Справа № 405/3980/24
провадження № 1-кс/405/1691/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі паперових та електронних носіїв, стосовно юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до справ з юридичного оформлення рахунків з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу, документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів та інформації щодо руху коштів за період 01.01.2020 по 31.12.2022, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, стосовно номерів рахунків: назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , номер рахунку: НОМЕР_2 ; назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку: НОМЕР_3 ; назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку: НОМЕР_4 ; назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку: НОМЕР_5 ; назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку: НОМЕР_6 ; назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку: НОМЕР_7 ; назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_8 ; назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_9 ; назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_10 ; назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_11 ; назва банку: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку: НОМЕР_12 , що знаходяться у володінні банківських установ відповідно: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 . В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні слідчий вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, вказані документи слугуватимуть безпосередньо як речові докази, а також будуть використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи можливість знищення вказаних документів, з метою приховання обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання осіб, у володінні яких знаходяться документи - до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », направлено повістки, однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000276 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (а.к. 4 - витяг з ЄРДР від 19.12.2023).

З матеріалів клопотання вбачається, що виникла необхідність у тимчасовому доступі - вилученні в копіях документів у отриманні тимчасового доступу до речей та документів у банківських установах, які стосуються банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), відкриті та/або діючі у період з 01.01.2020 по 31.12.2022, а саме:

- назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , номер рахунку: НОМЕР_2 ;

- назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку: НОМЕР_3 ;

- назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку: НОМЕР_4 ;

- назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку: НОМЕР_5 ;

- назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку: НОМЕР_6 ;

- назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку: НОМЕР_7 ;

- назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_8 ;

- назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_9 ;

- назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_10 ;

- назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_11 ;

- назва банку: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку: НОМЕР_12 ;

а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

Згідно відомостей з офіційний інтернет ресурсів НБУ та банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , страшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ,старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , заступнику начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000276 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі паперових та електронних носіїв, стосовно юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до справ з юридичного оформлення рахунків з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу, документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів та інформації щодо руху коштів за період 01.01.2020 по 31.12.2022, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, стосовно номерів рахунків:

- назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , номер рахунку: НОМЕР_2 ;

- назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку: НОМЕР_3 ;

- назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку: НОМЕР_4 ;

- назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку: НОМЕР_5 ;

- назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку: НОМЕР_6 ;

- назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку: НОМЕР_7 ;

- назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_8 ;

- назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_9 ;

- назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_10 ;

- назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_11 ;

- назва банку: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку: НОМЕР_12 , що знаходяться у володінні банківських установ відповідно:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

Строк дії ухвали визначити до 19.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виконано у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_14