Справа №463/2474/24
Провадження №1-кс/463/2962/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні№ 0000010 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення в оригіналах вказаних у клопотанні документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженнідругого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебуває кримінальне провадження№ 0000010 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з надзвичайних ситуацій, за попередньою змовою із суб`єктом оціночної діяльності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 » занизили ринкову вартість земельної ділянки, яка перебуває у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 з надзвичайних ситуацій та уклали договір про реалізацію проекту будівництва житла для осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей з порушенням конкурсної пропозиції, чим завдали шкоди інтересам держави, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, встановлено, що земельна ділянка площею 21000 м.кв. перебуває у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Кадастровий номер ділянки - :01:054:0019; проектне використання - для будівництва і обслуговування багатоповерхового житлового будинку; цільове призначення - 15.07 «для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань»; місце розташування - розташована в серединній зоні; конфігурація земельної ділянки - простої форми; форма власності комунальна.

23.08.2022 року суб`єкт оціночної діяльності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), визначив ринкову вартість зазначеної ділянки в сумі 8 786 934 грн. із цільовим призначенням - 15.07 «для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань».

06.12.2022 року ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подало конкурсну пропозицію для участі у будівництві житла для осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту та членів їх сімей із запропонованою часткою 6% (667 м.кв.).

06.01.2023 начальником 2 ІНФОРМАЦІЯ_2 з надзвичайних ситуацій укладено та підписано угоду із директором ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про реалізацію проекту будівництва житла для осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей ІНФОРМАЦІЯ_2 з надзвичайних ситуацій у якій в розділі №6 змінено (зменшено) загальну площу квартир, котру підрядник зобов`язується передати замовнику, а саме зазначено 556м.кв. (6% від загальної площі квартир об`єкта, але не менше 556 м.кв., відповідно до конкурсної пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.12.2023р).

В ході проведення перевірки, отримано звіт з незалежної оцінки майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким встановлено, що ринкова вартість зазначеної ділянки скадає 61 566 277 грн.

Також головним архітектором проекту ОСОБА_5 складено інженерну характеристику об`єкту у якій зазначено, що кількість будівель та споруд, котрі будуть збудовані на земельній ділянці 6шт.; загальна площа приміщень комплексу складає 56637,90 м.кв.; загальна площа квартир 39316 м.кв.

Відповідно, під час проведення розрахунку комерційної пропозиції ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 6% площа квартир для ІНФОРМАЦІЯ_2 повинна була б скласти 2358 м.кв. (6% від загальної житлової площі об`єкту забудови).

Одночасно, начальником відділу містобудування та архітектури, головним архітектором міста Дрогобича затверджено містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва: «Нове будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом по АДРЕСА_3 » у яких зазначено, що згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2015, інд. номер витягу 35134907 земельна ділянка комунальної власності з правом постійного користування. Земельна ділянка площею 2,10 га, кадастровий номер :01:054:0019, цільове призначення земельної ділянки згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (інд. номер витягу 35134907 від 19.03.2015) - для будівництва кварталу житлової забудови, що не відповідає фактичному цільовому призначенню даної земельної ділянки «15.07» «для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань», відповідно до якого проводилась оцінка суб`єктом оціночної діяльності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вище викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого встановлення всіх обставин кримінального провадження, підтвердження або спростування наявних у матеріалах досудового розслідування відомостей, проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення в оригіналахдокументів, що стосуються діяльності вказаного суб?єкта господарювання, зокрема і співпраці із ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі і щодо укладення угоди на реалізацію проекту будівництва: «Нове будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом по АДРЕСА_3 ».

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його та прокурора відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий. Окрім цього на адресу суду від представника ПРИВАТНОЇ ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поступила заява, відповідно до якої у задоволенні клопотання просили відмовити за безпідставністю.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1)інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2)відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3)відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4)конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5)відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6)особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7)інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8)персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніПРИВАТНОЇ ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000010, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у

м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи та прокурорам Львівської обласної прокуратури, що входять до складу групи прокурорів, у кримінальному провадженні №0000010 від 11.01.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться

у володінні ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення в оригіналах наступних документів:

?документів, що стосуються співпраці ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі і щодо укладення угоди на реалізацію проекту будівництва: «Нове будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом по АДРЕСА_3 », а також додатків до нього (специфікація, технічний опис тощо), акту прийманняпередачі, актів виконаних робіт;

?витягу з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва щодо запиту на інформацію на земельну ділянку :01:054:0019;

?технічної та проектної документації на земельну ділянку :01:054:0019, АДРЕСА_3 , в тому числі і державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серії ЯЯ №176558 від 12.02.2008;

?будівельного паспорту на будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом по АДРЕСА_3 ;

?містобудівних умов і обмежень, виданих ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) із відповідними змінами, якщо такі вносились, в тому числі і містобудівна документація на будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом по АДРЕСА_3 ;

?проектної документації на будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом по АДРЕСА_3 ;

?накази про призначення виконавця будівельних робіт;

?повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом по АДРЕСА_3 ;

?документи щодо зміни цільового призначення земельної ділянки :01:054:0019, якщо таке проводилось;

?угоду із замовником щодо будівництва багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом по АДРЕСА_3 , додатки до такої угоди, декларації про початок будівництва та ін.

?накази про призначення на посади працівників, відповідальних за ведення робіт на будівництві багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом по АДРЕСА_3 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); статут ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадові інструкції, функціональні обов`язки, штатний розпис по підприємству за 2022-2024 р.р.;

?аналогічні документи щодо співпраці ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із суб`єктами господарювання (субпідрядними організаціями) при реалізації проекту: «Нове будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом по вулиці м. Старицького в м. Дрогобич, Дрогобицького району Львівської області».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1