Провадження №1-кс/389/326/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000252 від 04.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000252 від 04.03.2024 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку до якого приєднано банківську картку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 04 березня 2024 року до відділу поліції № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 03.03.2024 року о 17:59 год. невстановлена особа з невстановленого номеру телефону надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 у мобільному додатку "Viber" на номер НОМЕР_2 ОСОБА_6 , останній перейшов за ним, де ввів дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , після чого невідома особа шляхом шахрайських дій, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем отримала доступ до його електронного банківського кабінету та заволоділа грошовими коштами в сумі близько 17000 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів за банківським рахунком до якого приєднана банківська картка № НОМЕР_1 .

Документи з вищезазначеною інформацією КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку до якого приєднано банківську картку № НОМЕР_1 , яка дійсно перебуває у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку до якого приєднано банківську картку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по кримінальному провадженню №0000252 від 04.03.2024 року.

Зобов`язати КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

інформацію про відкриття банківського рахунку до якого приєднано банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківського рахунку, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

інформацію про рух коштів по банківського рахунку до якого приєднано банківську картку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період часу з 17:30 годин 03.03.2024 по 17:30 годин 04.03.2024 року;

інформацію по банківського рахунку до якого приєднано банківську картку № НОМЕР_1 , а саме чи підключений він до системи керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про IP-адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою за період часу з 17:30 годин 03.03.2024 по 17:30 годин 04.03.2024 року;

інформацію щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування картками, які приєднані до банківського рахунку до якого приєднано банківську картку № НОМЕР_1 ;

інформацію про повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів по банківському рахунку до якого приєднано банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 17:30 годин 03.03.2024 по 17:30 годин 04.03.2024 року;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківському рахунку до якого приєднано банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 17:30 годин 03.03.2024 по 17:30 годин 04.03.2024 року.

Строк дії даної ухвали з 18 квітня 2024 року по 18 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1