Справа № 462/4387/24
провадження 1-кс/462/1016/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000471 від 09 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000471 від 09 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме просить надати доступ до інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 13.03.2024 та по дату виконання ухвали слідчого судді; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 13.03.2024 та по дату виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, з можливістю отримання такої інформації та документів на паперовому носії.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000471 від 09 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом надходження 13.03.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області повідомлення від ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає та знаходиться у Канаді, про те, що шахрайським способом з її банківської картки чотирма платежами на суму 6263.67 грн було списано належні їй грошові кошти, а саме нею було отримано повідомлення про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не може доставити їй посилку, яку вона дійсно очікувала і яку оплачувала картою ІНФОРМАЦІЯ_2 з інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18 лютого 2024 року на суму - 882,42 грн, що еквівалентно - 23,04$, через неправильно вказану адресу, тому просили уточнити ще раз її адресу проживання та оплатити 11,20 грн за повторну доставку. При цьому, згідно вказаного повідомлення, потрібно було внести банківські реквізити карти для оплати цієї повторної доставки. Після того, як нею було введені необхідні адреса та реквізити її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одразу почалося списання коштів різними сумами з її банківської картки.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 13.03.2024 їй на мобільний телефон за номером НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змістом: «ваша посилка надійшла на склад, але затримується через незрозумілу адресу та не може бути доставлена. Підтвердіть адресу за посиланням протягом 12 год. ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оскільки вона дійсно чекала посилку від « ОСОБА_6 », вирішила перейти за даним посиланням, після чого одразу з`явилось повідомлення про те, що за повторну доставку потрібно оплатити 11,20грн. Однак, після того як вона ввела реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та оплатила вищевказану суму за доставку, почалось списання коштів із її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: о 12:14 год. в сумі 4175,91 грн., о 12:14 год. в сумі 695,92 грн., о 12:15 год. в сумі 695,92 грн., о 12:15 год. в сумі 695,92 грн. Під час того, як відбувалось списання коштів на її мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок від працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив їй, що заблокував банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , через те що списання розцінено банком як підозрілі та спитав чи такі перекази дійсно проводяться ОСОБА_5 , на що потерпіла повідомила, що ні. Працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав, що створить їй нову віртуальну карту, а залишок коштів які залишились на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахує на нову карту та працівник банку порекомендував звернутись із електронну заявою про вчинення кримінального правопорушення на сайті кіберполіції України, що потерпіла надалі і зробила, оскільки на той момент перебувала в м. Торонто Канада. Загальна сума завданої йому шкоди становить 6263,67 грн.

За встановлених в ході досудового розслідування обставин, з метою дослідження повно та неупереджено обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий зазначає про необхідність органу досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до інформації, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 13.03.2024 по термін виконання ухвали слідчого судді, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження головного офісу якого: АДРЕСА_2 та дозволить встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідча просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000471 від 09 травня 2024 року задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчою СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №0000471 від 09 травня 2024 року підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження головного офісу якого за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва у АДРЕСА_3 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Поруч з цим, в частині заявленої слідчою вимоги щодо надання тимчасового доступу за період з 13.03.2024 по термін виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідча, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і надасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до оригіналів документів на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження головного офісу якого за адресою: АДРЕСА_2 , представництво у м. Львові якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання такої інформації та документів на паперовому носії, зокрема до:

інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 13.03.2024 по 03.06.2024;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 ;

ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 13.03.2024 по 03.06.2024;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/4387/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1