Справа № 761/9850/24
Провадження № 1-кс/761/6804/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « АБ «Радабанк », що зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000051 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « АБ «Радабанк », що зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 26 жовтня 2023 року між КП « Плесо » (Замовник) та ТОВ « Гідробуд лімітед » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підрядник) укладено договір №2240. Відповідно до п.1.1 вказаного договору Замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до наказу Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації ) від 28 лютого 2023 року №28 «Про капітальний ремонт об`єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації ) від 01.09.2023 №42 «Про внесення змін до наказу від 28 лютого 2023 року №28 щодо розподілу асигнувань у 2023 році на фінансування капітального ремонту (адресний перелік об`єктів) та умов договору виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « Вербне ».

Відповідно до календарного графіка (додаток №1) до договору зазначено наступний перелік виду робіт: 1) пандуси металеві у кількості - 2 штуки вартістю - 1 872, 538 тис. грн.; 2) генеральний план на 1 589, 1 кв.м. вартістю - 7 542, 407 тис. грн.; 4) сходи у кількості 3 шт. вартістю - 197, 512 тис. грн.; 5) зовнішні мережу водопроводу та госп-побутової каналізації м/п 54 вартістю - 30,516 тис. грн.; 6) шлагбаум у кількості 1 шт. вартістю - 29, 292 тис. грн.; 7) озеленення у кількості 21 дерево вартістю - 207 735 тис. грн.

Відповідно до даних отриманих в ході здійснення оперативно-службової діяльності, зокрема аналізу податкових накладних ТОВ « Гідробуд Лімітед » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що номенклатура товарів, яка повинна була використовуватись вказаним товариством для проведення робіт зони відпочинку « Вербне » відсутня, а основною номенклатурою товарів є закупівля палива.

Окрім цього, ТОВ « Гідробуд Лімітед » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) характеризується відмінністю придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), а укладення договору КП « Плесо » з вищевказаним суб`єктом господарської діяльності є результатом безпідставного завищення витрат бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « Гідробуд Лімітед » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « АБ «Радабанк » відкрито рахунок за № НОМЕР_2 .

З метою дослідження руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить та відкритий в АТ « АБ «Радабанк » для підтвердження факту перерахування коштів в рамках укладеного договору, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « АБ «Радабанк ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « АБ «Радабанк » можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000051 від 27.02.2024 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ « АБ «Радабанк », що зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « Гідробуд Лімітед » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 26.10.2023 року по 11.03.2024 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « Гідробуд Лімітед » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті.

Роз`яснити представнику АТ « АБ «Радабанк », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1