Провадження 1-кс/127/7335/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 27.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України, в зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вступивши в злочинну змову з рядом брокерських установ, з метою одержання неправомірної вигоди, при складанні електронних митних декларацій в графі 36 вказують код митної преференції «410» (товари, що вивозяться з України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами з іншої сторони) на підставі якого застосовується тарифна пільга по сплаті вивізного мита в розмірі 2,7%. При цьому повна ставка вивізного мита, яке вони мають сплатити в ході проведення операцій з вивезення товару без застосування преференцій в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС, складає - 10 %.

Для отримання на ІНФОРМАЦІЯ_3 з перевезення (походження) товару EUR.1 вищевказані суб`єкти господарювання подають довідки експортерів в яких виробниками товарів зазначені українські сільгоспвиробники, однак встановлено, що останні не перебувають (-ли) в договірних відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сільськогосподарську продукцію останнім не відвантажують.

Також встановлено, що після вивезення сільськогосподарської продукції за межі митної території України, посадовими особами, а також фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » валютна виручка від її (с/г продукції) реалізації, в порушення діючих законодавчих норм, не повертається.

В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути причетний:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який з метою надання фінансово-господарським операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зовнішньо правомірного характеру, неодноразово вносив готівку на банківські рахунки вказаних ТОВ, а кошти, в подальшому, спрямувались на забезпечення незаконного вивезення с/г продукції, зокрема: оплачуються послуги з лабораторних досліджень, сертифікацію походження товару, фітосанітарні послуги тощо. Використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_3

Невстановлена на даний час слідством особа, в користуванні якої знаходиться абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_4 (в банківських документах зазначено як контактний номер представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так званий «фінансовий номер» останнього)

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, адреса розташування базових станцій звідки здійснювались дзвінки вищезазначені особи з вказаних вище мобільних номерів мають важливе значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення (спільників), а також дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використовуватись як докази.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вся інформація, що стосуються абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться у юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Окрім цього, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи викладене вище, тяжкість злочину і неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, крім як розкрити охоронювану законом таємницю, яка перебуває в українських операторів телекомунікаційних мереж, а тому слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слід слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000031 від 27.01.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), які містять відомості щодо абонентських номерів НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по 06.06.2024, а саме:

- типи з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

- дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості абонента (неприйняті виклики).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів Б (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ).

- адреса розташування базових станцій звідки здійснювались дзвінки абонентами А та Б.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя