Справа № 761/6645/24
Провадження № 1-кс/761/4816/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 28.03.2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.

У кримінальному провадженні розслідуються обставини неправомірних дій організованої групи осіб, які умисно з корисливих мотивів здійснюють незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування шляхом незаконного виготовлення та зберігання фальсифікованої продукції з метою подальшого її продажу та продаж під виглядом відомих торговельних марок.

Так, згідно заяв представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з лютого 2023 року на території Закарпатської області діє невстановлена на даний час група осіб, яка, з порушенням вимог Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», незаконно використовує знаки для товарів і послуг, а саме здійснює незаконне виробництво, фасування, зберігання та розповсюдження фальсифікованої продукції (побутової хімії) для домашнього та професійного використання, зокрема, миючих засобів, засобів для чищення і прання з використанням знаків для товарів і послуг торгових марок ARIEL, TIDE, GALA, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , PERSIL, DOVE, COCCOLINO, DOMESTOS та інших, власниками яких є зазначені Компанії.

Так, на українському ринку продукція ARIEL, TIDE, GALA, FAIRY, LENOR, Head & Shoulders реалізується Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продукція під торговою маркою PERSIL реалізується Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а DOVE, COCCOLINO, DOMESTOS Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначена продукція реалізується переліченими Компаніями через офіційні дистриб`юторські мережі, що включають дистриб`юторів та великі торговельні мережі на підставі укладених угод.

Висока якість продукції зазначених Компаній та її популярність серед споживачів зумовила появу на споживчому ринку фальсифікованої продукції.

Компаніям стало відомо, що продукція під їх брендами пропонується до продажу на ринках м. Виноградова Закарпатської області.

Зокрема, у зв`язку із зазначеною обставиною, представниками Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були придбані шампунь ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ) об`ємом 400 мл., гель для прання Tide Original Scent об`ємом 5775 мл. та засіб для миття посуду Fairy об`ємом 1 л. з етикеткою та без етикетки. Уповноважена особа здійснила огляд придбаної продукції та підтвердила її фальсифікацію і незаконне використання торговельних марок Tide, Head & Shoulders, Fairy. Більше того, Компанія не продає продукцію без етикеток. Також, один з продавців повідомив, що ця продукція місцевого виробництва.

Із заяви Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що вона не має жодних взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, що здійснюють свою діяльність у м. Виноградові Закарпатської області.

Встановлено, що розповсюдження та продаж зазначеної вище фальсифікованої продукції по усій території України відбувається як оптом через маркетплейс OLX з доставкою до поштових відділень, так і в роздріб через місцеві ринки Закарпатської області.

Незаконне виробництво фальсифікованої продукції із використанням відомих торговельних марок, права на які належать Компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюється із використанням відповідного обладнання, що розміщується в складських приміщеннях у м. Виноградові Закарпатської області, де також здійснюють виготовлення пластмасової тари, в яку потім розливають фальсифіковану продукцію та розповсюджують у великих масштабах по усій території України.

Таким чином, на території Закарпатської області може діяти організована група осіб, які, з метою отримання прибутку, організували виробництво (фасування), зберігання з метою продажу та продаж фальсифікованої продукції під торговими марками ARIEL, TIDE, GALA, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , PERSIL, DOVE, COCCOLINO, DOMESTOS тощо, права на використання яких належать « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Такими діями поширюються неправдиві відомості про товари зазначених Компаній, завдається шкода їх діловій репутації та збитки в особливо великих розмірах, введення споживачів в оману щодо якості та виробника, оскільки використання неякісної підробленої продукції, яку споживачі помилково вважають офіційною, призводить до формування у людей негативної думки та відгуків як про продукцію, так і самі Компанії. Крім того, обіг на ринку такої продукції призводить до недобросовісної конкуренції та до недоотримання прибутку, а відтак ненадходження належних податків до державного бюджету.

Більше того, така продукція ймовірно може становити загрозу для життя споживачів, адже вона має невстановлене походження.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що до організації протиправної схеми з незаконного виготовлення та розповсюдження фальсифікованої продукції під виглядом відомих торгівельних марок ARIEL, TIDE, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , PERSIL, DOVE, COCCOLINO, DOMESTOS тощо можуть бути причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , використовував мобільний номер НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , використовував мобільний номер НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , користувався мобільним номером НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , використовувала мобільний номер НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , використовував мобільний номер НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , використовував мобільний номер НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , використовував мобільні номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , проживав за адресою АДРЕСА_7 , використовував мобільний номер НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , використовувала мобільний номер НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 , використовував мобільний номер НОМЕР_12 .

Так, під час досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні фактичних місць перебування, руху та здійснення з`єднань між вказаними особами у період часу з 28.03.2023 по 08.06.2023 шляхом отримання інформації про термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів) з кодами ІМЕІ (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання) у яких працювали абонентські номери, якими користуються вказані вище особи, шляхом отримання інформації про те, чи активується зазначене обладнання, термінали мобільного (рухомого) зв`язку IMEI, та абонентські номери в мережі на даний момент, інформації про телекомунікаційні послуги (деталізацію з`єднань) надані за абонентськими номерами вказаних осіб.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000014, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, текст SMS-повідомлень, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, становить інформацію, що є різновидом втручання у приватне спілкування, та доступ до якої, відповідно до вимог ст. 264 КПК України відноситься до негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться лише на підставі ухвали слідчого судді суду апеляційної інстанції.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000014 від 28.03.2023 детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: про термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів) з кодами ІМЕІ (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання) у яких працювали абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 за період з 28.03.2023 по 08.06.2023, деталізацію з`єднань за вказаними номерами, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень без розкриття їх змісту та інформацію про GPRS - трафіки, а також отримання абонентом інтернет послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цим дзвінкам та їх азимутів (адрес базових станцій), а також інформацію про те, чи активується зазначене обладнання, термінали мобільного (рухомого) зв`язку IMEI, та абонентські номери в мережі на даний момент, відомості про телекомунікаційні послуги (деталізацію з`єднань) надані за абонентськими номерами, інформацію в електронному або друкованому вигляді щодо належності зазначених абонентських номерів, із зазначенням кому належать номери, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1