Справа № 585/725/24
Номер провадження 1-кс/585/914/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000148 від 16.02.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 06 червня 2024 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному № 0000148 від 16.02.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 16.02.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 11.02.2024 перебуваючи у застосунку «Фейсбук» помітила оголошення про надання допомоги «Єдопомога» та перейшовши за даним оголошенням ввела конфіденційну свою інформацію, внаслідок чого з її банківської картки (номер картки не пам`ятає) з банківським рахунком ( НОМЕР_1 ) знялися грошові кошти 3-ма платежами на загальну суму 18752 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «METAPAY 9S43,fb». Посилання за яким перейшла потерпіла не збереглося.

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Роменського міськрайонного суду на тимчасовий доступу до речей та документів, котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківської таємниці клієнта даного банку- ОСОБА_4 , а саме інформацію стосовно її банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 ». Зазначену інформацію було вилучено у виконавця відповідно до ухвали слідчого судді та в подальшому, після проведеної слідчої дії, а саме огляду предмету ( виїмки) було встановлено, що 11.02.2024 року з банківської картки потерпілої відбувся переказ грошових коштів у розмірі 18752 грн на банківський рахунок належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_2 ».

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ,щосукупності з іншими доказами здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 18752грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та надає змогу отримати інформацію, стосовно шахрая, котрий вчинив дане кримінальне правопорушення.

Виходячи з того, що для досягненняповноти, всебічності та неупередженостірозслідуваннявищезазначеного факту, зокрема для отриманнявідомостей, котрі є необхідними для встановленнявсіхвиннихосіб, у даномупровадженні, необхідноотриматитимчасовий доступ до документів, щознаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням картки/карток належних даній особі із зазначеним банківським рахунком ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням банківської картки картки/карток, за період часу з 00:00 год. 10.02.2024 по 23:59 год. 15.02.2024 із зазначенням рахунків ( та банківської картки/карток) з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком (рахунками);

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки/карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки/карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини.

Зазначений термін отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що шахрай міг використовувати зазначений банківський рахунок для вчинення інших кримінальних правопорушень з використанням ЕОМ, що надає змогув подальшому під час розслідування встановити нові факти вчинення шахрайських дій з використанням даного рахунку

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 16 лютого 2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000148 від 16.02.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду предмету, виписки з банку по картковому рахунку, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000148 від 16.02.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та заступнику начальника СВ ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію про паспортні дані власни ка банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням картки/карток належних даній особі із зазначеним банківським рахунком ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням банківської картки картки/карток, за період часу з 00:00 год. 10.02.2024 по 23:59 год. 15.02.2024 із зазначенням рахунків ( та банківської картки/карток) з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком (рахунками);

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки/карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки/карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів, за період часу з 00:00 год. 10.02.2024 по 23:59 год. 15.02.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 12 серпня 2024 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ