Справа № 442/6657/23
Провадження № 1-кс/442/865/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000551 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться в:

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 відкритого 09.08.2022, № НОМЕР_2 відкритого 09.08.2022, № НОМЕР_3 , відкритого 21.09.2022 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.12.2021 по час проведення вилучення, з можливістю вилучення у філії відділення ЛОУ АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого 12.09.2022, із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.12.2021 по час проведення вилучення, з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках № НОМЕР_5 , відкритого 23.03.2023, НОМЕР_6 , відкритого 07.12.2022, та НОМЕР_7 , відкритого 03.08.2023 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.12.2021 по час проведення вилучення, з можливістю вилучення за вищевказаною адресою;

АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках № НОМЕР_8 , відкритого 01.11.2021, № НОМЕР_9 , відкритого 02.03.2021, із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.12.2021 по час проведення вилучення, з можливістю вилучення у Львівській обласній дирекції АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку № НОМЕР_10 , відкритому 09.08.2022, із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.12.2021 по час проведення вилучення, з можливістю вилучення за вищевказаною адресою;

ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку № НОМЕР_11 , відкритому 02.03.2021, із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.12.2021 по час проведення вилучення, з можливістю вилучення за вищевказаною адресою;

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку № НОМЕР_12 , відкритого 12.10.2023, із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.12.2021 по час проведення вилучення, з можливістю вилучення за вищевказаною адресою;

АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкриті 18.08.20220, № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих 02.03.2021, із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.12.2021 по час проведення вилучення, з можливістю вилучення за вищевказаною адресою;

АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих 07.04.2022, із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.12.2021 по час проведення вилучення, з можливістю вилучення за вищевказаною адресою;

ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованій за адресою: АДРЕСА_12 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку № НОМЕР_19 , відкритого 01.11.2021, із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з моменту відкриття по час проведення вилучення, з можливістю вилучення за вищевказаною адресою.

В обґрунтування клопотання зазначає, що згідно технічного паспорта серії НОМЕР_20 , транспортний засіб MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_21 , 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_22 , вперше зареєстрований в Чеській республіці 07.07.2017. Відповідно до зазначеного технічного паспорта власником цього транспортного засобу зазначено ALD AUTOMOTIVE S.R.O, НОМЕР_23 , АДРЕСА_13 , оператор ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_24 , HUSOVO NAMESTI 14, HOSTIVICE, НОМЕР_25 , PRAZE. Вказує, що 29.12.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_26 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 (Комітент) в особі ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_15 (Комісіонер) в особі ОСОБА_6 укладено договір комісії № 1, згідно якого Комісіонер зобов`язується за дорученням Комітента здійснити для Комітента за його рахунок і від свого імені знайти на міжнародному ринку продавця товарів, необхідних Комітенту, укласти зовнішньоекономічний(і) договір(и), організувати доставку товарів Комітенту на митну територію України. 30.12.2021 між „ ІНФОРМАЦІЯ_14 LLC (покупець), АДРЕСА_15 , в особі ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 (продавець), НОМЕР_27 , АДРЕСА_16 , в особі ОСОБА_7 укладено контракт № В-К-001, з якого вбачається, що продавець продає, а покупець купляє товар згідно інвойсам до контракту на кожну поставку. Відповідно до зазначеного контракту за дорученням продавця безпосереднім відправником товару може бути інша фірма; оплата товару здійснюється з відстроченням платежу на 180 днів з моменту перетинання товаром митного кордону України на розрахунковий рахунок продавцю. Зазначає, що на даний час не встановлено, однак з вивчення документів, є підстави вважати, що оплата могла бути здійснена в період з 30.12.2021 року по 05.07.2022. Згідно інвойсу № PB00-00225 від 05.02.2022 транспортний засіб MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_21 , 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_22 , був проданий продавцем (Seller) АДРЕСА_17 (Угорщина) за кошти в сумі 8 000 євро покупцю (Buyer/покупець) „ ІНФОРМАЦІЯ_14 LLC, Ukraine, 88006, Uzhgorod, Gagarina 42/1, згідно контракту (contract) № B-K-001 від 30.12.2021. Відправником (Shipper) є „Autolapas.UAB, отримувачем (Consignee) є LLC „ ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , Ukraine (Товариство з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_26 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 ). 07.02.2022 ОСОБА_8 ввіз на територію України транспортний засіб MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_21 , 2017 року випуску. Згідно митної накладної № UA305160/2022/006844 від 17.02.2022 на транспортний засіб MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_21 , 2017 року випуску декларантом (представником) є Товариство з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_19 , код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_28 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_18 . 19.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_20 було проведено первинну реєстрацію вищевказаного транспортного засобу придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону, за громадянином України ОСОБА_9 , про що видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_29 та реєстраційний номер НОМЕР_30 . Цього ж дня ІНФОРМАЦІЯ_20 було проведено реєстрацію вищевказаного транспортного засобу за громадянином України ОСОБА_10 на підставі укладеного з ОСОБА_9 договору купівлі-продажу транспортного засобу, про що видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_31 та реєстраційний номер НОМЕР_32 . 13.11.2022 при в`їзді на територію Республіки Молдова транспортний засіб MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_21 , 2017 року випуску, затримано та вилучено працівниками молдовської прикордонної служби з огляду на те, що згідно інформації, що знаходиться в їх розпорядженні, даний транспортний засіб є зареєстрованим на території Євросоюзу, а саме в Чеській Республіці. Зазначає, що допитаний як свідок ОСОБА_9 повідомив, що усі реєстраційні дії з транспортним засобом MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_21 , 2017 року випуску, він здійснював на прохання ОСОБА_11 . Згідно інформації посольства України в Республіці Молдова від 26.04.2023 транспортний засіб MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_21 , 2017 року випуску, перебував у міжнародному розшуку, відповідно його було вилучено та передано потерпілій стороні. Вказує, що в ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_21 та вилучено інформацію щодо рахунків, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_19 у банківських установах. Таким чином, вказує, що ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_19 відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_1 , відкритому в філії Волинського обласного управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 09.08.2022;

НОМЕР_5 , відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 23.03.2023;

НОМЕР_8 , відкритому в АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_22 01.11.2021 та закритий 12.05.2023;

НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 16.06.2022 та закритому 12.09.2022;

НОМЕР_10 , відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 09.08.2022 та закритому 17.02.2023;

НОМЕР_19 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 01.11.2021 та закритий 04.12.2023.

Наголошує, що, зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, наголошує, що отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованій за адресою: АДРЕСА_12 .

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період часу з 30.12.2021 по 04.06.2024, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за період часу з моменту відкриття рахунків по 30.12.2021, з 04.06.2024 по час проведення вилучення слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю рух коштів по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_19 , код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_28 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_18 , з наданням можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в:

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 відкритого 09.08.2022, № НОМЕР_2 відкритого 09.08.2022, № НОМЕР_3 , відкритого 21.09.2022 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 09.08.2022 по 04.06.2024, з можливістю вилучення у філії відділення ЛОУ АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого 12.09.2022, із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 12.09.2022 по 04.06.2024, з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках № НОМЕР_5 , відкритого 23.03.2023, НОМЕР_6 , відкритого 07.12.2022, та НОМЕР_7 , відкритого 03.08.2023 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 07.12.2022 по 04.06.2024, з можливістю вилучення за вищевказаною адресою;

АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках № НОМЕР_8 , відкритого 01.11.2021, № НОМЕР_9 , відкритого 02.03.2021, із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 30.12.2021 по 04.06.2024, з можливістю вилучення у Львівській обласній дирекції АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку № НОМЕР_10 , відкритому 09.08.2022, із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 09.08.2022 по 04.06.2024, з можливістю вилучення за вищевказаною адресою;

ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку № НОМЕР_11 , відкритому 02.03.2021, із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 30.12.2021 по 04.06.2024, з можливістю вилучення за вищевказаною адресою;

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку № НОМЕР_12 , відкритого 12.10.2023, із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 12.10.2023 по 04.06.2024, з можливістю вилучення за вищевказаною адресою;

АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкриті 18.08.20220, № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих 02.03.2021, із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 30.12.2021 по 04.06.2024, з можливістю вилучення за вищевказаною адресою;

АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих 07.04.2022, із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 30.12.2021 по 04.06.2024, з можливістю вилучення за вищевказаною адресою;

ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованій за адресою: АДРЕСА_12 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку № НОМЕР_19 , відкритого 01.11.2021, із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 30.12.2021 по 04.06.2024, з можливістю вилучення за вищевказаною адресою.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1