печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001389 від 25.07.2023 за ознаками злочинів передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2, ч. 3, ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Зазначено у клопотанні, що під час оперативного супроводження вказаного кримінального провадження працівниками Департаменту карного розшуку оперативним шляхом було встановлено, що одними з дропів, на чиї банківські рахунки (картки) здійснюються розрахунки за підроблені документи є:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

а також встановлено, що банківські (карткові) рахунки, що використовуються учасниками злочинної групи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Так на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю з метою виявлення та встановлення фактичних обставин кримінального провадження, зокрема таких як, періодичність, дату, час та суми грошових коштів, що надходять за оплату протиправної діяльності, спосіб розрахунку за виготовлення підроблених документів, дату, час, місця та осіб, що здійснюють обготівкування (зняття) доходів отриманих злочинним шляхом, осіб що здійснюють оплату за підроблені документи (потенційні замовники документів) та в свою чергу співучасниками вчення кримінальних правопорушень, інших обставин.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчій групі у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: інформацію про банківський рахунок/рахунки, банківську картку/картки,-

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- банківських карток: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,

а саме: інформацію, щодо руху коштів на рахунку/рахунках, картці/картках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, (яким чином відбувався перерахунок, спосіб його здійснення) на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях, в тому числі фото/відео матеріали, з банкоматів, банківських відділень (установ) в момент здійснення операцій вказаними особами за їх рахунками, використання послуг мобільного банкінгу та мобільних додатків, зокрема інформацію, яка збиралася та зберігається банком про вищевказаних осіб, як користувачів Системою «Клієнт-Інтернет-Банк» та/або «Клієнт-Банк» (далі - Система): дані авторизації, пристрої, з використанням яких здійснено вхід до Системи, номер телефону, ІР-адреси, дії в Системі, іншу інформацію за період часу з 01.06.2023 по 28.03.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1