ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1
Єдиний унікальний номер судової справи №678/224/24
Номер провадження №1-кс-678-141/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане заступником начальника слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 12 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 20 березня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації про суму отриманих доходів ОСОБА_5 в період часу з 01 січня 2015 року по 31 липня 2023 року.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність, таке підтримують.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

3. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Із змісту клопотання та доданих матеріалів вбачається, що досудовим розслідуванням, яке розпочато 12 лютого 2024 року і проводиться за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, встановлено, що відповідно до абз. 1 ст. 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» №2811-XII від 21 листопада 1992 року право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

При цьому, відповідно абз. 4 вказаної статті закону, жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

Згідно п. 49 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1751 від 27 грудня 2001 року, особи, яким виплачується державна допомога сім`ям з дітьми, зобов`язані повідомляти органи, що призначають і виплачують зазначену допомогу, про зміну всіх обставин, які впливають на виплату державної допомоги (зміни у складі сім`ї, перевищення середньомісячного сукупного доходу сім`ї тощо).

Так, ОСОБА_6 , проживаючи спільно з ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 без реєстрації шлюбу однією сім`єю як чоловік та дружина, з 2015 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) прийняла рішення заволодіти шляхом обману бюджетними коштами, призначеними для виплати відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми».

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, після народження 19 вересня 2013 року спільної з ОСОБА_5 дочки ОСОБА_7 , умисно повідомила у ІНФОРМАЦІЯ_3 про необхідність записати прізвище дочки за вказівкою матері на своє прізвище, як ОСОБА_8 , про що було видано 08 жовтня 2013 року свідоцтво про народження серії НОМЕР_1 та після народження 31 березня 2015 року у цивільному шлюбі спільного з ОСОБА_5 сина ОСОБА_9 , повідомила у відділ державної реєстрації актів цивільного стану про необхідність записати прізвище сина за вказівкою матері на своє прізвище, як ОСОБА_10 , про що було видано 02 квітня 2015 року свідоцтво про ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Далі, ОСОБА_6 всупереч вимогам абз. 4 ст. 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків 18 січня 2016 року власноручно заповнила та подала заяву з додатками до ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , для призначення грошової допомоги на дитину, як одинокій матері і рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03 лютого 2016 року їй призначено виплату щомісячної допомоги на дитину, як одинока матір з нарахуванням грошової допомоги на банківський рахунок, який нею зазначено в заяві про призначення допомоги і відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 .

На підставі поданої заяви, ОСОБА_6 шляхом обману, діючи умисно, не маючи права на отримання державної допомоги на дитину, як одинока матір, в період часу з 01 січня 2016 року по 30 червня 2016 року незаконно заволоділа державними коштами у виді соціальної допомоги в сумі 6213,72 гривень, які їй перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_6 на її рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим своїми протиправними діями спричинила матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_6 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на вказану суму.

Орган досудового розслідування вважає, що своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, ОСОБА_11 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, ОСОБА_6 з метою повторного заволодіння державними коштами, достовірно знаючи, що продовжує проживати в цивільному шлюбі разом з ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 однією сім`єю як чоловік та дружина без реєстрації шлюбу та спільно виховувати їх дітей ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також народжених в подальшому у цивільному шлюбі спільних з ОСОБА_5 . синів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , знову, умисно повідомила у відділ державної реєстрації актів цивільного стану про необхідність записати прізвища синів за вказівкою матері на своє прізвище, як ОСОБА_15 , про що було видано 06 квітня 2016 року свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 , ОСОБА_16 , про що було видано 01 березня 2019 року свідоцтво про народження серії НОМЕР_3 , ОСОБА_17 про що було видано 20 жовтня 2021 року свідоцтво про ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Так, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, повторно, всупереч вимогам абз. 4 ст. 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» та п. 49 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1751 від 27 грудня 2001 року, власноручно заповнювала та подавала 20 липня 2016 року, 10 січня 2017 року, 05 липня 2017 року, 12 січня 2018 року, 10 липня 2018 року, 09 січня 2019 року, 10 липня 2019 року, 14 січня 2020 року, 06 липня 2020 року, 04 січня 2021 року, 05 липня 2021 року, 22 жовтня 2021 року, 12 квітня 2022 року, 05 жовтня 2022 року та 05 квітня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване АДРЕСА_2 , заяви з додатками про призначення щомісячної грошової допомоги на дитину, як одинокій матері із зазначенням реквізитів банківських рахунків відкритих на її ім`я для отримання коштів.

В результаті чого, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29 липня 2016 року, 16 січня 2017 року, 20 липня 2017 року, 16 січня 2018 року, 17 липня 2018 року, 14 січня 2019 року, 02 серпня 2019 року, 20 січня 2020 року, 07 липня 2020 року, 22 січня 2021 року, 07 липня 2021 року, 03 листопада 2021 року, 28 квітня 2022 року, 06 жовтня 2022 року та 12 квітня 2023 року призначено та в подальшому виплачено щомісячну грошову допомогу на дітей, як одинокій матері в сумі 138818,84 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, повторно, діючи умисно, не маючи права на отримання державної допомоги на дитину, як одинока матір, у період часу з 01 липня 2016 по 31 липня 2023 року, незаконно заволоділа державними коштами в сумі 138818,84 грн., які їй призначено та виплачено, шляхом перерахування грошової допомоги на дітей, як одинокій матері, на її рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », чим ІНФОРМАЦІЯ_15 Хмельницької РДА) спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Орган досудового розслідування вважає, що своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, ОСОБА_11 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

5. 15 березня 2024 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

6. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 з 2015 року проживає по АДРЕСА_1 разом із цивільним чоловіком ОСОБА_5 та разом виховують малолітніх дітей.

Разом з цим, вказані відомості ОСОБА_11 під час заповнення та подання до ІНФОРМАЦІЯ_8 не зазначила, хоча це суттєво впливає на призначення та виплату державної соціальної допомоги, як малозабезпеченим сім`ям, оскільки у разі наявності в ОСОБА_5 у власності майна та доходів, це впливає на майновий стан усіх членів сім`ї.

7. Ініціатор клопотання зазначає, що з метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, документального підтвердження незаконного отримання ОСОБА_11 державної соціальної допомоги, як малозабезпеченим сім`ям, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме інформації про суму отриманих доходів ОСОБА_5 в період часу з 01 січня 2015 року по 31 липня 2023 року.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Орган досудового розслідування встановив, що ОСОБА_11 з 2015 року проживає разом із цивільним чоловіком ОСОБА_5 в одному будинку та разом виховують малолітніх дітей, однак під час заповнення та подання до управління соціального захисту населення заяв про призначення щомісячної грошової допомоги на дитину, як одинокій матері, не зазначила про це, водночас це суттєво впливає на призначення та виплату державної соціальної допомоги, як малозабезпеченим сім`ям, оскільки у разі наявності у ОСОБА_5 у власності майна та доходів, це впливає на майновий стан усіх членів сім`ї.

Отже, для повного та всебічного з`ясування всіх обставин орган ініціатор клопотання обґрунтовано звернувся до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації про суму отриманих доходів ОСОБА_5 за період з 01 січня 2015 року по 31 липня 2023 року.

9. Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим чином з`ясувати ті обставини, про які зазначено у клопотанні, немає можливості.

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ

10. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу до документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або виготовлення копій, а саме: інформації про суму отриманих доходів громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , в період часу з 01 січня 2015 року по 31 липня 2023 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ).

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_3 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_18 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_19 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_20 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_21 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_22 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_23 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_24 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_25 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_26 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_27 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_28 ;

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1