Справа № 541/1601/24
Провадження № 1-кс/541/485/2024
У Х В А Л А

01 травня 2024 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

установив:

Начальник СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2024 року за №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.

В судове засідання начальник СД не з`явився, надав суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, явку свого представника у судове засідання не забезпечила, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомила

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими начальник СД обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.

У провадженні СД Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2024 року за №0000118 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.04.2024 о 13:48 год. та о 14:38 год. невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля в соціальній мережі «TikTok», під час телефонної розмові з абонентського номера НОМЕР_1 , шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 6000 грн., які останній перерахував на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

У ході проведення дізнання допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 16.04.2024 близько 10:00 год. він перебував за адресою свого місця проживання: АДРЕСА_1 , де проглядав відеоролики у соціальній мережі «TikTok». Під час перегляду він побачив рекламу про продаж автомобіля марки «ВАЗ 2107», в якій був вказаний номер телефону продавця НОМЕР_1 . Цього ж дня о 10:24 год. ОСОБА_4 зателефонував за вказаним номером телефону. В розмові з продавцем потерпілий домовився з ним, щоб той доставить йому автомобіль в с. Савинці Миргородського р-ну Полтавської області та передплату у сумі 4000 грн. Після цього, 16.04.2024 о 13:48 год. потерпілий ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ власних коштів у сумі 4000 грн. на рахунок зазначеної під час розмови продавцем картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після переказу коштів, потерпілому з того ж самого абонентського номеру знову зателефонував продавець, який попрохав здійснити ще один переказ грошових коштів в сумі 2000 грн на рахунок тієї ж банківської картки, для впевненості в його серйозності намірів, на що ОСОБА_4 погодився та 16.04.2024 о 14:38 год. зробив переказ грошових коштів в сумі 2000 грн на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого продавець під час телефонних розмов лише обіцяв потерпілому, що доставить йому автомобіль, однак цього не зробив.

В зв`язку з цим в органу дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник якої невідомий, за період часу з 16.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 29 квітня 2024 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Лубенського РВП ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 16.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали, а також:

- Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

- Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів за період з 16.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 16.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 16.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

- Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 16.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,лог- файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 16.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

- Інші дані по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю отримання належним чином завірених копій відповідних документів у Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали до 01 липня 2024 року.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити стороні кримінального провадження, якою ініційовано його розгляд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1