Справа №295/2729/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянув по кримінальному провадженні № 0001170 від 28.06.2022 року за ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 110-2, ч.1 ст. 212, ч.1 ст. 209 КК України клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, де зазначив, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001170 від 28 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України 24.02.2022, на території Житомирської області за адресою: АДРЕСА_1 продовжує здійснювати свою діяльність приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, одним з власників якого, є громадянин Російської Федерації.

Директором підприємства являється ОСОБА_4 , бенефіціарами є громадянин України ОСОБА_4 та громадянин російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , якому належить 60.41 % акцій.

Крім того встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює оптову торгівлю будівельними матеріалами за адресою: АДРЕСА_1 під назвою «Оптово-роздрібний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Оперативним шляхом встановлено, що директор та співзасновник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 є близьким другом та кумом співзасновника підприємства громадянина рф ОСОБА_5 , уродженця Бердичівського району Житомирської області, котрий зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 та здійснює господарську діяльність на території Росії, а саме є приватним підприємцем (ідентифікаційний код в Росії: НОМЕР_3 ), директором та засновником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер в Росії: НОМЕР_4 ).

У період з 24.02.2022 по теперішній час ОСОБА_5 перебуваючи на території Російської Федерації, в телефонному режимі, здійснює зв`язок із директором ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та впливає на діяльність підприємства.

У зв`язку із агресією російської федерації, банківські рахунки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковані через наявність в числі засновників громадянина Росії, але фактично дане підприємство продовжує здійснювати господарську діяльність шляхом готівкових розрахунків, а також шляхом використання інших юридичних осіб та ФОПів, де юридично відсутні громадяни росії, однак ОСОБА_5 здійснює вплив на директора ОСОБА_4 та відповідно на діяльність приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) отримуючи від цього прибуток.

Відповідно кошти отримані від фінансово господарської діяльності зазначених вище суб`єктів фінансують діяльність ОСОБА_5 , який вкладає кошти в розвиток бізнесу на території РФ, чим саме підтримуються дії агресора шляхом їх фінансування.

В ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження № 4/06-30-08-05/00310692 від 02.02.2023, проведений ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно вказаного висновку встановлено, що у діях службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлені ознаки заниження об`єкту оподаткування за рахунок не відображення у бухгалтерському та податковому обліку операцій з продажу газобетоних блоків фізичним особам (неплатникам ПДВ) за готівку на загальну суму 12 076 833, 49 грн., що могло призвести до несплати до бюджету податків у сумі 4 589 195 грн.

Також встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала продаж матеріалів за готівку без РРО (реєстрації розрахункових операцій) фізичним особами підприємцям, зокрема ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ).

У відповідності до Постанови КМУ № 187 від 3.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації» в Україні заборонено виконання угод, стороною яких є російська федерація або особи, пов`язані з державою-агресором (громадяни рф та юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф, чи створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, але кінцевим бенефіціарним власником, учасником на 10 і більше відсотків мають рф, російську юридичну чи фізичну особу).

На даний час в рамках досудового розслідування виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , а саме: накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів на постачання та інших фінансово господарських документів укладених з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 2019 по 2023 рік.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та відомостей, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, що має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, відслідковування коштів, проведення експертиз, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ФОН ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані в результаті тимчасового доступу документи, будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні при проведенні експертиз, допитів свідків, встановленні осіб причетних до вчинення злочину, та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

Іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення в копіях, отримати ці документи та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Посилаючись на відповідні обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчим СВ Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , а саме: накладних, податкових накладних, товарно- транспортних накладних, договорів на постачання та інших фінансово господарських документів укладених з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 2019 по 2023 рік.

Дослідивши зміст клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст. слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надаючи оцінку змісту клопотання, долученим до нього матеріалам, зокрема, протоколу огляду речей і документів щодо огляду даних DVD диску з інформацією про переказ коштів на рахунки громадянина РФ ОСОБА_5 , висновку аналітичного дослідження від 02.02.2023 року, слідчий суддя вбачає недостатність наведених у зазначених доказах відомостей для підтвердження обставин участі ФОП ОСОБА_6 у взаємодії з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, зі змісту аналітичного висновку слідує, що ФОП ОСОБА_6 ймовірно може бути особою, що приймав участь в операціях через банківський термінал. При цьому, інші дані про опис та деталізацію операцій подане клопотання, долучені докази не містять, що, у свою чергу, не виявляє належного обгрунтування клопотання в частині доведення обставин перебування запитуваних речей і документів в розпорядженні особи з виключенням з відповідної процесуальної ініціативи ознак припущень та ймовірності на тому неналежному рівні, що спотворюватиме вимоги ст. 132 КПК України, за якими потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Оскільки подане клопотання не узгоджуються з вимогами ст. 160 КПК України, які вказують на обставини, що повинні відтворюватись у клопотанні про тимчасовий доступ до речей, вимога про надання такого доступу до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-165 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1