УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта - КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 17.05.2024.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Детектив у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з підконтрольним їм комунальним підприємством громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), під час проведення тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (ДК 021:2015 - 03220000-9 - «Овочі, фрукти та горіхи», поставили товари та послуги за завищеними цінами для дошкільних закладів освіти на території ІНФОРМАЦІЯ_14, чим привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

В ході проведення аналітичного дослідження №23.9/2/96-24 від 31.05.2024, ймовірно встановлено порушення вимог статті 5 Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі» в частині нівелювання принципу максимальної економії, завищення очікуваної вартості торгів з ідентифікатором лоту: ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму близько 3 087 345,37 грн. з ПДВ.

Як наслідок, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ймовірно, зазначені вище торги були оголошенні на підставі попередніх домовленостей між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання, серед яких є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТЦ № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), з метою привласнення, розтрати або заволодіння бюджетними коштами у розмірі близько 3 087 345,37 грн з ПДВ.

Як вказує у клопотанні детектив, речі та документи, доступ до яких планується отримати, зокрема документи про рух грошових коштів по банківським рахункам КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю стосовно клієнта - КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.

В судове засідання детектив не з`явилася. До суду надійшла заява від старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів, які надійшли на банківські рахунки КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМР (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, доводи детектива щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації щодо представників (представника) КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які контактували з посадовими особами банку, вказавши (ПІБ; посада; назва суб`єкта господарювання; контактні телефони, факси; вид заходу (нарада, консультація, тощо), дата заходу; зміст заходу, є необґрунтованими, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, як на паперових так і електронних носіях, що становить банківську таємницю клієнта - КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 17.05.2024, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

юридичної справи, зокрема, заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття поточних рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 17.05.2024, із зазначенням дати, суми коштів по дебету та кредиту, ідентифікаційного коду (коду ЗКПО) та/або індивідуального податкового номеру платника та одержувача, реквізитів рахунків контрагента, призначення платежу;

документів, що містять інформацію щодо дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного ім`я користувача, назви операції, ІР-адреси, з яких КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) входило до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк IFOBS» для здійснення платежів (розрахунків) та отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості;

документів, що містять інформацію щодо реєстраційних даних, зокрема найменування, номери телефонів, електронну пошту, скриньку КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 18.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1