Дата документу 04.07.2024
Справа № 334/3601/24
Провадження № 1-кс/334/1606/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000101 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000101 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.03.2024 до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, яка за допомогою мережі Інтернет, через сторінку «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу квітів тюльпан, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які заявниця 22.02.2024 о 12.01 перерахувала зі своєї банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на номер банківської карти емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у розмірі 2000 гривень та 26.02.2024 о 17.55 перерахувала зі своєї банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на номер банківської карти емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у розмірі 800 гривень, чим заявниці спричинено матеріальний збиток на суму 2800 гривень.

Допитана в ході дізнання потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 22.02.2024 року у денний час вона знаходилась за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 . Так вона проглядала на сайті «Інстаграм» різноманітні сторінки з продажу квітів. Так їй висвітилась сторінка- ІНФОРМАЦІЯ_5 з оптового продажу квітів-тюльпанів, вона зацікавила потерпілу та вона почала проглядати її.

Далі 22.02.2024 потерпіла вирішила замовити тюльпани у даного продавця та поспілкувавшись шляхом переписок з продавцем вона замовила 100 штук зрізаних квітів, вартістю 20 гривень за одну квітку. При цьому консультант пояснила потерпілій умови замовлення - повна оплата за товар та безкоштовна доставка. Потерпілу влаштувало це. Після чого консультант надала банківську картку для оплати - НОМЕР_2 . Після чого потерпіла зайшла у свій електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 22.02.2024 о 12.01 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Також при перерахуванні коштів висвітилась інформація - тільки номер банківської картки та позначка банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі потерпіла відправила менеджеру скріншот оплати на суму 2000 грн. та реквізити свої, куди відправляти товар. Після чого їй менеджер відповів щоб вона очікувала на товар протягом 7-10 днів. Протягом очікування потерпіла вирішила ще замовити квітів у кількості 40 штук, знову списалась з менеджером та 26.02.2024 о 17.55 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Далі потерпіла знову відправила менеджеру скріншот оплати на суму 800 грн. та реквізити свої, куди відправляти товар. Після чого менеджер відповів щоб вона очікувала на товар приблизно 01.03.2024 року. Далі потерпіла очікувала на інформацію про відправку номеру ттн та товару, проте їй ніхто не відповідав. Через деякий час потерпіла почала писати смс у дірект, але їй не відповідали, та згодом заблокували. Тоді потерпіла зрозуміла, що її ошукали та написала електронне звернення до кіберполіції з приводу шахрайських дій. Таким чином потерпілій спричинено матеріальний збиток на суму 2800 грн.

Враховуючи вищевказане, невстановлена особа спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку у загальній сумі 2800 гривень.

До управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України та отримано відповідь в якій зазначено, що 22.02.2024 о 19:00:47 з банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

26.04.2024 на підставі постанови прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згідно вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти 22.02.2024 о 19:00:47 з банківської картки № НОМЕР_2 у розмірі 1100 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Дніпровського району м. Запоріжжя, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 20.02.2024 по 20.03.2024 про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_5 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки НОМЕР_5 .

Вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації банківської картки НОМЕР_5 за період з 20.02.2024 по 20.03.2024 про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_5 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки НОМЕР_5 .

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1