Справа № 482/1245/24
Номер провадження 1-кс/482/345/2024
УХВАЛА

Іменем України

21 червня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання дізнавача ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000066 від 02.06.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 01.06.2024 р. до ВП № 6 надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 1984 р.н. про те що невідома особа в період часу з 26.05.2024 р. по 30.05.2024 р. шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 70091 грн., які заявник через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував чотирма платежами з власної карти № НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківські картки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 26.05.2024 року, точного часу не пам`ятає, переглядаючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » натрапив на оголошення від аканту під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", про продаж автомобіля марки «Volfswagen» модель «Т4» за 1850 доларів США. В подальшому через месенджер «Вайбер» з`єднався з продавцем, який представився представником « ОСОБА_6 авто пригон плюс».

Під час розмови домовився з продавцем про купівлю вищевказаного транспортного засобу, але спершу було необхідно здійснити передоплату за транспортний засіб, на що потерпілий погодився. Продавцем було надіслано реквізити банківської картки на яку необхідно було перерахувати кошти № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

28.05.2024 року потерпілий здійснив переказ коштів в сумі 30149 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 .

Після чого в банківському терміналі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює ще один переказ сумою 5000 гривень на вищевказану банківську картку, потім близько 14:00 того ж дня здійснює переказ сумою НОМЕР_4 гривні через відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 в м. Нова Одеса на банківську картку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

29.05.2024 року потерпілий здійснює останній переказ коштів сумою 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що інформує продався та в подальшому очікує доставку автомобіля, так як продавець пообіцяв доставити авто за 2-3 дні.

30.05.2024 року потерпілий з`єднуюється з продавцем з приводу вищевказаного автомобіля та продавець надсилає йому фото в месенджер «Вайбер» евакуатора на якому нібито буде доставлено авто та повідомив, що необхідно доплатити іще 18000 гривень за евакуатор, після чого потерпілий запідозрив шахрайські дії відносно нього та відмовився надсилати кошти.

Потім продавець почав надсилати потерпілому фото довіреності, яка була оформлена на вищевказаний автомобіль та додав, що автомобіль зараз стоїть на кордоні та знаходиться в ангарі, але в якому саме ангарі та його місце розташування не повідомив. Для того щоб здійснити перепустку через кордон заявнику необхідно було здійснити переказ коштів в сумі 18000 гривень, які нібито при отриманні автомобіля йому будуть повернуті, але він відмовився та після цього продавець не виходив з потерпілим на зв`язок.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 26.05.2024 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 26.05.2024 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 26.05.2024 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 26.05.2024 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана товариством, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 21 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1