Провадження № 1-кс/686/4786/24
УХВАЛА

Іменем України

3 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000285 від 27.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

29.05.2024 року дізнавач СД ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Камянець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 25.05.2024 року о 22:12 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, написавши у месенджер «Телеграм`під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 6300 грн., які ОСОБА_5 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

27.05.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.05.2024 року, близько 22:00 год до гр. ОСОБА_5 надійшло повідомлення з мобільного додатку «Telegram» від знайомої, а саме ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ).Жінка написала з проханням позичити грошові кошти у сумі 6300 грн., на що потерпіла погодилась. Остання скинула номер банківської карти, згодом було встановлено, що це ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на яку потерпіла 25.05.2024 року о 22 год. 12 хв. здійснила переказ грошових коштів на суму 6300 грн. з власної банківської картки « НОМЕР_4 . Заявниця скинула квитанцію про перерахунок коштів та через декілька хвилин її попросили докинути ще 3000 грн., що здалося ОСОБА_5 підозрілим.В подальшому ОСОБА_7 зателефонувала до її рідних та повідомила, що її обліковий запис було зламано, так і стало відомо, що потерпілу ошукали.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою долучення роздруківки про рух коштів з картиАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 25.05.2024 по 01.06.2024 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_11 ,дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0000285 від 27.05.2024 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.05.2024 по 01.06.2024 року;

- фото-та-відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 25.05.2024 по 01.06.2024 року;

- інформації про перелік IP адрес місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковогорахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.05.2024 по 01.06.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.05.2024 по 01.06.2024 року.

Службовим та посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 29.07.2024 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_14