Справа № 752/4838/24
Провадження № 1-кс/752/3631/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023 за № 0000538, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 3 ст. 332 КК України,

в с т а н о в и в :

02.05.2024 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів, документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: документації щодо проходження військово-лікарської комісії громадянами України, документів, передбачених чинним законодавством України видані громадянам України при постановці, перебуванні та знятті з військового обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, документи, що оформлені, видані та містять анкетні дані громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які в подальшому можуть використовуватись в протиправній діяльності; вогнепальна зброя, бойові припаси, виборові речовини чи пристрої, предмети виготовлені та/або пристосовані для нанесення тілесних ушкоджень; наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги; інформації в електронному вигляді, що міститься на носії інформації - ПЕОМ, системних блоках, ноутбуках, мобільних телефонах, мобільних терміналах та сім-картах, мобільних терміналах зв`язку із абонентськими номерами, планшетах, жорстких дисках, флеш-картках, картах-пам`яті, серверах, переносних носіях інформації, іншій комп`ютерній техніці, документах; паперових носіях інформації, в тому числі чорнових записах, блокнотах, щоденниках, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також які містять дані щодо інших незаконних дій чи дані про осіб, які можуть бути свідками або співучасниками вчинених правопорушень; грошові кошти отримані злочинним шляхом та походження, яких не можуть пояснити, банківські картки, штампи, печатки, засоби зв`язку, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті вчинення злочину (злочинним шляхом), у зв`язку з чим на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000538 від 27.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської міської прокуратури надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань у місті Києві ДСР НП України за фактом створення громадянином України злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами. Крім того, встановлення та поширення злочинного впливу особою, яка перебуває в статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, а також організація та сприяння у проведенні злочинного зібрання (сходки), осіб, які здійснюють злочинний вплив, а також участь у такому зібранні (сходці).

У ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, встановлено, що згідно з положеннями статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 04.06.2020 № 671-ІХ внесено зміни в тому числі до Кримінального кодексу України з метою виключення впливу суб`єктів злочинної ієрархії на криміногенні, економічні та політичні процеси в державі; припинення злочинної діяльності спільнот та їх учасників; ліквідування ієрархії злочинного світу та його традицій.

Так, відповідно до отриманої інформації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи особами, які перебувають у статусі суб`єктів підвищеного злочинного впливу, тобто особами які завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснюють злочинний вплив і координують злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив, а також будучи особами, які своїми діями, поступками та рішеннями та завдяки своїм авторитетам, іншим особистим якостям чи можливостям сприяють, спонукають, координують або здійснюють інший вплив на злочинну діяльність, організовують та безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна, спрямованих на забезпечення такої діяльності, у період листопада 2023 - лютого 2024 років, знаходячись на території міста Києва, вчинили кримінальне правопорушення за фактами організації у проведенні злочинного зібрання (сходки) осіб, які здійснюють злочинний вплив для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу доходів, одержаних злочинним шляхом, а також участі у такому зібранні (сходці) при наступних обставинах.

Так, у період червня 2022 - вересня 2023 років, більш точний час досудовим розслідування не встановлено, група осіб у складі ОСОБА_12 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_13 »), ОСОБА_14 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_14»), ОСОБА_15 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_15») та інших невстановлених на цей час осіб, діючи на території міста Києва та інших регіонів України, з корисливих мотивів, користуючись військовим станом, який введено у зв`язку із агресією Російської Федерації проти України, підшукували громадян України чоловічої статі, які за грошову винагороду бажали оформити, в супереч установлених Законом України Правилам перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", дозвільні документи на право виїзду за кордон, а саме: посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності (далі - документи, що підтверджують інвалідність), або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідка військово-лікарської комісії про непридатність, тобто тимчасове посвідчення військовозобов`язаного в якому вказується про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку військовозобов`язаних; довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку військовозобов`язаного; довідку про відсутність заперечень, щодо виїзду за кордон та інші документи, які усувають перешкоди для незаконного перетину державного кордону України особам чоловічої статі, під час дії військового стану на території України.

У період 2022 - 2023 років група осіб у складі ОСОБА_14 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_14»), ОСОБА_12 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_13 »), ОСОБА_15 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_16 ») та інших невстановлених на цей час осіб, підшукала близько 70 чоловік, які надали свою добровільну згоду та грошову винагороду за оформлення документів, які даються право на виїзд за кордон, у тому числі із зняттям з військового обліку в наслідок непридатності до проходження військової служби у період мобілізації в наслідок агресії Російської Федерації проти України.

У цей же період, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 збираючи грошові кошти передавали їх ОСОБА_12 , який мав організувати та забезпечити виготовлення дозвільних документів, для незаконного перетину через державний кордон України, для військовозобов`язаних чоловіків від 18 до 60 років під час військового стану на території України. У свою чергу вказана група осіб отримала в розпорядження приблизно 300 тис. доларів США, які частково планувала використати для оформлення дозвільних документів, а іншу частину планувала отримати внаслідок ошукування громадян України, не маючи наміру їх виготовляти.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2023 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи почали вимагати повернення грошових коштів отриманих ОСОБА_17 в результаті невиконання своїх обіцянок щодо виготовлення дозвільних документів на виїзд за кордон, у тому числі документів, щодо зняття з військового обліку військовозобов`язаних в наслідок непридатності до проходження військової служби.

Внаслідок невиконання своїх зобов`язань перед особами, які замовили виготовлення неправомірних документів та надали за це грошову винагороду, ОСОБА_17 , приблизно восени 2023 року, але не пізніше листопада 2023 року, знаходячись у місті Києві, більш точне місце та час досудовим розслідування не встановлено, звернувся до кримінальних авторитетів ОСОБА_6 (прізвисько « ОСОБА_18 ») та ОСОБА_7 (прізвисько «ОСОБА_7»), та заручившись їх підтримкою, як осіб, що мають злочинний вплив, вирішив повернути частину отриманих та переданих грошових коштів ОСОБА_12 .

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше листопада 2023 року, ОСОБА_17 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_19 ), будучи особою із групи очолюваної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою вирішення конфліктної ситуації між ним та особами ОСОБА_12 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_13 »), ОСОБА_14 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_20 ») та ОСОБА_15 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_16 ») повідомив останнім про свій намір вирішення з ними питання щодо повернення на його користь, частини грошових коштів отриманих останніми від протиправної діяльності за оформлення документів, щодо незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України.

В свою чергу, ОСОБА_12 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_13 »), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше листопада 2023 року вирішив звернувся до кримінального авторитету ОСОБА_11 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_21 ») щоб заручитись його підтримкою, як особи, що має злочинний вплив, у вирішенні питання з ОСОБА_17 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_19 ), щодо повернення останньому частини грошових коштів отриманих від протиправної діяльності за оформлення документів, щодо незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України в період часу з 2022 - 2023 років.

В подальшому, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, особам з групи очолюваної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , стало відомо про те, що ОСОБА_14 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_14»), в якості посередника для врегулювання вище вказаної конфліктної ситуації заручився підтримкою ОСОБА_11 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_21 »), вирішили в свою чергу звернутися до кримінальних авторитетів Сумського регіону на території України ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 »), як до особи яка веде «правильний» для «злодійських традицій» спосіб життя та здійснює нагляд за дотриманням загальноприйнятих в злодійських колах неписаних законів поведінки, так званий «положенець», перебуває в статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу та кримінального авторитета у злочинному колі та ОСОБА_5 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_24 »), з метою прийняття їх участі та підтримки як посередників при врегулюванні конфліктної ситуації з групою осіб, які заручилися підтримкою кримінального авторитета ОСОБА_11 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_11»).

В результаті даної ситуації, кримінальний авторитет ОСОБА_6 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_18 ») та ОСОБА_7 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_25 »), ОСОБА_10 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_26 »), ОСОБА_11 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_21 »), ОСОБА_9 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_23 » або «ОСОБА_23»), ОСОБА_5 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_27 » або «ОСОБА_5»), за участі своїх довірених осіб, зі своїх злочинних груп, організували проведення злочинного зібрання (сходки) осіб, які здійснюють злочинний вплив для розподілу доходів, а також прийняли участь у такому зібранні (сходці) 05.11.2023, 11.12.2023, 12.12.2023,28.12.2023 та 05.02.2024 у приміщенні готелю ОСОБА_28 , що за адресою: АДРЕСА_2 , поширюючи свій злочинний вплив, перебуваючи у статусі суб`єкта злочинного впливу, з метою розв`язання конфліктної ситуації, за якою претензії сторін ґрунтуються на нормах кримінальної та іншої субкультури, ігноруючи дотримання вимог самокерованої правослухняної поведінки, маючи певний життєвий досвід та розуміння принципів діяльності криміногенних елементів, підтримують кримінальну субкультуру, ідеологію та звичаї злочинного світу (спосіб життя і моралі), протиставляючи себе нормам законності і бажаючи продовжувати свою злочинну діяльність у противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, що підтверджується проведеними слідчими (розшуковими) діями в рамках кримінального провадження.

На даний час є підстави вважати, що до вчинення даного злочину причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 .

Дані обставин підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортами про виявлення кримінальних правопорушень, показами свідків, протоколами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами, зібраними в ході проведення досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні в сукупності.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не являється адвокатами, суддями, депутатами, працівниками правоохоронних органів.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчу, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Положеннями ст. 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями ч. 3 та 5 вказаної статті КПК України встановлено вимоги до клопотання про обшук та обставини, які підлягають обов`язковому доказування під час розгляду зазначеного клопотання.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року (Buck v. Germany), заява №41604/98, ECHR 2005-IV, встановлено що держави можуть за необхідністю вдаватись до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належним та достатнім і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40, тощо).

Як встановлено у судовому засіданні клопотання, подане слідчим, відповідає вимогам, передбаченим ч. 3 ст. 234 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000538 від 27.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 3 ст. 332 КК України, до вчинення якого може буту причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 376559221 від 30.04.2024 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

Також факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього копіями витягів з ЄРДР, рапортів, протоколів допиту свідка, протоколів огляду, протоколів обшуку, ухвали про проведення обшуку /а.с.10-196/.

З огляду на викладене, а також з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі можуть знаходитися в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ч. 2 ст. 168, ст. 233-235, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023 за № 0000538, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 3 ст. 332 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000538 від 27.10.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання Тр ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів, документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: документації щодо проходження військово-лікарської комісії громадянами України, документів, передбачених чинним законодавством України видані громадянам України при постановці, перебуванні та знятті з військового обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, документи, що оформлені, видані та містять анкетні дані громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які в подальшому можуть використовуватись в протиправній діяльності; вогнепальна зброя, бойові припаси, виборові речовини чи пристрої, предмети виготовлені та/або пристосовані для нанесення тілесних ушкоджень; наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги; інформації в електронному вигляді, що міститься на носії інформації - ПЕОМ, системних блоках, ноутбуках, мобільних телефонах, мобільних терміналах та сім-картах, мобільних терміналах зв`язку із абонентськими номерами, планшетах, жорстких дисках, флеш-картках, картах-пам`яті, серверах, переносних носіях інформації, іншій комп`ютерній техніці, документах; паперових носіях інформації, в тому числі чорнових записах, блокнотах, щоденниках, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також які містять дані щодо інших незаконних дій чи дані про осіб, які можуть бути свідками або співучасниками вчинених правопорушень; грошові кошти отримані злочинним шляхом та походження, яких не можуть пояснити, банківські картки, штампи, печатки, засоби зв`язку, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті вчинення злочину (злочинним шляхом), у зв`язку з чим на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ця ухвала не дає право на проведення обшуку житла чи інших приміщень, що належать народному депутату України, адвокату, чи перебувають у їх використанні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 03.06.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1