Справа № 370/3160/15-к
Провадження №1-кп/369/82/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

за участю захисника ОСОБА_6

за участю обвинуваченого ОСОБА_7

розглянувши кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України та ОСОБА_8 , у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України,

встановив:

У провадженні Києво-Святошинського районного суду Київської області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України та ОСОБА_8 , у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно пред`явленого обвинувачення ОСОБА_8 , викладеному в обвинувальному акті, останній обвинувачується у службовому підроблені, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 наказом Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (далі ДП «Укрспирт») № 3/4 - К від 01 лютого 2011 року був призначений на посаду завідуючого матеріального складу Червонослобідського місця провадження діяльності ДП «Укрспирт» (далі Червонослобідське МПД ДП «Укрспирт»). Згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості» № 672 від 28.07.2010 року та статуту ДП «Укрспирт», зареєстрованого виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області за № 9003501 від 14.05.2012 року, Червонослобідське МПД ДП «Укрспирт» являється структурним підрозділом ДП «Укрспирт» та не має статусу юридичної особи.

Червонослобідське МПД ДП «Укрспирт» розташовано за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Червона Слобода.

Основним видом діяльності Червонослобідського МПД ДП «Укрспирт» являється виробництво етилового спирту із зброджувальних продуктів, дистильованих алкогольних напоїв та іншої основної органічної хімічної продукції.

ОСОБА_8 будучи завідувачем матеріального складу Червонослобідського МПД ДП «Укрепирт», згідно посадової інструкції від 02.01.2013 року мав наступні повноваження:

- не приймати до виконання документи на отримання і відпуск матеріальних цінностей, які оформлені з порушенням встановлених вимог;

- здійснювати керівництво роботами по прийняттю, зберіганню та відпуску сировини;

- організовувати приймання та відпуск сировини на виробництво; організовувати систематизацію обліку матеріальних цінностей, які надходять на склад, контролювати встановлений порядок прийому і відпуску їх, оформлення і своєчасну здачу первинних видаткових документів;

- вносити первинні документи, пов`язані з прийняттям та відпуском матеріалів, сировини тощо, в бухгалтерську програму в електронному вигляді;

- доповідати заступнику керівника з виробничих питань про всі виявлені

- недоліки в межах своєї компетенції;

- тощо.

Таким чином ОСОБА_8 , будучи завідувачем матеріального складу Червонослобідського МПД ДП «Укрепирт», виконуючи функції, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських обов`язків, являвся службовою особою вказаного підприємства.

Також, згідно посадової інструкції, ОСОБА_8 ніс відповідальність за достовірність поданих звітів з одержання і відпуску товарно-матеріальних цінностей складу.

Завідувач матеріального складу Червонослобідського МПД ДП «Укрепирт» ОСОБА_8 , згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність № 3/4 від 01.02.2011 року являвся матеріально відповідальною особою, та був зобов`язаний провадити приймання і відпускання матеріальних цінностей за документами, оформленими належним чином.

У невстановлений досудовим розслідуванням час до квітня 2014 року ОСОБА_8 , робоче місце якого розташовувалось за адресою АДРЕСА_1 , на території Червонослобідського МПД ДП «Укрепирт», діючи умисно, вступив в злочинну змову зі службовою особою - заступником керівника з виробничих питань Червонослобідського МПД ДП «Укрепирт» ОСОБА_7 , якому безпосередньо підпорядковувався, з яким розробив злочинну схему службового підроблення.

ОСОБА_8 , усвідомлюючи покладену на нього відповідальність, а саме контролювати встановлений порядок прийому матеріальних цінностей, організовувати систематизацію обліку матеріальних цінностей, які надходять на склад Червонослобідського МПД ДП «Укрепирт», діючи за попередньою змовою з заступником керівника з виробничих питань Червонослобідського МПД ДП «Укрепирт» ОСОБА_7 , неодноразово вносив завідомо неправдиві відомості в товарно-транспортні накладні від імені фіктивних підприємств ПСП з ОВ «Старосільське»; ТОВ «Лагуна В» у період 2014 року, перебуваючи на території Червонослобідського МПД ДП «Укрспирт», розташованого за адресою Київська область, Макарівський р-н, с. Червона Слобода, вул. Заводська, буд. 1,3.

Відповідно до вимог абз. 27 п. 1 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в України, затверджених наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.1997 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.02.1998р. № 128/2568, товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи. Підпунктом 11.1 п. 11 Правил визначено, що товарно-транспортні накладні та дорожні листи вантажного автомобіля є основними документами на перевезення вантажів. Згідно з п.п. 11.5, 11.7, п. 11 Правил товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом Замовник (вантажовідправник) повинен виписувати в кількості не менше чотирьох екземплярів. Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі екземпляри товарно-транспортної накладної підписом і при необхідності печаткою (штампом); перший екземпляр товарно-транспортної накладної залишається у замовника; другий - передається водієм вантажоодержувачу; третій і четвертий екземпляри, засвідчені підписом вантажоодержувача передається перевізнику.

ОСОБА_8 , завідомо знаючи, що товарно-транспортні накладні являються офіційними документами, які спричиняють наслідки правового характеру, діючи за попередньою змовою з заступником керівника з виробничих питань Червонослобідського МПД ДП «Укрспирт» ОСОБА_7 , у період 2014 року, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на підроблення документів, будучи обізнаним, що підприємства ПСП з ОВ «Старосільське»; ТОВ «Лагуна В» постачання кукурудзи на адресу Червонослобідського МПД ДП «Укрспирт» за вищевказаний період не здійснювали, неодноразово вносив, у пусті бланки товарно-транспортних накладних з відбитками печаток згаданих підприємств, попередньо надані ОСОБА_7 , завідомо неправдиві відомості про факти поставки кукурудзи фіктивними підприємствами ПСП з ОВ «Старосільське»; ТОВ «Лагуна В» на адресу Червонослобідського МПД ДП «Укрспирт» у період 2014 року. Зокрема вносились недостовірні відомості щодо постачальника сировини, місць навантаження, транспортних засобів, які здійснювали перевезення у наступні товарно-транспортні накладні, а саме: № 004700 від 17.06.2014 року, № 004694 от 17.06.2014, № 004693 від 17.06.2014, № 004698 від 11.06.2014, № 004699 від 14.06.2014, № 004676 від 22.05.2014, № 004678 від 22.05.2014, № 004679 від 22.05.2014, № 004680 від 23.05.2014, №004681 від 23.05.2014, №004688 від 04.06.2014, №004687 від 04.06.2014, №004682 від 24.05.2014, №004689 від 06.06.2014, №004692 від 08.06.2014, №004691 від 08.06.2014, №004690 від 08.06.2014, №004683 від 25.05.2014, №004684 від 25.05.2014, №004685 від 25.05.2014, №884275 від 20.06.2014, № 884270 від 04.07.2014, № 884271 від 20.06.2014, № 884272 від 21.06.2014, №884273 від 21.06.2014.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_7 , здійснив складання підроблених документів за наступних обставин. Так, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_7 , у квітні 2014 року, використовуючи копії пустих бланків товарно-транспортних накладних з відбитком печатки ТОВ «Лагуна В», здійснив внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо здійснення поставок кукурудзи від імені ТОВ «Лагуна В» на адресу Червонослобідського МПД ДП «Укрспирт», а саме склав товарно-транспортні накладні № 009876 від 25.04.2014 року та № 009882 від 25.04.2014 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_7 , у червні 2014 року, використовуючи копію пустого бланку товарно-транспортної накладної № 004700 з відбитком печатки ПСП з OB «Старосільське», здійснив внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо здійснення поставки кукурудзи від імені ПСП з OB «Старосільське» на адресу Червонослобідського МПД ДП «Укрспирт», а саме склав товарно-транспортну накладну № 0046701 від 19.06.2014 року.

Таким чином, ОСОБА_9 , будучи завідувачем матеріального складу Червонослобідського МПД ДП «Укрспирт», знаючи, що товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений як для списання товарно-матеріальних цінностей та переміщення так і для оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, та що незаповнений бланк товарно-транспортної накладної, який містить тільки відбиток печатки, не являється офіційним документом, на підставі якого оприбутковуються товарно-матеріальні цінності, завідомо знаючи, що Червонослобідське МПД ДП «Укрспирт» являлось вантажоотримувачем, та його працівники не мали право заповнювати товарно-транспортні накладні під час отримання вантажу, в порушення діючого законодавства України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, вніс завідомо недостовірні відомості в товарно-транспортні накладні від імені вантажовідправників - фіктивних підприємств: ПСП з OB «Старосільське»; ТОВ «Лагуна В» за період 2014 року, чим здійснив підроблення офіційних документів.

У подальшому ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_7 , у період 2014 року надавав охоронцям Червонослобідського МПД ДП «Укрспирт», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , підроблені товарно-транспортні накладні ПСП з OB «Старосільське», ТОВ «Лагуна В», для їх подальшої реєстрації у журналі ввозу товарно-матеріальних цінностей. На підставі підроблених товарно-транспортних накладних ОСОБА_8 здійснював оприбуткування по складському обліку та вносив відомості у бухгалтерську програму Червонослобідського МПД ДП «Укрспирт» в електронному вигляді.

Вищевказані товарно-транспортні накладні фіктивних підприємств ПСП з OB «Старосільське», ТОВ «Лагуна В» за період 2014 року були направлені до головного офісу ДП «Укрспирт» та послужили підставою для незаконного перерахування грошових коштів ДП «Укрспирт» на поточні рахунки фіктивних підприємств: ПСП з OB «Старосільське», ТОВ «Лагуна В» на загальну суму 12 848 330,00 грн., що є тяжким наслідком.

Органами досудового розслідування дії обвинуваченого ОСОБА_8 кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до копії свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 від 04 жовтня 2023 року, актовий запис №445, виданого Макарівським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Бучанському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Судом на обговорення було поставлено питання про закриття кримінального провадження у зв`язку зі смертю ОСОБА_8 .

Учасники кримінального провадження не заперечували з приводу закриття кримінального провадження у зв`язку зі смертю ОСОБА_8 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 284 КПК України, якщо обставини, передбачені пунктом 5 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Клопотань від близьких родичів про продовження судового розгляду вказаного кримінального провадження з метою реабілітації померлого ОСОБА_8 не надійшло.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників кримінального провадження, суд приходить до висновку про необхідність закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_8 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, в зв`язку зі смертю останнього.

Керуючись п.5 ч.1 ст.284, ст. 369 КПК України суд,-

ухвалив:

Кримінальне провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_8 , у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Головуючи суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3