печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0002082 старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002082 старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 002082 відомості про яке 08.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2023 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі понад 300 млн. грн. в якості оплати за речове майно, рюкзаки, сумки, костюми літні.

В подальшому частина вказаних коштів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення, перераховувалась із залученням пов`язаних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунки наступних ризикових підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які в подальшому здійснювали перерахування коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання в якості оплати за продукцію не пов`язану із текстильною промисловістю з метою їх ймовірного обготівкування.

Крім того, частина отриманих коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалась на рахунки фізичних осіб підприємців в якості оплати за текстильні вироби, діяльність яких не пов`язана із текстильним виробництвом, що свідчить про ймовірність проведення безтоварних операцій з метою привласнення бюджетних коштів.

Поряд з цим, отримано дані про перерахування грошових коштів безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через ряд фізичних осіб підприємців в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в якості оплати за текстильну продукцію, які в свою чергу здійснювали імпортні операції від компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_12 (Польща, податковий номер НОМЕР_12 , основним видом діяльності компанії нерезидента являється оптова торгівля меблями та товарами для дому) щодо придбання товарів не пов`язаних із текстильною промисловістю, а саме придбання серветок текстильних, готового клею, засоби для манікюру, готових килимів тафтингового машинного вироблення, інше.

Також встановлено перерахування грошових коштів безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через ряд фізичних осіб підприємців в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в якості оплати за текстильну продукцію, які в свою чергу здійснювали імпортні операції від компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_12 (основним видом діяльності якого являється оптова торгівля меблями та товарами для дому) щодо придбання товарів не пов`язаних із текстильною промисловістю, а саме придбання серветок текстильних, готового клею, засоби для манікюру, готових килимів тафтингового машинного вироблення, інше. За отриманими даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в адресу зазначеної компанії нерезидента перераховано близько 45 млн. грн. за поставлені товари.

Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директором, головним бухгалтером та кінцевим бенефіціарним власником в одній особі являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 . Згідно документів податкової звітності підприємство являється платником єдиного податку 3 групи 2% на період воєнного, надзвичайного стану.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, слід відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ), на проведення тимчасового доступу до інформації та документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, щодо взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_1 , Військовою частиною № НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 та наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку їх копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13743/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1