СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

17 червня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/1290/24

провадження № 1-кс/485/195/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000095 від 04 червня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

12 червня 2024 року т.в.о. начальника СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 04 червня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000095 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка в період часу з 21.05.2024 по 30.05.2024, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля «Шкода Октавія» використовуючи мобільні термінали НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 123 300 гривень, які він самостійно перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківські картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

З допиту потерпілого від 04.06.2024 встановлено, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на його ім`я відкрито 2 банківські рахунки: рахунок НОМЕР_12 (картка № НОМЕР_4 ), рахунок НОМЕР_13 (картка № НОМЕР_14 ). Приблизно на початку травня 2024 потерпілий ОСОБА_5 користуючись платформою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у мобільному додатку, знайшов оголошення про продаж автомобілю марки «Skoda Octavia diesel» за 2300 доларів США. Зателефонувавши на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , вказаний в оголошенні, потерпілий ОСОБА_5 з продавцем домовився про покупку вищевказаного автомобілю. Зазначений автомобіль перебував за кордоном на польській реєстрації, і продавець, який представився ОСОБА_6 , здійснював придбання транспортних засобів за кордоном, та у подальшому переганяв у місто для покупця. Особа на ім`я ОСОБА_6 перекинув потерпілому в телеграмі свій паспорт, свідоцтво ФОП та відео відгук щодо нього де його хвалять військовослужбовці за пригнані ним автомобілі. Домовившись про купівлю транспортного засобу та погодившись на умови продавця щодо попередньої оплати, 21.05.2024 потерпілий перерахував на номер картки НОМЕР_5 (наданий продавцем) перший платіж у сумі 9300 гривень за перевезення автомобілю з Польщі до смт Березнегуватого. Далі, ОСОБА_5 перерахував на номер картки НОМЕР_6 (наданий продавцем) грошові кошти в сумі 16300 гривень за документацію, а саме на зелену карту, страховку, довіреність. У подальшому, на номер картки НОМЕР_6 , ОСОБА_5 перерахував 13100 гривень за свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу. 22.05.2024 продавець, а саме особа на ім`я ОСОБА_6 , зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що водій помилився та автомобіль перевозять для юридичної особи, а не для фізичної, тому доведеться розмитнювати вказаний автомобіль. У зв`язку із чим потерпілий перерахував на номер картки НОМЕР_7 (наданий продавцем) грошові кошти в сумі 13800 гривень. Далі, продавець на ім`я ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що попередня сума заблокувалась, тому треба перевести грошові кошти на іншу картку, а потерпілому ці кошти наступного дня повернуть. Тому, ОСОБА_5 погодившись, перерахував на номер картки НОМЕР_8 (наданий продавцем) грошові кошти в сумі 13800 гривень. Також, продавець повідомив потерпілому, що для розмитнення потрібно ще доплатити та скинути гроші на картку. Погодившись, ОСОБА_5 перерахував на номер картки НОМЕР_9 (наданий продавцем) суму 23000 гривень та на картку НОМЕР_15 (наданий продавцем) перерахував 11000 гривень. 30.05.2024 продавець на ім`я ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що за автомобіль залишилось заплатити ще 17000 гривень тому, щоб повністю машина була оплачена у повному обсязі, необхідно сплатити залишок коштів, при цьому продавець пообіцяв зробити скидку на суму 200 доларів. ОСОБА_5 погодившись на вказану пропозицію, перерахував на картку НОМЕР_10 (надану продавцем) грошові кошти в сумі 17000 гривень, та на картку НОМЕР_11 (надану продавцем) грошові кошти в сумі 6000 грн за доставлення транспортного засобу до смт Березнегувате. Однак, до теперішнього часу транспортний засіб не доставлено, оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видалено, а продавець номер телефону заблокував. Крім того, під час спілкування з продавцем, ОСОБА_5 також телефонував на мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які були зазначені в оголошенні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Загальна сума матеріального збитку становить 123 300 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_15 являються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_15 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 21.05.2024 по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та т.в.о. начальника СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_15 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших документів, що надавались особою при відкритті банківського рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації у період часу з 00:00 год 21.05.2024 по дату винесення ухвали;

інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_15 у період часу з 00:00 год 21.05.2024 по дату винесення ухвали, із указанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_15 у період часу з 00:00 год 21.05.2024 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення у період часу з 00:00 год 21.05.2024 по дату винесення ухвали будь-якого виду оплат з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_15 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів (у разі перерахунку коштів на інший рахунок із використанням онлайн-банкінгу надати відомості про телефонні номери та ІР-адреси із яких здійснювалося керуванням рухом грошових коштів по банківській карті);

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1