Номер провадження 1-кс/754/1823/24
Справа № 754/8736/24
У Х В А Л А

18 червня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 20.01.2024 року за ч.4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

18.06.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0000132 від 20.01.2024 року за ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 р. о 18 год. 50 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, виявив відсутність грошових коштів на своїй банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 107 682 грн. (ЄО 2786 від 19.01.24 р.).

Крім того, встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_6 були перераховані на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 , який користується номером телефону НОМЕР_4 . Також встановлено, що доступ до електронного кабінету Інтернет-банкінгу ОСОБА_7 здійснювався з ІР-адреси НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації, що стосується користувача ІР-адреси НОМЕР_5 , з якої здійснювався доступ до кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у наступні проміжки часу 17.01.2024 р. о 23:47:13, 17.01.2024 р. о 23:41:12, 17.01.2024 р. о 23:47:39, 17.01.2024 р. о 22:59:03, 17.01.2024 р. о 22:49:23, 17.01.2024 р. о 23:16:39, 17.01.2024 р. о 22:58:24, 18.01.2024 р. о 08:42:52, 18.01.2024 р. о 08:31:26, 18.01.2024 р. о 08:06:08, 18.01.2024 р. о 08:29:23, 18.01.2024 р. о 00:01:01, 18.01.2024 р. о 07:29:50, 18.01.2024 р. о 08:33:55, 18.01.2024 р. о 08:42:52, 18.01.2024 р. о 08:31:26, 18.01.2024 р. о 08:06:08, 19.01.2024 р. о 09:04:26; копії договору про надання послуг; повних анкетних даних, адреси проживання, адреси електронної скриньки, номеру телефону, реквізитів платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг, а також всіх відомих ідентифікаторів клієнтів, які використовували/використовують вказану ІР-адресу; якщо використовується NAT технологія, то надати дані всіх осіб, котрі в даний проміжок часу користувалися зазначеною ІР- адресою; інформації, що стосується ОСОБА_7 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 , який, користується номером телефону НОМЕР_4 : копії договору про надання послуг, адреси проживання, адреси електронної скриньки, відомих номерів телефонів, реквізитів платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації, що стосується користувача ІР-адреси НОМЕР_5 , з якої здійснювався доступ до кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у наступні проміжки часу 17.01.2024 р. о 23:47:13, 17.01.2024 р. о 23:41:12, 17.01.2024 р. о 23:47:39, 17.01.2024 р. о 22:59:03, 17.01.2024 р. о 22:49:23, 17.01.2024 р. о 23:16:39, 17.01.2024 р. о 22:58:24, 18.01.2024 р. о 08:42:52, 18.01.2024 р. о 08:31:26, 18.01.2024 р. о 08:06:08, 18.01.2024 р. о 08:29:23, 18.01.2024 р. о 00:01:01, 18.01.2024 р. о 07:29:50, 18.01.2024 р. о 08:33:55, 18.01.2024 р. о 08:42:52, 18.01.2024 р. о 08:31:26, 18.01.2024 р. о 08:06:08, 19.01.2024 р. о 09:04:26; копії договору про надання послуг; повних анкетних даних, адреси проживання, адреси електронної скриньки, номеру телефону, реквізитів платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг, а також всіх відомих ідентифікаторів клієнтів, які використовували/використовують вказану ІР-адресу; якщо використовується NAT технологія, то надати дані всіх осіб, котрі в даний проміжок часу користувалися зазначеною ІР- адресою; інформації, що стосується ОСОБА_7 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 , який, користується номером телефону НОМЕР_4 : копію договору про надання послуг, адресу проживання, адресу електронної скриньки, відомі номери телефонів, реквізити платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -