Справа № 594/271/24
Провадження №1-кс/594/146/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000329 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 27 травня 2024 року.

В клопотанні старший слідчий ОСОБА_3 просить надати йому, а також начальнику СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 06.05.2023 по факту заволодіння грошовими коштами шляхом обману за зверненням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_4 є клієнтом банку - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР1ІОУ НОМЕР_2 ).

Також встановлено, що ОСОБА_9 08 серпня 2022 року засуджена Борщівським районним судом до 3 років обмеження волі з іспитовим строком 1 рік 6 місяців за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, маючи незняту та непогашену судимість, на шлях виправлення не стала та вчинила новий злочин.

Так, у невстановлений слідством дату та час, у квітні 2023 року ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході переписки за допомогою месенджера «Вайбер» («Vibег») із ОСОБА_8 , діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_8 в тому, що вона має можливість надати у користування квартиру в м. Рудна Республіка Чехія, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом оплати вартості грошових коштів в якості орендної плати за перший та останній місяці проживання, шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , ввівши останню в оману, запропонувала їй оренду квартири у м. Рудна Республіка Чехія і повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_8 погодилася.

В подальшому, 20.04.2023 та 29.04.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_3 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_9 щодо надання у користування квартири в м. Рудна Республіка Чехія, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із особистого банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 та із банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 (чоловік ОСОБА_8 ), до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 перерахувала на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти в загальній сумі 58392,51 гривень, з яких 290,51 грy - комісія, наступними платежами: о 08.50 год. 20.04.2023 в сумі 8500,00 грн, комісія за переказ - 42, 50 грн із банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 ; о 10.50 год. 20.04.2023 в сумі 8500,00 грн, комісія за переказ 42,50 грн із банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 (чоловік ОСОБА_8 ), до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 ; о 15.13 год. 20.04.2023 в сумі 11920,00 грн, комісія за переказ - 59,60 грн із банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 (чоловік ОСОБА_8 ), до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 ; о 10.19 год. 29.04.2023 в сумі 29182,00 грн, комісія за переказ - 145,91 грн із банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 (чоловік ОСОБА_8 ), до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 .

Тим самим, ОСОБА_9 , не маючи наміру виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_8 , які полягали у наданні у користування квартири у в м. Рудна Республіка Чехія, отримала від неї грошові кошти на загальну суму 58102, 00 гривень та розпорядилася ними на власний розсуд.

Всього в результаті шахрайських дій, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 58392, 51 гривень.

Вищенаведене підтверджується рапортом інспектора - чергового Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області від 05.05.2023 про отримання звернення ОСОБА_8 щодо вчинення шахрайських дій, рапортом о/у ВКП Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області від 05.05.2023, скриншотами переписки із месенджера «Вайбер» («Viber»), копіями квитанцій про перерахунок грошових коштів, витягом із історії транзакцій по банківському рахунку відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , витягом із історії транзакцій по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , протоколом тимчасового доступу до інформації АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.03.2024, протоколом огляду предмету від 18.03.2024.

Старший слідчий доводить, що під час досудового розслідування, виникла необхідність у встановлені особи, яка причетна до заволодіння грошових коштів, шляхом обману, зібранні доказів, що підтверджують причетність ОСОБА_9 до заволодіння грошових коштів, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про власника банківського рахунку та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з 00.00 год. 20.04.2023 по 24.00 год. 01.05.2023, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 .

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про власника банківського рахунку №НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 ;

- інформація про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку №НОМЕР_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 20.04.2023 по 24.00 год. 01.05.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформація про використання банківської картки № НОМЕР_7 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 20.04.2023 по 24.00 год. 01.05.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: