Справа № 592/4665/24
Провадження № 1-кс/592/1905/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000771 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

22.03.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що приблизно о 18:30 год. 12.03.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 в додатку Viber перейшов за посилання, яке не збереглося, де увів свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 , після чого йому зателефонувала невстановлена особа з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представилася працівником банку та шляхом зловживання довірою, переконала виконати підтверджувальні дії в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 72000 грн., а із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 - 39000 грн. Матеріальний збиток становить 111000 грн. (ЖСО №13243 від 12.03.2024).

Слідча зазначає, що даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 13.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000771 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.03.2024 по 18.03.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.03.2024 по 18.03.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.03.2024 по 18.03.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць за часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.03.2024 по 18.03.2024. з додаванням фото за відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.03.2024 по 18.03.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень. що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.03.2024 по 18.03.2024. з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткогримачами платіжних карі, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.03.2024 по 18.03.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1