Справа №463/6228/24
Провадження №1-кс/463/5101/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2024 року місто Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні№0000487 від «22» травня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження№0000487 від «22» травня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2024 до ЧЧ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.05.2024 коли він перебував за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шахрайським способом, шляхом входження в довіру, під приводом надання послуг закриття кредитної історії в інтернет-ресурсі «Інстаграм» заволоділа: грошовими коштами заявника в сумі 4850 гривень, які останній перерахував із своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , грошовими коштами у сумі 4750 грн., які ОСОБА_5 , перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , грошовими коштами у сумі 2000 грн., які ОСОБА_5 , перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , грошовими коштами у сумі 4000 грн., які ОСОБА_5 , перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , грошовими коштами у сумі 2000 грн., які ОСОБА_5 , перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 . Сума завданої матеріальної шкоди становить 17600 грн.

Дана інформація зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ІНФОРМАЦІЯ_7 за №16144 від 12.05.2024.

З приводу вищевказаної події ОСОБА_5 повідомив, що 20 травня 2024 звернувся за порадою свого друга до акаунту « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Instagram», який надає послуги в закритті споживчих кредитів у фінансових установах. ОСОБА_5 написав користувачеві даного акаунту та після повідомлення всіх обставин, користувач повідомив, що вартість надання послуг сягатиме 8 000 гривень. Відтак, 20 травня о 13:05 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 4850 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , після чого надіслав світлокопію квитанції користувачеві акаунту «anti_credit_ua», котрий підтвердив оплату та повідомив про початок виконання своєї частини домовленості, проте користувач повідомив, що із «закриттям» кредиту по базах УБКІ виникли труднощі, оскільки УБКІ підтягує інформацію зі сховищ, відтак необхідно виконати додаткові дії, які оплачуються додатково. Відтак, того ж дня, ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ в сумі 4000 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 та грошовий переказ в сумі 2000 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 . В подальшому, ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ в сумі 4750 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та в сумі 2000 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на вищевказану картку.

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просила розгляд клопотання проводити у її та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000487 від «22» травня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів по банківській картіта дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, а саме інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 20.05.2024 по час виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1