Справа № 509/2372/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000049 від 18.01.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000049 від 18.01.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

17.01.2024 до ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява суб`єкту у сфері онлайн-медіа ФО-П ОСОБА_5 (видання « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про те, що гр-ну ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із даних Форми ОК-7 отриманої ОСОБА_6 з електронного кабінет ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ПФУ), стало відомо про його офіційне працевлаштування в період 2019-2020 років у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі ІНФОРМАЦІЯ_5 , 22.03.2021 проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті реорганізації відносно ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та отримання в цей же період офіційної заробітної плати в сумі 92290 гривень.

Відповідно даних Форми ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 за п`ять місяців 2019 року (березень, квітень, травень, червень, жовтень), відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якості заробітної плати нараховано 52290 гривень, та за чотири місяці 2020 року (березень, квітень, травень, червень), в якості заробітної плати нараховано 40000 гривень.

В свою чергу, 19.02.2024 допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що ніби дійсно працював у ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак не як фахівець, а як особа що здійснювала ремонтно-малярні роботи, в наслідок чого і міг бути офіційно працевлаштований, більш точної інформації не надав, які документи підписував не пам`ятає, що може вказувати на фіктивність працевлаштування.

21.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовлено у наданні інформації відносно нарахування (обліку) заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 за запитом слідчого у порядку ст. 40, 93 КПК України.

22.04.2024 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що володіє випискою по рахунку ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2019 по 01.12.2022, яку допоміг зробити останньому 17.01.2024 на його прохання, та яку згодний надати слідчому. 22.04.2024 на запит слідчого свідок ОСОБА_5 видав виписку по рахунку ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2019 по 01.12.2022.

Аналізом інформації по руху коштів по рахунку ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що окрім заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_5 , останньому з листопада 2019 року по квітень 2020 року нараховувалась пенсія від ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 31985 гривень 52 копійки, а саме:

1) 05.11.2019 в 15:30 22 795,52 гривень;

2) 05.12.2019 в 14:42 1638 гривень;

3) 03.01.2020 в 14:39 1638 гривень;

4) 03.04.2020 в 14:52 3276 гривень;

5) 03.04.2020 в 16:24 1638 гривень;

6) 23.04.2020 в 21:25 1000 гривень;

При цьому, в березні та квітні 2020 року паралельно із пенсійними виплатами ОСОБА_6 отримував заробітну плату від ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме 25.03.2020 8050 гривень та 04.05.2020 8050 гривень за квітень 2020 року.

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення незаконних виплат та отримання заробітної плати (доходу) від ІНФОРМАЦІЯ_5 та можливого незаконного отримання пенсійних виплат на рівні із заробітною платою, виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме міститься в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця (розпорядника, користувача) персональних даних - ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме щодо сум виплат пенсії (на будь-яких підставах) нарахованих ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 , з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відтак, ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, обробка та використання його даних здійснюється ПФУ та його органами відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 08.07.2010 (далі - Закон № 2464-VI), зокрема, статей 16-18, 20, 21.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливість фактичного проведення вилучення інформації у ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

1. Відомості про суми пенсійних виплат помісячно, здійснених ІНФОРМАЦІЯ_10 на користь ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт № НОМЕР_4 виданий 24.01.2022) в період з 25.04.2001 по 23.04.2024, із зазначенням підстав для здійснення пенсійних виплат, інформацію про спосіб отримання пенсійних виплат (банківські рахунки тощо), іншу обліковану інформацію.

2. Документи (заяви, рішення тощо) на підтвердження права на отримання будь-яких видів пенсійних виплат, які призначались ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт № НОМЕР_4 виданий 24.01.2022) в період з 25.04.2001 по 23.04.2024.

Забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

Вказану інформації прошу надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації, слідчому ІНФОРМАЦІЯ_12 капітану поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику прокурору Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території слідчим, оперативним співробітникам Національної поліції України на території України.

Строк дії ухвали до 24 .06.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1