Справа № 521/5953/24
Номер провадження:1-кс/521/1182/24
У Х В А Л А

15 травня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000167 від 11.04.2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що 11.04.2024 року до чч відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , котра просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 10.04.2024 написала у мобільному застосунку «Telegram» з аккаунту її знайомої та шляхом обману, під приводом позичання грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у розмірі 4000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку становить 4000 гривень.

За даним фактом дізнавачем СД відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 11.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.04.2024 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 10.04.2024 остання знаходилась вдома та приблизно о 23:00 годинні на її мобільний телефон надійшло повідомлення в мобільному застосунку «Telegram» від її подруги ОСОБА_6 в якому остання просила надіслати грошові кошти в розмірі 6000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської карти № НОМЕР_1 здійснила переказ коштів в розмірі 4000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 .

Однак після того, як ОСОБА_5 здійснила переказ коштів вона помітила, що при переказі коштів на вище вказану банківську карту не значилось прізвище її знайомої. У зв`язку з чим остання зателефонувала відразу ОСОБА_6 на її абонентський номер телефону НОМЕР_3 . Та в ході телефонної розмови ОСОБА_5 дізналась від останньої, що акаунт її знайомої в мобільному застосунку «Telegram» було зламано невстановленою особою. Після чого закінчивши телефону розмову ОСОБА_5 вирішила звернутись до поліції.

Окрім цього в ході досудового розслідування достовірно встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 дебетована публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою перевірки дійсності доводів ОСОБА_5 щодо шахрайських дій на заволодіння грошима потерпілої в розмірі 4000 гривень невстановленою особою, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. документів щодо руху коштів за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 09.04.2024 по 12.04.2024 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їхнього повного описання, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їхнє, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

2. фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їхнього розташування;

3. документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

4. документів, на яких вказано абонентські номери телефонів, що закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурором доведено, що існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у зв`язку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківської карти на яку 10.04.2024 потерпіла здійснила переказ коштів з власної банківської карти в розмірі 4000 гривень, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений Законом спосіб можливе тільки на підставі ухвали слідчого судді, а також без інформації яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо встановити особу, осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Доведено що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000167 від 11.04.2024 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , до наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ) документів, що перебувають у його володінні та за можливості їх вилучення у місті Одеса, а саме:

- про рух коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 09.04.2024 по 12.04.2024 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Дозволити вилучення оригіналів або завірених копій чи на електронному носії інформації вказаних документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1