Справа № 127/4759/24
Провадження № 1-кс/127/2077/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000746 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000746 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2023 невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі близько 48 000 гривень, які остання перерахувала на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка зазначила, що 15.10.2023 на її месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомого користувача з прихованим номером, з пропозицією заробітку, чим вона зацікавилась та за надісланим їй посиланням перейшла в групу під назвою: « НОМЕР_1 ». У даній групі були 2 адміністратора та ще 10 учасників, у всіх учасників та адміністраторів групи номери були приховані. Завданням групи був зробіток в інтернеті, а саме: виконання завдань наданих адміністрацією групи. У завданнях необхідно було викупляти продукцію в інернет-сервісах. Відбувалось це наступним чином: адміністратор групи надсилає знімок товару та номер банківької картки на яку необхідно перерахувати кошти, після здійснення оплати адміністратору необхідно надати підтвердження здійснення платежу. Виконавши завдання на банківську карту мають повернутись грошові кошти з надбавкою у 30-40 відсотків, так і було перших декілька разів, коли операції складали невеликі суми.

17.10.2023 їй знову запропонували збільшити дохід за рахунок вкладень, виконавши завдання з покупки товарів, таким чином вона перерахувала грошові кошти у сумі 16 593 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; 7607 грн. на банківську картку емітовану АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; 16 593 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; 7 645 грн. на банківську картку емітовану АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , після чого грошові кошти мали повернутись разом із заробленою потерпілою доплатою, але адміністарція групи повідомила, що сталась технічна помилка та для закриття завдання необхідно здійснити ще одну оплату на суму 270 000 грн., після чого у потерпілої ОСОБА_5 виникли сумніви щодо прозорості такого заробітку і вона зрозуміла що натрапила на шахраїв.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000746 від 14.12.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.10.2023, протоколом допиту потерпілого від 04.01.2024.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме до інформації щодо банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 17.10.2023 по 23:59 год. 17.10.2023 зокрема до інформації про платіжні доручення, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); заяв про відкриття/закриття банківських карток, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, до роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківських картках із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, до інформації щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному банківському рахунку із прив`язкою до карточки.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме до інформації щодо банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 17.10.2023 по 23:59 год. 17.10.2023 зокрема до інформації про платіжні доручення, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); заяв про відкриття/закриття банківських карток, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, до роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківських картках із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, до інформації щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному банківському рахунку із прив`язкою до карточки, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя