Справа № 592/5069/24
Провадження № 1-кс/592/2021/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 00000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023 за частинами 2, 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: інформація про особу, на чиє ім`я емітована банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з наданням паспортно-анкетних даних; роздруківку руху грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з моменту емісії до 06.02.2024; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача за період моменту емісії по 02.02.2024 у якості фінансових.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 24 на 25 серпня 2023, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу трактора та техніки до нього, зловживаючи довірою, заволоділа грошима в сумі 150000 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в сумі 139 000 грн. та на банківську картку № НОМЕР_4 , яка є емітентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 7000 грн.

У період з 23.01.2023 по 05.02.2023 невідома особа, представившись продавцем та використовуючи абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , під приводом продажу трактора Т-25, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 105000 грн., які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

05.04.2023 ОСОБА_6 під час перегляду інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж міні-трактора марки «Брансон Ф-36» та зателефонував на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_11 , і узгодив умови-купівлі-продажу міні-трактора, після чого 06.04.2023 о 10.47 год. перерахував грошові кошти в сумі 48000 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок невідомої особи ,який йому назвали, проте ОСОБА_6 міні-трактор не отримав, грошові кошти не повернуто

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_7 .

Під час оперативного виконання ухвали Ковпакіського РС м. Суми справа № 592/1948/24 від 06.02.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти, перераховані потерпілими були виведені електронними переказами на банківські карти, емітовані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 07.02.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 00000032 зареєстровано кримінальне провадження за частинами 2, 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 , 20.04 інформація про особу, на чиє ім`я емітована банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з наданням паспортно-анкетних даних; роздруківку руху грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з моменту емісії до 06.02.2024; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача за період моменту емісії по 02.02.2024 у якості фінансових.

Строк дії ухвали до 31.05.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.