СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

10 червня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/1269/24

провадження № 1-кс/485/191/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000299 від 02 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

установила:

07 червня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 02 червня 2024 року внесено до ЄРДР за №0000299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка в період часу з 19.05.2024 по 31.05.2024 здійснила крадіжку грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна № НОМЕР_1 на загальну суму 13707,56 грн.

З допиту потерпілої від 02.06.2024 встановлено, що у її володінні з 2023 року знаходиться картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна № НОМЕР_1 якою вона користується на постійній основі та на якій знаходилися кредитні грошові кошти у сумі 5000 грн. Також вона має «Скарбничку» у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка закріплена за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_2 , та на зазначеній «Скарбничці» знаходилися грошові кошти у сумі 8 100 грн, а на самій картці для виплат знаходилися грошові кошти у сумі 11 000 грн. 30.05.2024 у вечірній час, вона зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб перевести з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат своєму сину грошові кошти, та помітила, що на картці з 11 000 грн. залишилися 9 000 грн, та вона подумала, що 2000 грн перевелися на її «Скарбничку», але зайшовши на «Скарбничку» побачила, що кошти, які були наявні на «Скарбничці», а саме 8 100 грн зникли. 31.05.2024 вранці вона подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй співробітники банку повідомили, що кошти зі «Скарбнички» у сумі 8 100 грн та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат у сумі 2000 грн, було перекинуто на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна № НОМЕР_1 , та вже з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна № НОМЕР_1 були зроблені оплати на онлайн-магазини та «Подорожі» на загальну суму 13 707,56 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 є банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв. 19 травня 2024 року до 23 год. 59 хв. 31 травня 2024 року.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою повних даних щодо отримувачів коштів за період з 00 год 00 хв. 19 травня 2024 року до 23 год. 59 хв. 31 травня 2024 року;

відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були перераховані грошові кошти, ІР-адреси, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів;

відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою повних даних щодо отримувачів коштів за період з 00 год 00 хв. 19 травня 2024 року до 23 год. 59 хв. 31 травня 2024 року;

відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та/або філію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати зазначеним в ухвалі особам вказану інформацію в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1