печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач вказує наступне.

Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначено у клопотанні, що 24.04.2023 близько 22.00 год. до відділення поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області із заявою, звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невідомих осіб, яким її неповнолітній син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 22.04.2023 року біля 22.00 годин перерахував з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 4127,00 гривень та на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 2010,00 гривень.

Так, встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкрита на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в подальшому грошові кошти перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 .

Також, встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в подальшому грошові кошти перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 .

Крім того, згідно інформації, наданої відповідно до постанови про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено, що зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 відбулося за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що зняття коштів здійснювалось з використанням банкомату, який розташований за вказаною вище адресою, звідки можливе вилучення фото- та відео-зображення осіб, яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматі в момент отримання грошових коштів.

Разом з цим, слідством лишаються не встановлені в повному обсязі інші данні, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення, а саме ким здійснювалося зняття грошових коштів в банкоматі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: фото-відеоматеріалів із зображенням осіб, які відкривали банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , фото-відеоматеріалів з камер спостереження осіб, які здійснювали зняття коштів з банківських рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , в банкоматі, за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, необхідно отримати тимчасовий доступ до IP-адресів пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , чи які прив`язані до них, верифікації банківських карток із зазначенням номерів телефонів, на які здійснювались дзвінки або надходили смс-повідомлення при проведенні банківських операцій 25.04.2023.

У судове засідання дізнавач не з`явився. До суду дізнавач ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів у електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копії документів, а саме: фото-відеоматеріалів із зображенням осіб, які відкривали банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , фото-відеоматеріалів з камер спостереження осіб, які здійснювали зняття коштів з банківських рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , в банкоматі, за адресою: АДРЕСА_1 ; IP-адресів пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , чи які прив`язані до них, верифікації банківських карток із зазначенням номерів телефонів, на які здійснювались дзвінки або надходили смс-повідомлення при проведенні банківських операцій 25.04.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1