Справа № 211/3372/24
Провадження № 1-кс/211/1161/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000645 від 14.05.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

28.05.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000645 від 14.05.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_28 (старший групи), ОСОБА_29 , ОСОБА_30

14.05.2024 до Відділення поліції N?1 КРУП звернулася ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із письмовою заявою про те, що 12.05.2024 їй на мобільний телефон у додатку «Телеграм» з невідомого номеру надійшло повідомлення від невідомої особи про намір придбати товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розмістила заявниця. У ході спілкування невідома особа надіслала повідомлення з посиланням для отримання грошей ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши за яким заявниця ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_1 , з якої в подальшому були перераховані грошові кошти в сумі 13 640 гривень на банківську картку N? НОМЕР_2 .

24.05.2024 року у ході допиту потерпілої ОСОБА_32 встановлено, 12.05.2024 о 11год. 04хв. у мобільному додатку «Телеграм» останній надійшло повідомлення від невідомої особи( у додатку «Телеграм» особа зазначена як ОСОБА_33 )про намір придбати товар який розмістила ОСОБА_32 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 04.05.2024 року. У ході спілкування ця особа надіслала потерпілій повідомлення з посиланням на отримання коштів за товар « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перейшовши за цим посиланням ОСОБА_32 ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Потім остання написала до підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй відповіли щоб провести оплату і їй прийшли кошти за її товар треба відповісти на телефонний дзвінок і натиснути цифру 1, потерпіла відповіла, що не буду цього робити.

Після спілкування з підтримкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла написала цій особі, а саме « ОСОБА_33 » ,що підтверджувати вона нічого не буду.

О 12год 01хв цього ж дня ОСОБА_32 зателефонувала за номером НОМЕР_3 до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і розповіла про дану ситуацію, на що останній відповіли, що картку буде заблоковано і надіслали їй посилання щоб написати заяву до «Кіберполіції» .

12.05.2024 о 11:25 з банківської картки ОСОБА_32 № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на картку№ НОМЕР_2 без її відома та згоди на загальну суму 13, 640 грн.

Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської картки потерпілої ОСОБА_32 , рахунок якої НОМЕР_4 , було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 13.640 грн.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- руху коштів на банківській картці № НОМЕР_2 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 10.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повні номери карток, які відкриті на власника картки№ НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год 10.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год 10.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год 10.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної банківської картки № НОМЕР_2 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаної банківської картки за період часу з 00:00 год 10.05.2024 року по дату надання тимчасового доступу;

- дати закриття вищевказаної банківської карти та, який прив`язаний до неї;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 10.05.2024 року по дату надання тимчасового доступу;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000645 від 14.05.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 10.05.2024 до моменту отримання тимчасового доступу, які знаходяться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

руху коштів на банківській картці № НОМЕР_2 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 10.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

повні номери карток, які відкриті на власника картки№ НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год 10.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год 10.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год 10.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної банківської картки № НОМЕР_2 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаної банківської картки за період часу з 00:00 год 10.05.2024 року по дату надання тимчасового доступу;

дати закриття вищевказаної банківської карти , який прив`язаний до неї;

аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 10.05.2024 року по дату надання тимчасового доступу;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою ЕЦП;

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та копії цих ЕЦП.

Право тимчасового доступу надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1