Справа № 203/221/24
Провадження № 1-кп/0203/517/2024
У Х В А Л А

29.02.2024 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

обвинуваченого - ОСОБА_4

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпрі обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000685 від 11.07.2023року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженця м. Дніпропетровська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

У січні 2018 року ОСОБА_4 , знаходячись у м. Дніпро, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи (далі невстановлена особа) за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «Екомир 1», , усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариств, виконувати функції (обов`язки) засновника, директора товариств та займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг він буде.

У свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, погодився на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи, необхідні для проведення реєстраційної дії, юридичної особи, а саме державної реєстрації створення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином вступив у попередню змову із невстановленою слідством особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що він не буде здійснювати господарську діяльність, бути засновником, директором ТОВ «Екомир 1» , з місцем юридичної та фактичної адреси: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 21.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_4 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, а саме: рішення №1 про створення ТОВ «Екомир 1» ЄДРПОУ, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, шляхом заснування нової юридичної особи, статуту ТОВ «Екомир 1»

У свою чергу, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутого з не встановленою досудовим слідством особою єдиного злочинного умислу, повинен був підписати вищевказані документи, виготовлені не встановленою особою, у яких будуть міститись завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У січні 2018 року, знаходячись у м. Дніпрі, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 надав невстановленій особі копію власного паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 18 січня 1999 року, копію номера облікової реєстраційної картки платника податків НОМЕР_2 та повідомив інші персональні дані, які відповідно до закону подаються державному реєстратору для державної реєстрації створення юридичної особи.

У подальшому невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 в січні 2018 року, більш точно встановити місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Екомир 1», , в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

-рішення №1 про створення ТОВ «Екомир 1» від 19.01.2018, згідно з яким вирішено відповідно до: п.1 - створити ТОВ «Екомир 1», п. 2 - місцезнаходження Товариства вважати: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 21, офіс 308; п.3 - створити Статутний капітал Товариства у розмірі 2000, 00 гривень. п. 5 - затвердити Статут Товариства; п.6 - затвердити одноособовий виконавчий орган Товариства директор Товариства; п.7 - призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_4 ;

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Екомир 1», ;

-статут ТОВ «Екомир 1», , затверджений «Рішенням №1 від 19.01.2018 про заснування юридичної особи ТОВ «Екомир 1» , відповідно до статуту єдиним засновником (учасником) є ОСОБА_4 , вклад останньої до статутного капіталу Товариства становить 100% у сумі 2000 грн.;

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані, для складання вищевказаних документів, необхідних для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Екомир 1», ОСОБА_4 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Екомир 1», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки він не мав наміру виконувати функції директора Товариства, здійснювати господарську діяльність товариства, знаходитись за місцем юридичної адреси: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 21, офіс 308, використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою.

У подальшому, в січні 2018 року, ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Дніпрі, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленою особою єдиного злочинного умислу, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені документи, а саме:

-рішення №1 про створення ТОВ «Екомир 1» від 19.01.2018,

-заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Екомир 1» ;

-статут ТОВ «Екомир 1», , затверджений «Рішенням №1 від 19.01.2018 про заснування юридичної особи ТОВ «Екомир 1», ,

містять неправдиві відомості про те, що вирішено створити ТОВ «Екомир 1», що він є засновником Товариства, виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, та керівником Товариства є директор, сформовано статутний (складений) капітал Товариства в розмірі 2000 гривень за рахунок грошових внесків засновників (учасників), з наступним порядком розподілу часток у Статутному (складеному) капіталі ОСОБА_4 має частку в статутному (складеному) капіталі Товариства у розмірі 2000 гривень, що становить 100%; місцем знаходження Товариства є: 4900 Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 21; предметом діяльності Товариства є формування ринку товарів та послуг, що не заборонено чинним законодавством, з метою отримання прибутку. Товариство є учасником зовнішньоекономічної діяльності за КВЕДом: 46.90 оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації, 46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, 46.49 - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, 46.18 - діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, 47.99 - інші види роздрібної торгівлі поза магазинами, 73.11 рекламні агентства; затверджено одноособовий виконавчий орган Директор, до його компетенції рішень віднесено весь спектр питань, пов`язаних із діяльністю Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції засновників (учасників); призначено директором Товариства його ОСОБА_4 та доручено здійснення всіх необхідних дій, пов`язаних із реєстрацією Товариства у відповідних державних органах та установах, відкриття розрахункових рахунків та інших рахунків Товариства в банківських установах з правом передоручення та те, що згідно реєстраційною карткою платника податку на додану вартість (Форма № 1-ПДВ), найменування платника ТОВ «Екомир 1», відповідальна особа платника, керівник, головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, ОСОБА_4 , підписав їх.

19.01.2018 ОСОБА_4 на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, знаходячись у приміщенні державного реєстратора Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 58 (Центральний район м. Дніпра), подав наступні документи:

-рішення №1 про створення ТОВ «Екомир 1» від 19.01.2018;

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Екомир 1» ;

-статут ТОВ «Екомир 1» затвердженого «Рішенням №1 від 19.01.2018 про заснування юридичної особи ТОВ «Екомир 1», .

22.01.2018 державний реєстратор Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 58 (Центральний район м. Дніпра) більш точний час, місце, у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на підставі вищевказаних поданих ОСОБА_4 документів, які містили завідомо неправдиві відомості, провів державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Екомир 1», , за № 0084003.

Дії ОСОБА_4 , які виразились у внесенні в документи ТОВ «Екомир 1» , які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчинені за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме:

-ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (далі державна реєстрація) офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

-ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;

-ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах;

-ст. 89 Господарського кодексу України, за якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках учасники товариства;

-ст. 92 Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом;

-ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Дії ОСОБА_4 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про закриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 205-1 КК України на підставі ст.49 КК України, яке вмотивовано тим, що інкримінований злочин відноситься до нетяжкого злочину та строк притягнення до кримінальної відповідальності за вказаною статтею на теперішній час сплив та заявив, що йому відомо про те, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є нереабілітуючою підставою, та про наслідки такого звільнення, просив закрити кримінальне провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

Прокурор не заперечував проти закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 , за ч. 2 ст. 205-1 КК України, та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Суд, заслухавши думку прокурора, з`ясувавши позицію обвинуваченого та впевнившись у його добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення, зокрема, закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою ст.284 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України, ч.1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Згідно ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст.5 КК України, Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

01.07.2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року, відповідно до якого діє нова редакція ст.12 та ст.49 КК України, а нова санкція ч.2 ст. 205-1 КК України погіршує становище обвинуваченого.

Відповідно до ч.2 ст.12 КК України, в редакції закону, який діяв станом на січень 2018 року, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, є злочином невеликої тяжкості, за яке передбачене найбільш суворе покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років.

Відповідно до ст.49 КК України, в редакції закону який діяв станом на січень 2018 року, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки, у разі вчинення нетяжкого злочину.

Відповідно до п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» №12 від 23.12.2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Ця норма кримінального закону імперативною, тобто підлягає обов`язковому застосуванню судом за наявності встановлених законом умов, і розширеному тлумаченню не підлягає.

Давність притягнення до кримінальної відповідальності полягає в тому що, якщо сплинуло певні строки з часу вчинення злочину до набрання вироком законної сили, притягнення до кримінальної відповідальності неможливе, суд не може притягнути особу до кримінальної відповідальності, якщо особа заявляє клопотання про застосування строків давності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , скоїв інкриміноване кримінальне правопорушення у січні 2018 року, тобто на час розгляду клопотання про закриття кримінального провадження минуло більш двох років, окрім того, суду не надано вироку, який набрав законної сили, на підтвердження вчинення ОСОБА_4 , нового злочину.

Відповідно до ч.ч.2, 3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно нього підлягає закриттю.

При вирішенні питання про стягнення з ОСОБА_4 витрат на проведення судових експертиз, суд керується позицією викладеною у постанові об`єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.09.2022 по справі № 203/241/17, та зазначає, що судові витрати слід віднести на рахунок держави.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.5, 12, 49 КК України, в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011, п.1 ч.2 ст.284, ст.285 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0000685 від 11.07.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та звільнення від кримінальної відповідальності задовольнити.

Кримінальне провадження №0000685 від 11.07.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України закрити, звільнивши його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінчення строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська.

Суддя ОСОБА_1