Справа № 991/4290/24
Провадження № 1-кс/991/4328/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

11 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження з боку захисту: адвоката ОСОБА_3 ,

представника володільця: адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

20.05.2024 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, в якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_5 підозрюється в організації: 1) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою; 2) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; 3) зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого організованою групою.

Кримінальне провадження № 0000639 від 11.05.2019 здійснюється за ознаками незаконної реалізації переданого в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки низці юридичних осіб.

За версією органу досудового розслідування, організована група, очолювана ОСОБА_5 , здійснила незаконну реалізацію на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у травні-червні 2019 року земельних ділянок за заниженою вартістю:

- земельної ділянки АДРЕСА_1 , житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », масив «ІНФОРМАЦІЯ_9», кадастровий номер :01:001:0402, площею 11, 9356 га;

- земельної ділянки АДРЕСА_1 , житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », масив «ІНФОРМАЦІЯ_9», кадастровий номер :01:001:0401, площею 13, 6632 га;

- земельної ділянки АДРЕСА_2 , житловий масив «Ульянівка», масив «ІНФОРМАЦІЯ_9», кадастровий номер :01:001:0384, площею 1,2893 га.

Відповідно до повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 від 28.06.2023 земельні ділянки № 26, 30 належали на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Орган досудового розслідування зазначає, що висновком експерта № СЕ-19-23/10222-ЕК від 03.04.2023, за результатами судової економічної експертизи, встановлено, що при проведенні фінансово-господарських операцій:

- за договором купівлі-продажу № 21 від 19.07.2019 та актом приймання-передавання об`єкта нерухомого майна (земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0402) завдано матеріальну шкоду (збитки) у загальному розмірі 78 777 624, 00 грн;

- за договором купівлі-продажу № 22 від 19.07.2019 та актом приймання-передавання об`єкта нерухомого майна (земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0384) завдано матеріальну шкоду (збитки) у загальному розмірі 7 383 152, 00 грн.

З метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо земельних ділянок № 26, 30 (з кадастровими номерами :01:001:0402, :01:001:0384), з урахуванням уточнення адвоката прохальної частини у судовому засіданні, а саме:

1. затвердженої проектної документації щодо будівництва на торгового - розважального центру з гостьовою автостоянкою та проведення її експертизи на земельних ділянках;

2. містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок;

3. завдання на проектування забудови земельних ділянок;

4. висновку (звіту) інженерно-геологічних досліджень земельних ділянок;

5. документів, що підтверджують вартість земельних ділянок та перебування їх на балансі компанії (звіти про експертну грошову оцінку, нормативну грошову оцінку);

Документи та відомості, до яких сторона захисту просить надати доступ, мають суттєве значення для цього кримінального провадження, можуть бути використані як доказ фактів та обставин та допоможуть встановити відповідність земельних ділянок їхньому цільовому призначенню та факт проведення на такій ділянці додаткових робіт для будівництва торгово-розважального центру, кількісні та якісні характеристики земельних ділянок, їх вартість, провести ряд слідчих дій, спростувати твердження сторони обвинувачення, що земельні ділянки були реалізовані за заниженою вартістю та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано шкоду, заподіяну внаслідок кримінального правопорушення.

Ці обставини неможливо довести іншими доказами. Отримання доступу до вказаних вище документів матиме важливе значення для цього кримінального провадження та сприятиме здійсненню швидкого, повного та неупередженого розслідування у ньому.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначив, що в сторони захисту виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу для встановлення ринкової вартості земельних ділянок, підтвердження/спростування висновків сторони обвинувачення щодо ймовірного заниження вартості земельних ділянок, які були реалізовані на торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою проведення альтернативної оціночно-земельної експертизи, стороні захисту необхідно отримати проектну документацію, яка наявна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, основними завданнями оціночно-земельної експертизи є експертна грошова оцінка земельних ділянок, експертна грошова оцінка прав на земельні ділянки, а для вирішення питання з визначення вартості земельної ділянки або прав на неї експерту необхідно надати правовстановлюючу та технічну документацію (розділ 2 пункти 6.2, 6.2.2. Інструкції). Вказані земельні ділянки були оцінені в межах кримінального провадження № 0000639. Проте, одним із зауважень суб`єкта оціночної діяльності ( Фонду державного майна України ) при проведенні оцінки полягало в тому, що не була надана проектна документація стосовно земельних ділянок. Із змісту постанови детектива про проведення оціночно-земельної експертизи від 10.08.2022 вбачається, що відсутня будь-яка технічна документація стосовно земельних ділянок № 26, 30. Отже, детектив не надав експертній установі документи під час проведення експертного дослідження, які він був повинен надати у відповідності до вимог Інструкції. Оскільки, у захисту є сумніви у достовірності проведеної експертизи стороною обвинувачення, тому існує необхідність у проведенні альтернативної оціночно-земельної експертизи за клопотанням захисту. Зазначає, що сторона захисту звертались із адвокатським запитом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте відповіді не отримано. Також, запитувані відомості відсутні в матеріалах кримінального провадження. Крім того, адвокатом було здійснено перевірку електронних реєстрів щодо земельних ділянок, проте відсутні відомості щодо наявності проектної документації. Звертає увагу, що захистом здійснено ряд дій для отримання інформації в інший спосіб. Вважає подане клопотання обґрунтованим, оскільки розмір завданих збитків впливає на кваліфікацію дій його підзахисного. Також уточнив подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, зокрема просив задовольнити клопотання у новій редакції лише в частині пунктів 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання. Зазначив, що адвокатом не доведено, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » існують запитувані документи, що такі документи відсутні у матеріалах кримінального провадження, а також неможливість отримання документів іншим шляхом. Отже, не були виконані вимоги, передбачені ст. 160 КПК України. Звертає увагу, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » немає документів щодо землевідведення, оскільки товариство не займалось землевідведенням ділянок та оформленням первинного права власності на земельні ділянки. Йому відомо, що на цих двох земельних ділянках не було розпочато будівельні роботи, оскільки на них накладено арешт. Також зазначає, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Частинами 1 - 2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в копіях додано: витяг з ЄРДР (станом на 14.03.2023); повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 від 28.06.2023 (сторінки 1-2, 119-122,139-151); адвокатський запит від 07.05.2024; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; витяги з електронного сайту Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, з Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011; звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок № 30, № 26; сертифікати суб`єктів оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок від 17.04.2010, 11.03.2006; рецензії Всеукраїнської асоціації фахівців оцінки на Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 30, № 26 від 26.02.2020; постанова детектива Національного бюро ОСОБА_6 про проведення оціночно-земельної експертизи від 10.08.2022; висновок експерта судової земельно-оціночної експертизи № 19-5718/6064 від 14.11.2019.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п. 101).

Під час розгляду клопотання адвокатом ОСОБА_3 не доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають документи щодо земельних ділянок № 26,30 а саме: затверджена проектна документація щодо будівництва на торгового - розважального центру з гостьовою автостоянкою та проведення її експертизи на земельних ділянках; містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок; завдання на проектування забудови земельних ділянок; висновок (звіт) інженерно-геологічних досліджень земельних ділянок; документи, що підтверджують вартість земельних ділянок та перебування їх на балансі компанії, з урахуванням уточнення адвоката до клопотання про тимчасовий доступ до документів. Також, не було доведено, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

У матеріалах клопотання не міститься відомостей про те, що на підставі затребуваних документів було призначено чи може бути проведено експертне дослідження (договір з експертною установою, клопотання експерта), відтак адвокатом не доведено, що дані документи будуть використані для проведення експертиз. Отже, втручання в права юридичної особи не має правомірної мети, оскільки отримання документів, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, не виправдовується встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів не встановлено визначені процесуальним законом підстави для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1