Справа № 211/312/24
Провадження № 1-кс/211/989/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000452 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 19.11.2023, о 13 годині, на мобільний номер НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , зателефонувала особа жіночої статі з номеру НОМЕР_2 , яка представившись співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, запевнила про необхідність поновлення терміну дії сім-карти та отримала комбінацію, яка в подальшому дала можливість на ім`я потерпілої оформити кредитну карту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), та заволодіти кредитними грошовими коштами в сумі 74 800 грн, чим було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_5 що належить ОСОБА_5 , які в подальшому було переведено на невстановлений рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

В подальшому було встановлено, що зазначена комбінація є внутрішньобанківською інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чім у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні фінансової установи.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

інформації щодо розшифрування ( із вказанням часу, суми, на яку картку було перераховано кошти з картки ОСОБА_5 , або де здійснювалося розрахування вказаними грошовими коштами, за якою конкретною адресою, адресу розташування терміналів іншу наявну інформацію щодо розшифрування транзакцій, розшифрування комбінації № НОМЕР_6 та іншої інформації яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні) щодо наступних транзакцій здійснених по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 :

19.11.2023, о 14.39.06 з банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 перераховано грошові кошти в сумі 14000 грн. на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначення платежу «переказ власних коштів», номер документу № НОМЕР_8 ;

19.11.2023, о 14.40.39 з банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 перераховано грошові кошти в сумі 29000 грн. на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначення платежу «переказ власних коштів», номер документу № НОМЕР_9 ;

19.11.2023, о 14.41.11 з банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 перераховано грошові кошти в сумі 29000 грн. на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначення платежу «переказ власних коштів», номер документу № НОМЕР_10 ;

19.11.2023, о 14.41.43 з банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 перераховано грошові кошти в сумі 29000 грн. на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначення платежу «переказ власних коштів», номер документу № НОМЕР_11 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1