Справа № 626/720/24
Провадження № 1-кс/626/341/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.02.2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000164 від 13.02.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення №1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 13.02.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає 12.02.2024 о 16:28 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 583 від 12.02.2024) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 11.02.2024 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , під час реєстрації на отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , було списано грошові кошти, п`ятьма транзакціями у загальній сумі 47093,09 грн., без її відома, що завдало останній матеріальний збиток.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено те, що 11.02.2024 вона знаходилася в м. Харків, в гостях у рідної сестри ОСОБА_6 . В ході спілкування з ОСОБА_6 , останній на мобільний телефон від знайомого прийшло смс повідомлення, зі змістом про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . ЇЇ це зацікавило та вона попросила ОСОБА_6 скинути дане посилання їй. Після того, як ОСОБА_6 надіслала до мобільного додатку «Viber» посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , вона о 17 годині 08 хвилин перейшла за вказаним посиланням, де вказала номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , потім натиснула продовжити, після чого о 17 годині 11 хвилин з чат боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру НОМЕР_4 їй поступив телефонний дзвінок, де віртуальний голос повідомив їй код, який складався з чотирьох цифр, які вона не запам`ятала. Ввівши чотири цифри в посланні, за яким була попередньо зайшла, натиснула продовжити, її заявку було прийнято та йшов процес оброблення. Декілька хвилин її не перенаправляло на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 сказала, щоб вона вийшла з даного посилання. Вийшовши з посилання, одразу зайшла до мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявила відсутність коштів на кредитній банківській картці № НОМЕР_2 , було здійснено транзакцію 11.02.2024 о 17:17 годині в сумі 41000 гривень, о 17:21 годині в сумі 900 гривень, на її банківську картку для виплат № НОМЕР_3 . З якої в подальшому було здійснено транзакції 11.02.2024 о 17:18 годині в сумі 6000 гривень, о 17:18 годині в сумі 10000 гривень, о 17:19 годині в сумі 14000 гривень, о 17:19 годині в сумі 15000 гривень, о 17:21 годині в сумі 1590 гривень. Вказані транзакції нею проведені не були, хто саме їх здійснював, та яким саме шляхом їй невідомо. Для перевірки достовірності даної інформації, що містилася в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона зателефонувала за номером обслуговування клієнтів НОМЕР_5 , де їй підтвердили інформацію, що з вищевказаних банківських карток були дійсно проведені транзакції, та вона заблокувала банківські картки. В результаті вищезазначеної події зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, внаслідок яких спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 47093,09 гривень (разом з комісією банку). Куди саме перераховані кошти їй невідомо.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 11.02.2024 по теперішній час у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за картою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядку доступу до неї регулюється положеннями ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Володільцем вищевказаних документів являється «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000164 від 13.02.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю її вилучення, а саме :

- повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 11.02.2024 по теперішній час у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 11.02.2024 по теперішній час у банківській установі;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.02.2024 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 11.02.2024 по теперішній час у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по данному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , для начальника відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , або за дорученням оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_29 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1