Справа №463/3828/24
Провадження №1-кс/463/3838/24
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

17 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,про накладення арешту на майно перелічене у клопотанні, яке 02.05.2024 було вилучене на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.04.2024 (справа №463/3824/24, провадження №1-кс/463/3431/24), в ході обшуку т/з «PEUGEOT BOXER» з д.н.з. НОМЕР_1 .

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 174 КПК України.

Від детектива у судове засідання надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник володільця майна у судове засідання не прибув, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання. У свою чергу, останній на адресу суду направив клопотання, у якому заперечив проти задоволення клопотання слідчого з тих підстав, що в матеріалах клопотання відсутні будь-які докази наявності події кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, а тому вважає, що накладення арешту на вилучене у ОСОБА_5 майно є безпідставним, незаконним та таким, що грубо порушує права володільця майна.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України.

02.05.2024, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.04.2024 (справа №463/3824/24, провадження №1-кс/463/3431/24), проведено обшук т/з «PEUGEOT BOXER» з д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого виявлено та вилучено майно перелічене у клопотанні детектива, яке 03.05.2024 постановою детектива визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони є джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, оскільки воно необхідне для доказування кримінального правопорушення, призначення та проведення експертиз, проведення інших слідчих та процесуальних дій, з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно реєстраційної картки т/з «PEUGEOT BOXER» з д.н.з. НОМЕР_1 VIN- НОМЕР_2 перебуває у власності ОСОБА_6 .

Враховуючи наведене вище та те, що перелічене у клопотанні вилучене під час обшуку майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його збереження та з метою унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на таке майно слід накласти арешт.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 02.05.2024 було вилучене на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.04.2024 (справа №463/3824/24, провадження №1-кс/463/3431/24), в ході обшуку т/з «PEUGEOT BOXER» з д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_6 , а саме:

Товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв (далі ТТН) від 01.11.2023 на 2 арк. та відомості про вантаж на 3 арк.

ТТН від 20.09.2023 на 2 арк. та відомості про вантаж на 3 арк.

ТТН від 11.09.2023 на 1 арк, та відомості про вантаж на 2 арк.

ТТН від 12.03.2024 на 2 арк. та відомості про вантаж на 3 арк.

ТТН від 18.03.2024 на 2 арк. та відомості про вантаж на 3 арк.

Розхідна накладна №РН24-000287 від 12.03.2024 з чорновими записами на ній на 1 арк.

СМR на переміщення Bottles- whiskey tequila? 159 кг, та packing list на 1 арк. в 4 примірниках.

Акт надання послуг ЯКІ 0001905від 15.08.2023 на 1 арк.

Акт надання послуг ЯКІ 0000567 від 20.04.2023 на 1 арк.

Супровідні документи на алкогольну продукцію іноземною мовою на 6 арк.

Фірмовий бланк «dipol LATVIA» на 1 арк.

Договір надання послуг (підряду) №1 від 31.10.2023 на 2 арк.

Договір надання послуг (підряду) №1 від 31.10.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1