Справа № 727/6509/24
Провадження № 1-кс/727/1711/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (по матеріалам досудового розслідування № 0000383 від 17.07.2020 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 239-1, ч. 4 ст. 240, ч.1 ст. 254 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 ..

Посилається на те, що 26.03.2003 в місті Чернівці було засноване приватне підприємство «Партнер К». 23.06.2007 Рішенням №1 засновника ПП «Партнер К» зазначене товариство реорганізоване в Товариство з обмеженою відповідальністю (на даний час місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) та цим рішенням директором товариства призначений ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , управляючи товариством відповідно до статті 6 Статуту товариства був наділений повноваженнями самостійно вирішувати питання діяльності Товариства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Засновника; розпоряджатися коштами та майном, укладати договори та ін., приймати на роботу та звільняти спеціалістів та працівників, а також повною відповідальністю за стан та діяльність Товариства, тобто постійно здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою юридичної особи приватного права.

Встановлено, що директор ТОВ «Партнер К» ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, діючи умисно, всупереч вимог статті 19 Кодексу України про надра та статті 24 Гірничого закону України, достовірно знаючи про те, що у Товариства відсутній спеціальний дозвіл на користування надрами, як керівник підприємства, у проміжок часу з 01.03.2019 по 08.07.2022 переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення за рахунок незаконного видобування та збуту корисних копалин загальнодержавного значення, а саме: піщано-гравійної сировини, вчинив злочини проти довкілля за таких обставин.

Так, у точно невставлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше початку 2019 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне збагачення за рахунок незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення на землях, розташованих за межами населеного пункту села Стрілецький Кут Кіцманського (на даний час Чернівецького) району Чернівецької області, але в адміністративних межах Стрілецько -Кутської сільської ради.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу на видобуток корисних копалин, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди довкіллю, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою маскування протиправної діяльності уклав від імені ТОВ «Партнер К» договори оренди землі, а саме: 17.07.2019 з ОСОБА_6 на строкове платне користування земельною ділянкою кадастровим номером :03:002:0472 площею 0,8348 га; 17.07.2019 з ОСОБА_7 на строкове платне користування земельною ділянкою кадастровим номером :03:002:0490, площею 0,8348 га.; 25.11.2019 з ОСОБА_8 на строкове платне користування земельною ділянкою кадастровим номером :03:002:0473, площею 0,8349 га, а всього земельних ділянок загальною площею понад 2,5 га та замовив робочий проект з облаштування (будівництва) водойми для рекреації в адмінмежах Стрілецько-Кутської сільської ради за межами населеного пункту, який однак, всупереч чинного законодавства не погодив з органами влади та місцевого самоврядування та при цьому не змінив цільового призначення земельних ділянок, які призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на здійснення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення піщано-гравійної сировини, шляхом зняття поверхневого шару ґрунту, викопування сировини, її складування та завантаження на транспортні засоби, у проміжок часу 01.03.2019 по 08.07.2022 ОСОБА_5 порушуючи правила використання надр, незаконно, без отримання спеціального дозволу, із залученням працівників ТОВ «Партнер К», які не будучи обізнаними про справжні наміри ОСОБА_5 за його вказівкою, використовуючи спеціальну техніку товариства, систематично видобували корисні копалини, а саме: піщано-гравійну сировину, яка у подальшому збувалася приватним особам, в результаті чого незаконно заволоділи ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, що знайшло своє підтвердження під час документування їх злочинної діяльності.

Так, внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 промисловим способом було здійснено самовільний видобуток піщано-гравійної сировини, загальним об`ємом 53 033, 35 м3, внаслідок чого згідно з висновком експерта № СЕ-19/126-23/10775-ФХЕД від 13.12.2023 довкіллю завдано екологічної шкоди (збитків) у сумі 63 071 138,76 грн., що є тяжкими наслідками.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у точно невставлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше початку 2019 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне збагачення за рахунок незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення на землях, розташованих за межами населеного пункту села Стрілецький Кут Кіцманського (на даний час Чернівецького) району Чернівецької області, але в адміністративних межах Стрілецькокутської сільської ради.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу на видобуток корисних копалин, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди довкіллю, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою маскування протиправної діяльності уклав від імені ТОВ «Партнер К» договори оренди землі, а саме: 17.07.2019 з ОСОБА_6 на строкове платне користування земельною ділянкою кадастровим номером :03:002:0472 площею 0,8348 га; 17.07.2019 з ОСОБА_7 на строкове платне користування земельною ділянкою кадастровим номером :03:002:0490, площею 0,8348 га.; 25.11.2019 з ОСОБА_8 на строкове платне користування земельною ділянкою кадастровим номером :03:002:0473, площею 0,8349 га, а всього земельних ділянок загальною площею понад 2,5 га та замовив робочий проект з облаштування (будівництва) водойми для рекреації в адмінмежах Стрілецько-Кутської сільської ради за межами населеного пункту, який однак всупереч чинного законодавства не погодив з органами влади та місцевого самоврядування та при цьому не змінив цільового призначення земельних ділянок, які призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на здійснення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення піщано-гравійної сировини, шляхом зняття поверхневого шару ґрунту, викопування сировини, її складування та завантаження на транспортні засоби, у проміжок часу 01.03.2019 по 08.07.2022 ОСОБА_5 порушуючи правила використання надр, незаконно, без отримання спеціального дозволу, із залученням працівників ТОВ «Партнер К», які не будучи обізнаними про справжні наміри ОСОБА_5 за його вказівкою, використовуючи спеціальну техніку товариства, систематично видобували корисні копалини, а саме: піщано-гравійну сировину, яка у подальшому збувалася приватним особам, в результаті чого незаконно заволоділи ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, що знайшло своє підтвердження під час документування їх злочинної діяльності.

Так, у ході незаконного видобування корисних копалин, у вказаний вище період, працівники підприємства за вказівкою ОСОБА_5 в порушенні вимог ст. 19, п. «а» ч. 1 ст. 91, ч. 2 ст. 168, п. «ґ» та п. «и» ч. 1 ст. 211 Земельного кодексу України та ст. 37 Закону України «Про охорону земель» зняли та перенесли за межі земельних ділянок кадастровими номерами :03:002:0472, :03:002:0473 та :03:002:0490 верхній шар грунту обсягом 5474, 36 м3, тим самим незаконно заволоділи ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, що створило небезпеку для довкілля внаслідок виведення зазначених земельних ділянок із сільськогосподарського обороту та завдання непоправної шкоди ґрунтовому покриву цих ділянок, внаслідок чого згідно з висновком експерта № СЕ-19/126-23/11016-ФХЕД від 19.12.2023 спричинено екологічну шкоду (збиток) у сумі 126 781,45 грн, що є великим розміром.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у точно невставлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше початку 2019 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне збагачення за рахунок незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення на землях, розташованих за межами населеного пункту села Стрілецький Кут Кіцманського (на даний час Чернівецького ) району Чернівецької області, але в адміністративних межах Стрілецькокутської сільської ради.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу на видобуток корисних копалин, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди довкіллю, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою маскування протиправної діяльності уклав від імені ТОВ «Партнер К» договори оренди землі, а саме: 17.07.2019 з ОСОБА_6 на строкове платне користування земельною ділянкою кадастровим номером :03:002:0472 площею 0,8348 га; 17.07.2019 з ОСОБА_7 на строкове платне користування земельною ділянкою кадастровим номером :03:002:0490, площею 0,8348 га.; 25.11.2019 з ОСОБА_8 на строкове платне користування земельною ділянкою кадастровим номером :03:002:0473, площею 0,8349 га, а всього земельних ділянок загальною площею понад 2,5 га та замовив робочий проект з облаштування (будівництва) водойми для рекреації в адмінмежах Стрілецько-Кутської сільської ради за межами населеного пункту, який однак всупереч чинного законодавства не погодив з органами влади та місцевого самоврядування та при цьому не змінив цільового призначення земельних ділянок, які призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на здійснення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення піщано-гравійної сировини, шляхом зняття поверхневого шару ґрунту, викопування сировини, її складування та завантаження на транспортні засоби, у проміжок часу з 01.03.2019 по 08.07.2022, порушуючи правила використання надр, незаконно, без отримання спеціального дозволу, працівники ТОВ «Партнер К» не будучи обізнаними про справжні наміри ОСОБА_5 за його вказівкою, використовуючи спеціальну техніку товариства, систематично видобували корисні копалини, а саме: піщано-гравійну сировину, яку у подальшому збували приватним особам, в результаті чого незаконно заволоділи ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, що знайшло своє підтвердження під час документування їх злочинної діяльності.

Так, у ході незаконного видобування корисних копалин, у вказаний вище період, працівники підприємства за вказівкою ОСОБА_5 в порушенні вимог ст. 19, п. «а» ч. 1 ст. 91, ч. 2 ст. 168, п. «ґ» та п. «и» ч. 1 ст. 211 Земельного кодексу України та ст. 37 Закону України «Про охорону земель» зняли та перенесли за межі земельних ділянок кадастровими номерами :03:002:0472, :03:002:0473 та :03:002:0490 верхній шар грунту обсягом 5474, 36 куб., тим самим незаконно заволоділи ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, що створило небезпеку для довкілля внаслідок виведення зазначених земельних ділянок із сільськогосподарського обороту та завдання непоправної шкоди ґрунтовому покриву цих ділянок, внаслідок чого згідно з висновком експерта №СЕ-19/126-23/11016-ФХЕД від 19.12.2023 спричинено екологічну шкоду (збиток) у сумі 126781,45 грн.

Тобто, внаслідок безгосподарського використання директором ТОВ «Партнер К» ОСОБА_5 отриманих в оренду земельних ділянок кадастровими номерами кадастровими номерами :03:002:0472, :03:002:0473 та :03:002:0490, які призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, зазначені земельні ділянки були виведені із сільськогосподарського обороту та їх ґрунтовому покриву завдана непоправна шкода.

29.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні перерахованих вище кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 239-1, ч. 4 ст. 240, ч.1 ст. 254.

23.04.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Чернівців задоволено клопотання слідчого та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та покладено на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: 1) прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні за кожною вимогою; 2) не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора чи суду в період часу з 20 год.00 хв. по 07 год. 00 хв.; 3) не відлучатися за межі Чернівецького району Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 6) носити електронний засіб контролю.

23.05.2024 постановою виконувача обов`язків керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_9 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 29.06.2024 включно.

24.05.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Чернівців задоволено клопотання прокурора та продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладення на підозрюваного ОСОБА_5 відповідних обов`язків.

05.06.2024 ухвалою Чернівецького апеляційного суду ухвалу Шевченківського районного суду м. Чернівців скасовано та постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу задоволено частково, а саме виключено обов`язок ОСОБА_5 носити електронний засіб контролю.

25.06.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Чернівців задоволено клопотання слідчого погодженого з керівником Чернівецької обласної прокуратури та продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000383 від 17.07.2020 до п`яти місяців, тобто до 29.08.2024.

Завершити досудове розслідування до спливу строку дії запобіжного заходу не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені при обранні міри запобіжного заходу, на даний час не зменшились та продовжують існувати, тому просить продовжити підозрюваній строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та захисник заперечували щодо задоволення клопотання, просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов*язання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Встановлено, що 17.07.2020 р. до ЄРДР внесено відомості № 0000383 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 239-1, ч. 4 ст. 240, ч.1 ст. 254 КК України

29.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 239-1, ч. 4 ст. 240, ч.1 ст. 254 КК України.

23.04.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Чернівців задоволено клопотання слідчого та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та покладено на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: 1) прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні за кожною вимогою; 2) не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора чи суду в період часу з 20 год.00 хв. по 07 год. 00 хв.; 3) не відлучатися за межі Чернівецького району Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 6) носити електронний засіб контролю.

23.05.2024 постановою виконувача обов`язків керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_9 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 29.06.2024 включно.

24.05.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Чернівців задоволено клопотання прокурора та продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладення на підозрюваного ОСОБА_5 відповідних обов`язків.

05.06.2024 ухвалою Чернівецького апеляційного суду ухвалу Шевченківського районного суду м. Чернівців скасовано та постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу задоволено частково, а саме виключено обов`язок ОСОБА_5 носити електронний засіб контролю.

25.06.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Чернівців задоволено клопотання слідчого погодженого з керівником Чернівецької обласної прокуратури та продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000383 від 17.07.2020 до п`яти місяців, тобто до 29.08.2024.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 239-1, ч. 4 ст. 240, ч.1 ст. 254 КК України.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні надано обґрунтовані підстави вважати, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не можливо завершити до закінчення строку дії запобіжного заходу, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для виконання вимог КПК України.

Згідно з ч.6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

Вирішуючи клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу, суд бере до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжких та тяжкого злочинів, заявлені ризики не зменшилися, а тому на даному етапі розслідування кримінального провадження продовження строків застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт відносно ОСОБА_5 є доцільним і підстави для зміни запобіжного заходу на більш м`який відсутні.

Керуючись ст..ст.181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 26 серпня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки до 26 серпня 2024 року:

1) прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні чи суду за кожною вимогою;

2) не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора чи суду в період часу з 20 год.00 хв. по 07 год. 00 хв.;

3) не відлучатися за межі Чернівецького району Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1