ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6394/24
провадження № 1-кс/753/1138/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" квітня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004920 від 09.12.2023-

ВСТАНОВИВ:

29.03.2024 слідчий слідчого відідлу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме просив надати слідчим Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити їх в разі потрібності, а саме документів які містять дані щодо номерів абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI),інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.07.2023 по теперішній час, з метою перевірки на предмет готування до кримінального правопорушення, та подальшого вчинення його.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

У провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004920 від 09.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП надійшла ухвала Дарницького районного суду м. Києва справа 753/21261/23 від 28.11.2023 про внесення відомостей за заявою ОСОБА_11 , що 26.08.2023 невстановлені особи, шахрайським шляхом оформили кредит в установі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на його доньку ОСОБА_12 , 1983 р.н., на суму 3800 грн.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_11 , якого визнано представником потерпілого у кримінальному проваджені, який повідомив, що ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) дійсно являється його донькою, яка проживає в США, Штат Массачусетс місто Бостон з 2019 року, останній раз в Україні вона була у 2021 році.

03.10.2023 йому зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_13 , і сказав що він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сказав що розмова записується і що, його донька ОСОБА_12 , винна грошові кошти у сумі 7987 грн. 88 коп., за кредитним договором. Також, ОСОБА_14 сказав що, ОСОБА_12 оформила кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3800 гривень, які були виплачені на картку № НОМЕР_3 хх-хххх-хххх-8809.

Цього ж дня ОСОБА_11 подзвонив доньці ОСОБА_12 дізнався що, донька нічого подібного не оформлювала.

04.10.2023 знову поспілкувавшись з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він дізнався, що 26.08.2023 оформлено кредитний договір, згідно якого виплата кредитних коштів у сумі 3800 грн. здійснена на картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Вказана в договорі картка раніше дійсно належала його доньці, але з 2019 вона нею не користувалась, фінансовий номер телефону був НОМЕР_2 , яким вона також не користувалась з 2019 року у зв`язку з тим, що він їй вже не був необхідним. Номер телефону анулювався та доступу до нього вже не було, потім у липні 2023 року він був проданий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » іншому абоненту, який почав ним користуватися. У липні 2023 була здійснена перша операція з банківською карткою, а саме поповнення картки на 5 грн.

Кредитний договір був оформлений з допомогою номеру телефону НОМЕР_2 , підписаний він був з допомогою електронного підпису доньки. Електронна адреса у договорі була зазначена « ІНФОРМАЦІЯ_8 », доступу до якої у ОСОБА_12 не має, та це взагалі невідома їй електронна адреса.

Також, ОСОБА_11 надав відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.11.2023, згідно якого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перетнула державний кордон України 14.07.2021 та на територію України, станом на 17.11.2023, не поверталась.

Під час досудового розслідування, з метою перевірки на предмет готування до кримінального правопорушення, та подальшого вчинення його, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про телефонні дзвінки мобільного номеру НОМЕР_2 .

Слідчий подав заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному оформленні кредиту, перерахування кредитних коштів на картковий рахунок, фінансовим номером телефону якого був НОМЕР_2 .

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться заявлена слідчим інформація, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

При цьому, клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять дані щодо номеру абоненту НОМЕР_1 , а також щодо надання доступу до документів, які містять дані щодо номеру абоненту НОМЕР_2 за період з 01.07.2023 по 25.08.2023, оскільки кредитний договір був оформлений 26.08.2023 з допомогою номеру телефону НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити їх в разі потрібності, а саме документів які містять дані щодо номеру абоненту НОМЕР_2 із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI),інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 26.08.2023 по теперішній час, з метою перевірки на предмет готування до кримінального правопорушення, та подальшого вчинення його.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1