Справа №:755/2750/24
Провадження №: 1-кс/755/1594/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" травня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25.01.2024 року, про арешт майна,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25.01.2024 року, про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у невстановленому місці та час, але не пізніше 25 січня 2024 року, в порушення вимог Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, діючи умисно та з корисливих мотивів, вступили в злочину змову та розробили злочинний план дій, з метою незаконного збагачення, шляхом здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме на вчинення незаконного придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини, зокрема дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежений, а також особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, згідно з Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

У відповідності до розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку CBD-продукцію американської компанії «Neurogan inc.» у вигляді олії, желейок, вейпів, капсул, цукерок, косметики, тощо, шляхом їх оптової закупівлі та переміщення через державний кордон України із приховуванням від митного контролю, користуючись легальністю виробництва такої продукції в штаті країни виробника та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як дієтичних добавок на території України.

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 достовірно було відомо, що частина продукції «Neurogan inc.», яка ними буде придбана та буде збуватися, з маркуванням зеленого кружечка та написом «Full-Spectrum», тобто повного спектру, містить у своєму складі психоактивні компоненти канабісу та речовини, обмежені або заборонені до обігу в Україні, так як це було прямо вказано виробником, а також зазначено на створеному ОСОБА_5 веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 та легального продажу CBD-продукції «Neurogan inc.» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), заходи контролю щодо якого знято постановою КМУ від 07.04.2021 року, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, шляхом оформлення та отримання замовлень на ім`я ОСОБА_5 із-за кордону, рекламування в мережі «Інтернет», а також збуту бажаючим особам, серед інших легальних товарів, також продукції з вмістом психотропної речовини - дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності групою осіб, ОСОБА_5 на початку липня 2022 року в мережі «Інтернет» зареєструвала з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді дієтичних добавок сайт з доменним ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_2», тим самим створила та адмініструвала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, з метою забезпечення безперебійної діяльності групи осіб, ОСОБА_6 орендував нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , яке використовувалось учасниками як офіс та склад для зберігання придбаної продукції, з метою її подальшої реалізації, шляхом поштових відправлень за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» з відділення № 2, що знаходилось поруч.

На зазначеному сайті розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді CBD-продукції «Neurogan inc.», умовно поділивши на дві категорії, серед яких «Broad-Spectrum», яка є цілком легальною та не містить в своєму складі заборонених до вільного обігу речовин та «Full-Spectrum» з вмістом дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та екстракту канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_1 , які використовували ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв`язку «Нова пошта».

У кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативних закупок та контрольованої поставки, в ході чого підтверджена причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 до незаконного збуту заборонених до вільного обігу речовин та їх контрабанди через державний кордон України, з приховуванням від митного контролю, з метою подальшої реалізації через підконтрольний інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 24.04.2024 року в період часу з 16 години 07 хвилин по 19 годину 25 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_9 , проте фактично в даній квартирі проживає ОСОБА_5 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Apple 14 pro max», який належить ОСОБА_5 , планшетний пристрій «Apple Ipad Air», S/N: НОМЕР_2 , ноутбук «Apple», Serial-G4C2HG2NFG, файловий носій «Transсend» SN:G25620-0288, файловий носій «WD Elеments» SN:WX41A84HFE0Z, файловий носій «Deskstar» модель: HDT722516DLA380, SN:TCCK55UE, флеш-носій «Sadisk» модель: SDCZ3-51, флеш-носій «Transсend D33193», ноутбук «Asus X550C» номер: НОМЕР_3 із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «Samsung Duos», SN: НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi» номер моделі: НОМЕР_7 , чорнові записи, бейдж на ім`я ОСОБА_10 , картки «UNI CBD», буклет, 13 порожніх пляшок із маркуванням «Neurogan» із різними надписами безпосередньо на пляшках, 2 пляшки з маркуванням «Neurogan Ultra sleep therapy softgels» із пігулками в середині у вигляді капсул, пляшка з маркуванням «Neurogan CBD Gummies 3600 mg total CBD» із пігулками у вигляді желейок, пляшка з надписом «Neurogan 9 Delta-9 THC vegan gummies» із пігулкою, печиво в прозорому пакуванні з надписом «Neurogan CBD Dog Chews 600 mg» (в пакуванні три печива), дві пляшки із пігулками «Just HHC cotton candy, peach guava» із пігулками у вигляді мармеладу в середині, чотири пакування спреїв «Cannadis lyra HHC spray» з різними смаками (strawberry, blueberry, lemon, green apple), пляшечку «Оil pure mct cbd 20%» із вмістом всередині, пляшечку надписом «Neurogan full spectrum extract cbd oil» 60ml., пляшечку із рідиною в пакуванні з надписом «UniSet Green Apple HHC Drops Water soluble Micro Emusion 10ml», пристрій для куріння білого кольору із надписом «CBD FX», чотири прозорих пакування у вигляді зіп-пакетів із надписом «Neurogan Ultra sleep therapy softgels Uni Cbd», у загальній кількості 17 пігулок у вигляді капсул, бомбу для ванни зеленого кольору.

Постановою слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від 24.04.2024 року вказані предмети визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, накласти арешт на вказане майно з метою збереження речових доказів.

Вислухавши доводи прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, ч. 10 ст. 170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення, та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права, а також з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на зазначене майно, шляхом заборони розпорядження та користування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, із забороною розпорядження та користування, а саме: мобільний телефон марки «Apple 14 pro max», який належить ОСОБА_5 , планшетний пристрій «Apple Ipad Air», S/N: НОМЕР_2 , ноутбук «Apple», Serial-G4C2HG2NFG, файловий носій «Transсend» SN:G25620-0288, файловий носій «WD Elеments» SN:WX41A84HFE0Z, файловий носій «Deskstar» модель: HDT722516DLA380, SN:TCCK55UE, флеш-носій «Sadisk» модель: SDCZ3-51, флеш-носій «Transсend D33193», ноутбук «Asus X550C» номер: DCN0WU093671501 із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «Samsung Duos», SN: НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi» номер моделі: НОМЕР_7 , чорнові записи, бейдж на ім`я ОСОБА_10 , картки «UNI CBD», буклет, 13 порожніх пляшок із маркуванням «Neurogan» із різними надписами безпосередньо на пляшках, 2 пляшки з маркуванням «Neurogan Ultra sleep therapy softgels» із пігулками в середині у вигляді капсул, пляшка з маркуванням «Neurogan CBD Gummies 3600 mg total CBD» із пігулками у вигляді желейок, пляшка з надписом «Neurogan 9 Delta-9 THC vegan gummies» із пігулкою, печиво в прозорому пакуванні з надписом «Neurogan CBD Dog Chews 600 mg» (в пакуванні три печива), дві пляшки із пігулками «Just HHC cotton candy, peach guava» із пігулками у вигляді мармеладу в середині, чотири пакування спреїв «Cannadis lyra HHC spray» з різними смаками (strawberry, blueberry, lemon, green apple), пляшечку «Оil pure mct cbd 20%» із вмістом всередині, пляшечку надписом «Neurogan full spectrum extract cbd oil» 60ml., пляшечку із рідиною в пакуванні з надписом «UniSet Green Apple HHC Drops Water soluble Micro Emusion 10ml», пристрій для куріння білого кольору із надписом «CBD FX», чотири прозорих пакування у вигляді зіп-пакетів із надписом «Neurogan Ultra sleep therapy softgels Uni Cbd», у загальній кількості 17 пігулок у вигляді капсул, бомбу для ванни зеленого кольору.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: