Справа № 459/715/24
Провадження № 1-кс/459/747/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 травня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

13.05.2024 слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча послалась на те, що 29 лютого 2024 року внаслідок переходу ОСОБА_5 за посиланням у додатку «вайбер», невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої, які знаходились на банківських картах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на суму 10 176,10 гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000243 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні потерпілій були перераховані на карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . В подальшому, на підставі ухвали від 08.05.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 11.03.2024 по 11.04.2024, яка наявна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов до висновку, що у задоволенні даного клопотання слід відмовити з огляду на наступне.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000243 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 29 лютого 2024 року внаслідок переходу ОСОБА_5 за посиланням у додатку «вайбер» невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої, які знаходились на банківських картах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на суму 10 176,10 гривень.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від потерпілої від 29.02.2024 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої від 05.03.2024 встановлено, що вона 25.02.2024 здійснила перехід за посиланням у мережі Інтернет у додатку «Вайбер» у шкільній групі, яке надійшло від одного з батьків. За вказаним посиланням вона надала свої персональні дані, які її запитували. В подальшому, після вказаних дій з її банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято грошові кошти у загальній сумі 10 176,10 грн.

До матеріалів клопотання також додано дві копії документів, які містять інформацію про банківські операції по картці № НОМЕР_5 на суму 12800 гривень, проте інформацію з якого банківського рахунку (картки) надійшли зазначені кошти дані документи не містять.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В порушення вищезазначених правових норм слідчою не доведено, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких вона просить, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Слідчою не надано слідчому судді належних та допустимих доказів того, що з саме банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Також слідчою жодним чином не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу у проміжок часу з 11.03.2024 по 11.04.2024, що слідчий суддя розцінює як неправомірне втручання.

Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчої.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що у задоволенні даного клопотання слід відмовити через його необґрунтованість.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1