Єдиний унікальний номер 205/4999/24
1-кс/205/590/24
УХВАЛА

іменем України

26 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 27.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000827 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 27.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000827 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Лівобережною окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000827 від 27.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню здійснюється слідчим відділом Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області.

Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_4 , щодо заволодіння належними їй грошовими коштами шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2023 року до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що їй на телефон: надійшло посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши по посиланню ввела дані карти для оплати доставки в сумі 0.28 євро, після чого з її банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 06.12.2023 з 21 год. 41 хв, по 21 год. 46 хв, були зняті грошові кошти у сумі 50600 грн. (ЖЄО №5141 від 26.12.2023).

На підставі викладеного, прокурор у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 у проміжок часу з 05.12.2023 по 07.12.2023, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про ; переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих котів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код з ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації; транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відео інформацію щодо осіб, які у відділеннях банку через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документі, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку з можливістю вилучення копії даної інформації в друкованому та/або електронному виді та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 призначене судове засідання прокурор, будучи повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні прокурор зазначає, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_4 , щодо заволодіння належними їй грошовими коштами шляхом обману.

Натомість, з матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не містять заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення або протоколу прийняття такої заяви. Крім того, з матеріалів клопотання не вбачається, що слідчим було допитано ОСОБА_4 в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не обґрунтовано та не вмотивовано доцільність отримання тимчасового доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання прокурора немотивованим, неаргументованим, не підтвердженим доказами з матеріалів кримінального провадження, тому в задоволенні клопотання прокурора про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 27.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000827 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1