Справа № 579/481/24
У Х В А Л А

"12" березня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні офіційного представництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо переказу №599-950-1829 від 26.08.2022 року та переказу №103-636-2373 від 01.09.2022 року на чиє ім`я було перераховано зазначені перекази, вказати анкетні дані осіб, яких було визначено отримувачами даних переказів (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації осіб), зазначити осіб, які отримали дані перекази та на підставі яких документів їх було видано, місце та час отримання переказів;

- назви та МФО банківської установи, яка проводила виплату переказів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.9).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 14.11.2022 року до ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали електронного звернення №253401 від ОСОБА_4 адресоване з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області, в якому вказано, що 16.08.2022 року ОСОБА_4 знайшла оголошення в інтернет мережі від імені ОСОБА_5 , шодо набору покоївок у Німеччині, для влаштування на роботу необхідно зробити передоплату. 26.08.2022 року ОСОБА_4 здійснила оплату за вакансію покоївки в Німеччині в розмірі 900 євро через ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , а 01.09.2022 року перерахувала оплату за страховий внесок в сумі 450 євро, після отримання останнього платежу вищевказані особи перестали виходити на зв`язок, заблокували та видалили всі переписки в соціальних мережах.

15.11.2022 року за даним фактом СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000125 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. (а.с.3)

Під час проведення досудового розслідування допитати потерпілу ОСОБА_4 у якості потерпілого не виявилось за можливе, оскільки остання мешкає за кордоном у м.Блед, Словенія та в телефонному режимі повідомила, що повертатись в Україну не збирається.

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів які містяться в офіційного представництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з електронним зверненням №253401 ОСОБА_4 слідує, що 16.08.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 знайшла оголошення в інтернет мережі від імені ОСОБА_5 щодо набору покоївок у Німеччині, вакансія була платна і коштувала 900 євро з однієї особи. Для влаштування потрібно було зробити передоплату 50 % від суми, тобто 450 євро з людини та 450 євро страховка. Спілкування відбувалося у соціальних мережах вайбер та телеграм з: ОСОБА_7 мобільний телефон НОМЕР_1 та ОСОБА_8 НОМЕР_2 та ОСОБА_9 НОМЕР_3 . 26.08.2022 року ОСОБА_4 здійснила оплату за вакансію покоївки в Німеччині в розмірі 900 євро через ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_6 , після чого потерпілій повідомили, що виїзд буде 01.09.2022 року та потрібно здійснити оплату за страховий внесок в сумі 450 євро, які ОСОБА_4 перерахувала 01.09.2022 року через ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , після отримання останнього платежу вищевказані особи перестали виходити на зв`язок, заблокували та видалили всі переписки в соціальних мережах. (а.с.5)

Згідно з копіями квитанцій про переказ грошових коштів, 26.08.2022 року з Словенії здійснено переказ грошових коштів контрольний номер грошового переказу №599-950-1829 на суму 900 євро та 01.09.2022 року з Словенії здійснено переказ грошових коштів контрольний номер грошового переказу №103-636-2373 на суму 450 євро (а.с.6, 7)

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні в офіційного представництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізначасем у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 15.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні офіційного представництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація:

- щодо переказу №599-950-1829 від 26.08.2022 року та переказу №103-636-2373 від 01.09.2022 року на чиє ім`я було перераховано зазначені перекази, вказати анкетні дані осіб, яких було визначено отримувачами даних переказів (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації осіб), зазначити осіб, які отримали дані перекази та на підставі яких документів їх було видано, місце та час отримання переказів;

-назви та МФО банківської установи, яка проводила виплату переказів.

Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Виконання ухвали покласти на групу дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_11 , начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Роз`яснити відповідальній особі офіційного представництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1