Справа №751/1821/24
Провадження №1-кс/751/530/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчого ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000254 від 14.09.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.07.2023 по 21.02.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку, місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку, інформація про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону прив`язаного до вказаної банківської картки за період 01.07.2023 по 21.02.2024 р.р., з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000254 від 14.09.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння грошовими коштами, навмисно документально оформили придбання лічильників води за завищеною ціною через взаємовідносини із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достеменно знаючи, що ціна на водолічильники завищена, здійснили розрахунок за їх доставку в повному обсязі, а різницю бюджетних коштів акумульовано на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які незаконно використано та привласнено, чим спричинено тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до укладеного договору купівлі-продажу №502 від 11.08.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) використовує для ведення своєї господарської діяльності банківський рахунок: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаний банківський рахунок відповідно до умов вищевказаного договору здійснювався перерахунок грошових коштів за наданий товар від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами вчинення заволодіння бюджетними коштами, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) і становлять банківську таємницю клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ).

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить справу розглянути без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000254 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000254 від 14.09.2023 року; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.07.2023 року по 21.02.2024 року, документів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку, місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку, інформація про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону прив`язаного до вказаної банківської картки за період 01.07.2023 року по 21.02.2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 26.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1