Справа № 455/1649/23
Провадження № 1-кс/455/176/2024
У Х В А Л А

15 травня 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000411 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.05.2024 слідчий СВ ВП№1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 08.08.2023, до Відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.08.2023 близько 00:45 год., шахрайським способом, після того як заявник перейшовши за посиланням заповнив реквізити своєї банківської картки в мобільному додатку «Telegram» у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з належного ОСОБА_5 банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зняла грошові кошти в сумі 9089, 77 грн. та з його кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зняла грошові кошти в сумі 5226 грн., внаслідок чого йому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 14 3 15, 77 грн.

Вказує, що слідчим СВ було здійснено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківської карти № НОМЕР_3 , в ході проведеного аналізу встановлено, що грошові кошти в сумі 5957 грн., 08.08.2023 року були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 .

Із офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , доступного у відкритих джерелах, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 - назва пакету послуг від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адже саме з цим банком клієнт підписує договір при отриманні картки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Тобто клієнт отримує доступ до послуги AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дистанційно, за рахунок онлайн-банкінгу. На практиці ІНФОРМАЦІЯ_4 це онлайн-сервіс, тобто банк без відділень, оскільки він не має окремої ліцензії та являється лише брендом і продуктом діяльності AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, документування незаконної діяльності винних осіб, слідчий просить надати вказаним у клопотання працівникам поліції тимчасовий доступ до документів, яка є у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме документів та інформації, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 12.00 год 07.08.2023 року по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, проте у поданому клопотанні просила розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Так, із витягу із кримінального провадження провадженні № 0000411, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 08.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області. Слідчим, який здійснює досудове розслідування є в.т.ч. ОСОБА_3 прокурор, який здійснює процесуальне керівництво є у т.ч. ОСОБА_4 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000411 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у володільця інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме документів та інформації, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 12.00 год 07.08.2023 року по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання..

Строк дії даної ухвали встановити до 15.07.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1