Справа №345/658/24
Провадження № 1-кс/345/213/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 03.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю а саме всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків: карткових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ІПН отримувача НОМЕР_1 (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , історії авторизації вказаних банківських карток, всіх рахунків, які відкриті на вказані ІПН, руху коштів по вказаних картках, а також по встановлених банківських рахунків, за період часу з 01.08.2023 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків: ІПН отримувача НОМЕР_1 , інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »", з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді строком на 15 днів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 02.01.2024 до чергової частини ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт дізнавача СД ОСОБА_5 про те, що ним 14 грудня 2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, де виявлено, що 12.12.2023 року невідома особа від імені « ОСОБА_4 », яка користується номером мобільного телефону « НОМЕР_2 » через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яке знаходиться в АДРЕСА_3 збула ОСОБА_6 13.12.2023 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, бупренорфін. Кількістю 0,0159 грама. В зв`язку із вище наведеним встановлено, що в діях невідомої особи, яка відправила дану посилку через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яке знаходиться в АДРЕСА_3 вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, а саме «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/109-23/14767-НЗПРАП надані на дослідження 2 таблетки, які знаходяться у спецпакеті WAR 1145030, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, бупренорфін, кількість якого становить 0,0159 грама.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024 за № 0000003.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянином, який може бути причетний до даного злочину та займається збутом наркотичного засобу є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

14.02.2024 року було проведено санкціонований судом обшук в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «SAMSUNG IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; сім картку мобільного оператора НОМЕР_2 ; блістер з позначенням «SUBUTEX» з 7 таблетками в чарункових упаковках, частина таблетки білого кольору, картка банківська «…8489» з нашаруванням речовини білого кольору, картка банківська НОМЕР_6 з нашаруванням речовини білого кольору; трубка пластикова з нашаруванням речовини білого кольору, полімерний пакет з нашаруванням речовини білого кольору; светр з капюшоном білого кольору «Kappa», куртка зеленого кольору з позначенням D. W. D. 48 розміру, кепка білого кольору з позначенням «Polo», кепка чорного кольору з білим обідком на козирку, кепка чорно-синя з позначенням «К» 48 розміру, кепка чорного кольору з позначенням «KinG».

В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допит свідка ОСОБА_6 під час якого було встановлено, що в своїй злочинні діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 для отримання грошових коштів, які отримані злочинним шляхом та пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин використовував банківські картки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті на його ім`я.

У кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів ОСОБА_4 , чи іншими особами, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій по банківських рахунках: карткових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ІПН отримувача НОМЕР_1 (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в період часу із 01.08.2023 по даний час.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області) ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків:

-карткових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ІПН отримувача НОМЕР_1 (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , історії авторизації вказаних банківських карток, всіх рахунків, які відкриті на вказані ІПН, руху коштів по вказаних картках, а також по встановлених банківських рахунків, за період часу з 01.08.2023 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків: ІПН отримувача НОМЕР_1 , інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »", з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді .

Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх.

.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: