Справа № 452/3778/23
УХВАЛА

29 лютого 2024 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні №0000559 від 11 липня 2023 року за ч. 2 ст. 332 КК України погодженого прокурором Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000559 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Старший слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в даному кримінальному провадженні до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання дозволу йому та/або слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу поліції-начальнику СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 право на ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації та звітних документівфізичної особи підприємця ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_16 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_17 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_18 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_19 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_20 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_21 , які подавалися у ДПІ за період із І кварталу 2022 року по ІV квартал 2023 року включно, зокрема податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства; додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства; інформацію щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків. Крім цього уразі подання вказаних документів та документів на реєстрацію вказаних ФОП в електронній формі через систему «ДІЯ», надати інформацію про дату та час отримання, пристрій з якого здійснювалосьподання даних документів, а також ІР, MAC-адреси, та іншу наявну Вам інформацію про пристрій з якого здійснювалась подача документів та відомості про електронні-цифрові підписи за допомогою яких здійснювалось підписання даних документів. Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.

Перевіривши документи та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до наступних висновків.

Старший слідчий СВ Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 у судове засідання не з`явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки є підстави вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи чи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати йому та/або слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу поліції-начальнику СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 право на ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації та звітних документівфізичної особи підприємця ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_16 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_17 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_18 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_19 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_20 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_21 , які подавалися у ДПІ за період із І кварталу 2022 року по ІV квартал 2023 року включно, зокрема податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства; додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства; інформацію щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків. Крім цього уразі подання вказаних документів та документів на реєстрацію вказаних ФОП в електронній формі через систему «ДІЯ», надати інформацію про дату та час отримання, пристрій з якого здійснювалосьподання даних документів, а також ІР, MAC-адреси, та іншу наявну Вам інформацію про пристрій з якого здійснювалась подача документів та відомості про електронні-цифрові підписи за допомогою яких здійснювалось підписання даних документів..

Строк дії даної ухвали встановити до 29 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя