Справа № 212/3438/24
У Х В А Л А

03 квітня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000158 від 27 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

02 квітня 2024 року дізнавач СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що 26 лютого 2024 року до Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 25 лютого 2024 року о 14:11 годині та о 14:24 годині невстановлена особа шляхом введення заявниці в оману заволоділа грошовими коштами заявниці у загальному розмірі 2000 гривень, які були добровільно перераховані ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 .

СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за даним фактом внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, що належать потерпілій були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі, а саме: про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 25.02.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання, а також по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеною карткою, втому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізити їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 25.02.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання; документів, які подані для відкриття та використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копій паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі); у разі якщо грошові кошти перераховані через систему мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - р2р-переказ, надати інформацію про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ІD транзакції, точну дату та час проведеної операції, номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі неповний номер банківської картки отримувача; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація), в тому числі до мобільного та WEB онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 25.02.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вказані документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до речей і документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі, а саме про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 25.02.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання, а також по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеною карткою, втому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) за період з 25.02.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання; грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізити їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 25.02.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання за період з 25.02.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання; документів, які подані для відкриття та використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копій паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі); у разі якщо грошові кошти банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 25.02.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання, перераховані через систему мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - р2р-переказ, надати інформацію про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ІD транзакції, точну дату та час проведеної операції, номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі неповний номер банківської картки отримувача; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація), в тому числі до мобільного та WEB онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; у разі, якщо грошові кошти по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 25.02.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання, використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 25.02.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 03 червня 2024 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1