УХВАЛА

21 грудня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0000029 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи одного із комунальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 (особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за участі окремих працівників комунального закладу(особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у період з 2021 року по даний час, на території м.Рівне, в умовах воєнного стану, здійснюють розтрату грошових коштів, які перебувають у їхньому віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушеньпривласнення, розтрата чужого майна шляхом зловживання службової особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану (ч.4 ст.191 КК України).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Документи та відомості по рахунку ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 про здійснені фінансові операції в період з 05.01.2021 по 31.05.2023, а саме оригіналів чеків терміналів (квитанцій про видачу готівкових коштів), а також матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів та/або терміналів за наступними операціями:

Видача готівкових коштів через POS-термінал № BBT00281 адреса UGB 100/17>RIVNEUA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 05.02.2021;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_6 адреса UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 18.02.2021;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_7 адреса UGB 115/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 02.03.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO1512 адреса DN00/ АДРЕСА_1 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 06.03.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 20.03.2021

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 31.03.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 23.04.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 15.05.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 18.05.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 29.05.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 17.06.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 05.07.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 17.07.2021;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_7 адреса UGB 115/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 04.08.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] 20.08.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 05.09.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00042 адреса ATM NCR5887 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 18.09.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 01.10.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 23.10.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00042 адреса ATM NCR5887 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 29.10.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 03.11.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 17.11.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 30.11.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 17.12.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00042 адреса ATM NCR5887 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 28.12.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00042 адреса ATM NCR5887 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 22.01.2022;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № BBT00295 адреса UGB 116/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 31.01.2022;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_8 адреса UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 16.02.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO8012 адреса АДРЕСА_2 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 25.02.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO4696 адреса DN00. АДРЕСА_3 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 28.02.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 01.03.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 16.03.2022;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_9 адреса UGB 116/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 30.03.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 14.04.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00602 адреса ATM NCR6676 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 29.04.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 24.05.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса DN00/ АДРЕСА_5 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 31.05.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 01.06.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 16.06.2022;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_10 адреса UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 01.07.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 26.07.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса DN00/ АДРЕСА_5 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 29.07.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 30.07.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00042 адреса ATM NCR5887 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 20.08.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 13.09.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 29.09.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO4696 адреса DN00. АДРЕСА_3 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 30.09.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 01.10.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 20.10.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 31.10.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 01.11.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 17.11.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 30.11.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 01.12.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 16.12.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO4696 адреса DN00. АДРЕСА_3 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 30.12.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CALV6126 адреса DN00/ АДРЕСА_6 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 21.01.2023;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_8 адреса UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 26.01.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 01.02.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 02.02.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 15.02.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 01.03.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 02.03.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 16.03.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 30.03.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 31.03.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 12.04.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 02.05.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 03.05.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 16.05.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 29.05.2023.

Документи та відомості по рахунку ОСОБА_8 ( НОМЕР_15 ) НОМЕР_16 проздійснені фінансові операції в період з 05.01.2021 по 31.05.2023, а саме оригіналів чеків терміналів (квитанцій про видачу готівкових коштів), а також матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштівіз зазначеного банківського рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів та/або терміналів за наступними операціями:

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_7 адреса UGB 115/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_17 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 10.01.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO2771 адреса АДРЕСА_8 за карткою НОМЕР_17 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 25.06.2022;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_18 адреса UGB 115/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_17 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 27.06.2022;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_10 адреса UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_17 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 04.07.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00049 адреса ATM NCR5887 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_17 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 10.05.2023.

Підстави, що документи перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_9 ) відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_9 ) відповідно до матеріалів кримінального провадження, а саме до:

Документи та відомості по рахунку ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 про здійснені фінансові операції в період з 05.01.2021 по 31.05.2023, а саме оригіналів чеків терміналів (квитанцій про видачу готівкових коштів), а також матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів та/або терміналів за наступними операціями:

Видача готівкових коштів через POS-термінал № BBT00281 адреса UGB 100/17>RIVNEUA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 05.02.2021;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_6 адреса UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 18.02.2021;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_7 адреса UGB 115/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 02.03.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO1512 адреса DN00/ АДРЕСА_1 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 06.03.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 20.03.2021

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 31.03.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 23.04.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 15.05.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 18.05.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 29.05.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 17.06.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 05.07.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 17.07.2021;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_7 адреса UGB 115/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 04.08.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] 20.08.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 05.09.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00042 адреса ATM NCR5887 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 18.09.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 01.10.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 23.10.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00042 адреса ATM NCR5887 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 29.10.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 03.11.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 17.11.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 30.11.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 17.12.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00042 адреса ATM NCR5887 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 28.12.2021;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00042 адреса ATM NCR5887 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 22.01.2022;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № BBT00295 адреса UGB 116/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 31.01.2022;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_8 адреса UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 16.02.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO8012 адреса АДРЕСА_2 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 25.02.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO4696 адреса DN00. АДРЕСА_3 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 28.02.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 01.03.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 16.03.2022;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_9 адреса UGB 116/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 30.03.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 14.04.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00602 адреса ATM NCR6676 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 29.04.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 24.05.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса DN00/ АДРЕСА_5 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 31.05.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 01.06.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 16.06.2022;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_10 адреса UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 01.07.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 26.07.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса DN00/ АДРЕСА_5 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 29.07.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 30.07.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00042 адреса ATM NCR5887 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 20.08.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 13.09.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 29.09.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO4696 адреса DN00. АДРЕСА_3 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 30.09.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 01.10.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 20.10.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 31.10.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 01.11.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 17.11.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 30.11.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 01.12.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_4 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 16.12.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO4696 адреса DN00. АДРЕСА_3 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 30.12.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CALV6126 адреса DN00/ АДРЕСА_6 за карткою НОМЕР_3 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 21.01.2023;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_8 адреса UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 26.01.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 01.02.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 02.02.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00035 адреса ATM NCR6626 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 15.02.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 01.03.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 02.03.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 16.03.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 30.03.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 31.03.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 12.04.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 02.05.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 03.05.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 16.05.2023;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO5370 адреса АДРЕСА_7 за карткою НОМЕР_11 [кор: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_14 )`] від 29.05.2023.

Документи та відомості по рахунку ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_19 ) НОМЕР_16 проздійснені фінансові операції в період з 05.01.2021 по 31.05.2023, а саме оригіналів чеків терміналів (квитанцій про видачу готівкових коштів), а також матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів та/або терміналів за наступними операціями:

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_7 адреса UGB 115/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_17 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 10.01.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № CARO2771 адреса АДРЕСА_8 за карткою НОМЕР_17 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 25.06.2022;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_18 адреса UGB 115/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_17 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 27.06.2022;

Видача готівкових коштів через POS-термінал № НОМЕР_10 адреса UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_17 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 04.07.2022;

Видача готівкових коштів через АТМ № ATM00049 адреса ATM NCR5887 UGB 100/17>RIVNE UA за карткою НОМЕР_17 [кор: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) `Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)`] від 10.05.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1