Провадження № 1-кс/947/3219/24
УХВАЛА

06.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000240 від 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою екологічною прокуратурою (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює господарську діяльність у с. Бурлача Балка м. Чорноморськ Одеської області, на узбережжі Сухого лиману, у тому числі в акваторії морського порту Чорноморськ. Основним видом діяльності підприємства є транспортне оброблення вантажів.

У користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору суборенди, укладеного 23.06.1997 між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та АРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), знаходиться державне майно, у тому числі гідротехнічні споруди: причали за № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 (до реконструкції причали 7-10).

В свою чергу, вказане майно знаходиться у строковому платному володінні та користуванні у АРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору оренди державного майна, яке не підлягає приватизації від 09.09.1998 № 620, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 (з наступними змінами та доповненнями).

У подальшому на підставі дозволів на виконання будівельних робіт, виданих ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.02.2010 № 84, від 27.05.2011 № ОД 5, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 05.02.2010 по 30.03.2012 здійснено реконструкцію гідротехнічних споруд (причалів № НОМЕР_1 ) та залізничних шляхів в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за наслідками якої ІНФОРМАЦІЯ_5 09.08.2012 видано сертифікат серії ОД № 3.

Відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 24.04.2019державними реєстраторами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зареєстровано право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на такі гідротехнічні споруди: операційні акваторії причалів № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , 3, 4, 5, 6, 4 (до реконструкції причали 7-10) загальною площею 29,12 га.

Вказана реєстрація здійснена на підставі документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , датованих 2012 р., довідки Регістра судноплавства України від 18.12.2018 про включення операційних акваторій причалів до бази даних гідротехнічних споруд, а також технічних паспортів щодо інвентаризації операційних акваторій причалів, які виготовлені станом на 22.04.2019р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Операційна акваторія як частина акваторії морського порту (портової акваторії), тобто водного об`єкту загальнодержавного значення, є власністю Українського народу та може перебувати виключно у державній власності, а відведення акваторії є виключною компетенцією Кабінету Міністрів України.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.06.2023 № 10-15-0.3-2323/2-23 згідно з матеріалами проекту встановлення меж міста Іллічівськ Одеської області територія під Сухим лиманом розташована в межах міста Іллічівськ.

У зв`язку з цим, вищезазначені операційні акваторії причалів, які розташовані на Сухому лимані (акваторія морського порту Чорноморськ), знаходиться на землях комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Отже, операційні акваторії причалів входять в межі акваторії морського порту ІНФОРМАЦІЯ_1 , розпорядження якою здійснює ІНФОРМАЦІЯ_10 , та одночасно є частиною земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_9 , розпорядження якою здійснює ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З огляду на викладене, державній реєстрації підлягають речові права на нерухоме майно, що є самостійним об`єктом цивільно-правових відносин та якому притаманні характеристики, значення яких є обов`язковим для внесення до Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації.

Відтак, операційна акваторія причалу, не наділена всіма тими технічними характеристиками, інформація про які підлягає обов`язковому внесенню до Державного реєстру прав, а тому зазначений об`єкт не підлягає державній реєстрації.

Окрім цього, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » документи для державної реєстрації права власності на операційну акваторію причалу не є документами, що посвідчують право власності на таку споруду.

Зокрема, сертифікат ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.08.2012 № 3 засвідчує прийняття до експлуатації об`єктів нерухомого майна державної власності гідротехнічних споруд (причалів № НОМЕР_1 ) та залізничних шляхів в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за наслідками їх реконструкції. Вказані об`єкти знаходяться лише у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за договором суборенди від 23.06.1997. А тому здійснення реконструкції об`єктів нерухомого майна державної власності та їх приналежних речей не створює для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » правових підстав для набуття права власності на такі об`єкти.

Довідка Регістру судноплавства України від 18.12.2018 № СР-9-105-4-67-18 не є правовстановлюючим документом на гідротехнічну споруду. Така довідка оформлюється після проведення огляду гідротехнічної споруди з метою визначення її технічного стану і внесення інформації про таку споруду до бази даних гідротехнічних споруд у відповідності до Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами воднотранспортного комплексу, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 16.01.2014 № 21.

Відтак, державні реєстратори КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за відсутності документів, які посвідчують виникнення права власності на нерухоме майно, а також за відсутності зареєстрованого речового права на земельну ділянку під таким об`єктом, не мали законних підстав, прав та повноважень приймати рішення про державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на гідротехнічні споруди: операційні акваторії причалів № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , 5, 6, 4 (до реконструкції причали 7-10), які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування призначено судово-почеркознавчі експертизи з метою визначення належності підписів у технічних паспортах на гідротехнічні споруди: операційні акваторії причалів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 4 (до реконструкції причали 7-10), проведення яких доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_14 .

На адресу органу досудового розслідування, в порядку ст. 69 КПК України, ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертних та судових досліджень надійшли клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів і зразків

та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи, а саме клопотання судових експертів ОСОБА_6 № 23-4153 від 22.08.2023, № 23-4154 від 22.08.2023, ОСОБА_7 № 23-4151 від 22.08.2023, № 23-4152 від 22.08.2023, ОСОБА_8 № 23-4150 від 17.08.2023, № 23-4149 від 15.08.2023, згідно яких судовим експертам, серед іншого, необхідно надати оригінали досліджуваних документів: вільні зразки підписів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , достовірно виконані ними самими.

Як встановлено, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є клієнтами та мають відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, в яких містяться підписи та почерк ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Слідчий суддя звертає увагу, що слідчий обґрунтовує клопотання необхідність забезпечення судово-почеркознавчої експертизи, при цьому додає клопотання експерта, в якому він просить надати оригінали документів, які містять підписи та почерк ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , однак у прохальній частині клопотання слідчий просить окрім іншого надати йому оригінали банківських виписок, договорів, угод, актів тощо.

Слід зазначити, що слідчим не було належним чином обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вищезазначених документів, оскільки клопотання було мотивовано лише необхідність забезпечення проведення експертизи у зв?язку з чим, слідчий суддя вважає, що слідчим не було доведено, що оригінали банківських виписок, договорів, угод, актів тощо мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 (або за місцем їх фактичного перебування на час воєнного стану) надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,прокурорам групи прокурорів ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити (здійснити виїмку) відомостей про відкриті фізичними особами ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 та ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_11 банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів щодо відкриття та обслуговування рахунків фізичними особами ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 та ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_11 за період з 01.01.2019 по 06.03.2024, а саме документів, в яких містяться підписи та почерк ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1