Справа № 302/94/24
Провадження № 1-кс/302/151/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.05.2024 р.смт.Міжгір`я
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Міжгір`я клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
22 травня 2024 року прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2024 року в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 про те, що в інтернет ресурсі на сайті адресою: " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки/моделі "Iphone/11Pro", після цього здійснив замовлення даного телефону де йому надіслали реквізити на оплату за телефон, а саме номер банківської картки " НОМЕР_1 " банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 07.01.2024 року перерахувавши грошові кошти зі своєї банківської картки " НОМЕР_2 " банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " грошові кошти в сумі 9350 гривень. Однак, мобільний телефон не був надісланий, а грошові кошти не повертались.
Прокурор у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування було здійснено виїмку документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно отриманої інформації було встановлено, що із банківської карти шахраїв було переказано грошові кошти на іншу банківську карту яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, проте до суду подано заяву прокурора в якій просить розглянути справу без її участі, та клопотання задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Також, відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити. Надати дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в ГУНП Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області ОСОБА_8 , або за їх відповідним дорученням - оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 - право тимчасового доступу до відомостей, наявних в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;
- виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 години 07.01.2024 року по термін винесення даної ухвали, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки із зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача;
- якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_3 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 07.01.2024 року по термін винесення цієї ухвали суду;
- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 години 07.01.2024 року по термін винесення ухвали суду (29.05.2024 року), з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів;
- відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему. IP-адреси підключення до Інтернет- банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 07.01.2024 року по термін винесення ухвали суду (29.05.2024 року);
- з можливістю вилучення (проведення виїмки) цих відомостей, як в друкованому, так і в електронному виді.
Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 29 липня 2024 року, включно.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Міжгірського районного суду

Закарпатської області ОСОБА_17