Справа №463/4735/24
Провадження №1-кс/463/4189/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001453 від «23» квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001453 від «23» квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2024 року близько о 09:00 год, невідомі особи, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, перебуваючи у закладі харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , викрали мобільний телефон «Xiomi Redmi 10С» з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_1 , вартістю близько 7000 гривень, який знаходився на столі закладу та який належить ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив про те, що приблизно о 07:30 ОСОБА_5 прибув за адресою АДРЕСА_1 , у заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задля обслуговування даного закладу, який входить в мережу Fast Food Franchising Group. Приблизно о 08:00 чоловік приступив до виконання своїх функціональних обов?язків, а саме: поклейка шпалер у вищезазначеному закладі. Оскільки, робочий день у даному закладі розпочинається з 10:00 і в приміщенні окрім працівників закладу нікого не було та враховуюючи те, що для виконання поставленого завдання чоловіку не зручно було утримувати телефон в руках, він поклав його на стіл, що знаходився одразу біля нього по ліву сторону. Телефон марки «Xiomi Redmi 10 С» чорного кольору, із чохлом синього кольору і графічним паролем, який легко було б вгадати. Одразу після цього Щанькі приступив до роботи, а саме поклейки шпалер.

Приблизно о 09:00 год, у заклад зайшли троє невідомих людей (два чоловіки та одна жінка), обличчя яких чоловік раніше не бачив, одягнуті у одяг темного колір та сіли за стіл, який розташований поруч із столом, на якому знаходився телефон ОСОБА_5 . Чоловік не надав великої уваги людям, оскільки був заклопотаний роботою.

Однак ОСОБА_5 насторожив той факт, що невідомі особи надто швидко вийшли із закладу (приблизно до 5 хв), що не типово для більшості компаній.

Приблизно о 09:30, закінчивши виконання роботи ОСОБА_5 попрямував до столу на якому лежав його телефон, однак його там не виявив.

Після цього ОСОБА_5 попросив працівників закладу задля того, аби зателефонували на його номер телефону, однак на дзвінки ніхто не відповідав. Одразу після цього чоловік прийняв рішення викликати працівників поліції.

Приїхавши додому, ОСОБА_5 взяв телефон своєї тещі ОСОБА_6 (н.т.: НОМЕР_2 ) та зателефонував до дружини ОСОБА_7 (н.т.: НОМЕР_3 ) та повідомив про викрадення телефону. Під час телефонної розмови дружина ОСОБА_5 порадила, щоб чоловік поспішив в ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокував всі свої карти.

Одразу після телефонної розмови з дружиною ОСОБА_5 попрямував в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 (номер якого чоловік не пам?ятає).

Прийшовши в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 підійшов до консультанта, повідомив йому про свою проблему, та сказав, аби заблокували його рахункові карти. Працівники заблокували рахункові картки, але не заблокували фінансовий номер, і таким чином особи, які викрали телефон мали можливість скористатися персональними даними чоловіка.

Приблизно о 10:30 дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_7 намагалася встановити зв?язок із особами, які викрали телефон, неодноразово телефонуючи на номер телефону НОМЕР_4 (так як телефон не був вимкнутий), однак ніхто на дзвінки не відповідав. Тому жінка прийняла рішення надіслати повідомлення на номер телефону ОСОБА_5 із проханням повернути його за винагороду. У відповідь надійшло повідомлення : « ОСОБА_8 подальших інструкцій по поверненню». Оскільки жінка в ході переписки повідомила, що особи які викрали телефон встановлені, прийшло повідомлення, щоб ОСОБА_7 надала адресу і телефон привезуть.

О 16:55 на номер телефону ОСОБА_7 надійшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що авто приблизно о 17:06 прибуде. Приблизно о 17:00 до жінки зателефонував таксист «Uklon» (н.м.: НОМЕР_5 ), який повідомив, що він прийняв замовлення на доставку мобільного телефону до пам?ятника Т. Шевченка у м. Львові та скоро прибуде за вказаною адресою.

Приблизно о 17:06 ОСОБА_5 забрав у невідомого чоловіка, водія « ОСОБА_9 », який приїхав на авто зеленого кольору марки «Volkswagen Golf Green», із номерним знаком НОМЕР_6 свій мобільний телефон, який був без чохла. На запитання чоловіка: «Хто передав мобільний телефон», він відповів: «Мені не відомо, я лише передаю телефон».

Отримавши свій мобільний телефон, ОСОБА_5 одразу почав його оглядати. При огляді у месенджері «Viber» чоловік побачив повідомлення, яке надіслано об 11:51 год. від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому йшлося про погодження кредиту у сумі 3000 гривень. Одразу після цього ОСОБА_5 зайшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Львів, де йому повідомили, які необхідно зібрати документи для розгляду даної проблеми. На наступний день чоловік попрямував в ІНФОРМАЦІЯ_4 , де надали виписку по рахунку, де було виявлено, що із картки із кредитним лімітом НОМЕР_7 було знято грошові кошти у сумі: 16200 гривень, 6000 гривень, 1000 гривень і 3000 гривень. ОСОБА_7 одразу після цього зайшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 отримала кридитний звіт, у якому отримала інформацію про взяття кредиту у конкретній установі, а саме: «ШвидкоГроші» у сумі 3000 гривень, «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО» у сумі 1000 гривень, «КредитПлюс» у сумі 6000 гривень та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 17000. Окрім цього заявку про надання кредиту було подано у « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «МАНІВЕО», «МІЛОАН», «МАПІФОЮ», однак безуспі шно.

В ході досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався на банківську карту № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), що відкрита у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) та яка належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001453 від «23» квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0001453, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та /або на електронних носіях) за період часу з 23.04.2024 по 24.04.2024, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв?язку, який прив`язаний до цього банківського рахунку, за допомогою якого здійснювалась підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- історії авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації про прив?язку фінансового номера власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській карткці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П, фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів;

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1