Справа № 991/1599/24
Провадження 1-кс/991/1620/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детективів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , їх захисників - адвокатів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , представників потерпілих ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_27 , про встановлення строку стороні захисту та представникам потерпілих для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5, ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2, ч. 2- 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (далі - САП) ОСОБА_27 , про встановлення строку стороні захисту та представникам потерпілих для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5, ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2, ч. 2- 4 ст. 358 КК України (далі - Клопотання), у якому детектив просить:

- встановити стороні захисту, а саме підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_7 , ОСОБА_31 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , їх захисникам, а також іншим захисникам підозрюваних, які можуть бути залучені, у випадку надання ними стороні обвинувачення документів, передбачених ч. 1 ст. 50 КПК України, та представникам потерпілих, а також іншим представникам потерпілих, які можуть бути залучені до кримінального провадження в майбутньому, у випадку наданням ними стороні обвинувачення документів, передбачених ч. 3 ст. 58 КПК України, строк до 30.05.2024 для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019, після спливу якого сторона захисту та потерпілий (представник потерпілого) будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Обґрунтування Клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що детективами НАБУ здійснювалося досудове розслідування, а прокурорами САП здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 за підозрою: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_28 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_29 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_30 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361 (в редакції до 02.04.2022) КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 (у редакції, чинній до 02.04.2022) КК України, ОСОБА_32 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України (далі - Кримінальне провадження).

30.06.2023 досудове розслідування у Кримінальному провадженні завершено, зібрані під час досудового розслідування у вказаному провадженні докази визнано достатніми для складання обвинувального акта та надано стороні захисту, представникам потерпілих доступ до матеріалів досудового розслідування у порядку ст. 290 КПК України.

Враховуючи загальний обсяг зібраних у ході досудового розслідування доказів та інших матеріалів зазначеного Кримінального провадження, умови доступу до матеріалів досудового розслідування, створені стороною обвинувачення, час, протягом якого сторона захисту та представники потерпілого мали можливість ознайомитись із матеріалами досудового розслідування, вбачається, що сторона захисту та представники потерпілих зловживають своїм правом та зволікають із ознайомленням із матеріалами досудового розслідування.

Таким чином, необхідно встановити стороні захисту та представникам потерпілих строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона захисту та потерпілі вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування Кримінального провадження.

Позиції сторін у судовому засіданні

Детективи НАБУ ОСОБА_3 та ОСОБА_4 доводи Клопотання підтримали, просили задовольнити із викладених у ньому підстав.

Представники потерпілих ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» ОСОБА_25 , АТ «Аграрний фонд» ОСОБА_26 не заперечували проти задоволення Клопотання.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , їх захисники - адвокати ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , захисники підозрюваних ОСОБА_32 та ОСОБА_28 , щодо яких прийнято рішення про здійснення спеціального досудового розслідування, - адвокати ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 заперечували проти задоволення Клопотання, загалом посилаючись на наступне: (1) підозрюваному ОСОБА_7 , потерпілим ПП «ОСОБА_60», ТОВ «Авангард» не було повідомлено про завершення досудового розслідування; (2) не встановлено остаточний обсяг матеріалів досудового розслідування у Кримінальному провадженні, сторона обвинувачення не може точно вказати перелік таких матеріалів; (3) сторона обвинувачення надає матеріали для ознайомлення лише в певній черговості; (4) стороні захисту не відкрито усіх матеріалів досудового розслідування, про що зазначається і в самому Клопотанні, планується відкриття додаткових матеріалів; (5) враховуючи умови, створені стороною обвинувачення, відсутнє зволікання із ознайомленням із матеріалами досудового розслідування, а зволікання із ознайомленням окремих підозрюваних не є підставою для обмеження строком усієї сторони захисту; (6) зазначений у Клопотанні строк є недостатнім для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.

Від підозрюваної ОСОБА_30 , інтереси якої також представляє захисник ОСОБА_15 , надійшли письмові заперечення, в яких вона зазначає про відсутність зволікання з боку підозрюваної та її захисника у ознайомленні із наданими стороні захисту матеріалами, з якими сторона обвинувачення змушує ознайомлюватись у певній черговості, просить відмовити у задоволенні Клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_29 , інтереси якого також представляє захисник ОСОБА_14 , направив письмову позицію щодо поданого Клопотання, в якій зазначив, що ним не вчинялось зволікання щодо ознайомлення із матеріалами досудового розсування Кримінального провадження, підозрюваний повністю підтримує заперечення свого захисника, просить відмовити у задоволенні Клопотання та провести його розгляд без участі підозрюваного.

Потерпілі ТОВ «ВЕК», ТОВ «Кернел Трейд», ТОВ «С.П.Т.», ТОВ «АБС Технолоджи», Золочівська сільська рада, ПП «ОСОБА_60» та ТОВ «Авангард» були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду Клопотання, до суду не з`явились, про причини неявки не повідомили.

Враховуючи положення ч. 10 ст. 290 КПК України, та з метою дотримання розумних строків розгляду Клопотання, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд Клопотання за відсутності вказаних підозрюваних та представників потерпілих.

Дослідивши зміст Клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Детективами НАБУ здійснювалося досудове розслідування у Кримінальному провадженні щодо розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) та Державного підприємства «СЕТАМ» (далі - ДП «Сетам») своїм службовим становищем, а також зловживання службовим становищем службовими особами АРМА та ДП «Сетам», вчиненому повторно організованою групою, також щодо складання та використання протягом 2019 року завідомо підроблених звітів та висновків з оцінки майна, якими посвідчено вартість майна у декілька разів нижче від їх ринкової вартості, а також щодо несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи - Єдиного державного реєстру судових рішень, що призвело до витоку інформації.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_33 , будучи засновником (кінцевим бенефіціарним власником - контролером низки суб?єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «Юридична фірма «ЕВРІС» та ТОВ «Юридична фірма «ЕН ЕНД Ді», маючи опосередкований вплив на формування та реалізацію державної правової політики Міністерством юстиції України, АРМА, ДП «Сетам», не пізніше 06.02.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не з?ясовано, розробив злочинний план реалізації речових доказів, які будуть передаватись в управління АРМА, за цінами, у рази нижчими за ринкові, окремим юридичним особам та забезпеченні їх перемоги на електронних торгах ДП «Сетам», а також у реалізації речових доказів, які передаватимуться до АРМА виключно для їх збереження і не підлягатимуть реалізації, у зв?язку з чим вирішив створити організовану злочинну групу, до якої увійшли голова АРМА ОСОБА_5 , начальник Управління менеджменту активів центрального апарату АРМА ОСОБА_6 , директор ДП «Сетам» ОСОБА_10 .

З огляду на викладене, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 під керівництвом ОСОБА_32 , розуміючи роль кожного, спрямовану на досягнення спільного злочинного плану, за пособництва директора ТОВ «Юридична фірма «ЕН ЕНД ДІ» ОСОБА_11 , засновника та директора ТОВ «Соіл Компані ЛТД» ОСОБА_9 , оцінювача ТОВ «РМ Консалтинг» ОСОБА_8 , фахівця відділу з розвитку підприємства ДП «Сетам» ОСОБА_28 , оцінювача ТОВ «Юніверсал Бізнес Солюшнс» ОСОБА_29 , адвокатів ОСОБА_34 та ОСОБА_7 , упродовж лютого-липня 2019 року, здійснили реалізацію переданого в управління АРМА карбаміду, який зберігався на складах ПАТ «Одеський припортовий завод» та ДП «Херсонський морський торгівельний порт»; зерна пшениці, ячменю, олійних та круп`яних культур, які зберігались на складах ТОВ «Березівський Елеватор», ПрАТ «Новомиргородський елеватор», ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» та інших елеваторах; земельних ділянок, що знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, житловий масив «Ульянівка», масив «Радужний», № 26, 27, 30; піску річкового, який перебуває на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, чим заподіяли збитки низці юридичних осіб.

У даному Кримінальному провадженні повідомлено про підозру наступним особам:

- ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України;

- ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України;

- ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_28 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України;

- ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України;

- ОСОБА_29 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_30 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361 (в редакції до 02.04.2022) КК України;

- ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 (у редакції, чинній до 02.04.2022) КК України;

- ОСОБА_31 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України;

- ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України;

- ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України.

30.06.2023 прокурором у Кримінальному провадженні - прокурором САП ОСОБА_35 надано доручення детективу щодо повідомлення підозрюваним, їх захисникам та потерпілим про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розсаджування Кримінального провадження у порядку ст. 290 КПК України.

19.09.2023 прокурором у Кримінальному провадженні - прокурором САП ОСОБА_35 надано доручення детективу щодо повідомлення потерпілим ТОВ «Авангард» та ПП «ОСОБА_60», їх представникам про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розсаджування Кримінального провадження у порядку ст. 290 КПК України.

На виконання вказаних доручень прокурора, 30.06.2023 підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_36 , ОСОБА_30 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_31 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , їх захисникам - адвокатам ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , потерпілим ТОВ «С.П.Д.», Золочівській сільській раді/представнику ОСОБА_39 , ТОВ «АБС Технолоджи», ТОВ «ТД «Дельта Вілмар»/представнику ОСОБА_40 , ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія»/представнику ОСОБА_41 , ТОВ «Кернел-Трейд»/представнику ОСОБА_59, АТ «Аграрний фонд», та 20.09.2023 потерпілим ПП «ОСОБА_60», ТОВ «Авангард» повідомлено, що докази, зібрані під час досудового розслідування Кримінального провадження є достатніми для складання обвинувального акта, досудове розслідування у вказаному Кримінальному провадженні завершено, у зв`язку з чим стороні захисту та потерпілим/їх представникам надається доступ до матеріалів досудового розслідування, з якими вони можуть ознайомитись у порядку ст. 290 КПК України.

Відповідно до ч. 1-3, 7 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів прокурор або слідчий за його дорученням повідомляє потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, після чого останній має право ознайомитися з ними за правилами, викладеними в цій статті.

Норми Кримінального процесуального кодексу України, зокрема ст. 290 КПК України, не містять конкретних вимог до форми та формулювання повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Так, відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 110 КПК України, процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду. Рішення слідчого, дізнавача, прокурора приймається у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, передбачених цим Кодексом, а також коли слідчий, дізнавач, прокурор визнає це за необхідне.

Відповідно до ч. 1 ст. 111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 135 Глави 11 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Такий спосіб вручення повідомлення, у тому числі повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, передбачає, що особа, якій такий документ адресовано, зможе дізнатися про його надходження з усіх доступних джерел.

Можливість отримати повний доступ до зібраних стороною обвинувачення під час досудового розслідування матеріалів є гарантією забезпечення змагальності процесу та складовою конституційного права особи, щодо якої здійснюється провадження, на захист.

Частиною 10 ст. 290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження, зокрема підозрюваному та його захиснику, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

Водночас, право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не є абсолютним. Таке право має реалізовуватися без зловживань і без шкоди для кримінального провадження. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в межах розумних строків відповідає завданням кримінального провадження та засаді розумності строків. Це, з одного боку, забезпечує реалізацію процесуальних прав сторони захисту, потерпілого, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, іншого підозрюваного, потерпілого) та суспільства в цілому.

Згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Отже, враховуючи положення вищенаведених правових норм, при розгляді даного Клопотання, слідчому судді належить встановити:

1. Чи виконано стороною обвинувачення обов`язок щодо надання безумовного доступу до матеріалів досудового розслідування;

2. Чи є підстави вважати, що сторона захисту, потерпілий зловживають процесуальними правами та зволікають із ознайомленням із матеріалами досудового розслідування;

3. У разі якщо є підстави вважати, що сторона захисту, потерпілий зволікають із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування, який строк для ознайомлення може вважатися розумним строком.

Як вбачається із матеріалів Клопотання (Том № 1 а. 35-97, додатки до пояснень детектива Вх. № 8824/24-Вх від 11.03.2024 у Томі № 5), на виконання доручення прокурора від 30.06.2023 повідомлення (у порядку ст. 290 КПК України) детектива НАБУ ОСОБА_42 від 30.06.2023 про завершення досудового розслідування у Кримінальному провадженні та надання стороні захисту (підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_36 , ОСОБА_30 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_31 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , їх захисникам - адвокатам ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 ), потерпілим ТОВ «С.П.Д.», Золочівській сільській раді/представнику ОСОБА_39 , ТОВ «АБС Технолоджи», ТОВ «ТД «Дельта Вілмар»/представнику ОСОБА_40 , ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія»/представнику ОСОБА_41 , ТОВ «Кернел-Трейд»/представнику ОСОБА_59, АТ «Аграрний фонд», доступу до матеріалів досудового розслідування, направлені поштовим зв`язком через АТ «Укрпршта» 30.06.2023, частина з них вручалась у цей же день особисто, про що свідчать відповідні підписи, а частина вручалась додатково під підпис в інші дати.

Ухвалами Вищого антикорупційного суду від 10.08.2023 (справа № 991/6620/23) та від 14.08.2023 (справа 991/6621/23) скасовано постанови про відмову у визнанні ПП «ОСОБА_60», ТОВ «Авангард» потерпілими у Кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, повідомлення (у порядку ст. 290 КПК України) детектива НАБУ ОСОБА_42 від 20.09.2023 про завершення досудового розслідування у Кримінальному провадженні та надання потерпілим ПП «ОСОБА_60», ТОВ «Авангард» доступу до матеріалів досудового розслідування були здійснені пізніше на виконання доручення прокурора від 19.09.2023. Вказані повідомлення надіслані 21.09.2023, що підтверджується копією журналу вихідних документів.

Оцінивши вжиті стороною обвинувачення заходи для повідомлення сторони захисту та потерпілих про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, дослідивши зміст процесуальних документів, направлених на виконання вимог ст. 290 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення виконано вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів досудового розслідування у завершеному досудовому розслідуванні Кримінального провадження - всі учасники Кримінального провадження обізнані про завершення досудового розслідування і на свій розсуд реалізовують своє право знайомитись з матеріалами досудового розслідування.

Кримінальний процесуальний кодекс України не містить переліку підстав, за яких поведінка сторони кримінального провадження може вважатися зволіканням при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ.

Пункт 3(b) статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує обвинуваченому «мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а отже, ця гарантія означає, що підготовка основного захисту в його інтересах охоплює все, що є «необхідним» для підготовки основного розгляду справи судом. Обвинувачений повинен мати можливість організувати свій захист належним чином і без обмежень можливості надання суду, який розглядає справу, всіх відповідних аргументів захисту і, таким чином, вплинути на результат провадження. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Питання адекватності часу та можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи. (п. 66 рішення ЄСПЛ від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв і Карпенко проти України»).

Таким чином, з урахуванням положень ст. 28, 42, 56, ч. 1, 10 ст. 290 КПК України, для встановлення факту зволікання при ознайомленні із матеріалами досудового розслідування слідчому судді належить враховувати: обсяг матеріалів досудового розслідування; складність провадження; умови доступу до матеріалів; критерії для визначення розумності строку, зокрема, поведінку учасників кримінального провадження, вплив зволікання на реалізацію процесуальних прав і обов`язків інших учасників кримінального провадження.

Як зазначив детектив, сторона захисту здійснює ознайомлення із матеріалами досудового розслідування Кримінального провадження, а саме:

- захисники підозрюваного ОСОБА_32 здійснили ознайомлення: адвокат ОСОБА_43 - 100 томів, адвокати ОСОБА_44 та ОСОБА_19 - 94 томи;

- підозрюваний ОСОБА_11 ознайомився із 84 томами, його захисник ОСОБА_23 - із 85 томами;

- підозрюваний ОСОБА_10 ознайомився із 24 томами, його захисник ОСОБА_21 - із 63 томами;

- підозрювана ОСОБА_30 ознайомилася із 144 томами, підозрюваний ОСОБА_6 - із 141 томом, а їх захисник ОСОБА_15 - із 144 томами;

- захисник підозрюваного ОСОБА_28 - адвокат ОСОБА_18 ознайомився із 88 томами;

- підозрюваний ОСОБА_9 ознайомився із 116 томами, його захисник ОСОБА_17 - із 116 томами;

- підозрюваний ОСОБА_8 ознайомився із 72 томами, його захисник ОСОБА_16 - із 96 томами;

- захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_13 ознайомився із 83 томами;

- захисник підозрюваного ОСОБА_29 - адвокат ОСОБА_45 ознайомився із 47 томами.

При цьому, підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_29 , захисники ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_46 взагалі не починали ознайомлення із матеріалам досудового розслідування.

Крім того, як зазначив детектив, представники потерпілих також здійснюють ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, а саме:

- представник потерпілого - ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» ОСОБА_47 ознайомився із 18 томами,

- представник потерпілого - ТОВ «ВЕК» ОСОБА_48 ознайомлювався з 12 томами;

- представники потерпілого - АТ «Аграрний фонд» ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та ОСОБА_52 , загалом ознайомлювались з 50 томами;

- представник потерпілого - ТОВ «С.П.Т.» та ТОВ «АБС Технолоджи» ОСОБА_53 ознайомився із 228 томами;

- представник потерпілого - Золочівська сільська рада - ОСОБА_54 ознайомився з 224 томами;

Представники потерпілих ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» ОСОБА_55 , ТОВ «ВЕК» ОСОБА_56 , ТОВ «Кернел Трейд» ОСОБА_57 , ПП «ОСОБА_60» та ТОВ «Авангард» з часу надання доступу до матеріалів досудового розслідування жодного разу не ознайомлювалась з матеріалами.

Як зазначив детектив у Клопотанні, матеріали досудового розслідування Кримінального провадження складаються із 346 томів, речових доказів (4 мобільні телефонів, 4 ноутбуки, накопичувачі на жорстких магнітних дисках, 3 накопичувачі, документи, вилучені під час обшуків).

Крім того, як вбачається зі змісту Клопотання, стороною обвинувачення планується здійснити відкриття стороні захисту та потерпілому додаткових матеріалів в декількох томах, а саме: матеріали досудового розслідування, що стосуються заходів забезпечення кримінального провадження; та інші матеріали досудового розслідування.

При цьому, в судовому засіданні на запитання слідчого судді детектив зазначив, що під час обшуків були вилучені документи, які не входять до 346 заявлених томів, оскільки зберігаються окремо, вони не прошиті та в сукупності налічують близько 15 томів по 250 аркушів.

Як вбачається із письмової відповіді детектива НАБУ ОСОБА_3 від 11.10.2023 за № 0434-188/31632, наданої у відповідь на клопотання підозрюваного ОСОБА_6 , детектив зазначив, що будь-яких імперативних приписів щодо надання стороні захисту для ознайомлення одразу усіх матеріалів досудового розслідування чи їх частини, у порядку та на умовах визначених стороною захисту, Кримінальний процесуальний кодекс України не містить. Усі матеріали досудового розслідування органом досудового розслідування тематично систематизовано за зібраними доказами, у пронумерованому вигляді послідовно надаються стороні захисту у тому обсязі, з яким вона бажає ознайомитись.

Сторона захисту зазначає, що зараз доступ до матеріалів досудового розслідування, надається стороні захисту за певних умов, а саме стороною обвинувачення здійснюється ознайомлення іншої сторони з матеріалами справи в певній послідовності - з першого тому до останнього, без можливості ознайомитись з наступним (за нумерацією) томом, якщо відсутнє ознайомлення з попереднім.

Це не заперечувалось стороною обвинувачення та підтверджується інформацією зазначеною стороною обвинувачення про ознайомлення стороною захисту з матеріалами кримінального провадження в чіткій послідовност, починаючи з першого тому.

В таких умовах не можна зробити висновок про зволікання з боку сторони захисту при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, оскільки кримінальний процесуальний кодекс не передбачає встановлення умов, за яких іншій стороні кримінального провадження буде надано доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них.

В умовах, коли сторона обвинувачення встановила певні умовні обмеження реалізації стороною захисту свого права отримати доступ до матеріалів досудового розслідування, примушуючи сторону захисту знайомитись з певними матеріалами досудового розслідування та не надаючі безумовної можливості знайомитись з іншими, слідчий суддя не вбачає зволікання з боку сторони захисту при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, а за такого, підстави, передбачені ч.10 ст. 290 КПК України, для задоволення Клопотання відсутні.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 2, 7, 9, 28, 290, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_58