Справа № 182/980/24
Провадження № 1-кс/0182/225/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2024 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2024 за № 0000047 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

21 лютого 2024 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2024 за № 0000047 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 16.09.2022 ОСОБА_5 , через інтернет-мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під виглядом надання житла в оренду, ввівши в оману ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами в сумі 500 грн., які останній добровільно перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 . Перераховані ОСОБА_6 грошові кошти в подальшому були зняті в банкоматі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по вул. Б. Джонсона (колишня назва - Л. Чайкіної) у м. Покров Дніпропетровської області.

Крім того, 25.09.2022 ОСОБА_5 , через інтернет-мережу «ОLХ», під виглядом надання житла в оренду, ввівши в оману ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами в сумі 300 грн., які останній добровільно перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 . Перераховані ОСОБА_7 грошові кошти в подальшому були зняті в банкоматі, розташованому в м. Покров Дніпропетровської області.

Крім того, 08.05.2023 ОСОБА_5 , через інтернет-мережу «ОLХ», під виглядом надання житла в оренду, ввівши в оману ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 500 грн., які остання добровільно перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_9 . Перераховані ОСОБА_8 грошові кошти в подальшому були зняті в банкоматі, розташованому в м. Покров Дніпропетровської області.

Крім того, 16.09.2022 ОСОБА_5 , через інтернет-мережу «ОLХ», під виглядом надання житла в оренду, ввівши в оману ОСОБА_10 заволодів грошовими коштами в сумі 1 000 грн., які останній добровільно перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 . Перераховані ОСОБА_10 грошові кошти в подальшому були зняті в банкоматі, розташованому в м. Покров Дніпропетровської області.

За даним фактом, відомості про вчинені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2024 за № 0000047, з попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілими перераховувалися грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Для доведення вини особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2022 по теперішній час; місця отримання або зняття грошових коштів; фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів; дані власника карткового рахунку.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчої неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідча просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчої та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2024 за № 0000047 з попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчою документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим, які є повноважними на ведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, згідно копії витягу з ЄРДР від 20.02.2024 у кримінальному провадженні № 0000047: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , то до клопотання не додано доказів того, що вказані слідчі є повноважним на ведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, а тому у даній частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2024 за № 0000047 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів по платіжній картці № НОМЕР_1 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатора пристрою, дати, часу, геолокації, IP-адреси та типу операції по вищевказаній платіжній картці;

- виписки до вищевказаної платіжної картки з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.09.2022 по 21.02.2024;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з вищевказаної платіжної картки у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.09.2022 по 21.02.2024;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з вищевказаної платіжної картки у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 01.09.2022 по 21.02.2024;

- фото та відео матеріали з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по вищевказаній платіжній картці за період часу з 01.09.2022 по 21.02.2024;

- відомості про звернення клієнту до банку (відділення або контакт-центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по вищевказаній платіжній картці;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по вищевказаній платіжній картці за період часу з 01.09.2022 по 21.02.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з вищевказаної платіжної картки на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 01.09.2022 по 21.02.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на вищевказану платіжну картку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.09.2022 по 21.02.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на вищевказану платіжну картку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.09.2022 по 21.02.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номеру рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з вищевказаної платіжної картки за період часу з 01.09.2022 по 21.02.2024;

- інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по вищевказаній платіжній картці за період часу з 01.09.2022 по 21.02.2024;

- інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по вищевказаній платіжній картці за період часу з 01.09.2022 по 21.02.2024;

- інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по вищевказаній платіжній картці за період часу з 01.09.2022 по 21.02.2024;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по вищевказаній платіжній картці за період часу з 01.09.2022 по 21.02.2024;

- відомості про власника вищевказаної платіжної картки (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою),

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 22.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1