Справа № 712/8261/24
Провадження №1-кс/712/3458/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 липня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002064 від 21.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядовий поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002064 від 21.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.06.2024 по 14.06.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шляхом несанкціонованого втручання в роботу клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « НОМЕР_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 256 771 грн., в результаті чого вищевказаним юридичним особам завдано значної шкоди.

Відповідно до заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення в період часу з 12.06.2024 по 14.06.2024 бухгалтером вищевказаних підприємств ОСОБА_7 здійснювались платежі через систему клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході чого створено та відправлено до обслуговуючого банку платіжні доручення, а саме:

- 12.06.2024 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено та відправлено до обслуговуючого банку платіжне доручення №1068 від 12.06.2024 в сумі 29 972,24 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначеними банківськими реквізитами: НОМЕР_3 . Проте, після проведення банком платіжних доручень виявлено, що відповідно до банківської виписки назва отримувача коштів залишилась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але розрахунковий рахунок та код отримувача вказані інші, а саме: НОМЕР_4 та код отримувача НОМЕР_5 ;

- 12.06.2024 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено та відправлено до обслуговуючого банку платіжне доручення №1067 від 12.06.2024 в сумі 34 799,10 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначеними банківськими реквізитами: НОМЕР_7 . Проте, після проведення банком платіжних доручень виявлено, що відповідно до банківської виписки назва отримувача коштів залишилась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але розрахунковий рахунок та код отримувача вказані інші, а саме: НОМЕР_4 та код отримувача НОМЕР_5 ;

- 13.06.2024 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено та відправлено до обслуговуючого банку платіжне доручення №1083 від 13.06.2024 в сумі 100 000 грн. на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із зазначеними банківськими реквізитами: НОМЕР_9 . Проте, після проведення банком платіжних доручень виявлено, що відповідно до банківської виписки назва отримувача коштів залишилась ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але розрахунковий рахунок та код отримувача вказані інші, а саме: НОМЕР_4 та код отримувача НОМЕР_5 ;

- 13.06.2024 від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » створено та відправлено до обслуговуючого банку платіжне доручення №214 від 13.06.2024 в сумі 10 000 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) із зазначеними банківськими реквізитами: НОМЕР_11 . Проте, після проведення банком платіжних доручень виявлено, що відповідно до банківської виписки назва отримувача коштів залишилась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », але розрахунковий рахунок та код отримувача вказані інші, а саме: НОМЕР_4 та код отримувача НОМЕР_5 ;

- 14.06.2024 від імені ПП « ОСОБА_5 » було створено та відправлено до обслуговуючого банку платіжне доручення №263 від 14.06.2024 в сумі 82 000 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) із зазначеними банківськими реквізитами: НОМЕР_13 . Проте, після проведення банком платіжних доручень виявлено, що відповідно до банківської виписки назва отримувача коштів залишилась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », але банківські реквізити були вказані інші, а саме: НОМЕР_4 та код отримувача НОМЕР_5 .

Відповідно до пояснення ОСОБА_7 , яка працює на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », остання повідомила, що під час здійснення входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на телефон № НОМЕР_14 надходили подвійні СМС з кодами підтвердження авторизації в системі банку, про що було повідомлено системного адміністратора ОСОБА_8 , але після перевірки ним не було виявлено порушень в роботі комп?ютера та системи онлайн банкінгу та робота з платіжними операціями була продовжена.

У подальшому, 14.06.2024 бухгалтером ОСОБА_7 виявлено, що кошти направлені на оплату платежів на загальну суму 256 771,34 грн. у період з 12.06.2024 по 14.06.2024 до отримувачів не надійшли, про що відповідними листами було повідомлено АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснено відключення комп`ютера, з якого здійснювались платіжні операції від мережі та заблоковано ключі підписів в системі ЕКОБУМ.

Доступ до ПК, через який здійснювались вказані платіжні операції, мали системний адміністратор ОСОБА_8 та бухгалтер ОСОБА_7 , до ключів підписів в системі клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала доступ виключно бухгалтер ОСОБА_7 .

Вищевказаними діями невстановлених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) завдано матеріальних збитків на загальну суму 256 771,34 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що перерахування здійснювались із поточних рахунків підприємств, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - рахунок № НОМЕР_18 , ПП « НОМЕР_1 » - рахунок № НОМЕР_19 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - рахунок № НОМЕР_20 .

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні та дослідженні документів щодо відкриття рахунку осіб, які мали до нього доступ, інформації щодо ір-адрес пристроїв, з яких відбувався вхід до клієнт-банку та руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - рахунок № НОМЕР_18 , ПП « НОМЕР_1 » - рахунок № НОМЕР_19 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - рахунок № НОМЕР_20 .

Указані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_21 код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002064 від 21.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_21 код за ЄДРПОУ АДРЕСА_2 , виготовити та видати:

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_21 код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, за період з 11.06.2024 по 21.06.2024);

- звіти ІР-адрес пристроїв, з яких відбувались входи (авторизації) в сервісах/додатках дистанційного онлайн-банкінгу по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - рахунок № НОМЕР_18 , ПП « НОМЕР_1 » - рахунок № НОМЕР_19 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - рахунок № НОМЕР_20 за період часу з 11.06.2024 по 21.06.2024;

- роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - рахунок № НОМЕР_18 , ПП « НОМЕР_1 » - рахунок № НОМЕР_19 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - рахунок № НОМЕР_20 за період часу з 11.06.2024 по 21.06.2024, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_21 код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 11.06.2024 по 21.06.2024).

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії даної ухвали до 09.09.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1