Справа № 148/438/24
Провадження №1-кс/148/132/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4

ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що працівниками Управління Служби Безпеки України у Вінницькій області у встановленому законом порядку отримано інформацію про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , шляхом обману придбали право користування земельною ділянкою з кадастровим номером :01:001:0298, внаслідок подачі державному реєстру підробленого договору суборенди земельної ділянки.

За вказаним фактом прокурором Вінницької обласної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою першого заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_5 від 08.02.2024 у відповідності до ст. ст. 216, 218 КПК України доручено проведення досудового розслідування працівникам Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Богданівської сільської ради знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0298, загальною площею 68,7289 га, із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», яку відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 19 сесії 4 скликання від 25.01.2005 було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в оренду строком на 25 років. На підставі чого ІНФОРМАЦІЯ_4 видавалося розпорядження № 194-р від 18.05.2005 з приводу передачі земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0298 в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

В подальшому відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 6 сесії 6 скликання від 30.03.2011 договір оренди земельної ділянки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , було розірвано у зв`язку з продажем комплексу будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_5 . На підставі чого ІНФОРМАЦІЯ_4 , видавалося розпорядження № 148-р від 14.03.2012 з приводу розірвання договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0298 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тобто, юридично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » втратила можливість будь-яким чином розпоряджатись та використовувати вказану земельну ділянку. Натомість між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 27.07.2014 був укладений договір суборенди земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0298 строком до 01.07.2030.

Під час проведення допиту ОСОБА_6 остання категорично заперечила укладання такого договору та вказала, що підпис вкінці договору суборенди проставлений не нею.

Під час допиту ОСОБА_7 останній категорично заперечив укладання такого договору та вказав, що підпис вкінці договору суборенди проставлений не ним, а також, що він юридично не мав повноважень підписувати будь-які документи, так як 31.03.2014 був звільнений з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак невстановленими на даний час особами вказаний договір суборенди від 27.07.2014 був поданий державному реєстру ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка на підставі нього 30.11.2021 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

З огляду на викладене, для проведення повного всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стосуються земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0298, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ), та які містять: інформацію щодо сплачених податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , із розбивкою по роках та видах податків, а також наявності заборгованості зі сплати податків, у тому числі орендної плати за користування земельною ділянкою з кадастровим номером :01:001:0298, площею 68,7289 га, яка передана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору від 01.07.2005 і знаходяться на території Тульчинської міської ради Тульчинського району за період часу з 2011 року до 2014 року, а також інформацію про підписанта у поданих до податкових органів документах в графі «керівник підприємства» за період 2014 року із розбивкою по місяцях; інформацію щодо сплачених податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , із розбивкою по роках та видах податків, а також наявності заборгованості зі сплати податків, у тому числі орендної плати з 2014 року до 2024 року, а також інформацію про підписанта у поданих до податкових органів документах в графі «керівник підприємства» за період 2014 року із розбивкою по місяцях; інформацію щодо нарахування податку з доходу фізичних осіб відносно ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 за період 2014 року із розбивкою по місяцях; інформацію щодо нарахування податку з доходу фізичних осіб відносно ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період 2014 року із розбивкою по місяцях, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів в друкованому (на паперовому носії) та електронному вигляді.

В судове засідання учасники не з`явилися.

В матеріалах, доданих до клопотання, наявна заява слідчого, в якій він клопотання підтримує та просить розглянути у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що слідчим в клопотанні та доданими до нього доказами доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідчий суддя доходить висновку про обгрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_12 ), які містять інформацію щодо:

- сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 податків із розбивкою по роках та видах податків; наявності заборгованості зі сплати податків, у тому числі орендної плати за користування земельною ділянкою з кадастровим номером :01:001:0298, площею 68,7289 га, яка передана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору від 01.07.2005 і знаходиться на території Тульчинської міської ради Тульчинського району, за період з 2011 року по 2014 рік; а також інформацію про підписанта поданих до податкових органів документів в графі «керівник підприємства» за період 2014 року із розбивкою по місяцях;

- сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 податків із розбивкою по роках та видах податків; наявності заборгованості зі сплати податків, у тому числі орендної плати з 2014 року до 2024 року; інформації про підписанта поданих до податкових органів документів в графі «керівник підприємства» за період 2014 року із розбивкою по місяцях;

- нарахування податку з доходу фізичних осіб відносно ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період 2014 року із розбивкою по місяцях;

- нарахування податку з доходу фізичних осіб відносно ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період 2014 року із розбивкою по місяцях

з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів в друкованому (на паперовому носії) та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта, якому надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1