Справа № 638/9636/23
Провадження № 1-кс/638/1056/24
УХВАЛА

Іменем України

11 березня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001858 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому відділення № 1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , та направлення їх до відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме: документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування; відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з зазначенням дати прив`язування; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09.07.2023 по теперішній час;

відомості про рух грошових коштів, у період часу з 09.06.2023 по теперішній час, з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 та період з 09.06.2023 по теперішній час; документи про здійснення з 09.07.2023 по теперішній час фінансових операцій по карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ; документів з інформацією коли останній раз з карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 відбувались перекази та зняття коштів; документів про поточний стан розрахункового рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах); повна інформація про прив`язані до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP- адрес, інтернет провайдерів; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 07.06.2023 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 07.06.2023 року по теперішній час; відомості щодо Fingerprint (цифрового відбутку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо трансакцій за банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 з 07.06.2023 по теперішній час.

Клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 09.07.2023 року по 11.07.2023 рокуневідома особа, попередньо опублікувавши оголошення про продаж автомобіля на сайті ОЛХ, шахрайським шляхом, заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній у сумі 213000 грн., надіслав невідомому на карткові рахунки за номерами: № НОМЕР_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); № НОМЕР_8 (АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); № НОМЕР_5 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_3 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що 09.07.2023 року, переглядаючи новини у соціальній мережі «FАСЕВООК», потерпілий натрапив на пост, де бригада військових, яка саме не пам`ятає, рекомендувала чоловіка, який займається пригоном автомобілів для військових, з посиланням на сайт «ОЛХ», перейшовши за посиланням на сайті «ОЛХ», потерпілий підібрав автомобіль , а саме ОСОБА_9 , який коштував в оголошенні 2800 доларів США (103 433 гривень).

Зацікавившись даним автомобілем, потерпілий подзвонив за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_10 , де автор оголошення представився ОСОБА_10 та сказав, що дане авто зараз знаходиться на кордоні в Польщі, та потрібно скинути документи (паспорт та військовий квиток) потерпілого для оформлення авто. Повіривши невідомому, потерпілий відправив йому у соціальній мережі «Вайбер» вищевказані документи, через деякий час невідомий чоловік набрав потерпілого по зазначеному вище номеру телефону і сказав, що потрібні гроші у сумі 18 300 грн., для оформлення документів та повідомив, що зараз машина буде переходити через -ниттю і через день або два авто буде вже у місті Дніпро та скинув номер банківської карти Конкорд банку НОМЕР_9 , перед тим як переслати гроші на картку невідомого потерпілий попрохав його, щоб той скинув свої документи для того, об упевнитись у його особистості та невідомий скинув фото там, де він тримає свій паспорт виданий на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також скинув своє водійське посвідчення на теж саме ім`я. Потерпілий подзвонив за вищевказаним мером та сказав, що може скинути 10 000 грн., а решту суми коли буде авто у нього, на що він погодився.

09.07.2023 року о 14:37 год. потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_8 за № НОМЕР_11 здійснив грошовий переказ на карту Конкорд банку невідомого за № НОМЕР_9 у сумі 10000 грн.

Потім невідомий чоловік знову зателефонував потерпілому та сказав, що на машині є якісь штрафи та скинув потерпілому рахунок-фактуру, у якому було зазначено суму штрафів загалом 36700 грн.

09.07.2023 року о 15:56 год. потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_12 здійснив грошовий переказ на карту Конкорд банку невідомого за № НОМЕР_9 у сумі 36700 грн.

Після того, як потерпілий відправив вищевказану суму грошей на картку невідомого, через деякий час, невідомий чоловік знову набрав потерпілого та повідомив, що машина перейшла вже через кордон з Україною, та сказав, що потрібно ще 48000 грн., для того щоб розмитнити авто та скинув іншу банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_8 .

09.07.2023 року о 16:46 годині, потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_12 здійснив грошовий переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_8 у сумі 48000 грн.

Потім на наступний день 10.07.2023 року потерпілому знову зателефонував невідомий чоловік та сказав, що вчора не зміг розмитнити авто, та що в нього виникли якісь проблеми та потрібно скинути ще 64000 грн., та скинув банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 .

10.07.2023 року о 10:32 годині, потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_12 здійснив грошовий переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 у сумі 64000 грн.

Після того як ОСОБА_8 здійснив грошовий переказ невідомий чоловік повідомив, що завтра вже машина буде у місті Дніпрі.

Потім через деякий час невідомий чоловік знову подзвонив потерпілому та повідомив, що треба зробити останні платежі за купівлю автомобілю та написав що потрібно ще надіслати гроші у сумі 30000 грн., та скинув банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 .

10.07.2023 року о 14:28 год., потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_12 здійснив грошовий переказ на карту Універсал банку № НОМЕР_5 у сумі 30000 грн.

Після того як потерпілий надіслав гроші, невідомий чоловік у соціальній мережі «Viber» скинув потерпілому фото документів якогось чоловіка на ім`я ОСОБА_12 та повідомив, що він брокер та займається всіма подальшими питаннями по авто. Через деякий час він мені подзвонив та сказав, що потрібно ще скинути грошей, щоб оплатити у слуги даного ОСОБА_13 і всіх інших хто займався доставкою машини, він назвав суму у розмірі 12 750 грн., та скинув карту НОМЕР_3 .

10.07.2023 року о 16:41 год. потерпілий зі своєї картки ОСОБА_14 банку за № НОМЕР_13 здійснив грошовий переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у сумі 12750 грн.

Після того як потерпілий надіслав гроші на вищевказану картку невідомий повідомив, що машина вже іде і все гаразд. Потім вже на наступний день 11.07.2023 року потерпілий зателефонував невідомому та запитав, що з машиною, на що невідомий повідомив, що машина затримується через нестачу бензину та потрібні ще гроші у розмірі 15000 грн. та скинув потерпілому банківську карту Восток банку за № НОМЕР_6 .

11.07.2023 року о 18:17 год. потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_12 здійснив грошовий переказ на карту Восток банку за № НОМЕР_6 у сумі 15000 грн.

Після того як потерпілий переслав гроші невідомий чоловік знову подзвонив потерпілому та сказав, що все добре та по прибуттю на місце запитає геолокацію, де можна буде забрати автомобіль та потім її скине.

На наступний день потерпілий подзвонив невідомому, але його телефон не відповідав, потім спробував написати у соціальну мережу «Вайбер», але там також ніхто нічого не відповів. З того моменту ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на зв`язок не входили.

Під час досудового розслідування, за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, на електронній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено о банківська картки за номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою головного офісу : АДРЕСА_1 , а саме: до банківських рахунків невідомих за номерами карток: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 09 липня 2023 року по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, відділення № 1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 року за № 0001858, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 25.07.2023 року у якості потерпілого допитаний ОСОБА_8 , до того ж, в матеріалах справи міститься протокол огляду предмету від 25.07.2023 року та копії виписки по картковому рахунку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого частково обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково за період з 09.07.2023 року до 11.03.2024 року, оскільки слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 07.06.2023 року не підлягає задоволенню, оскільки слідчий в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання тимчасового доступу до документів за вказаний період.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001858 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення засвідчених копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, а саме: документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування; відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з зазначенням дати прив`язування; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09.07.2023 року до 11.03.2024 року; відомості про рух грошових коштів, у період часу з 09.07.2023 року до 11.03.2024 року, з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 та період з 09.07.2023 року до 11.03.2024 року; документи про здійснення з 09.07.2023 року до 11.03.2024 року фінансових операцій по карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ; документів з інформацією коли останній раз з карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 відбувались перекази та зняття коштів; документів про поточний стан розрахункового рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах); повна інформація про прив`язані до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP- адрес, інтернет провайдерів; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 09.07.2023 року до 11.03.2024 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 09.07.2023 року до 11.03.2024 року; відомості щодо Fingerprint (цифрового відбутку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо трансакцій за банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 з 09.07.2023 року до 11.03.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1