Справа №463/3042/24
Провадження №1-кс/463/2815/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннядізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач, як сторона кримінального провадження №0000235, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 12.03.2024 по час постановлення ухвали.

Клопотання мотивує тим, що у провадженнівідділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0000235 від 12.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, 12.03.2024 в ЧЧ ЛРУП №1 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа її грошовими коштами у сумі 9045 грн, які остання надіслала з своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на невстановлену банківську карту. Дана подія мала місце за адресою: АДРЕСА_1 . ІКСІПНП 7648 від 12.03.2024.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, 12.03.2024 вона перебувала за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 , оскільки, вона була вихідна, займалася хатріми справами.

Близько 12:15 год 12.03.2024 року до ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого їй стаціонарного номеру НОМЕР_3 , коли вона підняла слухавку, невідомий їй чоловік представився представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що за картою гр. ОСОБА_5 зафіксовано підозрілі спроби розрахунку цією картою у магазині побутової техніки. Після цього цей чоловік поклав слухавку та одразу перетелефонував з іншого, мобільного номеру НОМЕР_2 . Під час спілкування з невідомим чоловіком який представився як працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомив, що єдиний спосіб убезпечення коштів на карті потерпілої є створення нової карти на яку за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 повинна була перерахувати кошти із своєї карти НОМЕР_1 .

Невідомий чоловік переконував заявницю про те що потрібно діяти дуже швидко бо шахраї намагаються зняти кошти з її катри, був дуже настирним та постійно тримав її в напруженні. Невідомий чоловік в телефонному режимі давав їй вказівки щодо переказу кошті. Під даним тиском та під дією хвилювання ОСОБА_5 не могла чітко слідувати вказівкам невідомого чоловіка, тому декілька разів операція з перерахунку коштів зривалась. Зрештою коли невідомий чоловік вкотре сказав їй зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у пункт перекази та продиктував їй набір цифер, які саме заявниця пригадати не може. О 12:30 год. 12.03.2024 року гр. ОСОБА_5 здійснила переказ коштів з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на невстановлену карту у розмірі 9045 грн.

Після даного переказу до ОСОБА_5 далі продовжував телефонувати невідомий чоловік з вищезазначеного номеру, однак, на цей момент вона вже зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії, та не піднімала слухавку. Одразу після цього надійшло ше декілька дзвінків з невідомого їй номеру телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_5 не піднімала слухавки, того ж дня звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала вищезазначину банківську карту, що перебувала в неї в користуванні, після цього звернулась до поліції з даного приводу.

Так, емітентом карткового рахунку НОМЕР_1 є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 за період часу з 12.03.2024 по час постановлення ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000235, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу ВДЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП№ 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП№ 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_24 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 12.03.2024 по час постановлення ухвали, а саме :

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP- адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1