У Х В А Л А

27 березня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000716 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Емба, Казахстан, громадянину України, з повною середньою освітою, одруженому, зі слів працюючому без оформлення трудових відносин кочегаром ВАТ «Паляниця», зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , військовозобов`язаного,

в с т а н о в и в :

25.03.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , погоджене начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є наявність ризиків, передбачених п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та вчинити інше кримінальне правопорушення.

ОСОБА_4 підозрюється слідчим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: в тому, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці ОСОБА_6 вступив в злочинну змову із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою шахрайського заволодіння коштами фізичних осіб під виглядом надання послуг у придбанні криптовалюти і акцій через компанію «LIMEFX» на її вебсайт ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Діючи із спільним злочинним умислом, спрямованим на шахрайське заволодіння коштами, невстановлені досудовим розслідуванням особи на електронні поштові адреси фізичних осіб надсилали повідомлення про заробіток коштів на придбанні криптовалюти та акцій через компанію «LIMEFX» на її вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .

15.12.2022 потерпіла ОСОБА_8 на свою електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала зазначене повідомлення, яке її зацікавило, і вона, перейшовши за посилання із електронного листа, створила свій власний кабінет на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_2 компанії «LIMEFX», в подальшому з нею через аудіозв`язок в мережі «Skype» від імені компанії «LIMEFX» спілкувались невстановлені досудовим слідством особи, які в мережі «Skype» мали такі імена: ДанілЯров, AlekseyBortnik, RomanVovk, SergeyIbragimov, StanislavLevin, TatianaChistova, зазначені особи, шляхом обману, переконали потерпілу ОСОБА_8 у заробітку на придбанні криптовалюти, при цьому невстановлена досудовим розслідуванням особа під іменем ОСОБА_9 надала їй реквізити банківських карток торгівця біткоїнами ОСОБА_6 , а саме банківську карту № НОМЕР_1 та банківську карту № НОМЕР_2 , емітовані AT «Приват Банк», на які ОСОБА_8 в період часу з 22.12.2022 по 06.01.2023 сімома платежами перерахувала кошти на суму 419 тис. грн.

10.01.2023 потерпіла ОСОБА_8 вирішила забрати з компанії «LIMEFX» зароблені на придбанні криптовалюти кошти, однак вона побачила, що її рахунок на вебсайтіhttp//limef.com. компанії «LIMEFX» обнулений та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли як представники компанії, для відновлення балансу рахунку почали вимагати у потерпілої перевести на банківські карти ОСОБА_6 ще 7 тис. доларів США, що вона відмовилась робити, 11.01.2023 переписку потерпілої ОСОБА_8 та аудіо дзвінки в мережі «Skype» із невстановленими особами, які діяли як представники компанії «LIMEFX», видалено.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , який використовуючи власний номер телефону оператора «Водафон Україна» НОМЕР_3 , здійснював вхід до інтернет банкінгу АТ «ПриватБанк», зокрема банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виданих ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_8 в сумі 419 тис. грн., перебуваючи в м. Кропивницький переказали різними платежами цю суму коштів на банківські карти ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших осіб.

В подальшому ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 перевели отримані від потерпілої ОСОБА_8 кошти у віртуальні активи через криптовалютну біржу «Binance».

Вказаними протиправними діями потерпілій ОСОБА_8 завдано майнової шкоди на суму 419 тис. грн., що є великим розміром.

ОСОБА_4 19.03.2024 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Обґрунтовуючи ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду, слідчий посилається на ту обставину, що ОСОБА_4 є житель іншої області, а також можливим покаранням у виді позбавлення волі за вчиненням ним тяжкого злочину.

Обґрунтовуючи ризик вчинення іншого кримінального правопорушення, слідчий посилається на ту обставину, що підозрюваний ОСОБА_4 не має офіційного та постійного джерела доходу, а від так може вчинити нові злочини пов`язані з шахрайським заволодінням коштами громадян.

Прокурор клопотання підтримала з викладених у ньому підстав. Вважає, що запобіжний захід у виді особистого зобов`язання є достатнім для запобігання зазначеному ризику.

Підозрюваний ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечує. Свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав. Водночас заперечує що має будь які наміри щодо ухилення від органів досудового розслідування та суду. Готовий нести відповідальність за скоєне правопорушення.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, допитавши підозрюваного, доходжу висновку, що слідчим у клопотанні викладені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Слідчий суддя на час розгляду клопотання дійшов висновку про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий у клопотанні навів обставини, які вказують на існування вказаного ризику.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, враховується тяжкість кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 , його вік, стан здоров`я та інші обставини, передбачені ст. 178 КПК України.

Водночас прокурором не доведено наявність ризику вчинення дій передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Та обставина, що підозрюваний є мешканцем іншої області не свідчить про його ризик переховування від органів досудового розслідування, з огляду на міцність соціальних зав`язків підозрюваного, його добросовісну процесуальну поведінку на час розгляду справи.

Таким чином, враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, ступінь суспільної небезпечності кримінального правопорушення, суворість покарання, що загрожує підозрюваному, та обставини, що характеризують його особу, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, який буде доцільним й достатнім для забезпечення кримінального провадження та запобігання ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.177, 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000716 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 , - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 19.05.2024 в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язки:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду залежно від стадії кримінального провадження із встановленою періодичністю.

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного, закінчується 19.05.2024.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1