Справа № 209/3327/24
Провадження № 1-кс/209/608/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000313 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.05.2024 слідчий СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції - ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке поштою надійшло до суду 13.05.2024. В обґрунтування клопотання зазначає, що 16.04.2024, приблизно о 11.03 год., невстановлена особа незаконним шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , та незаконно заволоділа шляхом здійснення 5 транзакцій переказу з її картки НОМЕР_1 грошима в сумі 18038,09 гривень. За даним фактом 17.04.2024 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження № 0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона проживає за вказаною вище адресою разом з родиною. У « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона має рахунок НОМЕР_2 і пластикову картку НОМЕР_1 , з власними коштами в сумі приблизно 18000 гривень. 16.04.2024 року вона пішла до магазину здійснити покупки, і вирішила в магазині розрахуватися вищевказаною пластиковою карткою, і коли вона передала картку продавцю, остання повідомила, що на картці не вистачає грошових коштів. Після чого вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 і виявила, що з її картки 16.04.2024 року було перерахована 5-ть транзакцій на невідомий магазин. Так як карткою користувалась лише сама потерпіла, ні кому її не передавала і данні картки не повідомляла на сайти і посилання не заходила, то яким саме чином і хто викрав грошові кошти з її банківської картки їй не відомо. По даному факту звернулась до поліції. Зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 та рахунку ( НОМЕР_2 ), у зв`язку із цим слідчий просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції - ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без її участі, а в самому клопотанні просила його розглянути згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено 17.04.2024 до ЄРДР за №0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема з метою: встановлення всієї сукупності здійсненних операцій по картковому рахунку, встановлення особи, яка є власником вказаного рахунку, а також подальший рух коштів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до кримінального правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим обґрунтовано необхідності вилучення копії документів, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів без вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000313 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ст. слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення документів (фото матеріали) в тому числі шляхом отримання належно завірених копій документів та електронних копій матеріалів, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 та рахунку ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 год. 16.04.2024 по 00:00 год. 17.04.2024 та надати наступну інформацію:

- розкрити повні реквізити банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку ( НОМЕР_2 );

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 16.04.2024 по 00:00 год. 17.04.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 16.04.2024 по 00:00 год. 17.04.2024.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок ( НОМЕР_2 ) з 00:00 год. 16.04.2024 по 00:00 год. 17.04.2024

- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Privat24»

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 16.04.2024 по 00:00 год. 17.04.2024.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «Privat24»», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «Privat24». відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції №8 розрахунків до облікового запису «Privat24»», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «СооglеРау», «АррlеРау».

Зазначену інформацію про банківські операції надати на паперових носіях, завірених належних чином та на носії інформації в електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 13 травня 2024 року по 13 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1