Справа № 674/673/24
Провадження № 1-кс/674/41/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 26 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погодженим з Прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме: копію юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів вказаних особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; відомості про рух коштів, місця зняття коштів з вказаною датою, часом із прив`язкою до банкомату або відділення банку де були зняті кошти по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцем та способом перерахування грошей, номери рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24.04.2024 по термін дії ухвали; фотозображення / відеозаписи особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час здійснення операцій по зняттю коштів по банківській по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 24.04.2024 по термін дії ухвали з можливістю вилучення цієї інформації в електронному або друкованому вигляді.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що о 25.04.2024 біля 14.20 год. невідома особа, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_3 представившись працівником безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом недопущення зняття коштів, ввівши в оману ОСОБА_6 , заволоділа коштами останнього в загальній сумі 97 229 гривень, які потерпілий двома платежами через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із свого карткового рахунку НОМЕР_4 , перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості по даному факту внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 26 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_6 надав показання, що 25.04.2024 до нього зателефонували з номера телефону НОМЕР_3 та представились працівником безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Причиною дзвінка було недопущення вчинення відносно ОСОБА_6 як клієнта банку шахрайства та несанкціонованого зняття коштів з його рахунків. Саме тому, з метою збереження коштів ОСОБА_6 йому було запропоновано перевести кошти із кредитної на інший картковий рахунок, після чого йому буде випущено нову картку на яку кошти в повному обсязі йому повернуть. Потерпілий, будучи введений в оману, двома платежами

25.04.2024 о 14.16 год. в сумі 44 094 гри. (1322 грн. 82 коп. комісія) та 25.04.2024 о 14.20 год. в сумі 50 100 грн. (1503 гри. 00 коп. комісія) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого карткового рахунку НОМЕР_4 , перерахував кошти на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Таким чином, невідома особа, представившись працівником безпеки банку шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягаєзадоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавачем відділу дізнання наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнвача відділу дізнання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- копію юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів вказаних особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

- відомості про рух коштів, місця зняття коштів з вказаною датою, часом із прив`язкою до банкомату або відділення банку де були зняті кошти по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцем та способом перерахування грошей, номери рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24.04.2024 по термін дії ухвали;

- фотозображення / відеозаписи особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час здійснення операцій по зняттю коштів по банківській по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 24.04.2024 по термін дії ухвали з можливістю вилучення цієї інформації в електронному або друкованому вигляді.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: (поштова адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє 31 травня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1