Справа № 202/151/24
Провадження № 1-кс/202/1633/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000663 від 12.12.2023 рокуклопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні підрядної організації ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику підрядної організації ПП « ОСОБА_5 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 від 12.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом серпня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 А директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ) укладено ряд договорів на виконання капітальних ремонтних робіт захисних споруд цивільного захисту в навчальних закладахм. Покров Дніпропетровської області.

За отриманою інформацією, посадові особи зазначеного управління та службові особи підрядної організації впровадили механізм привласнення грошових коштів в ході виконання вказаних робіт шляхом внесення до тендерної документації недостовірної інформації щодо завищеної вартості будівельних матеріалів та кількості людино-годин, які внесені до актів форми КБ-2В та КБ3.

Так, в період серпня-грудня 2023 року проводились ремонтні роботи на підставі укладених договорів за наступними об`єктами:

-капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . Роботи за вказаною адресою проводились на підставі наступних договорів:

1.3Т від 17.08.2023, вартість 5 млн. 650 тис. грн., строк виконання

до 15.12.2023, сплачено за вказаним договором - 5 млн. 650 тис. грн.

2.8Т від 03.11.2023, вартість 1 млн. 37 тис. грн., строк виконання робіт 20.11.2023, сплачено за вказаним договором 1 млн. 37 тис. грн.

3.10Т від 07.12.2023, вартість 360 тис. грн. , строк виконання робіт 15.12.2023, сплачено за зазначеним договором 360 тис. грн.

-Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_2 .

1. 4Т від 11.08.2023, вартість 5 млн. 600 тис. грн., строк виконання

до 15.12.2023, сплачено за зазначеним договором 5 млн. 600 тис. грн.

2. 7Т від 03.11.2023, вартість 1 млн. 179 тис. грн., строк виконання 20.11.2023, сплачено за вказаним договором - 1 млн. 179 тис. грн.

-капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_4 .

1. 5Т від 11.08.2023, вартість 5 млн. 718 тис. грн., строк виконання

до 15.12.2023, сплачено за вказаним договором 5 млн. 667 тис. грн.

2. 9Т від 03.11.2023, вартість 2 млн. 118 тис. грн., строк виконання

до 2011.2023, сплачено за вказаним договором 2 млн. 118 тис. грн.

Додатково з`ясовано, що технічний нагляд за ремонтом вказаних захисних споруд здійснював ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований

за адресою:

АДРЕСА_5 .

Кошти за виконання вказаних капітальних ремонтних робіт замовник перераховував на банківський рахунок ПП « ОСОБА_6 », який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення оригіналів наступних документів у підрядної організації ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 директор ОСОБА_8 , а саме тендерної документації відносно капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту, актів виконаних робіт форми КБ-2В та КБ3, проектної документації, документів технічного нагляду, документів авторського нагляду, експертних звітів про проходження експертизи, платіжні доручення, бухгалтерські документи, податкову та іншу звітність, а також, будь-які документи зі зразками підписів посадових осіб, календарного графіку виконаних робіт, конкурсної документації в повному обсязі, декларації на початок виконання будівельних робіт, платіжні документи, рахунки довіреності, проектно-кошторисної документації; акти зустрічних звірок, журнали проведення робіт, акти огляду прихованих робіт; службове листування, складене у зв`язку з укладанням зазначеного договору (210/05-18 від 15.05.2018), дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки-фактури, видаткові накладні, договірної ціни, акти проведення технічного нагляду відносно капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

-

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, на переконання суду, слідчим належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні підрядної організації ПП « ОСОБА_5 », відомості що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні підрядної організації ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- тендерної документації відносно капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- оригінали договорів 3Т від 17.08.2023, вартість 5 млн. 650 тис. грн., строк виконання

до 15.12.2023, 8Т від 03.11.2023, вартість 1 млн. 37 тис. грн., строк виконання робіт 20.11.2023, 10Т від 07.12.2023, вартість 360 тис. грн. , строк виконання робіт 15.12.2023, відносно капітального ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_2 ; 4Т від 11.08.2023, вартість 5 млн. 600 тис. грн., строк виконання

до 15.12.2023, 7Т від 03.11.2023, вартість 1 млн. 179 тис. грн., строк виконання 20.11.2023 з усіма додатками та специфікаціями;

-капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 від 11.08.2023, вартість 5 млн. 718 тис. грн., строк виконання до 15.12.2023, 9Т від 03.11.2023, вартість 2 млн. 118 тис. грн., строк виконання до 2011.2023, сплачено за вказаним договором 2 млн. 118 тис. грн. з усіма додатками та специфікаціями;

- актів виконаних робіт форми КБ-2В та КБ3, проектної документації, документів технічного нагляду, документів авторського нагляду, експертних звітів про проходження експертизи, платіжні доручення, бухгалтерські документи, податкову та іншу звітність, а також, будь-які документи зі зразками підписів посадових осіб, календарного графіку виконаних робіт, конкурсної документації в повному обсязі, декларації на початок виконання будівельних робіт, платіжні документи, рахунки довіреності, проектно-кошторисної документації; акти зустрічних звірок, журнали проведення робіт, акти огляду прихованих робіт; службове листування, складене у зв`язку з укладанням зазначеного договору (210/05-18 від 15.05.2018), дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки-фактури, видаткові накладні, договірної ціни, акти проведення технічного нагляду відносно капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

-на здійснення технічного нагляду, з додатками, журнали авторського нагляду, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти скритих робіт, заведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи; дозволи на виконання будівельних робіт (капітальний ремонт) захисних споруд, експертні звіти, накази про призначення відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами-ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 06 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1