Справа № 930/174/24
Провадження №1-кс/930/136/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2024 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 14.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням дізнавач СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 14.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 14.01.2024 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 10.01.2024 невстановлена особа під приводом продажу зимового взуття в соціальній мережі «Instagram» із назвою сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 1990 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на номера банківської картки НОМЕР_1 . Спілкування здійснювалось за допомогою переписки в соціальній мережі «Instagram».

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000011 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведених слідчих (розшукових) було встановлено, 09.01.2024 ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram» знайшла сторінку, яка називалась « ОСОБА_6 », перейшовши на вказану сторінку, ОСОБА_5 зрозуміла, що це онлайн-магазин. Далі 10.01.2024 ОСОБА_5 вирішила замовити з вище вказаного магазину зимнє взуття та написала у приватані повідомлення, для того щоб уточнити наявність даної пари взуття. ОСОБА_5 відразу відповіли та попросили надати анкетні дані для відправки. Після надання даних продавець магазину відправив ОСОБА_5 реквізити для оплати товару, який вона замовила, а саме номер карти НОМЕР_1 . Після ОСОБА_5 зі своєї карти НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 1990 гривень на карту НОМЕР_1 , де на картковому рахунку була зазначена особа ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 підтвердила оплату продавцю, але на її повідомлення він перестав відповідати, а товар у власне користування так і не надійшов.

В ході огляду вилученої банківської інформації по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 було встановлено, що дана карта належить особа, ОСОБА_7 . Також було встановлено,що з даної карти 10.01.2024 після зарахування коштів потерпілої було здійснено транзакцію 10.01.2024 о 17:29 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про здійснені видаткові фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду, місця здійснення фінансових операцій та реквізитів по карті НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 00:00 год 01.01.2024 по теперішній час. ; відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківської картки НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 01.01.2024 по теперішній час; інформації про власника банківської картки НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду, анкета заявка про приєднання до умов та правил надання банківських послуг тощо).

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути клопотання у її відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000011 від 14.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи те, що тимчасовий доступ не є слідчою дією, його виконання не може бути проведено за дорученням слідчого.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 14.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансові операції по карті НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по теперішній час, у тому числі платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, а також надати фото-, відео- матеріали з камер розташованих в банкоматах на яких зафіксовано здійснення операцій з даної картки.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення ст. дізнавачем СД відділу поліції №5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_14 , або дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_15 , або начальником СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_16 , або дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , до карткового рахунку № НОМЕР_3

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили після її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1