Справа № 639/2659/24
Провадження № 1-кс/639/640/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 03.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картамина паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків,за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками,за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000442 від 03.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.05.2024 близько 13:00, ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 (магазин «Полуничка»), коли невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з її банківської картки № НОМЕР_2 грошовими коштами у сумі 9 881 гривень.

Так, з допиту стало відомо, що 02.05.2024 потерпіла ОСОБА_5 перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , магазин «Полуничка», де працює продавцем консультантом. У другій половині дня гортаючи сторінку у соціальній мережі «Instagram» вона побачила оголошення «Допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 », натиснувши на посилання її відразу перекинуло на сторінку зовні схожу на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для авторизації. Потерпілій було запропоновано заповнити поле «Пароль від ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. Після цього їй відразу прийшло 2 звичайних SMS-повідомлень з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з текстом: «Підтвердження заявки на проведення ризикованих платежів. Пароль НОМЕР_5» та «Підтвердження заявки на проведення ризикованих платежів. Пароль 0466» на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , проте потерпіла ці повідомлення відразу не побачила і паролі з цих повідомлень нікому не передавала.

О 13:07 та 13:08 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло сповіщення про зняття грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у сумі валюти картки 40,24 грн. та 9 833,47 гривень (у сумі валюти операції: 17,14 МХN та 4 200,00МХN). Після зняття коштів з банківської картки ОСОБА_5 подзвонила на «гарячу лінію» ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_4 , де оператор їй повідомила, що карта вже заблокована через підозріле намагання зняття грошових коштів.

По виписці, яку надала ОСОБА_5 до органу досудового розслідування було видно, що відбулися 2 транзакції з її картки № НОМЕР_2 на загальну суму 9 873,71 гривень, а саме:

- 02.05.2024 року о 13:07 відбулося списання грошових коштів у валюті картки 40,24 грн. (у валюті операції 17,14MXN);

- 02.05.2024 року о 13:08 відбулося списання грошових коштів у валюті картки 9 833,47 грн. ( у валюті операції 4 200,00 MXN).

Крім того, ОСОБА_5 додала знімки з екрану мобільного телефону у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де є наявність описів транзакцій, що проводилися о 13:07 та 13:08, а саме списання коштів у сумі 40,24 грн. із описом « METAPAY*3F39, fb.me/cc»та у сумі 9 833,47 грн. із описом «Facebook».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, надали до суду заяви, в яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали та просили задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

02.05.2024 близько 13:00, ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), коли невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з її банківської картки № НОМЕР_2 грошовими коштами у сумі 9 881 гривень.

Так, з допиту стало відомо, що 02.05.2024 потерпіла ОСОБА_5 перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де працює продавцем консультантом. У другій половині дня гортаючи сторінку у соціальній мережі «Instagram» вона побачила оголошення «Допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 », натиснувши на посилання її відразу перекинуло на сторінку зовні схожу на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для авторизації. Потерпілій було запропоновано заповнити поле «Пароль від ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. Після цього їй відразу прийшло 2 звичайних SMS-повідомлень з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з текстом: «Підтвердження заявки на проведення ризикованих платежів. Пароль НОМЕР_5» та «Підтвердження заявки на проведення ризикованих платежів. Пароль 0466» на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , проте потерпіла ці повідомлення відразу не побачила і паролі з цих повідомлень нікому не передавала.

О 13:07 та 13:08 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло сповіщення про зняття грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у сумі валюти картки 40,24 грн. та 9 833,47 гривень (у сумі валюти операції: 17,14 МХN та 4 200,00МХN). Після зняття коштів з банківської картки ОСОБА_5 подзвонила на «гарячу лінію» ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_4 , де оператор їй повідомила, що карта вже заблокована через підозріле намагання зняття грошових коштів.

По виписці, яку надала ОСОБА_5 до органу досудового розслідування було видно, що відбулися 2 транзакції з її картки № НОМЕР_2 на загальну суму 9 873,71 гривень, а саме: 02.05.2024 року о 13:07 відбулося списання грошових коштів у валюті картки 40,24 грн. (у валюті операції 17,14MXN); 02.05.2024 року о 13:08 відбулося списання грошових коштів у валюті картки 9 833,47 грн. ( у валюті операції 4 200,00 MXN).

Крім того, ОСОБА_5 додала знімки з екрану мобільного телефону у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де є наявність описів транзакцій, що проводилися о 13:07 та 13:08, а саме списання коштів у сумі 40,24 грн. із описом « METAPAY*3F39, fb.me/cc»та у сумі 9 833,47 грн. із описом «Facebook».

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картамина паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків,за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024; відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками,за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024; відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчому, дані якого зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картамина паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків,за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками,за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті за період з 00:00 години 02.05.2024 по 23:59 годину 02.05.2024.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 13.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1