Справа № 754/8007/24
У Х В А Л А

Іменем України

05 червня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 19.04.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2024 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що досудовим розслідуванням встановлюються обставини кримінального проступку відповідно до якого 16.04.2024 між ОСОБА_5 та невстановленою особою, яка користувалась абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , виникли цивільно-правові відносини з приводу покупки-продажу транспортного засобу. В результаті договірної діяльності в якості застави ОСОБА_5 добровільно здійснила переказ коштів в сумі 3900 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 від 17.04.2024. Після банківського переказу в подальшому під час огляду транспортного засобу було встановлено, що на місце огляду приїхала інша особа, яка повідомила заявниці, що йому зателефонували та запропонували зустріч з метою покупки-продажу транспортного засобу, про продаж якого попередньо було викладено оголошення в соціальній мережі.

Під час допиту ОСОБА_5 продемонструвала посилання на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було виявлено профіль особи на ім`я ОСОБА_6 , контактний номер НОМЕР_4 , який фактично приїхав на місце огляду транспортного засобу.

На підтвердження проведеної транзакції заявниця ОСОБА_5 надала копію платіжну квитанції, сформовану в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ; знімки екрану, на яких зафіксована інформація з профілю в соціальній мережі «Вайбер»; листування з невстановленою особою з приводу покупки-продажу автомобіля в соціальній мережі «Вайбер».

З метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, дізнання дійшло висновку про необхідність отримання інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_3 для подальшої перевірки останнього на причетність до вчиненого кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Вимогами ч.1 ст.40-1 КПК України регламентовано, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 19.04.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Гавриленку ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно Клієнта, якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 16.04.2024 по 23 год. 59 хв. 19.04.2024, з можливістю зробити їх копії та вилучити їх:

2.1.документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової катки платника податків, інформація про фінансові номери);

2.2.рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дату документа, суму операції, суму операції (UAH), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента);

2.3.фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта;

2.4. ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, IMEI.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1