Дата документу 28.02.2024Справа № 554/6035/23
Провадження № 1-кс/554/2804/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, українця, з професійно-технічною освітою, не працюючого, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 27 ч.3 ст.307 КК України, по матеріалам досудового розслідування №0001146, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2022 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке аргументував наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001146 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропних речовин, обіг яких заборонений, у великих та особливо великих розмірах, в кінці 2022 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.

До складу організованої групи ОСОБА_7 залучив раніше знайомих мешканців

м. Полтава - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Діючи у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_8 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

1) Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 через мережу Інтернет отримав від мешканця м. Ізюм, Харківської області, ОСОБА_10 замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу.

На виконання отриманого замовлення, 23.06.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зважили, розфасували та помістили до скляної прозорої банки попередньо придбаний особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, для подальшого збуту споживачу шляхом відправлення через відділення служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в посилці у прихованому вигляді.

У цей же день, о 19 год. 43 хв. ОСОБА_7 , зберігаючи при собі у прихованому вигляді підготовлений для відправки споживачу особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, прибув до відділення № 2 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава, вул. Ковпака, буд. 26, та використовуючи вигадані дані « ОСОБА_11 » та номер мобільного телефону НОМЕР_1 , оформив поштове відправлення №2445, адресоване приватній особі « ОСОБА_10 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , у якому знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс.

Дане поштове відправлення цієї ж дати о 20 год. 05 хв. відправлено з вказаного відділення ТОВ «Нова Пошта» до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Харківська область, м Ізюм, пров. Східний, 2.

23.06.2023 близько 21 год. 30 хв. під час проведення негласної слідчої (розшукової дії), передбаченої ст. 262 КПК України працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б, в ході огляду кореспонденції - посилки (відправлення) з номером декларації/експрес накладної № 2445, а саме картонної коробки встановлено, що в ній знаходиться пакет білого кольору з написом «Eva», який обмотаний прозорою липкою стрічкою.

Всередині зазначеного пакету виявлено обмотану в прозору липку стрічку напівзаповнену прозору скляну банку, закриту металевою кришкою, із речовиною рослинного походження у висушеному стані. Загальна маса речовини рослинного походження становила 63,5 г, з якої було надібрано зразок та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «2445, 23.06».

Вказаний зразок речовини, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/10628-НЗПРАП від 14.07.2023, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (в перерахунку на суху речовину) 1,219 г.

У подальшому, 24.06.2023 поштове відправлення №2445 прибуло до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Харківська область, м Ізюм, пров. Східний, 2, де о 15 год. 05 хв. було отримано ОСОБА_10 та в період часу з 15 год. 51 хв. по 16 год. 19 хв. вилучено працівниками поліції.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/121-23/14595-НЗПРАП від 04.08.2023 вилучена речовина у ОСОБА_10 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 47,0796 г.

Вказаний наркотичний засіб, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 незаконно придбали, перевозили, зберігали з метою збуту та незаконно збули, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

2-23) За аналогічних обставин ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , придбали, розфасували, перевезли, зберігали з метою збуту та незаконно збули шляхом пересилання 22 посилки із забороненими речовинами.

24) 27.06.2023 працівниками поліції проведено негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 267 КПК України, у виді негласного обстеження житла, з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину, в під час проведення якої у квартирі АДРЕСА_3 виявлено та вилучено зразки речовин рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані: вагою 0,9 г, який поміщено до полімерного зіп-пакету на якому зроблений напис «2», вагою 1,6 г, який поміщено до полімерного зіп-пакету на якому зроблений напис «3», вагою 2,6 г, який поміщено до полімерного зіп-пакету на якому зроблений напис «4», вагою 8,5 г, який поміщено до полімерного зіп-пакету на якому зроблений напис «5», вагою 1,4 г, який поміщено до полімерного зіп-пакету на якому зроблений напис «7», вагою 1,2 г, який поміщено до полімерного зіп-пакету на якому зроблений напис «8», вагою 1,4 г, який поміщено до полімерного зіп-пакету на якому зроблений напис «9». Вказані зразки речовини, відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-23/10629-НЗПРАП від 18.07.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (в перерахунку на суху речовину) 0,215 г, 0,714 г, 1,684 г, 6,868 г, 0,571 г,0,554 г, 0,350 г та 0,191 г.

Крім цього, в цей же день, за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено зразок порошкоподібної речовини білого кольору, вагою 1,5 г, яку поміщено до полімерного зіп-пакету із написом «1», в якій, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/10611-НЗПРАП від 13.07.2023, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,069 г.,

Вищевказані наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 незаконно придбали, зберігали з метою збуту, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

25)Так, 31.07.2023 о 17 год. 22 хв. ОСОБА_8 , діючи повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , з метою реалізації попередньо узгодженого плану вчинення злочинів та незаконного отримання грошових коштів, тобто з корисливих мотивів, отримавши замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено,- канабісу від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із використанням заздалегідь приготовлених побутових речей та предметів, у тому числі полімерної миски фіолетового кольору та двох металевих сит, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила фасування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, відділивши від загальної кількості та помістивши 1,893 г вказаного наркотичного засобу (у висушеному стані) у заздалегідь заготовлений паперовий згорток.

У подальшому, 31.07.2023 близько 17 год 22 хв., ОСОБА_8 , перебуваючи на зупинці громадського транспорту «Мотель», що по вул. Івана Мазепи в м. Полтава, під час зустрічі з ОСОБА_12 незаконно збула останньому паперовий згорток із речовиною рослинного походження у висушеному стані, за домовленістю поклавши його до карману сорочки.

Через короткий проміжок часу ОСОБА_12 був зупинений працівниками поліції, які під час огляду виявили та вилучили в нього вище вказаний згорток із речовиною рослинного походження у висушеному стані, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/11919-НЗПРАП від 15.08.2023, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у висушеному стані) 1,893 г., яку ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 незаконно придбали, зберігали з метою збуту та незаконно збули, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

26)Так, 24.08.2023 о 15 год. 20 хв. ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 з метою реалізації попередньо узгодженого плану вчинення злочинів та незаконного отримання грошових коштів, тобто з корисливих мотивів, отримавши замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із використанням заздалегідь приготовлених побутових речей та предметів, в тому числі попередньо придбаних електронних ваг, скляного стаканчика та пластикової (одноразової) ложки, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , здійснила фасування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, відділивши від загальної кількості та помістивши 13,812 г вказаного наркотичного засобу (у висушеному стані) у 5 прозорих полімерних зіп-пакетів, відваживши приблизно по 3 г речовини в кожен з них.

У подальшому, 24.08.2023 близько 15 год. 20 хв., ОСОБА_9 , перебуваючи поблизу магазину «Салтівський м`ясокомбінат», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 17, під час зустрічі з наркозалежним ОСОБА_13 незаконно збула останньому шляхом передачі з рук у руки п`ять полімерних зіп-пакетів із речовинами рослинного походження у висушеному стані.

Через короткий проміжок часу ОСОБА_13 був зупинений працівниками поліції, які під час огляду виявили та вилучили в нього вище вказані п`ять полімерних зіп-пакетів із речовинами рослинного походження у висушеному стані, які згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/13268-НЗПРАП від 30.08.2023, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, загальною масою (у висушеному стані) 13,812 г., який ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 незаконно придбали, зберігали з метою збуту та незаконно збули, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

06.10.2023 року діяльність указаної організованої групи була припинена працівниками поліції, які за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучені заборонені до обігу речовини.

27)Так, 06.10.2023 під час проведення санкціонованого обшуку в орендованому ОСОБА_7 будинку за адресою:

АДРЕСА_2 працівниками поліції виявлено та вилучено, серед іншого: електронні ваги, на поверхні яких згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/15484-НЗПРАП від 13.10.2023 наявні залишки особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, загальна маса якого в перерахунку на суху речовину становить 12649,33622 г, що згідно таблиці № 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733, є особливо великим розміром.

Вказані заборонені речовини ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 незаконно придбали, зберігали з метою збуту, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

28) Також, 06.10.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 працівниками поліції виявлено та вилучено, серед іншого: трубку для паління із залишками продуктів горіння на якій згідно висновку експерта

№ СЕ-19/117-23/15767-НЗПРАП від 30.10.2023 виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу, - екстракту канабісу, масою

(у висушеному стані) 0,588 г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, загальна маса якого в перерахунку на суху речовину становить 591,422 г, що згідно таблиці № 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733, є великим розміром.

Вказані заборонені речовини ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 незаконно придбали, зберігали з метою збуту, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

29) Окрім цього, 06.10.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 працівниками поліції виявлено та вилучено: електронні ваги, на яких згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/15768-НЗПРАП від 19.10.2023 виявлено залишки особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс; 25 прозорих полімерних зіп-пакетів із фіолетовими смужками, в яких знаходилися речовини рослинного походження зеленого кольору, які згідно висновків експертів № СЕ-19/117-23/15764-НЗПРАП від 17.10.2023 та №СЕ-19/117-23/15769-НЗПРАП від 24.10.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 70,233 г. Крім цього, вилучено скляний стакан та пластикову (одноразову) ложку із залишками речовини рослинного походження, які згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/15763-НЗПРАП від 18.10.2023 виявлені залишки особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс.

Вказані заборонені речовини ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 незаконно придбали, зберігали з метою збуту, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

30) У невстановлені день та час, за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , користуючись допомогою останнього, з раніше придбаного особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, виготовив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - екстракт канабісу, який змішав із желатином та розлив утворений заборонений розчин у формочки у вигляді цукерок з метою подальшого їх незаконного збуту наркозалежним у готовому вигляді. Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 незаконно виготовили особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу у формі цукерок в кількості 34 штуки. Після цього, ОСОБА_7 частину вказаних виробів у кількості 24 шт. залишив за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_6 , з метою їх подальшого збуту, а іншу частину в кількості 10 шт. на громадському транспорті перевіз до нежитлового приміщення - офісу № 20 за адресою: АДРЕСА_7 .

06.10.2023 під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_6 працівниками поліції виявлено та вилучено: желейні вироби у формі цукерок в кількості 24 штуки, в яких згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/15398-НЗПРАП від 01.11.2023 міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, масою (в перерахунку на суху речовину) 0,029 г., який ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 незаконно виготовив та зберігав з метою збуту, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

31) Цього ж дня, під час проведення санкціонованого обшуку

у нежитловому офісному приміщенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_7 , яке орендував ОСОБА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено серед іншого: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, загальна маса якого в перерахунку на суху речовину становить 258,1691 г. Крім цього вилучено: желейні вироби у формі цукерок в кількості 10 шт. в яких згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/15771-НЗПРАП від 06.11.2023 міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, масою (в перерахунку на суху речовину) 0,026 г; електронні ваги на яких згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/15770-НЗПРАП від 20.10.2023 виявлено залишки особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс; полімерну пляшку із рідиною зеленуватого відтінку, яка згідно висновку № СЕ-19/117-23/15773-НЗПРАП від 07.11.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом - екстрактом канабісу, масою (в перерахунку на суху речовину) 2,118 г.,які ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 незаконно придбали, зберігали з метою збуту, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

32) 06.10.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено, серед іншого: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, загальна маса якого в перерахунку на суху речовину становить 734,164 г, що згідно таблиці № 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733, є великим розміром, які ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 незаконно придбали, зберігали з метою збуту реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

33) У період часу з 2022 року по жовтень 2023 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, із корисливих спонукань, грошові кошти, як оплату за збутий ними особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечну психотропну речовину від осіб, які їх придбавали, отримували з рук в руки та на банківські карткові рахунки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , відкритий на ОСОБА_14 та АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_4 .

Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 у подальшому знімалися ОСОБА_7 у банкоматах міста та розподілялись ним між співучасниками як виплата їх частки доходу від незаконного обігу заборонених речовин, відповідно до виконаної кожним ролі у вчинюваних кримінальних правопорушеннях. У той же час, ОСОБА_4 знімав грошові кошти, які йому надходили на банківську карту від незаконного збуту заборонених речовин, у банкоматах міста, які потім передавав ОСОБА_7 .

Частину грошових коштів ОСОБА_7 переводив у готівку, яку у свою чергу вони використовували як спосіб існування, а також для забезпечення продовження своєї злочинної діяльності, збільшення обсягів незаконного обігу особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу та психотропної речовини, обіг якої заборонено, придбання заборонених речовин, та усіх необхідних матеріалів спочатку для вирощування, а потім виготовлення, фасування та пакування вказаних речовин.

06.10.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України

07.10.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України.

09.10.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 діб, тобто до 04.12.2023.

27.11.2023 року за клопотанням слідчого керівником Полтавської окружної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців.

01.12.2023 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_4 продовжено застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 07.01.2023 року.

15.12.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про нову та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, а саме: у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у незаконному збуті та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному виготовленні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному збуті та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 03.01.2024 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 5-ти місяців, а саме до 07.03.2024 року.

22.02.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

26.02.2024 на підставі доручення прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування. Обсяг матеріалів кримінального провадження складає 16 томів. Для закінчення досудового розслідування необхідно надати доступ до матеріалів кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам, для належного забезпечення права на захист.

На даний час, у зв`язку із необхідністю провести ряд слідчих дій виникла необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу, обраного підозрюваному. Ризики, які встановлені при обранні підозрюваному запобіжного заходу та обумовлюють його застосування, не зменшилися. На підставі наведеного, слідчий просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваному.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив продовжити строк дії запобіжного заходу.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник в судовому засіданні просив продовжити строк тримання під вартою в межах строку досудового слідства, а саме до 07.03.2024 року.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Як вбачається зі ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання. У строк тримання під вартою включається час перебування особи в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи. У разі повторного взяття під варту особи в тому ж самому кримінальному провадженні строк тримання під вартою обчислюється з урахуванням часу тримання під вартою раніше. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою та продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що його вимагають справжні інтереси суспільства, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою міститься і в положеннях ст.ст.177, 178, 183 КПК України.

06.10.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України

07.10.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України.

09.10.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 діб, тобто до 04.12.2023 року.

27.11.2023 року за клопотанням слідчого керівником Полтавської окружної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців.

01.12.2023 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_4 продовжено застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 07.01.2023 року.

15.12.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про нову та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, а саме: у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у незаконному збуті та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному виготовленні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному збуті та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 03.01.2024 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 5-ти місяців, а саме до 07.03.2024 року.

22.02.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

26.02.2024 року на підставі доручення прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування. Обсяг матеріалів кримінального провадження складає 16 томів. Для закінчення досудового розслідування необхідно надати доступ до матеріалів кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам, для належного забезпечення права на захист.

На даний час строк тримання під вартою підозрюваного закінчується, але необхідно виконати ще ряд слідчих дій, проведення яких потребує значного часу.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному був обраний з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні питання про продовження строку дії тримання підозрюваного під вартою, слідчий суддя враховує надані сторонами кримінального провадження докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, яке йому загрожує, у разі визнання його винним, а також характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя підозрюваного, його зв`язки з суспільством. Так, наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: копіями рапортів співробітників ВЗСІД ГУНП в Полтавській області; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , датованими 24.06.2023, 28.06.2023, 01.07.2023, 01.07.2023, 15.07.2023, 27.06.2023; висновками експертів № СЕ-19/117-23/15770-НЗПРАП від 20.10.2023, № СЕ-19/117-23/15774-НЗПРАП від 19.10.2023, № СЕ-19/117-23/15771-НЗПРАП від 06.11.2023, № СЕ-19/117-23/15772-НЗПРАП від 18.10.2023, № СЕ-19/117-23/15773-НЗПРАП від 07.11.2023, № СЕ-19/117-23/15500-НЗПРАП від 13.10.2023, № СЕ-19/117-23/15496-НЗПРАП від 12.10.2023, № СЕ-19/117-23/15498-НЗПРАП від 31.10.2023, № СЕ-19/117-23/15495-НЗПРАП від 18.10.2023, № СЕ-19/117-23/15563-НЗПРАП від 17.10.2023, № СЕ-19/117-23/15499-НЗПРАП від 12.10.2023, № СЕ-19/117-23/15487-НЗПРАП від 12.10.2023, № СЕ-19/117-23/15489-НЗПРАП від 13.10.2023, № СЕ-19/117-23/15486-НЗПРАП від 02.11.2023, № СЕ-19/117-23/15484-НЗПРАП від 13.10.2023, № СЕ-19/117-23/15415-НЗПРАП від 24.10.2023, № СЕ-19/117-23/15414-НЗПРАП від 11.10.2023, № СЕ-19/117-23/15413-НЗПРАП від 27.10.2023, № СЕ-19/117-23/15769-НЗПРАП від 24.10.2023, № СЕ-19/117-23/15768-НЗПРАП від 19.10.2023, № СЕ-19/117-23/15764-НЗПРАП від 17.10.2023, № СЕ-19/117-23/15763-НЗПРАП від 18.10.2023, № СЕ-19/117-23/10614-НЗПРАП від 13.07.2023, № СЕ-19/117-23/10629-НЗПРАП від 18.07.2023, № СЕ-19/117-23/10611-НЗПРАП від 13.07.2023; протоколом проведення стосовно ОСОБА_4 негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 269 КПК України, датованим 15.07.2023, де зафіксовано відвідування адреси: АДРЕСА_8 ; протоколом проведення стосовно ОСОБА_7 негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 269 КПК України, датованим 06.06.2023 де зафіксовано відвідування адреси: АДРЕСА_8 ; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст.ст. 260, 267 КПК України, в будинку за адресою: м. Полтава, вул. Капельгородського, 9, датованими 25.05.2023, 22.05.2023, 14.07.2023, де зафіксовано як ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за вказаною адресою фасують заборонені речовини, які містяться в ємностях та пакетах; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України, відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , датованим 22.08.2023; протоколом тимчасового доступу до інформації ТОВ «Нова Пошта» за період з 07.11.2022 по 06.01.2023; протоколом огляду відеозапису, наданого ТОВ «Нова пошта», на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.08.2023 протоколом обшуку від 06.10.2023 року в офісному приміщенні, яке орендував ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_9 , згідно якого виявлено та вилучено полімерні пакети з наркотичним засобом - канабісом, ємності, мобільні телефони, банківські картки; протоколом обшуку від 06.10.2023 року за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого виявлено та вилучено достиглі зірвані рослини коноплі та приховане зірване листя коноплі, яке містить особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс; протоколом обшуку від 06.10.2023 року будинку за адресою: АДРЕСА_8 , який перебував у користуванні ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , згідно якого виявлено та вилучено полімерні відра з наркотичним засобом - канабісом; протоколом обшуку від 06.10.2023 року за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_6 , згідно якого вилучено желейні вироби у формі ведмедиків, які за своїми зовнішніми ознаками містять наркотичні засоби; протоколом обшуку від 06.10.2023 року за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , згідно якого виявлено та вилучено розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дій, передбаченої ст. 263 КПК України, відносно ОСОБА_9 , датованим 13.10.2023, згідно якого встановлено факт збуту ОСОБА_13 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дій, передбаченої ст. 269 КПК України, стосовно ОСОБА_9 , датованим 25.08.2023, де та встановлений факт збуту ОСОБА_13 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Крім того, враховуються заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені ст.177 КПК України: запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зазначені ризики не зменшились та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.

Щодо вимоги прокурора про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 до 03.05.2024 року, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 03.01.2024 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 5-ти місяців, а саме до 07.03.2024 року.

Враховуючи, що строк досудового розслідування продовжено до 07.03.2024 року, тому і строк тримання під вартою ОСОБА_4 необхідно продовжити до 07.03.2024 року.

За таких обставин суд вважає, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, а тому клопотання про продовження строку тримання під вартою підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 197, 199, 309, 369, 370, 372, 395 КПК України, ст.ст. 5,6 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод», слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування до 07.03.2024 року 23 год. 30 хв.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1