Справа № 215/2309/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 квітня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 05.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.04.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000310 від 05.04.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, а саме: Договір №95 від 19.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №95 від 19.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором № 95 від 19.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №95 від 19.04.2023 року; Договір №82 від 06.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №82 від 06.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №82 від 06.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №82 від 06.04.2023 року; Договір №63 від 15.03.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №63 від 15.03.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №63 від 15.03.2023 року; Платіжні доручення за договором №63 від 15.03.2023 року; Договір №80 від 07.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №80 від 07.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №80 від 07.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №80 від 07.04.2023 року; Договір №89 від 19.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №89 від 19.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №89 від 19.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №89 від 19.04.2023 року; Договір №83 від 07.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №83 від 07.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №83 від 07.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №83 від 07.04.2023 року; Договір №572 від 23.12.2022 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №572 від 23.12.2022 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №572 від 23.12.2022 року; Платіжні доручення за договором №572 від 23.12.2022 року; Договір №81 від 07.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №81 від 07.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №81 від 07.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №81 від 07.04.2023 року; Договір №96 від 19.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №96 від 19.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №96 від 19.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №96 від 19.04.2023 року; супутня технічна документація з приводу проведення робіт відповідно до вищевказаних договорів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , з проханням притягти до кримінальної відповідальності ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , які під час виконання умов договору з ремонту навчальних закладів в Тернівському районі м. Кривого Рогу, привласнили бюджетні кошти, шляхом виконання робіт не в повному обсязі. (ЖЄО 4628 від 05.04.2024).

В ході досудового розслідування, вивчено електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що протягом 2023 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , оголосили торги на поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в навчальних закладах Тернівського району м. Кривого Рогу, за рахунок коштів міського бюджету.

Переможцем у закупівлях, протягом 2023 року обрано - ФОП ОСОБА_5 з яким підписано договори №95 від 19.04.2023, №82 від 06.04.2023, №63 від 15.03.2023 на загальну суму 474 000,00 грн., ФОП ОСОБА_6 з яким підписано договір №80 від 07.04.2023 на загальну суму 124 500 грн., ФОП ОСОБА_7 з яким підписано договори №572 від 23.12.2022, № 81 від 07.04.2023, № 96 від 1.04.2023 на загальну суму 577 000,00 грн. та ФОП ОСОБА_8 з яким підписано договори № 89 від 19.04.2023 та № 83 від 07.04.2023 на загальну суму 403 000,00 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , надав свідчення, що 04.04.2024 року відпочиваючи в групі осіб, які тісно пов`язані з фізичними особами підприємцями та розуміють їх роботу, почув від них як вони розмовляли про ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 та казали, що вище зазначенні підприємці мають тісні зв`язки з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та завдяки чому здійснюють не якісно ремонтні роботи в закладах освіти.

Проаналізувавши договори та кошторисну документацію, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , код РНОКПП НОМЕР_1 , встановлено, що останній переміг у наступних закупівлях: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту (усунення аварійної ситуації) внутрішніх мереж водопостачання в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ). Укладено договір №95 від 19.04.2023 на загальну суму 196 000 грн. - ІНФОРМАЦІЯ_7 , Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Укладено договір №82 від 06.04.2023 на загальну суму 150 000 грн. - ІНФОРМАЦІЯ_8 , Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту (усунення аварійної ситуації) внутрішніх мереж опалення в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 ) Укладено договір №63 від 15.03.2023 на загальну суму 128 000 грн.

Проаналізувавши договори та кошторисну документацію, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_6 , код РНОКПП НОМЕР_2 , встановлено, що останній переміг у закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) в Комунальному позашкільному навчальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_4 . Укладено договір №80 від 07.04.2023 на загальну суму 124 500 грн. строк виконання робіт до 30.04.2023.

Проаналізувавши договори та кошторисну документацію, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_8 код РНОКПП НОМЕР_3 , встановлено, що останній переміг у закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 . Укладено договір №89 від 19.04.2023 на загальну суму 278 000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 . Укладено договір №83 від 07.04.2023 на загальну суму 125 000 грн.

Проаналізувавши договори та кошторисну документацію, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , встановлено, що останній переміг у закупівлях: ІНФОРМАЦІЯ_12 Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту (усунення аварії) покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Укладено договір №572 від 23.12.2022 на загальну суму 254 000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_6 . Укладено договір №81 від 07.04.2023 на загальну суму 182 000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_5 Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту (усунення аварійної ситуації) покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ). Укладено договір №96 від 19.04.2023 на загальну суму 141 000 грн.

За таких обставин вважає, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, обсягів їх повноважень та обов`язків відповідальних осіб, тому просить дати тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копії та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, а саме: Договір №95 від 19.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №95 від 19.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором № 95 від 19.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №95 від 19.04.2023 року; Договір №82 від 06.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №82 від 06.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №82 від 06.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №82 від 06.04.2023 року; Договір №63 від 15.03.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №63 від 15.03.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №63 від 15.03.2023 року; Платіжні доручення за договором №63 від 15.03.2023 року; Договір №80 від 07.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №80 від 07.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №80 від 07.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №80 від 07.04.2023 року; Договір №89 від 19.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №89 від 19.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №89 від 19.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №89 від 19.04.2023 року; Договір №83 від 07.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №83 від 07.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №83 від 07.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №83 від 07.04.2023 року; Договір №572 від 23.12.2022 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №572 від 23.12.2022 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №572 від 23.12.2022 року; Платіжні доручення за договором №572 від 23.12.2022 року; Договір №81 від 07.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №81 від 07.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №81 від 07.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №81 від 07.04.2023 року; Договір №96 від 19.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №96 від 19.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №96 від 19.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №96 від 19.04.2023 року; супутня технічна документація з приводу проведення робіт відповідно до вищевказаних договорів, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, які містять інформацію, а саме: Договір №95 від 19.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №95 від 19.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором № 95 від 19.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №95 від 19.04.2023 року; Договір №82 від 06.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №82 від 06.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №82 від 06.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №82 від 06.04.2023 року; Договір №63 від 15.03.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №63 від 15.03.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №63 від 15.03.2023 року; Платіжні доручення за договором №63 від 15.03.2023 року; Договір №80 від 07.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №80 від 07.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №80 від 07.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №80 від 07.04.2023 року; Договір №89 від 19.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №89 від 19.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №89 від 19.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №89 від 19.04.2023 року; Договір №83 від 07.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №83 від 07.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №83 від 07.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №83 від 07.04.2023 року; Договір №572 від 23.12.2022 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №572 від 23.12.2022 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №572 від 23.12.2022 року; Платіжні доручення за договором №572 від 23.12.2022 року; Договір №81 від 07.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №81 від 07.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №81 від 07.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №81 від 07.04.2023 року; Договір №96 від 19.04.2023 з усіма додатками; Дефектний акт до договору №96 від 19.04.2023 року; Акт приймання виконаних робіт за договором №96 від 19.04.2023 року; Платіжні доручення за договором №96 від 19.04.2023 року; супутня технічна документація з приводу проведення робіт відповідно до вищевказаних договорів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: