Справа № 216/3986/23
провадження 1-кс/216/516/24
УХВАЛА

іменем України

07 березня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань №5 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 02.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування №0000138 від 02.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), використовуючи своє службове становище, діючи з метою розкрадання грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесли до звітної документації недостовірних даних щодо ціни придбання та реалізації матеріалів за договором № 210 від 30.04.2020 з капітального ремонту водогрійного котла типу ПТВМ-50 № 3-1 районної котельні № 3, а саме труби Ф38х3, що дало змогу заволодіти різницею між фактично витраченими та отриманими бюджетними коштами на загальну суму близько 1 000 000 грн.

В процесі проведення досудового розслідування встановлено, що 30.04.2020 між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 і підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 укладено договір № 210, за умовами якого: п. 2.1 замовник доручає, а підрядник в межах договірної ціни зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту водогрійного котла ПТВМ-50 № 3-1 районної котельні у відповідності до будівельних вимог, інших чинних законодавчих та нормативно-правових документів, які діють на території України; п. 3.2 договірна ціна робіт за цим договором розраховується на основі Норм часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання СОУ-Н МЕВ 40.1-2/56:2011, у відповідності до Змін № 3 до нормативного документа ГКД 34.08.601-2003 «Порядок визначення вартості ремонту основного і допоміжного енергетичного обладнання, передавальних пристроїв і споруд», затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 351 від 15.08.2019, та визначається у кошторисній документації (договірна ціна, загальновиробничі витрати, підсумкова відомість ресурсів, пояснювальна записка тощо, узгоджені сторонами); п. 3.3 договірна ціна є твердою, визначна у кошторисній документації, що є додатком № 2 до цього договору і становить 9 583 333,33 грн. без ПДВ 20% 1 916 666,67 грн., всього з ПДВ 11 500 000 грн.; п. 3.4 вартість робіт може бути переглянута протягом дії цього договору шляхом укладення додаткових угод до цього договору за наявності таких підстав, як зміни обсягів та складу робіт, які не передбачені відомістю обсягів робіт (додаток № 1 до цього договору), та у зв`язку з обставинами непереборної сили, що підтверджуються відповідними документами; п. 3.5 джерелом фінансування робіт кошти замовника; п. 5.6 кінцевий термін виконання робіт, що є предметом цього договору, становить 31.12.2020; п. 6.1 роботи на об`єкті виконуються з матеріалів підрядника; п. 6.3 підрядник несе повну відповідальність за якість поставлених ним матеріалів; п. 8.2 підрядник надає замовнику акт виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3).

Відповідно до локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на капітальний ремонт водогрійного котла типу ПТВМ-50 № 3-1 районної котельні № 3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виготовленні конвективної частини котла вартість матеріалу у вигляді труби Ф38х3 у кількості 23,83 т за ціною 56 500 грн. склала 1 346 395 грн. (№ 39 шифр ресурсу С113-5-В1).

Згідно підсумкової відомості ресурсів на капітальний ремонт водогрійного котла типу ПТВМ-50 № 3-1 районної котельні № 3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість матеріалу у вигляді труби Ф38х3 у кількості 23,934 т за ціною 56 500 грн. склала 1 352 271 грн. (№ 15 шифр ресурсу С113-5-В1).

Відповідно до журналу обліку результатів вхідного контролю матеріалів, виробів та конструкцій встановлено, що здійснено вхідний контроль з боку головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (геометричні розміри, відповідність сертифікату) труб стальних безшовних Ф38х3: партії в кількості 11,08 т 28.05.2020 (інспекційний сертифікат № 2444 від 24.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), партії в кількості 12,854 т 29.05.2020 (інспекційний сертифікат № 2444 від 24.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Крім того, згідно акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року від 29.10.2020, виконаних підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 210 капітального ремонту водогрійного котла типу ПТВМ-50 № 3-1 районної котельні № 3, укладеним 30.04.2020 між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що при виготовленні конвективної частини котла (№ 36/39 шифр і № позиції нормативу С113-5-В1) використано матеріал у вигляді труби Ф38х3 у кількості 23,83 т за ціною 56 500 грн. вартістю 1 346 395 грн., при заміні водоперепускних труб котла (№ 79/85 шифр і № позиції нормативу С113-5-В1) використано матеріал у вигляді труби Ф38х3 у кількості 0,104 т за ціною 56 500 грн. вартістю 5 876 грн.

Також відповідно до підсумкової відомості ресурсів на капітальний ремонт водогрійного котла типу ПТВМ-50 № 3-1 в районній котельні № 3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість використаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 210 від 30.04.2020 матеріалу у вигляді труби Ф38х3 у кількості 23,934 т за ціною 56 500 грн. склала 1 352 271 грн. (№ 15 шифр ресурсу С113-5-В1).

Відповідно до інспекційного сертифікату № 2444 від 22.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаним підприємством виготовлено трубу сталеві безшовну гарячедеформовану з марки сталі 20 за ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр. В діаметром 38,00 мм товщиною стінки 3,00 мм; партія в кількості 24,245 т.

За встановленими органом досудового розслідування виробниками, постачальниками та покупцями вищевказаної продукції на території Дніпропетровської області є ряд юридичних осіб, до числа яких відносяться:

1) ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тому перебуває на обліку в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , тому перебуває в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_5 , а з 2023 року в Реєстрі великих платників податків;

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ;

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_5 .

Вказані юридичні особи в процесі господарської діяльності зобов`язані складати та надавати до Єдиного реєстру податкові накладні, які містять об`єктивно достовірні відомості про ціни на трубу сталеві безшовну гарячедеформовану з марки сталі 20 за ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр. В діаметром 38,00 мм товщиною стінки 3,00 мм.

До Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з метою виявлення та вилучення засвідчених належним чином копій складених і поданих за період часу з 01.02.2020 до 01.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкових накладних, окремих податкових накладних, зведених податкових накладних у разі постачання товарів у вигляді труб сталевих безшовних гарячедеформованих діаметром 38,00 мм товщиною стінки 3,00 мм, виготовлених з марки сталі 20 за ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр. В, додатків до таких податкових накладних, обліково-реєстраційних відомостей про вказаних юридичних осіб, ІР адреси підключення до електронної системи, які використовуються вказаними юридичними особами для подачі документів податкової звітності та податкових накладних, з інформацією про місцезнаходження (геолокацію), МАС-адреси комп`ютерів, ідентифікуючих ознак комп`ютерного обладнання, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі дня, місяця, року, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.02.2020 до 01.01.2021.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи та мають відношення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим способом неможливо збирання доказів вчинення кримінального правопорушення особами, причетними до його вчинення.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу іншим слідчим, що входять до групи слідчих.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а не абстрактне посилання на учасника кримінального провадження.

Відсутність в клопотанні та доданих до нього документів відповідних відомостей унеможливлює задоволення клопотання в цій частині

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 02.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ; з метою виявлення та вилучення засвідчених належним чином копій складених і поданих за період часу з 01.02.2020 до 01.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкових накладних, окремих податкових накладних, зведених податкових накладних у разі постачання товарів у вигляді труб сталевих безшовних гарячедеформованих діаметром 38,00 мм товщиною стінки 3,00 мм, виготовлених з марки сталі 20 за ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр. В, додатків до таких податкових накладних, обліково-реєстраційних відомостей про вказаних юридичних осіб, ІР адреси підключення до електронної системи, які використовуються вказаними юридичними особами для подачі документів податкової звітності та податкових накладних, з інформацією про місцезнаходження (геолокацію), МАС-адреси комп`ютерів, ідентифікуючих ознак комп`ютерного обладнання, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі дня, місяця, року, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.02.2020 до 01.01.2021.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , надати вказаній в ухвалі особі тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 07 квітня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1