Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/374/23 Провадження № 1-кс/475/105/24
У Х В А Л А

24.06.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 14.02.2024р. до ЄРДР за №0000040 зареєстроване повідомлення за ознаками ст.190 ч.3 КК України про те, що 14.02.2023 до ВП № 2 Вознесенського РУП надійшла зваява від ОСОБА_5 про те що, 13.02.2023 близько 17:00 год. невстановлена особа зателефонувавши з № НОМЕР_1 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом проведення анкетування з метою покращення роботи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 з карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 у сумі 3100 грн., чим завдала матеріального збитку.

14.02.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Під час проведення тимчасового доступу, встановлено, що 13.02.2023 о 13:23 год. грошові кошти з картки потерпілої № НОМЕР_3 перераховані на картку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

За результатом тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 13.02.2023 о 13:23 год., грошові кошти у сумі 3100 грн., зараховані на картку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з картки належної потерпілій за № НОМЕР_5 .

Так, 13.02.2023 о 13:28 год., грошові кошти потерпілої, було перераховано невстановленою у ході досудового розслідування особою за допомогою банкомату/терміналу № НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з картки № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , належну невстановленій особі.

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , на який 13.02.2023 о 13:28 год. зараховані грошові кошти з картки № НОМЕР_4 у сумі 3000 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_3 ), надати інформацію про подальший рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , на який о 13:28 год. зараховані грошові кошти з картки № НОМЕР_4 у сумі 3000 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 24.08.2024 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1