Справа №638/2187/24
Провадження № 1-кс/638/654/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2024 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.08.2023 року приблизно о 15 год 31 хв, невстановлені особи, під приводом продажу білизни через сторінку в соціальній мережі Інстаграм з аккаунтом " ОСОБА_6 ", шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 450 грн. шляхом переказу з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинили останній матеріальну шкоду.

Під час допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілої було встановлено, що 28.08.2023 року потерпіла шукала собі в соціальній мережі «Інстаграм», придбати нічну білизну та зайшла на сторінку з назвою профілю " ОСОБА_7 ", переглянувши товар даного інтернет магазину ОСОБА_5 обрала собі білизну, комплект за ціною 890 грн. Списавшись з менеджером даного інтернет магазину в Інстаграм потерпілій повідомили, що в даній білизні є розміри з хс, с, м, л, ххл та далі, також повідомили що до даного товару є в подарунок піжама, натуральний шовк. ОСОБА_5 погодилася замовити даний товар, після чого менеджер написав, що замовлення можливе тільки з передплатою на банківську картку, а саме: половину на карту, половину суму накладним або повна оплата на картку та безкоштовна доставка новою поштою. Далі, потерпіла обрала варіант половину на карту, половину суму накладним за товар, та менеджер відразу надіслав їй номер банківської картки, а саме: № НОМЕР_2 , отримувачем зазначили ОСОБА_8 , але так як це Ідеа-Банк отримувача ПІБ не зазначалося. Далі, менеджер відразу зазначив, що необхідно встигнути сьогодні, тобто 28.08.2023 року оплатити за товар, що він був по акції.

Після чого, 28.08.2023 року о 16 год 21 хв потерпіла зайшла до застосунку інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , з метою оплати за товар, ввела дані вищезазначеної банківської картки, а саме: № НОМЕР_2 та здійснила передплату у розмірі 450 грн. за замовлення, щоб якнайшвидше його отримати.

Пройшло декілька тижнів, замовлення потерпілій так і не надійшло. Менеджер кожного дня обіцяв відправити товар, але не відправляв. Через два тижні, ОСОБА_9 прийшла на відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 посилка (ТТН НОМЕР_4 ) незрозуміла піжама, яку вона перевірила в відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 , де відмовилася від посилки та повернула назад до м. Харкова. Далі, ОСОБА_5 знову написала менеджеру, але їй сказали, що це подарунок, а основне замовлення прийде пізніше, потерпіла відразу зрозуміла, що це шахраї та попрохала повернути гроші назад, але її відразу заблокували.

Після чого, вищевказана сторінка була заблокована. Також в листуванні з акаунтом " ОСОБА_7 " (дана сторінка почала називатися ОСОБА_10 ), менеджером були видалені смс-повідомлення про номер банківської картки та номер ТТН, але у ОСОБА_5 збереглися скріншоти.

В ході роботи по заяві гр. ОСОБА_5 , відповідно до рапорта о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на яку було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 450 грн потерпілою ОСОБА_11 є банківською картою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а також встановлення інших потерпілих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 28.08.2023 по теперешній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлленя потерпілих осіб;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 28.08.2023 по теперешній час до аккаунту системи АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківської картки: № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 .)

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що у поданому клопотанні не дотримано вимоги частин 5-6 статті 163 КПК України.

Так, на підтвердження факту необхідність отримання інформації щодо власників банківських карток до клопотання додано копію Рапорту оперуповноваженого ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, що не є доказом у кримінальному провадженні.

Крім того, з доданої до клопотання копії банківської квитанції вбачається, що потерпілою було переведено кошти на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ініціатором клопотання не надано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання у зв`язку із необґрунтованістю, оскільки доводи, викладені у клопотанні спростовуються матеріалами клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1