Справа №522/9684/24
Провадження №1-кс/522/3426/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000635 від 17.08.2023 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2023 до ЧЧ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області з заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 16.08.2023 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 заволоділи грошовими коштами у розмірі 117 690 грн. (ЖЄО №11440 від 16.08.2023)

18.08.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час чого було встановлено, що 16.08.2023 приблизно об 13 годині 40 хвилин, вона перебувала за місцем мешкання в кв. АДРЕСА_2 , коли на її номер мобільного телефону зателефонувала особа з номером телефону НОМЕР_4 . На дзвінок вона відповіла та почула жіночий голос, дівчина на іншому кінці телефонного зв`язку представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитала чи підтверджує потерпіла переказ грошових коштів на суму 26 960 грн. 29 коп.. У підтвердження переказу потерпіла повинна була натиснути цифру 1 на своєму мобільному телефоні, або цифру 0 для відмови у переказі. Потерпіла одразу натиснула цифру 0. Після чого їх розмова була завершена. Потерпіла після даної розмови одразу направилась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 . Перебуваючи в черзі відділення банку, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_5 , в ході розмови їй повідомили, що передзвонять. Після цієї розмови, на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , взявши слухавку ОСОБА_5 почула жіночий голос, який представився співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потерпілій даний дзвінок здався підозрілим, вона кинула слухавку та звернулась до менеджера банку з приводу блокування належних їй банківських карток з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 .

Після блокування картки, менеджер повідомив потерпілій, що невідомі особи 16.08.2023 приблизно о 12:47 з її кредитної картки № НОМЕР_2 у магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , було знято кошти на суму 96 890 грн., також з картки Універсальної № НОМЕР_3 , було переведено її грошові кошти на кредитну картку № НОМЕР_2 на суму у розмірі 26 960 грн. 29 коп.. Далі, невідомими особами, з належними їй кредитними картками в банкоматі, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, було знято ще 20 000 грн, а також 800 грн. комісії за зняття. Сума загального збитку становить 117 690 грн.

Окрім того, відповідно до наданих потерпілою виписок з банку по її рахунку, встановлено, що банківський рахунок який належить їй і з якого було здійснено грошові операції має номер НОМЕР_7 .

На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000635 від 17.08.2023 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою АДРЕСА_5 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку НОМЕР_7 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського рахунку НОМЕР_7 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

20.06.2024