Справа № 445/485/24
Провадження № 1-кс/445/365/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 травня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які прив`язані до карткового рахунку НОМЕР_3 , та банківської картки № НОМЕР_4 яка прив`язана до рахунку ( НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які прив`язані до карткового рахунку НОМЕР_3 , та банківської картки № НОМЕР_4 яка прив`язана до рахунку ( НОМЕР_5 ) з 00:00 год. 27.02.2024 року дату видачі ухвали суду, включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції;

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000114 від 29 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 27.02.2024 близько 15:00 год. невідома особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 9000 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) відкритої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинивши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілої встановлено, що 27.02.2024 року вона перебувала в м. Буськ в своєму орендованому житлі. Вранці, близько 08:00 год. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 виставила оголошення про продаж кофти. Вказала вартість 300 гривень. В оголошенні вказала номер мобільного телефону її подруги ОСОБА_6 , жит. с. Скнилів НОМЕР_7 . Із якою потерпіла уклала усну домовленість, що з нею буде зв`язуватись покупець, а кошти за кофту будуть переказані на банківську картку яка належить ОСОБА_5 .. Близько 15:30 год. ОСОБА_7 надіслала скрін розмови з покупцем на додаток «Viber» також вона надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 Відкривши повідомлення ОСОБА_5 побачила її переписку з абонентом НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 . В переписці було вказано, що вказана особа хоче придбати кофту за 300 гривень та запитує чи вона є в наявності. Подруга відписала, що є і може переслати. В подальшому вказана особа написала, що хоче оформити покупку олх доставкою. Подруга відписала, що не користувалась ОСОБА_9 . В подальшому вказана особа написала про оплату доставки і надіслала посилання. Прочитавши його ОСОБА_5 перейшла за посиланням. Після цього відкрилась інтернет-платформа «Safari» в якій вона вела переписку з невідомою особою. На думку ОСОБА_5 , вона спілкувалась з оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки, який назвався ОСОБА_10 . В переписці він повідомив, що за новим регламентом продавцю на карті ІНФОРМАЦІЯ_4 необхідно мати баланс розміром не менше 3100 гривень. Також написав, що вказана процедура огороджує клієнтів від недобросовісних продавців. ОСОБА_5 написала, що в неї немає коштів на банківській картці. В подальшому їй було надіслано посилання за яким вона перейшла. При переході за посиланням остання вказала логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому побачила, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`явилась банківська картка під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 карта для верифікації» № НОМЕР_2 , однак на той час ОСОБА_5 на це уваги не звернула та думала, що при олх доставці такі картки існують. В подальшому « ОСОБА_10 » повідомив, ОСОБА_5 , що на банківську переведено кошти в сумі 9 500 гривень, щоб на її рахунку були кошти для здійснення продажу товару. В ході переписки він надіслав реквізити банківської карти № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 . В переписці оператор попросив, щоб ОСОБА_5 перекинула кошти в сумі 9 000 гривень на вказаний рахунок, що вона і зробила. Під час проведення платежу вона зробила скрін рахунку вказаної банківської картки НОМЕР_5 . В подальшому « ОСОБА_10 » написав потерпілій, що кошти зависли в системі, оскільки вона довго здійснювала вказані дії. Також він попросив здійснити ще одну таку операцію. ОСОБА_5 погодилась, однак вирішила написати в онлайн підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до оператора та з`ясувати чи насправді є банківські картки для олх доставки. Оператор відписав, що таких карток не існує і вона просто перейменована. В подальшому оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив їй, що необхідно змінити пароль в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так як треті особи отримали доступ до додатку. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії та банківську картку для верифікації в її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створили шахраї. Відтак ОСОБА_5 одразу ж змінила пароль до вказаного додатку. В подальшому в вечері остання зайшла на сайт кіберполіції і повідомила про шахрайські дії вчинені відносно неї.

01 березня 2024 року ОСОБА_5 надала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по її банківських рахунках. Згідно вказаної виписки 27.02.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) здійснено переказ на свою банківську картку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 9547,74 грн. та списано комісію за користування послугами банку у сумі 285,55 грн., таким чином ОСОБА_5 було нанесено матеріальної шкоди на суму 9833,29 грн.

07 березня 2024 року слідчим суддею Золочівського районного суду Львівської області було винесено ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

13 березня 2024 року вказані ухвали було скеровано на виконання до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однак такі не було виконано та тимчасовий доступ не проведено через об`єктивну неможливість проведення вказаної слідчої дії на той час, у зв?язку з дією воєнного стану на території України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які прив`язані до карткового рахунку НОМЕР_3 , та банківської картки № НОМЕР_4 яка прив`язана до рахунку ( НОМЕР_5 ) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 27.02.2024 р. по дату видачі ухвали суду, включно.

Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які прив`язані до карткового рахунку НОМЕР_3 , та банківської картки № НОМЕР_4 яка прив`язана до рахунку ( НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які прив`язані до карткового рахунку НОМЕР_3 , та банківської картки № НОМЕР_4 яка прив`язана до рахунку ( НОМЕР_5 ) з 00:00 год. 27.02.2024 року дату видачі ухвали суду, включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1