Провадження № 1-кс/686/4265/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000258,

встановила:

13.05.2024 дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

08.05.2024 Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « 08.05.2024 в період часу з 12:49 год. по 14:47 год., невстановлена особа. перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом надання додаткового заробітку заволоділа грошовими коштами у сумі 42100 грн., які ОСОБА_5 перерахувала з банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » різними платіжками.

В ході досудового розслідування встановлено, 06.05.2024 року близько 12:37 год. ОСОБА_5 надійшло повідомлення у месенджер «Телеграм» від невідомого акаунта з приводу надання онлайн заробітку. ОСОБА_6 написала, що робота цікавить та попросила скинути умови праці. Робота полягала у виконанні завдань певного товару та піднятті рейтингу на різних онлайн платформах та отриманні заробітку. На вказані умови остання погодилась, про що написала невідомій особі, яка представилась операційним менеджером. Тоді ж ОСОБА_5 надіслали у месенджер «Телеграм» посилання на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстрували у особовому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди будуть приходити зароблені кошти. На вказаному сайті ОСОБА_5 проставляла клік схвалення під товарами, здійснювала миттєвий знімок екрану та надсилала менеджеру. За вказані дії, а саме один клік схвалення матеріалу нараховувалось 30 грн., які останній перераховували на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Впродовж дня ОСОБА_5 виконувала завдання та отримувала заробіток. 07.05.2024 року у месенджері «Телеграм» менеджер долучив ОСОБА_5 до групи з іншими учасниками куди адміністратор надсилав завдання, що полягало у збільшені кількості переглядів та замовлень у продавців на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надіслали посилання на різні сайти, один із них ІНФОРМАЦІЯ_5 За виконання завдань можна було отримати від 300 до 13000 грн. Тоді ж ОСОБА_5 викупляла товар з «Пром», а саме через надіслане посилання у продавця за допомогою свого особового кабінету. Остання самостійно поповнювала баланс свого особистого кабінету, коли перераховувала кошти на банківську карту, яку їй надсилав менеджер і за допомогою балансу на особистому кабінеті ОСОБА_5 мала можливість викупляти товар на « ОСОБА_7 », тобто поповняла свій баланс, за нього купувала товар, а ОСОБА_5 приходила та сама сума, плюс відсотки на особовий рахунок. Однак, щоб вивести кошти з особового рахунку потрібен був дозвіл від менеджера, після чого у особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання виводила кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але кошти перераховувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За 06.05.2024 та 07.05.2024, виконавши завдання ОСОБА_5 отримувала свої кошти разом із відсотками.

08.05.2024 року 12:30 год. ОСОБА_5 було долучено до групи у месенджері «Телеграм» - «VIP537 DROP_PROM/Розподіл завдань», де давали знову завдання, які остання виконувала та вибрала завдання у якому остання вкладає 5500 грн. їй повертається 6600 грн. Після чого ОСОБА_5 написав менеджер в «Телеграмі» з акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під назвою операційний менеджер, що вона вибрала завдання та надіслав номер банківської картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку ОСОБА_5 08.05.2024 року о 12:49 год. перерахувала грошові кошти у сумі 5500 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Тоді ж баланс ОСОБА_5 в особовому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було поповнено на вказану суму. Маючи баланс в особистому кабінеті, остання виконала завдання, а саме викуп товару на суму 5500 грн. про що надіслала скрін-шот менеджеру. Після чого їй повернулись кошти на особистий кабінет разом із заробленим відсотком у сумі 6720. Вказаний баланс остання не мала права вивести на свою банківську кару поки не виконає наступне завдання.

Після чого операційний менеджер надіслав завдання №2, що полягало у внесенні авансу у сумі 12800 грн., з яких ОСОБА_5 отримає плюс 25 відсотків, тобто 16000 грн. Тоді ж оперативний менеджер надіслав їй номер банківської карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який остання 08.05.2024 року, о 13:25 та 13:33 год. зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснила перерахунок коштів двома платежами по 6 400 грн. на загальну суму 12800 грн. Після чого ОСОБА_5 побачила, що її баланс в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збільшився на 19520., здійснила покупку товару за надісланим посиланням, тобто виконала завдання № 2 за що отримала баланс рахунку в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_5 . Вказаний баланс ОСОБА_5 не мала права вивести свою банківську кару поки не виконає наступне завдання.

В подальшому операційний менеджер надіслав останній завдання №3 та повідомив, що їй необхідно внести кошти у розмірі 23800 грн., за вказану дію отримає 30940 грн. ОСОБА_5 повідомила менеджеру, що в неї немає такої суми щоб сплатити, та бажає вивести свої кошти з особистого кабінету. У відповідь остання отримала повідомлення в якому було написано, що ОСОБА_5 не отримає свої кошти, якщо не виконає останнє завдання. Тому ОСОБА_5 була змушена погодитись на останнє завдання. Після чого операційний менеджер надіслав номер банківської карти № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який остання о 14:47 год. здійснила переказ коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » двома платежами по 11900 грн. на загальну суму 23800 грн. В подальшому ОСОБА_5 знову здійснила покупку двох товарів на сайті «Пром» через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді ж операційний менеджер повідомив, що остання неправильно зробила викуп товару та у нього через це будуть проблеми. Однак останній повідомив, що є рішення цієї проблеми та ОСОБА_5 необхідно виконати ще одне завдання, тобто розморозити її кошти на балансі, здійснивши перерахунок коштів. Тоді ж продовжилась переписка із менеджером, в якому ОСОБА_5 повідомляла, що коштів у неї взагалі немає та немає в кого позичити, однак менеджер наполягав на виконанні завдання та якщо остання не виконає завдання всі кошти її пропадуть.

Продовжуючи листуватись із менеджером щодо повернення коштів, ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії та завдано моральної шкоди загальною сумою 42 100 грн.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів відносно банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 .

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000258від 08.05.2024, а саме: дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ,дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , однак за період часу з 08.05.2024 по час постановлення ухвали 17.05.2024, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ,дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

-договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , із зазначенням час, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.05.2024 по 17.05.2024;

-фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , за період часу з 08.05.2024 по 17.05.2024;

-документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 »/« ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , за період часу з 08.05.2024 по 17.05.2024;

-документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 »/« ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , за період часу з 08.05.2024 по 17.05.2024.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 15 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя