Провадження № 1-кс/359/696/2024
Справа № 359/3484/24
У Х В А Л А

іменем України

11 квітня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Бориспільського міськрайонного суду клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000258 від 05.01.2024, -

ВСТАНОВИВ:

05.04.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 28 лютого 2023 року (справа №359/2009/24 на грошові кошти віртуальні активи 80031 USDT, які обслуговуються криптовалютною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться на рахунках, а саме: на криптовалютному гаманці 0х82bЗACBC7DBBc9fD6dA34CF0A6a44e507eC3C333, який належить гр.України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та гарячому гаманці біржі «WhiteBIT» 0хaB928E30bEdE5919D4Bd9ec69d2d85, із забороною користування, розпорядження чи відчуження вищевказаного майна.

Клопотання обґрунтоване наступним.

28 лютого 2024 року відповідно до ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_4 у справі №359/2006/24 у кримінальному провадженні №0000258 від 05.01.2024 накладено арешт на вищевказані грошові кошти-віртуальні активи. Підставою для відкриття кримінального провадження було звернення ОСОБА_5 , який повідомив, що 04 січня 2024 року знайшов мережі Інтернет біржу із заробітку на криптовалюті, після чого він отримав в телеграм-акаунт gsparkhomovv фішингове посилання, сходе на гаманець Uniswap та за допомогою технологій wallet connect створив собі електронний гаманець, на якому малися 800031 USDT (крипто валютний актив), після підключення невстановлена особа вивела через кілька електронних гаманців на біржі «WhiteBIT» належні ОСОБА_5 крипто валютні активи, чим спричинило йому матеріальну шкоду у вказаній сумі, що еквівалентно 80470 доларів США.

Як стало відомо заявнику, кримінальне провадження №0000258, внесене до ЄРДР 05.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, в рамках якого накладено арешт, закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, 31.03.2024.

Вважає, що у зв`язку з цим у подальшому застосуванні арешту немає потреби та є підстави для зняття арешту з грошових коштів-віртуальних активів, які перебувають на криптовалютному гаманці, який належить заявнику ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На розгляд клопотання ОСОБА_3 не з`явився, просив розглянути клопотання без участі заявника.

Слідчий у кримінальному провадженні, за клопотанням якого накладався арешт, на розгляд клопотання про скасування арешту не з`явився.

Прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 подана заява, за змістом якої прокурор просив розглянути клопотання без його участі, зазначивши, що у зв`язку з тим, що на даний час кримінальне провадження закрито, підстави для арешту майна відсутні.

Дослідивши клопотання та долучені матеріали, слідча суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 1 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В силу вимог ч.3 цієї статті прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Встановлено, що у провадженні Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебувало кримінальне провадження №0000258 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом заволодіння криптовалютного активу в сумі 80300 USDT, належного ОСОБА_5 ..

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 28 лютого 2024 року (справа №359/2006/24) було накладено арешт на грошові кошти віртуальні активи 80031 USDT, які обслуговуються криптовалютною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться на рахунках, а саме: на криптовалютному гаманці НОМЕР_1 , який належить гр.України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та гарячому гаманці біржі «WhiteBIT» 0хaB928E30bEdE5919D4Bd9ec69d2d85, із забороною користування, розпорядження чи відчуження вищевказаного майна.

Постановою слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 від 31.03.2024 кримінальне провадження №0000258 від 05.01.2024 закрито у зв`язку з тим, що встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, в силу вимог ч.1,ч.3 ст.174 КПК України, у зв`язку з тим, під час закриття кримінального провадження не було вирішено питання прокурором про скасування арешту, і в подальшому застосуванні арешту підстави відсутні, арешт, накладений на грошові кошти віртуальні активи на криптовалютному гаманці заявника, підлягає скасуванню.

Подальше позбавлення власника можливості користування та володіння належним йому майном суперечить завданням кримінального провадження, ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 2,7,8,98,100,132,170-174,236,284,309,376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про скасування арешту задовольнити.

Скасувати арешт, із забороною користування, розпорядження чи відчуження майна, накладений ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 28 лютого 2024 року (справа №359/2006/24), на грошові кошти віртуальні активи 80031 USDT, які обслуговуються криптовалютною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться на рахунках, а саме:

- на криптовалютному гаманці НОМЕР_1 , який належить гр.України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та гарячому гаманці біржі «WhiteBIT» 0хaB928E30bEdE5919D4Bd9ec69d2d85,.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_8 -Лесів