Справа № 346/1512/24
Провадження № 1-кс/346/311/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному № 0000244 від 21.03.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

Клопотання надійшло до суду 26 березня 2024 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 20.03.2024 у одному із соціальних додатків для спілкування, у мобільному телефоні, вона побачила повідомлення із посиланням про можливість оформлення банківської картки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому вона перейшла за посиланням, де ввела усі реквізити свої банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього на її телефон зателефонував записаний голос із н.т. НОМЕР_2 де вона підтвердила вхід у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . В цей час невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із вищевказаної банківської картки грошовими коштами в сумі 12000 гривень.

Відомості по даному факту 21.03.2024 внесено в ЄРДР за №0000244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 20 березня 2024 року у мобільному додатку для спілкування «Вайбер» знайшла оголошення про можливість оформлення картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого перейшла за посиланням, де були різні банківські установи, тому вибрала АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як у неї була пенсійна картка цієї банківської установи. У відповідних полях вона ввела номер банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Після цього, на її номер телефону зателефонував записаний голос (робот) АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , де було повідомлено про те чи вона підтверджує вхід у мобільний додаток, якщо так, то у посилання необхідно ввести чотирьохзначний цифровий код, який їй був продиктовано, що вона і зробила. Після цього вона побачила списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 декількома транзакціями сумами по 2000 гривень загальною сумою 12000 гривень (та 150 гривень комісія по переказах). В подальшому у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона спробувала повторити операцію щодо переказів грошових коштів на іншу банківську картку, та виявила, що грошові кошти в сумах по 2000 гривень ( шістьма транзакціями) ( без урахування комісії банку) були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 емітованої у ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( повний номер банківської картки на яку було здійснено перекази грошових коштів вона дізналась у відділені АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які яка перебувають у володінні ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 саме: інформацію про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону та ІР-адрес входу; якщо реєстрація цієї банківської картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес входу, ІМЕІ пристрою; інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів, розрахункових рахунків за період з 20.03.2024 по дату виконання ухвали; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 20.03.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); інформацію про те, чи дана банківська картка заблокована, якщо так то з яких причин; інформацію про відкриття інших рахунків клієнтом кому належить банківська картка № НОМЕР_3 у даній банківській установі та рух коштів по них в період з 20.03.2024 по дату виконання ухвали з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів просить надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий ОСОБА_6 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Крім того, просила врахувати той факт, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена чи змінена, просила суд відповідно до ч.2 ст.163 КПК України - розглядати клопотання без представників ТАС " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Представник ТАС " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не викликався.

В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до листування, чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що вищезгадана інформація перебуває у володінні ТАС " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000244 від 21.03.2024 р., а також, що дана інформація, згідно ст. 162 п. 5 КПК України, відноситься до такої, що може містити відомості, які можуть становити банківську таємницю. Було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

В поданому до суду клопотанні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а також доведено необхідність отримання вказаної інформації, яка має суттєве значення для проведення слідчих дій, для об`єктивного встановлення всіх обставин події, з метою встановлення осіб, причетних до вказаного вище діяння, що отримана інформація може бути використана як доказ по кримінальному провадженні, то суд вважає, що слід надати тимчасовий доступ до згаданої інформації з урахуванням вимог ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та. які перебувають у володінні ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону та ІР-адрес входу;

-якщо реєстрація цієї банківської картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес входу, ІМЕІ пристрою;

-інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів, розрахункових рахунків за період з 20.03.2024 по дату виконання ухвали;

-інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 20.03.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій;

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

-інформацію про те, чи дана банківська картка заблокована, якщо так то з яких причин;

-інформацію про відкриття інших рахунків клієнтом, кому належить банківська картка № НОМЕР_3 у даній банківській установі та рух коштів по них в період з 20.03.2024 по дату виконання ухвали з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на слідчого слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_6 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 травня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1