Справа № 526/1475/24
Провадження № 1-кп/526/305/2024
В И Р О К

іменем України

04 липня 2024 року Гадяцький районний суд Полтавської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Гадячі Полтавської області, де зареєстрований та проживає по АДРЕСА_1 , громадянин України, українець, освіта середня, не працює, не одружений, на утриманні осіб не має, раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч.2 ст. 190 КК України,

встановив:

І. ДОВЕДЕНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ

У лютому 2023 року, точного часу під час досудового розслідування встановити не представилося за можливе, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом розміщення на різних інтернет-платформах фіктивних оголошень про продаж електроприборів та побутової техніки за цінами нижче ринкових, достовірно знаючи про відсутність у нього вказаного майна.

Для реалізації даного злочинного умислу, ОСОБА_4 придбав велику кількість сім-карт різних операторів мобільного зв`язку, оформив декілька карткових рахунків у АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк», використовував картковий рахунок АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_4 , а також різного роду мобільні термінали, зокрема мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі S7 з ІMEI НОМЕР_2 .

Епізод № 1 (заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_5 ):

12.02.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, розуміючи наслідки свого протиправного діяння, діючи умисно, на платформі для онлайн-оголошень соціальної мережі «Facebook» розмістив оголошення про продаж блоку безперебійного живлення, достовірно знаючи про відсутність у нього вказаного майна.

Так, 12 лютого 2023 року, ОСОБА_4 зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Messenger», в який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього вказаного блоку безперебійного живлення, після проведення повної оплати за нього, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 , видану в АТ КБ «Приватбанк» і подальшого його доставлення до м. Виноградів Закарпатської області за допомогою перевізника ТОВ «Нова пошта», на що потерпілий погодився.

В подальшому, об 15 год. 43 хв. 12 лютого 2023 року, використовуючи власну банківську картку № НОМЕР_5 видану АТ КБ «Приват Банк», потерпілий ОСОБА_5 одним платежем здійснив переказ грошових коштів у сумі 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , видану в АТ КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що він чинить протиправно, з метою поліпшення свого майнового становища, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу блоку безперебійного живлення, на платформі для оголошень соціальної мережі «Facebook», заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 300 гривень.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, 13.02.2023, ОСОБА_6 здійснив переказ незаконно отриманих грошових коштів в сумі 300 грн. із належної йому банківської картки № НОМЕР_4 , на іншу власну банківську картку № НОМЕР_6 , видану АТ КБ «Приватбанк». Після здійснення всіх операцій по перерахуванню незаконно здобутих грошових коштів, ОСОБА_4 в подальшому розпорядився ними на власний розсуд та вказаними протиправними діями потерпілому ОСОБА_5 заподіяв майнової шкоди на загальну суму 300 гривень.

Епізод № 2 (заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_7 ):

15.03.2023 об 16 год. 44 хв., перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, розуміючи наслідки свого протиправного діяння, діючи умисно, на платформі для онлайн-оголошень соціальної мережі «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж кутової шліфувальної машинки марки «Soma SM 910», достовірно знаючи про відсутність у нього вказаного майна.

Так, 16 березня 2023 року, ОСОБА_4 зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку «ОЛХ», в який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього вказаної кутової шліфувальної машинки марки «Soma SM 910», після проведення повної оплати за неї, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , видану в АТ «ПУМБ» і подальшого її доставлення до м. Івано-Франківськ за допомогою перевізника ТОВ «Нова пошта», на що потерпілий погодився.

В подальшому, об 07 год. 45 хв. 16 березня 2023 року, використовуючи власну банківську картку № НОМЕР_8 видану АТ КБ «Приват Банк», потерпілий ОСОБА_7 одним платежем здійснив переказ грошових коштів в сумі 400 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , видану в АТ «ПУМБ», яка знаходилася у розпорядженні ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що він чинить протиправно, з метою поліпшення свого майнового становища, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу кутової шліфувальної машинки марки «Soma SM 910», на платформі для оголошень соціальної мережі «ОЛХ», заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 400 гривень.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, об 07 год. 47 хв. 16.03.2023, ОСОБА_4 здійснив переказ незаконно отриманих грошових коштів в сумі 400 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 , що видана в АТ «ПУМБ», яка знаходилася у розпорядженні ОСОБА_4 на власну сім-карту оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_9 , тим самим розпорядився ними на власний розсуд та вказаними протиправними діями потерпілому ОСОБА_8 заподіяв майнової шкоди на загальну суму 400 гривень.

Епізод № 3 (заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_9 ):

14.03.2023 о 06 год. 06 хв. та 06 год. 25 хв., перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, розуміючи наслідки свого протиправного діяння, діючи умисно, на платформі для онлайн-оголошень соціальної мережі «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж посилювача звуку марки «Романтика 50у-220с» та телевізора на кухню, достовірно знаючи про відсутність у нього вказаного майна.

Так, 16 березня 2023 року, ОСОБА_4 зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_9 , за допомогою мобільного телефону, в який була встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , під час телефонної розмови повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього вказаних посилювача звуку марки «Романтика 50у-220с» та телевізора на кухню, після проведення повної оплати за них, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , видану в АТ «ПУМБ» і подальшого її доставлення до м.Харків за допомогою перевізника ТОВ «Нова пошта», на що потерпілий погодився.

В подальшому, об 09 год. 17 хв. 16 березня 2023 року та об 12 год.18 хв. 17 березня 2023 року, використовуючи власну банківську картку № НОМЕР_10 , видану АТ КБ «Приват Банк», потерпілий ОСОБА_9 , двома платежами здійснив переказ грошових коштів в сумі 700 грн. та 500 грн. відповідно, на банківську картку № НОМЕР_1 , видану в АТ «ПУМБ», яка знаходилася у розпорядженні ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що він чинить протиправно, з метою поліпшення свого майнового становища, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу посилювача звуку марки «Романтика 50у-220с» та телевізора на кухню, на платформі для оголошень соціальної мережі «ОЛХ», заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 в сумі 1200 грн.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, об 09 год. 19 хв. 16.03.2023, ОСОБА_4 здійснив переказ незаконно отриманих грошових коштів в сумі 700 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 , що видана в АТ «ПУМБ», яка знаходилася у розпорядженні ОСОБА_4 на власну сім-карту оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_9 та об 12 год. 21 хв. 17.03.2023, ОСОБА_4 здійснив переказ незаконно отриманих грошових коштів в сумі 500 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 , що видана в АТ «ПУМБ», яка знаходилася у розпорядженні ОСОБА_4 на власну сім-карту оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_9 , тим самим розпорядився ними на власний розсуд та вказаними протиправними діями потерпілому ОСОБА_9 заподіяв майнової шкоди на загальну суму 1200 гривень.

Епізод № 4 (заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_10 ):

16.03.2023 об 17 год04 хв., перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, розуміючи наслідки свого протиправного діяння, діючи умисно, на платформі для онлайн-оголошень соціальної мережі «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж кутової шліфувальної машинки марки «МШУ 09-125», достовірно знаючи про відсутність у нього вказаного майна.

Так, 16 березня 2023 року, ОСОБА_4 зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_10 , за допомогою мобільного телефону, в який була встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , під час телефонної розмови повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього вказаної кутової шліфувальної машинки марки «МШУ 09-125», після проведення повної оплати за неї, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , видану в АТ «ПУМБ» і подальшого її доставлення до м.Березне Рівненської області за допомогою перевізника ТОВ «Нова пошта», на що потерпілий погодився.

У подальшому, об 11 год. 50 хв. 17 березня 2023 року, використовуючи власну банківську картку № НОМЕР_11 видану АТ КБ «Приват Банк», потерпілий ОСОБА_10 одним платежем здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , видану в АТ «ПУМБ», яка знаходилася у розпорядженні ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що він чинить протиправно, з метою поліпшення свого майнового становища, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу кутової шліфувальної машинки марки «МШУ 09-125», на платформі для оголошень соціальної мережі «ОЛХ», заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 в сумі 500 гривень.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, об 11 год. 51 хв. 17.03.2023, ОСОБА_4 здійснив переказ незаконно отриманих грошових коштів в сумі 500 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 , що видана в АТ «ПУМБ», яка знаходилася у розпорядженні ОСОБА_4 на власну сім-карту оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_9 , тим самим розпорядився ними на власний розсуд та вказаними протиправними діями потерпілому ОСОБА_10 заподіяв майнової шкоди на загальну суму 500 гривень.

Епізод № 5 (заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_11 ):

24.03.2023 о 18 год. 19 хв., перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, розуміючи наслідки свого протиправного діяння, діючи умисно, на платформі для онлайн-оголошень соціальної мережі «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж кутової шліфувальної машинки марки «SM 910», достовірно знаючи про відсутність у нього вказаного майна.

Так, 01 квітня 2023 року, ОСОБА_4 зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_11 , за допомогою мобільного телефону, в який була встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , під час телефонної розмови повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього вказаної кутової шліфувальної машинки марки «SM 910», після проведення повної оплати за неї, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , видану в АТ «ПУМБ» і подальшого її доставлення до м.Харків за допомогою перевізника ТОВ «Нова пошта», на що потерпілий погодився.

У подальшому, об 12 год. 49 хв. 01 квітня 2023 року, використовуючи власну банківську картку № НОМЕР_12 , видану АТ КБ «Приватбанк», потерпілий ОСОБА_11 одним платежем здійснив переказ грошових коштів в сумі 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , видану АТ КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що він чинить протиправно, з метою поліпшення свого майнового становища, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу кутової шліфувальної машинки марки «SM 910», на платформі для оголошень соціальної мережі «ОЛХ», заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 в сумі 300 гривень.

Після здійснення всіх операцій, ОСОБА_4 незаконно отримані грошові кошти в сумі 300 грн. залишив на балансі власної банківської картки № НОМЕР_6 , виданої АТ КБ «Приватбанк» та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим вказаними протиправними діями потерпілому ОСОБА_11 заподіяв майнової шкоди на загальну суму 300 гривень.

Епізод № 6 (заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_12 ):

на початку травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, розуміючи наслідки свого протиправного діяння, діючи умисно, на платформі для онлайн-оголошень соціальної мережі «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж кутової шліфувальної машинки, достовірно знаючи про відсутність у нього вказаного майна.

Так, 08 травня 2023 року, ОСОБА_4 зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_12 , за допомогою мобільного телефону, в який була встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , під час телефонної розмови повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього вказаної кутової шліфувальної машинки, після проведення повної оплати за неї, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 , видану в АТ КБ «Приватбанк» і подальшого її доставлення до м. Надвірна Івано-Франківської області за допомогою перевізника ТОВ «Нова пошта», на що потерпілий погодився.

У подальшому, о 13 год. 31 хв. 08 травня 2023 року, використовуючи власну банківську картку № НОМЕР_13 видану АТ КБ «Приват Банк», потерпілий ОСОБА_12 одним платежем здійснив переказ грошових коштів в сумі 600 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , видану в АТ КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що він чинить протиправно, з метою поліпшення свого майнового становища, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу кутової шліфувальної машинки, на платформі для оголошень соціальної мережі «ОЛХ», заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 в сумі 600 гривень.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, о 14 год. 41 хв. 08.05.2023, ОСОБА_6 здійснив переказ незаконно отриманих грошових коштів в сумі 600 грн. із належної йому банківської картки № НОМЕР_4 , на іншу власну банківську картку № НОМЕР_6 , видану АТ КБ «Приватбанк». Після здійснення всіх операцій по перерахуванню незаконно здобутих грошових коштів, ОСОБА_4 в подальшому розпорядився ними на власний розсуд та вказаними протиправними діями потерпілому ОСОБА_12 заподіяв майнової шкоди на загальну суму 600 гривень.

Епізод № 7 (заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_13 ):

у травні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, розуміючи наслідки свого протиправного діяння, діючи умисно, на платформі для онлайн-оголошень соціальної мережі «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж телевізора, достовірно знаючи про відсутність у нього вказаного майна.

Так, 11 травня 2023 року, ОСОБА_4 зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_13 , за допомогою мобільного телефону, в який була встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , під час телефонної розмови повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього вказаного телевізора, після проведення передплати за нього, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 , видану в АТ КБ «Приватбанк» і подальшого його доставлення до с. Софіївська Борщагівка Київської області за допомогою перевізника ТОВ «Нова пошта», на що потерпілий погодився.

У подальшому, об 11 год. 44 хв. 11 травня 2023 року, використовуючи власну банківську картку № НОМЕР_14 , видану АТ КБ «Приват Банк», потерпілий ОСОБА_13 одним платежем здійснив переказ грошових коштів в сумі 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , видану в АТ КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що він чинить протиправно, з метою поліпшення свого майнового становища, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу телевізора, на платформі для оголошень соціальної мережі «ОЛХ», заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 в сумі 300 гривень.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, о 21 год. 19 хв. 11.05.2023, ОСОБА_6 здійснив переказ незаконно отриманих грошових коштів в сумі 300 грн. із належної йому банківської картки № НОМЕР_4 , на іншу власну банківську картку № НОМЕР_6 , видану АТ КБ «Приватбанк». Після здійснення всіх операцій по перерахуванню незаконно здобутих грошових коштів, ОСОБА_4 в подальшому розпорядився ними на власний розсуд та вказаними протиправними діями потерпілому ОСОБА_13 заподіяв майнової шкоди на загальну суму 300 гривень.

Епізод № 8 (заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_14 ):

у травні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, розуміючи наслідки свого протиправного діяння, діючи умисно, на платформі для онлайн-оголошень соціальної мережі «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж кутової шліфувальної машинки марки «Бош-125», достовірно знаючи про відсутність у нього вказаного майна.

Так, 11 травня 2023 року, ОСОБА_4 зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_14 , за допомогою мобільного телефону, в який була встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , під час телефонної розмови повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього вказаної кутової шліфувальної машинки марки «Бош-125», після проведення повної оплати за неї, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 , видану в АТ КБ «Приватбанк» і подальшого її доставлення до м. Вінниця за допомогою перевізника ТОВ «Нова пошта», на що потерпілий погодився.

У подальшому, об 16 год. 32 хв. 11 травня 2023 року, використовуючи власну банківську картку № НОМЕР_15 , видану АТ КБ «Приват Банк», потерпілий ОСОБА_14 одним платежем здійснив переказ грошових коштів в сумі 400 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , видану в АТ КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що він чинить протиправно, з метою поліпшення свого майнового становища, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу кутової шліфувальної машинки марки «Бош-125», на платформі для оголошень соціальної мережі «ОЛХ», заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 в сумі 400 гривень.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, об 21 год. 19 хв. 11.05.2023, ОСОБА_6 здійснив переказ незаконно отриманих грошових коштів в сумі 400 грн. із належної йому банківської картки № НОМЕР_4 , на іншу власну банківську картку № НОМЕР_6 , видану АТ КБ «Приватбанк». Після здійснення всіх операцій по перерахуванню незаконно здобутих грошових коштів, ОСОБА_4 в подальшому розпорядився ними на власний розсуд та вказаними протиправними діями потерпілому ОСОБА_14 заподіяв майнової шкоди на загальну суму 400 гривень.

Епізод № 9 (заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_15 ):

у травні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, розуміючи наслідки свого протиправного діяння, діючи умисно, на платформі для онлайн-оголошень соціальної мережі «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж кутової шліфувальної машинки, достовірно знаючи про відсутність у нього вказаного майна.

Так, 13 травня 2023 року, ОСОБА_4 зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_15 , за допомогою мобільного телефону, в який була встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , під час телефонної розмови повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього вказаної кутової шліфувальної машинки, після проведення повної оплати за неї, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_16 , видану в АТ КБ «Приватбанк» і подальшого її доставлення до смт. Ківшарівка Куп`янського району Харківської області за допомогою перевізника ТОВ «Нова пошта», на що потерпілий погодився.

У подальшому, об 19 год. 54 хв. 13 травня 2023 року, використовуючи власну банківську картку № НОМЕР_17 , видану АТ КБ «Приват Банк», потерпілий ОСОБА_15 одним платежем здійснив переказ грошових коштів в сумі 400 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 , видану в АТ КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що він чинить протиправно, з метою поліпшення свого майнового становища, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу кутової шліфувальної машинки, на платформі для оголошень соціальної мережі «ОЛХ», заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 в сумі 400 гривень.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, об 10 год. 29 хв. 14.05.2023, ОСОБА_6 здійснив переказ незаконно отриманих грошових коштів в сумі 400 грн. із належної йому банківської картки № НОМЕР_16 , на іншу власну банківську картку № НОМЕР_6 , видану АТ КБ «Приватбанк». Після здійснення всіх операцій по перерахуванню незаконно здобутих грошових коштів, ОСОБА_4 в подальшому розпорядився ними на власний розсуд та вказаними протиправними діями потерпілому ОСОБА_15 заподіяв майнової шкоди на загальну суму 400 гривень.

Епізод № 10 (заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_16 ):

у травні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, розуміючи наслідки свого протиправного діяння, діючи умисно, на платформі для онлайн-оголошень соціальної мережі «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж автомобільної магнітоли марки «Pioner», достовірно знаючи про відсутність у нього вказаного майна.

Так, 14 травня 2023 року, ОСОБА_4 зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_16 , за допомогою мобільного телефону, в який була встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , під час телефонної розмови повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього вказаної автомобільної магнітоли марки «Pioner», після проведення передплати за неї, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_16 , видану в АТ КБ «Приватбанк» і подальшого її доставлення до м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області за допомогою перевізника ТОВ «Нова пошта», на що потерпілий погодився.

У подальшому, об 16 год. 28 хв. 14 травня 2023 року, використовуючи власну банківську картку № НОМЕР_16 , видану АТ КБ «Приват Банк», потерпілий ОСОБА_16 одним платежем здійснив переказ грошових коштів в сумі 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 , видану в АТ КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що він чинить протиправно, з метою поліпшення свого майнового становища, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобільної магнітоли марки «Pioner», на платформі для оголошень соціальної мережі «ОЛХ», заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 в сумі 300 гривень.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, об 08 год. 53 хв. 15.05.2023, ОСОБА_6 здійснив переказ незаконно отриманих грошових коштів в сумі 300 грн. із належної йому банківської картки № НОМЕР_16 , на іншу власну банківську картку № НОМЕР_6 , видану АТ КБ «Приватбанк». Після здійснення всіх операцій по перерахуванню незаконно здобутих грошових коштів, ОСОБА_4 в подальшому розпорядився ними на власний розсуд та вказаними протиправними діями потерпілому ОСОБА_16 заподіяв майнової шкоди на загальну суму 300 гривень.

Епізод № 11 (заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_17 ):

у липні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, розуміючи наслідки свого протиправного діяння, діючи умисно, на платформі для онлайн-оголошень соціальної мережі «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж підсилювача звуку марки «Лорта 150», достовірно знаючи про відсутність у нього вказаного майна.

Так, 23 липня 2023 року, ОСОБА_4 зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_17 , за допомогою мобільного телефону, в який була встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_18 , під час телефонної розмови повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього вказаного підсилювача звуку марки «Лорта 150», після проведення оплати за нього, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_19 , видану в АТ «Ощадбанк» і подальшого його доставлення до м. Шостка Сумської області за допомогою перевізника ТОВ «Нова пошта», на що потерпілий погодився.

В подальшому, об 10 год. 44 хв. та об. 10 год. 46 хв. 23 липня 2023 року, використовуючи банківський термінал, за адресою АДРЕСА_2 , потерпілий ОСОБА_17 двома платіжками по 386 грн. та 30 грн. відповідно, здійснив переказ грошових коштів в загальній сумі 416 гривень на банківську картку № НОМЕР_19 , видану в АТ «Ощадбанк», яка належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що він чинить протиправно, з метою поліпшення свого майнового становища, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу підсилювача звуку марки «Лорта 150», на платформі для оголошень соціальної мережі «ОЛХ», заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 в сумі 416 гривень.

Після здійснення всіх операцій, ОСОБА_4 незаконно отримані грошові кошти в сумі 416 грн. залишив на балансі власної банківської картки № НОМЕР_19 , видану в АТ «Ощадбанк» та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим вказаними протиправними діями потерпілому ОСОБА_17 заподіяв майнової шкоди на загальну суму 416 гривень.

ІІ. КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Дії обвинуваченого кваліфікуються за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) відносно потерпілого ОСОБА_5 та за ч.2 ст.190 КК України відносно потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

ІІІ. ДОКАЗИ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ОБСТАВИН

Допитаний в ході судового розгляду справи обвинувачений ОСОБА_4 визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтвердивши факт його скоєння за обставин, викладених вище, наголосивши на повній відповідності дій, вчинення яких йому інкримінується в обвинувальному акті, обставинам, за яких це відбувалося.

Оскільки обставини справи ніким з учасників судового розгляду не оспорюються, обвинувачений та інші учасники судового розгляду правильно розуміють зміст цих обставин, сумнівів у добровільності їх позиції немає та їм роз`яснено про позбавлення права оспорювати ці обставини справи у апеляційному порядку, суд відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України визнав за недоцільне дослідження доказів стосовно цих обставин справи.

ІV. МОТИВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

При призначенні обвинуваченому покарання, суд враховує характер та ступінь тяжкості кримінального правопорушень, яке відноситься згідно ст.12 УУ України до категорії кримінальних проступків та нетяжких злочинів.

Крім того, суд бере до уваги особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується посередньо.

Відповідно до ст. 66 КК України, обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обставиною, яка відповідно до ст.67 КК України обтяжує покарання за вчинення кримінального правопорушення є вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.

Згідно ст. 65 КК України, суд при призначенні покарання повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання, а також прийняти до уваги те, що згідно з ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого.

Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів, тому з урахуванням даних про особу обвинуваченого, суд рахує за необхідне і достатнє призначити згідно ч.1 ст.70 КК України покарання у вигляді позбавлення волі. При цьому, суд, з урахуванням викладеного, вважає, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_4 можливе без ізоляції його від суспільства, а тому приходить до висновку про звільнення його від відбування основного покарання з випробуванням відповідно до ст. 75 КК України з покладенням на нього обов`язків відповідно до ст. 76 КК України.

V.МОТИВИ ІНШИХ РІШЕНЬ

Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_4 не обирався та підстав для обрання такого до набрання вироком законної сили суд не вбачає.

Процесуальні витрати відсутні.

Питання про речові докази суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд, -

ухвалив:

ОСОБА_4 визнати винним та призначити йому покарання:

-за ч.1 ст.190 КК України у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік;

-за ч.2 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки;

Згідно ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази: сім-карти мобільних операторів мобільного зв`язку (МТС, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в загальній кількості 33 штуки., 3 - флеш накопичувачі., 9 мобільних телефонів марок:

- мобільний телефон Lenovo (IMEI6057658; IMEI2: НОМЕР_20 ),

- мобільний телефон Samsung (IMEI1: НОМЕР_21 ; IMEI2: НОМЕР_22 ),

- мобільний телефон EXPLAY (IMEI1: НОМЕР_23 ; IMEI2: НОМЕР_24 ),

- мобільний телефон Nokia (IMEI1: НОМЕР_25 ),

- мобільний телефон марки «LENOVO» IMEI1 НОМЕР_26 , 2- НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI НОМЕР_28 ; 2- НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон марки «LENOVO» IMEI 1- НОМЕР_30 ;

- мобільний телефон марки «LENOVO» IMEI 1- НОМЕР_31 , 2- НОМЕР_32 ;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI 1- НОМЕР_33 з сім картою.,

- телефони марки «REDMI NOTE 7», «GALAXY A 02», «DOOGEE Y6 MAX» конфіскувати в дохід держави;

- копію паспорта на ім`я ОСОБА_19 , 1980 року народження, паперові короби від сім-карт різних мобільних операторів зв`язку у кількості 75 штук., записник ОСОБА_4 , картонний короб з сім-карти «ВФ Україна» з написом ОСОБА_20 НОМЕР_34 , банківські карти 8 штук знищити.

Вирок може бути оскаржено в Полтавський апеляційний суд через районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Суддя: ОСОБА_1