Справа № 357/7442/24
У Х В А Л А

03.06.2024 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001278 від 06 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

24 травня 2024 року старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001278 від 06 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що що невстановлені особи, за попередньою змовою, переслідуючи корисливий мотив, шляхом ненадання достовірних відомостей до ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 01.08.2023 по 31.01.2024 заволоділи коштами в загальній сумі 36830,16 грн, що надходили на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 та призначені для виплати пенсійного забезпечення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Листом КНП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №03-05/845 від 12.04.2024 встановлено, що лікарське свідоцтво про смерть № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було видане під розпис ОСОБА_7 , за заявою.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_6 №30.1-33/750 від 10.04.2024 до матеріалів кримінального провадження долучено копію актового запису про смерть №194 від 25.01.2024 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого вбачається, що заявником про видачу даного документа являвся ОСОБА_7 , що являється сином померлої.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 , останній у своїх показах підтвердив, що ОСОБА_6 являється його матір`ю, яка 26.07.2023 померла в реанімаційному відділенні КНП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після смерті якої ОСОБА_7 користувався її банківською карткою для власних потреб. Про надходження пенсійних коштів, зі слів ОСОБА_7 , йому було не відомо, так як картка не була під`єднана до його мобільного номеру телефону, однак за допомогою банкомату здійснював перевірку балансу на картці.

Листом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 Л.0.0.0/7-240417/22009 від 19.04.2024 до матеріалів кримінального провадження долучено інформацію щодо руху коштів по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в ході огляду якого встановлено, що о 17 год 33 хв 09.08.2023 в банкоматі САКІ0107 належному АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташованому за адресою: АДРЕСА_1 здійснено зняття готівки в сумі 5000 гривень та о 16 год 52 хв 24.08.2024 в банкоматі CALV6491 належному АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташованому за адресою: АДРЕСА_2 здійснено зняття готівки в сумі 6000 гривень.

У зв`язку з вище викладеним, під час досудового слідства виникає необхідність у отриманні фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження де були проведені операції з отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 з наступних банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 17 год 30 хв по 17 год 35 хв 09.08.2023;

CALV6491, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 16 год 50 хв по 16 год 55 хв 24.04.2023.

Водночас встановлено, що фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження вище зазначених банкоматів знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України. Водночас, іншими способами отримати вищевказану інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому із керівництвом відповідної установи.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що отримання фото-відеозйомки в момент зняття готівки з рахунків, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в органу досудового розслідування виникала необхідність у дослідженні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явилася про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06 квітня 2024 за № 0001278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001278 від 06 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 та містять:

фото та відео записи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зафіксовані на внутрішніхкамерах банкоматів та зовнішніх камер, розташованих поряд з наступними банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з банківського рахунку номер НОМЕР_3 :

1)САКІ0107, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 17 год 30 хв по 17 год 35 хв 09.08.2023;

2)CALV6491, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 16 год 50 хв по 16 год 55 хв 24.04.2023;

із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) з подальшим її вилученням в будь - якому відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із заповненням відповідного протоколу.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_9