Справа № 212/2707/24
У Х В А Л А

19 березня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання прокурора КРИВОРІЗЬКОЇ ПІВНІЧНОЇ ОКРУЖНОЇ ПРОКУРАТУРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000019 від 01.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор КРИВОРІЗЬКОЇ ПІВНІЧНОЇ ОКРУЖНОЇ ПРОКУРАТУРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000019 від 01.02.2023 року за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що 13.09.2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 підписали договір № 81 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та затвердили до нього кошторисну документацію по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, останні в порушення норм п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», що поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні, затвердили кошторисну документацію, до якої внесено завищені ціни на матеріальні ресурси, зокрема: - Лінолеум « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для медичних установ гомогенний, ціна в кошторисі 563 грн. за метр квадратний, середньо ринкова ціна 450-500 грн. за метр квадратний, що в об`ємі закупівлі лінолеуму на 9147,36 метрів квадратних є істотним та загальна сума різниці грошових котів, яку сплачено або буде сплачено за цей товар за завищеною ціною може сягати приблизно -700 800 тис. грн.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_6 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №236/05-18 щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 на суму 16 800 000 гривні. Під час вказаного договору здійснювалась встановлення теплотехнічних характеристик склопакетів. Проте, вказані склопакети не відповідають вимогам ДБН В.2.6-31, а саме опір теплопередачі світлопрозорих конструкцій менше 0,75 м.кв. К/Вт.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_6 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №278/06-18 від 05.06.2018 щодо «Реконструкція будівлі гуртожитку під амбулаторію ЗПСМ по АДРЕСА_3 » на суму 5612732 гривні. Під час вказаного договору здійснювалась встановлення теплотехнічних склопакетів. Проте, вказані склопакети не відповідають вимогам ДБН В.2.6-31, а саме: опір теплопередачі світлопрозорих конструкцій менше 0,75 м.кв. К/Вт.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по здійснювало закупівлю теплотехнічних склопакетів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, відповідно наявних характеристик склопакетів ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » найвищий коефіцієнт опору теплопередачі становить 0,62 м.кв. К/Вт.

Проте, вказані склопакети не відповідають вимогам ДБН В.2.6-31, а саме опір теплопередачі світлопрозорих конструкцій менше 0,75 м.кв. К/Вт.

Посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » умисно здійснено придбання більш дешевих матеріалів та завишення їх вартості у звітній документації по договорам з метою отримання грошових коштів та подальшого привласнення останніх.

Окрім цього, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало проведення робіт по вказаним об`єктам по договорам № №236/08-7 від 17.08.2017 по об`єкту «реконструкція будівлі гуртожитку під амбулаторію ЗПСМ по АДРЕСА_3 », №35/07-23 від 14.07.2023 по об`єкту «реконструкція будівлі гуртожитку під амбулаторію ЗПСМ по АДРЕСА_3 », №253/08-21 від 20.08.2021 по об`єкту ««реконструкція будівлі гуртожитку під амбулаторію ЗПСМ по АДРЕСА_3 ».

Слідчим відділенням ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області 01.02.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000019, попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явився, повідомлений про час місце та дату розгляду клопотання під розписку, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність та без виклику представника органу, у володінні якої знаходяться документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим суддею враховується та обставина, що особа причетна до кримінального правопорушення може бути посадова особа у володінні якої знаходяться документи та вона буде мати можливість зміни або знищення витребуваних документів, а тому слідчим доведено необхідність розгляду клопотання без виклику особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якої такі документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, без вилучення оригіналів документів, оскільки в цій частині слідчим не доведено необхідність такого ступеню втручання у діяльність товариства.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора КРИВОРІЗЬКОЇ ПІВНІЧНОЇ ОКРУЖНОЇ ПРОКУРАТУРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000019 від 01.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до оригіналів документів, з можливістю вилучення виключно копій:

- договорів № 278/06-18 від 05.06.2018 та № 236/05-18 від 30.05.2018, № 81 від 13.09.2021, №35/07-23 від 14.07.2023, №253/08-21 від 20.08.2021, № 236/08-7 від 17.08.2017 із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи по вищевказаним договорам;

- експертних звітів щодо розгляду проектної документації по об`єктам договорів № 278/06-18 від 05.06.2018 та № 236/05-18 від 30.05.2018, № 81 від 13.09.2021, № 35/07-23 від 14.07.2023, № 253/08-21 від 20.08.2021, № 236/08-7 від 17.08.2017, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт;

- договорів на проведення технічного нагляду з додатками по об`єктам договорів № 278/06-18 від 05.06.2018 та № 236/05-18 від 30.05.2018, № 81 від 13.09.2021, № 35/07-23 від 14.07.2023, № 253/08-21 від 20.08.2021, № 236/08-7 від 17.08.2017;

- договорів на здійснення авторського нагляду з додатками по об`єктам договорів № 278/06-18 від 05.06.2018 та № 236/05-18 від 30.05.2018, №81 від 13.09.2021, № 35/07-23 від 14.07.2023, № 253/08-21 від 20.08.2021, № 236/08-7 від 17.08.2017;

- журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН по об`єктам договорів № 278/06-18 від 05.06.2018 та № 236/05-18 від 30.05.2018, № 81 від 13.09.2021, № 35/07-23 від 14.07.2023, № 253/08-21 від 20.08.2021, № 236/08-7 від 17.08.2017;

- журналів авторського нагляду по об`єктам договорів № 278/06-18 від 05.06.2018 та № 278/06-18 від 05.06.2018 та № 236/05-18 від 30.05.2018, № 81 від 13.09.2021, № 35/07-23 від 14.07.2023, № 253/08-21 від 20.08.2021, №236/08-7 від 17.08.2017, технологічні карти по об`єктам договорів № 278/06-18 від 05.06.2018 та № 236/05-18 від 30.05.2018, № 81 від 13.09.2021, № 35/07-23 від 14.07.2023, № 253/08-21 від 20.08.2021, № 236/08-7 від 17.08.2017;

- актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єктах договорів № 278/06-18 від 05.06.2018 та № 236/05-18 від 30.05.2018, № 81 від 13.09.2021, № 35/07-23 від 14.07.2023, № 253/08-21 від 20.08.2021, № 236/08-7 від 17.08.2017, сертифікати відповідності, паспорти, видаткові накладі, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження, придбання та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання, устаткування;

- ТМЦ по об`єктам договорів № 278/06-18 від 05.06.2018 та № 236/05-18 від 30.05.2018, №81 від 13.09.2021, №35/07-23 від 14.07.2023, № 253/08-21 від 20.08.2021, №236/08-7 від 17.08.2017 виконання робіт та придбання матеріалів, ресурсів та ТМЦ по договору №7 від 18.05.2023.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ прокурору КРИВОРІЗЬКОЇ ПІВНІЧНОЇ ОКРУЖНОЇ ПРОКУРАТУРИ ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , до вказаних вище документів з можливістю вилучення копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1