Справа № 953/4827/24
н/п 1-кс/953/3955/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000467 від 15.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000467 від 15.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати йому або за дорученням слідчого іншому уповноваженому відповідно до положень КПК України співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) Національної поліції України до інформації із можливістю її копіювання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за рахунками ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) на які було здійснено переказ грошових коштів з карток потерпілої НОМЕР_5 та НОМЕР_6 переказами 13.03.2024 в період часу з 11:00 до 15:30 год. на загальну суму 286 тис гривень, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів, по рахункам до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 13.03.2024 до моменту винесення ухвали із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , заяв на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі 13.03.2024 до моменту винесення ухвали;

- інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками.

Крім того, слідчий просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку, розташованому в м.Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Клопотання погоджено із прокурором.

З метою додержання розумних строків, проведення повного та всебічного досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий також просив розгляд клопотання провести без виклику особи (представника особи) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000467 від 15.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2024 до ХРУП №1 надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, представившись співробітником банку, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 з належних останній банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_5 та НОМЕР_7 на загальну суму 290 тис. гривень (ЖЄО4770).

За вказаним фактом 15.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.03.2024 року о 10:54 на телефон потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_8 надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_9 де особа чоловічої статті представилась співробітником відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвавши всі паспортні данні ОСОБА_4 , тим самим увійшовши в довіру до останньої та повідомив, що з її особистої картки проводиться підозріла операція запитавши чи дійсно потерпіла робить цю операція.

На відповідь потерпілої, що вона ніяких операцій не робила, чоловік повідомив, що їй зараз зателефонує співробітник банку. Після чого, о 11:10 надійшов інший дзвінок з номеру НОМЕР_10 під час якого особа чоловічої статті представилась також співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого повідомив, що потрібно пройти курс дій щодо безпеки коштів та повідомив потерпілій про необхідність запуску додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на комп`ютер (що являє собою програму для передачі дистанційно доступу до іншого комп`ютера). Особа (нібито співробітник банку) продиктував реквізити нібито резервного рахунку ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_4 зі своєї картки НОМЕР_5 перевела грошові кошти на картку зловмисників НОМЕР_3 на суму 27 135 о 11:50, 29 145 о 12:02 та 28 124 о 12:10 після чого з картки НОМЕР_6 ОСОБА_4 перевела на картку надану вказаним «працівником» НОМЕР_4 грошові кошти на суму 165 тис. гривень.

Слідчий зазначає, що вказані у клопотанні відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень - злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, за рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які було здійснено переказ грошових коштів з карток потерпілої НОМЕР_5 та НОМЕР_6 переказами 13.03.2024 в період часу з 11:00 до 15:30 год. на загальну суму 286 тис гривень, мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки у них містяться відомості, які у комплексному вивченні дадуть змогу підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити та ідентифікувати осіб, які його вчинили, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000467, можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

В задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації.

Слідчий суддя відмовляє у частині клопотання, в якій слідчий просить суд зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку, розташованому в м.Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді. Крім того, вилучення документів, зазначених у клопотанні з будь-якого відділення вказаного банку є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у м. Харкові також задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні старшому слідчому відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які було здійснено переказ грошових коштів з карток ОСОБА_4 - НОМЕР_5 та НОМЕР_6 переказами 13.03.2024 в період часу з 11:00 до 15:30 год. на загальну суму 286 тис гривень, а саме:

- про рух грошових коштів, по рахункам до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 13.03.2024 до моменту винесення ухвали із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

- заяв на відкриття-закриття рахунків до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , заяв на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, фото/відео матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- відео-фото зйомок з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі 13.03.2024 до моменту винесення ухвали;

- банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками;

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 20.08.2024р. включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1