УХВАЛА

Справа № 569/288/24

1-кс/569/1691/24

05 березня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 02.01.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 28.12.2023 року, заявник перебуваючи у АДРЕСА_3 отримав дзвінок з а.н. НОМЕР_1 . Тоді, невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, надіславши посилання у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у розділі "Підтримка", шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 61519,98 грн., які знаходились на банківській картці останнього АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

12.02.2024 за результатами проведення тимчасового доступу до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , була отримана інформація з приводу розкриття транзакцій платіжної системи вказаного товариства. Внаслідок чого було встановлено банківські картки АТ (Акцент Банк ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство вчинене у великих розмірах.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформації стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/ та вказуючи номер банківського рахунку на який надійшли грошові кошти) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 28.12.2023 по 28.01.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу; відомості про власника вищезазначеної банківської картки (рахунку) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаної розрахункової картки (рахунку); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження; інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Підстави, що документи перебувають документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів .

Обґрунтування необхідності вилучення документів На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме до : інформації стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/ та вказуючи номер банківського рахунку на який надійшли грошові кошти) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 28.12.2023 по 28.01.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу; відомості про власника вищезазначеної банківської картки (рахунку) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаної розрахункової картки (рахунку); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження; інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською картко №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7