Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5132/24
Провадження № 1-кс/644/826/24
УХВАЛА

Іменем України

01 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000501 від 14.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення), інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_1 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 12.11.2023 по 12.12.2023, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 12.11.2023 по 12.12.2023 це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000501 від 14.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_8 .

Із змісту клопотання вбачається, що 12.11.2023 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), під виглядом оплати за товар - одягу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 1600 грн, які остання знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку (номер якої встановлюється), чим було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_8 .

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надала покази, що 12.11.2023 знаходилась на робочому місці у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (магазин № НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 10:55 до ОСОБА_8 підійшли дві жінки, які вирішили придбати собі гольфи. Одна з жінок придбала гольф та розрахувалась готівкою. Інша жінка обрала собі два гольфи які у сумі вийшли 1600 грн., та яка одразу попрохала розрахуватись карткою. ОСОБА_8 погодилась та продиктувала свій номер платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на яку о 10:56 з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер рахунку № НОМЕР_1 ) було здійснено переказ грошових переказ у сумі 1600 грн. Однак о 10:59 грошові кошти були повернуті назад на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунковий номер НОМЕР_4 № НОМЕР_1 . Потерпіла повідомила, що жодного переказу або повернення грошових коштів ОСОБА_8 не здійснювала.

Таким чином, стороною обвинувачення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 91 КПК України з метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку необхідно отримати інформацію та документи, розпорядником яких є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000501 від 14.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_8 з коротким викладом обставин: 12.11.2023 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), під виглядом оплати за товар - одягу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 1600 грн, які остання знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку (номер якої встановлюється), чим було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_8 . Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала покази з приводу вчинених щодо неї шахрайських дій. До матеріалів клопотання долучено копію виписки з рахунку на ім`я ОСОБА_8 , якою підтверджується факт переказу коштів на суму 1600 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000501 від 14.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення), інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_1 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 12.11.2023 по 12.12.2023, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 12.11.2023 по 12.12.2023 це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Встановити строк дії ухвали до 01.08.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1