ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/3119/24
Провадження № 1-кс/210/928/24
У Х В А Л А

іменем України

05 червня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000630 від 28.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000630 від 28.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27.05.2024 року о 12:47 до чергової частини відділення поліції № 2 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.05.2024, невстановлена слідством особа, в період воєнного часу перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шляхом вільного доступу, таємно викрала мобільний телефон марки «СамсунгА50, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого невстановлена особа з викраденим, з місця скоєння кримінального правопорушення зникла. Обставини події та сума збитків встановлюються. (ЄО 7498 від 27.05.2024).

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та в ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що, таємне викрадення грошових коштів здійснювалось з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за допомогою якої невстановлені особи у період з 24.05.2024 по 27.05.2024 року, шляхом здійснення ряду банківських операцій здійснили несанкціоноване списання коштів.

Емітентом картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- платіжного засобу - картки № НОМЕР_1 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по картці ІНФОРМАЦІЯ_2 картки № НОМЕР_1

- залишку коштів на кредитних ІНФОРМАЦІЯ_2 картки № НОМЕР_1 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_2 картки № НОМЕР_1 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_1 у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року;

-способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картки № НОМЕР_1 у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року;

-способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_2 картці № НОМЕР_1 у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року;

-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року;

-платників за операціями з поповнення кредитної картки № НОМЕР_1 у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-платежів по розстрочці, які були проведені по кредитної картки № НОМЕР_1 у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.;

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілого ОСОБА_5 та чи зупинялися банком (арештовувався рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) цього рахунку та чи зверталась особа, котрій він належить про продовження його роботи. В разі проведення такої службової перевірки зобов`язати працівників долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із моменту відкриття рахунку по 27 травня 2024 року.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_5 та взаємовідносин з нею.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.

Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000630 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- платіжного засобу - картки № НОМЕР_1 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по картці ІНФОРМАЦІЯ_2 картки № НОМЕР_1

- залишку коштів на кредитних ІНФОРМАЦІЯ_2 картки № НОМЕР_1 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_2 картки № НОМЕР_1 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_1 у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року;

-способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картки № НОМЕР_1 у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року;

-способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_2 картці № НОМЕР_1 у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року;

-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року;

-платників за операціями з поповнення кредитної картки № НОМЕР_1 у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-платежів по розстрочці, які були проведені по кредитної картки № НОМЕР_1 у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу у період часу з 24.05.2024 по 27.05.2024 року. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.;

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілого ОСОБА_5 та чи зупинялися банком (арештовувався рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) цього рахунку та чи зверталась особа, котрій він належить про продовження його роботи. В разі проведення такої службової перевірки зобов`язати працівників долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із моменту відкриття рахунку по 27 травня 2024 року.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05 липня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1