Провадження №1-кс/523/404/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0000181 від 17.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 16.06.2023 року до ЧЧ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр-ки ОСОБА_4 про те, що 16.06.2023 року близько 14.00 години вона знайшла об`яву на сайті «ОЛХ» про продаж шин для автомобіля, зв`язавшись із продавцем на ім`я ОСОБА_5 , вони домовились про покупку. Гр-ка ОСОБА_4 скинула передоплату у розмірі 1700 гривень на реквізити НОМЕР_1 , але товар не був відправлений, чим завдано останній шкоду на суму 1700 гривень. Номер банківської картки встановлюється.

Крім того, 11.07.2023 року до Харківського районного управління поліції №2 надійшла заява від військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.07.2023 року він знайшов оголошення в інтернет мережі «ОЛХ» про продаж коліс на ГАЗ 66, та перерахував грошові кошти на суму 3500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 продавцю № м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 але колеса не були відправлені, та він вважає, що його коштами заволоділи шляхом обману, чим спричинили йому матеріальний збиток у розмірі 3500 гривень.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України 17.06.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 16.06.2023 року її чоловік ОСОБА_7 знайшов об`яву в додатку «ОЛХ» про продаж «покришок газ 53 недорого 4 шт.» на ім`я ОСОБА_8 . Чоловік потерпілої набрав на мобільний телефон НОМЕР_5 , який був вказаний в об`яві, трубку взяв хлопець, представився ОСОБА_9 та пояснив, що об`ява зареєстрована на його жінку, а продажом шин займається безпосередньо він сам. Поспілкувавшись з продавцем, ОСОБА_7 домовився про купівлю шин. Після цього з продавцем вже розмовляла ОСОБА_4 з приводу механізму відправки та оплати товару. Близько 14:30 годин ОСОБА_9 написав потерпілій в мобільний додаток «Вайбер» та повідомив, що знаходиться в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скинув 2 накладні квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реквізити банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ). О 14:54 годині ОСОБА_4 оплатила товар через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки № НОМЕР_6 та скинула чек про оплату продавцю.

Через 20 хвилин вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що ніякого відправлення на її адресу не було. ОСОБА_4 передзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аби дізнатися в чому справа, на що їй було повідомлено, що «так, на вашу адресу було створено 2 накладні квитанції продавцем в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але сам товар до відділення не прибув». Після цієї розмови потерпіла подзвонила продавцю, він в свою чергу сказав: «товар був відправлений відразу після оплати, а на гарячій лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вам говорять не правду». В ході розмови ОСОБА_9 кинув слухавку і в подальшому не відповідав на її дзвінки та видалив усі повідомлення, які надсилав в додатку «Вайбер».

Також, в ході здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 08.07.2023 приблизно о 15:00 годині знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , він знайшов оголошення у мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» про продаж гуми на ГАЗ 66. Він почав бесіду з власником оголошення на ім`я ОСОБА_10 (повні анкетні дані якого йому невідомі), спитав чи є товар в наявності. Він йому відповів, що так, товар в наявності, він запитав про стан гуми, та вони розмовляли про можливість відправки новою поштою. ОСОБА_10 йому запропонував скинути додаткові фотографії на «Вайбер», на що він дав згоду. На протязі 5 хвилин ОСОБА_11 на «Вайбер» прийшли фотографії гуми від номера НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 . Вони продовжували бесіду в «Вайбері», а саме спілкувалися з приводу доставки. Через 30 хвилин він вирішив подзвонити на номер мобільного телефону, який був закріплений за оголошенням на сайті «ОЛХ», а саме НОМЕР_3 . Вони спілкувалися з ним по телефону, ОСОБА_10 сказав, що хоче отримати передоплату, бо боїться, що ОСОБА_11 не забере товар, та йому прийдеться оплачувати доставку в обидві сторони. Після розмови ОСОБА_10 йому скинув накладну, та показав що доставка в обидві сторони обійдеться в 2778 грн. Він дав згоду на те, що він скине йому 3500 гривень на карту, а решту оплатить на пошті, на цьому вони і домовилися. Після цього в мережі «Вайбер» ОСОБА_10 присилає йому номер банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . О 17:00 годині він зробив переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_7 на вищезазначену в розмірі 2778 гривень, зробив скріншот та скинув його ОСОБА_10 . Він незабаром відповів, що так, він отримав гроші та у найближчий час відправить товар. На наступний день він так і не отримав повідомлення про відправку товару з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього він зрозумів, що його коштами заволоділи шахраї. Товар не був отриманий, тому він вирішив звернутися в поліцію.

Згідно клопотання слідчого, 11.01.2024 у період часу з 08:18 годин по 09:46 годин за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 був проведений обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Meizu у корпусі золотого кольору, мобільний телефон марки Samsung 010 у корпусі голубого кольору з IMEI НОМЕР_8 , мобільний телефон марки nokia у корпусі чорного кольору, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_14 з № НОМЕР_9 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , три картки мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , інтернет роутер у корпусі білого кольору марки TP-LINK Model: TL-WR841ND S/N 12BB2904868, картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 та грошові кошти.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції N?3 ОРУП N?1 ГУНІ в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- про обготівкування грошових коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період часу з 01.03.2023 по 11.01.2024, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити 1Р-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

??- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.03.2023 по 11.01.2024.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1