ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2024 Володимир-Волинський міський суд Волинської області під головуванням судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Володимирі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 07.02.2024 року за обвинуваченням

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт.Ратне, Ратнівського району, Волинської області, українця, громадянина України, з неповною вищою освітою, не працюючого, одруженого, який має на утриманні трьох неповнолітніх дітей ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зокрема і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, регулюється державою та здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів з питань митної справи, на початку січня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою незаконного збагачення та за невстановлених обставин, вирішив зайнятись контрабандою транспортних засобів, які у відповідності до п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів, шляхом їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, у спосіб умисного подання до митного органу, як підстави для переміщення документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо пільгового ввезення автомобілів під видом гуманітарної допомоги, що підлягають обов`язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, та необхідні для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України. Реалізуючи даний задум, вважаючи, що ввезення автомобілів на митну територію України під видом гуманітарної допомоги з отриманням права на пільгове ввезення на митну територію України та подальше нецільове використання ввезених транспортних засобів у спосіб їх оплатної реалізації на території України, є легким та швидким способом значно покращити своє матеріальне становище, він розробив план злочинної діяльності щодо контрабанди підакцизних товарів - автомобілів під видом гуманітарної допомоги.

Діючи відповідно до розробленого плану, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, користуючись законним правом на виїзд за межі України у період дії військового стану, маючи можливість пошуку та придбання за кордоном автомобілів, з`ясував законодавчі можливості пільгового ввезення автомобілів, провів аналіз цінового ринку автомобілів, підшукав благодійну організацію, реквізити якої у подальшому могли б бути використані у якості отримувача благодійної допомоги, з`ясував порядок придбання, розрахунку та типи іноземних документів для оформлення таких транспортних засобів, механізм декларування, подальший облік та оформлення цільового використання таких автомобілів на території України у якості гуманітарної допомоги та фактичну можливість продажу всупереч їх цільового призначення при ввезені, у зв`язку із чим провів консультації та домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням особами.

У подальшому, ОСОБА_5 , провівши вищезазначені дії, в період з 10.01.2024 по 22.03.2024, діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи вимоги законодавства України, що посягають на встановлений законом порядок переміщення транспортних засобів через митний кордон України, які у відповідності до п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів, зокрема: норми Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів", Закону України "Про митний тариф України", Наказу Державної митної служби України від 17.11.2005 №1118 Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №450 "Питання, пов`язані із застосуванням митних декларацій", Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними", Наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651 "Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа, усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, здійснював незаконне ввезення на митну територію України підакцизних товарів - транспортних засобів під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які у подальшому, всупереч їх цільового призначення, реалізовував за готівкові кошти при наступних обставинах.

Згідно розробленого плану ОСОБА_5 особисто:

- підшуковував на території країн Європи автомобілі для придбання та подальшого ввезення їх на територію України;

- здійснював оплату вартості для продавців автомобілів на території країн Європи;

- здійснював доставку придбаних автомобілів до державного кордону України;

- забезпечував переміщення транспортних засобів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання до митного органу як підстави переміщення автомобілів документів, що містили завідомо неправдиві відомості щодо їх переміщення в якості гуманітарної (благодійної) допомоги;

- здійснював подальші дії щодо постановки на облік ввезених автомобілів у якості благодійної допомоги;

- розміщував оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобілів, які ввезенні у якості благодійної допомоги;

- приймав на особисті телефони повідомлення та дзвінки від потенційних покупців автомобілів;

- приймав замовлення на ввезення автомобілів від потенційних покупців;

- особисто здійснював зустрічі з потенційними покупцями автомобілів, проводив домовленості;

- здійснював продаж автомобілів, які ввезенні у якості благодійної допомоги та отримував від покупців грошові кошти.

Так, ОСОБА_5 , 08 січня 2024 року, реалізуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, для пошуку та придбання транспортного засобу виїхав за межі митної території України, де за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль «MERCEDES BENZ ML 270», 2003 р.в., VIN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 CM ДИЗЕЛЬ, який 10.01.2024 доставив до митного кордону України.

У подальшому 10.01.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено) при перетині державного кордону України через митний пост «Устилуг-Зосин» перемістив вищевказаний транспортний засіб з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням до митного органу як підстави його переміщення документу, який містив завідомо неправдиві відомості, а саме - «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», оскільки вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам, скориставшись положеннями ПКМУ від 5 вересня 2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», якою затверджено «Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», згідно яких категорії товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до Порядку, крім тих, які не належать до гуманітарної допомоги згідно із Законом України "Про гуманітарну допомогу" (за винятком нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії), визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги; до 1 квітня 2024 р. перехідний період для пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги, що здійснюється відповідно до Порядку, протягом якого пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги може здійснюватися також за місцем перетину митного кордону України шляхом подання у паперовому вигляді декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 до Порядку, без зазначення унікального коду гуманітарної допомоги, який надається автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги (пропуск товарів без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги).

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_5 , на початку січня 2024 року (більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалося) розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «MERCEDES BENZ ML 270», 2003 р.в., VIN: НОМЕР_1 та у подальшому, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

Продовжуючи злочинну мету, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди, ОСОБА_5 , 28 січня 2024 року, реалізуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, для пошуку та придбання транспортного засобу виїхав за межі митної території України, де за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав автомобіль «BMW X5», 2005 р.в., VIN: НОМЕР_3 ; робочий об`єм двигуна - 2993 CM ДИЗЕЛЬ, який 30.01.2024 доставив до митного кордону України.

У подальшому 30.01.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено) при перетині державного кордону України через митний пост «Устилуг-Зосин» перемістив вищевказаний транспортний засіб з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням до митного органу як підстави його переміщення документу, який містив завідомо неправдиві відомості, а саме - «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», оскільки вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам, скориставшись положеннями ПКМУ від 5 вересня 2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», якою затверджено «Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», згідно яких категорії товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до Порядку, крім тих, які не належать до гуманітарної допомоги згідно із Законом України "Про гуманітарну допомогу" (за винятком нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії), визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги; до 1 квітня 2024 р. перехідний період для пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги, що здійснюється відповідно до Порядку, протягом якого пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги може здійснюватися також за місцем перетину митного кордону України шляхом подання у паперовому вигляді декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 до Порядку, без зазначення унікального коду гуманітарної допомоги, який надається автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги (пропуск товарів без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги).

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_5 , на початку лютого 2024 року (більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалося) розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «BMW X5», 2005 р.в., VIN: НОМЕР_3 та у подальшому, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

У подальшому, втілюючи свій план злочинної діяльності, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди, ОСОБА_5 , 05 лютого 2024 року, діючи умисно з корисливою метою,усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, для пошуку та придбання транспортного засобу виїхав за межі митної території України, де за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль «OPEL ZAFIRA», 2001 р.в., VIN: НОМЕР_4 ; робочий об`єм двигуна - 1995 CM ДИЗЕЛЬ, який 09.02.2024 доставив до митного кордону України.

У подальшому 08.02.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено) при перетині державного кордону України через митний пост «Устилуг-Зосин» перемістив вищевказаний транспортний засіб з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням до митного органу як підстави його переміщення документу, який містив завідомо неправдиві відомості, а саме - «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», оскільки вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам, скориставшись положеннями ПКМУ від 5 вересня 2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», якою затверджено «Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», згідно яких категорії товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до Порядку, крім тих, які не належать до гуманітарної допомоги згідно із Законом України "Про гуманітарну допомогу" (за винятком нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії), визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги; до 1 квітня 2024 р. перехідний період для пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги, що здійснюється відповідно до Порядку, протягом якого пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги може здійснюватися також за місцем перетину митного кордону України шляхом подання у паперовому вигляді декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 до Порядку, без зазначення унікального коду гуманітарної допомоги, який надається автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги (пропуск товарів без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги).

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_5 , на початку лютого 2024 року (більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалося) розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «OPEL ZAFIRA», 2001 р.в., VIN: НОМЕР_4 та у подальшому всупереч цільовому призначенню здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

Продовжуючи злочинну мету, ОСОБА_5 , 12 лютого 2024 року, реалізуючи план злочинної діяльності, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди, діючи умисно з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, для пошуку та придбання транспортного засобу виїхав за межі митної території України, де за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль «BMW X5», 2004 р.в., VIN: НОМЕР_5 ; робочий об`єм двигуна - 2993 CM ДИЗЕЛЬ, який 14.02.2024 доставив до митного кордону України.

У подальшому 14.02.2024(більш точний час досудовим слідством не встановлено) при перетині державного кордону України через митний пост «Устилуг-Зосин» перемістив вищевказаний транспортний засіб з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням до митного органу як підстави його переміщення документу, який містив завідомо неправдиві відомості, а саме - «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», оскільки вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам, скориставшись положеннями ПКМУ від 5 вересня 2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», якою затверджено «Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», згідно яких категорії товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до Порядку, крім тих, які не належать до гуманітарної допомоги згідно із Законом України "Про гуманітарну допомогу" (за винятком нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії), визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги; до 1 квітня 2024 р. перехідний період для пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги, що здійснюється відповідно до Порядку, протягом якого пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги може здійснюватися також за місцем перетину митного кордону України шляхом подання у паперовому вигляді декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 до Порядку, без зазначення унікального коду гуманітарної допомоги, який надається автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги (пропуск товарів без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги).

Продовжуючи реалізацію плану, ОСОБА_5 , в середині лютого 2024 року (більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалося) розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «BMW X5», 2004 р.в., VIN: НОМЕР_5 та у подальшому всупереч цільовому призначенню 27.03.2024, перебуваючи на території кафе «Калина» ( АДРЕСА_1 , здійснив його продаж за ціною 5600 доларів США.

Продовжуючи злочинну мету, ОСОБА_5 , 17 лютого 2024 року, реалізуючи план злочинної діяльності, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди, діючи умисно з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, для пошуку та придбання транспортного засобу виїхав за межі митної території України, де за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль «MERCEDES BENZ ML 270», 2002 р.в., VIN : НОМЕР_6 ; робочий об`єм двигуна - 2685 CM ДИЗЕЛЬ, який 20.02.2024 доставив до митного кордону України.

У подальшому 20.02.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено) при перетині державного кордону України через митний пост «Устилуг-Зосин» перемістив вищевказаний транспортний засіб з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням до митного органу як підстави його переміщення документу, який містив завідомо неправдиві відомості, а саме - «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», оскільки вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам, скориставшись положеннями ПКМУ від 5 вересня 2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», якою затверджено «Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», згідно яких категорії товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до Порядку, крім тих, які не належать до гуманітарної допомоги згідно із Законом України "Про гуманітарну допомогу" (за винятком нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії), визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги; до 1 квітня 2024 р. перехідний період для пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги, що здійснюється відповідно до Порядку, протягом якого пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги може здійснюватися також за місцем перетину митного кордону України шляхом подання у паперовому вигляді декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 до Порядку, без зазначення унікального коду гуманітарної допомоги, який надається автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги (пропуск товарів без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги).

Продовжуючи реалізацію плану, ОСОБА_5 , в кінці лютого 2024 року (більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалося) розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «MERCEDES BENZ ML 270», 2002 р.в., VIN : НОМЕР_6 та, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

Продовжуючи злочинну мету, ОСОБА_5 , 04 березня 2024 року, реалізуючи план злочинної діяльності, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди, діючи умисно з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, для пошуку та придбання транспортного засобу виїхав за межі митної території України, де за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль «NISSAN QASHQAI»,2007 р.в., VIN: НОМЕР_7 ; робочий об`єм двигуна 1997 см3газ-бензин, який 07.03.2024 доставив до митного кордону України.

У подальшому 07.03.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено) при перетині державного кордону України через митний пост «Устилуг-Зосин» перемістив вищевказаний транспортний засіб з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням до митного органу як підстави його переміщення документу, який містив завідомо неправдиві відомості, а саме - «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», оскільки вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам, скориставшись положеннями ПКМУ від 5 вересня 2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», якою затверджено «Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», згідно яких категорії товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до Порядку, крім тих, які не належать до гуманітарної допомоги згідно із Законом України "Про гуманітарну допомогу" (за винятком нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії), визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги; до 1 квітня 2024 р. перехідний період для пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги, що здійснюється відповідно до Порядку, протягом якого пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги може здійснюватися також за місцем перетину митного кордону України шляхом подання у паперовому вигляді декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 до Порядку, без зазначення унікального коду гуманітарної допомоги, який надається автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги (пропуск товарів без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги).

Продовжуючи реалізацію плану, ОСОБА_5 , на початку березня 2024 року (більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалося) розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «NISSAN QASHQAI»,2007 р.в., VIN: НОМЕР_7 та, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

Продовжуючи злочинну мету, ОСОБА_5 , 20 березня 2024 року, реалізуючи план злочинної діяльності, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди, діючи умисно з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, для пошуку та придбання транспортного засобу виїхав за межі митної території України, де за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль «KIA SORENTO», 2007 Р.В., VIN: НОМЕР_8 ; робочий об`єм двигуна - 2497 CM ДИЗЕЛЬ, який 22.03.2024 доставив до митного кордону України.

У подальшому 22.03.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено) при перетині державного кордону України через митний пост «Устилуг-Зосин» перемістив вищевказаний транспортний засіб з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням до митного органу як підстави його переміщення документу, який містив завідомо неправдиві відомості, а саме - «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», оскільки вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам, скориставшись положеннями ПКМУ від 5 вересня 2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», якою затверджено «Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», згідно яких категорії товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до Порядку, крім тих, які не належать до гуманітарної допомоги згідно із Законом України "Про гуманітарну допомогу" (за винятком нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії), визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги; до 1 квітня 2024 р. перехідний період для пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги, що здійснюється відповідно до Порядку, протягом якого пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги може здійснюватися також за місцем перетину митного кордону України шляхом подання у паперовому вигляді декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 до Порядку, без зазначення унікального коду гуманітарної допомоги, який надається автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги (пропуск товарів без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги).

Продовжуючи реалізацію плану, ОСОБА_5 , в кінці березня 2024 року (більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалося) розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «KIA SORENTO», 2007 Р.В., VIN: НОМЕР_8 та у подальшому всупереч цільовому призначенню здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаними про порядок вивезення в Україну підакцизних товарів, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди, діючи умисно,з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, упродовж січня-березня 2024 року, з використанням умов воєнного стану, за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) за межами митної території України, придбав 7 (сім) транспортних засобів, у подальшому здійснивши їх контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів у спосіб умисного подання до митного органу як підстави для переміщення документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо пільгового ввезення автомобілів під видом гуманітарної допомоги, загальною вартістю предметів такої контрабанди в сумі 1 780 096 грн., що становить значний розмір, а саме:

-автомобіль «MERCEDES BENZ ML 270», 2003 р.в., VIN: НОМЕР_1 , вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 297311 грн.;

-автомобіль «BMW X5», 2005 р.в., VIN: НОМЕР_3 вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає сумі 284756 грн.;

-автомобіль «OPEL ZAFIRA», 2001 р.в., VIN: НОМЕР_4 , вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає в сумі 146984 грн.;

-автомобіль «BMW X5», 2004 р.в., VIN: НОМЕР_5 вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 285568 грн.;

-автомобіль «MERCEDES BENZ ML 270», 2002 р.в., VIN: НОМЕР_6 вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 280135 грн.;

-автомобіль «NISSAN QASHQAI»,2007 р.в., VIN: НОМЕР_7 вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 206516 грн.;

-автомобіль «KIA SORENTO», 2007 Р.В., VIN: НОМЕР_8 вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 278826 грн.

Такі дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування вірно кваліфіковані за ч.1 ст.201-4 КК України як контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, вчинена у значному розмірі.

14 червня 2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якій на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000004 від 07.02.2024 року, та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , укладена угода про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ч.1 ст.201-4 КК України. Обвинувачений ОСОБА_5 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість, не заперечував обставин інкримінованих йому злочинів, що викладені у повідомленні про підозру та обвинувальному акті, а також зобов`язався під час судового розгляду беззастережно визнати свою вину у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Сторони угоди визначили наявні обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 , а це щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, визнання ним вини, обставина, що обтяжує покарання, а саме вчинення злочину з використанням умов воєнного стану, а також врахували особу винного. Обидві сторони погоджуються на призначення ОСОБА_5 покарання у виді штрафу в розмірі 20 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 000 гривень.

Також отримана згода обвинуваченого на призначення такого покарання. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходить з наступного.

Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений в судовому засіданні просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання. При цьому ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України в обсязі обвинувального акту, підтвердив викладені в ньому обставини та не оспорював кваліфікацію інкримінованого правопорушення, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Захисник ОСОБА_4 , також просила затвердити угоду, укладену між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 , вважаючи, що вона не суперечить вимогам КПК України та укладена без порушень законодавства.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачений ОСОБА_5 визнав себе винуватим, відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Також судом з`ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, і наслідки її не виконання, передбачені ст.476 КПК України.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Судом встановлено, що обвинувачений вперше притягається до кримінальної відповідальності, працює приватним чином, займається волонтерством, за що має подяку командира ВЧ за вагомий внесок у підвищення боєздатності та зміцнення матеріально-технічної бази батальйону під час виконання бойових завдань, має сім`ю, утримує трьох неповнолітніх дітей, є батьком багатодітної сім`ї, наявне постійне місце реєстрації та проживання, в спеціалізованих установах на обліку не перебуває. Вину у вчинених злочинах визнав протягом всього розгляду справи, засуджує себе за вчинене діяння.

Обставини, які відповідно до ст.66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставиною, яка відповідно до ст.67 КК України обтяжуює покарання обвинуваченого ОСОБА_5 суд визнає вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної 14.06.2024 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_9 , а також призначення винному узгодженої сторонами міри покарання.

При цьому суд зазначає, що узгоджені сторонами вид і міра покарання, з урахуванням пом`якшуючих обставин, є такими, що відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Враховуючи встановлені обставини, особу винного, наявні обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченого та таку обтяжуючу обставину, як вчинення злочину з використанням умов воєнного стану, беручи до уваги те, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, з урахуванням принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, спрямованих на виправлення, виховання та соціальну реабілітацію засудженого, суд прийшов до висновку про доцільність призначення обвинуваченому покарання за ч.1 ст.201-4 КК України в межах санкції статті у виді штрафу в розмірі 20 000 (двадцяти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 000 (триста сорок тисяч) гривень.

За змістом ч.4 ст.53 КК України, з урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.

Так, у судовому засіданні захисник просив суд розстрочити виплату штрафу, мотивувавши свою заяву тим, що його підзахисний на даний момент офіційно не працевлаштований, має мінливий заробіток, проживає в селі, є батьком багатодітної сім`ї, , у зв`язку із чим він має змогу сплачувати штраф частинами протягом року, а не єдиноразовим платежем.

Суд вважає ці доводи сторони захисту переконливими, та приходить до висновку про наявність підстав для розстрочки виплати штрафу у сумі 340 000 (триста сорок тисяч) гривень в заявленому захисником порядку, а саме 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн. протягом місяця з дня набрання вироком законної сили, після чого решту суми, в розмірі170 000 (сто сімдесят тисяч) грн., рівними частинами на строк п,ять місяців, встановивши суму виплати в розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) грн щомісячно.

Цивільний позов по справі відсутній.

Речові докази по справі повинні бути вирішені в порядку ст.100 КПК України.

Стороною обвинувачення надано звернення Військових частин НОМЕР_9 ; А 7063; А 4639 щодо передачі у їх використання транспортних засобів задля виконання бойових завдань у зв`язку із вторгненням військових формувань російської федерації на територію України, які суд вважає доцільним задовольнити.

Арешт накладений на майно ухвалами слідчого судді від 04.04.2024, підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст.314, 373, 374, 475 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 14 червня 2024 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі 20 000 (двадцяти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 000 (триста сорок тисяч) гривень.

На підставі ч.4 ст.53 КК України розстрочити ОСОБА_5 сплату штрафу в розмірі 340 000 (триста сорок тисяч) гривеньв такому порядку: 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн. протягом місяця з дня набрання вироком законної сили, після чого решту суми, в розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн., рівними частинами на строк п`ять місяців, встановивши суму виплати в розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) грн щомісячно.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що відповідно до ч.2 ст.26 КВК України в разі призначення штрафу з розстрочкою виплати певними частинами він зобов`язаний сплачувати штраф у розмірі та строки, встановлені вироком суду. Про сплату відповідної частини штрафу засуджений повідомляє уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання шляхом пред`явлення документа про сплату відповідної частини штрафу. Згідно з ч. 4 ст. 26 КВК України у разі несплати засудженим чергового платежу у випадку призначення штрафу з розстрочкою виплати суд через місяць після закінчення строку виплати чергового платежу за поданням уповноваженого органу з питань пробації замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 не застосовувався.

Арешт накладений ухвалами слідчого судді від 04.04.2024 на тимчасово вилучене у ході обшуку майно скасувати.

Відповідно до ст.100 КПК України речові докази, а саме:

- дві купюри номіналом 100 дол. США з наступними серіями та номерами:

1 - КЕ 65156872 А, 2 - HI 08058481 А - повернути заявнику ОСОБА_10 ;

- транспортний засіб марки BMW Х5, реєстраційний номер знак НОМЕР_10 , він код: НОМЕР_5 , сірого кольору; декларація (без№) про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб BMW Х5, реєстраційний номерний знак НОМЕР_10 на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 (Lietuuos Respublika) на 1 арк.; технічний огляд транспортного засобу BMW, Х5, реєстраційний номерний знак НОМЕР_10 , В-10 Nr. 1905694 на 1 арк.; - передати на потреби ЗСУ в/ч НОМЕР_9 ;

- транспортний засіб AUDI A6, 2000 р.в., номер машини НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 . Документи на автомобіль: свідоцтво про реєстрацію автомобіля LIETUVOS RESPUBLIKA НОМЕР_15 ; декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою; сертифікат від 19.01.2024 № 21573797; звернення громадської організації «Єдина спільна справа» від 08.02.2024 №68; документ щодо проходження технічного стану автомобіля № 2948201 - передати на потреби ЗСУ, Військовій частині НОМЕР_16 ;

- транспортний засіб OPEL ZAFIRA, 2005 р.в., номер машини НОМЕР_17 , номер кузова НОМЕР_18 . Документи на автомобіль: свідоцтво про реєстрацію автомобіля LIETUVOS RESPUBLIKA I 873861; декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою; сертифікат від 07.11.2023 № 21326757; звернення громадської організації «Єдина спільна справа» від 08.11.2023 №259; документ щодо проходження технічного стану автомобіля № 2209856 - передати на потреби ЗСУ - передати на потреби ЗСУ Військовій частині НОМЕР_19 ;

-мобільний термінал ОСОБА_5 , марки SAMSUNG, IMEL: НОМЕР_20 , чорного кольору, грошові кошти в сумі 5480 (п`ять тисяч чотириста вісімдесят) євро, з них по 100 євро - 51 купюра; 50 євро - 7 купюр; 20 євро - 1 купюра; 10 євро - 1 купюра - повернути власнику ОСОБА_5 ;

-імітаційні грошові кошти, які були використані під час контролю у національній валюті США у сумі 5 400 дол. США, блокнот синього кольору з чорновими записами, блокнот чорного кольору з чорновими записами, чисті бланки з відтиском печатки «Вест Ліберті» на 5 арк., чисті бланки на іноземній мові (не заповнені) на 10 арк., файл з документами на 50 арк., а саме: чорнові записи, листи-звернення; доручення, чисті бланки з печаткою нерезидента- залишити при матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Волинського апеляційного суду через Володимир-Волинський міський суд Волинської області шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1