Справа № 502/588/24
УХВАЛА

19 березня 2024 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання

дізнавача сектору дізнання ВП № 1

Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3

погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4

про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей,

які можуть становити банківську таємницю

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування вказаного клопотання дізнавач у ньому та в судовому засіданні зазначив, що 13.12.2023 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою інвестування в товар та подальшого отримання відсотків від продажу перерахувала грошові кошти у розмірі: - 25 000 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ; - 14.12.2023 р. перерахувала грошові кошти у розмірі 7000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ; - 17.12.2023 перерахувала грошові кошти у розмірі 25 000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ; - 18.12.2023 перерахувала грошові кошти у розмірі 10 000 гривень на картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 . Після вказаних банківських операцій на зв`язок ніхто не вийшов, всі номери телефонів були вимкнені та грошові кошти не повернуті.

29.12.2023 на підставі заяви ОСОБА_5 за даним фактом були внесені відомості до ЄРДР за № 0000116 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України та СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання.

Дізнавач зазначив, що інформація про банківські рахунки, які відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю. Матеріали, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили. Іншим способом відповідні обставини встановити неможливо.

Враховуючи, вищевказане, дізнавач просив надати тимчасовий доступ відповідній групі дізнавачів, до відомостей, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-кому належить (користується) банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , особи, які мають право доступу до вказаного банківського рахунку (банківської картки), а також її цільове призначення;

-кому належить (користується) банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , особи, які мають право доступу до вказаного банківського рахунку (банківської картки), а також її цільове призначення;

-кому належить (користується) банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , особи, які мають право доступу до вказаного банківського рахунку (банківської картки), а також її цільове призначення;

-рух коштів в період часу з 05.12.2023 по 20.12.2023 із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото- відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-інформацію щодо осіб та номер рахунку, які перераховували грошові кошти та яким перераховувались грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: анкетні дані осіб, на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні відомості, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув.

Заслухавши дізнавача та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне:

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація шодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні досліджено додані до клопотання протокол проведення допиту потерпілої та копії платіжних інструкцій, які підтверджують зазначену у клопотанні інформацію, а також той факт, що за наслідками проведених слідчих дій встановити осіб, причетних до відповідного кримінального правопорушення, вчиненого в умовах неочевидності, дізнавачу не вдалося.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації необхідний дізнавачу для отримання доказів, які не можуть бути одержані іншим шляхом у відповідному кримінальному провадженні, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131 -132, 159 - 160, 162 - 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонере товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/, АДРЕСА_1 , / ЄДРПОУ НОМЕР_5 / надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та т.в.о. начальника СД відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

-кому належить (користується) банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , особи, які мають право доступу до вказаного банківського рахунку (банківської картки), а також її цільове призначення

-кому належить (користується) банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , особи, які мають право доступу до вказаного банківського рахунку (банківської картки), а також її цільове призначення;

-кому належить (користується) банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , особи, які мають право доступу до вказаного банківського рахунку (банківської картки), а також її цільове призначення;

-рух коштів в період часу з 05.12.2023 по 20.12.2023 із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото- відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-інформацію щодо осіб та номер рахунку, які перераховували грошові кошти та яким перераховувались грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: анкетні дані осіб, на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Ухвала діє на протязі двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у власника інформації, згідно з положеннями КПК України з метою її вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1