Справа № 461/438/22
Провадження № 1-кс/461/3430/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 28.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 17.01.2019-23.01.2020 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити або спростувати надходження грошових коштів на банківський рахунок суб`єкта господарської діяльності, встановлення подальшого руху коштів та отримання інформації про причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Наявність вказаних документів, дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, надасть можливість провести інші заходи забезпечення кримінального провадження, судові експертизи та змогу об`єктивно дослідити обставини для прийняття об`єктивного процесуального рішення по даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що кримінальне провадження розпочато на підставі узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 №1013/2020/ДСК від 23.12.2020 встановлено, що громадянка ОСОБА_5 в період 2017 року ухилилась від сплати податків у значних розмірах, здійснюючи систематичні перетини державного кордону України на територію Республіки Польща де у період 2017-2019 років проводилось внесення готівкових коштів на її банківські рахунки відкритих у банківських установах Республіки Польща, а саме: ING ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума готівкових коштів внесених на рахунки вказаних банківських установа ОСОБА_5 склала 8,1 млн. польських злотих та 0,1 млн. доларів США. В подальшому грошові кошти були перераховані на рахунок чеської фінансової компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , в подальшому з якої було здійснено переказ грошових коштів на рахунки різних платників податків в Україні, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 2,65 млн грн., в період часу 20.03.2017 по 21.03.2017.

З огляду на вищевикладене, слідчим у порядку ст. 93 КПК України, скеровано письмову вимогу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою отримання інформації щодо фінансово-господарських відносини між Товариством та Аkcenta ОСОБА_6 .

Відтак, на адресу слідчого надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у якій вказано, що остання не мала ніяких фінансово-господарських взаємовідносин з компанією нерезидентом - Аkcenta ОСОБА_6 .

Також, в ході проведення досудового, на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, надійшов письмовий рапорт від старшого оперуповноваженого 5-го відділу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України підполковника поліції ОСОБА_7 про те, що від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 значні суми зарахувань отримали суб`єкти господарської діяльності, які знаходяться на території України зокрема: ЄДРПОУ НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано 8 2286 000 гривень в період 14.12.2017-28.11.2018 на рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , підстава проведення переказу: зарахування коштів; ЄДРПОУ НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано 2 030 000 грн в період 27.12.2019-21.04.2020 на рахунок НОМЕР_8 відкритий в АТ БАНК ГРАНТ, підстава проведення переказу: зарахування коштів; ЄДРПОУ НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримано 827 092 гривень 07.05.2019 на рахунок НОМЕР_10 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , підстава проведення переказу: зарахування коштів; ЄДРПОУ НОМЕР_11 ПП « ОСОБА_8 » отримано 800 000 гривень 17.01.2019-23.01.2020 на рахунок НОМЕР_2 відкритий ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , підстава проведення переказу: зарахування коштів; ЄДРПОУ НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » отримано 110 000 гривень 22.01.2018 гривень 22.01.2018 на рахунок НОМЕР_13 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 , підстава проведення переказу: зарахування коштів; ЄДРПОУ НОМЕР_14 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 » отримано грошові кошти в сумі 798 728 гривень 16.11.2017 на рахунок НОМЕР_15 відкритий АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , підстава проведення переказу: зарахування коштів; ЄДРПОУ НОМЕР_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » отримано грошові кошти в сумі 360 000 гривень в період 03.02.2016-16.02.2016 на рахунок НОМЕР_17 відкритий в ФІЛІЇ АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 В м. ВІННИЦІ, підстава проведення переказу: зарахування коштів; ЄДРПОУ НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » отримано грошові кошти в сумі 302 664 гривень 28.01.2016 на рахунок НОМЕР_19 відкритий в Україна ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 , підстава проведення переказу: зарахування коштів; ЄДРПОУ НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » отримано грошові кошти в сумі 277 847 гривень 10.03.2020 на рахунок НОМЕР_21 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_21 , підстава проведення переказу: зарахування коштів; ЄДРПОУ НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » отримано грошові кошти в сумі 284 392 гривень 12.02.2019 на рахунок НОМЕР_23 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_23 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , підстава проведення переказу: зарахування коштів; ЄДРПОУ НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » отримано грошові кошти в сумі 247 437 гривень 16.01.2020 на рахунок НОМЕР_25 відкритий АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , підстава проведення переказу: зарахування коштів; ЄДРПОУ НОМЕР_26 ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » отримано грошові кошти в сумі 235 350 гривень 17.09.2018 на рахунок НОМЕР_27 відкритий АТ ІНФОРМАЦІЯ_26 , підстава проведення переказу: зарахування коштів; ЄДРПОУ НОМЕР_28 ПП « ОСОБА_9 » отримано грошові кошти в сумі 226 980 гривень 30.07.2018 на рахунок НОМЕР_29 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_26 , призначення платежу за товар по контракту; ЄДРПОУ НОМЕР_30 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » отримано грошові кошти в сумі 199 498 гривень 01.02.2019 на рахунок НОМЕР_31 відкритий в ХАРКІВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначення платежу за товар по контракту; ЄДРПОУ НОМЕР_32 ПРАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » отримано грошові кошти в сумі 199 479 гривень 15.04.2020на рахунок НОМЕР_33 відкритий в ХАРКІВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , підстава проведення переказу: зарахування коштів; ЄДРПОУ НОМЕР_34 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » отримав грошові кошти в сумі 157 982 гривень 26.03.2020 на рахунок НОМЕР_35 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_26 , призначення платежу за товар по контракту; ЄДРПОУ НОМЕР_36 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » отримав грошові кошти в сумі 870 000 гривень в період 19.02.2018 01.10.2018 на рахунок НОМЕР_37 відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 , підстава проведення переказу: зарахування коштів; ЄДРПОУ НОМЕР_38 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » отримало грошові кошти в сумі 345 231 гривень 23.05.2019 на рахунок НОМЕР_39 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_32 , підстава проведення переказу: зарахування коштів; ЄДРПОУ НОМЕР_40 ДПД « ІНФОРМАЦІЯ_33 » отримало грошові кошти в сумі 290 000 гривень в період 10.09.2018 30.01.2019 на рахунок НОМЕР_41 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_34 , підстава проведення переказу: зарахування коштів; ЄДРПОУ НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримав грошові кошти у сумі 2 650 000 гривень в період часу 20.03.2017 по 21.03.2017 на рахунок НОМЕР_42 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_43 ) на даний час банк ліквідовано, документи передано ФГВФО, за адресою: АДРЕСА_3 , підстава проведення переказу: зарахування коштів.

Крім цього, в ході досудового розслідування, на скеровані запити до вказаних суб`єктів господарської діяльності, отримано відповідь, що такі не перебували у фінансово-господарських відносинах із Аkcenta ОСОБА_6 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю банківського рахунку відкритого у ПП « ОСОБА_8 », а саме: детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 17.01.2019-23.01.2020 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 17.01.2019-23.01.2020 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого ОСОБА_10 , слідчих які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1