Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/380/24
Провадження № 1-кс/552/1311/24
У Х В А Л А

іменем України

10.06.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши скаргу ОСОБА_3 , подану в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Винниківська тютюнова фабрика», на бездіяльність детектива, яка полягає у неповерненні вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 06.06.2024 надійшла скарга ОСОБА_3 , подана в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Винниківська тютюнова фабрика», на бездіяльність детектива, яка полягає у неповерненні вилученого майна

Скарга обґрунтована тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

14.05.2024 у кримінальному провадженні на підстави ухвали слідчого судді від 12.05.2024 проведено обшук приміщень фабрики ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика».

Заявник вказував, що 15.05.2024, 16.05.2024, 17.05.2024, 21.05.2024, 22.05.2024, 23.05.2024, 24.05.2024, 27.05.2024, 28.05.2024, 29.05.2024, 30.05.2024, 31.05.21024, 03.06.2024, 04.06.2024 та 05.06.2024 слідчі дії тривали, 29.05.2024 слідчий вилучив з території приміщення ТОВ «ВТФ» готову продукцію та сировину згідно переліку.

Вважає, що вилучене майно має статус тимчасово вилученого та у зв`язку з не накладенням на нього арешту підлягає поверненню власнику.

В поданій скарзі просив зобов`язати слідчого, прокурора в кримінальному провадженні повернути ТОВ «ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА» () майно, яке вилучено 29.05.2024.

В судовому засіданні заявник повністю підтримав вимоги скарги, посилаючись на викладені в ній обставини.

Детектив в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, зазначивши, що обшук органом досудового розслідування не завершено, за результатами проведеного обшуку слідчому судді буде скеровано клопотання про арешт вилученого майна.

Заслухавши заявника, детектива, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000002 від 18.01.2024 за ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України за фактом того, що службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (код ), ТОВ "ТАБАКО ДІМ" (код ), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (код ), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (код ), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.05.2024 в справі № 552/380/24 клопотання детектива задоволено, надано дозвіл на проведення обшуку детективам групи детективів у кримінальному провадженні на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на цій земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої продукції (тютюнових виробів), тютюнових виробів без марок акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової тютюнової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції за період з 01.01.2023 по 13.05.2024.

Також матеріалами встановлено, що на виконання ухвали слідчого судді в кримінальному провадженні № 0000002 старшим детективом відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Львівський області ОСОБА_5 14.05.2024 розпочато обшук на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на цій земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , який триває станом на час вирішення даної скарги слідчим суддею.

Під час проведення обшуку за матеріалами скарги та відповідно до протоколів слідчої дії детективами виявлено майно, яке 29.05.2024 вилучене, що відображено у відповідному протоколі слідчої дій (а.с. 26).

Пунктом 1 ч. 1 ст. 303 КПК передбачено, що на досудовому провадженні, серед іншого може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

За змістом ст. 171 КПК України клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено слідчим суддею та не оспорюється органом досудового розслідування, щодо вилученого 29.05.2024 майна клопотання протягом 48 годин про його арешт подане не було.

За таких обставин суд приходить до висновку, що майно відповідно до норм ст. 169 КПК України підлягає поверненню особі, у якої було влучене.

З цих підстав скарга ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» на бездіяльність детектива, яка полягає у неповерненні вилученого майна, підлягає задоволенню.

Решта тверджень заявника щодо допущених на його думку порушень органом досудового розслідування під час проведених слідчих дій не є предметом розгляду в даній скарзі.

Статтею 307 КПК України передбачено, що за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора;

1-1) скасування повідомлення про підозру;

2) зобов`язання припинити дію;

3) зобов`язання вчинити певну дію;

4) відмову у задоволенні скарги.

Слідчий суддя приходить до висновку про необхідність зобов`язання слідчого (детектива), прокурора у кримінальному провадженні №0000002 повернути ТОВ «ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА» майно, яке було виявлене під час обшуку та вилучено 29.05.2024.

Керуючись ст. ст. 303 310, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Скаргу ОСОБА_3 , подану в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Винниківська тютюнова фабрика», на бездіяльність детектива, яка полягає у неповерненні вилученого майна, задовольнити.

Зобов`язати слідчого (детектива), прокурора у кримінальному провадженні №0000002 повернути ТОВ «ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА» (), майно, яке було виявлене під час обшуку та вилучено 29.05.2024, а саме:

Картонну коробку в яку поміщено, тютюнові вироби з позначкою «Only natural tobacco» «For duty free sale only»:

Compliment blue XXL 25 - 1 блок, в якому міститься 8 пачок цигарок;

Compliment Original - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Compliment blue - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Compliment blue super slims 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Compliment RED - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel Blue selected demi - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel compact z - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel Silver selected demi 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel compact Х - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel orange fusion 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel compact blue 678) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel compact blue 582) - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel compact silver 612) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel DEMI sweet cherry 806) - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel DEMI purple enerdgy 114) - 1блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel Sweet Vanilla 837) - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel Blue 643) - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel Sweet Silver 674) - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel Silver Selected 689) - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel Blue Selected 689) - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel Sweet Chocolate 078) - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel sweet cherry 632) - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Marvel Sweet Vanilla 649) - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Strong Menthol 766) - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Strong Menthol 841) - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Lifa original super slims - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Lifa menthol super slims - 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок;

Тютюнові вироби з марками акцизного податку Marvel Purple Energy 632)- 1 блок, в якому міститься 8 пачок цигарок.

Картонну коробку, в яку поміщено:

зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Duo Storm» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБІ21;

зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Duo Storm» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБІ31;

браковані пачки сигарет з сигаретами;

поліетиленову плівку;

брак сигарет;

картонне упакування;

зразки сигарет.

Картонну коробку, в яку поміщено:

зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Red Reserve» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБЮ 703119- 703128;

зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Red Reserve» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБЮ 38;

картонне упакування;

папір для фільтрів;

брак пачок сигарет;

брак пачок сигарет з сигаретами;

сигарильний папір; сигарили;

брак сигарет.

Картонну коробку, в яку поміщено:

ароматизатор «Flavoring component», тютюнову суміш;

гліцерол 99,5%;

папір для фільтру з написом «Compliment»;

сигаретний папір «Класичний формат» знятий з устаткування;

клей «Tabacoll 233-3005GL-CH»

фільтри сигаретні «стандарт»;

сигаретний папір «сигарильний».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1