печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Високого суду правосуддя Господарських та майнових судів Англії та Уельсу IN THE HIGH COURT OF JUSTICE KING'S BENCH DIVISION BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES COMMERCIAL COURT , що за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

Слідчий вказує, що в період часу з 28.01.2021 по 16.08.2022 службові особи ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ » (далі - « ОЛІМПЕКС »), за попередньою змовою із кінцевими бенефіціарними власниками та службовими особами BLACK SEA COMMODITIES LIMITED (далі - BLACK SEA ), вчинили заволодіння кредитними коштами наданими компанією INNOVATUS Structured Trade Finance I S.a.r.l (далі - INNOVATUS) в сумі 20 000 000 доларів США та вчинили розтрату заставленої сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду INNOVATUS в особливо великих розмірах.

28.01.2021 між INNOVATUS та BLACK SEA укладений перед експортний кредитний договір (далі - «Кредитний договір»), відповідно до якого BLACK SEA зобов`язався виплатити INNOVATUS в строк до 05.12.2021 кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах.

Для забезпечення виконання всіх зобов`язань за Кредитним договором, між BLACK SEA як заставодавцем, та INNOVATUS як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 (далі - «Договір застави»), за яким BLACK SEA передав INNOVATUS у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4, рік збирання урожаю -2021); Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2020); Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021), що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по № 27 зернового терміналу ТОВ « ОЛІМПЕКС » за адресою: АДРЕСА_2 , (далі - «Заставлене майно»).

BLACK SEA, як заставодавець, отримав від складу ТОВ « ОЛІМПЕКС » подвійні складські свідоцтва по кожному виду Заставленого майна, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та передала INNOVATUS, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту.

Станом на 01.11.2022 BLACK SEA повністю не виконало зобов`язання з виплати INNOVATUS Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 - серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого мана - кукурудзи, представники ОЛІМПЕКС в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання до 16.08.2022.

Під час обстеження складів ТОВ « ОЛІМПЕКС », проведеного 16.08.2022 за замовленням INNOVATUS спеціалістами ТОВ « ПРОКОНТРОЛ » встановлено, що все Заставлене майно на складах ОЛІМПЕКС відсутнє.

При цьому, керівником ТОВ « ОЛІМПЕКС », а саме директором ОСОБА_4 , 16.05.2022 року, начебто укладено договір № 1-16/5/2022 з ТОВ « БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 на надання комплексу послуг (ДКПП ДК021:2015-90520000-8 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами), на підставі якого заставлене зерно було начебто знищено.

В ході аналізу вказаної господарської операції встановлено, що фактична утилізація ТОВ « БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ » сільськогосподарської продукції мала відбуватись за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за вказаною адресою знаходиться виробничі потужності та адміністративні приміщення Приватного акціонерного товариства « ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7 ». При цьому, жодних площадок або приміщень для утилізації відходів на вказаній території немає.

Більше того, ТОВ « БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ » здійснює свою діяльність лише на території Одеської та Миколаївської області, що підтверджується укладеними договорами з іншими суб`єктами господарювання на вивезення та утилізацію відходів та жодних договорів на вивезення відходів на територію, що розташована в місті Шостка, Сумської області немає.

Договір на утилізацію сільськогосподарської продукції було підписано 16.05.2022 року та утилізація начебто здійснювалася в період часу з травня по серпень 2022 року, а перерахування грошових коштів в розмірі 200 000,00 грн. «Оплата за послуги утилізації зг. рах. 58» здійснено лише 12.12.2022 року, що підтверджується випискою з банківського рахунку, тобто майже через 4 місяці після виконання договору. Вказані факти вказують на удаваність зазначеної операції, яка була проведена з метою приховання іншого злочину - незаконного вивезення заставного майна, а саме сільськогосподарської продукції.

Допитаний у процесуальному статусі свідка директор ТОВ « БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ » ОСОБА_5 , чий підпис стоїть на документах про утилізацію, повідомив про, те що він насправді не працює в компанії на посаді директора, а просто підписав документи, коли його про це попросили.

Вищенаведені обставини проведення фіктивного знищення заставного майна, а саме сільськогосподарської продукції, а наявність на складах зерна, походження якого невідоме та яке не відповідає кількості заставного зерна, свідчать про вчинення службовими особами ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ » та ТОВ « БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ » розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а також відчуження заставного майна, тобто злочин передбачений ч. 1 ст. 388 КК України.

У порядку ст. 220 КПК України до органу досудового розслідування надійшло клопотання представника потерпілого - адвоката ОСОБА_6 про долучення до кримінального провадження додаткових матеріалів, а саме рішення Високого суду правосуддя Господарських та майнових судів Англії та Уельсу за результатом розгляду справи № CL-2023-000005 від 05-06.02.2024, яким затверджено рішення на користь Madison Pacific Trust Limited та накладено всесвітній арешт на активи, які належать ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

За результатами розгляду, клопотання було погоджене у повному обсязі та долучено до кримінального провадження, оскільки у рішенні Високого суду правосуддя Господарських та майнових судів Англії та Уельсу за результатом розгляду справи № CL-2023-000005 від 05-06.02.2024 наявна інформація яка має значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

27.03.2024 у межах вказаного кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу підписів уповноважених осіб на Договорі купівлі-продажу № 1-16/05/2022 від 16.05.2022 укладений між ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ » та ТОВ « БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ », Актах прийому-передачі відходів відповідно до Договору № 1-16/05/2022 від 16.05.2022 між ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ » та ТОВ « БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ », Актів про знищення відходів відповідно до Договору № 1-16/05/2022 від 16.05.2022 між ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ » та ТОВ « БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ », виконання якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України .

З огляду на викладене, на засадах принципів та положень проголошених у багатосторонньому Другому додатковому протоколі до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 08.11.2001 ратифікованого із заявами і застереженнями Законом України № 3449-VI від 01.06.2011 та у свою чергу, підписаного Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії , з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження та забезпечення проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отриманні інформації, копій та оригіналів документів матеріалів справи № CL-2023-000005, яку розглядав Високий суд правосуддя Господарських та майнових судів Англії та Уельсу 05-06.02.2024, а саме:

- копію рішення Високого суду правосуддя Господарських та майнових судів Англії та Уельсу у справі № CL-2023-000005 від 08.02.2024;

- копії матеріалів справи № CL-2023-000005 від 08.02.2024, що розглядалася Високим судом правосуддя Господарських та майнових судів Англії та Уельсу;

- оригіналів документів матеріалів справи № CL-2023-000005 від 08.02.2024, що розглядалася Високим судом правосуддя Господарських та майнових судів Англії та Уельсу, а саме: Договір купівлі-продажу № 1-16/05/2022 від 16.05.2022 укладений між ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ » та ТОВ « БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ », Актів прийому-передачі відходів відповідно до Договору № 1-16/05/2022 від 16.05.2022 між ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ » та ТОВ « БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ » від: 20.05.2022, 21.05.2022, 22.05.2022, 23.05.2022, 24.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022, 27.05.2022, 28.05.2022, 29.05.2022, 30.05.2022, 01.06.2022, 02.06.2022, 03.06.2022, 04.06.2022, 05.06.2022, 06.06.2022, 07.06.2022, 08.06.2022, 09.06.2022, 10.06.2022, 11.06.2022, 12.06.2022, 13.06.2022, 14.06.2022, 15.06.2022, 16.06.2022, 17.06.2022, 18.06.2022, 19.06.2022, 20.06.2022, 21.06.2022, 22.06.2022, 23.06.2022, 24.06.2022, 25.06.2022, 26.02.2022, 27.06.2022, 28.06.2022, 29.06.2022, 30.06.2022, 01.07.2022, 02.07.2022, 03.07.2022, 04.07.2022, 05.07.2022, 06.07.2022, 07.07.2022, 08.07.2022, 09.07.2022, 10.07.2022, 11.07.2022, 12.07.2022, 13.07.2022, 14.07.2022, 15.07.2022, 16.07.2022, 17.07.2022, 18.07.2022, 19.07.2022, 20.07.2022, 21.07.2022, 22.07.2022, 23.07.2022, 24.07.2022, 25.07.2022, 26.07.2022, 27.07.2022, 28.07.2022, 29.07.2022, 30.07.2022, 31.07.2022, 01.08.2022, 02.08.2022, 03.08.2022, 04.08.2022, 05.08.2022, 06.08.2022, 07.08.2022, 08.07.2022, 09.08.2022, 10.08.2022, 11.08.2022, 12.08.2022, 13.08.2022, 14.08.2022, 15.08.2022, Актів про знищення відходів відповідно до Договору № 1-16/05/2022 від 16.05.2022 між ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ » та ТОВ « БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ » від: 21.05.2022, 22.05.2022, 23.05.2022, 24.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022, 27.05.2022, 28.05.2022, 29.05.2022, 30.05.2022, 01.06.2022, 02.06.2022, 03.06.2022, 04.06.2022, 05.06.2022, 06.06.2022, 07.06.2022, 08.06.2022, 09.06.2022, 10.06.2022, 11.06.2022, 12.06.2022, 13.06.2022, 14.06.2022, 15.06.2022, 16.06.2022, 17.06.2022, 18.06.2022, 19.06.2022, 20.06.2022, 21.06.2022, 22.06.2022, 23.06.2022, 24.06.2022, 25.06.2022, 26.02.2022, 27.06.2022, 28.06.2022, 29.06.2022, 30.06.2022, 01.07.2022, 02.07.2022, 03.07.2022, 04.07.2022, 05.07.2022, 06.07.2022, 07.07.2022, 08.07.2022, 09.07.2022, 10.07.2022, 11.07.2022, 12.07.2022, 13.07.2022, 14.07.2022, 15.07.2022, 16.07.2022, 17.07.2022, 18.07.2022, 19.07.2022, 20.07.2022, 21.07.2022, 22.07.2022, 23.07.2022, 24.07.2022, 25.07.2022, 26.07.2022, 27.07.2022, 28.07.2022, 29.07.2022, 30.07.2022, 31.07.2022, 01.08.2022, 02.08.2022, 03.08.2022, 04.08.2022, 05.08.2022, 06.08.2022, 07.08.2022, 08.07.2022, 09.08.2022, 10.08.2022, 11.08.2022, 12.08.2022, 13.08.2022, 14.08.2022, 15.08.2022, 16.08.2022, 17.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022, 20.08.2022, 21.08.2022, 22.08.2022, 23.08.2022, 24.08.2022.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто, вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутися за дозволом до суду, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.

Разом з тим, слідчим в клопотанні викладено норму ч.2 ст. 562 КПК України, та не наведено відомостей про те, що саме надання такого дозволу від слідчого судді передбачено міжнародним договором між Україною та Великою Британією та ОСОБА_10 або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони, а саме Великої Британії та Північної Ірландії.

Також слідчим у клопотанні та долучених матеріалах не обґрунтовано що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є обов`язковою умовою передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Крім того документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак слідчим відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1