Справа 749/224/24
Номер провадження 1-кс/749/105/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000006 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням яке, погоджено прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000006 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, відсутня, до суду надійшла заява про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 25.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України за фактами заволодіння бюджетними коштами при проведенні закупівель службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 24.01.2024 до Корюківської окружної прокуратури надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що відповідно до «Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи на 2022-2023 роки» з міського бюджету виділено близько 4 млн. грн.

Крім того, бюджетні кошти виділялися з метою закупівлі паливно-мастильних та будівельних матеріалів, ремонту об`єктів військової інфраструктуру, відновлення та поточного ремонту автомобільної техніки.

Разом з тим, закупівля товарно-матеріальних цінностей для вищезазначених робіт та послуг здійснюється за завищеними цінами, що призводить до розтрати міського бюджету в умовах воєнного стану.

Організація та проведення тендерів є невід`ємною частиною процедури публічних закупівель у державному секторі, ІНФОРМАЦІЯ_4 оголосила про закупівлю, з метою повідомлення потенційних постачальників про свої потреби щодо певних товарів, згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» № 922 від 25.12.2015 чи у час війни - згідно із Постановаю Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 1178 від 12.10.2022 (далі Особливості).

Таким чином, для здійснення закупівлі, згідно з правилами передбаченими чинним законодавством, ІНФОРМАЦІЯ_4 опублікувала оголошення в якому для потенційних учасників зазначаються, які ризики і переваги можуть на них чекати під час надання своїх пропозицій замовнику, а також зазначається предмет закупівлі з його характеристики, окрім цього підготовлено проект договору про закупівлю, згідно якого предметом такого договору виступає згідно коду ДК 021:20-3 Генератори (3-фазний безшумний дизельний генератор 14 кВА). У додатках до тендерної документації зазначається інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі, а саме модель JDE16000SE, частота 50 HZ, номінальна потужність 10 KW, максимальна потужність 11 KW, номінальна напруга 220/380 V, кількість фаз 3, номінальний струм 19 А, номінальна швидкість обертання 3000 r/min.

Так як не надійшло жодної тендерної пропозиції, після відміни відкритих торгів через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником, на підставі п.п. 6 п. 13 Особливостей у ІНФОРМАЦІЯ_2 виникла можливість укласти прямий договір

Згідно п.п. 6 Особливостей визначено, що при цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб`єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 цих особливостей), та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений в тендерній документації.

Проте, у порушення вимог даного пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір купівлі продажу товарів № 228 від 20.12.2022 з ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до якого придбано джерела резервного живлення, а саме 4 дизельні генератори. Оплата товару здійснювалася ІНФОРМАЦІЯ_2 за ціною 528000 грн. без ПДВ у визначений строк шляхом безготівкового переказу коштів на рахунок НОМЕР_2 , згідно накладної, відповідно до Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженої рішенням 21 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1-21/VIII від 24.05.2018.

Слідчим, 20.03.2024 проведено огляд місця події, а саме приміщення гаражу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено дизельний генератор марки «SUPTECH 7500 ТЕ», потужністю 5,5 кВт, кількість фаз 3, частота тока 50 Гц, місткість паливного бака 12,5 л, тип кожуха відкритий. Також проведено огляди у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де виявлено генератори з аналогічними параметрами.

У накладній про оплату товару № 250 від 20.12.2022 в назві товару зазначено, що придбані генератори мають потужність 6,5 кВт, проте під час їх огляду, встановлено невідповідність даного параметру, адже в наявних генераторів номінальна потужність 5,5 кВт, а максимальна потужність становить 6,0 кВт.

Разом з тим, допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що приблизно в грудні місяці 2022 до неї звернувся ОСОБА_6 із запитом про придбання чотирьох генераторів, дізнавшись орієнтовну ціну генераторів, він підтвердив дане замовлення. У зв?язку із змінами в законодавстві було надано дозвіл на придбання генераторів без сплати ПДВ і мита, таким чином була можливість безперешкодного завезення генераторів, проте без відповідних документів із зазначенням їх параметрів. Після чого ІНФОРМАЦІЯ_7 надано інформацію з реквізитами для проплати замовленого товару. У подальшому було укладено типовий договір купівлі-продажу, який підписується двома сторонами. Окрім цього, після проплати вказаної вартості генераторів виписується накладну та віддається товар. Також вона зауважила, що ІНФОРМАЦІЯ_2 було придбано 4 дизельні генератори потужністю 6,5 кВт, 3 фазний, оскільки товар віддається згідно накладної, то вони не могли відрізнятися за своїми параметрами.

Як вбачається із заявленого клопотання, для встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю подальшого її вилучення, а саме до банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою встановлення реальної суми зарахованих грошових коштів у якості оплати за наданий товар (4 дизельних генератори) відповідно до договору купівлі-продажу товарів № 228 від 20.12.2022, а також дати здійснення такого перерахунку коштів.

За доводами клопотання, враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », знаходяться інформація по банківському рахунку НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд, перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ч. 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у віданні АТ КЬ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 151, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з 01 жовтня 2022 по 01 квітня 2023 року, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_5 , тобто отримати виписки банківського рахунку за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 01 жовтня 2022 по 01 квітня 2023 року.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1