Справа № 991/4493/23
Провадження № 1-кп/991/64/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

27 червня 2024 року Київ

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду в складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розглянула у відкритому судовому засіданні питання про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень № 0000043 (судова права № 991/945/24) та № 0000717 (судова справа № 991/4493/23).

Судове засідання проведено за участі сторін та інших учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_10 .

У процесі розгляду суд встановив:

1.На розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне провадження № 0000717, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2017 року, за обвинуваченням ОСОБА_5 та ОСОБА_11 .

2.Ухвалою від 11 червня 2024 року суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_12 передав колегії суддів, що здійснює розгляд даного провадження, матеріали іншого кримінального провадження № 0000043 від 27 січня 2023 року (судова права № 991/945/24, провадження № 1-кп/991/11/24) за обвинуваченням ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, для вирішення питання про їх об`єднання.

2.1.У зв`язку з надходженням судової справи № 991/945/24 та ухвали від 11 червня 2024 року на обговорення учасників судового процесу суд поставив питання про можливість та доцільність об`єднання кримінальних проваджень № 0000043 та № 0000717 в одне провадження.

2.2.Прокурор ОСОБА_4 просив суд об`єднати вищевказані кримінальні провадження з метою процесуальної економії та дотримання розумних строків під час судового розгляду обвинувальних актів у них. Пояснив, що кримінальне провадження № 0000043 було виділено з кримінального провадження № 0000717 на стадії досудового розслідування у зв`язку тривалим розглядом клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваного ОСОБА_13 та з метою дотримання права підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_11 на те, щоб обвинувачення щодо них у найкоротший строк стало предметом судового розгляду. Повідомив, що матеріали кримінальних провадженнь є ідентичними, стосуються розслідування одних і ти же епізодів злочинної діяльності.

2.3.Захисник ОСОБА_6 підтримав об`єднання кримінальних проваджень з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження судом всіх обставин цього кримінального провадження та виконання його завдань.

2.4.Захисники ОСОБА_9 та ОСОБА_8 також підтримали об`єднання кримінальних проваджень.

2.5.З`ясувавши думку сторін кримінального провадження щодо можливості і доцільності об`єднання кримінальних проваджень, колегія суддів дійшла до такого висновку.

3.Відповідно до ч. 1 ст. 334 КПК України, матеріали кримінального провадження можуть об`єднуватися в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими ст. 217 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 217 КПК України, у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.

3.1.Зі змісту обвинувального акта у кримінальному провадженні № 0000043 від 27 січня 2023 року ОСОБА_13 обвинувачується в тому, що протягом серпня, грудня 2015 року, а також у січні-лютому 2016 року, як кінцевий бенефіціарний власник низки юридичних осіб, надав за пособництва ОСОБА_11 неправомірну вигоду Голові ДФС України ОСОБА_5 за забезпечення останнім здійснення бюджетного відшкодування ПДВ підконтрольним ОСОБА_13 юридичним особам на загальну суму 3 244 048 800,33 грн.

При цьому обумовлена неправомірна вигода ОСОБА_13 надавалася шляхом сплати грошових коштів із рахунків підконтрольних йому товариств- нерезидентів (1) Avonex Limited та ULF Trade AG через рахунки транзитних компаній (2) Ktonel Holdings Limited, Ipson Holdings Limited, Lazer Plus Limited, ShellRock Sales Inc, Sanda Commerce LIP вже безпосередньо на рахунки компаній (3) RN Group Limited, підконтрольної ОСОБА_5 , Lamagan Ventures Limited, підконтрольної ОСОБА_14 (тестю ОСОБА_5 ) та NewLineReader Ltd, підконтрольної ОСОБА_11 .

Загальна сума наданої ОСОБА_13 неправомірної вигоди для ОСОБА_5 та ОСОБА_11 склала 5 597 620 доларів США та 21 016 173,26 Євро, що в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України станом на дати зарахування таких коштів склало 722 723 650, 99 грн.

3.2.У кримінальному провадженні, яке вже перебуває на розгляді колегії суддів, ОСОБА_5 і ОСОБА_11 обвинувачуються у одержанні та у пособництві одержання неправомірної вигоди у розмірі 722 723 650, 99 грн від ОСОБА_13 .

З матеріалів судової справи № 991/945/24 та реєстру матеріалів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні суд встановив, що 17 жовтня 2022 року під час досудового розслідування кримінального провадженні № 0000717 за наведеним вище фактами ОСОБА_13 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України. Того ж дня у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Тобто усім зазначеним особам повідомлення про підозру здійснено в один день і, відповідно, в одному й тому ж кримінальному провадженні.

У подальшому, 27 січня 2023 року у порядку ч. 3 ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_13 виділено в окреме кримінальне провадження № 0000043.

Вказане зумовило направлення до суду обвинувальних актів у обох кримінальних провадженнях з різницею в декілька місяців та формування різних складів суду для розгляду обох кримінальних проваджень.

4.Аналізуючи формулювання обвинувачення, викладене в обвинувальному акті щодо ОСОБА_13 та у обвинувальному акті щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_11 суд встановив, що обидва кримінальні провадження стосуються одних і тих самих обставин, епізодів інкримінованої злочинної діяльності та осіб, стосовно яких проводилося досудове розслідування.

Із викладеного вбачається, що в обох згаданих кримінальних провадженнях розслідувались обставини надання та одержання неправомірної вигоди. Отож в обох доказуванню підлягають рівнозначно як обставини щодо надання неправомірної вигоди, так і її одержання та пособництво такого одержання.

Відповідно, це вимагатиме у суду дослідження одних і тих же доказів, виклику та допиту одних і тих же свідків, призначення (за потреби) одних і тих же судових експертиз, заслуховування пояснень учасників з одних і тих же питань одночасно в двох паралельних судових процесах, що зумовить необґрунтоване витрачання процесуального ресурсу двох різних складів суду.

4.1.При цьому, розгляд обох обвинувальний актів у межах однієї судової справи негативно не позначиться на дотриманні розумних строків у кримінальних провадженнях, оскільки доведення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, здійснюватиметься на підставі одних і тих доказів, оригінали яких знаходяться саме у кримінальному провадженні № 0000717, що підтвердив прокурор під час розгляду питання.

5.Враховуючи характер і обсяги висунутих обвинувачень у цих кримінальних провадженнях, їх перебування на однаковій стадії судового розгляду, суд вважає за доцільне об`єднання кримінальних проваджень № 0000043 (судова права № 991/945/24) та № 0000717 (судова справа № 991/4493/23) в одне судове провадження, що спростить повний та всебічний судовий розгляд, позитивно вплине на якість, повноту та ефективність здійснення судового провадження та забезпечить дотримання його розумних строків.

При цьому суд враховує практику Європейського суду з прав людини, зокрема його рішення у справі «Вінчіч та інші проти Сербії», де зазначено, що неодноразове ухвалення судових рішень, які суперечать одне одному, може створити ситуацію юридичної невизначеності, що спричинить зменшення довіри до судової системи, у той час як ця довіра є важливим елементом держави, що керується принципом верховенства права. Єдине застосування закону обумовлює довіру громадськості до судів та покращує громадську думку стосовно справедливості та правосуддя.

Керуючись вищенаведеним та на підставі статей 217, 334, 372, 376 КПК України суд постановив:

1.Матеріали кримінальних проваджень № 0000043 від 27 січня 2023 року (судова права № 991/945/24) та № 0000717 від 25 жовтня 2017 року (судова справа № 991/4493/23) об`єднати в одне провадження.

2.Об`єднаному провадженню присвоїти номер судової справи 991/4493/23 (провадження № 1-кп/991/64/23).

3.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_15