Провадження № 1-кс/947/9172/24
УХВАЛА

10.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000091 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 16.01.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_1 , про те, що 13.01.2023 року о 18 годині 19 хвилин невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 5 тисяч гривень. ІТС ІПНПУ №1102 від 16.01.2023

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2023 року з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти у розмірі 5 000 гривень на іншу невідому потерпілій картку.

Так, проведеним тимчасовим доступом до речей і документів від 24.04.2023 року у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти потерпілої було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_3 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4

Враховуючи вищевикладене, обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені у посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №000091від 16.01.2023слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені Київської окружної прокуратури міста Одеси в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 0000091 від 16.01.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі уповноваженим особам на виконання вимог ч. 6 ст. 218 КПК України (слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати),слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належним чином засвідчених копій, документів, зокрема:

- копії юридичної справи власника банківської картки НОМЕР_3 та УСІХ наявних карток відкритих на ім`я зазначеного власника картки, в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;

- роздруківок руху грошових коштів: власника банківської картки НОМЕР_3 та УСІХ наявних карток відкритих на ім`я зазначеного власника картки відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку, власника банківської картки НОМЕР_3 та УСІХ наявних карток відкритих на ім`я зазначеного власника картки

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку:власника банківської картки НОМЕР_3 та УСІХ наявних карток відкритих на ім`я зазначеного власника картки,за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня): власника банківської картки НОМЕР_3 та УСІХ наявних карток відкритих на ім`я зазначеного власника картки за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК:

власника банківської картки НОМЕР_3 та УСІХ наявних карток відкритих на ім`я зазначеного власника картки,вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта: власника банківської картки НОМЕР_3 та УСІХ наявних карток відкритих на ім`я зазначеного власника картки;

- копій документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП): власника банківської картки НОМЕР_3 та УСІХ наявних карток відкритих на ім`я зазначеного власника картки, та користування електронним цифровим підписом;

- відомостей щодо реєстрації клієнта: власника банківської картки НОМЕР_3 та УСІХ наявних карток відкритих на ім`я зазначеного власника картки на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт»):

власника банківської картки НОМЕР_3 та УСІХ наявних карток відкритих на ім`я зазначеного власника картки по банківському рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій: власника банківської картки НОМЕР_3 та УСІХ наявних карток відкритих на ім`я зазначеного власника картки за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку посадовими особами: власника банківської картки НОМЕР_3 та УСІХ наявних карток відкритих на ім`я зазначеного власника картки;

- документів кредитної та депозитної справи: власника банківської картки НОМЕР_3 та УСІХ наявних карток відкритих на ім`я зазначеного власника картки з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

- належним чином засвідчені матеріали службових (внутрішніх) розслідувань розпочатими відносно: власника банківської картки НОМЕР_3 та УСІХ наявних карток відкритих на ім`я зазначеного власника картки - матеріали відеозаписів камер спостереження наявних у відділенні банку в момент обслуговування посадових осіб: власника банківської картки НОМЕР_3 та УСІХ наявних карток відкритих на ім`я зазначеного власника картки;

- матеріали ФОТОЗОБРАЖЕНЬ та/або відеозапису/відеозаписів зняття готівки: власника банківської картки НОМЕР_3 та УСІХ наявних карток відкритих на ім`я зазначеного власника картки за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1