Справа № 576/594/24
Провадження № 1-кс/576/160/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

08.03.24 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000099,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному 05 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по всіх банківських картках і депозитах, відкритих (закритих) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), в тому числі і по банківському рахунку НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання також не з`явилася. Надала заяву про розгляд справи без її участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, з матеріалів справи вбачається, що СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000099, яке 05 березня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стало надходження 05.03.2024 до чергової частини ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 2022 року по 2024 рік невстановлена особа з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_2 ) зняла грошові кошти в сумі 7500000 гривень.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 07.10.2022 ОСОБА_5 на свій рахунок, відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав грошові кошти в сумі 7500000 гривень в якості одноразової грошової виплати у зв`язку із загибеллю 28.03.2022 його сина-військовослужбовця ОСОБА_6

Банківську картку із грошима зберігав вдома за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає із співмешканкою ОСОБА_7 .

Приблизно у кінці травня 2023 потерпілий виявив відсутність свого паспорта з іншими документами, а також зазначеної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і конверту із пін-кодом до картки.

Звернувшись до співмешканки з зазначеного приводу, та повідомила, що документи у її сина ОСОБА_8 . На питання до ОСОБА_8 потерпілий отримав відповідь, що документи у нього, потерпілому вони зараз не потрібні.

Тобто ОСОБА_8 забрав документи, банківську карту і конверт із пін-кодом до картки, належні потерпілому ОСОБА_5 і утримував їх у себе.

Приблизно 15.02.2024 потерпілий ОСОБА_5 умовив ОСОБА_8 віддати йому документи, але банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і конверту із пін-кодом до картки серед них не було.

Звернувшись 21.02.2024 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий ОСОБА_5 отримав відповідь, що на його рахунку, де мало бути 7500000 гривень, залишилось 6 копійок. Також він отримав роздруківку по зазначеному рахунку, яку надав працівникам поліції.

Згідно роздруківки по рахунку потерпілого з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частина грошових коштів була перерахована на карту користувача банку ОСОБА_8 (двічі по 1000000 гривень 02.06.2023, 1000000 гривень 08.08.2023), частина перерахована на інші банківські карти, а також частина витрачена у торгових мережах м. Глухів.

Тобто, є обґрунтовані підстави вважати, що до крадіжки грошових коштів з карти ОСОБА_5 причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, а також з метою підтвердження чи спростування факту викрадення грошей з банківського рахунку ОСОБА_5 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,встановлення джерела куди переводились викрадені грошові кошти, хто ними розпоряджався, а також з метою подальшого їх відшкодування і повернення потерпілому шляхом накладення арештів на рахунки, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації:

- про рух грошових коштів по всіх банківських картках і депозитах, відкритих (закритих) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), в тому числі і по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 07.10.2022 по 05.03.2024, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків на які відправлялися грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 , а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з усіх рахунків потерпілого ОСОБА_5 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці, надати її копію, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) за наявності із фотозображенням з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1