печерський районний суд міста києва
Справа № 757/373/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0001018 від 29.07.2022 до одинадцяти місяців, тобто до 18.03.2024.

В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України, а також ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.03.2022, у ОСОБА_7 (нік ІНФОРМАЦІЯ_4, ID: НОМЕР_1 ), виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації, керівництво такою організацією, участь у злочинній організації, а також в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, встановив зв`язки з особами, які вчиняють злочини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та дізнався про способи та методи незаконного отримання відомостей, що становлять банківську таємницю.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_7 (нік ІНФОРМАЦІЯ_4, ID: НОМЕР_1 ), перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час залучив до складу злочинної організації як співорганізатора ОСОБА_9 (нік ІНФОРМАЦІЯ_6 (ID: НОМЕР_2 ),, а також ОСОБА_12 (нік ОСОБА_13 (ID: НОМЕР_3 ), осіб, які використовують наступні ніки (імена, якими називають себе користувачі інтернету): ІНФОРМАЦІЯ_8 (ID: НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ID: НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ID: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ID: НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ID: НОМЕР_8 ), та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам та розподілив ролі між ними.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції.

18.04.2023 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

18.04.2023 ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.04.2023 Печерським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

05.09.2023 - строк дії запобіжного заходу ОСОБА_7 - тримання під вартою продовжено Печерським районним судом м. Києва до 18.10.2023.

Також, 07.06.2023, 10.07.2023 та 04.10.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України.

18.04.2023 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

18.04.2023 ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.04.2023 Печерським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

12.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відмовлено в продовженні строку тримання під вартою ОСОБА_9 та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

05.09.2023 - строк дії запобіжного заходу ОСОБА_9 - домашній арешт продовжено Печерським районним судом м. Києва до 18.10.2023.

Також, 07.06.2023, 10.07.2023 та 04.10.2023 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України.

18.04.2023 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 , ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

18.04.2023 ОСОБА_12 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.04.2023 Печерським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

05.09.2023 - строк дії запобіжного заходу ОСОБА_12 - тримання під вартою продовжено Печерським районним судом м. Києва до 18.10.2023.

Також, 08.06.2023, 12.07.2023 та 04.10.2023 ОСОБА_12 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України.

Строк досудового розслідування закінчується 18.01.2024, однак, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

Адвокати та підозрювані в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання, просили відмовити в задоволенні клопотання.

Строк досудового розслідування, який закінчується 18.01.2024, однак завершити його до цього терміну не представляється можливим, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» щодо встановлення власників рахунків та руху коштів відносно банківських карток, які використовувались для вчинення злочину; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Таскомбанк» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках, які використовувались для перерахування викрадених у потерпілих коштів та належать ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; провести огляд документів, вилучених у банківських установах щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілих; установити місцезнаходження та допитати як свідків власників банківських карток, на які перераховувалися кошти, викрадені з банківських карток потерпілих; під час досудового розслідування виявлено 18 додаткових епізодів злочинної діяльності учасників злочинної організації, матеріали досудових розслідувань які об`єднано із вказаним провадженням. У зв`язку з цим необхідно повідомити про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень, а також повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 .

Крім того необхідно повідомити про підозру іншим учасникам злочинної організації, які приймали участь у вчиненні кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, виконати вимоги ст. 290 КПК України, ураховуючи кількість підозрюваних, їх захисників та потерпілих, скласти та затвердити обвинувальний акт, скласти реєстр матеріалів досудового розслідування, які вручити стороні захисту після чого направити обвинувальний акт із додатками до суду із дотриманням строків досудового розслідування.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: виняткова складність кримінального провадження; значний обсяг матеріалів кримінального провадження, які підлягають аналізу в ході проведення досудового розслідування; необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідність проведення значної кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду тощо.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно, ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно ч.2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Підозрюваними та його захисниками не було спростовано доводи прокурора та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Заслухавши пояснення прокурора, адвокатів та підозрюваних, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині продовження строку досудового розслідування до одинадцяти місяців, тобто до 18.03.2024 належним чином необґрунтованим та передчасним, у зв`язку з чим, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 до десяти місяців, тобто до 18.02.2024.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1