Справа № 585/1674/23
Номер провадження 1-кс/585/599/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 20.04.20223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 за фактом заволодіння її грошовими коштами в сумі 9568 грн. невідомою особою, шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою та ввівши її в оману, з використанням електронної обчислюваної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має картку для виплат, з незначною сумою на ній, та кредитну картку «Універсальна» № НОМЕР_1 , на якій встановлений кредитний ліміт 17000 грн., 7000 грн. з яких було використано, а 10000 грн. залишалось. Крім того, вона має акант « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який прив`язаний до мобільного телефону НОМЕР_2 . Близько 10 днів тому від знайомих вона дізналася, що багатодітні та малозабезпечені родини можуть звернутися за допомогою у фонд Рената Ахметова, зробивши заявку на офіційному сайті фонду та отримати матеріальну допомогу. 12.04.2023 у приблизно о 22:30 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, зі свого мобільного телефону зайшла в Інтернет, ввела в пошуковій системі «Фейсбуку» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого їй відкрило кілька сторінок. Вона зайшла на одну з них. При відкритті сторінки вона отримала повідомлення, що для того, щоб зайти на сайт фонду їй потрібно зареєструватися. На цій же сторінці були графи, куди необхідно ввести номер мобільного телефону та пароль доступу до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 ввела у відповідні графи номер свого телефону та пароль доступу до свого акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », більше ніяких даних, свого прізвища, номера картки, чи будь-чого іншого вводити не треба було і вона не вводила. Після того, як вона ввела вказані дані на екрані з`явився напис, що протягом 12 годин її буде зареєстрована у фонді. Через хвилину, о 22:58 год. на її мобільний телефон поступив дзвінок від абонента № НОМЕР_3 . Коли вона відповіла, то зрозуміла, що з нею розмовляє робот, який запитував чи згодна вона, щоб в її акаунт зайшли з іншого пристрою, для підтвердження треба було натиснути кнопку «1», для відмови кнопку «2». Вона не хотіла, щоб на її акаунт заходили інші особи з іншого пристрою і тому натиснула на кнопку «2». Аналогічні дзвінки відбулися о 23:11 год., два о 23:12 год., о 23:13 год. та о 23:14 год. Вона відповідала на дзвінок та натискала на кнопку «2». Вночі вона чула, що також був дзвінок на телефон, але не брала трубку. Вранці, 13.04.2023 вона виявила, що о 04:22 год. на телефоні пропущений дзвінок з цього ж номеру. Зайшовши до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона виявила, що о 04:22 год. з її рахунку по картці «Універсальна» списані кошти в сумі 9200,00 грн. та 358,00 грн., як комісія за проведення операції.

Тобто, незаконними діями невідомої особи ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на суму 9568,00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по картковому рахунку банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за 13.04.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому, слідчий просить надати слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання особа, що звернулась до слідчого судді з даним клопотанням не з`явилась,

надано заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.10).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.14).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних

засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий

суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000278 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 19.04.2023, заявник ОСОБА_4 , в якому остання повідомляє про вчинене відносно неї кримінальне правопорушення (а.с.4), протокол огляду від 19.04.2023, згідно якого оглянуто мобільний телефон ОСОБА_4 (а.с.5), заява про залучення до провадження як потерпілого, написана ОСОБА_4 (а.с.6), протокол допиту потерпілої від 20.04.2023 (а.с.7), виписка по картковому рахунку потерпілої (а.с.8).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, в цілому, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, про які заявлено в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: про рух коштів по картковому рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за 13.04.2023 із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дати та часу операцій, місця зняття коштів, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати таку інформацію в паперовому та в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на

проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено особі, яка звернулася до слідчого судді з клопотанням.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1