Справа № 712/6378/24
Провадження № 1- кс/712/2707/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001625 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в період часу з 27.02.2024 по 06.05.2024 невстановлені особи, в умовах воєнного стану, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом заробітку в компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ввела в оману ОСОБА_5 , 1989 р.н., спонукали останню, відкрити ряд кредитних рахунків в різноманітних банківських установах, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 250000 грн., чим завдано значної шкоди.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_6 , показала: познайомилася з ОСОБА_7 , та спілкувалася з ним в месенджері «Вайбер», за номером телефону та зустрічалися в місті Черкаси, оскільки приїжджав сюди по роботі. 27.02.2024 малознайомий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб.тел. НОМЕР_3 , в телефонній розмові запропонував роботу в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що потрібно буде відкрити кредитні рахунки, через які будуть пройдені кошти але мої кошти зняті не будуть, на що я погодилася. В подальшому, ОСОБА_7 мене зареєстрував у їхній компанії та мені на електронну адресу надійшов лист, де було вказано якийсь розрахунковий рахунок No НОМЕР_4 та ім?я куратора ОСОБА_9 , моб.тел. НОМЕР_5 , який в подальшому давав вказівки по відкриттю кредитних рахунків. 29.02.2024 відкрила перший кредитний рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

Після чого, я кожного дня відкривала по два кредитних договорів у різних МФО, де потрібно було підтвердити мою особу, я підтверджувала, всі інші проходили без підтвердження. В загальній кількості було відкрито 22 кредитні рахунки. Деякі рахунки, відкривав сам куратор, оскільки в нього був доступ до мого онлайн банкінгу. Через якийсь час, я побачила, що гроші з рахунків знімаються, та сповіщення в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відключені та ОСОБА_10 , попереджував, що в онлайн банкінг не можна заходити, оскільки в них там може відбутися збій. На запитання, чому знімаються кошти, ОСОБА_10 відповів, що система автоматично зняла, а через декілька днів повернеться. В середині квітня, ОСОБА_8 , повідомив, що ОСОБА_10 більше не буде моїм куратором, оскільки його посадили до в?язниці. Після цього, мені почали телефонувати колектори та погрожувати, що якщо не закрию кредити, то вони заберуть мою дитину та скажуть, що я вживаю наркотики та граю в казино. Коли, я звернулася до ОСОБА_7 , та повідомила, що телефонують колектори, він не повірив та ствердив, що з усіма колекторами має зв?язок та ніхто не міг погрожувати. Також повідомив, що до 6 травня, всі кредити будуть закриті та я отримаю розрахунок. Але 6 травня 2024 року ОСОБА_7 перестав виходити на зв?язок та група на електронній пошті не відповідала, тоді і зрозуміла, що маю діло із шахраями. Загальна сума збитків близько 250 000 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, які знімали грошові кошти потерпілого використовуючи банкомати вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Слідча в клопотанні вказує, що отримання тимчасового доступу до інформації по камерам відеоспостереження з банкоматів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 травня 2024 року, необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0001625.

14.05.2024 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: що в період часу з 27.02.2024 по 06.05.2024 невстановлені особи, в умовах воєнного стану, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом заробітку в компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ввела в оману ОСОБА_5 , 1989 р.н., спонукали останню, відкрити ряд кредитних рахунків в різноманітних банківських установах, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 250000 грн., чим завдано значної шкоди (ЄО-25634 від 15.05.2024).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, дояких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження (адреси) за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 20 травня 2024 року, а саме:

НОМЕР_9 13.03.2024 о 18:13 год. сума зняття 19800 грн., комісія 792 грн.;

*** BRANCH 10026-0671 Myronivka 08.03.2024 о 19:37 год. сума зняття 19000 грн., комісія 760 грн.;

*** BRANCH 10026-0538 Myronivka 05.03.2024 о 15:47 год. сума зняття 1000 грн., комісія 47 грн.;

*** BRANCH 10026-0538 Myronivka 05.03.2024 о 15:46 год. сума зняття 11000 грн., комісія 440 грн.;

*** BRANCH 10026-0538 Myronivka 01.03.2024 о 18:41 год. сума зняття 15500 грн., комісія 620 грн.;

*** BRANCH 10026-0538 Myronivka 01.03.2024 о 18:38 год. сума зняття 20000 грн., комісія 800 грн.;

*** BRANCH 10026-0538 Myronivka 01.03.2024 о 18:38 год. сума зняття 20000 грн., комісія 800 грн.;

*** BRANCH 10023-0165 KANIV 29.02.2024 о 16:17 год. сума зняття 20000 грн., комісія 800 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_6 29.02.2024 о 17:27 год. сума зняття 9500 грн., комісія 380 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_7 , 2.O.KOSHOVOGO ST. 28.02.2024 о 17:42 год. сума зняття 20000 грн., комісія 800 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_7 , 2.O.KOSHOVOGO ST. 28.02.2024 о 17:40 год. сума зняття 10000 грн., комісія 400 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_7 , 2.O.KOSHOVOGO ST. 28.02.2024 о 17:40 год. сума зняття 10000 грн., комісія 400 грн.;

*** BRANCH 10023-0165 KANIV 28.02.2024 о 17:39 год. сума зняття 10000 грн., комісія 400 грн.;

*** BRANCH 10023-0165 KANIV 28.02.2024 о 17:37 год. сума зняття 20000 грн., комісія 210,30 грн.;

*** BRANCH 10023-0165 KANIV 28.02.2024 о 17:36 год. сума зняття 20000 грн., комісія 200 грн.;

*** BRANCH 10023-0165 KANIV 27.02.2024 о 15:49 год. сума зняття 10000 грн., комісія 400 грн.;

*** BRANCH 10023-0165 KANIV 27.02.2024 о 15:48 год. сума зняття 20000 грн., комісія 472,92 грн.;

*** відділення банку АДРЕСА_2 27.02.2024 о 14:40 год. сума зняття 200 грн., комісія 12 грн.

Виконання постанови доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням, старший оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 ; старший оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_13 ; старший оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 ; оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_15 ; оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_17 ; оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_18 ; оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_19 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 ; старший оперуповноважений сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_21 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_22 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_23 ; старший оперуповноважений ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_24 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1