У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.03.2024 Справа №607/4992/24 Провадження №1-кс/607/1384/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 28.02.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000250 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України звернулася заступник начальника СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ІПН НОМЕР_1 ), засновником якої є ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Заступник начальника СВ у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що 14 вересня 2023 року близько 13 години 00 хвилин поблизу АДРЕСА_3 ОСОБА_6 при розмові з ОСОБА_7 , дізнався про те, що останній має намір виїхати за межі України на тимчасові роботи. В цей час у ОСОБА_6 , який достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію в незаконному переправленні ОСОБА_7 через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, з корисливих мотивів.

Надалі, ОСОБА_6 , усвідомлюючи те, що реалізувати свій злочинний намір самостійно він не в змозі, оскільки не є суб`єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом та не може самостійно подати заявку, зокрема, внести інформацію до відповідної інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно ОСОБА_7 .

Реалізуючи свій злочинний намір, 18.09.2023р. ОСОБА_6 о 13 год. 20 хвилин в ході розмови з ОСОБА_7 повідомив йому про те, що має можливість організувати йому, спільно із невстановленими слідством особами, перетин державного кордону України за грошову винагороду у сумі 7200 доларів США та для цього йому необхідно надати свої персональні дані, фото документів через «Вайбер» та передати грошові кошти в повному обсязі для того, щоб розпочати підготовку документів необхідних для внесення інформації до системи «Шлях» та забезпечення його транспортним засобом для подальшого незаконного перетину кордону.

Так, 10.10.2023 близько 13 години 20 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи в салоні автомобіля марки «Audi» моделі «A6» (д.н.з. НОМЕР_2 ), який був припаркований по правій стороні від центрального входу у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом, переслідуючи єдиний злочинний намір, спрямований на організацію та сприяння в незаконному перетині державного кордону України, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 7200 доларів США (за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ станом на 10.10.2023 становить 263 160 гривень), як вигоду за організацію незаконного перетину ОСОБА_7 державного кордону України.

10 жовтня 2023 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

11 жовтня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчинення порадами, за попередньою змовою групою осіб, вчиненій з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленими особами організовує та сприяє незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

10 жовтня 2023 року під час огляду у ОСОБА_6 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 7 200 доларів США та мобільний телефон.

11 жовтня 2023 року в ході огляду мобільного телефону було встановлено, що у додатку «Вайбер» ОСОБА_6 здійснював переписку із абонентом з номером телефону НОМЕР_3 під назвою « ОСОБА_5 », якому пересилав копії документів ОСОБА_7 , якому обіцяв організувати переправлення через державний кордон України.

08.12.2023р. у ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано запит з метою отримання належним чином завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_1 ), засновником якої є ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 № 02-2148/02-20 від 28.12.2023 встановлено, що умови, підстави та процедуру надання відомостей з Єдиного державного реєстру встановлено наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 року №1657/5 «Про затвердження порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі Порядок)». Так відповідно до положень Розділу ІІІ Порядку документи, що містяться в реєстраційній справі у паперовій формі надаються за запитом про надання копій документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації уповноваженого зберігати реєстраційні справи у паперовій формі. Разом із запитом заявник подає документ, що підтверджує внесення плати за надання документа в паперовій формі, що міститься у реєстраційній справі. Плата справляється за кожен отриманий документ, яка відповідно до частини 4 статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» становить 0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої на 1 січня календарного року, в якому подається запит про отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Враховуючи наведене та те, що статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ІПН НОМЕР_1 ), засновником якої є ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000250 від 14 вересня 2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України та дослідження усіх обставин справи у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація важлива для встановлення осіб, які вчинили зазначені кримінальні правопорушення, а також, як один із доказів у кримінальному провадженні, а тому є вкрай необхідним вилучення зазначеної інформації та в інший спосіб її отримати не виявляється можливим.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», засновником якої є ОСОБА_5 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, дана інформація важлива для встановлення осіб, які вчинили зазначені кримінальні правопорушення, обґрунтованість клопотання заступника начальника СВ та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 28.02.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ІПН НОМЕР_1 ), засновником якої є ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1