Дата документу 03.04.2024Справа № 554/3426/24
Провадження № 1-кс/554/4038/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.04.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 кримінальному провадженні № 0000475 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000475 від 23.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2021 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з Держфінмоніторингу про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Безсали Миргородського району (межі колишнього Лохвицького) Полтавської області, можливо шляхом обману, шахрайським способом заволодів грошовими коштами, що завдало значної шкоди.

Держфінмоніторингом отримано лист від ПФР США з інформацією щодо громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (New Haven CT) розслідує розслідування у кібер-шахрайстві з залученням криптовалюти.

Встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2016-2021 рр., здійснив низку фінансових операцій на рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які характеризувалися отриманням та перерахуванням коштів від та на ряд фізичних осіб-нерезидентів та резидентів України. Зокрема на період з 16.05.2016 по 31.01.2021, ОСОБА_4 отримав кошти на суму 3,77 млн. грн. і 14,51 тис. доларів США (еквівалент 387,59 тис. грн.) на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів у межах Закону № 2135-ХІІ є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер НОМЕР_9 , а саме відомості про всі наявні банківські рахунки, завірені копії Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форм 1-ДФ) за період з 01.01.2016 р. по теперішній час відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер НОМЕР_9 , а також у разі реєстрації вищевказаного громадян як фізична особа-підприємець прошу вказати адреси, за якими вони зареєстровані у вищевказаному статусі.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,, які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер НОМЕР_9 , а саме:

відомості про всі наявні банківські рахунки, завірені копії Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форм 1-ДФ) за період з 01.01.2016 р. по теперішній час відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер НОМЕР_9 , а також у разі реєстрації вищевказаного громадян як фізична особа-підприємець вказати адреси, за якими вони зареєстровані у вищевказаному статусі, відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків;

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищевказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1