Справа № 686/2128/24
Провадження № 1-кс/686/4394/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000152,

встановила:

15.05.2024 старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

17.01.2024 СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « в період часу з 23 год. 08 хв. 19.09.2023 по 05 год. 39 хв. 21.09.2023 невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, умисно, таємно, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом списання з банківської картки, чим завдала майнової шкоди на загальну суму 25983 грн. 50 коп. суму.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів мною встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженець м. Славута, Хмельницької області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий 03.08.2018 року Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькій області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_6 , виданий 10.01.2018 року Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькій області.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , уродженець с. Бубнівка, Хмельницького району, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_8 виданий 26.04.2023 року Волочиським сектором УДМС у Хмельницькій області.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , уродженець м. Хмельницький, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НА862511 виданий 21.06.2000 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 виданий 18.05.2018 року УДМС України в Хмельницькій області.

Так, ОСОБА_6 здійснив декілька дзвінків на абонентський номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_9 НОМЕР_11 з спеціально заготовлених абонентських номерів телефонів, в подальшому направився до одного з відділень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та продиктувавши останні номери телефонів, які здійснювали дзвінки до ОСОБА_9 відновив сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого з використанням вказаної сім-карти отримав доступ до мобільного банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належить потерпілій, з використанням якого маючи доступ до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 викрали грошові кошти в загальній сумі 17525 грн., які було виведено на наступні банківські картки:

-в сумі 10 924 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 .;

-в сумі 2070 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 ;

-в сумі 2010 грн. на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 ;

-в сумі 1005 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_15 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Також встановлено, що вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_16 в момент вчинення кримінального правопорушення здійснювався з використанням ІР адреси НОМЕР_17 , яка належить до діапазону ІР адрес ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а саме:

НОМЕР_17 19.09.2023 року о 22:09:25 годині;

93.77.8.51 19.09.2023 року о 23:09:24 годині;

93.77.8.51 19.09.2023 року о 23:09:45 годині;

93.77.8.51 21.09.2023 року о 10:09:34 годині;

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отримання відомостей щодо IP-адреси НОМЕР_17 , яка знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема отримання інформації про особу з якою було укладено договір про надання послуг, адреси надання послуг та ідентифікуючих даних обладнання, яке використовується особою під час виходу в Інтернет, про орієнтовне місцезнаходження абоненту з орієнтацією до найближчої базової станції, конкретне територіальне місце знаходження пристрою базової станції та зони її роботи».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без участі ініціатора; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

П. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000152 від 17.01.2024, а саме: старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- договорів між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 кабель (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням наступних IP - адрес, як: дата та час входу IP 93.77.8.51 19.09.2023 року о 22:09:25 годині; 93.77.8.51 19.09.2023 року о 23:09:24 годині; 93.77.8.51 19.09.2023 року о 23:09:45 годині; 93.77.8.51 21.09.2023 року о 10:09:34 годині;

- у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);

- документів, які містять інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 18 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя