Провадження № 1-кс/686/1722/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

15.02.2024 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно, що має значення речових доказів при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України та забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, яке було вилучене під час обшуку автомобіля марки «Audi A5» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: - тримач до сім карти київстар НОМЕР_3 , який знаходиться у сейф пакеті № WAR1118700 (належать ОСОБА_4 ); - ключ від автомобіля марки «Ауді А 5», який знаходиться у сейф пакеті № WAR1118699 (належить ОСОБА_4 ); - автомобіль марки «Audi A5» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 (належить ОСОБА_4 ), який поміщено на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання затриманих транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням шляхом заборони користування та розпорядження (відчуження) з боку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 інших фізичних та юридичних осіб.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних запчастин до автомобілів різних марок та моделей, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі « НОМЕР_4 » в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

31.01.2024 проведено санкціонований обшук автомобіля марки «Audi A5» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 який знаходився на поряд із будинком АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: - тримач до сім карти київстар НОМЕР_3 , який поміщено до сейф пакету № WAR1118700 (належать ОСОБА_4 ); - ключ від автомобіля марки «Ауді А 5», який поміщено до сейф пакету № WAR1118699 (належить ОСОБА_4 ); - автомобіль марки «Audi A5» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 (належить ОСОБА_4 ), який поміщено на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання затриманих транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області.

31 січня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023) КК України, в результаті вчинення яких ОСОБА_4 спричинила потерпілим у кримінальному провадженні матеріального збитку на загальну суму 107599 гривень.

01 лютого 2024 року в Хмельницькому міськрайонному суді Хмельницької області зареєстровано клопотання про арешт майна, яке було тимчасово вилучене під час обшуку автомобіля марки «Audi A5» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 .

02 лютого 2024 року слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_5 винесла ухвалу про повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків та 07 лютого 2024 року повернула дане клопотання до Хмельницької обласної прокуратури.

12 лютого 2024 року в Хмельницькому міськрайонному суді Хмельницької області зареєстровано клопотання про арешт майна, яке було тимчасово вилучене, під час обшуку автомобіля марки «Audi A5» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 .

13 лютого 2024 року слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_5 винесла ухвалу про повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків та 15 лютого 2024 року повернула дане клопотання до Хмельницької обласної прокуратури.

Значення вилучених речей для досудового розслідування: 1. вилучений тримач від сім-картки містить відомості про абонентський номер який використовувався для спілкування з іншими фігурантами кримінального провадження, зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а тому міг бути використаний для доказування місця перебування особи в конкретний час в конкретному місці, контакти зі свідками, потерпілими та зв`язки особи. З цією метою, вище вказаний тримач від сім картки необхідно детально оглянути зафіксувати належним чином, склавши відповідний процесуальний документ та у подальшому отримати інформацію яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку України.

2. вилучений ключ запалення від автомобіля містить інформацію щодо обставин вчинення шахрайських та використовувався для вчинення шахрайських дій. Його необхідно зберігати для того, щоб унеможливити проведення з автомобілем будь яких переміщень, переховування автомобіля та передачі, відчуження на користь третьої особи. Окрім того, автомобіль необхідний для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення потерпілим.

3. вилучений автомобіль марки «Audi A5» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 був придбаний (набутий) злочинним шляхом, є доходом від вчинених злочинів або отриманий за рахунок доходів від вчинених злочинів, про що свідчять інкриміновані злочини ОСОБА_4 , автомобіль використовувався як засіб пристосований для вчинення шахрайських дій за допомогою якого пересувалися особи, які вчинили злочин та перевозили ним мобільні телефони, сім-картки, планшети, ноутбуки, банківські картки, банківські документи, документи щодо юридичної особи, які використовувалися для вчинення шахрайських дій, а тому він є речовим, оскільки зберіг сліди кримінального правопорушення та містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Автомобіль необхідно зберігати для того, щоб унеможливити проведення з ним будь яких переміщень, переховування, передачі та переоформлення на третю особу. Окрім того, автомобіль необхідний для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення потерпілим в якості задоволення цивільних позовів останніх, оскільки він належить на праві власності підозрюваній у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , яка ним користується та розпоряджається.

Окрім того, слід звернути увагу на те, що підозрювана ОСОБА_4 ніде не працює, постійного заробітку немає, а вилучені речі є дороговартісними (що стосується автомобіля), а тому можемо стверджувати, що зазначені речі були придбані (набуті) злочинним шляхом, є доходом від вчинених злочинів або отримане за рахунок доходів від вчинених злочинів.

Постановою слідчого від 01 лютого 2024 року, вказані речі визнано речовим доказом по матеріалах даного кримінального провадження № 0000486.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що має значення речових доказів при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України та забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, яке було вилучене під час обшуку автомобіля марки «Audi A5» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: - тримач до сім карти київстар НОМЕР_3 , який знаходиться у сейф пакеті № WAR1118700 (належать ОСОБА_4 ); - ключ від автомобіля марки «Ауді А 5», який знаходиться у сейф пакеті № WAR1118699 (належить ОСОБА_4 ); - автомобіль марки «Audi A5» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 (належить ОСОБА_4 ), який поміщено на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання затриманих транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням шляхом заборони користування та розпорядження (відчуження) з боку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 інших фізичних та юридичних осіб.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1