Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3307/24
У Х В А Л А

18.06.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 15 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні банку у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними досудового розслідування 14 травня 2024 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 13 травня 2024 року невідома особа під приводом надання послуг доставки автомобіля виманила від заявниці грошові кошти в сумі 70000 гривень, які остання перерахувала на картку НОМЕР_1 , чим самим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

15 травня 2024 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 з`ясовано, що 13 травня 2024 року до неї зателефонував її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час перебуває за кордоном, і повідомив про те, що хоче придбати автомобіль, за доставку якого з Польщі до Угорщини необхідно сплатити грошові кошти у сумі 25000 грн перевізнику на ім`я ОСОБА_6 . Вона пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у м. Виноградів, і через термінал переказала грошові кошти у сумі 25000 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 . Після цього, через годину до неї знову зателефонував син і сказав, що необхідно докинути ще 45000 грн. На наступний день, а саме 14 травня 2024 року, вона знову звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 і перекинула грошові кошти у сумі 45000 гривень ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після останнього переказу коштів ОСОБА_7 повідомив, що його карту нібито заблоковано і необхідно переказати знову 45000 грн. на карту іншого банку, однак вони зрозуміли що натрапили на шахрая і вона зателефонувала на номер НОМЕР_2 , слухавку підняла особа чоловічої статі та повідомила їй, що гроші повертати не буде, після чого заблокував її номер та сина. На зв`язок не виходить.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції з картки Восток Банку 744961 о 17:38:33 год. 13.05.2024 року здійснювався переказ коштів в розмірі 10000 грн на картку НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач стверджує, що інформація, якою володіє АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , має суттєве значення у розкритті правопорушення, є необхідність у доступі до цієї інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Дізнавач подав до суду письмову заяву із проханням розглянути клопотання без її участі у судовому засіданні. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 15 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 14 травня 2024 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 13 травня 2024 року невідома особа під приводом надання послуг доставки автомобіля виманила від заявниці грошові кошти в сумі 70000 гривень, які остання перерахувала на картку НОМЕР_1 , чим самим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

15 травня 2024 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 з`ясовано, що 13 травня 2024 року до неї зателефонував її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час перебуває за кордоном, і повідомив про те, що хоче придбати автомобіль, за доставку якого з Польщі до Угорщини необхідно сплатити грошові кошти у сумі 25000 грн перевізнику на ім`я ОСОБА_6 . Вона пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у м. Виноградів, і через термінал переказала грошові кошти у сумі 25000 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 . Після цього, через годину до неї знову зателефонував син і сказав, що необхідно докинути ще 45000 грн. На наступний день, а саме 14 травня 2024 року, вона знову звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 і перекинула грошові кошти у сумі 45000 гривень ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після останнього переказу коштів ОСОБА_7 повідомив, що його карту нібито заблоковано і необхідно переказати знову 45000 грн. на карту іншого банку, однак вони зрозуміли що натрапили на шахрая і вона зателефонувала на номер НОМЕР_2 , слухавку підняла особа чоловічої статі та повідомила їй, що гроші повертати не буде, після чого заблокував її номер та сина. На зв`язок не виходить.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції з картки Восток Банку 744961 о 17:38:33 год. 13.05.2024 року здійснювався переказ коштів в розмірі 10000 грн на картку НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий суддя погоджується, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення в розкритті вказаного кримінального правопорушення, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, документи, які містять необхідну інформацію, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000255 від 15 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття наступної банківської таємниці:

1) Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 , надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одних із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Ужгород, Закарпатської області, а саме:

- прізвище та ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_3 про зарахування грошових коштів в сумі 10000 грн в період з 12.05.2024 року по 16.05.2024 року, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 12.05.2024 року по 23:59 16.05.2024 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 10000 грн, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 12.05.2024 року по 23:59 16.05.2024 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;

- відомості про встановлені та змінені фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Обов`язок по виконанню тимчасового доступу покласти на групу дізнавачів у кримінальному провадженні №0000255 від 15 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 18.07.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1