печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2024 слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000064 від 17.03.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 17.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 29.03.1994 та отримало свідоцтво ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Протоколом загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 5 від 01.11.2011 затверджено Положення про Наглядову раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Положення).

Згідно рішення загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.09.2002 на посаду голови Наглядової Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_5 .

Отже, відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України та ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_5 була службовою особою, так як перебуваючи на посаді голови Наглядової ради Банку, постійно обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

Таким чином, відповідно до статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Положення про Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голова наглядової ради ОСОБА_5 була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являлась службовою особою.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (до 19 грудня 2013 року) у голови Наглядової Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та у інших невстановлених на даний час службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виник злочинний умисел на вчинення розтрати на користь інших осіб грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 254 185 471,76 гривень, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час продажу по заниженій вартості права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитних договорах в сумі 280 089 370,22 гривень за 28 008 937,02 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у розтраті, за попередньою змовою групою осіб, чужого майна, яке перебувало у її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

16.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, уродженці смт. Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наявність у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , Висновку (звіту) за результатами надання послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.07.2018, який проведений адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

21.05.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст.ст. 36, 84, 93, КПК України, прокурором у кримінальному провадженні скеровано лист з проханням надання можливості ознайомлення та виготовлення фотокопій вказаного Висновку (звіту).

23.05.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що запитувані відомості відносяться до банківської таємниці, розкриття якої можливо у спосіб, визначений главою 15 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Висновку (звіту) за результатами надання послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який проведений адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1