Дата документу 17.06.2024Справа № 554/6186/24
Провадження № 1-кс/554/6653/2024
УХВАЛА

Іменем України

17 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000215 від 04.06.2024 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000215 від 04.06.2024 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 03.06.2024 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 02.06.2024 р. під час перегляду соціальної мережі «Тік-Ток» він виявив рекламний ролик сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу ноутбука «DELL», параметри та ціна якого влаштовували. Для оформлення замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий перейшов за посиланням, зазначеним на цьому сайті. Вказане посилання переадресувало потерпілого до соціальної мережі «Телеграм», де останній через повідомлення почав спілкуватись із представником Інтернет-ресурсу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », узгодивши усі умови придбання ноутбуку. При цьому потерпілий обрав оплату товару через функцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропоновану представником сайту. Далі потерпілий перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке йому було надіслано в мережі Телеграм продавцем ноутбука. Після переходу за вказаним посиланням, потерпілий ввів усі необхідні для замовлення товару реквізити, а саме свої персональні дані, номер банківської картки та її CVV-код. Після цього потерпілому надійшло нове повідомлення від Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було зазначено, що для підтвердження угоди йому потрібно здійснити переказ коштів в сумі 20904 гривні на транзитний банківській рахунок № НОМЕР_1 , що той і зробив. Зразу після цього від адміністратора сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому надійшло чергове повідомлення про необхідність верифікації його банківської картки. Для цього потерпілому потрібно було переказати грошові кошти в сумі 1407 гривень на попередній банківський рахунок, що той і зробив, так як у повідомленні було зазначено, що після верифікації картки вказана сума буде повернута протягом 2-х годин. Після перерахування вказаної суми, із потерпілим через мережу «Телеграм» зв`язався менеджер сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що замовлений ноутбук буде відправлено наступного дня. Так як протягом 2-х годин кошти за верифікацію картки потерпілому повернуто так і не було, останній зранку 03.06.2024 р. через мережу «Телеграм» спробував зв`язатись із представником сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час цього потерпілий виявив, що на вказаному сайті було видалено усю його попередню переписку. Після цього через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий довідався, що надіслане йому в мережі Телеграм від менеджера сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилання на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є шахрайською схемою, за допомого якого невідомі особи здійснюють заволодіння чужими грошима. В зв`язку з цим потерпілий звернувся до поліції.

Відповідно до відкритих джерел, картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 імітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 02.06.2024 року по 17.06.2024 року, в яких надати наступну інформацію:

?копії документів, які були надані для відкриття банківського рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?виписки по банківському рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до додатку інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?інші дані по вищевказаному банківському рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) за вищевказаними реквізитами із зазначенням усіх запитуваних даних.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . з правом їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1