Справа №573/835/24
Номер провадження 1-кс/573/410/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26 червня 2024 року дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 03 квітня 2024 року за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 квітня 2024 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт начальника СКП ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про те, що під час моніторингу декларацій, поданих за 2022-2023 роки, встановлено, що окремі особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на яких поширюється дія ЗУ «Про запобігання корупції», задекларували доходи, отримані за 2022-2023 роки, у тому числі грошової допомоги від держави на проживання як ВПО, однак місця свого мешкання фактично не змінювали (ЄО від 03 квітня 2024 року №2471).

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківським рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на які здійснювались зарахування виплат грошових коштів як внутрішньо-переміщеним особам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 03 квітня 2024 року за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 7).

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що співробітниками СКР поліції здійснено частковий моніторинг декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченого ЗУ «Про запобігання корупції», які фактично виконують свої повноваження на території Сумського району Сумської області. Під час моніторингу декларацій, поданих за 2022-2023 роки виявлено, що певні суб`єкти декларування, а також члени їх сімей, в тому числі депутати ІНФОРМАЦІЯ_2 задекларували доходи від держави як ВПО, хоча фактично місце свого мешкання не змінювали ( а.с. 10-14).

Під час досудового розслідування вказаної справи на підставі ухвал слідчого судді Білопільського районного суду від 01 травня 2024 року та від 30 травня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до особових справ на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також особової справи на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , копій особових справ на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Аналізом особових справ з`ясовано, що для виплат грошових коштів як внутрішньо-переміщеним особам в особовій справі ОСОБА_6 вказаний банківський рахунок НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 НОМЕР_6 , ОСОБА_13 НОМЕР_7 , ОСОБА_14 НОМЕР_8 .

Також з особових справ стало відомо, що ОСОБА_6 на облік внутрішньо-переміщених осіб став 19 липня 2023 року (дата звернення), ОСОБА_7 - 25 квітня 2023 року, ОСОБА_9 - 13 липня 2022 року, ОСОБА_10 - 24 липня 2022 року, ОСОБА_11 - 04 квітня 2023 року, ОСОБА_12 - 20 лютого 2023 року, ОСОБА_13 - 05 липня 2022 року, ОСОБА_14 - 01 серпня 2022 року

Досудовим розслідуванням за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_16 в мережі Інтернет встановлено, що вищевказані банківські рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. с. 15-51).

Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтував і довів, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 18 липня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 24 квітня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 12 липня 2022 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 23 липня 2022 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_5 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 03 квітня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_6 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 19 лютого 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_7 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 04 липня 2022 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_8 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 31 липня 2022 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя