Справа № 591/3642/24
Провадження № 1-кс/591/1131/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СВ УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 02.01.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 2011 КК України. Досудове розслідування розпочато за матеріалами УСБУ в Сумській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , упродовж 2023-2024 років здійснюють переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 02.01.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 2011 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий щодо мобільних телефонів, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000002, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме відомостей про розрахункові рахунки, звітності з усіх видів податків, ІР-адреси, електронні цифрові підписи (КЕП/ЕЦП) та інформації про осіб, що їх отримали та використовували, з яких та за допомогою яких подавалася вказана податкова звітність, звітності про виплачені суб`єктами господарської діяльності доходи фізичним особам (4-ДФ), даних із Єдиного реєстру податкових накладних, відомостей про заборгованості із усіх видів податків станом на 10.04.2024 та на момент тимчасового доступу, актів податкових перевірок та інших наявних у ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріалів про СГД, їх службових осіб за період з 01.01.2023 по 10.04.2024 стосовно наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1