Справа № 674/549/24
Провадження № 1-кс/674/29/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

05 квітня 2024 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокуроромКам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 08 грудня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що в період часу з 05.12.2023 по 06.12.2023 невстановлена особа у невстановленому місці зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу дров, оголошення про що було розміщено в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 8250 грн., які останній перебуваючи в АДРЕСА_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 двома транзакціями, а саме 1050 грн. та 7200 грн., перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

08.12.2023 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.12.2023 він у мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найшов оголошення про продаж дров та зі свого номера мобільного НОМЕР_4 зателефонував на номер мобільного НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв чоловік, який не представлявся, але зрозумів із розмови, що вказаний чоловік був із м. Хмельницький та дійсно займається продажем дров. Доставка вказаних дров в с. Слобідка Балинська коштувала 1050 грн. та за умовами продавця вказані кошти необхідно було заплатити на перед на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить з його слів ОСОБА_6 . Після вказаної телефонної розмови він із своєї банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти в сумі 1050 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який йому надав вищевказаний чоловік. 06.12 2023 близько 09 год. 30 хв. до нього знову зателефонував продавець дров з того самого номера мобільного телефону НОМЕР_1 , який йому повідомив, що автомобіль поїхав завантажуватися дровами та необхідно на вищевказану банківську картку ще скинути 7200 грн. Після того він порадившись із своєю дружиною ОСОБА_7 , із своєї банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти в сумі 7200 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 . В подальшому дрова йому доставленні за домовленою адресою не були та він більше не міг зв`язатися по номеру телефону, вказаному в оголошенні.

Відповідно до коду банку по номеру картки, перші 6 цифр, тобто ( НОМЕР_5 ) є кодом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , заяв на відкриття банківського рахунку та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , місця зняття коштів по даному банківського карткового рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 у період часу з 05.12.2023 по термін дії ухвали.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак у матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ доякої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт шахрайства, яке виразилося в заволодінні чужим майном шляхом обману та переведення коштів на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , які входять в склад дізнавачів, які проводять досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , заяв на відкриття банківського рахунку та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 у період часу з 08:00 години 05.12.2023 по термін дії ухвали, а також надати можливість вилучення даної інформації на друкованому та/або цифровому чи іншому носії в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованій в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області.

Ухвала діє до 03.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1