Справа № 450/1021/24 Провадження № 1-кс/450/231/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

08 березня 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 06.03.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000068 від 05.03.2024 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, строком на два місця, а саме до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 26.02.2024 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 26.02.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 26.02.2024 року по теперішній час;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

Досудовим розслідуванням встановлено, що, 04.03.2024 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 26.02.2024 року близько 13:35 год., шляхом обману і зловживання довірою, під приводом повернення коштів, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 18 090 грн., які вона самостійно і добровільно перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим їй було заподіяно матеріальної шкоди.

05.02.2024 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000068 за ч. 1 ст. 190 КК України.

06.03.2024 року в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.02.2024 року вона виклала оголошення про продаж дитячих туфель на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ», з метою додаткового заробітку, вартістю 350 грн. (ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Цього ж дня в месенджері «Viber» їй надійшло повідомлення від невідомої мені особи на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), яка була зацікавлена у купівлі даного товару. Дана особа вказала, що хоче придбати даний товар, а також вказала, що бажає отримати товар з використанням послуг «ОЛХ-доставки». Раніше потерпіла не продавала нічого на даній платформі, їй не було відомо достатньо відомостей про особливості даної онлайн-платформи і як саме здійснюється процедура «ОЛХ-доставки». Тому вона вирішила запитати в особи на ім`я ОСОБА_7 , як саме це відбувається, на що вона пояснила, що вона сама створить онлайн-накладну, для якої потрібен номер банківської картки ОСОБА_5 . Тоді потерпіла одразу надіслала свій банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . В подальшому потерпілій вказали, що їй необхідно здійснити переказ грошових коштів на вказаний нею рахунок, ніби-то, для автентифікації в даній онлайн-платформі, після чого грошові кошти їй буде повернуто. ОСОБА_5 , не усвідомлюючи до кінця значення своїх дій, погодилась на дану пропозицію і 26.02.2024 року, одним платежем, із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 18 090 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , перебуваючи в цей момент за місцем свого проживання у АДРЕСА_2 .

В подальшому Крістіна спочатку почала ігнорувати потерпілу, а згодом видалила із нею листування в месенджері «Viber». В подальшому ОСОБА_5 пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де перевипустила свою банківську картку, змінила пароль і отримала новий номер банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Зважаючи на викладені нею обставини, й на те, що грошові кошти потерпілій повернуто не було, вважає, що її грошовими коштами в сумі 18 090 грн. заволоділи шахраї, тому 26.02.2024 року залишила онлайн-звернення в Департамент кіберполіції, а згодом звернулась із письмовою заявою по даному факту.

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 26.02.2024 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 26.02.2024 року по час виконання ухвали; інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 26.02.2024 року по теперішній час, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 26.02.2024 року по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 26.02.2024 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, строком на два місця, а саме до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 26.02.2024 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Надати можливість вилучення такої інформації у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1