Провадження № 1-кс/686/4543/24
24 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СРЛПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 )).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 13:21 год. 23.04.2024 по 12:22 год. 26.04.2024 невстановлена особа, невідомим шляхом, у період дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів, які були переслані з належних ОСОБА_5 банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами IBANUA НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на невстановлений рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на загальну суму 95 765 гривень.
В ході допитів у якості потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що у його користуванні наявні банківські рахункпи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із IBAN № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .
По суті даної події можу повідомив, 23.04.2024 у вечірній період часу перебуваючи за місцем проживання, він вирішив зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завантажений на його мобільний телефон, щоб перевірити стан вищевказаного рахунку та виявив нестачу коштів. В ході подальшої перевірки останній виявив, що в період часу з 12:38 год. по 13:20 год. 23.04.2024 з рахунку мобільних заощаджень (який прив`язаний до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером IBAN НОМЕР_4 ) відбувся переказ грошових коштів у сумі 50 000 грн. на вищевказаний банківський рахунок, а також о 13:23 год. 23.04.2024 з належного йому валютного рахунку відбувся переказ грошових коштів на у сумі 70 доларів США на вказаний банківський рахунок після чого в період часу з 13:21 год. по 13:23 год. 23.04.2024 з даного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 52 500 грн. із загальною сумою комісії 540 грн. на невідомий рахунок, вказані дії він не проводив та хто може бути до них причетний йому не відомо. В подальшому виявив, що грошові кошти були переказані на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картою № НОМЕР_5 .
А також, що 29.04.2024, що в період часу з 12:21 год. по 12:22 год. 26.04.2024 відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 42 500 гривень із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером IBAN НОМЕР_3 на невстановлений рахунок.
Враховуючи. що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими рахунками з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить невстановлений особі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи яка відкривала рахунок, руху коштів по банківського рахунку з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 22.04.2024 по 00:00 год. 28.04.2024, а саме із розшифруванням контрагентів. призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява слідчого про проведення розгляду даного клопотання без його участі, та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СРЛПОУ НОМЕР_1 ). що за адресою АДРЕСА_1 ), відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку
№ НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 22.04.2024 по 00:00 год. 28.04.2024;
-інформації про перелік адрес авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 22.04.2024 по 00:00 год. 28.04.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 22.04.2024 по 00:00 год. 28.04.2024.
Службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СРЛПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 15 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя