Провадження №1-кс/193/108/24
У Х В А Л А

іменем України

08 травня 2024 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 02.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.05.2024 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане слідчим ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 01.04.2024 до відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що в 31.03.2024 близько 15:00 год. невідома особа проникла на частково огороджену територію домоволодіння розташованого по АДРЕСА_1 , де шляхом відчинення дверей зайшла до будинку, із лівої шухляди столу в прохідній кімнаті викрала кошти в загальній сумі 14 тис. грн., купюрами номіналом по 200, 500 та 1000 грн..

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 02.04.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказує, що під час досудового розслідування, було проведено огляд місця події території домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де в будинку у лівій шухляді тумби з зовні та на коробках з ліками, що містилися в шухлядці, звідки зі слів ОСОБА_5 були викрадені вказані кошти, там були виявлені сліди папілярних ліній, для проведення судових дактилоскопічних експертиз. Під час огляду місця події також встановлено, що обстановка у будинку не порушена і всі речі знаходяться на своїх звичних місцях.

Із наданих показів ОСОБА_5 , повідомив, що він приблизно три тижні до виявлення викрадення коштів надавав в борг кошти ОСОБА_6 , і вона проходила до приміщення його будинку по АДРЕСА_1 , та заходила до прохідної кімнати де стояла в дверях та бачила як із шухляди столу ОСОБА_5 діставав кошти.

Вказує, що 24.04.2024 у рамках кримінального провадження було призначено додаткову судово дактилоскопічну експертизу у порівнянні зі слідами долонь рук людини вилученими у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої було встановлено, що два відбитка з трьох належать останній.

Після чого досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_6 , з початку квітня 2024 року, здійснювала покупки в магазині на суму більш ніж на 2700 грн., та повертала борги мешканцям сел. Софіївка на значні суми коштів.

В ході опитування ОСОБА_6 , пояснила, що вона підробляла у мешканців сел. Софіївка Криворізького району Дніпропетровської області, за що отримувала заробітну плату. Також отримує пенсію щомісячно в сумі 2900 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак номеру картки не повідомила.

У зв`язку з чим для встановлення прибутку коштів у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та співставлення із її витратами, які вона здійснювала у магазинах, виникла необхідність в перевірці банківських установ чи були відкриті рахунки на ім`я останньої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що документи доступ до якої просить надати слідчий містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000055 від 02.04.2024, протокол допиту потерпілого, протокол допиту свідків , протокол огляду місця події, що свідчить про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення поліції № 9 КРУП ГУНП капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , які містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації щодо ОСОБА_6 на якого зареєстровані банківські рахунки та банківські карти;

- інформації із зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках;

- інформації про рух грошових коштів за банківськими рахунками ОСОБА_6 , напрям руху коштів, проведення фінансових операцій, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з моменту відкриття рахунків по 03.04.2024;

- інформації про контрагентів за банківськими рахунками з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливим їх тимчасовим вилученням.

Строк дії ухвали до 06 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1