Справа № 727/3662/24
Провадження № 1-кс/727/1075/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 27.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, генеральний директор ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, за участю службових осіб та працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та субпідрядної організації ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з початку грудня 2018 року по 13.08.2019 року, під час виконання по договору № 303/37/22 УКБ від 12.09.2018, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , реконструкції будівлі № НОМЕР_1 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та використання таких документів, забезпечивши погодження таких документів особою, уповноваженою на здійснення технічного нагляду, незаконно заволоділи грошовими коштами у особливо великих розмірах, які були виділені на фінансування зазначеного договору, чим завдали державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено що 12.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі тимчасового виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), в особі генерального директора ОСОБА_4 , укладено договір № 303/37/22 УКБ (далі Договір підряду) на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , що виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України, загальна вартість робіт (договірна ціна) за яким була визначена динамічною та складала 15 549 000 грн. Також договором було визначено строки завершення виконання робіт, а саме не пізніше 31 серпня 2019 року.

У ході виконання зазначеного договору ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання робіт по зазначеному договору працівниками залученої субпідрядної організації, діючи з метою незаконного заволодіння державними грошовими коштами, виділеними на фінансування реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , умисно, протиправно у період час у з 21.12.2018 по 13.08.2019 склав, підписав та засвідчив відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ряд офіційних документів, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо завищених обсягів виконання робіт, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які у подальшому подавав Замовнику.

Внаслідок таких дій, ІНФОРМАЦІЯ_4 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти по завищеним обсягам виконаних робіт на загальну суму 3 076 265,88 грн., з яких грошові кошти у сумі 578 555,53 грн. за роботи, які фактично виконані не були, та 2 497 710,58 грн., що склали вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій з урахуванням транспортної складової та заготівельно-складських витрат, які фактично були закуплені у подальшому у 2019 році, однак не поставлені до Об`єкту для проведення робіт, а внаслідок розірвання у подальшому основного договору підряду, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судовому порядку на даний час і не можуть бути належним чином обліковані та використані при проведенні робіт з реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 .

Також, ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти по завищеним обсягам виконаних робіт на загальну суму 3 076 265,88 грн., з яких грошові кошти у сумі 578 555,53 грн. за роботи, які фактично виконані не були, та 2 497 710,58 грн., що склали вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій з урахуванням транспортної складової та заготівельно-складських витрат, які фактично були закуплені у подальшому у 2019 році ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак не поставлені до Об`єкту для проведення робіт, а внаслідок розірвання у подальшому основного договору підряду, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судовому порядку на даний час і не можуть бути належним чином обліковані та використані при проведенні робіт з реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , також внаслідок службової недбалості начальника інспекції з технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 як службової особи вказаної установи, а також службової особи, яка виконувала функції технічного нагляду за спеціальними повноваженнями.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей, виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який та/або з якого переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 12.09.2018 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених копій чи інформації в електронному вигляді та їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться в м. Чернівці.

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 27.07.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000429 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості №0000429 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.366, ч.4 ст.358, ч.2 ст.367 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії У Чернівецькії філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в м. Чернівці, а саме до відомостей, виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який та/або з якого переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 12.09.2018 по 10.04.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1