Справа № 601/830/24
Провадження № 1-кс/601/319/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання заступника начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000060 від 04.03.2024, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається, що СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000060 від 04.03.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

О/у СКП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області виявлено, що у червні 2023 року, ФОП ОСОБА_5 , привласнено та використано не за призначенням грошові кошти в сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які остання отримала шляхом обману, під приводом мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу, а саме - придбання обладнання для ведення підприємницької діяльності та роботи магазину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2023 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , яка з 18.09.2018 зареєстрована як фізична особа-підприємець, у відповідності до п. 9 Порядку, подала заяву на отримання мікрогранту, яку особисто сформувала за допомогою засобів Порталу Дія, та бізнес-план.

Згідно умов заяви ФОП ОСОБА_5 протягом строку дії договору (6 місяців) повинна створити 2 (два) робочих місця та відповідно до поданого бізнес-плану закупити торговельне обладнання, тобто використати отримані кошти.

02.08.2023 ФОП ОСОБА_5 подала заяву про приєднання до Договору про надання мікрогранту до ТВБВ НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , приєднання до умов якого передбачено надання мікрогранту у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень.

В подальшому, 16.08.2023 ФОП ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_3 , згідно Постанови КМУ № 738 від 21.06.2022 зараховано грошові кошти мікрогранту в сумі 250000 грн.

Отримавши грошові кошти у грошовій сумі 250000 грн. у ФОП ОСОБА_5 виник кримінально-протиправний умисел спрямований на не використання коштів, отриманих у вигляді мікрогранту для покриття витрат на закупівлю обладнання.

Будучи обізнаною щодо зазначених вимог п. 23 Порядку, діючи всупереч цим вимогам, ОСОБА_5 , реалізуючи умисел, спрямований на протиправне, шляхом обману, заволодіння грошовими коштами, отриманими у вигляді мікрогранту, достовірно знаючи, що нею не використані грошові кошти в сумі 250000 грн., які вона отримала 16.08.2023 для покриття таких напрямів витрат, як придбання обладнання, необхідного для провадження господарської діяльності, відомості про які внесено нею до бізнес-плану, не використала їх протягом шести місяців з дати отримання мікрогранту, тобто з 16.08.2023 та не повернула протягом трьох операційних днів після завершення цього строку на рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для подальшого перерахування до Державного бюджету України.

Крім того, з метою створення видимості здійснення господарської діяльності та всупереч вимогам п.4 порядку ОСОБА_5 прийняла на роботу з 01.02.2024 працевлаштованих осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є суб`єктами підприємницької діяльності.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні права на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме про рух грошових коштів за період з 15.08.2023 по 20.03.2024 по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та його структурних підрозділах.

В судове засідання заступник начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, вказавши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без її участі та участі особи у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до частини 2 статті 163 КПК України.

Враховуючи вимоги статті 28 та статті 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог частини 4 статті 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду . На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - про рух грошових коштів за період з 15.08.2023 по 20.03.2024 по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та його структурних підрозділах.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1