печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000596 - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000596 - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000596 від 05.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України організували протиправний механізм заволодіння нерухомим майном на території міста Києва. Так, група осіб за попередньою змовою підробляють офіційні документи - довіреності, договори купівлі-продажу, дарування, заповіти, підшукують осіб похилого віку, до яких входять у довіру, домовляються з приватним нотаріусом щодо посвідчення заповітів, після посвідчення яких через малий відрізок часу заповідач помирає, та члени групи переоформлюють нерухоме майно померлих на себе чи своїх родичів, або підставних осіб та в подальшому продають об`єкти нерухомості, а отримані кошти розподіляють між собою.

Учасники групи здійснюють незаконне заволодіння квартирами, які належать здебільшого громадянам похилого віку, або померлим громадянам. Способом шахрайства є підроблення нотаріальних документів: заповітів, договорів купівлі-продажу та дарування квартир. Власники квартир або вмирають одразу після посвідчення заповітів, або ж учасниками групи підроблюються актові записи про їх смерть у період, коли останні живі.

Крім того, отримано інформацію щодо протиправної діяльності приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, які діючи у групі зі своїми помічниками та сторонніми особами, організували підроблення нотаріальних документів та незаконне втручання в інформаційні електронні комунікаційні системи у періоди відсутності нотаріусів на території України.

Так, встановлено, що 23.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано свідоцтво про право на спадщину № 3-359 на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 після смерті його матері ОСОБА_5 , померлої у 2013 році.

У подальшому, 25.05.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір дарування зазначеної квартири від ОСОБА_4 на одного з членів злочинної групи ОСОБА_7 .

25.01.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява про зникнення ОСОБА_4

04.06.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся син ОСОБА_4 - ОСОБА_8 із заявою, що невстановлені особи намагаються заволодіти нерухомим майном його батька, так як батько в телефонному режимі повідомив що він проживає у невідомих осіб де його лікують.

Згідно відомостей ДРАЦС, ОСОБА_4 вважається померлим з 28 червня 2017 року згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

16.01.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_10 згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом, № 84 від 16.01.2018.

Підставою для видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом нотаріус ОСОБА_9 зазначила заповіт від 09.05.2017 на нотаріальному бланку НМА 919929, посвідчений нею та відомості про смерть ОСОБА_4 , який прийняв спадщину на вказану квартиру від свого брата ОСОБА_11 , померлого 01.11.2016, але не оформив своїх спадкових прав.

Так, зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування вважає, що група осіб, за попередньою змовою, шахрайським шляхом, отримали у власність квартири, належні ОСОБА_4 , підробивши договір дарування та заповіт від імені останнього, після чого отримали рішення суду про визнання ОСОБА_4 померлим.

Прокурор зазначає, що документи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , а саме: заповіт від 09.05.2017 на нотаріальному бланку НМА 919929 та всі документи, що містяться в нотаріальній справі (наряді) до нього, та які послужили підставою для реєстрації вказаного заповіту; свідоцтво про право на спадщину за заповітом, № 84 від 16.01.2018 та всі документи спадкової справи № 44/2017, а також всі документи щодо реєстрації 16.01.2018 права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_10 , які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для ідентифікації особи яка звернулась до нотаріальної контори для посвідчення заповіту, заведення спадкової справи, виступала заповідачем замість ОСОБА_4 , здійснила підроблення підпису останнього, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучити оригінали зазначених документів.

Зазначені речі і документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_4

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, слід відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю вилучення їх копій, які перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво № НОМЕР_3), що здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

договору дарування квартири, який посвідчено 25.05.2017 за номером у реєстрі вчинення нотаріальних дій - № 2973 та всіх документів, що містяться в нотаріальній справі (наряді) до нього, та які послужили підставою для реєстрації вказаної нотаріальної дії;

заповіту від 09.05.2017 на нотаріальному бланку НМА 919929 та всіх документів, що містяться в нотаріальній справі (наряді) до нього, та які послужили підставою для реєстрації вказаного заповіту;

свідоцтва про право на спадщину за заповітом, № 84 від 16.01.2018 та всіх документів спадкової справи № 44/2017;

документів щодо реєстрації 16.01.2018 права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_10 .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16683/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1