Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4079/24
Провадження № 1-кс/644/676/24
УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провалження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000094 від 15.03.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 01.03.2024 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; Крім цього вказати ІР-адреси з яких здійснювалась реєстрація карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ІР-адреси з яких здійснювались входи в особисті кабінети власників вказаних карток на офіційному сайті та/або у мобільному додатку за період часу з 01.03.2024 по теперішній час.

В обгрунтування клопотання зазначеного, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000094 від 15.03.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2024 до ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківськіи? області з Немишлянськоі? окружноі? прокуратури м. Харкова надіи?шла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо неправомірних діи? невстановленоі? особи (номер телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), яка шляхом обману, під приводом передоплати за автомобіль Mitsubishi L200 для потреб ЗСУ, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в розмірі близько 90900 грн (точна сума встановлюється) які останні, переказали на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив наступне: у нього у власності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , видана на ім`я потерпілого. Вже близько півроку потерплий шукає автомобіль Mitsubishi L200 для потреб ЗСУ. 08.03.2024 вранці потерпілий переглядав оголошення з приводу продажу автомобілів - Mitsubishi L200 у мережі Інтернет. ОСОБА_9 перейшов за посиланням та відкрився сайт - платформи онлайн-об`яв ІНФОРМАЦІЯ_4 та в ході пошуку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення продавця НОМЕР_4 з приводу продажу Mitsubishi L200 у гарному стані за 2550 доларів. У зв`язку з чим, близько 12:29 потерпілий зателефонував продавцю на номер НОМЕР_4 , однак відповіді не було. Тому близько 14:14 08.03.2024 ОСОБА_9 знову зателефонував продавцю на номер НОМЕР_10 зі свого мобільного номеру НОМЕР_11 та в ході розмови з продавцем - невідомим чоловіком, який представився як ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - волонтер, який допомагає військовим та працює з багатьма бригадами по Україні, потерпілий з`ясував стан автомобілю, вартість, передплату та процес його передачі. Я сказав, що я ще подумаю з приводу придбання автомобіля та на цьому розмова завершилась.

Після чого, о 14:26 ОСОБА_9 зателефонував продавцю, та повідомив що хотів би придбати вищевказаний автомобіль, на що невідома особа - продавець запропонував йому продовжити спілкування у месенджері Viber, він погодився та повідомив продавцю свій номер телефону, на якому у мене є акаунт у вищевказаному месенджері та на цьому розмова завершилась.

Близько 14:30 у месенджері Viber на номер телефону потерпілого НОМЕР_12 з номеру НОМЕР_5 надійшли повідомлення від продавця, у яких він надіслав фото документів, а саме паспорту та нагород за волонтерство. Після цього ОСОБА_9 надіслав йому свої документи для оформлення вищевказаного автомобіля на потерпілого на митниці. Після чого, близько 15:45, невідомий чоловік - продавець надіслав потерпілому номер картки, а саме № НОМЕР_8 для переказу завдатку за автомобіль, щоб у нього були гарантії та він спокійно міг оформляти автомобіль на ім`я потерпілого. У зв`язку з тим, що у потерпілого не було достатньої суми на картці він зателефонував своїй дружині ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у месенджері WhatАspp з номеру НОМЕР_12 на номер НОМЕР_13 та розповів, що знайшов автомобіль, який давно шукав, розповів про продавця та попросив переказати передплату на картку продавця, оскільки у нього не було достатньої суми. На що ОСОБА_11 погодилась і він надіслав їй у месенджері Viber номер картки, наданий продавцем, а саме № НОМЕР_8 для переказу завдатку у сумі 10000 грн. Після чого о 16:04 дружина надіслала йому скріншот про оплату, який я надіслав продавцю.

Після невідома особа - продавець запитав у потерпілого адресу доставки автомобіля, на що останній відповів, що необхідно доставити у м. Чугуїв та надіслав йому геолокацію. В 16:11 продавець повідомив, що необхідно ще надіслати 22600 грн для оформлення документів на митниці та надав номер банківської картки, а саме № НОМЕР_7 , у зв`язку з чим ОСОБА_9 попросив якесь підтвердження, що дійсно йде процес перевезення автомобіля, на що невідома особа - продавець прислав йому фото з митниці та повідомив, що сфотографувати автомобіль він не може, оскільки він у боксі на території Польщі.

Впевнившись в тому, що наразі дійсно відбувається ввезення автомобіля в Україну, ОСОБА_9 попросив у знайомих надіслати йому грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 та о 16:57 08.03.2024 я переказав грошові кошти у сумі 22600 грн (+ 235 грн 49 коп комісія банку) на картку надану продавцем, а саме № НОМЕР_7 та надіслав скріншот оплати продавцю у месенджері Viber.

Приблизно о 17:00 невідома особа-продавець зателефонував потерпілому у месенджері Viber та в ході спілкування повідомив, що йому необхідно заплатити поляку, щоб розрахуватися з ним та він міг поїхати і для цього йому необхідно було ще 29300 грн, після чого ОСОБА_9 з ним довго спілкувався, проте врешті решт погодився, але коштів у потерпілого не було і тому він зателефонував своєму знайомому ОСОБА_10 (к.тел: НОМЕР_14 ) та попросив позичити грошові кошти, а саме надіслати грошові кошти у сумі 29300 грн на картку, яку я йому надам йому у месенджері WhatАspp. ОСОБА_13 погодився та близько 18:26 він переказав грошові кошти на картку № НОМЕР_7 , надану потрпілому невідомою особою-продавцем та надіслав йому скріншот оплати. Після чого я надіслав скріншот оплати продавцю, на що продавець повідомив, що він повертається в Польщу, на зв`язку його не буде і він завтра зі мною зв`яжеться.

09.03.2024 зранку ОСОБА_9 телефонував та писав невідомому чоловіку-продавцю у месенджері Viber, однак відповіді не було. Близько 09:47 09.03.2024 невідомий чоловік-продавець вийшов на зв`язок та зателефонував потерпілому у месенджері Viber та повідомив, що для оформлення ввезення авто, необхідно ще надіслати кошти, точну суму він повідомить пізніше, оскільки вона залежить від характеристик авто та буде визначатись автоматично. На що ОСОБА_9 сказав, що вони домовлялись інакше, а наразі все зовсім по-іншому відбувається та попросив його надати більше гарантій, ОСОБА_9 запитав у нього де саме відбувається перевезення автомобіля, на що продавець сказав, що у м. Рава-Руська, після чого потерпілий попросив фото автомобіля, на що продавець сказав, що автомобіль знаходиться на території Польщі разом з іншими автомобілями та в процесі розмови невідомий чоловік - продавець посилаючись на директора його організації - ОСОБА_14 , як гарантії, що вони дійсно працюють офіційно та допомагають військовим запропонував потерпілому особисто поспілкуватись з директором благодійної організації. ОСОБА_9 погодився та невідомий чоловік-продавець передав слухавку іншому невідомому чоловіку, який назвався ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . По-голосу потерпілий зрозумів та в ході розмови впевнився, що спілкується вже з іншою особою. Невідомий чоловік - директор ОСОБА_15 запевняв його, що вони є організацією, допомагають військовим частинам, називав їх номери, що наразі вони перебувають на кордоні, повідомив, що вийшла невелика затримка, але автомобіль вони обов`язково привезуть. На що ОСОБА_9 попросив у нього надіслати йому якісь документи, які могли б підтвердити те, що автомобіль дійсно привезуть та фото паспорту. Невідома особа-директор сказав, що зараз надішле потерпілому фото паспорту, а документи на автомобіль вони віддали брокеру, тому він зможе надати їх пізніше.Після чого о 09:52 потерпілому надійшло повідомлення від невідомої особи продавця з фотографіями паспорту ОСОБА_15 . В 10:15 потерпілому надійшло повідомлення від продавця у якому була надана картка на яку необхідно надіслати кошти для оформлення ввезення авто, а саме № НОМЕР_6 та сума у розмірі 35100 грн. Та продавець попросив вищезазначену суму переказати двома переказами, а саме 29000 грн та 6100 грн. Після чого ОСОБА_9 зателефонував дружині у месенджері WhatАspp та попросив переказати вищезазначену суму двома переказами, як його просив продавець, на що вона запитала в нього чи надійний продавець та чи справді привезуть машину. Після чого ОСОБА_9 запевнив її, що продавець здається йому добропорядною людиною, що він спілкувався з директором організації ОСОБА_15 і що на кордоні виникла затримка і що автомобіль в процесі ввезення. Після чого ОСОБА_9 надіслав дружині номер картки у месенджері WhatАspp і близько 11:43 ОСОБА_11 переказала грошові кошти двома переказами на загальну суму 35100 на картку № НОМЕР_6 , надану потерпілому продавцем та прислала ОСОБА_9 скріншоти про оплату, які він надіслав продавцю. Після чого продавець попросив у нього надіслати йому ще 19000 грн. У зв`язку з чим ОСОБА_9 йому зателефонував та повідомив, що інші гроші він отримає лише при зустрічі. Після чого з продавцем він більше зв`язатися не міг, оскільки обидва номери поза зоною досяжності, повідомлення у месенджері Viber мають статус не доставлені та слухавку ніхто не бере.

Загалом потерпілий перевів грошові кошти шахраю у розмірі 22 600 грн (+комісія банку 235 грн 49 коп) на банківську картку № НОМЕР_7 . Його дружина ОСОБА_11 переказала грошові кошти у розмірі 45100 грн (+ комісія банку 225 грн 50 коп) на картки шахрая № НОМЕР_8 (переказ на суму 10000 грн) та № НОМЕР_6 (перекази на суму 29000 грн та 6100 грн). Та ОСОБА_10 переказав грошові кошти у сумі 29300 грн (+комісія банку 298 грн) на картку № НОМЕР_7 . Грошові кошти у сумі 29300 грн, які ОСОБА_10 переказав на картку шахрая, ОСОБА_9 взяв у нього в борг та найближчим часом поверне ОСОБА_10 .

Крім цього було допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в ході допиту повідомила наступне: У неї у власності є банківська картка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_15 , видана на її ім`я. Та у неї є акаунт у месенджерах WhatАspp та Viber, який зареєстрований на її номер телефону НОМЕР_13 .

Чоловік потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вже близько півроку підшукував автомобіль для потреб ЗСУ. 08.03.2024 близько 15:50 у месенджері WhatАspp їй надійшов телефонний дзвінок від чоловіка ОСОБА_9 (номер телефону: НОМЕР_12 ). В ході розмови він розповів про те, що він знайшов автомобіль, який шукав, а саме Mitsubishi L200 та попросив надіслати передоплату продавцю, який назвався ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 10000 грн та після надіслав номер картки у месенджері Viber, а саме № НОМЕР_8 . Так, близько 16:00 08.03.2024 ОСОБА_11 , перерахувала грошові кошти у сумі 10000 грн (+комісія банку 50 грн) на картку № НОМЕР_8 . Після чого вона у месенджері Viber надіслала чоловіку скріншот оплати та після продовжила займатися своїми справами.

09.03.2024 близько 10:00 у месенджері WhatАspp потерпілій надійшов телефоний дзвінок від її чоловіка ОСОБА_9 та в ході розмови чоловік повідомив, що необхідно переказати кошти у сумі 35100 грн на розмитнення автомобіля, та чоловік повідомив, що вищезазначену суму необхідно переказати двома переказами, а саме 29000 грн та 6100 грн, оскільки так його попросив продавець. ОСОБА_11 запитала у чоловіка чи надійний продавець, адже сума немаленька, на що чоловік повідомив, що він спілкувався і з продавцем ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і з директором благодійного фонду ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які надали йому фотографії своїх документів та запевняли, що автомобіль обов`язково вони привезуть. І після, у зв`язку з тим, що у ОСОБА_11 не було достатньо коштів на картці вона пішла до банкомату, щоб поповнити свою картку. Приблизно в 11:35 у месенджері WhatАspp чоловік надіслав їй номер картки, а саме № НОМЕР_6 , та після, поповнивши свою картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпіла об 11:43 та 11:44 09.03.2024 переказала грошові кошти у сумі 29000 грн (+ комісія банку 145 грн) та 6100 грн (+комісія банку 30 грн 50 коп) на картку продавця № НОМЕР_6 , надану їй чоловіком. Після чого у месенджері WhatАspp вона надіслала чоловіку скріншоти оплати.

09.03.2024 близько 15:00 у месенджері WhatАspp до неї зателефонував чоловік ОСОБА_9 та повідомив, що продавець на зв`язок не виходить, що ймовірно він виявився шахраєм та його кинули на гроші.

Загалом ОСОБА_11 переказала грошові кошти у розмірі 45100 грн (+ комісія банку 225 грн 50 коп) на картки шахрая № НОМЕР_8 (переказ на суму 10000 грн) та № НОМЕР_6 (перекази на суму 29000 грн та 6100 грн).

В порядку ст. 40-1 КПК України було дізнавачем було надано доручення до УПК в Харківській області ДК НПУ, для встановлення місць зняття грошових коштів, а також рух коштів по карткам: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_6 .

Отримавши відповідь від УПК в Харківській області ДК НПУ, було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошові кошти виведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 ; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 грошові кошти виведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 ; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_7 грошові кошти виведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_18 .

В ході виконання Ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 09.03.2024 року о 12:26 надійшли на картку № НОМЕР_16 у сумі 35000 гривень. Після чого з картки № НОМЕР_16 відбулось 2 перекази, а саме: 09.03.2024 року о 12:33 у сумі 20000 гривень на картку № НОМЕР_2 , а також о 12:35 у сумі 23226 гривень на картку № НОМЕР_3 . За допомогою всесвітньої мережі інтернет встановлено, що банком емітентом карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи або осіб на рахунки яких було здійснено переказ коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд справи за його відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000094 від 15.03.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень з коротким викладом обставин: 15.03.2024 до ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківськіи? області з Немишлянськоі? окружноі? прокуратури м. Харкова надіи?шла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо неправомірних діи? невстановленоі? особи (номер телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), яка шляхом обману, під приводом передоплати за автомобіль Mitsubishi L200 для потреб ЗСУ, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в розмірі близько 90900 грн (точна сума встановлюється) які останні, переказали на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_17 .

Допитані в якості потерпілого ОСОБА_9 , а також потерпіла Борщ ОСОБА_11 , дружина ОСОБА_9 , надали надали покази щодо обставин шахрайського заволодіння грошовими коштами та загальну суму отриману шахрайськими діями невстановлених осіб. В порядку ст. 40-1 КПК України дізнавачем було надано доручення до УПК в Харківській області ДК НПУ, для встановлення місць зняття грошових коштів, а також рух коштів по карткам: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_6 та встановлено факти перерахування коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 09.03.2024 року о 12:26 надійшли на картку № НОМЕР_16 у сумі 35000 гривень. Після чого з картки № НОМЕР_16 відбулось 2 перекази, а саме: 09.03.2024 року о 12:33 у сумі 20000 гривень на картку № НОМЕР_2 , а також о 12:35 у сумі 23226 гривень на картку № НОМЕР_3 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000094 від 15.03.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 01.03.2024 по 29.05.2024 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-Крім цього вказати ІР-адреси з яких здійснювалась реєстрація карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ІР-адреси з яких здійснювались входи в особисті кабінети власників вказаних карток на офіційному сайті та/або у мобільному додатку за період часу з 01.03.2024 по 29.05.2024 року.

Встановити строк дії ухвали до 29.07.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1