Справа № 445/889/24
Провадження № 1-кс/445/303/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 квітня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_1 , в період з 09:00 год. 08 квітня 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Клопотання мотивує тим, що 08.04.2024 року в період часу з 14:28 год. по 15:09 год. невідома особа, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 заволоділа реквізитами банківської картки ОСОБА_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) та банківських рахунків останньої № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких в подальшому шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 72 000 грн. спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

09 квітня 2024 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має в користуванні банківську картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаною карткою користується близько одного року. На вказану банківську картку надходять виплати від держави за сина який загинув в зоні бойових дій. Станом на ранок 08.04.2024 року на картці знаходились кошти в сумі 262 тисячі гривень. Також має в користуванні зарплатну картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) та кредитну картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

08.04.2024 року ОСОБА_5 перебувала по місцю праці. Маючи перерву в роботі вирішила відпочити. ОСОБА_5 взяла телефон та почала переглядати додаток «Viber». Так як її молодша донька вчиться в другому класі Побужанської ЗЗСО І-ІІІ ст. ОСОБА_5 вирішила подивитись в спеціально створену групу для батьків в додатку «Viber» «2 клас БАТЬКИ». В цій групі педагоги викладають інформацію щодо уроків та організаційних питань. Відкривши дану бесіду ОСОБА_5 побачила повідомлення про надання фінансової допомоги міжнародною організацією в розмірі 9500 гривень яке було надіслано вчителькою на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 дізналась, що сторінку ОСОБА_6 було зломану. Також у вказаному повідомленні було два посилання для ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так як в ОСОБА_5 наявна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 вона перейшла за другим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після переходу відкрилась інтернет-платформа в якій необхідно було заповнити декілька полів. ОСОБА_5 вказала номер свого мобільного телефону НОМЕР_7 який підв`язаний до її банківських рахунків. Після цього в ОСОБА_5 виникли сумніви щодо вказаної операції і вона вийшла з вказаного сайту. За декілька хвилин до неї зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 та оператор запитав чи ОСОБА_5 підтверджує перекази коштів. ОСОБА_5 натисла цифру «0», що означає що вона не підтверджує операцій так як нікому ніяких переказів не робила. Також її рахунок було заблоковано. По місцю праці ОСОБА_5 поганий зв`язок та інтернет там некоректно працює. Після розмови з оператором ОСОБА_5 вийшла на двір і інтернет вже добре працював. Після цього з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли три сповіщення про зняття її грошових коштів о 14:28 год. трьома платежами по 20 тисяч гривень. Зайшовши в додаток ОСОБА_5 побачила, що її кошти в сумі 60 тисяч гривень перераховано на невідомий банківський рахунок та написано «Благодійний внесок». Також на вайбер надійшло сповіщення, що до неї три рази по мережі інтернет телефонував користувач підписаний « ОСОБА_7 » з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 перетелефонувала на вказаний номер, однак спершу зв`язку не було. В подальшому вказаний номер до неї перетелефонував. Розмову з нею почав невідомий чоловік який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . В розмові він сказав, що на її банківському рахунку відбуваються шахрайські дії і він може повернути втрачені кошти. Для того ОСОБА_5 необхідно назвати йому реквізити іншої своєї банківської картки. ОСОБА_5 йому надала всі реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після того як вони закінчили розмову ОСОБА_5 почали надходити сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про пересилання її коштів. Після цього ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала свої банківські рахунки. На наступний день ОСОБА_5 звернулась до відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де отримала виписки по моїх банківських рахунках. З її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахраї переказали 60 тисяч гривень, а з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12 000 гривень. На наступний день ОСОБА_5 телефонувала на номер НОМЕР_2 і він був активним. Невідома особа підняла слухавку, однак за 1-2 сек. поклала слухавку. Після цього ОСОБА_5 видалила вказаний дзвінок.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 60 000 гривень з даного рахунку були переведені на невідомий банківський рахунок.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_1 , в період з 09:00 год. 08 квітня 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1