Кримінальне провадження № 566/592/24
№ провадження 1-кс/566/153/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 10.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000171 від 10.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 10.05.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 10.05.2024 близько 12 години, невідома особа під приводом купівлі ноутбуку, ввела її в оману та під приводом заповнення оформлення доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала доступ до її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , звідки шляхом переказу заволоділа грошовими коштами в сумі 5868 грн. У ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці зазначеного банківського рахунку, який знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, у якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання просить задоволити, підтримує його у повному обсязі.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вказані ним документи (інформація) можуть знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 ; заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 ; або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 09.05.2024 по 11.05.2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 09.05.2024 по 11.05.2024;

- надати виписку на картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.05.2024 по 11.05.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1