Справа № 182/1641/24
Провадження № 1-кс/0182/384/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2024 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2023 за № 0000413 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

28 березня 2024 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2023 за № 0000413 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 05.12.2023 до чергової частини Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 24.11.2023 приблизно о 10:08 год. невідома особа через додаток Телеграм, під приводом продажу автозапчастин, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 11 020 грн., які він добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 в якості оплати за товар. Товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2023 за № 0000413 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 22.11.2023 приблизно о 13:30 год. від свого знайомого ОСОБА_6 дізнався про Телеграм-канал, де можна замовити деталі з Польщі на автомобіль. 24.11.2023 він зв`язався з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 у Телеграм-каналі та замовив товар, а саме: бампер, переднє ліве крило, передню ліву фару та накладку на крило. Після цього чоловік, у якого він зробив замовлення, надіслав йому номер банківської картки НОМЕР_3 для переказу коштів у сумі 11 020 грн., однак він відмовився перераховувати гроші на банківську карту. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_7 надіслав йому рахунок НОМЕР_2 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код отримувача НОМЕР_4 , примітка платежу: НОМЕР_5 . На вищевказаний рахунок о 10.08 год. 24.11.2023 він перерахував грошові кошти в сумі 11 020 грн. З чоловіком на ім`я ОСОБА_7 спілкувався виключно через месенджер Телеграм. Деталі для автомобіля він так і не отримав. Йому спричинено матеріального збитку на загальну суму 11 020 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_2 , на який потерпілий перерахував грошові кошти знаходиться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_2 , номеру рахунку банківської картки, електронних гаманців, до яких прив`язані банківська картка та банківський рахунок; ІР-адреси з яких здійснювалась реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаної банківської картки та вказаного банківського рахунку, операцій по вказаній банківській картці та вказаному банківському рахунку; місця отримання або зняття (банкомати, термінали) грошових коштів зі вказаної банківської картки та зі вказаного банківського рахунку з фото та відео особи, яка здійснювала вказані операції за період з 24.11.2023 до часу отримання зазначеної інформації.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом дізнавача неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, дізнавач просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв дізнавач та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність дізнавача/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та доданні до нього копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2023 за № 0000413 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого /ч. 1 ст. 40-1 КПК України/.

Згідно п. 1), 4) ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; … звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій ...

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 24.11.2023 по 24.12.2023.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «… всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації», «… і т.п.», «… та інше», оскільки дізнавачем не конкретизовано, до яких саме документів та даних слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2023 за № 0000413 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 або, на підставі доручення дізнавача, співробітникам оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 (номер рахунку, повні анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка);

- інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (повні дані особи, на яку відкритий банківський рахунок);

- електронні гаманці, до яких прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , за період часу з 24.11.2023 до 24.12.2023;

- системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг), підключених до банківської картки № НОМЕР_3 та розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування банківської картки № НОМЕР_3 та розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 24.11.2023 до 24.12.2023;

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період часу з 24.11.2023 до 24.12.2023;

- місця отримання або зняття (банкомати, термінали) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та розрахункового рахунку № НОМЕР_2 з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів, за період часу з 24.11.2023 до 24.12.2023,

що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 29.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1