Провадження № 1-кс/947/6817/24
УХВАЛА

21.05.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000650 від 14.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000650 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, щодо розтрати та привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей щодо вартості та обсягів виконаних робіт під час реконструкції та ремонту комунальної установи на території міста Одеси.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УСР в Одеській області ДСР НПУ про те, що у ході проведення комплексних заходів спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, нецільового використання та недопущення розкрадання отримано інформацію щодо розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які увійшовши в злочинну змову з посадовими особами суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та без застосування процедури відкритих торгів уклали прямий договір з зазначеним суб`єктом з значно завищеними сумами очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, 07.11.2022 року без використання електронної системи закупівель (на підставі протокольного рішення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 віл 07.11.2022) між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір №22 від 07.11.2022 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 щодо капітального ремонту та реставрації об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Назва, предмет та текст договору не було опубліковано в системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з причин загрози національної безпеки. В подальшому до договору № 22 від 07.11.2022 укладено додаткові угоди № 1 від 14.12.2022, № 2 від 14.12.2022, №3 від 20.03.2023, №4 від 20.03.2023, №5 від 05.05.2023, №6 від 15.05.2023, №7 від 28.06.2023, №8 від 27.07.2023, №9 від 03.08.2023, №10 від 30.10.2023, №12 від 07.11.2022, якими внесено зміни до договору щодо строків виконання робіт та ціни договору.

В зв`язку із викладеним, є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вчиняють дій направлені на незаконне привласнення грошових коштів державного бюджету, шляхом укладення договору на будівельні та ремонтні роботи, з подальшим підписанням актів виконаних будівельних робіт (Ф № КБ- 2в) із завищенням об`ємів робіт і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Ф № КБ-3) з завищеними цінами.

Розрахунки за цим договором здійснювались за рахунок бюджетних коштів. Разом з тим, встановлено, що кошти для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та устаткування за вказаним договором надходили на небюджетний рахунок, відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_3 ).

З метою дослідження фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та суб`єктів господарської діяльності з котрими товариство мало господарські взаємовідносини, в органу досудового слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу та подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, що містять відомості про зазначені банківські рахунки.

Дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_4

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим. які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 13 прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (у разі відсутності оригіналів до копій), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме:

-інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, помер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

-копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунком (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

-копії справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

-відомості щодо того, з якої ІР адреси формувались, вводились та подавались платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 22 від 07.11.2022;

-відомості щодо особи (прізвище, ім`я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 22 від 07.11.2022;

-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - Банк», а також будь яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-виписки з номерами телефонів, IP адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період 07.11.2022 на момент виконання ухвали;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1