Справа № 308/9357/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000069, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000069 старший слідчий ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 22 квітня 2024 року в регіональному сегменті соціальних мереж невстановленими особами створено телеграм-канал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 який містить публікації, що радикально налаштовують громадян, пропагують зупинити мобілізацію, закликають вчиняти диверсії (зокрема, знищувати майно територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки). Інформаційне наповнення ТГ-каналу в більшості здійснюється шляхом перепублікацій з інших ТГ-каналів антиукраїнського спрямування ("STOP GRAVЕ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ОСОБА_5 ").

Зазначає, що у вказаному телеграм-каналі також містяться вербувальні дописи з пропозиціями вступати в ряди противників мобілізації.

Також вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що адміністратор даного телеграм-каналу, з метою здійснення оплат особам за виконані завдання, спрямовані проти обороноздатності та державної безпеки України, використовує банківську картку за № НОМЕР_1 , відкриту у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) на ім`я громадянки України ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, що досліджується у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні копій документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , та видачі такої картки, копій документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_6 , а також інформації про рух коштів за банківським рахунком, до якого прив`язана вищевказана банківська картка, зокрема щодо: дат (термінів) проведення операцій по рахунку; видів операцій; установчих даних осіб (фізичних та юридичних), яким з даного рахунку переказувались кошти, та реквізитів банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку; установчих даних осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлений вище рахунок та реквізитів банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; розмірів грошових переказів в кожному випадку із зазначенням найменування валюти; підстав (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та цілей (в т.ч. призначення платежів) операцій (переказів) по даному рахунку в кожному випадку.

Вказує, що зазначена інформація, що становить банківську таємницю, дасть можливість отримати інформацію, що сприятиме встановленню винних осіб. Одночасно з цим, зазначені документи та інформація знаходяться виключно у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Враховуючи вищенаведене слідчий просить надати членам слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копій та їх вилучення, а саме до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , та видачі такої картки, копій документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також інформації про рух коштів за банківським рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , зокрема щодо: дат (термінів) проведення операцій по рахунку; видів операцій; установчих даних осіб (фізичних та юридичних), яким з даного рахунку переказувались кошти, та реквізитів банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку; установчих даних осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлений вище рахунок та реквізитів банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; розмірів грошових переказів в кожному випадку із зазначенням найменування валюти; підстав (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та цілей (в т.ч. призначення платежів) операцій (переказів) по даному рахунку в кожному випадку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в прохальній частині клопотання просить розглянути таке без участі сторони обвинувачення.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №0000069 від 10.05.2024 р. підтверджено, що органом досудового розслідування Слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до Постанови Управління Національного Банку України від 14.07.2006 №267, якою затверджено правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме п. 4.1 Розділу 4 вилучення речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, з матеріалів справи вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі доводи слідчого знайшли своє підтвердження наявними в клопотання матеріалами, а саме протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 14.05.2024 року, протоколом огляду предмета від 15.05.2024 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 27.05.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000069, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000069 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копій та їх вилучення, а саме до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , та видачі такої картки, копій документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також інформації про рух коштів за банківським рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 24 лютого 2022 року, зокрема щодо: дат (термінів) проведення операцій по рахунку; видів операцій; установчих даних осіб (фізичних та юридичних), яким з даного рахунку переказувались кошти, та реквізитів банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку; установчих даних осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлений вище рахунок та реквізитів банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; розмірів грошових переказів в кожному випадку із зазначенням найменування валюти; підстав (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та цілей (в т.ч. призначення платежів) операцій (переказів) по даному рахунку в кожному випадку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1