Справа № 953/2067/24
н/п 1-кс/953/2074/24
"25" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
18 березня 2024 року слідчий ОСОБА_3 , звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокуроромОСОБА_4 , про надання йому та ще двом слідчим тимчасового доступу до речей та документів за період часу з 10.11.2020 до строку виконання ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом вилучення належним чином завірених копій документів, виготовлених на паперових та електронних носіях, з інформацією про відкриття та рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положеннями п.1 ч.1 ст.164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів». Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб. Окрім того, положення ст.159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів речей та документів що містять інформацію за період з 10.11.2020 до 25.03.2024 про:рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), в т.ч. нерезидентів, призначенням, датою та часом проведення платежів, номерами платіжних документів, сумою платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, використаних для ідентифікації транзакції), в т.ч. зарахування із контрагентів нерезидентів, фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів, по банківським рахункам, відкритих « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), з початку її реєстрації; карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ); заяви на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ); договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), по вказаних рахунках; заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), по вказаних рахунках; інформації, що міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), зняття готівкових грошових коштів через касу банку, довіреностей на отримання готівкових коштів по вказаних рахунках; договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи на видачу електронних ключів) по вказаних рахунках; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, працівниками та банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; заявкок на інтернет-банкінг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ); даних про рух коштів по карткових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ).
Дозволити слідчому СУГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії з оригіналів речей та документів що містять деталізовану інформацію за період з 10.11.2020 до 25.03.2024 про: рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), в т.ч. нерезидентів, призначенням, датою та часом проведення платежів, номерами платіжних документів, сумою платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, використаних для ідентифікації транзакції), в т.ч. зарахування із контрагентів нерезидентів, фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів, по банківським рахункам, відкритих « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), з початку її реєстрації; карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ); заяви на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ); договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), по вказаних рахунках; заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), по вказаних рахунках; інформації, що міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), зняття готівкових грошових коштів через касу банку, довіреностей на отримання готівкових коштів по вказаних рахунках; договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи на видачу електронних ключів) по вказаних рахунках; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, працівниками та банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; заявкок на інтернет-банкінг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ); даних про рух коштів по карткових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині, відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 25 травня 2024 року включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1