Справа № 466/4643/24
Провадження № 1-кс/466/1529/24
У Х В А Л А

30 квітня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000605 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

29.04.2024р. слідча ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНПу Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000605 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Зазначає, що 24.04.2024, до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка попередньо здійснивши телефонний дзвінок та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , із використанням ЕОМ, 22.04.2024 , о 19:21 год. , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами із банківської картки НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 29987,00 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначає, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обгрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідча у клопотанні просила розглядати таке без її участі та просить таке задовольнити. Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000605 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка попередньо здійснивши телефонний дзвінок та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із використанням ЕОМ , 22.04.2024 , о 19:21 год. , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами із банківської картки НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 29987,00 гривень. (ІТС ІПНП 8106).

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 22.04.2024 о 19:15 год. вона приїхала за місцем своєї роботи, а саме до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . 22.04.2024 р. приблизно о 21:00 год. до неї зателефонували з невідомого номера, який не зберігся. Особа чоловічої статі, не представившись, повідомила ОСОБА_6 , що на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 наявна заборгованість у сумі приблизно 29000,00 грн.. 23.04.2024 р. вона звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб взяти виписку по руху коштів по вищевказаній банківській картці. Отримавши виписку із банку по банківській картці НОМЕР_1 ОСОБА_6 виявила, що 22.04.2024 р. , о 19:18 год. , відбулось списання у сумі 535,00 грн., о 19:20 год. відбулось списання у сумі 40,00 грн.; о 19:21 год. відбулось списання у сумі 10000,00 грн.; о 19:25 год. відбулось списання у сумі 98,00 грн.; о 19:27 год. відбулось списання у сумі 40,00 грн.; о 20:11 год. відбулось списання у сумі 1599,60 грн.; о 20:11 год. відбулось списання у сумі 1599,60 год.; о 20:12 год. відбулось списання у сумі 1599,60 год.; о 20:12 год. відбулось списання у сумі 1599,60 грн.; о 20:12 год. відбулось списання у сумі 1599,60 грн.; о 20:13 год. відбулось списання у сумі 1599,60 грн.; о 20:13 год. відбулось списання у сумі 1599,60 грн.; о 20:13 год. відбулось списання у сумі о 1119,20 грн.; о 20:14 год. відбулось списання у сумі 1599,60 грн.; о 20:14 год. відбулось списання у сумі 719,60 грн.; о 20:14 год. відбулось списання у сумі 1599,60 грн.; о 20:14 год. відбулось списання у сумі 719,60 грн.; о 20:15 год. відбулось списання у сумі 1599,60 грн.; о 20:15 год. відбулось списання у сумі 719,60 грн. Таким чином їй спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 29987,00 грн.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів по банківській карті НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 до 00 год. 00 хв. 24.04.2024.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі:

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 00 год. 00 хв., 01.04.2024 до 00 год. 00 хв., 24.04.2024 та зняття з них грошових коштів;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024по дату виконання вказаної ухвали;

- історія авторизації по банківській картці НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- аудіозаписи звернень по банківській картці НОМЕР_1 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 до 00 год. 00 хв. 24.04.2024;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_30 .

Ухвала оскарженню не підлягає.Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1