Провадження № 1-кс/761/8875/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 )

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 )..

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2022-2024 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та її структурних підрозділів (комунальних підприємств) зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та іншими не встановленими особами, під час виконання договорів про надання юридичних послуг привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах.

Встановлено, що з початку 2022 року структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), УКМП ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) проводили публічні закупівлі на послуги з юридичного консультування та юридичного представництва та послуги з юридичної консультації та правового інформування.

Переможцем вказаних закупівель, зокрема стало: АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з якими було укладено ряд договорів на «Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва» та «Послуги з юридичної консультації та правового інформування» на загальну суму понад 8 млн. грн.

Також встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) функціонує юридичний департамент (відділ), який здійснює представництво інтересів виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, в більшості Комунальних підприємств міста є штатні посади юрисконсультів, до посадових обов`язків яких відноситься представництво інтересів цих підприємств.

Однак, незважаючи на наявність і юридичного департаменту у складі виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , і на наявність юрисконсультів у всіх комунальних підприємствах, структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_3 укладають договори із цілим рядом адвокатських бюро та об`єднань з метою виведення бюджетних коштів та їх подальшого привласнення учасниками оборудки.

Встановлено, що початку 2022 року адвокатській об`єднання: ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), отримали від ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та комунальних підприємств грошові кошти у сумі понад 34 млн. грн.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що договори укладені вищевказаними розпорядниками коштів є фіктивними, так як послуги фактично не надавались, а перерахування коштів здійснено на підставі фіктивних документів первинного бухгалтерського обліку про начебто надання послуг.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ),-задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, а саме:

- договорів укладених за результатами проведених публічних закупівель на надання послуг «Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва» з підтверджуючими документами про їх виконання (окремо по кожному договору) з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з додатковими угодами, специфікаціями, договірними цінами, локальними кошторисами; відомостям ресурсів; актами приймання виконаних робіт (наданих послуг); довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг); платіжними документи щодо отримання (перерахування) коштів за виконанні роботи (надані послуги); з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання за виконані роботи (надані послуги) по договорам;

- податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі (послуг) по договорам укладених за результатами проведених публічних закупівель на надання послуг «Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва»;

- документи щодо виконання та прийняття послуг за результатами проведених публічних закупівель на надання послуг «Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва»;

- статут, положення про УКМП ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- положення про відділ (структурний підрозділ) УКМП ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відповідальний за проведення вищевказаних закупівель;

- тендерної документації замовника та комерційні пропозиції учасників для участі в закупівлях (окремо по кожному учаснику) на надання послуг «Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва», протоколи засідань комітету по вказаному питанню та копії положення про тендерний комітет

УКМП ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), посадові інструкції членів тендерного комітету, наказ про створення тендерного комітету та його склад;

- документів щодо підтвердження проведення роботи службовими особами УКМП ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з питань визначення ринку на предмет економічно вигідних цін (вартості) перед проведенням закупівель послуг «Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва»;

- наказів про призначення відповідальними службових осіб УКМП ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за здійснення контролю за якістю та повнотою проведених робіт за договорами (окремо по кожному договору) укладеними за результатами закупівель з надання послуг «Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва» з відповідними додатками;

- документів, листувань, наказів УКМП ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з ІНФОРМАЦІЯ_15 з питань погодження проведення публічних закупівель на «Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва» та наданих відповідей з додатками;

- положення про юридичний відділ ( ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), штатний розпис за період 2022 по 2023 роки з зазначенням чисельності працівників, з зазначення анкетних даних, мобільних телефонів, накази їх призначення на посаду, посадові інструкції;

- листування з ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в органах державної влади, судових спорах та отримання юридичної консультації та правового інформування з відповідями на вказані листи.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1