Справа №766/4268/24
н/п 1-кс/766/2390/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонського області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000243 від 13.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000243 вiд 13.03.2024 року, слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому у кримінальному проваджені начальнику СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; слідчому у кримінальному проваджені заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , для проведення тимчасового доступу до речей і документі, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (), яке розташоване за адресою: 49094, Україна, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», а саме:

1. Інформацію, щодо власника банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаних рахунку в період часу з 00:00 години 12.03.2024 року по день виконання ухвали, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 12.03.2024 року по день виконання ухвали;

3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 00:00 години 12.03.2024 року по день виконання ухвали.

4. Інформацію про підключення та користування власником банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 12.03.2024 року по день виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000243 вiд 13.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 12.03.2024 року до ЧЧ Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_5 , про те, що 12.03.2024 року невідомі особи шахрайським шляхом, під приводом надання фішингового посилання про виплату 1000 гривень при оформленні «АТБ» картки, шахрайським шляхом використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 16500 гривень, які були переказані на невідому банківську картку, завдавши збитку на вищевказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що 12.03.2024 року перебуваючи вдома, на своєму мобільному телефоні заявник в месенджері «Facebook» знайшов оголошення про отримання виплати в сумі 1000 гривень при оформленні «АТБ» картки. Перейшовши за фішинговим посиланням заявник ввів свої дані для входу в «Приват24» та протягом тривалого часу помітив, що з його банківських карток АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів в сумі 16500 гривень на невідому банківську картку.

З урахуванням вище викладеного, у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (), яке розташована за адресою: 49094, Україна, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати у кримінальному провадженні №0000243 вiд 13.03.2024 року, слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому у кримінальному проваджені начальнику СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; слідчому у кримінальному проваджені заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (), яке розташоване за адресою: 49094, Україна, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», а саме:

1. Інформацію, щодо власника банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаних рахунку в період часу з 00:00 години 12.03.2024 року по день виконання ухвали, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 12.03.2024 року по день виконання ухвали;

3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 00:00 години 12.03.2024 року по день виконання ухвали.

4. Інформацію про підключення та користування власником банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 12.03.2024 року по день виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 25.05.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1