Справа № 487/6695/23
Провадження № 1-кс/487/1734/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.02.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.02.2024 старший слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 358 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_3 ; начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні № НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: номери банківських карток (рахунків) з яких та на які здійснювалось пересилання грошових коштів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (зазначивши відправника та отримувача грошових коштів, дату транзакції, суму), та аналогічну інформацію щодо здійснення будь-яких інших операцій за номерами телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 03.04.2023 по 29.09.2023.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації стосовно руху грошових коштів, здійснення переказів із застосуванням вищевказаної платіжної системи, їх отримувачів, встановлення їх місцезнаходження. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000017від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 358 КК України.

Процесуальне курівництво у вказаному провадженні здійснюється Миколаївською обласною прокуратурою та Окружною прокуратурою м. Миколаєва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 03.04.2023, ОСОБА_13 , переслідуючи умисну корисливу мету, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснювали почтове пересилання незаконно виготовлених тютнових виробів, за допомогою поштового сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувачем яких був ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та невстановлені особи, що використовують акаунти закріплені за абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В подальшому вищевказані незаконно виготовлені тютнові вироби ОСОБА_16 . ОСОБА_13 перевозили до складів для здійснення сортирування та подальшого перевезення до місць збуту.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації стосовно руху грошових коштів, здійснення переказів із застосуванням вищевказаної платіжної системи, їх отримувачів, встановлення їх місцезнаходження. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт почтових пересилань, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_3 ; начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні № НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: номери банківських карток (рахунків) з яких та на які здійснювалось пересилання грошових коштів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (зазначивши відправника та отримувача грошових коштів, дату транзакції, суму), та аналогічну інформацію щодо здійснення будь-яких інших операцій за номерами телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 03.04.2023 по 29.09.2023.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 29.04.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1