Справа № 732/938/24
Провадження № 1-кс/732/93/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

02 липня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання т.в.о. начальника слідчого віділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000171 від 09.04.2024,-

в с т а н о в и в:

т.в.о. начальника слідчого віділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за банківською карткою № НОМЕР_3 .

ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000171 від 09.04.2024, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 06.04.2024 у період часу із 14 години 34 хвилини по 14 годин 36 хвилин невідома особа, зловживаючи довірою шахрайським шляхом під приводом соціальної допомоги, розмістивши відповідне оголошення в спільноті "Вайбер", заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 11700 грн, які автоматично перерахувалися із банківської картки заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , коли заявниця перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввела відповідні реквізити. Оперативно-розшуковими заходами, спрямованими на встановлення інформації щодо шахрайських дій з`ясовано, що з розрахункового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 грошові кошти перераховувалися кількома транзакціями: 1950 грн, 1950 грн, 1950 грн, 450 грн на картковий рахунок емітований в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 та 2250 грн, 2250 грн на картковий рахунок емітований в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

Встановлені номери банківських карток, які використовувалися невставновленими особами з метою отримання під час шахрайських дій грошей потерпілої. Однією із таких карток є картка № НОМЕР_3 .

З метою встановлення осіб, які можливо діяли у співучасті, слідству необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити. Інформація про рух коштів збирається в межах часових рамок злочинної діяльності у розпочатому кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000171 від 09.04.2024 т.в.о. начальнику слідчого віділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у філії "Чернігівське регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") щодо банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних особи, яка відкрила банківську картку (копії паспорта, РНОКПП, договори, заяви-приєднання, анкети, фотокартки), мобільний (фінансовий) телефонний номер, прив`язаний до картки, проведені операції (рух коштів, сум платежів, дат, призначень, деталей платежів, кодів авторизації транзакцій) за вказаною банківською карткою за період часу з 00 годин 00 хвилин 06.04.2024 по 23 годину 59 хвилин 01 липня 2024 року, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувалися готівкові кошти та фотографії (відеозаписи) з АТМ (банкоматів, терміналів), при знятті готівки, ІР -адреси, з яких здійснювалися фінансові операції.

Строк дії ухвали встановити до 02 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1