Справа№484/1461/24
Провадження№: 1-кс/484/271/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.03.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000072 від 14.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 08.03.2024 близько 13.00 год. невстановлена особа, користуючись профілем додатку телеграм " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де за даним посиланням оформила торгівельний майданчик товарів магазину, під приводом продажу бувшого у використані телефону марки "Айфон", заволоділа грошовими коштами у сумі 12000 грн., котрі потерпіла ОСОБА_4 власноруч перерахувала з свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на вказаний у переписці з невстановленою особою картковий рахунок № НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 НОМЕР_3 ЕДРПОУ НОМЕР_4 ). В результаті чого останній спричиненно матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом 14.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в мережі Телеграм віднайшла наявний торгівельний майданчик за назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1», сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 Так вона перейшовши за вказаним посиланням наявним на сайті «Каталог товарів» віднайшла товари загального користування та поміж різних товарів віднайшла телефон б/у марки "Айфон 15", що коштував згідно зазначеного на сайті 12000 грн. На телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 ціна виявилася для мене привабливою, тому вона користуючись наявною вкладкою «менеджер», яка була зазначена на сайті зв`язалася з невідомо їй особою, перейшовши в особистий чат особи під ніком « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ім`я користувача: ОСОБА_7 . Написавши вказаній невідомій особі, їй повідомили, що товар в наявності та співпраця тільки після повної передоплати товару. Їй було поставлено запитання куди висилати телефон, а після надано реквізити за якими потрібно зробити повну передплату товару, а саме картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 НОМЕР_3 РНОКПП НОМЕР_4 .

Так в подальшому їй повинні були надіслати телефон, однак в подальшому " ТТН " так і не надіслано, а адміністрація сайту не відповідає, на повідомлення в телеграм каналі її ігнорують. Таким чином, відносно потерпілої було вчинено шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", про здійснення розрахунково-касових операцій щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; -інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; -фінансово-економічний стан клієнтів; -інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є Акціонерного товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

В судове засідання старший дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка старшого дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- інформації про утримувача картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 07.03.2024 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 в період з 07.03.2024 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: