , загальною площею 795,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, на підставі договору купівлі-продажу від 03.10.2012.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД»:

- інше нежитлове приміщення № 1 зі спорудами, розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. 26 Бакинських Комісарів, буд. 162А, приміщення №1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, на підставі договору купівлі-продажу від 03.10.2012.

1.8.) нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Інструментальна, буд. 2-А, передане Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк»:

04.07.2007 між АТ «УкрСиббанк» та Корпорацією «АИС» було укладено договір іпотеки нерухомого майна, реєстровий № 3712, відповідно до якого банк отримує в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов`язань за Кредитними договорами від 03.05.2007 р. об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 (Том 16 а.с. 45-50).

17.07.2010 на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 вилучено записи щодо заборони відчуження цього нерухомого майна.

17.07.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1572, Корпорація «Співдружність Комп» (правонаступник Корпорації «АИС») здійснила відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (Том 33 а.с. 165-168).

24.11.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 за реєстровим № 2245, ТОВ «Гранд Альянс Плюс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ІП «Делекспо-Груп» (Том 40 а.с. 202-204).

07.08.2012 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4847, ІП «Делекспо-Груп» здійснила відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» (Том 256 а.с. 56-58).

22.10.2012 на підставі договору про поділ об`єкта нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 623, ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» здійснили між собою поділ в натурі цих об`єктів (Том 256 а.с. 53-55).

22.10.2012 на підставі рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради №278 об`єктам нерухомості було присвоєно нові поштові адреси: АДРЕСА_269 та АДРЕСА_270 (Том 257 а.с.11).

30.10.2012 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 659, ТОВ «Автомазсервіс» здійснило відчуження об`єктів, володільцем яких виступало, на користь ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (Том 257 а.с. 1-3), а ТОВ «Авто-Тех-Комплект», на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 657 - на користь ТОВ «Легалплейс» (Том 257 а.с. 37-39).

Наразі вказане нерухоме майно з іншим описом і реєстраційними даними зареєстровано за:

ТОВ «Легалплейс»:

- об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_280, буд. 60, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, на підставі свідоцтва про право власності від 27.11.2012.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД»:

- об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_280, буд. 58, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, на підставі свідоцтва про право власності від 27.11.2012.

1.9.) нерухоме майно, АДРЕСА_8, передане Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк»:

31.08.2007 між АТ «УкрСиббанк» та Корпорацією «АИС» було укладено договір іпотеки нерухомого майна, реєстровий № 5087, відповідно до умов якого, банк отримав в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов`язань за Кредитними договорами від 03.05.2007 р. об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_8 (Том 13 а.с. 8-11).

22.07.2008 було оформлено додаткову угоду до вищезазначеного договору іпотеки, згідно якого АТ «УкрСиббанк» дав Корпорації «АИС» згоду на продаж предмету іпотеки Приватному підприємству «Імпульс-В», а 29.09.2008 було оформлено додаткову угоду до вищезазначеного договору іпотеки, відповідно до якої іпотекодавцем стало ПП «Імпульс-В» (Том 13 а.с. 24-27).

19.03.2011 на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 вилучено записи щодо заборони відчуження цього нерухомого майна.

19.03.2011 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 229, Корпорація «Співдружність Комп» здійснила відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (Том 38 а.с. 102-105).

23.09.2011 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровим № 644, ТОВ «Гранд Альянс Плюс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ІП «Делекспо-Груп» (Том 262 а.с. 28-31).

07.08.2012 ІП «Делекспо-Груп» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4870 (Том 260 а.с. 34-36), здійснило відчуження частини цих об`єктів на користь ТОВ «Автомазсервіс», а іншої частини, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_55 за реєстровим № 5252, на користь ТОВ «Авто-Тех-Комплект» (Том 262 а.с. 22-24).

29.09.2012 на підставі договорів про поділ об`єкта нерухомого майна, посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1634, 1637, 1640, 1643, 1646, 1649, 1652, 1655, 1658, 1661, 1664, 1667 ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» здійснили між собою поділ в натурі цих об`єктів (Том 242, а.с. 49-51, 109-111, 170-172, Том 243, а.с. 208-210, 1-3, 53-55, 108-110, 162-164, Том 244 а.с. 1-3, 54-56, 106-108, 160-162).

11.10.2012 на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровими №№ 1682, 1685, 1688, 1691, 1697, 1700, 1703, 1706, 1709, 1712, 1718, 1721, 1808, 1811, 1814, 1817, 1820, 1823, 1826, 1829, 1832, 1835, 1841, 1838, ТОВ «Автомазсервіс» здійснило відчуження об`єктів, володільцем яких виступало, на користь ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (Том 245 а.с. 99-100, 139-140, 180-181, Том 246, а.с. 1-2, 81-82, 121-122, 162-163, 202-203, Том 247, а.с. 1-2, 41-42, 122-123, 162-163, Том 252, а.с. 45-46, 83-84, 122-123, 161-162, 200-201, Том 253, а.с. 1-2, 40-41, 78-79, 117-118, 156-157, 195-196, Том 244 а.с. 212-213), а ТОВ «Авто-Тех-Комплект», на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровими №№ 1727, 1730, 1733, 1736, 1739, 1742, 1748, 1751, 1754, 1757, 1760, 1763, 1790, 1793, 1796, 1799, 1802, 1766, 1769, 1772, 1775, 1778, 1781, 1787 - на користь ТОВ «Легалплейс» (Том 248 а.с. 1-2, 37-38, 73-74, 108-109, 142-143, 178-179, Том 249 а.с. 1-2, 36-37, 71-72, 135-136, 169-170, 204-205, Том 250 а.с. 42-43, 78-79, 114-115, 151-152, 187-188, Том 252 а.с. 1-2, 36-37, 71-72, 107-108, 142-143, 178-179, 215-216).

Наразі вказане нерухоме майно з іншим описом і реєстраційними даними зареєстровано за:

ТОВ «Легалплейс»:

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 45,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Л-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_76 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829062, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 21,7 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Л-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_76 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37918130, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення підвалу №1, 2 площею 93,7 кв.м., 1-го поверху №3-:-6 площею 72,2 кв.м., загальною площею 165,9 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «К-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_77 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37809234, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7-:-9 загальною площею 81,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «К-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_77 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37918579, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-6 площею 83,0 кв.м., 1-го поверху №7-:-15 площею 625,1 кв.м., загальною площею 708,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «А-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_78 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813806, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 16-:-38 загальною площею 557,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «А-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_78 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919370, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-5 площею 151,5 кв.м., 1-го поверху №6-:-13 площею 155,9 кв.м., загальною площею 307,4 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Б-3», що розташована за адресою: АДРЕСА_79 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813827, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №14-:-26 площею 148,1 кв.м., 3-го поверху №27-:-35 площею 169,3 кв.м., загальною площею 317,4 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Б-3», що розташована за адресою: АДРЕСА_79 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919693, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлове приміщення №1 площею 291,3 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «И-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_80 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813862, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлове приміщення № 2 площею 291,3 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «И-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_80 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919978, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-4 площею 150,8 кв.м., 1-го поверху №5-:-11 площею 274,7 кв.м., загальною площею 425,5 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «З-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_81 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829218, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 12-:-25 загальною площею 272,3 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «З-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_81 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37913970, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення № 1, 2 загальною площею 51,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «О-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_82 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830424, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 16,0 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «О-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_82 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37920299, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 573,1 кв.м. в літ. «В-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_83 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831244, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 86,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «В-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_83 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37921912, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 площею 190,0 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Г-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_84 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831573, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8-:-11 загальною площею 136,9 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Г-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_84 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923020, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-6 площею 140,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. «Е-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_85 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831947, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7-:-22 загальною площею 114,6 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Е-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_85 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923179, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7, загальною площею 293,8 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Ж-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_86 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813902, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8-:-20 загальною площею 269,3 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Ж-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_86 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923844, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлове приміщення №1 площею 177,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. «М/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_87 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813927, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення № 2, 3 загальною площею 50,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «М/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_87 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923958, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД»:

- нежитлові приміщення №№2, 3 загальною площею 15,6 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Л/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37911023, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 5,7 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Л/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 421002, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-3, загальною площею 57,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «К/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_99 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37809218, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлове приміщення 2-го поверху №4 площею 58,9 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «К/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_99 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37911742, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-6, загальною площею 303,9 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «А/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_100 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813776, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №7-:-21 загальною площею 263,8 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «А/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_100 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37912419, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №3-:-8 загальною площею 97,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Б/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_101 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37912770, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2 загальною площею 151,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Б/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_101 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813809, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлове приміщення № 1 площею 293,5 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «И/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_102 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813835, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлове приміщення №2 площею 293,5 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «И/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_102 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37913392, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-4 загальною площею 356,0 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «З/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_103 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829462, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №5-:-12 загальною площею 333,7 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «З/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_103 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915267, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 24,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «О/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_104 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830270, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлове приміщення №2 загальною площею 19,8 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «О/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_104 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914671, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 79,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «В/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_105 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830486, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлове приміщення №2 загальною площею 79,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «В/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_105 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914772, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлове приміщення 1-го поверху №1 загальною площею 129,6 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Г/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_106 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831459, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 2, 3, 4 загальною площею 123,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Г/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_106 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914849, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 загальною площею 138,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Е/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_107 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831696, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №8-:-13 загальною площею 162,3 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Е/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_107 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914968, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлове приміщення 1-го поверху №1 площею 227,7 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Ж/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_108 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813891, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлове приміщення 2-го поверху №2 площею 228,4 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Ж/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_108 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915116, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлове приміщення №1 площею 84,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «М-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_109 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813945, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012;

- нежитлове приміщення №2 площею 272,7 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «М-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_109 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915181, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012.

1.10.) нежитлові приміщення, загальною площею 450,8 кв.м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_9 , належні Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» у 2008 році на праві власності та передані нею в іпотеку АТ «УкрСиббанк»:

03.06.2008 між АТ «УкрСиббанк» та Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» (Development Max LLC) було укладено договір іпотеки нерухомого майна, реєстровий № 2780, відповідно до якого банк отримує в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов`язань за Кредитними договорами від 03.05.2007 об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_9 (Том 13 а.с. 28-31).

17.07.2010 на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 вилучено записи щодо заборони відчуження цього нерухомого майна.

17.07.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1568, Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС» (Development Max LLC) здійснила відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (Том 32 а.с. 191-193).

08.09.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1761, ТОВ «Гранд Альянс Плюс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ІП «Делекспо-Груп» (Том 260 а.с. 95-98).

08.08.2012 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 5161, ІП «Делекспо-Груп» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» (Том 260 а.с. 91-94).

29.09.2012 на підставі договору виділу в натурі частки нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1673, ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» здійснили між собою поділ в натурі цих об`єктів (Том 245 а.с. 51-54).

11.10.2012 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1805, ТОВ «Автомазсервіс» здійснило відчуження об`єктів, володільцем яких виступало, на користь ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (Том 252 а.с. 1-2), а ТОВ «Авто-Тех-Комплект», на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_59 за реєстровим № 1784 - на користь ТОВ «Легалплейс» (Том 250 а.с. 1-2).

Наразі вказане нерухоме майно з іншим описом і реєстраційними даними зареєстровано за:

ТОВ «Легалплейс»:

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 40-1-:-40-20, LXVII, LXVI, LXVI-1, LXVI-2 в літ. «А-7» площею 266,5 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22465508, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД»:

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 42-1, 42-3, 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-9, 42-10, 42-12, 42-14, 42-15, LXXXVa в літ. «А-7» площею 184,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37843511, на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2012.

Належне Корпорації «АИС» та «Девелопмент Макс ЛЛС» нерухоме майно, яке було передано в іпотеку АТ «УкрСиббанк» як забезпечення виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007, і в подальшому без згоди АТ «УкрСиббанк» переоформлено на ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс», є таким, що використовувалося для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від його експлуатації на фінансування цього злочину, було використано як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки без надання його в іпотеку АТ «УкрСиббанк» не видало б позичальникам відповідних кредитів, водночас є об`єктом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та одержані ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» внаслідок вчинення злочинів.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» входять до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, підконтрольні ОСОБА_8 і Особі 1 через батьків ОСОБА_8 , були створені і придбані фактично для приховування злочину, а тому знали, що оформлене на них нерухоме майно раніше було передано Корпорацією «АИС» та Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк», тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину, є об`єктом злочину і одержано ними внаслідок вчинення злочинів.

Додатково на пов`язаність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» з групою компаній «АІС» вказує те, що до 2018 року ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» фактично знаходились і здійснювали свою діяльність за адресою: АДРЕСА_17, де знаходився центральний офіс групи компаній «АІС», були зареєстровані та фактично здійснювали свою діяльність більшість компаній групи «АІС», перебували органи управління цього неформального об`єднання підприємств, знаходились робочі місця працівників відповідних підприємств.

За цією ж адресою було зареєстровано формально належне батькам ОСОБА_8 ТОВ «ФАВ Україна», яке виступає основним учасником ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс». На теперішній час ТОВ «ФАВ Україна», так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_281, літера «І», що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

2) об`єкти нерухомості, які у 2007-2008 роках належали на праві власності Корпорації «АИС», правонаступниками якої є Корпорація «Співдружність КОМП», та мали бути оформлені в якості іпотечного майна АТ «УкрСиббанк».

2.1.) земельні ділянки під іпотечним майном, розташованим за адресою: АДРЕСА_28, які були оформлені у власність іпотекодавця, але всупереч вимог іпотечного договору відчужені на користь третіх осіб:

01.10.2007 між АТ «УкрСиббанк» та Корпорацією «АИС» було укладено договір іпотеки нерухомого майна, реєстровий № 4938, відповідно до якого банк отримує в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов`язань за Кредитними договорами від 03.05.2007 об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_265 (Том 16 а.с. 17-22).

Відповідно до п. 2.4.11 договору іпотеки від 01.10.2007 р. Іпотекодавець зобов`язаний оформити належним чином право власності/користування земельною ділянкою, на якій розташований Предмет іпотеки, надати іпотекодержателю документи, які це підтверджують. В разі оформлення права власності на зазначену земельну ділянку, Іпотекодавець зобов`язаний передати її в іпотеку Іпотекодержателю.

В порушення п. 2.4.11 договору іпотеки від 01.10.2007 Корпорація «Співдружність КОМП», оформивши згідно рішення Київської міської ради від 17.07.2008 № 52/52 право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :88:061:0172, :88:061:0130 розташовані під Предметом іпотеки, на підставі договору купівлі-продажу від 01.10.2008 між Київською міською радою та Корпорацією «АИС», не передала їх в іпотеку АТ «УкрСиббанк» та здійснила їх незаконне відчуження на користь третіх осіб:

2.1.1.) земельна ділянка кадастровий номер :88:061:0172 площею 0,7431 га, розташована за адресою АДРЕСА_265:

28.07.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 1633, Корпорація «Співдружність Комп» (правонаступник Корпорації «АИС») здійснила відчуження цієї земельної ділянки на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (Том 38 а.с. 9-12).

19.11.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за реєстровим № 2021, ТОВ «Гранд Альянс Плюс» здійснило відчуження цієї земельної ділянки на користь ІП «Делекспо-Груп» (Том 38 а.с. 1-2).

07.08.2012 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровим № 4823, ІП «Делекспо-Груп» відбулося переоформлення даної земельної ділянки на користь ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» (Том 259 а.с. 146-149).

12.10.2012 на підставі договору про поділ майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_78 за реєстровим № 561, ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» здійснили поділ земельної ділянки кадастровий номер :88:061:0172 на дві (Том 270 а.с. 4-7) - земельну ділянку з кадастровим номером :88:061:0197 площею 0,4102 га з присвоєнням нової адреси: АДРЕСА_88, та земельну ділянку з кадастровим номером :88:061:0196 площею 0,3329 га з присвоєнням нової адреси: АДРЕСА_282 відповідно.

16.11.2012 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 715, ТОВ «Автомазсервіс» здійснило відчуження земельної ділянки, володільцем якої виступало, на користь ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (Том 270 а.с. 56-58), а ТОВ «Авто-Тех-Комплект», на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстровим № 703 - на користь ТОВ «Легалплейс» (Том 258 а.с. 1-3).

Наразі право власності на вказані земельні ділянки після поділу зареєстровано за:

ТОВ «Легалплейс»: земельна ділянка кадастровий номер :88:061:0197 площею 0,4102 га, за адресою: АДРЕСА_88, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, на підставі договору купівлі-продажу від 16.11.2012;

ТОВ «Укрбізнес ЛТД»: земельна ділянка кадастровий номер :88:061:0196 площею 0,3329 га, за адресою: АДРЕСА_282, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, на підставі договору купівлі-продажу від 16.11.2012.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» входять до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, підконтрольні ОСОБА_8 і Особі 1 через батьків ОСОБА_8 , були створені і придбані фактично для приховування злочину, а тому знали, що оформлене на них нерухоме майно раніше належало Корпорації «АИС», тобто було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ними внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» з групою компаній «АІС» вказує те, що до 2018 року ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» фактично знаходились і здійснювали свою діяльність за адресою: АДРЕСА_17, де знаходився центральний офіс групи компаній «АІС», були зареєстровані та фактично здійснювали свою діяльність більшість компаній групи «АІС», перебували органи управління цього неформального об`єднання підприємств, знаходились робочі місця працівників відповідних підприємств. За цією ж адресою було зареєстровано формально належне батькам ОСОБА_8 ТОВ «ФАВ Україна», яке виступає основним учасником ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс». На теперішній час ТОВ «ФАВ Україна», так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_281, літера «І», що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

2.2.) об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_25 , який будувся як частина іпотечного майна, але всупереч вимог іпотечного договору був відчужений на користь третіх осіб - павільйон для зберігання автомобілів, К-1 загальною площею 402,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01:

31.05.2007 р. між АТ «УкрСиббанк» та Корпорацією «АИС» було укладено договір іпотеки нерухомого майна, реєстровий № 1-1612, відповідно до якого банк отримує в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов`язань за Кредитними договорами від 03.05.2007 об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (Том 13 а.с. 8-11).

Відповідно до п. 1.4. договору іпотеки від 31.05.2007 р., укладеного між АТ «УкрСиббанк» та Корпорацією «АИС» відносно нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_25 , іпотека розповсюджується на всі приналежності Предмету іпотеки та всі невід`ємні від майна поліпшення, складові частини та внутрішні системи, що існують на момент укладання цього договору та виникнуть у майбутньому.

Таким чином всі зроблені Корпорацією «АИС» в період дії договору іпотеки від 31.05.2007 всілякого роду поліпшення, реконструкційні роботи, зміни, доробки тощо автоматично стають предметом цього договору іпотеки - предметом іпотеки - і не потребують внесення змін до договору іпотеки.

В порушення п. 1.4. договору іпотеки від 31.05.2007 Корпорація «Співдружність КОМП» уклала з ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» договір купівлі-продажу від 15.06.2009, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківськох області ОСОБА_33 , реєстровий номер № 1092, щодо незавершеного будівництвом павільйону для зберігання автомобілів готовністю 95% реєстраційний номер 27500098 (Том 188 а.с. 31-33).

ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» завершила будівництво об`єкту нерухомого майна та 31.01.2011 отримало свідоцтво про право власності №17-08 (Том 46 а.с. 220).

На підставі договору купівлі-продажу від 27.03.2018, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 219, право власності на павільйон для зберігання автомобілів, К-1 загальною площею 402,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_122 зареєстровано за ІП «Черномор».

Об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_25 , що його Корпорація «Співдружність КОМП» як об`єкт незавершеного будівництва всупереч вимогам договору іпотеки від 31.05.2007 про поширення на нього режиму іпотеки на користь АТ «УкрСиббанк» продала на користь ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», а ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» завершило будівництво і оформило у свою власність, був використаний як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність у власності Корпорації «АИС» нерухомості та її набуття внаслідок будівництва обумовлювало надання нею в даному разі іпотеки щодо конкретного об`єкту і фінансової поруки в цілому та видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів і є одержаним внаслідок вчинення шахрайства та доходом від набутого злочинним шляхом майна, оскільки Корпорація «АИС» та її правонаступник Корпорація «Співдружність КОМП» загалом отримували від позичальників грошові кошти на суму 265 353 377 грн. і використовували їх чи доходи від них для будівництва зазначеної нерухомості.

ІП «Черномор» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 13.12.2007, учасником ІП « Черномор » з липня 2006 року до вересня 2012 року була належна ОСОБА_8 і Особі 1 Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС », а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше належало Корпорації «АИС», тобто було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ІП «Черномор» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане підприємство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_123 , що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

3) об`єкти нерухомості, які у 2007-2008 роках належали на праві власності Корпорації «АИС», правонаступником якої є Корпорація «Співдружність КОМП», чи мали стати її власністю внаслідок будівництва, які не було передано в іпотеку АТ «УкрСиббанк»

Згідно з договором поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007, укладеним між Корпорацією «АИС» і АТ «УкрСиббанк», Корпорація «АИС» як поручитель прийняла на себе зобов`язання відповідати усім своїм майном перед АТ «УкрСиббанк» за невиконання ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» усіх їх зобов`язань за договорами про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007.

Умовами договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 передбачено, що поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржники, за всіма їх зобов`язаннями, включаючи повернення основної суми боргу, сплату процентів, комісій, відшкодування можливих збитків, сплату пені та інших штрафних санкцій.

Відповідальність Корпорації «АИС», як поручителя, та ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», як боржників, є солідарною. Таким чином, Корпорація «АИС», як іпотекодавець, несла перед АТ «УкрСиббанк» відповідальність за належне виконання зобов`язань за кредитними договорами в межах вартості майна, переданого в іпотеку банку, а як поручитель - солідарну відповідальність усім належним їй майном.

Крім того, згідно з положеннями розділу 2 кредитних договорів від 03.05.2007, надання банку у забезпечення виконання позичальників за цими договорами поруки Корпорації «АИС» визначено як одну з істотних умов надання кредитних коштів, а втрата забезпечення чи погіршення його умов вказане як підстава для відмови у видачі траншів, зменшення лімітів кредитування, зміни термінів повернення кредитів тощо.

Відповідно, при вирішенні питання про визначення кредитних лімітів та надання підприємствам ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» кредитних коштів (траншів) на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 банком оцінювалися фінансовий стан і майнові активи не тільки ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», як безпосередніх позичальників за кредитними договорами, а й усієї «корпорації» в її широкому розумінні, яке згідно з умовами генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007 охоплювало Корпорацію «АИС», її учасників та стратегічних партнерів, надання яким з боку АТ «УкрСиббанк» банківських послуг, в тому числі щодо кредитування, регулювалося вказаними генеральними угодами.

Зокрема, згідно протоколу № 30/6 від 18.04.2007 засідання кредитного комітету АТ «УкрСиббанк» вищого рівня, яким розглядалися питання кредитування (кредитні заявки) ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», обов`язковою умовою в період фінансування визначено проведення аналізу фінансового стану підприємств, що входять в Корпорацію «АИС», з можливістю прийняття банком за результатами фінансового аналізу рішення про скорочення лімітів фінансування позичальників або дострокове погашення кредитів. Також обов`язковими умовами кредитування визначено надання усіма позичальниками, заставодавцями та поручителями балансів на останню звітну дату, актуальної інформації про наявність чи відсутність прав третіх осіб на предмети застави/іпотеки (Том 29 а.с. 207-215).

З метою підтвердження здатності Корпорації «АИС» нести відповідальність за належне виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007 та підтримання у АТ «УкрСиббанк» довіри щодо платоспроможності Корпорації «АИС» як поручителя за договором поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 Корпорацією «АИС» до матеріалів кредитних справ ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» подано баланс станом на 31.03.2007, згідно якого сукупна вартість активів Корпорації «АИС» визначена в розмірі 234 195,2 тис. грн., в тому числі: незавершене будівництво 42 026,6 тис. грн., залишкова вартість основних засобів 67 167,0 тис. грн., довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі у капіталі інших суб`єктів 14 743,6 тис. грн. Також згідно з поданою Корпорацією «АИС» до матеріалів кредитних справ розшифровкою статей балансу на 30.06.2008 вартість належних корпорації земельних ділянок визначена в розмірі 263,0 тис. грн., будинків і споруд 157 203,1 тис. грн.

Таким чином, відповідно до п. 5.2 договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 Корпорація «АИС» підтвердила, що вона як поручитель має здатність виконувати умови договору, тобто відповідати за належне виконання позичальниками умов кредитних договорів в повному обсязі.

Однак в період 2008-2009 років та, частково у 2010 році усе нерухоме майно, об`єкти незавершеного будівництва та майнові права щодо набуття у власність об`єктів нерухомості в результаті їх будівництва, які не були обтяжені іпотеками АТ «УкрСиббанк» та якими забезпечувалась здатність Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність Комп») нести відповідальність на підставі укладеного із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007, шляхом відчуження на користь ПП «Імпульс-В» і ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», із власників яких безпосередньо перед переоформленням нерухомості формально вийшла Особа 1, учасників групи «АІС» і стратегічних партнерів Корпорації «АИС» згідно генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007, а також на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» з метою унеможливлення задоволення АТ «УкрСиббанк» своїх грошових вимог до позичальників за рахунок усього майна Корпорації «АИС» (Корпорацією «Співдружність КОМП») як фінансового поручителя.

З`ясовано, що способи проведення розрахунків між ПП «Імпульс-В» і Корпорацією «АИС» (Корпорацією «Співдружність КОМП») за придбання нерухомого майна, об`єктів незавершеного будівництва та майнових прав на нерухоме майно не відповідають звичайній практиці ведення господарської діяльності.

Також встановлено, що ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто» загалом за 2007-2009 роки тільки з рахунків в АТ «УкрСиббанк» перерахували на банківські рахунки ПП «Імпульс-В» 78 173 188 грн., тобто ПП «Імпульс-В» використовувало значну частину кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», отриманих позичальниками на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, у власній господарській діяльності, в тому числі на набуття і будівництво нерухомого майна, а також для імітації проведення належних грошових розрахунків за придбане у Корпорації «АИС» та її правонаступника Корпорації «Співдружність КОМП» нерухоме майно, об`єкти незавершеного будівництва і майнові права на нерухомість.

3.1.) об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_17 загальною площею 36 441,0 кв.м.

Станом на 03.05.2007 Корпорація «АИС» спільно із ВАТ «Плодоовоч» була учасником договору про спільну діяльність від 01.04.2004, предметом якого було об`єднання грошових коштів і майна для будівництва об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_17 , за результатами виконання якого Корпорація «АИС» мала набути у власність частину побудованих об`єктів згідно з її часткою у спільній діяльності, що становила 97,22 %, і профінансувала будівництво вказаної нерухомості на суму 56 737 731,14 грн.

23.01.2009 на підставі угоди про заміну сторони в зобов`язанні Корпорація «АИС» передала свої права за вказаним договором на користь ПП «Імпульс-В».

Після закінчення будівництва 01.04.2010 ПП «Імпульс-В» і ВАТ «Плодоовоч» зареєстрували за собою право власності на збудовані об`єкти на підставі рішення господарського суду м. Києва від 18.02.2010 у справі № 30/58 (Том 180 а.с. 237-244, 247-250), скасованому постановою Вищого господарського суду України від 04.02.2015 у справі № 30/58 (Том 184 а.с. 129-133).

10.04.2010 на підставі договору купівлі-продажу ВАТ «Плодоовоч» та ПП «Імпульс-В» здійснили відчуження частини цих об`єктів на користь ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «Капітал-Груп».

24.04.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_79 за реєстровим № 164 (Том 178 а.с. 194-195), ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «Капітал-Груп» здійснило відчуження частини цих об`єктів на користь ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «Ін-Вест».

Також 24.04.2010 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_79 , реєстровим № 178 (Том 42 а.с. 19-20) та 15.02.2012 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_80 за реєстровим № 865 (Том 178 а.с. 178-179) вже ВАТ «Плодоовоч» здійснило відчуження своєї частини цих об`єктів на користь ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «Ін-Вест», яким в подальшому оформлені свідоцтва про право власності на це майно.

ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Інтер-Авто» загалом за 2007-2009 роки тільки з рахунків в АТ «УкрСиббанк» було перераховано на банківські рахунки ВАТ «Плодоовоч» 3 318 427,91 грн., тобто частина кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», отриманих позичальниками на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, використовувалася у господарській діяльності ВАТ «Плодоовоч», в тому числі на будівництво нерухомого майна.

23.02.2017 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 , реєстровий № 910,ТОВ «Інвестиційно-консалтингова Компанія «Ін-Вест» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Аквілон» (Том 178 а.с. 127-161), у зв`язку з чим наразі вказані об`єкти мають такі характеристики:

- нежитлові будівлі літ. А, Б, З, І, Л, М, Р, загальною площею 21 980,1 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежитлова будівля офісно-торгівельного центру літ. Т, загальною площею 12 429,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежитлова торгівельно-виробнича будівля літ. У, загальною площею 1 964,4 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- будівля виробничої майстерні літ. К, загальною площею 67,3 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Аквілон», повинно було і могло знати із загальнодоступного публічного Єдиного державного реєстру судових рішень, що:

- відносно об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_17 , загальною площею 36 441,0 кв.м., з початку 2015 року господарськими судами розглядався позов Корпорації «Співдружність КОМП» про витребування майна у свою власність, ухвалою господарського суду м. Києва від 05.02.2015 у справі № 910/1026/15-г було накладено арешт на вказану нерухомість, і станом на момент укладення договору купівлі-продажу від 23.02.2017 остаточне судове рішення у справі № 910/1026/15-г не було ухвалено;

- постановою Вищого господарського суду України від 04.02.2015 у справі № 30/58 було скасовано рішення господарського суду м. Києва від 18.02.2010 у справі № 30/58 щодо введення в цивільний оборот об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_17 загальною площею 36 441,0 кв.м, у зв`язку з чим первинна державна реєстрація такої нерухомості втратила законні підстави.

3.2) об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_124 - нежитлові будівлі (салон-магазин з продажу автомобілів), літ. «Б-1», загальною площею 380,0 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0.

Станом на 03.05.2007 Корпорація «АИС» була власником об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_124 .

10.03.2009 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , реєстровий № 840, Корпорація «Співдружність КОМП» здійснила відчуження цього об`єкта на користь ПП «Імпульс-В» (Том 187 а.с. 1-2).

29.09.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , реєстровий № 2618, ПП «Імпульс-В» здійснило відчуження цього об`єкта на користь ТОВ «Опус Плюс» (Том 93 а.с. 64-65).

26.01.2016 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 , реєстровий № 38, ТОВ «Опус Плюс» здійснило відчуження цього об`єкта на користь ТОВ «Сінтрекс» () (Том 112 а.с. 207).

27.03.2018 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 , за реєстровим № 227, ТОВ «Сінтрекс» здійснило відчуження цього об`єкта на користь ТОВ «Автотрансінвест» (Том 112 а.с. 204-205).

Належне Корпорації «АИС» станом на момент укладення із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 нерухоме майно, яке в подальшому без згоди АТ «УкрСиббанк» переоформлено на ТОВ «Автотрансінвест», є таким, що використовувалося для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від його експлуатації на фінансування цього злочину, було використано як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність у власності Корпорації «АИС» нерухомості обумовлювало надання нею фінансової поруки і видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, та одержане ТОВ «Автотрансінвест» внаслідок вчинення злочину.

ТОВ «Автотрансінвест» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» згідно генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007, а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше належало Корпорації «АИС», тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ТОВ «Автотрансінвест» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане товариство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_123 , що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

3.3) об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_11 :

- нежитлові будівлі літ. А-2, Б-1, В-1, Г-1, загальною площею 647,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлова будівля літ. Е-2, загальною площею 1 239,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1

26.12.2008 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за реєстровим № 5640, Корпорація «АІС» здійснила відчуження частини цих об`єктів на користь ПП «Імпульс-В» (том 93, а.с. 94-95).

31.07.2009 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за реєстровим № 3869, Корпорація «Співдружність КОМП» здійснила відчуження іншої частини належних їй об`єктів на користь ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» (Том 147 а.с. 128-129).

04.02.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за реєстровим № 249 (Том 112 а.с. 208-209), ПП «Імпульс-В» здійснило відчуження належної йому частини цих об`єктів на користь ПП фірма «Сандра-Інтернешнел».

24.12.2015 на підставі договорів купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 , за реєстровими №№ 200, 204, ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Сінтрекс».

27.03.2018 на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 , за реєстровими №№ 223, 231, ТОВ «Сінтрекс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Автотрансінвест» (Том 113 а.с. 1-2, 27-28).

Належне Корпорації «АИС» станом на момент укладення із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 нерухоме майно, яке в подальшому без згоди АТ «УкрСиббанк» переоформлено на ТОВ «Автотрансінвест», є таким, що використовувалося для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від його експлуатації на фінансування цього злочину, було використано як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність у власності Корпорації «АИС» нерухомості обумовлювало надання нею фінансової поруки і видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, та одержане ТОВ «Автотрансінвест» внаслідок вчинення злочину.

ТОВ «Автотрансінвест» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» згідно генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007, а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше належало Корпорації «АИС», тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ТОВ «Автотрансінвест» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане товариство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_123 , що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

3.4) об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_283:

- адміністративна будівля літ. А-4, будівля СТО літ. Б, гараж літ. В, склад літ. Е, загальною площею 3 900,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівля автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Станом на 03.05.2007 Корпорація «АИС» була власником об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_21 .

21.03.2009 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_33 , за реєстровим № 442, Корпорація «Співдружність КОМП» здійснила відчуження цих об`єктів на користь ПП «Імпульс-В» (Том 146 а.с 118-121).

На підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_79 29.09.2010 за реєстровим № 450 та 04.10.2010 за реєстровим №485, ПП «Імпульс-В» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Опус Плюс» (Том 113 а.с. 35-37, 29-30).

11.02.2016 ТОВ «Опус Плюс» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 за реєстровим №100, здійснило відчуження частини цих об`єктів на користь ТОВ «Сінтрекс», а вже ТОВ «Сінтрекс» здійснило відчуження цієї частини майна на користь ІП «Черномор» на підставі договору купівлі-продажу від 19.03.2018.

Таким чином, наразі право власності на вказані об`єкти нерухомого майна, перебувають у власності:

ТОВ «Опус Плюс»: адміністративна будівля літ. А-4, будівля СТО літ. Б, гараж літ. В, склад літ. Е, загальною площею 3 900,9 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

ІП «Черномор»: склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівля автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Належне Корпорації «АИС» станом на момент укладення із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 нерухоме майно, яке в подальшому без згоди АТ «УкрСиббанк» переоформлено на ТОВ «Опус Плюс» та ІП «Черномор», є таким, що використовувалося для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від його експлуатації на фінансування цього злочину, було використано як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність у власності Корпорації «АИС» нерухомості обумовлювало надання нею фінансової поруки і видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, та одержане ІП «Черномор» внаслідок вчинення злочину.

ТОВ «Опус Плюс» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, оскільки керівником ТОВ «Опус Плюс» з вересня 2009 року до вересня 2010 року була Особа 7, а з вересня 2010 року по вересень 2012 року був ОСОБА_82 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри співучасників злочину не встановлено, який змінив Особу 7 на посаді керівника ТОВ «Група компаній «АІС» () у червні 2018 року, а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше належало Корпорації «АИС», тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

ІП «Черномор» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 13.12.2007, учасником ІП «Черномор» з липня 2006 року до вересня 2012 року була належна ОСОБА_8 і Особі 1 Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС », а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше належало Корпорації «АИС», тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ТОВ «Опус Плюс» та ІП «Черномор» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказані товариства, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_123 , що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

3.5) об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_20 - будівля салону-магазину літ. А, огорожі № 1, 2, загальною площею 4 690,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Станом на 03.05.2007 Корпорація «АІС» була власником об`єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_20 .

12.03.2009 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_41 , за реєстровим № 1133, Корпорація «Співдружність КОМП» здійснила відчуження цього об`єкта на користь ПП «Імпульс-В» (Том 178 а.с. 20-21).

Протягом року ПП «Імпульс-В» завершило будівництво даного об`єкту і оформило завершене будівництво у свою власність.

08.02.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_79 , за реєстровим № 24, ПП «Імпульс-В» здійснило відчуження цього об`єкта на користь ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» (Том 89 а.с. 195-200).

Об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 113, що їх Корпорація «Співдружність КОМП» як об`єкти незавершеного будівництва продала на користь ПП «Імпульс-В», а ПП «Імпульс-В» завершило будівництво і оформило у свою власність, були використані як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність у власності Корпорації «АИС» нерухомості та її набуття внаслідок будівництва обумовлювало надання нею фінансової поруки і видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, та є одержаними внаслідок вчинення шахрайства і доходами від набутого злочинним шляхом майна, оскільки вказані особи загалом отримували від позичальників грошові кошти на суму 343 526 565 грн. і використовували їх чи доходи від них для будівництва зазначеної нерухомості.

ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 13.12.2007, учасником ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» з жовтня 2007 року до лютого 2009 року була Особа 1, а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше належало Корпорації «АИС», тобто було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане підприємство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_123 , що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

3.6) об`єкт незавершеного будівництва, загальною площею 7 161,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20 , реєстраційний номер майна 26496019, кадастровий номер земельної ділянки :50:005:0003

Станом на 03.05.2007 Корпорація «АІС» була власником об`єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_20 .

12.03.2009 на підставі договору купівлі-продажу, посвічденого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_83 , за реєстровим № 1135, Корпорація «Співдружність КОМП» здійснила відчуження цього об`єкта на користь ПП «Імпульс-В» (Том 178 а.с. 96-97).

В подальшому, на підставі рішення Господарського суду Одеської області від 08.12.2010 у справі №12/170-10-5005, право власності на цей об`єкт визнано за ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» (Том 93 а.с. 89-93), однак право власності у встановлено порядку за останнім не зареєстроване.

Таким чином, станом на сьогоднішній день відповідно до інформації отриманої з РРПНМ - власником даного об`єкта нерухомого майна виступає Корпорація «Співдружність Комп».

3.7) об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_19 - гараж під літ. Г-ІІ /приміщення охорони з підвалом/ та нежиле приміщення /допоміжний корпус з магазином/ під літ. Б-І, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1.

Станом на 03.05.2007 Корпорація «АИС» була власником об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_19 .

05.03.2009 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_33 , за реєстровим № 361, Корпорація «Співдружність Комп» (правонаступник Корпорації «АИС») здійснила відчуження цих об`єктів на користь ПП «Імпульс-В» (Том 147 а.с. 77-78).

29.09.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_79 , за реєстровим № 430, ПП «Імпульс-В» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Опус Плюс» (Том 113 а.с. 50-51).

28.12.2015 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 , за реєстровим № 212, ТОВ «Опус Плюс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Сінтрекс».

14.12.2017 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 , за реєстровим № 1041, ТОВ «Сінтрекс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ПП «Сервіс-Транс» (Том 113 а.с. 55-56).

Належне Корпорації «АИС» станом на момент укладення із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 нерухоме майно, яке в подальшому без згоди АТ «УкрСиббанк» переоформлено на ПП «Сервіс-Транс», є таким, що використовувалося для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від його експлуатації на фінансування цього злочину, було використано як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність у власності Корпорації «АИС» нерухомості обумовлювало надання нею фінансової поруки і видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, та одержане ПП «Сервіс-Транс» внаслідок вчинення злочину.

ПП «Сервіс-Транс» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» згідно генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007, його керівником з квітня 2015 року є Особа 6, яка була керівником ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» на момент отримання кредитних коштів у АТ «УкрСиббанк», а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше належало Корпорації «АИС», тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

3.8) об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_22 - будівля магазину непродовольчих товарів літ. А, загальною площею 286,0 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Станом на 03.05.2007 Корпорація «АИС» була власником об`єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_22.

21.03.2009 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_33 , за реєстровим № 445, Корпорація «Співдружність КОМП» здійснила відчуження цього об`єкта на користь ПП «Імпульс-В» (Том 147 а.с. 134-135).

ПП «Імпульс-В» завершило будівництво даного об`єкту і оформило завершене будівництво у свою власність (Том 226 а.с. 206).

04.10.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_79 , за реєстровим № 470 ПП «Імпульс-В» здійснило відчуження закінченого будівництвом об`єкта на користь ТОВ «Опус Плюс» (Том 93 а.с. 69-70).

18.11.2015 на підставі свідоцтва про право власності, право власності на цей об`єкт зареєстровано за ТОВ «Сінтрекс».

08.09.2016 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського мілького нотаріального округу ОСОБА_79 за реєстровим №1088, ТОВ «Сінтрекс» здійснило відчуження цього об`єкта на користь ТОВ «АІС Столиця Трейд» (Том 226 а.с. 229-230).

Об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_22, що його Корпорація «Співдружність КОМП» як об`єкт незавершеного будівництва продала на користь ПП «Імпульс-В», а ПП «Імпульс-В» завершило будівництво і оформило у свою власність, був використаний як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність у власності Корпорації «АИС» нерухомості та її набуття внаслідок будівництва обумовлювало надання нею фінансової поруки і видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, та є одержаним внаслідок вчинення шахрайства і доходом від набутого злочинним шляхом майна, оскільки вказані особи загалом отримували від позичальників грошові кошти на суму 343 526 565 грн. і використовували їх чи доходи від них для будівництва зазначеної нерухомості.

ТОВ «АІС Столиця Трейд» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, його учасниками є мати ОСОБА_8 і племінник Особи 1, який був учасником ПП «Імпульс-В» з грудня 2008 року по листопад 2009 року, а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше належало Корпорації «АИС», тобто одержано ним внаслідок вчинення злочину.

3.9) об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_12 :

- комплекс будівель, загальною площею 1 030,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- земельна ділянка кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01

Станом на 03.05.2007 Корпорація «АИС» була власником земельної ділянки і об`єкту нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_12 .

15.12.2008 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_84 , за реєстровим № 4481, Корпорація «АИС» здійснила відчуження об`єктів нерухомого майна на користь ПП «Імпульс-В» (Том 148 а.с. 6-9).

07.10.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_33 , за реєстровим № 2571, ПП «Імпульс-В» здійснило відчуження нерухомого майна на користь ТОВ «Опус Плюс» (Том 113 а.с. 130-131).

На підставі свідоцтва про право власності від 17.12.2015 і договору купівлі-продажу від 22.12.2015 право власності на ці об`єкти набуло ТОВ «Сінтрекс».

07.03.2018 на підставі договорів купівлі-продажу посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровими №№ 148, 151, ТОВ «Сінтрекс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ІП «Черномор» (Том 113 а.с. 132-133, 90-91).

Належне Корпорації «АИС» станом на момент укладення із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 нерухоме майно, яке в подальшому без згоди АТ «УкрСиббанк» переоформлено на ІП «Черномор», є таким, що використовувалося для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від його експлуатації на фінансування цього злочину, було використано як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність у власності Корпорації «АИС» нерухомості обумовлювало надання нею фінансової поруки і видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, та одержане ІП « Черномор » внаслідок вчинення злочину.

ІП « Черномор » входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 13.12.2007, учасником ІП «Черномор» з липня 2006 року до вересня 2012 року була належна ОСОБА_8 і Особі 1 Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС », а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше належало Корпорації «АИС», тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ІП «Черномор» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане підприємство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_123 , що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

3.10) об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_125 - нежитлові приміщення, загальною площею 173,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Станом на 03.05.2007 Корпорація «АИС» була власником об`єкту нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_125 .

01.02.2008 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_33 , за реєстровим № 587, Корпорація «АИС» здійснила відчуження цього об`єкта на користь ПП «Імпульс-В» (Том 188 а.с. 55-56).

29.09.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_79 , за реєстровим № 425, ПП «Імпульс-В» здійснило відчуження цього об`єкта на користь ТОВ «Опус Плюс» (Том 113 а.с. 110-111).

На підставі свідоцтва про право власності від 01.12.2015 право власності на цей об`єкт зареєстровано за ТОВ «Сінтрекс».

27.03.2018 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 за реєстровим № 215, ТОВ «Сінтрекс» здійснило відчуження цього об`єкта на користь ІП «Черномор».

Належне Корпорації «АИС» станом на момент укладення із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 нерухоме майно, яке в подальшому без згоди АТ «УкрСиббанк» переоформлено на ІП «Черномор», є таким, що використовувалося для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від його експлуатації на фінансування цього злочину, було використано як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність у власності Корпорації «АИС» нерухомості обумовлювало надання нею фінансової поруки і видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, та одержане ІП « Черномор » внаслідок вчинення злочину.

ІП « Черномор » входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 13.12.2007, учасником ІП «Черномор» з липня 2006 року до вересня 2012 року була належна ОСОБА_8 і Особі 1 Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС», а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше належало Корпорації «АИС», тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ІП «Черномор» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане підприємство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_123 , що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

3.11) об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_23 :

- закритий склад з адміністративно-побутовими приміщеннями, загальною площею 2 822,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля дільниці усунення дефектів лакофарбового покриття вантажних автомобілів літ. Б1, загальною площею 503,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4

Станом на 03.05.2007 Корпорація «АИС» була власником виробничого комплексу, що складався з низки об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_23 .

На підставі договору купівлі-продажу від 28.03.2009, реєстровий № 494 (Том 146 а.с. 147-148) та від 06.04.2009, реєстровий № 561 (Том 147 а.с. 96-97), посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_86 , Корпорація «Співдружність КОМП» здійснила відчуження зазначених об`єктів на користь ПП «Імпульс-В».

04.10.2010 на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_79 за реєстровими №№ 475, 480, ПП «Імпульс-В» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Опус Плюс» (Том 225 а.с. 87-92, Том 113 а.с. 120-121).

Належне Корпорації «АИС» станом на момент укладення із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 нерухоме майно, яке в подальшому без згоди АТ «УкрСиббанк» переоформлено на ТОВ «Опус Плюс», є таким, що використовувалося для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від його експлуатації на фінансування цього злочину, було використано як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність у власності Корпорації «АИС» нерухомості обумовлювало надання нею фінансової поруки і видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, та одержане ТОВ «Опус Плюс» внаслідок вчинення злочину.

ТОВ «Опус Плюс» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, оскільки керівником ТОВ «Опус Плюс» з вересня 2009 року до вересня 2010 року була Особа 7, а з вересня 2010 року по вересень 2012 року був ОСОБА_82 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри співучасників злочину не встановлено, який змінив Особу 7 на посаді керівника ТОВ «Група компаній «АІС» () у червні 2018 року, а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше належало Корпорації «АИС», тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ТОВ «Опус Плюс» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане товариство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_123 , що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

3.12) об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_23 - корпус допоміжних виробництв, частина відкритих складів для зберігання автомобілів з дільницею передпродажної підготовки автомобілів.

Станом на 03.05.2007 Корпорація «АІС» була власником корпусу допоміжних виробництв, частина відкритих складів для зберігання автомобілів з дільницею передпродажної підготовки автомобілів, що складався з низки об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_23 .

20.08.2010 на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 за реєстровими №№ 333, 334, Корпорація «Співдружність КОМП» здійснила відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (Том 225).

23.09.2011 на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 №№ 642, 643 ТОВ «Гранд Альянс Плюс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ІП «Делекспо-Груп» (том 235).

08.08.2012 на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 за реєстровими №№ 5145, 5152, ІП «Делекспо-Груп» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» (Том 225, Том 90, а.с. 33-52).

15.11.2012 на підставі договорів про поділ об`єкта нерухомого майна ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» здійснили між собою поділ в натурі цих об`єктів.

23.11.2012 на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_55 за реєстровими №№ 8191, 8215, ТОВ «Автомазсервіс» здійснило відчуження об`єктів, володільцем яких виступало, на користь ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (Том 113 а.с. 134-138, 143-146), а ТОВ «Авто-Тех-Комплект», на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_55 за реєстровими №№ 8140, 8227, 8234 (Том 93 а.с. 179-182, 186-189, 172-175) - на користь ТОВ «Легалплейс».

Наразі вказану нерухомість з іншим описом і реєстраційними даними зареєстровано за: ТОВ «Легалплейс»:

- вбиральня літ. Г, огорожа № 1-3, загальною площею 1,0 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_23, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця антикорозійної обробки автомобілів літ. З, загальною площею 415,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_126 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля адміністративно-побутового корпусу літ. А, а, а1, а2, аг, загальною площею 251,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_127 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля виробничого корпусу літ. А-1, загальною площею 847,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_128 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця тюнінга автомобілів та склади літ. Б, Бп, Бг, б, загальною площею 263,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_129 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця газобалонного обладнання вантажних автомобілів літ. В, в, загальною площею 75,0 кв., розташована за адресою: АДРЕСА_130 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця газобалонного обладнання легкових автомобілів літ. Д, д, д1, загальною площею 112,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_131 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- майстерня слюсарів та електриків літ. Е, е, е1, загальною площею 30,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_132 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- цех складання комерційних автомобілів літ. О, загальною площею 3610,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_133 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля ділянки передпродажної підготовки автомобілів літ. Г1, г-2, г1-2, загальною площею 276,15 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_134 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- офісна будівля літ. В1, в1, загальною площею 48,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_135 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД»:

- дільниця антикорозійної обробки автомобілів літ. З, загальною площею 415,0 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_136 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля адміністративно-побутового корпусу літ. А, а, а1, а2, аг, загальною площею 274,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_137 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля виробничого корпусу літ. А-1, загальною площею 856,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_138 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця тюнінга автомобілів та склади літ. Б, Бп, Бг, б, загальною площею 268,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_139 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця газобалонного обладнання вантажних автомобілів літ. В, в, загальною площею 81,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_140 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця газобалонного обладнання легкових автомобілів літ. Д, д, д1, загальною площею 110,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_141 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- майстерня слюсарів та електриків літ. Е, е, е1, загальною площею 30,0 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_142 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- цех складання комерційних автомобілів літ. О, загальною площею 3664,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_143 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля ділянки передпродажної підготовки автомобілів літ. Г1, г-2, г1-2, загальною площею 276,15 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_144 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- офісна будівля літ. В1, в1, загальною площею 48,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_145 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4.

Належне Корпорації «АИС» станом на момент укладення із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 нерухоме майно, яке в подальшому без згоди АТ «УкрСиббанк» переоформлено на ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД», є таким, що використовувалося для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від його експлуатації на фінансування цього злочину, було використано як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність у власності Корпорації «АИС» нерухомості обумовлювало надання нею фінансової поруки і видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, та одержані ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД» внаслідок вчинення злочину.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» входять до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, підконтрольні ОСОБА_8 і Особі 1 через батьків ОСОБА_8 , були створені і придбані фактично для приховування злочину, а тому знали, що оформлене на них нерухоме майно раніше належало Корпорації «АИС», тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ними внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» з групою компаній «АІС» вказує те, що до 2018 року ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» фактично знаходились і здійснювали свою діяльність за адресою: АДРЕСА_17, де знаходився центральний офіс групи компаній «АІС», були зареєстровані та фактично здійснювали свою діяльність більшість компаній групи «АІС», перебували органи управління цього неформального об`єднання підприємств, знаходились робочі місця працівників відповідних підприємств. За цією ж адресою було зареєстровано формально належне батькам ОСОБА_8 ТОВ «ФАВ Україна», яке виступає основним учасником ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс».

На теперішній час ТОВ «ФАВ Україна», так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_281, літера «І», що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

3.13) об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_15 - будівлі літ. А-2, Б-1, загальною площею 2 841,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01

Станом на 03.05.2007 Корпорація «АИС» була власником об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_15.

17.12.2008 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_33 , за реєстровим № 5343, Корпорація «АІС» здійснила відчуження цих об`єктів на користь ПП «Імпульс-В» (Том 147 а.с. 109-110).

29.09.2010 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_79 , за реєстровим № 445, ПП «Імпульс-В» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Опус Плюс» (Том 93 а.с. 36-37).

Належне Корпорації «АИС» станом на момент укладення із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 нерухоме майно, яке в подальшому без згоди АТ «УкрСиббанк» переоформлено на ТОВ «Опус Плюс», є таким, що використовувалося для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від його експлуатації на фінансування цього злочину, було використано як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність у власності Корпорації «АИС» нерухомості обумовлювало надання нею фінансової поруки і видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, та одержане ТОВ «Опус Плюс» внаслідок вчинення злочину.

ТОВ «Опус Плюс» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, оскільки керівником ТОВ «Опус Плюс» з вересня 2009 року до вересня 2010 року була Особа 7, а з вересня 2010 року по вересень 2012 року був ОСОБА_82 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри співучасників злочину не встановлено, який змінив Особу 7 на посаді керівника ТОВ «Група компаній «АІС» () у червні 2018 року, а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше належало Корпорації «АИС», тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ТОВ «Опус Плюс» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане товариство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_281, літера «І», що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

3.14) об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_146 - будівля салону з продажу автомобілів та запчастин із виробничо-складськими приміщеннями літ. А-1, загальною площею 567,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1.

Станом на 03.05.2007 Корпорація «АИС» була власником об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_146.

27.02.2008 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_87 , за реєстровим № 209, Корпорація «АИС» здійснила відчуження цього об`єкта на користь ПП «Імпульс-В» (Том 43 а.с. 198-199).

07.10.2010 на підставі договору купівлі-продажу ПП «Імпульс-В» здійснило відчуження цього об`єкта на користь ТОВ «Опус Плюс».

03.07.2012 на підставі свідоцтва про право власності право власності на цей об`єкт після його реконструкції зареєстровано за ТОВ «Опус Плюс» (Том 113 а.с. 148-149).

На підставі свідоцтва про право власності від 18.11.2015 право власності на цей об`єкт зареєстровано за ТОВ «Сінтрекс».

05.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 , за реєстровим № 247, ТОВ «Сінтрекс» здійснило відчуження цього об`єкта на користь ТОВ «АИС ТРАНС АВТО» (Том 113 а.с. 150-151).

Належне Корпорації «АИС» станом на момент укладення із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 нерухоме майно, яке в подальшому без згоди АТ «УкрСиббанк» переоформлено на ТОВ «АИС ТРАНС АВТО», є таким, що використовувалося для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від його експлуатації на фінансування цього злочину, було використано як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність у власності Корпорації «АИС» нерухомості обумовлювало надання нею фінансової поруки і видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, та одержане ТОВ «АИС ТРАНС АВТО» внаслідок вчинення злочину.

ТОВ «АИС ТРАНС АВТО» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» згідно генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007, а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше належало Корпорації «АИС», тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ТОВ «АИС ТРАНС АВТО» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане товариство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_123 , що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

4) нерухоме майно, на яке, розповсюджувалася дія договору поруки № П/05-07 від 29.05.2007 і договору поруки № С/05-07 від 29.05.2007 та, відповідно, забезпечувалось виконання кредитних договорів від 03.05.2007.

Згідно з договором поруки № П/05-07 від 29.05.2007 і договором поруки № С/05-07 від 29.05.2007, укладеними між АТ «УкрСиббанк» і Особою 1 та ОСОБА_8 , відповідно, Особа 1 і ОСОБА_8 як поручителі прийняли на себе зобов`язання відповідати усім своїм майном перед АТ «УкрСиббанк» за невиконання ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» усіх їх зобов`язань за договорами про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007.

Вимога АТ «УкрСиббанк» щодо забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами від 03.05.2007 особистими поруками ОСОБА_8 і Особи 1 обумовлювалась тим, що останні особисто та через належні їм компанії і підприємства, зокрема через Компанію «Development Max LLC», Компанію «Model Investments Limited», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Автосоюз», ТОВ «Унія-К» та інших осіб, прямо чи опосередковано здійснювали контроль над Корпорацію «АИС», її учасниками та стратегічними партнерами в розумінні генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007.

Належність відповідних активів Особі 1 і ОСОБА_8 , в тому числі опосередкована через корпоративні права в юридичних особах, та спроможність АТ «УкрСиббанк» отримати задоволення своїх грошових вимог за їх рахунок у разі не повернення позичальниками отриманих кредитів разом із нарахованими процентами, була обов`язковою умовою надання АТ «УкрСиббанк» кредитів, та в цілому свідчила про платоспроможність підконтрольної Особі 1 і ОСОБА_8 групи «АІС» та її здатність повернути отримані кредити.

4.1) будівля автосалону літ. А-2, загальною площею 3 193,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_147 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, належна на праві власності ПІІ «Автомобільне Товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ».

Підприємством з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», яке станом на 03.05.2007 входило до складу Корпорації «АИС», та яке було виключене зі складу Корпорації згідно протоколу зборів учасників Корпорації «АИС» № 2/09 від 06.02.2009, в листопаді 2009 року було оформлено право власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна (будівля автосалону), розташований за адресою: АДРЕСА_147 , на підставі свідоцтва про право власності від 03.11.2009 будівництво якого велося з 2007 року (Том 114 а.с. 159).

Встановлено, що ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Інтер-Авто» загалом за 2007-2009 роки тільки з рахунків в АТ «УкрСиббанк» перерахували на банківські рахунки ПІІ «АТ «Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» 38 459 234 грн., тобто вказане підприємство використовувало значну частину кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», отриманих позичальниками на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, у власній господарській діяльності, в тому числі на будівництво нерухомого майна.

Власником ПІІ «АТ «Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» з кінця 1999 року до кінця 2009 року була належна ОСОБА_8 і Особі 1 Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС».

Об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_284, що його ПІІ «АТ «Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» побудувало у 2007-2009 роках і оформило у свою власність, був використаний як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність в опосередкованій власності Особи 1 і ОСОБА_8 нерухомості та її набуття внаслідок будівництва обумовлювало надання ними фінансової поруки та видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів і є одержаним внаслідок вчинення шахрайства та доходом від набутого злочинним шляхом майна, оскільки ПІІ «АТ «Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» загалом отримало від позичальників грошові кошти на суму 38 459 234 грн. і використовувало їх чи доходи від них для будівництва зазначеної нерухомості.

ПІІ «АТ «Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, тривалий час було учасником Корпорації «АИС» аж до початку лютого 2009 року, приймало рішення у складі загальних зборів учасників Корпорації «АИС» щодо взаємовідносин із АТ «УкрСиббанк» та продажу у 2008-2009 роках не обтяженої іпотекою нерухомості Корпорації «АИС», а тому знало про отримання ТОВ «Автосервіс-Т» і ТОВ «Інтер-Авто» кредитів у АТ «УкрСиббанк» та необхідність повернення їх разом зі сплатою процентів, тобто отримані від позичальників грошові кошти і побудоване нерухоме майно було використано як знаряддя вчинення злочину і одержане ним внаслідок вчинення злочину та є доходом від набутого злочинним шляхом майна.

Додатково на пов`язаність ПІІ «АТ «Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане підприємство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_123 , що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

4.2) нежитлові будівлі (салон-магазин по продажу автомобілів з блоком технічного обслуговування), розташовані за адресою: АДРЕСА_148 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, належні на праві власності ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава».

Підприємством з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава», яке станом на 03.05.2007 входило до складу Корпорації «АІС» та яке було виключене зі складу корпорації згідно протоколу зборів учасників Корпорації «АИС» № 2/09 від 06.02.2009, в квітні 2009 року було оформлено право власності на новозбудовані об`єкти нерухомого майна (салон-магазин по продажу автомобілів з блоком технічного обслуговування), розташовані за адресою: АДРЕСА_148 , на підставі свідоцтва про право власності від 22.04.2009, будівництво якого велося з 2007 року (Том 113 а.с. 178-181).

ТОВ «Автосервіс-Т» загалом за 2007-2009 роки тільки з рахунків в АТ «УкрСиббанк» було перераховано на банківські рахунки ПІІ «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» 4 137 263 грн., тобто вказане підприємство використовувало частину кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», отриманих позичальниками на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, у власній господарській діяльності, в тому числі на будівництво нерухомого майна.

Власником ПІІ «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» з початку 2000 року до початку 2011 року була належна ОСОБА_8 і Особі 1 Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС».

Об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_148, що його ПІІ «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» побудувало у 2007-2009 роках і оформило у свою власність, був використаний як знаряддя вчинення злочину, оскільки саме наявність в опосередкованій власності Особи 1 і ОСОБА_8 нерухомості та її набуття внаслідок будівництва обумовлювало надання ними фінансової поруки та видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів і є одержаним внаслідок вчинення шахрайства та доходом від набутого злочинним шляхом майна, оскільки ПІІ «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» загалом отримало від позичальників грошові кошти на суму 4 137 263 грн. і використовувало їх чи доходи від них для будівництва зазначеної нерухомості.

ПІІ «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, тривалий час було учасником Корпорації «АИС» аж до початку лютого 2009 року, приймало рішення у складі загальних зборів учасників Корпорації «АИС» щодо взаємовідносин із АТ «УкрСиббанк» та продажу у 2008-2009 роках не обтяженої іпотекою нерухомості Корпорації «АИС», а тому знало про отримання ТОВ «Автосервіс-Т» кредитів у АТ «УкрСиббанк» та необхідність повернення їх разом зі сплатою процентів, тобто отримані від позичальників грошові кошти і побудоване нерухоме майно було використано як знаряддя вчинення злочину і одержане ним внаслідок вчинення злочину та є доходом від набутого злочинним шляхом майна.

Додатково на пов`язаність ПІІ «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане підприємство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_123 , що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

4.3) земельна ділянка кадастровий номер :18:013:0039 площею 0,1973 га, розташована за адресою: АДРЕСА_149 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, належна у 2007 році на праві власності ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава».

На підставі договору купівлі-продажу від 15.12.2005 ПІІ «АТ Автоінвестстрой-Полтава» належала на праві власності земельна ділянка кадастровий номер :18:013:0039 площею 0,1973 га за адресою: АДРЕСА_150 (Том 114 а.с. 67-68).

На підставі договору купівлі-продажу від 07.03.2018 право власності на вказану земельну ділянку зареєстровано за ІП «Черномор».

Власником ПІІ «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» з початку 2000 року до початку 2011 року була належна ОСОБА_8 і Особі 1 Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС».

Належна ПІІ «АТ Автоінвестстрой-Полтава» земельна ділянка станом на момент укладення Особою 1 і ОСОБА_8 із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № П/05-07 від 29.05.2007 і договору поруки № С/05-07 від 29.05.2007 відповідно є такою, що використовувалася для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від його експлуатації на фінансування цього злочину, була використана як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність в опосередкованій власності Особи 1 і ОСОБА_8 нерухомості обумовлювало надання ними фінансової поруки та видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, також отримані від позичальників кошти могли використовуватися для будівництва на земельній ділянці салону-магазину, а тому одержана ІП « Черномор » внаслідок вчинення злочину.

ІП « Черномор » входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 13.12.2007, учасником ІП «Черномор» з липня 2006 року до вересня 2012 року була належна ОСОБА_8 і Особі 1 Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС», а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше опосередковано через Компанію «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПІІ «АТ Автоінвестстрой-Полтава» належало ОСОБА_8 і Особі 1, тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ІП «Черномор» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане підприємство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_123 , що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

4.4) автосалон загальною площею 248,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_151 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , належний у 2007 році на праві власності ПІІ «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Херсон»

Підприємству з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Херсон», учасник Корпорації «АИС», відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 11.02.2013 належав на праві власності збудований у 2006 році і реконструйований у 2012 році автосалон загальною площею 248,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_151 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (Том 194 а.с. 60-61).

На підставі договору купівлі-продажу від 06.03.2018, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 за реєстровим № 145, право власності на вказаний автосалон зареєстровано за ІП «Черномор».

Власником ПІІ «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Херсон» з 1999 року до 2012 року була належна ОСОБА_8 і Особі 1 Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС».

Належний ПІІ «АТ «Автоінвестстрой-Херсон» об`єкт нерухомості станом на момент укладення Особою 1 і ОСОБА_8 із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № П/05-07 від 29.05.2007 і договору поруки № С/05-07 від 29.05.2007 відповідно є таким, що використовувався для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від його експлуатації на фінансування цього злочину, був використаний як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність в опосередкованій власності Особи 1 і ОСОБА_8 нерухомості обумовлювало надання ними фінансової поруки та видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, а тому одержаний ІП « Черномор » внаслідок вчинення злочину.

ІП « Черномор » входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 13.12.2007, учасником ІП «Черномор» з липня 2006 року до вересня 2012 року була належна ОСОБА_8 і Особі 1 Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС», а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше опосередковано через Компанію «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПІІ «АТ Автоінвестстрой-Херсон» належало ОСОБА_8 і Особі 1, тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ІП «Черномор» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане підприємство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_123 , що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

4.5) нерухоме майно, належне у 2007 році на праві власності ПІІ «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой», розташоване за адресою: АДРЕСА_152:

- гаражні бокси «С-1», «С'-1» загальною площею 101,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- нежитлові приміщення № 6,7,8 в літ. «А-7» загальною площею 114,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- будівля під літ. «Ф-1» загальною площею 245,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1.

05.02.2010 ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_88 за реєстровими №№ 745, 744 (Том 194 а.с. 68-70, Том 195 а.с. 7-8) та частково у 2012 році придбала у Підприємства з іноземними інвестиціями - Автомобільного товариства «Автоінвестстрой» об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_152 .

18.01.2016 та 19.01.2016 на підставі договорів купівлі-продажу посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 , зазначене майно було переоформлено на ТОВ «Сінтрекс» (Том 194 а.с. 68-70, Том 195 а.с. 7-8).

На підставі договорів купівлі-продажу посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 06.03.2018 за реєстровим № 142 та 19.03.2018 за реєстровим № 190, а також договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_89 19.03.2018 за реєстровим № 406, право власності на вказані об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ІП «Черномор».

Власником ПІІ «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой» з 2005 року до 2008 року була належна ОСОБА_8 і Особі 1 Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС».

Належні ПІІ «АТ «Автоінвестстрой» об`єкти нерухомості станом на момент укладення Особою 1 і ОСОБА_8 із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № П/05-07 від 29.05.2007 і договору поруки № С/05-07 від 29.05.2007 відповідно є такими, що використовувалися для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від їх експлуатації на фінансування цього злочину, були використані як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність в опосередкованій власності Особи 1 і ОСОБА_8 нерухомості обумовлювало надання ними фінансової поруки та видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, а тому одержані ІП « Черномор » внаслідок вчинення злочину.

ІП «Черномор» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 13.12.2007, учасником ІП «Черномор» з липня 2006 року до вересня 2012 року була належна ОСОБА_8 і Особі 1 Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС», а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше опосередковано через Компанію «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПІІ «АТ Автоінвестстрой-Херсон» належало ОСОБА_8 і Особі 1, тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ІП «Черномор» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане підприємство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_123 , що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

4.6) нежитлові будівлі літ. «С-1» (склади ОТМ) пл. 21,8 кв.м, літ. «Р-1» (ремонтний бокс), пл. 91,5 кв.м, літ. «П-1» (компресорна малярної дільниці) пл. 26,4 кв.м., літ. «Н-1» (ремонтна майстерня) пл. 38,8 кв.м, загальною площею 178,5 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, належні у 2008 році на праві власності ПП «Імпульс-В».

ПП «Імпульс-В» на підставі договору купівлі-продажу від 25.07.2008 набуло у власність нежитлові будівлі літ. «С-1» (склади ОТМ) пл. 21,8 кв.м., літ. «Р-1» (ремонтний бокс), пл. 91,5 кв.м., літ. «П-1» (компресорна малярної дільниці) пл. 26,4 кв.м., літ. «Н-1» (ремонтна майстерня) пл. 38,8 кв.м., загальною площею 178,5 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_8 , тобто за тією ж самою адресою, за якою перебувало нерухоме майно, передане Корпорацією «АИС» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» на підставі договору іпотеки від 31.08.2007, іпотекодавця в якому було замінено з Корпорації «АИС» на ПП «Імпульс-В» за згодою АТ «УкрСиббанк» згідно договору від 29.09.2008 про внесення змін та доповнень до договору іпотеки від 31.08.2007 (Том 16 а.с. 59-60) ПП «Імпульс-В» за договором купівлі-продажу від 21.06.2010, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 за реєстровим № 1723, продало вказану нерухомість ТОВ «Опус Плюс» (Том 151 а.с. 99-100).

На підставі договору купівлі-продажу від 11.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_89 за реєстровим № 511, право власності на вказані об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ТОВ «АИС ТРАНС АВТО», стратегічного партнера Корпорації «АИС» згідно укладених між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС» генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 та 13.12.2007.

ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто» загалом за 2007-2009 роки тільки з рахунків в АТ «УкрСиббанк» було перераховано на банківські рахунки ПП «Імпульс-В» 78 173 188 грн., тобто ПП «Імпульс-В» використовувало значну частину кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», отриманих позичальниками на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, у власній господарській діяльності, в тому числі на набуття у власність нерухомого майна.

Власником ПП «Імпульс-В» з моменту його створення та до грудня 2008 року була Особа 1, а з грудня 2008 року до листопада 2009 року його племінник ОСОБА_90 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри співучасників злочину не встановлено.

Об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_8 , що його ПП «Імпульс-В» придбало у 2008 році, був використаний як знаряддя вчинення злочину, оскільки саме наявність в опосередкованій власності Особи 1 нерухомості та її набуття обумовлювало надання ним фінансової поруки та видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів і є одержаним внаслідок вчинення шахрайства та доходом від набутого злочинним шляхом майна, оскільки ПП «Імпульс-В» загалом отримало від позичальників грошові кошти на суму 78 173 188 грн. і використовувало їх чи доходи від них для придбання зазначеної нерухомості.

ТОВ «АИС ТРАНС АВТО» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» згідно генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007, а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше належало ПП «Імпульс-В», тобто було використано як знаряддя вчинення злочину і одержане ним внаслідок вчинення злочину та є доходом від набутого злочинним шляхом майна.

Додатково на пов`язаність ТОВ «АИС ТРАНС АВТО» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане товариство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_123 , що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

4.7) комплекс загальною площею 12 980 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_153 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20, належний у 2008 році на праві власності ПП «Імпульс-В».

ПП «Імпульс-В» на підставі договору купівлі-продажу від 16.09.2008 належав комплекс загальною площею 12 980 кв.м. за адресою: АДРЕСА_153 .

На підставі договору купівлі-продажу від 29.09.2010, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області за реєстровим №455, право власності на вказані об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ТОВ «Опус Плюс», що входить до складу групи «АІС» (Том 195 а.с. 1-3).

ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «нтер-Авто» загалом за 2007-2009 роки тільки з рахунків в АТ «УкрСиббанк» перерахували на банківські рахунки ПП «Імпульс-В» 78 173 188 грн., тобто ПП «Імпульс-В» використовувало значну частину кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», отриманих позичальниками на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, у власній господарській діяльності, в тому числі на набуття у власність нерухомого майна.

Власником ПП «Імпульс-В» з моменту його створення та до грудня 2008 року була Особа 1, а з грудня 2008 року до листопада 2009 року його племінник ОСОБА_90 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри співучасників злочину не встановлено.

Об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_153 , що його ПП «Імпульс-В» придбало у 2008 році, був використаний як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність в опосередкованій власності Особи 1 нерухомості та її набуття обумовлювало надання ним фінансової поруки та видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів і є одержаним внаслідок вчинення шахрайства та доходом від набутого злочинним шляхом майна, оскільки ПП «Імпульс-В» загалом отримало від позичальників грошові кошти на суму 78 173 188 грн. і використовувало їх чи доходи від них для придбання зазначеної нерухомості.

ТОВ «Опус Плюс» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, оскільки керівником ТОВ «Опус Плюс» з вересня 2009 року до вересня 2010 року була Особа 7, а з вересня 2010 року по вересень 2012 року був ОСОБА_82 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри співучасників злочину не встановлено, який змінив Особу 7 на посаді керівника ТОВ «Група компаній «АІС» () у червні 2018 року, а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше належало Корпорації «АИС», тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ТОВ «Опус Плюс» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане товариство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_123 , що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

4.8) земельні ділянки за адресою Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, належні у 2007 році на праві власності ПП «Імпульс-В».

ПП «Імпульс-В» згідно договорів купівлі-продажу від 03.08.2007 на праві власності належали земельні ділянки з призначенням для будівництва індустріального логістичного центру, розташовані за адресою Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада:

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0002 площею 1,5100 га на підставі Акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯД № 750576 від 04.09.2007;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0003 площею 1,5100 га на підставі Акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯД № 750577 від 04.09.2007;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0004 площею 1,5100 га на підставі Акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯД № 750578 від 04.09.2007;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0013 площею 1,5184 га на підставі Акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯД № 750579 від 04.09.2007;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0014 площею 1,5100 га на підставі Акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯД № 750580 від 04.09.2007;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0015 площею 1,5100 га на підставі Акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯД № 750581 від 04.09.2007

На підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_79 04.10.2010 за реєстровими №№ 460, 465 (Том 200 а.с. 162-163, 174-175), та 25.10.2010 за реєстровими №№ 520, 525, 515, 530 (Том 200 а.с. 150-151, 186-187, 199-200, 211-212) вказані земельні ділянки були переоформлені з ПП «Імпульс-В» на ТОВ «Опус Плюс».

23.02.2017 на підставі договорів купівлі-продажу право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Будівельний», код ЄДРІСІ 233842:

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0002 площею 1,5100 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0003 площею 1,5100 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0004 площею 1,5100 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0013 площею 1,5184 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0014 площею 1,5100 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0015 площею 1,5100 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2.

ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто» загалом за 2007-2009 роки тільки з рахунків в АТ «УкрСиббанк» перерахували на банківські рахунки ПП «Імпульс-В» 78 173 188 грн., тобто ПП «Імпульс-В» використовувало значну частину кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», отриманих позичальниками на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, у власній господарській діяльності, в тому числі на набуття у власність нерухомого майна.

Власником ПП «Імпульс-В» з моменту його створення та до грудня 2008 року була Особа 1, а з грудня 2008 року до листопада 2009 року його племінник ОСОБА_90 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри співучасників злочину не встановлено

Земельні ділянки, розташовані за адресою Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, що їх ПП «Імпульс-В» придбало у 2007 році, були використані як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність в опосередкованій власності Особи 1 нерухомості та її набуття обумовлювало надання ним фінансової поруки та видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів і є одержаним внаслідок вчинення шахрайства та доходом від набутого злочинним шляхом майна, оскільки ПП «Імпульс-В» загалом отримало від позичальників грошові кошти на суму 78 173 188 грн. і використовувало їх чи доходи від них для придбання зазначеної нерухомості.

ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Будівельний», повинно було і могло знати із загальнодоступного публічного Єдиного державного реєстру судових рішень, що:

- рішенням господарського суду м. Києва від 04.03.2014 у справі № 910/16753/13 було детально проаналізовано усі незаконні дії з переданими ПП «Імпульс-В» в іпотеку АТ «УкрСиббанк» нерухомим майном та тривале невиконання позичальниками своїх грошових зобов`язань з погашення кредитів і процентів за кредитними договорами від 03.05.2007;

4.9) земельні ділянки за адресою Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, належні у 2007 році на праві власності ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс»

Товариству з обмеженою відповідальністю «Логістичний індустріальний комплекс», єдиним засновником і учасником якого з вересня 2006 року до лютого 2010 року було ПП «Імпульс-В», стратегічний партнер Корпорації «АИС» згідно укладених між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС» генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007, відповідно до договорів купівлі-продажу від 02.08.2007 на праві власності належали земельні ділянки з призначенням для будівництва індустріального логістичного центру, розташовані за адресою Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада:

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0005 площею 3,0207 га на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 750582 від 04.09.2007 (Том 227 а.с. 63-65);

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0006 площею 1,5303 га на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 750583 від 04.09.2007 (Том 228 а.с. 2-3);

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0007 площею 1,5100 га на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 750586 від 04.09.2007 (Том 228 а.с. 126-127);

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0008 площею 1,5569 га на підставі Державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЯД № 750584 від 04.09.2007 (Том 231 а.с. 2-3);

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0016 площею 3,0199 га на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 750585 від 04.09.2007 (Том 248 а.с. 193-194);

- земельна ділянку кадастровий номер :05:003:0017 площею 1,5100 га на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 750587 від 04.09.2007 (Том 247 а.с. 172-173);

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0018 площею 1,5100 га на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 750588 від 04.09.2007 (Том 249 а.с. 2-3);

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0019 площею 1,5100 га на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 750589 від 04.09.2007 (Том 249 а.с. 69-70);

На підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 17.07.2010 за реєстровими №№1577,1578 (Том 39 а.с. 215-218, 20-223) та 20.08.2010 за реєстровими №№ 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 (Том 39 а.с. 232-235, 236-239, 240-243, 244-247, 248-251) ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» було відчужено земельні ділянки на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс».

В подальшому ТОВ «Гранд Альянс Плюс» було відчужено ці земельні ділянки на користь Іноземного підприємства «Делекспо-Груп».

У серпні 2012 року Іноземним підприємством «Делекспо-Груп» було відчужено земельні ділянки на користь ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» як співвласникам в рівних частках.

У 2012 році ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» було здійснено поділ вищевказаних земельних ділянок.

26.09.2012 на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_91 за реєстровими №№ 2980, 2977, 2986, 2989, 2992, 2995, 2974, 2983, ТОВ «Авто-Тех-Комплект» здійснило відчуження цих ділянок на користь ТОВ «Легалплейс».

24.09.2012 на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_91 за реєстровими №№ 2883, 2886, 2889, 2892, 2895, 2877, 2898, 2880 ТОВ «Автомазсервіс» здійснило відчуження цих ділянок на користь ТОВ «Укрбізнес ЛТД».

В подальшому на підставі договорів купівлі-продажу від 25.11.2015, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 за реєстровими №№ 22, 20, дві земельні ділянки були переоформлені на ТОВ «Сінтрекс», а потім на ТОВ «Капітель».

Отже, всі вказані земельні ділянки було перепродано декілька разів, формально поділено, та з іншим описом і реєстраційними даними зареєстровано за підконтрольними групі «АІС» як єдиному суб`єкту господарювання:

ТОВ «Легалплейс»:

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0049 площею 1,5103 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, на підставі договору купівлі-продажу від 26.09.2012;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0050 площею 0,7651 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, на підставі договору купівлі-продажу від 26.09.2012;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0054 площею 1,5099 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, на підставі договору купівлі-продажу від 26.09.2012;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0057 площею 0,7551 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, на підставі договору купівлі-продажу від 26.09.2012;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0058 площею 0,7550 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, на підставі договору купівлі-продажу від 26.09.2012;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0061 площею 0,7551 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, на підставі договору купівлі-продажу від 26.09.2012;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0062 площею 0,7550 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, на підставі договору купівлі-продажу від 26.09.2012.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД»:

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0048 площею 1,5104 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, на підставі договору купівлі-продажу від 24.09.2012;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0051 площею 0,7651 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, на підставі договору купівлі-продажу від 24.09.2012;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0055 площею 1,5100 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, на підставі договору купівлі-продажу від 24.09.2012;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0056 площею 0,7549 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, на підставі договору купівлі-продажу від 24.09.2012;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0059 площею 0,7549 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, на підставі договору купівлі-продажу від 24.09.2012;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0060 площею 0,7550 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, на підставі договору купівлі-продажу від 24.09.2012;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0063 площею 0,7551 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, на підставі договору купівлі-продажу від 24.09.2012.

ТОВ «Капітель-1», стратегічний партнер Корпорації «АИС» згідно укладеного між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС» генеральної угоди про стратегічне партнерство від 13.12.2007:

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0052 площею 0,7784 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, на підставі договору купівлі-продажу від 03.04.2018;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0053 площею 0,7785 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, на підставі договору купівлі-продажу від 03.04.2018.

ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто» загалом за 2007-2009 роки тільки з рахунків в АТ «УкрСиббанк» перерахували на банківські рахунки ПП «Імпульс-В» і ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» 86 503 998 грн., тобто вказані підприємства використовували значну частину кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», отриманих позичальниками на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, у власній господарській діяльності, в тому числі на набуття у власність нерухомого майна.

Власником ПП «Імпульс-В» з моменту його створення та до грудня 2008 року була Особа 1, а з грудня 2008 року до листопада 2009 року його племінник ОСОБА_90 , доказів обізнаності якого про злочинні наміри співучасників злочину не встановлено.

Земельні ділянки, розташовані за адресою Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, що їх ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» придбало у 2007 році, були використані як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність в опосередкованій власності Особи 1 нерухомості та її набуття обумовлювало надання ним фінансової поруки та видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів і є одержаним внаслідок вчинення шахрайства та доходом від набутого злочинним шляхом майна, оскільки ПП «Імпульс-В» і ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» загалом отримали від позичальників грошові кошти на суму 86 503 998 грн. і використовували їх чи доходи від них для придбання зазначеної нерухомості.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» входять до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, підконтрольні ОСОБА_8 і Особі 1 через батьків ОСОБА_8 , були створені і придбані фактично для приховування злочину, ТОВ «Капітель-1» також входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, а тому знали, що оформлене на них нерухоме майно раніше опосередковано через ПП «Імпульс-В» і ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» належало Особі 1, тобто було використано як знаряддя вчинення злочину і одержане ними внаслідок вчинення злочину та є доходами від набутого злочинним шляхом майна.

Додатково на пов`язаність ТОВ «Укрбізнес ЛТД», ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Капітель-1» з групою компаній «АІС» вказує те, що до 2018 року ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» фактично знаходились і здійснювали свою діяльність за адресою: АДРЕСА_17, де знаходився центральний офіс групи компаній «АІС», були зареєстровані та фактично здійснювали свою діяльність більшість компаній групи «АІС», перебували органи управління цього неформального об`єднання підприємств, знаходились робочі місця працівників відповідних підприємств. За цією ж адресою було зареєстровано формально належне батькам ОСОБА_8 ТОВ «ФАВ Україна», яке виступає основним учасником ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс». На теперішній час ТОВ «ФАВ Україна», так само як ТОВ «Капітель-1» та значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_281, літера «І», що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

4.10) будівлі та споруди, розташовані за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Берегова, буд. 208, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, належні на праві власності до 2010 року Компанії «Model Investments Limited».

Підприємством з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», яке станом на 03.05.2007 входило до складу Корпорації «АИС» та яке було виключене зі складу Корпорації згідно протоколу зборів учасників Корпорації «АИС» № 2/09 від 06.02.2009, на підставі договору купівлі-продажу від 21.07.2010, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_92 за реєстровим №3428, придбало у Компанії «Model Investments Limited», стратегічний партнер Корпорації «АИС» згідно укладених між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС» генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007, яка спільно із належним ОСОБА_8 і Особі 1 підприємством ТОВ «Автосоюз» виступала співзасновником ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 208 (Том 116 а.с. 176-177).

02.12.2015 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 за реєстровим №48, ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Сінтрекс» (Том 119 а.с. 164-166).

26.03.2018 на підставі договорів купівлі-продажу посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_89 за реєстровими №№ 434, 435, ТОВ «Сінтрекс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ІП «Черномор» (Том 113 а.с. 174-175, 176-177).

Компанія «Model Investments Limited», як і Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС», належала ОСОБА_8 і Особі 1 станом на 2007-2009 роки.

Належний Компанії «Model Investments Limited» об`єкт нерухомості станом на момент укладення Особою 1 і ОСОБА_8 із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № П/05-07 від 29.05.2007 і договору поруки № С/05-07 від 29.05.2007 відповідно є таким, що використовувався для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від його експлуатації на фінансування цього злочину, був використаний як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки саме наявність в опосередкованій власності Особи 1 і ОСОБА_8 нерухомості обумовлювало надання ними фінансової поруки та видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, а тому одержаний ІП « Черномор » внаслідок вчинення злочину.

ІП «Черномор» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 13.12.2007, учасником ІП «Черномор» з липня 2006 року до вересня 2012 року була належна ОСОБА_8 і Особі 1 Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС», а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше опосередковано через Компанію «Model Investments Limited» належало ОСОБА_8 і Особі 1, тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ІП «Черномор» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане підприємство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_123 , що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

4.11) автосалон загальною площею 406,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_154 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, належний на праві власності до 2010 року Компанії «Model Investments Limited»

Відповідно до первісної редакції п. 2.3.1 кредитних договорів від 03.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Авто-Холдінг» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», в забезпечення виконання грошових зобов`язань позичальників з повернення кредитів передбачалося надання в іпотеку Компанією «Model Investments Limited», стратегічний партнер Корпорації «АИС» згідно укладених між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС» генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007, нерухомості за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шолохова, буд. 7.

Компанія «Model Investments Limited» уклала з ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», учасник Корпорації «АИС», договір купівлі-продажу від 22.12.2010, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_92 за реєстровим №6935, щодо автосалону за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Шолохова, буд. 7 (Том 194 а.с. 123-125).

08.09.2016 на підставі договору купівлі-продажу від 08.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 , реєстровий № 1085, право власності на автосалон зареєстровано за ТОВ «АІС Столиця Трейд» (Том 194 а.с. 123-125), учасниками якого є мати ОСОБА_8 і племінник Особи 1.

Компанія «Model Investments Limited», як і Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС», належала Особі 1 і ОСОБА_8 станом на 2007-2009 роки.

Належний Компанії «Model Investments Limited» об`єкт нерухомості станом на момент укладення Особою 1 і ОСОБА_8 із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № П/05-07 від 29.05.2007 і договору поруки № С/05-07 від 29.05.2007 відповідно є таким, що використовувався для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від його експлуатації на фінансування цього злочину, був використаний як знаряддя вчинення шахрайства, оскільки первісно пропонувався в іпотеку АТ «УкрСиббанк» і саме наявність в опосередкованій власності Особи 1 і ОСОБА_8 нерухомості обумовлювало надання ними фінансової поруки та видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, а тому одержаний ІП «АІС Столиця Трейд» внаслідок вчинення злочину.

ТОВ «АІС Столиця Трейд» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, його учасниками є мати ОСОБА_8 і племінник Особи 1, який був учасником ПП «Імпульс-В» з грудня 2008 року по листопад 2009 року, а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше опосередковано через Компанію «Model Investments Limited» належало ОСОБА_8 і Особі 1, тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

4.12) автосалон, станція технічного обслуговування та ремонту автомобілів на 4 пости загальною площею 1 880,7 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_155 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, належний на праві власності до 2009 року Компанії «Model Investments Limited»

Також встановлено, що листом Корпорації «АИС» від 15.08.2005 за підписом Голови ради директорів Корпорації «АИС» Особи 1 пропонувалося передати в іпотеку АТ «УкрСиббанк» станцію технічного обслуговування, склад-магазин запчастин і офіс за адресою: АДРЕСА_156 , які перебували в процесі реконструкції. Компанія «Model Investments Limited», стратегічний партнер Корпорації «АИС» згідно укладених між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС» генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007, уклала з Приватним підприємством фірма «Сандра-Інтернешнел», стратегічний партнер Корпорації «АИС» згідно укладеної між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС» генеральної угоди про стратегічне партнерство від 13.12.2007, договір купівлі-продажу від 31.07.2009, щодо автосалону, станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів на 4 пости за адресою м. Кременчук, пр. 50-річчя Жовтня (Лесі Українки), буд. 1-А (Том 151 а.с. 68-72).

06.07.2016 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального окуругу ОСОБА_79 за реєстровим № 773, право власності на вказану нерухомість зареєстровано за ТОВ «АІС Столиця Трейд».

ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто» загалом за 2007-2009 роки тільки з рахунків в АТ «УкрСиббанк» було перерахувано на банківські рахунки Компанії «Model Investments Limited» 4 130 798 грн., тобто вказана компанія використовувала частину кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», отриманих позичальниками на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, у власній господарській діяльності, в тому числі на набуття у власність і реконструкцію нерухомого майна.

Компанія «Model Investments Limited», як і Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС», належала ОСОБА_8 і Особі 1 станом на 2007-2009 роки.

Належний Компанії «Model Investments Limited» об`єкт нерухомості станом на момент укладення Особою 1 і ОСОБА_8 із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № П/05-07 від 29.05.2007 і договору поруки № С/05-07 від 29.05.2007 відповідно є таким, що використовувався для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від його експлуатації на фінансування цього злочину, був використаний як знаряддя вчинення шахрайства, адже саме наявність в опосередкованій власності Особи 1 і ОСОБА_8 нерухомості обумовлювало надання ними фінансової поруки та видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, і є одержаним внаслідок вчинення злочину та доходом від набутого злочинним шляхом майна, оскільки загалом отримала від позичальників грошові кошти на суму 4 130 798 грн. і використовувала їх чи доходи від них для реконструкції зазначеної нерухомості.

ТОВ «АІС Столиця Трейд» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, його учасниками є мати ОСОБА_8 і племінник Особи 1, який був учасником ПП «Імпульс-В» з грудня 2008 року по листопад 2009 року, а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше опосередковано через Компанію «Model Investments Limited» належало ОСОБА_8 і Особі 1, тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину.

4.13) об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_23 , належні на праві власності у 2007-2009 роках ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод»

Товариству з обмеженою відповідальністю «ХК «Кременчуцький автоскладальний завод», стратегічний партнер Корпорації «АИС» згідно укладених між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС» генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007, на праві власності належали наступні об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_23: ангар літ. «Ж» площею 505,5 кв.м., огорожа, частина відкритих складів для зберігання автомобілів з дільницею передпродажної підготовки автомобілів, будівля адміністративно-побутового корпусу з виробничим цехом літ. «А, А1, а, а1, а2» площею 3 803,2 кв.м., будівля з однією блок-кімнатою літ. «Є» площею 91 кв.м., будівля складу збуту літ. «К» площею 861,4 кв.м., будівля складу асфальтозмішувачів літ. «Ю» площею 2 816,7 кв.м., частина будівлі прохідної з побутовими приміщеннями літ. «Б, б» площею 617,8 кв.м., будівля складу літ. «В» площею 890,4 кв.м., будівля цеху по складанню автомобілів літ. «Г, г» площею 1 091,3 кв.м., будівля складу ВКБ літ. «Д» площею 433,5 кв.м., будівля старого заводоуправління літ. «Ж» площею 57,1 кв.м., будівля дільниці антикорозійної обробки автомобілів літ. «Щ, щ» площею 517,5 кв.м., будівля складу для зберігання автозапчастин з прибудованими адміністративними приміщеннями літ. «Л» площею 4 231,5 кв.м., котельна літ. «М» площею 49,7 кв.м., склад для зберігання ПММ в бочках літ. «Р, Р1» площею 63,0 кв.м., склад для зберігання металопрокату літ. «П» площею 210,8 кв.м., навіс для зберігання запчастин з кран балкою літ. «е» площею 300,1 кв.м., навіс для зберігання запчастин літ. «е1» площею 492,3 кв.м., мийка кузовів літ. «С» площею 161,2 кв.м., будівля службового приміщення заправника на АЗС-2 літ. «У» площею 3,5 кв.м., будівля складського приміщення АЗС-2 літ. «Т» площею 24,3 кв.м., будівля навісу літ. «Е» площею 2 604,7 кв.м.

В подальшому відносно належної ТОВ «ХК «Кременчуцький автоскладальний завод» нерухомості, було вчинено ті ж самі дії, що і відносно об`єктів нерухомості, які перебували в іпотеці у АТ «УкрСиббанк», включно з вилученням записів про заборону відчуження на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 16.03.2010 нібито по справі № 2-1445/10, внаслідок чого ці об`єкти поділено та з іншим описом і реєстраційними даними зареєстровано за підконтрольними групі «АІС».

20.08.2010 на підставі договорів купівлі-продажу за реєстровими №№ 335, 336, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , ТОВ «ХК «Кременчуцький автоскладальний завод» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (Том 233 а.с. 133-136, 192-197).

23.09.2011 на підставі договорів купівлі-продажу за реєстровими №№ 638, 639, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , ТОВ «Гранд Альянс Плюс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ІП «Делекспо-Груп» (Том 233 а.с. 129-131, 187-190).

В подальшому протягом 2012 року зазначені об`єкти нерухомого майна були відчужені на користь ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект»., поділені між ними з присвоєнням нових реєстраційних даних та 23.11.2012 року на підставі договорів купівлі-продажу зареєстровано за підконтрольними групі «АІС»:

ТОВ «Легалплейс»:

- будівля службового приміщення заправки на АЗС-2 літ. У площею 3,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_157 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля прохідної з побутовим приміщенням площею 308,3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_158 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля однієї блок-кімнати площею 45,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_159 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля складу ВКБ площею 216,0 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_160 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля складу для зберігання автозапчастин площею 2 107,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_161 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля складу для зберігання автозапчастин, площею 445,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_162 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- котельня площею 24,85 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_163 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля адміністративно-побутового корпусу площею 1 889,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_164 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- мийка кузовів площею 77,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_165 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- склад для зберігання ПММ в бочках площею 34,2 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_166 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля дільниці антикорозійної обробки автомобілів площею 258,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_167 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля складу збуту площею 430,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_168 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля цеху по складанню автомобілів площею 545,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_169 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля складу асфальтозмішувачів площею 1 408,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_170 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля навісу з навісом для зберігання запчастин з кранбалкою, з навісом для зберігання запчастин площею 1 698,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_171 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля старого заводоуправління площею 28,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_172 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- склад металопрокату та металевих виробів і запчастин автомобілів площею 221,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_173 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- дільниця обслуговування автомобілів площею 221,3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_174 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- склад для зберігання металопрокату площею 105,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_175 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля складського приміщення площею 12,15 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_176 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- ангар площею 252,75 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_177 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД»:

- будівля прохідної з побутовим приміщенням площею 309,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_178 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля однієї блок-кімнати площею 45,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_179 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля складу ВКБ площею 217,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_180 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля складу для зберігання автозапчастин площею 2 123,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_181 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля складу для зберігання автозапчастин площею 445,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_182 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- котельня площею 24,85 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_183 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля адміністративно-побутового комплексу літ. А, А1, а, а1, а2 площею 1 914,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_184 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- мийка кузовів площею 83,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_185 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- склад для зберігання ПММ в бочках площею 28,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_186 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля дільниці антикорозійної обробки автомобілів площею 259,0 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_187 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля складу збуту площею 430,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_188 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля цеху по складанню автомобілів площею 545,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_189 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля складу асфальтозмішувачів площею 1408,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_190 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля навісу з навісом для зберігання запчастин з кранбалкою, з навісом для зберігання запчастин площею 1 698,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_191 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля старого заводоуправління площею 28,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_192 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- склад металопрокату та металевих виробів і запчастин автомобілів площею 221,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_193 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- дільниця обслуговування автомобілів площею 221,3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_194 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- склад для зберігання металопрокату площею 105,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_195 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- будівля складського приміщення площею 12,15 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_196 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012;

- ангар площею 252,75 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_197 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2012.

На пов`язаність ТОВ «ХК «Кременчуцький автоскладальний завод» із групою компаній «АІС» додатково вказує і те, що ключовим учасником ТОВ «ХК «Кременчуцький автоскладальний завод» з моменту створення у 2005 році є Товариство з обмеженою відповідальністю «Унія-К», учасниками якого з моменту створення у серпні 2005 року і до листопада 2009 року були особисто ОСОБА_8 і Особа 1.

Належні ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» об`єкти нерухомості станом на момент укладення Особою 1 і ОСОБА_8 із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № П/05-07 від 29.05.2007 і договору поруки № С/05-07 від 29.05.2007 відповідно є таким, що використовувався для матеріального забезпечення шахрайства з направленням доходів від його експлуатації на фінансування цього злочину, був використаний як знаряддя вчинення шахрайства, адже саме наявність в опосередкованій власності Особи 1 і ОСОБА_8 нерухомості обумовлювало надання ними фінансової поруки та видачу АТ «УкрСиббанк» позичальникам відповідних кредитів, і є одержаним ТОВ «Укрбізнес», ТОВ «Легалпелйс» внаслідок вчинення злочину.

ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» входять до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, підконтрольні ОСОБА_8 і Особі 1 через батьків ОСОБА_8 , були створені і придбані фактично для приховування злочину, а тому знали, що оформлене на них нерухоме майно раніше опосередковано через ТОВ «Унія-К» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» належало ОСОБА_8 і Особі 1, тобто було використано як знаряддя вчинення злочину і одержане ними внаслідок вчинення злочину та є доходами від набутого злочинним шляхом майна.

Додатково на пов`язаність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» з групою компаній «АІС» вказує те, що до 2018 року ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» фактично знаходились і здійснювали свою діяльність за адресою: АДРЕСА_17, де знаходився центральний офіс групи компаній «АІС», були зареєстровані та фактично здійснювали свою діяльність більшість компаній групи «АІС», перебували органи управління цього неформального об`єднання підприємств, знаходились робочі місця працівників відповідних підприємств. За цією ж адресою було зареєстровано формально належне батькам ОСОБА_8 ТОВ «ФАВ Україна», яке виступає основним учасником ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс». На теперішній час ТОВ «ФАВ Україна», так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_281, літера «І», що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

5) об`єкти нерухомого майна, будівництво яких здійснювалося підконтрольними ОСОБА_8 та Особі 1 підприємствами, за рахунок коштів, отриманих за кредитними договорами від 03.05.2007:

Так, протягом 2012 року, продовжуючи реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою приховування злочину шляхом перетворення злочинних доходів в інші форми невстановленими в ході досудового розслідування особами, пов`язаними з управлінням діяльністю групи компаній «АІС», за попередньою змовою зі ОСОБА_8 і Особою 1, було придбано декілька юридичних осіб, в тому числі ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» та ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА», з метою подальшого здійснення будівництва автосалонів у містах Києві, Одесі, Донецьку під не пов`язаним із групою «АІС» та її іміджем новим брендом - автомобільна група «Актив» під загальним керівництвом ОСОБА_8 і Особи 1 (докази щодо діяльності підприємств Групи компаній «Актив» наявні у даних, які містяться в матеріалах НСРД - Томи 151, 153-155, 237-240).

Виконання обов`язків комерційного, а в подальшому і генерального директора Автомобільної групи «Актив» було покладено на Особу 8, яка з серпня 2008 року по серпень 2010 року була директором ПП «Імпульс-В», а в лютому-березні 2009 року в межах справ про банкрутство була призначена розпорядником майна Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод».

5.1) нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_62, належне на праві власності ПП «Сервіс-Транс»:

- нежитлова будівля літ. П-2 загальною площею 1 507,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1.

Особами, які контролюють діяльність групи «АІС», було прийнято рішення використовувати для розвитку бренду «автомобільна група Актив» і будівництва та комерційної експлуатації автосалону у АДРЕСА_61 , ПП «Сервіс-Транс», яке було визначено стратегічним партнером Корпорації «АИС» в укладених із АТ «УкрСибббанк» генеральних угодах про стратегічне партнерство від 10.01.2006 та 13.12.2007.

ПП «Сервіс-Транс» з 2006 по 2013 рік здійснювало будівництво нежитлової будівлі літ. П-2 загальною площею 1 507,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_62 , за рахунок коштів групи «АІС», у тому числі ТОВ «Укравтоторг».

Згідно відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно право власності ПП «Сервіс-Транс» на незавершене будівництво нежитлової будівлі літ. П-2 готовністю 35% за адресою АДРЕСА_198 зареєстровано 09.04.2013 на підставі договору оренди землі від 24.12.2012, акту приймання-передачі від 26.12.2012 та декларації про початок виконання будівельних робіт від 09.11.2012. Надалі право власності ПП «Сервіс-Транс» на відповідну будівлю після завершення її будівництва оформлено на підставі свідоцтва про право власності від 06.02.2014.

Особа 1 і ОСОБА_8 з моменту створення у 2004 році контролюють діяльність ПП «Сервіс-Транс», мали вирішальний вплив на фінансування будівництва нежитлової будівлі літ. П-2 загальною площею 1 507,4 кв.м. із земельною ділянкою під нею за адресою АДРЕСА_62 , що використовувалися для розміщення автосалону Infinity та торгівельного майданчика AIS Autotrade для продажу вживаних автомобілів.

Об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_62 , збудовані і придбані ПП « Сервіс-Транс », є одержаними внаслідок вчинення шахрайства і доходами від набутого злочинним шляхом майна, оскільки група «АІС» використовувала кредитні кошти АТ «УкрСиббанк» і нараховані на них проценти, якими шляхом зловживання довірою заволоділа, чи доходи від них для будівництва і придбання зазначеної нерухомості.

ПП « Сервіс-Транс » входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» згідно генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007, його керівником з квітня 2015 року є Особа 6, яка була керівником ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» на момент отримання кредитних коштів у АТ «УкрСиббанк», а тому знало, що використання коштів групи «АІС» має наслідком одержання збудованого і придбаного нерухомого майна внаслідок вчинення злочину.

5.2) нерухоме майно, належне на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО»:

- нежитлова будівля (літ. «В») загальною площею 3 673,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_199 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- нежитлова будівля (літ. »Г») загальною площею 1 561,9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_200 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- комплекс по наданню послуг населенню та дилерських центрів для продажу легкових автомобілів загальною площею 990,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_201 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00

Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО», яке тісно пов`язане управлінськими і господарськими відносинами із групою «АІС», з 2012 по 2014 роки здійснювалося будівництво нежитлових будівель за адресою АДРЕСА_202 , право власності оформлено на підставі свідоцтва про право власності від 16.09.2014 і висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 29.03.2018.

Докази вказують на те, що для придбання корпоративних прав на ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» і будівництва вказаних об`єктів нерухомості використовувалися кошти групи «АІС», в тому числі кошти, одержані ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» від АТ «УкрСиббанк» і не повернуті останньому на підставі кредитних договорів від 03.05.2007.

На пов`язаність ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» із групою компаній «АІС» вказує те, що керівником ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» з березня 2016 року до листопада 2018 року була Особа 6, яка була керівником ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» на момент отримання кредитних коштів у АТ «УкрСиббанк». Також керівником ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» з вересня 2012 року до березня 2016 року була ОСОБА_63 , доказів обізнаності якої про злочинні наміри співучасників злочину не встановлено, яка була керівником або учасником ТОВ «Капітель-1», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», ТОВ «Еталон-Авто-Херсон», ТОВ «Стокс-ТБ», які мали статус стратегічних партнерів Корпорації «АИС» за генеральною угодою про стратегічне партнерство з АТ «УкрСиббанк» від 13.12.2007 Крім того єдиним учасником ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» з лютого по вересень 2012 року, тобто в момент його придбання групою «АІС», було ТОВ «НД-Україна», кінцевими бенефіціарними власниками якого є матір ОСОБА_8 і сестра Особи 1, що було створене у березні 2007 року належним Особі 1 ПП «Імпульс-В» і в подальшому неодноразово змінювало корпоративний склад учасників.

Об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_202 , збудовані ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО», є одержаними внаслідок вчинення шахрайства і доходами від набутого злочинним шляхом майна, оскільки група «АІС» використовувала кредитні кошти АТ «УкрСиббанк» і нараховані на них проценти, якими шляхом зловживання довірою заволоділа, чи доходи від них для будівництва зазначеної нерухомості.

ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, його керівником з вересня 2012 року до березня 2016 року була ОСОБА_63 , що була керівником або учасником ТОВ «Капітель-1», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», ТОВ «Еталон-Авто-Херсон», ТОВ «Стокс-ТБ», його керівником з березня 2016 року до листопада 2018 року був ОСОБА_93 , який був керівником ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» на момент отримання кредитних коштів у АТ «УкрСиббанк», а тому знало, що використання коштів групи «АІС» має наслідком одержання збудованого нерухомого майна внаслідок вчинення злочину.

5.3) нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_203 , належне на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АС-ТРАНС ОДЕСА»:

- торгівельний центр для потреб та обслуговування населення в складі чотирьох автосалонів загальною площею 4 957,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0821 площею 3,7255 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210

Товариством з обмеженою відповідальністю «АС-ТРАНС ОДЕСА», яке тісно пов`язане управлінськими і господарськими відносинами із групою компаній «АІС», з 2012 по 2013 роки здійснювалося будівництво торгівельного центру для потреб та обслуговування населення в складі чотирьох автосалонів загальною площею 4 957,7 кв.м., право власності оформлено на підставі свідоцтва про право власності від 30.04.2014 на земельній ділянці кадастровий номер: :01:001:0821 площею 3,7255 га за адресою: АДРЕСА_203 , право власності оформлено на підставі державного акту про право власності на земельну ділянку від 27.12.2007.

Зібрані в ході досудового розслідування докази вказують на те, що для придбання корпоративних прав на ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА» разом із належною останньому з 2007 року земельною ділянкою і будівництва вказаного об`єкту нерухомості могли використовуватись кошти групи компаній «АІС», в тому числі кошти, одержані ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» від АТ «УкрСиббанк» і не повернуті останньому на підставі кредитних договорів від 03.05.2007.

На пов`язаність ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА» із групою компаній «АІС» вказує те, що керівником ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА» з березня 2016 року до листопада 2018 року була особисто Особа 8. Вказані об`єкти нерухомого майна фактично використовувалися у господарській діяльності групи «АІС», оскільки були передані ТОВ »АС-ТРАНС ОДЕСА» в іпотеку ПАТ «Банк Восток» на підставі Іпотечного договору від 23.04.2018 в рахунок забезпечення виконання грошових зобов`язань ТОВ «АІС АЗЧ МАРКЕТ», який мав статус стратегічного партнера Корпорації «АИС» за генеральними угодами про стратегічне партнерство з АТ «УкрСиббанк» від 10.01.2006 і 13.12.2007, станом на вересень 2019 року перебуває в іпотеці ПАТ «Банк Восток» в рахунок забезпечення виконання грошових зобов`язань ТОВ «Н МОТОРС ЮГ».

Об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: Одеська область, Біляївський район, сільська рада Усатівська, 1664 км автошляху С.Петербург - Київ - Одеса, набуті і збудовані ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА», є одержаними внаслідок вчинення шахрайства і доходами від набутого злочинним шляхом майна, оскільки група «АІС» використовувала кредитні кошти АТ «УкрСиббанк» і нараховані на них проценти, якими шляхом зловживання довірою заволоділа, чи доходи від них для придбання відповідних підприємств і будівництва зазначеної нерухомості.

ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, його керівником з березня 2016 року до листопада 2018 року був особисто ОСОБА_94 , що з серпня 2008 року по серпень 2010 року був директором ПП «Імпульс-В», а в лютому-березні 2009 року в межах справ про банкрутство був призначений розпорядником майна Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», а тому знало, що використання коштів групи «АІС» має наслідком одержання набутого і збудованого нерухомого майна внаслідок вчинення злочину.

6) корпоративні права:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Легалплейс» на 100% частку в його статутному капіталі, учасниками якого є Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» (Панама) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАВ-Україна»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбізнес ЛТД» на 100% частку в його статутному капіталі, учасниками якого є Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» (Панама) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАВ-Україна».

Як вже встановлено судом, в ході реалізації злочинного умислу щодо заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами, одержаними ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, майже відразу після створення літом 2012 року на користь ТОВ «Легалплейс» було переоформлено права власності на об`єкти нерухомого майна, які вибули із власності Корпорації «АИС», ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» і ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» внаслідок вчинення шахрайства, та частиною яких забезпечувалась фактична здатність Корпорації «АИС», Особи 1 і ОСОБА_8 нести відповідальність на підставі укладених із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007, договору поруки № П/05-07 від 29.05.2007 та договору поруки № С/05-07 від 29.05.2007 за належне виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007, а інша частина була передана банку в іпотеку на умовах забезпечення виконання зобов`язань за цими ж кредитними договорами.

На пов`язаність ТОВ «Легалплейс» та ТОВ «Укрбізнес ЛТД» з групою копаній «АІС» вказує те, що засновниками (учасниками) обох товариств виступають Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» (Панама) і ТОВ «ФАВ-Україна», а їх кінцевим бенефіціарним власником (контролером) визначено матір ОСОБА_8 . Засновниками ТОВ «ФАВ-Україна» виступають батьки ОСОБА_8 . В свою чергу, ОСОБА_8 є одним із бенефіціарних власників групи компаній «АІС» та виступав одним із поручителів за кредитними договорами від 03.05.2007, укладеними між АТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т». Окрім того, засновником ТОВ «Авто-Тех-Комплект» також виступає матір ОСОБА_8 , а засновником ТОВ «Автомазсервіс» була Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС», яка станом на момент укладення кредитних договорів від 03.05.2007 виступала засновником двадцяти п`яти з тридцяти членів Корпорації «АИС», а також виступала іпотекодавцем нерухомого майна на забезпечення виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007.

Додатково на пов`язаність ТОВ «Легалплейс» та ТОВ «Укрбізнес ЛТД» з групою компаній «АІС» вказує те, що до 2018 року і ТОВ «Легалплейс», і ТОВ «Укрбізнес ЛТД» фактично знаходились і здійснювали свою діяльність за адресою: АДРЕСА_17, де знаходився центральний офіс групи компаній «АІС», були зареєстровані та фактично здійснювали свою діяльність більшість компаній групи «АІС», перебували органи управління цього неформального об`єднання підприємств, знаходились робочі місця працівників відповідних підприємств. За цією ж адресою було зареєстровано формально належне батькам ОСОБА_8 ТОВ «ФАВ Україна», яке виступає основним учасником ТОВ «Легалплейс». На теперішній час ТОВ «ФАВ Україна», так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: АДРЕСА_281, літера «І», що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

Корпоративні права ТОВ «Легалплейс» та ТОВ «Укрбізнес ЛТД», учасниками якого є Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» та ТОВ «ФАВ-Україна», є одержаними внаслідок вчинення шахрайства і доходом від набутого злочинним шляхом майна.

Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» і ТОВ «ФАВ-Україна» входять до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, вони контролюються ОСОБА_8 і Особою 1 через батьків ОСОБА_8 , а тому знали, що оформлені на них корпоративні права ТОВ «Легалплейс» та ТОВ «Укрбізнес ЛТД» одержані ними внаслідок вчинення злочину.

Зазначені факти підтверджуються в тому числі матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Легалплпейс» (Томи 78-79) та матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (Томи 83-84).

7) корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредо Солюшнс» на 100% частку в його статутному капіталі, учасником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕОН СІТІ ГРУП».

У 2015-2017 роках ТОВ «Кредо Солюшнс» було учасником переговорів за участі АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Українська металургійна компанія.» щодо умов реструктуризації заборгованості ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» перед АТ «УкрСиббанк», які були зірвані через дії АТ «Альфа-Банк» по стягненню заборгованості з групи компаній «АІС», а в подальшому бездіяльність ТОВ «Кредо Солюшнс» після повторного викупу останнім на початку 2017 року права грошової вимоги у АТ «Альфа-Банк» до групи компаній «АІС».

Як вбачається з відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, учасником ТОВ «Кредо Солюшнс» є ТОВ «Неон Сіті Груп», кінцевим бенефіціарним власником (контролером) визначено ОСОБА_95 , доказів обізнаності якої про злочинні наміри співучасників злочину не встановлено, яка є сестрою Особи 1. Учасником ТОВ «Неон Сіті Груп» є ТОВ «ФАВ-Україна», кінцевим бенефіціарним власником (контролером) визначено ОСОБА_95 , доказів обізнаності якої про злочинні наміри співучасників злочину не встановлено. Учасниками ТОВ «ФАВ-Україна» є батьки ОСОБА_8 , кінцевим бенефіціарним власником (контролером) визначено матір ОСОБА_8 .

Отже, викуп ТОВ «Кредо Солюшнс» прав грошових вимог банківських установ до ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» з одночасним формальним проведенням переговорів з АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Українська металургійна компанія.» без мети їх успішного завершення та діями по ліквідації позичальників у межах справ про банкрутство являло собою реалізацію злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 в особливо великих розмірах, що входить до об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. За таких умов корпоративні права ТОВ «Кредо Солюшнс» одержані особами, які на теперішній час виступають їх формальними власниками, за результатами шахрайських операцій з кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» для викупу грошових вимог банківських установ до позичальників АТ «УкрСиббанк» з метою перешкоджання стягнення їх заборгованості на користь АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Українська металургійна компанія.», тобто внаслідок вчинення злочину (шахрайства).

ТОВ «Неон Сіті Груп» входило до групи «АІС», воно контролювалося Особою 1 через сестру і ОСОБА_8 через батьків, а тому знало, що оформлені на нього корпоративні права ТОВ «Кредо Солюшнс» одержані ним внаслідок вчинення злочину.

Додатково на пов`язаність ТОВ «Кредо Солюшнс» з групою компаній «АІС» вказує те, що вказане товариство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_17 , де знаходився центральний офіс групи компаній «АІС», були зареєстровані та фактично здійснювали свою діяльність більшість компаній групи «АІС», перебували органи управління цього неформального об`єднання підприємств, знаходились робочі місця працівників відповідних підприємств, що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

Зазначені факти підтверджуються: договором факторингу від 30.07.2013, укладеним між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Українська факторингова група» (Том 96 а.с. 10-17); договором про відкриття кредитної лінії №127-В/14 від 08.10.2014, укладеним між Пат «Альфа-Банк» та ТОВ «Автодрайв Плюс» (Том 96 а.с. 166-181); договором поруки №300-П/14 від 08.10.2014, укладеного між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Легалплейс» (Том 96 а.с. 193-198); договором поруки №300-П/14 від 08.10.2014, укладеного між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (Том 96 а.с. 201-205); Меморандумом від 31.07.2015, укладеного між Групою DCH, АТ «УкрСиббанк» та Групою АИС (Том 91 а.с. 50-52); угодою від 04.03.2016 про врегулювання відносин щодо погашення заборгованості між ТОВ «Українська металургійна компанія.», ДЕНСТЕРС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (разом - Сторона-1), ТОВ «Кредо Солюшнс» (Сторона-2), ТОВ «Фінансова компанія «Европейська агенція з повернення боргів» (Сторона-3) та ТОВ «Укрбізнес ЛТД», ТОВ «Легалплейс», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Франсавто» (разом - Сторона-4) (Том 91 а.с. 53-62); ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.03.2016 у справі № 910/3836/16 (Том 91 а.с. 28-31); постановою Господарського суду м. Києва від 08.08.2017 у справі № 910/3836/16 (Том 91 а.с. 32-37); матеріалами НСРД (Томи 237-240); матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Кредо Солюшнс» (Томи 166-167).

Також з`ясовано, що ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» загалом за 2007-2009 роки тільки з рахунків в АТ «УкрСиббанк» на банківські рахунки підприємств, задіяних групою «АІС» у операціях з визнаними речовими доказами нерухомістю і корпоративними правами було перераховано загалом 486 764 946,91 грн., що станом на 30.04.2009 за офіційним курсом НБУ 7,70 грн. за 1 долар США складало 63 216 226,87 долари США і перевищувало розмір заборгованості позичальників перед АТ «УкрСиббанк» за кредитними договорами від 03.05.2007 станом на 30.04.2009, а саме:

- Корпорації «АИС» та її правонаступника Корпорації «Співдружність КОМП» 265 353 377 грн.;

- ПП «Імпульс-В» 78 173 188 грн.;

- ПІІ «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой» 49 350 251 грн.

- ПІІ «АТ «Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» 38 459 234 грн.;

- ТОВ «АИС ТРАНС АВТО» 21 694 795 грн.;

- ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» 8 330 810 грн.;

- ТОВ «Капітель-1» 5 105 672 грн.;

- ПІІ «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» 4 137 263 грн.;

- Компанії «Model Investments Limited» 4 130 798 грн.;

- ТОВ «ФАВ-Україна» 3 568 540 грн.;

- ВАТ «Плодоовоч» 3 318 427,91 грн.;

- ІП «Черномор» 3 054 649 грн.;

- ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» 2 087 942 грн.

Тобто вказані юридичні особи використовували всі кредитні кошти АТ «УкрСиббанк», отримані позичальниками на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, у власній господарській діяльності, в тому числі на набуття і будівництво нерухомого майна, та шляхом подальшого перерахування їх іншим учасникам групи «АІС».

Враховуючи висновки про винуватісь ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та підстави для задоволення цивільного позову, а також виходячи із вище досліджених, визнаних судом належними та допустимими доказів, відомості, які у них містяться підтверджують, що ТОВ «Легалплейс», ТОВ «Укрбізнес ЛТД», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні Проекти», ТОВ «Автотрансінвест», ТОВ «Опус Плюс», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», Корпорації «Співдружність КОМП», ПП «Сервіс-Транс», ТОВ «АІС Столиця Трейд», ІП «Черномор», ТОВ «АИС ТРАНС АВТО», ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО», ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА», ТОВ «Капітель-1», Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.», ТОВ «ФАВ-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредо Солюшнс», учасником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «НЕОН СІТІ ГРУП» пов`язані корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками з групою компаніи? «АІС» та корпорацією «АИС», до складу якої входили ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», що отримували від АТ «УкрСиббанк» грошові кошти у якості кредитів, на підставі кредитних договорів про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007 року, які в тому числі використовувалися для придбання та будівництва об`єктів нерухомості, що були виведені з власності корпорації «АИС», яким забезпечувалось виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» перед АТ «УкрСиббанк», правонаступником якого є ТОВ «УМК.» за кредитними договорами від 03.05.2007 року, при цьому в результаті вчинення ряду правочинів, право власності на об`єкти нерухомого майна та корпоративні права перейшло до різних підприємств, пов`язаних корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками із групою компаніи? «АИС», що має безпосередній зв`язок із ОСОБА_8 та вчиненими ним кримінальними правопорушеннями.

У відповідності до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 96-2 КК України у разі якщо гроші, цінності та інше майно, до яких має застосовуватися спеціальна конфіскація, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

За такого, доводи та заперечення представників власників майна проти застосування спеціальної конфіскації, з мотивів презумпції правомірності правочинів, встановленої ст. 204 ЦК України, презумпції добросовісності набуття права власності, передбаченої ст. 328 цього Кодексу та презумпції невинуватості особи, закріпленої у ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК України і ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод є не спроможними та не знайшли свого підтвердження в досліджених судом доказах, з яких встановлено, що належні ТОВ «Легалплейс», ТОВ «Укрбізнес ЛТД», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні Проекти», ТОВ «Автотрансінвест», ТОВ «Опус Плюс», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», Корпорації «Співдружність КОМП», ПП «Сервіс-Транс», ТОВ «АІС Столиця Трейд», ІП «Черномор», ТОВ «АИС ТРАНС АВТО», ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО», ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА», ТОВ «Капітель-1», Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.», ТОВ «ФАВ-Україна», ТОВ «НЕОН СІТІ ГРУП» об`єкти нерухомого майна і корпоративні права, які являють собою речові докази у кримінальному провадженні № 0001275, є об`єктом злочину та набуті відповідними юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а отже підпадають під критерії майна, яке відповідно до ч. 1 ст. 96-1, ч. 1 ст. 96-2 КК Українипідлягає спеціальній конфіскації в порядку ч. 10 ст. 100 КПК України.

Разом із цим, вирішуючи питання щодо застосування спеціальної конфіскації в частині земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_62 , яка належить на праві власності ПП «Сервіс-Транс» судом встановлено наступне.

28.07.2017 між Харківською міською радою та ПП «СЕРВІС-ТРАНС», укладено договір купівлі-продажу № 28/17 земельної ділянки загальною площею 0,4536 га, кадастровий номер :02:003:0026, розташованої за адресою: АДРЕСА_204 для експлуатації та обслуговування автосалону з сервісним центром (Том 289 а.с. 228-233).

Згідно з п. 1.1. цього договору, продаж ПП «СЕРВІС-ТРАНС» даної земельної ділянки відбувся на підставі рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 466/16.

Відповідно до п. 1.4. умов вказаного договору на зазначену земельну ділянку встановлено заборону на продаж або інше відчуження покупцем до повного розрахунку за цим договором.

Ціною продажу зазначеної земельної ділянки відповідно до п. 2.1. встановлено 4 601 999,00 гривень.

У відповідності до п. 2.2. цього Договору, розрахунок за договором купівлі-продажу № 28/17 розстрочено згідно з графіком (Том 289 а.с. 234).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Харківська міська рада звернулась до Господарського суду Харківської області із позовом до ПП «СЕРВІС-ТРАНС» про розірвання договору № 28/17, укладеного 28.07.2017 року, повернення земельної ділянки до земель запасу міста Харкова та стягнення з відповідача 920 399,80 гривень штрафу (судова справа № 922/1078/21).

Обставини несплати ПП «СЕРВІС-ТРАНС» вартості земельної ділянки за договором № 28/17, укладеного 28.07.2017, на час ухвалення цього вироку судом не встановлені, через зупинення провадження у справі за Ухвалою Господарського суду Харківської області від 30.06.2021 до перегляду вироку Дніпровського районного суду м. Києва від 14 квітня 2020 року по справі № 757/28806/18-к.

За наведених обставин, зважаючи на не доведення стороною обвинувачення факту одержання ПП «Сервіс-Транс» земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_204 , внаслідок вчинення шахрайства чи за рахунок кредитних коштів АТ «УкрСиббанк», а також враховуючи наявність підстав для повернення земельної ділянки у комунальну власність, суд не вбачає підстав для застосування спеціальної конфіскації до цього об`єкта нерухомого майна.

Таким чином, клопотання представника власників майна - адвоката ОСОБА_13 підлягає частковому задоволенню, зокрема в частині скасування накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.08.2022 року арешту та як наслідок передачі на відповідальне зберігання і в управління потерпілому, вжитої ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 08.05.2024 року щодо об`єкту нерухомого майна, який належать на праві власності Приватному підприємству «Сервіс-Транс» (, АДРЕСА_62), а саме:

-земельної ділянки кадастровий номер :02:003:0026 загальною площею 0,4536 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_204 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Водночас, клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_14 про скасування арешту майна задоволенню не підлягає, враховуючи встановлені судом обставини того, що корпоративні права ТОВ «Неон Сіті Груп», які являють собою речові докази у кримінальному провадженні № 0001275, є об`єктом злочину та набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому підпадають під критерії майна, яке відповідно до ч. 1 ст. 96-1, ч. 1 ст. 96-2 КК Українипідлягає спеціальній конфіскації в порядку ч. 10 ст. 100 КПК України.

Відповідно, долю речових доказів (об`єктів нерухомого майна та корпоративних прав) суд вирішує згідно з п. 6 ч. 9, ч. 10 ст. 100 КПК України.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження наявні дані, що містяться у матеріалах аналітичного дослідження від 19.05.2023 за результатах вжиття заходів з виявлення та розшуку активів, підготовлених Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Том 274 а.с. 39-190), які вказують на відсутність у обвинуваченого ОСОБА_8 майна, на яке може бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, колегія суддів вважає, що збитки, завдані ТОВ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.» підлягають відшкодуванню за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, піддається переходу у власність держави.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, обраний відносно ОСОБА_8 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.01.2021 року у справі № 761/520/21 (провадження № 1-кс/761/1214/2021), слід залишити без змін, до його затримання.

Дозвіл на затримання обвинуваченого для виконання вироку законодавством України не передбачено, окрім цього можливість затримання ОСОБА_8 . унормована ч. 6 ст. 193 КПК України, як це передбачено ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.01.2021 року у справі № 761/520/21 (провадження № 1-кс/761/1214/2021).

У відповідності до ст. 124 КПК України з обвинуваченого ОСОБА_8 на користь держави слід стягнути процесуальні витрати за проведення наступних судових експертиз:

-комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів (висновок експерта № 52 від 29.05.2013) згідно довідки про витрати в сумі 1 297,30 гривень;

-судово-економічної експертизи (висновок експерта № 118/7 від 20.09.2018) згідно довідки № 818 фактичної вартості в сумі 12 560,00 гривень;

-судово-економічної експертизи (висновок експерта № 166 від 07.12.2018) згідно рахунку-фактури № СФ-000292 в сумі 8 000,00 гривень;

-почеркознавчої експертизи (висновок експерта № 17-3/599 від 02.05.2019) згідно довідки про витрати в сумі 1 884,12 гривень;

-судово-економічної експертизи (висновок експерта № 37/7 від 18.03.2019) згідно довідки № 241 фактичної вартості в сумі 6 280,40 гривень;

-економічної експертизи (висновок експерта № 41 від 20.05.2019) в сумі 8 000,00 гривень;

-економічного дослідження (висновок № 117 від 30.07.2019) згідно рахунку-фактури № СФ-0000136 в сумі 8 000,00 гривень;

-витрати за надання інформації щодо рівня ринкової вартості ПП «ТВІ» від 26.09.2019 згідно рахунку № 01/09 в сумі 7 500,00 гривень;

-судової лінгвістичної семантико-текстуальної еспертизи (висновок експерта № 8857/23-36 від 19.04.2023) в сумі 11 949, 00 гривень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 368, 373-376, ч. 15 ст. 615 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Визнати винуватим ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 4 ст. 190 ( в редакції, чинній станом на 26.04.2018), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 (в редакції Закону чинній станом на 06.08.2012), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (в редакції Закону чинній станом на 06.08.2012), ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону чинній станом на 01.02.2013) КК України та призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 110 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з конфіскацією майна;

за ч. 2 ст. 436-2 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з конфіскацією майна;

за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом на 26.04.2018) у виді позбавлення волі строком на 10 (десять) років з конфіскацією майна;

за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону чинній станом на 06.08.2012) у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки;

за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону чинній станом на 06.08.2012) у виді обмеження волі строком на 2 (два) роки;

за ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону чинній станом на 01.02.2013) у виді позбавлення волі строком на 8 (вісім) років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, на строк 3 (три) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань, визначити остаточне покарання ОСОБА_8 у виді позбавлення волі на строк 12 (дванадцяти) роківз конфіскацією всього майна та з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, на строк 3 (три) роки.

Строк відбування покарання ОСОБА_8 , обраховувати з моменту звернення вироку до виконання.

Вирок в частині конфіскації майна ОСОБА_8 привести до виконання з дня набрання вироком законної сили.

Вирок в частині призначеного додаткового обов`язкового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, строком на 3 (три) роки, привести до виконання з дня набрання вироком законної сили.

Цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.» () до ОСОБА_8 , про відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями - задовольнити. Стягнути з ОСОБА_8 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.» матеріальну шкоду у розмірі 2 288 538 629,76 (два мільярди двісті вісімдесят вісім мільйонів п`ятсот тридцять вісім тисяч шістсот двадцять дев`ять) гривень 76 (сімдесят шість) копійок.

Застосувати спеціальну конфіскацію до об`єктів нерухомого майна товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕГАЛПЛЕЙС» (, АДРЕСА_291, офіс 2/14), а саме:

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 40-1-:-40-20, LXVII, LXVI, LXVI-1, LXVI-2 в літ. А-7 площею 266,5 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22465508;

- приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3 загальною площею 581,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_66 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 683,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_67 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- земельна ділянка, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_68 , кадастровий номер :06:001:0032, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлова будівля пункт перепродажного сервісного обслуговування автомобілів, літ. О-І, загальною площею 1301,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_69 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлове приміщення №7 загальною площею 16,7 кв.м. в літ. «А/1-1», що розташоване в АДРЕСА_70 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37786381;

- нежитлові приміщення № 8, 9 загальною площею 15,3 кв.м. в літ. А/1-1, що розташовані в АДРЕСА_70 , реєстраційний номер 37930791;

- адміністративне приміщення під літ. Т загальною площею 288,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_71 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- адміністративно-виробниче приміщення під літ. Я загальною площею 2 293,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_72 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 925,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_73 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1;

- інше нежитлове приміщення №2 зі спорудами, розташоване за адресою: АДРЕСА_74 , загальною площею 795,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- об`єкти нерухомості загальною площею 1 753,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_75 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 45,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. Л-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_76 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829062;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 21,7 кв.м. в літ. Л-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_76 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37918130;

- нежитлові приміщення підвалу №1, 2 площею 93,7 кв.м., 1-го поверху №3-:-6 площею 72,2 кв.м., загальною площею 165,9 кв.м. в літ. К-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_77 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37809234;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7-:-9 загальною площею 81,1 кв.м. в літ. К-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_77 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37918579;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-6 площею 83,0 кв.м., 1-го поверху №7-:-15 площею 625,1 кв.м., загальною площею 708,1 кв.м. в літ. А-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_78 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813806;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 16-:-38 загальною площею 557,1 кв.м. в літ. А-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_78 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919370;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-5 площею 151,5 кв.м., 1-го поверху №6-:-13 площею 155,9 кв.м., загальною площею 307,4 кв.м. в літ. Б-3, що розташована за адресою: АДРЕСА_79 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813827;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №14-:-26 площею 148,1 кв.м., 3-го поверху №27-:-35 площею 169,3 кв.м., загальною площею 317,4 кв.м. в літ. Б-3, що розташована за адресою: АДРЕСА_79 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919693;

- нежитлове приміщення №1 площею 291,3 кв.м. в літ. И-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_80 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813862;

- нежитлове приміщення № 2 площею 291,3 кв.м. в літ. И-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_80 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919978;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-4 площею 150,8 кв.м., 1-го поверху №5-:-11 площею 274,7 кв.м., загальною площею 425,5 кв.м. в літ. З-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_81 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829218;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 12-:-25 загальною площею 272,3 кв.м. в літ. З-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_81 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37913970;

- нежитлові приміщення № 1, 2 загальною площею 51,1 кв.м. в літ. О-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_82 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830424;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 16,0 кв.м. в літ. О-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_82 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37920299;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 573,1 кв.м в літ. В-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_83 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831244;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 86,1 кв.м в літ. В-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_83 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37921912;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 площею 190,0 кв.м в літ. Г-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_84 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831573;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8-:-11 загальною площею 136,9 кв.м в літ. Г-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_84 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923020;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-6 площею 140,1 кв.м в літ. Е-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_85 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831947;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7-:-22 загальною площею 114,6 кв.м в літ. Е-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_85 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923179;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7, загальною площею 293,8 кв.м в літ. Ж-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_86 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813902,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8-:-20 загальною площею 269,3 кв.м в літ. Ж-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_86 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923844;

- нежитлове приміщення №1 площею 177,2 кв.м в літ. М/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_87 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813927;

- нежитлові приміщення № 2, 3 загальною площею 50,2 кв.м в літ. М/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_87 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923958;

- вбиральня літ. Г, огорожа № 1-3, загальною площею 1,0 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля службового приміщення заправки на АЗС-2 літ. У площею 3,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля прохідної з побутовим приміщенням літ. Б, б площею 308,3 кв.м, розташованаза адресою: АДРЕСА_205 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля однієї блок-кімнати літ. Є площею 45,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_206 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля складу ВКБ літ. Д площею 216,0 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_207 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля складу для зберігання автозапчастин літ. Л площею 2 107,8 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_208 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля складу літ. В, площею 445,2 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_209 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- котельня літ. М площею 24,85 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_210 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля адміністративно-побутового корпусу літ. А, А1, а, а1, а2 площею 1 889,1 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_211 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- мийка кузовів літ. С площею 77,7 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_212 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад для зберігання ПММ в бочках літ. Р, Р1 площею 34,2 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_213 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля дільниці антикорозійної обробки автомобілів літ. Щ, щ, площею 258,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_214 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля складу збуту літ. К площею 430,7 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_215 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля цеху по складанню автомобілів літ. Г, г площею 545,6 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_216 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля складу асфальтозмішувачів літ. Ю площею 1 408,6 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_217 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля навісу з навісом для зберігання запчастин з кранбалкою, з навісом для зберігання запчастин літ. Е, е, е1 площею 1 698,6 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_218 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля старого заводоуправління літ. Ж площею 28,6 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_219 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця антикорозійної обробки автомобілів літ. З, загальною площею 415,1 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_126 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля адміністративно-побутового корпусу літ. А, а, а1, а2, аг, загальною площею 251,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_127 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля виробничого корпусу літ. А-1, загальною площею 847,4 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_220 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця тюнінга автомобілів та склади (в т.ч. площа літніх приміщень) літ. Б, Бп, Бг, б, загальною площею 263,7 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_221 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця газобалонного обладнання вантажних автомобілів літ. В, в, загальною площею 75,0 кв, розташована за адресою: АДРЕСА_222 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця газобалонного обладнання легкових автомобілів літ. Д, д, д1, загальною площею 112,7 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_223 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- майстерня слюсарів та електриків літ. Е, е, е1, загальною площею 30,2 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_132 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- цех складання комерційних автомобілів літ. О, загальною площею 3610,6 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_224 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад металопрокату та металевих виробів і запчастин автомобілів площею 221,9 кв.м літ. А, розташований за адресою: АДРЕСА_225 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця обслуговування автомобілів площею 221,3 кв.м літ. Б, розташована за адресою: АДРЕСА_226 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад для зберігання металопрокату літ. П площею 105,4 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_227 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля складського приміщення літ. Т площею 12,15 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_228 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля ділянки передпродажної підготовки автомобілів літ. Г1, г-2, г1-2, загальною площею 276,15 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_229 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- офісна будівля літ. В1, в1, загальною площею 48,1 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_135 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- ангар літ. Ж площею 252,75 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_230 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- земельна ділянка кадастровий номер :88:061:0197 площею 0,4102 га, за адресою: АДРЕСА_88, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0049 площею 1,5103 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0050 площею 0,7651 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0054 площею 1,5099 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0057 площею 0,7551 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0058 площею 0,7550 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0061 площею 0,7551 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0062 площею 0,7550 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

Застосувати спеціальну конфіскацію до об`єктів нерухомого майна товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБІЗНЕС ЛТД» (, АДРЕСА_286, офіс 2/12), а саме:

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 42-1, 42-3, 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-9, 42-10, 42-12, 42-14, 42-15, LXXXVa в літ. «А-7» площею 184,3 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37843511;

- приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_89 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 696,7 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_90 в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- земельна ділянка, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_91 в, кадастровий номер :06:001:0031, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1;

- нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_92 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові приміщення №3, 4, 5, 6, загальною площею 37,0 кв.м в літ. А-1, що розташовані в АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37931590;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 48,8 кв.м в літ. А-1, що розташовані в АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 8522821;

- південна прохідна під літ. Ч загальною площею 153,70 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_93 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- склад вогнетривів під літ. Ф загальною площею 66,0 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_94 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- електроцех і склад під літ. Ш та Ш' загальною площею 1 015,70 кв.м, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_95 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 926,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_96 з, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1;

- інше нежитлове приміщення № 1 зі спорудами, розташоване за адресою: АДРЕСА_97 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_98 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові приміщення №№2, 3 загальною площею 15,6 кв.м в нежитловій будівлі літ. Л/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37911023;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 5,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. Л/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 421002;

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-3, загальною площею 57,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. К/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_99 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37809218;

- нежитлове приміщення 2-го поверху №4 площею 58,9 кв.м в нежитловій будівлі літ. К/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_99 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37911742;

- нежитлова будівля, нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-6, загальною площею 303,9 кв.м в нежитловій будівлі літ. А/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_100 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813776;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №7-:-21 загальною площею 263,8 кв.м в нежитловій будівлі літ. А/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_100 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37912419;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №3-:-8 загальною площею 97,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. Б/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_101 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37912770;

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2 загальною площею 151,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Б/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_101 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813809;

- нежитлова будівля, нежитлове приміщення № 1 площею 293,5 кв.м в нежитловій будівлі літ. И/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_102 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813835;

- нежитлове приміщення №2 площею 293,5 кв.м в нежитловій будівлі літ. И/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_102 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37913392;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-4 загальною площею 356,0 кв.м в нежитловій будівлі літ. З/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_103 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829462;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №5-:-12 загальною площею 333,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. З/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_103 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915267;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 24,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. О/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_104 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830270;

- нежитлове приміщення №2 загальною площею 19,8 кв.м в нежитловій будівлі літ. О/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_104 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914671;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 79,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. В/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_105 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830486;

- нежитлове приміщення №2 загальною площею 79,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. В/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_105 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914772;

- нежитлове приміщення 1-го поверху №1 загальною площею 129,6 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_106 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831459;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№2, 3, 4 загальною площею 123,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_106 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914849;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 загальною площею 138,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Е/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_107 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831696;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №8-:-13 загальною площею 162,3 кв.м в нежитловій будівлі літ. Е/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_107 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914968;

- нежитлове приміщення 1-го поверху №1 площею 227,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. Ж/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_108 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813891;

- нежитлове приміщення 2-го поверху №2 площею 228,4 кв.м в нежитловій будівлі літ. Ж/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_108 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915116;

- нежитлове приміщення №1 площею 84,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. М-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_109 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813945;

- нежитлове приміщення №2 площею 272,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. М-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_109 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915181;

- будівля прохідної з побутовим приміщенням площею 309,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_231 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля однієї блок-кімнати площею 45,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_232 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля складу ВКБ площею 217,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_233 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля складу для зберігання автозапчастин площею 2 123,7 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_234 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля складу площею 445,2 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_235 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- котельня площею 24,85 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_236 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля адміністративно-побутового комплексу літ. А, А1, а, а1, а2 площею 1 914,1 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_237 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- мийка кузовів площею 83,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_238 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад для зберігання ПММ в бочках площею 28,8 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_239 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля дільниці антикорозійної обробки автомобілів площею 259,0 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_240 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля складу збуту площею 430,7 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_241 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля цеху по складанню автомобілів площею 545,7 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_242 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля складу асфальтозмішувачів площею 1 408,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_243 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля навісу з навісом для зберігання запчастин з кранбалкою, з навісом для зберігання запчастин площею 1 698,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_244 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля старого заводоуправління площею 28,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_245 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця антикорозійної обробки автомобілів літ. З, загальною площею 415,0 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_246 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля адміністративно-побутового корпусу літ. А, а, а, а, аг, загальною площею 274,7 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_247 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля виробничого корпусу літ. А, загальною площею 856,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_248 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- інше дільниця тюнінга автомобілів та склади (в т.ч. площа літніх приміщень) літ. Б, Бп, Бг, б, загальною площею 268,6 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_249 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця газобалонного обладнання вантажних автомобілів літ. В, в, загальною площею 81,7 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_250 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця газобалонного обладнання легкових автомобілів літ. Д, д, д, загальною площею 110,1 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_251 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- майстерня слюсарів та електриків літ. Е, е, е, загальною площею 30,0 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_142 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- інше цех складання комерційних автомобілів літ. О, загальною площею 3664,4 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_252 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад металопрокату та металевих виробів і запчастин автомобілів площею 221,9 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_253 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця обслуговування автомобілів площею 221,3 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_254 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад для зберігання металопрокату площею 105,4 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_255 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля складського приміщення площею 12,15 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_256 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля ділянки передпродажної підготовки автомобілів літ. Г, г-2, г-2, загальною площею 276,15 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_257 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- офісна будівля літ. В, в, загальною площею 48,1 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_145 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- ангар площею 252,75 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_258 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- земельна ділянка кадастровий номер :88:061:0196 площею 0,3329 га, за адресою: АДРЕСА_276, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0048 площею 1,5104 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0051 площею 0,7651 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0055 площею 1,5100 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0056 площею 0,7594 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0059 площею 0,7549 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0060 площею 0,7550 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0063 площею 0,7551 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

Застосувати спеціальну конфіскацію до об`єктів нерухомого майна, товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «АКВІЛОН» (, код ЄДРІСІ 2331331, АДРЕСА_285 ), а саме:

- нежитлові будівлі літ. А, Б, З, І, Л, М, Р, загальною площею 21 980,1 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежитлова будівля офісно-торгівельного центру літ. Т, загальною площею 12 429,2 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежитлова торгівельно-виробнича будівля літ. У, загальною площею 1 964,4 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- будівля виробничої майстерні літ. К, загальною площею 67,3 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

Застосувати спеціальну конфіскацію до об`єктів нерухомого майна товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Будівельний» (, код ЄДРІСІ 233842, АДРЕСА_285 ), а саме:

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0002 площею 1,5100 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0003 площею 1,5100 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0004 площею 1,5100 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0013 площею 1,5184 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0014 площею 1,5100 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0015 площею 1,5100 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2.

Застосувати спеціальну конфіскацію до об`єктів нерухомого майна товариства з обмеженою відповідальністю «Автотрансінвест» (, АДРЕСА_281, літера »І»), а саме:

- нежитлова будівля літ. Б-1 , загальною площею 380,0 кв.м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_124 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлова будівля літ. Е-2, загальною площею 1 239,4 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові будівлі літ. А-2, Б-1, В-1, Г-1, загальною площею 647,7 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1.

Застосувати спеціальну конфіскацію до об`єктів нерухомого майна товариства з обмеженою відповідальністю «Опус Плюс» (, АДРЕСА_281, літера «І»), а саме:

- адмін. будівля інв. № 81701 літ. А-4, будівля СТО інв. №81801 літ. Б, гараж інв. №81901 літ. В, склад інв. №81901 літ. Е, загальною площею 3 900,9 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- закритий склад з адміністративно-побутовими приміщеннями, загальною площею 2 822,7 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля дільниці усунення дефектів лакофарбового покриття вантажних автомобілів літ. Б1, загальною площею 503,4 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівля, будівлі літ. А-2, Б-1, загальною площею 2 841,3 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- комплекс загальною площею 12 980 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_153 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20.

Застосувати спеціальну конфіскацію до об`єктів нерухомого майна приватного підприємства фірма «Сандра-Інтернешнел» (, АДРЕСА_281, літера «І»), а саме:

- будівля салону-магазину літ. А, огорожі № 1, 2, загальною площею 4 690,9 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_20 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Застосувати спеціальну конфіскацію до об`єктів нерухомого майна корпорації «Співдружність КОМП» (, АДРЕСА_287), а саме:

- об`єкт незавершеного будівництва, загальною площею 7 161,9 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_20 , реєстраційний номер майна 26496019, кадастровий номер земельної ділянки :50:005:0003.

Застосувати спеціальну конфіскацію до об`єктів нерухомого майна приватного підприємства «Сервіс-Транс» (, АДРЕСА_62), а саме:

-нежитлової будівля літ. П-2 загальною площею 1 507,4 кв.м, розташованої за адресою: АДРЕСА_62 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- гараж під літ. Г-ІІ /приміщення охорони з підвалом/ заг.площею - 97,6 кв.м, та нежиле приміщення /допоміжний корпус з магазином/ під літ. Б-І, загальною площею 812,5 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_19 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1.

Застосувати спеціальну конфіскацію до об`єктів нерухомого майна товариства з обмеженою відповідальністю «АІС Столиця Трейд» (, АДРЕСА_288), а саме:

- будівля магазину непродовольчих товарів літ. А, загальною площею 286,0 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_22 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- нежиле приміщення, автосалон загальною площею 406,8 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_154 , приміщення 7,12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- будівлі автосалону, станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів на 4 поста, загальною площею 1 880,7 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_155 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4.

Застосувати спеціальну конфіскацію до об`єктів нерухомого майна іноземного підприємства «Черномор» (, АДРЕСА_281, літера »І»), а саме:

- комплекс будівель, загальною площею 1 030,2 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- земельна ділянка кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, розташована за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_260 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівля автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- нежитлові приміщення, загальною площею 173,1 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_261 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- нежитлова будівля, павільйон для зберігання автомобілів, К-1 загальною площею 402,7 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_25 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- земельна ділянка кадастровий номер :18:013:0039 площею 0,1973 га, розташована за адресою: АДРЕСА_262 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- автосалон загальною площею 248,5 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_151 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ;

- гаражні бокси літ. С-1, С'-1 загальною площею 101,8 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_152 . реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- нежитлові приміщення № 6,7,8 в літ. А-7 загальною площею 114,5 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_152 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- будівля під літ. Ф-1 загальною площею 245,9 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_152 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1.

Застосувати спеціальну конфіскацію до об`єктів нерухомого майна товариства з обмеженою відповідальністю «АИС ТРАНС АВТО» (, АДРЕСА_281 літера «І»), а саме:

- будівля салону з продажу автомобілів та запчастин із виробничо-складськими приміщеннями літ. А-1, загальною площею 567,2 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_146 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові будівлі літ. С-1 (склади ОТМ) пл. 21,8 кв.м, літ. Р-1 (ремонтний бокс), пл. 91,5 кв.м, літ. П-1 (компресорна малярної дільниці) пл. 26,4 кв.м, літ. Н-1 (ремонтна майстерня) пл. 38,8 кв.м, загальною площею 178,5 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Застосувати спеціальну конфіскацію до об`єктів нерухомого майна підприємства з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» (, АДРЕСА_281, літера »І»), а саме:

- будівля автосалону літ. А-2, загальною площею 3 193,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_147, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Застосувати спеціальну конфіскацію до об`єктів нерухомого майна підприємства з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава» (, АДРЕСА_281, літера »І»), а саме:

- нежитлові будівлі (салон-магазин по продажу автомобілів з блоком технічного обслуговування), розташовані за адресою: АДРЕСА_148, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Застосувати спеціальну конфіскацію до об`єктів нерухомого майна товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» (, АДРЕСА_289), а саме:

- нежитлова будівля (літ. В) загальною площею 3 673,6 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_290-В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- нежитлова будівля (літ. Г) загальною площею 1 561,9 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_290-Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- комплекс по наданню послуг населенню та дилерських центрів для продажу легкових автомобілів загальною площею 990,6 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_201 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

Застосувати спеціальну конфіскацію до об`єктів нерухомого майна товариства з обмеженою відповідальністю «АС-ТРАНС ОДЕСА» (, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, за межами населеного пункту, 462км+910м автодороги Київ-Одеса, нежитлове приміщення), а саме:

- торгівельний центр для потреб та обслуговування населення в складі чотирьох автосалонів загальною площею 4 957,7 кв.м, розташований за адресою: Одеська область, Біляївський район, сільська рада Усатівська, 1664 км автошляху С.Петербург-Київ-Одеса, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0821 площею 3,7255 га, розташована за адресою: Одеська область, Біляївський район, сільська рада Усатівська, 1664 км автошляху С.Петербург-Київ-Одеса, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210.

Застосувати спеціальну конфіскацію до об`єктів нерухомого майна товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель-1» (, АДРЕСА_281, літера »І»), а саме:

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0052 площею 0,7784 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:003:0053 площею 0,7785 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2.

Застосувати спеціальну конфіскацію на корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю «Легалплейс» (, АДРЕСА_291, офіс 2/14) у розмірі 100% частки в його статутному капіталі.

Застосувати спеціальну конфіскацію на корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбізнес ЛТД» (, АДРЕСА_286, офіс 2/12) у розмірі 100% частки в його статутному капіталі.

Застосувати спеціальну конфіскацію на корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю «Кредо Солюшнс» (, АДРЕСА_17) у розмірі 100% частки в його статутному капіталі.

Визначити порядок спеціальної конфіскації нерухомого майна та корпоративних прав в порядку частини 10 ст. 100 КПК України шляхом його реалізації. За рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна відшкодувати ТОВ «УМК.» () завданих збитків в сумі 2 288 538 629 (два мільярди двісті вісімдесят вісім мільйонів п`ятсот тридцять вісім тисяч шістсот двадцять дев`ять) гривень 76 (сімдесят шість) копійок, а частину, що залишилася, передати у власність держави.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.08.2022 року в частині майна до якого застосовано спеціальну конфіскацію та передачу арештованих речових доказів на відповідальне зберігання та в управління потерпілому ТОВ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.», вжиту ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 08.05.2024 року в частині майна до якого застосовано спеціальну конфіскацію - залишити в силі.

Клопотання представника власників майна ОСОБА_13 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.08.2022 року та передачу на відповідальне зберігання і в управління потерпілому (цивільному позивачу), вжиту ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 08.05.2024 року щодо об`єкту нерухомого майна, який належать на праві власності Приватному підприємству «Сервіс-Транс» (, АДРЕСА_62), а саме:

-земельної ділянки кадастровий номер :02:003:0026 загальною площею 0,4536 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_204 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101- скасувати.

В іншій частині клопотання представника власників майна ОСОБА_13 про скасування арешту майна, - відмовити.

Клопотання представника власника майна ОСОБА_14 залишити без задоволення.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави процесуальні витрати на проведення експертиз у розмірі 101 135 (сто одна тисяча сто тридцять п`ять) гривень 02 (дві) копійки.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, обраний ОСОБА_8 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.01.2021 року - залишити в силі до затримання обвинуваченого ОСОБА_8 .

Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст вироку вручити учасникам судового провадження в день його проголошення.

Інформацію про ухвалений вирок, опублікувати у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження згідно з положеннями ст. 297-5 КПК України та на офіційному веб-сайті суду.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді

ОСОБА_2 ОСОБА_3