Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року Справа № 608/2401/23

Номер провадження1-кс/608/236/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 16.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 16.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні старший дізнавач СД ОСОБА_3 вказав, що 12.09.2023 року ОСОБА_5 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зайшов оголошення від невідомого користувача про продаж автомобіля Toyota Raw 4. Далі, в ході спілкування із невідомим чоловіком за номерами телефону: НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 домовився про здійснення передоплати за доставку автомобіля та використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав грошові кошти 12.09.2023 року о 14:51 год на карту НОМЕР_4 у сумі 10640 грн та 12.09.2023 року о 15:37 год на картку НОМЕР_5 у сумі 28320 грн., які в подальшому були перераховані на інші рахунки банків. Автомобіль не доставлено, грошові кошти не повернуто. Загальна сума збитків становить 38960 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, та згідно тимчасового доступу до речей і документів з`ясовано, грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 були в подальшому перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 і тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до вказаних карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копї та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 18.09.2023 року по 01.01.2024 що зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Старший дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задоволити. Також просив клопотання розглядати без участі працівників банку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення виходячи із наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_8 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_9 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_10 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 18.09.2023 року по 01.01.2024 в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний період.

-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний період, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний період.

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний період у разі проведення такої операції;

-вказати картковий рахунок, на котрий було в подальшому перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний час у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний час у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за вказаний період а саме: з 18.09.2023 року по 01.01.2024 року.

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернопіль.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації зі строком дії ухвали два місяці.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно:

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000242 від 16.09.2023 року.

Ухвала набрала законної сили " " _______________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ___________________ року.

Секретар: