Провадження № 1-кс/761/8428/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні Державної податкової служби України , в якому вказано, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000938 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 приблизно о 12 годині 50 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , було зупинено автомобіль марки «Хундай соната» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , в середині якого виявлено дві сумки чорного кольору з грошовими коштами у сумі приблизно 300 000 доларів США, у яких відсутні ознаки легалізації та які ймовірно одержані кримінально протиправним шляхом.

Будучи допитані співробітники ППОП №1 ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що 04.03.2024 р. приблизно о 12.30 год під час несення служби в ОГП та ПБ на території АДРЕСА_1 був помічений автомобіль марки Хюндай д.н.з. НОМЕР_1 водій якого під час руху по вул. Шолуденка в напрямку проспекту Берестейського був не пристебнутий паском безпеки. Вийшовши з службового автомобіля водія було подано сигнал на запинку т.з., що водій виконав та запинився на заїзді до буд. АДРЕСА_2 . В подальшому підійшовши до водія, представившись та пред`явивши службові посвідчення. Також на пасажирському сидінні знаходився гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому водію - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 було запропоновано вийти з а/м, на що останні погодились. В подальшому в порядку ст. 34 відносно останніх було застосовано поверхневу перевірку під час якої під одягом ОСОБА_8 було виявлено предмет схожий на пістолет. В подальшому під час поверхневого огляду автомобіля в підлокітнику було виявлено, предмет схожий на пістолет револьверного типу та на задньому сидінні автомобіля чорну сумку, в якій знаходилась іноземна валюта в великій кількості. На запитання про походження грошових коштів останній пояснити нічого не змогли. В подальшому на місце події була викликана СОГ Шевченківського УП для подальшого розбору.

В подальшому, після прибуття СОГ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надавати будь які пояснення навідріз відмовились, відповідати на запитання з приводу походження грошових коштів відмовились, надавати пояснення з приводу керування авто марки «Хундай соната» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , яке належить ОСОБА_9 відмовились, підтверджуючих документів з приводу законного походження грошових коштів надано не було.

Крім того, зв`язку із наявними рапортами оперативно-уповноважених співробітників, в органі досудового розслідування на період прийняття рішення про проведення невідкладного обшуку було наявно достатніх підстав вважати, що в салоні автомобіля марки «Хундай соната» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 наявні речові докази, які мають пряме та опосередковане значення для вищевказаного кримінального провадження, у зв`язку з чим прийнято рішення про крайню необхідність у проведенні обшуку на підставі ч. 3 ст. 233, ст. 234 КПК України, а саме: з метою врятування майна та може бути використано як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, 04.03.2024 було проведено (невідкладний) обшук автомобіля марки «Хундай соната» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом по 100 доларів США загальною сумою 250 000(двісті п`ятдесят тисяч) доларів США які поміщені до спец пакету №PSP 4198945, грошові кошти номіналом по 100 доларів США загальною сумою 50 000 (п`ятдесят тисяч)доларів США які поміщені до спец пакету №RIC 2115480 (загальна сума грошових коштів вилучених в ході обшуку складає 300 000 ( триста тисяч) доларів США),автомобіль марки «Хундай соната» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-номер (шасі) НОМЕР_2 , який поміщено до штраф майданчику, предмет зовні схожий на пістолет типу револьвер з маркуванням НОМЕР_3 з набоями у кількості 5 (п`ять) штук, який поміщено до спеціального пакету PIC 2115479, предмет зовні схожий на зброю типу пістолет марки Reteg R29 col. 9мм Р.А.К. з абоями до нього у кількості 7 штук, який вилучено та поміщено до спеціального паккету RIC 2115481, свідоцтво про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_6 (власник ОСОБА_9 ), який вилучено та поміщено до спеціального пакету ICR 0128603.

Вищевказані речі 04.03.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що власник автомобілю марки «Хундай соната» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_9 є фізичною особою підприємцем.

З метою перевірки та отримання доходу, що перевищує суму вилучених грошових коштів, а також можливого перебування у власності грошових коштів у сумі 300 000 ( триста тисяч) доларів США, які вилучені з автомобілю марки «Хундай соната» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-номер (шасі) НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, а саме: копії податкової декларації про майновий стан і доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 за 2021 рік; копії податкової декларації про майновий стан і доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 за 2022 рік; копії податкової декларації про майновий стан і доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 за 2023 рік; копії податкових декларацій платника Єдиного реєстру податків фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 за 2021 рік; копії податкових декларацій платника Єдиного реєстру податків фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 за 2022 рік; копії податкових декларацій платника Єдиного реєстру податків фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 за 2023 рік; надати інформацію, щодо отриманих доходів фізичною особою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 відповідно до звітності за формою №1 дф за 2021 рік; надати інформацію, щодо отриманих доходів фізичною особою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 відповідно до звітності за формою №1 дф за 2022 рік; надати інформацію, щодо отриманих доходів фізичною особою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 відповідно до звітності за формою №1 дф за 2023 рік. Вказана інформація перебуває у Державній податковій службі України , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з`явився, про розгляд повідомлений належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №0000938 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів у Державній податковій службі України , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 документальні матеріали, відносно ОСОБА_9 , а саме: копії податкової декларації про майновий стан і доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 за 2021 рік; копії податкової декларації про майновий стан і доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 за 2022 рік; копії податкової декларації про майновий стан і доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 за 2023 рік; копії податкових декларацій платника Єдиного реєстру податків фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 за 2021 рік; копії податкових декларацій платника Єдиного реєстру податків фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 за 2022 рік; копії податкових декларацій платника Єдиного реєстру податків фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 за 2023 рік; надати інформацію, щодо отриманих доходів фізичною особою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 відповідно до звітності за формою №1 дф за 2021 рік; надати інформацію, щодо отриманих доходів фізичною особою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 відповідно до звітності за формою №1 дф за 2022 рік; надати інформацію, щодо отриманих доходів фізичною особою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 відповідно до звітності за формою №1 дф за 2023 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08 квітня 2024 року