Справа № 639/3914/24
Провадження№1-кс/639/871/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 04.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.11.2023, у денний час доби, за адресою: АДРЕСА_1 , не встановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала мобільний телефон марки «iPhone 13 mini» Red з посилки гр. ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що у вересні 2023 року, замовив у Європі мобільний телефон марки «iPhone 13 mini» Red, з об`ємом пам`яті 128 Gb, бувший раніше у використанні, сплативши за нього 530 Євро. Вказаний мобільний телефон останній отримав приблизно наприкінці вересня 2023 року, пристрій знаходився у технічно-справному стані, без жодних пошкоджень та дефектів, був поміщений у коробку, з оригінальним шнуром для зарядки у комплекті.

27.10.2023, ОСОБА_5 розмістив оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно продажу вказаного мобільного телефону, додавши фотозображення, детальний опис, характеристики та комплектуючі мобільного пристрою, з оголошеною вартістю 21800 гривень.

Цього ж дня ОСОБА_5 отримав сповіщення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що на його мобільний телефон «iPhone 13 mini» мається покупець, у зв`язку із чим у системі платіжних послуг створено електронну накладну із заявкою на «OLX-доставлення» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я отримувача- ОСОБА_6 у м. Харків, який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Також ОСОБА_5 додав, що зв`язався з покупцем, який зазначив себе як ОСОБА_6 за вищевказаним мобільним номером телефону та запропонував зробити відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак під час спілкування співрозмовник наполягав на відправленні мобільного телефону саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28.10.2023, з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 здійснив відправлення належного йому мобільного телефону марки «iPhone 13 mini» Red, з об`ємом пам`яті 128 Gb, з оголошеною вартістю товару 21800 грн., на ім`я отримувача- ОСОБА_6 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , для отримання товару останнім у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . По вказаній операції було складено накладну № 792.

Відповідно до умов покупки вказаного мобільного телефону, після огляду та перевірки стану товару у відділенні «Укрпошти» м. Харкова покупцем, зазначеним як ОСОБА_6 , та згоди останнього на придбання товару, грошові кошти у сумі 21800 гривень, повинні надійти на банківський рахунок ОСОБА_5 , або у випадку відмови, мобільний телефон «iPhone 13 mini» Red, з об`ємом пам`яті 128 Gb, мав повернутись власнику.

У подальшому, ОСОБА_5 отримав сповіщення про те, що надісланий ним на продаж мобільний телефон було повернуто « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львів та покупець відмовився від товару.

06.11.2023, потерпілий прибув у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , щоб отримати посилку, повернуту з м. Харкова. При відкритті упаковки у відділенні пошти останній виявив, що у середині, замість належного ОСОБА_5 мобільного телефону марки «iPhone 13 mini», знаходиться муляж, за візуальними ознаками схожий на вказаний пристрій, про що на місті негайно сповістив співробітників відділення пошти.

У подальшому, за даним фактом було складено акт фіксації порушень № 79037.05.0005 від. 06.11.2023. Вказану вище посилку з муляжем у середині ОСОБА_5 не отримував та залишив у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зробивши фото вказаного муляжу.

Потерпілий підозрює, що невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , під виглядом огляду товару, замінив належний йому мобільний телефон марки «iPhone 13 mini» на муляж у відділенні «Укрпошти» м. Харкова.

ОСОБА_5 також надано копію накладної № 792, копію акту фіксації порушень № 79037.05.0005 від 06.11.2023, копію коробки від викраденого у нього мобільного телефону iPhone 13 mini» Red та фотозображення макету телефону, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка працює оператором поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , повідомила, що 01.11.2023, о 13 год. 11 хв., у вказане відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло поштове відправлення з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , номер накладної 792. У вказаному відправленні малась позначка «огляд дозволено».

Цього ж дня, у період часу з 14 год. до 19 год., у вказане відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшов чоловік, на вигляд приблизно 35-40 років, слов`янської зовнішності, з темним коротко підстриженим волоссям, з густими темними бровами, зі щетиною, міцної тілобудови, зростом вище середнього.

Вказаний чоловік назвав номер відправлення 792, після чого надав для ознайомлення паспорт громадянина України, однак особисті дані, зазначені у документі, ОСОБА_7 на даний час не пам`ятає. Чоловік попросив надати йому для огляду посилку, що було дозволено згідно позначці у накладній.

Після того, як невідомий чоловік отримав коробку з відправленням, останній розмістив її на полицю, що розташована на зовнішній частині стійки для обслуговування клієнтів, відкрив коробку та на протязі приблизно 3-х хвилин роздивлявся товар, розмістивши коробку з відправлення при огляді таким чином, що вона не перебувала у полі зору свідка, проте остання спостерігала, щоб чоловік не покинув приміщення пошти, не сплативши за відправлення.

Надалі, вказаний чоловік повернув коробку з відправленням пояснивши, що товар його не влаштовує, він не буде за нього сплачувати, та посилку необхідно повернути відправнику, після чого швидко вийшов з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ОСОБА_7 запакувала коробку з товаром та підготувала необхідні документи для повернення відправлення у м. Львів.

Приблизно через 3 дні, від керівництва відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де працює ОСОБА_7 , їй стало відомо, що під час огляду відправлення 792 за вищевикладених обставин, була здійснена заміна мобільного телефону, який знаходився у середині посилки, на муляж.

Проаналізувавши обставини події ОСОБА_8 зрозуміла, що під час огляду посилки невідомим чоловіком 01.11.2023, останній заздалегідь розмістив коробку на полицю таким чином, щоб за стійкою замінити товар на муляж, скориставшись тим, що посилка не перебуває у полі її зору.

Згідно відповіді, наданої оператором платіжних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосовно накладної 92, страховий платіж покупцем, зазначеним як ОСОБА_6 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , було здійснено з банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В судове засідання прокурор не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо банківської картки НОМЕР_3 , а саме:

-відомості щодо відкритого рахунку НОМЕР_3 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;

-документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

-банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

-платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

-інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 за період з 09 год. 00 хв. 22.09.2023 до 09 год. 00 хв. 15.11.2023, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб, на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

-відомості щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 09 год. 00 хв. 22.09.2023 до 09 год. 00 хв. 15.11.2023.

-інформацію щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з банківською карткою/рахунком НОМЕР_3 з зазначенням ip-адреси, пристроїв та місця де здійснювались різноманітні операції в період з 09 год. 00 хв. 22.09.2023 до 09 год. 00 хв. 15.11.2023.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1