Справа № 991/1646/24
Провадження №11-сс/991/282/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року м. Київ

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Апеляційної палати Вищого антикорупційного судуапеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28 березня 2024 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, що особисто або опосередковано належить ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0001415 від 25 серпня 2023 рокуза ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, колегія суддів у відповідності до ст. 376 КПК України знаходить за можливе обмежитись складанням та оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. 376 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28 грудня 2023 року задовольнити, строк на апеляційне оскарження поновити.

Апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28 грудня 2023 року скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою накласти арешт у вигляді заборони користування належними підозрюваному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , корпоративними правами в частині прийняття рішень, спрямованих на відчуження майна:

1/3 частку у статутному фонді БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СІМ`Ї ЛАБАЗЮК "МИ ПОРУЧ" (, місцезнаходження юридичної особи: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Волочиськ, вул. Незалежності, буд. 70) та на 1/2 частину наступного майна:

-частку у статутному фонді АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Геологів, буд. 2-Е), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99,95%, у тому числі частку у статутному фонді ТОВ «ЛІТХУТЕК-Україна» (, адреса місцезнаходження: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, склище Богданівці, вул. Заводська, будинок 6) у розмірі 100%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ДУБЕНСЬКИЙ КРАЙ" (, адреса реєстрації: Рівненська обл., Дубенський р-н, село Верба, вул.Кременецька, буд. 8а), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 98,99%, у тому числі частку с татутному фонді ТОВ "ТКФ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" () у розмірі 5211,82 грн (із 5284,75 грн статутного капіталу);

-частку у статутному фонді ТОВ "АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ" (, адреса реєстрації: Рівненська обл., Дубенський р-н, територіальна громада Козинська, Комплекс будівель і споруд №1, буд. 1), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 98, 51%;

-частку у статутному фонді ТОВ "РАДИВИЛІВ АГРО" (, адреса реєстрації: Рівненська обл., Радивилівський р-н, село Михайлівка, вул. Колгоспна, буд. 43), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 98%;

-частку у статутному фонді ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК "СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ" (, адреса реєстрації: Тернопільська обл., Борщівський р-н, смт. Скала-Подільська, вул. Купчинського, буд. 13), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 95,22%, у тому числі частку у статутному фонді КОРПОРАЦІЇ З ПИТАНЬ САДІВНИЦТВА, РОЗСАДНИЦТВА, ВИНОРОБНОЇ ТА КОНСЕРВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "ТЕРНОПІЛЬСАДВИНПРОМ" () у розмірі 0,00 грн (із 0,00 грн статутного капіталу)

-частку у статутному фонді ПП "АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Волочиський р-н, сел. Попівці, вул. Шкільна, буд. 34, А), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 90%, у тому числі: частку у статутному фонді АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ МОЛОКА () у розмірі 0,00 грн (із 390020,00 грн статутного капіталу); частку у статутному фонді ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА АГРОФІРМА "ПЕРЛИНА ПЛЮС" () у розмірі 1000,00 грн (із 1000,00 грн статутного капіталу); частку у статутному фонді ТОВ "АГРО СВІТ ПОДІЛЛЯ" () у розмірі 396963,00 грн (із 396963,00 грн статутного капіталу); частку у статутному фонді ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОКОР" () у розмірі 2500,00 грн (із 2500,00 грн статутного капіталу);

-частку у статутному фонді ПВКП "БУДЗАЛІЗОБЕТОН" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Богданівці, вул.Заводська, будинок 1/2 Б), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99,9%;

-частку у статутному фонді ТОВ КОМПАНІЯ "УКРЕЛІТАГРО" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Михнів, вул. Центральна, буд. 64), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99%;

-частку у статутному фонді ТОВ "САМАН-ГЛЕЙ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Волочиський р-н, село Попівці, вул. Шкільна, буд. 34-А), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100%;

-частку у статутному фонді ТОВ ЗАВОД "КЕРАМІК" (, адреса реєстрації: Тернопільська обл., м. Бережани(пн), вул. Рогатинська, буд. 56), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99%;

-частку у статутному фонді ТОВ "АГРОХОЛДИНГ "ЗОРЯ"" (, адреса реєстрації: Рівненська обл., Рівненський р-н, село Зоря, площа Володимира Плютинського, буд. 2), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 98,99%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИК" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, село Москалівка, Ярмолинецька ТГ, вул.40-річчя Перемоги, будинок 64), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99,9%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ЗДОЛБУНІВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" (, адреса реєстрації: Рівненська обл., Здолбунівський р-н, м. Здолбунів, вул. Лесі Українки, буд. 6 Б), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 98,99%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ВОЛИНСЬКІ АКТИВИ ХХІ" (, адреса реєстрації: Рівненська обл., Рівненський р-н, село Зоря, вул. Промислова, буд. 6), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 98,99%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ПОДІЛЛЯ АГРО РЕСУРС" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Волочиський р-н, с. Ріпна, вул. Щорса, буд. 1/5), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99%;

-частку у статутному фонді ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОКОР" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, село Гвардійське, вул. Молодіжна, буд. 1), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ПОДІЛЬСЬКА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Волочиський р-н, місто Волочиськ, вул. Котляревського, буд. 7 Д), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА АГРО ІНВЕСТ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, село Івахнівці, вул. Центральна, буд. 2А/4), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100%;

-частку у статутному фонді АТ "ЗНВКІФ "ВІННЕР КАПІТАЛ" (, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ольжича, буд. 27/22, офіс 7), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99%;

-частку у статутному фонді ТОВ "АБЗ-ІНВЕСТ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., місто Хмельницький(з), вул.Тернопільська, буд. 13, кімната 4), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100%;

-частку у статутному фонді ТОВ"ДОРОЖНІ МАШИНИ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, м. Хмельницький, вул.Тернопільська, буд. 13, кімната 6), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ГОРИНЬ АГРО ПЛЮС" (, адреса реєстрації: Рівненська обл., Острозький р-н, село Білашів, вул. Центральна, буд. 69), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ПОДІЛЬСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Волочиський р-н, село Клинини, вул. Шкільна, буд. 9 Б), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ПОЛІССЯ АГРО ІНВЕСТ" (, адреса реєстрації: Рівненська обл., Рівненський р-н, село Зоря, вул. Промислова, буд. 3), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ПОДІЛЛЯ АГРОПОСТАЧ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, село Мислятин, вул. Нова, буд. 53-Г), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 95,12%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ЗБРУЧ ПАЛАЦ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Волочиський р-н, місто Волочиськ, вул. Незалежності, буд. 7), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ПОДІЛЬСЬКІ АГРАРНІ АКТИВИ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Волочиський р-н, село Поляни, вул. Свободи, буд. 1), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 80,91%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ВІННЕР ІНВЕСТ КАПІТАЛ" (, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Олега Ольжича, буд. 27/22, офіс 7), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99%;

-частку у статутному фонді ТОВ "АГРОПРОМ СУТКІВЦІ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, село Сутківці, вул. Кошового О., буд. 14), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99%;

-частку у статутному фонді ТОВ "СОЛОМНА АГРОПОСТАЧ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Волочиський р-н, село Соломна, вул. Котовського, буд. 15), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 98,13%;

-частку у статутному фонді ТОВ "НИВА 2018" (, адреса реєстрації: Рівненська обл., Дубенський р-н, село Шепетин, вул.Колгоспна, буд. 5), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 98,9%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ВІТ ЕНЕРДЖІ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Волочиський р-н, місто Волочиськ, вул. Котляревського, буд. 7, корпус Д), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99,01%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ВІТ ЕНЕРДЖІ "РІПНА" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Волочиський р-н, село Ріпна, вул. Центральна, буд. 1), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99,01%;

-частку у статутному фонді ТОВ "КОТЕДЖНИЙ КОМПЛЕКС"ЗОРЯ" (, адреса реєстрації: Рівненська обл., Рівненський р-н, село Зоря, вул. Будівельників, буд. 14), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 98,99%;

-частку у статутному фонді ТОВ "АГРОСЛУЧ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Полонський р-н, село Котелянка, вул. Шевченка, буд. 7), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ЛИЧІВКА СОЛАР" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Волочиський р-н, село Шмирки, вул. Гагаріна, буд. 75), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99,01%;

-частку у статутному фонді ТОВ "УКРАЇНСЬКІ КЕРАМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, м. Хмельницький, вул. Соборна, буд. 34), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 89%, у тому числі частку у статутному капіталі ТОВ "ТРОВАРЕ" (41392968) у розмірі 14000000,00 грн (із 100000000,00 грн статутного капіталу)

-частку у статутному фонді ТОВ "АГРОХІМ ТЕХНОЛОГІЇ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, село Івашківці, вул.Свободи, буд. 30А), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ІВАШКІВСЬКІ САДИ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, село Івашківці, вул.Ломоносова, буд. 30А), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99,01%;

-частку у статутному ТОВ "ЕКСПО ПРОМІНВЕСТ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Кам`янецька, буд. 66), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99%, у тому числі у частку у статутному капіталі ТОВ "КРЕДІТ КОРПОРЕЙШЕН" (42799888) у розмірі 5150000,00 грн (із 5150000,00 грн статутного капіталу).

-частку у статутному фонді ТОВ "ЕКСПО ПРОПЕРТІ ГРУП" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, м. Хмельницький, вул.Соборна, буд. 34, приміщення 1-36), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ПОПОВЕЦЬКИЙ ГОСПОДАР" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Волочиський р-н, село Попівці, вул. Лесі Українки, буд. 42), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100%;

-частку у статутному фонді ТОВ "СТОК ЦЕНТР" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Геологів, буд. 2-Е), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ЩЕДРА ФЕРМА" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, село Лисівка, вул. Шевченка, буд. 1/12), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ВІТАГРО НУТРИШИН" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, село Гвардійське, вул. Молодіжна, буд. 1), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 85%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ВІТАГРО ЕНЕРДЖІ" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, село Гвардійське, вул. Молодіжна, буд. 1), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99,01%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ВІТАГРО БІО-ТРЕЙД" (, адреса реєстрації: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, село Поляни, вул. Свободи, буд. 1), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99,01%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ВІТАГРО ПАРТНЕР" (, місцезнаходження юридичної особи: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, м. Волочиськ, вул. Котляревського, буд. 7), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ВІТАГРО" (код 38100077, місцезнаходження юридичної особи: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Соборна, будинок 34, офіс 1-29), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%, у тому числі частку у статутному фонді ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" (39589064) у розмірі 4950,00 грн (із 5000,00 грн статутного капіталу) тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 99%;

-частку у статутному фонді ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" (код 38143173, місцезнаходження юридичної особи: Хмельницька обл., Волочиський р-н, місто Волочиськ, вул. КОТОВСЬКОГО, будинок 7Д), тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%.

В іншій частині клопотання прокурора про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст судового рішення буде проголошено 22 квітня 2024 року о 12 год 45 хв.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3