Справа № 462/3119/24
провадження 1-кс/462/728/24
У Х В А Л А

10 квітня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

03.04.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, на лінію " НОМЕР_1 " надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 01.04.2024 о 11.34 год, шляхом обману під приводом працівників " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа її грошовими коштами, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї банківської картки, на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Загальна сума збитків 129400 гривень.

04.04.2024 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила, що о 11.34 год 01.04.2024 з номеру телефону НОМЕР_4 до неї зателефонували невідомі особи та представилися працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що її акаунт в телефоні зазнав хакерської атаки та акаунт у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 взломано та їй негайно потрібно зайти до нього та вивести усікредитні кошти з лімітів з метою їх безпеки у сумі 70000 грн з картки «Універсальної», 60000 грн з прихованої картки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього, ще перевести кредитні кошти з кредитних лімітів з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 90000 грн.

Також в цей час вони повідомили, що потерпілій потрібно буде надіслати всі кошти собі на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на білу картку та звідти до неї, по їхній вказівці, зателефонують з безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і нададуть страхові картки куди вона повинна надіслати кошти з метою їх безпеки на один день, після чого відбудеться їх повернення на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після завершення хакерської атаки. І в той же час на телеграм до потерпілої зателефонували зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомили що їм вже зателефонували партнери з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили номер страхової картки НОМЕР_2 на яку вона повинна надіслати кошти. Цей номер картки надіслали ОСОБА_5 в телеграм з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вона скопіювала та почала оформлювати переказ у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте відбувалося скасування переказів, так як пізніше з`ясувалося, що в цей день була хакерська атака на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та о14.11 год їй вдалося здійснити переказ у сумі 29000 грн, та другий платіж о 14.20 год, у сумі 29000 грн на картку НОМЕР_2 . Далі паралельно їй телефонували на телеграм під приводом служби безпеки працівників « ОСОБА_6 », які теж повідомили, що їх попередили партнери з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що через хакерську атаку потерпілій потрібно перевести кошти з кредитних лімітів в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ту ж страхову банківську картку на яку вона під моральним тиском не усвідомлюючи наслідки усіх своїх дій надіслала кошти о 14.50 год в сумі 25000 грн та о 15.04 год у сумі 20000 грн на банківську картку НОМЕР_2 , та коли їй повідомили ще один номер страхової картки НОМЕР_3 тоді вона о 14.44 год переказала кошти у сумі 25000 грн. Після того як вона перевела кошти з кредитного ліміту з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і після попередніх переказів в неї ще залишалися кошти у сумі 60000 їй і надалі в телефонному режимі повідомляли ще однин номер картки НОМЕР_5 куди, остання надсилала кошти транзакціями у сумах по 29000 грн, проте не вдалося зробити ці перекази так як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » їх скасовував. Після чого потерпілій сказали о 9.00 год., що повторно зателефонують зі служби безпеки банку та ми повторимо платіж, після чого вона має піти у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевипустити свої картки і лише після цього на нові картки повернуться усі кошти. Проте 01.04.2024 о 19.40 год до неї зателефонував син та, розповівши йому про дану ситуацію, останній повідомив, що відносно неї були вчинені шахрайські дії і кошти мені повертати ніхто не буде і вона усвідомивши усю ситуацію, що сталася вирішила звернутися до поліції. До протоколу допиту додала квитанції з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копію паспорта громадянина України.

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду вс тановлено, що банківська карта НОМЕР_2 відкрита та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита та обслуговуються банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за юридичною адресою: головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 та зняття грошових коштів за період часу з 00.00 год 01.04.2024 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.04.2024 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) до копій документів, а саме повного руху коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , та зняття грошових коштів за період часу з 00.00 год 01.04.2024 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаної банківської карти за період часу з 00.00 год 01.04.2024 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , зокрема: повного руху коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 та зняття грошових коштів за період часу з 00.00 год 01.04.2024 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаної банківської карти за період часу з 00.00 год 01.04.2024 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: