Дата документу 12.04.2024Справа № 554/2797/24
Провадження № 1-кс/554/4286/2024
УХВАЛА

Іменем України

12 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000395 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000395 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт збуту вогнепальної зброї та боєприпасів на території міста Полтави через Інтернет-сайт.

05.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

Установлення всіх обставин вчинення останнім кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, можливо шляхом отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, а саме до: завірених копій Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого податку (форм 1-ДФ) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) та його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ), а також всіх наявних відкритих на них рахунків в банківських установах державної і недержавної форм власності та в разі реєстрації громадян як фізичних осіб-підприємців адреси, за якими зареєстровані у вище вказаному статусі, а також відомостей про джерела суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених копій Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого податку (форм 1-ДФ) за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) та його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ), а також всіх наявних відкритих на них рахунків в банківських установах державної і недержавної форм власності та в разі реєстрації громадян як фізичних осіб-підприємців адреси, за якими зареєстровані у вище вказаному статусі, а також відомостей про джерела суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів163 КПК України.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим, що вказані документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчім СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених копій Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого податку (форм 1-ДФ) за період з 01.01.2021 по 12.04.2024 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) та його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ), а також всіх наявних відкритих на них рахунків в банківських установах державної і недержавної форм власності та в разі реєстрації громадян як фізичних осіб-підприємців адреси, за якими зареєстровані у вище вказаному статусі, а також відомостей про джерела суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку за період з 01.01.2021 по 12.04.2024, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаною інформацією.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1