Справа № 544/1692/22
пров. № 1-кс/544/243/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 липня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 03.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (Виконавець) укладено Договір № 433 на закупівлю послуг, відповідно якого Виконавець зобов`язалась виконати роботи по ремонту дизельного двигуна шкільного автобуса «Еталон 081.10.Ш» н.з. НОМЕР_1 в строк до 31.12.2021. Згідно Акту прийому-передачі №32 від 13.09.2021, ІНФОРМАЦІЯ_1 передав, а ФОП ОСОБА_8 прийняла для ремонту шкільний автобус «Еталон 081.10.Ш». Відповідно до Додаткової угоди від 30.09.2021 №1 до Договору №433 строк надання послуг продовжено до 29.10.2021. Відповідно до Додаткової угоди від 29.10.2021 №2 до Договору №435 строк надання послуг продовжено до 30.11.2021. Відповідно до Додаткової угоди від 30.11.2021 №3 до Договору №433 строк надання послуг продовжено до 30.12.2021. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.01.2022, адресованого ФОП ОСОБА_7 , Замовник просить повернути шкільний автобус у зв`язку з закінченням строку дії договору. У відповідь ФОП ОСОБА_9 повідомляє листом від 19.01.2022, що ремонтні роботи нею не завершені та пропонує продовжити строк дії договору. Листом від 24.01.2022 Замовник повідомляє, що продовжити строк дії договору черговий раз не можливо та наполягає повернути автобус. Відповіді на вказаний лист виконавець не надала. Таким чином, згідно заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , роботи по ремонту відповідно до Договору №433 в установлений строк не виконані, шкільний автобус неповернутий власнику та незаконно утримується ФОП ОСОБА_7 . В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_7 здійснювала підприємницьку діяльність на території ПП « ОСОБА_11 », що належить батьку останньої - ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , куди було доставлено вищевказаний автобус «Еталон 081.10.Ш» для проведення ремонтних робіт. Відповідно до рапорту ст. о/у ВКП Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 від 04.08.2022 ФОП ОСОБА_7 , так як і її батько ОСОБА_14 уникають зустрічі з правоохоронними органами, на виклики не реагують, доступ на територію ПП « ОСОБА_11 » закритий. Факти уникнення ФОП ОСОБА_7 від контактування з правоохоронними органами, не надання відповіді на лист ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням повернути автобус, свідчать про можливе привласнення автобуса чи його запчастин зі сторони вказаного підприємця, тобто саме вчинення кримінального правопорушення, а не невиконання цивільно-правових обов`язків відповідно до умов договору.

Згідно інформації з Державного реєстру юридичних осіб ПП « ОСОБА_11 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником підприємства являється ОСОБА_14

05.01.2023, в ході огляду місця події, було встановлено, що на території ПП « ОСОБА_11 » станом на час проведення огляду, діяльність не здійснюється, територія підприємства закрита, доступ до неї з метою огляду, відсутній.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 з 01.09.2022 перебуває за межами кордонів України.

Згідно інформації Державної прикордонної служби власник ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_14 з 06.03.2022 перебуває за кордоном, на території України з`являється періодично, на короткий термін. Під час досудового розсліду вання виникла необхідність у встановленні фізичних осіб - працівників ПП « ОСОБА_11 » юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з метою проведення їх допитів та отримання інформації щодо місця знаходження шкільного автобуса «Еталон 081.10.Ш» н.з. НОМЕР_3 та його комплектуючих, а також щодо обставин виконання Договору №433 від 03.09.2021.

У зв`язку з викладеним під час розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка міститься у податкових документах, за місцем взяття ПП « ОСОБА_11 » на облік як платника податків, зокрема у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що містять відомості (ПІБ, адреси, контактні телефони, податкові номери) фізичних осіб - працівників ФОП ОСОБА_7 (місце знаходження: АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_5 ), за період з 03.09.2021 по 01.01.2024.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України. Так, 03.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (Виконавець) укладено Договір № 433 на закупівлю послуг, відповідно якого Виконавець зобов`язалась виконати роботи по ремонту дизельного двигуна шкільного автобуса «Еталон 081.10.Ш» н.з. НОМЕР_1 в строк до 31.12.2021. Згідно Акту прийому-передачі №32 від 13.09.2021, ІНФОРМАЦІЯ_1 передав, а ФОП ОСОБА_8 прийняла для ремонту шкільний автобус «Еталон 081.10.Ш». Відповідно до Додаткової угоди від 30.09.2021 №1 до Договору №433 строк надання послуг продовжено до 29.10.2021. Відповідно до Додаткової угоди від 29.10.2021 №2 до Договору №435 строк надання послуг продовжено до 30.11.2021. Відповідно до Додаткової угоди від 30.11.2021 №3 до Договору №433 строк надання послуг продовжено до 30.12.2021. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.01.2022, адресованого ФОП ОСОБА_7 , Замовник просить повернути шкільний автобус у зв`язку з закінченням строку дії договору. У відповідь ФОП ОСОБА_9 повідомляє листом від 19.01.2022, що ремонтні роботи нею не завершені та пропонує продовжити строк дії договору. Листом від 24.01.2022 Замовник повідомляє, що продовжити строк дії договору черговий раз не можливо та наполягає повернути автобус. Відповіді на вказаний лист виконавець не надала. Таким чином, згідно заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , роботи по ремонту відповідно до Договору №433 в установлений строк не виконані, шкільний автобус неповернутий власнику та незаконно утримується ФОП ОСОБА_7 . В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_7 здійснювала підприємницьку діяльність на території ПП « ОСОБА_11 », що належить батьку останньої ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , куди було доставлено вищевказаний автобус «Еталон 081.10.Ш» для проведення ремонтних робіт. Відповідно до рапорту ст. о/у ВКП Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 від 04.08.2022 ФОП ОСОБА_7 , так як і її батько ОСОБА_14 уникають зустрічі з правоохоронними органами, на виклики не реагують, доступ на територію ПП « ОСОБА_11 » закритий. Факти уникнення ФОП ОСОБА_7 від контактування з правоохоронними органами, не надання відповіді на лист ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням повернути автобус, свідчать про можливе привласнення автобуса чи його запчастин зі сторони вказаного підприємця, тобто саме вчинення кримінального правопорушення, а не невиконання цивільно-правових обов`язків відповідно до умов договору. Згідно інформації з Державного реєстру юридичних осіб ПП « ОСОБА_11 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником підприємства являється ОСОБА_14 05.01.2023, в ході огляду місця події, було встановлено, що на території ПП « ОСОБА_11 » станом на час проведення огляду, діяльність не здійснюється, територія підприємства закрита, доступ до неї з метою огляду, відсутній. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 з 01.09.2022 перебуває за межами кордонів України. Згідно інформації Державної прикордонної служби власник ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_14 з 06.03.2022 перебуває за кордоном, на території України з`являється періодично, на короткий термін. Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фізичних осіб - працівників ПП « ОСОБА_11 » юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з метою проведення їх допитів та отримання інформації щодо місця знаходження шкільного автобуса «Еталон 081.10.Ш» н.з. НОМЕР_3 та його комплектуючих, а також щодо обставин виконання Договору №433 від 03.09.2021. У зв`язку з викладеним під час розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка міститься у податкових документах, за місцем взяття ПП « ОСОБА_11 » на облік як платника податків, зокрема у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що містять відомості (ПІБ, адреси, контактні телефони, податкові номери) фізичних осіб - працівників ФОП ОСОБА_7 (місце знаходження: АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_5 ), за період з 03.09.2021 по 01.01.2024.

Вказані документи мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться відомості, що дадуть можливість встановити важливих свідків у даному кримінальному провадженні. Враховуючи факт тривалої відсутності власника ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_15 на території України та відсутності можливості контактування з ним, отримати зазначені документи іншим чином не представляється можливим. Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження за №0000028 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000028 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_16 . ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що містять відомості (ПІБ, адреси, контактні телефони, податкові номери) фізичних осіб працівників ФОП ОСОБА_7 (місце знаходження: АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_5 ), за період з 03.09.2021 по 01.01.2024.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 надати доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю вилучення її в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали до 04 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1