Дата документу 01.07.2024Справа № 554/1508/24
Провадження № 1-кс/554/7154/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури, ОСОБА_4 . В котрому прохали: задовольнити клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000251 від 05.04.2023, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, яке знаходиться у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), а саме: легкового автомобіля VolkswagenGolf 3 1.9 D, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_3 та легкового автомобіля AUDIA4, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN - НОМЕР_5 , з метою конфіскації майна як виду покарання. На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вказане клопотання з метою забезпечення арешту майна прохали розглянути за відсутності підозрюваного та його захисника.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання ОСОБА_5 не доставлений.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідившиматеріали клопотання, з метою конфіскації майна як виду покарання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000251 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи всупереч вимог ЗУ «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного розповсюдження психотропних речовин, обіг яких обмежено, вступив у змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Відповіднодо плану вчинення злочинів ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановленому місці та невстановлений час незаконно придбавали на систематичній основі психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, які незаконно перевозили за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно фасували у зазадалегідь підготовлені прозорі зіп-пакети та зберігали з метою подальшого незаконного розповсюдження шляхом збуту. На початку серпня 2023 року, більш точні дата та місця досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбали психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, після чого незаконно перевезли на автомобілі«NISSANLEAF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасували у заздалегідь підготовлені прозорі зіп-пакети. 04.08.2022 під час проведення працівниками УСБ України, оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_8 , за абонентським номером телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , домовився про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, «амфетамін, метамфітамін», на що ОСОБА_5 повідомив, що вартість психотропної речовини складає 2650 грн., які треба перерахувати на його банківську карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 , після чого ОСОБА_8 , здійснивши оплату шляхом перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 в сумі 2650 грн., та в телефонній розмові за абонентським номером НОМЕР_7 , повідомив ОСОБА_5 . У подальшому, ОСОБА_5 , впевнившись у надходженні грошових коштів в сумі 2650 грн. на його картковий рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 , з абонентського номера НОМЕР_7 повідомив ОСОБА_8 про місце зустріч біля готельно-ресторанного комплексу «МІМІНО» за адресою м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова 15, де в подальшому ОСОБА_5 збув ОСОБА_8 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною, який поміщений в пачку з під цигарок «KENT». Після отримання в указаному місці збутої речовини, ОСОБА_8 , добровільно видав працівникам УСБ України, пачку з під цигарок «KENT», у якій знаходився прозорий полімерний зіп-пакет, в середині якого мається кристалічна речовина, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/12985-НЗПРАП від 24.08.2023 є амфетаміном та метамфетаміном. Амфітамін та метамфітамін відноситься до психотропних речовин , обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,01978 г., та маса метамфітаміну становить 0.49547г., яку ОСОБА_5 , діючі за попередньою змовою ОСОБА_6 , незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. У подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, в порушення вимог п.1 Додатку №1 «Перелік видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України», затвердженого Постановою Верховної Ради України "Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 №2471-XII, постанови Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992 «Про затвердження «Положення про дозвільну систему» та наказу МВС України № 622 від 21.08.1998 «Про затвердження інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, з якими вчинив ряд кримінальних правопорушень проти громадської безпеки за наступних обставин. ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою подальшого незаконного збуту, у невстановлені день, час, місці та у невстановленої особи незаконно придбав без передбаченого законом дозволу вибухові пристрої - ручні осколкові гранати Ф-1, РГД-5 та М50 із запалами до них, які перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 ., де незаконно зберігав. 18.10.2023 під час проведення працівниками УСБ України оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_8 , за абонентським номером телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , домовився про збут бойових припасів «гранати», в сумі 1000 грн. за одну штуку, після чого ОСОБА_8 , поїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , в місце обумовленої зустрічі. У подальшому, ОСОБА_5 прийшовши за адресою м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава б. 37, біля магазину «Веселка», отримав від ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 3000 грн., після чого передав йому 3 вибухових пристрої та запали до них, які знаходились в паперовій коробці з під електродів з написом «MonolthWeldingelectrodesBasic». Після отримання в указаному місціз бутих предметів, ОСОБА_8 , добровільно видав працівникам УСБ України паперову коробку з під електродів з написом «MonolthWeldingelectrodesBasic», у якій знаходились три предмета, кожен з яких завернутий у клаптик тканини чорного кольору та заклеєні липкою стрічкою сірого кольору. На одному з яких на стрічці мається напис « ОСОБА_9 », в кожному згортку знаходяться предмет схожий на гранату та запал до неї, які згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/16332-ВТХ від 27.10.2023 є уніфікований запал ручної гранати модернізований УЗРГМ, уніфікований запал ручної гранати модернізований УЗРГМ-2, запал ручної гранати НОМЕР_15, корпус ручної осколкової гранати Ф-1, споряджений в середині, корпус ручної осколкової гранати РГД-5, споряджений в середині, корпус ручної гранати М50, споряджений в середині. У разі поєднання в єдину конструкцію корпусу ручної осколкової гранати Ф-1 і уніфікованого запалу ручної гранати модернізованого типу УЗРГМ вони будуть відноситись до категорії вибухових пристроїв (боєприпасів). У разі поєднання в єдину конструкцію корпусу ручної осколкової гранати РГД-5 і уніфікованого запалу ручної гранати модернізованого типу УЗРГМ вони будуть відноситись до категорії вибухових пристроїв (боєприпасів). У разі поєднання в єдину конструкцію корпусу ручної осколкової гранати М50 і запалу ручної гранати НОМЕР_15 вони будуть відноситись до категорії вибухових пристроїв (боєприпасів), які ОСОБА_5 , діючі за попередньою змовою з невстановленими слідством особами незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. На початку січня 2024 року, більш точні дата та місця досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбали психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, після чого незаконно перевезли на автомобілі «NISSANLEAF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасували у заздалегідь підготовлені прозорі зіп-пакети. 05.01.2024, під час проведення працівниками УСБ України, оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_8 , за абонентським номером телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , та домовились про зустріч з ОСОБА_5 , біля Полтавської ЗОШ №5 за адресою АДРЕСА_4 , де ОСОБА_8 , перебуваючи в салоні автомобілі «ToyotaCamry» разом з ОСОБА_5 , рухаючись по м.Полтава у напрямку вул. Патріарха Мстислава, домовився про збут 5 грамів психотропної речовини - амфетамін за ціною 2500 грн. за 1 грам. У подальшому, ОСОБА_5 з абонентського номера НОМЕР_7 повідомив ОСОБА_8 про місце зустріч неподалік місця проживання ОСОБА_5 за адресою м. Полтава, пров. Колісниківський, де у подальшому ОСОБА_5 , в салоні автомобіля «ToyotaCamry» із внутрішньої кишені куртки дістав та передав ОСОБА_8 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною за які ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 12500 грн. Після отримання в указаному місці збутої кристалічної речовини, ОСОБА_8 , добровільно видав працівникам УСБ України прозорий полімерний зіп-пакет, в середині якого мається кристалічна речовина, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/1557-НЗПРАП від 05.02.2024 є амфетаміном та метамфетаміном. Амфітамін та метамфітамін відноситься до психотропних речовин , обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,105 г., та маса метамфітаміну становить 1.411г., яку ОСОБА_5 , діючі за попередньою змовою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. На початку січня 2024 року, більш точні дата та місця досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбали вогнепальну зброю - автомат Калашникова , післячого незаконно перевезли та зберігалийого за місцемешкання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 . 05.01.2024, під час проведення працівниками УСБ України, оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_8 , за абонентським номером телефону НОМЕР_7 який належить ОСОБА_5 , та домовились про зустріч з ОСОБА_5 біля Полтавської ЗОШ №5 за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 6, де ОСОБА_8 перебуваючи в салоні автомобілі «ToyotaCamry» разом з ОСОБА_5 рухаючись по м.Полтава у напрямку вул. Патріарха Мстислава, домовився про збут автомата Калашникова. У подальшому, ОСОБА_5 , з абонентського номера НОМЕР_7 повідомив ОСОБА_8 про місце зустрічі неподалік місця проживання ОСОБА_5 за адресою м. Полтава, пров. Колісниківський, де в подальшому ОСОБА_5 , в салоні автомобіля «ToyotaCamry» передав, поклавши на заднє сидіння автомобіля, ОСОБА_8 , автомат Калашникова, поміщений у паперову коробку, а ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 50000 грн. Після отримання в указаному місці збутого предмета, ОСОБА_8 , добровільно видав працівникам УС України паперову коробку, у якій, в якій знаходиться предмет схожий на автомат Калашникова з магазином, які згідно висновку експерта №КСЕ-19/117-24/1478 від 26.01.2024 наданий на дослідження автомат, є вогнепальною зброєю. Даний автомат є автоматичною вогнепальною зброєю - автомат конструкції Калашникова «АКС-74», серійний номер « НОМЕР_9 » - на ствольній коробці серійний номер « НОМЕР_10 » - на затворній рамі та затворі, серійний номер « НОМЕР_11 » - на кришці ствольної коробки та перемикачу вогню, калібру 5,45 мм 1986 р.в. виготовлений промисловим способом та придатний для стрільби та магазин до автомату конструкції Калашникова калібру 5,45 мм., які ОСОБА_5 , діючі за попередньою змовою з невстановленими слідством особами незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. 12.04.2024 в період часу з 06:05 год. до 11:41 год., у ході проведення санкціонованого обшуку в домогосподарстві за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено дев`ять магазинів до автомату Калашникова, кожен з яких споряджений патронами 5.45 мм., в загальній кількості 248 патронів, металевий ящик (цинк) з кулеметною лентою спорядженої патронами 7.62 мм в кількості 217шт, автомат калашникова складний на рімці якого мається позначення № НОМЕР_12 , автомат калашникова складний укорочений на рімці якого мається позначення № НОМЕР_13 , граната «М50» з надписом на корпусі «НОМЕР_16», підривач до гранати з маркуванням «НОМЕР_17», п`ять магазинів до автомота Калашникова, споряджені набоями 5.45мм. в загальній кількості 148 шт, кулемет Калашникова танковий, з номерним позначенням на корпусі «НОМЕР_18», автомат Калашникова складний укорочений з номерним позначенням « НОМЕР_14 та пристроєм для безшумної та безполум`яної стрільби (глушник), які він на початку протязі 2024 року, в невстановленому місці незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання з метою збуту. 12.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України.

13.04.2024 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_11 ) застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, у межах строку досудового розслідування. Строк дії ухвали до 12.40 години 10 червня 2024 року. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпеченняв иконання ОСОБА_5 , визначених КПК обов`язків. Призначено заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме 242 240 гривень, після внесення якої підозрюваний ОСОБА_5 , звільняється з-під варти під заставу. Покладено на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з м. Полтава, Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками по кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Згідно реєстраційної карти транспортного засобу легкового автомобіля VolkswagenGolf 3 1.9 D, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Згідно реєстраційної карти транспортного засобу легкового автомобіля AUDIA4, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN - НОМЕР_5 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Згідно ч. 2 ст. 307 КК України санкція статті передбачає конфіскацію майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, клопотання задовольнити. Накласти арешт, на : легковий автомобіль VolkswagenGolf 3 1.9 D, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_3 та легковий автомобіль AUDIA4, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN - НОМЕР_5 , які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючись ст.ст.107, 170, 173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, на : легковий автомобіль VolkswagenGolf 3 1.9 D, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_3 та легковий автомобіль AUDIA4, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN - НОМЕР_5 , які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 01 липня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1