Справа № 362/4211/24
Провадження № 1-кс/362/497/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2024 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000374 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

18.06.2024 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ ВП №1 Обухівського РУП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000374 від 05.06.2024,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.06.2024 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.05.2024 о 17 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання, перейшов за отриманим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив авторизацію з " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого почались несанкціоновані списання грошових коштів з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 . Далі о 19 год. 14 хв., з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився працівником банку, виконуючи його інструкцію здійснив перекази з банківської картки на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 20.05.2024 о 12 год. 01 хв., він розмістив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення, про продаж дерев`яних піддонів, вказавши свій мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

20.05.2024 близько о 16 год. 15 хв., ОСОБА_5 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення "Здраствуйте, не могли б написати мені в Тelegram Maria52sergeeva", щоб обговорити товар".

20.05.2024 о 17 год. 15 хв., ОСОБА_5 написав абоненту "Maria52sergeeva" в месенжері Тelegram, повідомлення наступного змісту "Добрий день. По піддонах. Що Вас цікавить?". О 17 год. 16 хв., абонент " ОСОБА_6 ", відписав " ОСОБА_7 день, можете будь ласка скинути посилання на оголошення?".

В подальшій переписці абонент " ОСОБА_6 ", запропонувала здійснити OLX-доставку. Скинула посилання, перейшовши на яке, ОСОБА_5 увів номер банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 , термін її дії, cvc-код та пароль входу до " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

20.05.2024 о 19 год. 14 хв., ОСОБА_5 знаходився в АДРЕСА_2 , в цей час йому з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який повідомив, що його картковий рахунок піддався злому та про необхідність переведення грошових коштів на нову банківську картку.

20.05.2024 о 19 год. 17 хв., ОСОБА_5 у " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надійшло повідомлення, про несанкціоноване зняття грошових коштів на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в сумі 8000 грн..

20.05.2024 о 19 год. 26 хв., ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 14 500 грн., комісія 72,50 грн. з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 . Вказану картку прописали у мобільному банкінгу, як йому на той час здавалося працівники банку, суму здійснення переказу повідомляв по телефону невідомий чоловік, який представлявся працівником банку.

20.05.2024 о 19 год. 30 хв., ОСОБА_5 у " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надійшло повідомлення, про несанкціоноване зняття грошових коштів на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в сумі 5000 грн..

20.05.2024 о 19 год. 32 хв., ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 14 000 грн., комісія 70 грн. з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 .

20.05.2024 о 19 год. 33 хв., ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 13 500 грн., комісія 67,50 грн. з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 .

20.05.2024 о 19 год. 35 хв., ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 13 000 грн., комісія 65 грн. з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 .

20.05.2024 о 19 год. 46 хв., ОСОБА_5 у " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надійшло повідомлення, про несанкціоноване зняття грошових коштів на благодійність, в сумі 20 000 грн.

Сума завданих збитків ОСОБА_5 , становить 90 000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

- Документів, про належність абонентського номеру НОМЕР_2 , адресу (за якою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надав абонентський номер НОМЕР_2 ), повні анкетні дані на фізичну або юридичну особу, яка користується вказаним номером телефону та всі можливі відомості, щодо користувача вказаним номером, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

- Інформації в електронному вигляді щодо роботи номеру НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 18.06.2024 у форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC , CID, адреса базової станції.

- Роздруківки з`єднань за номером телефону НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про: з`єднання, дата, час та тривалість з`єднання, із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, зазначення кінцевого номера телефону (ПІБ особи, адресу), у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 18.06.2024.

4. Підстави вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Інформація в електронному вигляді щодо роботи номеру телефону НОМЕР_2 знаходиться в оператора зв`язку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за адресою: АДРЕСА_3 .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання роздруківок операторів мобільного зв`язку, мобільні телефони з сім-картками яких знаходились на місці вчинення правопорушення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

У зв`язку з тим, що в ході досудового слідства не виявилось можливим встановити осіб причетних до вказаного злочину, а також отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили та враховуючи, що в інший спосіб, крім отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій, та містять охоронювану законом таємницю про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, отримати не можливо, а вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникає необхідність у знятті інформації з каналів зв`язку.

Окрім того, з метою запобігання витоку інформації та можливого повідомлення користувачів зазначених абонентських номерів, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.

Ст.слідчий в судовому засіданні подав заяву про розгляд клопотання без аудіо-, відео фіксації, клопотання підтримав.

Заслухавши ст.слідчого, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що відділом поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000374 від 05.06.2024,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі наведеного, керуючись статтями 40-1, 107, 159-160, 162-164, 166 КПКУкраїни, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Документів, про належність абонентського номеру НОМЕР_2 , адресу (за якою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надав абонентський номер НОМЕР_2 ), повні анкетні дані на фізичну або юридичну особу, яка користується вказаним номером телефону та всі можливі відомості, щодо користувача вказаним номером, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

- Інформації в електронному вигляді щодо роботи номеру НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 18.06.2024 у форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC , CID, адреса базової станції.

- Роздруківки з`єднань за номером телефону НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про: з`єднання, дата, час та тривалість з`єднання, із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, зазначення кінцевого номера телефону (ПІБ особи, адресу), у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 18.06.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1