Справа № 761/8834/24
Провадження № 1-кс/761/6192/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000373 від 17.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 15.01.2024, невстановлена слідством особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 143339 гривень 81 копійка, що належать ОСОБА_4 , яка в цей час перебувала за адресою: АДРЕСА_2 .

01.02.2024 подано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання виписок про рух грошових коштів по банківським рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 - власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 14.01.2024 до 16.01.2024.

15.02.2024 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь на вищевказаний запит разом з СD-R диском, на якому міститься інформація.

19.02.2024 оглянуто комп`ютерні дані на СD-R-диску з інформацією, що отриманий від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 4 електронні файли: типу «pdf» під назвою « НОМЕР_5 », типу «pdf» під назвою « НОМЕР_6 », типу «xlsx» під назвою «vipSB НОМЕР_7 », типу «xlsx» під назвою «vipSB НОМЕР_8 ». З огляду комп`ютерних даних встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано дві банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . В результаті огляду встановлено, що 15.01.2024, о 21 год. 55 хв., на картці № НОМЕР_5 відбулась транзакція зі списання з рахунку грошових коштів в Україні за переказ коштів через термінал СР980С00 при розірванні договору з картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_6 у сумі 6177 гривень 15 копійок. При огляді даних по банківській картці № НОМЕР_6 встановлено наступний рух коштів: 1) транзакція 15.01.2024, о 21 год. 36 хв., з переказу грошових коштів з рахунку через термінал НОМЕР_9 з еквайрингом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 20699 гривень 07 копійок (включно з комісією у сумі 699 гривень 07 копійок) на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) транзакція 15.01.2024, о 21 год. 42 хв., з переказу грошових коштів з рахунку через термінал I0110SWA з еквайрингом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 14492 гривні 10 копійок (включно з комісією у сумі 422 гривні 10 копійок) на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) транзакція 15.01.2024, о 21 год. 44 хв., з переказу грошових коштів з рахунку через термінал I0110SWA з еквайрингом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 17597 гривень 55 копійок (включно з комісією у сумі 512 гривень 55 копійок) на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4) транзакція 15.01.2024, о 21 год. 47 хв., з переказу грошових коштів з рахунку через термінал I0110SWA з еквайрингом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 19667 гривень 85 копійок (включно з комісією у сумі 572 гривні 85 копійок) на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5) транзакція 15.01.2024, о 21 год. 50 хв., з переказу грошових коштів з рахунку через термінал I0110SWA з еквайрингом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 21738 гривень 15 копійок (включно з комісією у сумі 633 гривні 15 копійок) на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 6) транзакція 15.01.2024, о 21 год. 51 хв., з переказу грошових коштів з рахунку через термінал I0110SWA з еквайрингом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 24843 гривні 60 копійок (включно з комісією у сумі 723 гривні 60 копійок) на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 7) транзакція 15.01.2024, о 21 год. 55 хв., із зарахування на рахунок за переказ грошових коштів через термінал СР980С00 з картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_6 у сумі 6177 гривень 15 копійок; 8) транзакція 15.01.2024, о 21 год. 58 хв., з переказу грошових коштів з рахунку через термінал I0110SWA з еквайрингом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 11386 гривень 65 копійок (включно з комісією у сумі 331 гривня 65 копійок) на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), роздруківок про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на вказаних рахунках, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000373 від 17.01.2023, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять повні відомості щодо банківських рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , паспортних даних власника (власників) даних рахунків (включно з їхніми анкетними та контактними даними), номерів банківських карток, які пов`язані з даними банківськими рахунками № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , інформації по банківських терміналах СР980С00, НОМЕР_9 та I0110SWA (кому належать, у чиєму відданні знаходяться, адреса їхнього фактичного місця знаходження), роздруківок про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення, повного і детального призначення транзакцій, залишку на рахунках після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів із обов`язковим зазначенням усіх їхніх повних номерів банківських рахунків (номерів банківських карток), анкетних та контактних даних, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (включаючи надання фотозображень особи (осіб) з системи фотофіксації банкомату, а у випадку використання послуг будь-якого іншого банку, відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням їх точної дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації банківських карток чи які пов`язані з ними, за період часу з 14.01.2024 по 25.01.2024.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1