Провадження № 1-кс/537/227/2024
Справа № 537/1051/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000037 від 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До ЧЧ ВП №1 16.01.2024 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.12.2021 року, перебуваючи у м. Дніпро він на підставі договору про надання інформаційно-консультаційних послуг з логістики та придбання автомобіля Форд Мондео 2018 року випуску, перерахував грошові кошти у сумі 260 000 грн. за автомобіль на рахунок НОМЕР_1 , про те до теперішнього часу зазначений транспортний засіб не отримав, чим заявнику завдано значної шкоди. Під час досудового розслідування було встановлено, що у 2021 році ОСОБА_5 вирішив придбати автомобіль Форд Мондео 2018 року випуску, тому 15.11.2021 він уклав договір №26 від 15.11.2021 року про надання інформаційно-консультаційних послуг з логістики та придбання автомобіля з ОСОБА_6 . Згідно умов договору ОСОБА_6 , взяла на себе зобов`язання щодо поставки легкового автомобіля з Швеції, модель Форд Мондео 2018 року випуску за ціною 268900 грн. 15.12.2021 року ОСОБА_5 оформив кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 260000 грн. Цього ж дня отриманні кошти по кредиту у відділенні ОТП-банку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , останній перерахував на особистий рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що підтверджується квитанцією. Після отримання коштів, на нього в телефонному режимі вийшов ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), який представився компаньйоном ОСОБА_6 , та повідомив ОСОБА_5 , що буде займатись доставкою автомобіля з Швеції. Протягом 2 років ОСОБА_5 сплачує щомісячно кредит у сумі 7300 грн., про те до теперішнього часу не надійшли ні кошти, ні автомобіль.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясування обставин даного кримінального правопорушення, отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківки виписки особового рахунку, про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 період з 15.12.2021 року по теперішній час, для встановлення інформації про рух грошових коштів.

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, узв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають матеріали кримінального провадження №0000037 від 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за заявою ОСОБА_5 17.01.2024 року було внесено наступні відомості: «16.01.2024 до ЧЧ ВП№1 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 15.12.2021 перебуваючи у м. Дніпро (Дніпропетровської області) гр. ОСОБА_5 на підставі договору про надання інформаційно-консультаційних послуг з логістики та придбання автомобіля Форд Мондео 2018 року випуску, перерахував грошові кошти у сумі 260 000 грн. за автомобіль на рахунок НОМЕР_1 , про те до теперішнього часу зазначений транспортний засіб не отримав, чим заявнику завдано значної шкоди.»

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000037, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: заявою про вчинення шахрайства ОСОБА_5 , від 29.12.2023 року; договором № 26 від 15.11.2021 року з додатком № 1; заявою на видачу готівки № 23941583 від 15.12.2023 року; квитанцією № 253Т003О16 від 15.12.2021 року .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці НОМЕР_1 в період із 15.12.2021 по теперішній час, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку 15.12.2021 року по теперішній час, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет - ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет -платформ, Інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 21.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1