Справа № 752/5345/23
Провадження № 1-кс/752/1850/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000130 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом злочинної схеми заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з підконтрольними представниками одного із комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході виконання «Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки».

В свою чергу, на підставі на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва в структурних (підконтрольних) підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено вилучення документів, що стосуються інвентаризації земельних ділянок в рамках « ІНФОРМАЦІЯ_2 цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки».

Попри це, під час відпрацювання матеріалів та оглядів вилучених документів, встановлено, що відсутня документація наявності звіту ІНФОРМАЦІЯ_4 про виконання заходів за 2017 рік, де зафіксовано, що за даними міського земельного кадастру проведено інвентаризацію земель на площу 73,0 тис га, тобто інвентаризація виконана на 97,5 %.

Наявна інформація, дає змогу органу досудового розслідування вважати, що отримані результати станом на 2017 рік фактично використовуються учасниками злочинного механізму як результати інвентаризації земель м. Києва в рамках «Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки».

Крім того, в рамках МЦП, передбачена інвентаризація земель міста Києва, одноособовим виконавцем вказаних заходів визначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КМДА, який при участі у відкритих тендерних закупівлях послуг з розробки документації із землеустрою, які використовуються під час інвентаризації, надає пропозиції по вартості робіт, які в декілька разів менші, ніж вартість аналогічних робіт в рамках програми МЦП, що виконуються за бюджетні кошти.

Зокрема встановлено, що Дарницьке лісопаркове господарство провело тендер на виготовлення технічних документацій по інвентаризації лісів, предметом тендеру виставлено 620 га лісів у Деснянському районі м. Києва.

В рамках вказаного тендеру КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало пропозиції по коштам у розмірі 2 547 00 грн, тобто 4 108 грн за 1 гектар.

Водночас, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проводить інвентаризацію земель міста в рамках МЦП вартістю 20 549 грн за 1 гектар, без проведення тендеру, що перевищує ціну вище вказаного тендеру на 16 441 тис грн на 1 гектарі.

Тож, здійснення інвентаризації земель м. Києва в рамках МЦП передбачає інвентаризацію 83, 6 тис. га, вартість виконання вказаних робіт штучно завищена приблизно на 249 689 467 грн.

В свою чергу, оперативним співробітникам ГУ ДЗНД СБ України на підставі ст. 40 КПК України було надано доручення з метою встановлення причетних до вчинення цього злочину осіб, суб`єктів господарювання, в тому числі службових осіб КМДА, підпорядкованих Департаментів, управлінь, комунальних підприємств, а також встановлення рахунків, на які ймовірно перераховувались кошти в рамках «Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки».

Так, у відповідь на доручення, до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшли матеріали відпрацювання про те, що в ході виконання доручення встановлені банківські рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, встановлені наступні банківські рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення: НОМЕР_2 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Крім того, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 були відкриті та в подальшому закриті рахунки: НОМЕР_6 (відкритий 28.04.2017 - закритий 05.08.2019); НОМЕР_7 (відкритий 16.02.2011 05.08.2019); НОМЕР_8 (закритий 05.08.2019); НОМЕР_9 (відкритий 27.06.2019 закритий 05.08.2019); НОМЕР_10 (відкритий 14.06.2019 закритий 05.08.2019); НОМЕР_11 (відкритий 28.07.2017 закритий 05.08.2019); НОМЕР_12 (відкритий 28.07.2017 закритий 05.08.2019); НОМЕР_13 (відкритий 21.08.2018 закритий 05.08.2019); НОМЕР_14 (відкритий 28.11.2018 закритий 05.08.2019); НОМЕР_15 (відкритий 28.11.2018 закритий 05.08.2019); НОМЕР_16 (відкритий 21.03.2019 закритий 28.07.2019); НОМЕР_17 (відкритий 16.04.2019 закритий 29.07.2019); НОМЕР_18 (відкритий 02.08.2019 закритий 05.08.2019); НОМЕР_19 (відкритий 02.08.2019 закритий 05.08.2019); НОМЕР_20 (відкритий 24.08.2019 закритий 21.02.2021); НОМЕР_21 (відкритий 28.11.2018 закритий 06.02.2020); НОМЕР_22 (відкритий 28.07.2017 закритий 25.02.2020); НОМЕР_23 (відкритий 19.01.2021 закритий 14.03.2022).

Водночас, слід зауважити на тому, що відкриті та закриті рахунки в період часу з 28.04.2017 по 21.02.2021, корегувались під час «Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки» може свідчити про вище викладений факт злочинної схеми заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з підконтрольними представниками одного із комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході виконання «Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки».

Необхідність тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 банківським рахункам, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " пов`язана з вирішенням питань про підстави їх перерахування на рахунки сторонніх суб`єктів господарювання, а також встановлення відомостей щодо осіб, які здійснювали вказані грошові операції.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000130 від 03.03.2023 доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо рахунків: НОМЕР_2 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021. а також рахунки: НОМЕР_6 (відкритий 28.04.2017 - закритий 05.08.2019); НОМЕР_7 (відкритий 16.02.2011 05.08.2019); НОМЕР_8 (закритий 05.08.2019); НОМЕР_9 (відкритий 27.06.2019 закритий 05.08.2019); НОМЕР_10 (відкритий 14.06.2019 закритий 05.08.2019); НОМЕР_11 (відкритий 28.07.2017 закритий 05.08.2019); НОМЕР_12 (відкритий 28.07.2017 закритий 05.08.2019); НОМЕР_13 (відкритий 21.08.2018 закритий 05.08.2019); НОМЕР_14 (відкритий 28.11.2018 закритий 05.08.2019); НОМЕР_15 (відкритий 28.11.2018 закритий 05.08.2019); НОМЕР_16 (відкритий 21.03.2019 закритий 28.07.2019); НОМЕР_17 (відкритий 16.04.2019 закритий 29.07.2019); НОМЕР_18 (відкритий 02.08.2019 закритий 05.08.2019); НОМЕР_19 (відкритий 02.08.2019 закритий 05.08.2019); НОМЕР_20 (відкритий 24.08.2019 закритий 21.02.2021); НОМЕР_21 (відкритий 28.11.2018 закритий 06.02.2020); НОМЕР_22 (відкритий 28.07.2017 закритий 25.02.2020); НОМЕР_23 (відкритий 19.01.2021 закритий 14.03.2022)- копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- договорів щодо автоматичного обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були здійснені сеанси зв`язку, авторизації, підтвердження операцій, та дати, часу та номерів телефонів, з яких були зроблені відповідні підтвердження вказаних операцій (клієнт-банк, ключ авторизації, мобільний додаток, смс - повідомлення, тощо);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам з дати їх відкриття до дати прийняття рішення слідчим суддею в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних анкетних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, назви, номеру рахунку, МФО банківської установи) часу та дати проведення платежу, назви платіжного документу, а також особи, яка підтвердила за допомогою відповідних засобів (клієнт-банк, ключ авторизації, мобільний додаток, смс-повідомлення, тощо) вказані банківські операції;

- міжнародних договорів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, у тому числі документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1