СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2738/24
ун. № 759/7759/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000400 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000400 від 02.06.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНПї в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000400 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, в ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області, які виділялись на капітальні ремонти дорожнього покриття вулиць та тротуарів окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області.

Усвідомлюючи, що самостійно свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення ОСОБА_5 реалізувати не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва, останній створив організовану злочинну групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, до складу якої у різний період часу увійшли довірені йому особи, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення організованої злочинної групи, ОСОБА_5 розробив злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області, основні пункти якого склали:

1. До незаконної діяльності включив підконтрольне йому товариство, яке брало участь в проведенні публічних закупівель та директор якого укладав договори на проведення будівельних робіт.

2. Залучив до незаконної діяльності особу, яка взяла на себе роль безпосереднього виконавця вчинення злочинів, виготовляла та підписувала акти виконаних робіт, що не відповідали фактично виконаним будівельним роботам.

3. Залучив до незаконної діяльності особу, що здійснювала технічний нагляд на об`єктах будівництва, підписувала (візувала) акти виконаних робіт, які не відповідали фактично виконаним будівельним роботам.

4. Схилив посадових осіб органів місцевого самоврядування до підписання договорів на виконання будівельних робіт із підконтрольним йому товариством та з особою, що здійснювала технічний нагляд за об`єктами будівництва.

5. Залучив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва та повідомляв останньому об`єми виконання робіт, які необхідно зробити по факту, що в подальшому не відповідали звітній документації.

6. Здійснив привласнення незаконно отриманих грошових коштів шляхом перерахування їх із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підконтрольні ОСОБА_5 товариства.

Так, рішенням засновника № 1 від 01.10.2018 ОСОБА_6 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відповідно наказу № 1 від 01.10.2018 приступила до виконання обов`язків директора з посадовим окладом відповідно штатного розкладу.

Окрім цього, на підставі рішення Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.01.2012 ОСОБА_7 видано кваліфікаційний сертифікат інженера з технічного нагляду серії НОМЕР_3 за спеціалізацією «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд».

З метою незаконного збагачення, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 залучив на різних етапах діяльності членів організованої групи, з числа довірених йому осіб, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким довів план злочинних дій, роль кожного члена групи у досягненні мети діяльності організованої групи направленої на заволодіння бюджетних коштів окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області, на що останні добровільно погодились.

Указана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з травня по листопад 2020 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до дій з метою досягнення кінцевого результату діяльності організованої групи щодо заволодіння бюджетних коштів окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області та отримання матеріальних благ від такої діяльності.

Для вчинення злочинів, членами злочинної групи, заздалегідь розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - бюджетні кошти окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_5 взяв на себе роль організатора, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виступили виконавцями вчинення злочинів.

Організована і очолювана ОСОБА_5 злочинна група характеризувалася: попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, документальне прикриття своєї діяльності; стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконне заволодіння бюджетних коштів окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В та КБ-3), підписання яких створює юридичні наслідки у вигляді перерахування бюджетних коштів на користь суб`єкта господарської діяльності за виконані роботи; стабільністю учасників злочинної групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі значного часу, починаючи з квітня 2021 року до кінця листопада 2021 року; об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; підпорядкованістю учасників злочинної групи її організатору - ОСОБА_5 , який координує дії виконавців організованої групи та пособників; обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій.

В свою чергу, ОСОБА_5 як організатор та керівник організованої групи, шляхом віддання наказів, розпоряджень, надання доручень, проведення інструктажів, застосування заходів впливу до учасників угрупування здійснював загальне керівництво групою, координував її діяльність, забезпечував високий рівень організованості, дотримання певних правил поведінки, дисципліни та чіткої субординації, здійснював планування злочинної діяльності, визначав конкретну роль учасників у вчиненні злочинів, контролював їх здійснення, розподіляв отримані від злочинної діяльності кошти.

Всі члени організованої групи ієрархічно об`єднані, дотримувалися єдиних для всіх правил поведінки, діяли згідно розробленого злочинного плану з чітким розподілом функцій, підпорядковувалися керівництву організованої злочинної групи, здійснювали свої злочинні дії виключно з його відома, беззаперечно виконували всі його вказівки (виконавча функція).

При цьому учасники вказаної організованої злочинної групи для досягнення злочинної мети діяли згідно заздалегідь розробленого організатором такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану, суть якого полягала у вчиненні ряду тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів, кінцевим результатом яких було незаконне збагачення всіх учасників стійкого злочинного об`єднання за рахунок незаконного заволодіння бюджетних коштів окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області. При цьому, кожен з них робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з покладеною функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

ОСОБА_6 , діючи як виконавець вказаної злочинної групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану укладала з розпорядниками бюджетних коштів договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття на території адміністративно-територіальних одиниць Київської області, здійснювала підписання виконавчої та технічної документації щодо виконання умов договорів підряду, підтверджувала перед працівниками банку здійснення фінансових операцій по рахункам створеного ним суб`єкта господарювання та вела усі бухгалтерські операції вказаної злочинної групи.

ОСОБА_7 , діючи як виконавець вказаної злочинної групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану переконував замовників будівництва укласти з ним договір на здійснення технічного нагляду по об`єктах будівництва. В подальшому, останній, реалізовуючи злочинний план ОСОБА_5 , в порушення вимог законодавства, що регламентує порядок здійснення господарської діяльності юридичними та фізичними особами, пов`язаними із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об`єктів на території України, не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, якість їх виконання та матеріалів, які використовувались підрядником, візував акти виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), які в подальшому передавались для підписання замовнику та були підставою для перерахування грошових коштів.

В порушення вищевказаних вимог законодавства, що регламентують порядок здійснення господарської діяльності юридичними та фізичними особами, пов`язаною із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об`єктів на території України злочинна група очолювана ОСОБА_5 почала реалізацію свого злочинного плану за наступних обставин.

09.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі сільського голови ОСОБА_8 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора підприємства ОСОБА_6 укладено договір № 10 на виконання робіт - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області, договірна ціна якого склала - 1 415 944,24 грн.

Також, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_7 який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, переконав ОСОБА_9 , яка не була обізнаний про злочинні наміри останнього, у своїй доброчесності та заключити з ним договір на здійснення технічного нагляду, як з інженером з технічного нагляду, з метою подальшого особистого збагачення, шляхом заволодіння коштами державного бюджету, яка полягала у засвідченні повноти та якості виконаних будівельних робіт.

20.05.2020 фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі сільського голови ОСОБА_8 укладено договір № 24 на здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області.

05.06.2020, точні час та місце під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , будучи службовою особою, реалізуючи заздалегідь розроблений ОСОБА_5 злочинний план, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи у зв`язку з цим настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, в яку вона добровільно увійшла, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, склала та підписала акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 05.06.2020 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 05.06.2020, внісши до цих документів завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів, після чого підписала їх та поставила відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим надавши їм офіційні атрибути документа.

В подальшому в червні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 05.06.2020, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, фізична особа - підприємниць ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому злочинну роль, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечних характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з метою сприяння ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у заволодінні бюджетними коштами, призначеними на виконання робіт по об`єкту: капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області, підписав (завізував) акт, приймання виконаних будівельних робіт № 1 за формою КБ-2в від 05.06.2020 на загальну суму 1 415 944, 24 грн, усвідомлюючи, що передбачених функції із технічного нагляду належним чином здійснено ним не було.

Далі, того ж дня, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_7 , який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 05.06.2020 надала його та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за травень 2020 року за формою КБ-3 від 05.06.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташовувалася за адресою: АДРЕСА_1 , для підписання та здійснення подальшої оплати.

05.06.2020 після підписання Личанським сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , яка не була обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 05.06.2020 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 05.06.2020, зазначені документи разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому в АДРЕСА_2 , яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 991 160,67 грн, на належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких 281 135,76 грн перераховані за завищені обсяги робіт, та станом на 2020 рік у 250 і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян та були великими розмірами.

Далі, 15.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі сільського голови ОСОБА_8 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора підприємства ОСОБА_6 укладено договір № 17 на виконання робіт - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області (далі - Договір), договірна ціна якого склала - 765 903,06 грн.

Також, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_7 який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, переконав ОСОБА_9 , яка не була обізнаний про злочинні наміри останнього, заключити з ним договір на здійснення технічного нагляду, як інженера з технічного нагляду, з метою подальшого особистого збагачення, шляхом заволодіння коштами державного бюджету, яка полягала у засвідченні повноти та якості виконаних будівельних робіт.

20.05.2020 фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі сільського голови ОСОБА_8 укладено договір № 23 на здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області.

27.05.2020, точні час та місце під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , будучи службовою особою, реалізуючи заздалегідь розроблений ОСОБА_5 злочинний план, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи у зв`язку з цим настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, в яку вона добровільно увійшла, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, склала та підписала акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 27.05.2020 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року за формою КБ-3 від 27.06.2020, внісши до цих документів завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, після чого підписала їх та поставила відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим надавши їм офіційні атрибути документа.

В подальшому в травні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 27.05.2020, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, фізична особа - підприємниць ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому злочинну роль, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечних характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з метою сприяння ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у заволодінні бюджетними коштами, призначеними на виконання робіт по об`єкту: капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області, підписав (завізував) акт, приймання виконаних будівельних робіт № 1 за формою КБ-2в від 27.05.2020 на загальну суму 765 903,06 грн, усвідомлюючи, що передбачених функції із технічного нагляду належним чином здійснено ним не було.

Далі, того ж дня, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_7 , який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 27.05.2020 надала його та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 27.05.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташовувалася за адресою: АДРЕСА_1 , для підписання та здійснення подальшої оплати.

27.05.2020 після підписання Личанським сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , яка не була обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 27.05.2020 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 27.05.2020, зазначені документи разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому в АДРЕСА_2 , яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 991 160,67 грн, на належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких 281 135,76 грн перераховані за завищені обсяги робіт, та станом на 2020 рік у 250 і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян та були великими розмірами.

Також, 06.08.2020 через електронну систему закупівель веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Крюківщинської сільської ради, розміщено оголошення про проведення закупівлі за номером ID: ІНФОРМАЦІЯ_10 , предметом якої є «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Парниковій в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області» під кодом національного класифікатора України ДК 021:2015: 45233123-7 - Будівництво другорядних доріг, із очікуваною вартістю 6 378 649,00 грн.

22.09.2020 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Крюківщинської сільської ради, в особі директора ОСОБА_10 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора підприємства ОСОБА_6 укладено договір підряду № 4-09/20 від 22.09.2020 на виконання робіт - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області договірна ціна якого склала 6 133 282,13 грн.

Також, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_7 який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, переконав ОСОБА_10 який не був обізнаний про злочинні наміри останнього, у своїй доброчесності та здійснить технічний нагляд на вказаному об`єкті будівництва, після завершення будівництва заключити з ним договір на здійснення технічного нагляду, як інженера з технічного нагляду, з метою подальшого особистого збагачення, шляхом заволодіння коштами державного бюджету, яка полягала у засвідченні повноти та якості виконаних будівельних робіт.

23.11.2020 фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 та директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Крюківщинської сільської ради ОСОБА_10 укладено договір № 3тн-11/20 від 23.11.2020 на здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області.

19.11.2020, точні час та місце під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , будучи службовою особою, реалізуючи заздалегідь розроблений ОСОБА_5 злочинний план, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи у зв`язку з цим настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, в яку вона добровільно увійшла, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, склала та підписала акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2020 року по об`єкту - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-2в від 19.11.2020 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року по об`єкту - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-3 від 19.11.2020, внісши до цих документів завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів, після чого підписала їх та поставила відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим надавши їм офіційні атрибути документа.

В подальшому в листопаді 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 23.11.2020, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, фізична особа - підприємниць ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому злочинну роль, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечних характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з метою сприяння ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у заволодінні бюджетними коштами, призначеними на виконання робіт по об`єкту - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області, підписав (завізував) акт, приймання виконаних будівельних робіт № 1 за формою КБ-2в від 27.05.2020 на загальну суму 4 433 282,13 грн, усвідомлюючи, що передбачених функції із технічного нагляду належним чином здійснено ним не було.

Далі, того ж дня, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_7 , який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року по об`єкту - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-2в від 23.11.2020 надала його та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року по об`єкту - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-3 від 23.11.2020 до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Крюківщинської сільської ради, що розташовувалося за адресою: АДРЕСА_3 , для підписання та здійснення подальшої оплати.

23.11.2020 після підписання директором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Крюківщинської сільської ради ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-2в від 19.11.2020 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-3 від 19.11.2017, зазначені документи разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому в АДРЕСА_2 , яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 4 433 282,13 грн, на належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких 406 574,80 грн перераховані за завищені обсяги робіт, та станом на 2020 рік у 250 і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян та були великими розмірами.

В подальшому вказані грошові кошти перераховані на підконтрольні ОСОБА_5 товариства з обмеженою відповідальністю, в наслідок чого останній розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

17.11.2023 № 02-05/2960 БТ отримано лист із ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації щодо клієнтів вказаного банку, а саме інформація відносно рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритому в національній валюті НОМЕР_2 .

Під час проведення огляді отриманої від ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановлено, що бюджетні грошові кошти, які перераховувалися на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за неякісно виконані будівельні роботи в подальшому перераховані та частково отримані готівкою в касах банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- 24.11.2020 грошові кошти в сумі 499 000 грн., на господарські потреби (вулики), які перебували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- 10.06.2020 грошові кошти в сумі 394 000 грн., на господарські потреби (шпали, керамзіт), які перебували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- 29.05.2020 грошові кошти в сумі 338 500 грн., на господарські потреби (ліхтарі), які перебували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- 24.11.2020 грошові кошти в сумі 404 330,27 грн., на господарські потреби (пісок), які перебували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- 24.11.2020 грошові кошти в сумі 478 985 грн., на господарські потреби (щебінь), які перебували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- 23.11.2020 грошові кошти в сумі 317 746 грн., на господарські потреби (щебінь), які перебували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

Відповідно листа ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.03.2024 № 02-05/1234 БТ встановлено, що вказану інформацію та підтверджуючі документи, про отримувачів готівкових коштів у касах банку відповідно запиту отримати неможливо, в зв`язку із чим виника необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації.

За викладених обставин, матеріали кримінального провадження містять наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення часу, місця та способу вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені речі і документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо.

Також відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив проводити розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів для приховування факту вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

ПредставникПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 02.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000400.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській обл. відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000400 від 02.06.2021 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з метою отримання інформації та документів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо осіб які отримували у касах банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів, а саме:

- 24.11.2020 грошові кошти в сумі 499 000 грн., на господарські потреби (вулики), які перебували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- 10.06.2020 грошові кошти в сумі 394 000 грн., на господарські потреби (шпали, керамзіт), які перебували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- 29.05.2020 грошові кошти в сумі 338 500 грн., на господарські потреби (ліхтарі), які перебували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- 24.11.2020 грошові кошти в сумі 404 330,27 грн., на господарські потреби (пісок), які перебували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- 24.11.2020 грошові кошти в сумі 478 985 грн., на господарські потреби (щебінь), які перебували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- 23.11.2020 грошові кошти в сумі 317 746 грн., на господарські потреби (щебінь), які перебували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1