Справа № 626/1128/24
Провадження № 1-кс/626/511/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 березня 2024 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.03.2024 року до суду надійшло дане клопотання із якого слідує таке.

В провадженні відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000264 від 12 березня 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11.03.2024 о 10:58 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 1006 від 11.03.2024) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 09.03.2024 о 15 годині 03 хвилин перейшовши за посиланням, під час реєстрації на отримання допомоги від ООН « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , було списано грошові кошти, двома транзакціями у загальній сумі 16152,31 грн., без його відома, що завдало останньому матеріальний збиток.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 12.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , встановлено те, що 09.03.2024 близько 15 години він знаходився вдома, та з власного мобільного телефону номер якого НОМЕР_2 переглядав соціальну мережу «Фейсбук», де продивляючись сторінки побачив оголошення з посиланням у якому йшлося про отримання допомоги від ООН « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 17000 гривень. Його це зацікавило та він вирішив оформити. Перейшовши за посиланням вказав свої персональні дані, а саме пін-код від власної банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки не вказував. Потім йому зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_3 , та він підтвердив, натиснувши один. Його заявку було прийнято та оброблено. В той час був впевнений в тому, що отримає кошти. Потім зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою перевірити суму коштів на банківській картці, та виявив відсутність на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 кредитних коштів в загальній сумі 16192,31 гривень. Проглянувши деталі операції, вияснилося, що кошти було перераховано двома транзакціями 09.03.2024 о 15 год. 03 хв. на ІНФОРМАЦІЯ_5 та METAPAY39LD. Особисто перерахування не здійснював, зрозумів що відносно нього були вчинені шахрайські дії під час оформлення грошової допомоги внаслідок чого спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 16192,31 гривень. Після чого заблокував банківські картки, картку для виплат та кредитну банківську картку. Посилання за яким був переходив не зберіглося, номер який до нього телефонував також в телефоні не зберігся.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 09.03.2024 по теперішній час у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за банківським рахунком НОМЕР_1 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить задовольнити його клопотання та розглянути його у її відсутність.

Приймаючи до уваги, що сторона обвинувачення довела про існування реальної загрози зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за можливе провести судове засідання без виклику володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході судового розгляду встановлено, що у провадженні слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000264 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 09.03.2024 близько 15 години він знаходився вдома, та з власного мобільного телефону номер якого НОМЕР_2 переглядав соціальну мережу «Фейсбук», де продивляючись сторінки побачив оголошення з посиланням у якому йшлося про отримання допомоги від ООН « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 17000 гривень. Його це зацікавило та він вирішив оформити. Перейшовши за посиланням вказав свої персональні дані, а саме пін-код від власної банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки не вказував. Потім йому зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_3 , та він підтвердив, натиснувши один. Його заявку було прийнято та оброблено. В той час був впевнений в тому, що отримає кошти. Потім зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою перевірити суму коштів на банківській картці, та виявив відсутність на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 кредитних коштів в загальній сумі 16192,31 гривень. Проглянувши деталі операції, вияснилося, що кошти було перераховано двома транзакціями 09.03.2024 о 15 год. 03 хв. на ІНФОРМАЦІЯ_5 та METAPAY39LD. Особисто перерахування не здійснював, зрозумів що відносно нього були вчинені шахрайські дії під час оформлення грошової допомоги внаслідок чого спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 16192,31 гривень. Після чого заблокував банківські картки, картку для виплат та кредитну банківську картку. Посилання за яким був переходив не зберіглося, номер який до нього телефонував також в телефоні не зберігся.

Приймаючи до уваги вищевикладене, необхідно надати доступ до речей, які містяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, а саме документів за період з 09.03.2024 по теперішній час у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за банківським рахунком НОМЕР_1 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

-повні анкетні дані власника карткового рахунка НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 09.03.2024 по теперішній час у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 09.03.2024 по теперішній час у банківській установі;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.03.2024 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 09.03.2024 по теперішній час у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по данному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя