Справа № 161/4916/24
Провадження № 1-кс/161/1520/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 26 березня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на транспортні засоби та сільськогосподарську техніку, які перебувають у володінні, розпорядженні та користуванні Приватного підприємства «Фермерське господарство «Західний Буг» (), а саме: автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 513 CDI», 2018 року випуску, об`єм двигуна 2987 см.куб. (номер кузова: НОМЕР_1 ), автомобіль марки «RENAULT LODGY», 2017 року випуску, об`єм двигуна 1461 см.куб. (номер кузова: НОМЕР_2 ), автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 513 CDI», 2012 року випуску, об`єм двигуна 2143 см.куб. (номер кузова: НОМЕР_3 ), автомобіль марки «TOYOTA HILUX», 2017 року випуску, об`єм двигуна 2755 см.куб. (номер кузова: НОМЕР_4 ), автомобіль марки «TOYOTA HILUX», 2017 року випуску, об`єм двигуна 2755 см.куб. (номер кузова: НОМЕР_5 ), автомобіль марки «RENAULT DOKKER», 2015 року випуску, об`єм двигуна 1461 см.куб. (номер кузова: НОМЕР_6 ), комбайн зернозбиральний марки «MASSEY FERGUSON 7260 BETA», 2006 року випуску, заводський номер: НОМЕР_7 , комбайн зернозбиральний марки «CLAAS LEXION 450», 2003 року випуску, заводський номер: НОМЕР_8 , комбайн зернозбиральний марки «CLAAS LEXION 450», 2003 року випуску, заводський номер: НОМЕР_9 , комбайн зернозбиральний марки «CLAAS LEXION 460», 2003 року випуску, заводський номер: НОМЕР_10 ,комбайн зернозбиральний марки «CLAAS LEXION 470», 2003 року випуску, заводський номер: НОМЕР_11 , комбайн зернозбиральний марки «CLAAS LEXION 480», 2003 року випуску, заводський номер: НОМЕР_12 , трактор колісний марки «CLAAS XERION 5000 TRAC», 2011 року випуску, заводський номер: НОМЕР_13 , обприскувач самохідний марки «Водолій ЕСМ 3», 2021 року випуску, заводський номер: НОМЕР_14 , трактор колісний марки «MASSEY FERGUSON 7722», 2017 року випуску, заводський номер: НОМЕР_15 , трактор колісний марки «MASSEY FERGUSON 7722», 2017 року випуску, заводський номер: НОМЕР_16 , трактор колісний марки «МТЗ Беларус 892», 2016 року випуску, заводський номер: НОМЕР_17 , трактор колісний марки «МТЗ Беларус 1221.2», 2011 року випуску, заводський номер: НОМЕР_18 , трактор колісний марки «МТЗ Беларус 892», 2016 року випуску, заводський номер: НОМЕР_19 , трактор колісний марки «МТЗ Беларус 892», 2015 року випуску, заводський номер: НОМЕР_20 , трактор колісний марки «МТЗ Беларус 892», 2015 року випуску, заводський номер: НОМЕР_21 , обприскувач самохідний марки «Berthoud Raptor 3240», 2016 року випуску, заводський номер: НОМЕР_22 , трактор колісний марки «CASE IH MAGNUM 340», 2016 року випуску, заводський номер: НОМЕР_23 , навантажувач телескопічний марки «JCV 535-125», 2007 року випуску, заводський номер: НОМЕР_24 , причіп тракторний марки «Pronar PT610», 2017 року випуску, заводський номер: НОМЕР_25 , причіп тракторний марки «Pronar PT610», 2017 року випуску, заводський номер: НОМЕР_26 , причіп тракторний марки «ТСП-16», 2015 року випуску, заводський номер: НОМЕР_27 , причіп тракторний марки «ТСП-16», 2015 року випуску, заводський номер: НОМЕР_28 , причіп тракторний марки «2-ПТС-4», 1986 року випуску, заводський номер: НОМЕР_29 , причіп тракторний марки «2-ПТС-4», 1989 року випуску, заводський номер: НОМЕР_30 , трактор колісний «Т-150 К», 1992 року випуску, заводський номер: НОМЕР_31 , з забороною відчуження.

Клопотання прокурора мотивоване тим, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Оскільки, вказане вище рухоме майно здобуте в результаті вчинення службовими особами ФГ «Західний Буг» ОСОБА_6 протиправних дій, спрямованих на доведення до банкрутства даного суб`єкта господарської діяльності, на даний час знаходиться у володінні, розпорядженні та користуванні третьої особи ПП «ФГ «Західний Буг» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), яке, у разі не накладення на нього арешту, може позбавити можливість забезпечення спеціальної конфіскації, а також відшкодування потерпілим у даному кримінальному провадженні шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а тому прокурор звернувся із даним клопотанням до суду.

У судовому засіданні прокурор та детектив, кожен зокрема, клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів та просили задовольнити, представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвокат ОСОБА_5 клопотання прокурора заперечив.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.п. 2, 4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі ч.4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У відповідності до ч.1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У судовому засіданні встановлено, що у кримінальному провадженні №0000034 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України цивільний позов не заявлявся, його обґрунтований розмір не відомий, як не встановлено на даний час і розмір матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а тому відсутні підстави для накладення арешту в порядку п.4 ч.2 ст.170 КПК України, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Водночас, слідчий суддя вважає, що доводи сторони обвинувачення про необхідність арешту вищевказаного майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації є слушними.

Так, детективом та прокурором у судовому засіданні на підставі поданих доказів доведено, що Приватне підприємство «Фермерське господарство «Західний Буг» набула зазначене рухоме майно за цінами, які нижчі за ринкові, та службові особи цього підприємства знали або повинні були знати, що таке майно одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає ознакам, передбаченим п.1 ч.1 ст.96-2 КК України, оскільки ФГ «Західний Буг» ОСОБА_6 та ПП «Західний Буг» пов`язані між собою та фактично належать одній особі.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що санкція ст.219 КК України передбачає основне покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, окрім того, детективом та прокурором у судовому засіданні також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказане майно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, а тому на нього слід накласти арешт в порядку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у даному конкретному випадку не призведе до порушення нормальної господарської діяльності Приватного підприємства «Фермерське господарство «Західний Буг», оскільки арешт накладається лише із встановленням заборони відчуження майна.

Із вищенаведених мотивів клопотання прокурора є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-174, 369, 372 КПК України, ст.ст.96-1, 96-2 КК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортні засоби та сільськогосподарську техніку, які перебувають у володінні, розпорядженні та користуванні Приватного підприємства «Фермерське господарство «Західний Буг» (), а саме: автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 513 CDI», 2018 року випуску, об`єм двигуна 2987 см.куб. (номер кузова: НОМЕР_1 ), автомобіль марки «RENAULT LODGY», 2017 року випуску, об`єм двигуна 1461 см.куб. (номер кузова: НОМЕР_2 ), автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 513 CDI», 2012 року випуску, об`єм двигуна 2143 см.куб. (номер кузова: НОМЕР_3 ), автомобіль марки «TOYOTA HILUX», 2017 року випуску, об`єм двигуна 2755 см.куб. (номер кузова: НОМЕР_4 ), автомобіль марки «TOYOTA HILUX», 2017 року випуску, об`єм двигуна 2755 см.куб. (номер кузова: НОМЕР_5 ), автомобіль марки «RENAULT DOKKER», 2015 року випуску, об`єм двигуна 1461 см.куб. (номер кузова: НОМЕР_6 ), комбайн зернозбиральний марки «MASSEY FERGUSON 7260 BETA», 2006 року випуску, заводський номер: НОМЕР_7 , комбайн зернозбиральний марки «CLAAS LEXION 450», 2003 року випуску, заводський номер: НОМЕР_8 , комбайн зернозбиральний марки «CLAAS LEXION 450», 2003 року випуску, заводський номер: НОМЕР_9 , комбайн зернозбиральний марки «CLAAS LEXION 460», 2003 року випуску, заводський номер: НОМЕР_10 ,комбайн зернозбиральний марки «CLAAS LEXION 470», 2003 року випуску, заводський номер: НОМЕР_11 , комбайн зернозбиральний марки «CLAAS LEXION 480», 2003 року випуску, заводський номер: НОМЕР_12 , трактор колісний марки «CLAAS XERION 5000 TRAC», 2011 року випуску, заводський номер: НОМЕР_13 , обприскувач самохідний марки «Водолій ЕСМ 3», 2021 року випуску, заводський номер: НОМЕР_14 , трактор колісний марки «MASSEY FERGUSON 7722», 2017 року випуску, заводський номер: НОМЕР_15 , трактор колісний марки «MASSEY FERGUSON 7722», 2017 року випуску, заводський номер: НОМЕР_16 , трактор колісний марки «МТЗ Беларус 892», 2016 року випуску, заводський номер: НОМЕР_17 , трактор колісний марки «МТЗ Беларус 1221.2», 2011 року випуску, заводський номер: НОМЕР_18 , трактор колісний марки «МТЗ Беларус 892», 2016 року випуску, заводський номер: НОМЕР_19 , трактор колісний марки «МТЗ Беларус 892», 2015 року випуску, заводський номер: НОМЕР_20 , трактор колісний марки «МТЗ Беларус 892», 2015 року випуску, заводський номер: НОМЕР_21 , обприскувач самохідний марки «Berthoud Raptor 3240», 2016 року випуску, заводський номер: НОМЕР_22 , трактор колісний марки «CASE IH MAGNUM 340», 2016 року випуску, заводський номер: НОМЕР_23 , навантажувач телескопічний марки «JCV 535-125», 2007 року випуску, заводський номер: НОМЕР_24 , причіп тракторний марки «Pronar PT610», 2017 року випуску, заводський номер: НОМЕР_25 , причіп тракторний марки «Pronar PT610», 2017 року випуску, заводський номер: НОМЕР_26 , причіп тракторний марки «ТСП-16», 2015 року випуску, заводський номер: НОМЕР_27 , причіп тракторний марки «ТСП-16», 2015 року випуску, заводський номер: НОМЕР_28 , причіп тракторний марки «2-ПТС-4», 1986 року випуску, заводський номер: НОМЕР_29 , причіп тракторний марки «2-ПТС-4», 1989 року випуску, заводський номер: НОМЕР_30 , трактор колісний «Т-150 К», 1992 року випуску, заводський номер: НОМЕР_31 , з забороною відчуження.

Заборонити відчуження майна, на яке накладено арешт.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя