УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

детектив: ОСОБА_3 ,

представник: ДПС України - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по запиту компетентного Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Латвійської Республіки у кримінальній справі № 2 (клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі від 30.11.2023) з Офісу Генерального прокурора листом № 19/1/1-24567-24 від 09.02.2024.

Як вбачається з клопотання, що відповідно до відомостей, викладених у запиті, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_15 проводить розслідування у кримінальному процесі № 2, порушеного 8 лютого 2022 року за частиною третьою статті 195 Кримінального закону Латвійської Республіки (далі - Кримінальний закон) на підставі Висновку Компетентного органу від 24 січня 2022 року № 3-9.1/MZ-22-68 (далі - висновок). Згідно висновку встановлено, що рахунки низки юридичних осіб у різних кредитних організаціях, у тому числі рахунки клієнтів акціонерного товариства, що ліквідується (далі - LAS) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуються у схемі фіктивних та економічно необґрунтованих угодах, шляхом зміни належності коштів та приховання або маскування їх походження з метою їх легалізації у зарубіжних країнах (ймовірно, в Україні), отриманих внаслідок скоєного кримінального злочину, у великому розмірі, частина з яких:

1.у розмірі 92488,80 євро, які на підставі Інвестиційної угоди № ASGRC/

KL-2018-1611273, укладеної 16 листопада 2018 року, були перераховані з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , Великобританія, у формі поступки та увійшли до внутрішнього облікового запису (рахунку) акціонерного товариства (далі - АО) « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний № НОМЕР_2 , в ІНФОРМАЦІЯ_2.

2.у розмірі 129 378,44 євро, які на підставі Інвестиційної угоди № ASGRC/

KL-2018-0611256, укладеної 6 листопада 2018 року, були перераховані з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційний номер НОМЕР_3 , Великобританія, у формі поступки та увійшли до внутрішнього облікового запису (рахунку) акціонерного товариства (далі - АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний № НОМЕР_2 , в ІНФОРМАЦІЯ_2.

Встановлено, що походження коштів, у тому числі вимог кредиторів, на рахунку комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 переважно походить від переказів з рахунків компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2.

Походження коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 складає великі перекази у період з 2016 по 2018 рр. (близько 3,6 млн євро). Дані перекази отримані від багатьох юридичних осіб (за товари), платежів за купівлю товарів на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 не виявлено. Рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_2 було закрито через ризик відмивання грошей за підозрою у фіктивних операціях. Документи, що підтверджують оплату та документи про рух товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 не надано. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримали перерахування за будівельну техніку, проте платежів на придбання відповідних товарів у подальшому русі отриманих коштів виявлено не було. Між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявлено взаємні кругові операції, у тому числі платежі за дорученнями на кредити, про видачу яких інформацію не було надано.

Встановлено, що грошові кошти у розмірі 313 128 доларів США (близько 290 000 євро) за період 13.01.2017- 04.12.2017, у тому числі вимоги кредиторів, на рахунок комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_2. Походження згаданих коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 (у змішаному вигляді разом з іншими коштами на рахунку) складають кошти, переведені в результаті ланцюжка операцій, що здійснюються в рамках схеми між юридичними особами « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що входять до 10-ї клієнтської групи ІНФОРМАЦІЯ_2.» рахунки відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2, здійснюючи перекази незадовго до закриття рахунку відповідної юридичної особи.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судовому засіданні, щодо задоволення клопотання заперечував.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 саме:

- податкові декларації про майновий стан і доходи за 2016 - 2022 рр. гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_4 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя