Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/4494/24
Провадження №1-кс/523/914/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

18.03.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000332 від 03 березня 2024 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

15 березня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника оператора мобільного зв`язку, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000332 від 03 березня 2024 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено в Яворівський РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 щодо вжиття заходів реагування до невідомої особи, яка під приводом продажу автомобіля, зловживаючи довірою 04 лютого 2023 року та 10 лютого 2023 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 214 498 грн.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 03 лютого 2023 року знаходячись за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 , вона переглядала сайт «ОЛХ» та побачила оголошення з продажу автомобілю марки «Кіа Sportage». В подальшому ОСОБА_6 домовилася про передоплату за автомобіль з невідомою особою, яка користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_1 та здійснила вісім банківських операцій, а саме 04 лютого 2023 року три перекази грошових коштів зі свого банківського номеру рахунку відкритого в «АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» НОМЕР_2 на банківську карту якою користувалась невідома особа видану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 в сумі 89 997 грн та 10 лютого 2023 року, п`ять переказів грошових коштів з банківського номеру рахунку відкритого в «АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 своєї доньки ОСОБА_7 на банківську карту якою користувалась невідома особа видану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 в сумі 124 501 грн. Вказані відомості підтверджуються копіями платіжних документів «АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданих потерпілою.

Згідно листа №1177/38/102-2022 Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що за отриманою інформацією із сервісу Єдиної міжбанківської асоціації, перше зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , на яку потерпілою здійснено перерахування грошових коштів у сумі 89 997 грн відбулось 11 лютого 2023 року в АДРЕСА_2 .

Згідно листа №3108/38/102/11/01-2023 від 10.05.2023 управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції НП України остання операція по банківській картці № НОМЕР_5 , на яку потерпілою здійснено перерахування грошових коштів у сумі 124 501 грн відбулось 06 лютого 2023 року в місті Одесі по вул. Чорноморського козацтва. Вказана інформація також підтверджується тимчасовим доступом до речей і документів від 18 травня 2023 року, а саме до банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

19 липня 2023 року прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_8 винесено постанову про визначення місця проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 03 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.190 КК України за слідчим відділенням відділення поліції № 2 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області.

Надалі, співробітниками УОТЗ ГУНП в Одеській області було проведено радіотехнічне обстеження місцевості на місці скоєння кримінального правопорушення та по маршруту руху особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, по результату якого було складено довідку щодо базових станцій операторів рухомого мобільного зв`язку, які працювали на момент вчинення злочину.

Досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000332 від 03 березня 2023 року проводиться за фактом шахрайства, яке було вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Згідно довідки про результати радіотехнічного обстеження місцевості встановлено, що вчинення кримінального правопорушення (зняття грошових коштів в банкоматі) здійснювалося 11 лютого 2023 року в період часу з 14 годин 00 хвилин по 15 годин 30 хвилин, за адресою: АДРЕСА_3 - є місцем вчинення кримінального правопорушення, дана територія перебуває у зоні покриття наступних базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": LAC: 14109; CID: 186; 187; 1107; 28181; 28182; 860011824; 86001823; 86001833; LAC: 14134; CID: 1341; 86013411; 86013414; 86013413; LAC: 14135; CID: 217; 245; 86031422.

Крім того було проведено радіотехнічне обстеження місцевості, шляху підходу/відходу злочинців від/до місця скоєння кримінального правопорушення, а саме зняття грошових коштів 06 березня 2023 року в період часу з 17 годин 50 хвилин по 18 годин 20 хвилин, за адресою: АДРЕСА_4 , у зоні покриття наступних базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": LAC: 14134; 157; 3503; 38151; 20062; 86001531; 86026321; 86026321; 86000623; 86001532;LAC: 14102; CID: 875.

Крім того було проведено радіотехнічне обстеження місцевості, шляху підходу/відходу злочинців від/до місця скоєння кримінального правопорушення, а саме зняття грошових коштів 24 лютого 2023 року в період часу з 11 годин 30 хвилин по 13 годин 30 хвилин, а також 10 лютого 2023 року в період часу з 12 годин 00 хвилин по 14 годин 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_5 , у зоні покриття наступних базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": LAC: 14136; CID: 656; 2843; 655; 627; 662; 2937; 2841; 25661; 25662; 86006621; 86006523; 86006524; 86011424; 86006212; 86028112.

Крім того було проведено радіотехнічне обстеження місцевості, шляху підходу/відходу злочинців від/до місця скоєння кримінального правопорушення, а саме зняття грошових коштів 04 лютого 2023 року в період часу з 17 годин 00 хвилин по 18 годин 30 хвилин, а також 10 лютого 2023 року в період часу з 12 годин 00 хвилин по 12 годин 00 хвилин та 11 лютого 2023 року в період часу з 15 годин 00 хвилин по 16 годин 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , у зоні покриття наступних базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": LAC: 14136; CID: 2935; 2936; 627; 2937; 4836; 4831; 22931; 12932; 86029311; 86029314; 8902932; 86029313; 86006222.

Крім того було проведено радіотехнічне обстеження місцевості, шляху підходу/відходу злочинців від/до місця скоєння кримінального правопорушення, а саме зняття грошових коштів 27 лютого 2023 року в період часу з 18 годин 00 хвилин по 19 годин 30 хвилин, за адресою: АДРЕСА_6 ,у зоні покриття наступних базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": LAC: 30002; CID: 1281; LAC: 30005; CID: 2777; 2772; 2771; 263; 3365; 1417; 10081; 20081; 20082; 74027722; 74027721; 74027732; 74027732; 74027731; 74027711; 74027712; 74002613.

Крім того було проведено радіотехнічне обстеження місцевості, шляху підходу/відходу злочинців від/до місця скоєння кримінального правопорушення, а саме зняття грошових коштів 03 березня 2023 року в період часу з 16 годин 00 хвилин по 17 годин 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_7 , у зоні покриття наступних базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": LAC: 30002; CID: 8126; 8127; 8125; 575; 2162; 441; 2002; 10731; 21762; 21761; 74033431; 74033421; 74005712; 74020023.

Крім того було проведено радіотехнічне обстеження місцевості, шляху підходу/відходу злочинців від/до місця скоєння кримінального правопорушення, а саме зняття грошових коштів 27 лютого 2023 року в період часу з 17 годин 30 хвилин по 18 годин 30 хвилин, за адресою: АДРЕСА_8 , у зоні покриття наступних базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": LAC: 30006; CID: 501; 1226; 1222; 2353; 2352; 2351; 502; 32521; 21182; 74012221; 74012222; 74023531; 74005011; 74005022; 74012223; 74023623.

Крім того було проведено радіотехнічне обстеження місцевості, шляху підходу/відходу злочинців від/до місця скоєння кримінального правопорушення, а саме зняття грошових коштів 28 лютого 2023 року в період часу з 10 годин 00 хвилин по 11 годин 30 хвилин, за адресою: АДРЕСА_9 , у зоні покриття наступних базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": LAC: 30001; CID: 522; 523; 1152; 476; 521; 23701; 23702; 7800; 78006122; 78016913.

Крім того було проведено радіотехнічне обстеження місцевості, шляху підходу/відходу злочинців від/до місця скоєння кримінального правопорушення, а саме зняття грошових коштів 28 лютого 2023 року в період часу з 12 годин 00 хвилин по 13 годин 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_10 , у зоні покриття наступних базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": LAC: 33001; CID: 491; 493; 476; 502; 501; 31002; 31001; 31003; 78005831; 78005921.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про: телефоні з`єднання мобільних терміналів з сім-картами мобільного оператора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " через наступні базові станції оператора рухомого (мобільного) зв`язку, а саме LAC: 14109; CID: 186; 187; 1107; 28181; 28182; 860011824; 86001823; 86001833; LAC: 14134; CID: 1341; 86013411; 86013414; 86013413; LAC: 14135; CID: 217; 245; 86031422 ; LAC: 14134; 157; 3503; 38151; 20062; 86001531; 86026321; 86026321; 86000623; 86001532;LAC: 14102; CID: 875; LAC: 14136; CID: 656; 2843; 655; 627; 662; 2937; 2841; 25661; 25662; 86006621; 86006523; 86006524; 86011424; 86006212; 86028112; LAC: 14136; CID: 2935; 2936; 627; 2937; 4836; 4831; 22931; 12932; 86029311; 86029314; 8902932; 86029313; 86006222; LAC: 30002; CID: 1281; LAC: 30005; CID: 2777; 2772; 2771; 263; 3365; 1417; 10081; 20081; 20082; 74027722; 74027721; 74027732; 74027732; 74027731; 74027711; 74027712; 74002613; LAC: 30002; CID: 8126; 8127; 8125; 575; 2162; 441; 2002; 10731; 21762; 21761; 74033431; 74033421; 74005712; 74020023; LAC: 30006; CID: 501; 1226; 1222; 2353; 2352; 2351; 502; 32521; 21182; 74012221; 74012222; 74023531; 74005011; 74005022; 74012223; 74023623; LAC: 30001; CID: 522; 523; 1152; 476; 521; 23701; 23702; 7800; 78006122; 78016913; LAC: 33001; CID: 491; 493; 476; 502; 501; 31002; 31001; 31003; 78005831; 78005921, у період часу з 12 годин 00 хвилин 10 лютого 2023 року до 18 годин 20 хвилин 06 березня 2023 року;

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у оператора телекомунікації про з`єднання зазначеного мобільного терміналу, здійснені через станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку, може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , в кримінальному провадженні №0000332 від 03 березня 2024 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільних терміналів через наступні базові станції оператора рухомого (мобільного) зв`язку, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC: 14109; CID: 186; 187; 1107; 28181; 28182; 860011824; 86001823; 86001833; LAC: 14134; CID: 1341; 86013411; 86013414; 86013413; LAC: 14135; CID: 217; 245; 86031422 ; LAC: 14134; 157; 3503; 38151; 20062; 86001531; 86026321; 86026321; 86000623; 86001532;LAC: 14102; CID: 875; LAC: 14136; CID: 656; 2843; 655; 627; 662; 2937; 2841; 25661; 25662; 86006621; 86006523; 86006524; 86011424; 86006212; 86028112; LAC: 14136; CID: 2935; 2936; 627; 2937; 4836; 4831; 22931; 12932; 86029311; 86029314; 8902932; 86029313; 86006222; LAC: 30002; CID: 1281; LAC: 30005; CID: 2777; 2772; 2771; 263; 3365; 1417; 10081; 20081; 20082; 74027722; 74027721; 74027732; 74027732; 74027731; 74027711; 74027712; 74002613; LAC: 30002; CID: 8126; 8127; 8125; 575; 2162; 441; 2002; 10731; 21762; 21761; 74033431; 74033421; 74005712; 74020023; LAC: 30006; CID: 501; 1226; 1222; 2353; 2352; 2351; 502; 32521; 21182; 74012221; 74012222; 74023531; 74005011; 74005022; 74012223; 74023623; LAC: 30001; CID: 522; 523; 1152; 476; 521; 23701; 23702; 7800; 78006122; 78016913; LAC: 33001; CID: 491; 493; 476; 502; 501; 31002; 31001; 31003; 78005831; 78005921, у період часу з 12 годин 00 хвилин 10 лютого 2023 року до 18 годин 20 хвилин 06 березня 2023 року, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчими СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та іншим, що входять до групи слідчих або працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора, наступної інформації:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку;

2) Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), які забезпечували зв`язок мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку;

3) Дата, час та тривалість кожного з`єднання, з`єднання нульової тривалості, які забезпечували зв`язок мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку;

4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, які забезпечували зв`язок мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку;

5) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), які забезпечували зв`язок мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку;

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі оператора мобільного зв`язку, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1