Справа №463/969/24
Провадження №1-кс/463/1517/24
У Х В А Л А

15 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно перелічене у клопотанні, яке було вилучене 13.02.2024 року в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні №0000653 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 174 КПК України.

Від прокурора у судове засідання надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Представник володільця майна Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області у судове засідання не прибув, на адресу суду направив заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Проти накладення арешту на майно не заперечує. Захисник ОСОБА_5 у судове засідання не прибув, на адресу суду направив заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Проти накладення арешту на транспортний засіб AUDI модель «Q5» з р.н.з. НОМЕР_1 заперечив, проти накладення арешту на інше майно, перелічене в клопотанні не заперечив.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000653 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою збереження майна для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, для відшукання майна та інших речових доказів, а також у зв`язку з переслідуванням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення у період з 15:23 год. по 16 год. 31 хв., 13.02.2024 старшим слідчим в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України у невідкладному випадку, проведено обшук, до постановлення ухвали слідчого суді, транспортного засобу автомобіля марки «AUDU» модель «Q5» р.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 та який знаходився на території для паркування транспортних засобів автозаправної станції «UPG» за адресою: Волинська обл., Луцький район, с. Зміїнець, вул. Левадна 2.

Під час проведення даного обшуку слідчим виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1200 доларів США з наступними серіями та номерами купюр: 12 купюр номіналом 100 доларів США кожна: 1. купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ63575614С; 2.Купюра номіналом 100 доларів США, серія FH23428698A;3. Купюра номіналом 100 доларів США, серія КL34445685D; 4.Купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ13902887C; 5. Купюра номіналом 100 доларів США, серія AE21717536A; 6. Купюра номіналом 100 доларів США, серія FH23428692A; 7. Купюра номіналом 100 доларів США, серія FH23428694A; 8. Купюра номіналом 100 доларів США, серія HB98301840C; 9. Купюра номіналом 100 доларів США, серія FH23428691A; 10. Купюра номіналом 100 доларів США, серія KC38403808A; 11. Купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ65872180B; 12. Купюра номіналом 100 доларів США, серія BI25075273A., мобільний телефон ОСОБА_5 марки Iphone 13 pro з сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Lifecell» з чехлом, чоловіче портмане ОСОБА_5 у якому знаходяться його особисті грошові кошти у розмірі 4961 грн., банківська карта № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , 4 дисконтні карти, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки AUDI Q5 з р.н.з. НОМЕР_1 , видане на ОСОБА_6 серії НОМЕР_4 , транспортний засіб автомобіль марки AUDI модель «Q5» з р.н.з. НОМЕР_1 та ключі від нього.

Окрім того, 13.02.2024 у період часу з 16 год. 01 хв. по 18 год. 50 хв. слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 по справі №463/969/24 провадження №1-кс/463/1335/24 проведено обшук у службових приміщеннях Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, що знаходяться за адресою: м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10, під час якого виявлено та вилучено оригінал наказу №320-ос від 25.04.2023 про переведення ОСОБА_8 , копію Положення про відділ державного контролю УБХПтаВ ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області затв. Наказом №133-од від 02.08.2017, копію Посадової інструкції головного спеціаліста відділу державного контролю УБХПтаВ ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області від 02.08.2017, оригінал Положення про УБХПтаВМ ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області затв. 22.11.2021, оригінал наказу №150-ос від 17.01.2023 про переведення ОСОБА_5 , оригінал ознайомлення ОСОБА_8 з антикорупційними заборонами від 09.02.2023, оригінал ознайомлення ОСОБА_5 з антикорупційними заборонами від 08.02.2023, оригінал загальних правила етичної поведінки державного службовця ОСОБА_8 від 04.02.2020; копію Наказу №604-к від 18.11.2022; копія Наказу №69-к від 19.01.2023; копія Наказу №689-к від 07.11.2023, копія Наказу №55-к від 30.01.2024, копія Наказу №99-к від 08.02.2024, копія Наказу №103-к від 12.02.2024, копія Положення про ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області №146 від 24.02.2020, оригінал особової справи державного службовця ОСОБА_5 №23 на 139 арк. Згідно опису, оригінал особової справи державного службовця ОСОБА_5 №5 на 92 арк. згідно опису, мобільний телефон ОСОБА_8 марки Айфон фіолетового кольору, мобільний телефон ОСОБА_8 марки Айфон білого кольору, копія Переліку державних інспекторів, які будуть здійснювати оформлення сертифіката здоров`я при експорті харчових продуктів, копія Наказу про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом ВВ, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини; копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ; копії розрахункових листів ОСОБА_5 ; копія Акту складеного за результатами проведення позапланового заходу державного контролю стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти №61/15.01-08 від 24.11.2023 щодо ПП «Флорентес»; копія Наказу №425од від 01.12.2023; копія листа №02.02-07/5264 від 04.12.2023; три аркуші паперу з рукописними написами суб`єктів господарювання виконаними олівцем; блокнот з написом «Leader» в якому присутні рукописні написи «Ковельські ринки всі рішення позапланових перевірок», проект Довідки щодо перевірки роботи лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках в м. Ковеля без підписів підписантів. копія Наказу про затвердження Положення про Ковельську РД лікарню ветеринарної медицини.

Також, 13.02.2024 у період часу з 16 год. 27 хв. по 18 год. 27 хв. старшим слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 по справі №463/969/24 провадження №1-кс/463/1333/24 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: м. Луцьк, про. Надозерний 1 під час якого виявлено та вилучено блокнот з чорновими записами ОСОБА_5 .

Окрім того, 13.02.2024 у період часу з 16 год. 34 хв. по 18 год. 37 хв. старшим слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 по справі №463/969/24 провадження №1-кс/463/1332/24 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_8 марки Iphone XS MAX s/n НОМЕР_5 з сім- картою та чохлом.

14.02.2024 слідчим проведено огляд вказаних матеріальних об`єктів, у ході якого встановлено, що вищезазначені матеріальні об`єкти, містять відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також отриманні внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, являються речовими доказами у кримінальному провадженні.

Того ж дня вказані речі та предмети слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000653 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані грошові кошти, речі та документи, а також транспортний засіб мають статус речових доказів для кримінального провадження, могли зберегти на собі його сліди, та є необхідним для встановлення усіх обставин події.

Враховуючи наведене вище та те, що таке майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його збереження та з метою унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на перелічене у клопотанні слідчого майно слід накласти арешт.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні №0000653 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме на майно:

- грошові кошти у сумі 1200 доларів США з наступними серіями та номерами купюр: 12 купюр номіналом 100 доларів США кожна: 1. Купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ63575614С; 2.Купюра номіналом 100 доларів США, серія FH23428698A;3. Купюра номіналом 100 доларів США, серія КL34445685D; 4. Купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ13902887C; 5. Купюра номіналом 100 доларів США, серія AE21717536A; 6. Купюра номіналом 100 доларів США, серія FH23428692A; 7. Купюра номіналом 100 доларів США, серія FH23428694A; 8. Купюра номіналом 100 доларів США, серія HB98301840C; 9. Купюра номіналом 100 доларів США, серія FH23428691A; 10. Купюра номіналом 100 доларів США, серія KC38403808A; 11. Купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ65872180B; 12. Купюра номіналом 100 доларів США, серія BI25075273A., мобільний телефон ОСОБА_5 марки Iphone 13 pro з сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Lifecell» з чехлом, чоловіче портмане ОСОБА_5 у якому знаходяться його особисті грошові кошти у розмірі 4961 грн., банківська карта № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , 4 дисконтні карти, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки AUDI Q5 з р.н.з. НОМЕР_1 , видане на ОСОБА_6 серії НОМЕР_4 , транспортний засіб автомобіль марки AUDI модель «Q5» з р.н.з. НОМЕР_1 та ключі від нього, які 13.02.2024 були вилучені у ході проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки AUDI модель «Q5» з р.н.з. НОМЕР_1 ;

- оригінал наказу №320-ос від 25.04.2023 про переведення ОСОБА_8 , копію Положення про відділ державного контролю УБХПтаВ ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області затв. Наказом №133-од від 02.08.2017, копію Посадової інструкції головного спеціаліста відділу державного контролю УБХПтаВ ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області від 02.08.2017, оригінал Положення про УБХПтаВМ ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області затв. 22.11.2021, оригінал наказу №150-ос від 17.01.2023 про переведення ОСОБА_5 , оригінал ознайомлення ОСОБА_8 з антикорупційними заборонами від 09.02.2023, оригінал ознайомлення ОСОБА_5 з антикорупційними заборонами від 08.02.2023, оригінал загальних правила етичної поведінки державного службовця ОСОБА_8 від 04.02.2020; копію Наказу №604-к від 18.11.2022; копія Наказу №69-к від 19.01.2023; копія Наказу №689-к від 07.11.2023, копія Наказу №55-к від 30.01.2024, копія Наказу №99-к від 08.02.2024, копія Наказу №103-к від 12.02.2024, копія Положення про ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області №146 від 24.02.2020, оригінал особової справи державного службовця ОСОБА_5 №23 на 139 арк. Згідно опису, оригінал особової справи державного службовця ОСОБА_5 №5 на 92 арк. згідно опису, мобільний телефон ОСОБА_8 марки Айфон фіолетового кольору, мобільний телефон ОСОБА_8 марки Айфон білого кольору, копія Переліку державних інспекторів, які будуть здійснювати оформлення сертифіката здоров`я при експорті харчових продуктів, копія Наказу про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом ВВ, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини; копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ; копії розрахункових листів ОСОБА_5 ; копія Акту складеного за результатами проведення позапланового заходу державного контролю стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти №61/15.01-08 від 24.11.2023 щодо ПП «Флорентес»; копія Наказу №425од від 01.12.2023; копія листа №02.02-07/5264 від 04.12.2023; три аркуші паперу з рукописними написами суб`єктів господарювання виконаними олівцем; блокнот з написом «Leader» в якому присутні рукописні написи «Ковельські ринки всі рішення позапланових перевірок», проект Довідки щодо перевірки роботи лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках в м. Ковеля без підписів підписантів. копія Наказу про затвердження Положення про Ковельську РД лікарню ветеринарної медицини, які 13.02.2024 були вилучені у ході проведення обшуку у службових приміщеннях Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, що знаходяться за адресою: м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10;

- блокнот з чорновими записами ОСОБА_5 , який вилучений 13.02.2024 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: м. Луцьк, про. Надозерний 1;

- мобільний телефон ОСОБА_8 марки Iphone XS MAX s/n НОМЕР_5 з сім-картою та чохлом, який вилучений 13.02.2024 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1