УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2023 місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 (надалі - Детектив), розглянувши клопотання № 19/12805т від 18.12.2023 детектива Національного антикорупційного бюро ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД) та матеріали досудового розслідування, внесеного 02.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000184, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

1.Зміст клопотання детектива

Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_5 у зазначеному кримінальному провадженні.

Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення комплексу НСРД строком не менше двох місяців детектив обґрунтовує тим, що:

- НАБУ здійснюється досудове розслідування, а САП - процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні, відомості про яке були внесені до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_6 від 27.01.2022;

- наявні підстави вважати, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний заступник голови Рівненської обласної ради ОСОБА_5 , що обумовлює потребу проведення НСРД щодо цієї особи.

2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання детектива

З клопотання детектива вбачається, що ОСОБА_4 використав своє службове становище та пов`язані з ним можливості для отримання неправомірної вигоди для себе з метою незаконного збагачення, вчинивши кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, за наступних обставин.

І. Так, 15.11.2021 ОСОБА_7 , як фізична особа став переможцем електронного аукціону (оператор електронного майданчика ТОВ «Е-Тендер», протокол про результати електронного аукціону від 15.11.2021№ UA-PS-2021-10-24-000032-1) з придбання майна, що обліковується на балансі комунального підприємства «Рівненський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Рівненської обласної ради (надалі - КП РОФМЦ РОР), а саме майна «Обласного дитячого туберкульозного санаторію «Новостав»» Рівненської обласної ради (надалі - ОДТС «Новостав» РОР), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною продажу лоту без врахування ПДВ - 2 177 196,63 грн.

25.11.2021 на підставі довіреності № 2375 ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 представляти його інтереси в органах державної (виконавчої) влади і в органах місцевого самоврядування та в їх структурних підрозділах.

Упродовж грудня 2021 року ОСОБА_6 декілька разів приїздив до ОДТС «Новостав» РОР, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де мав на меті організувати роботу щодо приймання-передачі комунального майна, на підставі отриманих документів за результатами проведеного тендеру, де познайомився із директором КП РОФМЦ РОР ОСОБА_4 .

26.01.2022 ОСОБА_4 під час чергової зустрічі з ОСОБА_6 висловив вимогу передачі йому неправомірної вигоди в розмірі 150 000 гривень, зазначивши, що лише на таких умовах він забезпечить документальне списання товарно-матеріальних цінностей з балансу КП РОФМЦ РОР (як втрачені або зіпсовані), а фактично передасть їх ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 , розуміючи, що ОСОБА_4 як директор КП РОФМЦ РОР, в силу покладених на нього службових обов`язків та використання можливостей, пов`язаних з його посадою, уповноважений на прийняття такого роду рішень, розуміючи можливі негативні наслідки для себе та ОСОБА_7 у випадку незгоди з вимогами ОСОБА_4 , бажаючи отримати товарно-матеріальні цінності, які знаходяться на території ОДТС «Новостав» РОР, оскільки вони забезпечать подальше ведення бізнесу, вимушений був погодитися на такі умови.

21.02.2022 приблизно о 15:50 год. ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , прибув на паркінг ТРЦ «Чайка» за адресою: АДРЕСА_2 , сів на пасажирське сидіння в автомобілі марки «Toyota Land Cruiser Prado» р.н. НОМЕР_1 , де за кермом був ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, всупереч інтересам служби, наперед знаючи суму, яка повинна бути йому передана ОСОБА_6 , отримав від останнього неправомірну вигоду у сумі 150 000 грн., за документальне списання товарно-матеріальних цінностей з балансу КП РОФМЦ РОР.

В подальшому ОСОБА_4 почав вживати заходи, спрямовані на документальне списання товарно-матеріальних цінностей з балансу КП РОФМЦ РОР для забезпечення їх передачі ОСОБА_6

ІІ. Окрім того, ОСОБА_4 вчинив нове кримінальне правопорушення, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , будучи раніше знайомим із ОСОБА_6 та обізнаним у тому, що останній має намір отримати у власність (оренду) земельну ділянку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (за місцем розташування ОДТС «Новостав» РОР), маючи на меті вчинити інший корупційний злочин, який полягав у отриманні неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за сприяння у виділенні земельної ділянки останньому, за попередньою домовленістю 15.07.2022 орієнтовно о 10:30 год. зустрівся з ОСОБА_4 в автомобілі «Toyota Land Cruiser Prado» р.н. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , апелюючи до своїх знайомств у Рівненській обласній раді, завдяки займаній посаді, під час зустрічі з ОСОБА_6 запевнив останнього, що зможе забезпечити прийняття сесією позитивного рішення про виділення земельної ділянки ОСОБА_7 , шляхом особистого сприяння та впливу на цей процес під час засідання сесії Рівненської обласної ради, за умови надання за це йому грошових коштів у сумі 8 000 доларів США.

У свою чергу, ОСОБА_6 , бажаючи отримати рішення сесії на користь ОСОБА_7 та будучи впевненим, що ОСОБА_4 як директор КП РОФМЦ РОР, де на балансі знаходився ОДТС «Новостав» РОР, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , справді зможе вплинути на прийняття депутатами Рівненської обласної ради вказаного рішення, вважаючи умови ОСОБА_4 єдиними, за яких можливо отримати земельну ділянку у власність, вимушений був погодитися з ними.

28.07.2022 приблизно о 14:30 год. ОСОБА_6 прибув до в`їзду на територію КП РОФМЦ РОР за адресою: АДРЕСА_4 та зустрівся із ОСОБА_4 в його автомобілі «Toyota Land Cruiser Prado» р.н. НОМЕР_1 . У свою чергу ОСОБА_4 , наперед знаючи суму, яка повинна бути йому передана ОСОБА_6 , отримав від останнього частину неправомірної вигоди у сумі 160 000 гривень (еквівалент 4 000 доларів США), тобто половину від раніше обумовленої суми, за вплив на прийняття депутатами під час сесії Рівненської обласної ради позитивного рішення про виділення земельної ділянки, на якій знаходиться ОДТС «Новостав» РОР, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на користь ОСОБА_7 , так як ОСОБА_4 та ОСОБА_6 раніше обумовили те, що інша половина у сумі 4 000 доларів США буде передана після отримання рішення на користь ОСОБА_7

04.11.2022 Рівненська обласна рада (восьмого скликання) на чотирнадцятій сесії винесла рішення № 585 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, де вирішила надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 5,4 га (кадастровий номер :04:001:0001) у власність шляхом викупу громадянину ОСОБА_7 для розміщення та експлуатації закладів із обслуговування відвідувачів об`єктів рекреаційного призначення за рахунок земель оздоровчого призначення комунальної власності, що перебувають у постійному користуванні КП РОФМЦ РОР на території Зорянської сільської ради Рівненського району.

30.11.2022 укладено договір № 01/30/11 на проведення незалежної (експертної грошової) оцінки між Рівненською обласною радою в особі голови ради ОСОБА_8 та ТОВ «Експертна фірма «Нива-Експерт» в особі директора ОСОБА_9 , предметом якого є обов`язок по проведенню експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 5,4 га (кадастровий номер :04:001:0001) для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об`єктів рекреаційного призначення на території Зорянської сільської ради Рівненського району.

В подальшому, 16.01.2023 приблизно о 10:00 год. ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю, прибув до КП РОФМЦ РОР, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та прослідував до службового кабінету ОСОБА_4 . В ході розмови ОСОБА_4 надав на ознайомлення ОСОБА_6 аркуш паперу із рукописними записами такого змісту: «оцінка буде 3,5 млн. грн., а можна зробити 2,8 млн. грн, але це коштуватиме 400 тисяч гривень».

У свою чергу ОСОБА_6 , бажаючи отримати рішення сесії на користь ОСОБА_7 та будучи впевненим, що ОСОБА_4 як директор КП РОФМЦ РОР, де на балансі знаходився ОДТС «Новостав» РОР, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , справді зможе вплинути на прийняття депутатами Рівненської обласної ради вказаного рішення, вважаючи умови ОСОБА_4 єдиними при яких можливо отримати земельну ділянку у власність, вимушений був погодитися з ними.

30.01.2023 приблизно о 12:15 год., за попередньою домовленістю, ОСОБА_6 прибув до КП РОФМЦ РОР за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 108 та зустрівся із ОСОБА_4 в його автомобілі «Toyota Land Cruiser Prado» р.н. НОМЕР_1 . У свою чергу ОСОБА_4 , наперед знаючи суму, яка повинна бути йому передана ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам служби, будучи службовою особою, отримав від останнього неправомірну вигоду у сумі 400 000 гривень, за зниження ціни незалежної (експертної грошової) оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації закладів із обслуговування відвідувачів об`єктів рекреаційного призначення, яка розташована за адресою: Рівненська область, Рівненський район, територія Зорянської сільської ради з кадастровим номером :04:001:0001, з 3,5 млн. грн. до 2,8 млн. грн.

31.01.2023 ОСОБА_6 отримав від ТОВ «Експертна фірма «Нива-Експерт» висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки з результатом експертної оцінки 2 851 535 гривень.

09.03.2023 відбулося засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків Рівненської обласної ради (Протокол № 40 засідання комісії). Розглянувши проект рішення № 6 «Про затвердження проекту землеустрою, припинення права користування та продаж земельної ділянки кадастровий номер :04:001:0001», постійна комісія вирішила погодитись з проектом рішення з цього питання та рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

17.03.2023 сесією Рівненської обласної ради, за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, прийнято рішення № 662 «Про затвердження проекту землеустрою, припинення права користування та продаж земельної ділянки кадастровий номер :04:001:0001».

19.04.2023 орієнтовно о 11:00 год. ОСОБА_6 , прибув за адресою: АДРЕСА_4 та зустрівся із ОСОБА_4 в його автомобілі «Toyota Land Cruiser Prado» р.н. НОМЕР_1 . У свою чергу ОСОБА_4 , наперед знаючи суму, яка повинна бути йому передана ОСОБА_6 , отримав від останнього частину неправомірної вигоди у сумі 160 000 гривень (еквівалент 4 000 доларів США), тобто другу частину від раніше обумовленої суми, за вплив на прийняття депутатами під час сесії Рівненської обласної ради позитивного рішення про виділення земельної ділянки, на якій знаходиться ОДТС «Новостав» РОР, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на користь ОСОБА_7 , так як ОСОБА_4 та ОСОБА_6 раніше обумовили те, що друга частина у сумі 4 000 доларів США буде передана після отримання рішення на користь ОСОБА_7 .

Одразу після цього протиправну діяльність ОСОБА_4 припинено співробітниками правоохоронних органів та в його автомобілі «Toyota Land Cruiser Prado» р.н. НОМЕР_1 вилучено предмет неправомірної вигоди в розмірі 160 000 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_4 надав повні та достовірні показання щодо своєї участі у вказаних кримінальних правопорушеннях та участі першого заступника голови Рівненської обласної ради ОСОБА_5 (посада зазначена станом на час вчинення злочину), а саме те, що всі перемовини із заявником ОСОБА_6 відбувались із відома та вказівок ОСОБА_5 , а також більшу частину коштів від отриманої неправомірної вигоди ОСОБА_4 передавав безпосередньо ОСОБА_5 .

З урахуванням викладеного, а також наявних матеріалів кримінального провадження, з метою підтвердження або спростування факту причетності зазначеної особи до вчинення кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання та фіксації таких даних у інший законний спосіб, у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , заступника голови Рівненської обласної ради, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 .

Обставини, що дають підстави для проведення НСРД щодо ОСОБА_5 , підтверджуються заявою ОСОБА_6 від 27.01.2022, протоколами допитів ОСОБА_6 від 08.02.2022, 11.05.2022, 15.07.2022, 16.01.2023, 31.01.2023, 19.04.2023, протоколом обшуку автомобіля марки «Toyota Land Cruiser Prado» р.н. НОМЕР_1 від 19.04.2023, де було виявлено та вилучено 160 000 гривень, протоколами за результатами проведення НСРД стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_6 від 23.02.2022, 29.07.2022, 13.12.2022, 17.01.2023, 21.01.2023, 30.01.2023, 31.01.2023, 13.03.2023, 20.04.2023, протоколами допитів підозрюваного ОСОБА_4 від 04.05.2023 та 02.06.2023, іншими матеріалами кримінального провадження.

3.Оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши детектива, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою інформації про особу з Державної міграційної служби, зазначених вище протоколів допиту підозрюваного ОСОБА_4 перевірена достовірність наданих відомостей про номер мобільного телефону, інших ідентифікуючих ознак ОСОБА_5 .

При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_5 до кола спеціальних суб`єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;

2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке відповідно до ст. 12 цього ж кодексу та п. 1 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України належить до тяжких кримінальних правопорушень, віднесених до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду.

Також слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання не сплив, позаяк ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду був продовжений до 20.03.2024.

Слідчий суддя дійшла переконання, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдино можливого висновку про необхідність проведення НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях;

- аудіо-, відеоконтроль особи.

Під час проведення вищевказаних НСРД можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про розмови стосовно обставин вчинення злочину, приховування його слідів, встановлення місць зустрічі співучасників злочинів та осіб, які володіють інформацією про злочин, місцезнаходження приміщень, де можуть зберігатись речі і документи, що мають суттєве значення для кримінального провадження, викриття невідомих слідству осіб, що самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідною особою тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких відомостей у інший законний спосіб.

Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення виключно гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні надасть можливість зацікавленим особам вчинити дії, направлені на знищення доказів протиправної поведінки.

Вказане кримінальне правопорушення є тривалим у часі, особи, які фігурують у проваджені, вдаються до конспірації, отже строк проведення НСРД повинен становити 2 місяці.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 - 249, 260, 263, 268, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплексу технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) по абонентському номеру НОМЕР_3 , наданого оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

- аудіо-, відеоконтроль особи;

- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

3. Строк дії ухвали до 20.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1