Справа № 750/5232/24
Провадження № 1-кс/750/2737/24
У Х В А Л А

13 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000070 від 12.09.2023,

в с т а н о в и в:

11.06.2024 слідча звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеним у клопотанні слідчим інформації за період з 01.01.2022 по 11.06.2024, а саме: щодо фактів поповнень через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інші сервіси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми поповнення, мобільного телефону платника, відомості щодо осіб, які поповнювали вищезазначені номери; щодо руху грошових коштів по рахункам, операцій та руху грошових коштів із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за клопотанням слідчого в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199,ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 на території м. Чернігова та Чернігівської області здійснює діяльність з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих алкогольних напоїв.

До своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших, в тому числі невстановлених на даний час осіб, які задіяні в процесі виготовлення підакцизних товарів, виконують роль перевізників, фасують незаконно виготовлені підакцизні товари, за допомогою поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють відправлення замовникам фальсифікованої продукції.

В ході досудового розслідування проведено ряд обшуків, під час яких виявлено та вилучено в тому числі і ноутбук та телефон. Також органом досудового розслідування встановлено, що замовники продукції надсилали передоплату шляхом грошового переказу на картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), яка зареєстрована на ОСОБА_5 . Останній також здійснював поповнення через платіжну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних терміналів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою отримання даних про причетність осіб до вчинення кримінальних правопорушень та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_22 документів, що містять інформацію за період з 01.01.2022 по 11.06.2024, а саме: щодо фактів поповнень через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інші сервіси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми поповнення, мобільного телефону платника, відомості щодо осіб, які поповнювали вищезазначені номери; щодо руху грошових коштів по рахункам, операцій та руху грошових коштів із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1