Справа № 438/1198/24
Провадження № 1-кс/438/79/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 липня 2024 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000122 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернулась із клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 20.12.2023 року по 30.12.2023 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 20.12.2023 року по 30.12.2023 року; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 20.12.2023 року по 30.12.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20.12.2023 о 14 год. 49 хв., невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу дров на інтернет платформі «Facebook», заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 13540 грн. 00 коп., котрі заявник особисто зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 перерахував на банківський рахунок невстановленої особи НОМЕР_4 8000 грн. 00 коп. та на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_2 5540 грн. 00 коп.

Дане кримінальне правопорушення 22.12.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000122, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , котрий повідомив, що 20.12.2023 року він перебував вдома за адресою свого проживання, а саме АДРЕСА_2 . У цей момент він вирішив пошукати в інтернеті де можна придбати дрова на зиму. Під час перегляду соціальної мережі «Facebook», він натрапив на оголошення про продаж дров у м. Дрогобичі. Посилання на дане оголошення не пам`ятає, однак під оголошенням був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_5 . Після цього, він цього ж дня о 12 год. 32 хв. зі свого мобільного телефону зателефонував на мобільний номер НОМЕР_5 , в ході їх розмови він здійснив замовлення на 6 кубічних метрів дров, та домовився про оплату та доставку. Після чого з ним цього ж дня о 13 год. 33 хв. знову зв`язався продавець, який телефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 та уточнив деталі доставки. Після цього, йому на «Viber» надійшло смс-повідомлення від («ТОВ» АгроЦентр) із мобільного телефону НОМЕР_5 , в даному смс-повідомленні були вказані реквізити НОМЕР_4 на які потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 8000 грн. Після чого ОСОБА_6 перейшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_4 у сумі 8000 грн. Так 21.12.2023 зранку йому надійшло смс-повідомлення від продавця в якому було вказано, щоб він очікував на дзвінок від страхового агента. Після чого о 14 год. 29 хв. з ним через соціальну мережу «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , який був підписаний « ОСОБА_7 » зв`язався страховий агент, який роз`яснив умови страховки та те, що він повинен перерахувати грошові кошти у сумі 5540 грн. на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , та повідомив, що дані грошові кошти йому будуть повернуті коли дрова доставлять до його будинку. В свою чергу ОСОБА_6 перебуваючи у АДРЕСА_3 зайшов до приміщення ТКС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та підійшов до терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та через нього здійснив переказ грошових коштів у сумі 5540 грн. на банківську банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . В подальшому він надіслав продавцеві на «Viber» квитанції про оплати та очікував доставку дров. Однак наданий час продавець на зв`язок не виходить та на його телефонні дзвінки не відповідає.

Дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 20.12.2023 року по 30.12.2023 року;

руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 20.12.2023 року по 30.12.2023 року; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 20.12.2023 року по 30.12.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 не з`явилась, 08.07.2024 до суду подала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, 08.07.2024 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім цього, дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , одночасно із зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 0000122 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 , про те, що 20.12.2023 о 14 год. 49 хв., невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу дров на інтернет платформі «Facebook», заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 13540 грн. 00 коп., котрі заявник особисто зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 перерахував на банківський рахунок невстановленої особи НОМЕР_4 8000 грн. 00 коп. та на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_2 5540 грн. 00 коп.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 20.12.2023 року по 30.12.2023 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 20.12.2023 року по 30.12.2023 року; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 20.12.2023 року по 30.12.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000122, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000122 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 20.12.2023 року по 30.12.2023 року;

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 20.12.2023 року по 30.12.2023 року;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 20.12.2023 року по 30.12.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку НОМЕР_2 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлана ТКАЧОВА