Справа № 646/2075/24
Провадження № 1-кс/646/581/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2024 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001347 від 19.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , через систему «Електронний суд» звернувся до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому зазначив, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001347 від 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2023 року до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.12.2023 року, перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати посилки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого остання ввела всі данні своєї банківської карти № НОМЕР_1 , невідомі особи шляхом використання електронно обчислюваної техніки заволоділи належними їй грошовими коштами у сумі 3032 грн. 00 коп. чим завдали останній матеріальну шкоду.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході проведення допиту пояснила, що 18.12.2023 року, приблизно о 09 год. 51 хв., на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення де було написано, що «Поштове відділення- на жаль, повідомляє, що ми не можемо доставити вашу посилку через відсутність адреси оновлення, адреса оновлення була за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 після того як вона перейшла за вище вказаним посиланням, вказану сторінку перенесло на сайт нібито « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де для отримання посилки, їй потрібно було сплатити 11 грн. 17 коп., після чого вона ввела всі данні своєї банківської карти, а саме номер власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_1 , дату закінчення терміну та код безпеки а саме «CVV». Після того як вона все ввела, на мобільний телефон НОМЕР_2 , їй прийшло смс повідомлення з кодом підтвердження, після введення коду у неї все підтвердилось, але гроші з банківської карти так і не знялися.

Через деякий час, вона вирішила зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відстежити свою посилку, після введення номеру посилки а саме НОМЕР_3 , на сайті пошти такої посилки не найшло. Так як вона вважала, що це посилка яка повинна прийти від організаторів «Книжкового клуба», в честь новорічних свят. Далі, ОСОБА_5 вирішила написати їм та запитати номер посилки, так як по тому номеру який до цього їй надіслали нічого не находить. Після того як відповів менеджер клуба, вони повідомили, що посилки будуть направлятись лише після 22 грудня, та на даний час ніхто нічого не відправляв. ОСОБА_5 з вище вказаної карти перевела всі свої кошти на іншу свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 , для того щоб зберегти свої гроші, після чого вона подумала, що нічого не трапиться, та перевела гроші назад на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Через деякий час, а саме приблизно о 20 год. 51 хв., на мобільний телефон почали приходити смс повідомлення, а саме про списання грошових коштів з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , перше списання на суму 1091 грн. 00 коп., а друге списання на суму 1941 грн. 00 коп., інші грошові кошти вона встигнула перевести на іншу карту. Після того як вона перевила всі свої кошти з карти, шахраї іще тричі пробували зняти гроші, але у них нічого не виходило, так як грошей на карті уже не було, після чого вона вирішила заблокувати свою карту.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до рахунку за № НОМЕР_1 який належить громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001347 від 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до рахунку за № НОМЕР_1 який належить громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001347 від 19.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у завірених копіях, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,(ЄДРПО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахунку по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інших рахунках, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та Документ сформований в системі «Електронний суд» 26.01.2024 4 вартості по вищевказаних рахунках за період з 17.12.2023 по 19.12.2023 року;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 17.12.2023 по 19.12.2023 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22.04.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя -