Дата документу 19.06.2024Справа № 554/6417/24
Провадження № 1-кс/554/6891/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000294 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 24.05.2024 до ЧЧ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області н адійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 24.05.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в парку, невідома особа, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на загальну суму 16000 грн. та з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 39334 грн., чим завдала майнової шкоди останній на вказану суму.

Відомості про дану подію 25.05.2024 були внесені до ЄРДР за № 0000294з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила що 24.05.3034 близько 19:00 год. перебувала в парку, що по АДРЕСА_2 , і отримала телефонний дзвінок від невідомого абонента НОМЕР_3 , який у відповідь мовчав. Тоді потерпіла закінчила телефонну розмову, і через деякий час отримала ще один вхідний дзвінок, номер якого не зберігся по причині технічної несправності телефону, з яким відбулася аналогічна ситуація, і абонент у відповідь мовчав. Через деякий час телефон потерпілої, маркиXiomiRedminote8 в корпусі темно синього кольору почав автоматично перезавантажуватися і всі дані були стерті до початкових налаштувань. Після цього потерпіла почала хвилюватися за власні кошти і зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили що клієнтка здійснила грошову транзакцію в розмірі 20000 грн., яка в свою чергу ніяку транзакцію не проводила та нічого не підтверджувала. Після розмови ОСОБА_4 пішла до найближчого банківського терміналу щоб перевірити кошти на банківській картці емітованій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , і побачила що на картці лишилося 138 грн., а попередньо на картці була сума близько 16 000 грн. Також допитана зазначила що дані власних карток ніколи нікому не повідомляла і не передавала.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій та проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 з дати відкриття рахунку до якого емітовано вказану банківську картку по кінцевий термін дії ухвали.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілої та свідків, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки фізичної особи та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківській установі інформації про особу, яка отримувала банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та про рух грошових коштів по банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , з дати відкриття рахунку до якого емітовано вказану банківську картку по кінцевий термін дії ухвали, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000294 від 25.05.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з дати відкриття рахунку до якого емітовано банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 по кінцевий термін дії ухвали, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

Виписки по банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ,в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В разі, якщо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито декілька рахунків/банківських карток для особи, яка користувалася банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , надати інформації щодо всіх банківських рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка користувалась банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 із зазначенням повного номеру банківського рахунку та всіх номерів банківських карток, виданих для їх користування;

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: старшому слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника-начальнику СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1