"10" червня 2024 р. Справа № 363/2770/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000711, внесеного до ЄРДР 21.05.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000711 від 21.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000711 від 21.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 20.05.2024 року до системи ІТС ІПНП зареєстровано рапорт оперуповноваженого Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , про те, що ним під опрацювання матеріалів по факту надходження письмової заяви від ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_1 , виявлено що 11.05.2024 року близько 15 години 02 хвилини останній зателефонувала невідома особа з телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку, повідомила заявниці, що її банківська картка заблокована, тому для розблокування необхідно надати дані паспорту, банківської картки, на що ОСОБА_6 погодилась, назвала запитувану по телефону інформацію та в подальшому, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , всупереч волі заявниці протиправно списано грошові кошти загальною сумою 13 984,00 грн.

21.05.2024 року відповідні відомості за вказаним вище повідомленням, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000711, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по кваліфікуючій ознаці заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до санкції до ч.4 ст.190 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч.5 ст.12 КК України останній є тяжким злочином.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що вона є користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ). 11.05.2024 року вона перебуваючи за місцем свого проживання, близько 15 год. 02 хв. отримала телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником банку, повідомила їй, що її рахунок заблоковано і для розблокування останнього потрібно назвати її персональні дані. Після повідомлення невідомій особі, своїх даних остання виявила списання грошових коштів з її банківського карткового рахунку НОМЕР_5 платежами в загальні сумі 13 984,00 грн.

На підтвердження свої показів потерпіла надала виписку по картковому рахунку IBAN № НОМЕР_4 , проте в останній інформація щодо номеру карткового рух кун на який протиправно перераховано грошові кошти потерпілої відсутня.

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому (кредитному) рахунку відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ) на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , а саме: документів, на підставі яких були відкриті картковий (в тому числі кредитні) рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), який відкритий на потерпілу на ім`я потерпілого на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 24.09.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, індивідуальний код фізичної особи платника податків НОМЕР_9 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 - № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ) на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 24.09.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, індивідуальний код фізичної особи платника податків НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 11.05.2024 року до 23 год. 59 хв. 11.05.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 - № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ) на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 24.09.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, індивідуальний код фізичної особи платника податків НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 11.05.2024 року до 23 год. 59 хв. 11.05.2024 року; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 - № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ) на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 24.09.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, індивідуальний код фізичної особи платника податків НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 11.05.2024 року до 23 год. 59 хв. 11.05.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 - № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ) на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 24.09.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, індивідуальний код фізичної особи платника податків НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 11.05.2024 року до 23 год. 59 хв. 11.05.2024 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 - № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ) на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 24.09.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, індивідуальний код фізичної особи платника податків НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 11.05.2024 року до 23 год. 59 хв. 11.05.2024 року.

За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації по картковим (кредитним) рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 24.09.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, індивідуальний код фізичної особи платника податків НОМЕР_9 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація по картковому), відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, а також підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, практично не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , та/або начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 та/або слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по карткових (кредитних) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 24.09.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, індивідуальний код фізичної особи платника податків НОМЕР_9 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких були відкриті картковий (в тому числі кредитні) рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), який відкритий на потерпілу на ім`я потерпілого на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 24.09.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, індивідуальний код фізичної особи платника податків НОМЕР_9 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 - № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ) на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 24.09.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, індивідуальний код фізичної особи платника податків НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 11.05.2024 року до 23 год. 59 хв. 11.05.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 - № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ) на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 24.09.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, індивідуальний код фізичної особи платника податків НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 11.05.2024 року до 23 год. 59 хв. 11.05.2024 року;

1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 - № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ) на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 24.09.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, індивідуальний код фізичної особи платника податків НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 11.05.2024 року до 23 год. 59 хв. 11.05.2024 року;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 - № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ) на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 24.09.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, індивідуальний код фізичної особи платника податків НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 11.05.2024 року до 23 год. 59 хв. 11.05.2024 року;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 - № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ) на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 24.09.1997 виданий органом ІНФОРМАЦІЯ_4 , індивідуальний код фізичної особи платника податків НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 11.05.2024 року до 23 год. 59 хв. 11.05.2024 року.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1