Справа № 461/2811/24
Провадження № 1-кс/461/2162/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.04.2024 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001102 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату чужого майна, яке було їм ввірене.

Зокрема, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 являвся працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 у відділі корпоративного продажу на посаді менеджера зі збуту в посадові обов`язки якого входить організація та координація збутової діяльності відповідно до замовлень і укладених договорів, бере участь у здаванні, прийманні продукції покупцями (перевізниками) і перевірці її якості, кількості та комплектності, підписує та візує приймально-здавальні акти, супровідні документи, а також вживає заходи із забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізовану продукцію. В серпні 2023 року замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , отримала згідно раніше укладеного договору відповідального зберігання №Т-21-0921/1 від 21.09.2021, укладеного з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комп`ютерну техніку, відеокамери, програмне забезпечення та інше технічне обладнання та в подальшому працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено монтаж технічного обладнання, відповідальним за постачання та професійне встановлення даного обладнання зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являвся ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем здійснив розтрату у особливо великих розмірах за отримання грошових коштів за укладеними договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснив підписи за отримання грошових коштів у розмірі 16 641 790 гривень.

Проведено допит представника потерпілого виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий повідомив, що з метою виконання договору підряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виконано ряд робіт, які передбачені специфікацією технічної документації по проекту. У свою чергу, замовником в оплату виконаних робіт були передані грошові кошти ОСОБА_4 , як представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з лютого 2023 року по серпень 2023 року за виконані роботи на об`єкті на загальну суму 16 641 790 гривень, відповідно до посадових обов`язків та котрі мав в подальшому передати в касу Товариства, але вказані грошові кошти не повернув.

Слідчий вказує, що з метою фіксації слідів кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (оригіналів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, зокрема проведення комплексної почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документа, проведення аудиторської перевірки та економічної експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме до оригіналів договорів (угод), які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових угод, оригіналів актів виконаних робіт, актів взаємозвірки та взаєморозрахунків, та всіх документів, які складались у зв`язку із виконанням умов договору відповідального зберігання №Т-21-0921/1 від 21.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », специфікації технічної документації, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату чи передачу грошових коштів на виконання умов вказаного договору, виписки по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів документів, де містяться підписи ОСОБА_4 за період часу з 2021 рік по фактичний час виконання ухвали, оригіналів посадових інструкцій ОСОБА_4 з відміткою про ознайомлення, оригіналів наказу про повну матеріальну відповідальність, оригіналу розписки ОСОБА_4 про фінансові зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також належним чином завірених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статут, штатний розпис працівників, особової справи ОСОБА_4 , наказів про призначення на посаду та його звільнення з посади, переміщення на посадах, довідки про нарахування заробітньої плати (щорічно) за період роботи ОСОБА_4 на підприємстві, інформації про перебування ОСОБА_4 , у відпустках, лікарняних, відрядженнях, службової характеристики на ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого групи слідчих слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та інших слідчих які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1