Справа № 462/1862/24
провадження 1-кс/462/478/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

08 березня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000222, від 01 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № 0000222, від 01 березня 2024 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації по картці № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 ) відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), з якої 29.02.2024 року о 14:19 були зняті грошові кошти в сумі 4 472 грн, з можливістю вилучення їх копій, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 .

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженніСВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000222 від 01 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4

ст. 190 КК України за фактом звернення 01.03.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою гр.ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 29.02.2024 о 14:19 годин невідома особа, шахрайським способом, під приводом купівлі товару потерпілого, на сайті «ОЛХ», надіславши фішингове посилання «ОЛХ- доставка», де ОСОБА_5 ввів дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого було списано грошові кошти у сумі 4472 гривні.

Відомості про вказаний факт внесено 01.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 та в кримінальному провадженні визначено попередню правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в його користуванні перебувала банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

№ НОМЕР_1 , із номером банківського рахунку до неї НОМЕР_4 , яка перебувала в його користуванні протягом останніх приблизно п`яти років, однак на даний час вже заблокована. На вказаній картці знаходилися його кредитні кошти. 29.02.2024 в мережі інтернет на сайті «OLX» він виставив на продаж рибальське оснащення, а саме надувний човен, спінінг, котушку до спінінга, та інше, які мав намір продати загальним комплектом, зазначивши їх загальну вартість у розмірі 8500 гривень. У своєму оголошенні про продажу товару він зазначив свій акаунт і номер мобільного телефону. 29.02.2024 о 13:40 на його мобільний телефон у мобільному додатку «Viber» надійшло повідомлення від невідомої йому особи з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 із зазначенням імені користувача у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У своєму повідомленні особа запитувала чи він ще не продав зазначений в оголошенні товар, на що він відписав текстове CMC повідомлення, що ще не продав та речі в наявності. Після чого, згадана особа повідомила, що має намір придбати вказаний товар, оскільки їй все підходить. Також ця особа в ході обміну з ним текстовими СМС-повідомленнями запитала чи він відправляє «ОLХ»-доставкою», на що він попросив, щоб для уточнення всіх деталей покупки, вона передзвонила йому, однак остання відмовилась та повідомила, що не може йому на даний час передзвонити. ОСОБА_5 запропонував відправити товар поштою, на що ця особа відповіла, що відправлення може бути будь-якою поштою, однак потрібно підтвердження через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросила дати їй кілька хвилин, щоб вона все це, як вона сама висловилась, «оформила».

В цей же час, о 14:09 на мобільний телефон до ОСОБА_5 в мобільний додаток «Viber» з номера мобільного телефону НОМЕР_6 написала ще одна невідома йому особа. Імені цієї особи у вказаному мобільному додатку зазначено не було. У текстовому СМС-повідомлення особа теж звернулась із запитанням чи ОСОБА_5 ще не продав товар, який був виставлений в оголошенні. Та одразу після цього, вказана особа надіслала йому посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак цій особі ОСОБА_5 вже не відписував та на вказаний сайт за надісланим йому посиланням не переходив, оскільки спілкувався з попередньою особою із назвою акаунту у додатку «Viber» - « ОСОБА_6 ».

Приблизно через дві хвилини після цього, особа з іменем, зазначеним у додатку «Viber» - « ОСОБА_6 », з якою ОСОБА_5 переписувався раніше, надіслала йому посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перейшовши на цей сайт, він повинен був підтвердити замовлення та отримати гроші за цим посиланням. Перейшовши за надісланим йому посиланням, для проведення вказаних дій йому необхідно було ввести номер своєї банківської картки для отримання грошових коштів за продаж вказаного товару. Ввівши номер належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 , ОСОБА_5 також ввів SVV-код картки.

Після цього, на мобільний телефон до ОСОБА_5 в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло текстове СМС-повідомлення про підтвердження чи скасування платіжної операції. Не задумуючись щодо призначення вказаної банківської операції, він підтвердив платіжну операцію, внаслідок чого з вищевказаної банківської картки 29.02.2024 о 14:19 годин було списано грошові кошти в сумі 4472 гривні. Вже після списання коштів ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошима у вказаній сумі.

Після цього, 29.02.2024 о 15:14 на мобільний телефон до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з абонентського номера мобільного зв`язку НОМЕР_7 . Піднявши слухавку, ОСОБА_5 почув незнайомий йому чоловічий голос, який не представився, лише назвався працівником з технічної підтримки сайту та попросив ОСОБА_5 зробити скріншот щойно проведеної трансакції перерахунку грошових коштів та відправити йому. Однак ОСОБА_5 цього не зробив, оскільки ця особа не була йому знайомою, натомість направився у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб з`ясувати усі обставини вище зазначених подій. Вже від працівників банку він дізнався про те, що дану операцію вже завершено і гроші у вказаній сумі перераховано на інший банківський рахунок. Внаслідок вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_5 було заподіяно майнову шкоду в сумі 4472 гривні.

Згідно виписки про рух коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списання коштів здійснено одним платежем 29.02.2024 о 14:19 год.

Вказану виписку про рух коштів по згаданій банківській картці долучено до матеріалів кримінального провадження.

Банківська картка № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 ) відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що на даному етапі в межах проведення розслідування у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 ), яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та з якої 29.02.2024 року о 14:19 год. були зняті грошові кошти в сумі 4472 гривні; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 29.02.2024.

Зазначає, що отримання такої інформації дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та дасть змогу проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить подане ним клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000222, від 01 березня 2024 року задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчий, який належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у тексті клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії таких в електронному виглядіза адресою представництва Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_2 , а саме тимчасовий доступ до документів та інформації щодо:

документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_4 ) відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) з якої 29.02.2024 о 14:19 год. були списані грошові кошти у сумі 4472 гривні;

відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 29.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/1862/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1