У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/2391/23

Номер провадження 1-кс/184/59/24

07 березня 2024 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 від 04.03.2024 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000478 від 08.12.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.03.2024 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 від 04.03.2024 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000478 від 08.12.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 19 год. 05 хв. 07.12.2023 до 02 год. 39 хв. 08.12.2023, невстановлена особа, під час дії воєнного стану скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 4265 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належної ОСОБА_3 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом СВ відділення поліції №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке, 08.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 08.12.2023 приблизно о 07:30 потерпіла через мобільний телефон зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила зняття грошових коштів з її банківської карти НОМЕР_1 07.12.2023 о 19:05 в сумі 700 гривень, 19:10 - 800 гривень, 19:27 - 300 гривень, 20:14 - 200 гривень, 23:42 - 800 гривень, 08.12.2023 о 01:55 - 350 гривень, 02:15 - 140 гривень, 02:33 - 400 гривень, 02:39-575 гривень.

Окрім того, 24.01.2024 було здійснено тимчасовий доступ з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено інформацію по банківській картці потерпілої ОСОБА_3 . Під час аналізування інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , було встановлено, що грошові кошти у сумі 4130 гривень, були перераховані на наступні банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 . Вказані номера банківських карт належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на встановлення особи, котра здійснила дане кримінальне правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 07.12.2023 по теперішній час.

Необхідна інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні встановлення потерпілих у вказаному кримінальному провадженні та підтвердження його злочинної діяльності.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , зазначена інформація знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 від 04.03.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 від 04.03.2024 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000478 від 08.12.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000478 від 08.12.2023 року тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

1.2.виписки до платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 07.12.2023 по теперішній час;

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 22.02.2024 по теперішній час;

1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреса банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 22.02.2024 по теперішній час;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошовий коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 22.02.2024 по теперішній час;

1.6.аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центра) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 22.02.2024 по теперішній час;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 22.02.2024 по теперішній час;

1.9.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з інших платіжних карток на платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 22.02.2024 по теперішній час;

1.10.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки ( з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 22.02.2024 по теперішній час;

1.11.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ) з платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 22.02.2024 по теперішній час;

1.12.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 22.02.2024 по теперішній час;

1.13.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 22.02.2024 по теперішній час;

1.14. інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 22.02.2024 по теперішній час;

1.15. інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 22.02.2024 по теперішній час;

1.16. Інформацію даних власника (власників) банківських карток рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1