МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/991/24
Провадження 1-кп/945/207/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тво начальника СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2023 року за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

ТВО начальника СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2023 року за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АО ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, тво начальника СД та прокурор посилаються на те, що у провадженні дізнання відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, за фактом того, на території Миколаївського району, Миколаївської області органозовано протиправну діяльність мережі АЗС під найменуваннями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які спеціалізуються на продажу дизельного пального, бензину та газу пропан. За наявними даними, діяльність вказаної мережі автозаправних станцій контролює та координує громадянин України ОСОБА_3 , який є директором та єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримана під час досудового розслідування інформація свідчить, що вищевказані мережа АЗС функціонує без належним чином оформлених правовстановлюючих документів, розрахунок за придбане пальне здійснюється включно у готівковій формі, без видачі фіскального чеку.

Крім цього, за наявними даними, з метою мінімізації податкової звітності особи проводять господарську діяльність із приховуванням фактичних обсягів продажу пального та збутом пального із штучно завищеним октановим числом, а також з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

ТВО начальника СД, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання оригіналів документів у філії Миколаївського обласного управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 01.01.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, які надавались особою при відкритті рахунку, грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи та можуть вказати на особу, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення.

ТВО начальника СД у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятого цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що необхідні тво начальника СД відомості, перебувають в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, тво начальника СД та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У той же час, тво начальника СД та прокурором не обґрунтовано проміжок часу, на який вони просять суд, надати доступ до документів, які містять інформацію про надання банківських послуг, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню, а відтак клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання тво начальника СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2023 року за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати тво начальника СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання оригіналів документів у філії Миколаївського обласного управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 10 листопада 2023 року по 14 березня 2024 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків за період з 10 листопада 2023 року по 14 березня 2024 року;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

22.05.2024