Справа № 761/3334/24
Провадження №1-кп/761/2706/2024
В И Р О К

іменем України

25 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

провівши в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 0000083 від 24 січня 2024 року щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Мала Бистра, Орловського району, Орловської області, РФ, громадянки України, українки, заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 лютого 2024 року до провадження судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з Офісу Генерального прокурора надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 24 січня 2024 року.

Разом із вказаним обвинувальним актом до суду надійшла також угода про визнання винуватості від 24 січня 2024 року, укладена між прокурором 1-го відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , що здійснює повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та підозрюваною ОСОБА_5 , під час досудового розслідування, в якій остання повністю та беззастережно визнала свою винуватість вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України в обсязі та за обставин, викладених у повідомленні про підозру та добровільно погодилася на укладання угоди про визнання винуватості, при цьому ОСОБА_5 зобов`язується беззастережно визнавати свою винуватість в обсязі повідомленої їй підозри у судовому провадженні.

На підставі обвинувального акту судом встановлено, що на територіях України та російської федерації діяла група взаємопов`язаних суб`єктів господарювання, до якої входили: українські акціонерне товариство «ЕЛЕКТРОМАШИНА» та товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Електричні машини»; російські ТОВ «Виробничий комплекс «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (ООО «Производственный комплекс «Электромашина»), ТОВ «Торговий дім «Електромашина» (ООО «Торговый дом «Электромашина»), ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина»).

Встановлено, що 06.02.1996 було зареєстровано українське акціонерне товариство «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (, до 2018 року - ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА»), яке розташовано за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Озерянська, будинок 106.

Головою наглядової ради АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» є уродженець рф, громадянин України ОСОБА 1 (обставини вчинення кримінального правопорушення яким, досліджувались у іншому кримінальному провадженні та якого засуджено вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 30.11.2023, надалі - ОСОБА 1).

Фактичне управління господарською діяльністю товариства здійснювалось уродженцями рф, які мають громадянство України, а саме: ОСОБА 1 за участі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (директор з маркетингу та збуту товариства), а також ОСОБА 2 (син ОСОБА 1) і ОСОБА 3 (дочка ОСОБА 1), обставини вчинення кримінального правопорушення якими, досліджуються у іншому кримінальному провадженні (надалі - ОСОБА 2 та ОСОБА 3).

Акціонерами АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (фінансовий директор товариства) та ОСОБА 3.

АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» здійснює власну господарську діяльність за наступними видами діяльності (КВЕД): виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (основний); інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; вантажний автомобільний транспорт; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури.

АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» є виробником електричних машин постійного струму від 0,37 до 315 кВт будь-якого конструктивного і кліматичного виконання (в т.ч. електричних машин морського виконання, які можуть працювати як в якості електродвигунів так і в якості генераторів на судах будь-якого призначення), краново-металургійні електродвигуни, електродвигуни для залізничного транспорту, електродвигуни для рудникових, тягових, контактних і акумуляторних електровозів, рудникова апаратура, електродвигуни змінного струму.

Крім того, встановлено, що 27.11.2001 було зареєстровано українське товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Електричні машини» (), яке розташовано за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Озерянська, будинок 106, яке здійснює власну господарську діяльність за наступними видами діяльності (КВЕД): оптова торгівля іншими машинами й устаткованням (основний); діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Керівником ТОВ «Торговий дім «Електричні машини» є ОСОБА_7 , а засновниками: АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» та ОСОБА 3.

Крім того, встановлено, що для розширення на територію рф ринку збуту продукції, виробником якої є АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА», 16.02.2011 у м. Санкт-Петербург, рф було зареєстроване російське товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (ІПН рф , актуальна адреса реєстрації: 119270, рф, місто Москва, Лужнецька набережна, 10 А). Основний вид діяльності - оптова торгівля іншими машинами, обладнанням та приладдям.

Керівником (генеральним директором) російського ТОВ «Торговий дім «ЕЛЕКТРОМАШИНА» є ОСОБА 2.

Засновниками російського ТОВ «Торговий дім «ЕЛЕКТРОМАШИНА» є громадяни України: ОСОБА_6 (чоловік ОСОБА_6 ) та ОСОБА 2.

До 20.04.2018 засновником російського ТОВ «ТД «ЕЛЕКТРОМАШИНА» був ОСОБА 1.

Російський ТОВ «Торговий дім «ЕЛЕКТРОМАШИНА» є офіційним ексклюзивним дилером українського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» на території рф.

20 лютого 2014 року російською федерацією розпочато ведення агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів збройних сил рф на територію півострова Крим, захоплення державних установ та організацій, військових частин.

Постановою ради федерації федеральних зборів рф «Про використання збройних сил російської федерації на території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення президента рф, виходячи з інтересів безпеки життя громадян рф, особового складу військового контингенту збройних сил рф, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду президенту рф на використання збройних сил рф на території України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 16.12.2015, громадяни України ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3, разом із іншими невстановленими особами, яким було достеменно відомо про триваючу збройну агресію рф проти України (в т.ч. анексію АР Крим), вирішили продовжити розвивати власний бізнес на території країни-агресора.

З вказаною метою, 17.12.2015 у місті Бєлгород, рф зареєстроване російське ТОВ «Виробниче об`єднання «БЕЛЕЛЕКТРОМАШИНА» (ІПН рф , актуальна адреса реєстрації: 308017, рф, Білгородська область, місто Білгород, вул. Костянтина Заслонова, 88, офіс 201). Основний вид діяльності - виробництво електродвигунів, електрогенераторів та трансформаторів.

Засновниками російського ТОВ «ВО «БЕЛЕЛЕКТРОМАШИНА» є ОСОБА 2 та ОСОБА_8 (чоловік ОСОБА_6 ).

До 18.05.2017 засновником російського ТОВ «ВО «Белелектромашина» був ОСОБА 1, а до 06.08.2021 посаду генерального директора товариства обіймав ОСОБА_8 .

Також, 17.12.2015 у місті Бєлгород, рф зареєстроване російське ТОВ «Виробничий комплекс «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (ІПН рф , актуальна адреса реєстрації: 308017, рф, Білгородська область, м. Білгород, вул. Костянтина Заслонова, 88, офіс 211. Основний вид діяльності - оренда та управління власним або орендованим нерухомим майном.

Засновниками російського ТОВ «Виробничий комплекс «Електромашина» є ОСОБА 2 та ОСОБА_6 . Посаду генерального директора товариства обіймає ОСОБА 2.

До 19.05.2017 року засновником російського ТОВ «Виробничий комплекс «Електромашина» був ОСОБА 1.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні під № 0000619 від 18.11.2022 встановлено, що в період часу з 16.02.2011 по 24.02.2022 українське АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» експортувало до рф продукцію власного виробництва (електричні машини постійного струму та запчастини до них), реалізацією (продажом) якої займались російські ТОВ «Торговий дім «Електромашина» (ООО «Торговый дом «Электромашина») та ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина»).

На території країни-агресора кінцевими отримувачами (покупцями) продукції виробництва українського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА», окрім інших, були:

1. Акціонерна компанія «АЛРОСА» (ІПН рф , республіка Саха (Якутія), м. Мирний, вулиця Леніна, будинок 6) - найбільша у світі компанія, що займається розвідкою, видобутком, обробкою і реалізацією алмазів. Акціонерами АК «АЛРОСА» є російська федерація в особі федерального агентства з управління державним майном (33,0256%), республіка Саха (Якутія) в особі міністерства майнових та земельних відносин (25,0002%). АК «АЛРОСА» перебуває під санкціями України, Нової Зеландії, Австралії, Канади, США, Великобританії та ЄС.

2. АТ «Коломенський завод» холдингу «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» (ІПН рф , рф, Московська обл., м. Коломна, вул. Партизан, 43) - підприємство транспортного машинобудування, яке є великим постачальником двигунів (в т.ч. електричних) для ВМФ рф (надводні та підводні човни). Одним з акціонерів АТ «Коломенський завод» (на правах «золотої акції») є російська федерація в особі федерального агентства з управління державним майном.

АТ «Коломенський завод» та АТ «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» перебувають під санкціями України, ЄС та США.

3. АТ «Північне виробниче об`єднання «Арктика» (ІПН рф , рф, Архангельська область, м. Сєверодвінськ, Архангельське шосе, 34), яке належить російському державному суднобудівному холдингу «Об`єднана суднобудівна корпорація» (ІПН рф ).

АТ «Північне виробниче об`єднання «Арктика» перебуває під санкціями України, Японії, США, Швейцарії.

АТ «Об`єднана суднобудівна корпорація» перебуває під санкціями України, Японії, США, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії, Канади, ЄС.

4. ВАТ «Російські залізні дороги» (ІПН рф , рф, місто Москва, вул. Нова Басманная, 2/1, буд. 1), яке належить уряду російської федерації.

ВАТ «Російські залізні дороги» перебуває під санкціями України, Нової Зеландії, Австралії, Швейцарії, Канади, США, ЄС, Великобританії.

5. Інші російські суб`єкти господарювання, в т.ч. ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат» (ІПН рф ); АТ «Сінарський трубний завод» (ІПН рф ); ТОВ «Механоремонтний комплекс» (ІПН рф ); ТОВ «УРАЛМАШ-гірське устаткування» (ІПН рф ); ТОВ «РСХБ Факторинг» (ІПН рф ).

З вказаними вище суб`єктами господарювання ТОВ «Торговий дім «Електромашина» (ООО «Торговый дом «Электромашина») та ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина») було укладено довгострокові договори.

24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час продовжує тривати.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою рф, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти рф та ін.)».

У зв`язку із військовою агресією з боку російської федерації та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України 26.02.2022 прийнято розпорядження №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким тимчасово закрито з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно з додатком до розпорядження.

15.03.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022 № 2108-IX, яким Розділ І Особливої частини Кримінального кодексу України доповнено ст. 111-1 «Колабораційна діяльність», частиною 4 якої встановлено кримінальну відповідальність за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Згідно зі ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 42 Конституції України закріплено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Однак, всупереч вище вказаним нормам законодавства України, ОСОБА 2, діючи разом із ОСОБА 3 (обставини вчинення кримінального правопорушення якими, досліджуються у іншому кримінальному провадженні), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим час, але не пізніше 28.08.2022, маючи умисел на здійснення колабораційної діяльності, шляхом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, шляхом виконання умов господарських договорів, раніше укладених між ТОВ «Торговий дім «Електромашина» (ООО «Торговый дом «Электромашина»), ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина») та російськими суб`єктами господарювання (в т.ч. тими, що повністю або частково належать державі рф), маючи повноваження на прийняття рішення про їх припинення, чинними положеннями законодавства України щодо заборони ведення господарської діяльності з державою-агресором знехтували. Тобто у ОСОБА 2 та ОСОБА 3, які були обізнаними про триваючу збройну агресію рф проти України (в тому числі про факт повномасштабного вторгнення на територію України) та встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність, мали фактичну можливість припинити постачання продукції виробництва українського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» до рф, а також продаж такої продукції на території рф, виник умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Одразу після цього, ОСОБА 2 спільно з ОСОБА 3, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок протиправного вивезення за межі митної території України товарів до російської федерації, діючи з корисливим мотивом, переслідуючи прямий злочинний умисел, прийняли спільне рішення щодо створення організованої групи - стійкого об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, до складу якого повинні були увійти учасники та організовуватися під керівництвом ОСОБА 2 для реалізації спільних планів злочинних дій, направлених на систематичне провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

З метою реалізації вказаного вище злочинного умислу, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 вирішили організувати систематичне продовження постачання продукції виробництва харківського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» до рф, а також систематичний продаж такої продукції на території рф.

З вказаною вище метою, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 вирішили здійснювати систематичні поставки продукції виробництва харківського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» до рф через треті країни, а саме: Турецьку Республіку та Республіку Казахстан.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА 2 спільно з ОСОБА 3 плану, продукція виробництва харківського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» мала б номінально поставлятись для потреб компаній, зареєстрованих в Турецькій Республіці та Республіці Казахстан. Одразу після цього, вказані вище компанії на підставі укладених з ТОВ «Торговий дім «Електромашина» (ООО «Торговый дом «Электромашина»), ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина») договорів (контрактів) мали б направляти відповідну продукцію до рф. На території рф вказана продукція, на підставі раніше укладених господарських договорів, мала б поставлятися російськими суб`єктами господарювання (в т.ч. тими, що повністю або частково належать державі рф). Відповідно до вказаного злочинного плану поставки продукції виробництва харківського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» мали б здійснюватися на протязі тривалого часу.

Враховуючи, що для здійснення вказаної злочинної діяльності необхідна була певна кількість людей (три і більше), розуміючи, що реалізація вказаного злочинного плану пов`язана з виконанням протягом тривалого часу значного обсягу узгоджених між собою дій на території м. Харкова і Харківської області, а також території російської федерації, з метою підшукання співучасників, ОСОБА 2 спільно з ОСОБА 3, використовуючи своє службове становище та пов`язані із цим можливості, прийняли рішення залучити до складу відповідної організованої групи - директора з маркетингу і збуту АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» ОСОБА_5 , а також інших невстановлених на теперішній час осіб.

Довівши до ОСОБА_5 та інших невстановлених на теперішній час осіб деталі розробленого ними злочинного плану та отримавши їх згоду на вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, пов`язаних із провадженням господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 разом із ними попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, об`єднане єдиним планом, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

При цьому кожному учаснику організованої групи відводилась спеціальна роль у неправомірній діяльності з метою реалізації єдиного плану, відомого всім її членам.

Зокрема, ОСОБА 2 керував діяльністю групи, детально планував вчинення кримінальних правопорушень, забезпечував взаємозв`язок між діями всіх її учасників та визначав їх ролі і функції, а також згідно розробленого злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, мав забезпечити пошук транзитних підприємств, зареєстрованих в третіх країнах та реалізацію продукції виробництва харківського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» на території рф.

ОСОБА 3 брала участь у плануванні вчинення кримінальних правопорушень, а також згідно розробленого злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, мала забезпечити пошук транзитних підприємств, зареєстрованих в третіх країнах, а також контролювати фінансово-господарські відносини з ними (укладення номінальних договорів, здійснення оплати тощо).

ОСОБА_5 згідно розробленого злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, мала забезпечувати оформлення митних документів, документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності, пошук перевізника продукції виробництва харківського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» до третьої країни.

Крім того, ОСОБА 2 спільно з ОСОБА 3 вирішили залучити до власної злочинної діяльності ОСОБА 1 (якого вже засуджено вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 30.11.2023), якому повідомили деталі розробленого ними злочинного плану, отримавши його згоду на участь в ньому, однак через його похилий вік не повідомили йому про стійкість свого об`єднання, а також наявності умислу на вчинення іншого (інших) кримінальних правопорушень.

У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1, ОСОБА 2 спільно з ОСОБА 3 здійснили пошук транзитного підприємства та забезпечили укладення 29.08.2022 між АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» в особі ОСОБА_9 (генеральний директор товариства) та турецькою компанією PARGALI PASA ENDUSTRIYEL ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LTD.STI. (надалі - ТОВ «Параглы Паша Промышленный импорт-экспорт и Трейдинг») договору (контракт) №1 на поставку продукції виробництва харківського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА». При цьому, ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3 та ОСОБА_5 достовірно усвідомлювали, що кінцевими отримувачами вказаної продукції будуть російські ТОВ «Торговий дім «Електромашина» (ООО «Торговый дом «Электромашина»), ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина»).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА 2, перебуваючи на території російської федерації, діючи з метою реалізації раніше розробленого злочинного плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, організував укладення між ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина») та турецькою компанією ТОВ «Параглы Паша Промышленный импорт-экспорт и Трейдинг» договору поставки продукції, виробником якої є АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА».

З метою реалізації розробленого ОСОБА 2 та ОСОБА 3 злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, упродовж серпня - вересня 2022 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану підготувала та підписала Інвойс № 07/1 від 30.08.2022, калькуляцію на виготовлення електрообладнання від 30.08.2022 до специфікації № 1 від 29.08.2022 до контракту № 1 від 29.08.2022. Вказані документи ОСОБА_5 передала митному брокеру ОСОБА_10 , який будучи необізнаним із злочинним умислом останньої, направив до Чернівецької митниці митну декларацію № UA806020/2022/009645 від 02.09.2022, в якій зазначено транспортний засіб НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який буде здійснювати доставку до ООО « Параглы Паша Промышленный импорт-экспорт и Трейдинг ».

На підставі вказаної вище митної декларації до Турецької Республіки експортовано наступну продукцію: «Частина до електродвигуна 4ПНМ315М1У2: якір - 6 шт. Частина до електродвигуна 4П НМ200S1УХЛ4: якір - 40 шт», загальною вартістю 77 452,00 дол. США. У подальшому вказана продукція, виробництва АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» з Турецької Республіки спрямована до рф на адресу ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина»), яке отримало вантаж 07.11.2022.

У подальшому, з метою реалізації розробленого ОСОБА 2 та ОСОБА 3 злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, упродовж вересня 2022 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану підготувала та підписала Інвойс № 08/1 від 20.09.2022, калькуляцію на виготовлення електрообладнання від 20.09.2022 до специфікації № 2 від 29.08.2022, № 4 від 30.08.2022 до контракту № 1 від 29.08.2022. Вказані документи ОСОБА_5 передала митному брокеру ОСОБА_10 , який будучи необізнаним із злочинним умислом останньої, направив до Чернівецької митниці митну декларацію № UA806020/2022/010831 від 30.09.2022, в якій зазначено транспортний засіб НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який буде здійснювати доставку до ООО « Параглы Паша Промышленный импорт-экспорт и Трейдинг ».

На підставі вказаної вище митної декларації до Турецької Республіки експортовано наступну продукцію: «Частина до електродвигуна 4ПНМ315М1У2: статор в зборі - 6 шт. Частина до електродвигуна 4ПНМ200S1УХЛ4: статор в зборі - 26 шт. Частина до електродвигуна 4ПФМ200LK :статор в зборі - 1 шт», загальною вартістю 97 667, 00 дол. США. У подальшому вказана продукція, виробництва АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» з Турецької Республіки спрямована до рф на адресу ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина»), яке отримало вантаж 27.11.2022.

У подальшому, з метою реалізації розробленого ОСОБА 2 та ОСОБА 3 злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, упродовж вересня - жовтня 2022 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану підготувала та підписала Інвойс № 09/1 від 30.09.2022, калькуляцію на виготовлення електрообладнання від 29.09.2022 до специфікації № 4 від 30.08.2022 до контракту № 1 від 29.08.2022. Вказані документи ОСОБА_5 передала митному брокеру ОСОБА_10 , який будучи необізнаним із злочинним умислом останньої, направив до Чернівецької митниці митну декларацію № UA806020/2022/11076 від 06.10.2022, в якій зазначено транспортний засіб НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який буде здійснювати доставку до ООО "Параглы Паша Промышленный импорт-экспорт и Трейдинг".

На підставі вказаної вище митної декларації до Турецької Республіки експортовано наступну продукцію: «Частина до електродвигуна 4ПНМ315М1У2: статор в зборі - 4 шт. Частина до електродвигуна 4ПНМ280М1У4: статор в зборі - 2 шт. Частина до електродвигуна 4ПНМ200S1УХЛ 4:статор в зборі - 22 шт. Частина до електродвигуна ДТН-33/20:статор в зборі - 2 шт.» загальною вартістю 88 702,10 дол. США. У подальшому вказана продукція, виробництва АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» з Турецької Республіки спрямована до рф на адресу ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина»), яке отримало вантаж 06.12.2022.

У подальшому, з метою реалізації розробленого ОСОБА 2 та ОСОБА 3 злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, упродовж жовтня 2022 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану підготувала та підписала Інвойс № 10/1 від 03.10.2022, калькуляцію на виготовлення електрообладнання від 30.09.2022 до специфікації № 3 від 30.08.2022 до контракту № 1 від 29.08.2022. Вказані документи ОСОБА_5 передала митному брокеру ОСОБА_10 , який будучи необізнаним із злочинним умислом останньої, направив до Одеської митниці митну декларацію № UA806020/2022/11158 від 06.10.2022, в якій зазначено транспортний засіб НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який буде здійснювати доставку до ООО « Параглы Паша Промышленный импорт-экспорт и Трейдинг ».

На підставі вказаної вище митної декларації до Турецької Республіки експортовано наступну продукцію: «Частина до електродвигуна 4ПНМ315М1У2: якір - 4 шт. Частина до електродвигуна 4ПНМ200S1УХЛ4: якір - 22 шт. Частина до електродвигуна 4ПНМ280М1У4:якір - 2 шт. Частина до електродвигуна 4ПФМ200LK:якір - 1шт. Частина до електродвигуна ДТН-33/20:якір - 2 шт.» загальною вартістю 56 319,03 дол. США. У подальшому вказана продукція, виробництва АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» з Турецької Республіки спрямована до рф на адресу ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина»), яке отримало вантаж 08.12.2022.

Протягом листопада-грудня 2022 року (більш точної дати в ході проведення досудового розслідування встановити не вдалося), ОСОБА 2, перебуваючи на території рф, за допомогою ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина») організував реалізацію (продаж) на адресу представника держави-агресора - АТ «Коломенський завод» холдингу «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» (ІПН рф , рф, Московська обл., м. Коломна, вул. Партизан, 43) продукції виробництва Харківського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА», а саме: частини до електродвигунів - статор (30 штук), якір (45 штук), за що вказане товариство отримало оплату у розмірі 11 521 569 російських рублів.

За наведених вище обставин, ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА_5 , разом із іншими невстановленими особами, діючи у складі організованої групи, протягом серпня-грудня 2022 року, діючи умисно, протиправно, з метою реалізації раніше виниклого в них злочинного умислу, переслідуючи мету своєчасного виконання господарських договорів, раніше укладених між ТОВ «Торговий дім «Електромашина» (ООО «Торговый дом «Электромашина»), ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина») та російськими суб`єктами господарювання (в т.ч. тими, що повністю або частково належать державі рф), здійснили умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Такі умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано як вчинення у складі організованої групи умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто як вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Прокурор в судовому засіданні угоду підтримав та просив її затвердити з підстав у ній наведених.

Захисник ОСОБА_4 та обвинувачена ОСОБА_5 також наполягали на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості, судом під час засідання з`ясовано, що ОСОБА_5 цілком розуміє зміст положення п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а саме, що вона має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого її обвинувачують, а вона має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на її користь.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого вона визнає себе винною, а також вид покарання, яке буде застосовано до неї у разі затвердження цієї угоди судом.

Також судом встановлено, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Сторонам угоди зокрема відомо та зрозуміло про обмеження їх прав на оскарження вироку у разі її затвердження.

Аналізом сукупності досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження встановлено, що прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості правильно та у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини: ступінь та характер сприяння обвинуваченої у розслідуванні кримінального провадження щодо неї, а саме активне сприяння обвинуваченої розкриттю кримінального правопорушення, що виразилось у повідомленні нею про всі обставини вчинення нею кримінального правопорушення, обставини та події, які мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню (доказуванню); характер і тяжкість обвинувачення ОСОБА_5 , її особу, те що вона вперше притягується до кримінальної відповідальності та активно сприяє встановленню обставин кримінального провадження.

Умовами угоди правильно враховано, що ОСОБА_5 щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяла розкриттю вчиненого злочину, добровільно своїми активними діями надала сприяння органу досудового розслідування та суду в з`ясуванні обставин, що мають істотне значення для справи.

Крім цього, при укладенні угоди вірно враховано, що ОСОБА_5 раніше не судима, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, її вік, сімейний стан, та інші обставини, які характеризують її, як особу.

Встановлено також обставини, які, згідно з вимогами ст. 66 КК України пом`якшують покарання для ОСОБА_5 , а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Вказані вище обставини, на переконання суду, істотно впливають та вказують на допустимість прийняття позитивного рішення щодо затвердження угоди про визнання винуватості з можливістю призначення покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права обіймати керівні посади в суб`єктах господарювання, зареєстрованих за законодавством України строком на 10 років, за вчинене ОСОБА_5 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України з подальшим звільненням останньої від відбування основного покарання з випробуванням, зі встановленням іспитового строку 1 рік 6 місяців, як це і обумовлено та запропонованого суду сторонами угоди.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді і, що угода відповідає вимогам закону, у зв`язку з чим вона підлягає затвердженню.

Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов в рамках провадження не заявлено, запобіжний захід стосовно обвинуваченої не обирався, процесуальні витрати у кримінальному провадженні також відсутні.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.08.2023 року у справі №761/29881/23 (провадження №1-кс/761/19496/2023) на мобільний телефон марки «Samsung SM-F515F» IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , з флеш картою на 32 GB, вилучений під час обшуку 16.08.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , після вступу вироку в законну силу, слід скасувати.

Речовими доказами у кримінальному провадженні слід розпорядитись у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 474-475 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 24 січня 2024 року, укладену між прокурором 1-го відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , що здійснює повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваною ОСОБА_5 - затвердити.

На підставі угоди про визнання винуватості від 24 січня 2024 року, обвинувачену ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України та призначити їй покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в суб`єктах господарювання, зареєстрованих за законодавством України строком на 10 років.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком на 1 (один) рік 6 місяців.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, визначенні ч. 1 ст. 76 КК України, а саме:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.08.2023 року у справі №761/29881/23 (провадження №1-кс/761/19496/2023) на мобільний телефон марки «Samsung SM-F515F» IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , з флеш картою на 32 GB, вилучений під час обшуку 16.08.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , після вступу вироку в законну силу, - скасувати.

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Samsung SM-F515F» IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , з флеш картою на 32 GB, вилучений під час обшуку 16.08.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , після вступу вироку в законну силу, - повернути ОСОБА_5 .

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення з урахуванням положень ст.ст. 394, 424, 469, 474 КПК України. Якщо вирок ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1