Справа №:755/9705/24
Провадження №: 1-кс/755/2068/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" червня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001747 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001747 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 21 травня 2024 року, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21 травня 2024 року близько 08 години 30 хвилин, до нього надійшло сповіщення з додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що з його заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 4328 гривень за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 21 травня 2024 року близько 08 години 30 хвилин до нього прийшло повідомлення з мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 49,99 євро, в національній валюті 2 164 гривень 07 копійок.

Після отримання цього повідомлення потерпілий намагався заблокувати картку, однак о 08 годині 42 хвилини відбулася друга транзакція в такому ж розмірі, як і перша в сумі 49,99 євро, в національній валюті 2164 гривень 07 копійок.

Згодом, ОСОБА_5 одразу звернувся з заявою до поліції.

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_5 , виписки по картковому рахунку встановлено, що в період з 08 години 30 хвилин 21 травня 2024 року по 08 годину 42 хвилин 21 травня 2024 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) було здійснено наступні операції, а саме 21 травня 2024 року:

Дата операції - 21 травня 2024 року, 08 година 30 хвилин. Рахунок - SAMDNWFC8 від 03 березня 2015 року. Деталі операції - ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_3 . Сума у валюті операції - - 49,99 EUR. Сума у валюті картки - - 2164, 07. Сума комісій - 0,00. Сума знижок - 0,00. Залишок після операції - 7903,67.

Дата операції - 21 травня 2024 року, 08 година 42 хвилин. Рахунок - SAMDNWFC8 від 03 березня 2015 року. Деталі операції - ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_3 . Сума у валюті операції - - 49,99 EUR. Сума у валюті картки - - 2164, 07. Сума комісій - 0,00. Сума знижок - 0,00. Залишок після операції - 5739,60.

Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), по картці № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) за 21 травня 2024 року, з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , із наданням наступної інформації:

- Чи було здійснено блокування банківської картки № НОМЕР_1 ? Якщо так, то коли та в який період часу ?

- Чи було здійснено розблокування банківської картки № НОМЕР_1 , якщо так, то коли і в який спосіб?

- Чи здійснювалась заміна пароля через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001747 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху грошових коштів по картці Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), з метою отримання інформації за 21 травня 2024 року щодо руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також інформації щодо блокування і розблокування 21 травня 2024 року банківської картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1