Справа № 473/472/24
Номер провадження 1-кс/473/398/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"25" березня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000018 від 20 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

22 березня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000018 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу дізнання попередньо встановлено, що 19 січня 2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся громадянин ОСОБА_4 , із заявою про те, що 15 січня 2024 року, коли він перебував за місцем свого проживання, невстановлена особа, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу автомобільних шин, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 3762 гривні, які потерпілий ОСОБА_4 самостійно перерахував через платіжний термінал на картковий банківський рахунок за номером № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але замовлений товар так і не отримав, а мобільний зв`язок з продавцем автомобільних шин був припинений.

Інформація, щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , знаходиться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000018 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 15 січня 2024 року по 22 січня 2024 року;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , в період з 15 січня 2024 року по 22 січня 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 15 січня 2024 року по 22 січня 2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМEI, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності, матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового лахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером №0000018 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та здійснити її виїмку в копіях в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 15 січня 2024 року по 22 січня 2024 року;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , в період з 15 січня 2024 року по 22 січня 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 15 січня 2024 року по 22 січня 2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМEI, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності, матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового лахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 15 січня 2024 року по 22 січня 2024 року;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , в період з 15 січня 2024 року по 22 січня 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 15 січня 2024 року по 22 січня 2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМEI, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності, матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового лахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером №0000018 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 25 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити керівникам офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також Миколаївської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також Миколаївської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1