Справа №173/822/24
Провадження №1-кс/173/197/2024
У Х В А Л А

іменем України

20 березня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 березня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання дізнавач обґрунтовує наступним: що 08.03.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.03.2024 року, близько о 14 год. 11 хв. до заявниці зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , який повідомив що з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заявниці намагаються здійснити покупку ноутбуку, та для того щоб запобігти виконанню вищевказаного платежа, заявниці необхідно перевести грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), після чого заявниця власноруч, добровільно здійснила перерахування особистих грошових коштів у сумі 24 120 грн. на вищевказану банківську картку зі своєї банківської картки НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). (ЖЄО № 1979).

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 09.03.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що в своєму мобільному телефоні ОСОБА_4 має два банківських за стосунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », останнім не користуюся. Особисті кабінети в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язані до одного мобільного телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_6 має дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » пенсійна (для виплат) НОМЕР_3 на якій був залишок 3 137 грн., та універсальну (кредитну) НОМЕР_5 на якій був залишок 23 109 грн. станом на 08.03.2024р.

Так 08.03.2024 о 14:11 до ОСОБА_6 на мобільний номер НОМЕР_4 зателефонував невідомий мобільний телефон НОМЕР_1 . ОСОБА_6 підняла трубку з нею почав розмовляти чоловік, який представився як працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та повідомив, що з банківської картки, яка належить ОСОБА_6 , в м. Київ в магазині, в якому саме він не сказав, невідомий потерпілий чоловік ОСОБА_7 , намагається придбати ноутбук за 22 000 грн., використовуючи банківську картку ОСОБА_6 . Після чого сказав ОСОБА_6 набрати гарячу лінію 3700 « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_6 поклала трубку та набрала о14:14 комбінацію 3700, в телефоні автовідповідач сказав, що до неї зателефонують працівники банку. Одразу після завершення дзвінка на мобільний номер НОМЕР_4 ОСОБА_6 зателефонував невідомий мобільний телефон НОМЕР_6 . Коли ОСОБА_6 підняла трубку розмовляв чоловік, по голосу начебто був схожий на голос чоловіка який розмовляв зі мною раніше, потім чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвав себе ОСОБА_5 ..

Під час розмови з працівником банку, останній почав говорити, що їхня розмова записується даним банком і знову почав говорити, що невідомий потерпілій чоловік використовує її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оплати товару. ОСОБА_6 сказала, що на карті для виплат у неї такої суми не має, а на кредитній картці є. Потім працівник банку сказав, що для збереження грошових коштів ОСОБА_6 потрібно було перерахувати, з кредитної банківської картки НОМЕР_5 грошові кошти на свою банківську картку для виплат НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_6 потрібно було перерахувати всі її грошові кошти для подальшого їх збереження на банківську картку, яку сказав їй працівник банку НОМЕР_7 . ОСОБА_6 працівнику банку повідомила, що вона не дуже розбираюся в даних процедурах, тому можу дані функції з банківськими картками не провести, на що він мені відповів, що він потерпілій допоможе все це зробити, їй потрібно було лише включити гучний зв`язок.

Після чого ОСОБА_6 за вказівками працівника банку почала перераховувати грошові кошти за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Так 08.03.2024 о 14:27 год. ОСОБА_6 з своєї банківської картки (кредитної) НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » добровільно та самостійно перераховую грошові кошти в сумі 22 708,23 грн. на свою банківську картку (для виплат) НОМЕР_3 . Після перерахування залишок на карті становило 25 137,15 грн.

Після чого ОСОБА_6 за вказівкою працівника банка 08.03.2024 о 14:34 год. з своєї банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » добровільно перераховую на банківську картку, яку мені говорить працівник банку, а саме НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », суму 24 120,00 грн.

Коли ОСОБА_6 перераховувала дані грошові кошти то побачила, що картка іншого банку, мене це насторожило, ОСОБА_6 одразу запитала у працівника банку, чому інший банк? Він відповів, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » партнери, тому нічого страшного в цьому немає, також він їй повідомив, що проценти, які витрачено за перерахування грошових коштів, потерпілій повернуться банком.

Коли ОСОБА_6 розмовляла з представником банку ОСОБА_5 , чоловік потерпілої одночасно почав телефонувати з свого мобільного телефону на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_8 , ОСОБА_6 на цю хвилину вже провила всі банківські операції, які їй говорив представник банку, коли чоловік додзвонився на гарячу ліню ОСОБА_8 почала розмовляти паралельно з працівником банку з чоловіка мобільного телефону, ОСОБА_6 побачила, що працівник банку ОСОБА_5 відключив спільну їхню розмову. Під час розмови вже з іншим працівником банку ОСОБА_6 дізналася, що попередній працівник банку ОСОБА_5 був шахраєм. Потім ОСОБА_6 заблокувала свої банківські картки та на даний час я їх пере випустила.

На даний час ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 24 120,00 грн. не повернуто.

Також,в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_7 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володінні якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

09.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000034 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Документація, доступ до якої просить надати дізнавач на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість дізнавачу перевірити інформацію заявника щодо вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000034 від 09.03.2024року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_7 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер, фото);

- виписку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 у період з 08.03.2024 по 11.03.2024із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 08.03.2024 по 11.03.2024року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/822/24 (провадження 1-кс/173/197/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1