Справа №127/5159/24
Провадження №1-кс/127/2281/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000858 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000615 від 25.07.2023, яке за обвинуваченням ОСОБА_4 скеровано до суду з обвинувальним актом за ч. 2 ст. 369-2 КК України, встановлено, що невідомі військовослужбовці, за попередньою змовою групою осіб, систематично вимагають та одержують неправомірну вигоду від військовозобов`язаних.

В подальшому, за даним фактом слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до ЄРДР за № 0000858 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та на підставі прокурора Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону долучено матеріали досудового розслідування, які виділено з кримінального провадження за №00000615, а саме: протокол проведення обшуку, постанова про визнання предметів речовими доказами, ухвала суду про накладення арешту на майно, допити свідків, копії протоколів проведення НСРД (зняття інформації з електронних інформаційних систем) та ін.

В ході документування кримінального правопорушення №00000615, 26.07.2023 проведено обшук автомобіля Skoda Octavia Combi державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_4 під час якого виявлено та вилучено: в чоловічій сумці на передньому пасажирському сидінні авто виявлено грошові кошти в загальній сумі 9600 доларів США та 3500 гривень, які поміщено до спеціальних пакетів НПУ WAR1176911 та WAR 1176910.

Крім того, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 (у справі № 127/22617/23) накладено арешт на грошові кошти в загальній сумі 9600 доларів США та 3500 гривень, які визнано речовими доказами як знаряддя вчинення злочину, із встановленням заборони розпорядження вказаним майном.

Жодних документів щодо походження зазначених грошових коштів під час обшуку не виявлено та вказаним громадянином України не надано. Вилучені грошові кошти визнані речовими доказами та передані на відповідальне зберігання.

В подальшому, зазначені грошові кошти разом з відповідними процесуальними документами виділено в окреме провадження, а саме №0000858 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке на даний час перебуває на стадії досудового розслідування, та були передані на відповідальне зберігання до відділення «220/01 АБ «Укргазбанк».

Основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок ї протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Відповідно до положень абзацу частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, зі встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Створення і забезпечення належного функціонування Національного агентства є заходом з виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03.04.2014 №2014/42/Е0 про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, Рішення Ради ЄС № 2007/845/JHA від 06.12.2007 про співробітництво між агентствами держав- членів з повернення активів у сфері виявлення і розшуку доходів, отриманих злочинним шляхом, або іншого майна, пов`язаного зі злочинною діяльністю, а також одним зі основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості. Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Арештоване майно у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000858 від 17.11.2023, а саме:

- Банкноти (долари США), на загальну суму 9 600 (дев`ять тисяч шістсот) доларів США;

- Банкноти (українська гривня) на загальну суму 3 500 (три тисячі п`ятсот) гривень, у кількості: 6 купюр номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень , 2 купюри номіналом 100 гривень та 2 купюри номіналом 50 гривень.

Загальна сума вилучених грошових коштів: 9 600 доларів США та 3 500 гривень, може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству для передачі в управління за договором.

Зазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості, сплату витрат на утримання тощо. Вирішення цих питань можливе лише силами Національного агентства.

Враховуючи викладене, вжиття заходів щодо передачі в управління Національному агентству для реалізації відповідних активів або передачі в управління за договором передбачено вимогами статті 10 КПК України та ст.ст. 19, 21 Закону, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчих СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000858 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000615 від 25.07.2023, яке за обвинуваченням ОСОБА_4 скеровано до суду з обвинувальним актом за ч. 2 ст. 369-2 КК України, встановлено, що невідомі військовослужбовці, за попередньою змовою групою осіб, систематично вимагають та одержують неправомірну вигоду від військовозобов`язаних.

В подальшому, за даним фактом слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до ЄРДР за № 0000858 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та на підставі прокурора Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону долучено матеріали досудового розслідування, які виділено з кримінального провадження за №00000615, а саме: протокол проведення обшуку, постанова про визнання предметів речовими доказами, ухвала суду про накладення арешту на майно, допити свідків, копії протоколів проведення НСРД (зняття інформації з електронних інформаційних систем) та ін.

В ході документування кримінального правопорушення №00000615, 26.07.2023 проведено обшук автомобіля Skoda Octavia Combi державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_4 під час якого виявлено та вилучено: в чоловічій сумці на передньому пасажирському сидінні авто виявлено грошові кошти в загальній сумі 9600 доларів США та 3500 гривень, які поміщено до спеціальних пакетів НПУ WAR1176911 та WAR 1176910.

Крім того, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 (у справі № 127/22617/23) накладено арешт на грошові кошти в загальній сумі 9600 доларів США та 3500 гривень, які визнано речовими доказами як знаряддя вчинення злочину, із встановленням заборони розпорядження вказаним майном.

Жодних документів щодо походження зазначених грошових коштів під час обшуку не виявлено та вказаним громадянином України не надано. Вилучені грошові кошти визнані речовими доказами та передані на відповідальне зберігання.

В подальшому, зазначені грошові кошти разом з відповідними процесуальними документами виділено в окреме провадження, а саме №0000858 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке на даний час перебуває на стадії досудового розслідування, та були передані на відповідальне зберігання до відділення «220/01 АБ «Укргазбанк».

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Норми статей 19, 20, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлюють правові механізми управління арештованими у кримінальному провадженні активами (грошовими коштами, банківськими металами, рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами), сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Разом з тим, відповідно до матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вилучено грошові кошти в загальній сумі 9600 доларів США та 3500 гривень, тобто умова щодо обов`язкового перевищення 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року відсутня.

Крім того, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 (у справі № 127/22617/23) накладено арешт на грошові кошти в загальній сумі 9600 доларів США та 3500 гривень, які визнано речовими доказами як знаряддя вчинення злочину, із встановленням заборони розпорядження вказаним майном.

В подальшому, зазначені грошові кошти разом з відповідними процесуальними документами виділено в окреме провадження, а саме №0000858 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке на даний час перебуває на стадії досудового розслідування, та були передані на відповідальне зберігання до відділення «220/01 АБ «Укргазбанк», тобто забезпечено їх належне зберігання.

Враховуючи те, що у клопотанні слідчого необґрунтовано основних умов та підстав для передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у відповідності до вимог ст. 19 Закону № 772-VIII, його клопотання задоволенню не підлягає, у зв`язку з відсутністю для цього правових підстав.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, ст. 19, ст. 21 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000858, шляхом передачі в порядку та на умовах ст.ст. 19 та 12 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління - Банкноти (долари США), на загальну суму 9 600 (дев`ять тисяч шістсот) доларів США; - Банкноти (українська гривня) на загальну суму 3 500 (три тисячі п`ятсот) гривень, у кількості: 6 купюр номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень , 2 купюри номіналом 100 гривень та 2 купюри номіналом 50 гривень, на які накладено арешт відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя