У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3167/24

№ 1-кс/183/799/24

25 квітня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотанняслідчого, слідчого відділу Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 03 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

23.04.2024 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за 10 березня 2024 року із зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій;

- номери рахунків, на які перераховано грошові кошти, із зазначенням дати та часу, за 10 березня 2024 року;

- у разі якщо, грошові кошти було знято у банкоматах 10 березня 2024 року, то вказати адресу їх розташування (із зазначенням дати, часу та суми зняття), а також надати фотозображення з даних банкоматів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03 квітня 2024 року до чергової частини Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 03 квітня 2024 року о 12 годині 30 хвилин у приміщенні квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , вона виявила труп свого співмешканця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в середині шафи з тілесними ушкодженнями у вигляді забійної рани на голові в області лобної частини справа.

04 квітня 2024 року повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. В ході допиту останній пояснив, що після вчинення кримінального правопорушення, він забрав із дивану мобільний телефон сенсорний «Самсунг», що належав вбитому ОСОБА_8 , на столі забрав 500,00 грн,1 купюрою, під матрацом дивану він забрав 1 000,00 грн, купюрами по 200,00 грн. 10 березня 2024 року приблизно о 10.00 годин ОСОБА_7 прокинувся та почав оглядати викрадений мобільний телефон, який був без пароля у чохлі у вигляді книжечки. Знаходячись вдома, останній зайшов в телефоні ОСОБА_9 до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пароль доступу був у чохлі. Потім ОСОБА_7 замовив кредит на суму 20 000,00 грн, який був задоволений та він отримав доступ до вказаних грошей. Приблизно о 15.00 годин ОСОБА_7 поїхав до м. Новомосковська та біля ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » я зустрів невідомого чоловіка, якого попросив зняти гроші, які я йому переведу із картки, ввівши його в оману. Вказаний чоловік віком приблизно 25 років, худорлявої статури, невеликого зросту погодився на ОСОБА_7 пропозицію та він на його банківську картку із банківської картки вбитого Маковецького перевів 10 000,00 грн. Після чого я із невідомим хлопцем пішли до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 та чоловік зняв із банкомату 10 000,00 грн. За вказану процедуру ОСОБА_7 дав невідомому чоловікові 200,00 грн. Потім через деякий час ОСОБА_7 пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований біля пам`ятника « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та придбав новий мобільний телефон «Ксіомі редмі 13» чорного кольору за 7 700,00 грн, купив одну картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яку вставив у новий телефон та потім займався своїми справами. 11 березня 2024 року приблизно о 15.00 годині ОСОБА_7 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по вул. Спаській м. Новомосковська зустрів невідому жінку віком приблизно 22 років та аналогічним способом попросив зняти гроші, які б останній перерахував із картки ОСОБА_6 , при цьому вказав, що картка належить йому. Жінка погодилась на мою пропозицію та потім жінка в магазині «Тамара» зняла з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 000,00 грн., які останній перерахував із банківської картки ОСОБА_9 жінці, ОСОБА_7 дав за це 200,00 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який пояснив, що він проживає за вище вказаною адресою разом з матір`ю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Його мати вже на протязі останніх двох років перебуває у положенні лежачи після перенесення хвороби. Та мати надала ОСОБА_10 свою банківську картку відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за № НОМЕР_2 , де на дану картку приходить її виплати від ІНФОРМАЦІЯ_15 , для того, щоб останній знімав кожного місяця грошові кошти та використовував їх для потреб. 10 березня 2024 року приблизно о 16 годині 15 хвилин ОСОБА_10 перебував поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 на своєму транспортному засобі, марки «Рено Меган», де він як то кажуть «підтаксовує» у вільний від роботи час. Де приблизно через 5 хвилин до нього підійшов раніше йому не знайомий чоловік, на вигляд приблизно 30 років, худорлявої статури, обличчя овальної форми, довгий за формою ніс, зігнутий, маленькі очі, та волосся темно-русявого кольору, взагалі даного чоловіка за фотознімками ОСОБА_10 зможе впізнати. Та під час привітання, останній попрохав у ОСОБА_10 допомоги, а саме, він не пам`ятав де його банківська картка, але йому зараз потрібні грошові кошти, для придбання нового мобільного телефону, та запропонував ОСОБА_10 щоб він перевів грошові кошти на його картку, та він їх відразу зняв у банкоматі, котрий там неподалік розташований, на що ОСОБА_10 вирішив допомогти хлопцеві, та надав номер банківської картки відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за № НОМЕР_2 на ім`я його матері ОСОБА_11 .. В подальшому, даний чоловік декілька хвилин клацав у своєму мобільному телефоні, та повідомив, що грошові кошти він перевів у сумі 8 000,00 гривень, де ОСОБА_10 відразу розвернувся та попрямував до банкомату. Підійшовши до банкомату, останній вставив банківську картку до отвору, вів пін-код картки, та перевіривши баланс, дійсно були зараховані грошові кошти в сумі 7 960,00 гривень. Де він відразу зняв грошові кошти в сумі 7 800,00 гривень та надав їх чоловікові, котрий стояв поруч зі ним, залишок в сумі 200,00 гривень останній повідомив, що ОСОБА_10 може залишити собі за дану допомогу, на що останній погодився. Після того, як чоловік отримав грошові кошти, він подякував та пішов у невідомому напрямку. Про те, що дані грошові кошти були викрадені, ОСОБА_10 вже дізнався від працівників поліції. До матеріалів кримінального провадження останнім долучено копію виписки по надходженням грошових коштів по вище вказаній картці в якості речових доказів.

Допитом свідка ОСОБА_10 встановлено, що у його матері ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у володінні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за 10 березня 2024 року, із зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки, інформації про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти, належні ОСОБА_11 .

Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2024 року за №0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України.

Слідчому судді протокол допиту свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що він проживає за вище вказаною адресою разом з матір`ю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Його мати вже на протязі останніх двох років перебуває у положенні лежачи після перенесення хвороби. Та мати надала ОСОБА_10 свою банківську картку відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за № НОМЕР_2 , де на дану картку приходить її виплати від ІНФОРМАЦІЯ_15 , для того, щоб останній знімав кожного місяця грошові кошти та використовував їх для потреб. 10 березня 2024 року приблизно о 16 годині 15 хвилин ОСОБА_10 перебував поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 на своєму транспортному засобі, марки «Рено Меган». Де приблизно через 5 хвилин до нього підійшов раніше йому не знайомий чоловік, на вигляд приблизно 30 років, худорлявої статури, обличчя овальної форми, довгий за формою ніс, зігнутий, маленькі очі, та волосся темно-русявого кольору, взагалі даного чоловіка за фотознімками ОСОБА_10 зможе впізнати. Та під час привітання, останній попрохав у ОСОБА_10 допомоги, а саме, він не пам`ятав де його банківська картка, але йому зараз потрібні грошові кошти, для придбання нового мобільного телефону, та запропонував ОСОБА_10 , щоб він перевів грошові кошти на його картку, та він їх відразу зняв у банкоматі, котрий там неподалік розташований, на що ОСОБА_10 вирішив допомогти хлопцеві, та надав номер банківської картки відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за № НОМЕР_2 на ім`я його матері ОСОБА_11 .. В подальшому, даний чоловік декілька хвилин клацав у своєму мобільному телефоні, та повідомив, що грошові кошти він перевів у сумі 8000 гривень, де ОСОБА_10 відразу розвернувся та попрямував до банкомату. Підійшовши до банкомату, останній вставив банківську картку до отвору, вів пін-код картки, та перевіривши баланс, дійсно були зараховані грошові кошти в сумі 7 960,00 гривень. Де він відразу зняв грошові кошти в сумі 7 800,00 гривень та надав їх чоловікові, котрий стояв поруч зі ним, залишок в сумі 200,00 гривень останній повідомив, що ОСОБА_10 може залишити собі за дану допомогу, на що останній погодився. Після того, як чоловік отримав грошові кошти, він подякував та пішов у невідомому напрямку. Про те, що дані грошові кошти були викрадені, ОСОБА_10 вже дізнався від працівників поліції.

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 03 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , т.в.о. начальнику відділенні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , заступнику начальника СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за 10 березня 2024 року із зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій;

- номери рахунків, на які перераховано грошові кошти, із зазначенням дати та часу, за 10 березня 2024 року;

- у разі якщо, грошові кошти було знято у банкоматах 10 березня 2024 року, то вказати адресу їх розташування (із зазначенням дати, часу та суми зняття), а також надати фотозображення з даних банкоматів.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1