Справа № 180/395/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 р. м. Марганець

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000079 від 13.02.2024 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2024 року приблизно о 11-59 год. невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 4522 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 та з банківської картки № НОМЕР_2 на суму 4522 грн. перерахувавши на невідомі рахунки, чим завдала ОСОБА_3 матеріальної шкоди на загальну суму 9044 грн.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2024 за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що отримати інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, прокурор просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, на задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, згідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2024 за № 0000079 із попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання, підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000079 від 13.02.2024 року на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованому в АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації:

-довідку-інформацію по картковому рахунку, який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картку № НОМЕР_2 , картковий рахунок № НОМЕР_4 по переведенню з нього грошових коштів: 26.01.2024 з 11:50 години по 12:12 години із зазначенням номеру картки, рахунку, анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

-довідку-інформацію з зазначенням місця де було знято переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 та картку № НОМЕР_2 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , фото, відео записи з кінцевого обладнання, де було знято грошові кошти, або їх подальший рух;

-у разі перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 та картку № НОМЕР_2 , картковий рахунок № НОМЕР_4 на транзитні рахунки будь якого банку, вказати дані рахунки, у разі перерахунку грошових коштів на транзитні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати їх подальший рух з даних рахунків, та належність рахунків карт (на які були перераховані).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1