Справа № 473/2142/24
Номер провадження 1-кс/473/570/2024
У Х В А Л А

"26" квітня 2024 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000364 від 01 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000364 від 01 квітня 2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 18 год. 40 хв. до 18 год. 50 хв. 31 березня 2024 року невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення ідентифікації потерпілої, отримавши доступ до її персональних даних, заволоділа з її карткового рахунку № НОМЕР_3 грошовими коштами в сумі 40000 грн.

Відомості за вказаним фактом 01 квітня 2024 року було внесено до ЄРДР за №0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Жодній особі про підозру в скоєнні кримінального правопорушення не повідомлено.

В рамках вказаного кримінального провадження з метою з`ясування обставин кримінального правопорушення та виявлення осіб, причетних до його вчинення, слідчий ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів щодо відомостей стосовно роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , копій документів та відомостей щодо власника вказаної банківської карти, відомостей стосовно ІР-адрес комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаної банківської карти, фото- відеоматеріалів щодо переказу коштів в терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обумовленої банківської карти, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ по кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, згідно якої просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000364 від 01 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ

надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 31 березня 2024 року;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документа, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронної адреси, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP- адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період 31 березня 2024 року;

-фото- відеоматеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з даної картки в період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 31 березня 2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 24 травня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1