Провадження № 1-кс/592/4139/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000703 від 09.05.2024 за ч.1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

17.06.2024 дізнавач звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в період часу з 04.05.2024 року по 06.05.2024 року невстановлені особи в інтернет мережі, а саме в месенджері "Телеграм" під приводом надання заробітку шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 47600 гривень, які заявниця переказала на банківські картки № НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), № НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ) та НОМЕР_3 . (ЄО №24968 від, 08.05.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000703 від 09.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, з пояснень ОСОБА_7 що 04.05.2024 біля 12 години, мені в месенджер «Телеграм» написала особа, яка була підписана як ОСОБА_8 , в переписці вона запропонувала умови способу заробітку, а саме я повинна була пройти перше завдання. Особа на ім`я ОСОБА_8 надіслала мені посилання на сайт «PROMO», я зайшла за даним посилання де залишила вподобайку на товар та за проханням ОСОБА_8 зареєструвалась на даному сайті.

Після чого ОСОБА_8 написала мені, що я виконала завдання, та надіслала нове посилання їх менеджера, яке було підписано «оперативний менеджер», я перейшла за даним посиланням, де почала переписку з менеджером, який представивсь на ім`я ОСОБА_9 , яка попросила мене надіслати номер мобільного телефону, для підтвердження того шо мій аккаунт пройшов перше завдання.

Після чого ОСОБА_9 надіслала мені три посилання на яких я повинна була поставити вподобайки, що я і зробила та надіслала їй скріншоти. Потім ОСОБА_9 попросила мене надати їй мої анкетні данні та номер банківської картки № НОМЕР_4 , що я і зробила. Після чого вони надіслали на мій рахунок 120 грн. за попередні виконані завдання, потім ОСОБА_9 надіслала мені посилання на групу в якій з 05.05.2024 року будуть надаватись завдання, які я повинна виконувати.

Так 05.05.2024 року з ранку, я зайшла за посиланням в дану групу месенджері «Телеграм» крім мене там перебувало ще десять учасників, я почала виконувати завдання,, а саме нам запропонували викупати товар та надавали нам банківські картки на які ми повинні були перерахувати кошти.

В цей день менеджер надала мені банківські картки № НОМЕР_1 власник картки, як зазначили в переписні є ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 власник картки, також як зазначили в переписці є ОСОБА_6 , на дані рахунки в цей день я перерахувала грошові кошти загальною сумою біля 700 грн., в цей же день мені повернули зазначені кошти та мій заробіток загальною сумою 1042 грн., які зарахували на мою банківську картку № НОМЕР_4 та надіслали мені ссилку на групу з завданнями на другий день, так як за правилами дана група працює лише один день а саме до 18 годин 40 хв. кожного дня.

Так 06.05.2024 з ранку я зайшла за даним посиланням в нову групу в месенджері «Телеграм» там також було десять учасників, та почала виконувати завдання, а саме купувати товари, та відправляти кошти на вказані банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , коли у мене на моїй банківській картці закінчились кошти, я написала про це менеджеру, на що остання написала мені, що я повинна закінчити завдання сьогоднішнього дня, для отримання винагороди, і запропонувала мені звернутись до банку та оформити кредит, на цей момент я вже перерахувала близько 38 500 грн.

Я вирішила все таки пройти завдання сьогоднішнього дня, та попросила у матері ОСОБА_10 її банківську картку № НОМЕР_6 , з якої почала оплачувати товар та виконувати наступні завдання перерахувавши загальною сумою на вищевказані банківські картки близько 9000 грн.

На прикінці дня. менеджер почала писати мені про те шо я не отримаю витрачені мною кошти і не отримаю заробіток, якщо не зроблю оплату ще двох товарів, на це я відмовилась, вони написали мені, що мої кошти заблоковано і як я можу їх повернути не відомо.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000703 від 09.05.2024 за ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, шо знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса- АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 . з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису па матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, Ас-бітьіяглзі; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий:, коду Д?ФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка № НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору. та інші документи. на яких містяться підписи особи, на і.м я я`ої емітована каріка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 -

- деталізовані відомості про рук коштів по вказаній картці за період часу з 05.05.2024 по дату ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото- відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період «су в папеповому "а електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням 1Р-адреси; номери операторі? мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки: детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з каотки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування віпділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса- АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

Тимчасовий доступ до документів надається дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП з Сумській області ОСОБА_14 дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 та/або іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №0000703 від 09.05.2024.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1