Справа №463/8881/23
Провадження №1-кс/463/2462/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів , -

встановив:

детектив звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків, відкритих громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі і як фізична особа підприємець, та громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в тому числі і як фізична особа підприємець, за період часу з 01.01.2017 по 01.03.2024.

Мотиви та підстави клопотання викладені детективом у письмовій формі з дотриманням вимог статті 160 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, детектив просив розгляд зазначеного клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до частини 2 статті 562 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000015 від 28.09.2023, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, іншим способом отримати їх неможливо слідчий суддя клопотання задовольняє.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять в склад визначеної слідчої групи у кримінальному провадженні №0000015 від 28.09.2023, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків, відкритих громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі і як фізична особа підприємець, та громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в тому числі і як фізична особа підприємець, за період часу з 01.01.2017 по 01.03.2024, а саме надання інформацію та наступних документів:

- заяви на відкриття (закриття) банківських рахунків;

- угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, в паперовому та електронному вигляді (у форматі excel.), зокрема із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми операції та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку в розрізі щомісячно та по-роках, в частині призначених платежів по переказу коштів;

- інформацію про осіб, які здійснювали використання банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даними банківськими рахунками;

- інформація (фото та відеозаписи із наявних камер спостереження) та платіжні банківські документи щодо отримання готівкових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які мали місце у банківських відділеннях та терміналах за період часу з 01.06.2017 по 01.03.2024 року включно.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1