Справа № 180/1230/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиу відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 07.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження № 0000069 від 07.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся начальник СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

У клопотанні зазначено, що 06.06.2024 приблизно о 12 год. 24 хв. невстановлена особа під час інтернет-листування у мобільному додатку «Telegram» з громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представилась останній колегою з роботи, а саме ОСОБА_6 , та у подальшому попрохала грошову допомогу у сумі 6000 гривень з подальшим поверненням. У подальшому, громадянка ОСОБА_5 власноручно, добровільно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , перерахувала 6000 гривень на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 . У подальшому, 06.06.2024 о 13 год. 07 хв. громадянка ОСОБА_5 зателефонувала та з`ясувала, що колега у неї грошей не просила, це був шахрай. Наразі грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті, невстановлена особа на зв`язок не виходить, інформація щодо повернення грошових коштів не надходила. Таким чином невідома особа шляхом зловживання довірою, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 6000 гривень.

За вказаним фактом 07.06.2024 сектором дізнання відділення поліції № 1 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.06.2024 приблизно о 12:24 год., перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувалася своїм мобільним телефоном, в якому знаходився мобільний додаток «Telegram», відкритий на її ім?я. Користуючись ним, ОСОБА_5 побачила повідомлення від колеги ОСОБА_7 , яка запитала у неї чи може вона їй перерахувати 6000 грн. на карту, та на що ОСОБА_5 погодилася. Тоді їй одразу було скинуто номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати вищезазначені кошти. Далі ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власноруч, добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти на суму 6000 грн. на номер карти № НОМЕР_2 , яка була вказана в переписці, як ОСОБА_5 відомо, належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого ОСОБА_5 надіслала скрін-шот екрану свого особистого мобільного телефону про переказані свої грошові кошти, на що отримала повідомлення «прийшло, дуже дякую», де одразу отримала від ОСОБА_7 повідомлення про взяття у борг ще 10000 грн.

Після чого 06.06.2024 року о 12 год. 50 хв. ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_7 , яка розповіла, що її обліковий запис в мобільному додатку «Telegram» було зламано. Так ОСОБА_5 дізналась, що це були шахраї.

Отже, невідома особа шляхом зловживання довірою, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та спричинила їй матеріальну шкоду на загальну суму 6000 гривень.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 та наданої виписки від 06.06.2024 по картковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 06.06.2024 о 12 год. 41 хв. було перераховано грошові кошти на суму 6000 гривень на банківську картку шахрая № НОМЕР_2 , яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання начальник СД не прибув. Прокурор надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити.

Неявка дізнавача та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи та те, що матеріалами кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання, доведено наявність підстав, визначених в ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в письмовому вигляді або на електронному носії інформації, а саме:

- всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_2 ;

- виписки до платіжної картки № НОМЕР_2 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 06.06.2024 по 12.06.2024;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 06.06.2024 по 12.06.2024;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 06.06.2024 по 12.06.2024;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_2 за період часу з 06.06.2024 по 12.06.2024;

- аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_2 ;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_2 , за період часу з 06.06.2024 по 12.06.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 06.06.2024 по 12.06.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 06.06.2024 по 12.06.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 06.06.2024 по 12.06.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу з 06.06.2024 по 12.06.2024;

- інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_2 за період часу з 06.06.2024 по 12.06.2024;

- інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_2 за період часу з 06.06.2024 по 12.06.2024;

- інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_2 за період часу з 06.05.2024 по 12.06.2024;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_2 за період часу з 06.06.2024 по 12.06.2024;

- інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1