Справа № 697/496/24
Провадження № 1-кс/697/90/2024
У Х В А Л А

Іменем України

15 березня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 000002 від 04.01.2024 клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000002 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 30.12.2023 близько 18:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 29000 грн.

04.01.2024 за даним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 30.12.2023 вона розмістила оголошення на сайті ОЛХ про продаж дитячої коляски. В подальшому їй в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення з номерну телефону НОМЕР_1 про те, що невідома особа хоче придбати дану коляску та попросила оплатити ОЛХ доставку. ОСОБА_5 погодилася та з даного номеру невідома особа відправила їй посилання перейшовши за яким вона ввела всі дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , близько 17:42 год., 30.12.2023 на телефон потерпілої прийшло CMC повідомлення про перерахунок коштів з її банківської картки на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 в сумі 29000 грн.

ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження знімок екрану мобільного телефону на якому зображено платіжна інструкція на якій зазначено отримувача грошових коштів ОСОБА_6 та номер її рахунку в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 .

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку - НОМЕР_2 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 08 год. 00 хв. 30.12.2023 року по 08 год. 00 хв., 01.01.2024, а також інформації, що стосується особи власника вказаного рахунку у вигляді копій документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття даного банківського рахунку.

Вказана інформація перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

Просить надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу з 08 год. 00 хв. 30.12.2023 по 08 год. 00 хв., 01.01.2024;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до карткового рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про IP адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08 год. 00 хв. 30.12.2023 по 08 год. 00 хв., 01.01.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття картковому рахунку НОМЕР_2 .

Зобов`язати працівників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати зазначену в клопотанні інформацію та документи.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що 30.12.2023 близько 18:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 29000 грн.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу з 08 год. 00 хв. 30.12.2023 по 08 год. 00 хв., 01.01.2024;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до карткового рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про IP адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08 год. 00 хв. 30.12.2023 по 08 год. 00 хв., 01.01.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття картковому рахунку НОМЕР_2 .

Зобов`язати працівників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати зазначену в клопотанні інформацію та документи.

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1