Справа № 761/1553/24
Провадження № 1-кс/761/1739/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію: про ОСОБА_4 , власника платіжної карти № НОМЕР_1 , дійсної до листопада 2026 року, отриману під час оформлення процедури відкриття рахунку.

Клопотання мотивоване тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 4177-5.Ds.496.2021.

Відповідно до тексту запиту: «У Районній прокуратурі Радом-Захуд у Радомі перебуває на виконанні розслідування № 4177-5.Ds.469.2021 в справі за фактом, що сталася 11 листопада 2021 року у невстановленому місці, з метою отримання майнової вигоди шляхом отримання раніше не уповноваженим способом даних про інтернет-банкінг потерпілого на банківському рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », введення нового інформатичного запису в електронній банківській системі, шляхом взяття фінансового зобов`язання у вигляді позики на суму 7.000 злотих та здійснення платежу «ВLIK» та переказу на рахунок № НОМЕР_2 , заподіявши шкоду на загальну суму 5.000,00 злотих ОСОБА_5 , тобто у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу РП у збігу з ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу РП у зв`язку з ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу РП.

На підставі накопиченого досі доказового матеріалу встановлено наступне: 12 листопада 2021 року ОСОБА_6 у Відділі боротьби з кіберзлочинністю Воєводського управління Поліції у Радомі усно повідомив про підозру скоєння злочину у вигляді шахрайства. З повідомлення випливає, що 11 листопада 2021 року ОСОБА_7 помістила на сайті порталу «Vinted» оферту продажу одягу. З нею зв`язалася особа, яка була зацікавлена придбанням товару і попросила про зазначення електронної пошти. В подальшому на електронну пошту, яку вказала ОСОБА_7 , тобто ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшла відомість з адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо необхідності перевірення особи та спосіб отримання платежу за проданий одяг. ОСОБА_7 поводилася відповідно до вказівок і за посередництвом вказаного посилання логувалася до інтернет-банкінгу на банківський рахунок її чоловіка ОСОБА_8 . Пізніше ОСОБА_6 помітив неавторизовані трансакції на своєму банківському рахунку. Внаслідок діяння невідомого зловмисника дійшло до взяття фінансового зобов`язання, у вигляді позики готівки на суму 7.000 злотих та здійснення платежу «ВLIK» на суму 1.000,00 злотих та переказу на суму 4.000,00 злотих.

З аналізу зібраного доказового матеріалу випливає, що банківський переказ був здійснений на рахунок в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , якого власником є ОСОБА_9 . З вищевказаного рахунку гроші на суму 2.500,00 злотих знято через інтернет-платіж за посередництвом сервісу «TransferGo».

З відомостей отриманих від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » випливає, що грошові засоби були передані на користь громадянки України ОСОБА_10 , яка пізніше здійснила платіж на ім`я ОСОБА_4 (номер картки: НОМЕР_3 ). Як встановлено, логування відбувалися 11 листопада 2021 року за посередництвом українських адрес IP: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . З відомостей, отриманих від ОСОБА_11 випливає, що ОСОБА_12 не перетинала польсько- українського кордону».

Відповідно до запиту компетентних органів Республіки Польща необхідно встановити місце перебування та допитати в якості свідка ОСОБА_4 , власника платіжної картки № НОМЕР_1 , дійсної до листопада 2026 року, виданої через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (відсутність детальних особистих даних).

Окружною прокуратурою скеровано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання інформації щодо ОСОБА_4 , власника платіжної картки № НОМЕР_1 та отримано відповідь, в якій зазначено, що керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» від 14.07.2006 за № 267, з метою зберігання та захисту інформації, яка містить банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовляє в наданні запитуваної інформації.

З метою виконання запиту компетентних органів Республіки Польща необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про власника платіжної карти № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , отриману під час оформлення процедури відкриття рахунку.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, разом прокурор ОСОБА_13 з тим через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 4177-5.Ds.496.2021, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію: про ОСОБА_4 , власника платіжної карти № НОМЕР_1 , дійсної до листопада 2026 року, отриману під час оформлення процедури відкриття рахунку.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1