1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/6141/24 1-кс/335/2486/2024
Слідчийслідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що Указом Президента України ОСОБА_7 № 64/2022 з 05:30 24.02.2022 на всій території України введено воєнний стан, який на сьогоднішній день продовжено відповідно до чинного законодавства.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, однак не пізніше березня 2022 р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дізнався, що у ОСОБА_8 , який є фізичною особою підприємцем, наявна значна сума грошових коштів, після чого у ОСОБА_4 виник умисел на вимагання грошових коштів у ОСОБА_8 шляхом погрози застосування насильства над ним. З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на вимагання грошових коштів ОСОБА_4 вигадав історію, згідно якої він запозичив потерпілому грошові кошти.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, приблизно в другій половині березня 2022 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, в умовах воєнного стану, здійснив телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , так під час телефонної розмови повідомив останнього, що він має повернути борг (сума не зазначена) та запропонував зустріч. В дійсності потерпілий ОСОБА_8 жодних грошових коштів в борг у ОСОБА_4 не брав, цивільно-правові відносини майнового характеру з останнім відсутні.
Того ж дня, під час зустрічі поблизу ресторану «S.EDOY» за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 висунув незаконну вимогу ОСОБА_8 , щодо повернення неіснуючого боргу. На вказану вимогу потерпілий відмовився.
Приблизно в травні 2022 р., ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання грошових коштів, під час особистої зустрічі з потерпілим ОСОБА_8 поблизу його під`їзду, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , знову висунув незаконні вимоги, щодо передачі грошових коштів у розмірі 2 000 000 гривень під приводом повернення неіснуючого боргу. Вказана вимога супроводжувалась усною погрозою позбавлення потерпілого ОСОБА_8 всього його майна у разі не передачі вказаної суми грошових коштів.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що вказаний злочин не зможе довести самостійно до кінця, залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, разом з якими за попередньою змовою з метою формування у потерпілого ОСОБА_8 реальності загрози життю та здоров`ю, а також за життю та здоров`ю його родини, виконали наступні дії:
16.08.2023 у вечірній час невстановлені досудовим розслідуванням особи за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» в день народження потерпілого ОСОБА_8 надіслали смс-повідомлення на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 з погрозою фізичної розправи з текстом: «це твій останній день народження …».
07.11.2023 приблизно 17:30 годині перебуваючи біля відділення «Нової пошти №4» за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, 141 до потерпілого ОСОБА_8 підійшли двоє невстановлених досудовим розслідуванням осіб, один з яких, наніс потерпілому два удари кулаком в область шиї та правого вуха, чим спричинив тілесні ушкодження та фізичну біль потерпілому ОСОБА_8
25.12.2024 в період часу з 16 години 50 хвилин по 18 годину 00 хвилин невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи біля тренажерного залу «Fitness club Best Gym» за адресою: АДРЕСА_3 , з метою залякування потерпілого ОСОБА_8 , поклали на транспортний засіб «Volkswagen Passat», державний номерний знак НОМЕР_3 , яким користується останній, повісили на бокове дзеркалу з водійської сторони траурний вінок та поклали під лобове скло предмет схожий на гранату, який відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності є обмежено небезпечним та являє собою учбово-тренінгову гранату Ф-1.
02.02.2024 в період часу з 13 години 50 хвилин по 15 годину 45 хвилин невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_4 , з метою залякування потерпілого ОСОБА_8 , поклали біля транспортного засобу «Volkswagen Passat», державний номерний знак НОМЕР_3 , яким користується останній предмет який візуально був схожий на акумуляторну батарею вибухівки.
В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 23.05.2024 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, залучив до вчинення злочину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою завершення до кінця вимагання грошових коштів у потерпілого ОСОБА_8 в особливо великих розмірах.
23.05.2024 у вечірній час ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зателефонував потерпілому ОСОБА_8 та повідомив, що може допомоги у вирішенні питання, щодо повернення боргу ОСОБА_4 та запропонував зустрітися.
25.05.2024 приблизно о 11 годині 00 хвилин ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами перебуваючи у приміщенні кафе, яке розташоване на території мийки самообслуговування «MOBY DICK» за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою додатку «WhatsApp» здійснив дзвінок ОСОБА_4 який відбувався на гучному зв`язку у присутності потерпілого ОСОБА_8 , де під час особистої бесіди повідомив ОСОБА_9 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, що потерпілий повинен повернути неіснуючий борг у розмірі 70 000 доларів США.
Після вказаного дзвінка ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись корисливими мотивами, в умовах воєнного стану, висунув незаконну, протиправну вимогу потерпілому ОСОБА_8 , про необхідність передачі на користь ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 70 000 доларів США в якості погашення неіснуючого боргу. З висунутою вимогою потерпілий не погодився та почав заперечувати про існування вказаного боргу, у зв`язку з чим ОСОБА_10 , наніс один удар кулаком в обличчя потерпілого, чим спричинив тілесні ушкодження та фізичну біль потерпілому ОСОБА_8 .
29.05.2024 приблизно о 16 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи біля ресторану «Aristocrate» за адресою: АДРЕСА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись корисливими мотивами, в умовах воєнного стану, вчергове висунув незаконну, протиправну вимогу до ОСОБА_8 , про передачу на його користь грошових коштів у сумі 70 000 доларів США в якості погашення неіснуючого боргу.
Потерпілий ОСОБА_8 відчуваючи почуття страху за своє життя та здоров`я, а також за життя та здоров`я своєї родини сприйняв вказаній дії реальними, у зв`язку з чим 06.06.2024 приблизно о 15 годині 20 хвилин перебуваючи біля ресторану «Aristocrate» за адресою: АДРЕСА_6 , передав частину неіснуючого боргу, а саме 200 доларів СШУ та імітаційні засоби у вигляді грошових коштів в розмірі чотири тисячі вісімсот доларів США ОСОБА_4 , тим самим останній діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, довели свій злочинний умисел до кінця.
06.06.2024 року о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, та під час проведення особистого обшуку останнього в період часу з 16 години 31 хвилин до 17 години 07 хвилин виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «IPhone X» в корпусі чорного кольору з чохлом синього кольору IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;
- купюру номіналом 500 гривень - АГ6608152;
- купюру номіналом 500 гривень - ЄИ6823488;
- купюру номіналом 500 гривень - АП5889593;
- купюру номіналом 500 гривень - ЕЗ1674120;
- купюру номіналом 500 гривень - ЄВ4388872;
- купюру номіналом 500 гривень - ЕА9854917;
- купюру номіналом 500 гривень - АЄ4478875;
- купюру номіналом 500 гривень - АП2983021;
- купюру номіналом 200 гривень - ГВ6883684;
- купюру номіналом 200 гривень - ДВ2554979;
- купюру номіналом 200 гривень - ЗБ0298306;
- купюру номіналом 200 гривень - ВЖ5473255;
- купюру номіналом 200 гривень - ЕГ2549600;
- купюру номіналом 100 гривень - УУ5437641;
- купюру номіналом 50 гривень - УН3261514;
- купюру номіналом 50 гривень - ФЗ1035409;
- купюру номіналом 20 гривень - ЕБ6933353;
- купюру номіналом 20 гривень - ЕБ1705072;
- купюру номіналом 20 гривень - ЧВ7019575 (склеїна скетчем).
06.06.2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Слідчий вказує, що метою накладення арешту на вищезазначене майно, є збереження речових доказів.
Тому з метою збереження речових доказів проситьнакласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 06.06.2024 під час проведення особистого обшукуОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого затримано в порядку ст. 208 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав, викладених в ньому.
Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання.
Заслухавши слідчого, адвоката ОСОБА_5 , Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
У вказаному кримінальному провадженні 06.06.2024 о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
06.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
06.06.2024 року о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, та під час проведення особистого обшуку останнього в період часу з 16 години 31 хвилин до 17 години 07 хвилин виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «IPhone X» в корпусі чорного кольору з чохлом синього кольору IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;
- купюру номіналом 500 гривень - АГ6608152;
- купюру номіналом 500 гривень - ЄИ6823488;
- купюру номіналом 500 гривень - АП5889593;
- купюру номіналом 500 гривень - ЕЗ1674120;
- купюру номіналом 500 гривень - ЄВ4388872;
- купюру номіналом 500 гривень - ЕА9854917;
- купюру номіналом 500 гривень - АЄ4478875;
- купюру номіналом 500 гривень - АП2983021;
- купюру номіналом 200 гривень - ГВ6883684;
- купюру номіналом 200 гривень - ДВ2554979;
- купюру номіналом 200 гривень - ЗБ0298306;
- купюру номіналом 200 гривень - ВЖ5473255;
- купюру номіналом 200 гривень - ЕГ2549600;
- купюру номіналом 100 гривень - УУ5437641;
- купюру номіналом 50 гривень - УН3261514;
- купюру номіналом 50 гривень - ФЗ1035409;
- купюру номіналом 20 гривень - ЕБ6933353;
- купюру номіналом 20 гривень - ЕБ1705072;
- купюру номіналом 20 гривень - ЧВ7019575 (склеїна скетчем).
06.06.2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, що підтверджується протоколом затримання особи у вчинення злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як передбачено частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Поряд із цим, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно із ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Відповідно до ч. 3 ст. 208 КПК України уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.
Надані слідчому судді матеріали кримінального провадження підтверджують, що вилучене майно під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого затримано в порядку ст. 208 КПК України, мобільний телефон «IPhone X» в корпусі чорного кольору з чохлом синього кольору IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 який визнаний слідчим за постановою речовим доказом, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, може міститись інформація, що має пряме відношення до вчиненого кримінального правопорушення, може містить на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідний для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення тож накладення на нього арешту, який є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, забезпечить його збереження до завершення досудового розслідування, що сприятиме його повноті, всебічності та об`єктивності.
В судовому засіданні органом досудового розслідування доведено існування обставин, які дають підстави для накладення арешту на мобільний телефон «IPhone X» в корпусі чорного кольору з чохлом синього кольору IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , яке належить підозрюваному ОСОБА_4 з метою забезпечення збереження речових доказів.
Водночас підстави для накладення арешту на грошові кошти, які також вилучено 06.06.2024 під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України відсутні, тому ці грошові кошти не відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України. Отже слідчим в судовому засіданні не доведено, що саме ці грошові кошти були добуті злочинним шляхом, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 4 ст. 173 ЦПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаній застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
З огляду на вказане, слідчий суддя вважає, що накладення арешту на мобільний телефон «IPhone X» в корпусі чорного кольору з чохлом синього кольору IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , який вилучено 07.06.2024 під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України, відповідає вимогам розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Підсумовуючи все вищевикладене, клопотання слідчого задовольняється частково.
Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна, вищевказане майно, яке не підлягає арешту, підлягає поверненню його власнику.
При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись вимогами ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної полії в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене майно 06.06.2024 під час проведення особистого обшукуОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого затримано в порядку ст. 208 КПК України, а саме:
- мобільний телефон «IPhone X» в корпусі чорного кольору з чохлом синього кольору IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 .
В задоволенні інших вимог відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований в порядку ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1