Справа № 461/1293/24
Провадження № 1-кс/461/2362/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.04.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № №0001237, відомості про яке 27 грудня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: ( АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення вилучення в приміщені філії Публічного Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ): а саме:

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали суду (з наданням відомостей щодо призначень платежів, контрагентів всіх транзакцій, фото-, відеоматеріалів при вчиненні транзакцій, юридичної (особової) справи володільця) , зокрема із зазначенням повних реквізитів контрагентів, сум та призначень платежів, вхідних і вихідних залишків на даному рахунку, точних дат та часу проведення транзакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу, на паперовому та цифровому носіях; належним чином завірені копії документів, що містяться у юридичній справі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебуває у володінні в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та їх вилучення.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без її участі.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001237 від 27.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи державного підприємства, зловживаючи службовим становищем, заволодівають товарно-матеріальними цінностями підприємства.

Як вбачається з матеріалів клопотання, підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугував рапорт оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України, про отриману інформацію, щодо того, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, з метою власного збагачення вчинять розкрадання товарно-матеріальних цінностей ввіреного їм підприємства, шляхом підробки документів, а саме товарно-транспортних накладних, договорів.

В ході проведення досудового розслідування оперативному підрозділу в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України було надано доручення із метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та збору інформації та на виконання якого до органу досудового розслідування надійшли рапорти з Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України про те, що в ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: директор ОСОБА_5 , головний інженер ОСОБА_6 , заступник директора ОСОБА_7 , завідуюча матеріальним складом ОСОБА_8 , начальник технологічного комплексу ОСОБА_9 , помічник директора з господарських та соціальних питань ОСОБА_10 . Окрім цього, причетними можуть бути ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

З вказаного рапорту вбачається, що ОСОБА_12 , використовуючи свої корупційні зв?язки, лобіював призначення на посаду директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та з метою контролю за роботою підприємства визначив «смотрящим» свого племінника ОСОБА_13 . В подальшому з метою власного збагачення, виконуючи вказівки ОСОБА_12 , директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, здійснює розтрату товарно-матеріальних цінностей, в тому числі гірничо-шахтного обладнання, шляхом вивезення їх на ОСОБА_14 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи при цьому підроблені документи, а саме товарно-транспортні накладні, договори. В подальшому вказане обладнання шляхом проведення формальних закупівель постачається від підконтрольних ОСОБА_12 підприємств. З метою вчинення розтрати вищевказаних ТМЦ директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 залучив до незаконної діяльності головного інженера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , заступник директора з маркетингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , завідуючу матеріальним складом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 , помічника директора з господарських та соціальних питань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

ОСОБА_10 та методи привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказані особи обговорюють у службовому кабінеті із написом «Тендерний комітет», котрий знаходиться на першому поверсі у адміністративному приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Сілець. Також у вищевказаному службовому кабінеті знаходиться комп?ютер на котрому здійснюється виготовлення підроблених товарно-транспортних накладних та договорів.

Під час проведення заходів в ході виконання доручення встановлено, що директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, увійшовши в злочинну змову із головним інженером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та начальником технологічного комплексу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , вчиняють розкрадання вугільної продукції, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, щодо видобутку вугілля, умисно занижаючи кількість видобутого вугілля з метою створення необлікованих надлишків. В подальшому необлікований надлишок вугільної продукції реалізовується за готівкові кошти.

Так встановлено, що директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , увійшовши в злочинну змову із ОСОБА_11 , головним інженером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , начальник технологічного комплексу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , зловживаючи службовим становищем, вчиняють розкрадання вугільної продукції в кількості близько 2000 тонн в місяць шляхом внесення завідомо неправдивих даних у щоденні звіти начальника технологічного комплексу, щодо видобутку вугільної продукції. Фактичні дані щодо видобутої вугільної продукції фіксуються у журналі обліку скіпів та блокноті із чорновими записами, котрі знаходиться в приміщенні оператора скіпового підйому, котрий знаходиться на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Сілець.

Одночасно встановлено, що необлікований надлишок вугільної продукції вивозиться із території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом відходів вугільної продукції. Вказане необліковане вугілля під виглядом відходів реалізовується ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором котрої являється ОСОБА_11 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ). В подальшому працівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_16 , виписує товарно-супровідні документи на необліковане вугілля під виглядом відходів. Виписування підроблених товарно-супровідних та бухгалтерських документів ОСОБА_16 здійснює у кабінеті, котрий знаходиться ліворуч від кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у адміністративному приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Сілець.

Необлікована вугільна продукція завантажується на території аварійного складу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий знаходиться за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Сілець, за допомогою фронтального погружчика на автомобілі марки МАЗ 5516, д.н.з. НОМЕР_7 , марки МАН, д.н.з. НОМЕР_8 котрі на праві власності належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та перевозиться за допомогою вказаних автомобілів на територію, котра знаходиться на земельних ділянках кадастрові номери :19:001:0812, :19:001:0015, котра на праві власності належить ОСОБА_17 , :19:001:0012, котра на праві власності належить ОСОБА_18 , за адресою: Львівська область, Червноградський район, с. Сілець.

Реалізовуючи злочинний умисел, згадана вище група невстановлених осіб відкрила банківські рахунки для отримання незаконної вигоди у безготівковому вигляді, подальшої її конвертації у готівку, розподілу між учасниками групи та легалізації незаконно здобутих коштів (приховування/маскування незаконного походження коштів, прав на такі кошти чи майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню, або розпорядженню ними) шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, матеріальних та/або нематеріальних активів.

В подальшому в ході досудового розслідування слідчим було скеровано лист до AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , щодо операцій за рахунком НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та роздруківок руху коштів по рахунку за період із 01.12.2023 по час надання інформації.

У відповідь на вказаний лист, з AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (МФО НОМЕР_2 ), надійшла відповідь щодо надання вказаної інформації на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме:

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали суду (з наданням відомостей щодо призначень платежів, контрагентів всіх транзакцій, фото-, відеоматеріалів при вчиненні транзакцій, юридичної (особової) справи володільця) , зокрема із зазначенням повних реквізитів контрагентів, сум та призначень платежів, вхідних і вихідних залишків на даному рахунку, точних дат та часу проведення транзакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу, на паперовому та цифровому носіях; належним чином завірені копії документів, що містяться у юридичній справі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що встановлення документів та інформації наявних в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаних банківських рахунках має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рухи коштів по вказаних банківських рахунках, та інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження чи спростування фактів розтарти коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання такої документації та інформації по вище вказаному банківському рахунку, відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001237 від 27.12.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: ( АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення вилучення в приміщені філії Публічного Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ): а саме:

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали суду (з наданням відомостей щодо призначень платежів, контрагентів всіх транзакцій, фото-, відеоматеріалів при вчиненні транзакцій, юридичної (особової) справи володільця) , зокрема із зазначенням повних реквізитів контрагентів, сум та призначень платежів, вхідних і вихідних залишків на даному рахунку, точних дат та часу проведення транзакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу, на паперовому та цифровому носіях; належним чином завірені копії документів, що містяться у юридичній справі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1