Справа № 595/554/24
Провадження № 1-кс/595/220/2024
У Х В А Л А

03 травня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2024 за № 0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних мереж рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за сім-картою НОМЕР_1 , за період з 03.03.2024 по 14.03.2024.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, слідчим відділенням відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження стала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно неї шахрайських дій, внаслідок яких їй завдано шкоду на суму 50000 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.03.2024, така повідомила, що 09.03.2024 близько 14:20 год. в мобільному додатку «Viber» в чаті «ФУТБОЛ» надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_6 із номера НОМЕР_2 , суть якого полягала в тому, що «Кожному громадянину держава надає фінансову допомогу» та було вказане посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким перейшла потерпіла. В подальшому висвітлилось віконце, у якому була зазначена інструкція як отримати кошти, однак ОСОБА_5 не слідувала інструкції та натиснула на посилання «Отримати», після чого необхідно було вести номер мобільного телефону, однак вона вирішила не вводити номер телефону та вийшла із посилання. Через декілька хвилин ОСОБА_5 намагалась зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак не могла здійснити вхід та вирішила відновити пароль до додатку. Тоді на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок із номера НОМЕР_3 та оператор назвав чотирьохзначний код. Після введення коду ОСОБА_5 змогла зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірила наявність грошових коштів на рахунках, однак всі грошові кошти були. Через деякий час ОСОБА_5 на мобільний телефон отримала повідомлення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про переказ грошових коштів зі своєї карки № НОМЕР_4 на інший картковий рахунок. Потерпіла вирішила зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки жодних операцій із рахунками не здійснювала та, зайшовши у мобільний додаток, виявила відсутність грошових коштів на всіх своїх рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 на загальну суму 44950 гривень, після чого заблокувала усі свої рахунки та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

11.03.2024 вона звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у м. Бучач, де їй повідомили, що із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 було здійснено переказ грошових коштів на суму 40000 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , із іншої карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 у сумі 2000 грн/, та із кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1950 грн. на картку № НОМЕР_9 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України отримано інформацію, із якої вбачається, що за допомогою єдиної міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що грошові кошти потерпілої переказано на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та які в подальшому були виведені із вказаного банківського рахунку.

25.04.2024 в ході тимчасового доступу до банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 отримано інформацію про те, що дана карта належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса проживання: АДРЕСА_3 . Також, згідно отриманої інформації на дану карту із карти потерпілої ОСОБА_5 09.03.2024 року о 14:20 год. було здійснено переказ грошових коштів однією операцією у сумі 29999 гривень. Після надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_9 цього ж дня о 14:21 год. із використанням мобільного пристрою здійснювався онлайн-переказ грошових коштів у сумі 29999 грн. із даної банківської карти на невстановлений картковий рахунок № НОМЕР_11 . Крім того, 09.03.2024 року о 14:22 год. на дану карту із карти потерпілої ОСОБА_5 повторно здійснено переказ грошових коштів трьома операціями у сумі 11000 грн., 1950 грн., 2000 грн. Після надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_9 цього ж дня о 14:25 год. із використанням мобільного пристрою здійснювався онлайн-переказ грошових коштів у сумі 14950 грн. із даної банківської карти на невстановлений картковий рахунок № НОМЕР_11 .

Окрім цього, в ході аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу до банківської картки, яка належить ОСОБА_7 встановлено, що останній у анкеті-заяві № НОМЕР_12 на приєднання до Публічного договору про надання платіжних послуг фізичним особам вказав фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_1 , із використанням якого та за допомогою мобільного пристрою здійснювались онлайн-операції щодо переказу грошових коштів отриманих із карткових рахунків потерпілої ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

З метою встановлення місця знаходження абонентського номера НОМЕР_1 в момент надходження грошових коштів від потерпілої необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Вищевказана інформація необхідна для встановлення місця знаходження осіб, які вчинили шахрайські дії та, відповідно, місця вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних мереж рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за сім-картою НОМЕР_1 , за період з 07.03.2024 по 14.03.2024, а саме:

1. адреса розташування базової станції;

2. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3. дата, час та тривалість з`єднання;

4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний. IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

6. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента,

із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1