Справа № 635/5822/24
Номер провадження 1-кс/635/1262/2024
У Х В А Л А
28 червня 2024 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в період часу з 07.05.2024 по 14.05.2024 невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводу продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та його дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 278 200 грн. (ІПНП N? 1772 від 23.05.2024).
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , убачається, що 31.01.2023 року дружина ОСОБА_7 , ОСОБА_8 оформила на себе благодійну організацію " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",
Даний фонд вона заснувала з ціллю надання різного роду допомоги Збройним силам України, ІНФОРМАЦІЯ_7 , Силам територіальної оборони Збройних Сил України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам та іншим об?єднанням, діяльність, яких спрямована на надання допомоги у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії. А також інших благодійних цілях зазначених в статуті, копію якого я додаю до матеріалів кримінального провадження.
Приблизно 02.04.2024 року ОСОБА_9 разом з дружиною вирішив зайнятись придбанням за свої кошти авто з-за кордону для військових ЗСУ. Цього ж дня він почав шукати оголошення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Там він знайшов потрібний автомобіль та зв?язався з користувачем додатку, який виставив дане оголошення, за допомогою чату. Там автор, раніше не знайомий потерпілому, відповів, що готовий продати автомобіль Mersedes- Benz С200, чорного кольору, з н.з. НОМЕР_2 . ОСОБА_10 самостійно почала займатись питанням зустрічі з власником, передачі коштів та передачі автомобіля, 09.04.2024 року ОСОБА_10 вирушила до Польщі у місто Варшаву. Там вона зустрілась з чоловіком який представився як ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , та здійснила передачу коштів за автомобіль, а саме вона йому віддала готівкові кошти, які заздалегідь підготувала в сумі 3000 Польських злотих. ОСОБА_12 передав їй даний автомобіль та документи, а саме свідоцтво про реєстрацію та договір купівлі-продажу. Також вони обмінялись номерами мобільного телефону. Через декілька днів ОСОБА_10 повернулась до Харкова вже з автомобілем. Там разом з ОСОБА_13 вони її до ладу та передали військовим ЗСУ, про складено відповідний акт, який потерпілий надасть пізніше.
17.04.2024 року через застосунок «Телеграм» який був зареєстрований на номер телефону ( НОМЕР_3 ), аккаунт якого підписаний як ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 зв`язався з ОСОБА_10 та запропонував купити, таким же чином, ще два автомобіля, Volkswagen golf mk 4, синього кольору, н.з. НОМЕР_4 та Audi а6, сірого кольору, н.з. НОМЕР_5 . На дану пропозицію вона погодились.
ОСОБА_12 попрохав передплату, нібито за доставку автомобілів до кордону Польці з Україною та скинув свої реквізити ( НОМЕР_6 ). Він попрохав суму у розмірі 25 000 грн.
17.04.2024 року, ОСОБА_9 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надіслав ІНФОРМАЦІЯ_12 на вищевказаний рахунок 15 000 грн.
18.04.2024 року, ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_12 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на той же рахунок ще 10 000 грн.. Після чого ОСОБА_12 повідомив, що гроші отримав та готовий вирушити до місця зустрічі.
20.04.2024 року ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 разом з приїхали до кордону України з Польщею щоб зустрітись з ОСОБА_12 .
20.04.2024 року, поки ОСОБА_9 чекав на кордоні, у другій половині доби ОСОБА_10 зустрілась з ОСОБА_12 біля пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вона віддала йому готівкові кошти в сумі 100 доларів США та 5100 Польських злотих, а він віддав їй вищевказані два автомобілі.
07.05.2024 року, на протязі дня ОСОБА_12 знову зв`язувався зі ОСОБА_10 . Та запропонував їй з ОСОБА_13 , п?ять автомобілів, а саме: ОСОБА_14 , червоного кольору без номерних знаків, Honda HR-V, синього кольору н.з. НОМЕР_7 , BMW 320 е 46, срібного кольору з н.з. НОМЕР_8 , BMW 320, золотого кольору з н.3. PL CLI HR 97, BMW 520, срібного кольору з н.3. PL OST 9P39.
ОСОБА_12 вказав, що йому потрібна повна сума коштів за автомобілі через те, що в нього немає власних коштів, він назвав суму 149 000 грн. за п?ять автомобілів.
З огляду на те, що до ОСОБА_12 виникла довіра ОСОБА_10 та ОСОБА_9 відразу погодилися їх придбати. ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_12 61 000 грн., ОСОБА_10 надіслала ОСОБА_12 на його карту двома платежами грошові кошти у сумі 29 300 грн та 59 000 грн. Разом вони надіслали ОСОБА_12 149 000 грн.
08.05.2024 року, ОСОБА_12 запропонував ОСОБА_15 та ОСОБА_10 придбати ще чотири автомобілі, а саме Honda CR-V, чорного кольору, з н.3. PL BZA 4F 37, BMW 320, чорного кольору, з н.3. PL НОМЕР_9 , Volkswagen Borа, срібного кольору з н.3. PL PZ 147 4P, Skoda Octavia, темно-зеленого кольору, з н.з. НОМЕР_10 . ОСОБА_9 з ОСОБА_10 подумали та погодились на пропозицію ОСОБА_12 .
Після чого ОСОБА_10 з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відправила ІНФОРМАЦІЯ_12 шістьма платежами грошові кошти в сумах: 4000 грн., потім ще 4000 грн., 25 000 грн., 31 000 грн., 3900 грн., 9800 грн.. ОСОБА_9 відправив з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові кошти в сумі 39 500 грн. Всього в той день потерпіле подружжя відправили ОСОБА_12 на його банківську картку грошові кошти в сумі 117 200 грн.
09.05.2024 року, ОСОБА_12 запропонував ОСОБА_15 та ОСОБА_10 придбати в нього колеса за 150 доларів США. В цей же день ОСОБА_10 надіслала ОСОБА_12 на його вищевказану картку 5850 грн. ОСОБА_12 вказав, що кошти йому надійшли. Цього ж дня ОСОБА_12 повідомив, що на даний час його помічники займаються придбанням автомобілів які він обіцяв передати потерпілому подружжю та призначив зустріч приблизно на 11.05.2024 року. Після чого ОСОБА_12 в додатку «Телеграм» повідомив, що в нього ніби заблокована банківська карта, можливо через одночасне надходження великих сум коштів, та запропонував їм відправити ще один платіж, за ці ж колеса, на іншу карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 , в сумі 5850 грн.На що ОСОБА_10 погодилась та перевела з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на вищевказану картку 5850 грн.
10.05.2024 року ОСОБА_12 повідомив, що в нього щось не вдається та, що він повідоме точну дату зустрічі 12.05.2024 року
12.05.2024 року ОСОБА_10 почала звонити ОСОБА_12 , щоб упевнитись, що все добре та ОСОБА_12 дотримується своєї обіцянки але номер ОСОБА_12 був вимкнутий навіть не було гудків, в додатку «Telegram» та «WhatsApp» він теж не відповідав не на повідомлення ні на дзвінки. Телефонували йому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з різних номерів.
13.05.2024 року, ОСОБА_9 вирішив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та побачив автомобілі які запропонував ОСОБА_12 придбати у нього. Він побачив, що продавці автомобілів всі різні та ніякого відношення до ОСОБА_12 не мають. В цей же день ОСОБА_10 звернулась до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та повідомила про дану ситуацію. Приблизно через пів годити після її звернення в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_12 вийшов на зв?язок з нею, через чат в «Телеграмі». ОСОБА_12 написав, що він в Австрії, він нікуди не зникав та ніби в нього виникли труднощі. ОСОБА_10 попрохала ОСОБА_12 надати якісь докази того, що автомобілі придбані ОСОБА_12 , про що він запевняв раніше, хоча б фото тех. паспорту. ОСОБА_12 відповів, що надішле коли опиниться у ОСОБА_16 . Коли ОСОБА_10 поцікавилась за оголошення, що ОСОБА_9 знайшов у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСОБА_12 відповів, що він не знає, що то за оголошення, та повідомив, що у разі чого він надішле назад кошти, щоб не було непорозуміння.
14.05.2024 року ОСОБА_12 , через чат в «Телегармі», вийшов на зв?язок та повідомив, що зараз він надішле 15 000 грн, щоб ОСОБА_9 з ОСОБА_10 не переймались, а з часом надішле всю суму яку вони йому надіслали для придбання 9-ти автомобілів і колес. Ввечері того ж дня ОСОБА_12 знову зв?язався з ОСОБА_10 та повідомив, що його ніби ввели в оману ті люди з ким він співпрацював. ОСОБА_12 зазначив, що він готовий повернути всі кошти, але наразі в нього заблокована його банківська карта. В цей же день ОСОБА_12 також надіслав на підтвердження своєї добросовісності фото свого закордонного паспорту.
23.05.2024 року ОСОБА_12 через чат в «Телеграмі» повідомив ОСОБА_10 , що він ніби-то залишив печатку своєї фірми його ніби компаньйону, та він за допомогою його печатки перевозив на його автомобілях, які належить його фірмі, нелегалів. Більше нічого не додав лише надіслав фото посвідчення водія на раніше невідому їм особу, ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 . Останній раз ОСОБА_12 зв?язувся з ОСОБА_13 в чаті «Телеграму» 24.05.2024 року, та зазначив, що 27.05.2024 він планує їхати в Чехію у відділ поліції, де йому може грозити кримінальна відповідальність.
Потерпіла ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надала аналогічні пояснення.
Клопотання обґрунтовується витягом з ЄРДР; заявою ОСОБА_5 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.05.2024 та 04.06.2024; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 ; квитанцією №6м19-М809-1АР7-3Т5Т від 09.05.2024; випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, код НОМЕР_11 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та статутом вказаної організації.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_19 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,через центральне відділення АДРЕСА_2 з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме до: заяв про відкриття/закриття банківської картки N? НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов?язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв?язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок роздруківок руху грошових коштів по рахунку N? НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив?язаної до них банківської карти N? НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов?язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 00:00 години 24.05.2024 по 28.06.2024.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 28 серпня 2024 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1