Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4632/24
Провадження № 1-кс/644/752/24
УХВАЛА

Іменем України

17 червня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000770 від 22.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час (включно з 18.05.2024 з 17:30 до 18:30 год.); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 18.05.2024 з 17:30 до 18:30 год. на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; інформації щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період 18.05.2024 з 17:30 до 18:30 год..; інформацію щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період 18.05.2024 з 17:30 до 18:30 год. та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000770 від 22.05.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2024, без відома останнього, з його банківської карти НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) було переказано грошові кошти у сумі 5050,38 грн. та 3517,50 грн., та банківської карти НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) у сумі 5025,13 грн., внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Разом зі ОСОБА_5 в окремій кімнаті мешкає його внук ОСОБА_6 , який має наркозалежність. 18.05.2024 приблизно о 17-00 ОСОБА_5 разом із внуком ОСОБА_6 перебували вдома, за вищезазначеною адресою. У цей час ОСОБА_6 попросив ОСОБА_5 дати йому телефон, щоб здійснити дзвінок. Приблизно через одну годину внук ОСОБА_6 повернув телефон ОСОБА_5 .. Із телефоном ОСОБА_6 з квартири нікуди не виходив, був у своїй кімнаті. 20.05.2024 ОСОБА_5 прийшов у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб здійснити зняття своїх грошових коштів зі своїх банківських рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Гроші ОСОБА_5 хотів переказати донці ОСОБА_7 . Однак, в банку ОСОБА_5 повідомили, що на його рахунках недостатньо коштів. ОСОБА_5 попросив у працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 надати роздруківки руху грошових коштів, щоб зрозуміти куди поділися його гроші, після чого останньому надали запитувану ним роздруківку. ОСОБА_5 вказані роздруківки надав для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Ознайомившись з роздруківкою, ОСОБА_5 виявив, що з вищезазначених рахунків було здійснено перекази грошових коштів, а саме: 18.05.2024 о 17:44 здійснено переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 на невідомий рахунок на загальну суму 3517,50 грн.; 18.05.2024 о 18:06 здійснено переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок одержувача ОСОБА_6 , на загальну суму 5050,38 грн.; 18.05.2024 о 17:37 здійснено переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок одержувача ОСОБА_6 , на загальну суму 5025,13 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 зрозумів, що його внук ОСОБА_6 , 18.05.2024 коли брав його телефон, знаючи персональні дані та пароль в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який встановлений на вказаному телефоні, без дозволу та відома ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на свій рахунок. ОСОБА_5 , також додав, що ОСОБА_6 і раніше брав його телефон, щоб телефонувати, оскільки останній свій телефон здав до ломбарду, а іншого телефону не має. Після цього, ОСОБА_5 неодноразово просив внука ОСОБА_6 повернути вкрадені гроші, однак останній тільки обіцяв, що поверне гроші, однак до теперішнього часу їх не поверну, і не поверне, оскільки не працює, а іншого джерела доходу в нього немає.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавав.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000770 від 22.05.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .. Слідчий ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ..

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останнім надано пояснення щодо обставин викрадення його грошових коштів. До матеріалів справи долучено виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з його банківського рахунку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000770 від 22.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час (включно з 18.05.2024 з 17:30 до 18:30 год.); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 18.05.2024 з 17:30 до 18:30 год. на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; інформації щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період 18.05.2024 з 17:30 до 18:30 год.; інформацію щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період 18.05.2024 з 17:30 до 18:30 год. та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 17.08.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1