печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001967 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням Досудовим розслідуванням встановлено, наявність порушення процедури видачі дозвільних документів, проведення підготовчих та будівельних робіт зі сторони замовника будівництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та генпідрядних організації під час здійснення капітального будівництво нових житлових комплексів на земельних ділянках із кадастровими номерами :82:033:0011, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; :72:147:0023, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , :88:196:0231 та :88:196:0232, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , :79:1026:0005 та :79:026:0027, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 .

Окрім того, встановлено, що власником групи девелоперських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , створено та забезпечено безперешкодне функціонування протиправної фінансової схеми ухилення від сплати податків та обготівкування готівкових коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих - старшим слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та або прокурорам групи прокурорів, в рамках кримінального провадження №0001967 від 01.10.2020 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-копій документів щодо структури власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2021 по 25.09.2023, в тому числі, щодо особи - кінцевого бенефіціарного власника, за вказаний період;

-договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду (з усіма додатками), укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатків до нього;

-фінансово-господарських документів (договори, контракти, додатки до останніх, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, банківські виписки тощо) по взаємовідносинах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на наступними фізичними особами-підприємцями:

Найменування отримувачаНомер/код отримувачаПризначення платежу
ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_10Сплата згiдно договору №06-10/2020-А про спiвробiтництво вiд 06.10.2020 р. БЕЗ ПДВ
ФОП ОСОБА_15 НОМЕР_11Сплата згiдно договору №01/07-ОО про спiвробiтництво вiд 01.07.2019 р. БЕЗ ПДВ
ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_12Оплата згідно Договору № 14-11/2019 про співробітництво від 14 листопада 2019 року ПДВ (звільнення від ПДВ) 0,00
ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_13Оплата за надання інформ.-консул.посл.зг. Дог.№14-06/2019 про співробітництво від 14.06.2019р. Без ПДВ
ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_12Оплата згідно Договору № 14-11/2019 про співробітництво від 14 листопада 2019 року ПДВ (звільнення від ПДВ) 0,00
ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_14Оплата згідно Договору № 14-11/2019-3 про співробітництво від 14 листопада 2019 року ПДВ (звільнення від ПДВ) 0,00
ОСОБА_19 ФОПНОМЕР_3 Оплата за надання послуг зг.Договору про спiвпрацю №30-03/2021 вiд 30.03.2021р. БЕЗ ПДВ
ОСОБА_19 ФОПНОМЕР_4 Оплата за надання послуг зг.Договору про спiвпрацю №30-03/2021 вiд 30.03.2021р. БЕЗ ПДВ
ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_5Оплата зг рахунку на оплату №12 від 31.03.2021р зг Договору №31/07-ЄО про спiвробiтництво вiд 31.07.19 р. БЕЗ ПДВ
ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_10Сплата згiдно договору №06-10/2020-А про спiвробiтництво вiд 06.10.2020 р. БЕЗ ПДВ
ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_12Оплата згідно Договору № 14-11/2019 про співробітництво від 14 листопада 2019 року ПДВ (звільнення від ПДВ) 0,00
ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_12Оплата згідно Договору № 14-11/2019 про співробітництво від 14 листопада 2019 року ПДВ (звільнення від ПДВ) 0,00
ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_12Оплата згідно Договору № 14-11/2019 про співробітництво від 14 листопада 2019 року ПДВ (звільнення від ПДВ) 0,00
ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_12Оплата згідно Договору № 14-11/2019 про співробітництво від 14 листопада 2019 року ПДВ (звільнення від ПДВ) 0,00
ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_5Оплата зг рахунку на оплату №16 від 31.03.2021р зг Договору №31/07-ЄО про спiвробiтництво вiд 31.07.19 р. БЕЗ ПДВ
ФОП ОСОБА_21 НОМЕР_15Оплата за надання послуг зг.Договору про спiвпрацю №14-06/2019-02 вiд 14.06.2019р. БЕЗ ПДВ
ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_12Оплата згідно Договору № 14-11/2019 про співробітництво від 14 листопада 2019 року ПДВ (звільнення від ПДВ) 0,00
ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_12Оплата згідно Договору № 14-11/2019 про співробітництво від 14 листопада 2019 року ПДВ (звільнення від ПДВ) 0,00
ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_10Сплата згiдно договору №06-10/2020-А про спiвробiтництво вiд 06.10.2020 р. БЕЗ ПДВ
ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_5Оплата зг рахунку на оплату №20 від 30.04.2021р зг Договору №31/07-ЄО про спiвробiтництво вiд 31.07.19 р. БЕЗ ПДВ
ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_5Оплата зг рахунку на оплату №17 від 30.04.2021р зг Договору №31/07-ЄО про спiвробiтництво вiд 31.07.19 р. БЕЗ ПДВ
ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_16Сплата згiдно договору №21-05/2021-1 про спiвробiтництво вiд 21.05.2021 р. БЕЗ ПДВ
ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_5Оплата зг рахунку на оплату №24 від 31.05.2021р зг Договору №31/07-ЄО про спiвробiтництво вiд 31.07.19 р. БЕЗ ПДВ
ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_5 Оплата зг рахунку на оплату №26 від 30.06.2021р зг Договору №31/07-ЄО про спiвробiтництво вiд 31.07.19 р. БЕЗ ПДВ
ОСОБА_23 ФОПНОМЕР_6 Оплата за послуги зг. Дог про співробітництво №09-08/2021-7 від 09.08.2021 року Без ПДВ
ОСОБА_24 ФОПНОМЕР_7 Оплата за послуги зг. Дог про співробітництво №19-10/2020 від 19.10.2020 року Без ПДВ
ОСОБА_26 ФОПНОМЕР_8 Оплата за послуги зг. Дог про співробітництво №№09-08/2021-1 від 09.08.2021 року Без ПДВ
ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_16Сплата згiдно договору №21-05/2021-1 про спiвробiтництво вiд 21.05.2021 р. БЕЗ ПДВ
ФОП ОСОБА_25 НОМЕР_9 Оплата за послуги згідно Договору № 05-08/2021-4 про співробітництво від 05.08.2021 року без ПДВ

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/54672/23-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 29.11.2023