печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, однак не пізніше 15.08.2023, усвідомлюючи, що у період військового стану на території України існує певний перелік товарів та послуг, які постійно користуються попитом, і до яких відноситься реалізація мінеральних добрив та необхідність фермерським господарствам здійснювати реалізацію насіння зернових культур, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили використати вказані обставини для систематичного вчинення майнових злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Проаналізувавши діяльність ринку реалізації насіння зернових культур і мінеральних добрив ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, встановили, що найкращим способом заволодіння чужим майном є отримання коштів на банківські рахунки спеціально придбаних для вчинення шахрайств юридичних осіб, як попередню оплату за мінеральні добрива, наміру постачати які вони фактично не мали, чи в іншому випадку, отримання шляхом обману зернових культур безпосередньо від виробників під приводом подальшого повного розрахунку за отриманий товар.

Одночасно, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, вищевказані особи розробили загальний план злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та невстановленими особами загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайств передбачав наступне:

- придбання раніше діючих юридичних осіб з метою використання їх реквізитів для укладення договорів постачання мінеральних добрив чи придбання насіння зернових культур (кукурудзи) без наміру їх реального виконання;

- підбір осіб, які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками вказаних юридичних осіб, відкрити їх рахунки у визначених банківських установах, та отримання засобів доступу до дистанційного управління вказаними рахунками, фактично передати управління рахунками цих підприємств учасникам організованої групи;

- створення умов для використання вказаних юридичних осіб під час учинення злочинів, а саме з метою введення в оману майбутніх потерпілих, щодо їх начебто реальної діяльності, документального збільшення розміру статутного капіталу без фактичного його поповнення, а також внесення відомостей щодо зміни основного виду їх економічної діяльності на діяльність, пов`язану з торгівлею мінеральними добривами чи зерновими культурами;

- інформування потенційних потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, мобільних терміналів через мережу Інтернет) про можливість здійснити поставку мінеральних добрив фактично яких поставляти наміру не мають, за ціною нижчою від ринкової, з метою спонукання їх до укладення договорів постачання, чи в іншому випадку, про можливість продати насіння зернових культур (кукурудзу) за ціною вищою від ринкової з відтермінуванням оплати без фактичного наміру подальшої її здійснення в повному обсязі;

- повідомлення особам, які виявлять бажання придбати мінеральні добрива, завідомо неправдивих відомостей, зокрема про наявність у розпорядженні необхідних їм мінеральних добрив та можливості їх поставити винятково за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати, тобто введення їх в оману з метою заволодіння чужим майном;

- повідомлення особам, які виявлять бажання продати насіння зернових культур (кукурудзу), завідомо неправдивих відомостей, зокрема про можливість повного розрахунку за надані зернові культури за умови короткострокового відтермінування оплати, тобто введення їх в оману з метою заволодіння чужим майном;

- виготовлення з використанням реквізитів придбаних для вчинення злочину юридичних осіб документів фінансово-господарської діяльності, а саме: рахунків-фактур, договорів постачання, заявок, специфікацій тощо, та направлення їх засобами електронного зв`язку особам, які виявили зацікавленість у придбанні мінеральних добрив чи реалізації насіння зернових культур із зазначенням при цьому реквізитів спеціально відкритих для вчинення злочинів рахунків;

- пошук та підбір юридичних чи фізичних осіб, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи забезпечать перевезення отриманих від потерпілих зернових культур з подальшим транспортуванням в заздалегідь визначені місця збуту;

- здійснення комунікації із залученими водіями транспортних засобів, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи, здійснять перевезення отриманих від потерпілих зернових культур з подальшим транспортуванням в заздалегідь визначені місця збуту, а також забезпечення останніх товаро-супровідними документами від імені підконтрольної юридичної особи;

- залучення фізичних осіб, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи, забезпечать обмін, пересилання та отримання фінансового-господарських документів від імені підконтрольної юридичної особи необхідних для придбання, перевезення та подальшого збуту зернових культур отриманих від потерпілих;

- отримання коштів, перерахованих потерпілими на рахунки спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, учинення дій, спрямованих на негайне їх перерахування на рахунки юридичних осіб, які використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, або ж перерахування їх на рахунки та зняття готівкою в банкоматах;

- розподіл коштів, отриманих внаслідок учинення злочинів між учасниками організованої групи.

Водночас, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної організованої групи, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, вжили ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Так, будучи обізнаним про те, що систематичне вчинення злочинів щодо великої кількості потерпілих та тривала злочинна діяльність, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування розподілили ролі між її учасниками.

Крім того, останні проводили обмін документами з потерпілими виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, спеціально залучених осіб, які не були обізнані про дійсні наміри учасників організованої групи чи засобами поштового зв`язку. При цьому для перерахування коштів надавали реквізити рахунків, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності юридичних осіб.

Під час спілкування з потерпілими використовували спеціально придбані мобільні термінали та sim-карти, представлялись завідомо неправдивими іменами відомими усім учасниками організованої групи, а також оплачували невстановленим особам відповідну рекламну розсилку оголошень.

Розробивши план злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особами розподілили функції (злочинні ролі) між собою під час учинення злочинів.

Відповідно до цього розподілу ОСОБА_5 повинен був:

- видаючи себе за керівника спеціально придбаної юридичної особи для вчинення кримінальних правопорушень, яка займається реалізацією мінеральних добрив, проводити телефоні переговори щодо укладення договорів постачання мінеральних добрив, вводячи потенційних потерпілих в оману, як щодо можливості поставити такі добрива, так і наміру здійснювати їх постачання;

- видаючи себе за працівника спеціально придбаної юридичної особи для вчинення кримінальних правопорушень, яка займається придбанням зернових культур, проводити телефоні переговори щодо укладення договорів купівлі зернових культур, вводячи потенційних потерпілих в оману щодо можливості здійснити розрахунок за придбання зернових культур;

- під час вчинення злочинів представлятись завідомо неправдивими даними, які відомі усім учасникам організованої групи;

- підтримувати протягом незначного періоду часу спілкування з потерпілими до завершення використання у вчиненні злочинів спеціально придбаної для цього юридичної особи, яка використовується в цей період часу, що надавало можливість іншим учасникам групи перерахувати з її рахунків чи зняти готівкою кошти отриманні злочинним шляхом;

- використовувати реквізити юридичних осіб для виготовлення документів, що містять завідомо неправдиві відомості про наявність та намір поставити мінеральні добрива чи придбати зернові культури, та направляти їх виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки;

- здійснювати комунікацію із фізичними чи юридичними особами, які не будучи обізнані про дійсні наміри учасників організованої групу, здійснюватимуть перевезення зернових культур із місць знаходження господарств потерпілих.

- під час вчинення злочинів перебувати в спеціально обладнаних приміщеннях;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної групи.

ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_8 щодо створення організованої групи, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь в ініційованих організованою групою злочинах.

Таким чином, ОСОБА_8 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі організованої групи до початку їх вчинення.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше серпня 2023 року, учасники організованої групи за невстановлених обставин, діючи відповідно до плану злочинної діяльності придбали раніше діючу юридичну особу для подальшого її використання під час вчинення запланованих злочинів, зокрема:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОЛАН ТРЕЙД» (), місцем реєстрації якого є м. Київ, вул. О. Гончара, 43.

У цей же період часу невстановленими особами за вказівкою ОСОБА_8 підшукано та запропоновано громадянину ОСОБА_14 , який за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин погодився стати засновником та керівником зазначеної юридичної особи, відкрити рахунки у визначених банківських установах та отримавши засоби дистанційного доступу до них, передати їх членам організованої групи.

Продовжуючи діяти відповідно до плану злочинної діяльності, а саме створювати умови для використання ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» під час вчинення злочинів, з метою введення в оману майбутніх потерпілих щодо начебто реальної діяльності вказаної юридичної особи, невстановлені особи вчинили дії, унаслідок яких у серпні 2023 року внесено відомості про зміни у державній реєстрації ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», зокрема:

- змінено його засновника та керівника на ОСОБА_14 ;

- розмір статутного капіталу товариства документально збільшено з 1000 грн. до 200 000 грн.;

- змінено назву ТОВ «Системні - інновації - бізнесу» на ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД»;

- місцезнаходженням товариства є адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, 43;

- основним видом його економічної діяльності є вид «01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння зернових культур».

Крім того, 24.08.2023 ОСОБА_14 за вказівкою учасників організованої групи відкрив рахунок ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» № НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), отримав засоби доступу до дистанційного управління вказаним рахунком, в тому числі платіжну картку та передав їх учасникам організованої групи.

Таким чином, унаслідок учинення вказаних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи відповідно до плану злочинної діяльності, отримали у своє розпорядження реквізити спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» та засоби дистанційного доступу до рахунку цього товариства включаючи банківські картки.

Крім того, зазначені особи придбали щонайменше 1 абонентський номер телефону, а саме НОМЕР_2 , який використовували як фінансовий номер для доступу до рахунку ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД».

Продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_8 09.12.2023 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» (, місцезнаходженням якого є АДРЕСА_1 за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_12 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 05.12.2023, перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_2 , та використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_15 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 1 телефонну розмову з директором ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ»

ОСОБА_16 , повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 50 000 кілограм вартістю 4850 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу, ОСОБА_16 будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього, з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу електронну адресу ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 06.12.2023 № ДП-Р/96;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 06.12.2023 № ДП-Р/96, які ОСОБА_16 , будучи введеним в оману підписав на надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, ОСОБА_8 , у період з 16 год. 21 хв. 06.12.2023 о перебуваючи у офісі АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_5 ,

ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , та використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_5 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_17 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше дві розмови з директором ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ОСОБА_16 з приводу організації забезпечення вантажного транспорту, яким буде перевезено зернові культури з території господарства ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ», що розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Циблі.

Надалі, у період часу 05.12.2023 по 09.12.2023 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасниками організованої групи в особі

ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , який представлявся від імені фінансового керівника « ОСОБА_18 » та ОСОБА_9 , яка представлялась від імені « ОСОБА_19 », використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 досягнуто домовленості із невстановленим на даний час менеджером з вантажних перевезень, який не був обізнаний про дійсні наміри останніх та користувався абонентським номером НОМЕР_6 з приводу забезпечення вантажного автомобіля Volvo FH 480 НОМЕР_29 з причіпом НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_20 та Volvo FH 400 НОМЕР_27 з причіпом Janmil NW НОМЕР_28 з невстановленим на даний час водієм, про отримання та перевезення зернових культур з території господарства ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи для здійснення контролю за вивезенням зерна із території фермерського господарство та забезпечення обміну необхідними для вантажних перевезень первинними фінансового - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_14 не пізніше 13 год. 05 хв. 09.12.2023 прибув на територію ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» за вказаною вище адресою та запевнив ОСОБА_16 у подальшій оплаті коштів у сумі 242 500 грн. за відвантажену зернову культуру.

У цей же день ОСОБА_16 , будучи введеним в оману діями ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, передав водіям транспортних засобів Volvo FH 480 НОМЕР_29 з причіпом Wieton NW3 НОМЕР_30 та Volvo FH 400 НОМЕР_27 з причіпом Janmil NW НОМЕР_28 зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 50 000 кілограм загальною вартістю 242 500 грн.

Отримавши зазначену зернову культуру у розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», не оплативши її вартість, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи набули можливість розпоряджатися нею на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» значної матеріальної шкоди в розмірі 245 500 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_8 21.12.2023 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Фермерське Господарство «БОРИВІТЕР» (, місцезнаходженням якого є АДРЕСА_3 за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_12 15.12.2023 о 16 год. 00 хв. перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці та використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_21 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 1 телефонну розмову з головою ФГ «БОРИВІТЕР» ОСОБА_22 , повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 70 000 кілограм вартістю 4950 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу, ОСОБА_22 будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої злочинної групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та невстановленої на даний час електронної пошти на електронну адресу ФГ «БОРИВІТЕР» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Біолан Трейд», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 15.12.2023 № ДП-Р/106;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 15.12.2023 № ДП-Р/106, які ОСОБА_22 будучи введеним в оману підписав на надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, 20.12.2023 ОСОБА_8 на протязі дня перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці та використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_5 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_17 від ОСОБА_15 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше дві розмови з директором ФГ «БОРИВІТЕР» ОСОБА_22 з приводу організації забезпечення вантажного транспорту яким буде перевезено зернові культури з території господарства ФГ «БОРИВІТЕР», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, у період часу 19.12.2023 по 20.12.2023 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасниками організованої групи в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , який представився від імені керівника « ОСОБА_23 », використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 досягнуто домовленості із водієм перевізником в особі ОСОБА_24 , який не був обізнаний про дійсні наміри останніх та користувався абонентським номером НОМЕР_9 з приводу забезпечення вантажного автомобіля Man НОМЕР_31 з причіпом НОМЕР_32 під куруванням водія ОСОБА_25 та Reno НОМЕР_10 з причіпом НОМЕР_11 , про отримання та перевезення зернових культур з території господарства ФГ «БОРИВІТЕР».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_8 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи для здійснення обміну необхідними для вантажних перевезень первинними фінансового - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_14 , 21.12.2023 о 08 год. 18 хв. у ході телефонної розмови залучив невстановлену особу водія таксі, який користується абонентським номером НОМЕР_12 для здійснення обміну документів на території ФГ «БОРИВІТЕР».

У цей же день ОСОБА_22 будучи введеним в оману діями ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, передав водіям вантажних автомобілів Man НОМЕР_31 з причіпом НОМЕР_32 та Reno НОМЕР_10 з причіпом НОМЕР_11 зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 70 000 кілограм вартістю загальною вартістю 346 500 гривень.

Отримавши зазначену зернову культуру в розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», не оплативши її вартість, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_12 , та іншими невстановлені особи набули можливість розпоряджатися ним на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - ФГ «БОРИВІТЕР» матеріальної шкоди в розмірі 346 500 грн., що є великим розміром.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_8 у період часу з 18.01.2024 по 24.01.2024 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Багатогалузеве фермерське господарство «ВІКТОРІЯ» (, місцезнаходженням якого є АДРЕСА_4 за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_5 , 16.01.2024 починаючи з 11 год. 09 хв. у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_10 та перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_2 , і використовуючи абонентський номер НОМЕР_13 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_23 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 1 телефонну розмову з директором БФГ «Вікторія» ОСОБА_26 повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 120 000 кілограм вартістю 6720 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу, ОСОБА_26 будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої злочинної групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу БФГ « Вікторія » ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 16.01.2023 № ДП-Р/106;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 16.01.2023 № ДП-Р/106, які ОСОБА_26 , будучи введеним в оману підписав на надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, ОСОБА_5 , починаючи з 10 год. 29 хв. 19.01.2024 по 27.01.2024 перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , та використовуючи абонентський номер НОМЕР_13 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_14 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_23 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше 10 розмов з директором БФГ «Вікторія» ОСОБА_26 з приводу організації перевезення обумовленого об`єму зернових культур, обміну необхідними документами, а також подальшого порядку розрахунку з БФГ «Вікторія».

При цьому, у цей же період часу з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасниками організованої групи в особі ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 , який представлявся від імені « ОСОБА_23 » досягнуто домовленості із БФГ «Вікторія» ОСОБА_26 з приводу залученням останнім найманих водіїв, які не будучи обізнані про дійсні наміри учасників організованої групи на вантажних автомобілях Volvo д.н.з. НОМЕР_15 з напівпричіпом НОМЕР_16 , під керуванням ОСОБА_27 , Volvo д.н.з. НОМЕР_17 з напівпричіпом НОМЕР_18 , під керуванням ОСОБА_28 , та Volvo д.н.з. НОМЕР_19 з напівпричіпом НОМЕР_20 під керуванням ОСОБА_29 , про отримання та перевезення зернових культур з території господарства БФГ «Вікторія».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_11 , у невстановлений досудовим розслідування час, однак не раніше 19.01.2024 представляючись від імені « ОСОБА_30 » та використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, з метою конспірації для забезпечення обміну необхідними для вантажних перевезень первинними фінансово - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_14 та засвідченими відповідною печаткою, яка знаходилась у ОСОБА_11 , залучив ОСОБА_31 , який не був обізнаний про дійсні наміри учасників організованої групи.

Внаслідок зазначених спільних дій, ОСОБА_26 будучи введеним в оману ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та іншими невстановленими особами, передав водіям транспортних засобів Volvo д.н.з. НОМЕР_15 з напівпричіпом НОМЕР_16 та Volvo д.н.з. НОМЕР_17 з напівпричіпом НОМЕР_18 зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 120 000 кілограм загальною вартістю 806 400,00 гривень.

Отримавши зазначену зернову культуру в розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», не оплативши її вартість, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та інші невстановлені особи набули можливість розпоряджатися ним на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - БФГ «Вікторія» матеріальної шкоди в розмірі 806 400, 00 грн., що являється великим розміром.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_8 у період часу з 23.01.2024 по 28.01.2024 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Cелянське (фермерське) господарство «НИВА» (, місцезнаходженням якого є АДРЕСА_5 за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_5 , 23.01.2024 починаючи з 11 год. 37 хв. у присутності ОСОБА_10 та перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_2 , і використовуючи абонентський номер НОМЕР_13 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_23 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 2 телефоні розмови з директором СФГ «НИВА» ОСОБА_32 повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 100 000 кілограм вартістю 6550 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу, ОСОБА_33 , будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої злочинної групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу СФГ «НИВА» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме: - договір поставки сільськогосподарської продукції від 23.01.2024 № ДП-Р/108; специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 23.01.2024 № ДП-Р/108, які ОСОБА_33 , будучи введеним в оману підписав та надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, ОСОБА_5 , починаючи з 24.01.2024 по 12.02.2024 в основному перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , та використовуючи абонентський номер НОМЕР_13 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_14 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_23 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше 21 розмову з директором СФГ «НИВА» ОСОБА_32 та підконтрольними йому представниками даного фермерського господарства з приводу організації перевезення обумовленого об`єму зернових культур, обміну необхідними документами, а також подальшого порядку здійснення розрахунку з СФГ «НИВА».

При цьому, у цей же період часу з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасником організованої ОСОБА_8 групи в особі ОСОБА_5 , який представлявся іменем « ОСОБА_23 » досягнуто домовленості із СФГ «НИВА» ОСОБА_32 з приводу залученням останнім власних водіїв, які не будучи обізнані про дійсні наміри учасників організованої групи на вантажних автомобілях Scania R400 НОМЕР_21 (самоскид НОМЕР_33) під куруванням ОСОБА_34 та ТЗ Scania G400, НОМЕР_22 (самоскид НОМЕР_23 ) та ОСОБА_35 здійснять для перевезення зернових культур з території господарства СФГ «НИВА».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_11 , у невстановлений досудовим розслідування час однак не раніше 19.01.2024 представляючись від імені « ОСОБА_30 » та використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, з метою уникнення викриття правоохоронними органами та для забезпечення обміну з потерпілими необхідними для вантажних перевезень первинними фінансово - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_14 та засвідченими відповідною печаткою, яка знаходилась у ОСОБА_11 , залучив невстановлену на даний час особу водія таксі, який не був обізнаний про дійсні наміри учасників організованої групи.

Внаслідок зазначених спільних дій, ОСОБА_33 будучи введеним в оману ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та іншими невстановленими особами, передав водіям транспортних засобів Scania R400 НОМЕР_21 (самоскид НОМЕР_33).та ТЗ Scania G400, НОМЕР_22 (самоскид НОМЕР_23 ) зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 100 000 кілограм загальною вартістю 655 000 гривень.

Отримавши зазначену зернову культуру в розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», не оплативши її вартість, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та інші невстановлені особи набули можливість розпоряджатися ним на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - БФГ «Вікторія» матеріальної шкоди в розмірі 655 000 грн., що являється великим розміром.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_8 у період часу з 05.02.2024 по 06.02.2024 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: коштами юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-СНАБ» (, місцезнаходженням якого є Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Наваринська, 6-А за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_12 з 09 год. 57 хв. 05.02.2024 перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , використовуючи зокрема абонентський номер НОМЕР_24 , і діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_17 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 2 телефоні розмови з представником ТОВ «АГРО-СНАБ» ОСОБА_36 повідомивши йому завідомо неправдиві дані, про наявність та можливість реалізувати мінеральні добрива загальною вагою 26 800 кг. за умови здійснення попередньої оплати у розмірі 100% вартості товару, ввівши його тим самим в оману і переконавши у вигідності здійснення замовлення мінеральних добрив.

При цьому, у цей же день при зазначених обставинах ОСОБА_12 надав ОСОБА_37 абонентський номер НОМЕР_13 ОСОБА_5 , який представлявся керівником ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» на ім`я « ОСОБА_18 ».

05.02.2024 у ході щонайменше двох телефонних розмов, ОСОБА_5 підтвердив ОСОБА_37 завідомо неправдиві дані щодо наявності та можливості реалізувати мінеральні добрива загальною вагою 26 800 кг. за умови здійснення попередньої оплати у розмірі 100% вартості товару.

Після цього, з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ «АГРО-СНАБ» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки від 05.02.2024 № ДП-Р/240205/6;

- специфікацію № 1 до договору поставки № ДП-Р/240205/6;

- рахунок на оплату № 2964 від 05.02.2024;

- специфікація № 2 до договору поставки № ДП-Р/240205/6;

- рахунок на оплату № 2975 від 06.02.2024

05.02.2024 та 06.02.2024 працівники ТОВ «АГРО-СНАБ» будучи введеним в оману діями учасників організованої групи перерахували з рахунку ТОВ «АГРО-СНАБ» № НОМЕР_25 відкритого в ПАТ «Банк Восток», на рахунок ТОВ «Біолат Трейд» № НОМЕР_1 кошти в загальній сумі 493 620, 04 гривні з призначенням платежу «за аміачну селітру. Оплата по дог. № ДП-Р/240205/6 від 05.02.2024 зг. Рах № 2964 від 05.02.2024 у т.ч. ПДВ 20% - 66110.00 грн» та «за мінеральні добрива (карбамід). Оплата по дог. № ДП-Р/240205/6 від 05.02.2024 зг. Рах № 2965 від 06.02.2024 у т.ч. ПДВ 20% - 16160.00 грн».

Отримавши зазначені кошти на рахунок ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої ОСОБА_8 групи набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

У свою чергу, 06.02.2024 о 17 год. 45 хв. ОСОБА_12 перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_5 для підтвердженні нібито уяви у передачі обумовлених добрив, надав ОСОБА_37 абонентський номер НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_8 , представивши останнього комірником ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» по імені « ОСОБА_38 », який знаходиться на території складських приміщень у м. Ізмаїл Одеської області та нібито буде здійснювати відвантаження обумовлених мінеральних добрив.

На наступний день, у період часу з 14 год. 18 хв. по 09.02.2024 ОСОБА_8 перебуваючи у приміщенні офісу НОМЕР_34 провів щонайменше 5 розмов із найманими ТОВ «АГРО-СНАБ» водіями, яким повідомив завідомо неправдиві відомості щодо причин неможливості здійснення відвантаження обумовлених мінеральних добрив.

Разом з тим, ОСОБА_12 , який використовував абонентський номер НОМЕР_24 та неправдиве ім`я « ОСОБА_17 » у період з 11 год 38 хв 12.02.2024 по 13.02.2024 перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їм ролі у складі організованої групи, провів щонайменше п`ять розмов телефонних розмов із з представником ТОВ «АГРО-СНАБ» ОСОБА_36 вводячи його в оману щодо наміру відвантажити обумовлені мінеральні добрива.

Такі дії, учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 надавали змогу усім учасникам організованої групи, продовжувати використовувати для вчинення злочинів спеціально придбану для вчинення злочинів юридичну особу ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД».

Отримавши у своє розпорядження грошові кошти ТОВ «АГРО-СНАБ» у розмірі 493 620,04 грн. ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 обіцяний товар, а саме мінеральні добрива загальною вагою 26 800 кг. до цього часу потерпілому не поставили.

Унаслідок протиправних дій учасників організованої групи в особі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 юридичній особі - ТОВ «АГРО-СНАБ» завдано шкоди в розмірі 493 620,04 грн., що є великим розміром.

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 потерпілим завдано шкоду на загальну суму 2 554 892, 57 грн., що становить 844 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У судовому засіданні з розгляду клопотання прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому обставини.

У судовому засіданні з розгляду клопотання адвокат та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, просили застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

02.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Копії клопотання та доданих до нього матеріалів у відповідності до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваному.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Крім того, згідно з п. 3, п. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя враховує ч. 5 ст. 9 КПК України, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Слідчим у клопотанні та доданих документів, а також прокурором під час судового засідання доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , стан здоров`я, матеріальний стан підозрюваного, інші обставини, передбачені ст. 178 КПК України та те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні, дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати встановленню істини кримінального правопорушення, в тому числі шляхом впливу на можливих свідків, знищувати речові докази.

Посилання підозрюваного та його захисника на відсутність обґрунтованої підозри та відсутність ризиків, повністю та беззаперечно спростовано долученими до клопотання про продовження запобіжного заходу документами та прокурором під час судового засідання.

Прокурором зазначено, що ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за яке законом передбачене покарання лише у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тому ОСОБА_5 без належного контролю за його поведінкою може переховуватись від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки останнє є доволі значним терміном ув`язнення. При цьому, у ОСОБА_5 є паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у зв`язку з чим він матиме можливість виїхати за межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Крім того, ризик, п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що в ході проведення досудового розслідуванням не встановлено місцезнаходження частини речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення: документів та печаток підконтрольного підприємства, реквізити, якого використовувались для введення в оману потерпілих; банківських карток, виданих на юридичних та фізичних осіб, які були задіяні для вчинення не злочинів; ноутбуків, засобів стільникового зв`язку, сім-карток мобільних операторів, які використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень; коштів, отриманих унаслідок вчинення шахрайських дій, чорнових записів та документів, блокнотів, робочих зошитів, а тому, перебуваючи на волі ОСОБА_5 зможе вчинити дії, спрямовані на їх знищення чи спотворення з метою унеможливлення їх використання як доказів у кримінальному провадженні.

Також, ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що ОСОБА_5 може незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків і потерпілих з метою відмови або зміни їх показань.

На даний час органом досудового розслідування встановлені не всі особи, причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

З урахування вказаної обставини ОСОБА_5 перебуваючи поза межами установи попереднього ув`язнення, матиме можливість обговорювати з іншими невстановленими на даний час особами причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень обставини вчинених інкримінованих злочинів, та усвідомлюючи невідворотність покарання, намагатиметься вплинути на інших учасників з метою надання останніми показань на свою користь та повідомлення органу досудового розслідування неправдивих відомостей щодо ролі ОСОБА_5 та інших осіб у реалізації злочинного плану.

Також підозрюваному відомі персональні дані, засоби зв`язку та місце проживання потерпілих у кримінальному провадженні. Враховуючи, що останні повідомили правоохоронним органам про діяльність організованої ОСОБА_8 групи, останній перебуваючи поза межами установи попереднього ув`язнення, може особисто намагатися вплинути на потерпілий чи свідків, у тому числі шляхом їх залякування.

Таким чином, підозрюваним та його захисником не було доведено наявність підстав у разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За таких обставин клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування даного клопотання.

При цьому, враховуючи ступень тяжкості інкримінованого підозрюваного кримінального правопорушення, обставини кримінального правопорушення, майновий та сімейний стан підозрюваного, інші обставини, передбачені ст. 178 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, у 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в 908400 (дев?ятсот вісім тисяч чотириста) грн. 00 коп., що зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Окрім цього, застосовуючи відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; не відлучатися з м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та підозрюваними в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Питання щодо доведеності вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених КПК України.

Розмір застави визначити у 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в 908400 (дев?ятсот вісім тисяч чотириста) грн. 00 коп.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на рахунок:

Отримувач: ТУДСАУ в місті Києві; ; МФО: 820172; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; р/р № НОМЕР_26 .

Призначення платежу: застава за… (П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали…(назва суду)…від…(дата ухвали)…по справі №…, кримінальне провадження №…, внесені (П.І.Б. особи, що вносить заставу), згідно квитанції від…(дата та № квитанції).

Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

не відлучатися з м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та підозрюваними в даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Визначити строк дії ухвали до 26.06.2024 включно, в межах строку досудового розслідування.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Роз?яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розміру, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державного департаменту України з питань виконання покарань має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Печерського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1