Справа № 750/1747/24
Провадження № 1-кс/750/1031/24
У Х В А Л А

07 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000095 від 24.01.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 24.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , в якій просив провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами в сумі 29500 гривень шляхом обману під приводом продажу автомобіля на сайті оголошень ОЛХ, які останній 22.01.2024 перерахував зі своєї банківської картки на картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 22.01.2024 на платформі онлайн-оголошень ОЛХ знайшов оголошення про продаж автомобілю. Його зацікавила дана пропозиція і він подзвонив на вказаний у в оголошенні номер телефону НОМЕР_6 для уточнення інформації. Продавець повідомив, що може доставити автомобіль, однак йому необхідно надіслати грошові кошти в розмірі 11500 гривень за оформлення документів. Тоді потерпілий, 22.01.2024 надіслав грошові кошти в розмірі 11500 гривень на банківську картку, яку надав продавець НОМЕР_4 . В подальшому продавець знов попросив надіслати грошові кошти в сумі 9000 гривень, що потерпілий знову зробив, перерахувавши вказану вище суму за доставку до м. Краматорськ на банківську картку № НОМЕР_5 . Через деякий час, продавець попросив перевести ще 9000 гривень, що потерпілий повторно зробив, перерахувавши вказану суму на вище зазначену банківську картку. Коли продавець попросив надіслати решту суми в розмірі 50000 гривень за нібито розрахунок з поляком, ОСОБА_7 зрозумів, що це шахраї і тоді оголошення було видалено з платформи оголошень ОЛХ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , на яку потерпілий ОСОБА_7 22.01.2024 о 16 год. 42 хв. та 22.01.2024 о 16 год. 44 хв. надіслав грошові кошти в розмірі 9000 гривень та 9000 гривень, відкрита на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку с. Стара-Царичанка, Білгород-Дністровського району, Одеської області, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та користується фінансовим номером телефону НОМЕР_7 .

З протоколу огляду диску від 05.03.2024 вбачається, що перераховані потерпілим грошові кошти ОСОБА_8 надіслала в розмірі 29700 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати, дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу 00.00 год. 22.01.2024 по 00.00 год. 05.03.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу 00.00 год. 22.01.2024 по 00.00 год. 05.03.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу 00.00 год. 22.01.2024 по 00.00 год. 05.03.2024;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1