Справа № 953/4823/23
н/п 1-кс/953/2835/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 09.02.2022,

у с т а н о в и в:

1. Зміст поданого клопотання та його обґрунтування.

1.1. Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розпочатого на підставі матеріалів правоохоронних органів, відповідно яких службові особи ряду юридичних осіб, заволодівають коштами державних і комунальних підприємств та установ шляхом зловживання своїм службовим становищем із використанням документів про неіснуючі господарські операції, складені із юридичними особами з ознаками фіктивності, щодо придбання товарів, виконання робіт і надання послуг за завищеними цінами.

Під час досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголосило відкриті торги із придбання робіт з реконструкції установки комплексної підготовки газу №3 Шебелинського ГКР за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_2 , монтажу систем АСК ТП, КВПтаА, ВС, СПЗ, вузли виміру витрат газу вартістю 45 964 121,07 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

За результатами відкритих торгів переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із яким філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.02.2021 укладено договір підряду №20П-101 на суму 44 947 921 із терміном дії до 31.08.2021.

Разом з цим, під час досудового розслідування, за результатом проведення судової будівельно-технічної експертизи складено висновок експерта відповідно до якого: різниця вартості виконаних робіт між встановленою фактичною вартістю та вартістю, зазначеною в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору підряду №20П-101 від 19.02.2021 на об`єкті будівництва «Реконструкція установки комплексної підготовки газу №3 Шебелинського ГКР за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_6 , монтажу систем АСК ТП, КВПтаА, ВС, СПЗ, вузли виміру витрат газу» укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в бік завищення складає 18 29 5 547,16 грн. (Вісімнадцять мільйонів двісті дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот сорок сім гривень 16 коп.).

25.01.2024 слідчим винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи в рамках даного кримінального провадження з метою встановлення того, чи підтверджується надлишкова сплата грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду №20П-101 від 19.02.2021 на об`єкті будівництва «Реконструкція установки комплексної підготовки газу №3 Шебелинського ГКР (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_2 ), монтажу систем АСК ТП, КВПтаА, ВС, СПЗ, вузли виміру витрат газу» укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з урахуванням завищення вартості будівельних робіт в сумі 18 736 634,14 (Вісімнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч шістсот тридцять чотири гривні 14 коп.) встановленої проведеною будівельно-технічною експертизою №СЕ-19/121-23/20784 від 12.12.2023, і якщо так, то в якій сумі грошових коштів.

01.02.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів необхідних для складання висновку експерта за результатами судово-економічної експертизи, направлене в рамках проведення експертизи №СЕ-19/121-24/2677-ЕК в якому він просить надати: платіжні документи (платіжні доручення/інструкції, виписки банків, тощо) про здійснення з рахунку Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплати за виконання робіт за договором підряду №20П-101 від 19.02.2021; дані бухгалтерського обліку (карти контрагентів, оборотні відомості, роздруківки по рахунках, тощо) про відображення в бухгалтерському обліку взаєморозрахунків філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за роботи за Договором підряду №20П-101 від 19.02.2021.

У зв`язку з викладеним, на підставі ст.93 КПК України, слідчим здійснено запит до філії Газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою надати органу досудового розслідування вищевказані документи, необхідні для проведення судово-економічного дослідження. Відповідний запит слідчого направлено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.03.2024 отримано відповідь, відповідно якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матиме змогу надати належним чином завірені копії документів, у яких відображено дані щодо розрахункових операцій між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду №20П-101 від 19.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, та проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: платіжних документів (платіжних доручень/інструкцій, виписок банків, тощо) про здійснення з рахунку Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплати за виконання робіт за договором підряду №20П-101 від 19.02.2021; даних бухгалтерського обліку (карти контрагентів, оборотні відомості, роздруківки по рахунках, тощо) про відображення в бухгалтерському обліку взаєморозрахунків філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за роботи за Договором підряду №20П-101 від 19.02.2021.

Крім того слідчим зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказуванням.

2. Позиції учасників у судовому засіданні.

2.1. У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

2.2. У порядку ч. 2 ст. 163 КПК, клопотання розглядається без виклику особи (уповноваженого представника), у володінні якої знаходяться речі і документи.

2.3. Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК.

3. Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження.

3.1. За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки. (ч. 1 ст. 162 КПК).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК).

4. Мотиви та оцінка слідчого судді.

4.1. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-платіжні документи (платіжні доручення/інструкції, виписки банків, тощо) про здійснення з рахунку Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплати за виконання робіт за договором підряду №20П-101 від 19.02.2021;

-дані бухгалтерського обліку (карти контрагентів, оборотні відомості, роздруківки по рахунках, тощо) про відображення в бухгалтерському обліку взаєморозрахунків філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за роботи за Договором підряду №20П-101 від 19.02.2021.

Встановити строк дії ухвали по 18.06.2024 (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1