Справа № 646/6259/24
№ провадження 1-кс/646/1980/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000835 від 27.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що у провадженні СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000835 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.03.2024 до ЧЧ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_5 на суму 495 300 гривень, шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 27.03.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000835 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав свідчення про те, що наразі він проходить військову службу в збройних силах України з початку війни по теперішній час, та на даний час перебуває в смт. Куп`янськ-Вузловий, Куп`янського району, Харківської області. 23.03.2024 він зайшов до мережі Інтернет, а саме на сайт "Bon UA"де було розташоване оголошення про продаж автомобіля ТМ «Mitsubishi», моделі НОМЕР_2 із-за кордону. У вказаному оголошенні був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та пізніше з НОМЕР_5 , та мав спілкування з волонтером на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що автомобіль знаходиться в Польщі і він може доставити його до м. Кропивницького, де його дружина з друзями зможуть його оглянути та придбати за 4200 доларів США, на що ОСОБА_7 погодився. Таким чином, сподіваючись на доброчесність вищевказаної особи, в період часу з 23.03.2024 по 26.03.2024 ОСОБА_7 здійснив перерахування грошових коштів зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 на банківські картки, які він отримував у листуванні від ОСОБА_6 , а саме: 1. 23.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_7 в сумі 15000 грн.; 2. 23.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_8 в сумі 25000 грн.; 3. 23.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_8 в сумі 25000 грн.; 4. 24.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_9 в сумі 25000 грн.; 5. 24.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_9 в сумі 25000 грн.; 6. 24.03.2024 з банківської карта № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_9 в сумі 5000 грн.; 7. 25.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_10 в сумі 25000 грн.; 8. 25.03.2024 - з банківської карта № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_10 в сумі 25000 грн.; 9. 25.03.62024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 25000 грн.; 10. 25.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 25000 грн.; 11. 25.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 28000 грн.; 12. 26.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_12 в сумі 15000 грн.; 13. 26.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_12 в сумі 15000 грн.; 14. 26.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську карту НОМЕР_12 в сумі 15000 грн.; 15. 24.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_13 на банківську картку НОМЕР_14 в сумі 15000 грн.; 16. 24.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_13 на банківську картку НОМЕР_14 в сумі 25000 грн.

З метою розкриття злочину та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати у операторів мобільного зв`язку інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, яка в подальшому буде використана як доказ по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України - тимчасовий доступ, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про зв`язок абонентів по абонентському номеру НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 23.03.2024 по 23:59 26.03.2024.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення. Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки оператора мобільного зв`язку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що 26.03.2024 до ЧЧ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_5 на суму 495 300 гривень, шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 27.03.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000835 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав свідчення про те, що наразі він проходить військову службу в збройних силах України з початку війни по теперішній час, та на даний час перебуває в смт. Куп`янськ-Вузловий, Куп`янського району, Харківської області. 23.03.2024 він зайшов до мережі Інтернет, а саме на сайт "Bon UA"де було розташоване оголошення про продаж автомобіля ТМ «Mitsubishi», моделі НОМЕР_2 із-за кордону. У вказаному оголошенні був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та пізніше з НОМЕР_5 , та мав спілкування з волонтером на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що автомобіль знаходиться в Польщі і він може доставити його до м. Кропивницького, де його дружина з друзями зможуть його оглянути та придбати за 4200 доларів США, на що ОСОБА_7 погодився. Таким чином, сподіваючись на доброчесність вищевказаної особи, в період часу з 23.03.2024 по 26.03.2024 ОСОБА_7 здійснив перерахування грошових коштів зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 на банківські картки, які він отримував у листуванні від ОСОБА_6 , а саме: 1. 23.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_7 в сумі 15000 грн.; 2. 23.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_8 в сумі 25000 грн.; 3. 23.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_8 в сумі 25000 грн.; 4. 24.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_9 в сумі 25000 грн.; 5. 24.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_9 в сумі 25000 грн.; 6. 24.03.2024 з банківської карта № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_9 в сумі 5000 грн.; 7. 25.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_10 в сумі 25000 грн.; 8. 25.03.2024 - з банківської карта № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_10 в сумі 25000 грн.; 9. 25.03.62024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 25000 грн.; 10. 25.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 25000 грн.; 11. 25.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 28000 грн.; 12. 26.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_12 в сумі 15000 грн.; 13. 26.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_12 в сумі 15000 грн.; 14. 26.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську карту НОМЕР_12 в сумі 15000 грн.; 15. 24.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_13 на банківську картку НОМЕР_14 в сумі 15000 грн.; 16. 24.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_13 на банківську картку НОМЕР_14 в сумі 25000 грн.

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 38, ч.2 ст. 40 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою, які уповноважені проводити слідчі дії та доручати їх проведення відповідним оперативним підрозділам.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та надання доступу до інформації групі слідчих у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000835 від 27.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області; слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів: НОМЕР_4 , за період часу з 08.04.2024 по час закінчення ухвали слідчого судді, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 04.09.2024.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1