Справа №523/5398/24
Провадження №1-кс/523/1557/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2024 року

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000004 від 16.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 16.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 під час ремонту укриттів у закладах освіти міста Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Платник) та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), (Підрядник) укладено договір підряду № 345 на виконання робіт з капітального ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна Договору становить 1 421 872, 04 грн. без ПДВ по КЕКВ 3132.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Платник) та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), (Підрядник) укладено договір підряду № 369 на виконання робіт з капітального ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна Договору становить 1 421 158, 79 грн. без ПДВ по КЕКВ 3132.

З отриманих у передбаченому КПК порядку платіжних документів було встановлено, що Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі здійснило оплату згідно умов вищевказаних договорів.

Постановою прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 від 18.03.2024 призначено будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів», яку доручено проводити ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з цим, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин по кримінальному провадженню, a також для подальшого використання під час призначення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_3 .

Прокурор до суду не прибув, однак подав заяву у якій просить слухати клопотання у його відсутність та задовольнити вимоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000004 від 16.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, , - задовольнити.

Надати прокурорам Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ банку НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю вилучення інформації та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, інші ідентифікуючі дані), призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, щодо зняття готівкових коштів, номерів платіжних документів, сумою платежів, за період з 10.10.2023 по теперішній час, а також реєстраційної справи клієнта банку, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1