Справа № 359/5687/24
Провадження №1-кс/359/1098/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив :

30.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0000172 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час особи, діючи групою осіб за попередньою змовою, шляхом підроблення офіційних документів, вчинили дії щодо незаконної реєстрації права власності на нерухоме майно, що призвело до шахрайського заволодіння житловим будинком за адресою: АДРЕСА_1 ,

Відносно обставин вчинення злочину, встановлено що 02.07.2009 року померла ОСОБА_3 , що підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.07.2009р. Серія 1-ОК №165067. ОСОБА_4 є донькою померлої ОСОБА_3 .

Так спадкове майно після померлої 02.07.2009 р. ОСОБА_3 складається з будинку з надвірними будівлями, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , який був придбаний 22.05.2002р. на підставі нотаріально посвідченого та зареєстрованого в БТІ договору купівлі-продажу. Відповідно до листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №529 від 24.05.2017р. житловий будинок АДРЕСА_1 зареєстровано за громадянкою ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу від 22.05.2002р., посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим номером 2349.

В подальшому 31.05.2017р ОСОБА_4 звернулася до нотаріуса щодо одержання відповідного свідоцтва про право власності, проте постановою приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 відмовлено ОСОБА_4 у видачі свідоцтва про право на спадщину по закону після померлої 02.07.2009р. ОСОБА_3 на будинок АДРЕСА_1 .

Згідно вищезазначеної постанови, нотаріальна дії не могла бути виконана у зв`язку з тим, що наданий правовстановлюючий документ на будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . а саме договір купівлі-продажу від 22.05.2002р. не є підставою для видачі свідоцтва про право на спадщину. Оскільки було з`ясовано, що будинок, залишений в спадщину належить громадянину ОСОБА_7 на підставі договорів купівлі-продажу, серія та номер: 213, виданий 29.03.2017 та серія та номер: 190, виданий 22.03.2017р., посвідчених приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №88505241, дата, час формування: 31:05.2017 13:10:52, власником будинку АДРЕСА_2 - ОСОБА_7 , розмір частки: 1/2.

Встановлено, що підставою для оформлення права власності за ОСОБА_7 стало наступне.

28.12.2016 року приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчив довіреність зареєстровану в реєстрі за № 1206 на наслідком якої ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_10 вчиняти нотаріальні дії відносно житлового будинку АДРЕСА_1 .

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності вищезазначений запис був сформований державним реєстратором ОСОБА_11 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Київської області.

У Витязі з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №77419369 від 29.12.2017р. зазначено, що у ОСОБА_9 право власності на житловий АДРЕСА_1 було зареєстровано Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) на підставі технічного паспорту виданого 25.05.2016р. виданого ФОП ОСОБА_12 , договору на право користування землею від 21.01.2003р.; рішення органу місцевого самоврядування №130 від 23.02.2004р. ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому на підставі довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 1206 від 28.12.2016 ОСОБА_10 діючи від імені ОСОБА_9 продає продажу 1/2 частки житлового будинку за АДРЕСА_1 , а ОСОБА_7 став власником 1/2 частки житлового будинку. Договір купівлі продажу купівлі-продажу 1/2 частки житлового будинку від 22.03.2017 року посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 190.

Окрім того в подальшому ОСОБА_10 діючи від імені ОСОБА_9 продає продажу 1/2 частки житлового будинку за АДРЕСА_1 , а ОСОБА_7 став власником 1/2 частки житлового будинку. Договір купівлі продажу купівлі- продажу 1/2 частки житлового будинку від 29.03.2017 року посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 213.

За наслідком вчинених дій право власності на житлового будинку за АДРЕСА_1 набуває ОСОБА_7 .

В подальшому 08.12.2022 року приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила довіреність зареєстровану в реєстрі за № 465 на наслідком якої ОСОБА_7 уповноважила ОСОБА_13 вчиняти нотаріальні дії відносно житлового будинку АДРЕСА_1 .

В подальшому на підставі довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 465 від 08.12.2022 ОСОБА_13 діючи від імені ОСОБА_7 продає продажу житлового будинку за АДРЕСА_1 , а ОСОБА_14 стає власником житлового будинку. Договір купівлі продажу купівлі-продажу Уг частки житлового будинку від 23.12.2022 року посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстрованим в реєстрі реєстраційних дій за № 261.

За наслідком вчинених дій право власності на житлового будинку за АДРЕСА_1 є набуває ОСОБА_14 .

Окрім того під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення справа №359/11887/21 від 21.11.2022 згідно якої було вирішено:

- визнати недійсним рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №33269263 від 29 грудня 2016 року та скасувати запис №18399308 від 27.12.2016 про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_9 на житловий будинок по АДРЕСА_1 .

- визнати недійсним рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34400197 від 22 березня 2017 року та скасувати запис №19579416 від 22.03.2017 про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_7 на 1/2 частку житлового будинку по АДРЕСА_1 .

В подальшому на підставі довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 1206 від 28.12.2016 ОСОБА_10 діючи від імені ОСОБА_9 продає продажу 1/2 частки житлового будинку за АДРЕСА_1 , а ОСОБА_7 став власником 1/2 частки житлового будинку. Договір купівлі продажу купівлі-продажу 1/2 частки житлового будинку від 22.03.2017 року посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 190.

Окрім того в подальшому ОСОБА_10 діючи від імені ОСОБА_9 продає продажу 1/2 частки житлового будинку за АДРЕСА_1 , а ОСОБА_7 став власником 1/2 частки житлового будинку. Договір купівлі продажу купівлі- продажу 1/2 частки житлового будинку від 29.03.2017 року посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 213.

За наслідком вчинених дій право власності на житлового будинку за АДРЕСА_1 набуває ОСОБА_7 .

В подальшому 08.12.2022 року приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила довіреність зареєстровану в реєстрі за № 465 на наслідком якої ОСОБА_7 уповноважила ОСОБА_13 вчиняти нотаріальні дії відносно житлового будинку АДРЕСА_1 .

В подальшому на підставі довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 465 від 08.12.2022 ОСОБА_13 діючи від імені ОСОБА_7 продає продажу житлового будинку за АДРЕСА_1 , а ОСОБА_14 стає власником житлового будинку. Договір купівлі продажу купівлі-продажу частки житлового будинку від 23.12.2022 року посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстрованим в реєстрі реєстраційних дій за №261.

За наслідком вчинених дій право власності на житлового будинку за АДРЕСА_1 є набуває ОСОБА_14 .

Окрім того під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення справа №359/11887/21 від 21.11.2022 згідно якої було вирішено:

- визнати недійсним рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №33269263 від 29 грудня 2016 року та скасувати запис №18399308 від 27.12.2016 про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_9 на житловий будинок по АДРЕСА_1 .

- визнати недійсним рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34400197 від 22 березня 2017 року та скасувати запис №19579416 від 22.03.2017 про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_7 на 1/2 частку житлового будинку по АДРЕСА_1 .

- визнати недійсним рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34512923 від 29 березня 2017 року та скасувати запис № 19697892 від 29.03.2017 про право власності в Державному реєстрі речових прав нерухоме майно за ОСОБА_7 на частку житлового будинку по АДРЕСА_1 .

- визнати право власності на житловий будинок по АДРЕСА_1 за ОСОБА_15 у порядку спадкування за законом після смерті громадянки ОСОБА_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_7 .

- витребувати з чужого незаконного володіння ОСОБА_7 на користь ОСОБА_16 житловий будинок по АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 20.05.2024 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено судовому експертам відділення - Бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою встановлення підписів в:

- договору купівлі - продажу 1/2 частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017;

- договору купівлі - продажу 1/2 частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017;

- довіреності зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022, з метою встановлення дійсності підписів осіб в зазначених документах.

Зазначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Об`єктом дослідження в даній судовій почеркознавчій експертизі є:

- договір купівлі - продажу 1/2 частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017;

- договір купівлі - продажу 1/2 частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017;

- довіреність зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022, з метою встановлення дійсності підписів осіб в зазначених документах.

Окрім того, в сукупності з іншими доказами зазначені документи - договір купівлі - продажу 1/2 частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017; договір купівлі - продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017; довіреність зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022, є безпосереднім доказом на підставі якого слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд підтвердить наявність фактів й обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та необхідна органу досудового розслідування для повного зібрання доказів для встановлення мети вчинення злочину, тобто досягнення бажаного результату.

Адже на підставі документів: договір купівлі - продажу 1/2 частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017; договір купівлі - продажу 1/2 частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017; довіреність зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022 - здійснилось незаконне відчуження нерухомого майна будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Саме тому, для проведення об`єктивного досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати доступ оригіналів документів на підставі звернення до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- нотаріальна справа приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 22.03.2017 на підставі якої зареєстровано договір купівлі - продажу 1/2 частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017, а також оригіналу договору купівлі - продажу 1/2 частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017;

- нотаріальна справа приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 29.03.2017 на підставі якої зареєстровано договір купівлі - продажу 1/2 частку житлового будинку по АДРЕСА_1 в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017, а також оригінал договору купівлі - продажу 1/2 частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017;

- нотаріальна справа приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 08.12.2022 на підставі якої зареєстровано довіреність за №465 від 08.12.2022 в реєстрі реєстраційних дій, а також оригінал довіреності зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022.

Вилучення вказаних документів обґрунтовується необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення. При цьому, відомості отримані при здійсненні тимчасового доступу в подальшому при зіставленні з іншими даними та доказами, отриманими в ході розслідування, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила клопотання задовольнити. ЇЇ неявка не перешкоджає розгляду.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до вищезазначених документів, в яких міститься нотаріальна таємниця.

Вилучення вище вказаних оригіналів документів обґрунтовується необхідністю проведення почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, які підробили юридично значимі документи та подальшого надання їх до суду в якості доказів в ході подальшого судового розгляду справи.

При цьому вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин злочинів, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим. Крім того, вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні щодо обставин, за яких земельна ділянка вибула з власності територіальної громади. Інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Визначений у клопотанні ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області в кримінальному провадженні за №0000172 від 22.02.2023 ОСОБА_2 , (слідчим групи слідчих) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що зберігаються у приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального ОСОБА_5 (номер свідоцтва 742) приміщення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- нотаріальна справа приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 22.03.2017 на підставі якої зареєстровано договір купівлі - продажу J4 частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017, а також оригіналу договору купівлі - продажу 1/2 частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за№ 190 від 22.03.2017;

- нотаріальна справа приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 29.03.2017 на підставі якої зареєстровано договір купівлі - продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017, а також оригінал договору купівлі - продажу 1/2 частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017;

- нотаріальна справа приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 08.12.2022 на підставі якої зареєстровано довіреність за №465 від 08.12.2022 в реєстрі реєстраційних дій, а також оригінал довіреності зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022.

Роз`яснити уповноваженим особам приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Визначити, що строк дії ухвали один місяць, тобто до 30 червня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17 -Лесів